電業社機械製作所(6365)の株価チャート 電業社機械製作所(6365)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
2024年６月27日現在の取締役の状況は次のとおりです。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高執行役員社長 |
彦 坂 典 男 |
1959年２月９日生 |
|
(注)２ |
136 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 サステナビリティ推進室・ 関連会社統括 |
稲 垣 晃 |
1960年１月７日生 |
|
(注)２ |
82 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 |
青 山 匡 志 |
1965年10月22日生 |
|
(注)２ |
48 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 生産本部長 |
原 広 志 |
1960年８月26日生 |
|
(注)２ |
27 |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
杉 井 守 |
1953年11月５日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
阿 部 泰 光 |
1958年４月６日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
前 田 治 郎 |
1963年４月14日生 |
|
(注)３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
多 田 修 |
1952年９月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
山 本 英 男 |
1958年４月１日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
306 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 杉井 守、阿部泰光、多田 修、山本英男の各氏は、社外取締役です。
２ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 電業社機械製作所は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
伴 鋼 造 |
1955年８月30日生 |
1981年４月 |
中部電力株式会社入社 |
－ |
|
2014年６月 |
同社取締役 専務執行役員 発電本部長 |
|||
|
2015年４月 |
同社取締役 専務執行役員 燃料部、国際事業部統括、発電本部長 |
|||
|
2016年４月 |
同社取締役 専務執行役員 発電カンパニー社長、燃料部、国際事業部統括、発電本部長 |
|||
|
2016年７月 |
同社取締役 専務執行役員 発電カンパニー社長 |
|||
|
2018年４月 |
同社取締役 |
|||
|
2018年６月 |
同社取締役退任 株式会社中部プラントサービス 代表取締役社長 社長執行役員 |
|||
|
2021年３月 |
同社代表取締役社長 社長執行役員退任 |
|||
|
|
現在に至る |
|||
５ 電業社機械製作所は業務運営の一層の強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は10名で構成されています。
（ご参考）2024年６月27日現在の執行役員の陣容は次のとおりです。
|
役 名 |
氏 名 |
職 名 |
|
※最高執行役員社長 |
彦 坂 典 男 |
|
|
※常務執行役員 |
稲 垣 晃 |
管理本部長 サステナビリティ推進室・関連会社統括 |
|
※常務執行役員 |
青 山 匡 志 |
営業本部長 |
|
※上席執行役員 |
原 広 志 |
生産本部長 |
|
執行役員 |
石 澤 勇 人 |
営業本部社会システム統括 兼 社会システム営業部長 |
|
執行役員 |
長 尾 裕 治 |
サステナビリティ推進室長 兼 管理本部情報統括室長 |
|
執行役員 |
茶 原 邦 之 |
営業本部民需統括 兼 グローバル機器営業部長 |
|
執行役員 |
笹 川 博 |
生産本部設計・研究統括 兼 品質保証部長 |
|
執行役員 |
柚 木 孝 洋 |
生産本部プラント工事統括 兼 システム設計部長 |
|
執行役員 |
坂 根 寧 |
営業本部社会システム西日本統括 兼 大阪支店長 |
（注）※印の各氏は、取締役を兼務しています。
②社外役員の状況
電業社機械製作所の取締役９名のうち４名が社外取締役（うち監査等委員である社外取締役２名）です。
電業社機械製作所は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員に関する判断基準を参考にしています。
(ア)社外取締役杉井 守氏は、電気機器メーカにおける企業経営全般にかかわる豊富な経験と見識、ならびに同社における豊富な海外展開の経験に基づく幅広い視野を客観的な立場から電業社機械製作所取締役会における適切な意思決定及び経営監督に活かしていただけるものと判断し選任しています。
同氏は、電業社機械製作所の取引先である株式会社明電舎出身です。同社と電業社機械製作所との間には取引関係がありますが、同氏は電業社機械製作所における事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響力を与え得る取引関係がある取引先の出身者には該当しないと判断しています。また、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。以上から同氏は電業社機械製作所からの独立性を有していると考えています。
(イ)社外取締役阿部泰光氏は、総合エンジニアリング会社の執行役員として調達・建設部門や人事部門等を統括された豊富な経験と高い見識を有しているため、電業社機械製作所取締役会において、客観的な立場から適切な意思決定及び経営監督を行っていただけるものと判断し選任しています。
同氏は、電業社機械製作所の取引先である千代田化工建設株式会社出身です。同社と電業社機械製作所との間には取引関係がありますが、同氏は電業社機械製作所における事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響力を与え得る取引関係がある取引先の出身者には該当しないと判断しています。また、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。以上から同氏は電業社機械製作所からの独立性を有していると考えています。
(ウ)監査等委員である社外取締役多田 修氏は、公認会計士として培われた専門的知識・経験を有していることから、電業社機械製作所の監査体制に活かしてもらうために選任しています。
同氏は、電業社機械製作所の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人出身ですが、2014年６月に同監査法人の前身である新日本有限責任監査法人を退職しています。
電業社機械製作所から同監査法人に支払われた当連結会計年度に係る監査報酬は34百万円です。当該監査報酬は同監査法人にとって、日本公認会計士協会の定める独立性に関する指針に照らして多額の金銭その他の財産にはあたらないと判断していることから、同氏は電業社機械製作所から多額の金銭その他の財産を得ている監査法人の出身者には該当しないと判断しています。また、電業社機械製作所と同監査法人との間に人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
同氏は、ジェイレックス・コーポレーション株式会社の監査等委員である取締役ですが、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
同氏は、公益財団法人画像情報教育振興協会の監事ですが、電業社機械製作所と同法人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
同氏は、大和ハウスリート投資法人（現大和ハウス・レジデンシャル投資法人）の監督役員でしたが、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。以上から同氏は電業社機械製作所からの独立性を有していると考えています。
(エ)監査等委員である社外取締役山本英男氏は、金融機関における豊富な海外勤務経験と金融・財務に関する幅広い知見を有しており、また大手自動車部品メーカにおける管理部門担当取締役として経営に携わった豊富な経験と知識を有していることから、客観的な幅広い意見を得ることを目的に選任しています。
同氏は電業社機械製作所の取引先である株式会社三菱UFJ銀行出身ですが、2011年６月に同行の前身である株式会社三菱東京UFJ銀行を退職しています。同行と電業社機械製作所との間には取引関係がありますが、同氏は電業社機械製作所における事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響力を与え得る取引関係がある取引先の出身者には該当しないと判断しています。また、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係その他利害関係もありません。
同氏は、株式会社小糸製作所出身ですが、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
同氏は、ARAV株式会社の社外取締役ですが、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
同氏は、フタバ産業株式会社の社外取締役ですが、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。以上から同氏は電業社機械製作所からの独立性を有していると考えています。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査に関する事項について、取締役会等において報告を受けることとしています。また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会の構成員として、内部監査室や会計監査人との情報共有化や意見交換を行い、また内部統制部門に対する監査を通して、自らの知見を活かした監査の実効を上げています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 兼 ERD推進室長 |
濱田 耕一 |
2023年８月14日 （逝去による退任） |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 兼 ERD推進室長 |
濱田 耕一 |
2023年８月14日 （逝去による退任） |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
①役員一覧
2023年６月29日現在の取締役の状況は次のとおりです。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
村 林 秀 晃 |
1953年１月29日生 |
|
(注)２ |
148 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高執行役員社長 |
彦 坂 典 男 |
1959年２月９日生 |
|
(注)２ |
126 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 サステナビリティ推進室・ 関連会社統括 |
稲 垣 晃 |
1960年１月７日生 |
|
(注)２ |
76 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 兼 ERD推進室長 |
濱 田 耕 一 |
1957年11月12日生 |
|
(注)２ |
67 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産本部長 |
青 山 匡 志 |
1965年10月22日生 |
|
(注)２ |
40 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
上 地 崇 夫 |
1952年１月８日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
杉 井 守 |
1953年11月５日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
山 岸 嗣 宏 |
1959年９月22日生 |
|
(注)３ |
48 |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
多 田 修 |
1952年９月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
山 本 英 男 |
1958年４月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
505 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 上地崇夫、杉井 守、多田 修、山本英男の各氏は、社外取締役です。
２ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 電業社機械製作所は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
伴 鋼 造 |
1955年８月30日生 |
1981年４月 |
中部電力株式会社入社 |
－ |
|
2014年６月 |
同社取締役 専務執行役員 発電本部長 |
|||
|
2015年４月 |
同社取締役 専務執行役員 燃料部、国際事業部統括、発電本部長 |
|||
|
2016年４月 |
同社取締役 専務執行役員 発電カンパニー社長、燃料部、国際事業部統括、発電本部長 |
|||
|
2016年７月 |
同社取締役 専務執行役員 発電カンパニー社長 |
|||
|
2018年４月 |
同社取締役 |
|||
|
2018年６月 |
同社取締役退任 株式会社中部プラントサービス 代表取締役社長 社長執行役員 |
|||
|
2021年３月 |
同社代表取締役社長 社長執行役員退任 |
|||
|
|
現在に至る |
|||
５ 電業社機械製作所は業務運営の一層の強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は９名で構成されています。
（ご参考）2023年６月29日現在の執行役員の陣容は次のとおりです。
|
役 名 |
氏 名 |
職 名 |
|
※最高執行役員社長 |
彦 坂 典 男 |
|
|
※常務執行役員 |
稲 垣 晃 |
管理本部長 サステナビリティ推進室・関連会社統括 |
|
※常務執行役員 |
濱 田 耕 一 |
営業本部長 兼 ERD推進室長 |
|
※常務執行役員 |
青 山 匡 志 |
生産本部長 |
|
上席執行役員 |
原 広 志 |
生産本部プラント建設統括 兼 資材部長 |
|
執行役員 |
石 澤 勇 人 |
営業本部社会システム統括 兼 社会システム営業部長 |
|
執行役員 |
長 尾 裕 治 |
管理本部IT統括 兼 サステナビリティ推進室長 |
|
執行役員 |
茶 原 邦 之 |
営業本部民需統括 兼 グローバル機器営業部長 |
|
執行役員 |
笹 川 博 |
生産本部生産統括 兼 品質保証部長 |
（注）※印の各氏は、取締役を兼務しています。
②社外役員の状況
電業社機械製作所の取締役10名のうち４名が社外取締役（うち監査等委員である社外取締役２名）です。
電業社機械製作所は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員に関する判断基準を参考にしています。
(ア)社外取締役上地崇夫氏は、総合エンジニアリング会社の執行役員として海外部門の営業、事業の開発等を統括された豊富な経験と高い見識を有しているため、電業社機械製作所取締役会において、客観的な立場から適切な意思決定及び経営監督を行っていただけるものと判断し選任しています。
同氏は、電業社機械製作所の取引先である千代田化工建設株式会社出身です。同社と電業社機械製作所との間には取引関係がありますが、同氏は電業社機械製作所における事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響力を与え得る取引関係がある取引先の出身者には該当しないと判断しています。また、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。以上から同氏は電業社機械製作所からの独立性を有していると考えています。
(イ)社外取締役杉井 守氏は、電気機器メーカにおける企業経営全般にかかわる豊富な経験と見識、ならびに同社における豊富な海外展開の経験に基づく幅広い視野を客観的な立場から電業社機械製作所取締役会における適切な意思決定及び経営監督に活かしていただけるものと判断し選任しています。
同氏は、電業社機械製作所の取引先である株式会社明電舎出身です。同社と電業社機械製作所との間には取引関係がありますが、同氏は電業社機械製作所における事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響力を与え得る取引関係がある取引先の出身者には該当しないと判断しています。また、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。以上から同氏は電業社機械製作所からの独立性を有していると考えています。
(ウ)監査等委員である社外取締役多田 修氏は、公認会計士として培われた専門的知識・経験を有していることから、電業社機械製作所の監査体制に活かしてもらうために選任しています。
同氏は、電業社機械製作所の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人出身ですが、2014年６月に同監査法人の前身である新日本有限責任監査法人を退職しています。
電業社機械製作所から同監査法人に支払われた当連結会計年度に係る監査報酬は34百万円です。当該監査報酬は同監査法人にとって、日本公認会計士協会の定める独立性に関する指針に照らして多額の金銭その他の財産にはあたらないと判断していることから、同氏は電業社機械製作所から多額の金銭その他の財産を得ている監査法人の出身者には該当しないと判断しています。また、電業社機械製作所と同監査法人との間に人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
同氏は、ジェイレックス・コーポレーション株式会社の監査等委員である取締役ですが、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
同氏は、公益財団法人画像情報教育振興協会の監事ですが、電業社機械製作所と同法人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
同氏は、大和ハウスリート投資法人（現大和ハウス・レジデンシャル投資法人）の監督役員でしたが、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。以上から同氏は電業社機械製作所からの独立性を有していると考えています。
(エ)監査等委員である社外取締役山本英男氏は、金融機関における豊富な海外勤務経験と金融・財務に関する幅広い知見を有しており、また大手自動車部品メーカにおける管理部門担当取締役として経営に携わった豊富な経験と知識を有していることから、客観的な幅広い意見を得ることを目的に選任しています。
同氏は電業社機械製作所の取引先である株式会社三菱UFJ銀行出身ですが、2011年６月に同行の前身である株式会社三菱東京UFJ銀行を退職しています。同行と電業社機械製作所との間には取引関係がありますが、同氏は電業社機械製作所における事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響力を与え得る取引関係がある取引先の出身者には該当しないと判断しています。また、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係その他利害関係もありません。
同氏は、株式会社小糸製作所出身ですが、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。以上から同氏は電業社機械製作所からの独立性を有していると考えています。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査に関する事項について、取締役会等において報告を受けることとしています。また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会の構成員として、内部監査室や会計監査人との情報共有化や意見交換を行い、また内部統制部門に対する監査を通して、自らの知見を生かした監査の実効を上げています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
2022年６月29日現在の取締役の状況は次のとおりです。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高執行役員社長 |
村 林 秀 晃 |
1953年１月29日生 |
|
(注)２ |
132 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席常務執行役員 管理本部長 経営政策室・関連会社統括 |
彦 坂 典 男 |
1959年２月９日生 |
|
(注)２ |
121 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産本部長 |
稲 垣 晃 |
1960年１月７日生 |
|
(注)２ |
69 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 |
濱 田 耕 一 |
1957年11月12日生 |
|
(注)２ |
62 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 生産本部プラント建設統括 兼 生産部長 |
青 山 匡 志 |
1965年10月22日生 |
|
(注)２ |
32 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
上 地 崇 夫 |
1952年１月８日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
杉 井 守 |
1953年11月５日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
鯉 沼 博 行 |
1954年６月２日生 |
|
(注)３ |
35 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
住 田 知 正 |
1951年８月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
多 田 修 |
1952年９月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
451 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 上地崇夫、杉井 守、住田知正、多田 修の各氏は、社外取締役です。
２ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 電業社機械製作所は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
伴 鋼 造 |
1955年８月30日生 |
1981年４月 |
中部電力株式会社入社 |
－ |
|
2014年６月 |
同社取締役 専務執行役員 発電本部長 |
|||
|
2015年４月 |
同社取締役 専務執行役員 燃料部、国際事業部統括、発電本部長 |
|||
|
2016年４月 |
同社取締役 専務執行役員 発電カンパニー社長、燃料部、国際事業部統括、発電本部長 |
|||
|
2016年７月 |
同社取締役 専務執行役員 発電カンパニー社長 |
|||
|
2018年４月 |
同社取締役 |
|||
|
2018年６月 |
同社取締役退任 株式会社中部プラントサービス 代表取締役社長 社長執行役員 |
|||
|
2021年３月 |
同社代表取締役社長 社長執行役員退任 |
|||
|
|
現在に至る |
|||
５ 電業社機械製作所は業務運営の一層の強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は９名で構成されています。
（ご参考）2022年６月29日現在の執行役員の陣容は次のとおりです。
|
役 名 |
氏 名 |
職 名 |
|
※最高執行役員社長 |
村 林 秀 晃 |
|
|
※上席常務執行役員 |
彦 坂 典 男 |
管理本部長 経営政策室・関連会社統括 |
|
※常務執行役員 |
稲 垣 晃 |
生産本部長 |
|
※常務執行役員 |
濱 田 耕 一 |
営業本部長 |
|
※上席執行役員 |
青 山 匡 志 |
生産本部プラント建設統括 兼 生産部長 |
|
上席執行役員 |
山 岸 嗣 宏 |
営業本部社会システム統括 |
|
執行役員 |
原 広 志 |
生産本部品質保証統括 兼 資材部長 |
|
執行役員 |
永 田 元 彦 |
営業本部産業システム統括 兼 海外部長 |
|
執行役員 |
石 澤 勇 人 |
営業本部社会システム営業部長 |
（注）※印の各氏は、取締役を兼務しています。
②社外役員の状況
電業社機械製作所の取締役10名のうち４名が社外取締役（うち監査等委員である社外取締役２名）です。
電業社機械製作所は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員に関する判断基準を参考にしています。
(ア)社外取締役上地崇夫氏は、総合エンジニアリング会社の執行役員として海外部門の営業、事業の開発等を統括された豊富な経験と高い見識を有しているため、電業社機械製作所取締役会において、客観的な立場から適切な意思決定及び経営監督を行っていただけるものと判断し選任しています。
同氏は、電業社機械製作所の取引先である千代田化工建設株式会社出身です。同社と電業社機械製作所との間には取引関係がありますが、同氏は電業社機械製作所における事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響力を与え得る取引関係がある取引先の出身者には該当しないと判断しています。また、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。以上から同氏は電業社機械製作所からの独立性を有していると考えています。
(イ)社外取締役杉井 守氏は、電気機器メーカにおける企業経営全般にかかわる豊富な経験と見識、ならびに同社における豊富な海外展開の経験に基づく幅広い視野を客観的な立場から電業社機械製作所取締役会における適切な意思決定及び経営監督に活かしていただけるものと判断し選任しています。
同氏は、電業社機械製作所の取引先である株式会社明電舎出身です。同社と電業社機械製作所との間には取引関係がありますが、同氏は電業社機械製作所における事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響力を与え得る取引関係がある取引先の出身者には該当しないと判断しています。また、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。以上から同氏は電業社機械製作所からの独立性を有していると考えています。
(ウ)監査等委員である社外取締役住田知正氏は、長年にわたる金融機関での業務経験及び企業財務に関する知見を有しており、また他社の社外監査役としての豊富な経験を有していることから、客観的な幅広い意見を得ることを目的に選任しています。
同氏は電業社機械製作所の取引先である株式会社三菱UFJ銀行出身ですが、2004年６月に同行の前身である株式会社東京三菱銀行を退職しています。同行と電業社機械製作所との間には取引関係がありますが、同氏は電業社機械製作所における事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響力を与え得る取引関係がある取引先の出身者には該当しないと判断しています。また、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係その他利害関係もありません。
同氏は、日本梱包運輸倉庫株式会社の社外監査役でしたが、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。以上から同氏は電業社機械製作所からの独立性を有していると考えています。
(エ)監査等委員である社外取締役多田 修氏は、公認会計士として培われた専門的知識・経験を有していることから、電業社機械製作所の監査体制に活かしてもらうために選任しています。
同氏は、電業社機械製作所の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人出身ですが、2014年６月に同監査法人の前身である新日本有限責任監査法人を退職しています。
電業社機械製作所から同監査法人に支払われた当連結会計年度に係る監査報酬は34百万円です。当該監査報酬は同監査法人にとって、日本公認会計士協会の定める独立性に関する指針に照らして多額の金銭その他の財産にはあたらないと判断していることから、同氏は電業社機械製作所から多額の金銭その他の財産を得ている監査法人の出身者には該当しないと判断しています。また、電業社機械製作所と同監査法人との間に人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
同氏は、ジェイレックス・コーポレーション株式会社の監査等委員である取締役ですが、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
同氏は、公益財団法人画像情報教育振興協会の監事ですが、電業社機械製作所と同法人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
同氏は、大和ハウスリート投資法人（現大和ハウス・レジデンシャル投資法人）の監督役員でしたが、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。以上から同氏は電業社機械製作所からの独立性を有していると考えています。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査に関する事項について、取締役会等において報告を受けることとしています。また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会の構成員として、内部監査室や会計監査人との情報共有化や意見交換を行い、また内部統制部門に対する監査を通して、自らの知見を生かした監査の実効を上げています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
2021年６月29日現在の取締役の状況は次のとおりです。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高執行役員社長 |
村 林 秀 晃 |
1953年１月29日生 |
|
(注)２ |
120 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席常務執行役員 管理本部長 経営政策室・関連会社統括 |
彦 坂 典 男 |
1959年２月９日生 |
|
(注)２ |
114 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産本部長 |
稲 垣 晃 |
1960年１月７日生 |
|
(注)２ |
62 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 営業本部長 |
濱 田 耕 一 |
1957年11月12日生 |
|
(注)２ |
56 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
上 地 崇 夫 |
1952年１月８日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
杉 井 守 |
1953年11月５日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
鯉 沼 博 行 |
1954年６月２日生 |
|
(注)３ |
35 |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
住 田 知 正 |
1951年８月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
多 田 修 |
1952年９月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
387 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 上地崇夫、杉井 守、住田知正、多田 修の各氏は、社外取締役です。
２ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 電業社機械製作所は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
伴 鋼 造 |
1955年８月30日生 |
1981年４月 |
中部電力株式会社入社 |
－ |
|
2014年６月 |
同社取締役 専務執行役員 発電本部長 |
|||
|
2015年４月 |
同社取締役 専務執行役員 燃料部、国際事業部統括、発電本部長 |
|||
|
2016年４月 |
同社取締役 専務執行役員 発電カンパニー社長、燃料部、国際事業部統括、発電本部長 |
|||
|
2016年７月 |
同社取締役 専務執行役員 発電カンパニー社長 |
|||
|
2018年４月 |
同社取締役 |
|||
|
2018年６月 |
同社取締役退任 株式会社中部プラントサービス 代表取締役社長 社長執行役員 |
|||
|
2021年３月 |
同社代表取締役社長 社長執行役員退任 |
|||
|
|
現在に至る |
|||
５ 電業社機械製作所は業務運営の一層の強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は８名で構成されています。
（ご参考）2021年６月29日現在の執行役員の陣容は次のとおりです。
|
役 名 |
氏 名 |
職 名 |
|
※最高執行役員社長 |
村 林 秀 晃 |
|
|
※上席常務執行役員 |
彦 坂 典 男 |
管理本部長 経営政策室・関連会社統括 |
|
※常務執行役員 |
稲 垣 晃 |
生産本部長 |
|
※上席執行役員 |
濱 田 耕 一 |
営業本部長 |
|
上席執行役員 |
山 岸 嗣 宏 |
営業本部社会システム統括 |
|
執行役員 |
青 山 匡 志 |
生産本部プラント建設統括 兼 生産部長 |
|
執行役員 |
原 広 志 |
生産本部品質保証統括 兼 資材部長 |
|
執行役員 |
永 田 元 彦 |
営業本部産業システム統括 兼 海外部長 |
（注）※印の各氏は、取締役を兼務しています。
②社外役員の状況
電業社機械製作所の取締役９名のうち４名が社外取締役（うち監査等委員である社外取締役２名）です。
電業社機械製作所は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員に関する判断基準を参考にしています。
(ア)社外取締役上地崇夫氏は、総合エンジニアリング会社の執行役員として海外部門の営業、事業の開発等を統括された豊富な経験と高い見識を有しているため、電業社機械製作所取締役会において、客観的な立場から適切な意思決定及び経営監督を行っていただけるものと判断し選任しています。
同氏は、電業社機械製作所の取引先である千代田化工建設株式会社出身です。同社と電業社機械製作所との間には取引関係がありますが、同氏は電業社機械製作所における事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響力を与え得る取引関係がある取引先の出身者には該当しないと判断しています。また、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。以上から同氏は電業社機械製作所からの独立性を有していると考えています。
(イ)社外取締役杉井 守氏は、電気機器メーカにおける企業経営全般にかかわる豊富な経験と見識、ならびに同社における豊富な海外展開の経験に基づく幅広い視野を客観的な立場から電業社機械製作所取締役会における適切な意思決定及び経営監督に活かしていただけるものと判断し選任しています。
同氏は、電業社機械製作所の取引先である株式会社明電舎出身です。同社と電業社機械製作所との間には取引関係がありますが、同氏は電業社機械製作所における事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響力を与え得る取引関係がある取引先の出身者には該当しないと判断しています。また、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。以上から同氏は電業社機械製作所からの独立性を有していると考えています。
(ウ)監査等委員である社外取締役住田知正氏は、長年にわたる金融機関での業務経験及び企業財務に関する知見を有しており、また他社の社外監査役としての豊富な経験を有していることから、客観的な幅広い意見を得ることを目的に選任しています。
同氏は電業社機械製作所の取引先である株式会社三菱UFJ銀行出身ですが、2004年６月に同行の前身である株式会社東京三菱銀行を退職しています。同行と電業社機械製作所との間には取引関係がありますが、同氏は電業社機械製作所における事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響力を与え得る取引関係がある取引先の出身者には該当しないと判断しています。また、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係その他利害関係もありません。
同氏は、日本梱包運輸倉庫株式会社の社外監査役でしたが、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。以上から同氏は電業社機械製作所からの独立性を有していると考えています。
(エ)監査等委員である社外取締役多田 修氏は、公認会計士として培われた専門的知識・経験を有していることから、電業社機械製作所の監査体制に活かしてもらうために選任しています。
同氏は、電業社機械製作所の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人出身ですが、2014年６月に同監査法人の前身である新日本有限責任監査法人を退職しています。
電業社機械製作所から同監査法人に支払われた当連結会計年度に係る監査報酬は34百万円です。当該監査報酬は同監査法人にとって、日本公認会計士協会の定める独立性に関する指針に照らして多額の金銭その他の財産にはあたらないと判断していることから、同氏は電業社機械製作所から多額の金銭その他の財産を得ている監査法人の出身者には該当しないと判断しています。また、電業社機械製作所と同監査法人との間に人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
同氏は、ジェイレックス・コーポレーション株式会社の監査等委員である取締役ですが、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
同氏は、大和ハウスリート投資法人（現大和ハウス・レジデンシャル投資法人）の監督役員でしたが、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。以上から同氏は電業社機械製作所からの独立性を有していると考えています。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査に関する事項について、取締役会等において報告を受けることとしています。また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会の構成員として、内部監査室や会計監査人との情報共有化や意見交換を行い、また内部統制部門に対する監査を通して、自らの知見を生かした監査の実効を上げています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
2020年７月31日現在の取締役の状況は次のとおりです。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
土 屋 忠 博 |
1949年１月３日生 |
|
(注)２ |
246 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高執行役員社長 |
村 林 秀 晃 |
1953年１月29日生 |
|
(注)２ |
112 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席常務執行役員 管理本部長 経営政策室・関連会社統括 |
彦 坂 典 男 |
1959年２月９日生 |
|
(注)２ |
110 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産本部長 兼 生産部長 |
稲 垣 晃 |
1960年１月７日生 |
|
(注)２ |
57 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 営業本部長 |
濱 田 耕 一 |
1957年11月12日生 |
|
(注)２ |
51 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
上 地 崇 夫 |
1952年１月８日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
杉 井 守 |
1953年11月５日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
鯉 沼 博 行 |
1954年６月２日生 |
|
(注)３ |
37 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
住 田 知 正 |
1951年８月16日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
多 田 修 |
1952年９月26日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
613 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 上地崇夫、杉井 守、住田知正、多田 修の各氏は、社外取締役です。
２ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 電業社機械製作所は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
浅 田 耕 太 |
1949年８月26日生 |
1972年４月 |
中部電力株式会社入社 |
－ |
|
1999年７月 |
同社火力センター渥美火力発電所長 |
|||
|
2001年７月 |
同社支配人 火力センター川越火力発電所長 |
|||
|
2003年７月 |
同社支配人 火力センター所長 |
|||
|
2005年６月 |
同社監査役 |
|||
|
2009年６月 |
同社監査役退任 |
|||
|
|
株式会社トーエネック常任監査役 |
|||
|
2015年６月 |
同社常任監査役辞任 |
|||
|
|
現在に至る |
|||
５ 電業社機械製作所は業務運営の一層の強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は８名で構成されています。
（ご参考）2020年７月31日現在の執行役員の陣容は次のとおりです。
|
役 名 |
氏 名 |
職 名 |
|
※最高執行役員社長 |
村 林 秀 晃 |
|
|
※上席常務執行役員 |
彦 坂 典 男 |
管理本部長 経営政策室・関連会社統括 |
|
※常務執行役員 |
稲 垣 晃 |
生産本部長 兼 生産部長 |
|
※上席執行役員 |
濱 田 耕 一 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
青 山 匡 志 |
生産本部設計・研究統括 兼 水力機械設計部長 兼 技術研究所長 |
|
執行役員 |
原 広 志 |
生産本部品質保証統括 兼 資材部長 |
|
執行役員 |
山 岸 嗣 宏 |
営業本部社会システム統括 |
|
執行役員 |
永 田 元 彦 |
営業本部産業システム統括 兼 海外部長 |
（注）※印の各氏は、取締役を兼務しています。
② 社外役員の状況
電業社機械製作所の取締役10名のうち４名が社外取締役（うち監査等委員である社外取締役２名）です。
電業社機械製作所は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員に関する判断基準を参考にしています。
(ア)社外取締役上地崇夫氏は、総合エンジニアリング会社の執行役員として海外部門の営業、事業の開発等を統括された豊富な経験と高い見識を有しているため、電業社機械製作所取締役会において、客観的な立場から適切な意思決定及び経営監督を行っていただけるものと判断し選任しています。
同氏は、電業社機械製作所の取引先である千代田化工建設株式会社出身です。同社と電業社機械製作所との間には取引関係がありますが、同氏は電業社機械製作所における事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響力を与え得る取引関係がある取引先の出身者には該当しないと判断しています。また、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。以上から同氏は電業社機械製作所からの独立性を有していると考えています。
(イ)社外取締役杉井 守氏は、電気機器メーカにおける企業経営全般にかかわる豊富な経験と見識、ならびに同社における豊富な海外展開の経験に基づく幅広い視野を客観的な立場から電業社機械製作所取締役会における適切な意思決定及び経営監督に活かしていただけるものと判断し選任しています。
同氏は、電業社機械製作所の取引先である株式会社明電舎出身です。同社と電業社機械製作所との間には取引関係がありますが、同氏は電業社機械製作所における事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響力を与え得る取引関係がある取引先の出身者には該当しないと判断しています。また、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。以上から同氏は電業社機械製作所からの独立性を有していると考えています。
(ウ)監査等委員である社外取締役住田知正氏は、長年にわたる金融機関での業務経験及び企業財務に関する知見を有しており、また他社の社外監査役としての豊富な経験を有していることから、客観的な幅広い意見を得ることを目的に選任しています。
同氏は電業社機械製作所の取引先である株式会社三菱UFJ銀行出身ですが、2004年６月に同行の前身である株式会社東京三菱銀行を退職しています。同行と電業社機械製作所との間には取引関係がありますが、同氏は電業社機械製作所における事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響力を与え得る取引関係がある取引先の出身者には該当しないと判断しています。また、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係その他利害関係もありません。
同氏は、日本梱包運輸倉庫株式会社の社外監査役でしたが、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。以上から同氏は電業社機械製作所からの独立性を有していると考えています。
(エ)監査等委員である社外取締役多田 修氏は、公認会計士として培われた専門的知識・経験を有していることから、電業社機械製作所の監査体制に活かしてもらうために選任しています。
同氏は、電業社機械製作所の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人出身ですが、2014年６月に同監査法人の前身である新日本有限責任監査法人を退職しています。
電業社機械製作所から同監査法人に支払われた当連結会計年度に係る監査報酬は32百万円です。当該監査報酬は同監査法人にとって、日本公認会計士協会の定める独立性に関する指針に照らして多額の金銭その他の財産にはあたらないと判断していることから、同氏は電業社機械製作所から多額の金銭その他の財産を得ている監査法人の出身者には該当しないと判断しています。また、電業社機械製作所と同監査法人との間に人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
同氏は、ジェイレックス・コーポレーション株式会社の監査等委員である取締役ですが、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
同氏は、大和ハウスリート投資法人（現大和ハウス・レジデンシャル投資法人）の監督役員でしたが、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。以上から同氏は電業社機械製作所からの独立性を有していると考えています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査に関する事項について、取締役会等において報告を受けることとしています。また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会の構成員として、内部監査室や会計監査人との情報共有化や意見交換を行い、また内部統制部門に対する監査を通して、自らの知見を生かした監査の実効を上げています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
2019年６月27日現在の取締役の状況は次のとおりです。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高執行役員社長 |
土 屋 忠 博 |
1949年１月３日生 |
|
(注)３ |
229 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席常務執行役員 管理本部長 経営政策室・関連会社統括 |
彦 坂 典 男 |
1959年２月９日生 |
|
(注)３ |
98 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 |
村 林 秀 晃 |
1953年１月29日生 |
|
(注)３ |
98 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産本部長 |
稲 垣 晃 |
1960年１月７日生 |
|
(注)３ |
46 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
上 地 崇 夫 |
1952年１月８日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
杉 井 守 |
1953年11月５日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
鯉 沼 博 行 |
1954年６月２日生 |
|
(注)４ |
37 |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
住 田 知 正 |
1951年８月16日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
多 田 修 |
1952年９月26日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
508 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 2019年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、電業社機械製作所は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。
２ 取締役 上地崇夫、杉井 守、住田知正、多田 修の各氏は、社外取締役です。
３ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 電業社機械製作所は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
浅 田 耕 太 |
1949年８月26日生 |
1972年４月 |
中部電力株式会社入社 |
－ |
|
1999年７月 |
同社火力センター渥美火力発電所長 |
|||
|
2001年７月 |
同社支配人 火力センター川越火力発電所長 |
|||
|
2003年７月 |
同社支配人 火力センター所長 |
|||
|
2005年６月 |
同社監査役 |
|||
|
2009年６月 |
同社監査役退任 |
|||
|
|
株式会社トーエネック常任監査役 |
|||
|
2015年６月 |
同社常任監査役辞任 |
|||
|
|
現在に至る |
|||
６ 電業社機械製作所は業務運営の一層の強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は８名で構成されています。
（ご参考）2019年６月27日現在の執行役員の陣容は次のとおりです。
|
役 名 |
氏 名 |
職 名 |
|
※最高執行役員社長 |
土 屋 忠 博 |
|
|
※上席常務執行役員 |
彦 坂 典 男 |
管理本部長 経営政策室・関連会社統括 |
|
※常務執行役員 |
村 林 秀 晃 |
営業本部長 |
|
※常務執行役員 |
稲 垣 晃 |
生産本部長 |
|
上席執行役員 |
浜 田 耕 一 |
営業本部海外・産業システム統括 |
|
執行役員 |
青 山 匡 志 |
生産本部設計・研究統括 兼 水力機械設計部長 兼 技術研究所長 |
|
執行役員 |
原 広 志 |
生産本部資材統括 兼 品質保証部長 |
|
執行役員 |
山 岸 嗣 宏 |
営業本部社会システム統括 兼 社会システム営業部長 |
（注）※印の各氏は、取締役を兼務しています。
② 社外役員の状況
電業社機械製作所の取締役９名のうち４名が社外取締役（うち監査等委員である社外取締役２名）です。
電業社機械製作所は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員に関する判断基準を参考にしています。
(ア)社外取締役上地崇夫氏は、総合エンジニアリング会社の執行役員として海外部門の営業、事業の開発等を統括された豊富な経験と高い見識を有しているため、電業社機械製作所取締役会において、客観的な立場から適切な意思決定及び経営監督を行っていただけるものと判断し選任しています。
同氏は、電業社機械製作所の取引先である千代田化工建設株式会社出身です。同社と電業社機械製作所との間には取引関係がありますが、同氏は電業社機械製作所における事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響力を与え得る取引関係がある取引先の出身者には該当しないと判断しています。また、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。以上から同氏は電業社機械製作所からの独立性を有していると考えています。
(イ)社外取締役杉井 守氏は、電気機器メーカにおける企業経営全般にかかわる豊富な経験と見識、ならびに同社における豊富な海外展開の経験に基づく幅広い視野を客観的な立場から電業社機械製作所取締役会における適切な意思決定及び経営監督に活かしていただけるものと判断し選任しています。
同氏は、電業社機械製作所の取引先である株式会社明電舎出身です。同社と電業社機械製作所との間には取引関係がありますが、同氏は電業社機械製作所における事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響力を与え得る取引関係がある取引先の出身者には該当しないと判断しています。また、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。以上から同氏は電業社機械製作所からの独立性を有していると考えています。
(ウ)監査等委員である社外取締役住田知正氏は、長年にわたる金融機関での業務経験及び企業財務に関する知見を有しており、また他社の社外監査役としての豊富な経験を有していることから、客観的な幅広い意見を得ることを目的に選任しています。
同氏は電業社機械製作所の取引先である株式会社三菱UFJ銀行出身ですが、2004年６月に同行の前身である株式会社東京三菱銀行を退職しています。同行と電業社機械製作所との間には取引関係がありますが、同氏は電業社機械製作所における事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響力を与え得る取引関係がある取引先の出身者には該当しないと判断しています。また、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係その他利害関係もありません。
同氏は、日本梱包運輸倉庫株式会社の社外監査役でしたが、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。以上から同氏は電業社機械製作所からの独立性を有していると考えています。
(エ)監査等委員である社外取締役多田 修氏は、公認会計士として培われた専門的知識・経験を有していることから、電業社機械製作所の監査体制に活かしてもらうために選任しています。
同氏は、電業社機械製作所の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人出身ですが、2014年６月に同監査法人の前身である新日本有限責任監査法人を退職しています。
電業社機械製作所から同監査法人に支払われた当連結会計年度に係る監査報酬は32百万円です。当該監査報酬は同監査法人にとって、日本公認会計士協会の定める独立性に関する指針に照らして多額の金銭その他の財産にはあたらないと判断していることから、同氏は電業社機械製作所から多額の金銭その他の財産を得ている監査法人の出身者には該当しないと判断しています。また、電業社機械製作所と同監査法人との間に人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
同氏は、ジェイレックス・コーポレーション株式会社の監査等委員である取締役ですが、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
同氏は、大和ハウスリート投資法人（現大和ハウス・レジデンシャル投資法人）の監督役員でしたが、電業社機械製作所と同社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。以上から同氏は電業社機械製作所からの独立性を有していると考えています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査に関する事項について、取締役会等において報告を受けることとしています。また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会の構成員として、内部監査室や会計監査人との情報共有化や意見交換を行い、また内部統制部門に対する監査を通して、自らの知見を生かした監査の実効を上げていきます。
2018年６月28日現在の取締役及び監査役の状況は次のとおりです。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
代表取締役
最高執行役員 |
― |
土 屋 忠 博 |
1949年１月３日生 |
1971年３月 |
電業社機械製作所入社 |
(注)４ |
215 |
|
2002年６月 |
電業社機械製作所取締役、第一設計部長兼第二設計部統括 |
||||||
|
2005年３月 |
電業社機械製作所取締役、生産本部長 |
||||||
|
2005年６月 |
電業社機械製作所常務取締役、生産本部長 |
||||||
|
2007年４月 |
電業社機械製作所取締役、上席常務執行役員、生産本部長 |
||||||
|
2009年４月 |
電業社機械製作所取締役、専務執行役員、生産本部長、管理本部統括 |
||||||
|
2010年９月 |
電業社機械製作所取締役、専務執行役員、三島事業所統括、生産本部長 |
||||||
|
2012年４月 |
電業社機械製作所取締役、専務執行役員、三島事業所長 |
||||||
|
2013年４月 |
電業社機械製作所代表取締役社長、最高執行役員社長 現在に至る |
||||||
|
取締役 上席常務 執行役員 |
生産本部長 |
彦 坂 典 男 |
1959年２月９日生 |
1982年３月 |
電業社機械製作所入社 |
(注)４ |
89 |
|
2011年４月 |
電業社機械製作所執行役員、営業本部産業システム営業部統括兼営業本部産業システム営業部長 |
||||||
|
2011年５月 |
電業社機械製作所上席執行役員、営業本部長 |
||||||
|
2011年６月 |
電業社機械製作所取締役、上席執行役員、営業本部長 |
||||||
|
2012年４月 |
電業社機械製作所取締役、常務執行役員、営業本部長 |
||||||
|
2017年４月 |
電業社機械製作所取締役、常務執行役員、営業本部長、社会システム・支店／営業所統括 |
||||||
|
2018年４月 |
電業社機械製作所取締役、上席常務執行役員、生産本部長 |
||||||
|
|
現在に至る |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
営業本部長 |
村 林 秀 晃 |
1953年１月29日生 |
1973年３月 |
電業社機械製作所入社 |
(注)４ |
86 |
|
2011年４月 |
電業社機械製作所執行役員、生産本部生産部・プラント建設部統括兼生産本部プラント建設部長 |
||||||
|
2013年４月 |
電業社機械製作所上席執行役員、生産本部生産部・プラント建設部統括兼生産本部プラント建設部長 |
||||||
|
2013年６月 |
電業社機械製作所取締役、上席執行役員、生産本部生産部・プラント建設部統括兼生産本部プラント建設部長 |
||||||
|
2013年10月 |
電業社機械製作所取締役、上席執行役員、生産本部生産部・プラント建設部統括 |
||||||
|
2015年６月 |
電業社機械製作所取締役、上席執行役員、生産本部副本部長、生産本部生産部・プラント建設部統括 |
||||||
|
2016年４月 |
電業社機械製作所取締役、常務執行役員、生産本部長 |
||||||
|
2018年４月 |
電業社機械製作所取締役、常務執行役員、営業本部長 |
||||||
|
|
現在に至る |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 上席執行役員 |
管理本部長 経営戦略室・ 関連会社統括 |
稲 垣 晃 |
1960年１月７日生 |
1984年４月 |
電業社機械製作所入社 |
(注)４ |
38 |
|
2011年４月 |
電業社機械製作所生産本部水力機械設計部長 |
||||||
|
2013年４月 |
電業社機械製作所執行役員、生産本部水力機械設計部・気体機械設計部・技術研究所統括兼生産本部水力機械設計部長 |
||||||
|
2013年10月 |
電業社機械製作所執行役員、生産本部水力機械設計部・気体機械設計部・技術研究所統括兼生産本部技術研究所長 |
||||||
|
2015年４月 |
電業社機械製作所執行役員、管理本部総務部統括兼経営戦略室長 |
||||||
|
2017年４月 |
電業社機械製作所上席執行役員、管理本部長兼経営戦略室長、関連会社統括 |
||||||
|
2017年６月 |
電業社機械製作所取締役、上席執行役員、管理本部長兼経営戦略室長、関連会社統括 |
||||||
|
2018年４月 |
電業社機械製作所取締役、上席執行役員、管理本部長、経営戦略室・関連会社統括 |
||||||
|
|
現在に至る |
||||||
|
社外取締役 |
― |
杉 山 博 司 |
1948年１月24日生 |
1970年４月 |
株式会社明電舎入社 |
(注)４ |
11 |
|
1999年６月 |
同社システム装置工場 工場長 |
||||||
|
2003年４月 |
同社装置事業部 事業部長 |
||||||
|
2003年６月 |
同社執行役員 |
||||||
|
2005年６月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
2006年４月 |
同社専務執行役員 |
||||||
|
2006年６月 |
同社取締役、専務執行役員 |
||||||
|
2010年４月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
2012年４月 |
同社取締役 |
||||||
|
2012年６月 |
同社顧問 |
||||||
|
2014年３月 |
同社顧問退任 |
||||||
|
2014年６月 |
電業社機械製作所社外取締役 |
||||||
|
|
現在に至る |
||||||
|
社外取締役 |
― |
上 地 崇 夫 |
1952年１月８日生 |
1975年４月 |
千代田化工建設株式会社入社 |
(注)４ |
－ |
|
1998年４月 |
同社中近東・アフリカ営業部長 |
||||||
|
2002年10月 |
同社海外営業本部長 |
||||||
|
2004年１月 |
同社調達本部長 |
||||||
|
2007年６月 |
同社執行役員 業務統括 |
||||||
|
2008年７月 |
同社執行役員 海外営業統括 |
||||||
|
2011年４月 |
同社常務執行役員 技術開発事業部門副本部長兼事業開発本部長 |
||||||
|
2014年４月 |
同社専務執行役員 プロジェクト開発事業本部長 |
||||||
|
2015年４月 |
同社顧問 |
||||||
|
2016年４月 |
同社特任顧問 |
||||||
|
2016年６月 |
電業社機械製作所社外取締役 現在に至る |
||||||
|
2017年３月 |
千代田化工建設株式会社特任顧問退任 現在に至る |
||||||
|
監査役 (常勤) |
― |
塩 崎 孝 |
1951年６月５日生 |
1974年３月 |
電業社機械製作所入社 |
(注)５ |
34 |
|
2004年３月 |
電業社機械製作所生産本部気体機械設計部長 |
||||||
|
2011年４月 2014年６月 |
電業社機械製作所生産本部気体機械設計部技監 電業社機械製作所常勤監査役 現在に至る |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
監査役 (常勤) |
― |
鯉 沼 博 行 |
1954年６月２日生 |
1975年３月 |
電業社機械製作所入社 |
(注)６ |
37 |
|
2008年４月 |
電業社機械製作所営業本部社会システム営業部長 |
||||||
|
2010年５月 |
電業社機械製作所執行役員、営業本部社会システム営業部長、支店／営業所統括 |
||||||
|
2013年４月 |
電業社機械製作所上席執行役員、営業本部社会システム営業部・支店／営業所・社会システム技術部統括兼社会システム営業部長 |
||||||
|
2017年４月 |
電業社機械製作所上席主幹、営業本部社会システム・支店／営業所統括補佐 |
||||||
|
2017年10月 |
電業社機械製作所上席主幹、内部監査室兼営業本部社会システム営業部 |
||||||
|
2018年４月 |
電業社機械製作所上席主幹、内部監査室 |
||||||
|
2018年６月 |
電業社機械製作所常勤監査役 現在に至る |
||||||
|
社外監査役 |
― |
住 田 知 正 |
1951年８月16日生 |
1975年４月 |
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 |
(注)５ |
－ |
|
1984年10月 |
同行米国シカゴ支店支店長代理 |
||||||
|
1993年10月 |
同行国際資金為替部資金グループ次長 |
||||||
|
1996年11月 |
同行米国ニューヨーク支店副支店長兼為替資金米州室長 |
||||||
|
2000年11月 |
同行為替資金部副部長 |
||||||
|
2002年３月 |
同行市場事務部部長 |
||||||
|
2004年６月 |
同行退職 日本梱包運輸倉庫株式会社常勤監査役（社外監査役） |
||||||
|
2012年６月 |
日本梱包運輸倉庫株式会社常勤監査役（社外監査役）退任 電業社機械製作所社外監査役 現在に至る |
||||||
|
社外監査役 |
― |
多 田 修 |
1952年９月26日生 |
1981年11月 |
昭和監査法人（現 新日本有限監査法人）入所 |
(注)５ |
－ |
|
1985年８月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
1997年５月 |
太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）社員 |
||||||
|
2003年５月 |
新日本監査法人（現 新日本有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
2008年７月 |
新日本有限責任監査法人シニアパートナー |
||||||
|
2014年６月 |
同監査法人退職 |
||||||
|
2014年７月 |
多田修公認会計士事務所開業 現在に至る |
||||||
|
2016年６月 |
大和ハウスリート投資法人監督役員 電業社機械製作所社外監査役 現在に至る |
||||||
|
2016年９月 |
大和ハウスリート投資法人監督役員退任 ジェイレックス・コーポレーション株式会社取締役（監査等委員） 現在に至る |
||||||
|
計 |
510 |
||||||
（注）１ 取締役 杉山博司、上地崇夫の両氏は、社外取締役です。
２ 監査役 住田知正、多田 修の両氏は、社外監査役です。
３ 電業社機械製作所は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
浅 田 耕 太 |
1949年８月26日生 |
1972年４月 |
中部電力株式会社入社 |
－ |
|
1999年７月 |
同社火力センター渥美火力発電所長 |
|||
|
2001年７月 |
同社支配人 火力センター川越火力発電所長 |
|||
|
2003年７月 |
同社支配人 火力センター所長 |
|||
|
2005年６月 |
同社監査役 |
|||
|
2009年６月 |
同社監査役退任 |
|||
|
|
株式会社トーエネック常任監査役 |
|||
|
2015年６月 |
同社常任監査役辞任 |
|||
|
|
現在に至る |
|||
４ 2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
（他の在任監査役の任期満了の時まで）
７ 電業社機械製作所は業務運営の一層の強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は８名で構成されています。
（ご参考）2018年６月28日現在の執行役員の陣容は次のとおりです。
|
役 名 |
氏 名 |
職 名 |
|
※最高執行役員社長 |
土 屋 忠 博 |
|
|
※上席常務執行役員 |
彦 坂 典 男 |
生産本部長 |
|
※常務執行役員 |
村 林 秀 晃 |
営業本部長 |
|
※上席執行役員 |
稲 垣 晃 |
管理本部長 経営戦略室・関連会社統括 |
|
上席執行役員 |
浜 田 耕 一 |
営業本部産業システム統括 兼 海外部長 |
|
執行役員 |
青 山 匡 志 |
生産本部設計・研究統括 兼 水力機械設計部長 兼 技術研究所長 |
|
執行役員 |
原 広 志 |
生産本部資材部長 |
|
執行役員 |
山 岸 嗣 宏 |
営業本部社会システム統括 兼 社会システム営業部長 |
（注）※印の各氏は、取締役を兼務しています。
平成29年６月29日現在の取締役及び監査役の状況は次のとおりです。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
代表取締役
最高執行役員 |
― |
土 屋 忠 博 |
昭和24年１月３日生 |
昭和46年３月 |
電業社機械製作所入社 |
(注)４ |
199 |
|
平成14年６月 |
電業社機械製作所取締役、第一設計部長兼第二設計部統括 |
||||||
|
平成17年３月 |
電業社機械製作所取締役、生産本部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
電業社機械製作所常務取締役、生産本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
電業社機械製作所取締役、上席常務執行役員、生産本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
電業社機械製作所取締役、専務執行役員、生産本部長、管理本部統括 |
||||||
|
平成22年９月 |
電業社機械製作所取締役、専務執行役員、三島事業所統括、生産本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
電業社機械製作所取締役、専務執行役員、三島事業所長 |
||||||
|
平成25年４月 |
電業社機械製作所代表取締役社長、最高執行役員社長 現在に至る |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
営業本部長 社会システム・ 支店／営業所 統括 |
彦 坂 典 男 |
昭和34年２月９日生 |
昭和57年３月 |
電業社機械製作所入社 |
(注)４ |
79 |
|
平成23年４月 |
電業社機械製作所執行役員、営業本部産業システム営業部統括兼営業本部産業システム営業部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
電業社機械製作所上席執行役員、営業本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
電業社機械製作所取締役、上席執行役員、営業本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
電業社機械製作所取締役、常務執行役員、営業本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
電業社機械製作所取締役、常務執行役員、営業本部長、社会システム・支店／営業所統括 |
||||||
|
|
現在に至る |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
生産本部長 |
村 林 秀 晃 |
昭和28年１月29日生 |
昭和48年３月 |
電業社機械製作所入社 |
(注)４ |
74 |
|
平成23年４月 |
電業社機械製作所執行役員、生産本部生産部・プラント建設部統括兼生産本部プラント建設部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
電業社機械製作所上席執行役員、生産本部生産部・プラント建設部統括兼生産本部プラント建設部長 |
||||||
|
平成25年６月
平成25年10月 |
電業社機械製作所取締役、上席執行役員、生産本部生産部・プラント建設部統括兼生産本部プラント建設部長 電業社機械製作所取締役、上席執行役員、生産本部生産部・プラント建設部統括 |
||||||
|
平成27年６月 |
電業社機械製作所取締役、上席執行役員、生産本部副本部長、生産本部生産部・プラント建設部統括 |
||||||
|
平成28年４月 |
電業社機械製作所取締役、常務執行役員、生産本部長 |
||||||
|
|
現在に至る |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 上席執行役員 |
管理本部長 兼 経営戦略室長 関連会社統括 |
稲 垣 晃 |
昭和35年１月７日生 |
昭和59年４月 |
電業社機械製作所入社 |
(注)４ |
30 |
|
平成23年４月 |
電業社機械製作所生産本部水力機械設計部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
電業社機械製作所執行役員、生産本部水力機械設計部・気体機械設計部・技術研究所統括兼生産本部水力機械設計部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
電業社機械製作所執行役員、生産本部水力機械設計部・気体機械設計部・技術研究所統括兼生産本部技術研究所長 |
||||||
|
平成27年４月 |
電業社機械製作所執行役員、管理本部総務部統括兼経営戦略室長 |
||||||
|
平成29年４月 |
電業社機械製作所上席執行役員、管理本部長兼経営戦略室長、関連会社統括 |
||||||
|
平成29年６月 |
電業社機械製作所取締役、上席執行役員、管理本部長兼経営戦略室長、関連会社統括 |
||||||
|
|
現在に至る |
||||||
|
社外取締役 |
― |
杉 山 博 司 |
昭和23年１月24日生 |
昭和45年４月 |
株式会社明電舎入社 |
(注)４ |
11 |
|
平成11年６月 |
同社システム装置工場 工場長 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社装置事業部 事業部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社専務執行役員 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社取締役、専務執行役員 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成26年３月 |
同社顧問退任 |
||||||
|
平成26年６月 |
電業社機械製作所社外取締役 |
||||||
|
|
現在に至る |
||||||
|
社外取締役 |
― |
上 地 崇 夫 |
昭和27年１月８日生 |
昭和50年４月 |
千代田化工建設株式会社入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成10年４月 |
同社中近東・アフリカ営業 部長 |
||||||
|
平成14年10月 |
同社海外営業本部長 |
||||||
|
平成16年１月 |
同社調達本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社執行役員 業務統括 |
||||||
|
平成20年７月 |
同社執行役員 海外営業統括 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社常務執行役員 技術開発事業部門副本部長兼事業開発本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社専務執行役員 プロジェクト開発事業本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社特任顧問 |
||||||
|
平成28年６月 |
電業社機械製作所社外取締役 現在に至る |
||||||
|
平成29年３月 |
千代田化工建設株式会社特任顧問退任 現在に至る |
||||||
|
監査役 (常勤) |
― |
塩 崎 孝 |
昭和26年６月５日生 |
昭和49年３月 |
電業社機械製作所入社 |
(注)５ |
22 |
|
平成16年３月 |
電業社機械製作所生産本部気体機械設計部長 |
||||||
|
平成23年４月
平成26年６月 |
電業社機械製作所生産本部気体機械設計部技監 電業社機械製作所常勤監査役 現在に至る |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
社外監査役 |
― |
住 田 知 正 |
昭和26年８月16日生 |
昭和50年４月 |
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 |
(注)５ |
－ |
|
昭和59年10月 |
同行米国シカゴ支店支店長代理 |
||||||
|
平成５年10月 |
同行国際資金為替部資金グループ次長 |
||||||
|
平成８年11月 |
同行米国ニューヨーク支店副支店長兼為替資金米州室長 |
||||||
|
平成12年11月 |
同行為替資金部副部長 |
||||||
|
平成14年３月 |
同行市場事務部部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
同行退職 日本梱包運輸倉庫株式会社常勤監査役（社外監査役） |
||||||
|
平成24年６月 |
日本梱包運輸倉庫株式会社常勤監査役（社外監査役）退任 電業社機械製作所社外監査役 現在に至る |
||||||
|
社外監査役 |
― |
多 田 修 |
昭和27年９月26日生 |
昭和56年11月 |
昭和監査法人（現 新日本有限監査法人）入所 |
(注)５ |
－ |
|
昭和60年８月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成９年５月 |
太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）社員 |
||||||
|
平成15年５月 |
新日本監査法人（現 新日本有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成20年７月 |
新日本有限責任監査法人シニアパートナー |
||||||
|
平成26年６月 |
同監査法人退職 |
||||||
|
平成26年７月 |
多田修公認会計士事務所開業 現在に至る |
||||||
|
平成28年６月 |
大和ハウスリート投資法人監督役員 電業社機械製作所社外監査役 現在に至る |
||||||
|
平成28年９月 |
大和ハウスリート投資法人監督役員退任 ジェイレックス・コーポレーション株式会社取締役（監査等委員） 現在に至る |
||||||
|
計 |
415 |
||||||
（注）１ 取締役 杉山博司、上地崇夫の両氏は、社外取締役です。
２ 監査役 住田知正、多田 修の両氏は、社外監査役です。
３ 電業社機械製作所は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
浅 田 耕 太 |
昭和24年８月26日生 |
昭和47年４月 |
中部電力株式会社入社 |
－ |
|
平成11年７月 |
同社火力センター渥美火力発電所長 |
|||
|
平成13年７月 |
同社支配人 火力センター川越火力発電所長 |
|||
|
平成15年７月 |
同社支配人 火力センター所長 |
|||
|
平成17年６月 |
同社監査役 |
|||
|
平成21年６月 |
同社監査役退任 |
|||
|
|
株式会社トーエネック常任監査役 |
|||
|
平成27年６月 |
同社常任監査役辞任 |
|||
|
|
現在に至る |
|||
４ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 電業社機械製作所は業務運営の一層の強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は７名で構成されています。
（ご参考）平成29年６月29日現在の執行役員の陣容は次のとおりです。
|
役 名 |
氏 名 |
職 名 |
|
※最高執行役員社長 |
土 屋 忠 博 |
|
|
※常務執行役員 |
彦 坂 典 男 |
営業本部長 社会システム・支店／営業所統括 |
|
※常務執行役員 |
村 林 秀 晃 |
生産本部長 |
|
※上席執行役員 |
稲 垣 晃 |
管理本部長 兼 経営戦略室長 関連会社統括 |
|
上席執行役員 |
浜 田 耕 一 |
営業本部海外・産業システム統括 |
|
執行役員 |
青 山 匡 志 |
生産本部気体機械設計部統括 兼 生産本部水力機械設計部長 兼 生産本部技術研究所長 |
|
執行役員 |
原 広 志 |
生産本部資材部長 |
（注）※印の各氏は、取締役を兼務しています。
平成28年６月29日現在の取締役及び監査役の状況は次のとおりです。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
代表取締役
最高執行役員 |
― |
土 屋 忠 博 |
昭和24年１月３日生 |
昭和46年３月 |
電業社機械製作所入社 |
(注)４ |
180 |
|
平成14年６月 |
電業社機械製作所取締役、第一設計部長兼第二設計部統括 |
||||||
|
平成17年３月 |
電業社機械製作所取締役、生産本部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
電業社機械製作所常務取締役、生産本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
電業社機械製作所取締役、上席常務執行役員、生産本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
電業社機械製作所取締役、専務執行役員、生産本部長、管理本部統括 |
||||||
|
平成22年９月 |
電業社機械製作所取締役、専務執行役員、三島事業所統括、生産本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
電業社機械製作所取締役、専務執行役員、三島事業所長 |
||||||
|
平成25年４月 |
電業社機械製作所代表取締役社長、最高執行役員社長 現在に至る |
||||||
|
取締役 上席常務 執行役員 |
管理本部長 関連会社統括 |
浅 見 幸 男 |
昭和26年4月24日生 |
昭和47年３月 |
電業社機械製作所入社 |
(注)４ |
166 |
|
平成21年４月 |
電業社機械製作所執行役員、生産本部技術研究所長、生産本部水力機械設計部・気体機械設計部統括 |
||||||
|
平成23年４月 |
電業社機械製作所上席執行役員、生産本部副本部長、生産本部水力機械設計部・気体機械設計部・技術研究所統括 |
||||||
|
平成23年５月 |
電業社機械製作所常務執行役員、生産本部副本部長、生産本部水力機械設計部・気体機械設計部・技術研究所統括 |
||||||
|
平成23年６月 |
電業社機械製作所取締役、常務執行役員、生産本部副本部長、生産本部水力機械設計部・気体機械設計部・技術研究所統括 |
||||||
|
平成24年４月 |
電業社機械製作所取締役、常務執行役員、生産本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
電業社機械製作所取締役、上席常務執行役員、生産本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
電業社機械製作所取締役、社長補佐 |
||||||
|
平成28年６月 |
電業社機械製作所取締役、上席常務執行役員、管理本部長、関連会社統括 |
||||||
|
|
現在に至る |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
営業本部長 |
彦 坂 典 男 |
昭和34年２月９日生 |
昭和57年３月 |
電業社機械製作所入社 |
(注)４ |
60 |
|
平成23年４月 |
電業社機械製作所執行役員、営業本部産業システム営業部統括兼営業本部産業システム営業部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
電業社機械製作所上席執行役員、営業本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
電業社機械製作所取締役、上席執行役員、営業本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
電業社機械製作所取締役、常務執行役員、営業本部長 |
||||||
|
|
現在に至る |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 常務執行役員 |
生産本部長 |
村 林 秀 晃 |
昭和28年１月29日生 |
昭和48年３月 |
電業社機械製作所入社 |
(注)４ |
61 |
|
平成23年４月 |
電業社機械製作所執行役員、生産本部生産部・プラント建設部統括兼生産本部プラント建設部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
電業社機械製作所上席執行役員、生産本部生産部・プラント建設部統括兼生産本部プラント建設部長 |
||||||
|
平成25年６月
平成25年10月 |
電業社機械製作所取締役、上席執行役員、生産本部生産部・プラント建設部統括兼生産本部プラント建設部長 電業社機械製作所取締役、上席執行役員、生産本部生産部・プラント建設部統括 |
||||||
|
平成27年６月 |
電業社機械製作所取締役、上席執行役員、生産本部副本部長、生産本部生産部・プラント建設部統括 |
||||||
|
平成28年４月 |
電業社機械製作所取締役、常務執行役員、生産本部長 |
||||||
|
|
現在に至る |
||||||
|
取締役 上席執行役員 |
生産本部 副本部長 生産本部 生産部・ 資材部・ 品質保証部 統括 |
杉 谷 恒 也 |
昭和27年９月13日生 |
昭和53年３月 |
電業社機械製作所入社 |
(注)４ |
139 |
|
平成17年６月 |
電業社機械製作所取締役、管理本部副本部長兼統括管理部長兼経営戦略室長 |
||||||
|
平成18年３月 |
電業社機械製作所取締役、生産本部副本部長兼資材部長兼生産管理部統括 |
||||||
|
平成19年４月 |
電業社機械製作所取締役、常務執行役員、生産本部副本部長兼生産部・資材部統括 |
||||||
|
平成21年４月 |
電業社機械製作所取締役、上席常務執行役員、営業本部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
電業社機械製作所取締役、上席執行役員、経営戦略室長兼内部監査室長 |
||||||
|
平成23年６月 |
電業社機械製作所上席執行役員、経営戦略室長兼内部監査室長 |
||||||
|
平成25年４月 |
電業社機械製作所上席執行役員、生産本部資材部・品質保証部統括兼生産本部資材部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
電業社機械製作所上席執行役員、生産本部資材部・品質保証部統括 |
||||||
|
平成27年４月 |
電業社機械製作所上席執行役員、生産本部副本部長兼生産本部品質保証部統括 |
||||||
|
平成27年６月 |
電業社機械製作所取締役、上席執行役員、生産本部副本部長、生産本部品質保証部統括 |
||||||
|
平成28年４月 |
電業社機械製作所取締役、上席執行役員、 生産本部副本部長、生産本部生産部・資材部・品質保証部統括 |
||||||
|
|
現在に至る |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
社外取締役 |
― |
杉 山 博 司 |
昭和23年１月24日生 |
昭和45年４月 |
株式会社明電舎入社 |
(注)４ |
11 |
|
平成11年６月 |
同社システム装置工場 工場長 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社装置事業部 事業部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社専務執行役員 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社取締役、専務執行役員 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成26年３月 |
同社顧問退任 |
||||||
|
平成26年６月 |
電業社機械製作所社外取締役 |
||||||
|
|
現在に至る |
||||||
|
社外取締役 |
― |
上 地 崇 夫 |
昭和27年１月８日生 |
昭和50年４月 |
千代田化工建設株式会社入社 |
(注)５ |
－ |
|
平成10年４月 |
同社中近東・アフリカ営業 部長 |
||||||
|
平成14年10月 |
同社海外営業本部長 |
||||||
|
平成16年１月 |
同社調達本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社執行役員 業務統括 |
||||||
|
平成20年７月 |
同社執行役員 海外営業統括 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社常務執行役員 技術開発事業部門副本部長兼事業開発本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社専務執行役員 プロジェクト開発事業本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社特任顧問 現在に至る |
||||||
|
平成28年６月 |
電業社機械製作所社外取締役 現在に至る |
||||||
|
監査役 (常勤) |
― |
塩 崎 孝 |
昭和26年６月５日生 |
昭和49年３月 |
電業社機械製作所入社 |
(注)６ |
12 |
|
平成16年３月 |
電業社機械製作所生産本部気体機械設計部長 |
||||||
|
平成23年４月
平成26年６月 |
電業社機械製作所生産本部気体機械設計部技監 電業社機械製作所常勤監査役 現在に至る |
||||||
|
社外監査役 |
― |
住 田 知 正 |
昭和26年８月16日生 |
昭和50年４月 |
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 |
(注)６ |
－ |
|
昭和59年10月 |
同行米国シカゴ支店支店長代理 |
||||||
|
平成５年10月 |
同行国際資金為替部資金グループ次長 |
||||||
|
平成８年11月 |
同行米国ニューヨーク支店副支店長兼為替資金米州室長 |
||||||
|
平成12年11月 |
同行為替資金部副部長 |
||||||
|
平成14年３月 |
同行市場事務部部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
同行退職 日本梱包運輸倉庫株式会社常勤監査役（社外監査役） |
||||||
|
平成24年６月 |
日本梱包運輸倉庫株式会社常勤監査役（社外監査役）退任 電業社機械製作所社外監査役 現在に至る |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
社外監査役 |
― |
多 田 修 |
昭和27年９月26日生 |
昭和56年11月 |
昭和監査法人（現 新日本有限監査法人）入所 |
(注)６ |
－ |
|
昭和60年８月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成９年５月 |
太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）社員 |
||||||
|
平成15年５月 |
新日本監査法人（現 新日本有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成20年７月 |
新日本有限責任監査法人シニアパートナー |
||||||
|
平成26年６月 |
同監査法人退職 |
||||||
|
平成26年７月 |
多田修公認会計士事務所開業 現在に至る |
||||||
|
平成28年６月 |
大和ハウスリート投資法人監督役員 電業社機械製作所社外監査役 現在に至る |
||||||
|
計 |
629 |
||||||
（注）１ 取締役 杉山博司及び上地崇夫の各氏は、社外取締役です。
２ 監査役 住田知正及び多田修の各氏は、社外監査役です。
３ 電業社機械製作所は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
浅 田 耕 太 |
昭和24年８月26日生 |
昭和47年４月 |
中部電力株式会社入社 |
－ |
|
平成11年７月 |
同社火力センター渥美火力発電所長 |
|||
|
平成13年７月 |
同社支配人 火力センター川越火力発電所長 |
|||
|
平成15年７月 |
同社支配人 火力センター所長 |
|||
|
平成17年６月 |
同社監査役 |
|||
|
平成21年６月 |
同社監査役退任 |
|||
|
|
株式会社トーエネック常任監査役就任 |
|||
|
平成27年６月 |
同社常任監査役辞任 |
|||
|
|
現在に至る |
|||
４ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。（他の在任取締役の任期満了する時まで）
６ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 電業社機械製作所は業務運営の一層の強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は９名で構成されています。
（ご参考）平成28年６月29日現在の執行役員の陣容は次のとおりです。
|
役 名 |
氏 名 |
職 名 |
|
※最高執行役員社長 |
土 屋 忠 博 |
|
|
※上席常務執行役員 |
浅 見 幸 男 |
管理本部長 関連会社統括 |
|
※常務執行役員 |
彦 坂 典 男 |
営業本部長 |
|
※常務執行役員 |
村 林 秀 晃 |
生産本部長 |
|
※上席執行役員 |
杉 谷 恒 也 |
生産本部副本部長 生産本部生産部・資材部・品質保証部統括 |
|
上席執行役員 |
鯉 沼 博 行 |
営業本部社会システム営業部・支店／営業所・社会システム技術部統括 |
|
上席執行役員 |
浜 田 耕 一 |
営業本部産業システム営業部・産業システム技術部統括 兼 営業本部海外部長 |
|
執行役員 |
稲 垣 晃 |
管理本部総務部統括 兼 経営戦略室長 |
|
執行役員 |
青 山 匡 志 |
生産本部気体機械設計部統括 兼 生産本部水力機械設計部長 兼 生産本部技術研究所長 |
（注）※印の各氏は、取締役を兼務しています。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー