千代田化工建設（6366）の役員の経歴と役員の変遷

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千代田化工建設(6366)の株価チャート　千代田化工建設(6366)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

A.有価証券報告書提出日現在（2026年6月18日）

提出日現在の千代田化工建設の役員の状況は、以下のとおりです。

男性10名　女性2名　（役員のうち女性の比率 16.67％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役会長

榊田　雅和

1958年11月11日生

1981年4月	三菱商事㈱入社（重機部）
2001年2月	米国三菱商事会社（ニューヨーク）
2006年4月	三菱商事㈱プラント・産業機械事業本部重機ユニットマネージャー
2012年4月	同社機械グループCEOオフィス（経営計画担当）兼機械グループCIO
2013年4月	同社執行役員インド三菱商事会社社長兼アジア・大洋州統括補佐(南西アジア)（ニューデリー）
2017年4月	同社常務執行役員コーポレート担当役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長
2017年6月	同社代表取締役常務執行役員コーポレート担当役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長
2021年4月	同社取締役
2021年6月	千代田化工建設代表取締役会長 CEO 兼 CWO
2022年4月	千代田化工建設代表取締役会長兼社長 CSO 兼 CWO
2024年4月	千代田化工建設代表取締役会長 CWO
2024年7月	千代田化工建設取締役会長 CWO
2024年10月	千代田化工建設取締役会長（現任）

(注)4

普通株式

(注)2

113

代表取締役社長 CEO 兼 CSO

太田　光治

1965年2月1日生

1989年4月	三菱商事㈱入社（重機部）
2012年6月	同社環境・インフラ事業本部スマートコミュニティ開発ユニットマネージャー
2013年4月	同社環境・インフラ事業本部環境エネルギー事業部長
2015年4月	㈱リチウムエナジージャパン取締役
2018年4月	同社取締役副社長
2019年4月	三菱商事㈱執行役員プラントエンジニアリング本部長
2022年4月	同社常務執行役員産業インフラグループCEO 兼プラントエンジニアリング本部長
2022年6月	千代田化工建設取締役
2023年4月	三菱商事㈱常務執行役員産業インフラグループCEO
2024年4月	千代田化工建設取締役社長 CEO 兼 CSO
2024年6月	千代田化工建設代表取締役社長 CEO兼 CSO（現任）

(注)4

普通株式

(注)2

代表取締役副社長執行役員

成長推進本部長

小林　直樹

1965年4月27日生

1988年4月	三菱商事㈱入社（重機部）
2012年4月	伯国三菱商事会社副社長リオデジャネイロ支店長
2016年4月	三菱商事㈱地球環境・インフラ事業グループインフラ事業本部プラントプロジェクト部長
2018年4月	同社地球環境・インフラ事業グループインフラ事業本部インフラプロジェクト部長
2019年7月	同社産業インフラグループプラントエンジニアリング本部千代田事業室長代行
2020年4月	千代田化工建設戦略・リスク統合本部長補佐
2021年4月	千代田化工建設執行役員戦略・リスク統合本部副本部長兼技術本部長補佐
2023年4月	千代田化工建設常務執行役員戦略・リスク統合本部長
2023年6月	千代田化工建設取締役常務執行役員戦略・リスク統合本部長
2024年4月	千代田化工建設取締役専務執行役員戦略・リスク統合本部長
2024年6月	千代田化工建設代表取締役専務執行役員戦略・リスク統合本部長
2026年4月	千代田化工建設代表取締役副社長執行役員成長推進本部長（現任）

(注)4

普通株式

(注)2

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役専務執行役員

CFO 兼 CCO 兼財務本部長

出口　篤

1968年3月30日生

1991年4月	㈱東京銀行 (現㈱三菱UFJ銀行)入行
2016年8月	トルコ三菱東京UFJ銀行 (現トルコ三菱UFJ銀行) 頭取
2018年4月	MUFGバンク (トルコ) 頭取
2019年4月	㈱三菱UFJ銀行営業第一本部営業第一部長
2020年4月	同行経営企画部部長 (特命担当)
2020年6月	同行執行役員経営企画部部長 (特命担当)
2021年2月	同行執行役員インド・スリランカ総支配人
2023年4月	千代田化工建設専務執行役員 CFO 兼財務本部長
2023年6月	千代田化工建設代表取締役専務執行役員 CFO 兼 CCO 兼財務本部長(現任)

(注)4

普通株式

(注)2

取締役顧問

清水　啓之

1960年1月15日生

1984年4月	千代田化工建設入社
2016年4月	千代田化工建設執行役員海外ガス・LNG第一事業本部長代行
2019年1月	千代田化工建設執行役員エネルギープロジェクト事業本部長
2019年7月	千代田化工建設常務執行役員エネルギー事業統括兼エネルギープロジェクト事業本部長
2021年4月	千代田化工建設専務執行役員エネルギー事業統括兼エネルギープロジェクト事業本部長
2024年4月	千代田化工建設副社長執行役員エネルギープロジェクト事業本部長
2024年7月	千代田化工建設取締役副社長執行役員エネルギープロジェクト事業本部長
2024年10月	千代田化工建設取締役副社長執行役員 CWO 兼エネルギープロジェクト事業本部長
2026年4月	千代田化工建設取締役顧問（現任）

(注)4

普通株式

(注)2

111

取締役

佐藤　聡

1967年12月1日生

1991年4月	三菱商事㈱入社（重機部）
2002年5月	伯国三菱商事㈱リオデジャネイロ支店
2019年4月	三菱商事㈱産業機械本部建機・レンタル事業部長
2021年4月	同社産業機械本部長
2022年4月	同社執行役員産業機械本部長
2025年4月	同社常務執行役員社会インフラグループCEO（現任）
2025年6月	千代田化工建設取締役（現任）

(注)4

普通株式

取締役

(注)1

松川　良

1955年2月23日生

1979年4月	東京芝浦電気㈱（現㈱東芝）入社
2007年4月	同社電力システム社技術管理部部長
2011年1月	㈱東芝府中事業所所長
2013年6月	同社電力システム社経営変革統括責任者
2014年6月	東芝プラントシステム㈱代表取締役社長
2021年6月	千代田化工建設社外取締役（現任）

(注)4

普通株式

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

(注)1

救仁郷豊

1954年11月17日生

1977年4月	東京ガス㈱入社
2010年4月	同社常務執行役員資源事業本部長
2013年6月	同社取締役常務執行役員エネルギー生産本部長
2014年4月	同社代表取締役副社長執行役員エネルギーソリューション本部長
2015年5月	同社代表取締役副社長執行役員電力事業計画部、事業革新プロジェクト部、営業イノベーションプロジェクト部担当
2016年4月	同社代表取締役副社長執行役員電力事業統括、エネルギー生産本部長、電力事業計画部担当
2017年4月	東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱取締役会長
2020年6月	日本製紙㈱社外取締役（現任）
2022年3月	伊勢化学工業㈱社外取締役（現任）
2022年6月	千代田化工建設社外取締役（現任）

(注)4

普通株式

取締役

(注)1

黒木　彰子

1963年5月26日生

1987年4月	三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社
2017年2月	㈱ジャステック取締役執行役員総務経理本部本部長CFO・CHRO
2019年4月	不二製油グループ本社㈱ (現不二製油㈱) 最高総務責任者 CAO 補佐
2019年6月	アイエックス・ナレッジ㈱社外取締役
2021年6月	㈱シーボン社外取締役
2022年4月	学校法人帝京大学経済学部教授（現任）
2023年6月	大崎電気工業㈱社外取締役（現任）
2024年1月	パーク24㈱社外取締役（現任）
2024年7月	千代田化工建設社外取締役（現任）

(注)4

普通株式

取締役

（常勤監査等委員）

渡部　修平

1968年5月21日生

1991年4月	三菱商事㈱入社（燃料管理部）
2013年4月	同社MCグループ・ビジネスインフラ・サポート室長兼コーポレート部門付人事・企画チームリーダー
2014年5月	㈱メタルワン営業管理部長
2016年6月	同社主計部長
2018年4月	三菱商事㈱中南米統括付CFO 兼伯国三菱商事会社CFO（サンパウロ）
2021年5月	三菱商事ライフサイエンス㈱取締役専務執行役員
2023年6月	千代田化工建設取締役［常勤監査等委員］(現任）

(注)6

普通株式

(注)2

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

(監査等委員)

(注)1

松尾　祐美子

1965年1月13日生

1990年4月	弁護士登録（第二東京弁護士会）アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
1995年9月	米国ニューヨーク州弁護士資格取得
1997年6月	平川・佐藤・小林法律事務所（現シティユーワ法律事務所）入所
2010年1月	神奈川県弁護士会登録弁護士法人港国際法律事務所入所
2016年6月	㈱エス・ディー・エスバイオテック社外取締役［監査等委員］
2018年12月	トライアンフィールド・ホールディングス㈱社外取締役（現任）
2020年6月	川澄化学工業㈱（現 SBカワスミ㈱）社外取締役［監査等委員］
2020年11月	㈱トランザクション社外取締役［監査等委員］（現任）
2022年8月	シグマ光機㈱社外取締役（現任）
2024年7月	千代田化工建設社外取締役［監査等委員］（現任）
2025年1月	みなとみらい法律事務所共同代表（現任）

(注)5

普通株式

(注)2

取締役

（監査等委員）

（注)1

椋野　貴司

1958年10月2日生

1981年4月	旭化成工業㈱（現旭化成㈱）入社
2001年9月	アサヒフォトプロダクツ・ヨーロッパ取締役社長
2006年8月	旭化成㈱新事業開発室長
2008年8月	旭化成アメリカ取締役社長
2015年4月	旭化成㈱秘書室長
2017年4月	同社執行役員中国総代表
2019年4月	同社上席執行役員中国総代表
2021年4月	同社常務執行役員中国総代表
2022年4月	同社顧問
2023年6月	SWCC㈱社外取締役［監査等委員］（現任）
2025年6月	千代田化工建設社外取締役［監査等委員］（現任）

(注)6

普通株式

(注)2

計

普通株式

449

　 (注) 1　取締役の松川良、救仁郷豊、黒木彰子、松尾祐美子、椋野貴司の各氏は社外取締役です。

　　　　2　「所有株式数」の欄には、千代田化工建設役員持株会名義の株式が含まれていますが、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日である2026年6月18日までの買付による株式は含まれていません。

　3　所有株式数は、株式報酬制度に基づき退任後に交付される予定の株式の数（業績連動型株式報酬（信託型）における権利確定済みポイント相当数）を含めて表示しています。その株式数は、次のとおりです。

榊田　雅和	79,522株
太田　光治	54,236株
小林　直樹	50,032株
出口　篤	39,468株
清水　啓之	71,680株

　4　2025年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に開催される定時株主総会終結の時まで。

　　　　5　2024年6月28日開催の定時株主総会に係る継続会の終結の時から2年以内に開催される定時株主総会終結の時まで。

　　　　6　2025年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に開催される定時株主総会終結の時まで。

上記の他、本表における役員の役職の略称は以下のとおりです。

　CEO ・・・Chief Executive Officer

　　　CIO ・・・Chief Information Officer

　　　CWO ・・・Chief Wellness Officer

　　　CSO ・・・Chief Sustainability Officer

　　　CFO ・・・Chief Financial Officer

CCO ・・・Chief Compliance Officer

　　　CHRO・・・Chief Human Resource Officer

　　　CAO ・・・Chief Administrative Officer

Ｂ．第98回定時株主総会後の取締役会で正式決定予定

　　2026年6月24日開催予定の第98回定時株主総会において、決議事項である「取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件及び「監査等委員である取締役1名選任の件」が承認可決され、それぞれ取締役（監査等委員を除く。）及び監査等委員である取締役が選任された、第98回定時株主総会後の取締役会で正式決定された場合の千代田化工建設の役員の状況は、以下のとおりです。

男性9名　女性2名　（役員のうち女性の比率 18.18％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役社長 CEO 兼 CSO

太田　光治

1965年2月1日生

1989年4月	三菱商事㈱入社（重機部）
2012年6月	同社環境・インフラ事業本部スマートコミュニティ開発ユニットマネージャー
2013年4月	同社環境・インフラ事業本部環境エネルギー事業部長
2015年4月	㈱リチウムエナジージャパン取締役
2018年4月	同社取締役副社長
2019年4月	三菱商事㈱執行役員プラントエンジニアリング本部長
2022年4月	同社常務執行役員産業インフラグループCEO 兼プラントエンジニアリング本部長
2022年6月	千代田化工建設取締役
2023年4月	三菱商事㈱常務執行役員産業インフラグループCEO
2024年4月	千代田化工建設取締役社長 CEO 兼 CSO
2024年6月	千代田化工建設代表取締役社長 CEO兼 CSO（現任）

(注)4

普通株式

(注)2

取締役副社長執行役員 CHRO

紺野　哲哉

1961年6月30日生

1984年4月	千代田化工建設入社
2020年4月	千代田化工建設執行役員地球環境プロジェクト事業本部副本部長
2021年4月	千代田化工建設執行役員地球環境プロジェクト事業本部長
2022年4月	千代田化工建設常務執行役員地球環境プロジェクト事業本部長
2024年4月	千代田化工建設専務執行役員地球環境プロジェクト事業本部長
2026年4月	千代田化工建設副社長執行役員 CHRO （現任）
総会終結後	千代田化工建設取締役副社長執行役員 CHRO（予定）

(注)4

普通株式

(注)2

代表取締役副社長執行役員

成長推進本部長

小林　直樹

1965年4月27日生

1988年4月	三菱商事㈱入社（重機部）
2012年4月	伯国三菱商事会社副社長リオデジャネイロ支店長
2016年4月	三菱商事㈱地球環境・インフラ事業グループインフラ事業本部プラントプロジェクト部長
2018年4月	同社地球環境・インフラ事業グループインフラ事業本部インフラプロジェクト部長
2019年7月	同社産業インフラグループプラントエンジニアリング本部千代田事業室長代行
2020年4月	千代田化工建設戦略・リスク統合本部長補佐
2021年4月	千代田化工建設執行役員戦略・リスク統合本部副本部長兼技術本部長補佐
2023年4月	千代田化工建設常務執行役員戦略・リスク統合本部長
2023年6月	千代田化工建設取締役常務執行役員戦略・リスク統合本部長
2024年4月	千代田化工建設取締役専務執行役員戦略・リスク統合本部長
2024年6月	千代田化工建設代表取締役専務執行役員戦略リスク統合本部長
2026年4月	千代田化工建設代表取締役副社長執行役員成長推進本部長（現任）

(注)4

普通株式

(注)2

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役専務執行役員

CFO 兼 CCO 兼財務本部長

出口　篤

1968年3月30日生

1991年4月	㈱東京銀行 (現㈱三菱UFJ銀行)入行
2016年8月	トルコ三菱東京UFJ銀行 (現トルコ三菱UFJ銀行) 頭取
2018年4月	MUFGバンク (トルコ) 頭取
2019年4月	㈱三菱UFJ銀行営業第一本部営業第一部長
2020年4月	同行経営企画部部長 (特命担当)
2020年6月	同行執行役員経営企画部部長 (特命担当)
2021年2月	同行執行役員インド・スリランカ総支配人
2023年4月	千代田化工建設専務執行役員 CFO 兼財務本部長
2023年6月	千代田化工建設代表取締役専務執行役員 CFO 兼 CCO 兼財務本部長(現任)

(注)4

普通株式

(注)2

取締役

佐藤　聡

1967年12月1日生

1991年4月	三菱商事㈱入社（重機部）
2002年5月	伯国三菱商事㈱リオデジャネイロ支店
2019年4月	三菱商事㈱産業機械本部建機・レンタル事業部長
2021年4月	同社産業機械本部長
2022年4月	同社執行役員産業機械本部長
2025年4月	同社常務執行役員社会インフラグループCEO（現任）
2025年6月	千代田化工建設取締役（現任）

(注)4

普通株式

取締役

(注)1

救仁郷豊

1954年11月17日生

1977年4月	東京ガス㈱入社
2010年4月	同社常務執行役員資源事業本部長
2013年6月	同社取締役常務執行役員エネルギー生産本部長
2014年4月	同社代表取締役副社長執行役員エネルギーソリューション本部長
2015年5月	同社代表取締役副社長執行役員電力事業計画部、事業革新プロジェクト部、営業イノベーションプロジェクト部担当
2016年4月	同社代表取締役副社長執行役員電力事業統括、エネルギー生産本部長、電力事業計画部担当
2017年4月	東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱取締役会長
2020年6月	日本製紙㈱社外取締役（現任）
2022年3月	伊勢化学工業㈱社外取締役（現任）
2022年6月	千代田化工建設社外取締役（現任）

(注)4

普通株式

取締役

(注)1

黒木　彰子

1963年5月26日生

1987年4月	三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社
2017年2月	㈱ジャステック取締役執行役員総務経理本部本部長CFO・CHRO
2019年4月	不二製油グループ本社㈱ (現不二製油㈱)最高総務責任者 CAO 補佐
2019年6月	アイエックス・ナレッジ㈱社外取締役
2021年6月	㈱シーボン社外取締役
2022年4月	学校法人帝京大学経済学部教授（現任）
2023年6月	大崎電気工業㈱社外取締役（現任）
2024年1月	パーク24㈱社外取締役（現任）
2024年7月	千代田化工建設社外取締役（現任）

(注)4

普通株式

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

(注)1

大澤　豊

1959年10月17日生

1984年4月	協和発酵工業㈱（現協和キリン㈱）入社
2002年5月	General Manager,Kyowa Hakko UK,Ltd.
2003年8月	VicePresident,Kyowa Pharmaceutical,Inc.（現 Kyowa Kirin,Inc.）
2013年3月	協和発酵キリン㈱（現協和キリン㈱）執行役員生産本部生産企画部長
2014年4月	同社執行役員生産本部長
2017年3月	同社常務執行役員生産本部長
2018年3月	同社取締役常務執行役員生産本部長
2019年3月	同社代表取締役副社長
2020年1月	同社代表取締役副社長Chief Compliance Officer(CCO)
2026年6月	公益財団法人加藤記念バイオサイエンス振興財団理事長（現任）
総会終結後	千代田化工建設社外取締役（予定）

(注)4

普通株式

取締役

（常勤監査等委員）

渡部　修平

1968年5月21日生

1991年4月	三菱商事㈱入社（燃料管理部）
2013年4月	同社MCグループ・ビジネスインフラ・サポート室長兼コーポレート部門付人事・企画チームリーダー
2014年5月	㈱メタルワン営業管理部長
2016年6月	同社主計部長
2018年4月	三菱商事㈱中南米統括付CFO 兼伯国三菱商事会社CFO（サンパウロ）
2021年5月	三菱商事ライフサイエンス㈱取締役専務執行役員
2023年6月	千代田化工建設取締役［常勤監査等委員］(現任）

(注)5

普通株式

(注)2

取締役

(監査等委員)

(注)1

松尾　祐美子

1965年1月13日生

1990年4月	弁護士登録（第二東京弁護士会）アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
1995年9月	米国ニューヨーク州弁護士資格取得
1997年6月	平川・佐藤・小林法律事務所（現シティユーワ法律事務所）入所
2010年1月	神奈川県弁護士会登録弁護士法人港国際法律事務所入所
2016年6月	㈱エス・ディー・エスバイオテック社外取締役［監査等委員］
2018年12月	トライアンフィールド・ホールディングス㈱社外取締役（現任）
2020年6月	川澄化学工業㈱（現 SBカワスミ㈱）社外取締役［監査等委員］
2020年11月	㈱トランザクション社外取締役［監査等委員］（現任）
2022年8月	シグマ光機㈱社外取締役（現任）
2024年7月	千代田化工建設社外取締役［監査等委員］（現任）
2025年1月	みなとみらい法律事務所共同代表（現任）

(注)6

普通株式

(注)2

取締役

（監査等委員）

（注)1

椋野　貴司

1958年10月2日生

1981年4月	旭化成工業㈱（現旭化成㈱）入社
2001年9月	アサヒフォトプロダクツ・ヨーロッパ取締役社長
2006年8月	旭化成㈱新事業開発室長
2008年8月	旭化成アメリカ取締役社長
2015年4月	旭化成㈱秘書室長
2017年4月	同社執行役員中国総代表
2019年4月	同社上席執行役員中国総代表
2021年4月	同社常務執行役員中国総代表
2022年4月	同社顧問
2023年6月	SWCC㈱社外取締役［監査等委員］（現任）
2025年6月	千代田化工建設社外取締役［監査等委員］（現任）

(注)5

普通株式

(注)2

計

299

　 (注) 1　取締役の救仁郷豊、黒木彰子、大澤豊、松尾祐美子、椋野貴司の各氏は社外取締役です。

　　　　2　「所有株式数」の欄には、千代田化工建設役員持株会名義の株式が含まれていますが、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日及び2026年6月24日開催の第98回定時株主総会終結の日までの買付による株式は含まれていません。

太田　光治	54,236株
紺野　哲哉	52,065株
小林　直樹	50,032株
出口　篤	39,468株

　4　2026年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に開催される定時株主総会終結の時まで。

　　　　5　2025年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に開催される定時株主総会終結の時まで。

　　　　6　2026年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に開催される定時株主総会終結の時まで。

上記の他、本表における役員の役職の略称は以下のとおりです。

　CEO ・・・Chief Executive Officer

　　　CSO ・・・Chief Sustainability Officer

　　　CHRO・・・Chief Human Resource Officer

　　　CFO ・・・Chief Financial Officer

CCO ・・・Chief Compliance Officer

　　　CAO ・・・Chief Administrative Officer

②社外役員の状況

A　社外役員の状況　有価証券報告書提出日現在（2026年6月18日）

　千代田化工建設の社外取締役は5名であります。

　社外取締役の氏名及び選任している理由（㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ている松川良、救仁郷豊、黒木彰子、松尾祐美子及び椋野貴司の各氏については、独立役員考える理由を含む。）は、次のとおりです。

氏　名	当該社外取締役を選任している理由
松川　　良	㈱東芝において電力システム社技術管理部部長、府中事業所所長等を歴任され、同社電力システム社経営変革統括責任者、東芝プラントシステム㈱代表取締役社長を務めるなど、プラントエンジニアリング業界における豊富な知見と経営経験等を有しており、その知見及び経験を活かし、社外取締役として客観的かつ専門的視点から千代田化工建設経営の監督に寄与することを期待するため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
救仁郷　豊	東京ガス㈱代表取締役副社長執行役員としてエネルギーソリューション本部長、電力事業統括等を歴任され、東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱取締役会長を務めるなど、エネルギー業界及び企業経営における豊富な知見と経験を有しており、その知見及び経験を活かし、社外取締役として客観的かつ専門的視点から千代田化工建設経営の監督に寄与することを期待するため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
黒木　彰子	不二製油グループ本社㈱最高総務責任者（CAO）補佐、㈱ジャステック取締役執行役員総務経理本部本部長 CFO・CHROを歴任しており、ESGや会計・ファイナンスに関する幅広い知見及び経験を活かし、社外取締役として客観的かつ専門的視点から千代田化工建設経営の監督に寄与することを期待するため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
松尾　祐美子	弁護士としての知識と経験を有しており、客観的視点から高度な専門性をもって千代田化工建設経営の監査・監督を行うことで、千代田化工建設の法務・コンプライアンス及びガバナンス管理の強化に寄与することを期待するため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
椋野　貴司	アサヒフォトプロダクツ・ヨーロッパ取締役社長、旭化成アメリカ取締役社長、旭化成株式会社常務執行役員中国総代表を歴任し、海外経験及び企業経営における豊富な知見と経験を有しており、その客観的かつ多角的な視点から高度な専門性をもって、千代田化工建設経営の監督に寄与することを期待するため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。

　社外取締役である松川良、救仁郷豊及び黒木彰子の各氏との資本的関係として、各氏がそれぞれ千代田化工建設株式を10,000株保有しており、松尾祐美子氏が2,653株、椋野貴司氏が746株千代田化工建設株式を保有している他は、千代田化工建設と各氏との間に、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役黒木彰子氏が在籍していた三菱UFJ信託銀行㈱は千代田化工建設の普通株式の1.49%を保有しています。

（注）持株比率は、自己株式を控除して計算しています。

B　社外役員の状況（2026年6月24日開催の第98回定時株主総会終結時点）

　千代田化工建設の社外取締役は5名であります。

　社外取締役の氏名及び選任している理由(㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ている救仁郷豊、黒木彰子、大澤豊、松尾祐美子及び椋野貴司の各氏については、独立役員と考える理由を含む。）は、次のとおりです。

氏　名	当該社外取締役を選任している理由
救仁郷　豊	東京ガス㈱代表取締役副社長執行役員としてエネルギーソリューション本部長、電力事業統括等を歴任され、東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱取締役会長を務めるなど、エネルギー業界及び企業経営における豊富な知見と経験を有しており、その知見及び経験を活かし、社外取締役として客観的かつ専門的視点から千代田化工建設経営の監督に寄与することを期待するため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
黒木　彰子	不二製油グループ本社㈱最高総務責任者（CAO）補佐、㈱ジャステック取締役執行役員総務経理本部本部長 CFO・CHROを歴任しており、ESGや会計・ファイナンスに関する幅広い知見及び経験を活かし、社外取締役として客観的かつ専門的視点から千代田化工建設経営の監督に寄与することを期待するため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
大澤　豊	協和発酵キリン㈱生産企画部長、同社生産本部長等を歴任し、製薬業界の研究開発及び生産並びに企業経営における豊富な知見と経験を有しており、その知見及び経験を活かし、社外取締役として客観的かつ専門的視点から千代田化工建設経営の監督に寄与することを期待するため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
松尾　祐美子	弁護士としての知識と経験を有しており、客観的視点から高度な専門性をもって千代田化工建設経営の監査・監督を行うことで、千代田化工建設の法務・コンプライアンス及びガバナンス管理の強化に寄与することを期待するため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
椋野　貴司	アサヒフォトプロダクツ・ヨーロッパ取締役社長、旭化成アメリカ取締役社長、旭化成株式会社常務執行役員中国総代表を歴任し、海外経験及び企業経営における豊富な知見と経験を有しており、その客観的かつ多角的な視点から高度な専門性をもって、千代田化工建設経営の監督に寄与することを期待するため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。

　社外取締役である救仁郷豊及び黒木彰子の各氏との資本的関係として、各氏がそれぞれ千代田化工建設株式を10,000株保有しており、松尾祐美子氏が2,653株、椋野貴司氏が746株千代田化工建設株式を保有している他は、千代田化工建設と各氏との間に、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役黒木彰子氏が在籍していた三菱UFJ信託銀行㈱は千代田化工建設の普通株式の1.49%を保有しています。

（注）持株比率は、自己株式を控除して計算しています。

　千代田化工建設は、多様な視点から、取締役会の適切な意思決定と経営監督の実現を図るため、高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から社外取締役（会社法第2条第15号に定める要件を満たす者）を選任します。この社外取締役の独立性について、千代田化工建設は、㈱東京証券取引所の定める独立性に関する判断要素を基礎として、以下のいずれの項目にも該当しない場合には独立性を有すると判断することにしています。

　1.主要な取引先

　　(1)千代田化工建設を主要な取引先とする者（注1）又はその業務執行者

　　(2)千代田化工建設の主要な取引先（注2）又はその業務執行者

　2.専門家

　　　千代田化工建設から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、

　　　会計専門家、法律専門家又はその団体に属している者

　3.主要株主

　　　千代田化工建設の主要株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者）又はその業務執行者

　4.寄付先

　　　千代田化工建設が年間1,000万円を超える寄付を行っている先又はその業務執行者

　5.過去要件

　　　過去10年間において、上記1から4のいずれかに該当していた者

　6.近親者

　　　次に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族

　　(1)上記1から5のいずれかに該当する者

　　(2)千代田化工建設又はその子会社の取締役、執行役員又は重要な使用人（注3）

　7.前各号のほか、千代田化工建設と利益相反関係が生じるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事情を有している者

　(注)1　「千代田化工建設を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%相当額又は

　　　　　1億円以上のいずれか高い方の支払いを千代田化工建設から受けた者をいう。

　　　2　「千代田化工建設の主要な取引先」とは、直近事業年度における千代田化工建設の年間連結売上高の2%相当額以上の取引の

　　　　　あった者又は直近事業年度における千代田化工建設の連結総資産の2%相当額以上を千代田化工建設に融資している者をいう。

　　　3　「重要な使用人」とは、本部長以上の使用人をいう。

③　社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は当事業年度開催の取締役会の全回に出席し、それぞれの専門分野における経験及び知見等を活かして、必要な発言を適宜行うとともに内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、千代田化工建設の経営全般にわたり監督を行っています。

　監査等委員である社外取締役は、監査等委員会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。そのうえで、監査等委員会の監査報告につなげています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。

2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

Ａ．有価証券報告書提出日現在（2025年６月23日）

提出日現在の千代田化工建設の役員の状況は、以下のとおりです。

男性10名　女性2名　（役員のうち女性の比率 16.67％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役会長

榊田　雅和

1958年11月11日生

1981年４月	三菱商事㈱入社（重機部）
2001年２月	米国三菱商事会社（ニューヨーク）
2006年４月	三菱商事㈱プラント・産業機械事業本部　重機ユニットマネージャー
2012年４月	同社機械グループCEOオフィス（経営計画担当）兼機械グループCIO
2013年４月	同社執行役員インド三菱商事会社社長兼アジア・大洋州統括補佐(南西アジア)（ニューデリー）
2017年４月	同社常務執行役員コーポレート担当役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長
2017年６月	同社代表取締役常務執行役員コーポレート担当役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長
2021年４月	同社取締役
2021年６月	千代田化工建設代表取締役会長 CEO 兼 CWO
2022年４月	千代田化工建設代表取締役会長兼社長 CSO 兼 CWO
2024年４月	千代田化工建設代表取締役会長 CWO
2024年７月	千代田化工建設取締役会長 CWO
2024年10月	千代田化工建設取締役会長（現任）

(注)４

普通株式

(注)２

108

代表取締役社長 CEO 兼 CSO

太田　光治

1965年２月１日生

1989年４月	三菱商事㈱入社（重機部）
2012年６月	同社環境・インフラ事業本部スマートコミュニティ開発ユニットマネージャー
2013年４月	同社環境・インフラ事業本部環境エネルギー事業部長
2015年４月	㈱リチウムエナジージャパン取締役
2018年４月	同社取締役副社長
2019年４月	三菱商事㈱執行役員プラントエンジニアリング本部長
2022年４月	同社常務執行役員産業インフラグループCEO 兼プラントエンジニアリング本部長
2022年６月	千代田化工建設取締役
2023年４月	三菱商事㈱常務執行役員産業インフラグループCEO
2024年４月	千代田化工建設取締役社長 CEO 兼 CSO
2024年６月	千代田化工建設代表取締役社長 CEO 兼 CSO（現任）

(注)４

普通株式

(注)２

取締役副社長執行役員 CWO 兼エネルギープロジェクト事業本部長

清水　啓之

1960年１月15日生

1984年４月	千代田化工建設入社
2016年４月	千代田化工建設執行役員海外ガス・LNG第一事業本部長代行
2019年１月	千代田化工建設執行役員エネルギープロジェクト事業本部長
2019年７月	千代田化工建設常務執行役員エネルギー事業統括兼エネルギープロジェクト事業本部長
2021年４月	千代田化工建設専務執行役員エネルギー事業統括兼エネルギープロジェクト事業本部長
2024年４月	千代田化工建設副社長執行役員エネルギープロジェクト事業本部長
2024年７月	千代田化工建設取締役副社長執行役員エネルギープロジェクト事業本部長
2024年10月	千代田化工建設取締役副社長執行役員 CWO 兼エネルギープロジェクト事業本部長(現任)

(注)４

普通株式

(注)２

代表取締役専務執行役員

CFO 兼 CCO 兼財務本部長

出口　篤

1968年３月30日生

1991年４月	㈱東京銀行 (現㈱三菱UFJ銀行)入行
2016年８月	トルコ三菱東京UFJ銀行 (現トルコ三菱UFJ銀行) 頭取
2018年４月	MUFGバンク (トルコ) 頭取
2019年４月	㈱三菱UFJ銀行営業第一本部営業第一部長
2020年４月	同行経営企画部部長 (特命担当)
2020年６月	同行執行役員経営企画部部長 (特命担当)
2021年２月	同行執行役員インド・スリランカ総支配人
2023年４月	千代田化工建設専務執行役員 CFO 兼財務本部長
2023年６月	千代田化工建設代表取締役専務執行役員 CFO 兼 CCO 兼財務本部長(現任)

(注)４

普通株式

(注)２

代表取締役専務執行役員

戦略・リスク統合本部長

小林　直樹

1965年４月27日生

1988年４月	三菱商事㈱入社（重機部）
2012年４月	伯国三菱商事会社副社長リオデジャネイロ支店長
2016年４月	三菱商事㈱地球環境・インフラ事業グループインフラ事業本部プラントプロジェクト部長
2018年４月	同社地球環境・インフラ事業グループインフラ事業本部インフラプロジェクト部長
2019年７月	同社産業インフラグループプラントエンジニアリング本部千代田事業室長代行
2020年４月	千代田化工建設戦略・リスク統合本部長補佐
2021年４月	千代田化工建設執行役員戦略・リスク統合本部副本部長兼技術本部長補佐
2023年４月	千代田化工建設常務執行役員戦略・リスク統合本部長
2023年６月	千代田化工建設取締役常務執行役員戦略・リスク統合本部長
2024年４月	千代田化工建設取締役専務執行役員戦略・リスク統合本部長
2024年６月	千代田化工建設代表取締役専務執行役員戦略・リスク統合本部長（現任）

(注)４

普通株式

(注)２

取締役

久我　卓也

1963年12月５日生

1986年４月	三菱商事㈱入社（汎用機器部）
1997年12月	MC Realty,Inc.Vice President
2008年５月	ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント㈱代表取締役社長
2009年10月	三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社代表取締役社長
2013年７月	三菱商事㈱開発建設本部付（戦略企画室長）
2017年４月	同社執行役員不動産事業本部長
2019年４月	同社執行役員都市インフラ本部長
2019年11月	同社執行役員複合都市開発グループCEO オフィス室長
2022年４月	同社常務執行役員複合都市開発グループCEO
2022年６月	三菱HCキャピタル㈱社外取締役
2024年４月	三菱商事㈱常務執行役員社会インフラグループCEO
2024年７月	千代田化工建設取締役(現任）
2025年４月	三菱商事㈱顧問（現任）

(注)４

普通株式

(注)２

取締役

(注)１

松川　良

1955年２月23日生

1979年４月	東京芝浦電気㈱（現㈱東芝）入社
2007年４月	同社電力システム社技術管理部部長
2011年１月	㈱東芝府中事業所所長
2013年６月	同社電力システム社経営変革統括責任者
2014年６月	東芝プラントシステム㈱代表取締役社長
2021年６月	千代田化工建設社外取締役（現任）

(注)４

普通株式

(注)２

取締役

(注)１

救仁郷豊

1954年11月17日生

1977年４月	東京ガス㈱入社
2010年４月	同社常務執行役員資源事業本部長
2013年６月	同社取締役常務執行役員エネルギー生産本部長
2014年４月	同社代表取締役副社長執行役員エネルギーソリューション本部長
2015年４月	同社代表取締役副社長執行役員電力事業計画部、事業革新プロジェクト部、営業イノベーションプロジェクト部担当
2016年４月	同社代表取締役副社長執行役員電力事業統括、エネルギー生産本部長、電力事業計画部担当
2017年４月	東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱取締役会長
2020年６月	日本製紙㈱社外取締役（現任）
2022年３月	伊勢化学工業㈱社外取締役（現任）
2022年６月	千代田化工建設社外取締役（現任）

(注)４

普通株式

(注)２

取締役

(注)1

黒木　彰子

1963年５月26日生

1987年４月	三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社
2017年２月	㈱ジャステック取締役執行役員総務経理本部本部長CFO・CHRO
2019年４月	不二製油グループ本社㈱最高総務責任者 CAO 補佐
2019年６月	アイエックス・ナレッジ㈱社外取締役（2025年６月株主総会にて退任予定）
2021年６月	㈱シーボン社外取締役
2022年４月	学校法人帝京大学経済学部教授（現任）
2023年６月	大崎電気工業㈱社外取締役（現任）
2024年１月	パーク24㈱社外取締役（現任）
2024年７月	千代田化工建設社外取締役（現任）

(注)４

普通株式

(注)２

取締役

（常勤監査等委員）

渡部　修平

1968年５月21日生

1991年４月	三菱商事㈱入社（燃料管理部）
2013年４月	同社MCグループ・ビジネスインフラ・サポート室長兼コーポレート部門付人事・企画チームリーダー
2014年５月	㈱メタルワン営業管理部長
2016年６月	同社主計部長
2018年４月	三菱商事㈱中南米統括付CFO 兼伯国三菱商事会社CFO（サンパウロ）
2021年５月	三菱商事ライフサイエンス(株) 取締役専務執行役員
2023年６月	千代田化工建設取締役［常勤監査等委員］(現任）

(注)５

普通株式

(注)２

取締役

（監査等委員）

(注)１

伊藤　尚志

1959年４月８日生

1983年４月	三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社
2005年８月	同社総合資金部長
2010年５月	三菱UFJ信託銀行㈱ロンドン支店長
2010年６月	同社執行役員ロンドン支店長
2012年６月	同社常務執行役員
2013年６月	同社常務取締役
2015年６月	同社専務取締役［代表取締役］ CIO
2016年６月	同社代表取締役専務執行役員 CIO
2017年６月	日本マスタートラスト信託銀行㈱代表取締役社長
2019年４月	三菱UFJトラストシステム㈱代表取締役会長
2020年６月	千代田化工建設社外取締役［監査等委員］（現任）
2023年６月	三菱UFJトラストシステム㈱顧問

(注)６

普通株式

取締役

（監査等委員）

（注）1

松尾　祐美子

1965年１月13日生

1990年４月	弁護士登録（第二東京弁護士会）アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
1995年９月	米国ニューヨーク州弁護士資格取得
1997年６月	平川・佐藤・小林法律事務所（現シティユーワ法律事務所）入所
2010年１月	神奈川県弁護士会登録弁護士法人港国際法律事務所入所
2016年６月	㈱エス・ディー・エスバイオテック社外取締役［監査等委員］
2018年12月	トライアンフィールドホールディングス㈱社外取締役（現任）
2020年６月	川澄化学工業㈱（現 SBカワスミ㈱）社外取締役［監査等委員］
2020年11月	㈱トランザクション社外取締役［監査等委員］（現任）
2022年８月	シグマ光機㈱社外取締役（現任）
2024年７月	千代田化工建設社外取締役［監査等委員］（現任）
2025年１月	みなとみらい法律事務所共同代表（現任）

(注）6

普通株式

計

普通株式

357

　 (注) １　取締役の松川良、救仁郷豊、黒木彰子、伊藤尚志、松尾祐美子の各氏は社外取締役です。

　　　　２　「所有株式数」の欄には、千代田化工建設役員持株会名義の株式が含まれていますが、2025年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの買付による株式は含まれていません。

　３　所有株式数は、株式報酬制度に基づき退任後に交付される予定の株式の数（業績連動型株式報酬（信託型）における権利確定済みポイント相当数）を含めて表示しています。その株式数は、次のとおりです。

榊田　雅和	79,522株
太田　光治	27,118株
清水　啓之	54,393株
出口　篤	25,571株
小林　直樹	36,135株

　４　2024年７月31日開催の第96回定時株主総会に係る継続会の終結の時から１年以内に開催される定時株主総会の終結の時まで

　　　　５　2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に開催される定時株主総会の終結の時まで

　　　　６　2024年７月31日開催の定時株主総会に係る継続会の終結の時から２年以内に開催される定時株主総会の終結の時まで

　７　CEO ・・・Chief Executive Officer

　　　CIO ・・・Chief Information Officer

　　　CWO ・・・Chief Wellness Officer

　　　CSO ・・・Chief Sustainability Officer

　　　CFO ・・・Chief Financial Officer

CCO ・・・Chief Compliance Officer

　　　CHRO・・・Chief Human Resource Officer

　　　CAO ・・・Chief Administrative Officer

Ｂ．第97回定時株主総会後の取締役会で正式決定予定

　　2025年６月25日開催予定の第97回定時株主総会において、決議事項である「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件及び「監査等委員である取締役２名選任の件」が承認可決され、それぞれ取締役（監査等委員を除く。）及び監査等委員である取締役が選任された、第97回定時株主総会後の取締役会で正式決定された場合の千代田化工建設の役員の状況は、以下のとおりです。

男性10名　女性2名　（役員のうち女性の比率 16.67％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役会長

榊田　雅和

1958年11月11日生

1981年４月	三菱商事㈱入社（重機部）
2001年２月	米国三菱商事会社（ニューヨーク）
2006年４月	三菱商事㈱プラント・産業機械事業本部重機ユニットマネージャー
2012年４月	同社機械グループCEOオフィス（経営計画担当）兼機械グループCIO
2013年４月	同社執行役員インド三菱商事会社社長兼アジア・大洋州統括補佐(南西アジア)（ニューデリー）
2017年４月	同社常務執行役員コーポレート担当役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長
2017年６月	同社代表取締役常務執行役員コーポレート担当役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長
2021年４月	同社取締役
2021年６月	千代田化工建設代表取締役会長 CEO 兼 CWO
2022年４月	千代田化工建設代表取締役会長兼社長 CSO 兼 CWO
2024年４月	千代田化工建設代表取締役会長 CWO
2024年７月	千代田化工建設取締役会長 CWO
2024年10月	千代田化工建設取締役会長（現任）

(注)４

普通株式

(注)２

108

代表取締役社長 CEO 兼 CSO

太田　光治

1965年２月１日生

1989年４月	三菱商事㈱入社（重機部）
2012年６月	同社環境・インフラ事業本部スマートコミュニティ開発ユニットマネージャー
2013年４月	同社環境・インフラ事業本部環境エネルギー事業部長
2015年４月	㈱リチウムエナジージャパン取締役
2018年４月	同社取締役副社長
2019年４月	三菱商事㈱執行役員プラントエンジニアリング本部長
2022年４月	同社常務執行役員産業インフラグループCEO 兼プラントエンジニアリング本部長
2022年６月	千代田化工建設取締役
2023年４月	三菱商事㈱常務執行役員産業インフラグループCEO
2024年４月	千代田化工建設取締役社長 CEO 兼 CSO
2024年６月	千代田化工建設代表取締役社長 CEO兼 CSO（現任）

(注)４

普通株式

取締役副社長執行役員 CWO 兼エネルギープロジェクト事業本部長

清水　啓之

1960年１月15日生

1984年４月	千代田化工建設入社
2016年４月	千代田化工建設執行役員海外ガス・LNG第一事業本部長代行
2019年１月	千代田化工建設執行役員エネルギープロジェクト事業本部長
2019年７月	千代田化工建設常務執行役員エネルギー事業統括兼エネルギープロジェクト事業本部長
2021年４月	千代田化工建設専務執行役員エネルギー事業統括兼エネルギープロジェクト事業本部長
2024年４月	千代田化工建設副社長執行役員エネルギープロジェクト事業本部長
2024年７月	千代田化工建設取締役副社長執行役員エネルギープロジェクト事業本部長
2024年10月	千代田化工建設取締役副社長執行役員 CWO 兼エネルギープロジェクト事業本部長（現任）

(注)４

普通株式

(注)２

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役専務執行役員

CFO 兼 CCO 兼財務本部長

出口　篤

1968年３月30日生

1991年４月	㈱東京銀行 (現㈱三菱UFJ銀行)入行
2016年８月	トルコ三菱東京UFJ銀行 (現トルコ三菱UFJ銀行) 頭取
2018年４月	MUFGバンク (トルコ) 頭取
2019年４月	㈱三菱UFJ銀行営業第一本部営業第一部長
2020年４月	同行経営企画部部長 (特命担当)
2020年６月	同行執行役員経営企画部部長 (特命担当)
2021年２月	同行執行役員インド・スリランカ総支配人
2023年４月	千代田化工建設専務執行役員 CFO 兼財務本部長
2023年６月	千代田化工建設代表取締役専務執行役員 CFO 兼 CCO 兼財務本部長(現任)

(注)４

普通株式

(注)２

代表取締役専務執行役員

戦略・リスク統合本部長

小林　直樹

1965年４月27日生

1988年４月	三菱商事㈱入社（重機部）
2012年４月	伯国三菱商事会社副社長リオデジャネイロ支店長
2016年４月	三菱商事㈱地球環境・インフラ事業グループインフラ事業本部プラントプロジェクト部長
2018年４月	同社地球環境・インフラ事業グループインフラ事業本部インフラプロジェクト部長
2019年７月	同社産業インフラグループプラントエンジニアリング本部千代田事業室長代行
2020年４月	千代田化工建設戦略・リスク統合本部長補佐
2021年４月	千代田化工建設執行役員戦略・リスク統合本部副本部長兼技術本部長補佐
2023年４月	千代田化工建設常務執行役員戦略・リスク統合本部長
2023年６月	千代田化工建設取締役常務執行役員戦略・リスク統合本部長
2024年４月	千代田化工建設取締役専務執行役員戦略・リスク統合本部長
2024年６月	千代田化工建設代表取締役専務執行役員戦略リスク統合本部長（現任）

(注)４

普通株式

(注)２

取締役

佐藤　聡

1967年12月１日生

1991年４月	三菱商事㈱入社（重機部）
2002年５月	伯国三菱商事㈱リオデジャネイロ支店
2019年４月	三菱商事㈱産業機械本部建機・レンタル事業部長
2021年４月	同社産業機械本部長
2022年４月	同社執行役員産業機関本部長
2025年４月	同社常務執行役員社会インフラグループCEO（現任）
総会終結後	千代田化工建設取締役（予定）

(注)４

普通株式

(注)２

取締役

(注)１

松川　良

1955年２月23日生

1979年４月	東京芝浦電気㈱（現㈱東芝）入社
2007年４月	同社電力システム社技術管理部部長
2011年１月	㈱東芝府中事業所所長
2013年６月	同社電力システム社経営変革統括責任者
2014年６月	東芝プラントシステム㈱代表取締役社長
2021年６月	千代田化工建設社外取締役（現任）

(注)４

普通株式

(注)２

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

(注)１

救仁郷豊

1954年11月17日生

1977年４月	東京ガス㈱入社
2010年４月	同社常務執行役員資源事業本部長
2013年６月	同社取締役常務執行役員エネルギー生産本部長
2014年４月	同社代表取締役副社長執行役員エネルギーソリューション本部長
2015年５月	同社代表取締役副社長執行役員電力事業計画部、事業革新プロジェクト部、営業イノベーションプロジェクト部担当
2016年４月	同社代表取締役副社長執行役員電力事業統括、エネルギー生産本部長、電力事業計画部担当
2017年４月	東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱取締役会長
2020年６月	日本製紙㈱社外取締役（現任）
2022年３月	伊勢化学工業㈱社外取締役（現任）
2022年６月	千代田化工建設社外取締役（現任）

(注)４

普通株式

(注)２

取締役

(注１)

黒木　彰子

1963年５月26日生

1987年４月	三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行株式会社）入社
2017年２月	㈱ジャステック取締役執行役員総務経理本部本部長CFO・CHRO
2019年４月	不二製油グループ本社㈱最高総務責任者 CAO 補佐
2019年６月	アイエックス・ナレッジ㈱社外取締役
2021年６月	㈱シーボン社外取締役
2022年４月	学校法人帝京大学経済学部教授（現任）
2023年６月	大崎電気工業㈱社外取締役（現任）
2024年１月	パーク24㈱社外取締役（現任）
2024年７月	千代田化工建設社外取締役（現任）

(注)４

普通株式

取締役

（常勤監査等委員）

渡部　修平

1968年５月21日生

1991年４月	三菱商事㈱入社（燃料管理部）
2013年４月	同社MCグループ・ビジネスインフラ・サポート室長兼コーポレート部門付人事・企画チームリーダー
2014年５月	㈱メタルワン営業管理部長
2016年６月	同社主計部長
2018年４月	三菱商事㈱中南米統括付CFO 兼伯国三菱商事会社CFO（サンパウロ）
2021年５月	三菱商事ライフサイエンス(株) 取締役専務執行役員
2023年６月	千代田化工建設取締役［常勤監査等委員］(現任）

(注)６

普通株式

(注)２

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

(監査等委員)

(注１)

松尾　祐美子

1965年１月13日生

1990年４月	弁護士登録（第二東京弁護士会）アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
1995年９月	米国ニューヨーク州弁護士資格取得
1997年６月	平川・佐藤・小林法律事務所（現シティユーワ法律事務所）入所
2010年１月	神奈川県弁護士会登録弁護士法人港国際法律事務所入所（現任）
2016年６月	㈱エス・ディー・エスバイオテック社外取締役［監査等委員］
2018年12月	トライアンフィールド・ホールディングス㈱社外取締役（現任）
2020年６月	川澄化学工業㈱（現 SBカワスミ㈱）社外取締役［監査等委員］
2020年11月	㈱トランザクション社外取締役［監査等委員］（現任）
2022年８月	シグマ光機㈱社外取締役（現任）
2024年７月	千代田化工建設社外取締役［監査等委員］（現任）

(注)５

普通株式

社外取締役

（監査等委員）

（注1）

椋野　貴司

1958年10月２日生

1981年４月	旭化成工業㈱（現旭化成㈱）入社
2001年９月	アサヒフォトプロダクツ・ヨーロッパ取締役社長
2006年８月	旭化成㈱新事業開発室長
2008年８月	旭化成アメリカ取締役社長
2015年４月	旭化成㈱秘書室長
2017年４月	同社執行役員中国総代表
2019年４月	同社上席執行役員中国総代表
2021年４月	同社常務執行役員中国総代表
2022年４月	同社顧問（現任）
2023年６月	SWCC㈱社外取締役［監査等委員］（現任）
総会終結後	千代田化工建設社外取締役［監査等委員］（予定）

(注)６

普通株式

(注)２

計

普通株式

357

　 (注) １　取締役の松川良、救仁郷豊、黒木彰子、松尾祐美子、椋野貴司の各氏は社外取締役です。

　　　　２　「所有株式数」の欄には、千代田化工建設役員持株会名義の株式が含まれていますが、2025年６月１日からこの有価証券報告書提出日及び2025年６月25日開催の第97回定時株主総会終結の日までの買付による株式は含まれていません。

榊田　雅和	79,522株
太田　光治	27,118株
清水　啓之	54,393株
出口　篤	25,571株
小林　直樹	36,135株

　４　2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に開催される定時株主総会終結の時まで。

　　　　５　2024年６月28日開催の定時株主総会に係る継続会の終結の時から２年以内に開催される定時株主総会終結の時まで。

　　　　６　2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に開催される定時株主総会終結の時まで

　７　CEO ・・・Chief Executive Officer

　　　CIO ・・・Chief Information Officer

　　　CWO ・・・Chief Wellness Officer

　　　CSO ・・・Chief Sustainability Officer

　　　CFO ・・・Chief Financial Officer

CCO ・・・Chief Compliance Officer

　　　CHRO・・・Chief Human Resource Officer

　　　CAO ・・・Chief Administrative Officer

②社外役員の状況

A　社外役員の状況　有価証券報告書提出日現在（2025年６月23日）

　千代田化工建設の社外取締役は５名であります。

社外取締役の氏名及び選任している理由（㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ている松川良、救仁郷豊、黒木彰子、伊藤尚志及び松尾祐美子の各氏については、独立役員考える理由を含む。）は、次のとおりです。

氏　名	当該社外取締役を選任している理由
松川　　良	㈱東芝において電力システム社技術管理部部長、府中事業所所長等を歴任され、同社電力システム社経営変革統括責任者、東芝プラントシステム㈱代表取締役社長を務めるなど、プラントエンジニアリング業界における豊富な知見と経営経験等を有しております。その知見及び経験を活かし、社外取締役として客観的かつ専門的視点から千代田化工建設経営の監督に寄与することを期待するため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
救仁郷　豊	東京ガス㈱代表取締役副社長執行役員としてエネルギーソリューション本部長、電力事業統括等を歴任され、東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱取締役会長を務めるなど、エネルギー業界及び企業経営における豊富な知見と経験を有しております。その知見及び経験を活かし、社外取締役として客観的かつ専門的視点から千代田化工建設経営の監督に寄与することを期待するため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
黒木　彰子	不二製油グループ本社㈱最高総務責任者（CAO）補佐、㈱ジャステック取締役執行役員総務経理本部本部長 CFO・CHROを歴任しております。ESGや会計・ファイナンスに関する幅広い知見及び経験を活かし、社外取締役として客観的かつ専門的視点から千代田化工建設経営の監督に寄与することを期待するため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
伊藤　尚志	三菱UFJ信託銀行㈱執行役員ロンドン支店長、同社代表取締役専務執行役員を経て、日本マスタートラスト信託銀行㈱代表取締役社長及び三菱UFJトラストシステム㈱代表取締y区会長を歴任しており、豊富な海外経験、企業経営経験並びに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。その知見及び経験を活かし、客観的かつ多角的な視点から千代田化工建設経営の監査・監督に寄与することを期待するため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
松尾　祐美子	弁護士としての知識と経験を有しており、客観的視点から高度な専門性をもって千代田化工建設経営の監査・監督を行うことで、千代田化工建設の法務・コンプライアンス及びガバナンス管理の強化に寄与することを期待するため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。

　社外取締役である松川良、救仁郷豊及び黒木彰子の各氏との資本的関係として、各氏がそれぞれ千代田化工建設株式を10,000株保有しており、松尾祐美子氏が千代田化工建設株式を1,574株保有している他は、千代田化工建設と各氏との間に、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役　黒木彰子及び伊藤尚志両氏が在籍していた三菱UFJ信託銀行㈱は千代田化工建設の普通株式の1.49%を保有しています。

（注）持株比率は、自己株式を控除して計算しています。

B　社外役員の状況（2025年６月25日開催の第97回定時株主総会終結時点）

　2025年６月25日開催予定の第97回定時株主総会において、決議事項である「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件及び「監査等委員である取締役２名選任の件」が承認可決され、それぞれ取締役（監査等委員を除く。）及び監査等委員である取締役が選任された場合、第97回定時株主総会終結の時点の社外取締役は５名であります。

社外取締役の氏名及び選任している理由(㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ている松川良、救仁郷豊、黒木彰子、松尾祐美子及び椋野貴司の各氏については、独立役員と考える理由を含む。）は、次のとおりです。

氏　名	当該社外取締役を選任している理由
松川　　良	㈱東芝において電力システム社技術管理部部長、府中事業所所長等を歴任され、同社電力システム社経営変革統括責任者、東芝プラントシステム㈱代表取締役社長を務めるなど、プラントエンジニアリング業界における豊富な知見と経営経験等を有しております。その知見及び経験を活かし、社外取締役として客観的かつ専門的視点から千代田化工建設経営の監督に寄与することを期待するため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
救仁郷　豊	東京ガス㈱代表取締役副社長執行役員としてエネルギーソリューション本部長、電力事業統括等を歴任され、東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱取締役会長を務めるなど、エネルギー業界及び企業経営における豊富な知見と経験を有しております。その知見及び経験を活かし、社外取締役として客観的かつ専門的視点から千代田化工建設経営の監督に寄与することを期待するため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
黒木　彰子	不二製油グループ本社㈱最高総務責任者（CAO）補佐、㈱ジャステック取締役執行役員総務経理本部本部長 CFO・CHROを歴任しております。ESGや会計・ファイナンスに関する幅広い知見及び経験を活かし、社外取締役として客観的かつ専門的視点から千代田化工建設経営の監督に寄与することを期待するため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
松尾　祐美子	弁護士としての知識と経験を有しており、客観的視点から高度な専門性をもって千代田化工建設経営の監査・監督を行うことで、千代田化工建設の法務・コンプライアンス及びガバナンス管理の強化に寄与することを期待するため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
椋野　貴司	椋野貴司氏は、アサヒフォトプロダクツ・ヨーロッパ取締役社長、旭化成アメリカ取締役社長、旭化成株式会社常務執行役員中国総代表を歴任し、海外経験及び企業経営における豊富な知見と経験を有しております。その客観的かつ多角的な視点から高度な専門性をもって、千代田化工建設経営の監督に寄与することを期待するため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。

（注）持株比率は、自己株式を控除して計算しています。

　千代田化工建設は、多様な視点から、取締役会の適切な意思決定と経営監督の実現を図るため、高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から社外取締役（会社法第２条第15号に定める要件を満たす者）を選任します。この社外取締役の独立性について、千代田化工建設は、㈱東京証券取引所の定める独立性に関する判断要素を基礎として、以下のいずれの項目にも該当しない場合には独立性を有すると判断することにしています。

　１.主要な取引先

　　(１)千代田化工建設を主要な取引先とする者（注１）又はその業務執行者

　　(２)千代田化工建設の主要な取引先（注２）又はその業務執行者

　２.専門家

　　　千代田化工建設から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、

　　　会計専門家、法律専門家又はその団体に属している者

　３.主要株主

　　　千代田化工建設の主要株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者）又はその業務執行者

　４.寄付先

　　　千代田化工建設が年間1,000万円を超える寄付を行っている先又はその業務執行者

　５.過去要件

　　　過去10年間において、上記1から4のいずれかに該当していた者

　６.近親者

　　　次に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族

　　(１)上記１から５のいずれかに該当する者

　　(２)千代田化工建設又はその子会社の取締役、執行役員又は重要な使用人（注３）

　７.前各号のほか、千代田化工建設と利益相反関係が生じるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事情を有している者

　(注)１　「千代田化工建設を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%相当額又は

　　　　　１億円以上のいずれか高い方の支払いを千代田化工建設から受けた者をいう。

　　　２　「千代田化工建設の主要な取引先」とは、直近事業年度における千代田化工建設の年間連結売上高の2%相当額以上の取引の

　　　　　あった者又は直近事業年度における千代田化工建設の連結総資産の2%相当額以上を千代田化工建設に融資している者をいう。

　　　３　「重要な使用人」とは、本部長以上の使用人をいう。

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。

なお、当中間会計期間終了後、当半期報告書提出日までにおける役員の異動として、2024年10月1日付にて、CWOが榊田雅和から清水啓之に交代しました。

これに伴い、榊田雅和は「取締役会長 CWO」から「取締役会長」へ、清水啓之は「取締役副社長執行役員エネル

ギープロジェクト事業本部長」から「取締役副社長執行役員 CWO 兼エネルギープロジェクト事業本部長」へ役職が異動しております。

（注）　CWO・・・Chief Wellness Officer

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

Ａ．有価証券報告書提出日現在（2024年７月１日）

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率 10.00％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役会長

CWO

榊田　雅和

1958年11月11日生

1981年４月	三菱商事㈱入社（重機部）
2001年２月	米国三菱商事会社（ニューヨーク）
2006年４月	三菱商事㈱プラント・産業機械事業本部　重機ユニットマネージャー
2012年４月	同社機械グループCEOオフィス（経営計画担当）兼機械グループCIO
2013年４月	同社執行役員インド三菱商事会社社長兼アジア・大洋州統括補佐(南西アジア)（ニューデリー）
2017年４月	同社常務執行役員コーポレート担当役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長
2017年６月	同社代表取締役常務執行役員コーポレート担当役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長
2021年４月	同社取締役
2021年６月	千代田化工建設代表取締役会長 CEO 兼 CWO
2022年４月	千代田化工建設代表取締役会長兼社長 CSO 兼 CWO
2024年４月	千代田化工建設代表取締役会長 CWO（現任）

(注)４

普通株式

(注)２

代表取締役社長 CEO 兼 CSO

太田　光治

1965年２月１日生

1989年４月	三菱商事㈱入社
2012年６月	同社環境・インフラ事業本部スマートコミュニティ開発ユニットマネージャー
2013年４月	同社環境・インフラ事業本部環境エネルギー事業部長
2015年４月	㈱リチウムエナジージャパン　取締役
2018年４月	同社取締役副社長
2019年４月	三菱商事㈱執行役員　プラントエンジニアリング本部長
2022年４月	同社常務執行役員　産業インフラグループCEO 兼プラントエンジニアリング本部長
2022年６月	千代田化工建設取締役
2023年４月	三菱商事㈱常務執行役員産業インフラグループCEO
2024年４月	千代田化工建設取締役社長 CEO 兼 CSO
2024年６月	千代田化工建設代表取締役社長 CEO 兼 CSO（現任）

(注)４

普通株式

(注)２

代表取締役専務執行役員

CFO 兼 CCO

兼　財務本部長

出口　篤

1968年３月30日生

1991年４月	㈱東京銀行 (現㈱三菱UFJ銀行)入行
2016年８月	トルコ三菱東京UFJ銀行 (現トルコ三菱UFJ銀行) 頭取
2018年４月	MUFGバンク (トルコ) 頭取
2019年４月	㈱三菱UFJ銀行営業第一本部営業第一部長
2020年４月	同行経営企画部部長 (特命担当)
2020年６月	同行執行役員経営企画部部長 (特命担当)
2021年２月	同行執行役員インド・スリランカ総支配人
2023年４月	千代田化工建設専務執行役員　CFO 兼財務本部長
2023年６月	千代田化工建設代表取締役専務執行役員　CFO 兼 CCO 兼財務本部長(現任)

(注)４

普通株式

(注)２

代表取締役専務執行役員

戦略・リスク統合本部長

小林　直樹

1965年４月27日生

1988年４月	三菱商事㈱入社（重機部）
2012年４月	伯国三菱商事会社副社長リオデジャネイロ支店長
2016年４月	三菱商事㈱地球環境・インフラ事業グループインフラ事業本部プラントプロジェクト部長
2018年４月	同社地球環境・インフラ事業グループインフラ事業本部インフラプロジェクト部長
2019年７月	同社産業インフラグループプラントエンジニアリング本部千代田事業室長代行
2020年４月	千代田化工建設戦略・リスク統合本部長補佐
2021年４月	千代田化工建設執行役員戦略・リスク統合本部副本部長兼技術本部長補佐
2023年４月	千代田化工建設常務執行役員戦略・リスク統合本部長
2023年６月	千代田化工建設取締役常務執行役員　戦略・リスク統合本部長
2024年４月	千代田化工建設取締役専務執行役員　戦略・リスク統合本部長
2024年６月	千代田化工建設代表取締役専務執行役員　戦略・リスク統合本部長（現任）

(注)４

普通株式

(注)２

取締役

石川　正男

1956年８月21日生

1980年４月	千代田化工建設入社
2011年４月	千代田化工建設ガス・LNGプロセス設計本部長
2013年４月	千代田化工建設執行役員　技術本部長代行
2015年４月	千代田化工建設常務執行役員　技術本部長
2020年４月	千代田化工建設専務執行役員　技術本部長
2021年４月	千代田化工建設顧問
2021年６月	千代田化工建設取締役（現任）

(注)４

普通株式

(注)２

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

(注)１

松川　良

1955年２月23日生

1979年４月	東京芝浦電気㈱（現㈱東芝）入社
2007年４月	同社電力システム社技術管理部部長
2011年１月	㈱東芝　府中事業所所長
2013年６月	同社電力システム社経営変革統括責任者
2014年６月	東芝プラントシステム㈱代表取締役社長
2021年６月	千代田化工建設社外取締役（現任）

(注)４

普通株式

(注)２

取締役

(注)１

救仁郷豊

1954年11月17日生

1977年４月	東京ガス㈱入社
2010年４月	同社常務執行役員　資源事業本部長
2013年６月	同社取締役常務執行役員　エネルギー生産本部長
2014年４月	同社代表取締役副社長執行役員　エネルギーソリューション本部長
2015年４月	同社代表取締役副社長執行役員　電力事業計画部、事業革新プロジェクト部、営業イノベーションプロジェクト部担当
2016年４月	同社代表取締役副社長執行役員　電力事業統括、エネルギー生産本部長、電力事業計画部担当
2017年４月	東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱　取締役会長
2020年６月	日本製紙㈱　社外取締役（現任）
2022年３月	伊勢化学工業㈱　社外取締役（現任）
2022年６月	千代田化工建設社外取締役（現任）

(注)４

普通株式

(注)２

取締役

（常勤監査等委員）

渡部　修平

1968年５月21日生

1991年４月	三菱商事㈱入社（燃料管理部）
2013年４月	同社MCグループ・ビジネスインフラ・サポート室長兼コーポレート部門付人事・企画チームリーダー
2014年５月	㈱メタルワン営業管理部長
2016年６月	同社主計部長
2018年４月	三菱商事㈱中南米統括付CFO 兼伯国三菱商事会社CFO（サンパウロ）
2021年５月	三菱商事ライフサイエンス(株)取締役専務執行役員
2023年６月	千代田化工建設取締役(常勤監査等委員)(現任）

(注)５

普通株式

(注)２

取締役

（監査等委員）

(注)１

奈良橋　美香

1972年６月３日生

2000年10月	弁護士登録（東京弁護士会）
2003年８月	アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
2007年１月	ドイツ証券㈱入社
2009年８月	アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー（現メットライフ生命保険㈱）入社、同社法務部シニアマネジャー
2015年１月	AIGアメリカンホーム医療・損害保険㈱入社、同社法務室室長
2017年４月	TH総合法律事務所　シニアパートナー弁護士（現任）
2018年６月	千代田化工建設社外取締役（監査等委員）（現任）

(注)６

普通株式

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

（監査等委員）

(注)１

伊藤　尚志

1959年４月８日生

1983年４月	三菱信託銀行㈱入社
2005年８月	同社総合資金部長
2010年５月	三菱UFJ信託銀行㈱ロンドン支店長
2010年６月	同社執行役員ロンドン支店長
2012年６月	同社常務執行役員
2013年６月	同社常務取締役
2015年６月	同社専務取締役（代表取締役） CIO
2016年６月	同社代表取締役専務執行役員 CIO
2017年６月	日本マスタートラスト信託銀行㈱代表取締役社長
2019年４月	三菱UFJトラストシステム㈱代表取締役会長
2020年６月	千代田化工建設社外取締役（監査等委員）（現任）
2023年６月	三菱UFJトラストシステム㈱顧問

(注)６

普通株式

計

普通株式

229

　 (注) １　取締役の松川良、救仁郷豊、奈良橋美香、伊藤尚志の各氏は社外取締役です。

　　　　２　「所有株式数」の欄には、千代田化工建設役員持株会名義の株式が含まれていますが、2024年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの買付による株式は含まれていません。

榊田　雅和	72,404株
出口　篤	11,674株
小林　直樹	22,238株

　４　2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年

　　　　５　2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年

　　　　６　2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年

　７　CEO ・・・Chief Executive Officer

　　　CIO ・・・Chief Information Officer

　　　CWO ・・・Chief Wellness Officer

　　　CSO ・・・Chief Sustainability Officer

　　　CFO ・・・Chief Financial Officer

CCO ・・・Chief Compliance Officer

Ｂ．第96回定時株主総会に係る継続会終結時点

　　2024年６月28日開催の第96回定時株主総会において、決議事項である「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」が承認可決され、それぞれ取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、千代田化工建設は同定時株主総会の継続会を開催いたします。選任された取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名（うち清水啓之、久我卓也、黒木彰子の３氏は新任）及び選任された監査等委員である取締役２名（うち松尾祐美子氏は新任）の就任時期は、継続会の終結の時となります。

男性10名　女性2名　（役員のうち女性の比率 16.67％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役会長 CWO

榊田　雅和

1958年11月11日生

1981年４月	三菱商事㈱入社（重機部）
2001年２月	米国三菱商事会社（ニューヨーク）
2006年４月	三菱商事㈱プラント・産業機械事業本部　重機ユニットマネージャー
2012年４月	同社機械グループCEOオフィス（経営計画担当）兼機械グループCIO
2013年４月	同社執行役員インド三菱商事会社社長兼アジア・大洋州統括補佐(南西アジア)（ニューデリー）
2017年４月	同社常務執行役員コーポレート担当役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長
2017年６月	同社代表取締役常務執行役員コーポレート担当役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長
2021年４月	同社取締役
2021年６月	千代田化工建設代表取締役会長 CEO 兼 CWO
2022年４月	千代田化工建設代表取締役会長兼社長 CSO 兼 CWO
2024年４月	千代田化工建設代表取締役会長 CWO
継続会終結後	千代田化工建設取締役会長 CWO（現任）

(注)４

普通株式

(注)２

代表取締役社長 CEO 兼 CSO

太田　光治

1965年２月１日生

1989年４月	三菱商事㈱入社（重機部）
2012年６月	同社環境・インフラ事業本部スマートコミュニティ開発ユニットマネージャー
2013年４月	同社環境・インフラ事業本部環境エネルギー事業部長
2015年４月	㈱リチウムエナジージャパン　取締役
2018年４月	同社取締役副社長
2019年４月	三菱商事㈱執行役員　プラントエンジニアリング本部長
2022年４月	同社常務執行役員　産業インフラグループCEO 兼プラントエンジニアリング本部長
2022年６月	千代田化工建設取締役
2023年４月	三菱商事㈱常務執行役員産業インフラグループCEO
2024年４月	千代田化工建設取締役社長 CEO 兼 CSO
2024年６月	千代田化工建設代表取締役社長 CEO兼 CSO（現任）

(注)４

普通株式

取締役副社長執行役員

清水　啓之

1960年１月15日生

1984年４月	千代田化工建設入社
2016年４月	千代田化工建設執行役員海外ガス・LNG第一事業本部長代行
2019年１月	千代田化工建設常務執行役員エネルギープロジェクト事業本部長
2019年７月	千代田化工建設常務執行役員エネルギー事業統括兼エネルギープロジェクト事業本部長
2021年４月	千代田化工建設専務執行役員エネルギー事業統括兼エネルギープロジェクト事業本部長
2024年４月	千代田化工建設副社長執行役員エネルギープロジェクト事業本部長（現任）
継続会終結後	千代田化工建設取締役副社長執行役員エネルギープロジェクト事業本部長（予定）

(注)４

普通株式

(注)２

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役専務執行役員

CFO 兼 CCO

出口　篤

1968年３月30日生

1991年４月	㈱東京銀行 (現㈱三菱UFJ銀行)入行
2016年８月	トルコ三菱東京UFJ銀行 (現トルコ三菱UFJ銀行) 頭取
2018年４月	MUFGバンク (トルコ) 頭取
2019年４月	㈱三菱UFJ銀行営業第一本部営業第一部長
2020年４月	同行経営企画部部長 (特命担当)
2020年６月	同行執行役員経営企画部部長 (特命担当)
2021年２月	同行執行役員インド・スリランカ総支配人
2023年４月	千代田化工建設専務執行役員　CFO 兼財務本部長
2023年６月	千代田化工建設代表取締役専務執行役員　CFO 兼 CCO 兼財務本部長(現任)

(注)４

普通株式

(注)２

代表取締役専務執行役員

戦略・リスク統合本部長

小林　直樹

1965年４月27日生

1988年４月	三菱商事㈱入社（重機部）
2012年４月	伯国三菱商事会社副社長リオデジャネイロ支店長
2016年４月	三菱商事㈱地球環境・インフラ事業グループインフラ事業本部プラントプロジェクト部長
2018年４月	同社地球環境・インフラ事業グループインフラ事業本部インフラプロジェクト部長
2019年７月	同社産業インフラグループプラントエンジニアリング本部千代田事業室長代行
2020年４月	千代田化工建設戦略・リスク統合本部長補佐
2021年４月	千代田化工建設執行役員戦略・リスク統合本部副本部長兼技術本部長補佐
2023年４月	千代田化工建設常務執行役員戦略・リスク統合本部長
2023年６月	千代田化工建設取締役常務執行役員戦略・リスク統合本部長
2024年４月	千代田化工建設取締役専務執行役員戦略・リスク統合本部長
2024年６月	千代田化工建設代表取締役専務執行役員戦略リスク統合本部長（現任）

(注)４

普通株式

(注)２

取締役

久我　卓也

1963年12月５日生

1986年４月	三菱商事株式会社入社（汎用機器部）
1997年12月	MC Realty,Inc.Vice President
2008年５月	ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社代表取締役社長
2009年10月	三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社代表取締役社長
2013年７月	三菱商事株式会社開発建設本部付（戦略企画室長）
2017年４月	同社執行役員不動産事業本部長
2019年４月	同社執行役員都市インフラ本部長
2019年11月	同社執行役員複合都市開発グループCEO オフィス室長
2022年４月	同社常務執行役員複合都市開発グループCEO
2022年６月	三菱HCキャピタル株式会社社外取締役
2024年４月	三菱商事株式会社常務執行役員社会インフラグループCEO（現任）
継続会終結後	千代田化工建設取締役(予定）

(注)４

普通株式

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

(注)１

松川　良

1955年２月23日生

1979年４月	東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）入社
2007年４月	同社電力システム社技術管理部部長
2011年１月	株式会社東芝　府中事業所所長
2013年６月	同社電力システム社経営変革統括責任者
2014年６月	東芝プラントシステム株式会社代表取締役社長
2021年６月	千代田化工建設社外取締役（現任）

(注)４

普通株式

(注)２

取締役

(注)１

救仁郷豊

1954年11月17日生

1977年４月	東京ガス株式会社入社
2010年４月	同社常務執行役員　資源事業本部長
2013年６月	同社取締役常務執行役員　エネルギー生産本部長
2014年４月	同社代表取締役副社長執行役員　エネルギーソリューション本部長
2015年５月	同社代表取締役副社長執行役員　電力事業計画部、事業革新プロジェクト部、営業イノベーションプロジェクト部担当
2016年４月	同社代表取締役副社長執行役員　電力事業統括、エネルギー生産本部長、電力事業計画部担当
2017年４月	東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社　取締役会長
2020年６月	日本製紙株式会社　社外取締役（現任）
2022年３月	伊勢化学工業株式会社　社外取締役（現任）
2022年６月	千代田化工建設社外取締役（現任）

(注)４

普通株式

(注)２

取締役

(注１)

黒木　彰子

1963年５月26日生

1987年４月	三菱信託銀行株式会社（三菱UFJ信託銀行株式会社）入社
2017年２月	株式会社ジャステック取締役執行役員総務経理本部本部長CFO・CHRO
2019年４月	不二製油グループ本社株式会社最高総務責任者 CAO 補佐
2019年６月	アイエックス・ナレッジ株式会社社外取締役（現任）
2021年６月	株式会社シーボン社外取締役
2022年４月	学校法人帝京大学経済学部教授（現任）
2023年６月	大崎電気工業株式会社社外取締役（現任）
2024年１月	パーク24株式会社社外取締役（現任）
継続会終結後	千代田化工建設社外取締役（予定）

(注)４

普通株式

取締役

（常勤監査等委員）

渡部　修平

1968年５月21日生

1991年４月	三菱商事㈱入社（燃料管理部）
2013年４月	同社MCグループ・ビジネスインフラ・サポート室長兼コーポレート部門付人事・企画チームリーダー
2014年５月	㈱メタルワン営業管理部長
2016年６月	同社主計部長
2018年４月	三菱商事㈱中南米統括付CFO 兼伯国三菱商事会社CFO（サンパウロ）
2021年５月	三菱商事ライフサイエンス(株)取締役専務執行役員
2023年６月	千代田化工建設取締役(常勤監査等委員)(現任）

(注)６

普通株式

(注)２

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

（監査等委員）

(注)１

伊藤　尚志

1959年４月８日生

1983年４月	三菱信託銀行㈱入社
2005年８月	同社総合資金部長
2010年５月	三菱UFJ信託銀行㈱ロンドン支店長
2010年６月	同社執行役員ロンドン支店長
2012年６月	同社常務執行役員
2013年６月	同社常務取締役
2015年６月	同社専務取締役（代表取締役） CIO
2016年６月	同社代表取締役専務執行役員 CIO
2017年６月	日本マスタートラスト信託銀行㈱代表取締役社長
2019年４月	三菱UFJトラストシステム㈱代表取締役会長
2020年６月	千代田化工建設社外取締役（監査等委員）（現任）
2023年６月	三菱UFJトラストシステム株式会社顧問

(注)５

普通株式

取締役

(監査等委員)

(注１)

松尾　祐美子

1965年１月13日生

1990年４月	弁護士登録（第二東京弁護士会）アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
1995年９月	米国ニューヨーク州弁護士資格取得
1997年６月	平川・佐藤・小林法律事務所（現シティユーワ法律事務所）入所
2010年１月	神奈川県弁護士会登録弁護士法人港国際法律事務所入所（現任）
2016年６月	株式会社エス・ディー・エスバイオテック社外取締役（監査等委員）
2018年12月	トライアンフィールド・ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
2020年６月	川澄化学工業株式会社（現SBカワスミ株式会社）社外取締役（監査等委員）
2020年11月	株式会社トランザクション社外取締役（監査等委員）（現任）
2022年８月	シグマ光機株式会社社外取締役（現任）
継続会終結後	千代田化工建設社外取締役（監査等委員）（予定）

(注)５

普通株式

計

普通株式

235

　 (注) １　取締役の松川良、救仁郷豊、黒木彰子、伊藤尚志、松尾祐美子の各氏は社外取締役です。

　　　　２　「所有株式数」の欄には、千代田化工建設役員持株会名義の株式が含まれていますが、2024年６月１日からこの有価証券報告書提出日及び2024年６月28日開催の第96回定時株主総会に係る継続会終結の日までの買付による株式は含まれていません。

榊田　雅和	72,404株
清水　啓之	37,106株
出口　篤	11,674株
小林　直樹	22,238株

　４　2024年６月28日開催の定時株主総会に係る継続会の終結の時から１年以内に開催される定時株主総会終結の時まで。

　　　　５　2024年６月28日開催の定時株主総会に係る継続会の終結の時から２年以内に開催される定時株主総会終結の時まで。

　　　　６　2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年

　７　CEO ・・・Chief Executive Officer

　　　CIO ・・・Chief Information Officer

　　　CWO ・・・Chief Wellness Officer

　　　CSO ・・・Chief Sustainability Officer

　　　CFO ・・・Chief Financial Officer

CCO ・・・Chief Compliance Officer

　　　CHRO・・・Chief Human Resource Officer

　　　CAO ・・・Chief Administrative Officer

②　社外役員の状況（2024年６月28日開催の第96回定時株主総会に係る継続会の終結時点）

　千代田化工建設の社外取締役は５名であります。

社外取締役の氏名及び選任している理由(㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ている松川良、救仁郷豊、黒木彰子、伊藤尚志及び松尾祐美子の各氏については、独立役員と考える理由を含む。）は、次のとおりです。

氏　名	当該社外取締役を選任している理由
松川　　良	㈱東芝において電力システム社技術管理部部長、府中事業所所長等を歴任され、同社電力システム社経営変革統括責任者、東芝プラントシステム㈱代表取締役社長を務めるなど、プラントエンジニアリング業界における豊富な知見と経営経験等を有しております。その知見及び経験を活かし、社外取締役として客観的かつ専門的視点から千代田化工建設経営の監督に寄与することを期待するため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
救仁郷　豊	東京ガス㈱代表取締役副社長執行役員としてエネルギーソリューション本部長、電力事業統括等を歴任され、東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱取締役会長を務めるなど、エネルギー業界及び企業経営における豊富な知見と経験を有しております。その知見及び経験を活かし、社外取締役として客観的かつ専門的視点から千代田化工建設経営の監督に寄与することを期待するため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
黒木　彰子	不二製油グループ本社㈱最高総務責任者（CAO）補佐、㈱ジャステック取締役執行役員総務経理本部本部長 CFO・CHROを歴任しております。ESGや会計・ファイナンスに関する幅広い知見及び経験を活かし、社外取締役として客観的かつ専門的視点から千代田化工建設経営の監督に寄与することを期待するため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
伊藤　尚志	三菱UFJ信託銀行㈱執行役員ロンドン支店長、同社代表取締役専務執行役員を経て、日本マスタートラスト信託銀行㈱代表取締役社長及び三菱UFJトラストシステム㈱代表取締役会長を歴任しており、豊富な海外経験、企業経営経験並びに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。その知見及び経験を活かし、客観的かつ多角的な視点から千代田化工建設経営の監査・監督に寄与することを期待するため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
松尾　由美子	弁護士としての知識と経験を有しており、客観的視点から高度な専門性をもって千代田化工建設経営の監査・監督を行うことで、千代田化工建設の法務・コンプライアンス及びガバナンス管理の強化に寄与することを期待するため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。

　社外取締役である松川良及び救仁郷豊両氏との資本的関係として、両氏がそれぞれ千代田化工建設株式を10,000株保有している他は、千代田化工建設と両氏との間に、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役　黒木彰子及び伊藤尚志両氏が在籍していた三菱UFJ信託銀行㈱は千代田化工建設の普通株式の1.49%を保有しています。

（注）持株比率は、自己株式を控除して計算しています。

　１.主要な取引先

　　(１)千代田化工建設を主要な取引先とする者（注１）又はその業務執行者

　　(２)千代田化工建設の主要な取引先（注２）又はその業務執行者

　２.専門家

　　　千代田化工建設から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、

　　　会計専門家、法律専門家又はその団体に属している者

　３.主要株主

　　　千代田化工建設の主要株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者）又はその業務執行者

　４.寄付先

　　　千代田化工建設が年間1,000万円を超える寄付を行っている先又はその業務執行者

　５.過去要件

　　　過去10年間において、上記1から4のいずれかに該当していた者

　６.近親者

　　　次に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族

　　(１)上記１から５のいずれかに該当する者

　　(２)千代田化工建設又はその子会社の取締役、執行役員又は重要な使用人（注３）

　(注)１　「千代田化工建設を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%相当額又は

　　　　　１億円以上のいずれか高い方の支払いを千代田化工建設から受けた者をいう。

　　　２　「千代田化工建設の主要な取引先」とは、直近事業年度における千代田化工建設の年間連結売上高の2%相当額以上の取引の

　　　　　あった者又は直近事業年度における千代田化工建設の連結総資産の2%相当額以上を千代田化工建設に融資している者をいう。

　　　３　「重要な使用人」とは、本部長以上の使用人をいう。

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率 10.00％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役会長兼社長

CSO 兼 CWO

榊田　雅和

1958年11月11日生

1981年４月	三菱商事㈱入社（重機部）
2001年２月	米国三菱商事会社（ニューヨーク）
2006年４月	三菱商事㈱プラント・産業機械事業本部　重機ユニットマネージャー
2012年４月	同社機械グループCEOオフィス（経営計画担当）兼機械グループCIO
2013年４月	同社執行役員インド三菱商事会社社長兼アジア・大洋州統括補佐(南西アジア)（ニューデリー）
2017年４月	同社常務執行役員コーポレート担当役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長
2017年６月	同社代表取締役常務執行役員コーポレート担当役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長
2021年４月	同社取締役
2021年６月	千代田化工建設代表取締役会長 CEO 兼 CWO
2022年４月	千代田化工建設代表取締役会長兼社長 CSO 兼 CWO（現任）

(注)４

普通株式

(注)２

代表取締役専務執行役員

CFO 兼 CCO

兼　財務本部長

出口　篤

1968年３月30日生

1991年４月	㈱東京銀行 (現㈱三菱UFJ銀行)入行
2016年８月	トルコ三菱東京UFJ銀行 (現トルコ三菱UFJ銀行) 頭取
2018年４月	MUFGバンク (トルコ) 頭取
2019年４月	㈱三菱UFJ銀行営業第一本部営業第一部長
2020年４月	同行経営企画部部長 (特命担当)
2020年６月	同行執行役員経営企画部部長 (特命担当)
2021年２月	同行執行役員インド・スリランカ総支配人
2023年４月	千代田化工建設専務執行役員　CFO 兼財務本部長
2023年６月	千代田化工建設代表取締役専務執行役員　CFO 兼 CCO 兼　財務本部長(現任)

(注)４

普通株式

取締役常務執行役員

戦略・リスク統合本部長

小林　直樹

1965年４月27日生

1988年４月	三菱商事㈱入社（重機部）
2012年４月	伯国三菱商事会社副社長リオデジャネイロ支店長
2016年４月	三菱商事㈱地球環境・インフラ事業グループインフラ事業本部プラントプロジェクト部長
2018年４月	同社地球環境・インフラ事業グループインフラ事業本部　インフラプロジェクト部長
2019年７月	同社産業インフラグループプラントエンジニアリング本部千代田事業室長代行
2020年４月	千代田化工建設戦略・リスク統合本部長補佐
2021年４月	千代田化工建設執行役員　戦略・リスク統合本部副本部長兼技術本部長補佐
2023年４月	千代田化工建設常務執行役員　戦略・リスク統合本部長
2023年６月	千代田化工建設取締役常務執行役員　戦略・リスク統合本部長(現任)

(注)４

普通株式

(注)２

取締役

石川　正男

1956年８月21日生

1980年４月	千代田化工建設入社
2011年４月	千代田化工建設ガス・LNGプロセス設計本部長
2013年４月	千代田化工建設執行役員　技術本部長代行
2015年４月	千代田化工建設常務執行役員　技術本部長
2020年４月	千代田化工建設専務執行役員　技術本部長
2021年４月	千代田化工建設顧問
2021年６月	千代田化工建設取締役（現任）

(注)４

普通株式

(注)２

取締役

太田　光治

1965年２月１日生

1989年４月	三菱商事㈱入社
2012年６月	同社環境・インフラ事業本部スマートコミュニティ開発ユニットマネージャー
2013年４月	同社環境・インフラ事業本部環境エネルギー事業部長
2015年４月	㈱リチウムエナジージャパン　取締役
2018年４月	同社取締役副社長
2019年４月	三菱商事㈱執行役員　プラントエンジニアリング本部長
2022年４月	同社常務執行役員　産業インフラグループCEO 兼プラントエンジニアリング本部長
2022年６月	千代田化工建設取締役(現任)
2023年４月	三菱商事㈱常務執行役員産業インフラグループCEO（現任）

(注)４

普通株式

取締役

(注)１

松川　良

1955年２月23日生

1979年４月	東京芝浦電気㈱（現㈱東芝）入社
2007年４月	同社電力システム社技術管理部部長
2011年１月	㈱東芝　府中事業所所長
2013年６月	同社電力システム社経営変革統括責任者
2014年６月	東芝プラントシステム㈱代表取締役社長
2021年６月	千代田化工建設社外取締役（現任）

(注)４

普通株式

(注)２

取締役

(注)１

救仁郷豊

1954年11月17日生

1977年４月	東京ガス㈱入社
2010年４月	同社常務執行役員　資源事業本部長
2013年６月	同社取締役常務執行役員　エネルギー生産本部長
2014年４月	同社代表取締役副社長執行役員　エネルギーソリューション本部長
2015年５月	同社代表取締役副社長執行役員　電力事業計画部、事業革新プロジェクト部、営業イノベーションプロジェクト部担当
2016年４月	同社代表取締役副社長執行役員　電力事業統括、エネルギー生産本部長、電力事業計画部担当
2017年４月	東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱　取締役会長
2020年６月	日本製紙㈱　社外取締役（現任）
2022年３月	伊勢化学工業㈱　社外取締役（現任）
2022年６月	千代田化工建設社外取締役（現任）

(注)４

普通株式

(注)２

取締役

（常勤監査等委員）

渡部　修平

1968年５月21日生

1991年４月	三菱商事㈱入社（燃料管理部）
2013年４月	同社MCグループ・ビジネスインフラ・サポート室長兼コーポレート部門付人事・企画チームリーダー
2014年５月	㈱メタルワン営業管理部長
2016年６月	同社主計部長
2018年４月	三菱商事㈱中南米統括付CFO 兼伯国三菱商事会社CFO（サンパウロ）
2021年５月	三菱商事ライフサイエンス(株)取締役専務執行役員
2023年６月	千代田化工建設取締役(常勤監査等委員)(現任）

(注)５

普通株式

取締役

（監査等委員）

(注)１

奈良橋　美香

1972年６月３日生

2000年10月	弁護士登録（東京弁護士会）
2003年８月	アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
2007年１月	ドイツ証券㈱入社
2009年８月	アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー（現メットライフ生命保険㈱）入社、同社法務部シニアマネジャー
2015年１月	AIGアメリカンホーム医療・損害保険㈱入社、同社法務室室長
2017年４月	TH総合法律事務所　シニアパートナー弁護士（現任）
2018年６月	千代田化工建設社外取締役（監査等委員）（現任）

(注)６

普通株式

取締役

（監査等委員）

(注)１

伊藤　尚志

1959年４月８日生

1983年４月	三菱信託銀行㈱入社
2005年８月	同社総合資金部長
2010年５月	三菱UFJ信託銀行㈱ロンドン支店長
2010年６月	同社執行役員ロンドン支店長
2012年６月	同社常務執行役員
2013年６月	同社常務取締役
2015年６月	同社専務取締役（代表取締役） CIO
2016年６月	同社代表取締役専務執行役員 CIO
2017年６月	日本マスタートラスト信託銀行㈱代表取締役社長
2019年４月	三菱UFJトラストシステム㈱代表取締役会長(現任)
2020年６月	千代田化工建設社外取締役（監査等委員）（現任）

(注)６

普通株式

計

普通株式166

　 (注) １　取締役の松川良、救仁郷豊、奈良橋美香、伊藤尚志の各氏は社外取締役です。

　　　　２　「所有株式数」の欄には、千代田化工建設役員持株会名義の株式が含まれていますが、2023年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの買付による株式は含まれていません。

榊田　雅和	49,625株
小林　直樹	14,266株

　４　2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年

　　　　５　2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年

　　　　６　2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年

　７　CEO ・・・Chief Executive Officer

　　　CIO ・・・Chief Information Officer

　　　CWO ・・・Chief Wellness Officer

　　　CSO ・・・Chief Sustainability Officer

　　　CFO ・・・Chief Financial Officer

CCO ・・・Chief Compliance Officer

②　社外役員の状況

　千代田化工建設の社外取締役は４名であります。

社外取締役の氏名及び選任している理由(㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ている、松川良、救仁郷豊、奈良橋美香及び伊藤尚志の各氏については、独立役員と考える理由を含む。）は、次のとおりです。

氏　名	当該社外取締役を選任している理由
松川　　良	㈱東芝において電力システム社技術管理部部長、府中事業所所長等を歴任し、同社電力システム社経営変革統括責任者、東芝プラントシステム㈱代表取締役社長を務めるなど、プラントエンジニアリング業界における豊富な知見と経営経験等を有しており、その知見及び経験を活かし、社外取締役として客観的かつ専門的視点から千代田化工建設経営の監督に寄与することを期待するため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
救仁郷　豊	東京ガス㈱代表取締役副社長執行役員としてエネルギーソリューション本部長、電力事業統括等を歴任し、東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱取締役会長を務めるなど、エネルギー業界及び企業経営における豊富な知見と経験を有しており、その知見及び経験を活かし、社外取締役として客観的かつ専門的視点から千代田化工建設経営の監督に寄与することを期待するため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
奈良橋美香	弁護士としての知識と経験に加えて企業法務の経験を有しており、客観的視点から高度な専門性をもって千代田化工建設経営の監査・監督を行うことで、千代田化工建設の法務・コンプライアンス及びガバナンス管理の強化に寄与することを期待するため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
伊藤　尚志	三菱UFJ信託銀行㈱総合資金部部長職、同社執行役員ロンドン支店長、同社常務取締役、同社代表取締役専務執行役員を経て、日本マスタートラスト信託銀行㈱代表取締役社長及び三菱UFJトラストシステム㈱代表取締役会長を歴任するなど、豊富な海外経験及び企業経営経験並びに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的かつ多角的な視点から高度な専門性をもって、千代田化工建設経営の監査・監督に寄与することを期待するため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。

　社外取締役である松川良及び救仁郷豊両氏との資本的関係として、両氏がそれぞれ千代田化工建設株式を10,000株保有している他は、千代田化工建設と両氏との間に、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役　伊藤尚志氏が在籍していた三菱UFJ信託銀行㈱は千代田化工建設の普通株式の1.49%を保有しています。

（注）持株比率は、自己株式を控除して計算しています。

　千代田化工建設は、多様な視点から、取締役会の適切な意思決定と経営監督の実現を図るため、高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から社外取締役を選任します。この社外取締役の独立性について、千代田化工建設は、㈱東京証券取引所の定める独立性に関する判断要素を基礎として、以下のいずれの項目にも該当しない場合には独立性を有すると判断することにしています。

　１.主要な取引先

　　(１)千代田化工建設を主要な取引先とする者（注１）又はその業務執行者

　　(２)千代田化工建設の主要な取引先（注２）又はその業務執行者

　２.専門家

　　　千代田化工建設から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、

　　　会計専門家、法律専門家又はその団体に属している者

　３.主要株主

　　　千代田化工建設の主要株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者）又はその業務執行者

　４.寄付先

　　　千代田化工建設が年間1,000万円を超える寄付を行っている先又はその業務執行者

　５.過去要件

　　　過去10年間において、上記1から4のいずれかに該当していた者

　６.近親者

　　　次に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族

　　(１)上記１から５のいずれかに該当する者

　　(２)千代田化工建設又はその子会社の取締役、執行役員又は重要な使用人（注３）

　(注)１　「千代田化工建設を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%相当額又は

　　　　　１億円以上のいずれか高い方の支払いを千代田化工建設から受けた者をいう。

　　　２　「千代田化工建設の主要な取引先」とは、直近事業年度における千代田化工建設の年間連結売上高の2%相当額以上の取引の

　　　　　あった者又は直近事業年度における千代田化工建設の連結総資産の2%相当額以上を千代田化工建設に融資している者をいう。

　　　３　「重要な使用人」とは、本部長以上の使用人をいう。

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率 10.00％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役会長兼社長

CSO 兼 CWO

榊田　雅和

1958年11月11日生

1981年４月	三菱商事㈱入社（重機部）
2001年２月	米国三菱商事会社（ニューヨーク）
2006年４月	三菱商事㈱プラント・産業機械事業本部　重機ユニットマネージャー
2012年４月	同社機械グループCEOオフィス（経営計画担当）兼機械グループCIO
2013年４月	同社執行役員インド三菱商事会社社長兼アジア・大洋州統括補佐(南西アジア)（ニューデリー）
2017年４月	同社常務執行役員コーポレート担当役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長
2017年６月	同社代表取締役常務執行役員コーポレート担当役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長
2021年４月	同社取締役
2021年６月	千代田化工建設代表取締役会長 CEO 兼 CWO
2022年４月	千代田化工建設代表取締役会長兼社長 CSO 兼 CWO（現任）

(注)３

普通株式19

代表取締役副社長執行役員

戦略・リスク統合本部　兼

人事・DX本部管掌

兼戦略・リスク統合本部長

長谷川文則

1960年３月26日生

1982年４月	三菱商事㈱入社
1998年６月	千代田化工建設第１統括部
2008年３月	三菱商事㈱エネルギー事業グループコントローラー
2012年４月	同社エネルギー事業グループ CEOオフィス室長
2013年４月	同社石油事業本部長
2014年４月	同社執行役員石油事業本部長
2015年10月	同社執行役員石油事業本部長兼三菱商事エネルギー株式会社取締役会長
2017年４月	三菱商事株式会社執行役員エネルギー資源第一本部長
2019年４月	千代田化工建設専務執行役員
2019年７月	千代田化工建設専務執行役員　CRO 兼戦略・リスク統合本部長
2021年４月	千代田化工建設専務執行役員　戦略・リスク統合本部長
2022年４月 2022年６月	千代田化工建設副社長執行役員　戦略・リスク統合本部、人事・DX本部管掌兼戦略・リスク統合本部長千代田化工建設代表取締役副社長執行役員　戦略・リスク統合本部、人事・DX本部管掌兼戦略・リスク統合本部長（現任）

(注)３

普通株式44

代表取締役専務執行役員

CFO 兼 CCO

兼財務本部、総務本部管掌

兼財務本部長

樽谷　宏志

1962年５月13日生

1986年４月	㈱三菱銀行入行
2012年12月	㈱三菱東京UFJ銀行法人リスク統括部長兼　コンプライアンス統括部部長（特命担当）
2014年５月	㈱三菱東京UFJ銀行監査部与信監査室長
2016年４月	㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ監査部部長(特命担当)兼　㈱三菱東京UFJ銀行監査部与信監査室長
2016年９月	㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ法務部長兼　㈱三菱東京UFJ銀行法務部長
2019年６月	千代田化工建設顧問
2019年６月	千代田化工建設代表取締役専務執行役員 CFO
2019年７月	千代田化工建設代表取締役専務執行役員 CFO 兼財務本部長
2022年４月	千代田化工建設代表取締役専務執行役員 CFO 兼 CCO兼財務本部、総務本部管掌兼財務本部長（現任）

(注)３

普通株式41

取締役

石川　正男

1956年８月21日生

1980年４月	千代田化工建設入社
2011年４月	千代田化工建設ガス・LNGプロセス設計本部長
2013年４月	千代田化工建設執行役員　技術本部長代行
2015年４月	千代田化工建設常務執行役員　技術本部長
2020年４月	千代田化工建設専務執行役員　技術本部長
2021年４月	千代田化工建設顧問
2021年６月	千代田化工建設取締役（現任）

(注)３

普通株式69

取締役

太田　光治

1965年２月１日生

1989年４月	三菱商事㈱入社
2012年６月	同社環境・インフラ事業本部スマートコミュニティ開発ユニットマネージャー
2013年４月	同社環境・インフラ事業本部環境エネルギー事業部長
2015年４月	㈱リチウムエナジージャパン　取締役
2018年４月	同社取締役副社長
2019年４月	三菱商事㈱執行役員　プラントエンジニアリング本部長
2022年４月 2022年６月	同社常務執行役員　産業インフラグループCEO 兼プラントエンジニアリング本部長（現任）千代田化工建設取締役（現任）

(注)３

普通株式

取締役

松川　良

1955年２月23日生

1979年４月	東京芝浦電気㈱（現㈱東芝）入社
2007年４月	同社電力システム社技術管理部部長
2011年１月	㈱東芝　府中事業所所長
2013年６月	同社電力システム社経営変革統括責任者
2014年６月	東芝プラントシステム㈱代表取締役社長
2021年６月	千代田化工建設取締役（現任）

(注)３

普通株式10

取締役

救仁郷豊

1954年11月17日生

1977年４月	東京ガス㈱入社
2010年４月	同社常務執行役員　資源事業本部長
2013年６月	同社取締役常務執行役員　エネルギー生産本部長
2014年４月	同社代表取締役副社長執行役員　エネルギーソリューション本部長
2015年４月	同社代表取締役副社長執行役員　電力事業計画部、事業革新プロジェクト部、営業イノベーションプロジェクト部担当
2016年４月	同社代表取締役副社長執行役員　電力事業統括、エネルギー生産本部長、電力事業計画部担当
2017年４月	東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱　取締役会長
2020年６月	日本製紙㈱　社外取締役（現任）
2022年３月	伊勢化学工業㈱　社外取締役（現任）
2022年６月	千代田化工建設取締役（現任）

(注)３

普通株式10

取締役

（常勤監査等委員）

鳥居　真吾

1967年６月３日生

1990年４月	三菱商事㈱入社
2012年６月	㈱メタルワン　コーポレート経理部長
2016年４月	三菱商事㈱　化学品グループ管理部長
2019年４月	同社総合素材・石油・化学管理部長
2021年４月	千代田化工建設顧問
2021年６月	千代田化工建設取締役（常勤監査等委員）（現任）

(注)４

普通株式

取締役

（監査等委員）

奈良橋　美香

1972年６月３日生

2000年10月	弁護士登録（東京弁護士会）
2003年８月	アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
2007年１月	ドイツ証券㈱投資銀行本部入社
2009年８月	アメリカンライフインシュアランスカンパニー（現メットライフ生命保険㈱）入社、同社法務部シニアマネジャー
2015年１月	AIGアメリカンホーム医療・損害保険㈱入社、同社法務室室長
2017年４月	TH総合法律事務所　シニアパートナー弁護士（現任）
2018年６月	千代田化工建設取締役（監査等委員）（現任）

(注)５

普通株式

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

（監査等委員）

伊藤　尚志

1959年４月８日生

1983年４月	三菱信託銀行㈱入社
2005年８月	同社総合資金部長
2010年５月	三菱UFJ信託銀行㈱ロンドン支店長
2010年６月	同社執行役員ロンドン支店長
2012年６月	同社常務執行役員
2013年６月	同社常務取締役
2015年６月	同社専務取締役（代表取締役） CIO
2016年６月	同社代表取締役専務執行役員 CIO
2017年６月	日本マスタートラスト信託銀行㈱代表取締役社長
2019年４月	三菱UFJトラストシステム㈱代表取締役会長（現任）
2020年６月	千代田化工建設取締役（監査等委員）（現任）

(注)５

普通株式

計

普通株式194

　 (注) １　取締役の松川良、救仁郷豊、奈良橋美香、伊藤尚志の各氏は社外取締役です。

　　　　２　「所有株式数」の欄には、千代田化工建設役員持株会名義の株式が含まれていますが、2022年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの買付による株式は含まれていません。

　３　2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年

　４　2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年

　５　2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年

　６　所有株式数は、株式報酬制度に基づき退任後に交付される予定の株式の数（業績連動型株式報酬（信託型）における権利確定済みポイント相当数）を含めて表示しています。その株式数は、次のとおりです。

榊田　雅和	17,084株
長谷川文則	8,755株
樽谷　宏志	8,755株

　７　CEO ・・・Chief Executive Officer

　　　CIO ・・・Chief Information Officer

　　　CWO ・・・Chief Wellness Officer

　　　CSO ・・・Chief Sustainability Officer

　　　CRO ・・・Chief Risk Management Officer

　　　CFO ・・・Chief Financial Officer

　　　CCO ・・・Chief Compliance Officer

②　社外役員の状況

　千代田化工建設の社外取締役は４名であります。

氏　名	当該社外取締役を選任している理由
松川　　良	エネルギー業界における豊富な知見と、東芝プラントシステム㈱代表取締役社長を務めた経営経験等を活かし、社外取締役として客観的かつ専門的視点から千代田化工建設経営の監督に寄与することを期待するため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
救仁郷　豊	東京ガス㈱代表取締役副社長執行役員としてエネルギーソリューション本部長、電力事業統括等を歴任し、東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱取締役会長を務めるなど、エネルギー業界及び企業経営における豊富な知見と経験を有しており、その知識及び経験を活かし、社外取締役として客観的かつ専門的視点から千代田化工建設経営を監督に寄与することを期待するため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
奈良橋美香	弁護士としての知識と経験に加えて企業法務の経験を有しており、客観的視点から高度な専門性をもって千代田化工建設経営の監査・監督を行うことで、千代田化工建設の法務・コンプライアンス及びガバナンス管理の強化に寄与することを期待するため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
伊藤　尚志	三菱UFJ信託銀行㈱執行役員ロンドン支店長、同社代表取締役専務執行役員を経て、日本マスタートラスト信託銀行㈱代表取締役社長及び三菱UFJトラストシステム㈱代表取締役会長を歴任していることから、その豊富な海外経験や企業経営経験をもって、客観的かつ多角的な視点から千代田化工建設経営の監査・監督に寄与することを期待するため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。

　千代田化工建設は社外取締役との間に、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役　伊藤尚志氏が在籍していた三菱UFJ信託銀行㈱は千代田化工建設の普通株式の1.49%を保有しています。

（注）持株比率は、自己株式を控除して計算しています。

　１.主要な取引先

　　(１)千代田化工建設を主要な取引先とする者（注１）又はその業務執行者

　　(２)千代田化工建設の主要な取引先（注２）又はその業務執行者

　２.専門家

　　　千代田化工建設から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、

　　　会計専門家、法律専門家又はその団体に属している者

　３.主要株主

　　　千代田化工建設の主要株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者）又はその業務執行者

　４.寄付先

　　　千代田化工建設が年間1,000万円を超える寄付を行っている先又はその業務執行者

　５.過去要件

　　　過去10年間において、上記1から4のいずれかに該当していた者

　６.近親者

　　　次に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族

　　(１)上記１から５のいずれかに該当する者

　　(２)千代田化工建設又はその子会社の取締役、執行役員又は重要な使用人（注３）

　(注)１　「千代田化工建設を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%相当額又は

　　　　　１億円以上のいずれか高い方の支払を千代田化工建設から受けた者をいう。

　　　２　「千代田化工建設の主要な取引先」とは、直近事業年度における千代田化工建設の年間連結売上高の2%相当額以上の取引の

　　　　　あった者又は直近事業年度における千代田化工建設の連結総資産の2%相当額以上を千代田化工建設に融資している者をいう。

　　　３　「重要な使用人」とは、本部長以上の使用人をいう。

③　社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は当事業年度開催の取締役会(全21回)の全回に出席し、それぞれの専門分野における経験及び知見等を活かして、必要な発言を適宜行うとともに内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、千代田化工建設の経営全般にわたり監督を行っています。

　社外監査等委員は、監査等委員会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。そのうえで、監査等委員会の監査報告につなげています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性1名　（役員のうち女性の比率 9.09％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役会長　CEO 兼 CWO

榊田　雅和

1958年11月11日生


1981年４月	三菱商事㈱入社（重機部）
2001年２月	米国三菱商事会社（ニューヨーク）
2006年４月	三菱商事㈱プラント・産業機械事業本部　重機ユニットマネージャー
2012年４月	同社機械グループCEOオフィス（経営計画担当）　兼機械グループCIO
2013年４月	同社執行役員インド三菱商事会社社長兼アジア・大洋州統括補佐(南西アジア)（ニューデリー）
2017年４月	同社常務執行役員コーポレート担当役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長
2017年６月	同社代表取締役常務執行役員コーポレート担当役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長
2021年４月	同社取締役
2021年６月	千代田化工建設代表取締役会長 CEO 兼 CWO（現任）

(注)３

普通株式-

代表取締役社長　COO 兼 CSO

山東　理二

1957年10月21日生


1981年４月	三菱商事㈱入社
2009年４月	智利三菱商事会社社長
2012年４月	三菱商事㈱執行役員、智利三菱商事会社社長
2012年７月	三菱商事㈱執行役員、環境・インフラ事業本部長
2013年６月	千代田化工建設取締役
2013年７月	三菱商事㈱執行役員インフラ事業本部長兼環境事業本部長
2015年４月	同社執行役員、インフラ事業本部長
2016年４月	同社執行役員、中南米統括
2017年４月	千代田化工建設副社長執行役員
2017年６月	千代田化工建設代表取締役社長
2019年６月	千代田化工建設代表取締役社長 COO 兼 CSO（現任）

(注)３

普通株式102

代表取締役専務執行役員　CFO 兼財務本部長

樽谷　宏志

1962年５月13日生


1986年４月	㈱三菱銀行入行
2012年12月	㈱三菱東京UFJ銀行法人リスク統括部長兼　コンプライアンス統括部部長（特命担当）
2014年５月	㈱三菱東京UFJ銀行監査部与信監査室長
2016年４月	㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ監査部部長(特命担当) 兼　㈱三菱東京UFJ銀行監査部与信監査室長
2016年９月	㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ法務部長兼　㈱三菱東京UFJ銀行法務部長
2019年６月	千代田化工建設顧問
2019年６月	千代田化工建設代表取締役専務執行役員 CFO
2019年７月	千代田化工建設代表取締役専務執行役員 CFO 兼財務本部長（現任）

(注)３

普通株式31

取締役

風間　常則

1951年２月28日生


1976年４月	千代田化工建設入社
2005年９月	千代田化工建設RGX6 Project Manager
2014年３月	千代田化工建設Jangkrik FPU Project Project Sponsor
2016年９月	千代田化工建設Yamal LNG Project Project Sponsor
2018年５月	千代田化工建設Tangguh LNG Project Project Director
2019年１月	千代田化工建設エネルギープロジェクト事業本部特別推進部
2019年６月	千代田化工建設取締役（現任）

(注)３

普通株式15

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

石川　正男

1956年８月21日生


1980年４月	千代田化工建設入社
2011年４月	千代田化工建設ガス・LNGプロセス設計本部長
2013年４月	千代田化工建設執行役員　技術本部長代行
2015年４月	千代田化工建設常務執行役員　技術本部長
2020年４月	千代田化工建設専務執行役員　技術本部長
2021年４月	千代田化工建設顧問
2021年６月	千代田化工建設取締役（現任）

(注)３

普通株式67

取締役

松永　愛一郎

1963年３月14日生


1986年４月	三菱商事㈱入社
2013年５月	同社新エネルギー・電力事業本部重電機輸出部長
2014年４月	伯国三菱商事会社社長（サンパウロ）兼三菱商事㈱中南米統括補佐
2017年４月	同社理事、中南米統括（サンパウロ）兼伯国三菱商事会社社長
2018年４月	三菱商事㈱執行役員中南米統括兼伯国三菱商事会社社長
2019年４月	三菱商事㈱常務執行役員産業インフラグループCEO（現任）
2019年６月	千代田化工建設取締役（現任）

(注)３

普通株式-

取締役

田中　伸男

1950年３月３日生


1973年４月	通商産業省（現経済産業省）入省
1991年10月	経済協力開発機構科学技術工業局長
1995年６月	通商産業省産業政策局産業資金課長
1998年６月	外務省在アメリカ合衆国日本大使館公使
2000年６月	独立行政法人経済産業研究所副所長
2002年１月	経済産業省通商政策局通商機構部長
2004年７月	経済協力開発機構科学技術産業局長
2007年９月	国際エネルギー機関事務局長
2012年６月	帝人㈱社外監査役
2013年６月	イノテック㈱社外監査役（現任）
2015年４月	公益財団法人笹川平和財団理事長
2015年６月	千代田化工建設取締役（現任）
2016年12月	公益財団法人笹川平和財団会長

(注)３

普通株式-

取締役

松川　良

1955年２月23日生


1979年４月	東京芝浦電気㈱（現㈱東芝）入社
2007年４月	同社電力システム社　技術管理部　部長
2011年１月	㈱東芝　府中事業所　所長
2013年６月	同社電力システム社経営変革統括責任者
2014年６月	東芝プラントシステム㈱代表取締役社長
2021年６月	千代田化工建設取締役（現任）

(注)３

普通株式10

取締役

（常勤監査等委員）

鳥居　真吾

1967年６月３日生


1990年４月	三菱商事㈱入社
2012年６月	㈱メタルワン　コーポレート経理部長
2016年４月	三菱商事㈱　化学品グループ管理部長
2019年４月	同社総合素材・石油・化学管理部長
2021年４月	千代田化工建設顧問
2021年６月	千代田化工建設取締役（常勤監査等委員）（現任）

(注)４

普通株式-

取締役

（監査等委員）

奈良橋　美香

1972年６月３日生


2000年10月	弁護士登録（東京弁護士会）
2003年８月	アンダーソン毛利友常法律事務所入所
2007年１月	ドイツ証券㈱投資銀行本部入社
2009年８月	アメリカンライフインシュアランスカンパニー（現メットライフ生命保険㈱）入社、同社法務部シニアマネジャー
2015年１月	AIGアメリカンホーム医療・損害保険㈱入社、同社法務室室長
2017年４月	TH総合法律事務所　シニアパートナー弁護士（現任）
2018年６月	千代田化工建設取締役（監査等委員）（現任）

(注)５

普通株式-

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

（監査等委員）

伊藤　尚志

1959年４月８日生


1983年４月	三菱信託銀行㈱入社
2005年８月	同社総合資金部長
2010年５月	三菱UFJ信託銀行㈱ロンドン支店長
2010年６月	同社執行役員ロンドン支店長
2012年６月	同社常務執行役員
2013年６月	同社常務取締役
2015年６月	同社専務取締役 CIO
2016年６月	同社取締役　専務執行役員 CIO
2017年６月	日本マスタートラスト信託銀行㈱代表取締役社長
2019年４月	三菱UFJトラストシステム㈱代表取締役会長（現任）
2020年６月	千代田化工建設取締役（監査等委員）（現任）

(注)５

普通株式-

計

普通株式226

　 (注) １　取締役の田中伸男、松川良、奈良橋美香、伊藤尚志の各氏は社外取締役です。

　　　　２　「所有株式数」の欄には、千代田化工建設役員持株会名義の株式が含まれていますが、2021年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの買付による株式は含まれていません。

　３　2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年

　４　2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年

　５　2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年

　６　CEO ・・・Chief Executive Officer

　　　CWO ・・・Chief Wellness Officer

　　　COO ・・・Chief Operating Officer

　　　CSO ・・・Chief Sustainability Officer

　　　CFO ・・・Chief Financial Officer

　　　CIO ・・・Chief Information Officer

②　社外役員の状況

　千代田化工建設の社外取締役は４名であります。

社外取締役の氏名及び選任している理由(㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ている、田中伸男、松川良、奈良橋美香及び伊藤尚志の各氏については、独立役員と考える理由を含む。）は、次のとおりです。


氏　名	当該社外取締役を選任している理由
田中　伸男	国際エネルギー機関等の国際機関での豊富な経験及び知見を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行していただくため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
松川　良	エネルギー業界での豊富な知見と東芝プラントシステム㈱代表取締役社長を務められた経験を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行していただくため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
奈良橋美香	弁護士であり企業の法務に関する専門家として、専門的・客観的立場からの監査により、千代田化工建設経営の健全性確保に貢献いただくため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
伊藤　尚志	三菱UFJ信託銀行㈱取締役専務執行役員を経て、日本マスタートラスト信託銀行㈱代表取締役社長及び三菱UFJトラストシステム㈱代表取締役会長を歴任されている経験を、千代田化工建設経営の監査等に活用していただくため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。

　千代田化工建設は社外取締役との間に、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役　伊藤尚志氏が在籍していた三菱UFJ信託銀行㈱は千代田化工建設の普通株式の1.65%を保有しています。

（注）持株比率は、自己株式を控除して計算しています。

　１.主要な取引先

　　(１)千代田化工建設を主要な取引先とする者（注１）又はその業務執行者

　　(２)千代田化工建設の主要な取引先（注２）又はその業務執行者

　２.専門家

　　　千代田化工建設から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、

　　　会計専門家、法律専門家又はその団体に属している者

　３.主要株主

　　　千代田化工建設の主要株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者）又はその業務執行者

　４.寄付先

　　　千代田化工建設が年間1,000万円を超える寄付を行っている先又はその業務執行者

　５.過去要件

　　　過去10年間において、上記1から4のいずれかに該当していた者

　６.近親者

　　　次に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族

　　(１)上記１から５のいずれかに該当する者

　　(２)千代田化工建設又はその子会社の取締役、執行役員又は重要な使用人（注３）

　(注)１　「千代田化工建設を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%相当額又は

　　　　　１億円以上のいずれか高い方の支払を千代田化工建設から受けた者をいう。

　　　２　「千代田化工建設の主要な取引先」とは、直近事業年度における千代田化工建設の年間連結売上高の2%相当額以上の取引の

　　　　　あった者又は直近事業年度における千代田化工建設の連結総資産の2%相当額以上を千代田化工建設に融資している者をいう。

　　　３　「重要な使用人」とは、本部長以上の使用人をいう。

③　社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は当事業年度開催の取締役会(全18回)の全回に出席し、それぞれの専門分野における経験及び知見等を活かして、必要な発言を適宜行うとともに内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、千代田化工建設の経営全般にわたり監督を行っています。

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率 10.00％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役会長 CEO 兼 CWO

大河　一司

1956年５月12日生


1980年４月	三菱商事㈱入社
2007年９月	同社プラント・産業機械事業本部付部長
2008年６月	千代田化工建設事業推進室付
2010年４月	三菱商事㈱執行役員インフラプロジェクト本部長
2010年６月	千代田化工建設取締役
2012年４月	三菱商事㈱執行役員プラント・エンジニアリング事業本部長
2014年４月	同社常務執行役員機械グループCOO
2016年４月	同社常務執行役員機械グループCEO
2019年４月	同社常勤顧問
2019年６月	千代田化工建設代表取締役会長 CEO
2020年４月	千代田化工建設代表取締役会長 CEO 兼 CWO（現任）

(注)３

普通株式39

代表取締役社長　COO 兼 CSO

山東　理二

1957年10月21日生


1981年４月	三菱商事㈱入社
2009年４月	智利三菱商事会社社長
2012年４月	三菱商事㈱執行役員、智利三菱商事会社社長
2012年７月	三菱商事㈱執行役員、環境・インフラ事業本部長
2013年６月	千代田化工建設取締役
2013年７月	三菱商事㈱執行役員インフラ事業本部長兼環境事業本部長
2015年４月	同社執行役員、インフラ事業本部長
2016年４月	同社執行役員、中南米統括
2017年４月	千代田化工建設副社長執行役員
2017年６月	千代田化工建設代表取締役社長
2019年６月	千代田化工建設代表取締役社長　COO 兼 CSO（現任）

(注)３

普通株式74

代表取締役専務執行役員　CFO 兼財務本部長

樽谷　宏志

1962年５月13日生


1986年４月	㈱三菱銀行入行
2012年12月	㈱三菱東京UFJ銀行法人リスク統括部長兼　コンプライアンス統括部部長（特命担当）
2014年５月	㈱三菱東京UFJ銀行監査部与信監査室長
2016年４月	㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ監査部部長(特命担当) 兼　㈱三菱東京UFJ銀行監査部与信監査室長
2016年９月	㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ法務部長兼　㈱三菱東京UFJ銀行法務部長
2019年６月	千代田化工建設顧問
2019年６月	千代田化工建設代表取締役専務執行役員 CFO
2019年７月	千代田化工建設代表取締役専務執行役員 CFO 兼財務本部長（現任）

(注)３

普通株式16

取締役

風間　常則

1951年２月28日生


1976年４月	千代田化工建設入社
2005年９月	千代田化工建設RGX6 Project Manager
2014年３月	千代田化工建設Jangkrik FPU Project Project Sponsor
2016年９月	千代田化工建設Yamal LNG Project Project Sponsor
2018年５月	千代田化工建設Tangguh LNG Project Project Director
2019年１月	千代田化工建設エネルギープロジェクト事業本部特別推進部
2019年６月	千代田化工建設取締役（現任）

(注)３

普通株式7

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

松永　愛一郎

1963年３月14日生


1986年４月	三菱商事㈱入社
2013年５月	同社新エネルギー・電力事業本部重電機輸出部長
2014年４月	伯国三菱商事会社社長（サンパウロ）兼三菱商事㈱中南米統括補佐
2017年４月	同社理事、中南米統括（サンパウロ）兼伯国三菱商事会社社長
2018年４月	三菱商事㈱執行役員中南米統括兼伯国三菱商事会社社長
2019年４月	三菱商事㈱常務執行役員産業インフラグループCEO（現任）
2019年６月	千代田化工建設取締役（現任）

(注)３

普通株式-

取締役

田中　伸男

1950年３月３日生


1973年４月	通商産業省（現経済産業省）入省
1991年10月	経済協力開発機構科学技術工業局長
1995年６月	通商産業省産業政策局産業資金課長
1998年６月	外務省在アメリカ合衆国日本大使館公使
2000年６月	独立行政法人経済産業研究所副所長
2002年１月	経済産業省通商政策局通商機構部長
2004年７月	経済協力開発機構科学技術産業局長
2007年９月	国際エネルギー機関事務局長
2012年６月	帝人㈱社外監査役
2013年６月	イノテック㈱社外監査役（現任）
2015年４月	公益財団法人笹川平和財団理事長
2015年６月	千代田化工建設取締役（現任）
2016年12月	公益財団法人笹川平和財団会長

(注)３

普通株式-

取締役

山口　博

1951年２月15日生


1975年４月	東京電力㈱入社
2005年６月	同社執行役員電力流通本部工務部長
2006年６月	同社執行役員電力流通本部副本部長
2007年６月	同社常務取締役電力流通本部副本部長
2012年６月	同社取締役、代表執行役副社長電力流通本部長
2013年６月	同社取締役、代表執行役副社長
2014年６月	同社代表執行役副社長技監
2016年４月	東京電力ホールディングス㈱代表執行役副社長技監、安全統括
2017年６月	一般財団法人関東電気保安協会理事長（現任）
2018年５月	一般社団法人電気学会会長
2018年６月	千代田化工建設取締役（監査等委員）
2019年６月	千代田化工建設取締役（現任）

(注)３

普通株式17

取締役

（常勤監査等委員）

北本　高宏

1959年１月３日生


1982年４月	三菱商事㈱入社
2000年４月	同社リスクマネジメント部
2008年１月	三菱商事（中国）有限公司（CFO）兼三菱商事（上海）有限公司（CFO）
2011年４月	三菱商事㈱新産業金融事業グループ管理部長
2013年10月	日本郵便㈱事業開発推進本部企画役
2014年12月	三菱商事㈱コーポレートスタッフ部門付
2015年３月	台湾三菱商事会社副総経理
2018年５月	千代田化工建設顧問
2018年６月	千代田化工建設取締役（常勤監査等委員）（現任）

(注)４

普通株式2

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

（監査等委員）

奈良橋　美香

1972年６月３日生


2000年10月	弁護士登録（東京弁護士会）
2003年８月	アンダーソン毛利友常法律事務所入所
2007年１月	ドイツ証券㈱投資銀行本部入社
2009年８月	アメリカンライフインシュアランスカンパニー（現メットライフ生命保険㈱）入社、同社法務部シニアマネジャー
2015年１月	AIGアメリカンホーム医療・損害保険㈱入社、同社法務室室長
2017年４月	TH総合法律事務所　シニアパートナー弁護士（現任）
2018年６月	千代田化工建設取締役（監査等委員）（現任）

(注)４

普通株式-

取締役

（監査等委員）

伊藤　尚志

1959年４月８日生


1983年４月	三菱信託銀行㈱入社
2005年８月	同社総合資金部長
2010年５月	三菱UFJ信託銀行㈱ロンドン支店長
2010年６月	同社執行役員ロンドン支店長
2012年６月	同社常務執行役員
2013年６月	同社常務取締役
2015年６月	同社専務取締役 CIO
2016年６月	同社取締役　専務執行役員 CIO
2017年６月	日本マスタートラスト信託銀行㈱代表取締役社長
2019年４月	三菱UFJトラストシステム㈱代表取締役会長（現任）
2020年６月	千代田化工建設取締役（監査等委員）（現任）

(注)４

普通株式-

計

普通株式157

　 (注) １　取締役の田中伸男、山口博、奈良橋美香、伊藤尚志の各氏は社外取締役です。

　　　　２　「所有株式数」の欄には、千代田化工建設役員持株会名義の株式が含まれていますが、2020年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの買付による株式は含まれていません。

　３　2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年

　４　2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年

　５　CEO ・・・Chief Executive Officer

　　　CWO ・・・Chief Wellness Officer

　　　COO ・・・Chief Operating Officer

　　　CSO ・・・Chief Sustainability Officer

　　　CFO ・・・Chief Financial Officer

　　　CIO ・・・Chief Information Officer

②　社外役員の状況

　千代田化工建設の社外取締役は４名であります。

社外取締役の氏名及び選任している理由(㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ている、田中伸男、山口博、奈良橋美香及び伊藤尚志の各氏については、独立役員と考える理由を含む。）は、次のとおりです。


氏　名	当該社外取締役を選任している理由
田中　伸男	国際エネルギー機関等の国際機関での豊富な経験及び知見を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行していただくため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
山口　博	エネルギー業界での豊富な知見と東京電力㈱取締役代表執行役副社長電力流通本部長を務められた経験を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行していただくため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
奈良橋美香	弁護士であり企業の法務に関する専門家として、専門的・客観的立場からの監査により、千代田化工建設経営の健全性確保に貢献いただくため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
伊藤　尚志	三菱UFJ信託銀行㈱取締役専務執行役員を経て、日本マスタートラスト信託銀行㈱代表取締役社長及び三菱UFJトラストシステム㈱代表取締役会長を歴任されている経験を、千代田化工建設経営の監査等に活用していただくため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。

（注）持株比率は、自己株式を控除して計算しています。

　１.主要な取引先

　　(１)千代田化工建設を主要な取引先とする者（注１）又はその業務執行者

　　(２)千代田化工建設の主要な取引先（注２）又はその業務執行者

　２.専門家

　　　千代田化工建設から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、

　　　会計専門家、法律専門家又はその団体に属している者

　３.主要株主

　　　千代田化工建設の主要株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者）又はその業務執行者

　４.寄付先

　　　千代田化工建設が年間1,000万円を超える寄付を行っている先又はその業務執行者

　５.過去要件

　　　過去10年間において、上記1から4のいずれかに該当していた者

　６.近親者

　　　次に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族

　　(１)上記１から５のいずれかに該当する者

　　(２)千代田化工建設又はその子会社の取締役、執行役員又は重要な使用人（注３）

　(注)１　「千代田化工建設を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%相当額又は

　　　　　１億円以上のいずれか高い方の支払を千代田化工建設から受けた者をいう。

　　　２　「千代田化工建設の主要な取引先」とは、直近事業年度における千代田化工建設の年間連結売上高の2%相当額以上の取引の

　　　　　あった者又は直近事業年度における千代田化工建設の連結総資産の2%相当額以上を千代田化工建設に融資している者をいう。

　　　３　「重要な使用人」とは、本部長以上の使用人をいう。

③　社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は当事業年度開催の取締役会(全17回)の全回に出席し、それぞれの専門分野における経験及び知見等を活かして、必要な発言を適宜行うとともに内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、千代田化工建設の経営全般にわたり監督を行っています。

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率 10.00％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役会長 CEO

大河　一司

1956年５月12日生


1980年４月	三菱商事㈱入社
2007年９月	同社プラント・産業機械事業本部付部長
2008年６月	千代田化工建設事業推進室付
2010年４月	三菱商事㈱執行役員インフラプロジェクト本部長
2010年６月	千代田化工建設取締役
2012年４月	三菱商事㈱執行役員プラント・エンジニアリング事業本部長
2014年４月	同社常務執行役員機械グループCOO
2016年４月	同社常務執行役員機械グループCEO
2019年４月	同社常勤顧問
2019年６月	千代田化工建設代表取締役会長 CEO（現任）

(注)３

代表取締役社長　COO 兼 CSO

山東　理二

1957年10月21日生


1981年４月	三菱商事㈱入社
2009年４月	智利三菱商事会社社長
2012年４月	三菱商事㈱執行役員、智利三菱商事会社社長
2012年７月	三菱商事㈱執行役員、環境・インフラ事業本部長
2013年６月	千代田化工建設取締役
2013年７月	三菱商事㈱執行役員インフラ事業本部長兼環境事業本部長
2015年４月	同社執行役員、インフラ事業本部長
2016年４月	同社執行役員、中南米統括
2017年４月	千代田化工建設副社長執行役員
2017年６月	千代田化工建設代表取締役社長
2017年10月	千代田化工建設代表取締役社長、構造改革推進室長
2019年６月	千代田化工建設代表取締役社長　COO 兼 CSO（現任）

(注)３

代表取締役専務執行役員　CFO

樽谷　宏志

1962年５月13日生


1986年４月	㈱三菱銀行入行
2012年12月	㈱三菱東京UFJ銀行法人リスク統括部長兼　コンプライアンス統括部部長（特命担当）
2014年５月	㈱三菱東京UFJ銀行監査部与信監査室長
2016年４月	㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ監査部部長(特命担当) 兼　㈱三菱東京UFJ銀行監査部与信監査室長
2016年９月	㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ法務部長兼　㈱三菱東京UFJ銀行法務部長
2019年６月	千代田化工建設顧問
2019年６月	千代田化工建設代表取締役専務執行役員 CFO（現任）

(注)３

取締役

風間　常則

1951年２月28日生


1976年４月	千代田化工建設入社
2005年９月	千代田化工建設RGX6 Project Manager
2014年３月	千代田化工建設Jangkrik FPU Project Project Sponsor
2016年９月	千代田化工建設Yamal LNG Project Project Sponsor
2018年５月	千代田化工建設Tangguh LNG Project Project Director
2019年１月	千代田化工建設エネルギープロジェクト事業本部特別推進部
2019年６月	千代田化工建設取締役（現任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

田中　伸男

1950年３月３日生


1973年４月	通商産業省（現経済産業省）入省
1991年10月	経済協力開発機構科学技術工業局長
1995年６月	通商産業省産業政策局産業資金課長
1998年６月	外務省在アメリカ合衆国日本大使館公使
2000年６月	独立行政法人経済産業研究所副所長
2002年１月	経済産業省通商政策局通商機構部長
2004年７月	経済協力開発機構科学技術産業局長
2007年９月	国際エネルギー機関事務局長
2012年６月	帝人㈱社外監査役（現任）
2013年６月	イノテック㈱社外監査役（現任）
2015年４月	公益財団法人笹川平和財団理事長
2015年６月	千代田化工建設取締役（現任）
2016年12月	公益財団法人笹川平和財団会長（現任）

(注)３

取締役

山口　博

1951年２月15日生


1975年４月	東京電力㈱入社
2005年６月	同社執行役員電力流通本部工務部長
2006年６月	同社執行役員電力流通本部副本部長
2007年６月	同社常務取締役電力流通本部副本部長
2012年６月	同社取締役、代表執行役副社長電力流通本部長
2013年６月	同社取締役、代表執行役副社長
2014年６月	同社代表執行役副社長技監
2016年４月	東京電力ホールディングス㈱代表執行役副社長技監、安全統括
2017年６月	一般財団法人関東電気保安協会理事長（現任）
2018年５月	一般社団法人電気学会会長
2018年６月	千代田化工建設取締役（監査等委員）
2019年６月	千代田化工建設取締役（現任）

(注)３

取締役

松永　愛一郎

1963年３月14日生


1986年４月	三菱商事㈱入社
2013年５月	同社新エネルギー・電力事業本部重電機輸出部長
2014年４月	伯国三菱商事会社社長（サンパウロ）兼三菱商事㈱中南米統括補佐
2017年４月	同社理事、中南米統括（サンパウロ）兼伯国三菱商事会社社長
2018年４月	三菱商事㈱執行役員中南米統括兼伯国三菱商事会社社長
2019年４月	三菱商事㈱常務執行役員産業インフラグループCEO（現任）
2019年６月	千代田化工建設取締役（現任）

(注)３

取締役

（常勤監査等委員）

北本　高宏

1959年１月３日生


1982年４月	三菱商事㈱入社
2000年４月	同社リスクマネジメント部
2008年１月	三菱商事（中国）有限公司（CFO）兼三菱商事（上海）有限公司（CFO）
2011年４月	三菱商事㈱新産業金融事業グループ管理部長
2013年10月	日本郵便㈱事業開発推進本部企画役
2014年12月	三菱商事㈱コーポレートスタッフ部門付
2015年３月	台湾三菱商事会社副総経理
2018年５月	千代田化工建設顧問
2018年６月	千代田化工建設取締役（常勤監査等委員）（現任）

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

（監査等委員）

小林　幹生

1954年８月16日生


1977年４月	三菱信託銀行㈱入社
2000年４月	同社シンガポール支店長
2004年３月	同社営業第１部長
2005年６月	同社執行役員営業第１部長
2005年10月	三菱UFJ信託銀行㈱執行役員営業第１部長
2007年６月	菱進クレジットサービス㈱代表取締役社長
2008年６月	㈱日本プロパティ・ソリューションズ代表取締役副社長
2014年６月	千代田化工建設常勤監査役
2016年６月	千代田化工建設取締役（常勤監査等委員）
2019年６月	千代田化工建設取締役（監査等委員）（現任）

(注)４

取締役

（監査等委員）

奈良橋　美香

1972年６月３日生


2000年10月	弁護士登録（東京弁護士会）
2003年８月	アンダーソン毛利友常法律事務所入所
2007年１月	ドイツ証券㈱投資銀行本部入社
2009年８月	アメリカンライフインシュアランスカンパニー（現メットライフ生命保険㈱）入社、同社法務部シニアマネジャー
2015年１月	AIGアメリカンホーム医療・損害保険㈱入社、同社法務室室長
2017年４月	TH総合法律事務所　シニアパートナー弁護士（現任）
2018年６月	千代田化工建設取締役（監査等委員）（現任）

(注)４

計

　 (注) １　取締役の田中伸男、山口博、松永愛一郎、小林幹生及び奈良橋美香の各氏は社外取締役です。

　　　　２　「所有株式数」の欄には、千代田化工建設役員持株会名義の株式が含まれていますが、2019年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの買付による株式は含まれていません。

　３　2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年

　４　2018年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年

　５　CEO ・・・Chief Executive Officer

　　　COO ・・・Chief Operating Officer

　　　CSO ・・・Chief Sustainability Officer

　　　CFO ・・・Chief Financial Officer

②　社外役員の状況

　千代田化工建設の社外取締役は５名であります。

社外取締役の氏名及び選任している理由(㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ている、田中伸男、山口博、小林幹生及び奈良橋美香の各氏については、独立役員と考える理由を含む。）は、次のとおりです。


氏　名	当該社外取締役を選任している理由
田中　伸男	国際エネルギー機関等の国際機関での豊富な経験及び知見を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行していただくため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
山口　博	エネルギー業界での豊富な知見と東京電力㈱取締役代表執行役副社長電力流通本部長を務められた経験を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行していただくため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
松永愛一郎	三菱商事㈱新エネルギー・電力事業本部　重電機輸出部長や、伯国三菱商事会社社長などを歴任し、インフラ、発電、新エネルギーなど幅広い事業分野に精通していることから、そのグローバルな経営全般に関する経験や知見を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行していただくため。
小林　幹生	三菱UFJ信託銀行㈱執行役員を経て、菱進クレジットサービス㈱代表取締役社長及び㈱日本プロパティ・ソリューションズ代表取締役副社長としての経験に基づき、中立かつ客観的視点からの監査により、千代田化工建設経営の健全性確保に貢献いただくため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
奈良橋美香	弁護士であり企業の法務に関する専門家として、専門的・客観的立場からの監査により、千代田化工建設経営の健全性確保に貢献いただくため。＜独立役員指定理由＞一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。

　千代田化工建設は社外取締役との間に、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役　松永愛一郎氏が在籍している三菱商事㈱は千代田化工建設の株式の33.57%を保有しており、千代田化工建設は同社との間で資本業務提携をしています。社外取締役　小林幹生氏が在籍していた三菱UFJ信託銀行㈱は千代田化工建設の株式の1.65%を保有しています。

（注）持株比率は、自己株式を控除して計算しています。

　１.主要な取引先

　　(１)千代田化工建設を主要な取引先とする者（注１）又はその業務執行者

　　(２)千代田化工建設の主要な取引先（注２）又はその業務執行者

　２.専門家

　　　千代田化工建設から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、

　　　会計専門家、法律専門家又はその団体に属している者

　３.主要株主

　　　千代田化工建設の主要株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者）又はその業務執行者

　４.寄付先

　　　千代田化工建設が年間1,000万円を超える寄付を行っている先又はその業務執行者

　５.過去要件

　　　過去10年間において、上記1から4のいずれかに該当していた者

　６.近親者

　　　次に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族

　　(１)上記１から５のいずれかに該当する者

　　(２)千代田化工建設又はその子会社の取締役、執行役員又は重要な使用人（注３）

　(注)１　「千代田化工建設を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%相当額又は

　　　　　１億円以上のいずれか高い方の支払を千代田化工建設から受けた者をいう。

　　　２　「千代田化工建設の主要な取引先」とは、直近事業年度における千代田化工建設の年間連結売上高の2%相当額以上の取引の

　　　　　あった者又は直近事業年度における千代田化工建設の連結総資産の2%相当額以上を千代田化工建設に融資している者をいう。

　　　３　「重要な使用人」とは、本部長以上の使用人をいう。

③　社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は当事業年度開催の取締役会(全17回)の全回に出席し、それぞれの専門分野における経験及び知見等を活かして、千代田化工建設の経営全般にわたり監督を行っています。

　監査等委員会監査の実効性を確保するため、監査等委員が社内各本部の業務執行状況を聴取すると共に、監査等委員会と業務監査部及び会計監査人のそれぞれの間で、定期的ミーティングによる情報交換を行い、相互の連携を図ります。また、監査等委員会、業務監査部及び会計監査人による三様監査連絡会を定期的に開催します。

　監査等委員会と会計監査人の連携は、緊密に行い、監査等委員会あての会計監査人定例報告会として、年間監査計画報告会、四半期レビュー報告会及び期末監査報告会などを開催します。

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性13名　女性１名　（役員のうち女性の比率 7.14％）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
代表取締役会長	―	長坂　勝雄	昭和28年５月26日	昭和51年４月平成９年11月平成16年１月平成22年６月平成24年４月平成24年６月平成25年４月平成29年２月平成29年６月	千代田化工建設入社千代田化工建設海外営業２部長千代田化工建設海外営業本部長千代田化工建設執行役員、営業第２本部長千代田化工建設常務執行役員、営業本部長千代田化工建設取締役常務執行役員、営業本部長千代田化工建設取締役専務執行役員、営業本部長千代田化工建設代表取締役副社長執行役員、営業本部長千代田化工建設代表取締役会長（現任）	(注)３	52
代表取締役社長	構造改革推進室長	山東　理二	昭和32年 10月21日生	昭和56年４月	三菱商事㈱入社	(注)３	19
				平成21年４月	智利三菱商事会社社長
				平成24年４月	三菱商事㈱執行役員、智利三菱商事会社社長
				平成24年７月	三菱商事㈱執行役員、環境・インフラ事業本部長
				平成25年６月	千代田化工建設取締役
				平成25年７月	三菱商事㈱執行役員
					インフラ事業本部長兼環境事業本部長
				平成27年４月平成28年４月平成29年４月平成29年６月平成29年10月	同社執行役員、インフラ事業本部長同社執行役員、中南米統括千代田化工建設副社長執行役員千代田化工建設代表取締役社長千代田化工建設代表取締役社長、構造改革推進室長（現任）
代表取締役副社長執行役員	CTMO	佐原　新	昭和31年６月27日生	昭和55年４月	千代田化工建設入社	(注)３	22
				平成21年７月	千代田化工建設海外第１プロジェクト本部本部長代行
				平成26年４月	千代田化工建設執行役員、石油・化学・資源事業本部長
				平成27年４月	千代田化工建設常務執行役員、石油・化学・資源事業本部長
				平成27年６月	千代田化工建設取締役常務執行役員、石油・化学・資源事業本部長
				平成29年６月平成30年４月	千代田化工建設代表取締役副社長執行役員、石油・化学・資源事業本部長千代田化工建設代表取締役副社長執行役員、CTMO（現任）
代表取締役副社長執行役員	CFO 兼 CCO 兼構造改革推進室長代行	林　大嗣	昭和30年 12月６日生	昭和55年４月	㈱三菱銀行入行	(注)３	9
				平成18年７月	㈱三菱東京UFJ銀行シカゴ支店長
				平成21年６月	三菱樹脂㈱常勤監査役
				平成29年４月	千代田化工建設副社長執行役員
				平成29年６月	千代田化工建設代表取締役副社長執行役員
					CFO 兼リスクマネジメント管掌
				平成29年10月	千代田化工建設代表取締役副社長執行役員
					CFO 兼リスクマネジメント管掌兼構造
					改革推進室長代行
				平成30年４月	千代田化工建設代表取締役副社長執行役員
					CFO 兼 CCO 兼構造改革推進室長代行
					（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
取締役専務執行役員	社長補佐（成長戦略担当）兼構造改革推進室長代行	児島　雅彦	昭和30年５月23日生	昭和53年４月	三菱商事㈱入社	(注)３	35
				平成９年１月	同社マニラ支店　機械部長
				平成15年５月平成18年４月	英国三菱商事　機械部長三菱商事㈱　化学プラントユニットマネージャー
				平成21年７月平成22年７月平成25年６月	千代田化工建設執行役員、事業推進室長千代田化工建設常務執行役員、経営企画本部長千代田化工建設取締役常務執行役員
				平成27年４月	企画管理本部長千代田化工建設取締役専務執行役員企画管理本部長
				平成29年４月	千代田化工建設取締役専務執行役員企画管理管掌兼オフショア・アップストリーム事業本部長
				平成29年10月平成30年４月	千代田化工建設取締役専務執行役員、企画管理管掌兼成長戦略本部長千代田化工建設取締役専務執行役員、社長補佐（成長戦略担当）兼構造改革推進室長代行（現任）
取締役専務執行役員	CSO 兼経営企画本部長	清水　良亮	昭和30年１月27日生	昭和54年４月	千代田化工建設入社	(注)３	34
				平成13年６月	千代田化工建設海外プロジェクト計画本部プロジェクト部長
				平成21年６月	千代田化工建設執行役員経営企画副統括兼経営企画本部長
				平成23年４月	千代田化工建設執行役員グローバルオペレーション推進本部長
				平成24年４月	千代田化工建設常務執行役員グローバルプロジェクトマネジメント本部長
				平成24年６月	千代田化工建設取締役常務執行役員グローバルプロジェクトマネジメント本部長
				平成25年４月	千代田化工建設取締役常務執行役員技術本部長
				平成27年４月	千代田化工建設取締役常務執行役員プロジェクト開発事業本部長
				平成30年４月	千代田化工建設取締役専務執行役員、CSO 兼経営企画本部長（現任）
取締役常務執行役員	エネルギープロジェクト事業本部長代行	内田　信行	昭和31年９月28日生	昭和52年４月	千代田化工建設入社	(注)３	25
				平成21年７月	千代田化工建設空間設計本部長
				平成23年４月	千代田化工建設執行役員、技術部門副部門長
				平成24年４月	千代田化工建設執行役員、技術本部本部長代行
				平成26年４月	千代田化工建設常務執行役員
					海外ガス・LNG第二事業本部事業本部長代行
				平成29年６月	千代田化工建設取締役常務執行役員
					プロジェクト副管掌（米国事業担当）兼海外ガス・LNG第二事業本部特命担当
				平成30年４月	千代田化工建設取締役常務執行役員
					エネルギープロジェクト事業本部長代行（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
取締役	―	田中　伸男	昭和25年３月３日生	昭和48年４月	通商産業省（現経済産業省）入省	(注)３	―
				平成３年10月	経済協力開発機構科学技術工業局長
				平成７年６月平成10年６月平成12年６月	通商産業省産業政策局産業資金課長外務省在アメリカ合衆国日本大使館公使独立行政法人経済産業研究所副所長
				平成14年１月平成16年７月平成19年９月平成24年６月平成25年６月平成27年４月平成27年６月平成28年12月	経済産業省通商政策局通商機構部長経済協力開発機構科学技術産業局長国際エネルギー機関事務局長帝人㈱社外監査役（現任）イノテック㈱社外監査役（現任）公益財団法人笹川平和財団理事長千代田化工建設取締役（現任）公益財団法人笹川平和財団会長（現任）
取締役	―	佐久間　浩	昭和31年６月２日生	昭和55年４月平成16年５月	三菱商事㈱入社 Diamond Generating Corporation社長	(注)３	3
				平成19年４月	三菱商事㈱重電機本部海外電力事業ユニットマネージャー
				平成22年４月	同社新エネルギー・電力事業本部副本部長兼海外電力事業ユニットマネージャー
				平成23年４月	同社執行役員、新エネルギー・電力事業本部副本部長兼海外電力事業ユニットマネージャー
				平成24年４月	同社執行役員、新エネルギー・電力事業本部長
				平成26年４月	同社常務執行役員、地球環境・インフラ事業グループCEO（現任）
				平成29年６月	千代田化工建設取締役（現任）
取締役（常勤　監査等委員）	―	北本　高宏	昭和34年１月３日生	昭和57年４月	三菱商事㈱入社	(注)４	―
				平成12年４月	同社リスクマネジメント部
				平成20年１月	三菱商事（中国）有限公司（CFO）
					兼三菱商事（上海）有限公司（CFO）
				平成23年４月	三菱商事㈱新産業金融事業グループ管理部長
				平成25年10月	日本郵便㈱事業開発推進本部企画役
				平成26年12月	三菱商事㈱コーポレートスタッフ部門付
				平成27年３月	台湾三菱商事会社副総経理
				平成30年５月	千代田化工建設顧問
				平成30年６月	千代田化工建設取締役（常勤監査等委員）（現任）
取締役（常勤　監査等委員）	―	小林　幹生	昭和29年８月16日生	昭和52年４月	三菱信託銀行㈱入社	(注)４	4
				平成12年４月	同社シンガポール支店長
				平成16年３月	同社営業第１部長
				平成17年６月	同社執行役員営業第１部長
				平成17年10月	三菱UFJ信託銀行㈱執行役員営業第１部長
				平成19年６月	菱進クレジットサービス㈱代表取締役社長
				平成20年６月	㈱日本プロパティ・ソリューションズ代表取締役副社長
				平成26年６月	千代田化工建設常勤監査役
				平成28年６月	千代田化工建設取締役（常勤監査等委員）（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
取締役（監査等委員）	―	山口　博	昭和26年２月15日生	昭和50年４月	東京電力㈱入社	(注)４	―
				平成17年６月	同社執行役員電力流通本部工務部長
				平成18年６月	同社執行役員電力流通本部副本部長
				平成19年６月	同社常務取締役電力流通本部副本部長
				平成24年６月	同社取締役、代表執行役副社長電力流通本部長
				平成25年６月	同社取締役、代表執行役副社長
				平成26年６月	同社代表執行役副社長技監
				平成28年４月	東京電力ホールディングス㈱代表執行役副社長技監、安全統括
				平成29年６月	一般財団法人関東電気保安協会理事長（現任）
				平成30年５月	一般社団法人電気学会会長（現任）
				平成30年６月	千代田化工建設取締役（監査等委員）（現任）
取締役（監査等委員）	―	饗場　哲也	昭和35年５月15日生	昭和58年４月	三菱商事㈱入社	(注)４	―
				平成21年４月	同社関西支社経理部長
				平成23年４月	欧州三菱商事会社取締役 CFO 兼欧阿中東CIS部門担当（コーポレートスタッフ部門）（ロンドン）
				平成25年４月	三菱商事㈱コーポレート担当役員補佐（部門人事担当）
				平成27年４月	同社地球環境・インフラ事業グループ管理部長
				平成28年４月	同社理事、地球環境・インフラ事業グループ管理部長（現任）
				平成30年６月	千代田化工建設取締役（監査等委員）（現任）
取締役（監査等委員）	―	奈良橋　美香	昭和47年６月３日生	平成12年10月	弁護士登録（東京弁護士会）	(注)４	―
				平成15年８月	アンダーソン毛利友常法律事務所入所
				平成19年１月	ドイツ証券㈱投資銀行本部入社
				平成21年８月	アメリカンライフインシュアランスカンパニー（現メットライフ生命保険㈱）入社、同社法務部シニアマネジャー
				平成27年１月	AIGアメリカンホーム医療・損害保険㈱入社、同社法務室室長
				平成29年４月	TH総合法律事務所　シニアパートナー弁護士（現任）
				平成30年６月	千代田化工建設取締役（監査等委員）（現任）
計							207

　 (注) １　取締役の田中伸男、佐久間浩、小林幹生、山口博及び奈良橋美香の各氏は社外取締役です。

　　　　２　「所有株式数」の欄には、千代田化工建設役員持株会名義の株式が含まれていますが、平成30年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの買付による株式は含まれていません。

　３　平成30年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年

　４　平成30年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年

　５　CTMO・・・Chief Talent Management Officer

　　　CFO ・・・Chief Financial Officer

　　　CCO ・・・Chief Compliance Officer

　　　CSO ・・・Chief Sustainability Officer

2017年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役名

新職名

旧役名

旧職名

氏名

異動年月日

取締役
専務執行役員

企画管理管掌

兼成長戦略本部長

取締役
専務執行役員

企画管理管掌

兼オフショア・アップストリーム事業本部長

児島　雅彦

平成29年10月１日

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性12名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
代表取締役会長	―	長坂　勝雄	昭和28年５月26日	昭和51年４月平成９年11月平成16年１月平成22年６月平成24年４月平成24年６月平成25年４月平成29年２月平成29年６月	千代田化工建設入社千代田化工建設海外営業２部長千代田化工建設海外営業本部長千代田化工建設執行役員、営業第２本部長千代田化工建設常務執行役員、営業本部長千代田化工建設取締役常務執行役員、営業本部長千代田化工建設取締役専務執行役員、営業本部長千代田化工建設代表取締役副社長執行役員、営業本部長千代田化工建設代表取締役会長（現任）	(注)４	41
代表取締役社長	―	山東　理二	昭和32年 10月21日生	昭和56年４月	三菱商事㈱入社	(注)４	7
				平成21年４月	智利三菱商事会社社長
				平成24年４月	三菱商事㈱執行役員、智利三菱商事会社社長
				平成24年７月	三菱商事㈱執行役員、環境・インフラ事業本部長
				平成25年６月	千代田化工建設取締役
				平成25年７月	三菱商事㈱執行役員
					インフラ事業本部長兼環境事業本部長
				平成27年４月平成28年４月平成29年４月平成29年６月	同社執行役員、インフラ事業本部長同社執行役員、中南米統括千代田化工建設副社長執行役員千代田化工建設代表取締役社長（現任）
代表取締役副社長執行役員	石油・化学・資源事業本部長	佐原　新	昭和31年６月27日生	昭和55年４月	千代田化工建設入社	(注)４	14
				平成21年７月	千代田化工建設海外第１プロジェクト本部本部長代行
				平成26年４月	千代田化工建設執行役員、石油・化学・資源事業本部長
				平成27年４月	千代田化工建設常務執行役員、石油・化学・資源事業本部長
				平成27年６月	千代田化工建設取締役常務執行役員、石油・化学・資源事業本部長
				平成29年６月	千代田化工建設代表取締役副社長執行役員、石油・化学・資源事業本部長（現任）
代表取締役副社長執行役員	CFO 兼リスクマネジメント管掌	林　大嗣	昭和30年 12月６日生	昭和55年４月	㈱三菱銀行入行	(注)４	1
				平成18年７月	㈱三菱東京UFJ銀行シカゴ支店長
				平成21年６月	三菱樹脂㈱常勤監査役
				平成29年４月平成29年６月	千代田化工建設副社長執行役員千代田化工建設代表取締役副社長執行役員（現任）
取締役専務執行役員	企画管理管掌兼オフショア・アップストリーム事業本部長	児島　雅彦	昭和30年５月23日生	昭和53年４月	三菱商事㈱入社	(注)４	29
				平成９年１月	同社マニラ支店　機械部長
				平成15年５月平成18年４月	英国三菱商事　機械部長三菱商事㈱　化学プラントユニットマネージャー
				平成21年７月平成22年７月平成25年６月平成27年４月平成29年４月	千代田化工建設執行役員、事業推進室長千代田化工建設常務執行役員、経営企画本部長千代田化工建設取締役常務執行役員企画管理本部長千代田化工建設取締役専務執行役員企画管理本部長千代田化工建設取締役専務執行役員企画管理管掌兼オフショア・アップストリーム事業本部長（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
取締役常務執行役員	プロジェクト開発事業本部長	清水　良亮	昭和30年１月27日生	昭和54年４月	千代田化工建設入社	(注)４	29
				平成13年６月	千代田化工建設海外プロジェクト計画本部プロジェクト部長
				平成21年６月	千代田化工建設執行役員経営企画副統括兼経営企画本部長
				平成23年４月	千代田化工建設執行役員グローバルオペレーション推進本部長
				平成24年４月	千代田化工建設常務執行役員グローバルプロジェクトマネジメント本部長
				平成24年６月	千代田化工建設取締役常務執行役員グローバルプロジェクトマネジメント本部長
				平成25年４月平成27年４月	千代田化工建設取締役常務執行役員技術本部長千代田化工建設取締役常務執行役員プロジェクト開発事業本部長（現任）
取締役常務執行役員	プロジェクト副管掌（米国事業担当）兼海外ガス・LNG第二事業本部特命担当	内田　信行	昭和31年９月28日生	昭和52年４月平成21年７月平成23年４月平成24年４月平成26年４月平成29年６月	千代田化工建設入社	(注)４	21
					千代田化工建設空間設計本部長千代田化工建設執行役員、技術部門副部門長
					千代田化工建設執行役員、技術本部本部長代行千代田化工建設常務執行役員
					海外ガス・LNG第二事業本部事業本部長代行千代田化工建設取締役常務執行役員プロジェクト副管掌（米国事業担当）兼海外ガス・LNG第二事業本部特命担当（現任）
取締役	―	田中　伸男	昭和25年３月３日生	昭和48年４月	通商産業省（現経済産業省）入省	(注)４	0
				平成３年10月	経済協力開発機構科学技術工業局長
				平成７年６月平成10年６月平成12年６月	通商産業省産業政策局産業資金課長外務省在アメリカ合衆国日本大使館公使独立行政法人経済産業研究所副所長
				平成14年１月平成16年７月平成19年９月平成24年６月平成25年６月平成27年４月平成27年６月平成28年12月	経済産業省通商政策局通商機構部長経済協力開発機構科学技術産業局長国際エネルギー機関事務局長帝人株式会社社外監査役（現任）イノテック株式会社社外監査役（現任）公益財団法人笹川平和財団理事長千代田化工建設取締役（現任）公益財団法人笹川平和財団会長（現任）
取締役	―	佐久間　浩	昭和31年６月２日生	昭和55年４月平成16年５月	三菱商事㈱入社 Diamond Generating Corporation社長	(注)４	0
				平成19年４月	三菱商事㈱重電機本部海外電力事業ユニットマネージャー
				平成22年４月	同社新エネルギー・電力事業本部副本部長兼海外電力事業ユニットマネージャー
				平成23年４月	同社執行役員、新エネルギー・電力事業本部副本部長兼海外電力事業ユニットマネージャー
				平成24年４月	同社執行役員、新エネルギー・電力事業本部長
				平成26年４月	同社常務執行役員、地球環境・インフラ事業グループCEO（現任）
				平成29年６月	千代田化工建設取締役（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
取締役 (常勤監査等委員)	―	小林　幹生	昭和29年８月16日生	昭和52年４月	三菱信託銀行㈱入社	(注)５	3
				平成12年４月	同社シンガポール支店長
				平成16年３月	同社営業第１部長
				平成17年６月	同社執行役員営業第１部長
				平成17年10月	三菱UFJ信託銀行㈱執行役員営業第１部長
				平成19年６月平成20年６月平成26年６月平成28年６月	菱進クレジットサービス㈱代表取締役社長㈱日本プロパティ・ソリューションズ代表取締役副社長千代田化工建設常勤監査役千代田化工建設取締役（常勤監査等委員）（現任）
取締役 (常勤監査等委員)	―	高石　英明	昭和33年 10月７日生	昭和58年４月平成２年７月平成17年８月平成22年４月平成23年４月平成26年７月平成27年４月平成28年６月	三菱商事㈱入社同社資本市場部豪州Mitsubishi Development Pty Ltd. CFO 三菱商事㈱監査部部長代行同社コーポレート部門管理部部長日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ㈱執行役員副社長同社副社長管理担当千代田化工建設取締役（常勤監査等委員）（現任）	(注)５	0
取締役 (監査等委員)	―	今出川　幸寛	昭和21年 11月16日生	昭和54年４月	弁護士登録（東京弁護士会）（現任）	(注)５	10
取締役 (監査等委員)	―	今出川　幸寛	昭和21年 11月16日生	平成14年６月平成28年６月	千代田化工建設監査役千代田化工建設取締役（監査等委員）（現任）	(注)５	10
計							160

　 (注) １　平成28年６月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、千代田化工建設は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

　　　　２　取締役の田中伸男、佐久間浩、小林幹生及び今出川幸寛の各氏は社外取締役であります。

　　　　３　「所有株式数」の欄には、千代田化工建設役員持株会名義の株式が含まれておりますが、平成29年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの買付による株式は含まれておりません。

　４　平成29年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年

　５　平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年

　６　CEO：最高経営責任者　CFO：最高財務責任者

2016年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

なお、当四半期累計期間末日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

新たに代表取締役となる者の氏名、生年月日、新旧役職名及び異動年月日

氏名

(生年月日)

新役職名

旧役職名

異動年月日

長坂　勝雄

(昭和28年５月26日生)

代表取締役

副社長執行役員

取締役

専務執行役員

平成29年２月１日

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性13名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
代表取締役社長	―	澁谷　省吾	昭和26年２月６日生	昭和51年４月	千代田化工建設入社	(注)４	55
				平成17年７月	千代田化工建設エンジニアリング本部長
				平成21年６月	千代田化工建設執行役員、エンジニアリング本部長兼パワープラント室長
				平成22年６月	千代田化工建設常務執行役員、技術部門副部門長
				平成22年７月	千代田化工建設常務執行役員、技術部門長
				平成23年６月	千代田化工建設取締役常務執行役員、技術部門長
				平成24年４月	千代田化工建設取締役常務執行役員、技術本部長
				平成25年４月	千代田化工建設代表取締役社長（現任）
代表取締役副社長執行役員	企画管理管掌兼オフショア・アップストリーム事業本部長	中垣　啓一	昭和27年６月10日生	昭和50年４月	三菱商事㈱入社	(注)４	16
				平成７年８月	同社化学プラント部
				平成12年11月	同社ジャカルタ駐在事務所
				平成16年５月	同社機械グループCEOオフィス経営計画担当
				平成19年４月平成20年４月平成25年６月平成25年７月	同社機械グループCEOオフィス室長同社執行役員、インド三菱商事会社社長千代田化工建設代表取締役副社長執行役員企画管理管掌千代田化工建設代表取締役副社長執行役員企画管理管掌兼オフショア・アップストリーム事業本部長（現任）
代表取締役副社長執行役員	プロジェクト管掌兼グローバルプロジェクトマネジメント本部長	小川　博	昭和27年８月19日生	昭和52年４月	千代田化工建設入社	(注)４	56
				平成16年７月	千代田化工建設カタールプロジェクト本部長
				平成17年６月	千代田化工建設執行役員、カタールプロジェクト本部長
				平成18年６月	千代田化工建設常務執行役員、カタールプロジェクト本部長
				平成19年６月	千代田化工建設常務取締役兼執行役員海外プロジェクト副統括兼カタール第１プロジェクト本部長
				平成22年６月平成25年４月平成27年４月	千代田化工建設代表取締役専務執行役員プロジェクト部門長千代田化工建設代表取締役副社長執行役員グローバルプロジェクトマネジメント本部長千代田化工建設代表取締役副社長執行役員プロジェクト管掌兼グローバルプロジェクトマネジメント本部長（現任）
代表取締役専務執行役員	CFO 兼リスクマネジメント管掌	川嶋　誠人	昭和28年８月５日生	昭和51年４月平成13年５月平成14年11月平成16年５月平成18年６月平成21年６月平成23年４月平成23年６月平成27年４月	㈱三菱銀行入行㈱東京三菱銀行審査第二部長同行大伝馬町支社長同行大阪支社副支社長三菱UFJキャピタル㈱代表取締役常務取締役エム・ユー・フロンティア債権回収㈱代表取締役副社長千代田化工建設専務執行役員CFO 千代田化工建設代表取締役専務執行役員CFO 千代田化工建設代表取締役専務執行役員 CFO兼リスクマネジメント管掌（現任）	(注)４	38


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
取締役専務執行役員	営業本部長	長坂　勝雄	昭和28年５月26日	昭和51年４月平成９年11月平成16年１月平成22年６月平成24年４月平成24年６月平成25年４月	千代田化工建設入社千代田化工建設海外営業２部長千代田化工建設海外営業本部長千代田化工建設執行役員、営業第２本部長千代田化工建設常務執行役員、営業本部長千代田化工建設取締役常務執行役員、営業本部長千代田化工建設取締役専務執行役員、営業本部長（現任）	(注)４	34
取締役専務執行役員	企画管理本部長	児島　雅彦	昭和30年５月23日生	昭和53年４月	三菱商事㈱入社	(注)４	22
				昭和60年４月平成７年７月	米国三菱商事会社三菱商事ジャカルタ駐在事務所
				平成９年１月	同社マニラ支店　機械部長
				平成15年５月	英国三菱商事　機械部長
				平成18年４月	三菱商事株式会社　化学プラントユニットマネージャー
				平成21年７月平成22年７月平成24年４月平成25年６月平成27年４月	千代田化工建設執行役員、事業推進室長千代田化工建設常務執行役員、経営企画本部長千代田化工建設常務執行役員、企画管理本部長千代田化工建設取締役常務執行役員企画管理本部長千代田化工建設取締役専務執行役員企画管理本部長（現任）
取締役常務執行役員	プロジェクト開発事業本部長	清水　良亮	昭和30年１月27日生	昭和54年４月	千代田化工建設入社	(注)４	25
				平成13年６月	千代田化工建設海外プロジェクト計画本部プロジェクト部長
				平成21年６月	千代田化工建設執行役員経営企画副統括兼経営企画本部長
				平成23年４月	千代田化工建設執行役員グローバルオペレーション推進本部長
				平成24年４月	千代田化工建設常務執行役員グローバルプロジェクトマネジメント本部長
				平成24年６月	千代田化工建設取締役常務執行役員グローバルプロジェクトマネジメント本部長
				平成25年４月平成27年４月	千代田化工建設取締役常務執行役員技術本部長千代田化工建設取締役常務執行役員プロジェクト開発事業本部長（現任）
取締役常務執行役員	石油・化学・資源事業本部長	佐原　新	昭和31年６月27日生	昭和55年４月	千代田化工建設入社	(注)４	10
				平成21年７月平成26年４月	千代田化工建設海外第１プロジェクト本部本部長代行千代田化工建設執行役員、石油・化学・資源事業本部長
				平成27年４月平成27年６月	千代田化工建設常務執行役員、石油・化学・資源事業本部長千代田化工建設取締役常務執行役員、石油・化学・資源事業本部長（現任）
取締役	―	田中　伸男	昭和25年３月３日生	昭和48年４月	通商産業省（現経済産業省）入省	(注)４	0
				平成３年10月	経済協力開発機構科学技術工業局長
				平成７年６月平成10年６月平成12年６月	通商産業省産業政策局産業資金課長外務省在アメリカ合衆国日本大使館公使独立行政法人経済産業研究所副所長
				平成14年１月平成16年７月平成19年９月平成24年６月平成25年６月平成27年４月平成27年６月	経済産業省通商政策局通商機構部長経済協力開発機構科学技術産業局長国際エネルギー機関事務局長帝人株式会社社外監査役（現任）イノテック株式会社社外監査役（現任）公益財団法人笹川平和財団理事長（現任）千代田化工建設取締役（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
取締役	―	中川　哲志	昭和35年１月25日生	昭和58年４月平成19年３月	三菱商事㈱入社 Diamond Generating Corporation社長	(注)４	0
				平成23年７月	三菱商事㈱新エネルギー・電力事業本部米州事業ユニットマネージャー
				平成25年４月	同社環境・インフラ事業本部副本部長兼水事業第二部長
				平成26年４月	同社執行役員、新エネルギー・電力事業本部長
				平成28年４月	同社執行役員、インフラ事業本部長(現任)
				平成28年６月	千代田化工建設取締役(現任)
取締役 (常勤監査等委員)	―	小林　幹生	昭和29年８月16日生	昭和52年４月	三菱信託銀行㈱入社	(注)５	2
				平成12年４月	同社シンガポール支店長
				平成16年３月	同社営業第１部長
				平成17年６月	同社執行役員営業第１部長
				平成17年10月	三菱UFJ信託銀行㈱執行役員営業第１部長
				平成19年６月平成20年６月平成26年６月平成28年６月	菱進クレジットサービス㈱代表取締役社長㈱日本プロパティ・ソリューションズ代表取締役副社長千代田化工建設常勤監査役千代田化工建設取締役（常勤監査等委員）（現任）
取締役 (常勤監査等委員)	―	高石　英明	昭和33年 10月７日生	昭和58年４月平成２年７月平成17年８月平成22年４月平成23年４月平成26年７月平成27年４月平成28年６月	三菱商事㈱入社同社資本市場部豪州Mitsubishi Development Pty Ltd. CFO 三菱商事㈱監査部部長代行同社コーポレート部門管理部部長日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ㈱執行役員副社長同社副社長管理担当千代田化工建設取締役（常勤監査等委員）（現任）	(注)５	0
取締役 (監査等委員)	―	今出川　幸寛	昭和21年 11月16日生	昭和54年４月	弁護士登録（東京弁護士会）（現任）	(注)５	10
取締役 (監査等委員)	―	今出川　幸寛	昭和21年 11月16日生	平成14年６月平成28年６月	千代田化工建設監査役千代田化工建設取締役（監査等委員）（現任）	(注)５	10
計							274

　　　　２　取締役の田中伸男、中川哲志、小林幹生及び今出川幸寛の各氏は社外取締役であります。

　　　　３　「所有株式数」の欄には、千代田化工建設役員持株会名義の株式が含まれておりますが、平成28年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの買付による株式は含まれておりません。

　４　平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年

　５　平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年

　６　CEO：最高経営責任者　CFO：最高財務責任者

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。