トーヨーカネツ(6369)の株価チャート トーヨーカネツ(6369)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
１．提出日（2026年６月22日）現在のトーヨーカネツの役員の状況は、以下の通りです。
男性7名 女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 取締役社長 |
大和田 能史 |
1962年６月19日生 |
1985年４月 トーヨーカネツ入社 2002年10月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ転籍、同社営業本部システムセールス第一部長 2006年７月 同社システム本部SI部長 2008年４月 同社執行役員システム本部長 2015年４月 同社常務執行役員 2018年４月 トーヨーカネツへ転籍、トーヨーカネツ執行役員、トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ出向、同社取締役、常務執行役員 2019年４月 トーヨーカネツ常務執行役員ソリューション事業本部長 2019年６月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員ソリューション事業本部長 2021年４月 トーヨーカネツ取締役、副社長執行役員ソリューション事業本部長 2022年４月 トーヨーカネツ代表取締役社長 2023年４月 トーヨーカネツ代表取締役社長、安全環境・品質保証部、GX推進室、次世代エネルギー開発室管掌 2024年４月 トーヨーカネツ代表取締役社長、次世代エネルギー開発事業本部、安全環境・品質保証部管掌 2025年４月 トーヨーカネツ代表取締役社長、次世代エネルギー開発、安全環境・品質保証担当 2026年４月 トーヨーカネツ代表取締役社長、次世代エネルギー開発担当（現任） |
(注)２ |
26,026 |
|
取締役 専務執行役員 |
小林 康紀 |
1968年１月１日生 |
1990年４月 トーヨーカネツ入社 2002年10月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ転籍 2011年４月 同社プロジェクト統括部長 2015年４月 同社執行役員経営管理部、プロジェクト統括部、施工管理部、サービス部管掌 2019年４月 トーヨーカネツと同社との合併、トーヨーカネツ常務執行役員ソリューション事業本部 海外事業部、空港システム部、施工管理部、サービス営業部管掌 2022年４月 トーヨーカネツ専務執行役員ソリューション事業本部長 2024年６月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員ソリューション事業本部長 2025年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員ソリューション事業、HRマネジメント担当 2026年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員ソリューション事業、IT戦略、HRマネジメント担当（現任） |
(注)２ |
12,284 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 専務執行役員 |
米原 岳史 |
1963年２月11日生 |
1986年４月 トーヨーカネツ入社 2012年４月 トーヨーカネツ管理本部経理部長 2016年４月 トーヨーカネツ執行役員管理本部経理部長 2017年６月 Toyo Kanetsu (Malaysia) Sdn. Bhd. Managing Director（現任） 2018年４月 トーヨーカネツ執行役員管理本部財務企画部長兼業務部管掌 2019年４月 トーヨーカネツ執行役員コーポレート本部人事部、財務部、総務部管掌 2021年４月 トーヨーカネツ常務執行役員コーポレート本部副本部長人事部、財務部、総務部管掌 2022年４月 トーヨーカネツ専務執行役員コーポレート本部長 2022年６月 PT TOYO KANETSU INDONESIA Komisaris（現任） 2024年４月 トーヨーカネツ専務執行役員コーポレート本部長兼次世代エネルギー開発事業本部補佐 2025年４月 トーヨーカネツ専務執行役員財務、IR、リスクマネジメント、ESG担当 2025年６月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員財務、IR、リスクマネジメント、ESG担当 2026年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員みらい創生事業、財務、IR、リスクマネジメント、ESG担当（現任） |
(注)２ |
9,861 |
|
取締役 |
佐藤 真希子 |
1977年11月６日生 |
2000年４月 ㈱サイバーエージェント入社 2005年10月 ㈱ウエディングパークへ出向 2006年10月 ㈱サイバーエージェント・ベンチャーズ（現㈱サイバーエージェント・キャピタル）へ出向 2016年６月 ㈱iSGSインベストメントワークスを設立、取締役 代表パートナー 2018年12月 ㈱リブ社外取締役 2021年６月 東京データプラットフォーム協議会推進会議委員 2022年５月 文部科学省 次世代アントレプレナー育成事業終了評価委員 2022年６月 トーヨーカネツ社外取締役（現任） 2023年２月 ㈱iSGSインベストメントワークス代表取締役 代表パートナー（現任） 2024年１月 (一社)日本ベンチャーキャピタル協会理事 2025年６月 セイノーホールディングス㈱社外取締役（現任） |
(注)２ |
1,372 |
|
取締役 |
渡邉 修 |
1954年９月28日生 |
1978年４月 ㈱ダイエー入社 1999年４月 ㈱ショッパーズ弘前代表取締役社長 2002年４月 ㈱ダイエー営業企画本部副本部長 2003年４月 同社商品企画本部副本部長 2003年８月 トステムビバ㈱（2011年㈱LIXILビバに商号変更）（現アークランズ㈱）入社、執行役員社長室付部長 2004年２月 同社常務執行役員営業本部副本部長 2006年６月 同社取締役兼上席常務執行役員営業本部副本部長兼ＨＣ事業部長 2012年４月 同社取締役兼専務執行役員営業本部長 2014年10月 同社代表取締役社長兼COO 2018年６月 同社代表取締役社長兼CEO兼指名報酬諮問委員会委員 2021年９月 経営コンサルタント、２世経営塾「虚往実帰」主宰（現任） 2023年４月 法政大学イノベーション・マネジメント研究科 連携教員プロジェクトアドバイザー 2024年４月 法政大学大学院 連携教員プロジェクトアドバイザー 2025年６月 トーヨーカネツ社外取締役（現任） 2026年６月 トーヨーカネツ社外取締役(監査等委員)（就任予定） |
(注)２ |
220 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役(常勤監査等委員) |
兒玉 啓介 |
1958年12月26日生 |
1982年４月 トーヨーカネツ入社 2006年７月 トーヨーカネツ機械・プラント事業部国内営業部長 2009年４月 トーヨーカネツ管理本部経営管理部長 2010年４月 トーヨーカネツ執行役員管理本部経営管理部長 2012年４月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ出向、同社執行役員 2013年４月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ転籍、同社常務執行役員 2015年４月 トーヨーカネツへ転籍、トーヨーカネツ常務執行役員管理本部副本部長 2015年６月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員管理本部副本部長 2016年４月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員管理本部長 2018年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員管理本部長 2019年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員コーポレート本部長 2020年４月 トーヨーカネツ取締役、副社長執行役員 2022年４月 トーヨーカネツ取締役、副社長執行役員社長補佐 2023年４月 トーヨーカネツ取締役、副社長執行役員リスクマネジメント室管掌、特命担当 2024年３月 環境リサーチ㈱取締役 2025年４月 トーヨーカネツ取締役、副社長執行役員社長補佐、特命担当 2025年６月 トーヨーカネツ取締役(常勤監査等委員)（現任） |
(注)３ |
26,365 |
|
取締役(監査等委員) |
牛田 一雄 |
1953年１月25日生 |
1975年４月 日本光学工業㈱（現㈱ニコン)入社 2005年６月 同社常務取締役兼上席執行役員精機カンパニープレジデント 2007年６月 同社取締役兼専務執行役員精機カンパニープレジデント 2013年６月 同社代表取締役兼副社長執行役員知的財産本部担当役員、精機カンパニープレジデント、経営企画本部副担当役員 2014年６月 同社代表取締役取締役社長兼社長執行役員メディカル事業推進本部管掌、新事業開発本部管掌 2017年６月 同社代表取締役取締役社長兼社長執行役員新事業開発本部担当、光学本部担当、研究開発本部担当 2019年４月 同社代表取締役会長 2020年４月 同社取締役会長 2021年５月 (一社)日本望遠鏡工業会会長 2021年６月 トーヨーカネツ社外取締役(監査等委員)（現任）、㈱ニコン取締役 取締役会議長、日本光学工業協会会長（現任） 2022年４月 (一社)日本光学硝子工業会会長 2022年６月 JSR㈱社外取締役 2024年６月 ㈱ニコン特別顧問（現任） |
(注)３ |
1,924 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役(監査等委員) |
岩村 修二 |
1949年９月16日生 |
1976年４月 検事任官 2002年10月 東京地方検察庁特別捜査部長 2010年６月 仙台高等検察庁検事長 2011年８月 名古屋高等検察庁検事長 2012年10月 弁護士登録、長島・大野・常松法律事務所顧問 2013年５月 ㈱ファミリーマート社外監査役 2013年６月 ㈱リケン社外監査役 2015年３月 キヤノン電子㈱社外監査役 2015年６月 ㈱北海道銀行社外監査役（現任） 2017年10月 年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員 2018年６月 林兼産業㈱社外取締役 2019年６月 ㈱リケン社外取締役(監査等委員) 2020年１月 弁護士法人東京フレックス法律事務所 2021年４月 T&K法律事務所（現任） 2023年６月 トーヨーカネツ社外取締役(監査等委員)（現任）、林兼産業㈱社外取締役(監査等委員)（現任） |
(注)３ |
874 |
|
取締役(監査等委員) |
酒井 由香里 |
1968年６月23日生 |
1991年４月 野村證券㈱入社 2005年１月 ㈱コーポレートチューン取締役 2005年６月 ㈱ユナイテッドアローズ常勤社外監査役 2008年６月 ㈱リプロセル社外監査役 2013年９月 ㈱ビューティ花壇社外監査役 2016年６月 ㈱ユナイテッドアローズ社外取締役(常勤監査等委員) 2017年10月 ティーライフ㈱社外取締役(監査等委員) 2019年３月 ㈱ユーザベース社外取締役(監査等委員) 2021年６月 大平洋金属㈱社外取締役（現任） 2022年６月 トーヨーカネツ社外取締役 2025年６月 トーヨーカネツ社外取締役(監査等委員)（現任） 2026年６月 いちよし証券㈱社外取締役（現任）、㈱サトー社外取締役（就任予定） |
(注)３ |
1,372 |
|
計 |
80,298 |
||||
（注）１．取締役佐藤真希子、取締役渡邉修、取締役(監査等委員)牛田一雄、取締役(監査等委員)岩村修二及び取締役(監査等委員)酒井由香里は、社外取締役であります。
２．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の日から１年間。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の日から２年間。
４．取締役佐藤真希子の戸籍上の氏名は、重松真希子であります。
２．2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員であるものを除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認されますと、トーヨーカネツの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 取締役社長 |
大和田 能史 |
1962年６月19日生 |
1985年４月 トーヨーカネツ入社 2002年10月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ転籍、同社営業本部システムセールス第一部長 2006年７月 同社システム本部SI部長 2008年４月 同社執行役員システム本部長 2015年４月 同社常務執行役員 2018年４月 トーヨーカネツへ転籍、トーヨーカネツ執行役員、トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ出向、同社取締役、常務執行役員 2019年４月 トーヨーカネツ常務執行役員ソリューション事業本部長 2019年６月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員ソリューション事業本部長 2021年４月 トーヨーカネツ取締役、副社長執行役員ソリューション事業本部長 2022年４月 トーヨーカネツ代表取締役社長 2023年４月 トーヨーカネツ代表取締役社長、安全環境・品質保証部、GX推進室、次世代エネルギー開発室管掌 2024年４月 トーヨーカネツ代表取締役社長、次世代エネルギー開発事業本部、安全環境・品質保証部管掌 2025年４月 トーヨーカネツ代表取締役社長、次世代エネルギー開発、安全環境・品質保証担当 2026年４月 トーヨーカネツ代表取締役社長、次世代エネルギー開発担当（現任） |
(注)２ |
26,026 |
|
取締役 専務執行役員 |
小林 康紀 |
1968年１月１日生 |
1990年４月 トーヨーカネツ入社 2002年10月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ転籍 2011年４月 同社プロジェクト統括部長 2015年４月 同社執行役員経営管理部、プロジェクト統括部、施工管理部、サービス部管掌 2019年４月 トーヨーカネツと同社との合併、トーヨーカネツ常務執行役員ソリューション事業本部 海外事業部、空港システム部、施工管理部、サービス営業部管掌 2022年４月 トーヨーカネツ専務執行役員ソリューション事業本部長 2024年６月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員ソリューション事業本部長 2025年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員ソリューション事業、HRマネジメント担当 2026年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員ソリューション事業、IT戦略、HRマネジメント担当（現任） |
(注)２ |
12,284 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 専務執行役員 |
米原 岳史 |
1963年２月11日生 |
1986年４月 トーヨーカネツ入社 2012年４月 トーヨーカネツ管理本部経理部長 2016年４月 トーヨーカネツ執行役員管理本部経理部長 2017年６月 Toyo Kanetsu (Malaysia) Sdn. Bhd. Managing Director（現任） 2018年４月 トーヨーカネツ執行役員管理本部財務企画部長兼業務部管掌 2019年４月 トーヨーカネツ執行役員コーポレート本部人事部、財務部、総務部管掌 2021年４月 トーヨーカネツ常務執行役員コーポレート本部副本部長人事部、財務部、総務部管掌 2022年４月 トーヨーカネツ専務執行役員コーポレート本部長 2022年６月 PT TOYO KANETSU INDONESIA Komisaris（現任） 2024年４月 トーヨーカネツ専務執行役員コーポレート本部長兼次世代エネルギー開発事業本部補佐 2025年４月 トーヨーカネツ専務執行役員財務、IR、リスクマネジメント、ESG担当 2025年６月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員財務、IR、リスクマネジメント、ESG担当 2026年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員みらい創生事業、財務、IR、リスクマネジメント、ESG担当（現任） |
(注)２ |
9,861 |
|
取締役(常勤監査等委員) |
兒玉 啓介 |
1958年12月26日生 |
1982年４月 トーヨーカネツ入社 2006年７月 トーヨーカネツ機械・プラント事業部国内営業部長 2009年４月 トーヨーカネツ管理本部経営管理部長 2010年４月 トーヨーカネツ執行役員管理本部経営管理部長 2012年４月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ出向、同社執行役員 2013年４月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ転籍、同社常務執行役員 2015年４月 トーヨーカネツへ転籍、トーヨーカネツ常務執行役員管理本部副本部長 2015年６月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員管理本部副本部長 2016年４月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員管理本部長 2018年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員管理本部長 2019年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員コーポレート本部長 2020年４月 トーヨーカネツ取締役、副社長執行役員 2022年４月 トーヨーカネツ取締役、副社長執行役員社長補佐 2023年４月 トーヨーカネツ取締役、副社長執行役員リスクマネジメント室管掌、特命担当 2024年３月 環境リサーチ㈱取締役 2025年４月 トーヨーカネツ取締役、副社長執行役員社長補佐、特命担当 2025年６月 トーヨーカネツ取締役(常勤監査等委員)（現任） |
(注)３ |
26,365 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役(監査等委員) |
牛田 一雄 |
1953年１月25日生 |
1975年４月 日本光学工業㈱（現㈱ニコン)入社 2005年６月 同社常務取締役兼上席執行役員精機カンパニープレジデント 2007年６月 同社取締役兼専務執行役員精機カンパニープレジデント 2013年６月 同社代表取締役兼副社長執行役員知的財産本部担当役員、精機カンパニープレジデント、経営企画本部副担当役員 2014年６月 同社代表取締役取締役社長兼社長執行役員メディカル事業推進本部管掌、新事業開発本部管掌 2017年６月 同社代表取締役取締役社長兼社長執行役員新事業開発本部担当、光学本部担当、研究開発本部担当 2019年４月 同社代表取締役会長 2020年４月 同社取締役会長 2021年５月 (一社)日本望遠鏡工業会会長 2021年６月 トーヨーカネツ社外取締役(監査等委員)（現任）、㈱ニコン取締役 取締役会議長、日本光学工業協会会長（現任） 2022年４月 (一社)日本光学硝子工業会会長 2022年６月 JSR㈱社外取締役 2024年６月 ㈱ニコン特別顧問（現任） |
(注)３ |
1,924 |
|
取締役(監査等委員) |
岩村 修二 |
1949年９月16日生 |
1976年４月 検事任官 2002年10月 東京地方検察庁特別捜査部長 2010年６月 仙台高等検察庁検事長 2011年８月 名古屋高等検察庁検事長 2012年10月 弁護士登録、長島・大野・常松法律事務所顧問 2013年５月 ㈱ファミリーマート社外監査役 2013年６月 ㈱リケン社外監査役 2015年３月 キヤノン電子㈱社外監査役 2015年６月 ㈱北海道銀行社外監査役（現任） 2017年10月 年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員 2018年６月 林兼産業㈱社外取締役 2019年６月 ㈱リケン社外取締役(監査等委員) 2020年１月 弁護士法人東京フレックス法律事務所 2021年４月 T&K法律事務所（現任） 2023年６月 トーヨーカネツ社外取締役(監査等委員)（現任）、林兼産業㈱社外取締役(監査等委員)（現任） |
(注)３ |
874 |
|
取締役(監査等委員) |
酒井 由香里 |
1968年６月23日生 |
1991年４月 野村證券㈱入社 2005年１月 ㈱コーポレートチューン取締役 2005年６月 ㈱ユナイテッドアローズ常勤社外監査役 2008年６月 ㈱リプロセル社外監査役 2013年９月 ㈱ビューティ花壇社外監査役 2016年６月 ㈱ユナイテッドアローズ社外取締役(常勤監査等委員) 2017年10月 ティーライフ㈱社外取締役(監査等委員) 2019年３月 ㈱ユーザベース社外取締役(監査等委員) 2021年６月 大平洋金属㈱社外取締役（現任） 2022年６月 トーヨーカネツ社外取締役 2025年６月 トーヨーカネツ社外取締役(監査等委員)（現任） 2026年６月 いちよし証券㈱社外取締役（現任）、㈱サトー社外取締役（就任予定） |
(注)３ |
1,372 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役(監査等委員) |
渡邉 修 |
1954年９月28日生 |
1978年４月 ㈱ダイエー入社 1999年４月 ㈱ショッパーズ弘前代表取締役社長 2002年４月 ㈱ダイエー営業企画本部副本部長 2003年４月 同社商品企画本部副本部長 2003年８月 トステムビバ㈱（2011年㈱LIXILビバに商号変更）（現アークランズ㈱）入社、執行役員社長室付部長 2004年２月 同社常務執行役員営業本部副本部長 2006年６月 同社取締役兼上席常務執行役員営業本部副本部長兼ＨＣ事業部長 2012年４月 同社取締役兼専務執行役員営業本部長 2014年10月 同社代表取締役社長兼COO 2018年６月 同社代表取締役社長兼CEO兼指名報酬諮問委員会委員 2021年９月 経営コンサルタント、２世経営塾「虚往実帰」主宰（現任） 2023年４月 法政大学イノベーション・マネジメント研究科 連携教員プロジェクトアドバイザー 2024年４月 法政大学大学院 連携教員プロジェクトアドバイザー 2025年６月 トーヨーカネツ社外取締役（現任） 2026年６月 トーヨーカネツ社外取締役(監査等委員)（就任予定） |
(注)４ |
220 |
|
計 |
78,926 |
||||
（注）１．取締役(監査等委員)牛田一雄、取締役(監査等委員)岩村修二、取締役(監査等委員)酒井由香里及び取締役（監査等委員）渡邉修は、社外取締役であります。
２．2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の日から１年間。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の日から２年間。
４．2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の日から２年間。
５．トーヨーカネツでは、業務執行の迅速化と責任の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、次の15名であります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
専務執行役員 |
柳沼 伸介 |
ソリューション事業本部長 |
|
常務執行役員 |
田中 寛海 |
次世代エネルギー開発センター管掌 |
|
常務執行役員 |
佐藤 誠 |
ソリューション事業本部 システムイノベーション部管掌 |
|
常務執行役員 |
間中 康幸 |
ソリューション事業本部 スタンダードR&D部、エンジニアリング部、製造部管掌 |
|
常務執行役員 |
根本 賢治 |
コーポレート本部長 |
|
常務執行役員 |
飯田 仁志 |
プラント事業本部長 |
|
常務執行役員 |
大崎 勝啓 |
ソリューション事業本部 ITソリューション部管掌 |
|
執行役員 |
篠原 啓樹 |
ソリューション事業本部 調達部管掌 |
|
執行役員 |
飴谷 智彰 |
ソリューション事業本部 システムソリューション部管掌、カスタマーサポート推進部補佐 |
|
執行役員 |
田牧 敬司 |
ソリューション事業本部 施工管理部管掌 |
|
執行役員 |
三田 俊幸 |
次世代エネルギー開発センター長 |
|
執行役員 |
長谷川 努 |
コーポレート本部副本部長 経理部、IT戦略部管掌 |
|
執行役員 |
奥村 政志 |
ソリューション事業本部 プロジェクト管理部管掌 |
|
執行役員 |
白石 文夫 |
ソリューション事業本部 カスタマーサポート推進部、カスタマーサポート部管掌 |
|
執行役員 |
吉澤 晋太郎 |
みらい創生事業本部副本部長 成長戦略室管掌 |
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、トーヨーカネツの社外取締役は５名であります。内訳は、監査等委員以外の取締役が２名、監査等委員である取締役が３名であります。2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認されますと、トーヨーカネツの社外取締役は４名となり、４名全員が監査等委員である取締役となります。
取締役 渡邉修については、トステムビバ㈱（2011年㈱LIXILビバに商号変更）（現アークランズ㈱）に、2021年６月まで代表取締役社長として就任しておりました。トーヨーカネツと同社とは同社の物流センターに係るメンテナンスの取引関係がありますが、トーヨーカネツグループの連結売上高の0.1％未満であり僅少であります。その他、同氏が役員若しくは使用人として所属し、又は所属していた他の会社とトーヨーカネツとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
上記以外の社外取締役については、当該本人が役員若しくは使用人として所属し、又は所属していた他の会社とトーヨーカネツとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、各社外取締役本人とトーヨーカネツとは、一部トーヨーカネツ株式の所有（① 役員一覧 に記載）を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
また、トーヨーカネツは、「経営陣幹部の選解任及び取締役候補者指名の基準と手続」、「社外取締役の独立性判断基準」を定め、業務経験や専門領域等のバランスを考慮した上で当該基準を充足する社外取締役を２名以上選任することとし、他の上場会社の役員を兼任する場合、その社数は、トーヨーカネツの職務執行に影響を及ぼさない合理的な範囲に止めております。
トーヨーカネツは利害関係が無く、独立性の高い社外取締役を５名選任し、外部からの客観的、中立的な立場から、内部監査部門及び会計監査人等と連携を図り、取締役の職務の執行を監査することにより企業統治を強化しております。なお、佐藤真希子、渡邉修、牛田一雄、岩村修二及び酒井由香里を独立社外取締役として選任しており、東京証券取引所にも独立役員として届け出ております。上記定時株主総会の決議が承認されますと、トーヨーカネツの独立社外取締役は４名となり、牛田一雄、岩村修二、酒井由香里及び渡邉修を独立役員として届け出る予定です。
「社外取締役の独立性判断基準」
トーヨーカネツは、トーヨーカネツにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、社外取締役が以下の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
１.トーヨーカネツ及びトーヨーカネツの関係会社（以下、併せて「トーヨーカネツグループ」という）の業務執行者１
２.トーヨーカネツグループを主要な取引先とする者２又はその業務執行者
３.トーヨーカネツグループの主要な取引先３又はその業務執行者
４.トーヨーカネツグループから役員報酬以外に、多額４の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産上の利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
５.トーヨーカネツの主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
６.トーヨーカネツグループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
７.トーヨーカネツグループの会計監査人である監査法人に所属する者
８.トーヨーカネツグループから多額４の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
９.トーヨーカネツグループの業務執行取締役、常勤監査等委員が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人である者
10.上記１.に過去10年間において該当していた者
11.上記２.～９.に過去３年間において該当していた者
12.上記１.～９.に該当する者が重要な者５である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
13.トーヨーカネツの業務執行者でない取締役の配偶者又は二親等以内の親族
（注）
①業務執行者とは、会社法施行規則第2条（定義）第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人を含み、監査等委員である取締役及び監査役は含まない。
②トーヨーカネツグループを主要な取引先とする者とは、トーヨーカネツとの取引による売上高が当該取引先の売上高の相当程度を占めており、トーヨーカネツの事業遂行上不可欠で代替困難な取引先をいう。
③トーヨーカネツグループの主要な取引先とは、当該取引先との取引による売上高がトーヨーカネツの直近事業年度における連結売上高の2%を超えている取引先や、金融取引等トーヨーカネツの事業遂行上不可欠な機能・サービスを提供している取引先をいうが、取引の規模、従属性、代替性等を総合的に勘案し、該当の有無を判断する。
④多額とは、直前事業年度において、年間１千万円を超えることをいう。
⑤重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び部長級以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当事業年度において社外取締役及び社外監査等委員は、取締役会等に出席し業務執行状況や内部監査の状況等の説明を受け、経営の監督を行っているほか、全員が任意の指名諮問委員会及び報酬諮問委員会に参加し、役員人事に関与することにより、取締役会への答申及び監査等委員会の意見陳述権の行使を通して、監督を強化しております。
監査等委員会においては、常勤監査等委員並びに監査等委員会直轄である内部監査室、及び会計監査人から定期的に監査結果の報告を受け、その内容につき共有及び意見交換を実施しております。
社外取締役及び社外監査等委員は、独立社外のみを構成員とする会合を定期的に持ち、認識共有を図っています。
これらの連携及び関係を通じて豊富な情報交換が可能となり、社外取締役及び社外監査等委員は各々の専門的見地から適時に意見を述べることにより監督又は監査の充実を図るとともに、緊密な相互連携を維持しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名（役員のうち女性の比率22％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 取締役社長 |
大和田 能史 |
1962年６月19日生 |
1985年４月 トーヨーカネツ入社 2002年10月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ転籍、同社営業本部システムセールス第一部長 2006年７月 同社システム本部SI部長 2008年４月 同社執行役員システム本部長 2015年４月 同社常務執行役員 2018年４月 トーヨーカネツへ転籍、トーヨーカネツ執行役員、トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ出向、同社取締役、常務執行役員 2019年４月 トーヨーカネツ常務執行役員ソリューション事業本部長 2019年６月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員ソリューション事業本部長 2021年４月 トーヨーカネツ取締役、副社長執行役員ソリューション事業本部長 2022年４月 トーヨーカネツ代表取締役社長 2023年４月 トーヨーカネツ代表取締役社長、安全環境・品質保証部、GX推進室、次世代エネルギー開発室管掌 2024年４月 トーヨーカネツ代表取締役社長、次世代エネルギー開発事業本部、安全環境・品質保証部管掌 2025年４月 トーヨーカネツ代表取締役社長、次世代エネルギー開発、安全環境・品質保証担当（現任） |
(注)２ |
7,577 |
|
取締役 専務執行役員 |
小林 康紀 |
1968年１月１日生 |
1990年４月 トーヨーカネツ入社 2002年10月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ転籍 2011年４月 同社プロジェクト統括部長 2015年４月 同社執行役員経営管理部、プロジェクト統括部、施工管理部、サービス部管掌 2019年４月 トーヨーカネツと同社との合併、トーヨーカネツ常務執行役員ソリューション事業本部 海外事業部、空港システム部、施工管理部、サービス営業部管掌 2022年４月 トーヨーカネツ専務執行役員ソリューション事業本部長 2024年６月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員ソリューション事業本部長 2025年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員ソリューション事業、HRマネジメント担当（現任） |
(注)２ |
3,812 |
|
取締役 専務執行役員 |
米原 岳史 |
1963年２月11日生 |
1986年４月 トーヨーカネツ入社 2012年４月 トーヨーカネツ管理本部経理部長 2016年４月 トーヨーカネツ執行役員管理本部経理部長 2017年６月 Toyo Kanetsu (Malaysia) Sdn. Bhd. Managing Director（現任） 2018年４月 トーヨーカネツ執行役員管理本部財務企画部長兼業務部管掌 2019年４月 トーヨーカネツ執行役員コーポレート本部人事部、財務部、総務部管掌 2021年４月 トーヨーカネツ常務執行役員コーポレート本部副本部長人事部、財務部、総務部管掌 2022年４月 トーヨーカネツ専務執行役員コーポレート本部長 2022年６月 PT TOYO KANETSU INDONESIA Komisaris（現任） 2024年４月 トーヨーカネツ専務執行役員コーポレート本部長兼次世代エネルギー開発事業本部補佐 2025年４月 トーヨーカネツ専務執行役員財務、IR、リスクマネジメント、ESG担当 2025年６月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員財務、IR、リスクマネジメント、ESG担当（現任） |
(注)２ |
2,803 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
佐藤 真希子 |
1977年11月６日生 |
2000年４月 ㈱サイバーエージェント入社 2005年10月 ㈱ウエディングパークへ出向 2006年10月 ㈱サイバーエージェント・ベンチャーズ（現㈱サイバーエージェント・キャピタル）へ出向 2016年６月 ㈱iSGSインベストメントワークスを設立、取締役 代表パートナー 2018年12月 ㈱リブ社外取締役 2021年６月 東京データプラットフォーム協議会推進会議委員 2022年５月 文部科学省 次世代アントレプレナー育成事業終了評価委員 2022年６月 トーヨーカネツ社外取締役（現任） 2023年２月 ㈱iSGSインベストメントワークス代表取締役 代表パートナー（現任） 2024年１月 (一社)日本ベンチャーキャピタル協会理事（現任） 2025年６月 セイノーホールディングス㈱社外取締役（就任予定） |
(注)２ |
535 |
|
取締役 |
渡邉 修 |
1954年９月28日生 |
1978年４月 ㈱ダイエー入社 1999年４月 ㈱ショッパーズ弘前代表取締役社長 2002年４月 ㈱ダイエー営業企画本部副本部長 2003年４月 同社商品企画本部副本部長 2003年８月 トステムビバ㈱（2011年㈱LIXILビバに商号変更）（現アークランズ㈱）入社、執行役員社長室付部長 2004年２月 同社常務執行役員営業本部副本部長 2006年６月 同社取締役兼上席常務執行役員営業本部副本部長兼ＨＣ事業部長 2012年４月 同社取締役兼専務執行役員営業本部長 2014年10月 同社代表取締役社長兼COO 2018年６月 同社代表取締役社長兼CEO兼指名報酬諮問委員会委員 2021年９月 経営コンサルタント、２世経営塾「虚往実帰」主宰（現任） 2023年４月 法政大学イノベーション・マネジメント研究科 連携教員プロジェクトアドバイザー 2024年４月 法政大学大学院 連携教員プロジェクトアドバイザー 2025年６月 トーヨーカネツ社外取締役（現任） |
(注)２ |
0 |
|
取締役(常勤監査等委員) |
兒玉 啓介 |
1958年12月26日生 |
1982年４月 トーヨーカネツ入社 2006年７月 トーヨーカネツ機械・プラント事業部国内営業部長 2009年４月 トーヨーカネツ管理本部経営管理部長 2010年４月 トーヨーカネツ執行役員管理本部経営管理部長 2012年４月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ出向、同社執行役員 2013年４月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ転籍、同社常務執行役員 2015年４月 トーヨーカネツへ転籍、トーヨーカネツ常務執行役員管理本部副本部長 2015年６月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員管理本部副本部長 2016年４月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員管理本部長 2018年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員管理本部長 2019年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員コーポレート本部長 2020年４月 トーヨーカネツ取締役、副社長執行役員 2022年４月 トーヨーカネツ取締役、副社長執行役員社長補佐 2023年４月 トーヨーカネツ取締役、副社長執行役員リスクマネジメント室管掌、特命担当 2024年３月 環境リサーチ㈱取締役 2025年４月 トーヨーカネツ取締役、副社長執行役員社長補佐、特命担当 2025年６月 トーヨーカネツ取締役(常勤監査等委員)（現任） |
(注)３ |
9,958 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役(監査等委員) |
牛田 一雄 |
1953年１月25日生 |
1975年４月 日本光学工業㈱（現㈱ニコン)入社 2005年６月 同社常務取締役兼上席執行役員精機カンパニープレジデント 2007年６月 同社取締役兼専務執行役員精機カンパニープレジデント 2013年６月 同社代表取締役兼副社長執行役員知的財産本部担当役員、精機カンパニープレジデント、経営企画本部副担当役員 2014年６月 同社代表取締役取締役社長兼社長執行役員メディカル事業推進本部管掌、新事業開発本部管掌 2017年６月 同社代表取締役取締役社長兼社長執行役員新事業開発本部担当、光学本部担当、研究開発本部担当 2019年４月 同社代表取締役会長 2020年４月 同社取締役会長 2021年５月 (一社)日本望遠鏡工業会会長 2021年６月 トーヨーカネツ社外取締役(監査等委員)（現任）、㈱ニコン取締役 取締役会議長、日本光学工業協会会長（現任） 2022年４月 (一社)日本光学硝子工業会会長 2022年６月 JSR㈱社外取締役 2024年６月 ㈱ニコン特別顧問（現任） |
(注)３ |
797 |
|
取締役(監査等委員) |
岩村 修二 |
1949年９月16日生 |
1976年４月 検事任官 2002年10月 東京地方検察庁特別捜査部長 2010年６月 仙台高等検察庁検事長 2011年８月 名古屋高等検察庁検事長 2012年10月 弁護士登録、長島・大野・常松法律事務所顧問 2013年５月 ㈱ファミリーマート社外監査役 2013年６月 ㈱リケン社外監査役 2015年３月 キヤノン電子㈱社外監査役（現任） 2015年６月 ㈱北海道銀行社外監査役（現任） 2017年10月 年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員 2018年６月 林兼産業㈱社外取締役 2019年６月 ㈱リケン社外取締役(監査等委員) 2020年１月 弁護士法人東京フレックス法律事務所 2021年４月 T&K法律事務所（現任） 2023年６月 トーヨーカネツ社外取締役(監査等委員)（現任）、林兼産業㈱社外取締役(監査等委員)（現任） |
(注)３ |
298 |
|
取締役(監査等委員) |
酒井 由香里 |
1968年６月23日生 |
1991年４月 野村證券㈱入社 2005年１月 ㈱コーポレートチューン取締役 2005年６月 ㈱ユナイテッドアローズ常勤社外監査役 2008年６月 ㈱リプロセル社外監査役 2013年９月 ㈱ビューティ花壇社外監査役 2016年６月 ㈱ユナイテッドアローズ社外取締役(常勤監査等委員) 2017年10月 ティーライフ㈱社外取締役(監査等委員) 2019年３月 ㈱ユーザベース社外取締役(監査等委員) 2021年６月 大平洋金属㈱社外取締役（現任） 2022年６月 トーヨーカネツ社外取締役 2025年６月 トーヨーカネツ社外取締役(監査等委員)（現任） |
(注)３ |
535 |
|
計 |
26,315 |
||||
（注）１．取締役佐藤真希子、取締役渡邉修、取締役(監査等委員)牛田一雄、取締役(監査等委員)岩村修二及び取締役(監査等委員)酒井由香里は、社外取締役であります。
２．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の日から１年間。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の日から２年間。
４．取締役佐藤真希子の戸籍上の氏名は、重松真希子であります。
５．トーヨーカネツでは、業務執行の迅速化と責任の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、次の17名であります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
専務執行役員 |
大木 博司 |
プラント事業本部長 |
|
専務執行役員 |
柳沼 伸介 |
ソリューション事業本部長 |
|
常務執行役員 |
田中 寛海 |
次世代エネルギー開発センター管掌 |
|
常務執行役員 |
佐藤 誠 |
ソリューション事業本部 システムソリューション部、システムイノベーション部管掌 |
|
常務執行役員 |
間中 康幸 |
ソリューション事業本部 スタンダードR&D部、エンジニアリング部、製造部管掌 |
|
常務執行役員 |
根本 賢治 |
コーポレート本部長 |
|
執行役員 |
國友 宏俊 |
ソリューション事業本部・次世代エネルギー開発センター、特命担当 |
|
執行役員 |
篠原 啓樹 |
ソリューション事業本部 調達部管掌 |
|
執行役員 |
飴谷 智彰 |
ソリューション事業本部 システムソリューション部、カスタマーサポート推進部補佐 |
|
執行役員 |
田牧 敬司 |
ソリューション事業本部 施工管理部管掌 |
|
執行役員 |
三田 俊幸 |
次世代エネルギー開発センター長 |
|
執行役員 |
飯田 仁志 |
安全環境・品質保証部管掌 兼 プラント事業本部 プロジェクト部管掌 |
|
執行役員 |
長谷川 努 |
コーポレート本部 経理部管掌 |
|
執行役員 |
大崎 勝啓 |
ソリューション事業本部 ITソリューション部、WMS戦略室管掌 |
|
執行役員 |
奥村 政志 |
ソリューション事業本部 プロジェクト管理部管掌 |
|
執行役員 |
白石 文夫 |
ソリューション事業本部 カスタマーサポート部、カスタマーサポート推進部管掌 |
|
執行役員 |
浅山 利英 |
プラント事業本部 タンク建設部、業務部管掌 |
② 社外役員の状況
トーヨーカネツの社外取締役は５名であります。内訳は、監査等委員以外の取締役が２名、監査等委員である取締役が３名であります。
取締役 渡邉修については、トステムビバ㈱（2011年㈱LIXILビバに商号変更）（現アークランズ㈱）に、2021年６月まで代表取締役社長として就任しておりました。トーヨーカネツと同社とは同社の物流センターに係るメンテナンスの取引関係がありますが、トーヨーカネツグループの連結売上高の0.1％未満であり僅少であります。その他、同氏が役員若しくは使用人として所属し、又は所属していた他の会社とトーヨーカネツとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
上記以外の社外取締役については、当該本人が役員若しくは使用人として所属し、又は所属していた他の会社とトーヨーカネツとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、各社外取締役本人とトーヨーカネツとは、一部トーヨーカネツ株式の所有（① 役員一覧 に記載）を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
また、トーヨーカネツは、「経営陣幹部の選解任及び取締役候補者指名の基準と手続」、「社外取締役の独立性判断基準」を定め、業務経験や専門領域等のバランスを考慮した上で当該基準を充足する社外取締役を２名以上選任することとし、他の上場会社の役員を兼任する場合、その社数は、トーヨーカネツの職務執行に影響を及ぼさない合理的な範囲に止めております。
トーヨーカネツは利害関係が無く、独立性の高い社外取締役を５名選任し、外部からの客観的、中立的な立場から、内部監査部門及び会計監査人等と連携を図り、取締役の職務の執行を監査することにより企業統治を強化しております。なお、佐藤真希子、渡邉修、牛田一雄、岩村修二及び酒井由香里を独立社外取締役として選任しており、東京証券取引所にも独立役員として届け出ております。
「社外取締役の独立性判断基準」
トーヨーカネツは、トーヨーカネツにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、社外取締役が以下の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
１.トーヨーカネツ及びトーヨーカネツの関係会社（以下、併せて「トーヨーカネツグループ」という）の業務執行者１
２.トーヨーカネツグループを主要な取引先とする者２又はその業務執行者
３.トーヨーカネツグループの主要な取引先３又はその業務執行者
４.トーヨーカネツグループから役員報酬以外に、多額４の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産上の利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
５.トーヨーカネツの主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
６.トーヨーカネツグループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
７.トーヨーカネツグループの会計監査人である監査法人に所属する者
８.トーヨーカネツグループから多額４の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
９.トーヨーカネツグループの業務執行取締役、常勤監査等委員が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人である者
10.上記１.に過去10年間において該当していた者
11.上記２.～９.に過去３年間において該当していた者
12.上記１.～９.に該当する者が重要な者５である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
13.トーヨーカネツの業務執行者でない取締役の配偶者又は二親等以内の親族
（注）
①業務執行者とは、会社法施行規則第2条（定義）第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人を含み、監査等委員である取締役及び監査役は含まない。
②トーヨーカネツグループを主要な取引先とする者とは、トーヨーカネツとの取引による売上高が当該取引先の売上高の相当程度を占めており、トーヨーカネツの事業遂行上不可欠で代替困難な取引先をいう。
③トーヨーカネツグループの主要な取引先とは、当該取引先との取引による売上高がトーヨーカネツの直近事業年度における連結売上高の2%を超えている取引先や、金融取引等トーヨーカネツの事業遂行上不可欠な機能・サービスを提供している取引先をいうが、取引の規模、従属性、代替性等を総合的に勘案し、該当の有無を判断する。
④多額とは、直前事業年度において、年間１千万円を超えることをいう。
⑤重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び部長級以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当事業年度において社外取締役及び社外監査等委員は、取締役会等に出席し業務執行状況や内部監査の状況等の説明を受け、経営の監督を行っているほか、全員が任意の指名諮問委員会又は報酬諮問委員会の委員となり、役員人事に関与することにより、取締役会への答申及び監査等委員会の意見陳述権の行使を通して、監督を強化しております。
監査等委員会においては、常勤監査等委員並びに監査等委員会直轄である内部監査室、及び会計監査人から定期的に監査結果の報告を受け、その内容につき共有及び意見交換を実施しております。
社外取締役及び社外監査等委員は、独立社外のみを構成員とする会合を定期的に持ち、認識共有を図っています。
これらの連携及び関係を通じて豊富な情報交換が可能となり、社外取締役及び社外監査等委員は各々の専門的見地から適時に意見を述べることにより監督又は監査の充実を図るとともに、緊密な相互連携を維持しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 取締役社長 |
大和田 能史 |
1962年６月19日生 |
1985年４月 トーヨーカネツ入社 2002年10月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ転籍、同社営業本部システムセールス第一部長 2006年７月 同社システム本部ＳＩ部長 2008年４月 同社執行役員システム本部長 2015年４月 同社常務執行役員 2018年４月 トーヨーカネツへ転籍、トーヨーカネツ執行役員、トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ出向、同社取締役、常務執行役員 2019年４月 トーヨーカネツ常務執行役員ソリューション事業本部長 2019年６月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員ソリューション事業本部長 2021年４月 トーヨーカネツ取締役、副社長執行役員ソリューション事業本部長 2022年４月 トーヨーカネツ代表取締役社長 2023年４月 トーヨーカネツ代表取締役社長、安全環境・品質保証部、ＧＸ推進室、次世代エネルギー開発室管掌 2024年４月 トーヨーカネツ代表取締役社長、次世代エネルギー開発事業本部、安全環境・品質保証部管掌（現任） |
(注)３ |
6,408 |
|
取締役 副社長執行役員 |
兒玉 啓介 |
1958年12月26日生 |
1982年４月 トーヨーカネツ入社 2006年７月 トーヨーカネツ機械・プラント事業部国内営業部長 2009年４月 トーヨーカネツ管理本部経営管理部長 2010年４月 トーヨーカネツ執行役員管理本部経営管理部長 2012年４月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ出向、同社執行役員 2013年４月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ転籍、同社常務執行役員 2015年４月 トーヨーカネツへ転籍、トーヨーカネツ常務執行役員管理本部副本部長 2015年６月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員管理本部副本部長 2016年４月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員管理本部長 2018年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員管理本部長 2019年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員コーポレート本部長 2020年４月 トーヨーカネツ取締役、副社長執行役員 2022年４月 トーヨーカネツ取締役、副社長執行役員社長補佐 2023年４月 トーヨーカネツ取締役、副社長執行役員リスクマネジメント室管掌、特命担当（現任） 2024年３月 環境リサーチ㈱取締役（現任） |
(注)３ |
9,085 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 専務執行役員みらい創生事業本部長 |
柿原 明 |
1958年９月27日生 |
1983年４月 ㈱埼玉銀行（現㈱りそな銀行）入行 2003年４月 ㈱埼玉りそな銀行さいたま営業第一部長 2005年７月 同行志木支店長 2007年６月 ㈱りそな銀行室町支店長 2013年４月 同行国際事業部長 2015年10月 トーヨーカネツへ出向 2016年10月 トーヨーカネツへ転籍、トーヨーカネツ執行役員管理本部経営管理部長 2018年３月 環境リサーチ㈱取締役（現任） 2018年４月 トーヨーカネツ常務執行役員管理本部副本部長 2020年４月 トーヨーカネツ常務執行役員環境・産業インフラ事業本部長兼コーポレート本部副本部長 2021年４月 トーヨーカネツ専務執行役員環境・産業インフラ事業本部長兼コーポレート本部副本部長、環境計測㈱取締役（現任） 2022年４月 トーヨーカネツ専務執行役員社長補佐、みらい創生事業本部長 2022年６月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員社長補佐、みらい創生事業本部長 2023年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員みらい創生事業本部長（現任） |
(注)３ |
1,673 |
|
取締役 専務執行役員ソリューション事業本部長 |
小林 康紀 |
1968年１月１日生 |
1990年４月 トーヨーカネツ入社 2002年10月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ転籍 2011年４月 同社プロジェクト統括部長 2015年４月 同社執行役員経営管理部、プロジェクト統括部、施工管理部、サービス部管掌 2019年４月 トーヨーカネツと同社との合併、トーヨーカネツ常務執行役員ソリューション事業本部 海外事業部、空港システム部、施工管理部、サービス営業部管掌 2022年４月 トーヨーカネツ専務執行役員ソリューション事業本部長 2024年６月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員ソリューション事業本部長（現任） |
(注)３ |
3,458 |
|
取締役 |
酒井 由香里 |
1968年６月23日生 |
1991年４月 野村證券㈱入社 2005年１月 ㈱コーポレートチューン取締役 2005年６月 ㈱ユナイテッドアローズ常勤社外監査役 2008年６月 ㈱リプロセル社外監査役 2013年９月 ㈱ビューティ花壇社外監査役 2016年６月 ㈱ユナイテッドアローズ社外取締役(常勤監査等委員) 2017年10月 ティーライフ㈱社外取締役(監査等委員) 2019年３月 ㈱ユーザベース社外取締役(監査等委員) 2021年６月 大平洋金属㈱社外取締役（現任） 2022年６月 トーヨーカネツ社外取締役（現任） |
(注)３ |
363 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
佐藤 真希子 |
1977年11月６日生 |
2000年４月 ㈱サイバーエージェント入社 2005年10月 ㈱ウエディングパークへ出向 2006年10月 ㈱サイバーエージェント・ベンチャーズ（現㈱サイバーエージェント・キャピタル）へ出向 2016年６月 ㈱ｉＳＧＳインベストメントワークスを設立、取締役 代表パートナー 2018年12月 ㈱リブ社外取締役 2021年６月 東京データプラットフォーム協議会推進会議委員 2022年５月 文部科学省 次世代アントレプレナー育成事業終了評価委員 2022年６月 トーヨーカネツ社外取締役（現任） 2023年２月 ㈱ｉＳＧＳインベストメントワークス代表取締役 代表パートナー（現任） 2024年１月 (一社)日本ベンチャーキャピタル協会理事（現任） |
(注)３ |
363 |
|
取締役(常勤監査等委員) |
阿部 和人 |
1953年４月27日生 |
1976年４月 トーヨーカネツ入社 2000年７月 トーヨーカネツ経営管理統括部経理部長 2002年12月 トーヨーカネツ執行役員 2003年７月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ出向、執行役員管理本部副本部長 2004年８月 同社管理本部長 2009年４月 トーヨーカネツ執行役員管理本部総務・人事部長兼千葉事業所長 2009年６月 トーヨーコーケン㈱社外監査役 2012年４月 トーヨーカネツ執行役員総務・人事、千葉事業所担当 2012年６月 トーヨーカネツ常勤監査役 2015年６月 トーヨーカネツ取締役(常勤監査等委員)（現任） |
(注)４ |
4,136 |
|
取締役(監査等委員) |
中村 重治 |
1953年９月17日生 |
1976年４月 ㈱埼玉銀行（現㈱りそな銀行)入行 2006年６月 同行取締役兼専務執行役員総合資金部担当兼コーポレートガバナンス室担当 2008年６月 同行代表取締役副社長兼執行役員人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当 2009年６月 ㈱りそなホールディングス執行役コーポレートコミュニケーション部担当兼人材サービス部担当 2011年６月 ㈱りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員コーポレートセンター（経営管理部除く）担当統括 2011年６月 ㈱埼玉りそな銀行社外取締役 2012年４月 りそな総合研究所㈱代表取締役社長 2013年６月 トーヨーカネツ社外監査役 2014年６月 ㈱エフテック社外監査役、リケンテクノス㈱社外監査役 2015年６月 トーヨーカネツ社外取締役(監査等委員)（現任） 2016年６月 リケンテクノス㈱社外取締役(監査等委員)（現任） 2018年６月 ㈱商工組合中央金庫社外取締役 |
(注)４ |
1,216 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役(監査等委員) |
牛田 一雄 |
1953年１月25日生 |
1975年４月 日本光学工業㈱（現㈱ニコン)入社 2005年６月 同社常務取締役兼上席執行役員精機カンパニープレジデント 2007年６月 同社取締役兼専務執行役員精機カンパニープレジデント 2013年６月 同社代表取締役兼副社長執行役員知的財産本部担当役員、精機カンパニープレジデント、経営企画本部副担当役員 2014年６月 同社代表取締役取締役社長兼社長執行役員メディカル事業推進本部管掌、新事業開発本部管掌 2017年６月 同社代表取締役取締役社長兼社長執行役員新事業開発本部担当、光学本部担当、研究開発本部担当 2019年４月 同社代表取締役会長 2020年４月 同社取締役会長 2021年５月 (一社)日本望遠鏡工業会会長（現任） 2021年６月 トーヨーカネツ社外取締役(監査等委員)（現任）、㈱ニコン取締役 取締役会議長、日本光学工業協会会長（現任） 2022年４月 (一社)日本光学硝子工業会会長（現任） 2022年６月 ＪＳＲ㈱社外取締役（現任） |
(注)４ |
610 |
|
取締役(監査等委員) |
岩村 修二 |
1949年９月16日生 |
1976年４月 検事任官 2002年10月 東京地方検察庁特別捜査部長 2010年６月 仙台高等検察庁検事長 2011年８月 名古屋高等検察庁検事長 2012年10月 弁護士登録、長島・大野・常松法律事務所顧問 2013年５月 ㈱ファミリーマート社外監査役 2013年６月 ㈱リケン社外監査役 2015年３月 キヤノン電子㈱社外監査役（現任） 2015年６月 ㈱北海道銀行社外監査役（現任） 2017年10月 年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員 2018年６月 林兼産業㈱社外取締役 2019年６月 ㈱リケン社外取締役(監査等委員) 2020年１月 弁護士法人東京フレックス法律事務所 2021年４月 Ｔ＆Ｋ法律事務所（現任） 2023年６月 トーヨーカネツ社外取締役(監査等委員)（現任）、林兼産業㈱社外取締役(監査等委員)（現任） |
(注)４ |
139 |
|
計 |
27,451 |
||||
（注）１．所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役酒井由香里、取締役佐藤真希子、取締役(監査等委員)中村重治、取締役(監査等委員)牛田一雄及び取締役(監査等委員)岩村修二は、社外取締役であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の日から１年間。
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の日から２年間。
５．取締役佐藤真希子の戸籍上の氏名は、重松真希子であります。
６．トーヨーカネツでは、業務執行の迅速化と責任の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、次の15名であります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
専務執行役員 |
大木 博司 |
プラント事業本部長 |
|
専務執行役員 |
柳沼 伸介 |
ソリューション事業本部副本部長 |
|
専務執行役員 |
米原 岳史 |
コーポレート本部長 兼次世代エネルギー開発事業本部補佐 |
|
常務執行役員 |
田中 寛海 |
次世代エネルギー開発事業本部長 |
|
常務執行役員 |
佐藤 誠 |
ソリューション事業本部 システムソリューション部、システムイノベーション部管掌 |
|
常務執行役員 |
間中 康幸 |
ソリューション事業本部 エンジニアリング部、製造部管掌 |
|
常務執行役員 |
根本 賢治 |
コーポレート本部副本部長 兼リスクマネジメント室長 |
|
執行役員 |
國友 宏俊 |
次世代エネルギー開発事業本部 特命担当 |
|
執行役員 |
篠原 啓樹 |
ソリューション事業本部 調達部管掌 |
|
執行役員 |
飴谷 智彰 |
ソリューション事業本部 カスタマーサポート推進部、カスタマーサポート部管掌 副本部長付営業担当 |
|
執行役員 |
田牧 敬司 |
ソリューション事業本部 プロジェクト管理部、施工管理部管掌 |
|
執行役員 |
三田 俊幸 |
次世代エネルギー開発事業本部 ＧＸ推進部、次世代エネルギー開発部管掌 |
|
執行役員 |
飯田 仁志 |
安全環境・品質保証部管掌 |
|
執行役員 |
長谷川 努 |
コーポレート本部 経理部管掌 |
|
執行役員 |
大崎 勝啓 |
ソリューション事業本部 ＩＴソリューション部、ＷＭＳ戦略室管掌 本部長付特命担当 |
② 社外役員の状況
トーヨーカネツの社外取締役は５名であります。内訳は、監査等委員以外の取締役が２名、監査等委員である取締役が３名であります。
監査等委員である取締役 中村重治については、㈱りそなホールディングス及び㈱りそな銀行の出身者であります。同行はトーヨーカネツ株式を保有しておりますが、金融商品取引法に定める主要株主には該当いたしません。（なお、トーヨーカネツは㈱りそなホールディングスの株式を681千株保有しております。）㈱りそな銀行はトーヨーカネツグループの主要な取引銀行であり、預金、借入等の取引関係があります。トーヨーカネツグループの当事業年度末時点の同行への預金残高は2,859百万円であり、同行からの借入金残高は6,416百万円であります。また、同氏はりそな総合研究所㈱に2014年３月まで代表取締役社長として就任しておりました。トーヨーカネツと同社とは同社の提供する研修受講等の取引関係がありますが、取引の規模等に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、その概要の記載は省略いたします。その他、同氏が役員若しくは使用人として所属し、又は所属していた他の会社とトーヨーカネツとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
上記以外の社外取締役については、当該本人が役員若しくは使用人として所属し、又は所属していた他の会社とトーヨーカネツとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、各社外取締役本人とトーヨーカネツとは、一部トーヨーカネツ株式の所有（① 役員一覧 に記載）を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
また、トーヨーカネツは、「経営陣幹部の選解任及び取締役候補者指名の基準と手続」、「社外取締役の独立性判断基準」を定め、業務経験や専門領域等のバランスを考慮した上で当該基準を充足する社外取締役を２名以上選任することとし、他の上場会社の役員を兼任する場合、その社数は、トーヨーカネツの職務執行に影響を及ぼさない合理的な範囲に止めております。
トーヨーカネツは利害関係が無く、独立性の高い社外取締役を５名選任し、外部からの客観的、中立的な立場から、内部監査部門及び会計監査人等と連携を図り、取締役の職務の執行を監査することにより企業統治を強化しております。なお、酒井由香里、佐藤真希子、中村重治、牛田一雄及び岩村修二を独立社外取締役として選任しており、東京証券取引所にも独立役員として届け出ております。
「社外取締役の独立性判断基準」
トーヨーカネツは、トーヨーカネツにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、社外取締役が以下の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
１.トーヨーカネツ及びトーヨーカネツの関係会社（以下、併せて「トーヨーカネツグループ」という）の業務執行者１
２.トーヨーカネツグループを主要な取引先とする者２又はその業務執行者
３.トーヨーカネツグループの主要な取引先３又はその業務執行者
４.トーヨーカネツグループから役員報酬以外に、多額４の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産上の利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
５.トーヨーカネツの主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
６.トーヨーカネツグループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
７.トーヨーカネツグループの会計監査人である監査法人に所属する者
８.トーヨーカネツグループから多額４の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
９.トーヨーカネツグループの業務執行取締役、常勤監査等委員が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人である者
10.上記１.に過去10年間において該当していた者
11.上記２.～９.に過去３年間において該当していた者
12.上記１.～９.に該当する者が重要な者５である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
13.トーヨーカネツの業務執行者でない取締役の配偶者又は二親等以内の親族
（注）
①業務執行者とは、会社法施行規則第2条（定義）第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人を含み、監査等委員である取締役及び監査役は含まない。
②トーヨーカネツグループを主要な取引先とする者とは、トーヨーカネツとの取引による売上高が当該取引先の売上高の相当程度を占めており、トーヨーカネツの事業遂行上不可欠で代替困難な取引先をいう。
③トーヨーカネツグループの主要な取引先とは、当該取引先との取引による売上高がトーヨーカネツの直近事業年度における連結売上高の2%を超えている取引先や、金融取引等トーヨーカネツの事業遂行上不可欠な機能・サービスを提供している取引先をいうが、取引の規模、従属性、代替性等を総合的に勘案し、該当の有無を判断する。
④多額とは、直前事業年度において、年間１千万円を超えることをいう。
⑤重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び部長級以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当事業年度において社外取締役及び社外監査等委員は、取締役会等に出席し業務執行状況や内部監査の状況等の説明を受け、経営の監督を行っているほか、全員が任意の指名諮問委員会又は報酬諮問委員会の委員となり、役員人事に関与することにより、取締役会への答申及び監査等委員会の意見陳述権の行使を通して、監督を強化しております。
監査等委員会においては、常勤監査等委員並びに監査等委員会直轄である内部監査室、及び会計監査人から定期的に監査結果の報告を受け、その内容につき共有及び意見交換を実施しております。
社外取締役及び社外監査等委員は、独立社外のみを構成員とする会合を定期的に持ち、認識共有を図っています。
これらの連携及び関係を通じて豊富な情報交換が可能となり、社外取締役及び社外監査等委員は各々の専門的見地から適時に意見を述べることにより監督又は監査の充実を図るとともに、緊密な相互連携を維持しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 取締役会議長 |
柳川 徹 |
1953年２月26日生 |
1975年４月 トーヨーカネツ入社 1998年４月 トーヨーカネツ営業統括部機械・プラント営業部長 2000年７月 トーヨーカネツ執行役員営業統括部機械・プラント営業部長 2003年７月 トーヨーカネツ上席執行役員機械・プラント事業部副事業部長 2005年６月 トーヨーカネツ取締役、上席執行役員機械・プラント事業部副事業部長 2008年４月 トーヨーカネツ取締役、トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）代表取締役社長 2014年４月 トーヨーカネツ代表取締役社長 2022年４月 トーヨーカネツ取締役会長 2023年４月 トーヨーカネツ取締役会長、取締役会議長（現任） |
(注)３ |
24 |
|
代表取締役 取締役社長 |
大和田 能史 |
1962年６月19日生 |
1985年４月 トーヨーカネツ入社 2002年10月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ転籍、同社営業本部システムセールス第一部長 2006年７月 同社システム本部ＳＩ部長 2008年４月 同社執行役員システム本部長 2015年４月 同社常務執行役員 2018年４月 トーヨーカネツへ転籍、トーヨーカネツ執行役員、トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ出向、同社取締役、常務執行役員 2019年４月 トーヨーカネツ常務執行役員ソリューション事業本部長 2019年６月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員ソリューション事業本部長 2021年４月 トーヨーカネツ取締役、副社長執行役員ソリューション事業本部長 2022年４月 トーヨーカネツ代表取締役社長 2023年４月 トーヨーカネツ代表取締役社長、安全環境・品質保証部、ＧＸ推進室、次世代エネルギー開発室管掌（現任） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 副社長執行役員 |
兒玉 啓介 |
1958年12月26日生 |
1982年４月 トーヨーカネツ入社 2006年７月 トーヨーカネツ機械・プラント事業部国内営業部長 2009年４月 トーヨーカネツ管理本部経営管理部長 2010年４月 トーヨーカネツ執行役員管理本部経営管理部長 2012年４月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ出向、同社執行役員 2013年４月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ転籍、同社常務執行役員 2015年４月 トーヨーカネツへ転籍、トーヨーカネツ常務執行役員管理本部副本部長 2015年６月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員管理本部副本部長 2016年４月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員管理本部長 2018年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員管理本部長 2019年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員コーポレート本部長 2020年４月 トーヨーカネツ取締役、副社長執行役員 2022年４月 トーヨーカネツ取締役、副社長執行役員社長補佐 2023年４月 トーヨーカネツ取締役、副社長執行役員リスクマネジメント室管掌、特命担当（現任） |
(注)３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 専務執行役員みらい創生事業本部長 |
柿原 明 |
1958年９月27日生 |
1983年４月 ㈱埼玉銀行（現㈱りそな銀行）入行 2003年４月 ㈱埼玉りそな銀行さいたま営業第一部長 2005年７月 同行志木支店長 2007年６月 ㈱りそな銀行室町支店長 2013年４月 同行国際事業部長 2015年10月 トーヨーカネツへ出向 2016年10月 トーヨーカネツへ転籍、トーヨーカネツ執行役員管理本部経営管理部長 2018年３月 環境リサーチ㈱取締役（現任） 2018年４月 トーヨーカネツ常務執行役員管理本部副本部長 2020年４月 トーヨーカネツ常務執行役員環境・産業インフラ事業本部長兼コーポレート本部副本部長 2021年４月 トーヨーカネツ専務執行役員環境・産業インフラ事業本部長兼コーポレート本部副本部長、環境計測㈱取締役（現任） 2022年４月 トーヨーカネツ専務執行役員社長補佐、みらい創生事業本部長 2022年６月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員社長補佐、みらい創生事業本部長 2023年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員みらい創生事業本部長（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
酒井 由香里 |
1968年６月23日生 |
1991年４月 野村證券㈱入社 2005年１月 ㈱コーポレートチューン取締役 2005年６月 ㈱ユナイテッドアローズ常勤社外監査役 2008年６月 ㈱リプロセル社外監査役 2013年９月 ㈱ビューティ花壇社外監査役 2016年６月 ㈱ユナイテッドアローズ社外取締役(常勤監査等委員)（現任） 2017年10月 ティーライフ㈱社外取締役(監査等委員) 2019年３月 ㈱ユーザベース社外取締役(監査等委員) 2021年６月 大平洋金属㈱社外取締役（現任） 2022年６月 トーヨーカネツ社外取締役（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 |
佐藤 真希子 |
1977年11月６日生 |
2000年４月 ㈱サイバーエージェント入社 2005年10月 ㈱ウエディングパークへ出向 2006年10月 ㈱サイバーエージェント・ベンチャーズ（現㈱サイバーエージェント・キャピタル）へ出向 2016年６月 ㈱ｉＳＧＳインベストメントワークスを設立、取締役 代表パートナー 2018年12月 ㈱リブ社外取締役（現任） 2021年６月 東京データプラットフォーム協議会推進会議委員（現任） 2022年５月 文部科学省 次世代アントレプレナー育成事業終了評価委員 2022年６月 トーヨーカネツ社外取締役（現任） 2023年２月 ㈱ｉＳＧＳインベストメントワークス代表取締役 代表パートナー（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役(常勤監査等委員) |
阿部 和人 |
1953年４月27日生 |
1976年４月 トーヨーカネツ入社 2000年７月 トーヨーカネツ経営管理統括部経理部長 2002年12月 トーヨーカネツ執行役員 2003年７月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ出向、執行役員管理本部副本部長 2004年８月 同社管理本部長 2009年４月 トーヨーカネツ執行役員管理本部総務・人事部長兼千葉事業所長 2009年６月 トーヨーコーケン㈱社外監査役 2012年４月 トーヨーカネツ執行役員総務・人事、千葉事業所担当 2012年６月 トーヨーカネツ常勤監査役 2015年６月 トーヨーカネツ取締役(常勤監査等委員)（現任） |
(注)４ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役(監査等委員) |
中村 重治 |
1953年９月17日生 |
1976年４月 ㈱埼玉銀行（現㈱りそな銀行)入行 2006年６月 同行取締役兼専務執行役員総合資金部担当兼コーポレートガバナンス室担当 2008年６月 同行代表取締役副社長兼執行役員人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当 2009年６月 ㈱りそなホールディングス執行役コーポレートコミュニケーション部担当兼人材サービス部担当 2011年６月 ㈱りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員コーポレートセンター（経営管理部除く）担当統括 2011年６月 ㈱埼玉りそな銀行社外取締役 2012年４月 りそな総合研究所㈱代表取締役社長 2013年６月 トーヨーカネツ社外監査役 2014年６月 ㈱エフテック社外監査役、リケンテクノス㈱社外監査役 2015年６月 トーヨーカネツ社外取締役(監査等委員)（現任） 2016年６月 リケンテクノス㈱社外取締役(監査等委員)（現任） 2018年６月 ㈱商工組合中央金庫社外取締役（現任） |
(注)４ |
1 |
|
取締役(監査等委員) |
牛田 一雄 |
1953年１月25日生 |
1975年４月 日本工学工業㈱（現㈱ニコン)入社 2005年６月 同社常務取締役兼上席執行役員精機カンパニープレジデント 2007年６月 同社取締役兼専務執行役員精機カンパニープレジデント 2013年６月 同社代表取締役兼副社長執行役員知的財産本部担当役員、精機カンパニープレジデント、経営企画本部副担当役員 2014年６月 同社代表取締役取締役社長兼社長執行役員メディカル事業推進本部管掌、新事業開発本部管掌 2017年６月 同社代表取締役取締役社長兼社長執行役員新事業開発本部担当、光学本部担当、研究開発本部担当 2019年４月 同社代表取締役会長 2020年４月 同社取締役会長 2021年５月 (一社)日本望遠鏡工業会会長（現任） 2021年６月 トーヨーカネツ社外取締役(監査等委員)（現任）、㈱ニコン取締役 取締役会議長（現任）、日本光学工業協会会長（現任） 2022年４月 (一社)日本光学硝子工業会会長（現任） 2022年６月 ＪＳＲ㈱社外取締役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役(監査等委員) |
岩村 修二 |
1949年９月16日生 |
1976年４月 検事任官 2002年10月 東京地方検察庁特別捜査部長 2010年６月 仙台高等検察庁検事長 2011年８月 名古屋高等検察庁検事長 2012年10月 弁護士登録、長島・大野・常松法律事務所顧問 2013年５月 ㈱ファミリーマート社外監査役 2013年６月 ㈱リケン社外監査役 2015年３月 キヤノン電子㈱社外監査役（現任） 2015年６月 ㈱北海道銀行社外監査役（現任） 2017年10月 年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員 2018年６月 林兼産業㈱社外取締役（現任） 2019年６月 ㈱リケン社外取締役(監査等委員) 2020年１月 弁護士法人東京フレックス法律事務所 2021年４月 Ｔ＆Ｋ法律事務所（現任） 2023年６月 トーヨーカネツ社外取締役(監査等委員)（現任）
|
(注)４ |
－ |
|
計 |
44 |
||||
（注）１．所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役酒井由香里、取締役佐藤真希子、取締役(監査等委員)中村重治、取締役(監査等委員)牛田一雄及び取締役(監査等委員)岩村修二は、社外取締役であります。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の日から１年間。
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の日から２年間。
５．取締役佐藤真希子の戸籍上の氏名は、重松真希子であります。
６．トーヨーカネツでは、業務執行の迅速化と責任の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、次の15名であります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
専務執行役員 |
大木 博司 |
プラント事業本部長 兼ＧＸ推進室補佐 |
|
専務執行役員 |
小林 康紀 |
ソリューション事業本部長 |
|
専務執行役員 |
柳沼 伸介 |
ソリューション事業本部副本部長 |
|
専務執行役員 |
米原 岳史 |
コーポレート本部長 |
|
常務執行役員 |
田中 寛海 |
プラント事業本部副本部長 兼ＧＸ推進室長 |
|
常務執行役員 |
佐藤 誠 |
ソリューション事業本部 ＷＭＳ戦略室、ＳＩ部、ＥＣ推進室、情報システム部管掌 |
|
執行役員 |
國友 宏俊 |
ＧＸ推進室 営業推進部、特命担当 |
|
執行役員 |
篠原 啓樹 |
ソリューション事業本部 調達部、ソリューション営業部管掌 |
|
執行役員 |
間中 康幸 |
ソリューション事業本部 ＳＥ部、技術部、製造部管掌 |
|
執行役員 |
飴谷 智彰 |
ソリューション事業本部 サービス営業部、サービス部管掌 |
|
執行役員 |
田牧 敬司 |
ソリューション事業本部 業務管理部、プロジェクト統括部、施工管理部管掌 |
|
執行役員 |
三田 俊幸 |
次世代エネルギー開発室管掌 |
|
執行役員 |
飯田 仁志 |
安全環境・品質保証部長 |
|
執行役員 |
根本 賢治 |
コーポレート本部副本部長 経営企画部、人事企画部管掌 兼リスクマネジメント室長 |
|
執行役員 |
長谷川 努 |
コーポレート本部 経理部管掌 |
② 社外役員の状況
トーヨーカネツの社外取締役は５名であります。内訳は、監査等委員以外の取締役が２名、監査等委員である取締役が３名であります。
監査等委員である取締役 中村重治については、㈱りそなホールディングス及び㈱りそな銀行の出身者であります。同行はトーヨーカネツ株式を保有しておりますが、金融商品取引法に定める主要株主には該当いたしません。（なお、トーヨーカネツは㈱りそなホールディングスの株式を681千株保有しております。）㈱りそな銀行はトーヨーカネツグループの主要な取引銀行であり、預金、借入等の取引関係があります。トーヨーカネツグループの当事業年度末時点の同行への預金残高は2,269百万円であり、同行からの借入金残高は4,370百万円であります。また、同氏はりそな総合研究所㈱に2014年３月まで代表取締役社長として就任しておりました。トーヨーカネツと同社とは同社の提供する研修受講の取引関係がありますが、取引の規模等に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、その概要の記載は省略いたします。その他、同氏が役員若しくは使用人として所属し、又は所属していた他の会社とトーヨーカネツとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
上記以外の社外取締役については、当該本人が役員若しくは使用人として所属し、又は所属していた他の会社とトーヨーカネツとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、各社外取締役本人とトーヨーカネツとは、一部トーヨーカネツ株式の所有（① 役員一覧 に記載）を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
また、トーヨーカネツは、「経営陣幹部の選解任及び取締役候補者指名の基準と手続」、「社外取締役の独立性判断基準」を定め、業務経験や専門領域等のバランスを考慮した上で当該基準を充足する社外取締役を２名以上選任することとし、他の上場会社の役員を兼任する場合、その社数は、トーヨーカネツの職務執行に影響を及ぼさない合理的な範囲に止めております。
トーヨーカネツは利害関係が無く、独立性の高い社外取締役を５名選任し、外部からの客観的、中立的な立場から、内部監査部門及び会計監査人等と連携を図り、取締役の職務の執行を監査することにより企業統治を強化しております。なお、酒井由香里、佐藤真希子、中村重治、牛田一雄及び岩村修二を独立社外取締役として選任しており、東京証券取引所にも独立役員として届け出ております。
「社外取締役の独立性判断基準」
トーヨーカネツは、トーヨーカネツにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、社外取締役が以下の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
１.トーヨーカネツ及びトーヨーカネツの関係会社（以下、併せて「トーヨーカネツグループ」という）の業務執行者１
２.トーヨーカネツグループを主要な取引先とする者２又はその業務執行者
３.トーヨーカネツグループの主要な取引先３又はその業務執行者
４.トーヨーカネツグループから役員報酬以外に、多額４の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産上の利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
５.トーヨーカネツの主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
６.トーヨーカネツグループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
７.トーヨーカネツグループの会計監査人である監査法人に所属する者
８.トーヨーカネツグループから多額４の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
９.トーヨーカネツグループの業務執行取締役、常勤監査等委員が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人である者
10.上記１.に過去10年間において該当していた者
11.上記２.～９.に過去３年間において該当していた者
12.上記１.～９.に該当する者が重要な者５である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
13.トーヨーカネツの業務執行者でない取締役の配偶者又は二親等以内の親族
（注）
①業務執行者とは、会社法施行規則第2条（定義）第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人を含み、監査等委員である取締役及び監査役は含まない。
②トーヨーカネツグループを主要な取引先とする者とは、トーヨーカネツとの取引による売上高が当該取引先の売上高の相当程度を占めており、トーヨーカネツの事業遂行上不可欠で代替困難な取引先をいう。
③トーヨーカネツグループの主要な取引先とは、当該取引先との取引による売上高がトーヨーカネツの直近事業年度における連結売上高の2%を超えている取引先や、金融取引等トーヨーカネツの事業遂行上不可欠な機能・サービスを提供している取引先をいうが、取引の規模、従属性、代替性等を総合的に勘案し、該当の有無を判断する。
④多額とは、直前事業年度において、年間１千万円を超えることをいう。
⑤重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び部長級以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当事業年度において社外取締役及び社外監査等委員は、取締役会等に出席し業務執行状況や内部監査の状況等の説明を受け、経営の監督を行っているほか、全員が任意の指名諮問委員会又は報酬諮問委員会の委員となり、役員人事に関与することにより、取締役会への答申及び監査等委員会の意見陳述権の行使を通して、監督を強化しております。
監査等委員会においては、常勤監査等委員並びに監査等委員会直轄である内部監査室、及び会計監査人から定期的に監査結果の報告を受け、その内容につき共有及び意見交換を実施しております。
社外取締役及び社外監査等委員は、独立社外のみを構成員とする会合を定期的に持ち、認識共有を図っています。
これらの連携及び関係を通じて豊富な情報交換が可能となり、社外取締役及び社外監査等委員は各々の専門的見地から適時に意見を述べることにより監督又は監査の充実を図るとともに、緊密な相互連携を維持しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
柳川 徹 |
1953年２月26日生 |
1975年４月 トーヨーカネツ入社 1998年４月 トーヨーカネツ営業統括部機械・プラント営業部長 2000年７月 トーヨーカネツ執行役員営業統括部機械・プラント営業部長 2003年７月 トーヨーカネツ上席執行役員機械・プラント事業部副事業部長 2005年６月 トーヨーカネツ取締役、上席執行役員機械・プラント事業部副事業部長 2008年４月 トーヨーカネツ取締役、トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）代表取締役社長 2014年４月 トーヨーカネツ代表取締役社長 2022年４月 トーヨーカネツ取締役会長（現任） |
(注)３ |
20 |
|
代表取締役 取締役社長 |
大和田 能史 |
1962年６月19日生 |
1985年４月 トーヨーカネツ入社 2002年10月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ転籍、同社営業本部システムセールス第一部長 2006年７月 同社システム本部ＳＩ部長 2008年４月 同社執行役員システム本部長 2015年４月 同社常務執行役員 2018年４月 トーヨーカネツへ転籍、トーヨーカネツ執行役員、トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ出向、同社取締役、常務執行役員 2019年４月 トーヨーカネツ常務執行役員ソリューション事業本部長 2019年６月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員ソリューション事業本部長 2021年４月 トーヨーカネツ取締役、副社長執行役員ソリューション事業本部長 2022年４月 トーヨーカネツ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 副社長執行役員社長補佐 |
兒玉 啓介 |
1958年12月26日生 |
1982年４月 トーヨーカネツ入社 2006年７月 トーヨーカネツ機械・プラント事業部国内営業部長 2009年４月 トーヨーカネツ管理本部経営管理部長 2010年４月 トーヨーカネツ執行役員管理本部経営管理部長 2012年４月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ出向、同社執行役員 2013年４月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ転籍、同社常務執行役員 2015年４月 トーヨーカネツへ転籍、トーヨーカネツ常務執行役員管理本部副本部長 2015年６月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員管理本部副本部長 2016年４月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員管理本部長 2018年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員管理本部長 2019年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員コーポレート本部長 2020年４月 トーヨーカネツ取締役、副社長執行役員 2022年４月 トーヨーカネツ取締役、副社長執行役員社長補佐（現任） |
(注)３ |
6 |
|
取締役 専務執行役員社長補佐、みらい創生事業本部長 |
柿原 明 |
1958年９月27日生 |
1983年４月 ㈱埼玉銀行（現㈱りそな銀行）入行 2003年４月 ㈱埼玉りそな銀行さいたま営業第一部長 2005年７月 同行志木支店長 2007年６月 ㈱りそな銀行室町支店長 2013年４月 同行国際事業部長 2015年10月 トーヨーカネツへ出向 2016年10月 トーヨーカネツへ転籍、トーヨーカネツ執行役員管理本部経営管理部長 2018年３月 環境リサーチ㈱取締役（現任） 2018年４月 トーヨーカネツ常務執行役員管理本部副本部長 2020年４月 トーヨーカネツ常務執行役員環境・産業インフラ事業本部長兼コーポレート本部副本部長 2021年４月 トーヨーカネツ専務執行役員環境・産業インフラ事業本部長兼コーポレート本部副本部長、環境計測㈱取締役（現任） 2022年４月 トーヨーカネツ専務執行役員社長補佐、みらい創生事業本部長 2022年６月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員社長補佐、みらい創生事業本部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
酒井 由香里 |
1968年６月23日生 |
1991年４月 野村證券㈱入社 2005年１月 ㈱コーポレートチューン取締役 2005年６月 ㈱ユナイテッドアローズ常勤社外監査役 2008年６月 ㈱リプロセル社外監査役 2013年９月 ㈱ビューティ花壇社外監査役 2016年６月 ㈱ユナイテッドアローズ社外取締役（常勤監査等委員）（現任） 2017年10月 ティーライフ㈱社外取締役（監査等委員） 2019年３月 ㈱ユーザベース社外取締役（監査等委員） 2021年６月 大平洋金属㈱社外取締役（現任） 2022年６月 トーヨーカネツ社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
佐藤 真希子 |
1977年11月６日生 |
2000年４月 ㈱サイバーエージェント入社 2005年10月 ㈱ウエディングパークへ出向 2006年10月 ㈱サイバーエージェント・ベンチャーズ（現㈱サイバーエージェント・キャピタル）へ出向 2016年６月 ㈱ｉＳＧＳインベストメントワークスを設立、取締役 代表パートナー（現任） 2018年12月 ㈱ＬｉＢ社外取締役（現任） 2021年６月 東京データプラットフォーム協議会推進会議委員（現任） 2022年５月 文部科学省 次世代アントレプレナー育成事業終了評価委員（現任） 2022年６月 トーヨーカネツ社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役(常勤監査等委員) |
阿部 和人 |
1953年４月27日生 |
1976年４月 トーヨーカネツ入社 2000年７月 トーヨーカネツ経営管理統括部経理部長 2002年12月 トーヨーカネツ執行役員 2003年７月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ出向、執行役員管理本部副本部長 2004年８月 同社管理本部長 2009年４月 トーヨーカネツ執行役員管理本部総務・人事部長兼千葉事業所長 2009年６月 トーヨーコーケン㈱社外監査役 2012年４月 トーヨーカネツ執行役員総務・人事、千葉事業所担当 2012年６月 トーヨーカネツ常勤監査役 2015年６月 トーヨーカネツ取締役(常勤監査等委員)（現任） |
(注)４ |
3 |
|
取締役(監査等委員) |
樋渡 利秋 |
1945年８月４日生 |
1970年４月 検事任官 1997年６月 最高検察庁検事 2002年８月 法務省刑事局長 2004年６月 法務事務次官 2006年12月 東京高等検察庁検事長 2008年７月 検事総長 2010年９月 弁護士登録、ＴＭＩ総合法律事務所顧問弁護士（現任） 2012年６月 本田技研工業㈱社外監査役、トーヨーカネツ社外監査役 2012年10月 野村證券㈱社外取締役 2015年６月 トーヨーカネツ社外取締役(監査等委員)（現任） 2016年10月 ㈱鹿児島銀行社外監査役 2017年６月 本田技研工業㈱社外取締役(監査等委員) 2019年４月 野村證券㈱社外取締役(監査等委員)、㈱鹿児島銀行社外取締役（現任） 2019年８月 (公財)アジア刑政財団会長（現任） |
(注)４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役(監査等委員) |
中村 重治 |
1953年９月17日生 |
1976年４月 ㈱埼玉銀行（現㈱りそな銀行)入行 2006年６月 同行取締役兼専務執行役員総合資金部担当兼コーポレートガバナンス室担当 2008年６月 同行代表取締役副社長兼執行役員人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当 2009年６月 ㈱りそなホールディングス執行役コーポレートコミュニケーション部担当兼人材サービス部担当 2011年６月 ㈱りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員コーポレートセンター（経営管理部除く）担当統括 2011年６月 ㈱埼玉りそな銀行社外取締役 2012年４月 りそな総合研究所㈱代表取締役社長 2013年６月 トーヨーカネツ社外監査役 2014年６月 ㈱エフテック社外監査役、リケンテクノス㈱社外監査役 2015年６月 トーヨーカネツ社外取締役(監査等委員)（現任） 2016年６月 リケンテクノス㈱社外取締役(監査等委員)（現任） 2018年６月 ㈱商工組合中央金庫社外取締役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
取締役(監査等委員) |
牛田 一雄 |
1953年１月25日生 |
1975年４月 日本工学工業㈱（現㈱ニコン)入社 2005年６月 同社常務取締役兼上席執行役員精機カンパニープレジデント 2007年６月 同社取締役兼専務執行役員精機カンパニープレジデント 2013年６月 同社代表取締役兼副社長執行役員知的財産本部担当役員、精機カンパニープレジデント、経営企画本部副担当役員 2014年６月 同社代表取締役取締役社長兼社長執行役員メディカル事業推進本部管掌、新事業開発本部管掌 2017年６月 同社代表取締役取締役社長兼社長執行役員新事業開発本部担当、光学本部担当、研究開発本部担当 2019年４月 同社代表取締役会長 2020年４月 同社取締役会長 2021年５月 (一社)日本望遠鏡工業会会長（現任） 2021年６月 トーヨーカネツ社外取締役（監査等委員）（現任）、㈱ニコン取締役 取締役会議長（現任）、日本光学工業協会会長（現任） 2022年４月 (一社)日本光学硝子工業会会長（現任） 2022年６月 ＪＳＲ㈱社外取締役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
計 |
34 |
||||
（注）１．所有株式数は、単位未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役酒井由香里、取締役佐藤真希子、取締役(監査等委員)樋渡利秋、取締役(監査等委員)中村重治及び取締役(監査等委員)牛田一雄は、社外取締役であります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の日から１年間。
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の日から２年間。
５．トーヨーカネツでは、業務執行の迅速化と責任の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、次の15名であります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
専務執行役員 |
大木 博司 |
プラント事業本部長 |
|
専務執行役員 |
小林 康紀 |
ソリューション事業本部長 |
|
専務執行役員 |
柳沼 伸介 |
ソリューション事業本部副本部長 |
|
専務執行役員 |
米原 岳史 |
コーポレート本部長 |
|
常務執行役員 |
田中 寛海 |
プラント事業本部副本部長 |
|
常務執行役員 |
佐藤 誠 |
ソリューション事業本部 ＷＭＳ戦略室、開発部、ＳＩ部、ＥＣ推進室、情報システム部管掌 |
|
執行役員 |
國友 宏俊 |
副社長付、特命担当 |
|
執行役員 |
篠原 啓樹 |
ソリューション事業本部 調達部、ソリューション営業部管掌 |
|
執行役員 |
間中 康幸 |
ソリューション事業本部 SE部、技術部、製造部管掌 |
|
執行役員 |
飴谷 智彰 |
ソリューション事業本部 サービス営業部、サービス部管掌 |
|
執行役員 |
田牧 敬司 |
ソリューション事業本部 業務管理部、施工管理部管掌 |
|
執行役員 |
三田 俊幸 |
次世代エネルギー開発センター長 |
|
執行役員 |
飯田 仁志 |
安全環境・品質保証部長 |
|
執行役員 |
根本 賢治 |
コーポレート本部副本部長 兼リスクマネジメント室長 |
|
執行役員 |
長谷川 努 |
コーポレート本部 人事総務部、経理部管掌 |
② 社外役員の状況
トーヨーカネツの社外取締役は５名であります。内訳は、監査等委員以外の取締役が２名、監査等委員である取締役が３名であります。
監査等委員である取締役 樋渡利秋については、野村證券㈱の社外取締役（監査等委員）に2021年６月まで就任しており、トーヨーカネツ及び子会社と同社との間には通常の証券会社としての取引関係がありますが、取引の規模等に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、その概要の記載は省略いたします。その他、同氏が役員若しくは使用人として所属し、又は所属していた他の会社とトーヨーカネツとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である取締役 中村重治については、㈱りそなホールディングス及び㈱りそな銀行の出身者であります。同行はトーヨーカネツ株式を保有しておりますが、金融商品取引法に定める主要株主には該当いたしません。（なお、トーヨーカネツは㈱りそなホールディングスの株式を681千株保有しております。）㈱りそな銀行はトーヨーカネツグループの主要な取引銀行であり、預金、借入等の取引関係があります。トーヨーカネツグループの当事業年度末時点の同行への預金残高は2,387百万円であり、同行からの借入金残高は5,225百万円であります。また、同氏はりそな総合研究所㈱に2014年３月まで代表取締役社長として就任しておりました。トーヨーカネツと同社とは同社の提供する研修受講の取引関係がありますが、取引の規模等に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、その概要の記載は省略いたします。その他、同氏が役員若しくは使用人として所属し、又は所属していた他の会社とトーヨーカネツとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
上記以外の社外取締役については、当該本人が役員若しくは使用人として所属し、又は所属していた他の会社とトーヨーカネツとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、各社外取締役本人とトーヨーカネツとは、一部トーヨーカネツ株式の所有（① 役員一覧 に記載）を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
また、トーヨーカネツは、「経営陣幹部の選解任及び取締役候補者指名の基準と手続」、「社外取締役の独立性判断基準」を定め、業務経験や専門領域等のバランスを考慮した上で当該基準を充足する社外取締役を２名以上選任することとし、他の上場会社の役員を兼任する場合、その社数は、トーヨーカネツの職務執行に影響を及ぼさない合理的な範囲に止めております。
トーヨーカネツは利害関係が無く、独立性の高い社外取締役を５名選任し、外部からの客観的、中立的な立場から、内部監査部門及び会計監査人等と連携を図り、取締役の職務の執行を監査することにより企業統治を強化しております。なお、酒井由香里、佐藤真希子、樋渡利秋、中村重治及び牛田一雄を独立社外取締役として選任しており、東京証券取引所にも独立役員として届け出ております。
「社外取締役の独立性判断基準」
トーヨーカネツは、トーヨーカネツにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、社外取締役が以下の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
１.トーヨーカネツ及びトーヨーカネツの関係会社（以下、併せて「トーヨーカネツグループ」という）の業務執行者１
２.トーヨーカネツグループを主要な取引先とする者２又はその業務執行者
３.トーヨーカネツグループの主要な取引先３又はその業務執行者
４.トーヨーカネツグループから役員報酬以外に、多額４の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産上の利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
５.トーヨーカネツの主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
６.トーヨーカネツグループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
７.トーヨーカネツグループの会計監査人である監査法人に所属する者
８.トーヨーカネツグループから多額４の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
９.トーヨーカネツグループの業務執行取締役、常勤監査等委員が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人である者
10.上記1.に過去10年間において該当していた者
11.上記2.～9.に過去３年間において該当していた者
12.上記1.～9.に該当する者が重要な者５である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
13.トーヨーカネツの業務執行者でない取締役の配偶者又は二親等以内の親族
（注）
①業務執行者とは、会社法施行規則第2条（定義）第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人を含み、監査等委員である取締役及び監査役は含まない。
②トーヨーカネツグループを主要な取引先とする者とは、トーヨーカネツとの取引による売上高が当該取引先の売上高の相当程度を占めており、トーヨーカネツの事業遂行上不可欠で代替困難な取引先をいう。
③トーヨーカネツグループの主要な取引先とは、当該取引先との取引による売上高がトーヨーカネツの直近事業年度における連結売上高の2%を超えている取引先や、金融取引等トーヨーカネツの事業遂行上不可欠な機能・サービスを提供している取引先をいうが、取引の規模、従属性、代替性等を総合的に勘案し、該当の有無を判断する。
④多額とは、直前事業年度において、年間１千万円を超えることをいう。
⑤重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び部長級以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当事業年度において監査等委員である社外取締役は、取締役会等に出席し業務執行状況や内部統制の状況等の説明を受け、経営の監督を行っているほか、全員が代表取締役と共に任意の指名及び報酬諮問委員会の委員となり、役員人事に関与することにより、取締役会への答申及び監査等委員会の意見陳述権の行使を通して、監督を強化しております。
監査等委員会においては、常勤監査等委員並びに監査等委員会直轄である内部監査室、及び会計監査人から定期的に監査結果の報告を受け、その内容につき共有及び意見交換を実施しております。
これらの連携及び関係を通じて豊富な情報交換が可能となり、社外監査等委員は各々の専門的見地から適時に意見を述べることにより監査・監督の充実を図るとともに、緊密な相互連携を維持しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 取締役社長 |
柳川 徹 |
1953年２月26日生 |
1975年４月 トーヨーカネツ入社 1998年４月 トーヨーカネツ営業統括部機械・プラント営業部長 2000年７月 トーヨーカネツ執行役員営業統括部機械・プラント営業部長 2003年７月 トーヨーカネツ上席執行役員機械・プラント事業部副事業部長 2005年６月 トーヨーカネツ取締役、上席執行役員機械・プラント事業部副事業部長 2008年４月 トーヨーカネツ取締役、トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）代表取締役社長 2014年４月 トーヨーカネツ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
18 |
|
取締役 副社長執行役員 |
兒玉 啓介 |
1958年12月26日生 |
1982年４月 トーヨーカネツ入社 2006年７月 トーヨーカネツ機械・プラント事業部国内営業部長 2009年４月 トーヨーカネツ管理本部経営管理部長 2010年４月 トーヨーカネツ執行役員管理本部経営管理部長 2012年４月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ出向、同社執行役員 2013年４月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ転籍、同社常務執行役員 2015年４月 トーヨーカネツへ転籍、トーヨーカネツ常務執行役員管理本部副本部長 2015年６月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員管理本部副本部長 2016年４月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員管理本部長 2018年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員管理本部長 2019年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員コーポレート本部長 2020年４月 トーヨーカネツ取締役、副社長執行役員（現任） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 副社長執行役員ソリューション事業本部長 |
大和田 能史 |
1962年６月19日生 |
1985年４月 トーヨーカネツ入社 2002年10月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ転籍、同社営業本部システムセールス第一部長 2006年７月 同社システム本部ＳＩ部長 2008年４月 同社執行役員システム本部長 2015年４月 同社常務執行役員 2018年４月 トーヨーカネツへ転籍、トーヨーカネツ執行役員、トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ出向、同社取締役、常務執行役員 2019年４月 トーヨーカネツ常務執行役員ソリューション事業本部長 2019年６月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員ソリューション事業本部長 2021年４月 トーヨーカネツ取締役、副社長執行役員ソリューション事業本部長（現任） |
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 専務執行役員コーポレート本部長 |
渡邉 一人 |
1960年11月17日生 |
1983年４月 トーヨーカネツ入社 2002年10月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ転籍 2007年４月 同社営業本部第三営業部長 2012年４月 同社営業統括部長 2014年４月 同社執行役員営業統括部長 2017年４月 同社常務執行役員 2018年４月 トーヨーカネツへ転籍、トーヨーカネツ執行役員、トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ出向、同社取締役、常務執行役員 2019年４月 トーヨーカネツ常務執行役員ソリューション事業本部副本部長 2019年６月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員ソリューション事業本部副本部長 2020年４月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員コーポレート本部長 2021年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員コーポレート本部長（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役(常勤監査等委員) |
阿部 和人 |
1953年４月27日生 |
1976年４月 トーヨーカネツ入社 2000年７月 トーヨーカネツ経営管理統括部経理部長 2002年12月 トーヨーカネツ執行役員 2003年７月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ出向、執行役員管理本部副本部長 2004年８月 同社管理本部長 2009年４月 トーヨーカネツ執行役員管理本部総務・人事部長兼千葉事業所長 2009年６月 トーヨーコーケン㈱社外監査役 2012年４月 トーヨーカネツ執行役員総務・人事、千葉事業所担当 2012年６月 トーヨーカネツ常勤監査役 2015年６月 トーヨーカネツ取締役(常勤監査等委員)（現任） |
(注)４ |
3 |
|
取締役(監査等委員) |
樋渡 利秋 |
1945年８月４日生 |
1970年４月 検事任官 1997年６月 最高検察庁検事 2002年８月 法務省刑事局長 2004年６月 法務事務次官 2006年12月 東京高等検察庁検事長 2008年７月 検事総長 2010年９月 弁護士登録、ＴＭＩ総合法律事務所顧問弁護士（現任） 2012年６月 本田技研工業㈱社外監査役、トーヨーカネツ社外監査役 2012年10月 野村證券㈱社外取締役 2015年６月 トーヨーカネツ社外取締役(監査等委員)（現任） 2016年10月 ㈱鹿児島銀行社外監査役 2017年６月 本田技研工業㈱社外取締役(監査等委員) 2019年４月 野村證券㈱社外取締役(監査等委員)、㈱鹿児島銀行社外取締役（現任） 2019年８月 (公財)アジア刑政財団会長（現任） |
(注)４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役(監査等委員) |
中村 重治 |
1953年９月17日生 |
1976年４月 ㈱埼玉銀行（現㈱りそな銀行)入行 2006年６月 同行取締役兼専務執行役員総合資金部担当兼コーポレートガバナンス室担当 2008年６月 同行代表取締役副社長兼執行役員人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当 2009年６月 ㈱りそなホールディングス執行役コーポレートコミュニケーション部担当兼人材サービス部担当 2011年６月 ㈱りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員コーポレートセンター（経営管理部除く）担当統括 2011年６月 ㈱埼玉りそな銀行社外取締役 2012年４月 りそな総合研究所㈱代表取締役社長 2013年６月 トーヨーカネツ社外監査役 2014年６月 ㈱エフテック社外監査役（現任）、リケンテクノス㈱社外監査役 2015年６月 トーヨーカネツ社外取締役(監査等委員)（現任） 2016年６月 リケンテクノス㈱社外取締役(監査等委員)（現任） 2018年６月 ㈱商工組合中央金庫社外取締役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
取締役(監査等委員) |
牛田 一雄 |
1953年１月25日生 |
1975年４月 日本工学工業㈱（現㈱ニコン)入社 2005年６月 同社常務取締役兼上席執行役員精機カンパニープレジデント 2007年６月 同社取締役兼専務執行役員精機カンパニープレジデント 2013年６月 同社代表取締役兼副社長執行役員知的財産本部担当役員、精機カンパニープレジデント、経営企画本部副担当役員 2014年６月 同社代表取締役取締役社長兼社長執行役員メディカル事業推進本部管掌、新事業開発本部管掌 2017年６月 同社代表取締役取締役社長兼社長執行役員新事業開発本部担当、光学本部担当、研究開発本部担当 2019年４月 同社代表取締役会長 2020年４月 同社取締役会長 2021年５月 (一社)日本望遠鏡工業会会長（現任） 2021年６月 トーヨーカネツ社外取締役（監査等委員）（現任）、㈱ニコン取締役 取締役会議長（現任）、日本光学工業協会会長（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
31 |
||||
（注）１．所有株式数は、単位未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役樋渡利秋、取締役中村重治及び取締役牛田一雄は、社外取締役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の日から１年間。
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の日から２年間。
② 社外役員の状況
トーヨーカネツの社外取締役は３名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
監査等委員 樋渡利秋については、野村證券㈱の社外取締役（監査等委員）に2021年６月まで就任しており、トーヨーカネツ及び子会社と同社との間には通常の証券会社としての取引関係がありますが、取引の規模等に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、その概要の記載は省略いたします。その他、同氏が役員若しくは使用人として所属し、または所属していた他の会社とトーヨーカネツとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員 中村重治については、㈱りそなホールディングス及び㈱りそな銀行の出身者であります。同行はトーヨーカネツ株式を保有しておりますが、金融商品取引法に定める主要株主には該当いたしません。（なお、トーヨーカネツは㈱りそなホールディングスの株式を681千株保有しております。）㈱りそな銀行はトーヨーカネツグループの主要な取引銀行であり、預金、借入等の取引関係があります。トーヨーカネツグループの当事業年度末時点の同行への預金残高は2,328百万円であり、同行からの借入金残高は3,546百万円であります。また、同氏はりそな総合研究所㈱に2014年３月まで代表取締役社長として就任しておりました。トーヨーカネツと同社とは同社の提供する研修受講の取引関係がありますが、取引の規模等に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、その概要の記載は省略いたします。その他、同氏が役員若しくは使用人として所属し、または所属していた他の会社とトーヨーカネツとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員 牛田一雄については、同氏が役員若しくは使用人として所属し、または所属していた他の会社とトーヨーカネツとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、各社外取締役本人とトーヨーカネツとは、一部トーヨーカネツ株式の所有（① 役員一覧 に記載）を除き、人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
また、トーヨーカネツは、「取締役の選任基準及び手続」、「社外取締役の独立性判断基準」を定め、業務経験や専門領域等のバランスを考慮した上で当該基準を充足する社外取締役を２名以上選任することとし、他の上場会社の役員を兼任する場合、その社数は、トーヨーカネツの職務執行に影響を及ぼさない合理的な範囲に止めております。
トーヨーカネツは利害関係が無く、独立性の高い社外取締役をいずれも監査等委員である取締役として３名選任し、外部からの客観的、中立的な立場から、内部監査部門及び会計監査人等と連携を図り、取締役の職務の執行を監査することにより企業統治を強化しております。なお、樋渡利秋、中村重治及び牛田一雄を独立社外取締役として選任しており、東京証券取引所にも独立役員として届け出ております。
「社外取締役の独立性判断基準」
トーヨーカネツは、トーヨーカネツにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、社外取締役が以下の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
１.トーヨーカネツ及びトーヨーカネツの関係会社（以下、併せて「トーヨーカネツグループ」という）の業務執行者１
２.トーヨーカネツグループを主要な取引先とする者２又はその業務執行者
３.トーヨーカネツグループの主要な取引先３又はその業務執行者
４.トーヨーカネツグループから役員報酬以外に、多額４の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産上の利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
５.トーヨーカネツの主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
６.トーヨーカネツグループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
７.トーヨーカネツグループの会計監査人である監査法人に所属する者
８.トーヨーカネツグループから多額４の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
９.トーヨーカネツグループの業務執行取締役、常勤監査等委員が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人である者
10.上記1.に過去10年間において該当していた者
11.上記2.～9.に過去３年間において該当していた者
12.上記1.～9.に該当する者が重要な者５である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
13.トーヨーカネツの業務執行者でない取締役の配偶者又は二親等以内の親族
（注）
①業務執行者とは、会社法施行規則第2条（定義）第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人を含み、監査等委員である取締役及び監査役は含まない。
②トーヨーカネツグループを主要な取引先とする者とは、トーヨーカネツとの取引による売上高が当該取引先の売上高の相当程度を占めており、トーヨーカネツの事業遂行上不可欠で代替困難な取引先をいう。
③トーヨーカネツグループの主要な取引先とは、当該取引先との取引による売上高がトーヨーカネツの直近事業年度における連結売上高の2%を超えている取引先や、金融取引等トーヨーカネツの事業遂行上不可欠な機能・サービスを提供している取引先をいうが、取引の規模、従属性、代替性等を総合的に勘案し、該当の有無を判断する。
④多額とは、直前事業年度において、年間１千万円を超えることをいう。
⑤重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び部長級以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
トーヨーカネツの社外取締役はいずれも監査等委員である取締役であり、内部監査部門及び会計監査人との連携を図りつつ監査を行っております。詳細は「（１）コーポレート・ガバナンスの概要」に記載の通りであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 取締役社長 |
柳川 徹 |
1953年２月26日生 |
1975年４月 トーヨーカネツ入社 1998年４月 トーヨーカネツ営業統括部機械・プラント営業部長 2000年７月 トーヨーカネツ執行役員営業統括部機械・プラント営業部長 2003年７月 トーヨーカネツ上席執行役員機械・プラント事業部副事業部長 2005年６月 トーヨーカネツ取締役、上席執行役員機械・プラント事業部副事業部長 2008年４月 トーヨーカネツ取締役、トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）代表取締役社長 2014年４月 トーヨーカネツ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
16 |
|
取締役 副社長執行役員 |
兒玉 啓介 |
1958年12月26日生 |
1982年４月 トーヨーカネツ入社 2006年７月 トーヨーカネツ機械・プラント事業部国内営業部長 2009年４月 トーヨーカネツ管理本部経営管理部長 2010年４月 トーヨーカネツ執行役員管理本部経営管理部長 2012年４月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ出向、同社執行役員 2013年４月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ転籍、同社常務執行役員 2015年４月 トーヨーカネツへ転籍、トーヨーカネツ常務執行役員管理本部副本部長 2015年６月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員管理本部副本部長 2016年４月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員管理本部長 2018年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員管理本部長 2019年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員コーポレート本部長 2020年４月 トーヨーカネツ取締役、副社長執行役員（現任） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 常務執行役員ソリューション事業本部長 |
大和田 能史 |
1962年６月19日生 |
1985年４月 トーヨーカネツ入社 2002年10月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ転籍、同社営業本部システムセールス第一部長 2006年７月 同社システム本部ＳＩ部長 2008年４月 同社執行役員システム本部長 2015年４月 同社常務執行役員 2018年４月 トーヨーカネツへ転籍、トーヨーカネツ執行役員、トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ出向、同社取締役、常務執行役員 2019年４月 トーヨーカネツ常務執行役員ソリューション事業本部長 2019年６月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員ソリューション事業本部長（現任） |
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 常務執行役員コーポレート本部長 |
渡邉 一人 |
1960年11月17日生 |
1983年４月 トーヨーカネツ入社 2002年10月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ転籍 2007年４月 同社営業本部第三営業部長 2012年４月 同社営業統括部長 2014年４月 同社執行役員営業統括部長 2017年４月 同社常務執行役員 2018年４月 トーヨーカネツへ転籍、トーヨーカネツ執行役員、トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ出向、同社取締役、常務執行役員 2019年４月 トーヨーカネツ常務執行役員ソリューション事業本部副本部長 2019年６月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員ソリューション事業本部副本部長 2020年４月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員コーポレート本部長（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役(常勤監査等委員) |
阿部 和人 |
1953年４月27日生 |
1976年４月 トーヨーカネツ入社 2000年７月 トーヨーカネツ経営管理統括部経理部長 2002年12月 トーヨーカネツ執行役員 2003年７月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ出向、執行役員管理本部副本部長 2004年８月 同社管理本部長 2009年４月 トーヨーカネツ執行役員管理本部総務・人事部長兼千葉事業所長 2009年６月 トーヨーコーケン㈱社外監査役 2012年４月 トーヨーカネツ執行役員総務・人事、千葉事業所担当 2012年６月 トーヨーカネツ常勤監査役 2015年６月 トーヨーカネツ取締役(常勤監査等委員)（現任） |
(注)４ |
3 |
|
取締役(監査等委員) |
樋渡 利秋 |
1945年８月４日生 |
1970年４月 検事任官 1997年６月 最高検察庁検事 2002年８月 法務省刑事局長 2004年６月 法務事務次官 2006年12月 東京高等検察庁検事長 2008年７月 検事総長 2010年９月 弁護士登録、ＴＭＩ総合法律事務所顧問弁護士（現任） 2012年６月 本田技研工業㈱社外監査役、トーヨーカネツ社外監査役 2012年10月 野村證券㈱社外取締役 2015年６月 トーヨーカネツ社外取締役(監査等委員)（現任） 2016年10月 ㈱鹿児島銀行社外監査役 2017年６月 本田技研工業㈱社外取締役(監査等委員) 2019年４月 野村證券㈱社外取締役(監査等委員)（現任）、㈱鹿児島銀行社外取締役（現任） 2019年８月 (公財)アジア刑政財団会長（現任） |
(注)４ |
0 |
|
取締役(監査等委員) |
永井 庸夫 |
1944年３月７日生 |
1966年４月 シチズン時計㈱入社 1996年６月 同社取締役 2002年６月 同社常務取締役時計事業統括本部長 2004年６月 同社専務取締役 2007年４月 同社代表取締役社長 2007年７月 ㈳日本時計協会会長 2010年６月 シチズン時計㈱取締役相談役 2011年６月 同社顧問 2012年６月 トーヨーカネツ社外監査役 2015年６月 トーヨーカネツ社外取締役(監査等委員)（現任） |
(注)４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役(監査等委員) |
中村 重治 |
1953年９月17日生 |
1976年４月 ㈱埼玉銀行（現㈱りそな銀行)入行 2006年６月 同行取締役兼専務執行役員総合資金部担当兼コーポレートガバナンス室担当 2008年６月 同行代表取締役副社長兼執行役員人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当 2009年６月 ㈱りそなホールディングス執行役コーポレートコミュニケーション部担当兼人材サービス部担当 2011年６月 ㈱りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員コーポレートセンター（経営管理部除く）担当統括 2011年６月 ㈱埼玉りそな銀行社外取締役 2012年４月 りそな総合研究所㈱代表取締役社長 2013年６月 トーヨーカネツ社外監査役 2014年６月 ㈱エフテック社外監査役（現任）、リケンテクノス㈱社外監査役 2015年６月 トーヨーカネツ社外取締役(監査等委員)（現任） 2016年６月 リケンテクノス㈱社外取締役(監査等委員)（現任） 2018年６月 ㈱商工組合中央金庫社外取締役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
計 |
29 |
||||
（注）１．所有株式数は、単位未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役樋渡利秋、取締役永井庸夫及び取締役中村重治は、社外取締役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の日から１年間。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の日から２年間。
② 社外役員の状況
トーヨーカネツの社外取締役は３名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
監査等委員 樋渡利秋については、野村證券㈱の社外取締役（監査等委員）を兼務しており、トーヨーカネツ及び子会社と同社との間には通常の証券会社としての取引関係がありますが、取引の規模等に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、その概要の記載は省略いたします。その他、同氏が役員若しくは使用人として所属し、または所属していた他の会社とトーヨーカネツとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員 永井庸夫については、現在他の会社での役職の兼務はなく、また過去に役員若しくは使用人として所属していた他の会社とトーヨーカネツとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員 中村重治については、㈱りそなホールディングス及び㈱りそな銀行の出身者であります。同行はトーヨーカネツ株式を保有しておりますが、金融商品取引法に定める主要株主には該当いたしません。（なお、トーヨーカネツは㈱りそなホールディングスの株式を681千株保有しております。）㈱りそな銀行はトーヨーカネツグループの主要な取引銀行であり、預金、借入等の取引関係があります。トーヨーカネツグループの当事業年度末時点の同行への預金残高は1,934百万円であり、同行からの借入金残高は4,880百万円であります。また、同氏はりそな総合研究所㈱に2014年３月まで代表取締役社長として就任しておりました。トーヨーカネツと同社とは同社の提供する研修受講の取引関係がありますが、取引の規模等に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、その概要の記載は省略いたします。その他、同氏が役員若しくは使用人として所属し、または所属していた他の会社とトーヨーカネツとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、各社外取締役本人とトーヨーカネツとは、一部トーヨーカネツ株式の所有（① 役員一覧 に記載）を除き、人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
また、トーヨーカネツは、「取締役の選任基準及び手続」、「社外取締役の独立性判断基準」を定め、業務経験や専門領域等のバランスを考慮した上で当該基準を充足する社外取締役を２名以上選任することとし、他の上場会社の役員を兼任する場合、その社数は、トーヨーカネツの職務執行に影響を及ぼさない合理的な範囲に止めております。
トーヨーカネツは利害関係が無く、独立性の高い社外取締役をいずれも監査等委員である取締役として３名選任し、外部からの客観的、中立的な立場から、内部監査部門及び会計監査人等と連携を図り、取締役の職務の執行を監査することにより企業統治を強化しております。なお、樋渡利秋、永井庸夫及び中村重治を独立社外取締役として選任しており、東京証券取引所にも独立役員として届け出ております。
「社外取締役の独立性判断基準」
トーヨーカネツは、トーヨーカネツにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、社外取締役が以下の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
１.トーヨーカネツ及びトーヨーカネツの関係会社（以下、併せて「トーヨーカネツグループ」という）の業務執行者１
２.トーヨーカネツグループを主要な取引先とする者２又はその業務執行者
３.トーヨーカネツグループの主要な取引先３又はその業務執行者
４.トーヨーカネツグループから役員報酬以外に、多額４の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産上の利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
５.トーヨーカネツの主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
６.トーヨーカネツグループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
７.トーヨーカネツグループの会計監査人である監査法人に所属する者
８.トーヨーカネツグループから多額４の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
９.トーヨーカネツグループの業務執行取締役、常勤監査等委員が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人である者
10.上記1.に過去10年間において該当していた者
11.上記2.～9.に過去３年間において該当していた者
12.上記1.～9.に該当する者が重要な者５である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
13.トーヨーカネツの業務執行者でない取締役の配偶者又は二親等以内の親族
（注）
①業務執行者とは、会社法施行規則第2条（定義）第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人を含み、監査等委員である取締役及び監査役は含まない。
②トーヨーカネツグループを主要な取引先とする者とは、トーヨーカネツとの取引による売上高が当該取引先の売上高の相当程度を占めており、トーヨーカネツの事業遂行上不可欠で代替困難な取引先をいう。
③トーヨーカネツグループの主要な取引先とは、当該取引先との取引による売上高がトーヨーカネツの直近事業年度における連結売上高の2%を超えている取引先や、金融取引等トーヨーカネツの事業遂行上不可欠な機能・サービスを提供している取引先をいうが、取引の規模、従属性、代替性等を総合的に勘案し、該当の有無を判断する。
④多額とは、直前事業年度において、年間１千万円を超えることをいう。
⑤重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び部長級以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
トーヨーカネツの社外取締役はいずれも監査等委員である取締役であり、内部監査部門及び会計監査人との連携を図りつつ監査を行っております。詳細は「（１）コーポレート・ガバナンスの概要」に記載の通りであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 取締役社長 |
柳川 徹 |
1953年２月26日生 |
1975年４月 トーヨーカネツ入社 1998年４月 トーヨーカネツ営業統括部機械・プラント営業部長 2000年７月 トーヨーカネツ執行役員営業統括部機械・プラント営業部長 2003年７月 トーヨーカネツ上席執行役員機械・プラント事業部副事業部長 2005年６月 トーヨーカネツ取締役、上席執行役員機械・プラント事業部副事業部長 2008年４月 トーヨーカネツ取締役、トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）代表取締役社長 2014年４月 トーヨーカネツ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
14 |
|
取締役 副社長執行役員 |
下前 功 |
1954年12月30日生 |
1975年４月 トーヨーカネツ入社 2005年４月 トーヨーカネツ機械・プラント事業部メンテナンス部長 2007年６月 トーヨーカネツ執行役員機械・プラント事業部メンテナンス部長 2009年７月 トーヨーカネツ上席執行役員機械・プラント事業部副事業部長 2010年６月 トーヨーカネツ取締役、上席執行役員機械・プラント事業部副事業部長 2014年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員機械・プラント事業部副事業部長 2016年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員機械・プラント事業部長 2018年４月 トーヨーカネツ取締役、副社長執行役員社長補佐 2019年４月 トーヨーカネツ取締役、副社長執行役員（現任） |
(注)３ |
6 |
|
取締役 専務執行役員機械・プラント海外事業本部長 |
武田 正之 |
1960年３月１日生 |
1982年４月 トーヨーカネツ入社 2008年４月 トーヨーカネツ機械・プラント事業部生産技術部長兼海外工務部長 2009年７月 トーヨーカネツ執行役員機械・プラント事業部海外工務部長 2013年４月 トーヨーカネツ上席執行役員機械・プラント事業部海外工務部長兼生産技術部長 2013年６月 トーヨーカネツ取締役、上席執行役員機械・プラント事業部海外工務部長兼生産技術部長 2014年４月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員機械・プラント事業部海外工務部長兼生産技術部長 2015年10月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員機械・プラント事業部営業担当 2016年４月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員機械・プラント事業部副事業部長 2017年４月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員機械・プラント事業部副事業部長兼グローバル戦略室管掌 2018年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員機械・プラント事業部長 2019年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員機械・プラント海外事業本部長（現任） |
(注)３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 専務執行役員コーポレート本部長 |
兒玉 啓介 |
1958年12月26日生 |
1982年４月 トーヨーカネツ入社 2006年７月 トーヨーカネツ機械・プラント事業部国内営業部長 2009年４月 トーヨーカネツ管理本部経営管理部長 2010年４月 トーヨーカネツ執行役員管理本部経営管理部長 2012年４月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ出向、同社執行役員 2013年４月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ転籍、同社常務執行役員 2015年４月 トーヨーカネツへ転籍、トーヨーカネツ常務執行役員管理本部副本部長 2015年６月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員管理本部副本部長 2016年４月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員管理本部長 2018年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員管理本部長 2019年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員コーポレート本部長（現任） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 常務執行役員ソリューション事業本部長 |
大和田 能史 |
1962年６月19日生 |
1985年４月 トーヨーカネツ入社 2002年10月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ転籍、同社営業本部システムセールス第一部長 2006年７月 同社システム本部ＳＩ部長 2008年４月 同社執行役員システム本部長 2015年４月 同社常務執行役員 2018年４月 トーヨーカネツへ転籍、トーヨーカネツ執行役員、トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ出向、同社取締役、常務執行役員 2019年４月 トーヨーカネツ常務執行役員ソリューション事業本部長 2019年６月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員ソリューション事業本部長（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 常務執行役員ソリューション事業本部副本部長 |
渡邉 一人 |
1960年11月17日生 |
1983年４月 トーヨーカネツ入社 2002年10月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ転籍 2007年４月 同社営業本部第三営業部長 2012年４月 同社営業統括部長 2014年４月 同社執行役員営業統括部長 2017年４月 同社常務執行役員 2018年４月 トーヨーカネツへ転籍、トーヨーカネツ執行役員、トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ出向、同社取締役、常務執行役員 2019年４月 トーヨーカネツ常務執行役員ソリューション事業本部副本部長 2019年６月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員ソリューション事業本部副本部長（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役(常勤監査等委員) |
阿部 和人 |
1953年４月27日生 |
1976年４月 トーヨーカネツ入社 2000年７月 トーヨーカネツ経営管理統括部経理部長 2002年12月 トーヨーカネツ執行役員 2003年７月 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現トーヨーカネツ）へ出向、執行役員管理本部副本部長 2004年８月 同社管理本部長 2009年４月 トーヨーカネツ執行役員管理本部総務・人事部長兼千葉事業所長 2009年６月 トーヨーコーケン㈱社外監査役 2012年４月 トーヨーカネツ執行役員総務・人事、千葉事業所担当 2012年６月 トーヨーカネツ常勤監査役 2015年６月 トーヨーカネツ取締役(常勤監査等委員)（現任） |
(注)４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役(監査等委員) |
樋渡 利秋 |
1945年８月４日生 |
1970年４月 検事任官 1997年６月 最高検察庁検事 2002年８月 法務省刑事局長 2004年６月 法務事務次官 2006年12月 東京高等検察庁検事長 2008年７月 検事総長 2010年９月 弁護士登録、ＴＭＩ総合法律事務所顧問弁護士（現任） 2012年６月 本田技研工業㈱社外監査役、トーヨーカネツ社外監査役 2012年10月 野村證券㈱社外取締役 2015年６月 トーヨーカネツ社外取締役(監査等委員)（現任） 2016年10月 ㈱鹿児島銀行社外監査役 2017年６月 本田技研工業㈱社外取締役(監査等委員) 2019年４月 野村證券㈱社外取締役（監査等委員）（現任）、㈱鹿児島銀行社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役(監査等委員) |
永井 庸夫 |
1944年３月７日生 |
1966年４月 シチズン時計㈱入社 1996年６月 同社取締役 2002年６月 同社常務取締役時計事業統括本部長 2004年６月 同社専務取締役 2007年４月 同社代表取締役社長 2007年７月 ㈳日本時計協会会長 2010年６月 シチズン時計㈱取締役相談役 2011年６月 同社顧問 2012年６月 トーヨーカネツ社外監査役 2015年６月 トーヨーカネツ社外取締役(監査等委員)（現任） |
(注)４ |
2 |
|
取締役(監査等委員) |
中村 重治 |
1953年９月17日生 |
1976年４月 ㈱埼玉銀行（現㈱りそな銀行)入行 2006年６月 同行取締役兼専務執行役員総合資金部担当兼コーポレートガバナンス室担当 2008年６月 同行代表取締役副社長兼執行役員人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当 2009年６月 ㈱りそなホールディングス執行役コーポレートコミュニケーション部担当兼人材サービス部担当 2011年６月 ㈱りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員コーポレートセンター（経営管理部除く）担当統括 2011年６月 ㈱埼玉りそな銀行社外取締役 2012年４月 りそな総合研究所㈱代表取締役社長 2013年６月 トーヨーカネツ社外監査役 2014年６月 ㈱エフテック社外監査役（現任）、リケンテクノス㈱社外監査役 2015年６月 トーヨーカネツ社外取締役(監査等委員)（現任） 2016年６月 リケンテクノス㈱社外取締役(監査等委員)（現任） 2018年６月 ㈱商工組合中央金庫社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
35 |
||||
（注）１．所有株式数は、単位未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役樋渡利秋、取締役永井庸夫及び取締役中村重治は、社外取締役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の日から１年間。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の日から２年間。
② 社外役員の状況
トーヨーカネツの社外取締役は３名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
監査等委員 樋渡利秋については、野村證券㈱の社外取締役（監査等委員）を兼務しており、トーヨーカネツ子会社と同社とは金融商品購入の取引関係がありますが、取引の規模等に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、その概要の記載は省略いたします。その他、同氏が役員若しくは使用人として所属し、または所属していた他の会社とトーヨーカネツとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員 永井庸夫については、現在他の会社での役職の兼務はなく、また過去に役員若しくは使用人として所属していた他の会社とトーヨーカネツとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員 中村重治については、㈱りそなホールディングス及び㈱りそな銀行の出身者であります。同行はトーヨーカネツ株式を保有しておりますが、金融商品取引法に定める主要株主には該当いたしません。（なお、トーヨーカネツは㈱りそなホールディングスの株式を681千株保有しております。）㈱りそな銀行はトーヨーカネツグループの主要な取引銀行であり、預金、借入等の取引関係があります。トーヨーカネツグループの当事業年度末時点の同行への預金残高は2,272百万円であり、同行からの借入金残高は4,848百万円であります。また、同氏はりそな総合研究所㈱に2014年３月まで代表取締役社長として就任しておりました。トーヨーカネツと同社とは同社の提供する研修受講の取引関係がありますが、取引の規模等に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、その概要の記載は省略いたします。その他、同氏が役員若しくは使用人として所属し、または所属していた他の会社とトーヨーカネツとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、各社外取締役本人とトーヨーカネツとは、一部トーヨーカネツ株式の所有（① 役員一覧 に記載）を除き、人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
また、トーヨーカネツは、「取締役の選任基準及び手続」、「社外取締役の独立性判断基準」を定め、業務経験や専門領域等のバランスを考慮した上で当該基準を充足する社外取締役を２名以上選任することとし、他の上場会社の役員を兼任する場合、その社数は、トーヨーカネツの職務執行に影響を及ぼさない合理的な範囲に止めております。
トーヨーカネツは利害関係が無く、独立性の高い社外取締役をいずれも監査等委員である取締役として３名選任し、外部からの客観的、中立的な立場から、内部監査部門及び会計監査人等と連携を図り、取締役の職務の執行を監査することにより企業統治を強化しております。なお、樋渡利秋、永井庸夫及び中村重治を独立社外取締役として選任しており、東京証券取引所にも独立役員として届け出ております。
「社外取締役の独立性判断基準」
トーヨーカネツは、トーヨーカネツにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、社外取締役が以下の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
1.トーヨーカネツ及びトーヨーカネツの関係会社（以下、併せて「トーヨーカネツグループ」という）の業務執行者１
2.トーヨーカネツグループを主要な取引先とする者２又はその業務執行者
3.トーヨーカネツグループの主要な取引先３又はその業務執行者
4.トーヨーカネツグループから役員報酬以外に、多額４の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産上の利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
5.トーヨーカネツの主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
6.トーヨーカネツグループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
7.トーヨーカネツグループの会計監査人である監査法人に所属する者
8.トーヨーカネツグループから多額４の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
9.トーヨーカネツグループの業務執行取締役、常勤監査等委員が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人である者
10.上記1.に過去10年間において該当していた者
11.上記2.～9.に過去３年間において該当していた者
12.上記1.～9.に該当する者が重要な者５である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
13.トーヨーカネツの業務執行者でない取締役の配偶者又は二親等以内の親族
（注）
①業務執行者とは、会社法施行規則第2条（定義）第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人を含み、監査等委員である取締役及び監査役は含まない。
②トーヨーカネツグループを主要な取引先とする者とは、トーヨーカネツとの取引による売上高が当該取引先の売上高の相当程度を占めており、トーヨーカネツの事業遂行上不可欠で代替困難な取引先をいう。
③トーヨーカネツグループの主要な取引先とは、当該取引先との取引による売上高がトーヨーカネツの直近事業年度における連結売上高の2%を超えている取引先や、金融取引等トーヨーカネツの事業遂行上不可欠な機能・サービスを提供している取引先をいうが、取引の規模、従属性、代替性等を総合的に勘案し、該当の有無を判断する。
④多額とは、直前事業年度において、年間１千万円を超えることをいう。
⑤重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び部長級以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
トーヨーカネツの社外取締役はいずれも監査等委員である取締役であり、内部監査部門及び会計監査人との連携を図りつつ監査を行っております。詳細は「（１）コーポレート・ガバナンスの概要」に記載の通りであります。
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 取締役社長 |
－ |
柳川 徹 |
昭和28年２月26日生 |
昭和50年４月 トーヨーカネツ入社 平成10年４月 トーヨーカネツ営業統括部機械・プラント営業部長 平成12年７月 トーヨーカネツ執行役員営業統括部機械・プラント営業部長 平成15年７月 トーヨーカネツ上席執行役員機械・プラント事業部副事業部長 平成17年６月 トーヨーカネツ取締役、上席執行役員機械・プラント事業部副事業部長 平成20年４月 トーヨーカネツ取締役、トーヨーカネツソリューションズ㈱代表取締役社長（現任） 平成26年４月 トーヨーカネツ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
12 |
|
取締役 |
副社長執行役員社長補佐 |
下前 功 |
昭和29年12月30日生 |
昭和50年４月 トーヨーカネツ入社 平成17年４月 トーヨーカネツ機械・プラント事業部メンテナンス部長 平成19年６月 トーヨーカネツ執行役員機械・プラント事業部メンテナンス部長 平成21年７月 トーヨーカネツ上席執行役員機械・プラント事業部副事業部長 平成22年６月 トーヨーカネツ取締役、上席執行役員機械・プラント事業部副事業部長 平成26年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員機械・プラント事業部副事業部長 平成28年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員機械・プラント事業部長 平成30年４月 トーヨーカネツ取締役、副社長執行役員社長補佐（現任） |
(注)３ |
6 |
|
取締役 |
専務執行役員機械・プラント事業部長 |
武田 正之 |
昭和35年３月１日生 |
昭和57年４月 トーヨーカネツ入社 平成20年４月 トーヨーカネツ機械・プラント事業部生産技術部長兼海外工務部長 平成21年７月 トーヨーカネツ執行役員機械・プラント事業部海外工務部長 平成25年４月 トーヨーカネツ上席執行役員機械・プラント事業部海外工務部長兼生産技術部長 平成25年６月 トーヨーカネツ取締役、上席執行役員機械・プラント事業部海外工務部長兼生産技術部長 平成26年４月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員機械・プラント事業部海外工務部長兼生産技術部長 平成27年10月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員機械・プラント事業部営業担当 平成28年４月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員機械・プラント事業部副事業部長 平成29年４月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員機械・プラント事業部副事業部長兼グローバル戦略室管掌 平成30年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員機械・プラント事業部長（現任） |
(注)３ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
専務執行役員管理本部長 |
兒玉 啓介 |
昭和33年12月26日生 |
昭和57年４月 トーヨーカネツ入社 平成18年７月 トーヨーカネツ機械・プラント事業部国内営業部長 平成21年４月 トーヨーカネツ管理本部経営管理部長 平成22年４月 トーヨーカネツ執行役員管理本部経営管理部長 平成24年４月 トーヨーカネツソリューションズ㈱へ出向、同社執行役員 平成25年４月 トーヨーカネツソリューションズ㈱へ転籍、同社常務執行役員 平成27年４月 トーヨーカネツへ転籍、トーヨーカネツ常務執行役員管理本部副本部長 平成27年６月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員管理本部副本部長 平成28年４月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員管理本部長 平成30年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員管理本部長（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役(常勤監査等委員) |
－ |
阿部 和人 |
昭和28年４月27日生 |
昭和51年４月 トーヨーカネツ入社 平成12年７月 トーヨーカネツ経営管理統括部経理部長 平成14年12月 トーヨーカネツ執行役員 平成15年７月 トーヨーカネツソリューションズ㈱へ出向、執行役員管理本部副本部長 平成16年８月 同社管理本部長 平成21年４月 トーヨーカネツ執行役員管理本部総務・人事部長兼千葉事業所長 平成21年６月 トーヨーコーケン㈱社外監査役 平成24年４月 トーヨーカネツ執行役員総務・人事、千葉事業所担当 平成24年６月 トーヨーカネツ常勤監査役 平成27年６月 トーヨーカネツ取締役(常勤監査等委員)（現任） |
(注)４ |
2 |
|
取締役(監査等委員) |
－ |
樋渡 利秋 |
昭和20年８月４日生 |
昭和45年４月 検事任官 平成９年６月 最高検察庁検事 平成14年８月 法務省刑事局長 平成16年６月 法務事務次官 平成18年12月 東京高等検察庁検事長 平成20年７月 検事総長 平成22年９月 弁護士登録、ＴＭＩ総合法律事務所顧問弁護士（現任） 平成24年４月 ㈶アジア刑政財団（現(公財)アジア刑政財団）副理事長（現任） 平成24年６月 本田技研工業㈱社外監査役、トーヨーカネツ社外監査役 平成24年10月 野村證券㈱社外取締役（現任） 平成27年６月 トーヨーカネツ社外取締役(監査等委員)（現任） 平成28年10月 ㈱鹿児島銀行社外監査役（現任） 平成29年６月 本田技研工業㈱社外取締役(監査等委員)（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役(監査等委員) |
－ |
永井 庸夫 |
昭和19年３月７日生 |
昭和41年４月 シチズン時計㈱入社 平成８年６月 同社取締役 平成14年６月 同社常務取締役時計事業統括本部長 平成16年６月 同社専務取締役 平成19年４月 同社代表取締役社長 平成19年７月 ㈳日本時計協会会長 平成22年６月 シチズン時計㈱取締役相談役 平成23年６月 同社顧問 平成24年６月 トーヨーカネツ社外監査役 平成27年６月 トーヨーカネツ社外取締役(監査等委員)（現任） |
(注)４ |
2 |
|
取締役(監査等委員) |
－ |
中村 重治 |
昭和28年９月17日生 |
昭和51年４月 ㈱埼玉銀行（現㈱りそな銀行)入行 平成18年６月 同行取締役兼専務執行役員総合資金部担当兼コーポレートガバナンス室担当 平成20年６月 同行代表取締役副社長兼執行役員人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当 平成21年６月 ㈱りそなホールディングス執行役コーポレートコミュニケーション部担当兼人材サービス部担当 平成23年６月 ㈱りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員コーポレートセンター（経営管理部除く）担当統括 平成23年６月 ㈱埼玉りそな銀行社外取締役 平成24年４月 りそな総合研究所㈱代表取締役社長 平成25年６月 トーヨーカネツ社外監査役 平成26年６月 ㈱エフテック社外監査役（現任）、リケンテクノス㈱社外監査役 平成27年６月 トーヨーカネツ社外取締役(監査等委員)（現任） 平成28年６月 リケンテクノス㈱社外取締役(監査等委員)（現任） 平成30年６月 ㈱商工組合中央金庫社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
30 |
（注）１．所有株式数は、単位未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役樋渡利秋、取締役永井庸夫及び取締役中村重治は、社外取締役であります。
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の日から１年間。
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の日から２年間。
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 取締役社長 |
－ |
柳川 徹 |
昭和28年２月26日生 |
昭和50年４月 トーヨーカネツ入社 平成10年４月 トーヨーカネツ営業統括部機械・プラント営業部長 平成12年７月 トーヨーカネツ執行役員営業統括部機械・プラント営業部長 平成15年７月 トーヨーカネツ上席執行役員機械・プラント事業部副事業部長 平成17年６月 トーヨーカネツ取締役、上席執行役員機械・プラント事業部副事業部長 平成20年４月 トーヨーカネツ取締役、トーヨーカネツソリューションズ㈱代表取締役社長（現任） 平成26年４月 トーヨーカネツ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
115 |
|
取締役 |
専務執行役員機械・プラント事業部長 |
下前 功 |
昭和29年12月30日生 |
昭和50年４月 トーヨーカネツ入社 平成17年４月 トーヨーカネツ機械・プラント事業部メンテナンス部長 平成19年６月 トーヨーカネツ執行役員機械・プラント事業部メンテナンス部長 平成21年７月 トーヨーカネツ上席執行役員機械・プラント事業部副事業部長 平成22年６月 トーヨーカネツ取締役、上席執行役員機械・プラント事業部副事業部長 平成26年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員機械・プラント事業部副事業部長 平成28年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員機械・プラント事業部長（現任） |
(注)３ |
57 |
|
取締役 |
常務執行役員機械・プラント事業部副事業部長兼グローバル戦略室管掌 |
武田 正之 |
昭和35年３月１日生 |
昭和57年４月 トーヨーカネツ入社 平成20年４月 トーヨーカネツ機械・プラント事業部生産技術部長兼海外工務部長 平成21年７月 トーヨーカネツ執行役員機械・プラント事業部海外工務部長 平成25年４月 トーヨーカネツ上席執行役員機械・プラント事業部海外工務部長兼生産技術部長 平成25年６月 トーヨーカネツ取締役、上席執行役員機械・プラント事業部海外工務部長兼生産技術部長 平成26年４月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員機械・プラント事業部海外工務部長兼生産技術部長 平成27年10月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員機械・プラント事業部営業担当 平成28年４月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員機械・プラント事業部副事業部長 平成29年４月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員機械・プラント事業部副事業部長兼グローバル戦略室管掌（現任） |
(注)３ |
28 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
常務執行役員管理本部長 |
兒玉 啓介 |
昭和33年12月26日生 |
昭和57年４月 トーヨーカネツ入社 平成18年７月 トーヨーカネツ機械・プラント事業部国内営業部長 平成21年４月 トーヨーカネツ管理本部経営管理部長 平成22年４月 トーヨーカネツ執行役員管理本部経営管理部長 平成24年４月 トーヨーカネツソリューションズ㈱へ出向、同社執行役員 平成25年４月 トーヨーカネツソリューションズ㈱へ転籍、同社常務執行役員 平成27年４月 トーヨーカネツへ転籍、トーヨーカネツ常務執行役員管理本部副本部長 平成27年６月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員管理本部副本部長 平成28年４月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員管理本部長（現任） |
(注)３ |
24 |
|
取締役(常勤監査等委員) |
－ |
阿部 和人 |
昭和28年４月27日生 |
昭和51年４月 トーヨーカネツ入社 平成12年７月 トーヨーカネツ経営管理統括部経理部長 平成14年12月 トーヨーカネツ執行役員 平成15年７月 トーヨーカネツソリューションズ㈱へ出向、執行役員管理本部副本部長 平成16年８月 同社管理本部長 平成21年４月 トーヨーカネツ執行役員管理本部総務・人事部長兼千葉事業所長 平成21年６月 トーヨーコーケン㈱社外監査役 平成24年４月 トーヨーカネツ執行役員総務・人事、千葉事業所担当 平成24年６月 トーヨーカネツ常勤監査役 平成27年６月 トーヨーカネツ取締役(常勤監査等委員)（現任） |
(注)４ |
29 |
|
取締役(監査等委員) |
－ |
樋渡 利秋 |
昭和20年８月４日生 |
昭和45年４月 検事任官 平成９年６月 最高検察庁検事 平成14年８月 法務省刑事局長 平成16年６月 法務事務次官 平成18年12月 東京高等検察庁検事長 平成20年７月 検事総長 平成22年９月 弁護士登録、ＴＭＩ総合法律事務所顧問弁護士（現任） 平成24年４月 ㈶アジア刑政財団（現(公財)アジア刑政財団）副理事長（現任） 平成24年６月 本田技研工業㈱社外監査役、トーヨーカネツ社外監査役 平成24年10月 野村證券㈱社外取締役（現任） 平成27年６月 トーヨーカネツ社外取締役(監査等委員)（現任） 平成28年10月 ㈱鹿児島銀行社外監査役（現任） 平成29年６月 本田技研工業㈱社外取締役(監査等委員)（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役(監査等委員) |
－ |
永井 庸夫 |
昭和19年３月７日生 |
昭和41年４月 シチズン時計㈱入社 平成８年６月 同社取締役 平成14年６月 同社常務取締役時計事業統括本部長 平成16年６月 同社専務取締役 平成19年４月 同社代表取締役社長 平成19年７月 ㈳日本時計協会会長 平成22年６月 シチズン時計㈱取締役相談役 平成23年６月 同社顧問 平成24年６月 トーヨーカネツ社外監査役 平成27年６月 トーヨーカネツ社外取締役(監査等委員)（現任） |
(注)４ |
20 |
|
取締役(監査等委員) |
－ |
中村 重治 |
昭和28年９月17日生 |
昭和51年４月 ㈱埼玉銀行（現㈱りそな銀行)入行 平成18年６月 同行取締役兼専務執行役員総合資金部担当兼コーポレートガバナンス室担当 平成20年６月 同行代表取締役副社長兼執行役員人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当 平成21年６月 ㈱りそなホールディングス執行役コーポレートコミュニケーション部担当兼人材サービス部担当 平成23年６月 ㈱りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員コーポレートセンター（経営管理部除く）担当統括 平成23年６月 ㈱埼玉りそな銀行社外取締役 平成24年４月 りそな総合研究所㈱代表取締役社長 平成25年６月 トーヨーカネツ社外監査役 平成26年６月 ㈱エフテック社外監査役（現任）、リケンテクノス㈱社外監査役 平成27年６月 トーヨーカネツ社外取締役(監査等委員)（現任） 平成28年６月 リケンテクノス㈱社外取締役(監査等委員)（現任） |
(注)４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
275 |
（注）１．所有株式数は、単位未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役樋渡利秋、取締役永井庸夫及び取締役中村重治は、社外取締役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の日から１年間。
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の日から２年間。
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 取締役社長 |
－ |
柳川 徹 |
昭和28年２月26日生 |
昭和50年４月 トーヨーカネツ入社 平成10年４月 トーヨーカネツ営業統括部機械・プラント営業部長 平成12年７月 トーヨーカネツ執行役員営業統括部機械・プラント営業部長 平成15年７月 トーヨーカネツ上席執行役員機械・プラント事業部副事業部長 平成17年６月 トーヨーカネツ取締役、上席執行役員機械・プラント事業部副事業部長 平成20年４月 トーヨーカネツ取締役、トーヨーカネツソリューションズ㈱代表取締役社長（現任） 平成26年４月 トーヨーカネツ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
100 |
|
取締役 |
専務執行役員機械・プラント事業部長 |
下前 功 |
昭和29年12月30日生 |
昭和50年４月 トーヨーカネツ入社 平成17年４月 トーヨーカネツ機械・プラント事業部メンテナンス部長 平成19年６月 トーヨーカネツ執行役員機械・プラント事業部メンテナンス部長 平成21年７月 トーヨーカネツ上席執行役員機械・プラント事業部副事業部長 平成22年６月 トーヨーカネツ取締役、上席執行役員機械・プラント事業部副事業部長 平成26年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員機械・プラント事業部副事業部長 平成28年４月 トーヨーカネツ取締役、専務執行役員機械・プラント事業部長（現任） |
(注)３ |
51 |
|
取締役 |
常務執行役員機械・プラント事業部副事業部長 |
武田 正之 |
昭和35年３月１日生 |
昭和57年４月 トーヨーカネツ入社 平成20年４月 トーヨーカネツ機械・プラント事業部生産技術部長兼海外工務部長 平成21年７月 トーヨーカネツ執行役員機械・プラント事業部海外工務部長 平成25年４月 トーヨーカネツ上席執行役員機械・プラント事業部海外工務部長兼生産技術部長 平成25年６月 トーヨーカネツ取締役、上席執行役員機械・プラント事業部海外工務部長兼生産技術部長 平成26年４月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員機械・プラント事業部海外工務部長兼生産技術部長 平成27年10月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員機械・プラント事業部営業担当 平成28年４月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員機械・プラント事業部副事業部長（現任） |
(注)３ |
23 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
常務執行役員管理本部長 |
兒玉 啓介 |
昭和33年12月26日生 |
昭和57年４月 トーヨーカネツ入社 平成18年７月 トーヨーカネツ機械・プラント事業部国内営業部長 平成21年４月 トーヨーカネツ管理本部経営管理部長 平成22年４月 トーヨーカネツ執行役員管理本部経営管理部長 平成24年４月 トーヨーカネツソリューションズ㈱へ出向、同社執行役員 平成25年４月 トーヨーカネツソリューションズ㈱へ転籍、同社常務執行役員 平成27年４月 トーヨーカネツへ転籍、トーヨーカネツ常務執行役員管理本部副本部長 平成27年６月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員管理本部副本部長 平成28年４月 トーヨーカネツ取締役、常務執行役員管理本部長（現任） |
(注)３ |
19 |
|
取締役 |
常勤監査等委員 |
阿部 和人 |
昭和28年４月27日生 |
昭和51年４月 トーヨーカネツ入社 平成12年７月 トーヨーカネツ経営管理統括部経理部長 平成14年12月 トーヨーカネツ執行役員 平成15年７月 トーヨーカネツソリューションズ㈱へ出向、執行役員管理本部副本部長 平成16年８月 同社管理本部長 平成21年４月 トーヨーカネツ執行役員管理本部総務・人事部長兼千葉事業所長 平成21年６月 トーヨーコーケン㈱監査役 平成24年４月 トーヨーカネツ執行役員総務・人事、千葉事業所担当 平成24年６月 トーヨーカネツ常勤監査役 平成27年６月 トーヨーカネツ取締役、常勤監査等委員（現任） |
(注)４ |
29 |
|
取締役 |
監査等委員 |
樋渡 利秋 |
昭和20年８月４日生 |
昭和45年４月 検事任官 平成９年６月 最高検察庁検事 平成14年８月 法務省刑事局長 平成16年６月 法務事務次官 平成18年12月 東京高等検察庁検事長 平成20年７月 検事総長 平成22年９月 弁護士登録、ＴＭＩ総合法律事務所顧問弁護士（現任） 平成24年４月 ㈶アジア刑政財団（現(公財)アジア刑政財団）副理事長（現任） 平成24年６月 本田技研工業㈱監査役（現任）、トーヨーカネツ監査役 平成24年10月 野村證券㈱取締役（現任） 平成27年６月 トーヨーカネツ取締役、監査等委員（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
監査等委員 |
永井 庸夫 |
昭和19年３月７日生 |
昭和41年４月 シチズン時計㈱（現シチズンホールディングス㈱）入社 平成８年６月 同社取締役 平成14年６月 同社常務取締役時計事業統括本部長 平成16年６月 同社専務取締役 平成19年４月 同社取締役、シチズン時計㈱代表取締役社長 平成19年７月 ㈳日本時計協会会長 平成22年６月 シチズン時計㈱取締役相談役 平成23年６月 同社顧問 平成24年６月 トーヨーカネツ監査役 平成27年６月 トーヨーカネツ取締役、監査等委員（現任） |
(注)４ |
20 |
|
取締役 |
監査等委員 |
中村 重治 |
昭和28年９月17日生 |
昭和51年４月 ㈱埼玉銀行（現㈱りそな銀行)入行 平成18年６月 同行取締役兼専務執行役員総合資金部担当兼コーポレートガバナンス室担当 平成20年６月 同行代表取締役副社長兼執行役員人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当 平成21年６月 ㈱りそなホールディングス執行役コーポレートコミュニケーション部担当兼人材サービス部担当 平成23年６月 ㈱りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員コーポレートセンター（経営管理部除く）担当統括 平成23年６月 ㈱埼玉りそな銀行取締役 平成24年４月 りそな総合研究所㈱代表取締役社長 平成25年６月 トーヨーカネツ監査役 平成26年６月 ㈱エフテック監査役（現任）、 リケンテクノス㈱監査役 平成27年６月 トーヨーカネツ取締役、監査等委員（現任） 平成28年６月 リケンテクノス㈱取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
244 |
（注）１．所有株式数は、単位未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役樋渡利秋、取締役永井庸夫及び取締役中村重治は、社外取締役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の日から１年間。
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の日から２年間。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー