大同工業(6373)の株価チャート 大同工業(6373)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
新家 康三 |
1950年10月25日 |
|
(注)２ |
69 |
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代表取締役社長 執行役員 ＣＥＯ |
新家 啓史 |
1971年８月20日 |
|
(注)２ |
11 |
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|
常務取締役 執行役員 管理本部長 |
眞田 昌則 |
1962年１月７日 |
|
(注)２ |
5 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 産機事業本部長 |
石村 外志雄 |
1961年10月15日 |
|
(注)２ |
4 |
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|
取締役 （監査等委員） |
梶谷 清浩 |
1961年２月４日 |
|
(注)３ |
2 |
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|
取締役 （監査等委員） |
坂下 清司 |
1958年２月２日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
武市 祥司 |
1967年２月14日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
山本 美帆 |
1973年11月５日 |
|
(注)３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
秋元 潤 |
1971年８月23日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
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計 |
92 |
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（注）１ 取締役 坂下清司、取締役 武市祥司、取締役 山本美帆及び取締役 秋元潤は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
大同工業は、今般の会社法改正やその他の社会情勢の変化などを踏まえ、社外取締役を４名（いずれも独立役員）選任しております。
社外取締役には、豊富な専門知識と他社における長年の企業経営経験に基づき、独立した立場から経営に対する監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの更なる向上と経営の健全性の維持と透明性の確保に資する役割を期待しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
・大同工業の社外取締役の選任に関する考え方は以下のとおりであります。
社外取締役
|
氏名 |
大同工業との関係 |
選任している理由 |
|
坂下清司 |
大同工業との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。 大同工業の会計監査人である有限責任あずさ監査法人に所属していたことがありますが、2013年６月に同監査法人を退職しております。 |
公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識と経験を有しており、監査法人の代表社員及び他の上場企業の社外監査役としての幅広い実績及び経験を大同工業経営に活かしていただける方であり、大同工業の社外取締役として適任であると判断いたしました。なお、東京証券取引所が規定する独立役員の要件について、一般株主と利益相反するおそれのある事項に該当するものはありません。 |
|
武市祥司 |
大同工業との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。 |
直接経営に関与した経験はありませんが、長年に亘り大学の工学系学部の教授職を務めており、同氏の専門分野と大同工業の事業分野との親和性も高く大同工業経営への適切な助言と監査を行っていただける方であり、大同工業の社外取締役として適任であると判断いたしました。なお、東京証券取引所が規定する独立役員の要件について、一般株主と利益相反するおそれのある事項に該当するものはありません。 |
|
山本美帆 |
大同工業との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。 |
ソーシャルデザインの分野でパイオニアとして知られ、イギリスの大学院大学で社会貢献とサステナビリティを学び、国際的な視野を持つ専門家として、社会的価値創造及びサステナビリティ戦略の深化に大きく寄与することが期待されます。よって、監査等委員である取締役として、大同工業の社会課題の解決を通じて企業価値向上を目指す経営に適切な助言と監督を行っていただける方であり、大同工業の社外取締役として適任であると判断致しました。なお、東京証券取引所が規定する独立役員の要件について、一般株主と利益相反するおそれのある事項に該当するものはありません。 |
|
秋元潤 |
大同工業との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。 |
株式会社IHIにて重工業の人事部・経営企画部を経て、豊富なグローバル経営経験を持ち、その経験と知見は、大同工業のグローバルな事業展開と経営基盤強化において、貴重な貢献をもたらすことが期待されます。よって、監査等委員である取締役として、大同工業経営への適切な助言と監督を行っていただける方であり、大同工業の社外取締役として適任であると判断致しました。なお、東京証券取引所が規定する独立役員の要件について、一般株主と利益相反するおそれのある事項に該当するものはありません。 |
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
大同工業の内部監査部門として、取締役社長直轄の独立した内部統制監査室を設置しており、経営活動の効率的運営、推進に寄与することを目的として、会社の業務が、法令・定款・経営方針・計画・規定等に準拠し、適正かつ効果的に行われているかを監査しております。監査結果は取締役会に報告すると共に、グループ会社を含む被監査部門に対して改善事項の指摘及び指導を実施しており、別途、会計監査人に対しても報告されております。
当事業年度は内部統制監査室員４名（専任）が内部監査業務に携わっております。
監査等委員会は、常勤監査等委員１名と社外取締役である監査等委員４名の計５名で構成されており、監査等委員をサポートする専従スタッフを１名置いております。監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて取締役又は取締役会に意見を表明するとともに、適宜、大同工業及び子会社の取締役、監査役、執行役員及び使用人から必要な報告を受けています。
監査等委員会は、監査等委員会で決定した監査計画に基づき、法令遵守、リスク管理、内部統制等について監査を実施しております。また、監査等委員会は会計監査人と会計監査及び内部統制監査について、内部統制監査室と内部統制監査について意見交換及び情報交換を行うことにより、効率的な監査を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
新家 康三 |
1950年10月25日 |
|
(注)２ |
69 |
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|
代表取締役社長 |
新家 啓史 |
1971年８月20日 |
|
(注)２ |
11 |
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|
常務取締役 企画本部長 |
菊知 克幸 |
1957年10月10日 |
|
(注)２ |
2 |
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|
常務取締役 事業本部長 |
清水 俊弘 |
1959年２月21日 |
|
(注)２ |
30 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
眞田 昌則 |
1962年１月７日 |
|
(注)２ |
5 |
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|
取締役 Ｍ＆Ｓ本部長 |
石村 外志雄 |
1961年10月15日 |
|
(注)２ |
4 |
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取締役 （監査等委員） |
梶谷 清浩 |
1961年２月４日 |
|
(注)３ |
2 |
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|
取締役 （監査等委員） |
澤 保 |
1947年８月15日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
坂下 清司 |
1958年２月２日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
武市 祥司 |
1967年２月14日 |
|
(注)３ |
－ |
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計 |
124 |
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（注）１ 取締役 澤保、取締役 坂下清司及び取締役 武市祥司は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
大同工業は、今般の会社法改正やその他の社会情勢の変化などを踏まえ、社外取締役を３名（いずれも独立役員）選任しております。
社外取締役には、豊富な専門知識と他社における長年の企業経営経験に基づき、独立した立場から経営に対する監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの更なる向上と経営の健全性の維持と透明性の確保に資する役割を期待しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
・大同工業の社外取締役の選任に関する考え方は以下のとおりであります。
社外取締役
|
氏名 |
大同工業との関係 |
選任している理由 |
|
澤保 |
大同工業との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。 直近10年の間に所属していた会社と大同工業との間には資本的関係がありますが、保有株式数は、それぞれの発行済株式総数からみて僅少であります。なお、人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。 |
長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、大同工業経営に対して有益なご意見やご指摘をいただける方であり、大同工業の社外取締役として適任であると判断いたしました。なお、東京証券取引所が規定する独立役員の要件について、一般株主と利益相反するおそれのある事項に該当するものはありません。 |
|
坂下清司 |
大同工業との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。 大同工業の会計監査人である有限責任あずさ監査法人に所属していたことがありますが、2013年６月に同監査法人を退職しております。 |
公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識と経験を有しており、監査法人の代表社員及び他の上場企業の社外監査役としての幅広い実績及び経験を大同工業経営に活かしていただける方であり、大同工業の社外取締役として適任であると判断いたしました。なお、東京証券取引所が規定する独立役員の要件について、一般株主と利益相反するおそれのある事項に該当するものはありません。 |
|
武市祥司 |
大同工業との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。 |
直接経営に関与した経験はありませんが、長年に亘り大学の工学系学部の教授職を務めており、同氏の専門分野と大同工業の事業分野との親和性も高く大同工業経営への適切な助言と監査を行っていただける方であり、大同工業の社外取締役として適任であると判断いたしました。なお、東京証券取引所が規定する独立役員の要件について、一般株主と利益相反するおそれのある事項に該当するものはありません。 |
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
大同工業の内部監査部門として、取締役社長直轄の独立した内部統制監査室を設置しており、経営活動の効率的運営、推進に寄与することを目的として、会社の業務が、法令・定款・経営方針・計画・規定等に準拠し、適正かつ効果的に行われているかを監査しております。監査結果は取締役会に報告すると共に、グループ会社を含む被監査部門に対して改善事項の指摘及び指導を実施しており、別途、会計監査人に対しても報告されております。
当事業年度は内部統制監査室員４名（専任）が内部監査業務に携わっております。
監査等委員会は、常勤監査等委員１名と社外取締役である監査等委員３名の計４名で構成されており、監査等委員をサポートする専従スタッフを１名置いております。監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて取締役又は取締役会に意見を表明するとともに、適宜、大同工業および子会社の取締役、監査役、執行役員および使用人から必要な報告を受けています。
監査等委員会は、監査等委員会で決定した監査計画に基づき、法令遵守、リスク管理、内部統制等について監査を実施しております。また、監査等委員会は会計監査人と会計監査及び内部統制監査について、内部統制監査室と内部統制監査について意見交換及び情報交換を行うことにより、効率的な監査を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
新家 康三 |
1950年10月25日 |
|
(注)２ |
69 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
新家 啓史 |
1971年８月20日 |
|
(注)２ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 企画本部長 |
菊知 克幸 |
1957年10月10日 |
|
(注)２ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 事業本部長 |
清水 俊弘 |
1959年２月21日 |
|
(注)２ |
30 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
眞田 昌則 |
1962年１月７日 |
|
(注)２ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 Ｍ＆Ｓ本部長 |
石村 外志雄 |
1961年10月15日 |
|
(注)２ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
梶谷 清浩 |
1961年２月４日 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
澤 保 |
1947年８月15日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
坂下 清司 |
1958年２月２日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
武市 祥司 |
1967年２月14日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
124 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 澤保、取締役 坂下清司及び取締役 武市祥司は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
大同工業は、今般の会社法改正やその他の社会情勢の変化などを踏まえ、社外取締役を３名（いずれも独立役員）選任しております。
社外取締役には、豊富な専門知識と他社における長年の企業経営経験に基づき、独立した立場から経営に対する監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの更なる向上と経営の健全性の維持と透明性の確保に資する役割を期待しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
・大同工業の社外取締役の選任に関する考え方は以下のとおりであります。
社外取締役
|
氏名 |
大同工業との関係 |
選任している理由 |
|
澤保 |
大同工業との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。 直近10年の間に所属していた会社と大同工業との間には資本的関係がありますが、保有株式数は、それぞれの発行済株式総数からみて僅少であります。なお、人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。 |
長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、大同工業経営に対して有益なご意見やご指摘をいただける方であり、大同工業の社外取締役として適任であると判断いたしました。なお、東京証券取引所が規定する独立役員の要件について、一般株主と利益相反するおそれのある事項に該当するものはありません。 |
|
坂下清司 |
大同工業との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。 大同工業の会計監査人である有限責任あずさ監査法人に所属していたことがありますが、2013年６月に同監査法人を退職しております。 |
公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識と経験を有しており、監査法人の代表社員及び他の上場企業の社外監査役としての幅広い実績及び経験を大同工業経営に活かしていただける方であり、大同工業の社外取締役として適任であると判断いたしました。なお、東京証券取引所が規定する独立役員の要件について、一般株主と利益相反するおそれのある事項に該当するものはありません。 |
|
武市祥司 |
大同工業との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。 |
直接経営に関与した経験はありませんが、長年に亘り大学の工学系学部の教授職を務めており、同氏の専門分野と大同工業の事業分野との親和性も高く大同工業経営への適切な助言と監査を行っていただける方であり、大同工業の社外取締役として適任であると判断いたしました。なお、東京証券取引所が規定する独立役員の要件について、一般株主と利益相反するおそれのある事項に該当するものはありません。 |
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
大同工業の内部監査部門として、取締役社長直轄の独立した内部統制監査室を設置しており、経営活動の効率的運営、推進に寄与することを目的として、会社の業務が、法令・定款・経営方針・計画・規定等に準拠し、適正かつ効果的に行われているかを監査しております。監査結果は取締役会に報告すると共に、グループ会社を含む被監査部門に対して改善事項の指摘及び指導を実施しており、別途、会計監査人に対しても報告されております。
当事業年度は内部統制監査室員３名（専任）が内部監査業務に携わっております。
監査等委員会は、常勤監査等委員１名と社外取締役である監査等委員３名の計４名で構成されており、監査等委員をサポートする専従スタッフを１名置いております。監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて取締役又は取締役会に意見を表明するとともに、適宜、大同工業および子会社の取締役、監査役、執行役員および使用人から必要な報告を受けています。
監査等委員会は、監査等委員会で決定した監査計画に基づき、法令遵守、リスク管理、内部統制等について監査を実施しております。また、監査等委員会は会計監査人と会計監査及び内部統制監査について、内部統制監査室と内部統制監査について意見交換及び情報交換を行うことにより、効率的な監査を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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代表取締役 会長 |
新家 康三 |
1950年10月25日 |
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(注)２ |
69 |
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代表取締役社長 マーケティング戦略室長 |
新家 啓史 |
1971年８月20日 |
|
(注)２ |
11 |
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常務取締役 ものづくり改革IT戦略室長 |
菊知 克幸 |
1957年10月10日 |
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(注)２ |
2 |
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常務取締役 事業戦略室長 |
清水 俊弘 |
1959年２月21日 |
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(注)２ |
30 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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取締役 経営管理本部長 |
眞田 昌則 |
1962年１月７日 |
|
(注)２ |
5 |
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取締役 産機事業部長 |
石村 外志雄 |
1961年10月15日 |
|
(注)２ |
2 |
||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
梶谷 清浩 |
1961年２月４日 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
澤 保 |
1947年８月15日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
坂下 清司 |
1958年２月２日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
武市 祥司 |
1967年２月14日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
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計 |
122 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 澤保、取締役 坂下清司及び取締役 武市祥司は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
大同工業は、今般の会社法改正やその他の社会情勢の変化などを踏まえ、社外取締役を３名（いずれも独立役員）選任しております。
社外取締役には、豊富な専門知識と他社における長年の企業経営経験に基づき、独立した立場から経営に対する監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの更なる向上と経営の健全性の維持と透明性の確保に資する役割を期待しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
・大同工業の社外取締役の選任に関する考え方は以下のとおりであります。
社外取締役
|
氏名 |
大同工業との関係 |
選任している理由 |
|
澤保 |
大同工業との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。 直近10年の間に所属していた会社と大同工業との間には資本的関係がありますが、保有株式数は、それぞれの発行済株式総数からみて僅少であります。なお、人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。 |
長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、大同工業経営に対して有益なご意見やご指摘をいただける方であり、大同工業の社外取締役として適任であると判断いたしました。なお、東京証券取引所が規定する独立役員の要件について、一般株主と利益相反するおそれのある事項に該当するものはありません。 |
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坂下清司 |
大同工業との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。 大同工業の会計監査人である有限責任あずさ監査法人に所属していたことがありますが、2013年６月に同監査法人を退職しております。 |
公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識と経験を有しており、監査法人の代表社員及び他の上場企業の社外監査役としての幅広い実績及び経験を大同工業経営に活かしていただける方であり、大同工業の社外取締役として適任であると判断いたしました。なお、東京証券取引所が規定する独立役員の要件について、一般株主と利益相反するおそれのある事項に該当するものはありません。 |
|
武市祥司 |
大同工業との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。 |
直接経営に関与した経験はありませんが、長年に亘り大学の工学系学部の教授職を務めており、同氏の専門分野と大同工業の事業分野との親和性も高く大同工業経営への適切な助言と監査を行っていただける方であり、大同工業の社外取締役として適任であると判断いたしました。なお、東京証券取引所が規定する独立役員の要件について、一般株主と利益相反するおそれのある事項に該当するものはありません。 |
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
大同工業の内部監査部門として、取締役社長直轄の独立した内部統制監査室を設置しており、経営活動の効率的運営、推進に寄与することを目的として、会社の業務が、法令・定款・経営方針・計画・規定等に準拠し、適正かつ効果的に行われているかを監査しております。監査結果は取締役会に報告すると共に、グループ会社を含む被監査部門に対して改善事項の指摘及び指導を実施しており、別途、会計監査人に対しても報告されております。
当事業年度は内部統制監査室員４名（専任）が内部監査業務に携わっております。
監査等委員会は、常勤監査等委員１名と社外取締役である監査等委員３名の計４名で構成されており、監査等委員をサポートする専従スタッフを１名置いております。監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて取締役又は取締役会に意見を表明するとともに、適宜、大同工業および子会社の取締役、監査役、執行役員および使用人から必要な報告を受けています。
監査等委員会は、監査等委員会で決定した監査計画に基づき、法令遵守、リスク管理、内部統制等について監査を実施しております。また、監査等委員会は会計監査人と会計監査及び内部統制監査について、内部統制監査室と内部統制監査について意見交換及び情報交換を行うことにより、効率的な監査を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
新家 康三 |
1950年10月25日 |
|
(注)２ |
69 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
新家 啓史 |
1971年８月20日 |
|
(注)２ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営戦略本部・安全品質本部管掌 |
立田 康行 |
1951年４月14日 |
|
(注)２ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 技術本部・ 四輪事業部管掌 |
菊知 克幸 |
1957年10月10日 |
|
(注)２ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 開発本部・二輪事業部管掌 |
清水 俊弘 |
1959年２月21日 |
|
(注)２ |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
眞田 昌則 |
1962年１月７日 |
|
(注)２ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 産機事業部長 |
石村 外志雄 |
1961年10月15日 |
|
(注)２ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
梶谷 清浩 |
1961年２月４日 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
澤 保 |
1947年８月15日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
坂下 清司 |
1958年２月２日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
武市 祥司 |
1967年２月14日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
121 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 澤保、取締役 坂下清司及び取締役 武市祥司は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
大同工業は、今般の会社法改正やその他の社会情勢の変化などを踏まえ、社外取締役を３名（いずれも独立役員）選任しております。
社外取締役には、豊富な専門知識と他社における長年の企業経営経験に基づき、独立した立場から経営に対する監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの更なる向上と経営の健全性の維持と透明性の確保に資する役割を期待しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
・大同工業の社外取締役の選任に関する考え方は以下のとおりであります。
社外取締役
|
氏名 |
大同工業との関係 |
選任している理由 |
|
澤保 |
大同工業との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。 直近10年の間に所属していた会社と大同工業との間には資本的関係がありますが、保有株式数は、それぞれの発行済株式総数からみて僅少であります。なお、人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。 |
長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、大同工業経営に対して有益なご意見やご指摘をいただける方であり、大同工業の社外取締役として適任であると判断いたしました。なお、東京証券取引所が規定する独立役員の要件について、一般株主と利益相反するおそれのある事項に該当するものはありません。 |
|
坂下清司 |
大同工業との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。 大同工業の会計監査人である有限責任あずさ監査法人に所属していたことがありますが、2013年６月に同監査法人を退職しております。 |
公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識と経験を有しており、監査法人の代表社員及び他の上場企業の社外監査役としての幅広い実績及び経験を大同工業経営に活かしていただける方であり、大同工業の社外取締役として適任であると判断いたしました。なお、東京証券取引所が規定する独立役員の要件について、一般株主と利益相反するおそれのある事項に該当するものはありません。 |
|
武市祥司 |
大同工業との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。 |
直接経営に関与した経験はありませんが、長年に亘り大学の工学系学部の教授職を務めており、同氏の専門分野と大同工業の事業分野との親和性も高く大同工業経営への適切な助言と監査を行っていただける方であり、大同工業の社外取締役として適任であると判断いたしました。なお、東京証券取引所が規定する独立役員の要件について、一般株主と利益相反するおそれのある事項に該当するものはありません。 |
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
大同工業の内部監査部門として、取締役社長直轄の独立した内部統制監査室を設置しており、経営活動の効率的運営、推進に寄与することを目的として、会社の業務が、法令・定款・経営方針・計画・規定等に準拠し、適正かつ効果的に行われているかを監査しております。監査結果は取締役会に報告すると共に、グループ会社を含む被監査部門に対して改善事項の指摘及び指導を実施しており、別途、会計監査人に対しても報告されております。
当事業年度は内部統制監査室員４名（専任）が内部監査業務に携わっております。
監査等委員会は、常勤監査等委員１名と社外取締役である監査等委員３名の計４名で構成されており、監査等委員をサポートする専従スタッフを１名置いております。監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて取締役又は取締役会に意見を表明するとともに、適宜、大同工業および子会社の取締役、監査役、執行役員および使用人から必要な報告を受けています。
監査等委員会は、監査等委員会で決定した監査計画に基づき、法令遵守、リスク管理、内部統制等について監査を実施しております。また、監査等委員会は会計監査人と会計監査及び内部統制監査について、内部統制監査室と内部統制監査について意見交換及び情報交換を行うことにより、効率的な監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
新家 康三 |
1950年10月25日 |
|
(注)３ |
69 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 内部統制監査室・経営戦略本部・開発本部 管掌 |
新家 啓史 |
1971年８月20日 |
|
(注)３ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部・安全品質本部管掌 |
立田 康行 |
1951年４月14日 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 技術本部長兼四輪事業部管掌 |
菊知 克幸 |
1957年10月10日 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 二輪事業部・産機事業部管掌 |
清水 俊弘 |
1959年２月21日 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 非常勤 |
澤 保 |
1947年８月15日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 非常勤 |
棚橋 健一 |
1944年５月29日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
福田 治 |
1947年７月20日 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 非常勤 |
笠松 靖男 |
1942年10月16日 |
|
(注)４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||
|
監査役 非常勤 |
東森 正則 |
1950年12月15日 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 非常勤 |
廣田 信也 |
1957年４月９日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
103 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 澤保及び取締役 棚橋健一は、社外取締役であります。
２ 監査役 笠松靖男、監査役 東森正則及び監査役 廣田信也は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
大同工業は、今般の会社法改正やその他の社会情勢の変化などを踏まえ、社外取締役を２名（いずれも独立役員）、社外監査役を３名（内１名は独立役員）選任しております。
社外取締役には、豊富な専門知識と他社における長年の企業経営経験に基づき、独立した立場から経営に対する監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの更なる向上と経営の健全性の維持と透明性の確保に資する役割を期待しております。
また、社外監査役は、それぞれの専門的見地と豊富な経験から、取締役会において必要に応じて発言を行うとともに、常勤監査役と意思疎通を十分に図って連携し、内部統制部門からの報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
・大同工業の社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は以下のとおりであります。
社外取締役
|
氏名 |
大同工業との関係 |
選任している理由 |
|
澤保 |
大同工業との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。 同氏が現在取締役を務める会社と大同工業との間には資本的関係がありますが、保有株式数は、それぞれの発行済株式総数からみて僅少であります。なお、人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。 |
長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、大同工業経営に対して有益なご意見やご指摘をいただける方であり、大同工業の社外取締役として適任であると判断いたしました。なお、東京証券取引所が規定する独立役員の要件について、一般株主と利益相反するおそれのある事項に該当するものはありません。 |
|
棚橋健一 |
大同工業との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。 直近10年の間に所属していた会社と大同工業との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。 |
大同工業の社外監査役在任期間において、他社での取締役としての経験及び豊富な海外経験に基づき、独立した立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただいており、監査を通じて大同工業の業務内容に精通していることから、今後はその豊富な知識や経験を大同工業の経営に活かしていただける方であり、大同工業の社外取締役として適任であると判断いたしました。なお、東京証券取引所が規定する独立役員の要件について、一般株主と利益相反するおそれのある事項に該当するものはありません。 |
社外監査役
|
氏名 |
大同工業との関係 |
選任している理由 |
|
笠松靖男 |
当事業年度末において大同工業株式を１千株保有しておりますが、人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。 なお、同氏が現在所属する会社と大同工業との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。 |
他社（製造業）における工場長としての長年の経験から、製造業に対する知識が豊富であり、また、人格・識見の上でも、客観的な立場で適切な監査をしていただける方であることから、大同工業の社外監査役として適任であると判断いたしました。 |
|
東森正則 |
大同工業との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。 |
金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、また、公立高等学校校長に就くなど多岐に亘る経験から人格・識見の上でも、客観的な立場で適切な監査をしていただける方であり、大同工業の社外監査役として適任であると判断いたしました。 |
|
廣田信也 |
大同工業との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。 |
会社経営の経験はありませんが、公認会計士として長年培われた財務及び会計に関する専門的な知識を有しており、また、人格・識見の上でも、客観的な立場で適切な監査をしていただける方であり、大同工業の社外監査役として適任であると判断いたしました。なお、東京証券取引所が規定する独立役員の要件について、一般株主と利益相反するおそれのある事項に該当するものはありません。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
大同工業の内部監査部門として、取締役社長直轄の独立した内部統制監査室を設置しており、経営活動の効率的運営、推進に寄与することを目的として、会社の業務が、法令・定款・経営方針・計画・規定等に準拠し、適正かつ効果的に行われているかを監査しております。監査結果は取締役会に報告すると共に、グループ会社を含む被監査部門に対して改善事項の指摘及び指導を実施しており、別途、会計監査人に対しても報告されております。
当事業年度は内部統制監査室員４名（専任）が内部監査業務に携わっております。
監査役会は常勤監査役１名と社外監査役３名の計４名で構成しており、監査役をサポートする専従スタッフを１名置いております。監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて取締役又は取締役会に意見を表明するとともに、適宜、大同工業および子会社の取締役、監査役、執行役員および使用人から必要な報告を受けています。
監査役は監査役会で決定した監査計画に基づき、法令遵守、リスク管理、内部統制等について監査を実施しております。また、監査役は会計監査人と会計監査及び内部統制監査について、内部統制監査室と内部統制監査について意見交換及び情報交換を行うことにより、効率的な監査を実施しております。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
|
取締役社長 |
代表取締役 |
新家康三 |
昭和25年 10月25日 |
昭和48年４月 |
大同工業入社 |
(注)３ |
69 |
|
昭和51年４月 |
大同工業購買部長 |
||||||
|
昭和52年６月 |
大同工業取締役 |
||||||
|
昭和53年11月 |
大同工業第一製造部長 |
||||||
|
平成４年12月 |
ダイド建設㈱代表取締役専務 |
||||||
|
平成８年12月 |
ダイド建設㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成14年８月 |
大同工業代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成18年６月 |
加賀商工会議所会頭（現任） |
||||||
|
取締役副社長 |
代表取締役兼経営戦略本部管掌兼開発本部管掌 |
新家啓史 |
昭和46年 ８月20日 |
平成14年４月 |
大同工業入社 |
(注)３ |
11 |
|
平成16年９月 |
大同工業営業本部営業統括部担当部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
大同工業四輪事業部四輪技術営業部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
大同工業執行役員 |
||||||
|
平成20年４月 |
DAIDO SITTIPOL CO.,LTD.代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
D.I.D ASIA CO.,LTD.代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年９月 |
DAIDO INDIA PVT.LTD.代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
大同工業取締役 大同工業技術開発本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
大同工業常務取締役 大同工業二輪四輪事業部管掌 DAIDO SITTIPOL CO.,LTD.取締役副会長 |
||||||
|
平成27年６月 |
大同工業代表取締役副社長（現任） 大同工業技術開発本部管掌 DAIDO SITTIPOL CO.,LTD.取締役会長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
大同工業経営戦略本部管掌兼開発本部管掌（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
安全品質本部管掌兼技術本部管掌 |
立田康行 |
昭和26年 ４月14日 |
昭和49年４月 |
大同工業入社 |
(注)３ |
8 |
|
平成７年10月 |
大同工業管理本部経理部長 |
||||||
|
平成８年４月 |
大同工業社長室長兼管理本部経理部長 |
||||||
|
平成10年７月 |
大同工業管理本部経理部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
大同工業取締役 |
||||||
|
|
大同工業管理本部経理部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成14年４月 |
大同工業管理本部総務部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成14年10月 |
大同工業生産本部リムホイール製造部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
大同工業事業支援本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
大同工業常務取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
大同工業事業支援本部管掌 |
||||||
|
平成23年６月 |
大同工業専務取締役（現任） |
||||||
|
平成23年７月 |
D.I.D VIETNAM CO.,LTD.会長 |
||||||
|
平成25年６月 |
大同工業安全品質本部管掌 |
||||||
|
平成27年６月 |
大同工業調達本部管掌兼生産本部管掌 |
||||||
|
平成29年６月 |
大同工業安全品質本部管掌兼技術本部管掌（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
管理本部長兼四輪事業部管掌 |
菊知克幸 |
昭和32年 10月10日 |
昭和56年４月 |
大同工業入社 |
(注)３ |
2 |
|
平成16年12月 |
大同工業生産本部チェーン製造部担当部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
大同工業四輪事業部四輪製造部長 |
||||||
|
平成23年１月 |
大同工業福田工場長 |
||||||
|
平成23年６月 |
大同工業取締役 大同工業生産本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
大同工業常務取締役（現任） 大同工業管理本部長（現任） 大同工業安全品質本部管掌 |
||||||
|
平成29年６月 |
大同工業四輪事業部管掌（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
二輪事業部管掌兼産機事業部管掌 |
清水俊弘 |
昭和34年 ２月21日 |
昭和58年４月 |
大同工業入社 |
(注)３ |
6 |
|
平成16年９月 |
大同工業管理本部経営企画部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
大同工業経営企画室長 |
||||||
|
平成19年６月 |
大同工業経営企画室付部長 |
||||||
|
平成19年８月 |
DAIDO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
DAIDO INDUSTRIA DE CORRENTES DA AMAZONIA LTDA.代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
大同工業執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
大同工業取締役 大同工業産機事業部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
大同工業常務取締役（現任） 大同工業二輪事業部管掌兼産機事業部管掌（現任） D.I.D ASIA CO.,LTD. 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
|
取締役 |
非常勤 |
澤保 |
昭和22年 ８月15日 |
昭和45年４月 |
新家工業㈱入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成14年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
大同工業取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
非常勤 |
棚橋健一 |
昭和19年 ５月29日 |
昭和43年４月 |
日商㈱入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成６年４月 |
ALLOY TOOL STEEL INC.代表取締役社長 |
||||||
|
平成11年６月 |
㈱マクシスコーポレーション常務取締役 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
平成17年７月 |
同社取締役相談役 |
||||||
|
平成18年６月 |
大同工業監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
大同工業取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
常勤 |
福田治 |
昭和22年 ７月20日 |
昭和45年４月 |
大同工業入社 |
(注)４ |
1 |
|
平成13年７月 |
大同工業監査役室専任部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
大同工業監査役室参与 |
||||||
|
平成18年４月 |
大同工業事業支援本部付部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
大同工業内部統制監査室付 |
||||||
|
平成20年６月 |
大同工業監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
非常勤 |
笠松靖男 |
昭和17年 10月16日 |
昭和36年３月 |
新家工業㈱入社 |
(注)４ |
1 |
|
平成６年５月 |
同社山中工場長 |
||||||
|
平成14年11月 |
㈱新家開発顧問 |
||||||
|
平成16年６月 |
大同工業監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
非常勤 |
東森正則 |
昭和25年 12月15日 |
昭和49年４月 |
㈱北國銀行入行 |
(注)４ |
－ |
|
平成15年６月 |
同行審査部付部長待遇 |
||||||
|
平成16年２月 |
同行人事部付部長待遇 |
||||||
|
平成16年４月 |
石川県立金沢商業高等学校校長 |
||||||
|
平成20年４月 |
㈱北國銀行人事部人材開発室部長待遇 |
||||||
|
平成20年６月 |
大同工業監査役（現任） |
||||||
|
平成21年４月 |
㈱北國銀行人事部部長待遇 |
||||||
|
平成25年４月 |
㈱北國銀行総合企画部所属 |
||||||
|
監査役 |
非常勤 |
廣田信也 |
昭和32年 ４月９日 |
昭和55年11月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人）東京事務所入所 |
(注)４ |
－ |
|
昭和59年２月 |
片岡公認会計士事務所入所 |
||||||
|
昭和59年９月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成元年４月 |
公認会計士廣田信也事務所開設 |
||||||
|
|
太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）金沢事務所（非常勤） |
||||||
|
平成28年６月
|
北陸信用金庫非常勤理事（現任） 大同工業監査役（現任） |
||||||
|
計 |
99 |
||||||
（注）１ 取締役 澤保及び取締役 棚橋健一は、社外取締役であります。
２ 監査役 笠松靖男、監査役 東森正則及び監査役 廣田信也は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
|
取締役社長 |
代表取締役 |
新家康三 |
昭和25年 10月25日 |
昭和48年４月 |
大同工業入社 |
(注)３ |
346 |
|
昭和51年４月 |
大同工業購買部長 |
||||||
|
昭和52年６月 |
大同工業取締役 |
||||||
|
昭和53年11月 |
大同工業第一製造部長 |
||||||
|
平成４年12月 |
ダイド建設㈱代表取締役専務 |
||||||
|
平成８年12月 |
ダイド建設㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成14年８月 |
大同工業代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成18年６月 |
加賀商工会議所会頭（現任） |
||||||
|
取締役副社長 |
代表取締役兼経営戦略本部管掌兼開発本部管掌 |
新家啓史 |
昭和46年 ８月20日 |
平成14年４月 |
大同工業入社 |
(注)３ |
59 |
|
平成16年９月 |
大同工業営業本部営業統括部担当部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
大同工業四輪事業部四輪技術営業部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
大同工業執行役員 |
||||||
|
平成20年４月 |
DAIDO SITTIPOL CO.,LTD.代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
D.I.D ASIA CO.,LTD.代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年９月 |
DAIDO INDIA PVT.LTD.代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
大同工業取締役 大同工業技術開発本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
大同工業常務取締役 大同工業二輪四輪事業部管掌 DAIDO SITTIPOL CO.,LTD.取締役副会長 |
||||||
|
平成27年６月 |
大同工業代表取締役副社長（現任） 大同工業技術開発本部管掌 DAIDO SITTIPOL CO.,LTD.取締役会長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
大同工業経営戦略本部管掌兼開発本部管掌（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
安全品質本部管掌兼技術本部管掌 |
立田康行 |
昭和26年 ４月14日 |
昭和49年４月 |
大同工業入社 |
(注)３ |
40 |
|
平成７年10月 |
大同工業管理本部経理部長 |
||||||
|
平成８年４月 |
大同工業社長室長兼管理本部経理部長 |
||||||
|
平成10年７月 |
大同工業管理本部経理部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
大同工業取締役 |
||||||
|
|
大同工業管理本部経理部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成14年４月 |
大同工業管理本部総務部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成14年10月 |
大同工業生産本部リムホイール製造部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
大同工業事業支援本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
大同工業常務取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
大同工業事業支援本部管掌 |
||||||
|
平成23年６月 |
大同工業専務取締役（現任） |
||||||
|
平成23年７月 |
D.I.D VIETNAM CO.,LTD.会長 |
||||||
|
平成25年６月 |
大同工業安全品質本部管掌 |
||||||
|
平成27年６月 |
大同工業調達本部管掌兼生産本部管掌 |
||||||
|
平成29年６月 |
大同工業安全品質本部管掌兼技術本部管掌（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
管理本部長兼四輪事業部管掌 |
菊知克幸 |
昭和32年 10月10日 |
昭和56年４月 |
大同工業入社 |
(注)３ |
10 |
|
平成16年12月 |
大同工業生産本部チェーン製造部担当部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
大同工業四輪事業部四輪製造部長 |
||||||
|
平成23年１月 |
大同工業福田工場長 |
||||||
|
平成23年６月 |
大同工業取締役 大同工業生産本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
大同工業常務取締役（現任） 大同工業管理本部長（現任） 大同工業安全品質本部管掌 |
||||||
|
平成29年６月 |
大同工業四輪事業部管掌（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
二輪事業部管掌兼産機事業部管掌 |
清水俊弘 |
昭和34年 ２月21日 |
昭和58年４月 |
大同工業入社 |
(注)３ |
31 |
|
平成16年９月 |
大同工業管理本部経営企画部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
大同工業経営企画室長 |
||||||
|
平成19年６月 |
大同工業経営企画室付部長 |
||||||
|
平成19年８月 |
DAIDO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
DAIDO INDUSTRIA DE CORRENTES DA AMAZONIA LTDA.代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
大同工業執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
大同工業取締役 大同工業産機事業部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
大同工業常務取締役（現任） 大同工業二輪事業部管掌兼産機事業部管掌（現任） D.I.D ASIA CO.,LTD. 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
|
取締役 |
非常勤 |
澤保 |
昭和22年 ８月15日 |
昭和45年４月 |
新家工業㈱入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成14年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
大同工業取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
非常勤 |
棚橋健一 |
昭和19年 ５月29日 |
昭和43年４月 |
日商㈱入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成６年４月 |
ALLOY TOOL STEEL INC.代表取締役社長 |
||||||
|
平成11年６月 |
㈱マクシスコーポレーション常務取締役 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
平成17年７月 |
同社取締役相談役 |
||||||
|
平成18年６月 |
大同工業監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
大同工業取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
常勤 |
福田治 |
昭和22年 ７月20日 |
昭和45年４月 |
大同工業入社 |
(注)４ |
8 |
|
平成13年７月 |
大同工業監査役室専任部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
大同工業監査役室参与 |
||||||
|
平成18年４月 |
大同工業事業支援本部付部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
大同工業内部統制監査室付 |
||||||
|
平成20年６月 |
大同工業監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
非常勤 |
笠松靖男 |
昭和17年 10月16日 |
昭和36年３月 |
新家工業㈱入社 |
(注)４ |
5 |
|
平成６年５月 |
同社山中工場長 |
||||||
|
平成14年11月 |
㈱新家開発顧問 |
||||||
|
平成16年６月 |
大同工業監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
非常勤 |
東森正則 |
昭和25年 12月15日 |
昭和49年４月 |
㈱北國銀行入行 |
(注)４ |
－ |
|
平成15年６月 |
同行審査部付部長待遇 |
||||||
|
平成16年２月 |
同行人事部付部長待遇 |
||||||
|
平成16年４月 |
石川県立金沢商業高等学校校長 |
||||||
|
平成20年４月 |
㈱北國銀行人事部人材開発室部長待遇 |
||||||
|
平成20年６月 |
大同工業監査役（現任） |
||||||
|
平成21年４月 |
㈱北國銀行人事部部長待遇 |
||||||
|
平成25年４月 |
㈱北國銀行総合企画部所属 |
||||||
|
監査役 |
非常勤 |
廣田信也 |
昭和32年 ４月９日 |
昭和55年11月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人）東京事務所入所 |
(注)４ |
－ |
|
昭和59年２月 |
片岡公認会計士事務所入所 |
||||||
|
昭和59年９月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成元年４月 |
公認会計士廣田信也事務所開設 |
||||||
|
|
太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）金沢事務所（非常勤） |
||||||
|
平成28年６月
|
北陸信用金庫非常勤理事（現任） 大同工業監査役（現任） |
||||||
|
計 |
499 |
||||||
（注）１ 取締役 澤保及び取締役 棚橋健一は、社外取締役であります。
２ 監査役 笠松靖男、監査役 東森正則及び監査役 廣田信也は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
|
取締役社長 |
代表取締役 |
新家康三 |
昭和25年 10月25日 |
昭和48年４月 |
大同工業入社 |
(注)３ |
346 |
|
昭和51年４月 |
大同工業購買部長 |
||||||
|
昭和52年６月 |
大同工業取締役 |
||||||
|
昭和53年11月 |
大同工業第一製造部長 |
||||||
|
平成４年12月 |
ダイド建設㈱代表取締役専務 |
||||||
|
平成８年12月 |
ダイド建設㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成14年８月 |
大同工業代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成18年６月 |
加賀商工会議所会頭（現任） |
||||||
|
取締役副社長 |
代表取締役兼技術開発本部管掌兼二輪四輪事業部管掌 |
新家啓史 |
昭和46年 ８月20日 |
平成14年４月 |
大同工業入社 |
(注)３ |
59 |
|
平成16年９月 |
大同工業営業本部営業統括部担当部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
大同工業四輪事業部四輪技術営業部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
大同工業執行役員 |
||||||
|
平成20年４月 |
DAIDO SITTIPOL CO.,LTD.代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
D.I.D ASIA CO.,LTD.代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年９月 |
DAIDO INDIA PVT.LTD.代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
大同工業取締役 大同工業技術開発本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
大同工業常務取締役 大同工業二輪四輪事業部管掌（現任） DAIDO SITTIPOL CO.,LTD.取締役副会長 |
||||||
|
平成27年６月 |
大同工業代表取締役副社長（現任） 大同工業技術開発本部管掌（現任） DAIDO SITTIPOL CO.,LTD.取締役会長（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
調達本部管掌兼生産本部管掌 |
立田康行 |
昭和26年 ４月14日 |
昭和49年４月 |
大同工業入社 |
(注)３ |
40 |
|
平成７年10月 |
大同工業管理本部経理部長 |
||||||
|
平成８年４月 |
大同工業社長室長兼管理本部経理部長 |
||||||
|
平成10年７月 |
大同工業管理本部経理部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
大同工業取締役 |
||||||
|
|
大同工業管理本部経理部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成14年４月 |
大同工業管理本部総務部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成14年10月 |
大同工業生産本部リムホイール製造部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
大同工業事業支援本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
大同工業常務取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
大同工業事業支援本部管掌 |
||||||
|
平成23年６月 |
大同工業専務取締役（現任） |
||||||
|
平成23年７月 |
D.I.D VIETNAM CO.,LTD.会長（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
大同工業安全品質本部管掌 |
||||||
|
平成27年６月 |
大同工業調達本部管掌兼生産本部管掌（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
管理本部長兼安全品質本部管掌 |
菊知克幸 |
昭和32年 10月10日 |
昭和56年４月 |
大同工業入社 |
(注)３ |
10 |
|
平成16年12月 |
大同工業生産本部チェーン製造部担当部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
大同工業四輪事業部四輪製造部長 |
||||||
|
平成23年１月 |
大同工業福田工場長 |
||||||
|
平成23年６月 |
大同工業取締役 大同工業生産本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
大同工業常務取締役（現任） 大同工業管理本部長兼安全品質本部管掌（現任） |
||||||
|
取締役 |
産機事業部長 |
清水俊弘 |
昭和34年 ２月21日 |
昭和58年４月 |
大同工業入社 |
(注)３ |
31 |
|
平成16年９月 |
大同工業管理本部経営企画部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
大同工業経営企画室長 |
||||||
|
平成19年６月 |
大同工業経営企画室付部長 |
||||||
|
平成19年８月 |
DAIDO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
DAIDO INDUSTRIA DE CORRENTES DA AMAZONIA LTDA.代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
大同工業執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
大同工業取締役（現任） 大同工業産機事業部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
非常勤 |
澤保 |
昭和22年 ８月15日 |
昭和45年４月 |
新家工業㈱入社 |
(注)1,3 |
－ |
|
平成14年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
大同工業取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
|
取締役 |
非常勤 |
棚橋健一 |
昭和19年 ５月29日 |
昭和43年４月 |
日商㈱入社 |
(注)1,3 |
－ |
|
平成６年４月 |
ALLOY TOOL STEEL INC.代表取締役社長 |
||||||
|
平成11年６月 |
㈱マクシスコーポレーション常務取締役 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
平成17年７月 |
同社取締役相談役 |
||||||
|
平成18年６月 |
大同工業監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
大同工業取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
常勤 |
福田治 |
昭和22年 ７月20日 |
昭和45年４月 |
大同工業入社 |
(注)４ |
8 |
|
平成13年７月 |
大同工業監査役室専任部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
大同工業監査役室参与 |
||||||
|
平成18年４月 |
大同工業事業支援本部付部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
大同工業内部統制監査室付 |
||||||
|
平成20年６月 |
大同工業監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
非常勤 |
笠松靖男 |
昭和17年 10月16日 |
昭和36年３月 |
新家工業㈱入社 |
(注)2,4 |
5 |
|
平成６年５月 |
同社山中工場長 |
||||||
|
平成14年11月 |
㈱新家開発顧問 |
||||||
|
平成16年６月 |
大同工業監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
非常勤 |
東森正則 |
昭和25年 12月15日 |
昭和49年４月 |
㈱北國銀行入行 |
(注)2,4 |
－ |
|
平成15年６月 |
同行審査部付部長待遇 |
||||||
|
平成16年２月 |
同行人事部付部長待遇 |
||||||
|
平成16年４月 |
石川県立金沢商業高等学校校長 |
||||||
|
平成20年４月 |
㈱北國銀行人事部人材開発室部長待遇 |
||||||
|
平成20年６月 |
大同工業監査役（現任） |
||||||
|
平成21年４月 |
㈱北國銀行人事部部長待遇 |
||||||
|
平成25年４月 |
㈱北國銀行総合企画部所属 |
||||||
|
監査役 |
非常勤 |
廣田信也 |
昭和32年 ４月９日 |
昭和55年11月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人）東京事務所入所 |
(注)2,4 |
－ |
|
昭和59年２月 |
片岡公認会計士事務所入所 |
||||||
|
昭和59年９月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成元年４月 |
公認会計士廣田信也事務所開設 |
||||||
|
|
太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）金沢事務所（非常勤） |
||||||
|
平成28年６月
|
北陸信用金庫非常勤理事（現任） 大同工業監査役（現任） |
||||||
|
計 |
499 |
||||||
（注）１ 取締役 澤保及び取締役 棚橋健一は、社外取締役であります。
２ 監査役 笠松靖男、監査役 東森正則及び監査役 廣田信也は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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