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レイズネクスト(6379)の株価チャート レイズネクスト(6379)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
(代表取締役)
取締役会長
|
野呂 隆
|
1955年11月５日
|
1980年４月
|
日本石油精製株式会社入社
|
2008年６月
|
新日本石油精製株式会社室蘭製油所長
|
2010年７月
|
JX日鉱日石エネルギー株式会社常務執行役員、製造技術本部副本部長
|
2012年６月
|
同社常務執行役員、大分製油所長
|
2014年６月
|
同社常務執行役員、根岸製油所長
|
2015年６月
|
同社取締役 常務執行役員、製造部・技術部 管掌
|
2017年４月
|
JXTGエネルギー株式会社取締役 副社長執行役員、社長補佐（環境安全部・品質保証部・中央技術研究所・製造本部）
|
2019年４月
|
JXエンジニアリング株式会社代表取締役社長 社長執行役員
|
2019年７月
|
レイズネクスト代表取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐
|
2020年６月
|
レイズネクスト代表取締役会長（現）
|
|
(注)１
|
13
|
(代表取締役)
取締役社長
社長執行役員
|
毛利 照彦
|
1963年１月31日
|
1988年４月
|
新潟工事株式会社入社
|
2011年４月
|
レイズネクスト第１事業本部仙台事業所長
|
2013年９月
|
レイズネクスト第２事業部千葉事業所長
|
2016年６月
|
レイズネクスト執行役員、工務本部長
|
2018年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、工務本部 所管、工務本部長
|
2019年７月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、工務本部 管掌、工務本部長
|
2020年４月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、工務本部 管掌
|
2020年６月
|
レイズネクスト代表取締役社長 社長執行役員（現）
|
|
(注)１
|
25
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐（内部統制室、法務部、総務部、人事部、経営企画部、経理部、デジタル戦略部）
|
福久 正毅
|
1960年６月27日
|
1985年４月
|
新潟工事株式会社入社
|
2007年７月
|
レイズネクスト人事部長
|
2013年６月
|
レイズネクスト執行役員、総務・人事部長
|
2015年６月
|
レイズネクスト執行役員、経営企画部 所管、総務・人事部長
|
2018年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、管理部門統括補佐（総務・人事部、経営企画部 所管）
|
2019年７月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、内部統制室、法務部、総務部、人事部、経営企画部、経理部、情報システム部 管掌
|
2020年６月
|
レイズネクスト代表取締役副社長 副社長執行役員、内部統制室、法務部、総務部、人事部、経営企画部、経理部、情報システム部 管掌
|
2020年10月
|
レイズネクスト代表取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐、内部統制室、法務部、総務部、人事部、経営企画部、経理部、情報システム部 管掌
|
2021年６月
|
レイズネクスト取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐
|
2021年９月
|
レイズネクスト取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐、事業戦略室長
|
2023年４月
|
レイズネクスト取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐（内部統制室、法務部、総務部、人事部、経営企画部、経理部）、デジタル戦略部 管掌
|
2024年４月
|
レイズネクスト取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐（内部統制室、法務部、総務部、人事部、経営企画部、経理部、デジタル戦略部）（現）
|
|
(注)１
|
17
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐（工務本部、安全・品質本部）
営業本部、タンク本部 管掌
|
上田 秀樹
|
1960年12月16日
|
1983年４月
|
興亜石油株式会社入社
|
2012年６月
|
JX日鉱日石エネルギー株式会社麻里布製油所長
|
2016年４月
|
川崎天然ガス発電株式会社代表取締役社長
|
2018年４月
|
JXエンジニアリング株式会社執行役員、プロジェクト本部副本部長
|
2019年４月
|
同社取締役 執行役員（特命担当）
|
2019年７月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、営業本部、金属事業部、オーナーズエンジニアリング事業部 管掌
|
2020年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、営業本部、工務本部、タンク本部、オーナーズエンジニアリング事業部 管掌
|
2021年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、営業本部、工務本部、オーナーズエンジニアリング事業部 管掌
|
2023年４月
|
レイズネクスト取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐（工務本部、安全・品質本部）、営業本部、タンク本部 管掌（現）
|
|
(注)１
|
9
|
取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐（プロジェクト事業部、エンジニアリング本部）
|
木村 裕之
|
1963年10月８日
|
1986年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
2015年６月
|
JX日鉱日石エネルギー株式会社技術部長
|
2016年１月
|
JXエネルギー株式会社技術部長
|
2017年４月
|
JXTGエネルギー株式会社製造本部技術計画部長
|
2018年４月
|
同社執行役員、製造本部製造部長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員、環境安全部・品質保証部・再生可能エネルギー事業部 管掌
|
2020年６月
|
ENEOSホールディングス株式会社常務執行役員、環境安全部・品質保証部 管掌 ENEOS株式会社常務執行役員、環境安全部・品質保証部・再生可能エネルギー事業部 管掌
|
2021年４月
|
ENEOS株式会社常務執行役員、製造部・工務部・技術計画部・製油所・製造所 管掌
|
2024年４月
|
レイズネクスト副社長執行役員、社長補佐（プロジェクト事業部、エンジニアリング本部）
|
2024年６月
|
レイズネクスト取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐（プロジェクト事業部、エンジニアリング本部）（現）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
専務執行役員
メンテナンス事業部 管掌
|
中宅間 大作
|
1963年12月21日
|
1982年４月
|
新潟工事株式会社入社
|
2013年６月
|
レイズネクスト第３事業部水島事業所長
|
2016年４月
|
レイズネクスト第３事業部副事業部長
|
2016年６月
|
レイズネクスト執行役員、第３事業部長
|
2018年６月
|
レイズネクスト常務執行役員、第３事業部長
|
2023年４月
|
レイズネクスト常務執行役員、メンテナンス事業部 管掌
|
2024年４月
|
レイズネクスト専務執行役員、メンテナンス事業部 管掌
|
2024年６月
|
レイズネクスト取締役 専務執行役員、メンテナンス事業部 管掌（現）
|
|
(注)１
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
|
伊佐 範明
|
1957年７月14日
|
1980年４月
|
丸紅株式会社入社
|
2006年４月
|
同社電力部門、電力総括部長
|
2013年４月
|
同社執行役員、人事部長
|
2017年４月
|
同社執行役員、CSO補佐
|
株式会社アヴァンティスタッフ社外監査役
|
2018年４月
|
丸紅新電力株式会社取締役会長
|
2021年４月
|
株式会社NSGホールディングス顧問（現）
|
2022年１月
|
開志専門職大学客員教授（現）
|
新潟食料農業大学客員教授（現）
|
2022年６月
|
レイズネクスト社外取締役（現）
|
2022年７月
|
新電力新潟株式会社取締役会長（現）
|
|
(注)１
|
0
|
社外取締役
監査等委員
|
佐分 紀夫
|
1949年６月２日
|
1982年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
1993年９月
|
中央監査法人 社員（パートナー）
|
1999年１月
|
テンプスタッフ株式会社（現 パーソルテンプスタッフ株式会社）入社
|
2004年６月
|
同社取締役サポート本部長兼財務部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役経営企画本部長
|
2008年10月
|
テンプホールディングス株式会社（現 パーソルホールディングス株式会社）常務取締役グループ経営企画本部長
|
2010年５月
|
Kelly Services,Inc. 取締役
|
2012年11月
|
TS Kelly Workforce Solutions Co.,Ltd. CEO
|
2015年６月
|
株式会社日本エム・ディ・エム 社外取締役（現）
|
2019年７月
|
レイズネクスト社外取締役(監査等委員)（現）
|
|
(注)２
|
4
|
社外取締役
監査等委員
|
水地 啓子
|
1955年４月23日
|
1983年４月
|
弁護士登録（横浜弁護士会（現 神奈川県弁護士会））
|
1983年４月
|
森法律事務所入所
|
1999年４月
|
横浜弁護士会（現 神奈川県弁護士会）副会長
|
2010年１月
|
社会福祉法人親善福祉協会理事
|
2010年４月
|
横浜弁護士会（現 神奈川県弁護士会）会長
|
2014年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
2018年７月
|
横浜市人事委員会委員長（現）
|
2019年７月
|
レイズネクスト社外取締役(監査等委員)（現）
|
2021年６月
|
社会福祉法人親善福祉協会理事長（現）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
監査等委員
|
西田 まゆみ
|
1957年２月27日
|
1998年７月
|
北海道大学大学院薬学研究科・実研究開発部門助教授
|
2009年８月
|
中国人民大学客員教授（現）
|
2011年４月
|
広栄化学工業株式会社執行役員、研究開発本部研究所長
|
2014年４月
|
北海道大学触媒科学研究所教授
|
|
株式会社ケミカルソフト顧問（現）
|
Kagashin Global Network Pvt Ltd,Advisor
|
株式会社ウェストコーナー顧問
|
2015年４月
|
国立研究開発法人産業技術総合研究所クロスアポイントメントフェロー
|
2020年６月
|
レイズネクスト社外取締役(監査等委員)（現）
|
2022年４月
|
北海道大学触媒科学研究所研究推進支援教授（現）
|
株式会社ウェストコーナー代表取締役社長（現）
|
2022年６月
|
北海道大学名誉教授（現）
|
|
(注)３
|
0
|
計
|
76
|
(注) １ 当該取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 当該取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 当該取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
氏 名
|
職 名
|
有 馬 知 秀
|
常務執行役員 総務部、経営企画部、経理部 管掌
|
千 葉 泰 紀
|
常務執行役員 プロジェクト事業部 管掌
|
峯 昌 紀
|
常務執行役員 エンジニアリング本部 管掌
|
松 栄 英 也
|
常務執行役員 工務本部、安全・品質本部 管掌
|
佐久間 裕
|
常務執行役員 内部統制室、法務部、人事部 管掌
|
丸 山 賢 司
|
上席執行役員 メンテナンス事業部長
|
三 角 徹
|
上席執行役員 安全・品質本部長
|
林 裕 之
|
上席執行役員 デジタル戦略部 管掌
|
安 藤 博 史
|
上席執行役員 エンジニアリング本部長
|
室 田 征 紀
|
執行役員 エンジニアリング本部副本部長
|
永 井 裕 久
|
執行役員 メンテナンス事業部副事業部長
|
鎌 田 崇 嗣
|
執行役員 経営企画部長
|
鈴 木 隆
|
執行役員 営業本部長
|
勝 田 敏 彦
|
執行役員 メンテナンス事業部副事業部長
|
北 川 佳 孝
|
執行役員 プロジェクト事業部長
|
森 祥 二
|
執行役員 安全・品質本部副本部長
|
川 村 雅 彦
|
執行役員 工務本部長
|
赤 澤 健
|
執行役員 タンク本部長
|
斎 藤 勝 彦
|
執行役員 エンジニアリング本部副本部長
|
山 岡 慈 樹
|
執行役員 メンテナンス事業部水島事業所長
|
松 村 宏 之
|
執行役員 メンテナンス事業部川崎事業所長
|
② 社外取締役
1) レイズネクストの社外取締役は、伊佐範明氏、佐分紀夫氏、水地啓子氏、西田まゆみ氏の４名であります。レイズネクストにおきまして、社外取締役を選任するための独立性に関する判断基準は次のとおりであります。
《レイズネクストの社外取締役の独立性判断基準》 レイズネクストは、会社法上の要件や東京証券取引所が定める独立性基準に加え、社外役員（その候補者も含む。）が、以下の基準のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものとします。 １．就任前10年間のいずれかの時期において、レイズネクストまたはレイズネクストの子会社（併せて「レイズネクストグループ」という。以下同じ。）の業務執行者（会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する者をいう。以下同じ。）であった者 ２．レイズネクストグループの主要な株主（直接または間接にレイズネクストの10%以上の議決権を保有する株主をいう。以下同じ。）、またはその業務執行者 ３．レイズネクストグループが現在の主要な株主である会社の業務執行者 ４．レイズネクストグループを主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いをレイズネクストグループから受けた者。）、またはその業務執行者 ５．レイズネクストグループの主要な取引先である者（レイズネクストグループに対して、レイズネクストの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者。）、またはその業務執行者 ６．レイズネクストグループから一定額（過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額）を超える寄付または助成を受けている組織の理事（業務執行に当たる者に限る。）その他の業務執行者 ７．レイズネクストグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者の業務執行者 ８．レイズネクストグループの会計監査人または会計参与である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員、パートナーまたは従業員である者 ９．上記８．に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外にレイズネクストグループから過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者 10．上記８．に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、レイズネクストグループを主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いをレイズネクストグループから受けたファーム。）の社員、パートナー、アソシエイトまたは従業員である者 11．上記２．から10．に就任前３年間のいずれかの時期において該当していた者 12．レイズネクストグループから取締役を受け入れている会社の業務執行者 13．上記１．から12．のいずれかに該当する者（重要でない者を除く）の近親者（二親等内） 14．独立社外取締役としての通算の在任期間が8年間を超える者
|
2)社外取締役伊佐範明氏は、総合商社において経営戦略に携わる等、豊富な経験と幅広い見識を有しております。これら経験や見識を活かし、レイズネクスト経営に対する助言や指導、客観的な視点での適切な監督により、レイズネクストの経営体制強化を期待できると判断いたしております。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、レイズネクストの独立役員に指定しております。
3)監査等委員である社外取締役佐分紀夫氏は、公認会計士や企業経営としての経験および財務・会計に関する専門的な見識を有していることから、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断いたしております。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、レイズネクストの独立役員に指定しております。
4)監査等委員である社外取締役水地啓子氏は、弁護士としての高度な法律面の見識を監査に反映していただき、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断いたしております。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、レイズネクストの独立役員に指定しております。
5) 監査等委員である社外取締役西田まゆみ氏は、薬学の専門家としての豊富な学識経験を有しております。また、多くの会社経営にも携わり、高い見識を有しております。これまでの経験と知見を活かすことにより、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断いたしております。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、レイズネクストの独立役員に指定しております。
6) レイズネクストは、現行定款において、取締役（業務執行取締役等を除く）との間で、レイズネクストへの損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めており、その契約内容の概要は次のとおりであります。
「本契約締結後、会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。」
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
(代表取締役)
取締役会長
|
野呂 隆
|
1955年11月５日
|
1980年４月
|
日本石油精製株式会社入社
|
2008年６月
|
新日本石油精製株式会社室蘭製油所長
|
2010年７月
|
JX日鉱日石エネルギー株式会社常務執行役員、製造技術本部副本部長
|
2012年６月
|
同社常務執行役員、大分製油所長
|
2014年６月
|
同社常務執行役員、根岸製油所長
|
2015年６月
|
同社取締役 常務執行役員、製造部・技術部管掌
|
2017年４月
|
JXTGエネルギー株式会社取締役 副社長執行役員、社長補佐（環境安全部・品質保証部・中央技術研究所・製造本部）
|
2019年４月
|
JXエンジニアリング株式会社代表取締役社長 社長執行役員
|
2019年７月
|
レイズネクスト代表取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐
|
2020年６月
|
レイズネクスト代表取締役会長（現）
|
|
(注)１
|
6
|
(代表取締役)
取締役社長
社長執行役員
|
毛利 照彦
|
1963年１月31日
|
1988年４月
|
新潟工事株式会社入社
|
2011年４月
|
レイズネクスト第１事業本部仙台事業所長
|
2013年９月
|
レイズネクスト第２事業部千葉事業所長
|
2016年６月
|
レイズネクスト執行役員、工務本部長
|
2018年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、工務本部所管、工務本部長
|
2019年７月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、工務本部管掌、工務本部長
|
2020年４月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、工務本部管掌
|
2020年６月
|
レイズネクスト代表取締役社長 社長執行役員（現）
|
|
(注)１
|
16
|
取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐（内部統制室、法務部、総務部、人事部、経営企画部、経理部）
デジタル戦略部管掌
|
福久 正毅
|
1960年６月27日
|
1985年４月
|
新潟工事株式会社入社
|
2007年７月
|
レイズネクスト人事部長
|
2013年６月
|
レイズネクスト執行役員、総務・人事部長
|
2015年６月
|
レイズネクスト執行役員、経営企画部所管、総務・人事部長
|
2018年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、管理部門統括補佐（総務・人事部、経営企画部所管）
|
2019年７月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、内部統制室、法務部、総務部、人事部、経営企画部、経理部、情報システム部管掌
|
2020年６月
|
レイズネクスト代表取締役副社長 副社長執行役員、内部統制室、法務部、総務部、人事部、経営企画部、経理部、情報システム部管掌
|
2021年６月
|
レイズネクスト取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐
|
2021年９月
|
レイズネクスト取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐、事業戦略室長
|
2023年４月
|
レイズネクスト取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐（内部統制室、法務部、総務部、人事部、経営企画部、経理部）、デジタル戦略部管掌（現）
|
|
(注)１
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐 （メンテナンス事業部、プロジェクト事業部、エンジニアリング本部）
|
山内 弘人
|
1958年８月21日
|
1981年４月
|
新潟工事株式会社入社
|
2004年６月
|
レイズネクスト営業本部営業第２部長
|
2011年６月
|
レイズネクスト営業本部副本部長
|
2012年６月
|
レイズネクスト執行役員、営業本部長
|
2014年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、第１事業部所管、第１事業部長
|
2015年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、第１事業部所管、第１事業部長、JXグループ・TGグループ統括責任者
|
2019年７月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、第１事業部所管、第１事業部長
|
2020年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、第１事業部、第２事業部、第３事業部、メンテナンス設計部管掌
|
2023年４月
|
レイズネクスト取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐（メンテナンス事業部、プロジェクト事業部、エンジニアリング本部）（現）
|
|
(注)１
|
15
|
取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐（工務本部、安全・品質本部）
営業本部、タンク本部管掌
|
上田 秀樹
|
1960年12月16日
|
1983年４月
|
興亜石油株式会社入社
|
2012年６月
|
JX日鉱日石エネルギー株式会社麻里布製油所長
|
2016年４月
|
川崎天然ガス発電株式会社代表取締役社長
|
2018年４月
|
JXエンジニアリング株式会社執行役員、プロジェクト本部副本部長
|
2019年４月
|
同社取締役 執行役員（特命担当）
|
2019年７月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、営業本部、金属事業部、オーナーズエンジニアリング事業部管掌
|
2020年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、営業本部、工務本部、タンク本部、オーナーズエンジニアリング事業部管掌
|
2021年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、営業本部、工務本部、オーナーズエンジニアリング事業部管掌
|
2022年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、営業本部、工務本部、タンク本部管掌
|
2023年４月
|
レイズネクスト取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐（工務本部、安全・品質本部）、営業本部、タンク本部管掌（現）
|
|
(注)１
|
4
|
社外取締役
|
伊佐 範明
|
1957年７月14日
|
1980年４月
|
丸紅株式会社入社
|
2006年４月
|
同社電力部門、電力総括部長
|
2013年４月
|
同社執行役員、人事部長
|
2017年４月
|
同社執行役員、CSO補佐
|
株式会社アヴァンティスタッフ社外監査役
|
2018年４月
|
丸紅新電力株式会社取締役会長
|
2021年４月
|
株式会社NSGホールディングス顧問（現）
|
2022年１月
|
開志専門職大学客員教授（現）
|
新潟食料農業大学客員教授（現）
|
2022年６月
|
レイズネクスト社外取締役（現）
|
2022年７月
|
新電力新潟株式会社取締役会長（現）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
黒澤 健治
|
1959年３月22日
|
1982年４月
|
レイズネクスト入社
|
2007年７月
|
レイズネクスト内部統制室長
|
2010年６月
|
レイズネクスト経営企画部長
|
2019年６月
|
レイズネクスト取締役(監査等委員)（現）
|
|
(注)２
|
7
|
社外取締役
監査等委員
|
佐分 紀夫
|
1949年６月２日
|
1982年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
1993年９月
|
中央監査法人 社員（パートナー）
|
1999年１月
|
テンプスタッフ株式会社（現 パーソルテンプスタッフ株式会社）入社
|
2004年６月
|
同社取締役サポート本部長兼財務部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役経営企画本部長
|
2008年10月
|
テンプホールディングス株式会社（現 パーソルホールディングス株式会社）常務取締役グループ経営企画本部長
|
2010年５月
|
Kelly Services,Inc. 取締役
|
2012年11月
|
TS Kelly Workforce Solutions Co.,Ltd. CEO
|
2015年６月
|
株式会社日本エム・ディ・エム 社外取締役（現）
|
2019年７月
|
レイズネクスト社外取締役(監査等委員)（現）
|
|
(注)３
|
2
|
社外取締役
監査等委員
|
水地 啓子
|
1955年４月23日
|
1983年４月
|
弁護士登録（横浜弁護士会（現 神奈川県弁護士会））
|
1983年４月
|
森法律事務所入所
|
1999年４月
|
横浜弁護士会（現 神奈川県弁護士会）副会長
|
2010年１月
|
社会福祉法人親善福祉協会理事
|
2010年４月
|
横浜弁護士会（現 神奈川県弁護士会）会長
|
2014年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
2017年５月
|
神奈川県民事調停協会連合会会長
|
2018年７月
|
横浜市人事委員会委員長（現）
|
2019年７月
|
レイズネクスト社外取締役(監査等委員)（現）
|
2021年６月
|
社会福祉法人親善福祉協会理事長（現）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
監査等委員
|
西田 まゆみ
|
1957年２月27日
|
1998年７月
|
北海道大学大学院薬学研究科・実研究開発部門助教授
|
2009年８月
|
中国人民大学客員教授（現）
|
2011年４月
|
広栄化学工業株式会社執行役員、研究開発本部研究所長
|
2014年４月
|
北海道大学触媒科学研究所教授
|
|
株式会社ケミカルソフト顧問（現）
|
Kagashin Global Network Pvt Ltd,Advisor（現）
|
株式会社ウェストコーナー顧問
|
2015年４月
|
国立研究開発法人産業技術総合研究所クロスアポイントメントフェロー
|
2020年６月
|
レイズネクスト社外取締役(監査等委員)（現）
|
2022年４月
|
北海道大学触媒科学研究所研究推進支援教授（現）
|
株式会社ウェストコーナー代表取締役社長（現）
|
2022年６月
|
北海道大学名誉教授（現）
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
66
|
(注) １ 当該取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 当該取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 当該取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
氏 名
|
職 名
|
有 馬 知 秀
|
常務執行役員 総務部、経営企画部、経理部管掌
|
千 葉 泰 紀
|
常務執行役員 プロジェクト事業部管掌
|
中宅間 大 作
|
常務執行役員 メンテナンス事業部管掌
|
峯 昌 紀
|
常務執行役員 エンジニアリング本部管掌
|
松 栄 英 也
|
常務執行役員 工務本部、安全・品質本部管掌
|
佐久間 裕
|
常務執行役員 内部統制室、法務部、人事部管掌
|
関 口 佳 成
|
上席執行役員 特命事項（グループ営業戦略）
|
木 原 透
|
上席執行役員 エンジニアリング本部長
|
丸 山 賢 司
|
上席執行役員 メンテナンス事業部長
|
三 角 徹
|
執行役員 安全・品質本部副本部長
|
林 裕 之
|
執行役員 エンジニアリング本部副本部長
|
室 田 征 紀
|
執行役員 エンジニアリング本部副本部長
|
永 井 裕 久
|
執行役員 メンテナンス事業部副事業部長
|
鎌 田 崇 嗣
|
執行役員 経営企画部長
|
鈴 木 隆
|
執行役員 営業本部長
|
勝 田 敏 彦
|
執行役員 メンテナンス事業部副事業部長
|
北 川 佳 孝
|
執行役員 プロジェクト事業部長
|
森 祥 二
|
執行役員 メンテナンス事業部副事業部長
|
川 村 雅 彦
|
執行役員 工務本部長
|
赤 澤 健
|
執行役員 タンク本部長
|
斎 藤 勝 彦
|
執行役員 エンジニアリング本部副本部長
|
安 藤 博 史
|
執行役員 安全・品質本部長
|
② 社外取締役
1) レイズネクストの社外取締役は、伊佐範明氏、佐分紀夫氏、水地啓子氏、西田まゆみ氏の４名であります。レイズネクストにおきまして、社外取締役を選任するための独立性に関する判断基準は次のとおりであります。
《レイズネクストの社外取締役の独立性判断基準》 レイズネクストは、会社法上の要件や東京証券取引所が定める独立性基準に加え、社外役員（その候補者も含む。）が、以下の基準のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものとする。 １．就任前10年間のいずれかの時期において、レイズネクストまたはレイズネクストの子会社（併せて「レイズネクストグループ」という。以下同じ。）の業務執行者（会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する者をいう。以下同じ。）であった者 ２．レイズネクストグループの主要な株主（直接または間接にレイズネクストの10%以上の議決権を保有する株主をいう。以下同じ。）、またはその業務執行者 ３．レイズネクストグループが現在の主要な株主である会社の業務執行者 ４．レイズネクストグループを主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いをレイズネクストグループから受けた者。）、またはその業務執行者 ５．レイズネクストグループの主要な取引先である者（レイズネクストグループに対して、レイズネクストの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者。）、またはその業務執行者 ６．レイズネクストグループから一定額（過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額）を超える寄付または助成を受けている組織の理事（業務執行に当たる者に限る。）その他の業務執行者 ７．レイズネクストグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者の業務執行者 ８．レイズネクストグループの会計監査人または会計参与である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員、パートナーまたは従業員である者 ９．上記８．に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外にレイズネクストグループから過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者 10．上記８．に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、レイズネクストグループを主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いをレイズネクストグループから受けたファーム。）の社員、パートナー、アソシエイトまたは従業員である者 11．上記２．から10．に就任前３年間のいずれかの時期において該当していた者 12．レイズネクストグループから取締役を受け入れている会社の業務執行者 13．上記１．から12．のいずれかに該当する者（重要でない者を除く）の近親者（二親等内） 14．独立社外取締役としての通算の在任期間が8年間を超える者
|
2)社外取締役伊佐範明氏は、総合商社において経営戦略に携わる等、豊富な経験と幅広い見識を有しております。これら経験や見識を活かし、レイズネクスト経営に対する助言や指導、客観的な視点での適切な監督により、レイズネクストの経営体制強化を期待できると判断いたしております。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、レイズネクストの独立役員に指定しております。
3)監査等委員である社外取締役佐分紀夫氏は、公認会計士や企業経営としての経験および財務・会計に関する専門的な見識を有していることから、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断いたしております。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、レイズネクストの独立役員に指定しております。
4)監査等委員である社外取締役水地啓子氏は、弁護士としての高度な法律面の見識を監査に反映していただき、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断いたしております。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、レイズネクストの独立役員に指定しております。
5) 監査等委員である社外取締役西田まゆみ氏は、薬学の専門家としての豊富な学識経験を有しております。また、多くの会社経営にも携わり、高い見識を有しております。これまでの経験と知見を活かすことにより、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断いたしております。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、レイズネクストの独立役員に指定しております。
6) レイズネクストは、現行定款において、取締役（業務執行取締役等を除く）との間で、レイズネクストへの損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めており、その契約内容の概要は次のとおりであります。
「本契約締結後、会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。」
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
(代表取締役)
取締役会長
|
野呂 隆
|
1955年11月5日
|
1980年４月
|
日本石油精製株式会社入社
|
2008年６月
|
新日本石油精製株式会社室蘭製油所長
|
2010年７月
|
JX日鉱日石エネルギー株式会社常務執行役員、製造技術本部副本部長
|
2012年６月
|
同社常務執行役員、大分製油所長
|
2014年６月
|
同社常務執行役員、根岸製油所長
|
2015年６月
|
同社取締役 常務執行役員、製造部・技術部管掌
|
2017年４月
|
JXTGエネルギー株式会社取締役 副社長執行役員、社長補佐（環境安全部・品質保証部・中央技術研究所・製造本部）
|
2019年４月
|
JXエンジニアリング株式会社代表取締役社長 社長執行役員
|
2019年７月
|
レイズネクスト代表取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐
|
2020年６月
|
レイズネクスト代表取締役会長（現）
|
|
(注)1
|
4
|
（代表取締役）
取締役社長
社長執行役員
|
毛利 照彦
|
1963年１月31日
|
1988年４月
|
新潟工事株式会社入社
|
2011年４月
|
レイズネクスト第１事業本部仙台事業所長
|
2013年９月
|
レイズネクスト第２事業部千葉事業所長
|
2016年６月
|
レイズネクスト執行役員、工務本部長
|
2018年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、工務本部所管、工務本部長
|
2019年７月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、工務本部管掌、工務本部長
|
2020年４月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、工務本部管掌
|
2020年６月
|
レイズネクスト代表取締役社長 社長執行役員（現）
|
|
(注)1
|
13
|
取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐、事業戦略室長
|
福久 正毅
|
1960年６月27日
|
1985年４月
|
新潟工事株式会社入社
|
2007年７月
|
レイズネクスト人事部長
|
2013年６月
|
レイズネクスト執行役員、総務・人事部長
|
2015年６月
|
レイズネクスト執行役員、経営企画部所管、総務・人事部長
|
2018年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、管理部門統括補佐（総務・人事部、経営企画部所管）
|
2019年７月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、内部統制室、法務部、総務部、人事部、経営企画部、経理部、情報システム部管掌
|
2020年６月
|
レイズネクスト代表取締役副社長 副社長執行役員、内部統制室、法務部、総務部、人事部、経営企画部、経理部、情報システム部管掌
|
2021年６月
|
レイズネクスト取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐
|
2021年９月
|
レイズネクスト取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐、事業戦略室長（現）
|
|
(注)1
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
第１事業部、第２事業部、第３事業部、メンテナンス設計部管掌
|
山内 弘人
|
1958年８月21日
|
1981年４月
|
新潟工事株式会社入社
|
2004年６月
|
レイズネクスト営業本部営業第２部長
|
2011年６月
|
レイズネクスト営業本部副本部長
|
2012年６月
|
レイズネクスト執行役員、営業本部長
|
2014年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、第１事業部所管、第１事業部長
|
2015年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、第１事業部所管、第１事業部長、JXグループ・TGグループ統括責任者
|
2019年７月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、第１事業部所管、第１事業部長
|
2020年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、第１事業部、第２事業部、第３事業部、メンテナンス設計部管掌（現）
|
|
(注)1
|
14
|
取締役
常務執行役員
営業本部、工務本部、タンク本部管掌
|
上田 秀樹
|
1960年12月16日
|
1983年４月
|
興亜石油株式会社入社
|
2012年６月
|
JX日鉱日石エネルギー株式会社麻里布製油所長
|
2016年４月
|
川崎天然ガス発電株式会社代表取締役社長
|
2018年４月
|
JXエンジニアリング株式会社執行役員、プロジェクト本部副本部長
|
2019年４月
|
同社取締役 執行役員（特命担当）
|
2019年７月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、営業本部、金属事業部、オーナーズエンジニアリング事業部管掌
|
2020年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、営業本部、工務本部、タンク本部、オーナーズエンジニアリング事業部管掌
|
2021年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、営業本部、工務本部、オーナーズエンジニアリング事業部管掌
|
2022年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、営業本部、工務本部、タンク本部管掌（現）
|
|
(注)1
|
2
|
社外取締役
|
伊佐 範明
|
1957年７月14日
|
1980年４月
|
丸紅株式会社入社
|
2006年４月
|
同社電力部門、電力総括部長
|
2013年４月
|
同社執行役員、人事部長
|
2017年４月
|
同社執行役員、CSO補佐
|
株式会社アヴァンティスタッフ社外監査役
|
2018年４月
|
丸紅新電力株式会社取締役会長
|
2021年４月
|
株式会社NSGホールディングス顧問（現）
|
2022年１月
|
開志専門職大学客員教授（現）
|
新潟食科農業大学客員教授（現）
|
2022年６月
|
レイズネクスト社外取締役（現）
|
|
(注)1
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
黒澤 健治
|
1959年３月22日
|
1982年４月
|
レイズネクスト入社
|
2007年７月
|
レイズネクスト内部統制室長
|
2010年６月
|
レイズネクスト経営企画部長
|
2019年６月
|
レイズネクスト取締役(監査等委員)（現）
|
|
(注)3
|
5
|
社外取締役
監査等委員
|
佐分 紀夫
|
1949年６月２日
|
1982年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
1993年９月
|
中央監査法人 社員（パートナー）
|
1999年１月
|
テンプスタッフ株式会社（現 パーソルテンプスタッフ株式会社）入社
|
2004年６月
|
同社取締役サポート本部長兼財務部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役経営企画本部長
|
2008年10月
|
テンプホールディングス株式会社（現 パーソルホールディングス株式会社）常務取締役グループ経営企画本部長
|
2010年５月
|
Kelly Services,Inc. 取締役
|
2012年11月
|
TS Kelly Workforce Solutions Co.,Ltd. CEO
|
2015年６月
|
株式会社日本エム・ディ・エム 社外取締役（現）
|
2019年７月
|
レイズネクスト社外取締役(監査等委員)（現）
|
|
(注)2
|
0
|
社外取締役
監査等委員
|
水地 啓子
|
1955年４月23日
|
1983年４月
|
弁護士登録（横浜弁護士会（現 神奈川県弁護士会））
|
1983年４月
|
森法律事務所入所
|
1999年４月
|
横浜弁護士会（現 神奈川県弁護士会）副会長
|
2010年１月
|
社会福祉法人親善福祉協会
|
2010年４月
|
横浜弁護士会（現 神奈川県弁護士会）会長
|
2014年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
2017年５月
|
神奈川県民事調停協会連合会会長（現）
|
2018年７月
|
横浜市人事委員会委員長（現）
|
2019年７月
|
レイズネクスト社外取締役(監査等委員)（現）
|
2021年６月
|
社会福祉法人親善福祉協会理事長（現）
|
|
(注)2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
監査等委員
|
西田 まゆみ
|
1957年２月27日
|
1998年７月
|
北海道大学大学院薬学研究科・実研究開発部門助教授
|
2009年８月
|
中国人民大学客員教授（現）
|
2011年４月
|
広栄化学工業株式会社執行役員、研究開発本部研究所長
|
2014年４月
|
北海道大学触媒科学研究所教授
|
|
株式会社ケミカルソフト顧問（現）
|
Kagashin Global Network Pvt Ltd,Board Member
|
株式会社ウェストコーナー顧問
|
2015年４月
|
国立研究開発法人産業技術総合研究所クロスアポイントメントフェロー
|
2020年６月
|
レイズネクスト社外取締役(監査等委員)（現）
|
2022年４月
|
北海道大学触媒科学研究所研究支援教授（現）
|
株式会社ウェストコーナー代表取締役社長（現）
|
2022年６月
|
北海道大学触媒科学研究所名誉教授（現）
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
52
|
(注) １ 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 当該取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 当該取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
氏 名
|
職 名
|
有 馬 知 秀
|
常務執行役員 内部統制室、総務法務部、人事部、経営企画部、経理部、情報システム部管掌
|
稲 垣 健 二
|
常務執行役員 安全・品質本部、オーナーズエンジニアリング事業部管掌
|
千 葉 泰 紀
|
常務執行役員 エンジニアリング本部、プロジェクト事業部管掌
|
原 田 耕 治
|
上席執行役員 タンク本部長
|
峯 昌 紀
|
上席執行役員 オーナーズエンジニアリング事業部長
|
松 栄 英 也
|
上席執行役員 第１事業部長
|
中宅間 大 作
|
上席執行役員 第３事業部長
|
関 口 佳 成
|
上席執行役員 DX推進室長
|
木 原 透
|
上席執行役員 エンジニアリング本部長
|
西 野 信 次
|
上席執行役員 第２事業部長
|
國 頭 博 行
|
上席執行役員 人事部、情報システム部所管
|
石 井 俊 昭
|
上席執行役員 安全・品質本部長
|
丸 山 賢 司
|
上席執行役員 工務本部長
|
山 﨑 久 孝
|
上席執行役員 特命担当（新ERP）
|
佐久間 裕
|
上席執行役員 内部統制室、総務法務部、経理部所管
|
名古屋 明
|
執行役員 プロジェクト事業部副事業部長
|
三 角 徹
|
執行役員 安全・品質本部副本部長
|
林 裕 之
|
執行役員 エンジニアリング本部副本部長、エンジニアリング本部ソリューション技術部長（兼嘱）
|
室 田 征 紀
|
執行役員 エンジニアリング本部副本部長
|
永 井 裕 之
|
執行役員 工務本部副本部長
|
鎌 田 崇 嗣
|
執行役員 経営企画部所管、経営企画部長
|
鈴 木 隆
|
執行役員 営業本部長
|
勝 田 敏 彦
|
執行役員 第２事業部副事業部長、第２事業部川崎事業所長（兼嘱）
|
北 川 佳 孝
|
執行役員 プロジェクト事業部長
|
森 祥 二
|
執行役員 第３事業部副事業部長、第３事業部安全・品質総括部長（兼嘱）
|
川 村 雅 彦
|
執行役員 第２事業部副事業部長、第２事業部鹿島事業所長（兼嘱）
|
② 社外取締役
1) レイズネクストの社外取締役は、伊佐範明氏、佐分紀夫氏、水地啓子氏、西田まゆみ氏の４名であります。レイズネクストにおきまして、社外取締役を選任するための独立性に関する判断基準は次のとおりであります。
《レイズネクストの社外取締役の独立性判断基準》 レイズネクストは、会社法上の要件や東京証券取引所が定める独立性基準に加え、社外役員（その候補者も含む。）が、以下の基準のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものとする。 １．就任前10年間のいずれかの時期において、レイズネクストまたはレイズネクストの子会社（併せて「レイズネクストグループ」という。以下同じ。）の業務執行者（会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する者をいう。以下同じ。）であった者 ２．レイズネクストグループの主要な株主（直接または間接にレイズネクストの10%以上の議決権を保有する株主をいう。以下同じ。）、またはその業務執行者 ３．レイズネクストグループが現在の主要な株主である会社の業務執行者 ４．レイズネクストグループを主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いをレイズネクストグループから受けた者。）、またはその業務執行者 ５．レイズネクストグループの主要な取引先である者（レイズネクストグループに対して、レイズネクストの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者。）、またはその業務執行者 ６．レイズネクストグループから一定額（過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額）を超える寄付または助成を受けている組織の理事（業務執行に当たる者に限る。）その他の業務執行者 ７．レイズネクストグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者の業務執行者 ８．レイズネクストグループの会計監査人または会計参与である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員、パートナーまたは従業員である者 ９．上記８．に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外にレイズネクストグループから過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者 10．上記８．に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、レイズネクストグループを主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いをレイズネクストグループから受けたファーム。）の社員、パートナー、アソシエイトまたは従業員である者 11．上記２．から10．に就任前３年間のいずれかの時期において該当していた者 12．レイズネクストグループから取締役を受け入れている会社の業務執行者 13．上記１．から12．のいずれかに該当する者（重要でない者を除く）の近親者（二親等内） 14．独立社外取締役としての通算の在任期間が8年間を超える者
|
2)社外取締役伊佐範明氏は、総合商社において経営戦略に携わる等、豊富な経験と幅広い見識を有しております。これら経験や見識を活かし、レイズネクスト経営に対する助言や指導、客観的な視点での適切な監督により、レイズネクストの経営体制強化を期待できると判断いたしております。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、レイズネクストの独立役員に指定しております。
3)監査等委員である社外取締役佐分紀夫氏は、公認会計士や企業経営としての経験および財務・会計に関する専門的な見識を有していることから、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断いたしております。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、レイズネクストの独立役員に指定しております。
4)監査等委員である社外取締役水地啓子氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての高度な法律面の見識を監査に反映していただき、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断いたしております。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、レイズネクストの独立役員に指定しております。
5) 監査等委員である社外取締役西田まゆみ氏は、薬学の専門家としての豊富な学識経験を有しております。また、多くの会社経営にも携わり、高い見識を有しております。これまでの経験と知見を活かすことにより、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断いたしております。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、レイズネクストの独立役員に指定しております。
6) レイズネクストは、現行定款において、取締役（業務執行取締役等を除く）との間で、レイズネクストへの損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めており、その契約内容の概要は次のとおりであります。
「本契約締結後、会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。」
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐 事業戦略室長
|
取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐
|
福久 正毅
|
2021年9月3日
|
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐 事業戦略室長
|
取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐
|
福久 正毅
|
2021年9月3日
|
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
(代表取締役)
取締役会長
|
野呂 隆
|
1955年11月5日
|
1980年４月
|
日本石油精製株式会社入社
|
2008年６月
|
新日本石油精製株式会社室蘭製油所長
|
2010年７月
|
JX日鉱日石エネルギー株式会社常務執行役員、製造技術本部副本部長
|
2012年６月
|
同社常務執行役員、大分製油所長
|
2014年６月
|
同社常務執行役員、根岸製油所長
|
2015年６月
|
同社取締役 常務執行役員、製造部・技術部管掌
|
2017年４月
|
JXTGエネルギー株式会社取締役 副社長執行役員、社長補佐（環境安全部・品質保証部・中央技術研究所・製造本部）
|
2019年４月
|
JXエンジニアリング株式会社代表取締役社長 社長執行役員
|
2019年７月
|
レイズネクスト代表取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐
|
2020年６月
|
レイズネクスト代表取締役会長（現）
|
|
(注)1
|
2
|
取締役副会長
|
大友 喜治
|
1954年６月25日
|
1979年４月
|
新潟工事株式会社入社
|
2000年10月
|
レイズネクスト第４事業部兵庫事業所長
|
2007年７月
|
レイズネクスト第１事業本部副事業本部長兼根岸事業所長
|
2008年７月
|
レイズネクスト執行役員、第１事業本部長
|
2009年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、第１事業本部長
|
2012年６月
|
レイズネクスト取締役 専務執行役員、営業本部、第１事業部、第２事業部管掌、JXグループ・TGグループ統括責任者
|
2014年６月
|
レイズネクスト代表取締役副社長 執行役員副社長、社長補佐、事業部門統括（第１事業部、第２事業部、第３事業部、プロジェクト事業部管掌）JXグループ・TGグループ統括責任者
|
2019年７月
|
レイズネクスト代表取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐、第２事業部、第３事業部管掌
|
2020年６月
|
レイズネクスト取締役副会長（現）
|
|
(注)1
|
20
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
（代表取締役）
取締役社長
社長執行役員
|
毛利 照彦
|
1963年１月31日
|
1988年４月
|
新潟工事株式会社入社
|
2011年４月
|
レイズネクスト第１事業本部仙台事業所長
|
2013年９月
|
レイズネクスト第２事業部千葉事業所長
|
2016年６月
|
レイズネクスト執行役員、工務本部長
|
2018年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、工務本部所管、工務本部長
|
2019年７月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、工務本部管掌、工務本部長
|
2020年４月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、工務本部管掌
|
2020年６月
|
レイズネクスト代表取締役社長 社長執行役員（現）
|
|
(注)1
|
9
|
取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐
|
福久 正毅
|
1960年６月27日
|
1985年４月
|
新潟工事株式会社入社
|
2007年７月
|
レイズネクスト人事部長
|
2013年６月
|
レイズネクスト執行役員、総務・人事部長
|
2015年６月
|
レイズネクスト執行役員、経営企画部所管、総務・人事部長
|
2018年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、管理部門統括補佐（総務・人事部、経営企画部所管）
|
2019年７月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、内部統制室、法務部、総務部、人事部、経営企画部、経理部、情報システム部管掌
|
2020年６月
|
レイズネクスト代表取締役副社長 副社長執行役員、内部統制室、法務部、総務部、人事部、経営企画部、経理部、情報システム部管掌
|
2021年６月
|
レイズネクスト取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐（現）
|
|
(注)1
|
8
|
取締役
常務執行役員
第１事業部、第２事業部、第３事業部、メンテナンス設計部管掌
|
山内 弘人
|
1958年８月21日
|
1981年４月
|
新潟工事株式会社入社
|
2004年６月
|
レイズネクスト営業本部営業第２部長
|
2011年６月
|
レイズネクスト営業本部副本部長
|
2012年６月
|
レイズネクスト執行役員、営業本部長
|
2014年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、第１事業部所管、第１事業部長
|
2015年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、第１事業部所管、第１事業部長、JXグループ・TGグループ統括責任者
|
2019年７月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、第１事業部所管、第１事業部長
|
2020年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、第１事業部、第２事業部、第３事業部、メンテナンス設計部管掌（現）
|
|
(注)1
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
エンジニアリング本部、プロジェクト事業部管掌
|
三ツ井 克則
|
1957年７月28日
|
1981年４月
|
日本石油精製株式会社入社
|
2010年７月
|
JX日鉱日石エネルギー株式会社室蘭製油所長
|
2015年４月
|
JXエンジニアリング株式会社執行役員、プロジェクト本部副本部長
|
2016年４月
|
同社取締役 常務執行役員、プロジェクト本部長
|
2018年４月
|
同社取締役 常務執行役員、営業本部長
|
2019年４月
|
同社取締役 常務執行役員、社長補佐、営業本部長
|
2019年７月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、ソリューション技術部、エンジニアリング本部、タンク本部、プロジェクト事業部管掌
|
2021年４月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、エンジニアリング本部、プロジェクト事業部管掌（現）
|
|
(注)1
|
1
|
取締役
常務執行役員
営業本部、工務本部、オーナーズエンジニアリング事業部管掌
|
上田 秀樹
|
1960年12月16日
|
1983年４月
|
興亜石油株式会社入社
|
2012年６月
|
JX日鉱日石エネルギー株式会社麻里布製油所長
|
2016年４月
|
川崎天然ガス発電株式会社代表取締役社長
|
2018年４月
|
JXエンジニアリング株式会社執行役員、プロジェクト本部副本部長
|
2019年４月
|
同社取締役 執行役員（特命担当）
|
2019年７月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、営業本部、金属事業部、オーナーズエンジニアリング事業部管掌
|
2020年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、営業本部、工務本部、タンク本部、オーナーズエンジニアリング事業部管掌
|
2021年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、営業本部、工務本部、オーナーズエンジニアリング事業部管掌（現）
|
|
(注)1
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
黒澤 健治
|
1959年３月22日
|
1982年４月
|
レイズネクスト入社
|
2007年７月
|
レイズネクスト内部統制室長
|
2010年６月
|
レイズネクスト経営企画部長
|
2019年６月
|
レイズネクスト取締役(監査等委員)（現）
|
|
(注)2
|
3
|
社外取締役
監査等委員
|
佐分 紀夫
|
1949年６月２日
|
1982年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
1993年９月
|
中央監査法人 社員（パートナー）
|
1999年１月
|
テンプスタッフ株式会社（現 パーソルテンプスタッフ株式会社）入社
|
2004年６月
|
同社取締役サポート本部長兼財務部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役経営企画本部長
|
2008年10月
|
テンプホールディングス株式会社（現 パーソルホールディングス株式会社）常務取締役グループ経営企画本部長
|
2010年５月
|
Kelly Services,Inc. 取締役
|
2012年11月
|
TS Kelly Workforce Solutions Co.,Ltd. CEO
|
2015年６月
|
株式会社日本エム・ディ・エム 社外取締役（現）
|
2019年７月
|
レイズネクスト社外取締役(監査等委員)（現）
|
|
(注)3
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
水地 啓子
|
1955年４月23日
|
1983年４月
|
弁護士登録（横浜弁護士会（現 神奈川県弁護士会））
|
1983年４月
|
森法律事務所入所
|
1999年４月
|
横浜弁護士会（現 神奈川県弁護士会）副会長
|
2010年１月
|
社会福祉法人親善福祉協会理事（現）
|
2010年４月
|
横浜弁護士会（現 神奈川県弁護士会）会長
|
2014年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
2018年７月
|
横浜市人事委員会委員長（現）
|
2019年７月
|
レイズネクスト社外取締役(監査等委員)（現）
|
|
(注)3
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
大西 裕
|
1956年５月９日
|
1986年10月
|
司法試験第二次試験合格
|
1987年４月
|
司法修習生
|
1989年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）（現）
|
1994年８月
|
宝印刷株式会社（現 株式会社TAKARA＆ COMPANY）社外監査役（現）
|
2020年６月
|
レイズネクスト社外取締役(監査等委員)（現）
|
|
(注)2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
監査等委員
|
西田 まゆみ
|
1957年２月27日
|
1998年７月
|
北海道大学大学院薬学研究科・実研究開発部門助教授
|
2009年８月
|
中国人民大学客員教授（現）
|
2011年４月
|
広栄化学工業株式会社執行役員、研究開発本部研究所長
|
2014年４月
|
北海道大学触媒科学研究所教授（現）
|
|
株式会社ケミカルソフト顧問（現）
|
Kagashin Global Network Pvt Ltd,Board Member（現）
|
株式会社ウェストコーナー顧問（現）
|
2015年４月
|
国立研究開発法人産業技術総合研究所クロスアポイントメントフェロー（現）
|
2020年６月
|
レイズネクスト社外取締役(監査等委員)（現）
|
|
(注)2
|
―
|
計
|
61
|
(注) １ 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 当該取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 当該取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
氏 名
|
職 名
|
嵐 義 光
|
常務執行役員 タンク本部管掌
|
有 馬 知 秀
|
常務執行役員 内部統制室、法務部、総務部、人事部、経営企画部、経理部、情報システム部管掌
|
稲 垣 健 二
|
上席執行役員 安全・品質本部管掌
|
原 田 耕 治
|
上席執行役員 タンク本部長
|
峯 昌 紀
|
上席執行役員 オーナーズエンジニアリング事業部長
|
松 栄 英 也
|
上席執行役員 第１事業部長
|
千 葉 泰 紀
|
上席執行役員 プロジェクト事業部長
|
中宅間 大 作
|
上席執行役員 第３事業部長
|
関 口 佳 成
|
上席執行役員 DX推進室長
|
木 原 透
|
上席執行役員 エンジニアリング本部長
|
西 野 信 次
|
上席執行役員 第２事業部長
|
國 頭 博 行
|
上席執行役員 総務部、人事部所管
|
石 井 俊 昭
|
上席執行役員 安全・品質本部長
|
丸 山 賢 司
|
上席執行役員 工務本部長
|
山 﨑 久 孝
|
上席執行役員 経営企画部所管、事業戦略室長
|
佐久間 裕
|
上席執行役員 内部統制室、法務部、経理部、情報システム部所管
|
名古屋 明
|
執行役員 プロジェクト事業部副事業部長
|
三 角 徹
|
執行役員 安全・品質本部副本部長
|
林 裕 之
|
執行役員 エンジニアリング本部副本部長、エンジニアリング本部ソリューション技術部長（兼嘱）
|
室 田 征 紀
|
執行役員 エンジニアリング本部副本部長
|
永 井 裕 之
|
執行役員 工務本部副本部長
|
鎌 田 崇 嗣
|
執行役員 エンジニアリング本部副本部長、エンジニアリング本部プロセス部長（兼嘱）
|
鈴 木 隆
|
執行役員 営業本部長
|
② 社外取締役
1) レイズネクストの社外取締役は、佐分紀夫氏、水地啓子氏、大西裕氏、西田まゆみ氏の４名であります。レイズネクストにおきまして、社外取締役を選任するための独立性に関する判断基準は次のとおりであります。
《レイズネクストの社外取締役の独立性判断基準》 レイズネクストは、会社法上の要件や東京証券取引所が定める独立性基準に加え、社外役員（その候補者も含む。）が、以下の基準のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものとする。 １．就任前10年間のいずれかの時期において、レイズネクストまたはレイズネクストの子会社（併せて「レイズネクストグループ」という。以下同じ。）の業務執行者（会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する者をいう。以下同じ。）であった者 ２．レイズネクストグループの主要な株主（直接または間接にレイズネクストの10%以上の議決権を保有する株主をいう。以下同じ。）、またはその業務執行者 ３．レイズネクストグループが現在の主要な株主である会社の業務執行者 ４．レイズネクストグループを主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いをレイズネクストグループから受けた者。）、またはその業務執行者 ５．レイズネクストグループの主要な取引先である者（レイズネクストグループに対して、レイズネクストの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者。）、またはその業務執行者 ６．レイズネクストグループから一定額（過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額）を超える寄付または助成を受けている組織の理事（業務執行に当たる者に限る。）その他の業務執行者 ７．レイズネクストグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者の業務執行者 ８．レイズネクストグループの会計監査人または会計参与である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員、パートナーまたは従業員である者 ９．上記８に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外にレイズネクストグループから過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者 10．上記８に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、レイズネクストグループを主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いをレイズネクストグループから受けたファーム。）の社員、パートナー、アソシエイトまたは従業員である者 11．上記２．から10．に就任前３年間のいずれかの時期において該当していた者 12．レイズネクストグループから取締役を受け入れている会社の業務執行者 13．上記１．から12．のいずれかに該当する者（重要でない者を除く）の近親者（二親等内） 14．独立社外取締役としての通算の在任期間が8年間を超える者
|
2) 監査等委員である社外取締役佐分紀夫氏は、公認会計士や企業経営としての経験および財務・会計に関する専門的な見識を有していることから、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断いたしております。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、レイズネクストの独立役員に指定しております。
3) 監査等委員である社外取締役水地啓子氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての高度な法律面の見識を監査に反映していただき、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断いたしております。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、レイズネクストの独立役員に指定しております。
4) 監査等委員である社外取締役大西裕氏は、弁護士としての企業法務等に関する豊富な専門的知見と他社での社外監査役としての経験を有していることから、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断いたしております。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、レイズネクストの独立役員に指定しております。
5) 監査等委員である社外取締役西田まゆみ氏は、薬学の専門家としての豊富な学識経験を有しております。また、多くの会社経営にも携わり、高い見識を有しております。これまでの経験と知見を活かすことにより、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断いたしております。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、レイズネクストの独立役員に指定しております。
6) レイズネクストは、現行定款において、取締役（業務執行取締役等を除く）との間で、レイズネクストへの損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めており、その契約内容の概要は次のとおりであります。
「本契約締結後、会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。」
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
(代表取締役)
取締役会長
|
野呂 隆
|
1955年11月5日
|
1980年４月
|
日本石油精製株式会社（現 ENEOS株式会社）入社
|
2008年６月
|
同社室蘭製油所長
|
2010年７月
|
同社常務執行役員、製造技術本部副本部長
|
2012年６月
|
同社常務執行役員、大分製油所長
|
2014年６月
|
同社常務執行役員、根岸製油所長
|
2015年６月
|
同社取締役 常務執行役員、製造部・技術部管掌
|
2017年４月
|
同社取締役 副社長執行役員、社長補佐（環境安全部・品質保証部・中央技術研究所・製造本部）
|
2019年４月
|
JXエンジニアリング株式会社代表取締役社長 社長執行役員
|
2019年７月
|
レイズネクスト代表取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐
|
2020年６月
|
レイズネクスト代表取締役会長（現）
|
|
(注)2
|
0.7
|
取締役副会長
|
大友 喜治
|
1954年６月25日
|
1979年４月
|
新潟工事株式会社入社
|
2000年10月
|
レイズネクスト第４事業部兵庫事業所長
|
2007年７月
|
レイズネクスト第１事業本部副事業本部長兼根岸事業所長
|
2008年７月
|
レイズネクスト執行役員、第１事業本部長
|
2009年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員 第１事業本部長
|
2012年６月
|
レイズネクスト取締役 専務執行役員、営業本部、第１事業部、第２事業部管掌、JXグループ・TGグループ統括責任者
|
2014年６月
|
レイズネクスト代表取締役副社長 執行役員副社長 社長補佐、事業部門統括（第１事業部、第２事業部、第３事業部、プロジェクト事業部管掌）JXグループ・TGグループ統括責任者
|
2019年７月
|
レイズネクスト代表取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐、第２事業部、第３事業部、プロジェクト事業部、管掌
|
2020年６月
|
レイズネクスト取締役副会長（現）
|
|
(注)2
|
18
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
（代表取締役）
取締役社長
社長執行役員
|
毛利 照彦
|
1963年１月31日
|
1988年４月
|
新潟工事株式会社入社
|
2011年４月
|
レイズネクスト第１事業本部仙台事業所長
|
2013年９月
|
レイズネクスト第２事業部千葉事業所長
|
2016年６月
|
レイズネクスト執行役員、工務本部長
|
2018年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、工務本部所管、工務本部長
|
2019年７月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、工務本部管掌、工務本部長
|
2020年４月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、工務本部管掌
|
2020年６月
|
レイズネクスト代表取締役社長 社長執行役員（現）
|
|
(注)2
|
6
|
（代表取締役）
取締役副社長
副社長執行役員
内部統制室、法務部、総務部、人事部、経営企画部、経理部、情報システム部管掌
|
福久 正毅
|
1960年６月27日
|
1985年４月
|
新潟工事株式会社入社
|
2007年７月
|
レイズネクスト人事部長
|
2013年６月
|
レイズネクスト執行役員、総務・人事部長
|
2015年６月
|
レイズネクスト執行役員、経営企画部所管、総務・人事部長
|
2018年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員 管理部門統括補佐（総務・人事部、経営企画部所管）
|
2020年６月
|
レイズネクスト代表取締役副社長 副社長執行役員 内部統制室、法務部、総務部、人事部、経営企画部、経理部、情報システム部管掌（現）
|
|
(注)2
|
7
|
取締役
常務執行役員
第１事業部、第２事業部、第３事業部、メンテナンス設計部管掌
|
山内 弘人
|
1958年８月21日
|
1981年４月
|
新潟工事株式会社入社
|
2004年６月
|
レイズネクスト営業本部営業第２部長
|
2011年６月
|
レイズネクスト営業本部副本部長
|
2012年６月
|
レイズネクスト執行役員、営業本部長
|
2014年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、第１事業部所管 第１事業部長
|
2015年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、第１事業部所管、第１事業部長、JXグループ・TGグループ統括責任者
|
2020年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、第１事業部、第２事業部、第３事業部、メンテナンス設計部管掌（現）
|
|
(注)2
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
ソリューション技術部、エンジニアリング本部、プロジェクト事業部、金属事業部管掌
|
三ツ井 克則
|
1957年７月28日
|
1981年４月
|
日本石油精製株式会社（現 ENEOS株式会社）入社
|
2010年７月
|
同社室蘭製油所長
|
2015年４月
|
JXエンジニアリング株式会社執行役員、プロジェクト本部副本部長
|
2016年４月
|
同社取締役 常務執行役員、プロジェクト本部長
|
2018年４月
|
同社取締役 常務執行役員、営業本部長
|
2019年４月
|
同社取締役 常務執行役員、社長補佐、営業本部長
|
2019年７月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、ソリューション技術部、エンジニアリング本部、タンク本部、プロジェクト事業部管掌
|
2020年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、ソリューション技術部、エンジニアリング本部、プロジェクト事業部、金属事業部管掌（現）
|
|
(注)2
|
0.4
|
取締役
常務執行役員
安全・品質本部、メンテナンス技術本部管掌
|
嵐 義光
|
1958年５月14日
|
1981年４月
|
レイズネクスト入社
|
2009年６月
|
レイズネクスト情報システム部長
|
2013年６月
|
レイズネクスト安全・品質本部副本部長
|
2014年６月
|
レイズネクスト執行役員、安全・品質本部長
|
2016年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、安全・品質本部所管、安全・品質本部長
|
2019年７月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、安全・品質本部、メンテナンス技術本部管掌（現）
|
|
(注)2
|
7
|
取締役
常務執行役員
営業本部、工務本部、タンク本部、オーナーズエンジニアリング事業部管掌
|
上田 秀樹
|
1960年12月16日
|
1983年４月
|
興亜石油株式会社（現 ENEOS株式会社）入社
|
2012年６月
|
同社麻里布製油所長
|
2016年４月
|
川崎天然ガス発電株式会社代表取締役社
|
2018年４月
|
JXエンジニアリング株式会社執行役員プロジェクト本部副本部長
|
2019年４月
|
同社取締役 執行役員（特命担当）
|
2019年７月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、営業本部、金属事業部、オーナーズエンジニアリング事業部管掌
|
2020年６月
|
レイズネクスト取締役 常務執行役員、営業本部、工務本部、タンク本部、オーナーズエンジニアリング事業部管掌（現）
|
|
(注)2
|
0.4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
黒澤 健治
|
1959年３月22日
|
1982年４月
|
レイズネクスト入社
|
2007年７月
|
レイズネクスト内部統制室長
|
2010年６月
|
レイズネクスト経営企画部長
|
2019年６月
|
レイズネクスト取締役(監査等委員)（現）
|
|
(注)4
|
1
|
取締役
監査等委員
|
布施 雅弘
|
1957年９月４日
|
1981年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社
|
2003年10月
|
ＵＦＪ信託銀行株式会社（現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）不動産営業第３部長
|
2008年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員監査部長
|
2011年６月
|
菱永鑑定調査株式会社顧問
|
2011年８月
|
同社代表取締役副社長
|
2014年８月
|
同社代表取締役社長（現）
|
2015年６月
|
レイズネクスト監査役
|
2016年６月
|
レイズネクスト取締役(監査等委員)（現）
|
|
(注)4
|
1
|
取締役
監査等委員
|
佐分 紀夫
|
1949年６月２日
|
1982年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
1993年９月
|
中央監査法人 社員（パートナー）
|
1999年１月
|
テンプスタッフ株式会社（現 パーソルテンプスタッフ株式会社）入社
|
2004年６月
|
同社取締役サポート本部長兼財務部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役経営企画本部長
|
2008年10月
|
テンプホールディングス株式会社（現 パーソルホールディングス株式会社）常務取締役グループ経営企画本部長
|
2010年５月
|
Kelly Services,Inc. 取締役
|
2012年11月
|
TS Kelly Workforce Solutions Co.,Ltd. CEO
|
2015年６月
|
株式会社日本エム・ディ・エム 社外取締役（現）
|
2019年７月
|
レイズネクスト取締役(監査等委員)（現）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
水地 啓子
|
1955年４月23日
|
1983年４月
|
弁護士登録（横浜弁護士会（現 神奈川県弁護士会））
|
1983年４月
|
森法律事務所入所
|
1999年４月
|
横浜弁護士会（現 神奈川県弁護士会）副会長
|
2010年１月
|
社会福祉法人親善福祉協会理事（現）
|
2010年４月
|
横浜弁護士会（現 神奈川県弁護士会）会長
|
2014年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
2018年５月
|
神奈川民事調停協会連合会会長（現）
|
2018年７月
|
横浜市人事委員会委員長（現）
|
2019年７月
|
レイズネクスト取締役(監査等委員)（現）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
大西 裕
|
1956年５月９日
|
1986年10月
|
司法試験第二次試験合格
|
1987年４月
|
司法修習生
|
1989年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）（現）
|
1994年８月
|
宝印刷株式会社（現 株式会社TAKARA＆ COMPANY）社外監査役（現）
|
2020年６月
|
レイズネクスト取締役(監査等委員)（現）
|
|
(注)4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
西田 まゆみ
|
1957年２月27日
|
1998年７月
|
北海道大学大学院薬学研究科・実研究開発部門助教授
|
2009年８月
|
中国人民大学客員教授（現）
|
2011年４月
|
広栄化学工業株式会社執行役員、研究開発本部研究所長
|
2014年４月
|
北海道大学触媒科学研究所教授（現任）
|
|
株式会社ケミカルソフト顧問（現）
|
Kagashin Global Network Pvt Ltd,Board Member（現）
|
株式会社ウェストコーナー顧問（現）
|
2015年４月
|
国立研究開発法人産業技術総合研究所クロスアポイントメントフェロー（現）
|
2020年６月
|
レイズネクスト取締役(監査等委員)（現）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
55
|
(注) １ 取締役布施雅弘、佐分紀夫、水地啓子、大西裕、西田まゆみの各氏は社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2019年７月１日から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
氏 名
|
職 名
|
稲 垣 健 二
|
常務執行役員 メンテナンス技術本部長 ZT・UH推進室長
|
原 田 耕 治
|
常務執行役員 タンク本部長
|
峯 昌 紀
|
常務執行役員 金属事業部長 オーナーズエンジニアリング事業部長
|
松 栄 英 也
|
常務執行役員 第１事業部長
|
千 葉 泰 紀
|
常務執行役員 プロジェクト事業部長
|
中宅間 大 作
|
常務執行役員 第３事業部長
|
関 口 佳 成
|
常務執行役員 営業本部長
|
有 馬 知 秀
|
常務執行役員 内部統制室、法務部、経理部、情報システム部所管
|
木 原 透
|
常務執行役員 エンジニアリング本部長
|
西 野 信 次
|
常務執行役員 第２事業部長
|
國 頭 博 行
|
常務執行役員 総務部、人事部所管、統合推進室長
|
石 井 俊 明
|
常務執行役員 安全・品質本部長
|
丸 山 賢 司
|
常務執行役員 工務本部長
|
山 﨑 久 孝
|
常務執行役員 経営企画部所管、事業戦略室長
|
志 賀 啓 介
|
執行役員 メンテナンス技術本部 副本部長
|
名古屋 明
|
執行役員 プロジェクト事業部 副事業部長
|
池 内 恭
|
執行役員 第３事業部 副事業部長
|
三 角 徹
|
執行役員 プロジェクト事業部 副事業部長
|
林 裕 之
|
執行役員 ソリューション技術部所管、ソリューション技術部長
|
室 田 征 紀
|
執行役員 エンジニアリング本部 副本部長
|
永 井 裕 之
|
執行役員 工務本部 副本部長、工務本部プロジェクト審査部長
|
佐久間 裕
|
執行役員 法務部長
|
鎌 田 崇 嗣
|
執行役員 エンジニアリング本部 副本部長、エンジニアリング本部プロセス部長
|
② 社外取締役
・レイズネクストの社外取締役は、布施雅弘氏、佐分紀夫氏、水地啓子氏、大西裕氏、西田まゆみ氏の５名であります。レイズネクストにおきまして、社外取締役を選任するための独立性に関する判断基準は次のとおりであります。
《社外役員の独立性に関する判断基準》
レイズネクストは、会社法上の要件や東京証券取引所が定める独立性基準に加え、社外役員（その候補者も含む。）が、以下の基準のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものとする。
１．就任前10年間のいずれかの時期において、レイズネクストまたはレイズネクストの子会社（併せて「レイズネクストグループ」という。以下同じ。）の業務執行者（会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する者をいう。以下同じ。）であった者
２．レイズネクストグループの主要な株主（直接または間接にレイズネクストの10%以上の議決権を保有する株主をいう。以下同じ。）、またはその業務執行者
３．レイズネクストグループが現在の主要な株主である会社の業務執行者
４．レイズネクストグループを主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いをレイズネクストグループから受けた者。）、またはその業務執行者
５．レイズネクストグループの主要な取引先である者（レイズネクストグループに対して、レイズネクストの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者。）、またはその業務執行者
６．レイズネクストグループから一定額（過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額）を超える寄付または助成を受けている組織の理事（業務執行に当たる者に限る。）その他の業務執行者
７．レイズネクストグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者の業務執行者
８．レイズネクストグループの会計監査人または会計参与である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員、パートナーまたは従業員である者
９．上記８に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外にレイズネクストグループから過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
10．上記８に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、レイズネクストグループを主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いをレイズネクストグループから受けたファーム。）の社員、パートナー、アソシエイトまたは従業員である者
11．上記２から10に就任前３年間のいずれかの時期において該当していた者
12．レイズネクストグループから取締役を受け入れている会社の業務執行者
13．上記１から12のいずれかに該当する者（重要でない者を除く）の近親者（二親等内）
14．独立社外取締役としての通算の在任期間が8年間を超える者
・監査等委員である社外取締役布施雅弘氏は、菱永鑑定調査株式会社の代表取締役社長であります。同氏を選任している理由は、金融機関で要職を務められたほか、企業経営の経験もあり、豊富な知識と経験を有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断したためであります。なお、同氏および当該会社とレイズネクストとは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、レイズネクストの独立役員に指定しております。
・監査等委員である社外取締役佐分紀夫氏は、公認会計士や企業経営としての経験および財務・会計に関する専門的な見識を有していることから、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断いたしております。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、レイズネクストの独立役員に指定しております。
・監査等委員である社外取締役水地啓子氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての高度な法律面の見識を監査に反映していただき、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断いたしております。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、レイズネクストの独立役員に指定しております。
・監査等委員である社外取締役大西裕氏は、弁護士としての企業法務等に関する豊富な専門的知見と他社での社外監査役としての経験を有していることから、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断いたしております。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、レイズネクストの独立役員に指定しております。
・監査等委員である社外取締役西田まゆみ氏は、薬学の専門家としての豊富な学識経験を有しております。また、多くの会社経営にも携わり、高い見識を有しております。これまでの経験と知見を活かすことにより、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断いたしております。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、レイズネクストの独立役員に指定しております。
・レイズネクストは、現行定款において、取締役（業務執行取締役等を除く）との間で、レイズネクストへの損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めており、その契約内容の概要は次のとおりであります。
「本契約締結後、会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。」
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
(代表取締役)
取締役社長
執行役員社長
|
吉川 善治
|
1951年12月13日生
|
1977年４月
|
新潟工事株式会社入社
|
1996年４月
|
同社技術開発センター部長
|
2000年10月
|
レイズネクスト技術開発部長
|
2002年10月
|
レイズネクスト執行役員 技術本部長
|
2005年６月
|
レイズネクスト執行役員 工務本部長
|
2007年６月
|
レイズネクスト取締役兼執行役員 工務本部長
|
2007年７月
|
レイズネクスト取締役兼執行役員 経営企画部、技術開発部所管、工務本部長
|
2009年３月
|
レイズネクスト代表取締役兼専務執行役員 経営企画部、技術開発部所管、工務本部長
|
2009年６月
|
レイズネクスト代表取締役社長兼執行役員社長
|
2011年６月
|
レイズネクスト代表取締役社長兼執行役員社長 ＣＳＲ・コンプライアンス統括
|
2019年６月
|
レイズネクスト代表取締役社長兼執行役員社長 （現）
|
|
(注)2
|
30
|
(代表取締役)
取締役副社長
執行役員副社長
社長補佐、営業本部、ソリューション技術部、第２事業部、第３事業部、プロジェクト事業部、管掌
|
大友 喜治
|
1954年６月25日生
|
1979年４月
|
新潟工事株式会社入社
|
2000年10月
|
レイズネクスト第４事業部兵庫事業所長
|
2003年４月
|
レイズネクスト第１事業部根岸事業所長
|
2007年７月
|
レイズネクスト第１事業本部副事業本部長兼根岸事業所長
|
2008年７月
|
レイズネクスト執行役員 第１事業本部長
|
2009年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 第１事業本部長
|
2010年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 第３事業部所管、第１事業本部長
|
2011年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 ＪＸグループ・ＴＧグループ所管、第３事業部所管、第１事業本部長
|
2012年６月
|
レイズネクスト取締役兼専務執行役員 営業本部、第１事業部、第２事業部管掌、ＪＸグループ・ＴＧグループ統括責任者
|
2014年６月
|
レイズネクスト代表取締役副社長兼執行役員副社長 社長補佐、事業部門統括（第１事業部、第２事業部、第３事業部、プロジェクト事業部管掌）ＪＸグループ・ＴＧグループ統括責任者
|
2015年６月
|
レイズネクスト代表取締役副社長兼執行役員副社長 社長補佐、事業部門統括（第１事業部、第２事業部、第３事業部、プロジェクト事業部管掌）
|
2019年６月
|
レイズネクスト代表取締役副社長兼執行役員副社長 社長補佐、営業本部、ソリューション技術部、第２事業部、第３事業部、プロジェクト事業部、管掌）（現））
|
|
(注)2
|
17
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
第１事業部所管 第１事業部長
|
山内 弘人
|
1958年８月21日生
|
1981年４月
|
新潟工事株式会社入社
|
2004年６月
|
レイズネクスト営業本部営業第２部長
|
2011年６月
|
レイズネクスト営業本部副本部長
|
2012年６月
|
レイズネクスト執行役員営業本部長
|
2014年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 第１事業部所管 第１事業部長
|
2015年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 第１事業部所管 第１事業部長、ＪＸグループ・ＴＧグループ統括責任者
|
2017年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 第１事業部所管 第１事業部長、ＪＸＴＧグループ統括責任者
|
2019年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 第１事業部所管 第１事業部長（現）
|
|
(注)2
|
11
|
取締役
常務執行役員
安全・品質本部 所管、安全・品質本部長、メンテナンス技術本部 管掌
|
嵐 義光
|
1958年５月14日生
|
1981年４月
|
株式会社三興製作所入社
|
2009年６月
|
レイズネクスト情報システム部長
|
2013年６月
|
レイズネクスト安全・品質本部副本部長
|
2014年６月
|
レイズネクスト執行役員安全・品質本部長
|
2016年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 安全・品質本部所管、安全・品質本部長
|
2019年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 安全・品質本部 所管、安全・品質本部長、メンテナンス技術本部 管掌（現）
|
|
(注)2
|
5
|
取締役
常務執行役員
業務部門統括（内部統制室、総務・人事部、経営企画部、経理部、情報システム部 所管）
|
福久 正毅
|
1960年６月27日
|
1985年４月
|
新潟工事株式会社入社
|
2007年７月
|
レイズネクスト人事部長
|
2013年６月
|
レイズネクスト執行役員、総務・人事部長
|
2015年６月
|
レイズネクスト執行役員、経営企画部所管、総務・人事部長
|
2018年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 管理部門統括補佐（総務・人事部、経営企画部所管）
|
2019年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 業務部門統括（内部統制室、総務・人事部、経営企画部、経理部、情報システム部 所管）（現）
|
|
(注)2
|
6
|
取締役
常務執行役員
工務本部所管、工務本部長
|
毛利 照彦
|
1963年１月31日
|
1988年４月
|
新潟工事株式会社入社
|
2011年４月
|
レイズネクスト第１事業本部仙台事業所長
|
2013年９月
|
レイズネクスト第２事業部千葉事業所長
|
2016年６月
|
レイズネクスト執行役員、工務本部長
|
2018年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 工務本部所管、工務本部長（現）
|
|
(注)2
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
黒澤 健治
|
1959年３月22日生
|
1982年４月
|
株式会社三興製作所入社
|
2006年３月
|
レイズネクスト総務・企画次長
|
2007年７月
|
レイズネクスト内部統制室長
|
2010年６月
|
レイズネクスト経営企画部長
|
2019年６月
|
レイズネクスト取締役(監査等委員)（現）
|
|
(注)3
|
0.2
|
取締役
監査等委員
|
二宮 照興
|
1960年６月３日生
|
1986年10月
|
司法試験第二次試験合格
|
1987年４月
|
司法修習生
|
1989年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
1992年４月
|
丸市法律事務所（現 丸市綜合法律事務所）開設
|
2000年３月
|
博士（法学）学位取得
|
2013年６月
|
レイズネクスト取締役
|
2016年６月
|
レイズネクスト取締役(監査等委員)（現）
|
|
(注)3
|
4
|
取締役
監査等委員
|
小松 俊二
|
1956年４月28日生
|
1980年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
1997年10月
|
同行横浜シティ支店長
|
2006年４月
|
同行融資部長
|
2007年４月
|
同行執行役員 法人営業部長
|
2011年５月
|
同行常務執行役員 本店営業部長兼本店ブロック営業本部長
|
2013年４月
|
横浜振興株式会社顧問
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長（現）
|
2013年６月
|
レイズネクスト監査役
|
2015年６月
|
アツギ株式会社監査役（現）
|
2016年６月
|
レイズネクスト取締役(監査等委員)（現）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
布施 雅弘
|
1957年９月４日生
|
1981年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社
|
2003年10月
|
ＵＦＪ信託銀行株式会社（現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）不動産営業第３部長
|
2008年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員監査部長
|
2011年６月
|
菱永鑑定調査株式会社顧問
|
2011年８月
|
同社代表取締役副社長
|
2014年８月
|
同社代表取締役社長（現）
|
2015年６月
|
レイズネクスト監査役
|
2016年６月
|
レイズネクスト取締役(監査等委員)（現）
|
|
(注)3
|
0.9
|
計
|
80
|
(注) １ 取締役二宮照興、小松俊二、布施雅弘の各氏は社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役会の意思決定の充実、迅速化をさらに強化することを目的として執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
氏 名
|
職 名
|
上 野 英 俊
|
常務執行役員 エンジニアリング本部、ソリューション技術 所管
|
岡 部 学
|
常務執行役員 第２事業部長
|
中宅間 大 作
|
常務執行役員 第３事業部長
|
関 口 佳 成
|
常務執行役員 営業本部長
|
有 馬 知 秀
|
常務執行役員 経理部所管、内部統制室長 兼 情報システム部長
|
木 原 透
|
常務執行役員 エンジニアリング本部長
|
志 賀 啓 介
|
執行役員 メンテナンス技術本部長
|
林 裕 之
|
執行役員 ソリューション技術部長
|
笠 井 正 樹
|
執行役員 プロジェクト事業部長
|
石 井 俊 昭
|
執行役員 安全・品質本部 副本部長
|
丸 山 賢 司
|
執行役員 工務本部 副本部長 工務本部 工務部長（兼嘱）
|
② 社外取締役
・レイズネクストの社外取締役は二宮照興氏、小松俊二氏、布施雅弘氏の３名であります。レイズネクストにおきまして、社外取締役を選任するための独立性に関する判断基準は次のとおりであります。
《社外役員の独立性に関する判断基準（2016年５月10日制定）》
レイズネクストは、会社法上の要件や東京証券取引所が定める独立性基準に加え、社外役員（その候補者も含む。）が、以下の基準のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものとする。
１．就任前10年間のいずれかの時期において、レイズネクストまたはレイズネクストの子会社（併せて「レイズネクストグループ」という。以下同じ。）の業務執行者（会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する者をいう。以下同じ。）であった者
２．レイズネクストグループの主要な株主（直接または間接にレイズネクストの10%以上の議決権を保有する株主をいう。以下同じ。）、またはその業務執行者
３．レイズネクストグループが現在の主要な株主である会社の業務執行者
４．レイズネクストグループを主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いをレイズネクストグループから受けた者。）、またはその業務執行者
５．レイズネクストグループの主要な取引先である者（レイズネクストグループに対して、レイズネクストの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者。）、またはその業務執行者
６．レイズネクストグループから一定額（過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額）を超える寄付または助成を受けている組織の理事（業務執行に当たる者に限る。）その他の業務執行者
７．レイズネクストグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者の業務執行者
８．レイズネクストグループの会計監査人または会計参与である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員、パートナーまたは従業員である者
９．上記８に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外にレイズネクストグループから過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
10．上記８に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、レイズネクストグループを主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いをレイズネクストグループから受けたファーム。）の社員、パートナー、アソシエイトまたは従業員である者
11．上記２から10に就任前３年間のいずれかの時期において該当していた者
12．レイズネクストグループから取締役を受け入れている会社の業務執行者
13．上記１から12のいずれかに該当する者（重要でない者を除く）の近親者（二親等内）
14．独立社外取締役としての通算の在任期間が8年間を超える者
・監査等委員である社外取締役二宮照興氏は弁護士（丸市綜合法律事務所）であります。同氏を選任している理由は長年に亘る企業法務の実務を通じた高度な法的知識を有することから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断したためであります。なお、レイズネクストと同氏（同事務所）との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はありません。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、レイズネクストの独立役員に指定しております。
・監査等委員である社外取締役小松俊二氏は、横浜振興株式会社の代表取締役社長であります。同氏を選任している理由は、金融機関で要職を務められたほか、企業経営の経験もあり、豊富な知識と経験を有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断したためであります。なお、同氏および当該会社とレイズネクストとは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、レイズネクストの独立役員に指定しております。
・監査等委員である社外取締役布施雅弘氏は、菱永鑑定調査株式会社の代表取締役社長であります。同氏を選任している理由は、金融機関で要職を務められたほか、企業経営の経験もあり、豊富な知識と経験を有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断したためであります。なお、同氏および当該会社とレイズネクストとは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、レイズネクストの独立役員に指定しております。
・レイズネクストは、現行定款において、取締役（業務執行取締役等を除く）との間で、レイズネクストへの損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めており、その契約内容の概要は次のとおりであります。
「本契約締結後、会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。」
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
(代表取締役)
取締役社長
執行役員社長
|
ＣＳＲ・コンプライアンス統括
|
吉川 善治
|
昭和26年
12月13日生
|
|
昭和52年４月
|
新潟工事株式会社入社
|
|
平成８年４月
|
同社技術開発センター部長
|
|
平成12年10月
|
レイズネクスト技術開発部長
|
|
平成14年10月
|
レイズネクスト執行役員 技術本部長
|
|
平成17年６月
|
レイズネクスト執行役員 工務本部長
|
|
平成19年６月
|
レイズネクスト取締役兼執行役員 工務本部長
|
|
平成19年７月
|
レイズネクスト取締役兼執行役員 経営企画部、技術開発部所管、工務本部長
|
|
平成21年３月
|
レイズネクスト代表取締役兼専務執行役員 経営企画部、技術開発部所管、工務本部長
|
|
平成21年６月
|
レイズネクスト代表取締役社長兼執行役員社長
|
|
平成23年６月
|
レイズネクスト代表取締役社長兼執行役員社長 ＣＳＲ・コンプライアンス統括（現）
|
|
(注)2
|
29
|
|
(代表取締役)
取締役副社長
執行役員副社長
|
社長補佐、事業部門統括（第１事業部、第２事業部、第３事業部、プロジェクト事業部管掌）
|
大友 喜治
|
昭和29年
６月25日生
|
|
昭和54年４月
|
新潟工事株式会社入社
|
|
平成12年10月
|
レイズネクスト第４事業部兵庫事業所長
|
|
平成15年４月
|
レイズネクスト第１事業部根岸事業所長
|
|
平成19年７月
|
レイズネクスト第１事業本部副事業本部長兼根岸事業所長
|
|
平成20年７月
|
レイズネクスト執行役員 第１事業本部長
|
|
平成21年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 第１事業本部長
|
|
平成22年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 第３事業部所管、第１事業本部長
|
|
平成23年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 ＪＸグループ・ＴＧグループ所管、第３事業部所管、第１事業本部長
|
|
平成24年６月
|
レイズネクスト取締役兼専務執行役員 営業本部、第１事業部、第２事業部管掌、ＪＸグループ・ＴＧグループ統括責任者
|
|
平成26年６月
|
レイズネクスト代表取締役副社長兼執行役員副社長 社長補佐、事業部門統括（第１事業部、第２事業部、第３事業部、プロジェクト事業部管掌）ＪＸグループ・ＴＧグループ統括責任者
|
|
平成27年６月
|
レイズネクスト代表取締役副社長兼執行役員副社長 社長補佐、事業部門統括（第１事業部、第２事業部、第３事業部、プロジェクト事業部管掌）（現）
|
|
(注)2
|
16
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
専務執行役員
|
管理部門統括（内部統制室、経理部、情報システム部管掌、特命事項）
|
池田 俊明
|
昭和29年
７月３日生
|
|
昭和52年４月
|
新潟工事株式会社入社
|
|
平成19年７月
|
レイズネクスト経営企画部長
|
|
平成21年６月
|
レイズネクスト執行役員 経営企画部長
|
|
平成22年６月
|
レイズネクスト常務執行役員 経営企画部、主計部、情報システム部所管、財務部長
|
|
平成23年２月
|
レイズネクスト常務執行役員 経営企画部、主計部、情報システム部所管、役員室長兼財務部長
|
|
平成23年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 経営企画部、主計部、情報システム部所管、役員室長兼財務部長
|
|
平成24年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 役員室、経営企画部、財務部、主計部、情報システム部所管、役員室長
|
|
平成25年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 内部統制室、総務・人事部、経営企画部、財務部、主計部、情報システム部所管
|
|
平成26年６月
|
レイズネクスト取締役兼専務執行役員 管理部門統括（内部統制室、総務・人事部、経営企画部、経理部、情報システム部管掌
|
|
平成30年６月
|
レイズネクスト取締役兼専務執行役員 管理部門統括（内部統制室、経理部、情報システム部管掌、特命事項）（現）
|
|
(注)2
|
12
|
|
取締役
常務執行役員
|
第１事業部所管 第１事業部長、ＪＸＴＧグループ統括責任者
|
山内 弘人
|
昭和33年
８月21日生
|
|
昭和56年４月
|
新潟工事株式会社入社
|
|
平成16年６月
|
レイズネクスト営業本部営業第２部長
|
|
平成23年６月
|
レイズネクスト営業本部副本部長
|
|
平成24年６月
|
レイズネクスト執行役員営業本部長
|
|
平成26年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 第１事業部所管 第１事業部長
|
|
平成27年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 第１事業部所管 第１事業部長、ＪＸグループ・ＴＧグループ統括責任者
|
|
平成29年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 第１事業部所管 第１事業部長、ＪＸＴＧグループ統括責任者（現）
|
|
(注)2
|
10
|
|
取締役
常務執行役員
|
営業本部、メンテナンス技術部、ソリューション技術部所管
|
佐藤 琢磨
|
昭和29年
12月24日生
|
|
昭和55年４月
|
新潟工事株式会社入社
|
|
平成14年10月
|
レイズネクスト技術本部技術開発部長
|
|
平成22年11月
|
レイズネクスト第３事業部川崎ＴＧ事業所長
|
|
平成26年６月
|
レイズネクスト執行役員第２事業部副事業部長兼川崎ＴＧ事業所長
|
|
平成27年６月
|
レイズネクスト執行役員工務本部長
|
|
平成28年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 工務本部所管、特命事項（現）
|
|
平成29年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 工務本部、ソリューション技術部所管、特命事項
|
|
平成30年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 営業本部、メンテナンス技術部、ソリューション技術部所管（現）
|
|
(注)2
|
5
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
常務執行役員
|
安全・品質本部所管、安全・品質本部長
|
嵐 義光
|
昭和33年
５月14日生
|
|
昭和56年４月
|
株式会社三興製作所入社
|
|
平成21年６月
|
レイズネクスト情報システム部長
|
|
平成25年６月
|
レイズネクスト安全・品質本部副本部長
|
|
平成26年６月
|
レイズネクスト執行役員安全・品質本部長
|
|
平成28年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 安全・品質本部所管、安全・品質本部長（現）
|
|
(注)2
|
4
|
|
取締役
常務執行役員
|
エンジニアリング本部所管
|
上野 英俊
|
昭和34年
８月７日生
|
|
昭和57年４月
|
日本鉱業株式会社（現 JXTGエネルギー株式会社）入社
|
|
平成22年７月
|
同社根岸製油所副所長
|
|
平成25年６月
|
同社仙台製油所長
|
|
平成26年６月
|
同社執行役員仙台製油所長
|
|
平成29年４月
|
レイズネクスト顧問
|
|
平成29年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 エンジニアリング本部所管（現）
|
|
(注)2
|
0.7
|
|
取締役
常務執行役員
|
管理部門統括補佐（総務・人事部、経営企画部所管）
|
福久 正毅
|
昭和35年
６月27日
|
|
昭和60年４月
|
新潟工事株式会社入社
|
|
平成19年７月
|
レイズネクスト人事部長
|
|
平成25年６月
|
レイズネクスト執行役員、総務・人事部長
|
|
平成27年６月
|
レイズネクスト執行役員、経営企画部所管、総務・人事部長
|
|
平成30年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 管理部門統括補佐（総務・人事部、経営企画部所管）（現）
|
|
(注)2
|
5
|
|
取締役
常務執行役員
|
工務本部所管、工務本部長
|
毛利 照彦
|
昭和38年
１月31日
|
|
昭和63年４月
|
新潟工事株式会社入社
|
|
平成23年４月
|
レイズネクスト第１事業本部仙台事業所長
|
|
平成25年９月
|
レイズネクスト第２事業部千葉事業所長
|
|
平成28年６月
|
レイズネクスト執行役員、工務本部長
|
|
平成30年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 工務本部所管、工務本部長（現）
|
|
(注)2
|
1
|
|
取締役
監査等委員
|
|
木原 功
|
昭和28年
11月23日生
|
|
昭和53年４月
|
株式会社三興製作所入社
|
|
平成17年６月
|
レイズネクストエンジニアリング本部土木建築部長
|
|
平成22年６月
|
レイズネクストエンジニアリング本部副本部長
|
|
平成25年６月
|
レイズネクスト常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
レイズネクスト取締役(監査等委員)（現）
|
|
(注)3
|
7
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
監査等委員
|
|
二宮 照興
|
昭和35年
６月３日生
|
|
昭和61年10月
|
司法試験第二次試験合格
|
|
昭和62年４月
|
司法修習生
|
|
平成元年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
平成４年４月
|
丸市法律事務所（現 丸市綜合法律事務所）開設
|
|
平成12年３月
|
博士（法学）学位取得
|
|
平成25年６月
|
レイズネクスト取締役
|
|
平成28年６月
|
レイズネクスト取締役(監査等委員)（現）
|
|
(注)3
|
3
|
|
取締役
監査等委員
|
|
小松 俊二
|
昭和31年
４月28日生
|
|
昭和55年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
|
平成９年10月
|
同行横浜シティ支店長
|
|
平成18年４月
|
同行融資部長
|
|
平成19年４月
|
同行執行役員 法人営業部長
|
|
平成23年５月
|
同行常務執行役員 本店営業部長兼本店ブロック営業本部長
|
|
平成25年４月
|
横浜振興株式会社顧問
|
|
平成25年６月
|
同社代表取締役社長（現）
|
|
平成25年６月
|
レイズネクスト監査役
|
|
平成27年６月
|
アツギ株式会社監査役（現）
|
|
平成28年６月
|
レイズネクスト取締役(監査等委員)（現）
|
|
(注)3
|
―
|
|
取締役
監査等委員
|
|
布施 雅弘
|
昭和32年
９月４日生
|
|
昭和56年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社
|
|
平成15年10月
|
ＵＦＪ信託銀行株式会社（現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）不動産営業第３部長
|
|
平成20年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員監査部長
|
|
平成23年６月
|
菱永鑑定調査株式会社顧問
|
|
平成23年８月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成26年８月
|
同社代表取締役社長（現）
|
|
平成27年６月
|
レイズネクスト監査役
|
|
平成28年６月
|
レイズネクスト取締役(監査等委員)（現）
|
|
(注)3
|
0.6
|
|
計
|
97
|
(注) １ 取締役二宮照興、小松俊二、布施雅弘の各氏は社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役会の意思決定の充実、迅速化をさらに強化することを目的として執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
|
氏 名
|
職 名
|
|
岡 部 学
|
常務執行役員 第２事業部長
|
|
関 口 佳 成
|
常務執行役員 営業本部長
|
|
有 馬 知 秀
|
常務執行役員 経理部長
|
|
中宅間 大 作
|
常務執行役員 第３事業部長
|
|
志 賀 啓 介
|
執行役員 メンテナンス技術本部長
|
|
林 裕 之
|
執行役員 ソリューション技術部長
|
|
木 原 透
|
執行役員 エンジニアリング本部長
|
|
笠 井 正 樹
|
執行役員 プロジェクト事業部長
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
(代表取締役)
取締役社長
執行役員社長
|
ＣＳＲ・コンプライアンス統括
|
吉川 善治
|
昭和26年
12月13日生
|
昭和52年４月
|
新潟工事株式会社入社
|
(注)2
|
28
|
|
平成８年４月
|
同社技術開発センター部長
|
|
平成12年10月
|
レイズネクスト技術開発部長
|
|
平成14年10月
|
レイズネクスト執行役員 技術本部長
|
|
平成17年６月
|
レイズネクスト執行役員 工務本部長
|
|
平成19年６月
|
レイズネクスト取締役兼執行役員 工務本部長
|
|
平成19年７月
|
レイズネクスト取締役兼執行役員 経営企画部、技術開発部所管、工務本部長
|
|
平成21年３月
|
レイズネクスト代表取締役兼専務執行役員 経営企画部、技術開発部所管、工務本部長
|
|
平成21年６月
|
レイズネクスト代表取締役社長兼執行役員社長
|
|
平成23年６月
|
レイズネクスト代表取締役社長兼執行役員社長 ＣＳＲ・コンプライアンス統括（現）
|
|
(代表取締役)
取締役副社長
執行役員副社長
|
社長補佐、事業部門統括（第１事業部、第２事業部、第３事業部、プロジェクト事業部管掌）
|
大友 喜治
|
昭和29年
６月25日生
|
昭和54年４月
|
新潟工事株式会社入社
|
(注)2
|
15
|
|
平成12年10月
|
レイズネクスト第４事業部兵庫事業所長
|
|
平成15年４月
|
レイズネクスト第１事業部根岸事業所長
|
|
平成19年７月
|
レイズネクスト第１事業本部副事業本部長兼根岸事業所長
|
|
平成20年７月
|
レイズネクスト執行役員 第１事業本部長
|
|
平成21年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 第１事業本部長
|
|
平成22年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 第３事業部所管、第１事業本部長
|
|
平成23年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 ＪＸグループ・ＴＧグループ所管、第３事業部所管、第１事業本部長
|
|
平成24年６月
|
レイズネクスト取締役兼専務執行役員 営業本部、第１事業部、第２事業部管掌、ＪＸグループ・ＴＧグループ統括責任者
|
|
平成26年６月
|
レイズネクスト代表取締役副社長兼執行役員副社長 社長補佐、事業部門統括（第１事業部、第２事業部、第３事業部、プロジェクト事業部管掌）ＪＸグループ・ＴＧグループ統括責任者
|
|
平成27年６月
|
レイズネクスト代表取締役副社長兼執行役員副社長 社長補佐、事業部門統括（第１事業部、第２事業部、第３事業部、プロジェクト事業部管掌）（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
専務執行役員
|
管理部門統括（内部統制室、総務・人事部、経営企画部、経理部、情報システム部管掌）
|
池田 俊明
|
昭和29年
７月３日生
|
昭和52年４月
|
新潟工事株式会社入社
|
(注)2
|
11
|
|
平成19年７月
|
レイズネクスト経営企画部長
|
|
平成21年６月
|
レイズネクスト執行役員 経営企画部長
|
|
平成22年６月
|
レイズネクスト常務執行役員 経営企画部、主計部、情報システム部所管、財務部長
|
|
平成23年２月
|
レイズネクスト常務執行役員 経営企画部、主計部、情報システム部所管、役員室長兼財務部長
|
|
平成23年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 経営企画部、主計部、情報システム部所管、役員室長兼財務部長
|
|
平成24年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 役員室、経営企画部、財務部、主計部、情報システム部所管、役員室長
|
|
平成25年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 内部統制室、総務・人事部、経営企画部、財務部、主計部、情報システム部所管
|
|
平成26年６月
|
レイズネクスト取締役兼専務執行役員 管理部門統括（内部統制室、総務・人事部、経営企画部、経理部、情報システム部管掌）（現）
|
|
取締役
常務執行役員
|
営業本部、メンテナンス技術本部所管
|
中沢 信雄
|
昭和28年
９月９日生
|
昭和53年５月
|
新潟工事株式会社入社
|
(注)2
|
14
|
|
平成12年２月
|
同社品質保証部長
|
|
平成12年10月
|
レイズネクスト検査部長
|
|
平成14年４月
|
レイズネクストメンテナンス推進部長兼検査部長
|
|
平成14年10月
|
レイズネクスト技術本部副本部長兼メンテナンス推進部長
|
|
平成17年６月
|
レイズネクスト執行役員 技術本部長
|
|
平成23年６月
|
レイズネクスト常務執行役員 技術本部長
|
|
平成24年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 第１事業部所管、第１事業部長
|
|
平成26年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 営業本部、メンテナンス技術本部所管 （現）
|
|
取締役
常務執行役員
|
プロジェクト事業部所管、プロジェクト事業部長
|
鰐渕 彰
|
昭和29年
３月９日生
|
昭和52年４月
|
新潟工事株式会社入社
|
(注)2
|
7
|
|
平成15年３月
|
レイズネクスト第３事業部四日市事業所長
|
|
平成19年７月
|
レイズネクスト工務本部工務部長
|
|
平成21年６月
|
レイズネクスト執行役員 工務本部長
|
|
平成23年６月
|
レイズネクスト常務執行役員 工務本部長
|
|
平成24年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 プロジェクト事業部所管、プロジェクト事業部長（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
常務執行役員
|
第１事業部所管 第１事業部長、ＪＸＴＧグループ統括責任者
|
山内 弘人
|
昭和33年
８月21日生
|
昭和56年４月
平成16年６月
平成23年６月
平成24年６月
平成26年６月
平成27年６月
平成29年６月
|
新潟工事株式会社入社
レイズネクスト営業本部営業第２部長
レイズネクスト営業本部副本部長
レイズネクスト執行役員営業本部長
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 第１事業部所管 第１事業部長
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 第１事業部所管 第１事業部長、ＪＸグループ・ＴＧグループ統括責任者
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 第１事業部所管 第１事業部長、ＪＸＴＧグループ統括責任者（現）
|
(注)2
|
8
|
|
取締役
常務執行役員
|
工務本部、ソリュ
ーション技術部所管、特命事項
|
佐藤 琢磨
|
昭和29年
12月24日生
|
昭和55年４月
平成14年10月
平成22年11月
平成26年６月
平成27年６月
平成28年６月
平成29年６月
|
新潟工事株式会社入社
レイズネクスト技術本部技術開発部長
レイズネクスト第３事業部川崎ＴＧ事業所長
レイズネクスト執行役員第２事業部副事業部長兼川崎ＴＧ事業所長
レイズネクスト執行役員工務本部長
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 工務本部所管、特命事項（現）
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 工務本部、ソリューション技術部所管、特命事項（現）
|
(注)2
|
4
|
|
取締役
常務執行役員
|
安全・品質本部所管、安全・品質本部長
|
嵐 義光
|
昭和33年
５月14日生
|
昭和56年４月
平成21年６月
平成25年６月
平成26年６月
平成28年６月
|
株式会社三興製作所入社
レイズネクスト情報システム部長
レイズネクスト安全・品質本部副本部長
レイズネクスト執行役員安全・品質本部長
レイズネクスト取締役兼常務執行役員安全・品質本部所管、安全・品質本部長（現）
|
(注)2
|
2
|
|
取締役
常務執行役員
|
エンジニアリング本部所管
|
上野 英俊
|
昭和34年
８月７日生
|
昭和57年４月
|
日本鉱業株式会社（現 JXTGエネルギー株式会社）入社
|
(注)2
|
―
|
|
平成22年７月
|
同社根岸製油所副所長
|
|
平成25年６月
|
同社仙台製油所長
|
|
平成26年６月
|
同社執行役員仙台製油所長
|
|
平成29年４月
|
レイズネクスト顧問
|
|
平成29年６月
|
レイズネクスト取締役兼常務執行役員 エンジニアリング本部所管（現）
|
|
取締役
監査等委員
|
|
井手上 信博
|
昭和27年
７月18日生
|
昭和46年４月
平成18年６月
平成19年７月
平成22年６月
平成23年６月
平成28年６月
|
株式会社三興製作所入社
レイズネクスト経理部長
レイズネクスト財務部長
レイズネクスト内部統制室長
レイズネクスト常勤監査役
レイズネクスト取締役(監査等委員)（現）
|
(注)3
|
10
|
|
取締役
監査等委員
|
|
木原 功
|
昭和28年
11月23日生
|
昭和53年４月
|
株式会社三興製作所入社
|
(注)3
|
5
|
|
平成17年６月
|
レイズネクストエンジニアリング本部土木建築部長
|
|
平成22年６月
|
レイズネクストエンジニアリング本部副本部長
|
|
平成25年６月
|
レイズネクスト常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
レイズネクスト取締役(監査等委員)（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
監査等委員
|
|
二宮 照興
|
昭和35年
６月３日生
|
昭和61年10月
昭和62年４月
平成元年４月
平成４年４月
平成12年３月
平成25年６月
平成28年６月
|
司法試験第二次試験合格
司法修習生
弁護士登録（第一東京弁護士会）
丸市法律事務所（現 丸市綜合法律事務所）開設
博士（法学）学位取得
レイズネクスト取締役
レイズネクスト取締役(監査等委員)（現）
|
(注)3
|
2
|
|
取締役
監査等委員
|
|
小松 俊二
|
昭和31年
４月28日生
|
昭和55年４月
平成９年10月
平成18年４月
平成19年４月
|
株式会社横浜銀行入行
同行横浜シティ支店長
同行融資部長
同行執行役員 法人営業部長
|
(注)3
|
―
|
|
平成23年５月
平成25年４月
平成25年６月
平成25年６月
平成27年６月
平成28年６月
|
同行常務執行役員 本店営業部長兼本店ブロック営業本部長
横浜振興株式会社顧問
同社代表取締役社長（現）
レイズネクスト監査役
アツギ株式会社監査役（現）
レイズネクスト取締役(監査等委員)（現）
|
|
取締役
監査等委員
|
|
布施 雅弘
|
昭和32年
９月４日生
|
昭和56年４月
平成15年10月
平成20年６月
平成23年６月
平成23年８月
平成26年８月
平成27年６月
平成28年６月
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東洋信託銀行株式会社（現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社
ＵＦＪ信託銀行株式会社（現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）不動産営業第３部長
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員監査部長
菱永鑑定調査株式会社顧問
同社代表取締役副社長
同社代表取締役社長（現）
レイズネクスト監査役
レイズネクスト取締役(監査等委員)（現）
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(注)3
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0.2
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計
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112
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(注) １ 取締役二宮照興、小松俊二、布施雅弘の各氏は社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役会の意思決定の充実、迅速化をさらに強化することを目的として執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
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氏 名
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職 名
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岡 部 学
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常務執行役員 第２事業部長
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杉 井 士 郎
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執行役員 内部統制室長兼情報システム部長
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山 本 光 男
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執行役員 エンジニアリング本部長
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志 賀 啓 介
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執行役員 メンテナンス技術本部長
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福 久 正 毅
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執行役員 経営企画部所管、総務・人事部長
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関 口 佳 成
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執行役員 営業本部長
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有 馬 知 秀
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執行役員 経理部長
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毛 利 照 彦
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執行役員 工務本部長
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中宅間 大 作
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執行役員 第３事業部長
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林 裕 之
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執行役員 ソリューション技術部長
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2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
(代表取締役)
取締役社長
執行役員社長 | ＣＳＲ・コンプライアンス統括 | 吉川 善治 | 昭和26年
12月13日生 | 昭和52年４月 | 新潟工事株式会社入社 | (注)3 | 27 |
平成８年４月 | 同社技術開発センター部長 |
平成12年10月 | レイズネクスト技術開発部長 |
平成14年10月 | レイズネクスト執行役員 技術本部長 |
平成17年６月 | レイズネクスト執行役員 工務本部長 |
平成19年６月 | レイズネクスト取締役兼執行役員 工務本部長 |
平成19年７月 | レイズネクスト取締役兼執行役員 経営企画部、技術開発部所管、工務本部長 |
平成21年３月 | レイズネクスト代表取締役兼専務執行役員 経営企画部、技術開発部所管、工務本部長 |
平成21年６月 | レイズネクスト代表取締役社長兼執行役員社長 |
平成23年６月 | レイズネクスト代表取締役社長兼執行役員社長 ＣＳＲ・コンプライアンス統括（現） |
(代表取締役)
取締役副社長
執行役員副社長 | 社長補佐、事業部門統括（第１事業部、第２事業部、第３事業部、プロジェクト事業部管掌） | 大友 喜治 | 昭和29年
６月25日生 | 昭和54年４月 | 新潟工事株式会社入社 | (注)3 | 14 |
平成12年10月 | レイズネクスト第４事業部兵庫事業所長 |
平成15年４月 | レイズネクスト第１事業部根岸事業所長 |
平成19年７月 | レイズネクスト第１事業本部副事業本部長兼根岸事業所長 |
平成20年７月 | レイズネクスト執行役員 第１事業本部長 |
平成21年６月 | レイズネクスト取締役兼常務執行役員 第１事業本部長 |
平成22年６月 | レイズネクスト取締役兼常務執行役員 第３事業部所管、第１事業本部長 |
平成23年６月 | レイズネクスト取締役兼常務執行役員 ＪＸグループ・ＴＧグループ所管、第３事業部所管、第１事業本部長 |
平成24年６月 | レイズネクスト取締役兼専務執行役員 営業本部、第１事業部、第２事業部管掌、ＪＸグループ・ＴＧグループ統括責任者 |
平成26年６月 | レイズネクスト代表取締役副社長兼執行役員副社長 社長補佐、事業部門統括（第１事業部、第２事業部、第３事業部、プロジェクト事業部管掌）ＪＸグループ・ＴＧグループ統括責任者 |
平成27年６月 | レイズネクスト代表取締役副社長兼執行役員副社長 社長補佐、事業部門統括（第１事業部、第２事業部、第３事業部、プロジェクト事業部管掌）（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
専務執行役員 | 管理部門統括（内部統制室、総務・人事部、経営企画部、経理部、情報システム部管掌） | 池田 俊明 | 昭和29年
７月３日生 | 昭和52年４月 | 新潟工事株式会社入社 | (注)3 | 10 |
平成19年７月 | レイズネクスト経営企画部長 |
平成21年６月 | レイズネクスト執行役員 経営企画部長 |
平成22年６月 | レイズネクスト常務執行役員 経営企画部、主計部、情報システム部所管、財務部長 |
平成23年２月 | レイズネクスト常務執行役員 経営企画部、主計部、情報システム部所管、役員室長兼財務部長 |
平成23年６月 | レイズネクスト取締役兼常務執行役員 経営企画部、主計部、情報システム部所管、役員室長兼財務部長 |
平成24年６月 | レイズネクスト取締役兼常務執行役員 役員室、経営企画部、財務部、主計部、情報システム部所管、役員室長 |
平成25年６月 | レイズネクスト取締役兼常務執行役員 内部統制室、総務・人事部、経営企画部、財務部、主計部、情報システム部所管 |
平成26年６月 | レイズネクスト取締役兼専務執行役員 管理部門統括（内部統制室、総務・人事部、経営企画部、経理部、情報システム部管掌）（現） |
取締役
常務執行役員 | エンジニアリング本部、ソリューション技術部所管 | 鳴瀧 宣夫 | 昭和27年
11月26日生 | 昭和50年４月 | 日本石油精製株式会社（現 JXエネルギー株式会社）入社 | (注)3 | 11 |
平成17年６月 | 同社大阪製油所長 |
平成18年６月 | 同社執行役員大阪製油所長 |
平成20年４月 | 同社執行役員水島製油所長 |
平成22年６月 | レイズネクスト取締役兼常務執行役員 技術本部所管 |
平成24年６月 | レイズネクスト取締役兼常務執行役員 技術本部、エンジニアリング本部所管 |
平成28年６月 | レイズネクスト取締役兼常務執行役員 エンジニアリング本部、ソリューション技術部所管（現） |
取締役
常務執行役員 | 営業本部、メンテナンス技術本部所管 | 中沢 信雄 | 昭和28年
９月９日生 | 昭和53年５月 | 新潟工事株式会社入社 | (注)3 | 13 |
平成12年２月 | 同社品質保証部長 |
平成12年10月 | レイズネクスト検査部長 |
平成14年４月 | レイズネクストメンテナンス推進部長兼検査部長 |
平成14年10月 | レイズネクスト技術本部副本部長兼メンテナンス推進部長 |
平成17年６月 | レイズネクスト執行役員 技術本部長 |
平成23年６月 | レイズネクスト常務執行役員 技術本部長 |
平成24年６月 | レイズネクスト取締役兼常務執行役員 第１事業部所管、第１事業部長 |
平成26年６月 | レイズネクスト取締役兼常務執行役員 営業本部、メンテナンス技術本部所管 （現） |
取締役
常務執行役員 | プロジェクト事業部所管、プロジェクト事業部長 | 鰐渕 彰 | 昭和29年
３月９日生 | 昭和52年４月 | 新潟工事株式会社入社 | (注)3 | 6 |
平成15年３月 | レイズネクスト第３事業部四日市事業所長 |
平成19年７月 | レイズネクスト工務本部工務部長 |
平成21年６月 | レイズネクスト執行役員 工務本部長 |
平成23年６月 | レイズネクスト常務執行役員 工務本部長 |
平成24年６月 | レイズネクスト取締役兼常務執行役員 プロジェクト事業部所管、プロジェクト事業部長（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
常務執行役員 | 第１事業部所管 第１事業部長、ＪＸグループ・ＴＧグループ統括責任者 | 山内 弘人 | 昭和33年
８月21日生 | 昭和56年４月 平成16年６月 平成23年６月 平成24年６月 平成26年６月 平成27年６月 | 新潟工事株式会社入社 レイズネクスト営業本部営業第２部長 レイズネクスト営業本部副本部長 レイズネクスト執行役員営業本部長 レイズネクスト取締役兼常務執行役員 第１事業部所管 第１事業部長 レイズネクスト取締役兼常務執行役員 第１事業部所管 第１事業部長、ＪＸグループ・ＴＧグループ統括責任者（現） | (注)3 | 6 |
取締役
常務執行役員 | 工務本部所管、特命事項 | 佐藤 琢磨 | 昭和29年
12月24日生 | 昭和55年４月 平成14年10月 平成22年11月 平成26年６月
平成27年６月 平成28年６月 | 新潟工事株式会社入社 レイズネクスト技術本部技術開発部長 レイズネクスト第３事業部川崎ＴＧ事業所長 レイズネクスト執行役員第２事業部副事業部長兼川崎ＴＧ事業所長 レイズネクスト執行役員工務本部長 レイズネクスト取締役兼常務執行役員 工務本部所管、特命事項（現） | (注)3 | 4 |
取締役
常務執行役員 | 安全・品質本部所管、安全・品質本部長 | 嵐 義光 | 昭和33年
５月14日生 | 昭和56年４月 平成21年６月 平成25年６月 平成26年６月 平成28年６月
| 株式会社三興製作所入社 レイズネクスト情報システム部長 レイズネクスト安全・品質本部副本部長 レイズネクスト執行役員安全・品質本部長 レイズネクスト取締役兼常務執行役員安全・品質本部所管、安全・品質本部長（現） | (注)3 | 1 |
取締役
監査等委員 | | 井手上 信博 | 昭和27年
７月18日生 | 昭和46年４月 平成18年６月 平成19年７月 平成22年６月 平成23年６月 平成28年６月 | 株式会社三興製作所入社 レイズネクスト経理部長 レイズネクスト財務部長 レイズネクスト内部統制室長 レイズネクスト常勤監査役 レイズネクスト取締役(監査等委員)（現） | (注)4 | 9 |
取締役
監査等委員 | | 木原 功 | 昭和28年
11月23日生 | 昭和53年４月 | 株式会社三興製作所入社 | (注)4 | 4 |
平成17年６月 | レイズネクストエンジニアリング本部土木建築部長 |
平成22年６月 | レイズネクストエンジニアリング本部副本部長 |
平成25年６月 | レイズネクスト常勤監査役 |
平成28年６月 | レイズネクスト取締役(監査等委員)（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
監査等委員 | | 二宮 照興 | 昭和35年
６月３日生 | 昭和61年10月 昭和62年４月 平成元年４月 平成４年４月 平成12年３月 平成25年６月 平成28年６月 | 司法試験第二次試験合格 司法修習生 弁護士登録（第一東京弁護士会） 丸市法律事務所（現 丸市綜合法律事務所）開設 博士（法学）学位取得 レイズネクスト取締役 レイズネクスト取締役(監査等委員)（現） | (注)4 | 1 |
取締役
監査等委員 | | 小松 俊二 | 昭和31年
４月28日生 | 昭和55年４月 平成９年10月 平成18年４月 平成19年４月 | 株式会社横浜銀行入行 同行横浜シティ支店長 同行融資部長 同行執行役員 法人営業部長 | (注)4 | ― |
平成23年５月 平成25年４月 平成25年６月 平成25年６月 平成27年６月 平成28年６月 | 同行常務執行役員 本店営業部長兼本店ブロック営業本部長 横浜振興株式会社顧問 同社代表取締役社長（現） レイズネクスト監査役 アツギ株式会社監査役（現） レイズネクスト取締役(監査等委員)（現） |
取締役
監査等委員 | | 布施 雅弘 | 昭和32年
９月４日生 | 昭和56年４月
平成15年10月
平成20年６月
平成23年６月 平成23年８月 平成26年８月 平成27年６月 平成28年６月 | 東洋信託銀行株式会社（現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社 ＵＦＪ信託銀行株式会社（現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）不動産営業第３部長 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員監査部長 菱永鑑定調査株式会社顧問 同社代表取締役副社長 同社代表取締役社長（現） レイズネクスト監査役 レイズネクスト取締役(監査等委員)（現） | (注)4 | ― |
計 | 113 |
(注) １ 平成28年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、レイズネクストは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役二宮照興、小松俊二、布施雅弘の各氏は社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 二宮照興 委員 井手上信博、木原功、小松俊二、布施雅弘
６ 取締役会の意思決定の充実、迅速化をさらに強化することを目的として執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
氏 名 | 職 名 |
岡 部 学 | 常務執行役員 第２事業部長 |
杉 井 士 郎 | 執行役員 内部統制室長兼情報システム部長 |
山 本 光 男 | 執行役員 エンジニアリング本部長 |
志 賀 啓 介 | 執行役員 メンテナンス技術本部長 |
福 久 正 毅 | 執行役員 経営企画部所管、総務・人事部長 |
関 口 佳 成 | 執行役員 営業本部長 |
有 馬 知 秀 | 執行役員 経理部長 |
毛 利 照 彦 | 執行役員 工務本部長 |
中宅間 大 作 | 執行役員 第３事業部長 |
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