オリエンタルチエン工業(6380)の株価チャート オリエンタルチエン工業(6380)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
本有価証券報告書提出日現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
杉山 敏之 |
1967年３月22日生 |
|
(注)２ |
165 (注)６ |
||||||||||||
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取締役副社長 |
真中 治 |
1967年６月９日生 |
|
(注)２ |
－ |
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|
常務取締役 品質保証室室長兼 生産技術部部長 |
石尾 俊明 |
1963年５月13日生 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||
|
取締役 |
三方 浩允 |
1993年１月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
米本 光男 |
1939年３月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
柳本 友幸 |
1977年11月11日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
伊藤 正喜 |
1978年11月４日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
福本 翼 |
1988年４月13日生 |
|
(注)５ |
－ |
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|
計 |
166 |
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（注）１．取締役（監査等委員）米本光男、柳本友幸、伊藤正喜及び福本翼は、社外取締役であります。
２．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３．2025年12月12日開催した臨時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．2025年12月12日開催した臨時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６．代表取締役社長杉山敏之の所有株式数は、同氏が代表を務める会社である合同会社シーディーワンが所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
オリエンタルチエン工業の社外取締役（監査等委員）は４名であります。
社外取締役（監査等委員）米本光男氏は、企業経験者としての豊富な経験から有益な意見・助言を受け、客観的立場からオリエンタルチエン工業の経営を監査するために選任しております。なお、米本光男氏は株式会社ティー・ピー・エス研究所の取締役副社長でありますが、オリエンタルチエン工業と同社の間には特別な関係はありません。
社外取締役（監査等委員）柳本友幸氏は、企業経験者としての豊富な経験から有益な意見・助言を受け、客観的立場からオリエンタルチエン工業の経営を監査するために選任しております。なお、柳本友幸氏はサステナジー株式会社の副社長でありますが、オリエンタルチエン工業と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役（監査等委員）伊藤正喜氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する相当程度の知見及び経験を有しております。社内外に対する法令順守状況やコンプライアンス体制に関する有益な意見・助言を受け、客観的立場からオリエンタルチエン工業の経営を監査するために選任しております。なお、伊藤正喜氏は伊藤小池法律事務所の代表弁護士及び株式会社ウェルディッシュの社外取締役監査等委員でありますが、オリエンタルチエン工業と各兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役（監査等委員）福本翼氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、企業会計・税務に関する相当程度の知見及び経験を有しております。財務諸表の適正性や税務リスクの検証を通じて、健全な企業経営に関する有益な意見・助言を受け、客観的立場からオリエンタルチエン工業の経営を監査するために選任しております。なお、福本翼氏は伊福本翼公認会計士事務所の所長及びプラウド税理士法人の代表社員でありますが、オリエンタルチエン工業と各兼職先との間には特別の関係はありません。
上記以外に社外取締役、社外取締役（監査等委員）とオリエンタルチエン工業との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
オリエンタルチエン工業は、社外取締役を選任するためのオリエンタルチエン工業からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、定期的に情報交換の場を設置し、相互の連携をとっております。内部監査室が行う内部監査結果は取締役会及び監査等委員会に報告され、業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。
監査等委員は、監査等委員会の監査方針及び計画に基づいて、業務全般について監査を実施しております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで相互の連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
本有価証券報告書提出日現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （千株） |
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|
代表取締役社長 |
杉山 敏之 |
1967年３月22日生 |
|
(注)２ |
255 (注)４ |
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常務取締役 品質保証室室長兼 生産技術部部長 |
石尾 俊明 |
1963年５月13日生 |
|
(注)２ |
1 |
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|
取締役 |
真中 治 |
1967年６月９日生 |
|
(注)２ |
－ |
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|
取締役 |
相良 健志 |
1965年７月13日生 |
|
(注)２ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
米本 光男 |
1939年３月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
田中 祥介 |
1947年11月７日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
梅林 邦彦 |
1953年１月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
計 |
256 |
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（注）１．取締役相良健志並びに取締役（監査等委員）米本光男、田中祥介及び梅林邦彦は、社外取締役であります。
２．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．代表取締役社長杉山敏之の所有株式数は、同氏が代表を務める会社である合同会社シーディーワンが所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
オリエンタルチエン工業の社外取締役（監査等委員である取締役を除く）は１名、社外取締役（監査等委員）は３名であります。
社外取締役 相良健志氏は、金融事業について、特にファイナンス業務における豊富な知見と経験を有しており、新規事業のために資金調達を実施する際に、その知見と経験の活用が期待できることから選任しております。
社外取締役 米本光男氏は、企業経験者としての豊富な経験から有益な意見・助言を受け、客観的立場からオリエンタルチエン工業の経営を監査するために選任しております。なお、米本光男氏は株式会社ティー・ピー・エス研究所の取締役副社長でありますが、オリエンタルチエン工業と同社の間には特別な関係はありません。
社外取締役 田中祥介氏は、代表取締役としての企業統括経験に基づき、オリエンタルチエン工業の執行に対し客観的立場からより一層有益な意見・助言を受けるために選任しております。なお、田中祥介氏はヒック貿易株式会社の代表取締役社長でありますが、オリエンタルチエン工業と同社の間には特別な関係はありません。
社外取締役 梅林邦彦氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見及び経験を有しております。オリエンタルチエン工業の業務執行に対し、専門的知識から有益な意見・助言を受け、客観的立場からオリエンタルチエン工業の経営を監査するために選任しております。
上記以外に社外取締役、社外取締役（監査等委員）とオリエンタルチエン工業との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
オリエンタルチエン工業は、社外取締役を選任するためのオリエンタルチエン工業からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、定期的に情報交換の場を設置し、相互の連携をとっております。内部監査室が行う内部監査結果は取締役会及び監査等委員会に報告され、業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。
監査等委員は、監査等委員会の監査方針及び計画に基づいて、業務全般について監査を実施しております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで相互の連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
西村 武 |
1939年11月15日生 |
|
(注)２ |
15 |
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|
常務取締役
|
石尾 俊明 |
1963年５月13日生 |
|
(注)２ |
1 |
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|
取締役 製造部製造管理 部長 |
中村 智丈 |
1967年２月６日生 |
|
(注)２ |
0 |
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|
取締役 営業部部長兼 東日本エリア マネージャー |
吉田 一也 |
1975年６月26日生 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
米本 光男 |
1939年３月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
田中 祥介 |
1947年11月７日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
梅林 邦彦 |
1953年１月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
18 |
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（注）１．取締役米本光男、取締役田中祥介及び取締役梅林邦彦は、社外取締役であります。
２．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
オリエンタルチエン工業の社外取締役（監査等委員）は３名であります。
社外取締役 米本光男氏は、企業経験者としての豊富な経験から有益な意見・助言を受け、客観的立場からオリエンタルチエン工業の経営を監査するために選任しております。なお、米本光男氏は株式会社ティー・ピー・エス研究所の取締役副社長でありますが、オリエンタルチエン工業と同社の間には特別な関係はありません。
社外取締役 田中祥介氏は、代表取締役としての企業統括経験に基づき、オリエンタルチエン工業の執行に対し客観的立場からより一層有益な意見・助言を受けるために選任しております。なお、田中祥介氏はヒック貿易株式会社の代表取締役社長でありますが、オリエンタルチエン工業と同社の間には特別な関係はありません。
社外取締役 梅林邦彦氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見及び経験を有しております。オリエンタルチエン工業の業務執行に対し、専門的知識から有益な意見・助言を受け、客観的立場からオリエンタルチエン工業の経営を監査するために選任しております。
上記以外に社外取締役、社外取締役（監査等委員）とオリエンタルチエン工業との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
オリエンタルチエン工業は、社外取締役を選任するためのオリエンタルチエン工業からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、定期的に情報交換の場を設置し、相互の連携をとっております。内部監査室が行う内部監査結果は取締役会及び監査等委員会に報告され、業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。
監査等委員は、監査等委員会の監査方針及び計画に基づいて、業務全般について監査を実施しております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで相互の連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
西村 武 |
1939年11月15日生 |
|
(注)２ |
15 |
||||||||||||||||
|
取締役 製造部製造管理 部長 |
中村 智丈 |
1967年２月６日生 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 営業部部長兼 東日本エリア マネージャー |
吉田 一也 |
1975年６月26日生 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 祥介 |
1947年11月７日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
石尾 俊明 |
1963年５月13日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
米本 光男 |
1939年３月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
梅林 邦彦 |
1953年１月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
18 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役田中祥介、取締役米本光男及び取締役梅林邦彦は、社外取締役であります。
２．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
オリエンタルチエン工業の社外取締役は１名、社外取締役（監査等委員）は２名であります。
社外取締役 田中祥介氏は、代表取締役としての企業統括経験に基づき、オリエンタルチエン工業の執行に対し客観的立場からより一層有益な意見・助言を受けるために選任しております。なお、田中祥介氏はヒック貿易株式会社の代表取締役社長でありますが、オリエンタルチエン工業と同社の間には特別な関係はありません。
社外取締役 米本光男氏は、企業経験者としての豊富な経験から有益な意見・助言を受け、客観的立場からオリエンタルチエン工業の経営を監査するために選任しております。なお、米本光男氏は株式会社ティー・ピー・エス研究所の取締役副社長でありますが、オリエンタルチエン工業と同社の間には特別な関係はありません。
社外取締役 梅林邦彦氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見及び経験を有しております。オリエンタルチエン工業の業務執行に対し、専門的知識から有益な意見・助言を受け、客観的立場からオリエンタルチエン工業の経営を監査するために選任しております。
上記以外に社外取締役、社外取締役（監査等委員）とオリエンタルチエン工業との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
オリエンタルチエン工業は、社外取締役を選任するためのオリエンタルチエン工業からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、定期的に情報交換の場を設置し、相互の連携をとっております。内部監査室が行う内部監査結果は取締役会及び監査等委員会に報告され、業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。
監査等委員は、監査等委員会の監査方針及び計画に基づいて、業務全般について監査を実施しております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで相互の連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
西村 武 |
1939年11月15日生 |
|
(注)２ |
15 |
||||||||||||||||
|
取締役 製造部製造管理 部長 |
中村 智丈 |
1967年２月６日生 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 営業部部長兼 東日本エリア マネージャー |
吉田 一也 |
1975年６月26日生 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 祥介 |
1947年11月７日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
石尾 俊明 |
1963年５月13日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
米本 光男 |
1939年３月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
梅林 邦彦 |
1953年１月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
18 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役田中祥介、取締役米本光男及び取締役梅林邦彦は、社外取締役であります。
２．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
オリエンタルチエン工業の社外取締役は１名、社外取締役（監査等委員）は２名であります。
社外取締役 田中祥介氏は、代表取締役としての企業統括経験に基づき、オリエンタルチエン工業の執行に対し客観的立場からより一層有益な意見・助言を受けるために選任しております。なお、田中祥介氏はヒック貿易株式会社の代表取締役社長でありますが、オリエンタルチエン工業と同社の間には特別な関係はありません。
社外取締役 米本光男氏は、企業経験者としての豊富な経験から有益な意見・助言を受け、客観的立場からオリエンタルチエン工業の経営を監査するために選任しております。なお、米本光男氏は株式会社ティー・ピー・エス研究所の取締役副社長でありますが、オリエンタルチエン工業と同社の間には特別な関係はありません。
社外取締役 梅林邦彦氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見及び経験を有しております。オリエンタルチエン工業の業務執行に対し、専門的知識から有益な意見・助言を受け、客観的立場からオリエンタルチエン工業の経営を監査するために選任しております。
上記以外に社外取締役、社外取締役（監査等委員）とオリエンタルチエン工業との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
オリエンタルチエン工業は、社外取締役を選任するためのオリエンタルチエン工業からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、定期的に情報交換の場を設置し、相互の連携をとっております。内部監査室が行う内部監査結果は取締役会及び監査等委員会に報告され、業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。
監査等委員は、監査等委員会の監査方針及び計画に基づいて、業務全般について監査を実施しております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで相互の連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
西村 武 |
1939年11月15日生 |
|
(注)２ |
15 |
||||||||||||||||||
|
取締役 製造部製造管理 部長 |
中村 智丈 |
1967年２月６日生 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業部部長兼 東京営業所所長 |
吉田 一也 |
1975年６月26日生 |
|
(注)２ |
0 |
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|
取締役 |
田中 祥介 |
1947年11月７日生 |
|
(注)２ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
石尾 俊明 |
1963年５月13日生 |
|
(注)３ |
1 |
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|
取締役 （監査等委員） |
米本 光男 |
1939年３月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
梅林 邦彦 |
1953年１月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
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計 |
17 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役田中祥介、取締役米本光男及び取締役梅林邦彦は、社外取締役であります。
２．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
オリエンタルチエン工業の社外取締役は１名、社外取締役（監査等委員）は２名であります。
社外取締役 田中祥介氏は、代表取締役としての企業統括経験に基づき、オリエンタルチエン工業の執行に対し客観的立場からより一層有益な意見・助言を受けるために選任しております。なお、田中祥介氏はヒック貿易株式会社の代表取締役社長でありますが、オリエンタルチエン工業と同社の間には特別な関係はありません。
社外取締役 米本光男氏は、企業経験者としての豊富な経験から有益な意見・助言を受け、客観的立場からオリエンタルチエン工業の経営を監査するために選任しております。なお、米本光男氏は株式会社ティー・ピー・エス研究所の取締役副社長でありますが、オリエンタルチエン工業と同社の間には特別な関係はありません。
社外取締役 梅林邦彦氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見及び経験を有しております。オリエンタルチエン工業の業務執行に対し、専門的知識から有益な意見・助言を受け、客観的立場からオリエンタルチエン工業の経営を監査するために選任しております。
上記以外に社外取締役、社外取締役（監査等委員）とオリエンタルチエン工業との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
オリエンタルチエン工業は、社外取締役を選任するためのオリエンタルチエン工業からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、定期的に情報交換の場を設置し、相互の連携をとっております。内部監査室が行う内部監査結果は取締役会及び監査等委員会に報告され、業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。
監査等委員は、監査等委員会の監査方針及び計画に基づいて、業務全般について監査を実施しております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで相互の連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
西村 武 |
1939年11月15日生 |
|
(注)２ |
14 |
||||||||||||||||||
|
取締役 製造部製造管理 マネージャー |
中村 智丈 |
1967年２月６日生 |
|
(注)２ |
0 |
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|
取締役 |
田中 祥介 |
1947年11月７日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
石尾 俊明 |
1963年５月13日生 |
|
(注)３ |
0 |
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取締役 （監査等委員） |
米本 光男 |
1939年３月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
梅林 邦彦 |
1953年１月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
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計 |
15 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役田中祥介、取締役米本光男及び取締役梅林邦彦は、社外取締役であります。
２．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
オリエンタルチエン工業の社外取締役は１名、社外取締役（監査等委員）は２名であります。
社外取締役 田中祥介氏は、代表取締役としての企業統括経験に基づき、オリエンタルチエン工業の執行に対し客観的立場からより一層有益な意見・助言を受けるために選任しております。なお、田中祥介氏はヒック貿易株式会社の代表取締役社長でありますが、オリエンタルチエン工業と同社の間には特別な関係はありません。
社外取締役 米本光男氏は、企業経験者としての豊富な経験から有益な意見・助言を受け、客観的立場からオリエンタルチエン工業の経営を監査するために選任しております。なお、米本光男氏は株式会社ティー・ピー・エス研究所の取締役副社長でありますが、オリエンタルチエン工業と同社の間には特別な関係はありません。また、船井電機株式会社の社外取締役でもありますが、オリエンタルチエン工業と同社の間には特別な関係はありません。
社外取締役 梅林邦彦氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見及び経験を有しております。オリエンタルチエン工業の業務執行に対し、専門的知識から有益な意見・助言を受け、客観的立場からオリエンタルチエン工業の経営を監査するために選任しております。
上記以外に社外取締役、社外取締役（監査等委員）とオリエンタルチエン工業との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
オリエンタルチエン工業は、社外取締役を選任するためのオリエンタルチエン工業からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、定期的に情報交換の場を設置し、相互の連携をとっております。内部監査室が行う内部監査結果は取締役会及び監査等委員会に報告され、業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。
監査等委員は、監査等委員会の監査方針及び計画に基づいて、業務全般について監査を実施しております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで相互の連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
|
取締役 生産技術部長兼成形部長 |
澤守 忠 |
2019年8月31日 |
|
|
取締役（監査等委員） |
種本 篤博 |
2019年9月30日 |
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 6名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
|
取締役 生産技術部長兼成形部長 |
澤守 忠 |
2019年8月31日 |
|
|
取締役（監査等委員） |
種本 篤博 |
2019年9月30日 |
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 6名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
西村 武 |
1939年11月15日生 |
|
(注)２ |
13 |
||||||||||||||||||
|
取締役 生産技術部長兼成形部長 |
澤守 忠 |
1963年３月16日生 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 品質保証室長 |
石尾 俊明 |
1963年５月13日生 |
|
（注）２ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 製造部製造管理 マネージャー |
中村 智丈 |
1967年２月６日生 |
|
（注）２ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
種本 篤博 |
1945年１月21日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
米本 光男 |
1939年３月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
田中 祥介 |
1947年11月７日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
梅林 邦彦 |
1953年１月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
18 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役米本光男、取締役田中祥介及び取締役梅林邦彦は、社外取締役であります。
２．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
オリエンタルチエン工業の社外取締役（監査等委員）は３名であります。
社外取締役米本光男氏は、企業経験者としての豊富な経験から有益な意見・助言を受け、客観的立場からオリエンタルチエン工業の経営を監査するために選任しております。なお、米本光男氏は株式会社ティー・ピー・エス研究所の取締役副社長でありますが、オリエンタルチエン工業と同社の間には特別な関係はありません。また、船井電機株式会社の社外取締役でもありますが、オリエンタルチエン工業と同社の間には特別な関係はありません。
社外取締役田中祥介氏は、代表取締役としての企業統括経験に基づき、有益な意見・助言を受け、客観的立場からオリエンタルチエン工業の経営を監査するために選任しております。なお、田中祥介氏はヒック貿易株式会社の代表取締役社長でありますが、オリエンタルチエン工業と同社の間には特別な関係はありません。
社外取締役梅林邦彦氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見及び経験を有しております。オリエンタルチエン工業の業務執行に対し、専門的知識から有益な意見・助言を受け、客観的立場からオリエンタルチエン工業の経営を監査するために選任しております。
上記以外に社外取締役（監査等委員）とオリエンタルチエン工業との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
オリエンタルチエン工業は、社外取締役を選任するためのオリエンタルチエン工業からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、定期的に情報交換の場を設置し、相互の連携をとっております。内部監査室が行う内部監査結果は取締役会及び監査等委員会に報告され、業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。
監査等委員は、監査等委員会の監査方針及び計画に基づいて、業務全般について監査を実施しております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで相互の連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
営業部長 |
伊藤克之 |
平成30年12月28日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （千株） |
|
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
西村 武 |
昭和14年11月15日生 |
昭和37年３月 |
オリエンタルチエン工業入社 |
(注)２ |
129 |
|
昭和58年６月 |
オリエンタルチエン工業管理部長 |
||||||
|
昭和58年９月 |
オリエンタルチエン工業取締役管理部長 |
||||||
|
平成２年９月 |
オリエンタルチエン工業常務取締役 |
||||||
|
平成９年６月 |
オリエンタルチエン工業専務取締役 |
||||||
|
平成14年６月 |
オリエンタルチエン工業代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年２月 |
德清澳喜睦链条有限公司董事長（現任） |
||||||
|
平成24年３月 |
セーラー万年筆㈱社外監査役 |
||||||
|
取締役 |
生産技術部長兼成形部長 |
澤守 忠 |
昭和38年３月16日生 |
平成４年５月 平成16年７月 平成20年４月 平成24年３月 平成24年６月 |
オリエンタルチエン工業入社 オリエンタルチエン工業開発部長 オリエンタルチエン工業成形部長 オリエンタルチエン工業生産技術部長兼成形部長(現任) オリエンタルチエン工業取締役（現任） |
(注)２ |
9 |
|
取締役 |
営業部長 |
伊藤 克之 |
昭和43年10月19日生 |
平成３年４月 平成17年４月 平成24年６月
平成28年12月 |
オリエンタルチエン工業入社 オリエンタルチエン工業営業部名古屋営業所長 オリエンタルチエン工業取締役営業部長兼営業部名古屋営業所長 オリエンタルチエン工業取締役 営業部長（現任） |
(注)２ |
7 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
種本 篤博 |
昭和20年１月21日生 |
昭和42年３月 |
オリエンタルチエン工業入社 |
(注)３ |
31 |
|
平成10年４月 |
オリエンタルチエン工業品質保証部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
オリエンタルチエン工業改善推進室長 |
||||||
|
平成20年６月 平成30年６月 |
オリエンタルチエン工業監査役 オリエンタルチエン工業取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
米本 光男 |
昭和14年３月18日生 |
平成７年７月
平成10年９月 平成21年３月 平成24年６月 平成30年６月 |
㈱ティー・ピー・エス研究所取締役 副社長（現任） 船井電機㈱社外取締役（現任） セーラー万年筆㈱社外取締役 オリエンタルチエン工業監査役 オリエンタルチエン工業取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
田中 祥介 |
昭和22年11月７日生 |
昭和41年３月 昭和59年８月 平成15年４月 平成24年６月 平成30年６月 |
オリエンタルチエン工業入社 ヒック貿易㈱入社 ヒック貿易㈱代表取締役社長(現任) オリエンタルチエン工業監査役 オリエンタルチエン工業取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
梅林 邦彦 |
昭和28年１月17日生 |
昭和53年10月 |
監査法人日本橋事務所入所 |
(注)３ |
－ |
|
平成12年８月 |
監査法人日本橋事務所代表社員（現任） |
||||||
|
平成19年９月 |
監査法人日本橋事務所統括代表社員(現任) |
||||||
|
平成30年６月 |
オリエンタルチエン工業取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
|
178 |
|||||
（注）１．取締役米本光男、取締役田中祥介及び取締役梅林邦彦は、社外取締役であります。
２．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．平成30年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、オリエンタルチエン工業は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （千株） |
|
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
西村 武 |
昭和14年11月15日生 |
昭和37年３月 |
オリエンタルチエン工業入社 |
(注)２ |
124 |
|
昭和58年６月 |
オリエンタルチエン工業管理部長 |
||||||
|
昭和58年９月 |
オリエンタルチエン工業取締役管理部長 |
||||||
|
平成２年９月 |
オリエンタルチエン工業常務取締役 |
||||||
|
平成９年６月 |
オリエンタルチエン工業専務取締役 |
||||||
|
平成14年６月 |
オリエンタルチエン工業代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年２月 |
德清澳喜睦链条有限公司董事長（現任） |
||||||
|
平成24年３月 |
セーラー万年筆㈱社外監査役 |
||||||
|
取締役 |
生産技術部長兼成形部長 |
澤守 忠 |
昭和38年３月16日生 |
平成４年５月 平成16年７月 平成20年４月 平成24年３月 平成24年６月 |
オリエンタルチエン工業入社 オリエンタルチエン工業開発部長 オリエンタルチエン工業成形部長 オリエンタルチエン工業生産技術部長兼成形部長(現任) オリエンタルチエン工業取締役（現任） |
(注)２ |
8 |
|
取締役 |
営業部長兼名古屋営業所長 |
伊藤 克之 |
昭和43年10月19日生 |
平成３年４月 平成17年４月 平成24年６月 |
オリエンタルチエン工業入社 オリエンタルチエン工業営業部名古屋営業所長(現任) オリエンタルチエン工業取締役 営業部長（現任） |
(注)２ |
6 |
|
監査役 （常 勤） |
－ |
種本 篤博 |
昭和20年１月21日生 |
昭和42年３月 |
オリエンタルチエン工業入社 |
(注)３ |
30 |
|
平成10年４月 |
オリエンタルチエン工業品質保証部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
オリエンタルチエン工業改善推進室長 |
||||||
|
平成20年６月 |
オリエンタルチエン工業監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
樋口 信夫 |
昭和２年３月５日生 |
昭和27年３月 |
茂木公認会計士事務所入所 |
(注)３ |
663 |
|
昭和35年３月 |
樋口公認会計士事務所開設（現任） |
||||||
|
昭和60年３月 |
オリエンタルチエン工業監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
米本 光男 |
昭和14年３月18日生 |
平成７年７月
平成10年９月 平成21年３月 平成24年６月 |
㈱ティー・ピー・エス研究所取締役副社長（現任） 船井電機㈱社外取締役（現任） セーラー万年筆㈱社外取締役 オリエンタルチエン工業監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
監査役 |
－ |
田中 祥介 |
昭和22年11月７日生 |
昭和41年３月 |
オリエンタルチエン工業入社 |
(注)３ |
－ |
|
昭和59年８月 |
ヒック貿易㈱入社 |
||||||
|
平成15年４月 |
ヒック貿易㈱代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成24年６月 |
オリエンタルチエン工業監査役（現任） |
||||||
|
計 |
|
831 |
|||||
（注）１ 監査役樋口信夫及び米本光男は、社外監査役であります。
２ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （千株） |
|
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
西村 武 |
昭和14年11月15日生 |
昭和37年３月 |
オリエンタルチエン工業入社 |
(注)３ |
118 |
|
昭和58年６月 |
オリエンタルチエン工業管理部長 |
||||||
|
昭和58年９月 |
オリエンタルチエン工業取締役管理部長 |
||||||
|
平成２年９月 |
オリエンタルチエン工業常務取締役 |
||||||
|
平成９年６月 |
オリエンタルチエン工業専務取締役 |
||||||
|
平成14年６月 |
オリエンタルチエン工業代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年２月 |
德清澳喜睦链条有限公司董事長（現任） |
||||||
|
平成24年３月 |
セーラー万年筆㈱社外監査役 |
||||||
|
取締役 |
－ |
長谷川 紘之 |
昭和15年11月21日生 |
昭和45年４月 |
金沢弁護士会登録 |
(注)３ |
20 |
|
昭和45年４月 |
長谷川法律事務所開設（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
オリエンタルチエン工業取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
中島 義雄 |
昭和17年３月30日生 |
昭和41年４月 平成21年12月 平成22年６月 平成24年６月 |
大蔵省(現財務省)入省 セーラー万年筆㈱代表取締役社長 オリエンタルチエン工業監査役 オリエンタルチエン工業取締役（現任） |
(注)３ |
27 |
|
取締役 |
生産技術部長兼成形部長 |
澤守 忠 |
昭和38年３月16日生 |
平成４年５月 平成16年７月 平成20年４月 平成24年３月 平成24年６月 |
オリエンタルチエン工業入社 オリエンタルチエン工業開発部長 オリエンタルチエン工業成形部長 オリエンタルチエン工業生産技術部長兼成形部長(現任) オリエンタルチエン工業取締役（現任） |
(注)３ |
7 |
|
取締役 |
営業部長兼名古屋営業所長 |
伊藤 克之 |
昭和43年10月19日生 |
平成３年４月 平成17年４月 平成24年６月 |
オリエンタルチエン工業入社 オリエンタルチエン工業営業部名古屋営業所長(現任) オリエンタルチエン工業取締役 営業部長（現任） |
(注)３ |
5 |
|
監査役 （常 勤） |
－ |
種本 篤博 |
昭和20年１月21日生 |
昭和42年３月 |
オリエンタルチエン工業入社 |
(注)４ |
29 |
|
平成10年４月 |
オリエンタルチエン工業品質保証部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
オリエンタルチエン工業改善推進室長 |
||||||
|
平成20年６月 |
オリエンタルチエン工業監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
樋口 信夫 |
昭和２年３月５日生 |
昭和27年３月 |
茂木公認会計士事務所入所 |
(注)４ |
663 |
|
昭和35年３月 |
樋口公認会計士事務所開設（現任） |
||||||
|
昭和60年３月 |
オリエンタルチエン工業監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
米本 光男 |
昭和14年３月18日生 |
昭和７年７月
平成10年９月 平成21年３月 平成24年６月 |
㈱ティー・ピー・エス研究所取締役副社長（現任） 船井電機㈱社外取締役（現任） セーラー万年筆㈱社外取締役 オリエンタルチエン工業監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
田中 祥介 |
昭和22年11月７日生 |
昭和41年３月 |
オリエンタルチエン工業入社 |
(注)４ |
－ |
|
昭和59年８月 |
ヒック貿易㈱入社 |
||||||
|
平成15年４月 |
ヒック貿易㈱代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成24年６月 |
オリエンタルチエン工業監査役（現任） |
||||||
|
計 |
|
873 |
|||||
（注）１ 取締役長谷川紘之及び中島義雄は、社外取締役であります。
２ 監査役樋口信夫及び米本光男は、社外監査役であります。
３ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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