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昭和真空(6384)の株価チャート 昭和真空(6384)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2026年6月25日（有価証券報告書提出日）現在の昭和真空の役員の状況は、次のとおりであります
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
執行役員会長
|
小俣 邦正
|
1952年11月３日生
|
1975年４月
|
杏林薬品株式会社入社
|
1976年８月
|
昭和真空入社
|
1986年５月
|
昭和真空取締役就任 企画室長
|
1986年10月
|
代表取締役社長就任
|
2002年８月
|
昭和真空機械（上海）有限公司董事長就任（現任）
|
2003年８月
|
昭和真空機械貿易（上海）有限公司董事長就任（現任）
|
2007年７月
|
昭和真空執行役員
|
2008年６月
|
株式会社エフ・イー・シー取締役
|
2016年６月
|
代表取締役執行役員社長
|
2025年４月
|
代表取締役執行役員会長（現任）
|
|
(注)３
|
584
|
代表取締役
執行役員社長
|
田中 彰一
|
1962年９月28日生
|
1985年４月
|
昭和真空入社
|
2004年10月
|
昭和真空経理部長
|
2007年４月
|
昭和真空経営企画室長
|
2007年７月
|
昭和真空執行役員
|
2012年４月
|
昭和真空経営管理部長
|
2012年６月
|
昭和真空取締役執行役員管理本部長兼経営管理部長
|
2020年４月
|
昭和真空取締役執行役員管理本部長兼経理部長
|
2024年６月
|
昭和真空取締役執行役員常務兼管理本部長兼経理部長
|
2025年４月
|
代表取締役執行役員社長（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
取締役執行役員
技術本部長
開発部長
|
冬爪 敏之
|
1967年12月26日生
|
1992年４月
|
株式会社金沢村田製作所入社
|
2017年10月
|
株式会社村田製作所 高周波デバイス事業部 ＳＡＷ技術開発部部長
|
2022年４月
|
同社品質保証統括部 信頼性技術センタ担当部長
|
2022年９月
|
昭和真空入社 執行役員技術副本部長
|
2023年４月
|
昭和真空執行役員技術本部長
|
2023年６月
|
昭和真空取締役執行役員技術本部長
|
2026年４月
|
昭和真空取締役執行役員技術本部長兼開発部長（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役執行役員
営業本部長
営業部長
サービス部長
|
瀧本 昌行
|
1974年11月17日生
|
1997年４月
|
昭和真空入社
|
2020年４月
|
昭和真空営業部長
|
2022年４月
|
昭和真空執行役員営業副本部長兼営業部長
|
2022年11月
|
昭和真空執行役員営業副本部長兼営業部長兼サービス部長
|
2023年４月
|
昭和真空執行役員営業副本部長兼営業部長
|
2024年４月
|
昭和真空執行役員営業本部長兼営業部長
|
2024年６月
|
昭和真空取締役執行役員営業本部長兼営業部長
|
2026年４月
|
昭和真空取締役執行役員営業本部長兼営業部長兼サービス部長（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役執行役員
管理本部長
経営企画部長
人事総務部長
|
杉山 茂紀
|
1969年12月21日生
|
2005年７月
|
昭和真空入社
|
2020年４月
|
昭和真空経営企画室長
|
2021年６月
|
昭和真空人事総務部長
|
2024年４月
|
昭和真空執行役員管理副本部長兼人事総務部長
|
2025年４月
|
昭和真空執行役員管理本部長兼経営企画部長
|
2025年６月
|
昭和真空取締役執行役員管理本部長兼経営企画部長
|
2026年４月
|
昭和真空取締役執行役員管理本部長兼経営企画部長兼人事総務部長（現任）
|
|
(注)３
|
7
|
取締役執行役員
生産本部長
生産管理部長
|
荒川 俊明
|
1975年５月25日生
|
1998年４月
|
昭和真空入社
|
2023年３月
|
昭和真空生産管理部長
|
2023年４月
|
昭和真空生産部長兼生産管理部長
|
2024年４月
|
昭和真空執行役員生産副本部長兼生産管理部長
|
2025年４月
|
昭和真空執行役員生産本部長兼生産管理部長
|
2025年６月
|
昭和真空取締役執行役員生産本部長兼生産管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
髙橋 明久
|
1976年７月26日生
|
2004年10月
|
株式会社アルバック入社
|
2010年７月
|
同社千葉超材料研究室長
|
2017年４月
|
同社超材料研究室長
|
2019年７月
|
同社技術企画室長
|
2020年１月
|
同社戦略企画室長
|
2023年７月
|
同社戦略企画従業員理事
|
2024年７月
|
同社執行役員（現任）
|
2024年７月
|
アルバック・ファイ株式会社取締役
|
2025年６月
|
昭和真空取締役就任（現任）
|
2025年７月
|
アルバック・ファイ株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
山本 雅子
|
1951年10月３日生
|
1991年４月
|
麻布大学獣医学部助教授
|
2000年10月
|
相模原市文化財保護審議会委員（現任）
|
2005年10月
|
麻布大学獣医学部教授
|
2006年４月
|
日本先天異常学会評議員
|
2011年４月
|
農林水産省農業資材審議会専門委員
|
2011年４月
|
麻布大学学長補佐
|
2012年６月
|
麻布獣医学園法人理事
|
2014年４月
|
内閣府食品安全委員会農薬専門調査会専門委員
|
2016年１月
|
相模原市人事委員会委員（現任）
|
2017年４月
|
麻布大学名誉教授
|
2018年６月
|
昭和真空取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
浅見 行彦
|
1957年１月２日生
|
1980年４月
|
相模原市入庁
|
2011年４月
|
相模原市教育環境部長
|
2012年４月
|
相模原市人事委員会事務局長
|
2019年４月
|
相模原市民ギャラリー館長
|
2022年６月
|
昭和真空取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
金子 奈津樹
|
1963年７月３日生
|
1986年４月
|
昭和真空入社
|
2012年４月
|
昭和真空人事総務部長
|
2021年６月
|
昭和真空監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
監査役
|
佐久間 豊
|
1952年７月28日生
|
1985年４月
|
弁護士登録 小田久蔵法律事務所（現 雨宮眞也法律事務所）入所
|
1992年４月
|
飯田橋法律事務所 設立
|
2008年３月
|
雨宮眞也法律事務所 パートナー
|
2019年10月
|
雨宮眞也法律事務所 副所長（現任）
|
2020年６月
|
昭和真空監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
田本 広明
|
1971年12月24日生
|
1997年11月
|
株式会社アルバック入社
|
2019年７月
|
同社財務・経理部経理室 部長
|
2019年11月
|
同社財務・経理部副部長兼経理室長
|
2020年７月
|
同社経理部長
|
2021年６月
|
昭和真空監査役就任（現任）
|
2022年７月
|
株式会社アルバック 監査室長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
632
|
(注) １．監査役佐久間豊氏、田本広明氏は、社外監査役であります。
２．取締役髙橋明久氏、山本雅子氏、浅見行彦氏は、社外取締役であります。
３．代表取締役小俣邦正氏、田中彰一氏、取締役冬爪敏之氏、瀧本昌行氏、杉山茂紀氏、荒川俊明氏、髙橋明久氏、山本雅子氏、浅見行彦氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役金子奈津樹氏、田本広明氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役佐久間豊氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．昭和真空では、意思決定・監督と執行の分離のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で全員取締役を兼務しております。
７．昭和真空は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
三輪谷 さくら
|
1983年７月25日生
|
2008年８月
|
横山泰夫税理士事務所 入所
|
－
|
2011年６月
|
税理士登録
|
2021年11月
|
税理士法人バイオレット 社員税理士（現任）
|
2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、昭和真空の役員の状況は、次のとおりとなる予定 であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しておりま す。
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
執行役員会長
|
小俣 邦正
|
1952年11月３日生
|
1975年４月
|
杏林薬品株式会社入社
|
1976年８月
|
昭和真空入社
|
1986年５月
|
昭和真空取締役就任 企画室長
|
1986年10月
|
代表取締役社長就任
|
2002年８月
|
昭和真空機械（上海）有限公司董事長就任（現任）
|
2003年８月
|
昭和真空機械貿易（上海）有限公司董事長就任（現任）
|
2007年７月
|
昭和真空執行役員
|
2008年６月
|
株式会社エフ・イー・シー取締役
|
2016年６月
|
代表取締役執行役員社長
|
2025年４月
|
代表取締役執行役員会長（現任）
|
|
(注)３
|
584
|
代表取締役
執行役員社長
|
田中 彰一
|
1962年９月28日生
|
1985年４月
|
昭和真空入社
|
2004年10月
|
昭和真空経理部長
|
2007年４月
|
昭和真空経営企画室長
|
2007年７月
|
昭和真空執行役員
|
2012年４月
|
昭和真空経営管理部長
|
2012年６月
|
昭和真空取締役執行役員管理本部長兼経営管理部長
|
2020年４月
|
昭和真空取締役執行役員管理本部長兼経理部長
|
2024年６月
|
昭和真空取締役執行役員常務兼管理本部長兼経理部長
|
2025年４月
|
代表取締役執行役員社長（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
取締役執行役員
技術本部長
開発部長
|
冬爪 敏之
|
1967年12月26日生
|
1992年４月
|
株式会社金沢村田製作所入社
|
2017年10月
|
株式会社村田製作所 高周波デバイス事業部 ＳＡＷ技術開発部部長
|
2022年４月
|
同社品質保証統括部 信頼性技術センタ担当部長
|
2022年９月
|
昭和真空入社 執行役員技術副本部長
|
2023年４月
|
昭和真空執行役員技術本部長
|
2023年６月
|
昭和真空取締役執行役員技術本部長
|
2026年４月
|
昭和真空取締役執行役員技術本部長兼開発部長（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役執行役員
営業本部長
営業部長
サービス部長
|
瀧本 昌行
|
1974年11月17日生
|
1997年４月
|
昭和真空入社
|
2020年４月
|
昭和真空営業部長
|
2022年４月
|
昭和真空執行役員営業副本部長兼営業部長
|
2022年11月
|
昭和真空執行役員営業副本部長兼営業部長兼サービス部長
|
2023年４月
|
昭和真空執行役員営業副本部長兼営業部長
|
2024年４月
|
昭和真空執行役員営業本部長兼営業部長
|
2024年６月
|
昭和真空取締役執行役員営業本部長兼営業部長
|
2026年４月
|
昭和真空取締役執行役員営業本部長兼営業部長兼サービス部長（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役執行役員
管理本部長
経営企画部長
人事総務部長
|
杉山 茂紀
|
1969年12月21日生
|
2005年７月
|
昭和真空入社
|
2020年４月
|
昭和真空経営企画室長
|
2021年６月
|
昭和真空人事総務部長
|
2024年４月
|
昭和真空執行役員管理副本部長兼人事総務部長
|
2025年４月
|
昭和真空執行役員管理本部長兼経営企画部長
|
2025年６月
|
昭和真空取締役執行役員管理本部長兼経営企画部長
|
2026年４月
|
昭和真空取締役執行役員管理本部長兼経営企画部長兼人事総務部長（現任）
|
|
(注)３
|
7
|
取締役執行役員
生産本部長
生産管理部長
|
荒川 俊明
|
1975年５月25日生
|
1998年４月
|
昭和真空入社
|
2023年３月
|
昭和真空生産管理部長
|
2023年４月
|
昭和真空生産部長兼生産管理部長
|
2024年４月
|
昭和真空執行役員生産副本部長兼生産管理部長
|
2025年４月
|
昭和真空執行役員生産本部長兼生産管理部長
|
2025年６月
|
昭和真空取締役執行役員生産本部長兼生産管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
髙橋 明久
|
1976年７月26日生
|
2004年10月
|
株式会社アルバック入社
|
2010年７月
|
同社千葉超材料研究室長
|
2017年４月
|
同社超材料研究室長
|
2019年７月
|
同社技術企画室長
|
2020年１月
|
同社戦略企画室長
|
2023年７月
|
同社戦略企画従業員理事
|
2024年７月
|
同社執行役員（現任）
|
2024年７月
|
アルバック・ファイ株式会社取締役
|
2025年６月
|
昭和真空取締役就任（現任）
|
2025年７月
|
アルバック・ファイ株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
松田チャップマン
与理子
|
1962年１月16日生
|
2010年９月
|
博士学位取得（学術）
|
2011年４月
|
ひとエナジー研究所代表
|
2015年４月
|
桜美林大学健康福祉学群 准教授
|
2021年４月
|
同大学健康福祉学群 教授（現任）
|
2023年６月
|
日本健康心理学会 理事
|
2024年４月
|
同大学健康福祉学群領域長 （福祉・心理）（現任）
|
2026年６月
|
昭和真空取締役就任（予定）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
橋元 雅敏
|
1960年９月23日生
|
1983年４月
|
八千代信用金庫入庫 （現株式会社きらぼし銀行）
|
2005年４月
|
株式会社八千代銀行二本松支店 支店長
（現株式会社きらぼし銀行）
|
2009年４月
|
同行湘南台支店支店長
|
2012年４月
|
同行相模台支店支店長
|
2015年６月
|
株式会社さがみはら産業創造センター 代表取締役社長
|
2025年６月
|
同社 社長付取締役
|
2026年６月
|
昭和真空取締役就任（予定）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
金子 奈津樹
|
1963年７月３日生
|
1986年４月
|
昭和真空入社
|
2012年４月
|
昭和真空人事総務部長
|
2021年６月
|
昭和真空監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
監査役
|
佐久間 豊
|
1952年７月28日生
|
1985年４月
|
弁護士登録 小田久蔵法律事務所（現 雨宮眞也法律事務所）入所
|
1992年４月
|
飯田橋法律事務所 設立
|
2008年３月
|
雨宮眞也法律事務所 パートナー
|
2019年10月
|
雨宮眞也法律事務所 副所長（現任）
|
2020年６月
|
昭和真空監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
田本 広明
|
1971年12月24日生
|
1997年11月
|
株式会社アルバック入社
|
2019年７月
|
同社財務・経理部経理室 部長
|
2019年11月
|
同社財務・経理部副部長兼経理室長
|
2020年７月
|
同社経理部長
|
2021年６月
|
昭和真空監査役就任（現任）
|
2022年７月
|
株式会社アルバック 監査室長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
622
|
(注) １．監査役佐久間豊氏、田本広明氏は、社外監査役であります。
２．取締役髙橋明久氏、松田チャップマン与理子氏、橋元雅敏氏は、社外取締役であります。
３．代表取締役小俣邦正氏、田中彰一氏、取締役冬爪敏之氏、瀧本昌行氏、杉山茂紀氏、荒川俊明氏、髙橋明久氏、松田チャップマン与理子氏、橋元雅敏氏の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役金子奈津樹氏、田本広明氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役佐久間豊氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．昭和真空では、意思決定・監督と執行の分離のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で全員取締役を兼務しております。
７．昭和真空は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
三輪谷 さくら
|
1983年７月25日生
|
2008年８月
|
横山泰夫税理士事務所 入所
|
－
|
2011年６月
|
税理士登録
|
2021年11月
|
税理士法人バイオレット 社員税理士（現任）
|
② 社外役員の状況
昭和真空の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の髙橋明久氏は株式会社アルバックの執行役員及びアルバック・ファイ株式会社の代表取締役であり、社外監査役の田本広明氏は株式会社アルバックの監査室長であります。株式会社アルバックは昭和真空の筆頭株主（2026年３月31日現在昭和真空発行済株式数（自己株式を除く。）の21.32％所有）であるとともに、昭和真空との間において定常的な商取引を行っております。社外取締役、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役の髙橋明久氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立性の有無に関わらず、客観的で広範かつ高度な昭和真空の企業活動に助言いただけるものと判断しております。
社外取締役の山本雅子氏（麻布大学名誉教授）、浅見行彦氏、社外監査役の佐久間豊氏（弁護士）は、昭和真空との人間関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役の山本雅子氏は、永年大学教授として培われた学識と豊富な知見や、学園理事として組織運営に携わった経験に基づき、客観的な立場から昭和真空経営に対する実効性の高い監督等をしていただけるものと判断しております。また、高い独立性を保持しているため一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
社外取締役の浅見行彦氏は、永年公務員として培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的な立場から昭和真空経営に対する実効性の高い監督等をしていただけるものと判断しております。また、高い独立性を保持しているため一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
社外監査役の佐久間豊氏は、経営監視機能の客観性及び中立性の見地から社外監査役として適任と判断しております。また、高い独立性を保持しているため一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
社外監査役の田本広明氏は、株式会社アルバックの経理部長、監査室長を歴任するなど、財務・会計等の見識及び幅広い経験を有しており、独立性の有無に関わらず、これらの専門性、経験、見識を活かし、実効性の高い監査が可能であると判断しております。
昭和真空では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、社外での経営に関する豊富な経験や高い見識また専門的見地から客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、会計監査人及び内部監査部門と都度情報の交換を行っております。また、社外取締役及び社外監査役と内部統制部門は、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
執行役員会長
|
小俣 邦正
|
1952年11月３日生
|
1975年４月
|
杏林薬品株式会社入社
|
1976年８月
|
昭和真空入社
|
1986年５月
|
昭和真空取締役就任 企画室長
|
1986年10月
|
代表取締役社長就任
|
2002年８月
|
昭和真空機械（上海）有限公司董事長就任（現任）
|
2003年８月
|
昭和真空機械貿易（上海）有限公司董事長就任（現任）
|
2007年７月
|
昭和真空執行役員
|
2008年６月
|
株式会社エフ・イー・シー取締役
|
2016年６月
|
代表取締役執行役員社長
|
2025年４月
|
代表取締役執行役員会長（現任）
|
|
(注)３
|
582
|
代表取締役
執行役員社長
|
田中 彰一
|
1962年９月28日生
|
1985年４月
|
昭和真空入社
|
2004年10月
|
昭和真空経理部長
|
2007年４月
|
昭和真空経営企画室長
|
2007年７月
|
昭和真空執行役員
|
2012年４月
|
昭和真空経営管理部長
|
2012年６月
|
昭和真空取締役執行役員管理本部長兼経営管理部長
|
2020年４月
|
昭和真空取締役執行役員管理本部長兼経理部長
|
2024年６月
|
昭和真空取締役執行役員常務兼管理本部長兼経理部長
|
2025年４月
|
代表取締役執行役員社長（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
取締役執行役員
技術本部長
|
冬爪 敏之
|
1967年12月26日生
|
1992年４月
|
株式会社金沢村田製作所入社
|
2017年10月
|
株式会社村田製作所 高周波デバイス事業部 ＳＡＷ技術開発部部長
|
2022年４月
|
同社品質保証統括部 信頼性技術センタ担当部長
|
2022年９月
|
昭和真空入社 執行役員技術副本部長
|
2023年４月
|
昭和真空執行役員技術本部長
|
2023年６月
|
昭和真空取締役執行役員技術本部長（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
取締役執行役員
営業本部長
営業部長
|
瀧本 昌行
|
1974年11月17日生
|
1997年４月
|
昭和真空入社
|
2020年４月
|
昭和真空営業部長
|
2022年４月
|
昭和真空執行役員営業副本部長兼営業部長
|
2022年11月
|
昭和真空執行役員営業副本部長兼営業部長兼サービス部長
|
2023年４月
|
昭和真空執行役員営業副本部長兼営業部長
|
2024年４月
|
昭和真空執行役員営業本部長兼営業部長
|
2024年６月
|
昭和真空取締役執行役員営業本部長兼営業部長（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役執行役員
管理本部長
経営企画部長
|
杉山 茂紀
|
1969年12月21日生
|
2005年７月
|
昭和真空入社
|
2020年４月
|
昭和真空経営企画室長
|
2021年６月
|
昭和真空人事総務部長
|
2024年４月
|
昭和真空執行役員管理副本部長兼人事総務部長
|
2025年４月
|
昭和真空執行役員管理本部長兼経営企画部長
|
2025年６月
|
昭和真空取締役執行役員管理本部長兼経営企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役執行役員
生産本部長
生産管理部長
|
荒川 俊明
|
1975年５月25日生
|
1998年４月
|
昭和真空入社
|
2023年３月
|
昭和真空生産管理部長
|
2023年４月
|
昭和真空生産部長兼生産管理部長
|
2024年４月
|
昭和真空執行役員生産副本部長兼生産管理部長
|
2025年４月
|
昭和真空執行役員生産本部長兼生産管理部長
|
2025年６月
|
昭和真空取締役執行役員生産本部長兼生産管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
高橋 明久
|
1976年７月26日生
|
2004年10月
|
株式会社アルバック入社
|
2010年７月
|
同社千葉超材料研究室長
|
2017年４月
|
同社超材料研究室長
|
2019年７月
|
同社技術企画室長
|
2020年１月
|
同社戦略企画室長
|
2023年７月
|
同社戦略企画従業員理事
|
2024年７月
|
同社執行役員及びアルバック・ファイ株式会社取締役（現任）
|
2025年６月
|
昭和真空取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
山本 雅子
|
1951年10月３日生
|
1991年４月
|
麻布大学獣医学部助教授
|
2000年10月
|
相模原市文化財保護審議会委員（現任）
|
2005年10月
|
麻布大学獣医学部教授
|
2006年４月
|
日本先天異常学会評議員
|
2011年４月
|
農林水産省農業資材審議会専門委員
|
2011年４月
|
麻布大学学長補佐
|
2012年６月
|
麻布獣医学園法人理事
|
2014年４月
|
内閣府食品安全委員会農薬専門調査会専門委員
|
2016年１月
|
相模原市人事委員会委員（現任）
|
2017年４月
|
麻布大学名誉教授
|
2018年６月
|
昭和真空取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
浅見 行彦
|
1957年１月２日生
|
1980年４月
|
相模原市入庁
|
2011年４月
|
相模原市教育環境部長
|
2012年４月
|
相模原市人事委員会事務局長
|
2019年４月
|
相模原市民ギャラリー館長
|
2022年６月
|
昭和真空取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
金子 奈津樹
|
1963年７月３日生
|
1986年４月
|
昭和真空入社
|
2012年４月
|
昭和真空人事総務部長
|
2021年６月
|
昭和真空監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
13
|
監査役
|
佐久間 豊
|
1952年７月28日生
|
1985年４月
|
弁護士登録 小田久蔵法律事務所（現 雨宮眞也法律事務所）入所
|
1992年４月
|
飯田橋法律事務所 設立
|
2008年３月
|
雨宮眞也法律事務所 パートナー
|
2019年10月
|
雨宮眞也法律事務所 副所長（現任）
|
2020年６月
|
昭和真空監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
田本 広明
|
1971年12月24日生
|
1997年11月
|
株式会社アルバック入社
|
2019年７月
|
同社財務・経理部経理室 部長
|
2019年11月
|
同社財務・経理部副部長兼経理室長
|
2020年７月
|
同社経理部長
|
2021年６月
|
昭和真空監査役就任（現任）
|
2022年７月
|
株式会社アルバック 監査室長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
622
|
(注) １．監査役佐久間豊氏、田本広明氏は、社外監査役であります。
２．取締役高橋明久氏、山本雅子氏、浅見行彦氏は、社外取締役であります。
３．代表取締役小俣邦正氏、田中彰一氏、取締役冬爪敏之氏、瀧本昌行氏、杉山茂紀氏、荒川俊明氏、高橋明久氏、山本雅子氏、浅見行彦氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役金子奈津樹氏、田本広明氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役佐久間豊氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．昭和真空では、意思決定・監督と執行の分離のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で全員取締役を兼務しております。
７．昭和真空は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
三輪谷 さくら
|
1983年７月25日生
|
2008年８月
|
横山泰夫税理士事務所 入所
|
－
|
2011年６月
|
税理士登録
|
2021年11月
|
税理士法人バイオレット 社員税理士（現任）
|
② 社外役員の状況
昭和真空の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の高橋明久氏は株式会社アルバックの執行役員及びアルバック・ファイ株式会社の取締役であり、社外監査役の田本広明氏は株式会社アルバックの監査室長であります。株式会社アルバックは昭和真空の筆頭株主（2025年３月31日現在昭和真空発行済株式数（自己株式を除く。）の21.35％所有）であるとともに、昭和真空との間において定常的な商取引を行っております。社外取締役、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役の高橋明久氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立性の有無に関わらず、客観的で広範かつ高度な昭和真空の企業活動に助言いただけるものと判断しております。
社外取締役の山本雅子氏（麻布大学名誉教授）、浅見行彦氏、社外監査役の佐久間豊氏（弁護士）は、昭和真空との人間関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役の山本雅子氏は、永年大学教授として培われた学識と豊富な知見や、学園理事として組織運営に携わった経験に基づき、客観的な立場から昭和真空経営に対する実効性の高い監督等をしていただけるものと判断しております。また、高い独立性を保持しているため一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
社外取締役の浅見行彦氏は、永年公務員として培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的な立場から昭和真空経営に対する実効性の高い監督等をしていただけるものと判断しております。また、高い独立性を保持しているため一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
社外監査役の佐久間豊氏は、経営監視機能の客観性及び中立性の見地から社外監査役として適任と判断しております。また、高い独立性を保持しているため一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
社外監査役の田本広明氏は、株式会社アルバックの経理部長、監査室長を歴任するなど、財務・会計等の見識及び幅広い経験を有しており、独立性の有無に関わらず、これらの専門性、経験、見識を活かし、実効性の高い監査が可能であると判断しております。
昭和真空では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、社外での経営に関する豊富な経験や高い見識また専門的見地から客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、会計監査人及び内部監査部門と都度情報の交換を行っております。また、社外取締役及び社外監査役と内部統制部門は、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
執行役員社長
|
小俣 邦正
|
1952年11月３日生
|
1975年４月
|
杏林薬品株式会社入社
|
1976年８月
|
昭和真空入社
|
1986年５月
|
昭和真空取締役就任 企画室長
|
1986年10月
|
代表取締役社長就任
|
2002年８月
|
昭和真空機械（上海）有限公司董事長就任（現任）
|
2003年８月
|
昭和真空機械貿易（上海）有限公司董事長就任（現任）
|
2007年７月
|
昭和真空執行役員
|
2008年６月
|
株式会社エフ・イー・シー取締役会長就任（現任）
|
2016年６月
|
代表取締役執行役員社長（現任）
|
|
(注)３
|
594
|
取締役執行役員専務
生産本部長
|
市川 正
|
1958年７月27日生
|
1982年11月
|
昭和真空入社
|
2003年４月
|
昭和真空営業統括部長
|
2007年７月
|
昭和真空執行役員第一営業部長
|
2009年４月
|
昭和真空執行役員生産副本部長兼生産管理部長
|
2009年６月
|
昭和真空取締役執行役員生産本部長兼生産部長兼生産管理部長
|
2011年４月
|
昭和真空取締役執行役員生産本部長兼生産部長
|
2015年４月
|
昭和真空常務取締役執行役員生産本部長兼生産部長
|
2016年６月
|
昭和真空取締役執行役員常務兼生産本部長
|
2021年７月
|
昭和真空取締役執行役員専務兼生産本部長
|
2022年３月
|
昭和真空取締役執行役員専務兼生産本部長兼生産部長
|
2023年４月
|
昭和真空取締役執行役員専務兼生産本部長（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
取締役執行役員常務
管理本部長
経理部長
|
田中 彰一
|
1962年９月28日生
|
1985年４月
|
昭和真空入社
|
2004年10月
|
昭和真空経理部長
|
2007年４月
|
昭和真空経営企画室長
|
2007年７月
|
昭和真空執行役員
|
2012年４月
|
昭和真空経営管理部長
|
2012年６月
|
昭和真空取締役執行役員管理本部長兼経営管理部長
|
2020年４月
|
昭和真空取締役執行役員管理本部長兼経理部長
|
2024年６月
|
昭和真空取締役執行役員常務兼管理本部長兼経理部長（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役執行役員
技術本部長
|
冬爪 敏之
|
1967年12月26日生
|
1992年４月
|
株式会社金沢村田製作所入社
|
2017年10月
|
株式会社村田製作所 高周波デバイス事業部 ＳＡＷ技術開発部部長
|
2022年４月
|
同社品質保証統括部 信頼性技術センタ担当部長
|
2022年９月
|
昭和真空入社 執行役員技術副本部長
|
2023年４月
|
昭和真空執行役員技術本部長
|
2023年６月
|
昭和真空取締役執行役員技術本部長（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
取締役執行役員
営業本部長
営業部長
|
瀧本 昌行
|
1974年11月17日生
|
1997年４月
|
昭和真空入社
|
2020年４月
|
昭和真空営業部長
|
2022年４月
|
執行役員営業副本部長兼営業部長
|
2022年11月
|
執行役員営業副本部長兼営業部長兼サービス部長
|
2023年４月
|
執行役員営業副本部長兼営業部長
|
2024年４月
|
執行役員営業本部長兼営業部長
|
2024年６月
|
取締役執行役員営業本部長兼営業部長（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
岩井 治憲
|
1975年９月７日生
|
2000年４月
|
株式会社アルバック入社
|
2018年７月
|
同社電子機器事業部第2技術部部長
|
2021年４月
|
同社電子機器事業部付愛発科商貿（上海）有限公司出向
|
2022年７月
|
同社電子機器事業部事業部長
|
2023年７月
|
同社装置事業本部電子機器事業部事業部長（現任）
|
2024年６月
|
昭和真空取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山本 雅子
|
1951年10月３日生
|
1991年４月
|
麻布大学獣医学部助教授
|
2000年10月
|
相模原市文化財保護審議会委員（現任）
|
2005年10月
|
麻布大学獣医学部教授
|
2006年４月
|
日本先天異常学会評議員
|
2011年４月
|
農林水産省農業資材審議会専門委員
|
2011年４月
|
麻布大学学長補佐
|
2012年６月
|
麻布獣医学園法人理事
|
2014年４月
|
内閣府食品安全委員会農薬専門調査会専門委員
|
2016年１月
|
相模原市人事委員会委員（現任）
|
2017年４月
|
麻布大学名誉教授
|
2018年６月
|
昭和真空取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
浅見 行彦
|
1957年１月２日生
|
1980年４月
|
相模原市入庁
|
2011年４月
|
相模原市教育環境部長
|
2012年４月
|
相模原市人事委員会事務局長
|
2019年４月
|
相模原市民ギャラリー館長
|
2022年６月
|
昭和真空取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
金子 奈津樹
|
1963年７月３日生
|
1986年４月
|
昭和真空入社
|
2012年４月
|
昭和真空人事総務部長
|
2021年６月
|
昭和真空監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
13
|
監査役
|
佐久間 豊
|
1952年７月28日生
|
1985年４月
|
弁護士登録 小田久蔵法律事務所（現 雨宮眞也法律事務所）入所
|
1992年４月
|
飯田橋法律事務所 設立
|
2008年３月
|
雨宮眞也法律事務所 パートナー
|
2019年10月
|
雨宮眞也法律事務所 副所長（現任）
|
2020年６月
|
昭和真空監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
田本 広明
|
1971年12月24日生
|
1997年11月
|
株式会社アルバック入社
|
2019年７月
|
同社財務・経理部経理室 部長
|
2019年11月
|
同社財務・経理部副部長兼経理室長
|
2020年７月
|
同社経理部長
|
2021年６月
|
昭和真空監査役就任（現任）
|
2022年７月
|
株式会社アルバック 監査室長（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
634
|
(注) １．監査役佐久間豊氏、田本広明氏は、社外監査役であります。
２．取締役岩井治憲氏、山本雅子氏、浅見行彦氏は、社外取締役であります。
３．代表取締役小俣邦正氏、取締役市川正氏、田中彰一氏、冬爪敏之氏、瀧本昌行氏、岩井治憲氏、山本雅子氏、浅見行彦氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役金子奈津樹氏、田本広明氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役佐久間豊氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．昭和真空では、意思決定・監督と執行の分離のため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している執行役員は５名（小俣邦正氏、市川正氏、田中彰一氏、冬爪敏之氏及び瀧本昌行氏）、取締役を兼務していない執行役員は２名（杉山茂紀氏及び荒川俊明氏）であります。
７．昭和真空は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
横山 泰夫
|
1951年３月１日生
|
1984年８月
|
税理士登録 横山泰夫税理士事務所開設（現任）
|
―
|
1990年11月
|
有限会社バイオレット 取締役
|
2021年12月
|
税理士法人バイオレット 代表社員（現任）
|
② 社外役員の状況
昭和真空の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の岩井治憲氏は株式会社アルバックの装置事業本部電子機器事業部事業部長であり、社外監査役の田本広明氏は株式会社アルバックの監査室長であります。株式会社アルバックは昭和真空の筆頭株主（2024年３月31日現在昭和真空発行済株式数（自己株式を除く。）の21.35％所有）であるとともに、昭和真空との間において定常的な商取引を行っております。社外取締役、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役の岩井治憲氏は、株式会社アルバック電子機器事業部における幅広い経験と知見に基づき、独立性の有無に関わらず、客観的な立場から昭和真空経営に対する助言と実効性の高い監督等をしていただけるものと判断しております。
社外取締役の山本雅子氏（麻布大学名誉教授）、浅見行彦氏、社外監査役の佐久間豊氏（弁護士）は、昭和真空との人間関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役の山本雅子氏は、永年大学教授として培われた学識と豊富な知見や、学園理事として組織運営に携わった経験に基づき、客観的な立場から昭和真空経営に対する実効性の高い監督等をしていただけるものと判断しております。また、高い独立性を保持しているため一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
社外取締役の浅見行彦氏は、永年公務員として培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的な立場から昭和真空経営に対する実効性の高い監督等をしていただけるものと判断しております。また、高い独立性を保持しているため一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
社外監査役の佐久間豊氏は、経営監視機能の客観性及び中立性の見地から社外監査役として適任と判断しております。また、高い独立性を保持しているため一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
社外監査役の田本広明氏は、株式会社アルバックの経理部長、監査室長を歴任するなど、財務・会計等の見識及び幅広い経験を有しており、独立性の有無に関わらず、これらの専門性、経験、見識を活かし、実効性の高い監査が可能であると判断しております。
昭和真空では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、社外での経営に関する豊富な経験や高い見識また専門的見地から客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、会計監査人及び内部監査部門と都度情報の交換を行っております。また、社外取締役及び社外監査役と内部統制部門は、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
執行役員社長
|
小俣 邦正
|
1952年11月３日生
|
1975年４月
|
杏林薬品株式会社入社
|
1976年８月
|
昭和真空入社
|
1986年５月
|
昭和真空取締役就任 企画室長
|
1986年10月
|
代表取締役社長就任
|
2002年８月
|
昭和真空機械（上海）有限公司董事長就任（現任）
|
2003年８月
|
昭和真空機械貿易（上海）有限公司董事長就任（現任）
|
2007年７月
|
執行役員
|
2008年６月
|
株式会社エフ・イー・シー取締役会長就任（現任）
|
2016年６月
|
代表取締役執行役員社長（現任）
|
|
(注)３
|
594
|
取締役執行役員専務
生産本部長
|
市川 正
|
1958年７月27日生
|
1982年11月
|
昭和真空入社
|
2003年４月
|
昭和真空営業統括部長
|
2007年７月
|
昭和真空執行役員第一営業部長
|
2009年４月
|
昭和真空執行役員生産副本部長兼生産管理部長
|
2009年６月
|
昭和真空取締役執行役員生産本部長兼生産部長兼生産管理部長
|
2011年４月
|
昭和真空取締役執行役員生産本部長兼生産部長
|
2015年４月
|
昭和真空常務取締役執行役員生産本部長兼生産部長
|
2016年６月
|
昭和真空取締役執行役員常務兼生産本部長
|
2021年７月
|
昭和真空取締役執行役員専務兼生産本部長
|
2022年３月
|
昭和真空取締役執行役員専務兼生産本部長兼生産部長
|
2023年４月
|
昭和真空取締役執行役員専務兼生産本部長（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
取締役執行役員
営業本部長
|
久島 博美
|
1961年８月12日生
|
1984年４月
|
昭和真空入社
|
2005年４月
|
昭和真空営業一部長
|
2007年４月
|
昭和真空営業副本部長
|
2007年７月
|
昭和真空執行役員
|
2009年６月
|
昭和真空サービス部長
|
2012年６月
|
昭和真空取締役就任
|
2013年６月
|
昭和真空営業本部長
|
2015年１月
|
昭和真空取締役執行役員営業本部長兼営業部長
|
2020年４月
|
昭和真空取締役執行役員営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
取締役執行役員
管理本部長
経理部長
|
田中 彰一
|
1962年９月28日生
|
1985年４月
|
昭和真空入社
|
2004年10月
|
昭和真空経理部長
|
2007年４月
|
昭和真空経営企画室長
|
2007年７月
|
昭和真空執行役員
|
2012年４月
|
昭和真空経営管理部長
|
2012年６月
|
昭和真空取締役執行役員管理本部長兼経営管理部長
|
2020年４月
|
昭和真空取締役執行役員管理本部長兼経理部長（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役執行役員
技術本部長
|
冬爪 敏之
|
1967年12月26日生
|
1992年４月
|
株式会社金沢村田製作所入社
|
2017年10月
|
株式会社村田製作所 高周波デバイス事業部 ＳＡＷ技術開発部部長
|
2022年４月
|
同社品質保証統括部 信頼性技術センタ担当部長
|
2022年９月
|
昭和真空入社 執行役員技術副本部長
|
2023年４月
|
昭和真空執行役員技術本部長
|
2023年６月
|
昭和真空取締役執行役員技術本部長（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
山口 堅二
|
1964年５月５日生
|
1988年６月
|
アルバック九州株式会社入社
|
2007年９月
|
同社取締役
|
2013年９月
|
同社常務取締役
|
2018年７月
|
同社代表取締役社長
|
2020年７月
|
株式会社アルバック執行役員調達部長
|
2021年１月
|
同社執行役員調達センター長
|
2021年６月
|
昭和真空取締役就任（現任）
|
2022年７月
|
株式会社アルバック執行役員 教育担当・人事部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山本 雅子
|
1951年10月３日生
|
1991年４月
|
麻布大学獣医学部助教授
|
2000年10月
|
相模原市文化財保護審議会委員（現任）
|
2005年10月
|
麻布大学獣医学部教授
|
2006年４月
|
日本先天異常学会評議員
|
2011年４月
|
農林水産省農業資材審議会専門委員
|
2011年４月
|
麻布大学学長補佐
|
2012年６月
|
麻布獣医学園法人理事
|
2014年４月
|
内閣府食品安全委員会農薬専門調査会専門委員
|
2016年１月
|
相模原市人事委員会委員（現任）
|
2017年４月
|
麻布大学名誉教授
|
2018年６月
|
昭和真空取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
浅見 行彦
|
1957年１月２日生
|
1980年４月
|
相模原市入庁
|
2011年４月
|
相模原市教育環境部長
|
2012年４月
|
相模原市人事委員会事務局長
|
2019年４月
|
相模原市民ギャラリー館長
|
2022年６月
|
昭和真空取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
金子 奈津樹
|
1963年７月３日生
|
1986年４月
|
昭和真空入社
|
2012年４月
|
昭和真空人事総務部長
|
2021年６月
|
昭和真空監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
13
|
監査役
|
佐久間 豊
|
1952年７月28日生
|
1985年４月
|
弁護士登録 小田久蔵法律事務所（現 雨宮眞也法律事務所）入所
|
1992年４月
|
飯田橋法律事務所 設立
|
2008年３月
|
雨宮眞也法律事務所 パートナー
|
2019年10月
|
雨宮眞也法律事務所 副所長（現任）
|
2020年６月
|
昭和真空監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
田本 広明
|
1971年12月24日生
|
1997年11月
|
株式会社アルバック入社
|
2019年７月
|
同社財務・経理部経理室 部長
|
2019年11月
|
同社財務・経理部副部長兼経理室長
|
2020年７月
|
同社経理部長
|
2021年６月
|
昭和真空監査役就任（現任）
|
2022年７月
|
株式会社アルバック 監査室長（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
641
|
(注) １．監査役佐久間豊氏、田本広明氏は、社外監査役であります。
２．取締役山口堅二氏、山本雅子氏、浅見行彦氏は、社外取締役であります。
３．代表取締役小俣邦正氏、取締役市川正氏、久島博美氏、田中彰一氏、冬爪敏之氏、山口堅二氏、山本雅子氏、浅見行彦氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役金子奈津樹氏、田本広明氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役佐久間豊氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．昭和真空では、意思決定・監督と執行の分離のため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している執行役員は５名（小俣邦正氏、市川正氏、久島博美氏、田中彰一氏及び冬爪敏之氏）、取締役を兼務していない執行役員は１名（瀧本昌行氏）であります。
７．昭和真空は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
横山 泰夫
|
1951年３月１日生
|
1984年８月
|
税理士登録 横山泰夫税理士事務所開設（現任）
|
―
|
1990年11月
|
有限会社バイオレット 取締役
|
2021年12月
|
税理士法人バイオレット 代表社員（現任）
|
② 社外役員の状況
昭和真空の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の山口堅二氏は株式会社アルバックの執行役員教育担当・人事部長であり、社外監査役の田本広明氏は株式会社アルバックの監査室長であります。株式会社アルバックは昭和真空の筆頭株主（2023年３月31日現在昭和真空発行済株式数（自己株式を除く。）の21.35％所有）であるとともに、昭和真空との間において定常的な商取引を行っております。社外取締役、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役の山口堅二氏は、企業経営における幅広い経験と知見に基づき、独立性の有無に関わらず、客観的な立場から昭和真空経営に対する実効性の高い監督等をしていただけるものと判断しております。
社外取締役の山本雅子氏（麻布大学名誉教授）、浅見行彦氏、社外監査役の佐久間豊氏（弁護士）は、昭和真空との人間関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役の山本雅子氏は、永年大学教授として培われた学識と豊富な知見や、学園理事として組織運営に携わった経験に基づき、客観的な立場から昭和真空経営に対する実効性の高い監督等をしていただけるものと判断しております。また、高い独立性を保持しているため一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
社外取締役の浅見行彦氏は、永年公務員として培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的な立場から昭和真空経営に対する実効性の高い監督等をしていただけるものと判断しております。また、高い独立性を保持しているため一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
社外監査役の佐久間豊氏は、経営監視機能の客観性及び中立性の見地から社外監査役として適任と判断しております。また、高い独立性を保持しているため一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
社外監査役の田本広明氏は、株式会社アルバックの経理部長、監査室長を歴任するなど、財務・会計等の見識及び幅広い経験を有しており、独立性の有無に関わらず、これらの専門性、経験、見識を活かし、実効性の高い監査が可能であると判断しております。
昭和真空では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、社外での経営に関する豊富な経験や高い見識また専門的見地から客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、会計監査人及び内部監査部門と都度情報の交換を行っております。また、社外取締役及び社外監査役と内部統制部門は、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
執行役員社長
|
小俣 邦正
|
1952年11月３日生
|
1975年４月
|
杏林薬品株式会社入社
|
1976年８月
|
昭和真空入社
|
1986年５月
|
昭和真空取締役就任 企画室長
|
1986年10月
|
代表取締役社長就任
|
2002年８月
|
昭和真空機械（上海）有限公司董事長就任（現任）
|
2003年８月
|
昭和真空機械貿易（上海）有限公司董事長就任（現任）
|
2007年７月
|
執行役員
|
2008年６月
|
株式会社エフ・イー・シー取締役会長就任（現任）
|
2016年６月
|
代表取締役執行役員社長（現任）
|
|
(注)３
|
602
|
取締役執行役員専務
生産本部長
生産部長
|
市川 正
|
1958年７月27日生
|
1982年11月
|
昭和真空入社
|
2003年４月
|
昭和真空営業統括部長
|
2007年７月
|
昭和真空執行役員第一営業部長
|
2009年４月
|
昭和真空執行役員生産副本部長兼生産管理部長
|
2009年６月
|
昭和真空取締役執行役員生産本部長兼生産部長兼生産管理部長
|
2011年４月
|
昭和真空取締役執行役員生産本部長兼生産部長
|
2015年４月
|
昭和真空常務取締役執行役員生産本部長兼生産部長
|
2016年６月
|
昭和真空取締役執行役員常務兼生産本部長
|
2021年７月
|
昭和真空取締役執行役員専務兼生産本部長
|
2022年３月
|
昭和真空取締役執行役員専務兼生産本部長兼生産部長（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
取締役執行役員
技術本部長
|
髙橋 理
|
1959年４月10日生
|
1984年４月
|
昭和真空入社
|
2003年４月
|
昭和真空技術部長
|
2007年７月
|
昭和真空執行役員
|
2009年４月
|
昭和真空技術開発部長
|
2009年６月
|
昭和真空取締役就任 技術本部長
|
2015年４月
|
取締役執行役員技術本部長
|
2019年４月
|
昭和真空取締役執行役員技術本部長兼品質保証部長
|
2021年４月
|
昭和真空取締役執行役員技術本部長（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役執行役員
営業本部長
|
久島 博美
|
1961年８月12日生
|
1984年４月
|
昭和真空入社
|
2005年４月
|
昭和真空営業一部長
|
2007年４月
|
昭和真空営業副本部長
|
2007年７月
|
昭和真空執行役員
|
2009年６月
|
昭和真空サービス部長
|
2012年６月
|
昭和真空取締役就任
|
2013年６月
|
昭和真空営業本部長
|
2015年１月
|
昭和真空取締役執行役員営業本部長兼営業部長
|
2020年４月
|
昭和真空取締役執行役員営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
取締役執行役員
管理本部長
経理部長
|
田中 彰一
|
1962年９月28日生
|
1985年４月
|
昭和真空入社
|
2004年10月
|
昭和真空経理部長
|
2007年４月
|
昭和真空経営企画室長
|
2007年７月
|
昭和真空執行役員
|
2012年４月
|
昭和真空経営管理部長
|
2012年６月
|
昭和真空取締役執行役員管理本部長兼経営管理部長
|
2020年４月
|
昭和真空取締役執行役員管理本部長兼経理部長（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
山口 堅二
|
1964年５月５日生
|
1988年６月
|
アルバック九州株式会社入社
|
2007年９月
|
同社取締役
|
2013年９月
|
同社常務取締役
|
2018年７月
|
同社代表取締役社長
|
2020年７月
|
株式会社アルバック執行役員調達部長
|
2021年１月
|
同社執行役員調達センター長（現任)
|
2021年６月
|
昭和真空取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山本 雅子
|
1951年10月３日生
|
1991年４月
|
麻布大学獣医学部助教授
|
2000年10月
|
相模原市文化財保護審議会委員（現任）
|
2005年10月
|
麻布大学獣医学部教授
|
2006年４月
|
日本先天異常学会評議員（現任）
|
2011年４月
|
農林水産省農業資材審議会専門委員
|
2011年４月
|
麻布大学学長補佐
|
2012年６月
|
麻布獣医学園法人理事
|
2014年４月
|
内閣府食品安全委員会農薬専門調査会専門委員
|
2016年１月
|
相模原市人事委員会委員（現任）
|
2017年４月
|
麻布大学名誉教授
|
2018年６月
|
昭和真空取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
浅見 行彦
|
1957年１月２日生
|
1980年４月
|
相模原市入庁
|
2011年４月
|
相模原市教育環境部長
|
2012年４月
|
相模原市人事委員会事務局長
|
2019年４月
|
相模原市民ギャラリー館長
|
2022年６月
|
昭和真空取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
金子 奈津樹
|
1963年７月３日生
|
1986年４月
|
昭和真空入社
|
2012年４月
|
昭和真空人事総務部長
|
2021年６月
|
昭和真空監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
13
|
監査役
|
佐久間 豊
|
1952年７月28日生
|
1985年４月
|
弁護士登録 小田久蔵法律事務所（現 雨宮眞也法律事務所）入所
|
1992年４月
|
飯田橋法律事務所 設立
|
2008年３月
|
雨宮眞也法律事務所 パートナー
|
2019年10月
|
雨宮眞也法律事務所 副所長（現任）
|
2020年６月
|
昭和真空監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
田本 広明
|
1971年12月24日生
|
1997年11月
|
株式会社アルバック入社
|
2019年７月
|
同社財務・経理部経理室 部長
|
2019年11月
|
同社財務・経理部副部長兼経理室長
|
2020年７月
|
同社経理部長（現任）
|
2021年６月
|
昭和真空監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
652
|
(注) １．監査役佐久間豊氏、田本広明氏は、社外監査役であります。
２．取締役山口堅二氏、山本雅子氏、浅見行彦氏は、社外取締役であります。
３．代表取締役小俣邦正氏、取締役市川正氏、髙橋理氏、久島博美氏、田中彰一氏、山口堅二氏、山本雅子氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役浅見行彦氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役金子奈津樹氏、田本広明氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役佐久間豊氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．昭和真空では、意思決定・監督と執行の分離のため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している執行役員は５名（小俣邦正氏、市川正氏、髙橋理氏、久島博美氏及び田中彰一氏）、取締役を兼務していない執行役員は１名（瀧本昌行氏）であります。
８．昭和真空は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
横山 泰夫
|
1951年３月１日生
|
1984年８月
|
税理士登録 横山泰夫税理士事務所開設（現任）
|
―
|
1990年11月
|
有限会社バイオレット 取締役
|
2021年12月
|
税理士法人バイオレット 代表社員（現任）
|
② 社外役員の状況
昭和真空の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の山口堅二氏は株式会社アルバックの執行役員調達センター長であり、社外監査役の田本広明氏は株式会社アルバックの経理部長であります。株式会社アルバックは昭和真空の筆頭株主（2022年３月31日現在 昭和真空発行済株式数の20.46%所有）であるとともに、昭和真空との間において定常的な商取引を行っております。社外取締役、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役の山口堅二氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立性の有無に関わらず、客観的で広範かつ高度な昭和真空の企業活動に助言いただけるものと判断しております。
社外取締役の山本雅子氏（麻布大学名誉教授）、浅見行彦氏、社外監査役の佐久間豊氏（弁護士）は、昭和真空との人間関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役の山本雅子氏は、永年大学教授として培われた学識と豊富な知見や、学園理事として組織運営に携わった経験に基づき、客観的で広範かつ高度な視点から昭和真空の企業活動に助言いただけるものと判断しております。また、高い独立性を保持しているため一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
社外取締役の浅見行彦氏は、永年公務員として培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視点から昭和真空の企業活動に助言いただけるものと判断しております。また、高い独立性を保持しているため一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
社外監査役の佐久間豊氏は、経営監視機能の客観性及び中立性の見地から社外監査役として適任と判断しております。また、高い独立性を保持しているため一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
社外監査役の田本広明氏は、株式会社アルバックの経理部長であり、財務・会計等の見識及び幅広い経験を有しており、独立性の有無に関わらず、客観的な視点からの監査が可能であると判断しております。
昭和真空では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、社外での経営に関する豊富な経験や高い見識また専門的見地から客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、会計監査人及び内部監査部門と都度情報の交換を行っております。また、社外取締役及び社外監査役と内部統制部門は、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(千株)
|
代表取締役
執行役員社長
|
小俣 邦正
|
1952年11月３日生
|
1975年４月
|
杏林薬品株式会社入社
|
1976年８月
|
昭和真空入社
|
1986年５月
|
昭和真空取締役就任 企画室長
|
1986年10月
|
代表取締役社長就任
|
2002年８月
|
昭和真空機械（上海）有限公司董事長就任（現任）
|
2003年８月
|
昭和真空機械貿易（上海）有限公司董事長就任（現任）
|
2007年７月
|
執行役員
|
2008年６月
|
株式会社エフ・イー・シー取締役会長就任（現任）
|
2016年６月
|
代表取締役執行役員社長（現任）
|
|
(注)３
|
602
|
取締役執行役員常務
生産本部長
|
市川 正
|
1958年７月27日生
|
1982年11月
|
昭和真空入社
|
2003年４月
|
昭和真空営業統括部長
|
2007年７月
|
昭和真空執行役員第一営業部長
|
2009年４月
|
昭和真空執行役員生産副本部長兼生産管理部長
|
2009年６月
|
昭和真空取締役執行役員生産本部長兼生産部長兼生産管理部長
|
2011年４月
|
昭和真空取締役執行役員生産本部長兼生産部長
|
2015年４月
|
昭和真空常務取締役執行役員生産本部長兼生産部長
|
2016年６月
|
昭和真空取締役執行役員常務兼生産本部長（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
取締役執行役員
技術本部長
|
髙橋 理
|
1959年４月10日生
|
1984年４月
|
昭和真空入社
|
2003年４月
|
昭和真空技術部長
|
2007年７月
|
昭和真空執行役員
|
2009年４月
|
昭和真空技術開発部長
|
2009年６月
|
昭和真空取締役就任 技術本部長
|
2015年４月
|
取締役執行役員技術本部長
|
2019年４月
|
昭和真空取締役執行役員技術本部長兼品質保証部長
|
2021年４月
|
昭和真空取締役執行役員技術本部長（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役執行役員
営業本部長
|
久島 博美
|
1961年８月12日生
|
1984年４月
|
昭和真空入社
|
2005年４月
|
昭和真空営業一部長
|
2007年４月
|
昭和真空営業副本部長
|
2007年７月
|
昭和真空執行役員
|
2009年６月
|
昭和真空サービス部長
|
2012年６月
|
昭和真空取締役就任
|
2013年６月
|
昭和真空営業本部長
|
2015年１月
|
昭和真空取締役執行役員営業本部長兼営業部長
|
2020年４月
|
昭和真空取締役執行役員営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
取締役執行役員
管理本部長
経理部長
|
田中 彰一
|
1962年９月28日生
|
1985年４月
|
昭和真空入社
|
2004年10月
|
昭和真空経理部長
|
2007年４月
|
昭和真空経営企画室長
|
2007年７月
|
昭和真空執行役員
|
2012年４月
|
昭和真空経営管理部長
|
2012年６月
|
昭和真空取締役執行役員管理本部長兼経営管理部長
|
2020年４月
|
昭和真空取締役執行役員管理本部長兼経理部長（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(千株)
|
取締役
|
山口 堅二
|
1964年５月５日生
|
1988年６月
|
アルバック九州株式会社入社
|
2007年９月
|
同社取締役
|
2013年９月
|
同社常務取締役
|
2018年７月
|
同社代表取締役社長
|
2020年７月
|
株式会社アルバック執行役員調達部長
|
2021年１月
|
同社執行役員調達センター長（現任)
|
2021年６月
|
昭和真空取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山本 雅子
|
1951年10月３日生
|
1991年４月
|
麻布大学獣医学部助教授
|
2000年10月
|
相模原市文化財保護審議会委員（現任）
|
2005年10月
|
麻布大学獣医学部教授
|
2006年４月
|
日本先天異常学会評議員（現任）
|
2011年４月
|
農林水産省農業資材審議会専門委員（現任）
|
2011年４月
|
麻布大学学長補佐
|
2012年６月
|
麻布獣医学園法人理事
|
2014年４月
|
内閣府食品安全委員会農薬専門調査会専門委員（現任）
|
2016年１月
|
相模原市人事委員会委員（現任）
|
2017年４月
|
麻布大学名誉教授
|
2018年６月
|
昭和真空取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
常勤監査役
|
金子 奈津樹
|
1963年７月３日生
|
1986年４月
|
昭和真空入社
|
2012年４月
|
昭和真空人事総務部長
|
2021年６月
|
昭和真空監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
13
|
監査役
|
佐久間 豊
|
1952年７月28日生
|
1985年４月
|
弁護士登録 小田久蔵法律事務所（現 雨宮眞也法律事務所）入所
|
1992年４月
|
飯田橋法律事務所 設立
|
2008年３月
|
雨宮眞也法律事務所 パートナー
|
2019年10月
|
雨宮眞也法律事務所 副所長（現任）
|
2020年６月
|
昭和真空監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
田本 広明
|
1971年12月24日生
|
1997年11月
|
株式会社アルバック入社
|
2019年７月
|
同社財務・経理部経理室 部長
|
2019年11月
|
同社財務・経理部副部長兼経理室長
|
2020年７月
|
同社経理部長（現任）
|
2021年６月
|
昭和真空監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
652
|
(注) １．監査役佐久間豊氏、田本広明氏は、社外監査役であります。
２．取締役山口堅二氏、山本雅子氏は、社外取締役であります。
３．代表取締役小俣邦正氏、取締役市川正氏、髙橋理氏、久島博美氏、田中彰一氏、山口堅二氏、山本雅子氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役金子奈津樹氏、田本広明氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役佐久間豊氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．昭和真空では、意思決定・監督と執行の分離のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で全員取締役を兼務しております。
７．昭和真空は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
横山 泰夫
|
1951年３月１日生
|
1984年８月
|
税理士登録 横山泰夫税理士事務所開設（現任）
|
―
|
1990年11月
|
有限会社バイオレット 取締役（現任）
|
② 社外役員の状況
昭和真空の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の山口堅二氏は株式会社アルバックの執行役員調達センター長であり、社外監査役の田本広明氏は株式会社アルバックの経理部長であります。株式会社アルバックは昭和真空の筆頭株主（2021年３月31日現在 昭和真空発行済株式数の20.45%所有）であるとともに、昭和真空との間において定常的な商取引を行っております。社外取締役、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役の山口堅二氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立性の有無に関わらず、客観的で広範かつ高度な昭和真空の企業活動に助言いただけるものと判断しております。
社外取締役の山本雅子氏は麻布大学名誉教授であり、社外監査役の佐久間豊氏は、弁護士であります。両氏ともに、昭和真空との人間関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役の山本雅子氏は、長年大学教授として培われた学識と豊富な知見や、学園理事として組織運営に携わった経験に基づき、客観的で広範かつ高度な視点から昭和真空の企業活動に助言いただけるものと判断しております。また、高い独立性を保持しているため一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
社外監査役の佐久間豊氏は、経営監視機能の客観性及び中立性の見地から社外監査役として適任と判断しております。また、高い独立性を保持しているため一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
社外監査役の田本広明氏は、株式会社アルバックの経理部長であり、財務・会計等の見識及び幅広い経験を有しており、独立性の有無に関わらず、客観的な視点からの監査が可能であると判断しております。
昭和真空では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、社外での経営に関する豊富な経験や高い見識また専門的見地から客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、会計監査人及び内部監査部門と都度情報の交換を行っております。また、社外取締役及び社外監査役と内部統制部門は、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(千株)
|
代表取締役
執行役員社長
|
小俣 邦正
|
1952年11月３日生
|
1975年４月
|
杏林薬品株式会社入社
|
1976年８月
|
昭和真空入社
|
1986年５月
|
昭和真空取締役就任 企画室長
|
1986年10月
|
代表取締役社長就任
|
2002年８月
|
昭和真空機械(上海)有限公司董事長就任
|
2003年８月
|
昭和真空機械貿易(上海)有限公司董事長就任
|
2007年７月
|
執行役員
|
2008年６月
|
株式会社エフ・イー・シー取締役会長就任（現任）
|
2016年６月
|
代表取締役執行役員社長（現任）
|
|
(注)３
|
602
|
取締役執行役員常務
生産本部長
|
市川 正
|
1958年７月27日生
|
1982年11月
|
昭和真空入社
|
2003年４月
|
昭和真空営業統括部長
|
2007年７月
|
昭和真空執行役員第一営業部長
|
2009年４月
|
昭和真空執行役員生産副本部長兼生産管理部長
|
2009年６月
|
昭和真空取締役執行役員生産本部長兼生産部長兼生産管理部長
|
2011年４月
|
昭和真空取締役執行役員生産本部長兼生産部長
|
2015年４月
|
昭和真空常務取締役執行役員生産本部長兼生産部長
|
2016年６月
|
昭和真空取締役執行役員常務兼生産本部長（現任）
|
2020年１月
|
昭和真空機械(上海)有限公司董事長就任(現任)
|
2020年１月
|
昭和真空機械貿易(上海)有限公司董事長就任(現任)
|
|
(注)３
|
12
|
取締役執行役員
技術本部長
品質保証部長
|
髙橋 理
|
1959年４月10日生
|
1984年４月
|
昭和真空入社
|
2003年４月
|
昭和真空技術部長
|
2007年７月
|
昭和真空執行役員
|
2009年４月
|
昭和真空技術開発部長
|
2009年６月
|
昭和真空取締役就任 技術本部長
|
2015年４月
|
取締役執行役員技術本部長
|
2019年４月
|
昭和真空取締役執行役員技術本部長兼品質保証部長（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役執行役員
営業本部長
|
久島 博美
|
1961年８月12日生
|
1984年４月
|
昭和真空入社
|
2005年４月
|
昭和真空営業一部長
|
2007年４月
|
昭和真空営業副本部長
|
2007年７月
|
昭和真空執行役員
|
2009年６月
|
昭和真空サービス部長
|
2012年６月
|
昭和真空取締役就任
|
2013年６月
|
昭和真空営業本部長
|
2015年１月
|
昭和真空取締役執行役員営業本部長兼営業部長
|
2020年４月
|
昭和真空取締役執行役員営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
取締役執行役員
管理本部長
経理部長
|
田中 彰一
|
1962年９月28日生
|
1985年４月
|
昭和真空入社
|
2004年10月
|
昭和真空経理部長
|
2007年４月
|
昭和真空経営企画室長
|
2007年７月
|
昭和真空執行役員
|
2012年４月
|
昭和真空経営管理部長
|
2012年６月
|
昭和真空取締役執行役員管理本部長兼経営管理部長
|
2020年４月
|
昭和真空取締役執行役員管理本部長兼経理部長(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(千株)
|
取締役
|
末代 政輔
|
1957年８月23日生
|
1981年４月
|
株式会社アルバック入社
|
2006年９月
|
同社取締役
|
2009年７月
|
同社ＦＰＤ事業部長
|
2012年７月
|
同社取締役執行役員
同社グローバル生産推進本部長
|
2013年７月
|
同社営業本部長
|
2014年６月
|
昭和真空取締役就任（現任）
|
2014年７月
|
株式会社アルバック取締役常務執行役員
|
2015年７月
|
株式会社アルバック取締役専務執行役員
|
2016年７月
|
株式会社アルバック専務執行役員兼アルバックテクノ株式会社代表取締役社長
|
2019年９月
|
株式会社アルバック取締役専務執行役員新ビジネス創成センター長兼アルバックテクノ株式会社取締役会長（現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山本 雅子
|
1951年10月３日生
|
1991年４月
|
麻布大学獣医学部助教授
|
2000年10月
|
相模原市文化財保護審議会委員（現任）
|
2005年10月
|
麻布大学獣医学部教授
|
2006年４月
|
日本先天異常学会評議員（現任）
|
2011年４月
|
農林水産省農業資材審議会専門委員（現任）
|
2011年４月
|
麻布大学学長補佐
|
2012年６月
|
麻布獣医学園法人理事
|
2014年４月
|
内閣府食品安全委員会農薬専門調査会専門委員（現任）
|
2016年１月
|
相模原市人事委員会委員（現任）
|
2017年４月
|
麻布大学名誉教授
|
2018年６月
|
昭和真空取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
常勤監査役
|
村木 由之亮
|
1955年１月16日生
|
2005年12月
|
昭和真空入社
|
2007年４月
|
昭和真空知財法務部長
|
2009年４月
|
昭和真空知的財産室長
|
2013年４月
|
昭和真空技術開発部
|
2013年６月
|
昭和真空監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
5
|
監査役
|
佐久間 豊
|
1952年７月28日生
|
1985年４月
|
弁護士登録 小田久蔵法律事務所（現 雨宮眞也法律事務所）入所
|
1992年４月
|
飯田橋法律事務所 設立
|
2008年３月
|
雨宮眞也法律事務所 パートナー
|
2019年10月
|
雨宮眞也法律事務所 副所長（現任）
|
2020年６月
|
昭和真空監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
清水 雅人
|
1969年２月８日生
|
1992年４月
|
株式会社アルバック入社
|
2013年９月
|
同社経理部長付専門部長
|
2016年７月
|
同社経理部長
|
2018年６月
|
昭和真空監査役就任（現任）
|
2019年１月
|
株式会社アルバック総務・人事部長（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
643
|
(注) １．監査役佐久間豊氏、清水雅人氏は、社外監査役であります。
２．取締役末代政輔氏、山本雅子氏は、社外取締役であります。
３．代表取締役小俣邦正氏、取締役市川正氏、髙橋理氏、久島博美氏、田中彰一氏、末代政輔氏、山本雅子氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役村木由之亮氏、清水雅人氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役佐久間豊氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．昭和真空では、意思決定・監督と執行の分離のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で全員取締役を兼務しております。
７．昭和真空は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
渡邊 亮
|
1946年７月25日生
|
1970年10月
|
相模原市入庁
|
―
|
2002年４月
|
相模原市経済部長
|
2005年４月
|
相模原市教育委員会管理部長
|
2013年４月
|
社会福祉法人清水地域福祉奉仕会理事（現任）
|
2016年５月
|
社会福祉法人アトリエ監事（現任）
|
2017年６月
|
社会福祉法人らっく監事（現任）
|
2019年６月
|
社会福祉法人山久会監事（現任）
|
② 社外役員の状況
昭和真空の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の末代政輔氏は株式会社アルバックの取締役専務執行役員新ビジネス創成センター長兼アルバックテクノ株式会社の取締役会長であり、社外監査役の清水雅人氏は株式会社アルバックの総務・人事部長であります。株式会社アルバックは昭和真空の筆頭株主(2020年３月31日現在 昭和真空発行済株式数の20.45%所有)であるとともに、昭和真空との間において定常的な商取引を行っております。社外取締役、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役の末代政輔氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立性の有無に関わらず、客観的で広範かつ高度な昭和真空の企業活動に助言いただけるものと判断しております。
社外取締役の山本雅子氏は麻布大学名誉教授であり、社外監査役の佐久間豊氏は、弁護士であります。両氏ともに、昭和真空との人間関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役の山本雅子氏は、長年大学教授として培われてた学識と豊富な知見や、学園理事として組織運営に携わった経験に基づき、客観的で広範かつ高度な視点から昭和真空の企業活動に助言いただけるものと判断しております。また、高い独立性を保持しているため一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
社外監査役の佐久間豊氏は、経営監視機能の客観性及び中立性の見地から社外監査役として適任と判断しております。また、高い独立性を保持しているため一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
社外監査役の清水雅人氏は、株式会社アルバックの経理部長を務めた経験があり、財務・会計等の見識及び幅広い経験を有しており、独立性の有無に関わらず、客観的な視点からの監査が可能であると判断しております。
昭和真空では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、社外での経営に関する豊富な経験や高い見識また専門的見地から客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、会計監査人及び内部監査部門と都度情報を交換を行っております。また、社外取締役及び社外監査役と内部統制部門は、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(千株)
|
代表取締役
執行役員社長
|
小俣 邦正
|
1952年11月３日生
|
1975年４月
|
杏林薬品株式会社入社
|
1976年８月
|
昭和真空入社
|
1986年５月
|
昭和真空取締役就任 企画室長
|
1986年10月
|
代表取締役社長就任
|
2002年８月
|
昭和真空機械(上海)有限公司董事長就任(現任)
|
2003年８月
|
昭和真空機械貿易(上海)有限公司董事長就任(現任)
|
2007年７月
|
執行役員
|
2008年６月
|
株式会社エフ・イー・シー取締役会長就任（現任）
|
2016年６月
|
代表取締役執行役員社長（現任）
|
|
(注)３
|
602
|
取締役執行役員常務
生産本部長
|
市川 正
|
1958年７月27日生
|
1982年11月
|
昭和真空入社
|
2003年４月
|
昭和真空営業統括部長
|
2007年７月
|
昭和真空執行役員第一営業部長
|
2009年４月
|
昭和真空執行役員精算副本部長兼生産管理部長
|
2009年６月
|
昭和真空取締役執行役員生産本部長兼生産部長兼生産管理部長
|
2011年４月
|
昭和真空取締役執行役員生産本部長兼生産部長
|
2015年４月
|
昭和真空常務取締役執行役員生産本部長兼生産部長
|
2016年６月
|
昭和真空取締役執行役員常務兼生産本部長（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
取締役執行役員
技術本部長
品質保証部長
|
髙橋 理
|
1959年４月10日生
|
1984年４月
|
昭和真空入社
|
2003年４月
|
昭和真空技術部長
|
2007年７月
|
昭和真空執行役員
|
2009年４月
|
昭和真空技術開発部長
|
2009年６月
|
昭和真空取締役就任 技術本部長
|
2015年４月
|
取締役執行役員技術本部長
|
2019年４月
|
昭和真空取締役執行役員技術本部長兼品質保証部長（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役執行役員
営業本部長
営業部長
|
久島 博美
|
1961年８月12日生
|
1984年４月
|
昭和真空入社
|
2005年４月
|
昭和真空営業一部長
|
2007年４月
|
昭和真空営業副本部長
|
2007年７月
|
昭和真空執行役員
|
2009年６月
|
昭和真空サービス部長
|
2012年６月
|
昭和真空取締役就任
|
2013年６月
|
昭和真空営業本部長
|
2015年１月
|
昭和真空取締役執行役員営業本部長兼営業部長（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
取締役執行役員
管理本部長
経営管理部長
|
田中 彰一
|
1962年９月28日生
|
1985年４月
|
昭和真空入社
|
2004年10月
|
昭和真空経理部長
|
2007年４月
|
昭和真空経営企画室長
|
2007年７月
|
昭和真空執行役員
|
2012年４月
|
昭和真空経営管理部長
|
2012年６月
|
昭和真空取締役執行役員管理本部長兼経営管理部長(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(千株)
|
取締役
|
末代 政輔
|
1957年８月23日生
|
1981年４月
|
株式会社アルバック入社
|
2006年９月
|
同社取締役
|
2009年７月
|
同社ＦＰＤ事業部長
|
2012年７月
|
同社取締役執行役員
同社グローバル生産推進本部長
|
2013年７月
|
同社営業本部長
|
2014年６月
|
昭和真空取締役就任（現任）
|
2014年７月
|
株式会社アルバック取締役常務執行役員
|
2015年７月
|
株式会社アルバック取締役専務執行役員
|
2016年７月
|
株式会社アルバック専務執行役員兼アルバックテクノ株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山本 雅子
|
1951年10月３日生
|
1991年４月
|
麻布大学獣医学部助教授
|
2000年10月
|
相模原市文化財保護審議会委員（現任）
|
2005年10月
|
麻布大学獣医学部教授
|
2006年４月
|
日本先天異常学会評議員（現任）
|
2011年４月
|
農林水産省農業資材審議会専門委員（現任）
|
2011年４月
|
麻布大学学長補佐
|
2012年６月
|
麻布獣医学園法人理事
|
2014年４月
|
内閣府食品安全委員会農薬専門調査会専門委員（現任）
|
2016年１月
|
相模原市人事委員会委員（現任）
|
2017年４月
|
麻布大学名誉教授
|
2018年６月
|
昭和真空取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
常勤監査役
|
村木 由之亮
|
1955年１月16日生
|
2005年12月
|
昭和真空入社
|
2007年４月
|
昭和真空知財法務部長
|
2009年４月
|
昭和真空知的財産室長
|
2013年４月
|
昭和真空技術開発部
|
2013年６月
|
昭和真空監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
5
|
監査役
|
千葉 睿一
|
1940年５月28日生
|
1964年９月
|
司法試験合格
|
1967年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
1980年４月
|
本林・青木・千葉法律事務所開設
|
1991年４月
|
東京弁護士会副会長
|
2001年６月
|
昭和真空監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
清水 雅人
|
1969年２月８日生
|
1992年４月
|
株式会社アルバック入社
|
2013年９月
|
同社経理部長付専門部長
|
2016年７月
|
同社経理部長
|
2018年６月
|
昭和真空監査役就任（現任）
|
2019年１月
|
株式会社アルバック総務・人事部長（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
643
|
(注) １．監査役千葉睿一氏、清水雅人氏は、社外監査役であります。
２．取締役末代政輔氏、山本雅子氏は、社外取締役であります。
３．代表取締役小俣邦正氏、取締役市川正氏、髙橋理氏、久島博美氏、田中彰一氏、末代政輔氏、山本雅子氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役村木由之亮氏、清水雅人氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役千葉睿一氏の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．昭和真空では、意思決定・監督と執行の分離のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で全員取締役を兼務しております。
７．昭和真空は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
渡邊 亮
|
1946年７月25日生
|
1970年10月
|
相模原市入庁
|
―
|
2002年４月
|
相模原市経済部長
|
2005年４月
|
相模原市教育委員会管理部長
|
2006年４月
|
社会福祉法人相模原市社会福祉事業団理事長
|
2013年４月
|
社会福祉法人清水地域福祉奉仕会理事（現任）
|
2014年５月
|
特定非営利活動法人らいぶらいぶ理事（現任）
|
2016年５月
|
社会福祉法人アトリエ監事（現任）
|
2017年６月
|
社会福祉法人らっく監事（現任）
|
② 社外役員の状況
昭和真空の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の末代政輔氏は株式会社アルバックの専務執行役員カスタマーサポート本部長兼アルバックテクノ株式会社の代表取締役社長であり、社外監査役の清水雅人氏は株式会社アルバックの総務・人事部長であります。株式会社アルバックは昭和真空の筆頭株主(2019年３月31日現在 昭和真空発行済株式数の20.45%所有)であるとともに、昭和真空との間において定常的な商取引を行っております。社外取締役、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役の末代政輔氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立性の有無に関わらず、客観的で広範かつ高度な昭和真空の企業活動に助言いただけるものと判断しております。
社外取締役の山本雅子氏は麻布大学名誉教授であり、社外監査役の千葉睿一氏は、弁護士であります。両氏ともに、昭和真空との人間関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役の山本雅子氏は、長年大学教授として培われてた学識と豊富な知見や、学園理事として組織運営に携わった経験に基づき、客観的で広範かつ高度な視点から昭和真空の企業活動に助言いただけるものと判断しております。また、高い独立性を保持しているため一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
社外監査役の千葉睿一氏は、経営監視機能の客観性及び中立性の見地から社外監査役として適任と判断しております。また、高い独立性を保持しているため一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
社外監査役の清水雅人氏は、株式会社アルバックの経理部長を務めた経験があり、財務・会計等の見識及び幅広い経験を有しており、独立性の有無に関わらず、客観的な視点からの監査が可能であると判断しております。
昭和真空では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、社外での経営に関する豊富な経験や高い見識また専門的見地から客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、会計監査人及び内部監査部門と都度情報を交換を行っております。また、社外取締役及び社外監査役と内部統制部門は、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(千株)
|
|
代表取締役
執行役員社長
|
|
小俣 邦正
|
昭和27年11月３日生
|
|
昭和50年４月
|
杏林薬品株式会社入社
|
|
昭和51年８月
|
昭和真空入社
|
|
昭和61年５月
|
取締役就任 企画室長
|
|
昭和61年10月
|
代表取締役社長就任
|
|
平成14年８月
|
昭和真空機械(上海)有限公司董事長就任(現任)
|
|
平成15年８月
|
昭和真空機械貿易(上海)有限公司董事長就任(現任)
|
|
平成19年７月
|
執行役員
|
|
平成20年６月
|
株式会社エフ・イー・シー取締役会長就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
代表取締役執行役員社長（現任）
|
|
(注)３
|
567
|
|
取締役執行役員常務
|
生産本部長
|
市川 正
|
昭和33年７月27日生
|
|
昭和57年11月
|
昭和真空入社
|
|
平成15年４月
|
営業統括部長
|
|
平成19年７月
|
執行役員
第一営業部長
|
|
平成21年４月
|
生産管理部長
|
|
平成21年６月
|
取締役就任
生産本部長
|
|
平成22年４月
|
生産部長
|
|
平成27年４月
|
常務取締役執行役員生産本部長兼生産部長
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員常務兼生産本部長（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
|
取締役執行役員
|
技術本部長
|
髙橋 理
|
昭和34年４月10日生
|
|
昭和59年４月
|
昭和真空入社
|
|
平成15年４月
|
技術部長
|
|
平成19年７月
|
執行役員
|
|
平成21年４月
|
技術開発部長
|
|
平成21年６月
|
取締役就任 技術本部長
|
|
平成27年４月
|
取締役執行役員技術本部長（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
|
取締役執行役員
|
営業本部長
営業部長
|
久島 博美
|
昭和36年８月12日生
|
|
昭和59年４月
|
昭和真空入社
|
|
平成17年４月
|
営業一部長
|
|
平成19年４月
|
営業副本部長
|
|
平成19年７月
|
執行役員
|
|
平成21年６月
|
サービス部長
|
|
平成24年６月
|
取締役就任
|
|
平成25年６月
|
営業本部長
|
|
平成27年１月
|
取締役執行役員営業本部長兼営業部長（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
|
取締役執行役員
|
管理本部長
経営管理部長
|
田中 彰一
|
昭和37年９月28日生
|
|
昭和60年４月
|
昭和真空入社
|
|
平成16年10月
|
経理部長
|
|
平成19年４月
|
経営企画室長
|
|
平成19年７月
|
執行役員(現任)
|
|
平成24年４月
|
経営管理部長(現任)
|
|
平成24年６月
|
取締役就任(現任)
管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
末代 政輔
|
昭和32年８月23日生
|
|
昭和56年４月
|
株式会社アルバック入社
|
|
平成４年７月
|
同社電子・イオン機器事業部第４技術Ｇ室長
|
|
平成９年７月
|
同社電子機器事業部第１技術部長
|
|
平成10年７月
|
同社第１電子機器事業部第１技術部長
|
|
平成15年７月
|
同社同社第１ＦＰＤ事業部長
|
|
平成18年９月
|
同社取締役
|
|
平成21年７月
|
同社ＦＰＤ事業部長
|
|
平成24年７月
|
同社取締役執行役員
同社グローバル生産推進本部長
|
|
平成25年７月
|
同社営業本部長（現任）
|
|
平成26年６月
|
昭和真空取締役就任（現任）
|
|
平成26年７月
|
株式会社アルバック取締役常務執行役員
|
|
平成27年７月
|
株式会社アルバック取締役専務執行役員
|
|
平成28年７月
|
株式会社アルバック専務執行役員兼アルバックテクノ株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
|
山本 雅子
|
昭和26年10月３日生
|
|
平成３年４月
|
麻布大学獣医学部助教授
|
|
平成12年10月
|
相模原市文化財保護審議会委員（現任）
|
|
平成17年10月
|
麻布大学獣医学部教授
|
|
平成18年４月
|
日本先天異常学会評議員（現任）
|
|
平成23年４月
|
農林水産省農業資材審議会専門委員（現任）
|
|
平成23年４月
|
麻布大学学長補佐
|
|
平成24年６月
|
麻布獣医学園法人理事
|
|
平成26年４月
|
内閣府食品安全委員会農薬専門調査会専門委員（現任）
|
|
平成28年１月
|
相模原市人事委員会委員（現任）
|
|
平成29年４月
|
麻布大学名誉教授
|
|
平成30年６月
|
昭和真空取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
村木 由之亮
|
昭和30年１月16日生
|
|
平成17年12月
|
昭和真空入社
|
|
平成19年４月
|
昭和真空知財法務部長
|
|
平成21年４月
|
昭和真空知的財産室長
|
|
平成25年４月
|
昭和真空技術開発部
|
|
平成25年６月
|
昭和真空監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
5
|
|
監査役
|
|
千葉 睿一
|
昭和15年５月28日生
|
|
昭和39年９月
|
司法試験合格
|
|
昭和42年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
|
昭和55年４月
|
本林・青木・千葉法律事務所開設
|
|
平成３年４月
|
東京弁護士会副会長
|
|
平成13年６月
|
昭和真空監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
|
監査役
|
|
清水 雅人
|
昭和44年２月８日生
|
|
平成４年４月
|
株式会社アルバック入社
|
|
平成25年９月
|
同社経理部長付専門部長
|
|
平成28年７月
|
同社経理部長（現任）
|
|
平成30年６月
|
昭和真空監査役就任（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
|
計
|
609
|
(注) １．監査役千葉睿一氏、清水雅人氏は、社外監査役であります。
２．取締役末代政輔氏、山本雅子氏は、社外取締役であります。
３．代表取締役社長小俣邦正氏、常務取締役市川正氏、髙橋理氏、久島博美氏、田中彰一氏、末代政輔氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役山本雅子氏の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株総会の終結の時までであります。
５．監査役村木由之亮氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役千葉睿一氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７・監査役清水雅人氏の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．昭和真空では、意思決定・監督と執行の分離のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で全員取締役を兼務しております。
９．昭和真空は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
渡邊 亮
|
昭和21年７月25日生
|
昭和45年10月
|
相模原市入庁
|
―
|
|
平成14年４月
|
相模原市経済部長
|
|
平成15年４月
|
相模原市教育委員会生涯学習部長
|
|
平成17年４月
|
相模原市教育委員会管理部長
|
|
平成18年４月
|
社会福祉法人相模原市社会福祉事業団理事長
|
|
平成24年３月
|
同事業団退任
|
|
平成25年４月
|
特定非営利活動法人日本点字普及協会理事（現任）
社会福祉法人清水地域福祉奉仕会理事（現任）
|
|
平成26年５月
|
特定非営利活動法人らいぶらいぶ理事（現任）
|
|
平成26年11月
|
社会福祉法人アトリエ理事（現任）
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(千株)
|
|
代表取締役
執行役員社長
|
|
小俣 邦正
|
昭和27年11月３日生
|
昭和50年４月
|
杏林薬品株式会社入社
|
(注)３
|
567
|
|
昭和51年８月
|
昭和真空入社
|
|
昭和61年５月
|
取締役就任 企画室長
|
|
昭和61年10月
|
代表取締役社長就任
|
|
平成14年８月
|
昭和真空機械(上海)有限公司董事長就任(現任)
|
|
平成15年８月
|
昭和真空機械貿易(上海)有限公司董事長就任(現任)
|
|
平成19年７月
|
執行役員
|
|
平成20年６月
|
株式会社エフ・イー・シー取締役会長就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
代表取締役執行役員社長（現任）
|
|
取締役執行役員常務
|
生産本部長
|
市川 正
|
昭和33年７月27日生
|
昭和57年11月
|
昭和真空入社
|
(注)３
|
12
|
|
平成15年４月
|
営業統括部長
|
|
平成19年７月
|
執行役員
第一営業部長
|
|
平成21年４月
|
生産管理部長
|
|
平成21年６月
|
取締役就任
生産本部長
|
|
平成22年４月
|
生産部長
|
|
平成27年４月
|
常務取締役執行役員生産本部長兼生産部長
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員常務兼生産本部長（現任）
|
|
取締役執行役員
|
技術本部長
|
髙橋 理
|
昭和34年４月10日生
|
昭和59年４月
|
昭和真空入社
|
(注)３
|
6
|
|
平成15年４月
|
技術部長
|
|
平成19年７月
|
執行役員
|
|
平成21年４月
|
技術開発部長
|
|
平成21年６月
|
取締役就任 技術本部長
|
|
平成27年４月
|
取締役執行役員技術本部長（現任）
|
|
取締役執行役員
|
営業本部長
営業部長
|
久島 博美
|
昭和36年８月12日生
|
昭和59年４月
|
昭和真空入社
|
(注)３
|
11
|
|
平成17年４月
|
営業一部長
|
|
平成19年４月
|
営業副本部長
|
|
平成19年７月
|
執行役員
|
|
平成21年６月
|
サービス部長
|
|
平成24年６月
|
取締役就任
|
|
平成25年６月
|
営業本部長
|
|
平成27年１月
|
取締役執行役員営業本部長兼営業部長（現任）
|
|
取締役執行役員
|
管理本部長
経営管理部長
|
田中 彰一
|
昭和37年９月28日生
|
昭和60年４月
|
昭和真空入社
|
(注)３
|
6
|
|
平成16年10月
|
経理部長
|
|
平成19年４月
|
経営企画室長
|
|
平成19年７月
|
執行役員(現任)
|
|
平成24年４月
|
経営管理部長(現任)
|
|
平成24年６月
|
取締役就任(現任)
管理本部長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
末代 政輔
|
昭和32年８月23日生
|
昭和56年４月
|
株式会社アルバック入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成４年７月
|
同社電子・イオン機器事業部第４技術Ｇ室長
|
|
平成９年７月
|
同社電子機器事業部第１技術部長
|
|
平成10年７月
|
同社第１電子機器事業部第１技術部長
|
|
平成15年７月
|
同社同社第１ＦＰＤ事業部長
|
|
平成18年９月
|
同社取締役
|
|
平成21年７月
|
同社ＦＰＤ事業部長
|
|
平成24年７月
|
同社取締役執行役員
同社グローバル生産推進本部長
|
|
平成25年７月
|
同社営業本部長（現任）
|
|
平成26年６月
|
昭和真空取締役就任（現任）
|
|
平成26年７月
|
株式会社アルバック取締役常務執行役員
|
|
平成27年７月
|
株式会社アルバック取締役専務執行役員
|
|
平成28年７月
|
株式会社アルバック専務執行役員兼アルバックテクノ株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
村木 由之亮
|
昭和30年１月16日生
|
平成17年12月
|
昭和真空入社
|
(注)５
|
5
|
|
平成19年４月
|
昭和真空知財法務部長
|
|
平成21年４月
|
昭和真空知的財産室長
|
|
平成25年４月
|
昭和真空技術開発部
|
|
平成25年６月
|
昭和真空監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
|
千葉 睿一
|
昭和15年５月28日生
|
昭和39年９月
|
司法試験合格
|
(注)６
|
―
|
|
昭和42年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
|
昭和55年４月
|
本林・青木・千葉法律事務所開設
|
|
平成３年４月
|
東京弁護士会副会長
|
|
平成13年６月
|
昭和真空監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
|
髙橋 誠一
|
昭和29年２月１日生
|
昭和54年４月
|
東レ株式会社入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成元年４月
|
株式会社アルバック入社
|
|
平成17年９月
|
同社知的財産部長
|
|
平成24年５月
|
同社監査室長
|
|
平成26年９月
平成27年６月
|
同社監査役（現任）
昭和真空監査役就任（現任）
|
|
計
|
609
|
(注) １．監査役千葉睿一氏、髙橋誠一氏は、社外監査役であります。
２．取締役末代政輔氏は、社外取締役であります。
３．代表取締役社長小俣邦正氏、常務取締役市川正氏、髙橋理氏、久島博美氏、田中彰一氏、末代政輔氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役髙橋誠一氏の任期は平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役村木由之亮氏の任期は平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役千葉睿一氏の任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．昭和真空では、意思決定・監督と執行の分離のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で全員取締役を兼務しております。
８．昭和真空は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
渡邊 亮
|
昭和21年７月25日生
|
昭和45年10月
|
相模原市入庁
|
―
|
|
平成14年４月
|
相模原市経済部長
|
|
平成15年４月
|
相模原市教育委員会生涯学習部長
|
|
平成17年４月
|
相模原市教育委員会管理部長
|
|
平成18年４月
|
社会福祉法人相模原市社会福祉事業団理事長
|
|
平成24年３月
|
同事業団退任
|
|
平成25年４月
|
特定非営利活動法人日本点字普及協会理事（現任）
社会福祉法人清水地域福祉奉仕会理事（現任）
|
|
平成26年５月
|
特定非営利活動法人らいぶらいぶ理事（現任）
|
|
平成26年11月
|
社会福祉法人アトリエ理事（現任）
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株
式数
(千株) |
代表取締役
執行役員社長 | | 小俣 邦正 | 昭和27年11月３日生 | 昭和50年４月 | 杏林薬品株式会社入社 | (注)３ | 567 |
昭和51年８月 | 昭和真空入社 |
昭和61年５月 | 取締役就任 企画室長 |
昭和61年10月 | 代表取締役社長就任 |
平成14年８月 | 昭和真空機械(上海)有限公司董事長就任(現任) |
平成15年８月 | 昭和真空機械貿易(上海)有限公司董事長就任(現任) |
平成19年７月 | 執行役員 |
平成20年６月 | 株式会社エフ・イー・シー取締役会長就任（現任） |
平成28年６月 | 代表取締役執行役員社長（現任） |
取締役執行役員常務 | 生産本部長 | 市川 正 | 昭和33年７月27日生 | 昭和57年11月 | 昭和真空入社 | (注)３ | 12 |
平成15年４月 | 営業統括部長 |
平成19年７月 | 執行役員
第一営業部長 |
平成21年４月 | 生産管理部長 |
平成21年６月 | 取締役就任
生産本部長 |
平成22年４月 | 生産部長 |
平成27年４月 | 常務取締役執行役員生産本部長兼生産部長 |
平成28年６月 | 取締役執行役員常務兼生産本部長（現任） |
取締役執行役員 | 技術本部長 | 髙橋 理 | 昭和34年４月10日生 | 昭和59年４月 | 昭和真空入社 | (注)３ | 6 |
平成15年４月 | 技術部長 |
平成19年７月 | 執行役員 |
平成21年４月 | 技術開発部長 |
平成21年６月 | 取締役就任 技術本部長 |
平成27年４月 | 取締役執行役員技術本部長（現任） |
取締役執行役員 | 営業本部長
営業部長 | 久島 博美 | 昭和36年８月12日生 | 昭和59年４月 | 昭和真空入社 | (注)３ | 11 |
平成17年４月 | 営業一部長 |
平成19年４月 | 営業副本部長 |
平成19年７月 | 執行役員 |
平成21年６月 | サービス部長 |
平成24年６月 | 取締役就任 |
平成25年６月 | 営業本部長 |
平成27年１月 | 取締役執行役員営業本部長兼営業部長（現任） |
取締役執行役員 | 管理本部長
経営管理部長 | 田中 彰一 | 昭和37年９月28日生 | 昭和60年４月 | 昭和真空入社 | (注)３ | 6 |
平成16年10月 | 経理部長 |
平成19年４月 | 経営企画室長 |
平成19年７月 | 執行役員(現任) |
平成24年４月 | 経営管理部長(現任) |
平成24年６月 | 取締役就任(現任)
管理本部長(現任) |
取締役 | | 末代 政輔 | 昭和32年８月23日生 | 昭和56年４月 | 株式会社アルバック入社 | (注)３ | ― |
平成４年７月 | 同社電子・イオン機器事業部第４技術Ｇ室長 |
平成９年７月 | 同社電子機器事業部第１技術部長 |
平成10年７月 | 同社第１電子機器事業部第１技術部長 |
平成15年７月 | 同社同社第１ＦＰＤ事業部長 |
平成18年９月 | 同社取締役 |
平成21年７月 | 同社ＦＰＤ事業部長 |
平成24年７月 | 同社取締役執行役員
同社グローバル生産推進本部長 |
平成25年７月 | 同社営業本部長（現任） |
平成26年６月 | 昭和真空取締役就任（現任） |
平成26年７月 | 株式会社アルバック取締役常務執行役員 |
平成27年７月 | 株式会社アルバック取締役専務執行役員(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株
式数
(千株) |
常勤監査役 | | 村木 由之亮 | 昭和30年１月16日生 | 平成17年12月 | 昭和真空入社 | (注)５ | 5 |
平成19年４月 | 昭和真空知財法務部長 |
平成21年４月 | 昭和真空知的財産室長 |
平成25年４月 | 昭和真空技術開発部 |
平成25年６月 | 昭和真空監査役就任(現任) |
監査役 | | 千葉 睿一 | 昭和15年５月28日生 | 昭和39年９月 | 司法試験合格 | (注)６ | ― |
昭和42年４月 | 弁護士登録(東京弁護士会) |
昭和55年４月 | 本林・青木・千葉法律事務所開設 |
平成３年４月 | 東京弁護士会副会長 |
平成13年６月 | 昭和真空監査役就任(現任) |
監査役 | | 髙橋 誠一 | 昭和29年２月１日生 | 昭和54年４月 | 東レ株式会社入社 | (注)４ | ― |
平成元年４月 | 株式会社アルバック入社 |
平成17年９月 | 同社知的財産部長 |
平成24年５月 | 同社監査室長 |
平成26年９月 平成27年６月 | 同社監査役（現任） 昭和真空監査役就任（現任） |
計 | 609 |
(注) １．監査役千葉睿一氏、髙橋誠一氏は、社外監査役であります。
２．取締役末代政輔氏は、社外取締役であります。
３．代表取締役社長小俣邦正氏、常務取締役市川正氏、髙橋理氏、久島博美氏、田中彰一氏、末代政輔氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役髙橋誠一氏の任期は平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役村木由之亮氏の任期は平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役千葉睿一氏の任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．昭和真空では、意思決定・監督と執行の分離のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で全員取締役を兼務しております。
８．昭和真空は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(千株) |
渡邊 亮 | 昭和21年７月25日生 | 昭和45年10月 | 相模原市入庁 | ― |
平成14年４月 | 相模原市経済部長 |
平成15年４月 | 相模原市教育委員会生涯学習部長 |
平成17年４月 | 相模原市教育委員会管理部長 |
平成18年４月 | 社会福祉法人相模原市社会福祉事業団理事長 |
平成24年３月 | 同事業団退任 |
平成25年４月 | 特定非営利活動法人日本点字普及協会理事（現任）
社会福祉法人清水地域福祉奉仕会理事（現任） |
平成26年５月 | 特定非営利活動法人らいぶらいぶ理事（現任） |
平成26年11月 | 社会福祉法人アトリエ理事（現任） |
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