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加藤製作所(6390)の株価チャート 加藤製作所(6390)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
加 藤 公 康
|
1968年８月25日
|
1991年４月
|
加藤製作所入社
|
1993年７月
|
監査役室長
|
1996年８月
|
技術本部長
|
1997年５月
|
資材本部長
|
1997年６月
|
取締役技術本部長・資材本部長
|
2001年６月
|
取締役・常務執行役員
経営企画担当
|
2004年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
356,861
|
取締役
専務執行役員
|
石 居 孝 嗣
|
1955年１月30日
|
1977年４月
|
石川島播磨重工業株式会社（現 株式会社IHI）入社
|
2003年７月
|
同社エネルギー事業本部電力プロジェクト海外営業部 部長
|
2007年７月
|
同社クアラルンプール事務所 所長
|
2012年６月
|
IHI建機株式会社（2016年11月 株式会社KATO HICOMに商号変更）取締役営業統括部 統括部長
|
2017年６月
|
同社取締役営業統括部 統括部長兼加藤製作所海外営業統括部長
|
2018年３月
|
海外営業統括部長兼HICOM事業部営業統括部長
|
2018年６月
|
取締役・執行役員海外営業本部長
|
2020年６月
|
取締役・執行役員海外統括本部長兼海外営業部長
|
2021年６月
|
取締役・執行役員海外統括本部長兼海外営業部長、中国統括本部長、情報システム部担当
|
2022年４月
|
取締役・執行役員海外統括本部長兼海外営業部長兼中国統括本部長兼経営企画室長兼基幹システムプロジェクト室長兼情報システム部担当
|
2022年６月
|
取締役・常務執行役員海外統括本部長兼経営企画室長兼基幹システムプロジェクト室長兼情報システム部担当
|
2024年６月
|
取締役・専務執行役員海外統括本部長兼経営企画室長兼基幹システムプロジェクト室長兼調達本部・情報システム部担当（現任）
|
|
(注)３
|
7,229
|
取締役
常務執行役員
|
渡 邊 孝 雄
|
1961年12月25日
|
1984年４月
|
加藤製作所入社
|
2012年４月
|
名古屋支店長
|
2015年５月
|
建機営業部長
|
2015年７月
|
執行役員営業部長(建設機械担当)
|
2018年６月
|
取締役・執行役員営業本部長・建設機械営業部長
|
2020年６月
|
取締役・執行役員国内営業本部長兼建設機械営業部長
|
2022年６月
|
取締役・常務執行役員国内営業本部長兼プロダクトサポート部兼テクニカルトレーニングセンター担当
|
2023年６月
|
取締役・常務執行役員国内営業本部長兼テクニカルトレーニングセンター担当（現任）
|
|
(注)３
|
7,229
|
取締役
執行役員
|
近 藤 康 博
|
1960年５月13日
|
1984年４月
|
加藤製作所入社
|
2006年７月
|
設計第１部第２課 課長
|
2010年７月
|
設計第１部 部長兼第２課 課長
|
2019年６月
|
執行役員開発副本部長兼設計第１部 部長
|
2020年６月
|
執行役員開発本部長兼設計第一部 部長
|
2021年６月
|
取締役・執行役員開発本部長兼設計第一部 部長
|
2022年６月
|
取締役・執行役員開発本部長兼ISO担当（現任）
|
|
(注)３
|
6,372
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
狼 嘉 彰
|
1939年７月26日
|
1968年４月
|
科学技術庁航空宇宙技術研究所宇宙研究グループ研究員
|
1991年４月
|
東京工業大学工学部機械宇宙学科教授
|
1999年４月
|
財団法人宇宙開発事業団技術研究本部特任参事・技術総監
|
2000年４月
|
東京工業大学名誉教授（現任）
|
2000年４月
|
慶應義塾大学システムデザイン工学科教授
|
2008年４月
|
慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科委員長・教授
|
2011年４月
|
慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究所顧問（現任、現在は名誉顧問）
|
2014年６月
|
加藤製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4,701
|
取締役
|
國 原 智 恵
|
1973年８月８日
|
1997年４月
|
株式会社オークホーム
|
2002年７月
|
社会福祉法人希望の会理事長（現任）
|
2003年４月
|
社会福祉法人希望の会こだま保育園園長（現任）
|
2017年４月
|
奈良市保育会会長（現任）
|
2017年４月
|
奈良市男女共同参画推進審議会委員（現任）
|
2022年６月
|
全国認定こども園協会理事（現任）
|
2023年６月
|
加藤製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
888
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
川 上 利 明
|
1957年12月2日
|
1981年４月
|
加藤製作所入社
|
2010年７月
|
総務人事部 課長
|
2014年７月
|
総務人事部 部長
|
2016年６月
|
執行役員総務人事部長
|
2020年７月
|
執行役員経営企画部長
|
2021年７月
|
執行役員経営企画部長兼総務部長兼内部統制・コンプライアンス部担当
|
2022年４月 2022年６月
|
執行役員総務人事統括部 総務部長 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
4,245
|
取締役
(監査等委員)
|
今 井 博 紀
|
1971年１月15日
|
1997年４月
|
第二東京弁護士会に弁護士登録
|
1997年４月
|
多田総合法律事務所弁護士(現任)
|
2015年６月
|
加藤製作所監査役
|
2016年６月
|
取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
7,315
|
取締役
(監査等委員)
|
座 間 眞一郎
|
1954年10月11日
|
1977年４月
|
学校法人玉川学園財務部 入職
|
2001年４月
|
同法人 秘書室長
|
2006年４月
|
同法人 経理部長
|
2009年４月
|
同法人 評議員
|
2015年３月
|
株式会社ハイファジェネシス監査役
|
2015年４月
|
学校法人玉川学園 理事
|
2018年６月
|
取締役(監査等委員)（現任）
|
2020年４月
|
学校法人玉川学園 理事長付（現任）
|
|
(注)４
|
6,024
|
計
|
400,864
|
(注) １ 狼嘉彰、國原智恵、今井博紀、座間眞一郎の４氏は社外取締役であります。
２ 加藤製作所は、2001年６月より執行役員制度を導入しております。
上記の取締役兼務者を除く執行役員は、石丸靖、村上正樹、矢野宏幸、秋葉清美、皆川敬、買田展彰、前田英智、柳原秀匡、髙植誠至の９名であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 加藤製作所は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 川上利明、委員 今井博紀、委員 座間眞一郎
６ 所有株式数には、役員持株会における持分が含まれております。
② 社外取締役の状況
監査等委員でない社外取締役狼嘉彰氏は、大学教授を歴任し、高い見識と豊富な経験に基づき、独自の立場で意見・提言を行い、経営の透明性と健全性の維持向上が期待されるため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏及び同氏の兼職先である東京工業大学及び慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究所と加藤製作所との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員でない社外取締役國原智恵氏は、幅広く教育・社会福祉関連団体の要職を歴任し、サステナビリティ経営を推進していくうえで、職場環境整備を含めた働き方改革に対して積極的な提案や助言を行っていただくことが期待されるため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏及び同氏の兼職先である社会福祉法人希望の会及びこだま保育園、奈良市保育会及び奈良市男女共同参画推進審議会並びに全国認定こども園協会と加藤製作所との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である取締役今井博紀氏は、弁護士としての企業法務全般に関する高度な専門知識を活かし、経営全般に対し違った観点から独自の立場で監視・監督しております。
なお、同氏及び同氏の兼職先である多田総合法律事務所と加藤製作所の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である座間眞一郎氏は、学校法人玉川学園において、財務部門の経験があり、また、理事として学校経営に携わっており、今後、財務部門の実務経験や経営としての観点から加藤製作所の業務執行に対し、的確に監視・監督しております。
なお、同氏及び同氏の兼職先である学校法人玉川学園と加藤製作所の間には特別な利害関係はありません。
また、社外取締役の独立性の確保の要件につきましては、次の加藤製作所独立性判断基準を設けております。
（独立性判断基準）
東京証券取引所で定める独立性に関する要件を充足する者を加藤製作所から独立性を有するものとする。但し、以下に該当する者については、その実態を踏まえて慎重に独立性を判断する。
(イ)加藤製作所から役員報酬以外に多額の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。
(ロ)加藤製作所から多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(ハ)加藤製作所の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(ニ)次に掲げる者（重要でない者は除く）の近親者。
ⅰ. 上記(イ)～(ハ)に該当する者。
ⅱ. 加藤製作所及びその子会社の取締役、監査役、執行委員及び重要な使用人等。
加藤製作所は、社外取締役４名全員を独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会（社外取締役含む）、会計監査人、内部監査部門の連携並びに内部統制部門との関係については、(3)監査の状況、①監査等委員会監査及び②内部監査の状況に記載しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
加 藤 公 康
|
1968年８月25日
|
1991年４月
|
加藤製作所入社
|
1993年７月
|
監査役室長
|
1996年８月
|
技術本部長
|
1997年５月
|
資材本部長
|
1997年６月
|
取締役技術本部長・資材本部長
|
2001年６月
|
取締役・常務執行役員
経営企画担当
|
2004年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
354,983
|
取締役
常務執行役員
|
渡 邊 孝 雄
|
1961年12月25日
|
1984年４月
|
加藤製作所入社
|
2012年４月
|
名古屋支店長
|
2015年５月
|
建機営業部長
|
2015年７月
|
執行役員営業部長(建設機械担当)
|
2018年６月
|
取締役・執行役員営業本部長・建設機械営業部長
|
2020年６月
|
取締役・執行役員国内営業本部長兼建設機械営業部長
|
2022年６月
|
取締役・常務執行役員国内営業本部長兼テクニカルトレーニングセンター担当（現任）
|
|
(注)３
|
5,901
|
取締役
常務執行役員
|
石 居 孝 嗣
|
1955年１月30日
|
1977年４月
|
石川島播磨重工業株式会社（現 株式会社IHI）入社
|
2003年７月
|
同社エネルギー事業本部電力プロジェクト海外営業部 部長
|
2007年７月
|
同社クアラルンプール事務所 所長
|
2012年６月
|
IHI建機株式会社（2016年11月 株式会社KATO HICOMに商号変更）取締役営業統括部 統括部長
|
2017年６月
|
同社取締役営業統括部 統括部長兼加藤製作所海外営業統括部長
|
2018年３月
|
海外営業統括部長兼HICOM事業部営業統括部長
|
2018年６月
|
取締役・執行役員海外営業本部長
|
2020年６月
|
取締役・執行役員海外統括本部長兼海外営業部長
|
2021年６月
|
取締役・執行役員海外統括本部長兼海外営業部長、中国統括本部長 情報システム部担当
|
2022年４月
|
取締役・執行役員海外統括本部長兼海外営業部長兼中国統括本部長兼経営企画室長兼基幹システムプロジェクト室長兼情報システム部担当
|
2022年６月
|
取締役・常務執行役員海外統括本部長兼経営企画室長兼基幹システムプロジェクト室長兼情報システム部担当（現任）
|
|
(注)３
|
5,901
|
取締役
執行役員
|
近 藤 康 博
|
1960年５月13日
|
1984年４月
|
加藤製作所入社
|
2006年７月
|
設計第一部第二課 課長
|
2010年７月
|
設計第一部 部長兼第二課 課長
|
2019年６月
|
執行役員開発副本部長兼設計第一部 部長
|
2020年６月
|
執行役員開発本部長兼設計第一部 部長
|
2021年６月
|
取締役・執行役員開発本部長兼設計第一部 部長
|
2022年６月
|
取締役・執行役員開発本部長兼ISO担当（現任）
|
|
(注)３
|
5,070
|
取締役
|
狼 嘉 彰
|
1939年７月26日
|
1968年４月
|
科学技術庁航空宇宙技術研究所宇宙研究グループ研究員
|
1991年４月
|
東京工業大学工学部機械宇宙学科教授
|
1999年４月
|
財団法人宇宙開発事業団技術研究本部特任参事・技術総監
|
2000年４月
|
東京工業大学名誉教授（現任）
|
2000年４月
|
慶應義塾大学システムデザイン工学科教授
|
2008年４月
|
慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科長・教授
|
2011年４月
|
慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究所顧問（現任、現在は名誉顧問）
|
2014年６月
|
加藤製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4,094
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
國 原 智 恵
|
1973年８月８日
|
1997年３月
|
株式会社オークホーム
|
2002年７月
|
社会福祉法人希望の会理事長（現任）
|
2003年４月
|
社会福祉法人希望の会こだま保育園園長（現任）
|
2017年４月
|
奈良市保育会会長（現任）
|
2017年４月
|
奈良市男女共同参画推進審議会委員（現任）
|
2022年６月
|
全国認定こども園協会理事（現任）
|
2023年６月
|
加藤製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
川 上 利 明
|
1957年12月2日
|
1981年４月
|
加藤製作所入社
|
2010年７月
|
総務人事部 課長
|
2014年７月
|
総務人事部 部長
|
2016年６月
|
執行役員総務人事部長
|
2020年７月
|
執行役員経営企画部長
|
2021年７月
|
執行役員経営企画部長兼総務部長兼内部統制・コンプライアンス部担当
|
2022年４月 2022年６月
|
執行役員総務人事統括部 総務部長 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
3,233
|
取締役
(監査等委員)
|
今 井 博 紀
|
1971年１月15日
|
1997年４月
|
第二東京弁護士会に弁護士登録
|
1997年４月
|
多田総合法律事務所弁護士(現任)
|
2015年６月
|
加藤製作所監査役
|
2016年６月
|
取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
6,167
|
取締役
(監査等委員)
|
座 間 眞一郎
|
1954年10月11日
|
1977年４月
|
学校法人玉川学園財務部 入職
|
2001年４月
|
同法人 秘書室長
|
2006年４月
|
同法人 経理部長
|
2009年４月
|
同法人 評議員
|
2015年３月
|
株式会社ハイファジェネシス監査役
|
2015年４月
|
学校法人玉川学園 理事
|
2018年６月
|
取締役(監査等委員)（現任）
|
2020年４月
|
学校法人玉川学園 理事長付（現任）
|
|
(注)４
|
4,917
|
計
|
390,266
|
(注) １ 狼嘉彰、國原智恵、今井博紀、座間眞一郎の４氏は社外取締役であります。
２ 加藤製作所は、2001年６月より執行役員制度を導入しております。
上記の取締役兼務者を除く執行役員は、石丸靖、村上正樹、鳥野健司、矢野宏幸、秋葉清美、皆川敬、買田展彰、前田英智、柳原秀匡の９名であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 加藤製作所は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 川上利明、委員 今井博紀、委員 座間眞一郎
６ 所有株式数には、役員持株会における持分が含まれております。
② 社外取締役の状況
監査等委員でない社外取締役狼嘉彰氏は、大学教授を歴任し、高い見識と豊富な経験に基づき、独自の立場で意見・提言を行い、経営の透明性と健全性の維持向上が期待されるため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏及び同氏の兼職先である東京工業大学及び慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究所と加藤製作所との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員でない社外取締役國原智恵氏は、幅広く教育・社会福祉関連団体の要職を歴任し、サステナビリティ経営を推進していくうえで、職場環境整備を含めた働き方改革に対して積極的な提案や助言を行っていただくことが期待されるため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏及び同氏の兼職先である社会福祉法人希望の会及びこだま保育園、奈良市保育会及び奈良市男女共同参画推進審議会並びに全国認定こども園協会と加藤製作所との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である取締役今井博紀氏は、弁護士としてのその専門性を活かし、違った観点から独自の立場で監視・監督しております。
なお、同氏及び同氏の兼職先である多田総合法律事務所と加藤製作所の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である座間眞一郎氏は、学校法人玉川学園において、財務部門の経験があり、また、理事として学校経営に携わっており、今後、財務部門の実務経験や経営としての観点から加藤製作所の業務執行に対し、的確に監視・監督しております。
なお、同氏及び同氏の兼職先である学校法人玉川学園と加藤製作所の間には特別な利害関係はありません。
また、社外取締役の独立性の確保の要件につきましては、次の加藤製作所独立性判断基準を設けております。
（独立性判断基準）
東京証券取引所で定める独立性に関する要件を充足する者を加藤製作所から独立性を有するものとする。但し、以下に該当する者については、その実態を踏まえて慎重に独立性を判断する。
(イ)加藤製作所から役員報酬以外に多額の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。
(ロ)加藤製作所から多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(ハ)加藤製作所の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(ニ)次に掲げる者（重要でない者は除く）の近親者。
ⅰ. 上記(イ)～(ハ)に該当する者。
ⅱ. 加藤製作所及びその子会社の取締役、監査役、執行委員及び重要な使用人等。
加藤製作所は、社外取締役４名全員を独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会（社外取締役含む）、会計監査人、内部監査部門の連携並びに内部統制部門との関係については、(3)監査の状況、①監査等委員会監査及び②内部監査の状況に記載しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
加 藤 公 康
|
1968年８月25日
|
1991年４月
|
加藤製作所入社
|
1993年７月
|
監査役室長
|
1996年８月
|
技術本部長
|
1997年５月
|
資材本部長
|
1997年６月
|
取締役技術本部長・資材本部長
|
2001年６月
|
取締役・常務執行役員
経営企画担当
|
2004年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
352,676
|
取締役
常務執行役員
|
渡 邊 孝 雄
|
1961年12月25日
|
1984年４月
|
加藤製作所入社
|
2012年４月
|
名古屋支店長
|
2015年５月
|
建機営業部長
|
2015年７月
|
執行役員営業部長(建設機械担当)
|
2018年６月
|
取締役・執行役員営業本部長・建設機械営業部長
|
2020年６月
|
取締役・執行役員国内営業本部長兼建設機械営業部長
|
2022年６月
|
取締役・常務執行役員国内営業本部長兼プロダクトサポート部・テクニカルトレーニングセンター担当（現任）
|
|
(注)３
|
4,107
|
取締役
常務執行役員
|
石 居 孝 嗣
|
1955年１月30日
|
1977年４月
|
石川島播磨重工業株式会社（現 株式会社IHI）入社
|
2003年７月
|
同社エネルギー事業本部電力プロジェクト海外営業部 部長
|
2007年７月
|
同社クアラルンプール事務所 所長
|
2012年６月
|
IHI建機株式会社（2016年11月 株式会社KATO HICOMに商号変更）取締役営業統括部 統括部長
|
2017年６月
|
同社取締役営業統括部 統括部長兼加藤製作所海外営業統括部長
|
2018年３月
|
海外営業統括部長兼HICOM事業部営業統括部長
|
2018年６月
|
取締役・執行役員海外営業本部長
|
2020年６月
|
取締役・執行役員海外統括本部長兼海外営業部長
|
2021年６月
|
取締役・執行役員海外統括本部長兼海外営業部長、中国統括本部長 情報システム部担当
|
2022年４月
|
取締役・執行役員海外統括本部長兼海外営業部長兼中国統括本部長兼経営企画室長兼基幹システムプロジェクト室長兼情報システム部担当
|
2022年６月
|
取締役・常務執行役員海外統括本部長兼経営企画室長兼基幹システムプロジェクト室長兼情報システム部担当（現任）
|
|
(注)３
|
4,107
|
取締役
執行役員
|
近 藤 康 博
|
1960年５月13日
|
1984年４月
|
加藤製作所入社
|
2006年７月
|
設計第一部第二課 課長
|
2010年７月
|
設計第一部 部長兼第二課 課長
|
2019年６月
|
執行役員開発副本部長兼設計第一部 部長
|
2020年６月
|
執行役員開発本部長兼設計第一部 部長
|
2021年６月
|
取締役・執行役員開発本部長兼設計第一部 部長
|
2022年６月
|
取締役・執行役員開発本部長兼ISO担当（現任）
|
|
(注)３
|
3,285
|
取締役
|
狼 嘉 彰
|
1939年７月26日
|
1968年４月
|
科学技術庁航空宇宙技術研究所宇宙研究グループ研究員
|
1991年４月
|
東京工業大学工学部機械宇宙学科教授
|
1999年４月
|
財団法人宇宙開発事業団技術研究本部特任参事・技術総監
|
2000年４月
|
東京工業大学名誉教授（現任）
|
2000年４月
|
慶應義塾大学システムデザイン工学科教授
|
2008年４月
|
慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科長・教授
|
2011年４月
|
慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究所顧問（現任、現在は名誉顧問）
|
2014年６月
|
加藤製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3,332
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
川 上 利 明
|
1957年12月2日
|
1981年４月
|
加藤製作所入社
|
2010年７月
|
総務人事部 課長
|
2014年７月
|
総務人事部 部長
|
2016年６月
|
執行役員総務人事部長
|
2020年７月
|
執行役員経営企画部長
|
2021年７月
|
執行役員経営企画部長兼総務部長兼内部統制・コンプライアンス部担当
|
2022年４月 2022年６月
|
執行役員総務人事統括部 総務部長 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
今 井 博 紀
|
1971年１月15日
|
1997年４月
|
第二東京弁護士会に弁護士登録
|
1997年４月
|
多田総合法律事務所弁護士(現任)
|
2015年６月
|
加藤製作所監査役
|
2016年６月
|
取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)５
|
4,660
|
取締役
(監査等委員)
|
座 間 眞一郎
|
1954年10月11日
|
1977年４月
|
学校法人玉川学園財務部 入職
|
2001年４月
|
同法人 秘書室長
|
2006年４月
|
同法人 経理部長
|
2009年４月
|
同法人 評議員
|
2015年３月
|
株式会社ハイファジェネシス監査役
|
2015年４月
|
学校法人玉川学園 理事
|
2018年６月
|
取締役(監査等委員)（現任）
|
2020年４月
|
学校法人玉川学園 理事長付（現任）
|
|
(注)５
|
3,422
|
計
|
376,789
|
(注) １ 狼嘉彰、今井博紀、座間眞一郎の３氏は社外取締役であります。
２ 加藤製作所は、2001年６月より執行役員制度を導入しております。
上記の取締役兼務者を除く執行役員は、石丸 靖、村上正樹、鳥野健司、矢野宏幸、秋葉清美、皆川 敬、買田展彰、前田英智、柳原秀匡の９名であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役 白雲峰氏は、2021年４月２日に逝去され、同日付で取締役を退任いたしました。
５ 取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 加藤製作所は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 川上利明、委員 今井博紀、委員 座間眞一郎
７ 所有株式数には、役員持株会における持分が含まれております。
② 社外取締役の状況
監査等委員でない社外取締役狼嘉彰氏は、大学教授を歴任し、高い見識と豊富な経験に基づき、独自の立場で意見・提言を行い、経営の透明性と健全性の維持向上が期待されるため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏及び同氏の兼職先である東京工業大学及び慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究所と加藤製作所との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である取締役今井博紀氏は、弁護士としてのその専門性を活かし、違った観点から独自の立場で監視・監督しております。
なお、同氏及び同氏の兼職先である多田総合法律事務所と加藤製作所の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である座間眞一郎氏は、学校法人玉川学園において、財務部門の経験があり、また、理事として学校経営に携わっており、今後、財務部門の実務経験や経営としての観点から加藤製作所の業務執行に対し、的確に監視・監督しております。
なお、同氏及び同氏の兼職先である学校法人玉川学園と加藤製作所の間には特別な利害関係はありません。
また、社外取締役の独立性の確保の要件につきましては、次の加藤製作所独立性判断基準を設けております。
（独立性判断基準）
東京証券取引所で定める独立性に関する要件を充足する者を加藤製作所から独立性を有するものとする。但し、以下に該当する者については、その実態を踏まえて慎重に独立性を判断する。
(イ)加藤製作所から役員報酬以外に多額の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。
(ロ)加藤製作所から多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(ハ)加藤製作所の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(ニ)次に掲げる者（重要でない者は除く）の近親者。
ⅰ. 上記(イ)～(ハ)に該当する者。
ⅱ. 加藤製作所及びその子会社の取締役、監査役、執行委員及び重要な使用人等。
加藤製作所は、社外取締役３名全員を独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会（社外取締役含む）、会計監査人、内部監査部門の連携並びに内部統制部門との関係については、(3)監査の状況、①監査等委員会監査及び内部監査の状況に記載しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
加 藤 公 康
|
1968年８月25日
|
1991年４月
|
加藤製作所入社
|
1993年７月
|
監査役室長
|
1996年８月
|
技術本部長
|
1997年５月
|
資材本部長
|
1997年６月
|
取締役技術本部長・資材本部長
|
2001年６月
|
取締役・常務執行役員
経営企画担当
|
2004年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
350,580
|
取締役
専務執行役員
|
岡 田 美 津 男
|
1954年７月13日
|
1977年４月
|
加藤製作所入社
|
2006年７月
|
設計第一部長
|
2010年６月
|
執行役員開発本部長
|
2012年６月
|
取締役・執行役員開発本部長
|
2014年６月
|
取締役・執行役員
製造本部長兼開発本部長
|
2016年６月
|
取締役・常務執行役員
製造部門兼開発部門担当、ISO担当
|
2020年６月
|
取締役・専務執行役員 製造本部長兼茨城工場長 ISO・プロダクトサポート部・品質保証部担当
|
2021年６月
|
取締役・専務執行役員 製造本部長兼茨城工場長、総務人事統括部長 ISO・プロダクトサポート部・品質保証部担当(現任）
|
|
(注)３
|
6,566
|
取締役
執行役員
|
渡 邊 孝 雄
|
1961年12月25日
|
1984年４月
|
加藤製作所入社
|
2012年４月
|
名古屋支店長
|
2015年５月
|
建機営業部長
|
2015年７月
|
執行役員営業部長(建設機械担当)
|
2018年６月
|
取締役・執行役員営業本部長・建設機械営業部長
|
2020年６月
|
取締役・執行役員国内営業本部長兼建設機械営業部長（現任）
|
|
(注)３
|
2,473
|
取締役
執行役員
|
石 居 孝 嗣
|
1955年１月30日
|
1977年４月
|
石川島播磨重工業株式会社（現 株式会社IHI）入社
|
2003年７月
|
同社エネルギー事業本部電力プロジェクト海外営業部 部長
|
2007年７月
|
同社クアラルンプール事務所 所長
|
2012年６月
|
IHI建機株式会社（2016年11月 株式会社KATO HICOMに商号変更）取締役営業統括部 統括部長
|
2017年６月
|
同社取締役営業統括部 統括部長兼加藤製作所海外営業統括部長
|
2018年３月
|
海外営業統括部長兼HICOM事業部営業統括部長
|
2018年６月
|
取締役・執行役員海外営業本部長
|
2020年６月
|
取締役・執行役員海外統括本部長兼海外営業部長
|
2021年６月
|
取締役・執行役員海外統括本部長兼海外営業部長、中国統括本部長 情報システム部担当（現任）
|
|
(注)３
|
2,473
|
取締役
執行役員
|
近 藤 康 博
|
1960年５月13日
|
1984年４月
|
加藤製作所入社
|
2006年７月
|
設計第一部第二課 課長
|
2010年７月
|
設計第一部 部長兼第二課 課長
|
2019年６月
|
執行役員開発副本部長兼設計第一部 部長
|
2020年６月
|
執行役員開発本部長兼設計第一部 部長
|
2021年６月
|
取締役・執行役員開発本部長兼設計第一部 部長（現任）
|
|
(注)３
|
1,977
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
狼 嘉 彰
|
1939年７月26日
|
1968年４月
|
科学技術庁航空宇宙技術研究所宇宙研究グループ研究員
|
1991年４月
|
東京工業大学工学部機械宇宙学科教授
|
1999年４月
|
財団法人宇宙開発事業団技術研究本部特任参事・技術総監
|
2000年４月
|
東京工業大学名誉教授（現任）
|
2000年４月
|
慶應義塾大学システムデザイン工学科教授
|
2008年４月
|
慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科長・教授
|
2011年４月
|
慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究所顧問（現任、現在は名誉顧問）
|
2014年６月
|
加藤製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,638
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
柳 義 孝
|
1952年８月26日
|
1975年４月
|
加藤製作所入社
|
2005年５月
|
品質保証部長
|
2009年６月
|
執行役員品質保証部長
|
2014年６月
|
執行役員群馬工場長
|
2017年６月
|
執行役員プロダクトサポート本部長
|
2020年６月
|
取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
4,729
|
取締役
(監査等委員)
|
室 中 道 雄
|
1949年12月20日
|
1980年９月
|
公認会計士登録
|
1981年８月
|
室中公認会計士事務所代表(現任)
|
2011年６月
|
加藤製作所監査役
|
2016年６月
|
取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
3,820
|
取締役
(監査等委員)
|
今 井 博 紀
|
1971年１月15日
|
1997年４月
|
第二東京弁護士会に弁護士登録
|
1997年４月
|
多田総合法律事務所弁護士(現任)
|
2015年６月
|
加藤製作所監査役
|
2016年６月
|
取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
3,288
|
取締役
(監査等委員)
|
座 間 眞一郎
|
1954年10月11日
|
1977年４月
|
学校法人玉川学園財務部 入職
|
2001年４月
|
同法人 秘書室長
|
2006年４月
|
同法人 経理部長
|
2009年４月
|
同法人 評議員
|
2015年３月
|
株式会社ハイファジェネシス監査役
|
2015年４月
|
学校法人玉川学園 理事
|
2018年６月
|
取締役(監査等委員)（現任）
|
2020年４月
|
学校法人玉川学園 理事長付（現任）
|
|
(注)４
|
2,061
|
計
|
380,605
|
(注) １ 狼嘉彰、室中道雄、今井博紀、座間眞一郎の４氏は社外取締役であります。
２ 加藤製作所は、2001年６月より執行役員制度を導入しております。
上記の取締役兼務者を除く執行役員は、石丸 靖、村上正樹、吉岡 厚、鳥野健司、川上利明の５名であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 加藤製作所は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 柳義孝、委員 室中道雄、委員 今井博紀、委員 座間眞一郎
６ 所有株式数には、役員持株会における持分が含まれております。
② 社外取締役の状況
監査等委員でない社外取締役狼嘉彰氏は、大学教授を歴任し、高い見識と豊富な経験に基づき、独自の立場で意見・提言を行い、経営の透明性と健全性の維持向上が期待されるため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏及び同氏の兼職先である東京工業大学及び慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究所と加藤製作所との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役室中道雄氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高度な専門知識と豊富な実務経験に基づき、加藤製作所の業務執行に対し、的確に監視・監督しております。
なお、同氏及び同氏の兼職先である室中公認会計士事務所と加藤製作所との間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である取締役今井博紀氏は、弁護士としてのその専門性を活かし、違った観点から独自の立場で監視・監督しております。
なお、同氏及び同氏の兼職先である多田総合法律事務所と加藤製作所の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である座間眞一郎氏は、学校法人玉川学園において、財務部門の経験があり、また、理事として学校経営に携わっており、今後、財務部門の実務経験や経営としての観点から加藤製作所の業務執行に対し、的確に監視・監督しております。
なお、同氏及び同氏の兼職先である学校法人玉川学園と加藤製作所の間には特別な利害関係はありません。
また、社外取締役の独立性の確保の要件につきましては、次の加藤製作所独立性判断基準を設けております。
（独立性判断基準）
東京証券取引所で定める独立性に関する要件を充足する者を加藤製作所から独立性を有するものとする。但し、以下に該当する者については、その実態を踏まえて慎重に独立性を判断する。
(イ)加藤製作所から役員報酬以外に多額の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。
(ロ)加藤製作所から多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(ハ)加藤製作所の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(ニ)次に掲げる者（重要でない者は除く）の近親者。
ⅰ. 上記(イ)～(ハ)に該当する者。
ⅱ. 加藤製作所及びその子会社の取締役、監査役、執行委員及び重要な使用人等
加藤製作所は、社外取締役４名全員を独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会（社外取締役含む）、会計監査人、内部監査部門の連携並びに内部統制部門との関係については、(3)監査の状況、①監査等委員会監査及び内部監査の状況に記載しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
取締役社長
|
加 藤 公 康
|
1968年８月25日生
|
1991年４月
|
加藤製作所入社
|
1993年７月
|
監査役室長
|
1996年８月
|
技術本部長
|
1997年５月
|
資材本部長
|
1997年６月
|
取締役技術本部長・資材本部長
|
2001年６月
|
取締役・常務執行役員
経営企画担当
|
2004年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
348,784
|
取締役
専務執行役員
製造本部長兼茨城工場長
ISO、プロダクトサポート部、品質保証部担当
|
岡 田 美 津 男
|
1954年７月13日生
|
1977年４月
|
加藤製作所入社
|
2006年７月
|
設計第一部長
|
2010年６月
|
執行役員開発本部長
|
2012年６月
|
取締役・執行役員開発本部長
|
2014年６月
|
取締役・執行役員
製造本部長兼開発本部長
|
2016年６月
|
取締役・常務執行役員
製造部門兼開発部門担当、ISO担当
|
2020年６月
|
取締役・専務執行役員 製造本部長兼茨城工場長 ISO、プロダクトサポート部、品質保証部担当(現任）
|
|
(注)３
|
5,043
|
取締役
常務執行役員
総務人事統括部長
兼HICOM事業部長、内部統制・コンプライアンス部担当
|
井 上 芳 樹
|
1954年９月７日生
|
1977年４月
|
石川島播磨重工業株式会社（現 株式会社IHI）入社
|
2004年４月
|
同社物流・鉄構事業本部運搬・物流システム事業部調達部部長
|
2005年10月
|
石川島運搬機械株式会社（現 IHI運搬機械株式会社）運搬・物流システム事業本部 運搬システム事業部建設部長
|
2010年６月
|
同社取締役運搬システム事業本部管理部長、資材部担当、汎用運搬システム部担当
|
2014年６月
|
同社常務取締役パーキングシステム事業部長
|
2016年６月
|
IHI建機株式会社（2016年11月 株式会社KATO HICOMに商号変更）代表取締役社長
|
2018年３月
|
加藤製作所HICOM事業部 事業部長
|
2018年６月
|
取締役・常務執行役員 HICOM事業部長、経営企画担当、コンプライアンス担当
|
2020年６月
|
取締役・常務執行役員 総務人事統括部長兼HICOM事業部長、内部統制・コンプライアンス部担当（現任）
|
|
(注)３
|
1,361
|
取締役
執行役員
財務統括部長、
管理部、情報システム部、
広報部担当
|
小 西 二 郎
|
1953年２月26日生
|
1975年４月
|
加藤製作所入社
|
2010年３月
|
管理部長
|
2012年６月
|
執行役員管理部長
|
2013年６月
|
執行役員財務部長
|
2014年６月
|
取締役・執行役員
財務統括部長
|
2016年６月
|
取締役・執行役員
財務統括部長、コンプライアンス担当、IR担当
|
2018年６月
|
取締役・執行役員
財務統括部長、IR担当
|
2020年６月
|
取締役・執行役員 財務統括部長、管理部、情報システム部、広報部担当(現任)
|
|
(注)３
|
7,578
|
取締役
執行役員
中国統括本部長
|
白 雲 峰
|
1962年９月14日生
|
1992年８月
|
加藤製作所入社
|
2010年３月
|
海外営業部中国室長
|
2012年６月
|
執行役員海外営業第一部長
|
2016年６月
|
取締役・執行役員
海外営業統括部長
|
2017年６月
|
取締役・執行役員海外営業本部長
|
2018年６月
|
取締役・執行役員中国統括本部長（現任）
|
|
(注)３
|
2,095
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員
国内営業本部長
兼建設機械営業部長
|
渡 邊 孝 雄
|
1961年12月25日生
|
1984年４月
|
加藤製作所入社
|
2012年４月
|
名古屋支店長
|
2015年５月
|
建機営業部長
|
2015年７月
|
執行役員営業部長(建設機械担当)
|
2018年６月
|
取締役・執行役員営業本部長・建設機械営業部長
|
2020年６月
|
取締役・執行役員国内営業本部長兼建設機械営業部長（現任）
|
|
(注)３
|
1,089
|
取締役
執行役員
海外統括本部長
兼海外営業部長
|
石 居 孝 嗣
|
1955年１月30日生
|
1977年４月
|
石川島播磨重工業株式会社（現 株式会社IHI）入社
|
2003年７月
|
同社エネルギー事業本部電力プロジェクト海外営業部 部長
|
2007年７月
|
同社クアラルンプール事務所 所長
|
2012年６月
|
IHI建機株式会社（2016年11月 株式会社KATO HICOMに商号変更）取締役営業統括部 統括部長
|
2017年６月
|
同社取締役営業統括部 統括部長兼加藤製作所海外営業統括部長
|
2018年３月
|
海外営業統括部長兼HICOM事業部営業統括部長
|
2018年６月
|
取締役・執行役員海外営業本部長
|
2020年６月
|
取締役・執行役員海外統括本部長兼海外営業部長（現任）
|
|
(注)３
|
1,089
|
取締役
|
狼 嘉 彰
|
1939年７月26日生
|
1968年４月
|
科学技術庁航空宇宙技術研究所宇宙研究グループ研究員
|
1991年４月
|
東京工業大学工学部機械宇宙学科教授
|
1999年４月
|
財団法人宇宙開発事業団技術研究本部特任参事・技術総監
|
2000年４月
|
東京工業大学名誉教授（現任）
|
2000年４月
|
慶應義塾大学システムデザイン工学科教授
|
2008年４月
|
慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科長・教授
|
2011年４月
|
慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究所顧問（現任）
|
2011年４月
|
独立行政法人宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）宇宙太陽発電システム基盤技術検討委員会委員長（現任）
|
2014年６月
|
加藤製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,045
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
柳 義 孝
|
1952年８月26日生
|
1975年４月
|
加藤製作所入社
|
2005年５月
|
品質保証部長
|
2009年６月
|
執行役員品質保証部長
|
2014年６月
|
執行役員群馬工場長
|
2017年６月
|
執行役員プロダクトサポート本部長
|
2020年６月
|
取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
3,807
|
取締役
(監査等委員)
|
室 中 道 雄
|
1949年12月20日生
|
1980年９月
|
公認会計士登録
|
1981年８月
|
室中公認会計士事務所代表(現任)
|
2011年６月
|
加藤製作所監査役
|
2016年６月
|
取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
2,648
|
取締役
(監査等委員)
|
今 井 博 紀
|
1971年１月15日生
|
1997年４月
|
第二東京弁護士会に弁護士登録
|
1997年４月
|
多田総合法律事務所弁護士(現任)
|
2015年６月
|
加藤製作所監査役
|
2016年６月
|
取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
2,122
|
取締役
(監査等委員)
|
座 間 眞一郎
|
1954年10月11日生
|
1977年４月
|
学校法人玉川学園財務部 入職
|
2001年４月
|
同法人 秘書室長
|
2006年４月
|
同法人 経理部長
|
2009年４月
|
同法人 評議員
|
2015年３月
|
株式会社ハイファジェネシス監査役
|
2015年４月
|
学校法人玉川学園 理事
|
2018年６月
|
取締役(監査等委員)（現任）
|
2020年４月
|
学校法人玉川学園 理事長付（現任）
|
|
(注)４
|
907
|
計
|
378,568
|
(注) １ 狼 嘉彰、室中道雄、今井博紀、座間眞一郎の４氏は社外取締役であります。
２ 加藤製作所は、2001年６月より執行役員制度を導入しております。
上記の取締役兼務者を除く執行役員は、石丸 靖、村上正樹、吉岡 厚、鳥野健司、川上利明、山根敏弘、近藤康博の７名であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 加藤製作所は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 柳 義孝、委員 室中道雄、委員 今井博紀、委員 座間眞一郎
６ 所有株式数には、役員持株会における持分が含まれております。
② 社外取締役の状況
監査等委員でない社外取締役狼 嘉彰氏は、大学教授を歴任し、高い見識と豊富な経験に基づき、独自の立場で意見・提言を行い、経営の透明性と健全性の維持向上が期待されるため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏及び同氏の兼職先である東京工業大学、慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究所及び独立行政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）と加藤製作所との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役室中道雄氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高度な専門知識と豊富な実務経験に基づき、加藤製作所の業務執行に対し、的確に監視・監督しております。
なお、同氏及び同氏の兼職先である室中公認会計士事務所と加藤製作所との間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である取締役今井博紀氏は、弁護士としてのその専門性を活かし、違った観点から独自の立場で監視・監督しております。
なお、同氏及び同氏の兼職先である多田総合法律事務所と加藤製作所の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である座間眞一郎氏は、学校法人玉川学園において、財務部門の経験があり、また、理事として学校経営に携わっており、今後、財務部門の実務経験や経営としての観点から加藤製作所の業務執行に対し、的確に監視・監督しております。
なお、同氏及び同氏の兼職先である学校法人玉川学園と加藤製作所の間には特別な利害関係はありません。
また、社外取締役の独立性の確保の要件につきましては、次の加藤製作所独立性判断基準を設けております。
（独立性判断基準）
東京証券取引所で定める独立性に関する要件を充足する者を加藤製作所から独立性を有するものとする。但し、以下に該当する者については、その実態を踏まえて慎重に独立性を判断する。
(イ)加藤製作所から役員報酬以外に多額の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。
(ロ)加藤製作所から多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(ハ)加藤製作所の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(ニ)次に掲げる者（重要でない者は除く）の近親者。
ⅰ. 上記(イ)～(ハ)に該当する者。
ⅱ. 加藤製作所及びその子会社の取締役、監査役、執行委員及び重要な使用人等
加藤製作所は、社外取締役４名全員を独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会（社外取締役含む）、会計監査人、内部監査部門の連携並びに内部統制部門との関係については、(3)監査の状況、①監査等委員会監査及び内部監査の状況に記載しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
|
加 藤 公 康
|
1968年８月25日生
|
1991年４月
|
加藤製作所入社
|
1993年７月
|
監査役室長
|
1996年８月
|
技術本部長
|
1997年５月
|
資材本部長
|
1997年６月
|
取締役技術本部長・資材本部長
|
2001年６月
|
取締役・常務執行役員
経営企画担当
|
2004年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
347,711
|
取締役
常務執行役員
製造部門兼
開発部門担当、
ISO担当
|
岡 田 美 津 男
|
1954年７月13日生
|
1977年４月
|
加藤製作所入社
|
2006年７月
|
設計第一部長
|
2010年６月
|
執行役員開発本部長
|
2012年６月
|
取締役・執行役員開発本部長
|
2014年６月
|
取締役・執行役員
製造本部長兼開発本部長
|
2016年６月
|
取締役・常務執行役員
製造部門兼開発部門担当、ISO担当(現任)
|
|
(注)３
|
4,196
|
取締役
常務執行役員
HICOM事業部長
経営企画担当
コンプライアンス担当
|
井 上 芳 樹
|
1954年９月７日生
|
1977年４月
|
石川島播磨重工業株式会社（現 株式会社IHI）入社
|
2004年４月
|
同社物流・鉄構事業本部運搬・物流システム事業部調達部部長
|
2005年10月
|
石川島運搬機械株式会社（現 IHI運搬機械株式会社）運搬・物流システム事業本部 運搬システム事業部建設部長
|
2010年６月
|
同社取締役運搬システム事業本部管理部長、資材部担当、汎用運搬システム部担当
|
2014年６月
|
同社常務取締役パーキングシステム事業部長
|
2016年６月
|
IHI建機株式会社（2016年11月 株式会社KATO HICOMに商号変更）代表取締役社長
|
2018年３月
|
加藤製作所HICOM事業部 事業部長
|
2018年６月
|
取締役・常務執行役員 HICOM事業部長、経営企画担当、コンプライアンス担当（現任）
|
|
(注)３
|
449
|
取締役
執行役員
財務統括部長
IR担当
|
小 西 二 郎
|
1953年２月26日生
|
1975年４月
|
加藤製作所入社
|
2010年３月
|
管理部長
|
2012年６月
|
執行役員管理部長
|
2013年６月
|
執行役員財務部長
|
2014年６月
|
取締役・執行役員
財務統括部長
|
2016年６月
|
取締役・執行役員
財務統括部長、
コンプライアンス担当、IR担当
|
2018年６月
|
取締役・執行役員
財務統括部長、IR担当(現任)
|
|
(注)３
|
6,796
|
取締役
執行役員
中国統括本部長
|
白 雲 峰
|
1962年９月14日生
|
1992年８月
|
加藤製作所入社
|
2010年３月
|
海外営業部中国室長
|
2012年６月
|
執行役員海外営業第一部長
|
2016年６月
|
取締役・執行役員
海外営業統括部長
|
2017年６月
|
取締役・執行役員海外営業本部長
|
2018年６月
|
取締役・執行役員中国統括本部長（現任）
|
|
(注)３
|
1,340
|
取締役
執行役員
営業本部長
建設機械営業部長
|
渡 邊 孝 雄
|
1961年12月25日生
|
1984年４月
|
加藤製作所入社
|
2012年４月
|
名古屋支店長
|
2015年５月
|
建機営業部長
|
2015年７月
|
執行役員営業部長（建設機械担当）
|
2018年６月
|
取締役・執行役員営業本部長・建設機械営業部長（現任）
|
|
(注)３
|
359
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
海外営業本部長
|
石 居 孝 嗣
|
1955年１月30日生
|
1977年４月
|
石川島播磨重工業株式会社（現 株式会社IHI）入社
|
2003年７月
|
同社エネルギー事業本部電力プロジェクト海外営業部 部長
|
2007年７月
|
同社クアラルンプール事務所 所長
|
2012年６月
|
IHI建機株式会社（2016年11月 株式会社KATO HICOMに商号変更）取締役営業統括部 統括部長
|
2017年６月
|
同社取締役営業統括部 統括部長兼加藤製作所海外営業統括部長
|
2018年３月
|
海外営業統括部長兼HICOM事業部営業統括部長
|
2018年６月
|
取締役・執行役員海外営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
359
|
取締役
|
狼 嘉 彰
|
1939年７月26日生
|
1968年４月
|
科学技術庁航空宇宙技術研究所宇宙研究グループ研究員
|
1991年４月
|
東京工業大学工学部機械宇宙学科教授
|
1999年４月
|
財団法人宇宙開発事業団技術研究本部特任参事・技術総監
|
2000年４月
|
東京工業大学名誉教授（現任）
|
2000年４月
|
慶應義塾大学システムデザイン工学科教授
|
2008年４月
|
慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科長・教授
|
2011年４月
|
慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究所顧問（現任）
|
2011年４月
|
独立行政法人宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）宇宙太陽発電システム基盤技術検討委員会委員長（現任）
|
2014年６月
|
加藤製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,702
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
工 藤 和 博
|
1950年１月４日生
|
1973年３月
|
加藤製作所入社
|
2004年５月
|
総務人事部長
|
2004年６月
|
執行役員社長室長兼
総務人事部長
|
2007年６月
|
取締役・執行役員
社長室長兼総務人事部長
コンプライアンス担当
|
2016年６月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
4,602
|
取締役
(監査等委員)
|
室 中 道 雄
|
1949年12月20日生
|
1980年９月
|
公認会計士登録
|
1981年８月
|
室中公認会計士事務所代表(現任)
|
2011年６月
|
加藤製作所監査役
|
2016年６月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
1,997
|
取締役
(監査等委員)
|
今 井 博 紀
|
1971年１月15日生
|
1997年４月
|
第二東京弁護士会に弁護士登録
|
1997年４月
|
多田総合法律事務所弁護士(現任)
|
2015年６月
|
加藤製作所監査役
|
2016年６月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
1,484
|
取締役
(監査等委員)
|
座 間 眞一郎
|
1954年10月11日生
|
1977年４月
|
学校法人玉川学園財務部 入職
|
2001年４月
|
同法人 秘書室長
|
2006年４月
|
同法人 経理部長
|
2009年４月
|
同法人 評議員
|
2015年３月
|
株式会社ハイファジェネシス監査役（現任）
|
2015年４月
|
学校法人玉川学園 理事（現任）
|
2018年６月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
299
|
計
|
371,294
|
(注) １ 狼 嘉彰、室中道雄、今井博紀、座間眞一郎の４氏は社外取締役であります。
２ 加藤製作所は、2001年６月より執行役員制度を導入しております。
上記の取締役兼務者を除く執行役員は、石丸 靖、柳 義孝、村上正樹、吉岡 厚、鳥野健司、川上利明、山根敏弘、近藤康博の８名であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 加藤製作所は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 工藤和博、委員 室中道雄、委員 今井博紀、委員 座間眞一郎
６ 所有株式数には、役員持株会における持分が含まれております。
② 社外取締役の状況
監査等委員でない社外取締役狼 嘉彰氏は、大学教授を歴任し、高い見識と豊富な経験に基づき、独自の立場で意見・提言を行い、経営の透明性と健全性の維持向上が期待されるため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏及び同氏の兼職先である東京工業大学、慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究所及び独立行政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）と加藤製作所との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役室中道雄氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高度な専門知識と豊富な実務経験に基づき、加藤製作所の業務執行に対し、的確に監視・監督しております。
なお、同氏及び同氏の兼職先である室中公認会計士事務所と加藤製作所との間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である取締役今井博紀氏は、弁護士としてのその専門性を活かし、違った観点から独自の立場で監視・監督しております。
なお、同氏及び同氏の兼職先である多田総合法律事務所と加藤製作所の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である座間眞一郎氏は、学校法人玉川学園において、財務部門の経験があり、また、理事として学校経営に携わっており、今後、財務部門の実務経験や経営としての観点から加藤製作所の業務執行に対し、的確に監視・監督いただけると考えております。
なお、同氏及び同氏の兼職先である学校法人玉川学園と加藤製作所の間には特別な利害関係はありません。
また、社外取締役の独立性の確保の要件につきましては、次の加藤製作所独立性判断基準を設けております。
（独立性判断基準）
東京証券取引所で定める独立性に関する要件を充足する者を加藤製作所から独立性を有するものとする。但し、以下に該当する者については、その実態を踏まえて慎重に独立性を判断する。
(イ)加藤製作所から役員報酬以外に多額の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。
(ロ)加藤製作所から多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(ハ)加藤製作所の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(ニ)次に掲げる者（重要でない者は除く）の近親者。
ⅰ. 上記(イ)～(ハ)に該当する者。
ⅱ. 加藤製作所及びその子会社の取締役、監査役、執行委員及び重要な使用人等
加藤製作所は、社外取締役４名全員を独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会（社外取締役含む）、会計監査人、内部監査部門の連携並びに内部統制部門との関係については、(3)監査の状況、①監査等委員会監査及び内部監査の状況に記載しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役社長
代表取締役
|
|
加 藤 公 康
|
昭和43年８月25日生
|
|
平成３年４月
|
加藤製作所入社
|
|
平成５年７月
|
監査役室長
|
|
平成８年８月
|
技術本部長
|
|
平成９年５月
|
資材本部長
|
|
平成９年６月
|
取締役技術本部長・資材本部長
|
|
平成13年６月
|
取締役・常務執行役員
経営企画担当
|
|
平成16年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
451,896
|
|
取締役
常務執行役員
|
製造部門兼
開発部門担当、
ISO担当
|
岡 田 美 津 男
|
昭和29年７月13日生
|
|
昭和52年４月
|
加藤製作所入社
|
|
平成18年７月
|
設計第一部長
|
|
平成22年６月
|
執行役員開発本部長
|
|
平成24年６月
|
取締役・執行役員開発本部長
|
|
平成26年６月
|
取締役・執行役員
製造本部長兼開発本部長
|
|
平成28年６月
|
取締役・常務執行役員
製造部門兼開発部門担当、ISO担当(現任)
|
|
(注)３
|
3,559
|
|
取締役
常務執行役員
|
HICOM事業部長
経営企画担当
コンプライアンス担当
|
井 上 芳 樹
|
昭和29年９月７日生
|
|
昭和52年４月
|
石川島播磨重工業株式会社（現 株式会社IHI）入社
|
|
平成16年４月
|
同社物流・鉄構事業本部運搬・物流システム事業部調達部 部長
|
|
平成17年10月
|
石川島運搬機械株式会社（現 IHI運搬機械株式会社）運搬・物流システム事業本部 運搬システム事業部建設部長
|
|
平成22年６月
|
同社取締役運搬システム事業本部管理部長、資材部担当、汎用運搬システム部担当
|
|
平成26年６月
|
同社常務取締役パーキングシステム事業部長
|
|
平成28年６月
|
IHI建機株式会社（平成28年11月 株式会社KATO HICOMに商号変更）代表取締役社長
|
|
平成30年３月
|
加藤製作所HICOM事業部長
|
|
平成30年６月
|
取締役・常務執行役員
HICOM事業部長、経営企画担当、コンプライアンス担当（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
執行役員
|
財務統括部長
IR担当
|
小 西 二 郎
|
昭和28年２月26日生
|
|
昭和50年４月
|
加藤製作所入社
|
|
平成22年３月
|
管理部長
|
|
平成24年６月
|
執行役員管理部長
|
|
平成25年６月
|
執行役員財務部長
|
|
平成26年６月
|
取締役・執行役員
財務統括部長
|
|
平成28年６月
|
取締役・執行役員
財務統括部長、
コンプライアンス担当、IR担当
|
|
平成30年６月
|
取締役・執行役員
財務統括部長、IR担当(現任)
|
|
(注)３
|
6,208
|
|
取締役
執行役員
|
中国統括本部長
|
白 雲 峰
|
昭和37年９月14日生
|
|
平成４年８月
|
加藤製作所入社
|
|
平成22年３月
|
海外営業部中国室長
|
|
平成24年６月
|
執行役員海外営業第一部長
|
|
平成28年６月
|
取締役・執行役員
海外営業統括部長)
|
|
平成29年６月
|
取締役・執行役員海外営業本部長
|
|
平成30年６月
|
取締役・執行役員中国統括本部長（現任）
|
|
(注)３
|
775
|
|
取締役
執行役員
|
営業本部長
建設機械営業部長
|
渡 邊 孝 雄
|
昭和36年12月25日生
|
|
昭和59年４月
|
加藤製作所入社
|
|
平成24年４月
|
名古屋支店長
|
|
平成27年５月
|
建機営業部長
|
|
平成27年７月
|
執行役員営業部長（建設機械担当）
|
|
平成30年６月
|
取締役・執行役員営業本部長・建設機械営業部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
執行役員
|
海外営業本部長
|
石 居 孝 嗣
|
昭和30年１月30日生
|
|
昭和52年４月
|
石川島播磨重工業株式会社（現 株式会社IHI）入社
|
|
平成15年７月
|
同社エネルギー事業本部電力プロジェクト海外営業部 部長
|
|
平成19年７月
|
同社クアラルンプール事務所 所長
|
|
平成24年６月
|
IHI建機株式会社（平成28年11月 株式会社KATO HICOMに商号変更）取締役営業統括部 統括部長
|
|
平成29年６月
|
同社取締役営業統括部 統括部長兼加藤製作所海外営業統括部長
|
|
平成30年３月
|
海外営業統括部長兼HICOM事業部営業統括部長
|
|
平成30年６月
|
取締役・執行役員海外営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
狼 嘉 彰
|
昭和14年７月26日生
|
|
昭和43年４月
|
科学技術庁航空宇宙技術研究所宇宙研究グループ研究員
|
|
平成３年４月
|
東京工業大学工学部機械宇宙学科教授
|
|
平成11年４月
|
財団法人宇宙開発事業団技術研究本部特任参事・技術総監
|
|
平成12年４月
|
東京工業大学名誉教授（現任）
|
|
平成12年４月
|
慶應義塾大学システムデザイン工学科教授
|
|
平成20年４月
|
慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科長・教授
|
|
平成23年４月
|
慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究所顧問（現任）
|
|
平成23年４月
|
独立行政法人宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）宇宙太陽発電システム基盤技術検討委員会委員長（現任）
|
|
平成26年６月
|
加藤製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,441
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
|
工 藤 和 博
|
昭和25年１月４日生
|
|
昭和48年３月
|
加藤製作所入社
|
|
平成16年５月
|
総務人事部長
|
|
平成16年６月
|
執行役員社長室長兼
総務人事部長
|
|
平成19年６月
|
取締役・執行役員
社長室長兼総務人事部長
コンプライアンス担当
|
|
平成28年６月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
4,129
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
室 中 道 雄
|
昭和24年12月20日生
|
|
昭和55年９月
|
公認会計士登録
|
|
昭和56年８月
|
室中公認会計士事務所代表(現任)
|
|
平成23年６月
|
加藤製作所監査役
|
|
平成28年６月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
1,507
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
今 井 博 紀
|
昭和46年１月15日生
|
|
平成９年４月
|
第二東京弁護士会に弁護士登録
|
|
平成９年４月
|
多田総合法律事務所弁護士(現任)
|
|
平成27年６月
|
加藤製作所監査役
|
|
平成28年６月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
1,005
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
座 間 眞一郎
|
昭和29年10月11日生
|
|
昭和52年４月
|
学校法人玉川学園財務部 入職
|
|
平成13年４月
|
同法人 秘書課長
|
|
平成18年４月
|
同法人 経理部長
|
|
平成21年４月
|
同法人 評議員
|
|
平成27年３月
|
株式会社ハイファジェネシス監査役（現任）
|
|
平成27年４月
|
学校法人玉川学園 理事（現任）
|
|
平成30年６月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
470,520
|
(注) １ 狼 嘉彰、室中道雄、今井博紀、座間眞一郎の４氏は社外取締役であります。
２ 加藤製作所は、平成13年６月より執行役員制度を導入しております。
上記の取締役兼務者を除く執行役員は、石丸 靖、柳 義孝、村上正樹、吉岡 厚、鳥野健司、川上利明の６名であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 加藤製作所は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 工藤和博、委員 室中道雄、委員 今井博紀、委員 座間眞一郎
６ 所有株式数には、役員持株会における持分が含まれております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役社長
代表取締役
|
|
加 藤 公 康
|
昭和43年８月25日生
|
平成３年４月
|
加藤製作所入社
|
(注)３
|
446
|
|
平成５年７月
|
監査役室長
|
|
平成８年８月
|
技術本部長
|
|
平成９年５月
|
資材本部長
|
|
平成９年６月
|
取締役技術本部長・資材本部長
|
|
平成13年６月
|
取締役・常務執行役員
経営企画担当
|
|
平成16年６月
|
代表取締役・取締役社長(現)
|
|
取締役
常務執行
役員
|
製造部門
開発部門
担当
|
岡 田 美 津 男
|
昭和29年７月13日生
|
昭和52年４月
|
加藤製作所入社
|
(注)３
|
1
|
|
平成18年７月
|
設計第一部長
|
|
平成22年６月
|
執行役員開発本部長
|
|
平成24年６月
|
取締役・執行役員開発本部長
|
|
平成26年６月
|
取締役・執行役員
製造本部長兼開発本部長
|
|
平成28年６月
|
取締役・常務執行役員
製造部門、開発部門担当(現)
|
|
取締役
執行役員
|
財務統括部長
コンプライアンス担当
|
小 西 二 郎
|
昭和28年２月26日生
|
昭和50年４月
|
加藤製作所入社
|
(注)３
|
4
|
|
平成22年３月
|
管理部長
|
|
平成24年６月
|
執行役員管理部長
|
|
平成25年６月
|
執行役員財務部長
|
|
平成26年６月
|
取締役・執行役員
財務統括部長
|
|
平成28年６月
|
取締役・執行役員
財務統括部長(現)
コンプライアンス担当(現)
|
|
取締役
執行役員
|
海外営業統括部長
|
白 雲 峰
|
昭和37年９月14日生
|
平成４年８月
|
加藤製作所入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成22年３月
|
海外営業部中国室長
|
|
平成24年６月
|
執行役員海外営業第一部長
|
|
平成28年６月
|
取締役・執行役員
海外営業統括部長(現)
|
|
取締役
執行役員
|
営業本部長
|
北 川 一 秋
|
昭和26年９月17日生
|
昭和50年４月
|
加藤製作所入社
|
(注)３
|
1
|
|
平成15年８月
|
横浜支店長
|
|
平成20年６月
|
執行役員営業部長
|
|
平成28年４月
|
執行役員営業本部長代理
|
|
平成28年６月
|
取締役・執行役員
営業本部長(現)
|
|
取締役
|
|
狼 嘉 彰
|
昭和14年７月26日生
|
昭和43年４月
|
科学技術庁航空宇宙技術研究所宇宙研究グループ研究員
|
(注)３
|
－
|
|
平成３年４月
|
東京工業大学工学部機械宇宙学科教授
|
|
平成11年４月
|
財団法人宇宙開発事業団技術研究本部特任参事・技術総監
|
|
平成12年４月
|
東京工業大学名誉教授（現）
|
|
平成12年４月
|
慶應義塾大学システムデザイン工学科教授
|
|
平成20年４月
|
慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科長・教授
|
|
平成23年４月
|
慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究所顧問（現）
|
|
平成23年４月
|
独立行政法人宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）宇宙太陽発電システム基盤技術検討委員会委員長（現）
|
|
平成26年６月
|
加藤製作所取締役（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
工 藤 和 博
|
昭和25年１月４日生
|
昭和48年３月
|
加藤製作所入社
|
(注)４
|
3
|
|
平成16年５月
|
総務人事部長
|
|
平成16年６月
|
執行役員社長室長兼
総務人事部長
|
|
平成19年６月
|
取締役・執行役員
社長室長兼総務人事部長
コンプライアンス担当
|
|
平成28年６月
|
取締役（監査等委員）就任（現）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
室 中 道 雄
|
昭和24年12月20日生
|
昭和55年９月
|
公認会計士登録
|
(注)４
|
－
|
|
昭和56年８月
|
室中公認会計士事務所代表(現)
|
|
平成23年６月
|
加藤製作所監査役
|
|
平成28年６月
|
取締役（監査等委員）就任（現）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
今 井 博 紀
|
昭和46年１月15日生
|
平成９年４月
|
第二東京弁護士会に弁護士登録
|
(注)４
|
－
|
|
平成９年４月
|
多田総合法律事務所弁護士(現)
|
|
平成27年６月
|
加藤製作所監査役
|
|
平成28年６月
|
取締役（監査等委員）就任（現）
|
|
計
|
457
|
(注) １ 狼 嘉彰、室中道雄、今井博紀の３氏は社外取締役であります。
２ 加藤製作所は、平成13年６月より執行役員制度を導入しております。
上記の取締役兼務者を除く執行役員は、石丸 靖、柳 義孝、村上正樹、吉岡 厚、渡邊孝雄、鳥野健司、川上利明の７名であります。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 加藤製作所は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 工藤和博、委員 室中道雄、委員 今井博紀
６ 所有株式数は株式併合後の株数であります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役社長
代表取締役 | | 加 藤 公 康 | 昭和43年８月25日生 | 平成３年４月 | 加藤製作所入社 | (注)４ | 1,000 |
平成５年７月 | 監査役室長 |
平成８年８月 | 技術本部長 |
平成９年５月 | 資材本部長 |
平成９年６月 | 取締役 |
平成13年６月 | 取締役・常務執行役員 |
平成16年６月 | 代表取締役・取締役社長(現) |
取締役
常務執行
役員 | 製造部門
開発部門
担当 | 岡 田 美 津 男 | 昭和29年７月13日生 | 昭和52年４月 | 加藤製作所入社 | (注)４ | 8 |
平成18年７月 | 設計第一部長 |
平成22年６月 | 執行役員開発本部長 |
平成24年６月 | 取締役・執行役員開発本部長 |
平成26年６月 | 取締役・執行役員
製造本部長兼開発本部長 |
平成28年６月 | 取締役・常務執行役員
製造部門、開発部門担当(現) |
取締役
執行役員 | 財務統括部長
コンプライアンス担当 | 小 西 二 郎 | 昭和28年２月26日生 | 昭和50年４月 | 加藤製作所入社 | (注)４ | 22 |
平成22年３月 | 管理部長 |
平成24年６月 | 執行役員管理部長 |
平成25年６月 | 執行役員財務部長 |
平成26年６月 | 取締役・執行役員
財務統括部長 |
平成28年６月 | 取締役・執行役員
財務統括部長(現)
コンプライアンス担当(現) |
取締役
執行役員 | 海外営業統括部長 | 白 雲 峰 | 昭和37年９月14日生 | 平成４年８月 | 加藤製作所入社 | (注)４ | － |
平成22年３月 | 海外営業部中国室長 |
平成24年６月 | 執行役員海外営業第一部長 |
平成28年６月 | 取締役・執行役員
海外営業統括部長(現) |
取締役
執行役員 | 営業本部長 | 北 川 一 秋 | 昭和26年９月17日生 | 昭和50年４月 | 加藤製作所入社 | (注)４ | 8 |
平成15年８月 | 横浜支店長 |
平成20年６月 | 執行役員営業部長 |
平成28年４月 | 執行役員営業本部長代理 |
平成28年６月 | 取締役・執行役員
営業本部長(現) |
取締役 | | 狼 嘉 彰 | 昭和14年７月26日生 | 昭和43年４月 | 科学技術庁航空宇宙技術研究所宇宙研究グループ研究員 | (注)４ | － |
平成３年４月 | 東京工業大学工学部機械宇宙学科教授 |
平成11年４月 | 財団法人宇宙開発事業団技術研究本部特任参事・技術総監 |
平成12年４月 | 東京工業大学名誉教授（現） |
平成12年４月 | 慶應義塾大学システムデザイン工学科教授 |
平成20年４月 | 慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科長・教授 |
平成23年４月 | 慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究所顧問（現） |
平成23年４月 | 独立行政法人宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）宇宙太陽発電システム基盤技術検討委員会委員長（現） |
平成26年６月 | 加藤製作所取締役（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
（監査等委員） | | 工 藤 和 博 | 昭和25年１月４日生 | 昭和48年３月 | 加藤製作所入社 | (注)５ | 12 |
平成16年５月 | 総務人事部長 |
平成16年６月 | 執行役員社長室長兼
総務人事部長 |
平成19年６月 | 取締役・執行役員
社長室長兼総務人事部長
コンプライアンス担当 |
平成28年６月 | 取締役（監査等委員）就任（現） |
取締役
（監査等委員） | | 室 中 道 雄 | 昭和24年12月20日生 | 昭和55年９月 | 公認会計士登録 | (注)５ | － |
昭和56年８月 | 室中公認会計士事務所代表(現) |
平成23年６月 | 加藤製作所監査役 |
平成28年６月 | 取締役（監査等委員）就任（現） |
取締役
（監査等委員） | | 今 井 博 紀 | 昭和46年１月15日生 | 平成９年４月 | 第二東京弁護士会に弁護士登録 | (注)５ | － |
平成９年４月 | 多田総合法律事務所弁護士(現) |
平成27年６月 | 加藤製作所監査役 |
平成28年６月 | 取締役（監査等委員）就任（現） |
計 | 1,050 |
(注) １ 平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、加藤製作所は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２ 狼 嘉彰、室中道雄、今井博紀の３氏は社外取締役であります。
３ 加藤製作所は、平成13年６月より執行役員制度を導入しております。
上記の取締役兼務者を除く執行役員は、石丸 靖、柳 義孝、井出 洋、村上正樹、吉岡 厚、渡邊孝雄、鳥野健司、川上利明の８名であります。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 工藤和博、委員 室中道雄、委員 今井博紀
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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