不二精機(6400)の株価チャート 不二精機(6400)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
伊井 剛 |
1962年５月26日生 |
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(注)１ |
136,500 |
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常務取締役 成形事業部 兼 金型事業部 兼 ユニット事業部 兼 管理本部 担当 |
藤本 由数 |
1973年12月26日生 |
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(注)１ |
43,800 |
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取締役 金型事業部長 |
塩井 寿史 |
1964年３月４日生 |
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(注)１ |
24,800 |
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取締役 成形事業部長 |
北林 勝博 |
1964年６月25日生 |
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(注)１ |
14,700 |
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取締役 |
高橋 秀昭 |
1954年４月６日生 |
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(注)１ |
13,500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
菅 一明 |
1956年11月23日生 |
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(注)２ |
8,100 |
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監査役 |
梅田 浩章 |
1966年12月13日生 |
|
(注)３ |
6,500 |
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監査役 |
橋本 豊嗣 |
1951年４月４日生 |
|
(注)４ |
6,500 |
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計 |
254,400 |
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（注）１．取締役の任期は、2024年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2025年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
２．常勤監査役の任期は、2024年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2028年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
３．当該監査役の任期は、2022年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2026年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
４．当該監査役の任期は、2024年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2028年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
５. 取締役 高橋 秀昭は、社外取締役であります。
６. 監査役 梅田 浩章及び橋本 豊嗣は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
不二精機の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の高橋秀昭氏は、社外での豊富な経験や専門性から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、不二精機株式13,500株を所有しております。不二精機と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は㈱ワールド・ワンの監査役及びダブルオーエイト㈱の取締役を兼務しておりますが、兼務先と不二精機との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役の梅田浩章氏は、公認会計士としての知識と経験から不二精機の監査業務に反映できる幅広い見識を有しているため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、不二精機株式6,500株を所有しております。不二精機と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は梅田浩章公認会計士事務所所長、㈱イーサーブの代表取締役、監査法人アイ・ピー・オーの社員及び㈱トリドールホールディングスの取締役（監査等委員）、㈱ジェイテックコーポレーションの監査役を兼務しておりますが、兼務先と不二精機との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役の橋本豊嗣氏は、中小企業診断士としての知識と経験から不二精機の監査業務に反映できる幅広い見識を有しているため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、不二精機株式6,500株を所有しております。不二精機と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、はしもと経営研究所の代表及び一般社団法人大阪中小企業診断士会の監事を兼務しておりますが、兼務先と不二精機との間には特別な利害関係はありません。
不二精機は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や不二精機との関係を踏まえて、不二精機経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。また、内部監査部門、監査役及び会計監査人は、必要に応じて相互連携を行い、経営効率の向上と経営の健全性の維持・強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
伊井 剛 |
1962年５月26日生 |
|
(注)１ |
176,500 |
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|
常務取締役 成形事業部 兼 金型事業部 兼 ユニット事業部 兼 管理本部 担当 |
藤本 由数 |
1973年12月26日生 |
|
(注)１ |
43,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 金型事業部長 |
塩井 寿史 |
1964年３月４日生 |
|
(注)１ |
24,300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 成形事業部長 |
北林 勝博 |
1964年６月25日生 |
|
(注)１ |
14,700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高橋 秀昭 |
1954年４月６日生 |
|
(注)１ |
13,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
菅 一明 |
1956年11月23日生 |
|
(注)２ |
8,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
梅田 浩章 |
1966年12月13日生 |
|
(注)３ |
6,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
橋本 豊嗣 |
1951年４月４日生 |
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(注)４ |
6,500 |
||||||||||||||||||||||||
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計 |
293,900 |
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（注）１．取締役の任期は、2023年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2024年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
２．常勤監査役の任期は、2020年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2024年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
３．当該監査役の任期は、2022年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2026年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
４．当該監査役の任期は、2020年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2024年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
５. 取締役 高橋 秀昭は、社外取締役であります。
６. 監査役 梅田 浩章及び橋本 豊嗣は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
不二精機の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の高橋秀昭氏は、社外での豊富な経験や専門性から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、不二精機株式13,500株を所有しております。不二精機と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はダブルオーエイト㈱の取締役及び㈱ワールド・ワンの監査役を兼務しておりますが、兼務先と不二精機との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役の梅田浩章氏は、公認会計士としての知識と経験から不二精機の監査業務に反映できる幅広い見識を有しているため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、不二精機株式6,500株を所有しております。不二精機と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は梅田浩章公認会計士事務所所長、㈱イーサーブの代表取締役、監査法人アイ・ピー・オーの社員及び㈱トリドールホールディングスの取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、兼務先と不二精機との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役の橋本豊嗣は、中小企業診断士としての知識と経験から不二精機の監査業務に反映できる幅広い見識を有しているため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、不二精機株式6,500株を所有しております。不二精機と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、はしもと経営研究所の代表及び一般社団法人大阪中小企業診断士会の監事を兼務しておりますが、兼務先と不二精機との間には特別な利害関係はありません。
不二精機は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や不二精機との関係を踏まえて、不二精機経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。また、内部監査部門、監査役及び会計監査人は、必要に応じて相互連携を行い、経営効率の向上と経営の健全性の維持・強化を図っております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において不二精機は取締役会を20回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数（出席率） |
|
伊井 剛 |
20回 |
20回（100％） |
|
藤本 由数 |
20回 |
20回（100％） |
|
塩井 寿史 |
20回 |
19回（ 95％） |
|
北林 勝博 |
20回 |
19回（ 95％） |
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高橋 秀昭 |
20回 |
20回（100％） |
取締役会における具体的な検討内容として、以下内容について審議、報告及び討議を行いました。
・法定審議事項
・不二精機の経営方針、経営計画、年度予算、その他不二精機の重要な事項に関する意思決定
・月次業務報告 等
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
伊井 剛 |
1962年５月26日生 |
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(注)１ |
236,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 成形事業部 兼 金型事業部 兼 管理本部 担当 |
藤本 由数 |
1973年12月26日生 |
|
(注)１ |
43,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 金型事業部長 |
塩井 寿史 |
1964年３月４日生 |
|
(注)１ |
24,300 |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 成形事業部長 |
北林 勝博 |
1964年６月25日生 |
|
(注)１ |
14,700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高橋 秀昭 |
1954年４月６日生 |
|
(注)１ |
13,500 |
||||||||||||||||||||||||||
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常勤監査役 |
菅 一明 |
1956年11月23日生 |
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(注)２ |
8,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
梅田 浩章 |
1966年12月13日生 |
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(注)３ |
6,500 |
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|
監査役 |
橋本 豊嗣 |
1951年４月４日生 |
|
(注)４ |
6,500 |
||||||||||||||||||||||||
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計 |
353,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は、2022年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2023年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
２．常勤監査役の任期は、2020年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2024年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
３．当該監査役の任期は、2022年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2026年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
４．当該監査役の任期は、2020年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2024年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
５. 取締役 高橋 秀昭は、社外取締役であります。
６. 監査役 梅田 浩章及び橋本 豊嗣は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
不二精機の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の高橋秀昭氏は、社外での豊富な経験や専門性から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、不二精機株式13,500株を所有しております。不二精機と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は㈱ワールド・ワンの監査役を兼務しておりますが、兼務先と不二精機との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役の梅田浩章氏は、公認会計士としての知識と経験から不二精機の監査業務に反映できる幅広い見識を有しているため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、不二精機株式6,500株を所有しております。不二精機と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は梅田浩章公認会計士事務所所長、㈱イーサーブの代表取締役、監査法人アイ・ピー・オーの社員及び㈱トリドールホールディングスの取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、兼務先と不二精機との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役の橋本豊嗣は、中小企業診断士としての知識と経験から不二精機の監査業務に反映できる幅広い見識を有しているため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、不二精機株式6,500株を所有しております。不二精機と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、はしもと経営研究所の代表及び一般社団法人大阪中小企業診断士会の監事を兼務しておりますが、兼務先と不二精機との間には特別な利害関係はありません。
不二精機は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や不二精機との関係を踏まえて、不二精機経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。また、内部監査部門、監査役及び会計監査人は、必要に応じて相互連携を行い、経営効率の向上と経営の健全性の維持・強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
伊井 剛 |
1962年５月26日生 |
|
(注)１ |
263,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 成形事業部 兼 金型事業部 兼 管理本部 担当 |
藤本 由数 |
1973年12月26日生 |
|
(注)１ |
41,300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 金型事業部長 |
塩井 寿史 |
1964年３月４日生 |
|
(注)１ |
20,900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 成形事業部長 |
北林 勝博 |
1964年６月25日生 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高橋 秀昭 |
1954年４月６日生 |
|
(注)１ |
11,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
菅 一明 |
1956年11月23日生 |
|
(注)２ |
7,200 |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
梅田 浩章 |
1966年12月13日生 |
|
(注)３ |
5,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
橋本 豊嗣 |
1951年４月４日生 |
|
(注)４ |
5,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
356,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は、2021年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2022年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
２．常勤監査役の任期は、2020年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2024年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
３．当該監査役の任期は、2018年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2022年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
４．当該監査役の任期は、2020年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2024年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
５. 取締役 高橋 秀昭は、社外取締役であります。
６. 監査役 梅田 浩章及び橋本 豊嗣は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
不二精機の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の高橋秀昭氏は、社外での豊富な経験や専門性から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、不二精機株式11,500株を所有しております。不二精機と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は㈱ワールド・ワンの監査役を兼務しておりますが、兼務先と不二精機との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役の梅田浩章氏は、公認会計士としての知識と経験から不二精機の監査業務に反映できる幅広い見識を有しているため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、不二精機株式5,800株を所有しております。不二精機と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は梅田浩章公認会計士事務所所長、㈱イーサーブの代表取締役、監査法人アイ・ピー・オーの社員及び㈱トリドールホールディングスの取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、兼務先と不二精機との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役の橋本豊嗣は、中小企業診断士としての知識と経験から不二精機の監査業務に反映できる幅広い見識を有しているため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、不二精機株式5,800株を所有しております。不二精機と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は一般社団法人大阪中小企業診断士会の監事及び一般社団法人大阪府中小企業診断協会の監事を兼務しておりますが、兼務先と不二精機との間には特別な利害関係はありません。
不二精機は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や不二精機との関係を踏まえて、不二精機経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。また、内部監査部門、監査役及び会計監査人は、必要に応じて相互連携を行い、経営効率の向上と経営の健全性の維持・強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
伊井 剛 |
1962年５月26日生 |
|
(注)１ |
463,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 成形事業部 兼 金型事業部 担当 |
宮﨑 正巳 |
1952年２月３日生 |
|
(注)１ |
52,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 連結管理担当 |
山本 幸司 |
1953年１月７日生 |
|
(注)１ |
22,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 成形事業部長 |
藤本 由数 |
1973年12月26日生 |
|
(注)１ |
41,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 金型事業部長 |
塩井 寿史 |
1964年３月４日生 |
|
(注)１ |
14,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高橋 秀昭 |
1954年４月６日生 |
|
(注)１ |
11,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
菅 一明 |
1956年11月23日生 |
|
(注)２ |
7,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
梅田 浩章 |
1966年12月13日生 |
|
(注)３ |
5,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
橋本 豊嗣 |
1951年４月４日生 |
|
(注)４ |
5,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
623,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は、2020年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2021年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
２．常勤監査役の任期は、2020年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2024年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
３．当該監査役の任期は、2018年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2022年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
４．当該監査役の任期は、2020年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2024年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
５. 取締役 高橋 秀昭は、社外取締役であります。
６. 監査役 梅田 浩章及び橋本 豊嗣は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
不二精機の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の高橋秀昭氏は、社外での豊富な経験や専門性から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、不二精機株式11,500株を所有しております。不二精機と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は㈱ワールド・ワンの監査役を兼務しておりますが、兼務先と不二精機との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役の梅田浩章氏は、公認会計士としての知識と経験から不二精機の監査業務に反映できる幅広い見識を有しているため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、不二精機株式5,800株を所有しております。不二精機と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は梅田浩章公認会計士事務所所長、㈱イーサーブの代表取締役、監査法人アイ・ピー・オーの社員及び㈱トリドールホールディングスの取締役監査等委員を兼務しておりますが、兼務先と不二精機との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役の橋本豊嗣は、中小企業診断士としての知識と経験から不二精機の監査業務に反映できる幅広い見識を有しているため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、不二精機株式5,800株を所有しております。不二精機と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は一般社団法人大阪中小企業診断士会の監事及び一般社団法人大阪府中小企業診断協会の監事を兼務しておりますが、兼務先と不二精機との間には特別な利害関係はありません。
不二精機は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や不二精機との関係を踏まえて、不二精機経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。また、内部監査部門、監査役及び会計監査人は、必要に応じて相互連携を行い、経営効率の向上と経営の健全性の維持・強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
伊井 剛 |
1962年５月26日生 |
|
(注)１ |
533,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 成形事業部 兼 金型事業部 担当 |
宮﨑 正巳 |
1952年２月３日生 |
|
(注)１ |
52,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 連結管理担当 |
山本 幸司 |
1953年１月７日生 |
|
(注)１ |
22,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 成形事業部長 |
藤本 由数 |
1973年12月26日生 |
|
(注)１ |
41,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高橋 秀昭 |
1954年４月６日生 |
|
(注)１ |
11,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
菅 一明 |
1956年11月23日生 |
|
(注)２ |
7,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
梅田 浩章 |
1966年12月13日生 |
|
(注)３ |
5,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
橋本 豊嗣 |
1951年４月４日生 |
|
(注)４ |
5,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
678,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は、2019年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2020年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
２．常勤監査役の任期は、2016年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2020年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
３．当該監査役の任期は、2018年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2022年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
４．当該監査役の任期は、2016年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2020年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
５. 取締役 高橋 秀昭は、社外取締役であります。
６. 監査役 梅田 浩章及び橋本 豊嗣は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
不二精機の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の高橋秀昭氏は、社外での豊富な経験や専門性から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、不二精機株式11,500株を所有しております。不二精機と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の梅田浩章氏は、公認会計士としての知識と経験から不二精機の監査業務に反映できる幅広い見識を有しているため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、不二精機株式5,800株を所有しております。不二精機と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の橋本豊嗣は、中小企業診断士としての知識と経験から不二精機の監査業務に反映できる幅広い見識を有しているため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、不二精機株式5,800株を所有しております。不二精機と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。また、内部監査部門、監査役及び会計監査人は、必要に応じて相互連携を行い、経営効率の向上と経営の健全性の維持・強化を図っております。
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
伊井 剛 |
昭和37年５月26日生 |
|
(注)１ |
531,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
成形事業部 兼 金型事業部 担当 |
宮﨑 正巳 |
昭和27年２月３日生 |
|
(注)１ |
40,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
連結管理担当 |
山本 幸司 |
昭和28年１月７日生 |
|
(注)１ |
20,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
成形事業部長 |
藤本 由数 |
昭和48年12月26日生 |
|
(注)１ |
39,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
高橋 秀昭 |
昭和29年４月６日生 |
㈱ワールド・ワン監査役 |
(注)１ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
菅 一明 |
昭和31年11月23日生 |
|
(注)２ |
6,000 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
梅田 浩章 |
昭和41年12月13日生 |
㈱イーサーブ代表取締役 監査法人アイ・ピー・オー社員 ㈱トリドールホールディングス取締役監査等委員 |
(注)３ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
橋本 豊嗣 |
昭和26年４月４日生 |
|
(注)４ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
|
|
|
|
656,300 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は、平成30年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成31年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
２．常勤監査役の任期は、平成28年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成32年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
３．当該監査役の任期は、平成30年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成34年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
４．当該監査役の任期は、平成28年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成32年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
５. 取締役 高橋 秀昭は、社外取締役であります。
６. 監査役 梅田 浩章及び橋本 豊嗣は、社外監査役であります。
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
伊井 剛 |
昭和37年５月26日生 |
|
(注)１ |
495,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
成形事業部 兼 金型事業部 担当 |
宮﨑 正巳 |
昭和27年２月３日生 |
|
(注)１ |
40,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
連結管理担当 |
山本 幸司 |
昭和28年１月７日生 |
|
(注)１ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
成形事業部 担当 |
藤本 由数 |
昭和48年12月26日生 |
|
(注)１ |
28,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
高橋 秀昭 |
昭和29年４月６日生 |
㈱ワールド・ワン監査役 |
(注)１ |
－ |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
菅 一明 |
昭和31年11月23日生 |
|
(注)２ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
梅田 浩章 |
昭和41年12月13日生 |
㈱イーサーブ代表取締役 監査法人アイ・ピー・オー社員 ㈱トリドールホールディングス取締役監査等委員 |
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
橋本 豊嗣 |
昭和26年４月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
|
|
|
|
575,400 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は、平成29年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成30年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
２．常勤監査役の任期は、平成28年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成32年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
３．当該監査役の任期は、平成26年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成30年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
４．当該監査役の任期は、平成28年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成32年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
５. 取締役 高橋 秀昭は、社外取締役であります。
６. 監査役 梅田 浩章及び橋本 豊嗣は、社外監査役であります。
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
伊井 剛 |
昭和37年５月26日生 |
|
(注)１ |
445,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
成形事業部 兼 金型事業部 担当 |
宮﨑 正巳 |
昭和27年２月３日生 |
|
(注)１ |
40,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
連結管理担当 |
山本 幸司 |
昭和28年１月７日生 |
|
(注)１ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
高橋 秀昭 |
昭和29年４月６日生 |
㈱ワールド・ワン取締役 |
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
菅 一明 |
昭和31年11月23日生 |
|
(注)２ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
梅田 浩章 |
昭和41年12月13日生 |
滋賀県米原市代表監査委員 ㈱イーサーブ代表取締役 |
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
橋本 豊嗣 |
昭和26年４月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
|
|
|
|
496,600 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は、平成28年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成29年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
２．常勤監査役の任期は、平成28年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成32年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
３．当該監査役の任期は、平成26年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成30年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
４．当該監査役の任期は、平成28年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成32年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
５. 取締役 高橋 秀昭は、社外取締役であります。
６. 監査役 梅田 浩章及び橋本 豊嗣は、社外監査役であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
伊井 剛 |
昭和37年５月26日生 |
|
(注)１ |
376,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
グローバル 事業部 海外事業担当 |
宮﨑 正巳 |
昭和27年２月３日生 |
|
(注)１ |
40,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
連結管理担当 |
山本 幸司 |
昭和28年１月７日生 |
|
(注)１ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
高橋 秀昭 |
昭和29年４月６日生 |
㈱ワールド・ワン取締役 琉風㈱代表取締役 |
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
菅 一明 |
昭和31年11月23日生 |
|
(注)２ |
1,000 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
梅田 浩章 |
昭和41年12月13日生 |
滋賀県米原市代表監査委員 ㈱イーサーブ代表取締役 |
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
橋本 豊嗣 |
昭和26年４月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
|
|
|
|
|
427,000 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は、平成27年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成28年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
２．常勤監査役の任期は、平成24年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成28年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
３．当該監査役の任期は、平成26年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成30年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
４．当該監査役の任期は、平成24年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成28年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
５. 取締役 高橋 秀昭は、社外取締役であります。
６. 監査役 梅田 浩章及び橋本 豊嗣は、社外監査役であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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