水道機工(6403)の株価チャート 水道機工(6403)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次の通りであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
取締役 |
鷹栖 茂幸 |
2025年6月27日 |
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10％）
① 役員一覧
2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の水道機工の役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
古川 徹 |
1962年12月21日生 |
|
（注）２ |
16,422 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
丸山 広記 |
1963年３月11日生 |
|
（注）２ |
11,715 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
鷹栖 茂幸 |
1967年５月１日生 |
|
（注）２ |
7,624 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
國分 健吾 |
1972年11月４日生 |
|
（注）２ |
2,198 |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
村上 英治 |
1959年７月18日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
藤本 英昭 |
1958年８月15日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
大川 和宏 |
1959年12月４日生 |
|
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
柴田 宗孝 |
1961年６月21日生 |
|
（注）３ |
6,326 |
||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
齋藤 敏仁 |
1956年３月２日生 |
|
（注）３ |
300 |
||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
竹内佐和子 |
1952年７月９日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
44,585 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役村上英治氏、取締役藤本英昭氏、取締役大川和宏氏、取締役（監査等委員）齋藤敏仁氏及び取締役（監査等委員）竹内佐和子氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2025年６月27日開催予定の第121回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」を 提案していますが、当該議案が承認可決された場合、古川 徹氏、丸山広記氏、鷹栖茂幸氏、國分健吾氏、 村上英治氏、藤本英昭氏及び大川和宏氏が取締役に選任される予定です。
５．2024年６月27日開催の第120回定時株主総会において柴田宗孝氏、齋藤敏仁氏及び竹内佐和子氏が取締役（監
査等委員）に選任されました。
６．水道機工は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。2025年６月27日開催予定の第121回定時株主総会の議案（決議事項）として「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案していますが、当該議案が承認可決された場合、千田 一夫氏が補欠取締役（監査等委員）に選任される予定です。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
千田 一夫 |
1948年９月６日生 |
|
－ |
７．取締役および取締役（監査等委員）に期待する分野（スキルマトリックス）は次のとおりであります。
|
氏 名 |
企業 経営 |
マーケティング／営業 |
エンジニアリング技術 ／開発 |
財務 会計 |
人事労務／ コンプライアンス ／システム |
ガバナンス 委員会 |
|
|
取 締 役 |
古川 徹 |
○ |
○ |
○ |
－ |
○ |
○ |
|
丸山広記 |
○ |
○ |
－ |
－ |
○ |
－ |
|
|
鷹栖茂幸 |
○ |
○ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
|
國分健吾 |
○ |
－ |
○ |
－ |
－ |
－ |
|
|
村上英治 |
○ |
－ |
－ |
○ |
○ |
○ |
|
|
藤本英昭 |
○ |
－ |
○ |
－ |
－ |
－ |
|
|
大川和宏 |
－ |
－ |
○ |
－ |
－ |
－ |
|
|
監 査 等 委 員 |
柴田宗孝 |
○ |
－ |
○ |
－ |
－ |
－ |
|
齋藤敏仁 |
－ |
－ |
－ |
○ |
○ |
－ |
|
|
竹内佐和子 |
○ |
－ |
○ |
－ |
－ |
○ |
|
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、水道機工の社外取締役は５名であります。
社外取締役村上英治氏は、東洋信託銀行株式会社（現三菱UFJ信託銀行株式会社）において長年にわたり経済・企業の調査及び分析・投融資に関する業務を務めた経験がある他、MU投資顧問株式会社（現三菱UFJ不動産投資顧問株式会社）で法務コンプライアンス部長を、株式会社かんぽ生命保険で運用審査部長を歴任された経験を有し、水道機工取締役会での意思決定において客観的な見地からの助言等によりガバナンスの強化に貢献しており、社外取締役として選任しております。同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、水道機工の独立役員に指定しております。
社外取締役藤本英昭氏は、三菱化学エンジニアリング株式会社で設備工事を中心に社内外・海外向けEPC（設計・調達・建設）に従事した経験がある他、エムイーテクノ株式会社でメンテナンス会社の社長として設備メンテナンスでの利益向上に尽力された経験を有しております。事業ポートフォリオをEPCからメンテナンスへ転換する方針を掲げる水道機工グループにおいて、エンジニアリング全般に関するアドバイスが期待され、社外取締役として選任しております。同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の選任要件を満たしているため、独立性が確保されていると判断し、独立役員として選任しております。
社外取締役大川和宏氏は、松下電器産業株式会社（現パナソニックホールディングス株式会社）での青色半導体レーザー開発をはじめ、半導体関連の開発業務に従事された経験を有しております。海外大学での教鞭経験を通じて、水道機工グループにおける製品開発や海外事業展開への多角的なアドバイスが期待され、社外取締役として選任しております。同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の選任要件を満たしているため、独立性が確保されていると判断し、独立役員として選任しております。
社外取締役（監査等委員）齋藤敏仁氏は、米国デュポン関連会社において財務及び内部監査に係る豊富な知識と経験に加え、東レデュポン株式会社で常勤監査役、東レ株式会社で監査部常勤嘱託を務め、これらの知識・経験等を水道機工の監査業務に活かすことを期待し、引き続き取締役(監査等委員)として選任しております。
社外取締役（監査等委員）竹内佐和子氏は、土木分野での先端研究をフランスにて開始し、特に水道PPP研究の草分け的存在であります。東京大学工学博士、経済学博士も有し、都市インフラ、水事業の分析で世界的に活躍されております。会社経営に直接関与された経歴はありませんが、長年の社外取締役経験並びにガバナンス体制の強化についての豊富な見識等を水道機工の監査業務に活かすことを期待し、社外取締役(監査等委員)として選任しております。同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の選任要件を満たしているため、独立性が確保されていると判断し、独立役員として選任しております。
水道機工は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する特段の基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては候補者の社外での取締役や監査役経験、または経営全般に関する幅広い知識や見識を有すること、並びに社外取締役としての立場を認識し、一般株主の利益を損なうことのない独立的な見地より、社外取締役としての役割を発揮できる人材を選任しております。なお、水道機工は、2025年6月27日開催予定の第121回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」を 提案していますが、当該議案が承認可決された場合、村上英治氏、藤本英昭氏及び大川和宏氏が社外取締役に選任される予定です。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と監査等委員会の監査の相互連携につきましては、取締役（常勤監査等委員）より定期的な会議において、監査の実施状況や結果に関する内容確認を行うとともに、経営会議その他重要な会議の状況に関する報告を受けるなど、相互の連携に努めております。
また、会計監査人との相互連携につきましては、監査等委員会との定期的な会議において、会計監査に関する重要な報告や説明を受けるなど、相互の連携に努めております。
内部統制部門との関係につきましては、内部監査室との間で定期的な会議を開催することにより、内部統制及び内部監査の実施状況や重要事項の報告を受けるとともに、必要な資料の入手や閲覧をしております。
該当事項はありません。
① 役員一覧(2024年６月27日現在)
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
古川 徹 |
1962年12月21日生 |
|
（注）２ |
12,525 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
丸山 広記 |
1963年３月11日生 |
|
（注）２ |
9,097 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
鷹栖 茂幸 |
1967年５月１日生 |
|
（注）２ |
6,126 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
國分 健吾 |
1972年11月４日生 |
|
（注）２ |
500 |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
村上 英治 |
1959年７月18日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
藤本 英昭 |
1958年８月15日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
大川 和宏 |
1959年12月４日生 |
|
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
柴田 宗孝 |
1961年６月21日生 |
|
（注）３ |
6,226 |
||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
齋藤 敏仁 |
1956年３月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
竹内佐和子 |
1952年７月９日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
34,474 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役村上英治氏、取締役藤本英昭氏、取締役大川和宏氏、取締役（監査等委員）齋藤敏仁氏及び取締役（監査等委員）竹内佐和子氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月27日開催の第120回定時株主総会において古川 徹氏、丸山広記氏、鷹栖茂幸氏、國分健吾氏、
村上英治氏、藤本英昭氏及び大川和宏氏が取締役に選任されました。
５．2024年６月27日開催の第120回定時株主総会において柴田宗孝氏、齋藤敏仁氏及び竹内佐和子氏が取締役（監
査等委員）に選任されました。
６．水道機工は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
千田 一夫 |
1948年９月６日生 |
|
－ |
７．取締役および取締役（監査等委員）に期待する分野（スキルマトリックス）は次のとおりであります。
|
氏 名 |
企業 経営 |
マーケティング／営業 |
エンジニアリング技術 ／開発 |
財務 会計 |
人事労務／ コンプライアンス ／システム |
ガバナンス 委員会 |
|
|
取 締 役 |
古川 徹 |
○ |
○ |
○ |
－ |
－ |
○ |
|
丸山広記 |
○ |
○ |
－ |
－ |
○ |
－ |
|
|
鷹栖茂幸 |
○ |
○ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
|
國分健吾 |
○ |
－ |
○ |
－ |
－ |
－ |
|
|
村上英治 |
○ |
－ |
－ |
○ |
○ |
○ |
|
|
藤本英昭 |
○ |
－ |
○ |
－ |
－ |
－ |
|
|
大川和宏 |
－ |
－ |
○ |
－ |
－ |
－ |
|
|
監 査 等 委 員 |
柴田宗孝 |
○ |
－ |
○ |
－ |
－ |
－ |
|
齋藤敏仁 |
－ |
－ |
－ |
○ |
○ |
－ |
|
|
竹内佐和子 |
○ |
－ |
○ |
－ |
－ |
○ |
|
② 社外役員の状況
水道機工の社外取締役は５名であります。
社外取締役村上英治氏は、東洋信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)において銀行業務への従事経験がある他、三菱UFJ銀行系のMU投資顧問株式会社で法務・コンプライアンス部長を、株式会社かんぽ生命保険で運用審査部長を歴任する等、財務会計及び法務・コンプライアンス、投資・運用に係る豊富な業務従事経験をもとに独立的かつ客観的な見方で監督、助言等が行われることが期待されるため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、水道機工の独立役員に指定しております。
社外取締役藤本英昭氏は、三菱化学エンジニアリング株式会社で設備工事を中心に社内外・海外向けEPC（設計・調達・建設）に従事した経験がある他、エムイーテクノ株式会社でメンテナンス会社の社長として設備メンテナンスでの利益向上に尽力された経験を有しております。EPCからメンテナンスへの転換期間である水道機工グループにおいて、エンジニアリング全般に関するアドバイスを期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、水道機工の独立役員に指定しております。
社外取締役大川和宏氏は、松下電器産業株式会社(現 パナソニックホールディングス株式会社）での青色半導体レーザー開発をはじめ、半導体関連の開発業務に従事された経験を有しております。会社経営に直接関与された経歴はありませんが、海外大学での教鞭経験を通じて、水道機工グループにおける製品開発や海外事業展開における多角的なアドバイスを期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、水道機工の独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）齋藤敏仁氏は、米国デュポン関連会社において財務及び内部監査に係る豊富な知識と経験に加え、東レデュポン株式会社で常勤監査役、東レ株式会社で監査部常勤嘱託を務め、これらの知識・経験等を水道機工の監査業務に活かすことを期待し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
社外取締役（監査等委員）竹内佐和子氏は、土木分野での先端研究をフランスにて開始し、特に水道PPP研究の草分け的存在であります。東京大学工学博士、経済学博士も有し、都市インフラ、水事業の分析で世界的に活躍されております。会社経営に直接関与された経歴はありませんが、長年の社外取締役経験並びにガバナンス体制の強化についての豊富な見識等を水道機工の監査業務に活かすことを期待し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、水道機工の独立役員に指定しております。
水道機工は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する特段の基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては候補者の社外での取締役や監査役経験、または経営全般に関する幅広い知識や見識を有すること、並びに社外取締役としての立場を認識し、一般株主の利益を損なうことのない独立的な見地より、社外取締役としての役割を発揮できる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と監査等委員会の監査の相互連携につきましては、取締役（常勤監査等委員）より定期的な会議において、監査の実施状況や結果に関する内容確認を行うとともに、経営会議その他重要な会議の状況に関する報告を受けるなど、相互の連携に努めております。
また、会計監査人との相互連携につきましては、監査等委員会との定期的な会議において、会計監査に関する重要な報告や説明を受けるなど、相互の連携に努めております。
内部統制部門との関係につきましては、内部監査室との間で定期的な会議を開催することにより、内部統制及び内部監査の実施状況や重要事項の報告を受けるとともに、必要な資料の入手や閲覧をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧(2023年６月29日現在)
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
古川 徹 |
1962年12月21日生 |
|
（注）２ |
7,449 |
||||||||||||||
|
専務取締役 |
丸山 広記 |
1963年３月11日生 |
|
（注）２ |
5,724 |
||||||||||||||
|
取締役 |
柴田 宗孝 |
1961年６月21日生 |
|
（注）２ |
4,078 |
||||||||||||||
|
取締役 |
鷹栖 茂幸 |
1967年５月１日生 |
|
（注）２ |
3,878 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
社外取締役 |
上村 順一 |
1947年４月30日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||
|
社外取締役 |
村上 英治 |
1959年７月18日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
齋藤 敏仁 |
1956年３月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
千田 一夫 |
1948年９月６日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
重松 直 |
1946年７月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||
|
計 |
21,129 |
||||||||||||
（注）１．取締役上村順一氏、取締役村上英治氏、取締役（監査等委員）千田一夫氏及び取締役（監査等委員）重松 直氏は、社外取締役であります。
２．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年６月29日開催の第119回定時株主総会において古川 徹氏、丸山広記氏、柴田宗孝氏、鷹栖茂幸氏、上村順一氏及び村上英治氏が取締役に選任されました。
５．水道機工は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
杉江 涼 |
1976年４月26日生 |
2001年４月 味の素株式会社入社 2009年１月 監査法人トーマツ東京事務所入所 2010年８月 公認会計士登録（現任） 2011年５月 杉江公認会計士事務所設立（現任） |
－ |
６．取締役および取締役（監査等委員）に期待する分野（スキルマトリックス）は次のとおりであります。
|
氏 名 |
企業 経営 |
マーケティング／営業 |
技術／開発 |
財務 会計 |
人事労務／ 法務・コンプライアンス ／システム |
ガバナンス 委員会 |
|
|
取 締 役 |
古川 徹 |
○ |
○ |
○ |
－ |
－ |
○ |
|
丸山広記 |
○ |
○ |
○ |
－ |
○ |
－ |
|
|
柴田宗孝 |
○ |
－ |
○ |
－ |
－ |
－ |
|
|
鷹栖茂幸 |
○ |
○ |
○ |
－ |
－ |
－ |
|
|
上村順一 |
○ |
○ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
|
村上英治 |
○ |
－ |
－ |
○ |
○ |
○ |
|
|
監 査 等 委 員 |
齋藤敏仁 |
－ |
－ |
－ |
○ |
○ |
－ |
|
千田一夫 |
○ |
－ |
－ |
○ |
－ |
○ |
|
|
重松 直 |
○ |
－ |
－ |
－ |
○ |
－ |
|
|
補欠 監査等委員 |
杉江 涼 |
－ |
－ |
－ |
○ |
－ |
－ |
② 社外役員の状況
水道機工の社外取締役は４名であります。
社外取締役上村順一氏は、日本テクノ株式会社の顧問であります。水道機工と同社の間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、ユニコインターナショナル株式会社等における海外事業経験に加えて、東レ水処理メンテナンス株式会社において理事を経験している他、現在、日本テクノ株式会社の顧問を務めており、経営全般ならびに海外事業における豊富な知識と見識は、水道機工にとって有益であると期待されるため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、水道機工の独立役員に指定しております。
社外取締役村上英治氏は、東洋信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)において銀行業務への従事経験がある他、三菱UFJ銀行系のMU投資顧問株式会社で法務・コンプライアンス部長を、株式会社かんぽ生命保険で運用審査部長を歴任する等、財務会計及び法務・コンプライアンス、投資・運用に係る豊富な業務従事経験をもとに独立的かつ客観的な見方で監督、助言等が行われることが期待されるため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、水道機工の独立役員に指定しております。
社外取締役千田一夫氏は、矢野新商事株式会社における豊富な経営経験に加え、株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行）における銀行業務への従事経験や、みずほスタッフ株式会社で顧問・監査役、株式会社ティムコで社外監査役・社外取締役を務める等、財務会計及び監査業務の豊富な知識・経験等を水道機工の監査業務に活かすことが期待されるため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、水道機工の独立役員に指定しております。
社外取締役重松直氏は、東レ株式会社、株式会社東レシステムセンターにおける経営経験ならびに情報システム分野での業務従事経験に加え、KPMGコンサルティング株式会社で顧問を務め、これらの知識・経験等を水道機工の監査業務に活かすことが期待されるため、社外取締役として選任しております。
水道機工は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する特段の基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては候補者の社外での取締役や監査役経験、または経営全般に関する幅広い知識や見識を有すること、並びに社外取締役としての立場を認識し、一般株主の利益を損なうことのない独立的な見地より、社外取締役としての役割を発揮できる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と監査等委員会の監査の相互連携につきましては、取締役（常勤監査等委員）より定期的な会議において、監査の実施状況や結果に関する内容確認を行うとともに、経営会議その他重要な会議の状況に関する報告を受けるなど、相互の連携に努めております。
また、会計監査人との相互連携につきましては、監査等委員会との定期的な会議において、会計監査に関する重要な報告や説明を受けるなど、相互の連携に努めております。
内部統制部門との関係につきましては、内部監査室との間で定期的な会議を開催することにより、内部統制及び内部監査の実施状況や重要事項の報告を受けるとともに、必要な資料の入手や閲覧をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧(2022年６月29日現在)
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
古川 徹 |
1962年12月21日生 |
|
（注）２ |
2,000 |
||||||||||||||
|
専務取締役 |
丸山 広記 |
1963年３月11日生 |
|
（注）２ |
2,400 |
||||||||||||||
|
取締役 |
柴田 宗孝 |
1961年６月21日生 |
|
（注）２ |
2,100 |
||||||||||||||
|
取締役 |
鷹栖 茂幸 |
1967年５月１日生 |
|
（注）２ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
社外取締役 |
上村 順一 |
1947年４月30日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||
|
社外取締役 |
村上 英治 |
1959年７月18日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
齋藤 敏仁 |
1956年３月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
千田 一夫 |
1948年９月６日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
重松 直 |
1946年７月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
7,700 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役上村順一氏、取締役村上英治氏、取締役（監査等委員）千田一夫氏及び取締役（監査等委員）重松 直氏は、社外取締役であります。
２．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2022年６月29日開催の第118回定時株主総会において古川 徹氏、丸山広記氏、柴田宗孝氏、鷹栖茂幸氏、上村順一氏及び村上英治氏が取締役に、齋藤敏仁氏、千田一夫氏及び重松直氏が取締役（監査等委員）にそれぞれ選任されました。
５．水道機工は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
杉江 涼 |
1976年４月26日生 |
2001年４月 味の素株式会社入社 2009年１月 監査法人トーマツ東京事務所入所 2010年８月 公認会計士登録（現任） 2011年５月 杉江公認会計士事務所設立（現任） |
－ |
６．取締役および取締役（監査等委員）に期待する分野（スキルマトリックス）は次のとおりであります。
|
氏 名 |
独立性 |
企業 経営 |
営業 |
設計 施工 |
財務 会計 |
人事労務／ 法務・コンプライアンス |
システム |
|
|
取 締 役 |
古川 徹 |
－ |
○ |
○ |
○ |
－ |
－ |
－ |
|
丸山広記 |
－ |
○ |
○ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
|
柴田宗孝 |
－ |
○ |
－ |
○ |
－ |
－ |
－ |
|
|
鷹栖茂幸 |
－ |
○ |
○ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
|
上村順一 |
○ |
○ |
○ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
|
村上英治 |
○ |
－ |
－ |
－ |
○ |
○ |
－ |
|
|
監 査 等 委 員 |
齋藤敏仁 |
－ |
－ |
－ |
－ |
○ |
○ |
－ |
|
千田一夫 |
○ |
○ |
－ |
－ |
○ |
－ |
－ |
|
|
重松 直 |
－ |
○ |
－ |
－ |
－ |
－ |
○ |
|
|
補欠 監査等委員 |
杉江 涼 |
○ |
－ |
－ |
－ |
○ |
－ |
－ |
② 社外役員の状況
水道機工の社外取締役は４名であります。
社外取締役上村順一氏は、日本テクノ株式会社の顧問であります。水道機工と同社の間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、ユニコインターナショナル株式会社等における海外事業経験に加えて、東レ水処理メンテナンス株式会社において理事を経験している他、現在、日本テクノ株式会社の顧問を務めており、経営全般ならびに海外事業における豊富な知識と見識は、水道機工にとって有益であると期待されるため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、水道機工の独立役員に指定しております。
社外取締役村上英治氏は、東洋信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)において銀行業務への従事経験がある他、三菱UFJ銀行系のMU投資顧問株式会社で法務・コンプライアンス部長を、株式会社かんぽ生命保険で運用審査部長を歴任する等、財務会計及び法務・コンプライアンス、投資・運用に係る豊富な業務従事経験をもとに独立的かつ客観的な見方で監督、助言等が行われることが期待されるため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、水道機工の独立役員に指定しております。
社外取締役千田一夫氏は、矢野新商事株式会社における豊富な経営経験に加え、株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行）における銀行業務への従事経験や、みずほスタッフ株式会社で顧問・監査役、株式会社ティムコで社外監査役・社外取締役を務める等、財務会計及び監査業務の豊富な知識・経験等を水道機工の監査業務に活かすことが期待されるため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、水道機工の独立役員に指定しております。
社外取締役重松 直氏は、東レ株式会社、株式会社東レシステムセンターにおける経営経験ならびに情報システム分野での業務従事経験に加え、KPMGコンサルティング株式会社で顧問を務め、これらの知識・経験等を水道機工の監査業務に活かすことが期待されるため、社外取締役として選任しております。
水道機工は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する特段の基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては候補者の社外での取締役や監査役経験、または経営全般に関する幅広い知識や見識を有すること、ならびに社外取締役としての立場を認識し、一般株主の利益を損なうことのない独立的な見地より、社外取締役としての役割を発揮できる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と監査等委員会の監査の相互連携につきましては、取締役（常勤監査等委員）より定期的な会議において、監査の実施状況や結果に関する内容確認を行うとともに、経営会議その他重要な会議の状況に関する報告を受けるなど、相互の連携に努めております。
また、会計監査人との相互連携につきましては、監査等委員会との定期的な会議において、会計監査に関する重要な報告や説明を受けるなど、相互の連携に努めております。
内部統制部門との関係につきましては、内部監査室との間で定期的な会議を開催することにより、内部統制及び内部監査の実施状況や重要事項の報告を受けるとともに、必要な資料の入手や閲覧をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧(2021年６月29日現在)
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
古川 徹 |
1962年12月21日生 |
|
（注）２ |
2,000 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
丸山 広記 |
1963年３月11日生 |
|
（注）２ |
2,300 |
||||||||||||||
|
取締役 |
石井 克昌 |
1961年２月15日生 |
|
（注）２ |
2,300 |
||||||||||||||
|
取締役 |
柴田 宗孝 |
1961年６月21日生 |
|
（注）２ |
2,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
社外取締役 |
上村 順一 |
1947年４月30日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
齋藤 敏仁 |
1956年３月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
千田 一夫 |
1948年９月６日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
重松 直 |
1946年７月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
8,700 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役上村順一氏、取締役（監査等委員）千田一夫氏及び重松 直氏は、社外取締役であります。
２．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．角川政信氏は、2021年6月29日開催の第117回定時株主総会の時をもって退任しております。
５．2021年6月29日開催の第117回定時株主総会において古川 徹氏、丸山広記氏、石井克昌氏、柴田宗孝氏及び上村順一氏が取締役にそれぞれ選任されました。
６．水道機工は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
新谷 弘之 |
1952年１月10日生 |
1974年４月 東レ株式会社入社 2004年６月 東レＡＣＥ株式会社取締役 2006年６月 同社代表取締役社長 2013年６月 同社相談役（常勤） 2020年５月 水道機工社外取締役（監査等委員） |
－ |
② 社外役員の状況
水道機工の社外取締役は３名であります。
社外取締役上村順一氏は、日本テクノ株式会社の顧問であります。水道機工と同社の間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、東レ水処理メンテナンス株式会社において理事を経験している他、現在、日本テクノ株式会社の顧問を務めており、経営全般ならびに海外事業における豊富な知識と見識は、水道機工にとって有益であると期待されるため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、水道機工の独立役員に指定しております。
社外取締役千田一夫氏は、株式会社ティムコの社外取締役であります。水道機工は同社との間に人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、社外での豊富な取締役経験ならびに監査役経験を有しており、水道機工の監査等委員会としての監督ならびに監査業務強化のため、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、水道機工の独立役員に指定しております。
社外取締役重松 直氏は、東レグループでの豊富な取締役経験を有しており、水道機工の監査等委員会の監督ならびに監査業務強化のため、選任しております。
水道機工は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する特段の基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては候補者の社外での取締役や監査役経験、または経営全般に関する幅広い知識や見識を有すること、ならびに社外取締役としての立場を認識し、一般株主の利益を損なうことのない独立的な見地より、社外取締役としての役割を発揮できる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と監査等委員会の監査の相互連携につきましては、取締役（常勤監査等委員）より定期的な会議において、監査の実施状況や結果に関する内容確認を行うとともに、経営会議その他重要な会議の状況に関する報告を受けるなど、相互の連携に努めております。
また、会計監査人との相互連携につきましては、監査等委員会との定期的な会議において、会計監査に関する重要な報告や説明を受けるなど、相互の連携に努めております。
内部統制部門との関係につきましては、内部監査室との間で定期的な会議を開催することにより、内部統制及び内部監査の実施状況や重要事項の報告を受けるとともに、必要な資料の入手や閲覧をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧(2020年９月16日現在)
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
角川 政信 |
1957年８月８日生 |
|
（注）２ |
2,700 |
||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
古川 徹 |
1962年12月21日生 |
|
（注）２ |
2,000 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
丸山 広記 |
1963年３月11日生 |
|
（注）２ |
2,200 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
石井 克昌 |
1961年２月15日生 |
|
（注）２ |
2,200 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
柴田 宗孝 |
1961年６月21日生 |
|
（注）２ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
社外取締役 |
上村 順一 |
1947年４月30日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
齋藤 敏仁 |
1956年３月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
千田 一夫 |
1948年９月６日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
重松 直 |
1946年７月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
11,100 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役上村順一、取締役（監査等委員）千田一夫氏及び重松 直氏は、社外取締役であります。
２．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．近藤泰正氏は、2020年５月27日付で取締役(監査等委員)を辞任し、補欠の取締役(監査等委員)である新谷弘之氏が同日付で取締役(監査等委員)に就任いたしました。同氏は、2020年6月26日開催の第116回定時株主総会休会の時をもって辞任しております。
５．2020年6月26日開催の第116回定時株主総会において角川政信氏、古川 徹氏、丸山広記氏、石井克昌氏、柴田宗孝氏及び上村順一氏が取締役に、齋藤敏仁氏、千田一夫氏及び重松直氏が取締役(監査等委員)にそれぞれ選任されました。なお、上村順一氏、齋藤敏仁氏を除く被選任者は、本継続会終結の時に取締役に就任いたします。
６．水道機工は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
新谷 弘之 |
1952年１月10日生 |
1974年４月 東レ株式会社入社 2004年６月 東レＡＣＥ株式会社取締役 2006年６月 同社代表取締役社長 2013年６月 同社相談役（常勤） 2020年５月 水道機工社外取締役（監査等委員） |
－ |
② 社外役員の状況
水道機工の社外取締役は３名であります。
社外取締役上村順一氏は、日本テクノ株式会社の顧問であります。水道機工と同社の間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、東レ水処理メンテナンス株式会社において理事を経験している他、現在、日本テクノ株式会社の顧問を務めており、経営全般にわたる豊富な知識と見識は、水道機工にとって有益であると期待されるため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、水道機工の独立役員に指定しております。
社外取締役千田一夫氏は、株式会社ティムコの社外取締役であります。水道機工は同社との間に人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、社外での豊富な取締役経験ならびに監査役経験を有しており、水道機工の監査等委員会としての監督ならびに監査業務強化のため、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、水道機工の独立役員に指定しております。
社外取締役重松 直氏は、東レグループでの豊富な取締役経験を有しており、水道機工の監査等委員会の監督ならびに監査業務強化のため、選任しております。
水道機工は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する特段の基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては候補者の社外での取締役や監査役経験、または経営全般に関する幅広い知識や見識を有すること、ならびに社外取締役としての立場を認識し、一般株主の利益を損なうことのない独立的な見地より、社外取締役としての役割を発揮できる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と監査等委員会の監査の相互連携につきましては、取締役（常勤監査等委員）より定期的な会議において、監査の実施状況や結果に関する内容確認を行うとともに、経営会議その他重要な会議の状況に関する報告を受けるなど、相互の連携に努めております。
また、会計監査人との相互連携につきましては、監査等委員会との定期的な会議において、会計監査に関する重要な報告や説明を受けるなど、相互の連携に努めております。
内部統制部門との関係につきましては、法務審査室との間で定期的な会議を開催することにより、内部統制及び内部監査の実施状況や重要事項の報告を受けるとともに、必要な資料の入手や閲覧をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧(2019年６月27日現在)
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
角川 政信 |
1957年８月８日生 |
|
（注）２ |
2,600 |
||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 環境事業担当 |
古川 徹 |
1962年12月21日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||
|
常務取締役 プラント事業、 Ｏ＆Ｍ事業、 資材部担当 |
丸山 広記 |
1963年３月11日生 |
|
（注）２ |
2,200 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理部門、 品質保証室、環境事業部ＳＫＭＥ担当 |
石井 克昌 |
1961年２月15日生 |
|
（注）２ |
2,200 |
||||||||||||||||
|
取締役 機器事業担当 |
柴田 宗孝 |
1961年６月21日生 |
|
（注）２ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大谷 洋 |
1953年２月22日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
近藤 泰正 |
1955年12月3日生 |
|
（注）３ |
2,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
千田 一夫 |
1948年９月６日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
重松 直 |
1946年７月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
11,600 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役（監査等委員）千田一夫氏及び重松 直氏は、社外取締役であります。
２．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．水道機工は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
新谷 弘之 |
1952年１月10日生 |
1974年４月 東レ株式会社入社 2004年６月 東レＡＣＥ株式会社取締役 2006年６月 同社代表取締役社長 2013年６月 同社相談役（常勤） |
－ |
② 社外役員の状況
水道機工の社外取締役は２名であります。
社外取締役千田一夫氏は、株式会社ティムコの社外取締役であります。水道機工は同社との間に人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、社外での豊富な取締役経験ならびに監査役経験を有しており、水道機工の監査等委員会としての監督ならびに監査業務強化のため、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、水道機工の独立役員に指定しております。
社外取締役重松 直氏は、東レグループでの豊富な取締役経験を有しており、水道機工の監査等委員会の監督ならびに監査業務強化のため、選任しております。
水道機工は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する特段の基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては候補者の社外での取締役や監査役経験、または経営全般に関する幅広い知識や見識を有すること、ならびに社外取締役としての立場を認識し、一般株主の利益を損なうことのない独立的な見地より、社外取締役としての役割を発揮できる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と監査等委員会の監査の相互連携につきましては、取締役（常勤監査等委員）より定期的な会議において、監査の実施状況や結果に関する内容確認を行うとともに、経営会議その他重要な会議の状況に関する報告を受けるなど、相互の連携に努めております。
また、会計監査人との相互連携につきましては、監査等委員会との定期的な会議において、会計監査に関する重要な報告や説明を受けるなど、相互の連携に努めております。
内部統制部門との関係につきましては、法務審査室との間で定期的な会議を開催することにより、内部統制及び内部監査の実施状況や重要事項の報告を受けるとともに、必要な資料の入手や閲覧をしております。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
－ |
角川 政信 |
昭和32年８月８日生 |
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（注）２ |
2,400 |
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常務取締役 |
プラント 事業、 Ｏ＆Ｍ事業担当 |
丸山 広記 |
昭和38年３月11日生 |
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（注）２ |
2,000 |
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取締役 |
管理部門、品質保証 担当 |
石井 克昌 |
昭和36年２月15日生 |
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（注）２ |
2,000 |
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取締役 |
環境事業、 機器事業 担当 |
柴田 宗孝 |
昭和36年６月21日生 |
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（注）２ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
－ |
大谷 洋 |
昭和28年２月22日生 |
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（注）２ |
－ |
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取締役 （常勤監査等委員） |
－ |
近藤 泰正 |
昭和30年12月3日生 |
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（注）３ |
2,600 |
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取締役 （監査等委員） |
－ |
千田 一夫 |
昭和23年９月６日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
－ |
重松 直 |
昭和21年７月29日生 |
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（注）３ |
－ |
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|
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計 |
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9,000 |
（注）１．取締役（監査等委員）千田一夫及び重松直は、社外取締役であります。
２．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．水道機工は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
新谷 弘之 |
昭和27年１月10日生 |
昭和49年４月 東レ株式会社入社 平成16年６月 東レＡＣＥ株式会社取締役 平成18年６月 同社代表取締役社長 平成25年６月 同社相談役（常勤） |
－ |
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
－ |
角川 政信 |
昭和32年８月８日生 |
|
（注）２ |
12 |
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取締役 |
管理部門、機器事業 担当 |
石井 克昌 |
昭和36年2月15日生 |
|
（注）２ |
10 |
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取締役 |
プラント 事業、 Ｏ＆Ｍ事業担当 |
丸山 広記 |
昭和38年3月11日生 |
|
（注）２ |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
大谷 洋 |
昭和28年２月22日生 |
|
（注）２ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
－ |
近藤 泰正 |
昭和30年12月3日生 |
|
（注）３ |
13 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
千田 一夫 |
昭和23年９月６日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
重松 直 |
昭和21年７月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
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|
|
計 |
|
55 |
（注）１．取締役（監査等委員）千田一夫及び重松直は、社外取締役であります。
２．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．水道機工は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
新谷 弘之 |
昭和27年１月10日生 |
昭和49年４月 東レ株式会社入社 平成16年６月 東レＡＣＥ株式会社取締役 平成18年６月 同社代表取締役社長 平成25年６月 同社相談役（常勤） |
－ |
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
－ |
角川 政信 |
昭和32年８月８日生 |
|
（注）３ |
12 |
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取締役 |
Ｏ＆Ｍ事業担当 |
大町 芳通 |
昭和31年２月28日生 |
|
（注）３ |
10 |
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|
取締役 |
管理部門、機器事業 担当 |
石井 克昌 |
昭和36年2月15日生 |
|
（注）３ |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
プラント 事業担当 |
丸山 広記 |
昭和38年3月11日生 |
|
（注）３ |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
大谷 洋 |
昭和28年２月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
－ |
近藤 泰正 |
昭和30年12月3日生 |
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（注）４ |
13 |
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取締役 （監査等委員） |
－ |
千田 一夫 |
昭和23年９月６日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
重松 直 |
昭和21年７月29日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
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|
計 |
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55 |
（注）１．平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、水道機工は、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役（監査等委員）千田一夫及び重松直は、社外取締役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．水道機工は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
新谷 弘之 |
昭和27年１月10日生 |
昭和49年４月 東レ株式会社入社 平成16年６月 東レＡＣＥ株式会社取締役 平成18年６月 同社代表取締役社長 平成25年６月 同社相談役（常勤） |
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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