TOP＞関連銘柄
キトー(6409)の株価チャート キトー(6409)の業績 親会社と関係会社
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
イ 2022年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下の通りです。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
社長執行役員
Chief Executive Officer
|
鬼頭 芳雄
|
1963年６月４日
|
1988年11月
|
キトー入社
|
1992年６月
|
取締役
|
1998年６月
|
常務取締役
|
1999年４月
|
専務取締役
|
2000年７月
|
専務取締役 専務執行役員
|
2005年４月
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
|
2006年１月
|
代表取締役社長 社長執行役員 Chief Executive Officer
|
2011年11月
|
代表取締役社長 社長執行役員
国内営業本部長
|
2016年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員 Chief Executive Officer Chief Product Officer
|
2022年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員 Chief Executive Officer（現任）
|
(他の法人等の代表状況)
|
2006年１月
|
江陰キトー起重機械有限公司 董事長
|
|
(注)３
|
182,734
|
取締役
副社長
副社長執行役員
Chief Operating Officer
|
Edward W．Hunter
|
1965年７月３日
|
2004年５月
|
Harrington Hoists, Inc.入社 / President & Director
|
2008年４月
|
キトー入社 執行役員 KITO Americas, Inc. / President & Director
Harrington Hoists, Inc. / President & Director
|
2011年４月
|
常務執行役員米州事業管掌 米州事業本部長
KITO Americas, Inc. / President & Director
Harrington Hoists, Inc. / President & Director
|
2013年４月
|
常務執行役員米州・EMEA事業管掌
米州・EMEA事業本部長 KITO Americas, Inc. / President & Director
Harrington Hoists, Inc. / President & Director
|
2016年４月
|
副社長執行役員 Co-Chief Market Officer
|
2016年６月
|
取締役副社長 副社長執行役員
Co-Chief Market Officer
|
2022年４月
|
取締役副社長 副社長執行役員 Chief Operating Officer（現任）
|
|
(注)３
|
61,156
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
常務執行役員
Chief Quality Officer
品質保証本部長
|
譲原 経男
|
1957年12月26日
|
1980年４月
|
キトー入社
|
2007年４月
|
執行役員 技術開発副本部長
|
2009年４月
|
執行役員 技術開発本部長
|
2010年４月
|
執行役員 技術開発本部長 製造本部長
|
2010年６月
|
取締役 執行役員 技術開発本部長 製造本部長
|
2011年４月
|
常務取締役 常務執行役員 グローバル生産・品質保証・技術開発本部管掌 技術開発本部長
|
2013年4月
|
常務取締役 常務執行役員
グローバル生産・品質保証・技術開発本部管掌 調達本部長
|
2013年12月
|
常務取締役 常務執行役員 グローバル生産・品質保証管掌
|
2015年４月
|
常務取締役 常務執行役員 グローバル生産・品質保証管掌 調達本部長
|
2016年４月
|
常務取締役 常務執行役員 Chief Quality Officer 品質保証本部長
|
2017年４月
|
常務取締役 常務執行役員 Chief Quality Officer Chief Manufacturing Officer 品質保証本部長 調達本部長
|
2018年４月
|
常務取締役 常務執行役員 Chief Quality Officer Chief Manufacturing Officer 品質保証本部長
|
2022年４月
|
常務取締役 常務執行役員 Chief Quality Officer 品質保証本部長（現任）
|
|
(注)３
|
39,054
|
常務取締役
常務執行役員
Chief Financial
Officer
経営管理本部長
財務管理本部長
|
遅澤 茂樹
|
1962年10月12日
|
1985年４月
|
キトー入社
|
2008年７月
|
経営企画部長
|
2011年４月
|
執行役員 経営企画室長
|
2012年４月
|
執行役員 経営企画室長 経営管理本部長
|
2012年６月
|
取締役 執行役員 経営企画室長 経営管理本部長
|
2016年４月
|
取締役 執行役員 経営管理本部長 法務室長
|
2016年６月
|
取締役退任 執行役員 経営管理本部長 法務室長
|
2017年４月
|
常務執行役員 Chief Financial Officer 財務管理本部長 兼 事業戦略本部長
|
2017年10月
|
常務執行役員 Chief Financial Officer 財務管理本部長
|
2018年６月
|
常務取締役 常務執行役員 Chief Financial Officer 財務管理本部長
|
2018年７月
|
常務取締役 常務執行役員 Chief Financial Officer 経営管理本部長 財務管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
50,454
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
中村 克己
|
1953年６月23日
|
1978年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2000年１月
|
同社プログラム管理室
プログラムダイレクター
|
2001年４月
|
同社 常務執行役員
|
2003年７月
|
東風汽車有限公司 総裁
|
2008年５月
|
ルノー社 EVP
|
2009年６月
|
ルノー社 EVP 日産自動車株式会社 取締役
|
2013年６月
|
カルソニックカンセイ株式会社（現 マレリ株式会社） 取締役会長
|
2015年６月
|
稲畑産業株式会社 社外取締役
|
2016年６月
|
カルソニックカンセイ株式会社（現 マレリ株式会社） 会長
関西エアポート株式会社 社外取締役・監査等委員（現任）
キトー取締役（現任）
|
2019年１月
|
ブラックストーン・グループ シニアアドバイザー
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
|
平井 孝志
|
1965年２月24日
|
1989年４月
|
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社 シニアコンサルタント
|
1997年７月
|
デル株式会社 法人マーケティング・ディレクター
|
2000年３月
|
株式会社クレイフィッシュ（現 e-まちタウン株式会社） 取締役チーフ・マーケティング・オフィサー
|
2001年４月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社 経営企画部門長/オフィサー
|
2003年９月
|
株式会社ローランド・ベルガー 執行役員シニアパートナー
|
2014年９月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 特別招聘教授
|
2015年４月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科 客員教授（現任）
|
2017年３月
|
筑波大学大学院 ビジネスサイエンス系 国際経営プロフェッショナル専攻 教授（現任）
|
2017年６月
|
キトー取締役（現任）
|
2019年６月
|
三井倉庫ホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
9,500
|
取締役
|
大澤 弘治
|
1961年10月９日
|
1985年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1993年10月
|
米国三菱商事パロアルト事務所
|
1999年３月
|
三菱商事株式会社に復職
|
1999年５月
|
三菱商事株式会社 退社
|
1999年７月
|
Global Catalyst Partners L.P./ Managing Principal & Co-Founder （現任）
|
2014年８月
|
Global Catalyst Partners Japan マネージング・ディレクター兼共同創業者（現任）
|
2019年６月
|
キトー取締役（現任）
|
|
(注)３
|
8,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
米山 健太郎
|
1958年４月14日
|
1981年４月
|
キトー入社
|
2006年８月
|
内部監査室長
|
2011年４月
|
人事総務部長
|
2015年４月
|
監査役付部長
|
2015年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
16,800
|
監査役
|
濱田 清仁
|
1957年11月30日
|
1985年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1989年４月
|
公認会計士登録
|
1997年２月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）退所
|
1998年２月
|
税理士登録
|
1998年４月
|
よつば総合会計事務所開設
パートナー就任（現任）
|
2007年６月
|
キトー監査役就任（現任）
|
2014年３月
|
メディカル・データ・ビジョン株式会社 社外監査役（現任）
|
2016年９月
|
株式会社SOU（現 バリュエンスホールディングス株式会社） 社外監査役
|
2017年９月
|
株式会社コンヴァノ 社外取締役
|
2019年６月
|
ナイス株式会社 社外取締役（現任）
|
2019年11月
|
バリュエンスホールディングス株式会社 社外取締役監査等委員
|
|
(注)４
|
6,500
|
監査役
|
箱田 英子
|
1957年５月25日
|
1992年４月
|
弁護士登録
|
|
濱田松本法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所) 入所
|
2002年５月
|
米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校法科大学院卒業（LL.M.)
|
2005年１月
|
森・濱田松本法律事務所 パートナー（現任）
|
2016年１月
|
弁護士法人 森・濱田松本法律事務所代表社員（現任）
|
2019年６月
|
キトー監査役就任（現任）
|
2022年６月
|
スパークス・グループ株式会社 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
375,598
|
(注) １ 取締役中村克己、平井孝志及び大澤弘治の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役濱田清仁及び箱田英子の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年６月22日開催の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 所有株式数は、2022年３月31日現在のものです。
６ キトーでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は次の10名であります。
氏名
|
地位及び担当
|
黄 瓏琳
|
常務執行役員
|
河野 俊雄
|
常務執行役員 ホイスト製造本部・チェーン製造本部管掌 Chief Manufacturing Officer チェーン製造本部長 Below Hook Devices担当
|
Marc Premont
|
執行役員 Chief Product Officer
|
小久保 匡史
|
執行役員 経営企画本部長
|
石川 一光
|
執行役員 技術開発本部長
|
Scott D. Miller
|
執行役員 Powered Chain Hoist担当
|
大熊 謙司
|
執行役員 国内営業本部長
|
金子 一石
|
執行役員 アジア太平洋（APAC）事業本部長
|
Carlo Lonardi
|
執行役員 米州事業本部長
|
Martin Rothe
|
執行役員 EMEA事業本部長
|
７ キトーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠の社外監査役候補の略歴等は以下のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
蒲地 正英
|
1981年５月18日
|
2005年11月
|
税理士法人中央青山(現PwC税理士法人) 入所
|
―
|
2009年９月
|
公認会計士登録
|
2014年12月
|
税理士登録
|
2016年11月
|
蒲地公認会計士事務所設立 代表(現任)
|
|
税理士法人カマチ 代表社員(現任)
|
|
株式会社SOU（現バリュエンスホールディングス株式会社）社外取締役
|
2017年１月
|
株式会社will consulting 代表取締役(現任)
|
2017年３月
|
株式会社メドレー 社外監査役(現任)
|
2017年５月
|
千房株式会社 社外監査役
|
2018年９月
|
千房ホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
|
2019年11月
|
バリュエンスホールディングス株式会社 社外取締役・監査等委員(現任)
|
|
株式会社SOU Technologies（現バリュエンステクノロジーズ株式会社）社外取締役
|
2020年４月
|
グロービス経営大学院大学 専任准教授(現任)
|
2022年３月
|
株式会社IBJ 社外取締役（現任）
|
ロ キトーは、2022年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案
しており、当該議案が原案どおり承認可決された場合、キトーの役員の状況は下記のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決定事項（役職等）も含めて記載しております。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
社長執行役員
Chief Executive Officer
|
鬼頭 芳雄
|
1963年６月４日
|
イに記載の通り
|
(注)３
|
182,734
|
取締役
副社長
副社長執行役員
Chief Operating Officer
|
Edward W．Hunter
|
1965年７月３日
|
イに記載の通り
|
(注)３
|
61,156
|
常務取締役
常務執行役員
Chief Financial
Officer
経営管理本部長
財務管理本部長
|
遅澤 茂樹
|
1962年10月12日
|
イに記載の通り
|
(注)３
|
50,454
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
常務執行役員
Chief Manufacturing
Officer
チェーン製造本部長
Below Hook Devices 担当
|
河野 俊雄
|
1962年12月20日
|
1990年２月
|
キトー入社
|
2010年４月
|
執行役員 営業本部長
|
2011年４月
|
執行役員 国内営業本部長 グローバルソリューション本部長
|
2011年11月
|
執行役員 山梨製造本部長
|
2013年４月
|
執行役員 製造本部長
|
2013年８月
|
執行役員 製造本部長 KITO GLOBAL ONE Project担当
|
2016年４月
|
常務執行役員 Chief Manufacturing Officer 調達本部長 KITO GLOBAL ONE Project担当
|
2017年４月
|
執行役員 KITO GLOBAL ONE Project担当
|
2018年４月
|
執行役員 調達本部長
|
2021年４月
|
執行役員 チェーン製造本部長
|
2022年４月
|
常務執行役員 Chief Manufacturing Officer チェーン製造本部長 Below Hook Devices担当（現任）
|
2022年６月
|
常務取締役 常務執行役員 Chief Manufacturing Officer チェーン製造本部長 Below Hook Devices担当（予定）
|
|
(注)３
|
44,573
|
取締役
|
中村 克己
|
1953年６月23日
|
イに記載の通り
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
|
平井 孝志
|
1965年２月24日
|
イに記載の通り
|
(注)３
|
9,500
|
取締役
|
大澤 弘治
|
1961年10月９日
|
イに記載の通り
|
(注)３
|
8,400
|
常勤監査役
|
米山 健太郎
|
1958年４月14日
|
イに記載の通り
|
(注)４
|
16,800
|
監査役
|
濱田 清仁
|
1957年11月30日
|
イに記載の通り
|
(注)４
|
6,500
|
監査役
|
箱田 英子
|
1957年５月25日
|
イに記載の通り
|
(注)４
|
―
|
計
|
381,117
|
(注) １ 取締役中村克己、平井孝志及び大澤弘治の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役濱田清仁及び箱田英子の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 所有株式数は、2022年３月31日現在のものです。
６ キトーでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は次の10名であります。
氏名
|
地位及び担当
|
譲原 経男
|
常務執行役員 品質保証本部管掌 Chief Quality Officer 品質保証本部長
|
黄 瓏琳
|
常務執行役員
|
Marc Premont
|
執行役員 Chief Product Officer
|
小久保 匡史
|
執行役員 経営企画本部長
|
石川 一光
|
執行役員 技術開発本部長
|
Scott D. Miller
|
執行役員 Powered Chain Hoist担当
|
大熊 謙司
|
執行役員 国内営業本部長
|
金子 一石
|
執行役員 アジア太平洋（APAC）事業本部長
|
Carlo Lonardi
|
執行役員 米州事業本部長
|
Martin Rothe
|
執行役員 EMEA事業本部長
|
７ キトーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名の選任を2022年６月24日に開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、提案しております。補欠の社外監査役候補の略歴等は以下のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
蒲地 正英
|
1981年５月18日
|
2005年11月
|
税理士法人中央青山(現PwC税理士法人) 入所
|
―
|
2009年９月
|
公認会計士登録
|
2014年12月
|
税理士登録
|
2016年11月
|
蒲地公認会計士事務所設立 代表(現任)
|
|
税理士法人カマチ 代表社員(現任)
|
|
株式会社SOU（現バリュエンスホールディングス株式会社）社外取締役
|
2017年１月
|
株式会社will consulting 代表取締役(現任)
|
2017年３月
|
株式会社メドレー 社外監査役(現任)
|
2017年５月
|
千房株式会社 社外監査役
|
2018年９月
|
千房ホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
|
2019年11月
|
バリュエンスホールディングス株式会社 社外取締役・監査等委員(現任)
|
|
株式会社SOU Technologies（現バリュエンステクノロジーズ株式会社）社外取締役
|
2020年４月
|
グロービス経営大学院大学 専任准教授(現任)
|
2022年３月
|
株式会社IBJ 社外取締役（現任）
|
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在及び2022年６月24日開催予定の定時株主総会終結時のいずれにおいても社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。各氏とキトーの間には、特別の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役のキトー所有株式数は、当報告書の「①役員一覧」に記載しているため、省略しております。
イ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するキトーの考え方
社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験、高度な知見及び専門性、法令、会計等に関する幅広い見識等に基づき、専門的かつ客観的な視点から取締役の職務遂行を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
また、キトーは、社外取締役又は社外監査役の独立性を客観的に判断するために、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準に加え、独自に「社外役員の独立性に関する基準」を規定しております。なお、社外取締役又は社外監査役の選任には、独立性だけでなく、知識、経験、能力、人柄及びキトーの意思決定に対し積極的な提言や問題提起を期待することができるかといった観点等を総合的に判断しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任理由は以下の通りです。
役職名
|
氏名
|
選任理由
|
社外取締役
|
中村克己
|
国の基幹産業のひとつである自動車業界での長年における経営者・技術者として活躍してこられました。事業経営での豊富な知見及びモノづくりでの経験を生かしキトーに対してグローバル経営の観点から適切な助言・提言を行い、また独立した客観的な観点から経営の監督を行うことができると考えております。
|
社外取締役
|
平井孝志
|
国際的に展開するコンサルティングファームにおける長年のコンサルタントとしての経験、日米の事業会社における経営陣としての経験、さらには経営大学院におけるグローバル人材育成の経験を有しております。企業戦略の立案について適切な助言・提言を行い、また独立した客観的な観点から経営の監督を行うことができると考えております。
|
社外取締役
|
大澤弘治
|
総合商社における勤務の後、シリコンバレーにおいて長くベンチャーキャピタルファンドの経営に携わっております。ファンド運営者として新規事業を発掘、育成し、客観的にビジネスを評価し監督する経験に加えて、IoT等の最先端技術に対する知見も深く、キトーの事業の発展及び最先端技術を獲得していくうえで適切な助言・提言を行い、また独立した客観的な観点から経営の監督を行うことができると考えております。
|
社外監査役
|
濱田清仁
|
公認会計士であり、財務、Ｍ＆Ａ、会計及び税務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考えております。
|
社外監査役
|
箱田英子
|
森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士であり、企業法務に精通し、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考えております。
|
ロ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換・連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。その上で高い専門性により監査役監査を実施し監査役会の監査報告につなげています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査による指摘内容は、内部統制部門である総務及び法務担当部署等にフィードバックされ、社内の内部統制ルールの見直し等に繋げております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
イ 2021年６月18日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下の通りです。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
社長執行役員
Chief Executive Officer
Chief Product Officer
|
鬼頭 芳雄
|
1963年６月４日
|
1988年11月
|
キトー入社
|
1992年６月
|
取締役
|
1998年６月
|
常務取締役
|
1999年４月
|
専務取締役
|
2000年７月
|
専務取締役 専務執行役員
|
2005年４月
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
|
2006年１月
|
代表取締役社長 社長執行役員 Chief Executive Officer
|
2011年11月
|
代表取締役社長 社長執行役員
国内営業本部長
|
2016年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員 Chief Executive Officer Chief Product Officer（現任）
|
(他の法人等の代表状況)
|
2006年１月
|
江陰キトー起重機械有限公司 董事長
|
|
(注)３
|
176,603
|
取締役
副社長
副社長執行役員
Co-Chief Market Officer
|
Edward W．Hunter
|
1965年７月３日
|
2004年５月
|
Harrington Hoists, Inc.入社 / President & Director
|
2008年４月
|
キトー入社 執行役員 KITO Americas, Inc. / President & Director
Harrington Hoists, Inc. / President & Director
|
2011年４月
|
常務執行役員米州事業管掌 米州事業本部長
KITO Americas, Inc. / President & Director
Harrington Hoists, Inc. / President & Director
|
2013年４月
|
常務執行役員米州・EMEA事業管掌
米州・EMEA事業本部長 KITO Americas, Inc. / President & Director
Harrington Hoists, Inc. / President & Director
|
2016年４月
|
副社長執行役員 Co-Chief Market Officer
|
2016年６月
|
取締役副社長 副社長執行役員
Co-Chief Market Officer（現任）
|
|
(注)３
|
54,648
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
常務執行役員
Chief Quality Officer
Chief Manufacturing
Officer
品質保証本部長
|
譲原 経男
|
1957年12月26日
|
1980年４月
|
キトー入社
|
2007年４月
|
執行役員 技術開発副本部長
|
2009年４月
|
執行役員 技術開発本部長
|
2010年４月
|
執行役員 技術開発本部長 製造本部長
|
2010年６月
|
取締役 執行役員 技術開発本部長 製造本部長
|
2011年４月
|
常務取締役 常務執行役員 グローバル生産・品質保証・技術開発本部管掌 技術開発本部長
|
2013年4月
|
常務取締役 常務執行役員
グローバル生産・品質保証・技術開発本部管掌 調達本部長
|
2013年12月
|
常務取締役 常務執行役員 グローバル生産・品質保証管掌
|
2015年４月
|
常務取締役 常務執行役員 グローバル生産・品質保証管掌 調達本部長
|
2016年４月
|
常務取締役 常務執行役員 Chief Quality Officer 品質保証本部長
|
2017年４月
|
常務取締役 常務執行役員 Chief Quality Officer Chief Manufacturing Officer 品質保証本部長 調達本部長
|
2018年４月
|
常務取締役 常務執行役員 Chief Quality Officer Chief Manufacturing Officer 品質保証本部長（現任）
|
|
(注)３
|
37,093
|
常務取締役
常務執行役員
Chief Financial
Officer
経営管理本部長
財務管理本部長
|
遅澤 茂樹
|
1962年10月12日
|
1985年４月
|
キトー入社
|
2008年７月
|
経営企画部長
|
2011年４月
|
執行役員 経営企画室長
|
2012年４月
|
執行役員 経営企画室長 経営管理本部長
|
2012年６月
|
取締役 執行役員 経営企画室長 経営管理本部長
|
2016年４月
|
取締役 執行役員 経営管理本部長 法務室長
|
2016年６月
|
取締役退任 執行役員 経営管理本部長 法務室長
|
2017年４月
|
常務執行役員 Chief Financial Officer 財務管理本部長 兼 事業戦略本部長
|
2017年10月
|
常務執行役員 Chief Financial Officer 財務管理本部長
|
2018年６月
|
常務取締役 常務執行役員 Chief Financial Officer 財務管理本部長
|
2018年７月
|
常務取締役 常務執行役員 Chief Financial Officer 経営管理本部長 財務管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
39,493
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
中村 克己
|
1953年６月23日
|
1978年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2000年１月
|
同社プログラム管理室
プログラムダイレクター
|
2001年４月
|
同社 常務執行役員
|
2003年７月
|
東風汽車有限公司 総裁
|
2008年５月
|
ルノー社 EVP
|
2009年６月
|
ルノー社 EVP 日産自動車株式会社 取締役
|
2013年６月
|
カルソニックカンセイ株式会社（現 マレリ株式会社） 取締役会長
|
2015年６月
|
稲畑産業株式会社 社外取締役
|
2016年６月
|
カルソニックカンセイ株式会社（現 マレリ株式会社） 会長
関西エアポート株式会社 社外取締役・監査等委員（現任）
キトー取締役（現任）
|
2019年１月
|
ブラックストーン・グループ シニアアドバイザー（現任）
|
|
(注)３
|
400
|
取締役
|
平井 孝志
|
1965年２月24日
|
1989年４月
|
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社 シニアコンサルタント
|
1997年７月
|
デル株式会社 法人マーケティング・ディレクター
|
2000年３月
|
株式会社クレイフィッシュ（現 e-まちタウン株式会社） 取締役チーフ・マーケティング・オフィサー
|
2001年４月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社 経営企画部門長/オフィサー
|
2003年９月
|
株式会社ローランド・ベルガー 執行役員シニアパートナー
|
2014年９月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 特別招聘教授
|
2015年４月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科 客員教授（現任）
|
2017年３月
|
筑波大学大学院 ビジネスサイエンス系 国際経営プロフェッショナル専攻 教授（現任）
|
2017年６月
|
キトー取締役（現任）
|
2019年６月
|
三井倉庫ホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
7,500
|
取締役
|
大澤 弘治
|
1961年10月９日
|
1985年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1993年10月
|
米国三菱商事パロアルト事務所
|
1999年３月
|
三菱商事株式会社に復職
|
1999年５月
|
三菱商事株式会社 退社
|
1999年７月
|
Global Catalyst Partners L.P./ Managing Principal & Co-Founder （現任）
|
2014年８月
|
Global Catalyst Partners Japan マネージング・ディレクター兼共同創業者（現任）
|
2019年６月
|
キトー取締役（現任）
|
|
(注)３
|
5,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
米山 健太郎
|
1958年４月14日
|
1981年４月
|
キトー入社
|
2006年８月
|
内部監査室長
|
2011年４月
|
人事総務部長
|
2015年４月
|
監査役付部長
|
2015年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
16,200
|
監査役
|
濱田 清仁
|
1957年11月30日
|
1985年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1989年４月
|
公認会計士登録
|
1997年２月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）退所
|
1998年２月
|
税理士登録
|
1998年４月
|
よつば総合会計事務所開設
パートナー就任（現任）
|
2007年６月
|
キトー監査役就任（現任）
|
2014年３月
|
メディカル・データ・ビジョン株式会社 社外監査役（現任）
|
2016年９月
|
株式会社SOU（現 バリュエンスホールディングス株式会社） 社外監査役
|
2017年９月
|
株式会社コンヴァノ 社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
ナイス株式会社 社外取締役（現任）
|
2019年11月
|
バリュエンスホールディングス株式会社 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
6,300
|
監査役
|
箱田 英子
|
1957年５月25日
|
1992年４月
|
弁護士登録
|
|
濱田松本法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所) 入所
|
2002年５月
|
米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校法科大学院卒業（LL.M.)
|
2005年１月
|
森・濱田松本法律事務所 パートナー（現任）
|
2016年１月
|
弁護士法人 森・濱田松本法律事務所代表社員（現任）
|
2019年６月
|
キトー監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
343,937
|
(注) １ 取締役中村克己、平井孝志及び大澤弘治の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役濱田清仁及び箱田英子の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年６月23日開催の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 所有株式数は、2021年３月31日現在のものです。
６ キトーでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は次の11名であります。
地位
|
氏名
|
担当
|
常務執行役員
|
黄 瓏琳
|
Co-Chief Market Officer
|
執行役員
|
小久保 匡史
|
経営企画本部長
|
執行役員
|
Scott D. Miller
|
Powered Chain Hoists担当
|
執行役員
|
石川 一光
|
技術開発本部長
|
執行役員
|
大熊 謙司
|
国内営業本部長
|
執行役員
|
Carlo Lonardi
|
米州事業本部長
|
執行役員
|
Marc Premont
|
米州事業本部副本部長
|
執行役員
|
金子 一石
|
アジア太平洋（APAC）事業本部長
|
執行役員
|
Martin Rothe
|
EMEA事業本部長
|
執行役員
|
早川 公明
|
ホイスト製造本部長
|
執行役員
|
河野 俊雄
|
チェーン製造本部長
|
ロ キトーは、2021年６月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案
しており、当該議案が原案どおり承認可決された場合、キトーの役員の状況は下記のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決定事項（役職等）も含めて記載しております。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
社長執行役員
Chief Executive Officer
Chief Product Officer
|
鬼頭 芳雄
|
1963年６月４日
|
イに記載の通り
|
(注)３
|
176,603
|
取締役
副社長
副社長執行役員
Co-Chief Market Officer
|
Edward W．Hunter
|
1965年７月３日
|
イに記載の通り
|
(注)３
|
54,648
|
常務取締役
常務執行役員
Chief Quality Officer
Chief Manufacturing
Officer
品質保証本部長
|
譲原 経男
|
1957年12月26日
|
イに記載の通り
|
(注)３
|
37,093
|
常務取締役
常務執行役員
Chief Financial
Officer
経営管理本部長
財務管理本部長
|
遅澤 茂樹
|
1962年10月12日
|
イに記載の通り
|
(注)３
|
39,493
|
取締役
|
中村 克己
|
1953年６月23日
|
イに記載の通り
|
(注)３
|
400
|
取締役
|
平井 孝志
|
1965年２月24日
|
イに記載の通り
|
(注)３
|
7,500
|
取締役
|
大澤 弘治
|
1961年10月９日
|
イに記載の通り
|
(注)３
|
5,700
|
常勤監査役
|
米山 健太郎
|
1958年４月14日
|
イに記載の通り
|
(注)４
|
16,200
|
監査役
|
濱田 清仁
|
1957年11月30日
|
イに記載の通り
|
(注)４
|
6,300
|
監査役
|
箱田 英子
|
1957年５月25日
|
イに記載の通り
|
(注)４
|
―
|
計
|
343,937
|
(注) １ 取締役中村克己、平井孝志及び大澤弘治の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役濱田清仁及び箱田英子の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年６月22日開催の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 所有株式数は、2021年３月31日現在のものです。
６ キトーでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は次の11名であります。
地位
|
氏名
|
担当
|
常務執行役員
|
黄 瓏琳
|
Co-Chief Market Officer
|
執行役員
|
小久保 匡史
|
経営企画本部長
|
執行役員
|
Scott D. Miller
|
Powered Chain Hoists担当
|
執行役員
|
石川 一光
|
技術開発本部長
|
執行役員
|
大熊 謙司
|
国内営業本部長
|
執行役員
|
Carlo Lonardi
|
米州事業本部長
|
執行役員
|
Marc Premont
|
米州事業本部副本部長
|
執行役員
|
金子 一石
|
アジア太平洋（APAC）事業本部長
|
執行役員
|
Martin Rothe
|
EMEA事業本部長
|
執行役員
|
早川 公明
|
ホイスト製造本部長
|
執行役員
|
河野 俊雄
|
チェーン製造本部長
|
７ キトーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名の選任を2021年６月22日に開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、提案しております。補欠の社外監査役候補の略歴等は以下のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
蒲地 正英
|
1981年５月18日
|
2005年11月
|
税理士法人中央青山(現PwC税理士法人) 入所
|
―
|
2009年９月
|
公認会計士登録
|
2014年12月
|
税理士登録
|
2016年11月
|
蒲地公認会計士事務所設立 代表(現任)
|
|
税理士法人カマチ 代表社員(現任)
|
|
株式会社SOU（現バリュエンスホールディングス株式会社）社外取締役
|
2017年１月
|
株式会社will consulting 代表取締役(現任)
|
2017年３月
|
株式会社メドレー 社外監査役(現任)
|
2017年５月
|
千房株式会社 社外監査役
|
2018年９月
|
千房ホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
|
2019年11月
|
バリュエンスホールディングス株式会社 社外取締役・監査等委員(現任)
|
|
株式会社SOU Technologies（現バリュエンステクノロジーズ株式会社）社外取締役(現任)
|
2020年４月
|
グロービス経営大学院大学 専任准教授(現任)
|
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在及び2021年６月22日開催予定の定時株主総会終結時のいずれにおいても社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。各氏とキトーの間には、特別の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役のキトー所有株式数は、当報告書の「①役員一覧」に記載しているため、省略しております。
イ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するキトーの考え方
社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験、高度な知見及び専門性、法令、会計等に関する幅広い見識等に基づき、専門的かつ客観的な視点から取締役の職務遂行を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
また、キトーは、社外取締役又は社外監査役の独立性を客観的に判断するために、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準に加え、独自に「社外取締役の独立性に関する基準」を規定しております。なお、社外取締役又は社外監査役の選任には、独立性だけでなく、知識、経験、能力、人柄及びキトーの意思決定に対し積極的な提言や問題提起を期待することができるかといった観点等を総合的に判断しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任理由は以下の通りです。
役職名
|
氏名
|
選任理由
|
社外取締役
|
中村克己
|
国の基幹産業のひとつである自動車業界での長年における経営者・技術者として活躍してこられました。事業経営での豊富な知見及びモノづくりでの経験を生かしキトーに対してグローバル経営の観点から適切な助言・提言を行い、また独立した客観的な観点から経営の監督を行うことができると考えております。
|
社外取締役
|
平井孝志
|
国際的に展開するコンサルティングファームにおける長年のコンサルタントとしての経験、日米の事業会社における経営陣としての経験、さらには経営大学院におけるグローバル人材育成の経験を有しております。企業戦略の立案について適切な助言・提言を行い、また独立した客観的な観点から経営の監督を行うことができると考えております。
|
社外取締役
|
大澤弘治
|
総合商社における勤務の後、シリコンバレーにおいて長くベンチャーキャピタルファンドの経営に携わっております。ファンド運営者として新規事業を発掘、育成し、客観的にビジネスを評価し監督する経験に加えて、IoT等の最先端技術に対する知見も深く、キトーの事業の発展及び最先端技術を獲得していく上で適切な助言・提言を行い、また独立した客観的な観点から経営の監督を行うことができると考えております。
|
社外監査役
|
濱田清仁
|
公認会計士であり、財務、Ｍ＆Ａ、会計及び税務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考えております。
|
社外監査役
|
箱田英子
|
森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士であり、企業法務に精通し、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考えております。
|
ロ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換・連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。その上で高い専門性により監査役監査を実施し監査役会の監査報告につなげています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査による指摘内容は、内部統制部門である総務及び法務担当部署等にフィードバックされ、社内の内部統制ルールの見直し等に繋げております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
イ 2020年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
社長執行役員
Chief Executive Officer
Chief Product Officer
|
鬼頭 芳雄
|
1963年６月４日
|
1988年11月
|
キトー入社
|
1992年６月
|
取締役
|
1998年６月
|
常務取締役
|
1999年４月
|
専務取締役
|
2000年７月
|
専務取締役 専務執行役員
|
2005年４月
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
|
2006年１月
|
代表取締役社長 社長執行役員
|
2011年11月
|
代表取締役社長 社長執行役員
国内営業本部長
|
2013年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
東アジア事業本部長
|
2013年12月
|
代表取締役社長 社長執行役員
東アジア事業本部長 グローバルソリューション本部長
|
2014年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
グローバルソリューション本部長
|
2016年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員 Chief Product Officer
|
2017年１月
|
代表取締役社長 社長執行役員
|
2018年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員 Chief Product Officer（現任）
|
(他の法人等の代表状況)
|
2006年１月
|
江陰キトー起重機械有限公司 董事長
|
|
(注)３
|
168,500
|
取締役
副社長
副社長執行役員
Co-Chief Market Officer
|
Edward W．Hunter
|
1965年７月３日
|
2004年５月
|
Harrington Hoists, Inc.入社 / President & Director
|
2008年４月
|
キトー入社 執行役員 KITO Americas, Inc. / President & Director
Harrington Hoists, Inc. / President & Director
|
2011年４月
|
常務執行役員米州事業管掌 米州事業本部長
KITO Americas, Inc. / President & Director
Harrington Hoists, Inc. / President & Director
|
2013年４月
|
常務執行役員米州・EMEA事業管掌
米州・EMEA事業本部長 KITO Americas, Inc. / President & Director
Harrington Hoists, Inc. / President & Director
|
2016年４月
|
副社長執行役員 Co-Chief Market Officer
|
2016年６月
|
取締役副社長 副社長執行役員
Co-Chief Market Officer（現任）
|
|
(注)３
|
46,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
常務執行役員
Chief Quality Officer
Chief Manufacturing Officer
品質保証本部長
|
譲原 経男
|
1957年12月26日
|
1980年４月
|
キトー入社
|
2007年４月
|
執行役員 技術開発副本部長
|
2009年４月
|
執行役員 技術開発本部長
|
2009年10月
|
執行役員 技術開発本部長 製造本部副本部長
|
2010年４月
|
執行役員 技術開発本部長 製造本部長
|
2010年６月
|
取締役 執行役員 技術開発本部長 製造本部長
|
2011年４月
|
常務取締役 常務執行役員 グローバル生産・品質保証・技術開発本部管掌 技術開発本部長
|
2013年4月
|
常務取締役 常務執行役員
グローバル生産・品質保証・技術開発本部管掌 調達本部長
|
2013年12月
|
常務取締役 常務執行役員 グローバル生産・品質保証管掌
|
2015年４月
|
常務取締役 常務執行役員 グローバル生産・品質保証管掌 調達本部長
|
2016年４月
|
常務取締役 常務執行役員 Chief Quality Officer 品質保証本部長
|
2017年４月
|
常務取締役 常務執行役員 Chief Quality Officer、Chief Manufacturing Officer 品質保証本部長 調達本部長
|
2018年４月
|
常務取締役 常務執行役員 Chief Quality Officer Chief Manufacturing Officer 品質保証本部長（現任）
|
|
(注)３
|
39,500
|
常務取締役
常務執行役員
Chief Financial
Officer
経営管理本部長
財務管理本部長
|
遅澤 茂樹
|
1962年10月12日
|
1985年４月
|
キトー入社
|
2008年７月
|
経営企画部長
|
2011年４月
|
執行役員 経営企画室長
|
2012年１月
|
執行役員 経営企画室長 経営管理本部副本部長
|
2012年４月
|
執行役員 経営企画室長 経営管理本部長
|
2012年６月
|
取締役 執行役員 経営企画室長 経営管理本部長
|
2016年４月
|
取締役 執行役員 経営管理本部長 法務室長
|
2016年６月
|
取締役退任 執行役員 経営管理本部長 法務室長
|
2017年４月
|
常務執行役員 Chief Financial Officer 財務管理本部長 兼 事業戦略本部長
|
2017年10月
|
常務執行役員 Chief Financial Officer 財務管理本部長
|
2018年６月
|
常務取締役 常務執行役員 Chief Financial Officer 財務管理本部長
|
2018年７月
|
常務取締役 常務執行役員 Chief Financial Officer 経営管理本部長 財務管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
36,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
中村 克己
|
1953年６月23日
|
1978年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2000年１月
|
同社プログラム管理室
プログラムディレクター
|
2001年４月
|
同社 常務執行役員
|
2003年７月
|
東風汽車有限公司 総裁
|
2008年５月
|
ルノー社 EVP
|
2009年６月
|
ルノー社 EVP 日産自動車株式会社 取締役
|
2013年６月
|
カルソニックカンセイ株式会社 取締役会長
|
2014年６月
|
日産自動車株式会社 取締役 退任
|
2015年６月
|
稲畑産業株式会社 社外取締役
|
2016年６月
|
カルソニックカンセイ株式会社 会長
関西エアポート株式会社 社外取締役（現任）
キトー取締役（現任）
|
2017年６月
|
カルソニックカンセイ株式会社 会長 退任
|
2019年１月
|
ブラックストーン・グループ シニアアドバイザー（現任）
|
2019年６月
|
稲畑産業株式会社 社外取締役 退任
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
平井 孝志
|
1965年２月24日
|
1989年４月
|
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社 シニアコンサルタント
|
1997年７月
|
デル株式会社 法人マーケティング・ディレクター
|
2000年３月
|
株式会社クレイフィッシュ 取締役チーフ・マーケティング・オフィサー
|
2001年４月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社 経営企画部門長/オフィサー
|
2003年９月
|
株式会社ローランド・ベルガー 執行役員シニアパートナー
|
2014年９月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 特別招聘教授
|
2015年４月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科 客員教授（現任）
|
2017年２月
|
株式会社ローランド・ベルガー 執行役員シニアパートナー 退任
|
2017年３月
|
筑波大学大学院 ビジネスサイエンス系 国際経営プロフェッショナル専攻 教授（現任）
|
2017年６月
|
キトー取締役（現任）
|
2018年12月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 特別招聘教授 退任
|
2019年６月
|
三井倉庫ホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4,700
|
取締役
|
大澤 弘治
|
1961年10月９日
|
1985年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1993年10月
|
米国三菱商事パロアルト事務所
|
1999年３月
|
三菱商事株式会社に復職
|
1999年５月
|
三菱商事株式会社 退社
|
1999年７月
|
Global Catalyst Partners L.P./ Managing Principal & Co-Founde （現任）
|
2014年８月
|
Global Catalyst Partners Japan事業投資有限責任組合 マネージング・ディレクター兼共同創業者（現任）
|
2019年６月
|
キトー取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
米山 健太郎
|
1958年４月14日
|
1981年４月
|
キトー入社
|
2006年８月
|
内部監査室長
|
2011年４月
|
人事総務部長
|
2015年４月
|
監査役付部長
|
2015年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
15,200
|
監査役
|
濱田 清仁
|
1957年11月30日
|
1985年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1989年４月
|
公認会計士登録
|
1997年２月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）退所
|
1998年２月
|
税理士登録
|
1998年４月
|
よつば総合会計事務所開設
パートナー就任（現任）
|
2007年６月
|
キトー監査役就任（現任）
|
2014年３月
|
メディカル・データ・ビジョン株式会社 社外監査役（現任）
|
2016年９月
|
株式会社SOU（現 バリュエンスホールディングス株式会社） 社外監査役
|
2017年９月
|
株式会社コンヴァノ 社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
ナイス株式会社 社外取締役（現任）
|
2019年11月
|
バリュエンスホールディングス株式会社 取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
6,000
|
監査役
|
箱田 英子
|
1957年５月25日
|
1992年４月
|
弁護士登録
|
|
濱田松本法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所) 入所
|
2002年５月
|
米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校法科大学院卒業（LL.M.)
|
2005年１月
|
森・濱田松本法律事務所 パートナー（現任）
|
2016年１月
|
弁護士法人 森・濱田松本法律事務所代表社員（現任）
|
2019年６月
|
キトー監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
319,100
|
(注) １ 取締役中村克己、平井孝志及び大澤弘治の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役濱田清仁及び箱田英子の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 所有株式数は、2020年３月31日現在のものです。
６ キトーでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は次の11名であります。
地位
|
氏名
|
担当
|
常務執行役員
|
黄 瓏琳
|
Co-Chief Market Officer 中国事業本部長
|
常務執行役員
|
堀内 守
|
アジア事業本部長
|
執行役員
|
石川 一光
|
技術開発本部長
|
執行役員
|
Scott D. Miller
|
PCH（Powered Chain Hoists）プロダクト担当
|
執行役員
|
森田 義雄
|
地域事業管理部管掌
|
執行役員
|
Carlo Lonardi
|
米州事業本部長
|
執行役員
|
Marc Premont
|
米州事業本部副本部長
|
執行役員
|
Martin Rothe
|
EMEA事業本部長
|
執行役員
|
早川 公明
|
ホイスト製造本部長
|
執行役員
|
山田 浩
|
チェーン製造本部長
|
執行役員
|
河野 俊雄
|
調達本部長
|
ロ キトーは、2020年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案 しており、当該議案が原案通り承認可決されると、キトーの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です（当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決定事項（役職等）も含めて記載しています。）。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
社長執行役員
Chief Executive Officer
Chief Product Officer
|
鬼頭 芳雄
|
1963年６月４日
|
イに記載の通り
|
(注)３
|
168,500
|
取締役
副社長
副社長執行役員
Co-Chief Market Officer
|
Edward W．Hunter
|
1965年７月３日
|
イに記載の通り
|
(注)３
|
46,300
|
常務取締役
常務執行役員
Chief Quality Officer
Chief Manufacturing
Officer
品質保証本部長
|
譲原 経男
|
1957年12月26日
|
イに記載の通り
|
(注)３
|
39,500
|
常務取締役
常務執行役員
Chief Financial
Officer
経営管理本部長
財務管理本部長
|
遅澤 茂樹
|
1962年10月12日
|
イに記載の通り
|
(注)３
|
36,900
|
取締役
|
中村 克己
|
1953年６月23日
|
イに記載の通り
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
平井 孝志
|
1965年２月24日
|
イに記載の通り
|
(注)３
|
4,700
|
取締役
|
大澤 弘治
|
1961年10月９日
|
イに記載の通り
|
(注)３
|
2,000
|
常勤監査役
|
米山 健太郎
|
1958年４月14日
|
イに記載の通り
|
(注)４
|
15,200
|
監査役
|
濱田 清仁
|
1957年11月30日
|
イに記載の通り
|
(注)４
|
6,000
|
監査役
|
箱田 英子
|
1957年５月25日
|
イに記載の通り
|
(注)４
|
―
|
計
|
319,100
|
(注) １ 取締役中村克己、平井孝志及び大澤弘治の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役濱田清仁及び箱田英子の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年６月23日開催の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 所有株式数は、2020年３月31日現在のものです。
６ キトーでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は次の11名であります。
地位
|
氏名
|
担当
|
常務執行役員
|
黄 瓏琳
|
Co-Chief Market Officer 中国事業本部長
|
常務執行役員
|
堀内 守
|
アジア事業本部長
|
執行役員
|
石川 一光
|
技術開発本部長
|
執行役員
|
Scott D. Miller
|
PCH（Powered Chain Hoists）プロダクト担当
|
執行役員
|
森田 義雄
|
地域事業管理部管掌
|
執行役員
|
Carlo Lonardi
|
米州事業本部長
|
執行役員
|
Marc Premont
|
米州事業本部副本部長
|
執行役員
|
Martin Rothe
|
EMEA事業本部長
|
執行役員
|
早川 公明
|
ホイスト製造本部長
|
執行役員
|
山田 浩
|
チェーン製造本部長
|
執行役員
|
河野 俊雄
|
調達本部長
|
② 社外取締役及び社外監査役
キトーの社外取締役は３名であります。また、社外監査役は２名であります。
社外取締役であります中村克己氏は、国の基幹産業のひとつである自動車業界での長年における経営者・技術者として、豊富な知見とモノづくりでの経験を有していることから、キトーに対して、適切な助言・提言を行い、また、独立した客観的な観点から、経営の監督を行うことができると考えております。
社外取締役であります平井孝志氏は、国際的に展開するコンサルティング・ファームにおける長年のコンサルタントとしての経験、日米の事業会社における経営陣としての経験、さらには経営大学院におけるグローバル人材育成の経験を有しており、キトーの戦略の立案について適切に助言・提言を行い、また、独立した客観的な観点から、経営の監督を行うことができると考えております。
社外取締役であります大澤弘治氏は、シリコンバレーにおいて長くベンチャーキャピタルファンドの経営に携わっており、新規事業の発掘や育成に関する知見だけでなく、ＩｏＴ等の最先端技術に対する知見も深いため、キトーの事業の発展及び最先端技術を獲得していく上で適切に助言・提言を行い、また、独立した客観的な観点から、経営を監督できると考えております。
社外監査役であります濱田清仁氏は、公認会計士であり、財務、Ｍ＆Ａ、会計及び税務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考えております。
社外監査役であります箱田英子氏は、森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士であり、企業法務に精通し、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考えております。
社外取締役及び社外監査役とキトーとの間に特別な利害関係はございません。
また、社外取締役及び社外監査役のキトー所有株式数は、当報告書の「①役員の状況」に記載しているため、省略しております。
イ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するキトーの考え方
キトーは、社外取締役又は社外監査役の独立性を客観的に判断するために、東京証券取引所が定めるコーポレートガバナンス・コードに準拠して独自に「社外取締役の独立性に関する基準」を規定しております。社外取締役又は社外監査役の選任には、独立性だけでなく、知識、経験、能力、人柄及びキトーの意思決定に対し積極的な提言や問題提起を期待することができるかといった観点等を総合的に判断しております。
ロ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換・連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。その上で高い専門性により監査役監査を実施し監査役会の監査報告につなげています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査による指摘内容は、内部統制部門である総務及び法務担当部署等にフィードバックされ、社内の内部統制ルールの見直し等に繋げております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
社長執行役員
Chief Executive Officer
|
鬼頭 芳雄
|
1963年６月４日
|
1988年11月
|
キトー入社
|
1992年６月
|
取締役
|
1998年６月
|
常務取締役
|
1999年４月
|
専務取締役
|
2000年７月
|
専務取締役 専務執行役員
|
2005年４月
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
|
2006年１月
|
代表取締役社長 社長執行役員
|
2011年11月
|
代表取締役社長 社長執行役員
国内営業本部長
|
2013年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
東アジア事業本部長
|
2013年12月
|
代表取締役社長 社長執行役員
東アジア事業本部長 グローバルソリューション本部長
|
2014年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
グローバルソリューション本部長
|
2016年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員 Chief Product Officer（現任）
|
2017年１月
|
代表取締役社長（現任） 社長執行役員（現任）
|
(他の法人等の代表状況)
|
2006年１月
|
凱澄起重機械有限公司 董事長
|
2018年４月
|
KITO Americas, Inc./ Director
|
|
(注)３
|
162,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
副社長
副社長執行役員
Co-Chief Market Officer
|
Edward W. Hunter
|
1965年７月３日
|
2004年５月
|
Harrington Hoists, Inc.入社 / President & Director
|
2008年４月
|
キトー入社 執行役員 Kito Americas, Inc. / President & Director
Harrington Hoits, Inc. / President & Director
|
2011年４月
|
常務執行役員米州事業管掌 米州事業本部長
Kito Americas, Inc. / President & Director
Harrington Hoits, Inc. / President & Director
|
2013年４月
|
常務執行役員米州・EMEA事業管掌
米州・EMEA事業本部長 Kito Americas, Inc. / President & Director
Harrington Hoits, Inc. / President & Director
|
2016年４月
|
副社長執行役員 Co-Chief Market Officer
KITO Americas, Inc./ Director
Harrington Hoists, Inc./ Director
PEERLESS INDUSTRIAL GROUP, INC./ Chairman ＆ Director
Peerless Chain Co., Inc.
/ Chairman ＆ Director
|
2016年６月
|
取締役副社長 副社長執行役員
Co-Chief Market Officer
KITO Americas, Inc./ Director
Harrington Hoists, Inc./ Director
PEERLESS INDUSTRIAL GROUP,INC. / Chairman & Director
Peerless Chain Co., Inc. / Chairman & Director
|
2018年１月
|
取締役副社長 副社長執行役員
Co-Chief Market Officer
KITO Americas, Inc./ Director
Harrington Hoists, Inc./ Director
PEERLESS INDUSTRIAL GROUP,INC. / Chairman & Director
Peerless Chain Co., Inc. / Chairman & Director
ERIKKILA OY/ Director
|
2018年４月
|
取締役副社長 副社長執行役員
Co-Chief Market Officer（現任）
KITO Americas, Inc. / Chairman（現任）
ERIKKILA OY/ Director（現任）
|
(他の法人等の代表状況)
|
2018年４月
|
KITO Americas, Inc./ Chairman
ERIKKILA OY/ Director
|
|
(注)３
|
40,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
常務執行役員
Chief Quality Officer
Chief Manufacturing Officer
品質保証本部長
|
譲原 経男
|
1957年12月26日
|
1980年４月
|
キトー入社
|
2007年４月
|
執行役員 技術開発副本部長
|
2009年４月
|
執行役員 技術開発本部長
|
2009年10月
|
執行役員 技術開発本部長 製造本部副本部長
|
2010年４月
|
執行役員 技術開発本部長 製造本部長
|
2010年６月
|
取締役 執行役員 技術開発本部長 製造本部長
|
2011年４月
|
常務取締役 常務執行役員 グローバル生産・品質保証・技術開発本部管掌 技術開発本部長
|
2013年4月
|
常務取締役 常務執行役員
グローバル生産・品質保証・技術開発本部管掌 調達本部長
|
2013年12月
|
常務取締役 常務執行役員 グローバル生産・品質保証管掌
|
2015年４月
|
常務取締役 常務執行役員 グローバル生産・品質保証管掌 調達本部長
|
2016年４月
|
常務取締役 常務執行役員 Chief Quality Officer 品質保証本部長
|
2017年４月
|
常務取締役 常務執行役員 Chief Quality Officer、Chief Manufacturing Officer 品質保証本部長 調達本部長
|
2018年４月
|
常務取締役 常務執行役員（現任） Chief Quality Officer（現任） Chief Manufacturing Officer（現任） 品質保証本部長（現任）
|
(他の法人等の代表状況)
|
2011年４月
|
凱澄起重機械有限公司 董事
|
|
(注)３
|
25,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
常務執行役員
Chief Financial
Officer
経営管理本部長
財務管理本部長
|
遅澤 茂樹
|
1962年10月12日
|
1985年４月
|
キトー入社
|
2008年７月
|
経営企画部長
|
2011年４月
|
執行役員 経営企画室長
|
2012年１月
|
執行役員 経営企画室長 経営管理本部副本部長
|
2012年４月
|
執行役員 経営企画室長 経営管理本部長
|
2012年６月
|
取締役 執行役員 経営企画室長 経営管理本部長
|
2016年４月
|
取締役 執行役員 経営管理本部長 法務室長
|
2016年６月
|
取締役退任 執行役員 経営管理本部長 法務室長
|
2017年４月
|
常務執行役員 Chief Financial Officer 財務管理本部長 兼 事業戦略本部長
|
2017年10月
|
常務執行役員 Chief Financial Officer 財務管理本部長
|
2018年６月
|
常務取締役 常務執行役員 Chief Financial Officer 財務管理本部長
|
2018年７月
|
常務取締役 常務執行役員 Chief Financial Officer（現任） 経営管理本部長（現任） 財務管理本部長（現任）
|
(他の法人等の代表状況)
|
2015年６月
|
KITO HOISTS ＆ CRANES ASIA PTE. LTD./ Director
|
|
(注)３
|
35,000
|
取締役
|
中村 克己
|
1953年６月23日
|
1978年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2000年１月
|
同社プログラム管理室
プログラムディレクター
|
2001年４月
|
同社 常務執行役員
|
2003年７月
|
東風汽車有限公司 総裁
|
2008年５月
|
ルノー社 EVP
|
2009年６月
|
ルノー社 EVP 日産自動車株式会社 取締役
|
2013年６月
|
カルソニックカンセイ株式会社 取締役会長
|
2014年６月
|
日産自動車株式会社 取締役 退任
|
2015年６月
|
稲畑産業株式会社 社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
カルソニックカンセイ株式会社 会長
関西エアポート株式会社 社外取締役（現任）
キトー取締役（現任）
|
2017年６月
|
カルソニックカンセイ株式会社 会長 退任
|
2019年１月
|
ブラックストーン・グループ シニアアドバイザー（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
平井 孝志
|
1965年２月24日
|
1989年４月
|
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社 シニアコンサルタント
|
1997年７月
|
デル株式会社 法人マーケティング・ディレクター
|
2000年３月
|
株式会社クレイフィッシュ 取締役チーフ・マーケティング・オフィサー
|
2001年４月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社 経営企画部門長/オフィサー
|
2003年９月
|
株式会社ローランド・ベルガー 執行役員シニアパートナー
|
2014年９月
|
慶應義塾大学大学院 経営管理研究科特別招聘教授
|
2015年４月
|
早稲田大学大学院 経営管理研究科客員教授（現任）
|
2017年２月
|
株式会社ローランド・ベルガー 執行役員シニアパートナー 退任
|
2017年３月
|
筑波大学大学院 ビジネスサイエンス系 国際経営プロフェッショナル専攻 教授（現任）
|
2017年６月
|
キトー取締役（現任）
|
2018年12月
|
慶應義塾大学大学院 経営管理研究科特別招聘教授 退任
|
|
(注)３
|
2,400
|
取締役
|
大澤 弘治
|
1961年10月９日
|
1985年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1993年10月
|
米国三菱商事パロアルト事務所
|
1999年３月
|
三菱商事株式会社に復職
|
1999年５月
|
三菱商事株式会社退社
|
1999年７月
|
Global Catalyst Partners L.P./ Managing Principal & Co-Founde （現任）
|
2014年８月
|
Global Catalyst Partners Japan事業投資有限責任組合 マネージング・ディレクター兼共同創業者（現任）
|
2019年６月
|
キトー取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
米山 健太郎
|
1958年４月14日
|
1981年４月
|
キトー入社
|
2006年８月
|
内部監査室長
|
2011年４月
|
人事総務部長
|
2015年４月
|
監査役付部長
|
2015年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
14,500
|
監査役
|
濱田 清仁
|
1957年11月30日
|
1985年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1989年４月
|
公認会計士登録
|
1997年２月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）退所
|
1998年２月
|
税理士登録
|
1998年４月
|
よつば総合会計事務所開設
パートナー就任（現任）
|
2007年６月
|
キトー監査役就任（現任）
|
2014年３月
|
メディカル・データ・ビジョン株式会社 社外監査役（現任）
|
2016年９月
|
株式会社SOU 社外監査役（現任）
|
2017年９月
|
株式会社コンヴァノ 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
5,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
箱田 英子
|
1957年５月25日
|
1992年４月
|
弁護士登録
|
|
濱田松本法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所) 入所
|
2002年５月
|
米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校法科大学院卒業（LL.M.)
|
2005年１月
|
森・濱田松本法律事務所 パートナー（現任）
|
2016年１月
|
弁護士法人 森・濱田松本法律事務所代表社員（現任）
|
2019年６月
|
キトー監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
285,800
|
(注) １ 取締役中村克己、平井孝志及び大澤弘治の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役濱田清仁及び箱田英子の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ キトーでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は次の11名であります。
地位
|
氏名
|
担当
|
常務執行役員
|
黄 瓏琳
|
Co-Chief Market Officer 中国事業本部長
|
常務執行役員
|
堀内 守
|
アジア事業本部長
|
執行役員
|
Scott D. Miller
|
PCH（Powered Chain Hoists）プロダクト担当
|
執行役員
|
石川 一光
|
技術開発本部長
|
執行役員
|
森田 義雄
|
地域事業管理部管掌
|
執行役員
|
Carlo Lonardi
|
米州事業本部長
|
執行役員
|
Marc Premont
|
米州事業本部副本部長
|
執行役員
|
Martin Rothe
|
EMEA事業本部長
|
執行役員
|
早川 公明
|
ホイスト製造本部長
|
執行役員
|
山田 浩
|
チェーン製造本部長
|
執行役員
|
河野 俊雄
|
調達本部長
|
② 社外取締役及び社外監査役
キトーの社外取締役は３名であります。また、社外監査役は２名であります。
社外取締役であります中村克己氏は、国の基幹産業のひとつである自動車業界での長年における経営者・技術者として、豊富な知見とモノづくりでの経験を有していることから、キトーに対して、適切な助言・提言を行い、また、独立した客観的な観点から、経営の監督を行うことができると考えております。
社外取締役であります平井孝志氏は、国際的に展開するコンサルティング・ファームにおける長年のコンサルタントとしての経験、日米の事業会社における経営陣としての経験、さらには経営大学院におけるグローバル人材育成の経験を有しており、キトーの戦略の立案について適切に助言・提言を行い、また、独立した客観的な観点から、経営の監督を行うことができると考えております。
社外取締役であります大澤弘治氏は、シリコンバレーにおいて長くベンチャーキャピタルファンドの経営に携わっており、新規事業の発掘や育成に関する知見だけでなく、ＩｏＴ等の最先端技術に対する知見も深いため、キトーの事業の発展及び最先端技術を獲得していく上で適切に助言・提言を行い、また、独立した客観的な観点から、経営を監督できると考えております。
社外監査役であります濱田清仁氏は、公認会計士であり、財務、Ｍ＆Ａ、会計及び税務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考えております。
社外監査役であります箱田英子氏は、森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士であり、企業法務に精通し、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考えております。
社外取締役及び社外監査役とキトーとの間に特別な利害関係はございません。
また、社外取締役及び社外監査役のキトー所有株式数は、当報告書の「①役員の状況」に記載しているため、省略しております。
イ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するキトーの考え方
キトーは、社外取締役又は社外監査役の独立性を客観的に判断するために、東京証券取引所が定めるコーポレートガバナンス・コードに準拠して独自に「社外取締役の独立性に関する基準」を規定しております。社外取締役又は社外監査役の選任には、独立性だけでなく、知識、経験、能力、人柄及びキトーの意思決定に対し積極的な提言や問題提起を期待することができるかといった観点等を総合的に判断しております。
ロ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換・連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。その上で高い専門性により監査役監査を実施し監査役会の監査報告につなげています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査による指摘内容は、内部統制部門である総務及び法務担当部署等にフィードバックされ、社内の内部統制ルールの見直し等に繋げております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
社長執行役員
|
鬼頭 芳雄
|
1963年
６月４日
|
|
1988年11月
|
キトー入社
|
|
1992年６月
|
取締役
|
|
1998年６月
|
常務取締役
|
|
1999年４月
|
専務取締役
|
|
2000年７月
|
専務取締役 専務執行役員
|
|
2005年４月
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
|
|
2006年１月
|
代表取締役社長 社長執行役員
|
|
2011年11月
|
代表取締役社長 社長執行役員
国内営業本部長
|
|
2013年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
東アジア事業本部長
|
|
2013年12月
|
代表取締役社長 社長執行役員
東アジア事業本部長 兼 グローバルソリューション本部長
|
|
2014年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
兼 グローバルソリューション本部長
|
|
2016年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員兼 Chief Product Officer
|
|
2017年１月
|
代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(他の法人等の代表状況)
|
|
2006年１月
|
江陰凱澄起重機械有限公司
董事長
|
|
2018年４月
|
KITO Americas, Inc./ Director
|
|
(注)３
|
162,500
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
副社長
|
副社長執行役員
Co-Chief Market Officer
|
Edward W. Hunter
|
1965年
７月３日
|
|
2004年５月
|
キトー関係会社ハーリントン・ホイスト・インコーポレイテッド入社 取締役社長
|
|
2008年４月
|
キトー入社 執行役員
兼 キトー関係会社キトー・アメリカズ・インコーポレイテッド取締役社長
兼 ハーリントン・ホイスト・インコーポレイテッド取締役社長
|
|
2011年４月
|
キトー常務執行役員米州事業管掌
兼 米州事業本部長
兼 キトー関係会社キトー・アメリカズ・インコーポレイテッド取締役社長
兼 関係会社ハーリントン・ホイスト・インコーポレイテッド取締役社長
|
|
2013年４月
|
キトー常務執行役員米州・EMEA事業管掌
兼 米州・EMEA事業本部長
兼 キトー関係会社キトー・アメリカズ・インコーポレイテッド取締役社長
兼 関係会社ハーリントン・ホイスト・インコーポレイテッド取締役社長
|
|
2016年４月
|
キトー副社長執行役員
Co-Chief Market Officer
兼 KITO Americas, Inc./ Director
兼 Harrington Hoists, Inc.
/ Director
兼 PEERLESS INDUSTRIAL GROUP,INC.
/ Chairman ＆ Director
兼 Peerless Chain Co., Inc.
/ Chairman ＆ Director
|
|
2016年６月
|
キトー取締役副社長
副社長執行役員
Co-Chief Market Officer
兼 KITO Americas, Inc./ Director
兼 Harrington Hoists, Inc.
/ Director
兼 PEERLESS INDUSTRIAL GROUP,INC.
/ Chairman & Director
兼 Peerless Chain Co., Inc.
/ Chairman & Director
|
|
2018年１月
|
キトー取締役副社長 副社長執行役員
Co-Chief Market Officer
兼 KITO Americas, Inc./ Director
兼 Harrington Hoists, Inc.
/ Director
兼 PEERLESS INDUSTRIAL GROUP,INC.
/ Chairman & Director
兼 Peerless Chain Co., Inc.
/ Chairman & Director
兼 ERIKKILA OY/ Director
|
|
2018年４月
|
キトー取締役副社長 副社長執行役員
Co-Chief Market Officer
兼 KITO Americas, Inc./ Chairman
兼 ERIKKILA OY/ Director(現任)
|
|
(他の法人等の代表状況)
|
|
2018年４月
|
KITO Americas, Inc./ Chairman
ERIKKLA OY/ Director
|
|
(注)３
|
40,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
常務執行役員
Chief Quality Officer
Chief Manufacturing Officer
兼
品質保証本部長
|
譲原 経男
|
1957年
12月26日
|
|
1980年４月
|
キトー入社
|
|
2007年４月
|
執行役員
技術開発副本部長 兼 開発部長
|
|
2009年４月
|
執行役員
技術開発本部長 兼 開発部長
|
|
2009年10月
|
執行役員
技術開発本部長 兼 製造副本部長
兼 開発部長
|
|
2010年４月
|
執行役員
技術開発本部長 兼 製造本部長
兼 開発部長
|
|
2010年６月
|
取締役 執行役員
技術開発本部長 兼 製造本部長
兼 開発部長
|
|
2011年４月
|
常務取締役 常務執行役員
グローバル生産・品質保証・技術開発本部管掌 兼 技術開発本部長
|
|
2013年4月
|
常務取締役 常務執行役員
グローバル生産・品質保証・技術開発本部管掌 兼 調達本部長
|
|
2013年12月
|
常務取締役 常務執行役員
グローバル生産・品質保証管掌
|
|
2015年４月
|
常務取締役 常務執行役員
グローバル生産・品質保証管掌
兼 調達本部長
|
|
2016年４月
|
常務取締役 常務執行役員
Chief Quality Officer
兼 品質保証本部長
|
|
2017年４月
|
常務取締役 常務執行役員
Chief Quality Officer、Chief Manufacturing Officer
兼 品質保証本部長 兼 調達本部長
|
|
2018年４月
|
常務取締役 常務執行役員
Chief Quality Officer
Chief Manufacturing Officer
兼 品質保証本部長(現任)
|
|
(他の法人等の代表状況)
|
|
2011年４月
|
江陰凱澄起重機械有限公司 董事
|
|
(注)３
|
25,600
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
常務執行役員 Chief Financial Officer
財務管理本部長
|
遅澤 茂樹
|
1962年
10月12日
|
|
1985年４月
|
キトー入社
|
|
2008年７月
|
経営企画部長
|
|
2011年４月
|
執行役員経営企画室長
|
|
2012年１月
|
執行役員経営企画室長
兼 経営管理本部副本部長
|
|
2012年４月
|
執行役員経営企画室長
兼 経営管理本部長
|
|
2012年６月
|
取締役執行役員経営企画室長
兼 経営管理本部長
|
|
2016年４月
|
取締役執行役員
経営管理本部長 兼 法務室長
|
|
2016年６月
|
取締役退任
執行役員経営管理本部長 兼 法務室長
|
|
2017年４月
|
常務執行役員
Chief Financial Officer
財務管理本部長 兼 事業戦略本部長
|
|
2017年10月
|
常務執行役員
Chief Financial Officer
財務管理本部長
|
|
2018年６月
|
常務取締役 常務執行役員
Chief Financial Officer
財務管理本部長(現任)
|
|
(他の法人等の代表状況)
|
|
2015年３月
|
KITO PHILIPPINES, INC./Chairman ＆ President
|
|
2015年６月
|
KITO HOISTS ＆ CRANES ASIA PTE. LTD./Director
|
|
(注)３
|
35,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
淡輪 敬三
|
1952年
９月19日
|
|
1978年４月
|
日本鋼管株式会社入社
|
|
1987年７月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
|
|
1993年７月
|
同社 パートナー
|
|
1997年７月
|
ワトソンワイアット株式会社(現 タワーズワトソン株式会社)代表取締役社長
|
|
2007年２月
|
キトー取締役(現任)
|
|
2013年７月
|
タワーズワトソン株式会社取締役会長
|
|
2014年７月
|
タワーズワトソン株式会社シニアアドバイザー
|
|
2016年１月
|
タワーズワトソン株式会社 退社
|
|
2016年２月
|
株式会社ビービット 顧問（現任）
|
|
(注)３
|
56,200
|
|
取締役
|
―
|
中村 克己
|
1953年
６月23日
|
|
1978年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
2000年１月
|
同社プログラム管理室
プログラムディレクター
|
|
2001年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2003年７月
|
東風汽車有限公司総裁
|
|
2008年５月
|
ルノー社EVP
|
|
2009年６月
|
ルノー社EVP兼日産自動車株式会社取締役
|
|
2013年６月
|
カルソニックカンセイ株式会社取締役会長
|
|
2014年６月
|
日産自動車株式会社取締役 退任
|
|
2015年６月
|
稲畑産業株式会社社外取締役(現任)
|
|
2016年６月
|
カルソニックカンセイ株式会社会長
関西エアポート株式会社 社外取締役(現任)
キトー取締役(現任)
|
|
2017年６月
|
カルソニックカンセイ株式会社会長(退任)
|
|
(注)３
|
ー
|
|
取締役
|
―
|
平井 孝志
|
1965年
２月24日
|
|
1989年４月
|
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社(シニアコンサルタント)
|
|
1997年７月
|
デル株式会社法人マーケティング・ディレクター
|
|
2000年３月
|
株式会社クレイフィッシュ取締役チーフ・マーケティング・オフィサー
|
|
2001年４月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社経営企画部門長/オフィサー
|
|
2003年９月
|
株式会社ローランド・ベルガー執行役員シニアパートナー
|
|
2014年９月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科特別招聘教授(現任)
|
|
2015年４月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科客員教授(現任)
|
|
2017年２月
|
株式会社ローランド・ベルガー執行役員シニアパートナー退任
|
|
2017年３月
|
筑波大学大学院 ビジネスサイエンス系 国際経営プロフェッショナル専攻 教授(現任)
|
|
2017年６月
|
キトー取締役(現任)
|
|
(注)３
|
800
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
米山 健太郎
|
1958年
４月14日
|
|
1981年４月
|
キトー入社
|
|
2006年８月
|
内部監査室 室長
|
|
2011年４月
|
人事総務部 部長
|
|
2015年４月
|
監査役付 部長
|
|
2015年６月
|
キトー常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
13,900
|
|
監査役
|
―
|
安永 雅俊
|
1952年
４月14日
|
|
1984年４月
|
弁護士登録
長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所
|
|
1988年８月
|
イリノイ大学カレッジ・オブ・ローに留学
|
|
1991年10月
|
長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)復帰
|
|
1994年12月
|
畠澤 若井 法律事務所(現 畠澤 若井 安永 法律事務所)入所
|
|
1995年１月
|
同社 パートナー(現任)
|
|
2007年２月
|
キトー監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
18,700
|
|
監査役
|
―
|
濱田 清仁
|
1957年
11月30日
|
|
1985年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
|
1989年４月
|
公認会計士登録
|
|
1997年２月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)退所
|
|
1998年２月
|
税理士登録
|
|
1998年４月
|
よつば総合会計事務所開設
パートナー就任(現任)
|
|
2007年６月
|
キトー監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
5,600
|
|
計
|
358,300
|
(注) １ 取締役 淡輪敬三、中村克己及び平井孝志の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 安永雅俊及び濱田清仁の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2018年６月21日開催の定時株主総会から、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2015年６月23日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ キトーでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は次の16名であります。
|
地位
|
氏名
|
担当
|
|
社長執行役員
|
鬼頭 芳雄
|
Chief Executive Officer
|
|
副社長執行役員
|
Edward W. Hunter
|
Co-Chief Market Officer
|
|
専務執行役員
|
宮脇 彰秀
|
－
|
|
常務執行役員
|
譲原 経男
|
Chief Quality Officer
Chief Manufacturing Officer
品質保証本部長
|
|
常務執行役員
|
黄 瓏琳
|
Co-Chief Market Officer
中国事業本部長
|
|
常務執行役員
|
遅澤 茂樹
|
Chief Financial Officer
財務管理本部長
|
|
常務執行役員
|
堀内 守
|
アジア事業本部長
|
|
執行役員
|
河野 俊雄
|
調達本部長
|
|
執行役員
|
Martin Rothe
|
EMEA事業本部長
|
|
執行役員
|
石川 一光
|
技術開発本部長 兼 開発第一部長
|
|
執行役員
|
早川 公明
|
ホイスト製造本部長
|
|
執行役員
|
山田 浩
|
チェーン製造本部長
|
|
執行役員
|
Scott D. Miller
|
PCHプロダクト担当
|
|
執行役員
|
森田 義雄
|
地域事業管理部管掌
|
|
執行役員
|
Carlo Lonardi
|
米州事業本部長
|
|
執行役員
|
Marc Premont
|
米州事業本部副本部長
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
|
社長執行役員
|
鬼頭 芳雄
|
昭和38年６月４日
|
昭和63年11月
|
キトー入社
|
(注)３
|
162,500
|
|
平成４年６月
|
取締役
|
|
平成10年６月
|
常務取締役
|
|
平成11年４月
|
専務取締役
|
|
平成12年７月
|
専務取締役 専務執行役員
|
|
平成17年４月
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
|
|
平成18年１月
|
代表取締役社長 社長執行役員
|
|
平成23年11月
|
代表取締役社長 社長執行役員
国内営業本部長
|
|
平成25年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
東アジア事業本部長
|
|
平成25年12月
|
代表取締役社長 社長執行役員
東アジア事業本部長 兼 グローバルソリューション本部長
|
|
平成26年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
兼 グローバルソリューション本部長
|
|
平成28年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員兼 Chief Product Officer
|
|
平成29年１月
|
代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(他の法人等の代表状況)
|
|
平成18年１月
|
江陰凱澄起重機械有限公司
董事長
|
|
平成23年５月
|
KITO Americas, Inc./ Chairman
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
副社長
|
副社長執行役員
Co-Chief Market Officer
|
Edward W. Hunter
|
昭和40年７月３日
|
昭和63年５月
|
オーウェンズ・アンド・マイナー・インコーポレイテッド 入社
|
(注)３
|
40,000
|
|
平成２年４月
|
ボランタリー・ホスピタルズ・オブ・アメリカ 入社
|
|
平成５年６月
|
スチュアート・メディカル
(現オーウェンズ・アンド・マイナー・インコーポレイテッド)入社 部長
|
|
平成８年９月
|
W.W.グレンジャー・インコーポレイテッド入社 シニア・ディレクター
|
|
平成16年５月
|
キトー関係会社ハーリントン・ホイスト・インコーポレイテッド入社 取締役社長
|
|
平成20年４月
|
キトー入社 執行役員
兼 キトー関係会社キトー・アメリカズ・インコーポレイテッド取締役社長
兼 ハーリントン・ホイスト・インコーポレイテッド取締役社長
|
|
平成23年４月
|
キトー常務執行役員米州事業管掌兼 米州事業本部長
兼 キトー関係会社キトー・アメリカズ・インコーポレイテッド取締役社長
兼 関係会社ハーリントン・ホイスト・インコーポレイテッド取締役社長
|
|
平成25年４月
|
キトー常務執行役員米州・EMEA事業管掌
兼 米州・EMEA事業本部長
兼 キトー関係会社キトー・アメリカズ・インコーポレイテッド取締役社長
兼 関係会社ハーリントン・ホイスト・インコーポレイテッド取締役社長
|
|
平成28年４月
|
キトー副社長執行役員
Co-Chief Market Officer
兼 KITO Americas, Inc.
/ Director
兼 Harrington Hoists, Inc.
/ Director
兼 PEERLESS INDUSTRIAL GROUP, INC./ Chairman ＆ Director
兼 Peerless Chain Co., Inc.
/ Chairman ＆ Director
|
|
平成28年６月
|
キトー取締役副社長
副社長執行役員
Co-Chief Market Officer(現任)
|
|
(他の法人等の代表状況)
|
|
平成26年８月
|
PEERLESS INDUSTRIAL GROUP, INC./ Chairman ＆ Director
|
|
平成26年８月
|
Peerless Chain Co., Inc.
/ Chairman ＆ Director
|
|
平成28年４月
|
KITO Americas, Inc./ Director
|
|
平成28年４月
|
Harrington Hoists, Inc.
/ Director
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
専務取締役
|
専務執行役員
Chief Administration Officer
兼
経営管理本部長
|
宮脇 彰秀
|
昭和33年８月４日
|
昭和57年４月
|
トヨタ自動車販売株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社
|
(注)３
|
3,700
|
|
平成２年９月
|
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社
|
|
平成６年６月
|
ウィリアム・エム・マーサー株式会社(現 マーサージャパン株式会社)取締役
|
|
平成９年８月
|
クライスラージャパンセールス株式会社人事総務本部長及びクライスラーアジアパシフィック地域本社副社長
|
|
平成12年５月
|
SAPジャパン株式会社
バイスプレジデント
|
|
平成15年６月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社メディカルカンパニーバイスプレジデント
|
|
平成18年４月
|
同社シニアバイスプレジデント
|
|
平成20年10月
|
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 専務執行役員
|
|
平成25年11月
|
キトー入社
|
|
平成25年12月
|
常務執行役員 経営企画室・経営管理本部管掌
|
|
平成27年６月
|
常務取締役 常務執行役員
経営企画室・経営管理本部管掌
|
|
平成28年４月
|
専務取締役 専務執行役員
Chief Administration Officer
|
|
平成29年４月
|
専務取締役 専務執行役員
Chief Administration Officer兼 経営管理本部長(現任)
|
|
(他の法人等の代表状況)
|
|
平成27年６月
|
KITO HOISTS ＆ CRANES ASIA PTE. LTD./ DIRECTOR
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
常務執行役員
Chief Quality Office
Chief Manufacturing Officer
兼
品質保証本部長
兼
調達本部長
|
譲原 経男
|
昭和32年12月26日
|
昭和55年４月
|
キトー入社
|
(注)３
|
23,600
|
|
平成19年４月
|
執行役員 技術開発副本部長 兼 開発部長
|
|
平成21年４月
|
執行役員 技術開発本部長 兼 開発部長
|
|
平成21年10月
|
執行役員 技術開発本部長 兼 製造副本部長 兼 開発部長
|
|
平成22年４月
|
執行役員 技術開発本部長 兼 製造本部長 兼 開発部長
|
|
平成22年６月
|
取締役 執行役員 技術開発本部長 兼 製造本部長 兼 開発部長
|
|
平成23年４月
|
常務取締役 常務執行役員 グローバル生産・品質保証・技術開発本部管掌 兼 技術開発本部長
|
|
平成25年４月
|
常務取締役 常務執行役員
|
|
|
グローバル生産・品質保証・技術開発本部管掌 兼 調達本部長
|
|
平成25年12月
|
常務取締役 常務執行役員
グローバル生産・品質保証管掌
|
|
平成27年４月
|
常務取締役 常務執行役員 グローバル生産・品質保証管掌 兼 調達本部長
|
|
平成28年４月
|
常務取締役 常務執行役員 Chief Quality Officer 兼 品質保証本部長
|
|
平成29年４月
|
常務取締役 常務執行役員 Chief Quality Officer、Chief Manufacturing Officer 兼
品質保証本部長 兼 調達本部長(現任)
|
|
(他の法人等の代表状況)
|
|
平成23年４月
|
江陰凱澄起重機械有限公司 董事
|
|
取締役
|
―
|
淡輪 敬三
|
昭和27年９月19日
|
昭和53年４月
|
日本鋼管株式会社入社
|
(注)３
|
53,600
|
|
昭和62年７月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
|
|
平成５年７月
|
同社 パートナー
|
|
平成９年７月
|
ワトソンワイアット株式会社(現 タワーズワトソン株式会社)代表取締役社長
|
|
平成19年２月
|
キトー取締役(現任)
|
|
平成25年７月
|
タワーズワトソン株式会社取締役会長
|
|
平成26年７月
|
タワーズワトソン株式会社シニアアドバイザー(現任)
|
|
平成28年１月
|
タワーズワトソン株式会社 退社
|
|
平成28年２月
|
株式会社ビービット 顧問
（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
中村 克己
|
昭和28年６月23日
|
昭和53年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
(注)３
|
ー
|
|
平成12年１月
|
同社プログラム管理室
プログラムディレクター
|
|
平成13年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成15年７月
|
東風汽車有限公司総裁
|
|
平成20年５月
|
ルノー社EVP
|
|
平成21年６月
|
ルノー社EVP兼日産自動車株式会社取締役
|
|
平成25年６月
|
カルソニックカンセイ株式会社取締役会長(現任)
|
|
平成26年６月
|
日産自動車株式会社取締役退任
|
|
平成28年６月
|
キトー取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
カルソニックカンセイ株式会社会長(現任)
|
|
取締役
|
―
|
平井 孝志
|
昭和40年２月24日
|
平成元年１月
|
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社
|
(注)３
|
ー
|
|
平成９年７月
|
デル株式会社法人マーケティング・ディレクター
|
|
平成12年３月
|
株式会社クレイフィッシュ取締役チーフ・マーケティング・オフィサー
|
|
平成13年４月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社経営企画部門長/
オフィサー
|
|
平成15年９月
|
株式会社ローランドベルガー執行役員シニアパートナー
|
|
平成26年９月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科特別招聘教授(現任)
|
|
平成27年４月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科客員教授(現任)
|
|
平成29年２月
|
株式会社ローランドベルガー執行役員シニアパートナー退任
|
|
平成29年３月
|
筑波大学大学院 ビジネスサイエンス系 国際経営プロフェッショナル専攻 教授(現任)
|
|
平成29年６月
|
キトー取締役(現任)
|
|
常勤監査役
|
―
|
米山 健太郎
|
昭和33年４月14日
|
昭和56年４月
|
キトー入社
|
(注)４
|
13,000
|
|
平成18年８月
|
内部監査室 室長
|
|
平成23年４月
|
人事総務部 部長
|
|
平成27年４月
|
監査役付 部長
|
|
平成27年６月
|
キトー常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
安永 雅俊
|
昭和27年４月14日
|
昭和59年４月
|
弁護士登録
長島・大野法律事務所(現
長島・大野・常松法律事務所)入所
|
(注)４
|
17,900
|
|
昭和63年８月
|
イリノイ大学カレッジ・オブ・ローに留学
|
|
平成３年10月
|
長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)復帰
|
|
平成６年12月
|
畠澤 若井 法律事務所(現 畠澤 若井 安永 法律事務所)入所
|
|
平成７年１月
|
同社 パートナー(現任)
|
|
平成19年２月
|
キトー監査役就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
―
|
濱田 清仁
|
昭和32年11月30日
|
昭和60年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
(注)４
|
5,300
|
|
平成元年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成９年２月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)退所
|
|
平成10年２月
|
税理士登録
|
|
平成10年４月
|
よつば総合会計事務所開設
パートナー就任(現任)
|
|
平成19年６月
|
キトー監査役就任(現任)
|
|
計
|
319,600
|
(注) １ 取締役 淡輪敬三、中村克己及び平井孝志の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 安永雅俊及び濱田清仁の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年６月21日開催の定時株主総会から、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年６月23日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ キトーでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は次の16名であります。
|
地位
|
氏名
|
担当
|
|
社長執行役員
|
鬼頭 芳雄
|
Chief Executive Officer
|
|
副社長執行役員
|
Edward W. Hunter
|
Co-Chief Market Officer
|
|
専務執行役員
|
宮脇 彰秀
|
Chief Administration Officer 兼 経営管理本部長
|
|
常務執行役員
|
譲原 経男
|
Chief Quality Officer、Chief Manufacturing Officer 兼 品質本部長 兼 調達本部長
|
|
常務執行役員
|
黄 瓏琳
|
Co-Chief Market Officer 兼 中国事業本部長
|
|
常務執行役員
|
遅澤 茂樹
|
Chief Financial Officer、財務管理本部・事業戦略本部管掌 兼 財務管理本部長 兼 事業戦略本部長
|
|
執行役員
|
河野 俊雄
|
KGO Projectオーナー
|
|
執行役員
|
堀内 守
|
アジア事業本部長
|
|
執行役員
|
Martin Rothe
|
EMEA事業本部長
|
|
執行役員
|
早川 公明
|
チェーン製造本部長
|
|
執行役員
|
山田 浩
|
Chief Product Officer 兼 技術開発本部長
|
|
執行役員
|
Scott D. Miller
|
PCHプロダクト担当
|
|
執行役員
|
森田 義雄
|
地域事業管理管掌
|
|
執行役員
|
Carlo Lonardi
|
米州事業本部長
|
|
執行役員
|
Marc Premont
|
米州事業本部副本部長
|
|
執行役員
|
小林 卓也
|
ホイスト製造本部長 兼 生産技術部長
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役社長 | 社長執行
役員
チーフプロダクトオフィサー | 鬼頭 芳雄 | 昭和38年６月４日 | 昭和63年11月 | キトー入社 | (注)３ | 162,500 |
平成４年６月 | 取締役 |
平成10年６月 | 常務取締役 |
平成11年４月 | 専務取締役 |
平成12年７月 | 専務取締役 専務執行役員 |
平成17年４月 | 代表取締役副社長
副社長執行役員 |
平成18年１月 | 代表取締役社長 社長執行役員 |
平成23年11月 | 代表取締役社長 社長執行役員
国内営業本部長 |
平成25年４月 | 代表取締役社長 社長執行役員
東アジア事業本部長 |
平成25年12月 | 代表取締役社長 社長執行役員
東アジア事業本部長 兼 グローバルソリューション本部長 |
平成26年４月 | 代表取締役社長 社長執行役員
兼 グローバルソリューション本部長 |
平成28年4月 | 代表取締役社長 社長執行役員兼 チーフプロダクトオフィサー（現任） |
(他の法人等の代表状況) |
平成18年１月 | 江陰凱澄起重機械有限公司
董事長 |
平成18年７月 | KITO CANADA INC./ Chairman |
平成23年５月 | KITO Americas, Inc./ Chairman |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役
副社長 | 副社長執行役員
Co-Chief Market Officer | Edward W. Hunter | 昭和40年７月３日 | 昭和63年５月 | オーウェンズ・アンド・マイナー・インコーポレイテッド 入社 | (注)３ | 40,000 |
平成２年４月 | ボランタリー・ホスピタルズ・オブ・アメリカ 入社 |
平成５年６月 | スチュアート・メディカル
(現オーウェンズ・アンド・マイナー・インコーポレイテッド)入社 部長 |
平成８年９月 | W.W.グレンジャー・インコーポレイテッド入社 シニア・ディレクター |
平成16年５月 | キトー関係会社ハーリントン・ホイスト・インコーポレイテッド入社 取締役社長 |
平成20年４月 | キトー入社 執行役員
兼 キトー関係会社キトー・アメリカズ・インコーポレイテッド取締役社長
兼 ハーリントン・ホイスト・インコーポレイテッド取締役社長 |
平成23年４月 | キトー常務執行役員米州事業管掌兼 米州事業本部長
兼 キトー関係会社キトー・アメリカズ・インコーポレイテッド取締役社長
兼 関係会社ハーリントン・ホイスト・インコーポレイテッド取締役社長 |
平成25年４月 | キトー常務執行役員米州・EMEA事業管掌
兼 米州・EMEA事業本部長
兼 キトー関係会社キトー・アメリカズ・インコーポレイテッド取締役社長
兼 関係会社ハーリントン・ホイスト・インコーポレイテッド取締役社長 |
平成28年４月 | キトー副社長執行役員
Co-Chief Market Officer
兼 KITO Americas, Inc.
/ Director
兼 HarringtonHoists, Inc.
/ Director
兼 PEERLESS INDUSTRIAL GROUP, INC./ Chairman ＆ Director
兼 Peerless Chain Co., Inc.
/ Chairman ＆ Director |
平成28年６月 | キトー取締役副社長 副社長執行役員
Co-Chief Market Officer(現任) |
(他の法人等の代表状況) |
平成26年８月 | PEERLESS INDUSTRIAL GROUP, INC./ Chairman ＆ Director |
平成26年８月 | Peerless Chain Co., Inc.
/ Chairman ＆ Director |
平成28年４月 | KITO Americas, Inc./ Director |
平成28年４月 | Harrington Hoists, Inc.
/ Director |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
専務取締役 | 専務執行役員チーフ・アドミニストレーションオフィサー | 宮脇 彰秀 | 昭和33年８月４日 | 昭和57年４月 | トヨタ自動車販売株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社 | (注)３ | ０ |
平成２年９月 | ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社 |
平成６年６月 | ウィリアム・エム・マーサー株式会社(現 マーサージャパン株式会社)取締役 |
平成９年８月 | クライスラージャパンセールス株式会社人事総務本部長及びクライスラーアジアパシフィック地域本社副社長 |
平成12年５月 | SAPジャパン株式会社
バイスプレジデント |
平成15年６月 | ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社メディカルカンパニーバイスプレジデント |
平成18年４月 | 同社シニアバイスプレジデント |
平成20年10月 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 専務執行役員 |
平成25年11月 | キトー入社 |
平成25年12月 | 常務執行役員 経営企画室・経営管理本部管掌 |
平成27年６月 | 常務取締役 常務執行役員
経営企画室・経営管理本部管掌 |
平成28年４月 | 専務取締役 専務執行役員
チーフ・アドミニストレーションオフィサー(現任) |
(他の法人等の代表状況) |
平成27年６月 | KITO HOISTS ＆ CRANES ASIA PTE. LTD./ DIRECTOR |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
常務取締役 | 常務執行
役員
チーフ・クオリティオフィサー兼品質保証本部長
| 譲原 経男 | 昭和32年12月26日 | 昭和55年４月 | キトー入社 | (注)３ | 23,600 |
平成19年４月 | 執行役員 技術開発副本部長 兼 開発部長 |
平成21年４月 | 執行役員 技術開発本部長 兼 開発部長 |
平成21年10月 | 執行役員 技術開発本部長 兼 製造副本部長 兼 開発部長 |
平成22年４月 | 執行役員 技術開発本部長 兼 製造本部長 兼 開発部長 |
平成22年６月 | 取締役 執行役員 技術開発本部長 兼 製造本部長 兼 開発部長 |
平成23年４月 | 常務取締役 常務執行役員 グローバル生産・品質保証・技術開発本部管掌 兼 技術開発本部長 |
平成25年４月 | 常務取締役 常務執行役員 |
| グローバル生産・品質保証・技術開発本部管掌 兼 調達本部長 |
平成25年12月 | 常務取締役 常務執行役員
グローバル生産・品質保証管掌 |
平成27年４月 | 常務取締役 常務執行役員 グローバル生産・品質保証管掌 兼 調達本部長 |
平成28年４月 | 常務取締役 常務執行役員 チーフ・クオリティオフィサー 兼 品質保証本部長(現任) |
(他の法人等の代表状況) |
平成23年４月 | 江陰凱澄起重機械有限公司 董事 |
取締役 | ― | 山田 和広 | 昭和38年３月28日 | 昭和60年４月 | 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 | (注)３ | 18,000 |
平成13年１月 | 株式会社住友銀行 退行 |
平成13年２月 | カーライル・ジャパン・エルエルシーディレクター |
平成15年11月 | キトー取締役(現任) |
平成17年１月 | カーライル・ジャパン・エルエルシーマネージングディレクター |
平成24年１月 | カーライル・ジャパン・エルエルシー日本共同代表 |
平成28年６月 | カーライル・ジャパン・エルエルシーマネージングディレクター 日本における代表者(現任) |
取締役 | ― | 淡輪 敬三 | 昭和27年９月19日 | 昭和53年４月 | 日本鋼管株式会社入社 | (注)３ | 49,900 |
昭和62年７月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 |
平成５年７月 | 同社 パートナー |
平成９年７月 | ワトソンワイアット株式会社(現 タワーズワトソン株式会社)代表取締役社長 |
平成19年２月 | キトー取締役(現任) |
平成25年７月 | タワーズワトソン株式会社取締役会長 |
平成26年７月 | タワーズワトソン株式会社シニアアドバイザー(現任) |
平成28年１月 | タワーズワトソン株式会社 退社 |
平成28年２月 | 株式会社ビービット 顧問
（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | ― | 中村 克己 | 昭和28年６月23日 | 昭和53年４月 | 日産自動車株式会社入社 | (注)３ | ０ |
平成12年１月 | 同社プログラム管理室
プログラムディレクター |
平成13年４月 | 同社常務執行役員 |
平成15年７月 | 東風汽車有限公司総裁 |
平成20年５月 | ルノー社EVP |
平成21年６月 | ルノー社EVP兼日産自動車株式会社取締役 |
平成25年６月 | カルソニックカンセイ株式会社取締役会長(現任) |
平成26年６月 | 日産自動車株式会社取締役退任 |
平成28年６月 | キトー取締役（現任） |
常勤監査役 | ― | 米山 健太郎 | 昭和33年４月14日 | 昭和56年４月 | キトー入社 | (注)４ | 11,800 |
平成18年８月 | 内部監査室 室長 |
平成23年４月 | 人事総務部 部長 |
平成27年４月 | 監査役付 部長 |
平成27年６月 | キトー常勤監査役(現任) |
監査役 | ― | 安永 雅俊 | 昭和27年４月14日 | 昭和59年４月 | 弁護士登録
長島・大野法律事務所(現
長島・大野・常松法律事務所)入所 | (注)４ | 16,600 |
昭和63年８月 | イリノイ大学カレッジ・オブ・ローに留学 |
平成３年10月 | 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)復帰 |
平成６年12月 | 畠澤 若井 法律事務所(現 畠澤 若井 安永 法律事務所)入所 |
平成７年１月 | 同社 パートナー(現任) |
平成19年２月 | キトー監査役就任(現任) |
監査役 | ― | 濱田 清仁 | 昭和32年11月30日 | 昭和60年10月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)４ | 5,000 |
平成元年４月 | 公認会計士登録 |
平成９年２月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)退所 |
平成10年２月 | 税理士登録 |
平成10年４月 | よつば総合会計事務所開設
パートナー就任(現任) |
平成19年６月 | キトー監査役就任(現任) |
計 | 327,400 |
(注) １ 取締役 山田和広、淡輪敬三及び中村克己の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 安永雅俊及び濱田清仁の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年６月21日開催の定時株主総会から、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年６月23日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ キトーでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は次の18名であります。
地位 | 氏名 | 担当 |
社長執行役員 | 鬼頭 芳雄 | Chief Product Officer |
副社長執行役員 | Edward W. Hunter | Co-Chief Market Officer |
専務執行役員 | 宮脇 彰秀 | Chief Administration Officer |
常務執行役員 | 譲原 経男 | Chief Quality Officer
兼品質本部長 |
常務執行役員 | 黄 瓏琳 | Co-Chief Market Officer |
常務執行役員 | 坂入 昌朝 | Chief Strategy Officer 兼 事業戦略本部長 |
常務執行役員 | 河野 俊雄 | Chief Manufacturing Officer 兼 調達本部長 兼 KGO Projectオーナー |
執行役員 | 遅澤 茂樹 | 経営管理本部長 兼 法務室長 |
執行役員 | 福村 治 | 中国事業本部長 |
執行役員 | 堀内 守 | アジア事業本部長 |
執行役員 | 鈴木 透 | EMEA事業本部長 兼 EMEA事業部長 |
執行役員 | 早川 公明 | チェーン製造本部長 |
執行役員 | 山田 浩 | 技術開発本部長 |
執行役員 | Scott D. Miller | PCH(Powered Chain Hoists) プロダクト担当 |
執行役員 | 森田 義雄 | 地域事業管理管掌 |
執行役員 | Carlo Lonardi | 米州事業本部長 |
執行役員 | Marc Premont | 米州事業本部副本部長 |
執行役員 | 小林 卓也 | ホイスト製造本部長 兼 生産技術部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー