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中野冷機(6411)の株価チャート 中野冷機(6411)の業績 親会社と関係会社
2025年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率15.4％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
執行役員
|
山木 功
|
1961年７月18日生
|
1984年３月
|
中野冷機入社
|
2002年１月
|
東北営業所長
|
2007年10月
|
大分冷機株式会社代表取締役社長
|
2016年２月
|
株式会社中野冷機神奈川取締役(現任)
|
2016年２月
|
大分冷機株式会社取締役(現任)
|
2016年３月
|
中野冷機第一営業部門長
|
2016年３月
|
取締役
|
2020年３月
|
営業部門長
|
2020年３月
|
常務取締役執行役員
|
2022年３月
|
代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
※１
|
200
|
代表取締役専務
執行役員
開発・製造部門担当
|
渡辺 克徳
|
1957年10月11日生
|
1980年３月
|
中野冷機入社
|
2010年１月
|
結城技術部長
|
2015年３月
|
取締役
|
2016年３月
|
開発・技術部長
|
2019年３月
|
開発・技術部長兼SAシステム部担当
|
2020年３月
|
執行役員開発技術部長兼SAシステム部担当
|
2022年３月
|
開発・製造部門担当(現任)
|
2022年３月
|
常務取締役執行役員
|
2024年３月
|
代表取締役専務執行役員(現任)
|
|
同上
|
1,600
|
常務取締役
執行役員
施工・メンテナンス部門長
|
黒木 信行
|
1971年９月23日生
|
1995年４月
|
中野冷機入社
|
2015年３月
|
冷熱エンジニアリング部長
|
2020年３月
|
メンテナンス部長
|
2020年10月
|
メンテナンス部長兼冷熱エンジニアリング部長兼営業部門長付部長
|
2021年３月
|
執行役員メンテナンス部長兼冷熱エンジニアリング部長兼営業部門長付部長
|
2021年３月
|
株式会社中野冷機神奈川取締役(現任)
|
2022年３月
|
施工・メンテナンス部門長(現任)
|
2022年３月
|
取締役執行役員
|
2024年３月
|
常務取締役執行役員(現任)
|
|
同上
|
－
|
取締役
執行役員
管理部門長
|
小野 浩一
|
1975年８月23日生
|
1999年４月
|
中野冷機入社
|
2020年３月
|
経営企画室長
|
2022年３月
|
執行役員管理部門長兼経営企画室長
|
2023年３月
|
執行役員管理部門長
|
2024年３月
|
管理部門長(現任)
|
2024年３月
|
取締役執行役員(現任)
|
|
同上
|
300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
豆成 勝博
|
1949年４月２日生
|
1973年４月
|
東洋サッシ工業株式会社(現 株式会社LIXIL)入社
|
1989年７月
|
岡山トーヨーサッシ工業株式会社取締役工場長
|
1991年１月
|
トーヨーサッシ(現 株式会社LIXIL)株式会社北海道統轄工場長
|
1998年１月
|
同社下妻統轄工場長兼下妻工場長
|
1999年６月
|
同社執行役員下妻統轄工場長兼下妻工場長
|
2000年６月
|
トステムビバ株式会社取締役社長室長
|
2000年７月
|
同社取締役副社長
|
2000年10月
|
同社代表取締役社長
|
2008年６月
|
トステム株式会社(現 株式会社LIXIL)取締役
|
2011年６月
|
株式会社LIXIL取締役
|
2011年６月
|
同社グループ執行役ホームセンター担当
|
2014年10月
|
株式会社LIXILビバ代表取締役会長兼CEO
|
2017年６月
|
同社相談役
|
2017年６月
|
一般社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会(現 一般社団法人日本DIY・ホームセンター協会)副会長
|
2019年３月
|
中野冷機社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社ビバホーム名誉顧問
|
2021年６月
|
一般社団法人日本DIY・ホームセンター協会参与(現任)
|
|
※１
|
－
|
取締役
|
髙木 伸行
|
1953年２月25日生
|
1977年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1997年６月
|
同社金融研究所企業調査部長
|
1998年12月
|
同社引受審査部長
|
2004年７月
|
同社金融経済研究所企業調査部長
|
2007年７月
|
同社金融経済研究所長兼投資調査部長
|
2009年２月
|
同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター
|
2009年３月
|
国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授
|
2009年４月
|
芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師
|
2013年３月
|
株式会社エラン社外監査役
|
2013年６月
|
名糖運輸株式会社社外監査役
|
2015年10月
|
株式会社C＆Fロジホールディングス社外監査役
|
2016年２月
|
株式会社ラクト・ジャパン社外取締役
|
2017年５月
|
株式会社ロッテ非常勤顧問
|
2019年３月
|
中野冷機社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
株式会社C＆Fロジホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年３月
|
株式会社エラン社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
水上 洋
|
1968年５月９日生
|
1995年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
|
2002年６月
|
高千穂電気株式会社(現 エレマテック株式会社)社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社三栄コーポレーション社外取締役(監査等委員)
|
2016年３月
|
GMOクラウド株式会社(現 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年３月
|
中野冷機社外取締役(現任)
|
|
同上
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
白井 俊徳
|
1959年１月28日生
|
1982年４月
|
株式会社伊勢丹(現 株式会社三越伊勢丹)入社
|
2008年４月
|
株式会社三越伊勢丹ホールディングス経営戦略本部企画推進部部長
|
2017年４月
|
株式会社三越伊勢丹ホールディングス経営戦略本部長兼新光三越非常勤董事
|
2018年４月
|
株式会社三越伊勢丹ホールディングスCSRO(最高戦略責任者兼最高構造改革責任者)兼新光三越非常勤董事
|
2019年６月
|
株式会社三越伊勢丹ホールディング ス監査役会議長兼新光三越非常勤董事
|
2020年６月
|
株式会社三越伊勢丹ホールディング ス取締役監査委員会委員長兼新光三越非常勤董事
|
2021年８月
|
新光三越高級顧問兼董事
|
2023年４月
|
FaSINgマネジメントデザイン代表兼 デザイナー(現任)
|
2024年３月
|
中野冷機社外取締役(現任)
|
|
※１
|
－
|
常勤監査役
|
山下 正彦
|
1960年５月10日生
|
1986年４月
|
中野冷機入社
|
2018年３月
|
内部監査室長
|
2022年３月
|
常勤監査役(現任)
|
|
※２
|
－
|
監査役
|
森 秀文
|
1953年１月18日生
|
1971年４月
|
東京国税局採用
|
2001年７月
|
東京国税局茂原税務署長
|
2003年７月
|
東京国税局調査第一部特別国税調査官
|
2005年７月
|
東京国税局調査第四部第56部門統括国税調査官
|
2006年７月
|
東京国税局企画課長
|
2007年７月
|
東京国税局審理課長
|
2008年７月
|
東京国税局法人課税課長
|
2009年７月
|
国税庁法人課税課長
|
2011年７月
|
高松国税局長
|
2013年８月
|
森秀文税理士事務所設立同代表(現任)
|
2015年３月
|
中野冷機社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社東京エネシス社外監査役
|
2021年６月
|
株式会社東京エネシス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
※３
|
－
|
監査役
|
杉田 雪絵
|
1965年５月19日生
|
2001年10月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入社
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2018年10月
|
杉田公認会計士事務所設立同代表(現任)
|
2019年11月
|
株式会社みおぎアドバイザリー(現 株式会社あゆむアドバイザリー)代表取締役(現任)
|
2020年３月
|
中野冷機社外監査役(現任)
|
2021年８月
|
株式会社NEXT EDUCATION社外取締役(監査等委員)
|
2023年６月
|
マクニカホールディングス株式会社 社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
株式会社三栄コーポレーション社外 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
※４
|
－
|
監査役
|
安田 明代
|
1975年12月10日生
|
2004年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会所属）
|
2004年10月
|
光和総合法律事務所入所
|
2016年６月
|
シナネンホールディングス株式会社補欠取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年７月
|
新樹法律事務所入所(パートナー)
|
2018年10月
|
民事調停官(非常勤裁判官)
|
2019年２月
|
寺本法律会計事務所入所(パートナー)(現任)
|
2019年６月
|
池上通信機株式会社社外取締役(現任)
|
2023年３月
|
中野冷機社外監査役(現任)
|
|
※３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
松本 忍
|
1957年８月26日生
|
1982年３月
|
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
|
2011年５月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス執行役員IR部シニア・オフィサー
|
2016年５月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス執行役員監査室シニア・オフィサー
|
2017年３月
|
株式会社ニッセン・ホールディングス監査役
|
2017年９月
|
アイング株式会社監査役
|
2019年３月
|
株式会社セブン・フィナンシャルサービス監査役
|
2019年３月
|
株式会社セブン・カードサービス監査役
|
2019年３月
|
株式会社セブンCSカードサービス監査役
|
2024年３月
|
中野冷機社外監査役(現任)
|
|
※４
|
－
|
|
|
|
|
計
|
2,100
|
(注) 取締役豆成勝博、髙木伸行、水上洋及び白井俊徳は、社外取締役であります。
監査役森秀文、杉田雪絵、安田明代及び松本忍は、社外監査役であります。
※１．2024年３月27日就任後、２年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※２．2022年３月25日就任後、４年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※３．2023年３月29日就任後、４年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※４．2024年３月27日就任後、４年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※５．中野冷機は持続的な成長および中長期的な企業価値向上ならびにコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を目的として、2020年３月26日に開催した取締役会後から、執行役員制度を導入しております。執行役員制度の導入により、経営の意思決定の迅速化及び監督機能と業務執行機能を分離することによる職務責任の明確化を図るとともに業務執行の機動性を高めることでガバナンス強化を図ってまいります。
執行役員10名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の６名であります。
執行役員 柴橋宏幸、渡辺基二、吉原一浩、大塚敏一、島村修一、花村英樹
② 社外役員の状況(人員は2024年３月27日現在)
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
中野冷機の社外取締役は４名、社外監査役は４名であり、８名全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
中野冷機では、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から中野冷機の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を要件としております。
社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準は、東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準に準拠しております。
ロ．社外取締役及び社外監査役と中野冷機の人間的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役である豆成勝博、髙木伸行、水上洋及び白井俊徳並びに中野冷機の社外監査役である森秀文、杉田雪絵、安田明代及び松本忍は、中野冷機及び中野冷機取締役との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役が中野冷機の企業統治において果たす機能及び役割
中野冷機の社外取締役及び社外監査役は、中野冷機の企業統治の有効性を高める機能、役割を担っており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、高い独立性を有しており、社外からの客観的な立場から助言、監督、監査ができるものと判断しております。
社外取締役豆成勝博は、他社の代表取締役を経験しており、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、中野冷機に対し適切な意見や助言をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役髙木伸行は、証券会社及び他社における社外役員としての豊富な職務経験から上場会社の関係法令に関する専門的知識を有しており、また、大学講師の経験で培った幅広い知見から、中立的及び客観的な立場で、業務執行に対する意思決定及び監督における適切な役割を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役水上洋は、長年にわたる弁護士としての経歴を通じて、企業法務に関する高度な専門知識と豊富な法曹経験及び知見を有しており、業務執行に対する中立的・客観的な視点から取締役の職務執行に対する監督とコンプライアンスの観点から経営全般に関する助言等、適切な役割を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役白井俊徳は、経営戦略及びガバナンスに関する優れた知見を有しており、これまでの豊富な経験、知見及び高度な専門性に基づく外部からの視点が、中野冷機の経営体制の充実と取締役会における多様性の確保に有用であり、中野冷機の企業価値向上に寄与していただけると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役森秀文は、税理士としての専門的知識から監査役としての職務を適切に遂行していただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役杉田雪絵は、公認会計士として培われた専門的な知識と豊富な経験・知見を中野冷機の監査に反映していただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役安田明代は、弁護士資格を有しており、弁護士として培われた法律の専門的知識や経験を中野冷機の監督機能の強化に活かしていただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役松本忍は、財務及びIRの分野における優れた知見と監査役としての知識及び高度な専門性を有しており、中野冷機の監査に反映していただけると判断し、社外監査役として選任しております。
ニ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、専門的見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど、連携を深めております。
社外監査役は、取締役会、監査役会等の場を通じ、取締役、監査役、会計監査人及び内部監査部門と必要に応じて情報の共有や意見交換を行う等して連携を深め、監査体制の独立性及び中立性、意思決定の適法性、透明性を高めるよう努めております。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
森田 英治
|
1953年11月25日生
|
1979年２月
|
中野冷機入社
|
1999年１月
|
特販部長
|
2000年３月
|
取締役
|
2003年７月
|
株式会社中野冷機神奈川代表取締役社長
|
2005年２月
|
株式会社中野冷機神奈川取締役(現任)
|
2007年７月
|
中野冷機常務取締役
|
2007年10月
|
大分冷機株式会社取締役(現任)
|
2008年１月
|
中野冷機営業部門統括
|
2012年３月
|
専務取締役
|
2014年３月
|
代表取締役専務
|
2016年３月
|
代表取締役社長
|
2020年３月
|
代表取締役社長執行役員
|
2022年３月
|
代表取締役会長(現任)
|
|
※１
|
4,000
|
代表取締役社長
執行役員
|
山木 功
|
1961年７月18日生
|
1984年３月
|
中野冷機入社
|
2002年１月
|
東北営業所長
|
2007年10月
|
大分冷機株式会社代表取締役社長
|
2016年２月
|
株式会社中野冷機神奈川取締役(現任)
|
2016年２月
|
大分冷機株式会社取締役(現任)
|
2016年３月
|
中野冷機第一営業部門長
|
2016年３月
|
取締役
|
2020年３月
|
営業部門長
|
2020年３月
|
常務取締役執行役員
|
2022年３月
|
代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
同上
|
200
|
常務取締役
執行役員
開発・製造部門担当
|
渡辺 克徳
|
1957年10月11日生
|
1980年３月
|
中野冷機入社
|
2010年１月
|
結城技術部長
|
2015年３月
|
取締役
|
2016年３月
|
開発・技術部長
|
2019年３月
|
開発・技術部長兼SAシステム部担当
|
2020年３月
|
執行役員開発技術部長兼SAシステム部担当
|
2022年３月
|
開発・製造部門担当(現任)
|
2022年３月
|
常務取締役執行役員(現任)
|
|
同上
|
1,600
|
取締役
執行役員
施工・メンテナンス部門長
|
黒木 信行
|
1971年９月23日生
|
1995年４月
|
中野冷機入社
|
2015年３月
|
冷熱エンジニアリング部長
|
2020年３月
|
メンテナンス部長
|
2020年10月
|
メンテナンス部長兼冷熱エンジニアリング部長兼営業部門長付部長
|
2021年３月
|
執行役員メンテナンス部長兼冷熱エンジニアリング部長兼営業部門長付部長
|
2021年３月
|
株式会社中野冷機神奈川取締役(現任)
|
2022年３月
|
施工・メンテナンス部門長(現任)
|
2022年３月
|
取締役執行役員(現任)
|
|
同上
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
豆成 勝博
|
1949年４月２日生
|
1973年４月
|
東洋サッシ工業株式会社(現 株式会社LIXIL)入社
|
1989年７月
|
岡山トーヨーサッシ工業株式会社取締役工場長
|
1991年１月
|
トーヨーサッシ株式会社北海道統轄工場長
|
1998年１月
|
同社下妻統轄工場長兼下妻工場長
|
1999年６月
|
同社執行役員下妻統轄工場長兼下妻工場長
|
2000年６月
|
トステムビバ株式会社(現 株式会社ビバホーム)取締役社長室長
|
2000年７月
|
同社取締役副社長
|
2000年10月
|
同社代表取締役社長
|
2008年６月
|
トステム株式会社(現 株式会社LIXIL)取締役
|
2011年６月
|
株式会社LIXIL取締役
|
2011年６月
|
同社グループ執行役ホームセンター担当
|
2014年10月
|
株式会社LIXILビバ(現 株式会社ビバホーム)代表取締役会長兼CEO
|
2017年６月
|
同社相談役
|
2017年６月
|
一般社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会(現 一般社団法人日本DIY・ホームセンター協会)副会長
|
2019年３月
|
中野冷機社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社ビバホーム名誉顧問
|
2021年６月
|
一般社団法人日本DIY・ホームセンター協会参与(現任)
|
|
※１
|
－
|
取締役
|
髙木 伸行
|
1953年２月25日生
|
1977年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1997年６月
|
同社金融研究所企業調査部長
|
1998年12月
|
同社引受審査部長
|
2004年７月
|
同社金融経済研究所企業調査部長
|
2007年７月
|
同社金融経済研究所長兼投資調査部長
|
2009年２月
|
同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター
|
2009年３月
|
国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授
|
2009年４月
|
芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師
|
2013年３月
|
株式会社エラン社外監査役
|
2013年６月
|
名糖運輸株式会社社外監査役
|
2015年10月
|
株式会社C＆Fロジホールディングス社外監査役
|
2016年２月
|
株式会社ラクト・ジャパン社外取締役
|
2017年５月
|
株式会社ロッテ非常勤顧問(現任)
|
2019年３月
|
中野冷機社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
株式会社C＆Fロジホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年３月
|
株式会社エラン社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
水上 洋
|
1968年５月９日生
|
1995年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
|
2002年６月
|
高千穂電気株式会社(現 エレマテック株式会社)社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社三栄コーポレーション社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年３月
|
GMOクラウド株式会社(現 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年３月
|
中野冷機社外取締役(現任)
|
|
同上
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
儀同 康
|
1963年８月31日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1992年４月
|
株式会社光通信 入社
|
1995年４月
|
同社取締役経営企画室長兼人事部長
|
1999年12月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2001年11月
|
同社取締役管理本部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役管理本部長(現任)
|
2020年３月
|
中野冷機社外取締役(現任)
|
|
※１
|
3,900
|
常勤監査役
|
山下 正彦
|
1960年５月10日生
|
1986年４月
|
中野冷機入社
|
2018年３月
|
内部監査室長
|
2022年３月
|
常勤監査役(現任)
|
|
※２
|
－
|
監査役
|
森 秀文
|
1953年１月18日生
|
1971年４月
|
東京国税局採用
|
2001年７月
|
東京国税局茂原税務署長
|
2003年７月
|
東京国税局調査第一部特別国税調査官
|
2005年７月
|
東京国税局調査第四部第56部門統括国税調査官
|
2006年７月
|
東京国税局企画課長
|
2007年７月
|
東京国税局審理課長
|
2008年７月
|
東京国税局法人課税課長
|
2009年７月
|
国税庁法人課税課長
|
2011年７月
|
高松国税局長
|
2013年８月
|
森秀文税理士事務所設立同代表(現任)
|
2015年３月
|
中野冷機社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社東京エネシス社外監査役
|
2021年６月
|
株式会社東京エネシス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
※３
|
－
|
監査役
|
杉田 雪絵
|
1965年５月19日生
|
2001年10月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入社
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2018年10月
|
杉田公認会計士事務所設立同代表(現任)
|
2019年11月
|
株式会社みおぎアドバイザリー代表取締役(現任)
|
2020年３月
|
中野冷機社外監査役(現任)
|
2021年８月
|
株式会社NEXT EDUCATION社外取締役(監査等委員)
|
|
※４
|
－
|
監査役
|
安田 明代
|
1975年12月10日生
|
2004年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会所属）
|
2004年10月
|
光和総合法律事務所入所
|
2016年６月
|
シナネンホールディングス株式会社補欠取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年７月
|
新樹法律事務所入所（パートナー）
|
2018年10月
|
民事調停官（非常勤裁判官）
|
2019年２月
|
寺本法律会計事務所入所（パートナー）（現任）
|
2019年６月
|
池上通信機株式会社社外取締役（現任）
|
2023年３月
|
中野冷機社外監査役(現任)
|
|
※３
|
－
|
|
|
|
|
計
|
9,700
|
(注) 取締役豆成勝博、髙木伸行、水上洋及び儀同康は、社外取締役であります。
監査役森秀文、杉田雪絵及び安田明代は、社外監査役であります。
※１．2022年３月25日就任後、２年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※２．2022年３月25日就任後、４年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※３．2023年３月29日就任後、４年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※４．2020年３月26日就任後、４年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※５．中野冷機は持続的な成長および中長期的な企業価値向上ならびにコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を目的として、2020年３月26日に開催した取締役会後から、執行役員制度を導入しております。執行役員制度の導入により、経営の意思決定の迅速化及び監督機能と業務執行機能を分離することによる職務責任の明確化を図るとともに業務執行の機動性を高めることでガバナンス強化を図ってまいります。
執行役員９名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の６名であります。
執行役員 渡辺基二、吉原一浩、大塚敏一、島村修一、柴橋宏幸、小野浩一
② 社外役員の状況(人員は2023年３月29日現在)
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
中野冷機の社外取締役は４名、社外監査役は３名でありますが、そのうち、６名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
中野冷機では、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から中野冷機の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を要件としております。
社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準は、東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準に準拠しております。
ロ．社外取締役及び社外監査役と中野冷機の人間的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役儀同康が常務取締役管理本部長を務める株式会社光通信は、2022年12月31日現在、中野冷機の発行済株式数（自己株式を除く。）の29.39％を保有しております。また、議決権の所有割合は29.42％となり、その他の関係会社になります。
その他の社外取締役である豆成勝博、髙木伸行及び水上洋並びに中野冷機の社外監査役である森秀文、杉田雪絵及び安田明代は、中野冷機及び中野冷機取締役との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役が中野冷機の企業統治において果たす機能及び役割
中野冷機の社外取締役及び社外監査役は、中野冷機の企業統治の有効性を高める機能、役割を担っており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、高い独立性を有しており、社外からの客観的な立場から助言、監督、監査ができるものと判断しております。
社外取締役豆成勝博は、他社の代表取締役を経験しており、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、中野冷機に対し適切な意見や助言をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役髙木伸行は、証券会社及び他社における社外役員としての豊富な職務経験から上場会社の関係法令に関する専門的知識を有しており、また、大学講師の経験で培った幅広い知見から、中立的及び客観的な立場で、業務執行に対する意思決定及び監督における適切な役割を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役水上洋は、長年にわたる弁護士としての経歴を通じて、企業法務に関する高度な専門知識と豊富な法曹経験及び知見を有しており、業務執行に対する中立的・客観的な視点から取締役の職務執行に対する監督とコンプライアンスの観点から経営全般に関する助言等、適切な役割を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役儀同康は、取締役としての経験が豊富であること、中野冷機株主の視点から中野冷機の経営及び業務遂行に対する適切な助言を通じて中野冷機の企業価値向上に貢献していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
社外監査役森秀文は、税理士としての専門的知識から監査役としての職務を適切に遂行していただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役杉田雪絵は、公認会計士として培われた専門的な知識と豊富な経験・知見を中野冷機の監査に反映していただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役安田明代は、弁護士資格を有しており、弁護士として培われた法律の専門的知識や経験を中野冷機の監督機能の強化に活かしていただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
ニ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、専門的見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど、連携を深めております。
社外監査役は、取締役会、監査役会等の場を通じ、取締役、監査役、会計監査人及び内部監査部門と必要に応じて情報の共有や意見交換を行う等して連携を深め、監査体制の独立性及び中立性、意思決定の適法性、透明性を高めるよう努めております。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
森田 英治
|
1953年11月25日生
|
1979年２月
|
中野冷機入社
|
1999年１月
|
特販部長
|
2000年３月
|
取締役
|
2003年７月
|
株式会社中野冷機神奈川代表取締役社長
|
2005年２月
|
株式会社中野冷機神奈川取締役(現任)
|
2007年７月
|
中野冷機常務取締役
|
2007年10月
|
大分冷機株式会社取締役(現任)
|
2008年１月
|
中野冷機営業部門統括
|
2012年３月
|
専務取締役
|
2014年３月
|
代表取締役専務
|
2016年３月
|
代表取締役社長
|
2020年３月
|
代表取締役社長執行役員
|
2022年３月
|
代表取締役会長(現任)
|
|
※１
|
4,000
|
代表取締役社長
執行役員
|
山木 功
|
1961年７月18日生
|
1984年３月
|
中野冷機入社
|
2002年１月
|
東北営業所長
|
2007年10月
|
大分冷機株式会社代表取締役社長
|
2016年２月
|
株式会社中野冷機神奈川取締役(現任)
|
2016年２月
|
大分冷機株式会社取締役(現任)
|
2016年３月
|
中野冷機第一営業部門長
|
2016年３月
|
取締役
|
2020年３月
|
営業部門長
|
2020年３月
|
常務取締役執行役員
|
2022年３月
|
代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
同上
|
200
|
常務取締役
執行役員
開発・製造部門担当
|
渡辺 克徳
|
1957年10月11日生
|
1980年３月
|
中野冷機入社
|
2010年１月
|
結城技術部長
|
2015年３月
|
取締役
|
2016年３月
|
開発・技術部長
|
2019年３月
|
開発・技術部長兼SAシステム部担当
|
2020年３月
|
執行役員開発技術部長兼SAシステム部担当
|
2022年３月
|
開発・製造部門担当(現任)
|
2022年３月
|
常務取締役執行役員(現任)
|
|
同上
|
1,600
|
取締役
執行役員
施工・メンテナンス部門長
|
黒木 信行
|
1971年９月23日生
|
1995年４月
|
中野冷機入社
|
2015年３月
|
冷熱エンジニアリング部長
|
2020年３月
|
メンテナンス部長
|
2020年10月
|
メンテナンス部長兼冷熱エンジニアリング部長兼営業部門長付部長
|
2021年３月
|
執行役員メンテナンス部長兼冷熱エンジニアリング部長兼営業部門長付部長
|
2021年３月
|
株式会社中野冷機神奈川取締役(現任)
|
2022年３月
|
施工・メンテナンス部門長(現任)
|
2022年３月
|
取締役執行役員(現任)
|
|
同上
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
豆成 勝博
|
1949年４月２日生
|
1973年４月
|
東洋サッシ工業株式会社(現 株式会社LIXIL)入社
|
1989年７月
|
岡山トーヨーサッシ工業株式会社取締役工場長
|
1991年１月
|
トーヨーサッシ株式会社北海道統轄工場長
|
1998年１月
|
同社下妻統轄工場長兼下妻工場長
|
1999年６月
|
同社執行役員下妻統轄工場長兼下妻工場長
|
2000年６月
|
トステムビバ株式会社(現 株式会社ビバホーム)取締役社長室長
|
2000年７月
|
同社取締役副社長
|
2000年10月
|
同社代表取締役社長
|
2008年６月
|
トステム株式会社(現 株式会社LIXIL)取締役
|
2011年６月
|
株式会社LIXIL取締役
|
2011年６月
|
同社グループ執行役ホームセンター担当
|
2014年10月
|
株式会社LIXILビバ(現 株式会社ビバホーム)代表取締役会長兼CEO
|
2017年６月
|
同社相談役
|
2017年６月
|
一般社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会(現 一般社団法人日本DIY・ホームセンター協会)副会長
|
2019年３月
|
中野冷機社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社ビバホーム名誉顧問
|
2021年６月
|
一般社団法人日本DIY・ホームセンター協会参与(現任)
|
|
※１
|
－
|
取締役
|
髙木 伸行
|
1953年２月25日生
|
1977年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1997年６月
|
同社金融研究所企業調査部長
|
1998年12月
|
同社引受審査部長
|
2004年７月
|
同社金融経済研究所企業調査部長
|
2007年７月
|
同社金融経済研究所長兼投資調査部長
|
2009年２月
|
同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター
|
2009年３月
|
国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授
|
2009年４月
|
芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師
|
2013年３月
|
株式会社エラン社外監査役
|
2013年６月
|
名糖運輸株式会社社外監査役
|
2015年10月
|
株式会社C＆Fロジホールディングス社外監査役
|
2016年２月
|
株式会社ラクト・ジャパン社外取締役
|
2017年５月
|
株式会社ロッテ非常勤顧問(現任)
|
2019年３月
|
中野冷機社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
株式会社C＆Fロジホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年３月
|
株式会社エラン社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
水上 洋
|
1968年５月９日生
|
1995年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
|
2002年６月
|
高千穂電気株式会社(現 エレマテック株式会社)社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社三栄コーポレーション社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年３月
|
GMOクラウド株式会社(現 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年３月
|
中野冷機社外取締役(現任)
|
|
同上
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
儀同 康
|
1963年８月31日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1992年４月
|
株式会社光通信 入社
|
1995年４月
|
同社取締役経営企画室長兼人事部長
|
1999年12月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2001年11月
|
同社取締役管理本部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役管理本部長(現任)
|
2020年３月
|
中野冷機社外取締役(現任)
|
|
※１
|
3,900
|
常勤監査役
|
山下 正彦
|
1960年５月10日生
|
1986年４月
|
中野冷機入社
|
2018年３月
|
内部監査室長
|
2022年３月
|
常勤監査役(現任)
|
|
※２
|
－
|
監査役
|
山田 攝子
|
1954年５月８日生
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
1981年４月
|
山田法律事務所(現 山田・合谷・鈴木法律事務所)入所
|
2009年３月
|
中野冷機社外監査役(現任)
|
2010年４月
|
山田法律事務所設立同代表(現任)
|
2020年６月
|
太平電業株式会社社外監査役(現任)
|
|
※３
|
－
|
監査役
|
森 秀文
|
1953年１月18日生
|
1971年４月
|
東京国税局採用
|
2001年７月
|
東京国税局茂原税務署長
|
2003年７月
|
東京国税局調査第一部特別国税調査官
|
2005年７月
|
東京国税局調査第四部第56部門統括国税調査官
|
2006年７月
|
東京国税局企画課長
|
2007年７月
|
東京国税局審理課長
|
2008年７月
|
東京国税局法人課税課長
|
2009年７月
|
国税庁法人課税課長
|
2011年７月
|
高松国税局長
|
2013年８月
|
森秀文税理士事務所設立同代表(現任)
|
2015年３月
|
中野冷機社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社東京エネシス社外監査役
|
2021年６月
|
株式会社東京エネシス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
同上
|
－
|
監査役
|
杉田 雪絵
|
1965年５月19日生
|
2001年10月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入社
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2018年10月
|
杉田公認会計士事務所設立同代表(現任)
|
2019年11月
|
株式会社みおぎアドバイザリー代表取締役(現任)
|
2020年３月
|
中野冷機社外監査役(現任)
|
2021年８月
|
株式会社NEXT EDUCATION社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
※４
|
－
|
|
|
|
|
計
|
9,700
|
(注) 取締役豆成勝博、髙木伸行、水上洋及び儀同康は、社外取締役であります。
監査役山田攝子、森秀文及び杉田雪絵は、社外監査役であります。
※１．2022年３月25日就任後、２年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※２．2022年３月25日就任後、４年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※３．2019年３月28日就任後、４年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※４．2020年３月26日就任後、４年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※５．中野冷機は持続的な成長および中長期的な企業価値向上ならびにコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を目的として、2020年３月26日に開催した取締役会後から、執行役員制度を導入しております。執行役員制度の導入により、経営の意思決定の迅速化及び監督機能と業務執行機能を分離することによる職務責任の明確化を図るとともに業務執行の機動性を高めることでガバナンス強化を図ってまいります。
執行役員９名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の６名であります。
執行役員 渡辺基二、吉原一浩、大塚敏一、島村修一、柴橋宏幸、小野浩一
② 社外役員の状況(人員は2022年３月25日現在)
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
中野冷機の社外取締役は４名、社外監査役は３名でありますが、そのうち、６名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
中野冷機では、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から中野冷機の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を要件としております。
社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準は、東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準に準拠しております。
ロ．社外取締役及び社外監査役と中野冷機の人間的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役儀同康が常務取締役管理本部長を務める株式会社光通信は、2021年12月31日現在、中野冷機の発行済株式数（自己株式を除く。）の29.39％を保有しております。また、議決権の所有割合は29.42％となり、その他の関係会社になります。
その他の社外取締役である豆成勝博、髙木伸行及び水上洋並びに中野冷機の社外監査役である山田攝子、森秀文及び杉田雪絵は、中野冷機及び中野冷機取締役との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役が中野冷機の企業統治において果たす機能及び役割
中野冷機の社外取締役及び社外監査役は、中野冷機の企業統治の有効性を高める機能、役割を担っており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、高い独立性を有しており、社外からの客観的な立場から助言、監督、監査ができるものと判断しております。
社外取締役豆成勝博は、他社の代表取締役を経験しており、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、中野冷機に対し適切な意見や助言をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役髙木伸行は、証券会社及び他社における社外役員としての豊富な職務経験から上場会社の関係法令に関する専門的知識を有しており、また、大学講師の経験で培った幅広い知見から、中立的及び客観的な立場で、業務執行に対する意思決定及び監督における適切な役割を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役水上洋は、長年にわたる弁護士としての経歴を通じて、企業法務に関する高度な専門知識と豊富な法曹経験及び知見を有しており、業務執行に対する中立的・客観的な視点から取締役の職務執行に対する監督とコンプライアンスの観点から経営全般に関する助言等、適切な役割を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役儀同康は、取締役としての経験が豊富であること、中野冷機株主の視点から中野冷機の経営及び業務遂行に対する適切な助言を通じて中野冷機の企業価値向上に貢献していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
社外監査役山田攝子は、弁護士資格を有しており、弁護士として培われた法律の専門的知識や経験を中野冷機の監督機能の強化に活かしていただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役森秀文は、税理士としての専門的知識から監査役としての職務を適切に遂行していただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役杉田雪絵は、公認会計士として培われた専門的な知識と豊富な経験・知見を中野冷機の監査に反映していただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
ニ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、専門的見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど、連携を深めております。
社外監査役は、取締役会、監査役会等の場を通じ、取締役、監査役、会計監査人及び内部監査部門と必要に応じて情報の共有や意見交換を行う等して連携を深め、監査体制の独立性及び中立性、意思決定の適法性、透明性を高めるよう努めております。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
執行役員
|
森田 英治
|
1953年11月25日生
|
1979年２月
|
中野冷機入社
|
1999年１月
|
特販部長
|
2000年３月
|
取締役就任
|
2003年７月
|
株式会社中野冷機神奈川代表取締役社長就任
|
2005年２月
|
株式会社中野冷機神奈川取締役就任(現任)
|
2007年７月
|
中野冷機常務取締役就任
|
2007年10月
|
大分冷機株式会社取締役就任(現任)
|
2008年１月
|
中野冷機営業部門統括
|
2012年３月
|
専務取締役就任
|
2014年３月
|
代表取締役専務就任
|
2016年３月
|
代表取締役社長就任
|
2020年３月
|
代表取締役社長執行役員就任(現任)
|
|
※１
|
4,000
|
代表取締役専務
執行役員
製造部門担当
|
坪井 定雄
|
1953年５月13日生
|
1982年１月
|
中野冷機入社
|
2000年１月
|
生産技術部長
|
2002年３月
|
取締役就任
|
2002年４月
|
製造部門担当(現任)
|
2007年７月
|
常務取締役就任
|
2016年３月
|
専務取締役就任
|
2018年３月
|
代表取締役専務就任
|
2020年３月
|
代表取締役専務執行役員就任(現任)
|
|
同上
|
1,000
|
常務取締役
執行役員
メンテナンス部門長
|
柳 健二
|
1960年２月15日生
|
1984年10月
|
中野冷機入社
|
2010年１月
|
第一営業部長
|
2012年３月
|
取締役就任
|
2015年２月
|
株式会社中野冷機神奈川監査役就任
|
2015年２月
|
大分冷機株式会社監査役就任
|
2015年３月
|
中野冷機営業部門長兼第一営業部長
|
2016年３月
|
第二営業部門長
|
2016年３月
|
常務取締役就任
|
2020年３月
|
メンテナンス部門長(現任)
|
2020年３月
|
常務取締役執行役員就任(現任)
|
|
同上
|
600
|
常務取締役
執行役員
営業部門長
|
山木 功
|
1961年７月18日生
|
1984年３月
|
中野冷機入社
|
2002年１月
|
東北営業所長
|
2007年10月
|
大分冷機株式会社代表取締役社長就任
|
2016年２月
|
株式会社中野冷機神奈川取締役就任(現任)
|
2016年２月
|
大分冷機株式会社取締役就任(現任)
|
2016年３月
|
中野冷機第一営業部門長
|
2016年３月
|
取締役就任
|
2020年３月
|
営業部門長就任(現任)
|
2020年３月
|
常務取締役執行役員就任(現任)
|
|
同上
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
豆成 勝博
|
1949年４月２日生
|
1973年４月
|
東洋サッシ工業株式会社(現 株式会社LIXIL)入社
|
1989年７月
|
岡山トーヨーサッシ工業株式会社取締役工場長
|
1991年１月
|
トーヨーサッシ株式会社北海道統轄工場長
|
1998年１月
|
同社下妻統轄工場長兼下妻工場長
|
1999年６月
|
同社執行役員下妻統轄工場長兼下妻工場長
|
2000年６月
|
トステムビバ株式会社(現 株式会社ビバホーム)取締役社長室長
|
2000年７月
|
同社取締役副社長
|
2000年10月
|
同社代表取締役社長
|
2008年６月
|
トステム株式会社(現 株式会社LIXIL)取締役
|
2011年６月
|
株式会社LIXIL取締役
|
2011年６月
|
同社グループ執行役ホームセンター担当
|
2014年10月
|
株式会社LIXILビバ(現 株式会社ビバホーム)代表取締役会長兼CEO
|
2017年６月
|
同社相談役
|
2017年６月
|
一般社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会副会長(現任)
|
2019年３月
|
中野冷機取締役就任(現任)
|
2020年６月
|
株式会社ビバホーム名誉顧問(現任)
|
|
※１
|
－
|
取締役
|
髙木 伸行
|
1953年２月25日生
|
1977年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1997年６月
|
同社金融研究所企業調査部長
|
1998年12月
|
同社引受審査部長
|
2004年７月
|
同社金融経済研究所企業調査部長
|
2007年７月
|
同社金融経済研究所長兼投資調査部長
|
2009年２月
|
同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター
|
2009年３月
|
国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授
|
2009年４月
|
芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師
|
2013年３月
|
株式会社エラン社外監査役
|
2013年６月
|
名糖運輸株式会社社外監査役
|
2015年10月
|
株式会社C＆Fロジホールディングス社外監査役
|
2016年２月
|
株式会社ラクト・ジャパン社外取締役
|
2017年５月
|
株式会社ロッテ非常勤顧問(現任)
|
2019年３月
|
中野冷機取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
株式会社C＆Fロジホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年３月
|
株式会社エラン社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
水上 洋
|
1968年５月９日生
|
1995年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
|
2002年６月
|
高千穂電気株式会社(現 エレマテック株式会社)社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社三栄コーポレーション社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年３月
|
GMOクラウド株式会社(現 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年３月
|
中野冷機取締役就任(現任)
|
|
同上
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
儀同 康
|
1963年８月31日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1992年４月
|
株式会社光通信 入社
|
1995年４月
|
同社取締役経営企画室長兼人事部長
|
1999年12月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2001年11月
|
同社取締役管理本部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役管理本部長(現任)
|
2020年３月
|
中野冷機取締役就任(現任)
|
|
※１
|
3,900
|
常勤監査役
|
須藤 森義
|
1951年７月１日生
|
1970年３月
|
中野冷機入社
|
1992年３月
|
技術部長
|
1996年３月
|
取締役就任
|
1998年３月
|
常務取締役就任
|
1999年１月
|
海外事業副部長
|
1999年１月
|
上海双鹿中野冷機有限公司(現 上海海立中野冷機有限公司)副総経理
|
2014年３月
|
中野冷機海外事業部長
|
2016年３月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
※２
|
3,300
|
監査役
|
山田 攝子
|
1954年５月８日生
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
1981年４月
|
山田法律事務所(現 山田・合谷・鈴木法律事務所)入所
|
2009年３月
|
監査役就任(現任)
|
2010年４月
|
山田法律事務所設立同代表(現任)
|
2020年６月
|
太平電業株式会社社外監査役(現任)
|
|
※３
|
－
|
監査役
|
森 秀文
|
1953年１月18日生
|
1971年４月
|
東京国税局採用
|
2001年７月
|
東京国税局茂原税務署長
|
2003年７月
|
東京国税局調査第一部特別国税調査官
|
2005年７月
|
東京国税局調査第四部第56部門統括国税調査官
|
2006年７月
|
東京国税局企画課長
|
2007年７月
|
東京国税局審理課長
|
2008年７月
|
東京国税局法人課税課長
|
2009年７月
|
国税庁法人課税課長
|
2011年７月
|
高松国税局長
|
2013年８月
|
森秀文税理士事務所設立同代表(現任)
|
2015年３月
|
監査役就任(現任)
|
2020年６月
|
株式会社東京エネシス社外監査役(現任)
|
|
同上
|
－
|
監査役
|
杉田 雪絵
|
1965年５月19日生
|
2001年10月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入社
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2018年10月
|
杉田公認会計士事務所設立同代表(現任)
|
2019年11月
|
株式会社みおぎアドバイザリー代表取締役(現任)
|
2020年３月
|
中野冷機監査役就任(現任)
|
|
※２
|
－
|
|
|
|
|
計
|
13,000
|
(注) 取締役豆成勝博、髙木伸行、水上洋及び儀同康は、社外取締役であります。
監査役山田攝子、森秀文及び杉田雪絵は、社外監査役であります。
※１．2020年３月26日就任後、２年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※２．2020年３月26日就任後、４年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※３．2019年３月28日就任後、４年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※４．中野冷機は持続的な成長および中長期的な企業価値向上ならびにコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を目的として、2020年３月26日に開催した取締役会後から、執行役員制度を導入しております。執行役員制度の導入により、経営の意思決定の迅速化及び監督機能と業務執行機能を分離することによる職務責任の明確化を図るとともに業務執行の機動性を高めることでガバナンス強化を図ってまいります。
執行役員10名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の６名であります。
執行役員 渡辺基二、渡辺克徳、吉原一浩、大塚敏一、島村修一、黒木信行
② 社外役員の状況(人員は2021年３月26日現在)
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
中野冷機の社外取締役は４名、社外監査役は３名でありますが、そのうち、６名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
中野冷機では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から中野冷機の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
ロ．社外取締役及び社外監査役と中野冷機の人間的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役儀同康が常務取締役管理本部長を務める株式会社光通信は、2020年12月31日現在、中野冷機の発行済株式数（自己株式を除く。）の29.39％を保有しております。また、議決権の所有割合は29.4％となり、中野冷機の関係会社になります。
その他の社外取締役である豆成勝博、髙木伸行及び水上洋並びに中野冷機の社外監査役である山田攝子、森秀文及び杉田雪絵は、中野冷機及び中野冷機取締役との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役が中野冷機の企業統治において果たす機能及び役割
中野冷機の社外取締役及び社外監査役は、中野冷機の企業統治の有効性を高める機能、役割を担っており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、高い独立性を有しており、社外からの客観的な立場から助言、監督、監査ができるものと判断しております。
社外取締役豆成勝博は、他社の代表取締役を経験しており、経営者としての見地から中野冷機に対し適切な意見や助言をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役髙木伸行は、証券会社での様々な職務で培った実績と経験からコーポレートガバナンスの強化に貢献していただけると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役水上洋は、弁護士として企業に関する法務に精通し、企業経営を統括する十分な見識を有しており、これまでの経験と実績に基づく外部からの視点が、中野冷機におけるコーポレートガバナンスの強化に貢献していただけると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役儀同康は、取締役としての経験が豊富であること、中野冷機株主の視点から中野冷機の経営及び業務遂行に対する適切な助言が中野冷機の企業価値向上に貢献していただけると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役山田攝子は、弁護士資格を有しており、弁護士として培われた法律の専門的知識や経験を中野冷機の監督機能の強化に活かしていただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役森秀文は、国税庁法人課税課長、高松国税局長などの要職を歴任したほか、税理士としての専門的知識から監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役杉田雪絵は、公認会計士として培われた専門的な知識と豊富な経験・知見を中野冷機の監査に反映していただけると判断し、社外監査役として選任しております。
ニ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、専門的見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど、連携を深めております。
社外監査役は、取締役会、監査役会等の場を通じ、取締役、監査役、会計監査人及び内部監査部門と必要に応じて情報の共有や意見交換を行う等して連携を深め、監査体制の独立性及び中立性、意思決定の適法性、透明性を高めるよう努めております。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
執行役員
|
森田 英治
|
1953年11月25日生
|
1979年２月
|
中野冷機入社
|
1999年１月
|
特販部長
|
2000年３月
|
取締役就任
|
2003年７月
|
株式会社中野冷機神奈川代表取締役社長就任
|
2005年２月
|
株式会社中野冷機神奈川取締役就任(現任)
|
2007年７月
|
中野冷機常務取締役就任
|
2007年10月
|
大分冷機株式会社取締役就任(現任)
|
2008年１月
|
中野冷機営業部門統括
|
2012年３月
|
専務取締役就任
|
2014年３月
|
代表取締役専務就任
|
2016年３月
|
代表取締役社長就任
|
2020年３月
|
代表取締役社長執行役員就任(現任)
|
|
※１
|
4,000
|
代表取締役専務
執行役員
製造部門担当
|
坪井 定雄
|
1953年５月13日生
|
1982年１月
|
中野冷機入社
|
2000年１月
|
生産技術部長
|
2002年３月
|
取締役就任
|
2002年４月
|
製造部門担当(現任)
|
2007年７月
|
常務取締役就任
|
2016年３月
|
専務取締役就任
|
2018年３月
|
代表取締役専務就任
|
2020年３月
|
代表取締役専務執行役員就任(現任)
|
|
同上
|
1,000
|
常務取締役
執行役員
メンテナンス部門長
|
柳 健二
|
1960年２月15日生
|
1984年10月
|
中野冷機入社
|
2010年１月
|
第一営業部長
|
2012年３月
|
取締役就任
|
2015年２月
|
株式会社中野冷機神奈川監査役就任
|
2015年２月
|
大分冷機株式会社監査役就任
|
2015年３月
|
中野冷機営業部門長兼第一営業部長
|
2016年３月
|
第二営業部門長
|
2016年３月
|
常務取締役就任
|
2020年３月
|
メンテナンス部門長(現任)
|
2020年３月
|
常務取締役執行役員就任(現任)
|
|
同上
|
600
|
常務取締役
執行役員
営業部門長
|
山木 功
|
1961年７月18日生
|
1984年３月
|
中野冷機入社
|
2002年１月
|
東北営業所長
|
2007年10月
|
大分冷機株式会社代表取締役社長就任
|
2016年２月
|
株式会社中野冷機神奈川取締役就任(現任)
|
2016年２月
|
大分冷機株式会社取締役就任(現任)
|
2016年３月
|
中野冷機第一営業部門長
|
2016年３月
|
取締役就任
|
2020年３月
|
営業部門長就任(現任)
|
2020年３月
|
常務取締役執行役員就任(現任)
|
|
同上
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
豆成 勝博
|
1949年４月２日生
|
1973年４月
|
東洋サッシ工業株式会社(現 株式会社LIXIL)入社
|
1989年７月
|
岡山トーヨーサッシ工業株式会社取締役工場長
|
1991年１月
|
トーヨーサッシ株式会社北海道統轄工場長
|
1998年１月
|
同社下妻統轄工場長兼下妻工場長
|
1999年６月
|
同社執行役員下妻統轄工場長兼下妻工場長
|
2000年６月
|
トステムビバ株式会社(現 株式会社LIXILビバ)取締役社長室長
|
2000年７月
|
同社取締役副社長
|
2000年10月
|
同社代表取締役社長
|
2008年６月
|
トステム株式会社(現 株式会社LIXIL)取締役
|
2011年６月
|
株式会社LIXIL取締役
|
2011年６月
|
同社グループ執行役ホームセンター担当
|
2014年10月
|
株式会社LIXILビバ代表取締役会長兼CEO
|
2017年６月
|
同社相談役(現任)
|
2017年６月
|
一般社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会副会長(現任)
|
2019年３月
|
中野冷機取締役就任(現任)
|
|
※１
|
－
|
取締役
|
髙木 伸行
|
1953年２月25日生
|
1977年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1997年６月
|
同社金融研究所企業調査部長
|
1998年12月
|
同社引受審査部長
|
2004年７月
|
同社金融経済研究所企業調査部長
|
2007年７月
|
同社金融経済研究所長兼投資調査部長
|
2009年２月
|
同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター
|
2009年３月
|
国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授
|
2009年４月
|
芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師
|
2013年３月
|
株式会社エラン社外監査役(現任)
|
2013年６月
|
名糖運輸株式会社社外監査役
|
2015年10月
|
株式会社C＆Fロジホールディングス社外監査役
|
2016年２月
|
株式会社ラクト・ジャパン社外取締役
|
2017年５月
|
株式会社ロッテ非常勤顧問(現任)
|
2019年３月
|
中野冷機取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
株式会社C＆Fロジホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
水上 洋
|
1968年５月９日生
|
1995年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
|
2002年６月
|
高千穂電気株式会社(現 エレマテック株式会社)社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社三栄コーポレーション社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年３月
|
GMOクラウド株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年３月
|
中野冷機取締役就任(現任)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
儀同 康
|
1963年８月31日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1992年４月
|
株式会社光通信 入社
|
1995年４月
|
同社取締役経営企画室長兼人事部長
|
1999年12月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2001年11月
|
同社取締役管理本部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役管理本部長(現任)
|
2020年３月
|
中野冷機取締役就任(現任)
|
|
同上
|
3,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
須藤 森義
|
1951年７月１日生
|
1970年３月
|
中野冷機入社
|
1992年３月
|
技術部長
|
1996年３月
|
取締役就任
|
1998年３月
|
常務取締役就任
|
1999年１月
|
海外事業副部長
|
1999年１月
|
上海双鹿中野冷機有限公司(現 上海海立中野冷機有限公司)副総経理
|
2014年３月
|
中野冷機海外事業部長
|
2016年３月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
※２
|
3,300
|
監査役
|
山田 攝子
|
1954年５月８日生
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
1981年４月
|
山田法律事務所(現 山田・合谷・鈴木法律事務所)入所
|
2009年３月
|
監査役就任(現任)
|
2010年４月
|
山田法律事務所設立同代表(現任)
|
|
※３
|
－
|
監査役
|
森 秀文
|
1953年１月18日生
|
1971年４月
|
東京国税局採用
|
2001年７月
|
東京国税局茂原税務署長
|
2003年７月
|
東京国税局調査第一部特別国税調査官
|
2005年７月
|
東京国税局調査第四部第56部門統括国税調査官
|
2006年７月
|
東京国税局企画課長
|
2007年７月
|
東京国税局審理課長
|
2008年７月
|
東京国税局法人課税課長
|
2009年７月
|
国税庁法人課税課長
|
2011年７月
|
高松国税局長
|
2013年８月
|
森秀文税理士事務所設立同代表(現任)
|
2015年３月
|
監査役就任(現任)
|
|
同上
|
－
|
監査役
|
杉田 雪絵
|
1965年５月19日生
|
2001年10月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入社
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2018年９月
|
EY新日本有限責任監査法人 退職
|
2018年10月
|
杉田公認会計士事務所設立同代表(現任)
|
2019年11月
|
株式会社みおぎアドバイザリー代表取締役(現任)
|
2020年３月
|
中野冷機監査役就任(現任)
|
|
※２
|
－
|
|
|
|
|
計
|
13,000
|
(注) 取締役豆成勝博、髙木伸行、水上洋及び儀同康は、社外取締役であります。
監査役山田攝子、森秀文及び杉田雪絵は、社外監査役であります。
※１．2020年３月26日就任後、２年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※２．2020年３月26日就任後、４年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※３．2019年３月28日就任後、４年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※４．中野冷機は持続的な成長および中長期的な企業価値向上ならびにコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を目的として、2020年３月26日に開催した取締役会後から、執行役員制度を導入しております。執行役員制度の導入により、経営の意思決定の迅速化及び監督機能と業務執行機能を分離することによる職務責任の明確化を図るとともに業務執行の機動性を高めることでガバナンス強化を図ってまいります。
執行役員８名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の４名であります。
執行役員 渡辺基二、渡辺克徳、吉原一浩、大塚敏一
② 社外役員の状況(人員は2020年３月26日現在)
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
中野冷機の社外取締役は４名、社外監査役は３名でありますが、そのうち、６名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
中野冷機では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から中野冷機の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
ロ．社外取締役及び社外監査役と中野冷機の人間的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役儀同康が常務取締役管理本部長を務める株式会社光通信は、2019年12月31日現在、中野冷機の発行済株式数（自己株式を除く。）の29.09％を保有しております。また、議決権の所有割合は29.1％となり、中野冷機の関係会社になります。
その他の社外取締役である豆成勝博、髙木伸行及び水上洋並びに中野冷機の社外監査役である山田攝子、森秀文及び杉田雪絵は、中野冷機及び中野冷機取締役との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役が中野冷機の企業統治において果たす機能及び役割
中野冷機の社外取締役及び社外監査役は、中野冷機の企業統治の有効性を高める機能、役割を担っており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、高い独立性を有しており、社外からの客観的な立場から助言、監督、監査ができるものと判断しております。
社外取締役豆成勝博は、他社の代表取締役を経験しており、経営者としての見地から中野冷機に対し適切な意見や助言をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役髙木伸行は、証券会社での様々な職務で培った実績と経験からコーポレートガバナンスの強化に貢献していただけると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役水上洋は、弁護士として企業に関する法務に精通し、企業経営を統括する十分な見識を有しており、これまでの経験と実績に基づく外部からの視点が、中野冷機におけるコーポレートガバナンスの強化に貢献していただけると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役儀同康は、取締役としての経験が豊富であること、中野冷機株主の視点から中野冷機の経営及び業務遂行に対する適切な助言が中野冷機の企業価値向上に貢献していただけると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役山田攝子は、弁護士資格を有しており、弁護士として培われた法律の専門的知識や経験を中野冷機の監督機能の強化に活かしていただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役森秀文は、国税庁法人課税課長、高松国税局長などの要職を歴任したほか、税理士としての専門的知識から監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役杉田雪絵は、公認会計士として培われた専門的な知識と豊富な経験・知見を中野冷機の監査に反映していただけると判断し、社外監査役として選任しております。
ニ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、専門的見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど、連携を深めております。
社外監査役は、取締役会、監査役会等の場を通じ、取締役、監査役、会計監査人及び内部監査部門と必要に応じて情報の共有や意見交換を行う等して連携を深め、監査体制の独立性及び中立性、意思決定の適法性、透明性を高めるよう努めております。
2018年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性 １名 (役員のうち女性の比率6.7％)
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役 社長
|
────
|
森田 英治
|
昭和28年11月25日生
|
昭和54年２月
|
中野冷機入社
|
平成11年１月
|
特販部長
|
平成12年３月
|
取締役就任
|
平成15年７月
|
株式会社中野冷機神奈川代表取締役社長就任
|
平成17年２月
|
株式会社中野冷機神奈川取締役就任(現任)
|
平成19年７月
|
中野冷機常務取締役就任
|
平成19年10月
|
大分冷機株式会社取締役就任(現任)
|
平成20年１月
|
中野冷機営業部門統括
|
平成24年３月
|
専務取締役就任
|
平成26年３月
|
代表取締役専務就任
|
平成28年３月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
※１
|
4,000
|
代表取締役 専務
|
製造部門
担当
|
坪井 定雄
|
昭和28年５月13日生
|
昭和57年１月
|
中野冷機入社
|
平成12年１月
|
生産技術部長
|
平成14年３月
|
取締役就任
|
平成14年４月
|
製造部門担当(現任)
|
平成19年７月
|
常務取締役就任
|
平成28年３月
|
専務取締役就任
|
平成30年３月
|
代表取締役専務就任(現任)
|
|
同上
|
1,000
|
常務取締役
|
第二営業
部門長
|
柳 健二
|
昭和35年２月15日生
|
昭和59年10月
|
中野冷機入社
|
平成22年１月
|
第一営業部長
|
平成24年３月
|
取締役就任
|
平成27年２月
|
株式会社中野冷機神奈川監査役就任
|
平成27年２月
|
大分冷機株式会社監査役就任
|
平成27年３月
|
中野冷機営業部門長兼第一営業部長
|
平成28年３月
|
第二営業部門長(現任)
|
平成28年３月
|
常務取締役就任(現任)
|
|
同上
|
600
|
取締役
|
経理部長
|
渡辺 基二
|
昭和33年12月10日生
|
昭和56年３月
|
中野冷機入社
|
平成23年３月
|
経理部長(現任)
|
平成25年２月
|
株式会社中野冷機神奈川取締役就任
|
平成25年２月
|
大分冷機株式会社取締役就任
|
平成25年３月
|
中野冷機取締役就任(現任)
|
平成25年３月
|
管理部門長
|
|
同上
|
6,710
|
取締役
|
メンテナンス部長
|
柴田 俊和
|
昭和30年11月９日生
|
昭和50年４月
|
中野冷機入社
|
平成11年１月
|
メンテナンス部長(現任)
|
平成25年２月
|
株式会社中野冷機神奈川取締役就任
|
平成25年２月
|
大分冷機株式会社取締役就任
|
平成27年３月
|
中野冷機取締役就任(現任)
|
|
同上
|
800
|
取締役
|
開発・技術部長兼SAシステム部担当
|
渡辺 克徳
|
昭和32年10月11日生
|
昭和55年３月
|
中野冷機入社
|
平成22年１月
|
結城技術部長
|
平成27年３月
|
取締役就任(現任)
|
平成28年３月
|
開発・技術部長
|
平成31年３月
|
開発・技術部長兼SAシステム部担当(現任)
|
|
同上
|
1,600
|
取締役
|
第一営業
部門長
|
山木 功
|
昭和36年７月18日生
|
昭和59年３月
|
中野冷機入社
|
平成14年１月
|
東北営業所長
|
平成19年10月
|
大分冷機株式会社代表取締役社長就任
|
平成28年２月
|
株式会社中野冷機神奈川取締役就任(現任)
|
平成28年２月
|
大分冷機株式会社取締役就任(現任)
|
平成28年３月
|
中野冷機第一営業部門長(現任)
|
平成28年３月
|
取締役就任(現任)
|
|
同上
|
200
|
取締役
|
総務部長
|
吉原 一浩
|
昭和37年４月24日生
|
昭和61年３月
|
中野冷機入社
|
平成30年３月
|
総務部長(現任)
|
平成30年３月
|
取締役就任(現任)
|
|
同上
|
4,000
|
取締役
|
製造部長
|
大塚 敏一
|
昭和37年12月15日生
|
昭和60年10月
|
中野冷機入社
|
平成20年１月
|
製造部長(現任)
|
平成30年３月
|
取締役就任(現任)
|
|
同上
|
1,500
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
─────
|
大河 通夫
|
昭和16年９月12日生
|
昭和40年４月
|
味の素株式会社入社
|
平成７年７月
|
味の素株式会社広域営業本部副本部長
|
平成９年７月
|
味の素株式会社広報部長
|
平成12年10月
|
味の素パッケージング株式会社代表取締役社長就任
|
平成17年６月
|
味の素パッケージング株式会社特別顧問並びに味の素株式会社人事部顧問就任
|
平成18年３月
|
中野冷機常勤監査役就任
|
平成23年３月
|
監査役就任
|
平成27年３月
|
取締役就任(現任)
|
|
※１
|
－
|
取締役
|
─────
|
豆成 勝博
|
昭和24年４月２日生
|
昭和48年４月
|
東洋サッシ工業株式会社（現株式会社LIXIL）入社
|
平成元年７月
|
岡山トーヨーサッシ工業株式会社取締役工場長
|
平成３年１月
|
トーヨーサッシ株式会社北海道統轄工場長
|
平成10年１月
|
同社下妻統轄工場長兼下妻工場長
|
平成11年６月
|
同社執行役員下妻統轄工場長兼下妻工場長
|
平成12年６月
|
トステムビバ株式会社（現株式会社LIXILビバ）取締役社長室長
|
平成12年７月
|
同社取締役副社長
|
平成12年10月
|
同社代表取締役社長
|
平成15年８月
|
同社代表取締役社長兼営業本部長
|
平成17年４月
|
同社代表取締役社長
|
平成20年６月
|
トステム株式会社（現株式会社LIXIL）取締役
|
平成23年６月
|
株式会社LIXIL取締役
|
平成23年６月
|
同社グループ執行役ホームセンター担当
|
平成26年10月
|
株式会社LIXILビバ代表取締役会長兼CEO
|
平成29年６月
|
同社相談役（現任）
|
平成29年６月
|
一般社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会副会長（現任）
|
平成31年３月
|
中野冷機取締役就任（現任）
|
|
※２
|
－
|
取締役
|
─────
|
髙木 伸行
|
昭和28年２月25日生
|
昭和52年４月
|
野村證券株式会社入社
|
平成９年６月
|
同社金融研究所企業調査部長
|
平成10年12月
|
同社引受審査部長
|
平成16年７月
|
同社金融経済研究所長企業調査部長
|
平成19年７月
|
同社金融経済研究所長兼投資調査部長
|
平成21年２月
|
同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター
|
平成21年３月
|
国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授
|
平成21年４月
|
芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師
|
平成25年３月
|
株式会社エラン監査役（現任）
|
平成25年６月
|
名糖運輸株式会社監査役
|
平成27年10月
|
C＆Fロジホールディングス監査役（現任）
|
平成28年２月
|
株式会社ラクト・ジャパン取締役
|
平成29年５月
|
株式会社ロッテ顧問（現任）
|
平成31年３月
|
中野冷機取締役就任（現任）
|
|
同上
|
－
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
─────
|
須藤 森義
|
昭和26年７月１日生
|
昭和45年３月
|
中野冷機入社
|
平成４年３月
|
技術部長
|
平成８年３月
|
取締役就任
|
平成10年３月
|
常務取締役就任
|
平成11年１月
|
海外事業部副部長
|
平成11年１月
|
上海双鹿中野冷機有限公司(現上海海立中野冷機有限公司)副総経理
|
平成26年３月
|
中野冷機海外事業部長
|
平成28年３月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
※３
|
3,300
|
監査役
|
────
|
山田 攝子
|
昭和29年５月８日生
|
昭和56年４月
|
弁護士登録
|
昭和56年４月
|
山田法律事務所(現 山田・合谷・鈴木法律事務所)入所
|
平成21年３月
|
監査役就任(現任)
|
平成22年４月
|
山田法律事務所設立同代表(現任)
|
|
※４
|
－
|
監査役
|
────
|
森 秀文
|
昭和28年１月18日生
|
昭和46年４月
|
東京国税局採用
|
平成13年７月
|
東京国税局茂原税務署長
|
平成15年７月
|
東京国税局調査第一部特別国税調査官
|
平成17年７月
|
東京国税局調査第四部第56部門統括国税調査官
|
平成18年７月
|
東京国税局企画課長
|
平成19年７月
|
東京国税局審理課長
|
平成20年７月
|
東京国税局法人課税課長
|
平成21年７月
|
国税庁法人課税課長
|
平成23年７月
|
高松国税局長
|
平成25年８月
|
森秀文税理士事務所設立同代表(現任)
|
平成27年３月
|
監査役就任(現任)
|
|
同上
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
23,710
|
(注) 取締役大河通夫、豆成勝博、髙木伸行は、社外取締役であります。
監査役山田攝子及び森秀文は、社外監査役であります。
※１．平成30年３月29日就任後、２年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※２．平成31年３月28日就任後、１年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※３．平成28年３月30日就任後、４年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※４．平成31年３月28日就任後、４年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
2017年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性１４名 女性 １名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役社長
|
────
|
森田 英治
|
昭和28年11月25日生
|
|
|
|
昭和54年２月
|
中野冷機入社
|
|
平成11年１月
|
特販部長
|
|
平成12年３月
|
取締役就任
|
|
平成15年７月
|
株式会社中野冷機神奈川代表取締役社長就任
|
|
平成17年２月
|
株式会社中野冷機神奈川取締役就任（現任）
|
|
平成19年７月
|
中野冷機常務取締役就任
|
|
平成19年10月
|
大分冷機株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成20年１月
|
中野冷機営業部門統括
|
|
平成24年３月
|
専務取締役就任
|
|
平成26年３月
|
代表取締役専務就任
|
|
平成28年３月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
※１
|
4,000
|
|
代表取締役専務
|
製造部門担当
|
坪井 定雄
|
昭和28年５月13日生
|
|
|
|
昭和57年１月
|
中野冷機入社
|
|
平成12年１月
|
生産技術部長
|
|
平成14年３月
|
取締役就任
|
|
平成14年４月
|
製造部門担当（現任）
|
|
平成19年７月
|
常務取締役就任
|
|
平成28年３月
平成30年３月
|
専務取締役就任
代表取締役専務就任（現任）
|
|
同上
|
1,000
|
|
常務取締役
|
第二営業部門長
|
柳 健二
|
昭和35年２月15日生
|
|
|
|
昭和59年10月
|
中野冷機入社
|
|
平成22年１月
|
第一営業部長
|
|
平成24年３月
|
取締役就任
|
|
平成27年２月
|
株式会社中野冷機神奈川監査役就任
|
|
平成27年２月
|
大分冷機株式会社監査役就任
|
|
平成27年３月
|
中野冷機営業部門長兼第一営業部長
|
|
平成28年３月
|
第二営業部門長（現任）
|
|
平成28年３月
|
常務取締役就任（現任）
|
|
同上
|
600
|
|
取締役
|
経理部長
|
渡辺 基二
|
昭和33年12月10日生
|
|
|
|
昭和56年３月
|
中野冷機入社
|
|
平成23年３月
|
経理部長（現任）
|
|
平成25年２月
|
株式会社中野冷機神奈川取締役就任
|
|
平成25年２月
|
大分冷機株式会社取締役就任
|
|
平成25年３月
|
中野冷機取締役就任（現任）
|
|
平成25年３月
|
管理部門長
|
|
同上
|
6,710
|
|
取締役
|
メンテナンス部長
|
柴田 俊和
|
昭和30年11月９日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
中野冷機入社
|
|
平成11年１月
|
メンテナンス部長（現任）
|
|
平成25年２月
|
株式会社中野冷機神奈川取締役就任
|
|
平成25年２月
|
大分冷機株式会社取締役就任
|
|
平成27年３月
|
中野冷機取締役就任（現任）
|
|
同上
|
800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
開発・技術部長
|
渡辺 克徳
|
昭和32年10月11日生
|
|
|
|
昭和55年３月
|
中野冷機入社
|
|
平成22年１月
|
結城技術部長
|
|
平成27年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
開発・技術部長（現任）
|
|
※１
|
1,600
|
|
取締役
|
第一営業部門長
|
山木 功
|
昭和36年７月18日生
|
|
|
|
昭和59年３月
|
中野冷機入社
|
|
平成14年１月
|
東北営業所長
|
|
平成19年10月
|
大分冷機株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成28年２月
|
株式会社中野冷機神奈川取締役就任（現任）
|
|
平成28年２月
|
大分冷機株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
中野冷機第一営業部門長（現任）
|
|
平成28年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
同上
|
200
|
|
取締役
|
総務部長
|
吉原 一浩
|
昭和37年４月24日生
|
|
|
|
昭和61年３月
|
中野冷機入社
|
|
平成30年３月
平成30年３月
|
総務部長（現任）
取締役就任（現任）
|
|
同上
|
4,000
|
|
取締役
|
製造部長
|
大塚 敏一
|
昭和37年12月15日生
|
|
|
|
昭和60年10月
|
中野冷機入社
|
|
平成20年１月
平成30年３月
|
製造部長（現任）
取締役就任（現任）
|
|
同上
|
1,400
|
|
取締役
|
─────
|
大河 通夫
|
昭和16年９月12日生
|
|
|
|
昭和40年４月
|
味の素株式会社入社
|
|
平成７年７月
|
味の素株式会社広域営業本部副本部長
|
|
平成９年７月
|
味の素株式会社広報部長
|
|
平成12年10月
|
味の素パッケージング株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成17年６月
|
味の素パッケージング株式会社特別顧問並びに味の素株式会社人事部顧問就任
|
|
平成18年３月
|
中野冷機常勤監査役就任
|
|
平成23年３月
平成27年３月
|
監査役就任
取締役就任（現任）
|
|
同上
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
常勤監査役
|
─────
|
須藤 森義
|
昭和26年７月１日生
|
|
|
|
昭和45年３月
|
中野冷機入社
|
|
平成４年３月
|
技術部長
|
|
平成８年３月
|
取締役就任
|
|
平成10年３月
|
常務取締役就任
|
|
平成11年１月
|
海外事業部副部長
|
|
平成11年１月
|
上海双鹿中野冷機有限公司（現上海海立中野冷機有限公司）副総経理
|
|
平成26年３月
|
中野冷機海外事業部長
|
|
平成28年３月
|
常勤監査役就任（現任）
|
|
※３
|
3,300
|
|
監査役
|
─────
|
勅使河原 清
|
昭和22年３月29日生
|
|
|
|
昭和44年３月
|
中野冷機入社
|
|
平成２年１月
|
経理部長
|
|
平成２年３月
|
取締役就任
|
|
平成６年３月
|
常務取締役就任
|
|
平成７年２月
|
管理部門担当
|
|
平成12年３月
|
専務取締役就任
|
|
平成14年３月
|
代表取締役副社長就任
|
|
平成23年３月
|
常勤監査役就任
|
|
平成29年３月
|
監査役就任（現任）
|
|
※２
|
－
|
|
監査役
|
────
|
伊藤 和夫
|
昭和19年２月６日生
|
|
|
|
昭和49年７月
|
税理士登録
|
|
昭和49年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
|
昭和54年１月
|
伊藤会計事務所設立同代表（現任）
|
|
平成６年３月
|
監査役就任（現任）
|
|
同上
|
－
|
|
監査役
|
────
|
山田 攝子
|
昭和29年５月８日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
弁護士登録
|
|
昭和56年４月
|
山田法律事務所（現 山田・合谷・鈴木法律事務所）入所
|
|
平成21年３月
|
監査役就任（現任）
|
|
平成22年４月
|
山田法律事務所設立同代表（現任）
|
|
同上
|
－
|
|
監査役
|
────
|
森 秀文
|
昭和28年１月18日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
東京国税局採用
|
|
平成13年７月
|
東京国税局茂原税務署長
|
|
平成15年７月
|
東京国税局調査第一部特別国税調査官
|
|
平成17年７月
|
東京国税局調査第四部第56部門統括国税調査官
|
|
|
|
平成18年７月
|
東京国税局企画課長
|
|
平成19年７月
|
東京国税局審理課長
|
|
平成20年７月
|
東京国税局法人課税課長
|
|
平成21年７月
|
国税庁法人課税課長
|
|
平成23年７月
|
高松国税局長
|
|
平成25年８月
|
森秀文税理士事務所設立同代表（現任）
|
|
平成27年３月
|
監査役就任（現任）
|
|
同上
|
－
|
|
|
|
|
|
|
計
|
23,610
|
（注）取締役大河通夫は、社外取締役であります。
監査役伊藤和夫、山田攝子及び森秀文は、社外監査役であります。
※１．平成30年３月29日就任後、２年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※２．平成27年３月30日就任後、４年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※３．平成28年３月30日就任後、４年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
2016年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性１５名 女性 １名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役会長
|
────
|
中野 順造
|
昭和28年４月25日生
|
|
|
|
昭和51年３月
|
中野冷機入社
|
|
昭和58年５月
|
技術部製品課長
|
|
昭和59年３月
|
取締役就任
|
|
昭和61年３月
|
常務取締役就任
|
|
平成元年３月
|
代表取締役副社長就任
|
|
平成４年３月
|
代表取締役社長就任
|
|
平成28年２月
|
株式会社中野冷機神奈川監査役就任（現任）
|
|
平成28年２月
|
大分冷機株式会社監査役就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
中野冷機代表取締役会長就任（現任）
|
|
※１
|
75,283
|
|
代表取締役社長
|
────
|
森田 英治
|
昭和28年11月25日生
|
|
|
|
昭和54年２月
|
中野冷機入社
|
|
平成11年１月
|
特販部長
|
|
平成12年３月
|
取締役就任
|
|
平成15年７月
|
株式会社中野冷機神奈川代表取締役社長就任
|
|
平成17年２月
|
株式会社中野冷機神奈川取締役就任（現任）
|
|
平成19年７月
|
中野冷機常務取締役就任
|
|
平成19年10月
|
大分冷機株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成20年１月
|
中野冷機営業部門統括
|
|
平成24年３月
|
専務取締役就任
|
|
平成26年３月
|
代表取締役専務就任
|
|
平成28年３月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
同上
|
4,000
|
|
専務取締役
|
製造部門担当
|
坪井 定雄
|
昭和28年５月13日生
|
|
|
|
昭和57年１月
|
中野冷機入社
|
|
平成12年１月
|
生産技術部長
|
|
平成14年３月
|
取締役就任
|
|
平成14年４月
|
製造部門担当（現任）
|
|
平成19年７月
|
常務取締役就任
|
|
平成28年３月
|
専務取締役就任（現任）
|
|
同上
|
1,000
|
|
常務取締役
|
第二営業部門長
|
柳 健二
|
昭和35年２月15日生
|
|
|
|
昭和59年10月
|
中野冷機入社
|
|
平成22年１月
|
第一営業部長
|
|
平成24年３月
|
取締役就任
|
|
平成27年２月
|
株式会社中野冷機神奈川監査役就任
|
|
平成27年２月
|
大分冷機株式会社監査役就任
|
|
平成27年３月
|
中野冷機営業部門長兼第一営業部長
|
|
平成28年３月
|
第二営業部門長（現任）
|
|
平成28年３月
|
常務取締役就任（現任）
|
|
同上
|
600
|
|
取締役
|
総務部長
|
高橋 秀典
|
昭和32年３月13日生
|
|
|
|
昭和54年３月
|
中野冷機入社
|
|
平成14年１月
|
本社開発室長
|
|
平成14年３月
|
取締役就任
|
|
平成14年４月
|
技術部門担当
|
|
平成24年３月
|
常務取締役就任
|
|
平成28年３月
|
総務部長（現任）
|
|
平成28年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
同上
|
1,100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
生産管理部長
|
森田 敏之
|
昭和30年５月３日生
|
|
|
|
昭和53年３月
平成22年１月
平成24年３月
平成27年３月
|
中野冷機入社
生産性改善室長
取締役就任（現任）
生産管理部長（現任）
|
|
※１
|
14,900
|
|
取締役
|
管理部門長
経理部長
|
渡辺 基二
|
昭和33年12月10日生
|
|
|
|
昭和56年３月
|
中野冷機入社
|
|
平成23年３月
|
経理部長（現任）
|
|
平成25年２月
|
株式会社中野冷機神奈川取締役就任
|
|
平成25年２月
|
大分冷機株式会社取締役就任
|
|
平成25年３月
|
中野冷機取締役就任（現任）
|
|
平成25年３月
|
管理部門長（現任）
|
|
同上
|
6,710
|
|
取締役
|
メンテナンス部長
|
柴田 俊和
|
昭和30年11月９日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
中野冷機入社
|
|
平成11年１月
|
メンテナンス部長（現任）
|
|
平成25年２月
|
株式会社中野冷機神奈川取締役就任
|
|
平成25年２月
|
大分冷機株式会社取締役就任
|
|
平成27年３月
|
中野冷機取締役就任（現任）
|
|
同上
|
800
|
|
取締役
|
開発・技術部長
|
渡辺 克徳
|
昭和32年10月11日生
|
|
|
|
昭和55年３月
|
中野冷機入社
|
|
平成22年１月
|
結城技術部長
|
|
平成27年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
開発・技術部長（現任）
|
|
同上
|
1,600
|
|
取締役
|
第一営業部門長
|
山木 功
|
昭和36年７月18日生
|
|
|
|
昭和59年３月
|
中野冷機入社
|
|
平成14年１月
|
東北営業所長
|
|
平成19年10月
|
大分冷機株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成28年２月
|
株式会社中野冷機神奈川取締役就任（現任）
|
|
平成28年２月
|
大分冷機株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
中野冷機第一営業部門長（現任）
|
|
平成28年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
同上
|
200
|
|
取締役
|
─────
|
大河 通夫
|
昭和16年９月12日生
|
|
|
|
昭和40年４月
|
味の素株式会社入社
|
|
平成７年７月
|
味の素株式会社広域営業本部副本部長
|
|
平成９年７月
|
味の素株式会社広報部長
|
|
平成12年10月
|
味の素パッケージング株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成17年６月
|
味の素パッケージング株式会社特別顧問並びに味の素株式会社人事部顧問就任
|
|
平成18年３月
|
中野冷機常勤監査役就任
|
|
平成23年３月
平成27年３月
|
監査役就任
取締役就任（現任）
|
|
同上
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
常勤監査役
|
─────
|
須藤 森義
|
昭和26年７月１日生
|
|
|
|
昭和45年３月
|
中野冷機入社
|
|
平成４年３月
|
技術部長
|
|
平成８年３月
|
取締役就任
|
|
平成10年３月
|
常務取締役就任
|
|
平成11年１月
|
海外事業部副部長
|
|
平成11年１月
|
上海双鹿中野冷機有限公司（現上海海立中野冷機有限公司）副総経理
|
|
平成26年３月
|
中野冷機海外事業部長
|
|
平成28年３月
|
常勤監査役就任（現任）
|
|
※３
|
3,300
|
|
監査役
|
─────
|
勅使河原 清
|
昭和22年３月29日生
|
|
|
|
昭和44年３月
|
中野冷機入社
|
|
平成２年１月
|
経理部長
|
|
平成２年３月
|
取締役就任
|
|
平成６年３月
|
常務取締役就任
|
|
平成７年２月
|
管理部門担当
|
|
平成12年３月
|
専務取締役就任
|
|
平成14年３月
|
代表取締役副社長就任
|
|
平成23年３月
|
常勤監査役就任
|
|
平成29年３月
|
監査役就任（現任）
|
|
※２
|
6,050
|
|
監査役
|
────
|
伊藤 和夫
|
昭和19年２月６日生
|
|
|
|
昭和49年７月
|
税理士登録
|
|
昭和49年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
|
昭和54年１月
|
伊藤会計事務所設立同代表（現任）
|
|
平成６年３月
|
監査役就任（現任）
|
|
同上
|
－
|
|
監査役
|
────
|
山田 攝子
|
昭和29年５月８日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
弁護士登録
|
|
昭和56年４月
|
山田法律事務所（現 山田・合谷・鈴木法律事務所）入所
|
|
平成21年３月
|
監査役就任（現任）
|
|
平成22年４月
|
山田法律事務所設立同代表（現任）
|
|
同上
|
－
|
|
監査役
|
────
|
森 秀文
|
昭和28年１月18日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
東京国税局採用
|
|
平成13年７月
|
東京国税局茂原税務署長
|
|
平成15年７月
|
東京国税局調査第一部特別国税調査官
|
|
平成17年７月
|
東京国税局調査第四部第56部門統括国税調査官
|
|
|
|
平成18年７月
|
東京国税局企画課長
|
|
平成19年７月
|
東京国税局審理課長
|
|
平成20年７月
|
東京国税局法人課税課長
|
|
平成21年７月
|
国税庁法人課税課長
|
|
平成23年７月
|
高松国税局長
|
|
平成25年８月
|
森秀文税理士事務所設立同代表（現任）
|
|
平成27年３月
|
監査役就任（現任）
|
|
同上
|
－
|
|
|
|
|
|
|
計
|
115,543
|
（注）取締役大河通夫は、社外取締役であります。
監査役伊藤和夫、山田攝子及び森秀文は、社外監査役であります。
※１．平成28年３月30日就任後、２年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※２．平成27年３月30日就任後、４年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※３．平成28年３月30日就任後、４年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
2015年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性１６名 女性 １名 （役員のうち女性の比率5.9％）
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役名
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職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役会長
|
────
|
中野 順造
|
昭和28年４月25日生
|
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昭和51年３月
|
中野冷機入社
|
|
昭和58年５月
|
技術部製品課長
|
|
昭和59年３月
|
取締役就任
|
|
昭和61年３月
|
常務取締役就任
|
|
平成元年３月
|
代表取締役副社長就任
|
|
平成４年３月
|
代表取締役社長就任
|
|
平成28年２月
|
株式会社中野冷機神奈川監査役就任（現任）
|
|
平成28年２月
|
大分冷機株式会社監査役就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
中野冷機代表取締役会長就任（現任）
|
|
※１
|
75,283
|
|
代表取締役社長
|
────
|
森田 英治
|
昭和28年11月25日生
|
|
|
|
昭和54年２月
|
中野冷機入社
|
|
平成11年１月
|
特販部長
|
|
平成12年３月
|
取締役就任
|
|
平成15年７月
|
株式会社中野冷機神奈川代表取締役社長就任
|
|
平成17年２月
|
株式会社中野冷機神奈川取締役就任（現任）
|
|
平成19年７月
|
中野冷機常務取締役就任
|
|
平成19年10月
|
大分冷機株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成20年１月
|
中野冷機営業部門統括
|
|
平成24年３月
|
専務取締役就任
|
|
平成26年３月
|
代表取締役専務就任
|
|
平成28年３月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
同上
|
4,000
|
|
専務取締役
|
製造部門担当
|
坪井 定雄
|
昭和28年５月13日生
|
|
|
|
昭和57年１月
|
中野冷機入社
|
|
平成12年１月
|
生産技術部長
|
|
平成14年３月
|
取締役就任
|
|
平成14年４月
|
製造部門担当（現任）
|
|
平成19年７月
|
常務取締役就任
|
|
平成28年３月
|
専務取締役就任（現任）
|
|
同上
|
1,000
|
|
専務取締役
|
経営企画室長
|
佐山 利夫
|
昭和31年２月28日生
|
|
|
|
昭和51年３月
|
中野冷機入社
|
|
平成７年２月
|
経営企画室長兼内部監査室長
|
|
平成12年３月
|
取締役就任
|
|
平成24年３月
平成25年３月
平成27年４月
|
常務取締役就任
冷熱エンジニアリング部長
内部監査室長
|
|
平成28年３月
|
経営企画室長（現任）
|
|
平成28年３月
|
専務取締役就任（現任）
|
|
同上
|
4,200
|
|
常務取締役
|
第二営業部門長
|
柳 健二
|
昭和35年２月15日生
|
|
|
|
昭和59年10月
|
中野冷機入社
|
|
平成22年１月
|
第一営業部長
|
|
平成24年３月
|
取締役就任
|
|
平成27年２月
|
株式会社中野冷機神奈川監査役就任
|
|
平成27年２月
|
大分冷機株式会社監査役就任
|
|
平成27年３月
|
中野冷機営業部門長兼第一営業部長
|
|
平成28年３月
|
第二営業部門長（現任）
|
|
平成28年３月
|
常務取締役就任（現任）
|
|
同上
|
600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
総務部長
|
高橋 秀典
|
昭和32年３月13日生
|
|
|
|
昭和54年３月
|
中野冷機入社
|
|
平成14年１月
|
本社開発室長
|
|
平成14年３月
|
取締役就任
|
|
平成14年４月
|
技術部門担当
|
|
平成24年３月
|
常務取締役就任
|
|
平成28年３月
|
総務部長（現任）
|
|
平成28年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
※１
|
1,100
|
|
取締役
|
生産管理部長
|
森田 敏之
|
昭和30年５月３日生
|
|
|
|
昭和53年３月
平成22年１月
平成24年３月
平成27年３月
|
中野冷機入社
生産性改善室長
取締役就任（現任）
生産管理部長（現任）
|
|
同上
|
14,900
|
|
取締役
|
管理部門長
経理部長
|
渡辺 基二
|
昭和33年12月10日生
|
|
|
|
昭和56年３月
|
中野冷機入社
|
|
平成23年３月
|
経理部長（現任）
|
|
平成25年２月
|
株式会社中野冷機神奈川取締役就任
|
|
平成25年２月
|
大分冷機株式会社取締役就任
|
|
平成25年３月
|
中野冷機取締役就任（現任）
|
|
平成25年３月
|
管理部門長（現任）
|
|
同上
|
6,710
|
|
取締役
|
メンテナンス部長
|
柴田 俊和
|
昭和30年11月９日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
中野冷機入社
|
|
平成11年１月
|
メンテナンス部長（現任）
|
|
平成25年２月
|
株式会社中野冷機神奈川取締役就任
|
|
平成25年２月
|
大分冷機株式会社取締役就任
|
|
平成27年３月
|
中野冷機取締役就任（現任）
|
|
同上
|
800
|
|
取締役
|
開発・技術部長
|
渡辺 克徳
|
昭和32年10月11日生
|
|
|
|
昭和55年３月
|
中野冷機入社
|
|
平成22年１月
|
結城技術部長
|
|
平成27年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
開発・技術部長（現任）
|
|
同上
|
1,600
|
|
取締役
|
第一営業部門長
|
山木 功
|
昭和36年７月18日生
|
|
|
|
昭和59年３月
|
中野冷機入社
|
|
平成14年１月
|
東北営業所長
|
|
平成19年10月
|
大分冷機株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成28年２月
|
株式会社中野冷機神奈川取締役就任（現任）
|
|
平成28年２月
|
大分冷機株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
中野冷機第一営業部門長（現任）
|
|
平成28年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
同上
|
－
|
|
取締役
|
─────
|
大河 通夫
|
昭和16年９月12日生
|
|
|
|
昭和40年４月
|
味の素株式会社入社
|
|
平成７年７月
|
味の素株式会社広域営業本部副本部長
|
|
平成９年７月
|
味の素株式会社広報部長
|
|
平成12年10月
|
味の素パッケージング株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成17年６月
|
味の素パッケージング株式会社特別顧問並びに味の素株式会社人事部顧問就任
|
|
平成18年３月
|
中野冷機常勤監査役就任
|
|
平成23年３月
平成27年３月
|
監査役就任
取締役就任（現任）
|
|
同上
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
常勤監査役
|
─────
|
勅使河原 清
|
昭和22年３月29日生
|
|
|
|
昭和44年３月
|
中野冷機入社
|
|
平成２年１月
|
経理部長
|
|
平成２年３月
|
取締役就任
|
|
平成６年３月
|
常務取締役就任
|
|
平成７年２月
|
管理部門担当
|
|
平成12年３月
|
専務取締役就任
|
|
平成14年３月
|
代表取締役副社長就任
|
|
平成23年３月
|
常勤監査役就任（現任）
|
|
※２
|
6,050
|
|
常勤監査役
|
─────
|
須藤 森義
|
昭和26年７月１日生
|
|
|
|
昭和45年３月
|
中野冷機入社
|
|
平成４年３月
|
技術部長
|
|
平成８年３月
|
取締役就任
|
|
平成10年３月
|
常務取締役就任
|
|
平成11年１月
|
海外事業部副部長
|
|
平成11年１月
|
上海双鹿中野冷機有限公司（現上海海立中野冷機有限公司）副総経理
|
|
平成26年３月
|
中野冷機海外事業部長
|
|
平成28年３月
|
常勤監査役就任（現任）
|
|
※３
|
3,300
|
|
監査役
|
────
|
伊藤 和夫
|
昭和19年２月６日生
|
|
|
|
昭和49年７月
|
税理士登録
|
|
昭和49年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
|
昭和54年１月
|
伊藤会計事務所設立同代表（現任）
|
|
平成６年３月
|
監査役就任（現任）
|
|
※２
|
－
|
|
監査役
|
────
|
山田 攝子
|
昭和29年５月８日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
弁護士登録
|
|
昭和56年４月
|
山田法律事務所（現 山田・合谷・鈴木法律事務所）入所
|
|
平成21年３月
|
監査役就任（現任）
|
|
平成22年４月
|
山田法律事務所設立同代表（現任）
|
|
同上
|
－
|
|
監査役
|
────
|
森 秀文
|
昭和28年１月18日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
東京国税局採用
|
|
平成13年７月
|
東京国税局茂原税務署長
|
|
平成15年７月
|
東京国税局調査第一部特別国税調査官
|
|
平成17年７月
|
東京国税局調査第四部第56部門統括国税調査官
|
|
|
|
平成18年７月
|
東京国税局企画課長
|
|
平成19年７月
|
東京国税局審理課長
|
|
平成20年７月
|
東京国税局法人課税課長
|
|
平成21年７月
|
国税庁法人課税課長
|
|
平成23年７月
|
高松国税局長
|
|
平成25年８月
|
森秀文税理士事務所設立同代表（現任）
|
|
平成27年３月
|
監査役就任（現任）
|
|
同上
|
－
|
|
|
|
|
|
|
計
|
119,543
|
（注）山木功は、新任取締役であります。
取締役大河通夫は、社外取締役であります。
監査役伊藤和夫、山田攝子及び森秀文は、社外監査役であります。
※１．平成28年３月30日就任後、２年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※２．平成27年３月30日就任後、４年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※３．平成28年３月30日就任後、４年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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