平和(6412)の株価チャート 平和(6412)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
嶺井 勝也 |
1956年６月８日生 |
1988年２月 ㈲オリンピア物産（現㈱オリンピア）入社 1991年３月 ㈱オリンピア取締役 1993年７月 ㈱オリンピア常務取締役 1994年７月 ㈱オリンピア専務取締役 2003年６月 ㈱オリンピア代表取締役副社長 2005年５月 ㈱オリンピア代表取締役社長 2007年６月 ㈱オリンピア取締役（現任） 平和代表取締役副社長開発生産本部本部長 2008年２月 平和代表取締役副社長開発本部本部長 2009年12月 平和代表取締役副社長開発本部本部長企画グループ担当 2012年１月 ＰＧＭホールディングス㈱社外取締役 2012年６月 平和代表取締役社長開発本部本部長兼製造本部本部長 2012年７月 平和代表取締役社長開発生産本部本部長 2014年４月 平和代表取締役社長開発本部本部長 2015年６月 ＰＧＭホールディングス㈱取締役 2018年４月 平和代表取締役社長 2018年10月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役（現任） 2022年６月 平和代表取締役社長社長執行役員開発本部本部長 ㈱ゲームカード・ジョイコホールディングス社外取締役 2023年４月 平和代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
593.4 |
|
代表取締役副社長 管理本部本部長 |
諸見里 敏啓 |
1958年12月１日生 |
1984年７月 ㈲オリンピア物産（現㈱オリンピア）入社 2000年６月 ㈱オリンピア取締役 2003年10月 ㈱オリンピア常務取締役 2005年５月 ㈱オリンピア専務取締役 2007年６月 ㈱オリンピア取締役（現任） 平和専務取締役管理本部本部長 2012年１月 ＰＧＭホールディングス㈱社外取締役 2012年６月 平和代表取締役副社長管理本部本部長 2015年６月 ＰＧＭホールディングス㈱取締役 2018年10月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役（現任） 2022年６月 平和代表取締役副社長副社長執行役員管理本部本部長 2023年４月 平和代表取締役副社長管理本部本部長（現任） |
(注)３ |
116.5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 開発生産本部本部長 |
宮良 幹男 |
1961年12月22日生 |
1987年５月 ㈲オリンピア物産（現㈱オリンピア）入社 2001年５月 ㈱ジャパンセットアップサービス取締役（現任） 2007年６月 ㈱オリンピア取締役 2009年12月 平和執行役員営業本部副本部長 2014年４月 平和執行役員営業本部副本部長本部担当 2014年６月 平和取締役営業本部本部長 ㈱オリンピア取締役 2018年６月 平和常務取締役営業本部本部長 2018年12月 ㈱オリンピア常務取締役 2022年６月 平和取締役常務執行役員営業本部本部長 2023年４月 平和常務取締役 ㈱オリンピア代表取締役副社長（現任） 2023年６月 平和常務取締役開発生産本部本部長（現任） |
(注)３ |
60.9 |
|
取締役 |
兼次 民喜 |
1953年９月１日生 |
1984年８月 ㈲オリンピア物産（現㈱オリンピア）入社 1990年９月 ㈱オリンピア取締役 1994年７月 ㈱オリンピア常務取締役 2003年10月 ㈱オリンピア専務取締役 2005年５月 ㈱オリンピア代表取締役副社長 2007年６月 ㈱オリンピア代表取締役社長（現任） 2012年１月 ＰＧＭホールディングス㈱社外取締役 2012年６月 平和取締役（現任） 2015年６月 ＰＧＭホールディングス㈱取締役 2018年10月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役（現任） |
(注)３ |
93.3 |
|
取締役 |
山口 孝太 |
1974年７月14日生 |
2000年10月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所（2000年から2003年まで、2005年から2011年まで） 2005年１月 ㈱インフォデリバ（現㈱ＩｎｆｏＤｅｌｉｖｅｒ）ＣＦＯ兼取締役 2009年７月 ニューヨーク州弁護士登録 2011年９月 木村・多久島・山口法律事務所開設、同パートナー（現任） ＧＬＰ投資法人監督役員（現任） 2013年６月 平和社外取締役（現任） 2023年６月 ヒビノ㈱社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
遠藤 明哲 |
1960年11月３日生 |
1984年４月 住友生命保険（相）入社 1988年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1992年３月 公認会計士登録 1994年９月 公認会計士遠藤明哲事務所開設、同所長（現任） 1996年１月 税理士登録 1997年９月 北光監査法人代表社員（現任） 2010年６月 平和社外監査役 2022年６月 平和社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
前田 后穂 |
1979年５月20日生 |
2008年12月 弁護士登録 2009年１月 フロンティア・マネジメント㈱入社 2010年４月 奥野総合法律事務所出向 2012年４月 フロンティア・マネジメント㈱復職 2017年１月 原子力委員会原子力規制庁入庁 2021年７月 ＴＭＩ総合法律事務所入所、同アソシエイト（現任） 2024年６月 平和社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
中田 勝昌 |
1959年２月15日生 |
1993年９月 ㈱オリンピア入社 2004年６月 ㈱オリンピア取締役 2005年５月 ㈱オリンピア常務取締役 2009年12月 平和執行役員開発本部副本部長 ㈱オリンピア取締役 2014年４月 平和執行役員開発本部副本部長技術グループ担当 2014年６月 平和取締役開発本部技術グループ担当 2019年４月 平和取締役製造本部本部長 2022年６月 平和監査役（現任） |
(注)４ |
80.0 |
|
監査役 |
大友 良浩 |
1969年12月19日生 |
1992年４月 ㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社 2002年10月 弁護士登録 飯田・栗宇・早稲本特許法律事務所（現はる総合法律事務所）入所 2007年12月 ㈱テレメディック取締役（現任） 2010年１月 はる総合法律事務所パートナー（現任） 2011年３月 ダイナテック㈱監査役 2012年１月 ＰＧＭホールディングス㈱社外監査役 2013年４月 スカイコート㈱社外取締役 2013年６月 ㈱ウイン・インターナショナル社外監査役 2015年６月 ウイン・パートナーズ㈱補欠の監査等委員である取締役（現任） 2020年９月 アクシスコンサルティング㈱社外取締役（現任） 2022年６月 平和社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
杉野 剛史 |
1976年７月１日生 |
2001年４月 野村證券㈱入社 2006年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2010年７月 ㈱ＭＩＤストラクチャーズ入社 2010年12月 公認会計士登録 2014年５月 ㈱ピアラ社外監査役（現任） 2015年４月 ㈱ピアラ常勤社外監査役 2016年７月 公認会計士杉野事務所開設、同所長（現任） 2020年11月 ㈱ピアラベンチャーズ監査役（現任） 2022年５月 ＭＳＹ㈱監査役（現任） 2022年６月 平和社外監査役（現任） 2023年２月 ㈱オスティアリーズ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
944.1 |
||||
（注）１．取締役のうち、山口孝太、遠藤明哲及び前田后穂は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役のうち、大友良浩及び杉野剛史は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平和は、取締役山口孝太、遠藤明哲及び前田后穂、監査役大友良浩及び杉野剛史を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と平和との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
平和の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役山口孝太は、弁護士としての専門的知識と豊富な経験を有しており、独立した立場から平和経営への助言や適切な監督を行っていただくことを期待して、社外取締役として選任しております。
社外取締役遠藤明哲は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識と豊富な経験に基づき、独立した立場から平和経営への助言や適切な監督を行っていただくことを期待して、社外取締役として選任しております。
社外取締役前田后穂は、弁護士としての専門的知識と豊富な経験を有しており、独立した立場から平和経営への助言や適切な監督を行っていただくことを期待して、社外取締役として選任しております。
社外監査役大友良浩は、弁護士としての専門的知識と豊富な経験を有しており、平和の経営全般の監視に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役杉野剛史は、公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識と豊富な経験に基づき、平和の経営全般の監視に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
平和は、社外監査役大友良浩に法律相談等を行っておりますが、その報酬の額は年額1,000万円未満であり、以下に記載する平和の定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他の社外取締役及び社外監査役と平和との間には、特別の利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
平和は、社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員」といいます。）を選任するための独立性に関し、東京証券取引所の定める独立役員の基準等を参考にし、社外役員の独立性に関する基準を定めております。なお、平和は社外役員全員を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
（社外役員の独立性に関する基準）
平和は、社外役員が以下に掲げる事項に該当する場合には、独立性を有していないと判断いたします。
（イ）平和及び平和子会社（以下「平和グループ」という。）の業務執行取締役、執行役員その他これらに準ずる者及び使用人（以下あわせて「業務執行者」という。）
（ロ）過去において平和グループの業務執行者であった者
（ハ）平和グループの業務執行者の二親等内の親族
（ニ）平和の主要株主（平和の総株主の議決権の10％以上を有する者。主要株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。）
（ホ）平和の主要株主の二親等内の親族
（ヘ）平和グループの主要な取引先（直近事業年度において連結売上高の２％以上の支払いを平和グループから受けた者。または、直近事業年度において連結売上高の２％以上の支払いを平和グループへ行った者。当該取引先が会社である場合には、その会社の業務執行者をいう。）
（ト）平和グループから過去３事業年度のうちのいずれかにおいて年間1,000万円以上の報酬等（平和グループからの役員報酬を除く。）を受け取っている専門的サービス提供を行っている者
（チ）平和グループから過去３事業年度のうちのいずれかにおいて年間1,000万円以上の寄付又は助成を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法人、団体等である場合は、当該団体の業務執行者をいう。）
（リ）平和の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者（以下「大口債権者等」という。）の業務執行者
（ヌ）過去３年間において、大口債権者等の業務執行者であった者
（ル）前各項の定めにかかわらず、平和と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員は、直接又は間接に、内部監査、監査役監査、会計監査と相互に連携し、内部統制部門から適宜報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
嶺井 勝也 |
1956年６月８日生 |
1988年２月 ㈲オリンピア物産（現㈱オリンピア）入社 1991年３月 ㈱オリンピア取締役 1993年７月 ㈱オリンピア常務取締役 1994年７月 ㈱オリンピア専務取締役 2003年６月 ㈱オリンピア代表取締役副社長 2005年５月 ㈱オリンピア代表取締役社長 2007年６月 ㈱オリンピア取締役（現任） 平和代表取締役副社長開発生産本部本部長 2008年２月 平和代表取締役副社長開発本部本部長 2009年12月 平和代表取締役副社長開発本部本部長企画グループ担当 2012年１月 ＰＧＭホールディングス㈱社外取締役 2012年６月 平和代表取締役社長開発本部本部長兼製造本部本部長 2012年７月 平和代表取締役社長開発生産本部本部長 2014年４月 平和代表取締役社長開発本部本部長 2015年６月 ＰＧＭホールディングス㈱取締役 2018年４月 平和代表取締役社長 2018年10月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役（現任） 2022年６月 平和代表取締役社長社長執行役員開発本部本部長 2023年４月 平和代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
592.8 |
|
代表取締役副社長 管理本部本部長 |
諸見里 敏啓 |
1958年12月１日生 |
1984年７月 ㈲オリンピア物産（現㈱オリンピア）入社 2000年６月 ㈱オリンピア取締役 2003年10月 ㈱オリンピア常務取締役 2005年５月 ㈱オリンピア専務取締役 2007年６月 ㈱オリンピア取締役（現任） 平和専務取締役管理本部本部長 2012年１月 ＰＧＭホールディングス㈱社外取締役 2012年６月 平和代表取締役副社長管理本部本部長 2015年６月 ＰＧＭホールディングス㈱取締役 2018年10月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役（現任） 2022年６月 平和代表取締役副社長副社長執行役員管理本部本部長 2023年４月 平和代表取締役副社長管理本部本部長（現任） |
(注)３ |
116.4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 開発生産本部本部長 |
宮良 幹男 |
1961年12月22日生 |
1987年５月 ㈲オリンピア物産（現㈱オリンピア）入社 2001年５月 ㈱ジャパンセットアップサービス取締役（現任） 2007年６月 ㈱オリンピア取締役 2009年12月 平和執行役員営業本部副本部長 2014年４月 平和執行役員営業本部副本部長本部担当 2014年６月 平和取締役営業本部本部長 ㈱オリンピア取締役 2018年６月 平和常務取締役営業本部本部長 2018年12月 ㈱オリンピア常務取締役 2022年６月 平和取締役常務執行役員営業本部本部長 2023年４月 平和常務取締役 2023年４月 ㈱オリンピア代表取締役副社長（現任） 2023年６月 平和常務取締役開発生産本部本部長（現任） |
(注)３ |
60.9 |
|
取締役 |
兼次 民喜 |
1953年９月１日生 |
1984年８月 ㈲オリンピア物産（現㈱オリンピア）入社 1990年９月 ㈱オリンピア取締役 1994年７月 ㈱オリンピア常務取締役 2003年10月 ㈱オリンピア専務取締役 2005年５月 ㈱オリンピア代表取締役副社長 2007年６月 ㈱オリンピア代表取締役社長（現任） 2012年１月 ＰＧＭホールディングス㈱社外取締役 2012年６月 平和取締役（現任） 2015年６月 ＰＧＭホールディングス㈱取締役 2018年10月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役（現任） |
(注)３ |
101.3 |
|
取締役 |
山口 孝太 |
1974年７月14日生 |
2000年10月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所（2000年から2003年まで、2005年から2011年まで） 2005年１月 ㈱インフォデリバ（現㈱ＩｎｆｏＤｅｌｉｖｅｒ）ＣＦＯ兼取締役 2005年10月 長島・大野・常松法律事務所入所 2009年７月 ニューヨーク州弁護士登録 2011年９月 木村・多久島・山口法律事務所開設、同パートナー（現任） ＧＬＰ投資法人監督役員（現任） 2013年６月 平和社外取締役（現任） 2023年６月 ヒビノ㈱社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
遠藤 明哲 |
1960年11月３日生 |
1984年４月 住友生命保険（相）入社 1988年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1992年３月 公認会計士登録 1994年９月 公認会計士遠藤明哲事務所開設、同所長（現任） 1996年１月 税理士登録 1997年９月 北光監査法人代表社員（現任） 2010年６月 平和社外監査役 2022年６月 平和社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 （常勤） |
中田 勝昌 |
1959年２月15日生 |
1993年９月 ㈱オリンピア入社 2004年６月 ㈱オリンピア取締役 2005年５月 ㈱オリンピア常務取締役 2009年12月 平和執行役員開発本部副本部長 ㈱オリンピア取締役 2014年４月 平和執行役員開発本部副本部長技術グループ担当 2014年６月 平和取締役開発本部技術グループ担当 2019年４月 平和取締役製造本部本部長 2022年６月 平和監査役（現任） |
(注)４ |
79.9 |
|
監査役 |
大友 良浩 |
1969年12月19日生 |
1992年４月 ㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社 2002年10月 弁護士登録 飯田・栗宇・早稲本特許法律事務所（現はる総合法律事務所）入所 2007年12月 ㈱テレメディック取締役（現任） 2010年１月 はる総合法律事務所パートナー（現任） 2011年３月 ダイナテック㈱監査役 2012年１月 ＰＧＭホールディングス㈱社外監査役 2013年４月 スカイコート㈱社外取締役 2013年６月 ㈱ウイン・インターナショナル社外監査役 2015年６月 ウイン・パートナーズ㈱補欠の監査等委員である取締役（現任） 2020年９月 アクシスコンサルティング㈱社外取締役（現任） 2022年６月 平和社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
杉野 剛史 |
1976年７月１日生 |
2001年４月 野村證券㈱入社 2006年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2010年７月 ㈱ＭＩＤストラクチャーズ入社 2010年12月 公認会計士登録 2014年５月 ㈱ピアラ社外監査役 2015年４月 ㈱ピアラ常勤社外監査役（現任） 2016年７月 公認会計士杉野事務所開設、同所長（現任） 2020年11月 ㈱ピアラベンチャーズ監査役（現任） 2022年５月 ＭＳＹ㈱監査役（現任） 2022年６月 平和社外監査役（現任） 2023年２月 ㈱オスティアリーズ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
951.3 |
||||
（注）１．取締役のうち、山口孝太及び遠藤明哲は社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役のうち、大友良浩及び杉野剛史は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平和は、取締役山口孝太及び遠藤明哲、監査役大友良浩及び杉野剛史を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と平和との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
平和の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役山口孝太は、弁護士としての専門的知識と豊富な経験を有しており、独立した立場から平和経営への助言や適切な監督を行っていただくことを期待して、社外取締役として選任しております。
社外取締役遠藤明哲は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識と豊富な経験に基づき、独立した立場から平和経営への助言や適切な監督を行っていただくことを期待して、社外取締役として選任しております。
社外監査役大友良浩は、弁護士としての専門的知識と豊富な経験を有しており、平和の経営全般の監視に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役杉野剛史は、公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識と豊富な経験に基づき、平和の経営全般の監視に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
平和は、社外監査役大友良浩に法律相談等を行っておりますが、その報酬の額は年額1,000万円未満であり、以下に記載する平和の定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他の社外取締役及び社外監査役と平和との間には、特別の利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
平和は、社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員」といいます。）を選任するための独立性に関し、東京証券取引所の定める独立役員の基準等を参考にし、社外役員の独立性に関する基準を定めております。なお、平和は社外役員全員を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
（社外役員の独立性に関する基準）
平和は、社外役員が以下に掲げる事項に該当する場合には、独立性を有していないと判断いたします。
（イ）平和及び平和子会社（以下「平和グループ」という。）の業務執行取締役、執行役員その他これらに準ずる者及び使用人（以下あわせて「業務執行者」という。）
（ロ）過去において平和グループの業務執行者であった者
（ハ）平和グループの業務執行者の二親等内の親族
（ニ）平和の主要株主（平和の総株主の議決権の10％以上を有する者。主要株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。）
（ホ）平和の主要株主の二親等内の親族
（ヘ）平和グループの主要な取引先（直近事業年度において連結売上高の２％以上の支払いを平和グループから受けた者。または、直近事業年度において連結売上高の２％以上の支払いを平和グループへ行った者。当該取引先が会社である場合には、その会社の業務執行者をいう。）
（ト）平和グループから過去３事業年度のうちのいずれかにおいて年間1,000万円以上の報酬等（平和グループからの役員報酬を除く。）を受け取っている専門的サービス提供を行っている者
（チ）平和グループから過去３事業年度のうちのいずれかにおいて年間1,000万円以上の寄付又は助成を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法人、団体等である場合は、当該団体の業務執行者をいう。）
（リ）平和の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者（以下「大口債権者等」という。）の業務執行者
（ヌ）過去３年間において、大口債権者等の業務執行者であった者
（ル）前各項の定めにかかわらず、平和と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員は、直接又は間接に、内部監査、監査役監査、会計監査と相互に連携し、内部統制部門から適宜報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員 開発本部本部長 |
嶺井 勝也 |
1956年６月８日生 |
1988年２月 ㈲オリンピア物産（現㈱オリンピア）入社 1991年３月 ㈱オリンピア取締役 1993年７月 ㈱オリンピア常務取締役 1994年７月 ㈱オリンピア専務取締役 2003年６月 ㈱オリンピア代表取締役副社長 2005年５月 ㈱オリンピア代表取締役社長 2007年６月 ㈱オリンピア取締役(現任) 平和代表取締役副社長開発生産本部本部長 2008年２月 平和代表取締役副社長開発本部本部長 2009年12月 平和代表取締役副社長開発本部本部長企画グループ担当 2012年１月 ＰＧＭホールディングス㈱社外取締役 2012年６月 平和代表取締役社長開発本部本部長兼製造本部本部長 2012年７月 平和代表取締役社長開発生産本部本部長 2014年４月 平和代表取締役社長開発本部本部長 2015年６月 ＰＧＭホールディングス㈱取締役 2018年４月 平和代表取締役社長 2018年10月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役(現任) 2022年６月 平和代表取締役社長社長執行役員開発本部本部長(現任) |
(注)３ |
592.3 |
|
代表取締役副社長 副社長執行役員 管理本部本部長 |
諸見里 敏啓 |
1958年12月１日生 |
1984年７月 ㈲オリンピア物産（現㈱オリンピア）入社 2000年６月 ㈱オリンピア取締役 2003年10月 ㈱オリンピア常務取締役 2005年５月 ㈱オリンピア専務取締役 2007年６月 ㈱オリンピア取締役(現任) 平和専務取締役管理本部本部長 2012年１月 ＰＧＭホールディングス㈱社外取締役 2012年６月 平和代表取締役副社長管理本部本部長 2015年６月 ＰＧＭホールディングス㈱取締役 2018年10月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役(現任) 2022年６月 平和代表取締役副社長副社長執行役員管理本部本部長(現任) |
(注)３ |
116.1 |
|
取締役 常務執行役員 営業本部本部長 |
宮良 幹男 |
1961年12月22日生 |
1987年５月 ㈲オリンピア物産(現㈱オリンピア)入社 2001年５月 ㈱ジャパンセットアップサービス取締役（現任） 2007年６月 ㈱オリンピア取締役 2009年12月 平和執行役員営業本部副本部長 2014年４月 平和執行役員営業本部副本部長本部担当 2014年６月 平和取締役営業本部本部長 ㈱オリンピア取締役 2018年６月 平和常務取締役営業本部本部長 2018年12月 ㈱オリンピア常務取締役（現任） 2022年６月 平和取締役常務執行役員営業本部本部長(現任) |
(注)３ |
60.8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
兼次 民喜 |
1953年９月１日生 |
1984年８月 ㈲オリンピア物産(現㈱オリンピア)入社 1990年９月 ㈱オリンピア取締役 1994年７月 ㈱オリンピア常務取締役 2003年10月 ㈱オリンピア専務取締役 2005年５月 ㈱オリンピア代表取締役副社長 2007年６月 ㈱オリンピア代表取締役社長(現任） 2012年１月 ＰＧＭホールディングス㈱社外取締役 2012年６月 平和取締役(現任) 2015年６月 ＰＧＭホールディングス㈱取締役 2018年10月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役(現任) |
(注)３ |
182.3 |
|
取締役 |
山口 孝太 |
1974年７月14日生 |
2000年10月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所（2000年から2003年まで、2005年から2011年まで） 2005年１月 ㈱インフォデリバ(現㈱ＩｎｆｏＤｅｌｉｖｅｒ)ＣＦＯ兼取締役 2005年10月 長島・大野・常松法律事務所入所 2009年７月 ニューヨーク州弁護士登録 2011年９月 木村・多久島・山口法律事務所開設、同パートナー(現任) ＧＬＰ投資法人監督役員(現任) 2013年６月 平和社外取締役(現任) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
遠藤 明哲 |
1960年11月３日生 |
1984年４月 住友生命保険(相)入社 1988年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1992年３月 公認会計士登録 1994年９月 公認会計士遠藤明哲事務所開設、同所長(現任) 1996年１月 税理士登録 1997年９月 北光監査法人代表社員(現任) 2010年６月 平和社外監査役 2022年６月 平和社外取締役(現任) |
(注)３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
中田 勝昌 |
1959年２月15日生 |
1993年９月 ㈱オリンピア入社 2004年６月 ㈱オリンピア取締役 2005年５月 ㈱オリンピア常務取締役 2009年12月 平和執行役員開発本部副本部長 ㈱オリンピア取締役 2014年４月 平和執行役員開発本部副本部長技術グループ担当 2014年６月 平和取締役開発本部技術グループ担当 2019年４月 平和取締役製造本部本部長 2022年６月 平和監査役(現任) |
(注)４ |
79.8 |
|
監査役 |
江口 雄一郎 |
1974年７月22日生 |
1999年４月 弁護士登録 東京永和法律事務所入所 2008年７月 ＴＭＩ総合法律事務所入所 2014年１月 同所パートナー(現任） 2015年６月 平和社外監査役(現任) |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
大友 良浩 |
1969年12月19日生 |
1992年４月 ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社 2002年10月 弁護士登録 飯田・栗宇・早稲本特許法律事務所(現はる総合法律事務所)入所 2007年12月 ㈱テレメディック取締役(現任) 2010年１月 はる総合法律事務所パートナー(現任) 2011年３月 ダイナテック㈱監査役 2012年１月 ＰＧＭホールディングス㈱社外監査役 2013年４月 スカイコート㈱社外取締役 2013年６月 ㈱ウイン・インターナショナル社外監査役 2015年６月 ウイン・パートナーズ㈱補欠の監査等委員である取締役(現任) 2020年９月 アクシスコンサルティング㈱社外取締役(現任) 2022年６月 平和社外監査役(現任) |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
杉野 剛史 |
1976年７月１日生 |
2001年４月 野村證券(株)入社 2006年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2010年７月 ㈱ＭＩＤストラクチャーズ入社 2010年12月 公認会計士登録 2014年５月 ㈱ピアラ社外監査役 2015年４月 ㈱ピアラ常勤社外監査役(現任) 2016年７月 公認会計士杉野事務所開設、同所長(現任) 2020年11月 ㈱ピアラベンチャーズ監査役(現任) 2022年６月 平和社外監査役(現任) |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,031.3 |
||||
（注）１．取締役のうち、山口孝太及び遠藤明哲は社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役のうち、江口雄一郎、大友良浩及び杉野剛史の３名は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平和は、取締役山口孝太及び遠藤明哲、監査役江口雄一郎、大友良浩及び杉野剛史を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
７．平和は、2022年６月29日付で従来の執行役員制度に加え、委任型執行役員制度を導入しております。なお、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、委任型執行役員が５名（男性５名、女性０名）おります。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と平和との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
平和の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役山口孝太は、弁護士としての専門的知識と豊富な経験を有しており、独立した立場から平和経営への助言や適切な監督を行っていただくことを期待して、社外取締役として選任しております。
社外取締役遠藤明哲は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識と豊富な経験に基づき、独立した立場から平和経営への助言や適切な監督を行っていただくことを期待して、社外取締役として選任しております。
社外監査役江口雄一郎は、弁護士としての専門的知識と豊富な経験を有しており、平和の経営全般の監視に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役大友良浩は、弁護士としての専門的知識と豊富な経験を有しており、平和の経営全般の監視に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役杉野剛史は、公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識と豊富な経験に基づき、平和の経営全般の監視に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
平和は、社外監査役大友良浩に法律相談等を行っておりますが、その報酬の額は年額1,000万円未満であり、以下に記載する平和の定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他の社外取締役及び社外監査役と平和との間には、特別の利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
平和は、社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員」といいます。）を選任するための独立性に関し、東京証券取引所の定める独立役員の基準等を参考にし、社外役員の独立性に関する基準を定めております。なお、平和は社外役員全員を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
（社外役員の独立性に関する基準）
平和は、社外役員が以下に掲げる事項に該当する場合には、独立性を有していないと判断いたします。
（イ）平和及び平和子会社（以下「平和グループ」という。）の業務執行取締役、執行役員その他これらに準ずる者及び使用人（以下あわせて「業務執行者」という。）
（ロ）過去において平和グループの業務執行者であった者
（ハ）平和グループの業務執行者の二親等内の親族
（ニ）平和の主要株主（平和の総株主の議決権の10％以上を有する者。主要株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。）
（ホ）平和の主要株主の二親等内の親族
（ヘ）平和グループの主要な取引先（直近事業年度において連結売上高の２％以上の支払いを平和グループから受けた者。または、直近事業年度において連結売上高の２％以上の支払いを平和グループへ行った者。当該取引先が会社である場合には、その会社の業務執行者をいう。）
（ト）平和グループから過去３事業年度のうちのいずれかにおいて年間1,000万円以上の報酬等（平和グループからの役員報酬を除く。）を受け取っている専門的サービス提供を行っている者
（チ）平和グループから過去３事業年度のうちのいずれかにおいて年間1,000万円以上の寄付又は助成を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法人、団体等である場合は、当該団体の業務執行者をいう。）
（リ）平和の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者（以下「大口債権者等」という。）の業務執行者
（ヌ）過去３年間において、大口債権者等の業務執行者であった者
（ル）前各項の定めにかかわらず、平和と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員は、直接又は間接に、内部監査、監査役監査、会計監査と相互に連携し、内部統制部門から適宜報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 管理本部 マーケティンググループ担当 |
取締役 営業本部副本部長 営業管理グループ担当 |
吉野 敏男 |
2021年７月１日 |
|
取締役 営業本部 販売促進・ＩＴ推進担当 |
取締役 管理本部 マーケティング推進グループ担当 兼 営業開発ＩＴ推進チーム担当 兼 マーケティングチーム担当 |
勝又 伸樹 |
2021年７月１日 |
|
常務取締役 |
常務取締役 開発本部本部長 |
提箸 隆 |
2021年12月21日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 管理本部 マーケティンググループ担当 |
取締役 営業本部副本部長 営業管理グループ担当 |
吉野 敏男 |
2021年７月１日 |
|
取締役 営業本部 販売促進・ＩＴ推進担当 |
取締役 管理本部 マーケティング推進グループ担当 兼 営業開発ＩＴ推進チーム担当 兼 マーケティングチーム担当 |
勝又 伸樹 |
2021年７月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
嶺井 勝也 |
1956年６月８日生 |
1988年２月 ㈲オリンピア物産（現㈱オリンピア）入社 1991年３月 ㈱オリンピア取締役 1993年７月 ㈱オリンピア常務取締役 1994年７月 ㈱オリンピア専務取締役 2003年６月 ㈱オリンピア代表取締役副社長 2005年５月 ㈱オリンピア代表取締役社長 2007年６月 ㈱オリンピア取締役(現任) 平和代表取締役副社長開発生産本部本部長 2008年２月 平和代表取締役副社長開発本部本部長 2009年12月 平和代表取締役副社長開発本部本部長企画グループ担当 2012年１月 ＰＧＭホールディングス㈱社外取締役 2012年６月 平和代表取締役社長開発本部本部長兼製造本部本部長 2012年７月 平和代表取締役社長開発生産本部本部長 2014年４月 平和代表取締役社長開発本部本部長 2015年６月 ＰＧＭホールディングス㈱取締役 2018年４月 平和代表取締役社長(現任) 2018年10月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役(現任) |
(注)３ |
591.7 |
|
代表取締役 副社長 管理本部 本部長 |
諸見里 敏啓 |
1958年12月１日生 |
1984年７月 ㈲オリンピア物産（現㈱オリンピア）入社 2000年６月 ㈱オリンピア取締役 2003年10月 ㈱オリンピア常務取締役 2005年５月 ㈱オリンピア専務取締役 2007年６月 ㈱オリンピア取締役(現任) 平和専務取締役管理本部本部長 2012年１月 ＰＧＭホールディングス㈱社外取締役 2012年６月 平和代表取締役副社長管理本部本部長(現任） 2015年６月 ＰＧＭホールディングス㈱取締役 2018年10月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役(現任) |
(注)３ |
115.8 |
|
常務取締役 営業本部 本部長 |
宮良 幹男 |
1961年12月22日生 |
1987年５月 ㈲オリンピア物産(現㈱オリンピア)入社 2001年５月 ㈱ジャパンセットアップサービス取締役（現任） 2007年６月 ㈱オリンピア取締役 2009年12月 平和執行役員営業本部副本部長 2014年４月 平和執行役員営業本部副本部長本部担当 2014年６月 ㈱オリンピア取締役 平和取締役営業本部本部長 2018年６月 平和常務取締役営業本部本部長（現任） 2018年12月 ㈱オリンピア常務取締役（現任） |
(注)３ |
60.8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 開発本部 本部長 |
提箸 隆 |
1965年10月18日生 |
1988年１月 平和入社 2000年９月 ㈱オリンピア入社 2006年４月 ㈱オリンピア執行役員 2009年12月 平和執行役員開発本部企画グループ第１企画チーム担当 2014年４月 平和執行役員開発本部副本部長パチンコ企画グループ担当 2014年６月 平和取締役開発本部パチンコ企画グループ担当 2016年２月 平和取締役開発本部パチンコ企画グループ担当兼設計チーム担当 2016年４月 平和取締役開発本部パチンコ企画グループ担当 2018年４月 平和取締役開発本部本部長 2018年６月 平和常務取締役開発本部本部長（現任） 2019年４月 ㈱オリンピア取締役（現任） |
(注)３ |
18.1 |
|
常務取締役 管理本部 副本部長 |
太田 裕 |
1958年12月25日生 |
2000年12月 ㈱オリンピア入社 2006年４月 ㈱オリンピア経営企画室長 2007年10月 平和執行役員コーポレート本部経営企画室担当 2012年４月 平和執行役員経営企画室担当 2012年６月 平和取締役経営企画室担当 2012年10月 平和取締役管理本部担当 2013年８月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役 2014年７月 パシフィックゴルフプロパティーズ㈱取締役 パシフィックゴルフサービス㈱取締役(現任) 2016年７月 平和取締役管理本部副本部長 2019年６月 平和常務取締役管理本部副本部長 2019年11月 平和常務取締役管理本部副本部長兼経理グループ担当 2020年４月 平和常務取締役管理本部副本部長（現任） |
(注)３ |
6.2 |
|
取締役 営業本部 副本部長 営業管理グループ担当 |
吉野 敏男 |
1963年８月20日生 |
1983年３月 平和入社 2006年４月 平和営業本部副本部長東日本担当兼東京支社長 2007年６月 平和取締役営業本部副本部長東日本担当兼東京支社長 2007年10月 平和取締役営業本部副本部長東日本統括担当 2008年２月 平和取締役営業本部本部長兼東日本統括担当 2009年12月 平和取締役営業本部本部長 2014年４月 平和取締役営業本部本部長東日本担当 2014年６月 平和取締役営業本部副本部長東日本担当 2017年４月 平和取締役営業本部副本部長営業部門担当 2020年10月 平和取締役営業本部副本部長営業管理グループ担当(現任) |
(注)３ |
11.2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 製造本部 本部長 |
中田 勝昌 |
1959年２月15日生 |
1993年９月 ㈱オリンピア入社 2004年６月 ㈱オリンピア取締役 2005年５月 ㈱オリンピア常務取締役 2009年12月 平和執行役員開発本部副本部長 ㈱オリンピア取締役(現任) 2014年４月 平和執行役員開発本部副本部長技術グループ担当 2014年６月 平和取締役開発本部技術グループ担当 2019年４月 平和取締役製造本部本部長(現任) |
(注)３ |
79.7 |
|
取締役 管理本部 マーケティング推進グループ 担当兼営業開発ＩＴ推進 チーム担当兼マーケティングチーム担当 |
勝又 伸樹 |
1972年２月３日生 |
1997年10月 ㈱オリンピア入社 2007年６月 ㈱オリンピア取締役 2014年４月 平和執行役員開発本部副本部長パチスロ企画グループ担当 2014年６月 ㈱オリンピア取締役 平和取締役開発本部パチスロ企画グループ担当 2019年４月 平和取締役開発本部開発推進グループ担当 2020年４月 平和取締役管理本部マーケティング推進グループ担当兼営業開発ＩＴ推進チーム担当兼マーケティングチーム担当（現任） |
(注)３ |
4.9 |
|
取締役 営業本部 営業推進グループ担当 |
新井 久男 |
1960年８月23日生 |
1982年８月 平和入社 2005年１月 平和執行役員販売事業部営業本部副本部長西日本担当 2014年４月 平和執行役員営業本部副本部長西日本担当 2014年６月 平和取締役営業本部西日本担当 2017年４月 平和取締役営業本部営業支援部門担当 2020年10月 平和取締役営業本部営業推進グループ担当(現任) |
(注)３ |
2.3 |
|
取締役 開発本部 副本部長 デザイングループ担当 兼開発推進グループ担当 |
水島 勇治 |
1962年４月９日生 |
1994年７月 平和入社 2005年１月 平和開発生産事業部商品戦略本部商品戦略推進室室長兼トータルマーケティンググループリーダー 2005年７月 平和開発生産事業部管理室室長 2006年４月 平和開発生産本部管理室室長 2008年２月 平和開発本部開発推進室室長 2014年４月 平和執行役員開発本部開発推進室室長 2018年６月 ㈱アムテックス代表取締役社長(現任） 2019年４月 平和執行役員開発本部副本部長兼企画グループ担当兼デザイングループ担当 2019年６月 平和取締役開発本部副本部長兼企画グループ担当兼デザイングループ担当 2020年４月 平和取締役開発本部副本部長兼デザイングループ担当兼開発推進グループ担当（現任） |
(注)３ |
0.9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
兼次 民喜 |
1953年９月１日生 |
1984年８月 ㈲オリンピア物産(現㈱オリンピア)入社 1990年９月 ㈱オリンピア取締役 1994年７月 ㈱オリンピア常務取締役 2003年10月 ㈱オリンピア専務取締役 2005年５月 ㈱オリンピア代表取締役副社長 2007年６月 ㈱オリンピア代表取締役社長(現任） 2012年１月 ＰＧＭホールディングス㈱社外取締役 2012年６月 平和取締役(現任) 2015年６月 ＰＧＭホールディングス㈱取締役 2018年10月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役(現任) |
(注)３ |
194.3 |
|
取締役 |
山口 孝太 |
1974年７月14日生 |
2000年10月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所 2003年10月 三宅・山崎法律事務所入所 2005年１月 ㈱インフォデリバ(現㈱ＩｎｆｏＤｅｌｉｖｅｒ)ＣＦＯ兼取締役 2005年10月 長島・大野・常松法律事務所入所 2009年７月 ニューヨーク州弁護士登録 2011年９月 木村・多久島・山口法律事務所開設、同パートナー(現任) ＧＬＰ投資法人監督役員(現任) 2013年６月 平和社外取締役(現任） 2018年２月 ㈱ギャプライズ社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 （常勤） |
池本 泰章 |
1951年７月11日生 |
2000年１月 ㈱オリンピア入社 2004年７月 ㈱オリンピア執行役員 2007年６月 平和取締役管理本部副本部長兼総務部長 2007年10月 平和取締役管理本部副本部長 2012年５月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役 2014年７月 パシフィックゴルフプロパティーズ㈱取締役 ＰＧＭプロパティーズ㈱取締役 千登世商事㈱取締役 2016年６月 ㈱オリンピア監査役（現任） 平和監査役（現任） |
(注)４ |
26.9 |
|
監査役 |
遠藤 明哲 |
1960年11月３日生 |
1984年４月 住友生命保険(相)入社 1988年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1992年３月 公認会計士登録 1994年９月 公認会計士遠藤明哲事務所開設 1996年１月 税理士登録 1997年９月 北光監査法人代表社員(現任) 2010年６月 平和社外監査役(現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
江口 雄一郎 |
1974年７月22日生 |
1999年４月 弁護士登録 東京永和法律事務所入所 2008年７月 ＴＭＩ総合法律事務所入所 2014年１月 同所パートナー(現任） 2015年６月 平和社外監査役(現任) |
(注)５ |
－ |
|
計 |
1,113.0 |
||||
（注）１．取締役のうち、山口孝太は社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役のうち、遠藤明哲及び江口雄一郎の２名は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平和は、取締役山口孝太、監査役遠藤明哲及び江口雄一郎を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と平和との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
平和の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役山口孝太は、弁護士としての専門的知識と豊富な経験を有しており、独立した立場から平和経営への助言や適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役遠藤明哲は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、平和の経営全般の監視に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役江口雄一郎は、弁護士としての専門的知識と豊富な経験を有しており、平和の経営全般の監視に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
平和と社外取締役及び各社外監査役との間には、特別の利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
平和は、社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員」といいます。）を選任するための独立性に関し、東京証券取引所の定める独立役員の基準等を参考にし、社外役員の独立性に関する基準を定めております。なお、平和は社外役員全員を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
（社外役員の独立性に関する基準）
平和は、社外役員が以下に掲げる事項に該当する場合には、独立性を有していないと判断いたします。
（イ）平和及び平和子会社（以下「平和グループ」という。）の業務執行取締役、執行役員その他これらに準ずる者及び使用人（以下あわせて「業務執行者」という。）
（ロ）過去において平和グループの業務執行者であった者
（ハ）平和グループの業務執行者の二親等内の親族
（ニ）平和の主要株主（平和の総株主の議決権の10%以上を有する者。主要株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。）
（ホ）平和の主要株主の二親等内の親族
（ヘ）平和グループの主要な取引先（直近事業年度において連結売上高の２%以上の支払いを平和グループから受けた者。または、直近事業年度において連結売上高の２%以上の支払いを平和グループへ行った者。当該取引先が会社である場合には、その会社の業務執行者をいう。）
（ト）平和グループから過去３事業年度のうちのいずれかにおいて年間1,000万円以上の報酬等（平和グループからの役員報酬を除く。）を受け取っている専門的サービス提供を行っている者
（チ）平和グループから過去３事業年度のうちのいずれかにおいて年間1,000万円以上の寄付又は助成を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法人、団体等である場合は、当該団体の業務執行者をいう。）
（リ）平和の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者（以下「大口債権者等」という。）の業務執行者
（ヌ）過去３年間において、大口債権者等の業務執行者であった者
（ル）前各項の定めにかかわらず、平和と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員は、直接又は間接に、内部監査、監査役監査、会計監査と相互に連携し、内部統制部門から適宜報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役営業本部副本部長 営業管理グループ担当 |
取締役営業本部副本部長 営業部門担当 |
吉野 敏男 |
2020年10月１日 |
||
|
取締役営業本部 営業推進グループ担当 |
取締役営業本部 営業支援部門担当 |
新井 久男 |
2020年10月１日 |
||
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
嶺井 勝也 |
1956年６月８日生 |
1988年２月 ㈲オリンピア物産（現㈱オリンピア）入社 1991年３月 ㈱オリンピア取締役 1993年７月 ㈱オリンピア常務取締役 1994年７月 ㈱オリンピア専務取締役 2003年６月 ㈱オリンピア代表取締役副社長 2005年５月 ㈱オリンピア代表取締役社長 2007年６月 ㈱オリンピア取締役(現任) 平和代表取締役副社長開発生産本部本部長 2008年２月 平和代表取締役副社長開発本部本部長 2009年12月 平和代表取締役副社長開発本部本部長企画グループ担当 2012年１月 ＰＧＭホールディングス㈱社外取締役 2012年６月 平和代表取締役社長開発本部本部長兼製造本部本部長 2012年７月 平和代表取締役社長開発生産本部本部長 2014年４月 平和代表取締役社長開発本部本部長 2015年６月 ＰＧＭホールディングス㈱取締役 2018年４月 平和代表取締役社長(現任) 2018年10月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役(現任) |
(注)３ |
611.0 |
|
代表取締役 副社長 管理本部 本部長 |
諸見里 敏啓 |
1958年12月１日生 |
1984年７月 ㈲オリンピア物産（現㈱オリンピア）入社 2000年６月 ㈱オリンピア取締役 2003年10月 ㈱オリンピア常務取締役 2005年５月 ㈱オリンピア専務取締役 2007年６月 ㈱オリンピア取締役(現任) 平和専務取締役管理本部本部長 2012年１月 ＰＧＭホールディングス㈱社外取締役 2012年６月 平和代表取締役副社長管理本部本部長(現任） 2015年６月 ＰＧＭホールディングス㈱取締役 2018年10月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役(現任) |
(注)３ |
115.5 |
|
常務取締役 営業本部 本部長 |
宮良 幹男 |
1961年12月22日生 |
1987年５月 ㈲オリンピア物産(現㈱オリンピア)入社 2001年５月 ㈱ジャパンセットアップサービス取締役（現任） 2007年６月 ㈱オリンピア取締役 2009年12月 平和執行役員営業本部副本部長 2014年４月 平和執行役員営業本部副本部長本部担当 2014年６月 ㈱オリンピア取締役 平和取締役営業本部本部長 2018年６月 平和常務取締役営業本部本部長（現任） 2018年12月 ㈱オリンピア常務取締役（現任） |
(注)３ |
60.7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 開発本部 本部長 |
提箸 隆 |
1965年10月18日生 |
1988年１月 平和入社 2000年９月 ㈱オリンピア入社 2006年４月 ㈱オリンピア執行役員 2009年12月 平和執行役員開発本部企画グループ第１企画チーム担当 2014年４月 平和執行役員開発本部副本部長パチンコ企画グループ担当 2014年６月 平和取締役開発本部パチンコ企画グループ担当 2016年２月 平和取締役開発本部パチンコ企画グループ担当兼設計チーム担当 2016年４月 平和取締役開発本部パチンコ企画グループ担当 2018年４月 平和取締役開発本部本部長 2018年６月 平和常務取締役開発本部本部長（現任） 2019年４月 ㈱オリンピア取締役（現任） |
(注)３ |
18.0 |
|
常務取締役 管理本部 副本部長 |
太田 裕 |
1958年12月25日生 |
2000年12月 ㈱オリンピア入社 2006年４月 ㈱オリンピア経営企画室長 2007年10月 平和執行役員コーポレート本部経営企画室担当 2012年４月 平和執行役員経営企画室担当 2012年６月 平和取締役経営企画室担当 2012年10月 平和取締役管理本部担当 2013年８月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役 2014年７月 パシフィックゴルフプロパティーズ㈱取締役 パシフィックゴルフサービス㈱取締役(現任) 2016年７月 平和取締役管理本部副本部長 2019年６月 平和常務取締役管理本部副本部長 2019年11月 平和常務取締役管理本部副本部長兼経理グループ担当 2020年４月 平和常務取締役管理本部副本部長（現任） |
(注)３ |
6.0 |
|
取締役 営業本部 副本部長 営業部門担当 |
吉野 敏男 |
1963年８月20日生 |
1983年３月 平和入社 2006年４月 平和営業本部副本部長東日本担当兼東京支社長 2007年６月 平和取締役営業本部副本部長東日本担当兼東京支社長 2007年10月 平和取締役営業本部副本部長東日本統括担当 2008年２月 平和取締役営業本部本部長兼東日本統括担当 2009年12月 平和取締役営業本部本部長 2014年４月 平和取締役営業本部本部長東日本担当 2014年６月 平和取締役営業本部副本部長東日本担当 2017年４月 平和取締役営業本部副本部長営業部門担当(現任) |
(注)３ |
11.2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 製造本部 本部長 |
中田 勝昌 |
1959年２月15日生 |
1993年９月 ㈱オリンピア入社 2004年６月 ㈱オリンピア取締役 2005年５月 ㈱オリンピア常務取締役 2009年12月 平和執行役員開発本部副本部長 ㈱オリンピア取締役(現任) 2014年４月 平和執行役員開発本部副本部長技術グループ担当 2014年６月 平和取締役開発本部技術グループ担当 2019年４月 平和取締役製造本部本部長(現任) |
(注)３ |
79.5 |
|
取締役
|
勝又 伸樹 |
1972年２月３日生 |
1997年10月 ㈱オリンピア入社 2007年６月 ㈱オリンピア取締役 2014年４月 平和執行役員開発本部副本部長パチスロ企画グループ担当 2014年６月 ㈱オリンピア取締役 平和取締役開発本部パチスロ企画グループ担当 2019年４月 平和取締役開発本部開発推進グループ担当 2020年４月 平和取締役管理本部マーケティング推進グループ担当兼営業開発ＩＴ推進チーム担当兼マーケティングチーム担当（現任） |
(注)３ |
4.7 |
|
取締役 営業本部 営業支援部門担当 |
新井 久男 |
1960年８月23日生 |
1982年８月 平和入社 2005年１月 平和執行役員販売事業部営業本部副本部長西日本担当 2014年４月 平和執行役員営業本部副本部長西日本担当 2014年６月 平和取締役営業本部西日本担当 2017年４月 平和取締役営業本部営業支援部門担当(現任） |
(注)３ |
1.9 |
|
取締役 開発本部 副本部長 |
水島 勇治 |
1962年４月９日生 |
1994年７月 平和入社 2005年１月 平和開発生産事業部商品戦略本部商品戦略推進室室長兼トータルマーケティンググループリーダー 2005年７月 平和開発生産事業部管理室室長 2006年４月 平和開発生産本部管理室室長 2008年２月 平和開発本部開発推進室室長 2014年４月 平和執行役員開発本部開発推進室室長 2018年６月 ㈱アムテックス代表取締役社長(現任） 2019年４月 平和執行役員開発本部副本部長兼企画グループ担当兼デザイングループ担当 2019年６月 平和取締役開発本部副本部長兼企画グループ担当兼デザイングループ担当 2020年４月 平和取締役開発本部副本部長兼デザイングループ担当兼開発推進グループ担当（現任） |
(注)３ |
0.2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
兼次 民喜 |
1953年９月１日生 |
1984年８月 ㈲オリンピア物産(現㈱オリンピア)入社 1990年９月 ㈱オリンピア取締役 1994年７月 ㈱オリンピア常務取締役 2003年10月 ㈱オリンピア専務取締役 2005年５月 ㈱オリンピア代表取締役副社長 2007年６月 ㈱オリンピア代表取締役社長(現任） 2009年９月 ㈱オリンピアエステート代表取締役社長(現任） 2012年１月 ＰＧＭホールディングス㈱社外取締役 2012年６月 平和取締役(現任) 2015年６月 ＰＧＭホールディングス㈱取締役 2018年10月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役(現任) |
(注)３ |
215.3 |
|
取締役 |
山口 孝太 |
1974年７月14日生 |
2000年10月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所 2003年10月 三宅・山崎法律事務所入所 2005年１月 ㈱インフォデリバ(現㈱ＩｎｆｏＤｅｌｉｖｅｒ)ＣＦＯ兼取締役 2005年10月 長島・大野・常松法律事務所入所 2009年７月 ニューヨーク州弁護士登録 2011年９月 木村・多久島・山口法律事務所開設、同パートナー(現任) ＧＬＰ投資法人監督役員(現任) 2013年６月 平和社外取締役(現任） 2018年２月 ㈱ギャプライズ社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 （常勤） |
池本 泰章 |
1951年７月11日生 |
2000年１月 ㈱オリンピア入社 2004年７月 ㈱オリンピア執行役員 2007年６月 平和取締役管理本部副本部長兼総務部長 2007年10月 平和取締役管理本部副本部長 2012年５月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役 2014年７月 パシフィックゴルフプロパティーズ㈱取締役 ＰＧＭプロパティーズ㈱取締役 千登世商事㈱取締役 2016年６月 ㈱オリンピア監査役（現任） 平和監査役（現任） |
(注)４ |
26.7 |
|
監査役 |
遠藤 明哲 |
1960年11月３日生 |
1984年４月 住友生命保険(相)入社 1988年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1992年３月 公認会計士登録 1994年９月 公認会計士遠藤明哲事務所開設 1996年１月 税理士登録 1997年９月 北光監査法人代表社員(現任) 2010年６月 平和社外監査役(現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
江口 雄一郎 |
1974年７月22日生 |
1999年４月 弁護士登録 東京永和法律事務所入所 2008年７月 ＴＭＩ総合法律事務所入所 2014年１月 同所パートナー(現任） 2015年６月 平和社外監査役(現任) |
(注)５ |
－ |
|
計 |
1,150.9 |
||||
（注）１．取締役のうち、山口孝太は社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役のうち、遠藤明哲及び江口雄一郎の２名は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平和は、取締役山口孝太、監査役遠藤明哲及び江口雄一郎を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と平和との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
平和の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役山口孝太は、弁護士としての専門的知識と豊富な経験を有しており、独立した立場から平和経営への助言や適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役遠藤明哲は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、平和の経営全般の監視に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役江口雄一郎は、弁護士としての専門的知識と豊富な経験を有しており、平和の経営全般の監視に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
平和と社外取締役及び各社外監査役との間には、特別の利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
平和は、社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員」といいます。）を選任するための独立性に関し、東京証券取引所の定める独立役員の基準等を参考にし、社外役員の独立性に関する基準を定めております。なお、平和は社外役員全員を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
（社外役員の独立性に関する基準）
平和は、社外役員が以下に掲げる事項に該当する場合には、独立性を有していないと判断いたします。
（イ）平和及び平和子会社（以下「平和グループ」という。）の業務執行取締役、執行役員その他これらに準ずる者及び使用人（以下あわせて「業務執行者」という。）
（ロ）過去において平和グループの業務執行者であった者
（ハ）平和グループの業務執行者の二親等内の親族
（ニ）平和の主要株主（平和の総株主の議決権の10%以上を有する者。主要株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。）
（ホ）平和の主要株主の二親等内の親族
（ヘ）平和グループの主要な取引先（直近事業年度において連結売上高の２%以上の支払いを平和グループから受けた者。または、直近事業年度において連結売上高の２%以上の支払いを平和グループへ行った者。当該取引先が会社である場合には、その会社の業務執行者をいう。）
（ト）平和グループから過去３事業年度のうちのいずれかにおいて年間1,000万円以上の報酬等（平和グループからの役員報酬を除く。）を受け取っている専門的サービス提供を行っている者
（チ）平和グループから過去３事業年度のうちのいずれかにおいて年間1,000万円以上の寄付又は助成を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法人、団体等である場合は、当該団体の業務執行者をいう。）
（リ）平和の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者（以下「大口債権者等」という。）の業務執行者
（ヌ）過去３年間において、大口債権者等の業務執行者であった者
（ル）前各項の定めにかかわらず、平和と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員は、直接又は間接に、内部監査、監査役監査、会計監査と相互に連携し、内部統制部門から適宜報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
常務取締役 管理本部副本部長兼 経理グループ担当 |
常務取締役 管理本部副本部長 |
太田 裕 |
令和元年11月１日 |
||
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
嶺井 勝也 |
昭和31年６月８日生 |
昭和63年２月 ㈲オリンピア物産（現㈱オリンピア）入社 平成３年３月 ㈱オリンピア取締役 平成５年７月 ㈱オリンピア常務取締役 平成６年７月 ㈱オリンピア専務取締役 平成15年６月 ㈱オリンピア代表取締役副社長 平成17年５月 ㈱オリンピア代表取締役社長 平成19年６月 ㈱オリンピア取締役(現任) 平和代表取締役副社長開発生産本部本部長 平成20年２月 平和代表取締役副社長開発本部本部長 平成21年12月 平和代表取締役副社長開発本部本部長企画グループ担当 平成24年１月 ＰＧＭホールディングス㈱社外取締役 平成24年６月 平和代表取締役社長開発本部本部長兼製造本部本部長 平成24年７月 平和代表取締役社長開発生産本部本部長 平成26年４月 平和代表取締役社長開発本部本部長 平成27年６月 ＰＧＭホールディングス㈱取締役 平成30年４月 平和代表取締役社長(現任) 平成30年10月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役(現任) |
(注)３ |
610.3 |
|
代表取締役 副社長 管理本部 本部長 |
諸見里 敏啓 |
昭和33年12月１日生 |
昭和59年７月 ㈲オリンピア物産（現㈱オリンピア）入社 平成12年６月 ㈱オリンピア取締役 平成15年10月 ㈱オリンピア常務取締役 平成17年５月 ㈱オリンピア専務取締役 平成19年６月 ㈱オリンピア取締役(現任) 平和専務取締役管理本部本部長 平成24年１月 ＰＧＭホールディングス㈱社外取締役 平成24年６月 平和代表取締役副社長管理本部本部長(現任） 平成27年６月 ＰＧＭホールディングス㈱取締役 平成30年10月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役(現任) |
(注)３ |
115.2 |
|
常務取締役 営業本部 本部長 |
宮良 幹男 |
昭和36年12月22日生 |
昭和62年５月 ㈲オリンピア物産(現㈱オリンピア)入社 平成13年５月 ㈱ジャパンセットアップサービス取締役（現任） 平成19年６月 ㈱オリンピア取締役 平成21年12月 平和執行役員営業本部副本部長 平成26年４月 平和執行役員営業本部副本部長本部担当 平成26年６月 ㈱オリンピア取締役 平和取締役営業本部本部長 平成30年６月 平和常務取締役営業本部本部長（現任） 平成30年12月 ㈱オリンピア常務取締役（現任） |
(注)３ |
60.6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 開発本部 本部長 |
提箸 隆 |
昭和40年10月18日生 |
昭和63年１月 平和入社 平成12年９月 ㈱オリンピア入社 平成18年４月 ㈱オリンピア執行役員 平成21年12月 平和執行役員開発本部企画グループ第１企画チーム担当 平成26年４月 平和執行役員開発本部副本部長パチンコ企画グループ担当 平成26年６月 平和取締役開発本部パチンコ企画グループ担当 平成28年２月 平和取締役開発本部パチンコ企画グループ担当兼設計チーム担当 平成28年４月 平和取締役開発本部パチンコ企画グループ担当 平成30年４月 平和取締役開発本部本部長 平成30年６月 平和常務取締役開発本部本部長（現任） 平成31年４月 ㈱オリンピア取締役（現任） |
(注)３ |
17.9 |
|
常務取締役 管理本部 副本部長 |
太田 裕 |
昭和33年12月25日生 |
平成12年12月 ㈱オリンピア入社 平成18年４月 ㈱オリンピア経営企画室長 平成19年10月 平和執行役員コーポレート本部経営企画室担当 平成24年４月 平和執行役員経営企画室担当 平成24年６月 平和取締役経営企画室担当 平成24年10月 平和取締役管理本部担当 平成25年８月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役 平成26年７月 パシフィックゴルフプロパティーズ㈱取締役 パシフィックゴルフサービス㈱取締役(現任) 平成28年７月 平和取締役管理本部副本部長 令和元年６月 平和常務取締役管理本部副本部長 (現任) |
(注)３ |
5.8 |
|
取締役 営業本部 副本部長 営業部門担当 |
吉野 敏男 |
昭和38年８月20日生 |
昭和58年３月 平和入社 平成18年４月 平和営業本部副本部長東日本担当兼東京支社長 平成19年６月 平和取締役営業本部副本部長東日本担当兼東京支社長 平成19年10月 平和取締役営業本部副本部長東日本統括担当 平成20年２月 平和取締役営業本部本部長兼東日本統括担当 平成21年12月 平和取締役営業本部本部長 平成26年４月 平和取締役営業本部本部長東日本担当 平成26年６月 平和取締役営業本部副本部長東日本担当 平成29年４月 平和取締役営業本部副本部長営業部門担当(現任) |
(注)３ |
11.0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 製造本部 本部長 |
中田 勝昌 |
昭和34年２月15日生 |
平成５年９月 ㈱オリンピア入社 平成16年６月 ㈱オリンピア取締役 平成17年５月 ㈱オリンピア常務取締役 平成21年12月 平和執行役員開発本部副本部長 ㈱オリンピア取締役(現任) 平成26年４月 平和執行役員開発本部副本部長技術グループ担当 平成26年６月 平和取締役開発本部技術グループ担当 平成31年４月 平和取締役製造本部本部長(現任) |
(注)３ |
79.3 |
|
取締役 開発本部 開発推進グループ担当 |
勝又 伸樹 |
昭和47年２月３日生 |
平成９年10月 ㈱オリンピア入社 平成19年６月 ㈱オリンピア取締役 平成26年４月 平和執行役員開発本部副本部長パチスロ企画グループ担当 平成26年６月 ㈱オリンピア取締役 平和取締役開発本部パチスロ企画グループ担当 平成31年４月 平和取締役開発本部開発推進グループ担当(現任) |
(注)３ |
4.6 |
|
取締役 営業本部 営業支援部門担当 |
新井 久男 |
昭和35年８月23日生 |
昭和57年８月 平和入社 平成17年１月 平和執行役員販売事業部営業本部副本部長西日本担当 平成26年４月 平和執行役員営業本部副本部長西日本担当 平成26年６月 平和取締役営業本部西日本担当 平成29年４月 平和取締役営業本部営業支援部門担当(現任） |
(注)３ |
1.6 |
|
取締役 開発本部 副本部長 |
水島 勇治 |
昭和37年４月９日生 |
平成６年７月 平和入社 平成17年１月 平和開発生産事業部商品戦略本部商品戦略推進室室長兼トータルマーケティンググループリーダー 平成17年７月 平和開発生産事業部管理室室長 平成18年４月 平和開発生産本部管理室室長 平成20年２月 平和開発本部開発推進室室長 平成26年４月 平和執行役員開発本部開発推進室室長 平成30年６月 ㈱アムテックス代表取締役社長(現任） 平成31年４月 平和執行役員開発本部副本部長兼企画グループ担当兼デザイングループ担当 令和元年６月 平和取締役開発本部副本部長兼企画グループ担当兼デザイングループ担当(現任） |
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
兼次 民喜 |
昭和28年９月１日生 |
昭和59年８月 ㈲オリンピア物産(現㈱オリンピア)入社 平成２年９月 ㈱オリンピア取締役 平成６年７月 ㈱オリンピア常務取締役 平成15年10月 ㈱オリンピア専務取締役 平成17年５月 ㈱オリンピア代表取締役副社長 平成19年６月 ㈱オリンピア代表取締役社長(現任） 平成21年９月 ㈱オリンピアエステート代表取締役社長(現任） 平成24年１月 ＰＧＭホールディングス㈱社外取締役 平成24年６月 平和取締役(現任) 平成27年６月 ＰＧＭホールディングス㈱取締役 平成30年10月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役(現任) |
(注)３ |
215.3 |
|
取締役 |
山口 孝太 |
昭和49年７月14日生 |
平成12年10月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所 平成15年10月 三宅・山崎法律事務所入所 平成17年１月 ㈱インフォデリバ(現㈱ＩｎｆｏＤｅｌｉｖｅｒ)ＣＦＯ兼取締役 平成17年10月 長島・大野・常松法律事務所入所 平成21年７月 ニューヨーク州弁護士登録 平成23年９月 木村・多久島・山口法律事務所開設、同パートナー(現任) ＧＬＰ投資法人監督役員(現任) 平成25年６月 平和社外取締役(現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 （常勤） |
池本 泰章 |
昭和26年７月11日生 |
平成12年１月 ㈱オリンピア入社 平成16年７月 ㈱オリンピア執行役員 平成19年６月 平和取締役管理本部副本部長兼総務部長 平成19年10月 平和取締役管理本部副本部長 平成24年５月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役 平成26年７月 パシフィックゴルフプロパティーズ㈱取締役 ＰＧＭプロパティーズ㈱取締役 千登世商事㈱取締役 平成28年６月 ㈱オリンピア監査役（現任） 平和監査役（現任） |
(注)４ |
26.5 |
|
監査役 |
遠藤 明哲 |
昭和35年11月３日生 |
昭和59年４月 住友生命保険(相)入社 昭和63年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 平成４年３月 公認会計士登録 平成６年９月 公認会計士遠藤明哲事務所開設 平成８年１月 税理士登録 平成９年９月 北光監査法人代表社員(現任) 平成22年６月 平和社外監査役(現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
江口 雄一郎 |
昭和49年７月22日生 |
平成11年４月 弁護士登録 東京永和法律事務所入所 平成20年７月 ＴＭＩ総合法律事務所入所 平成26年１月 同所パートナー(現任） 平成27年６月 平和社外監査役(現任) |
(注)５ |
－ |
|
計 |
1,148.3 |
||||
（注）１．取締役のうち、山口孝太は社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役のうち、遠藤明哲及び江口雄一郎の２名は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．平和は、取締役山口孝太、監査役遠藤明哲及び江口雄一郎を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と平和との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
平和の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役山口孝太は、弁護士としての専門的知識と豊富な経験を有しており、独立した立場から平和経営への助言や適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役遠藤明哲は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、平和の経営全般の監視に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役江口雄一郎は、弁護士としての専門的知識と豊富な経験を有しており、平和の経営全般の監視に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
平和と社外取締役及び各社外監査役との間には、特別の利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
平和は、社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員」といいます。）を選任するための独立性に関し、東京証券取引所の定める独立役員の基準等を参考にし、社外役員の独立性に関する基準を定めております。なお、平和は社外役員全員を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
（社外役員の独立性に関する基準）
平和は、社外役員が以下に掲げる事項に該当する場合には、独立性を有していないと判断いたします。
（イ）平和及び平和子会社（以下「平和グループ」という。）の業務執行取締役、執行役員その他これらに準ずる者及び使用人（以下あわせて「業務執行者」という。）
（ロ）過去において平和グループの業務執行者であった者
（ハ）平和グループの業務執行者の二親等内の親族
（ニ）平和の主要株主（平和の総株主の議決権の10%以上を有する者。主要株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。）
（ホ）平和の主要株主の二親等内の親族
（ヘ）平和グループの主要な取引先（直近事業年度において連結売上高の２%以上の支払いを平和グループから受けた者。または、直近事業年度において連結売上高の２%以上の支払いを平和グループへ行った者。当該取引先が会社である場合には、その会社の業務執行者をいう。）
（ト）平和グループから過去３事業年度のうちのいずれかにおいて年間1,000万円以上の報酬等（平和グループからの役員報酬を除く。）を受け取っている専門的サービス提供を行っている者
（チ）平和グループから過去３事業年度のうちのいずれかにおいて年間1,000万円以上の寄付又は助成を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法人、団体等である場合は、当該団体の業務執行者をいう。）
（リ）平和の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者（以下「大口債権者等」という。）の業務執行者
（ヌ）過去３年間において、大口債権者等の業務執行者であった者
（ル）前各項の定めにかかわらず、平和と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員は、直接又は間接に、内部監査、監査役監査、会計監査と相互に連携し、内部統制部門から適宜報告を受けております。
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
|
嶺井 勝也 |
昭和31年６月８日生 |
昭和63年２月 ㈲オリンピア物産（現㈱オリンピア）入社 平成３年３月 ㈱オリンピア取締役 平成５年７月 ㈱オリンピア常務取締役 平成６年７月 ㈱オリンピア専務取締役 平成15年６月 ㈱オリンピア代表取締役副社長 平成17年５月 ㈱オリンピア代表取締役社長 平成19年６月 ㈱オリンピア取締役(現任) 平和代表取締役副社長開発生産本部本部長 平成20年２月 平和代表取締役副社長開発本部本部長 平成21年12月 平和代表取締役副社長開発本部本部長企画グループ担当 平成24年１月 ＰＧＭホールディングス㈱社外取締役 平成24年６月 平和代表取締役社長開発本部本部長兼製造本部本部長 平成24年７月 平和代表取締役社長開発生産本部本部長 平成26年４月 平和代表取締役社長開発本部本部長 平成27年６月 ＰＧＭホールディングス㈱取締役(現任) 平成30年４月 平和代表取締役社長(現任) |
(注)３ |
659.8 |
|
代表取締役 副社長 |
管理本部 本部長 |
諸見里 敏啓 |
昭和33年12月１日生 |
昭和59年７月 ㈲オリンピア物産（現㈱オリンピア）入社 平成12年６月 ㈱オリンピア取締役 平成15年10月 ㈱オリンピア常務取締役 平成17年５月 ㈱オリンピア専務取締役 平成19年６月 ㈱オリンピア取締役(現任) 平和専務取締役管理本部本部長 平成24年１月 ＰＧＭホールディングス㈱社外取締役 平成24年６月 平和代表取締役副社長管理本部本部長(現任） 平成27年６月 ＰＧＭホールディングス㈱取締役(現任) |
(注)３ |
133.9 |
|
常務取締役 |
営業本部 本部長 |
宮良 幹男 |
昭和36年12月22日生 |
昭和62年５月 ㈲オリンピア物産(現㈱オリンピア)入社 平成13年５月 ㈱ジャパンセットアップサービス取締役（現任） 平成19年６月 ㈱オリンピア取締役 平成21年12月 平和執行役員営業本部副本部長 平成26年４月 平和執行役員営業本部副本部長本部担当 平成26年６月 ㈱オリンピア取締役（現任） 平和取締役営業本部本部長 平成30年６月 平和常務取締役営業本部本部長（現任） |
(注)３ |
60.6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 |
開発本部 本部長 |
提箸 隆 |
昭和40年10月18日生 |
昭和63年１月 平和入社 平成12年９月 ㈱オリンピア入社 平成18年４月 ㈱オリンピア執行役員 平成21年12月 平和執行役員開発本部企画グループ第１企画チーム担当 平成26年４月 平和執行役員開発本部副本部長パチンコ企画グループ担当 平成26年６月 平和取締役開発本部パチンコ企画グループ担当 平成28年２月 平和取締役開発本部パチンコ企画グループ担当兼設計チーム担当 平成28年４月 平和取締役開発本部パチンコ企画グループ担当 平成30年４月 平和取締役開発本部本部長 平成30年６月 平和常務取締役開発本部本部長（現任） |
(注)３ |
17.8 |
|
取締役 |
管理本部 副本部長 |
太田 裕 |
昭和33年12月25日生 |
平成12年12月 ㈱オリンピア入社 平成18年４月 ㈱オリンピア経営企画室長 平成19年10月 平和執行役員コーポレート本部経営企画室担当 平成24年４月 平和執行役員経営企画室担当 平成24年６月 平和取締役経営企画室担当 平成24年10月 平和取締役管理本部担当 平成25年８月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役(現任) 平成26年７月 パシフィックゴルフプロパティーズ㈱取締役(現任) パシフィックゴルフサービス㈱取締役(現任) 平成28年７月 平和取締役管理本部副本部長 (現任) |
(注)３ |
7.6 |
|
取締役 |
営業本部 副本部長 営業部門担当 |
吉野 敏男 |
昭和38年８月20日生 |
昭和58年３月 平和入社 平成18年４月 平和営業本部副本部長東日本担当兼東京支社長 平成19年６月 平和取締役営業本部副本部長東日本担当兼東京支社長 平成19年10月 平和取締役営業本部副本部長東日本統括担当 平成20年２月 平和取締役営業本部本部長兼東日本統括担当 平成21年12月 平和取締役営業本部本部長 平成26年４月 平和取締役営業本部本部長東日本担当 平成26年６月 平和取締役営業本部副本部長東日本担当 平成29年４月 平和取締役営業本部副本部長営業部門担当(現任) |
(注)３ |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
開発本部 技術グループ担当 |
中田 勝昌 |
昭和34年２月15日生 |
平成５年９月 ㈱オリンピア入社 平成16年６月 ㈱オリンピア取締役 平成17年５月 ㈱オリンピア常務取締役 平成21年12月 平和執行役員開発本部副本部長 ㈱オリンピア取締役(現任) 平成26年４月 平和執行役員開発本部副本部長技術グループ担当 平成26年６月 平和取締役開発本部技術グループ担当(現任) |
(注)３ |
97.9 |
|
取締役 |
開発本部 パチスロ企画グループ担当 |
勝又 伸樹 |
昭和47年２月３日生 |
平成９年10月 ㈱オリンピア入社 平成19年６月 ㈱オリンピア取締役 平成26年４月 平和執行役員開発本部副本部長パチスロ企画グループ担当 平成26年６月 ㈱オリンピア取締役（現任） 平和取締役開発本部パチスロ企画グループ担当(現任) |
(注)３ |
4.5 |
|
取締役 |
営業本部 営業支援部門担当 |
新井 久男 |
昭和35年８月23日生 |
昭和57年８月 平和入社 平成17年１月 平和執行役員販売事業部営業本部副本部長西日本担当 平成26年４月 平和執行役員営業本部副本部長西日本担当 平成26年６月 平和取締役営業本部西日本担当 平成29年４月 平和取締役営業本部営業支援部門担当(現任） |
(注)３ |
1.4 |
|
取締役 |
|
兼次 民喜 |
昭和28年９月１日生 |
昭和59年８月 ㈲オリンピア物産(現㈱オリンピア)入社 平成２年９月 ㈱オリンピア取締役 平成６年７月 ㈱オリンピア常務取締役 平成15年10月 ㈱オリンピア専務取締役 平成17年５月 ㈱オリンピア代表取締役副社長 平成19年６月 ㈱オリンピア代表取締役社長(現任） 平成21年９月 ㈱オリンピアエステート代表取締役社長(現任） 平成24年１月 ＰＧＭホールディングス㈱社外取締役 平成24年６月 平和取締役(現任) 平成27年６月 ＰＧＭホールディングス㈱取締役(現任) |
(注)３ |
276.3 |
|
取締役 |
|
山口 孝太 |
昭和49年７月14日生 |
平成12年10月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所 平成15年10月 三宅・山崎法律事務所入所 平成17年１月 ㈱インフォデリバ(現㈱ＩｎｆｏＤｅｌｉｖｅｒ)ＣＦＯ兼取締役 平成17年10月 長島・大野・常松法律事務所入所 平成21年７月 ニューヨーク州弁護士登録 平成23年９月 木村・多久島・山口法律事務所開設、同パートナー(現任) ＧＬＰ投資法人監督役員(現任) 平成25年６月 平和社外取締役(現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 （常勤） |
|
池本 泰章 |
昭和26年７月11日生 |
平成12年１月 ㈱オリンピア入社 平成16年７月 ㈱オリンピア執行役員 平成19年６月 平和取締役管理本部副本部長兼総務部長 平成19年10月 平和取締役管理本部副本部長 平成24年５月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役 平成26年７月 パシフィックゴルフプロパティーズ㈱取締役 ＰＧＭプロパティーズ㈱取締役 千登世商事㈱取締役 平成28年６月 ㈱オリンピア監査役（現任） 平和監査役（現任） |
(注)４ |
26.3 |
|
監査役 |
|
遠藤 明哲 |
昭和35年11月３日生 |
昭和59年４月 住友生命保険(相)入社 昭和63年10月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 平成４年３月 公認会計士登録 平成６年９月 公認会計士遠藤明哲事務所開設 平成８年１月 税理士登録 平成９年９月 北光監査法人代表社員(現任) 平成22年６月 平和社外監査役(現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
江口 雄一郎 |
昭和49年７月22日生 |
平成11年４月 弁護士登録 東京永和法律事務所入所 平成20年７月 ＴＭＩ総合法律事務所入所 平成26年１月 同所パートナー(現任） 平成27年６月 平和社外監査役(現任) |
(注)５ |
－ |
|
計 |
1,297.3 |
|||||
（注）１．取締役のうち、山口孝太は社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役のうち、遠藤明哲及び江口雄一郎の２名は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平和は、取締役山口孝太、監査役遠藤明哲及び江口雄一郎を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
開発本部 本部長 |
嶺井 勝也 |
昭和31年６月８日生 |
昭和63年２月 ㈲オリンピア物産（現㈱オリンピア）入社 平成３年３月 ㈱オリンピア取締役 平成５年７月 ㈱オリンピア常務取締役 平成６年７月 ㈱オリンピア専務取締役 平成15年６月 ㈱オリンピア代表取締役副社長 平成17年５月 ㈱オリンピア代表取締役社長 平成19年６月 ㈱オリンピア取締役(現任) 平和代表取締役副社長開発生産本部本部長 平成20年２月 平和代表取締役副社長開発本部本部長 平成21年12月 平和代表取締役副社長開発本部本部長企画グループ担当 平成24年１月 ＰＧＭホールディングス㈱社外取締役 平成24年６月 平和代表取締役社長開発本部本部長兼製造本部本部長 平成24年７月 平和代表取締役社長開発生産本部本部長 平成26年４月 平和代表取締役社長開発本部本部長(現任) 平成27年６月 ＰＧＭホールディングス㈱取締役(現任) |
(注)３ |
609.2 |
|
代表取締役 副社長 |
管理本部 本部長 |
諸見里 敏啓 |
昭和33年12月１日生 |
昭和59年７月 ㈲オリンピア物産（現㈱オリンピア）入社 平成12年６月 ㈱オリンピア取締役 平成15年10月 ㈱オリンピア常務取締役 平成17年５月 ㈱オリンピア専務取締役 平成19年６月 ㈱オリンピア取締役(現任) 平和専務取締役管理本部本部長 平成24年１月 ＰＧＭホールディングス㈱社外取締役 平成24年６月 平和代表取締役副社長管理本部本部長(現任） 平成27年６月 ＰＧＭホールディングス㈱取締役(現任) |
(注)３ |
131.6 |
|
取締役 |
管理本部 副本部長 |
太田 裕 |
昭和33年12月25日生 |
平成12年12月 ㈱オリンピア入社 平成18年４月 ㈱オリンピア経営企画室長 平成19年10月 平和執行役員コーポレート本部経営企画室担当 平成24年４月 平和執行役員経営企画室担当 平成24年６月 平和取締役経営企画室担当 平成24年10月 平和取締役管理本部担当 平成25年８月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役(現任) 平成26年７月 パシフィックゴルフプロパティーズ㈱取締役(現任) パシフィックゴルフサービス㈱取締役(現任) 平成28年７月 平和取締役管理本部副本部長 (現任) |
(注)３ |
5.4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
営業本部 本部長 |
宮良 幹男 |
昭和36年12月22日生 |
昭和62年５月 ㈲オリンピア物産(現㈱オリンピア)入社 平成13年５月 ㈱ジャパンセットアップサービス取締役（現任） 平成19年６月 ㈱オリンピア取締役 平成21年12月 平和執行役員営業本部副本部長 平成26年４月 平和執行役員営業本部副本部長本部担当 平成26年６月 ㈱オリンピア取締役（現任） 平和取締役営業本部本部長(現任） |
(注)３ |
60.5 |
|
取締役 |
営業本部 副本部長 営業部門担当 |
吉野 敏男 |
昭和38年８月20日生 |
昭和58年３月 平和入社 平成18年４月 平和営業本部副本部長東日本担当兼東京支社長 平成19年６月 平和取締役営業本部副本部長東日本担当兼東京支社長 平成19年10月 平和取締役営業本部副本部長東日本統括担当 平成20年２月 平和取締役営業本部本部長兼東日本統括担当 平成21年12月 平和取締役営業本部本部長 平成26年４月 平和取締役営業本部本部長東日本担当 平成26年６月 平和取締役営業本部副本部長東日本担当 平成29年４月 平和取締役営業本部副本部長営業部門担当(現任) |
(注)３ |
10.9 |
|
取締役 |
開発本部 技術グループ担当 |
中田 勝昌 |
昭和34年２月15日生 |
平成５年９月 ㈱オリンピア入社 平成16年６月 ㈱オリンピア取締役 平成17年５月 ㈱オリンピア常務取締役 平成21年12月 平和執行役員開発本部副本部長 ㈱オリンピア取締役(現任) 平成26年４月 平和執行役員開発本部副本部長技術グループ担当 平成26年６月 平和取締役開発本部技術グループ担当(現任) |
(注)３ |
97.9 |
|
取締役 |
開発本部 パチンコ企画グループ担当 |
提箸 隆 |
昭和40年10月18日生 |
昭和63年１月 平和入社 平成12年９月 ㈱オリンピア入社 平成18年４月 ㈱オリンピア執行役員 平成21年12月 平和執行役員開発本部企画グループ第１企画チーム担当 平成26年４月 平和執行役員開発本部副本部長パチンコ企画グループ担当 平成26年６月 平和取締役開発本部パチンコ企画グループ担当 平成28年２月 平和取締役開発本部パチンコ企画グループ担当兼設計チーム担当 平成28年４月 平和取締役開発本部パチンコ企画グループ担当(現任） |
(注)３ |
17.7 |
|
取締役 |
開発本部 パチスロ企画グループ担当 |
勝又 伸樹 |
昭和47年２月３日生 |
平成９年10月 ㈱オリンピア入社 平成19年６月 ㈱オリンピア取締役 平成26年４月 平和執行役員開発本部副本部長パチスロ企画グループ担当 平成26年６月 ㈱オリンピア取締役（現任） 平和取締役開発本部パチスロ企画グループ担当(現任) |
(注)３ |
4.4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
営業本部 営業支援部門担当 |
新井 久男 |
昭和35年８月23日生 |
昭和57年８月 平和入社 平成17年１月 平和執行役員販売事業部営業本部副本部長西日本担当 平成26年４月 平和執行役員営業本部副本部長西日本担当 平成26年６月 平和取締役営業本部西日本担当 平成29年４月 平和取締役営業本部営業支援部門担当(現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
|
兼次 民喜 |
昭和28年９月１日生 |
昭和59年８月 ㈲オリンピア物産(現㈱オリンピア)入社 平成２年９月 ㈱オリンピア取締役 平成６年７月 ㈱オリンピア常務取締役 平成15年10月 ㈱オリンピア専務取締役 平成17年５月 ㈱オリンピア代表取締役副社長 平成19年６月 ㈱オリンピア代表取締役社長(現任） 平成21年９月 ㈱オリンピアエステート代表取締役社長(現任） 平成24年１月 ＰＧＭホールディングス㈱社外取締役 平成24年６月 平和取締役(現任) 平成27年６月 ＰＧＭホールディングス㈱取締役(現任) |
(注)３ |
365.2 |
|
取締役 |
|
山口 孝太 |
昭和49年７月14日生 |
平成12年10月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所 平成15年10月 三宅・山崎法律事務所入所 平成17年１月 ㈱インフォデリバ(現㈱ＩｎｆｏＤｅｌｉｖｅｒ)ＣＦＯ兼取締役 平成17年10月 長島・大野・常松法律事務所入所 平成21年７月 ニューヨーク州弁護士登録 平成23年９月 木村・多久島・山口法律事務所開設、同パートナー(現任) ＧＬＰ投資法人監督役員(現任) 平成25年６月 平和社外取締役(現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 （常勤） |
|
池本 泰章 |
昭和26年７月11日生 |
平成12年１月 ㈱オリンピア入社 平成16年７月 ㈱オリンピア執行役員 平成19年６月 平和取締役管理本部副本部長兼総務部長 平成19年10月 平和取締役管理本部副本部長 平成24年５月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役 平成26年７月 パシフィックゴルフプロパティーズ㈱取締役 ＰＧＭプロパティーズ㈱取締役 千登世商事㈱取締役 平成28年６月 ㈱オリンピア監査役（現任） 平和監査役（現任） |
(注)３ |
26.1 |
|
監査役 |
|
遠藤 明哲 |
昭和35年11月３日生 |
昭和59年４月 住友生命保険(相)入社 昭和63年10月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 平成４年３月 公認会計士登録 平成６年９月 公認会計士遠藤明哲事務所開設 平成８年１月 税理士登録 平成９年９月 北光監査法人代表社員(現任) 平成22年６月 平和社外監査役(現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
江口 雄一郎 |
昭和49年７月22日生 |
平成11年４月 弁護士登録 東京永和法律事務所入所 平成20年７月 ＴＭＩ総合法律事務所入所 平成26年１月 同所パートナー(現任） 平成27年６月 平和社外監査役(現任) |
(注)５ |
－ |
|
計 |
1,330.1 |
|||||
（注）１．取締役のうち、山口孝太は社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役のうち、遠藤明哲及び江口雄一郎の２名は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平和は、取締役山口孝太、監査役遠藤明哲及び江口雄一郎を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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取締役 |
管理本部副本部長 |
取締役 |
管理本部担当 |
太田 裕 |
平成28年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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取締役 |
管理本部副本部長 |
取締役 |
管理本部担当 |
太田 裕 |
平成28年７月１日 |
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
開発本部 本部長 |
嶺井 勝也 |
昭和31年６月８日生 |
昭和63年２月 ㈲オリンピア物産（現㈱オリンピア）入社 平成３年３月 ㈱オリンピア取締役 平成５年７月 ㈱オリンピア常務取締役 平成６年７月 ㈱オリンピア専務取締役 平成15年６月 ㈱オリンピア代表取締役副社長 平成17年５月 ㈱オリンピア代表取締役社長 平成19年６月 ㈱オリンピア取締役(現任) 平和代表取締役副社長開発生産本部本部長 平成20年２月 平和代表取締役副社長開発本部本部長 平成21年12月 平和代表取締役副社長開発本部本部長企画グループ担当 平成24年１月 ＰＧＭホールディングス㈱社外取締役 平成24年６月 平和代表取締役社長開発本部本部長兼製造本部本部長 平成24年７月 平和代表取締役社長開発生産本部本部長 平成26年４月 平和代表取締役社長開発本部本部長(現任) 平成27年６月 ＰＧＭホールディングス㈱取締役(現任) |
(注)３ |
608.6 |
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代表取締役 副社長 |
管理本部 本部長 |
諸見里 敏啓 |
昭和33年12月１日生 |
昭和59年７月 ㈲オリンピア物産（現㈱オリンピア）入社 平成12年６月 ㈱オリンピア取締役 平成15年10月 ㈱オリンピア常務取締役 平成17年５月 ㈱オリンピア専務取締役 平成19年６月 ㈱オリンピア取締役(現任) 平和専務取締役管理本部本部長 平成24年１月 ＰＧＭホールディングス㈱社外取締役 平成24年６月 平和代表取締役副社長管理本部本部長(現任） 平成27年６月 ＰＧＭホールディングス㈱取締役(現任) |
(注)３ |
120.3 |
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取締役 |
管理本部 担当 |
太田 裕 |
昭和33年12月25日生 |
平成12年12月 ㈱オリンピア入社 平成18年４月 ㈱オリンピア経営企画室長 平成19年10月 平和執行役員コーポレート本部経営企画室担当 平成24年４月 平和執行役員経営企画室担当 平成24年６月 平和取締役経営企画室担当 平成24年10月 平和取締役管理本部担当(現任) 平成25年８月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役(現任) 平成26年７月 パシフィックゴルフプロパティーズ㈱取締役(現任) パシフィックゴルフサービス㈱取締役(現任) |
(注)３ |
5.2 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
営業本部 本部長 |
宮良 幹男 |
昭和36年12月22日生 |
昭和62年５月 ㈲オリンピア物産(現㈱オリンピア)入社 平成13年５月 ㈱ジャパンセットアップサービス取締役（現任） 平成19年６月 ㈱オリンピア取締役 平成21年12月 平和執行役員営業本部副本部長 平成26年４月 平和執行役員営業本部副本部長本部担当 平成26年６月 ㈱オリンピア取締役（現任） 平和取締役営業本部本部長(現任） |
(注)３ |
60.4 |
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取締役 |
営業本部 副本部長東日本担当 |
吉野 敏男 |
昭和38年８月20日生 |
昭和58年３月 平和入社 平成18年４月 平和営業本部副本部長東日本担当兼東京支社長 平成19年６月 平和取締役営業本部副本部長東日本担当兼東京支社長 平成19年10月 平和取締役営業本部副本部長東日本統括担当 平成20年２月 平和取締役営業本部本部長兼東日本統括担当 平成21年12月 平和取締役営業本部本部長 平成26年４月 平和取締役営業本部本部長東日本担当 平成26年６月 平和取締役営業本部副本部長東日本担当(現任） |
(注)３ |
10.9 |
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取締役 |
開発本部 技術グループ担当 |
中田 勝昌 |
昭和34年２月15日生 |
平成５年９月 ㈱オリンピア入社 平成16年６月 ㈱オリンピア取締役 平成17年５月 ㈱オリンピア常務取締役 平成21年12月 平和執行役員開発本部副本部長 ㈱オリンピア取締役(現任) 平成26年４月 平和執行役員開発本部副本部長技術グループ担当 平成26年６月 平和取締役開発本部技術グループ担当(現任) |
(注)３ |
97.9 |
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取締役 |
開発本部 パチンコ企画グループ担当 |
提箸 隆 |
昭和40年10月18日生 |
昭和63年１月 平和入社 平成12年９月 ㈱オリンピア入社 平成18年４月 ㈱オリンピア執行役員 平成21年12月 平和執行役員開発本部企画グループ第１企画チーム担当 平成26年４月 平和執行役員開発本部副本部長パチンコ企画グループ担当 平成26年６月 平和取締役開発本部パチンコ企画グループ担当 平成28年２月 平和取締役開発本部パチンコ企画グループ担当兼設計チーム担当 平成28年４月 平和取締役開発本部パチンコ企画グループ担当(現任） |
(注)３ |
17.6 |
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取締役 |
開発本部 パチスロ企画グループ担当 |
勝又 伸樹 |
昭和47年２月３日生 |
平成９年10月 ㈱オリンピア入社 平成19年６月 ㈱オリンピア取締役 平成26年４月 平和執行役員開発本部副本部長パチスロ企画グループ担当 平成26年６月 ㈱オリンピア取締役（現任） 平和取締役開発本部パチスロ企画グループ担当(現任) |
(注)３ |
4.2 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
営業本部 西日本担当 |
新井 久男 |
昭和35年８月23日生 |
昭和57年８月 平和入社 平成17年１月 平和執行役員販売事業部営業本部副本部長西日本担当 平成26年４月 平和執行役員営業本部副本部長西日本担当 平成26年６月 平和取締役営業本部西日本担当(現任） |
(注)３ |
0.7 |
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取締役 |
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兼次 民喜 |
昭和28年９月１日生 |
昭和59年８月 ㈲オリンピア物産(現㈱オリンピア)入社 平成２年９月 ㈱オリンピア取締役 平成６年７月 ㈱オリンピア常務取締役 平成15年10月 ㈱オリンピア専務取締役 平成17年５月 ㈱オリンピア代表取締役副社長 平成19年６月 ㈱オリンピア代表取締役社長(現任） 平成21年９月 ㈱オリンピアエステート代表取締役社長(現任） 平成24年１月 ＰＧＭホールディングス㈱社外取締役 平成24年６月 平和取締役(現任) 平成27年６月 ＰＧＭホールディングス㈱取締役(現任) |
(注)３ |
360.0 |
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取締役 |
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山口 孝太 |
昭和49年７月14日生 |
平成12年10月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所 平成15年10月 三宅・山崎法律事務所入所 平成17年１月 ㈱インフォデリバ(現㈱ＩｎｆｏＤｅｌｉｖｅｒ)ＣＦＯ兼取締役 平成17年10月 長島・大野・常松法律事務所入所 平成21年７月 ニューヨーク州弁護士登録 平成23年９月 木村・多久島・山口法律事務所開設、同パートナー(現任) ＧＬＰ投資法人監督役員(現任) 平成25年６月 平和社外取締役(現任） |
(注)３ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監査役 （常勤） |
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池本 泰章 |
昭和26年７月11日生 |
平成12年１月 ㈱オリンピア入社 平成16年７月 ㈱オリンピア執行役員 平成19年６月 平和取締役管理本部副本部長兼総務部長 平成19年10月 平和取締役管理本部副本部長 平成24年５月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役 平成26年７月 パシフィックゴルフプロパティーズ㈱取締役 ＰＧＭプロパティーズ㈱取締役 千登世商事㈱取締役 平成28年６月 ㈱オリンピア監査役（現任） 平和監査役（現任） |
(注)３ |
20.9 |
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監査役 |
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遠藤 明哲 |
昭和35年11月３日生 |
昭和59年４月 住友生命保険(相)入社 昭和63年10月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 平成４年３月 公認会計士登録 平成６年９月 公認会計士遠藤明哲事務所開設 平成８年１月 税理士登録 平成９年９月 北光監査法人代表社員(現任) 平成22年６月 平和社外監査役(現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
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江口 雄一郎 |
昭和49年７月22日生 |
平成11年４月 弁護士登録 東京永和法律事務所入所 平成20年７月 ＴＭＩ総合法律事務所入所 平成26年１月 同所パートナー(現任） 平成27年６月 平和社外監査役(現任) |
(注)５ |
－ |
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計 |
1,306.9 |
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（注）１．取締役のうち、山口孝太は社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役のうち、遠藤明哲及び江口雄一郎の２名は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平和は、取締役山口孝太、監査役遠藤明哲及び江口雄一郎を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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