ＮＯＫ Ｇｒｏｕｐ(641a)の株価チャート ＮＯＫ Ｇｒｏｕｐ(641a)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
2026年10月１日に就任を予定している共同持株会社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
(1）所有するNOKの株式数 (2）所有するイーグル工業の株式数 (3）割り当てられる共同持株会社の株式数 |
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代表取締役 グループCEO |
鶴 正雄 |
1980年６月13日生 |
2005年４月 NOK株式会社入社 2017年４月 同社執行役員 2020年４月 同社常務執行役員 2020年４月 同社事業推進本部長 2020年６月 同社取締役 2020年６月 同社専務取締役 2021年４月 同社代表取締役社長 2022年６月 同社代表取締役 社長執行役員就任（現任） 2023年６月 メクテック株式会社代表取締役会長 2023年６月 NOKクリューバー株式会社 代表取締役会長就任（現任） 2023年６月 ユニマテック株式会社代表取締役会長 2023年６月 NOK株式会社CEO 2024年６月 同社グループCEO就任（現任） |
（注２） |
(1）106,100株 (2） －株 (3）106,100株 |
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取締役グループCFO |
武田 睦史 |
1962年10月６日生 |
1985年４月 山之内製薬株式会社（現アステラス製薬株式会社）入社 2014年４月 同社執行役員経営企画部長 2016年４月 同社執行役員経営推進部長 2017年４月 同社執行役員CFO 2018年４月 同社上席執行役員CFO兼グローバル調達部長 2020年１月 オリンパス株式会社入社 2020年４月 同社執行役CFO 2025年４月 NOK株式会社入社 2025年４月 同社上席執行役員 2025年４月 同社財務戦略担当 2025年６月 同社取締役上席執行役員就任（現任） 2025年６月 同社グループCFO就任（現任） |
（注２） |
(1）－株 (2）－株 (3）－株 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
(1）所有するNOKの株式数 (2）所有するイーグル工業の株式数 (3）割り当てられる共同持株会社の株式数 |
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取締役グループCTO |
佐藤 祐樹 |
1967年１月30日生 |
1991年４月 NOK株式会社入社 2020年４月 同社執行役員 2020年４月 同社技術本部長兼生産技術本部長 2023年４月 同社Head of NOK R&D 2023年６月 同社常務執行役員 2023年６月 同社CTO 2024年６月 同社取締役 上席執行役員就任（現任） 2024年６月 同社グループCTO就任（現任） |
（注２） |
(1）3,600株 (2） －株 (3）3,600株 |
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取締役 |
鶴 鉄二 |
1949年８月16日生 |
1972年４月 NOK株式会社入社 1977年６月 NOK INC. 取締役副社長 1979年６月 イーグル工業株式会社取締役 1981年６月 マサチューセッツ工科大学経営大学院 修士課程修了（MBA取得） 1982年１月 イーグル工業株式会社常務取締役 1984年４月 同社専務取締役 1985年６月 同社代表取締役副社長 1989年６月 同社代表取締役社長 2006年６月 NOK株式会社取締役 2018年６月 イーグル工業株式会社代表取締役会長兼社長（現任） |
（注２） |
(1） －株 (2）169,133株 (3）169,133株 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
林 一茂 |
1963年11月18日生 |
1991年４月 NOK株式会社入社 2019年７月 同社財経本部経理部長 2023年４月 同社財経本部副本部長 2024年６月 同社内部監査室長 2026年６月 同社取締役就任（常勤監査等委員） （現任） |
（注３） |
(1）3,500株 (2） －株 (3）3,500株 |
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取締役 （監査等委員） |
藤岡 誠 |
1950年３月27日生 |
1972年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 1987年６月 IEA（国際エネルギー機関）省エネルギー部長（在フランス） 1996年６月 通商産業省大臣官房審議官 2001年２月 アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使 2003年９月 経済産業省退官 2013年６月 日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員 2015年７月 公益社団法人新化学技術推進協会専務理事 2016年６月 NOK株式会社取締役 2024年６月 同社取締役就任（監査等委員）（現任） 2024年８月 同社指名・報酬諮問委員会委員長就任 （現任） |
(注１、３) |
(1） 9,300株 (2） 4,800株 (3）14,100株 |
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取締役 （監査等委員） |
島田 直樹 |
1968年11月23日生 |
1993年４月 アップルコンピュータ株式会社入社 1998年10月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 2001年９月 株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ代表取締役就任（現任） 2022年６月 NOK株式会社取締役 2024年６月 同社取締役就任（監査等委員）（現任） |
(注１、３) |
(1）10,000株 (2）10,000株 (3）20,000株 |
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取締役 （監査等委員） |
今田 素子 |
1967年２月26日生 |
1991年８月 株式会社同朋舎出版入社 1998年10月 株式会社メディアジーン（旧株式会社インフォバーン）代表取締役就任（現任） 2023年５月 株式会社TNL Mediagene代表取締役就任（現任） 2023年７月 TNL Mediagene取締役就任（現任） 2024年６月 NOK株式会社取締役就任（監査等委員）（現任） 2025年３月 株式会社インフォバーン取締役就任 （現任） |
(注１、３) |
(1）600株 (2） －株 (3）600株 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
(1）所有するNOKの株式数 (2）所有するイーグル工業の株式数 (3）割り当てられる共同持株会社の株式数 |
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取締役 （監査等委員） |
梶谷 篤 |
1968年７月１日生 |
2000年４月 弁護士登録 2016年６月 NOK株式会社監査役 2017年４月 第一東京弁護士会副会長 2018年７月 信州大学社会基盤研究所特任教授就任 （現任） 2024年６月 NOK株式会社取締役就任（監査等委員） （現任） 2024年８月 順天堂大学医学部客員准教授就任 （現任） |
(注１、３) |
(1）3,800株 (2）1,000株 (3）4,800株 |
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計 |
(1）136,900株 (2）184,933株 (3）321,833株 |
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（注）１ 取締役藤岡誠、島田直樹、今田素子、梶谷篤は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、共同持株会社の設立日である2026年10月１日から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、共同持株会社の設立日である2026年10月１日から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 所有する両社の株式数は、2026年３月31日現在の両社株式の所有状況に基づき記載しており、また、割当てられる共同持株会社の株式数は、当該所有状況に基づき、本株式移転の際の株式移転比率を勘案して記載しております。よって、実際に基準時までに、所有する株式数及び共同持株会社が発行する新株式数は変動することがあります。
５ 役名及び職名は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日現在において予定している役名及び職名を記載しております。
②社外役員の状況
共同持株会社は、取締役９名のうち、４名を社外取締役とする予定です。社外取締役との人的関係、資本的関
係又は取引関係その他の利害関係並びに企業統治において果たす機能及び役割については、以下に記載のとおり
です。
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社外取締役氏名 |
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係 |
企業統治において果たす機能及び役割 |
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藤岡 誠 |
資本的関係（社外取締役による共同持株会社株式の保有）については「①役員一覧」に記載のとおりです。人的関係、取引関係その他の利害関係が生じる予定はありません。 なお、同氏は、日本製紙株式会社の社外取締役を兼務し、イーグル工業は同社との間に設備関連等の取引関係がありますが、年間取引額がイーグル工業及び日本製紙株式会社、両社グループの連結売上高に占める割合はいずれも１%未満であり、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすような特別の関係はありません。 |
産業政策及び外交における豊かな経験と高い識見並びにそれらに基づいた企業経営の実績を有しており、新たに設立される共同持株会社においても、経営全般に対する適切な助言及び監査・監督を期待できると判断しております。 |
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島田 直樹 |
資本的関係（社外取締役による共同持株会社株式の保有）については「①役員一覧」に記載のとおりです。人的関係、取引関係その他の利害関係が生じる予定はありません。 |
企業の経営者、コンサルタントとして会社経営に関する豊富な経験を有しており、新たに設立される共同持株会社においても、新規事業の創出も含めた事業展開やグループ戦略に対する適切な助言及び監査・監督を期待できると判断しております。 |
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今田 素子 |
資本的関係（社外取締役による共同持株会社株式の保有）については「①役員一覧」に記載のとおりです。人的関係、取引関係その他の利害関係が生じる予定はありません。 なお、同氏は、株式会社メディアジーンの代表取締役を兼務し、NOKは同社との間に広告制作委託等の取引関係がありますが、年間取引額がNOK及び株式会社メディアジーン、両社グループの連結売上高に占める割合はいずれも１%未満であり、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすような特別の関係はありません。 |
日本国内だけでなくグローバルでの企業経営経験を有し、新たに設立される共同持株会社においても、経営や戦略的な対外施策に対する客観的で適切な助言及び監査・監督を期待できると判断しております。 |
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梶谷 篤 |
資本的関係（社外取締役による共同持株会社株式の保有）については「①役員一覧」に記載のとおりです。人的関係、取引関係その他の利害関係が生じる予定はありません。 |
弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と幅広い識見を有し、新たに設立される共同持株会社においても、ガバナンスや経営全般に対する法的側面からの適切な助言及び監査・監督を期待できると判断しております。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 |
共同持株会社は、新設会社であり、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりま
せんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にする予定です。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を
確保するための発言・助言を行う予定です。社外取締役が過半数を占める監査等委員会において、内部監査、会
計監査及び内部統制部門とそれぞれの監査計画、監査結果を報告・共有し、情報交換を行い、相互に連携する予
定です。共同持株会社は、新設会社であるため、詳細は未定です。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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