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ガリレイホールディングス(6420)の株価チャート ガリレイホールディングス(6420)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
A．有価証券報告書提出日現在（2026年６月24日）
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
福 島 裕
|
1950年８月６日生
|
1975年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
1977年12月
|
営業開発部長
|
1981年２月
|
常務取締役(営業担当)
|
1985年12月
|
専務取締役営業本部長
|
1992年４月
|
代表取締役社長
|
2022年６月
|
代表取締役会長 ＣＥＯ
|
2023年６月
|
代表取締役会長(現任)
|
2025年４月
|
フクシマガリレイ株式会社 取締役会長(現任)
|
|
※４
|
1,960
|
代表取締役社長
|
福 島 豪
|
1977年５月23日生
|
2005年１月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2010年４月
|
関西支社大阪営業一部長
|
2011年４月
|
執行役員東日本副支社長
|
2012年４月
|
常務執行役員東日本支社長(東京営業二部、横浜支店担当)兼営業開発部長
|
2013年６月
|
常務取締役東日本支社長(東北支店、東京営業二部、営業開発部、東京ＣＳ部、東京技術部、ＳＢ事業部担当)兼ＳＴマーケティング責任者
|
2014年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長兼東北・信越支店、東京営業二部、関東サービスセンター、東京技術部担当
|
2022年６月
|
代表取締役 社長執行役員 ＣＯＯ
|
2023年６月
|
代表取締役 社長執行役員
|
2024年３月
|
フクシマトレーディング㈱代表取締役社長(現任)
|
2024年５月
|
㈱フクシマガリレイ分割準備会社（現フクシマガリレイ㈱）代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
※４
|
212
|
取締役副会長
海外事業担当
|
福 島 亮
|
1958年２月６日生
|
1981年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
1984年12月
|
生産管理部長
|
1987年12月
|
本社工場長
|
1989年２月
|
取締役製造本部 本社工場長
|
1994年４月
|
常務取締役大阪工場長
|
2000年４月
|
専務取締役東京支社長兼営業戦略部長
|
2003年４月
|
専務取締役営業本部長兼東京支社長
|
2013年１月
|
ＦＳＰ㈱(現ガリレイパネルクリエイト㈱)代表取締役社長
|
2014年４月
|
取締役副社長兼エンジニアリング事業部、アジア事業部担当
|
2022年６月
|
取締役 副会長執行役員兼ＦＭＳ事業部、エンジニアリング事業部担当
|
2023年４月
|
取締役 副会長執行役員兼ＦＭＳ事業部、エンジニアリング事業部・アジア事業部担当
|
2025年４月
|
取締役 副会長執行役員海外事業担当
|
2025年４月
|
フクシマガリレイ㈱取締役副会長（現任）
|
2025年４月
|
ガリレイパネルクリエイト㈱取締役会長（現任）
|
2025年６月
|
取締役副会長海外事業担当（現任）
|
|
※４
|
1,358
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
堀 之 内 健 士
|
1960年４月７日生
|
1981年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2007年４月
|
大阪営業二部長
|
2012年４月
|
関西支社副支社長兼大阪営業二部長
|
2013年４月
|
北海道支店長
|
2021年６月
|
取締役（常勤監査等委員）(現任)
|
2024年５月
|
㈱フクシマガリレイ分割準備会社（現フクシマガリレイ㈱）監査役
|
|
※６
|
21
|
社外取締役
（監査等委員）
|
林 絹 子
|
1968年４月１日生
|
1992年10月
|
センチュリー監査法人大阪事務所KPMG部門（現有限責任 あずさ監査法人） 入職
|
1998年４月
|
センチュリー監査法人大阪事務所第２部門（現EY新日本有限責任監査法人） 入職
|
2002年６月
|
林公認会計士・税理士事務所 副所長
|
2014年６月
|
社会福祉法人三光志福祉会 監事（現任）
|
2016年４月
|
国立大学法人神戸大学 監事
|
2020年３月
|
株式会社神戸大学イノベーション 監査役
|
2024年12月
|
株式会社HOIST 顧問
|
2025年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
2025年６月
|
フクシマガリレイ㈱監査役（現任）
|
|
※６
|
0
|
社外取締役
（監査等委員）
|
竹 内 博 史
|
1950年３月28日生
|
1973年４月
|
小西六写真工業㈱(現 コニカミノルタ㈱)入社
|
1995年11月
|
コニカ㈱大阪販売部長
|
2001年６月
|
コニカカラーイメージング㈱代表取締役社長
|
2007年６月
|
コニカミノルタオプト㈱常勤監査役
|
2010年６月
|
ガリレイホールディングス常勤監査役
|
2020年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(常勤監査等委員)
|
2025年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
※５
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
（監査等委員）
|
藤 川 隆 夫
|
1950年３月７日生
|
1973年４月
|
㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
|
1999年10月
|
㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行)池袋東口法人営業部(理事)
|
2003年７月
|
綜合警備保障㈱ 入社
|
2007年６月
|
同社執行役員 総務担当、総務部長
|
2011年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役
|
2015年12月
|
ホウライ㈱社外監査役
|
2020年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
※５
|
0
|
社外取締役
（監査等委員）
|
吉 年 慶 一
|
1950年10月25日生
|
1979年５月
|
三洋電機㈱ (現パナソニック㈱) 入社
|
2003年４月
|
同社執行役員 技術開発本部長兼スタッフ部門(知財)担当
|
2006年７月
|
同社執行役員 ＡＶカンパニー副社長兼プロジェクター統括ＢＵリーダー
|
2008年４月
|
同社執行役員 デジタルシステムカンパニープロジェクター事業部長
|
2012年９月
|
大阪産業大学工学部非常勤講師
|
2016年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役
|
2020年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
※５
|
4
|
計
|
3,570
|
(注) １ 取締役 林絹子、竹内博史、藤川隆夫、吉年慶一は社外取締役であります。
２ 代表取締役社長 福島豪は、代表取締役会長 福島裕の長男であります。
３ 取締役副会長 福島亮は、代表取締役会長 福島裕の実弟であります。
※４ 2025年に開催された第74期定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※５ 2024年に開催された第73期定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※６ 2025年に開催された第74期定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
B．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案において、決議事項である「取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認されますと、ガリレイホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
福 島 裕
|
1950年８月６日生
|
1975年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
1977年12月
|
営業開発部長
|
1981年２月
|
常務取締役(営業担当)
|
1985年12月
|
専務取締役営業本部長
|
1992年４月
|
代表取締役社長
|
2022年６月
|
代表取締役会長 ＣＥＯ
|
2023年６月
|
代表取締役会長(現任)
|
2025年４月
|
フクシマガリレイ株式会社 取締役会長(現任)
|
|
※４
|
1,960
|
代表取締役社長
|
福 島 豪
|
1977年５月23日生
|
2005年１月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2010年４月
|
関西支社大阪営業一部長
|
2011年４月
|
執行役員東日本副支社長
|
2012年４月
|
常務執行役員東日本支社長(東京営業二部、横浜支店担当)兼営業開発部長
|
2013年６月
|
常務取締役東日本支社長(東北支店、東京営業二部、営業開発部、東京ＣＳ部、東京技術部、ＳＢ事業部担当)兼ＳＴマーケティング責任者
|
2014年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長兼東北・信越支店、東京営業二部、関東サービスセンター、東京技術部担当
|
2022年６月
|
代表取締役 社長執行役員 ＣＯＯ
|
2023年６月
|
代表取締役 社長執行役員
|
2024年３月
|
フクシマトレーディング㈱代表取締役社長(現任)
|
2024年５月
|
㈱フクシマガリレイ分割準備会社（現フクシマガリレイ㈱）代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
※４
|
212
|
取締役副会長
海外事業担当
|
福 島 亮
|
1958年２月６日生
|
1981年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
1984年12月
|
生産管理部長
|
1987年12月
|
本社工場長
|
1989年２月
|
取締役製造本部 本社工場長
|
1994年４月
|
常務取締役大阪工場長
|
2000年４月
|
専務取締役東京支社長兼営業戦略部長
|
2003年４月
|
専務取締役営業本部長兼東京支社長
|
2013年１月
|
ＦＳＰ㈱(現ガリレイパネルクリエイト㈱)代表取締役社長
|
2014年４月
|
取締役副社長兼エンジニアリング事業部、アジア事業部担当
|
2022年６月
|
取締役 副会長執行役員兼ＦＭＳ事業部、エンジニアリング事業部担当
|
2023年４月
|
取締役 副会長執行役員兼ＦＭＳ事業部、エンジニアリング事業部・アジア事業部担当(現任)
|
2025年４月
|
取締役 副会長執行役員海外事業担当
|
2025年４月
|
フクシマガリレイ㈱取締役副会長（現任）
|
2025年４月
|
ガリレイパネルクリエイト㈱取締役会長（現任）
|
2025年６月
|
取締役副会長海外事業担当（現任）
|
|
※４
|
1,358
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
|
丹 羽 達 也
|
1974年１月20日生
|
1996年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2004年４月
|
丹羽トラスト㈱ 入社
|
2006年４月
|
丹羽トラスト㈱ 代表取締役社長 就任
|
2013年４月
|
税理士登録
|
2018年３月
|
不動産鑑定士登録
|
2022年12月
|
㈱Niwa Holdings 代表取締役社長 就任（現任）
|
2026年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役
|
|
※４
|
－
|
社外取締役
|
沖 田 美 恵 子
|
1975年８月７日生
|
2000年４月
|
検事任官
|
2013年４月
|
弁護士登録、島田法務事務所 入所(現任)
|
2019年６月
|
チムニー株式会社 社外取締役
|
2023年６月
|
株式会社技術承継機構 社外監査役（現任）
|
2026年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役
|
|
※４
|
－
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
堀 之 内 健 士
|
1960年４月７日生
|
1981年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2007年４月
|
大阪営業二部長
|
2012年４月
|
関西支社副支社長兼大阪営業二部長
|
2013年４月
|
北海道支店長
|
2021年６月
|
取締役（常勤監査等委員）(現任)
|
2024年５月
|
㈱フクシマガリレイ分割準備会社（現フクシマガリレイ㈱）監査役（現任）
|
|
※５
|
21
|
社外取締役
（常勤監査等委員）
|
林 絹 子
|
1968年４月１日生
|
1992年10月
|
センチュリー監査法人大阪事務所KPMG部門（現有限責任 あずさ監査法人） 入職
|
1998年４月
|
センチュリー監査法人大阪事務所第２部門（現EY新日本有限責任監査法人） 入職
|
2002年６月
|
林公認会計士・税理士事務所 副所長
|
2014年６月
|
社会福祉法人三光志福祉会 監事（現任）
|
2016年４月
|
国立大学法人神戸大学 監事
|
2020年３月
|
株式会社神戸大学イノベーション 監査役
|
2024年12月
|
株式会社HOIST 顧問
|
2025年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
2025年６月
|
フクシマガリレイ㈱監査役（現任）
|
|
※５
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
（監査等委員）
|
吉 年 慶 一
|
1950年10月25日生
|
1979年５月
|
三洋電機㈱ (現パナソニック㈱) 入社
|
2003年４月
|
同社執行役員 技術開発本部長兼スタッフ部門(知財)担当
|
2006年７月
|
同社執行役員 ＡＶカンパニー副社長兼プロジェクター統括ＢＵリーダー
|
2008年４月
|
同社執行役員 デジタルシステムカンパニープロジェクター事業部長
|
2012年９月
|
大阪産業大学工学部非常勤講師
|
2016年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役
|
2020年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
※６
|
4
|
計
|
3,558
|
(注) １ 取締役 丹羽達也、沖田恵美子、林絹子、吉年慶一は社外取締役であります。
２ 代表取締役社長 福島豪は、代表取締役会長 福島裕の長男であります。
３ 取締役副会長 福島亮は、代表取締役会長 福島裕の実弟であります。
※４ 2026年に開催された第75期定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※５ 2025年に開催された第74期定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※６ 2026年に開催された第75期定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況（有価証券報告書提出日現在）
ガリレイホールディングスの社外取締役は４名であります。
社外取締役 林絹子氏は、ガリレイホールディングス株式０千株を所有しております。ガリレイホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 竹内博史氏は、ガリレイホールディングス株式11千株を所有しております。ガリレイホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 藤川隆夫氏は、ガリレイホールディングス株式０千株を所有しております。ガリレイホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 吉年慶一氏は、ガリレイホールディングス株式４千株を所有しております。ガリレイホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
※社外取締役 竹内博史氏、藤川隆夫氏は、第75期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定です。また、第75期定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件」を上程しており、当該議案が承認されますと、社外取締役として丹羽達也氏、沖田美恵子氏が就任する予定であります。ガリレイホールディングスと両氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ガリレイホールディングスは、社外役員を選任するに当たり、次の各項目の要件を全て満たすと判断される場合に、ガリレイホールディングスからの独立性を有しているものと判断いたします。
1. 現在及び過去10年において、ガリレイホールディングス及びその連結子会社（以下「ガリレイホールディングスグループ」という）の業務執行取締役、執行役員、その他これらに準じる使用人（以下総称して「業務執行者」という）であったことがないこと。但し、過去10年のいずれかの時においてガリレイホールディングスグループの非業務執行取締役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）または監査役であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間とする。
2. ガリレイホールディングスグループの総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有する個人や企業の業務執行者、もしくはガリレイホールディングスグループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有する企業の業務執行者でないこと。
3. 次のいずれにも該当しないこと
(1)ガリレイホールディングスグループを主要な取引先とする企業 （注１）の業務執行者、もしくはガリレイホールディングスグループの主要な取引先の企業 （注２）の業務執行者でないこと。
（注１）直前事業年度及び過去３事業年度におけるガリレイホールディングスグループとの取引の受取額の平均が、取引先（その親会社及び重要な子会社を含む）の連結売上高の２％以上を占めているものをいう。
（注２）直前事業年度及び過去３事業年度におけるガリレイホールディングスグループとの取引の支払額の平均が、ガリレイホールディングスグループの連結売上高の２％以上を占めているものをいう。
(2)ガリレイホールディングスグループから多額の寄付 （注３）を受けている個人や企業・団体等の理事その他の業務執行者でないこと。
（注３）多額の寄付とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円、または寄付先の連結売上高もしくは総収入の２％のいずれか大きい額を超えることをいう。
(3)ガリレイホールディングスグループから役員報酬以外に、多額の金銭（注４）その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと。
（注４）多額の金銭とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000 万円以上、団体の場合は当該団体の連結売上高の２％以上を超えることをいう。
(4)ガリレイホールディングスグループの主要な借入先 （注５）である個人や企業の業務執行者でないこと。
（注５）主要な借入先とは、直前事業年度及び過去３事業年度末におけるガリレイホールディングスグループの借入金残高の平均が、ガリレイホールディングスグループまたは借入先（その親会社及び重要な子会社を含む）の連結総資産の２％以上を占めているものをいう。
4. ガリレイホールディングスグループの現在または過去５事業年度における会計監査人である監査法人に所属する公認会計士等でないこと。
5. ガリレイホールディングスグループが、取締役・監査役または執行役員を派遣している企業の取締役、監査役、執行役員でないこと。
6. 上記 1 ．から 5. に 該当する者の配偶者、２親等以内の親族、同居の親族または生計を一にする者ではないこと。
7. 過去３年間において上記 2. から 6. に該当しないこと。
8. その他、 一般株主全体との間に、恒常的な利益相反が生じるおそれがないもの。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役は、管理部門等と連携しており、取締役会に参加し情報共有を行い経営の監督を行っております。
監査等委員会は、会計監査人と四半期に１回ミーティングを実施し、その職務の執行状況について報告を受け、監査上の主要な検討事項について協議を行うとともに、必要に応じて説明を求めるなど、連携を図っております。また、監査室と月１回程度の定例会を実施し、子会社を含む内部統制システムの中でモニタリングを行い、その監査結果報告を受け、相互に連携しております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
A．有価証券報告書提出日現在（2025年６月24日）
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
福 島 裕
|
1950年８月６日生
|
1975年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
1977年12月
|
営業開発部長
|
1981年２月
|
常務取締役(営業担当)
|
1985年12月
|
専務取締役営業本部長
|
1992年４月
|
代表取締役社長
|
2022年６月
|
代表取締役会長 ＣＥＯ
|
2023年６月
|
代表取締役会長（現任）
|
2025年４月
|
フクシマガリレイ株式会社 取締役会長（現任）
|
|
※４
|
1,969
|
代表取締役 社長執行役員
|
福 島 豪
|
1977年５月23日生
|
2005年１月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2010年４月
|
関西支社大阪営業一部長
|
2011年４月
|
執行役員東日本副支社長
|
2012年４月
|
常務執行役員東日本支社長(東京営業二部、横浜支店担当)兼営業開発部長
|
2013年６月
|
常務取締役東日本支社長(東北支店、東京営業二部、営業開発部、東京ＣＳ部、東京技術部、ＳＢ事業部担当)兼ＳＴマーケティング責任者
|
2014年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長兼東北・信越支店、東京営業二部、関東サービスセンター、東京技術部担当
|
2022年６月
|
代表取締役 社長執行役員 ＣＯＯ
|
2023年６月
|
代表取締役 社長執行役員(現任)
|
2024年３月
|
フクシマトレーディング㈱代表取締役社長(現任)
|
2024年５月
|
㈱フクシマガリレイ分割準備会社（現フクシマガリレイ㈱）代表取締役社長（現任）
|
|
※４
|
199
|
取締役 副会長執行役員
海外事業担当
|
福 島 亮
|
1958年２月６日生
|
1981年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
1984年12月
|
生産管理部長
|
1987年12月
|
本社工場長
|
1989年２月
|
取締役製造本部 本社工場長
|
1994年４月
|
常務取締役大阪工場長
|
2000年４月
|
専務取締役東京支社長兼営業戦略部長
|
2003年４月
|
専務取締役営業本部長兼東京支社長
|
2013年１月
|
ＦＳＰ㈱(現ガリレイパネルクリエイト㈱)代表取締役社長
|
2014年４月
|
取締役副社長兼エンジニアリング事業部、アジア事業部担当
|
2022年６月
|
取締役 副会長執行役員兼ＦＭＳ事業部、エンジニアリング事業部担当
|
2025年４月
|
取締役 副会長執行役員海外事業担当（現任）
|
2025年４月
|
フクシマガリレイ㈱取締役副会長（現任）
|
2025年４月
|
ガリレイパネルクリエイト㈱取締役会長（現任）
|
|
※４
|
1,354
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役 常務執行役員
|
片 山 充
|
1951年４月29日生
|
1977年１月
|
ガリレイホールディングス入社
|
1992年４月
|
第一営業部長
|
1993年４月
|
福岡支店長
|
2002年４月
|
執行役員九州支社長
|
2004年６月
|
取締役福岡支店長
|
2006年４月
|
取締役西日本支社長
|
2010年４月
|
常務取締役西日本ブロック長
|
2011年４月
|
常務取締役西日本支社長
|
2022年６月
|
取締役 常務執行役員 西日本支社長
|
2025年４月
|
取締役 常務執行役員(現任)
|
|
※４
|
78
|
取締役 常務執行役員
グループ生産統括・品質保証担当
|
長 尾 健 二
|
1956年11月11日生
|
1979年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2001年４月
|
東京支社営業一部長
|
2003年４月
|
滋賀工場長兼生産部長
|
2007年４月
|
執行役員製造本部長兼滋賀工場長
|
2009年４月
|
執行役員製造本部長兼岡山工場長兼技術担当
|
2009年６月
|
取締役製造本部長兼岡山工場長兼技術担当
|
2015年４月
|
取締役製造本部長
|
2016年６月
|
常務取締役製造本部長兼グループ生産統括、技術開発センター担当
|
2022年６月
|
取締役 常務執行役員製造本部長兼グループ品質管理責任者兼グループ生産統括者
|
2025年４月
|
取締役 常務執行役員兼グループ生産統括・品質保証担当(現任)
|
2025年４月
|
フクシマガリレイ㈱常務取締役(現任)
|
|
※４
|
62
|
取締役 上級執行役員
|
水 谷 浩 三
|
1960年11月11日生
|
1984年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2002年４月
|
東京支社営業戦略部長
|
2006年４月
|
執行役員東京支社営業三部長兼営業戦略部長兼フーズコンサルタント室長
|
2009年６月
|
取締役関東３ブロック長兼
フーズコンサルタント室担当
|
2011年４月
|
取締役東京営業三部・四部、フーズコンサルタント室、Ｈ＆Ｃ事業部担当兼ＦＳマーケティング責任者
|
2013年４月
|
取締役東日本副支社長(東京営業三部・四部、千葉・横浜・西東京支店、フーズコンサルタント室、Ｈ＆Ｃ事業部担当)兼ＦＳマーケティング責任者
|
2019年４月
|
取締役東日本支社長兼ＦＳ事業責任者兼北海道・横浜支店、東京営業五部、Ｈ＆Ｃ事業部、フーズコンサルタント室担当
|
2020年４月
|
取締役中部支社長
|
2022年６月
|
取締役 上級執行役員 中部支社長(現任)
|
2025年４月
|
フクシマガリレイ㈱取締役(現任)
|
|
※４
|
54
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
堀 之 内 健 士
|
1960年４月７日生
|
1981年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2007年４月
|
大阪営業二部長
|
2012年４月
|
関西支社副支社長兼大阪営業二部長
|
2013年４月
|
北海道支店長
|
2021年６月
|
取締役（常勤監査等委員）(現任)
|
2024年５月
|
㈱フクシマガリレイ分割準備会社（現フクシマガリレイ㈱）監査役（現任）
|
|
※６
|
20
|
社外取締役
（常勤監査等委員）
|
竹 内 博 史
|
1950年３月28日生
|
1973年４月
|
小西六写真工業㈱(現 コニカミノルタ㈱)入社
|
1995年11月
|
コニカ㈱大阪販売部長
|
2001年６月
|
コニカカラーイメージング㈱代表取締役社長
|
2007年６月
|
コニカミノルタオプト㈱常勤監査役
|
2010年６月
|
ガリレイホールディングス常勤監査役
|
2020年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
※５
|
10
|
社外取締役
（監査等委員）
|
藤 川 隆 夫
|
1950年３月７日生
|
1973年４月
|
㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
|
1999年10月
|
㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行)池袋東口法人営業部(理事)
|
2003年７月
|
綜合警備保障㈱ 入社
|
2007年６月
|
同社執行役員 総務担当、総務部長
|
2011年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役
|
2015年12月
|
ホウライ㈱社外監査役
|
2020年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
※５
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
（監査等委員）
|
吉 年 慶 一
|
1950年10月25日生
|
1979年５月
|
三洋電機㈱ (現パナソニック㈱) 入社
|
2003年４月
|
同社執行役員 技術開発本部長兼スタッフ部門(知財)担当
|
2006年７月
|
同社執行役員 ＡＶカンパニー副社長兼プロジェクター統括ＢＵリーダー
|
2008年４月
|
同社執行役員 デジタルシステムカンパニープロジェクター事業部長
|
2012年９月
|
大阪産業大学工学部非常勤講師
|
2016年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役
|
2020年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
※５
|
4
|
社外取締役
（監査等委員）
|
梨 岡 英 理 子
|
1967年２月13日生
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
2004年４月
|
㈱環境管理会計研究所取締役
|
2004年７月
|
梨岡会計事務所所長(現任)
|
2006年４月
|
同志社大学商学部講師(嘱託)
|
2013年４月
|
㈱環境管理会計研究所代表取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱三社電機製作所 社外監査役
|
2022年６月
|
大阪ガス㈱ 社外監査役
|
2022年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年６月
|
㈱三社電機製作所 社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
大阪ガス㈱ 社外監査役(監査等委員)
(現任)
|
|
※５
|
0
|
計
|
3,755
|
(注) １ 取締役 竹内博史、藤川隆夫、吉年慶一、梨岡英理子は社外取締役であります。
２ 代表取締役 社長執行役員 福島 豪は、代表取締役会長 福島 裕の長男であります。
３ 取締役 副会長執行役員 福島 亮は、代表取締役会長 福島 裕の実弟であります。
※４ 2024年に開催された第73期定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※５ 2023年に開催された第72期定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※６ 2024年に開催された第73期定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
B．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案において、決議事項である「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を上程しており、当該議案が承認されますと、ガリレイホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
福 島 裕
|
1950年８月６日生
|
1975年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
1977年12月
|
営業開発部長
|
1981年２月
|
常務取締役(営業担当)
|
1985年12月
|
専務取締役営業本部長
|
1992年４月
|
代表取締役社長
|
2022年６月
|
代表取締役会長 ＣＥＯ
|
2023年６月
|
代表取締役会長(現任)
|
2025年４月
|
フクシマガリレイ株式会社 取締役会長(現任)
|
|
※４
|
1,969
|
代表取締役社長
|
福 島 豪
|
1977年５月23日生
|
2005年１月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2010年４月
|
関西支社大阪営業一部長
|
2011年４月
|
執行役員東日本副支社長
|
2012年４月
|
常務執行役員東日本支社長(東京営業二部、横浜支店担当)兼営業開発部長
|
2013年６月
|
常務取締役東日本支社長(東北支店、東京営業二部、営業開発部、東京ＣＳ部、東京技術部、ＳＢ事業部担当)兼ＳＴマーケティング責任者
|
2014年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長兼東北・信越支店、東京営業二部、関東サービスセンター、東京技術部担当
|
2022年６月
|
代表取締役 社長執行役員 ＣＯＯ
|
2023年６月
|
代表取締役 社長執行役員(現任)
|
2024年３月
|
フクシマトレーディング㈱代表取締役社長(現任)
|
2024年５月
|
㈱フクシマガリレイ分割準備会社（現フクシマガリレイ㈱）代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
代表取締役社長
|
|
※４
|
199
|
取締役副会長
海外事業担当
|
福 島 亮
|
1958年２月６日生
|
1981年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
1984年12月
|
生産管理部長
|
1987年12月
|
本社工場長
|
1989年２月
|
取締役製造本部 本社工場長
|
1994年４月
|
常務取締役大阪工場長
|
2000年４月
|
専務取締役東京支社長兼営業戦略部長
|
2003年４月
|
専務取締役営業本部長兼東京支社長
|
2013年１月
|
ＦＳＰ㈱(現ガリレイパネルクリエイト㈱)代表取締役社長
|
2014年４月
|
取締役副社長兼エンジニアリング事業部、アジア事業部担当
|
2022年６月
|
取締役 副会長執行役員兼ＦＭＳ事業部、エンジニアリング事業部担当
|
2023年４月
|
取締役 副会長執行役員兼ＦＭＳ事業部、エンジニアリング事業部・アジア事業部担当(現任)
|
2025年４月
|
取締役 副会長執行役員海外事業担当(現任)
|
2025年４月
|
フクシマガリレイ㈱取締役副会長（現任）
|
2025年４月
|
ガリレイパネルクリエイト㈱取締役会長（現任）
|
2025年６月
|
取締役副会長海外事業担当
|
|
※４
|
1,354
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
堀 之 内 健 士
|
1960年４月７日生
|
1981年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2007年４月
|
大阪営業二部長
|
2012年４月
|
関西支社副支社長兼大阪営業二部長
|
2013年４月
|
北海道支店長
|
2021年６月
|
取締役（常勤監査等委員）(現任)
|
2024年５月
|
㈱フクシマガリレイ分割準備会社（現フクシマガリレイ㈱）監査役
|
|
※６
|
20
|
社外取締役
（常勤監査等委員）
|
林 絹子
|
1968年４月１日生
|
1992年10月
|
センチュリー監査法人大阪事務所KPMG部門（現有限責任 あずさ監査法人） 入職
|
1998年４月
|
センチュリー監査法人大阪事務所第２部門（現EY新日本有限責任監査法人） 入職
|
2002年６月
|
林公認会計士・税理士事務所 副所長（現任）
|
2014年６月
|
社会福祉法人三光志福祉会 監事（現任）
|
2016年４月
|
国立大学法人神戸大学 監事
|
2020年３月
|
株式会社神戸大学イノベーション 監査役
|
2024年12月
|
株式会社HOIST 顧問
|
2025年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役（常勤監査等委員）
|
|
※６
|
－
|
社外取締役
（監査等委員）
|
竹 内 博 史
|
1950年３月28日生
|
1973年４月
|
小西六写真工業㈱(現 コニカミノルタ㈱)入社
|
1995年11月
|
コニカ㈱大阪販売部長
|
2001年６月
|
コニカカラーイメージング㈱代表取締役社長
|
2007年６月
|
コニカミノルタオプト㈱常勤監査役
|
2010年６月
|
ガリレイホールディングス常勤監査役
|
2020年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
2025年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役（監査等委員）
|
|
※５
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
（監査等委員）
|
藤 川 隆 夫
|
1950年３月７日生
|
1973年４月
|
㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
|
1999年10月
|
㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行)池袋東口法人営業部(理事)
|
2003年７月
|
綜合警備保障㈱ 入社
|
2007年６月
|
同社執行役員 総務担当、総務部長
|
2011年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役
|
2015年12月
|
ホウライ㈱社外監査役
|
2020年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
※５
|
0
|
社外取締役
（監査等委員）
|
吉 年 慶 一
|
1950年10月25日生
|
1979年５月
|
三洋電機㈱ (現パナソニック㈱) 入社
|
2003年４月
|
同社執行役員 技術開発本部長兼スタッフ部門(知財)担当
|
2006年７月
|
同社執行役員 ＡＶカンパニー副社長兼プロジェクター統括ＢＵリーダー
|
2008年４月
|
同社執行役員 デジタルシステムカンパニープロジェクター事業部長
|
2012年９月
|
大阪産業大学工学部非常勤講師
|
2016年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役
|
2020年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
※５
|
4
|
計
|
3,559
|
(注) １ 取締役 林 絹子、竹内博史、藤川隆夫、吉年慶一は社外取締役であります。
２ 代表取締役社長 福島 豪は、代表取締役会長 福島 裕の長男であります。
３ 取締役副会長 福島 亮は、代表取締役会長 福島 裕の実弟であります。
※４ 2025年に開催された第74期定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※５ 2024年に開催された第73期定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※６ 2025年に開催された第74期定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況（有価証券報告書提出日現在）
ガリレイホールディングスの社外取締役は４名であります。
社外取締役 竹内博史氏は、ガリレイホールディングス株式10千株を所有しております。ガリレイホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 藤川隆夫氏は、ガリレイホールディングス株式を０千株を所有しております。ガリレイホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 吉年慶一氏は、ガリレイホールディングス株式４千株を所有しております。ガリレイホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 梨岡英理子氏は、ガリレイホールディングス株式を０千株を所有しております。ガリレイホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
※社外取締役 梨岡英理子氏は、第74期定時株主総会終結の時をもって、辞任する予定です。また、第74期定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認されると社外取締役として林絹子氏が就任する予定であります。ガリレイホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ガリレイホールディングスは、社外役員を選任するに当たり、次の各項目の要件を全て満たすと判断される場合に、ガリレイホールディングスからの独立性を有しているものと判断いたします。
1. 現在及び過去10年において、ガリレイホールディングス及びその連結子会社（以下「ガリレイホールディングスグループ」という）の業務執行取締役、執行役員、その他これらに準じる使用人（以下総称して「業務執行者」という）であったことがないこと。但し、過去10年のいずれかの時においてガリレイホールディングスグループの非業務執行取締役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）または監査役であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間とする。
2. ガリレイホールディングスグループの総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有する個人や企業の業務執行者、もしくはガリレイホールディングスグループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有する企業の業務執行者でないこと。
3. 次のいずれにも該当しないこと
(1)ガリレイホールディングスグループを主要な取引先とする企業 （注１）の業務執行者、もしくはガリレイホールディングスグループの主要な取引先の企業 （注２）の業務執行者でないこと。
（注１）直前事業年度及び過去３事業年度におけるガリレイホールディングスグループとの取引の受取額の平均が、取引先（その親会社及び重要な子会社を含む）の連結売上高の２％以上を占めているものをいう。
（注２）直前事業年度及び過去３事業年度におけるガリレイホールディングスグループとの取引の支払額の平均が、ガリレイホールディングスグループの連結売上高の２％以上を占めているものをいう。
(2)ガリレイホールディングスグループから多額の寄付 （注３）を受けている個人や企業・団体等の理事その他の業務執行者でないこと。
（注３）多額の寄付とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円、または寄付先の連結売上高もしくは総収入の２％のいずれか大きい額を超えることをいう。
(3)ガリレイホールディングスグループから役員報酬以外に、多額の金銭（注４）その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと。
（注４）多額の金銭とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000 万円以上、団体の場合は当該団体の連結売上高の２％以上を超えることをいう。
(4)ガリレイホールディングスグループの主要な借入先 （注５）である個人や企業の業務執行者でないこと。
（注５）主要な借入先とは、直前事業年度及び過去３事業年度末におけるガリレイホールディングスグループの借入金残高の平均が、ガリレイホールディングスグループまたは借入先（その親会社及び重要な子会社を含む）の連結総資産の２％以上を占めているものをいう。
4. ガリレイホールディングスグループの現在または過去５事業年度における会計監査人である監査法人に所属する公認会計士等でないこと。
5. ガリレイホールディングスグループが、取締役・監査役または執行役員を派遣している企業の取締役、監査役、執行役員でないこと。
6. 上記 1 ．から 5. に 該当する者の配偶者、２親等以内の親族、同居の親族または生計を一にする者ではないこと。
7. 過去３年間において上記 2. から 6. に該当しないこと。
8. その他、 一般株主全体との間に、恒常的な利益相反が生じるおそれがないもの。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役は、管理部門等と連携しており、取締役会に参加し情報共有を行い経営の監督を行っております。
監査等委員会は、会計監査人と四半期に１回ミーティングを実施し、その職務の執行状況について報告を受け、監査上の主要な検討事項について協議を行うとともに、必要に応じて説明を求めるなど、連携を図っております。また、監査室と月１回程度の定例会を実施し、子会社を含む内部統制システムの中でモニタリングを行い、その監査結果報告を受け、相互に連携しております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
A．有価証券報告書提出日現在（2024年６月26日）
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
福 島 裕
|
1950年８月６日生
|
1975年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
1977年12月
|
営業開発部長
|
1981年２月
|
常務取締役(営業担当)
|
1985年12月
|
専務取締役営業本部長
|
1992年４月
|
代表取締役社長
|
1998年５月
|
北京富連京製冷機電有限公司( 北京二商福島機電有限公司)董事長
|
2001年11月
|
フクシマトレーディング㈱代表取締役社長
|
2018年７月
|
㈱テンポスホールディングス社外取締役(現任）
|
2022年６月
|
代表取締役会長 ＣＥＯ
|
2023年６月
|
代表取締役会長(現任）
|
|
※４
|
989
|
代表取締役 社長執行役員
|
福 島 豪
|
1977年５月23日生
|
2005年１月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2010年４月
|
関西支社大阪営業一部長
|
2011年４月
|
執行役員東日本副支社長
|
2012年４月
|
常務執行役員東日本支社長(東京営業二部、横浜支店担当)兼営業開発部長
|
2013年４月
|
常務執行役員東日本支社長(東北支店、東京営業二部、営業開発部、東京ＣＳ部、東京技術部、ＳＢ事業部担当)兼ＳＴマーケティング責任者
|
2013年６月
|
常務取締役東日本支社長(東北支店、東京営業二部、営業開発部、東京ＣＳ部、東京技術部、ＳＢ事業部担当)兼ＳＴマーケティング責任者
|
2014年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長兼東北・信越支店、東京営業二部、関東サービスセンター、東京技術部担当
|
2016年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長兼北海道・東北・横浜支店、関東サービスセンター、東京技術部・東京工事部担当
|
2019年４月
|
専務取締役営業本部長兼関東サービスセンター、東京技術部、東京工事部担当
|
2020年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長兼情報戦略部、関東サービスセンター、東京工事部、東京管理部担当
|
2022年６月
|
代表取締役 社長執行役員 ＣＯＯ
|
2023年６月
|
代表取締役 社長執行役員 (現任)
|
2024年３月
|
フクシマトレーディング㈱代表取締役社長(現任)
|
|
※４
|
94
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役 副会長執行役員
兼ＦＭＳ事業部・エンジニアリング事業部・アジア事業部担当
|
福 島 亮
|
1958年２月６日生
|
1981年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
1984年12月
|
生産管理部長
|
1987年12月
|
本社工場長
|
1989年２月
|
取締役製造本部 本社工場長
|
1994年４月
|
常務取締役大阪工場長
|
2000年４月
|
専務取締役東京支社長兼営業戦略部長
|
2003年４月
|
専務取締役営業本部長兼東京支社長
|
2007年５月
|
専務取締役営業本部長
|
2011年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長
|
2012年４月
|
専務取締役営業本部長
|
2013年１月
|
ＦＳＰ㈱(現ガリレイパネルクリエイト㈱)代表取締役社長(現任)
|
2013年４月
|
専務取締役営業本部長兼エンジニアリング事業部担当
|
2014年４月
|
取締役副社長兼エンジニアリング事業部、アジア事業部担当
|
2019年４月
|
取締役副社長兼ＦＭＳ事業部、エンジニアリング事業部、アジア事業部担当
|
2021年４月
|
取締役副社長兼ＦＭＳ事業部、エンジニアリング事業部担当
|
2022年６月
|
取締役 副会長執行役員兼ＦＭＳ事業部、エンジニアリング事業部担当
|
2023年４月
|
取締役 副会長執行役員兼ＦＭＳ事業部、エンジニアリング事業部・アジア事業部担当(現任)
|
|
※４
|
673
|
取締役 常務執行役員
西日本支社長
|
片 山 充
|
1951年４月29日生
|
1977年１月
|
ガリレイホールディングス入社
|
1992年４月
|
第一営業部長
|
1993年４月
|
福岡支店長
|
2002年４月
|
執行役員九州支社長
|
2003年４月
|
執行役員福岡支店長
|
2004年６月
|
取締役福岡支店長
|
2006年４月
|
取締役西日本支社長
|
2007年５月
|
取締役九州ブロック担当
|
2009年４月
|
取締役九州ブロック長
|
2010年４月
|
常務取締役西日本ブロック長
|
2011年４月
|
常務取締役西日本支社長
|
2022年６月
|
取締役 常務執行役員 西日本支社長(現任)
|
|
※４
|
38
|
取締役 常務執行役員
製造本部長
兼グループ品質
管理責任者
兼グループ生産統括
兼購買本部長
|
長 尾 健 二
|
1956年11月11日生
|
1979年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2001年４月
|
東京支社営業一部長
|
2003年４月
|
滋賀工場長兼生産部長
|
2007年４月
|
執行役員製造本部長兼滋賀工場長
|
2009年４月
|
執行役員製造本部長兼岡山工場長兼技術担当
|
2009年６月
|
取締役製造本部長兼岡山工場長兼技術担当
|
2011年４月
|
取締役製造本部長兼岡山工場長兼№１技術力担当
|
2012年４月
|
取締役製造本部長兼岡山工場長
|
2015年４月
|
取締役製造本部長
|
2016年６月
|
常務取締役製造本部長兼グループ生産統括、技術開発センター担当
|
2019年４月
|
常務取締役製造本部長兼グループ品質管理責任者兼グループ生産統括
|
2022年６月
|
取締役 常務執行役員製造本部長兼グループ品質管理責任者兼グループ生産統括者(現任)
|
|
※４
|
30
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役 上級執行役員
中部支社長
|
水 谷 浩 三
|
1960年11月11日生
|
1984年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2002年４月
|
東京支社営業戦略部長
|
2006年４月
|
執行役員東京支社営業三部長兼営業戦略部長兼フーズコンサルタント室長
|
2009年４月
|
執行役員関東３ブロック長兼フーズコンサルタント室担当
|
2009年６月
|
取締役関東３ブロック長兼
フーズコンサルタント室担当
|
2011年４月
|
取締役東京営業三部・四部、フーズコンサルタント室、Ｈ＆Ｃ事業部担当兼ＦＳマーケティング責任者
|
2013年４月
|
取締役東日本副支社長(東京営業三部・四部、千葉・横浜・西東京支店、フーズコンサルタント室、Ｈ＆Ｃ事業部担当)兼ＦＳマーケティング責任者
|
2015年４月
|
取締役東日本副支社長兼ＦＳ事業責任者兼東京営業三部・四部・五部、関東・千葉・横浜支店、フーズコンサルタント室、東京営業戦略部、Ｈ＆Ｃ事業部担当
|
2016年４月
|
取締役東日本副支社長兼ＦＳ事業責任者兼東京営業三部・四部・五部、関東・千葉支店、Ｈ＆Ｃ事業部、フーズコンサルタント室担当
|
2019年４月
|
取締役東日本支社長兼ＦＳ事業責任者兼北海道・横浜支店、東京営業五部、Ｈ＆Ｃ事業部、フーズコンサルタント室担当
|
2020年４月
|
取締役中部支社長
|
2022年６月
|
取締役 上級執行役員 中部支社長(現任)
|
|
※４
|
26
|
取締役 上級執行役員
管理本部長
兼グループ法務・知財部長
|
日 野 達 雄
|
1963年11月25日生
|
1987年３月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2014年４月
|
執行役員管理本部長兼総務人事部長
|
2015年４月
|
執行役員管理本部長兼総務部長
|
2017年６月
|
取締役管理本部長兼総務部長
|
2018年４月
|
取締役管理本部長
|
2020年４月
|
取締役管理本部長兼総務部長
|
2022年４月
|
取締役管理本部長兼グループ法務・知財部長
|
2022年６月
|
取締役 上級執行役員管理本部長兼グループ法務・知財部長（現任）
|
|
※４
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
堀 之 内 健 士
|
1960年４月７日生
|
1981年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2007年４月
|
大阪営業二部長
|
2012年４月
|
関西支社副支社長兼大阪営業二部長
|
2013年４月
|
北海道支店長
|
2021年６月
|
取締役（常勤監査等委員）(現任)
|
|
※５
|
9
|
社外取締役
（常勤監査等委員）
|
竹 内 博 史
|
1950年３月28日生
|
1973年４月
|
小西六写真工業㈱(現 コニカミノルタ㈱)入社
|
1995年11月
|
コニカ㈱大阪販売部長
|
2001年６月
|
コニカカラーイメージング㈱代表取締役社長
|
2007年６月
|
コニカミノルタオプト㈱常勤監査役
|
2010年６月
|
ガリレイホールディングス常勤監査役
|
2020年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
※６
|
5
|
社外取締役
（監査等委員）
|
藤 川 隆 夫
|
1950年３月７日生
|
1973年４月
|
㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
|
1999年10月
|
㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行)池袋東口法人営業部(理事)
|
2003年７月
|
綜合警備保障㈱ 入社
|
2007年６月
|
同社執行役員 総務担当、総務部長
|
2011年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役
|
2015年12月
|
ホウライ㈱社外監査役
|
2020年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
※６
|
0
|
社外取締役
（監査等委員）
|
吉 年 慶 一
|
1950年10月25日生
|
1979年５月
|
三洋電機㈱ (現パナソニック㈱) 入社
|
2003年４月
|
同社執行役員 技術開発本部長兼スタッフ部門(知財)担当
|
2006年７月
|
同社執行役員 ＡＶカンパニー副社長兼プロジェクター統括ＢＵリーダー
|
2008年４月
|
同社執行役員 デジタルシステムカンパニープロジェクター事業部長
|
2012年９月
|
大阪産業大学工学部非常勤講師
|
2016年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役
|
2020年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
※６
|
1
|
社外取締役
（監査等委員）
|
梨 岡 英 理 子
|
1967年２月13日生
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
2004年４月
|
㈱環境管理会計研究所取締役
|
2004年７月
|
梨岡会計事務所所長(現任)
|
2006年４月
|
同志社大学商学部講師(嘱託)
|
2013年４月
|
㈱環境管理会計研究所代表取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱三社電機製作所 社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
大阪ガス㈱ 社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
※６
|
0
|
計
|
1,883
|
(注) １ 取締役 竹内博史、藤川隆夫、吉年慶一、梨岡英理子は社外取締役であります。
２ 代表取締役 社長執行役員 福島 豪は、代表取締役会長 福島 裕の長男であります。
３ 取締役 副会長執行役員 福島 亮は、代表取締役会長 福島 裕の実弟であります。
※４ 2023年６月開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※５ 2022年６月開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※６ 2023年６月開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
B．2024年６月26日開催の2024年３月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」が承認可決され、それぞれ取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、ガリレイホールディングスは2024年７月31日に本総会の継続会を開催いたします。選任されたそれぞれの取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役は、本継続会終結の時をもって就任いたしますので、本継続会終結後の役員の状況は次の通りとなります。なお、本継続会終結後同日中に開催予定の取締役会及び監査等委員会において予定される決議事項の内容を含めて記載しています。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
福 島 裕
|
1950年８月６日生
|
1975年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
1977年12月
|
営業開発部長
|
1981年２月
|
常務取締役(営業担当)
|
1985年12月
|
専務取締役営業本部長
|
1992年４月
|
代表取締役社長
|
1998年５月
|
北京富連京製冷機電有限公司( 北京二商福島機電有限公司)董事長
|
2001年11月
|
フクシマトレーディング㈱代表取締役社長
|
2018年７月
|
㈱テンポスホールディングス社外取締役(現任）
|
2022年６月
|
代表取締役会長 ＣＥＯ
|
2023年６月
|
代表取締役会長(現任）
|
|
※４
|
989
|
代表取締役
社長執行役員
|
福 島 豪
|
1977年５月23日生
|
2005年１月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2010年４月
|
関西支社大阪営業一部長
|
2011年４月
|
執行役員東日本副支社長
|
2012年４月
|
常務執行役員東日本支社長(東京営業二部、横浜支店担当)兼営業開発部長
|
2013年４月
|
常務執行役員東日本支社長(東北支店、東京営業二部、営業開発部、東京ＣＳ部、東京技術部、ＳＢ事業部担当)兼ＳＴマーケティング責任者
|
2013年６月
|
常務取締役東日本支社長(東北支店、東京営業二部、営業開発部、東京ＣＳ部、東京技術部、ＳＢ事業部担当)兼ＳＴマーケティング責任者
|
2014年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長兼東北・信越支店、東京営業二部、関東サービスセンター、東京技術部担当
|
2016年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長兼北海道・東北・横浜支店、関東サービスセンター、東京技術部・東京工事部担当
|
2019年４月
|
専務取締役営業本部長兼関東サービスセンター、東京技術部、東京工事部担当
|
2020年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長兼情報戦略部、関東サービスセンター、東京工事部、東京管理部担当
|
2022年６月
|
代表取締役 社長執行役員 ＣＯＯ
|
2023年６月
|
代表取締役 社長執行役員 (現任)
|
2024年３月
|
フクシマトレーディング㈱代表取締役社長(現任)
|
|
※４
|
94
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役 副会長執行役員
兼ＦＭＳ事業部・エンジニアリング事業部・アジア事業部担当
|
福 島 亮
|
1958年２月６日生
|
1981年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
1984年12月
|
生産管理部長
|
1987年12月
|
本社工場長
|
1989年２月
|
取締役製造本部 本社工場長
|
1994年４月
|
常務取締役大阪工場長
|
2000年４月
|
専務取締役東京支社長兼営業戦略部長
|
2003年４月
|
専務取締役営業本部長兼東京支社長
|
2007年５月
|
専務取締役営業本部長
|
2011年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長
|
2012年４月
|
専務取締役営業本部長
|
2013年１月
|
ＦＳＰ㈱(現ガリレイパネルクリエイト㈱)代表取締役社長(現任)
|
2013年４月
|
専務取締役営業本部長兼エンジニアリング事業部担当
|
2014年４月
|
取締役副社長兼エンジニアリング事業部、アジア事業部担当
|
2019年４月
|
取締役副社長兼ＦＭＳ事業部、エンジニアリング事業部、アジア事業部担当
|
2021年４月
|
取締役副社長兼ＦＭＳ事業部、エンジニアリング事業部担当
|
2022年６月
|
取締役 副会長執行役員兼ＦＭＳ事業部、エンジニアリング事業部担当
|
2023年４月
|
取締役 副会長執行役員兼ＦＭＳ事業部、エンジニアリング事業部・アジア事業部担当(現任)
|
|
※４
|
673
|
取締役 常務執行役員
西日本支社長
|
片 山 充
|
1951年４月29日生
|
1977年１月
|
ガリレイホールディングス入社
|
1992年４月
|
第一営業部長
|
1993年４月
|
福岡支店長
|
2002年４月
|
執行役員九州支社長
|
2003年４月
|
執行役員福岡支店長
|
2004年６月
|
取締役福岡支店長
|
2006年４月
|
取締役西日本支社長
|
2007年５月
|
取締役九州ブロック担当
|
2009年４月
|
取締役九州ブロック長
|
2010年４月
|
常務取締役西日本ブロック長
|
2011年４月
|
常務取締役西日本支社長
|
2022年６月
|
取締役 常務執行役員 西日本支社長(現任)
|
|
※４
|
38
|
取締役 常務執行役員
製造本部長
兼グループ品質
管理責任者
兼グループ生産統括
兼購買本部長
|
長 尾 健 二
|
1956年11月11日生
|
1979年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2001年４月
|
東京支社営業一部長
|
2003年４月
|
滋賀工場長兼生産部長
|
2007年４月
|
執行役員製造本部長兼滋賀工場長
|
2009年４月
|
執行役員製造本部長兼岡山工場長兼技術担当
|
2009年６月
|
取締役製造本部長兼岡山工場長兼技術担当
|
2011年４月
|
取締役製造本部長兼岡山工場長兼№１技術力担当
|
2012年４月
|
取締役製造本部長兼岡山工場長
|
2015年４月
|
取締役製造本部長
|
2016年６月
|
常務取締役製造本部長兼グループ生産統括、技術開発センター担当
|
2019年４月
|
常務取締役製造本部長兼グループ品質管理責任者兼グループ生産統括
|
2022年６月
|
取締役 常務執行役員製造本部長兼グループ品質管理責任者兼グループ生産統括者(現任)
|
|
※４
|
30
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役 上級執行役員
中部支社長
|
水 谷 浩 三
|
1960年11月11日生
|
1984年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2002年４月
|
東京支社営業戦略部長
|
2006年４月
|
執行役員東京支社営業三部長兼営業戦略部長兼フーズコンサルタント室長
|
2009年４月
|
執行役員関東３ブロック長兼フーズコンサルタント室担当
|
2009年６月
|
取締役関東３ブロック長兼
フーズコンサルタント室担当
|
2011年４月
|
取締役東京営業三部・四部、フーズコンサルタント室、Ｈ＆Ｃ事業部担当兼ＦＳマーケティング責任者
|
2013年４月
|
取締役東日本副支社長(東京営業三部・四部、千葉・横浜・西東京支店、フーズコンサルタント室、Ｈ＆Ｃ事業部担当)兼ＦＳマーケティング責任者
|
2015年４月
|
取締役東日本副支社長兼ＦＳ事業責任者兼東京営業三部・四部・五部、関東・千葉・横浜支店、フーズコンサルタント室、東京営業戦略部、Ｈ＆Ｃ事業部担当
|
2016年４月
|
取締役東日本副支社長兼ＦＳ事業責任者兼東京営業三部・四部・五部、関東・千葉支店、Ｈ＆Ｃ事業部、フーズコンサルタント室担当
|
2019年４月
|
取締役東日本支社長兼ＦＳ事業責任者兼北海道・横浜支店、東京営業五部、Ｈ＆Ｃ事業部、フーズコンサルタント室担当
|
2020年４月
|
取締役中部支社長
|
2022年６月
|
取締役 上級執行役員 中部支社長(現任)
|
|
※４
|
26
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
堀 之 内 健 士
|
1960年４月７日生
|
1981年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2007年４月
|
大阪営業二部長
|
2012年４月
|
関西支社副支社長兼大阪営業二部長
|
2013年４月
|
北海道支店長
|
2021年６月
|
取締役（常勤監査等委員）(現任)
|
2020年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
※５
|
9
|
社外取締役
（常勤監査等委員）
|
竹 内 博 史
|
1950年３月28日生
|
1973年４月
|
小西六写真工業㈱(現 コニカミノルタ㈱)入社
|
1995年11月
|
コニカ㈱大阪販売部長
|
2001年６月
|
コニカカラーイメージング㈱代表取締役社長
|
2007年６月
|
コニカミノルタオプト㈱常勤監査役
|
2010年６月
|
ガリレイホールディングス常勤監査役
|
2020年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
※６
|
5
|
社外取締役
（監査等委員）
|
藤 川 隆 夫
|
1950年３月７日生
|
1973年４月
|
㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
|
1999年10月
|
㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行)池袋東口法人営業部(理事)
|
2003年７月
|
綜合警備保障㈱ 入社
|
2007年６月
|
同社執行役員 総務担当、総務部長
|
2011年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役
|
2015年12月
|
ホウライ㈱社外監査役
|
2020年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
※６
|
0
|
社外取締役
（監査等委員）
|
吉 年 慶 一
|
1950年10月25日生
|
1979年５月
|
三洋電機㈱ (現パナソニック㈱) 入社
|
2003年４月
|
同社執行役員 技術開発本部長兼スタッフ部門(知財)担当
|
2006年７月
|
同社執行役員 ＡＶカンパニー副社長兼プロジェクター統括ＢＵリーダー
|
2008年４月
|
同社執行役員 デジタルシステムカンパニープロジェクター事業部長
|
2012年９月
|
大阪産業大学工学部非常勤講師
|
2016年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役
|
2020年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
※６
|
1
|
社外取締役
（監査等委員）
|
梨 岡 英 理 子
|
1967年２月13日生
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
2004年４月
|
㈱環境管理会計研究所取締役
|
2004年７月
|
梨岡会計事務所所長(現任)
|
2006年４月
|
同志社大学商学部講師(嘱託)
|
2013年４月
|
㈱環境管理会計研究所代表取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱三社電機製作所 社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
大阪ガス㈱ 社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
※６
|
0
|
計
|
1,869
|
(注) １ 取締役 竹内博史、藤川隆夫、吉年慶一、梨岡英理子は社外取締役であります。
２ 代表取締役 社長執行役員 福島 豪は、代表取締役会長 福島 裕の長男であります。
３ 取締役 副会長執行役員 福島 亮は、代表取締役会長 福島 裕の実弟であります。
※４ 2024年６月開催の定時株主総会に係る継続会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※５ 2023年６月開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※６ 2024年６月開催の定時株主総会に係る継続会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ガリレイホールディングスの社外取締役は４名であります。
社外取締役 竹内博史氏は、ガリレイホールディングス株式５千株を所有しております。ガリレイホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 藤川隆夫氏は、ガリレイホールディングス株式を０千株株所有しております。ガリレイホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 吉年慶一氏は、ガリレイホールディングス株式１千株を所有しております。ガリレイホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 梨岡英理子氏は、ガリレイホールディングス株式を０千株所有しております。ガリレイホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ガリレイホールディングスは、社外役員を選任するに当たり、次の各項目の要件を全て満たすと判断される場合に、ガリレイホールディングスからの独立性を有しているものと判断いたします。
1. 現在及び過去１０年において、ガリレイホールディングス及びその連結子会社（以下「ガリレイホールディングスグループ」という）の業務執行取締役、執行役員、その他これらに準じる使用人（以下総称して「業務執行者」という）であったことがないこと。但し、過去１０年のいずれかの時においてガリレイホールディングスグループの非業務執行取締役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）または監査役であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前１０年間とする。
2. ガリレイホールディングスグループの総議決権の１０％以上の議決権を直接または間接的に保有する個人や企業の業務執行者、もしくはガリレイホールディングスグループが総議決権の１０％以上の議決権を直接または間接的に保有する企業の業務執行者でないこと。
3. 次のいずれにも該当しないこと
(1)ガリレイホールディングスグループを主要な取引先とする企業 （注１）の業務執行者、もしくはガリレイホールディングスグループの主要な取引先の企業 （注２）の業務執行者でないこと。
（注１）直前事業年度及び過去３事業年度におけるガリレイホールディングスグループとの取引の受取額の平均が、取引先（その親会社及び重要な子会社を含む）の連結売上高の２％以上を占めているものをいう。
（注２）直前事業年度及び過去３事業年度におけるガリレイホールディングスグループとの取引の支払額の平均が、ガリレイホールディングスグループの連結売上高の２％以上を占めているものをいう。
(2)ガリレイホールディングスグループから多額の寄付 （注３）を受けている個人や企業・団体等の理事その他の業務執行者でないこと。
（注３）多額の寄付とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円、または寄付先の連結売上高もしくは総収入の２％のいずれか大きい額を超えることをいう。
(3)ガリレイホールディングスグループから役員報酬以外に、多額の金銭（注４）その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと。
（注４）多額の金銭とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000 万円以上、団体の場合は当該団体の連結売上高の２％以上を超えることをいう。
(4)ガリレイホールディングスグループの主要な借入先 （注５）である個人や企業の業務執行者でないこと。
（注５）主要な借入先とは、直前事業年度及び過去３事業年度末におけるガリレイホールディングスグループの借入金残高の平均が、ガリレイホールディングスグループまたは借入先（その親会社及び重要な子会社を含む）の連結総資産の２％以上を占めているものをいう。
4. ガリレイホールディングスグループの現在または過去５事業年度における会計監査人である監査法人に所属する公認会計士等でないこと。
5. ガリレイホールディングスグループが、取締役・監査役または執行役員を派遣している企業の取締役、監査役、執行役員でないこと。
6. 上記 1 ．から 5. に 該当する者の配偶者、２親等以内の親族、同居の親族または生計を一にする者ではないこと。
7. 過去３年間において上記 2. から 6. に該当しないこと。
8. その他、 一般株主全体との間に、恒常的な利益相反が生じるおそれがないもの。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役は、管理部門等と連携しており、取締役会に参加し情報共有を行い経営の監督を行っております。
監査等委員会は、会計監査人と四半期に１回ミーティングを実施し、その職務の執行状況について報告を受け、監査上の主要な検討事項について協議を行うとともに、必要に応じて説明を求めるなど、連携を図っております。また、監査室と月１回程度の定例会を実施し、子会社を含む内部統制システムの中でモニタリングを行い、その監査結果報告を受け、相互に連携しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
福 島 裕
|
1950年８月６日生
|
1975年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
1977年12月
|
営業開発部長
|
1981年２月
|
常務取締役(営業担当)
|
1985年12月
|
専務取締役営業本部長
|
1992年４月
|
代表取締役社長
|
1998年５月
|
北京富連京製冷機電有限公司(現 北京二商福島機電有限公司)董事長(現任)
|
2001年11月
|
フクシマトレーディング㈱代表取締役社長(現任)
|
2018年７月
|
㈱テンポスホールディングス社外取締役(現任）
|
2022年６月
|
代表取締役会長 ＣＥＯ
|
2023年６月
|
代表取締役会長(現任）
|
|
※４
|
983
|
代表取締役 社長執行役員
|
福 島 豪
|
1977年５月23日生
|
2005年１月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2010年４月
|
関西支社大阪営業一部長
|
2011年４月
|
執行役員東日本副支社長
|
2012年４月
|
常務執行役員東日本支社長(東京営業二部、横浜支店担当)兼営業開発部長
|
2013年４月
|
常務執行役員東日本支社長(東北支店、東京営業二部、営業開発部、東京ＣＳ部、東京技術部、ＳＢ事業部担当)兼ＳＴマーケティング責任者
|
2013年６月
|
常務取締役東日本支社長(東北支店、東京営業二部、営業開発部、東京ＣＳ部、東京技術部、ＳＢ事業部担当)兼ＳＴマーケティング責任者
|
2014年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長兼東北・信越支店、東京営業二部、関東サービスセンター、東京技術部担当
|
2016年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長兼北海道・東北・横浜支店、関東サービスセンター、東京技術部・東京工事部担当
|
2019年４月
|
専務取締役営業本部長兼関東サービスセンター、東京技術部、東京工事部担当
|
2020年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長兼情報戦略部、関東サービスセンター、東京工事部、東京管理部担当
|
2022年６月
|
代表取締役 社長執行役員 ＣＯＯ
|
2023年６月
|
代表取締役 社長執行役員 (現任)
|
|
※４
|
88
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役 副会長執行役員
兼ＦＭＳ事業部・エンジニアリング事業部・アジア事業部担当
|
福 島 亮
|
1958年２月６日生
|
1981年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
1984年12月
|
生産管理部長
|
1987年12月
|
本社工場長
|
1989年２月
|
取締役製造本部 本社工場長
|
1994年４月
|
常務取締役大阪工場長
|
2000年４月
|
専務取締役東京支社長兼営業戦略部長
|
2003年４月
|
専務取締役営業本部長兼東京支社長
|
2007年５月
|
専務取締役営業本部長
|
2011年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長
|
2012年４月
|
専務取締役営業本部長
|
2013年１月
|
ＦＳＰ㈱(現ガリレイパネルクリエイト㈱)代表取締役社長(現任)
|
2013年４月
|
専務取締役営業本部長兼エンジニアリング事業部担当
|
2014年４月
|
取締役副社長兼エンジニアリング事業部、アジア事業部担当
|
2019年４月
|
取締役副社長兼ＦＭＳ事業部、エンジニアリング事業部、アジア事業部担当
|
2021年４月
|
取締役副社長兼ＦＭＳ事業部、エンジニアリング事業部担当
|
2022年６月
|
取締役 副会長執行役員兼ＦＭＳ事業部、エンジニアリング事業部担当
|
2023年４月
|
取締役 副会長執行役員兼ＦＭＳ事業部、エンジニアリング事業部・アジア事業部担当(現任)
|
|
※４
|
667
|
取締役 常務執行役員
西日本支社長
|
片 山 充
|
1951年４月29日生
|
1977年１月
|
ガリレイホールディングス入社
|
1992年４月
|
第一営業部長
|
1993年４月
|
福岡支店長
|
2002年４月
|
執行役員九州支社長
|
2003年４月
|
執行役員福岡支店長
|
2004年６月
|
取締役福岡支店長
|
2006年４月
|
取締役西日本支社長
|
2007年５月
|
取締役九州ブロック担当
|
2009年４月
|
取締役九州ブロック長
|
2010年４月
|
常務取締役西日本ブロック長
|
2011年４月
|
常務取締役西日本支社長
|
2022年６月
|
取締役 常務執行役員 西日本支社長(現任)
|
|
※４
|
37
|
取締役 常務執行役員
製造本部長
兼グループ品質
管理責任者
兼グループ生産統括
|
長 尾 健 二
|
1956年11月11日生
|
1979年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2001年４月
|
東京支社営業一部長
|
2003年４月
|
滋賀工場長兼生産部長
|
2007年４月
|
執行役員製造本部長兼滋賀工場長
|
2009年４月
|
執行役員製造本部長兼岡山工場長兼技術担当
|
2009年６月
|
取締役製造本部長兼岡山工場長兼技術担当
|
2011年４月
|
取締役製造本部長兼岡山工場長兼№１技術力担当
|
2012年４月
|
取締役製造本部長兼岡山工場長
|
2015年４月
|
取締役製造本部長
|
2016年６月
|
常務取締役製造本部長兼グループ生産統括、技術開発センター担当
|
2019年４月
|
常務取締役製造本部長兼グループ品質管理責任者兼グループ生産統括
|
2022年６月
|
取締役 常務執行役員製造本部長兼グループ品質管理責任者兼グループ生産統括者(現任)
|
|
※４
|
28
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役 上級執行役員
中部支社長
|
水 谷 浩 三
|
1960年11月11日生
|
1984年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2002年４月
|
東京支社営業戦略部長
|
2006年４月
|
執行役員東京支社営業三部長兼営業戦略部長兼フーズコンサルタント室長
|
2009年４月
|
執行役員関東３ブロック長兼フーズコンサルタント室担当
|
2009年６月
|
取締役関東３ブロック長兼
フーズコンサルタント室担当
|
2011年４月
|
取締役東京営業三部・四部、フーズコンサルタント室、Ｈ＆Ｃ事業部担当兼ＦＳマーケティング責任者
|
2013年４月
|
取締役東日本副支社長(東京営業三部・四部、千葉・横浜・西東京支店、フーズコンサルタント室、Ｈ＆Ｃ事業部担当)兼ＦＳマーケティング責任者
|
2015年４月
|
取締役東日本副支社長兼ＦＳ事業責任者兼東京営業三部・四部・五部、関東・千葉・横浜支店、フーズコンサルタント室、東京営業戦略部、Ｈ＆Ｃ事業部担当
|
2016年４月
|
取締役東日本副支社長兼ＦＳ事業責任者兼東京営業三部・四部・五部、関東・千葉支店、Ｈ＆Ｃ事業部、フーズコンサルタント室担当
|
2019年４月
|
取締役東日本支社長兼ＦＳ事業責任者兼北海道・横浜支店、東京営業五部、Ｈ＆Ｃ事業部、フーズコンサルタント室担当
|
2020年４月
|
取締役中部支社長
|
2022年６月
|
取締役 上級執行役員 中部支社長(現任)
|
|
※４
|
25
|
取締役 上級執行役員
管理本部長
兼グループ法務・知財部長
|
日 野 達 雄
|
1963年11月25日生
|
1987年３月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2014年４月
|
執行役員管理本部長兼総務人事部長
|
2015年４月
|
執行役員管理本部長兼総務部長
|
2017年６月
|
取締役管理本部長兼総務部長
|
2018年４月
|
取締役管理本部長
|
2020年４月
|
取締役管理本部長兼人事部長
|
2022年４月
|
取締役管理本部長兼グループ法務・知財部長
|
2022年６月
|
取締役 上級執行役員管理本部長兼グループ法務・知財部長(現任)
|
|
※４
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
（常勤監査等委員）
|
竹 内 博 史
|
1950年３月28日生
|
1973年４月
|
小西六写真工業㈱(現 コニカミノルタ㈱)入社
|
1995年11月
|
コニカ㈱大阪販売部長
|
2001年６月
|
コニカカラーイメージング㈱代表取締役社長
|
2007年６月
|
コニカミノルタオプト㈱常勤監査役
|
2010年６月
|
ガリレイホールディングス常勤監査役
|
2020年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
※６
|
4
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
堀 之 内 健 士
|
1960年４月７日生
|
1981年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2007年４月
|
大阪営業二部長
|
2012年４月
|
関西支社副支社長兼大阪営業二部長
|
2013年４月
|
北海道支店長
|
2021年６月
|
取締役（常勤監査等委員）(現任)
|
|
※５
|
9
|
社外取締役
（監査等委員）
|
藤 川 隆 夫
|
1950年３月７日生
|
1973年４月
|
㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
|
1999年10月
|
㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行)池袋東口法人営業部(理事)
|
2002年７月
|
綜合警備保障㈱ 出向 東日本事業本部統括部付担当部長
|
2003年７月
|
綜合警備保障㈱ 入社
|
2007年６月
|
同社執行役員 総務担当、総務部長
|
2011年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役
|
2020年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
※６
|
0
|
社外取締役
（監査等委員）
|
吉 年 慶 一
|
1950年10月25日生
|
1979年５月
|
三洋電機㈱ (現パナソニック㈱) 入社
|
2003年４月
|
同社執行役員 技術開発本部長兼スタッフ部門(知財)担当
|
2006年７月
|
同社執行役員 ＡＶカンパニー副社長兼プロジェクター統括ＢＵリーダー
|
2008年４月
|
同社執行役員 デジタルシステムカンパニープロジェクター事業部長
|
2012年９月
|
大阪産業大学工学部非常勤講師
|
2016年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役
|
2020年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
※６
|
1
|
社外取締役
（監査等委員）
|
梨 岡 英 理 子
|
1967年２月13日生
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
2004年４月
|
㈱環境管理会計研究所取締役
|
2004年７月
|
梨岡会計事務所所長(現任)
|
2006年４月
|
同志社大学商学部講師(嘱託)
|
2013年４月
|
㈱環境管理会計研究所代表取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱三社電機製作所 社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
大阪ガス㈱ 社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
※６
|
0
|
計
|
1,860
|
(注) １ 取締役 竹内博史、藤川隆夫、吉年慶一、梨岡英理子は社外取締役であります。
２ 代表取締役 社長執行役員 福島 豪は、代表取締役会長 福島 裕の長男であります。
３ 取締役 副会長執行役員 福島 亮は、代表取締役会長 福島 裕の実弟であります。
※４ 2023年６月開催の定時株主総会から１年間。
※５ 2023年６月開催の定時株主総会から２年間。
※６ 2022年６月開催の定時株主総会から２年間。
② 社外役員の状況
ガリレイホールディングスの社外取締役は４名であります。
社外取締役 竹内博史氏は、ガリレイホールディングス株式４千株を所有しております。ガリレイホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 藤川隆夫氏は、ガリレイホールディングス株式を０千株株所有しております。ガリレイホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 吉年慶一氏は、ガリレイホールディングス株式１千株を所有しております。ガリレイホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 梨岡英理子氏は、ガリレイホールディングス株式を０千株所有しております。ガリレイホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ガリレイホールディングスは、社外役員を選任するに当たり、次の各項目の要件を全て満たすと判断される場合に、ガリレイホールディングスからの独立性を有しているものと判断いたします。
1. 現在及び過去１０年において、ガリレイホールディングス及びその連結子会社（以下「ガリレイホールディングスグループ」という）の業務執行取締役、執行役員、その他これらに準じる使用人（以下総称して「業務執行者」という）であったことがないこと。ただし、過去１０年のいずれかの時においてガリレイホールディングスグループの非業務執行取締役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）または監査役であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前１０年間とする。
2. ガリレイホールディングスグループの総議決権の１０％以上の議決権を直接または間接的に保有する個人や企業の業務執行者、もしくはガリレイホールディングスグループが総議決権の１０％以上の議決権を直接または間接的に保有する企業の業務執行者でないこと。
3. 次のいずれにも該当しないこと
(1)ガリレイホールディングスグループを主要な取引先とする企業 （注１）の業務執行者、もしくはガリレイホールディングスグループの主要な取引先の企業 （注２）の業務執行者でないこと。
（注１）直前事業年度及び過去３事業年度におけるガリレイホールディングスグループとの取引の受取額の平均が、取引先（その親会社及び重要な子会社を含む）の連結売上高の２％以上を占めているものをいう。
（注２）直前事業年度及び過去３事業年度におけるガリレイホールディングスグループとの取引の支払額の平均が、ガリレイホールディングスグループの連結売上高の２％以上を占めているものをいう。
(2)ガリレイホールディングスグループから多額の寄付 （注３）を受けている個人や企業・団体等の理事その他の業務執行者でないこと。
（注３）多額の寄付とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円、または寄付先の連結売上高もしくは総収入の２％のいずれか大きい額を超えることをいう。
(3)ガリレイホールディングスグループから役員報酬以外に、多額の金銭（注４）その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと。
（注４）多額の金銭とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000 万円以上、団体の場合は当該団体の連結売上高の２％以上を超えることをいう。
(4)ガリレイホールディングスグループの主要な借入先 （注５）である個人や企業の業務執行者でないこと。
（注５）主要な借入先とは、直前事業年度及び過去３事業年度末におけるガリレイホールディングスグループの借入金残高の平均が、ガリレイホールディングスグループまたは借入先（その親会社及び重要な子会社を含む）の連結総資産の２％以上を占めているものをいう。
4. ガリレイホールディングスグループの現在または過去５事業年度における会計監査人である監査法人に所属する公認会計士等でないこと。
5. ガリレイホールディングスグループが、取締役・監査役または執行役員を派遣している企業の取締役、監査役、執行役員でないこと。
6. 上記 1 ．から 5. に 該当する者の配偶者、２親等以内の親族、同居の親族または生計を一にする者ではないこと。
7. 過去３年間において上記 2. から 6. に該当しないこと。
8. その他、 一般株主全体との間に、恒常的な利益相反が生じるおそれがないもの。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役は、管理部門等と連携しており、取締役会に参加し情報共有を行い経営の監督を行っております。
監査等委員会は、会計監査人と四半期に１回ミーティングを実施し、その職務の執行状況について報告を受け、監査上の主要な検討事項について協議を行うとともに、必要に応じて説明を求めるなど、連携を図っております。また、監査室と月１回程度の定例会を実施し、子会社を含む内部統制システムの中でモニタリングを行い、その監査結果報告を受け、相互に連携しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
ＣＥＯ
|
福 島 裕
|
1950年８月６日生
|
1975年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
1977年12月
|
営業開発部長
|
1981年２月
|
常務取締役(営業担当)
|
1985年12月
|
専務取締役営業本部長
|
1992年４月
|
代表取締役社長
|
1998年５月
|
北京富連京製冷機電有限公司(現 北京二商福島機電有限公司)董事長(現任)
|
2001年11月
|
フクシマトレーディング㈱代表取締役社長(現任)
|
2018年７月
|
㈱テンポスホールディングス社外取締役(現任）
|
2022年６月
|
代表取締役会長 ＣＥＯ(現任）
|
|
※４
|
987
|
代表取締役 社長執行役員 ＣＯＯ
|
福 島 豪
|
1977年５月23日生
|
2005年１月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2010年４月
|
関西支社大阪営業一部長
|
2011年４月
|
執行役員東日本副支社長
|
2012年４月
|
常務執行役員東日本支社長(東京営業二部、横浜支店担当)兼営業開発部長
|
2013年４月
|
常務執行役員東日本支社長(東北支店、東京営業二部、営業開発部、東京ＣＳ部、東京技術部、ＳＢ事業部担当)兼ＳＴマーケティング責任者
|
2013年６月
|
常務取締役東日本支社長(東北支店、東京営業二部、営業開発部、東京ＣＳ部、東京技術部、ＳＢ事業部担当)兼ＳＴマーケティング責任者
|
2014年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長兼東北・信越支店、東京営業二部、関東サービスセンター、東京技術部担当
|
2016年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長兼北海道・東北・横浜支店、関東サービスセンター、東京技術部・東京工事部担当
|
2019年４月
|
専務取締役営業本部長兼関東サービスセンター、東京技術部、東京工事部担当
|
2020年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長兼情報戦略部、関東サービスセンター、東京工事部、東京管理部担当
|
2022年６月
|
代表取締役 社長執行役員 ＣＯＯ(現任)
|
|
※４
|
80
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役 副会長執行役員
兼ＦＭＳ事業部・エンジニアリング事業部担当
|
福 島 亮
|
1958年２月６日生
|
1981年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
1984年12月
|
生産管理部長
|
1987年12月
|
本社工場長
|
1989年２月
|
取締役製造本部 本社工場長
|
1994年４月
|
常務取締役大阪工場長
|
2000年４月
|
専務取締役東京支社長兼営業戦略部長
|
2003年４月
|
専務取締役営業本部長兼東京支社長
|
2007年５月
|
専務取締役営業本部長
|
2011年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長
|
2012年４月
|
専務取締役営業本部長
|
2013年１月
|
ＦＳＰ㈱(現ガリレイパネルクリエイト㈱)代表取締役社長(現任)
|
2013年４月
|
専務取締役営業本部長兼エンジニアリング事業部担当
|
2014年４月
|
取締役副社長兼エンジニアリング事業部、アジア事業部担当
|
2019年４月
|
取締役副社長兼ＦＭＳ事業部、エンジニアリング事業部、アジア事業部担当
|
2021年４月
|
取締役副社長兼ＦＭＳ事業部、エンジニアリング事業部担当
|
2022年６月
|
取締役 副会長執行役員兼ＦＭＳ事業部、エンジニアリング事業部担当(現任)
|
|
※４
|
661
|
取締役 常務執行役員
西日本支社長
|
片 山 充
|
1951年４月29日生
|
1977年１月
|
ガリレイホールディングス入社
|
1992年４月
|
第一営業部長
|
1993年４月
|
福岡支店長
|
2002年４月
|
執行役員九州支社長
|
2003年４月
|
執行役員福岡支店長
|
2004年６月
|
取締役福岡支店長
|
2006年４月
|
取締役西日本支社長
|
2007年５月
|
取締役九州ブロック担当
|
2009年４月
|
取締役九州ブロック長
|
2010年４月
|
常務取締役西日本ブロック長
|
2011年４月
|
常務取締役西日本支社長
|
2022年６月
|
取締役 常務執行役員 西日本支社長(現任)
|
|
※４
|
35
|
取締役 常務執行役員
製造本部長
兼グループ品質
管理責任者
兼グループ生産統括
|
長 尾 健 二
|
1956年11月11日生
|
1979年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2001年４月
|
東京支社営業一部長
|
2003年４月
|
滋賀工場長兼生産部長
|
2007年４月
|
執行役員製造本部長兼滋賀工場長
|
2009年４月
|
執行役員製造本部長兼岡山工場長兼技術担当
|
2009年６月
|
取締役製造本部長兼岡山工場長兼技術担当
|
2011年４月
|
取締役製造本部長兼岡山工場長兼№１技術力担当
|
2012年４月
|
取締役製造本部長兼岡山工場長
|
2015年４月
|
取締役製造本部長
|
2016年６月
|
常務取締役製造本部長兼グループ生産統括、技術開発センター担当
|
2019年４月
|
常務取締役製造本部長兼グループ品質管理責任者兼グループ生産統括
|
2022年６月
|
取締役 常務執行役員製造本部長兼グループ品質管理責任者兼グループ生産統括者(現任)
|
|
※４
|
27
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役 上級執行役員
中部支社長
|
水 谷 浩 三
|
1960年11月11日生
|
1984年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2002年４月
|
東京支社営業戦略部長
|
2006年４月
|
執行役員東京支社営業三部長兼営業戦略部長兼フーズコンサルタント室長
|
2009年４月
|
執行役員関東３ブロック長兼フーズコンサルタント室担当
|
2009年６月
|
取締役関東３ブロック長兼
フーズコンサルタント室担当
|
2011年４月
|
取締役東京営業三部・四部、フーズコンサルタント室、Ｈ＆Ｃ事業部担当兼ＦＳマーケティング責任者
|
2013年４月
|
取締役東日本副支社長(東京営業三部・四部、千葉・横浜・西東京支店、フーズコンサルタント室、Ｈ＆Ｃ事業部担当)兼ＦＳマーケティング責任者
|
2015年４月
|
取締役東日本副支社長兼ＦＳ事業責任者兼東京営業三部・四部・五部、関東・千葉・横浜支店、フーズコンサルタント室、東京営業戦略部、Ｈ＆Ｃ事業部担当
|
2016年４月
|
取締役東日本副支社長兼ＦＳ事業責任者兼東京営業三部・四部・五部、関東・千葉支店、Ｈ＆Ｃ事業部、フーズコンサルタント室担当
|
2019年４月
|
取締役東日本支社長兼ＦＳ事業責任者兼北海道・横浜支店、東京営業五部、Ｈ＆Ｃ事業部、フーズコンサルタント室担当
|
2020年４月
|
取締役中部支社長
|
2022年６月
|
取締役 上級執行役員 中部支社長(現任)
|
|
※４
|
24
|
取締役 上級執行役員
管理本部長
兼グループ法務・知財部長
|
日 野 達 雄
|
1963年11月25日生
|
1987年３月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2014年４月
|
執行役員管理本部長兼総務人事部長
|
2015年４月
|
執行役員管理本部長兼総務部長
|
2017年６月
|
取締役管理本部長兼総務部長
|
2018年４月
|
取締役管理本部長
|
2020年４月
|
取締役管理本部長兼人事部長
|
2022年６月
|
取締役 上級執行役員管理本部長兼グループ法務・知財部長(現任)
|
|
※４
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
（常勤監査等委員）
|
竹 内 博 史
|
1950年３月28日生
|
1973年４月
|
小西六写真工業㈱(現 コニカミノルタ㈱)入社
|
1995年11月
|
コニカ㈱大阪販売部長
|
2001年６月
|
コニカカラーイメージング㈱代表取締役社長
|
2007年６月
|
コニカミノルタオプト㈱常勤監査役
|
2010年６月
|
ガリレイホールディングス常勤監査役
|
2020年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
※６
|
4
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
堀 之 内 健 士
|
1960年４月７日生
|
1981年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2007年４月
|
大阪営業二部長
|
2012年４月
|
関西支社副支社長兼大阪営業二部長
|
2013年４月
|
北海道支店長
|
2021年６月
|
取締役（常勤監査等委員）(現任)
|
|
※５
|
9
|
社外取締役
（監査等委員）
|
藤 川 隆 夫
|
1950年３月７日生
|
1973年４月
|
㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
|
1999年10月
|
㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行)池袋東口法人営業部(理事)
|
2002年７月
|
綜合警備保障㈱ 出向 東日本事業本部統括部付担当部長
|
2003年７月
|
綜合警備保障㈱ 入社
|
2007年６月
|
同社執行役員 総務担当、総務部長
|
2011年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役
|
2020年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
※６
|
―
|
社外取締役
（監査等委員）
|
吉 年 慶 一
|
1950年10月25日生
|
1979年５月
|
三洋電機㈱ (現パナソニック㈱) 入社
|
2003年４月
|
同社執行役員 技術開発本部長兼スタッフ部門(知財)担当
|
2006年７月
|
同社執行役員 ＡＶカンパニー副社長兼プロジェクター統括ＢＵリーダー
|
2008年４月
|
同社執行役員 デジタルシステムカンパニープロジェクター事業部長
|
2012年９月
|
大阪産業大学工学部非常勤講師
|
2016年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役
|
2020年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
※６
|
1
|
社外取締役
（監査等委員）
|
梨 岡 英 理 子
|
1967年２月13日生
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
2004年４月
|
㈱環境管理会計研究所取締役
|
2004年７月
|
梨岡会計事務所所長(現任)
|
2006年４月
|
同志社大学商学部講師(嘱託)(現任)
|
2013年４月
|
㈱環境管理会計研究所代表取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱三社電機製作所 社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
大阪ガス㈱ 社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
※６
|
―
|
計
|
1,844
|
(注) １ 取締役 竹内博史、藤川隆夫、吉年慶一、梨岡英理子は社外取締役であります。
２ 代表取締役 社長執行役員 福島 豪は、代表取締役会長 福島 裕の長男であります。
３ 取締役 副会長執行役員 福島 亮は、代表取締役会長 福島 裕の実弟であります。
※４ 2022年６月開催の定時株主総会から１年間。
※５ 2021年６月開催の定時株主総会から２年間。
※６ 2022年６月開催の定時株主総会から２年間。
② 社外役員の状況
ガリレイホールディングスの社外取締役は４名であります。
社外取締役 竹内博史氏は、ガリレイホールディングス株式４千株を所有しております。ガリレイホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 藤川隆夫氏は、ガリレイホールディングス株式を所有しておりません。ガリレイホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 吉年慶一氏は、ガリレイホールディングス株式１千株を所有しております。ガリレイホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 梨岡英理子氏は、ガリレイホールディングス株式を所有しておりません。ガリレイホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ガリレイホールディングスは、社外役員を選任するに当たり、次の各項目の要件を全て満たすと判断される場合に、ガリレイホールディングスからの独立性を有しているものと判断いたします。
1. 現在及び過去１０年において、ガリレイホールディングス及びその連結子会社（以下「ガリレイホールディングスグループ」という）の業務執行取締役、執行役員、その他これらに準じる使用人（以下総称して「業務執行者」という）であったことがないこと。ただし、過去１０年のいずれかの時においてガリレイホールディングスグループの非業務執行取締役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）又は監査役であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前１０年間とする。
2. ガリレイホールディングスグループの総議決権の１０％以上の議決権を直接又は間接的に保有する個人や企業の業務執行者、もしくはガリレイホールディングスグループが総議決権の１０％以上の議決権を直接又は間接的に保有する企業の業務執行者でないこと。
3. 次のいずれにも該当しないこと
(1)ガリレイホールディングスグループを主要な取引先とする企業 （注１）の業務執行者、もしくはガリレイホールディングスグループの主要な取引先の企業 （注２）の業務執行者でないこと。
（注１）直前事業年度及び過去３事業年度におけるガリレイホールディングスグループとの取引の受取額の平均が、取引先（その親会社及び重要な子会社を含む）の連結売上高の２％以上を占めているものをいう。
（注２）直前事業年度及び過去３事業年度におけるガリレイホールディングスグループとの取引の支払額の平均が、ガリレイホールディングスグループの連結売上高の２％以上を占めているものをいう。
(2)ガリレイホールディングスグループから多額の寄付 （注３）を受けている個人や企業・団体等の理事その他の業務執行者でないこと。
（注３）多額の寄付とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円、または寄付先の連結売上高もしくは総収入の２％のいずれか大きい額を超えることをいう。
(3)ガリレイホールディングスグループから役員報酬以外に、多額の金銭（注４）その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと。
（注４）多額の金銭とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000 万円以上、団体の場合は当該団体の連結売上高の２％以上を超えることをいう。
(4)ガリレイホールディングスグループの主要な借入先 （注５）である個人や企業の業務執行者でないこと。
（注５）主要な借入先とは、直前事業年度及び過去３事業年度末におけるガリレイホールディングスグループの借入金残高の平均が、ガリレイホールディングスグループまたは借入先（その親会社及び重要な子会社を含む）の連結総資産の２％以上を占めているものをいう。
4. ガリレイホールディングスグループの現在または過去５事業年度における会計監査人である監査法人に所属する公認会計士等でないこと。
5. ガリレイホールディングスグループが、取締役・監査役または執行役員を派遣している企業の取締役、監査役、執行役員でないこと。
6. 上記 1 ．から 5. に 該当する者の配偶者、２親等以内の親族、同居の親族または生計を一にする者ではないこと。
7. 過去３年間において上記 2. から 6. に該当しないこと。
8. その他、 一般株主全体との間に、恒常的な利益相反が生じるおそれがないもの。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役は、管理部門等と連携しており、取締役会に参加し情報共有を行い経営の監督を行っております。
監査等委員会は、会計監査人と四半期に１回ミーティングを実施し、その職務の執行状況について報告を受け、監査上の主要な検討事項について協議を行うとともに、必要に応じて説明を求めるなど、連携を図っております。また、監査室と月１回程度の定例会を実施し、子会社を含む内部統制システムの中でモニタリングを行い、その監査結果報告を受け、相互に連携しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
社外取締役
|
田中 浩子
|
2021年９月14日 (逝去による退任)
|
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性-名（役員のうち女性の比率-%）
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
社外取締役
|
田中 浩子
|
2021年９月14日 (逝去による退任)
|
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性-名（役員のうち女性の比率-%）
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
福 島 裕
|
1950年８月６日生
|
1975年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
1977年12月
|
営業開発部長
|
1981年２月
|
常務取締役(営業担当)
|
1985年12月
|
専務取締役営業本部長
|
1992年４月
|
代表取締役社長(現任）
|
1998年５月
|
北京富連京製冷機電有限公司(現 北京二商福島機電有限公司)董事長(現任)
|
2001年11月
|
フクシマトレーディング㈱代表取締役社長(現任)
|
2018年７月
|
㈱テンポスホールディングス社外取締役(現任）
|
|
※４
|
995
|
取締役副社長
兼ＦＭＳ事業部、エンジニアリング事業部担当
|
福 島 亮
|
1958年２月６日生
|
1981年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
1984年12月
|
生産管理部長
|
1987年12月
|
本社工場長
|
1989年２月
|
取締役製造本部 本社工場長
|
1994年４月
|
常務取締役大阪工場長
|
2000年４月
|
専務取締役東京支社長兼営業戦略部長
|
2003年４月
|
専務取締役営業本部長兼東京支社長
|
2007年５月
|
専務取締役営業本部長
|
2011年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長
|
2012年４月
|
専務取締役営業本部長
|
2013年１月
|
ＦＳＰ㈱(現ガリレイパネルクリエイト㈱)代表取締役社長(現任)
|
2013年４月
|
専務取締役営業本部長兼エンジニアリング事業部担当
|
2014年４月
|
取締役副社長兼エンジニアリング事業部、アジア事業部担当
|
2019年４月
|
取締役副社長兼ＦＭＳ事業部、エンジニアリング事業部、アジア事業部担当
|
2021年４月
|
取締役副社長兼ＦＭＳ事業部、エンジニアリング事業部担当 (現任）
|
|
※４
|
661
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
専務取締役
営業本部長
兼東日本支社長
兼情報戦略部、関東サービスセンター、東京工事部、東京管理部担当
|
福 島 豪
|
1977年５月23日生
|
2005年１月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2010年４月
|
関西支社大阪営業一部長
|
2011年４月
|
執行役員東日本副支社長
|
2012年４月
|
常務執行役員東日本支社長(東京営業二部、横浜支店担当)兼営業開発部長
|
2013年４月
|
常務執行役員東日本支社長(東北支店、東京営業二部、営業開発部、東京ＣＳ部、東京技術部、ＳＢ事業部担当)兼ＳＴマーケティング責任者
|
2013年６月
|
常務取締役東日本支社長(東北支店、東京営業二部、営業開発部、東京ＣＳ部、東京技術部、ＳＢ事業部担当)兼ＳＴマーケティング責任者
|
2014年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長兼東北・信越支店、東京営業二部、関東サービスセンター、東京技術部担当
|
2016年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長兼北海道・東北・横浜支店、関東サービスセンター、東京技術部・東京工事部担当
|
2019年４月
|
専務取締役営業本部長兼関東サービスセンター、東京技術部、東京工事部担当
|
2020年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長兼情報戦略部、関東サービスセンター、東京工事部、東京管理部担当(現任)
|
|
※４
|
80
|
常務取締役
西日本支社長
|
片 山 充
|
1951年４月29日生
|
1977年１月
|
ガリレイホールディングス入社
|
1992年４月
|
第一営業部長
|
1993年４月
|
福岡支店長
|
2002年４月
|
執行役員九州支社長
|
2003年４月
|
執行役員福岡支店長
|
2004年６月
|
取締役福岡支店長
|
2006年４月
|
取締役西日本支社長
|
2007年５月
|
取締役九州ブロック担当
|
2009年４月
|
取締役九州ブロック長
|
2010年４月
|
常務取締役西日本ブロック長
|
2011年４月
|
常務取締役西日本支社長(現任)
|
|
※４
|
35
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
製造本部長
兼グループ品質
管理責任者
兼グループ生産統括
|
長 尾 健 二
|
1956年11月11日生
|
1979年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2001年４月
|
東京支社営業一部長
|
2003年４月
|
滋賀工場長兼生産部長
|
2007年４月
|
執行役員製造本部長兼滋賀工場長
|
2009年４月
|
執行役員製造本部長兼岡山工場長兼技術担当
|
2009年６月
|
取締役製造本部長兼岡山工場長兼技術担当
|
2011年４月
|
取締役製造本部長兼岡山工場長兼№１技術力担当
|
2012年４月
|
取締役製造本部長兼岡山工場長
|
2015年４月
|
取締役製造本部長
|
2016年６月
|
常務取締役製造本部長兼グループ生産統括、技術開発センター担当
|
2019年４月
|
常務取締役製造本部長兼グループ品質管理責任者兼グループ生産統括(現任)
|
|
※４
|
27
|
取締役
中部支社長
|
水 谷 浩 三
|
1960年11月11日生
|
1984年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2002年４月
|
東京支社営業戦略部長
|
2006年４月
|
執行役員東京支社営業三部長兼営業戦略部長兼フーズコンサルタント室長
|
2009年４月
|
執行役員関東３ブロック長兼フーズコンサルタント室担当
|
2009年６月
|
取締役関東３ブロック長兼
フーズコンサルタント室担当
|
2011年４月
|
取締役東京営業三部・四部、フーズコンサルタント室、Ｈ＆Ｃ事業部担当兼ＦＳマーケティング責任者
|
2013年４月
|
取締役東日本副支社長(東京営業三部・四部、千葉・横浜・西東京支店、フーズコンサルタント室、Ｈ＆Ｃ事業部担当)兼ＦＳマーケティング責任者
|
2015年４月
|
取締役東日本副支社長兼ＦＳ事業責任者兼東京営業三部・四部・五部、関東・千葉・横浜支店、フーズコンサルタント室、東京営業戦略部、Ｈ＆Ｃ事業部担当
|
2016年４月
|
取締役東日本副支社長兼ＦＳ事業責任者兼東京営業三部・四部・五部、関東・千葉支店、Ｈ＆Ｃ事業部、フーズコンサルタント室担当
|
2019年４月
|
取締役東日本支社長兼ＦＳ事業責任者兼北海道・横浜支店、東京営業五部、Ｈ＆Ｃ事業部、フーズコンサルタント室担当
|
2020年４月
|
取締役中部支社長(現任)
|
|
※４
|
24
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
管理本部長兼人事部長
|
日 野 達 雄
|
1963年11月25日生
|
1987年３月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2014年４月
|
執行役員管理本部長兼総務人事部長
|
2015年４月
|
執行役員管理本部長兼総務部長
|
2017年６月
|
取締役管理本部長兼総務部長
|
2018年４月
|
取締役管理本部長
|
2020年４月
|
取締役管理本部長兼人事部長(現任)
|
|
※４
|
12
|
社外取締役
|
田 中 浩 子
|
1965年４月１日生
|
1999年10月
|
有限会社田中浩子事務所(現 ㈱Taste One)設立
|
2008年６月
|
マルシェ㈱社外取締役
|
2014年４月
|
大阪成蹊大学マネジメント学部教授
|
2016年４月
|
県立広島大学大学院経営管理研究科教授
|
2018年４月
|
立命館大学食マネジメント学部教授(現任)
|
2019年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(現任)
|
2020年５月
|
㈱平和堂社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
ＳＲＳホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
|
※４
|
―
|
社外取締役
（常勤監査等委員）
|
竹 内 博 史
|
1950年３月28日生
|
1973年４月
|
小西六写真工業㈱(現 コニカミノルタ㈱)入社
|
1995年11月
|
コニカ㈱大阪販売部長
|
2001年６月
|
コニカカラーイメージング㈱代表取締役社長
|
2007年６月
|
コニカミノルタオプト㈱常勤監査役
|
2010年６月
|
ガリレイホールディングス常勤監査役
|
2020年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
※５
|
3
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
堀 之 内 健 士
|
1960年４月７日生
|
1981年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2007年４月
|
大阪営業二部長
|
2012年４月
|
関西支社副支社長兼大阪営業二部長
|
2013年４月
|
北海道支店長
|
2021年６月
|
取締役（常勤監査等委員）(現任)
|
|
※６
|
0
|
社外取締役
（監査等委員）
|
藤 川 隆 夫
|
1950年３月７日生
|
1973年４月
|
㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
|
1999年10月
|
㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行)池袋東口法人営業部(理事)
|
2002年７月
|
綜合警備保障㈱ 出向 東日本事業本部統括部付担当部長
|
2003年７月
|
綜合警備保障㈱ 入社
|
2007年６月
|
同社執行役員 総務担当、総務部長
|
2011年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役
|
2020年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
※５
|
―
|
社外取締役
（監査等委員）
|
吉 年 慶 一
|
1950年10月25日生
|
1979年５月
|
三洋電機㈱ (現パナソニック㈱) 入社
|
2003年４月
|
同社執行役員 技術開発本部長兼スタッフ部門(知財)担当
|
2006年７月
|
同社執行役員 ＡＶカンパニー副社長兼プロジェクター統括ＢＵリーダー
|
2008年４月
|
同社執行役員 デジタルシステムカンパニープロジェクター事業部長
|
2012年９月
|
大阪産業大学工学部非常勤講師
|
2016年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役
|
2020年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
※５
|
1
|
計
|
1,842
|
(注) １ 取締役 田中浩子、竹内博史、藤川隆夫、吉年慶一は社外取締役であります。
２ 取締役副社長 福島 亮は、代表取締役社長 福島 裕の実弟であります。
３ 専務取締役 福島 豪は、代表取締役社長 福島 裕の長男であります。
※４ 2021年６月開催の定時株主総会から１年間。
※５ 2020年６月開催の定時株主総会から２年間。
※６ 2021年６月開催の定時株主総会から２年間。
② 社外役員の状況
ガリレイホールディングスの社外取締役は４名であります。
社外取締役 田中浩子氏は、ガリレイホールディングス株式を所有しておりません。同氏は、株式会社平和堂の社外取締役を務めておりますが、ガリレイホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 竹内博史氏は、ガリレイホールディングス株式３千株を所有しております。ガリレイホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 藤川隆夫氏は、ガリレイホールディングス株式を所有しておりません。ガリレイホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 吉年慶一氏は、ガリレイホールディングス株式１千株を所有しております。ガリレイホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外役員を選任するに当たり、ガリレイホールディングスからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の企業行動規範及び上場管理等に関するガイドラインⅢ５.(３)の２で規定されている独立性に関する判断基準等を参考にし、経歴やガリレイホールディングスとの関係を踏まえて、ガリレイホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役は、管理部門等と連携しており、取締役会に参加し情報共有を行い経営の監督を行っております。
監査等委員は、監査室と連携して、子会社を含む内部統制システムの中でモニタリングを行い、その監査結果報告を受け、相互に連携しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
福 島 裕
|
1950年８月６日生
|
1975年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
1977年12月
|
営業開発部長
|
1981年２月
|
常務取締役(営業担当)
|
1985年12月
|
専務取締役営業本部長
|
1992年４月
|
代表取締役社長(現任）
|
1998年５月
|
北京富連京製冷機電有限公司(現 北京二商福島機電有限公司)董事長(現任)
|
2001年11月
|
フクシマトレーディング㈱代表取締役社長(現任)
|
2018年７月
|
㈱テンポスホールディングス社外取締役(現任）
|
|
※５
|
1,003
|
取締役副社長
兼ＦＭＳ事業部、エンジニアリング事業部、アジア事業部担当
|
福 島 亮
|
1958年２月６日生
|
1981年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
1984年12月
|
生産管理部長
|
1987年12月
|
本社工場長
|
1989年２月
|
取締役製造本部 本社工場長
|
1994年４月
|
常務取締役大阪工場長
|
2000年４月
|
専務取締役東京支社長兼営業戦略部長
|
2003年４月
|
専務取締役営業本部長兼東京支社長
|
2007年５月
|
専務取締役営業本部長
|
2011年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長
|
2012年４月
|
専務取締役営業本部長
|
2013年１月
|
ＦＳＰ㈱(現ガリレイパネルクリエイト㈱)代表取締役社長(現任)
|
2013年４月
|
専務取締役営業本部長兼エンジニアリング事業部担当
|
2014年４月
|
取締役副社長兼エンジニアリング事業部、アジア事業部担当
|
2019年４月
|
取締役副社長兼ＦＭＳ事業部、エンジニアリング事業部、アジア事業部担当(現任）
|
|
※５
|
661
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
専務取締役
営業本部長
兼東日本支社長
兼情報戦略部、関東サービスセンター、東京工事部、東京管理部担当
|
福 島 豪
|
1977年５月23日生
|
2005年１月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2010年４月
|
関西支社大阪営業一部長
|
2011年４月
|
執行役員東日本副支社長
|
2012年４月
|
常務執行役員東日本支社長(東京営業二部、横浜支店担当)兼営業開発部長
|
2013年４月
|
常務執行役員東日本支社長(東北支店、東京営業二部、営業開発部、東京ＣＳ部、東京技術部、ＳＢ事業部担当)兼ＳＴマーケティング責任者
|
2013年６月
|
常務取締役東日本支社長(東北支店、東京営業二部、営業開発部、東京ＣＳ部、東京技術部、ＳＢ事業部担当)兼ＳＴマーケティング責任者
|
2014年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長兼東北・信越支店、東京営業二部、関東サービスセンター、東京技術部担当
|
2016年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長兼北海道・東北・横浜支店、関東サービスセンター、東京技術部・東京工事部担当
|
2019年４月
|
専務取締役営業本部長兼関東サービスセンター、東京技術部、東京工事部担当
|
2020年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長兼情報戦略部、関東サービスセンター、東京工事部、東京管理部担当(現任)
|
|
※５
|
79
|
常務取締役
西日本支社長
|
片 山 充
|
1951年４月29日生
|
1977年１月
|
ガリレイホールディングス入社
|
1992年４月
|
第一営業部長
|
1993年４月
|
福岡支店長
|
2002年４月
|
執行役員九州支社長
|
2003年４月
|
執行役員福岡支店長
|
2004年６月
|
取締役福岡支店長
|
2006年４月
|
取締役西日本支社長
|
2007年５月
|
取締役九州ブロック担当
|
2009年４月
|
取締役九州ブロック長
|
2010年４月
|
常務取締役西日本ブロック長
|
2011年４月
|
常務取締役西日本支社長(現任)
|
|
※５
|
35
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
製造本部長
兼グループ品質
管理責任者
兼グループ生産統括
|
長 尾 健 二
|
1956年11月11日生
|
1979年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2001年４月
|
東京支社営業一部長
|
2003年４月
|
滋賀工場長兼生産部長
|
2007年４月
|
執行役員製造本部長兼滋賀工場長
|
2009年４月
|
執行役員製造本部長兼岡山工場長兼技術担当
|
2009年６月
|
取締役製造本部長兼岡山工場長兼技術担当
|
2011年４月
|
取締役製造本部長兼岡山工場長兼№１技術力担当
|
2012年４月
|
取締役製造本部長兼岡山工場長
|
2015年４月
|
取締役製造本部長
|
2016年６月
|
常務取締役製造本部長兼グループ生産統括、技術開発センター担当
|
2019年４月
|
常務取締役製造本部長兼グループ品質管理責任者兼グループ生産統括(現任)
|
|
※５
|
27
|
取締役
中部支社長
|
水 谷 浩 三
|
1960年11月11日生
|
1984年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2002年４月
|
東京支社営業戦略部長
|
2006年４月
|
執行役員東京支社営業三部長兼営業戦略部長兼フーズコンサルタント室長
|
2009年４月
|
執行役員関東３ブロック長兼フーズコンサルタント室担当
|
2009年６月
|
取締役関東３ブロック長兼
フーズコンサルタント室担当
|
2011年４月
|
取締役東京営業三部・四部、フーズコンサルタント室、Ｈ＆Ｃ事業部担当兼ＦＳマーケティング責任者
|
2013年４月
|
取締役東日本副支社長(東京営業三部・四部、千葉・横浜・西東京支店、フーズコンサルタント室、Ｈ＆Ｃ事業部担当)兼ＦＳマーケティング責任者
|
2015年４月
|
取締役東日本副支社長兼ＦＳ事業責任者兼東京営業三部・四部・五部、関東・千葉・横浜支店、フーズコンサルタント室、東京営業戦略部、Ｈ＆Ｃ事業部担当
|
2016年４月
|
取締役東日本副支社長兼ＦＳ事業責任者兼東京営業三部・四部・五部、関東・千葉支店、Ｈ＆Ｃ事業部、フーズコンサルタント室担当
|
2019年４月
|
取締役東日本支社長兼ＦＳ事業責任者兼北海道・横浜支店、東京営業五部、Ｈ＆Ｃ事業部、フーズコンサルタント室担当
|
2020年４月
|
取締役中部支社長就任(現任)
|
|
※５
|
24
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
管理本部長兼人事部長
|
日 野 達 雄
|
1963年11月25日生
|
1987年３月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2014年４月
|
執行役員管理本部長兼総務人事部長
|
2015年４月
|
執行役員管理本部長兼総務部長
|
2017年６月
|
取締役管理本部長兼総務部長
|
2018年４月
|
取締役管理本部長
|
2020年４月
|
取締役管理本部長兼人事部長(現任)
|
|
※５
|
12
|
社外取締役
|
田 中 浩 子
|
1965年４月１日生
|
1999年10月
|
有限会社田中浩子事務所(現 ㈱Taste One)設立
|
2008年６月
|
マルシェ㈱社外取締役
|
2014年４月
|
大阪成蹊大学マネジメント学部教授
|
2016年４月
|
県立広島大学大学院経営管理研究科教授
|
2018年４月
|
立命館大学食マネジメント学部教授
同大学院経営管理研究科兼担(現任)
|
2019年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(現任)
|
2020年５月
|
㈱平和堂社外取締役(現任)
|
|
※５
|
―
|
社外取締役
（常勤監査等委員）
|
竹 内 博 史
|
1950年３月28日生
|
1973年４月
|
小西六写真工業㈱(現 コニカミノルタ㈱)入社
|
1995年11月
|
コニカ㈱大阪販売部長
|
2001年６月
|
コニカカラーイメージング㈱代表取締役社長
|
2007年６月
|
コニカミノルタオプト㈱常勤監査役
|
2010年６月
|
ガリレイホールディングス常勤監査役
|
2020年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
※６
|
3
|
社外取締役
（監査等委員）
|
藤 川 隆 夫
|
1950年３月７日生
|
1973年４月
|
㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
|
1999年10月
|
㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行)池袋東口法人営業部(理事)
|
2002年７月
|
綜合警備保障㈱ 出向 東日本事業本部統括部付担当部長
|
2003年７月
|
綜合警備保障㈱ 入社
|
2007年６月
|
同社執行役員 総務担当、総務部長
|
2011年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役
|
2015年12月
|
ホウライ㈱非常勤監査役
|
2020年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
※６
|
―
|
社外取締役
（監査等委員）
|
吉 年 慶 一
|
1950年10月25日生
|
1979年５月
|
三洋電機㈱ (現
パナソニック㈱) 入社
|
2003年４月
|
同社執行役員 技術開発本部長兼スタッフ部門(知財)担当
|
2006年７月
|
同社執行役員 ＡＶカンパニー副社長兼プロジェクター統括ＢＵリーダー
|
2008年４月
|
同社執行役員 デジタルシステムカンパニープロジェクター事業部長
|
2012年９月
|
大阪産業大学工学部非常勤講師
|
2016年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役
|
2020年６月
|
ガリレイホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
※６
|
1
|
計
|
1,848
|
(注) １ 2020年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ガリレイホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役 田中浩子、竹内博史、藤川隆夫、吉年慶一は社外取締役であります。
３ 取締役副社長 福島 亮は、代表取締役社長 福島 裕の実弟であります。
４ 専務取締役 福島 豪は、代表取締役社長 福島 裕の長男であります。
※５ 2020年６月開催の定時株主総会から１年間。
※６ 2020年６月開催の定時株主総会から２年間。
② 社外役員の状況
ガリレイホールディングスの社外取締役は４名であります。
社外取締役 田中浩子氏は、ガリレイホールディングス株式を所有しておりません。同氏は、株式会社平和堂の社外取締役を務めておりますが、ガリレイホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 竹内博史氏は、ガリレイホールディングス株式３千株を所有しております。ガリレイホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 藤川隆夫氏は、ガリレイホールディングス株式を所有しておりません。ガリレイホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 吉年慶一氏は、ガリレイホールディングス株式１千株を所有しております。ガリレイホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外役員を選任するに当たり、ガリレイホールディングスからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の企業行動規範及び上場管理等に関するガイドラインⅢ５.(３)の２で規定されている独立性に関する判断基準等を参考にし、経歴やガリレイホールディングスとの関係を踏まえて、ガリレイホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役は、管理部門等と連携しており、取締役会に参加し情報共有を行い経営の監督を行っております。
監査等委員は、監査室と連携して、子会社を含む内部統制システムの中でモニタリングを行い、その監査結果報告を受け、相互に連携しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
福 島 裕
|
1950年８月６日生
|
1975年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
1977年12月
|
営業開発部長
|
1981年２月
|
常務取締役(営業担当)就任
|
1985年12月
|
専務取締役営業本部長
|
1992年４月
|
代表取締役社長就任
現在に至る
|
1998年５月
|
北京富連京製冷機電有限公司(現 北京二商福島機電有限公司)董事長就任
現在に至る
|
2001年11月
|
フクシマトレーディング㈱代表取締役社長就任
現在に至る
|
2004年８月
|
台湾福島国際股份有限公司董事長就任
|
2008年10月
|
福久島貿易(上海)有限公司董事長就任
|
2018年７月
|
㈱テンポスホールディングス社外取締役就任 現在に至る
|
|
※５
|
1,010
|
取締役副社長
（ＦＭＳ事業部、エンジニアリング事業部、アジア事業部担当）
|
福 島 亮
|
1958年２月６日生
|
1981年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
1984年12月
|
生産管理部長
|
1987年12月
|
本社工場長
|
1989年２月
|
取締役製造本部 大阪工場長就任
|
1994年４月
|
常務取締役大阪工場長
|
1996年４月
|
常務取締役ＳＴ事業本部長
|
2000年４月
|
専務取締役東京支社長兼東京支社営業戦略部長
|
2003年４月
|
専務取締役営業本部長兼東京支社長
|
2011年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長
|
2012年４月
|
専務取締役兼営業本部長
|
2013年１月
|
ＦＳＰ㈱代表取締役社長就任 現在に至る
|
2013年４月
|
専務取締役営業本部長兼エンジニアリング事業部担当
|
2014年４月
|
取締役副社長兼エンジニアリング事業部長（アジア事業部担当）
|
2017年４月
|
取締役副社長兼エンジニアリング事業部担当兼アジア事業部担当
|
2019年４月
|
取締役副社長（ＦＭＳ事業部、エンジニアリング事業部、アジア事業部担当）就任 現在に至る
|
|
※５
|
661
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
専務取締役
営業本部長
(関東サービスセンター、東京技術部、東京工事部担当)
|
福 島 豪
|
1977年５月23日生
|
2005年１月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2010年４月
|
関西支社大阪営業一部部長
|
2011年４月
|
執行役員東日本副支社長
|
2012年４月
|
常務執行役員東日本支社長（東京営業二部、横浜支店担当）兼営業開発部長
|
2013年４月
|
常務執行役員東日本支社長（東北支店、東京営業二部、営業開発部、東京ＣＳ部、東京技術部、ＳＢ事業部担当）兼ＳＴマーケティング責任者
|
2013年６月
|
常務取締役東日本支社長（東北支店、東京営業二部、営業開発部、東京ＣＳ部、東京技術部、ＳＢ事業部担当）兼ＳＴマーケティング責任者
|
2014年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長（東北・信越支店、東京営業二部、関東サービスセンター、東京技術部担当）
|
2016年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長（北海道・東北・横浜支店、関東サービスセンター、東京工事部・東京技術部担当）
|
2017年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長（北海道・東北・横浜支店、関東サービスセンター、東京技術部担当）
|
2018年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長（北海道・東北・横浜支店、関東サービスセンター、東京技術部、東京工事部担当）
|
2019年４月
|
専務取締役営業本部長（関東サービスセンター、東京技術部、東京工事部担当）就任 現在に至る
|
|
※５
|
78
|
常務取締役
西日本支社長
|
片 山 充
|
1951年４月29日生
|
1977年１月
|
ガリレイホールディングス入社
|
1992年４月
|
第一営業部長
|
1993年４月
|
福岡支店長
|
2002年４月
|
執行役員九州支社長
|
2003年４月
|
執行役員福岡支店長
|
2004年６月
|
取締役福岡支店長
|
2006年４月
|
取締役西日本支社長
|
2010年４月
|
常務取締役西日本ブロック長
|
2011年４月
|
常務取締役西日本支社長就任
現在に至る
|
|
※５
|
35
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
製造本部長兼グループ品質管理責任者
（グループ生産統括、みらいファクトリー担当）
|
長 尾 健 二
|
1956年11月11日生
|
1979年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2001年４月
|
東京支社営業一部長
|
2003年４月
|
滋賀工場長兼生産部長
|
2007年４月
|
執行役員製造本部長兼滋賀工場長
|
2009年６月
|
取締役製造本部長兼岡山工場長兼技術担当
|
2011年４月
|
取締役製造本部長兼岡山工場長兼№１技術力担当
|
2012年４月
|
取締役製造本部長兼岡山工場長
|
2015年４月
|
取締役製造本部長（北京工場、技術開発センター（現 みらいファクトリー）担当）
|
2016年４月
|
取締役製造本部長（グループ生産統括、技術開発センター（現みらいファクトリー）担当）
|
2016年６月
|
常務取締役製造本部長（グループ生産統括、価値創造研究会（現 みらいファクトリー）担当）
|
2018年４月
|
常務取締役製造本部長兼グループ品質管理責任者（グループ生産統括、価値創造研究会（現 みらいファクトリー）担当）
|
2019年４月
|
常務取締役製造本部長兼グループ品質管理責任者（グループ生産統括、みらいファクトリー担当）就任 現在に至る
|
|
※５
|
27
|
取締役
東日本支社長・ＦＳ事業責任者
（北海道・横浜支店、東京営業五部、Ｈ＆Ｃ事業部、フーズコンサルタント室担当）
|
水 谷 浩 三
|
1960年11月11日生
|
1984年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2002年４月
|
東京支社営業戦略部長
|
2006年４月
|
執行役員東京支社営業三部長兼営業戦略部長兼フーズコンサルタント室長
|
2009年６月
|
取締役関東３ブロック長兼
フーズコンサルタント室担当
|
2011年４月
|
取締役東京営業三部・四部、フーズコンサルタント室、Ｈ＆Ｃ事業部担当兼ＦＳマーケティング責任者
|
2013年４月
|
取締役東日本副支社長（東京営業三部・四部、千葉・横浜・西東京支店、フーズコンサルタント室、Ｈ＆Ｃ事業部担当）兼ＦＳマーケティング責任者
|
2015年４月
|
取締役東日本副支社長兼ＦＳ事業責任者（東京営業三部・四部・五部、関東・千葉・横浜支店、フーズコンサルタント室、東京営業戦略部、Ｈ＆Ｃ事業部担当）
|
2017年４月
|
取締役東日本副支社長兼ＦＳ事業責任者（東京営業六部、関東・千葉支店、Ｈ＆Ｃ事業部、フーズコンサルタント室担当）
|
2018年４月
|
取締役東日本副支社長兼ＦＳ事業責任者（東京営業六部、東関東・北関東支店、Ｈ＆Ｃ事業部、フーズコンサルタント室担当）
|
2019年４月
|
取締役東日本支社長兼ＦＳ事業責任者（北海道・横浜支店、東京営業五部、Ｈ＆Ｃ事業部、フーズコンサルタント室担当）就任 現在に至る
|
|
※５
|
24
|
取締役
管理本部長
|
日 野 達 雄
|
1963年11月25日生
|
1987年３月
|
ガリレイホールディングス入社
|
2014年４月
|
執行役員管理本部長兼総務人事部長
|
2015年４月
|
執行役員管理本部長兼総務部長
|
2017年６月
|
取締役管理本部長兼総務部長
|
2018年４月
|
取締役管理本部長就任
現在に至る
|
|
※５
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
藤 川 隆 夫
|
1950年3月7日生
|
1973年４月
|
㈱三井銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
1999年10月
|
㈱さくら銀行（現 ㈱三井住友銀行） 池袋東口法人営業部（理事）
|
2002年７月
|
綜合警備保障㈱ 出向 東日本事業本部統括部付担当部長
|
2003年７月
|
綜合警備保障㈱ 入社
|
2007年６月
|
同社執行役員就任 総務担当、総務部長
|
2011年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年６月
|
ガリレイホールディングス取締役就任 現在に至る
|
2015年12月
|
ホウライ㈱非常勤監査役就任 現在に至る
|
|
※５
|
―
|
取締役
|
吉 年 慶 一
|
1950年10月25日生
|
1979年５月
|
三洋電機㈱ (現 パナソニック㈱) 入社
|
2003年４月
|
同社執行役員 技術開発本部本部長兼スタッフ部門(知財)担当
|
2006年７月
|
同社執行役員 ＡＶカンパニー副社長兼プロジェクター統括ＢＵリーダー
|
2008年４月
|
同社執行役員 デジタルシステムカンパニープロジェクター事業部事業部長
|
2012年９月
|
大阪産業大学工学部非常勤講師
|
2016年６月
|
ガリレイホールディングス取締役就任 現在に至る
|
|
※５
|
0
|
取締役
|
田 中 浩 子
|
1965年４月１日生
|
1999年10月
|
有限会社田中浩子事務所設立
|
2008年６月
|
マルシェ㈱社外取締役就任 現在に至る
|
2014年４月
|
大阪成蹊大学マネジメント学部教授
|
2016年４月
|
県立広島大学大学院経営管理研究科教授
|
2018年４月
|
立命館大学食マネジメント学部教授
同大学院経営管理研究科兼担 現在に至る
|
2019年６月
|
ガリレイホールディングス取締役就任 現在に至る
|
|
※５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
(常勤)
|
竹 内 博 史
|
1950年３月28日生
|
1973年４月
|
小西六写真工業㈱(現コニカミノルタ㈱)入社
|
1995年11月
|
コニカ㈱大阪販売部長
|
2001年６月
|
コニカカラーイメージング㈱代表取締役社長
|
2007年６月
|
コニカミノルタオプト㈱常勤監査役
|
2010年６月
|
ガリレイホールディングス常勤監査役就任
現在に至る
|
|
※６
|
3
|
監査役
(非常勤)
|
濱 政 夫
|
1949年９月29日生
|
1973年４月
|
㈱三和銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1998年12月
|
同行ロサンゼルス兼サンフランシスコ支店長
|
2004年４月
|
綜合警備保障㈱ 入社
|
2006年４月
|
同社理事
|
2010年６月
|
同社執行役員
|
2012年４月
|
綜警電気工事㈱ 代表取締役社長
|
2013年８月
|
東心綜合警備保障㈱ 代表取締役社長
|
2015年４月
|
同社取締役会長
|
2015年６月
|
同社取締役会長 退任
|
2016年６月
|
ガリレイホールディングス監査役就任
|
|
現在に至る
|
|
※７
|
―
|
監査役
（非常勤）
|
西 井 弘 明
|
1952年11月５日生
|
1975年４月
|
レンゴー㈱入社
|
2010年４月
|
同社理事資材部長
|
2013年４月
|
同社執行役員資材部担当
|
2014年６月
|
同社常勤監査役
|
2016年６月
|
同社常勤監査役 退任
|
2016年６月
|
ガリレイホールディングス監査役就任
現在に至る
|
|
※７
|
―
|
計
|
1,854
|
(注) １ 取締役藤川隆夫、吉年慶一、田中浩子は社外取締役であります。
２ 監査役 竹内博史、濱 政夫、西井弘明は社外監査役であります。
３ 取締役副社長 福島 亮は、代表取締役社長 福島 裕の実弟であります。
４ 専務取締役 福島 豪は、代表取締役社長 福島 裕の長男であります。
※５ 2019年６月開催の定時株主総会から２年間。
※６ 2017年６月開催の定時株主総会から４年間。
※７ 2016年６月開催の定時株主総会から４年間。
② 社外役員の状況
ガリレイホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 藤川隆夫氏は、ガリレイホールディングス株式を所有しておりません。同氏は、ホウライ株式会社の非常勤監査役を務めておりますが、ガリレイホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 吉年慶一氏は、ガリレイホールディングス株式０千株を所有しております。ガリレイホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 田中浩子氏は、ガリレイホールディングス株式を所有しておりません。同氏は、マルシェ株式会社の社外取締役を務めておりますが、ガリレイホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 竹内博史氏は、ガリレイホールディングス株式３千株を所有しております。ガリレイホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 濱 政夫氏は、ガリレイホールディングス株式を所有しておりません。ガリレイホールディングスと同氏の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 西井弘明氏は、ガリレイホールディングス株式を所有しておりません。ガリレイホールディングスと同氏の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外役員を選任するに当たり、ガリレイホールディングスからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の企業行動規範及び上場管理等に関するガイドラインⅢ５.(３)の２で規定されている独立性に関する判断基準等を参考にし、経歴やガリレイホールディングスとの関係を踏まえて、ガリレイホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
監査部門との関係
社外取締役は、管理部門等と連携しており、取締役会に参加し情報共有を行い経営の監督を行っております。
社外監査役は、監査室と連携して、子会社を含む内部統制システムの中でモニタリングを行い、その監査結果
報告を受け、相互に連携しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
福 島 裕
|
昭和25年８月６日生
|
|
昭和50年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
|
昭和52年12月
|
営業開発部長
|
|
昭和56年２月
|
常務取締役(営業担当)就任
|
|
昭和60年12月
|
専務取締役営業本部長
|
|
平成４年４月
|
代表取締役社長就任
現在に至る
|
|
平成10年５月
|
北京富連京製冷機電有限公司(現 北京二商福島機電有限公司)董事長就任
現在に至る
|
|
平成13年11月
|
フクシマトレーディング㈱代表取締役社長就任
現在に至る
|
|
平成16年８月
|
台湾福島国際股份有限公司董事長就任
現在に至る
|
|
平成20年10月
|
福久島貿易(上海)有限公司董事長就任
現在に至る
|
|
※５
|
1,023
|
|
取締役副社長
|
エンジニアリング事業部担当・アジア事業部担当
|
福 島 亮
|
昭和33年２月６日生
|
|
昭和56年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
|
昭和59年12月
|
生産管理部長
|
|
昭和62年12月
|
本社工場長
|
|
平成元年２月
|
取締役製造本部 大阪工場長就任
|
|
平成６年４月
|
常務取締役大阪工場長
|
|
平成８年４月
|
常務取締役ＳＴ事業本部長
|
|
平成12年４月
|
専務取締役東京支社長兼東京支社営業戦略部長
|
|
平成15年４月
|
専務取締役営業本部長兼東京支社長
|
|
平成23年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長
|
|
平成24年４月
|
専務取締役兼営業本部長
|
|
平成25年１月
|
ＦＳＰ㈱代表取締役社長就任
現在に至る
|
|
平成25年４月
|
専務取締役営業本部長兼エンジニアリング事業部担当
|
|
平成26年４月
|
取締役副社長兼エンジニアリング事業部長（アジア事業部担当）
|
|
平成29年４月
|
取締役副社長兼エンジニアリング事業部担当兼アジア事業部担当就任
現在に至る
|
|
※５
|
661
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
専務取締役
|
営業本部長
東日本
支社長
(北海道・東北・横浜支店、関東サービスセンター、東京技術部、東京工事部担当)
|
福 島 豪
|
昭和52年５月23日生
|
|
平成17年１月
|
ガリレイホールディングス入社
|
|
平成22年４月
|
関西支社大阪営業一部部長
|
|
平成23年４月
|
執行役員東日本副支社長
|
|
平成24年４月
|
常務執行役員東日本支社長（東京営業二部、横浜支店担当）兼営業開発部長
|
|
平成25年４月
|
常務執行役員東日本支社長（東北支店、東京営業二部、営業開発部、東京ＣＳ部、東京技術部、ＳＢ事業部担当）兼ＳＴマーケティング責任者
|
|
平成25年６月
|
常務取締役東日本支社長（東北支店、東京営業二部、営業開発部、東京ＣＳ部、東京技術部、ＳＢ事業部担当）兼ＳＴマーケティング責任者
|
|
平成26年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長（東北・信越支店、東京営業二部、関東サービスセンター、東京技術部担当）
|
|
平成28年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長（北海道・東北・横浜支店、関東サービスセンター、東京工事部・東京技術部担当）
|
|
平成29年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長（北海道・東北・横浜支店、関東サービスセンター、東京技術部担当）就任
|
|
平成30年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長（北海道・東北・横浜支店、関東サービスセンター、東京技術部、東京工事部担当）就任
現在に至る
|
|
※５
|
77
|
|
常務取締役
|
西日本
支社長
|
片 山 充
|
昭和26年４月29日生
|
|
昭和52年１月
|
ガリレイホールディングス入社
|
|
平成４年４月
|
第一営業部長
|
|
平成５年４月
|
福岡支店長
|
|
平成14年４月
|
執行役員九州支社長
|
|
平成15年４月
|
執行役員福岡支店長
|
|
平成16年６月
|
取締役福岡支店長
|
|
平成18年４月
|
取締役西日本支社長
|
|
平成22年４月
|
常務取締役西日本ブロック長
|
|
平成23年４月
|
常務取締役西日本支社長就任
現在に至る
|
|
※５
|
35
|
|
常務取締役
|
製造本部長・グループ品質管理責任者
（グループ生産統括、価値創造研究会担当）
|
長 尾 健 二
|
昭和31年11月11日生
|
|
昭和54年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
|
平成13年４月
|
東京支社営業一部長
|
|
平成15年４月
|
滋賀工場長兼生産部長
|
|
平成19年４月
|
執行役員製造本部長兼滋賀工場長
|
|
平成21年６月
|
取締役製造本部長兼岡山工場長兼技術担当
|
|
平成23年４月
|
取締役製造本部長兼岡山工場長兼№１技術力担当
|
|
平成24年４月
|
取締役製造本部長兼岡山工場長
|
|
平成27年４月
|
取締役製造本部長（北京工場、技術開発センター（現 価値創造研究会）担当）
|
|
平成28年４月
|
取締役製造本部長（グループ生産統括、技術開発センター（現価値創造研究会）担当）
|
|
平成28年６月
|
常務取締役製造本部長（グループ生産統括、価値創造研究会担当）
|
|
平成30年４月
|
常務取締役製造本部長兼グループ品質管理責任者（グループ生産統括、価値創造研究会担当）就任
現在に至る
|
|
※５
|
27
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
東日本副支社長・ＦＳ事業責任者
（東京営業六部、東関東・北関東支店、Ｈ＆Ｃ事業部、フーズコンサルタント室担当）
|
水 谷 浩 三
|
昭和35年11月11日生
|
|
昭和59年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
|
平成14年４月
|
東京支社営業戦略部長
|
|
平成18年４月
|
執行役員東京支社営業三部長兼営業戦略部長兼フーズコンサルタント室長
|
|
平成21年６月
|
取締役関東３ブロック長兼
フーズコンサルタント室担当
|
|
平成23年４月
|
取締役東京営業三部・四部、フーズコンサルタント室、Ｈ＆Ｃ事業部担当兼ＦＳマーケティング責任者
|
|
平成25年４月
|
取締役東日本副支社長（東京営業三部・四部・千葉・横浜・西東京支店、フーズコンサルタント室、Ｈ＆Ｃ事業部担当）兼ＦＳマーケティング責任者
|
|
平成27年４月
|
取締役東日本副支社長兼ＦＳ事業責任者（東京営業三部・四部・五部・関東・千葉・横浜支店、フーズコンサルタント室、東京営業戦略部、Ｈ＆Ｃ事業部担当）
|
|
平成29年４月
|
取締役東日本副支社長兼ＦＳ事業責任者（東京営業六部・関東・千葉支店、Ｈ＆Ｃ事業部、フーズコンサルタント室担当）
|
|
平成30年４月
|
取締役東日本副支社長兼ＦＳ事業責任者（東京営業六部、東関東・北関東支店、Ｈ＆Ｃ事業部、フーズコンサルタント室担当）就任
現在に至る
|
|
※５
|
24
|
|
取締役
|
管理本部長
|
日 野 達 雄
|
昭和38年11月25日生
|
|
昭和62年３月
|
ガリレイホールディングス入社
|
|
平成26年４月
|
執行役員管理本部長兼総務人事部長
|
|
平成27年４月
|
執行役員管理本部長兼総務部長
|
|
平成29年６月
|
取締役管理本部長兼総務部長
|
|
平成30年４月
|
取締役管理本部長就任
現在に至る
|
|
※５
|
12
|
|
取締役
|
―
|
藤 川 隆 夫
|
昭和25年3月7日生
|
|
昭和48年４月
|
㈱三井銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
平成11年10月
|
㈱さくら銀行（現 ㈱三井住友銀行） 池袋東口法人営業部（理事）
|
|
平成14年７月
|
綜合警備保障㈱ 出向
東日本事業本部統括部付担当部長
|
|
平成15年７月
|
綜合警備保障㈱ 入社
|
|
平成19年６月
|
同社執行役員就任
総務担当、総務部長
|
|
平成23年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
ガリレイホールディングス取締役就任
現在に至る
|
|
※５
|
―
|
|
取締役
|
―
|
吉 年 慶 一
|
昭和25年10月25日生
|
|
昭和54年５月
|
三洋電機㈱ (現 パナソニック㈱) 入社
|
|
平成15年４月
|
同社執行役員 技術開発本部本部長兼スタッフ部門(知財)担当
|
|
平成18年７月
|
同社執行役員 ＡＶカンパニー副社長兼プロジェクター統括ＢＵリーダー
|
|
平成20年４月
|
同社執行役員 デジタルシステムカンパニープロジェクター事業部事業部長
|
|
平成24年９月
|
大阪産業大学工学部非常勤講師
|
|
平成28年６月
|
ガリレイホールディングス取締役就任
現在に至る
|
|
※５
|
０
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
竹 内 博 史
|
昭和25年３月28日生
|
|
昭和48年４月
|
小西六写真工業㈱(現コニカミノルタ㈱)入社
|
|
平成７年11月
|
コニカ㈱大阪販売部長
|
|
平成13年６月
|
コニカカラーイメージング㈱代表取締役社長
|
|
平成19年６月
|
コニカミノルタオプト㈱常勤監査役
|
|
平成22年６月
|
ガリレイホールディングス常勤監査役就任
現在に至る
|
|
※６
|
３
|
|
監査役
(非常勤)
|
―
|
濱 政 夫
|
昭和24年９月29日生
|
|
昭和48年４月
|
㈱三和銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
|
平成10年12月
|
同行ロサンゼルス兼サンフランシスコ支店長
|
|
平成16年４月
|
綜合警備保障㈱ 入社
|
|
平成18年４月
|
同社理事
|
|
平成22年６月
|
同社執行役員
|
|
平成24年４月
|
綜警電気工事㈱ 代表取締役社長
|
|
平成25年８月
|
東心綜合警備保障㈱ 代表取締役社長
|
|
平成27年４月
|
同社取締役会長
|
|
平成27年６月
|
同社取締役会長 退任
|
|
平成28年６月
|
ガリレイホールディングス監査役就任
|
|
|
現在に至る
|
|
※７
|
―
|
|
監査役
（非常勤）
|
―
|
西 井 弘 明
|
昭和27年11月５日生
|
|
昭和50年４月
|
レンゴー㈱入社
|
|
平成22年４月
|
同社理事資材部長
|
|
平成25年４月
|
同社執行役員資材部担当
|
|
平成26年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
同社常勤監査役 退任
|
|
平成28年６月
|
ガリレイホールディングス監査役就任
現在に至る
|
|
※７
|
―
|
|
計
|
1,865
|
(注) １ 取締役藤川隆夫、吉年慶一は社外取締役であります。
２ 監査役 竹内博史、濱政夫、西井弘明は社外監査役であります。
３ 取締役副社長 福島 亮は、代表取締役社長 福島 裕の実弟であります。
４ 専務取締役 福島 豪は、代表取締役社長 福島 裕の長男であります。
※５ 平成29年６月開催の定時株主総会から２年間。
※６ 平成29年６月開催の定時株主総会から４年間。
※７ 平成28年６月開催の定時株主総会から４年間。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
福 島 裕
|
昭和25年８月６日生
|
昭和50年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
※５
|
1,027
|
|
昭和52年12月
|
営業開発部長
|
|
昭和56年２月
|
常務取締役(営業担当)就任
|
|
昭和60年12月
|
専務取締役営業本部長
|
|
平成４年４月
|
代表取締役社長就任
現在に至る
|
|
平成10年５月
|
北京富連京製冷機電有限公司(現 北京二商福島機電有限公司)董事長就任
現在に至る
|
|
平成13年11月
|
フクシマトレーディング㈱代表取締役社長就任
現在に至る
|
|
平成15年８月
|
福島国際韓国㈱代表取締役社長
就任
現在に至る
|
|
平成16年８月
|
台湾福島国際股份有限公司董事長就任
現在に至る
|
|
平成20年10月
|
福久島貿易(上海)有限公司董事長就任
現在に至る
|
|
取締役副社長
|
エンジニアリング事業部担当・アジア事業部担当
|
福 島 亮
|
昭和33年２月６日生
|
昭和56年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
※５
|
661
|
|
昭和59年12月
|
生産管理部長
|
|
昭和62年12月
|
本社工場長
|
|
平成元年２月
|
取締役製造本部 大阪工場長就任
|
|
平成６年４月
|
常務取締役大阪工場長
|
|
平成８年４月
|
常務取締役ＳＴ事業本部長
|
|
平成12年４月
|
専務取締役東京支社長兼東京支社営業戦略部長
|
|
平成15年４月
|
専務取締役営業本部長兼東京支社長
|
|
平成23年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長
|
|
平成24年４月
平成25年１月
|
専務取締役兼営業本部長
ＦＳＰ㈱代表取締役社長就任
現在に至る
|
|
平成25年４月
|
専務取締役営業本部長兼エンジニアリング事業部担当
|
|
平成26年４月
|
取締役副社長兼エンジニアリング事業部長（アジア事業部担当）
|
|
平成29年４月
|
取締役副社長兼エンジニアリング事業部担当兼アジア事業部担当就任
現在に至る
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
専務取締役
|
営業本部長
東日本
支社長
(北海道・東北・横浜支店、関東サービスセンター、東京技術部担当)
|
福 島 豪
|
昭和52年５月23日生
|
平成17年１月
|
ガリレイホールディングス入社
|
※５
|
77
|
|
平成22年４月
|
関西支社大阪営業一部部長
|
|
平成23年４月
|
執行役員東日本副支社長
|
|
平成24年４月
|
常務執行役員東日本支社長（東京営業二部、横浜支店担当）兼営業開発部長
|
|
平成25年４月
|
常務執行役員東日本支社長（東北支店、東京営業二部、営業開発部、東京ＣＳ部、東京技術部、ＳＢ事業部担当）兼ＳＴマーケティング責任者
|
|
平成25年６月
|
常務取締役東日本支社長（東北支店、東京営業二部、営業開発部、東京ＣＳ部、東京技術部、ＳＢ事業部担当）兼ＳＴマーケティング責任者
|
|
平成26年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長（東北・信越支店、東京営業二部、関東サービスセンター、東京技術部担当）
|
|
平成28年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長（北海道・東北・横浜支店、関東サービスセンター、東京工事部・東京技術部担当）
|
|
平成29年４月
|
専務取締役営業本部長兼東日本支社長（北海道・東北・横浜支店、関東サービスセンター、東京技術部担当）就任
現在に至る
|
|
常務取締役
|
西日本
支社長
|
片 山 充
|
昭和26年４月29日生
|
昭和52年１月
|
ガリレイホールディングス入社
|
※５
|
35
|
|
平成４年４月
|
第一営業部長
|
|
平成５年４月
|
福岡支店長
|
|
平成14年４月
|
執行役員九州支社長
|
|
平成15年４月
|
執行役員福岡支店長
|
|
平成16年６月
|
取締役福岡支店長
|
|
平成18年４月
|
取締役西日本支社長
|
|
平成22年４月
|
常務取締役西日本ブロック長
|
|
平成23年４月
|
常務取締役西日本支社長就任
現在に至る
|
|
常務取締役
|
製造本部長
（グループ生産統括、価値創造研究会担当）
|
長 尾 健 二
|
昭和31年11月11日生
|
昭和54年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
※５
|
27
|
|
平成13年４月
|
東京支社営業一部長
|
|
平成15年４月
|
滋賀工場長兼生産部長
|
|
平成19年４月
|
執行役員製造本部長兼滋賀工場長
|
|
平成21年６月
|
取締役製造本部長兼岡山工場長兼技術担当
|
|
平成23年４月
|
取締役製造本部長兼岡山工場長兼№１技術力担当
|
|
平成24年４月
|
取締役製造本部長兼岡山工場長
|
|
平成27年４月
|
取締役製造本部長（北京工場、技術開発センター担当）
|
|
平成28年４月
|
取締役製造本部長（グループ生産統括、技術開発センター担当）
|
|
平成28年６月
|
常務取締役製造本部長（グループ生産統括、技術開発センター（現 価値創造研究会）担当）就任
|
|
|
現在に至る
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
東日本副支社長・ＦＳ事業責任者
（東京営業六部・関東・千葉支店、Ｈ＆Ｃ事業部、フーズコンサルタント室担当）
|
水 谷 浩 三
|
昭和35年11月11日生
|
昭和59年４月
|
ガリレイホールディングス入社
|
※５
|
24
|
|
平成14年４月
|
東京支社営業戦略部長
|
|
平成18年４月
|
執行役員東京支社営業三部長兼営業戦略部長兼フーズコンサルタント室長
|
|
平成21年６月
|
取締役関東３ブロック長兼
フーズコンサルタント室担当
|
|
平成23年４月
|
取締役東京営業三部・四部、フーズコンサルタント室、Ｈ＆Ｃ事業部担当兼ＦＳマーケティング責任者
|
|
平成25年４月
|
取締役東日本副支社長（東京営業三部・四部・千葉・横浜・西東京支店、フーズコンサルタント室、Ｈ＆Ｃ事業部担当）兼ＦＳマーケティング責任者
|
|
平成27年４月
|
取締役東日本副支社長兼ＦＳ事業責任者（東京営業三部・四部・五部・関東・千葉・横浜支店、フーズコンサルタント室、東京営業戦略部、Ｈ＆Ｃ事業部担当）
|
|
平成29年４月
|
取締役東日本副支社長兼ＦＳ事業責任者（東京営業六部・関東・千葉支店、Ｈ＆Ｃ事業部、フーズコンサルタント室担当）就任
現在に至る
|
|
取締役
|
管理本部長 ・総務部長
|
日 野 達 雄
|
昭和38年11月25日生
|
昭和62年３月
|
ガリレイホールディングス入社
|
※５
|
２
|
|
平成26年４月
|
執行役員管理本部長兼総務人事部長
|
|
平成27年４月
|
執行役員管理本部長兼総務部長
|
|
平成29年６月
|
取締役管理本部長兼総務部長就任
現在に至る
|
|
取締役
|
―
|
藤 川 隆 夫
|
昭和25年3月7日生
|
昭和48年４月
|
㈱三井銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
※５
|
―
|
|
平成11年10月
|
㈱さくら銀行（現 ㈱三井住友銀行） 池袋東口法人営業部（理事）
|
|
平成14年７月
|
綜合警備保障㈱ 出向
東日本事業本部統括部付担当部長
|
|
平成15年７月
|
綜合警備保障㈱ 入社
|
|
平成19年６月
|
同社執行役員就任
総務担当、総務部長
|
|
平成23年６月
平成27年６月
|
同社常勤監査役
ガリレイホールディングス取締役就任
現在に至る
|
|
取締役
|
―
|
吉 年 慶 一
|
昭和25年10月25日生
|
昭和54年５月
平成15年４月
平成18年７月
平成20年４月
平成24年９月
平成28年６月
|
三洋電機㈱ (現 パナソニック㈱) 入社
同社執行役員 技術開発本部本部長兼スタッフ部門(知財)担当
同社執行役員 ＡＶカンパニー副社長兼プロジェクター統括ＢＵリーダー
同社執行役員 デジタルシステムカンパニープロジェクター事業部事業部長
大阪産業大学工学部非常勤講師
ガリレイホールディングス取締役就任
現在に至る
|
※５
|
０
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
竹 内 博 史
|
昭和25年３月28日生
|
昭和48年４月
|
小西六写真工業㈱(現コニカミノルタ㈱)入社
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※６
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３
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平成７年11月
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コニカ㈱大阪販売部長
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平成13年６月
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コニカカラーイメージング㈱代表取締役社長
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平成19年６月
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コニカミノルタオプト㈱常勤監査役
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平成22年６月
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ガリレイホールディングス常勤監査役就任
現在に至る
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監査役
(非常勤)
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―
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濱 政 夫
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昭和24年９月29日生
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昭和48年４月
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㈱三和銀行(現 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行)入行
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※７
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―
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平成10年12月
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同行ロサンゼルス兼サンフランシスコ支店長
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平成16年４月
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綜合警備保障㈱ 入社
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平成18年４月
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同社理事
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平成22年６月
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同社執行役員
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平成24年４月
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綜警電気工事㈱ 代表取締役社長
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平成25年８月
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東心綜合警備保障㈱ 代表取締役社長
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平成27年４月
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同社取締役会長
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平成27年６月
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同社取締役会長 退任
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平成28年６月
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ガリレイホールディングス監査役就任
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現在に至る
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監査役
（非常勤）
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―
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西 井 弘 明
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昭和27年11月５日生
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昭和50年４月
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レンゴー㈱入社
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※７
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―
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平成22年４月
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同社理事資材部長
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平成25年４月
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同社執行役員資材部担当
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平成26年６月
平成28年６月
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同社常勤監査役
同社常勤監査役 退任
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平成28年６月
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ガリレイホールディングス監査役就任
現在に至る
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計
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1,859
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(注) １ 取締役藤川隆夫、吉年慶一は社外取締役であります。
２ 監査役 竹内博史、濱政夫、西井弘明は社外監査役であります。
３ 取締役副社長 福島 亮は、代表取締役社長 福島 裕の実弟であります。
４ 専務取締役 福島 豪は、代表取締役社長 福島 裕の長男であります。
※５ 平成29年６月開催の定時株主総会から２年間。
※６ 平成29年６月開催の定時株主総会から４年間。
※７ 平成28年６月開催の定時株主総会から４年間。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | ― | 福 島 裕 | 昭和25年８月６日生 | 昭和50年４月 | ガリレイホールディングス入社 | ※５ | 1,034 |
昭和52年12月 | 営業開発部長 |
昭和56年２月 | 常務取締役(営業担当)就任 |
昭和60年12月 | 専務取締役営業本部長 |
平成４年４月 | 代表取締役社長就任
現在に至る |
平成10年５月 | 北京富連京製冷機電有限公司(現 北京二商福島機電有限公司)董事長就任
現在に至る |
平成13年11月 | フクシマトレーディング㈱代表取締役社長就任
現在に至る |
平成15年８月 | 福島国際韓国㈱代表取締役社長
就任
現在に至る |
平成16年８月 | 台湾福島国際股份有限公司董事長就任
現在に至る |
平成20年10月 | 福久島貿易(上海)有限公司董事長就任
現在に至る |
取締役副社長 | ― | 福 島 亮 | 昭和33年２月６日生 | 昭和56年４月 | ガリレイホールディングス入社 | ※５ | 661 |
昭和59年12月 | 生産管理部長 |
昭和62年12月 | 本社工場長 |
平成元年２月 | 取締役製造本部 大阪工場長就任 |
平成６年４月 | 常務取締役大阪工場長 |
平成８年４月 | 常務取締役ＳＴ事業本部長 |
平成12年４月 | 専務取締役東京支社長兼東京支社営業戦略部長 |
平成15年４月 | 専務取締役営業本部長兼東京支社長 |
平成23年４月 | 専務取締役営業本部長兼東日本支社長 |
平成24年４月 平成25年１月 | 専務取締役兼営業本部長 ＦＳＰ㈱代表取締役社長就任 現在に至る |
平成26年４月 | 取締役副社長就任
現在に至る |
専務取締役 | 営業本部長 東日本
支社長 (北海道・東北・横浜支店、関東サービスセンター、東京工事部、東京技術部担当) | 福 島 豪 | 昭和52年５月23日生 | 平成17年１月 平成22年４月 平成23年４月 平成24年４月 平成25年６月 | ガリレイホールディングス入社 関西支社大阪営業一部部長 執行役員東日本副支社長 常務執行役員東日本支社長 常務取締役東日本支社長 | ※５ | 76 |
平成26年４月 | 専務取締役兼営業本部長兼東日本支社長就任
現在に至る |
常務取締役 | 西日本
支社長 | 片 山 充 | 昭和26年４月29日生 | 昭和52年１月 | ガリレイホールディングス入社 | ※５ | 35 |
平成４年４月 | 第一営業部長 |
平成５年４月 | 福岡支店長 |
平成14年４月 | 執行役員九州支社長 |
平成15年４月 | 執行役員福岡支店長 |
平成16年６月 | 取締役福岡支店長 |
平成18年４月 | 取締役西日本支社長 |
平成22年４月 | 常務取締役西日本ブロック長 |
平成23年４月 | 常務取締役西日本支社長
現在に至る |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 製造本部長
（グループ生産統括、技術開発センター担当） | 長 尾 健 二 | 昭和31年11月11日生 | 昭和54年４月 | ガリレイホールディングス入社 | ※５ | 27 |
平成13年４月 | 東京支社営業一部長 |
平成15年４月 | 滋賀工場長兼生産部長 |
平成19年４月 | 執行役員製造本部長兼滋賀工場長 |
平成21年６月 | 取締役製造本部長兼岡山工場長兼技術担当 |
平成23年４月 | 取締役製造本部長兼岡山工場長兼№１技術力担当 |
平成24年４月 | 取締役製造本部長兼岡山工場長 |
平成27年４月 平成28年４月 | 取締役製造本部長（北京工場、技術開発センター担当） 取締役製造本部長（グループ生産統括、技術開発センター担当） 現在に至る |
取締役 | 東日本副支社長・ＦＳ事業責任者 （東京営業三部・四部・五部・関東・千葉、フーズコンサルタント室、Ｈ＆Ｃ事業部担当） | 水 谷 浩 三 | 昭和35年11月11日生 | 昭和59年４月 | ガリレイホールディングス入社 | ※５ | 24 |
平成14年４月 | 東京支社営業戦略部長 |
平成18年４月 | 執行役員東京支社営業三部長兼営業戦略部長兼フーズコンサルタント室長 |
平成21年６月 | 取締役関東３ブロック長兼
フーズコンサルタント室担当 |
平成23年４月 | 取締役東京営業三部・四部、フーズコンサルタント室、Ｈ＆Ｃ事業部担当兼ＦＳマーケティング責任者 |
平成25年４月 | 取締役東日本副支社長（東京営業三部・四部・千葉・横浜・西東京支店、フーズコンサルタント室、Ｈ＆Ｃ事業部担当）兼ＦＳマーケティング責任者 |
平成27年４月 | 取締役東日本副支社長兼ＦＳ事業責任者（東京営業三部・四部・五部・関東・千葉・横浜支店、フーズコンサルタント室、東京営業戦略部、Ｈ＆Ｃ事業部担当） 現在に至る |
取締役 | ― | 藤 川 隆 夫 | 昭和25年3月7日生 | 昭和48年４月 | ㈱三井銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行 | ※５ | ― |
平成11年10月 | ㈱さくら銀行（現 ㈱三井住友銀行） 池袋東口法人営業部（理事） |
平成14年７月 | 綜合警備保障㈱ 出向 東日本事業本部統括部付担当部長 |
平成15年７月 | 綜合警備保障㈱ 入社 |
平成19年６月 | 同社執行役員就任 総務担当、総務部長 |
平成23年６月 平成27年６月 | 同社常勤監査役 ガリレイホールディングス取締役就任 現在に至る |
取締役 | ― | 吉 年 慶 一 | 昭和25年10月25日生 | 昭和54年５月 平成15年４月 平成18年７月 平成20年４月 平成24年９月 平成28年６月 | 三洋電機㈱ (現 パナソニック㈱) 入社 同社執行役員 技術開発本部本部長兼スタッフ部門(知財)担当 同社執行役員 ＡＶカンパニー副社長兼プロジェクター統括ＢＵリーダー 同社執行役員 デジタルシステムカンパニープロジェクター事業部事業部長 大阪産業大学工学部非常勤講師 ガリレイホールディングス取締役就任 現在に至る | ※６ | ０ |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役
(常勤) | ― | 竹 内 博 史 | 昭和25年３月28日生 | 昭和48年４月 | 小西六写真工業㈱(現コニカミノルタ㈱)入社 | ※７ | ３ |
平成７年11月 | コニカ㈱大阪販売部長 |
平成13年６月 | コニカカラーイメージング㈱代表取締役社長 |
平成19年６月 | コニカミノルタオプト㈱常勤監査役 |
平成22年６月 | ガリレイホールディングス常勤監査役就任
現在に至る |
監査役
(非常勤) | ― | 濱 政 夫 | 昭和24年９月29日生 | 昭和48年４月 | ㈱三和銀行(現 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 | ※８ | ― |
平成10年12月 | 同行ロサンゼルス兼サンフランシスコ支店長 |
平成16年４月 | 綜合警備保障㈱(現 ＡＬＳＯＫ㈱) 入社 |
平成18年４月 | 同社理事 |
平成22年６月 平成24年４月 平成25年８月 平成27年４月 平成27年６月 平成28年６月 | 同社執行役員 綜警電気工事㈱ 代表取締役社長 東心綜合警備保障㈱ 代表取締役社長 同社取締役会長 同社取締役会長 退任 ガリレイホールディングス監査役就任 現在に至る |
監査役
（非常勤） | ― | 西 井 弘 明 | 昭和27年11月５日生 | 昭和50年４月 | レンゴー㈱入社 | ※８ | ― |
平成22年４月 | 同社理事資材部長 |
平成25年４月 | 同社執行役員資材部担当 |
平成26年６月 平成28年６月 | 同社常勤監査役 同社常勤監査役 退任 |
平成28年６月 | ガリレイホールディングス監査役就任
現在に至る |
計 | 1,862 |
(注) １ 取締役藤川隆夫、吉年慶一は社外取締役であります。
２ 監査役 竹内博史、濱政夫、西井弘明は社外監査役であります。
３ 取締役副社長 福島 亮は、代表取締役社長 福島 裕の実弟であります。
４ 専務取締役 福島 豪は、代表取締役社長 福島 裕の長男であります。
※５ 平成27年６月開催の定時株主総会から２年間。
※６ 平成28年６月開催の定時株主総会から１年間。
※７ 平成25年６月開催の定時株主総会から４年間。
※８ 平成28年６月開催の定時株主総会から４年間。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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