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高見沢サイバネティックス(6424)の株価チャート 高見沢サイバネティックス(6424)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
髙見澤 和夫
|
1955年11月27日生
|
1987年７月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
1995年６月
|
㈱高見沢サービス代表取締役社長
|
1996年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役
|
1999年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役副社長
|
2000年６月
|
高見沢サイバネティックス代表取締役社長(現任)
|
2024年６月
|
高見沢サイバネティックス社長執行役員（現任）
|
|
(注)6
|
195,115
|
専務取締役
専務執行役員
|
竹田 一雄
|
1957年３月23日生
|
1979年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2005年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部副本部長
|
2007年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部テクニカルセンター長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部長兼交通技術センター長
|
2012年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部長兼交通技術センター長
|
2014年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部長
|
2016年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役テクニカル本部長
|
2020年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役品質保証本部長
|
2021年６月
|
高見沢サイバネティックス常務取締役品質保証本部管掌
|
2022年４月
|
高見沢サイバネティックス常務取締役ニュービジネス推進室長兼品質保証本部管掌
|
2024年６月
|
高見沢サイバネティックス専務取締役専務執行役員ニュービジネス推進室長（現任）
|
|
(注)6
|
7,000
|
取締役常務執行役員
営業本部長
|
下里 雄二
|
1961年８月16日生
|
1984年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2008年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部名古屋営業所長
|
2010年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部メカトロ・特機事業部副事業部長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部メカトロ・特機事業部長
|
2014年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部メカトロ事業部長
|
2017年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部長
|
2018年４月
|
高見沢サイバネティックス営業本部長
|
2018年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役営業本部長
|
2024年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役常務執行役員営業本部長（現任）
|
|
(注)6
|
7,500
|
取締役常務執行役員
テクニカル本部長
|
藤曲 宏弥
|
1960年11月7日生
|
1983年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2013年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部テクニカルセンター第三技術部長
|
2014年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部テクニカルセンター副センター長
|
2016年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部メカコン設計センター長
|
2020年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部長
|
2020年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役テクニカル本部長
|
2024年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役常務執行役員テクニカル本部長（現任）
|
|
(注)6
|
2,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役執行役員
管理本部長
|
髙橋 利明
|
1956年９月14日生
|
1979年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2004年４月
|
高見沢サイバネティックス特機機器本部業務部長
|
2010年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部業務センター副センター長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部サポートセンター長
|
2013年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部管理室長
|
2014年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部企画室長
|
2014年８月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部副本部長兼企画室長
|
2016年４月
|
高見沢サイバネティックス管理本部長兼経営企画室長
|
2016年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役管理本部長兼経営企画室長
|
2018年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役管理本部長兼経営企画室長兼事業統括室長
|
2020年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役管理本部長兼事業統括室長
|
2024年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役執行役員管理本部長兼事業統括室長（現任）
|
|
(注)6
|
3,500
|
取締役執行役員
ＴＰＰ本部長
|
上原 良房
|
1960年５月19日生
|
1982年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2007年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部テクニカルセンター第五技術部長
|
2010年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部テクニカルセンター副センター長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部テクニカルセンター長
|
2016年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部副本部長
|
2020年４月
|
高見沢サイバネティックスＴＰＰ本部長
|
2020年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役ＴＰＰ本部長
|
2024年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役執行役員ＴＰＰ本部長（現任）
|
|
(注)6
|
2,100
|
取締役執行役員
ものづくり本部長
|
土屋 浩治
|
1963年６月19日生
|
1986年７月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部品質保証 センター品質統括部長
|
2015年４月
|
高見沢サイバネティックス品質保証本部品質保証センター長
|
2020年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部生産センター長兼ＴＭＳＣ・Ｐリーダー
|
2021年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部長兼生産センター長兼ＴＭＳＣ・Ｐリーダー
|
2022年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部長
|
2024年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役執行役員ものづくり本部長（現任）
|
|
(注)6
|
1,097 （注）7
|
取締役執行役員
品質保証本部長
|
荒井 元
|
1964年９月6日生
|
1983年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2009年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部品質保証センター第一品質保証部長
|
2015年４月
|
高見沢サイバネティックス品質保証本部品質保証センター副センター長
|
2020年４月
|
高見沢サイバネティックス品質保証本部品質保証センター長
|
2021年４月
|
高見沢サイバネティックス品質保証本部長
|
2024年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役執行役員品質保証本部長（現任）
|
|
(注)6
|
907 （注）7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
髙橋 康宏
|
1956年８月13日生
|
1980年５月
|
富士電機冷機㈱（現 富士電機㈱）入社
|
2010年４月
|
富士電機リテイルシステムズ㈱（現 富士電機㈱）入社
|
2016年４月
|
富士電機㈱執行役員兼食品流通事業本部副本部長
|
2020年４月
|
同社執行役員常務兼食品流通事業本部長
|
2021年４月
|
同社特別顧問
|
2021年６月
|
東京特殊電線㈱（現 ㈱ＴＯＴＯＫＵ）社外取締役
|
2021年６月
|
能美防災㈱社外監査役
|
2024年６月
|
高見沢サイバネティックス社外取締役（現任）
|
|
(注)6
|
―
|
取締役
|
野口 真一郎
|
1963年５月29日生
|
1986年４月
|
㈱群馬富士通（現 ㈱富士通フロンテックシステム）入社
|
2013年６月
|
富士通フロンテック株式会社サービス事業本部金融サービスビジネス事業部長
|
2018年４月
|
同社サービス事業本部長代理
|
2018年12月
|
同社サービス事業本部副本部長
|
2019年４月
|
同社経営執行役サービス事業本部副本部長
|
2021年４月
|
同社執行役員ファイナンス＆リテール事業本部長
|
2023年４月
|
同社執行役員常務ソリューション・サービスビジネスグループ長（現任）
|
2023年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役(現任)
|
|
(注)6
|
―
|
常勤監査役
|
篠﨑 倫夫
|
1959年2月22日生
|
1983年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部テクニカルセンター技術管理部長
|
2013年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部管理室管理部長
|
2015年４月
|
高見沢サイバネティックス内部監査室長
|
2020年６月
|
高見沢サイバネティックス常勤監査役（現任）
|
|
(注)3
|
4,200
|
常勤監査役
|
田中 寛
|
1960年９月28日生
|
1984年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2007年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部総合管理センター知的財産部長
|
2012年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部統括室総務部長
|
2013年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部統括室副室長兼総務部長
|
2015年４月
|
高見沢サイバネティックス管理本部統括室長兼総務部長
|
2017年７月
|
高見沢サイバネティックス管理本部副本部長兼統括室長兼総務部長
|
2020年４月
|
高見沢サイバネティックス管理本部副本部長兼統括室長
|
2022年４月
|
高見沢サイバネティックス管理本部副本部長
|
2022年６月
|
高見沢サイバネティックス常勤監査役（現任）
|
|
(注)4
|
3,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
田中 勝
|
1969年１月25日生
|
1992年４月
|
富士電機㈱入社
|
2006年７月
|
富士電機リテイルシステムズ㈱（現富士電機㈱）管理本部財務経理部担当課長
|
2011年４月
|
同社経営企画本部財務経理部管理グループＧｒマネージャー
|
2015年５月
|
富士電機㈱経営企画本部経営企画室国内関係会社部長
|
2018年４月
|
同社食品流通事業本部事業統括部事業企画部長
|
2018年６月
|
高見沢サイバネティックス監査役(現任)
|
2020年４月
|
富士電機㈱食品流通事業本部事業統括部副統括部長兼事業管理部長
|
2021年４月
|
富士電機㈱食品流通事業本部事業統括部副統括部長兼管理部長(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
監査役
|
笹木 慈夫
|
1954年３月20日生
|
1978年４月
|
三井物産㈱入社
|
2003年４月
|
三井物産ロシニョール㈱代表取締役社長
|
2007年10月
|
三井物産㈱コンシューマーサービス事業第二本部コンシューマーサービス第二業務部長
|
2009年４月
|
同社内部監査検査役
|
2014年６月
|
ベンダーサービス㈱常勤監査役
|
2021年６月
|
高見沢サイバネティックス監査役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
監査役
|
泉 直子
|
1954年６月24日生
|
1978年４月
|
富士通株式会社入社
|
1988年10月
|
情報処理学会会員（現シニア会員）
|
1990年４月
|
東京工業大学理工学研究科情報工学専攻研究生
|
1997年３月
|
東京工業大学理工学研究科情報工学専攻博士課程修了（工学博士号取得）
|
2005年４月
|
十文字学園女子大学社会情報学部社会情報学科教授
|
2005年４月
|
東京工業大学特別研究員
|
2011年４月
|
十文字学園女子大学人間生活学部生活情報学科教授
|
2020年４月
|
十文字学園女子大学名誉教授（現任）
|
2023年６月
|
高見沢サイバネティックス監査役(現任)
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
227,709
|
(注) １．取締役髙橋康宏及び野口真一郎の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役田中勝、笹木慈夫及び泉直子の３氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．取締役土屋浩治及び荒井元の両氏の所有株式数は、高見沢サイバネティックス従業員持株会における本人持分を含めて記載しております。
② 社外取締役及び社外監査役
イ．社外取締役
高見沢サイバネティックスの社外取締役は２名であります。
社外取締役髙橋康宏氏は、富士電機㈱特別顧問であります。富士電機㈱は高見沢サイバネティックスの主要株主(持株比率24.92％)であり、高見沢サイバネティックスとの間で経常的な商取引を行っております。また、社外取締役野口真一郎氏は、富士通フロンテック㈱取締役執行役員常務であります。同社は高見沢サイバネティックスの大株主(持株比率5.68％)であり、同社との間で経常的な商取引を行っております。両名と高見沢サイバネティックスとの間に特別な利害関係はありません。高見沢サイバネティックスは、社外取締役２名が取締役会に出席し、高見沢サイバネティックス事業分野における豊富な経験と幅広い見識を活かして適宜発言していただくことにより、経営に関する監督機能の強化、内部統制の有効性の向上につながっているものと認識しております。
社外取締役及び監査役を選任するにあたり、高見沢サイバネティックスからの独立性に関する基準又は方針についての定めはしておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定する判断基準を候補者選定条件のひとつとして参考にしております。なお、高見沢サイバネティックスは野口真一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ロ．社外監査役
高見沢サイバネティックスの社外監査役は３名であります。
社外監査役田中勝氏は、富士電機㈱食品流通事業本部事業統括部副統括部長兼管理部長であります。同社は高見沢サイバネティックスの主要株主(持株比率24.92％)であり、高見沢サイバネティックスとの間で経常的な商取引を行っております。また、社外監査役笹木慈夫氏はベンダーサービス㈱元常勤監査役でありますが、高見沢サイバネティックスと同社との間で商取引は行っておりません。また、社外監査役泉直子氏は十文字学園女子大学名誉教授でありますが、高見沢サイバネティックスと同学園との間で商取引は行っておりません。３名と高見沢サイバネティックスとの間に特別な利害関係はありません。
なお、３名とも独立性を確保しておりますが、高見沢サイバネティックスは笹木慈夫、泉直子の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外監査役は取締役会に出席し、業務の執行状況を把握及び監視するとともに、適時、適切な提言・助言を行っております。また、監査役会にも出席し、経営監視機能の強化を目的として、監査役間で緊密に情報交換を行っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
髙見澤 和夫
|
1955年11月27日生
|
1987年７月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
1995年６月
|
㈱高見沢サービス代表取締役社長
|
1996年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役
|
1999年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役副社長
|
2000年６月
|
高見沢サイバネティックス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
169,115
|
常務取締役
|
竹田 一雄
|
1957年３月23日生
|
1979年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2005年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部副本部長
|
2007年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部テクニカルセンター長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部長兼交通技術センター長
|
2012年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部長兼交通技術センター長
|
2014年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部長
|
2016年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役テクニカル本部長
|
2020年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役品質保証本部長
|
2021年６月
|
高見沢サイバネティックス常務取締役品質保証本部管掌
|
2022年４月
|
高見沢サイバネティックス常務取締役ニュービジネス推進室長兼品質保証本部管掌（現任）
|
|
(注)４
|
6,900
|
常務取締役
|
花岡 伸一
|
1954年１月21日生
|
1976年４月
|
日本国有鉄道入社
|
1986年10月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2005年４月
|
高見沢サイバネティックス生産本部副本部長
|
2006年４月
|
高見沢サイバネティックス生産本部長
|
2007年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部生産センター長
|
2008年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部副本部長兼生産センター長
|
2009年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部交通事業部長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部長
|
2012年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役ものづくり本部長
|
2021年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役ものづくり本部管掌
|
2021年５月
|
株式会社高見沢メックス代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
高見沢サイバネティックス常務取締役（現任）
|
|
(注)４
|
5,000
|
取締役
管理本部長
|
髙橋 利明
|
1956年９月14日生
|
1979年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2004年４月
|
高見沢サイバネティックス特機機器本部業務部長
|
2010年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部業務センター副センター長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部サポートセンター長
|
2013年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部管理室長
|
2014年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部企画室長
|
2014年８月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部副本部長兼企画室長
|
2016年４月
|
高見沢サイバネティックス管理本部長兼経営企画室長
|
2016年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役管理本部長兼経営企画室長
|
2018年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役管理本部長兼経営企画室長兼事業統括室長
|
2020年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役管理本部長兼事業統括室長（現任）
|
|
(注)４
|
3,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
営業本部長
|
下里 雄二
|
1961年８月16日生
|
1984年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2008年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部名古屋営業所長
|
2010年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部メカトロ・特機事業部副事業部長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部メカトロ・特機事業部長
|
2014年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部メカトロ事業部長
|
2017年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部長
|
2018年４月
|
高見沢サイバネティックス営業本部長
|
2018年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役営業本部長(現任)
|
|
(注)４
|
7,400
|
取締役
テクニカル本部長
|
藤曲 宏弥
|
1960年11月7日生
|
1983年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2013年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部テクニカルセンター第三技術部長
|
2014年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部テクニカルセンター副センター長
|
2016年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部メカコン設計センター長
|
2020年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部長
|
2020年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役テクニカル本部長（現任）
|
|
(注)４
|
2,500
|
取締役
ＴＰＰ本部長
|
上原 良房
|
1960年５月19日生
|
1982年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2007年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部テクニカルセンター第五技術部長
|
2010年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部テクニカルセンター副センター長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部テクニカルセンター長
|
2016年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部副本部長
|
2020年４月
|
高見沢サイバネティックスＴＰＰ本部長
|
2020年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役ＴＰＰ本部長（現任）
|
|
(注)４
|
1,900
|
取締役
|
朝日 秀彦
|
1953年１月29日生
|
1976年４月
|
富士電機家電㈱（現 富士電機㈱）入社
|
2008年４月
|
富士電機リテイルシステムズ㈱(現富士電機㈱)常務取締役
|
2009年４月
|
同社取締役副社長
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長
|
2012年４月
|
富士電機株式会社執行役員兼食品流通事業本部長兼富士電機リテイルシステムズ㈱代表取締役社長
|
2013年４月
|
富士電機㈱執行役員常務兼食品流通事業本部長
|
2017年４月
|
同社特別顧問
|
2022年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
野口 真一郎
|
1963年５月29日生
|
1986年４月
|
㈱群馬富士通（現 ㈱富士通フロンテックシステム）入社
|
2013年６月
|
富士通フロンテック株式会社サービス事業本部金融サービスビジネス事業部長
|
2018年４月
|
同社サービス事業本部長代理
|
2018年12月
|
同社サービス事業本部副本部長
|
2019年４月
|
同社経営執行役サービス事業本部副本部長
|
2021年４月
|
同社執行役員ファイナンス＆リテール事業本部長
|
2023年４月
|
同社執行役員常務ソリューション・サービスビジネスグループ長（現任）
|
2023年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
常勤監査役
|
篠﨑 倫夫
|
1959年2月22日生
|
1983年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部テクニカルセンター技術管理部長
|
2013年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部管理室管理部長
|
2015年４月
|
高見沢サイバネティックス内部監査室長
|
2020年６月
|
高見沢サイバネティックス常勤監査役（現任）
|
|
(注)３
|
4,100
|
常勤監査役
|
田中 寛
|
1960年９月28日生
|
1984年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2007年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部総合管理センター知的財産部長
|
2012年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部統括室総務部長
|
2013年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部統括室副室長兼総務部長
|
2015年４月
|
高見沢サイバネティックス管理本部統括室長兼総務部長
|
2017年７月
|
高見沢サイバネティックス管理本部副本部長兼統括室長兼総務部長
|
2020年４月
|
高見沢サイバネティックス管理本部副本部長兼統括室長
|
2022年４月
|
高見沢サイバネティックス管理本部副本部長
|
2022年６月
|
高見沢サイバネティックス常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
3,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
田中 勝
|
1969年１月25日生
|
1992年４月
|
富士電機㈱入社
|
2006年７月
|
富士電機リテイルシステムズ㈱（現富士電機㈱）管理本部財務経理部担当課長
|
2011年４月
|
同社経営企画本部財務経理部管理グループＧｒマネージャー
|
2015年５月
|
富士電機㈱経営企画本部経営企画室国内関係会社部長
|
2018年４月
|
同社食品流通事業本部事業統括部事業企画部長
|
2018年６月
|
高見沢サイバネティックス監査役(現任)
|
2020年４月
|
富士電機㈱食品流通事業本部事業統括部副統括部長兼事業管理部長
|
2021年４月
|
富士電機㈱食品流通事業本部事業統括部副統括部長兼管理部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
笹木 慈夫
|
1954年３月20日生
|
1978年４月
|
三井物産㈱入社
|
2003年４月
|
三井物産ロシニョール㈱代表取締役社長
|
2007年10月
|
三井物産㈱コンシューマーサービス事業第二本部コンシューマーサービス第二業務部長
|
2009年４月
|
同社内部監査検査役
|
2014年６月
|
ベンダーサービス㈱常勤監査役
|
2021年６月
|
高見沢サイバネティックス監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
泉 直子
|
1954年６月24日生
|
1978年４月
|
富士通株式会社入社
|
1988年10月
|
情報処理学会会員（現シニア会員）
|
1990年４月
|
東京工業大学理工学研究科情報工学専攻研究生
|
1997年３月
|
東京工業大学理工学研究科情報工学専攻博士課程修了（工学博士号取得）
|
2005年４月
|
十文字学園女子大学社会情報学部社会情報学科教授
|
2005年４月
|
東京工業大学特別研究員
|
2011年４月
|
十文字学園女子大学人間生活学部生活情報学科教授
|
2020年４月
|
十文字学園女子大学名誉教授（現任）
|
2023年６月
|
高見沢サイバネティックス監査役(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
203,815
|
(注) １．取締役朝日秀彦及び野口真一郎の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役田中勝、笹木慈夫及び泉直子の３氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外取締役及び社外監査役
イ．社外取締役
高見沢サイバネティックスの社外取締役は２名であります。
社外取締役朝日秀彦氏は、元富士電機㈱特別顧問であります。富士電機㈱は高見沢サイバネティックスの主要株主(持株比率25.87％)であり、高見沢サイバネティックスとの間で経常的な商取引を行っております。また、社外取締役野口真一郎氏は、富士通フロンテック㈱取締役執行役員常務であります。同社は高見沢サイバネティックスの大株主(持株比率5.68％)であり、同社との間で経常的な商取引を行っております。両名と高見沢サイバネティックスとの間に特別な利害関係はありません。高見沢サイバネティックスは、社外取締役２名が取締役会に出席し、高見沢サイバネティックス事業分野における豊富な経験と幅広い見識を活かして適宜発言していただくことにより、経営に関する監督機能の強化、内部統制の有効性の向上につながっているものと認識しております。
社外取締役及び監査役を選任するにあたり、高見沢サイバネティックスからの独立性に関する基準又は方針についての定めはしておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定する判断基準を候補者選定条件のひとつとして参考にしております。なお、高見沢サイバネティックスは野口真一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ロ．社外監査役
高見沢サイバネティックスの社外監査役は３名であります。
社外監査役田中勝氏は、富士電機㈱食品流通事業本部事業統括部副統括部長であります。同社は高見沢サイバネティックスの主要株主(持株比率25.87％)であり、高見沢サイバネティックスとの間で経常的な商取引を行っております。また、社外監査役笹木慈夫氏はベンダーサービス㈱元常勤監査役でありますが、高見沢サイバネティックスと同社との間で商取引は行っておりません。また、社外監査役泉直子氏は十文字学園女子大学名誉教授でありますが、高見沢サイバネティックスと同学園との間で商取引は行っておりません。３名と高見沢サイバネティックスとの間に特別な利害関係はありません。
なお、３名とも独立性を確保しておりますが、高見沢サイバネティックスは笹木慈夫、泉直子の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外監査役は取締役会に出席し、業務の執行状況を把握及び監視するとともに、適時、適切な提言・助言を行っております。また、監査役会にも出席し、経営監視機能の強化を目的として、監査役間で緊密に情報交換を行っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
髙見澤 和夫
|
1955年11月27日生
|
1987年７月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
1995年６月
|
㈱高見沢サービス代表取締役社長
|
1996年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役
|
1999年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役副社長
|
2000年６月
|
高見沢サイバネティックス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
168,415
|
常務取締役
|
竹田 一雄
|
1957年３月23日生
|
1979年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2005年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部副本部長
|
2007年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部テクニカルセンター長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部長兼交通技術センター長
|
2012年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部長兼交通技術センター長
|
2014年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部長
|
2016年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役テクニカル本部長
|
2020年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役品質保証本部長
|
2021年６月
|
高見沢サイバネティックス常務取締役品質保証本部管掌
|
2022年４月
|
高見沢サイバネティックス常務取締役ニュービジネス推進室長兼品質保証本部管掌（現任）
|
|
(注)４
|
6,800
|
常務取締役
|
花岡 伸一
|
1954年１月21日生
|
1976年４月
|
日本国有鉄道入社
|
1986年10月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2005年４月
|
高見沢サイバネティックス生産本部副本部長
|
2006年４月
|
高見沢サイバネティックス生産本部長
|
2007年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部生産センター長
|
2008年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部副本部長兼生産センター長
|
2009年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部交通事業部長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部長
|
2012年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役ものづくり本部長
|
2021年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役ものづくり本部管掌
|
2021年５月
|
株式会社高見沢メックス代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
高見沢サイバネティックス常務取締役（現任）
|
|
(注)４
|
4,800
|
取締役
管理本部長
|
髙橋 利明
|
1956年９月14日生
|
1979年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2004年４月
|
高見沢サイバネティックス特機機器本部業務部長
|
2010年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部業務センター副センター長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部サポートセンター長
|
2013年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部管理室長
|
2014年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部企画室長
|
2014年８月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部副本部長兼企画室長
|
2016年４月
|
高見沢サイバネティックス管理本部長兼経営企画室長
|
2016年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役管理本部長兼経営企画室長
|
2018年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役管理本部長兼経営企画室長兼事業統括室長
|
2020年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役管理本部長兼事業統括室長（現任）
|
|
(注)４
|
3,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
営業本部長
|
下里 雄二
|
1961年８月16日生
|
1984年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2008年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部名古屋営業所長
|
2010年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部メカトロ・特機事業部副事業部長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部メカトロ・特機事業部長
|
2014年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部メカトロ事業部長
|
2017年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部長
|
2018年４月
|
高見沢サイバネティックス営業本部長
|
2018年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役営業本部長(現任)
|
|
(注)４
|
7,200
|
取締役
テクニカル本部長
|
藤曲 宏弥
|
1960年11月7日生
|
1983年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2013年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部テクニカルセンター第三技術部長
|
2014年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部テクニカルセンター副センター長
|
2016年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部メカコン設計センター長
|
2020年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部長
|
2020年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役テクニカル本部長（現任）
|
|
(注)４
|
2,100
|
取締役
ＴＰＰ本部長
|
上原 良房
|
1960年５月19日生
|
1982年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2007年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部テクニカルセンター第五技術部長
|
2010年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部テクニカルセンター副センター長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部テクニカルセンター長
|
2016年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部副本部長
|
2020年４月
|
高見沢サイバネティックスＴＰＰ本部長
|
2020年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役ＴＰＰ本部長（現任）
|
|
(注)４
|
1,500
|
取締役
|
朝日 秀彦
|
1953年１月29日生
|
1976年４月
|
富士電機家電㈱（現 富士電機㈱）入社
|
2008年４月
|
富士電機リテイルシステムズ㈱(現富士電機㈱)常務取締役
|
2009年４月
|
同社取締役副社長
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長
|
2012年４月
|
富士電機株式会社執行役員兼食品流通事業本部長兼富士電機リテイルシステムズ㈱代表取締役社長
|
2013年４月
|
富士電機㈱執行役員常務兼食品流通事業本部長
|
2017年４月
|
同社特別顧問
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
渡部 広史
|
1962年３月６日生
|
1985年４月
|
㈱群馬富士通（現 ㈱富士通フロンテックシステム）入社
|
2017年５月
|
同社経営執行役インテグレーション事業本部長兼サービス事業本部副本部長
|
2018年４月
|
同社経営執行役常務インテグレーション事業本部長兼サービス事業本部担当兼フロント・バリュー事業本部担当
|
2018年10月
|
同社経営執行役常務サービスインテグレーションビジネスグループ長兼インテグレーション事業本部長
|
2019年６月
|
同社取締役経営執行役常務サービスインテグレーションビジネスグループ長兼インテグレーション事業本部長
|
2020年４月
|
同社取締役経営執行役常務サービスインテグレーションビジネスグループ長兼ビジネスマネジメント本部長兼インテグレーション事業本部長
|
2021年４月
|
同社取締役執行役員常務ソリューション・サービスビジネスグループ長（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
篠﨑 倫夫
|
1959年2月22日生
|
1983年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部テクニカルセンター技術管理部長
|
2013年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部管理室管理部長
|
2015年４月
|
高見沢サイバネティックス内部監査室長
|
2020年６月
|
高見沢サイバネティックス常勤監査役（現任）
|
|
(注)３
|
4,000
|
常勤監査役
|
田中 寛
|
1960年９月28日生
|
1984年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2007年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部総合管理センター知的財産部長
|
2012年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部統括室総務部長
|
2013年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部統括室副室長兼総務部長
|
2015年４月
|
高見沢サイバネティックス管理本部統括室長兼総務部長
|
2017年７月
|
高見沢サイバネティックス管理本部副本部長兼統括室長兼総務部長
|
2020年４月
|
高見沢サイバネティックス管理本部副本部長兼統括室長
|
2022年４月
|
高見沢サイバネティックス管理本部副本部長
|
2022年６月
|
高見沢サイバネティックス常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
3,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
田中 勝
|
1969年１月25日生
|
1992年４月
|
富士電機㈱入社
|
2006年７月
|
富士電機リテイルシステムズ㈱（現富士電機㈱）管理本部財務経理部担当課長
|
2011年４月
|
同社経営企画本部財務経理部管理グループＧｒマネージャー
|
2015年５月
|
富士電機㈱経営企画本部経営企画室国内関係会社部長
|
2018年４月
|
同社食品流通事業本部事業統括部事業企画部長
|
2018年６月
|
高見沢サイバネティックス監査役(現任)
|
2020年４月
|
富士電機㈱食品流通事業本部事業統括部副統括部長兼事業管理部長
|
2021年４月
|
富士電機㈱食品流通事業本部事業統括部副統括部長兼管理部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
笹木 慈夫
|
1954年３月20日生
|
1978年４月
|
三井物産㈱入社
|
2003年４月
|
三井物産ロシニョール㈱代表取締役社長
|
2007年10月
|
三井物産㈱コンシューマーサービス事業第二本部コンシューマーサービス第二業務部長
|
2009年４月
|
同社内部監査検査役
|
2014年６月
|
ベンダーサービス㈱常勤監査役
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
201,315
|
(注) １．取締役朝日秀彦及び渡部広史の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役田中勝及び笹木慈夫の両氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外取締役及び社外監査役
イ．社外取締役
高見沢サイバネティックスの社外取締役は２名であります。
社外取締役朝日秀彦氏は、元富士電機㈱特別顧問であります。富士電機㈱は高見沢サイバネティックスの主要株主(持株比率25.87％)であり、高見沢サイバネティックスとの間で経常的な商取引を行っております。また、社外取締役渡部広史氏は、富士通フロンテック㈱取締役経営執行役常務であります。同社は高見沢サイバネティックスの大株主(持株比率5.68％)であり、同社との間で経常的な商取引を行っております。両名と高見沢サイバネティックスとの間に特別な利害関係はありません。高見沢サイバネティックスは、社外取締役２名が取締役会に出席し、高見沢サイバネティックス事業分野における豊富な経験と幅広い見識を活かして適宜発言していただくことにより、経営に関する監督機能の強化、内部統制の有効性の向上につながっているものと認識しております。
社外取締役及び監査役を選任するにあたり、高見沢サイバネティックスからの独立性に関する基準又は方針についての定めはしておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定する判断基準を候補者選定条件のひとつとして参考にしております。なお、高見沢サイバネティックスは渡部広史氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ロ．社外監査役
高見沢サイバネティックスの社外監査役は２名であります。
社外監査役田中勝氏は、富士電機㈱食品流通事業本部事業統括部副統括部長であります。同社は高見沢サイバネティックスの主要株主(持株比率25.87％)であり、高見沢サイバネティックスとの間で経常的な商取引を行っております。また、社外監査役笹木慈夫氏はベンダーサービス㈱元常勤監査役でありますが、高見沢サイバネティックスと同社との間で商取引は行っておりません。両名と高見沢サイバネティックスとの間に特別な利害関係はありません。
なお、両名とも独立性を確保しておりますが、高見沢サイバネティックスは笹木慈夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外監査役は取締役会に出席し、業務の執行状況を把握及び監視するとともに、適時、適切な提言・助言を行っております。また、監査役会にも出席し、経営監視機能の強化を目的として、監査役間で緊密に情報交換を行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
髙見澤 和夫
|
1955年11月27日生
|
1987年７月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
1995年６月
|
㈱高見沢サービス代表取締役社長
|
1996年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役
|
1999年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役副社長
|
2000年６月
|
高見沢サイバネティックス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
167,815
|
専務取締役
|
岩岡 修
|
1953年１月22日生
|
1976年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2007年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部品質保証センター長
|
2008年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部長
|
2008年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役ものづくり本部長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役テクニカル本部長
|
2013年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役品質保証本部長
|
2017年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役品質保証本部長兼原価戦略室長
|
2018年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役品質保証本部長兼ＴＰＰ本部長
|
2018年６月
|
高見沢サイバネティックス常務取締役品質保証本部長兼ＴＰＰ本部長
|
2020年４月
|
高見沢サイバネティックス常務取締役
|
2021年６月
|
高見沢サイバネティックス専務取締役（現任）
|
|
(注)４
|
8,400
|
常務取締役
|
竹田 一雄
|
1957年３月23日生
|
1979年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2005年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部副本部長
|
2007年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部テクニカルセンター長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部長兼交通技術センター長
|
2012年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部長兼交通技術センター長
|
2014年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部長
|
2016年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役テクニカル本部長
|
2020年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役品質保証本部長
|
2021年６月
|
高見沢サイバネティックス常務取締役（現任）
|
|
(注)４
|
6,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
花岡 伸一
|
1954年１月21日生
|
1976年４月
|
日本国有鉄道入社
|
1986年10月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2005年４月
|
高見沢サイバネティックス生産本部副本部長
|
2006年４月
|
高見沢サイバネティックス生産本部長
|
2007年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部生産センター長
|
2008年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部副本部長兼生産センター長
|
2009年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部交通事業部長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部長
|
2012年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役ものづくり本部長
|
2021年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
4,600
|
取締役
管理本部長
|
髙橋 利明
|
1956年９月14日生
|
1979年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2004年４月
|
高見沢サイバネティックス特機機器本部業務部長
|
2010年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部業務センター副センター長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部サポートセンター長
|
2013年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部管理室長
|
2014年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部企画室長
|
2014年８月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部副本部長兼企画室長
|
2016年４月
|
高見沢サイバネティックス管理本部長兼経営企画室長
|
2016年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役管理本部長兼経営企画室長
|
2018年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役管理本部長兼経営企画室長兼事業統括室長
|
2020年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役管理本部長兼事業統括室長（現任）
|
|
(注)４
|
3,100
|
取締役
営業本部長
|
下里 雄二
|
1961年８月16日生
|
1984年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2008年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部名古屋営業所長
|
2010年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部メカトロ・特機事業部副事業部長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部メカトロ・特機事業部長
|
2014年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部メカトロ事業部長
|
2017年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部長
|
2018年４月
|
高見沢サイバネティックス営業本部長
|
2018年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役営業本部長(現任)
|
|
(注)４
|
6,900
|
取締役
テクニカル本部長
|
藤曲 宏弥
|
1960年11月7日生
|
1983年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2013年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部テクニカルセンター第三技術部長
|
2014年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部テクニカルセンター副センター長
|
2016年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部メカコン設計センター長
|
2020年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部長
|
2020年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役テクニカル本部長（現任）
|
|
(注)４
|
1,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
ＴＰＰ本部長
|
上原 良房
|
1960年５月19日生
|
1982年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2007年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部テクニカルセンター第五技術部長
|
2010年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部テクニカルセンター副センター長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部テクニカルセンター長
|
2016年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部副本部長
|
2020年４月
|
高見沢サイバネティックスＴＰＰ本部長
|
2020年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役ＴＰＰ本部長（現任）
|
|
(注)４
|
1,200
|
取締役
|
山本 直樹
|
1965年１月15日生
|
1987年４月
|
富士電機㈱入社
|
2010年４月
|
富士電機リテイルシステムズ㈱(現富士電機㈱)ものつくり本部三重本部調達部長
|
2011年４月
|
同社生産・開発本部三重工場生産管理部長
|
2012年４月
|
㈱三重富士代表取締役社長
|
2013年12月
|
富士電機㈱食品流通事業本部三重工場製造部長
|
2017年４月
|
同社食品流通事業本部生産統括部三重工場工場長
|
2020年４月
|
同社食品流通事業本部三重工場工場長(現任)
|
2020年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
木村 敦則
|
1958年３月９日生
|
1981年４月
|
富士通㈱入社
|
2000年６月
|
同社コンシューマトランザクション事業本部金融トランザクションシステム事業部第二技術部長
|
2001年12月
|
富士通機電㈱(現富士通フロンテック㈱)システム事業本部メカコンポーネント開発統括部第一技術部長
|
2003年６月
|
富士通フロンテック㈱システム事業本部メカコンポーネント開発統括部長兼第一技術部長
|
2009年４月
|
同社金融システム事業本部長代理兼メカコンポーネント事業部長兼㈱富士通フロンテックシステムズファームウェア事業部長
|
2012年４月
|
同社経営執行役金融システム事業本部副本部長兼メカコンポーネント事業部長
|
2014年６月
|
同社経営執行役グローバルメカコンポーネント担当兼富士通先端科技（上海）有限公司董事長
|
2017年５月
|
同社経営執行役常務グローバルプロダクト事業本部長兼金融プロダクト事業本部長
|
2018年６月
|
同社取締役経営執行役常務グローバルプロダクト事業本部長兼金融プロダクト事業本部長 高見沢サイバネティックス取締役(現任)
|
2019年４月
|
富士通フロンテック㈱取締役経営執行役常務グローバルプロダクトビジネスグループ長兼システムプロダクト事業部長兼共通プラットフォーム開発本部長
|
2020年４月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
同社シニアフェロー（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
浮田 健
|
1952年4月17日生
|
1976年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
1999年４月
|
高見沢サイバネティックスメカトロ機器本部営業部長
|
2001年４月
|
高見沢サイバネティックスメカトロ機器本部営業統括部長
|
2003年４月
|
高見沢サイバネティックス総括本部総務部長
|
2010年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部統括室副室長
|
2012年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部統括室長
|
2014年８月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部副本部長兼統括室長
|
2015年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部副本部長
|
2016年６月
|
高見沢サイバネティックス常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
8,000
|
常勤監査役
|
篠﨑 倫夫
|
1959年2月22日生
|
1983年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部テクニカルセンター技術管理部長
|
2013年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部管理室管理部長
|
2015年４月
|
高見沢サイバネティックス内部監査室長
|
2020年６月
|
高見沢サイバネティックス常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
3,800
|
監査役
|
田中 勝
|
1969年１月25日生
|
1992年４月
|
富士電機㈱入社
|
2006年７月
|
富士電機リテイルシステムズ㈱（現富士電機㈱）管理本部財務経理部担当課長
|
2011年４月
|
同社経営企画本部財務経理部管理グループＧｒマネージャー
|
2015年５月
|
富士電機㈱経営企画本部経営企画室国内関係会社部長
|
2018年４月
|
同社食品流通事業本部事業統括部事業企画部長
|
2018年６月
|
高見沢サイバネティックス監査役(現任)
|
2020年６月
|
富士電機㈱食品流通事業本部事業統括部副統括部長兼事業管理部長(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
笹木 慈夫
|
1954年３月20日生
|
1978年４月
|
三井物産㈱入社
|
2003年４月
|
三井物産ロシニョール㈱代表取締役社長
|
2007年10月
|
三井物産㈱コンシューマーサービス事業第二本部コンシューマーサービス第二業務部長
|
2009年４月
|
同社内部監査検査役
|
2014年６月
|
ベンダーサービス㈱常勤監査役
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
212,215
|
(注) １．取締役山本直樹及び木村敦則は、社外取締役であります。
２．監査役田中勝及び笹木慈夫は、社外監査役であります。
３．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外取締役及び社外監査役
イ．社外取締役
高見沢サイバネティックスの社外取締役は２名であります。
社外取締役山本直樹氏は、富士電機㈱食品流通事業本部三重工場長であります。富士電機㈱は高見沢サイバネティックスの主要株主(持株比率25.87％)であり、高見沢サイバネティックスとの間で経常的な商取引を行っております。また、社外取締役木村敦則氏は、富士通フロンテック㈱シニアフェローであります。同社は高見沢サイバネティックスの大株主(持株比率5.68％)であり、同社との間で経常的な商取引を行っております。両名と高見沢サイバネティックスとの間に特別な利害関係はありません。高見沢サイバネティックスは、社外取締役２名が取締役会に出席し、高見沢サイバネティックス事業分野における豊富な経験と幅広い見識を活かして適宜発言していただくことにより、経営に関する監督機能の強化、内部統制の有効性の向上につながっているものと認識しております。
社外取締役及び監査役を選任するにあたり、高見沢サイバネティックスからの独立性に関する基準又は方針についての定めはしておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定する判断基準を候補者選定条件のひとつとして参考にしております。なお、高見沢サイバネティックスは木村敦則氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ロ．社外監査役
高見沢サイバネティックスの社外監査役は２名であります。
社外監査役田中勝氏は、富士電機㈱食品流通事業本部事業統括部副統括部長であります。同社は高見沢サイバネティックスの主要株主(持株比率25.87％)であり、高見沢サイバネティックスとの間で経常的な商取引を行っております。また、社外監査役笹木慈夫氏はベンダーサービス㈱元常勤監査役でありますが、高見沢サイバネティックスと同社との間で商取引は行っておりません。両名と高見沢サイバネティックスとの間に特別な利害関係はありません。
なお、両名とも独立性を確保しておりますが、高見沢サイバネティックスは、笹木慈夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外監査役は取締役会に出席し、業務の執行状況を把握及び監視するとともに、適時、適切な提言・助言を行っております。また、監査役会にも出席し、経営監視機能の強化を目的として、監査役間で緊密に情報交換を行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
髙見澤 和夫
|
1955年11月27日生
|
1987年７月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
1995年６月
|
㈱高見沢サービス代表取締役社長
|
1996年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役
|
1999年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役副社長
|
2000年６月
|
高見沢サイバネティックス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)６
|
167,215
|
専務取締役
|
辻川 秀邦
|
1949年６月１日生
|
1971年３月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2007年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部メカトロ事業部長
|
2008年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部メカトロ事業部長
|
2009年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部メカトロ・特機事業部長
|
2010年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部副本部長兼メカトロ・特機事業部長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会・産業システム本部長
|
2012年６月
|
高見沢サイバネティックス常務取締役社会・産業システム本部長
|
2015年７月
|
㈱高見沢ソリューションズ代表取締役社長（現任）
|
2017年４月
|
高見沢サイバネティックス常務取締役ニュービジネス推進室長
|
2018年６月
|
高見沢サイバネティックス専務取締役ニュービジネス推進室長（現任）
|
|
(注)６
|
7,400
|
常務取締役
|
岩岡 修
|
1953年１月22日生
|
1976年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2007年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部品質保証センター長
|
2008年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部長
|
2008年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役ものづくり本部長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役テクニカル本部長
|
2013年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役品質保証本部長
|
2017年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役品質保証本部長兼原価戦略室長
|
2018年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役品質保証本部長兼ＴＰＰ本部長
|
2018年６月
|
高見沢サイバネティックス常務取締役品質保証本部長兼ＴＰＰ本部長
|
2020年４月
|
高見沢サイバネティックス常務取締役（現任）
|
|
(注)６
|
8,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
品質保証
本部長
|
竹田 一雄
|
1957年３月23日生
|
1979年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2005年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部副本部長
|
2007年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部テクニカルセンター長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部長兼交通技術センター長
|
2012年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部長兼交通技術センター長
|
2014年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部長
|
2016年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役テクニカル本部長
|
2020年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役品質保証本部長
(現任)
|
|
(注)６
|
6,500
|
取締役
ものづくり
本部長
|
花岡 伸一
|
1954年１月21日生
|
1976年４月
|
日本国有鉄道入社
|
1986年10月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2005年４月
|
高見沢サイバネティックス生産本部副本部長
|
2006年４月
|
高見沢サイバネティックス生産本部長
|
2007年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部生産センター長
|
2008年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部副本部長兼生産センター長
|
2009年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部交通事業部長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部長
|
2012年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役ものづくり本部長(現任)
|
|
(注)６
|
4,400
|
取締役
管理本部長
|
髙橋 利明
|
1956年９月14日生
|
1979年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2004年４月
|
高見沢サイバネティックス特機機器本部業務部長
|
2010年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部業務センター副センター長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部サポートセンター長
|
2013年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部管理室長
|
2014年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部企画室長
|
2014年８月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部副本部長兼企画室長
|
2016年４月
|
高見沢サイバネティックス管理本部長兼経営企画室長
|
2016年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役管理本部長兼経営企画室長
|
2018年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役管理本部長兼経営企画室長兼事業統括室長
|
2020年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役管理本部長兼事業統括室長（現任）
|
|
(注)６
|
2,900
|
取締役
営業本部長
|
下里 雄二
|
1961年８月16日生
|
1984年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2008年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部名古屋営業所長
|
2010年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部メカトロ・特機事業部副事業部長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部メカトロ・特機事業部長
|
2014年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部メカトロ事業部長
|
2017年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部長
|
2018年４月
|
高見沢サイバネティックス営業本部長
|
2018年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役営業本部長(現任)
|
|
(注)６
|
6,800
|
取締役
テクニカル
本部長
|
藤曲 宏弥
|
1960年11月7日生
|
1983年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2013年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部テクニカルセンター第三技術部長
|
2014年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部テクニカルセンター副センター長
|
2016年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部メカコン設計センター長
|
2020年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部長
|
2020年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役テクニカル本部長（現任）
|
|
(注)６
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
ＴＰＰ
本部長
|
上原 良房
|
1960年５月19日生
|
1982年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2007年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部テクニカルセンター第五技術部長
|
2010年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部テクニカルセンター副センター長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部テクニカルセンター長
|
2016年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部副本部長
|
2020年４月
|
高見沢サイバネティックスＴＰＰ本部長
|
2020年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役ＴＰＰ本部長（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
取締役
|
山本 直樹
|
1965年１月15日生
|
1987年４月
|
富士電機㈱入社
|
2010年４月
|
富士電機リテイルシステムズ㈱(現富士電機㈱)ものつくり本部三重本部調達部長
|
2011年４月
|
同社生産・開発本部三重工場生産管理部長
|
2012年４月
|
㈱三重富士代表取締役社長
|
2013年12月
|
富士電機㈱食品流通事業本部三重工場製造部長
|
2017年４月
|
同社食品流通事業本部生産統括部三重工場工場長
|
2020年４月
|
同社食品流通事業本部三重工場工場長(現任)
|
2020年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
取締役
|
木村 敦則
|
1958年３月９日生
|
1981年４月
|
富士通㈱入社
|
2000年６月
|
同社コンシューマトランザクション事業本部金融トランザクションシステム事業部第二技術部長
|
2001年12月
|
富士通機電㈱(現富士通フロンテック㈱)システム事業本部メカコンポーネント開発統括部第一技術部長
|
2003年６月
|
富士通フロンテック㈱システム事業本部メカコンポーネント開発統括部長兼第一技術部長
|
2009年４月
|
同社金融システム事業本部長代理兼メカコンポーネント事業部長兼㈱富士通フロンテックシステムズファームウェア事業部長
|
2012年４月
|
同社経営執行役金融システム事業本部副本部長兼メカコンポーネント事業部長
|
2014年６月
|
同社経営執行役グローバルメカコンポーネント担当兼富士通先端科技（上海）有限公司董事長
|
2017年５月
|
同社経営執行役常務グローバルプロダクト事業本部長兼金融プロダクト事業本部長
|
2018年６月
|
同社取締役経営執行役常務グローバルプロダクト事業本部長兼金融プロダクト事業本部長 高見沢サイバネティックス取締役(現任)
|
2019年４月
|
富士通フロンテック㈱取締役経営執行役常務グローバルプロダクトビジネスグループ長兼システムプロダクト事業部長兼共通プラットフォーム開発本部長
|
2020年６月
|
同社取締役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
浮田 健
|
1952年4月17日生
|
1976年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
1999年４月
|
高見沢サイバネティックスメカトロ機器本部営業部長
|
2001年４月
|
高見沢サイバネティックスメカトロ機器本部営業統括部長
|
2003年４月
|
高見沢サイバネティックス総括本部総務部長
|
2010年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部統括室副室長
|
2012年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部統括室長
|
2014年８月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部副本部長兼統括室長
|
2015年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部副本部長
|
2016年６月
|
高見沢サイバネティックス常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
7,900
|
常勤監査役
|
篠﨑 倫夫
|
1959年2月22日生
|
1983年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部テクニカルセンター技術管理部長
|
2013年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部管理室管理部長
|
2015年４月
|
高見沢サイバネティックス内部監査室長
|
2020年６月
|
高見沢サイバネティックス常勤監査役(現任)
|
|
(注)７
|
500
|
監査役
|
倉田 民男
|
1948年１月26日生
|
1970年４月
|
富士電機製造㈱(現富士電機㈱)入社
|
2000年４月
|
同社財務計画室財務経理部長
|
2003年10月
|
富士電機システムズ㈱(現富士電機㈱)執行役員常務兼経営管理室長
|
2004年６月
|
同社取締役兼経営企画本部副本部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役兼経営企画本部副本部長
|
2007年７月
|
同社常務取締役兼経営企画本部長
|
2008年４月
|
富士電機リテイルシステムズ㈱(現富士電機㈱)顧問
|
2008年６月
|
同社常勤監査役
|
2008年６月
|
高見沢サイバネティックス監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
田中 勝
|
1969年１月25日生
|
1992年４月
|
富士電機㈱入社
|
2006年７月
|
富士電機リテイルシステムズ㈱（現富士電機㈱）管理本部財務経理部担当課長
|
2011年４月
|
同社経営企画本部財務経理部管理グループＧｒマネージャー
|
2015年５月
|
富士電機㈱経営企画本部経営企画室国内関係会社部長
|
2018年４月
|
同社食品流通事業本部事業統括部事業企画部長
|
2018年６月
|
高見沢サイバネティックス監査役(現任)
|
2020年６月
|
富士電機㈱食品流通事業本部事業統括部副統括部長兼事業管理部長(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
212,115
|
(注) １．取締役山本直樹及び木村敦則は、社外取締役であります。
２．監査役倉田民男及び田中勝は、社外監査役であります。
３．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
６．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外取締役及び社外監査役
イ．社外取締役
高見沢サイバネティックスの社外取締役は２名であります。
社外取締役山本直樹氏は、富士電機㈱食品流通事業本部三重工場長であります。富士電機㈱は高見沢サイバネティックスの主要株主(持株比率25.87％)であり、高見沢サイバネティックスとの間で経常的な商取引を行っております。また、社外取締役木村敦則氏は、富士通フロンテック㈱取締役であります。同社は高見沢サイバネティックスの大株主(持株比率5.68％)であり、同社の親会社である富士通㈱及び同社と高見沢サイバネティックスとの間で経常的な商取引を行っております。両名と高見沢サイバネティックスとの間に特別な利害関係はありません。高見沢サイバネティックスは、社外取締役２名が取締役会に出席し、高見沢サイバネティックス事業分野における豊富な経験と幅広い見識を活かして適宜発言していただくことにより、経営に関する監督機能の強化、内部統制の有効性の向上につながっているものと認識しております。
社外取締役及び監査役を選任するにあたり、高見沢サイバネティックスからの独立性に関する基準又は方針についての定めはしておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定する判断基準を候補者選定条件のひとつとして参考にしております。なお、高見沢サイバネティックスは木村敦則氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ロ．社外監査役
高見沢サイバネティックスの社外監査役は２名であります。
社外監査役倉田民男氏は、富士電機リテイルシステムズ㈱(現富士電機㈱)元常勤監査役であります。また、社外監査役田中勝氏は、富士電機㈱食品流通事業本部事業統括部副統括部長であります。同社は高見沢サイバネティックスの主要株主(持株比率25.87％)であり、高見沢サイバネティックスとの間で経常的な商取引を行っております。両名と高見沢サイバネティックスとの間に特別な利害関係はありません。
なお、両名とも独立性を確保しておりますが、高見沢サイバネティックスは、倉田民男氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外監査役は取締役会に出席し、業務の執行状況を把握及び監視するとともに、適時、適切な提言・助言を行っております。また、監査役会にも出席し、経営監視機能の強化を目的として、監査役間で緊密に情報交換を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
髙見澤 和夫
|
1955年11月27日生
|
1987年７月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
1995年６月
|
㈱高見沢サービス代表取締役社長
|
1996年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役
|
1999年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役副社長
|
2000年６月
|
高見沢サイバネティックス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
166,815
|
専務取締役
|
辻川 秀邦
|
1949年６月１日生
|
1971年３月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2007年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部メカトロ事業部長
|
2008年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部メカトロ事業部長
|
2009年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部メカトロ・特機事業部長
|
2010年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部副本部長兼メカトロ・特機事業部長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会・産業システム本部長
|
2012年６月
|
高見沢サイバネティックス常務取締役社会・産業システム本部長
|
2015年７月
|
㈱高見沢ソリューションズ代表取締役社長（現任）
|
2017年４月
|
高見沢サイバネティックス常務取締役ニュービジネス推進室長
|
2018年６月
|
高見沢サイバネティックス専務取締役ニュービジネス推進室長（現任）
|
|
(注)４
|
7,300
|
常務取締役
|
中村 淑寛
|
1950年８月４日生
|
1973年４月
|
日鉄鉱業㈱入社
|
2003年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2007年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部統括室副室長
|
2010年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部副本部長兼統括室長
|
2010年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役経営管理本部副本部長兼統括室長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役財務経理本部長
|
2014年８月
|
高見沢サイバネティックス取締役経営管理本部長兼財務経理本部長
|
2015年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役管理本部長
|
2016年４月
|
高見沢サイバネティックス常務取締役(現任)
|
|
(注)４
|
6,600
|
常務取締役
品質保証
本部長
兼
ＴＰＰ本部長
|
岩岡 修
|
1953年１月22日生
|
1976年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2007年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部品質保証センター長
|
2008年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部長
|
2008年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役ものづくり本部長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役テクニカル本部長
|
2013年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役品質保証本部長
|
2017年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役品質保証本部長兼原価戦略室長
|
2018年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役品質保証本部長兼ＴＰＰ本部長
|
2018年６月
|
高見沢サイバネティックス常務取締役品質保証本部長兼ＴＰＰ本部長（現任）
|
|
(注)４
|
7,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
テクニカル
本部長
|
竹田 一雄
|
1957年３月23日生
|
1979年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2005年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部副本部長
|
2007年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部テクニカルセンター長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部長兼交通技術センター長
|
2012年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部長兼交通技術センター長
|
2014年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部長
|
2016年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役テクニカル本部長
(現任)
|
|
(注)４
|
6,400
|
取締役
ものづくり
本部長
|
花岡 伸一
|
1954年１月21日生
|
1976年４月
|
日本国有鉄道入社
|
1986年10月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2005年４月
|
高見沢サイバネティックス生産本部副本部長
|
2006年４月
|
高見沢サイバネティックス生産本部長
|
2007年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部生産センター長
|
2008年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部副本部長兼生産センター長
|
2009年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部交通事業部長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部長
|
2012年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役ものづくり本部長(現任)
|
|
(注)４
|
4,200
|
取締役
管理本部長
|
髙橋 利明
|
1956年９月14日生
|
1979年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2004年４月
|
高見沢サイバネティックス特機機器本部業務部長
|
2010年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部業務センター副センター長兼業務部長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部サポートセンター長
|
2013年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部管理室長
|
2014年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部企画室長
|
2014年８月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部副本部長兼企画室長
|
2016年４月
|
高見沢サイバネティックス管理本部長兼経営企画室長
|
2016年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役管理本部長兼経営企画室長
|
2018年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役管理本部長兼経営企画室長兼事業統括室長（現任）
|
|
(注)４
|
2,800
|
取締役
営業本部長
|
下里 雄二
|
1961年８月16日生
|
1984年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2008年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部名古屋営業所長
|
2010年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部メカトロ・特機事業部副事業部長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部メカトロ・特機事業部長
|
2014年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部メカトロ事業部長
|
2017年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部長
|
2018年４月
|
高見沢サイバネティックス営業本部長
|
2018年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役営業本部長(現任)
|
|
(注)４
|
6,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
松浦 秀昭
|
1964年３月16日生
|
1987年４月
|
富士電機㈱入社
|
2011年４月
|
富士電機リテイルシステムズ㈱(現富士電機㈱)生産・開発本部三重工場製造部長
|
2013年12月
|
富士電機㈱食品流通事業本部三重工場生産企画部長
|
2015年１月
|
同社食品流通事業本部三重工場合理化推進部長
|
2015年４月
|
信州富士電機㈱代表取締役社長
|
2017年４月
|
富士電機㈱食品流通事業本部生産統括部副統括部長
|
2018年４月
|
同社食品流通事業本部生産統括部長(現任)
|
2018年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
木村 敦則
|
1958年３月９日生
|
1981年４月
|
富士通㈱入社
|
2000年６月
|
同社コンシューマトランザクション事業本部金融トランザクションシステム事業部第二技術部長
|
2001年12月
|
富士通機電㈱(現富士通フロンテック㈱)システム事業本部メカコンポーネント開発統括部第一技術部長
|
2003年６月
|
富士通フロンテック㈱システム事業本部メカコンポーネント開発統括部長兼第一技術部長
|
2009年４月
|
同社金融システム事業本部長代理兼メカコンポーネント事業部長兼㈱富士通フロンテックシステムズファームウェア事業部長
|
2012年４月
|
同社経営執行役金融システム事業本部副本部長兼メカコンポーネント事業部長
|
2014年６月
|
同社経営執行役グローバルメカコンポーネント担当兼富士通先端科技（上海）有限公司董事長
|
2017年５月
|
同社経営執行役常務グローバルプロダクト事業本部長兼金融プロダクト事業本部長
|
2018年６月
|
同社取締役経営執行役常務グローバルプロダクト事業本部長兼金融プロダクト事業本部長 高見沢サイバネティックス取締役(現任)
|
2019年４月
|
同社取締役経営執行役常務グローバルプロダクトビジネスグループ長兼システムプロダクト事業部長兼共通プラットフォーム開発本部長（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
大井 明典
|
1953年12月28日生
|
1976年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
2007年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部品質保証センター検証部長
|
2009年４月
|
高見沢サイバネティックス内部監査室付部長
|
2011年４月
|
高見沢サイバネティックス内部監査室長
|
2015年６月
|
高見沢サイバネティックス常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
1,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
浮田 健
|
1952年4月17日生
|
1976年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
1999年４月
|
高見沢サイバネティックスメカトロ機器本部営業部長
|
2001年４月
|
高見沢サイバネティックスメカトロ機器本部営業統括部長
|
2003年４月
|
高見沢サイバネティックス総括本部総務部長
|
2010年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部統括室副室長
|
2012年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部統括室長
|
2014年８月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部副本部長兼統括室長
|
2015年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部副本部長
|
2016年６月
|
高見沢サイバネティックス常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
7,800
|
監査役
|
倉田 民男
|
1948年１月26日生
|
1970年４月
|
富士電機製造㈱(現富士電機㈱)入社
|
2000年４月
|
同社財務計画室財務経理部長
|
2003年10月
|
富士電機システムズ㈱(現富士電機㈱)執行役員常務兼経営管理室長
|
2004年６月
|
同社取締役兼経営企画本部副本部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役兼経営企画本部副本部長
|
2007年７月
|
同社常務取締役兼経営企画本部長
|
2008年４月
|
富士電機リテイルシステムズ㈱(現富士電機㈱)顧問
|
2008年６月
|
同社常勤監査役
|
2008年６月
|
高見沢サイバネティックス監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
田中 勝
|
1969年１月25日生
|
1992年４月
|
富士電機㈱入社
|
2006年７月
|
富士電機リテイルシステムズ㈱（現富士電機㈱）管理本部財務経理部担当課長
|
2011年４月
|
同社経営企画本部財務経理部管理グループＧｒマネージャー
|
2015年５月
|
富士電機㈱経営企画本部経営企画室国内関係会社部長
|
2018年４月
|
同社食品流通事業本部事業統括部事業企画部長（現任）
|
2018年６月
|
高見沢サイバネティックス監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
217,715
|
(注) １．取締役松浦秀昭及び木村敦則は、社外取締役であります。
２．監査役倉田民男及び田中勝は、社外監査役であります。
３．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外取締役及び社外監査役
イ．社外取締役
高見沢サイバネティックスの社外取締役は２名であります。
社外取締役松浦秀昭氏は、富士電機㈱食品流通事業本部生産統括部長であります。富士電機㈱は高見沢サイバネティックスの主要株主(持株比率25.87％)であり、高見沢サイバネティックスとの間で経常的な商取引を行っております。また、社外取締役木村敦則氏は、富士通フロンテック㈱経営執行役常務であります。同社は高見沢サイバネティックスの大株主(持株比率5.68％)であり、同社の親会社である富士通㈱を通じて高見沢サイバネティックスとの間で経常的な商取引を行っております。両名と高見沢サイバネティックスとの間に特別な利害関係はありません。高見沢サイバネティックスは、社外取締役２名が取締役会に出席し、高見沢サイバネティックス事業分野における豊富な経験と幅広い見識を活かして適宜発言していただくことにより、経営に関する監督機能の強化、内部統制の有効性の向上につながっているものと認識しております。
社外取締役及び監査役を選任するにあたり、高見沢サイバネティックスからの独立性に関する基準又は方針についての定めはしておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定する判断基準を候補者選定条件のひとつとして参考にしております。なお、高見沢サイバネティックスは木村敦則氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ロ．社外監査役
高見沢サイバネティックスの社外監査役は２名であります。
社外監査役倉田民男氏は、富士電機リテイルシステムズ㈱(現富士電機㈱)元常勤監査役であります。また、社外監査役田中勝氏は、富士電機㈱食品流通事業本部事業統括部事業企画部長であります。同社は高見沢サイバネティックスの主要株主(持株比率25.87％)であり、高見沢サイバネティックスとの間で経常的な商取引を行っております。両名と高見沢サイバネティックスとの間に特別な利害関係はありません。
なお、両名とも独立性を確保しておりますが、高見沢サイバネティックスは、倉田民男氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外監査役は取締役会に出席し、業務の執行状況を把握及び監視するとともに、適時、適切な提言・助言を行っております。また、監査役会にも出席し、経営監視機能の強化を目的として、監査役間で緊密に情報交換を行っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役社長
(代表
取締役)
|
|
髙見澤 和夫
|
昭和30年11月27日生
|
|
昭和62年７月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
|
平成７年６月
|
㈱高見沢サービス代表取締役社長
|
|
平成８年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役
|
|
平成11年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役副社長
|
|
平成12年６月
|
高見沢サイバネティックス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
166,415
|
|
専務取締役
|
|
辻川 秀邦
|
昭和24年６月１日生
|
|
昭和46年３月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
|
平成19年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部メカトロ事業部長
|
|
平成20年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部メカトロ事業部長
|
|
平成21年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部メカトロ・特機事業部長
|
|
平成22年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部副本部長兼メカトロ・特機事業部長
|
|
平成23年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会・産業システム本部長
|
|
平成24年６月
|
高見沢サイバネティックス常務取締役社会・産業システム本部長
|
|
平成29年４月
|
高見沢サイバネティックス常務取締役ニュービジネス推進室長
|
|
平成30年６月
|
高見沢サイバネティックス専務取締役ニュービジネス推進室長（現任）
|
|
(注)４
|
7,200
|
|
常務取締役
|
|
中村 淑寛
|
昭和25年８月４日生
|
|
昭和48年４月
|
日鉄鉱業㈱入社
|
|
平成15年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
|
平成19年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部統括室副室長
|
|
平成22年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部副本部長兼統括室長
|
|
平成22年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役経営管理本部副本部長兼統括室長
|
|
平成23年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役財務経理本部長
|
|
平成26年８月
|
高見沢サイバネティックス取締役経営管理本部長兼財務経理本部長
|
|
平成27年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役管理本部長
|
|
平成28年４月
|
高見沢サイバネティックス常務取締役(現任)
|
|
(注)４
|
6,500
|
|
常務取締役
|
品質保証
本部長
兼
ＴＰＰ本部長
|
岩岡 修
|
昭和28年１月22日生
|
|
昭和51年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
|
平成19年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部品質保証センター長
|
|
平成20年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部長
|
|
平成20年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役ものづくり本部長
|
|
平成23年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役テクニカル本部長
|
|
平成25年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役品質保証本部長
|
|
平成29年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役品質保証本部長兼原価戦略室長
|
|
平成30年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役品質保証本部長兼ＴＰＰ本部長
|
|
平成30年６月
|
高見沢サイバネティックス常務取締役品質保証本部長兼ＴＰＰ本部長（現任）
|
|
(注)４
|
7,500
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
テクニカル
本部長
|
竹田 一雄
|
昭和32年３月23日生
|
|
昭和54年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
|
平成17年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部副本部長
|
|
平成19年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部テクニカルセンター長
|
|
平成23年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部長兼交通技術センター長
|
|
平成24年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部長兼交通技術センター長
|
|
平成26年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部長
|
|
平成28年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役テクニカル本部長
(現任)
|
|
(注)４
|
6,300
|
|
取締役
|
ものづくり
本部長
|
花岡 伸一
|
昭和29年１月21日生
|
|
昭和51年４月
|
日本国有鉄道入社
|
|
昭和61年10月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
|
平成17年４月
|
高見沢サイバネティックス生産本部副本部長
|
|
平成18年４月
|
高見沢サイバネティックス生産本部長
|
|
平成19年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部生産センター長
|
|
平成20年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部副本部長兼生産センター長
|
|
平成21年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部交通事業部長
|
|
平成23年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部長
|
|
平成24年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役ものづくり本部長(現任)
|
|
(注)４
|
4,100
|
|
取締役
|
管理本部長
|
髙橋 利明
|
昭和31年９月14日生
|
|
昭和54年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
|
平成16年４月
|
高見沢サイバネティックス特機機器本部業務部長
|
|
平成22年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部業務センター副センター長兼業務部長
|
|
平成23年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部サポートセンター長
|
|
平成25年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部管理室長
|
|
平成26年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部企画室長
|
|
平成26年８月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部副本部長兼企画室長
|
|
平成28年４月
|
高見沢サイバネティックス管理本部長兼経営企画室長
|
|
平成28年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役管理本部長兼経営企画室長
|
|
平成30年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役管理本部長兼経営企画室長兼事業統括室長（現任）
|
|
(注)４
|
2,700
|
|
取締役
|
営業本部長
|
下里 雄二
|
昭和36年８月16日生
|
|
昭和59年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
|
平成20年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部名古屋営業所長
|
|
平成22年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部メカトロ・特機事業部副事業部長
|
|
平成23年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部メカトロ・特機事業部長
|
|
平成26年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部メカトロ事業部長
|
|
平成29年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部長
|
|
平成30年４月
|
高見沢サイバネティックス営業本部長
|
|
平成30年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役営業本部長(現任)
|
|
(注)４
|
6,600
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
松浦 秀昭
|
昭和39年３月16日生
|
|
昭和62年４月
|
富士電機㈱入社
|
|
平成23年４月
|
富士電機リテイルシステムズ㈱(現富士電機㈱)生産・開発本部三重工場製造部長
|
|
平成25年12月
|
富士電機㈱食品流通事業本部三重工場生産企画部長
|
|
平成27年１月
|
同社食品流通事業本部三重工場合理化推進部長
|
|
平成27年４月
|
信州富士電機㈱代表取締役社長
|
|
平成29年４月
|
富士電機㈱食品流通事業本部生産統括部副統括部長
|
|
平成30年４月
|
同社食品流通事業本部生産統括部長(現任)
|
|
平成30年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
取締役
|
|
木村 敦則
|
昭和33年３月９日生
|
|
昭和56年４月
|
富士通㈱入社
|
|
平成12年６月
|
同社コンシューマトランザクション事業本部金融トランザクションシステム事業部第二技術部長
|
|
平成13年12月
|
富士通機電㈱(現富士通フロンテック㈱)システム事業本部メカコンポーネント開発統括部第一技術部長
|
|
平成15年６月
|
富士通フロンテック㈱システム事業本部メカコンポーネント開発統括部長兼第一技術部長
|
|
平成17年２月
|
同社システム事業本部メカコンポーネント事業部長
|
|
平成21年４月
|
同社システム事業本部長代理兼メカコンポーネント事業部長
|
|
平成24年６月
|
同社経営執行役システム事業副本部長
|
|
平成26年７月
|
同社経営執行役システム事業副本部長兼富士通フロンテック上海有限公司董事長
|
|
平成29年５月
|
同社経営執行役常務グローバルプロダクト事業本部長兼金融事業プロダクト事業本部長（現任）
|
|
平成30年６月
|
同社取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
大井 明典
|
昭和28年12月28日生
|
|
昭和51年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
|
平成19年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部品質保証センター検証部長
|
|
平成21年４月
|
高見沢サイバネティックス内部監査室付部長
|
|
平成23年４月
|
高見沢サイバネティックス内部監査室長
|
|
平成27年６月
|
高見沢サイバネティックス常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
1,400
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
|
浮田 健
|
昭和27年4月17日生
|
|
昭和51年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
|
平成11年４月
|
高見沢サイバネティックスメカトロ機器本部営業部長
|
|
平成13年４月
|
高見沢サイバネティックスメカトロ機器本部営業統括部長
|
|
平成15年４月
|
高見沢サイバネティックス総括本部総務部長
|
|
平成22年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部統括室副室長
|
|
平成24年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部統括室長
|
|
平成26年８月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部副本部長兼統括室長
|
|
平成27年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部副本部長
|
|
平成28年６月
|
高見沢サイバネティックス常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
7,700
|
|
監査役
|
|
倉田 民男
|
昭和23年１月26日生
|
|
昭和45年４月
|
富士電機製造㈱(現富士電機㈱)入社
|
|
平成12年４月
|
同社財務計画室財務経理部長
|
|
平成15年10月
|
富士電機システムズ㈱(現富士電機㈱)執行役員常務兼経営管理室長
|
|
平成16年６月
|
同社取締役兼経営企画本部副本部長
|
|
平成17年６月
|
同社常務取締役兼経営企画本部副本部長
|
|
平成19年７月
|
同社常務取締役兼経営企画本部長
|
|
平成20年４月
|
富士電機リテイルシステムズ㈱(現富士電機㈱)顧問
|
|
平成20年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成20年６月
|
高見沢サイバネティックス監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
監査役
|
|
田中 勝
|
昭和44年１月25日生
|
|
平成４年４月
|
富士電機㈱入社
|
|
平成18年７月
|
富士電機リテイルシステムズ㈱（現富士電機㈱）管理本部財務経理部担当課長
|
|
平成23年４月
|
同社経営企画本部財務経理部管理グループＧｒマネージャー
|
|
平成27年５月
|
富士電機㈱経営企画本部経営企画室国内関係会社部長
|
|
平成30年４月
|
同社食品流通事業本部事業統括部事業企画部長（現任）
|
|
平成30年６月
|
高見沢サイバネティックス監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
216,415
|
(注) １．取締役松浦秀昭及び木村敦則は、社外取締役であります。
２．監査役倉田民男及び田中勝は、社外監査役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
|
髙見澤 和夫
|
昭和30年11月27日生
|
|
|
|
昭和62年７月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
|
平成７年６月
|
㈱高見沢サービス代表取締役社長
|
|
平成８年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役
|
|
平成11年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役副社長
|
|
平成12年６月
|
高見沢サイバネティックス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
331
|
|
専務取締役
|
|
有田 正實
|
昭和22年１月１日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
|
平成12年４月
|
高見沢サイバネティックス特機機器本部長
|
|
平成17年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役特機機器本部長
|
|
平成19年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部長
|
|
平成20年４月
|
高見沢サイバネティックス常務取締役社会システム本部長兼ＳＥセンター長
|
|
平成22年４月
|
高見沢サイバネティックス常務取締役社会システム本部長兼業務センター長
|
|
平成23年４月
|
高見沢サイバネティックス常務取締役
|
|
平成24年６月
|
高見沢サイバネティックス専務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
13
|
|
常務取締役
|
|
辻川 秀邦
|
昭和24年６月１日生
|
|
|
|
昭和46年３月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
|
平成19年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部メカトロ事業部長
|
|
平成20年６月
平成21年４月
平成22年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部メカトロ事業部長
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部メカトロ・特機事業部長
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部副本部長兼メカトロ・特機事業部長
|
|
平成23年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会・産業システム本部長
|
|
平成24年６月
|
高見沢サイバネティックス常務取締役社会・産業システム本部長
|
|
平成29年４月
|
高見沢サイバネティックス常務取締役ニュービジネス推進室長（現任）
|
|
(注)３
|
14
|
|
常務取締役
|
|
中村 淑寛
|
昭和25年８月４日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
日鉄鉱業㈱入社
|
|
平成15年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
|
平成19年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部統括室副室長
|
|
平成22年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部副本部長兼統括室長
|
|
平成22年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役経営管理本部副本部長兼統括室長
|
|
平成23年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役財務経理本部長
|
|
平成26年８月
|
高見沢サイバネティックス取締役経営管理本部長兼財務経理本部長
|
|
平成27年４月
平成28年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役管理本部長
高見沢サイバネティックス常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
|
取締役
|
品質保証本部長
|
岩岡 修
|
昭和28年１月22日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
|
平成19年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部品質保証センター長
|
|
平成20年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部長
|
|
平成20年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役ものづくり本部長
|
|
平成23年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役テクニカル本部長
|
|
平成25年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役品質保証本部長
|
|
平成29年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役品質保証本部長兼原価戦略室長（現任）
|
|
(注)３
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
テクニカル本部長
|
竹田 一雄
|
昭和32年３月23日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
|
平成17年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部副本部長
|
|
平成19年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部テクニカルセンター長
|
|
平成23年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部長兼交通技術センター長
|
|
平成24年６月
平成26年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部長兼交通技術センター長
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部長
|
|
平成28年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役テクニカル本部長
（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
|
取締役
|
ものづくり本部長
|
花岡 伸一
|
昭和29年１月21日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
日本国有鉄道入社
|
|
昭和61年10月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
|
平成17年４月
|
高見沢サイバネティックス生産本部副本部長
|
|
平成18年４月
|
高見沢サイバネティックス生産本部長
|
|
平成19年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部生産センター長
|
|
平成20年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部副本部長兼生産センター長
|
|
平成21年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部交通事業部長
|
|
平成23年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部長
|
|
平成24年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役ものづくり本部長（現任）
|
|
(注)３
|
7
|
|
取締役
|
管理本部長
|
髙橋 利明
|
昭和31年９月14日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
|
平成16年４月
|
高見沢サイバネティックス特機機器本部業務部長
|
|
平成22年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部業務センター副センター長兼業務部長
|
|
平成23年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部サポートセンター長
|
|
平成25年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部管理室長
|
|
平成26年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部企画室長
|
|
平成26年８月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部副本部長兼企画室長
|
|
平成28年４月
|
高見沢サイバネティックス管理本部長兼経営企画室長
|
|
平成28年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役管理本部長兼経営企画室長（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
|
取締役
|
社会システム
本部長
|
鈴木 博雄
|
昭和35年５月11日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
|
平成12年７月
|
高見沢サイバネティックス総括本部大阪営業所長
|
|
平成17年４月
|
高見沢サイバネティックスニュービジネス本部大阪営業所長兼福岡営業所長
|
|
平成20年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部交通事業部副事業部長兼大阪営業所長
|
|
平成22年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部中部・西日本営業統括室長兼大阪営業所長
|
|
平成27年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部副本部長兼中部・西日本営業統括室長
|
|
平成28年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部長兼中部・西日本営業統括室長
|
|
平成28年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部長兼中部・西日本営業統括室長（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
井上 正喜
|
昭和31年７月３日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
富士電機製造㈱（現富士電機㈱）入社
|
|
平成15年４月
|
富士電機リテイルシステムズ㈱（現富士電機㈱）製造統括本部三重工場生産企画部長
|
|
平成19年４月
|
同社自動化機器事業本部三重工場生産企画部長
|
|
平成20年４月
|
同社ものつくり本部三重工場副工場長兼生産企画部長
|
|
平成21年４月
|
同社ものつくり本部三重工場副工場長兼海外戦略室長
|
|
平成21年10月
|
同社ものつくり本部三重工場副工場長兼ＳＣ改革推進室長
|
|
平成23年１月
|
同社ものつくり本部三重工場長
|
|
平成23年４月
|
同社生産・開発本部長兼ものつくり本部三重工場長
|
|
平成24年４月
|
富士電機㈱食品流通事業本部三重工場長
|
|
平成25年12月
|
同社食品流通事業本部自販機事業部長
|
|
平成27年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役（現任）
|
|
平成27年10月
|
富士電機㈱食品流通事業本部生産統括部長
|
|
平成29年４月
|
富士電機㈱食品流通事業本部技師長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
今村 洋
|
昭和31年１月４日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
富士通㈱入社
|
|
平成13年10月
|
同社コンシューマトランザクション事業本部金融トランザクションシステム事業部第一技術部担当部長
|
|
平成13年12月
|
富士通機電㈱（現富士通フロンテック㈱）システム事業本部第一事業部第一技術部担当部長
|
|
平成15年４月
|
同社システム事業本部第一事業部第一技術部長
|
|
平成17年６月
|
同社システム事業本部第一事業部長
|
|
平成19年４月
|
同社システム事業本部長代理兼第一事業部長
|
|
平成22年６月
|
同社経営執行役金融システム事業本部長
|
|
平成23年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役（現任）
|
|
平成24年４月
|
富士通フロンテック㈱経営執行役常務金融システム事業本部長
|
|
平成26年６月
|
同社取締役経営執行役常務金融システム事業本部長
|
|
平成28年５月
|
同社取締役経営執行役常務金融プロダクト事業本部長兼グローバルプロダクト事業本部長
|
|
平成29年６月
|
同社特命顧問（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
大井 明典
|
昭和28年12月28日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
|
平成19年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部品質保証センター検証部長
|
|
平成21年４月
|
高見沢サイバネティックス内部監査室付部長
|
|
平成23年４月
|
高見沢サイバネティックス内部監査室長
|
|
平成27年６月
|
高見沢サイバネティックス常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
|
浮田 健
|
昭和27年4月17日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
|
平成11年４月
|
高見沢サイバネティックスメカトロ機器本部営業部長
|
|
平成13年４月
|
高見沢サイバネティックスメカトロ機器本部営業統括部長
|
|
平成15年４月
|
高見沢サイバネティックス総括本部総務部長
|
|
平成22年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部統括室副室長
|
|
平成24年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部統括室長
|
|
平成26年８月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部副本部長兼統括室長
|
|
平成27年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部副本部長
|
|
平成28年６月
|
高見沢サイバネティックス常勤監査役（現任）
|
|
(注)３
|
15
|
|
監査役
|
|
倉田 民男
|
昭和23年１月26日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
富士電機製造㈱（現富士電機㈱）入社
|
|
平成12年４月
|
同社財務計画室財務経理部長
|
|
平成15年10月
|
富士電機システムズ㈱（現富士電機㈱）執行役員常務兼経営管理室長
|
|
平成16年６月
|
同社取締役兼経営企画本部副本部長
|
|
平成17年６月
|
同社常務取締役兼経営企画本部副本部長
|
|
平成19年７月
|
同社常務取締役兼経営企画本部長
|
|
平成20年４月
|
富士電機リテイルシステムズ㈱（現富士電機㈱）顧問
|
|
平成20年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成20年６月
|
高見沢サイバネティックス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
|
南 浩一
|
昭和37年７月24日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
富士電機㈱入社
|
|
平成８年６月
|
ユー・エス・富士電機㈱出向
取締役
|
|
平成16年12月
|
富士電機システムズ㈱（現富士電機㈱）経営企画本部企画部長
|
|
平成19年７月
|
富士電機ホールディングス㈱（現富士電機㈱）総合企画室経営企画担当ゼネラルマネージャー
|
|
平成21年７月
|
富士電機リテイルシステムズ㈱（現富士電機㈱）管理本部企画部長
|
|
平成24年４月
|
同社経営企画本部企画部長兼富士電機㈱食品流通事業本部事業企画部長
|
|
平成24年10月
|
富士電機㈱食品流通事業本部事業企画部長
|
|
平成25年６月
|
高見沢サイバネティックス監査役（現任）
|
|
平成27年10月
|
富士電機㈱食品流通事業本部事業統括部副統括部長兼事業企画部長
|
|
平成29年４月
|
富士電機㈱食品流通事業本部事業統括部長兼事業企画部長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
434
|
（注）１．取締役井上正喜及び今村洋は、社外取締役であります。
２．監査役倉田民男及び南浩一は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
|
髙見澤 和夫
|
昭和30年11月27日生
|
|
|
|
昭和62年７月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
|
平成７年６月
|
㈱高見沢サービス代表取締役社長
|
|
平成８年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役
|
|
平成11年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役副社長
|
|
平成12年６月
|
高見沢サイバネティックス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)５
|
329
|
|
専務取締役
|
|
有田 正實
|
昭和22年１月１日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
|
平成12年４月
|
高見沢サイバネティックス特機機器本部長
|
|
平成17年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役特機機器本部長
|
|
平成19年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部長
|
|
平成20年４月
|
高見沢サイバネティックス常務取締役社会システム本部長兼ＳＥセンター長
|
|
平成22年４月
|
高見沢サイバネティックス常務取締役社会システム本部長兼業務センター長
|
|
平成23年４月
|
高見沢サイバネティックス常務取締役
|
|
平成24年６月
|
高見沢サイバネティックス専務取締役（現任）
|
|
(注)５
|
13
|
|
常務取締役
|
|
辻川 秀邦
|
昭和24年６月１日生
|
|
|
|
昭和46年３月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
|
平成19年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部メカトロ事業部長
|
|
平成20年６月
平成21年４月
平成22年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部メカトロ事業部長
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部メカトロ・特機事業部長
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部副本部長兼メカトロ・特機事業部長
|
|
平成23年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会・産業システム本部長
|
|
平成24年６月
|
高見沢サイバネティックス常務取締役社会・産業システム本部長
|
|
平成28年４月
|
高見沢サイバネティックス常務取締役（現任）
|
|
(注)５
|
13
|
|
常務取締役
|
|
中村 淑寛
|
昭和25年８月４日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
日鉄鉱業㈱入社
|
|
平成15年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
|
平成19年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部統括室副室長
|
|
平成22年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部副本部長兼統括室長
|
|
平成22年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役経営管理本部副本部長兼統括室長
|
|
平成23年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役財務経理本部長
|
|
平成26年８月
|
高見沢サイバネティックス取締役経営管理本部長兼財務経理本部長
|
|
平成27年４月
平成28年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役管理本部長
高見沢サイバネティックス常務取締役（現任）
|
|
(注)５
|
11
|
|
取締役
|
品質保証本部長
|
岩岡 修
|
昭和28年１月22日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
|
平成19年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部品質保証センター長
|
|
平成20年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部長
|
|
平成20年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役ものづくり本部長
|
|
平成23年４月
平成25年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役テクニカル本部長
高見沢サイバネティックス取締役品質保証本部長（現任）
|
|
(注)５
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
テクニカル本部長
|
竹田 一雄
|
昭和32年３月23日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
|
平成17年４月
|
高見沢サイバネティックステクニカル本部副本部長
|
|
平成19年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部テクニカルセンター長
|
|
平成23年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部長兼交通技術センター長
|
|
平成24年６月
平成26年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部長兼交通技術センター長
高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部長
|
|
平成28年４月
|
高見沢サイバネティックス取締役テクニカル本部長
（現任）
|
|
(注)５
|
11
|
|
取締役
|
ものづくり本部長
|
花岡 伸一
|
昭和29年１月21日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
日本国有鉄道入社
|
|
昭和61年10月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
|
平成17年４月
|
高見沢サイバネティックス生産本部副本部長
|
|
平成18年４月
|
高見沢サイバネティックス生産本部長
|
|
平成19年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部生産センター長
|
|
平成20年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部副本部長兼生産センター長
|
|
平成21年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部交通事業部長
|
|
平成23年４月
|
高見沢サイバネティックスものづくり本部長
|
|
平成24年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役ものづくり本部長（現任）
|
|
(注)５
|
7
|
|
取締役
|
管理本部長
|
髙橋 利明
|
昭和31年９月14日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
|
平成16年４月
|
高見沢サイバネティックス特機機器本部業務部長
|
|
平成22年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部業務センター副センター長兼業務部長
|
|
平成23年４月
|
高見沢サイバネティックス社会・産業システム本部サポートセンター長
|
|
平成25年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部管理室長
|
|
平成26年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部企画室長
|
|
平成26年８月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部副本部長兼企画室長
|
|
平成28年４月
|
高見沢サイバネティックス管理本部長兼経営企画室長
|
|
平成28年６月
|
高見沢サイバネティックス取締役管理本部長兼企画室長（現任）
|
|
(注)５
|
4
|
|
取締役
|
社会システム
本部長
|
鈴木 博雄
|
昭和35年５月11日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
高見沢サイバネティックス入社
|
|
平成12年７月
|
高見沢サイバネティックス総括本部大阪営業所長
|
|
平成17年４月
|
高見沢サイバネティックスニュービジネス本部大阪営業所長兼福岡営業所長
|
|
平成20年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部交通事業部副事業部長兼大阪営業所長
|
|
平成22年４月
|
高見沢サイバネティックス社会システム本部中部・西日本営業統括室長兼大阪営業所長
|
|
平成27年４月
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高見沢サイバネティックス社会システム本部副本部長兼中部・西日本営業統括室長
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平成28年４月
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高見沢サイバネティックス社会システム本部長兼中部・西日本営業統括室長
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平成28年６月
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高見沢サイバネティックス取締役社会システム本部長兼中部・西日本営業統括室長（現任）
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(注)５
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5
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
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井上 正喜
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昭和31年７月３日生
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昭和55年４月
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富士電機製造㈱（現富士電機㈱）入社
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平成15年４月
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富士電機リテイルシステムズ㈱（現富士電機㈱）製造統括本部三重工場生産企画部長
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平成19年４月
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同社自動化機器事業本部三重工場生産企画部長
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平成20年４月
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同社ものつくり本部三重工場副工場長兼生産企画部長
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平成21年４月
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同社ものつくり本部三重工場副工場長兼海外戦略室長
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平成21年10月
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同社ものつくり本部三重工場副工場長兼ＳＣ改革推進室長
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平成23年１月
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同社ものつくり本部三重工場長
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平成23年４月
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同社生産・開発本部長兼ものつくり本部三重工場長
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平成24年４月
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富士電機㈱食品流通事業本部三重工場長
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平成25年12月
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同社食品流通事業本部自販機事業部長
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平成27年６月
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高見沢サイバネティックス取締役（現任）
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平成27年10月
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富士電機㈱食品流通事業本部生産統括部長（現任）
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(注)５
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－
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取締役
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今村 洋
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昭和31年１月４日生
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昭和56年４月
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富士通㈱入社
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平成13年10月
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同社コンシューマトランザクション事業本部金融トランザクションシステム事業部第一技術部担当部長
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平成13年12月
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富士通機電㈱（現富士通フロンテック㈱）システム事業本部第一事業部第一技術部担当部長
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平成15年４月
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同社システム事業本部第一事業部第一技術部長
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平成17年６月
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同社システム事業本部第一事業部長
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平成19年４月
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同社システム事業本部長代理兼第一事業部長
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平成22年６月
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同社経営執行役金融システム事業本部長
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平成23年６月
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高見沢サイバネティックス取締役（現任）
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平成24年４月
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富士通フロンテック㈱経営執行役常務金融システム事業本部長
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平成26年６月
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同社取締役経営執行役常務金融システム事業本部長
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平成28年５月
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同社取締役経営執行役常務金融プロダクト事業本部長兼グローバルプロダクト事業本部長（現任）
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(注)５
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－
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常勤監査役
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大井 明典
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昭和28年12月28日生
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昭和51年４月
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高見沢サイバネティックス入社
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平成19年４月
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高見沢サイバネティックスものづくり本部品質保証センター検証部長
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平成21年４月
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高見沢サイバネティックス内部監査室付部長
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平成23年４月
|
高見沢サイバネティックス内部監査室長
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平成27年６月
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高見沢サイバネティックス常勤監査役（現任）
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(注)４
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2
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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常勤監査役
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浮田 健
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昭和27年4月17日生
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昭和51年４月
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高見沢サイバネティックス入社
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平成11年４月
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高見沢サイバネティックスメカトロ機器本部営業部長
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平成13年４月
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高見沢サイバネティックスメカトロ機器本部営業統括部長
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平成15年４月
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高見沢サイバネティックス総括本部総務部長
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平成22年４月
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高見沢サイバネティックス経営管理本部統括室副室長
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平成24年４月
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高見沢サイバネティックス経営管理本部統括室長
|
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平成26年８月
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高見沢サイバネティックス経営管理本部副本部長兼統括室長
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平成27年４月
|
高見沢サイバネティックス経営管理本部副本部長
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平成28年６月
|
高見沢サイバネティックス常勤監査役（現任）
|
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(注)５
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14
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監査役
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倉田 民男
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昭和23年１月26日生
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昭和45年４月
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富士電機製造㈱（現富士電機㈱）入社
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平成12年４月
|
同社財務計画室財務経理部長
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平成15年10月
|
富士電機システムズ㈱（現富士電機㈱）執行役員常務兼経営管理室長
|
|
平成16年６月
|
同社取締役兼経営企画本部副本部長
|
|
平成17年６月
|
同社常務取締役兼経営企画本部副本部長
|
|
平成19年７月
|
同社常務取締役兼経営企画本部長
|
|
平成20年４月
|
富士電機リテイルシステムズ㈱（現富士電機㈱）顧問
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平成20年６月
|
同社常勤監査役
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平成20年６月
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高見沢サイバネティックス監査役（現任）
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(注)３
|
－
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監査役
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|
南 浩一
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昭和37年７月24日生
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昭和60年４月
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富士電機㈱入社
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平成８年６月
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ユー・エス・富士電機㈱出向
取締役
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平成16年12月
|
富士電機システムズ㈱（現富士電機㈱）経営企画本部企画部長
|
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平成19年７月
|
富士電機ホールディングス㈱（現富士電機㈱）総合企画室経営企画担当ゼネラルマネージャー
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平成21年７月
|
富士電機リテイルシステムズ㈱（現富士電機㈱）管理本部企画部長
|
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平成24年４月
|
同社経営企画本部企画部長兼富士電機㈱食品流通事業本部事業企画部長
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平成24年10月
|
富士電機㈱食品流通事業本部事業企画部長
|
|
平成25年６月
|
高見沢サイバネティックス監査役（現任）
|
|
平成27年10月
|
富士電機㈱食品流通事業本部事業統括部副統括部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
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計
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422
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（注）１．取締役井上正喜及び今村洋は、社外取締役であります。
２．監査役倉田民男及び南浩一は、社外監査役であります。
３．平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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