ユニバーサルエンターテインメント(6425)の株価チャート ユニバーサルエンターテインメント(6425)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
岡田 知裕 |
1967年９月１日生 |
1991年４月 ユニバーサルエンターテインメント入社 1995年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役 1995年８月 ユニバーサルエンターテインメント取締役経営企画室長 1997年８月 ユニバーサルエンターテインメント取締役開発本部付 1999年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役管理本部長 2000年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役IR広報室長 2007年７月 Aruze USA, Inc.取締役 2008年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役 2015年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役退任 2024年８月 Okada Holdings Limited董事（現任） 2024年９月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役社長（現任） |
注３ |
－ |
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取締役 |
庄子 善行 |
1954年12月12日生 |
1979年４月 いすゞ自動車㈱入社 2001年10月 ユニバーサルエンターテインメント入社法務室長 2002年３月 ユニバーサルエンターテインメント総合企画室部長 2002年６月 ユニバーサルエンターテインメント法務・海外事業管理室長 2003年６月 ユニバーサルエンターテインメント法務室長 2003年12月 ユニバーサルエンターテインメント海外事業室長兼法務室長 2004年６月 ユニバーサルエンターテインメント海外事業室長 2005年４月 ユニバーサルエンターテインメント海外法務・コンプライアンス部長 2005年８月 ユニバーサルエンターテインメント総合企画室部長 2006年12月 ユニバーサルエンターテインメント再入社ゲーミングコンプライアンス室長 2007年１月 ユニバーサルエンターテインメント執行役員ゲーミングコンプライアンス室長 2008年６月 ユニバーサルエンターテインメントゲーミングコンプライアンス室長 2019年３月 ユニバーサルエンターテインメント再々入社ゲーミングコンプライアンス室長 2021年４月 ユニバーサルエンターテインメントゲーミングコンプライアンス室長兼内部監査室長 2024年11月 ユニバーサルエンターテインメント常務執行役員ゲーミングコンプライアンス室長兼内 部監査室長 2025年３月 ユニバーサルエンターテインメント取締役（現任） |
注３ |
－ |
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取締役 |
宮永 雅好 |
1958年６月３日生 |
1981年４月 ㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行）入行 1990年２月 ㈱日債銀投資顧問出向 1991年10月 Nippon Credit Gartmore Ltd.（UK）出向 1995年４月 シュローダー・インベストメント・マネジメント・ジャ パン㈱（現シュローダー・インベストメント・マネジメ ント㈱）運用部部長 2000年４月 同社取締役 2001年１月 プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン㈱ （現PGIMジャパン㈱）株式担当チーフ・インベストメン ト・オフィサー（CIO） 2003年11月 アイ・アール・ビー㈱（現㈱ファルコン・コンサルティ ング）共同代表パートナー 2011年11月 同社代表取締役 2017年４月 東京理科大学大学院イノベーション研究科（現経営学研 究科）教授（現任） 2017年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外取締役（現任） 2023年４月 中央大学ビジネススクール特任教授（現任） 2023年６月 エステー㈱社外取締役（現任） 2024年６月 第一工業製薬㈱社外監査役（現任） |
注３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 |
宮内 宏 |
1960年９月22日生 |
1985年４月 日本電気㈱入社 2008年12月 弁護士登録 2008年12月 ひかり総合法律事務所入所 2011年５月 宮内宏法律事務所（現 宮内・水町IT法律事務所）設立 代表弁護士（現任） 2015年７月 VALUENEX㈱社外監査役（現任） 2017年４月 長崎県立大学非常勤講師 2018年４月 法政大学非常勤講師（現任） 2023年３月 ユニバーサルエンターテインメント社外取締役（現任） |
注３ |
－ |
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常勤監査役 |
矢澤 豊 |
1970年２月14日生 |
1994年９月 Chambers of David Steel QC法廷弁護士事務所入所 2000年８月 リーマン・ブラザーズ証券㈱入社 2002年７月 TMI総合法律事務所入所 2003年８月 メープルズ・アンド・コールダー法律事務所入所 2007年３月 アライアンス・バーンスタイン㈱入社 2008年12月 Foundation Advisers Limited基石咨詢顧問有限公司) 設立代表 2012年３月 クリフォードチャンス法律事務所入所AIMA (Alternative Investment Management Association) Japan理事 2014年６月 インベスコ・アセット・マネジメント㈱法務部長代行 2015年８月 ㈱オプティマスグループ顧問（現任） 2021年４月 ㈱リアムウィンド顧問（現任） 2021年９月 特定非営利活動法人アンリーシュ・ポテンシャル理事 （現任） 2021年12月 公益社団法人CISV日本協会 国際親善団体理事（現任） 2022年３月 ユニバーサルエンターテインメント社外監査役（現任） |
注４ |
－ |
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常勤監査役 |
奥田 都修 |
1972年５月17日生 |
2000年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2018年１月 おくだ会計税務事務所開所代表（現任） 2020年11月 ㈱アクシージア社外監査役（現任） 2025年３月 ユニバーサルエンターテインメント社外監査役（現任） |
注５ |
－ |
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監査役 |
鈴木 誠 |
1966年４月21日生 |
1991年11月 会計士補登録 1991年11月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1995年８月 公認会計士登録 2003年11月 税理士登録 2004年４月 鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設所長（現任） 2004年６月 バリューコマース㈱社外監査役 2005年４月 ㈱マックスアカウンティング代表取締役（現任） 2007年９月 日本公認会計士協会租税政策検討部会専門委員 2015年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外監査役（現任） 2017年３月 バリューコマース㈱社外取締役監査等委員（現任） 2019年６月 ㈱スパンクリートコーポレーション社外監査役（現任） |
注６ |
－ |
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監査役 |
金子 彰良 |
1969年６月23日生 |
1993年４月 会計士補登録 1993年４月 中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング㈱（現日本アイ・ビー・エム㈱）入社 1997年４月 公認会計士登録 2003年２月 東京北斗監査法人（現仰星監査法人）入所 2013年７月 仰星マネジメントコンサルティング㈱（現仰星コンサルティング㈱）代表取締役 2015年７月 ㈱加速器分析研究所社外監査役（現任） 2017年２月 ユニバーサルエンターテインメント仮監査役 2017年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外監査役（現任） 2018年10月 仰星監査法人社員 2019年８月 日本公認会計士協会中小事務所IT対応支援専門委員会専門委員（現任） 2021年５月 仰星コンサルティング㈱取締役（現任） 2021年10月 仰星監査法人代表社員（現任） 2021年11月 (同)監査D＆Iコンソーシアム代表社員仰星監査法人職務執行者就任（現任） |
注６
|
－ |
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計 |
－ |
||||
（注）１．取締役宮永雅好氏及び宮内宏氏は、社外取締役であります。
２．監査役矢澤豊氏、奥田都修氏、鈴木誠氏及び金子彰良氏は、社外監査役であります。
３．2025年３月27日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年３月30日選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2025年３月27日選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2022年３月30日選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ユニバーサルエンターテインメントの社外取締役は２名、社外監査役は４名であります。
社外監査役である奥田都修氏は、ユニバーサルエンターテインメントとの間で、間接的に取引関係はありますが、一般的な取引条件に基づく取引であり、特別の利害関係はございません。また、その他の社外取締役２名及び社外監査役３名についても、ユニバーサルエンターテインメントとの間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役である宮永雅好氏は、経営コンサルタント及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外取締役である宮内宏氏は、弁護士及びIT専門家としての豊富な経験と専門知識を有しております。
社外監査役である矢澤豊氏は、英国法廷弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しております。
社外監査役である奥田都修氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、かつ大手監査法人においての会計監査業務、株式公開支援業務、トランザクションサービス業務に従事するなど豊富な経験と会計に関する専門的知見を備えており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役である鈴木誠氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役である金子彰良氏は、公認会計士としての豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、ユニバーサルエンターテインメントは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすとともに、専門性、客観性を有し、社外取締役・社外監査役として、公正な立場で、適切に職務を遂行できる者を選任しております。
なお、ユニバーサルエンターテインメントは、社外取締役宮永雅好氏及び宮内宏氏並びに社外監査役矢澤豊氏、奥田都修氏、鈴木誠氏及び金子彰良氏を、それぞれ東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、社外取締役と情報共有を図り、また、内部監査室、会計監査人等との連携を密にして、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
取締役 |
德田 一 |
2024年４月１日 |
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代表取締役社長 |
常務取締役 |
2024年４月26日 |
|
|
代表取締役 |
取締役 |
岡田 幸子 |
2024年４月26日 |
|
常務取締役兼CFO |
取締役兼CFO |
麻野 憲志 |
2024年４月１日 |
|
取締役 |
代表取締役社長兼CEO兼CIO |
富士本 淳 |
2024年４月26日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
取締役 |
德田 一 |
2024年４月１日 |
|
代表取締役社長 |
常務取締役 |
2024年４月26日 |
|
|
代表取締役 |
取締役 |
岡田 幸子 |
2024年４月26日 |
|
常務取締役兼CFO |
取締役兼CFO |
麻野 憲志 |
2024年４月１日 |
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取締役 |
代表取締役社長兼CEO兼CIO |
富士本 淳 |
2024年４月26日 |
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役社長 兼 CEO 兼 CIO |
富士本 淳 |
1958年３月29日生 |
1985年10月 ㈱セタ設立 代表取締役社長 2001年６月 ユニバーサルエンターテインメント常務取締役 2004年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役副社長兼開発本部長 2006年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役社長兼開発本部長 2009年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表執行役 2010年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役副会長 2011年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役社長 2017年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役社長兼CEO兼CIO（現任） |
注３ |
658 |
|
取締役 |
德田 一 |
1958年８月３日生 |
1981年４月 ㈱住友銀行入行 2007年１月 ユニバーサルエンターテインメント執行役員経営企画室長 2007年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役 2008年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表執行役社長 2010年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役社長 2011年６月 ユニバーサルエンターテインメント相談役 2012年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役 2014年１月 ㈱有明電算センター（現㈱ピットアース） 代表取締役社長 2014年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役 2014年12月 ㈱有明電算センター（現㈱ピットアース） 取締役（現任） 2017年５月 ユニバーサルエンターテインメント取締役管理本部長代行 2017年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役兼COO 2018年５月 TIGER RESORT, LEISURE AND ENTERTAINMENT, INC. 取締役（現任） 2020年３月 ユニバーサルエンターテインメント取締役（現任） |
注３ |
137 |
|
取締役 |
岡田 幸子 |
1973年９月11日生 |
2000年５月 スプリングコート(同)（現岡田ホールディングス(同)) 代表社員 2015年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役（現任） 2017年６月 Tiger Resort Asia Limited 取締役（現任） 2018年５月 TIGER RESORT, LEISURE AND ENTERTAINMENT, INC. 取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 兼 CFO |
麻野 憲志 |
1963年８月18日生 |
1990年10月 会計士補 登録 1990年10月 青山監査法人／PriceWaterhouse（現PwC Japan有限責任監査法人／PricewaterhouseCoopers Japan LLC）入所 1997年３月 公認会計士 登録 2004年６月 ㈱サイバー・コミュニケーションズ 執行役最高財務責任者 2007年８月 日本ＳＧＩ㈱ ＣＦＯ執行役員管理本部長 2009年３月 ㈱ＧＡＢＡ 取締役最高財務責任者 2010年７月 ユニバーサルエンターテインメント執行役員管理本部長 2011年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役管理本部長 2015年７月 麻野公認会計士事務所 所長 2017年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役兼CFO（現任） 2017年６月 Tiger Resort Asia Limited 取締役（現任） 2017年９月 Brontia Limited 取締役（現任） 2017年10月 ㈱ミズホ 監査役 2018年９月 TIGER RESORT, LEISURE AND ENTERTAINMENT, INC. 取締役（現任） |
注３ |
50 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
宮永 雅好 |
1958年６月３日生 |
1981年４月 ㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行）入行 1990年２月 ㈱日債銀投資顧問 出向 1991年10月 Nippon Credit Gartmore Ltd.（UK）出向 1995年４月 シュローダー・インベストメント・マネジメント・ジャパン㈱（現シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱）運用部部長 2000年４月 同社 取締役 2001年１月 プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン㈱（現PGIMジャパン㈱）株式担当チーフ・インベストメント・オフィサー（CIO） 2003年11月 アイ・アール・ビー㈱（現㈱ファルコン・コンサルティング）共同代表パートナー 2011年11月 同社 代表取締役 2017年４月 東京理科大学大学院イノベーション研究科 （現経営学研究科） 教授 2017年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外取締役（現任） 2023年４月 中央大学ビジネススクール 特任教授（現任） 2023年６月 エステー㈱ 社外取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 |
宮内 宏 |
1960年９月22日生 |
1985年４月 日本電気㈱ 入社 2008年12月 弁護士登録 2008年12月 ひかり総合法律事務所 入所 2011年５月 宮内宏法律事務所（現 宮内・水町IT法律事務所）設立 代表弁護士（現任） 2015年７月 VALUENEX㈱ 社外監査役（現任） 2017年４月 長崎県立大学 非常勤講師 2018年４月 法政大学 非常勤講師（現任） 2023年３月 ユニバーサルエンターテインメント社外取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
常勤監査役 |
矢澤 豊 |
1970年２月14日生 |
1994年９月 Chambers of David Steel QC法廷弁護士事務所 入所 2000年８月 リーマン・ブラザーズ証券㈱ 入社 2002年７月 TMI総合法律事務所 入所 2003年８月 メープルズ・アンド・コールダー法律事務所 入所 2007年３月 アライアンス・バーンスタイン㈱ 入社 2008年12月 Foundation Advisers Limited (基石咨詢顧問有限公司)設立 代表 2012年３月 クリフォードチャンス法律事務所 入所 AIMA (Alternative Investment Management Association) Japan理事 2014年６月 インベスコ・アセット・マネジメント㈱ 法務部長代行 2015年８月 ㈱オプティマスグループ 顧問（現任） 2021年４月 ㈱リアムウィンド 顧問（現任） 2021年９月 特定非営利活動法人アンリーシュ・ポテンシャル 理事 （現任） 2021年12月 公益社団法人CISV日本協会 国際親善団体 理事 （現任） 2022年３月 ユニバーサルエンターテインメント社外監査役（現任） |
注４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
鈴木 誠 |
1966年４月21日生 |
1991年11月 会計士補登録 1991年11月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1995年８月 公認会計士登録 2003年11月 税理士登録 2004年４月 鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設 所長（現任） 2004年６月 バリューコマース㈱ 社外監査役 2005年４月 ㈱マックスアカウンティング 代表取締役（現任） 2007年９月 日本公認会計士協会 租税政策検討部会専門委員 2015年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外監査役（現任） 2017年３月 バリューコマース㈱ 社外取締役 監査等委員（現任） 2019年６月 ㈱スパンクリートコーポレーション 社外監査役 （現任） |
注５ |
－ |
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監査役 |
金子 彰良 |
1969年６月23日生 |
1993年４月 会計士補登録 1993年４月 中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング㈱（現日本アイ・ビー・エム㈱）入社 1997年４月 公認会計士登録 2003年２月 東京北斗監査法人（現仰星監査法人）入所 2013年７月 仰星マネジメントコンサルティング㈱ （現仰星コンサルティング㈱）代表取締役 2015年７月 ㈱加速器分析研究所 社外監査役（現任） 2017年２月 ユニバーサルエンターテインメント仮監査役 2017年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外監査役（現任） 2018年10月 仰星監査法人 社員 2019年８月 日本公認会計士協会 中小事務所IT対応支援専門委員会専門委員（現任） 2021年５月 仰星コンサルティング㈱ 取締役（現任） 2021年10月 仰星監査法人 代表社員（現任） 2021年11月 (同)監査Ｄ＆Ｉコンソーシアム 代表社員 仰星監査法人 職務執行者 就任（現任） |
注５ |
－ |
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計 |
845 |
||||
（注）１．取締役宮永雅好氏及び宮内宏氏は、社外取締役であります。
２．監査役矢澤豊氏、鈴木誠氏及び金子彰良氏は、社外監査役であります。
３．2023年３月30日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年３月30日選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年３月30日選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ユニバーサルエンターテインメントの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役２名及び社外監査役３名とユニバーサルエンターテインメントとの間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役である宮永雅好氏は、経営コンサルタント及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外取締役である宮内宏氏は、弁護士及びIT専門家としての豊富な経験と専門知識を有しております。
社外監査役である矢澤豊氏は、英国法廷弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しております。
社外監査役である鈴木誠氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役である金子彰良氏は、公認会計士としての豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、ユニバーサルエンターテインメントは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすとともに、専門性、客観性を有し、社外取締役・社外監査役として、公正な立場で、適切に職務を遂行できる者を選任しております。
なお、ユニバーサルエンターテインメントは、社外取締役宮永雅好氏及び宮内宏氏並びに社外監査役矢澤豊氏、鈴木誠氏及び金子彰良氏を、それぞれ東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、社外取締役と情報共有を図り、また、内部監査室、会計監査人等との連携を密にして、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役社長 兼 CEO 兼 CIO |
富士本 淳 |
1958年３月29日生 |
1985年10月 ㈱セタ設立 代表取締役社長 2001年６月 ユニバーサルエンターテインメント常務取締役 2004年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役副社長兼開発本部長 2006年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役社長兼開発本部長 2009年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表執行役 2010年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役副会長 2011年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役社長 2017年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役社長兼CEO兼CIO（現任） |
注３ |
658 |
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取締役 |
德田 一 |
1958年８月３日生 |
1981年４月 ㈱住友銀行入行 2007年１月 ユニバーサルエンターテインメント執行役員経営企画室長 2007年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役 2008年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表執行役社長 2010年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役社長 2011年６月 ユニバーサルエンターテインメント相談役 2012年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役 2014年１月 ㈱有明電算センター（現㈱ピットアース） 代表取締役社長 2014年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役 2014年12月 ㈱有明電算センター（現㈱ピットアース） 取締役（現任） 2017年５月 ユニバーサルエンターテインメント取締役管理本部長代行 2017年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役兼COO 2018年５月 TIGER RESORT, LEISURE AND ENTERTAINMENT, INC. 取締役（現任） 2020年３月 ユニバーサルエンターテインメント取締役（現任） |
注３ |
137 |
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取締役 |
岡田 幸子 |
1973年９月11日生 |
2000年５月 スプリングコート(同)（現岡田ホールディングス (同)) 代表社員 2015年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役（現任） 2017年６月 Tiger Resort Asia Limited 取締役（現任） 2018年５月 TIGER RESORT, LEISURE AND ENTERTAINMENT, INC. 取締役（現任） |
注３ |
－ |
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取締役 兼 CFO |
麻野 憲志 |
1963年８月18日生 |
1990年10月 会計士補 登録 1990年10月 青山監査法人／PriceWaterhouse（現PwCあらた有限責任監査法人／PricewaterhouseCoopers）入所 1997年３月 公認会計士 登録 2004年６月 ㈱サイバー・コミュニケーションズ 執行役最高財務責任者 2007年８月 日本ＳＧＩ㈱ ＣＦＯ執行役員管理本部長 2009年３月 ㈱ＧＡＢＡ 取締役最高財務責任者 2010年７月 ユニバーサルエンターテインメント執行役員管理本部長 2011年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役管理本部長 2015年７月 麻野公認会計士事務所 所長 2017年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役兼CFO（現任） 2017年６月 Tiger Resort Asia Limited 取締役（現任） 2017年９月 Brontia Limited 取締役（現任） 2017年10月 ㈱ミズホ 監査役 2018年９月 TIGER RESORT, LEISURE AND ENTERTAINMENT, INC. 取締役（現任） |
注３ |
50 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
宮永 雅好 |
1958年６月３日生 |
1981年４月 ㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行） 入行 1990年２月 ㈱日債銀投資顧問 出向 1991年10月 Nippon Credit Gartmore Ltd.（UK） 出向 1995年４月 シュローダー・インベストメント・マネジメント・ジャパン（株）（現シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱） 運用部部長 2000年４月 同社 取締役 2001年１月 プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン㈱（現PGIMジャパン㈱） 株式担当チーフ・インベストメント・オフィサー（CIO） 2003年11月 アイ・アール・ビー㈱（現㈱ファルコン・コンサルティング）共同代表パートナー 2011年11月 同社 代表取締役 2017年４月 東京理科大学大学院イノベーション研究科 （現経営学研究科） 教授（現任） 2017年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 |
宮内 宏 |
1960年９月22日生 |
1985年４月 日本電気㈱ 入社 2008年12月 弁護士登録 2008年12月 ひかり総合法律事務所 入所 2011年５月 宮内宏法律事務所（現 宮内・水町IT法律事務所）設立 代表弁護士（現任） 2015年７月 VALUENEX㈱ 社外監査役（現任） 2017年４月 長崎県立大学 非常勤講師 2018年４月 法政大学 非常勤講師（現任） 2023年３月 ユニバーサルエンターテインメント社外取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
常勤監査役 |
矢澤 豊 |
1970年２月14日生 |
1994年９月 Chambers of David Steel QC法廷弁護士事務所 入所 2000年８月 リーマン・ブラザーズ証券㈱ 入社 2002年７月 TMI総合法律事務所 入所 2003年８月 メープルズ・アンド・コールダー法律事務所 入所 2007年３月 アライアンス・バーンスタイン㈱ 入社 2008年12月 Foundation Advisers Limited (基石咨詢顧問有限公司)設立 代表 2012年３月 クリフォードチャンス法律事務所 入所 AIMA (Alternative Investment Management Association) Japan理事 2014年６月 インベスコ・アセット・マネジメント㈱ 法務部長代行 2015年８月 ㈱オプティマスグループ 顧問（現任） 2021年４月 ㈱リアムウィンド 顧問（現任） 2021年９月 特定非営利活動法人アンリーシュ・ポテンシャル 理事（現任） 2021年12月 公益社団法人CISV日本協会 国際親善団体 理事（現任） 2022年３月 ユニバーサルエンターテインメント社外監査役（現任） |
注４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
鈴木 誠 |
1966年４月21日生 |
1991年11月 会計士補登録 1991年11月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1995年８月 公認会計士登録 2003年11月 税理士登録 2004年４月 鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設所長（現任） 2004年６月 バリューコマース㈱ 社外監査役 2005年４月 ㈱マックスアカウンティング代表取締役（現任） 2007年９月 日本公認会計士協会 租税政策検討部会専門委員 （現任） 2015年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外監査役（現任） 2017年３月 バリューコマース㈱ 社外取締役 監査等委員（現任） 2019年６月 ㈱スパンクリートコーポレーション 社外監査役 （現任） |
注５ |
－ |
|
監査役 |
金子 彰良 |
1969年６月23日生 |
1993年４月 会計士補登録 1993年４月 中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング㈱（現日本アイ・ビー・エム㈱） 入社 1997年４月 公認会計士登録 2003年２月 東京北斗監査法人（現仰星監査法人）入所 2013年７月 仰星マネジメントコンサルティング㈱ （現仰星コンサルティング㈱） 代表取締役 2015年７月 ㈱加速器分析研究所 社外監査役（現任） 2017年２月 ユニバーサルエンターテインメント仮監査役 2017年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外監査役（現任） 2018年10月 仰星監査法人 社員 2019年８月 日本公認会計士協会 中小事務所IT対応支援専門委員会専門委員（現任） 2021年５月 仰星コンサルティング㈱ 取締役（現任） 2021年10月 仰星監査法人 代表社員（現任） 2021年11月 (同)監査Ｄ＆Ｉコンソーシアム 代表社員 仰星監査法人 職務執行者 就任（現任） |
注５ |
－ |
|
計 |
845 |
||||
（注）１．取締役宮永雅好氏及び宮内宏氏は、社外取締役であります。
２．監査役矢澤豊氏、鈴木誠氏及び金子彰良氏は、社外監査役であります。
３．2023年３月30日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年３月30日選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年３月30日選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ユニバーサルエンターテインメントの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役２名及び社外監査役３名とユニバーサルエンターテインメントとの間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役である宮永雅好氏は、経営コンサルタント及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外取締役である宮内宏氏は、弁護士及びIT専門家としての豊富な経験と専門知識を有しております。
社外監査役である矢澤豊氏は、英国法廷弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しております。
社外監査役である鈴木誠氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役である金子彰良氏は、公認会計士としての豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、ユニバーサルエンターテインメントは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすとともに、専門性、客観性を有し、社外取締役・社外監査役として、公正な立場で、適切に職務を遂行できる者を選任しております。
なお、ユニバーサルエンターテインメントは、社外取締役宮永雅好氏及び宮内宏氏並びに社外監査役矢澤豊氏、鈴木誠氏及び金子彰良氏を、それぞれ東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、社外取締役と情報共有を図り、また、内部監査室、会計監査人等との連携を密にして、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
富士本 淳 |
1958年３月29日生 |
1985年10月 ㈱セタ設立 代表取締役社長 2001年６月 ユニバーサルエンターテインメント常務取締役 2004年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役副社長兼開発本部長 2006年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役社長兼開発本部長 2009年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表執行役 2010年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役副会長 2011年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役社長 2017年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役社長兼CEO兼CIO（現任） |
注３ |
658 |
|
取締役 |
德田 一 |
1958年８月３日生 |
1981年４月 ㈱住友銀行入行 2007年１月 ユニバーサルエンターテインメント執行役員経営企画室長 2007年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役 2008年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表執行役社長 2010年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役社長 2011年６月 ユニバーサルエンターテインメント相談役 2012年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役 2014年１月 ㈱有明電算センター（現㈱ピットアース） 代表取締役社長 2014年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役 2014年12月 ㈱有明電算センター（現㈱ピットアース） 取締役（現任） 2017年５月 ユニバーサルエンターテインメント取締役管理本部長代行 2017年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役兼COO 2018年５月 TIGER RESORT,LEISURE AND ENTERTAINMENT,INC. 取締役（現任） 2020年３月 ユニバーサルエンターテインメント取締役（現任） |
注３ |
137 |
|
取締役 |
岡田 幸子 |
1973年９月11日生 |
2000年５月 スプリングコート㈱（現岡田ホールディングス (合)) 代表取締役 2015年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役（現任） 2017年６月 Tiger Resort Asia Limited 取締役（現任） 2018年５月 TIGER RESORT,LEISURE AND ENTERTAINMENT,INC. 取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 |
麻野 憲志 |
1963年８月18日生 |
1990年10月 会計士補 登録 1990年10月 青山監査法人／PriceWaterhouse（現PwCあらた有限責任監査法人／PricewaterhouseCoopers）入所 1997年３月 公認会計士 登録 2004年６月 ㈱サイバー・コミュニケーションズ 執行役最高財務責任者 2007年８月 日本ＳＧＩ㈱ ＣＦＯ執行役員管理本部長 2009年３月 ㈱ＧＡＢＡ 取締役最高財務責任者 2010年７月 ユニバーサルエンターテインメント執行役員管理本部長 2011年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役管理本部長 2015年７月 麻野公認会計士事務所 所長 2017年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役兼CFO（現任） 2017年６月 Tiger Resort Asia Limited 取締役（現任） 2017年９月 Brontia Limited 取締役（現任） 2017年10月 株式会社ミズホ 監査役 2017年10月 KO Dining Group Limited 取締役 2018年６月 Pananio Limited 取締役 2018年９月 TIGER RESORT,LEISURE AND ENTERTAINMENT,INC. 取締役（現任） |
注３ |
50 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
大谷 禎男 |
1945年７月７日生 |
1973年４月 大阪地方裁判所 判事補 1977年７月 広島地方裁判所 判事補 1980年８月 最高裁判所事務総局 人事局付 1982年８月 東京地方裁判所 判事補 1983年４月 那覇地方裁判所・家庭裁判所 石垣支部長兼平良支部長 1984年４月 東京地方裁判所 判事 1985年１月 法務省 民事局付 1986年10月 法務省 民事局参事官 1992年４月 東京高等裁判所 判事 1994年４月 名古屋地方裁判所 部統括判事 1998年４月 東京地方裁判所 部統括判事 1998年12月 金融再生委員会事務局次長 2001年１月 東京地方裁判所 部統括判事（民事第８部） 2005年３月 大津地方裁判所・家庭裁判所 所長 2006年12月 東京高等裁判所 部統括判事（第７民事部） 2010年10月 弁護士登録 2010年10月 桃尾・松尾・難波法律事務所 弁護士（現任） 2011年４月 駿河台大学法科大学院 教授 2011年９月 原子力損害賠償紛争解決センター統括委員長 2012年４月 駿河台大学法科大学院 法務研究科長 2015年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外取締役（現任） 2016年１月 原子力損害賠償紛争解決センター顧問（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 |
宮永 雅好 |
1958年６月３日生 |
1981年４月 ㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行） 入行 1990年２月 ㈱日債銀投資顧問 出向 1991年10月 Nippon Credit Gartmore Ltd.（UK） 出向 1995年４月 シュローダー・インベストメント・マネジメント・ジャパン（株）（現シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱） 運用部部長 2000年４月 同社 取締役 2001年１月 プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン㈱（現PGIMジャパン㈱） 株式担当チーフ・インベストメント・オフィサー（CIO） 2003年11月 アイ・アール・ビー㈱（現㈱ファルコン・コンサルティング）共同代表パートナー 2011年11月 同社 代表取締役 2017年４月 東京理科大学大学院イノベーション研究科 （現経営学研究科） 教授（現任） 2017年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
常勤監査役 |
矢澤 豊 |
1970年２月14日生 |
1994年９月 Chambers of David Steel QC法廷弁護士事務所 入所 2000年８月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社 入社 2002年７月 TMI総合法律事務所 入所 2003年８月 メープルズ・アンド・コールダー法律事務所 入所 2007年３月 アライアンス・バーンスタイン株式会社 入社 2008年12月 Foundation Advisers Limited (基石咨詢顧問有限公司)設立 代表 2012年３月 クリフォードチャンス法律事務所 入所 AIMA (Alternative Investment Management Association) Japan理事 2014年６月 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 法務部長代行 2015年８月 株式会社オプティマスグループ 顧問（現任） 2021年４月 株式会社リアムウィンド 顧問（現任） 2021年９月 特定非営利活動法人アンリーシュ・ポテンシャル 理事（現任） 2021年12月 公益社団法人CISV日本協会 国際親善団体 理事（現任） 2022年３月 ユニバーサルエンターテインメント社外監査役（現任） |
注４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
鈴木 誠 |
1966年４月21日生 |
1991年11月 会計士補登録 1991年11月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1995年８月 公認会計士登録 2003年11月 税理士登録 2004年４月 鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設所長（現任） 2004年６月 バリューコマース㈱ 社外監査役 2005年４月 ㈱マックスアカウンティング代表取締役（現任） 2007年９月 日本公認会計士協会 租税政策検討部会専門委員 （現任） 2015年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外監査役（現任） 2017年３月 バリューコマース㈱ 社外取締役 監査等委員（現任） 2019年６月 ㈱スパンクリートコーポレーション 社外監査役 （現任） |
注５ |
－ |
|
監査役 |
金子 彰良 |
1969年６月23日生 |
1993年４月 会計士補登録 1993年４月 中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング㈱（現日本アイ・ビー・エム㈱） 入社 1997年４月 公認会計士登録 2003年２月 東京北斗監査法人（現仰星監査法人）入所 2013年７月 仰星マネジメントコンサルティング㈱ （現仰星コンサルティング㈱） 代表取締役 2015年７月 ㈱加速器分析研究所 社外監査役（現任） 2017年２月 ユニバーサルエンターテインメント仮監査役 2017年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外監査役（現任） 2018年10月 仰星監査法人 社員 2019年８月 日本公認会計士協会 中小事務所IT対応支援専門委員会専門委員（現任） 2021年５月 仰星コンサルティング㈱ 取締役（現任） 2021年10月 仰星監査法人 代表社員（現任） |
注５ |
－ |
|
計 |
845 |
||||
（注）１．取締役大谷禎男氏及び宮永雅好氏は、社外取締役であります。
２．監査役矢澤豊氏、鈴木誠氏及び金子彰良氏は、社外監査役であります。
３．2021年３月30日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役矢澤豊氏の任期は、ユニバーサルエンターテインメント定款の規定により退任した監査役の任期の満了する時までとなり、2022年３月30日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年３月30日選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ユニバーサルエンターテインメントの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役２名及び社外監査役３名とユニバーサルエンターテインメントとの間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役である大谷禎男氏は、司法分野における豊富な経験と専門知識を有しております。
社外取締役である宮永雅好氏は、経営コンサルタント及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外監査役である矢澤豊氏は、英国法廷弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しております。
社外監査役である鈴木誠氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役である金子彰良氏は、公認会計士としての豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、ユニバーサルエンターテインメントは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすとともに、専門性、客観性を有し、社外取締役・社外監査役として、公正な立場で、適切に職務を遂行できる者を選任しております。
なお、ユニバーサルエンターテインメントは、社外取締役大谷禎男氏及び宮永雅好氏、並びに社外監査役矢澤豊氏、鈴木誠氏及び金子彰良氏を、それぞれ東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、社外取締役と情報共有を図り、また、内部監査室、会計監査人等との連携を密にして、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
富士本 淳 |
1958年３月29日生 |
1985年10月 ㈱セタ設立 代表取締役社長 2001年６月 ユニバーサルエンターテインメント常務取締役 2004年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役副社長兼開発本部長 2006年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役社長兼開発本部長 2009年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表執行役 2010年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役副会長 2011年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役社長 2017年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役社長兼CEO兼CIO（現任） |
注３ |
658 |
|
取締役 |
德田 一 |
1958年８月３日生 |
1981年４月 ㈱住友銀行入行 2007年１月 ユニバーサルエンターテインメント執行役員経営企画室長 2007年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役 2008年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表執行役社長 2010年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役社長 2011年６月 ユニバーサルエンターテインメント相談役 2012年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役 2014年１月 ㈱有明電算センター（現㈱ピットアース） 代表取締役社長 2014年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役 2014年12月 ㈱有明電算センター（現㈱ピットアース） 取締役（現任） 2017年５月 ユニバーサルエンターテインメント取締役管理本部長代行 2017年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役兼COO 2018年５月 TIGER RESORT,LEISURE AND ENTERTAINMENT,INC. 取締役（現任） 2020年３月 ユニバーサルエンターテインメント取締役（現任） |
注３ |
137 |
|
取締役 |
岡田 幸子 |
1973年９月11日生 |
2000年５月 スプリングコート㈱（現岡田ホールディングス (合)) 代表取締役 2015年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役（現任） 2017年６月 Tiger Resort Asia Limited 取締役（現任） 2018年５月 TIGER RESORT,LEISURE AND ENTERTAINMENT,INC. 取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 |
麻野 憲志 |
1963年８月18日生 |
1990年10月 会計士補 登録 1990年10月 青山監査法人／PriceWaterhouse（現PwCあらた有限責任監査法人／PricewaterhouseCoopers）入所 1997年３月 公認会計士 登録 2004年６月 ㈱サイバー・コミュニケーションズ 執行役最高財務責任者 2007年８月 日本ＳＧＩ㈱ ＣＦＯ執行役員管理本部長 2009年３月 ㈱ＧＡＢＡ 取締役最高財務責任者 2010年７月 ユニバーサルエンターテインメント執行役員管理本部長 2011年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役管理本部長 2015年７月 麻野公認会計士事務所 所長 2017年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役兼CFO（現任） 2017年６月 Tiger Resort Asia Limited 取締役（現任） 2017年９月 Brontia Limited 取締役（現任） 2017年10月 株式会社ミズホ 監査役 2017年10月 KO Dining Group Limited 取締役 2018年６月 Pananio Limited 取締役 2018年９月 TIGER RESORT,LEISURE AND ENTERTAINMENT,INC. 取締役（現任） |
注３ |
50 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
大谷 禎男 |
1945年７月７日生 |
1973年４月 大阪地方裁判所 判事補 1977年７月 広島地方裁判所 判事補 1980年８月 最高裁判所事務総局 人事局付 1982年８月 東京地方裁判所 判事補 1983年４月 那覇地方裁判所・家庭裁判所 石垣支部長兼平良支部長 1984年４月 東京地方裁判所 判事 1985年１月 法務省 民事局付 1986年10月 法務省 民事局参事官 1992年４月 東京高等裁判所 判事 1994年４月 名古屋地方裁判所 部統括判事 1998年４月 東京地方裁判所 部統括判事 1998年12月 金融再生委員会事務局次長 2001年１月 東京地方裁判所 部統括判事（民事第８部） 2005年３月 大津地方裁判所・家庭裁判所 所長 2006年12月 東京高等裁判所 部統括判事（第７民事部） 2010年10月 弁護士登録 2010年10月 桃尾・松尾・難波法律事務所 弁護士（現任） 2011年４月 駿河台大学法科大学院 教授 2011年９月 原子力損害賠償紛争解決センター統括委員長 2012年４月 駿河台大学法科大学院 法務研究科長 2015年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外取締役（現任） 2016年１月 原子力損害賠償紛争解決センター顧問（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 |
宮永 雅好 |
1958年６月３日生 |
1981年４月 ㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行） 入行 1990年２月 ㈱日債銀投資顧問 出向 1991年10月 Nippon Credit Gartmore Ltd.（UK） 出向 1995年４月 シュローダー・インベストメント・マネジメント・ジャパン（株）（現シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱） 運用部部長 2000年４月 同社 取締役 2001年１月 プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン㈱（現PGIMジャパン㈱） 株式担当チーフ・インベストメント・オフィサー（CIO） 2003年11月 アイ・アール・ビー㈱（現㈱ファルコン・コンサルティング）共同代表パートナー 2011年11月 同社 代表取締役 2017年４月 東京理科大学大学院イノベーション研究科 （現経営学研究科） 教授（現任） 2017年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
常勤監査役 |
柴原 千尋 |
1974年５月８日生 |
1998年10月 株式会社リクルートプラシス 入社 2004年３月 ITCネットワーク株式会社 入社 2005年２月 株式会社シンカ 入社 2007年10月 株式会社CCCキャスティング（現：カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社）入社 2013年10月 アビームコンサルティング株式会社 入社 2016年10月 ユニバーサルエンターテインメント入社 内部監査室担当課長 2017年３月 ユニバーサルエンターテインメント 内部監査室副室長 2017年７月 ユニバーサルエンターテインメント 内部監査室長 2019年３月 ユニバーサルエンターテインメント監査役（現任） |
注４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
鈴木 誠 |
1966年４月21日生 |
1991年11月 会計士補登録 1991年11月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1995年８月 公認会計士登録 2003年11月 税理士登録 2004年４月 鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設所長 （現任） 2004年６月 バリューコマース㈱ 社外監査役 2005年４月 ㈱マックスアカウンティング代表取締役（現任） 2007年９月 日本公認会計士協会 租税政策検討部会専門委員（現任） 2015年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外監査役（現任） 2017年３月 バリューコマース㈱ 社外取締役 監査等委員 （現任） 2019年６月 ㈱スパンクリートコーポレーション 社外監査役（現任） |
注４ |
－ |
|
監査役 |
金子 彰良 |
1969年６月23日生 |
1993年４月 会計士補登録 1993年４月 中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング㈱（現日本アイ・ビー・エム㈱） 入社 1997年４月 公認会計士登録 2003年２月 東京北斗監査法人（現仰星監査法人）入所 2013年７月 仰星マネジメントコンサルティング㈱（現仰星コンサルティング㈱） 代表取締役（現任） 2015年７月 ㈱加速器分析研究所 社外監査役（現任） 2017年２月 ユニバーサルエンターテインメント社外監査役（現任） 2018年10月 仰星監査法人 社員（現任） |
注４ |
－ |
|
計 |
845 |
||||
（注）１．取締役大谷禎男及び宮永雅好は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木誠及び金子彰良は、社外監査役であります。
３．選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ユニバーサルエンターテインメントの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役２名及び社外監査役２名とユニバーサルエンターテインメントとの間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役である大谷禎男氏は、司法分野における豊富な経験と専門知識を有しております。
社外取締役である宮永雅好氏は、経営コンサルタント及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外監査役である鈴木誠氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役である金子彰良氏は、公認会計士としての豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、ユニバーサルエンターテインメントは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすとともに、専門性、客観性を有し、社外取締役・社外監査役として、公正な立場で、適切に職務を遂行できる者を選任しております。
なお、ユニバーサルエンターテインメントは、社外取締役大谷禎男氏及び宮永雅好氏、並びに社外監査役鈴木誠氏及び金子彰良氏を、それぞれ東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、社外取締役と情報共有を図り、また、内部監査室、会計監査人等との連携を密にして、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
富士本 淳 |
1958年３月29日生 |
1985年10月 ㈱セタ設立 代表取締役社長 2001年６月 ユニバーサルエンターテインメント常務取締役 2004年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役副社長兼開発本部長 2006年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役社長兼開発本部長 2009年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表執行役 2010年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役副会長 2011年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役社長 2017年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役社長兼CEO兼CIO（現任） |
注３ |
658 |
|
取締役 |
德田 一 |
1958年８月３日生 |
1981年４月 ㈱住友銀行入行 2007年１月 ユニバーサルエンターテインメント執行役員経営企画室長 2007年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役 2008年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表執行役社長 2010年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役社長 2011年６月 ユニバーサルエンターテインメント相談役 2012年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役 2014年１月 ㈱有明電算センター（現㈱ピットアース） 代表取締役社長 2014年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役 2014年12月 ㈱有明電算センター（現㈱ピットアース） 取締役（現任） 2017年５月 ユニバーサルエンターテインメント取締役管理本部長代行 2017年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役兼COO 2018年５月 TIGER RESORT,LEISURE AND ENTERTAINMENT,INC. 取締役（現任） 2020年３月 ユニバーサルエンターテインメント取締役（現任） |
注３ |
137 |
|
取締役 |
岡田 幸子 |
1973年９月11日生 |
2000年５月 スプリングコート㈱（現岡田ホールディングス (合)) 代表取締役 2015年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役（現任） 2017年６月 Tiger Resort Asia Limited 取締役（現任） 2018年５月 TIGER RESORT,LEISURE AND ENTERTAINMENT,INC. 取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 |
麻野 憲志 |
1963年８月18日生 |
1990年10月 会計士補 登録 1990年10月 青山監査法人／PriceWaterhouse（現PwCあらた有限責任監査法人／PricewaterhouseCoopers）入所 1997年３月 公認会計士 登録 2004年６月 ㈱サイバー・コミュニケーションズ 執行役最高財務責任者 2007年８月 日本ＳＧＩ㈱ ＣＦＯ執行役員管理本部長 2009年３月 ㈱ＧＡＢＡ 取締役最高財務責任者 2010年７月 ユニバーサルエンターテインメント執行役員管理本部長 2011年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役管理本部長 2015年７月 麻野公認会計士事務所 所長 2017年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役兼CFO（現任） 2017年６月 Tiger Resort Asia Limited 取締役（現任） 2017年９月 Brontia Limited 取締役（現任） 2017年10月 株式会社ミズホ 監査役 2017年10月 KO Dining Group Limited 取締役（現任） 2018年６月 Pananio Limited 取締役（現任） 2018年９月 TIGER RESORT,LEISURE AND ENTERTAINMENT,INC. 取締役（現任） |
注３ |
50 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
神垣 清水 |
1945年７月１日生 |
1973年４月 東京地方検察庁検事 2000年10月 那覇地方検察庁検事正 2003年９月 最高検察庁総務部長 2004年12月 千葉地方検察庁検事正 2005年８月 横浜地方検察庁検事正 2007年７月 公正取引委員会委員 2012年７月 日比谷総合法律事務所弁護士（現任） 2013年６月 三菱食品㈱ 社外監査役（現任） 2013年６月 アルフレッサホールディングス㈱ 社外監査役（現任） 2014年６月 公益財団法人ベルマーク教育助成財団理事（現任） 2015年４月 摂南大学法学部客員教授 2015年５月 ㈱４℃ホールディングス 社外取締役監査等委員（現任） 2015年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 |
大谷 禎男 |
1945年７月７日生 |
1973年４月 大阪地方裁判所 判事補 1977年７月 広島地方裁判所 判事補 1980年８月 最高裁判所事務総局 人事局付 1982年８月 東京地方裁判所 判事補 1983年４月 那覇地方裁判所・家庭裁判所 石垣支部長兼平良支部長 1984年４月 東京地方裁判所 判事 1985年１月 法務省 民事局付 1986年10月 法務省 民事局参事官 1992年４月 東京高等裁判所 判事 1994年４月 名古屋地方裁判所 部統括判事 1998年４月 東京地方裁判所 部統括判事 1998年12月 金融再生委員会事務局次長 2001年１月 東京地方裁判所 部統括判事（民事第８部） 2005年３月 大津地方裁判所・家庭裁判所 所長 2006年12月 東京高等裁判所 部統括判事（第７民事部） 2010年10月 弁護士登録 2010年10月 桃尾・松尾・難波法律事務所 弁護士（現任） 2011年４月 駿河台大学法科大学院 教授 2011年９月 原子力損害賠償紛争解決センター統括委員長 2012年４月 駿河台大学法科大学院 法務研究科長 2015年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外取締役（現任） 2016年１月 原子力損害賠償紛争解決センター顧問（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 |
宮永 雅好 |
1958年６月３日生 |
1981年４月 ㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行） 入行 1990年２月 ㈱日債銀投資顧問 出向 1991年10月 Nippon Credit Gartmore Ltd.（UK） 出向 1995年４月 シュローダー・インベストメント・マネジメント・ジャパン（株）（現シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱） 運用部部長 2000年４月 同社 取締役 2001年１月 プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン㈱（現PGIMジャパン㈱） 株式担当チーフ・インベストメント・オフィサー（CIO） 2003年11月 アイ・アール・ビー㈱（現㈱ファルコン・コンサルティング）共同代表パートナー 2011年11月 同社 代表取締役 2017年４月 東京理科大学大学院イノベーション研究科 （現経営学研究科） 教授（現任） 2017年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
柴原 千尋 |
1974年５月８日生 |
1998年10月 株式会社リクルートプラシス 入社 2004年３月 ITCネットワーク株式会社 入社 2005年２月 株式会社シンカ 入社 2007年10月 株式会社CCCキャスティング（現：カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社）入社 2013年10月 アビームコンサルティング株式会社 入社 2016年10月 ユニバーサルエンターテインメント入社 内部監査室担当課長 2017年３月 ユニバーサルエンターテインメント 内部監査室副室長 2017年７月 ユニバーサルエンターテインメント 内部監査室長 2019年３月 ユニバーサルエンターテインメント監査役（現任） |
注４ |
－ |
|
監査役 |
市倉 信義 |
1952年３月８日生 |
1981年２月 税理士登録 1981年２月 市倉税理士事務所開設 所長（現任） 2006年４月 MBA in Technology Management取得 2009年５月 公益社団法人日本経営工学会第30期社員 （代議員） 2010年５月 荒川区高度特定分野専門委員（現任） 2010年７月 博士（工学）取得 2011年４月 国立大学法人電気通信大学非常勤講師 2011年４月 青山学院大学非常勤講師（現任） 2015年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外監査役（現任） |
注４ |
－ |
|
監査役 |
鈴木 誠 |
1966年４月21日生 |
1991年11月 会計士補登録 1991年11月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1995年８月 公認会計士登録 2003年11月 税理士登録 2004年４月 鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設所長 （現任） 2004年６月 バリューコマース㈱ 社外監査役 2005年４月 ㈱マックスアカウンティング代表取締役（現任） 2007年９月 日本公認会計士協会 租税政策検討部会専門委員（現任） 2015年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外監査役（現任） 2017年３月 バリューコマース㈱ 社外取締役 監査等委員 （現任） 2019年６月 ㈱スパンクリートコーポレーション 社外監査役（現任） |
注４ |
－ |
|
監査役 |
金子 彰良 |
1969年６月23日生 |
1993年４月 会計士補登録 1993年４月 中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング㈱（現日本アイ・ビー・エム㈱） 入社 1997年４月 公認会計士登録 2003年２月 東京北斗監査法人（現仰星監査法人）入所 2013年７月 仰星マネジメントコンサルティング㈱（現仰星コンサルティング㈱） 代表取締役（現任） 2015年７月 ㈱加速器分析研究所 社外監査役（現任） 2017年２月 ユニバーサルエンターテインメント社外監査役（現任） 2018年10月 仰星監査法人 社員（現任） |
注４ |
－ |
|
計 |
845 |
||||
（注）１．取締役神垣清水、大谷禎男及び宮永雅好は、社外取締役であります。
２．監査役市倉信義、鈴木誠及び金子彰良は、社外監査役であります。
３．選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ユニバーサルエンターテインメントの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役３名及び社外監査役３名とユニバーサルエンターテインメントとの間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役である神垣清水氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しております。
社外取締役である大谷禎男氏は、司法分野における豊富な経験と専門知識を有しております。
社外取締役である宮永雅好氏は、経営コンサルタント及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外監査役である市倉信義氏は、税理士としての豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役である鈴木誠氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役である金子彰良氏は、公認会計士としての豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、ユニバーサルエンターテインメントは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすとともに、専門性、客観性を有し、社外取締役・社外監査役として、公正な立場で、適切に職務を遂行できる者を選任しております。
なお、ユニバーサルエンターテインメントは、社外取締役神垣清水氏、大谷禎男氏及び宮永雅好氏、並びに社外監査役市倉信義氏、鈴木誠氏及び金子彰良氏を、それぞれ東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、社外取締役と情報共有を図り、また、内部監査室、会計監査人等との連携を密にして、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
男性９名 女性２名 （役員のうち女性の比率18.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
|
富士本 淳 |
1958年３月29日生 |
1985年10月 ㈱セタ設立 代表取締役社長 2001年６月 ユニバーサルエンターテインメント常務取締役 2004年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役副社長兼開発本部長 2006年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役社長兼開発本部長 2009年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表執行役 2010年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役副会長 2011年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役社長 2017年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役社長兼CEO兼CIO（現任） |
注３ |
658 |
|
取締役 |
|
德田 一 |
1958年８月３日生 |
1981年４月 ㈱住友銀行入行 2007年１月 ユニバーサルエンターテインメント執行役員経営企画室長 2007年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役 2008年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表執行役社長 2010年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役社長 2011年６月 ユニバーサルエンターテインメント相談役 2012年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役 2014年１月 ㈱有明電算センター（現㈱ピットアース） 代表取締役社長 2014年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役 2014年12月 ㈱有明電算センター（現㈱ピットアース） 取締役（現任） 2017年５月 ユニバーサルエンターテインメント取締役管理本部長代行 2017年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役兼COO（現任） 2018年５月 TIGER RESORT,LEISURE AND ENTERTAINMENT,INC. 取締役（現任） |
注３ |
137 |
|
取締役 |
|
岡田 幸子 |
1973年９月11日生 |
2000年５月 スプリングコート㈱（現岡田ホールディングス (合)) 代表取締役 2015年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役（現任） 2017年６月 Tiger Resort Asia Limited 取締役（現任） 2018年５月 TIGER RESORT,LEISURE AND ENTERTAINMENT,INC. 取締役（現任） |
注３ |
― |
|
取締役 |
|
麻野 憲志 |
1963年８月18日生 |
1990年10月 会計士補 登録 1990年10月 青山監査法人／PriceWaterhouse（現PwCあらた有限責任監査法人／PricewaterhouseCoopers）入所 1997年３月 公認会計士 登録 2004年６月 ㈱サイバー・コミュニケーションズ 執行役最高財務責任者 2007年８月 日本ＳＧＩ㈱ ＣＦＯ執行役員管理本部長 2009年３月 ㈱ＧＡＢＡ 取締役最高財務責任者 2010年７月 ユニバーサルエンターテインメント執行役員管理本部長 2011年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役管理本部長 2015年７月 麻野公認会計士事務所 所長 2017年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役兼CFO（現任） 2017年６月 Tiger Resort Asia Limited 取締役（現任） 2017年９月 Brontia Limited 取締役（現任） 2017年10月 株式会社ミズホ 監査役 2017年10月 KO Dining Group Limited 取締役（現任） 2018年６月 Pananio Limited 取締役（現任） 2018年９月 TIGER RESORT,LEISURE AND ENTERTAINMENT,INC. 取締役（現任） |
注３ |
50 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
神垣 清水 |
1945年７月１日生 |
1973年４月 東京地方検察庁検事 2000年10月 那覇地方検察庁検事正 2003年９月 最高検察庁総務部長 2004年12月 千葉地方検察庁検事正 2005年８月 横浜地方検察庁検事正 2007年７月 公正取引委員会委員 2012年７月 日比谷総合法律事務所弁護士（現任） 2013年６月 三菱食品㈱ 社外監査役（現任） 2013年６月 アルフレッサホールディングス㈱ 社外監査役（現任） 2014年６月 公益財団法人ベルマーク教育助成財団理事（現任） 2015年４月 摂南大学法学部客員教授（現任） 2015年５月 ㈱４℃ホールディングス 社外取締役監査等委員（現任） 2015年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外取締役（現任） |
注３ |
― |
|
取締役 |
|
大谷 禎男 |
1945年７月７日生 |
1973年４月 大阪地方裁判所 判事補 1977年７月 広島地方裁判所 判事補 1980年８月 最高裁判所事務総局 人事局付 1982年８月 東京地方裁判所 判事補 1983年４月 那覇地方裁判所・家庭裁判所 石垣支部長兼平良支部長 1984年４月 東京地方裁判所 判事 1985年１月 法務省 民事局付 1986年10月 法務省 民事局参事官 1992年４月 東京高等裁判所 判事 1994年４月 名古屋地方裁判所 部統括判事 1998年４月 東京地方裁判所 部統括判事 1998年12月 金融再生委員会事務局次長 2001年１月 東京地方裁判所 部統括判事（民事第８部） 2005年３月 大津地方裁判所・家庭裁判所 所長 2006年12月 東京高等裁判所 部統括判事（第７民事部） 2010年10月 弁護士登録 2010年10月 桃尾・松尾・難波法律事務所 弁護士（現任） 2011年４月 駿河台大学法科大学院 教授 2011年９月 原子力損害賠償紛争解決センター統括委員長 2012年４月 駿河台大学法科大学院 法務研究科長 2015年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外取締役（現任） 2016年１月 原子力損害賠償紛争解決センター顧問（現任） |
注３ |
― |
|
取締役 |
|
宮永 雅好 |
1958年６月３日生 |
1981年４月 ㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行） 入行 1990年２月 ㈱日債銀投資顧問 出向 1991年10月 Nippon Credit Gartmore Ltd.（UK） 出向 1995年４月 シュローダー・インベストメント・マネジメント・ジャパン（株）（現シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱） 運用部部長 2000年４月 同社 取締役 2001年１月 プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン㈱（現PGIMジャパン㈱） 株式担当チーフ・インベストメント・オフィサー（CIO） 2003年11月 アイ・アール・ビー㈱（現㈱ファルコン・コンサルティング）共同代表パートナー 2011年11月 同社 代表取締役 2017年４月 東京理科大学大学院イノベーション研究科 （現経営学研究科） 教授（現任） 2017年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外取締役（現任） |
注３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
市倉 信義 |
1952年３月８日生 |
1981年２月 税理士登録 1981年２月 市倉税理士事務所開設 所長（現任） 2006年４月 MBA in Technology Management取得 2009年５月 公益社団法人日本経営工学会第30期社員 （代議員） 2010年５月 荒川区高度特定分野専門委員（現任） 2010年７月 博士（工学）取得 2011年４月 国立大学法人電気通信大学非常勤講師 2011年４月 青山学院大学非常勤講師（現任） 2015年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外監査役（現任） |
注４ |
― |
|
常勤監査役 |
|
柴原 千尋 |
1974年５月８日生 |
1998年10月 株式会社リクルートプラシス 入社 2004年３月 ITCネットワーク株式会社 入社 2005年２月 株式会社シンカ 入社 2007年10月 株式会社CCCキャスティング（現：カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社）入社 2013年10月 アビームコンサルティング株式会社 入社 2016年10月 ユニバーサルエンターテインメント入社 内部監査室担当課長 2017年３月 ユニバーサルエンターテインメント 内部監査室副室長 2017年７月 ユニバーサルエンターテインメント 内部監査室長 2019年３月 ユニバーサルエンターテインメント監査役（現任） |
注４ |
― |
|
監査役 |
|
鈴木 誠 |
1966年４月21日生 |
1991年11月 会計士補登録 1991年11月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1995年８月 公認会計士登録 2003年11月 税理士登録 2004年４月 鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設所長 （現任） 2004年６月 バリューコマース㈱ 社外監査役 2005年４月 ㈱マックスアカウンティング代表取締役（現任） 2007年９月 日本公認会計士協会 租税政策検討部会専門委員（現任） 2015年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外監査役（現任） 2017年３月 バリューコマース㈱ 社外取締役 監査等委員 （現任） |
注４ |
― |
|
監査役 |
|
金子 彰良 |
1969年６月23日生 |
1993年４月 会計士補登録 1993年４月 中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング㈱（現日本アイ・ビー・エム㈱） 入社 1997年４月 公認会計士登録 2003年２月 東京北斗監査法人（現仰星監査法人）入所 2013年７月 仰星マネジメントコンサルティング㈱代表取締役（現任） 2015年７月 ㈱加速器分析研究所 社外監査役（現任） 2016年７月 仰星監査法人 MCS業務推進室長 2017年２月 ユニバーサルエンターテインメント社外監査役（現任） 2018年10月 仰星監査法人社員 MCS業務推進室長（現任） |
注４ |
― |
|
|
|
|
|
計 |
|
845 |
（注）１．取締役神垣清水、大谷禎男及び宮永雅好は、社外取締役であります。
２．監査役市倉信義、鈴木誠及び金子彰良は、社外監査役であります。
３．選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
|
富士本 淳 |
昭和33年３月29日生 |
昭和60年10月 ㈱セタ設立 代表取締役社長 平成13年６月 ユニバーサルエンターテインメント常務取締役 平成16年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役副社長兼開発本部長 平成18年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役社長兼開発本部長 平成21年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表執行役 平成22年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役副会長 平成23年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役社長 平成29年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役社長兼CEO兼CIO（現任） |
注３ |
458 |
|
取締役 |
|
德田 一 |
昭和33年８月３日生 |
昭和56年４月 ㈱住友銀行入行 平成19年１月 ユニバーサルエンターテインメント執行役員経営企画室長 平成19年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役 平成20年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表執行役社長 平成22年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役社長 平成23年６月 ユニバーサルエンターテインメント相談役 平成24年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役 平成26年１月 ㈱有明電算センター代表取締役社長 平成26年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役 平成26年12月 ㈱有明電算センター取締役（現任） 平成29年５月 ユニバーサルエンターテインメント取締役管理本部長代行 平成29年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役兼COO（現任） |
注３ |
87 |
|
取締役 |
|
岡田 幸子 |
昭和48年９月11日生 |
平成12年５月 スプリングコート㈱（現岡田ホールディングス(合)) 代表取締役 平成27年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役（現任） 平成29年６月 Tiger Resort Asia Limited 取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 |
|
麻野 憲志 |
昭和38年８月18日生 |
平成２年10月 会計士補 登録 平成２年10月 青山監査法人／PriceWaterhouse（現あらた監査法人／PricewaterhouseCoopers）入所 平成９年３月 公認会計士 登録 平成16年６月 ㈱サイバー・コミュニケーションズ 執行役最高財務責任者 平成19年８月 日本ＳＧＩ㈱ ＣＦＯ執行役員管理本部長 平成21年３月 ㈱ＧＡＢＡ 取締役最高財務責任者 平成22年７月 ユニバーサルエンターテインメント執行役員管理本部長 平成23年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役管理本部長 平成27年７月 麻野公認会計士事務所 所長（現任） 平成29年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役兼CFO（現任） 平成29年６月 Tiger Resort Asia Limited 取締役 平成29年９月 Brontia Limited 取締役 平成29年10月 株式会社ミズホ 監査役 平成29年10月 KO Dining Group Limited 取締役 |
注３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
神垣 清水 |
昭和20年７月１日生 |
昭和48年４月 東京地方検察庁検事 平成12年10月 那覇地方検察庁検事正 平成15年９月 最高検察庁総務部長 平成16年12月 千葉地方検察庁検事正 平成17年８月 横浜地方検察庁検事正 平成19年７月 公正取引委員会委員 平成24年７月 日比谷総合法律事務所弁護士（現任） 平成25年６月 三菱食品㈱ 社外監査役（現任） 平成25年６月 アルフレッサホールディングス㈱社外監査役（現任） 平成26年６月 公益財団法人ベルマーク教育助成財団理事（現任） 平成27年４月 摂南大学法学部客員教授（現任） 平成27年５月 ㈱４℃ホールディングス 社外取締役監査等委員（現任） 平成27年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 |
|
大谷 禎男 |
昭和20年７月７日生 |
昭和48年４月 大阪地方裁判所 判事補 昭和52年７月 広島地方裁判所 判事補 昭和55年８月 最高裁判所事務総局 人事局付 昭和57年８月 東京地方裁判所 判事補 昭和58年４月 那覇地方裁判所・家庭裁判所 石垣支部長兼平良支部長 昭和59年４月 東京地方裁判所 判事 昭和60年１月 法務省 民事局付 昭和61年10月 法務省 民事局参事官 平成４年４月 東京高等裁判所 判事 平成６年４月 名古屋地方裁判所 部統括判事 平成10年４月 東京地方裁判所 部統括判事 平成10年12月 金融再生委員会事務局次長 平成13年１月 東京地方裁判所 部統括判事（民事第８部） 平成17年３月 大津地方裁判所・家庭裁判所 所長 平成18年12月 東京高等裁判所 部統括判事（第７民事部） 平成22年10月 弁護士登録 平成22年10月 桃尾・松尾・難波法律事務所 弁護士（現任） 平成23年４月 駿河台大学法科大学院 教授 平成23年９月 原子力損害賠償紛争解決センター統括委員長 平成24年４月 駿河台大学法科大学院 法務研究科長 平成27年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外取締役（現任） 平成28年１月 原子力損害賠償紛争解決センター顧問（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 |
|
宮永 雅好 |
昭和33年６月３日生 |
昭和56年４月 ㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行） 入行 平成２年２月 ㈱日債銀投資顧問 出向 平成３年10月 Nippon Credit Gartmore Ltd.（UK） 出向 平成７年４月 シュローダー・インベストメント・マネジメント・ジャパン（株）（現シュローダー証券投信投資顧問（株）） 運用部部長 平成12年４月 同社 取締役 平成13年１月 プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン㈱（現プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン㈱） 株式担当チーフ・インベストメント・オフィサー（CIO） 平成15年11月 アイ・アール・ビー㈱（現㈱ファルコン・コンサルティング）共同代表パートナー 平成23年11月 同社 代表取締役 平成29年４月 東京理科大学大学院イノベーション研究科 教授（現任） 平成29年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
市倉 信義 |
昭和27年３月８日生 |
昭和56年２月 税理士登録 昭和56年２月 市倉税理士事務所開設 所長（現任） 平成18年４月 MBA in Technology Management取得 平成21年５月 公益社団法人日本経営工学会第30期社員（代議員） 平成22年５月 荒川区高度特定分野専門委員（現任） 平成22年７月 博士（工学）取得 平成23年４月 国立大学法人電気通信大学非常勤講師 平成23年４月 青山学院大学非常勤講師（現任） 平成27年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外監査役（現任） |
注４ |
－ |
|
監査役 |
|
鈴木 誠 |
昭和41年４月21日生 |
平成３年10月 会計士補登録 平成３年10月 太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 平成７年８月 公認会計士登録 平成15年11月 税理士登録 平成16年３月 鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設所長（現任） 平成17年４月 ㈱マックスアカウンティング代表取締役（現任） 平成19年９月 日本公認会計士協会 租税政策検討部会専門委員（現任） 平成27年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外監査役（現任） |
注４ |
－ |
|
監査役 |
|
金子 彰良 |
昭和44年６月23日生 |
平成５年４月 会計士補登録 平成５年４月 中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング㈱（現日本アイ・ビー・エム㈱） 入社 平成９年４月 公認会計士登録 平成15年２月 東京北斗監査法人（現仰星監査法人）入所 平成25年７月 仰星マネジメントコンサルティング㈱代表取締役（現任） 平成25年11月 金子公認会計士事務所開設 所長（現任） 平成27年７月 ㈱加速器分析研究所 社外監査役（現任） 平成28年７月 仰星監査法人 MCS業務推進室長（現任） 平成29年２月 ユニバーサルエンターテインメント社外監査役（現任） |
注４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
545 |
（注）１．取締役神垣清水、大谷禎男及び宮永雅好は、社外取締役であります。
２．監査役市倉信義、鈴木誠及び金子彰良は、社外監査役であります。
３．選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
|
富士本 淳 |
昭和33年３月29日生 |
昭和60年10月 ㈱セタ設立 代表取締役社長 平成13年６月 ユニバーサルエンターテインメント常務取締役 平成16年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役副社長兼開発本部長 平成18年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役社長兼開発本部長 平成21年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表執行役 平成22年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役副会長 平成23年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役社長 平成29年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役社長兼CEO兼CIO（現任） |
注３ |
458 |
|
取締役 |
|
德田 一 |
昭和33年８月３日生 |
昭和56年４月 ㈱住友銀行入行 平成19年１月 ユニバーサルエンターテインメント執行役員経営企画室長 平成19年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役 平成20年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表執行役社長 平成22年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役社長 平成23年６月 ユニバーサルエンターテインメント相談役 平成24年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役 平成26年１月 ㈱有明電算センター代表取締役社長 平成26年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役 平成26年12月 ㈱有明電算センター取締役（現任） 平成29年５月 ユニバーサルエンターテインメント取締役管理本部長代行 平成29年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役兼COO（現任） |
注３ |
90 |
|
取締役 |
|
岡田 幸子 |
昭和48年９月11日生 |
平成12年５月 スプリングコート㈱（現岡田ホールディングス(合)) 代表取締役 平成27年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 |
|
麻野 憲志 |
昭和38年８月18日生 |
平成２年10月 会計士補 登録 平成２年10月 青山監査法人／PriceWaterhouse（現あらた監査法人／PricewaterhouseCoopers）入所 平成９年３月 公認会計士 登録 平成16年６月 ㈱サイバー・コミュニケーションズ 執行役最高財務責任者 平成19年８月 日本ＳＧＩ㈱ ＣＦＯ執行役員管理本部長 平成21年３月 ㈱ＧＡＢＡ 取締役最高財務責任者 平成22年７月 ユニバーサルエンターテインメント執行役員管理本部長 平成23年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役管理本部長 平成27年７月 麻野公認会計士事務所 所長（現任） 平成29年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役兼CFO（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 |
|
神垣 清水 |
昭和20年７月１日生 |
昭和48年４月 東京地方検察庁検事 平成12年10月 那覇地方検察庁検事正 平成15年９月 最高検察庁総務部長 平成16年12月 千葉地方検察庁検事正 平成17年８月 横浜地方検察庁検事正 平成19年７月 公正取引委員会委員 平成24年７月 日比谷総合法律事務所弁護士（現任） 平成25年６月 三菱食品㈱ 社外監査役（現任） 平成25年６月 アルフレッサホールディングス㈱社外監査役（現任） 平成26年６月 公益財団法人ベルマーク教育助成財団理事（現任） 平成27年４月 摂南大学法学部客員教授（現任） 平成27年５月 ㈱４℃ホールディングス 社外取締役監査等委員（現任） 平成27年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
大谷 禎男 |
昭和20年７月７日生 |
昭和48年４月 大阪地方裁判所 判事補 昭和52年７月 広島地方裁判所 判事補 昭和55年８月 最高裁判所事務総局 人事局付 昭和57年８月 東京地方裁判所 判事補 昭和58年４月 那覇地方裁判所・家庭裁判所 石垣支部長兼平良支部長 昭和59年４月 東京地方裁判所 判事 昭和60年１月 法務省 民事局付 昭和61年10月 法務省 民事局参事官 平成４年４月 東京高等裁判所 判事 平成６年４月 名古屋地方裁判所 部統括判事 平成10年４月 東京地方裁判所 部統括判事 平成10年12月 金融再生委員会事務局次長 平成13年１月 東京地方裁判所 部統括判事（民事第８部） 平成17年３月 大津地方裁判所・家庭裁判所 所長 平成18年12月 東京高等裁判所 部統括判事（第７民事部） 平成22年10月 弁護士登録 平成22年10月 桃尾・松尾・難波法律事務所 弁護士（現任） 平成23年４月 駿河台大学法科大学院 教授 平成23年９月 原子力損害賠償紛争解決センター統括委員長 平成24年４月 駿河台大学法科大学院 法務研究科長 平成27年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外取締役（現任） 平成28年１月 原子力損害賠償紛争解決センター顧問（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 |
|
宮永 雅好 |
昭和33年６月３日生 |
昭和56年４月 ㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行） 入行 平成２年２月 ㈱日債銀投資顧問 出向 平成３年10月 Nippon Credit Gartmore Ltd.（UK） 出向 平成７年４月 シュローダー・インベストメント・マネジメント・ジャパン（株）（現シュローダー証券投信投資顧問（株）） 運用部部長 平成12年４月 同社 取締役 平成13年１月 プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン㈱（現プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン㈱） 株式担当チーフ・インベストメント・オフィサー（CIO） 平成15年11月 アイ・アール・ビー㈱（現㈱ファルコン・コンサルティング）共同代表パートナー 平成23年11月 同社 代表取締役 平成29年４月 東京理科大学イノベーション研究科 教授（現任） 平成29年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
市倉 信義 |
昭和27年３月８日生 |
昭和56年２月 税理士登録 昭和56年２月 市倉税理士事務所開設 所長（現任） 平成18年４月 MBA in Technology Management取得 平成21年５月 公益社団法人日本経営工学会第30期社員（代議員） 平成22年５月 荒川区高度特定分野専門委員（現任） 平成22年７月 博士（工学）取得 平成23年４月 国立大学法人電気通信大学非常勤講師 平成23年４月 青山学院大学非常勤講師（現任） 平成27年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外監査役（現任） |
注４ |
－ |
|
監査役 |
|
鈴木 誠 |
昭和41年４月21日生 |
平成３年10月 会計士補登録 平成３年10月 太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 平成７年８月 公認会計士登録 平成15年11月 税理士登録 平成16年３月 鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設所長（現任） 平成17年４月 ㈱マックスアカウンティング代表取締役（現任） 平成19年９月 日本公認会計士協会 租税政策検討部会専門委員（現任） 平成27年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外監査役（現任） |
注４ |
－ |
|
監査役 |
|
金子 彰良 |
昭和44年６月23日生 |
平成５年４月 会計士補登録 平成５年４月 中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング㈱（現日本アイ・ビー・エム㈱） 入社 平成９年４月 公認会計士登録 平成15年２月 東京北斗監査法人（現仰星監査法人）入所 平成25年７月 仰星マネジメントコンサルティング㈱代表取締役（現任） 平成25年11月 金子公認会計士事務所開設 所長（現任） 平成27年７月 ㈱加速器分析研究所 社外監査役（現任） 平成28年７月 仰星監査法人 MCS業務推進室長（現任） 平成29年２月 ユニバーサルエンターテインメント社外監査役（現任） |
注４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
548 |
（注）１．取締役神垣清水、大谷禎男及び宮永雅好は、社外取締役であります。
２．監査役市倉信義、鈴木誠及び金子彰良は、社外監査役であります。
３．選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．選任後４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
監査役（非常勤） |
常勤監査役 |
竹内 東司 |
平成28年９月16日 |
|
常勤監査役 |
監査役（非常勤） |
市倉 信義 |
平成28年９月16日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
監査役（非常勤） |
常勤監査役 |
竹内 東司 |
平成28年９月16日 |
|
常勤監査役 |
監査役（非常勤） |
市倉 信義 |
平成28年９月16日 |
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
|
岡田 和生 |
昭和17年10月３日生 |
昭和44年12月 ユニバーサルリース㈱設立 代表取締役社長 昭和48年６月 ユニバーサル技研㈱（現㈱ユニバーサルエンターテインメント）設立 代表取締役社長 平成16年９月 ユニバーサルエンターテインメント取締役会長 平成18年１月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役会長兼社長 平成18年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役会長（現任） |
注３ |
－ |
|
代表取締役社長 |
|
富士本 淳 |
昭和33年３月29日生 |
昭和60年10月 ㈱セタ設立 代表取締役社長 平成13年６月 ユニバーサルエンターテインメント常務取締役 平成16年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役副社長兼開発本部長 平成18年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役社長兼開発本部長 平成21年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表執行役 平成22年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役副会長 平成23年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表取締役社長（現任） |
注３ |
458 |
|
取締役 |
|
德田 一 |
昭和33年８月３日生 |
昭和56年４月 ㈱住友銀行入行 平成19年１月 ユニバーサルエンターテインメント執行役員経営企画室長 平成19年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役 平成20年６月 ユニバーサルエンターテインメント代表執行役社長 平成22年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役社長 平成23年６月 ユニバーサルエンターテインメント相談役 平成24年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役 平成26年１月 ㈱有明電算センター代表取締役社長 平成26年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役（現任） 平成26年12月 ㈱有明電算センター取締役（現任） |
注３ |
99 |
|
取締役 |
|
岡田 幸子 |
昭和48年９月11日生 |
平成12年５月 スプリングコート㈱（現岡田ホールディングス(合)) 代表取締役 平成27年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 |
|
根岸 良直 |
昭和36年３月５日生 |
平成９年11月 イノテック㈱入社 経営企画室課長 平成12年４月 同社 経営企画室長 平成14年４月 同社 管理部門理事 平成15年６月 同社 管理部門担当取締役 平成15年12月 ㈱バーテックススタンダード入社 経営企画室長 平成16年６月 同社 経理財務担当取締役 平成20年３月 同社 経理財務担当執行役員 平成24年１月 バーテックススタンダードLMR（合） 転籍 職務執行社員 平成24年６月 同社 職務執行社員 兼 モトローラソリューションズ㈱取締役 兼モトローラソリューションズ韓国コントローラー 平成26年８月 ユニバーサルエンターテインメント入社 渉外室付 平成27年３月 ユニバーサルエンターテインメント管理本部長代行 平成27年６月 ユニバーサルエンターテインメント取締役管理本部長（現任） 平成27年６月 ㈱ミズホ 監査役（現任） 平成28年３月 ㈱ジーグ 監査役（現任） |
注３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
神垣 清水 |
昭和20年７月１日生 |
昭和48年４月 東京地方検察庁検事 平成12年10月 那覇地方検察庁検事正 平成15年９月 最高検察庁総務部長 平成16年12月 千葉地方検察庁検事正 平成17年８月 横浜地方検察庁検事正 平成19年７月 公正取引委員会委員 平成24年７月 日比谷総合法律事務所 弁護士（現任） 平成25年６月 三菱食品㈱ 社外監査役（現任） 平成25年６月 アルフレッサホールディングス㈱社外監査役（現任） 平成26年６月 公益財団法人ベルマーク教育助成財団理事（現任） 平成27年４月 摂南大学法学部客員教授（現任） 平成27年５月 ㈱４℃ホールディングス 社外取締役監査等委員（現任） 平成27年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 |
|
大谷 禎男 |
昭和20年７月７日生 |
昭和48年４月 大阪地方裁判所 判事補 昭和52年７月 広島地方裁判所 判事補 昭和55年８月 最高裁判所事務総局 人事局付 昭和57年８月 東京地方裁判所 判事補 昭和58年４月 那覇地方裁判所・家庭裁判所 石垣支部長兼平良支部長 昭和59年４月 東京地方裁判所 判事 昭和60年１月 法務省 民事局付 昭和61年10月 法務省 民事局参事官 平成４年４月 東京高等裁判所 判事 平成６年４月 名古屋地方裁判所 部統括判事 平成10年４月 東京地方裁判所 部統括判事 平成10年12月 金融再生委員会事務局次長 平成13年１月 東京地方裁判所 部統括判事（民事第８部） 平成17年３月 大津地方裁判所・家庭裁判所 所長 平成18年12月 東京高等裁判所 部統括判事（第７民事部） 平成22年10月 弁護士登録 平成22年10月 桃尾・松尾・難波法律事務所 弁護士（現任） 平成23年４月 駿河台大学法科大学院 教授 平成23年９月 原子力損害賠償紛争解決センター統括委員長 平成24年４月 駿河台大学法科大学院 法務研究科長 平成27年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外取締役（現任） 平成28年１月 原子力損害賠償紛争解決センター顧問（現任） |
注３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
竹内 東司 |
昭和33年11月14日生 |
平成20年７月 あずさ監査法人入所 平成21年10月 ユニバーサルエンターテインメント入社 平成21年11月 ユニバーサルエンターテインメント総合内部統制室内部統制グループ内部統制推進チーム部長 平成22年６月 ユニバーサルエンターテインメント執行役員総合内部統制室長 平成22年７月 ユニバーサルエンターテインメント執行役員経営企画室長 平成23年11月 ユニバーサルエンターテインメント執行役員役員室長 平成23年12月 日本アミューズメント放送㈱取締役 平成24年６月 ユニバーサルエンターテインメント役員室長 平成25年６月 ユニバーサルエンターテインメント渉外室長 平成26年６月 ユニバーサルエンターテインメント常勤監査役（現任） |
注４ |
－ |
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監査役 |
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市倉 信義 |
昭和27年３月８日生 |
昭和56年２月 税理士登録 昭和56年２月 市倉税理士事務所開設 所長（現任） 平成18年４月 MBA in Technology Management取得 平成21年５月 公益社団法人日本経営工学会第30期社員（代議員） 平成22年７月 博士（工学）取得 平成22年５月 荒川区高度特定分野専門委員（現任） 平成23年４月 国立大学法人電気通信大学非常勤講師 平成23年４月 青山学院大学非常勤講師（現任） 平成27年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外監査役（現任） |
注５ |
－ |
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監査役 |
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鈴木 誠 |
昭和41年４月21日生 |
平成３年10月 会計士補登録 平成３年10月 太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 平成７年８月 公認会計士登録 平成15年11月 税理士登録 平成16年３月 鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設所長（現任） 平成17年４月 ㈱マックスアカウンティング代表取締役（現任） 平成19年９月 日本公認会計士協会 租税政策検討部会専門委員（現任） 平成27年６月 ユニバーサルエンターテインメント社外監査役（現任） |
注５ |
－ |
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計 |
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557 |
（注）１．取締役神垣清水及び大谷禎男は、社外取締役であります。
２．監査役市倉信義及び鈴木誠は、社外監査役であります。
３．選任後１年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．選任後４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．選任後３年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．取締役岡田幸子は取締役会長岡田和生の配偶者であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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