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ダイコク電機(6430)の株価チャート ダイコク電機(6430)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役会長
|
大上誠一郎
|
1963年２月15日生
|
1985年４月
|
ウエラジャパン株式会社入社
|
1990年９月
|
ダイコク電機入社
|
2008年４月
|
制御システム事業セクタ
営業グループ 副グループ長
|
2010年４月
|
制御システム事業セクタ
営業グループ グループ長
|
2014年４月
|
制御システム事業部 事業部長
|
2014年６月
|
取締役 制御システム事業部
事業部長
|
2017年４月
|
常務取締役 制御システム事業部 事業部長 兼 事業開発室 室長 兼 情報システム事業部担当
|
2017年６月
|
元気株式会社 取締役 ダイコク産業株式会社 取締役 アロフト株式会社 取締役
|
2019年４月
|
代表取締役社長 事業戦略本部担当
|
2019年６月
|
ＤＡＸＥＬ株式会社 取締役
|
2020年４月
|
代表取締役社長
|
2023年４月
|
取締役会長（現任）
|
2024年４月
|
西本産業株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
代表取締役社長
|
栢森雅勝
|
1966年12月26日生
|
1987年７月
|
監査役
|
1988年６月
|
取締役(非常勤)
|
1995年３月
|
取締役 役員室担当
|
1996年６月
|
常務取締役 営業本部 情報推進室担当
|
1998年６月
|
専務取締役 情報システム事業部 情報戦略室担当
|
2000年６月
|
代表取締役副社長
|
2000年７月
|
代表取締役副社長
新規事業企画室 室長
|
2001年７月
|
代表取締役副社長 監査室管掌
|
2005年４月
|
代表取締役社長
|
2006年３月
|
ＤＡＸＥＬ株式会社 取締役（現任）
|
2012年４月
|
代表取締役会長
事業戦略本部 本部長
|
|
元気株式会社 取締役（現任）
|
2013年３月
|
ダイコク産業株式会社
代表取締役社長
|
2018年４月
|
代表取締役会長
ＰＥ推進室担当
兼 事業戦略本部担当
|
2020年４月
|
代表取締役会長
ＰＥ推進室担当
|
2022年12月
|
株式会社グローバルワイズ 取締役（現任）
|
2023年４月
|
代表取締役社長（現任） ダイコク電機コミュニケーションPLUS株式会社（旧：ダイコク産業株式会社） 取締役（現任）
|
2024年４月
|
西本産業株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
902
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役専務
|
栢森 健
|
1970年８月29日生
|
1989年６月
|
監査役
|
1990年６月
|
取締役(非常勤)
|
2000年６月
|
取締役 経営管理室担当
|
2001年４月
|
取締役 経営企画室 室長
|
2002年６月
|
常務取締役 経営企画室 室長
|
2005年４月
|
代表取締役専務 経営管理本部担当
|
2006年３月
|
ＤＡＸＥＬ株式会社 取締役
|
2007年４月
|
代表取締役専務
経営管理本部 本部長
|
2012年４月
|
代表取締役専務
経営本部 本部長
|
2013年３月
|
ダイコク産業株式会社 取締役
|
2017年４月
|
代表取締役専務 法務室担当
兼 知的財産室担当
|
2019年４月
|
代表取締役専務（現任）
|
|
(注)3
|
443
|
代表取締役専務
管理統括部 統括部長
|
大成俊文
|
1966年２月５日生
|
1989年４月
|
名鉄観光サービス株式会社入社
|
1995年８月
|
ダイコク電機入社
|
2010年４月
|
情報システム事業セクタ 営業センタ 九州支店 支店長
|
2012年４月
|
情報システム事業部 営業本部 九州支店 支店長
|
2015年４月
|
情報システム事業部 営業本部 本部長 兼 営業企画部 部長
|
2016年４月
|
情報システム事業部 事業部長
|
2017年６月
|
取締役 情報システム事業部 事業部長
|
2019年４月
|
常務取締役 情報システム事業部 事業部長 兼 事業開発室 室長
|
2020年４月
|
常務取締役 情報システム事業部 事業部長
|
2023年４月
|
代表取締役専務 管理統括部 統括部長（現任）
|
2023年６月
|
元気株式会社 取締役（現任） ダイコク電機コミュニケーションPLUS株式会社（旧：ダイコク産業株式会社） 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
取締役
|
櫻井由美子
|
1969年３月１日生
|
1992年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
2000年１月
|
櫻井由美子公認会計士事務所開設
同事務所 所長（現任）
|
2009年６月
|
株式会社東洋 社外監査役
|
2010年８月
|
株式会社アイケイ 社外監査役
|
2014年６月
|
株式会社プロトコーポレーション
社外取締役（現任）
|
2016年８月
|
株式会社アイケイ
社外取締役（監査等委員）
|
2019年６月
|
株式会社ジェイテクト 社外監査役
|
2022年６月
|
ダイコク電機取締役（現任）
|
2024年６月
|
フタバ産業株式会社
社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社ジェイテクト
社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
小紫正樹
|
1953年４月10日生
|
1977年４月
|
通商産業省入省
|
1984年６月
|
日本輸出入銀行審査部 調査役
|
1991年６月
|
OECD日本政府代表部
一等書記官・参事官
|
1997年６月
|
JETROシンガポール電子技術部
部長
|
2002年４月
|
早稲田大学 非常勤講師
|
2002年６月
|
経済産業省
大臣官房情報システム管理課長
|
2004年６月
|
中小企業基盤整備機構 理事
|
2006年７月
|
財団法人金属系材料研究開発センター 専務理事
|
2017年３月
|
一般財団法人金属系材料研究開発センター 副理事長〈代表理事〉兼専務理事（現任）
|
2018年４月
|
一般財団法人日本鉄鋼協会
理事（現任）
|
2019年10月
|
公益財団法人川島蘇生会
理事（現任）
|
2024年６月
|
ダイコク電機取締役（現任）
|
|
(注)3
|
0
|
常勤監査役
|
西尾光生
|
1965年８月26日生
|
1991年８月
|
ダイコク電機入社
|
2003年４月
|
制御システム事業セクタ
AIチーム チームリーダ
|
2017年４月
|
情報システム事業部 事業管理部
課長
|
2018年４月
|
情報システム事業部 営業管理部
課長
|
2019年10月
|
監査室 副室長
|
2020年４月
|
監査室 室長
|
2024年４月
|
西本産業株式会社 監査役（現任）
|
2024年６月
|
常勤監査役（現任） 元気株式会社 監査役（現任） ＤＡＸＥＬ株式会社
監査役（現任） ダイコク電機コミュニケーションPLUS株式会社（旧：ダイコク産業株式会社） 監査役（現任） アロフト株式会社 監査役（現任） 株式会社グローバルワイズ 監査役（現任）
株式会社ライリィ 監査役（現任）
|
|
(注)6
|
1
|
監査役
|
中島健一
|
1968年２月14日生
|
1995年４月
|
名古屋弁護士会登録
|
2001年４月
|
中島総合法律事務所開設 同事務所 所長（現任）
|
2004年４月
|
名城大学大学院法務研究科 助教授
|
2006年４月
|
三重県市町公平委員会 委員長 （現任）
|
2007年４月
|
名城大学大学院法務研究科 教授
|
2014年４月
|
愛知県弁護士会 副会長
|
2016年４月
|
名古屋簡易裁判所 調停委員（現任）
|
2019年６月
|
尾張精機株式会社 取締役（監査等委員）
|
2021年６月
|
ダイコク電機監査役（現任）
|
2023年１月
|
財務省入札等監視委員会
委員（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
森田幸典
|
1960年６月７日生
|
1983年４月
|
警察庁入庁
|
2000年８月
|
皇宮警察本部警備部長
|
2002年３月
|
内閣情報調査室参事官
|
2004年８月
|
愛知県警警務部長
|
2006年４月
|
防衛庁訓練課長
|
2008年３月
|
奈良県警本部長
|
2010年５月
|
警察庁給与厚生課長
|
2011年10月
|
宮城県警本部長
|
2013年８月
|
大阪府警副本部長
|
2014年８月
|
警視庁警務部長
|
2016年１月
|
千葉県警本部長
|
2017年８月
|
近畿管区警察局長
|
2018年３月
|
警察庁退官
|
2018年６月
|
西日本旅客鉄道株式会社 特別顧問
|
2022年６月
|
ダイコク電機監査役（現任）
|
2022年７月
|
明治安田生命保険相互会社 顧問（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
監査役
|
今井宣之
|
1961年２月25日生
|
1988年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1992年７月
|
公認会計士今井晃一事務所入所
|
2016年１月
|
公認会計士今井宣之事務所開設 同事務所 所長（現任）
|
2022年６月
|
ダイコク電機監査役（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
|
計
|
|
|
|
1,351
|
(注) １ 取締役 櫻井由美子、小紫正樹は、社外取締役であります。
２ 監査役 中島健一、森田幸典、今井宣之は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 中島健一の任期は、2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 森田幸典、今井宣之の任期は、2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 西尾光生の任期は、2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 代表取締役社長 栢森雅勝は、代表取締役専務 栢森健の兄であります。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
有価証券報告書提出日現在のダイコク電機の社外取締役は２名であり、社外監査役は３名であります。
(a) 社外取締役及び社外監査役とダイコク電機との関係
取締役櫻井由美子氏が所長を務める櫻井由美子公認会計士事務所とダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。また、同氏は株式会社プロトコーポレーション及び株式会社ジェイテクトの社外取締役並びにフタバ産業株式会社の社外監査役でありますが、いずれの会社もダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。
取締役小紫正樹氏は一般財団法人金属系材料研究開発センターの副理事長 兼 専務理事、一般財団法人日本鉄鋼協会の理事及び公益財団法人川島蘇生会の理事でありますが、いずれの法人もダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。
監査役中島健一氏が所長を務める中島総合法律事務所とダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。
監査役森田幸典氏が顧問を務める明治安田生命保険相互会社とダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。
監査役今井宣之氏が所長を務める公認会計士今井宣之事務所とダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。
上記のほか、ダイコク電機とダイコク電機の社外取締役及び社外監査役との間に特段の利害関係はありません。
(b) 社外取締役及び社外監査役がダイコク電機の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視監督により、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。また、期待される監視監督を十二分に果たし、ダイコク電機の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
(c) 社外取締役及び社外監査役の選任についての考え方
社外取締役及び社外監査役を選任するためのダイコク電機からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、かつ知識、経験及び能力を総合評価したうえ、経営に対する監督ができる人物を選任しております。
(d) 内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取り組みの状況報告を受け、適法性、妥当性、効率性の観点から助言や提言を行っております。また、社外監査役は、主に監査役会を通じて、常勤監査役による監査状況、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、業務監査の観点から助言や提言を行っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役会長
|
大上誠一郎
|
1963年２月15日生
|
1985年４月
|
ウエラジャパン株式会社入社
|
1990年９月
|
ダイコク電機入社
|
2008年４月
|
制御システム事業セクタ
営業グループ 副グループ長
|
2010年４月
|
制御システム事業セクタ
営業グループ グループ長
|
2014年４月
|
制御システム事業部 事業部長
|
2014年６月
|
取締役 制御システム事業部
事業部長
|
2017年４月
|
常務取締役 制御システム事業部 事業部長 兼 事業開発室 室長 兼 情報システム事業部担当
|
2017年６月
|
元気株式会社 取締役 ダイコク産業株式会社 取締役 アロフト株式会社 取締役
|
2019年４月
|
代表取締役社長 事業戦略本部担当
|
2019年６月
|
ＤＡＸＥＬ株式会社 取締役
|
2020年４月
|
代表取締役社長
|
2023年４月
|
取締役会長（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
代表取締役社長
|
栢森雅勝
|
1966年12月26日生
|
1987年７月
|
監査役
|
1988年６月
|
取締役(非常勤)
|
1995年３月
|
取締役 役員室担当
|
1996年６月
|
常務取締役 営業本部 情報推進室担当
|
1998年６月
|
専務取締役 情報システム事業部 情報戦略室担当
|
2000年６月
|
代表取締役副社長
|
2000年７月
|
代表取締役副社長
新規事業企画室 室長
|
2001年７月
|
代表取締役副社長 監査室管掌
|
2005年４月
|
代表取締役社長
|
2006年３月
|
ＤＡＸＥＬ株式会社 取締役（現任）
|
2012年４月
|
代表取締役会長
事業戦略本部 本部長
|
|
元気株式会社 取締役（現任）
|
2013年３月
|
ダイコク産業株式会社
代表取締役社長
|
2018年４月
|
代表取締役会長
ＰＥ推進室担当
兼 事業戦略本部担当
|
2020年４月
|
代表取締役会長
ＰＥ推進室担当
|
2022年12月
|
株式会社グローバルワイズ 取締役（現任）
|
2023年４月
|
代表取締役社長（現任） ダイコク産業株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
902
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役専務
|
栢森 健
|
1970年８月29日生
|
1989年６月
|
監査役
|
1990年６月
|
取締役(非常勤)
|
2000年６月
|
取締役 経営管理室担当
|
2001年４月
|
取締役 経営企画室 室長
|
2002年６月
|
常務取締役 経営企画室 室長
|
2005年４月
|
代表取締役専務 経営管理本部担当
|
2006年３月
|
ＤＡＸＥＬ株式会社 取締役
|
2007年４月
|
代表取締役専務
経営管理本部 本部長
|
2012年４月
|
代表取締役専務
経営本部 本部長
|
2013年３月
|
ダイコク産業株式会社 取締役
|
2017年４月
|
代表取締役専務 法務室担当
兼 知的財産室担当
|
2019年４月
|
代表取締役専務（現任）
|
|
(注)3
|
443
|
代表取締役専務
管理統括部 統括部長
|
大成俊文
|
1966年２月５日生
|
1989年４月
|
名鉄観光サービス株式会社入社
|
1995年８月
|
ダイコク電機入社
|
2010年４月
|
情報システム事業セクタ 営業センタ 九州支店 支店長
|
2012年４月
|
情報システム事業部 営業本部 九州支店 支店長
|
2015年４月
|
情報システム事業部 営業本部 本部長 兼 営業企画部 部長
|
2016年４月
|
情報システム事業部 事業部長
|
2017年６月
|
取締役 情報システム事業部 事業部長
|
2019年４月
|
常務取締役 情報システム事業部 事業部長 兼 事業開発室 室長
|
2020年４月
|
常務取締役 情報システム事業部 事業部長
|
2023年４月
|
代表取締役専務 管理統括部 統括部長（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
取締役
|
足立芳寛
|
1947年４月29日生
|
1970年４月
|
通商産業省入省
|
1996年６月
|
同省工業技術院 技術審議官
|
1998年10月
|
東京大学大学院 工学系研究科
客員教授
|
2010年６月
|
ダイコク電機取締役（現任）
|
2013年1月
|
一般財団法人機械振興協会 副会長 技術研究所長
|
2016年３月
|
株式会社エナリス 取締役
|
2017年３月
|
一般財団法人金属系材料研究開発センター 監事（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
取締役
|
櫻井由美子
|
1969年３月１日生
|
1992年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
2000年１月
|
櫻井由美子公認会計士事務所開設
同事務所 所長（現任）
|
2009年６月
|
株式会社東洋 社外監査役
|
2010年８月
|
株式会社アイケイ 社外監査役
|
2014年６月
|
株式会社プロトコーポレーション
社外取締役（現任）
|
2016年８月
|
株式会社アイケイ
社外取締役（監査等委員）
|
2019年６月
|
株式会社ジェイテクト 社外監査役（現任）
|
2022年６月
|
ダイコク電機取締役（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
常勤監査役
|
吉川幸治
|
1959年３月31日生
|
1990年９月
|
東洋コーテッドサンド株式会社入社
|
1991年３月
|
ダイコク電機入社
|
1997年11月
|
経営管理室 室長
|
2007年４月
|
経営企画室 室長
|
2011年６月
|
取締役 経営企画室 室長
|
2014年６月
|
監査室 参事
|
2017年６月
|
常勤監査役（現任） 元気株式会社 監査役（現任） ＤＡＸＥＬ株式会社 監査役（現任） ダイコク産業株式会社
監査役（現任） アロフト株式会社 監査役（現任）
|
2022年12月
|
株式会社グローバルワイズ 監査役（現任）
|
|
(注)4
|
1
|
監査役
|
中島健一
|
1968年２月14日生
|
1995年４月
|
名古屋弁護士会登録
|
2001年４月
|
中島総合法律事務所開設 同事務所 所長（現任）
|
2004年４月
|
名城大学大学院法務研究科 助教授
|
2006年４月
|
三重県市町公平委員会 委員長 （現任）
|
2007年４月
|
名城大学大学院法務研究科 教授
|
2014年４月
|
愛知県弁護士会 副会長
|
2016年４月
|
名古屋簡易裁判所 調停委員（現任）
|
2019年６月
|
尾張精機株式会社 取締役（監査等委員）
|
2021年６月
|
ダイコク電機監査役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
監査役
|
森田幸典
|
1960年６月７日生
|
1983年４月
|
警察庁入庁
|
2000年８月
|
皇宮警察本部警備部長
|
2002年３月
|
内閣情報調査室参事官
|
2004年８月
|
愛知県警警務部長
|
2006年４月
|
防衛庁訓練課長
|
2008年３月
|
奈良県警本部長
|
2010年５月
|
警察庁給与厚生課長
|
2011年10月
|
宮城県警本部長
|
2013年８月
|
大阪府警副本部長
|
2014年８月
|
警視庁警務部長
|
2016年１月
|
千葉県警本部長
|
2017年８月
|
近畿管区警察局長
|
2018年３月
|
警察庁退官
|
2018年６月
|
西日本旅客鉄道株式会社 特別顧問
|
2022年６月
|
ダイコク電機監査役（現任）
|
2022年７月
|
明治安田生命保険相互会社 顧問（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
監査役
|
今井宣之
|
1961年２月25日生
|
1988年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1992年７月
|
公認会計士今井晃一事務所入所
|
2016年１月
|
公認会計士今井宣之事務所開設 同事務所 所長（現任）
|
2022年６月
|
ダイコク電機監査役（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
|
計
|
|
|
|
1,353
|
(注) １ 取締役 足立芳寛、櫻井由美子は、社外取締役であります。
２ 監査役 中島健一、森田幸典、今井宣之は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 吉川幸治、中島健一の任期は、2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 森田幸典、今井宣之の任期は、2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役会長 栢森雅勝は、代表取締役専務 栢森健の兄であります。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
有価証券報告書提出日現在のダイコク電機の社外取締役は２名であり、社外監査役は３名であります。
(a) 社外取締役及び社外監査役とダイコク電機との関係
取締役足立芳寛氏は一般財団法人金属系材料研究開発センターの監事でありますが、一般財団法人金属系材料研究開発センターとダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。
取締役櫻井由美子氏が所長を務める櫻井由美子公認会計士事務所とダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。また、同氏は株式会社プロトコーポレーションの社外取締役及び株式会社ジェイテクトの社外監査役でありますが、いずれの会社もダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。
監査役中島健一氏が所長を務める中島総合法律事務所とダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。
監査役森田幸典氏が顧問を務める明治安田生命保険相互会社とダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。
監査役今井宣之氏が所長を務める公認会計士今井宣之事務所とダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。
上記のほか、ダイコク電機とダイコク電機の社外取締役及び社外監査役との間に特段の利害関係はありません。
(b) 社外取締役及び社外監査役がダイコク電機の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視監督により、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。また、期待される監視監督を十二分に果たし、ダイコク電機の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
(c) 社外取締役及び社外監査役の選任についての考え方
社外取締役及び社外監査役を選任するためのダイコク電機からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、かつ知識、経験及び能力を総合評価したうえ、経営に対する監督ができる人物を選任しております。
(d) 内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取り組みの状況報告を受け、適法性、妥当性、効率性の観点から助言や提言を行っております。また、社外監査役は、主に監査役会を通じて、常勤監査役による監査状況、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、業務監査の観点から助言や提言を行っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長
ＰＥ推進室
担当
|
栢森雅勝
|
1966年12月26日生
|
1987年７月
|
監査役
|
1988年６月
|
取締役(非常勤)
|
1995年３月
|
取締役 役員室担当
|
1996年６月
|
常務取締役 営業本部 情報推進室担当
|
1998年６月
|
専務取締役 情報システム事業部 情報戦略室担当
|
2000年６月
|
代表取締役副社長
|
2000年７月
|
代表取締役副社長
新規事業企画室 室長
|
2001年７月
|
代表取締役副社長 監査室管掌
|
2005年４月
|
代表取締役社長
|
2006年３月
|
ＤＡＸＥＬ株式会社 取締役（現任）
|
2012年４月
|
代表取締役会長
事業戦略本部 本部長
|
|
元気株式会社 取締役（現任）
|
2013年３月
|
ダイコク産業株式会社
代表取締役社長（現任）
|
2018年４月
|
代表取締役会長
ＰＥ推進室担当
兼 事業戦略本部担当
|
2020年４月
|
代表取締役会長
ＰＥ推進室担当（現任）
|
|
(注)3
|
924
|
代表取締役社長
|
大上誠一郎
|
1963年２月15日生
|
1985年４月
|
ウエラジャパン株式会社入社
|
1990年９月
|
ダイコク電機入社
|
2008年４月
|
制御システム事業セクタ
営業グループ 副グループ長
|
2010年４月
|
制御システム事業セクタ
営業グループ グループ長
|
2014年４月
|
制御システム事業部 事業部長
|
2014年６月
|
取締役 制御システム事業部
事業部長
|
2017年４月
|
常務取締役 制御システム事業部 事業部長 兼 事業開発室 室長 兼 情報システム事業部担当
|
2017年６月
|
元気株式会社 取締役（現任） ダイコク産業株式会社 取締役 アロフト株式会社 取締役（現任）
|
2019年４月
|
代表取締役社長 事業戦略本部担当
|
2019年６月
|
ＤＡＸＥＬ株式会社 取締役（現任）
|
2020年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役専務
|
栢森 健
|
1970年８月29日生
|
1989年６月
|
監査役
|
1990年６月
|
取締役(非常勤)
|
2000年６月
|
取締役 経営管理室担当
|
2001年４月
|
取締役 経営企画室 室長
|
2002年６月
|
常務取締役 経営企画室 室長
|
2005年４月
|
代表取締役専務 経営管理本部担当
|
2006年３月
|
ＤＡＸＥＬ株式会社 取締役
|
2007年４月
|
代表取締役専務
経営管理本部 本部長
|
2012年４月
|
代表取締役専務
経営本部 本部長
|
2013年３月
|
ダイコク産業株式会社 取締役
|
2017年４月
|
代表取締役専務 法務室担当
兼 知的財産室担当
|
2019年４月
|
代表取締役専務（現任）
|
|
(注)3
|
443
|
常務取締役
情報システム事業部
事業部長
|
大成俊文
|
1966年２月５日生
|
1989年４月
|
名鉄観光サービス株式会社入社
|
1995年８月
|
ダイコク電機入社
|
2010年４月
|
情報システム事業セクタ 営業センタ 九州支店 支店長
|
2012年４月
|
情報システム事業部 営業本部 九州支店 支店長
|
2015年４月
|
情報システム事業部 営業本部 本部長 兼 営業企画部 部長
|
2016年４月
|
情報システム事業部 事業部長
|
2017年６月
|
取締役 情報システム事業部 事業部長
|
2019年４月
|
常務取締役 情報システム事業部 事業部長 兼 事業開発室 室長
|
2020年４月
|
常務取締役 情報システム事業部 事業部長（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
取締役
|
足立芳寛
|
1947年４月29日生
|
1970年４月
|
通商産業省入省
|
1996年６月
|
同省工業技術院 技術審議官
|
1998年10月
|
東京大学大学院 工学系研究科
客員教授
|
2010年６月
|
ダイコク電機取締役（現任）
|
2013年1月
|
一般財団法人機械振興協会 副会長 技術研究所長
|
2016年３月
|
株式会社エナリス 取締役
|
2017年３月
|
一般財団法人金属系材料研究開発センター 監事（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
取締役
|
櫻井由美子
|
1969年３月１日生
|
1992年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
2000年１月
|
櫻井由美子公認会計士事務所開設
同事務所 所長（現任）
|
2009年６月
|
株式会社東洋 社外監査役
|
2010年８月
|
株式会社アイケイ 社外監査役
|
2014年６月
|
株式会社プロトコーポレーション
社外取締役（現任）
|
2016年８月
|
株式会社アイケイ
社外取締役（監査等委員）
|
2019年６月
|
株式会社ジェイテクト 社外監査役（現任）
|
2022年６月
|
ダイコク電機取締役（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
常勤監査役
|
吉川幸治
|
1959年３月31日生
|
1990年９月
|
東洋コーテッドサンド株式会社入社
|
1991年３月
|
ダイコク電機入社
|
1997年11月
|
経営管理室 室長
|
2007年４月
|
経営企画室 室長
|
2011年６月
|
取締役 経営企画室 室長
|
2014年６月
|
監査室 参事
|
2017年６月
|
常勤監査役（現任） 元気株式会社 監査役（現任） ＤＡＸＥＬ株式会社 監査役（現任） ダイコク産業株式会社
監査役（現任） アロフト株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)4
|
1
|
監査役
|
中島健一
|
1968年２月14日生
|
1995年４月
|
名古屋弁護士会登録
|
2001年４月
|
中島総合法律事務所開設 同事務所 所長（現任）
|
2004年４月
|
名城大学大学院法務研究科 助教授
|
2006年４月
|
三重県市町公平委員会 委員長 （現任）
|
2007年４月
|
名城大学大学院法務研究科 教授
|
2014年４月
|
愛知県弁護士会 副会長
|
2016年４月
|
名古屋簡易裁判所 調停委員（現任）
|
2019年６月
|
尾張精機株式会社 取締役（監査等委員）
|
2021年６月
|
ダイコク電機監査役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
監査役
|
森田幸典
|
1960年６月７日生
|
1983年４月
|
警察庁入庁
|
2000年８月
|
皇宮警察本部警備部長
|
2002年３月
|
内閣情報調査室参事官
|
2004年８月
|
愛知県警警務部長
|
2006年４月
|
防衛庁訓練課長
|
2008年３月
|
奈良県警本部長
|
2010年５月
|
警察庁給与厚生課長
|
2011年10月
|
宮城県警本部長
|
2013年８月
|
大阪府警副本部長
|
2014年８月
|
警視庁警務部長
|
2016年１月
|
千葉県警本部長
|
2017年８月
|
近畿管区警察局長
|
2018年３月
|
警察庁退官
|
2018年６月
|
西日本旅客鉄道株式会社 特別顧問
|
2022年６月
|
ダイコク電機監査役（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
監査役
|
今井宣之
|
1961年２月25日生
|
1988年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1992年７月
|
公認会計士今井晃一事務所入所
|
2016年１月
|
公認会計士今井宣之事務所開設 同事務所 所長（現任）
|
2022年６月
|
ダイコク電機監査役（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
|
計
|
|
|
|
1,375
|
(注) １ 取締役 足立芳寛、櫻井由美子は、社外取締役であります。
２ 監査役 中島健一、森田幸典、今井宣之は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 吉川幸治、中島健一の任期は、2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 森田幸典、今井宣之の任期は、2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役会長 栢森雅勝は、代表取締役専務 栢森健の兄であります。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
有価証券報告書提出日現在のダイコク電機の社外取締役は２名であり、社外監査役は３名であります。
(a) 社外取締役及び社外監査役とダイコク電機との関係
取締役足立芳寛氏は一般財団法人金属系材料研究開発センターの監事でありますが、一般財団法人金属系材料研究開発センターとダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。
取締役櫻井由美子氏が所長を務める櫻井由美子公認会計士事務所とダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。また、同氏は株式会社プロトコーポレーションの社外取締役及び株式会社ジェイテクトの社外監査役でありますが、いずれの会社もダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。
監査役中島健一氏が所長を務める中島総合法律事務所とダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。
監査役今井宣之氏が所長を務める公認会計士今井宣之事務所とダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。
上記のほか、ダイコク電機とダイコク電機の社外取締役及び社外監査役との間に特段の利害関係はありません。
(b) 社外取締役及び社外監査役がダイコク電機の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視監督により、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。また、期待される監視監督を十二分に果たし、ダイコク電機の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
(c) 社外取締役及び社外監査役の選任についての考え方
社外取締役及び社外監査役を選任するためのダイコク電機からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、かつ知識、経験及び能力を総合評価したうえ、経営に対する監督ができる人物を選任しております。
(d) 内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取り組みの状況報告を受け、適法性、妥当性、効率性の観点から助言や提言を行っております。また、社外監査役は、主に監査役会を通じて、常勤監査役による監査状況、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、業務監査の観点から助言や提言を行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長
ＰＥ推進室
担当
|
栢森雅勝
|
1966年12月26日生
|
1987年７月
|
監査役
|
1988年６月
|
取締役(非常勤)
|
1995年３月
|
取締役 役員室担当
|
1996年６月
|
常務取締役 営業本部 情報推進室担当
|
1998年６月
|
専務取締役 情報システム事業部 情報戦略室担当
|
2000年６月
|
代表取締役副社長
|
2000年７月
|
代表取締役副社長
新規事業企画室 室長
|
2001年７月
|
代表取締役副社長 監査室管掌
|
2005年４月
|
代表取締役社長
|
2006年３月
|
ＤＡＸＥＬ株式会社 取締役（現任）
|
2012年４月
|
代表取締役会長
事業戦略本部 本部長
|
|
元気株式会社 取締役（現任）
|
2013年３月
|
ダイコク産業株式会社
代表取締役社長（現任）
|
2018年４月
|
代表取締役会長
ＰＥ推進室担当
兼 事業戦略本部担当
|
2020年４月
|
代表取締役会長
ＰＥ推進室担当（現任）
|
|
(注)3
|
984
|
代表取締役社長
|
大上誠一郎
|
1963年２月15日生
|
1985年４月
|
ウエラジャパン株式会社入社
|
1990年９月
|
ダイコク電機入社
|
2008年４月
|
制御システム事業セクタ
営業グループ 副グループ長
|
2010年４月
|
制御システム事業セクタ
営業グループ グループ長
|
2014年４月
|
制御システム事業部 事業部長
|
2014年６月
|
取締役 制御システム事業部
事業部長
|
2017年４月
|
常務取締役 制御システム事業部 事業部長 兼 事業開発室 室長 兼 情報システム事業部担当
|
2017年６月
|
元気株式会社 取締役（現任） ダイコク産業株式会社
取締役（現任） アロフト株式会社 取締役（現任）
|
2019年４月
|
代表取締役社長 事業戦略本部担当
|
2019年６月
|
ＤＡＸＥＬ株式会社 取締役（現任）
|
2020年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役専務
|
栢森 健
|
1970年８月29日生
|
1989年６月
|
監査役
|
1990年６月
|
取締役(非常勤)
|
2000年６月
|
取締役 経営管理室担当
|
2001年４月
|
取締役 経営企画室 室長
|
2002年６月
|
常務取締役 経営企画室 室長
|
2005年４月
|
代表取締役専務 経営管理本部担当
|
2006年３月
|
ＤＡＸＥＬ株式会社 取締役（現任）
|
2007年４月
|
代表取締役専務
経営管理本部 本部長
|
2012年４月
|
代表取締役専務
経営本部 本部長
|
2013年３月
|
ダイコク産業株式会社
取締役（現任）
|
2017年４月
|
代表取締役専務 法務室担当
兼 知的財産室担当
|
2019年４月
|
代表取締役専務（現任）
|
|
(注)3
|
1,652
|
常務取締役
管理統括部
統括部長
|
栢森 啓
|
1964年２月26日生
|
1984年４月
|
アクタス・パワードライブ株式会社 入社
|
1992年10月
|
ダイコク電機入社
|
2007年４月
|
事業本部
制御システム事業セクタ 副セクタ長
|
2010年４月
|
情報システム事業セクタ 副セクタ長
|
2011年10月
|
情報システム事業部 副事業部長
|
2012年６月
|
取締役 情報システム事業部 副事業部長
|
2013年４月
|
取締役 経営本部 管理統括部 副部長
|
2014年４月
|
取締役 経営本部 管理統括部 部長
|
2017年４月
|
取締役 管理統括部 統括部長
|
2021年４月
|
常務取締役 管理統括部 統括部長 （現任）
|
|
(注)3
|
189
|
常務取締役
情報システム事業部
事業部長
|
大成俊文
|
1966年２月５日生
|
1989年４月
|
名鉄観光サービス株式会社入社
|
1995年８月
|
ダイコク電機入社
|
2010年４月
|
情報システム事業セクタ 営業センタ 九州支店 支店長
|
2012年４月
|
情報システム事業部 営業本部 九州支店 支店長
|
2015年４月
|
情報システム事業部 営業本部 本部長 兼 営業企画部 部長
|
2016年４月
|
情報システム事業部 事業部長
|
2017年６月
|
取締役 情報システム事業部 事業部長
|
2019年４月
|
常務取締役 情報システム事業部 事業部長 兼 事業開発室 室長
|
2020年４月
|
常務取締役 情報システム事業部 事業部長（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
取締役
研究開発室
室長
|
藤巻靖裕
|
1964年10月18日生
|
1987年４月
|
ダイコク電機入社
|
2008年４月
|
情報システム事業セクタ
生産グループ グループ長
|
2013年４月
|
生産本部 本部長
|
2014年４月
|
技術調達統括部 部長
兼 生産本部 本部長
|
2017年４月
|
生産統括部 統括部長
|
2017年６月
|
取締役 生産統括部 統括部長
|
2020年４月
|
取締役 研究開発部 部長
|
2021年４月
|
取締役 研究開発室 室長（現任）
|
|
(注)3
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
経営企画室
室長
|
松原真那武
|
1965年２月７日生
|
1987年４月
|
名古屋モザイク工業株式会社入社
|
1989年１月
|
ダイコク電機入社
|
2005年４月
|
事業本部 情報システム事業セクタ 企画グループ グループ長
|
2008年４月
|
制御システム事業セクタ
企画グループ 副グループ長
|
2010年４月
|
社長室 グループ長
|
2012年４月
|
社長室 室長
|
2014年４月
|
経営企画室 室長
|
2017年６月
|
取締役 経営企画室 室長（現任） ダイコク産業株式会社
取締役（現任）
|
2019年６月
|
元気株式会社 取締役（現任） アロフト株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
0
|
取締役
情報システム事業部
営業本部 本部長
|
加藤忠芳
|
1968年４月24日生
|
1992年４月
|
ダイコク電機入社
|
2006年４月
|
情報システム事業セクタ 営業センタ 北日本支店 札幌営業所 所長
|
2008年４月
|
情報システム事業セクタ 営業センタ 東日本支店 副支店長 兼 札幌営業所 所長
|
2012年４月
|
情報システム事業部 営業本部 中部支店 支店長
|
2018年４月
|
情報システム事業部 営業本部 本部長
|
2021年６月
|
取締役 情報システム事業部 営業本部 本部長（現任）
|
|
(注)3
|
0
|
取締役
ソリューション統括部
統括部長
|
岡本篤憲
|
1968年９月９日生
|
1992年４月
|
ダイコク電機入社
|
2009年４月
|
経営管理本部 人事企画室 副室長
|
2012年４月
|
経営本部 管理統括部 人事部 副部長
|
2013年４月
|
経営本部 管理統括部 人事部 部長
|
2019年４月
|
管理統括部 副統括部長
|
2019年６月
|
取締役 管理統括部 副統括部長
|
2020年４月
|
取締役 ソリューション統括部 統括部長（現任）
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
経営企画室 副室長 兼
ソリューション統括部
人事部 部長
|
尾関貴夫
|
1971年３月13日生
|
1994年４月
|
ダイコク電機入社
|
2013年４月
|
情報システム事業部 事業企画部 事業運営課 課長
|
2014年４月
|
情報システム事業部 事業企画部 事業推進課 課長
|
2015年４月
|
情報システム事業部 営業企画部 営業管理課 課長
|
2016年４月
|
情報システム事業部 営業企画部 部長
|
2017年４月
|
情報システム事業部 事業管理部 部長
|
2019年４月
|
管理統括部 人事部 部長
|
2020年４月
|
ソリューション統括部 人事部 部長
|
2021年４月
|
経営企画室 副室長 兼 ソリューション統括部 人事部 部長
|
2021年６月
|
取締役 経営企画室 副室長 兼 ソリューション統括部 人事部 部長 （現任）
|
|
(注)3
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
足立芳寛
|
1947年４月29日生
|
1970年４月
|
通商産業省入省
|
1996年６月
|
同省工業技術院 技術審議官
|
1998年10月
|
東京大学大学院 工学系研究科
客員教授
|
2010年６月
|
ダイコク電機取締役（現任）
|
2013年1月
|
一般財団法人機械振興協会 副会長 技術研究所長
|
2016年３月
|
株式会社エナリス 取締役
|
2017年３月
|
一般財団法人金属系材料研究開発センター 監事（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
取締役
|
武田邦彦
|
1943年６月３日生
|
1966年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
1986年７月
|
同社ウラン濃縮研究所 所長
|
1993年10月
|
芝浦工業大学工学部 教授
|
2002年５月
|
名古屋大学大学院 教授
|
2007年４月
|
中部大学 教授
|
2010年６月
|
日本ラッド株式会社 取締役（現任）
|
2014年４月
|
中部大学 特任教授
|
2015年６月
|
ダイコク電機取締役（現任）
|
2021年４月
|
中部大学 客員教授（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
常勤監査役
|
吉川幸治
|
1959年３月31日生
|
1990年９月
|
東洋コーテッドサンド株式会社入社
|
1991年３月
|
ダイコク電機入社
|
1997年11月
|
経営管理室 室長
|
2007年４月
|
経営企画室 室長
|
2011年６月
|
取締役 経営企画室 室長
|
2014年６月
|
監査室 参事
|
2017年６月
|
常勤監査役（現任） 元気株式会社 監査役（現任） ＤＡＸＥＬ株式会社 監査役（現任） ダイコク産業株式会社
監査役（現任） アロフト株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)4
|
1
|
監査役
|
田島和憲
|
1946年12月18日生
|
1971年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1988年６月
|
同監査法人 代表社員
|
2000年７月
|
同監査法人 所長
|
2001年１月
|
中央青山監査法人 名古屋事務所長
|
2007年８月
|
あずさ監査法人 名古屋事務所長
|
2009年６月
|
同監査法人退職
|
2009年７月
|
田島和憲公認会計士事務所開設 同事務所 所長（現任）
|
2010年６月
|
ダイコク電機監査役（現任）
|
2015年６月
|
日本デコラックス株式会社
取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年11月
|
株式会社進和
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
知念良博
|
1950年８月23日生
|
1974年４月
|
警察庁入庁
|
1992年１月
|
神奈川県警刑事部長
|
1994年２月
|
佐賀県警察本部長
|
1995年２月
|
大阪府警刑事部長
|
1997年３月
|
警視庁地域部長
|
2000年８月
|
静岡県警察本部長
|
2002年８月
|
警察庁審議官（刑事局）
兼 特別捜査幹部研修所長
|
2004年５月
|
警察庁組織犯罪対策部長
|
2005年５月
|
東北管区警察局長
|
2006年７月
|
警察庁退官
|
2006年８月
|
西日本旅客鉄道株式会社 特別顧問
|
2014年６月
|
ダイコク電機監査役（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
監査役
|
中島健一
|
1968年２月14日生
|
1995年４月
|
名古屋弁護士会登録
|
2001年４月
|
中島総合法律事務所開設 同事務所 所長（現任）
|
2004年４月
|
名城大学大学院法務研究科 助教授
|
2006年４月
|
三重県市町公平委員会 委員長 （現任）
|
2007年４月
|
名城大学大学院法務研究科 教授
|
2014年４月
|
愛知県弁護士会 副会長
|
2016年４月
|
名古屋簡易裁判所 調停委員（現任）
|
2019年６月
|
尾張精機株式会社 取締役（監査等委員）
|
2021年６月
|
ダイコク電機監査役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
|
計
|
|
|
|
2,836
|
(注) １ 取締役 足立芳寛、武田邦彦は、社外取締役であります。
２ 監査役 田島和憲、知念良博、中島健一は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 吉川幸治、中島健一の任期は、2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 田島和憲、知念良博の任期は、2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役会長 栢森雅勝は、代表取締役専務 栢森健の兄であります。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
有価証券報告書提出日現在のダイコク電機の社外取締役は２名であり、社外監査役は３名であります。
(a) 社外取締役及び社外監査役とダイコク電機との関係
取締役足立芳寛氏は一般財団法人金属系材料研究開発センターの監事でありますが、一般財団法人金属系材料研究開発センターとダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。
取締役武田邦彦氏は日本ラッド株式会社の社外取締役でありますが、日本ラッド株式会社とダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。
監査役田島和憲氏が所長を務める田島和憲公認会計士事務所とダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。また、同氏は日本デコラックス株式会社及び株式会社進和の社外取締役（監査等委員）でありますが、いずれの会社もダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。
監査役中島健一氏が所長を務める中島総合法律事務所とダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。
上記のほか、ダイコク電機とダイコク電機の社外取締役及び社外監査役との間に特段の利害関係はありません。
(b) 社外取締役及び社外監査役がダイコク電機の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視監督により、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。また、期待される監視監督を十二分に果たし、ダイコク電機の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
(c) 社外取締役及び社外監査役の選任についての考え方
社外取締役及び社外監査役を選任するためのダイコク電機からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、かつ知識、経験及び能力を総合評価したうえ、経営に対する監督ができる人物を選任しております。
(d) 内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取り組みの状況報告を受け、適法性、妥当性、効率性の観点から助言や提言を行っております。また、社外監査役は、主に監査役会を通じて、常勤監査役による監査状況、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、業務監査の観点から助言や提言を行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長
ＰＥ推進室
担当
|
栢森雅勝
|
1966年12月26日生
|
1987年７月
|
監査役
|
1988年６月
|
取締役(非常勤)
|
1995年３月
|
取締役 役員室担当
|
1996年６月
|
常務取締役 営業本部 情報推進室担当
|
1998年６月
|
専務取締役 情報システム事業部 情報戦略室担当
|
2000年６月
|
代表取締役副社長
|
2000年７月
|
代表取締役副社長
新規事業企画室 室長
|
2001年７月
|
代表取締役副社長 監査室管掌
|
2005年４月
|
代表取締役社長
|
2006年３月
|
ＤＡＸＥＬ株式会社 取締役（現任）
|
2012年４月
|
代表取締役会長
事業戦略本部 本部長
|
|
元気株式会社 取締役（現任）
|
2013年３月
|
ダイコク産業株式会社
代表取締役社長（現任）
|
2018年４月
|
代表取締役会長
ＰＥ推進室担当
兼 事業戦略本部担当
|
2020年４月
|
代表取締役会長
ＰＥ推進室担当（現任）
|
|
(注)3
|
1,014
|
代表取締役社長
|
大上誠一郎
|
1963年２月15日生
|
1985年４月
|
ウエラジャパン株式会社入社
|
1990年９月
|
ダイコク電機入社
|
2008年４月
|
制御システム事業セクタ
営業グループ 副グループ長
|
2010年４月
|
制御システム事業セクタ
営業グループ グループ長
|
2014年４月
|
制御システム事業部 事業部長
|
2014年６月
|
取締役 制御システム事業部
事業部長
|
2017年４月
|
常務取締役 制御システム事業部 事業部長 兼 事業開発室 室長 兼 情報システム事業部担当
|
2017年６月
|
元気株式会社 取締役（現任） ダイコク産業株式会社
取締役（現任） アロフト株式会社 取締役（現任）
|
2019年４月
|
代表取締役社長 事業戦略本部担当
|
2019年６月
|
ＤＡＸＥＬ株式会社 取締役（現任）
|
2020年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役専務
|
栢森 健
|
1970年８月29日生
|
1989年６月
|
監査役
|
1990年６月
|
取締役(非常勤)
|
2000年６月
|
取締役 経営管理室担当
|
2001年４月
|
取締役 経営企画室 室長
|
2002年６月
|
常務取締役 経営企画室 室長
|
2005年４月
|
代表取締役専務 経営管理本部担当
|
2006年３月
|
ＤＡＸＥＬ株式会社 取締役（現任）
|
2007年４月
|
代表取締役専務
経営管理本部 本部長
|
2012年４月
|
代表取締役専務
経営本部 本部長
|
2013年３月
|
ダイコク産業株式会社
取締役（現任）
|
2017年４月
|
代表取締役専務 法務室担当
兼 知的財産室担当
|
2019年４月
|
代表取締役専務（現任）
|
|
(注)3
|
1,652
|
常務取締役
情報システム事業部
事業部長
|
大成俊文
|
1966年２月５日生
|
1989年４月
|
名鉄観光サービス株式会社入社
|
1995年８月
|
ダイコク電機入社
|
2010年４月
|
情報システム事業セクタ 営業センタ 九州支店 支店長
|
2012年４月
|
情報システム事業部 営業本部 九州支店 支店長
|
2015年４月
|
情報システム事業部 営業本部 本部長 兼 営業企画部 部長
|
2016年４月
|
情報システム事業部 事業部長
|
2017年６月
|
取締役 情報システム事業部 事業部長
|
2019年４月
|
常務取締役 情報システム事業部 事業部長 兼 事業開発室 室長
|
2020年４月
|
常務取締役 情報システム事業部 事業部長（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
取締役
管理統括部
統括部長
|
栢森 啓
|
1964年２月26日生
|
1984年４月
|
アクタス・パワードライブ株式会社 入社
|
1992年10月
|
ダイコク電機入社
|
2007年４月
|
事業本部
制御システム事業セクタ 副セクタ長
|
2010年４月
|
情報システム事業セクタ 副セクタ長
|
2011年10月
|
情報システム事業部 副事業部長
|
2012年６月
|
取締役 情報システム事業部 副事業部長
|
2013年４月
|
取締役 経営本部 管理統括部 副部長
|
2014年４月
|
取締役 経営本部 管理統括部 部長
|
2017年４月
|
取締役 管理統括部 統括部長（現任）
|
|
(注)3
|
189
|
取締役
研究開発部
部長
|
藤巻靖裕
|
1964年10月18日生
|
1987年４月
|
ダイコク電機入社
|
2008年４月
|
情報システム事業セクタ
生産グループ グループ長
|
2013年４月
|
生産本部 本部長
|
2014年４月
|
技術調達統括部 部長
兼 生産本部 本部長
|
2017年４月
|
生産統括部 統括部長
|
2017年６月
|
取締役 生産統括部 統括部長
|
2020年４月
|
取締役 研究開発部 部長（現任）
|
|
(注)3
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
経営企画室
室長
|
松原真那武
|
1965年２月７日生
|
1987年４月
|
名古屋モザイク工業株式会社入社
|
1989年１月
|
ダイコク電機入社
|
2005年４月
|
事業本部 情報システム事業セクタ 企画グループ グループ長
|
2008年４月
|
制御システム事業セクタ
企画グループ 副グループ長
|
2010年４月
|
社長室 グループ長
|
2012年４月
|
社長室 室長
|
2014年４月
|
経営企画室 室長
|
2017年６月
|
取締役 経営企画室 室長（現任） ダイコク産業株式会社
取締役（現任）
|
2019年６月
|
元気株式会社 取締役（現任） アロフト株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
0
|
取締役
ソリューション統括部
統括部長
|
岡本篤憲
|
1968年９月９日生
|
1992年４月
|
ダイコク電機入社
|
2009年４月
|
経営管理本部 人事企画室 副室長
|
2012年４月
|
経営本部 管理統括部 人事部 副部長
|
2013年４月
|
経営本部 管理統括部 人事部 部長
|
2019年４月
|
管理統括部 副統括部長
|
2019年６月
|
取締役 管理統括部 副統括部長
|
2020年４月
|
取締役 ソリューション統括部 統括部長（現任）
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
|
足立芳寛
|
1947年４月29日生
|
1970年４月
|
通商産業省入省
|
1996年６月
|
同省工業技術院 技術審議官
|
1998年10月
|
東京大学大学院 工学系研究科
客員教授
|
2010年６月
|
ダイコク電機取締役（現任）
|
2013年1月
|
一般財団法人機械振興協会 副会長 技術研究所長
|
2016年３月
|
株式会社エナリス 取締役
|
2017年３月
|
一般財団法人金属系材料研究開発センター 監事（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
取締役
|
武田邦彦
|
1943年６月３日生
|
1966年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
1986年７月
|
同社ウラン濃縮研究所 所長
|
1993年10月
|
芝浦工業大学工学部 教授
|
2002年５月
|
名古屋大学大学院 教授
|
2007年４月
|
中部大学 教授
|
2010年６月
|
日本ラッド株式会社 取締役（現任）
|
2014年４月
|
中部大学 特任教授（現任）
|
2015年６月
|
ダイコク電機取締役（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
常勤監査役
|
吉川幸治
|
1959年３月31日生
|
1990年９月
|
東洋コーテッドサンド株式会社入社
|
1991年３月
|
ダイコク電機入社
|
1997年11月
|
経営管理室 室長
|
2007年４月
|
経営企画室 室長
|
2011年６月
|
取締役 経営企画室 室長
|
2014年６月
|
監査室 参事
|
2017年６月
|
常勤監査役（現任） 元気株式会社 監査役（現任） ＤＡＸＥＬ株式会社 監査役（現任） ダイコク産業株式会社
監査役（現任） アロフト株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)4
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
村橋泰志
|
1940年４月７日生
|
1969年４月
|
名古屋弁護士会登録
|
1983年７月
|
小川・村橋法律事務所開設
|
1996年５月
|
あゆの風法律事務所に名称変更 同事務所 所長（現任）
|
2002年６月
|
ダイコク電機監査役（現任）
|
2004年６月
|
アイサンテクノロジー株式会社 監査役（現任）
|
2011年４月
|
公益財団法人暴力追放愛知県民会議 理事長（現任）
|
2015年５月
|
株式会社アオキスーパー 取締役（現任）
|
2017年10月
|
ゼネラルパッカー株式会社
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)4
|
11
|
監査役
|
田島和憲
|
1946年12月18日生
|
1971年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1988年６月
|
同監査法人 代表社員
|
2000年７月
|
同監査法人 所長
|
2001年１月
|
中央青山監査法人 名古屋事務所長
|
2007年８月
|
あずさ監査法人 名古屋事務所長
|
2009年６月
|
同監査法人退職
|
2009年７月
|
田島和憲公認会計士事務所開設 同事務所 所長（現任）
|
2010年６月
|
ダイコク電機監査役（現任）
|
2015年６月
|
日本デコラックス株式会社
取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年11月
|
株式会社進和
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
監査役
|
知念良博
|
1950年８月23日生
|
1974年４月
|
警察庁入庁
|
1992年１月
|
神奈川県警刑事部長
|
1994年２月
|
佐賀県警察本部長
|
1995年２月
|
大阪府警刑事部長
|
1997年３月
|
警視庁地域部長
|
2000年８月
|
静岡県警察本部長
|
2002年８月
|
警察庁審議官（刑事局）
兼 特別捜査幹部研修所長
|
2004年５月
|
警察庁組織犯罪対策部長
|
2005年５月
|
東北管区警察局長
|
2006年７月
|
警察庁退官
|
2006年８月
|
西日本旅客鉄道株式会社 特別顧問
|
2014年６月
|
ダイコク電機監査役（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
|
計
|
|
|
|
2,877
|
(注) １ 取締役 足立芳寛、武田邦彦は、社外取締役であります。
２ 監査役 村橋泰志、田島和憲、知念良博は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 吉川幸治、村橋泰志の任期は、2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 田島和憲、知念良博の任期は、2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役会長 栢森雅勝は、代表取締役専務 栢森健の兄であります。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
有価証券報告書提出日現在のダイコク電機の社外取締役は２名であり、社外監査役は３名であります。
(a) 社外取締役及び社外監査役とダイコク電機との関係
取締役足立芳寛氏は一般財団法人金属系材料研究開発センターの監事でありますが、一般財団法人金属系材料研究開発センターとダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。
取締役武田邦彦氏は日本ラッド株式会社の社外取締役でありますが、日本ラッド株式会社とダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。
監査役村橋泰志氏が所長を務めるあゆの風法律事務所とダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。また、同氏は株式会社アオキスーパーの社外取締役及びゼネラルパッカー株式会社の社外取締役（監査等委員）並びにアイサンテクノロジー株式会社の社外監査役でありますが、いずれの会社もダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。同氏が理事長を務める公益財団法人暴力追放愛知県民会議については、反社会的勢力排除に向けた取り組みの一環としてダイコク電機は会費を支払っておりますが、その額は僅少であります。
監査役田島和憲氏が所長を務める田島和憲公認会計士事務所とダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。また、同氏は日本デコラックス株式会社及び株式会社進和の社外取締役（監査等委員）でありますが、いずれの会社もダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。
上記のほか、ダイコク電機とダイコク電機の社外取締役及び社外監査役との間に特段の利害関係はありません。
(b) 社外取締役及び社外監査役がダイコク電機の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視監督により、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。また、期待される監視監督を十二分に果たし、ダイコク電機の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
(c) 社外取締役及び社外監査役の選任についての考え方
社外取締役及び社外監査役を選任するためのダイコク電機からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、かつ知識、経験及び能力を総合評価したうえ、経営に対する監督ができる人物を選任しております。
(d) 内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取り組みの状況報告を受け、適法性、妥当性、効率性の観点から助言や提言を行っております。また、社外監査役は、主に監査役会を通じて、常勤監査役による監査状況、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、業務監査の観点から助言や提言を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役
会長
ＰＥ推進室
事業戦略本部
担当
|
栢森雅勝
|
1966年12月26日生
|
1987年７月
|
監査役
|
1988年６月
|
取締役(非常勤)
|
1995年３月
|
取締役 役員室担当
|
1996年６月
|
常務取締役 営業本部 情報推進室担当
|
1998年６月
|
専務取締役 情報システム事業部 情報戦略室担当
|
2000年６月
|
代表取締役副社長
|
2000年７月
|
代表取締役副社長
新規事業企画室 室長
|
2001年７月
|
代表取締役副社長 監査室管掌
|
2005年４月
|
代表取締役社長
|
2006年３月
|
DAXEL株式会社 取締役（現任）
|
2012年４月
|
ダイコク電機代表取締役会長
事業戦略本部 本部長
|
|
元気株式会社 取締役（現任）
|
2013年３月
|
ダイコク産業株式会社
代表取締役社長（現任）
|
2018年４月
|
ダイコク電機代表取締役会長
ＰＥ推進室担当
兼 事業戦略本部担当（現任）
|
|
(注)3
|
1,014
|
代表取締役
社長
事業戦略本部
担当
|
大上誠一郎
|
1963年２月15日生
|
1985年４月
|
ウエラジャパン株式会社入社
|
1990年９月
|
ダイコク電機入社
|
2008年４月
|
制御システム事業セクタ
営業グループ 副グループ長
|
2010年４月
|
制御システム事業セクタ
営業グループ グループ長
|
2014年４月
|
制御システム事業部 事業部長
|
2014年６月
|
取締役 制御システム事業部
事業部長
|
2017年４月
|
常務取締役 制御システム事業部 事業部長 兼 情報システム事業部担当 兼 事業開発室 室長
|
2017年６月
|
元気株式会社 取締役（現任） ダイコク産業株式会社
取締役（現任） アロフト株式会社 取締役（現任）
|
2019年４月
|
代表取締役社長 事業戦略本部担当（現任）
|
2019年６月
|
DAXEL株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役
専務
法務室
知的財産室
担当
|
栢森 健
|
1970年８月29日生
|
1989年６月
|
監査役
|
1990年６月
|
取締役(非常勤)
|
2000年６月
|
取締役 経営管理室担当
|
2001年４月
|
取締役 経営企画室 室長
|
2002年６月
|
常務取締役 経営企画室 室長
|
2005年４月
|
代表取締役専務 経営管理本部担当
|
2006年３月
|
DAXEL株式会社 取締役（現任）
|
2007年４月
|
ダイコク電機代表取締役専務
経営管理本部 本部長
|
2012年４月
|
ダイコク電機代表取締役専務
経営本部 本部長
|
2013年３月
|
ダイコク産業株式会社
取締役（現任）
|
2017年４月
|
ダイコク電機代表取締役専務 法務室担当
兼 知的財産室担当（現任）
|
|
(注)3
|
1,772
|
常務取締役
情報システム事業部
事業部長
兼
事業開発室
室長
|
大成俊文
|
1966年２月５日生
|
1989年４月
|
名鉄観光サービス株式会社入社
|
1995年８月
|
ダイコク電機入社
|
2010年４月
|
情報システム事業セクタ 営業センタ 九州支店 支店長
|
2012年４月
|
情報システム事業部 営業本部 九州支店 支店長
|
2015年４月
|
情報システム事業部 営業本部 本部長 兼 営業企画部 部長
|
2016年４月
|
情報システム事業部 事業部長
|
2017年６月
|
ダイコク電機取締役 情報システム事業部 事業部長
|
2019年４月
|
ダイコク電機常務取締役 情報システム事業部 事業部長 兼 事業開発室 室長（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
取締役
管理統括部
統括部長
|
栢森 啓
|
1964年２月26日生
|
1984年４月
|
アクタス・パワードライブ株式会社 入社
|
1992年10月
|
ダイコク電機入社
|
2007年４月
|
事業本部
制御システム事業セクタ 副セクタ長
|
2010年４月
|
情報システム事業セクタ 副セクタ長
|
2011年10月
|
情報システム事業部 副事業部長
|
2012年６月
|
取締役
情報システム事業部 副事業部長
|
2013年４月
|
取締役
経営本部 管理統括部 副部長
|
2014年４月
|
取締役 経営本部 管理統括部 部長
|
2017年４月
|
取締役
管理統括部 統括部長（現任）
|
|
(注)3
|
189
|
取締役
生産統括部
統括部長
|
藤巻靖裕
|
1964年10月18日生
|
1987年４月
|
ダイコク電機入社
|
2008年４月
|
情報システム事業セクタ
生産グループ グループ長
|
2013年４月
|
生産本部 本部長
|
2014年４月
|
技術調達統括部 部長
兼 生産本部 本部長
|
2017年４月
|
生産統括部 部長
|
2017年６月
|
取締役
生産統括部 統括部長（現任）
|
|
(注)3
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
経営企画室
室長
|
松原真那武
|
1965年２月７日生
|
1987年４月
|
名古屋モザイク工業株式会社入社
|
1989年１月
|
ダイコク電機入社
|
2005年４月
|
事業本部 情報システム事業セクタ企画グループ グループ長
|
2008年４月
|
制御システム事業セクタ
企画グループ 副グループ長
|
2010年４月
|
社長室 グループ長
|
2012年４月
|
社長室 室長
|
2014年４月
|
経営企画室 室長
|
2017年６月
|
ダイコク電機取締役
経営企画室 室長（現任） ダイコク産業株式会社
取締役（現任）
|
2019年６月
|
元気株式会社 取締役（現任） アロフト株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
0
|
取締役
管理統括部
副統括部長
|
岡本篤憲
|
1968年９月９日生
|
1992年４月
|
ダイコク電機入社
|
2009年４月
|
経営管理本部 人事企画室 副室長
|
2012年４月
|
経営本部 管理統括部 人事部 副部長
|
2013年４月
|
経営本部 管理統括部 人事部 部長
|
2019年４月
|
管理統括部 副統括部長
|
2019年６月
|
ダイコク電機取締役
管理統括部 副統括部長（現任）
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
|
足立芳寛
|
1947年４月29日生
|
1970年４月
|
通商産業省入省
|
1996年６月
|
同省工業技術院 技術審議官
|
1998年10月
|
東京大学大学院 工学系研究科
客員教授
|
2010年６月
|
ダイコク電機取締役（現任）
|
2016年３月
|
株式会社エナリス 取締役
|
2017年３月
|
一般財団法人金属系材料研究開発センター 監事（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
取締役
|
武田邦彦
|
1943年６月３日生
|
1966年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
1986年７月
|
同社ウラン濃縮研究所 所長
|
1993年10月
|
芝浦工業大学工学部 教授
|
2002年５月
|
名古屋大学大学院 教授
|
2007年４月
|
中部大学 教授
|
2010年６月
|
日本ラッド株式会社 取締役（現任）
|
2014年４月
|
中部大学総合工学研究所 特任教授（現任）
|
2015年６月
|
ダイコク電機取締役（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
常勤監査役
|
吉川幸治
|
1959年３月31日生
|
1990年９月
|
東洋コーテッドサンド株式会社入社
|
1991年３月
|
ダイコク電機入社
|
1997年11月
|
経営管理室 室長
|
2007年４月
|
経営企画室 室長
|
2011年６月
|
取締役 経営企画室 室長
|
2014年６月
|
監査室 参事
|
2017年６月
|
ダイコク電機常勤監査役（現任） 元気株式会社 監査役（現任） DAXEL株式会社 監査役（現任） ダイコク産業株式会社
監査役（現任） アロフト株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)4
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
村橋泰志
|
1940年４月７日生
|
1969年４月
|
名古屋弁護士会登録
|
1983年７月
|
小川・村橋法律事務所開設
|
1996年５月
|
あゆの風法律事務所に名称変更 同事務所 所長（現任）
|
2002年６月
|
ダイコク電機監査役（現任）
|
2004年６月
|
アイサンテクノロジー株式会社 監査役（現任）
|
2011年４月
|
公益財団法人暴力追放愛知県民会議 理事長（現任）
|
2015年５月
|
株式会社アオキスーパー 取締役（現任）
|
2017年10月
|
ゼネラルパッカー株式会社
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)4
|
10
|
監査役
|
田島和憲
|
1946年12月18日生
|
1971年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1988年６月
|
同監査法人代表社員
|
2000年７月
|
同監査法人所長
|
2001年１月
|
中央青山監査法人名古屋事務所長
|
2007年８月
|
あずさ監査法人名古屋事務所長
|
2009年６月
|
同監査法人退職
|
2009年７月
|
田島和憲公認会計士事務所開設 同事務所 所長（現任）
|
2010年６月
|
豊田通商株式会社 監査役（現任）
|
|
ダイコク電機監査役（現任）
|
2015年６月
|
日本デコラックス株式会社
取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年11月
|
株式会社進和
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
監査役
|
知念良博
|
1950年８月23日生
|
1974年４月
|
警察庁入庁
|
1992年１月
|
神奈川県警刑事部長
|
1994年２月
|
佐賀県警察本部長
|
1995年２月
|
大阪府警刑事部長
|
1997年３月
|
警視庁地域部長
|
2000年８月
|
静岡県警察本部長
|
2002年８月
|
警察庁審議官（刑事局）
兼 特別捜査幹部研修所長
|
2004年５月
|
警察庁組織犯罪対策部長
|
2005年５月
|
東北管区警察局長
|
2006年７月
|
警察庁退官
|
2006年８月
|
西日本旅客鉄道株式会社 特別顧問
|
2014年６月
|
ダイコク電機監査役（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
|
計
|
|
|
|
2,996
|
(注) １ 取締役 足立芳寛、武田邦彦は、社外取締役であります。
２ 監査役 村橋泰志、田島和憲、知念良博は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 吉川幸治、村橋泰志の任期は、2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 田島和憲、知念良博の任期は、2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役会長 栢森雅勝は、代表取締役専務 栢森健の兄であります。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
有価証券報告書提出日現在のダイコク電機の社外取締役は２名であり、社外監査役は３名であります。
(a) 社外取締役及び社外監査役とダイコク電機との関係
取締役足立芳寛氏は株式会社エナリスの社外取締役でありますが、株式会社エナリスとダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。また、同氏が監事を務める一般財団法人金属系材料研究開発センターとダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。
取締役武田邦彦氏は日本ラッド株式会社の社外取締役でありますが、日本ラッド株式会社とダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。
監査役村橋泰志氏が所長を務めるあゆの風法律事務所とダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。また、同氏は株式会社アオキスーパーの社外取締役及びゼネラルパッカー株式会社の社外取締役（監査等委員）並びにアイサンテクノロジー株式会社の社外監査役でありますが、いずれの会社もダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。同氏が理事長を務める公益財団法人暴力追放愛知県民会議については、反社会的勢力排除に向けた取り組みの一環としてダイコク電機は会費を支払っておりますが、その額は僅少であります。
監査役田島和憲氏が所長を務める田島和憲公認会計士事務所とダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。また、同氏は日本デコラックス株式会社及び株式会社進和の社外取締役（監査等委員）並びに豊田通商株式会社の社外監査役でありますが、いずれの会社もダイコク電機との間に重要な取引その他の関係はありません。
上記のほか、ダイコク電機とダイコク電機の社外取締役及び社外監査役との間に特段の利害関係はありません。
(b) 社外取締役及び社外監査役がダイコク電機の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視監督により、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。また、期待される監視監督を十二分に果たし、ダイコク電機の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
(c) 社外取締役及び社外監査役の選任についての考え方
社外取締役及び社外監査役を選任するためのダイコク電機からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、かつ知識、経験及び能力を総合評価したうえ、経営に対する監督ができる人物を選任しております。
(d) 内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取り組みの状況報告を受け、適法性、妥当性、効率性の観点から助言や提言を行っております。また、社外監査役は、主に監査役会を通じて、常勤監査役による監査状況、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、業務監査の観点から助言や提言を行っております。
(e) 責任限定契約の概要
ダイコク電機は、会社法第427条第１項に基づき、各社外取締役及び各監査役との間において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第423条第１項の損害賠償責任を法令の定める限度まで限定することができる契約を締結しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
ＰＥ推進室
事業戦略本部
担当
|
栢森雅勝
|
昭和41年12月26日生
|
|
昭和62年７月
|
監査役
|
|
昭和63年６月
|
取締役(非常勤)
|
|
平成７年３月
|
取締役 役員室担当
|
|
平成８年６月
|
常務取締役 営業本部
情報推進室担当
|
|
平成10年６月
|
専務取締役 情報システム事業部
情報戦略室担当
|
|
平成12年６月
|
代表取締役副社長
|
|
平成12年７月
|
代表取締役副社長
新規事業企画室 室長
|
|
平成13年７月
|
代表取締役副社長 監査室管掌
|
|
平成17年４月
|
代表取締役社長
|
|
平成18年３月
|
DAXEL株式会社 取締役（現任）
|
|
平成24年４月
|
ダイコク電機代表取締役会長
事業戦略本部 本部長
|
|
|
元気株式会社 取締役（現任）
|
|
平成25年３月
|
ダイコク産業株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
平成30年４月
|
ダイコク電機代表取締役会長
ＰＥ推進室担当
兼 事業戦略本部担当（現任）
|
|
(注)3
|
1,031
|
|
代表取締役
社長
|
|
根本 弘
|
昭和34年１月13日生
|
|
昭和57年４月
|
そごう電器株式会社入社
|
|
昭和58年10月
|
ダイコク電機入社
|
|
平成17年６月
|
取締役
事業本部 情報システム事業セクタ 副セクタ長
|
|
平成18年３月
|
取締役 事業本部
情報システム事業セクタ セクタ長
|
|
平成22年４月
|
取締役
情報システム事業セクタ セクタ長
|
|
平成23年10月
|
取締役
情報システム事業部 事業部長
|
|
平成26年４月
|
常務取締役
情報システム事業部 事業部長
|
|
平成28年４月
|
常務取締役
ダイコク電機グループ 営業担当
|
|
平成28年５月
|
DAXEL株式会社 取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
ダイコク電機代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年６月
|
元気株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
|
代表取締役
専務
|
法務室
知的財産室
担当
|
栢森 健
|
昭和45年８月29日生
|
|
平成元年６月
|
監査役
|
|
平成２年６月
|
取締役(非常勤)
|
|
平成12年６月
|
取締役 経営管理室担当
|
|
平成13年４月
|
取締役 経営企画室 室長
|
|
平成14年６月
|
常務取締役 経営企画室 室長
|
|
平成17年４月
|
代表取締役専務 経営管理本部担当
|
|
平成18年３月
|
DAXEL株式会社 取締役（現任）
|
|
平成19年４月
|
ダイコク電機代表取締役専務
経営管理本部 本部長
|
|
平成24年４月
|
ダイコク電機代表取締役専務
経営本部 本部長
|
|
平成25年３月
|
ダイコク産業株式会社
取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
ダイコク電機代表取締役専務 法務室担当
兼 知的財産室担当（現任）
|
|
(注)3
|
1,772
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
経営企画室
役員室
生産統括部
管理統括部
担当
|
丹羽時重
|
昭和32年６月10日生
|
|
昭和56年４月
|
ヤマザキマザック株式会社入社
|
|
平成６年８月
|
ダイコク電機入社
|
|
平成13年４月
|
情報システム事業部 開発部 課長
|
|
平成15年４月
|
法務・知財室 グループ長
|
|
平成22年６月
|
取締役 経営管理本部
総務セクタ セクタ長
|
|
平成23年10月
|
取締役 経営管理本部
総務部 部長
|
|
平成24年４月
|
取締役 経営管理本部
管理統括部 部長
|
|
平成26年６月
|
経営本部 参事
|
|
平成29年４月
|
役員室担当 兼 生産統括部担当
兼 管理統括部担当
兼 経営企画室担当 参事
|
|
平成29年６月
|
常務取締役
経営企画室担当 兼 役員室担当
兼 生産統括部担当
兼 管理統括部担当（現任）
|
|
平成30年６月
|
アロフト株式会社
取締役（現任）
|
|
(注)3
|
4
|
|
常務取締役
|
制御システム
事業部
事業部長
兼
事業開発室
室長
兼
情報システム
事業部担当
|
大上誠一郎
|
昭和38年２月15日生
|
|
昭和60年４月
|
ウエラジャパン株式会社入社
|
|
平成２年９月
|
ダイコク電機入社
|
|
平成20年４月
|
制御システム事業セクタ
営業グループ 副グループ長
|
|
平成22年４月
|
制御システム事業セクタ
営業グループ グループ長
|
|
平成26年４月
|
制御システム事業部 事業部長
|
|
平成26年６月
|
取締役 制御システム事業部
事業部長
|
|
平成29年４月
|
常務取締役
制御システム事業部 事業部長
兼 情報システム事業部担当
兼 事業開発室 室長（現任）
|
|
平成29年６月
|
元気株式会社 取締役（現任）
ダイコク産業株式会社
取締役（現任）
アロフト株式会社
取締役（現任）
|
|
(注)3
|
0
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
管理統括部
部長
|
栢森 啓
|
昭和39年２月26日生
|
|
昭和59年４月
|
アクタス・パワードライブ株式会社
入社
|
|
平成４年10月
|
ダイコク電機入社
|
|
平成19年４月
|
事業本部
制御システム事業セクタ 副セクタ長
|
|
平成22年４月
|
情報システム事業セクタ 副セクタ長
|
|
平成23年10月
|
情報システム事業部 副事業部長
|
|
平成24年６月
|
取締役
情報システム事業部 副事業部長
|
|
平成25年４月
|
取締役
経営本部 管理統括部 副部長
|
|
平成26年４月
|
取締役 経営本部 管理統括部 部長
|
|
平成29年４月
|
取締役
管理統括部 部長（現任）
|
|
(注)3
|
189
|
|
取締役
|
生産統括部
部長
|
藤巻靖裕
|
昭和39年10月18日生
|
|
昭和62年４月
|
ダイコク電機入社
|
|
平成20年４月
|
情報システム事業セクタ
生産グループ グループ長
|
|
平成25年４月
|
生産本部 本部長
|
|
平成26年４月
|
技術調達統括部 部長
兼 生産本部 本部長
|
|
平成29年４月
|
生産統括部 部長
|
|
平成29年６月
|
取締役
生産統括部 部長（現任）
|
|
(注)3
|
0
|
|
取締役
|
経営企画室
室長
|
松原真那武
|
昭和40年２月７日生
|
|
昭和62年４月
|
名古屋モザイク工業株式会社入社
|
|
昭和64年１月
|
ダイコク電機入社
|
|
平成17年４月
|
事業本部 情報システム事業セクタ企画グループ グループ長
|
|
平成20年４月
|
制御システム事業セクタ
企画グループ 副グループ長
|
|
平成22年４月
|
社長室 グループ長
|
|
平成24年４月
|
社長室 室長
|
|
平成26年４月
|
経営企画室 室長
|
|
平成29年６月
|
ダイコク電機取締役
経営企画室 室長（現任）
ダイコク産業株式会社
取締役（現任）
|
|
(注)3
|
0
|
|
取締役
|
情報システム
事業部
事業部長
|
大成俊文
|
昭和41年２月５日生
|
|
平成１年４月
|
名鉄観光サービス株式会社入社
|
|
平成７年８月
|
ダイコク電機入社
|
|
平成22年４月
|
情報システム事業セクタ
営業センタ 九州支店 支店長
|
|
平成24年４月
|
情報システム事業部 営業本部
九州支店 支店長
|
|
平成27年４月
|
情報システム事業部
営業本部 本部長
兼 営業企画部 部長
|
|
平成28年４月
|
情報システム事業部 事業部長
|
|
平成29年６月
|
取締役 情報システム事業部
事業部長（現任）
|
|
(注)3
|
1
|
|
取締役
|
|
足立芳寛
|
昭和22年４月29日生
|
|
昭和45年４月
|
通商産業省入省
|
|
平成８年６月
|
同省工業技術院 技術審議官
|
|
平成10年10月
|
東京大学大学院 工学系研究科
客員教授
|
|
平成22年６月
|
ダイコク電機取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
株式会社エナリス 取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
一般財団法人金属系材料研究開発センター 監事（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
武田邦彦
|
昭和18年６月３日生
|
|
昭和41年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
|
昭和61年７月
|
同社ウラン濃縮研究所 所長
|
|
平成５年10月
|
芝浦工業大学工学部 教授
|
|
平成14年５月
|
名古屋大学大学院 教授
|
|
平成19年４月
|
中部大学 教授
|
|
平成22年６月
|
日本ラッド株式会社 取締役（現任）
|
|
平成26年４月
|
中部大学総合工学研究所
特任教授（現任）
|
|
平成27年６月
|
ダイコク電機取締役（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
吉川幸治
|
昭和34年３月31日生
|
|
平成２年９月
|
東洋コーテッドサンド株式会社入社
|
|
平成３年３月
|
ダイコク電機入社
|
|
平成９年11月
|
経営管理室 室長
|
|
平成19年４月
|
経営企画室 室長
|
|
平成23年６月
|
取締役 経営企画室 室長
|
|
平成26年６月
|
監査室 参事
|
|
平成29年６月
|
ダイコク電機常勤監査役（現任）
元気株式会社 監査役（現任）
DAXEL株式会社 監査役（現任）
ダイコク産業株式会社
監査役（現任）
アロフト株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)4
|
1
|
|
監査役
|
|
村橋泰志
|
昭和15年４月７日生
|
|
昭和44年４月
|
名古屋弁護士会登録
|
|
昭和58年７月
|
小川・村橋法律事務所開設
|
|
平成８年５月
|
あゆの風法律事務所に名称変更
同事務所 所長（現任）
|
|
平成14年６月
|
ダイコク電機監査役（現任）
|
|
平成16年６月
|
アイサンテクノロジー株式会社
監査役（現任）
|
|
平成23年４月
|
公益財団法人暴力追放愛知県民会議
理事長（現任）
|
|
平成27年５月
|
株式会社アオキスーパー
取締役（現任）
|
|
平成29年10月
|
ゼネラルパッカー株式会社
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)4
|
9
|
|
監査役
|
|
田島和憲
|
昭和21年12月18日生
|
|
昭和46年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
|
昭和63年６月
|
同監査法人代表社員
|
|
平成12年７月
|
同監査法人所長
|
|
平成13年１月
|
中央青山監査法人名古屋事務所長
|
|
平成19年８月
|
あずさ監査法人名古屋事務所長
|
|
平成21年６月
|
同監査法人退職
|
|
平成21年７月
|
田島和憲公認会計士事務所開設
同事務所 所長（現任）
|
|
平成22年６月
|
豊田通商株式会社 監査役（現任）
|
|
|
ダイコク電機監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
日本デコラックス株式会社
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成28年11月
|
株式会社進和
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
知念良博
|
昭和25年８月23日生
|
|
昭和49年４月
|
警察庁入庁
|
|
平成４年１月
|
神奈川県警刑事部長
|
|
平成６年２月
|
佐賀県警察本部長
|
|
平成７年２月
|
大阪府警刑事部長
|
|
平成９年３月
|
警視庁地域部長
|
|
平成12年８月
|
静岡県警察本部長
|
|
平成14年８月
|
警察庁審議官（刑事局）
兼 特別捜査幹部研修所長
|
|
平成16年５月
|
警察庁組織犯罪対策部長
|
|
平成17年５月
|
東北管区警察局長
|
|
平成18年７月
|
警察庁退官
|
|
平成18年８月
|
西日本旅客鉄道株式会社 特別顧問
|
|
平成26年６月
|
ダイコク電機監査役（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
|
|
|
計
|
|
|
|
3,015
|
(注) １ 取締役 足立芳寛、武田邦彦は、社外取締役であります。
２ 監査役 村橋泰志、田島和憲、知念良博は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 吉川幸治、村橋泰志の任期は、平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 田島和憲、知念良博の任期は、平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役会長 栢森雅勝は、代表取締役専務 栢森健の兄であります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
栢森雅勝
|
昭和41年12月26日生
|
昭和62年７月
|
監査役
|
(注)3
|
1,031
|
|
昭和63年６月
|
取締役(非常勤)
|
|
平成７年３月
|
取締役 役員室担当
|
|
平成８年６月
|
常務取締役 営業本部
情報推進室担当
|
|
平成10年６月
|
専務取締役 情報システム事業部
情報戦略室担当
|
|
平成12年６月
|
代表取締役副社長
|
|
平成12年７月
|
代表取締役副社長
新規事業企画室 室長
|
|
平成13年７月
|
代表取締役副社長 監査室管掌
|
|
平成17年４月
|
代表取締役社長
|
|
平成18年３月
|
DAXEL株式会社 取締役（現任）
|
|
平成24年４月
|
ダイコク電機代表取締役会長（現任）
元気株式会社 取締役（現任）
|
|
平成25年３月
|
ダイコク産業株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
代表取締役
社長
|
|
根本 弘
|
昭和34年１月13日生
|
昭和57年４月
|
そごう電器株式会社入社
|
(注)3
|
2
|
|
昭和58年10月
|
ダイコク電機入社
|
|
平成17年４月
|
事業本部 情報システム事業セクタ 副セクタ長
|
|
平成17年６月
|
取締役
事業本部 情報システム事業セクタ 副セクタ長
|
|
平成18年３月
|
取締役 事業本部
情報システム事業セクタ セクタ長
|
|
平成22年４月
|
取締役
情報システム事業セクタ セクタ長
|
|
平成23年10月
|
取締役
情報システム事業部 事業部長
|
|
平成26年４月
|
常務取締役
情報システム事業部 事業部長
|
|
平成28年４月
|
常務取締役
ダイコク電機グループ 営業担当
|
|
平成28年５月
|
DAXEL株式会社 取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
ダイコク電機代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年６月
|
元気株式会社 取締役（現任）
|
|
代表取締役
専務
|
法務室
知的財産室
担当
|
栢森 健
|
昭和45年８月29日生
|
平成元年６月
|
監査役
|
(注)3
|
1,772
|
|
平成２年６月
|
取締役(非常勤)
|
|
平成12年６月
|
取締役 経営管理室担当
|
|
平成13年４月
|
取締役 経営企画室 室長
|
|
平成14年６月
|
常務取締役 経営企画室 室長
|
|
平成17年４月
|
代表取締役専務 経営管理本部担当
|
|
平成18年３月
|
DAXEL株式会社 取締役（現任）
|
|
平成19年４月
|
ダイコク電機代表取締役専務
経営管理本部 本部長
|
|
平成24年４月
|
ダイコク電機代表取締役専務
経営本部 本部長
|
|
平成25年３月
|
ダイコク産業株式会社
取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
ダイコク電機代表取締役専務 法務室担当
兼 知的財産室担当（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
役員室
生産統括部
管理統括部
経営企画室
担当
|
丹羽時重
|
昭和32年６月10日生
|
昭和56年４月
|
ヤマザキマザック株式会社入社
|
(注)3
|
4
|
|
平成６年８月
|
ダイコク電機入社
|
|
平成13年４月
|
情報システム事業部 開発部 課長
|
|
平成15年４月
|
法務・知財室 グループ長
|
|
平成22年６月
|
取締役 経営管理本部
総務セクタ セクタ長
|
|
平成23年10月
|
取締役 経営管理本部
総務部 部長
|
|
平成24年４月
|
取締役 経営管理本部
管理統括部 部長
|
|
平成26年６月
|
経営本部 参事
|
|
平成29年４月
|
役員室担当 兼 生産統括部担当
兼 管理統括部担当
兼 経営企画室担当 参事
|
|
平成29年６月
|
常務取締役
役員室担当 兼 生産統括部担当
兼 管理統括部担当
兼 経営企画室担当（現任）
|
|
常務取締役
|
制御システム
事業部
事業部長
兼
事業開発室
室長
|
大上誠一郎
|
昭和38年２月15日生
|
昭和60年４月
|
ウエラジャパン株式会社入社
|
(注)3
|
0
|
|
平成２年９月
|
ダイコク電機入社
|
|
平成20年４月
|
制御システム事業セクタ
営業グループ 副グループ長
|
|
平成22年４月
|
制御システム事業セクタ
営業グループ グループ長
|
|
平成26年４月
|
制御システム事業部 事業部長
|
|
平成26年６月
|
取締役 制御システム事業部
事業部長
|
|
平成29年４月
|
常務取締役
制御システム事業部 事業部長
兼 事業開発室 室長（現任）
|
|
平成29年６月
|
元気株式会社 取締役（現任）
ダイコク産業株式会社
取締役（現任）
|
|
取締役
|
管理統括部
部長
|
栢森 啓
|
昭和39年２月26日生
|
昭和59年４月
|
アクタス・パワードライブ株式会社
入社
|
(注)3
|
189
|
|
平成４年10月
|
ダイコク電機入社
|
|
平成19年４月
|
事業本部
制御システム事業セクタ 副セクタ長
|
|
平成22年４月
|
情報システム事業セクタ 副セクタ長
|
|
平成23年10月
|
情報システム事業部 副事業部長
|
|
平成24年６月
|
取締役
情報システム事業部 副事業部長
|
|
平成25年４月
|
取締役
経営本部 管理統括部 副部長
|
|
平成26年４月
|
取締役 経営本部 管理統括部 部長
|
|
平成29年４月
|
取締役
管理統括部 部長（現任）
|
|
取締役
|
生産統括部
部長
|
藤巻靖裕
|
昭和39年10月18日生
|
昭和62年４月
|
ダイコク電機入社
|
(注)3
|
0
|
|
平成20年４月
|
情報システム事業セクタ
生産グループ グループ長
|
|
平成25年４月
|
生産本部 本部長
|
|
平成26年４月
|
技術調達統括部 統括部長
兼 生産本部 本部長
|
|
平成29年４月
|
生産統括部 統括部長
|
|
平成29年６月
|
取締役
生産統括部 部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
経営企画室
室長
|
松原真那武
|
昭和40年２月７日生
|
昭和62年４月
|
名古屋モザイク工業株式会社入社
|
(注)3
|
0
|
|
昭和64年１月
|
ダイコク電機入社
|
|
平成17年４月
|
事業本部 情報システム事業セクタ企画グループ グループ長
|
|
平成20年４月
|
制御システム事業セクタ
企画グループ 副グループ長
|
|
平成22年４月
|
社長室 グループ長
|
|
平成24年４月
|
社長室 室長
|
|
平成26年４月
|
経営企画室 室長
|
|
平成29年６月
|
ダイコク電機取締役
経営企画室 室長（現任）
ダイコク産業株式会社
取締役（現任）
|
|
取締役
|
情報システム
事業部
事業部長
|
大成俊文
|
昭和41年２月５日生
|
平成１年４月
|
名鉄観光サービス株式会社入社
|
(注)3
|
1
|
|
平成７年８月
|
ダイコク電機入社
|
|
平成22年４月
|
情報システム事業セクタ
営業センタ 九州支店 支店長
|
|
平成24年４月
|
情報システム事業部 営業本部
九州支店 支店長
|
|
平成27年４月
|
情報システム事業部
営業本部 本部長
|
|
平成28年４月
|
情報システム事業部 事業部長
|
|
平成29年６月
|
取締役 情報システム事業部
事業部長（現任）
|
|
取締役
|
|
足立芳寛
|
昭和22年４月29日生
|
昭和45年４月
|
通商産業省入省
|
(注)3
|
2
|
|
平成８年６月
|
同省工業技術院 技術審議官
|
|
平成10年10月
|
東京大学大学院工学系研究科
客員教授
|
|
平成22年６月
|
ダイコク電機取締役（現任）
|
|
平成25年１月
|
一般財団法人機械振興協会
副会長 技術研究所長（現任）
|
|
平成28年３月
|
株式会社エナリス 取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
武田邦彦
|
昭和18年６月３日生
|
昭和41年４月
|
旭化成工業株式会社入社
|
(注)3
|
－
|
|
昭和61年７月
|
同社ウラン濃縮研究所 所長
|
|
平成５年10月
|
芝浦工業大学工学部 教授
|
|
平成14年５月
|
名古屋大学大学院 教授
|
|
平成19年４月
|
中部大学 教授
|
|
平成22年６月
|
日本ラッド株式会社 取締役（現任）
|
|
平成26年４月
|
中部大学総合工学研究所
特任教授（現任）
|
|
平成27年６月
|
ダイコク電機取締役（現任）
|
|
常勤監査役
|
|
吉川幸治
|
昭和34年３月31日生
|
平成２年９月
|
東洋コーテッドサンド株式会社入社
|
(注)4
|
1
|
|
平成３年３月
|
ダイコク電機入社
|
|
平成９年11月
|
経営管理室 室長
|
|
平成19年４月
|
経営企画室 室長
|
|
平成23年６月
|
取締役 経営企画室 室長
|
|
平成26年６月
|
監査室 参事
|
|
平成29年６月
|
ダイコク電機常勤監査役（現任）
元気株式会社 監査役（現任）
DAXEL株式会社 監査役（現任）
ダイコク産業株式会社
監査役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
村橋泰志
|
昭和15年４月７日生
|
昭和44年４月
|
名古屋弁護士会登録
|
(注)4
|
9
|
|
昭和58年７月
|
小川・村橋法律事務所開設
|
|
平成８年５月
|
あゆの風法律事務所に名称変更
同事務所 所長（現任）
|
|
平成９年６月
|
中部証券金融株式会社
監査役（現任）
|
|
平成14年６月
|
ダイコク電機監査役（現任）
|
|
平成14年10月
|
ゼネラルパッカー株式会社
監査役（現任）
|
|
平成16年６月
|
アイサンテクノロジー株式会社
監査役（現任）
|
|
平成23年４月
|
公益財団法人暴力追放愛知県民会議
理事長（現任）
|
|
平成27年５月
|
株式会社アオキスーパー
取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
中部証券金融株式会社
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
監査役
|
|
田島和憲
|
昭和21年12月18日生
|
昭和46年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
(注)5
|
－
|
|
昭和63年６月
|
同監査法人代表社員
|
|
平成12年７月
|
同監査法人所長
|
|
平成13年１月
|
中央青山監査法人名古屋事務所長
|
|
平成19年８月
|
あずさ監査法人名古屋事務所長
|
|
平成21年６月
|
同監査法人退職
|
|
平成21年７月
|
田島和憲公認会計士事務所開設
同事務所 所長（現任）
|
|
平成22年６月
|
豊田通商株式会社 監査役（現任）
|
|
平成22年６月
|
ダイコク電機監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
日本デコラックス株式会社
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成28年11月
|
株式会社進和
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
監査役
|
|
知念良博
|
昭和25年８月23日生
|
昭和49年４月
|
警察庁入庁
|
(注)5
|
－
|
|
平成４年１月
|
神奈川県警刑事部長
|
|
平成６年２月
|
佐賀県警察本部長
|
|
平成７年２月
|
大阪府警刑事部長
|
|
平成９年３月
|
警視庁地域部長
|
|
平成12年８月
|
静岡県警察本部長
|
|
平成14年８月
|
警察庁審議官（刑事局）
兼 特別捜査幹部研修所長
|
|
平成16年５月
|
警察庁組織犯罪対策部長
|
|
平成17年５月
|
東北管区警察局長
|
|
平成18年７月
|
警察庁退官
|
|
平成18年８月
|
西日本旅客鉄道株式会社 特別顧問
|
|
平成26年６月
|
ダイコク電機監査役（現任）
|
|
|
|
計
|
|
|
|
|
3,015
|
(注) １ 取締役 武田邦彦、足立芳寛は、社外取締役であります。
２ 監査役 村橋泰志、田島和憲、知念良博は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 吉川幸治、村橋泰志の任期は、平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 田島和憲、知念良博の任期は、平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役会長 栢森雅勝は、代表取締役専務 栢森健の兄であります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役
会長 | 事業戦略本部
本部長 | 栢森雅勝 | 昭和41年12月26日生 | 昭和62年７月 | 監査役 | (注)3 | 1,045 |
昭和63年６月 | 取締役(非常勤) |
平成７年３月 | 取締役 役員室担当 |
平成８年６月 | 常務取締役 営業本部 情報推進室担当 |
平成10年６月 | 専務取締役 情報システム事業部 情報戦略室担当 |
平成12年６月 | 代表取締役副社長 |
平成12年７月 | 代表取締役副社長
新規事業企画室 室長 |
平成13年７月 | 代表取締役副社長 監査室管掌 |
平成17年４月 | 代表取締役社長 |
平成18年３月 | DAXEL株式会社 取締役（現任） |
平成24年４月 | 代表取締役会長
事業戦略本部 本部長（現任）
元気株式会社 取締役（現任） |
代表取締役
社長 | | 栢森秀行 | 昭和43年８月13日生 | 昭和63年６月 | 監査役 | (注)3 | 961 |
平成元年６月 | 取締役(非常勤) |
平成10年４月 | 取締役 事業革新本部
情報企画課担当 |
平成11年４月 | 取締役 企画部 アミューズメント 企画グループ担当 |
平成12年６月 | 代表取締役専務 アミューズ メントネットワーク部 部長 |
平成17年４月 | 代表取締役副社長 |
平成18年３月 | 元気株式会社 代表取締役社長
DAXEL株式会社 代表取締役社長 |
平成24年４月 | 代表取締役社長（現任）
DAXEL株式会社
代表取締役会長（現任）
元気株式会社
代表取締役ＣＥＯ（現任） |
代表取締役
専務 | 経営本部
本部長 | 栢森 健 | 昭和45年８月29日生 | 平成元年６月 | 監査役 | (注)3 | 1,772 |
平成２年６月 | 取締役(非常勤) |
平成12年６月 | 取締役 経営管理室担当 |
平成13年４月 | 取締役 経営企画室 室長 |
平成14年６月 | 常務取締役 経営企画室 室長 |
平成17年４月 | 代表取締役専務 経営管理本部担当 |
平成18年３月 | DAXEL株式会社 取締役（現任） |
平成19年４月 | 代表取締役専務
経営管理本部 本部長 |
平成24年４月 | 代表取締役専務
経営本部 本部長（現任）
元気株式会社 取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常務取締役 | ダイコク電機グループ営業担当 | 根本 弘 | 昭和34年１月13日生 | 昭和57年４月 | そごう電器株式会社入社 | (注)3 | 2 |
昭和58年10月 | ダイコク電機入社 |
平成17年４月 | 事業本部 情報システム事業セクタ 副セクタ長 |
平成17年６月 | 取締役
事業本部 情報システム事業セクタ 副セクタ長 |
平成18年３月 | 取締役 事業本部 情報システム事業セクタ セクタ長 |
平成20年６月 | DIXEO株式会社 取締役 |
平成22年４月 | 取締役 情報システム事業セクタ セクタ長 |
平成23年10月 | 取締役 情報システム事業部 事業部長 |
平成26年４月 | 常務取締役 情報システム事業部 事業部長 |
平成28年４月 | 常務取締役 ダイコク電機グループ 営業担当（現任） |
平成28年５月 | DAXEL株式会社 取締役（現任） |
取締役 | 制御システム
事業部
事業部長 | 大上誠一郎 | 昭和38年２月15日生 | 昭和60年４月 | ウエラジャパン株式会社入社 | (注)3 | 0 |
平成２年９月 | ダイコク電機入社 |
平成20年４月 | 制御システム事業セクタ
営業グループ 副グループ長 |
平成22年４月 | 制御システム事業セクタ
営業グループ グループ長 |
平成26年４月 | 制御システム事業部 事業部長 |
平成26年６月 | 取締役
制御システム事業部 事業部長
（現任） |
取締役 | 経営本部
管理統括部
部長 | 栢森 啓 | 昭和39年２月26日生 | 昭和59年４月 | アクタス・パワードライブ株式会社 入社 | (注)3 | 189 |
平成４年10月 | ダイコク電機入社 |
平成19年４月 | 事業本部
制御システム事業セクタ 副セクタ長 |
平成22年４月 | 情報システム事業セクタ 副セクタ長 |
平成23年10月 | 情報システム事業部 副事業部長 |
平成24年６月 | 取締役
情報システム事業部 副事業部長 |
平成25年４月 | 取締役
経営本部 管理統括部 副部長 |
平成26年４月 | 取締役
経営本部 管理統括部 部長（現任） |
取締役 | | 武田邦彦 | 昭和18年６月３日生 | 昭和41年４月 | 旭化成工業株式会社入社 | (注)3 | － |
昭和61年７月 | 同社ウラン濃縮研究所 所長 |
平成５年10月 | 芝浦工業大学工学部 教授 |
平成14年５月 | 名古屋大学大学院 教授 |
平成19年４月 | 中部大学 教授 |
平成22年６月 | 日本ラッド株式会社 取締役 （現任） |
平成26年４月 | 中部大学総合工学研究所 特任教授 （現任） |
平成27年６月 | ダイコク電機取締役就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | | 足立芳寛 | 昭和22年４月29日生 | 昭和45年４月 | 通商産業省入省 | (注)3 | 2 |
平成８年６月 | 同省工業技術院 技術審議官 |
平成10年10月 | 東京大学大学院工学系研究科
客員教授 |
平成22年６月 | ダイコク電機取締役（現任） |
平成25年１月 | 一般財団法人機械振興協会 副会長 技術研究所長（現任） |
平成28年３月 | 株式会社エナリス 取締役（現任） |
常勤監査役 | | 伊東幹夫 | 昭和23年４月16日生 | 昭和57年３月 | 東海塗装機器株式会社入社 | (注)4 | 4 |
昭和58年４月 | ダイコク電機入社 |
平成６年４月 | 企画部 部長 |
平成６年６月 | 取締役 企画部 部長 |
平成10年６月 | 常務取締役
制御システム事業部 部長 |
平成12年４月 | 常務取締役 企画開発本部 部長 |
平成13年４月 | 常務取締役 情報システム事業部
部長 |
平成13年７月 | 常務取締役 情報システム事業
セクタ セクタ長 |
平成16年６月 | 取締役 |
平成17年６月 | 常勤監査役（現任） |
監査役 | | 村橋泰志 | 昭和15年４月７日生 | 昭和44年４月 | 名古屋弁護士会登録 | (注)4 | 8 |
昭和58年７月 | 小川・村橋法律事務所開設 |
平成８年５月 | あゆの風法律事務所に名称変更 同事務所 所長（現任） |
平成９年６月 | 中部証券金融株式会社
監査役（現任） |
平成14年６月 | ダイコク電機監査役（現任） |
平成14年10月 | ゼネラルパッカー株式会社
監査役（現任） |
平成16年６月 | アイサンテクノロジー株式会社 監査役（現任） |
平成23年４月 | 公益財団法人暴力追放愛知県民会議 理事長（現任） |
平成27年５月 | 株式会社アオキスーパー 取締役（現任） |
監査役 | | 田島和憲 | 昭和21年12月18日生 | 昭和46年10月 | 監査法人伊東会計事務所入所 | (注)5 | － |
昭和63年６月 | 同監査法人代表社員 |
平成12年７月 | 同監査法人所長 |
平成13年１月 | 中央青山監査法人名古屋事務所長 |
平成19年８月 | あずさ監査法人名古屋事務所長 |
平成21年６月 | 同監査法人退職 |
平成21年７月 | 田島和憲公認会計士事務所開設 同事務所 所長（現任） |
平成22年６月 | 豊田通商株式会社 監査役（現任） |
平成22年６月 | ダイコク電機監査役（現任） |
平成23年６月 | 日本デコラックス株式会社
監査役（現任） |
平成25年11月 | 株式会社進和 監査役（現任） |
平成27年５月 | ユニーグループ・ホールディングス 株式会社 監査役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
監査役 | | 知念良博 | 昭和25年８月23日生 | 昭和49年４月 | 警察庁入庁 | (注)5 | － |
平成４年１月 | 神奈川県警刑事部長 |
平成６年２月 | 佐賀県警察本部長 |
平成７年２月 | 大阪府警刑事部長 |
平成９年３月 | 警視庁地域部長 |
平成12年８月 | 静岡県警察本部長 |
平成14年８月 | 警察庁審議官（刑事局）
兼 特別捜査幹部研修所長 |
平成16年５月 | 警察庁組織犯罪対策部長 |
平成17年５月 | 東北管区警察局長 |
平成18年７月 | 警察庁退官 |
平成18年８月 | 西日本旅客鉄道株式会社 特別顧問 |
平成26年６月 | ダイコク電機監査役（現任） |
| | 計 | | | | | 3,986 |
(注) １ 取締役 武田邦彦、足立芳寛は、社外取締役であります。
２ 監査役 村橋泰志、田島和憲、知念良博は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 伊東幹夫、村橋泰志の任期は、平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 田島和憲、知念良博の任期は、平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役会長 栢森雅勝は、代表取締役社長 栢森秀行、代表取締役専務 栢森健の兄であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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