竹内製作所(6432)の株価チャート 竹内製作所(6432)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役会長 |
竹内 明雄 |
1933年11月３日生 |
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（注）４ |
－ |
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代表取締役社長 監査室担当 |
竹内 敏也 |
1963年１月９日生 |
|
（注）４ |
2,656 |
||||||||||||||||||
|
取締役 購買部、生産管理部 品質部、製造部担当 |
渡辺 孝彦 |
1960年４月28日生 |
|
（注）４ |
3 |
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|
取締役 営業部、アフターセールスサポート部担当 |
Clay Eubanks |
1964年11月16日生 |
|
（注）４ |
4 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理部、総務部、法務室、人事部、情報システム部担当 |
小林 修 |
1959年５月14日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 開発部、本社工場、青木工場、生産技術部担当 |
横山 浩 |
1962年１月17日生 |
|
（注）４ |
29 |
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|
取締役 （常勤監査等委員） |
草間 稔 |
1955年７月13日生 |
|
（注）５ |
3 |
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|
取締役 （監査等委員） |
岩渕 道男 |
1955年12月15日生 |
|
（注）５ |
1 |
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|
取締役 （監査等委員） |
宮田 裕子 |
1964年８月１日生 |
|
（注）６ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
織 英子 |
1972年１月10日生 |
|
（注）５ |
0 |
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|
取締役 （監査等委員） |
安藤 国威 |
1942年１月１日生 |
|
（注）６ |
－ |
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計 |
2,700 |
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（注）１．代表取締役社長竹内敏也は、代表取締役会長竹内明雄の長男であります。
２．取締役（監査等委員）の岩渕道男、宮田裕子、織英子及び安藤国威は、社外取締役であります。
３．竹内製作所の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 草間稔、委員 岩渕道男、委員 宮田裕子、委員 織英子、委員 安藤国威
４．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2025年５月23日開催の第63期定時株主総会から１年であります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2024年５月29日開催の第62期定時株主総会から２年であります。
６. 監査等委員である取締役の任期は、2025年５月23日開催の第63期定時株主総会から２年であります。
７. 取締役（監査等委員）宮田裕子の戸籍上の氏名は、矢嶋裕子であります。
８．竹内製作所は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
内山 義隆 |
1965年８月７日生 |
|
（注） |
－ |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。
９．所有株式数には、竹内製作所役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2025年４月28日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
竹内製作所の社外取締役は４名であり、その全員を監査等委員として選任しております。
また社外取締役の選任にあたっては専門的な知識に基づく客観的かつ適切な経営の監督または監視といった機能および役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことおよび東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」を踏まえ、以下のとおり、「社外取締役の独立性判断基準」を定め、社外取締役（その候補者を含む）が、そのいずれの項目にも該当しないと判断されることを基本的な考えとしております。
＜社外取締役の独立性判断基準＞
イ．現在または過去10年間のいずれかに、竹内製作所及び竹内製作所の子会社の取締役（社外取締役は除く）、監査役（社外監査役は除く）、執行役員その他の使用人であった者
ロ．現在または過去３年間のいずれかに、以下の（１）～（10）のいずれかに該当する者
（１）竹内製作所を主要な取引先とする者（＊１）またはその業務執行者
（２）竹内製作所の主要な取引先（＊２）またはその業務執行者
（３）竹内製作所の主要な借入先（＊３）またはその業務執行者
（４）竹内製作所から役員報酬以外に多額の金銭（＊４）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等
（５）竹内製作所の会計監査人である監査法人に所属していた者
（６）竹内製作所の主幹事証券の業務執行者
（７）竹内製作所の主要株主（＊５）またはその業務執行者
（８）竹内製作所が主要株主（＊５）である会社の業務執行者
（９）竹内製作所から多額の寄付等（＊６）を受ける者またはその業務執行者
（10）竹内製作所との間で相互派遣している会社の業務執行者
ハ．現在または過去１年間のいずれかに、次の（１）または（２）に該当する者の配偶者または２親等内の親族
（１）竹内製作所および竹内製作所の子会社の取締役（社外取締役は除く）、監査役（社外監査役は除く）、執行役員またはその他の使用人
（２）上記２（１）～（10）のいずれかに該当する者が重要な者（＊７）である場合
＊１：竹内製作所を主要な取引先とする者とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、竹内製作所との取引額が当該取引先の売上高２％を超える者をいう
＊２：竹内製作所の主要な取引先とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、竹内製作所の当該取引先との取引額が竹内製作所の売上高の２％を超える者をいう
＊３：竹内製作所の主要な借入先とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、竹内製作所の当該借入先からの借入額が竹内製作所の総資産の２％を超える者をいう
＊４：多額の金銭とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、年間1,000万円を超える額をいう
＊５：主要株主とは、議決権所有割合が10％以上の株主をいう
＊６：多額の寄付等とは、過去３事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円を超える額をいう
＊７：重要な者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員および部長職以上の上級管理職にあたる使用人をいう
社外取締役の選任状況は以下のとおりです。
社外取締役岩渕道男氏は公認会計士として財務および会計に関する専門的知識を有しており、その知見を竹内製作所の経営の監査・監督に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
同氏は竹内製作所の定める「社外取締役の独立性判断基準」の要件を満たしており、同氏と竹内製作所との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外取締役宮田裕子氏は、米国や英国での海外勤務を含めグローバルな経験を有する人材であり、ユニリーバ社およびバイエル社の日本法人にて、経営メンバーとして事業全般の意思決定、ガバナンス、コンプライアンスに関わり、特に人事面（グローバル人材の育成、ダイバーシティ＆インクルージョン、労働安全衛生、職場環境の向上等）では、現場のオペレーションからグローバル本社の戦略的プロジェクトに至るまで、豊富な経験と深い見識を有しております。その知見を活かして、竹内製作所の経営を監査・監督いただくとともに、竹内製作所が取り組む ESG 課題に関して、有効な助言を期待できるものと考え、社外取締役に選任しております。
同氏は竹内製作所の定める「社外取締役の独立性判断基準」の要件を満たしており、同氏と竹内製作所との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外取締役織英子氏は、長野県弁護士会副会長などを歴任し、弁護士として特に労働安全衛生・職場環境等に豊富な経験と深い見識を有しており、公的な委員としても活躍しております。その知見を活かして、竹内製作所の経営の監査・監督をしていただくこと、および中立的な立場から竹内製作所が取り組むガバナンス・コンプライアンスの強化、人的資本経営の推進に関して有効な助言をいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏は竹内製作所の定める「社外取締役の独立性判断基準」の要件を満たしており、同氏と竹内製作所との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外取締役安藤国威氏は、日本を代表するグローバル企業の経営トップを経験した人物であり、ソニー株式会社ではパーソナルコンピューターの「VAIO」、デジタルカメラ、携帯電話の事業化を主導し、同社を大きく変えるビジネスモデルを開拓されました。長野県立大学では開校の準備段階から深く関わり、理事長として、グローバルな視野を持ったリーダーの育成に取り組まれました。その知見を活かして、竹内製作所の経営を監査・監督いただくこと、および竹内製作所の経営戦略や人財育成に関して有効な助言を期待し、社外取締役に選任しております。
同氏は竹内製作所の定める「社外取締役の独立性判断基準」の要件を満たしており、同氏と竹内製作所との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
なお、社外取締役による竹内製作所株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が出席する取締役会において、内部監査および会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行なわれております。社外取締役は主として取締役会への出席を通じて経営の監督を行なっております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 経営管理部、総務部、 人事部、情報システム部担当 |
取締役経営管理部長 総務部、人事部、 情報システム部担当 |
小林 修 |
2024年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
竹内 明雄 |
1933年11月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 監査室担当 |
竹内 敏也 |
1963年１月９日生 |
|
（注）４ |
2,655 |
||||||||||||||||||
|
取締役 購買部、生産管理部 品質部、戸倉工場担当 |
渡辺 孝彦 |
1960年４月28日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業部、アフターセールスサポート部担当 |
Clay Eubanks |
1964年11月16日生 |
|
（注）４ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理部長 総務部、人事部、情報システム部担当 |
小林 修 |
1959年５月14日生 |
|
（注）４ |
2 |
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|
取締役 開発部、本社工場、青木工場、生産技術部担当 |
横山 浩 |
1962年１月17日生 |
|
（注）４ |
29 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
草間 稔 |
1955年７月13日生 |
|
（注）６ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小林 明彦 |
1959年11月29日生 |
|
（注）６ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岩渕 道男 |
1955年12月15日生 |
|
（注）６ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宮田 裕子 |
1964年８月１日生 |
|
（注）５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
織 英子 |
1972年１月10日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
2,699 |
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（注）１．代表取締役社長竹内敏也は、代表取締役会長竹内明雄の長男であります。
２．取締役（監査等委員）の小林明彦、岩渕道男、宮田裕子及び織英子は、社外取締役であります。
３．竹内製作所の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 草間 稔、委員 小林 明彦、委員 岩渕 道男、委員 宮田 裕子、委員 織 英子
４．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2024年５月29日開催の第62期定時株主総会から１年であります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2023年５月25日開催の第61期定時株主総会から２年であります。
６. 監査等委員である取締役の任期は、2024年５月29日開催の第62期定時株主総会から２年であります。
７. 取締役（監査等委員）宮田裕子の戸籍上の氏名は、矢嶋裕子であります。
８．竹内製作所は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
内山 義隆 |
1965年８月７日生 |
|
（注） |
－ |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。
９．所有株式数には、竹内製作所役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2024年４月30日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
竹内製作所の社外取締役は４名であり、その全員を監査等委員として選任しております。
また社外取締役の選任にあたっては専門的な知識に基づく客観的かつ適切な経営の監督または監視といった機能および役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことおよび東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」を踏まえ、以下のとおり、「社外取締役の独立性判断基準」を定め、社外取締役（その候補者を含む）が、そのいずれの項目にも該当しないと判断されることを基本的な考えとしております。
＜社外取締役の独立性判断基準＞
イ．現在または過去10年間のいずれかに、竹内製作所及び竹内製作所の子会社の取締役（社外取締役は除く）、監査役（社外監査役は除く）、執行役員その他の使用人であった者
ロ．現在または過去３年間のいずれかに、以下の（１）～（10）のいずれかに該当する者
（１）竹内製作所を主要な取引先とする者（＊１）またはその業務執行者
（２）竹内製作所の主要な取引先（＊２）またはその業務執行者
（３）竹内製作所の主要な借入先（＊３）またはその業務執行者
（４）竹内製作所から役員報酬以外に多額の金銭（＊４）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等
（５）竹内製作所の会計監査人である監査法人に所属していた者
（６）竹内製作所の主幹事証券の業務執行者
（７）竹内製作所の主要株主（＊５）またはその業務執行者
（８）竹内製作所が主要株主（＊５）である会社の業務執行者
（９）竹内製作所から多額の寄付等（＊６）を受ける者またはその業務執行者
（10）竹内製作所との間で相互派遣している会社の業務執行者
ハ．現在または過去１年間のいずれかに、次の（１）または（２）に該当する者の配偶者または２親等内の親族
（１）竹内製作所および竹内製作所の子会社の取締役（社外取締役は除く）、監査役（社外監査役は除く）、執行役員またはその他の使用人
（２）上記２（１）～（10）のいずれかに該当する者が重要な者（＊７）である場合
＊１：竹内製作所を主要な取引先とする者とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、竹内製作所との取引額が当該取引先の売上高２％を超える者をいう
＊２：竹内製作所の主要な取引先とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、竹内製作所の当該取引先との取引額が竹内製作所の売上高の２％を超える者をいう
＊３：竹内製作所の主要な借入先とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、竹内製作所の当該借入先からの借入額が竹内製作所の総資産の２％を超える者をいう
＊４：多額の金銭とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、年間1,000万円を超える額をいう
＊５：主要株主とは、議決権所有割合が10％以上の株主をいう
＊６：多額の寄付等とは、過去３事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円を超える額をいう
＊７：重要な者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員および部長職以上の上級管理職にあたる使用人をいう
社外取締役の選任状況は以下のとおりです。
社外取締役小林明彦氏は弁護士としての豊富な経験と深い見識を有しており、法科大学院教授としても活躍しております。その知見を竹内製作所の経営の監査・監督に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
同氏は竹内製作所の定める「社外取締役の独立性判断基準」の要件を満たしております。また、同氏は過去に竹内製作所の業務執行者であった者の近親者でありますが、社外取締役への選任議案決定時点（2015年４月）では、当該業務執行者は竹内製作所を退職しており独立性基準に抵触しておりません。なお、竹内製作所は過去に同氏に対する株主総会への立ち会いによる報酬の支払いがありましたが、年額20万円未満であり、多額の報酬の支払いには該当しておりません。
以上のことから同氏と竹内製作所との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外取締役岩渕道男氏は公認会計士として財務および会計に関する専門的知識を有しており、その知見を竹内製作所の経営の監査・監督に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
同氏は竹内製作所の定める「社外取締役の独立性判断基準」の要件を満たしており、同氏と竹内製作所との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外取締役宮田裕子氏は、米国や英国での海外勤務を含めグローバルな経験を有する人材であり、ユニリーバ社およびバイエル社の日本法人にて、経営メンバーとして事業全般の意思決定、ガバナンス、コンプライアンスに関わり、特に人事面（グローバル人材の育成、ダイバーシティ＆インクルージョン、労働安全衛生、職場環境の向上等）では、現場のオペレーションからグローバル本社の戦略的プロジェクトに至るまで、豊富な経験と深い見識を有しております。その知見を活かして、竹内製作所の経営を監査・監督いただくとともに、竹内製作所が取り組む ESG 課題に関して、有効な助言を期待できるものと考え、社外取締役に選任しております。
同氏は竹内製作所の定める「社外取締役の独立性判断基準」の要件を満たしており、同氏と竹内製作所との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外取締役織英子氏は、長野県弁護士会副会長などを歴任し、弁護士として特に労働安全衛生・職場環境等に豊富な経験と深い見識を有しており、公的な委員としても活躍しております。その知見を活かして、竹内製作所の経営の監査・監督をしていただくこと、および中立的な立場から竹内製作所が取り組むガバナンス・コンプライアンスの強化、人的資本経営の推進に関して有効な助言をいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏は竹内製作所の定める「社外取締役の独立性判断基準」の要件を満たしており、同氏と竹内製作所との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
なお、社外取締役による竹内製作所株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が出席する取締役会において、内部監査および会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行なわれております。社外取締役は主として取締役会への出席を通じて経営の監督を行なっております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役開発一部長 開発二部、本社工場、 青木工場、生産技術部担当 |
取締役開発一部長 開発二部、本社工場、 生産技術部担当 |
横山 浩 |
2023年６月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役開発一部長 開発二部、本社工場、 青木工場、生産技術部担当 |
取締役開発一部長 開発二部、本社工場、 生産技術部担当 |
横山 浩 |
2023年６月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役会長 |
竹内 明雄 |
1933年11月３日生 |
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（注）４ |
－ |
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|
代表取締役社長 監査室担当 |
竹内 敏也 |
1963年１月９日生 |
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（注）４ |
2,655 |
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取締役 管理購買部長 品質部、戸倉工場担当 |
渡辺 孝彦 |
1960年４月28日生 |
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（注）４ |
2 |
||||||||||||||||
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取締役 営業部長兼アフターセールスサポート部長 |
Clay Eubanks |
1964年11月16日生 |
|
（注）４ |
2 |
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|
取締役 経営管理部長 総務部、人事部、情報システム部担当 |
小林 修 |
1959年５月14日生 |
|
（注）４ |
2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 開発一部長 開発二部、本社工場、生産技術部担当 |
横山 浩 |
1962年１月17日生 |
|
（注）４ |
29 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
草間 稔 |
1955年７月13日生 |
|
（注）５ |
2 |
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取締役 （監査等委員） |
小林 明彦 |
1959年11月29日生 |
|
（注）５ |
1 |
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|
取締役 （監査等委員） |
岩渕 道男 |
1955年12月15日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宮田 裕子 |
1964年８月１日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
2,697 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役社長竹内敏也は、代表取締役会長竹内明雄の長男であります。
２．取締役（監査等委員）の草間稔、小林明彦、岩渕道男及び宮田裕子は、社外取締役であります。
３．竹内製作所の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 草間 稔、委員 小林 明彦、委員 岩渕 道男、委員 宮田 裕子
４．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2023年５月25日開催の第61期定時株主総会から１年であります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2022年５月25日開催の第60期定時株主総会から２年であります。
６. 監査等委員である取締役の任期は、2023年５月25日開催の第61期定時株主総会から２年であります。
７. 取締役（監査等委員）宮田裕子の戸籍上の氏名は、矢嶋裕子であります。
８．竹内製作所は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
内山 義隆 |
1965年８月７日生 |
|
（注） |
－ |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。
９．所有株式数には、竹内製作所役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2023年４月27日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
竹内製作所の社外取締役は４名であり、その全員を監査等委員として選任しております。
また社外取締役の選任にあたっては専門的な知識に基づく客観的かつ適切な経営の監督または監視といった機能および役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことおよび東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」を踏まえ、以下のとおり、「社外取締役の独立性判断基準」を定め、社外取締役（その候補者を含む）が、そのいずれの項目にも該当しないと判断されることを基本的な考えとしております。
＜社外取締役の独立性判断基準＞
イ．現在または過去10年間のいずれかに、竹内製作所及び竹内製作所の子会社の取締役（社外取締役は除く）、監査役（社外監査役は除く）、執行役員その他の使用人であった者
ロ．現在または過去３年間のいずれかに、以下の（１）～（10）のいずれかに該当する者
（１）竹内製作所を主要な取引先とする者（＊１）またはその業務執行者
（２）竹内製作所の主要な取引先（＊２）またはその業務執行者
（３）竹内製作所の主要な借入先（＊３）またはその業務執行者
（４）竹内製作所から役員報酬以外に多額の金銭（＊４）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等
（５）竹内製作所の会計監査人である監査法人に所属していた者
（６）竹内製作所の主幹事証券の業務執行者
（７）竹内製作所の主要株主（＊５）またはその業務執行者
（８）竹内製作所が主要株主（＊５）である会社の業務執行者
（９）竹内製作所から多額の寄付等（＊６）を受ける者またはその業務執行者
（10）竹内製作所との間で相互派遣している会社の業務執行者
ハ．現在または過去１年間のいずれかに、次の（１）または（２）に該当する者の配偶者または２親等内の親族
（１）竹内製作所および竹内製作所の子会社の取締役（社外取締役は除く）、監査役（社外監査役は除く）、執行役員またはその他の使用人
（２）上記２（１）～（10）のいずれかに該当する者が重要な者（＊７）である場合
＊１：竹内製作所を主要な取引先とする者とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、竹内製作所との取引額が当該取引先の売上高２％を超える者をいう
＊２：竹内製作所の主要な取引先とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、竹内製作所の当該取引先との取引額が竹内製作所の売上高の２％を超える者をいう
＊３：竹内製作所の主要な借入先とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、竹内製作所の当該借入先からの借入額が竹内製作所の総資産の２％を超える者をいう
＊４：多額の金銭とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、年間1,000万円を超える額をいう
＊５：主要株主とは、議決権所有割合が10％以上の株主をいう
＊６：多額の寄付等とは、過去３事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円を超える額をいう
＊７：重要な者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員および部長職以上の上級管理職にあたる使用人をいう
社外取締役の選任状況は以下のとおりです。
社外取締役草間稔氏は永年勤務した銀行で培われた経験から、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、その知見を竹内製作所の経営の監査・監督に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
同氏は竹内製作所の定める「社外取締役の独立性判断基準」の要件を満たしております。また、同氏は過去に竹内製作所の主要な取引銀行である株式会社八十二銀行の業務執行者でありましたが、現在は同行を退職し同行の影響を受ける立場にありません。なお、竹内製作所と同行の間では、過去３事業年度において、借入額が竹内製作所の総資産の２％を超える借入金取引はございません。
以上のことから同氏と竹内製作所との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外取締役小林明彦氏は弁護士としての豊富な経験と深い見識を有しており、法科大学院教授としても活躍しております。その知見を竹内製作所の経営の監査・監督に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
同氏は竹内製作所の定める「社外取締役の独立性判断基準」の要件を満たしております。また、同氏は過去に竹内製作所の業務執行者であった者の近親者でありますが、社外取締役への選任議案決定時点（2015年４月）では、当該業務執行者は竹内製作所を退職しており独立性基準に抵触しておりません。なお、竹内製作所は過去に同氏に対する株主総会への立ち会いによる報酬の支払いがありましたが、年額20万円未満であり、多額の報酬の支払いには該当しておりません。
以上のことから同氏と竹内製作所との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外取締役岩渕道男氏は公認会計士として財務および会計に関する専門的知識を有しており、その知見を竹内製作所の経営の監査・監督に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
同氏は竹内製作所の定める「社外取締役の独立性判断基準」の要件を満たしており、同氏と竹内製作所との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外取締役宮田裕子氏は、米国や英国での海外勤務を含めグローバルな経験を有する人材であり、ユニリーバ社およびバイエル社の日本法人にて、経営メンバーとして事業全般の意思決定、ガバナンス、コンプライアンスに関わり、特に人事面（グローバル人材の育成、ダイバーシティ＆インクルージョン、労働安全衛生、職場環境の向上等）では、現場のオペレーションからグローバル本社の戦略的プロジェクトに至るまで、豊富な経験と深い見識を有しております。その知見を活かして、竹内製作所の経営を監査・監督いただくとともに、竹内製作所が取り組む ESG 課題に関して、有効な助言を期待できるものと考え、社外取締役に選任しております。
同氏は竹内製作所の定める「社外取締役の独立性判断基準」の要件を満たしており、同氏と竹内製作所との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
なお、社外取締役による竹内製作所株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が出席する取締役会において、内部監査および会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行なわれております。社外取締役は主として取締役会への出席を通じて経営の監督を行なっております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、役職の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役開発一部長 開発二部、本社工場、 生産技術部担当 |
取締役開発部長 本社工場、生産技術部担当 |
横山 浩 |
2022年６月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、役職の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役開発一部長 開発二部、本社工場、 生産技術部担当 |
取締役開発部長 本社工場、生産技術部担当 |
横山 浩 |
2022年６月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
竹内 明雄 |
1933年11月３日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 監査室担当 |
竹内 敏也 |
1963年１月９日生 |
|
（注）４ |
2,655 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理購買部長 品質部、戸倉工場担当 |
渡辺 孝彦 |
1960年４月28日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||
|
取締役 営業部長兼部品部長 |
Clay Eubanks |
1964年11月16日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 経営管理部長兼総務部長 情報システム部担当 |
小林 修 |
1959年５月14日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 開発部長 本社工場、生産技術部担当 |
横山 浩 |
1962年１月17日生 |
|
（注）４ |
29 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
草間 稔 |
1955年７月13日生 |
|
（注）５ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小林 明彦 |
1959年11月29日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岩渕 道男 |
1955年12月15日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
2,693 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役社長竹内敏也は、代表取締役会長竹内明雄の長男であります。
２．取締役（監査等委員）の草間稔、小林明彦及び岩渕道男は、社外取締役であります。
３．竹内製作所の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 草間 稔、委員 小林 明彦、委員 岩渕 道男
４．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2022年５月25日開催の第60期定時株主総会から１年であります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2022年５月25日開催の第60期定時株主総会から２年であります。
６．竹内製作所は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
内山 義隆 |
1965年８月７日生 |
|
（注） |
－ |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。
７．所有株式数には、竹内製作所役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2022年４月27日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
竹内製作所の社外取締役は３名であり、その全員を監査等委員として選任しております。
また社外取締役の選任にあたっては専門的な知識に基づく客観的かつ適切な経営の監督または監視といった機能および役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことおよび東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」を踏まえ、以下のとおり、「社外取締役の独立性判断基準」を定め、社外取締役（その候補者を含む）が、そのいずれの項目にも該当しないと判断されることを基本的な考えとしております。
＜社外取締役の独立性判断基準＞
イ．現在または過去10年間のいずれかに、竹内製作所及び竹内製作所の子会社の取締役（社外取締役は除く）、監査役（社外監査役は除く）、執行役員その他の使用人であった者
ロ．現在または過去３年間のいずれかに、以下の（１）～（10）のいずれかに該当する者
（１）竹内製作所を主要な取引先とする者（＊１）またはその業務執行者
（２）竹内製作所の主要な取引先（＊２）またはその業務執行者
（３）竹内製作所の主要な借入先（＊３）またはその業務執行者
（４）竹内製作所から役員報酬以外に多額の金銭（＊４）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等
（５）竹内製作所の会計監査人である監査法人に所属していた者
（６）竹内製作所の主幹事証券の業務執行者
（７）竹内製作所の主要株主（＊５）またはその業務執行者
（８）竹内製作所が主要株主（＊５）である会社の業務執行者
（９）竹内製作所から多額の寄付等（＊６）を受ける者またはその業務執行者
（10）竹内製作所との間で相互派遣している会社の業務執行者
ハ．現在または過去１年間のいずれかに、次の（１）または（２）に該当する者の配偶者または２親等内の親族
（１）竹内製作所および竹内製作所の子会社の取締役（社外取締役は除く）、監査役（社外監査役は除く）、執行役員またはその他の使用人
（２）上記２（１）～（10）のいずれかに該当する者が重要な者（＊７）である場合
＊１：竹内製作所を主要な取引先とする者とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、竹内製作所との取引額が当該取引先の売上高２％を超える者をいう
＊２：竹内製作所の主要な取引先とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、竹内製作所の当該取引先との取引額が竹内製作所の売上高の２％を超える者をいう
＊３：竹内製作所の主要な借入先とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、竹内製作所の当該借入先からの借入額が竹内製作所の総資産の２％を超える者をいう
＊４：多額の金銭とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、年間1,000万円を超える額をいう
＊５：主要株主とは、議決権所有割合が10％以上の株主をいう
＊６：多額の寄付等とは、過去３事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円を超える額をいう
＊７：重要な者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員および部長職以上の上級管理職にあたる使用人をいう
社外取締役の選任状況は以下のとおりです。
社外取締役草間稔氏は、株式会社八十二銀行の出身であり、永年勤務した銀行で培われた経験から、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役に選任しております。
同氏は竹内製作所の定める「社外取締役の独立性判断基準」の要件を満たしております。なお、同氏は過去に竹内製作所の主要な取引銀行である株式会社八十二銀行の業務執行者でありましたが、現在は同行を退職し同行の影響を受ける立場にありません。また、竹内製作所と同行の間では、過去３事業年度において借入金取引はございません。
以上のことから同氏と竹内製作所との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外取締役小林明彦氏は、弁護士としての豊富な経験と深い見識を有しており、法科大学院教授としても活躍しております。その知見を竹内製作所の経営の監査・監督に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
同氏は竹内製作所の定める「社外取締役の独立性判断基準」の要件を満たしております。なお、同氏は過去に竹内製作所の業務執行者であった者の近親者でありますが、社外取締役への選任議案決定時点（2015年４月）では、当該業務執行者は竹内製作所を退職しており独立性基準に抵触しておりません。また、竹内製作所は過去に同氏に対する株主総会への立ち会いによる報酬の支払いがありましたが、年額20万円未満であり、多額の報酬の支払いには該当しておりません。
以上のことから同氏と竹内製作所との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外取締役岩渕道男氏は、公認会計士として、財務および会計に関する専門的知識を有しており、その知見を竹内製作所の経営の監査・監督に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。また、同氏は竹内製作所の定める「社外取締役の独立性判断基準」の要件を満たしており、同氏と竹内製作所との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
なお、社外取締役による竹内製作所株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が出席する取締役会において、内部監査および会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行なわれております。社外取締役は主として取締役会への出席を通じて経営の監督を行なっております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、役職の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 監査室、本社工場、 戸倉工場、生産技術部担当 |
代表取締役社長 監査室、本社工場、 戸倉工場担当 |
竹内 敏也 |
2021年６月１日 |
|
取締役 管理購買部長 品質部担当 |
取締役 購買部長 品質部、生産管理部担当 |
渡辺 孝彦 |
2021年６月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、役職の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 監査室、本社工場、 戸倉工場、生産技術部担当 |
代表取締役社長 監査室、本社工場、 戸倉工場担当 |
竹内 敏也 |
2021年６月１日 |
|
取締役 管理購買部長 品質部担当 |
取締役 購買部長 品質部、生産管理部担当 |
渡辺 孝彦 |
2021年６月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
竹内 明雄 |
1933年11月３日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 監査室、本社工場、 戸倉工場担当 |
竹内 敏也 |
1963年１月９日生 |
|
（注）４ |
2,655 |
||||||||||||||||||
|
取締役 購買部長 品質部、生産管理部担当 |
渡辺 孝彦 |
1960年４月28日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業部長兼部品部長 |
Clay Eubanks |
1964年11月16日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理部長兼総務部長 情報システム部担当 |
小林 修 |
1959年５月14日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 開発部長 |
横山 浩 |
1962年１月17日生 |
|
（注）４ |
29 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
草間 稔 |
1955年７月13日生 |
|
（注）５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小林 明彦 |
1959年11月29日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岩渕 道男 |
1955年12月15日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
2,690 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役社長竹内敏也は、代表取締役会長竹内明雄の長男であります。
２．取締役（監査等委員）の草間稔、小林明彦及び岩渕道男は、社外取締役であります。
３．竹内製作所の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 草間 稔、委員 小林 明彦、委員 岩渕 道男
４．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2021年５月27日開催の第59期定時株主総会から１年であります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2020年５月28日開催の第58期定時株主総会から２年であります。
６．竹内製作所は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
内山 義隆 |
1965年８月７日生 |
|
（注） |
－ |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。
７．所有株式数には、竹内製作所役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2021年４月27日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
竹内製作所の社外取締役は３名であり、その全員を監査等委員として選任しております。
また社外取締役の選任にあたっては専門的な知識に基づく客観的かつ適切な経営の監督または監視といった機能および役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことおよび東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」を踏まえ、以下のとおり、「社外取締役の独立性判断基準」を定め、社外取締役（その候補者を含む）が、そのいずれの項目にも該当しないと判断されることを基本的な考えとしております。
＜社外取締役の独立性判断基準＞
イ．現在または過去10年間のいずれかに、竹内製作所及び竹内製作所の子会社の取締役（社外取締役は除く）、監査役（社外監査役は除く）、執行役員その他の使用人であった者
ロ．現在または過去３年間のいずれかに、以下の（１）～（10）のいずれかに該当する者
（１）竹内製作所を主要な取引先とする者（＊１）またはその業務執行者
（２）竹内製作所の主要な取引先（＊２）またはその業務執行者
（３）竹内製作所の主要な借入先（＊３）またはその業務執行者
（４）竹内製作所から役員報酬以外に多額の金銭（＊４）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等
（５）竹内製作所の会計監査人である監査法人に所属していた者
（６）竹内製作所の主幹事証券の業務執行者
（７）竹内製作所の主要株主（＊５）またはその業務執行者
（８）竹内製作所が主要株主（＊５）である会社の業務執行者
（９）竹内製作所から多額の寄付等（＊６）を受ける者またはその業務執行者
（10）竹内製作所との間で相互派遣している会社の業務執行者
ハ．現在または過去１年間のいずれかに、次の（１）または（２）に該当する者の配偶者または２親等内の親族
（１）竹内製作所および竹内製作所の子会社の取締役（社外取締役は除く）、監査役（社外監査役は除く）、執行役員またはその他の使用人
（２）上記２（１）～（10）のいずれかに該当する者が重要な者（＊７）である場合
＊１：竹内製作所を主要な取引先とする者とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、竹内製作所との取引額が当該取引先の売上高２％を超える者をいう
＊２：竹内製作所の主要な取引先とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、竹内製作所の当該取引先との取引額が竹内製作所の売上高の２％を超える者をいう
＊３：竹内製作所の主要な借入先とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、竹内製作所の当該借入先からの借入額が竹内製作所の総資産の２％を超える者をいう
＊４：多額の金銭とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、年間1,000万円を超える額をいう
＊５：主要株主とは、議決権所有割合が10％以上の株主をいう
＊６：多額の寄付等とは、過去３事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円を超える額をいう
＊７：重要な者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員および部長職以上の上級管理職にあたる使用人をいう
社外取締役の選任状況は以下のとおりです。
社外取締役草間稔氏は、株式会社八十二銀行の出身であり、永年勤務した銀行で培われた経験から、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役に選任しております。
同氏は竹内製作所の定める「社外取締役の独立性判断基準」の要件を満たしております。なお、同氏は過去に竹内製作所の主要な取引銀行である株式会社八十二銀行の業務執行者でありましたが、現在は同行を退職し同行の影響を受ける立場にありません。また、竹内製作所と同行の間では、過去３事業年度において借入金取引はございません。
以上のことから同氏と竹内製作所との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外取締役小林明彦氏は、弁護士としての豊富な経験と深い見識を有しており、法科大学院教授としても活躍しております。その知見を竹内製作所の経営の監査・監督に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
同氏は竹内製作所の定める「社外取締役の独立性判断基準」の要件を満たしております。なお、同氏は過去に竹内製作所の業務執行者であった者の近親者でありますが、社外取締役への選任議案決定時点（2015年４月）では、当該業務執行者は竹内製作所を退職しており独立性基準に抵触しておりません。また、竹内製作所は過去に同氏に対する株主総会への立ち会いによる報酬の支払いがありましたが、年額20万円未満であり、多額の報酬の支払いには該当しておりません。
以上のことから同氏と竹内製作所との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外取締役岩渕道男氏は、公認会計士として、財務および会計に関する専門的知識を有しており、その知見を竹内製作所の経営の監査・監督に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。また、同氏は竹内製作所の定める「社外取締役の独立性判断基準」の要件を満たしており、同氏と竹内製作所との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
なお、社外取締役による竹内製作所株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が出席する取締役会において、内部監査および会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行なわれております。社外取締役は主として取締役会への出席を通じて経営の監督を行なっております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
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代表取締役会長 |
竹内 明雄 |
1933年11月３日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||
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代表取締役社長 監査室、本社工場、 戸倉工場担当 |
竹内 敏也 |
1963年１月９日生 |
|
（注）４ |
3,895 |
||||||||||||||||||
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取締役 購買部長兼品質部、 生産管理部担当 |
渡辺 孝彦 |
1960年４月28日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業部長兼部品部担当 |
Clay Eubanks |
1964年11月16日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理部長兼総務部、情報システム部担当 |
小林 修 |
1959年５月14日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 開発部長 |
横山 浩 |
1962年１月17日生 |
|
（注）４ |
28 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
草間 稔 |
1955年７月13日生 |
|
（注）５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小林 明彦 |
1959年11月29日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岩渕 道男 |
1955年12月15日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
3,930 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役社長竹内敏也は、代表取締役会長竹内明雄の長男であります。
２．取締役（監査等委員）の草間稔、小林明彦及び岩渕道男は、社外取締役であります。
３．竹内製作所の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 草間 稔、委員 小林 明彦、委員 岩渕 道男
４．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2020年５月28日開催の第58期定時株主総会から１年であります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2020年５月28日開催の第58期定時株主総会から２年であります。
６．竹内製作所は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
内山 義隆 |
1965年８月７日生 |
|
（注） |
－ |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。
７．所有株式数には、竹内製作所役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2020年４月27日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
竹内製作所の社外取締役は３名であり、その全員を監査等委員として選任しております。
また社外取締役の選任にあたっては専門的な知識に基づく客観的かつ適切な経営の監督または監視といった機能および役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことおよび東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」を踏まえ、以下のとおり、「社外取締役の独立性判断基準」を定め、社外取締役（その候補者を含む）が、そのいずれの項目にも該当しないと判断されることを基本的な考えとしております。
＜社外取締役の独立性判断基準＞
イ．現在または過去10年間のいずれかに、竹内製作所及び竹内製作所の子会社の取締役（社外取締役は除く）、監査役（社外監査役は除く）、執行役員その他の使用人であった者
ロ．現在または過去３年間のいずれかに、以下の（１）～（10）のいずれかに該当する者
（１）竹内製作所を主要な取引先とする者（＊１）またはその業務執行者
（２）竹内製作所の主要な取引先（＊２）またはその業務執行者
（３）竹内製作所の主要な借入先（＊３）またはその業務執行者
（４）竹内製作所から役員報酬以外に多額の金銭（＊４）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等
（５）竹内製作所の会計監査人である監査法人に所属していた者
（６）竹内製作所の主幹事証券の業務執行者
（７）竹内製作所の主要株主（＊５）またはその業務執行者
（８）竹内製作所が主要株主（＊５）である会社の業務執行者
（９）竹内製作所から多額の寄付等（＊６）を受ける者またはその業務執行者
（10）竹内製作所との間で相互派遣している会社の業務執行者
ハ．現在または過去１年間のいずれかに、次の（１）または（２）に該当する者の配偶者または２親等内の親族
（１）竹内製作所および竹内製作所の子会社の取締役（社外取締役は除く）、監査役（社外監査役は除く）、執行役員またはその他の使用人
（２）上記２（１）～（10）のいずれかに該当する者が重要な者（＊７）である場合
＊１：竹内製作所を主要な取引先とする者とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、竹内製作所との取引額が当該取引先の売上高２％を超える者をいう
＊２：竹内製作所の主要な取引先とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、竹内製作所の当該取引先との取引額が竹内製作所の売上高の２％を超える者をいう
＊３：竹内製作所の主要な借入先とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、竹内製作所の当該借入先からの借入額が竹内製作所の総資産の２％を超える者をいう
＊４：多額の金銭とは、過去３事業年度のいずれかの年度において、年間1,000万円を超える額をいう
＊５：主要株主とは、議決権所有割合が10％以上の株主をいう
＊６：多額の寄付等とは、過去３事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円を超える額をいう
＊７：重要な者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員および部長職以上の上級管理職にあたる使用人をいう
社外取締役の選任状況は以下のとおりです。
社外取締役草間稔氏は、株式会社八十二銀行（竹内製作所への出資比率2.93％）の出身であり、永年勤務した銀行で培われた経験から、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役に選任しております。
同氏は竹内製作所の定める「社外取締役の独立性判断基準」の要件を満たしております。なお、同氏は過去に竹内製作所の主要な取引銀行である株式会社八十二銀行の業務執行者でありましたが、現在は同行を退職し同行の影響を受ける立場にありません。また、竹内製作所と同行の間では、過去３事業年度において借入金取引はございません。
以上のことから同氏と竹内製作所との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外取締役小林明彦氏は、弁護士としての豊富な経験と深い見識を有しており、法科大学院教授としても活躍しております。その知見を竹内製作所の経営の監査・監督に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
同氏は竹内製作所の定める「社外取締役の独立性判断基準」の要件を満たしております。なお、同氏は過去に竹内製作所の業務執行者であった者の近親者でありますが、社外取締役への選任議案決定時点（2015年４月）では、当該業務執行者は竹内製作所を退職しており独立性基準に抵触しておりません。また、竹内製作所は過去に同氏に対する株主総会への立ち会いによる報酬の支払いがありましたが、年額20万円未満であり、多額の報酬の支払いには該当しておりません。
以上のことから同氏と竹内製作所との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外取締役岩渕道男氏は、公認会計士として、財務および会計に関する専門的知識を有しており、その知見を竹内製作所の経営の監査・監督に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。また、同氏は竹内製作所の定める「社外取締役の独立性判断基準」の要件を満たしており、同氏と竹内製作所との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
なお、社外取締役による竹内製作所株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が出席する取締役会において、内部監査および会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行なわれております。社外取締役は主として取締役会への出席を通じて経営の監督を行なっております。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
開発部担当 |
竹内 明雄 |
1933年11月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
営業部、本社工場、戸倉工場、内部監査室担当 |
竹内 敏也 |
1963年１月９日生 |
|
（注）４ |
3,895 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
購買部長兼品質部、生産管理部担当 |
渡辺 孝彦 |
1960年4月28日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
TAKEUCHI MFG.(U.S.), LTD.取締役社長兼グローバル営業推進担当 |
Clay Eubanks |
1964年11月16日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営管理部長兼総務部、情報システム部担当 |
小林 修 |
1959年5月14日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
草間 稔 |
1955年７月13日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
小林 明彦 |
1959年11月29日生 |
|
（注）５ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
岩渕 道男 |
1955年12月15日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
3,898 |
|||||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役社長竹内敏也は、代表取締役会長竹内明雄の長男であります。
２．取締役（監査等委員）の草間稔、小林明彦及び岩渕道男は、社外取締役であります。
３．竹内製作所の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 草間 稔、委員 小林 明彦、委員 岩渕 道男
４．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2019年５月29日開催の第57期定時株主総会から１年であります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2018年５月24日開催の第56期定時株主総会から２年であります。
６．竹内製作所は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
内山 義隆 |
1965年８月７日生 |
|
（注） |
－ |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。
７．所有株式数には、竹内製作所役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2019年５月７日現在の実質所有株式数を記載しております。
男性６名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
竹内 明雄 |
昭和８年11月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
生産・品質・総務・経営管理・情報システム部門管掌 |
竹内 敏也 |
昭和38年１月９日生 |
|
（注）４ |
3,895 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
購買部長兼生産管理部管掌 |
渡辺 孝彦 |
昭和35年4月28日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
草間 稔 |
昭和30年７月13日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
小林 明彦 |
昭和34年11月29日生 |
|
（注）５ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
岩渕 道男 |
昭和30年12月15日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
3,896 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．取締役副社長竹内敏也は、代表取締役社長竹内明雄の長男であります。
２．取締役（監査等委員）の草間稔、小林明彦及び岩渕道男は、社外取締役であります。
３．竹内製作所の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 草間 稔、委員 小林 明彦、委員 岩渕 道男
４．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、平成30年５月24日開催の第56期定時株主総会から１年であります。
５．監査等委員である取締役の任期は、平成30年５月24日開催の第56期定時株主総会から２年であります。
６．竹内製作所は、平成30年５月24日開催の第56期定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
内山 義隆 |
昭和40年８月７日生 |
|
（注） |
- |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。
７．所有株式数には、竹内製作所役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成30年５月１日現在の実質所有株式数を記載しております。
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
竹内 明雄 |
昭和８年11月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役副社長 |
|
竹内 敏也 |
昭和38年１月９日生 |
|
（注）４ |
3,895 |
||||||||||||||
|
取締役副社長 |
|
依田 信彦 |
昭和28年１月13日生 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||
|
取締役 |
村上工場長兼戸倉工場担当 |
宮入 健誠 |
昭和31年11月18日生 |
|
（注）４ |
200 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
草間 稔 |
昭和30年７月13日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
植木 芳茂 |
昭和17年１月５日生 |
|
（注）５ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
小林 明彦 |
昭和34年11月29日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||
|
計 |
4,102 |
|||||||||||||||||
（注）１．取締役副社長竹内敏也は、代表取締役社長竹内明雄の長男であります。
２．取締役（監査等委員）の草間稔、植木芳茂及び小林明彦は、社外取締役であります。
３．竹内製作所の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 草間 稔、委員 植木芳茂、委員 小林 明彦
４．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、平成29年５月25日開催の第55期定時株主総会から１年であります。
５．監査等委員である取締役の任期は、平成28年５月27日開催の第54期定時株主総会から２年であります。
６．所有株式数には、竹内製作所役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成29年４月27日現在の実質所有株式数を記載しております。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
竹内 明雄 |
昭和８年11月３日生 |
|
（注）５ |
2,702 |
||||||||||||||
|
取締役副社長 |
生産、開発、品質部門管掌 |
竹内 敏也 |
昭和38年１月９日生 |
|
（注）５ |
3,894 |
||||||||||||||
|
取締役副社長 |
営業、経営管理、調達、システム部門管掌 |
依田 信彦 |
昭和28年１月13日生 |
|
（注）５ |
4 |
||||||||||||||
|
取締役 |
営業部長 |
真壁 幸雄 |
昭和29年８月９日生 |
|
（注）５ |
146 |
||||||||||||||
|
取締役 |
村上工場長兼戸倉工場担当 |
宮入 健誠 |
昭和31年11月18日生 |
|
（注）５ |
199 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
草間 稔 |
昭和30年７月13日生 |
|
（注）６ |
0 |
||||||||||||||
|
監査役 （監査等委員） |
|
植木 芳茂 |
昭和17年１月５日生 |
|
（注）６ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
小林 明彦 |
昭和34年11月29日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||
|
計 |
6,949 |
|||||||||||||||||
（注）１．平成28年５月27日開催の定時株主総会において、定款変更が決議されたことにより、竹内製作所は同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役副社長竹内敏也は、代表取締役社長竹内明雄の長男であります。
３．取締役の草間稔、植木芳茂及び小林明彦は、社外取締役であります。
４．竹内製作所の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 草間 稔、委員 植木芳茂、委員 小林 明彦
５．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、平成28年５月27日開催の第54期定時株主総会から１年であります。
６．監査等委員である取締役の任期は、平成28年５月27日開催の第54期定時株主総会から２年であります。
７．所有株式数には、竹内製作所役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成28年４月28日現在の実質所有株式数を記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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