ヒーハイスト(6433)の株価チャート ヒーハイスト(6433)の業績 親会社と関係会社
ａ．2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在のヒーハイストの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １．専務取締役 尾崎文彦氏は、代表取締役社長 尾崎浩太氏の弟であります。
２．取締役 天野雅人氏は、社外取締役であります。
３．監査役 上條弘氏及び菅野浩正氏は、社外監査役であります。
４．取締役 尾崎浩太氏、尾崎文彦氏、福留弘人氏、佐々木宏行氏、天野雅人氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 荒井寿晃氏及び菅野浩正氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 上條弘氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．ヒーハイストでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を2010年７月１日より導入しております。
執行役員は３名で、専務取締役営業部担当 尾崎文彦氏、常務取締役技術・製造担当兼生産技術部長兼ＰＭＯ 福留弘人氏、取締役管理部長 佐々木宏行氏で構成されております。
８．ヒーハイストは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
ｂ．2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名の選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ヒーハイストの役員の状況は以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １．専務取締役 尾崎文彦氏は、代表取締役社長 尾崎浩太氏の弟であります。
２．取締役 天野雅人氏は、社外取締役であります。
３．監査役 上條弘氏及び菅野浩正氏は、社外監査役であります。
４．取締役 尾崎浩太氏、尾崎文彦氏、佐々木宏行氏、天野雅人氏の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 荒井寿晃氏及び菅野浩正氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 上條弘氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．ヒーハイストでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を2010年７月１日より導入しております。
執行役員は３名で、専務取締役営業部担当兼技術部担当 尾崎文彦氏、常務取締役管理部長 佐々木宏行氏、製造部担当 佐藤大造氏で構成されております。
８．福留弘人氏は、2026年６月25日開催の定時株主総会をもって退任します。
９．ヒーハイストは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
ヒーハイストの社外取締役は１名であり、独立的な立場で業務監督及び業務改善の助言等を行っております。また、社外監査役は２名であり、独立的な立場で監査及び業務改善の助言等を行っております。社外取締役及び社外監査役は取締役会及びその他重要な会議に参加し、取締役及び執行役員などからの報告に対して意見を述べております。
(a) 会社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役天野雅人氏並びに社外監査役上條弘及び菅野浩正の両氏とヒーハイストは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(b) 社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役天野雅人氏並びに社外監査役上條弘及び菅野浩正の両氏は、それぞれ、会社経営及び財務会計に関する知見を有しており経営会議、取締役会等においてヒーハイストに対して有益な指摘・助言を行い充分な監査機能を発揮しております。また、社外取締役天野雅人氏並びに社外監査役上條弘及び菅野浩正の両氏は、いずれも取引所制定の有価証券上場規程による独立役員の要件を満たしており、東京証券取引所に対する独立役員の届出を行っており、社外取締役及び社外監査役としての独立性は確保されております。
(c) 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するヒーハイストの考え方
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任に当たっては証券取引所の定める独立役員の独立性に関する事項を参考として、ヒーハイストの経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力・資質を有する人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査室からの各種報告を受けるとともに、必要に応じて監査役等との連携を図ることで経営の監督を行う役割を担っております。
社外監査役は、独立性を持った中立的視点から、取締役会及びその他の重要な会議における取締役の職務執行等に対する意見表明を行っております。また、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。加えて、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １．専務取締役 尾崎文彦氏は、代表取締役社長 尾崎浩太氏の弟であります。
２．取締役 天野雅人氏は、社外取締役であります。
３．監査役 上條弘氏及び菅野浩正氏は、社外監査役であります。
４．取締役 尾崎浩太氏、尾崎文彦氏、福留弘人氏、佐々木宏行氏、天野雅人氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 荒井寿晃氏及び菅野浩正氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 上條弘氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．ヒーハイストでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を2010年７月１日より導入しております。
執行役員は３名で、専務取締役営業部担当 尾崎文彦氏、常務取締役技術・製造担当兼生産技術部長兼ＰＭＯ 福留弘人氏、
取締役管理部長 佐々木宏行氏で構成されております。
ヒーハイストの社外取締役は１名であり、独立的な立場で業務監督及び業務改善の助言等を行っております。また、社外監査役は２名であり、独立的な立場で監査及び業務改善の助言等を行っております。社外取締役及び社外監査役は取締役会及びその他重要な会議に参加し、取締役及び執行役員などからの報告に対して意見を述べております。
(a) 会社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役天野雅人氏並びに社外監査役上條弘及び菅野浩正の両氏とヒーハイストは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(b) 社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役天野雅人氏並びに社外監査役上條弘及び菅野浩正の両氏は、それぞれ、会社経営及び財務会計に関する知見を有しており経営会議、取締役会等においてヒーハイストに対して有益な指摘・助言を行い充分な監査機能を発揮しております。また、社外取締役天野雅人氏並びに社外監査役上條弘及び菅野浩正の両氏は、いずれも取引所制定の有価証券上場規程による独立役員の要件を満たしており、東京証券取引所に対する独立役員の届出を行っており、社外取締役及び社外監査役としての独立性は確保されております。
(c) 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するヒーハイストの考え方
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任に当たっては証券取引所の定める独立役員の独立性に関する事項を参考として、ヒーハイストの経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力・資質を有する人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査室からの各種報告を受けるとともに、必要に応じて監査役等との連携を図ることで経営の監督を行う役割を担っております。
社外監査役は、独立性を持った中立的視点から、取締役会及びその他の重要な会議における取締役の職務執行等に対する意見表明を行っております。また、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。加えて、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １．専務取締役 尾崎文彦氏は、代表取締役社長 尾崎浩太氏の弟であります。
２．取締役 天野雅人氏は、社外取締役であります。
３．監査役 上條弘氏及び菅野浩正氏は、社外監査役であります。
４．取締役 尾崎浩太氏、尾崎文彦氏、福留弘人氏、佐々木宏行氏、天野雅人氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 荒井寿晃氏及び菅野浩正氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 上條弘氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．ヒーハイストでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を2010年７月１日より導入しております。
執行役員は３名で、専務取締役営業部長 尾崎文彦氏、常務取締役生産技術部門長 福留弘人氏、
取締役管理部長 佐々木宏行氏で構成されております。
ヒーハイストの社外取締役は１名であり、独立的な立場で業務監督及び業務改善の助言等を行っております。また、社外監査役は２名であり、独立的な立場で監査及び業務改善の助言等を行っております。社外取締役及び社外監査役は取締役会及びその他重要な会議に参加し、取締役及び執行役員などからの報告に対して意見を述べております。
(a) 会社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役天野雅人氏並びに社外監査役上條弘及び菅野浩正の両氏とヒーハイストは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(b) 社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役天野雅人氏並びに社外監査役上條弘及び菅野浩正の両氏は、それぞれ、会社経営及び財務会計に関する知見を有しており経営会議、取締役会等においてヒーハイストに対して有益な指摘・助言を行い充分な監査機能を発揮しております。また、社外取締役天野雅人氏並びに社外監査役上條弘及び菅野浩正の両氏は、いずれも取引所制定の有価証券上場規程による独立役員の要件を満たしており、東京証券取引所に対する独立役員の届出を行っており、社外取締役及び社外監査役としての独立性は確保されております。
(c) 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するヒーハイストの考え方
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては証券取引所の定める独立役員の独立性に関する事項を参考として、ヒーハイストの経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力・資質を有する人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査室からの各種報告を受けるとともに、必要に応じて監査役等との連携を図ることで経営の監督を行う役割を担っております。
社外監査役は、独立性を持った中立的視点から、取締役会及びその他の重要な会議における取締役の職務執行等に対する意見表明を行っております。また、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。加えて、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １．専務取締役 尾崎文彦氏は、代表取締役社長 尾崎浩太氏の弟であります。
２．取締役 天野雅人氏は、社外取締役であります。
３．監査役 上條弘氏及び菅野浩正氏は、社外監査役であります。
４．取締役 尾崎浩太氏、尾崎文彦氏、福留弘人氏、菜花有三氏、佐々木宏行氏、天野雅人氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 荒井寿晃氏及び菅野浩正氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 上條弘氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．ヒーハイストでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を2010年７月１日より導入しております。
執行役員は４名で、専務取締役営業部長 尾崎文彦氏、常務取締役技術部門長 福留弘人氏、
取締役製造部長 菜花有三氏、取締役管理部長 佐々木宏行氏で構成されております。
ヒーハイストの社外取締役は１名であり、独立的な立場で業務監督及び業務改善の助言等を行っております。また、社外監査役は２名であり、独立的な立場で監査及び業務改善の助言等を行っております。社外取締役及び社外監査役は取締役会及びその他重要な会議に参加し、取締役及び執行役員などからの報告に対して意見を述べております。
(a) 会社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役天野雅人氏並びに社外監査役上條弘及び菅野浩正の両氏とヒーハイストは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(b) 社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役天野雅人氏並びに社外監査役上條弘及び菅野浩正の両氏は、それぞれ、会社経営及び財務会計に関する知見を有しており経営会議、取締役会等においてヒーハイストに対して有益な指摘・助言を行い充分な監査機能を発揮しております。また、社外取締役天野雅人氏並びに社外監査役上條弘及び菅野浩正の両氏は、いずれも取引所制定の有価証券上場規程による独立役員の要件を満たしており、東京証券取引所に対する独立役員の届出を行っており、社外取締役及び社外監査役としての独立性は確保されております。
(c) 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するヒーハイストの考え方
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては証券取引所の定める独立役員の独立性に関する事項を参考として、ヒーハイストの経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力・資質を有する人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査室からの各種報告を受けるとともに、必要に応じて監査役等との連携を図ることで経営の監督を行う役割を担っております。
社外監査役は、独立性を持った中立的視点から、取締役会及びその他の重要な会議における取締役の職務執行等に対する意見表明を行っております。また、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。加えて、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １．専務取締役 尾崎文彦氏は、代表取締役社長 尾崎浩太氏の弟であります。
２．取締役 天野雅人氏は、社外取締役であります。
３．監査役 上條弘氏及び菅野浩正氏は、社外監査役であります。
４．取締役 尾崎浩太氏、尾崎文彦氏、福留弘人氏、菜花有三氏、佐々木宏行氏、天野雅人氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 荒井寿晃氏及び菅野浩正氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 上條弘氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．ヒーハイストでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を2010年７月１日より導入しております。
執行役員は４名で、専務取締役営業部長 尾崎文彦氏、常務取締役技術部門長 福留弘人氏、
取締役製造部長 菜花有三氏、取締役管理部長 佐々木宏行氏で構成されております。
ヒーハイストの社外取締役は１名であり、独立的な立場で業務監督及び業務改善の助言等を行っております。また、社外監査役は２名であり、独立的な立場で監査及び業務改善の助言等を行っております。社外取締役及び社外監査役は取締役会及びその他重要な会議に参加し、取締役及び執行役員などからの報告に対して意見を述べております。
(a) 会社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役天野雅人氏及び社外監査役上條弘並びに菅野浩正の両氏とヒーハイストは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(b) 社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役天野雅人氏及び社外監査役上條弘並びに菅野浩正の両氏は、それぞれ、会社経営及び財務会計に関する知見を有しており経営会議、取締役会等においてヒーハイストに対して有益な指摘・助言を行い充分な監査機能を発揮しております。また、社外取締役天野雅人氏及び社外監査役上條弘並びに菅野浩正の両氏は、いずれも取引所制定の有価証券上場規程による独立役員の要件を満たしており、東京証券取引所に対する独立役員の届出を行っており、社外取締役及び社外監査役としての独立性は確保されております。
(c) 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するヒーハイストの考え方
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては証券取引所の定める独立役員の独立性に関する事項を参考として、ヒーハイストの経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力・資質を有する人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
ヒーハイストの社外取締役による監督、及び社外監査役による監査役監査は、独立性を持った中立的視点から、取締役会及びその他の重要な会議における取締役の職務執行等に対する意見表明を行っております。また、社外監査役は内部監査室から定期的に報告を受け、一緒に監査方針を決め、監査を実施しており、会計監査人とも定期的に情報交換しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １．専務取締役 尾崎文彦氏は、代表取締役社長 尾崎浩太氏の弟であります。
２．取締役 天野雅人氏は、社外取締役であります。
３．監査役 上條弘氏及び菅野浩正氏は、社外監査役であります。
４．取締役 尾崎浩太氏、尾崎文彦氏、福留弘人氏、菜花有三氏、佐々木宏行氏、天野雅人氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 荒井寿晃氏及び菅野浩正氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 上條弘氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．ヒーハイストでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を2010年７月１日より導入しております。
執行役員は４名で、専務取締役営業部長 尾崎文彦氏、常務取締役生産技術部長 福留弘人氏、
取締役製造部長 菜花有三氏、取締役管理部長 佐々木宏行氏で構成されております。
ヒーハイストの社外取締役は１名であり、独立的な立場で業務監督及び業務改善の助言等を行っております。また、社外監査役は２名であり、独立的な立場で監査及び業務改善の助言等を行っております。社外取締役及び社外監査役は取締役会及びその他重要な会議に参加し、取締役及び執行役員などからの報告に対して意見を述べております。
(a) 会社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役天野雅人氏及び社外監査役上條弘並びに菅野浩正の両氏とヒーハイストは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(b) 社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役天野雅人氏及び社外監査役上條弘並びに菅野浩正の両氏は、それぞれ、会社経営及び財務会計に関する知見を有しており経営会議、取締役会等においてヒーハイストに対して有益な指摘・助言を行い充分な監査機能を発揮しております。また、社外取締役天野雅人氏及び社外監査役上條弘並びに菅野浩正の両氏は、いずれも取引所制定の有価証券上場規程による独立役員の要件を満たしており、東京証券取引所に対する独立役員の届出を行っており、社外取締役及び社外監査役としての独立性は確保されております。
(c) 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するヒーハイストの考え方
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては証券取引所の定める独立役員の独立性に関する事項を参考として、ヒーハイストの経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力・資質を有する人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内
部統制部門との関係
ヒーハイストの社外取締役による監督、及び社外監査役による監査役監査は、独立性を持った中立的視点から、取締役会及びその他の重要な会議における取締役の職務執行等に対する意見表明を行っております。また、社外監査役は内部監査室から定期的に報告を受け、一緒に監査方針を決め、監査を実施しており、会計監査人とも定期的に情報交換しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １．専務取締役 尾崎文彦氏は、代表取締役社長 尾崎浩太氏の弟であります。
２．取締役 天野雅人氏は、社外取締役であります。
３．監査役 上條弘氏及び菅野浩正氏は、社外監査役であります。
４．取締役 尾崎浩太氏、尾崎文彦氏、福留弘人氏、菜花有三氏、佐々木宏行氏、天野雅人氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 荒井寿晃氏及び菅野浩正氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 上條弘氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．ヒーハイストでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を2010年７月１日より導入しております。
執行役員は４名で、専務取締役営業部長 尾崎文彦氏、常務取締役技術部長 福留弘人氏、取締役製造部長 菜花有三氏、取締役管理部長 佐々木宏行氏で構成されております。
ヒーハイストの社外取締役は１名であり、独立的な立場で業務監督及び業務改善の助言等を行っております。また、社外監査役は２名であり、独立的な立場で監査及び業務改善の助言等を行っております。社外取締役及び社外監査役は取締役会及びその他重要な会議に参加し、取締役及び執行役員などからの報告に対して意見を述べております。
(a) 会社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役天野雅人氏及び社外監査役上條弘並びに菅野浩正の両氏とヒーハイストは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(b) 社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役天野雅人氏及び社外監査役上條弘並びに菅野浩正の両氏は、それぞれ、会社経営及び財務会計に関する知見を有しており経営会議、取締役会等においてヒーハイストに対して有益な指摘・助言を行い充分な監査機能を発揮しております。また、社外取締役天野雅人氏及び社外監査役上條弘並びに菅野浩正の両氏は、いずれも取引所制定の有価証券上場規程による独立役員の要件を満たしており、東京証券取引所に対する独立役員の届出を行っており、社外取締役及び社外監査役としての独立性は確保されております。
(c) 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するヒーハイストの考え方
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては証券取引所の定める独立役員の独立性に関する事項を参考として、ヒーハイストの経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力・資質を有する人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内
部統制部門との関係
ヒーハイストの社外取締役による監督、及び社外監査役による監査役監査は、独立性を持った中立的視点から、取締役会及びその他の重要な会議における取締役の職務執行等に対する意見表明を行っております。また、社外監査役は内部監査室から定期的に報告を受け、一緒に監査方針を決め、監査を実施しており、会計監査人とも定期的に情報交換しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １．専務取締役 尾崎文彦氏は、代表取締役社長 尾崎浩太氏の弟であります。
２．取締役 天野雅人氏は、社外取締役であります。
３．監査役 上條弘氏及び菅野浩正氏は、社外監査役であります。
４．取締役 尾崎浩太氏、尾崎文彦氏、福留弘人氏、菜花有三氏、天野雅人氏の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 荒井寿晃氏及び菅野浩正氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 上條弘氏の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．ヒーハイストでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を2010年７月１日より導入しております。
執行役員は４名で、専務取締役営業部長 尾崎文彦氏、常務取締役技術部長 福留弘人氏、取締役製造部長 菜花有三氏、管理部長 佐々木宏行氏で構成されております。
ヒーハイストの社外取締役は１名であり、独立的な立場で業務監督及び業務改善の助言等を行っております。また、社外監査役は２名であり、独立的な立場で監査及び業務改善の助言等を行っております。社外取締役及び社外監査役は取締役会及びその他重要な会議に参加し、取締役及び執行役員などからの報告に対して意見を述べております。
(a) 会社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役天野雅人氏及び社外監査役上條弘並びに菅野浩正の両氏とヒーハイストは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(b) 社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役天野雅人氏及び社外監査役上條弘並びに菅野浩正の両氏は、それぞれ、会社経営及び財務会計に関する知見を有しており経営会議、取締役会等においてヒーハイストに対して有益な指摘・助言を行い充分な監査機能を発揮しております。また、社外取締役天野雅人氏及び社外監査役上條弘並びに菅野浩正の両氏は、いずれも取引所制定の有価証券上場規程による独立役員の要件を満たしており、東京証券取引所に対する独立役員の届出を行っており、社外取締役及び社外監査役としての独立性は確保されております。
(c) 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するヒーハイストの考え方
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては証券取引所の定める独立役員の独立性に関する事項を参考として、ヒーハイストの経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力・資質を有する人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内
部統制部門との関係
ヒーハイストの社外取締役による監督、及び社外監査役による監査役監査は、独立性を持った中立的視点から、取締役会及びその他の重要な会議における取締役の職務執行等に対する意見表明を行っております。また、社外監査役は内部監査室から定期的に報告を受け、一緒に監査方針を決め、監査を実施しており、会計監査人とも定期的に情報交換しております。
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
尾崎 浩太 |
昭和40年２月26日生 |
|
(注)４ |
1,123 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業部長 |
尾崎 文彦 |
昭和44年８月２日生 |
|
(注)４ |
1,021 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
技術部長 |
福留 弘人 |
昭和42年１月29日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
製造部長 |
菜花 有三 |
昭和32年４月21日生 |
|
(注)４ |
18 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
天野 雅人 |
昭和43年３月31日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
荒井 寿晃 |
昭和46年５月１日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
上條 弘 |
昭和27年１月30日生 |
|
(注)６ |
― |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
菅野 浩正 |
昭和28年９月９日生 |
|
(注)５ |
10 |
||||||||||||||||||
|
計 |
2,185 |
|||||||||||||||||||||||
(注) １．専務取締役 尾崎文彦氏は、代表取締役社長 尾崎浩太氏の弟であります。
２．取締役 天野雅人氏は、社外取締役であります。
３．監査役 上條弘氏及び菅野浩正氏は、社外監査役であります。
４．取締役 尾崎浩太氏、尾崎文彦氏、福留弘人氏、菜花有三氏、天野雅人氏の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 荒井寿晃氏及び菅野浩正氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 上條弘氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．ヒーハイストでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を平成22年７月１日より導入しております。
執行役員は４名で、専務取締役営業部長 尾崎文彦氏、常務取締役技術部長 福留弘人氏、取締役製造部長 菜花有三氏、管理部長 佐々木宏行氏で構成されております。
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
尾崎 浩太 |
昭和40年２月26日生 |
昭和63年５月 |
ヒーハイスト取締役 |
(注)４ |
1,123 |
|
平成12年８月 |
取締役総務部長 |
||||||
|
平成13年７月 |
専務取締役総務部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
専務取締役管理部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
専務取締役管理部担当 |
||||||
|
平成17年４月 |
代表取締役社長管理部担当(現任) |
||||||
|
専務取締役 |
営業部長 |
尾崎 文彦 |
昭和44年８月２日生 |
平成９年２月 |
ヒーハイスト入社 |
(注)４ |
1,021 |
|
平成14年３月 |
製造部課長 |
||||||
|
平成17年11月 |
製造部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
取締役製造部長 |
||||||
|
平成19年４月 平成21年６月 |
取締役営業部長 専務取締役営業部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
専務取締役兼執行役員営業部長(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
技術部長 |
福留 弘人 |
昭和42年１月29日生 |
平成３年４月 |
帝国ピストンリング株式会社（現ＴＰＲ株式会社）入社 |
(注)４ |
7 |
|
平成18年10月 |
同社退社 |
||||||
|
平成18年11月 |
ヒーハイスト技術顧問 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役製造部担当兼執行役員技術部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
常務取締役製造部担当兼執行役員技術部長兼ＰＭＯ |
||||||
|
平成29年６月 |
常務取締役兼執行役員技術部長兼ＰＭＯ(現任) |
||||||
|
取締役 |
製造部長 |
菜花 有三 |
昭和32年４月21日生 |
昭和51年４月 |
ヒーハイスト入社製造部配属 |
(注)５ |
18 |
|
平成14年４月 |
営業業務部営業第２課長 |
||||||
|
平成20年12月 |
製造部次長 |
||||||
|
平成22年４月 |
製造部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
執行役員製造部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役兼執行役員製造部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
天野 雅人 |
昭和43年３月31日生 |
平成８年９月 |
株式会社フリーベアコーポレーション入社 |
(注)４ |
2 |
|
平成15年11月 |
同社取締役東京支店長 |
||||||
|
平成19年12月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成23年11月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成25年12月 |
株式会社フォーサイトコーポレーション取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ヒーハイスト取締役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
荒井 寿晃 |
昭和46年５月１日生 |
平成13年２月 |
ヒーハイスト入社 |
(注)６ |
4 |
|
平成22年７月 |
管理部経理課長 |
||||||
|
平成27年６月 |
常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
上條 弘 |
昭和27年１月30日生 |
昭和49年４月 |
株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 |
(注)７ |
― |
|
平成２年２月 |
株式会社エニックス(現株式会社スクウェア・エニックス)入社 |
||||||
|
平成２年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成６年10月 |
東京リスクマチック株式会社入社 |
||||||
|
平成７年７月 |
日本合同ファイナンス株式会社 |
||||||
|
平成24年１月 |
同社退社 |
||||||
|
平成24年６月 |
ヒーハイスト監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
菅野 浩正 |
昭和28年９月９日生 |
昭和51年４月 |
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 |
(注)６ |
10 |
|
平成13年６月 |
同社企業開発第三部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
株式会社新光総合研究所（現株式会社みずほ証券リサーチ＆コンサルティング）ＩＲ第二部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
同社ＩＲコンサルティング部長 |
||||||
|
平成22年９月 |
みずほ証券株式会社 国内営業部門ビジネス開発部 シニアマネージャー |
||||||
|
平成25年２月 |
株式会社マイスター６０ 企業開発部長（現任） |
||||||
|
平成25年３月 |
日本ガーター株式会社(現ワイエイシイガーター株式会社)社外監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
ヒーハイスト監査役(現任) |
||||||
|
平成27年11月 |
レイ法律事務所顧問（現任） |
||||||
|
計 |
2,185 |
||||||
(注) １．専務取締役 尾崎文彦は、代表取締役社長 尾崎浩太の弟であります。
２．取締役 天野雅人は、社外取締役であります。
３．監査役 上條弘及び菅野浩正は、社外監査役であります。
４．取締役 尾崎浩太、尾崎文彦、福留弘人、天野雅人の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 菜花有三の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 荒井寿晃及び菅野浩正の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 上條弘の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．ヒーハイストでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を平成22年７月１日より導入しております。
執行役員は４名で、専務取締役営業部長 尾崎文彦、常務取締役技術部長 福留弘人、取締役製造部長 菜花有三、管理部長 佐々木宏行で構成されております。
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | ― | 尾 崎 浩 太 | 昭和40年２月26日生 | 昭和63年５月 | ヒーハイスト取締役 | (注)４ | 1,123 |
平成12年８月 | 取締役総務部長 | ||||||
平成13年７月 | 専務取締役総務部長 | ||||||
平成14年４月 | 専務取締役管理部長 | ||||||
平成15年４月 | 専務取締役管理部担当 | ||||||
平成17年４月 | 代表取締役社長管理部担当兼技術部担当 | ||||||
専務取締役 | 営業部長 | 尾 崎 文 彦 | 昭和44年８月２日生 | 平成９年２月 | ヒーハイスト入社 | (注)４ | 1,021 |
平成14年３月 | 製造部課長 | ||||||
平成17年11月 | 製造部長 | ||||||
平成18年６月 | 取締役製造部長 | ||||||
平成19年４月 平成21年６月 | 取締役営業部長 専務取締役営業部長 | ||||||
平成22年７月 | 専務取締役兼執行役員営業部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 技術部長 | 福 留 弘 人 | 昭和42年１月29日生 | 平成３年４月 | 帝国ピストンリング株式会社（現ＴＰＲ株式会社）入社 | (注)４ | 7 |
平成18年10月 | 同社退社 | ||||||
平成18年11月 | ヒーハイスト技術顧問 | ||||||
平成24年６月 | 取締役製造部担当兼執行役員技術部長 | ||||||
平成27年１月 | 常務取締役製造部担当兼執行役員技術部長兼ＰＭＯ(現任) | ||||||
取締役 | ― | 天 野 雅 人 | 昭和43年３月31日生 | 平成８年９月 | 株式会社フリーベアコーポレーション入社 | (注)４ | 1 |
平成15年11月 | 同社取締役東京支店長 | ||||||
平成19年12月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成23年11月 | 同社代表取締役社長（現任） | ||||||
平成25年12月 | 株式会社フォーサイトコーポレーション取締役（現任） | ||||||
平成27年６月 | ヒーハイスト取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 | ― | 荒 井 寿 晃 | 昭和46年５月１日生 | 平成13年２月 | ヒーハイスト入社 | (注)５ | 4 |
平成22年７月 | 管理部経理課長 | ||||||
平成27年６月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 上 條 弘 | 昭和27年１月30日生 | 昭和49年４月 | 株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)６ | ― |
平成２年２月 | 株式会社エニックス(現株式会社スクウェア・エニックス)入社 | ||||||
平成２年６月 | 同社取締役 | ||||||
平成６年10月 | 東京リスクマチック株式会社入社 | ||||||
平成７年７月 | 日本合同ファイナンス株式会社 | ||||||
平成24年１月 | 同社退社 | ||||||
平成24年６月 | ヒーハイスト監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 菅 野 浩 正 | 昭和28年９月９日生 | 昭和51年４月 | 新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 | (注)５ | 10 |
平成13年６月 | 同社企業開発第三部長 | ||||||
平成17年４月 | 株式会社新光総合研究所（現株式会社みずほ証券リサーチ＆コンサルティング）ＩＲ第二部長 | ||||||
平成21年１月 | 同社ＩＲコンサルティング部長 | ||||||
平成22年９月 | みずほ証券株式会社 国内営業部門ビジネス開発部 シニアマネージャー | ||||||
平成25年２月 | 株式会社マイスター６０ 企業開発部長（現任） | ||||||
平成25年３月 | 日本ガーター株式会社(現ワイエイシイガーター株式会社)社外監査役 | ||||||
平成27年６月 | ヒーハイスト監査役(現任) | ||||||
計 | 2,166 | ||||||
(注) １．専務取締役 尾崎文彦は、代表取締役社長 尾崎浩太の弟であります。
２．取締役 天野雅人は、社外取締役であります。
３．監査役 上條弘及び菅野浩正は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 荒井寿晃及び菅野浩正の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 上條弘の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．ヒーハイストでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を平成22年７月１日より導入しております。
執行役員は４名で、専務取締役営業部長 尾崎文彦、常務取締役技術部長 福留弘人、製造部長 菜花有三、管理部長 佐々木宏行で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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