アマノ(6436)の株価チャート アマノ(6436)の業績 親会社と関係会社
①役員の一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25％）
(注) １ 取締役大森通伸、渡邉寿美恵及び田村恵子は、社外取締役であります。
２ 監査役中家華江及び永川尚文は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、中家華江は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、北見智徳は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、井原邦弘及び永川尚文は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ アマノでは、経営と業務執行に関する機能と責任を明確化し、意思決定の迅速化と効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員の陣容は次のとおりであります。
※印の各氏は、取締役を兼務しております。
６ アマノは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
※ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、補欠監査役の効力を有する期間は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。
アマノは、専門的な知識や経験、能力等をアマノの経営及び監査体制強化に活かしていただくことを目的に社外取締役を３名、社外監査役を２名、それぞれ選任しております。当該社外取締役及び社外監査役とアマノとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、定例及び臨時取締役会に出席し、公正な意見の表明を行い取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、社外取締役は「指名・報酬委員会」において、役員の指名及び報酬等に関する事項など重要な事項について、代表取締役とともに審議を行います。
なお、社外取締役３名及び社外監査役２名を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届出ております。
社外取締役 大森通伸氏は、財務省出身としての専門的な知識・経験等を有していることから、アマノの経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 渡邉寿美恵氏は、上場会社の経営陣としての経験を有しており、また、ダイバーシティ担当としての豊富な経験を活かし、アマノの経営並びに女性活躍推進に関して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。なお、出身元である第一生命保険(株)はアマノの株主であり、また、アマノと保険契約等の取引がございますが、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 田村恵子氏は、農中信託銀行(株)の監査役及びKHネオケム(株)の取締役(監査等委員)を兼務しております。弁護士としての専門的な知識・経験を有しており、また、上場企業の監査役・監査等委員を歴任するなど幅広い経験を有していることから、アマノの経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役 中家華江氏は、公認会計士・税理士中家会計事務所代表及び橘有限責任監査法人パートナーを兼務しております。公認会計士、税理士としての専門的な知識・経験等を有していることから、アマノの経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役 永川尚文氏は、学校法人富士見丘学園の理事長を兼務しております。学校法人の理事長としての幅広い知識・経営経験等を有しており、アマノの監査体制の強化に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役及び社外監査役について、当該候補者及び二親等以内の親族が現在又は過去10年において次の各項目に該当しない場合、独立性があると判断いたします。
1.アマノの主要取引先(注1)又はその業務執行者
2.アマノから役員報酬以外に多額の金銭等(注2)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
3.アマノ又はアマノ子会社の業務執行者
4.アマノの子会社の業務執行者でない取締役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
5.アマノの主要株主(注3)又はその業務執行者
6.就任の前10年内のいずれかの時においてアマノ又はその子会社の取締役又は監査役であったことがある者
（注）1. 直近事業年度における年間取引額がアマノ及び当該取引先の連結売上高の2％を超える場合をいう。
2. 直近事業年度における実績が年間1,000万円を超える場合をいう。
3. アマノの議決権の10％以上を保有する株主をいう。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役による監査役監査については、監査役会で社外監査役に情報共有されており、また、監査結果については、必要に応じて常勤監査役より代表取締役や取締役会に報告されております。
会計監査については、四半期毎の決算取締役会開催日に社外取締役、社外監査役、常勤監査役及び監査法人による監査報告会を開催し、情報共有の場を設けております。
内部監査については、内部監査部と社外取締役、社外監査役及び常勤監査役による会議を年２回開催し、内部監査の状況を共有しております。
④責任限定契約の内容の概要
アマノは会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなかったときは、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。
⑤役員等賠償責任保険契約の内容の概要
1.被保険者の範囲
アマノ及びアマノの全ての子会社の取締役及び監査役。
2.保険契約の内容の概要
被保険者が1.の会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や、訴訟費用等を補償するもの。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じている。保険料は全額アマノ及びアマノの子会社が負担する。
該当事項はありません。
①役員の一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25％）
(注) １ 取締役大森通伸、渡邉寿美恵及び田村恵子は、社外取締役であります。
２ 監査役中家華江及び永川尚文は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、中家華江は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、北見智徳は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、井原邦弘及び永川尚文は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ アマノでは、経営と業務執行に関する機能と責任を明確化し、意思決定の迅速化と効率化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員の陣容は次のとおりであります。
※印の各氏は、取締役を兼務しております。
６ アマノは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
※ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、補欠監査役の効力を有する期間は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。
アマノは、専門的な知識や経験、能力等をアマノの経営及び監査体制強化に活かして頂くことを目的に社外取締役を３名、社外監査役を２名、それぞれ選任しております。当該社外取締役及び社外監査役とアマノとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、定例及び臨時取締役会に出席し、公正な意見の表明を行い取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、社外取締役は「指名・報酬委員会」において、役員の指名及び報酬等に関する事項など重要な事項について、代表取締役とともに審議を行います。
なお、社外取締役３名及び社外監査役２名を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届出ております。
社外取締役 大森通伸氏は、財務省出身としての専門的な知識・経験等を有していることから、アマノの経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 渡邉寿美恵氏は、上場会社の経営陣としての経験を有しており、また、ダイバーシティ担当としての豊富な経験を活かし、アマノの経営並びに女性活躍推進に関して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。なお、出身元である第一生命保険(株)はアマノの株主であり、また、アマノと保険契約等の取引がございますが、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 田村恵子氏は、農中信託銀行(株)の監査役及びKHネオケム(株)の取締役(監査等委員)を兼務しております。弁護士としての専門的な知識・経験を有しており、また、上場企業の監査役・監査等委員を歴任するなど幅広い経験を有していることから、アマノの経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役 中家華江氏は、公認会計士・税理士中家会計事務所代表及び橘有限責任監査法人パートナーを兼務しております。公認会計士、税理士としての専門的な知識・経験等を有していることから、アマノの経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役 永川尚文氏は、学校法人富士見丘学園の理事長を兼務しております。学校法人の理事長としての幅広い知識・経営経験等を有しており、アマノの監査体制の強化に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役及び社外監査役について、当該候補者及び二親等以内の親族が現在又は過去10年において次の各項目に該当しない場合、独立性があると判断いたします。
1.アマノの主要取引先(注1)又はその業務執行者
2.アマノから役員報酬以外に多額の金銭等(注2)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
3.アマノ又はアマノ子会社の業務執行者
4.アマノの子会社の業務執行者でない取締役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
5.アマノの主要株主(注3)又はその業務執行者
6.就任の前10年内のいずれかの時においてアマノ又はその子会社の取締役又は監査役であったことがある者
（注）1. 直近事業年度における年間取引額がアマノおよび当該取引先の連結売上高の2％を超える場合をいう。
2. 直近事業年度における実績が年間1,000万円を超える場合をいう。
3. アマノの議決権の10％以上を保有する株主をいう。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役による監査役監査については、監査役会で社外監査役に情報共有されており、また、監査結果については、必要に応じて常勤監査役より代表取締役や取締役会に報告されております。
会計監査については、四半期毎の決算取締役会開催日に社外取締役、社外監査役、常勤監査役及び監査法人による監査報告会を開催し、情報共有の場を設けております。
内部監査については、内部監査部と社外取締役、社外監査役及び常勤監査役による会議を年２回開催し、内部監査の状況を共有しております。
④責任限定契約の内容の概要
アマノは会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなかったときは、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。
⑤役員等賠償責任保険契約の内容の概要
1.被保険者の範囲
アマノおよびアマノのすべての子会社の取締役および監査役。
2.保険契約の内容の概要
被保険者が1.の会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や、訴訟費用等を補償するもの。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じている。保険料は全額アマノおよびアマノの子会社が負担する。
該当事項はありません。
①役員の一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
(注) １ 取締役川島清嘉、大森通伸及び渡邉寿美恵は、社外取締役であります。
２ 監査役中家華江及び永川尚文は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、永川尚文は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、中家華江は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、森田正彦及び北見智徳は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ アマノでは、経営と業務執行に関する機能と責任を明確化し、意思決定の迅速化と効率化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員の陣容は次のとおりであります。
※印の各氏は、取締役を兼務しております。
６ アマノは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
※ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、補欠監査役の効力を有する期間は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。
アマノは、専門的な知識や経験、能力等をアマノの経営及び監査体制強化に活かして頂くことを目的に社外取締役を３名、社外監査役を２名、それぞれ選任しております。当該社外取締役及び社外監査役とアマノとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、定例及び臨時取締役会に出席し、公正な意見の表明を行い取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、社外取締役は「指名・報酬委員会」において、役員の指名及び報酬等に関する事項など重要な事項について、代表取締役とともに審議を行います。
なお、社外取締役３名及び社外監査役２名を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届出ております。
社外取締役 川島清嘉氏は、学校法人神奈川学園の理事を兼務しております。弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、また、教育機関における重職の歴任や、上場会社の社外取締役としての幅広い経験を有していることから、アマノの経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 大森通伸氏は、財務省出身としての専門的な知識・経験等を有していることから、アマノの経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 渡邉寿美恵氏は、上場会社の経営陣としての経験を有しており、また、ダイバーシティ担当としての豊富な経験を活かし、アマノの経営並びに女性活躍推進に関して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。なお、出身元である第一生命保険(株)はアマノの株主であり、また、アマノと保険契約等の取引がございますが、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役 中家華江氏は、公認会計士・税理士中家会計事務所代表及び橘有限責任監査法人パートナーを兼務しております。公認会計士、税理士としての専門的な知識・経験等を有していることから、アマノの経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役 永川尚文氏は、学校法人富士見丘学園の理事長を兼務しております。学校法人の理事長としての幅広い知識・経営経験等を有しており、アマノの監査体制の強化に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役及び社外監査役について、当該候補者及び二親等以内の親族が現在又は過去10年において次の各項目に該当しない場合、独立性があると判断いたします。
1.アマノの主要取引先(注1)又はその業務執行者
2.アマノから役員報酬以外に多額の金銭等(注2)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
3.アマノ又はアマノ子会社の業務執行者
4.アマノの子会社の業務執行者でない取締役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
5.アマノの主要株主(注3)又はその業務執行者
6.就任の前10年内のいずれかの時においてアマノ又はその子会社の取締役又は監査役であったことがある者
（注）1. 直近事業年度における年間取引額がアマノおよび当該取引先の連結売上高の2％を超える場合をいう。
2. 直近事業年度における実績が年間1,000万円を超える場合をいう。
3. アマノの議決権の10％以上を保有する株主をいう。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役による監査役監査については、監査役会で社外監査役に情報共有されており、また、監査結果については、必要に応じて常勤監査役より代表取締役や取締役会に報告されております。
会計監査については、四半期毎の決算取締役会開催日に社外取締役、社外監査役、常勤監査役及び監査法人による監査報告会を開催し、情報共有の場を設けております。
内部監査については、内部監査部と社外取締役、社外監査役及び常勤監査役による会議を年２回開催し、内部監査の状況を共有しております。
④責任限定契約の内容の概要
アマノは会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなかったときは、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。
⑤役員等賠償責任保険契約の内容の概要
1.被保険者の範囲
アマノおよびアマノのすべての子会社の取締役および監査役。
2.保険契約の内容の概要
被保険者が1.の会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や、訴訟費用等を補償するもの。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じている。保険料は全額アマノおよびアマノの子会社が負担する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員の一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
(注) １ 取締役川島清嘉、大森通伸及び渡邉寿美恵は、社外取締役であります。
２ 監査役中家華江及び永川尚文は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、森田正彦及び笹谷康博は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、永川尚文は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、中家華江は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ アマノでは、経営と業務執行に関する機能と責任を明確化し、意思決定の迅速化と効率化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員の陣容は次のとおりであります。
※印の各氏は、取締役を兼務しております。
６ アマノは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
※ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、補欠監査役の効力を有する期間は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。
アマノは、専門的な知識や経験、能力等をアマノの経営及び監査体制強化に活かして頂くことを目的に社外取締役を３名、社外監査役を２名、それぞれ選任しております。当該社外取締役及び社外監査役とアマノとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、定例及び臨時取締役会に出席し、公正な意見の表明を行い取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、社外取締役は「指名・報酬委員会」において、役員の指名及び報酬等に関する事項など重要な事項について、代表取締役とともに審議を行います。
なお、社外取締役３名及び社外監査役２名を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届出ております。
社外取締役 川島清嘉氏は、富士古河E&C(株)の取締役及び学校法人神奈川学園の理事を兼務しております。弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、また、教育機関における重職の歴任や、上場会社の社外取締役としての幅広い経験を有していることから、アマノの経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 大森通伸氏は、(株)日本信用情報機構の取締役を兼務しております。財務省出身としての専門的な知識・経験等を有していることから、アマノの経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 渡邉寿美恵氏は、上場会社の経営陣としての経験を有しており、また、ダイバーシティ担当としての豊富な経験を活かし、アマノの経営並びに女性活躍推進に関して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。なお、出身元である第一生命保険(株)はアマノの株主であり、また、アマノと保険契約等の取引がございますが、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役 中家華江氏は、公認会計士・税理士中家会計事務所代表及び橘有限責任監査法人パートナーを兼務しております。公認会計士、税理士としての専門的な知識・経験等を有していることから、アマノの経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役 永川尚文氏は、学校法人富士見丘学園の理事長を兼務しております。学校法人の理事長としての幅広い知識・経営経験等を有しており、アマノの監査体制の強化に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役及び社外監査役について、当該候補者及び二親等以内の親族が現在又は過去10年において次の各項目に該当しない場合、独立性があると判断いたします。
1.アマノの主要取引先(注1)又はその業務執行者
2.アマノから役員報酬以外に多額の金銭等(注2)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
3.アマノ又はアマノ子会社の業務執行者
4.アマノの子会社の業務執行者でない取締役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
5.アマノの主要株主(注3)又はその業務執行者
6.就任の前10年内のいずれかの時においてアマノ又はその子会社の取締役又は監査役であったことがある者
（注）1. 直近事業年度における年間取引額がアマノおよび当該取引先の連結売上高の2％を超える場合をいう。
2. 直近事業年度における実績が年間1,000万円を超える場合をいう。
3. アマノの議決権の10％以上を保有する株主をいう。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役による監査役監査については、監査役会で社外監査役に情報共有されており、また、監査結果については、必要に応じて常勤監査役より代表取締役や取締役会に報告されております。
会計監査については、四半期毎の決算取締役会開催日に社外取締役、社外監査役、常勤監査役及び監査法人による監査報告会を開催し、情報共有の場を設けております。
内部監査については、内部監査部と社外取締役、社外監査役及び常勤監査役による会議を年２回開催し、内部監査の状況を共有しております。
④責任限定契約の内容の概要
アマノは会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなかったときは、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。
⑤役員等賠償責任保険契約の内容の概要
1.被保険者の範囲
アマノおよびアマノのすべての子会社の取締役および監査役。
2.保険契約の内容の概要
被保険者が1.の会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や、訴訟費用等を補償するもの。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じている。保険料は全額アマノおよびアマノの子会社が負担する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員の一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
(注) １ 取締役川島清嘉、大森通伸及び渡邉寿美恵は、社外取締役であります。
２ 監査役中家華江及び永川尚文は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、中家華江は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、森田正彦及び笹谷康博は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、永川尚文は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ アマノでは、経営と業務執行に関する機能と責任を明確化し、意思決定の迅速化と効率化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員の陣容は次のとおりであります。
※印の各氏は、取締役を兼務しております。
６ アマノは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
※ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、補欠監査役の効力を有する期間は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。
アマノは、専門的な知識や経験、能力等をアマノの経営及び監査体制強化に活かして頂くことを目的に社外取締役を３名、社外監査役を２名、それぞれ選任しております。当該社外取締役及び社外監査役とアマノとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、定例及び臨時取締役会に出席し、公正な意見の表明を行い取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、社外取締役は「指名・報酬委員会」において、役員の指名及び報酬等に関する事項など重要な事項について、代表取締役とともに審議を行います。
なお、社外取締役３名及び社外監査役２名を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届出ております。
社外取締役 川島清嘉氏は、富士古河E&C(株)の取締役及び学校法人神奈川学園の理事を兼務しております。弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、また、他の上場会社の社外取締役を務めるなど幅広い経験も有していることから、アマノの経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 大森通伸氏は、(株)日本信用情報機構の取締役を兼務しております。財務省出身としての専門的な知識・経験等を有していることから、アマノの経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 渡邉寿美恵氏は、第一生命チャレンジド(株)の取締役を兼務しております。第一生命保険(株)の執行役員等を歴任するなど専門的な知識・経験等を有しており、また、ダイバーシティ担当としての豊富な経験を活かし、アマノの経営並びに女性活躍推進に関して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。なお、出身元である第一生命保険(株)はアマノの株主であり、また、アマノと保険契約等の取引がございますが、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役 中家華江氏は、公認会計士・税理士中家会計事務所代表及び橘有限責任監査法人パートナーを兼務しております。公認会計士、税理士としての専門的な知識・経験等を有していることから、アマノの経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役 永川尚文氏は、学校法人富士見丘学園の理事長を兼務しております。学校法人の理事長としての幅広い知識・経営経験等を有しており、アマノの監査体制の強化に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役及び社外監査役について、当該候補者及び二親等以内の親族が現在又は過去10年において次の各項目に該当しない場合、独立性があると判断いたします。
1.アマノの主要取引先(注1)又はその業務執行者
2.アマノから役員報酬以外に多額の金銭等(注2)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
3.アマノ又はアマノ子会社の業務執行者
4.アマノの子会社の業務執行者でない取締役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
5.アマノの主要株主(注3)又はその業務執行者
6.就任の前10年内のいずれかの時においてアマノ又はその子会社の取締役又は監査役であったことがある者
（注）1. 直近事業年度における年間取引額がアマノおよび当該取引先の連結売上高の2％を超える場合をいう。
2. 直近事業年度における実績が年間1,000万円を超える場合をいう。
3. アマノの議決権の10％以上を保有する株主をいう。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役による監査役監査については、監査役会で社外監査役に情報共有されており、また、監査結果については、必要に応じて常勤監査役より代表取締役や取締役会に報告されております。
会計監査については、四半期毎の決算取締役会開催日に社外取締役、社外監査役、常勤監査役及び監査法人による監査報告会を開催し、情報共有の場を設けております。
内部監査については、内部監査部と社外取締役、社外監査役及び常勤監査役による会議を年２回開催し、内部監査の状況を共有しております。
④責任限定契約の内容の概要
アマノは会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなかったときは、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。
⑤役員等賠償責任保険契約の内容の概要
1.被保険者の範囲
アマノおよびアマノのすべての子会社の取締役および監査役。
2.保険契約の内容の概要
被保険者が1.の会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や、訴訟費用等を補償するもの。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じている。保険料は全額アマノおよびアマノの子会社が負担する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員の一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
(注) １ 取締役川島清嘉、大森通伸及び渡邉寿美恵は、社外取締役であります。
２ 監査役中家華江及び永川尚文は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、中家華江は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、森田正彦及び笹谷康博は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、永川尚文は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ アマノでは、経営と業務執行に関する機能と責任を明確化し、意思決定の迅速化と効率化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員の陣容は次のとおりであります。
※印の各氏は、取締役を兼務しております。
６ アマノは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
※ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、補欠監査役の効力を有する期間は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。
アマノは、専門的な知識や経験、能力等をアマノの経営及び監査体制強化に活かして頂くことを目的に社外取締役を３名、社外監査役を２名、それぞれ選任しております。当該社外取締役及び社外監査役とアマノとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、定例及び臨時取締役会に出席し、公正な意見の表明を行い取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、社外取締役及び社外監査役は「経営諮問会議」において、役員の指名及び報酬等に関する事項など重要な事項について、代表取締役とともに審議を行います。
なお、社外取締役３名及び社外監査役２名を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届出ております。
社外取締役 川島清嘉氏は、富士古河E&C(株)の取締役及び学校法人神奈川学園の理事を兼務しております。弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、また、他の上場会社の社外取締役を務めるなど幅広い経験も有していることから、アマノの経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 大森通伸氏は、(株)日本信用情報機構の取締役を兼務しております。財務省出身としての専門的な知識・経験等を有していることから、アマノの経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 渡邉寿美恵氏は、第一生命チャレンジド(株)の取締役を兼務しております。第一生命保険(株)の執行役員等を歴任するなど専門的な知識・経験等を有しており、また、ダイバーシティ担当としての豊富な経験を活かし、アマノの経営並びに女性活躍推進に関して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。なお、出身元である第一生命保険(株)はアマノの株主であり、また、アマノと保険契約等の取引がございますが、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役 中家華江氏は、公認会計士・税理士中家会計事務所代表及び橘有限責任監査法人パートナーを兼務しております。公認会計士、税理士としての専門的な知識・経験等を有していることから、アマノの経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役 永川尚文氏は、学校法人富士見丘学園の理事長を兼務しております。学校法人の理事長としての幅広い知識・経営経験等を有しており、アマノの監査体制の強化に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役及び社外監査役について、当該候補者及び二親等以内の親族が現在又は過去10年において次の各項目に該当しない場合、独立性があると判断いたします。
1.アマノの主要取引先(注1)又はその業務執行者
2.アマノから役員報酬以外に多額の金銭等(注2)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
3.アマノ又はアマノ子会社の業務執行者
4.アマノの子会社の業務執行者でない取締役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
5.アマノの主要株主(注3)又はその業務執行者
6.就任の前10年内のいずれかの時においてアマノ又はその子会社の取締役又は監査役であったことがある者
（注）1. 直近事業年度における年間取引額がアマノおよび当該取引先の連結売上高の2％を超える場合をいう。
2. 直近事業年度における実績が年間1,000万円を超える場合をいう。
3. アマノの議決権の10％以上を保有する株主をいう。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役による監査役監査については、監査役会で社外監査役に情報共有されており、また、監査結果については、必要に応じて常勤監査役より代表取締役や取締役会に報告されております。
会計監査については、四半期毎の決算取締役会開催日に社外取締役、社外監査役、常勤監査役及び監査法人による監査報告会を開催し、情報共有の場を設けております。
内部監査については、内部監査部と社外取締役、社外監査役及び常勤監査役による会議を年２回開催し、内部監査の状況を共有しております。
④責任限定契約の内容の概要
アマノは会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなかったときは、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。
⑤役員等賠償責任保険契約の内容の概要
1.被保険者の範囲
アマノおよびアマノのすべての子会社の取締役および監査役。
2.保険契約の内容の概要
被保険者が1.の会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や、訴訟費用等を補償するもの。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じている。保険料は全額アマノおよびアマノの子会社が負担する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員の一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
(注) １ 取締役岸勲、川島清嘉及び大森通伸は、社外取締役であります。
２ 監査役糸長丈秀及び中家華江は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、糸長丈秀は2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、中家華江は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、森田正彦及び笹谷康博は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ アマノでは、経営と業務執行に関する機能と責任を明確化し、意思決定の迅速化と効率化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員の陣容は次のとおりであります。
※印の各氏は、取締役を兼務しております。
６ アマノは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
※ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、補欠監査役の効力を有する期間は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。
アマノは、専門的な知識や経験、能力等をアマノの経営及び監査体制強化に活かして頂くことを目的に社外取締役を３名、社外監査役を２名、それぞれ選任しております。当該社外取締役及び社外監査役とアマノとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、定例及び臨時取締役会に出席し、公正な意見の表明を行い取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、社外取締役及び社外監査役は「経営諮問会議」において、役員の指名及び報酬等に関する事項など重要な事項について、代表取締役とともに審議を行います。
なお、社外取締役３名及び社外監査役１名を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届出ております。
社外取締役 岸勲氏は、岸公認会計士事務所所長及び日本公認会計士協会神奈川県会相談役を兼務しております。公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しており、また、公的な各種評価委員会の委員を歴任するなど幅広い経験も有していることから、アマノの経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 川島清嘉氏は、富士古河E&C(株)の取締役及び学校法人神奈川学園の理事を兼務しております。弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、また、他の上場会社の社外取締役を務めるなど幅広い経験も有していることから、アマノの経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 大森通伸氏は、(株)日本信用情報機構の取締役を兼務しております。財務省出身としての専門的な知識・経験等を有していることから、アマノの経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役 糸長丈秀氏は、相互住宅(株)の代表取締役会長及び小田急電鉄(株)の取締役を兼務しております。アマノの大株主である第一生命保険(株)の専務執行役員等を歴任するなど専門的な知識・経験等を有しており、また、アマノの大株主の出身者としての見地から、より広範な識見に基づいた意見・アドバイス等が期待できると考えております。なお、出身元である第一生命保険(株)はアマノと保険契約等の取引がございます。
社外監査役 中家華江氏は、公認会計士・税理士中家会計事務所代表及び橘有限責任監査法人パートナーを兼務しております。公認会計士、税理士としての専門的な知識・経験等を有していることから、アマノの経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役及び社外監査役について、当該候補者及び二親等以内の親族が現在又は過去10年において次の各項目に該当しない場合、独立性があると判断いたします。
1.アマノの主要取引先又はその業務執行者
2.アマノから役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
3.アマノ又はアマノ子会社の業務執行者
4.アマノの子会社の業務執行者でない取締役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
5.アマノの主要株主又はその業務執行者
6.就任の前10年内のいずれかの時においてアマノ又はその子会社の取締役又は監査役であったことがある者
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役による監査役監査については、監査役会で社外監査役に情報共有されており、また、監査結果については、必要に応じて常勤監査役より代表取締役や取締役会に報告されております。
会計監査については、四半期毎の決算取締役会開催日に社外取締役、社外監査役、常勤監査役及び監査法人による監査報告会を開催し、情報共有の場を設けております。
内部監査については、内部監査部と社外取締役、社外監査役及び常勤監査役による会議を年２回開催し、内部監査の状況を共有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員の一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
(注) １ 取締役岸勲、川島清嘉及び大森通伸は、社外取締役であります。
２ 監査役糸長丈秀及び中家華江は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、上野亨は2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、糸長丈秀は2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、野川文吾は2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、中家華江は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ アマノでは、経営と業務執行に関する機能と責任を明確化し、意思決定の迅速化と効率化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員の陣容は次のとおりであります。
※印の各氏は、取締役を兼務しております。
６ アマノは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
※ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、補欠監査役の効力を有する期間は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。
アマノは、専門的な知識や経験、能力等をアマノの経営及び監査体制強化に活かして頂くことを目的に社外取締役を３名、社外監査役を２名、それぞれ選任しております。当該社外取締役及び社外監査役とアマノとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、定例及び臨時取締役会に出席し、公正な意見の表明を行い取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、社外取締役及び社外監査役は「経営諮問会議」において、役員の指名及び報酬等に関する事項など重要な事項について、代表取締役とともに審議を行います。
なお、社外取締役３名及び社外監査役１名を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届出ております。
社外取締役 岸勲氏は、岸公認会計士事務所所長及び日本公認会計士協会神奈川県会相談役を兼務しております。公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しており、また、公的な各種評価委員会の委員を歴任するなど幅広い経験も有していることから、アマノの経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 川島清嘉氏は、富士古河E&C(株)の取締役、学校法人神奈川学園の理事及び(株)横浜インポートマートの監査役を兼務しております。弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、また、他の上場会社の社外取締役を務めるなど幅広い経験も有していることから、アマノの経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役 大森通伸氏は、三菱重工サーマルシステムズ(株)の顧問を兼務しております。財務省出身としての専門的な知識・経験等を有していることから、アマノの経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役 糸長丈秀氏は、相互住宅(株)の代表取締役社長を兼務しております。アマノの大株主である第一生命保険(株)の専務執行役員等を歴任するなど専門的な知識・経験等を有しており、また、アマノの大株主の出身者としての見地から、より広範な識見に基づいた意見・アドバイス等が期待できると考えております。なお、出身元である第一生命保険(株)はアマノと保険契約等の取引がございます。
社外監査役 中家華江氏は、公認会計士・税理士中家会計事務所代表及び橘有限責任監査法人パートナーを兼務しております。公認会計士、税理士としての専門的な知識・経験等を有していることから、アマノの経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、アマノとして一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役及び社外監査役について、当該候補者及び二親等以内の親族が現在又は過去10年において次の各項目に該当しない場合、独立性があると判断いたします。
1.アマノの主要取引先又はその業務執行者
2.アマノから役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
3.アマノ又はアマノ子会社の業務執行者
4.アマノの子会社の業務執行者でない取締役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
5.アマノの主要株主又はその業務執行者
6.就任の前10年内のいずれかの時においてアマノ又はその子会社の取締役又は監査役であったことがある者
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役による監査役監査については、監査役会で社外監査役に情報共有されており、また、監査結果については、必要に応じて常勤監査役より代表取締役や取締役会に報告されております。
会計監査については、四半期毎の決算取締役会開催日に社外取締役、社外監査役、常勤監査役及び監査法人による監査報告会を開催し、情報共有の場を設けております。
内部監査については、内部監査部と社外取締役、社外監査役及び常勤監査役による会議を年２回開催し、内部監査の状況を共有しております。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長
代表取締役 |
|
中 島 泉 |
昭和30年２月７日生 |
|
(注)３ |
84 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長
代表取締役 |
|
津 田 博 之 |
昭和35年２月18日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理総括兼 |
白 石 弘 |
昭和30年12月22日生 |
|
(注)３ |
34 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
開発総括 兼 製造総括 兼 開発本部長 |
赤 木 毅 |
昭和32年２月４日生 |
|
(注)３ |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
営業総括 兼 事業総括 兼 国内グループ会社管掌 |
笹 谷 康 博 |
昭和33年12月22日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画本部長兼 |
井 原 邦 弘 |
昭和37年８月３日生 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
アマノ USA ホールディングス Inc.会長 |
山 﨑 学 |
昭和37年９月５日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
岸 勲 |
昭和17年３月30日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
川 島 清 嘉 |
昭和29年２月12日生 |
|
(注)３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
上 野 亨 |
昭和29年７月20日生 |
|
(注)４ |
23 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
野 川 文 吾 |
昭和30年３月22日生 |
|
(注)４ |
24 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐 藤 佳 志 |
昭和29年９月13日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
糸 長 丈 秀 |
昭和29年11月29日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
228 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役岸勲及び川島清嘉は、社外取締役であります。
２ 監査役佐藤佳志及び糸長丈秀は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、佐藤佳志は平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、上野亨は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、糸長丈秀は平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、野川文吾は平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ アマノでは、経営と業務執行に関する機能と責任を明確化し、意思決定の迅速化と効率化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員の陣容は次のとおりであります。
|
執行役員役名 |
氏名 |
職名 |
|
※専務執行役員 |
白 石 弘 |
管理総括兼管理本部長 |
|
※常務執行役員 |
赤 木 毅 |
開発総括兼製造総括兼開発本部長 |
|
※常務執行役員 |
笹 谷 康 博 |
営業総括兼事業総括兼国内グループ会社管掌 |
|
※執行役員 |
井 原 邦 弘 |
経営企画本部長兼(株)クレオ取締役 |
|
※執行役員 |
山 﨑 学 |
アマノ USA ホールディングス Inc.会長 |
|
執行役員 |
米 澤 実 |
アマノ ヨーロッパ ホールディングス N.V.社長 |
|
執行役員 |
生 駒 進 |
海外事業本部長兼海外グループ会社管掌 |
|
執行役員 |
新 保 龍 雄 |
近畿営業本部長 |
|
執行役員 |
森 田 正 彦 |
経理部長 |
|
執行役員 |
田 明 眞 |
アマノ コーリア Corp.社長 |
|
執行役員 |
近 藤 哲 弘 |
クリーンシステム事業部長 |
|
執行役員 |
中 黒 淳 |
相模原事業所長 |
|
執行役員 |
大 高 祥 男 |
細江事業所長 |
|
執行役員 |
笠 井 隆 |
環境事業本部長 |
|
執行役員 |
秦 芳 彦 |
パーキング事業本部長 |
|
執行役員 |
小 針 宏 之 |
資材本部長 |
|
執行役員 |
二 宮 桐 人 |
時間情報事業本部長 |
※印の各氏は、取締役を兼務しております。
６ アマノは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
|
井 上 光 昭 |
昭和36年10月21日生 |
平成３年10月 |
中央青山監査法人入所 |
─ |
|
平成９年４月 |
公認会計士登録 |
|||
|
平成19年８月 |
新日本監査法人入所 |
|||
|
平成22年６月 |
新日本有限責任監査法人退所 |
|||
|
平成22年７月 |
井上公認会計士事務所主宰(現任) |
|||
|
平成23年５月 |
横浜市立大学財務会計アドバイザー(現任) |
|||
|
平成24年４月 |
横浜市包括外部監査人 |
|||
|
平成25年４月 |
日本公認会計士協会神奈川県会幹事(現任) |
|||
|
平成28年４月 |
地方独立行政法人神奈川県立病院機構監事(現任) |
|||
※ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、補欠監査役の効力を有する期間は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役会長
代表取締役 |
|
中 島 泉 |
昭和30年２月７日生 |
昭和53年４月 |
アマノ入社 |
(注)３ |
80 |
|
平成７年３月 |
アマノ タイム＆エアー シンガポール PTE.LTD.代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成11年４月 |
パーキング事業本部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成17年４月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成17年４月 |
東京営業本部長兼首都圏パーキング営業本部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
取締役退任 |
||||||
|
平成20年４月 |
常務執行役員就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
総合戦略企画本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成29年６月 |
代表取締役会長就任(現任) |
||||||
|
取締役社長
代表取締役 |
|
津 田 博 之 |
昭和35年２月18日生 |
昭和57年４月 |
アマノ入社 |
(注)３ |
9 |
|
平成19年４月 |
関東営業本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
中部営業本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
執行役員退任 |
||||||
|
平成26年４月 |
アマノマネジメントサービス株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
事業総括 |
||||||
|
平成29年６月 |
代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
管理総括兼 |
白 石 弘 |
昭和30年12月22日生 |
昭和53年４月 |
アマノ入社 |
(注)３ |
33 |
|
平成９年４月 |
営業企画本部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
総合企画室長 |
||||||
|
平成15年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成17年４月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
取締役退任 |
||||||
|
平成19年４月 |
営業企画本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
東京営業本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役就任(現任) |
||||||
|
平成23年４月 |
常務執行役員就任(現任) |
||||||
|
平成23年４月 |
パーキング事業本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
事業総括 |
||||||
|
平成27年４月 |
管理総括 |
||||||
|
平成28年４月 |
管理総括兼管理本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
営業総括兼 |
寺 崎 功 |
昭和29年12月18日生 |
昭和53年４月 |
アマノ入社 |
(注)３ |
15 |
|
平成14年４月 |
中国・四国営業本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
クリーンシステム事業本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
近畿営業本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成25年４月 |
東京営業本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役就任(現任) |
||||||
|
平成26年４月 |
営業総括 |
||||||
|
平成27年４月 |
常務執行役員就任(現任) |
||||||
|
平成27年４月 |
営業総括兼事業総括 |
||||||
|
平成28年４月 |
営業総括兼国内グループ会社管掌(現任) |
||||||
|
取締役 |
開発本部長 |
赤 木 毅 |
昭和32年２月４日生 |
昭和54年４月 |
アマノ入社 |
(注)３ |
13 |
|
平成19年４月 |
タイム系開発本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
執行役員就任(現任) |
||||||
|
平成25年４月 |
横浜事業所長 |
||||||
|
平成26年４月 |
相模原事業所長 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役就任(現任) |
||||||
|
平成27年４月 |
開発本部長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
東京営業本部長 |
笹 谷 康 博 |
昭和33年12月22日生 |
昭和56年４月 |
アマノ入社 |
(注)３ |
11 |
|
平成15年４月 |
関東営業本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
神奈川・静岡営業本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
東北・北海道営業本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
執行役員就任(現任) |
||||||
|
平成25年４月 |
時間情報事業本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
東京営業本部長(現任) |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
経営企画本部長兼 |
井 原 邦 弘 |
昭和37年８月３日生 |
平成16年４月 |
第一生命保険(相)財務部副部長 |
(注)３ |
16 |
|
平成19年４月 |
アマノ入社 |
||||||
|
平成21年４月 |
経理部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
執行役員就任(現任) |
||||||
|
平成25年４月 |
管理本部副本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
管理本部長兼人事部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
経営企画本部長(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
(株)クレオ取締役就任(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
事業総括兼総合戦略企画室長 |
山 﨑 学 |
昭和37年９月５日生 |
昭和61年４月 |
アマノ入社 |
(注)３ |
5 |
|
平成25年４月 |
中国・四国営業本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
総合企画本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
時間情報事業本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
アマノ執行役員(現任) |
||||||
|
平成28年４月 |
総合戦略企画室長兼経営企画本部副本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
事業総括兼総合戦略企画室長(現任) |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
岸 勲 |
昭和17年３月30日生 |
昭和44年３月 |
公認会計士登録 |
(注)３ |
― |
|
昭和48年１月 |
岸公認会計士事務所開設、所長(現任) |
||||||
|
昭和56年６月 |
監査法人京橋会計事務所(現 京橋監査法人)設立、代表社員 |
||||||
|
平成６年４月 |
大蔵省財政金融研究所講師 |
||||||
|
平成16年６月 |
日本公認会計士協会神奈川県会会長 |
||||||
|
平成16年12月 |
横浜市公立大学法人評価委員会委員 |
||||||
|
平成19年７月 |
日本公認会計士協会神奈川県会相談役(現任) |
||||||
|
平成20年11月 |
相模原市公益法人等経営評価委員会(現 相模原市外郭団体経営検討委員会)委員(現任) |
||||||
|
平成23年３月 |
相模原市大規模事業評価委員会委員(現任) |
||||||
|
平成25年６月 |
アマノ取締役就任(現任) |
||||||
|
平成25年７月 |
一般財団法人北里環境科学センター監事就任(現任) |
||||||
|
平成26年８月 |
相模原市高齢者福祉施設審査選考委員会委員 |
||||||
|
取締役 |
|
川 島 清 嘉 |
昭和29年２月12日生 |
昭和54年４月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会) |
(注)３ |
― |
|
昭和59年５月 |
川島法律事務所(神奈川県弁護士会)(現任) |
||||||
|
平成７年４月 |
最高裁判所 司法研修所民事弁護教官 |
||||||
|
平成16年４月 |
横浜国立大学法科大学院教授 |
||||||
|
平成23年４月 |
放送大学客員教授(現任) |
||||||
|
平成24年６月 |
富士古河E&C(株)取締役就任(現任) |
||||||
|
平成25年11月 |
学校法人神奈川学園理事(現任) |
||||||
|
平成27年６月 |
アマノ取締役就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
|
山 口 治 彦 |
昭和27年10月２日生 |
昭和51年４月 |
アマノ入社 |
(注)４ |
47 |
|
平成２年３月 |
東北地域販売部長 |
||||||
|
平成９年４月 |
タイム情報商品事業部長 |
||||||
|
平成10年４月 |
タイム情報事業本部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成15年４月 |
時間情報事業本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
常務執行役員就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
取締役退任 |
||||||
|
平成19年４月 |
営業本部総括兼時間情報系事業総括 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成21年４月 |
代表取締役専務就任 |
||||||
|
平成21年４月 |
事業本部・営業本部総括 |
||||||
|
平成23年４月 |
管理総括兼管理本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
常勤監査役就任(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
上 野 亨 |
昭和29年７月20日生 |
平成６年５月 |
(株)富士銀行ニューヨーク支店副支店長 |
(注)４ |
22 |
|
平成14年７月 |
(株)みずほ銀行北沢支店支店長 |
||||||
|
平成18年12月 |
アマノ入社 |
||||||
|
平成19年４月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
経理部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
管理本部副本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
経営企画本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
(株)クレオ取締役就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
常務執行役員就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
常勤監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
佐 藤 佳 志 |
昭和29年９月13日生 |
平成17年４月 |
(株)みずほ銀行執行役員名古屋中央支店支店長 |
(注)４ |
― |
|
平成18年４月 |
(株)みずほコーポレート銀行常務執行役員営業担当役員就任 |
||||||
|
平成20年５月 |
(株)整理回収機構専務取締役就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社専務取締役退任 |
||||||
|
平成22年５月 |
学校法人河合塾顧問就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
同法人グループ総合企画本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
(株)KJホールディングス代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
平成23年６月 |
アマノ監査役就任(現任) |
||||||
|
平成24年６月 |
学校法人河合塾理事グループ総合企画本部長 |
||||||
|
平成28年4月 |
同法人理事(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
糸 長 丈 秀 |
昭和29年11月29日生 |
平成17年４月 |
第一生命保険(相)執行役員東日本営業本部長 |
(注)４ |
― |
|
平成19年４月 |
同社執行役員西日本営業本部長兼九州営業局長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ジェイアール九州ハウステンボスホテル(株)取締役就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
第一生命保険(相)常務執行役員大阪総局長 |
||||||
|
平成20年６月 |
第一工業製薬(株)取締役就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
第一生命保険(株)常務執行役員大阪総局長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社常務執行役員首都圏営業本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
アマノ監査役就任(現任) |
||||||
|
平成26年４月 |
第一生命保険(株)専務執行役員 |
||||||
|
平成28年６月 |
相互住宅(株)代表取締役社長(現任) |
||||||
|
計 |
254 |
||||||
(注) １ 取締役岸勲及び川島清嘉は、社外取締役であります。
２ 監査役佐藤佳志及び糸長丈秀は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、山口治彦及び佐藤佳志は平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、上野亨は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、糸長丈秀は平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ アマノでは、経営と業務執行に関する機能と責任を明確化し、意思決定の迅速化と効率化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員の陣容は次のとおりであります。
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執行役員役名 |
氏名 |
職名 |
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※常務執行役員 |
白 石 弘 |
管理総括兼管理本部長 |
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※常務執行役員 |
寺 崎 功 |
営業総括兼国内グループ会社管掌 |
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常務執行役員 |
小 堀 健 司 |
海外事業本部長兼海外グループ会社管掌 |
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※執行役員 |
赤 木 毅 |
開発本部長 |
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※執行役員 |
笹 谷 康 博 |
東京営業本部長 |
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※執行役員 |
井 原 邦 弘 |
経営企画本部長兼(株)クレオ取締役 |
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※執行役員 |
山 﨑 学 |
事業総括兼総合戦略企画室長 |
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執行役員 |
新 保 龍 雄 |
近畿営業本部長 |
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執行役員 |
森 田 正 彦 |
経理部長 |
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執行役員 |
田 明 眞 |
アマノ コーリア Corp.社長 |
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執行役員 |
近 藤 哲 弘 |
クリーンシステム事業部長 |
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執行役員 |
中 黒 淳 |
相模原事業所長 |
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執行役員 |
十 朱 佳 頻 |
安満能国際貿易(上海)有限公司社長 |
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執行役員 |
澤 田 昌 宏 |
アマノ ヨーロッパ ホールディングス N.V.社長 |
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執行役員 |
大 高 祥 男 |
細江事業所長 |
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執行役員 |
笠 井 隆 |
環境事業本部長 |
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執行役員 |
秦 芳 彦 |
パーキング事業本部長 |
※印の各氏は、取締役を兼務しております。
６ アマノは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
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井 上 光 昭 |
昭和36年10月21日生 |
平成３年10月 |
中央青山監査法人入所 |
─ |
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平成９年４月 |
公認会計士登録 |
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平成19年８月 |
新日本監査法人入所 |
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平成22年６月 |
新日本有限責任監査法人退所 |
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平成22年７月 |
井上公認会計士事務所主宰(現任) |
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平成23年５月 |
横浜市立大学財務会計アドバイザー(現任) |
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平成24年４月 |
横浜市包括外部監査人 |
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平成25年４月 |
日本公認会計士協会神奈川県会幹事(現任) |
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平成28年４月 |
地方独立行政法人神奈川県立病院機構監事(現任) |
|||
※ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、補欠監査役の効力を有する期間は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役会長
代表取締役 |
| 春 田 薫 | 昭和26年９月26日生 | 昭和51年４月 | アマノ入社 | (注)３ | 160 |
昭和63年４月 | 近畿地域販売部長兼大阪営業所長 | ||||||
平成11年４月 | 経営企画室長兼総務本部長 | ||||||
平成11年６月 | 取締役就任 | ||||||
平成14年４月 | 常務取締役就任 | ||||||
平成15年４月 | 代表取締役社長就任 | ||||||
平成23年４月 | 代表取締役会長就任(現任) | ||||||
取締役社長
代表取締役 |
| 中 島 泉 | 昭和30年２月７日生 | 昭和53年４月 | アマノ入社 | (注)３ | 74 |
平成７年３月 | アマノ タイム＆エアー シンガポール PTE.LTD.代表取締役社長就任 | ||||||
平成11年４月 | パーキング事業本部長 | ||||||
平成13年６月 | 取締役就任 | ||||||
平成17年４月 | 執行役員就任 | ||||||
平成17年４月 | 東京営業本部長兼首都圏パーキング営業本部長 | ||||||
平成17年６月 | 取締役退任 | ||||||
平成20年４月 | 常務執行役員就任 | ||||||
平成20年４月 | 総合戦略企画本部長 | ||||||
平成21年６月 | 取締役就任 | ||||||
平成23年４月 | 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
取締役 | 管理総括兼 | 白 石 弘 | 昭和30年12月22日生 | 昭和53年４月 | アマノ入社 | (注)３ | 31 |
平成９年４月 | 営業企画本部長 | ||||||
平成15年４月 | 総合企画室長 | ||||||
平成15年６月 | 取締役就任 | ||||||
平成17年４月 | 執行役員就任 | ||||||
平成17年６月 | 取締役退任 | ||||||
平成19年４月 | 営業企画本部長 | ||||||
平成20年４月 | 東京営業本部長 | ||||||
平成21年６月 | 取締役就任(現任) | ||||||
平成23年４月 | 常務執行役員就任(現任) | ||||||
平成23年４月 | パーキング事業本部長 | ||||||
平成26年４月 | 事業総括 | ||||||
平成27年４月 | 管理総括(現任) | ||||||
平成28年４月 | 管理本部長(現任) | ||||||
取締役 | 営業総括兼 | 寺 崎 功 | 昭和29年12月18日生 | 昭和53年４月 | アマノ入社 | (注)３ | 13 |
平成14年４月 | 中国・四国営業本部長 | ||||||
平成17年４月 | クリーンシステム事業本部長 | ||||||
平成21年４月 | 近畿営業本部長 | ||||||
平成22年４月 | 執行役員就任 | ||||||
平成25年４月 | 東京営業本部長 | ||||||
平成25年６月 | 取締役就任(現任) | ||||||
平成26年４月 | 営業総括 | ||||||
平成27年４月 | 常務執行役員就任(現任) | ||||||
平成27年４月 | 営業総括兼事業総括 | ||||||
平成28年４月 | 営業総括兼国内グループ会社管掌(現任) | ||||||
取締役 | 海外事業本部長兼 | 小 堀 健 司 | 昭和29年11月16日生 | 昭和54年４月 | アマノ入社 | (注)３ | 21 |
平成11年４月 | アマノ タイム＆エアー シンガポール PTE.LTD.代表取締役社長就任 | ||||||
平成17年４月 | 執行役員国際事業本部長 | ||||||
平成20年４月 | 横浜資材本部長 | ||||||
平成23年４月 | 国際事業本部長 | ||||||
平成23年６月 | 取締役就任 | ||||||
平成25年４月 | 東南アジア総括兼アマノ マレーシア SDN.BHD.代表取締役社長就任 | ||||||
平成25年６月 | 取締役退任 | ||||||
平成26年４月 | 常務執行役員就任(現任) | ||||||
平成28年４月 | 海外事業本部長兼海外グループ会社管掌(現任) | ||||||
平成28年６月 | 取締役就任(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 開発本部長 | 赤 木 毅 | 昭和32年２月４日生 | 昭和54年４月 | アマノ入社 | (注)３ | 12 |
平成19年４月 | タイム系開発本部長 | ||||||
平成20年４月 | 執行役員就任(現任) | ||||||
平成25年４月 | 横浜事業所長 | ||||||
平成26年４月 | 相模原事業所長 | ||||||
平成26年６月 | 取締役就任(現任) | ||||||
平成27年４月 | 開発本部長(現任) | ||||||
取締役 | 東京営業本部長 | 笹 谷 康 博 | 昭和33年12月22日生 | 昭和56年４月 | アマノ入社 | (注)３ | 10 |
平成15年４月 | 関東営業本部長 | ||||||
平成19年４月 | 神奈川・静岡営業本部長 | ||||||
平成23年４月 | 東北・北海道営業本部長 | ||||||
平成25年４月 | 執行役員就任(現任) | ||||||
平成25年４月 | 時間情報事業本部長 | ||||||
平成27年４月 | 東京営業本部長(現任) | ||||||
平成27年６月 | 取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 経営企画本部長兼 | 井 原 邦 弘 | 昭和37年８月３日生 | 平成16年４月 | 第一生命保険(相)財務部副部長 | (注)３ | 14 |
平成19年４月 | アマノ入社 | ||||||
平成21年４月 | 経理部長 | ||||||
平成22年４月 | 執行役員就任(現任) | ||||||
平成25年４月 | 管理本部副本部長 | ||||||
平成27年４月 | 管理本部長兼人事部長 | ||||||
平成28年４月 | 経営企画本部長(現任) | ||||||
平成28年６月 | (株)クレオ取締役就任(現任) | ||||||
平成28年６月 | 取締役就任(現任) | ||||||
取締役 |
| 岸 勲 | 昭和17年３月30日生 | 昭和44年３月 | 公認会計士登録 | (注)３ | ― |
昭和48年１月 | 岸公認会計士事務所開設、所長(現任) | ||||||
昭和56年６月 | 監査法人京橋会計事務所(現 京橋監査法人)設立、代表社員 | ||||||
平成６年４月 | 大蔵省財政金融研究所講師 | ||||||
平成16年６月 | 日本公認会計士協会神奈川県会会長 | ||||||
平成16年12月 | 横浜市公立大学法人評価委員会委員 | ||||||
平成19年７月 | 日本公認会計士協会神奈川県会相談役(現任) | ||||||
平成20年11月 | 相模原市公益法人等経営評価委員会(現 相模原市外郭団体経営検討委員会)委員(現任) | ||||||
平成23年３月 | 相模原市大規模事業評価委員会委員(現任) | ||||||
平成25年６月 | アマノ取締役就任(現任) | ||||||
平成25年７月 | 一般財団法人北里環境科学センター監事就任(現任) | ||||||
平成26年８月 | 相模原市高齢者福祉施設審査選考委員会委員(現任) | ||||||
取締役 |
| 川 島 清 嘉 | 昭和29年２月12日生 | 昭和54年４月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | (注)３ | ― |
昭和59年５月 | 川島法律事務所(横浜弁護士会(現 神奈川県弁護士会))(現任) | ||||||
平成７年４月 | 最高裁判所 司法研修所民事弁護教官 | ||||||
平成16年４月 | 横浜国立大学法科大学院教授 | ||||||
平成23年４月 | 放送大学客員教授(現任) | ||||||
平成24年６月 | 富士古河E&C(株)取締役就任(現任) | ||||||
平成25年11月 | 学校法人神奈川学園理事(現任) | ||||||
平成27年６月 | アマノ取締役就任(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常勤監査役 |
| 山 口 治 彦 | 昭和27年10月２日生 | 昭和51年４月 | アマノ入社 | (注)４ | 46 |
平成２年３月 | 東北地域販売部長 | ||||||
平成９年４月 | タイム情報商品事業部長 | ||||||
平成10年４月 | タイム情報事業本部長 | ||||||
平成13年６月 | 取締役就任 | ||||||
平成15年４月 | 時間情報事業本部長 | ||||||
平成17年４月 | 常務執行役員就任 | ||||||
平成17年６月 | 取締役退任 | ||||||
平成19年４月 | 営業本部総括兼時間情報系事業総括 | ||||||
平成19年６月 | 取締役就任 | ||||||
平成21年４月 | 代表取締役専務就任 | ||||||
平成21年４月 | 事業本部・営業本部総括 | ||||||
平成23年４月 | 管理総括兼管理本部長 | ||||||
平成27年６月 | 常勤監査役就任(現任) | ||||||
常勤監査役 |
| 上 野 亨 | 昭和29年７月20日生 | 平成６年５月 | (株)富士銀行ニューヨーク支店副支店長 | (注)４ | 21 |
平成14年７月 | (株)みずほ銀行北沢支店支店長 | ||||||
平成18年12月 | アマノ入社 | ||||||
平成19年４月 | 執行役員就任 | ||||||
平成19年４月 | 経理部長 | ||||||
平成21年４月 | 管理本部副本部長 | ||||||
平成23年４月 | 経営企画本部長 | ||||||
平成23年６月 | 取締役就任 | ||||||
平成25年６月 | (株)クレオ取締役就任 | ||||||
平成26年４月 | 常務執行役員就任 | ||||||
平成28年６月 | 常勤監査役就任(現任) | ||||||
監査役 |
| 佐 藤 佳 志 | 昭和29年９月13日生 | 平成17年４月 | (株)みずほ銀行執行役員名古屋中央支店支店長 | (注)４ | ― |
平成18年４月 | (株)みずほコーポレート銀行常務執行役員営業担当役員就任 | ||||||
平成20年５月 | (株)整理回収機構専務取締役就任 | ||||||
平成22年４月 | 同社専務取締役退任 | ||||||
平成22年５月 | 学校法人河合塾顧問就任 | ||||||
平成23年４月 | 同法人グループ総合企画本部長 | ||||||
平成23年４月 | (株)KJホールディングス代表取締役社長就任(現任) | ||||||
平成23年６月 | アマノ監査役就任(現任) | ||||||
平成24年６月 | 学校法人河合塾理事グループ総合企画本部長 | ||||||
平成28年4月 | 同法人理事(現任) | ||||||
監査役 |
| 糸 長 丈 秀 | 昭和29年11月29日生 | 平成17年４月 | 第一生命保険(相)執行役員東日本営業本部長 | (注)４ | ― |
平成19年４月 | 同社執行役員西日本営業本部長兼九州営業局長 | ||||||
平成19年６月 | ジェイアール九州ハウステンボスホテル(株)取締役就任 | ||||||
平成20年４月 | 第一生命保険(相)常務執行役員大阪総局長 | ||||||
平成20年６月 | 第一工業製薬(株)取締役就任 | ||||||
平成22年４月 | 第一生命保険(株)常務執行役員大阪総局長 | ||||||
平成25年４月 | 同社常務執行役員首都圏営業本部長 | ||||||
平成25年６月 | アマノ監査役就任(現任) | ||||||
平成26年４月 | 第一生命保険(株)専務執行役員 | ||||||
平成28年４月 | 相互住宅(株)顧問(現任) | ||||||
計 | 407 | ||||||
(注) １ 取締役岸勲及び川島清嘉は、社外取締役であります。
２ 監査役佐藤佳志及び糸長丈秀は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、糸長丈秀は平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、山口治彦及び佐藤佳志は平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、上野亨は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ アマノでは、経営と業務執行に関する機能と責任を明確化し、意思決定の迅速化と効率化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員の陣容は次のとおりであります。
執行役員役名 | 氏名 | 職名 |
※常務執行役員 | 白 石 弘 | 管理総括兼管理本部長 |
※常務執行役員 | 寺 崎 功 | 営業総括兼国内グループ会社管掌 |
※常務執行役員 | 小 堀 健 司 | 海外事業本部長兼海外グループ会社管掌 |
※執行役員 | 赤 木 毅 | 開発本部長 |
※執行役員 | 笹 谷 康 博 | 東京営業本部長 |
※執行役員 | 井 原 邦 弘 | 経営企画本部長兼(株)クレオ取締役 |
執行役員 | 米 澤 実 | 内部監査部長 |
執行役員 | 新 保 龍 雄 | 近畿営業本部長 |
執行役員 | 森 田 正 彦 | 経理部長 |
執行役員 | 田 明 眞 | アマノ コーリア Corp.社長 |
執行役員 | 近 藤 哲 弘 | クリーンシステム事業部長 |
執行役員 | 中 黒 淳 | 相模原事業所長 |
執行役員 | 津 田 博 之 | 事業総括 |
執行役員 | 十 朱 佳 頻 | 安満能国際貿易(上海)有限公司社長 |
執行役員 | 澤 田 昌 宏 | アマノ ヨーロッパ ホールディングス N.V.社長 |
執行役員 | 大 高 祥 男 | 細江事業所長 |
執行役員 | 笠 井 隆 | 環境事業本部長 |
執行役員 | 山 﨑 学 | 総合戦略企画室長兼経営企画本部副本部長 |
※印の各氏は、取締役を兼務しております。
６ アマノは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
井 上 光 昭 | 昭和36年10月21日生 | 平成３年10月 | 中央青山監査法人入所 | ─ |
平成９年４月 | 公認会計士登録 | |||
平成19年８月 | 新日本監査法人入所 | |||
平成22年６月 | 新日本有限責任監査法人退所 | |||
平成22年７月 | 井上公認会計士事務所主宰(現任) | |||
平成23年５月 | 横浜市立大学財務会計アドバイザー(現任) | |||
平成24年４月 | 横浜市包括外部監査人 | |||
平成25年４月 | 日本公認会計士協会神奈川県会幹事(現任) | |||
平成28年４月 | 地方独立行政法人神奈川県立病院機構監事(現任) | |||
※ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、補欠監査役の効力を有する期間は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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