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サンデン(6444)の株価チャート サンデン(6444)の業績 親会社と関係会社
2026年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
2025年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a．2026年３月27日（有価証券報告書提出日）現在のサンデンの役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
高 玉玲
（ガオ ユリン）
|
1981年２月18日生
|
2008年２月
|
青島海信電器股份有限公司（現在は海信視像科技股份有限公司に改称）子会社管理主管、資金主管
|
2012年４月
|
海信視像科技股份有限公司 副総監
|
2013年３月
|
海信集団有限公司 副部長
|
2015年２月
|
海信冷蔵庫有限公司 総会計師
|
2017年１月
|
海信集団有限公司 副総会計師
|
2019年１月
|
海信集団有限公司 経営・財務管理部総経理、副総会計師
|
2021年８月
|
海信家電集団股份有限公司 総会計師
|
2024年11月
|
海信家電集団股份有限公司 董事長（現任）
|
2025年３月
|
サンデン 代表取締役会長（現任）
|
[主要な兼職]
|
海信家電集団股份有限公司 董事長
|
|
(注)３
|
―
|
代表取締役
社長執行役員
|
徐 湛
（シュ ジャン）
|
1977年11月14日生
|
2007年８月
|
ハイセンスKELON（広東）空調会社 経営管理部、総合管理部 部長
|
2012年６月
|
同社 順徳工場総経理
|
2015年８月
|
ハイセンス（山東）空調会社 総経理補佐、ハイセンスグループ会社 購買管理部 副部長
|
2016年１月
|
ハイセンス（山東）空調会社 副総経理、製造センター 総経理、ハイセンスグループ会社 購買管理部 副部長
|
2018年５月
|
青島ハイセンス通信会社 副総経理、ハイセンスグループ会社 購買管理部 部長
|
2018年10月
|
青島ハイセンス通信会社 総経理、ハイセンス電子情報集団 副総裁、ハイセンスグループ会社 管理推進部 副部長
|
2021年10月
|
ハイセンス冷蔵庫会社 副総裁、製造センター 総経理
|
2022年11月
|
サンデン 副社長執行役員（SCM・品質 兼 日本事業統括）
|
2025年８月
|
サンデン 社長執行役員
|
2025年10月
|
サンデン 代表取締役 社長執行役員（現任） サンデン 指名・報酬委員会委員（現任）
|
|
(注)４
|
200,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
于 芝涛
（ユ ジィタオ）
|
1976年４月６日生
|
1998年７月
|
青島海信通信有限公司研究センター エンジニア
|
2005年５月
|
青島海信移動技術有限公司 副総経理
|
2008年４月
|
青島海信媒体ネットワーク技術有限公司 総経理補佐、副総経理
|
2014年１月
|
青島海信電器股份有限公司(現在は海信視像科技股份有限公司に改称、以下「海信視像」と略称) 総経理補佐
|
2015年４月
|
青島海信通信有限公司 常務副総経理
|
2016年４月
|
海信視像 副総経理 兼 青島海信媒体ネットワーク技術有限公司 総経理
|
2017年３月
|
聚好看科技股份有限公司 総経理
|
2019年１月
|
海信視像 総経理 聚好看科技股份有限公司 総経理
|
2023年２月
|
海信集団控股股份有限公司 常務副総裁 海信視像 董事長（現任）
|
2023年３月
|
サンデン 取締役（現任）
|
2023年７月
|
海信集団控股股份有限公司 総裁
|
2024年10月
|
海信集団控股股份有限公司 最高経営責任者（現任）
|
[主要な兼職]
|
海信集団控股股份有限公司 最高経営責任者 海信視像科技股份有限公司 董事長
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
副社長執行役員
開発管掌 兼 中国
事業統括
|
王 志剛
（ワン ジガン）
|
1970年９月15日生
|
2000年７月
|
青島海信集団技術センター 主任デザイナー
|
2001年４月
|
海信青島空調有限公司 業務用空調事業部 副部長
|
2003年１月
|
青島海信日立空調系統有限公司 製品開発部部長
|
2008年12月
|
海信（山東）空調有限公司 副総経理
|
2015年８月
|
海信集団開発管理部 総経理
|
2018年７月
|
海信集団戦略経営管理部部長兼経営改善部 副部長
|
2019年10月
|
青島海信智慧生活科技有限公司 総経理
|
2021年１月
|
海信家電集団股份有限公司 智能家電重点実験室 エキスパート
|
2021年６月
|
サンデン 副社長執行役員
|
2024年３月
|
サンデン 開発管掌 兼 中国事業統括（現任）
|
2025年３月
|
サンデン 取締役副社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
150,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
副社長執行役員
総務・法務・
安全衛生・環境
・社内広報管掌
兼 豪・アジア事業
統括
|
小林 英幸
|
1967年４月26日生
|
1991年４月
|
サンデン入社
|
2012年９月
|
コンプレッサー事業工場 事業工場長
|
2013年６月
|
コンプレッサー事業部 副事業部長
|
2015年４月
|
サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 事業本部 商品戦略部長
|
2016年１月
|
経営企画室 事業戦略部長
|
2017年６月
|
執行役員 経営企画室長
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 兼 事業開発管掌
|
2020年４月
|
取締役 常務執行役員 コーポレート戦略管掌 兼 広報・SDGs管掌 兼 経営企画室長
|
2021年６月
|
取締役 副社長執行役員（現任）
|
2021年11月
|
サンデン 総務・法務・戦略経営・事業革新管掌
|
2022年３月
|
サンデン 特別委員会委員
|
2022年11月
|
サンデン 総務・法務・社内広報 兼 豪・アジア事業統括
|
2025年３月
|
サンデン 総務・法務・安全衛生・環境・社内広報管掌 兼 豪・アジア事業統括（現任）
|
|
(注)３
|
156,000
|
取締役
|
趙 福全
（チョウ フクゼ）
|
1963年12月23日生
|
1992年４月
|
日本広島大学機械工程科 ポストドクター
|
1993年７月
|
インペリアル・カレッジ・ロンドン 研究員(Research Fellow)
|
1994年５月
|
Wayne State University機械工程科 ポストドクター、教授補佐
|
1997年９月
|
Chrysler(アメリカ)・Daimler Chrysler 製品エンジニア
|
1998年11月
|
同社 工程専門家
|
1999年９月
|
同社 高級工程専門家
|
2003年６月
|
同社技術センター研究総監(Research Executive)
|
2004年４月
|
華晨金杯汽車有限公司副総裁兼研究開発センター総経理、華晨集団総裁補佐
|
2006年11月
|
浙江GEELY控股集団副総裁
|
2013年５月
|
清華大学車両・モビリティ学院教授（現任）、博士指導者（現任）、清華大学自動車産業・技術戦略研究院（TASRI）院長（現任）
|
2020年５月
|
広州汽車集団股份有限公司 独立社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
サンデン 社外取締役（現任） サンデン 指名・報酬委員会委員長（現任）
|
2022年３月
|
サンデン 特別委員会委員（現任）
|
2023年７月
|
維柴動力股份有限公司 独立社外取締役（現任）
|
2023年11月
|
中国汽車工程研究股份有限公司 独立社外取締役（現任）
|
[主要な兼職]
|
清華大学車両・モビリティ学院教授、博士指導者 清華大学自動車産業・技術戦略研究院（TASRI）院長 広州汽車集団股份有限公司 独立社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
巨 東英
（キョ トンエイ）
|
1954年７月17日生
|
1992年４月
|
京都大学 特別研究員
|
1992年11月
|
埼玉工業大学 講師
|
1996年12月
|
同大学 副教授
|
2002年４月
|
同大学 教授
|
2011年４月
|
同大学 副学長
|
2014年４月
|
同大学 ハイテック技術研究センター主任
|
2017年６月
|
一般社団法人日中科学技術文化センター理事長(現任)
|
2020年４月
|
日本工程院 外国籍院士(現任)
|
2021年６月
|
サンデン 社外取締役（現任） 指名・報酬委員会委員（現任）
|
2022年３月
|
サンデン 特別委員会委員長（現任）
|
[主要な兼職]
|
一般社団法人日中科学技術文化センター 理事長 日本工程院 外国籍院士
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
王 震坡
（オウ シンポ）
|
1976年８月21日生
|
2005年３月
|
北京理工大学機械車両学部 講師
|
2013年７月
|
北京理工大学機械車両学部 教授
|
2015年12月
|
北京理工新源技術股份有限公司 代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
珠海紐安特自動化技術有限公司 社外取締役（現任）
|
2022年１月
|
北京理工大学電動車両研究所 所長（現任） 安徽艾可藍環保股份有限公司 社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
サンデン 社外取締役(現任)
|
2022年８月
|
協鑫能源科技股份有限公司 社外取締役（現任）
|
2022年11月
|
サンデン 指名・報酬委員会委員（現任）
|
2023年７月
|
サンデン 特別委員会委員（現任）
|
[主要な兼職]
|
北京理工新源技術股份有限公司 代表取締役 珠海紐安特自動化技術有限公司 社外取締役 安徽艾可藍環保股份有限公司 社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
金子 昭一
|
1963年５月17日生
|
1988年４月
|
サンデン入社
|
2003年９月
|
サンデンシステムエンジニアリング株式会社 部長
|
2004年３月
|
サンデン IT本部 主管
|
2008年４月
|
SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) Ltd. Deputy General Manager
|
2013年12月
|
サンデン 管理本部 経営監査部長
|
2019年６月
|
サンデン 経営管理本部 監査部長
|
2021年６月
|
サンデン 常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
孫 佳慧
（ソン カエ）
|
1988年９月11日生
|
2012年２月
|
TMF GROUP 会計士補佐
|
2012年10月
|
天職国際会計士事務所 監査員
|
2014年９月
|
海信集団有限公司 監査部 監査士
|
2017年８月
|
海信集団有限公司 経営・財務管理部 経営分析経理
|
2018年７月
|
海信電子情報グループ公司 経営・財務管理部経営分析経理
|
2019年１月
|
海信視像科技股份有限公司 経営・財務管理部 副総経理
|
2020年６月
|
海信集団控股股份有限公司 経営・財務管理部 経営管理部部長
|
2021年１月
|
海信集団控股股份有限公司 経営・財務管理部 副総経理
|
2021年６月
|
サンデン 監査役(現任)
|
2024年11月
|
海信集団控股股份有限公司 経営・財務管理部 財経管理総監
|
2025年５月
|
海信集団控股股份有限公司 最高財務責任者（CFO）、財務センター総経理（現任）
|
[主要な兼職]
|
海信集団控股股份有限公司 最高財務責任者（CFO）、財務センター総経理
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
井村 正彦
|
1957年３月27日生
|
1980年４月
|
大和証券株式会社入社
|
2000年４月
|
大和証券SMBC 事業法人第４部部長
|
2001年４月
|
大和証券株式会社 水戸支店長
|
2004年８月
|
大和証券SMBC 名古屋法人第1部長
|
2007年４月
|
同社 名古屋支店 副支店長兼法人第1部長
|
2008年４月
|
同社 法人統括部長
|
2009年４月
|
大和インベスター・リレーションズ株式会社 取締役
|
2010年４月
|
同社 常務取締役
|
2014年４月
|
大和オフィスサービス株式会社 常務取締役
|
2017年４月
|
光ビジネスフォーム株式会社 理事
|
2021年６月
|
サンデン 社外監査役（現任）
|
2023年７月
|
サンデン 特別委員会委員（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
遠山 高英
|
1973年１月17日生
|
1996年４月
|
株式会社北日本銀行 入行
|
1997年４月
|
ニイウス コー株式会社 入社
|
2007年６月
|
ＳＢＩホールディングス株式会社 入社
|
2008年１月
|
ビー・エム・ダブリュー・ジャパン・ファイナンス株式会社 入社
|
2009年３月
|
ビー・エム・ダブリュー株式会社へ転籍
|
2018年５月
|
清澄白河会計事務所 代表（現任）
|
2019年２月
|
株式会社ナレッジクリエーションテクノロジー 顧問（現任）
|
2019年７月
|
公認会計士登録
|
2020年６月
|
江東区包括外部監査人
|
2022年２月
|
SKIP監査法人 非常勤職員
|
2023年６月
|
サンデン 社外監査役（現任）
|
2023年７月
|
サンデン 特別委員会委員（現任）
|
2024年12月
|
Atamagile 株式会社監査役（現任）
|
2025年６月
|
ヒロタグループホールディングス株式会社監査役（現任）
|
[主要な兼職]
|
清澄白河会計事務所 代表 株式会社ナレッジクリエーションテクノロジー 顧問 Atamagile株式会社 監査役 ヒロタグループホールディングス株式会社 社外監査役
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
507,200
|
(注) １．取締役趙福全氏、巨東英氏及び王震坡氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役井村正彦氏及び遠山高英氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2025年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年10月10日開催の臨時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2025年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．サンデンは、業務執行機能の強化及び経営の効率化を図るため執行役員制度を導入し、社長執行役員１名（徐湛）、副社長執行役員３名（小林英幸、王志剛、徐文文）、執行役員５名（劉宏挙、李溯江、立川嘉浩、Maria Wünsch Guaraldi、張寧）を選任しております。
b. 2026年３月31日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、サンデンの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
徐 湛
（シュ ジャン）
|
1977年11月14日生
|
2007年８月
|
ハイセンスKELON（広東）空調会社 経営管理部、総合管理部 部長
|
2012年６月
|
同社 順徳工場総経理
|
2015年８月
|
ハイセンス（山東）空調会社 総経理補佐、ハイセンスグループ会社 購買管理部 副部長
|
2016年１月
|
ハイセンス（山東）空調会社 副総経理、製造センター 総経理、ハイセンスグループ会社 購買管理部 副部長
|
2018年５月
|
青島ハイセンス通信会社 副総経理、ハイセンスグループ会社 購買管理部 部長
|
2018年10月
|
青島ハイセンス通信会社 総経理、ハイセンス電子情報集団 副総裁、ハイセンスグループ会社 管理推進部 副部長
|
2021年10月
|
ハイセンス冷蔵庫会社 副総裁、製造センター 総経理
|
2022年11月
|
サンデン 副社長執行役員（SCM・品質 兼 日本事業統括）
|
2025年８月
|
サンデン 社長執行役員
|
2025年10月
|
サンデン 代表取締役 社長執行役員（現任） サンデン 指名・報酬委員会委員（現任）
|
|
(注)３
|
200,000
|
取締役
|
于 芝涛
（ユ ジィタオ）
|
1976年４月６日生
|
1998年７月
|
青島海信通信有限公司研究センター エンジニア
|
2005年５月
|
青島海信移動技術有限公司 副総経理
|
2008年４月
|
青島海信媒体ネットワーク技術有限公司 総経理補佐、副総経理
|
2014年１月
|
青島海信電器股份有限公司(現在は海信視像科技股份有限公司に改称、以下「海信視像」と略称) 総経理補佐
|
2015年４月
|
青島海信通信有限公司 常務副総経理
|
2016年４月
|
海信視像 副総経理 兼 青島海信媒体ネットワーク技術有限公司 総経理
|
2017年３月
|
聚好看科技股份有限公司 総経理
|
2019年１月
|
海信視像 総経理 聚好看科技股份有限公司 総経理
|
2023年２月
|
海信集団控股股份有限公司 常務副総裁 海信視像 董事長（現任）
|
2023年３月
|
サンデン 取締役（現任）
|
2023年７月
|
海信集団控股股份有限公司 総裁
|
2024年10月
|
海信集団控股股份有限公司 最高経営責任者（現任）
|
[主要な兼職]
|
海信集団控股股份有限公司 最高経営責任者 海信視像科技股份有限公司 董事長
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
張 賀
（ジャン ハー）
|
1985年１月26日生
|
2008年８月
|
青島海信日立空調システム有限公司 評価主任
|
2017年４月
|
青島海信日立空調システム有限公司 完成品品質部総経理
|
2020年８月
|
青島海信日立空調システム有限公司 製造センター総経理
|
2021年１月
|
青島海信日立空調システム有限公司 副総裁兼紀律検査委員会書記
|
2023年11月
|
海信集団控股股份有限公司 最高情報責任者（CIO）、スマート製造推進部 総経理
|
2025年１月
|
海信集団控股股份有限公司 最高情報責任者（CIO）、製造センター総裁、デジタル品質センター 総経理
|
2025年９月
|
海信集団控股股份有限公司 最高情報責任者（CIO）、デジタル品質センター 総経理 （現任）
|
2026年３月
|
サンデン 取締役（現任）
|
[主要な兼職]
|
海信集団控股股份有限公司 最高情報責任者（CIO）、デジタル品質センター 総経理
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
孫 佳慧
（ソン カエ）
|
1988年９月11日生
|
2012年２月
|
TMF GROUP 会計士補佐
|
2012年10月
|
天職国際会計士事務所 監査員
|
2014年９月
|
海信集団有限公司 監査部 監査士
|
2017年８月
|
海信集団有限公司 経営・財務管理部 経営分析経理
|
2018年７月
|
海信電子情報グループ公司 経営・財務管理部経営分析経理
|
2019年１月
|
海信視像科技股份有限公司 経営・財務管理部 副総経理
|
2020年６月
|
海信集団控股股份有限公司 経営・財務管理部 経営管理部部長
|
2021年１月
|
海信集団控股股份有限公司 経営・財務管理部 副総経理
|
2021年６月
|
サンデン 監査役 ※３月30日辞任予定
|
2024年11月
|
海信集団控股股份有限公司 経営・財務管理部 財経管理総監
|
2025年５月
|
海信集団控股股份有限公司 最高財務責任者（CFO）、財務センター総経理（現任）
|
2026年３月
|
サンデン 取締役（現任） サンデン 指名・報酬委員会委員（現任）
|
[主要な兼職]
|
海信集団控股股份有限公司 最高財務責任者（CFO）、財務センター総経理
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
副社長執行役員
総務・法務・
安全衛生・環境
・社内広報管掌
兼 豪・アジア事業
統括
|
小林 英幸
|
1967年４月26日生
|
1991年４月
|
サンデン入社
|
2012年９月
|
コンプレッサー事業工場 事業工場長
|
2013年６月
|
コンプレッサー事業部 副事業部長
|
2015年４月
|
サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 事業本部 商品戦略部長
|
2016年１月
|
経営企画室 事業戦略部長
|
2017年６月
|
執行役員 経営企画室長
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 兼 事業開発管掌
|
2020年４月
|
取締役 常務執行役員 コーポレート戦略管掌 兼 広報・SDGs管掌 兼 経営企画室長
|
2021年６月
|
取締役 副社長執行役員（現任）
|
2021年11月
|
サンデン 総務・法務・戦略経営・事業革新管掌
|
2022年３月
|
サンデン 特別委員会委員
|
2022年11月
|
サンデン 総務・法務・社内広報 兼 豪・アジア事業統括
|
2025年３月
|
サンデン 総務・法務・安全衛生・環境・社内広報管掌 兼 豪・アジア事業統括（現任）
|
|
(注)３
|
156,000
|
取締役
|
巨 東英
（キョ トンエイ）
|
1954年７月17日生
|
1992年４月
|
京都大学 特別研究員
|
1992年11月
|
埼玉工業大学 講師
|
1996年12月
|
同大学 副教授
|
2002年４月
|
同大学 教授
|
2011年４月
|
同大学 副学長
|
2014年４月
|
同大学 ハイテック技術研究センター主任
|
2017年６月
|
一般社団法人日中科学技術文化センター理事長(現任)
|
2020年４月
|
日本工程院 外国籍院士(現任)
|
2021年６月
|
サンデン 社外取締役（現任） サンデン 指名・報酬委員会委員
|
2022年３月
|
サンデン 特別委員会委員長（現任）
|
2026年３月
|
サンデン 指名・報酬委員会委員長（現任）
|
[主要な兼職]
|
一般社団法人日中科学技術文化センター 理事長 日本工程院 外国籍院士
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
田 長青
（ティアン チャンチン）
|
1965年４月10日生
|
1990年５月
|
鄭州紡織工学院 暖房・空調工学研究室 副教授
|
1999年５月
|
清華大学 給熱・ガス供給・換気・空調工学専攻 工学博士課程修了
|
2003年８月
|
清華大学 熱エネルギー・動力工学分野 博士後期研究員
|
2005年７月
|
中国科学院 理化技術研究所 副研究員
|
2007年２月
|
中国科学院 理化技術研究所 研究員（現任）
|
2026年３月
|
サンデン 社外取締役（現任） サンデン 指名・報酬委員会委員（現任） サンデン 特別委員会委員（現任）
|
[主要な兼職]
|
中国科学院 理化技術研究所 研究員
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
李 明
（リ ミン）
|
1976年12月26日生
|
2006年12月
|
吉林大学自動車工程学院 講師
|
2009年９月
|
吉林大学自動車工程学院 准教授
|
2010年８月
|
米国コロラド大学客員研究員
|
2010年12月
|
吉林大学自動車工程学院実験室主任
|
2012年９月
|
吉林大学自動車工程学院学科書記兼副学科長
|
2013年８月
|
江蘇省科学技術鎮長団、丹陽市界牌鎮副鎮長（出向）、雲陽街道副主任（出向）、常州市新北区人材弁公室主任（出向）
|
2018年９月
|
吉林大学自動車工程学院 学科主任
|
2018年10月
|
江蘇超力電器有限公司 起業・イノベーション人材
|
2020年９月
|
吉林大学自動車工程学院 教授（現任）
|
2023年６月
|
長春捷翼汽車科技株式会社独立取締役
|
2025年１月
|
吉林大学自動車工程学院副学長（大学院教育・学科建設・人材採用担当）（現任）
|
2026年３月
|
サンデン 社外取締役（現任） サンデン 指名・報酬委員会委員（現任） サンデン 特別委員会委員（現任）
|
[主要な兼職]
|
吉林大学自動車工程学院 教授 吉林大学自動車工程学院 副学長（大学院教育・学科建設・人材採用担当）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
金子 昭一
|
1963年５月17日生
|
1988年４月
|
サンデン入社
|
2003年９月
|
サンデンシステムエンジニアリング株式会社 部長
|
2004年３月
|
サンデン IT本部 主管
|
2008年４月
|
SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) Ltd. Deputy General Manager
|
2013年12月
|
サンデン 管理本部 経営監査部長
|
2019年６月
|
サンデン 経営管理本部 監査部長
|
2021年６月
|
サンデン 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,200
|
監査役
|
李 佳
（リ ジャ）
|
1987年12月８日生
|
2010年７月
|
海信科龍（広東）空調有限公司 マーケティング会社 財務担当
|
2015年６月
|
海信科龍電器股份有限公司 財務管理主管
|
2016年６月
|
海信集団有限公司 財務管理主管
|
2018年２月
|
広東海信冷蔵庫マーケティング股份有限公司 財務経営管理部 副部長
|
2019年７月
|
中国地区マーケティング本部 財務部総経理、財務部 総経理
|
2021年３月
|
海信視像科技股份有限公司 財務部 総経理
|
2022年10月
|
海信家電集団股份有限公司 財務部 副総経理
|
2024年４月
|
海信集団控股股份有限公司 内部統制管理部 副総経理（業務統括）
|
2024年11月
|
同社 監査部 総経理（現任）
|
2026年３月
|
サンデン 監査役（現任）
|
[主要な兼職]
|
海信集団控股股份有限公司 監査部総経理
|
|
(注)４(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
井村 正彦
|
1957年３月27日生
|
1980年４月
|
大和証券株式会社入社
|
2000年４月
|
大和証券SMBC 事業法人第４部部長
|
2001年４月
|
大和証券株式会社 水戸支店長
|
2004年８月
|
大和証券SMBC 名古屋法人第1部長
|
2007年４月
|
同社 名古屋支店 副支店長兼法人第1部長
|
2008年４月
|
同社 法人統括部長
|
2009年４月
|
大和インベスター・リレーションズ株式会社 取締役
|
2010年４月
|
同社 常務取締役
|
2014年４月
|
大和オフィスサービス株式会社 常務取締役
|
2017年４月
|
光ビジネスフォーム株式会社 理事
|
2021年６月
|
サンデン 社外監査役（現任）
|
2023年７月
|
サンデン 特別委員会委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
遠山 高英
|
1973年１月17日生
|
1996年４月
|
株式会社北日本銀行 入行
|
1997年４月
|
ニイウス コー株式会社 入社
|
2007年６月
|
ＳＢＩホールディングス株式会社 入社
|
2008年１月
|
ビー・エム・ダブリュー・ジャパン・ファイナンス株式会社 入社
|
2009年３月
|
ビー・エム・ダブリュー株式会社へ転籍
|
2018年５月
|
清澄白河会計事務所 代表（現任）
|
2019年２月
|
株式会社ナレッジクリエーションテクノロジー 顧問（現任）
|
2019年７月
|
公認会計士登録
|
2020年６月
|
江東区包括外部監査人
|
2022年２月
|
SKIP監査法人 非常勤職員
|
2023年６月
|
サンデン 社外監査役（現任）
|
2023年７月
|
サンデン 特別委員会委員（現任）
|
2024年12月
|
Atamagile 株式会社監査役（現任）
|
2025年６月
|
ヒロタグループホールディングス株式会社監査役（現任）
|
[主要な兼職]
|
清澄白河会計事務所 代表 株式会社ナレッジクリエーションテクノロジー 顧問 Atamagile株式会社 監査役 ヒロタグループホールディングス株式会社 社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
357,200
|
(注) １．取締役巨東英氏、田長青氏及び李明氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役井村正彦氏及び遠山高英氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2026年３月31日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．サンデン定款に基づき、補欠として選任された監査役の任期は退任した監査役の残任期間となるためです。
６．サンデンは、業務執行機能の強化及び経営の効率化を図るため執行役員制度を導入し、社長執行役員１名（徐湛）、副社長執行役員３名（小林英幸、王志剛、徐文文）、執行役員５名（劉宏挙、李溯江、立川嘉浩、Maria Wünsch Guaraldi、張寧）を選任しております。
②社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、サンデンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役趙福全氏は、長年の自動車産業に関する研究経験による深い学術的見識・技術力、及び自動車業界における幅広い企業経営の経験による経営戦略・経営管理の高い見識・能力を有しており、その能力と経験をサンデン経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外取締役巨東英氏は、自動車関連技術の研究に長年携わり、その経験による深い学術的見識・技術力を有しており、その能力と経験をサンデン経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社等とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外取締役王震坡氏は、長年の自動車関連技術の研究開発に関する経験による深い学術的見識・技術力を有しており、その能力と経験をサンデン経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社等とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外監査役井村正彦氏は、長年の証券業界での業務及び証券関連業界における経営等を通じて培った豊富な経験・見識を有しており、サンデン監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外監査役遠山高英氏は、公認会計士の資格を有しており、また、自動車産業に関しての知識・経験を有しており、サンデン監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
なお、2026年３月31日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、サンデンの社外取締役は３名、社外監査役は２名となる予定です。
サンデンにおける社外取締役は、取締役会、経営会議その他の重要な会議等において意見を述べることにより、客観性、中立性の観点からサンデン経営に対する監督を行うとともに、専門的な見地から助言を行うことにより経営の妥当性を確保する役割と機能を有しております。サンデンにおける社外監査役は、客観性、中立性の観点から実効的な監査を行い経営の適法性と適正性を確保する役割と機能を有しております。サンデンは、社外取締役又は社外監査役の選任に当たり、経営に対する適切な監督及び実効的な監査を行うことを可能とするため、客観性、中立性の観点から、本人及びその出身会社等との人的関係、資本的関係、取引関係その他の関係を考慮し、サンデンからの実質的な独立性が確保されていることを重視しております。
社外取締役巨東英氏は、自動車関連技術の研究に長年携わり、その経験による深い学術的見識・技術力を有しており、その能力と経験をサンデン経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社等とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外取締役田長青氏は、新技術の社会実装を重視し、企業との共同研究、装置・部品技術の産業化プロジェクトにも長く関わっており、技術開発から産業応用まで一貫した知見を有しており、その専門的な技術能力と経験をサンデン経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外取締役李明氏は、多くの企業との共同研究を通じ、車載熱管理デバイスや電池冷却システム、低温対応熱ポンプ技術など研究成果の実用化に深く関わり、技術顧問や独立董事としての経験も有しており、その学術的知見と産学連携の実務経験をサンデン経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外監査役井村正彦氏は、長年の証券業界での業務及び証券関連業界における経営等を通じて培った豊富な経験・見識を有しており、サンデン監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外監査役遠山高英氏は、公認会計士の資格を有しており、また、自動車産業に関しての知識・経験を有しており、サンデン監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会などの重要会議に出席し、他の出席者と意見交換を行うとともに、業務執行が適切に行われているか監査・監督しております。また監査役会は必要に応じて、内部監査部門及び会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど、緊密な連携を保ち、適正な監査及び実効性の向上に努めております。
2025年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
2024年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
高 玉玲
（ガオ ユリン）
|
1981年２月18日生
|
2008年２月
|
青島海信電器股份有限公司（現在は海信視像科技股份有限公司に改称）子会社管理主管、資金主管
|
2012年４月
|
海信視像科技股份有限公司 副総監
|
2013年３月
|
海信集団有限公司 副部長
|
2015年２月
|
海信冷蔵庫有限公司 総会計師
|
2017年１月
|
海信集団有限公司 副総会計師
|
2019年１月
|
海信集団有限公司 経営・財務管理部総経理、副総会計師
|
2021年８月
|
海信家電集団股份有限公司 総会計師
|
2024年11月
|
海信家電集団股份有限公司 董事長（現任）
|
2025年３月
|
サンデン 代表取締役会長（現任）
|
[主要な兼職]
|
海信家電集団股份有限公司 董事長
|
|
(注)３
|
―
|
代表取締役
社長執行役員
|
朱 聃
（ジュウ ダン）
|
1974年11月12日生
|
2003年６月
|
青島海信国際マーケティング股份有限公司 アフリカ営業部北アフリカ事務所駐在経理
|
2010年２月
|
同社 南アフリカ発展公司総経理
|
2010年12月
|
同社 中東アフリカ営業部総経理、南アフリカ発展公司総経理
|
2012年２月
|
同社 総経理補佐、中東アフリカ営業部総経理
|
2014年１月
|
同社 副総経理、中東アフリカ地域総経理
|
2017年12月
|
同社 副総経理、中東アフリカ地域総経理、アメリカ地域総経理
|
2020年２月
|
同社 総裁、ヨーロッパ地域総経理
|
2021年６月
|
サンデン 代表取締役 社長執行役員（現任） 指名・報酬委員会委員（現任）
|
2023年４月
|
青島海信国際マーケティング股份有限公司 董事長
|
2023年７月
|
海信集団控股股份有限公司 高級副総裁（現任）
|
2024年10月
|
海信集団汽車電子産業グループ 総裁（現任）
|
[主要な兼職]
|
海信集団控股股份有限公司 高級副総裁 海信集団汽車電子産業グループ 総裁
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
于 芝涛
（ユ ジィタオ）
|
1976年４月６日生
|
1998年７月
|
青島海信通信有限公司研究センター エンジニア
|
2005年５月
|
青島海信移動技術有限公司 副総経理
|
2008年４月
|
青島海信媒体ネットワーク技術有限公司 総経理補佐、副総経理
|
2014年１月
|
青島海信電器股份有限公司(現在は海信視像科技股份有限公司に改称、以下「海信視像」と略称) 総経理補佐
|
2015年４月
|
青島海信通信有限公司 常務副総経理
|
2016年４月
|
海信視像 副総経理 兼 青島海信媒体ネットワーク技術有限公司 総経理
|
2017年３月
|
聚好看科技股份有限公司 総経理
|
2019年１月
|
海信視像 総経理 聚好看科技股份有限公司 総経理
|
2023年２月
|
海信集団控股股份有限公司 常務副総裁 海信視像 董事長（現任）
|
2023年３月
|
サンデン 取締役（現任）
|
2023年７月
|
海信集団控股股份有限公司 総裁
|
2024年10月
|
海信集団控股股份有限公司 最高経営責任者（現任）
|
[主要な兼職]
|
海信集団控股股份有限公司 最高経営責任者 海信視像科技股份有限公司 董事長
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
副社長執行役員
開発管掌 兼 中国事業統括
|
王 志剛
（ワン ジガン）
|
1970年９月15日生
|
2000年７月
|
青島海信集団技術センター 主任デザイナー
|
2001年４月
|
海信青島空調有限公司 業務用空調事業部 副部長
|
2003年１月
|
青島海信日立空調系統有限公司 製品開発部部長
|
2008年12月
|
海信（山東）空調有限公司 副総経理
|
2015年８月
|
海信集団開発管理部 総経理
|
2018年７月
|
海信集団戦略経営管理部部長兼経営改善部 副部長
|
2019年10月
|
青島海信智慧生活科技有限公司 総経理
|
2021年１月
|
海信家電集団股份有限公司 智能家電重点実験室 エキスパート
|
2021年６月
|
サンデン 副社長執行役員
|
2024年３月
|
サンデン 開発管掌 兼 中国事業統括（現任）
|
2025年３月
|
サンデン 取締役副社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
副社長執行役員
総務・法務・
安全衛生・環境
・社内広報管掌
兼 豪・アジア事業
統括
|
小林 英幸
|
1967年４月26日生
|
1991年４月
|
サンデン入社
|
2012年９月
|
コンプレッサー事業工場 事業工場長
|
2013年６月
|
コンプレッサー事業部 副事業部長
|
2015年４月
|
サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 事業本部 商品戦略部長
|
2016年１月
|
経営企画室 事業戦略部長
|
2017年６月
|
執行役員 経営企画室長
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 兼 事業開発管掌
|
2020年４月
|
取締役 常務執行役員 コーポレート戦略管掌 兼 広報・SDGs管掌 兼 経営企画室長
|
2021年６月
|
取締役 副社長執行役員（現任）
|
2021年11月
|
サンデン 総務・法務・戦略経営・事業革新管掌
|
2022年３月
|
サンデン 特別委員会委員
|
2022年11月
|
サンデン 総務・法務・社内広報 兼 豪・アジア事業統括
|
2025年３月
|
サンデン 総務・法務・安全衛生・環境・社内広報管掌 兼 豪・アジア事業統括（現任）
|
|
(注)３
|
6,000
|
取締役
|
趙 福全
（チョウ フクゼ）
|
1963年12月23日生
|
1992年４月
|
日本広島大学機械工程科 ポストドクター
|
1993年７月
|
インペリアル・カレッジ・ロンドン 研究員(Research Fellow)
|
1994年５月
|
Wayne State University機械工程科 ポストドクター、教授補佐
|
1997年９月
|
Chrysler(アメリカ)・Daimler Chrysler 製品エンジニア
|
1998年11月
|
同社 工程専門家
|
1999年９月
|
同社 高級工程専門家
|
2003年６月
|
同社技術センター研究総監(Research Executive)
|
2004年４月
|
華晨金杯汽車有限公司副総裁兼研究開発センター総経理、華晨集団総裁補佐
|
2006年11月
|
浙江GEELY控股集団副総裁
|
2013年５月
|
清華大学車両・モビリティ学院教授（現任）、博士指導者（現任）、清華大学自動車産業・技術戦略研究院（TASRI）院長（現任）
|
2020年５月
|
広州汽車集団股份有限公司 独立社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
サンデン 社外取締役（現任） サンデン 指名・報酬委員会委員長（現任）
|
2022年３月
|
サンデン 特別委員会委員（現任）
|
2023年７月
|
維柴動力股份有限公司 独立社外取締役（現任）
|
2023年11月
|
中国汽車工程研究股份有限公司 独立社外取締役（現任）
|
[主要な兼職]
|
清華大学車両・モビリティ学院教授、博士指導者 清華大学自動車産業・技術戦略研究院（TASRI）院長 広州汽車集団股份有限公司 独立社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
巨 東英
（キョ トンエイ）
|
1954年７月17日生
|
1992年４月
|
京都大学 特別研究員
|
1992年12月
|
埼玉工業大学 講師
|
1996年12月
|
同大学 副教授
|
2002年４月
|
同大学 教授
|
2011年４月
|
同大学 副学長
|
2014年４月
|
同大学 ハイテック技術研究センター主任
|
2017年６月
|
一般社団法人日中科学技術文化センター理事長(現任)
|
2020年４月
|
日本工程院 外国籍院士(現任)
|
2021年６月
|
サンデン 社外取締役（現任） 指名・報酬委員会委員（現任）
|
2022年３月
|
サンデン 特別委員会委員長（現任）
|
[主要な兼職]
|
一般社団法人日中科学技術文化センター 理事長 日本工程院 外国籍院士
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
王 震坡
（オウ シンポ）
|
1976年８月21日生
|
2005年３月
|
北京理工大学機械車両学部 講師
|
2013年７月
|
北京理工大学機械車両学部 教授
|
2015年12月
|
北京理工新源技術股份有限公司 代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
珠海紐安特自動化技術有限公司 社外取締役（現任）
|
2022年１月
|
北京理工大学電動車両研究所 所長（現任） 安徽艾可藍環保股份有限公司 社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
サンデン 社外取締役(現任)
|
2022年８月
|
協鑫能源科技股份有限公司 社外取締役（現任）
|
2022年11月
|
サンデン 指名・報酬委員会委員（現任）
|
2023年７月
|
サンデン 特別委員会委員（現任）
|
[主要な兼職]
|
北京理工新源技術股份有限公司 代表取締役 珠海紐安特自動化技術有限公司 社外取締役 安徽艾可藍環保股份有限公司 社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
金子 昭一
|
1963年５月17日生
|
1988年４月
|
サンデン入社
|
2003年９月
|
サンデンシステムエンジニアリング株式会社 部長
|
2004年３月
|
サンデン IT本部 主管
|
2008年４月
|
SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) Ltd. Deputy General Manager
|
2013年12月
|
サンデン 管理本部 経営監査部長
|
2019年６月
|
サンデン 経営管理本部 監査部長
|
2021年６月
|
サンデン 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
孫 佳慧
（ソン カエ）
|
1988年９月11日生
|
2012年２月
|
TMF GROUP 会計士補佐
|
2012年10月
|
天職国際会計士事務所 監査員
|
2014年９月
|
海信集団有限公司 監査部 監査士
|
2017年８月
|
同社 経営・財務管理部 経営分析
|
2019年１月
|
海信視像科技股份有限公司 経営・財務管理部 副総経理
|
2020年６月
|
海信集団控股股份有限公司 経営・財務管理部 部長
|
2021年１月
|
海信集団控股股份有限公司 経営・財務管理部 副総経理
|
2021年６月
|
サンデン 監査役(現任)
|
2024年11月
|
海信集団控股股份有限公司 経営・財務管理部 財経管理総監（現任）
|
[主要な兼職]
|
海信集団控股股份有限公司 経営・財務管理部 財経管理総監
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
井村 正彦
|
1957年３月27日生
|
1980年４月
|
大和証券株式会社入社
|
2000年４月
|
大和証券SMBC 事業法人第４部部長
|
2001年４月
|
大和証券株式会社 水戸支店長
|
2004年８月
|
大和証券SMBC 名古屋法人第1部長
|
2007年４月
|
同社 名古屋支店 副支店長兼法人第1部長
|
2008年４月
|
同社 法人統括部長
|
2009年４月
|
大和インベスター・リレーションズ株式会社 取締役
|
2010年４月
|
同社 常務取締役
|
2014年４月
|
大和オフィスサービス株式会社 常務取締役
|
2017年４月
|
光ビジネスフォーム株式会社 理事
|
2021年６月
|
サンデン 社外監査役（現任）
|
2023年７月
|
サンデン 特別委員会委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
遠山 高英
|
1973年１月17日生
|
1996年４月
|
株式会社北日本銀行 入行
|
1997年４月
|
ニイウス コー株式会社 入社
|
2007年６月
|
ＳＢＩホールディングス株式会社 入社
|
2008年１月
|
ビー・エム・ダブリュー・ジャパン・ファイナンス株式会社 入社
|
2009年３月
|
ビー・エム・ダブリュー株式会社へ転籍
|
2018年５月
|
清澄白河会計事務所 代表（現任）
|
2019年２月
|
株式会社ナレッジクリエーションテクノロジー 顧問（現任）
|
2019年７月
|
公認会計士登録
|
2020年６月
|
江東区包括外部監査人
|
2022年２月
|
SKIP監査法人 非常勤職員
|
2023年６月
|
サンデン 社外監査役（現任）
|
2023年７月
|
サンデン 特別委員会委員（現任）
|
2024年12月
|
Atamagile 株式会社監査役（現任）
|
[主要な兼職]
|
清澄白河会計事務所 代表 株式会社ナレッジクリエーションテクノロジー 顧問 Atamagile株式会社 監査役
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
7,200
|
(注) １．取締役趙福全氏、巨東英氏及び王震坡氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役井村正彦氏及び遠山高英氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2025年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．サンデンは、業務執行機能の強化及び経営の効率化を図るため執行役員制度を導入し、社長執行役員１名（朱聃）、副社長執行役員６名（王志剛、小林英幸、張寧、劉宏挙、徐湛、李溯江）、常務執行役員２名（立川嘉浩、Maria Wünsch-Guaraldi）を選任しております。
②社外役員の状況
サンデンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。サンデンにおける社外取締役は、取締役会、経営会議その他の重要な会議等において意見を述べることにより、客観性、中立性の観点からサンデン経営に対する監督を行うとともに、専門的な見地から助言を行うことにより経営の妥当性を確保する役割と機能を有しております。サンデンにおける社外監査役は、客観性、中立性の観点から実効的な監査を行い経営の適法性と適正性を確保する役割と機能を有しております。サンデンは、社外取締役又は社外監査役の選任に当たり、経営に対する適切な監督及び実効的な監査を行うことを可能とするため、客観性、中立性の観点から、本人及びその出身会社等との人的関係、資本的関係、取引関係その他の関係を考慮し、サンデンからの実質的な独立性が確保されていることを重視しております。
社外取締役趙福全氏は、長年の自動車産業に関する研究経験による深い学術的見識・技術力、及び自動車業界における幅広い企業経営の経験による経営戦略・経営管理の高い見識・能力を有しており、その能力と経験をサンデン経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外取締役巨東英氏は、自動車関連技術の研究に長年携わり、その経験による深い学術的見識・技術力を有しており、その能力と経験をサンデン経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社等とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外取締役王震坡氏は、長年の自動車関連技術の研究開発に関する経験による深い学術的見識・技術力を有しており、その能力と経験をサンデン経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社等とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外監査役井村正彦氏は、長年の証券業界での業務及び証券関連業界における経営等を通じて培った豊富な経験・見識を有しており、サンデン監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外監査役遠山高英氏は、公認会計士の資格を有しており、また、自動車産業に関しての知識・経験を有しており、サンデン監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会などの重要会議に出席し、他の出席者と意見交換を行うとともに、業務執行が適切に行われているか監査・監督しております。また監査役会は必要に応じて、内部監査部門及び会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど、緊密な連携を保ち、適正な監査及び実効性の向上に努めております。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
代 慧忠
（ダイ フェチョン）
|
1966年10月13日生
|
2005年11月
|
青島海信模具有限公司 副総経理
|
2012年７月
|
青島海信電器股份有限公司(現在は海信視像科技股份有限公司に改称、以下同じ) 副総経理
|
2014年11月
|
青島海信電器股份有限公司 総経理
|
2015年6月
|
青島海信電器股份有限公司 取締役、総経理
|
2016年１月
|
青島海信電器股份有限公司 取締役
海信家電集団股份有限公司 総裁
|
2016年６月
|
海信家電集団股份有限公司 取締役、総裁
|
2017年３月
|
青島海信電器股份有限公司 取締役、総経理
海信家電集団股份有限公司 取締役
|
2018年５月
|
海信視像科技股份有限公司 取締役
海信寛帯多媒体(BVI)公司 取締役会長、総裁
|
2021年10月
|
海信家電集団股份有限公司 取締役会長、(現任)
|
2021年12月
|
サンデン 代表取締役 会長（現任） 指名・報酬委員会委員（現任）
|
[主要な兼職]
|
海信家電集団股份有限公司 取締役会長
|
|
(注)３
|
―
|
代表取締役
社長執行役員
|
朱 聃
（ジュウ ダン）
|
1974年11月12日生
|
2003年６月
|
Hisense International Co., Ltd アフリカ営業部北アフリカ事務所駐在経理、総経理、アフリカ営業部営業総監
|
2010年２月
|
同社 南アフリカ発展公司総経理
|
2010年12月
|
同社 中東・アフリカ営業部総監、南アフリカ発展公司総経理
|
2012年２月
|
同社 総経理補佐、中東・アフリカ営業部総監
|
2014年１月
|
同社 副総経理、中東・アフリカ地域総経理
|
2017年12月
|
同社 副総経理、中東・アフリカ地域総経理、ロシア支社総経理、アメリカ州地域総経理、アフリカ、アフリカ州直発総経理、アメリカ研究開発センター主任、アメリカ総経理、アルゼンチン総経理 海信電器副総経理
|
2020年２月
|
Hisense International Co.,Ltd 総裁、ヨーロッパ地域総経理、ヨーロッパ地域直発総経理
|
2021年６月
|
サンデン 執行役員
|
2021年６月
|
サンデン 代表取締役 社長執行役員（現任） 指名・報酬委員会委員（現任）
|
2023年４月
|
Hisense International Co.,Ltd 董事長(現任）
|
2023年７月
|
ハイセンスグループ 高級副総裁(現任)
|
[主要な兼職]
|
Hisense International Co.,Ltd 董事長 ハイセンスグループ 高級副総裁
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
于 芝涛
（ユ ジィタオ）
|
1976年４月６日生
|
1998年７月
|
ハイセンス通信有限会社研究センター エンジニア
|
2005年５月
|
青島ハイセンス移動技術株式会社 副総経理
|
2008年４月
|
青島ハイセンスメディアネットワーク技術有限会社 総経理補佐 副総経理
|
2014年１月
|
青島ハイセンス電器株式会社（その後ハイセンスビデオテクノロジー株式会社に社名変更） 総経理補佐
|
2015年４月
|
青島ハイセンス通信有限会社 常務副総経理
|
2016年４月
|
青島ハイセンス電器株式会社（その後ハイセンスビデオテクノロジー株式会社に社名変更）副総経理兼 青島ハイセンスメディアネットワーク技術有限会社 総経理
|
2017年３月
|
聚好看テクノロジー株式会社 総経理
|
2019年１月
|
ハイセンス電器株式会社（その後ハイセンスビデオテクノロジー株式会社に社名変更）総経理 聚好看テクノロジー株式会社 総経理
|
2023年２月
|
ハイセンスグループ 常務副総裁 ハイセンス電子情報グループ総裁 ハイセンスビデオテクノロジー株式会社 董事長（現任）
|
2023年３月
|
サンデン 取締役 (現任)
|
2023年７月
|
ハイセンスグループ 総裁（現任）
|
[主要な兼職]
|
ハイセンスグループ 総裁 ハイセンスビデオテクノロジー株式会社 董事長
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
副社長執行役員
品質・
安全衛生・環境管掌
兼 日本事業統括
|
熊 浩
（シュン ハウ）
|
1982年７月９日生
|
2004年８月
|
青島海信日立空調システム有限公司 品質管理、生産管理
|
2008年２月
|
同社 製造課副課長、課長
|
2014年８月
|
同社 製造部部長
|
2018年７月
|
海信家電集団股份有限公司 品質・製造管理部副総経理 海信日立空調システム有限公司 製造部総経理
|
2019年２月
|
Hisense Broadband Multimedia Technologies. ltd. 総経理補佐、製造センター総経理、工程部総経理、チップ事業部総経理
|
2020年２月
|
同社 副総裁、製造センター総経理、工程部総経理、チップ事業部総経理
|
2021年６月
|
サンデン 取締役 副社長執行役員(現任)
|
2021年11月
|
サンデン 製造・品質・生産計画・調達・物流・IT・安全衛生・環境管掌 兼 日本事業統括
|
2021年11月
|
サンデン 品質・安全衛生・環境管掌 兼 日本事業統括(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
副社長執行役員
総務・法務
・社内広報管掌
兼 豪・アジア事業
統括
|
小林 英幸
|
1967年４月26日生
|
1991年４月
|
サンデン入社
|
2012年９月
|
コンプ事業工場 事業工場長
|
2013年６月
|
コンプ事業部 副事業部長
|
2015年４月
|
サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 事業本部 商品戦略部長
|
2016年１月
|
経営企画室 事業戦略部長
|
2017年６月
|
執行役員 経営企画室長
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 兼 事業開発管掌
|
2020年４月
|
取締役 常務執行役員 コーポレート戦略管掌 兼 広報・SDGs管掌 兼 経営企画室長
|
2021年６月
|
取締役 副社長執行役員(現任)
|
2021年11月
|
総務・法務・戦略経営・事業革新管掌
|
2022年３月
|
特別委員会委員
|
2022年11月
|
サンデン総務・法務・社内広報菅掌兼・アジア事業統括（現任）
|
|
(注)３
|
6,000
|
取締役
|
趙 福全
（チョウ フクゼ）
|
1963年12月23日生
|
1992年４月
|
広島大学機械工程科 ポストドクター
|
1993年７月
|
インペリアル・カレッジ・ロンドン 研究員(Research Fellow)
|
1994年５月
|
Wayne State University機械工程科 ポストドクター、教授補佐を歴任
|
1997年９月
|
Chrysler(アメリカ)・Daimler Chrysler 製品エンジニア
|
1998年11月
|
同社 工程専門家
|
1999年９月
|
同社 高級工程専門家
|
2003年６月
|
同社技術センター研究総監(Research Executive)
|
2004年４月
|
華晨金杯オートモーティブ有限公司 副総裁兼研究開発センター総経理 華晨集団総裁補佐
|
2006年11月
|
浙江GEELYホールディングス副総裁
|
2013年５月
|
清華大学 School of Vehicle and Mobility 教授(現任)、博士指導者(現任)、自動車産業・技術戦略研究院(TASRI)院長(現任)
|
2020年５月
|
広州汽車集団股份有限公司 独立社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
サンデン 社外取締役(現任) 指名・報酬委員会委員長（現任）
|
2022年３月
|
特別委員会委員（現任）
|
[主要な兼職]
|
清華大学 School of Vehicle and Mobility 教授、博士指導者 自動車産業・技術戦略研究院(TASRI)院長 広州汽車集団股份有限公司 独立社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
巨 東英
（キョ トンエイ）
|
1954年７月17日生
|
1992年４月
|
京都大学 特別研究員
|
1992年12月
|
埼玉工業大学 講師
|
1996年12月
|
同大学 副教授
|
2002年４月
|
同大学 教授
|
2011年４月
|
同大学 副学長
|
2014年４月
|
同大学 ハイテック技術研究センター主任
|
2017年６月
|
一般社団法人日中科学技術文化センター理事長(現任)
|
2020年４月
|
日本工程院 外国籍院士(現任)
|
2021年６月
|
サンデン 社外取締役(現任) 指名・報酬委員（現任）
|
2022年３月
|
特別委員会委員長（現任）
|
[主要な兼職]
|
一般社団法人日中科学技術文化センター 理事長 日本工程院 外国籍院士
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
王 震坡
（オウ シンポ）
|
1976年８月21日生
|
2005年３月
|
北京理工大学機械・車両院 講師
|
2013年７月
|
北京理工大学機械・車両学院 教授
|
2015年12月
|
北京理工新源情報技術株式会社 代表取締役（現任）
|
2017年９月
|
銀億株式会社 社外取締役
|
2018年２月
|
広西双英グループ株式会社 社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
珠海紐安特自動化技術有限公司 代表取締役（現任）
|
2022年１月
|
北京理工大学電気自動車国家工程 研究センター長（現任） 安徽艾可藍環境保護株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
サンデン 社外取締役(現任)
|
2022年11月
|
指名・報酬委員会委員（現任）
|
2023年７月
|
特別委員会委員（現任）
|
[主要な兼職]
|
北京理工新源情報技術株式会社 代表取締役 珠海紐安特自動化技術有限公司 代表取締役 広西双英グループ株式会社 社外取締役 安徽艾可藍環境保護株式会社 社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
孫 佳慧
（ソン カエ）
|
1988年９月11日生
|
2012年２月
|
TMF GROUP 会計士補佐
|
2012年10月
|
天職国際会計士事務所 監査員
|
2014年９月
|
海信集団有限公司 監査部 監査士
|
2017年８月
|
同社 経営・財務管理部 経営分析
|
2019年１月
|
海信視像科技股份有限公司 経営・財務管理部 副総経理
|
2020年６月
|
海信集団控股股份有限公司 経営・財務管理部 副総経理(現任)
|
2021年６月
|
サンデン 監査役(現任)
|
[主要な兼職]
|
海信集団控股股份有限公司 経営・財務管理部 副総経理
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
金子 昭一
|
1963年５月17日生
|
1988年４月
|
サンデン入社
|
2003年９月
|
サンデンシステムエンジニアリング株式会社 部長
|
2004年３月
|
IT本部 主管
|
2008年４月
|
SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) Ltd. Deputy General Manager
|
2013年12月
|
管理本部 経営監査部長
|
2019年６月
|
経営管理本部 監査部長
|
2021年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,200
|
監査役
|
井村 正彦
|
1957年３月27日生
|
1980年４月
|
大和証券株式会社入社
|
2000年４月
|
大和証券SMBC 事業法人第４部部長
|
2001年４月
|
大和証券株式会社 水戸支店長
|
2004年８月
|
大和証券SMBC 名古屋法人第1部部長
|
2007年４月
|
同社 名古屋支店 副支店長兼法人第1部長
|
2008年４月
|
同社 法人統括部長
|
2009年４月
|
大和インベスター・リレーションズ株式会社 取締役
|
2010年４月
|
同社 常務取締役
|
2014年４月
|
大和オフィスサービス株式会社 常務取締役
|
2017年４月
|
光ビジネスフォーム株式会社 理事
|
2021年６月
|
サンデン 社外監査役(現任)
|
2023年７月
|
特別委員会委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
遠山 高英
|
1973年１月17日生
|
1996年４月
|
北日本銀行 入行
|
1997年４月
|
ニイウス コー株式会社 入社
|
2007年６月
|
ＳＢＩホールディングス株式会社 入社
|
2008年１月
|
ビー・エム・ダブリュー・ジャパン・ファイナンス株式会社 入社
|
2009年３月
|
ビー・エム・ダブリュー株式会社へ転籍
|
2018年５月
|
清澄白河会計事務所（現任）
|
2019年２月
|
株式会社ナレッジクリエーションテクノロジー 顧問（現任）
|
2019年７月
|
公認会計士登録
|
2020年６月
|
江東区包括外部監査人
|
2022年２月
|
SKIP監査法人 非常勤職員（現任）
|
2023年６月
|
サンデン 社外監査役(現任)
|
2023年７月
|
特別委員会委員（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
7,200
|
(注) １．取締役趙福全氏、巨東英氏及び王震坡氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役井村正彦氏及び遠山高英氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2024年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．サンデンは、業務執行機能の強化及び経営の効率化を図るため執行役員制度を導入し、社長執行役員１名（朱聃）、副社長執行役員８名（熊浩、小林英幸、張寧、王志剛、劉宏挙、Stanka Pejanovic、徐湛、李溯江）、常務執行役員２名（立川嘉浩、Maria Wünsch-Guaraldi）を選任しております。
６．監査役遠山高英氏は2023年６月29日開催の臨時株主総会で選任されております。
前任者の辞任に伴う就任であるため、サンデンの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
②社外役員の状況
サンデンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。サンデンにおける社外取締役は、取締役会、経営会議その他の重要な会議等において意見を述べることにより、客観性、中立性の観点からサンデン経営に対する監督を行うとともに、専門的な見地から助言を行うことにより経営の妥当性を確保する役割と機能を有しております。サンデンにおける社外監査役は、客観性、中立性の観点から実効的な監査を行い経営の適法性と適正性を確保する役割と機能を有しております。サンデンは、社外取締役又は社外監査役の選任に当たり、経営に対する適切な監督及び実効的な監査を行うことを可能とするため、客観性、中立性の観点から、本人及びその出身会社等との人的関係、資本的関係、取引関係その他の関係を考慮し、サンデンからの実質的な独立性が確保されていることを重視しております。
社外取締役趙福全氏は、長年の自動車産業に関する研究経験による深い学術的見識・技術力、及び自動車業界における幅広い企業経営の経験による経営戦略・経営管理の高い見識・能力を有しており、その能力と経験をサンデン経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外取締役巨東英氏は、自動車関連技術の研究に長年携わり、その経験による深い学術的見識・技術力を有しており、その能力と経験をサンデン経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社等とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外取締役王震坡氏は、長年の自動車関連技術の研究開発に関する経験による深い学術的見識・技術力を有しており、その能力と経験をサンデン経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社等とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外監査役井村正彦氏は、長年の証券業界での業務及び証券関連業界における経営等を通じて培った豊富な経験・見識を有しており、サンデン監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外監査役遠山高英氏は、公認会計士の資格を有しており、また、自動車産業に関しての知識・経験を有しており、サンデン監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会などの重要会議に出席し、他の出席者と意見交換を行うとともに、業務執行が適切に行われているか監査・監督しております。また監査役会は必要に応じて、内部監査部門及び会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど、緊密な連携を保ち、適正な監査及び実効性の向上に努めております。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動は、次の通りであります。
（１）新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
遠山 高英
（トオヤマ タカヒデ）
|
1973年1月17日生
|
1996年4月
|
株式会社北日本銀行 入行
|
1997年4月
|
ニイウス コー株式会社 入社
|
2007年6月
|
ＳＢＩホールディングス株式会社 入社
|
2008年1月
|
ビー・エム・ダブリュー・ジャパン・ファイナンス株式会社 入社
|
2009年3月
|
ビー・エム・ダブリュー株式会社へ転籍
|
2018年5月
|
清澄白河会計事務所設立（現任）
|
2019年2月
|
株式会社ナレッジクリエーションテクノロジー 顧問（現任）
|
2019年7月
|
公認会計士登録
|
2020年6月
|
江東区包括外部監査人
|
2022年2月
|
SKIP監査法人 非常勤職員（現任）
|
2023年6月
|
サンデン 社外監査役（現任）
|
[主要な兼職]
|
清澄白河会計事務所
株式会社ナレッジクリエーションテクノロジー 顧問
SKIP監査法人 非常勤職員
|
|
(注)１
|
―
|
（注）１．退任監査役の加藤克彦氏の任期を引継ぎ、2023年６月29日開催の臨時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．遠山高英氏は、会社法第２条第16号における社外監査役であります。
（２）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
監査役
|
加藤 克彦
|
2023年３月28日
|
（注） 加藤克彦氏は、2023年３月28日に辞任され、以後権利義務監査役でしたが、遠山高英氏が監査役に就任することでその地位を喪失いたしました。
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性1名（役員のうち女性の比率8.3％）
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動は、次の通りであります。
（１）新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
遠山 高英
（トオヤマ タカヒデ）
|
1973年1月17日生
|
1996年4月
|
株式会社北日本銀行 入行
|
1997年4月
|
ニイウス コー株式会社 入社
|
2007年6月
|
ＳＢＩホールディングス株式会社 入社
|
2008年1月
|
ビー・エム・ダブリュー・ジャパン・ファイナンス株式会社 入社
|
2009年3月
|
ビー・エム・ダブリュー株式会社へ転籍
（現任）
|
2018年5月
|
清澄白河会計事務所設立（現任）
|
2019年2月
|
株式会社ナレッジクリエーションテクノロジー 顧問（現任）
|
2019年7月
|
公認会計士登録
|
2020年6月
|
江東区包括外部監査人
|
2022年2月
|
SKIP監査法人 非常勤職員（現任）
|
2023年6月
|
サンデン 社外監査役（現任）
|
[主要な兼職]
|
ビー・エム・ダブリュー株式会社 アカウンティング・マネージャー
清澄白河会計事務所
株式会社ナレッジクリエーションテクノロジー 顧問
SKIP監査法人 非常勤職員
|
|
(注)１
|
―
|
（注）１．退任監査役の加藤克彦氏の任期を引継ぎ、2023年６月29日開催の臨時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．遠山高英氏は、会社法第２条第16号における社外監査役であります。
３．なお、遠山高英氏は、2023年６月末日をもって、ビー・エム・ダブリュー株式会社を退職
しております。
（２）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
監査役
|
加藤 克彦
|
2023年３月28日
|
（注） 加藤克彦氏は、2023年３月28日に辞任され、以後権利義務監査役でしたが、遠山高英氏が監査役に就任することでその地位を喪失いたしました。
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性1名（役員のうち女性の比率8.3％）
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
代 慧忠
（ダイ フェチョン）
|
1966年10月13日生
|
2005年11月
|
青島海信模具有限公司 副総経理
|
2012年７月
|
青島海信電器股份有限公司(現在は海信視像科技股份有限公司に改称、以下同じ) 副総経理
|
2014年11月
|
青島海信電器股份有限公司 総経理
|
2015年６月
|
青島海信電器股份有限公司 取締役、総経理
|
2016年１月
|
青島海信電器股份有限公司 取締役
海信家電集団股份有限公司 総裁
|
2016年６月
|
海信家電集団股份有限公司 取締役、総裁
|
2017年３月
|
青島海信電器股份有限公司 取締役、総経理
海信家電集団股份有限公司 取締役
|
2018年５月
|
海信視像科技股份有限公司 取締役(現任)
海信寛帯多媒体(BVI)公司 取締役会長、総裁
|
2021年10月
|
海信家電集団股份有限公司 取締役会長、総裁(現任)
|
2021年12月
|
サンデン 代表取締役 会長（現任） 指名・報酬委員（現任）
|
[主要な兼職]
|
海信視像科技股份有限公司 取締役 海信家電集団股份有限公司 取締役会長、総裁
|
|
(注)３
|
―
|
代表取締役
社長執行役員
|
朱 聃
（ジュウ ダン）
|
1974年11月12日生
|
2003年６月
|
Hisense International Co., Ltd アフリカ営業部北アフリカ事務所駐在経理、総経理、アフリカ営業部営業総監
|
2010年２月
|
同社 南アフリカ発展公司総経理
|
2010年12月
|
同社 中東・アフリカ営業部総監、南アフリカ発展公司総経理
|
2012年２月
|
同社 総経理補佐、中東・アフリカ営業部総監
|
2014年１月
|
同社 副総経理、中東・アフリカ地域総経理
|
2017年12月
|
同社 副総経理、中東・アフリカ地域総経理、ロシア支社総経理、アメリカ州地域総経理、アフリカ、アフリカ州直発総経理、アメリカ研究開発センター主任、アメリカ総経理、アルゼンチン総経理 海信電器副総経理
|
2020年２月
|
Hisense International Co., Ltd 総裁(現任)、ヨーロッパ地域総経理、ヨーロッパ地域直発総経理
|
2021年６月
|
サンデン 執行役員
|
2021年６月
|
サンデン 代表取締役 社長執行役員（現任） 指名・報酬委員（現任）
|
[主要な兼職]
|
Hisense International Co., Ltd 総裁、ヨーロッパ地域総経理
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
于 芝涛
（ユ ジィタオ）
|
1976年４月６日生
|
1998年７月
|
ハイセンス通信有限会社研究センター エンジニア
|
2005年５月
|
青島ハイセンス移動技術株式会社 副総経理
|
2008年４月
|
青島ハイセンスメディアネットワーク技術有限会社 総経理補佐 副総経理
|
2014年１月
|
青島ハイセンス電器株式会社（その後ハイセンスビデオテクノロジー株式会社に社名変更） 総経理補佐
|
2015年４月
|
青島ハイセンス通信有限会社 常務副総経理
|
2016年４月
|
青島ハイセンス電器株式会社（その後ハイセンスビデオテクノロジー株式会社に社名変更）副総経理兼 青島ハイセンスメディアネットワーク技術有限会社 総経理
|
2017年３月
|
聚好看テクノロジー株式会社 総経理
|
2019年１月
|
ハイセンス電器株式会社（その後ハイセンスビデオテクノロジー株式会社に社名変更）総経理 聚好看テクノロジー株式会社 総経理
|
2023年２月
|
ハイセンスグループ 常務副総裁（現任） ハイセンス電子情報グループ 総裁（現任） ハイセンスビデオテクノロジー株式会社 董事長（現任）
|
2023年３月
|
サンデン 取締役 (現任)
|
[主要な兼職]
|
ハイセンスグループ 常務副総裁 ハイセンス電子情報グループ 総裁 ハイセンスビデオテクノロジー株式会社 董事長
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
副社長執行役員
品質・
安全衛生・環境管掌
兼 日本事業統括
|
熊 浩
（シュン ハウ）
|
1982年７月９日生
|
2004年８月
|
青島海信日立空調システム有限公司 品質管理、生産管理
|
2008年２月
|
同社 製造課副課長、課長
|
2014年８月
|
同社 製造部部長
|
2018年７月
|
海信家電集団股份有限公司 品質・製造管理部副総経理 海信日立空調システム有限公司 製造部総経理
|
2019年２月
|
Hisense Broadband Multimedia Technologies. ltd. 総経理補佐、製造センター総経理、工程部総経理、チップ事業部総経理
|
2020年２月
|
同社 副総裁、製造センター総経理、工程部総経理、チップ事業部総経理
|
2021年６月
|
サンデン 取締役 副社長執行役員(現任)
|
2021年11月
|
サンデン 製造・品質・生産計画・調達・物流・IT・安全衛生・環境管掌 兼 日本事業統括
|
2021年11月
|
サンデン 品質・安全衛生・環境管掌 兼 日本事業統括(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
副社長執行役員
総務・法務
・社内広報管掌
兼 豪・アジア事業
統括
|
小林 英幸
|
1967年４月26日生
|
1991年４月
|
サンデン入社
|
2012年９月
|
コンプ事業工場 事業工場長
|
2013年６月
|
コンプ事業部 副事業部長
|
2015年４月
|
サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 事業本部 商品戦略部長
|
2016年１月
|
経営企画室 事業戦略部長
|
2017年６月
|
執行役員 経営企画室長
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 兼 事業開発管掌
|
2020年４月
|
取締役 常務執行役員 コーポレート戦略管掌 兼 広報・SDGs管掌 兼 経営企画室長
|
2021年６月
|
取締役 副社長執行役員(現任)
|
2021年11月
|
総務・法務・戦略経営・事業革新管掌
|
2022年３月
|
特別委員会委員（現任）
|
2022年11月
|
サンデン総務・法務・社内広報管掌 兼 豪・アジア事業統括（現任）
|
|
(注)３
|
6,000
|
取締役
|
趙 福全
（チョウ フクゼ）
|
1963年12月23日生
|
1992年４月
|
広島大学機械工程科 ポストドクター
|
1993年７月
|
インペリアル・カレッジ・ロンドン 研究員(Research Fellow)
|
1994年５月
|
Wayne State University機械工程科 ポストドクター、教授補佐を歴任
|
1997年９月
|
Chrysler(アメリカ)・Daimler Chrysler 製品エンジニア
|
1998年11月
|
同社 工程専門家
|
1999年９月
|
同社 高級工程専門家
|
2003年６月
|
同社技術センター研究総監(Research Executive)
|
2004年４月
|
華晨金杯オートモーティブ有限公司 副総裁兼研究開発センター総経理 華晨集団総裁補佐
|
2006年11月
|
浙江GEELYホールディングス副総裁
|
2013年５月
|
清華大学 School of Vehicle and Mobility 教授(現任)、博士指導者(現任)、自動車産業・技術戦略研究院(TASRI)院長(現任)
|
2020年５月
|
広州汽車集団股份有限公司 独立社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
サンデン 社外取締役(現任) 指名・報酬委員長（現任）
|
2022年３月
|
特別委員会委員（現任）
|
[主要な兼職]
|
清華大学 School of Vehicle and Mobility 教授、博士指導者 自動車産業・技術戦略研究院(TASRI)院長 広州汽車集団股份有限公司 独立社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
巨 東英
（キョ トンエイ）
|
1954年７月17日生
|
1992年４月
|
京都大学 特別研究員
|
1992年12月
|
埼玉工業大学 講師
|
1996年12月
|
同大学 副教授
|
2002年４月
|
同大学 教授
|
2011年４月
|
同大学 副学長
|
2014年４月
|
同大学 ハイテック技術研究センター主任
|
2017年６月
|
一般社団法人日中科学技術文化センター理事長(現任)
|
2020年４月
|
日本工程院 外国籍院士(現任)
|
2021年６月
|
サンデン 社外取締役(現任) 指名・報酬委員（現任）
|
2022年３月
|
特別委員会委員長（現任）
|
[主要な兼職]
|
一般社団法人日中科学技術文化交流センター 理事長 日本工程院 外国籍院士
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
王 震坡
（オウ シンポ）
|
1976年８月21日生
|
2005年３月
|
北京理工大学機械車両学部 講師
|
2015年12月
|
北京理工新源情報技術株式会社 代表取締役（現任）
|
2017年９月
|
銀億株式会社 社外取締役（現任）
|
2018年２月
|
広西双英グループ株式会社 代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
珠海紐安特自動化技術有限公司 代表取締役（現任）
|
2018年12月
|
北京理工大学電気自動車国家工程研究所 所長（現任）
|
2022年１月
|
北京理工大学電気自動車国家工程 研究センター長（現任） 安徽艾可藍環境保護株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
サンデン 社外取締役(現任)
|
2022年11月
|
指名・報酬委員（現任）
|
[主要な兼職]
|
北京理工新源情報技術株式会社 代表取締役 珠海紐安特自動化技術有限公司 代表取締役 銀億株式会社 社外取締役 広西双英グループ株式会社 代表取締役 安徽艾可藍環境保護株式会社 社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
孫 佳慧
（ソン カエ）
|
1988年９月11日生
|
2012年２月
|
TMF GROUP 会計士補佐
|
2012年10月
|
天職国際会計士事務所 監査員
|
2014年９月
|
海信集団有限公司 監査部 監査士
|
2017年８月
|
同社 経営・財務管理部 経営分析
|
2019年１月
|
海信視像科技股份有限公司 経営・財務管理部 副総経理
|
2020年６月
|
海信集団控股股份有限公司 経営・財務管理部 副総経理(現任)
|
2021年６月
|
サンデン 監査役(現任)
|
[主要な兼職]
|
海信集団控股股份有限公司 経営・財務管理部 副総経理
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
金子 昭一
|
1963年５月17日生
|
1988年４月
|
サンデン入社
|
2003年９月
|
サンデンシステムエンジニアリング株式会社 部長
|
2004年３月
|
IT本部 主管
|
2008年４月
|
SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) Ltd. Deputy General Manager
|
2013年12月
|
管理本部 経営監査部長
|
2019年６月
|
経営管理本部 監査部長
|
2021年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,200
|
監査役
|
井村 正彦
|
1957年３月27日生
|
1980年４月
|
大和証券株式会社入社
|
2000年４月
|
大和証券SMBC 事業法人第４部部長
|
2001年４月
|
大和証券株式会社 水戸支店長
|
2004年８月
|
大和証券SMBC 名古屋法人第1部部長
|
2007年４月
|
同社 名古屋支店 副支店長兼法人第1部長
|
2008年４月
|
同社 法人統括部長
|
2009年４月
|
大和インベスター・リレーションズ株式会社 取締役
|
2010年４月
|
同社 常務取締役
|
2014年４月
|
大和オフィスサービス株式会社 常務取締役
|
2017年４月
|
光ビジネスフォーム株式会社 理事
|
2021年６月
|
サンデン 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
加藤 克彦
|
1961年４月３日生
|
1984年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1991年11月
|
チリに南米自動車事務所設立 初代所長
|
1994年12月
|
MMC Chille株式会社 社長
|
1997年11月
|
三菱商事株式会社 自動車本部 マネージャー
|
1998年８月
|
いすゞフィリピン株式会社 副社長
|
2003年11月
|
三菱商事株式会社 いすゞ事業本部 チームリーダー
|
2012年５月
|
同社 監査部
|
2013年５月
|
関西ペイント株式会社 国際本部部長
|
2016年４月
|
同社 執行役員 コーポレート事業本部
|
2020年４月
|
同社 理事 技術管掌補佐
|
2021年６月
|
サンデン 社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
7,200
|
(注) １．取締役趙福全氏、巨東英氏及び王震坡氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役加藤克彦氏及び井村正彦氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2023年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．サンデンは、業務執行機能の強化及び経営の効率化を図るため執行役員制度を導入し、社長執行役員１名（朱聃）、副社長執行役員８名（熊浩、小林英幸、張寧、王志剛、劉宏挙、Stanka Pejanovic、徐湛、李溯江）、常務執行役員１名（立川嘉浩）を選任しております。
６．監査役加藤克彦氏は権利義務監査役であり、権利義務監査役の任期は、新たに監査役が選任されるまでであります。
②社外役員の状況
サンデンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。サンデンにおける社外取締役は、取締役会、経営会議その他の重要な会議等において意見を述べることにより、客観性、中立性の観点からサンデン経営に対する監督を行うとともに、専門的な見地から助言を行うことにより経営の妥当性を確保する役割と機能を有しております。サンデンにおける社外監査役は、客観性、中立性の観点から実効的な監査を行い経営の適法性と適正性を確保する役割と機能を有しております。サンデンは、社外取締役又は社外監査役の選任に当たり、経営に対する適切な監督及び実効的な監査を行うことを可能とするため、客観性、中立性の観点から、本人及びその出身会社等との人的関係、資本的関係、取引関係その他の関係を考慮し、サンデンからの実質的な独立性が確保されていることを重視しております。
社外取締役趙福全氏は、長年の自動車産業に関する研究経験による深い学術的見識・技術力、及び自動車業界における幅広い企業経営の経験による経営戦略・経営管理の高い見識・能力を有しており、その能力と経験をサンデン経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外取締役巨東英氏は、自動車関連技術の研究に長年携わり、その経験による深い学術的見識・技術力を有しており、その能力と経験をサンデン経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社等とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外取締役王震坡氏は、長年の自動車関連技術の研究開発に関する経験による深い学術的見識・技術力を有しており、その能力と経験をサンデン経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社等とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外監査役井村正彦氏は、長年の証券業界での業務及び証券関連業界における経営等を通じて培った豊富な経験・見識を有しており、サンデン監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外監査役加藤克彦氏は、辞任し、権利義務監査役となっておりますので、今後新たに監査役を選任する予定です。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会などの重要会議に出席し、他の出席者と意見交換を行うとともに、業務執行が適切に行われているか監査・監督しております。また監査役会は必要に応じて、内部監査部門及び会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど、緊密な連携を保ち、適正な監査及び実効性の向上に努めております。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
代 慧忠
（ダイ フェチョン）
|
1966年10月13日生
|
2005年11月
|
青島海信模具有限公司 副総経理
|
2012年７月
|
青島海信電器股份有限公司(現在は海信視像科技股份有限公司に改称、以下同じ) 副総経理
|
2014年11月
|
青島海信電器股份有限公司 総経理
|
2015年６月
|
青島海信電器股份有限公司 取締役、総経理
|
2016年１月
|
青島海信電器股份有限公司 取締役
海信家電集団股份有限公司 総裁
|
2016年６月
|
海信家電集団股份有限公司 取締役、総裁
|
2017年３月
|
青島海信電器股份有限公司 取締役、総経理
海信家電集団股份有限公司 取締役
|
2018年５月
|
青島海信電器股份有限公司 取締役(現任)
海信寛帯多媒体(BVI)公司 取締役会長、総裁
|
2021年10月
|
海信家電集団股份有限公司 取締役会長、総裁(現任)
|
2021年12月
|
サンデン 代表取締役 会長(現任)
|
[主要な兼職]
|
海信視像科技股份有限公司 取締役 海信家電集団股份有限公司 取締役会長、総裁
|
|
(注)３
|
―
|
代表取締役
社長執行役員
|
朱 聃
（ジュウ ダン）
|
1974年11月12日生
|
2003年６月
|
Hisense International Co., Ltd アフリカ営業部北アフリカ事務所駐在経理、総経理、アフリカ営業部営業総監
|
2010年２月
|
同社 南アフリカ発展公司総経理
|
2010年12月
|
同社 中東・アフリカ営業部総監、南アフリカ発展公司総経理
|
2012年２月
|
同社 総経理補佐、中東・アフリカ営業部総監
|
2014年１月
|
同社 副総経理、中東・アフリカ地域総経理
|
2017年12月
|
同社 副総経理、中東・アフリカ地域総経理、ロシア支社総経理、アメリカ州地域総経理、アフリカ、アフリカ州直発総経理、アメリカ研究開発センター主任、アメリカ総経理、アルゼンチン総経理 海信電器副総経理
|
2020年２月
|
Hisense International Co., Ltd 総裁(現任)、ヨーロッパ地域総経理、ヨーロッパ地域直発総経理
|
2021年６月
|
サンデン 執行役員
|
2021年６月
|
サンデン 代表取締役 社長執行役員(現任)
|
[主要な兼職]
|
Hisense International Co., Ltd 総裁、ヨーロッパ地域総経理
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
湯 業国
（タン イェクォ）
|
1963年10月25日生
|
1997年10月
|
青島海信電器股份有限公司 副総経理、総会計士
|
1999年10月
|
同社 総経理
|
2004年１月
|
海信集団有限公司 副総裁 青島海信空調有限公司 総経理
|
2005年９月
|
海信集団有限公司 副総裁 海信科龍電器股份有限公司 代表取締役
|
2020年12月
|
海信集団控股股份有限公司 取締役(現任)、取締役会秘書長(現任)
|
2021年６月
|
サンデン 取締役(現任)
|
[主要な兼職]
|
海信集団控股股份有限公司 取締役、取締役会秘書長
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
副社長執行役員
製造・品質・
生産計画・調達・
物流・IT・
安全衛生・環境管掌
兼 日本事業統括
|
熊 浩
（シュン ハウ）
|
1982年７月９日生
|
2004年８月
|
青島海信日立空調システム有限公司 品質管理、生産管理
|
2008年２月
|
同社 製造課副課長、課長
|
2014年８月
|
同社 製造部部長
|
2018年７月
|
海信家電集団股份有限公司 品質・製造管理部副総経理 海信日立空調システム有限公司 製造部総経理
|
2019年２月
|
Hisense Broadband Multimedia Technologies. ltd. 総経理補佐、製造センター総経理、工程部総経理、チップ事業部総経理
|
2020年２月
|
同社 副総裁、製造センター総経理、工程部総経理、チップ事業部総経理
|
2021年６月
|
サンデン 取締役 副社長執行役員(現任)
|
2022年３月
|
サンデン 製造・品質・生産計画・調達・物流・IT・安全衛生・環境管掌 兼 日本事業統括(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
副社長執行役員
総務・法務
・社内広報管掌
兼 豪・アジア事業
統括
|
小林 英幸
|
1967年４月26日生
|
1991年４月
|
サンデン入社
|
2012年９月
|
コンプ事業工場 事業工場長
|
2013年６月
|
コンプ事業部 副事業部長
|
2015年４月
|
サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 事業本部 商品戦略部長
|
2016年１月
|
経営企画室 事業戦略部長
|
2017年６月
|
執行役員 経営企画室長
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 兼 事業開発管掌
|
2020年４月
|
取締役 常務執行役員 コーポレート戦略管掌 兼 広報・SDGs管掌 兼 経営企画室長
|
2021年６月
|
取締役 副社長執行役員(現任)
|
2021年11月
|
総務・法務・戦略経営・事業革新管掌
|
2022年３月
|
総務・法務・社内広報管掌 兼 豪・アジア事業統括（現任）
|
|
(注)３
|
6,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
趙 福全
（チョウ フクゼ）
|
1963年12月23日生
|
1992年４月
|
広島大学機械工程科 ポストドクター
|
1993年７月
|
インペリアル・カレッジ・ロンドン 研究員(Research Fellow)
|
1994年５月
|
Wayne State University機械工程科 ポストドクター、教授補佐を歴任
|
1997年９月
|
Chrysler(アメリカ)・Daimler Chrysler 製品エンジニア
|
1998年11月
|
同社 工程専門家
|
1999年９月
|
同社 高級工程専門家
|
2003年６月
|
同社技術センター研究総監(Research Executive)
|
2004年４月
|
華晨金杯オートモーティブ有限公司 副総裁兼研究開発センター総経理 華晨集団総裁補佐
|
2006年11月
|
浙江GEELYホールディングス副総裁
|
2013年５月
|
清華大学 School of Vehicle and Mobility 教授(現任)、博士指導者(現任)、自動車産業・技術戦略研究院(TASRI)院長(現任)
|
2020年５月
|
広州汽車集団股份有限公司 独立社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
サンデン 社外取締役(現任)
|
[主要な兼職]
|
清華大学 School of Vehicle and Mobility 教授、博士指導者 自動車産業・技術戦略研究院(TASRI)院長 広州汽車集団股份有限公司 独立社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
巨 東英
（キョ トンエイ）
|
1954年７月17日生
|
1992年４月
|
京都大学 特別研究員
|
1992年12月
|
埼玉工業大学 講師
|
1996年12月
|
同大学 副教授
|
2002年４月
|
同大学 教授
|
2011年４月
|
同大学 副学長
|
2014年４月
|
同大学 ハイテック技術研究センター主任
|
2017年６月
|
社団法人日中科学技術文化交流センター 常務理事(現任)
|
2020年４月
|
日本工程院 外国籍院士(現任)
|
2021年６月
|
サンデン 社外取締役(現任)
|
[主要な兼職]
|
社団法人日中科学技術文化交流センター 常務理事 日本工程院 外国籍院士
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
王 震坡
（オウ シンポ）
|
1976年８月21日生
|
2005年３月
|
北京理工大学機械車両学部 講師
|
2015年12月
|
北京理工新源情報技術株式会社 代表取締役（現任）
|
2017年９月
|
銀億株式会社 社外取締役（現任）
|
2018年２月
|
広西双英グループ株式会社 社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
珠海紐安特自動化技術有限公司 社外取締役（現任）
|
2018年12月
|
北京理工大学電気自動車国家工程研究所 所長（現任）
|
2022年１月
|
北京理工大学電気自動車国家工程 研究センター長（現任） 安徽艾可藍環境保護株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
サンデン 社外取締役(現任)
|
[主要な兼職]
|
北京理工新源情報技術株式会社 代表取締役 珠海紐安特自動化技術有限公司 代表取締役 銀億株式会社 社外取締役 広西双英グループ株式会社 社外取締役 安徽艾可藍環境保護株式会社 社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
孫 佳慧
（ソン カエ）
|
1988年９月11日生
|
2012年２月
|
TMF GROUP 会計士補佐
|
2012年10月
|
天職国際会計士事務所 監査員
|
2014年９月
|
海信集団有限公司 監査部 監査士
|
2017年８月
|
同社 経営・財務管理部 経営分析
|
2019年１月
|
海信視像科技股份有限公司 経営・財務管理部 副総経理
|
2020年６月
|
海信集団控股股份有限公司 経営・財務管理部 副総経理(現任)
|
2021年６月
|
サンデン 監査役(現任)
|
[主要な兼職]
|
海信集団控股股份有限公司 経営・財務管理部 副総経理
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
金子 昭一
|
1963年５月17日生
|
1988年４月
|
サンデン入社
|
2003年９月
|
サンデンシステムエンジニアリング株式会社 部長
|
2004年３月
|
IT本部 主管
|
2008年４月
|
SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) Ltd. Deputy General Manager
|
2013年12月
|
管理本部 経営監査部長
|
2019年６月
|
経営管理本部 監査部長
|
2021年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,200
|
監査役
|
井村 正彦
|
1957年３月27日生
|
1980年４月
|
大和証券株式会社入社
|
2000年４月
|
大和証券SMBC 事業法人第４部部長
|
2001年４月
|
大和証券株式会社 水戸支店長
|
2004年８月
|
大和証券SMBC 名古屋法人第1部部長
|
2007年４月
|
同社 名古屋支店 副支店長兼法人第1部長
|
2008年４月
|
同社 法人統括部長
|
2009年４月
|
大和インベスター・リレーションズ株式会社 取締役
|
2010年４月
|
同社 常務取締役
|
2014年４月
|
大和オフィスサービス株式会社 常務取締役
|
2017年４月
|
光ビジネスフォーム株式会社 理事
|
2021年６月
|
サンデン 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
加藤 克彦
|
1961年４月３日生
|
1984年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1991年11月
|
チリに南米自動車事務所設立 初代所長
|
1994年12月
|
MMC Chille株式会社 社長
|
1997年11月
|
三菱商事株式会社 自動車本部 マネージャー
|
1998年８月
|
いすゞフィリピン株式会社 副社長
|
2003年11月
|
三菱商事株式会社 いすゞ事業本部 チームリーダー
|
2012年５月
|
同社 監査部
|
2013年５月
|
関西ペイント株式会社 国際本部部長
|
2016年４月
|
同社 執行役員 コーポレート事業本部
|
2020年４月
|
同社 理事 技術管掌補佐
|
2021年６月
|
サンデン 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
7,200
|
(注) １．取締役趙福全氏、巨東英氏及び王震坡氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役加藤克彦氏及び井村正彦氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2022年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．サンデンは、業務執行機能の強化及び経営の効率化を図るため執行役員制度を導入し、社長執行役員１名（朱聃）、副社長執行役員６名（熊浩、小林英幸、張寧、王志剛、劉宏挙、Stanka Pejanovic）、専務執行役員１名（李溯江）を選任しております。
②社外役員の状況
サンデンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。サンデンにおける社外取締役は、取締役会、経営会議その他の重要な会議等において意見を述べることにより、客観性、中立性の観点からサンデン経営に対する監督を行うとともに、専門的な見地から助言を行うことにより経営の妥当性を確保する役割と機能を有しております。サンデンにおける社外監査役は、客観性、中立性の観点から実効的な監査を行い経営の適法性と適正性を確保する役割と機能を有しております。サンデンは、社外取締役又は社外監査役の選任に当たり、経営に対する適切な監督及び実効的な監査を行うことを可能とするため、客観性、中立性の観点から、本人及びその出身会社等との人的関係、資本的関係、取引関係その他の関係を考慮し、サンデンからの実質的な独立性が確保されていることを重視しております。
社外取締役趙福全氏は、長年の自動車産業に関する研究経験による深い学術的見識・技術力、及び自動車業界における幅広い企業経営の経験による経営戦略・経営管理の高い見識・能力を有しており、その能力と経験をサンデン経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外取締役巨東英氏は、自動車関連技術の研究に長年携わり、その経験による深い学術的見識・技術力を有しており、その能力と経験をサンデン経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社等とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外取締役王震坡氏は、長年の自動車関連技術の研究開発に関する経験による深い学術的見識・技術力を有しており、その能力と経験をサンデン経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社等とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外監査役加藤克彦氏は、長年の自動車業界での関連業務及び製造販売業における経営等を通じて培った豊富な経験・見識を有しており、サンデン監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社等とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外監査役井村正彦氏は、長年の証券業界での業務及び証券関連業界における経営等を通じて培った豊富な経験・見識を有しており、サンデン監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役
会長
|
取締役
|
段 躍斌 （ダン ユエビン）
|
2021年６月25日
|
代表取締役
社長執行役員
|
取締役
社長執行役員
|
朱 聃 （ジュウ ダン）
|
2021年６月25日
|
取締役
副社長執行役員
製造・品質・生産計画・
調達・物流・IT・
安全衛生・環境管掌
兼 CSE本部長
兼 豪・アジア事業統括
兼 中国事業統括
|
取締役
|
熊 浩 （シュン ハウ）
|
2021年７月28日
|
取締役
副社長執行役員
製造・品質・生産計画・
調達・物流・IT・
安全衛生・環境管掌
兼 CSE本部長
兼 中国事業統括
|
取締役
副社長執行役員
製造・品質・生産計画・
調達・物流・IT・
安全衛生・環境管掌
兼 CSE本部長
兼 豪・アジア事業統括
兼 中国事業統括
|
2021年９月13日
|
取締役
副社長執行役員
法務・戦略経営・事業革新管掌 兼 経営企画室長
兼 豪・アジア事業統括
|
取締役
副社長執行役員
法務・戦略経営・事業革新
管掌 兼 経営企画室長
|
小林 英幸
|
2021年９月13日
|
また、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
副社長執行役員
法務・戦略経営・事業革新管掌 兼 経営企画室長
兼 統合準備室長
兼 豪・アジア事業統括
|
取締役
副社長執行役員
法務・戦略経営・事業革新
管掌 兼 経営企画室長
兼 豪・アジア事業統括
|
小林 英幸
|
2021年10月15日
|
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役
会長
|
取締役
|
段 躍斌 （ダン ユエビン）
|
2021年６月25日
|
代表取締役
社長執行役員
|
取締役
社長執行役員
|
朱 聃 （ジュウ ダン）
|
2021年６月25日
|
また、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
副社長執行役員
製造・品質・生産計画・
調達・物流・IT・
安全衛生・環境管掌
兼 CSE本部長
兼 豪・アジア事業統括
兼 中国事業統括
|
取締役
|
熊 浩 （シュン ハオ）
|
2021年７月28日
|
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
ア．2021年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のサンデンの役員の状況は、以下の通りです。
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
|
西 勝也
|
1964年８月３日生
|
1985年４月
|
サンデン入社
|
2008年７月
|
経営企画室長
|
2009年６月
|
取締役兼執行役員 経営企画室長
|
2012年６月
|
取締役兼常務執行役員 経営企画、経理、財務、総務管掌
|
2013年６月
|
常務取締役
|
2015年６月
|
取締役兼常務執行役員 経理本部長
|
2015年７月
|
取締役兼常務執行役員 経理本部長 SANDEN OF AMERICA INC. 代表取締役社長
|
2016年６月
|
取締役副社長
|
2017年６月
|
取締役副社長 企画、管理、財務、経理管掌
|
2018年４月
|
代表取締役 副社長執行役員 企画、財務、経理、管理、開発・モノづくり戦略管掌
|
2019年６月
|
代表取締役 社長執行役員
|
2020年６月
|
群馬テレビ株式会社 社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
17,100
|
代表取締役
|
伊東 次夫
|
1956年９月26日生
|
1980年４月
|
三菱自動車工業株式会社入社
|
1997年７月
|
米国三菱自動車販売株式会社 副社長
|
2002年８月
|
The US Business Initiatives,Inc. 社長
|
2012年８月
|
ITOCHU Automobile America Inc. 副社長
|
2014年12月
|
サンデン入社
|
2015年１月
|
コンプレッサー事業部事業部長
|
2015年４月
|
サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 代表取締役社長
|
2017年６月
|
専務執行役員 グローバルコンプレッサー事業統括
|
2018年６月
|
取締役 専務執行役員 グローバルコンプレッサー事業統括
|
2019年６月
|
代表取締役 副社長執行役員 自動車コンプレッサー事業統括
|
2020年４月
|
代表取締役 副社長執行役員 コンプレッサー事業統括
|
2021年６月
|
代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
8,400
|
取締役
|
Mark Ulfig
|
1956年11月14日生
|
1978年５月
|
General Electric Co. Research Engineer
|
1985年８月
|
KPMG Peat Marwick
Senior Management Consultant
|
1988年５月
|
SANDEN INTERNATIONAL(U.S.A.), INC. Plant Maneger
|
2009年10月
|
SANDEN INTERNATIONAL(U.S.A.), INC. 代表
|
2010年10月
|
サンデン執行役員
SANDEN INTERNATIONAL (U.S.A.), INC. 代表
兼 SANDEN MEXICANA, S.A. DE C.V. 代表
|
2013年６月
|
専務取締役
|
2015年６月
|
取締役兼専務執行役員
|
2016年６月
|
取締役副社長
|
2017年６月
|
取締役副社長 グローバル事業管掌
|
2017年10月
|
取締役副社長 グローバル事業管掌
SANDEN INTERNATIONAL (U.S.A.), INC. 会長
|
2018年４月
|
取締役 副社長執行役員 グローバルコンプライアンス管掌 SANDEN INTERNATIONAL (U.S.A.), INC. 代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
取締役 副社長執行役員 海外事業管掌 兼 コンプライアンス管掌
|
2021年６月
|
取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
副社長執行役員
法務・戦略経営・
事業革新管掌
兼 経営企画室長
|
小林 英幸
|
1967年４月26日生
|
1991年４月
|
サンデン入社
|
2012年９月
|
コンプレッサー事業工場 事業工場長
|
2013年６月
|
コンプレッサー事業部 副事業部長
|
2015年４月
|
サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 事業本部 商品戦略部長
|
2016年１月
|
経営企画室 事業戦略部長
|
2017年６月
|
執行役員 経営企画室長
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 兼 事業開発管掌
|
2020年４月
|
取締役 常務執行役員 コーポレート戦略管掌 兼 広報・SDGs管掌 兼 経営企画室長
|
2021年６月
|
取締役 副社長執行役員 法務・戦略経営・事業革新管掌 兼 経営企画室長(現任) サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 代表取締役社長(現任)
|
[主要な兼職]
|
サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 代表取締役社長
|
|
(注)３
|
6,000
|
取締役
CSE本部長
|
高橋 博史
|
1958年４月14日生
|
1979年４月
|
サンデン入社
|
2002年７月
|
エアコン事業工場 生産管理部長
|
2007年５月
|
IT本部長
|
2014年４月
|
執行役員 八斗島事業所長
|
2015年４月
|
執行役員 生産管理本部長
|
2017年７月
|
執行役員 赤城事業所長
|
2018年11月
|
執行役員 群馬担当 モノづくりプロセス標準化PJマネージャー
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員 CSE本部長 兼 モノづくり管掌
|
2020年４月
|
取締役 常務執行役員 モノづくり管掌 兼 人財・総務管掌 兼 CSE本部長
|
2021年６月
|
取締役 CSE本部長(現任)
|
|
(注)３
|
2,300
|
取締役
財務経理本部長
|
秋間 透
|
1969年12月１日生
|
1992年４月
|
サンデン入社
|
2008年７月
|
経営企画室 主席
|
2015年６月
|
Sanden International (U.S.A.), Inc. 取締役副社長
|
2017年６月
|
経理本部 主席
|
2018年４月
|
執行役員 経理本部長
|
2019年６月
|
取締役 執行役員 財務経理本部長
|
2021年６月
|
取締役 財務経理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
1,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
尾﨑 英外
|
1945年12月26日生
|
1968年４月
|
トヨタ自動車販売株式会社入社
|
1999年６月
|
トヨタ自動車株式会社 取締役
|
2000年７月
|
トヨタファイナンシャルサービス株式会社 代表取締役社長
|
2008年６月
|
あいおい損害保険株式会社(現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社) 代表取締役会長
|
2011年６月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社特別顧問
|
2013年６月
|
サンデン 社外取締役(現任)
|
2014年７月
|
SVPグローバル・アジアLLC 経営諮問委員
|
2015年６月
|
水戸証券株式会社 社外取締役
|
2018年７月
|
上海交大教育集団リーンマネジメント学院 院長(現任)
|
2020年３月
|
株式会社ブロードリーフ 社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
UCCホールディングス株式会社(登記社名 ユーシーシーホールディングス株式会社) 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2,200
|
取締役
|
牛山 雄造
|
1950年６月10日生
|
1974年４月
|
トヨタ自動車販売株式会社入社
|
2000年７月
|
米国トヨタ自動車販売株式会社 上級副社長
|
2004年６月
|
トヨタ自動車株式会社 常務役員
|
2010年６月
|
株式会社東海理化(登記社名 株式会社東海理化電機製作所) 代表取締役社長
|
2015年６月
|
同社 相談役
|
2019年６月
|
サンデン 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
10,000
|
常勤監査役
|
市川 伸司
|
1955年10月26日生
|
2001年11月
|
サンデン入社
|
2005年６月
|
取締役
|
2007年６月
|
常務取締役
|
2010年６月
|
常務執行役員
|
2012年６月
|
専務執行役員
|
2014年７月
|
SANDEN INTERNATIONAL(EUROPE)LTD CEO
|
2016年６月
|
常務執行役員
|
2017年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
27,400
|
監査役
|
湯本 一郎
|
1951年４月24日生
|
1975年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
2002年４月
|
株式会社みずほホールディングス 秘書室長
|
2004年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員
|
2005年４月
|
同行 常務執行役員 リスク管理グループ統轄役員 兼 人事グループ統轄役員
|
2006年６月
|
日本カーリット株式会社 専務取締役
|
2012年６月
|
大陽日酸株式会社 常勤監査役
|
2016年６月
|
ＪＫホールディングス株式会社 社外取締役
サンデン 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
松木 和道
|
1951年８月17日生
|
1976年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2003年１月
|
同社 法務部長
|
2007年４月
|
同社 理事
|
2011年６月
|
北越紀州製紙株式会社 取締役
|
2013年６月
|
同社 常務取締役
|
2015年６月
|
同社 非常勤参与
|
2016年６月
|
株式会社ドリームインキュベータ 社外取締役 サンデン 社外監査役(現任)
|
2017年６月
|
一般財団法人日本刑事政策研究会理事(現任)
|
2018年６月
|
アネスト岩田株式会社 社外取締役(現任)
|
2019年３月
|
NISSHA株式会社 社外取締役(現任)
|
2020年３月
|
一般社団法人日本国際紛争解決センター理事(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
五十嵐 富三郎
|
1950年12月23日生
|
1974年４月
|
株式会社群馬銀行入行
|
2002年２月
|
同行 審査部経営支援室長
|
2007年６月
|
同行 取締役 兼 執行役員
|
2009年６月
|
同行 常務取締役
|
2011年６月
|
同行 専務取締役
|
2014年６月
|
同行 顧問 群馬土地株式会社 代表取締役社長
|
2015年６月
|
藤田エンジニアリング株式会社 社外取締役(現任)
|
2017年７月
|
サンデン入社 理事
|
2020年７月
|
サンデン 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
75,100
|
(注) １．取締役尾﨑英外氏び牛山雄造氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役湯本一郎氏及び松木和道氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2020年７月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年７月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。なお、2021年６月25日開催予定の定時株主総会終結の時をもって全員が辞任を予定しております。
５．サンデンは、業務執行機能の強化及び経営の効率化を図るため執行役員制度を導入し、社長執行役員１名（朱聃）、副社長執行役員２名（小林英幸、Stanka Pejanovic）、専務執行役員１名（近藤唯志）、及び執行役員４名（高橋純也、菊池利之、橋本善夫、藤倉恒喜）を選任しております。
イ．サンデンは2021年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」及び「監査役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、サンデンの役員の状況は、以下の通りとなる予定です。なお、当該定時株主総会終了後の取締役会において、役職等の決議を行う予定です。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
段 躍斌
|
1980年11月27日生
|
2003年７月
|
海信(北京)電器有限公司 技術部副経理、工芸部部長補佐、品質部部長、総経理補佐
|
2013年10月
|
海信RongSheng(揚州)冷蔵庫有限公司 総経理補佐、副総経理
|
2014年５月
|
海信(山東)冷蔵庫有限公司 副総経理
|
2019年１月
|
海信家電集団股份有限公司 副総裁 海信(山東)冷蔵庫有限公司 総経理
|
2020年２月
|
海信集団有限公司 副総裁 海信家電集団股份有限公司 総裁(現任) 海信(山東)冷蔵庫有限公司 総裁(現任)
|
2020年12月
|
海信集団控股股份有限公司 副総裁(現任)
|
2021年６月
|
サンデン 取締役(現任)
|
[主要な兼職]
|
海信家電集団股份有限公司 総裁 海信(山東)冷蔵庫有限公司 総裁 海信集団控股股份有限公司 副総裁
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
社長執行役員
|
朱 聃
|
1974年11月12日生
|
2003年６月
|
Hisense International Co., Ltd アフリカ営業部北アフリカ事務所駐在経理、総経理、アフリカ営業部営業総監
|
2010年２月
|
同社 南アフリカ発展公司総経理
|
2010年12月
|
同社 中東・アフリカ営業部総監、南アフリカ発展公司総経理
|
2012年２月
|
同社 総経理補佐、中東・アフリカ営業部総監
|
2014年１月
|
同社 副総経理、中東・アフリカ地域総経理
|
2017年12月
|
同社 副総経理、中東・アフリカ地域総経理、ロシア支社総経理、アメリカ州地域総経理、アフリカ、アフリカ州直発総経理、アメリカ研究開発センター主任、アメリカ総経理、アルゼンチン総経理 海信電器副総経理
|
2020年２月
|
Hisense International Co., Ltd 総裁(現任)、ヨーロッパ地域総経理(現任)、ヨーロッパ地域直発総経理
|
2021年６月
|
サンデン 執行役員
|
2021年６月
|
サンデン 取締役社長執行役員(現任)
|
[主要な兼職]
|
Hisense International Co., Ltd 総裁、ヨーロッパ地域総経理
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
湯 業国
|
1963年10月25日生
|
1997年10月
|
青島海信電器股份有限公司 副総経理、総会計士
|
1999年10月
|
同社 総経理
|
2004年１月
|
海信集団有限公司 副総裁 青島海信空調有限公司 総経理
|
2005年９月
|
海信集団有限公司 副総裁 海信科龍電器股份有限公司 代表取締役
|
2020年12月
|
海信集団控股股份有限公司 取締役(現任)、取締役会秘書長(現任)
|
2021年６月
|
サンデン 取締役(現任)
|
[主要な兼職]
|
海信集団控股股份有限公司 取締役、取締役会秘書長
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
熊 浩
|
1982年７月９日生
|
2004年８月
|
青島海信日立空調システム有限公司 品質管理、生産管理
|
2008年２月
|
同社 製造課副課長、課長
|
2014年８月
|
同社 製造部部長
|
2018年７月
|
海信家電集団股份有限公司 品質・製造管理部副総経理 海信日立空調システム有限公司 製造部総経理
|
2019年２月
|
Hisense Broadband Multimedia Technologies. ltd. 総経理補佐、製造センター総経理、工程部総経理、チップ事業部総経理
|
2020年２月
|
同社 副総裁(現任)、製造センター総経理、工程部総経理、チップ事業部総経理
|
2021年６月
|
サンデン 取締役(現任)
|
[主要な兼職]
|
Hisense Broadband Multimedia Technologies. ltd. 副総裁
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
副社長執行役員
法務・戦略経営・
事業革新管掌
兼 経営企画室長
|
小林 英幸
|
1967年４月26日生
|
1991年４月
|
サンデン入社
|
2012年９月
|
コンプ事業工場 事業工場長
|
2013年６月
|
コンプ事業部 副事業部長
|
2015年４月
|
サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 事業本部 商品戦略部長
|
2016年１月
|
経営企画室 事業戦略部長
|
2017年６月
|
執行役員 経営企画室長
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 兼 事業開発管掌
|
2020年４月
|
取締役 常務執行役員 コーポレート戦略管掌 兼 広報・SDGs管掌 兼 経営企画室長
|
2021年６月
|
取締役 副社長執行役員 法務・戦略経営・事業革新管掌 兼 経営企画室長(現任) サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 代表取締役社長(現任)
|
[主要な兼職]
|
サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 代表取締役社長
|
|
(注)３
|
6,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
趙 福全
|
1963年12月23日生
|
1992年４月
|
広島大学機械工程科 ポストドクター
|
1993年７月
|
インペリアル・カレッジ・ロンドン 研究員(Research Fellow)
|
1994年５月
|
Wayne State University機械工程科 ポストドクター、教授補佐を歴任
|
1997年９月
|
Chrysler(アメリカ)・Daimler Chrysler 製品エンジニア
|
1998年11月
|
同社 工程専門家
|
1999年９月
|
同社 高級工程専門家
|
2003年６月
|
同社技術センター研究総監(Research Executive)
|
2004年４月
|
華晨金杯オートモーティブ有限公司 副総裁兼研究開発センター総経理 華晨集団総裁補佐
|
2006年11月
|
浙江GEELYホールディングス副総裁
|
2013年５月
|
清華大学 School of Vehicle and Mobility 教授(現任)、博士指導者(現任)、自動車産業・技術戦略研究院(TASRI)院長(現任)
|
2021年６月
|
サンデン 社外取締役(現任)
|
[主要な兼職]
|
清華大学 School of Vehicle and Mobility 教授、博士指導者 自動車産業・技術戦略研究院(TASRI)院長
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
巨 東英
|
1954年７月17日生
|
1992年４月
|
京都大学 特別研究員
|
1992年12月
|
埼玉工業大学 講師
|
1996年12月
|
同大学 副教授
|
2002年４月
|
同大学 教授
|
2011年４月
|
同大学 副学長
|
2014年４月
|
同大学 ハイテック技術研究センター主任
|
2017年６月
|
社団法人日中科学技術文化交流センター 常務理事(現任)
|
2020年４月
|
日本工程院 外国籍院士(現任)
|
2021年６月
|
サンデン 社外取締役(現任)
|
[主要な兼職]
|
社団法人日中科学技術文化交流センター 常務理事 日本工程院 外国籍院士
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
孫 佳慧
|
1988年９月11日生
|
2012年２月
|
TMF GROUP 会計士補佐
|
2012年10月
|
天職国際会計士事務所 監査員
|
2014年９月
|
海信集団有限公司 監査部 監査士
|
2017年８月
|
同社 経営・財務管理部 経営分析
|
2019年１月
|
海信視像科技股份有限公司 経営・財務管理部 副総経理
|
2020年６月
|
海信集団控股股份有限公司 経営・財務管理部 副総経理(現任)
|
2021年６月
|
サンデン 監査役(現任)
|
[主要な兼職]
|
海信集団控股股份有限公司 経営・財務管理部 副総経理
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
金子 昭一
|
1963年５月17日生
|
1988年４月
|
サンデン入社
|
2003年９月
|
サンデンシステムエンジニアリング株式会社 部長
|
2004年３月
|
IT本部 主管
|
2008年４月
|
SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) Ltd. Deputy General Manager
|
2013年12月
|
管理本部 経営監査部長
|
2019年６月
|
経営管理本部 監査部長
|
2021年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
800
|
監査役
|
加藤 克彦
|
1961年４月３日生
|
1984年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1991年11月
|
チリに南米自動車事務所設立 初代所長
|
1994年12月
|
MMC Chille株式会社 社長
|
1997年11月
|
三菱商事株式会社 自動車本部 マネージャー
|
1998年８月
|
いすゞフィリピン株式会社 副社長
|
2003年11月
|
三菱商事株式会社 いすゞ事業本部 チームリーダー
|
2012年５月
|
同社 監査部
|
2013年５月
|
関西ペイント株式会社 国際本部部長
|
2016年４月
|
同社 執行役員 コーポレート事業本部
|
2020年４月
|
同社 理事 技術管掌補佐
|
2021年６月
|
サンデン 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
井村 正彦
|
1957年３月27日生
|
1980年４月
|
大和証券株式会社入社
|
2000年４月
|
大和証券SMBC 事業法人第４部部長
|
2001年４月
|
大和証券株式会社 水戸支店長
|
2004年８月
|
大和証券SMBC 名古屋法人第1部部長
|
2007年４月
|
同社 名古屋支店 副支店長兼法人第1部長
|
2008年４月
|
同社 法人統括部長
|
2009年４月
|
大和インベスター・リレーションズ株式会社 取締役
|
2010年４月
|
同社 常務取締役
|
2014年４月
|
大和オフィスサービス株式会社 常務取締役
|
2017年４月
|
光ビジネスフォーム株式会社 理事
|
2021年６月
|
サンデン 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
6,800
|
(注) １．取締役趙福全氏及び巨東英氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役加藤克彦氏及び井村正彦氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．サンデンは、業務執行機能の強化及び経営の効率化を図るため執行役員制度を導入し、社長執行役員１名（朱聃）、副社長執行役員２名（小林英幸、Stanka Pejanovic）、専務執行役員１名（近藤唯志）、及び執行役員４名（高橋純也、菊池利之、橋本善夫、藤倉恒喜）を選任しております。
②社外役員の状況
サンデンの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。サンデンにおける社外取締役は、取締役会、経営会議その他の重要な会議等において意見を述べることにより、客観性、中立性の観点からサンデン経営に対する監督を行うとともに、専門的な見地から助言を行うことにより経営の妥当性を確保する役割と機能を有しております。サンデンにおける社外監査役は、客観性、中立性の観点から実効的な監査を行い経営の適法性と適正性を確保する役割と機能を有しております。サンデンは、社外取締役又は社外監査役の選任に当たり、経営に対する適切な監督及び実効的な監査を行うことを可能とするため、客観性、中立性の観点から、本人及びその出身会社等との人的関係、資本的関係、取引関係その他の関係を考慮し、サンデンからの実質的な独立性が確保されていることを重視しております。
2021年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の社外取締役および社外監査役の選任理由ならびにサンデンとの関係は以下の通りです。
社外取締役尾﨑英外氏は、トヨタ自動車株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社等における幅広い企業経営の経験による経営戦略・経営管理の見識・能力を有しており、サンデン経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。なお、同氏はサンデン株式を2,200株保有しております。
社外取締役牛山雄造氏は、自動車業界における幅広い企業経営の経験を有し、海外戦略企画・海外営業・生産管理の分野において高い見識・能力を有しており、サンデン経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社等とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。なお、同氏はサンデン株式を10,000株保有しております。
社外監査役湯本一郎氏は、金融業における企業経営に携わったのち、製造業において10年にわたり企業経営に携わっており、サンデン監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。同氏は、サンデンの主要取引金融機関である株式会社みずほ銀行と合併した株式会社みずほコーポレート銀行に2006年まで常務執行役員として勤務しておりました。株式会社みずほ銀行はサンデンとの間に金融取引がありますが、複数の取引金融機関のうち同行への依存度は突出したものではないこと、退任後15年が経過していることから同行の影響を受けるおそれはなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外監査役松木和道氏は、総合商社における長年にわたる企業法務の豊富な知見と経験、また製造業における企業経営を有しており、サンデン監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
各社外監査役は、内部監査結果の聴取、会計監査人との情報交換等を通じ、内部監査、会計監査及び内部統制部門と相互に連携しております。
なお、サンデンは2021年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」及び「監査役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合に就任予定の社外取締役及び社外監査役の選任理由並びにサンデンとの関係は以下の通りです。
社外取締役趙福全氏は、長年の自動車産業に関する研究経験による深い学術的見識・技術力、及び自動車業界における幅広い企業経営の経験による経営戦略・経営管理の高い見識・能力を有しており、その能力と経験をサンデン経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外取締役巨東英氏は、自動車関連技術の研究に長年携わり、その経験による深い学術的見識・技術力を有しており、その能力と経験をサンデン経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社等とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外監査役加藤克彦氏は、長年の自動車業界での関連業務および製造販売業における経営等を通じて培った豊富な経験・見識を有しており、サンデン監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社等とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外監査役井村正彦氏は、長年の証券業界での業務および証券関連業界における経営等を通じて培った豊富な経験・見識を有しており、サンデン監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
西 勝也
|
1964年８月３日生
|
1985年４月
|
サンデン入社
|
2008年７月
|
経営企画室長
|
2009年６月
|
取締役兼執行役員 経営企画室長
|
2012年６月
|
取締役兼常務執行役員 経営企画、経理、財務、総務管掌
|
2013年６月
|
常務取締役
|
2015年６月
|
取締役兼常務執行役員 経理本部長
|
2015年７月
|
取締役兼常務執行役員 経理本部長 SANDEN OF AMERICA INC. 代表取締役社長
|
2016年６月
|
取締役副社長
|
2017年６月
|
取締役副社長 企画、管理、財務、経理管掌
|
2018年４月
|
代表取締役 副社長執行役員 企画、財務、経理、管理、開発・モノづくり戦略管掌
|
2019年６月
|
代表取締役 社長執行役員(現任)
|
2020年６月
|
株式会社群馬テレビ 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
17,100
|
代表取締役
副社長執行役員
コンプレッサー事業統括
|
伊東 次夫
|
1956年９月26日生
|
1980年４月
|
三菱自動車工業株式会社入社
|
1997年７月
|
米国三菱自動車販売株式会社 副社長
|
2002年８月
|
The US Business Initiatives,Inc. 社長
|
2012年８月
|
ITOCHU Automobile America Inc. 副社長
|
2014年12月
|
サンデン入社
|
2015年１月
|
コンプレッサー事業部事業部長
|
2015年４月
|
サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2017年６月
|
専務執行役員 グローバルコンプレッサー事業統括
|
2018年６月
|
取締役 専務執行役員 グローバルコンプレッサー事業統括
|
2019年６月
|
代表取締役 副社長執行役員 自動車コンプレッサー事業統括
|
2020年４月
|
代表取締役 副社長執行役員 コンプレッサー事業統括(現任)
|
|
(注)３
|
4,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
副社長執行役員
海外事業管掌 兼
コンプライアンス管掌
|
マーク
ウルフィグ
(Mark Ulfig)
|
1956年11月14日生
|
1978年５月
|
General Electric Co. Research Engineer
|
1985年８月
|
KPMG Peat Marwick
Senior Management Consultant
|
1988年５月
|
SANDEN INTERNATIONAL(U.S.A.), INC. Plant Maneger
|
2009年10月
|
SANDEN INTERNATIONAL(U.S.A.), INC. 代表
|
2010年10月
|
サンデン執行役員
SANDEN INTERNATIONAL (U.S.A.), INC. 代表
兼 SANDEN MEXICANA, S.A. DE C.V. 代表
|
2013年６月
|
専務取締役
|
2015年６月
|
取締役兼専務執行役員
|
2016年６月
|
取締役副社長
|
2017年６月
|
取締役副社長 グローバル事業管掌
|
2017年10月
|
取締役副社長 グローバル事業管掌
SANDEN INTERNATIONAL (U.S.A.), INC. 会長
|
2018年４月
|
取締役 副社長執行役員 グローバルコンプライアンス管掌 SANDEN INTERNATIONAL (U.S.A.), INC. 代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
取締役 副社長執行役員 海外事業管掌 兼 コンプライアンス管掌(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
常務執行役員
コーポレート戦略管掌兼 広報・SDGs管掌 兼 経営企画室長
|
小林 英幸
|
1967年４月26日生
|
1991年４月
|
サンデン入社
|
2012年９月
|
コンプ事業工場 事業工場長
|
2013年６月
|
コンプ事業部 副事業部長
|
2015年４月
|
サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 事業本部 商品戦略部長
|
2016年１月
|
経営企画室 事業戦略部長
|
2017年６月
|
執行役員 経営企画室長
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 兼 事業開発管掌
|
2020年４月
|
取締役 常務執行役員 コーポレート戦略管掌 兼 広報・SDGs管掌 兼 経営企画室長(現任)
|
|
(注)３
|
3,100
|
取締役
常務執行役員
モノづくり管掌 兼
人財・総務管掌 兼 CSE本部長
|
高橋 博史
|
1958年４月14日生
|
1979年４月
|
サンデン入社
|
2002年７月
|
エアコン事業工場 生産管理部長
|
2007年５月
|
IT本部長
|
2014年４月
|
執行役員 八斗島事業所長
|
2015年４月
|
執行役員 生産管理本部長
|
2017年７月
|
執行役員 赤城事業所長
|
2018年11月
|
執行役員 群馬担当 モノづくりプロセス標準化PJマネージャー
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員 CSE本部長 兼 モノづくり管掌
|
2020年４月
|
取締役 常務執行役員 モノづくり管掌 兼 人財・総務管掌 兼 CSE本部長(現任)
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
執行役員
財務経理本部長
|
秋間 透
|
1969年12月１日生
|
1992年４月
|
サンデン入社
|
2008年７月
|
経営企画室 主席
|
2015年６月
|
Sanden International (U.S.A.), Inc. 取締役副社長
|
2017年６月
|
経理本部 主席
|
2018年４月
|
執行役員 経理本部長
|
2019年６月
|
取締役 執行役員 財務経理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
1,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
尾﨑 英外
|
1945年12月26日生
|
1968年４月
|
トヨタ自動車販売株式会社入社
|
1999年６月
|
トヨタ自動車株式会社 取締役
|
2000年７月
|
トヨタファイナンシャルサービス株式会社 代表取締役社長
|
2008年６月
|
あいおい損害保険株式会社(現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社) 代表取締役会長
|
2011年６月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社特別顧問
|
2013年６月
|
サンデン社外取締役(現任)
|
2014年７月
|
SVPグローバル・アジアLLC 経営諮問委員
|
2015年６月
|
水戸証券株式会社 社外取締役
|
2018年７月
|
上海交大教育集団リーンマネジメント学院 院長(現任)
|
2020年３月
|
株式会社ブロードリーフ 社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
UCCホールディングス株式会社(登記社名 ユーシーシーホールディングス株式会社) 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2,200
|
取締役
|
牛山 雄造
|
1950年６月10日生
|
1974年４月
|
トヨタ自動車販売株式会社入社
|
2000年７月
|
米国トヨタ自動車販売株式会社 上級副社長
|
2004年６月
|
トヨタ自動車株式会社 常務役員
|
2009年６月
|
株式会社東海理化(登記社名 株式会社東海理化電機製作所) 取締役副社長
|
2010年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2015年６月
|
同社 相談役
|
2019年６月
|
サンデン社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
10,000
|
常勤監査役
|
市川 伸司
|
1955年10月26日生
|
2001年11月
|
サンデン入社
|
2005年６月
|
取締役
|
2007年６月
|
常務取締役
|
2010年６月
|
常務執行役員
|
2012年６月
|
専務執行役員
|
2014年７月
|
SANDEN INTERNATIONAL(EUROPE)LTD CEO
|
2016年６月
|
常務執行役員
|
2017年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
27,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
湯本 一郎
|
1951年４月24日生
|
1975年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
2002年４月
|
株式会社みずほホールディングス 秘書室長
|
2004年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員
|
2005年４月
|
同行 常務執行役員 リスク管理グループ統轄役員 兼 人事グループ統轄役員
|
2006年６月
|
日本カーリット株式会社 専務取締役
|
2012年６月
|
大陽日酸株式会社 常勤監査役
|
2016年６月
|
ＪＫホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
サンデン社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
松木 和道
|
1951年８月17日生
|
1976年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2003年１月
|
同社 法務部長
|
2007年６月
|
同社 理事
|
2011年６月
|
北越紀州製紙株式会社 執行役員
|
2013年６月
|
同社 常務取締役
|
2014年４月
|
同社 非常勤参与
|
2016年６月
|
株式会社ドリームインキュベータ 社外取締役 サンデン社外監査役(現任)
|
2017年６月
|
一般財団法人日本刑事政策研究会理事(現任)
|
2018年６月
|
アネスト岩田株式会社 社外取締役(現任)
|
2019年３月
|
NISSHA株式会社 社外取締役(現任)
|
2020年３月
|
一般社団法人日本国際紛争解決センター理事(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
五十嵐 富三郎
|
1950年12月23日生
|
1974年４月
|
株式会社群馬銀行入行
|
2002年２月
|
同行 審査部経営支援室長
|
2007年６月
|
同行 取締役 兼 執行役員
|
2009年６月
|
同行 常務取締役
|
2011年６月
|
同行 専務取締役
|
2014年６月
|
同行 顧問 群馬土地株式会社 代表取締役社長
|
2015年６月
|
藤田エンジニアリング株式会社 社外取締役(現任)
|
2017年７月
|
サンデン入社 理事
|
2020年７月
|
サンデン 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
68,400
|
(注) １．取締役尾﨑英外氏び牛山雄造氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役湯本一郎氏及び松木和道氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2020年７月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年７月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．サンデンは、業務執行機能の強化及び経営の効率化を図るため執行役員制度を導入し、社長執行役員１名（西勝也）、副社長執行役員２名（伊東次夫、マークウルフィグ）、専務執行役員１名（近藤唯志）、常務執行役員２名（小林英幸、高橋博史）及び執行役員５名（秋間透、高橋純也、菊池利之、橋本善夫、藤倉恒喜）を選任しております。
②社外役員の状況
サンデンの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。サンデンにおける社外取締役は、取締役会、経営会議その他の重要な会議等において意見を述べることにより、客観性、中立性の観点からサンデン経営に対する監督を行うとともに、専門的な見地から助言を行うことにより経営の妥当性を確保する役割と機能を有しております。サンデンにおける社外監査役は、客観性、中立性の観点から実効的な監査を行い経営の適法性と適正性を確保する役割と機能を有しております。サンデンは、社外取締役又は社外監査役の選任に当たり、経営に対する適切な監督及び実効的な監査を行うことを可能とするため、客観性、中立性の観点から、本人及びその出身会社等との人的関係、資本的関係、取引関係その他の関係を考慮し、サンデンからの実質的な独立性が確保されていることを重視しております。
社外取締役尾﨑英外氏は、トヨタ自動車株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社等における幅広い企業経営の経験による経営戦略・経営管理の見識・能力を有しており、サンデン経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。なお、同氏はサンデン株式を2,200株保有しております。
社外取締役牛山雄造氏は、自動車業界における幅広い企業経営の経験を有し、海外戦略企画・海外営業・生産管理の分野において高い見識・能力を有しており、サンデン経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社等とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。なお、同氏はサンデン株式を10,000株保有しております。
社外監査役湯本一郎氏は、金融業における企業経営に携わったのち、製造業において10年にわたり企業経営に携わっており、サンデン監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。同氏は、サンデンの主要取引金融機関である株式会社みずほ銀行と合併した株式会社みずほコーポレート銀行に2006年まで常務執行役員として勤務しておりました。株式会社みずほ銀行はサンデンとの間に金融取引がありますが、複数の取引金融機関のうち同行への依存度は突出したものではないこと、退任後14年が経過していることから同行の影響を受けるおそれはなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外監査役松木和道氏は、総合商社における長年にわたる企業法務の豊富な知見と経験、また製造業における企業経営を有しており、サンデン監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社とサンデンとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
各社外監査役は、内部監査結果の聴取、会計監査人との情報交換等を通じ、内部監査、会計監査及び内部統制部門と相互に連携しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
西 勝也
|
1964年８月３日生
|
1985年４月
|
サンデン入社
|
2008年７月
|
経営企画室長
|
2009年６月
|
取締役兼執行役員 経営企画室長
|
2012年６月
|
取締役兼常務執行役員経営
企画、経理、財務、総務管掌
|
2013年６月
|
常務取締役
|
2015年６月
|
取締役兼常務執行役員 経理本部長
|
2015年７月
|
取締役兼常務執行役員 経理本部長 SANDEN OF AMERICA INC. 代表取締役社長
|
2016年６月
|
取締役副社長
|
2017年６月
|
取締役副社長 企画、管理、財務、経理管掌
|
2018年４月
|
代表取締役 副社長執行役員
企画、財務、経理、管理、開発・モノづくり戦略管掌
|
2019年６月
|
代表取締役 社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
17,100
|
代表取締役
副社長執行役員
自動車コンプレッサー事業統括
|
伊東 次夫
|
1956年９月26日生
|
1980年４月
|
三菱自動車工業株式会社入社
|
1997年７月
|
米国三菱自動車販売株式会社 副社長
|
2002年８月
|
The US Business Initiatives,Inc. 社長
|
2012年８月
|
ITOCHU Automobile America Inc. 副社長
|
2014年12月
|
サンデン入社
|
2015年１月
|
コンプレッサー事業部事業部長
|
2015年４月
|
サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2017年６月
|
専務執行役員 グローバルコンプレッサー事業統括
|
2018年６月
|
取締役 専務執行役員 グローバルコンプレッサー事業統括
|
2019年６月
|
代表取締役 副社長執行役員
自動車コンプレッサー事業統括(現任)
|
|
(注)３
|
3,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
副社長執行役員
海外事業管掌 兼
コンプライアンス管掌
|
マーク
ウルフィグ
(Mark Ulfig)
|
1956年11月14日生
|
1978年５月
|
General Electric Co. Research Engineer
|
1985年８月
|
KPMG Peat Marwick
Senior Management Consultant
|
1988年５月
|
SANDEN INTERNATIONAL(U.S.A.), INC. Plant Maneger
|
2009年10月
|
SANDEN INTERNATIONAL(U.S.A.), INC. 代表
|
2010年10月
|
サンデン執行役員
SANDEN INTERNATIONAL (U.S.A.), INC. 代表
兼 SANDEN MEXICANA, S.A. DE C.V. 代表
|
2013年６月
|
専務取締役
|
2015年６月
|
取締役兼専務執行役員
|
2016年６月
|
取締役副社長
|
2017年６月
|
取締役副社長 グローバル事業管掌
|
2017年10月
|
取締役副社長 グローバル事業管掌
SANDEN INTERNATIONAL (U.S.A.), INC. 会長
|
2018年４月
|
取締役 副社長執行役員 グローバルコンプライアンス管掌 SANDEN INTERNATIONAL (U.S.A.), INC. 代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
取締役 副社長執行役員 海外事業管掌 兼 コンプライアンス管掌(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
常務執行役員
経営戦略本部長 兼
事業開発管掌
|
小林 英幸
|
1967年４月26日生
|
1991年４月
|
サンデン入社
|
2012年９月
|
コンプ事業工場 事業工場長
|
2013年６月
|
コンプ事業部 副事業部長
|
2015年４月
|
サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 事業本部 商品戦略部長
|
2016年１月
|
経営企画室 事業戦略部長
|
2017年６月
|
執行役員 経営企画室長
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員 経営戦略本部長兼事業開発管掌(現任)
|
|
(注)３
|
1,700
|
取締役
常務執行役員
CSE本部長 兼
モノづくり管掌
|
高橋 博史
|
1958年４月14日生
|
1979年４月
|
サンデン入社
|
2002年７月
|
エアコン事業工場 生産管理部長
|
2007年５月
|
IT本部長
|
2014年４月
|
執行役員 八斗島事業所長
|
2015年４月
|
執行役員 生産管理本部長
|
2017年７月
|
執行役員 赤城事業所長
|
2018年11月
|
執行役員 群馬担当 モノづくりプロセス標準化PJマネージャー
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員 CSE本部長 兼 モノづくり管掌(現任)
|
|
(注)３
|
1,800
|
取締役
執行役員
財務経理本部長
|
秋間 透
|
1969年12月１日生
|
1992年４月
|
サンデン入社
|
2008年７月
|
経営企画室 主席
|
2015年６月
|
Sanden International (U.S.A.), Inc. 取締役副社長
|
2017年６月
|
経理本部 主席
|
2018年４月
|
執行役員 経理本部長
|
2019年６月
|
取締役 執行役員 財務経理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
1,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
尾﨑 英外
|
1945年12月26日生
|
1968年４月
|
トヨタ自動車販売株式会社入社
|
1999年６月
|
トヨタ自動車株式会社 取締役
|
2000年７月
|
トヨタファイナンシャルサービス株式会社 代表取締役社長
|
2008年６月
|
あいおい損害保険株式会社(現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社) 代表取締役会長
|
2011年６月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社特別顧問
|
2013年６月
|
サンデン社外取締役(現任)
|
2014年７月
|
SVPグローバル・アジアLLC 経営諮問委員
|
2015年６月
|
水戸証券株式会社 社外取締役
|
|
(注)３
|
2,200
|
取締役
|
木村 尚敬
|
1968年７月８日生
|
1988年12月
|
ベンチャー企業創業(1998年に売却)
|
1998年６月
|
日本NCR株式会社入社
|
2001年９月
|
タワーズペリン東京支店入社
|
2004年１月
|
アーサー・D・リトル(ジャパン)株式会社入社
|
2007年11月
|
株式会社経営共創基盤 ディレクター
|
2012年１月
|
同社 パートナー/マネージングディレクター
|
2013年４月
|
学校法人グロービス経営大学院 教授(現任)
|
2015年１月
|
株式会社経営共創基盤 パートナー/取締役マネージングディレクター(現任)
|
2016年12月
|
同社IGPI上海 執行董事(現任)
|
2017年６月
|
株式会社モルテン 社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
サンデン社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
牛山 雄造
|
1950年６月10日生
|
1974年４月
|
トヨタ自動車販売株式会社入社
|
2000年７月
|
米国トヨタ自動車販売株式会社 上級副社長
|
2004年６月
|
トヨタ自動車株式会社 常務役員
|
2009年６月
|
株式会社東海理化電機製作所 取締役副社長
|
2010年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2015年６月
|
同社 相談役
|
2019年６月
|
サンデン社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
10,000
|
常勤監査役
|
市川 伸司
|
1955年10月26日生
|
2001年11月
|
サンデン入社
|
2005年６月
|
取締役
|
2007年６月
|
常務取締役
|
2010年６月
|
常務執行役員
|
2012年６月
|
専務執行役員
|
2014年７月
|
SANDEN INTERNATIONAL(EUROPE)LTD CEO
|
2016年６月
|
常務執行役員
|
2017年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
27,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
四方 浩
|
1944年６月27日生
|
1967年４月
|
日本銀行入行
|
1995年４月
|
日本銀行 政策委員会室長
|
1996年５月
|
日本銀行 考査局長
|
1998年11月
|
株式会社整理回収銀行 代表取締役副社長
|
2003年６月
|
株式会社群馬銀行 代表取締役頭取
|
2011年６月
|
株式会社群馬銀行 代表取締役会長
|
2015年６月
|
株式会社群馬銀行 相談役(現任)
|
2016年６月
|
サンデン社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
湯本 一郎
|
1951年４月24日生
|
1975年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
2002年４月
|
株式会社みずほホールディングス 秘書室長
|
2004年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員
|
2005年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 常務執行役員
リスク管理グループ統轄役員 兼 人事グループ統轄役員
|
2006年６月
|
日本カーリット株式会社 専務取締役
|
2012年６月
|
大陽日酸株式会社 常勤監査役
|
2016年６月
|
ＪＫホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
サンデン社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
松木 和道
|
1951年８月17日生
|
1976年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2003年１月
|
三菱商事株式会社 法務部長
|
2007年６月
|
三菱商事株式会社 理事
|
2011年６月
|
北越紀州製紙株式会社 執行役員
|
2013年６月
|
北越紀州製紙株式会社 常務取締役
|
2014年４月
|
北越紀州製紙株式会社 非常勤参与
|
2016年６月
|
株式会社ドリームインキュベータ 社外取締役 サンデン社外監査役(現任)
|
2017年６月
|
一般財団法人日本刑事政策研究会理事(現任)
|
2018年６月
|
アネスト岩田株式会社 社外取締役(現任)
|
2019年３月
|
NISSHA株式会社 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
65,000
|
(注) １．取締役尾﨑英外氏、木村尚敬氏及び牛山雄造氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役四方浩氏、湯本一郎氏及び松木和道氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2016年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．サンデンは、業務執行機能の強化及び経営の効率化を図るため執行役員制度を導入し、社長執行役員１名（西勝也）、副社長執行役員２名（伊東次夫、マークウルフィグ）、専務執行役員１名（近藤唯志）、常務執行役員３名（小林英幸、高橋博史、下村卓）及び執行役員５名（秋間透、高橋純也、寺尾博己、菊池利之、橋本善夫）を選任しております。
②社外役員の状況
サンデンの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。サンデンにおける社外取締役は、取締役会、経営会議その他の重要な会議等において意見を述べることにより、客観性、中立性の観点からサンデン経営に対する監督を行うとともに、専門的な見地から助言を行うことにより経営の妥当性を確保する役割と機能を有しております。サンデンにおける社外監査役は、客観性、中立性の観点から実効的な監査を行い経営の適法性と適正性を確保する役割と機能を有しております。サンデンは、社外取締役又は社外監査役の選任に当たり、経営に対する適切な監督及び実効的な監査を行うことを可能とするため、客観性、中立性の観点から、本人及びその出身会社等との人的関係、資本的関係、取引関係その他の関係を考慮し、サンデンからの実質的な独立性が確保されていることを重視しております。
社外取締役尾﨑英外氏は、トヨタ自動車株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社等における幅広い企業経営の経験による経営戦略・経営管理の見識・能力を有しており、サンデン経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社とサンデンとの間に特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。なお、同氏はサンデン株式を2,200株保有しております。
社外取締役木村尚敬氏は、企業経営の経験と事業戦略・経営管理体制構築に携わり、ガバナンス体制強化についての豊富な見識・能力を有しており、サンデン経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。同氏は、株式会社経営共創基盤のパートナー/取締役マネージングディレクターであり、同社とサンデンとの間には業務委託に関する取引関係がありますが、その取引額は双方において連結売上高の１％未満であり、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外取締役牛山雄造氏は、自動車業界における幅広い企業経営の経験を有し、海外戦略企画・海外営業・生産管理の分野において高い見識・能力を有しており、サンデン経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社等とサンデンとの間に特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。なお、同氏はサンデン株式を10,000株保有しております。
社外監査役四方浩氏は、日本銀行及び金融機関における企業経営等に関する幅広い知識と経験を有しており、サンデン監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。同氏は、サンデンの主要取引金融機関である株式会社群馬銀行に2015年まで代表取締役会長として勤務しており、現在は同銀行の相談役として勤務しております。同行はサンデンとの間に金融取引がありますが、複数の取引金融機関のうち同行への依存度は突出したものではありません。
社外監査役湯本一郎氏は、金融業における企業経営に携わったのち、製造業において10年にわたり企業経営に携わっており、サンデン監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。同氏は、サンデンの主要取引金融機関である株式会社みずほ銀行と合併した株式会社みずほコーポレート銀行に2006年まで常務執行役員として勤務しておりました。株式会社みずほ銀行はサンデンとの間に金融取引がありますが、複数の取引金融機関のうち同行への依存度は突出したものではないこと、退任後13年が経過していることから同行の影響を受けるおそれはなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外監査役松木和道氏は、総合商社における長年にわたる企業法務の豊富な知見と経験、また製造業における企業経営を有しており、サンデン監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社とサンデンとの間に特別の利害関係はなく、サンデンからの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
各社外監査役は、内部監査結果の聴取、会計監査人との情報交換等を通じ、内部監査、会計監査及び内部統制部門と相互に連携しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長執行役員
|
―
|
神田 金栄
|
1949年２月26日生
|
|
1972年４月
|
サンデン入社
|
|
1999年３月
|
自販機事業部長
|
|
2001年５月
|
執行役員国内営業担当
|
|
2003年４月
|
執行役員国内営業担当兼特販
営業部長
|
|
2005年６月
|
取締役兼執行役員店舗システム事業部長
|
|
2007年６月
|
執行役員新市場開発本部長
|
|
2009年５月
|
専務執行役員国内営業統括
本部長
|
|
2011年４月
|
専務執行役員流通機器事業
本部長
|
|
2014年６月
|
副社長執行役員
|
|
2015年６月
|
代表取締役社長
|
|
2018年４月
|
代表取締役 社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
4,400
|
|
代表取締役
副社長執行役員
|
経営システム、ガバナンス、総務人事管掌
|
榊原 努
|
1951年11月28日生
|
|
1974年４月
|
サンデン入社
|
|
1999年５月
|
経営企画室長
|
|
2002年３月
|
経理本部長
|
|
2002年９月
|
財務経理本部長
|
|
2003年６月
|
取締役兼執行役員財務経理
本部長
|
|
2009年５月
|
執行役員経理本部長
|
|
2013年６月
|
執行役員経営企画室長
|
|
2015年６月
|
取締役兼専務執行役員経営企画室長
|
|
2016年６月
|
取締役副社長
|
|
2017年６月
|
取締役副社長 経営システム・ガバナンス管掌
|
|
2018年４月
|
代表取締役 副社長執行役員 経営システム、ガバナンス、総務人事管掌(現任)
|
|
(注)３
|
18,000
|
|
代表取締役
副社長執行役員
|
企画、財務、経理、管理、開発・モノづくり戦略管掌
|
西 勝也
|
1964年８月３日生
|
|
1985年４月
|
サンデン入社
|
|
2008年７月
|
経営企画室長
|
|
2009年６月
|
取締役兼執行役員経営企画室長
|
|
2012年６月
|
取締役兼常務執行役員経営
企画、経理、財務、総務管掌
|
|
2013年６月
|
常務取締役
|
|
2015年６月
|
取締役兼常務執行役員経理
本部長
|
|
2015年７月
|
取締役兼常務執行役員経理
本部長
SANDEN OF AMERICA INC. 代表
|
|
2016年６月
|
取締役副社長
|
|
2017年６月
|
取締役副社長 企画・管理・財務・経理管掌
|
|
2018年４月
|
代表取締役 副社長執行役員 企画、財務、経理、管理、開発・モノづくり戦略管掌(現任)
|
|
(注)３
|
17,100
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
副社長執行役員
|
グローバルコンプライアンス管掌
|
マーク
ウルフィグ
(Mark Ulfig)
|
1956年11月14日生
|
|
1978年５月
|
General Electric Co. Research Engineer
|
|
1985年８月
|
KPMG Peat Marwick
Senior Management Consultant
|
|
1988年５月
|
SANDEN INTERNATIONAL(U.S.A.), INC. Plant Maneger
|
|
2009年10月
|
SANDEN INTERNATIONAL(U.S.A.), INC. 代表
|
|
2010年10月
|
サンデン執行役員
SANDEN INTERNATIONAL (U.S.A.), INC. 代表
兼 SANDEN MEXICANA, S.A. DE C.V. 代表
|
|
2013年６月
|
専務取締役
|
|
2015年６月
|
取締役兼専務執行役員
|
|
2016年６月
|
取締役副社長
|
|
2017年６月
|
取締役副社長 グローバル事業管掌
|
|
2017年10月
|
取締役副社長 グローバル事業管掌
SANDEN INTERNATIONAL (U.S.A.), INC. 会長 (現任)
|
|
2018年４月
|
取締役 副社長執行役員 グローバルコンプライアンス管掌(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
専務執行役員
|
開発、製造、ＭＰＳ、品質管掌兼開発・モノづくり本部長
|
小髙 充了
|
1953年10月11日生
|
|
1979年４月
|
サンデン入社
|
|
2003年３月
|
東京支社長
|
|
2009年４月
|
サンデン物流株式会社代表取締役社長
|
|
2010年10月
|
赤城事業所長
|
|
2013年４月
|
執行役員総務本部長
|
|
2015年４月
|
サンデン・アドバンテストテクノロジー株式会社代表取締役
|
|
2016年６月
|
常務取締役 開発本部長
|
|
2017年６月
|
専務取締役 開発・製造・ＭＰＳ・品質管掌兼開発・モノづくり本部長
|
|
2018年４月
|
取締役 専務執行役員 開発、製造、ＭＰＳ、品質管掌兼開発・モノづくり本部長(現任)
|
|
(注)３
|
16,000
|
|
取締役
専務執行役員
|
グローバルコンプレッサー事業統括
|
伊東 次夫
|
1956年９月26日生
|
|
1980年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
|
1997年７月
|
米国三菱自動車販売株式会社副社長
|
|
2002年８月
|
The US Business Initiatives,Inc. 社長
|
|
2012年８月
|
ITOCHU Automobile America Inc. 副社長
|
|
2014年12月
|
サンデン入社
|
|
2015年１月
|
コンプレッサー事業部事業部長
|
|
2015年４月
|
サンデン・オートモーティブコンポーネント代表取締役社長(現任)
|
|
2017年６月
|
専務執行役員
|
|
2018年４月
|
専務執行役員 グローバルコンプレッサー事業統括
|
|
2018年６月
|
取締役 専務執行役員 グローバルコンプレッサー事業統括(現任)
|
|
(注)３
|
2,100
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
尾﨑 英外
|
1945年12月26日生
|
|
1968年４月
|
トヨタ自動車販売株式会社入社
|
|
1999年６月
|
トヨタ自動車株式会社取締役
|
|
2000年７月
|
トヨタファイナンシャルサービス株式会社代表取締役社長
|
|
2008年６月
|
あいおい損害保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）代表取締役会長
|
|
2011年６月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社特別顧問
|
|
2013年６月
|
サンデン社外取締役(現任)
|
|
2014年７月
|
SVPグローバル・アジアLLC経営諮問委員
|
|
2015年６月
|
水戸証券株式会社 社外取締役
|
|
(注)３
|
2,200
|
|
取締役
|
―
|
法木 秀雄
|
1945年５月21日生
|
|
1969年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
1991年１月
|
北米日産会社副社長
|
|
1992年９月
|
ビー・エム・ダブリュー株式
会社(BMWジャパン)常務取締役
|
|
1996年４月
|
クライスラージャパン株式会社代表取締役社長
|
|
2003年４月
|
早稲田大学大学院（商学）教授
|
|
2005年５月
|
早稲田-ナンヤン ダブル MBAコース 総責任者
|
|
2010年10月
|
早稲田大学商学学術院総合研究所 WBS研究センター所長
|
|
2015年６月
|
サンデン社外取締役(現任)
|
|
2017年６月
|
公益財団法人日本英語検定協会理事(現任)
|
|
(注)３
|
2,000
|
|
取締役
|
―
|
木村 尚敬
|
1968年７月８日生
|
|
1988年12月
|
ベンチャー企業創業（1998年に売却）
|
|
1998年６月
|
日本NCR株式会社 入社
|
|
2001年９月
|
タワーズペリン東京支店 入社
|
|
2004年１月
|
アーサー・D・リトル（ジャパン）株式会社 入社
|
|
2007年11月
|
株式会社経営共創基盤 ディレクター
|
|
2012年１月
|
同社 パートナー/マネージングディレクター
|
|
2013年４月
|
学校法人グロービス経営大学院 教授（現任）
|
|
2015年１月
|
株式会社経営共創基盤 パートナー/取締役マネージングディレクター（現任）
|
|
2016年12月
|
同社 IGPI上海執行董事（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社モルテン 社外取締役（現任）
サンデン社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
常勤監査役
|
―
|
市川 伸司
|
1955年10月26日生
|
|
2001年11月
|
サンデン入社
|
|
2005年６月
|
取締役
|
|
2007年６月
|
常務取締役
|
|
2010年６月
|
常務執行役員
|
|
2012年６月
|
専務執行役員
|
|
2014年７月
|
SANDEN INTERNATIONAL(EUROPE)LTD CEO
|
|
2016年６月
|
常務執行役員
|
|
2017年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
24,700
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
―
|
四方 浩
|
1944年６月27日生
|
|
1967年４月
|
日本銀行入行
|
|
1995年４月
|
日本銀行政策委員会室長
|
|
1996年５月
|
日本銀行考査局長
|
|
1998年11月
|
株式会社整理回収銀行代表取締役副社長
|
|
2003年６月
|
株式会社群馬銀行代表取締役頭取
|
|
2011年６月
|
株式会社群馬銀行代表取締役会長
|
|
2015年６月
|
株式会社群馬銀行相談役（現任）
|
|
2016年６月
|
サンデン社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
―
|
湯本 一郎
|
1951年４月24日生
|
|
1975年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
|
2002年４月
|
株式会社みずほホールディングス 秘書室長
|
|
2004年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行執行役員
|
|
2005年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員リスク管理グループ統轄役員兼人事グループ統轄役員
|
|
2006年６月
|
日本カーリット株式会社専務取締役
|
|
2012年６月
|
大陽日酸株式会社常勤監査役
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス株式会社社外取締役(現任)
サンデン社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
―
|
松木 和道
|
1951年８月17日生
|
|
1976年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
2003年１月
|
三菱商事株式会社法務部長
|
|
2007年６月
|
三菱商事株式会社理事
|
|
2011年６月
|
北越紀州製紙株式会社執行役員
|
|
2013年６月
|
北越紀州製紙株式会社常務取締役
|
|
2014年４月
|
北越紀州製紙株式会社非常勤参与
|
|
2016年６月
|
株式会社ドリームインキュベータ社外取締役
サンデン社外監査役(現任)
|
|
2018年６月
|
アネスト岩田株式会社社外取締役(予定)
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
86,500
|
(注) １．取締役尾﨑英外氏、法木秀雄氏及び木村尚敬氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役四方浩氏、湯本一郎氏及び松木和道氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2018年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2016年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．サンデンは、業務執行機能の強化及び経営の効率化を図るため執行役員制度を導入し、専務執行役員２名（海発隆男、近藤唯志）、常務執行役員４名（牛久保隆平、大和章浩、蔭山隆志、森益哉）及び執行役員９名（丸山慎治、高橋博史、下村卓、辻裕里、立川嘉浩、小林英幸、寺尾博己、秋間透、高橋純也）を選任しております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
髙橋 貢
|
昭和25年６月30日生
|
昭和49年４月
|
サンデン入社
|
(注)３
|
158
|
|
平成11年５月
|
総務部長
|
|
平成13年５月
|
執行役員総務部長
|
|
平成13年６月
|
取締役兼執行役員総務・人事担当
|
|
平成17年６月
|
取締役兼常務執行役員
|
|
平成19年６月
|
常務取締役
|
|
平成21年６月
|
取締役兼常務執行役員群馬地区管掌
|
|
平成22年10月
|
常務執行役員MPS本部長兼環境推進本部長
|
|
平成23年７月
|
常務執行役員特命担当
|
|
平成24年６月
|
取締役
|
|
平成25年６月
|
専務取締役
|
|
平成27年６月
|
取締役兼専務執行役員
|
|
平成28年６月
|
常勤監査役
|
|
平成29年６月
|
代表取締役会長(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
神田 金栄
|
昭和24年２月26日生
|
昭和47年４月
|
サンデン入社
|
(注)３
|
22
|
|
平成11年３月
|
自販機事業部長
|
|
平成13年５月
|
執行役員国内営業担当
|
|
平成15年４月
|
執行役員国内営業担当兼特販
営業部長
|
|
平成17年６月
|
取締役兼執行役員店舗システム事業部長
|
|
平成19年６月
|
執行役員新市場開発本部長
|
|
平成21年５月
|
専務執行役員国内営業統括
本部長
|
|
平成23年４月
|
専務執行役員流通機器事業
本部長
|
|
平成26年６月
|
副社長執行役員
|
|
平成27年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
取締役
副社長
|
経営システム・ガバナンス管掌
|
榊原 努
|
昭和26年11月28日生
|
昭和49年４月
|
サンデン入社
|
(注)３
|
90
|
|
平成11年５月
|
経営企画室長
|
|
平成14年３月
|
経理本部長
|
|
平成14年９月
|
財務経理本部長
|
|
平成15年６月
|
取締役兼執行役員財務経理
本部長
|
|
平成21年５月
|
執行役員経理本部長
|
|
平成25年６月
|
執行役員経営企画室長
|
|
平成27年６月
|
取締役兼専務執行役員経営企画室長
|
|
平成28年６月
|
取締役副社長
|
|
平成29年６月
|
取締役副社長 経営システム・ガバナンス管掌(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
副社長
|
グローバル事業管掌
|
マーク
ウルフィグ
(Mark Ulfig)
|
昭和31年11月14日生
|
平成21年10月
|
SANDEN INTERNATIONAL(U.S.A.), INC. 代表
|
(注)３
|
―
|
|
平成22年10月
|
サンデン執行役員
|
|
|
SANDEN INTERNATIONAL (U.S.A.), INC. 代表
|
|
|
兼 SANDEN MEXICANA, S.A. DE C.V. 代表
|
|
平成24年６月
|
専務執行役員
|
|
|
SANDEN INTERNATIONAL (U.S.A.), INC. CEO
|
|
|
兼 SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) LTD. CEO
|
|
|
兼 SANDEN MEXICANA, S.A. DE C.V. 代表
|
|
平成25年６月
|
専務取締役
|
|
平成27年６月
|
取締役兼専務執行役員
|
|
平成28年６月
|
取締役副社長
|
|
平成29年６月
|
取締役副社長 グローバル事業管掌(現任)
|
|
取締役
副社長
|
企画・管理・財務・経理管掌
|
西 勝也
|
昭和39年８月３日生
|
昭和60年４月
|
サンデン入社
|
(注)３
|
85
|
|
平成20年７月
|
経営企画室長
|
|
平成21年６月
|
取締役兼執行役員経営企画室長
|
|
平成24年６月
|
取締役兼常務執行役員経営
企画、経理、財務、総務管掌
|
|
平成25年６月
|
常務取締役
|
|
平成27年６月
|
取締役兼常務執行役員経理
本部長
|
|
平成28年６月
|
取締役副社長
|
|
平成29年６月
|
取締役副社長 企画・管理・財務・経理管掌(現任)
|
|
専務取締役
|
開発・製造・ＭＰＳ・品質管掌兼開発・モノづくり本部長
|
小髙 充了
|
昭和28年10月11日生
|
昭和54年４月
|
サンデン入社
|
(注)３
|
73
|
|
平成15年３月
|
東京支社長
|
|
平成21年４月
|
サンデン物流株式会社代表取締役社長
|
|
平成22年10月
|
赤城事業所長
|
|
平成25年４月
|
執行役員総務本部長
|
|
平成27年４月
|
サンデン・アドバンテストテクノロジー株式会社代表取締役
|
|
平成28年６月
|
常務取締役 開発本部長
|
|
平成29年６月
|
専務取締役 開発・製造・ＭＰＳ・品質管掌兼開発・モノづくり本部長(現任)
|
|
常務取締役
|
総務・人事管掌兼総務人事
本部長
|
牛久保 隆平
|
昭和45年12月17日生
|
平成６年４月
|
サンデン入社
|
(注)３
|
235
|
|
平成23年４月
|
コンプレッサー事業統括部長
|
|
平成25年８月
|
SANDEN INTERNATIONAL
(U.S.A.), INC.出向
|
|
平成26年７月
|
執行役員コンプレッサー事業部長
|
|
平成27年４月
|
サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社執行役員事業本部副事業本部長
|
|
平成28年１月
|
経営企画室特命担当参与
|
|
平成28年６月
|
常務取締役
|
|
平成29年６月
|
常務取締役 総務・人事管掌兼総務人事本部長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
尾﨑 英外
|
昭和20年12月26日生
|
昭和43年４月
|
トヨタ自動車販売株式会社入社
|
(注)３
|
11
|
|
平成11年６月
|
トヨタ自動車株式会社取締役
|
|
平成12年７月
|
トヨタファイナンシャルサービス株式会社代表取締役社長
|
|
平成20年６月
|
あいおい損害保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）代表取締役会長
|
|
平成23年６月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社特別顧問
|
|
平成25年６月
|
サンデン社外取締役(現任)
|
|
平成26年７月
|
SVPグローバル・アジアLLC経営諮問委員(現任)
|
|
取締役
|
―
|
法木 秀雄
|
昭和20年５月21日生
|
昭和44年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
(注)３
|
10
|
|
平成３年１月
|
北米日産会社副社長
|
|
平成４年９月
|
ビー・エム・ダブリュー株式
会社(BMWジャパン)常務取締役
|
|
平成８年４月
|
クライスラージャパン株式会社代表取締役社長
|
|
平成15年４月
|
早稲田大学大学院（商学）教授
|
|
平成27年６月
|
サンデン社外取締役(現任)
|
|
取締役
|
―
|
木村 尚敬
|
昭和43年７月８日生
|
昭和63年12月
|
ベンチャー企業創業（平成10年に売却）
|
(注)３
|
―
|
|
平成10年６月
|
日本NCR株式会社 入社
|
|
平成13年９月
|
タワーズペリン東京支店 入社
|
|
平成16年１月
|
アーサー・D・リトル（ジャパン）株式会社 入社
|
|
平成19年11月
|
株式会社経営共創基盤 ディレクター
|
|
平成24年１月
|
同社 パートナー/マネージングディレクター
|
|
平成25年４月
|
学校法人グロービス経営大学院 教授（現任）
|
|
平成27年１月
|
株式会社経営共創基盤 パートナー/取締役マネージングディレクター（現任）
|
|
平成28年12月
|
同社 IGPI上海執行董事（現任）
|
|
平成29年６月
|
株式会社モルテン 社外取締役（現任）
|
|
|
サンデン社外取締役（現任）
|
|
常勤監査役
|
―
|
市川 伸司
|
昭和30年10月26日生
|
平成13年11月
|
サンデン入社
|
(注)４
|
130
|
|
平成17年６月
|
取締役
|
|
平成19年６月
|
常務取締役
|
|
平成22年６月
|
常務執行役員
|
|
平成24年６月
|
専務執行役員
|
|
平成26年７月
|
SANDEN INTERNATIONAL(EUROPE)LTD CEO
|
|
平成28年６月
|
常務執行役員
|
|
平成29年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
―
|
四方 浩
|
昭和19年６月27日生
|
昭和42年４月
|
日本銀行入行
|
(注)４
|
―
|
|
平成７年４月
|
日本銀行政策委員会室長
|
|
平成８年５月
|
日本銀行考査局長
|
|
平成10年11月
|
株式会社整理回収銀行代表取締役副社長
|
|
平成15年６月
|
株式会社群馬銀行代表取締役頭取
|
|
平成23年６月
|
株式会社群馬銀行代表取締役会長
|
|
平成27年６月
|
株式会社群馬銀行相談役（現任）
|
|
平成28年６月
|
サンデン社外監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
湯本 一郎
|
昭和26年４月24日生
|
昭和50年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
(注)４
|
―
|
|
平成14年４月
|
株式会社みずほホールディングス 秘書室長
|
|
平成16年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行執行役員
|
|
平成17年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員リスク管理グループ統轄役員兼人事グループ統轄役員
|
|
平成18年６月
|
日本カーリット株式会社専務取締役
|
|
平成24年６月
|
大陽日酸株式会社常勤監査役
|
|
平成28年６月
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JKホールディングス株式会社社外取締役(現任)
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サンデン社外監査役(現任)
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監査役
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―
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松木 和道
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昭和26年８月17日生
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昭和51年４月
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三菱商事株式会社入社
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(注)４
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―
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平成15年１月
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三菱商事株式会社法務部長
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平成19年６月
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三菱商事株式会社理事
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平成23年６月
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北越紀州製紙株式会社執行役員
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平成25年６月
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北越紀州製紙株式会社常務取締役
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平成26年４月
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北越紀州製紙株式会社非常勤参与
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平成28年６月
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株式会社ドリームインキュベータ社外取締役（現任）
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サンデン社外監査役(現任)
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計
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814
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(注) １．取締役尾﨑英外氏、法木秀雄氏及び木村尚敬氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役四方浩氏、湯本一郎氏及び松木和道氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．サンデンは、業務執行機能の強化及び経営の効率化を図るため執行役員制度を導入し、専務執行役員２名（海発隆男、伊東次夫）、常務執行役員３名（近藤唯志、大和章浩、蔭山隆志）及び執行役員10名（梅村信裕、丸山慎治、高橋博史、下村卓、山本研一、中村重治、神倉徳夫、辻裕里、立川嘉浩、小林英幸）を選任しております。
2016年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
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氏名
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旧役職名
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新役職名
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異動年月日
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牛久保 雅美
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代表取締役会長
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取締役会長
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平成28年12月22日
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なお、サンデンは執行役員制度を導入していますが、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、執行役員１名（中村 重治）が就任し、２名（ロバートケン、野木隆）が退任したため、当四半期報告書の提出日において執行役員は14名（うち常務執行役員２名）であります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性17名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
会長 | ― | 牛久保 雅美 | 昭和10年１月16日生 | 昭和43年４月 | サンデン入社 | (注)３ | 1,104 |
昭和51年６月 | 取締役 |
昭和55年６月 | 常務取締役 |
昭和58年６月 | 専務取締役 |
昭和62年６月 | 代表取締役副社長 |
平成元年６月 | 代表取締役社長 |
平成13年６月 | 代表取締役会長(現任) |
代表取締役
社長 | ― | 神田 金栄 | 昭和24年２月26日生 | 昭和47年４月 | サンデン入社 | (注)３ | 22 |
平成11年３月 | 自販機事業部長 |
平成13年５月 | 執行役員国内営業担当 |
平成15年４月 | 執行役員国内営業担当兼特販
営業部長 |
平成17年６月 | 取締役兼執行役員店舗システム事業部長 |
平成19年６月 | 執行役員新市場開発本部長 |
平成21年５月 | 専務執行役員国内営業統括
本部長 |
平成23年４月 | 専務執行役員流通機器事業
本部長 |
平成26年６月 | 副社長執行役員 |
平成27年６月 | 代表取締役社長(現任) |
取締役
副社長 | ― | 榊原 努 | 昭和26年11月28日生 | 昭和49年４月 | サンデン入社 | (注)３ | 89 |
平成11年５月 | 経営企画室長 |
平成14年３月 | 経理本部長 |
平成14年９月 | 財務経理本部長 |
平成15年６月 | 取締役兼執行役員財務経理
本部長 |
平成21年５月 | 執行役員経理本部長 |
平成25年６月 | 執行役員経営企画室長 |
平成27年４月 | 執行役員経営企画室長 |
| サンデン・オートモーティブクライメイトシステム株式会社
取締役(現任) |
平成27年６月 | 取締役兼専務執行役員経営企画室長 |
平成28年６月 | 取締役副社長(現任) |
取締役
副社長 | ― | マーク
ウルフィグ
(Mark Ulfig) | 昭和31年11月14日生 | 平成21年10月 | SANDEN INTERNATIONAL(U.S.A.), INC. 代表 | (注)３ | ― |
平成22年10月 | サンデン執行役員 |
| SANDEN INTERNATIONAL (U.S.A.), INC. 代表 |
| 兼 SANDEN MEXICANA, S.A. DE C.V. 代表 |
平成24年６月 | 専務執行役員 |
| SANDEN INTERNATIONAL (U.S.A.), INC. CEO |
| 兼 SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) LTD. CEO |
| 兼 SANDEN MEXICANA, S.A. DE C.V. 代表 |
平成25年６月 | 専務取締役 |
平成27年６月 | 取締役兼専務執行役員 |
平成28年６月 | 取締役副社長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
副社長 | ― | 西 勝也 | 昭和39年８月３日生 | 昭和60年４月 | サンデン入社 | (注)３ | 85 |
平成20年７月 | 経営企画室長 |
平成21年６月 | 取締役兼執行役員経営企画室長 |
平成24年６月 | 取締役兼常務執行役員経営
企画、経理、財務、総務管掌 |
平成25年６月 | 常務取締役経営管理・財務管掌 |
平成26年６月 | 常務取締役 |
平成27年４月 | 常務取締役兼経理本部長 |
| サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社取締役(現任) |
平成27年６月 | 取締役兼常務執行役員経理
本部長 |
平成27年７月 | SANDEN OF AMERICA INC.代表(現任) |
平成28年６月 | 取締役副社長(現任) |
常務取締役 | 開発本部長 | 小髙 充了 | 昭和28年10月11日生 | 昭和54年４月 | サンデン入社 | (注)３ | 65 |
平成15年３月 | 東京支社長 |
平成21年４月 | サンデン物流株式会社代表取締役社長 |
平成22年10月 | 赤城事業所長 |
平成25年４月 | 執行役員総務本部長 |
平成27年４月 | サンデン・アドバンテストテクノロジー株式会社代表取締役（現任） |
平成28年６月 | 常務取締役 開発本部長(現任) |
常務取締役 | 経営企画室長 | 島﨑 誠二 | 昭和30年12月19日生 | 昭和54年４月 | サンデン入社 | (注)３ | ― |
平成26年７月 | 自動車空調第三事業部長 |
平成27年４月 | サンデン・オートモーティブクライメイトシステム株式会社 欧米事業本部長 |
平成28年３月 | 経営企画室長 |
平成28年６月 | 常務取締役 経営企画室長(現任) |
常務取締役 | ― | 牛久保 隆平 | 昭和45年12月17日生 | 平成６年４月 | サンデン入社 | (注)３ | 235 |
平成23年４月 | コンプレッサー事業統括部長 |
平成25年８月 | SANDEN INTERNATIONAL (U.S.A.), INC.出向 |
平成26年７月 | 執行役員コンプレッサー事業部長 |
平成27年４月 | サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社執行役員事業本部副事業本部長 |
平成28年１月 | 経営企画室特命担当参与 |
平成28年６月 | 常務取締役(現任) |
取締役 | 製造本部長 | 横室 年男 | 昭和33年12月16日生 | 昭和52年４月 | サンデン入社 | (注)３ | 1 |
平成21年４月 | 赤城事業所ＥＣＯシステム工場長 |
平成22年５月 | サンデン電装株式会社代表取締役 |
平成25年６月 | サンワサーモテック株式会社代表取締役 |
平成27年６月 | 執行役員製造本部長 |
平成28年６月 | 取締役 製造本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 管理本部長 | 丸山 慎治 | 昭和36年５月24日生 | 昭和59年４月 | サンデン入社 | (注)３ | ― |
平成20年10月 | SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) LTD.出向 |
平成26年７月 | 管理本部管理部長 |
平成27年９月 | 執行役員管理本部長 |
平成27年10月 | SANDEN INTERNATIONAL(U.S.A.), INC.取締役(現任) |
| SANDENVENDO AMERICA INC.取締役(現任) |
平成28年６月 | 取締役 管理本部長(現任) |
取締役 | 経理本部長 | 梅村 信裕 | 昭和31年９月21日生 | 昭和55年４月 | 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 | (注)３ | 1 |
平成20年10月 | サンデン入社 |
平成21年６月 | 経理本部制度会計部長 |
平成28年５月 | 経理本部長 |
平成28年６月 | 取締役 経理本部長(現任) |
取締役 | ― | 尾﨑 英外 | 昭和20年12月26日生 | 昭和43年４月 | トヨタ自動車販売株式会社入社 | (注)３ | 11 |
平成11年６月 | トヨタ自動車株式会社取締役 |
平成12年７月 | トヨタファイナンシャルサービス株式会社代表取締役社長 |
平成20年６月 | あいおい損害保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）代表取締役会長 |
平成23年６月 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社特別顧問 |
平成25年６月 | サンデン取締役(現任) |
平成26年７月 | SVPグローバル・アジアLLC経営諮問委員(現任) |
平成27年６月 | 水戸証券株式会社 社外取締役(現任) |
取締役 | ― | 法木 秀雄 | 昭和20年５月21日生 | 昭和44年４月 | 日産自動車株式会社入社 | (注)３ | 10 |
平成３年１月 | 北米日産会社副社長 |
平成４年９月 | ビー・エム・ダブリュー株式
会社(BMWジャパン)常務取締役 |
平成８年４月 | クライスラージャパン株式会社代表取締役社長 |
平成15年４月 | 早稲田大学大学院（商学）教授 |
平成27年６月 | サンデン取締役(現任) |
常勤監査役 | ― | 髙橋 貢 | 昭和25年６月30日生 | 昭和49年４月 | サンデン入社 | (注)４ | 152 |
平成11年５月 | 総務部長 |
平成13年５月 | 執行役員総務部長 |
平成13年６月 | 取締役兼執行役員総務・人事担当 |
平成17年６月 | 取締役兼常務執行役員 |
平成19年６月 | 常務取締役 |
平成21年６月 | 取締役兼常務執行役員群馬地区管掌 |
平成22年10月 | 常務執行役員MPS本部長兼環境推進本部長 |
平成23年７月 | 常務執行役員特命担当 |
平成24年６月 | 取締役 |
平成25年６月 | 専務取締役 |
平成27年６月 | 取締役兼専務執行役員 |
平成27年10月 | サンデン・リテールシステム株式会社取締役 |
平成28年６月 | 常勤監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役 | ― | 四方 浩 | 昭和19年６月27日生 | 昭和42年４月 | 日本銀行入行 | (注)４ | ― |
平成７年４月 | 日本銀行政策委員会室長 |
平成８年５月 | 日本銀行考査局長 |
平成10年11月 | 株式会社整理回収銀行代表取締役副社長 |
平成15年６月 | 株式会社群馬銀行代表取締役頭取 |
平成23年６月 | 株式会社群馬銀行代表取締役会長 |
平成27年６月 | 株式会社群馬銀行相談役（現任） |
平成28年６月 | サンデン監査役(現任) |
監査役 | ― | 湯本 一郎 | 昭和26年４月24日生 | 昭和50年４月 | 株式会社富士銀行入行 | (注)４ | ― |
平成14年４月 | 株式会社みずほホールディングス 秘書室長 |
平成16年４月 | 株式会社みずほコーポレート銀行執行役員 |
平成17年４月 | 株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員リスク管理グループ統轄役員兼人事グループ統轄役員 |
平成18年６月 | 日本カーリット株式会社専務取締役 |
平成24年６月 | 大陽日酸株式会社常勤監査役 |
平成28年６月 | サンデン監査役(現任) |
監査役 | ― | 松木 和道 | 昭和26年８月17日生 | 昭和51年４月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)４ | ― |
平成15年１月 | 三菱商事株式会社法務部長 |
平成19年６月 | 三菱商事株式会社理事 |
平成23年６月 | 北越紀州製紙株式会社入社執行役員 |
平成25年６月 | 北越紀州製紙株式会社常務取締役 |
平成26年４月 | 北越紀州製紙株式会社非常勤参与(現任) |
平成28年６月 | 株式会社ドリームインキュベータ社外取締役 監査等委員（現任） |
| サンデン監査役(現任) |
計 | 1,775 |
(注) １．取締役尾﨑英外氏及び法木秀雄氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役四方浩氏、湯本一郎氏及び松木和道氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．サンデンは、業務執行機能の強化及び経営の効率化を図るため執行役員制度を導入し、常務執行役員３名（市川伸司、ロバートケン、吉田匡）及び執行役員12名（高橋博史、藤井暢純、下村卓、山本研一、斉藤好弘、野木隆、藤倉恒喜、小島昌孝、神倉徳夫、里見哲也、木村明史、辻裕里）を選任しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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