ブラザー工業（6448）の役員の経歴と役員の変遷

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ブラザー工業(6448)の株価チャート　ブラザー工業(6448)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

なお、2024年10月１日付で、以下の通り役職の異動を行っております。

 

　役職の異動

（注） 代表取締役副社長 石黒雅及び桑原悟は、執行役員を兼務しております。

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

 

①　役員一覧

男性　14名　女性　2名　（役員のうち女性の比率　12.5％）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　（注）１. ブラザー工業役員持株会における持分を含み、千株未満は切り捨てて表示しております。

２. 取締役竹内敬介、白井文、内田和成、日髙直輝及び宮木正彦は、社外取締役であります。

３. 監査役山田昭、城野和也及び松本千佳は、社外監査役であります。

４. 2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５. 2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６. 2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７. 2022年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

８. ブラザー工業は意思決定の迅速化と取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は16名、グループ執行役員は４名で、上表において＊印を付した取締役４名は執行役員を兼務しております。

取締役４名の他、専務執行役員３名・星真、鈴木剛、伊藤敏宏、常務執行役員３名・小出哲郎、岩垂友美子、長谷川泰之、執行役員６名・佐藤龍也、杉本吉市、寺倉達雄、秋田雅弘、藤野裕章、中島聡、グループ常務執行役員３名・野地勲、ドナルド カミンズ、ロバート パルフォード、グループ執行役員１名・安井宏一で構成されております。

なお、グループ執行役員は、執行役員のうち、主にブラザー工業の主要子会社の業務執行に責任を負う執行役員であります。

 

②　社外役員の状況

　ブラザー工業の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。

1）社外取締役

　ブラザー工業社外取締役である竹内敬介は、日揮株式会社（現 日揮ホールディングス株式会社）の社長及び会長として経営に携わってこられた経歴からの、グローバル企業グループの経営者としての豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業経営陣から独立した立場から、ブラザー工業の経営に対する助言、重要事項の決定及びブラザー工業の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。

　ブラザー工業社外取締役である白井文は、長年にわたりメーカー各社の社外取締役として企業経営に関わられた経歴に加え、地方行政のトップマネジメント並びに組織のダイバーシティ化を積極的に推進してこられた経歴からの、豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業社外取締役として経営陣から独立した立場から、ブラザー工業の経営に対する助言、重要事項の決定及びブラザー工業の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。

　ブラザー工業社外取締役である内田和成は、ボストン・コンサルティング・グループ日本代表としての企業経営にかかる幅広い知見に加え、長年にわたり各社の社外取締役及び社外監査役として企業経営に携わってこられた経歴からの、豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業の経営に対する助言、重要事項の決定及びブラザー工業の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。

　内田氏は2018年６月までブラザー工業株式の大規模買付行為への対応方針に基づく独立諮問委員会の委員を務めており、ブラザー工業は同氏に対し報酬を支払っておりましたが、当該取引は、委員会の性格及び支払金額から、同氏の独立性に影響を与えるおそれの無いものであると判断しております。

　ブラザー工業社外取締役である日髙直輝は、住友商事株式会社の副社長として、また同社海外拠点において、グローバル企業グループの経営に携わってこられた経歴からの、豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業の経営に対する助言、重要事項の決定及びブラザー工業の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。

　ブラザー工業社外取締役である宮木正彦は、株式会社デンソーの副社長として、技術開発・品質・環境などの分野においてグローバル企業グループの経営に携わってこられた経歴からの豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業の経営に対する助言、重要事項の決定及びブラザー工業の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。

　社外取締役である竹内敬介、白井文、内田和成、日髙直輝及び宮木正彦の各氏とブラザー工業との資本関係につきましては、「①　役員一覧」のそれぞれの所有株式数に記載の通りであります。

　その他、ブラザー工業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、竹内敬介、白井文、内田和成、日髙直輝及び宮木正彦の各氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い社外役員であると判断しております。

2）社外監査役

　ブラザー工業社外監査役である山田昭は、弁護士として長年にわたり国内外の企業法務業務に関わってこられた経歴からの豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業の経営陣から独立した立場でブラザー工業の経営を監査しており、社外監査役に選任しております。

　山田氏は2018年６月までブラザー工業株式の大規模買付行為への対応方針に基づく独立諮問委員会の委員を務めており、ブラザー工業は同氏に対し報酬を支払っておりましたが、当該取引は、委員会の性格及び支払金額から、同氏の独立性に影響を与えるおそれの無いものであると判断しております。

　ブラザー工業社外監査役である城野和也は、長年にわたり金融機関の経営に携わってこられた経歴からの豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業の経営陣から独立した立場でブラザー工業の経営を監査しており、社外監査役に選任しております。

　ブラザー工業は同氏が取締役専務執行役員を務めていた株式会社三井住友銀行との取引がありますが、同氏の同行並びに親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループを2012年に退任しており、当該取引は一般株主と利益相反が生じるおそれは無いと判断しております。なお、両社はブラザー工業の主要株主では無く、ブラザー工業は同行を含む複数の金融機関と継続的な取引を行っており、ブラザー工業と同行の関係はブラザー工業の意思決定に影響を与えるものではありません。

　ブラザー工業社外監査役である松本千佳は、長年にわたる公認会計士としての経歴からの、豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業の経営陣から独立した立場でブラザー工業の経営を監査しており、社外監査役に選任しております。

　ブラザー工業は2023年度に同氏が名古屋事務所長を務めていた有限責任あずさ監査法人に対してコンサルティング業務を委託しており、その取引金額は約2,700万円でした。また、松本氏は1983年４月から1985年８月までブラザー工業に使用人（従業員）として在籍しておりましたが、当該取引及び過去の経歴は、その性質等から、同氏の独立性に影響を与えるおそれの無いものであると判断しております。

　ブラザー工業社外監査役である山田昭、城野和也及び松本千佳の各氏とブラザー工業との資本関係につきましては、「①　役員一覧」のそれぞれの所有株式数に記載の通りであります。

　その他、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、山田昭、城野和也及び松本千佳の各氏は、ブラザー工業の社外監査役として経営陣から独立した立場で職務を遂行しており、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い社外役員であると判断しております。

 

　ブラザー工業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、「ブラザー・コーポレートガバナンス基本方針」において「社外役員の独立性基準」を定めております。ブラザー工業の社外取締役及び社外監査役のいずれもが当該基準を満たしており、ブラザー工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行いただける十分な独立性を有すると判断しております。また、ブラザー工業は社外取締役及び社外監査役全員について、東京及び名古屋の各証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

　ブラザー工業の社外役員の独立性基準は以下の通りであります。

＜ブラザー工業　社外役員の独立性基準＞

ブラザー工業は、以下のいずれかに該当する者はブラザー工業からの「独立性」を有していないものと判断する。

（１）ⅰ. 現在及び過去10年間において、ブラザー工業及びブラザー工業子会社（以下、「ブラザー工業等」という）の取締役、執行役又は支配人その他の使用人（執行役員を含む）である者

ⅱ. 過去10年以前にブラザー工業等の取締役、執行役又は支配人その他管理職以上の使用人（執行役員を含む）であった者

（２）現在及び直近の過去３年間において、以下のいずれかに該当する法人その他の団体（以下、「法人等」という）の業務執行者（注１）である場合

・ブラザー工業の主要株主（注２）である法人等

・ブラザー工業等が主要株主である法人等

・ブラザー工業等に、ブラザー工業の当該事業年度の連結売上高の２％以上の金額を支払っている法人等

・ブラザー工業等から、年間1,000万円又は当該法人等の当該事業年度の連結売上高の２％のいずれか大きい金額を支払われている法人等

・ブラザー工業等から、年間1,000万円又は当該法人等の当該事業年度における総収入もしくは経常収益の２％のいずれか大きい額を超える寄付又は助成を受けている法人・団体等

（３）現在及び直近の過去３年間において、ブラザー工業等の会計監査人又は会計監査人である監査法人に所属する公認会計士

（４）現在及び直近の過去３年間において、その事業年度の総売上高の２％以上の金額又は1,000万円のいずれか高い方の額（役員報酬を除く）をブラザー工業等から支払われているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該報酬を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属するコンサルタント、会計専門家又は法律専門家）

（５）現在において、ブラザー工業等から取締役を受け入れている会社の業務執行者である者

（６）上記（１）から（５）のいずれかに該当する重要な者（注３）の近親者（注４）

注１：業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに類する者、使用人、理事（外部理事を除く）、その他これに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者をいう。

注２：議決権保有割合10％以上の株主をいう。

注３：上記（１）、（２）及び（５）の場合は取締役、執行役又は部長職以上の使用人（執行役員を含む）をいう。上記（３）の場合は各監査法人に所属する公認会計士をいう。上記（４）の場合は取締役、執行役もしくは部長職以上の使用人（執行役員を含む）、各監査法人に所属する公認会計士又は各法律事務所に所属する弁護士をいう。

注４：２親等以内の親族をいう。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　ブラザー工業は、社外取締役がそれぞれ独立した立場から客観的・中立的な経営監視をおこなうため、その職務遂行において必要に応じて、監査機能を担う各監査役・内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、ブラザー工業は社外取締役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。

　ブラザー工業及び監査役会は、社外監査役がそれぞれ独立した立場から職務遂行をおこなうため、必要に応じて、監査機能を担う各監査役、内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、ブラザー工業は社外監査役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。

 

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

 

①　役員一覧

男性　14名　女性　2名　（役員のうち女性の比率　12.5％）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　（注）１. ブラザー工業役員持株会における持分を含み、千株未満は切り捨てて表示しております。

２. 取締役竹内敬介、白井文、内田和成、日髙直輝及び宮木正彦は、社外取締役であります。

３. 監査役山田昭、城野和也及び松本千佳は、社外監査役であります。

４. 2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５. 2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６. 2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７. 2022年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

８. ブラザー工業は意思決定の迅速化と取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は15名、グループ執行役員は４名で、上表において＊印を付した取締役５名は執行役員を兼務しております。

取締役５名の他、専務執行役員１名・星真、常務執行役員５名・鈴木剛、小出哲郎、伊藤敏宏、岩垂友美子、長谷川泰之、執行役員４名・佐藤龍也、杉本吉市、寺倉達雄、秋田雅弘、グループ常務執行役員３名・野地勲、ドナルド カミンズ、ロバート パルフォード、グループ執行役員１名・安井宏一で構成されております。

なお、グループ執行役員は、執行役員のうち、主にブラザー工業の主要子会社の業務執行に責任を負う執行役員であります。

 

②　社外役員の状況

　ブラザー工業の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。

1）社外取締役

　ブラザー工業社外取締役である竹内敬介は、日揮株式会社（現 日揮ホールディングス株式会社）の社長及び会長として経営に携わってこられた経歴からの、グローバル企業グループの経営者としての豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業経営陣から独立した立場から、ブラザー工業の経営に対する助言、重要事項の決定及びブラザー工業の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。

　ブラザー工業社外取締役である白井文は、長年にわたりメーカー各社の社外取締役として企業経営に関わられた経歴に加え、地方行政のトップマネジメント並びに組織のダイバーシティ化を積極的に推進してこられた経歴からの、豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業社外取締役として経営陣から独立した立場から、ブラザー工業の経営に対する助言、重要事項の決定及びブラザー工業の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。

　ブラザー工業社外取締役である内田和成は、ボストン・コンサルティング・グループ日本代表としての企業経営にかかる幅広い知見に加え、長年にわたり各社の社外取締役及び社外監査役として企業経営に携わってこられた経歴からの、豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業の経営に対する助言、重要事項の決定及びブラザー工業の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。

　内田氏は2018年６月までブラザー工業株式の大規模買付行為への対応方針に基づく独立諮問委員会の委員を務めており、ブラザー工業は同氏に対し報酬を支払っておりましたが、当該取引は、委員会の性格及び支払金額から、同氏の独立性に影響を与えるおそれの無いものであると判断しております。

　ブラザー工業社外取締役である日髙直輝は、住友商事株式会社の副社長として、また同社海外拠点において、グローバル企業グループの経営に携わってこられた経歴からの、豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業の経営に対する助言、重要事項の決定及びブラザー工業の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。

　ブラザー工業社外取締役である宮木正彦は、株式会社デンソーの副社長として、技術開発・品質・環境などの分野においてグローバル企業グループの経営に携わってこられた経歴からの豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業の経営に対する助言、重要事項の決定及びブラザー工業の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。

　社外取締役である竹内敬介、白井文、内田和成、日髙直輝及び宮木正彦の各氏とブラザー工業との資本関係につきましては、「①　役員一覧」のそれぞれの所有株式数に記載の通りであります。

　その他、ブラザー工業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、竹内敬介、白井文、内田和成、日髙直輝及び宮木正彦の各氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い社外役員であると判断しております。

2）社外監査役

　ブラザー工業社外監査役である山田昭は、弁護士として長年にわたり国内外の企業法務業務に関わってこられた経歴からの豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業の経営陣から独立した立場でブラザー工業の経営を監査しており、社外監査役に選任しております。

　山田氏は2018年６月までブラザー工業株式の大規模買付行為への対応方針に基づく独立諮問委員会の委員を務めており、ブラザー工業は同氏に対し報酬を支払っておりましたが、当該取引は、委員会の性格及び支払金額から、同氏の独立性に影響を与えるおそれの無いものであると判断しております。

　ブラザー工業社外監査役である城野和也は、長年にわたり金融機関の経営に携わってこられた経歴からの豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業の経営陣から独立した立場でブラザー工業の経営を監査しており、社外監査役に選任しております。

　ブラザー工業は同氏が取締役専務執行役員を務めていた株式会社三井住友銀行との取引がありますが、同氏の同行並びに親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループを2012年に退任しており、当該取引は一般株主と利益相反が生じるおそれは無いと判断しております。なお、両社はブラザー工業の主要株主では無く、ブラザー工業は同行を含む複数の金融機関と継続的な取引を行っており、ブラザー工業と同行の関係はブラザー工業の意思決定に影響を与えるものではありません。

　ブラザー工業社外監査役である松本千佳は、長年にわたる公認会計士としての経歴からの、豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業の経営陣から独立した立場でブラザー工業の経営を監査しており、社外監査役に選任しております。

　ブラザー工業は2022年度に同氏が名古屋事務所長を務める有限責任あずさ監査法人に対してコンサルティング業務を委託しており、その取引金額は約1,000万円でした。また、松本氏は1983年４月から1985年８月までブラザー工業に使用人（従業員）として在籍しておりましたが、同氏のブラザー工業からの退職から37年以上が経過しております。当該取引及び過去の経歴は、その性質等から、同氏の独立性に影響を与えるおそれの無いものであると判断しております。

　ブラザー工業社外監査役である山田昭及び城野和也の各氏とブラザー工業との資本関係につきましては、「①　役員一覧」のそれぞれの所有株式数に記載の通りであります。

　その他、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、山田昭、城野和也及び松本千佳の各氏は、ブラザー工業の社外監査役として経営陣から独立した立場で職務を遂行しており、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い社外役員であると判断しております。

 

　ブラザー工業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、「ブラザー・コーポレートガバナンス基本方針」において「社外役員の独立性基準」を定めております。ブラザー工業の社外取締役及び社外監査役のいずれもが当該基準を満たしており、ブラザー工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行いただける十分な独立性を有すると判断しております。また、ブラザー工業は社外取締役及び社外監査役全員について、東京及び名古屋の各証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

　ブラザー工業の社外役員の独立性基準は以下の通りであります。

＜ブラザー工業　社外役員の独立性基準＞

ブラザー工業は、以下のいずれかに該当する者はブラザー工業からの「独立性」を有していないものと判断する。

（１）ⅰ. 現在及び過去10年間において、ブラザー工業及びブラザー工業子会社（以下、「ブラザー工業等」という）の取締役、執行役又は支配人その他の使用人（執行役員を含む）である者

ⅱ. 過去10年以前にブラザー工業等の取締役、執行役又は支配人その他管理職以上の使用人（執行役員を含む）であった者

（２）現在及び直近の過去３年間において、以下のいずれかに該当する法人その他の団体（以下、「法人等」という）の業務執行者（注１）である場合

・ブラザー工業の主要株主（注２）である法人等

・ブラザー工業等が主要株主である法人等

・ブラザー工業等に、ブラザー工業の当該事業年度の連結売上高の２％以上の金額を支払っている法人等

・ブラザー工業等から、年間1,000万円又は当該法人等の当該事業年度の連結売上高の２％のいずれか大きい金額を支払われている法人等

・ブラザー工業等から、年間1,000万円又は当該法人等の当該事業年度における総収入もしくは経常収益の２％のいずれか大きい額を超える寄付又は助成を受けている法人・団体等

（３）現在及び直近の過去３年間において、ブラザー工業等の会計監査人又は会計監査人である監査法人に所属する公認会計士

（４）現在及び直近の過去３年間において、その事業年度の総売上高の２％以上の金額又は1,000万円のいずれか高い方の額（役員報酬を除く）をブラザー工業等から支払われているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該報酬を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属するコンサルタント、会計専門家又は法律専門家）

（５）現在において、ブラザー工業等から取締役を受け入れている会社の業務執行者である者

（６）上記（１）から（５）のいずれかに該当する重要な者（注３）の近親者（注４）

注１：業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに類する者、使用人、理事（外部理事を除く）、その他これに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者をいう。

注２：議決権保有割合10％以上の株主をいう。

注３：上記（１）、（２）及び（５）の場合は取締役、執行役又は部長職以上の使用人（執行役員を含む）をいう。上記（３）の場合は各監査法人に所属する公認会計士をいう。上記（４）の場合は取締役、執行役もしくは部長職以上の使用人（執行役員を含む）、各監査法人に所属する公認会計士又は各法律事務所に所属する弁護士をいう。

注４：２親等以内の親族をいう。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　ブラザー工業は、社外取締役がそれぞれ独立した立場から客観的・中立的な経営監視をおこなうため、その職務遂行において必要に応じて、監査機能を担う各監査役・内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、ブラザー工業は社外取締役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。

　ブラザー工業及び監査役会は、社外監査役がそれぞれ独立した立場から職務遂行をおこなうため、必要に応じて、監査機能を担う各監査役、内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、ブラザー工業は社外監査役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。

 

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

 

①　役員一覧

男性　15名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　6.3％）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　（注）１. ブラザー工業役員持株会における持分を含み、千株未満は切り捨てて表示しております。

２. 取締役竹内敬介、白井文、内田和成、日髙直輝及び宮木正彦は、社外取締役であります。

３. 監査役山田昭、神田真秋及び城野和也は、社外監査役であります。

４. 2022年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５. 2022年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６. 2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７. 2019年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

８. ブラザー工業は意思決定の迅速化と取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は15名、グループ執行役員は４名で、上表において＊印を付した取締役５名は執行役員を兼務しております。

取締役５名の他、専務執行役員２名・只雄一、久野光康、常務執行役員５名・鈴木剛、星真、小出哲郎、伊藤敏宏、岩垂友美子、執行役員３名・長谷川泰之、佐藤龍也、杉本吉市、グループ常務執行役員３名・野地勲、ドナルド カミンズ、ロバート パルフォード、グループ執行役員１名・三島勉で構成されております。

なお、グループ執行役員は、執行役員のうち、主にブラザー工業の主要子会社の業務執行に責任を負う執行役員であります。

 

②　社外役員の状況

　ブラザー工業の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。

1）社外取締役

　ブラザー工業社外取締役である竹内敬介は、日揮株式会社（現 日揮ホールディングス株式会社）の社長及び会長として経営に携わってこられた経歴からの、グローバル企業グループの経営者としての豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業経営陣から独立した立場から、ブラザー工業の経営に対する助言、重要事項の決定及びブラザー工業の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。

　ブラザー工業社外取締役である白井文は、長年にわたりメーカー各社の社外取締役として企業経営に関わられた経歴に加え、地方行政のトップマネジメント並びに組織のダイバーシティ化を積極的に推進してこられた経歴からの、豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業社外取締役として経営陣から独立した立場から、ブラザー工業の経営に対する助言、重要事項の決定及びブラザー工業の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。

　ブラザー工業社外取締役である内田和成は、ボストン・コンサルティング・グループ日本代表としての企業経営にかかる幅広い知見に加え、長年にわたり各社の社外取締役及び社外監査役として企業経営に携わってこられた経歴からの、豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業の経営に対する助言、重要事項の決定及びブラザー工業の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。

　内田氏は2018年６月までブラザー工業株式の大規模買付行為への対応方針に基づく独立諮問委員会の委員を務めており、ブラザー工業は同氏に対し報酬を支払っておりました。また、2022年３月に開催した社内講演会の講師の対価を支払っておりますが、当該支払の総額は50万円以下です。これらの取引は、その取引の性質及び支払金額から、同氏の独立性に影響を与えるおそれの無いものであると判断しております。

　ブラザー工業社外取締役である日髙直輝は、住友商事株式会社の副社長として、また同社海外拠点において、グローバル企業グループの経営に携わってこられた経歴からの、豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業の経営に対する助言、重要事項の決定及びブラザー工業の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。

　ブラザー工業社外取締役である宮木正彦は、株式会社デンソーの副社長として、技術開発・品質・環境などの分野においてグローバル企業グループの経営に携わってこられた経歴からの豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業の経営に対する助言、重要事項の決定及びブラザー工業の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。

　社外取締役である竹内敬介、白井文、内田和成、日髙直輝及び宮木正彦の各氏とブラザー工業との資本関係につきましては、「①　役員一覧」のそれぞれの所有株式数に記載の通りであります。

　その他、ブラザー工業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、竹内敬介、白井文、内田和成、日髙直輝及び宮木正彦の各氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い社外役員であると判断しております。

2）社外監査役

　ブラザー工業社外監査役である山田昭は、弁護士として長年にわたり国内外の企業法務業務に関わってこられた経歴からの豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業の経営陣から独立した立場でブラザー工業の経営を監査しており、社外監査役に選任しております。

　山田氏は2018年６月までブラザー工業株式の大規模買付行為への対応方針に基づく独立諮問委員会の委員を務めており、ブラザー工業は同氏に対し報酬を支払っておりましたが、当該取引は、委員会の性格及び支払金額から、同氏の独立性に影響を与えるおそれの無いものであると判断しております。

　ブラザー工業社外監査役である神田真秋は、弁護士としての経歴に加え、長年にわたり地方行政に深く携わられた経歴、並びに社外役員として企業経営に関わられた経歴からの豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業の経営陣から独立した立場でブラザー工業の経営を監査しており、社外監査役に選任しております。

 

　ブラザー工業社外監査役である城野和也は、長年にわたり金融機関の経営に携わってこられた経歴からの豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業の経営陣から独立した立場でブラザー工業の経営を監査しており、社外監査役に選任しております。

　ブラザー工業は同氏が取締役専務執行役員を務めていた株式会社三井住友銀行との取引がありますが、同氏の同行並びに親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループを2012年に退任しており、当該取引は一般株主と利益相反が生じるおそれは無いと判断しております。なお、両社はブラザー工業の主要株主では無く、ブラザー工業は同行を含む複数の金融機関と継続的な取引を行っており、ブラザー工業と同行の関係はブラザー工業の意思決定に影響を与えるものではありません。

　ブラザー工業社外監査役である山田昭、神田真秋及び城野和也の各氏とブラザー工業との資本関係につきましては、「①　役員一覧」のそれぞれの所有株式数に記載の通りであります。

　その他、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、山田昭、神田真秋及び城野和也の各氏は、ブラザー工業の社外監査役として経営陣から独立した立場で職務を遂行しており、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い社外役員であると判断しております。

　ブラザー工業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、「ブラザー・コーポレートガバナンス基本方針」において「社外役員の独立性基準」を定めております。ブラザー工業の社外取締役及び社外監査役のいずれもが当該基準を満たしており、ブラザー工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行いただける十分な独立性を有すると判断しております。また、ブラザー工業は社外取締役及び社外監査役全員について、東京及び名古屋の各証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

　ブラザー工業の社外役員の独立性基準は以下の通りであります。

＜ブラザー工業　社外役員の独立性基準＞

１．ブラザー工業は、以下のいずれかに該当する者はブラザー工業からの「独立性」を有していないものと判断する。

（１）ⅰ. 現在および過去10年間において、ブラザー工業およびブラザー工業子会社（以下、「ブラザー工業等」という）の取締役、執行役または支配人その他の使用人（執行役員を含む）である者

　　　ⅱ. 過去10年以前にブラザー工業等の取締役、執行役または支配人その他管理職以上の使用人（執行役員を含む）であった者

（２）現在及び直近の過去５年間において、以下のいずれかに該当する法人その他の団体（以下、「法人等」という）の業務執行者（注１）である場合

・ブラザー工業の主要株主（注２）である法人等

・ブラザー工業等が主要株主である法人等

・ブラザー工業等に、ブラザー工業の当該事業年度の連結売上高の２％以上の金額を支払っている法人等

・ブラザー工業等から、年間1,000万円又は当該法人等の当該事業年度の連結売上高の２％のいずれか大きい金額を支払われている法人等

・ブラザー工業等から、年間1,000万円又は当該法人等の当該事業年度における総収入もしくは経常収益の２％のいずれか大きい額を超える寄付又は助成を受けている法人・団体等

（３）現在及び直近の過去５年間において、ブラザー工業等から取締役を受け入れている会社の業務執行者である者

（４）現在及び直近の過去５年間において、ブラザー工業等の会計監査人又は会計監査人である監査法人に所属する公認会計士

（５）現在及び直近の過去５年間において、その事業年度の総売上高の２％以上の金額又は1,000万円のいずれか高い方の額（役員報酬を除く）をブラザー工業等から支払われているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該報酬を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属するコンサルタント、会計専門家又は法律専門家）

（６）現在及び直近の過去５年間において、上記（１）から（５）に掲げる者（重要な者（注３）でない者を除く）の近親者（注４）

２．社外役員の候補者選定にあたっては、指名委員会及び取締役会において「独立性」の有無を確認するものとする。

注１：業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに類する者、使用人、理事（外部理事を除く）、その他これに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者をいう。

注２：議決権保有割合10％以上の株主をいう。

注３：上記１（１）から（３）の場合は取締役、執行役又は部長職以上の使用人（執行役員を含む）をいう。上記１（４）の場合は各監査法人に所属する公認会計士をいう。上記１（５）の場合は取締役、執行役もしくは部長職以上の使用人（執行役員を含む）、各監査法人に所属する公認会計士又は各法律事務所に所属する弁護士をいう。

注４： ２親等以内の親族をいう。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　ブラザー工業は、社外取締役がそれぞれ独立した立場から客観的・中立的な経営監視をおこなうため、その職務遂行において必要に応じて、監査機能を担う各監査役・内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、ブラザー工業は社外取締役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。

　ブラザー工業及び監査役会は、社外監査役がそれぞれ独立した立場から職務遂行をおこなうため、必要に応じて、監査機能を担う各監査役、内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、ブラザー工業は社外監査役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。

 

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

 

①　役員一覧

男性　15名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　6.3％）

 

 

 

 

 

 

 

 

　（注）１. ブラザー工業役員持株会における持分を含み、千株未満は切り捨てて表示しております。

２. 取締役竹内敬介、白井文、内田和成、日髙直輝及び宮木正彦は、社外取締役であります。

３. 監査役山田昭、神田真秋及び城野和也は、社外監査役であります。

４. 2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５. 2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６. 2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７. 2019年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

８. ブラザー工業は意思決定の迅速化と取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は15名、グループ執行役員は５名で、上表において＊印を付した取締役５名は執行役員を兼務しております。

取締役５名の他、常務執行役員６名・久野光康、村上泰三、鈴木剛、星真、小出哲郎、伊藤敏宏、執行役員４名・長谷川泰之、佐藤龍也、杉本吉市、岩垂友美子、グループ常務執行役員１名・野地勲、グループ執行役員４名・武田進、三島勉、ドナルド カミンズ、ロバート パルフォードで構成されております。

なお、グループ執行役員は、ブラザー工業の主要子会社の業務執行に責任を負う執行役員であります。

 

②　社外役員の状況

　ブラザー工業の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。

1）社外取締役

　ブラザー工業社外取締役である竹内敬介は、日揮株式会社（現 日揮ホールディングス株式会社）の社長及び会長として経営に携わってこられた経歴からの、グローバル企業グループの経営者としての豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業経営陣から独立した立場から、ブラザー工業の経営に対する助言、重要事項の決定及びブラザー工業の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。

　ブラザー工業社外取締役である白井文は、長年にわたりメーカー各社の社外取締役として企業経営に関わられた経歴に加え、地方行政のトップマネジメント並びに組織のダイバーシティ化を積極的に推進してこられた経歴からの、豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業社外取締役として経営陣から独立した立場から、ブラザー工業の経営に対する助言、重要事項の決定及びブラザー工業の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。

　ブラザー工業社外取締役である内田和成は、ボストン・コンサルティング・グループ日本代表としての企業経営にかかる幅広い知見に加え、長年にわたり各社の社外取締役及び社外監査役として企業経営に携わってこられた経歴からの、豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業の経営に対する助言、重要事項の決定及びブラザー工業の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。

　内田氏は2018年６月までブラザー工業株式の大規模買付行為への対応方針に基づく独立諮問委員会の委員を務めており、ブラザー工業は同氏に対し報酬を支払っておりましたが、当該取引は、委員会の性格及び支払金額から、同氏の独立性に影響を与えるおそれの無いものであると判断しております。

　ブラザー工業社外取締役である日髙直輝は、住友商事株式会社の副社長として、また同社海外拠点において、グローバル企業グループの経営に携わってこられた経歴からの、豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業の経営に対する助言、重要事項の決定及びブラザー工業の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。

　ブラザー工業社外取締役である宮木正彦は、株式会社デンソーの副社長として、技術開発・品質・環境などの分野においてグローバル企業グループの経営に携わってこられた経歴からの豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業の経営に対する助言、重要事項の決定及びブラザー工業の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。

　社外取締役である竹内敬介、白井文、内田和成及び日髙直輝の各氏とブラザー工業との資本関係につきましては、「①　役員一覧」のそれぞれの所有株式数に記載の通りであります。

　その他、ブラザー工業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、竹内敬介、白井文、内田和成、日髙直輝及び宮木正彦の各氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い社外役員であると判断しております。

2）社外監査役

　ブラザー工業社外監査役である山田昭は、弁護士として長年にわたり国内外の企業法務業務に関わってこられた経歴からの豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業の経営陣から独立した立場でブラザー工業の経営を監査しており、社外監査役に選任しております。

　山田氏は2018年６月までブラザー工業株式の大規模買付行為への対応方針に基づく独立諮問委員会の委員を務めており、ブラザー工業は同氏に対し報酬を支払っておりましたが、当該取引は、委員会の性格及び支払金額から、同氏の独立性に影響を与えるおそれの無いものであると判断しております。

　ブラザー工業社外監査役である神田真秋は、弁護士としての経歴に加え、長年にわたり地方行政に深く携わられた経歴、並びに社外役員として企業経営に関わられた経歴からの豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業の経営陣から独立した立場でブラザー工業の経営を監査しており、社外監査役に選任しております。

 

　ブラザー工業社外監査役である城野和也は、長年にわたり金融機関の経営に携わってこられた経歴からの豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業の経営陣から独立した立場でブラザー工業の経営を監査しており、社外監査役に選任しております。

　ブラザー工業は同氏が取締役専務執行役員を務めていた株式会社三井住友銀行との取引がありますが、同氏の同行並びに親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの退任から９年以上が経過しており、当該取引は一般株主と利益相反が生じるおそれは無いと判断しております。なお、両社はブラザー工業の主要株主では無く、ブラザー工業は同行を含む複数の金融機関と継続的な取引を行っており、ブラザー工業と同行の関係はブラザー工業の意思決定に影響を与えるものではありません。

　ブラザー工業社外監査役である山田昭、神田真秋及び城野和也の各氏とブラザー工業との資本関係につきましては、「①　役員一覧」のそれぞれの所有株式数に記載の通りであります。

　その他、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、山田昭、神田真秋及び城野和也の各氏は、ブラザー工業の社外監査役として経営陣から独立した立場で職務を遂行しており、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い社外役員であると判断しております。

　ブラザー工業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、「ブラザー・コーポレートガバナンス基本方針」において「社外役員の独立性基準」を定めております。ブラザー工業の社外取締役及び社外監査役のいずれもが当該基準を満たしており、ブラザー工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行いただける十分な独立性を有すると判断しております。また、ブラザー工業は社外取締役及び社外監査役全員について、東京及び名古屋の各証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

　ブラザー工業の社外役員の独立性基準は以下の通りであります。

＜ブラザー工業　社外役員の独立性基準＞

１．ブラザー工業は、以下のいずれかに該当する者はブラザー工業からの「独立性」を有していないものと判断する。

（１）現在及び過去において、ブラザー工業及びブラザー工業子会社（以下、「ブラザー工業等」という）の取締役、執行役又は支配人その他の使用人（執行役員を含む）である者

（２）現在及び直近の過去５年間において、以下のいずれかに該当する法人その他の団体（以下、「法人等」という）の業務執行者（注１）である場合

・ブラザー工業の主要株主（注２）である法人等

・ブラザー工業等が主要株主である法人等

・ブラザー工業等に、ブラザー工業の当該事業年度の連結売上高の２％以上の金額を支払っている法人等

・ブラザー工業等から、年間1,000万円又は当該法人等の当該事業年度の連結売上高の２％のいずれか大きい金額を支払われている法人等

・ブラザー工業等から、年間1,000万円又は当該法人等の当該事業年度における総収入もしくは経常収益の２％のいずれか大きい額を超える寄付又は助成を受けている法人・団体等

（３）現在及び直近の過去５年間において、ブラザー工業等から取締役を受け入れている会社の業務執行者である者

（４）現在及び直近の過去５年間において、ブラザー工業等の会計監査人又は会計監査人である監査法人に所属する公認会計士

（５）現在及び直近の過去５年間において、その事業年度の総売上高の２％以上の金額又は1,000万円のいずれか高い方の額（役員報酬を除く）をブラザー工業等から支払われているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該報酬を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属するコンサルタント、会計専門家又は法律専門家）

（６）現在及び直近の過去５年間において、上記（１）から（５）に掲げる者（重要な者（注３）でない者を除く）の近親者（注４）

２．社外役員の候補者選定にあたっては、指名委員会及び取締役会において「独立性」の有無を確認するものとする。

注１：業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに類する者、使用人、理事（外部理事を除く）、その他これに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者をいう。

注２：議決権保有割合10％以上の株主をいう。

注３：上記１（１）から（３）の場合は取締役、執行役又は部長職以上の使用人（執行役員を含む）をいう。上記１（４）の場合は各監査法人に所属する公認会計士をいう。上記１（５）の場合は取締役、執行役もしくは部長職以上の使用人（執行役員を含む）、各監査法人に所属する公認会計士又は各法律事務所に所属する弁護士をいう。

注４： ２親等以内の親族をいう。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　ブラザー工業は、社外取締役がそれぞれ独立した立場から客観的・中立的な経営監視をおこなうため、その職務遂行において必要に応じて、監査機能を担う各監査役・内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、ブラザー工業は社外取締役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。

　ブラザー工業及び監査役会は、社外監査役がそれぞれ独立した立場から職務遂行をおこなうため、必要に応じて、監査機能を担う各監査役、内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、ブラザー工業は社外監査役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。

 

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

 

①　役員一覧

男性　15名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　6.3％）

 

 

 

 

 

 

 

 

　（注）１. ブラザー工業役員持株会における持分を含み、千株未満は切り捨てて表示しております。

２. 取締役深谷紘一、竹内敬介、白井文、内田和成及び日髙直輝は、社外取締役であります。

３. 監査役山田昭、神田真秋及び城野和也は、社外監査役であります。

４. 2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５. 2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６. 2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７. 2019年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

８. ブラザー工業は意思決定の迅速化と取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は18名、グループ執行役員は５名で、上表において＊印を付した取締役５名は執行役員を兼務しております。

取締役５名の他、常務執行役員６名・若原宏之、久野光康、桑原悟、村上泰三、鈴木剛、池田和史、執行役員７名・星真、小出哲郎、長谷川泰之、佐藤龍也、伊藤敏宏、杉本吉市、岩垂友美子、グループ常務執行役員１名・野地勲、グループ執行役員４名・武田進、三島勉、ドナルド カミンズ、ロバート パルフォードで構成されております。

なお、グループ執行役員は、ブラザー工業の主要子会社の業務執行に責任を負う執行役員であります。

 

②　社外役員の状況

　ブラザー工業の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。

1）社外取締役

　ブラザー工業社外取締役である深谷紘一は、株式会社デンソーの社長として、また同社海外製造拠点において、グローバル企業グループの経営に携わってこられた経歴からの、豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業経営陣から独立した立場から、ブラザー工業の経営に対する助言、重要事項の決定及びブラザー工業の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。

　ブラザー工業は深谷氏が2016年６月まで会長を務めていた任意団体 東海日中貿易センターの会員であり、会費及び広告掲載料を支払っておりますが、2019年度における当該支払の総額は200万円以下です。ブラザー工業は同氏が2010年３月まで会長を務めていた環境パートナーシップ・CLUB(EPOC)の会員であり、会費を支払っておりますが、2019年度における当該支払の総額は100万円以下です。また、ブラザー工業は同氏が会長を務めている一般社団法人愛知県発明協会の会員であり、会費を支払っておりますが、2019年度における当該支払の総額は100万円以下です。これらの取引は、団体の性格、支払金額及び性質等から、同氏の独立性に影響を与えるおそれの無いものであると判断しております。

　ブラザー工業社外取締役である竹内敬介は、日揮株式会社（現 日揮ホールディングス株式会社）の社長及び会長として経営に携わってこられた経歴からの、グローバル企業グループの経営者としての豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業経営陣から独立した立場から、ブラザー工業の経営に対する助言、重要事項の決定及びブラザー工業の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。

　ブラザー工業社外取締役である白井文は、長年にわたりメーカー各社の社外取締役として企業経営に関わられた経歴に加え、地方行政のトップマネジメント並びに組織のダイバーシティ化を積極的に推進してこられた経歴からの、豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業社外取締役として経営陣から独立した立場から、ブラザー工業の経営に対する助言、重要事項の決定及びブラザー工業の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。

　ブラザー工業社外取締役である内田和成は、ボストン・コンサルティング・グループ日本代表としての企業経営にかかる幅広い知見に加え、長年にわたり各社の社外取締役及び社外監査役として企業経営に携わってこられた経歴からの、豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業の経営に対する助言、重要事項の決定及びブラザー工業の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。

　内田氏は2018年６月までブラザー工業株式の大規模買付行為への対応方針に基づく独立諮問委員会の委員を務めており、ブラザー工業は同氏に対し報酬を支払っておりましたが、当該取引は、委員会の性格及び支払金額から、同氏の独立性に影響を与えるおそれの無いものであると判断しております。

　ブラザー工業社外取締役である日髙直輝は、住友商事株式会社の副社長として、また同社海外拠点において、グローバル企業グループの経営に携わってこられた経歴からの、豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業の経営に対する助言、重要事項の決定及びブラザー工業の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。

　社外取締役である深谷紘一、竹内敬介及び白井文の各氏とブラザー工業との資本関係につきましては、「①　役員一覧」のそれぞれの所有株式数に記載の通りであります。

　その他、ブラザー工業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、深谷紘一、竹内敬介、白井文、内田和成及び日髙直輝の各氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い社外役員であると判断しております。

2）社外監査役

　ブラザー工業社外監査役である山田昭は、弁護士として長年にわたり国内外の企業法務業務に関わってこられた経歴からの豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業の経営陣から独立した立場でブラザー工業の経営を監査しており、社外監査役に選任しております。

 

　山田氏は2018年６月までブラザー工業株式の大規模買付行為への対応方針に基づく独立諮問委員会の委員を務めており、ブラザー工業は同氏に対し報酬を支払っておりましたが、当該取引は、委員会の性格及び支払金額から、同氏の独立性に影響を与えるおそれの無いものであると判断しております。

　ブラザー工業社外監査役である神田真秋は、弁護士としての経歴に加え、長年にわたり地方行政に深く携わられた経歴、並びに社外役員として企業経営に関わられた経歴からの豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業の経営陣から独立した立場でブラザー工業の経営を監査しており、社外監査役に選任しております。

　ブラザー工業社外監査役である城野和也は、長年にわたり金融機関の経営に携わってこられた経歴からの豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業の経営陣から独立した立場でブラザー工業の経営を監査しており、社外監査役に選任しております。

　ブラザー工業は同氏が取締役専務執行役員を務めていた株式会社三井住友銀行との取引がありますが、同氏の同行並びに親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの退任から８年以上が経過しており、当該取引は一般株主と利益相反が生じるおそれは無いと判断しております。なお、両社はブラザー工業の主要株主では無く、ブラザー工業は同行を含む複数の金融機関と継続的な取引を行っており、ブラザー工業と同行の関係はブラザー工業の意思決定に影響を与えるものではありません。

　ブラザー工業社外監査役である山田昭、神田真秋及び城野和也の各氏とブラザー工業との資本関係につきましては、「①　役員一覧」のそれぞれの所有株式数に記載の通りであります。

　その他、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、山田昭、神田真秋及び城野和也の各氏は、ブラザー工業の社外監査役として経営陣から独立した立場で職務を遂行しており、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い社外役員であると判断しております。

　ブラザー工業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、「ブラザー・コーポレートガバナンス基本方針」において「社外役員の独立性基準」を定めております。ブラザー工業の社外取締役及び社外監査役のいずれもが当該基準を満たしており、ブラザー工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行いただける十分な独立性を有すると判断しております。また、ブラザー工業は社外取締役及び社外監査役全員について、東京及び名古屋の各証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

　ブラザー工業の社外役員の独立性基準は以下の通りであります。

＜ブラザー工業　社外役員の独立性基準＞

１．ブラザー工業は、以下のいずれかに該当する者はブラザー工業からの「独立性」を有していないものと判断する。

（１）現在及び過去において、ブラザー工業及びブラザー工業子会社（以下、「ブラザー工業等」という）の取締役、執行役又は支配人その他の使用人（執行役員を含む）である者

（２）現在及び直近の過去５年間において、以下のいずれかに該当する法人その他の団体（以下、「法人等」という）の業務執行者（注１）である場合

・ブラザー工業の主要株主（注２）である法人等

・ブラザー工業等が主要株主である法人等

・ブラザー工業等に、ブラザー工業の当該事業年度の連結売上高の２％以上の金額を支払っている法人等

・ブラザー工業等から、年間1,000万円又は当該法人等の当該事業年度の連結売上高の２％のいずれか大きい金額を支払われている法人等

・ブラザー工業等から、年間1,000万円又は当該法人等の当該事業年度における総収入もしくは経常収益の２％のいずれか大きい額を超える寄付又は助成を受けている法人・団体等

（３）現在及び直近の過去５年間において、ブラザー工業等から取締役を受け入れている会社の業務執行者である者

（４）現在及び直近の過去５年間において、ブラザー工業等の会計監査人又は会計監査人である監査法人に所属する公認会計士

（５）現在及び直近の過去５年間において、その事業年度の総売上高の２％以上の金額又は1,000万円のいずれか高い方の額（役員報酬を除く）をブラザー工業等から支払われているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該報酬を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属するコンサルタント、会計専門家又は法律専門家）

（６）現在及び直近の過去５年間において、上記（１）から（５）に掲げる者（重要な者（注３）でない者を除く）の近親者（注４）

２．社外役員の候補者選定にあたっては、指名委員会及び取締役会において「独立性」の有無を確認するものとする。

注１：業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに類する者、使用人、理事（外部理事を除く）、その他これに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者をいう。

注２：議決権保有割合10％以上の株主をいう。

注３：上記１（１）から（３）の場合は取締役、執行役又は部長職以上の使用人（執行役員を含む）をいう。上記１（４）の場合は各監査法人に所属する公認会計士をいう。上記１（５）の場合は取締役、執行役もしくは部長職以上の使用人（執行役員を含む）、各監査法人に所属する公認会計士又は各法律事務所に所属する弁護士をいう。

注４： ２親等以内の親族をいう。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　ブラザー工業は、社外取締役がそれぞれ独立した立場から客観的・中立的な経営監視をおこなうため、その職務遂行において必要に応じて、監査機能を担う各監査役・内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、ブラザー工業は社外取締役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。

　ブラザー工業及び監査役会は、社外監査役がそれぞれ独立した立場から職務遂行をおこなうため、必要に応じて、監査機能を担う各監査役、内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、ブラザー工業は社外監査役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。

 

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

 

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

 

①　役員一覧

男性　15名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　6.3％）

 

 

 

 

 

 

 

 

　（注）１. ブラザー工業役員持株会における持分を含み、千株未満は切り捨てて表示しております。

２. 取締役西條温、深谷紘一、松野聰一、竹内敬介及び白井文は、社外取締役であります。

３. 監査役山田昭、神田真秋及び城野和也は、社外監査役であります。

４. 2019年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５. 2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６. 2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７. 2019年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

８. ブラザー工業は意思決定の迅速化と取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は17名、グループ執行役員は４名で、上表において＊印を付した取締役５名は執行役員を兼務しております。

取締役５名の他、常務執行役員５名・若原宏之、久野光康、桑原悟、村上泰三、鈴木剛、執行役員７名・星真、小出哲郎、長谷川泰之、佐藤龍也、伊藤敏宏、杉本吉市、岩垂友美子、グループ執行役員４名・武田進、野地勲、池田和史、三島勉で構成されております。

なお、グループ執行役員は、ブラザー工業の主要子会社の業務執行に責任を負う執行役員であります。

 

②　社外役員の状況

　ブラザー工業の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。

1）社外取締役

　ブラザー工業社外取締役である西條温は、住友商事株式会社及び住商情報システム株式会社（現ＳＣＳＫ株式会社）の経営に携わってこられた経歴からの、グローバル企業グループ、ＩＴ企業の経営者としての豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業経営陣から独立した立場から、ブラザー工業の経営に対する助言、重要事項の決定及びブラザー工業の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。

　ブラザー工業は西條氏が2009年６月まで代表取締役会長を務めていたＳＣＳＫ株式会社よりソフトウエアを購入し、保守業務を委託しております。2018年度における取引金額の総額は3,000万円以下でありますが、当該取引は第三者と同等の一般的な条件による取引であり、また、西條氏はＳＣＳＫ株式会社の業務執行者を退任してから９年以上経過しており、退任後は業務執行には関わっていないことから、当該取引は同氏の独立性に影響を与えるおそれの無いものであると判断しております。

　ブラザー工業社外取締役である深谷紘一は、株式会社デンソーの社長として、また同社海外製造拠点において、グローバル企業グループの経営に携わってこられた経歴からの、豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業経営陣から独立した立場から、ブラザー工業の経営に対する助言、重要事項の決定及びブラザー工業の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。

　ブラザー工業は深谷氏が2016年６月まで会長を務めていた任意団体 東海日中貿易センターの会員であり、会費及び広告掲載料を支払っておりますが、2018年度における当該支払の総額は200万円以下です。ブラザー工業は同氏が2010年３月まで会長を務めていた環境パートナーシップ・CLUB(EPOC)の会員であり、会費を支払っておりますが、2018年度における当該支払の総額は100万円以下です。また、ブラザー工業は同氏が会長を務めている一般社団法人愛知県発明協会の会員であり、会費を支払っておりますが、2018年度における当該支払の総額は100万円以下です。これらの取引は、団体の性格、支払金額及び性質等から、同氏の独立性に影響を与えるおそれの無いものであると判断しております。

　ブラザー工業社外取締役である松野聰一は、エーザイ株式会社の副社長として、また同社海外販売拠点において、グローバル企業グループの経営に携わった経歴からの、豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業経営陣から独立した立場から、ブラザー工業の経営に対する助言、重要事項の決定及びブラザー工業の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。

　松野氏は2014年６月までブラザー工業株式の大規模買付行為への対応方針に基づく独立諮問委員会の委員を務めており、ブラザー工業は同氏に対し報酬を支払っておりましたが、当該取引は、委員会の性格及び支払金額から、同氏の独立性に影響を与えるおそれの無いものであると判断しております。

　ブラザー工業社外取締役である竹内敬介は、日揮株式会社の社長及び会長として経営に携わってこられた経歴からの、グローバル企業グループの経営者としての豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業経営陣から独立した立場から、ブラザー工業の経営に対する助言、重要事項の決定及びブラザー工業の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。

　ブラザー工業社外取締役である白井文は、長年にわたりメーカー各社の社外取締役として企業経営に関わられた経歴に加え、地方行政のトップマネジメント並びに組織のダイバーシティ化を積極的に推進してこられた経歴からの、豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業社外取締役として経営陣から独立した立場から、ブラザー工業の経営に対する助言、重要事項の決定及びブラザー工業の業務執行の監督を行っており、社外取締役に選任しております。

　社外取締役である西條温、深谷紘一、松野聰一、竹内敬介の各氏とブラザー工業との資本関係につきましては、「①　役員一覧」のそれぞれの所有株式数に記載の通りであります。

　その他、ブラザー工業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、西條温、深谷紘一、松野聰一、竹内敬介、白井文の各氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い社外役員であると判断しております。

2）社外監査役

　ブラザー工業社外監査役である山田昭は、弁護士として長年にわたり国内外の企業法務業務に関わってこられた経歴からの豊富な経験、実績及び見識に基づき、ブラザー工業の経営陣から独立した立場でブラザー工業の経営を監査しており、社外監査役に選任しております。

 

　山田氏は2018年６月までブラザー工業株式の大規模買付行為への対応方針に基づく独立諮問委員会の委員を務めており、ブラザー工業は同氏に対し報酬を支払っておりましたが、2018年度における当該支払の総額は100万円以下です。当該取引は、委員会の性格及び支払金額から、同氏の独立性に影響を与えるおそれの無いものであると判断しております。

　ブラザー工業社外監査役である神田真秋は、弁護士としての経歴に加え、長年にわたり地方行政に深く携わられた経歴、ならびに社外役員として企業経営に関わられた経歴からの豊富な経験、実績および見識に基づき、ブラザー工業の経営陣から独立した立場でブラザー工業の経営を監査しており、社外監査役に選任しております。

　ブラザー工業社外監査役である城野和也は、長年にわたり金融機関の経営に携わってこられた経歴からの豊富な経験、実績および見識に基づき、ブラザー工業の経営陣から独立した立場でブラザー工業の経営を監査しており、社外監査役に選任しております。

　ブラザー工業は同氏が常務執行役員を務めていた株式会社三井住友銀行との取引がありますが、同氏の同行並びに親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの退任から7年以上が経過しており、当該取引は一般株主と利益相反が生じるおそれは無いと判断しております。なお、両社はブラザー工業の主要株主では無く、ブラザー工業は同行を含む複数の金融機関と継続的な取引を行っており、ブラザー工業と同行の関係はブラザー工業の意思決定に影響を与えるものではありません。

　ブラザー工業社外監査役である山田昭とブラザー工業との資本関係につきましては、「①　役員一覧」の所有株式数に記載の通りであります。

　その他、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、山田昭、神田真秋、城野和也の各氏は、ブラザー工業の社外監査役として経営陣から独立した立場で職務を遂行しており、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い社外役員であると判断しております。

　ブラザー工業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、「ブラザー・コーポレートガバナンス基本方針」において「社外役員の独立性基準」を定めております。ブラザー工業の社外取締役及び社外監査役のいずれもが当該基準を満たしており、ブラザー工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行いただける十分な独立性を有すると判断しております。また、ブラザー工業は社外取締役及び社外監査役全員について、東京及び名古屋の各証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

　ブラザー工業の社外役員の独立性基準は以下の通りであります。

＜ブラザー工業　社外役員の独立性基準＞

１．ブラザー工業は、以下のいずれかに該当する者はブラザー工業からの「独立性」を有していないものと判断する。

（１）現在及び過去において、ブラザー工業及びブラザー工業子会社（以下、「ブラザー工業等」という）の取締役、執行役又は支配人その他の使用人（執行役員を含む）である者

（２）現在及び直近の過去５年間において、以下のいずれかに該当する法人その他の団体（以下、「法人等」という）の業務執行者（注１）である場合

・ブラザー工業の主要株主（注２）である法人等

・ブラザー工業等が主要株主である法人等

・ブラザー工業等に、ブラザー工業の当該事業年度の連結売上高の２％以上の金額を支払っている法人等

・ブラザー工業等から、年間1,000万円又は当該法人等の当該事業年度の連結売上高の２％のいずれか大きい金額を支払われている法人等

・ブラザー工業等から、年間1,000万円又は当該法人等の当該事業年度における総収入もしくは経常収益の２％のいずれか大きい額を超える寄付又は助成を受けている法人・団体等

（３）現在及び直近の過去５年間において、ブラザー工業等から取締役を受け入れている会社の業務執行者である者

（４）現在及び直近の過去５年間において、ブラザー工業等の会計監査人又は会計監査人である監査法人に所属する公認会計士

（５）現在及び直近の過去５年間において、その事業年度の総売上高の２％以上の金額又は1,000万円のいずれか高い方の額（役員報酬を除く）をブラザー工業等から支払われているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該報酬を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属するコンサルタント、会計専門家又は法律専門家）

（６）現在及び直近の過去５年間において、上記（１）から（５）に掲げる者（重要な者（注３）でない者を除く）の近親者（注４）

２．社外役員の候補者選定にあたっては、指名委員会及び取締役会において「独立性」の有無を確認するものとする。

注１：業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに類する者、使用人、理事（外部理事を除く）、その他これに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者をいう。

注２：議決権保有割合10％以上の株主をいう。

注３：上記１（１）から（３）の場合は取締役、執行役又は部長職以上の使用人（執行役員を含む）をいう。上記１（４）の場合は各監査法人に所属する公認会計士をいう。上記１（５）の場合は取締役、執行役もしくは部長職以上の使用人（執行役員を含む）、各監査法人に所属する公認会計士又は各法律事務所に所属する弁護士をいう。

注４： ２親等以内の親族をいう。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　ブラザー工業は、社外取締役がそれぞれ独立した立場から客観的・中立的な経営監視をおこなうため、その職務遂行において必要に応じて、監査機能を担う各監査役・内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、ブラザー工業は社外取締役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。

　ブラザー工業及び監査役会は、社外監査役がそれぞれ独立した立場から職務遂行をおこなうため、必要に応じて、監査機能を担う各監査役、内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、ブラザー工業は社外監査役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。

 

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

 

男性　16名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

 

 

 

 

 

　（注）１. ブラザー工業役員持株会における持分を含み、千株未満は切り捨てて表示しております。

２. 取締役西條温、服部重彦、深谷紘一、松野聰一及び竹内敬介は、社外取締役であります。

３. 監査役有田知德、小野木孝二及び山田昭は、社外監査役であります。

４. 2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５. 2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６. 2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７. 2015年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

８. ブラザー工業は意思決定の迅速化と取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は17名、グループ執行役員は６名で、上表において＊印を付した取締役５名は執行役員を兼務しております。

取締役５名の他、常務執行役員３名・服部親将、若原宏之、久野光康、執行役員９名・星真、桑原悟、村上泰三、鈴木剛、小出哲郎、長谷川泰之、佐藤龍也、伊藤敏宏、杉本吉市、グループ常務執行役員２名・ナイジェル ボンド、三輪祐司、グループ執行役員４名・武田進、野地勲、池田和史、三島勉で構成されております。

なお、グループ執行役員は、ブラザー工業の主要子会社の業務執行に責任を負う執行役員であります。

2017年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。

 

役職の異動

2017年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

　なお、2017年10月１日付で、以下の通り役職の異動を行っております。

 

役職の異動

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

 

男性　16名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

 

 

 

 

 

　（注）１. ブラザー工業役員持株会における持分を含み、千株未満は切り捨てて表示しております。

２. 取締役西條温、服部重彦、深谷紘一、松野聰一及び竹内敬介は、社外取締役であります。

３. 監査役海野隆雄、有田知德、及び小野木孝二は、社外監査役であります。

４. 2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５. 2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６. 2015年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７. ブラザー工業は意思決定の迅速化と取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は20名、グループ執行役員は６名で、上表において＊印を付した取締役６名は執行役員を兼務しております。

取締役６名の他、常務執行役員４名・松本勇美夫、服部親将、若原宏之、久野光康、執行役員10名・鈴木雅彦、星真、桑原悟、村上泰三、鈴木剛、小出哲郎、長谷川泰之、佐藤龍也、伊藤敏宏、杉本吉市、グループ常務執行役員２名・ナイジェル ボンド、三輪祐司、グループ執行役員４名・武田進、野地勲、池田和史、三島勉で構成されております。

なお、グループ執行役員は、ブラザー工業の主要子会社の業務執行に責任を負う執行役員であります。

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

 

男性　16名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

 

 

 

 

 

　（注）１. ブラザー工業役員持株会における持分を含み、千株未満は切り捨てて表示しております。

２. 取締役平野幸久、西條温、服部重彦、深谷紘一、及び松野聰一は、社外取締役であります。

３. 監査役海野隆雄、有田知德、及び小野木孝二は、社外監査役であります。

４. 平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

５. 平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

６. 平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

７. ブラザー工業は意思決定の迅速化と取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は21名、グループ執行役員は５名で、上表において＊印を付した取締役５名は執行役員を兼務しております。

取締役５名の他、常務執行役員５名・浅井侯序、石川博、松本勇美夫、亀之内孝文、川那辺祐、執行役員11名・鈴木雅彦、服部親将、若原宏之、久野光康、武田進、星真、野地勲、桑原悟、村上泰三、鈴木剛、小出哲郎、グループ常務執行役員１名・ナイジェル ボンド、グループ執行役員４名・三輪祐司、只雄一、池田和史、三島勉で構成されております。

なお、グループ執行役員は、ブラザー工業の主要子会社の業務執行に責任を負う執行役員であります。

2015年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。

 

役職の異動

 

また、平成28年１月１日付で、役職の異動を次の通り実施しております。

 

 

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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