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グローリー(6457)の株価チャート グローリー(6457)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．提出日(2026年６月25日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
三和元純
|
1954年６月９日生
|
1977年４月
|
株式会社太陽神戸銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
|
2001年10月
|
株式会社三井住友銀行 神戸ブロック部長 兼 神戸営業部長
|
2005年６月
|
神戸ビル管理株式会社 常務取締役
|
2009年６月
|
グローリー入社
|
2010年３月
|
グローリー総務統括部 法務部長
|
2010年６月
|
グローリー執行役員
|
2012年４月
|
グローリー上席執行役員 グローリー総務本部長
|
2012年６月
|
グローリー取締役上席執行役員
|
2013年４月
|
グローリーＣＳＲ、ブランド戦略、ＩＲ、コンプライアンス担当
|
2014年４月
|
グローリー取締役常務執行役員 グローリー経営管理本部長、総務本部担当
|
2015年４月
|
グローリー取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
グローリー代表取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
グローリー代表取締役副社長 グローリー経営管理本部管掌
|
2019年４月
|
グローリー代表取締役社長
|
2024年４月
|
グローリー代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
33
|
代表取締役社長
|
原田明浩
|
1963年３月10日生
|
1985年３月
|
グローリー入社
|
2003年４月
|
グローリー金融機器事業部 姫路工場 生産技術部長
|
2006年１月
|
GLORY (PHILIPPINES), INC. President
|
2009年４月
|
グローリー経営戦略統括部 経営企画部長
|
2012年４月
|
グローリー執行役員 グローリー海外事業統合プロジェクトリーダー
|
2012年７月
|
Glory Global Solutions Ltd.(Glory Global Solutions (International) Ltd.により吸収合併) Director
|
2014年４月
|
グローリー上席執行役員 Glory Global Solutionsグループ 生産・調達・品質担当
|
2015年４月
|
グローリー海外事業本部長 Glory Global Solutions Ltd.(Glory Global Solutions (International) Ltd.により吸収合併) Chairman of the Board
|
2015年６月
|
グローリー取締役上席執行役員
|
2016年１月
|
Sitrade Italia S.p.A. Chairman of the Board
|
2016年４月
|
Glory Global Solutions Ltd.(Glory Global Solutions (International) Ltd.により吸収合併) Chairman of the Board & Chief Executive Officer
|
2017年４月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
グローリー海外カンパニー長
|
2020年４月
|
グローリー取締役専務執行役員
|
2024年４月
|
グローリー代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役副社長、
社長補佐、
総務本部、経理・財務本部管掌
|
尾上英雄
|
1967年10月17日生
|
1999年１月
|
グローリー入社
|
2005年10月
|
グローリー貨幣処理システム事業部 生産統括部 ＳＣ管理部長
|
2006年10月
|
グローリー執行役員
|
2009年７月
|
GLORY (U.S.A.) INC.(現 Glory Global Solutions Inc.) President
|
2012年４月
|
グローリー上席執行役員 グローリー生産本部長
|
2013年４月
|
光栄電子工業(蘇州)有限公司 董事長
|
2014年４月
|
グローリー常務執行役員 グローリー生産本部長 兼 購買統括部長
|
2014年６月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
グローリー国内事業本部長
|
2017年４月
|
グローリー取締役専務執行役員
|
2021年４月
|
グローリー国内カンパニー長
|
2024年４月
|
グローリー取締役副社長、社長補佐(現任) グローリー総務本部、経理・財務本部管掌(現任)
|
|
(注)２
|
384
|
取締役、
ＩＲ担当、
海外ガバナンス担当
|
藤田知子
|
1962年９月13日生
|
1985年４月
|
日興證券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社
|
1991年５月
|
Nikko Europe Plc.
|
1998年12月
|
Nikko Principal Investments Limited (2009年にCitigroup Capital UK Limited に改称)
|
2012年５月
|
グローリー入社
|
2012年12月
|
Glory Global Solutions Ltd.(Glory Global Solutions (International) Ltd.により吸収合併) 転籍
|
2014年４月
|
同社Business Coordination 部長
|
2015年４月
|
同社Corporate Development & Business Planning 部長
|
2018年４月
|
同社Director
|
2021年６月
|
グローリー取締役、海外ガバナンス担当(現任)
|
2024年１月
|
Flooid Topco Limited (Flooid Midco Limitedにより吸収合併) Chairperson
|
2026年３月
|
Glory Global Solutions (International) Ltd. Director(現任) Flooid Midco Limited Chairperson(現任)
|
2026年４月
|
グローリーＩＲ担当(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(注)１
|
イアン・ジョーダン
|
1958年11月14日生
|
1987年６月
|
Hoskyns Group Plc (現 Capgemini SE)入社
|
1993年１月
|
Capgemini Inc Vice President General Manager in Dallas and Atlanta
|
1997年１月
|
同社 Executive Officer CEO in Southeast Region (US)
|
2000年１月
|
同社 Senior Vice President Retail Sector (UK & Ireland) 担当
|
2002年１月
|
同社 Senior Vice President Head of sales and marketing (UK & Ireland)
|
2004年１月
|
同社 Executive Officer CEO of Management Consulting (UK & Ireland)
|
2005年11月
|
同社 Executive Officer Member of Group Management Board Head of Global Transformation (Paris, France)
|
2007年10月
|
Avanade Inc.入社 同社 Executive Officer CEO of Avanade UK & Ireland
|
2010年１月
|
同社 Executive Officer Member of Executive Board Head of Global Sales, Marketing, Alliances & Innovation (Seattle, US)
|
2013年９月
|
同社 CEO & Area President (Singapore) Growth Markets (Asia,Australasia, Africa and Latam) 担当
|
2016年12月
|
同社 Executive Officer(UK) CEO of Avanade Global Management consulting
|
2017年６月
|
Glory Global Solutions Ltd. (Glory Global Solutions (International) Ltd.により吸収合併) Outside Director
|
2022年６月
|
グローリー取締役(現任)
|
2024年４月
|
Acrelec Group S.A.S. Outside Director
|
2026年３月
|
Glory Global Solutions (International) Ltd. Outside Director(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役、
報酬諮問委員会
委員長
(注)１
|
池田育嗣
|
1956年11月７日生
|
1979年４月
|
住友ゴム工業株式会社入社
|
2000年１月
|
同社タイヤ生産技術部長
|
2003年３月
|
同社執行役員
|
2007年３月
|
同社取締役(常務執行役員)
|
2010年３月
|
同社取締役(専務執行役員)
|
2011年３月
|
同社代表取締役社長
|
2019年３月
|
同社代表取締役 取締役会長
|
2020年３月
|
同社取締役会長
|
2023年３月
|
同社取締役
|
2024年６月
|
グローリー取締役(現任) 株式会社ジェイテクト 社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
2
|
取締役、
指名諮問委員会
委員長
(注)１
|
内藤宏治
|
1963年４月３日生
|
1986年４月
|
ウシオ電機株式会社入社
|
2014年10月
|
同社執行役員
|
2015年４月
|
同社上級執行役員 同社光源事業部長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年４月
|
同社執行役員社長
|
2019年６月
|
同社代表取締役社長 兼 執行役員社長
|
2022年４月
|
同社代表取締役社長 兼 執行役員社長 CEO
|
2024年４月
|
同社取締役
|
2025年６月
|
グローリー取締役(現任) SWCC株式会社 社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)、
監査等委員会
委員長
|
犬賀昌人
|
1961年６月21日生
|
1988年８月
|
グローリー入社
|
2009年４月
|
グローリー経営戦略統括部 広報・ＩＲ部長
|
2013年４月
|
グローリー経営企画部長
|
2021年８月
|
グローリー経営戦略本部長
|
2022年４月
|
グローリー監査等委員会室付
|
2023年６月
|
北海道グローリー株式会社 監査役(現任) グローリー取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
2025年６月
|
グローリープロダクツ株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
加藤恵一
|
1975年12月23日生
|
2003年10月
|
弁護士登録、はりま法律事務所入所
|
2009年１月
|
はりま法律事務所 パートナー 弁護士(現任)
|
2018年６月
|
山陽色素株式会社 社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
グローリー監査役
|
2020年６月
|
グローリー取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
生川友佳子
|
1974年４月20日生
|
1997年４月
|
オリックス株式会社入社
|
1998年６月
|
齊藤会計事務所入所
|
2001年９月
|
公認会計士・税理士古本正事務所(現 デロイト トーマツ税理士法人)入所
|
2003年３月
|
税理士登録
|
2012年７月
|
税理士法人トーマツ(現 デロイトトーマツ税理士法人)ディレクター
|
2015年10月
|
生川友佳子税理士事務所 所長(現任)
|
2015年12月
|
東亜バルブエンジニアリング株式会社(現 株式会社TVE) 社外監査役
|
2016年12月
|
同社 社外取締役(監査等委員)
|
2019年３月
|
アース製薬株式会社 社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
グローリー取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
計
|
448
|
(注) １．取締役イアン・ジョーダン、池田育嗣、内藤宏治、加藤恵一、生川友佳子の各氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月20日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
３．2024年６月21日選任後、２年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
４．グローリーは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
大森信洋
|
1968年５月28日生
|
1991年４月
|
グローリー入社
|
1992年10月
|
グローリー経理部経理課
|
2001年５月
|
GLORY (U.S.A.) INC. (現 Glory Global Solutions Inc.) 出向
|
2011年４月
|
光栄電子工業(蘇州)有限公司 監事
|
2017年４月
|
グローリー経理・財務本部 経理部長(現任)
|
2019年６月
|
株式会社フュートレック (現 株式会社エーアイ) 監査役
|
2021年６月
|
同社取締役(監査等委員)
|
2022年６月
|
グローリーサービス株式会社 監査役
|
2023年１月
|
Glory Software Vietnam Co., Ltd. 監査役
|
2024年６月
|
GLORY (PHILIPPINES), INC. Director
|
|
1
|
今戸智恵
|
1975年３月３日生
|
2003年10月
|
弁護士登録、森・濱田松本法律事務所 入所
|
2008年４月
|
外務省 国際法局 経済条約課
|
2010年７月
|
奧野総合法律事務所 入所
|
2019年１月
|
三浦法律事務所 パートナー弁護士(現任)
|
2019年７月
|
ワンビ株式会社 社外監査役
|
2020年６月
|
全国保証株式会社 社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
株式会社カナデン 社外取締役(現任)
|
2023年10月
|
国立大学法人東京医科歯科大学 (現 国立大学法人東京科学大学) 理事 (ガバナンス改革担当)
|
2024年10月
|
国立大学法人東京科学大学 理事(法務担当) (現任)
|
|
－
|
(注)１．今戸氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏の戸籍上の氏名は、山崎智惠であります。
２．補欠の監査等委員である取締役が取締役に就任した場合の任期は、退任した取締役の任期が満了する時まで。
ｂ．2026年６月26日開催予定の第80回定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員でない取締役７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、グローリーの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
三和元純
|
1954年６月９日生
|
1977年４月
|
株式会社太陽神戸銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
|
2001年10月
|
株式会社三井住友銀行 神戸ブロック部長 兼 神戸営業部長
|
2005年６月
|
神戸ビル管理株式会社 常務取締役
|
2009年６月
|
グローリー入社
|
2010年３月
|
グローリー総務統括部 法務部長
|
2010年６月
|
グローリー執行役員
|
2012年４月
|
グローリー上席執行役員 グローリー総務本部長
|
2012年６月
|
グローリー取締役上席執行役員
|
2013年４月
|
グローリーＣＳＲ、ブランド戦略、ＩＲ、コンプライアンス担当
|
2014年４月
|
グローリー取締役常務執行役員 グローリー経営管理本部長、総務本部担当
|
2015年４月
|
グローリー取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
グローリー代表取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
グローリー代表取締役副社長 グローリー経営管理本部管掌
|
2019年４月
|
グローリー代表取締役社長
|
2024年４月
|
グローリー代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
33
|
代表取締役社長
|
原田明浩
|
1963年３月10日生
|
1985年３月
|
グローリー入社
|
2003年４月
|
グローリー金融機器事業部 姫路工場 生産技術部長
|
2006年１月
|
GLORY (PHILIPPINES), INC. President
|
2009年４月
|
グローリー経営戦略統括部 経営企画部長
|
2012年４月
|
グローリー執行役員 グローリー海外事業統合プロジェクトリーダー
|
2012年７月
|
Glory Global Solutions Ltd.(Glory Global Solutions (International) Ltd.により吸収合併) Director
|
2014年４月
|
グローリー上席執行役員 Glory Global Solutionsグループ 生産・調達・品質担当
|
2015年４月
|
グローリー海外事業本部長 Glory Global Solutions Ltd.(Glory Global Solutions (International) Ltd.により吸収合併) Chairman of the Board
|
2015年６月
|
グローリー取締役上席執行役員
|
2016年１月
|
Sitrade Italia S.p.A. Chairman of the Board
|
2016年４月
|
Glory Global Solutions Ltd.(Glory Global Solutions (International) Ltd.により吸収合併) Chairman of the Board & Chief Executive Officer
|
2017年４月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
グローリー海外カンパニー長
|
2020年４月
|
グローリー取締役専務執行役員
|
2024年４月
|
グローリー代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役副社長、
社長補佐、
総務本部、経理・財務本部管掌
|
尾上英雄
|
1967年10月17日生
|
1999年１月
|
グローリー入社
|
2005年10月
|
グローリー貨幣処理システム事業部 生産統括部 ＳＣ管理部長
|
2006年10月
|
グローリー執行役員
|
2009年７月
|
GLORY (U.S.A.) INC.(現 Glory Global Solutions Inc.) President
|
2012年４月
|
グローリー上席執行役員 グローリー生産本部長
|
2013年４月
|
光栄電子工業(蘇州)有限公司 董事長
|
2014年４月
|
グローリー常務執行役員 グローリー生産本部長 兼 購買統括部長
|
2014年６月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
グローリー国内事業本部長
|
2017年４月
|
グローリー取締役専務執行役員
|
2021年４月
|
グローリー国内カンパニー長
|
2024年４月
|
グローリー取締役副社長、社長補佐(現任) グローリー総務本部、経理・財務本部管掌(現任)
|
|
(注)２
|
384
|
取締役、
ＩＲ担当、
海外ガバナンス担当
|
藤田知子
|
1962年９月13日生
|
1985年４月
|
日興證券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社
|
1991年５月
|
Nikko Europe Plc.
|
1998年12月
|
Nikko Principal Investments Limited (2009年にCitigroup Capital UK Limited に改称)
|
2012年５月
|
グローリー入社
|
2012年12月
|
Glory Global Solutions Ltd.(Glory Global Solutions (International) Ltd.により吸収合併) 転籍
|
2014年４月
|
同社Business Coordination 部長
|
2015年４月
|
同社Corporate Development & Business Planning 部長
|
2018年４月
|
同社Director
|
2021年６月
|
グローリー取締役、海外ガバナンス担当(現任)
|
2024年１月
|
Flooid Topco Limited (Flooid Midco Limitedにより吸収合併) Chairperson
|
2026年３月
|
Glory Global Solutions (International) Ltd. Director(現任) Flooid Midco Limited Chairperson(現任)
|
2026年４月
|
グローリーＩＲ担当(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(注)１
|
イアン・ジョーダン
|
1958年11月14日生
|
1987年６月
|
Hoskyns Group Plc (現 Capgemini SE)入社
|
1993年１月
|
Capgemini Inc Vice President General Manager in Dallas and Atlanta
|
1997年１月
|
同社 Executive Officer CEO in Southeast Region (US)
|
2000年１月
|
同社 Senior Vice President Retail Sector (UK & Ireland)担当
|
2002年１月
|
同社 Senior Vice President Head of sales and marketing (UK & Ireland)
|
2004年１月
|
同社 Executive Officer CEO of Management Consulting (UK & Ireland)
|
2005年11月
|
同社 Executive Officer Member of Group Management Board Head of Global Transformation (Paris, France)
|
2007年10月
|
Avanade Inc.入社 同社 Executive Officer CEO of Avanade UK & Ireland
|
2010年１月
|
同社 Executive Officer Member of Executive Board Head of Global Sales, Marketing, Alliances & Innovation (Seattle, US)
|
2013年９月
|
同社 CEO & Area President (Singapore) Growth Markets (Asia,Australasia, Africa and Latam) 担当
|
2016年12月
|
同社 Executive Officer(UK) CEO of Avanade Global Management consulting
|
2017年６月
|
Glory Global Solutions Ltd.(Glory Global Solutions (International) Ltd.により吸収合併) Outside Director
|
2022年６月
|
グローリー取締役(現任)
|
2024年４月
|
Acrelec Group S.A.S. Outside Director
|
2026年３月
|
Glory Global Solutions (International) Ltd. Outside Director(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役、
報酬諮問委員会
委員長
(注)１
|
池田育嗣
|
1956年11月７日生
|
1979年４月
|
住友ゴム工業株式会社入社
|
2000年１月
|
同社タイヤ生産技術部長
|
2003年３月
|
同社執行役員
|
2007年３月
|
同社取締役(常務執行役員)
|
2010年３月
|
同社取締役(専務執行役員)
|
2011年３月
|
同社代表取締役社長
|
2019年３月
|
同社代表取締役 取締役会長
|
2020年３月
|
同社取締役会長
|
2023年３月
|
同社取締役
|
2024年６月
|
グローリー取締役(現任) 株式会社ジェイテクト 社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
2
|
取締役、
指名諮問委員会
委員長
(注)１
|
内藤宏治
|
1963年４月３日生
|
1986年４月
|
ウシオ電機株式会社入社
|
2014年10月
|
同社執行役員
|
2015年４月
|
同社上級執行役員 同社光源事業部長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年４月
|
同社執行役員社長
|
2019年６月
|
同社代表取締役社長 兼 執行役員社長
|
2022年４月
|
同社代表取締役社長 兼 執行役員社長 CEO
|
2024年４月
|
同社取締役
|
2025年６月
|
グローリー取締役(現任) SWCC株式会社 社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)、
監査等委員会
委員長
|
犬賀昌人
|
1961年６月21日生
|
1988年８月
|
グローリー入社
|
2009年４月
|
グローリー経営戦略統括部 広報・ＩＲ部長
|
2013年４月
|
グローリー経営企画部長
|
2021年８月
|
グローリー経営戦略本部長
|
2022年４月
|
グローリー監査等委員会室付
|
2023年６月
|
北海道グローリー株式会社 監査役(現任) グローリー取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
2025年６月
|
グローリープロダクツ株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
加藤恵一
|
1975年12月23日生
|
2003年10月
|
弁護士登録、はりま法律事務所入所
|
2009年１月
|
はりま法律事務所 パートナー 弁護士(現任)
|
2018年６月
|
山陽色素株式会社 社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
グローリー監査役
|
2020年６月
|
グローリー取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
生川友佳子
|
1974年４月20日生
|
1997年４月
|
オリックス株式会社入社
|
1998年６月
|
齊藤会計事務所入所
|
2001年９月
|
公認会計士・税理士古本正事務所(現 デロイト トーマツ税理士法人) 入所
|
2003年３月
|
税理士登録
|
2012年７月
|
税理士法人トーマツ(現 デロイトトーマツ税理士法人) ディレクター
|
2015年10月
|
生川友佳子税理士事務所 所長(現任)
|
2015年12月
|
東亜バルブエンジニアリング株式会社(現 株式会社TVE) 社外監査役
|
2016年12月
|
同社 社外取締役(監査等委員)
|
2019年３月
|
アース製薬株式会社 社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
グローリー取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
計
|
448
|
(注) １．取締役イアン・ジョーダン、池田育嗣、内藤宏治、加藤恵一、生川友佳子の各氏は、社外取締役であります。
２．2026年６月26日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
３．2026年６月26日選任後、２年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
４．グローリーは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、2026年６月26日開催予定の第80回定時株主総会の議案(決議事項)として、「補欠の監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下の通りとなる予定であります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
大森信洋
|
1968年５月28日生
|
1991年４月
|
グローリー入社
|
1992年10月
|
グローリー経理部経理課
|
2001年５月
|
GLORY (U.S.A.) INC. (現 Glory Global Solutions Inc.) 出向
|
2011年４月
|
光栄電子工業(蘇州)有限公司 監事
|
2017年４月
|
グローリー経理・財務本部 経理部長(現任)
|
2019年６月
|
株式会社フュートレック (現 株式会社エーアイ) 監査役
|
2021年６月
|
同社取締役(監査等委員)
|
2022年６月
|
グローリーサービス株式会社 監査役
|
2023年１月
|
Glory Software Vietnam Co., Ltd. 監査役
|
2024年６月
|
GLORY (PHILIPPINES), INC. Director
|
|
1
|
今戸智恵
|
1975年３月３日生
|
2003年10月
|
弁護士登録、森・濱田松本法律事務所 入所
|
2008年４月
|
外務省 国際法局 経済条約課
|
2010年７月
|
奧野総合法律事務所 入所
|
2019年１月
|
三浦法律事務所 パートナー弁護士(現任)
|
2019年７月
|
ワンビ株式会社 社外監査役
|
2020年６月
|
全国保証株式会社 社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
株式会社カナデン 社外取締役(現任)
|
2023年10月
|
国立大学法人東京医科歯科大学 (現 国立大学法人東京科学大学) 理事 (ガバナンス改革担当)
|
2024年10月
|
国立大学法人東京科学大学 理事(法務担当) (現任)
|
|
－
|
(注)１．今戸氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏の戸籍上の氏名は、山崎智惠であります。
２．補欠の監査等委員である取締役が取締役に就任した場合の任期は、退任した取締役の任期が満了する時まで。
(執行役員の状況)
グローリーは、取締役会の監督機能の強化と効率的かつ機動的な経営の意思決定が可能な体制の実現を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日(2026年６月25日)現在の執行役員は、下記の16名であります。
執行役員
|
高 田 芳 宏
|
執行役員
|
吉 成 寿 光
|
執行役員
|
藤 川 幸 博
|
執行役員
|
清 水 徳 弥
|
執行役員
|
クリス・リーガン
|
執行役員
|
ヴァンソン・ナカーシェ
|
執行役員
|
川 端 祥 文
|
執行役員
|
太 田 吉 弘
|
執行役員
|
ベン・ソープ
|
執行役員
|
岩 見 豊 史
|
執行役員
|
岸 上 和 正
|
執行役員
|
小 河 邦 明
|
執行役員
|
山 内 和 三
|
執行役員
|
田 中 千 也
|
執行役員
|
三 宅 純 子
|
執行役員
|
ジョセフ・グノースキー
|
② 社外役員の状況
ａ．選任状況
提出日現在、グローリーの社外取締役は５名(うち監査等委員は２名)であります。
イアン・ジョーダン氏は、世界最大級の多国籍コンサルティングファームの経営幹部として、特に、ソフトウェア及びテクノロジーサービス分野に係る豊富な経験及び知識を有しており、同氏より利害関係のない見地から的確な提言及び助言を受けることにより、グローリー経営の監督機能の強化及び透明性・公正性を確保・向上に加え、グローバル市場での競争力強化を図ることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
池田育嗣氏は、グローバル企業における海外事業や生産分野での豊富な実績に加え、会社経営者としての豊富な経験及び見識を有しており、同氏より利害関係のない見地から的確な提言及び助言を受けることにより、グローリー経営の透明性・公正性の確保・向上に貢献し得るものと判断し、社外取締役として選任しております。
内藤宏治氏は、グローバル企業における海外事業での豊富な実績に加え、会社経営者としての豊富な経験及び見識を有しており、同氏より利害関係のない見地から的確な提言及び助言を受けることにより、グローリー経営の透明性・公正性の確保・向上に貢献し得るものと判断し、社外取締役として選任しております。
加藤恵一氏は、弁護士としての専門的知識及び経験を有しており、利害関係のない見地からその専門性と経験をグローリーの監査に反映していただくことにより、グローリー経営の適法性・妥当性を確保させることができるものと判断し、社外取締役(監査等委員)として選任しております。
生川友佳子氏は、税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、利害関係のない見地からその専門性と経験をグローリーの監査に反映していただくことにより、グローリー経営の適法性・妥当性を確保させることができるものと判断し、社外取締役(監査等委員)として選任しております。
なお、グローリーは2026年６月26日開催予定の第80回定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員でない取締役７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、イアン・ジョーダン、池田育嗣、内藤宏治、加藤恵一、生川友佳子の各氏は再任され、引き続き社外取締役は５名(うち監査等委員は２名)となる予定であります。
ｂ．利害関係
会社と社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要につきまして、グローリーは、グローリーの社外取締役は会社法に定める要件を充足するだけでなく、グローリーから独立している必要があると考えております。独立性を判断するための要件は、グローリーの「コーポレート・ガバナンス・ガイドライン」において独立社外取締役の独立性判断基準を定めるとともに、グローリーを含むグローリーのグループ会社との間における取引関係、グローリーを含むグローリーのグループ会社の役職員との間における個人的な関係等も考慮し、指名諮問委員会への諮問及び同委員会からの答申結果を踏まえ、取締役会が判断するものとしております。
グローリーと提出日現在における社外取締役であるイアン・ジョーダン、池田育嗣、内藤宏治、加藤恵一、生川友佳子の各氏との間には、いずれも特別の利害関係はありません。また、提出日現在における社外取締役が、他の会社等の役員、使用人である、またはあった他の会社等とグローリーとの間の人的関係、資本的関係または取引関係につきましても、特別の利害関係はありません。
ｃ．独立社外取締役の独立性判断基準
以下のいずれの要件にも該当しないことを要件としております。
① 現在または過去10年間における、グローリーまたはグローリーの子会社の業務執行者
② グローリーの主要な*¹取引先またはグローリーを主要な取引先とする者(法人等である場合にはその業務執行者)
③ グローリーから役員報酬以外に多額の*²金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家(当該財産を得ている者が法人等である場合は、当該法人等に所属する者)
④ グローリーから多額の*²寄付または助成を受けている者(当該寄付を受けている者が法人等である場合は、当該法人等に所属する者)
⑤ グローリーの主要株主(当該主要株主が法人等の場合は、当該法人等に所属する者)
⑥ 過去３年間において、上記②から⑤に該当していた者
⑦ 上記①から⑤に掲げる者(重要*³でない者を除く。)の配偶者または二親等以内の親族
*¹ (ⅰ)当該取引先等との過去３事業年度の平均取引金額が、グローリーまたは取引先の直近事業年度における連結売上収益の２％超
(ⅱ)グローリーが借入れを行っている金融機関であって、過去３事業年度末日におけるグローリーの平均借入額がグローリーの直近事業年度末日における連結総資産の２％超
*² 過去３事業年度の平均金額が、個人の場合は1,000万円超、法人等の場合は当該法人等の直近事業年度における総収入の２％超
*³ 取締役、監査役、執行役員または部長職等の上級管理職にある使用人等
なお、グローリーは、社外取締役全員が、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会等の重要会議に出席するとともに、適宜グローリー役職員から直接または間接に内部統制等に係る情報提供を受けており、利害関係のない見地から的確な提言及び意見を述べることにより、取締役の職務執行を監督する機能・役割を果たしております。
また、監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査等委員会において常勤の監査等委員が実施した監査の方法・結果について共有し意見交換を行うほか、グローリー役職員、内部監査部門及び会計監査人との定期レビューに常勤監査等委員とともに出席することで、相互連携・意思疎通を図り、監査の実効性確保に努めることとしております。
2025年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
a．提出日(2025年６月19日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
三和元純
|
1954年６月９日生
|
|
1977年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2001年10月
|
株式会社三井住友銀行 神戸ブロック部長 兼 神戸営業部長
|
|
2005年６月
|
神戸ビル管理株式会社 常務取締役
|
|
2009年６月
|
グローリー入社
|
|
2010年３月
|
グローリー総務統括部 法務部長
|
|
2010年６月
|
グローリー執行役員
|
|
2012年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー総務本部長
|
|
2012年６月
|
グローリー取締役上席執行役員
|
|
2013年４月
|
グローリーＣＳＲ、ブランド戦略、
ＩＲ、コンプライアンス担当
|
|
2014年４月
|
グローリー取締役常務執行役員
グローリー経営管理本部長、総務本部担当
|
|
2015年４月
|
グローリー取締役専務執行役員
|
|
2016年４月
|
グローリー代表取締役専務執行役員
|
|
2017年４月
|
グローリー代表取締役副社長
グローリー経営管理本部管掌
|
|
2019年４月
|
グローリー代表取締役社長
|
|
2024年４月
|
グローリー代表取締役会長（現任）
|
|
（注）２
|
29
|
|
代表取締役社長
|
原田明浩
|
1963年３月10日生
|
|
1985年３月
|
グローリー入社
|
|
2003年４月
|
グローリー金融機器事業部 姫路工場 生産技術部長
|
|
2006年１月
|
GLORY (PHILIPPINES), INC. President
|
|
2009年４月
|
グローリー経営戦略統括部 経営企画部長
|
|
2012年４月
|
グローリー執行役員
グローリー海外事業統合プロジェクトリーダー
|
|
2012年７月
|
Glory Global Solutions Ltd. Director
|
|
2014年４月
|
グローリー上席執行役員
Glory Global Solutionsグループ 生産・調達・品質担当
|
|
2015年４月
|
グローリー海外事業本部長
Glory Global Solutions Ltd. Chairman of the Board
|
|
2015年６月
|
グローリー取締役上席執行役員
|
|
2016年１月
|
Sitrade Italia S.p.A. Chairman of the Board
|
|
2016年４月
|
Glory Global Solutions Ltd. Chairman of the Board & Chief Executive Officer
|
|
2017年４月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
2018年４月
|
グローリー海外カンパニー長
|
|
2020年４月
|
グローリー取締役専務執行役員
|
|
2024年４月
|
グローリー代表取締役社長（現任）
|
|
（注）２
|
10
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役副社長、
社長補佐、
総務本部、経理・財務本部管掌
|
尾上英雄
|
1967年10月17日生
|
|
1999年１月
|
グローリー入社
|
|
2005年10月
|
グローリー貨幣処理システム事業部
生産統括部 ＳＣ管理部長
|
|
2006年10月
|
グローリー執行役員
|
|
2009年７月
|
GLORY (U.S.A.) INC.（現 Glory Global Solutions Inc.） President
|
|
2012年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー生産本部長
|
|
2013年４月
|
光栄電子工業（蘇州）有限公司 董事長
|
|
2014年４月
|
グローリー常務執行役員
グローリー生産本部長 兼 購買統括部長
|
|
2014年６月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
2015年４月
|
グローリー国内事業本部長
|
|
2017年４月
|
グローリー取締役専務執行役員
|
|
2021年４月
|
グローリー国内カンパニー長
|
|
2024年４月
|
グローリー取締役副社長、社長補佐（現任）
グローリー総務本部、経理・財務本部管掌（現任）
|
|
（注）２
|
381
|
|
取締役、
開発・技術管掌
|
小谷 要
|
1959年８月23日生
|
|
1987年６月
|
グローリー入社
|
|
2010年６月
|
グローリー通貨システム機器事業本部 開発統括部長
|
|
2011年４月
|
グローリー開発本部 副本部長
|
|
2012年４月
|
グローリー執行役員
|
|
2013年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー開発本部長、知的財産部担当
|
|
2014年６月
|
グローリー取締役上席執行役員
|
|
2015年４月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
2016年４月
|
グローリー情報セキュリティ担当
Glory Global Solutions Ltd. Director
|
|
2017年４月
|
グローリー取締役専務執行役員
|
|
2018年４月
|
グローリー新事業担当
|
|
2021年５月
|
グローリーデジタルソリューション技術担当
|
|
2024年４月
|
グローリー取締役（現任）
グローリー開発・技術管掌（現任）
グローリー研究開発本部管掌
グローリー品質マネジメント担当
|
|
（注）２
|
12
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役、
海外ガバナンス担当
|
藤田知子
|
1962年９月13日生
|
|
1985年４月
|
日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社
|
|
1991年５月
|
Nikko Europe Plc.
|
|
1998年12月
|
Nikko Principal Investments Limited
（2009年にCitigroup Capital UK Limited に改称）
|
|
2012年５月
|
グローリー入社
|
|
2012年12月
|
Glory Global Solutions Ltd. 転籍
|
|
2014年４月
|
同社Business Coordination 部長
|
|
2015年４月
|
同社Corporate Development & Business Planning 部長（現任）
|
|
2018年４月
|
同社Director（現任）
|
|
2021年６月
|
グローリー取締役、海外ガバナンス担当（現任）
|
|
2024年１月
|
Flooid Topco Limited Chairperson（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役、
指名諮問委員会 委員長
（注）１
|
井城讓治
|
1951年９月５日生
|
|
1977年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
|
2002年11月
|
同社ガスタービン・機械カンパニー 機械ビジネスセンター空力機械部長
|
|
2009年４月
|
同社執行役員
ガスタービン・機械カンパニー 機械ビジネスセンター長
|
|
2012年４月
|
同社常務執行役員
ガスタービン・機械カンパニー プレジデント
|
|
2012年６月
|
同社代表取締役常務
|
|
2015年４月
|
同社代表取締役副社長
社長補佐、技術・営業・調達部門管掌
|
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長
社長補佐、技術・営業部門管掌、船舶海洋カンパニー管掌
|
|
2017年４月
|
同社取締役（社長付）
|
|
2017年６月
|
グローリー取締役（現任）
|
|
（注）２
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
（注）１
|
イアン・ジョーダン
|
1958年11月14日生
|
|
1987年６月
|
Hoskyns Group Plc （現 Capgemini SE）入社
|
|
1993年１月
|
Capgemini Inc Vice President
General Manager in Dallas and Atlanta
|
|
1997年１月
|
同社 Executive Officer、CEO in Southeast Region (US)
|
|
2000年１月
|
同社 Senior Vice President、Retail Sector (UK & Ireland)担当
|
|
2002年１月
|
同社 Senior Vice President
Head of sales and marketing (UK & Ireland)
|
|
2004年１月
|
同社 Executive Officer
CEO of Management Consulting (UK & Ireland)
|
|
2005年11月
|
同社 Executive Officer、Member of Group Management Board
Head of Global Transformation (Paris, France)
|
|
2007年10月
|
Avanade Inc.入社
同社 Executive Officer、CEO of Avanade UK & Ireland
|
|
2010年１月
|
同社 Executive Officer、Member of Executive Board of Avanade
Head of Global Sales, Marketing, Alliances & Innovation (Seattle, US)
|
|
2013年９月
|
同社 CEO & Area President（Singapore）
Growth Markets（Asia, Australasia, Africa and Latam）担当
|
|
2016年12月
|
同社 Executive Officer（UK）
CEO of Avanade Global Management consulting
|
|
2017年６月
|
Glory Global Solutions Ltd.
Outside Director（現任）
|
|
2022年６月
|
グローリー取締役（現任）
|
|
2024年４月
|
Acrelec Group S.A.S. Outside Director（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役、
報酬諮問委員会 委員長
（注）１
|
池田育嗣
|
1956年11月７日生
|
|
1979年４月
|
住友ゴム工業株式会社入社
|
|
2000年１月
|
同社タイヤ生産技術部長
|
|
2003年３月
|
同社執行役員
|
|
2007年３月
|
同社取締役（常務執行役員）
|
|
2010年３月
|
同社取締役（専務執行役員）
|
|
2011年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
2019年３月
|
同社代表取締役 取締役会長
|
|
2020年３月
|
同社取締役会長
|
|
2023年３月
|
同社取締役
|
|
2024年６月
|
グローリー取締役（現任）
株式会社ジェイテクト 社外取締役（現任）
|
|
（注）２
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
（常勤監査等委員）、
監査等委員会
委員長
|
犬賀昌人
|
1961年６月21日生
|
|
1988年８月
|
グローリー入社
|
|
2009年４月
|
グローリー経営戦略統括部 広報・IR部長
|
|
2013年４月
|
グローリー経営企画部長
|
|
2021年８月
|
グローリー経営戦略本部長 兼 同本部経営企画部長
|
|
2022年４月
|
グローリー監査等委員会室 付
|
|
2023年６月
|
北海道グローリー株式会社 監査役（現任）
グローリー取締役（常勤監査等委員）(現任)
|
|
2025年６月
|
グローリープロダクツ株式会社 監査役（現任）
|
|
（注）３
|
7
|
|
取締役
（監査等委員）
（注）１
|
加藤恵一
|
1975年12月23日生
|
|
2003年10月
|
弁護士登録、はりま法律事務所入所
|
|
2009年１月
|
はりま法律事務所 パートナー 弁護士（現任）
|
|
2018年６月
|
山陽色素株式会社 社外監査役(現任)
|
|
2019年６月
|
グローリー監査役
|
|
2020年６月
|
グローリー取締役（監査等委員）
(現任)
|
|
（注）３
|
3
|
|
取締役
（監査等委員）
（注）１
|
生川友佳子
|
1974年４月20日生
|
|
1997年４月
|
オリックス株式会社入社
|
|
1998年６月
|
齊藤会計事務所入所
|
|
2001年９月
|
公認会計士・税理士古本正事務所（現 デロイト トーマツ税理士法人）入所
|
|
2003年３月
|
税理士登録
|
|
2012年７月
|
税理士法人トーマツ（現デロイト トーマツ税理士法人）ディレクター
|
|
2015年10月
|
生川友佳子税理士事務所 所長(現任)
|
|
2015年12月
|
東亜バルブエンジニアリング株式会社（現 株式会社TVE）社外監査役
|
|
2016年12月
|
同社 社外取締役（監査等委員）
|
|
2019年３月
|
アース製薬株式会社 社外監査役(現任)
|
|
2023年６月
|
グローリー取締役（監査等委員）
(現任)
|
|
（注）３
|
0
|
|
計
|
448
|
（注）１．取締役井城讓治、イアン・ジョーダン、池田育嗣、加藤恵一、生川友佳子の各氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月21日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
３．2024年６月21日選任後、２年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
なお、グローリーは、取締役会の経営監督機能の強化と効率的かつ機動的な経営の意思決定が可能な体制の実現を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、下記の17名であります。
|
執行役員
|
高 田 芳 宏
|
|
執行役員
|
吉 成 寿 光
|
|
執行役員
|
亀 山 博 史
|
|
執行役員
|
藤 川 幸 博
|
|
執行役員
|
清 水 徳 弥
|
|
執行役員
|
坊 垣 哲 也
|
|
執行役員
|
クリス・リーガン
|
|
執行役員
|
ヴァンソン・ナカーシェ
|
|
執行役員
|
川 端 祥 文
|
|
執行役員
|
太 田 吉 弘
|
|
執行役員
|
ベン・ソープ
|
|
執行役員
|
岩 見 豊 史
|
|
執行役員
|
岸 上 和 正
|
|
執行役員
|
小 河 邦 明
|
|
執行役員
|
山 内 和 三
|
|
執行役員
|
田 中 千 也
|
|
執行役員
|
三 宅 純 子
|
b．2025年６月20日開催予定の第79回定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役７名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、グローリーの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役会長
|
三和元純
|
1954年６月９日生
|
|
1977年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2001年10月
|
株式会社三井住友銀行 神戸ブロック部長 兼 神戸営業部長
|
|
2005年６月
|
神戸ビル管理株式会社 常務取締役
|
|
2009年６月
|
グローリー入社
|
|
2010年３月
|
グローリー総務統括部 法務部長
|
|
2010年６月
|
グローリー執行役員
|
|
2012年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー総務本部長
|
|
2012年６月
|
グローリー取締役上席執行役員
|
|
2013年４月
|
グローリーＣＳＲ、ブランド戦略、
ＩＲ、コンプライアンス担当
|
|
2014年４月
|
グローリー取締役常務執行役員
グローリー経営管理本部長、総務本部担当
|
|
2015年４月
|
グローリー取締役専務執行役員
|
|
2016年４月
|
グローリー代表取締役専務執行役員
|
|
2017年４月
|
グローリー代表取締役副社長
グローリー経営管理本部管掌
|
|
2019年４月
|
グローリー代表取締役社長
|
|
2024年４月
|
グローリー代表取締役会長（現任）
|
|
（注）２
|
29
|
|
代表取締役社長
|
原田明浩
|
1963年３月10日生
|
|
1985年３月
|
グローリー入社
|
|
2003年４月
|
グローリー金融機器事業部 姫路工場 生産技術部長
|
|
2006年１月
|
GLORY (PHILIPPINES), INC. President
|
|
2009年４月
|
グローリー経営戦略統括部 経営企画部長
|
|
2012年４月
|
グローリー執行役員
グローリー海外事業統合プロジェクトリーダー
|
|
2012年７月
|
Glory Global Solutions Ltd. Director
|
|
2014年４月
|
グローリー上席執行役員
Glory Global Solutionsグループ 生産・調達・品質担当
|
|
2015年４月
|
グローリー海外事業本部長
Glory Global Solutions Ltd. Chairman of the Board
|
|
2015年６月
|
グローリー取締役上席執行役員
|
|
2016年１月
|
Sitrade Italia S.p.A. Chairman of the Board
|
|
2016年４月
|
Glory Global Solutions Ltd. Chairman of the Board & Chief Executive Officer
|
|
2017年４月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
2018年４月
|
グローリー海外カンパニー長
|
|
2020年４月
|
グローリー取締役専務執行役員
|
|
2024年４月
|
グローリー代表取締役社長（現任）
|
|
（注）２
|
10
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役副社長、
社長補佐、
総務本部、経理・財務本部管掌
|
尾上英雄
|
1967年10月17日生
|
|
1999年１月
|
グローリー入社
|
|
2005年10月
|
グローリー貨幣処理システム事業部
生産統括部 ＳＣ管理部長
|
|
2006年10月
|
グローリー執行役員
|
|
2009年７月
|
GLORY (U.S.A.) INC.（現 Glory Global Solutions Inc.） President
|
|
2012年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー生産本部長
|
|
2013年４月
|
光栄電子工業（蘇州）有限公司 董事長
|
|
2014年４月
|
グローリー常務執行役員
グローリー生産本部長 兼 購買統括部長
|
|
2014年６月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
2015年４月
|
グローリー国内事業本部長
|
|
2017年４月
|
グローリー取締役専務執行役員
|
|
2021年４月
|
グローリー国内カンパニー長
|
|
2024年４月
|
グローリー取締役副社長、社長補佐
(現任）
グローリー総務本部、経理・財務本部管掌（現任）
|
|
（注）２
|
381
|
|
取締役、
海外ガバナンス担当
|
藤田知子
|
1962年９月13日生
|
|
1985年４月
|
日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社
|
|
1991年５月
|
Nikko Europe Plc.
|
|
1998年12月
|
Nikko Principal Investments Limited
（2009年にCitigroup Capital UK Limited に改称）
|
|
2012年５月
|
グローリー入社
|
|
2012年12月
|
Glory Global Solutions Ltd. 転籍
|
|
2014年４月
|
同社Business Coordination 部長
|
|
2015年４月
|
同社Corporate Development & Business Planning 部長（現任）
|
|
2018年４月
|
同社Director（現任）
|
|
2021年６月
|
グローリー取締役、海外ガバナンス担当（現任）
|
|
2024年１月
|
Flooid Topco Limited Chairperson（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
（注）１
|
イアン・ジョーダン
|
1958年11月14日生
|
|
1987年６月
|
Hoskyns Group Plc （現 Capgemini SE）入社
|
|
1993年１月
|
Capgemini Inc Vice President
General Manager in Dallas and Atlanta
|
|
1997年１月
|
同社 Executive Officer、CEO in Southeast Region (US)
|
|
2000年１月
|
同社 Senior Vice President、Retail Sector (UK & Ireland)担当
|
|
2002年１月
|
同社 Senior Vice President
Head of sales and marketing (UK & Ireland)
|
|
2004年１月
|
同社 Executive Officer
CEO of Management Consulting (UK & Ireland)
|
|
2005年11月
|
同社 Executive Officer、Member of Group Management Board
Head of Global Transformation (Paris, France)
|
|
2007年10月
|
Avanade Inc.入社
同社 Executive Officer、CEO of Avanade UK & Ireland
|
|
2010年１月
|
同社 Executive Officer、Member of Executive Board of Avanade
Head of Global Sales, Marketing, Alliances & Innovation (Seattle, US)
|
|
2013年９月
|
同社 CEO & Area President（Singapore）
Growth Markets（Asia, Australasia, Africa and Latam）担当
|
|
2016年12月
|
同社 Executive Officer（UK）
CEO of Avanade Global Management consulting
|
|
2017年６月
|
Glory Global Solutions Ltd.
Outside Director（現任）
|
|
2022年６月
|
グローリー取締役（現任）
|
|
2024年４月
|
Acrelec Group S.A.S. Outside Director（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役、
報酬諮問委員会 委員長
（注）１
|
池田育嗣
|
1956年11月7日生
|
|
1979年４月
|
住友ゴム工業株式会社入社
|
|
2000年１月
|
同社タイヤ生産技術部長
|
|
2003年３月
|
同社執行役員
|
|
2007年３月
|
同社取締役（常務執行役員）
|
|
2010年３月
|
同社取締役（専務執行役員）
|
|
2011年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
2019年３月
|
同社代表取締役 取締役会長
|
|
2020年３月
|
同社取締役会長
|
|
2023年３月
|
同社取締役
|
|
2024年６月
|
グローリー取締役（現任）
株式会社ジェイテクト 社外取締役（現任）
|
|
（注）２
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役、
指名諮問委員会 委員長
（注）１
|
内藤宏治
|
1963年4月3日生
|
|
1986年４月
|
ウシオ電機株式会社入社
|
|
2014年10月
|
同社執行役員
|
|
2015年４月
|
同社上級執行役員
同社光源事業部長
|
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2019年４月
|
同社執行役員社長
|
|
2019年６月
|
同社代表取締役社長 兼
執行役員社長
|
|
2022年４月
|
同社代表取締役社長 兼
執行役員社長CEO
|
|
2024年４月
|
同社取締役
|
|
2025年６月
|
グローリー取締役（現任）
|
|
（注）２
|
1
|
|
取締役
（常勤監査等委員）、
監査等委員会
委員長
|
犬賀昌人
|
1961年６月21日生
|
|
1988年８月
|
グローリー入社
|
|
2009年４月
|
グローリー経営戦略統括部 広報・IR部長
|
|
2013年４月
|
グローリー経営企画部長
|
|
2021年８月
|
グローリー経営戦略本部長 兼 同本部経営企画部長
|
|
2022年４月
|
グローリー監査等委員会室 付
|
|
2023年６月
|
北海道グローリー株式会社 監査役（現任）
グローリー取締役（常勤監査等委員）(現任)
|
|
2025年６月
|
グローリープロダクツ株式会社 監査役（現任）
|
|
（注）３
|
7
|
|
取締役
（監査等委員）
（注）１
|
加藤恵一
|
1975年12月23日生
|
|
2003年10月
|
弁護士登録、はりま法律事務所入所
|
|
2009年１月
|
はりま法律事務所 パートナー 弁護士（現任）
|
|
2018年６月
|
山陽色素株式会社 社外監査役(現任)
|
|
2019年６月
|
グローリー監査役
|
|
2020年６月
|
グローリー取締役（監査等委員）
(現任)
|
|
（注）３
|
3
|
|
取締役
（監査等委員）
（注）１
|
生川友佳子
|
1974年４月20日生
|
|
1997年４月
|
オリックス株式会社入社
|
|
1998年６月
|
齊藤会計事務所入所
|
|
2001年９月
|
公認会計士・税理士古本正事務所（現 デロイト トーマツ税理士法人）入所
|
|
2003年３月
|
税理士登録
|
|
2012年７月
|
税理士法人トーマツ（現デロイト トーマツ税理士法人）ディレクター
|
|
2015年10月
|
生川友佳子税理士事務所 所長(現任)
|
|
2015年12月
|
東亜バルブエンジニアリング株式会社（現 株式会社TVE）社外監査役
|
|
2016年12月
|
同社 社外取締役（監査等委員）
|
|
2019年３月
|
アース製薬株式会社 社外監査役(現任)
|
|
2023年６月
|
グローリー取締役（監査等委員）
(現任)
|
|
（注）３
|
0
|
|
計
|
435
|
（注）１．取締役イアン・ジョーダン、池田育嗣、内藤宏治、加藤恵一、生川友佳子の各氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月20日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
３．2024年６月21日選任後、２年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
４．グローリーは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役２名を選任することとしており、略歴は次の通りです。なお、2025年６月20日開催予定の第79回定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠の監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当該決議が効力を有する期間は、当該定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結までであります。その選任の効力は就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものといたします。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
大森信洋
|
1968年５月28日生
|
|
1991年４月
|
グローリー入社
|
|
1992年10月
|
グローリー経理部経理課
|
|
2001年５月
|
GLORY (U.S.A.) INC. (現 Glory Global Solutions Inc.) 出向
|
|
2011年４月
|
光栄電子工業（蘇州）有限公司 監事
|
|
2017年４月
|
グローリー経理・財務本部 経理部長（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社フュートレック
(現 株式会社エーアイ) 監査役
|
|
2021年６月
|
同社取締役（監査等委員）
|
|
2022年６月
|
グローリーサービス株式会社 監査役
|
|
2023年１月
|
Glory Software Vietnam Co., Ltd. 監査役
(現任)
|
|
2024年６月
|
GLORY (PHILIPPINES), INC. Director（現任）
|
|
1
|
|
今戸智恵
（注）
|
1975年３月３日生
|
|
2003年10月
|
弁護士登録、森・濱田松本法律事務所 入所
|
|
2008年４月
|
外務省 国際法局 経済条約課
|
|
2010年７月
|
奧野総合法律事務所 入所
|
|
2019年１月
|
三浦法律事務所 パートナー弁護士（現任）
|
|
2019年７月
|
ワンビ株式会社 社外監査役
|
|
2020年６月
|
全国保証株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社カナデン 社外取締役（現任）
|
|
2023年10月
|
国立大学法人東京医科歯科大学
(現 国立大学法人東京科学大学) 理事
(ガバナンス改革担当)
|
|
2024年10月
|
国立大学法人東京科学大学 理事（法務担当）
(現任)
|
|
－
|
（注）同氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏の戸籍上の氏名は、山崎智惠であります。
② 社外役員の状況
ａ．選任状況
提出日現在、グローリーの社外取締役は５名（うち監査等委員は２名）であります。
井城讓治氏は、技術開発を重視するグローバル企業における経営者としての豊富な経験及び見識を有しており、同氏より利害関係のない見地から的確な提言及び助言を受けることにより、グローリー経営の監督機能の強化及び透明性・公正性を確保・向上させることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
イアン・ジョーダン氏は、世界最大級の多国籍コンサルティングファームの経営幹部として、特に、ソフトウェア及びテクノロジーサービス分野に係る豊富な経験及び知識を有しており、同氏より利害関係のない見地から的確な提言及び助言を受けることにより、グローリー経営の監督機能の強化及び透明性・公正性を確保・向上に加え、グローバル市場での競争力強化を図ることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
池田育嗣氏は、グローバル企業における海外事業や生産分野での豊富な実績に加え、会社経営者としての豊富な経験及び見識を有しており、同氏より利害関係のない見地から的確な提言及び助言を受けることにより、グローリー経営の透明性・公正性の確保・向上に貢献し得るものと判断し、社外取締役として選任しております。
加藤恵一氏は、弁護士としての専門的知識及び経験を有しており、利害関係のない見地からその専門性と経験をグローリーの監査に反映していただくことにより、グローリー経営の適法性・妥当性を確保させることができるものと判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
生川友佳子氏は、税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見ならびに企業に関わる豊富な経験を有しており、利害関係のない見地からその専門性と経験をグローリーの監査に反映していただくことにより、グローリー経営の適法性・妥当性を確保させることができるものと判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
なお、グローリーは2025年６月20日開催予定の第79回定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員でない取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案の承認可決により、新たに内藤宏治氏が社外取締役に就任するため、社外取締役 井城讓治氏の退任後においても、グローリーの社外取締役は５名（うち監査等委員は２名）であります。なお、内藤宏治氏はグローバル企業であるウシオ電機株式会社において、同社グループの中核事業である光源事業の長としての豊富な実績に加え、代表取締役社長として同社を牽引するなど、グローバルな企業経営に係る豊富な経験及び見識を有しており、同氏より利害関係のない見地から的確な提言及び助言を受けることにより、グローリー経営の透明性・公正性の確保・向上に貢献し得るものと判断し、社外取締役として選任する予定であります。
ｂ．利害関係
会社と社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要につきまして、グローリーは、グローリーの社外取締役は会社法に定める要件を充足するだけでなく、グローリーから独立している必要があると考えております。独立性を判断するための要件は、グローリーの「コーポレート・ガバナンス・ガイドライン」において独立社外取締役の独立性判断基準を定めるとともに、グローリーを含むグローリーのグループ会社との間における取引関係、グローリーを含むグローリーのグループ会社の役職員との間における個人的な関係等も考慮し、指名諮問委員会への諮問及び同委員会からの答申結果を踏まえ、取締役会が判断するものとしております。
グローリーと提出日現在における社外取締役である井城讓治、イアン・ジョーダン、池田育嗣、加藤恵一、生川友佳子の各氏との間には、いずれも特別の利害関係はありません。また、提出日現在における社外取締役が、他の会社等の役員、使用人である、またはあった他の会社等とグローリーとの間の人的関係、資本的関係または取引関係につきましても、特別の利害関係はありません。
なお、グローリーは2025年６月20日開催予定の第79回定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員でない取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、新たに内藤宏治氏が就任しますが、同氏との間には特別の利害関係はなく、同氏が、他の会社等の役員、使用人である、またはあった他の会社等とグローリーとの間の人的関係、資本的関係または取引関係につきましても、特別の利害関係はありません。
ｃ．独立社外取締役の独立性判断基準
以下のいずれの要件にも該当しないことを要件としております。
① 現在または過去10年間における、グローリーまたはグローリーの子会社の業務執行者
② グローリーの主要な（*1）取引先またはグローリーを主要な取引先とする者（法人等である場合にはその業務執行者）
③ グローリーから役員報酬以外に多額の（*2）金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家（当該財産を得ている者が法人等である場合は、当該法人等に所属する者）
④ グローリーから多額の（*2）寄付または助成を受けている者（当該寄付を受けている者が法人等である場合は、当該法人等に所属する者）
⑤ グローリーの主要株主（当該主要株主が法人等の場合は、当該法人等に所属する者）
⑥ 過去３年間において、上記②から⑤に該当していた者
⑦ 上記①から⑤に掲げる者（重要（*3）でない者を除く。）の配偶者または二親等以内の親族
*1（ⅰ）当該取引先等との過去３事業年度の平均取引金額が、グローリーまたは取引先の直近事業年度における連結売上高の２％超
（ⅱ）グローリーが借入れを行っている金融機関であって、過去３事業年度末日におけるグローリーの平均借入額がグローリーの直近事業年度末日における連結総資産の２％超
*2 過去３事業年度の平均金額が、個人の場合は 1,000万円超、法人等の場合は当該法人等の直近事業年度における総収入の２％超
*3 取締役、監査役、執行役員または部長職等の上級管理職にある使用人等
なお、グローリーは、社外取締役全員が、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会等の重要会議に出席するとともに、適宜グローリー役職員から直接または間接に内部統制等に係る情報提供を受けており、利害関係のない見地から的確な提言及び意見を述べることにより、取締役の職務執行を監督する機能・役割を果たしております。
また、監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査等委員会において常勤の監査等委員が実施した監査の方法・結果について共有し意見交換を行うほか、グローリー役職員、内部監査部門及び会計監査人との定期レビューに常勤監査等委員とともに出席することで、相互連携・意思疎通を図り、監査の実効性確保に努めることとしております。
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
三和元純
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1954年６月９日生
|
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1977年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
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2001年10月
|
株式会社三井住友銀行 神戸ブロック部長 兼 神戸営業部長
|
|
2005年６月
|
神戸ビル管理株式会社 常務取締役
|
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2009年６月
|
グローリー入社
|
|
2010年３月
|
グローリー総務統括部 法務部長
|
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2010年６月
|
グローリー執行役員
|
|
2012年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー総務本部長
|
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2012年６月
|
グローリー取締役上席執行役員
|
|
2013年４月
|
グローリーＣＳＲ、ブランド戦略、
ＩＲ、コンプライアンス担当
|
|
2014年４月
|
グローリー取締役常務執行役員
グローリー経営管理本部長、総務本部担当
|
|
2015年４月
|
グローリー取締役専務執行役員
|
|
2016年４月
|
グローリー代表取締役専務執行役員
|
|
2017年４月
|
グローリー代表取締役副社長
グローリー経営管理本部管掌
|
|
2019年４月
|
グローリー代表取締役社長
|
|
2024年４月
|
グローリー代表取締役会長（現任）
|
|
（注）２
|
24
|
|
代表取締役社長
|
原田明浩
|
1963年３月10日生
|
|
1985年３月
|
グローリー入社
|
|
2003年４月
|
グローリー金融機器事業部 姫路工場 生産技術部長
|
|
2006年１月
|
GLORY (PHILIPPINES), INC. President
|
|
2009年４月
|
グローリー経営戦略統括部 経営企画部長
|
|
2012年４月
|
グローリー執行役員
グローリー海外事業統合プロジェクトリーダー
|
|
2012年７月
|
Glory Global Solutions Ltd. Director
|
|
2014年４月
|
グローリー上席執行役員
Glory Global Solutionsグループ 生産・調達・品質担当
|
|
2015年４月
|
グローリー海外事業本部長
Glory Global Solutions Ltd. Chairman of the Board
|
|
2015年６月
|
グローリー取締役上席執行役員
|
|
2016年１月
|
Sitrade Italia S.p.A. Chairman of the Board
|
|
2016年４月
|
Glory Global Solutions Ltd. Chairman of the Board & Chief Executive Officer
|
|
2017年４月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
2018年４月
|
グローリー海外カンパニー長
|
|
2020年４月
|
グローリー取締役専務執行役員
|
|
2024年４月
|
グローリー代表取締役社長（現任）
|
|
（注）２
|
7
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役副社長、
社長補佐、
総務本部、経理・財務本部管掌
|
尾上英雄
|
1967年10月17日生
|
|
1999年１月
|
グローリー入社
|
|
2005年10月
|
グローリー貨幣処理システム事業部
生産統括部 ＳＣ管理部長
|
|
2006年10月
|
グローリー執行役員
|
|
2009年７月
|
GLORY (U.S.A.) INC.（現 Glory Global Solutions Inc.） President
|
|
2012年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー生産本部長
|
|
2013年４月
|
光栄電子工業（蘇州）有限公司 董事長
|
|
2014年４月
|
グローリー常務執行役員
グローリー生産本部長 兼 購買統括部長
|
|
2014年６月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
2015年４月
|
グローリー国内事業本部長
|
|
2017年４月
|
グローリー取締役専務執行役員
|
|
2021年４月
|
グローリー国内カンパニー長
|
|
2024年４月
|
グローリー取締役副社長、社長補佐（現任）
グローリー総務本部、経理・財務本部管掌（現任）
|
|
（注）２
|
379
|
|
取締役、
開発・技術管掌、
研究開発本部管掌、
品質マネジメント担当
|
小谷 要
|
1959年８月23日生
|
|
1987年６月
|
グローリー入社
|
|
2010年６月
|
グローリー通貨システム機器事業本部 開発統括部長
|
|
2011年４月
|
グローリー開発本部 副本部長
|
|
2012年４月
|
グローリー執行役員
|
|
2013年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー開発本部長、知的財産部担当
|
|
2014年６月
|
グローリー取締役上席執行役員
|
|
2015年４月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
2016年４月
|
グローリー情報セキュリティ担当
Glory Global Solutions Ltd. Director（現任）
|
|
2017年４月
|
グローリー取締役専務執行役員
|
|
2018年４月
|
グローリー新事業担当
|
|
2021年５月
|
グローリーデジタルソリューション技術担当
|
|
2024年４月
|
グローリー取締役（現任）
グローリー開発・技術管掌（現任）
グローリー研究開発本部管掌（現任）
グローリー品質マネジメント担当（現任）
|
|
（注）２
|
10
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役、
海外ガバナンス担当
|
藤田知子
|
1962年９月13日生
|
|
1985年４月
|
日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社
|
|
1991年５月
|
Nikko Europe Plc.
|
|
1998年12月
|
Nikko Principal Investments Limited
（2009年にCitigroup Capital UK Limited に改称）
|
|
2012年５月
|
グローリー入社
|
|
2012年12月
|
Glory Global Solutions Ltd. 転籍
|
|
2014年４月
|
同社Business Coordination 部長
|
|
2015年４月
|
同社Corporate Development & Business Planning 部長（現任）
|
|
2018年４月
|
同社Director（現任）
|
|
2021年６月
|
グローリー取締役、海外ガバナンス担当（現任）
|
|
2024年１月
|
Flooid Topco Limited Chairperson（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役、
指名諮問委員会 委員長
（注）１
|
井城讓治
|
1951年９月５日生
|
|
1977年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
|
2002年11月
|
同社ガスタービン・機械カンパニー 機械ビジネスセンター空力機械部長
|
|
2009年４月
|
同社執行役員
ガスタービン・機械カンパニー 機械ビジネスセンター長
|
|
2012年４月
|
同社常務執行役員
ガスタービン・機械カンパニー プレジデント
|
|
2012年６月
|
同社代表取締役常務
|
|
2015年４月
|
同社代表取締役副社長
社長補佐、技術・営業・調達部門管掌
|
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長
社長補佐、技術・営業部門管掌、船舶海洋カンパニー管掌
|
|
2017年４月
|
同社取締役（社長付）
|
|
2017年６月
|
グローリー取締役（現任）
|
|
（注）２
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
（注）１
|
イアン・ジョーダン
|
1958年11月14日生
|
|
1987年６月
|
Hoskyns Group Plc （現 Capgemini SE）入社
|
|
1993年１月
|
Capgemini Inc Vice President
General Manager in Dallas and Atlanta
|
|
1997年１月
|
同社 Executive Officer、CEO in Southeast Region (US)
|
|
2000年１月
|
同社 Senior Vice President、Retail Sector (UK & Ireland)担当
|
|
2002年１月
|
同社 Senior Vice President
Head of sales and marketing (UK & Ireland)
|
|
2004年１月
|
同社 Executive Officer
CEO of Management Consulting (UK & Ireland)
|
|
2005年11月
|
同社 Executive Officer、Member of Group Management Board
Head of Global Transformation (Paris, France)
|
|
2007年10月
|
Avanade Inc.入社
同社 Executive Officer、CEO of Avanade UK & Ireland
|
|
2010年１月
|
同社 Executive Officer、Member of Executive Board of Avanade
Head of Global Sales, Marketing, Alliances & Innovation (Seattle, US)
|
|
2013年９月
|
同社 CEO & Area President（Singapore）
Growth Markets（Asia, Australasia, Africa and Latam）担当
|
|
2016年12月
|
同社 Executive Officer（UK）
CEO of Avanade Global Management consulting
|
|
2017年６月
|
Glory Global Solutions Ltd.
Outside Director（現任）
|
|
2022年６月
|
グローリー取締役（現任）
|
|
2024年４月
|
Acrelec Group S.A.S. Outside Director（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役、
報酬諮問委員会 委員長
（注）１
|
池田育嗣
|
1956年11月7日生
|
|
1979年４月
|
住友ゴム工業株式会社入社
|
|
2000年１月
|
同社タイヤ生産技術部長
|
|
2003年３月
|
同社執行役員
|
|
2007年３月
|
同社取締役（常務執行役員）
|
|
2010年３月
|
同社取締役（専務執行役員）
|
|
2011年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
2019年３月
|
同社代表取締役 取締役会長
|
|
2020年３月
|
同社取締役会長
|
|
2023年３月
|
同社取締役
|
|
2024年６月
|
グローリー取締役（現任）
|
|
（注）２
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
（常勤監査等委員）、
監査等委員会 委員長
|
犬賀昌人
|
1961年６月21日生
|
|
1988年８月
|
グローリー入社
|
|
2009年４月
|
グローリー経営戦略統括部 広報・IR部長
|
|
2013年４月
|
グローリー経営企画部長
|
|
2021年８月
|
グローリー経営戦略本部長 兼 同本部経営企画部長
|
|
2022年４月
|
グローリー監査等委員会室 付
|
|
2023年６月
|
北海道グローリー株式会社 監査役（現任）
グローリー取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
6
|
|
取締役
（監査等委員）
（注）１
|
加藤恵一
|
1975年12月23日生
|
|
2003年10月
|
弁護士登録、はりま法律事務所入所
|
|
2009年１月
|
はりま法律事務所 パートナー 弁護士（現任）
|
|
2018年６月
|
山陽色素株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
グローリー監査役
|
|
2020年６月
|
グローリー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
3
|
|
取締役
（監査等委員）
（注）１
|
生川友佳子
|
1974年４月20日生
|
|
1997年４月
|
オリックス株式会社入社
|
|
1998年６月
|
齊藤会計事務所入所
|
|
2001年９月
|
公認会計士・税理士古本正事務所（現 デロイトトーマツ税理士法人）入所
|
|
2003年３月
|
税理士登録
|
|
2012年７月
|
税理士法人トーマツ（現デロイト トーマツ税理士法人）ディレクター
|
|
2015年10月
|
生川友佳子税理士事務所 所長（現任）
|
|
2015年12月
|
東亜バルブエンジニアリング株式会社（現 株式会社TVE）社外監査役
|
|
2016年12月
|
同社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年３月
|
アース製薬株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2023年６月
|
グローリー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
計
|
433
|
（注）１．取締役井城讓治、イアン・ジョーダン、池田育嗣、加藤恵一、生川友佳子の各氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月21日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
３．2024年６月21日選任後、２年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
なお、グローリーは、取締役会の経営監督機能の強化と効率的かつ機動的な経営の意思決定が可能な体制の実現を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、下記の17名であります。
|
執行役員
|
高 田 芳 宏
|
|
執行役員
|
吉 成 寿 光
|
|
執行役員
|
亀 山 博 史
|
|
執行役員
|
藤 川 幸 博
|
|
執行役員
|
清 水 徳 弥
|
|
執行役員
|
坊 垣 哲 也
|
|
執行役員
|
クリス・リーガン
|
|
執行役員
|
ヴァンソン・ナカーシェ
|
|
執行役員
|
川 端 祥 文
|
|
執行役員
|
太 田 吉 弘
|
|
執行役員
|
ベン・ソープ
|
|
執行役員
|
岩 見 豊 史
|
|
執行役員
|
岸 上 和 正
|
|
執行役員
|
小 河 邦 明
|
|
執行役員
|
山 内 和 三
|
|
執行役員
|
田 中 千 也
|
|
執行役員
|
三 宅 純 子
|
② 社外役員の状況
ａ．選任状況
提出日現在、グローリーの社外取締役は５名（うち監査等委員は２名）であります。
井城讓治氏は、技術開発を重視するグローバル企業における経営者としての豊富な経験及び見識を有しており、同氏より利害関係のない見地から的確な提言及び助言を受けることにより、グローリー経営の監督機能の強化及び透明性・公正性を確保・向上させることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
イアン・ジョーダン氏は、世界最大級の多国籍コンサルティングファームの経営幹部として、特に、ソフトウェア及びテクノロジーサービス分野に係る豊富な経験及び知識を有しており、同氏より利害関係のない見地から的確な提言及び助言を受けることにより、グローリー経営の監督機能の強化及び透明性・公正性を確保・向上に加え、グローバル市場での競争力強化を図ることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
池田育嗣氏は、グローバル企業における海外事業や生産分野での豊富な実績に加え、会社経営者としての豊富な経験及び見識を有しております。同氏より利害関係のない見地から的確な提言及び助言を受けることにより、グローリーの社外取締役に相応しい能力と見識を有しており、グローリー経営の透明性・公正性の確保・向上に貢献し得るものと判断し、社外取締役として選任しております。
加藤恵一氏は、弁護士としての専門的知識及び経験を有しており、利害関係のない見地からその専門性と経験をグローリーの監査に反映していただくことにより、グローリー経営の適法性・妥当性を確保させることができるものと判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
生川友佳子氏は、税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見ならびに企業に関わる豊富な経験を有しており、利害関係のない見地からその専門性と経験をグローリーの監査に反映していただくことにより、グローリー経営の適法性・妥当性を確保させることができるものと判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
ｂ．利害関係
会社と社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要につきまして、グローリーは、グローリーの社外取締役は会社法に定める要件を充足するだけでなく、グローリーから独立している必要があると考えております。独立性を判断するための要件は、グローリーの「コーポレート・ガバナンス・ガイドライン」において独立社外取締役の独立性判断基準を定めるとともに、グローリーを含むグローリーのグループ会社との間における取引関係、グローリーを含むグローリーのグループ会社の役職員との間における個人的な関係等も考慮し、指名諮問委員会への諮問及び同委員会からの答申結果を踏まえ、取締役会が判断するものとしております。
なお、グローリーと現任社外取締役である井城讓治、イアン・ジョーダン、池田育嗣、加藤恵一、生川友佳子の各氏との間には、いずれも特別の利害関係はありません。また、現任の社外取締役が、他の会社等の役員、使用人である、またはあった他の会社等とグローリーとの間の人的関係、資本的関係または取引関係につきましても、特別の利害関係はありません。
ｃ．独立社外取締役の独立性判断基準
以下のいずれの要件にも該当しないことを要件としております。
① 現在または過去10年間における、グローリーまたはグローリーの子会社の業務執行者
② グローリーの主要な（*1）取引先またはグローリーを主要な取引先とする者（法人等である場合にはその業務執行者）
③ グローリーから役員報酬以外に多額の（*2）金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家（当該財産を得ている者が法人等である場合は、当該法人等に所属する者）
④ グローリーから多額の（*2）寄付または助成を受けている者（当該寄付を受けている者が法人等である場合は、当該法人等に所属する者）
⑤ グローリーの主要株主（当該主要株主が法人等の場合は、当該法人等に所属する者）
⑥ 過去３年間において、上記②から⑤に該当していた者
⑦ 上記①から⑤に掲げる者（重要（*3）でない者を除く。）の配偶者または二親等以内の親族
*1（ⅰ）当該取引先等との過去３事業年度の平均取引金額が、グローリーまたは取引先の直近事業年度における連結売上高の２％超
（ⅱ）グローリーが借入れを行っている金融機関であって、過去３事業年度末日におけるグローリーの平均借入額がグローリーの直近事業年度末日における連結総資産の２％超
*2 過去３事業年度の平均金額が、個人の場合は 1,000万円超、法人等の場合は当該法人等の直近事業年度における総収入の２％超
*3 取締役、監査役、執行役員または部長職等の上級管理職にある使用人等
なお、グローリーは、社外取締役全員が、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会等の重要会議に出席するとともに、適宜グローリー役職員から直接または間接に内部統制等に係る情報提供を受けており、利害関係のない見地から的確な提言及び意見を述べることにより、取締役の職務執行を監督する機能・役割を果たしております。
また、監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査等委員会において常勤の監査等委員が実施した監査の方法・結果について共有し意見交換を行うほか、グローリー役職員、内部監査部門及び会計監査人との定期レビューに常勤監査等委員とともに出席することで、相互連携・意思疎通を図り、監査の実効性確保に努めることとしております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
尾上広和
|
1948年３月19日生
|
|
1970年９月
|
グローリー入社
|
|
2000年４月
|
グローリー自販機・遊技システム事業部長
|
|
2001年６月
|
グローリー取締役
|
|
2004年６月
|
グローリー常務取締役
|
|
2006年６月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
2009年４月
|
グローリー経営戦略統括部長
|
|
2010年６月
|
グローリー取締役執行役員副社長
|
|
2011年４月
|
グローリー代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
グローリー代表取締役会長（現任）
|
|
2021年３月
|
株式会社ノーリツ 社外取締役（現任）
|
|
（注）２
|
35
|
|
代表取締役社長
|
三和元純
|
1954年６月９日生
|
|
1977年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2001年10月
|
株式会社三井住友銀行 神戸ブロック部長 兼 神戸営業部長
|
|
2005年６月
|
神戸ビル管理株式会社 常務取締役
|
|
2009年６月
|
グローリー入社
|
|
2010年３月
|
グローリー総務統括部 法務部長
|
|
2010年６月
|
グローリー執行役員
|
|
2012年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー総務本部長
|
|
2012年６月
|
グローリー取締役上席執行役員
|
|
2013年４月
|
グローリーＣＳＲ、ブランド戦略、
ＩＲ、コンプライアンス担当
|
|
2014年４月
|
グローリー取締役常務執行役員
グローリー経営管理本部長、総務本部担当
|
|
2015年４月
|
グローリー取締役専務執行役員
|
|
2016年４月
|
グローリー代表取締役専務執行役員
|
|
2017年４月
|
グローリー代表取締役副社長
グローリー経営管理本部管掌
|
|
2019年４月
|
グローリー代表取締役社長（現任）
|
|
（注）２
|
23
|
|
取締役、
専務執行役員、
国内カンパニー長
|
尾上英雄
|
1967年10月17日生
|
|
1999年１月
|
グローリー入社
|
|
2005年10月
|
グローリー貨幣処理システム事業部
生産統括部 ＳＣ管理部長
|
|
2006年10月
|
グローリー執行役員
|
|
2009年７月
|
GLORY (U.S.A.) INC.（現 Glory Global Solutions Inc.） President
|
|
2012年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー生産本部長
|
|
2013年４月
|
光栄電子工業（蘇州）有限公司 董事長
|
|
2014年４月
|
グローリー常務執行役員
グローリー生産本部長 兼 購買統括部長
|
|
2014年６月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
2015年４月
|
グローリー国内事業本部長
|
|
2017年４月
|
グローリー取締役専務執行役員（現任）
|
|
2021年４月
|
グローリー国内カンパニー長（現任）
|
|
（注）２
|
378
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役、
専務執行役員、
開発本部長、
情報セキュリティ、デジタルソリューション技術担当
知的財産部担当
|
小谷 要
|
1959年８月23日生
|
|
1987年６月
|
グローリー入社
|
|
2010年６月
|
グローリー通貨システム機器事業本部 開発統括部長
|
|
2011年４月
|
グローリー開発本部 副本部長
|
|
2012年４月
|
グローリー執行役員
|
|
2013年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー開発本部長、知的財産部担当（現任）
|
|
2014年６月
|
グローリー取締役上席執行役員
|
|
2015年４月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
2016年４月
|
グローリー情報セキュリティ担当（現任）
Glory Global Solutions Ltd. Director（現任）
|
|
2017年４月
|
グローリー取締役専務執行役員（現任）
|
|
2018年４月
|
グローリー新事業担当
|
|
2021年５月
|
グローリーデジタルソリューション技術担当（現任）
|
|
（注）２
|
10
|
|
取締役、
専務執行役員、
海外カンパニー長
|
原田明浩
|
1963年３月10日生
|
|
1985年３月
|
グローリー入社
|
|
2003年４月
|
グローリー金融機器事業部 姫路工場 生産技術部長
|
|
2006年１月
|
GLORY (PHILIPPINES), INC. President
|
|
2009年４月
|
グローリー経営戦略統括部 経営企画部長
|
|
2012年４月
|
グローリー執行役員
グローリー海外事業統合プロジェクトリーダー
|
|
2012年７月
|
Glory Global Solutions Ltd. Director
|
|
2014年４月
|
グローリー上席執行役員
Glory Global Solutionsグループ 生産・調達・品質担当
|
|
2015年４月
|
グローリー海外事業本部長
Glory Global Solutions Ltd. Chairman of the Board
|
|
2015年６月
|
グローリー取締役上席執行役員
|
|
2016年４月
|
Glory Global Solutions Ltd. Chairman of the Board & Chief Executive Officer（現任）
|
|
2017年４月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
2018年４月
|
グローリー海外カンパニー長（現任）
|
|
2020年４月
|
グローリー取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）２
|
6
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役、
海外ガバナンス担当
|
藤田知子
|
1962年９月13日生
|
|
1985年４月
|
日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社） 入社
|
|
1991年５月
|
Nikko Europe Plc.
|
|
1998年12月
|
Nikko Principal Investments Limited
（2009年にCitigroup Capital UK Limited に改称）
|
|
2012年５月
|
グローリー入社
|
|
2012年12月
|
Glory Global Solutions Ltd. 転籍
|
|
2014年４月
|
同社Business Coordination 部長
|
|
2015年４月
|
同社Corporate Development & Business Planning 部長（現任）
|
|
2018年４月
|
同社Director（現任）
|
|
2021年６月
|
グローリー取締役、海外ガバナンス担当（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役、
指名諮問委員会 委員長
（注）１
|
井城讓治
|
1951年９月５日生
|
|
1977年４月
|
川崎重工業株式会社 入社
|
|
2002年11月
|
同社ガスタービン・機械カンパニー 機械ビジネスセンター空力機械部長
|
|
2009年４月
|
同社執行役員
ガスタービン・機械カンパニー 機械ビジネスセンター長
|
|
2012年４月
|
同社常務執行役員
ガスタービン・機械カンパニー プレジデント
|
|
2012年６月
|
同社代表取締役常務
|
|
2015年４月
|
同社代表取締役副社長
社長補佐、技術・営業・調達部門管掌
|
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長
社長補佐、技術・営業部門管掌、船舶海洋カンパニー管掌
|
|
2017年４月
|
同社取締役（社長付）
|
|
2017年６月
|
グローリー取締役（現任）
|
|
（注）２
|
1
|
|
取締役、
報酬諮問委員会 委員長
（注）１
|
内田純司
|
1950年４月30日生
|
|
1974年４月
|
新日本製鐵株式會社（現 日本製鉄株式会社） 入社
|
|
2005年６月
|
同社取締役建材事業部長、鋼管事業部長
|
|
2006年６月
|
同社執行役員建材事業部長、鋼管事業部長
|
|
2007年４月
|
同社執行役員厚板事業部長
|
|
2009年４月
|
同社常務執行役員薄板事業部長
|
|
2009年６月
|
同社常務取締役薄板事業部長
|
|
2010年７月
|
同社常務取締役薄板事業部長、インドＣ.Ａ.Ｐ.Ｌ.プロジェクト班長
|
|
2011年４月
|
同社常務取締役上海宝山冷延・ＣＧＬプロジェクト班長
|
|
2012年４月
|
同社取締役
大阪製鐵株式会社 顧問
|
|
2012年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
同社取締役相談役
|
|
2018年６月
|
同社相談役
|
|
2019年６月
|
グローリー取締役（現任）
|
|
（注）２
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
（注）１
|
イアン・ジョーダン
|
1958年11月14日生
|
|
1987年６月
|
Hoskyns Group Plc （現 Capgemini Inc）入社
|
|
1993年１月
|
Capgemini Inc Vice President
General Manager in Dallas and Atlanta
|
|
1997年１月
|
同社 Executive Officer、CEO in Southeast Region (US)
|
|
2000年１月
|
同社 Senior Vice President、Retail Sector (UK & Ireland)担当
|
|
2002年１月
|
同社 Senior Vice President
Head of sales and marketing (UK & Ireland)
|
|
2004年１月
|
同社 Executive Officer
CEO of Management Consulting (UK & Ireland)
|
|
2005年11月
|
同社 Executive Officer、Member of Group Management Board
Head of Global Transformation (Paris, France)
|
|
2007年10月
|
Avanade Inc. 入社
同社 Executive Officer、CEO of Avanade UK & Ireland
|
|
2010年１月
|
同社 Executive Officer、Member of Executive Board of Avanade
Head of Global Sales, Marketing, Alliances & Innovation (Seattle, US)
|
|
2013年９月
|
同社 CEO & Area President（Singapore）
Growth Markets（Asia, Australasia, Africa and Latam）担当
|
|
2016年12月
|
同社 Executive Officer（UK）
CEO of Avanade Global Management consulting
|
|
2017年６月
|
Glory Global Solutions Ltd.
Outside Director（現任）
|
|
2022年６月
|
グローリー取締役（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
（常勤監査等委員）、
監査等委員会 委員長
|
犬賀昌人
|
1961年６月21日生
|
|
1988年８月
|
グローリー入社
|
|
2009年４月
|
グローリー経営戦略統括部 広報・IR部長
|
|
2013年４月
|
グローリー経営企画部長
|
|
2021年８月
|
グローリー経営戦略本部長 兼 同本部経営企画部長
|
|
2022年４月
|
グローリー監査等委員会室 付
|
|
2023年６月
|
北海道グローリー株式会社 監査役（現任）
グローリー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
1
|
|
取締役
（監査等委員）
（注）１
|
加藤恵一
|
1975年12月23日生
|
|
2003年10月
|
弁護士登録、はりま法律事務所 入所
|
|
2009年１月
|
はりま法律事務所 パートナー 弁護士（現任）
|
|
2018年６月
|
山陽色素株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
グローリー監査役
|
|
2020年６月
|
グローリー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
（注）１
|
生川友佳子
|
1974年４月20日生
|
|
1997年４月
|
オリックス株式会社入社
|
|
1998年６月
|
齊藤会計事務所入所
|
|
2001年９月
|
公認会計士・税理士古本正事務所（現 デロイトトーマツ税理士法人）入所
|
|
2003年３月
|
税理士登録
|
|
2012年７月
|
税理士法人トーマツ（現デロイト トーマツ税理士法人）ディレクター
|
|
2015年10月
|
生川友佳子税理士事務所 所長（現任）
|
|
2015年12月
|
東亜バルブエンジニアリング株式会社（現 株式会社TVE）社外監査役
|
|
2016年12月
|
同社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2018年６月
|
KaimanaHila合同会社 代表社員（現任）
|
|
2019年３月
|
アース製薬株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2023年６月
|
グローリー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
461
|
（注）１．取締役井城讓治、内田純司、イアン・ジョーダン、加藤恵一、生川友佳子の各氏は、社外取締役であります。
２．2023年６月23日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
３．2022年６月24日選任後、２年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
４．任期満了前に辞任により退任した監査等委員である取締役の補欠として選任されているため、2023年６月23日の選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
なお、グローリーは、取締役会の経営監督機能の強化と効率的かつ機動的な経営の意思決定が可能な体制の実現を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員26名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、下記の23名であります。
|
常務執行役員
|
山 本 勝 則
|
|
常務執行役員
|
亀 山 博 史
|
|
常務執行役員
|
藤 川 幸 博
|
|
上席執行役員
|
清 水 徳 弥
|
|
上席執行役員
|
高 田 芳 宏
|
|
上席執行役員
|
坊 垣 哲 也
|
|
上席執行役員
|
クリス・リーガン
|
|
上席執行役員
|
ヴァンソン・ナカーシェ
|
|
上席執行役員
|
江 端 種 義
|
|
上席執行役員
|
石 田 雅 人
|
|
上席執行役員
|
植 村 裕
|
|
上席執行役員
|
川 端 祥 文
|
|
上席執行役員
|
太 田 吉 弘
|
|
執行役員
|
ベン・ソープ
|
|
執行役員
|
鈴 木 茂 夫
|
|
執行役員
|
八 津 谷 吉 博
|
|
執行役員
|
細 岡 昭 彦
|
|
執行役員
|
岩 見 豊 史
|
|
執行役員
|
岸 上 和 正
|
|
執行役員
|
小 河 邦 明
|
|
執行役員
|
蓑 島 義 憲
|
|
執行役員
|
山 内 和 三
|
|
執行役員
|
田 中 千 也
|
② 社外役員の状況
ａ．選任状況
提出日現在、グローリーの社外取締役は５名（うち監査等委員は２名）であります。
井城讓治氏は、他社における会社経営者としての豊富な経験及びグローバルな見識を有しており、同氏より、利害関係のない見地から的確な提言及び助言を受けることにより、グローリー経営の監督機能の強化及び透明性・公正性を確保・向上させることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
内田純司氏は、他社における会社経営者としての豊富な経験及びグローバルな見識を有しており、同氏より、利害関係のない見地から的確な提言及び助言を受けることにより、グローリー経営の監督機能の強化及び透明性・公正性を確保・向上させることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
イアン・ジョーダン氏は、世界最大級の多国籍コンサルティングファームの経営幹部として、特に、ソフトウェア及びテクノロジーサービス分野に係る豊富な経験及び知識を有しており、同氏より、利害関係のない見地から的確な提言及び助言を受けることにより、グローリー経営の監督機能の強化及び透明性・公正性を確保・向上に加え、グローバル市場での競争力強化を図ることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
加藤恵一氏は、弁護士としての専門的知識及び経験を有しており、利害関係のない見地からその専門性と経験をグローリーの監査に反映していただくことにより、グローリー経営の適法性・妥当性を確保させることができるものと判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
生川友佳子氏は、税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見ならびに企業に関わる豊富な経験を有しており、利害関係のない見地からその専門性と経験をグローリーの監査に反映していただくことにより、グローリー経営の適法性・妥当性を確保させることができるものと判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
ｂ．利害関係
会社と社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要につきまして、グローリーは、グローリーの社外取締役は会社法に定める要件を充足するだけでなく、グローリーから独立している必要があると考えております。独立性を判断するための要件は、グローリーの「コーポレート・ガバナンス・ガイドライン」において独立社外取締役の独立性判断基準を定めるとともに、グローリーを含むグローリーのグループ会社との間における取引関係、グローリーを含むグローリーのグループ会社の役職員との間における個人的な関係等も考慮し、指名諮問委員会への諮問及び同委員会からの答申結果を踏まえ、取締役会が判断するものとしております。
なお、グローリーと現任社外取締役である井城讓治、内田純司、イアン・ジョーダン、加藤恵一、生川友佳子の各氏との間には、いずれも特別の利害関係はありません。また、現任の社外取締役が、他の会社等の役員、使用人である、またはあった他の会社等とグローリーとの間の人的関係、資本的関係または取引関係につきましても、特別の利害関係はありません。
ｃ．独立社外取締役の独立性判断基準
以下のいずれの要件にも該当しないことを要件としております。
① 現在または過去10年間における、グローリーまたはグローリーの子会社の業務執行者
② グローリーの主要な（*1）取引先またはグローリーを主要な取引先とする者（法人等である場合にはその業務執行者）
③ グローリーから役員報酬以外に多額の（*2）金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家（当該財産を得ている者が法人等である場合は、当該法人等に所属する者）
④ グローリーから多額の（*2）寄付または助成を受けている者（当該寄付を受けている者が法人等である場合は、当該法人等に所属する者）
⑤ グローリーの主要株主（当該主要株主が法人等の場合は、当該法人等に所属する者）
⑥ 過去３年間において、上記②から⑤に該当していた者
⑦ 上記①から⑤に掲げる者（重要（*3）でない者を除く。）の配偶者または二親等以内の親族
*1（ⅰ）当該取引先等との過去３事業年度の平均取引金額が、グローリーまたは取引先の直近事業年度における連結売上高の２％超
（ⅱ）グローリーが借入れを行っている金融機関であって、過去３事業年度末日におけるグローリーの平均借入額がグローリーの直近事業年度末日における連結総資産の２％超
*2 過去３事業年度の平均金額が、個人の場合は 1,000万円超、法人等の場合は当該法人等の直近事業年度における総収入の２％超
*3 取締役、監査役、執行役員または部長職等の上級管理職にある使用人等
なお、グローリーは、社外取締役全員が、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会等の重要会議に出席するとともに、適宜グローリー役職員から直接または間接に内部統制等に係る情報提供を受けており、利害関係のない見地から的確な提言及び意見を述べることにより、取締役の職務執行を監督する機能・役割を果たしております。
また、監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査等委員会において常勤の監査等委員が実施した監査の方法・結果について共有し意見交換を行うほか、グローリー役職員、内部監査部門及び会計監査人との定期レビューに常勤監査等委員とともに出席することで、相互連携・意思疎通を図り、監査の実効性確保に努めることとしております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
尾上広和
|
1948年３月19日生
|
|
1970年９月
|
グローリー入社
|
|
2000年４月
|
グローリー自販機・遊技システム事業部長
|
|
2001年６月
|
グローリー取締役
|
|
2004年６月
|
グローリー常務取締役
|
|
2006年６月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
2009年４月
|
グローリー経営戦略統括部長
|
|
2010年６月
|
グローリー取締役執行役員副社長
|
|
2011年４月
|
グローリー代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
グローリー代表取締役会長（現任）
|
|
2021年３月
|
株式会社ノーリツ 社外取締役（現任）
|
|
（注）２
|
33
|
|
代表取締役社長
|
三和元純
|
1954年６月９日生
|
|
1977年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2001年10月
|
株式会社三井住友銀行 神戸ブロック部長 兼 神戸営業部長
|
|
2005年６月
|
神戸ビル管理株式会社 常務取締役
|
|
2009年６月
|
グローリー入社
|
|
2010年３月
|
グローリー総務統括部 法務部長
|
|
2010年６月
|
グローリー執行役員
|
|
2012年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー総務本部長
|
|
2012年６月
|
グローリー取締役上席執行役員
|
|
2013年４月
|
グローリーＣＳＲ、ブランド戦略、
ＩＲ、コンプライアンス担当
|
|
2014年４月
|
グローリー取締役常務執行役員
グローリー経営管理本部長、総務本部担当
|
|
2015年４月
|
グローリー取締役専務執行役員
|
|
2016年４月
|
グローリー代表取締役専務執行役員
|
|
2017年４月
|
グローリー代表取締役副社長
グローリー経営管理本部管掌
|
|
2019年４月
|
グローリー代表取締役社長（現任）
|
|
（注）２
|
20
|
|
取締役、
専務執行役員、
国内カンパニー長
|
尾上英雄
|
1967年10月17日生
|
|
1999年１月
|
グローリー入社
|
|
2005年10月
|
グローリー貨幣処理システム事業部
生産統括部 ＳＣ管理部長
|
|
2006年10月
|
グローリー執行役員
|
|
2009年７月
|
GLORY (U.S.A.) INC.（現 Glory Global Solutions Inc.） President
|
|
2012年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー生産本部長
|
|
2013年４月
|
光栄電子工業（蘇州）有限公司 董事長
|
|
2014年４月
|
グローリー常務執行役員
グローリー生産本部長 兼 購買統括部長
|
|
2014年６月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
2015年４月
|
グローリー国内事業本部長
|
|
2017年４月
|
グローリー取締役専務執行役員（現任）
|
|
2021年４月
|
グローリー国内カンパニー長（現任）
|
|
（注）２
|
377
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役、
専務執行役員、
開発本部長、
情報セキュリティ、デジタルソリューション技術担当
知的財産部担当
|
小谷 要
|
1959年８月23日生
|
|
1987年６月
|
グローリー入社
|
|
2010年６月
|
グローリー通貨システム機器事業本部 開発統括部長
|
|
2011年４月
|
グローリー開発本部 副本部長
|
|
2012年４月
|
グローリー執行役員
|
|
2013年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー開発本部長、知的財産部担当（現任）
|
|
2014年６月
|
グローリー取締役上席執行役員
|
|
2015年４月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
2016年４月
|
グローリー情報セキュリティ担当（現任）
Glory Global Solutions Ltd. Director（現任）
|
|
2017年４月
|
グローリー取締役専務執行役員（現任）
|
|
2018年４月
|
グローリー新事業担当
|
|
2021年５月
|
グローリーデジタルソリューション技術担当（現任）
|
|
（注）２
|
9
|
|
取締役、
専務執行役員、
海外カンパニー長
|
原田明浩
|
1963年３月10日生
|
|
1985年３月
|
グローリー入社
|
|
2003年４月
|
グローリー金融機器事業部 姫路工場 生産技術部長
|
|
2006年１月
|
GLORY (PHILIPPINES), INC. President
|
|
2009年４月
|
グローリー経営戦略統括部 経営企画部長
|
|
2012年４月
|
グローリー執行役員
グローリー海外事業統合プロジェクトリーダー
|
|
2012年７月
|
Glory Global Solutions Ltd. Director
|
|
2014年４月
|
グローリー上席執行役員
Glory Global Solutionsグループ 生産・調達・品質担当
|
|
2015年４月
|
グローリー海外事業本部長
Glory Global Solutions Ltd. Chairman of the Board
|
|
2015年６月
|
グローリー取締役上席執行役員
|
|
2016年１月
|
Sitrade Italia S. p. A. Chairman of the Board（現任）
|
|
2016年４月
|
Glory Global Solutions Ltd. Chairman of the Board & Chief Executive Officer（現任）
|
|
2017年４月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
2018年４月
|
グローリー海外カンパニー長（現任）
|
|
2020年４月
|
グローリー取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）２
|
5
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役、
海外ガバナンス担当
|
藤田知子
|
1962年９月13日生
|
|
1985年４月
|
日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社） 入社
|
|
1991年５月
|
Nikko Europe Plc.
|
|
1998年12月
|
Nikko Principal Investments Limited
（2009 年にCitigroup Capital UK Limited に改称）
|
|
2012年５月
|
グローリー入社
|
|
2012年12月
|
Glory Global Solutions Ltd. 転籍
|
|
2014年４月
|
同社Business Coordination 部長
|
|
2015年４月
|
同社Corporate Development & Business Planning 部長（現任）
|
|
2018年４月
|
同社Director（現任）
|
|
2021年６月
|
グローリー取締役、海外ガバナンス担当（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役、
指名諮問委員会 委員長
（注）１
|
井城讓治
|
1951年９月５日生
|
|
1977年４月
|
川崎重工業株式会社 入社
|
|
2002年11月
|
同社ガスタービン・機械カンパニー 機械ビジネスセンター空力機械部長
|
|
2009年４月
|
同社執行役員
ガスタービン・機械カンパニー 機械ビジネスセンター長
|
|
2012年４月
|
同社常務執行役員
ガスタービン・機械カンパニー プレジデント
|
|
2012年６月
|
同社代表取締役常務
|
|
2015年４月
|
同社代表取締役副社長
社長補佐、技術・営業・調達部門管掌
|
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長
社長補佐、技術・営業部門管掌、船舶海洋カンパニー管掌
|
|
2017年４月
|
同社取締役（社長付）
|
|
2017年６月
|
グローリー取締役（現任）
|
|
（注）２
|
1
|
|
取締役、
報酬諮問委員会 委員長
（注）１
|
内田純司
|
1950年４月30日生
|
|
1974年４月
|
新日本製鐵株式會社（現 日本製鉄株式会社） 入社
|
|
2005年６月
|
同社取締役建材事業部長、鋼管事業部長
|
|
2006年６月
|
同社執行役員建材事業部長、鋼管事業部長
|
|
2007年４月
|
同社執行役員厚板事業部長
|
|
2009年４月
|
同社常務執行役員薄板事業部長
|
|
2009年６月
|
同社常務取締役薄板事業部長
|
|
2010年７月
|
同社常務取締役薄板事業部長、インドＣ.Ａ.Ｐ.Ｌ.プロジェクト班長
|
|
2011年４月
|
同社常務取締役上海宝山冷延・ＣＧＬプロジェクト班長
|
|
2012年４月
|
同社取締役
大阪製鐵株式会社 顧問
|
|
2012年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
同社取締役相談役
|
|
2018年６月
|
同社相談役
|
|
2019年６月
|
グローリー取締役（現任）
|
|
（注）２
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
（注）１
|
イアン・ジョーダン
|
1958年11月14日生
|
|
1987年６月
|
Hoskyns Group Plc （現 Capgemini Inc）入社
|
|
1993年１月
|
Capgemini Inc Vice President
General Manager in Dallas and Atlanta
|
|
1997年１月
|
同社 Executive Officer、CEO in Southeast Region (US)
|
|
2000年１月
|
同社 Senior Vice President、Retail Sector (UK & Ireland)担当
|
|
2002年１月
|
同社 Senior Vice President
Head of sales and marketing (UK & Ireland)
|
|
2004年１月
|
同社 Executive Officer
CEO of Management Consulting (UK & Ireland)
|
|
2005年11月
|
同社 Executive Officer、Member of Group Management Board
Head of Global Transformation (Paris, France)
|
|
2007年10月
|
Avanade Inc. 入社
同社 Executive Officer、CEO of Avanade UK & Ireland
|
|
2010年１月
|
同社 Executive Officer、Member of Executive Board of Avanade
Head of Global Sales, Marketing, Alliances & Innovation (Seattle, US)
|
|
2013年９月
|
同社 CEO & Area President（Singapore）
Growth Markets（Asia, Australasia, Africa and Latam）担当
|
|
2016年12月
|
同社 Executive Officer（UK）
CEO of Avanade Global Management consulting
|
|
2017年６月
|
Glory Global Solutions Ltd.
Outside Director（現任）
|
|
2022年６月
|
グローリー取締役（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
（常勤監査等委員）、
監査等委員会 委員長
|
藤田 亨
|
1957年５月５日生
|
|
1988年９月
|
グローリー入社
|
|
2011年４月
|
グローリー経営管理統括部 経理部長
|
|
2012年４月
|
グローリー経営管理本部 経理部長
|
|
2014年６月
|
グローリープロダクツ株式会社 監査役
|
|
2017年６月
|
グローリー常勤監査役
|
|
2020年６月
|
グローリー取締役（常勤監査等委員）（現任）
グローリーナスカ株式会社 監査役（現任）
北海道グローリー株式会社 監査役（現任）
|
|
（注）３
|
4
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
（注）１
|
濱田 聡
|
1952年10月３日生
|
|
1976年４月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
1981年８月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
|
1981年11月
|
公認会計士登録
|
|
1984年９月
|
公認会計士濱田聡経営会計事務所 開設、所長（現任）
|
|
1994年５月
|
株式会社西松屋チェーン 社外監査役
|
|
2005年６月
|
ＷＤＢ株式会社（現 ＷＤＢホールディングス株式会社） 社外監査役
|
|
2014年９月
|
ハマダ税理士法人設立、代表社員（現任）
|
|
2015年６月
|
グローリー監査役
|
|
2016年５月
|
株式会社西松屋チェーン 社外取締役
|
|
2018年６月
|
ＷＤＢホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2020年６月
|
グローリー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2021年５月
|
株式会社西松屋チェーン 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
3
|
|
取締役
（監査等委員）
（注）１
|
加藤恵一
|
1975年12月23日生
|
|
2003年10月
|
弁護士登録、はりま法律事務所 入所
|
|
2009年１月
|
はりま法律事務所 パートナー 弁護士（現任）
|
|
2018年６月
|
山陽色素株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
グローリー監査役
|
|
2020年６月
|
グローリー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
|
計
|
458
|
（注）１．取締役井城讓治、内田純司、イアン・ジョーダン、濱田 聡、加藤恵一の各氏は、社外取締役であります。
２．2022年６月24日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
３．2022年６月24日選任後、２年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
なお、グローリーは、取締役会の経営監督機能の強化と効率的かつ機動的な経営の意思決定が可能な体制の実現を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員26名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、下記の23名であります。
|
常務執行役員
|
山 本 勝 則
|
|
常務執行役員
|
亀 山 博 史
|
|
上席執行役員
|
清 水 徳 弥
|
|
上席執行役員
|
高 田 芳 宏
|
|
上席執行役員
|
坊 垣 哲 也
|
|
上席執行役員
|
クリス・リーガン
|
|
上席執行役員
|
ヴァンソン・ナカーシェ
|
|
上席執行役員
|
江 端 種 義
|
|
上席執行役員
|
石 田 雅 人
|
|
上席執行役員
|
植 村 裕
|
|
上席執行役員
|
川 端 祥 文
|
|
上席執行役員
|
太 田 吉 弘
|
|
上席執行役員
|
藤 川 幸 博
|
|
執行役員
|
ベン・ソープ
|
|
執行役員
|
鈴 木 茂 夫
|
|
執行役員
|
八 津 谷 吉 博
|
|
執行役員
|
細 岡 昭 彦
|
|
執行役員
|
岩 見 豊 史
|
|
執行役員
|
岸 上 和 正
|
|
執行役員
|
小 河 邦 明
|
|
執行役員
|
蓑 島 義 憲
|
|
執行役員
|
山 内 和 三
|
|
執行役員
|
田 中 千 也
|
② 社外役員の状況
ａ．選任状況
提出日現在、グローリーの社外取締役は５名（うち監査等委員は２名）であります。
井城讓治氏は、他社における会社経営者としての豊富な経験及びグローバルな見識を有しており、同氏より、利害関係のない見地から的確な提言及び助言を受けることにより、グローリー経営の監督機能の強化及び透明性・公正性を確保・向上させることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
内田純司氏は、他社における会社経営者としての豊富な経験及びグローバルな見識を有しており、同氏より、利害関係のない見地から的確な提言及び助言を受けることにより、グローリー経営の監督機能の強化及び透明性・公正性を確保・向上させることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
イアン・ジョーダン氏は、世界最大級の多国籍コンサルティングファーム２社の経営幹部としての豊富な経験及びグローバルな見識を有しており、同氏より、利害関係のない見地から的確な提言及び助言を受けることにより、グローリー経営の監督機能の強化及び透明性・公正性を確保・向上に加え、グローバル市場での競争力強化を図ることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
濱田 聡氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見ならびに企業に関わる豊富な経験を有しており、利害関係のない見地からその専門性と経験をグローリーの監査に反映していただくことにより、グローリー経営の適法性・妥当性を確保させることができるものと判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
加藤恵一氏は、弁護士としての専門的知識及び経験を有しており、利害関係のない見地からその専門性と経験をグローリーの監査に反映していただくことにより、グローリー経営の適法性・妥当性を確保させることができるものと判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
ｂ．利害関係
会社と社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要につきまして、グローリーは、グローリーの社外取締役は会社法に定める要件を充足するだけでなく、グローリーから独立している必要があると考えております。独立性を判断するための要件は、グローリーの「コーポレート・ガバナンス・ガイドライン」において独立社外取締役の独立性判断基準を定めるとともに、グローリーを含むグローリーのグループ会社との間における取引関係、グローリーを含むグローリーのグループ会社の役職員との間における個人的な関係等も考慮し、指名諮問委員会への諮問及び同委員会からの答申結果を踏まえ、取締役会が判断するものとしております。
なお、グローリーと現任社外取締役である井城讓治、内田純司、イアン・ジョーダン、濱田 聡、加藤恵一の各氏との間には、いずれも特別の利害関係はありません。また、現任の社外取締役が、他の会社等の役員、使用人である、またはあった他の会社等とグローリーとの間の人的関係、資本的関係または取引関係につきましても、特別の利害関係はありません。
ｃ．独立社外取締役の独立性判断基準
以下のいずれの要件にも該当しないことを要件としております。
① 現在または過去10年間における、グローリーまたはグローリーの子会社の業務執行者
② グローリーの主要な（*1）取引先またはグローリーを主要な取引先とする者（法人等である場合にはその業務執行者）
③ グローリーから役員報酬以外に多額の（*2）金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家（当該財産を得ている者が法人等である場合は、当該法人等に所属する者）
④ グローリーから多額の（*2）寄付または助成を受けている者（当該寄付を受けている者が法人等である場合は、当該法人等に所属する者）
⑤ グローリーの主要株主（当該主要株主が法人等の場合は、当該法人等に所属する者）
⑥ 過去３年間において、上記②から⑤に該当していた者
⑦ 上記①から⑤に掲げる者（重要（*3）でない者を除く。）の配偶者または二親等以内の親族
*1（ⅰ）当該取引先等との過去３事業年度の平均取引金額が、グローリーまたは取引先の直近事業年度における連結売上高の２％超
（ⅱ）グローリーが借入れを行っている金融機関であって、過去３事業年度末日におけるグローリーの平均借入額がグローリーの直近事業年度末日における連結総資産の２％超
*2 過去３事業年度の平均金額が、個人の場合は 1,000万円超、法人等の場合は当該法人等の直近事業年度における総収入の２％超
*3 取締役、監査役、執行役員または部長職等の上級管理職にある使用人等
なお、グローリーは、社外取締役全員が、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会等の重要会議に出席するとともに、適宜グローリー役職員から直接または間接に内部統制等に係る情報提供を受けており、利害関係のない見地から的確な提言及び意見を述べることにより、取締役の職務執行を監督する機能・役割を果たしております。
また、監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査等委員会において常勤の監査等委員が実施した監査の方法・結果について共有し意見交換を行うほか、グローリー役職員、内部監査部門及び会計監査人との定期レビューに常勤監査等委員とともに出席することで、相互連携・意思疎通を図り、監査の実効性確保に努めることとしております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
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|
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
尾上広和
|
1948年３月19日生
|
|
|
|
1970年９月
|
グローリー入社
|
|
2000年４月
|
グローリー自販機・遊技システム事業部長
|
|
2001年６月
|
グローリー取締役
|
|
2004年６月
|
グローリー常務取締役
|
|
2006年６月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
2009年４月
|
グローリー経営戦略統括部長
|
|
2010年６月
|
グローリー取締役執行役員副社長
|
|
2011年４月
|
グローリー代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
グローリー代表取締役会長（現任）
|
|
2020年６月
|
一般社団法人日本自動販売システム機械工業会 会長（現任）
|
|
2021年３月
|
株式会社ノーリツ 社外取締役（現任）
|
|
（注）２
|
32
|
|
代表取締役社長
|
三和元純
|
1954年６月９日生
|
|
|
|
1977年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2001年10月
|
株式会社三井住友銀行 神戸ブロック部長 兼 神戸営業部長
|
|
2005年６月
|
神戸ビル管理株式会社 常務取締役
|
|
2009年６月
|
グローリー入社
|
|
2010年３月
|
グローリー総務統括部 法務部長
|
|
2010年６月
|
グローリー執行役員
|
|
2012年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー総務本部長
|
|
2012年６月
|
グローリー取締役上席執行役員
|
|
2013年４月
|
グローリーＣＳＲ、ブランド戦略、
ＩＲ、コンプライアンス担当
|
|
2014年４月
|
グローリー取締役常務執行役員
グローリー経営管理本部長、総務本部担当
|
|
2015年４月
|
グローリー取締役専務執行役員
|
|
2016年４月
|
グローリー代表取締役専務執行役員
|
|
2017年４月
|
グローリー代表取締役副社長
グローリー経営管理本部管掌
|
|
2019年４月
|
グローリー代表取締役社長（現任）
|
|
（注）２
|
18
|
|
取締役、
専務執行役員、
国内カンパニー長
|
尾上英雄
|
1967年10月17日生
|
|
|
|
1999年１月
|
グローリー入社
|
|
2005年10月
|
グローリー貨幣処理システム事業部
生産統括部 ＳＣ管理部長
|
|
2006年10月
|
グローリー執行役員
|
|
2009年７月
|
GLORY (U.S.A.) INC.（現 Glory Global Solutions Inc.） President
|
|
2012年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー生産本部長
|
|
2013年４月
|
光栄電子工業（蘇州）有限公司 董事長
|
|
2014年４月
|
グローリー常務執行役員
グローリー生産本部長 兼 購買統括部長
|
|
2014年６月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
2015年４月
|
グローリー国内事業本部長
|
|
2017年４月
|
グローリー取締役専務執行役員（現任）
|
|
2021年４月
|
グローリー国内カンパニー長（現任）
|
|
（注）２
|
376
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役、
専務執行役員、
保守事業担当
|
馬渕成俊
|
1957年12月19日生
|
|
|
|
1982年４月
|
グローリー商事株式会社（現 グローリー）入社
|
|
2005年４月
|
同社総合企画部 経営企画室長
|
|
2009年４月
|
グローリー保守統括本部 保守事業統括部長
|
|
2010年６月
|
グローリー執行役員
|
|
2012年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー保守本部長
|
|
2014年４月
|
グローリー常務執行役員
|
|
2014年６月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
2017年４月
|
グローリー取締役専務執行役員（現任）
|
|
2021年４月
|
グローリー保守事業担当（現任）
|
|
（注）２
|
9
|
|
取締役、
専務執行役員、
開発本部長、
情報セキュリティ、デジタルソリューション技術担当
知的財産部担当
|
小谷 要
|
1959年８月23日生
|
|
|
|
1987年６月
|
グローリー入社
|
|
2010年６月
|
グローリー通貨システム機器事業本部 開発統括部長
|
|
2011年４月
|
グローリー開発本部 副本部長
|
|
2012年４月
|
グローリー執行役員
|
|
2013年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー開発本部長、知的財産部担当（現任）
|
|
2014年６月
|
グローリー取締役上席執行役員
|
|
2015年４月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
2016年４月
|
グローリー情報セキュリティ担当（現任）
Glory Global Solutions Ltd. Director（現任）
|
|
2017年４月
|
グローリー取締役専務執行役員（現任）
|
|
2018年４月
|
グローリー新事業担当
|
|
2021年５月
|
グローリーデジタルソリューション技術担当（現任）
|
|
（注）２
|
9
|
|
取締役、
専務執行役員、
海外カンパニー長
|
原田明浩
|
1963年３月10日生
|
|
|
|
1985年３月
|
グローリー入社
|
|
2003年４月
|
グローリー金融機器事業部 姫路工場 生産技術部長
|
|
2006年１月
|
GLORY (PHILIPPINES), INC. President
|
|
2009年４月
|
グローリー経営戦略統括部 経営企画部長
|
|
2012年４月
|
グローリー執行役員
グローリー海外事業統合プロジェクトリーダー
|
|
2012年７月
|
Glory Global Solutions Ltd. Director
|
|
2014年４月
|
グローリー上席執行役員
Glory Global Solutionsグループ 生産・調達・品質担当
|
|
2015年４月
|
グローリー海外事業本部長
Glory Global Solutions Ltd. Chairman of the Board
|
|
2015年６月
|
グローリー取締役上席執行役員
|
|
2016年１月
|
Sitrade Italia S. p. A. Chairman of the Board（現任）
|
|
2016年４月
|
Glory Global Solutions Ltd. Chairman of the Board & Chief Executive Officer（現任）
|
|
2017年４月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
2018年４月
|
グローリー海外カンパニー長（現任）
|
|
2020年４月
|
グローリー取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）２
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役、
海外ガバナンス担当
|
藤田知子
|
1962年９月13日生
|
|
|
|
1985年４月
|
日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社） 入社
|
|
1991年５月
|
Nikko Europe Plc.
|
|
1998年12月
|
Nikko Principal Investments Limited
（2009 年にCitigroup Capital UK Limited に改称）
|
|
2012年５月
|
グローリー入社
|
|
2012年12月
|
Glory Global Solutions Ltd. 転籍
|
|
2014年４月
|
同社Business Coordination 部長
|
|
2015年４月
|
同社Corporate Development & Business Planning 部長（現任）
|
|
2018年４月
|
同社Director（現任）
|
|
2021年６月
|
グローリー取締役、海外ガバナンス担当（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役、
指名諮問委員会 委員長
（注）１
|
井城讓治
|
1951年９月５日生
|
|
|
|
1977年４月
|
川崎重工業株式会社 入社
|
|
2002年11月
|
同社ガスタービン・機械カンパニー 機械ビジネスセンター空力機械部長
|
|
2009年４月
|
同社執行役員
ガスタービン・機械カンパニー 機械ビジネスセンター長
|
|
2012年４月
|
同社常務執行役員
ガスタービン・機械カンパニー プレジデント
|
|
2012年６月
|
同社代表取締役常務
|
|
2015年４月
|
同社代表取締役副社長
社長補佐、技術・営業・調達部門管掌
|
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長
社長補佐、技術・営業部門管掌、船舶海洋カンパニー管掌
|
|
2017年４月
|
同社取締役（社長付）
|
|
2017年６月
|
グローリー取締役（現任）
|
|
（注）２
|
1
|
|
取締役、
報酬諮問委員会 委員長
（注）１
|
内田純司
|
1950年４月30日生
|
|
|
|
1974年４月
|
新日本製鐵株式會社（現 日本製鉄株式会社） 入社
|
|
2005年６月
|
同社取締役建材事業部長、鋼管事業部長
|
|
2006年６月
|
同社執行役員建材事業部長、鋼管事業部長
|
|
2007年４月
|
同社執行役員厚板事業部長
|
|
2009年４月
|
同社常務執行役員薄板事業部長
|
|
2009年６月
|
同社常務取締役薄板事業部長
|
|
2010年７月
|
同社常務取締役薄板事業部長、インドＣ.Ａ.Ｐ.Ｌ.プロジェクト班長
|
|
2011年４月
|
同社常務取締役上海宝山冷延・ＣＧＬプロジェクト班長
|
|
2012年４月
|
同社取締役
大阪製鐵株式会社 顧問
|
|
2012年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
同社取締役相談役
|
|
2018年６月
|
同社相談役
|
|
2019年６月
|
グローリー取締役（現任）
|
|
（注）２
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
（常勤監査等委員）、
監査等委員会 委員長
|
藤田 亨
|
1957年５月５日生
|
|
|
|
1988年９月
|
グローリー入社
|
|
2011年４月
|
グローリー経営管理統括部 経理部長
|
|
2012年４月
|
グローリー経営管理本部 経理部長
|
|
2014年６月
|
グローリープロダクツ株式会社 監査役
|
|
2017年６月
|
グローリー常勤監査役
|
|
2020年６月
|
グローリー取締役（常勤監査等委員）（現任）
グローリーナスカ株式会社 監査役（現任）
北海道グローリー株式会社 監査役（現任）
|
|
（注）３
|
3
|
|
取締役
（監査等委員）
（注）１
|
濱田 聡
|
1952年10月３日生
|
|
|
|
1976年４月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
1981年８月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
|
1981年11月
|
公認会計士登録
|
|
1984年９月
|
公認会計士濱田聡経営会計事務所 開設、所長（現任）
|
|
1994年５月
|
株式会社西松屋チェーン 社外監査役
|
|
2005年６月
|
ＷＤＢ株式会社（現 ＷＤＢホールディングス株式会社） 社外監査役
|
|
2014年９月
|
ハマダ税理士法人設立、代表社員（現任）
|
|
2015年６月
|
グローリー監査役
|
|
2016年５月
|
株式会社西松屋チェーン 社外取締役
|
|
2018年６月
|
ＷＤＢホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2020年６月
|
グローリー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2021年５月
|
株式会社西松屋チェーン 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
|
取締役
（監査等委員）
（注）１
|
加藤恵一
|
1975年12月23日生
|
|
|
|
2003年10月
|
弁護士登録、はりま法律事務所 入所
|
|
2009年１月
|
はりま法律事務所 パートナー 弁護士（現任）
|
|
2018年６月
|
山陽色素株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
グローリー監査役
|
|
2020年６月
|
グローリー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
1
|
|
計
|
460
|
（注）１．取締役井城讓治、内田純司、濱田 聡、加藤恵一の各氏は、社外取締役であります。
２．2021年６月25日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
３．2020年６月26日選任後、２年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
なお、グローリーは、取締役会の経営監督機能の強化と効率的かつ機動的な経営の意思決定が可能な体制の実現を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員27名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、下記の23名であります。
|
|
|
常務執行役員
|
山 本 勝 則
|
|
常務執行役員
|
亀 山 博 史
|
|
上席執行役員
|
清 水 徳 弥
|
|
上席執行役員
|
道 下 政 司
|
|
上席執行役員
|
高 田 芳 宏
|
|
上席執行役員
|
坊 垣 哲 也
|
|
上席執行役員
|
クリス・リーガン
|
|
上席執行役員
|
ヴァンソン・ナカーシェ
|
|
上席執行役員
|
江 端 種 義
|
|
上席執行役員
|
石 田 雅 人
|
|
上席執行役員
|
植 村 裕
|
|
上席執行役員
|
川 端 祥 文
|
|
上席執行役員
|
太 田 吉 弘
|
|
上席執行役員
|
藤 川 幸 博
|
|
執行役員
|
上 田 誠
|
|
執行役員
|
ベン・ソープ
|
|
執行役員
|
鈴 木 茂 夫
|
|
執行役員
|
八 津 谷 吉 博
|
|
執行役員
|
細 岡 昭 彦
|
|
執行役員
|
岩 見 豊 史
|
|
執行役員
|
岸 上 和 正
|
|
執行役員
|
小 河 邦 明
|
|
執行役員
|
蓑 島 義 憲
|
② 社外役員の状況
ａ．選任状況
提出日現在、グローリーの社外取締役は４名（うち監査等委員は２名）であります。
井城讓治氏は、他社における会社経営者としての豊富な経験及びグローバルな見識を有しており、同氏より、利害関係のない見地から的確な提言及び助言を受けることにより、グローリー経営の監督機能の強化及び透明性・公正性を確保・向上させることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
内田純司氏は、他社における会社経営者としての豊富な経験及びグローバルな見識を有しており、同氏より、利害関係のない見地から的確な提言及び助言を受けることにより、グローリー経営の監督機能の強化及び透明性・公正性を確保・向上させることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
濱田 聡氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見ならびに企業に関わる豊富な経験を有しており、利害関係のない見地からその専門性と経験をグローリーの監査に反映していただくことにより、グローリー経営の適法性・妥当性を確保させることができるものと判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
加藤恵一氏は、弁護士としての専門的知識及び経験を有しており、利害関係のない見地からその専門性と経験をグローリーの監査に反映していただくことにより、グローリー経営の適法性・妥当性を確保させることができるものと判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
ｂ．利害関係
会社と社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要につきまして、グローリーは、グローリーの社外取締役は会社法に定める要件を充足するだけでなく、グローリーから独立している必要があると考えております。独立性を判断するための要件は、グローリーの「コーポレート・ガバナンス・ガイドライン」において独立社外取締役の独立性判断基準を定めるとともに、グローリーを含むグローリーのグループ会社との間における取引関係、グローリーを含むグローリーのグループ会社の役職員との間における個人的な関係等も考慮し、指名諮問委員会への諮問及び同委員会からの答申結果を踏まえ、取締役会が判断するものとしております。
なお、グローリーと現任社外取締役である井城讓治、内田純司、濱田 聡、加藤恵一の各氏との間には、いずれも特別の利害関係はありません。また、現任の社外取締役が、他の会社等の役員、使用人である、またはあった他の会社等とグローリーとの間の人的関係、資本的関係または取引関係につきましても、特別の利害関係はありません。
ｃ．独立社外取締役の独立性判断基準
以下のいずれの要件にも該当しないことを要件としております。
① 現在または過去10年間における、グローリーまたはグローリーの子会社の業務執行者
② グローリーの主要な（*1）取引先またはグローリーを主要な取引先とする者（法人等である場合にはその業務執行者）
③ グローリーから役員報酬以外に多額の（*2）金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家（当該財産を得ている者が法人等である場合は、当該法人等に所属する者）
④ グローリーから多額の（*2）寄付または助成を受けている者（当該寄付を受けている者が法人等である場合は、当該法人等に所属する者）
⑤ グローリーの主要株主（当該主要株主が法人等の場合は、当該法人等に所属する者）
⑥ 過去３年間において、上記②から⑤に該当していた者
⑦ 上記①から⑤に掲げる者（重要（*3）でない者を除く。）の配偶者または二親等以内の親族
*1（ⅰ）当該取引先等との過去３事業年度の平均取引金額が、グローリーまたは取引先の直近事業年度における連結売上高の２％超
（ⅱ）グローリーが借入れを行っている金融機関であって、過去３事業年度末日におけるグローリーの平均借入額がグローリーの直近事業年度末日における連結総資産の２％超
*2 過去３事業年度の平均金額が、個人の場合は 1,000万円超、法人等の場合は当該法人等の直近事業年度における総収入の２％超
*3 取締役、監査役、執行役員または部長職等の上級管理職にある使用人等
なお、グローリーは、社外取締役全員が、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会等の重要会議に出席するとともに、適宜グローリー役職員から直接または間接に内部統制等に係る情報提供を受けており、利害関係のない見地から的確な提言及び意見を述べることにより、取締役の職務執行を監督する機能・役割を果たしております。
また、監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査等委員会において常勤の監査等委員が実施した監査の方法・結果について共有し意見交換を行うほか、グローリー役職員、内部監査部門及び会計監査人との定期レビューに常勤監査等委員とともに出席することで、相互連携・意思疎通を図り、監査の実効性確保に努めることとしております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
尾上広和
|
1948年３月19日生
|
|
|
|
1970年９月
|
グローリー入社
|
|
2000年４月
|
グローリー自販機・遊技システム事業部長
|
|
2001年６月
|
グローリー取締役
|
|
2004年６月
|
グローリー常務取締役
|
|
2006年６月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
2009年４月
|
グローリー経営戦略統括部長
|
|
2010年６月
|
グローリー取締役執行役員副社長
|
|
2011年４月
|
グローリー代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
グローリー代表取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
31
|
|
代表取締役社長
|
三和元純
|
1954年６月９日生
|
|
|
|
1977年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2001年10月
|
株式会社三井住友銀行 神戸ブロック部長 兼 神戸営業部長
|
|
2005年６月
|
神戸ビル管理株式会社 常務取締役
|
|
2009年６月
|
グローリー入社
|
|
2010年３月
|
グローリー総務統括部 法務部長
|
|
2010年６月
|
グローリー執行役員
|
|
2012年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー総務本部長
|
|
2012年６月
|
グローリー取締役上席執行役員
|
|
2013年４月
|
グローリーＣＳＲ、ブランド戦略、
ＩＲ、コンプライアンス担当
|
|
2014年４月
|
グローリー取締役常務執行役員
グローリー経営管理本部長、総務本部担当
|
|
2015年４月
|
グローリー取締役専務執行役員
|
|
2016年４月
|
グローリー代表取締役専務執行役員
|
|
2017年４月
|
グローリー代表取締役副社長
グローリー経営管理本部管掌
|
|
2019年４月
|
グローリー代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
15
|
|
取締役、
専務執行役員、
国内事業本部長
|
尾上英雄
|
1967年10月17日生
|
|
|
|
1999年１月
|
グローリー入社
|
|
2005年10月
|
グローリー貨幣処理システム事業部
生産統括部 ＳＣ管理部長
|
|
2006年10月
|
グローリー執行役員
|
|
2009年７月
|
GLORY(U.S.A.)INC.（現 Glory Global Solutions Inc.） President
|
|
2012年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー生産本部長
|
|
2013年４月
|
光栄電子工業（蘇州）有限公司 董事長
|
|
2014年４月
|
グローリー常務執行役員
グローリー生産本部長 兼 購買統括部長
|
|
2014年６月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
2015年４月
|
グローリー国内事業本部長（現任）
|
|
2017年４月
|
グローリー取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
376
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役、
専務執行役員、
保守本部長
|
馬渕成俊
|
1957年12月19日生
|
|
|
|
1982年４月
|
グローリー商事株式会社（現 グローリー）入社
|
|
2005年４月
|
同社総合企画部 経営企画室長
|
|
2009年４月
|
グローリー保守統括本部 保守事業統括部長
|
|
2010年６月
|
グローリー執行役員
|
|
2012年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー保守本部長（現任）
|
|
2014年４月
|
グローリー常務執行役員
|
|
2014年６月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
2017年４月
|
グローリー取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
8
|
|
取締役、
専務執行役員、
開発本部長、
新事業、情報セキュリティ担当、
知的財産部担当
|
小谷 要
|
1959年８月23日生
|
|
|
|
1987年６月
|
グローリー入社
|
|
2010年６月
|
グローリー通貨システム機器事業本部 開発統括部長
|
|
2011年４月
|
グローリー開発本部 副本部長
|
|
2012年４月
|
グローリー執行役員
|
|
2013年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー開発本部長、知的財産部担当（現任）
|
|
2014年６月
|
グローリー取締役上席執行役員
|
|
2015年４月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
2016年４月
|
グローリー情報セキュリティ担当（現任）
|
|
2017年４月
|
グローリー取締役専務執行役員（現任）
|
|
2018年４月
|
グローリー新事業担当（現任）
|
|
（注）３
|
8
|
|
取締役、
専務執行役員、
海外カンパニー長
|
原田明浩
|
1963年３月10日生
|
|
|
|
1985年３月
|
グローリー入社
|
|
2003年４月
|
グローリー金融機器事業部 姫路工場 生産技術部長
|
|
2006年１月
|
GLORY (PHILIPPINES), INC. President
|
|
2009年４月
|
グローリー経営戦略統括部 経営企画部長
|
|
2012年４月
|
グローリー執行役員
グローリー海外事業統合プロジェクトリーダー
|
|
2012年７月
|
Glory Global Solutions Ltd. Director
|
|
2014年４月
|
グローリー上席執行役員
Glory Global Solutionsグループ 生産・調達・品質担当
|
|
2015年４月
|
グローリー海外事業本部長
Glory Global Solutions Ltd. Chairman of the Board
|
|
2015年６月
|
グローリー取締役上席執行役員
|
|
2016年１月
|
Sitrade Italia S. p. A. Chairman of the Board（現任）
|
|
2016年４月
|
Glory Global Solutions Ltd. Chairman of the Board & Chief Executive Officer（現任）
|
|
2017年４月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
2018年４月
|
グローリー海外カンパニー長（現任）
|
|
2020年４月
|
グローリー取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
（注）２
|
井城讓治
|
1951年９月５日生
|
|
|
|
1977年４月
|
川崎重工業株式会社 入社
|
|
2002年11月
|
同社ガスタービン・機械カンパニー 機械ビジネスセンター空力機械部長
|
|
2009年４月
|
同社執行役員
ガスタービン・機械カンパニー 機械ビジネスセンター長
|
|
2012年４月
|
同社常務執行役員
ガスタービン・機械カンパニー プレジデント
|
|
2012年６月
|
同社代表取締役常務
|
|
2015年４月
|
同社代表取締役副社長
社長補佐、技術・営業・調達部門管掌
|
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長
社長補佐、技術・営業部門管掌、船舶海洋カンパニー管掌
|
|
2017年４月
|
同社取締役（社長付）
|
|
2017年６月
|
グローリー取締役（現任）
|
|
（注）３
|
1
|
|
取締役
（注）２
|
内田純司
|
1950年４月30日生
|
|
|
|
1974年４月
|
新日本製鐵株式會社（現 日本製鉄株式会社） 入社
|
|
2005年６月
|
同社取締役建材事業部長、鋼管事業部長
|
|
2006年６月
|
同社執行役員建材事業部長、鋼管事業部長
|
|
2007年４月
|
同社執行役員厚板事業部長
|
|
2009年４月
|
同社常務執行役員薄板事業部長
|
|
2009年６月
|
同社常務取締役薄板事業部長
|
|
2010年７月
|
同社常務取締役薄板事業部長、インドＣ.Ａ.Ｐ.Ｌ.プロジェクト班長
|
|
2011年４月
|
同社常務取締役上海宝山冷延・ＣＧＬプロジェクト班長
|
|
2012年４月
|
同社取締役
大阪製鐵株式会社 顧問
|
|
2012年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
同社取締役相談役
|
|
2018年６月
|
同社相談役
|
|
2019年６月
|
グローリー取締役（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
|
取締役
（監査等委員）
|
藤田 亨
|
1957年５月５日生
|
|
|
|
1988年９月
|
グローリー入社
|
|
2011年４月
|
グローリー経営管理統括部 経理部長
|
|
2012年４月
|
グローリー経営管理本部 経理部長
|
|
2014年６月
|
グローリープロダクツ株式会社 監査役
|
|
2017年６月
|
グローリー常勤監査役
|
|
2020年６月
|
グローリー取締役（監査等委員）（現任）
グローリーナスカ株式会社 監査役（現任）
北海道グローリー株式会社 監査役（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
（注）２
|
濱田 聡
|
1952年10月３日生
|
|
|
|
1976年４月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
1981年８月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
|
1981年11月
|
公認会計士登録
|
|
1984年９月
|
公認会計士濱田聡経営会計事務所 開設、所長（現任）
|
|
1994年５月
|
株式会社西松屋チェーン 社外監査役
|
|
2005年６月
|
ＷＤＢ株式会社（現 ＷＤＢホールディングス株式会社） 社外監査役
|
|
2014年９月
|
ハマダ税理士法人設立、代表社員（現任）
|
|
2015年６月
|
グローリー監査役
|
|
2016年５月
|
株式会社西松屋チェーン 社外取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
ＷＤＢホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2020年６月
|
グローリー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
1
|
|
取締役
（監査等委員）
（注）２
|
加藤恵一
|
1975年12月23日生
|
|
|
|
2003年10月
|
弁護士登録、はりま法律事務所 入所
|
|
2009年１月
|
はりま法律事務所 パートナー 弁護士（現任）
|
|
2018年６月
|
山陽色素株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
グローリー監査役
|
|
2020年６月
|
グローリー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
1
|
|
計
|
450
|
（注）１．グローリーは、2020年６月26日開催の第74回定時株主総会決議により、同日付で監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２．取締役井城讓治、内田純司、濱田 聡、加藤恵一の各氏は、社外取締役であります。
３．2020年６月26日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
４．2020年６月26日選任後、２年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
なお、グローリーは、取締役会の経営監督機能の強化と効率的かつ機動的な経営の意思決定が可能な体制の実現を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員25名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、下記の21名であります。
|
|
|
常務執行役員
|
山 本 勝 則
|
|
上席執行役員
|
清 水 徳 弥
|
|
上席執行役員
|
亀 山 博 史
|
|
上席執行役員
|
田 中 英 登
|
|
上席執行役員
|
岩 田 務
|
|
上席執行役員
|
道 下 政 司
|
|
上席執行役員
|
香 山 俊 彦
|
|
上席執行役員
|
高 田 芳 宏
|
|
上席執行役員
|
坊 垣 哲 也
|
|
上席執行役員
|
クリス・リーガン
|
|
上席執行役員
|
ヴァンソン・ナカーシェ
|
|
執行役員
|
上 田 誠
|
|
執行役員
|
江 端 種 義
|
|
執行役員
|
石 田 雅 人
|
|
執行役員
|
植 村 裕
|
|
執行役員
|
川 端 祥 文
|
|
執行役員
|
太 田 吉 弘
|
|
執行役員
|
藤 井 聡 子
|
|
執行役員
|
藤 川 幸 博
|
|
執行役員
|
中 岡 伸 夫
|
|
執行役員
|
ベン・ソープ
|
② 社外役員の状況
ａ．選任状況
提出日現在、グローリーの社外取締役は４名（うち監査等委員は２名）であります。
井城讓治氏は、他社における会社経営者としての豊富な経験及びグローバルな見識を有しており、同氏より、利害関係のない見地から的確な提言及び助言を受けることにより、グローリー経営の監督機能の強化及び透明性・公正性を確保・向上させることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
内田純司氏は、他社において、主要事業部門の長として長年事業経営を統括するとともに、会社経営としての豊富な経験及びグローバルな見識を有しており、同氏より、利害関係のない見地から的確な提言及び助言を受けることにより、グローリー経営の監督機能の強化及び透明性・公正性を確保・向上させることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
濱田 聡氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見ならびに企業に関わる豊富な経験を有しており、利害関係のない見地からその専門性と経験をグローリーの監査に反映していただくことにより、グローリー経営の適法性・妥当性を確保させることができるものと判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
加藤恵一氏は、弁護士としての専門的知識及び経験を有しており、利害関係のない見地からその専門性と経験をグローリーの監査に反映していただくことにより、グローリー経営の適法性・妥当性を確保させることができるものと判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
ｂ．利害関係
会社と社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要につきまして、グローリーは、グローリーの社外取締役は会社法に定める要件を充足するだけでなく、グローリーから独立している必要があると考えております。独立性を判断するための要件は、グローリーの「コーポレート・ガバナンス・ガイドライン」において独立社外取締役の独立性判断基準を定めるとともに、グローリーを含むグローリーのグループ会社との間における取引関係、グローリーを含むグローリーのグループ会社の役職員との間における個人的な関係等も考慮し、指名諮問委員会への諮問及び同委員会からの答申結果を踏まえ、取締役会が判断するものとしております。
なお、グローリーと現任社外取締役である井城讓治、内田純司、濱田 聡、加藤恵一の各氏との間には、いずれも特別の利害関係はありません。また、現任の社外取締役が、他の会社等の役員、使用人である、またはあった他の会社等とグローリーとの間の人的関係、資本的関係または取引関係につきましても、特別の利害関係はありません。
ｃ．独立社外取締役の独立性判断基準
以下のいずれの要件にも該当しないことを要件としております。
① 現在または過去10年間における、グローリーまたはグローリーの子会社の業務執行者
② グローリーの主要な（*１）取引先またはグローリーを主要な取引先とする者（法人等である場合にはその業務執行者）
③ グローリーから役員報酬以外に多額の（*2）金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家（当該財産を得ている者が法人等である場合は、当該法人等に所属する者）
④ グローリーから多額の（*2）寄付または助成を受けている者（当該寄付を受けている者が法人等である場合は、当該法人等に所属する者）
⑤ グローリーの主要株主（当該主要株主が法人等の場合は、当該法人等に所属する者）
⑥ 過去３年間において、上記②から⑤に該当していた者
⑦ 上記①から⑤に掲げる者（重要（*3）でない者を除く。）の配偶者または二親等以内の親族
*1（ⅰ）当該取引先等との過去３事業年度の平均取引金額が、グローリーまたは取引先の直近事業年度における連結売上高の２％超
（ⅱ）グローリーが借入れを行っている金融機関であって、過去３事業年度末日におけるグローリーの平均借入額がグローリーの直近事業年度末日における連結総資産の２％超
*2 過去３事業年度の平均金額が、個人の場合は 1,000万円超、法人等の場合は当該法人等の直近事業年度における総収入の２％超
*3 取締役、監査役、執行役員または部長職等の上級管理職にある使用人等
なお、グローリーは、社外取締役全員が、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会等の重要会議に出席するとともに、適宜グローリー役職員から直接または間接に内部統制等に係る情報提供を受けており、利害関係のない見地から的確な提言及び意見を述べることにより、取締役の職務執行を監督する機能・役割を果たしております。
また、監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査等委員会において常勤の監査等委員が実施した監査の方法・結果について共有し意見交換を行うほか、グローリー役職員、内部監査部門及び会計監査人との定期レビューに常勤監査等委員とともに出席することで、相互連携・意思疎通を図り、監査の実効性確保に努めることとしております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
尾上広和
|
1948年３月19日生
|
|
|
|
1970年９月
|
グローリー入社
|
|
2000年４月
|
グローリー自販機・遊技システム事業部長
|
|
2001年６月
|
グローリー取締役
|
|
2004年６月
|
グローリー常務取締役
|
|
2006年６月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
2009年４月
|
グローリー経営戦略統括部長
|
|
2010年６月
|
グローリー取締役執行役員副社長
|
|
2011年４月
|
グローリー代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
グローリー代表取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
29
|
|
代表取締役社長
|
三和元純
|
1954年６月９日生
|
|
|
|
1977年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2001年10月
|
株式会社三井住友銀行 神戸ブロック部長 兼 神戸営業部長
|
|
2005年６月
|
神戸ビル管理株式会社 常務取締役
|
|
2009年６月
|
グローリー入社
|
|
2010年３月
|
グローリー総務統括部 法務部長
|
|
2010年６月
|
グローリー執行役員
|
|
2012年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー総務本部長
|
|
2012年６月
|
グローリー取締役上席執行役員
|
|
2013年４月
|
グローリーＣＳＲ、ブランド戦略、
ＩＲ、コンプライアンス担当
|
|
2014年４月
|
グローリー取締役常務執行役員
グローリー経営管理本部長、総務本部担当
|
|
2015年４月
|
グローリー取締役専務執行役員
|
|
2016年４月
|
グローリー代表取締役専務執行役員
|
|
2017年４月
|
グローリー代表取締役副社長
グローリー経営管理本部管掌
|
|
2019年４月
|
グローリー代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
13
|
|
取締役、
専務執行役員、
国内事業本部長
|
尾上英雄
|
1967年10月17日生
|
|
|
|
1999年１月
|
グローリー入社
|
|
2005年10月
|
グローリー貨幣処理システム事業部
生産統括部 ＳＣ管理部長
|
|
2006年10月
|
グローリー執行役員
|
|
2009年７月
|
GLORY(U.S.A.)INC.（現 Glory Global Solutions Inc.） President
|
|
2012年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー生産本部長
|
|
2013年４月
|
光栄電子工業（蘇州）有限公司 董事長
|
|
2014年４月
|
グローリー常務執行役員
グローリー生産本部長 兼 購買統括部長
|
|
2014年６月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
2015年４月
|
グローリー国内事業本部長（現任）
|
|
2017年４月
|
グローリー取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
374
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役、
専務執行役員、
保守本部長
|
馬渕成俊
|
1957年12月19日生
|
|
|
|
1982年４月
|
グローリー商事株式会社（現 グローリー）入社
|
|
2005年４月
|
同社総合企画部 経営企画室長
|
|
2009年４月
|
グローリー保守統括本部 保守事業統括部長
|
|
2010年６月
|
グローリー執行役員
|
|
2012年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー保守本部長（現任）
|
|
2014年４月
|
グローリー常務執行役員
|
|
2014年６月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
2017年４月
|
グローリー取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
6
|
|
取締役、
専務執行役員、
開発本部長、
新事業、情報セキュリティ担当、
知的財産部担当
|
小谷 要
|
1959年８月23日生
|
|
|
|
1987年６月
|
グローリー入社
|
|
2010年６月
|
グローリー通貨システム機器事業本部 開発統括部長
|
|
2011年４月
|
グローリー開発本部 副本部長
|
|
2012年４月
|
グローリー執行役員
|
|
2013年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー開発本部長、知的財産部担当（現任）
|
|
2014年６月
|
グローリー取締役上席執行役員
|
|
2015年４月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
2016年４月
|
グローリー情報セキュリティ担当（現任）
|
|
2017年４月
|
グローリー取締役専務執行役員（現任）
|
|
2018年４月
|
グローリー新事業担当（現任）
|
|
（注）３
|
7
|
|
取締役、
常務執行役員、
海外カンパニー長
|
原田明浩
|
1963年３月10日生
|
|
|
|
1985年３月
|
グローリー入社
|
|
2003年４月
|
グローリー金融機器事業部 姫路工場 生産技術部長
|
|
2006年１月
|
GLORY (PHILIPPINES), INC. President
|
|
2009年４月
|
グローリー経営戦略統括部 経営企画部長
|
|
2012年４月
|
グローリー執行役員
グローリー海外事業統合プロジェクトリーダー
|
|
2012年７月
|
Glory Global Solutions Ltd. Director
|
|
2014年４月
|
グローリー上席執行役員
Glory Global Solutionsグループ 生産・調達・品質担当
|
|
2015年４月
|
グローリー海外事業本部長
Glory Global Solutions Ltd. Chairman of the Board
|
|
2015年６月
|
グローリー取締役上席執行役員
|
|
2016年１月
|
Sitrade Italia S. p. A. Chairman of the Board（現任）
|
|
2016年４月
|
Glory Global Solutions Ltd. Chairman of the Board & Chief Executive Officer（現任）
|
|
2017年４月
|
グローリー取締役常務執行役員（現任）
|
|
2018年４月
|
グローリー海外カンパニー長（現任）
|
|
（注）３
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
（注）１
|
井城讓治
|
1951年９月５日生
|
|
|
|
1977年４月
|
川崎重工業株式会社 入社
|
|
2002年11月
|
同社ガスタービン・機械カンパニー 機械ビジネスセンター空力機械部長
|
|
2009年４月
|
同社執行役員
ガスタービン・機械カンパニー 機械ビジネスセンター長
|
|
2012年４月
|
同社常務執行役員
ガスタービン・機械カンパニー プレジデント
|
|
2012年６月
|
同社代表取締役常務
|
|
2015年４月
|
同社代表取締役副社長
社長補佐、技術・営業・調達部門管掌
|
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長
社長補佐、技術・営業部門管掌、船舶海洋カンパニー管掌
|
|
2017年４月
|
同社取締役（社長付）
|
|
2017年６月
|
グローリー取締役（現任）
|
|
（注）３
|
1
|
|
取締役
（注）１
|
内田純司
|
1950年４月30日生
|
|
|
|
1974年４月
|
新日本製鐵株式會社（現 日本製鉄株式会社） 入社
|
|
2005年６月
|
同社取締役建材事業部長、鋼管事業部長
|
|
2006年６月
|
同社執行役員建材事業部長、鋼管事業部長
|
|
2007年４月
|
同社執行役員厚板事業部長
|
|
2009年４月
|
同社常務執行役員薄板事業部長
|
|
2009年６月
|
同社常務取締役薄板事業部長
|
|
2010年７月
|
同社常務取締役薄板事業部長、インドＣ.Ａ.Ｐ.Ｌ.プロジェクト班長
|
|
2011年４月
|
同社常務取締役上海宝山冷延・ＣＧＬプロジェクト班長
|
|
2012年４月
|
同社取締役
大阪製鐵株式会社 顧問
|
|
2012年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
同社取締役相談役
|
|
2018年６月
|
同社相談役（現任）（2019年６月26日退任予定）
|
|
2019年６月
|
グローリー取締役（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
|
常勤監査役
|
長島正和
|
1955年２月８日生
|
|
|
|
1983年１月
|
グローリー入社
|
|
2006年10月
|
グローリー流通・メディアカンパニー 事業企画部長
|
|
2011年４月
|
グローリー監査部長
|
|
2015年６月
|
グローリー常勤監査役（現任）
グローリーナスカ株式会社 監査役（現任）
北海道グローリー株式会社 監査役（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
常勤監査役
|
藤田 亨
|
1957年５月５日生
|
|
|
|
1988年９月
|
グローリー入社
|
|
2011年４月
|
グローリー経営管理統括部 経理部長
|
|
2012年４月
|
グローリー経営管理本部 経理部長
|
|
2014年６月
|
グローリープロダクツ株式会社 監査役（現任）
|
|
2017年６月
|
グローリー常勤監査役（現任）
|
|
（注）４
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
監査役
（注）２
|
濱田 聡
|
1952年10月３日生
|
|
|
|
1976年４月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
1981年８月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
|
1981年11月
|
公認会計士登録
|
|
1984年９月
|
公認会計士濱田聡経営会計事務所 開設、所長（現任）
|
|
1994年５月
|
株式会社西松屋チェーン 社外監査役
|
|
2005年６月
|
ＷＤＢ株式会社（現 ＷＤＢホールディングス株式会社） 社外監査役
|
|
2014年９月
|
ハマダ税理士法人設立、代表社員（現任）
|
|
2015年６月
|
グローリー監査役（現任）
|
|
2016年５月
|
株式会社西松屋チェーン 社外取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
ＷＤＢホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
1
|
|
監査役
（注）２
|
加藤恵一
|
1975年12月23日生
|
|
|
|
2003年10月
|
弁護士登録、はりま法律事務所 入所
|
|
2009年１月
|
はりま法律事務所 パートナー 弁護士（現任）
|
|
2018年６月
|
山陽色素株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
グローリー監査役（現任）
|
|
（注）４
|
1
|
|
計
|
443
|
（注）１．取締役井城讓治、内田純司の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役濱田 聡、加藤恵一の両氏は、社外監査役であります。
３．2019年６月21日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
４．2019年６月21日選任後、４年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
なお、グローリーは、取締役会の経営監督機能の強化と効率的かつ機動的な経営の意思決定が可能な体制の実現を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員24名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、下記の20名であります。
|
|
|
常務執行役員
|
村 上 憲 生
|
|
上席執行役員
|
清 水 徳 弥
|
|
上席執行役員
|
亀 山 博 史
|
|
上席執行役員
|
田 中 英 登
|
|
上席執行役員
|
山 本 勝 則
|
|
上席執行役員
|
岩 田 務
|
|
上席執行役員
|
道 下 政 司
|
|
上席執行役員
|
香 山 俊 彦
|
|
執行役員
|
上 田 誠
|
|
執行役員
|
江 端 種 義
|
|
執行役員
|
石 田 雅 人
|
|
執行役員
|
高 田 芳 宏
|
|
執行役員
|
植 村 裕
|
|
執行役員
|
坊 垣 哲 也
|
|
執行役員
|
クリス・リーガン
|
|
執行役員
|
ヴァンソン・ナカーシェ
|
|
執行役員
|
川 端 祥 文
|
|
執行役員
|
太 田 吉 弘
|
|
執行役員
|
藤 井 聡 子
|
|
執行役員
|
藤 川 幸 博
|
② 社外役員の状況
ａ．選任状況
提出日現在、グローリーの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である井城讓治氏は、他社における会社経営者としての豊富な経験及びグローバルな見識を有しており、同氏より、利害関係のない見地から的確な提言及び助言を受けることにより、グローリー経営の監督機能の強化及び透明性・公正性を確保・向上させることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役である内田純司氏は、他社において、主要事業部門の長として長年事業経営を統括するとともに、会社経営としての豊富な経験及びグローバルな見識を有しており、同氏より、利害関係のない見地から的確な提言及び助言を受けることにより、グローリー経営の監督機能の強化及び透明性・公正性を確保・向上させることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役である濱田 聡氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見ならびに企業に関わる豊富な経験を有しており、利害関係のない見地からその専門性と経験をグローリーの監査に反映していただくことにより、グローリー経営の適法性・妥当性を確保させることができるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役である加藤恵一氏は、弁護士としての専門的知識及び経験を有しており、利害関係のない見地からその専門性と経験をグローリーの監査に反映していただくことにより、グローリー経営の適法性・妥当性を確保させることができるものと判断し、社外監査役として選任しております。
ｂ．利害関係
会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要につきまして、グローリーは、グローリーの社外取締役及び社外監査役は会社法に定める要件を充足するだけでなく、グローリーから独立している必要があると考えております。独立性を判断するための要件は、グローリーの「コーポレート・ガバナンス・ガイドライン」において独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性判断基準を定めるとともに、グローリーを含むグローリーのグループ会社との間における取引関係、グローリーを含むグローリーのグループ会社の役職員との間における個人的な関係等も考慮し、指名諮問委員会への諮問及び同委員会からの答申結果を踏まえ、取締役会が判断するものとしております。
なお、グローリーと現任社外取締役である井城讓治及び内田純司の両氏ならびに現任社外監査役である濱田 聡及び加藤恵一の両氏との間には、いずれも特別の利害関係はありません。また、現任の社外取締役及び社外監査役が、他の会社等の役員、使用人である、またはあった他の会社等とグローリーとの間の人的関係、資本的関係または取引関係につきましても、特別の利害関係はありません。
ｃ．独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性判断基準
以下のいずれの要件にも該当しないことを要件としております。
① 現在または過去10年間における、グローリーまたはグローリーの子会社の業務執行者
② グローリーの主要な（*１）取引先またはグローリーを主要な取引先とする者（法人等である場合にはその業務執行者）
③ グローリーから役員報酬以外に多額の（*2）金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家（当該財産を得ている者が法人等である場合は、当該法人等に所属する者）
④ グローリーから多額の（*2）寄付または助成を受けている者（当該寄付を受けている者が法人等である場合は、当該法人等に所属する者）
⑤ グローリーの主要株主（当該主要株主が法人等の場合は、当該法人等に所属する者）
⑥ 過去３年間において、上記②から⑤に該当していた者
⑦ 以下のいずれかに掲げる者（重要（*3）でない者を除く。）の配偶者または二親等以内の親族
（１）上記①から⑤に掲げる者
（２）現在または過去１年間におけるグローリーまたはグローリーの子会社の業務執行者でない取締役（社外監査役の独立性を判断する場合に限る。）
*1（ⅰ）当該取引先等との過去３事業年度の平均取引金額が、グローリーまたは取引先の直近事業年度における連結売上高の２％超
（ⅱ）グローリーが借入れを行っている金融機関であって、過去３事業年度末日におけるグローリーの平均借入額がグローリーの直近事業年度末日における連結総資産の２％超
*2 過去３事業年度の平均金額が、個人の場合は 1,000万円超、法人等の場合は当該法人等の直近事業年度における総収入の２％超
*3 取締役、監査役、執行役員または部長職等の上級管理職にある使用人等
なお、グローリーは、社外取締役及び社外監査役全員が、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等の重要会議に出席するとともに、適宜グローリー役職員から直接または間接に内部統制等に係る情報提供を受けており、利害関係のない見地から的確な提言及び意見を述べることにより、取締役の職務執行を監督する機能・役割を果たしております。
また、社外監査役は、取締役会に出席するとともに、監査役会において常勤監査役が実施した監査の方法・結果について共有し意見交換を行うほか、グローリー役職員、内部監査部門及び会計監査人との定期レビューに常勤監査役とともに出席することで、相互連携・意思疎通を図り、監査の実効性確保に努めております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
-
|
尾上広和
|
昭和23年
３月19日生
|
|
|
|
昭和45年９月
|
グローリー入社
|
|
平成12年４月
|
グローリー自販機・遊技システム事業部長
|
|
平成13年６月
|
グローリー取締役
|
|
平成16年６月
|
グローリー常務取締役
|
|
平成18年６月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
平成21年４月
|
グローリー経営戦略統括部長
|
|
平成22年６月
|
グローリー取締役執行役員副社長
|
|
平成23年４月
|
グローリー代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
27
|
|
代表取締役副社長
|
ＣＳＲ、ブランド戦略、ＩＲ、コンプライアンス担当
|
三和元純
|
昭和29年
６月９日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成13年10月
|
株式会社三井住友銀行 神戸ブロック部長 兼 神戸営業部長
|
|
平成17年６月
|
神戸ビル管理株式会社 常務取締役
|
|
平成21年６月
|
グローリー入社
|
|
平成22年３月
|
グローリー総務統括部 法務部長
|
|
平成22年６月
|
グローリー執行役員
|
|
平成24年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー総務本部長
|
|
平成24年６月
平成25年４月
|
グローリー取締役上席執行役員
グローリーＣＳＲ、ブランド戦略、ＩＲ、コンプライアンス担当（現任）
|
|
平成26年４月
|
グローリー取締役常務執行役員
グローリー経営管理本部長、総務本部担当
|
|
平成27年４月
|
グローリー取締役専務執行役員
|
|
平成28年４月
|
グローリー代表取締役専務執行役員
|
|
平成29年４月
|
グローリー代表取締役副社長（現任）
グローリー経営管理本部管掌
|
|
（注）３
|
10
|
|
取締役
|
専務執行役員、
国内事業本部長
|
尾上英雄
|
昭和42年
10月17日生
|
|
|
|
平成11年１月
|
グローリー入社
|
|
平成17年10月
|
グローリー貨幣処理システム事業部 生産統括部 ＳＣ管理部長
|
|
平成18年10月
|
グローリー執行役員
|
|
平成21年７月
|
GLORY(U.S.A.)INC.（現 Glory Global Solutions Inc.） President
|
|
平成24年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー生産本部長
|
|
平成25年４月
|
光栄電子工業（蘇州）有限公司 董事長
|
|
平成26年４月
|
グローリー常務執行役員
グローリー生産本部長 兼 購買統括部長
|
|
平成26年６月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
平成27年４月
|
グローリー国内事業本部長（現任）
|
|
平成29年４月
|
グローリー取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
373
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
専務執行役員、
保守本部長
|
馬渕成俊
|
昭和32年
12月19日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
グローリー商事株式会社（現 グローリー）入社
|
|
平成17年４月
|
同社総合企画部 経営企画室長
|
|
平成21年４月
|
グローリー保守統括本部 保守事業統括部長
|
|
平成22年６月
|
グローリー執行役員
|
|
平成24年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー保守本部長（現任）
|
|
平成26年４月
|
グローリー常務執行役員
|
|
平成26年６月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
平成29年４月
|
グローリー取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
5
|
|
取締役
|
専務執行役員、
開発本部長、
新事業、情報セキュリティ担当、
知的財産部担当
|
小谷 要
|
昭和34年
８月23日生
|
|
|
|
昭和62年６月
|
グローリー入社
|
|
平成22年６月
|
グローリー通貨システム機器事業本部 開発統括部長
|
|
平成23年４月
|
グローリー開発本部 副本部長
|
|
平成24年４月
|
グローリー執行役員
|
|
平成25年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー開発本部長、知的財産部担当（現任）
|
|
平成26年６月
|
グローリー取締役上席執行役員
|
|
平成27年４月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
平成28年４月
|
グローリー情報セキュリティ担当（現任）
|
|
平成29年４月
|
グローリー取締役専務執行役員（現任）
|
|
平成30年４月
|
グローリー新事業担当（現任）
|
|
（注）３
|
6
|
|
取締役
|
常務執行役員、
海外カンパニー長
|
原田明浩
|
昭和38年
３月10日生
|
|
|
|
昭和60年３月
|
グローリー入社
|
|
平成15年４月
|
グローリー金融機器事業部 姫路工場 生産技術部長
|
|
平成18年１月
|
GLORY (PHILIPPINES), INC. President
|
|
平成21年４月
|
グローリー経営戦略統括部 経営企画部長
|
|
平成24年４月
|
グローリー執行役員
グローリー海外事業統合プロジェクトリーダー
|
|
平成24年７月
|
Glory Global Solutions Ltd. Director
|
|
平成26年４月
|
グローリー上席執行役員
Glory Global Solutionsグループ 生産・調達・品質担当
|
|
平成27年４月
|
グローリー海外事業本部長
Glory Global Solutions Ltd. Chairman of the Board
|
|
平成27年６月
|
グローリー取締役上席執行役員
|
|
平成28年１月
|
Sitrade Italia S. p. A. Chairman of the Board（現任）
|
|
平成28年４月
|
Glory Global Solutions Ltd. Chairman of the Board & Chief Executive Officer（現任）
|
|
平成29年４月
|
グローリー取締役常務執行役員（現任）
|
|
平成30年４月
|
グローリー海外カンパニー長（現任）
|
|
（注）３
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
（注）１
|
-
|
佐々木宏機
|
昭和17年
２月15日生
|
|
|
|
昭和40年４月
|
富士製鐵株式會社（現 新日鐵住金株式会社）入社
|
|
平成７年６月
|
新日本製鐵株式會社（現 新日鐵住金株式会社）取締役
|
|
平成11年４月
|
同社常務取締役
|
|
平成13年６月
|
山陽特殊製鋼株式会社 代表取締役副社長
|
|
平成14年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成19年６月
|
同社取締役相談役
|
|
平成20年６月
|
グローリー取締役（現任）
|
|
平成21年６月
|
株式会社キッツ 社外監査役
|
|
（注）３
|
6
|
|
取締役
（注）１
|
-
|
井城讓治
|
昭和26年
９月５日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
川崎重工業株式会社 入社
|
|
平成14年11月
|
同社ガスタービン・機械カンパニー 機械ビジネスセンター空力機械部長
|
|
平成21年４月
|
同社執行役員
ガスタービン・機械カンパニー 機械ビジネスセンター長
|
|
平成24年４月
|
同社常務執行役員
ガスタービン・機械カンパニー プレジデント
|
|
平成24年６月
|
同社代表取締役常務
|
|
平成27年４月
|
同社代表取締役副社長
社長補佐、技術・営業・調達部門管掌
|
|
平成28年４月
|
同社代表取締役副社長
社長補佐、技術・営業部門管掌、船舶海洋カンパニー管掌
|
|
平成29年４月
|
同社取締役（社長付）
|
|
平成29年６月
|
グローリー取締役（現任）
|
|
（注）３
|
1
|
|
常勤監査役
|
-
|
長島正和
|
昭和30年
２月８日生
|
|
|
|
昭和58年１月
|
グローリー入社
|
|
平成18年10月
|
グローリー流通・メディアカンパニー 事業企画部長
|
|
平成23年４月
|
グローリー監査部長
|
|
平成27年６月
|
グローリー常勤監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
グローリーナスカ株式会社 監査役（現任）
北海道グローリー株式会社 監査役（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
常勤監査役
|
-
|
藤田 亨
|
昭和32年
５月５日生
|
|
|
|
昭和63年９月
|
グローリー入社
|
|
平成23年４月
|
グローリー経営管理統括部 経理部長
|
|
平成24年４月
|
グローリー経営管理本部 経理部長
|
|
平成26年６月
|
グローリープロダクツ株式会社 監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
グローリー常勤監査役（現任）
|
|
（注）５
|
1
|
|
監査役
（注）２
|
-
|
中上幹雄
|
昭和38年
３月19日生
|
|
|
|
平成10年４月
|
弁護士登録、澤田・菊井法律事務所（現 澤田・中上法律事務所）入所
|
|
平成17年４月
|
澤田・中上法律事務所 パートナー 弁護士（現任）
|
|
平成21年４月
|
兵庫県弁護士会 副会長
|
|
平成22年６月
|
西芝電機株式会社 社外監査役（現任）
|
|
平成23年６月
|
グローリー監査役（現任）
|
|
（注）４
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
監査役
（注）２
|
-
|
濱田 聡
|
昭和27年
10月３日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
昭和56年８月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
|
昭和56年11月
|
公認会計士登録
|
|
昭和59年９月
|
公認会計士濱田聡経営会計事務所 開設、所長（現任）
|
|
平成６年５月
|
株式会社西松屋チェーン 社外監査役
|
|
平成17年６月
|
ＷＤＢ株式会社（現 ＷＤＢホールディングス株式会社） 社外監査役
|
|
平成26年９月
|
ハマダ税理士法人設立、代表社員（現任）
|
|
平成27年６月
|
グローリー監査役（現任）
|
|
平成28年５月
|
株式会社西松屋チェーン 社外取締役（現任）
|
|
平成30年６月
|
ＷＤＢホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
0
|
|
|
|
|
|
計
|
|
443
|
（注）１．取締役佐々木宏機、井城讓治の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役中上幹雄、濱田 聡の両氏は、社外監査役であります。
３．平成30年６月27日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
４．平成27年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
５．任期満了前の辞任により退任した監査役の補欠として選任されているため、
平成29年６月23日選任後、２年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
なお、グローリーは、取締役会の経営監督機能の強化と効率的かつ機動的な経営の意思決定が可能な体制の実現を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員26名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、下記の22名であります。
|
|
|
常務執行役員
|
村 上 憲 生
|
|
上席執行役員
|
清 水 徳 弥
|
|
上席執行役員
|
関 野 博 一
|
|
上席執行役員
|
馬 場 哲
|
|
上席執行役員
|
亀 山 博 史
|
|
上席執行役員
|
田 中 英 登
|
|
上席執行役員
|
山 本 勝 則
|
|
上席執行役員
|
岩 田 務
|
|
上席執行役員
|
道 下 政 司
|
|
執行役員
|
上 田 誠
|
|
執行役員
|
香 山 俊 彦
|
|
執行役員
|
江 端 種 義
|
|
執行役員
|
石 田 雅 人
|
|
執行役員
|
高 田 芳 宏
|
|
執行役員
|
植 村 裕
|
|
執行役員
|
坊 垣 哲 也
|
|
執行役員
|
クリス・リーガン
|
|
執行役員
|
ヴァンソン・ナカーシェ
|
|
執行役員
|
川 端 祥 文
|
|
執行役員
|
太 田 吉 弘
|
|
執行役員
|
藤 井 聡 子
|
|
執行役員
|
藤 川 幸 博
|
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
-
|
尾上広和
|
昭和23年
３月19日生
|
|
|
|
昭和45年９月
|
グローリー入社
|
|
平成12年４月
|
グローリー自販機・遊技システム事業部長
|
|
平成13年６月
|
グローリー取締役
|
|
平成16年６月
|
グローリー常務取締役
|
|
平成18年６月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
平成21年４月
|
グローリー経営戦略統括部長
|
|
平成22年６月
|
グローリー取締役執行役員副社長
|
|
平成23年４月
|
グローリー代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
26
|
|
代表取締役副社長
|
経営管理本部管掌、
ＣＳＲ、ブランド戦略、ＩＲ担当
|
三和元純
|
昭和29年
６月９日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成13年10月
|
株式会社三井住友銀行 神戸ブロック部長 兼 神戸営業部長
|
|
平成17年６月
|
神戸ビル管理株式会社 常務取締役
|
|
平成21年６月
|
グローリー入社
|
|
平成22年３月
|
グローリー総務統括部 法務部長
|
|
平成22年６月
|
グローリー執行役員
|
|
平成24年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー総務本部長
|
|
平成24年６月
平成25年４月
|
グローリー取締役上席執行役員
グローリーＣＳＲ、ブランド戦略、ＩＲ担当（現任）
|
|
平成26年４月
|
グローリー取締役常務執行役員
グローリー経営管理本部長、総務本部担当
|
|
平成27年４月
|
グローリー取締役専務執行役員
|
|
平成28年４月
|
グローリー代表取締役専務執行役員
|
|
平成29年４月
|
グローリー代表取締役副社長（現任）
グローリー経営管理本部管掌（現任）
|
|
（注）３
|
9
|
|
取締役
|
専務執行役員、
国内事業本部長
|
尾上英雄
|
昭和42年
10月17日生
|
|
|
|
平成11年１月
|
グローリー入社
|
|
平成17年10月
|
グローリー貨幣処理システム事業部 生産統括部 ＳＣ管理部長
|
|
平成18年10月
|
グローリー執行役員
|
|
平成21年７月
|
GLORY(U.S.A.)INC.（現 Glory Global Solutions Inc.） President
|
|
平成24年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー生産本部長
|
|
平成25年４月
|
光栄電子工業（蘇州）有限公司 董事長
|
|
平成26年４月
|
グローリー常務執行役員
グローリー生産本部長 兼 購買統括部長
|
|
平成26年６月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
平成27年４月
|
グローリー国内事業本部長（現任）
|
|
平成29年４月
|
グローリー取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
373
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
専務執行役員、
保守本部長
|
馬渕成俊
|
昭和32年
12月19日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
グローリー商事株式会社（現 グローリー）入社
|
|
平成17年４月
|
同社総合企画部 経営企画室長
|
|
平成21年４月
|
グローリー保守統括本部 保守事業統括部長
|
|
平成22年６月
|
グローリー執行役員
|
|
平成24年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー保守本部長（現任）
|
|
平成26年４月
|
グローリー常務執行役員
|
|
平成26年６月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
平成29年４月
|
グローリー取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
4
|
|
取締役
|
専務執行役員、
開発本部長、
知的財産部担当、
情報セキュリティ担当
|
小谷 要
|
昭和34年
８月23日生
|
|
|
|
昭和62年６月
|
グローリー入社
|
|
平成22年６月
|
グローリー通貨システム機器事業本部 開発統括部長
|
|
平成23年４月
|
グローリー開発本部 副本部長
|
|
平成24年４月
|
グローリー執行役員
|
|
平成25年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー開発本部長、知的財産部担当（現任）
|
|
平成26年６月
|
グローリー取締役上席執行役員
|
|
平成27年４月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
平成28年４月
|
グローリー情報セキュリティ担当（現任）
|
|
平成29年４月
|
グローリー取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
5
|
|
取締役
|
常務執行役員、
海外事業本部長
|
原田明浩
|
昭和38年
３月10日生
|
|
|
|
昭和60年３月
|
グローリー入社
|
|
平成15年４月
|
グローリー金融機器事業部 姫路工場 生産技術部長
|
|
平成18年１月
|
GLORY (PHILIPPINES), INC. President
|
|
平成21年４月
|
グローリー経営戦略統括部 経営企画部長
|
|
平成24年４月
|
グローリー執行役員
グローリー海外事業統合プロジェクトリーダー
|
|
平成24年７月
|
Glory Global Solutions Ltd. Director
|
|
平成26年４月
|
グローリー上席執行役員
Glory Global Solutionsグループ 生産・調達・品質担当
|
|
平成27年４月
|
グローリー海外事業本部長（現任）
Glory Global Solutions Ltd. Chairman of the Board
|
|
平成27年６月
|
グローリー取締役上席執行役員
|
|
平成28年１月
|
Sitrade Italia S. p. A. Chairman of the Board（現任）
|
|
平成28年４月
|
Glory Global Solutions Ltd. Chairman of the Board & Chief Executive Officer（現任）
|
|
平成29年４月
|
グローリー取締役常務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
（注）１
|
-
|
佐々木 宏機
|
昭和17年
２月15日生
|
|
|
|
昭和40年４月
|
富士製鐵株式會社（現 新日鐵住金株式会社）入社
|
|
平成７年６月
|
新日本製鐵株式會社（現 新日鐵住金株式会社）取締役
|
|
平成11年４月
|
同社常務取締役
|
|
平成13年６月
|
山陽特殊製鋼株式会社 代表取締役副社長
|
|
平成14年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成19年６月
|
同社取締役相談役
|
|
平成20年６月
|
グローリー取締役（現任）
|
|
平成21年６月
|
株式会社キッツ 社外監査役
|
|
（注）３
|
6
|
|
取締役
（注）１
|
-
|
井城讓治
|
昭和26年
９月５日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
川崎重工業株式会社 入社
|
|
平成14年11月
|
同社ガスタービン・機械カンパニー 機械ビジネスセンター空力機械部長
|
|
平成21年４月
|
同社執行役員
ガスタービン・機械カンパニー 機械ビジネスセンター長
|
|
平成24年４月
|
同社常務執行役員
ガスタービン・機械カンパニー プレジデント
|
|
平成24年６月
|
同社代表取締役常務
|
|
平成27年４月
|
同社代表取締役副社長
社長補佐、技術・営業・調達部門管掌
|
|
平成28年４月
|
同社代表取締役副社長
社長補佐、技術・営業部門管掌、船舶海洋カンパニー管掌
|
|
平成29年４月
|
同社取締役（社長付）
|
|
平成29年６月
|
グローリー取締役（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
常勤監査役
|
-
|
長島正和
|
昭和30年
２月８日生
|
|
|
|
昭和58年１月
|
グローリー入社
|
|
平成18年10月
|
グローリー流通・メディアカンパニー 事業企画部長
|
|
平成23年４月
|
グローリー監査部長
|
|
平成27年６月
|
グローリー常勤監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
グローリーナスカ株式会社 監査役（現任）
北海道グローリー株式会社 監査役（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
常勤監査役
|
-
|
藤田 亨
|
昭和32年
５月５日生
|
|
|
|
昭和63年９月
|
グローリー入社
|
|
平成23年４月
|
グローリー経営管理統括部 経理部長
|
|
平成24年４月
|
グローリー経営管理本部 経理部長
|
|
平成26年６月
|
グローリープロダクツ株式会社 監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
グローリー常勤監査役（現任）
|
|
（注）５
|
1
|
|
監査役
（注）２
|
-
|
中上幹雄
|
昭和38年
３月19日生
|
|
|
|
平成10年４月
|
弁護士登録、澤田・菊井法律事務所（現 澤田・中上法律事務所）入所
|
|
平成17年４月
|
澤田・中上法律事務所 パートナー 弁護士（現任）
|
|
平成21年４月
|
兵庫県弁護士会 副会長
|
|
平成22年６月
|
西芝電機株式会社 社外監査役（現任）
|
|
平成23年６月
|
グローリー監査役（現任）
|
|
（注）４
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
監査役
（注）２
|
-
|
濱田 聡
|
昭和27年
10月３日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
昭和56年８月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
|
昭和56年11月
|
公認会計士登録
|
|
昭和59年９月
|
公認会計士濱田聡経営会計事務所 開設、所長（現任）
|
|
平成６年５月
|
株式会社西松屋チェーン 社外監査役
|
|
平成17年６月
|
ＷＤＢ株式会社（現 ＷＤＢホールディングス株式会社） 社外監査役（現任）
|
|
平成26年９月
|
ハマダ税理士法人設立、代表社員（現任）
|
|
平成27年６月
|
グローリー監査役（現任）
|
|
平成28年５月
|
株式会社西松屋チェーン 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
0
|
|
|
|
|
|
計
|
|
434
|
（注）１．取締役佐々木宏機、井城讓治の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役中上幹雄、濱田 聡の両氏は、社外監査役であります。
３．平成29年６月23日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
４．平成27年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
５．任期満了前の辞任により退任した監査役の補欠として選任されているため、
平成29年６月23日選任後、２年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
なお、グローリーは、取締役会の経営監督機能の強化と効率的かつ機動的な経営の意思決定が可能な体制の実現を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員23名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、下記の19名であります。
|
|
|
常務執行役員
|
村 上 憲 生
|
|
上席執行役員
|
清 水 徳 弥
|
|
上席執行役員
|
関 野 博 一
|
|
上席執行役員
|
馬 場 哲
|
|
上席執行役員
|
亀 山 博 史
|
|
上席執行役員
|
田 中 英 登
|
|
上席執行役員
|
山 本 勝 則
|
|
執行役員
|
岩 田 務
|
|
執行役員
|
上 田 誠
|
|
執行役員
|
香 山 俊 彦
|
|
執行役員
|
江 端 種 義
|
|
執行役員
|
石 田 雅 人
|
|
執行役員
|
道 下 政 司
|
|
執行役員
|
高 田 芳 宏
|
|
執行役員
|
植 村 裕
|
|
執行役員
|
坊 垣 哲 也
|
|
執行役員
|
クリス・リーガン
|
|
執行役員
|
ヴァンソン・ナカーシェ
|
|
執行役員
|
川 端 祥 文
|
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
-
|
尾上広和
|
昭和23年
３月19日生
|
|
|
|
昭和45年９月
|
グローリー入社
|
|
平成12年４月
|
グローリー自販機・遊技システム事業部長
|
|
平成13年６月
|
グローリー取締役
|
|
平成16年６月
|
グローリー常務取締役
|
|
平成18年６月
|
グローリー取締役常務執行役員
|
|
平成21年４月
|
グローリー経営戦略統括部長
|
|
平成22年６月
|
グローリー取締役執行役員副社長
|
|
平成23年４月
|
グローリー代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
23
|
|
代表取締役
|
専務執行役員、
経営管理本部長、
コーポレートコミュニケーション部担当
|
三和元純
|
昭和29年
６月９日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成13年10月
|
株式会社三井住友銀行 神戸ブロック部長 兼 神戸営業部長
|
|
平成17年６月
|
神戸ビル管理株式会社 常務取締役
|
|
平成21年６月
|
グローリー入社
|
|
平成22年３月
|
グローリー総務統括部 法務部長
|
|
平成22年６月
|
グローリー執行役員
|
|
平成24年４月
|
グローリー上席執行役員
グローリー総務本部長
|
|
平成24年６月
|
グローリー取締役上席執行役員
|
|
平成26年４月
|
グローリー取締役常務執行役員
グローリー経営管理本部長（現任）
グローリー総務本部担当
|
|
平成27年４月
|
グローリー取締役専務執行役員
|
|
平成28年４月
|
グローリー代表取締役専務執行役員（現任）
グローリーコーポレートコミュニケーション部担当（現任）
|
|
（注）３
|
7
|
|
取締役
|
常務執行役員、
国内事業本部長
|
尾上英雄
|
昭和42年
10月17日生
|
|
|
|
平成11年１月
|
グローリー入社
|
|
平成17年10月
|
グローリー貨幣処理システム事業部 生産統括部 ＳＣ管理部長
|
|
平成18年10月
|
グローリー執行役員
|
|
|
グローリーＳＣＭ統括部長 兼 ＳＣＭ統括部 企画部長
|
|
平成21年７月
|
GLORY(U.S.A.)INC.（現 Glory Global Solutions Inc.） President
|
|
平成24年４月
|
グローリー上席執行役員
|
|
|
グローリー生産本部長
|
|
平成25年４月
|
光栄電子工業（蘇州）有限公司 董事長
|
|
平成26年４月
|
グローリー常務執行役員
|
|
|
グローリー生産本部長 兼 購買統括部長
|
|
平成26年６月
|
グローリー取締役常務執行役員（現任）
|
|
平成27年４月
|
グローリー国内事業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
372
|
|
|
|
|
|
|
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|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
常務執行役員、
保守本部長
|
馬渕成俊
|
昭和32年
12月19日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
グローリー商事株式会社（現 グローリー）入社
|
|
平成17年４月
|
同社総合企画部 経営企画室長
|
|
平成21年４月
|
グローリー保守統括本部 保守事業統括部長
|
|
平成22年６月
|
グローリー執行役員
|
|
平成23年４月
|
グローリー保守本部 保守事業統括部長
|
|
平成24年４月
|
グローリー上席執行役員
|
|
|
グローリー保守本部長（現任）
|
|
平成26年４月
|
グローリー常務執行役員
|
|
平成26年６月
|
グローリー取締役常務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
|
取締役
|
常務執行役員、
開発本部長、
知的財産部担当、
情報セキュリティ担当
|
小谷 要
|
昭和34年
８月23日生
|
|
|
|
昭和62年６月
|
グローリー入社
|
|
平成22年６月
|
グローリー通貨システム機器事業本部 開発統括部長
|
|
平成23年４月
|
グローリー開発本部 副本部長 兼 第一開発統括部長
|
|
平成24年４月
|
グローリー執行役員
|
|
平成25年４月
|
グローリー上席執行役員
|
|
|
グローリー開発本部長、知的財産部担当（現任）
|
|
平成26年６月
|
グローリー取締役上席執行役員
|
|
平成27年４月
|
グローリー取締役常務執行役員（現任）
|
|
平成28年４月
|
グローリー情報セキュリティ担当（現任）
|
|
（注）３
|
4
|
|
取締役
|
上席執行役員、
海外事業本部長
|
原田明浩
|
昭和38年
３月10日生
|
|
|
|
昭和60年３月
|
グローリー入社
|
|
平成15年４月
|
グローリー金融機器事業部 姫路工場 生産技術部長
|
|
平成18年１月
|
GLORY (PHILIPPINES), INC. President
|
|
平成21年４月
|
グローリー経営戦略統括部 経営企画部長
|
|
平成24年４月
|
グローリー執行役員
グローリー経営企画部長 兼 海外事業統合プロジェクトリーダー
|
|
平成24年７月
|
Glory Global Solutions Ltd. Director
|
|
平成26年４月
|
グローリー上席執行役員
|
|
|
Glory Global Solutionsグループ 生産・調達・品質担当
|
|
平成27年４月
|
グローリー海外事業本部長（現任）
Glory Global Solutions Ltd. Chairman of the Board
|
|
平成27年６月
|
グローリー取締役上席執行役員（現任）
|
|
平成28年１月
|
Sitrade Italia S. p. A. Chairman of the Board（現任）
|
|
平成28年４月
|
Glory Global Solutions Ltd. Chairman of the Board & Chief Executive Officer（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
（注）１
|
-
|
佐々木 宏機
|
昭和17年
２月15日生
|
|
|
|
昭和40年４月
|
富士製鐵株式會社（現 新日鐵住金株式会社）入社
|
|
平成７年６月
|
新日本製鐵株式會社（現 新日鐵住金株式会社）取締役
|
|
平成11年４月
|
同社常務取締役
|
|
平成13年６月
|
山陽特殊製鋼株式会社 代表取締役副社長
|
|
平成14年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成19年６月
|
同社取締役相談役
|
|
平成20年６月
|
グローリー取締役（現任）
|
|
平成21年６月
|
株式会社キッツ 社外監査役
|
|
（注）３
|
5
|
|
取締役
（注）１
|
-
|
新島 昭
|
昭和19年
３月９日生
|
|
|
|
昭和44年４月
|
パイオニア株式会社 入社
|
|
平成７年９月
|
Pioneer North America,Inc. 取締役社長
|
|
平成９年６月
|
パイオニア株式会社 取締役
|
|
平成12年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成14年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成16年６月
|
同社代表取締役専務取締役
|
|
平成20年６月
|
グローリー取締役（現任）
|
|
（注）３
|
3
|
|
常勤監査役
|
-
|
大谷俊彦
|
昭和27年
６月11日生
|
|
|
|
昭和52年３月
|
グローリー入社
|
|
平成18年10月
|
グローリー経理統括部 経理部長
|
|
平成23年６月
|
グローリー常勤監査役（現任）
|
|
（注）４
|
8
|
|
常勤監査役
|
-
|
長島正和
|
昭和30年
２月８日生
|
|
|
|
昭和58年１月
|
グローリー入社
|
|
平成18年10月
|
グローリー流通・メディアカンパニー 事業企画部長
|
|
平成23年４月
|
グローリー監査部長
|
|
平成27年６月
|
グローリー常勤監査役（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
監査役
（注）２
|
-
|
中上幹雄
|
昭和38年
３月19日生
|
|
|
|
平成10年４月
|
弁護士登録、澤田・菊井法律事務所（現 澤田・中上法律事務所）入所
|
|
平成17年４月
|
澤田・中上法律事務所 パートナー 弁護士（現任）
|
|
平成21年４月
|
兵庫県弁護士会 副会長
|
|
平成22年６月
|
西芝電機株式会社 社外監査役（現任）
|
|
平成23年６月
|
グローリー監査役（現任）
|
|
（注）４
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
監査役
（注）２
|
-
|
濱田 聡
|
昭和27年
10月３日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
昭和56年８月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
|
昭和56年11月
|
公認会計士登録
|
|
昭和59年９月
|
公認会計士濱田聡経営会計事務所 開設、所長（現任）
|
|
平成６年５月
|
株式会社西松屋チェーン 社外監査役
|
|
平成17年６月
|
ＷＤＢ株式会社（現 ＷＤＢホールディングス株式会社） 社外監査役（現任）
|
|
平成26年９月
|
ハマダ税理士法人設立、代表社員（現任）
|
|
平成27年６月
|
グローリー監査役（現任）
|
|
平成28年５月
|
株式会社西松屋チェーン 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
0
|
|
|
|
|
|
計
|
|
434
|
（注）１．取締役佐々木宏機、新島 昭の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役中上幹雄、濱田 聡の両氏は、社外監査役であります。
３．平成28年６月24日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
４．平成27年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
なお、グローリーは、取締役会の経営監督機能の強化と効率的かつ機動的な経営の意思決定が可能な体制の実現を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員23名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、下記の18名であります。
|
|
|
常務執行役員
|
村 上 憲 生
|
|
上席執行役員
|
清 水 徳 弥
|
|
上席執行役員
|
関 野 博 一
|
|
上席執行役員
|
馬 場 哲
|
|
上席執行役員
|
亀 山 博 史
|
|
執行役員
|
岩 田 務
|
|
執行役員
|
田 中 英 登
|
|
執行役員
|
上 田 誠
|
|
執行役員
|
山 本 勝 則
|
|
執行役員
|
香 山 俊 彦
|
|
執行役員
|
江 端 種 義
|
|
執行役員
|
石 田 雅 人
|
|
執行役員
|
道 下 政 司
|
|
執行役員
|
高 田 芳 宏
|
|
執行役員
|
植 村 裕
|
|
執行役員
|
坊 垣 哲 也
|
|
執行役員
|
クリス・リーガン
|
|
執行役員
|
ヴァンソン・ナカーシェ
|
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