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セガサミーホールディングス(6460)の株価チャート セガサミーホールディングス(6460)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 4名 （役員のうち女性の比率 30.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
里 見 治
|
1942年１月16日生
|
1980年３月
|
サミー工業㈱（現 サミー㈱）代表取締役社長
|
2004年２月
|
㈱セガ代表取締役会長
|
2004年６月
|
サミー㈱代表取締役会長CEO
|
2004年６月
|
㈱セガ代表取締役会長兼CEO
|
2004年10月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長兼社長
|
2007年６月
|
㈱セガ代表取締役社長CEO兼COO
|
2008年５月
|
同社代表取締役会長CEO
|
2012年４月
|
サミー㈱取締役会長
|
2013年５月
|
同社代表取締役会長CEO
|
2015年６月
|
日本電動式遊技機工業協同組合相談役（現任）
|
2016年６月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長兼社長兼CEO兼COO
|
2017年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長CEO
|
2017年４月
|
サミー㈱代表取締役会長
|
2017年４月
|
㈱セガホールディングス（現 ㈱セガ）取締役名誉会長（現任）
|
2018年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長グループCEO
|
2021年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長（現任）
|
2022年４月
|
フェニックスリゾート㈱最高顧問（現任）
|
2022年６月
|
（一社）日本アミューズメント産業協会名誉顧問（現任）
|
2024年４月
|
サミー㈱取締役名誉会長（現任）
|
|
(注)２
|
4,217
|
代表取締役社長
グループCEO
広報室管掌
|
里 見 治 紀
|
1979年１月11日生
|
2004年３月
|
サミー㈱入社
|
2005年１月
|
㈱セガ入社
|
2012年６月
|
セガサミーホールディングス取締役
|
2012年６月
|
㈱セガ取締役
|
2014年４月
|
サミー㈱取締役
|
2014年11月
|
㈱セガ代表取締役副社長
|
2015年11月
|
サミー㈱代表取締役副社長
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長COO
|
2016年６月
|
セガサミーホールディングス常務取締役
|
2017年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役社長COO
|
2017年４月
|
サミー㈱代表取締役社長CEO
|
2017年４月
|
㈱セガゲームス（現 ㈱セガ）代表取締役会長CEO（現任）
|
2018年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役社長グループCOO
|
2018年４月
|
フェニックスリゾート㈱取締役会長
|
2021年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役社長グループCEO（現任）
|
2021年４月
|
㈱サミーネットワークス取締役会長（現任）
|
2021年４月
|
日本電動式遊技機工業協同組合理事
|
2021年４月
|
（公社）経済同友会幹事（現任）
|
2022年４月
|
㈱トムス・エンタテインメント取締役会長
|
2022年９月
|
㈱サンロッカーズ取締役会長（現任）
|
2023年６月
|
日本電動式遊技機工業協同組合副理事長（現任）
|
2024年４月
|
サミー㈱代表取締役会長CEO（現任）
|
2024年４月
|
㈱トムス・エンタテインメント取締役（現任）
|
|
(注)２
|
3,920
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役 専務執行役員
グループCFO
ゲーミング事業本部管掌
|
深 澤 恒 一
|
1965年11月２日生
|
1990年４月
|
㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2003年７月
|
サミー㈱入社
|
2003年８月
|
同社執行役員 社長室長
|
2004年10月
|
セガサミーホールディングス執行役員 社長室長
|
2004年10月
|
㈱セガ執行役員 会長・社長室長
|
2005年６月
|
同社取締役 会長・社長室長
|
2007年１月
|
セガサミーアセット・マネジメント㈱（現 マーザ・アニメーションプラネット㈱）代表取締役社長
|
2007年８月
|
セガサミーホールディングス上席執行役員 政策・渉外担当
|
2008年５月
|
㈱セガ取締役 新規事業本部長
|
2009年４月
|
（公社）経済同友会幹事（現任）
|
2009年６月
|
セガサミービジュアル・エンタテインメント㈱（現 マーザ・アニメーションプラネット㈱）代表取締役社長
|
2014年４月
|
㈱セガトイズ（現 ㈱セガフェイブ）代表取締役専務
|
2015年６月
|
セガサミーホールディングス取締役
|
2016年６月
|
セガサミーホールディングス常務取締役兼CFO
|
2018年４月
|
セガサミーホールディングス常務取締役グループCFO
|
2020年６月
|
セガサミーホールディングス取締役 専務執行役員グループCFO（現任）
|
2021年４月
|
サミー㈱取締役（現任）
|
2023年12月
|
セガサミークリエイション㈱取締役会長（現任）
|
2024年４月
|
㈱セガ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
64
|
取締役
|
内 海 州 史
|
1961年４月19日生
|
1986年４月
|
ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社
|
1994年10月
|
Sony Computer Entertainment America Vice President
|
1996年10月
|
Sega of America, Inc. Director, Senior Vice President
|
2000年10月
|
ディズニー・インタラクティブ アジア アジア太平洋代表
|
2014年10月
|
㈱ワーナーミュージック・ジャパン代表取締役社長
|
2016年７月
|
㈱サイバード代表取締役社長
|
2019年５月
|
セガサミーホールディングス上席執行役員
|
2019年５月
|
㈱セガホールディングス（現㈱セガ）上席執行役員
|
2020年４月
|
㈱セガ取締役CSO
|
2021年４月
|
同社取締役副社長
|
2021年４月
|
Sega of America, Inc. CEO（現任）
|
2021年４月
|
㈱アトラス取締役副会長（現任）
|
2022年４月
|
㈱セガ札幌スタジオ取締役会長
|
2023年４月
|
㈱セガ代表取締役副社長Co-COO
|
2023年９月
|
Rovio Entertainment Corporation, Chair of the Board of Directors（現任）
|
2024年１月
|
Sega Europe Ltd., CEO（現任）
|
2024年４月
|
㈱セガ代表取締役社長執行役員COO（現任）
|
2024年４月
|
㈱トムス・エンタテインメント取締役（現任）
|
2024年４月
|
㈱セガフェイブ取締役（現任）
|
2024年６月
|
セガサミーホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
26
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
星 野 歩
|
1969年７月５日生
|
1995年４月
|
サミー㈱入社
|
2006年10月
|
同社執行役員 クリエイティブオフィサー
|
2011年８月
|
㈱ロデオ取締役
|
2014年４月
|
サミー㈱上席執行役員 研究開発本部長
|
2014年６月
|
同社取締役 研究開発本部長
|
2016年４月
|
同社代表取締役常務 研究開発統括本部長兼技術開発本部長兼開発推進本部長
|
2019年11月
|
㈱ジーグ（現ジーグ(同)）代表取締役社長
|
2020年４月
|
セガサミークリエイション㈱取締役
|
2021年６月
|
日本遊技機工業組合副理事長（現任）
|
2022年４月
|
サミー㈱代表取締役専務COO 研究開発統括本部管掌兼渉外本部長
|
2024年４月
|
同社代表取締役社長執行役員COO 渉外本部長（現任）
|
2024年４月
|
ジーグ(同)代表職務執行者（現任）
|
2024年６月
|
セガサミーホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
15
|
取締役
|
勝 川 恒 平
|
1951年１月８日生
|
1974年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
2001年４月
|
同行執行役員 大阪第二法人営業本部長
|
2005年４月
|
同行常務執行役員法人部門副責任役員（東日本担当）
|
2007年６月
|
エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ㈱（現 SMBCベンチャーキャピタル㈱）代表取締役副社長
|
2010年７月
|
SMBCベンチャーキャピタル㈱代表取締役社長
|
2014年４月
|
銀泉㈱代表取締役社長
|
2014年12月
|
京都大学イノベーションキャピタル㈱社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
セガサミーホールディングス社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
エレコム㈱社外取締役
|
2021年１月
|
銀泉㈱顧問（現任）
|
2022年６月
|
DXアンテナ㈱社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
ハギワラソリューションズ㈱社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
ロジテックINAソリューションズ㈱社外取締役（現任）
|
2023年７月
|
テスコム電機㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
メラニー・
ブロック
|
1964年４月10日生
|
2003年３月
|
㈱AGENDA（現 ㈱Melanie Brock Advisory）代表取締役（現任）
|
2010年４月
|
豪日経済委員会理事会役員
|
2016年11月
|
在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議所（ANZCCJ）名誉会頭（現任）
|
2019年６月
|
セガサミーホールディングス社外取締役（現任）
|
2019年７月
|
豪日研究センター（AJRC）理事会役員（現任）
|
2019年10月
|
豪州政府機関アドバンス・グローバルアンバサダー（現任）
|
2022年６月
|
三菱地所㈱社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
川崎重工業㈱社外取締役（現任）
|
2023年12月
|
日豪経済委員会運営委員（現任）
|
2024年３月
|
アサヒグループホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
石 黒 不二代
|
1958年２月１日生
|
1981年１月
|
ブラザー工業㈱入社
|
1988年１月
|
㈱スワロフスキー・ジャパン入社
|
1994年９月
|
Alphametrics, Inc.社長
|
1999年１月
|
Netyear Group, Inc.取締役
|
1999年７月
|
ネットイヤーグループ㈱取締役
|
2000年５月
|
同社代表取締役社長
|
2013年６月
|
㈱損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン㈱）社外監査役
|
2014年３月
|
㈱ホットリンク社外取締役
|
2014年６月
|
マネックスグループ㈱社外取締役
|
2015年６月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱（現 損害保険ジャパン㈱）社外取締役
|
2021年５月
|
ウイングアーク1st㈱社外取締役
|
2021年６月
|
ネットイヤーグループ㈱取締役
|
2021年６月
|
セガサミーホールディングス社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
三井物産㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
アンクル・サフ
|
1969年10月18日生
|
1998年10月
|
The Goldman Sachs Group, Inc. Partner Managing Director, Co-head Asia Pacific, Merchant Banking Division
|
2005年８月
|
㈱ユー・エス・ジェイ（現(同)ユー・エス・ジェイ）社外取締役
|
2006年３月
|
三洋電機㈱社外取締役
|
2011年３月
|
イー・アクセス㈱（現ソフトバンク㈱）社外取締役
|
2011年11月
|
ジャパン・リニューアブル・エナジー㈱（現ENEOSリニューアブル・エナジー㈱）社外取締役
|
2019年８月
|
京都パシフィックキャピタル㈱代表取締役
|
2023年３月
|
㈱エアウィーヴ社外監査役（現任）
|
2023年12月
|
京都パシフィックキャピタル㈱代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
セガサミーホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
石 倉 博
|
1965年６月30日生
|
1988年４月
|
青山監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人）入所
|
1990年８月
|
公認会計士登録
|
1995年８月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1998年７月
|
㈱キャピタルマネジメント入社
|
2003年７月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2004年５月
|
同所社員（パートナー）
|
2006年１月
|
㈱サミーネットワークス入社 経営企画室長
|
2006年６月
|
同社常務取締役
|
2012年５月
|
セガサミーホールディングス入社 グループ内部統制副室長兼グループCSR推進副室長兼内部監査副室長
|
2013年４月
|
公認内部監査人登録
|
2013年６月
|
セガサミーホールディングス執行役員 グループ内部統制室長兼グループCSR推進室長兼内部監査室長
|
2021年４月
|
㈱セガ監査役（現任）
|
2021年６月
|
㈱ダーツライブ監査役
|
2021年６月
|
㈱セガ・ロジスティクスサービス監査役
|
2022年６月
|
セガサミーゴルフエンタテインメント㈱監査役
|
2022年９月
|
㈱サンロッカーズ監査役
|
2024年６月
|
サミー㈱監査役（現任）
|
2024年６月
|
セガサミーホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
大久保 和 孝
|
1973年３月22日生
|
1995年11月
|
センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2003年10月
|
新日本インテグリティアシュアランス㈱（現 EY新日本サステナビリティ㈱）取締役
|
2005年２月
|
同社常務取締役
|
2006年６月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2012年７月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）シニアパートナー
|
2016年２月
|
同法人経営専務理事
|
2019年６月
|
㈱大久保アソシエイツ代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
サンフロンティア不動産㈱社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
セガサミーホールディングス社外監査役
|
2019年９月
|
㈱ブレインパッド社外監査役
|
2019年12月
|
㈱LIFULL社外取締役（現任）
|
2020年２月
|
㈱サーラコーポレーション社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
武蔵精密工業㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年11月
|
㈱SS Dnaform代表取締役社長（現任）
|
2021年９月
|
㈱ブレインパッド社外取締役（監査等委員）
|
2022年６月
|
セガサミーホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年５月
|
㈱ブレインパッド社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
村 崎 直 子
|
1971年８月18日生
|
1995年４月
|
警察庁入庁
|
2001年８月
|
外務省アジア大洋州局北東アジア課
|
2003年８月
|
静岡県警察本部刑事部捜査第二課長
|
2005年３月
|
兵庫県警察本部警備部外事課長
|
2007年10月
|
警察庁警備局警備企画課
|
2008年４月
|
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド
|
2010年４月
|
クロール・インターナショナル・インク日本支社
|
2015年１月
|
同社日本支社代表
|
2018年８月
|
㈱ノブリジア代表取締役社長（現任）
|
2018年９月
|
クロール・インターナショナル・インク日本支社シニア・アドバイザー（現任）
|
2021年３月
|
㈱サンセイランディック社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
セガサミーホールディングス社外取締役
|
2022年３月
|
㈱りらく社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年６月
|
セガサミーホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年７月
|
㈱ビジョナリーホールディングス社外取締役（監査等委員）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
牛 島 真希子
|
1965年４月10日生
|
1989年４月
|
防衛庁（現防衛省）入庁
|
1995年５月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1995年11月
|
シャーマン・アンド・スターリング外国法事務弁護士事務所入所
|
1998年５月
|
オリック・ヘリントン・サトクリフ外国法事務弁護士事務所入所
|
2002年７月
|
GEフリートサービスコーポレーション執行役員法務部長
|
2003年２月
|
ドーシー・アンド・ウィットニー外国法事務弁護士事務所入所
|
2008年７月
|
米国公認会計士（イリノイ州）登録
|
2008年12月
|
弁護士（第一東京弁護士会）登録
|
2008年12月
|
長島・大野・常松法律事務所入所
|
2011年７月
|
シドリー・オースティン外国法事務弁護士事務所入所
|
2017年２月
|
ジョーンズ・デイ外国法事務弁護士事務所入所オブカウンセル（現任）
|
2019年９月
|
㈱ブレインパッド社外取締役
|
2023年９月
|
同社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年６月
|
セガサミーホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
8,245
|
（注）１ 取締役の勝川恒平、メラニー・ブロック、石黒不二代、アンクル・サフ、大久保和孝、村崎直子及び牛島真希子は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：石倉博 委員：大久保和孝、村崎直子、牛島真希子
５ 代表取締役社長グループCEO 里見治紀は、代表取締役会長 里見治の長男であります。
６ セガサミーホールディングスでは、スピーディーな経営意思決定、業務執行の監督強化、業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で構成され、そのうち取締役を兼務する執行役員は、深澤恒一、取締役を兼務しない執行役員は、グループライセンス本部管掌兼グループライセンス本部長 杉野行雄、サステナビリティ本部、総務本部、法務知的財産本部、リスクガバナンス本部管掌兼サステナビリティ本部長 吉澤秀男、経営企画本部、人財開発本部管掌兼経営企画本部長 高橋真、財務経理本部、ITソリューション本部管掌兼財務経理本部長 大脇洋一、ITソリューション本部長 加藤貴治、広報室長 大塚博信、総務本部長兼リスクガバナンス本部長 竹山浩二、経営監査本部長 川﨑幸生、法務知的財産本部長 石田なつえの９名であります。
７ セガサミーホールディングスは、取締役（常勤監査等委員）石倉博の補欠として、補欠の取締役（監査等委員）１名を選任しております。補欠の取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
国 広 清 隆
|
1957年
４月30日生
|
1980年４月
|
コンピューターサービス㈱（現SCSK㈱）入社
|
―
|
1991年10月
|
㈱セガ・エンタープライゼス（現㈱セガ）入社 企画管理部
|
2001年７月
|
㈱セガ経理財務本部副本部長
|
2004年10月
|
同社経理財務統括部長
|
2009年10月
|
同社予算編成管理部長
|
2017年４月
|
㈱トムス・エンタテインメント監査役
|
2019年６月
|
㈱セガトイズ（現㈱セガフェイブ）監査役（現任）
|
2020年６月
|
㈱セガ常勤監査役（現任）
|
2021年６月
|
㈱アトラス監査役（現任）
|
2024年４月
|
㈱ウェーブマスター監査役（現任）
|
2024年５月
|
㈱MPandC監査役（現任）
|
2024年６月
|
㈱サンロッカーズ監査役（現任）
|
② 社外役員の状況
（社外取締役関係）
社外取締役の人数は７名（うち監査等委員３名）であります。
会社との関係
|
氏名
|
独立役員
|
当該社外取締役を選任している理由
（独立役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む）
|
|
勝川 恒平
|
○
|
勝川恒平氏は、社外取締役として、公正な立場から経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいております。また、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、セガサミーホールディングスの経営に有益なご意見やご指摘をいただけることが期待されるため、引き続き社外取締役として選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
|
メラニー・ブロック
|
○
|
メラニー・ブロック氏は、社外取締役として、公正な立場から経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいております。また、国際的なビジネスリーダーとしての幅広い経験と豊かな実績から、多様な思考と価値観に基づき、セガサミーホールディングスの経営に有益なご意見やご指摘をいただけることが期待されるため、引き続き社外取締役として選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
|
石黒 不二代
|
○
|
石黒不二代氏は、社外取締役として、公正な立場から経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいております。また、ネットイヤーグループ株式会社の創業者として企業経営及びIT/DX分野の豊富な知見、他の上場会社における社外取締役としての経験に基づき、セガサミーホールディングスの経営に有益なご意見やご指摘をいただけることが期待されるため、引き続き社外取締役として選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
|
アンクル・サフ
|
〇
|
アンクル・サフ氏は、これまでGoldman Sachsで数々の企業投資案件を手がけるとともに、多数の企業の成長と再生に大きく貢献してきました。また、ファイナンスについて高い知識と経験を有しており、加えて多くの国際的な企業の業務に深く関わってきていることから、今後のセガサミーホールディングスのグローバル展開・経営に有益なご意見やご指摘をいただけることが期待されるため、新たに社外取締役として選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
|
大久保 和孝
|
〇
|
大久保和孝氏は、公認会計士として監査業務を長年にわたり経験され、財務及び会計に関して高い専門性を備えております。また、同氏は社外取締役の経験からガバナンスにおいても豊富な知見を有しており、客観的な立場によりセガサミーホールディングスの経営に適切な指導、監督が期待されることから、引き続き監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
|
村崎 直子
|
○
|
村崎直子氏は、警察庁、外務省及びリスクコンサルティングファームでの長年の経験を通じて、グローバルでのリスクやガバナンスの分野において高い専門性を有しております。セガサミーホールディングスはその経験・能力を高く評価しており、それらに基づく専門性と知見を活かし、客観的な立場によりセガサミーホールディングスの経営に適切な指導、監督が期待されることから、引き続き監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
|
牛島 真希子
|
○
|
牛島真希子氏は、弁護士（日本及びニューヨーク州）、米国公認会計士資格を有し、M&A案件やグローバル企業のコンプライアンスに係る豊富な経験と、ファイナンス・法的分野における多角的な視点を持ち合わせております。ガバナンス面においても豊富な知見を有しており、グローバルで事業拡大をする段階において、客観的な立場によりセガサミーホールディングスの経営に適切な指導、監督が期待されることから、新たに監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
(注) セガサミーホールディングスの独立役員選任方針は、以下のとおりとしております。
（ａ）独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定する。
（ｂ）独立性の基準に関しては、会社法が定める社外役員の資格要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を基礎とし、「主要な取引先」「多額の金銭」等については、公表されている独立役員選任基準モデル等を参照して定めた基準により判断することとする。
その他社外取締役の主な活動に関する事項
セガサミーホールディングス社外取締役は、出席する各会議体において、各々の豊富な経験、高度の専門知識等に基づく指摘・助言を行い、セガサミーホールディングスの企業経営の「効率性の向上」「健全性の確保」「透明性の向上」に寄与しております。
2024年３月期セガサミーホールディングス取締役会における社外取締役の出席状況は、以下のとおりであります。
勝川 恒平
|
14回中14回出席（うち定時取締役会12回中12回出席）
|
メラニー・ブロック
|
14回中14回出席（うち定時取締役会12回中12回出席）
|
石黒 不二代
|
14回中14回出席（うち定時取締役会12回中12回出席）
|
大久保 和孝
|
14回中14回出席（うち定時取締役会12回中12回出席）
|
木下 潮音
|
14回中13回出席（うち定時取締役会12回中12回出席）
|
村崎 直子
|
14回中14回出席（うち定時取締役会12回中12回出席）
|
社外取締役がセガサミーホールディングスのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
監査等委員でない社外取締役につきましては、社外取締役の持つ高い見識と幅広い経験に基づき、外部的視点から、セガサミーホールディングス及び当グループの企業価値をどのように高めるかを助言する機能に加え、取締役の業務執行に対する監督機能を期待し、経営者等から選任しております。
監査等委員である社外取締役につきましては、監査体制の中立性・独立性の向上という、コーポレート・ガバナンス体制の実現において重要な役割を担っているものと理解し、中立的・客観的な視点から監査等を行うことにより経営の健全性を確保することを期待し、公認会計士や弁護士等から選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役へのサポート体制につきましては、取締役会における議案等の内容を事前に充分検討できるよう、事務局による適正な情報伝達体制を構築しております。また、新任社外取締役に対しては、取締役会における充実した議論に資するため、事務局よりセガサミーホールディングスグループの事業内容について個別にオリエンテーションを行い、理解促進をサポートする取り組みが講じられております。
監査等委員である社外取締役へのサポート体制につきましては、上記に加え監査等委員会に直属する経営監査室及び監査等委員会室所属スタッフが職務を補助しております。なお、上記スタッフの任命・異動・評価等に関する事項については、監査等委員会の事前の同意を必要とし、監査等委員でない取締役からの独立性を確保しております。また、監査等委員である社外取締役が出席する会議体における議案等の内容を事前に充分検討できるよう、各会議体事務局、監査等委員会室等による適正な情報伝達体制を構築しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 4名 （役員のうち女性の比率 33.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
里 見 治
|
1942年１月16日生
|
1980年３月
|
サミー工業㈱（現 サミー㈱）代表取締役社長
|
2004年２月
|
㈱セガ代表取締役会長
|
2004年６月
|
サミー㈱代表取締役会長CEO
|
2004年６月
|
㈱セガ代表取締役会長兼CEO
|
2004年10月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長兼社長
|
2007年６月
|
㈱セガ代表取締役社長CEO兼COO
|
2008年５月
|
同社代表取締役会長CEO
|
2012年４月
|
サミー㈱取締役会長
|
2013年５月
|
同社代表取締役会長CEO
|
2015年６月
|
日本電動式遊技機工業協同組合相談役（現任）
|
2016年６月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長兼社長兼CEO兼COO
|
2017年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長CEO
|
2017年４月
|
サミー㈱代表取締役会長（現任）
|
2017年４月
|
㈱セガホールディングス（現 ㈱セガ）取締役名誉会長（現任）
|
2018年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長グループCEO
|
2021年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長（現任）
|
2022年４月
|
フェニックスリゾート㈱最高顧問（現任）
|
2022年６月
|
（一社）日本アミューズメント産業協会名誉顧問（現任）
|
|
(注)２
|
7,202
|
代表取締役社長
グループCEO
広報室、サステナビリティ本部管掌
|
里 見 治 紀
|
1979年１月11日生
|
2004年３月
|
サミー㈱入社
|
2005年１月
|
㈱セガ入社
|
2012年６月
|
セガサミーホールディングス取締役
|
2012年６月
|
㈱セガ取締役
|
2014年４月
|
サミー㈱取締役
|
2014年11月
|
㈱セガ代表取締役副社長
|
2015年11月
|
サミー㈱代表取締役副社長
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長COO
|
2016年６月
|
セガサミーホールディングス常務取締役
|
2017年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役社長COO
|
2017年４月
|
サミー㈱代表取締役社長CEO（現任）
|
2017年４月
|
㈱セガゲームス（現 ㈱セガ）代表取締役会長CEO（現任）
|
2018年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役社長グループCOO
|
2018年４月
|
フェニックスリゾート㈱取締役会長（現任）
|
2021年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役社長グループCEO（現任）
|
2021年４月
|
㈱サミーネットワークス取締役会長（現任）
|
2021年４月
|
日本電動式遊技機工業協同組合理事（現任）
|
2021年４月
|
（公社）経済同友会幹事（現任）
|
2022年４月
|
㈱トムス・エンタテインメント取締役会長（現任）
|
2022年９月
|
㈱サンロッカーズ取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
3,905
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役 専務執行役員
グループCFO
ゲーミング事業本部、経営企画本部、財務経理本部、ITソリューション本部、人財開発本部管掌
|
深 澤 恒 一
|
1965年11月２日生
|
1990年４月
|
㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2003年７月
|
サミー㈱入社
|
2003年８月
|
同社執行役員 社長室長
|
2004年10月
|
セガサミーホールディングス執行役員 社長室長
|
2004年10月
|
㈱セガ執行役員 会長・社長室長
|
2005年６月
|
同社取締役 会長・社長室長
|
2007年１月
|
セガサミーアセット・マネジメント㈱（現 マーザ・アニメーションプラネット㈱）代表取締役社長
|
2007年８月
|
セガサミーホールディングス上席執行役員 政策・渉外担当
|
2008年５月
|
㈱セガ取締役 新規事業本部長
|
2009年４月
|
（公社）経済同友会幹事（現任）
|
2009年６月
|
セガサミービジュアル・エンタテインメント㈱（現 マーザ・アニメーションプラネット㈱）代表取締役社長
|
2014年４月
|
㈱セガトイズ代表取締役専務
|
2015年６月
|
セガサミーホールディングス取締役
|
2016年６月
|
セガサミーホールディングス常務取締役兼CFO
|
2018年４月
|
セガサミーホールディングス常務取締役グループCFO
|
2020年６月
|
セガサミーホールディングス取締役 専務執行役員グループCFO（現任）
|
2021年４月
|
サミー㈱取締役（現任）
|
|
(注)２
|
63
|
取締役 専務執行役員
グループライセンス本部管掌
|
杉 野 行 雄
|
1970年６月25日生
|
1993年４月
|
㈱セガ・エンタープライゼス（現 ㈱セガ）入社
|
2003年６月
|
㈱セガ執行役員 開発戦略本部編成局長
|
2009年６月
|
同社取締役 社長室長
|
2010年７月
|
同社取締役 開発生産統括本部長
|
2012年５月
|
同社常務取締役 コンシューマ・オンライン事業統括本部長
|
2012年６月
|
Sega of America, Inc. Director & Chairman
|
2012年６月
|
Sega Europe Ltd. Director & Chairman
|
2014年４月
|
㈱アトラス代表取締役社長
|
2015年４月
|
㈱セガホールディングス（現 ㈱セガ）取締役
|
2015年４月
|
㈱セガ・インタラクティブ（現 ㈱セガ）代表取締役社長CEO
|
2017年４月
|
㈱セガホールディングス（現 ㈱セガ）専務取締役
|
2020年４月
|
㈱セガ代表取締役社長COO（現任）
|
2020年４月
|
㈱セガグループ（現 ㈱セガ）代表取締役副社長COO
|
2020年６月
|
セガサミーホールディングス常務執行役員
|
2020年８月
|
㈱アトラス代表取締役会長（現任）
|
2021年４月
|
㈱セガトイズ取締役（現任）
|
2022年６月
|
セガサミーホールディングス取締役 専務執行役員（現任）
|
2023年４月
|
㈱ダーツライブ取締役（現任）
|
2023年４月
|
マーザ・アニメーションプラネット㈱取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
20
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役 上席執行役員
総務本部、法務知的財産本部、グループガバナンス本部管掌
|
吉 澤 秀 男
|
1964年８月27日生
|
1987年４月
|
㈱日本リース（現 三井住友ファイナンス＆リース㈱）入社
|
1999年６月
|
同社財務企画部長
|
2001年７月
|
サミー㈱入社
|
2002年６月
|
同社執行役員 社長室副室長
|
2004年６月
|
同社取締役 管理本部長
|
2004年10月
|
同社取締役 コーポレート本部長兼社長室長
|
2007年８月
|
セガサミーホールディングス上席執行役員
|
2012年３月
|
フェニックスリゾート㈱取締役
|
2015年４月
|
タイヨーエレック㈱代表取締役社長
|
2016年４月
|
㈱セガホールディングス（現 ㈱セガ）取締役
|
2016年６月
|
同社取締役 コーポレート本部長
|
2016年６月
|
㈱セガ エンタテインメント（現 ㈱GENDA GiGO
Entertainment）取締役
|
2016年６月
|
Sega Amusements Taiwan Ltd.（現 SEGA Taiwan
Ltd.）監事
|
2017年４月
|
㈱セガホールディングス（現 ㈱セガ）常務取締役 コーポレート本部長
|
2017年６月
|
㈱セガゲームス（現 ㈱セガ）監査役
|
2018年10月
|
セガサミーホールディングス上席執行役員 法務本部長
|
2019年６月
|
セガサミーホールディングス取締役
|
2020年６月
|
セガサミーホールディングス取締役 上席執行役員（現任）
|
2020年６月
|
㈱セガ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
28
|
取締役
|
勝 川 恒 平
|
1951年１月８日生
|
1974年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
2001年４月
|
同行執行役員 大阪第二法人営業本部長
|
2005年４月
|
同行常務執行役員法人部門副責任役員（東日本担当）
|
2007年６月
|
エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ㈱（現 SMBCベンチャーキャピタル㈱）代表取締役副社長
|
2010年７月
|
SMBCベンチャーキャピタル㈱代表取締役社長
|
2014年４月
|
銀泉㈱代表取締役社長
|
2014年12月
|
京都大学イノベーションキャピタル㈱社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
セガサミーホールディングス社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
エレコム㈱社外取締役
|
2021年１月
|
銀泉㈱顧問（現任）
|
2022年６月
|
DXアンテナ㈱社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
ハギワラソリューションズ㈱社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
ロジテックINAソリューションズ㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
メラニー・
ブロック
|
1964年４月10日生
|
2003年３月
|
㈱AGENDA（現 ㈱Melanie Brock Advisory）代表取締役（現任）
|
2010年４月
|
豪日経済委員会理事会役員（現任）
|
2016年11月
|
在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議所（ANZCCJ）名誉会頭（現任）
|
2019年６月
|
セガサミーホールディングス社外取締役（現任）
|
2019年７月
|
豪日研究センター（AJRC）理事会役員（現任）
|
2019年10月
|
豪州政府機関アドバンス・グローバルアンバサダー（現任）
|
2022年６月
|
三菱地所㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
石 黒 不二代
|
1958年２月１日生
|
1981年１月
|
ブラザー工業㈱入社
|
1988年１月
|
㈱スワロフスキー・ジャパン入社
|
1994年９月
|
Alphametrics, Inc.社長
|
1999年１月
|
Netyear Group, Inc.取締役
|
1999年７月
|
ネットイヤーグループ㈱取締役
|
2000年５月
|
同社代表取締役社長
|
2013年６月
|
㈱損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン㈱）社外監査役
|
2014年３月
|
㈱ホットリンク社外取締役
|
2014年６月
|
マネックスグループ㈱社外取締役（現任）
|
2015年６月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱（現 損害保険ジャパン㈱）社外取締役
|
2021年５月
|
ウイングアーク1st㈱社外取締役
|
2021年６月
|
ネットイヤーグループ㈱取締役（現任）
|
2021年６月
|
セガサミーホールディングス社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
㈱商工組合中央金庫社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
三井物産㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
阪 上 行 人
|
1951年12月23日生
|
1975年４月
|
㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2003年４月
|
サミー㈱入社 監査室長
|
2004年１月
|
同社管理本部法務部長
|
2006年11月
|
セガサミーホールディングス監査役室長
|
2014年６月
|
㈱セガ常勤監査役
|
2014年６月
|
セガサミーホールディングス監査役
|
2015年４月
|
㈱セガホールディングス（現 ㈱セガ）監査役
|
2015年４月
|
㈱セガ・インタラクティブ（現 ㈱セガ）監査役
|
2015年６月
|
㈱セガホールディングス（現 ㈱セガ）常勤監査役
|
2015年６月
|
㈱セガゲームス（現 ㈱セガ）監査役
|
2015年６月
|
㈱トムス・エンタテインメント監査役
|
2015年６月
|
㈱セガ エンタテインメント（現 ㈱GENDA GiGO
Entertainment）監査役
|
2015年６月
|
マーザ・アニメーションプラネット㈱監査役
|
2017年６月
|
㈱アトラス監査役
|
2019年６月
|
㈱セガ・ロジスティクスサービス監査役
|
2019年６月
|
㈱ダーツライブ監査役
|
2020年４月
|
㈱セガ監査役（現任）
|
2021年４月
|
セガサミービジネスサポート㈱監査役（現任）
|
2021年５月
|
フェニックスリゾート㈱監査役（現任）
|
2021年６月
|
セガサミーホールディングス常勤監査役
|
2022年６月
|
セガサミークリエイション㈱監査役（現任）
|
2022年６月
|
サミー㈱監査役（現任）
|
2022年６月
|
セガサミーホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
大久保 和 孝
|
1973年３月22日生
|
1995年11月
|
センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2003年10月
|
新日本インテグリティアシュアランス㈱（現 EY新日本サステナビリティ㈱）取締役
|
2005年２月
|
同社常務取締役
|
2006年６月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2012年７月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）シニアパートナー
|
2016年２月
|
同法人経営専務理事
|
2019年６月
|
㈱大久保アソシエイツ代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
サンフロンティア不動産㈱社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
セガサミーホールディングス社外監査役
|
2019年12月
|
㈱LIFULL社外取締役（現任）
|
2020年２月
|
㈱サーラコーポレーション社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱商工組合中央金庫社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
武蔵精密工業㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年11月
|
㈱SS Dnaform代表取締役社長（現任）
|
2021年９月
|
㈱ブレインパッド社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年６月
|
セガサミーホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
木 下 潮 音
|
1959年８月11日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
1985年４月
|
橋本合同法律事務所
|
1986年11月
|
第一芙蓉法律事務所（現任）
|
2004年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2010年４月
|
東京大学法科大学院客員教授
|
2011年６月
|
スルガ銀行㈱社外監査役
|
2013年４月
|
東京工業大学副学長（現任）
|
2014年10月
|
日本労働法学会理事（現任）
|
2018年６月
|
（公財）日本証券経済研究所理事（現任）
|
2018年６月
|
スルガ銀行㈱社外取締役
|
2021年６月
|
セガサミーホールディングス社外監査役
|
2022年６月
|
セガサミーホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
村 崎 直 子
|
1971年８月18日生
|
1995年４月
|
警察庁入庁
|
2001年８月
|
外務省アジア大洋州局北東アジア課
|
2003年８月
|
静岡県警察本部刑事部捜査第二課長
|
2005年３月
|
兵庫県警察本部警備部外事課長
|
2006年７月
|
警察庁警備局外事情報部外事課
|
2007年10月
|
警察庁警備局警備企画課
|
2008年４月
|
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド
|
2010年４月
|
クロール・インターナショナル・インク日本支社シニア・ディレクター
|
2013年１月
|
同社アソシエイト・マネージング・ディレクター
|
2015年１月
|
同社日本支社代表
|
2016年１月
|
同社マネージングディレクター兼日本支社代表
|
2018年８月
|
㈱ノブリジア代表取締役社長（現任）
|
2018年９月
|
クロール・インターナショナル・インク日本支社シニア・アドバイザー（現任）
|
2021年３月
|
㈱サンセイランディック社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
セガサミーホールディングス社外取締役
|
2022年３月
|
㈱りらく社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年６月
|
セガサミーホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
11,223
|
（注）１ 取締役の勝川恒平、メラニー・ブロック、石黒不二代、大久保和孝、木下潮音及び村崎直子は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：阪上行人 委員：大久保和孝、木下潮音、村崎直子
５ 代表取締役社長グループCEO 里見治紀は、代表取締役会長 里見治の長男であります。
６ セガサミーホールディングスでは、スピーディーな経営意思決定、業務執行の監督強化、業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で構成され、そのうち取締役を兼務する執行役員は、深澤恒一、杉野行雄、吉澤秀男の３名、取締役を兼務しない執行役員は、経営企画本部長兼人財開発本部長 高橋真、財務経理本部長 大脇洋一、ITソリューション本部長 加藤貴治、広報室長 大塚博信、総務本部長兼グループガバナンス本部長 竹山浩二、サステナビリティ本部長 一木裕佳、経営監査室長 川﨑幸生、法務知的財産本部長 石田なつえの８名であります。
７ セガサミーホールディングスは、取締役（常勤監査等委員）阪上行人の補欠として、補欠の取締役（監査等委員）１名を選任しております。補欠の取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
石 倉 博
|
1965年
６月30日生
|
1988年４月
|
青山監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）入所
|
1
|
1990年８月
|
公認会計士登録
|
1995年８月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1998年７月
|
㈱キャピタルマネジメント入社
|
2006年６月
|
㈱サミーネットワークス常務取締役
|
2012年５月
|
セガサミーホールディングス入社 グループ内部統制副室長兼グループCSR推進副室長兼内部監査副室長
|
2013年６月
|
セガサミーホールディングス執行役員 グループ内部統制室長兼グループCSR推進室長兼内部監査室長
|
2021年４月
|
㈱セガ監査役（現任）
|
2021年６月
|
㈱ダーツライブ監査役（現任）
|
2021年６月
|
㈱セガ・ロジスティクスサービス監査役（現任）
|
② 社外役員の状況
（社外取締役関係）
社外取締役の人数は６名（うち監査等委員３名）であります。
会社との関係
|
氏名
|
独立役員
|
当該社外取締役を選任している理由
（独立役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む）
|
|
勝川 恒平
|
○
|
勝川恒平氏は、社外取締役として、公正な立場から経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいております。また、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、セガサミーホールディングスの経営に有益なご意見やご指摘をいただけることが期待されるため、引き続き社外取締役として選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
|
メラニー・ブロック
|
○
|
メラニー・ブロック氏は、社外取締役として、公正な立場から経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいております。また、国際的なビジネスリーダーとしての幅広い経験と豊かな実績から、多様な思考と価値観に基づき、セガサミーホールディングスの企業統治システムの強化や経営の意思決定の品質を引き上げることが期待されるため、引き続き社外取締役として選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
|
石黒 不二代
|
○
|
石黒不二代氏は、社外取締役として、公正な立場から経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいております。また、ネットイヤーグループ株式会社の創業者として企業経営及びIT/DX分野の豊富な知見、他の上場会社における社外取締役としての経験に基づき、セガサミーホールディングスの経営に有益なご意見やご指摘をいただけることが期待されるため、引き続き社外取締役として選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
|
大久保 和孝
|
〇
|
大久保和孝氏は、公認会計士として監査業務を長年にわたり経験され、財務及び会計に関して高い専門性を備えております。また、同氏は社外取締役の経験からガバナンスにおいても豊富な知見を有しており、客観的な立場によりセガサミーホールディングスの経営に適切な指導、監督が期待されることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
|
木下 潮音
|
〇
|
木下潮音氏は、弁護士としての経験に加え、第一東京弁護士会労働法制委員会副委員長を務める等、労働法における高い専門性を備えております。また、同氏は社外取締役の経験からガバナンスにおいても豊富な知見を有しており、客観的な立場によりセガサミーホールディングスの経営に適切な指導、監督が期待されることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
|
村崎 直子
|
○
|
村崎直子氏は、警察庁、外務省及びリスクコンサルティングファームでの長年の経験を通じて、グローバルでのリスクやガバナンスの分野において高い専門性を有しております。また、同氏は社外取締役の経験からガバナンスにおいても豊富な知見を有しており、客観的な立場によりセガサミーホールディングスの経営に適切な指導、監督が期待されることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
(注) セガサミーホールディングスの独立役員選任方針は、以下のとおりとしております。
（ａ）独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定する。
（ｂ）独立性の基準に関しては、会社法が定める社外役員の資格要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を基礎とし、「主要な取引先」「多額の金銭」等については、公表されている独立役員選任基準モデル等を参照して定めた基準により判断することとする。
その他社外取締役の主な活動に関する事項
セガサミーホールディングス社外取締役は、出席する各会議体において、各々の豊富な経験、高度の専門知識等に基づく指摘・助言を行い、セガサミーホールディングスの企業経営の「効率性の向上」「健全性の確保」「透明性の向上」に寄与しております。
2023年３月期セガサミーホールディングス取締役会における社外取締役の出席状況は、以下のとおりであります。
勝川 恒平
|
13回中13回出席（うち定時取締役会12回中12回出席）
|
メラニー・ブロック
|
13回中12回出席（うち定時取締役会12回中12回出席）
|
石黒 不二代
|
13回中13回出席（うち定時取締役会12回中12回出席）
|
大久保 和孝
|
13回中13回出席（うち定時取締役会12回中12回出席）
|
木下 潮音
|
13回中13回出席（うち定時取締役会12回中12回出席）
|
村崎 直子
|
13回中13回出席（うち定時取締役会12回中12回出席）
|
社外取締役がセガサミーホールディングスのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
監査等委員でない社外取締役につきましては、社外取締役の持つ高い見識と幅広い経験に基づき、外部的視点から、セガサミーホールディングス及び当グループの企業価値をどのように高めるかを助言する機能に加え、取締役の業務執行に対する監督機能を期待し、経営者等から選任しております。
監査等委員である社外取締役につきましては、監査体制の中立性・独立性の向上という、コーポレート・ガバナンス体制の実現において重要な役割を担っているものと理解し、中立的・客観的な視点から監査等を行うことにより経営の健全性を確保することを期待し、公認会計士や弁護士等から選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役へのサポート体制につきましては、取締役会における議案等の内容を事前に充分検討できるよう、事務局による適正な情報伝達体制を構築しております。また、新任社外取締役に対しては、取締役会における充実した議論に資するため、事務局よりセガサミーホールディングスグループの事業内容について個別にオリエンテーションを行い、理解促進をサポートする取り組みが講じられております。
監査等委員である社外取締役へのサポート体制につきましては、上記に加え監査等委員会に直属する経営監査室及び監査等委員会室所属スタッフが職務を補助しております。なお、上記スタッフの任命・異動・評価等に関する事項については、監査等委員会の事前の同意を必要とし、監査等委員でない取締役からの独立性を確保しております。また、監査等委員である社外取締役が出席する会議体における議案等の内容を事前に充分検討できるよう、各会議体事務局、監査等委員会室等による適正な情報伝達体制を構築しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 4名 （役員のうち女性の比率 33.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
里 見 治
|
1942年１月16日生
|
1980年３月
|
サミー工業㈱（現 サミー㈱）代表取締役社長
|
2004年２月
|
㈱セガ代表取締役会長
|
2004年５月
|
（一社）日本アミューズメントマシン工業協会（現（一社）日本アミューズメント産業協会）会長（現任）
|
2004年６月
|
サミー㈱代表取締役会長CEO
|
2004年６月
|
㈱セガ代表取締役会長兼CEO
|
2004年10月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長兼社長
|
2007年６月
|
㈱セガ代表取締役社長CEO兼COO
|
2008年５月
|
同社代表取締役会長CEO
|
2012年４月
|
サミー㈱取締役会長
|
2013年５月
|
同社代表取締役会長CEO
|
2015年６月
|
日本電動式遊技機工業協同組合相談役（現任）
|
2016年６月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長兼社長兼CEO兼COO
|
2017年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長CEO
|
2017年４月
|
サミー㈱代表取締役会長（現任）
|
2017年４月
|
㈱セガホールディングス（現 ㈱セガ）取締役名誉会長（現任）
|
2018年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長グループCEO
|
2021年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長（現任）
|
2022年４月
|
フェニックスリゾート㈱最高顧問（現任）
|
|
(注)２
|
7,885
|
代表取締役社長
グループCEO
秘書室、広報室、サステナビリティ推進室管掌
|
里 見 治 紀
|
1979年１月11日生
|
2004年３月
|
サミー㈱入社
|
2005年１月
|
㈱セガ入社
|
2012年６月
|
セガサミーホールディングス取締役
|
2012年６月
|
㈱セガ取締役
|
2014年４月
|
サミー㈱取締役
|
2014年11月
|
㈱セガ代表取締役副社長
|
2015年11月
|
サミー㈱代表取締役副社長
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長COO
|
2016年６月
|
セガサミーホールディングス常務取締役
|
2017年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役社長COO
|
2017年４月
|
サミー㈱代表取締役社長CEO（現任）
|
2017年４月
|
㈱セガゲームス（現 ㈱セガ）代表取締役会長CEO（現任）
|
2018年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役社長グループCOO
|
2018年４月
|
フェニックスリゾート㈱取締役会長（現任）
|
2021年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役社長グループCEO（現任）
|
2021年４月
|
㈱サミーネットワークス取締役会長（現任）
|
2021年４月
|
日本電動式遊技機工業協同組合理事（現任）
|
2021年４月
|
（公社）経済同友会幹事（現任）
|
2022年４月
|
㈱トムス・エンタテインメント取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
3,887
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役 専務執行役員
グループCFO
IR事業本部、経営企画本部、財務経理本部、ITソリューション本部、人財開発本部管掌
|
深 澤 恒 一
|
1965年11月２日生
|
1990年４月
|
㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2003年７月
|
サミー㈱入社
|
2003年８月
|
同社執行役員 社長室長
|
2004年10月
|
セガサミーホールディングス執行役員 社長室長
|
2004年10月
|
㈱セガ執行役員 会長・社長室長
|
2005年６月
|
同社取締役 会長・社長室長
|
2007年１月
|
セガサミーアセット・マネジメント㈱（現 マーザ・アニメーションプラネット㈱）代表取締役社長
|
2007年８月
|
セガサミーホールディングス上席執行役員 政策・渉外担当
|
2008年５月
|
㈱セガ取締役 新規事業本部長
|
2009年４月
|
（公社）経済同友会幹事（現任）
|
2009年６月
|
セガサミービジュアル・エンタテインメント㈱（現 マーザ・アニメーションプラネット㈱）代表取締役社長
|
2014年４月
|
㈱セガトイズ代表取締役専務
|
2015年６月
|
セガサミーホールディングス取締役
|
2016年６月
|
セガサミーホールディングス常務取締役兼CFO
|
2018年４月
|
セガサミーホールディングス常務取締役グループCFO
|
2020年６月
|
セガサミーホールディングス取締役 専務執行役員グループCFO（現任）
|
2021年４月
|
サミー㈱取締役（現任）
|
|
(注)２
|
57
|
取締役 専務執行役員
グループライセンス本部管掌
|
杉 野 行 雄
|
1970年６月25日生
|
1993年４月
|
㈱セガ・エンタープライゼス（現 ㈱セガ）入社
|
2003年６月
|
㈱セガ執行役員 開発戦略本部編成局長
|
2009年６月
|
同社取締役 社長室長
|
2010年７月
|
同社取締役 開発生産統括本部長
|
2012年５月
|
同社常務取締役 コンシューマ・オンライン事業統括本部長
|
2012年６月
|
Sega of America, Inc. Director & Chairman
|
2012年６月
|
Sega Europe Ltd. Director & Chairman
|
2014年４月
|
㈱アトラス代表取締役社長
|
2015年４月
|
㈱セガホールディングス（現 ㈱セガ）取締役
|
2015年４月
|
㈱セガ・インタラクティブ（現 ㈱セガ）代表取締役社長CEO
|
2017年４月
|
㈱セガホールディングス（現 ㈱セガ）専務取締役
|
2020年４月
|
㈱セガ代表取締役社長COO（現任）
|
2020年４月
|
㈱セガグループ（現 ㈱セガ）代表取締役副社長COO
|
2020年４月
|
㈱ダーツライブ取締役会長（現任）
|
2020年４月
|
㈱セガ エンタテインメント（現 ㈱GENDA GiGO Entertainment）取締役会長
|
2020年６月
|
セガサミーホールディングス常務執行役員
|
2020年８月
|
㈱アトラス代表取締役会長（現任）
|
2021年４月
|
㈱セガトイズ取締役（現任）
|
2022年６月
|
セガサミーホールディングス取締役 専務執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
17
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役 上席執行役員
総務本部、法務知的財産本部、グループガバナンス本部管掌
|
吉 澤 秀 男
|
1964年８月27日生
|
1987年４月
|
㈱日本リース（現 三井住友ファイナンス＆リース㈱）入社
|
1999年６月
|
同社財務企画部長
|
2001年７月
|
サミー㈱入社
|
2002年６月
|
同社執行役員 社長室副室長
|
2004年６月
|
同社取締役 管理本部長
|
2004年10月
|
同社取締役 コーポレート本部長兼社長室長
|
2007年８月
|
セガサミーホールディングス上席執行役員
|
2012年３月
|
フェニックスリゾート㈱取締役
|
2015年４月
|
タイヨーエレック㈱代表取締役社長
|
2016年４月
|
㈱セガホールディングス（現 ㈱セガ）取締役
|
2016年６月
|
同社取締役 コーポレート本部長
|
2016年６月
|
㈱セガ エンタテインメント（現 ㈱GENDA GiGO
Entertainment）取締役
|
2016年６月
|
Sega Amusements Taiwan Ltd.（現 SEGA Taiwan
Ltd.）監事
|
2017年４月
|
㈱セガホールディングス（現 ㈱セガ）常務取締役 コーポレート本部長
|
2017年６月
|
㈱セガゲームス（現 ㈱セガ）監査役
|
2018年10月
|
セガサミーホールディングス上席執行役員 法務本部長
|
2019年６月
|
セガサミーホールディングス取締役
|
2020年６月
|
セガサミーホールディングス取締役 上席執行役員（現任）
|
2020年６月
|
㈱セガ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
28
|
取締役
|
勝 川 恒 平
|
1951年１月８日生
|
1974年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
2001年４月
|
同行執行役員 大阪第二法人営業本部長
|
2005年４月
|
同行常務執行役員法人部門副責任役員（東日本担当）
|
2007年６月
|
エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ㈱（現 SMBCベンチャーキャピタル㈱）代表取締役副社長
|
2010年７月
|
SMBCベンチャーキャピタル㈱代表取締役社長
|
2014年４月
|
銀泉㈱代表取締役社長
|
2014年12月
|
京都大学イノベーションキャピタル㈱社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
セガサミーホールディングス社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
銀泉㈱特別顧問
|
2016年６月
|
エレコム㈱社外取締役（現任）
|
2017年３月
|
DXアンテナ㈱取締役（現任）
|
2021年１月
|
銀泉㈱顧問（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
メラニー・
ブロック
|
1964年４月10日生
|
2003年３月
|
㈱AGENDA（現 ㈱Melanie Brock Advisory）代表取締役（現任）
|
2010年３月
|
豪日交流基金理事会役員
|
2010年４月
|
豪日経済委員会理事役員（現任）
|
2010年４月
|
在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議所（ANZCCJ）会頭
|
2010年10月
|
豪州食肉家畜生産者事業団（MLA）駐日代表
|
2012年12月
|
オーストラリアン・ビジネス・アジア（ABA）会長
|
2016年11月
|
在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議所（ANZCCJ）名誉会頭（現任）
|
2019年６月
|
セガサミーホールディングス社外取締役（現任）
|
2019年７月
|
豪日研究センター（AJRC）理事会役員（現任）
|
2019年10月
|
豪州政府機関アドバンス・グローバルアンバサダー（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
石 黒 不二代
|
1958年２月１日生
|
1981年１月
|
ブラザー工業㈱入社
|
1988年１月
|
㈱スワロフスキー・ジャパン入社
|
1994年９月
|
Alphametrics, Inc.社長
|
1999年１月
|
Netyear Group, Inc.取締役
|
1999年７月
|
ネットイヤーグループ㈱取締役
|
2000年５月
|
同社代表取締役社長
|
2013年６月
|
㈱損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン㈱）社外監査役
|
2014年３月
|
㈱ホットリンク社外取締役
|
2014年６月
|
マネックスグループ㈱社外取締役（現任）
|
2015年６月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱（現 損害保険ジャパン㈱）社外取締役
|
2019年４月
|
（公社）経済同友会幹事（現任）
|
2021年５月
|
ウイングアーク1st㈱社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
ネットイヤーグループ㈱取締役（現任）
|
2021年６月
|
セガサミーホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
阪 上 行 人
|
1951年12月23日生
|
1975年４月
|
㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2003年４月
|
サミー㈱入社 監査室長
|
2004年１月
|
同社管理本部法務部長
|
2006年11月
|
セガサミーホールディングス監査役室長
|
2014年６月
|
㈱セガ常勤監査役
|
2014年６月
|
セガサミーホールディングス監査役
|
2015年４月
|
㈱セガホールディングス（現 ㈱セガ）監査役
|
2015年４月
|
㈱セガ・インタラクティブ（現 ㈱セガ）監査役
|
2015年６月
|
㈱セガホールディングス（現 ㈱セガ）常勤監査役
|
2015年６月
|
㈱セガゲームス（現 ㈱セガ）監査役
|
2015年６月
|
㈱トムス・エンタテインメント監査役
|
2015年６月
|
㈱セガ エンタテインメント（現 ㈱GENDA GiGO
Entertainment）監査役
|
2015年６月
|
マーザ・アニメーションプラネット㈱監査役
|
2017年６月
|
㈱アトラス監査役
|
2019年６月
|
㈱セガ・ロジスティクスサービス監査役
|
2019年６月
|
㈱ダーツライブ監査役
|
2020年４月
|
㈱セガ監査役（現任）
|
2021年５月
|
フェニックスリゾート㈱監査役（現任）
|
2021年６月
|
セガサミーホールディングス常勤監査役
|
2022年６月
|
セガサミークリエイション㈱監査役（現任）
|
2022年６月
|
サミー㈱監査役（現任）
|
2022年６月
|
セガサミーホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
大久保 和 孝
|
1973年３月22日生
|
1995年11月
|
センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2003年10月
|
新日本インテグリティアシュアランス㈱（現 EY新日本サステナビリティ㈱）取締役
|
2005年２月
|
同社常務取締役
|
2006年６月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2012年７月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）シニアパートナー
|
2016年２月
|
同法人経営専務理事
|
2019年６月
|
㈱大久保アソシエイツ代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
サンフロンティア不動産㈱社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
セガサミーホールディングス社外監査役
|
2019年９月
|
㈱ブレインパッド社外監査役
|
2019年12月
|
㈱LIFULL社外取締役（現任）
|
2020年２月
|
㈱サーラコーポレーション社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱商工組合中央金庫社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
武蔵精密工業㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年11月
|
㈱SS Dnaform代表取締役社長（現任）
|
2021年９月
|
㈱ブレインパッド社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年６月
|
セガサミーホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
木 下 潮 音
|
1959年８月11日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
1985年４月
|
橋本合同法律事務所
|
1986年11月
|
第一芙蓉法律事務所（現任）
|
2004年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2010年４月
|
東京大学法科大学院客員教授
|
2011年６月
|
スルガ銀行㈱社外監査役
|
2013年４月
|
東京工業大学副学長（現任）
|
2014年10月
|
日本労働法学会理事（現任）
|
2018年６月
|
スルガ銀行㈱社外取締役
|
2021年６月
|
セガサミーホールディングス社外監査役
|
2022年６月
|
セガサミーホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
村 崎 直 子
|
1971年８月18日生
|
1995年４月
|
警察庁入庁
|
2001年８月
|
外務省アジア大洋州局北東アジア課
|
2003年８月
|
静岡県警察本部刑事部捜査第二課長
|
2005年３月
|
兵庫県警察本部警備部外事課長
|
2006年７月
|
警察庁警備局外事情報部外事課
|
2007年10月
|
警察庁警備局警備企画課
|
2008年４月
|
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド
|
2010年４月
|
クロール・インターナショナル・インク日本支社シニア・ディレクター
|
2013年１月
|
同社アソシエイト・マネージング・ディレクター
|
2015年１月
|
同社日本支社代表
|
2016年１月
|
同社マネージングディレクター兼日本支社代表
|
2018年８月
|
㈱ノブリジア代表取締役社長（現任）
|
2018年９月
|
クロール・インターナショナル・インク日本支社シニア・アドバイザー（現任）
|
2021年３月
|
㈱サンセイランディック社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
セガサミーホールディングス社外取締役
|
2022年３月
|
㈱りらく社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年６月
|
セガサミーホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
11,878
|
（注）１ 取締役の勝川恒平、メラニー・ブロック、石黒不二代、大久保和孝、木下潮音及び村崎直子は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：阪上行人 委員：大久保和孝、木下潮音、村崎直子
５ 代表取締役社長グループCEO 里見治紀は、代表取締役会長 里見治の長男であります。
６ セガサミーホールディングスでは、スピーディーな経営意思決定、業務執行の監督強化、業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で構成され、そのうち取締役を兼務する執行役員は、深澤恒一、杉野行雄、吉澤秀男の３名、取締役を兼務しない執行役員は、経営企画本部長兼人財開発本部長 高橋真、財務経理本部長兼秘書室長 大脇洋一、ジェネラルカウンシル 中原徹、ITソリューション本部長 加藤貴治、グループライセンス本部長 工藤レイ、広報室長 大塚博信、総務本部長兼グループガバナンス本部長 竹山浩二、サステナビリティ推進室長 一木裕佳、経営監査室長 川﨑幸生の９名であります。
７ セガサミーホールディングスは、取締役（常勤監査等委員）阪上行人の補欠として、補欠の取締役（監査等委員）１名を選任しております。補欠の取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
石 倉 博
|
1965年
６月30日生
|
1988年４月
|
青山監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）入所
|
－
|
1990年８月
|
公認会計士登録
|
1995年８月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1998年７月
|
㈱キャピタルマネジメント入社
|
2006年６月
|
㈱サミーネットワークス常務取締役
|
2012年５月
|
セガサミーホールディングス入社 グループ内部統制副室長兼グループCSR推進副室長兼内部監査副室長
|
2013年６月
|
セガサミーホールディングス執行役員 グループ内部統制室長兼グループCSR推進室長兼内部監査室長
|
2021年４月
|
㈱セガ監査役（現任）
|
2021年６月
|
㈱ダーツライブ監査役（現任）
|
2021年６月
|
㈱セガ・ロジスティクスサービス監査役（現任）
|
② 社外役員の状況
（社外取締役関係）
社外取締役の人数は６名（うち監査等委員３名）であります。
会社との関係
|
氏名
|
独立役員
|
当該社外取締役を選任している理由
（独立役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む）
|
|
勝川 恒平
|
○
|
勝川恒平氏は、社外取締役として、公正な立場から経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいております。また、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、セガサミーホールディングスの経営に対して、有益なご意見やご指摘をいただけることが期待されるため、引き続き社外取締役として選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
|
メラニー・ブロック
|
○
|
メラニー・ブロック氏は、社外取締役として、公正な立場から経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいております。また、国際的なビジネスリーダーとしての幅広い経験と豊かな実績から、多様な思考と価値観に基づき、セガサミーホールディングスの企業統治システムの強化や経営の意思決定の品質を引き上げることが期待されるため、引き続き社外取締役として選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
|
石黒 不二代
|
○
|
石黒不二代氏は、社外取締役として、公正な立場から経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいております。また、ネットイヤーグループ株式会社の創業者として企業経営及びデジタル分野の豊富な知見、他の上場会社における社外取締役としての経験に基づき、セガサミーホールディングスの経営に有益なご意見やご指摘をいただけることが期待されるため、引き続き社外取締役として選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
|
大久保 和孝
|
〇
|
大久保和孝氏は、公認会計士として監査業務を長年にわたり経験され、財務及び会計に関して高い専門性を備えております。また、同氏は社外取締役の経験からガバナンスにおいても豊富な知見を有しており、客観的な立場によりセガサミーホールディングスの経営に適切な指導、監督が期待されることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
|
木下 潮音
|
〇
|
木下潮音氏は、弁護士としての経験に加え、第一東京弁護士会労働法制委員会副委員長を務める等、労働法における高い専門性を備えております。また、同氏は社外取締役の経験からガバナンスにおいても豊富な知見を有しており、客観的な立場によりセガサミーホールディングスの経営に適切な指導、監督が期待されることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
|
村崎 直子
|
○
|
村崎直子氏は、警察庁、外務省及びリスクコンサルティングファームでの長年の経験を通じて、グローバルでのリスクやガバナンスの分野において高い専門性を有しております。また、同氏は社外取締役の経験からガバナンスにおいても豊富な知見を有しており、客観的な立場によりセガサミーホールディングスの経営に適切な指導、監督が期待されることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
(注) セガサミーホールディングスの独立役員選任方針は、以下のとおりとしております。
（ａ）独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定する。
（ｂ）独立性の基準に関しては、会社法が定める社外役員の資格要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を基礎とし、「主要な取引先」「多額の金銭」等については、公表されている独立役員選任基準モデル等を参照して定めた基準により判断することとする。
その他社外取締役の主な活動に関する事項
セガサミーホールディングス社外取締役は、出席する各会議体において、各々の豊富な経験、高度の専門知識等に基づく指摘・助言を行い、セガサミーホールディングスの企業経営の「効率性の向上」「健全性の確保」「透明性の向上」に寄与しております。
2022年３月期セガサミーホールディングス取締役会における社外取締役の出席状況は、以下のとおりであります。
勝川 恒平
|
12回中12回出席（うち定時取締役会12回中12回出席）
|
メラニー・ブロック
|
12回中12回出席（うち定時取締役会12回中12回出席）
|
村崎 直子
|
10回中10回出席（うち就任後の定時取締役会10回中10回出席）
|
石黒 不二代
|
10回中10回出席（うち就任後の定時取締役会10回中10回出席）
|
社外取締役がセガサミーホールディングスのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
監査等委員でない社外取締役につきましては、社外取締役の持つ高い見識と幅広い経験に基づき、外部的視点から、セガサミーホールディングス及び当グループの企業価値をどのように高めるかを助言する機能に加え、取締役の業務執行に対する監督機能を期待し、経営者等から選任しております。
監査等委員である社外取締役につきましては、監査体制の中立性・独立性の向上という、コーポレート・ガバナンス体制の実現において重要な役割を担っているものと理解し、中立的・客観的な視点から監査等を行うことにより経営の健全性を確保することを期待し、公認会計士や弁護士等から選任しております。
（社外監査役関係）
社外監査役の主な活動に関する事項
本項目においては、監査等委員会設置会社移行前の状況を記載しております。
セガサミーホールディングス社外監査役は、出席する各会議体において、各々の豊富な経験、高度の専門知識等に基づく指摘・助言を行い、セガサミーホールディングスの企業経営の「効率性の向上」「健全性の確保」「透明性の向上」に寄与しております。
2022年３月期セガサミーホールディングス取締役会における社外監査役の出席状況は、以下のとおりであります。
大久保 和孝
|
12回中12回出席（うち定時取締役会12回中12回出席）
|
木下 潮音
|
10回中10回出席（うち就任後の定時取締役会10回中10回出席）
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役へのサポート体制につきましては、取締役会における議案等の内容を事前に充分検討できるよう、事務局による適正な情報伝達体制を構築しております。また、新任社外取締役に対しては、取締役会における充実した議論に資するため、事務局よりセガサミーホールディングスグループの事業内容について個別にオリエンテーションを行い、理解促進をサポートする取り組みが講じられております。
監査等委員である社外取締役へのサポート体制につきましては、上記に加え監査等委員会に直属する経営監査室及び監査等委員会室所属スタッフが職務を補助しております。なお、上記スタッフの任命・異動・評価等に関する事項については、監査等委員会の事前の同意を必要とし、監査等委員でない取締役からの独立性を確保しております。また、監査等委員である社外取締役が出席する会議体における議案等の内容を事前に充分検討できるよう、各会議体事務局、監査等委員会室等による適正な情報伝達体制を構築しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 4名 （役員のうち女性の比率 36.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
里 見 治
|
1942年１月16日生
|
1980年３月
|
サミー工業㈱（現 サミー㈱）代表取締役社長
|
2004年２月
|
㈱セガ代表取締役会長
|
2004年５月
|
（一社）日本アミューズメントマシン工業協会（現（一社）日本アミューズメント産業協会）会長（現任）
|
2004年６月
|
サミー㈱代表取締役会長CEO
|
2004年６月
|
㈱セガ代表取締役会長兼CEO
|
2004年10月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長兼社長
|
2007年６月
|
㈱セガ代表取締役社長CEO兼COO
|
2008年５月
|
同社代表取締役会長CEO
|
2012年４月
|
サミー㈱取締役会長
|
2013年５月
|
同社代表取締役会長CEO
|
2015年６月
|
日本電動式遊技機工業協同組合相談役（現任）
|
2016年６月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長兼社長兼CEO兼COO
|
2017年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長CEO
|
2017年４月
|
サミー㈱代表取締役会長（現任）
|
2017年４月
|
㈱セガホールディングス（現 ㈱セガ）取締役名誉会長（現任）
|
2018年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長グループCEO
|
2018年４月
|
フェニックスリゾート㈱取締役相談役（現任）
|
2021年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
7,833
|
代表取締役社長
グループCEO
秘書室、広報室、グループライセンス本部、サステナビリティ推進室、経営監査部管掌
|
里 見 治 紀
|
1979年１月11日生
|
2004年３月
|
サミー㈱入社
|
2005年１月
|
㈱セガ入社
|
2012年６月
|
セガサミーホールディングス取締役
|
2012年６月
|
㈱セガ取締役
|
2014年４月
|
サミー㈱取締役
|
2014年11月
|
㈱セガ代表取締役副社長
|
2015年11月
|
サミー㈱代表取締役副社長
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長COO
|
2016年６月
|
セガサミーホールディングス常務取締役
|
2017年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役社長COO
|
2017年４月
|
サミー㈱代表取締役社長CEO（現任）
|
2017年４月
|
㈱セガゲームス（現 ㈱セガ）代表取締役会長CEO（現任）
|
2018年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役社長グループCOO
|
2018年４月
|
フェニックスリゾート㈱取締役会長（現任）
|
2021年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役社長グループCEO（現任）
|
2021年４月
|
㈱サミーネットワークス取締役会長（現任）
|
2021年４月
|
日本電動式遊技機工業協同組合理事（現任）
|
2021年４月
|
（公社）経済同友会幹事（現任）
|
2021年６月
|
日本電動式遊技機特許㈱取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3,723
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役 専務執行役員
グループCFO
IR事業本部、経営企画本部、財務経理本部、ITソリューション本部、人財開発本部管掌
|
深 澤 恒 一
|
1965年11月２日生
|
1990年４月
|
㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2003年７月
|
サミー㈱入社
|
2003年８月
|
同社執行役員 社長室長
|
2004年10月
|
セガサミーホールディングス執行役員 社長室長
|
2004年10月
|
㈱セガ執行役員 会長・社長室長
|
2005年６月
|
同社取締役 会長・社長室長
|
2007年１月
|
セガサミーアセット・マネジメント㈱（現 マーザ・アニメーションプラネット㈱）代表取締役社長
|
2007年８月
|
セガサミーホールディングス上席執行役員 政策・渉外担当
|
2008年５月
|
㈱セガ取締役 新規事業本部長
|
2009年４月
|
（公社）経済同友会幹事（現任）
|
2009年６月
|
セガサミービジュアル・エンタテインメント㈱（現 マーザ・アニメーションプラネット㈱）代表取締役社長
|
2014年４月
|
㈱セガトイズ代表取締役専務
|
2015年６月
|
セガサミーホールディングス取締役
|
2016年６月
|
セガサミーホールディングス常務取締役兼CFO
|
2018年４月
|
セガサミーホールディングス常務取締役グループCFO
|
2020年６月
|
セガサミーホールディングス取締役 専務執行役員グループCFO（現任）
|
2021年４月
|
サミー㈱取締役（現任）
|
|
(注)３
|
43
|
取締役 上席執行役員
総務本部、法務知的財産本部、内部統制室管掌
|
吉 澤 秀 男
|
1964年８月27日生
|
1987年４月
|
㈱日本リース（現 三井住友ファイナンス＆リース㈱）入社
|
1999年６月
|
同社財務企画部長
|
2001年７月
|
サミー㈱入社
|
2002年６月
|
同社執行役員 社長室副室長
|
2004年６月
|
同社取締役 管理本部長
|
2004年10月
|
同社取締役 コーポレート本部長兼社長室長
|
2007年８月
|
セガサミーホールディングス上席執行役員
|
2012年３月
|
フェニックスリゾート㈱取締役
|
2015年４月
|
タイヨーエレック㈱代表取締役社長
|
2016年４月
|
㈱セガホールディングス（現 ㈱セガ）取締役
|
2016年６月
|
同社取締役 コーポレート本部長
|
2016年６月
|
㈱セガ エンタテインメント（現 ㈱GENDA SEGA
Entertainment）取締役（現任）
|
2016年６月
|
Sega Amusements Taiwan Ltd. 監事
|
2017年４月
|
㈱セガホールディングス（現 ㈱セガ）常務取締役 コーポレート本部長
|
2017年６月
|
㈱セガゲームス（現 ㈱セガ）監査役
|
2018年10月
|
セガサミーホールディングス上席執行役員 法務本部長
|
2019年６月
|
セガサミーホールディングス取締役
|
2020年６月
|
セガサミーホールディングス取締役 上席執行役員（現任）
|
2020年６月
|
㈱セガ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
20
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
勝 川 恒 平
|
1951年１月８日生
|
1974年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
2001年４月
|
同行執行役員 大阪第二法人営業本部長
|
2005年４月
|
同行常務執行役員法人部門副責任役員（東日本担当）
|
2007年６月
|
エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ㈱（現 SMBCベンチャーキャピタル㈱）代表取締役副社長
|
2010年７月
|
SMBCベンチャーキャピタル㈱代表取締役社長
|
2014年４月
|
銀泉㈱代表取締役社長
|
2014年12月
|
京都大学イノベーションキャピタル㈱社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
セガサミーホールディングス社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
銀泉㈱特別顧問
|
2016年６月
|
エレコム㈱社外取締役（現任）
|
2017年３月
|
DXアンテナ㈱取締役（現任）
|
2021年１月
|
銀泉㈱顧問（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
メラニー・
ブロック
|
1964年４月10日生
|
2003年３月
|
㈱AGENDA（現 ㈱Melanie Brock Advisory）代表取締役（現任）
|
2010年３月
|
豪日交流基金理事会役員
|
2010年４月
|
豪日経済委員会理事役員（現任）
|
2010年４月
|
在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議所（ANZCCJ）会頭
|
2010年10月
|
豪州食肉家畜生産者事業団（MLA）駐日代表
|
2012年12月
|
オーストラリアン・ビジネス・アジア（ABA）会長
|
2016年11月
|
在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議所（ANZCCJ）名誉会頭（現任）
|
2019年６月
|
セガサミーホールディングス社外取締役（現任）
|
2019年７月
|
豪日研究センター（AJRC）理事会役員（現任）
|
2019年10月
|
豪州政府機関アドバンス・グローバルアンバサダー（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
村 崎 直 子
|
1971年８月18日生
|
1995年４月
|
警察庁入庁
|
2001年８月
|
外務省アジア大洋州局北東アジア課
|
2003年８月
|
静岡県警察本部刑事部捜査第二課長
|
2005年３月
|
兵庫県警察本部警備部外事課長
|
2006年７月
|
警察庁警備局外事情報部外事課
|
2007年10月
|
警察庁警備局警備企画課
|
2008年４月
|
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド
|
2010年４月
|
クロール・インターナショナル・インク日本支社シニア・ディレクター
|
2013年１月
|
同社アソシエイト・マネージング・ディレクター
|
2015年１月
|
同社日本支社代表
|
2016年１月
|
同社マネージングディレクター兼日本支社代表
|
2018年８月
|
㈱ノブリジア代表取締役社長（現任）
|
2018年９月
|
クロール・インターナショナル・インク日本支社シニア・アドバイザー（現任）
|
2021年３月
|
㈱サンセイランディック社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
セガサミーホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
石 黒 不二代
|
1958年２月１日生
|
1981年１月
|
ブラザー工業㈱入社
|
1988年１月
|
㈱スワロフスキー・ジャパン入社
|
1994年９月
|
Alphametrics, Inc.社長
|
1999年１月
|
Netyear Group, Inc.取締役
|
1999年７月
|
ネットイヤーグループ㈱取締役
|
2000年５月
|
同社代表取締役社長
|
2013年６月
|
㈱損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン㈱）社外監査役
|
2014年３月
|
㈱ホットリンク社外取締役
|
2014年６月
|
マネックスグループ㈱社外取締役（現任）
|
2015年６月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱（現 損害保険ジャパン㈱）社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
（公社）経済同友会幹事（現任）
|
2021年５月
|
ウイングアーク1st㈱社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
ネットイヤーグループ㈱取締役（現任）
|
2021年６月
|
セガサミーホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
（常勤）
|
阪 上 行 人
|
1951年12月23日生
|
1975年４月
|
㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2003年４月
|
サミー㈱入社 監査室長
|
2004年１月
|
同社管理本部法務部長
|
2006年11月
|
セガサミーホールディングス監査役室長
|
2014年６月
|
㈱セガ常勤監査役
|
2014年６月
|
セガサミーホールディングス監査役
|
2015年４月
|
㈱セガホールディングス（現 ㈱セガ）監査役
|
2015年４月
|
㈱セガ・インタラクティブ（現 ㈱セガ）監査役
|
2015年６月
|
㈱セガホールディングス（現 ㈱セガ）常勤監査役
|
2015年６月
|
㈱セガゲームス（現 ㈱セガ）監査役
|
2015年６月
|
㈱トムス・エンタテインメント監査役
|
2015年６月
|
㈱セガ エンタテインメント（現 ㈱GENDA SEGA
Entertainment）監査役
|
2015年６月
|
マーザ・アニメーションプラネット㈱監査役
|
2017年６月
|
㈱アトラス監査役
|
2019年６月
|
㈱セガ・ロジスティクスサービス監査役
|
2019年６月
|
㈱ダーツライブ監査役
|
2020年４月
|
㈱セガ監査役（現任）
|
2021年６月
|
セガサミーホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
監査役
|
大久保 和 孝
|
1973年３月22日生
|
1995年11月
|
センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2003年10月
|
新日本インテグリティアシュアランス㈱（現 EY新日本サステナビリティ㈱）取締役
|
2005年２月
|
同社常務取締役
|
2006年６月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2012年７月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）シニアパートナー
|
2016年２月
|
同法人経営専務理事
|
2019年６月
|
㈱大久保アソシエイツ代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
サンフロンティア不動産㈱社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
セガサミーホールディングス社外監査役（現任）
|
2019年９月
|
㈱ブレインパッド社外監査役（現任）
|
2019年12月
|
㈱LIFULL社外取締役（現任）
|
2020年２月
|
㈱サーラコーポレーション社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱商工組合中央金庫社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
武蔵精密工業㈱社外取締役（現任）
|
2020年11月
|
㈱SS Dnaform代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
木 下 潮 音
|
1959年８月11日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
1985年４月
|
橋本合同法律事務所
|
1986年11月
|
第一芙蓉法律事務所（現任）
|
2004年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2010年４月
|
東京大学法科大学院客員教授
|
2011年６月
|
スルガ銀行㈱社外監査役
|
2013年４月
|
東京工業大学副学長（現任）
|
2014年10月
|
日本労働法学会理事（現任）
|
2018年６月
|
スルガ銀行㈱社外取締役
|
2021年６月
|
セガサミーホールディングス社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
11,623
|
（注）１ 取締役の勝川恒平、メラニー・ブロック、村崎直子及び石黒不二代は、社外取締役であります。
２ 監査役の大久保和孝及び木下潮音は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長グループCEO 里見治紀は、代表取締役会長 里見治の長男であります。
６ セガサミーホールディングスでは、スピーディーな経営意思決定、業務執行の監督強化、業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で構成され、そのうち取締役を兼務する執行役員は、深澤恒一、吉澤秀男の２名、取締役を兼務しない執行役員は、常務執行役員 杉野行雄、経営企画本部長兼人財開発本部長 高橋真、ジェネラルカウンシル 中原徹、財務経理本部長兼秘書室長 大脇洋一、ITソリューション本部長 加藤貴治、広報室長兼グループライセンス本部長 工藤レイ、IR事業本部長 大塚博信、総務本部長 竹山浩二、サステナビリティ推進室長 一木裕佳の９名であります。
７ セガサミーホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
稲 岡 和 昭
|
1955年
11月29日生
|
1978年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
－
|
1999年３月
|
同社株式部投資調査室長
|
2000年５月
|
ニッセイアセットマネジメント㈱ 投資調査部長
|
2003年３月
|
日本生命保険相互会社 総合法人８部 部長
|
2005年３月
|
ニッセイ・キャピタル㈱取締役
|
2007年６月
|
日本マスタートラスト信託銀行㈱常勤監査役
|
2012年６月
|
同社取締役 証券取引執行部長
|
2018年６月
|
サミー㈱常勤監査役（現任）
|
② 社外役員の状況
（社外取締役関係）
社外取締役の人数は４名であります。
会社との関係
|
氏名
|
独立役員
|
当該社外取締役を選任している理由
（独立役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む）
|
|
勝川 恒平
|
○
|
勝川恒平氏は、社外取締役として、公正な立場から経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいております。また、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、セガサミーホールディングスの経営に対して、有益なご意見やご指摘をいただけることが期待されるため、引き続き社外取締役として選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
|
メラニー・ブロック
|
○
|
メラニー・ブロック氏は、社外取締役として、公正な立場から経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいております。また、国際的なビジネスリーダーとしての幅広い経験と豊かな実績から、多様な思考と価値観に基づき、セガサミーホールディングスの企業統治システムの強化や経営の意思決定の品質を引き上げることが期待されるため、引き続き社外取締役として選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
|
村崎 直子
|
○
|
村崎直子氏は、警察庁、外務省及びリスクコンサルティングファームでの長年の経験を通じて、グローバルでのリスクやガバナンスの分野において高い専門性を有しております。セガサミーホールディングスはその経験・能力を高く評価しており、それらに基づく専門性と知見を活かした監督とアドバイスを行っていただけることが期待されるため、社外取締役として新たに選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
|
石黒 不二代
|
○
|
石黒不二代氏は、ネットイヤーグループ株式会社の創業者として企業経営及びデジタル分野の豊富な知見を備えており、他の上場会社における社外取締役としての経験を有しております。セガサミーホールディングスはその経験・能力を高く評価しており、それらに基づく監督とアドバイスを行っていただけることが期待されるため、社外取締役として新たに選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
(注) セガサミーホールディングスの独立役員選任方針は、以下のとおりとしております。
（ａ）独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定する。
（ｂ）独立性の基準に関しては、会社法が定める社外役員の資格要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を基礎とし、「主要な取引先」「多額の金銭」等については、公表されている独立役員選任基準モデル等を参照して定めた基準により判断することとする。
その他社外取締役の主な活動に関する事項
セガサミーホールディングス社外取締役は、出席する各会議体において、各々の豊富な経験、高度の専門知識等に基づく指摘・助言を行い、セガサミーホールディングスの企業経営の「効率性の向上」「健全性の確保」「透明性の向上」に寄与しております。
2021年３月期セガサミーホールディングス取締役会における社外取締役の出席状況は、以下のとおりであります。
夏野 剛 13回中13回出席（うち定時取締役会12回中12回出席）
勝川恒平 13回中12回出席（うち定時取締役会12回中11回出席）
メラニー・ブロック 13回中13回出席（うち定時取締役会12回中12回出席）
なお、セガサミーホールディングスの社外取締役の選任方針としましては、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を有しておらず、社外取締役の持つ高い見識と幅広い経験に基づき、外部的視点から、セガサミーホールディングス及び当グループの企業価値をどのように高めるかを助言する機能に加え、取締役の業務執行に対する監督機能を期待し、経営者等から選任することとしております。
（社外監査役関係）
社外監査役の人数は２名であります。
会社との関係
|
氏名
|
独立役員
|
当該社外監査役を選任している理由
（独立役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む）
|
|
大久保 和孝
|
〇
|
大久保和孝氏は、公認会計士として監査業務を長年に渡り経験され、財務及び会計に関して高い専門性を備えております。また、同氏は社外取締役の経験からガバナンスにおいても豊富な知見を有しており、客観的な立場によりセガサミーホールディングスの経営に適切な指導、監督が期待されることから、引き続き社外監査役として選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
|
木下 潮音
|
〇
|
木下潮音氏は、弁護士としての経験に加え、第一東京弁護士会労働法制委員会副委員長を務める等、労働法における高い専門性を備えております。また、社外取締役の経験からガバナンスにおいても豊富な知見を有しており、客観的な立場によりセガサミーホールディングスの経営に適切な指導、監督が期待されることから、社外監査役として新たに選任しております。同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
(注) セガサミーホールディングスの独立役員選任方針は、以下のとおりとしております。
（ａ）独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定する。
（ｂ）独立性の基準に関しては、会社法が定める社外役員の資格要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を基礎とし、「主要な取引先」「多額の金銭」等については、公表されている独立役員選任基準モデル等を参照して定めた基準により判断することとする。
その他社外監査役の主な活動に関する事項
セガサミーホールディングス社外監査役は、出席する各会議体において、各々の豊富な経験、高度の専門知識等に基づく指摘・助言を行い、セガサミーホールディングスの企業経営の「効率性の向上」「健全性の確保」「透明性の向上」に寄与しております。
2021年３月期セガサミーホールディングス取締役会における社外監査役の出席状況は、以下のとおりであります。
榎本 峰夫 13回中12回出席（うち定時取締役会12回中11回出席）
大久保和孝 13回中12回出席（うち定時取締役会12回中12回出席）
なお、セガサミーホールディングスの社外監査役の選任方針としましては、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を有しておらず、監査体制の中立性・独立性の向上という、コーポレートガバナンス体制の実現において重要な役割を担っているものと理解し、中立的・客観的な視点から監査を行うことにより経営の健全性を確保することを期待し、公認会計士や弁護士等から選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役につきましては、取締役会における議案等の内容を事前に充分検討できるよう、事務局による適正な情報伝達体制を構築しております。また、新任社外取締役に対しては、取締役会における充実した議論に資するため、事務局より当グループの事業内容について個別にオリエンテーションを行い、理解促進をサポートする取り組みが講じられております。
社外監査役につきましては、監査役会に直属する組織として監査役室を設け、専属の監査役室所属スタッフが監査役の指揮・命令のもと監査役の職務を補助しております。なお、監査役室所属スタッフの任命・異動・評価等に関する事項については、監査役会の事前の同意を必要とし、取締役からの独立性を確保しております。また、社外監査役が出席する会議体における議案等の内容を事前に充分検討できるよう、各会議体事務局、監査役室等による適正な情報伝達体制を構築しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
グループCEO
|
里 見 治
|
1942年１月16日生
|
1980年３月
|
サミー工業㈱（現 サミー㈱）代表取締役社長
|
2004年２月
|
㈱セガ代表取締役会長
|
2004年５月
|
（一社）日本アミューズメントマシン工業協会（現（一社）日本アミューズメント産業協会）会長（現任）
|
2004年６月
|
サミー㈱代表取締役会長CEO
|
2004年６月
|
㈱セガ代表取締役会長兼CEO
|
2004年10月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長兼社長
|
2007年６月
|
㈱セガ代表取締役社長CEO兼COO
|
2008年５月
|
同社代表取締役会長CEO
|
2012年４月
|
サミー㈱取締役会長
|
2013年５月
|
同社代表取締役会長CEO
|
2015年４月
|
㈱セガホールディングス（現 ㈱セガグループ）代表取締役会長CEO
|
2015年６月
|
日本電動式遊技機工業協同組合相談役（現任）
|
2016年６月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長兼社長兼CEO兼COO
|
2017年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長CEO
|
2017年４月
|
サミー㈱代表取締役会長（現任）
|
2017年４月
|
㈱セガホールディングス（現 ㈱セガグループ）取締役名誉会長（現任）
|
2018年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長グループCEO（現任）
|
2018年４月
|
フェニックスリゾート㈱取締役相談役（現任）
|
|
(注)３
|
7,833
|
代表取締役社長
グループCOO
秘書室、グループ代表室、広報室、グループライセンス本部、インターナル・コントロール本部管掌
|
里 見 治 紀
|
1979年１月11日生
|
2004年３月
|
サミー㈱入社
|
2005年１月
|
㈱セガ入社
|
2012年６月
|
セガサミーホールディングス取締役
|
2012年６月
|
㈱セガ取締役
|
2014年４月
|
サミー㈱取締役
|
2014年11月
|
㈱セガ代表取締役副社長
|
2015年４月
|
㈱セガホールディングス（現 ㈱セガグループ）代表取締役副社長
|
2015年11月
|
サミー㈱代表取締役副社長
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長COO
|
2016年４月
|
㈱サミーネットワークス代表取締役会長（現任）
|
2016年６月
|
セガサミーホールディングス常務取締役
|
2017年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役社長COO
|
2017年４月
|
サミー㈱代表取締役社長CEO（現任）
|
2017年４月
|
㈱セガホールディングス（現 ㈱セガグループ）代表取締役会長CEO
|
2017年４月
|
㈱セガゲームス（現 ㈱セガ）代表取締役会長CEO（現任）
|
2018年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役社長グループCOO（現任）
|
2018年４月
|
フェニックスリゾート㈱取締役会長（現任）
|
2020年４月
|
㈱セガグループ代表取締役社長CEO（現任）
|
|
(注)３
|
3,723
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役 専務執行役員
リゾート事業本部管掌
|
鶴 見 尚 也
|
1958年２月８日生
|
1992年３月
|
㈱セガ・エンタープライゼス（現 ㈱セガ）入社
|
2006年10月
|
SEGA of America, Inc. Chairman
|
2008年５月
|
㈱セガ取締役
|
2009年６月
|
同社常務取締役
|
2012年４月
|
同社代表取締役社長COO
|
2012年６月
|
セガサミーホールディングス取締役
|
2012年６月
|
SEGA Holdings Europe Ltd. CEO and President
|
2014年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役専務
|
2014年４月
|
㈱セガ取締役副会長
|
2014年６月
|
フェニックスリゾート㈱取締役副会長（現任）
|
2015年４月
|
㈱セガホールディングス（現 ㈱セガグループ）取締役副会長
|
2015年６月
|
セガサミーゴルフエンタテインメント㈱取締役会長（現任）
|
2016年６月
|
セガサミーホールディングス専務取締役
|
2017年１月
|
CAセガジョイポリス㈱取締役会長（現任）
|
2017年７月
|
PARADISE SEGASAMMY Co., Ltd. Senior Executive Vice President（現任）
|
2020年６月
|
セガサミーホールディングス取締役 専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
取締役 専務執行役員
グループCFO
財務経理本部、ITソリューション本部、投資マネジメント部、日本IR事業部管掌
|
深 澤 恒 一
|
1965年11月２日生
|
1990年４月
|
㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2003年７月
|
サミー㈱入社
|
2003年８月
|
同社執行役員 社長室長
|
2004年10月
|
セガサミーホールディングス執行役員 社長室長
|
2004年10月
|
㈱セガ執行役員 会長・社長室長
|
2005年６月
|
同社取締役 会長・社長室長
|
2007年１月
|
セガサミーアセット・マネジメント㈱（現 マーザ・アニメーションプラネット㈱）代表取締役社長
|
2007年８月
|
セガサミーホールディングス上席執行役員 政策・渉外担当
|
2008年５月
|
㈱セガ取締役 新規事業本部長
|
2009年４月
|
（公社）経済同友会幹事（現任）
|
2009年６月
|
セガサミービジュアル・エンタテインメント㈱（現 マーザ・アニメーションプラネット㈱）代表取締役社長
|
2014年４月
|
㈱セガトイズ代表取締役専務
|
2015年６月
|
セガサミーホールディングス取締役
|
2016年６月
|
セガサミーホールディングス常務取締役兼CFO
|
2018年４月
|
セガサミーホールディングス常務取締役グループCFO
|
2020年６月
|
セガサミーホールディングス取締役 専務執行役員グループCFO（現任）
|
|
(注)３
|
43
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役 上席執行役員
総務人事本部、法務知的財産本部、CSR・SDGs推進室管掌
|
吉 澤 秀 男
|
1964年８月27日生
|
1987年４月
|
㈱日本リース（現 三井住友ファイナンス＆リース㈱）入社
|
1999年６月
|
同社財務企画部長
|
2001年７月
|
サミー㈱入社
|
2002年６月
|
同社執行役員 社長室副室長
|
2004年６月
|
同社取締役 管理本部長
|
2004年10月
|
同社取締役 コーポレート本部長兼社長室長
|
2007年８月
|
セガサミーホールディングス上席執行役員
|
2012年３月
|
フェニックスリゾート㈱取締役
|
2015年４月
|
タイヨーエレック㈱代表取締役社長
|
2016年４月
|
㈱セガホールディングス（現 ㈱セガグループ）取締役
|
2016年６月
|
同社取締役 コーポレート本部長
|
2016年６月
|
㈱セガ エンタテインメント取締役（現任）
|
2016年６月
|
Sega Amusements Taiwan Ltd. 監事
|
2017年４月
|
㈱セガホールディングス（現 ㈱セガグループ）常務取締役 コーポレート本部長（現任）
|
2017年６月
|
㈱セガゲームス（現 ㈱セガ）監査役（現任）
|
2018年10月
|
セガサミーホールディングス上席執行役員 法務本部長
|
2019年６月
|
セガサミーホールディングス取締役
|
2020年６月
|
セガサミーホールディングス取締役 上席執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
|
夏 野 剛
|
1965年３月17日生
|
1988年４月
|
東京ガス㈱入社
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱（現 ㈱NTTドコモ）入社
|
2005年６月
|
同社執行役員 マルチメディアサービス部長
|
2008年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授（現任）
|
2008年６月
|
セガサミーホールディングス社外取締役（現任）
|
2008年６月
|
トランス・コスモス㈱社外取締役（現任）
|
2009年６月
|
㈱ディー・エル・イー社外取締役
|
2009年９月
|
グリー㈱社外取締役（現任）
|
2010年12月
|
㈱U-NEXT（現 ㈱USEN-NEXT HOLDINGS）社外取締役（現任）
|
2016年８月
|
日本オラクル㈱社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
㈱ムービーウォーカー代表取締役会長（現任）
|
2018年10月
|
㈱ブックウォーカー取締役（現任）
|
2019年２月
|
㈱ドワンゴ代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
カドカワ㈱（現 ㈱KADOKAWA）取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
勝 川 恒 平
|
1951年１月８日生
|
1974年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
2001年４月
|
同行執行役員 大阪第二法人営業本部長
|
2005年４月
|
同行常務執行役員法人部門副責任役員（東日本担当）
|
2007年６月
|
エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ㈱（現 SMBCベンチャーキャピタル㈱）代表取締役副社長
|
2010年７月
|
SMBCベンチャーキャピタル㈱代表取締役社長
|
2014年４月
|
銀泉㈱代表取締役社長
|
2014年12月
|
京都大学イノベーションキャピタル㈱社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
セガサミーホールディングス社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
銀泉㈱特別顧問（現任）
|
2016年６月
|
エレコム㈱社外取締役（現任）
|
2017年３月
|
DXアンテナ㈱取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
メラニー・
ブロック
|
1964年４月10日生
|
2003年３月
|
㈱AGENDA（現 ㈱Melanie Brock Advisory）代表取締役（現任）
|
2010年３月
|
豪日交流基金理事会役員
|
2010年４月
|
豪日経済委員会理事役員（現任）
|
2010年４月
|
在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議所（ANZCCJ）会頭
|
2010年10月
|
豪州食肉家畜生産者事業団（MLA）駐日代表
|
2012年12月
|
オーストラリアン・ビジネス・アジア（ABA）会長
|
2016年11月
|
在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議所（ANZCCJ）名誉会頭（現任）
|
2019年６月
|
セガサミーホールディングス社外取締役（現任）
|
2019年７月
|
豪日研究センター（AJRC）理事会役員（現任）
|
2019年10月
|
豪州政府機関アドバンス・グローバルアンバサダー（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
（常勤）
|
青 木 茂
|
1952年１月３日生
|
1975年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
2005年５月
|
㈱セガ入社 上席参事
|
2005年６月
|
同社執行役員 中国・アジア事業推進室長
|
2006年８月
|
世嘉（中国）網絡科技有限公司董事長
|
2008年６月
|
サミー㈱執行役員 経営管理本部長
|
2008年８月
|
同社執行役員 コーポレート本部長
|
2009年４月
|
同社取締役 コーポレート本部長
|
2011年６月
|
同社常務取締役 コーポレート本部長
|
2012年４月
|
同社代表取締役社長COO
|
2013年６月
|
セガサミーホールディングス取締役
|
2016年４月
|
サミー㈱代表取締役副会長
|
2016年６月
|
セガサミーホールディングス常勤監査役（現任）
|
2018年６月
|
サミー㈱監査役（現任）
|
2019年４月
|
フェニックスリゾート㈱監査役（現任）
|
|
(注)４
|
24
|
監査役
|
阪 上 行 人
|
1951年12月23日生
|
1975年４月
|
㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2003年４月
|
サミー㈱入社 監査室長
|
2004年１月
|
同社管理本部法務部長
|
2006年11月
|
セガサミーホールディングス監査役室長
|
2014年６月
|
㈱セガ常勤監査役
|
2014年６月
|
セガサミーホールディングス監査役（現任）
|
2015年４月
|
㈱セガホールディングス（現 ㈱セガグループ）監査役
|
2015年４月
|
㈱セガ・インタラクティブ（現 ㈱セガ）監査役
|
2015年６月
|
㈱セガホールディングス（現 ㈱セガグループ）常勤監査役（現任）
|
2015年６月
|
㈱セガゲームス（現 ㈱セガ）監査役（現任）
|
2015年６月
|
㈱トムス・エンタテインメント監査役
|
2015年６月
|
㈱セガ エンタテインメント監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
監査役
|
榎 本 峰 夫
|
1950年12月12日生
|
1978年４月
|
弁護士登録
|
2000年５月
|
榎本峰夫法律事務所（現 榎本・松井法律事務所）開設
|
2004年６月
|
㈱サミーネットワークス監査役
|
2004年６月
|
㈱セガ監査役
|
2005年６月
|
セガサミーホールディングス補欠監査役
|
2006年６月
|
日本工営㈱社外監査役
|
2007年６月
|
セガサミーホールディングス監査役（現任）
|
2014年６月
|
㈱シモジマ社外監査役（現任）
|
2015年４月
|
㈱セガホールディングス（現 ㈱セガグループ）監査役（現任）
|
2015年４月
|
㈱セガゲームス（現 ㈱セガ）監査役
|
2015年４月
|
㈱セガ・インタラクティブ（現 ㈱セガ）監査役
|
|
(注)４
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
大久保 和 孝
|
1973年３月22日生
|
1995年11月
|
センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2003年10月
|
新日本インテグリティアシュアランス㈱（現 EY新日本サステナビリティ㈱）取締役
|
2005年２月
|
同社常務取締役
|
2006年６月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2012年７月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）シニアパートナー
|
2016年２月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）経営専務理事
|
2019年６月
|
セガサミーホールディングス監査役（現任）
|
2019年６月
|
サンフロンティア不動産㈱社外取締役（現任）
|
2019年９月
|
㈱ブレインパッド社外監査役（現任）
|
2019年12月
|
㈱LIFULL社外取締役（現任）
|
2020年２月
|
㈱サーラコーポレーション社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱商工組合中央金庫社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
11,663
|
（注）１ 取締役の夏野剛、勝川恒平及びメラニー・ブロックは、社外取締役であります。
２ 監査役の榎本峰夫及び大久保和孝は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の青木茂、阪上行人及び榎本峰夫の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の大久保和孝は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役の補欠として選任されたため、その任期はセガサミーホールディングス定款の定めにより、辞任により退任した監査役の任期の満了すべき時までとなり、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役社長グループCOO 里見治紀は、代表取締役会長グループCEO 里見治の長男であります。
７ セガサミーホールディングスでは、スピーディーな経営意思決定、業務執行の監督強化、業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で構成され、そのうち取締役を兼務する執行役員は、鶴見尚也、深澤恒一、吉澤秀男の３名、取締役を兼務しない執行役員は、常務執行役員 杉野行雄、グループ代表室長 高橋真、ジェネラルカウンシル 中原徹、財務経理本部長兼秘書室長 大脇洋一、オープンイノベーション担当 内海州史、インターナル・コントロール本部長兼CSR・SDGs推進室長 石倉博、総務人事本部長 髙橋公一、ITソリューション本部長 加藤貴治、広報室長兼グループライセンス本部長 工藤レイ、リゾート事業本部長 大塚博信の10名であります。
８ セガサミーホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
稲 岡 和 昭
|
1955年
11月29日生
|
1978年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
－
|
1999年３月
|
同社株式部投資調査室長
|
2000年５月
|
ニッセイアセットマネジメント㈱ 投資調査部長
|
2003年３月
|
日本生命保険相互会社 総合法人８部 部長
|
2005年３月
|
ニッセイ・キャピタル㈱取締役
|
2007年６月
|
日本マスタートラスト信託銀行㈱常勤監査役
|
2012年６月
|
同社取締役 証券取引執行部長
|
2018年６月
|
サミー㈱常勤監査役（現任）
|
② 社外役員の状況
（社外取締役関係）
社外取締役の人数は３名であります。
会社との関係
|
氏名
|
独立役員
|
当該社外取締役を選任している理由
（独立役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む）
|
|
夏野 剛
|
○
|
会社経営者としての豊富な経験と情報通信分野における高度な専門知識を有しており、セガサミーホールディングスの経営に対して、引き続き有益な助言や提言を期待できると判断したため、選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
|
勝川 恒平
|
○
|
長年にわたる金融機関での豊富な経験から金融・財務に関する高い見識を備えられており、これら経験と見識を活かし、セガサミーホールディングスの経営に対して引き続き有益な助言や提言を期待できると判断したため、選任しております。同氏は、セガサミーホールディングスの主要な取引先である株式会社三井住友銀行の常務執行役員でありましたが、既に同行を退任してから長期間経過していることから、同氏と同行の間には特別な関係はなく、また株式会社三井住友銀行以外についても同様であり、独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
|
メラニー・ブロック
|
－
|
セガサミーホールディングス初の女性かつ外国人取締役として、多様な思考と価値観に基づき、セガサミーホールディングスの企業統治システムの強化や経営の意思決定に貢献できると期待しております。さらに、国際的なビジネスリーダーとしての幅広い経験と豊かな実績から、セガサミーホールディングスが世界規模のエンタテインメント企業グループとして成長を果たす上でも有益な助言を期待できると判断し、社外取締役として選任しております。
|
(注) セガサミーホールディングスの独立役員選任方針は、以下のとおりとしております。
（ａ）独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定する。
（ｂ）独立性の基準に関しては、会社法が定める社外役員の資格要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を基礎とし、「主要な」「多額の」等については、公表されている独立役員選任基準モデル等を参照して定めた基準により判断することとする。
その他社外取締役の主な活動に関する事項
セガサミーホールディングス社外取締役は、出席する各会議体において、各々の豊富な経験、高度の専門知識等に基づく指摘・助言を行い、セガサミーホールディングスの企業経営の「効率性の向上」「健全性の確保」「透明性の向上」に寄与しております。
2020年３月期セガサミーホールディングス取締役会における社外取締役の出席状況は、以下のとおりであります。
夏野 剛 12回中12回出席（うち定時取締役会12回中12回出席）
勝川恒平 12回中11回出席（うち定時取締役会12回中11回出席）
大西 洋 12回中12回出席（うち定時取締役会12回中12回出席）
メラニー・ブロック 10回中10回出席（うち定時取締役会10回中10回出席）
なお、セガサミーホールディングスの社外取締役の選任方針としましては、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を有しておらず、社外取締役の持つ高い見識と幅広い経験に基づき、外部的視点から、セガサミーホールディングス及び当グループの企業価値をどのように高めるかを助言する機能に加え、取締役の業務執行に対する監督機能を期待し、経営者等から選任することとしております。
（社外監査役関係）
社外監査役の人数は２名であります。
会社との関係
|
氏名
|
独立役員
|
当該社外監査役を選任している理由
（独立役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む）
|
|
榎本 峰夫
|
○
|
長年にわたる弁護士としての豊富な経験と高い見識を備えられていることから、セガサミーホールディングスの経営に対して適切な助言と提言を期待できると判断したため選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
|
大久保 和孝
|
〇
|
公認会計士として監査業務を長年に渡り経験され、財務及び会計並びに内部統制に関して高い見識を有し、客観的な立場によりセガサミーホールディングスの経営に対して適切な助言と提言を期待できると判断したため、社外監査役として選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
(注) セガサミーホールディングスの独立役員選任方針は、以下のとおりとしております。
（ａ）独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定する。
（ｂ）独立性の基準に関しては、会社法が定める社外役員の資格要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を基礎とし、「主要な」「多額の」等については、公表されている独立役員選任基準モデル等を参照して定めた基準により判断することとする。
その他社外監査役の主な活動に関する事項
セガサミーホールディングス社外監査役は、出席する各会議体において、各々の豊富な経験、高度の専門知識等に基づく指摘・助言を行い、セガサミーホールディングスの企業経営の「効率性の向上」「健全性の確保」「透明性の向上」に寄与しております。
2020年３月期セガサミーホールディングス取締役会における社外監査役の出席状況は、以下のとおりであります。
榎本 峰夫 12回中12回出席（うち定時取締役会12回中12回出席）
大久保和孝 10回中10回出席（うち定時取締役会10回中10回出席）
なお、セガサミーホールディングスの社外監査役の選任方針としましては、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を有しておらず、監査体制の中立性・独立性の向上という、コーポレートガバナンス体制の実現において重要な役割を担っているものと理解し、中立的・客観的な視点から監査を行うことにより経営の健全性を確保することを期待し、公認会計士や弁護士等から選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役につきましては、取締役会における議案等の内容を事前に充分検討できるよう、事務局による適正な情報伝達体制を構築しております。また、新任社外取締役に対しては、取締役会における充実した議論に資するため、事務局より当グループの事業内容について個別にオリエンテーションを行い、理解促進をサポートする取り組みが講じられております。
社外監査役につきましては、監査役会に直属する組織として監査役室を設け、専属の監査役室所属スタッフが監査役の指揮・命令のもと監査役の職務を補助しております。なお、監査役室所属スタッフの任命・異動・評価等に関する事項については、監査役会の事前の同意を必要とし、取締役からの独立性を確保しております。また、社外監査役が出席する会議体における議案等の内容を事前に充分検討できるよう、各会議体事務局、監査役室、内部監査担当部門及び内部統制担当部門等による適正な情報伝達体制を構築しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
グループCEO
|
里 見 治
|
1942年１月16日生
|
1980年３月
|
サミー工業㈱（現サミー㈱）代表取締役社長
|
2004年２月
|
㈱セガ（現㈱セガゲームス）代表取締役会長
|
2004年５月
|
（一社）日本アミューズメントマシン工業協会
（現（一社）日本アミューズメント産業協会）会長（現任）
|
2004年６月
|
サミー㈱代表取締役会長CEO
|
2004年６月
|
㈱セガ（現㈱セガゲームス）代表取締役会長兼CEO
|
2004年10月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長兼社長
|
2007年６月
|
㈱セガ（現㈱セガゲームス）代表取締役社長CEO兼COO
|
2008年５月
|
同社代表取締役会長CEO
|
2012年４月
|
サミー㈱取締役会長
|
2013年５月
|
同社代表取締役会長CEO
|
2015年４月
|
㈱セガホールディングス代表取締役会長CEO
|
2015年６月
|
日本電動式遊技機工業協同組合相談役（現任）
|
2016年６月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長兼社長兼CEO兼COO
|
2017年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長CEO
|
2017年４月
|
サミー㈱代表取締役会長（現任）
|
2017年４月
|
㈱セガホールディングス取締役名誉会長（現任）
|
2017年４月
|
マーザ・アニメーションプラネット㈱取締役会長（現任）
|
2018年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長グループCEO（現任）
|
2018年４月
|
フェニックスリゾート㈱取締役相談役（現任）
|
|
(注)３
|
7,796
|
代表取締役社長
グループCOO
秘書室、グループ代表室、グループライセンス本部、インターナル・コントロール本部管掌
|
里 見 治 紀
|
1979年１月11日生
|
2004年３月
|
サミー㈱入社
|
2005年１月
|
㈱セガ（現㈱セガゲームス）入社
|
2012年６月
|
セガサミーホールディングス取締役
|
2012年６月
|
㈱セガ（現㈱セガゲームス）取締役
|
2014年４月
|
サミー㈱取締役
|
2014年11月
|
㈱セガ（現㈱セガゲームス）代表取締役副社長
|
2015年４月
|
㈱セガホールディングス代表取締役副社長
|
2015年11月
|
サミー㈱代表取締役副社長
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長COO
|
2016年４月
|
㈱サミーネットワークス代表取締役会長（現任）
|
2016年６月
|
セガサミーホールディングス常務取締役
|
2017年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役社長COO
|
2017年４月
|
サミー㈱代表取締役社長CEO（現任）
|
2017年４月
|
㈱セガホールディングス代表取締役会長CEO（現任）
|
2017年４月
|
㈱セガゲームス代表取締役会長CEO（現任）
|
2018年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役社長グループCOO（現任）
|
2018年４月
|
フェニックスリゾート㈱取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
3,229
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
専務取締役
リゾート事業本部管掌
|
鶴 見 尚 也
|
1958年２月８日生
|
1992年３月
|
㈱セガ・エンタープライゼス（現㈱セガゲームス）入社
|
2006年10月
|
SEGA of America, Inc. Chairman
|
2008年５月
|
㈱セガ（現㈱セガゲームス）取締役
|
2009年６月
|
同社常務取締役
|
2012年４月
|
同社代表取締役社長COO
|
2012年６月
|
セガサミーホールディングス取締役
|
2012年６月
|
SEGA Holdings Europe Ltd. CEO and President
|
2014年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役専務
|
2014年４月
|
㈱セガ（現㈱セガゲームス）取締役副会長
|
2014年６月
|
フェニックスリゾート㈱取締役副会長（現任）
|
2015年４月
|
㈱セガホールディングス取締役副会長
|
2015年６月
|
セガサミーゴルフエンタテインメント㈱取締役会長（現任）
|
2016年６月
|
セガサミーホールディングス専務取締役（現任）
|
2017年１月
|
CAセガジョイポリス㈱取締役会長（現任）
|
2017年７月
|
PARADISE SEGASAMMY Co., Ltd. Senior Executive Vice President（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
常務取締役グループCFO
財務経理本部、ITソリューション本部、投資マネジメント部、日本IR事業部管掌
|
深 澤 恒 一
|
1965年11月２日生
|
1990年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2003年７月
|
サミー㈱入社
|
2003年８月
|
同社執行役員 社長室長
|
2004年10月
|
セガサミーホールディングス執行役員 社長室長
|
2004年10月
|
㈱セガ（現㈱セガゲームス）執行役員 会長・社長室長
|
2005年６月
|
同社取締役 会長・社長室長
|
2007年１月
|
セガサミーアセット・マネジメント㈱（現マーザ・アニメーションプラネット㈱）代表取締役社長
|
2007年８月
|
セガサミーホールディングス上席執行役員 政策・渉外担当
|
2008年５月
|
㈱セガ（現㈱セガゲームス）取締役 新規事業本部長
|
2009年４月
|
（公社）経済同友会幹事（現任）
|
2009年６月
|
セガサミービジュアル・エンタテインメント㈱（現マーザ・アニメーションプラネット㈱）代表取締役社長
|
2014年４月
|
㈱セガトイズ代表取締役専務
|
2015年６月
|
セガサミーホールディングス取締役
|
2016年６月
|
セガサミーホールディングス常務取締役兼CFO
|
2018年４月
|
セガサミーホールディングス常務取締役グループCFO（現任）
|
|
(注)３
|
30
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
|
岡 村 秀 樹
|
1955年２月１日生
|
1987年１月
|
㈱セガ・エンタープライゼス（現㈱セガゲームス）入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
2003年６月
|
㈱セガ（現㈱セガゲームス）専務執行役員
|
2004年６月
|
同社常務取締役
|
2004年10月
|
セガサミーホールディングス取締役
|
2007年６月
|
㈱セガ（現㈱セガゲームス）取締役
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長COO
|
2014年６月
|
セガサミーホールディングス取締役
|
2015年４月
|
㈱セガホールディングス代表取締役社長COO（現任）
|
2015年４月
|
㈱セガ・インタラクティブ取締役会長（現任）
|
2015年４月
|
㈱トムス・エンタテインメント代表取締役会長（現任）
|
2015年４月
|
㈱セガトイズ代表取締役会長（現任）
|
2015年４月
|
㈱ダーツライブ代表取締役会長（現任）
|
2017年４月
|
セガサミーホールディングス常務取締役（現任）
|
2017年４月
|
㈱セガゲームス取締役（現任）
|
2017年４月
|
マーザ・アニメーションプラネット㈱代表取締役社長（現任）
|
2017年４月
|
㈱セガ エンタテインメント取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
19
|
取締役
総務人事本部、法務本部、CSR・SDGs推進室管掌
|
吉 澤 秀 男
|
1964年８月27日生
|
1987年４月
|
㈱日本リース（現三井住友ファイナンス＆リース㈱）入社
|
1999年６月
|
同社財務企画部長
|
2001年７月
|
サミー㈱入社
|
2002年６月
|
同社執行役員 社長室副室長
|
2004年６月
|
同社取締役 管理本部長
|
2004年10月
|
同社取締役 コーポレート本部長兼社長室長
|
2007年８月
|
セガサミーホールディングス上席執行役員
|
2012年３月
|
フェニックスリゾート㈱取締役
|
2015年４月
|
タイヨーエレック㈱代表取締役社長
|
2016年４月
|
㈱セガホールディングス取締役
|
2016年６月
|
同社取締役 コーポレート本部長
|
2016年６月
|
㈱セガ エンタテインメント取締役（現任）
|
2016年６月
|
Sega Amusements Taiwan Ltd. 監事（現任）
|
2017年４月
|
㈱セガホールディングス常務取締役 コーポレート本部長（現任）
|
2017年６月
|
㈱セガゲームス監査役（現任）
|
2018年10月
|
セガサミーホールディングス上席執行役員 法務本部長
|
2019年６月
|
セガサミーホールディングス取締役 法務本部長（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
夏 野 剛
|
1965年３月17日生
|
1988年４月
|
東京ガス㈱入社
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱（現㈱NTTドコモ）入社
|
2005年６月
|
同社執行役員 マルチメディアサービス部長
|
2008年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授（現任）
|
2008年６月
|
セガサミーホールディングス社外取締役（現任）
|
2008年６月
|
トランスコスモス㈱社外取締役（現任）
|
2008年６月
|
エヌ・ティ・ティレゾナント㈱取締役（現任）
|
2009年６月
|
㈱ディー・エル・イー社外取締役（現任）
|
2009年９月
|
グリー㈱社外取締役（現任）
|
2010年12月
|
㈱U-NEXT（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS）社外取締役（現任）
|
2016年８月
|
日本オラクル㈱社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
㈱AWSホールディングス（現㈱Ubicomホールディングス）社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
㈱ゼネテック取締役（現任）
|
2017年６月
|
㈱海外需要開拓支援機構社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
㈱ムービーウォーカー代表取締役会長（現任）
|
2018年10月
|
㈱ブックウォーカー取締役（現任）
|
2018年11月
|
㈱KADOKAWA取締役（現任）
|
2019年２月
|
㈱ドワンゴ代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
カドカワ㈱取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
勝 川 恒 平
|
1951年１月８日生
|
1974年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2001年４月
|
同行執行役員 大阪第二法人営業本部長
|
2005年４月
|
同行常務執行役員法人部門副責任役員（東日本担当）
|
2007年６月
|
エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ㈱（現SMBCベンチャーキャピタル㈱）代表取締役副社長
|
2010年７月
|
SMBCベンチャーキャピタル㈱代表取締役社長
|
2014年４月
|
銀泉㈱代表取締役社長
|
2014年12月
|
京都大学イノベーションキャピタル㈱社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
セガサミーホールディングス社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
銀泉㈱特別顧問（現任）
|
2016年６月
|
エレコム㈱社外取締役（現任）
|
2017年３月
|
DXアンテナ㈱取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
大 西 洋
|
1955年６月13日生
|
1979年４月
|
㈱伊勢丹（現㈱三越伊勢丹）入社
|
2005年６月
|
同社執行役員 経営企画部総合企画担当長
|
2006年２月
|
同社執行役員 営業本部立川店長兼立川店営業統括部長
|
2008年３月
|
同社常務執行役員
|
2008年３月
|
㈱三越（現㈱三越伊勢丹）常務執行役員 百貨店事業本部MD統括部長
|
2009年４月
|
同社取締役常務執行役員 百貨店事業本部MD統括部長兼MD企画部長
|
2009年６月
|
㈱伊勢丹（現㈱三越伊勢丹）代表取締役社長執行役員
|
2010年１月
|
同社代表取締役社長執行役員兼営業本部長
|
2010年３月
|
㈱三越（現㈱三越伊勢丹）取締役
|
2010年６月
|
㈱三越伊勢丹ホールディングス取締役
|
2011年４月
|
㈱三越伊勢丹代表取締役社長執行役員兼営業本部長
|
2012年２月
|
㈱三越伊勢丹ホールディングス代表取締役社長執行役員
|
2012年２月
|
㈱三越伊勢丹代表取締役社長執行役員
|
2016年５月
|
日本百貨店協会会長
|
2017年４月
|
㈱三越伊勢丹ホールディングス取締役
|
2018年６月
|
セガサミーホールディングス社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
日本空港ビルデング㈱取締役副社長（現任）
|
2018年７月
|
㈱羽田未来総合研究所代表取締役社長（現任）
|
2018年８月
|
㈱ストライプインターナショナル社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
メラニー・
ブロック
|
1964年４月10日生
|
2003年３月
|
㈱AGENDA（現㈱Melanie Brock Advisory）代表取締役（現任）
|
2010年３月
|
豪日交流基金理事会役員
|
2010年４月
|
豪日経済委員会理事役員（現任）
|
2010年４月
|
在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議所（ANZCCJ）会頭
|
2010年10月
|
豪州食肉家畜生産者事業団（MLA）駐日代表
|
2012年12月
|
オーストラリアン・ビジネス・アジア（ABA）会長
|
2016年11月
|
在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議所（ANZCCJ）名誉会頭（現任）
|
2019年６月
|
セガサミーホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
（常勤）
|
青 木 茂
|
1952年１月３日生
|
1975年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2005年５月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)入社 上席参事
|
2005年６月
|
同社執行役員 中国・アジア事業推進室長
|
2006年８月
|
世嘉(中国)網絡科技有限公司董事長
|
2008年６月
|
サミー㈱執行役員 経営管理本部長
|
2008年８月
|
同社執行役員 コーポレート本部長
|
2009年４月
|
同社取締役 コーポレート本部長
|
2011年６月
|
同社常務取締役 コーポレート本部長
|
2012年４月
|
同社代表取締役社長COO
|
2013年６月
|
セガサミーホールディングス取締役
|
2016年４月
|
サミー㈱代表取締役副会長
|
2016年６月
|
セガサミーホールディングス常勤監査役(現任)
|
2018年６月
|
サミー㈱監査役(現任)
|
2019年４月
|
フェニックスリゾート㈱監査役（現任）
|
|
(注)４
|
24
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
阪 上 行 人
|
1951年12月23日生
|
1975年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2003年４月
|
サミー㈱入社 監査室長
|
2004年１月
|
同社管理本部法務部長
|
2006年11月
|
セガサミーホールディングス監査役室長
|
2014年６月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)常勤監査役
|
2014年６月
|
セガサミーホールディングス監査役(現任)
|
2015年４月
|
㈱セガホールディングス監査役
|
2015年４月
|
㈱セガ・インタラクティブ監査役(現任)
|
2015年６月
|
㈱セガホールディングス常勤監査役(現任)
|
2015年６月
|
㈱セガゲームス監査役(現任)
|
2015年６月
|
㈱トムス・エンタテインメント監査役
|
2015年６月
|
㈱セガ エンタテインメント監査役(現任)
|
|
(注)４
|
3
|
監査役
|
榎 本 峰 夫
|
1950年12月12日生
|
1978年４月
|
弁護士登録
|
2000年５月
|
榎本峰夫法律事務所（現榎本・松井法律事務所）開設
|
2004年６月
|
㈱サミーネットワークス監査役
|
2004年６月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)監査役
|
2005年６月
|
セガサミーホールディングス補欠監査役
|
2006年６月
|
日本工営㈱監査役
|
2007年６月
|
セガサミーホールディングス監査役(現任)
|
2014年６月
|
㈱シモジマ監査役(現任)
|
2015年４月
|
㈱セガホールディングス監査役(現任)
|
2015年４月
|
㈱セガゲームス監査役
|
2015年４月
|
㈱セガ・インタラクティブ監査役
|
|
(注)４
|
2
|
監査役
|
大久保 和 孝
|
1973年３月22日生
|
1995年11月
|
センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2003年10月
|
新日本インテグリティアシュアランス㈱（現EY新日本サステナビリティ㈱）取締役
|
2005年２月
|
同社常務取締役
|
2006年６月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2012年７月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）シニアパートナー
|
2016年２月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）経営専務理事
|
2019年６月
|
セガサミーホールディングス監査役(現任)
|
2019年６月
|
サンフロンティア不動産㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
11,128
|
（注）１ 取締役の夏野剛、勝川恒平、大西洋及びメラニー・ブロックは、社外取締役であります。
２ 監査役の榎本峰夫及び大久保和孝は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の青木茂、阪上行人及び榎本峰夫の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の大久保和孝は、辞任した監査役の補欠として選任されたため、その任期はセガサミーホールディングス定款の定めにより、辞任により退任した監査役の任期の満了すべき時までとなり、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役社長グループCOO 里見治紀は、代表取締役会長グループCEO 里見治の長男であります。
７ セガサミーホールディングスでは、スピーディーな経営意思決定、業務執行の監督強化、業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、グループ代表室長 高橋真、ジェネラルカウンシル 中原徹、財務経理本部長兼秘書室長 大脇洋一、ライブエンタテインメント・オープンイノベーション担当 内海州史、インターナル・コントロール本部長兼CSR・SDGs推進室長 石倉博、総務人事本部長 髙橋公一、ITソリューション本部長 加藤貴治、グループライセンス本部長 工藤レイ、リゾート事業本部長付 大塚博信で構成されております。
８ セガサミーホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
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所有株式数
(千株)
|
稲 岡 和 昭
|
1955年
11月29日生
|
1978年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
－
|
1999年３月
|
同社株式部投資調査室長
|
2000年５月
|
ニッセイアセットマネジメント㈱ 投資調査部長
|
2003年３月
|
日本生命保険相互会社 総合法人８部 部長
|
2005年３月
|
ニッセイ・キャピタル㈱取締役
|
2007年６月
|
日本マスタートラスト信託銀行㈱常勤監査役
|
2012年６月
|
同社取締役 証券取引執行部長
|
2018年６月
|
サミー㈱常勤監査役（現任）
|
② 社外役員の状況
（社外取締役関係）
社外取締役の人数は４名であります。
会社との関係
|
氏名
|
独立役員
|
当該社外取締役を選任している理由
（独立役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む）
|
|
夏野 剛
|
○
|
会社経営者としての豊富な経験と情報通信分野における高度な専門知識を有しており、セガサミーホールディングスの経営に対して、引き続き有益な助言や提言を期待できると判断したため選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
|
勝川 恒平
|
○
|
長年にわたる金融機関での豊富な経験から金融・財務に関する高い見識を備えられており、これら経験と見識を活かし、セガサミーホールディングスの経営に対して引き続き有益な助言や提言を期待できると判断したため、選任しております。同氏は、セガサミーホールディングスの主要な取引先である株式会社三井住友銀行の常務執行役員でありましたが、既に同行を退任してから長期間経過していることから、同氏と同行の間には特別な関係はなく、また株式会社三井住友銀行以外についても同様であり、独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
|
大西 洋
|
○
|
小売・百貨店業界での長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、セガサミーホールディングスの経営の重要事項の決定に際し有用なご意見をいただけるとともに、引き続き社外取締役として業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断したため、選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
|
メラニー・ブロック
|
－
|
セガサミーホールディングス初の女性かつ外国人取締役として、多様な思考と価値観に基づき、セガサミーホールディングスの企業統治システムの強化や経営の意思決定に貢献できると期待しております。さらに、国際的なビジネスリーダーとしての幅広い経験と豊かな実績から、セガサミーホールディングスが世界規模のエンタテインメント企業グループとして成長を果たす上でも有益な助言を期待でき、セガサミーホールディングスの意思決定をより高い品質に引き上げることに貢献できると判断し、社外取締役として選任しております。
|
(注) セガサミーホールディングスの独立役員選任方針は、以下のとおりとしております。
（ａ）独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定する。
（ｂ）独立性の基準に関しては、会社法が定める社外役員の資格要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を基礎とし、「主要な」「多額の」等については、公表されている独立役員選任基準モデル等を参照して定めた基準により判断することとする。
その他社外取締役の主な活動に関する事項
セガサミーホールディングス社外取締役は、出席する各会議体において、各々の豊富な経験、高度の専門知識等に基づく指摘・助言を行い、セガサミーホールディングスの企業経営の「効率性の向上」「健全性の確保」「透明性の向上」に寄与しております。
2019年３月期セガサミーホールディングス取締役会における社外取締役の出席状況は、以下のとおりであります。
夏野 剛 13回中13回出席（うち定時取締役会12回中12回出席）
勝川恒平 13回中13回出席（うち定時取締役会12回中12回出席）
大西 洋 10回中９回出席（うち定時取締役会10回中９回出席）
なお、セガサミーホールディングスの社外取締役の選任方針としましては、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を有しておらず、社外取締役の持つ高い見識と幅広い経験に基づき、外部的視点から、セガサミーホールディングス及び当グループの企業価値をどのように高めるかを助言する機能に加え、取締役の業務執行に対する監督機能を期待し、経営者等から選任することとしております。
（社外監査役関係）
社外監査役の人数は２名であります。
会社との関係
|
氏名
|
独立役員
|
当該社外監査役を選任している理由
（独立役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む）
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|
榎本 峰夫
|
○
|
長年にわたる弁護士としての豊富な経験と高い見識を備えられていることから、セガサミーホールディングスの経営に対して適切な助言と提言を期待できると判断したため選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
|
大久保 和孝
|
〇
|
公認会計士として監査業務を長年に渡り経験され、財務及び会計に関して高い見識を有し、客観的な立場によりセガサミーホールディングスの経営に対して適切な助言と提言を期待できると判断したため、社外監査役として選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、セガサミーホールディングス独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
|
(注) セガサミーホールディングスの独立役員選任方針は、以下のとおりとしております。
（ａ）独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定する。
（ｂ）独立性の基準に関しては、会社法が定める社外役員の資格要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を基礎とし、「主要な」「多額の」等については、公表されている独立役員選任基準モデル等を参照して定めた基準により判断することとする。
その他社外監査役の主な活動に関する事項
セガサミーホールディングス社外監査役は、出席する各会議体において、各々の豊富な経験、高度の専門知識等に基づく指摘・助言を行い、セガサミーホールディングスの企業経営の「効率性の向上」「健全性の確保」「透明性の向上」に寄与しております。
2019年３月期セガサミーホールディングス取締役会における社外監査役の出席状況は、以下のとおりであります。
嘉指富雄 13回中13回出席（うち定時取締役会12回中12回出席）
榎本峰夫 13回中13回出席（うち定時取締役会12回中12回出席）
なお、セガサミーホールディングスの社外監査役の選任方針としましては、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を有しておらず、監査体制の中立性・独立性の向上という、コーポレートガバナンス体制の実現において重要な役割を担っているものと理解し、中立的・客観的な視点から監査を行うことにより経営の健全性を確保することを期待し、公認会計士や弁護士等から選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役につきましては、取締役会における議案等の内容を事前に充分検討できるよう、事務局による適正な情報伝達体制を構築しております。また、新任社外取締役に対しては、取締役会における充実した議論に資するため、事務局より当グループの事業内容について個別にオリエンテーションを行い、理解促進をサポートする取り組みが講じられております。
社外監査役につきましては、監査役会に直属する組織として監査役室を設け、専属の監査役室所属スタッフが監査役の指揮・命令のもと監査役の職務を補助しております。なお、監査役室所属スタッフの任命・異動・評価等に関する事項については、監査役会の事前の同意を必要とし、取締役からの独立性を確保しております。また、社外監査役が出席する会議体における議案等の内容を事前に充分検討できるよう、各会議体事務局、監査役室、内部監査担当部門及び内部統制担当部門等による適正な情報伝達体制を構築しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 12名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長グループCEO
|
－
|
里 見 治
|
昭和17年
１月16日生
|
|
昭和55年３月
|
サミー工業㈱(現サミー㈱)代表取締役社長
|
|
平成15年11月
|
㈱サミーネットワークス取締役会長
|
|
平成16年２月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役会長
|
|
平成16年６月
|
サミー㈱代表取締役会長CEO
|
|
平成16年６月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役会長兼CEO
|
|
平成16年10月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長兼社長
|
|
平成17年６月
|
㈱セガトイズ取締役会長
|
|
平成17年６月
|
㈱トムス・エンタテインメント取締役会長
|
|
平成19年６月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役社長CEO兼COO
|
|
平成20年５月
|
同社代表取締役会長CEO
|
|
平成24年３月
|
フェニックスリゾート㈱社外取締役
|
|
平成24年４月
|
サミー㈱取締役会長
|
|
平成24年５月
|
フェニックスリゾート㈱取締役
|
|
平成24年６月
|
同社取締役会長
|
|
平成24年７月
|
㈱セガネットワークス(現㈱セガゲームス)取締役
|
|
平成25年５月
|
サミー㈱代表取締役会長CEO
|
|
平成26年５月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長兼社長兼グループ構造改革本部長
|
|
平成27年４月
|
㈱セガホールディングス代表取締役会長CEO
|
|
平成28年６月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長兼社長兼CEO兼COO兼グループ構造改革本部長
|
|
平成29年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長CEO兼グループ構造改革本部長
|
|
平成29年４月
|
サミー㈱代表取締役会長(現任)
|
|
平成29年４月
|
㈱セガホールディングス取締役名誉会長(現任)
|
|
平成29年５月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長CEO
|
|
平成30年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長グループCEO(現任)
|
|
平成30年４月
|
フェニックスリゾート㈱取締役相談役(現任)
|
|
(注)３
|
7,721
|
|
代表取締役社長グループCOO
|
秘書室、グループ代表室、内部監査室、グループ内部統制室、グループCSR推進室管掌
|
里 見 治 紀
|
昭和54年
１月11日生
|
|
平成16年３月
|
サミー㈱入社
|
|
平成17年１月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)入社
|
|
平成17年10月
|
Sega of America,Inc.Director
|
|
平成23年11月
|
㈱サミーネットワークス取締役
|
|
平成24年４月
|
同社代表取締役社長CEO
|
|
平成24年６月
|
セガサミーホールディングス取締役
|
|
平成24年６月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)取締役
|
|
平成24年７月
|
㈱セガネットワークス(現㈱セガゲームス)代表取締役社長CEO
|
|
平成26年４月
|
サミー㈱取締役
|
|
平成26年６月
|
㈱サンリオ取締役
|
|
平成26年11月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役副社長
|
|
平成27年４月
|
㈱セガホールディングス代表取締役副社長
|
|
平成27年４月
|
㈱セガゲームス代表取締役社長CEO
|
|
平成27年11月
|
サミー㈱代表取締役副社長
|
|
平成28年４月
|
同社代表取締役社長COO
|
|
平成28年４月
|
㈱サミーネットワークス代表取締役会長(現任)
|
|
平成28年６月
|
セガサミーホールディングス常務取締役
|
|
平成29年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役社長COO 秘書室、社長室、内部監査室、グループ内部統制室、グループCSR推進室管掌
|
|
平成29年４月
|
サミー㈱代表取締役社長CEO(現任)
|
|
平成29年４月
|
㈱セガホールディングス代表取締役会長CEO(現任)
|
|
平成29年４月
|
㈱セガゲームス代表取締役会長CEO(現任)
|
|
平成30年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役社長グループCOO 秘書室、グループ代表室、内部監査室、グループ内部統制室、グループCSR推進室管掌(現任)
|
|
平成30年４月
|
フェニックスリゾート㈱取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
3,139
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
専務取締役
|
事業開発室、関連事業部管掌
|
鶴 見 尚 也
|
昭和33年
２月８日生
|
|
平成４年３月
|
㈱セガ・エンタープライゼス(現㈱セガゲームス)入社
|
|
平成17年９月
|
Sega Publishing Europe Ltd.CEO
|
|
平成18年６月
|
Sega Holdings U.S.A.,Inc.CEO and President
|
|
平成18年10月
|
Sega of America,Inc.Chairman
|
|
平成18年10月
|
Sega Publishing America,Inc.Chairman
|
|
平成20年５月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)取締役
|
|
平成21年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成21年９月
|
Sega Europe Ltd.Chairman
|
|
平成22年８月
|
Sega Amusement Europe Ltd.(現Sega Amusements International Ltd.)CEO
|
|
平成24年４月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役社長COO
|
|
平成24年６月
|
Sega Holdings Europe Ltd.CEO and President
|
|
平成24年６月
|
セガサミーホールディングス取締役
|
|
平成24年７月
|
㈱セガネットワークス(現㈱セガゲームス)取締役
|
|
平成25年９月
|
㈱セガドリーム(現㈱アトラス)代表取締役社長
|
|
平成26年４月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)取締役副会長
|
|
平成26年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役専務 事業開発室、戦略企画室、関連事業部管掌
|
|
平成26年６月
|
フェニックスリゾート㈱取締役副会長(現任)
|
|
平成26年６月
|
PARADISE SEGASAMMY Co., Ltd. Member of the Board of Directors
|
|
平成27年４月
|
㈱セガホールディングス取締役副会長
|
|
平成27年９月
|
セガサミーホールディングス代表取締役専務 事業開発室、関連事業部管掌
|
|
平成28年６月
|
セガサミーホールディングス専務取締役 事業開発室、関連事業部管掌(現任)
|
|
平成29年７月
|
PARADISE SEGASAMMY Co., Ltd. Senior Executive Vice President(現任)
|
|
(注)３
|
12
|
|
常務取締役グループCFO
|
財務経理本部、総務本部、日本IR事業部管掌
|
深 澤 恒 一
|
昭和40年
11月２日生
|
|
平成15年７月
|
サミー㈱入社
|
|
平成15年８月
|
同社執行役員 社長室長
|
|
平成16年10月
|
セガサミーホールディングス執行役員 社長室長
|
|
平成16年10月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)執行役員 会長・社長室長
|
|
平成17年６月
|
同社取締役 会長・社長室長
|
|
平成18年７月
|
セガサミーホールディングス執行役員 企画本部長
|
|
平成19年８月
|
セガサミーホールディングス上席執行役員 政策・渉外担当
|
|
平成19年10月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)取締役 AM企画本部長
|
|
平成20年５月
|
同社取締役 新規事業本部長
|
|
平成21年６月
|
同社取締役
|
|
平成24年６月
|
サミー㈱取締役 社長室管掌
|
|
平成25年６月
|
セガサミーホールディングス上席執行役員
|
|
平成26年４月
|
㈱セガトイズ代表取締役専務
|
|
平成27年４月
|
同社取締役
|
|
平成27年４月
|
セガサミーホールディングス上席執行役員 専務取締役付兼グループ代表室担当兼秘書室担当
|
|
平成27年６月
|
セガサミーホールディングス取締役 グループ代表室、財務経理本部、総務本部、グループ法務統括室、秘書室管掌兼グループ構造改革本部副本部長
|
|
平成28年６月
|
セガサミーホールディングス常務取締役兼CFO 企画本部、財務経理本部、総務本部、グループ法務統括室、戦略企画室管掌兼グループ構造改革本部副本部長
|
|
平成29年５月
|
セガサミーホールディングス常務取締役兼CFO 財務経理本部、総務本部、戦略企画室管掌
|
|
平成29年10月
|
セガサミーホールディングス常務取締役兼CFO 財務経理本部、総務本部、日本IR事業部管掌
|
|
平成30年４月
|
セガサミーホールディングス常務取締役グループCFO 財務経理本部、総務本部、日本IR事業部管掌(現任)
|
|
(注)３
|
20
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
－
|
岡 村 秀 樹
|
昭和30年
２月１日生
|
|
昭和62年１月
|
㈱セガ・エンタープライゼス(現㈱セガゲームス)入社
|
|
平成９年６月
|
同社取締役 コンシューマ事業本部副本部長兼サターン事業部長
|
|
平成12年６月
|
同社取締役 ドリームキャスト事業部門担当
|
|
平成14年６月
|
㈱デジキューブ代表取締役副社長
|
|
平成15年６月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)専務執行役員 コンシューマ事業本部長
|
|
平成16年６月
|
㈱トムス・エンタテインメント取締役
|
|
平成16年６月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)常務取締役 コンシューマ事業本部長
|
|
平成16年10月
|
セガサミーホールディングス取締役
|
|
平成19年６月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)取締役
|
|
平成20年６月
|
㈱トムス・エンタテインメント代表取締役社長
|
|
平成26年４月
|
同社取締役副会長
|
|
平成26年４月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役社長COO
|
|
平成26年４月
|
㈱セガネットワークス(現㈱セガゲームス)取締役
|
|
平成26年６月
|
セガサミーホールディングス取締役
|
|
平成27年４月
|
㈱セガホールディングス代表取締役社長COO(現任)
|
|
平成27年４月
|
㈱セガゲームス取締役会長
|
|
平成27年４月
|
㈱セガ・インタラクティブ取締役会長(現任)
|
|
平成27年４月
|
㈱トムス・エンタテインメント代表取締役会長(現任)
|
|
平成27年４月
|
㈱セガトイズ代表取締役会長(現任)
|
|
平成27年５月
|
㈱セガゲームス代表取締役会長
|
|
平成27年９月
|
㈱セガ エンタテインメント取締役社長
|
|
平成29年４月
|
セガサミーホールディングス常務取締役(現任)
|
|
平成29年４月
|
㈱セガゲームス取締役(現任)
|
|
平成29年４月
|
㈱セガ エンタテインメント取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
19
|
|
取締役
|
－
|
夏 野 剛
|
昭和40年
３月17日生
|
|
平成17年６月
|
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現㈱NTTドコモ)執行役員 マルチメディアサービス部長
|
|
平成20年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別招聘教授
|
|
平成20年６月
|
セガサミーホールディングス取締役(現任)
|
|
平成20年６月
|
ぴあ㈱取締役
|
|
平成20年６月
|
トランスコスモス㈱取締役(現任)
|
|
平成20年６月
|
エヌ・ティ・ティレゾナント㈱取締役(現任)
|
|
平成20年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役
|
|
平成20年12月
|
㈱ドワンゴ取締役(現任)
|
|
平成21年６月
|
㈱ディー・エル・イー取締役(現任)
|
|
平成21年９月
|
グリー㈱取締役(現任)
|
|
平成22年１月
|
ビットワレット㈱(現楽天Edy㈱)取締役
|
|
平成22年12月
|
㈱U-NEXT(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)取締役(現任)
|
|
平成23年４月
|
㈱CUUSOO SYSTEM取締役
|
|
平成24年７月
|
㈱セガネットワークス(現㈱セガゲームス)取締役
|
|
平成25年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部 客員教授
|
|
平成25年６月
|
トレンダーズ㈱取締役
|
|
平成25年11月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別招聘教授(現任)
|
|
平成26年10月
|
㈱KADOKAWA・DWANGO(現カドカワ㈱)取締役
|
|
平成28年８月
|
日本オラクル㈱取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
㈱AWSホールディングス(現㈱Ubicomホールディングス)取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
㈱ゼネテック取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
クールジャパン機構(㈱海外需要開拓支援機構)取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
－
|
勝 川 恒 平
|
昭和26年
１月８日生
|
|
昭和49年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
|
平成13年４月
|
同行執行役員 大阪第二法人営業本部長
|
|
平成17年４月
|
同行常務執行役員 法人部門副責任役員(東日本担当)
|
|
平成19年６月
|
エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ㈱(現SMBCベンチャーキャピタル㈱)代表取締役副社長
|
|
平成22年７月
|
SMBCベンチャーキャピタル㈱代表取締役社長
|
|
平成26年４月
|
銀泉㈱代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
セガサミーホールディングス取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
銀泉㈱特別顧問(現任)
|
|
平成28年６月
|
エレコム㈱取締役(現任)
|
|
平成29年３月
|
DXアンテナ㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
大 西 洋
|
昭和30年
６月13日生
|
|
昭和54年４月
|
㈱伊勢丹(現 ㈱三越伊勢丹)入社
|
|
平成17年６月
|
同社執行役員 経営企画部総合企画担当長
|
|
平成18年２月
|
同社執行役員 営業本部立川店長兼立川店営業統括部長
|
|
平成20年３月
|
同社常務執行役員
|
|
平成20年３月
|
㈱三越(現 ㈱三越伊勢丹)常務執行役員 百貨店事業本部MD統括部長
|
|
平成21年４月
|
同社取締役常務執行役員 百貨店事業本部MD統括部長兼MD企画部長
|
|
平成21年６月
|
㈱伊勢丹(現 ㈱三越伊勢丹)代表取締役社長執行役員
|
|
平成22年１月
|
同社代表取締役社長執行役員兼営業本部長
|
|
平成22年３月
|
㈱三越(現 ㈱三越伊勢丹)取締役
|
|
平成22年６月
|
㈱三越伊勢丹ホールディングス取締役
|
|
平成23年４月
|
㈱三越伊勢丹代表取締役社長執行役員兼営業本部長
|
|
平成24年２月
|
㈱三越伊勢丹ホールディングス代表取締役社長執行役員
|
|
平成24年２月
|
㈱三越伊勢丹代表取締役社長執行役員
|
|
平成28年５月
|
日本百貨店協会会長
|
|
平成29年４月
|
㈱三越伊勢丹ホールディングス取締役
|
|
平成30年６月
|
セガサミーホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
－
|
青 木 茂
|
昭和27年
１月３日生
|
|
平成17年５月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)入社 上席参事
|
|
平成17年６月
|
同社執行役員 中国・アジア事業推進室長
|
|
平成18年８月
|
世嘉(中国)網絡科技有限公司董事長
|
|
平成20年６月
|
サミー㈱執行役員 経営管理本部長
|
|
平成20年８月
|
同社執行役員 コーポレート本部長
|
|
平成21年４月
|
同社取締役 コーポレート本部長
|
|
平成23年６月
|
同社常務取締役 コーポレート本部長
|
|
平成24年４月
|
同社代表取締役社長COO
|
|
平成25年６月
|
セガサミーホールディングス取締役
|
|
平成28年４月
|
サミー㈱代表取締役副会長
|
|
平成28年６月
|
セガサミーホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
平成30年６月
|
サミー㈱監査役(現任)
|
|
(注)４
|
24
|
|
監査役
|
－
|
阪 上 行 人
|
昭和26年
12月23日生
|
|
平成15年４月
|
サミー㈱入社 監査室長
|
|
平成16年１月
|
同社管理本部法務部長
|
|
平成18年11月
|
セガサミーホールディングス監査役室長
|
|
平成26年６月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)常勤監査役
|
|
平成26年６月
|
セガサミーホールディングス監査役(現任)
|
|
平成27年４月
|
㈱セガホールディングス監査役
|
|
平成27年４月
|
㈱セガ・インタラクティブ監査役(現任)
|
|
平成27年６月
|
㈱セガホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
平成27年６月
|
㈱セガゲームス監査役(現任)
|
|
平成27年６月
|
㈱トムス・エンタテインメント監査役(現任)
|
|
平成27年６月
|
㈱セガ エンタテインメント監査役(現任)
|
|
(注)４
|
3
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
－
|
嘉 指 富 雄
|
昭和19年
11月24日生
|
|
平成２年６月
|
コスモ証券㈱(現岩井コスモ証券㈱)取締役
|
|
平成８年３月
|
同社常務取締役
|
|
平成11年６月
|
コスモ投信投資顧問㈱(現明治安田アセットマネジメント㈱)常務取締役
|
|
平成17年６月
|
㈱サミーネットワークス常勤監査役
|
|
平成20年６月
|
セガサミーホールディングス補欠監査役
|
|
平成21年６月
|
セガサミーホールディングス常勤監査役
|
|
平成21年６月
|
㈱サミーネットワークス監査役
|
|
平成21年６月
|
㈱セガトイズ監査役
|
|
平成24年７月
|
㈱セガネットワークス(現㈱セガゲームス)監査役
|
|
平成29年６月
|
セガサミーホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
|
監査役
|
－
|
榎 本 峰 夫
|
昭和25年
12月12日生
|
|
昭和53年４月
|
弁護士登録
|
|
平成12年５月
|
榎本峰夫法律事務所開設
|
|
平成16年６月
|
㈱サミーネットワークス監査役
|
|
平成16年６月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)監査役
|
|
平成17年６月
|
セガサミーホールディングス補欠監査役
|
|
平成18年６月
|
日本工営㈱監査役
|
|
平成19年６月
|
セガサミーホールディングス監査役(現任)
|
|
平成26年６月
|
㈱シモジマ監査役(現任)
|
|
平成27年４月
|
㈱セガホールディングス監査役(現任)
|
|
平成27年４月
|
㈱セガゲームス監査役
|
|
平成27年４月
|
㈱セガ・インタラクティブ監査役
|
|
(注)４
|
2
|
|
計
|
10,945
|
（注）１ 取締役の夏野剛、勝川恒平及び大西洋は、社外取締役であります。
２ 監査役の嘉指富雄及び榎本峰夫は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長グループCOO 里見治紀は、代表取締役会長グループCEO 里見治の長男であります。
６ セガサミーホールディングスでは、スピーディーな経営意思決定、業務執行の監督強化、業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、秘書室長 甘利祐一、グループ代表室長 高橋真、ジェネラルカウンシル 中原徹、財務経理本部長 大脇洋一、グループ内部統制室長兼グループCSR推進室長兼内部監査室長 石倉博、総務本部付 髙橋公一、総務本部長 加藤貴治で構成されております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 12名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長CEO
|
―
|
里 見 治
|
昭和17年
１月16日生
|
昭和55年３月
|
サミー工業㈱(現サミー㈱)代表取締役社長
|
(注)３
|
31,869
|
|
平成15年11月
|
㈱サミーネットワークス取締役会長
|
|
平成16年２月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役会長
|
|
平成16年６月
|
サミー㈱代表取締役会長CEO
|
|
平成16年６月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役会長兼CEO
|
|
平成16年10月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長兼社長
|
|
平成17年６月
|
㈱セガトイズ取締役会長
|
|
平成17年６月
|
㈱トムス・エンタテインメント取締役会長
|
|
平成19年６月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役社長CEO兼COO
|
|
平成20年５月
|
同社代表取締役会長CEO
|
|
平成24年３月
|
フェニックスリゾート㈱社外取締役
|
|
平成24年４月
|
サミー㈱取締役会長
|
|
平成24年５月
|
フェニックスリゾート㈱取締役
|
|
平成24年６月
|
同社取締役会長(現任)
|
|
平成24年７月
|
㈱セガネットワークス(現㈱セガゲームス)取締役
|
|
平成25年５月
|
サミー㈱代表取締役会長CEO
|
|
平成26年５月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長兼社長兼グループ構造改革本部長
|
|
平成27年４月
|
㈱セガホールディングス代表取締役会長CEO
|
|
平成28年６月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長兼社長兼CEO兼COO兼グループ構造改革本部長
|
|
平成29年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長CEO兼グループ構造改革本部長
|
|
平成29年４月
|
サミー㈱代表取締役会長(現任)
|
|
平成29年４月
|
㈱セガホールディングス取締役名誉会長(現任)
|
|
平成29年５月
|
セガサミーホールディングス代表取締役会長CEO(現任)
|
|
代表取締役社長COO
|
秘書室、社長室、内部監査室、グループ内部統制室、グループCSR推進室管掌
|
里 見 治 紀
|
昭和54年
１月11日生
|
平成16年３月
|
サミー㈱入社
|
(注)３
|
3,139
|
|
平成17年１月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)入社
|
|
平成17年10月
|
Sega of America,Inc.Director
|
|
平成23年11月
|
㈱サミーネットワークス取締役
|
|
平成24年４月
|
同社代表取締役社長CEO
|
|
平成24年６月
|
セガサミーホールディングス取締役
|
|
平成24年６月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)取締役
|
|
平成24年７月
|
㈱セガネットワークス(現㈱セガゲームス)代表取締役社長CEO
|
|
平成26年４月
|
サミー㈱取締役
|
|
平成26年６月
|
㈱サンリオ取締役
|
|
平成26年11月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役副社長
|
|
平成27年４月
|
㈱セガホールディングス代表取締役副社長
|
|
平成27年４月
|
㈱セガゲームス代表取締役社長CEO
|
|
平成27年11月
|
サミー㈱代表取締役副社長
|
|
平成28年４月
|
同社代表取締役社長COO
|
|
平成28年４月
|
㈱サミーネットワークス代表取締役会長(現任)
|
|
平成28年６月
|
セガサミーホールディングス常務取締役
|
|
平成29年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役社長COO 秘書室、社長室、内部監査室、グループ内部統制室、グループCSR推進室管掌(現任)
|
|
平成29年４月
|
サミー㈱代表取締役社長CEO(現任)
|
|
平成29年４月
|
㈱セガホールディングス代表取締役会長CEO(現任)
|
|
平成29年４月
|
㈱セガゲームス代表取締役会長CEO(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
専務取締役
|
事業開発室、関連事業部管掌
|
鶴 見 尚 也
|
昭和33年
２月８日生
|
平成４年３月
|
㈱セガ・エンタープライゼス(現㈱セガゲームス)入社
|
(注)３
|
12
|
|
平成17年９月
|
Sega Publishing Europe Ltd.CEO
|
|
平成18年６月
|
Sega Holdings U.S.A.,Inc.CEO and President
|
|
平成18年10月
|
Sega of America,Inc.Chairman
|
|
平成18年10月
|
Sega Publishing America,Inc.Chairman
|
|
平成20年５月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)取締役
|
|
平成21年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成21年９月
|
Sega Europe Ltd.Chairman
|
|
平成22年８月
|
Sega Amusement Europe Ltd.CEO
|
|
平成24年４月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役社長COO
|
|
平成24年６月
|
Sega Holdings Europe Ltd.CEO and President
|
|
平成24年６月
|
セガサミーホールディングス取締役
|
|
平成24年７月
|
㈱セガネットワークス(現㈱セガゲームス)取締役
|
|
平成25年９月
|
㈱セガドリーム(現㈱アトラス)代表取締役社長
|
|
平成26年４月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)取締役副会長
|
|
平成26年４月
|
セガサミーホールディングス代表取締役専務 事業開発室、戦略企画室、関連事業部管掌
|
|
平成26年６月
|
フェニックスリゾート㈱取締役副会長(現任)
|
|
平成26年６月
|
PARADISE SEGASAMMY Co., Ltd. Member of the Board of Directors(現任)
|
|
平成27年４月
|
㈱セガホールディングス取締役副会長(現任)
|
|
平成27年４月
|
㈱セガ・ライブクリエイション(現 CAセガジョイポリス㈱)代表取締役会長
|
|
平成27年５月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
|
平成27年９月
|
セガサミーホールディングス代表取締役専務 事業開発室、関連事業部管掌
|
|
平成28年６月
|
セガサミーホールディングス専務取締役 事業開発室、関連事業部管掌(現任)
|
|
常務取締役兼CFO
|
財務経理本部、総務本部、戦略企画室管掌
|
深 澤 恒 一
|
昭和40年
11月２日生
|
平成15年７月
|
サミー㈱入社
|
(注)３
|
20
|
|
平成15年８月
|
同社執行役員 社長室長
|
|
平成16年10月
|
セガサミーホールディングス執行役員 社長室長
|
|
平成16年10月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)執行役員 会長・社長室長
|
|
平成17年６月
|
同社取締役 会長・社長室長
|
|
平成18年７月
|
セガサミーホールディングス執行役員 企画本部長
|
|
平成19年８月
|
セガサミーホールディングス上席執行役員 政策・渉外担当
|
|
平成19年10月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)取締役 AM企画本部長
|
|
平成20年５月
|
同社取締役 新規事業本部長
|
|
平成21年６月
|
同社取締役
|
|
平成24年６月
|
サミー㈱取締役 社長室管掌
|
|
平成25年６月
|
セガサミーホールディングス上席執行役員
|
|
平成26年４月
|
㈱セガトイズ代表取締役専務
|
|
平成27年４月
|
同社取締役
|
|
平成27年４月
|
セガサミーホールディングス上席執行役員 専務取締役付兼グループ代表室担当兼秘書室担当
|
|
平成27年６月
|
セガサミーホールディングス取締役 グループ代表室、財務経理本部、総務本部、グループ法務統括室、秘書室管掌兼グループ構造改革本部副本部長
|
|
平成28年６月
|
セガサミーホールディングス常務取締役兼CFO 企画本部、財務経理本部、総務本部、グループ法務統括室、戦略企画室管掌兼グループ構造改革本部副本部長
|
|
平成29年５月
|
セガサミーホールディングス常務取締役兼CFO 財務経理本部、総務本部、戦略企画室管掌(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
―
|
岡 村 秀 樹
|
昭和30年
２月１日生
|
昭和62年１月
|
㈱セガ・エンタープライゼス(現㈱セガゲームス)入社
|
(注)３
|
19
|
|
平成９年６月
|
同社取締役 コンシューマ事業本部副本部長兼サターン事業部長
|
|
平成12年６月
|
同社取締役 ドリームキャスト事業部門担当
|
|
平成14年６月
|
㈱デジキューブ代表取締役副社長
|
|
平成15年６月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)専務執行役員 コンシューマ事業本部長
|
|
平成16年６月
|
㈱トムス・エンタテインメント取締役
|
|
平成16年６月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)常務取締役 コンシューマ事業本部長
|
|
平成16年10月
|
セガサミーホールディングス取締役
|
|
平成19年６月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)取締役
|
|
平成20年６月
|
㈱トムス・エンタテインメント代表取締役社長
|
|
平成26年４月
|
同社取締役副会長
|
|
平成26年４月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役社長COO
|
|
平成26年４月
|
㈱セガネットワークス(現㈱セガゲームス)取締役
|
|
平成26年６月
|
セガサミーホールディングス取締役
|
|
平成27年４月
|
㈱セガホールディングス代表取締役社長COO(現任)
|
|
平成27年４月
|
㈱セガゲームス取締役会長
|
|
平成27年４月
|
㈱セガ・インタラクティブ取締役会長(現任)
|
|
平成27年４月
|
㈱トムス・エンタテインメント代表取締役会長(現任)
|
|
平成27年４月
|
㈱セガトイズ代表取締役会長(現任)
|
|
平成27年５月
|
㈱セガゲームス代表取締役会長
|
|
平成27年９月
|
㈱セガ エンタテインメント取締役社長
|
|
平成29年４月
|
セガサミーホールディングス常務取締役(現任)
|
|
平成29年４月
|
㈱セガゲームス取締役(現任)
|
|
平成29年４月
|
㈱セガ エンタテインメント取締役会長(現任)
|
|
取締役
|
―
|
岩 永 裕 二
|
昭和16年
４月３日生
|
昭和56年４月
|
弁護士登録
|
(注)３
|
―
|
|
昭和59年９月
|
リリック・マクホース・アンド・チャールズ法律事務所(現ピルズベリー・ウィンスロップ・ショー・ピットマン法律事務所)パートナー(現任)
|
|
昭和59年12月
|
カリフォルニア州弁護士登録
|
|
平成15年４月
|
Manufacturers Bank取締役
|
|
平成17年６月
|
JMS North America Corporation取締役(現任)
|
|
平成18年６月
|
太陽誘電㈱取締役
|
|
平成19年６月
|
セガサミーホールディングス取締役(現任)
|
|
取締役
|
―
|
夏 野 剛
|
昭和40年
３月17日生
|
平成17年６月
|
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現㈱NTTドコモ)執行役員 マルチメディアサービス部長
|
(注)３
|
2
|
|
平成20年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別招聘教授
|
|
平成20年６月
|
セガサミーホールディングス取締役(現任)
|
|
平成20年６月
|
ぴあ㈱取締役
|
|
平成20年６月
|
トランスコスモス㈱取締役(現任)
|
|
平成20年６月
|
エヌ・ティ・ティレゾナント㈱取締役(現任)
|
|
平成20年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役
|
|
平成20年12月
|
㈱ドワンゴ取締役(現任)
|
|
平成21年６月
|
㈱ディー・エル・イー取締役(現任)
|
|
平成21年９月
|
グリー㈱取締役(現任)
|
|
平成22年１月
|
ビットワレット㈱(現楽天Edy㈱)取締役
|
|
平成22年12月
|
㈱U-NEXT取締役(現任)
|
|
平成23年４月
|
㈱CUUSOO SYSTEM取締役
|
|
平成24年７月
|
㈱セガネットワークス(現㈱セガゲームス)取締役
|
|
平成25年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部 客員教授
|
|
平成25年６月
|
トレンダーズ㈱取締役
|
|
平成25年11月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別招聘教授(現任)
|
|
平成26年10月
|
㈱KADOKAWA・DWANGO(現カドカワ㈱)取締役
|
|
平成28年８月
|
日本オラクル㈱取締役(現任)
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
勝 川 恒 平
|
昭和26年
１月８日生
|
昭和49年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
(注)３
|
―
|
|
平成13年４月
|
同行執行役員 大阪第二法人営業本部長
|
|
平成17年４月
|
同行常務執行役員 法人部門副責任役員(東日本担当)
|
|
平成19年６月
|
エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ㈱(現SMBCベンチャーキャピタル㈱)代表取締役副社長
|
|
平成22年７月
|
SMBCベンチャーキャピタル㈱代表取締役社長
|
|
平成26年４月
|
銀泉㈱代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
セガサミーホールディングス取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
銀泉㈱特別顧問(現任)
|
|
平成28年６月
|
エレコム㈱取締役(現任)
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
青 木 茂
|
昭和27年
１月３日生
|
平成17年５月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)入社 上席参事
|
(注)４
|
24
|
|
平成17年６月
|
同社執行役員 中国・アジア事業推進室長
|
|
平成18年８月
|
世嘉(中国)網絡科技有限公司董事長
|
|
平成20年６月
|
サミー㈱執行役員 経営管理本部長
|
|
平成20年８月
|
同社執行役員 コーポレート本部長
|
|
平成21年４月
|
同社取締役 コーポレート本部長
|
|
平成23年６月
|
同社常務取締役 コーポレート本部長
|
|
平成24年４月
|
同社代表取締役社長COO
|
|
平成25年６月
|
セガサミーホールディングス取締役
|
|
平成28年４月
|
サミー㈱代表取締役副会長
|
|
平成28年６月
|
セガサミーホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
阪 上 行 人
|
昭和26年
12月23日生
|
平成15年４月
|
サミー㈱入社 監査室長
|
(注)４
|
3
|
|
平成16年１月
|
同社管理本部法務部長
|
|
平成18年11月
|
セガサミーホールディングス監査役室長
|
|
平成26年６月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)常勤監査役
|
|
平成26年６月
|
セガサミーホールディングス監査役(現任)
|
|
平成27年４月
|
㈱セガホールディングス監査役
|
|
平成27年４月
|
㈱セガ・インタラクティブ監査役(現任)
|
|
平成27年６月
|
㈱セガホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
平成27年６月
|
㈱セガゲームス監査役(現任)
|
|
平成27年６月
|
㈱トムス・エンタテインメント監査役(現任)
|
|
平成27年６月
|
㈱セガ エンタテインメント監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
嘉 指 富 雄
|
昭和19年
11月24日生
|
平成２年６月
|
コスモ証券㈱(現岩井コスモ証券㈱)取締役
|
(注)４
|
2
|
|
平成８年３月
|
同社常務取締役
|
|
平成11年６月
|
コスモ投信投資顧問㈱(現明治安田アセットマネジメント㈱)常務取締役
|
|
平成17年６月
|
㈱サミーネットワークス常勤監査役
|
|
平成20年６月
|
セガサミーホールディングス補欠監査役
|
|
平成21年６月
|
セガサミーホールディングス常勤監査役
|
|
平成21年６月
|
㈱サミーネットワークス監査役
|
|
平成21年６月
|
㈱セガトイズ監査役
|
|
平成24年７月
|
㈱セガネットワークス(現㈱セガゲームス)監査役
|
|
平成29年６月
|
セガサミーホールディングス監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
榎 本 峰 夫
|
昭和25年
12月12日生
|
昭和53年４月
|
弁護士登録
|
(注)４
|
2
|
|
平成12年５月
|
榎本峰夫法律事務所開設
|
|
平成16年６月
|
㈱サミーネットワークス監査役
|
|
平成16年６月
|
㈱セガ(現㈱セガゲームス)監査役
|
|
平成17年６月
|
セガサミーホールディングス補欠監査役
|
|
平成18年６月
|
日本工営㈱監査役(現任)
|
|
平成19年６月
|
セガサミーホールディングス監査役(現任)
|
|
平成26年６月
|
㈱シモジマ監査役(現任)
|
|
平成27年４月
|
㈱セガホールディングス監査役(現任)
|
|
平成27年４月
|
㈱セガゲームス監査役
|
|
平成27年４月
|
㈱セガ・インタラクティブ監査役
|
|
計
|
35,093
|
（注）１ 取締役の岩永裕二、夏野剛及び勝川恒平は、社外取締役であります。
２ 監査役の嘉指富雄及び榎本峰夫は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長COO 里見治紀は、代表取締役会長CEO 里見治の長男であります。
６ セガサミーホールディングスでは、スピーディーな経営意思決定、業務執行の監督強化、業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、秘書室長 甘利祐一、社長室長 高橋真、ジェネラルカウンシル 中原徹、財務経理本部長 大脇洋一、グループ内部統制室長兼グループCSR推進室長兼内部監査室長 石倉博、総務本部長 加藤貴治、総務本部付 菊地誠一郎で構成されております。
７ セガサミーホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
緒 方 泉
|
昭和22年
８月10日生
|
昭和60年４月
|
弁護士登録
|
0
|
|
昭和62年１月
|
緒方泉法律事務所開設
|
|
平成24年５月
|
フェニックスリゾート㈱監査役（現任）
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 12名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
会長兼社長兼CEO兼COO | グループ構造改革本部長 | 里 見 治 | 昭和17年
１月16日生 | 昭和55年３月 | サミー工業㈱(現サミー㈱)代表取締役社長 | (注)３ | 31,869 |
平成15年11月 | ㈱サミーネットワークス取締役会長 |
平成16年２月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役会長 |
平成16年６月 | サミー㈱代表取締役会長CEO |
平成16年６月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役会長兼CEO |
平成16年10月 | セガサミーホールディングス代表取締役会長兼社長 |
平成17年６月 | ㈱セガトイズ取締役会長 |
平成17年６月 | ㈱トムス・エンタテインメント取締役会長 |
平成19年６月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役社長CEO兼COO |
平成20年５月 | 同社代表取締役会長CEO |
平成24年３月 | フェニックスリゾート㈱社外取締役 |
平成24年４月 | サミー㈱取締役会長 |
平成24年５月 | フェニックスリゾート㈱取締役 |
平成24年６月 | 同社取締役会長(現任) |
平成24年７月 | ㈱セガネットワークス(現㈱セガゲームス)取締役 |
平成25年５月 | サミー㈱代表取締役会長CEO(現任) |
平成26年５月 | セガサミーホールディングス代表取締役会長兼社長兼グループ構造改革本部長 |
平成27年４月 | ㈱セガホールディングス代表取締役会長CEO(現任) |
平成28年６月 | セガサミーホールディングス代表取締役会長兼社長兼CEO兼COO兼グループ構造改革本部長(現任) |
専務取締役 | 事業開発室、関連事業部管掌 | 鶴 見 尚 也 | 昭和33年
２月８日生 | 平成４年３月 | ㈱セガ・エンタープライゼス(現㈱セガゲームス)入社 | (注)３ | 12 |
平成17年９月 | Sega Publishing Europe Ltd.CEO |
平成18年６月 | Sega Holdings U.S.A.,Inc.CEO兼President |
平成18年10月 | Sega of America,Inc.Chairman |
平成18年10月 | Sega Publishing America,Inc.Chairman |
平成20年５月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)取締役 |
平成21年６月 | 同社常務取締役 |
平成21年９月 | Sega Europe Ltd.Chairman |
平成22年８月 | Sega Amusement Europe Ltd.CEO |
平成24年４月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役社長COO |
平成24年６月 | Sega Holdings Europe Ltd.CEO兼President |
平成24年６月 | セガサミーホールディングス取締役 |
平成24年７月 | ㈱セガネットワークス(現㈱セガゲームス)取締役 |
平成25年９月 | ㈱セガドリーム(現㈱アトラス)代表取締役社長 |
平成26年４月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)取締役副会長 |
平成26年４月 | セガサミーホールディングス代表取締役専務事業開発室、戦略企画室、関連事業部管掌 |
平成26年６月 | フェニックスリゾート㈱取締役副会長(現任) |
平成27年４月 | ㈱セガホールディングス取締役副会長(現任) |
平成27年４月 | ㈱セガ・ライブクリエイション代表取締役会長 |
平成27年５月 | 同社代表取締役会長兼社長(現任) |
平成27年９月 | セガサミーホールディングス代表取締役専務事業開発室、関連事業部管掌 |
平成28年６月 | セガサミーホールディングス専務取締役事業開発室、関連事業部管掌(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常務取締役兼CFO | 企画本部、財務経理本部、総務本部、グループ法務統括室、戦略企画室管掌兼グループ構造改革本部副本部長 | 深 澤 恒 一 | 昭和40年
11月２日生 | 平成15年７月 | サミー㈱入社 | (注)３ | 20 |
平成15年８月 | 同社執行役員 社長室長 |
平成16年10月 | セガサミーホールディングス執行役員 社長室長 |
平成16年10月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)執行役員 会長・社長室長 |
平成17年６月 | 同社取締役 会長・社長室長 |
平成18年７月 | セガサミーホールディングス執行役員 企画本部長 |
平成19年８月 | セガサミーホールディングス上席執行役員 政策・渉外担当 |
平成19年10月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)取締役 AM企画本部長 |
平成20年５月 | 同社取締役 新規事業本部長 |
平成21年６月 | 同社取締役 |
平成24年６月 | サミー㈱取締役 社長室管掌 |
平成25年６月 | セガサミーホールディングス上席執行役員 |
平成26年４月 | ㈱セガトイズ代表取締役専務 |
平成27年４月 | 同社取締役(現任) |
平成27年４月 | セガサミーホールディングス上席執行役員 専務取締役付兼グループ代表室担当兼秘書室担当 |
平成27年６月 | セガサミーホールディングス取締役グループ代表室、財務経理本部、総務本部、グループ法務統括室、秘書室管掌兼グループ構造改革本部副本部長 |
平成28年６月 | セガサミーホールディングス常務取締役兼CFO 企画本部、財務経理本部、総務本部、グループ法務統括室、戦略企画室管掌兼グループ構造改革本部副本部長(現任) |
常務取締役 | ― | 里 見 治 紀 | 昭和54年
１月11日生 | 平成16年３月 | サミー㈱入社 | (注)３ | 3,026 |
平成17年１月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)入社 |
平成21年７月 | Sega of America,Inc.Vice President of Digital Business |
平成23年10月 | 同社Senior Vice President of Digital Business |
平成23年11月 | ㈱サミーネットワークス取締役 |
平成24年４月 | 同社代表取締役社長CEO |
平成24年６月 | Sega of America,Inc.Director(現任) |
平成24年６月 | Sega Europe Ltd.Director(現任) |
平成24年６月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)取締役 |
平成24年６月 | セガサミーホールディングス取締役 |
平成24年７月 | ㈱セガネットワークス(現㈱セガゲームス)代表取締役社長CEO |
平成26年４月 | サミー㈱取締役 |
平成26年６月 | ㈱サンリオ取締役(現任) |
平成26年11月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役副社長 |
平成27年４月 | ㈱セガホールディングス代表取締役副社長(現任) |
平成27年４月 | ㈱セガゲームス代表取締役社長CEO(現任) |
平成27年11月 | サミー㈱代表取締役副社長 |
平成28年４月 | 同社代表取締役社長COO(現任) |
平成28年４月 | ㈱サミーネットワークス代表取締役会長(現任) |
平成28年６月 | セガサミーホールディングス常務取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | ― | 岡 村 秀 樹 | 昭和30年
２月１日生 | 昭和62年１月 | ㈱セガ・エンタープライゼス(現㈱セガゲームス)入社 | (注)３ | 19 |
平成９年６月 | 同社取締役コンシューマ事業本部副本部長兼サターン事業部長 |
平成12年６月 | 同社取締役ドリームキャスト事業部門担当 |
平成14年６月 | ㈱デジキューブ代表取締役副社長 |
平成15年６月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)専務執行役員コンシューマ事業本部長 |
平成16年６月 | ㈱トムス・エンタテインメント取締役 |
平成16年６月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)常務取締役コンシューマ事業本部長 |
平成16年10月 | セガサミーホールディングス取締役 |
平成19年６月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)取締役 |
平成20年６月 | ㈱トムス・エンタテインメント代表取締役社長 |
平成26年４月 | ㈱トムス・エンタテインメント取締役副会長 |
平成26年４月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役社長COO |
平成26年４月 | ㈱セガネットワークス(現㈱セガゲームス)取締役 |
平成26年６月 | セガサミーホールディングス取締役(現任) |
平成27年４月 | ㈱セガホールディングス代表取締役社長COO(現任) |
平成27年４月 | ㈱セガゲームス取締役会長 |
平成27年４月 | ㈱セガ・インタラクティブ取締役会長(現任) |
平成27年４月 | ㈱トムス・エンタテインメント代表取締役会長(現任) |
平成27年４月 | ㈱セガトイズ代表取締役会長(現任) |
平成27年５月 | ㈱セガゲームス代表取締役会長(現任) |
平成27年９月 | ㈱セガ エンタテインメント取締役社長(現任) |
取締役 | ― | 岩 永 裕 二 | 昭和16年
４月３日生 | 昭和56年４月 | 弁護士登録 | (注)３ | ― |
昭和59年９月 | リリック・マクホース・アンド・チャールズ法律事務所(現ピルズベリー・ウィンスロップ・ショー・ピットマン法律事務所)パートナー(現任) |
昭和59年12月 | カリフォルニア州弁護士登録 |
平成15年４月 | Manufacturers Bank 取締役 |
平成17年６月 | JMS North America Corporation 取締役(現任) |
平成18年６月 | 太陽誘電㈱取締役(現任) |
平成19年６月 | セガサミーホールディングス取締役(現任) |
取締役 | ― | 夏 野 剛 | 昭和40年
３月17日生 | 平成17年６月 | ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現㈱NTTドコモ)執行役員マルチメディアサービス部長 | (注)３ | 2 |
平成20年５月 | 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別招聘教授 |
平成20年６月 | セガサミーホールディングス取締役(現任) |
平成20年６月 | ぴあ㈱取締役(現任) |
平成20年６月 | トランスコスモス㈱取締役(現任) |
平成20年６月 | エヌ・ティ・ティレゾナント㈱取締役(現任) |
平成20年６月 | ＳＢＩホールディングス㈱取締役 |
平成20年12月 | ㈱ドワンゴ取締役(現任) |
平成21年６月 | ㈱ディー・エル・イー取締役(現任) |
平成21年９月 | グリー㈱取締役(現任) |
平成22年１月 | ビットワレット㈱(現楽天Edy㈱)取締役 |
平成22年12月 | ㈱U-NEXT取締役(現任) |
平成23年４月 | ㈱CUUSOO SYSTEM取締役 |
平成24年７月 | ㈱セガネットワークス(現㈱セガゲームス)取締役 |
平成25年４月 | 慶應義塾大学 環境情報学部 客員教授 |
平成25年６月 | トレンダーズ㈱取締役 |
平成25年11月 | 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授(現任) |
平成26年10月 | ㈱KADOKAWA・DWANGO(現カドカワ㈱)取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | ― | 勝 川 恒 平 | 昭和26年 １月８日生 | 昭和49年４月 | ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 | (注)３ | ― |
平成13年４月 | 同行執行役員 大阪第二法人営業本部長 |
平成17年４月 | 同行常務執行役員法人部門副責任役員(東日本担当) |
平成19年６月 | エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ㈱(現SMBCベンチャーキャピタル㈱)代表取締役副社長 |
平成22年７月 | SMBCベンチャーキャピタル㈱代表取締役社長 |
平成26年４月 | 銀泉㈱代表取締役社長(現任) |
平成28年６月 | セガサミーホールディングス取締役(現任) |
監査役
（常勤） | ― | 嘉 指 富 雄 | 昭和19年
11月24日生 | 平成２年６月 | コスモ証券㈱取締役 | (注)４ | 2 |
平成８年３月 | 同社常務取締役 |
平成11年６月 | コスモ投信投資顧問㈱常務取締役 |
平成17年６月 | ㈱サミーネットワークス常勤監査役 |
平成20年６月 | セガサミーホールディングス補欠監査役 |
平成21年６月 | ㈱サミーネットワークス監査役 |
平成21年６月 | ㈱セガトイズ監査役 |
平成21年６月 | セガサミーホールディングス常勤監査役(現任) |
平成24年７月 | ㈱セガネットワークス(現㈱セガゲームス)監査役 |
監査役
（常勤） | ― | 青 木 茂 | 昭和27年 １月３日生 | 平成17年５月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)入社 上席参事 | (注)４ | 24 |
平成17年６月 | 同社執行役員 中国・アジア事業推進室長 |
平成18年８月 | 世嘉(中国)網絡科技有限公司 董事長 |
平成20年６月 | サミー㈱執行役員 経営管理本部長 |
平成20年８月 | 同社執行役員 コーポレート本部長 |
平成21年４月 | 同社取締役 コーポレート本部長 |
平成23年６月 | 同社常務取締役 コーポレート本部長 |
平成24年４月 | 同社代表取締役社長COO |
平成25年６月 | セガサミーホールディングス取締役 |
平成28年４月 | サミー㈱代表取締役副会長 |
平成28年６月 | セガサミーホールディングス常勤監査役(現任) |
監査役 | ― | 阪 上 行 人 | 昭和26年
12月23日生 | 平成15年４月 | サミー㈱入社 監査室長 | (注)４ | 3 |
平成16年１月 | 同社管理本部法務部長 |
平成18年11月 | セガサミーホールディングス監査役室長 |
平成26年６月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)常勤監査役 |
平成26年６月 | セガサミーホールディングス監査役(現任) |
平成27年４月 | ㈱セガホールディングス監査役 |
平成27年４月 | ㈱セガ・インタラクティブ監査役(現任) |
平成27年６月 | ㈱セガホールディングス常勤監査役(現任) |
平成27年６月 | ㈱セガゲームス監査役(現任) |
平成27年６月 | ㈱トムス・エンタテインメント監査役(現任) |
平成27年６月 | ㈱セガ エンタテインメント監査役(現任) |
監査役 | ― | 榎 本 峰 夫 | 昭和25年
12月12日生 | 昭和53年４月 | 弁護士登録 | (注)４ | 2 |
平成12年５月 | 榎本峰夫法律事務所開設(現在) |
平成16年６月 | ㈱サミーネットワークス監査役 |
平成16年６月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)監査役 |
平成17年６月 | セガサミーホールディングス補欠監査役 |
平成18年６月 | 日本工営㈱監査役(現任) |
平成19年６月 | セガサミーホールディングス監査役(現任) |
平成26年６月 | ㈱シモジマ監査役(現任) |
平成27年４月 | ㈱セガホールディングス監査役(現任) |
平成27年４月 | ㈱セガゲームス監査役 |
平成27年４月 | ㈱セガ・インタラクティブ監査役 |
計 | 34,981 |
（注）１ 取締役の岩永裕二、夏野剛及び勝川恒平は、社外取締役であります。
２ 監査役の嘉指富雄及び榎本峰夫は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の嘉指富雄及び榎本峰夫の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月 期に係る定時株主総会終結の時までであり、阪上行人の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり、青木茂の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常務取締役の里見治紀は、代表取締役会長兼社長兼CEO兼COO 里見治の長男であります。
６ セガサミーホールディングスでは、スピーディーな経営意思決定、業務執行の監督強化、業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で 、グループ法務統括室長 中原徹、企画本部長兼グループ構造改革本部付 高橋真、財務経理本部長 大脇洋一、グループ内部統制室長兼グループCSR推進室長兼内部監査室長 石倉博、総務本部長 加藤貴治、総務本部付 秋庭孝俊・上田晃一郎・菊地誠一郎で構成されております。
７ セガサミーホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(千株) |
松 澤 孝 吉 | 昭和23年
６月24日生 | 平成７年６月 | 山加証券㈱(現内藤証券㈱)取締役 法人部長 | 11 |
平成10年２月 | 同社常務取締役 |
平成18年４月 | 宇都宮証券㈱顧問 |
平成18年６月 | 同社常務取締役 管理本部長 |
平成20年６月 | 東海東京証券㈱顧問 |
平成21年８月 | サミー㈱常勤監査役(現任) |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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