ツバキ・ナカシマ（6464）の役員の経歴と役員の変遷

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ツバキ・ナカシマ(6464)の株価チャート　ツバキ・ナカシマ(6464)の業績　親会社と関係会社

2024年6月30日決算時

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 執行役の状況

①  新任執行役

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

就任
年月日

代表執行役
社長CEO

松山　達

1979年

１月24日

2001年４月

ボストンコンサルティンググループ　入社

(注)

―

2024年

５月13日

2009年７月

DuPont　リージョナルビジネスディレクター

2017年８月

KKR　ディレクター

2021年６月

ボストンコンサルティンググループ　パートナー&ディレクター

2024年５月

ツバキ・ナカシマ　執行役

2024年７月

ツバキ・ナカシマ　代表執行役社長CEO(現)

執行役

齋藤　正章

1965年

５月25日

1990年４月

旭硝子㈱（現：AGC㈱）　入社

(注)

―

2024年

７月15日

1997年９月

AGA Chemicals, Inc.（現：AGC Chemicals Americas, Inc.）　マーケティング&セールスディレクター

2001年10月

DuPont　入社

2008年８月

同社　マーケティングマネージャー

2012年８月

同社　プライシングディレクター

2016年８月

West Pharmaceutical Services, Inc.　ディレクター、プライシング&コントラクティング

2024年７月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

 

(注) 執行役の任期は、就任の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。

 

②  役職の異動

 

新役職名

旧役職名

氏名

異動年月日

代表執行役社長CEO

執行役

松山　達

2024年７月１日

取締役兼
執行役

取締役兼
代表執行役社長CEO

廣田　浩治

2024年７月１日

 

 

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

 

男性15名　女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）

 


2024年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2023年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名　女性1名　（役員のうち女性の比率7.1％）

イ 取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

廣田　浩治

1951年10月27日

1976年４月

日産自動車㈱　入社

1996年７月

欧州日産自動車会社　ゼネラルマネージャー

2003年４月

橋本フォーミング工業㈱（現：㈱ファルテック）　理事

2008年５月

ナイルス㈱（現：㈱ヴァレオジャパン）　常務執行役員

2014年11月

ツバキ・ナカシマ　常務執行役CAO

2016年６月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.（現：TN ASIA PTE. LTD.） Director(現)

2017年８月

NN International B.V. （現：TN EUROPE, B.V.） Director(現)

2017年９月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
Director(現)

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼代表執行役副社長

 

TN GEORGIA, INC. Director(現)

2018年４月

TN TAICANG CO., LTD. 董事長(現)

2019年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼代表執行役社長COO

2020年１月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼代表執行役社長CEO(現)

2020年７月

TN TENNESSEE, LLC. Director(現)

(注)3

15,300

取締役

館　尚嗣

1956年２月19日

1979年４月

日産自動車㈱　入社

1997年７月

欧州日産自動車会社　ゼネラルマネージャー

2000年７月

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社　ディレクター

2019年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役

2021年１月

ツバキ・ナカシマ　執行役CSO

2022年１月

ツバキ・ナカシマ　執行役副社長CFO

2022年３月

TN GEORGIA, INC. Corporate Auditor(現)

 

TN TENNESSEE, LLC. Corporate Auditor(現)

 

ツバキ・ナカシマ　取締役兼執行役副社長CFO(現)

2022年６月

TN TAICANG CO., LTD. 監事(現)

(注)3

10,000

取締役

ファロー・エヴリース

1973年11月25日

1998年９月

Freudenberg-NOK G. P.　営業&キーアカウントマネージャー

2004年２月

Corteco Mexico　ゼネラルマネージャー

2007年１月

Corteco USA　ディレクター

2014年４月

NN, Inc.　ヴァイスプレジデント・ゼネラルマネージャー

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役

2020年１月

ツバキ・ナカシマ　専務執行役

2020年２月

TN ITALY, S.P.A. Director(現)

2022年１月

ツバキ・ナカシマ　執行役副社長CTO

2023年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼執行役副社長CTO

2024年１月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼執行役副社長(現)

(注)3

―

取締役

河野　研

1971年10月９日

1996年10月

公認会計士二次試験合格

1998年９月

朝日監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）　入所

2002年８月

武田薬品工業㈱　入社

2004年７月

東京北斗監査法人（現：仰星監査法人）　入所

2006年12月

河野公認会計士事務所開業　所長(現)

2012年６月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現)

2013年11月

㈱河野会計事務所設立　代表取締役(現)

2019年６月

㈱オートウェーブ　取締役(現)

2020年６月

NKメディコ㈱（現：㈱プリメディカ）　取締役(現)

2023年３月

笠野興産㈱　取締役(現)

(注)3

―

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

淡輪　敬三

1952年９月19日

1978年４月

日本鋼管㈱（現：JFEスチール㈱）　入社

1987年７月

マッキンゼーアンドカンパニー東京オフィス　入社

1993年７月

同社　パートナー

1997年７月

ワトソンワイアット㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　代表取締役社長

2007年２月

㈱キトー　取締役

2007年６月

インヴァスト証券㈱（現：インヴァスト㈱）　監査役

2010年６月

タワーズワトソン㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　代表取締役社長

 

曙ブレーキ工業㈱　監査役

2013年７月

タワーズワトソン㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　取締役会長

2014年３月

㈱ZMP　監査役

2014年７月

タワーズワトソン㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　シニアアドバイザー

2014年９月

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン
代表理事副会長(現)

2015年６月

インヴァスト証券㈱（現：インヴァスト㈱）　取締役(現)

2016年２月

㈱ビービット　顧問(現)

2016年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現)

2016年５月

iYell㈱　最高顧問(現)

2017年３月

㈱リブセンス　取締役(現)

2019年１月

ココン㈱
（現：GMOサイバーセキュリティbyイエラエ㈱）　取締役

(注)3

―

取締役

山本　昇

1962年11月21日

1986年４月

マツダ㈱　入社

1989年５月

大和証券㈱　入社

2002年２月

PWC FAS　マネージング・ディレクター

2003年４月

㈱ラザードフレール　マネージング・ディレクター

2006年10月

日興シティグループ証券㈱（現：シティグループ証券㈱）　マネージング・ディレクター

2011年10月

BNP Paribas　共同投資銀行本部長

2016年６月

日立工機㈱（現：工機ホールディングス㈱）
取締役(現)

2016年９月

XIBキャピタルパートナーズ㈱（現：XIB㈱）
代表取締役代表パートナーCEO(現)

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現）

ルネサスエレクトロニクス㈱　監査役

2021年３月

同社　取締役(現）

2023年１月

ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド
シニアアドバイザー(現）

(注)3

―

取締役

加藤　忠智

1955年３月19日

1980年４月

㈱豊田自動織機製作所（現：㈱豊田自動織機）　入社

1990年７月

マッキンゼーアンドカンパニー　入社

1993年７月

同社　マネージャー

1995年８月

㈲マネジメント・コンサルティング・ネットワーク設立
代表取締役(現)

2024年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現）

(注)3

―

計

25,300

 

(注) １　取締役　河野　研、淡輪　敬三、山本　昇、加藤　忠智は、社外取締役であります。

２　ツバキ・ナカシマの委員会体制は以下のとおりとなっております。
指名委員会
　委員長 　淡輪　敬三、委員　 加藤　忠智、廣田　浩治
報酬委員会
　委員長 　山本　昇、　委員 　淡輪　敬三、廣田　浩治
監査委員会
　委員長 　河野　研、　委員 　山本　昇、　加藤　忠智

３　取締役の任期は、2024年３月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

ロ 執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表執行役
社長CEO

廣田　浩治

1951年10月27日

「イ　取締役の状況」に記載しております。

(注)1

15,300

執行役
副社長CFO

館　尚嗣

1956年２月19日

「イ　取締役の状況」に記載しております。

(注)1

10,000

執行役
副社長

ファロー・エヴリース

1973年11月25日

「イ　取締役の状況」に記載しております。

(注)1

―

常務執行役CHRO

デュット・フランコ

1961年２月15日

1992年１月

Buzzi Unicem S.p.A.　入社

1999年11月

ITT Italia S.r.l.　入社

2010年４月

Centro Italiano di Ergonomia S.r.l.

 

General Manager

2013年８月

Ergonauta S.r.l. Co-Owner

2014年７月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
HR & ESH Manager

2015年１月

NN, Inc. Divisional HR & ESH Director

2016年10月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
Representative and Global HR Director(現)

2017年１月

NN, Inc. Group HR Director

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役

2020年１月

ツバキ・ナカシマ　常務執行役

2021年１月

ツバキ・ナカシマ　常務執行役CHRO(現)

(注)1

―

執行役

コラサンティ・コジモ

1963年７月18日

1983年１月

SKF Industrie S.p.A.　入社

1991年４月

同社　Department Manager

2000年３月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
Operation Manager

2015年４月

NN, Inc. Operation Director, L3 Global

2019年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

2022年９月

TN GEORGIA, INC. Director(現)

 

TN TENNESSEE, LLC. Director(現)

(注)1

―

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

執行役

相見　聡

1974年４月22日

1998年４月

㈱ライフコーポレーション　入社

2000年５月

㈱アメックス　入社

2006年10月

住友精密工業㈱　入社

2017年８月

ツバキ・ナカシマ　グローバル・パーチェシング・マネージャー

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

―

執行役

茅原　和朗

1967年３月27日

1990年４月

旧㈱ツバキ・ナカシマ　入社

2009年10月

ツバキ・ナカシマ　鋼球事業部管理部長

2012年３月

ツバキ・ナカシマ　鋼球事業部製造部長

2014年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役鋼球事業部副事業部長

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

14,100

執行役

張　立

1963年２月６日

1984年９月

北京微電機廠　入社

1988年４月

ニチメン㈱（現：双日㈱）　入社 北京駐在

1994年１月

ニチメンマシナリー㈱（現：双日マシナリー㈱）　入社

2000年１月

ニチメン㈱（現：双日㈱）　上海駐在所出向

2002年３月

ツバキ・ナカシマ　入社

 

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
（現：TN TAICANG CO., LTD.）　出向

 

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
（現：TN TAICANG CO., LTD.）　副董事長(現)

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

20,000

執行役

向　秀和

1964年３月９日

1989年４月

住友電気工業㈱　入社

2008年８月

住友電工焼結合金㈱　出向

2011年５月

Engineered Sintered Components Company
（現：Keystone Powdered Metal Company）　出向　EVP

2017年１月

住友電工焼結合金㈱　出向　製造部長

2018年８月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

―

執行役

冨士川　徹

1981年８月14日

2005年４月

㈱管理事業　入社

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　理事欧州地域担当

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　ISCコーディネーター（欧州リージョン）担当理事

2020年１月

ツバキ・ナカシマ　グローバルセラミックビジネス　ヘッド

2021年１月

ツバキ・ナカシマ　グローバルセラミックビジネス　プレジデント

2024年１月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

10,000

計

69,400

 

　

(注) １　執行役の任期は、2024年３月22日開催の定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。

２　代表執行役である廣田浩治、執行役である館尚嗣及びファロー・エヴリースは、ツバキ・ナカシマ取締役を兼任しております。

 

② 社外役員の状況

ツバキ・ナカシマの社外取締役は４名であります。河野研氏は、公認会計士・税理士並びに他社の社外役員としての知識・経験及び見識をベースに、コーポレートガバナンス及びコンプライアンスの視点を中心に、公正かつ客観的な視野から経営に対する適時適切な監督・助言を行っております。淡輪敬三氏は、他社の経営者並びに社外役員としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、戦略構築・ダイバーシティ・人財育成・リスク管理・ESG等を含む経営全般の視点から高度かつ広範な監督・助言を行っております。山本昇氏は、グローバル企業における高度かつ多彩な経験・専門知識並びに視野を有し、多岐にわたるビジネスに参画されている経験を活かし、幅広い視野・知見に基づく貢献を行っております他、グローバル・マーケット・技術の動向・企業戦略・ESG視点での多角的な見地に基づき適切な経営の監督を行っております。加藤忠智氏は、自動車関連のグローバル企業経験、及び製造業から金融・小売業に至る幅広い業種における企業革新活動にコンサルタントとして従事してきた多様かつ豊富な経験、及びこれを支える高度な知見は、難しい時期に差し掛かるツバキ・ナカシマの経営に、新たな視点とエネルギーを与えるものと判断し、2024年3月22日開催の定時株主総会の終結の時から社外取締役に就任しております。

河野研氏、淡輪敬三氏、山本昇氏、加藤忠智氏とツバキ・ナカシマの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

ツバキ・ナカシマにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては会社法に定める社外取締役の要件や東京証券取引所が定める独立役員にかかる独立性基準に基づき、適切な候補者を選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査委員会と会計監査人との間で、適宜、情報及び意見交換を行う場を設けております。また、当該連携には監査委員会の職務を補助する監査委員会補助人も同席しており、監査計画、監査体制及び監査の実施報告を受け、留意事項等についての共有がなされております。

またツバキ・ナカシマは、内部監査専任者を選任しており、代表執行役CEOの指揮の下、内部監査を実施しております。なお、当該内部監査専任者と監査委員会及び同補助人との間では、適宜情報交換を行っており、内部監査専任者は毎月開催される監査委員会に出席し、監査上の重点項目等に関する意見交換、内部監査計画や内部監査の報告等を実施しております。


2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2023年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2022年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名　女性1名　（役員のうち女性の比率6.7％）

イ 取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

廣田　浩治

1951年10月27日

1976年４月

日産自動車㈱　入社

1996年７月

欧州日産自動車会社　ゼネラルマネージャー

2003年４月

橋本フォーミング工業㈱（現：㈱ファルテック）　理事

2008年５月

ナイルス㈱（現：㈱ヴァレオジャパン）　常務執行役員

2014年11月

ツバキ・ナカシマ　常務執行役CAO

2016年６月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.（現：TN ASIA PTE. LTD.） Director(現)

2017年８月

NN International B.V. （現：TN EUROPE, B.V.） Director(現)

2017年９月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
Director(現)

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼代表執行役副社長

 

TN GEORGIA, INC. Director(現)

2018年４月

TN TAICANG CO., LTD. 董事長(現)

2019年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼代表執行役社長COO

2020年１月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼代表執行役社長CEO(現)

2020年７月

TN TENNESSEE, LLC. Director(現)

(注)3

15,300

取締役

郷坪　智史

1954年４月26日

1980年４月

日産自動車㈱　入社

2001年１月

コナミ㈱（現：コナミグループ㈱）入社

2006年８月

㈱テンアートニ（現：サイオステクノロジー㈱）

 

取締役常務執行役員

2008年９月

サイオステクノロジー㈱　取締役専務執行役員

2013年４月

日本電産テクノモータ㈱　代表取締役社長

2016年２月

日本電産㈱　執行役員

2016年10月

ツバキ・ナカシマ　執行役

2017年１月

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
（現：TN TAICANG CO., LTD.）　董事(現)

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　専務執行役

2020年１月

ツバキ・ナカシマ　代表執行役COO

2020年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼代表執行役COO

2022年１月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼代表執行役CGO(現)

(注)3

8,000

取締役

館　尚嗣

1956年２月19日

1979年４月

日産自動車㈱　入社

1997年７月

欧州日産自動車会社　ゼネラルマネージャー

2000年７月

ワーナー ブラザーズ ジャパン合同会社　ディレクター

2019年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役

2021年１月

ツバキ・ナカシマ　執行役CSO

2022年１月

ツバキ・ナカシマ　執行役副社長CFO

2022年３月

TN GEORGIA, INC. Corporate Auditor(現)

 

TN TENNESSEE, LLC. Corporate Auditor(現)

 

ツバキ・ナカシマ　取締役兼執行役副社長CFO(現)

2022年６月

TN TAICANG CO., LTD. 監事(現)

(注)3

10,000

取締役

ファロー・エヴリース

1973年11月25日

1998年９月

Freudenberg-NOK G. P.　営業&キーアカウントマネージャー

2004年２月

Corteco Mexico　ゼネラルマネージャー

2007年１月

Corteco USA　ディレクター

2014年４月

NN, Inc.　ヴァイスプレジデント・ゼネラルマネージャー

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役

2020年１月

ツバキ・ナカシマ　専務執行役

2020年２月

TN ITALY, S.P.A. Director(現)

2020年３月

TN GEORGIA, INC. Director(現)

2020年７月

TN TENNESSEE, LLC. Director(現)

2022年１月

ツバキ・ナカシマ　執行役副社長CTO

2023年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼執行役副社長CTO(現)

(注)3

―

取締役

河野　研

1971年10月９日

1996年10月

公認会計士二次試験合格

1998年９月

朝日監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）　入所

2002年８月

武田薬品工業㈱　入社

2004年７月

東京北斗監査法人（現：仰星監査法人）　入所

2006年12月

河野公認会計士事務所開業　所長(現)

2012年６月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現)

2013年11月

㈱河野会計事務所設立　代表取締役(現)

2019年６月

㈱オートウェーブ　取締役(現)

2020年６月

NKメディコ㈱（現：㈱プリメディカ）　取締役(現)

(注)3

―

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

淡輪　敬三

1952年９月19日

1978年４月

日本鋼管㈱（現：JFEスチール㈱）　入社

1987年７月

マッキンゼーアンドカンパニー東京オフィス　入社

1993年７月

同社　パートナー

1997年７月

ワトソンワイアット㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　代表取締役社長

2007年２月

㈱キトー　取締役

2007年６月

インヴァスト証券㈱（現：インヴァスト㈱）　監査役

2010年６月

タワーズワトソン㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　代表取締役社長

 

曙ブレーキ工業㈱　監査役

2013年７月

タワーズワトソン㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　取締役会長

2014年３月

㈱ZMP　監査役(現)

2014年７月

タワーズワトソン㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　シニアアドバイザー

2014年９月

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン
代表理事副会長(現)

2015年６月

インヴァスト証券㈱（現：インヴァスト㈱）　取締役(現)

2016年２月

㈱ビービット　顧問(現)

2016年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現)

2016年５月

iYell㈱　最高顧問(現)

2017年３月

㈱リブセンス　取締役(現)

2019年１月

ココン㈱
（現：GMOサイバーセキュリティbyイエラエ㈱）　取締役(現)

(注)3

―

取締役

山本　昇

1962年11月21日

1986年４月

マツダ㈱　入社

1989年５月

大和証券㈱　入社

2002年２月

PWC FAS　マネージング・ディレクター

2003年４月

㈱ラザードフレール　マネージング・ディレクター

2006年10月

日興シティグループ証券㈱（現：シティグループ証券㈱）　マネージング・ディレクター

2011年10月

BNP Paribas　共同投資銀行本部長

2016年６月

日立工機㈱（現：工機ホールディングス㈱）
取締役(現)

2016年９月

XIBキャピタルパートナーズ㈱（現：XIB㈱）
代表取締役代表パートナーCEO(現)

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現）

ルネサスエレクトロニクス㈱　監査役

2021年３月

同社　取締役(現）

2023年１月

ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド
シニアアドバイザー(現）

(注)3

―

取締役

橋口　純一

1947年９月９日

1970年４月

日産自動車㈱　入社

2004年５月

㈱キリウ　執行役員営業部長

2006年６月

同社　常務執行役員営業部長兼購買部長

2009年６月

同社　代表取締役社長

2014年６月

同社　代表取締役会長

2016年３月

第一精工㈱（現：I-PEX㈱）　取締役(現)

2019年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現)

2022年３月

マークラインズ㈱　監査役(現)

(注)3

1,000

計

34,300

 

(注) １　取締役　河野　研、淡輪　敬三、山本　昇、橋口　純一は、社外取締役であります。

２　ツバキ・ナカシマの委員会体制は以下のとおりとなっております。
指名委員会
　委員長 　淡輪　敬三、委員　 橋口　純一、廣田　浩治
報酬委員会
　委員長 　山本　昇、　委員 　淡輪　敬三、廣田　浩治
監査委員会
　委員長 　河野　研、　委員 　山本　昇、　橋口　純一

３　取締役の任期は、2023年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

ロ 執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表執行役
社長CEO

廣田　浩治

1951年10月27日

「イ　取締役の状況」に記載しております。

(注)1

15,300

代表執行役
CGO

郷坪　智史

1954年４月26日

「イ　取締役の状況」に記載しております。

(注)1

8,000

執行役
副社長CFO

館　尚嗣

1956年２月19日

「イ　取締役の状況」に記載しております。

(注)1

10,000

執行役
副社長CTO

ファロー・エヴリース

1973年11月25日

「イ　取締役の状況」に記載しております。

(注)1

―

常務執行役CHRO

デュット・フランコ

1961年２月15日

1992年１月

Buzzi Unicem S.p.A.　入社

1999年11月

ITT Italia S.r.l.　入社

2010年４月

Centro Italiano di Ergonomia S.r.l.

 

General Manager

2013年８月

Ergonauta S.r.l. Co-Owner

2014年７月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
HR & ESH Manager

2015年１月

NN, Inc. Divisional HR & ESH Director

2016年10月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
Representative and Global HR Director(現)

2017年１月

NN, Inc. Group HR Director

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役

2020年１月

ツバキ・ナカシマ　常務執行役

2021年１月

ツバキ・ナカシマ　常務執行役CHRO(現)

(注)1

―

執行役

コラサンティ・コジモ

1963年７月18日

1983年１月

SKF Industrie S.p.A.　入社

1991年４月

同社　Department Manager

2000年３月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
Operation Manager

2015年４月

NN, Inc. Operation Director, L3 Global

2019年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

2022年９月

TN GEORGIA, INC. Director(現)

 

TN TENNESSEE, LLC. Director(現)

(注)1

―

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

執行役

茅原　和朗

1967年３月27日

1990年４月

旧㈱ツバキ・ナカシマ　入社

2009年10月

ツバキ・ナカシマ　鋼球事業部管理部長

2012年３月

ツバキ・ナカシマ　鋼球事業部製造部長

2014年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役鋼球事業部副事業部長

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

14,100

執行役

張　立

1963年２月６日

1984年９月

北京微電機廠　入社

1988年４月

ニチメン㈱（現：双日㈱）　入社 北京駐在

1994年１月

ニチメンマシナリー㈱（現：双日マシナリー㈱）　入社

2000年１月

ニチメン㈱（現：双日㈱）　上海駐在所出向

2002年３月

ツバキ・ナカシマ　入社

 

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
（現：TN TAICANG CO., LTD.）　出向

 

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
（現：TN TAICANG CO., LTD.）　副董事長(現)

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

20,000

執行役

吉田　保夫

1953年１月29日

1976年４月

日産自動車㈱　入社

2004年４月

ナイルス㈱（現：㈱ヴァレオジャパン）　常務執行役

2009年４月

同社　取締役専務執行役

2013年11月

㈱ヴァレオジャパン　執行役員

2015年８月

ツバキ・ナカシマ　入社

2016年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

―

執行役

相見　聡

1974年４月22日

1998年４月

㈱ライフコーポレーション　入社

2000年５月

㈱アメックス　入社

2006年10月

住友精密工業㈱　入社

2017年８月

ツバキ・ナカシマ　グローバル・パーチェシング・マネージャー

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

―

執行役

向　秀和

1964年３月９日

1989年４月

住友電気工業㈱　入社

2008年８月

住友電工焼結合金㈱　出向

2011年５月

Engineered Sintered Components Company
（現：Keystone Powdered Metal Company）　出向　EVP

2017年１月

住友電工焼結合金㈱　出向　製造部長

2018年８月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

―

計

67,400

 

　

(注) １　執行役の任期は、2023年３月24日開催の定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。

２　代表執行役である廣田浩治及び郷坪智史、執行役である館尚嗣及びエヴリース・ファローは、ツバキ・ナカシマ取締役を兼任しております。

 

② 社外役員の状況

ツバキ・ナカシマの社外取締役は４名であります。河野研氏は、公認会計士・税理士並びに他社の社外役員としての知識・経験及び見識をベースに、コーポレートガバナンス及びコンプライアンスの視点を中心に、公正かつ客観的な視野から経営に対する適時適切な監督・助言を行っております。淡輪敬三氏は、他社の経営者並びに社外役員としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、戦略構築・ダイバーシティ・人財育成・リスク管理・ESG等を含む経営全般の視点から高度かつ広範な監督・助言を行っております。山本昇氏は、グローバル企業における高度かつ多彩な経験・専門知識並びに視野を有し、多岐にわたるビジネスに参画されている経験を活かし、幅広い視野・知見に基づく貢献を行っております他、グローバル・マーケット・技術の動向・企業戦略・ESG視点での多角的な見地に基づき適切な経営の監督を行っております。橋口純一氏は、グローバルレベルの自動車及び同部品企業における経営経験と幅広い見識を活かし、経営全般、とりわけものづくり及びグローバルソーシング・サプライヤー育成等の視点から、公正かつ客観的な経営の監督・助言を行っております。

河野研氏、淡輪敬三氏、山本昇氏とツバキ・ナカシマの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。橋口純一氏は、ツバキ・ナカシマの株式1,000株を所有しております。同氏とツバキ・ナカシマの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

ツバキ・ナカシマにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては会社法に定める社外取締役の要件や東京証券取引所が定める独立役員にかかる独立性基準に基づき、適切な候補者を選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査委員会と会計監査人との間で、適宜、情報及び意見交換を行う場を設けております。また、当該連携には監査委員会の職務を補助する監査委員会補助人も同席しており、監査計画、監査体制及び監査の実施報告を受け、留意事項等についての共有がなされております。

またツバキ・ナカシマは、内部監査専任者を選任しており、代表執行役CEOの指揮の下、内部監査を実施しております。なお、当該内部監査専任者と監査委員会及び同補助人との間では、適宜情報交換を行っており、内部監査専任者は毎月開催される監査委員会に出席し、監査上の重点項目等に関する意見交換、内部監査計画や内部監査の報告等を実施しております。


2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

(1) 退任役員

役職名

氏名

退任年月日

執行役

ケヴィン・ロビンソン

2022年8月31日

 

 

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性14名　女性1名　（役員のうち女性の比率6.7％）


2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2022年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2021年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名　女性1名　（役員のうち女性の比率6.3％）

イ 取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

廣田　浩治

1951年10月27日

1976年４月

日産自動車㈱　入社

1996年７月

欧州日産自動車会社　ゼネラルマネージャー

2003年４月

橋本フォーミング工業㈱（現：㈱ファルテック）　理事

2008年５月

ナイルス㈱（現：㈱ヴァレオジャパン）　常務執行役員

2014年11月

ツバキ・ナカシマ　常務執行役CAO

2016年６月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.（現：TN ASIA PTE. LTD.） Director(現)

2017年８月

NN International B.V. （現：TN EUROPE, B.V.） Director(現)

2017年９月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
Director(現)

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼代表執行役副社長

 

TN GEORGIA, INC. Director(現)

2018年４月

TN TAICANG CO., LTD. 董事長(現)

2019年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼代表執行役社長COO

2020年１月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼代表執行役社長CEO(現)

2020年７月

TN TENNESSEE, LLC. Director(現)

(注)3

5,000

取締役

郷坪　智史

1954年４月26日

1980年４月

日産自動車㈱　入社

2001年１月

コナミ㈱（現：コナミホールディングス㈱）入社

2006年８月

㈱テンアートニ（現：サイオステクノロジー㈱）

 

取締役常務執行役員

2008年９月

サイオステクノロジー㈱　取締役専務執行役員

2013年４月

日本電産テクノモータ㈱　代表取締役社長

2016年２月

日本電産㈱　執行役員

2016年10月

ツバキ・ナカシマ　執行役

2017年１月

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
（現：TN TAICANG CO., LTD.）　董事(現)

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　専務執行役

2020年１月

ツバキ・ナカシマ　代表執行役COO

2020年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼代表執行役COO

2022年１月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼代表執行役CGO(現)

(注)3

8,000

取締役

館　尚嗣

1956年２月19日

1979年４月

日産自動車㈱　入社

1997年７月

欧州日産自動車会社　ゼネラルマネージャー

2000年７月

ワーナー ブラザーズ ジャパン合同会社　ディレクター

2019年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役

2021年１月

ツバキ・ナカシマ　執行役CSO

2022年１月

ツバキ・ナカシマ　執行役副社長CFO

2022年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼執行役副社長CFO(現)

(注)3

―

取締役

河野　研

1971年10月９日

1996年10月

公認会計士二次試験合格

1998年９月

朝日監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）　入所

2002年８月

武田薬品工業㈱　入社

2004年７月

東京北斗監査法人（現：仰星監査法人）　入所

2006年12月

河野公認会計士事務所開業　所長(現)

2012年６月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現)

2013年11月

㈱河野会計事務所設立　代表取締役(現)

2019年６月

㈱オートウェーブ　取締役(現)

2020年６月

NKメディコ㈱（現：㈱プリメディカ）　取締役(現)

2021年10月

中央電力㈱　監査役(現)

(注)3

―

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

淡輪　敬三

1952年９月19日

1978年４月

日本鋼管㈱（現：JFEスチール㈱）　入社

1987年７月

マッキンゼーアンドカンパニー東京オフィス　入社

1993年７月

同社　パートナー

1997年７月

ワトソンワイアット㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　代表取締役社長

2007年２月

㈱キトー　取締役

2007年６月

インヴァスト証券㈱（現：インヴァスト㈱）　監査役

2010年６月

タワーズワトソン㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　代表取締役社長

 

曙ブレーキ工業㈱　監査役

2013年７月

タワーズワトソン㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　取締役会長

2014年３月

㈱ZMP　監査役(現)

2014年７月

タワーズワトソン㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　シニアアドバイザー

2014年９月

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン
代表理事副会長(現)

2015年６月

インヴァスト証券㈱（現：インヴァスト㈱）　取締役(現)

2016年２月

㈱ビービット　顧問(現)

2016年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現)

2016年５月

iYell㈱　最高顧問(現)

2017年３月

㈱リブセンス　取締役(現)

2019年１月

ココン㈱　取締役(現)

(注)3

―

取締役

山本　昇

1962年11月21日

1986年４月

マツダ㈱　入社

1989年５月

大和証券㈱　入社

2002年２月

PWC FAS　マネージング・ディレクター

2003年４月

㈱ラザードフレール　マネージング・ディレクター

2006年10月

日興シティグループ証券㈱（現：シティグループ証券㈱）　マネージング・ディレクター

2011年10月

BNP Paribas　共同投資銀行本部長

2016年６月

日立工機㈱（現：工機ホールディングス㈱）
取締役(現)

2016年９月

XIBキャピタルパートナーズ㈱（現：XIB㈱）
代表取締役代表パートナーCEO(現)

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現）

ルネサスエレクトロニクス㈱　監査役

2021年３月

同社　取締役(現）

(注)3

―

取締役

橋口　純一

1947年９月９日

1970年４月

日産自動車㈱　入社

2004年５月

㈱キリウ　執行役員営業部長

2006年６月

同社　常務執行役員営業部長兼購買部長

2009年６月

同社　代表取締役社長

2014年６月

同社　代表取締役会長

2016年３月

第一精工㈱（現：I-PEX㈱）　取締役(現)

2019年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現)

(注)3

1,000

計

14,000

 

(注) １　取締役　河野　研、淡輪　敬三、山本　昇、橋口　純一は、社外取締役であります。

２　ツバキ・ナカシマの委員会体制は以下のとおりとなっております。
指名委員会
　委員長 　淡輪　敬三、委員　 橋口　純一、廣田　浩治
報酬委員会
　委員長 　山本　昇、　委員 　淡輪　敬三、廣田　浩治
監査委員会
　委員長 　河野　研、　委員 　山本　昇、　橋口　純一

３　取締役の任期は、2022年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

ロ 執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表執行役
社長CEO

廣田　浩治

1951年10月27日

「イ　取締役の状況」に記載しております。

(注)1

5,000

代表執行役
CGO

郷坪　智史

1954年４月26日

「イ　取締役の状況」に記載しております。

(注)1

8,000

執行役
副社長CFO

館　尚嗣

1956年２月19日

「イ　取締役の状況」に記載しております。

(注)1

―

執行役
副社長CTO

エヴリース・ファロー

1973年11月25日

1998年９月

FREUDENBERG-NOK G.P.　入社

2002年１月

同社　Account Manager

2004年２月

同社　General Manager

2007年１月

同社　Director

2011年１月

同社　Competence Center Manager

2014年３月

NN, Inc. Vice President and General Manager

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役

2020年１月

ツバキ・ナカシマ　専務執行役

2020年２月

TN ITALY, S.P.A. Director(現)

2020年３月

TN GEORGIA, INC. Director(現)

2020年７月

TN TENNESSEE, LLC. Director(現)

2022年１月

ツバキ・ナカシマ　執行役副社長CTO(現)

(注)1

―

常務執行役CHRO

フランコ・
デュット

1961年２月15日

1992年１月

Buzzi Unicem S.p.A.　入社

1999年11月

ITT Italia S.r.l.　入社

2010年４月

Centro Italiano di Ergonomia S.r.l.

 

General Manager

2013年８月

Ergonauta S.r.l. Co-Owner

2014年７月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
HR & ESH Manager

2015年１月

NN, Inc. Divisional HR & ESH Director

2016年10月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
Representative and Global HR Director(現)

2017年１月

NN, Inc. Group HR Director

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役

2020年１月

ツバキ・ナカシマ　常務執行役

2021年１月

ツバキ・ナカシマ　常務執行役CHRO(現)

(注)1

―

執行役

コジモ・
コラサンティ

1963年７月18日

1983年１月

SKF Industrie S.p.A.　入社

1991年４月

同社　Department Manager

2000年３月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
Operation Manager

2015年４月

NN, Inc. Operation Director, L3 Global

2019年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

―

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

執行役

茅原　和朗

1967年３月27日

1990年４月

旧㈱ツバキ・ナカシマ　入社

2009年10月

ツバキ・ナカシマ　鋼球事業部管理部長

2012年３月

ツバキ・ナカシマ　鋼球事業部製造部長

2014年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役鋼球事業部副事業部長

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

14,100

執行役

張　立

1963年２月６日

1984年９月

北京微電機廠　入社

1988年４月

ニチメン㈱（現：双日㈱）　入社 北京駐在

1994年１月

ニチメンマシナリー㈱（現：双日マシナリー㈱）　入社

2000年１月

ニチメン㈱（現：双日㈱）　上海駐在所出向

2002年３月

ツバキ・ナカシマ　入社

 

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
（現：TN TAICANG CO., LTD.）　出向

 

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
（現：TN TAICANG CO., LTD.）　副董事長(現)

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

20,000

執行役

吉田　保夫

1953年１月29日

1976年４月

日産自動車㈱　入社

2004年４月

ナイルス㈱（現：㈱ヴァレオジャパン）　常務執行役

2009年４月

同社　取締役専務執行役

2013年11月

㈱ヴァレオジャパン　執行役員

2015年８月

ツバキ・ナカシマ　入社

2016年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

2020年12月

TN EUROPE, B.V. Director(現)

(注)1

―

執行役

相見　聡

1974年４月22日

1998年４月

㈱ライフコーポレーション　入社

2000年５月

㈱アメックス　入社

2006年10月

住友精密工業㈱　入社

2017年８月

ツバキ・ナカシマ　グローバル・パーチェシング・マネージャー

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

―

執行役

向　秀和

1964年３月９日

1989年４月

住友電気工業㈱　入社

2008年８月

住友電工焼結合金㈱　出向

2011年５月

Engineered Sintered Components Company　出向　EVP

2017年１月

住友電工焼結合金㈱　出向　製造部長

2018年８月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

―

執行役

ケヴィン・ロビンソン

1972年６月18日

1999年７月

Delphi Thermal and Interiors（現：Aptiv PLC）　入社

2002年５月

同社　TPS Manager

2004年10月

Goodyear Tire & Rubber Company　入社

2012年４月

同社　Director

2017年４月

Mondelez International Director

2020年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

TN GEORGIA, INC. Director(現)

2020年７月

TN TENNESSEE, LLC. Director(現)

(注)1

―

計

47,100

 

　

(注) １　執行役の任期は、2022年３月24日開催の定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。

２　代表執行役である廣田浩治及び郷坪智史、執行役である館尚嗣は、ツバキ・ナカシマ取締役を兼任しております。

 

② 社外役員の状況

ツバキ・ナカシマの社外取締役は４名であります。河野研氏は、公認会計士・税理士並びに他社の社外役員としての知識・経験及び見識をベースに、コーポレートガバナンス及びコンプライアンスの視点を中心に、公正かつ客観的な視野から経営に対する適時適切な監督・助言を行っております。淡輪敬三氏は、他社の経営者並びに社外役員としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、ダイバーシティ・人財育成・リスク管理・ESG等を含む経営全般の視点から高度かつ広範な監督・助言を行っております。山本昇氏は、グローバル企業における高度かつ多彩な経験・専門知識並びに視野を有し、多岐にわたるビジネスに参画されている経験を活かし、幅広い視野・知見に基づく貢献を行っております他、グローバル・マーケット・技術の動向・ESG視点での多角的な見地に基づき適切な経営の監督を行っております。橋口純一氏は、グローバルレベルの自動車及び同部品企業における経営経験と幅広い見識を活かし、経営全般、とりわけものづくり及びグローバルソーシング・サプライヤー育成等の視点から、公正かつ客観的な経営の監督・助言を行っております。

河野研氏、淡輪敬三氏、山本昇氏とツバキ・ナカシマの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。橋口純一氏は、ツバキ・ナカシマの株式1,000株を所有しております。同氏とツバキ・ナカシマの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

ツバキ・ナカシマにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては会社法に定める社外取締役の要件や東京証券取引所が定める独立役員にかかる独立性基準に基づき、適切な候補者を選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査委員会と会計監査人との間で、適宜、情報及び意見交換を行う場を設けております。また、当該連携には監査委員会の職務を補助する監査委員会補助人も同席しており、監査計画、監査体制及び監査の実施報告を受け、留意事項等についての共有がなされております。

またツバキ・ナカシマは、内部監査専任者を選任しており、代表執行役CEOの指揮の下、内部監査を実施しております。なお、当該内部監査専任者と監査委員会及び同補助人との間では、適宜情報交換を行っており、内部監査専任者は毎月開催される監査委員会に出席し、監査上の重点項目等に関する意見交換、内部監査計画や内部監査の報告等を実施しております。


2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 退任役員

役職名

氏名

退任年月日

執行役

岸本　孝弘

2021年6月30日

 

 

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性16名　女性1名　（役員のうち女性の比率5.9％）


2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 退任役員

役職名

氏名

退任年月日

執行役

岸本　孝弘

2021年6月30日

 

 

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性16名　女性1名　（役員のうち女性の比率5.9％）


2021年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2020年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性17名　女性1名　（役員のうち女性の比率5.6％）

イ 取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

廣田　浩治

1951年10月27日

1976年４月

日産自動車㈱　入社

1996年７月

欧州日産自動車会社　ゼネラルマネージャー

2003年４月

橋本フォーミング工業㈱（現：㈱ファルテック）　理事

2008年５月

ナイルス㈱（現：㈱ヴァレオジャパン）　常務執行役員

2014年11月

ツバキ・ナカシマ　常務執行役CAO

2016年６月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.（現：TN ASIA PTE. LTD.） Director(現)

2017年８月

NN International B.V. （現：TN EUROPE, B.V.） Director(現)

2017年９月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
Director(現)

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼代表執行役副社長

 

TN GEORGIA, INC. Director(現)

2018年４月

TN TAICANG CO., LTD. 董事長(現)

2019年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼代表執行役社長COO

2020年１月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼代表執行役社長CEO(現)

2020年７月

TN TENNESSEE, LLC. Director(現)

(注)3

5,000

取締役

郷坪　智史

1954年４月26日

1980年４月

日産自動車㈱　入社

2001年１月

コナミ㈱（現：コナミホールディングス㈱）入社

2006年８月

㈱テンアートニ（現：サイオステクノロジー㈱）

 

取締役常務執行役員

2008年９月

サイオステクノロジー㈱　取締役専務執行役員

2013年４月

日本電産テクノモータ㈱　代表取締役社長

2016年２月

日本電産㈱　執行役員

2016年10月

ツバキ・ナカシマ　執行役

2017年１月

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
（現：TN TAICANG CO., LTD.）　董事(現)

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　専務執行役

2020年１月

ツバキ・ナカシマ　代表執行役COO

2020年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼代表執行役COO(現)

(注)3

7,000

取締役

小原
シェキール

1958年７月１日

1994年４月

フェデラルエクスプレス

ノースパシフィック・リージョナル・ファイナンスディレクター

1999年５月

アボット（日本）　CFO

2004年１月

ホスピラ　アジアパシフィック・VP/CEO

2008年３月

アボット（シンガポール）
リージョナル・CFO/ビジネスストラテジー・ディレクター

2014年６月

ツバキ・ナカシマ　入社

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　専務執行役CFO

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.

（現：TN TAICANG CO., LTD.）　監事(現)

HOOVER PRECISION PRODUCTS, INC.

（現：TN GEORGIA, INC.） Corporate Auditor(現)

2015年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼専務執行役CFO

2016年６月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.（現：TN ASIA PTE. LTD.） Director(現)

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼執行役副社長CFO(現)

2020年７月

TN TENNESSEE, LLC. Corporate Auditor(現)

(注)3

17,000

取締役

河野　研

1971年10月９日

1996年10月

公認会計士二次試験合格

1998年９月

朝日監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）　入所

2002年８月

武田薬品工業㈱　入社

2004年７月

東京北斗監査法人（現：仰星監査法人）　入所

2006年12月

河野公認会計士事務所開業　所長(現)

2012年６月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現)

2013年11月

㈱河野会計事務所設立　代表取締役(現)

2019年６月

㈱オートウェーブ　取締役(現)

2020年６月

NKメディコ㈱　取締役(現)

(注)3

―

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

淡輪　敬三

1952年９月19日

1978年４月

日本鋼管㈱（現：JFEスチール㈱）　入社

1987年７月

マッキンゼーアンドカンパニー東京オフィス　入社

1993年７月

同社　パートナー

1997年７月

ワトソンワイアット㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　代表取締役社長

2007年２月

㈱キトー　取締役

2007年６月

インヴァスト証券㈱（現：インヴァスト㈱）　監査役

2010年６月

タワーズワトソン㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　代表取締役社長

 

曙ブレーキ工業㈱　監査役

2013年７月

タワーズワトソン㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　取締役会長

2014年３月

㈱ZMP　監査役(現)

2014年７月

タワーズワトソン㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　シニアアドバイザー

2014年９月

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン
代表理事副会長(現)

2015年６月

インヴァスト証券㈱（現：インヴァスト㈱）　取締役(現)

2016年２月

㈱ビービット　顧問(現)

2016年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現)

2016年５月

iYell㈱　最高顧問(現)

2017年３月

㈱リブセンス　取締役(現)

2019年１月

ココン㈱　取締役(現)

(注)3

―

取締役

山本　昇

1962年11月21日

1986年４月

マツダ㈱　入社

1989年５月

大和証券㈱　入社

2002年２月

PWC FAS　マネージング・ディレクター

2003年４月

㈱ラザードフレール　マネージング・ディレクター

2006年10月

日興シティグループ証券㈱（現：シティグループ証券㈱）　マネージング・ディレクター

2011年10月

BNP Paribas　共同投資銀行本部長

2016年６月

日立工機㈱（現：工機ホールディングス㈱）
取締役(現)

2016年９月

XIBキャピタルパートナーズ㈱　代表パートナーCEO(現)

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現）

ルネサスエレクトロニクス㈱　監査役(現）

(注)3

―

取締役

橋口　純一

1947年９月９日

1970年４月

日産自動車㈱　入社

2004年５月

㈱キリウ　執行役員営業部長

2006年６月

同社　常務執行役員営業部長兼購買部長

2009年６月

同社　代表取締役社長

2014年６月

同社　代表取締役会長

2016年３月

第一精工㈱（現：I-PEX㈱）　取締役(現)

2019年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現)

(注)3

1,000

計

30,000

 

(注) １　取締役　河野　研、淡輪　敬三、山本　昇、橋口　純一は、社外取締役であります。

２　ツバキ・ナカシマの委員会体制は以下のとおりとなっております。
指名委員会
　委員長 　淡輪　敬三、委員　 橋口　純一、廣田　浩治
報酬委員会
　委員長 　山本　昇、　委員 　淡輪　敬三、廣田　浩治
監査委員会
　委員長 　河野　研、　委員 　山本　昇、　橋口　純一

３　取締役の任期は、2021年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

ロ 執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表執行役
社長CEO

廣田　浩治

1951年10月27日

「イ　取締役の状況」に記載しております。

(注)1

5,000

代表執行役
COO

郷坪　智史

1954年４月26日

「イ　取締役の状況」に記載しております。

(注)1

7,000

執行役
副社長CFO

小原
シェキール

1958年７月１日

「イ　取締役の状況」に記載しております。

(注)1

17,000

専務執行役

エヴリース・ファロー

1973年11月25日

1998年９月

FREUDENBERG-NOK G.P.　入社

2002年１月

同社　Account Manager

2004年２月

同社　General Manager

2007年１月

同社　Director

2011年１月

同社　Competence Center Manager

2014年３月

NN, Inc. Vice President and General Manager

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役

2020年１月

ツバキ・ナカシマ　専務執行役(現)

2020年２月

TN ITALY, S.P.A. Director(現)

2020年３月

TN GEORGIA, INC. Director(現)

2020年７月

TN TENNESSEE, LLC. Director(現)

(注)1

―

常務執行役CHRO

フランコ・
デュット

1961年２月15日

1992年１月

Buzzi Unicem S.p.A.　入社

1999年11月

ITT Italia S.r.l.　入社

2010年４月

Centro Italiano di Ergonomia S.r.l.

 

General Manager

2013年８月

Ergonauta S.r.l. Co-Owner

2014年７月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
HR & ESH Manager

2015年１月

NN, Inc. Divisional HR & ESH Director

2016年10月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
Representative and Global HR Director(現)

2017年１月

NN, Inc. Group HR Director

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役

2020年１月

ツバキ・ナカシマ　常務執行役

2021年１月

ツバキ・ナカシマ　常務執行役CHRO(現)

(注)1

―

執行役CSO

館　尚嗣

1956年２月19日

1979年４月

日産自動車㈱　入社

1997年７月

欧州日産自動車会社　ゼネラルマネージャー

2000年７月

ワーナー ブラザーズ ジャパン合同会社　ディレクター

2019年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役

2021年１月

ツバキ・ナカシマ　執行役CSO(現)

(注)1

―

執行役

コジモ・
コラサンティ

1963年７月18日

1983年１月

SKF Industrie S.p.A.　入社

1991年４月

同社　Department Manager

2000年３月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
Operation Manager

2015年４月

NN, Inc. Operation Director, L3 Global

2019年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

―

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

執行役

茅原　和朗

1967年３月27日

1990年４月

旧㈱ツバキ・ナカシマ　入社

2009年10月

ツバキ・ナカシマ　鋼球事業部管理部長

2012年３月

ツバキ・ナカシマ　鋼球事業部製造部長

2014年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役鋼球事業部副事業部長

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

14,100

執行役

張　立

1963年２月６日

1984年９月

北京微電機廠　入社

1988年４月

ニチメン㈱（現：双日㈱）　入社 北京駐在

1994年１月

ニチメンマシナリー㈱（現：双日マシナリー㈱）　入社

2000年１月

ニチメン㈱（現：双日㈱）　上海駐在所出向

2002年３月

ツバキ・ナカシマ　入社

 

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
（現：TN TAICANG CO., LTD.）　出向

 

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
（現：TN TAICANG CO., LTD.）　副董事長(現)

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

20,000

執行役

吉田　保夫

1953年１月29日

1976年４月

日産自動車㈱　入社

2004年４月

ナイルス㈱（現：㈱ヴァレオジャパン）　常務執行役

2009年４月

同社　取締役専務執行役

2013年11月

㈱ヴァレオジャパン　執行役員

2015年８月

ツバキ・ナカシマ　入社

2016年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

2020年12月

TN EUROPE, B.V. Director(現)

(注)1

―

執行役

相見　聡

1974年４月22日

1998年４月

㈱ライフコーポレーション　入社

2000年５月

㈱アメックス　入社

2006年10月

住友精密工業㈱　入社

2017年８月

ツバキ・ナカシマ　グローバル・パーチェシング・マネージャー

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

―

執行役

向　秀和

1964年３月９日

1989年４月

住友電気工業㈱　入社

2008年８月

住友電工焼結合金㈱　出向

2011年５月

Engineered Sintered Components Company　出向　EVP

2017年１月

住友電工焼結合金㈱　出向　製造部長

2018年８月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

―

執行役

岸本　孝弘

1961年11月25日

1982年４月

旧㈱ツバキ・ナカシマ　入社

2002年８月

㈱ボールネジへ転籍

2007年４月

同社　営業部長

2008年４月

ツバキ・ナカシマ　精機事業部営業部長

2012年６月

ツバキ・ナカシマ　精機事業部副事業部長兼製造部長

2013年３月

ツバキ・ナカシマ　精機事業部事業部長

2016年６月

ツバキ・ナカシマ　理事

2020年１月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

24,100

執行役

ケヴィン・ロビンソン

1972年６月18日

1999年７月

Delphi Thermal and Interiors（現：Aptiv PLC）　入社

2002年５月

同社　TPS Manager

2004年10月

Goodyear Tire & Rubber Company　入社

2012年４月

同社　Director

2017年４月

Mondelez International Director

2020年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

TN GEORGIA, INC. Director(現)

2020年７月

TN TENNESSEE, LLC. Director(現)

(注)1

―

計

87,200

 

　

(注) １　執行役の任期は、2021年３月24日開催の定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。

２　代表執行役である廣田浩治及び郷坪智史、執行役である小原シェキールは、ツバキ・ナカシマ取締役を兼任しております。

 

② 社外役員の状況

ツバキ・ナカシマの社外取締役は４名であります。河野研氏は、公認会計士・税理士並びに他社の社外役員としての知識・経験及び見識をベースに、コーポレートガバナンス及びコンプライアンスの視点を中心に、公正かつ客観的な視野から経営に対する適時適切な監督・助言を行っております。淡輪敬三氏は、他社の経営者並びに社外役員としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、ダイバーシティ・人財育成・リスク管理・ESG等を含む経営全般の視点から高度かつ広範な監督・助言を行っております。山本昇氏は、グローバル企業における高度かつ多彩な経験・専門知識並びに視野を有し、多岐にわたるビジネスに参画されている経験を活かし、幅広い視野・知見に基づく貢献を行っております他、グローバル・マーケット・ESG視点での多角的な見地に基づき適切な経営の監督を行っております。橋口純一氏は、グローバルレベルの自動車及び同部品企業における経営経験と幅広い見識を活かし、経営全般、とりわけものづくり及びグローバルソーシング・サプライヤー育成等の視点から、公正かつ客観的な経営の監督・助言を行っております。

河野研氏、淡輪敬三氏、山本昇氏とツバキ・ナカシマの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。橋口純一氏は、ツバキ・ナカシマの株式1,000株を所有しております。同氏とツバキ・ナカシマの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

ツバキ・ナカシマにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては会社法に定める社外取締役の要件や東京証券取引所が定める独立役員にかかる独立性基準に基づき、適切な候補者を選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査委員会と会計監査人との間で、適宜、情報及び意見交換を行う場を設けております。また、当該連携には監査委員会の職務を補助する監査委員会補助人も同席しており、監査計画、監査体制及び監査の実施報告を受け、留意事項等についての共有がなされております。

またツバキ・ナカシマは、内部監査専任者を選任しており、代表執行役CEOの指揮の下、内部監査を実施しております。なお、当該内部監査専任者と監査委員会及び同補助人との間では、適宜情報交換を行っており、内部監査専任者は毎月開催される監査委員会に出席し、監査上の重点項目等に関する意見交換、内部監査計画や内部監査の報告等を実施しております。


2020年9月30日決算時

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。


2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。


2020年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2019年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性20名　女性1名　（役員のうち女性の比率4.8％）

イ 取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

廣田　浩治

1951年10月27日

1976年４月

日産自動車㈱　入社

1996年７月

欧州日産自動車会社　ゼネラルマネージャー

2003年４月

橋本フォーミング工業㈱（現：㈱ファルテック）　理事

2008年５月

ナイルス㈱（現：㈱ヴァレオジャパン）　常務執行役員

2014年11月

ツバキ・ナカシマ　常務執行役CAO

2016年６月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.（現：TN ASIA PTE. LTD.） Director(現)

2017年８月

TN TENNESSEE, LLC. Vice President and Secretary(現)
NN International B.V. （現：TN EUROPE, B.V.） Director(現)

2017年９月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
Director(現)

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼代表執行役副社長

 

TN GEORGIA, INC. Director(現)

2018年４月

TN TAICANG CO., LTD. 董事長(現)

2019年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼代表執行役社長COO

2020年１月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼代表執行役社長CEO(現)

(注)3

5,000

取締役

郷坪　智史

1954年４月26日

1980年４月

日産自動車㈱　入社

2001年１月

コナミ㈱（現：コナミホールディングス㈱）入社

2006年８月

㈱テンアートニ（現：サイオステクノロジー㈱）

 

取締役常務執行役員

2008年９月

サイオステクノロジー㈱　取締役専務執行役員

2013年４月

日本電産テクノモータ㈱　代表取締役社長

2016年２月

日本電産㈱　執行役員

2016年10月

ツバキ・ナカシマ　執行役

2017年１月

HOOVER PRECISION PRODUCTS, INC.
（現：TN GEORGIA, INC.） Director(現)

 

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
（現：TN TAICANG CO., LTD.）　董事(現)

2017年９月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
Director(現)

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　専務執行役

2020年１月

ツバキ・ナカシマ　代表執行役COO

2020年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼代表執行役COO(現)

(注)3

―

取締役

小原
シェキール

1958年７月１日

1994年４月

フェデラルエクスプレス

ノースパシフィック・リージョナル・ファイナンスディレクター

1999年５月

アボット（日本）　CFO

2004年１月

ホスピラ　アジアパシフィック・VP/CEO

2008年３月

アボット（シンガポール）
リージョナル・CFO/ビジネスストラテジー・ディレクター

2014年６月

ツバキ・ナカシマ　入社

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　専務執行役CFO

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.

（現：TN TAICANG CO., LTD.）　監事(現)

HOOVER PRECISION PRODUCTS, INC.

（現：TN GEORGIA, INC.） Corporate Auditor(現)

2015年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼専務執行役CFO

2016年６月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.（現：TN ASIA PTE. LTD.） Director(現)

2017年９月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
Director(現)

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼執行役副社長CFO(現)

(注)3

17,000

取締役

河野　研

1971年10月９日

1996年10月

公認会計士二次試験合格

1998年９月

朝日監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）　入所

2002年８月

武田薬品工業㈱　入社

2004年７月

東京北斗監査法人（現：仰星監査法人）　入所

2006年12月

河野公認会計士事務所開業　所長(現)

2012年６月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現)

2013年11月

㈱河野会計事務所設立　代表取締役(現)

2019年６月

㈱オートウェーブ　取締役(現)

2019年９月

㈱ATOUN　監査役(現)

(注)3

―

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

淡輪　敬三

1952年９月19日

1978年４月

日本鋼管㈱（現：JFEスチール㈱）　入社

1987年７月

マッキンゼーアンドカンパニー東京オフィス　入社

1993年７月

同社　パートナー

1997年７月

ワトソンワイアット㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　代表取締役社長

2007年２月

㈱キトー　取締役

2007年６月

インヴァスト証券㈱　監査役

2010年６月

タワーズワトソン㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　代表取締役社長

 

曙ブレーキ工業㈱　監査役

2013年７月

タワーズワトソン㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　取締役会長

2014年３月

㈱ZMP　監査役(現)

2014年７月

タワーズワトソン㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　シニアアドバイザー

2014年９月

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン
代表理事副会長(現)

2015年６月

インヴァスト証券㈱　取締役(現)

2016年２月

㈱ビービット　顧問(現)

2016年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現)

2016年５月

iYell㈱　最高顧問(現)

2017年３月

㈱リブセンス　取締役(現)

2019年１月

ココン㈱　取締役(現)

(注)3

―

取締役

山本　昇

1962年11月21日

1986年４月

マツダ㈱　入社

1989年５月

大和証券㈱　入社

2002年２月

PWC FAS　マネージング・ディレクター

2003年４月

㈱ラザードフレール　マネージング・ディレクター

2006年10月

日興シティグループ証券㈱（現：シティグループ証券㈱）　マネージング・ディレクター

2011年10月

BNP Paribas　共同投資銀行本部長

2016年６月

日立工機㈱（現：工機ホールディングス㈱）
取締役(現)

2016年９月

XIBキャピタルパートナーズ㈱　代表パートナーCEO(現)

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現）

ルネサスエレクトロニクス㈱　監査役(現）

(注)3

―

取締役

橋口　純一

1947年９月９日

1970年４月

日産自動車㈱　入社

2004年５月

㈱キリウ　執行役員営業部長

2006年６月

同社　常務執行役員営業部長兼購買部長

2009年６月

同社　代表取締役社長

2014年６月

同社　代表取締役会長

2016年10月

第一精工㈱　取締役(現)

2019年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現)

(注)3

1,000

計

23,000

 

(注) １　取締役　河野　研、淡輪　敬三、山本　昇、橋口　純一は、社外取締役であります。

２　ツバキ・ナカシマの委員会体制は以下のとおりとなっております。
指名委員会
　委員長 　淡輪　敬三、委員　 橋口　純一、廣田　浩治
報酬委員会
　委員長 　山本　昇、　委員 　淡輪　敬三、廣田　浩治
監査委員会
　委員長 　河野　研、　委員 　山本　昇、　橋口　純一

３　取締役の任期は、2020年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

ロ 執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表執行役
社長CEO

廣田　浩治

1951年10月27日

「イ　取締役の状況」に記載しております。

(注)1

5,000

代表執行役
COO

郷坪　智史

1954年４月26日

「イ　取締役の状況」に記載しております。

(注)1

―

執行役
副社長CFO

小原
シェキール

1958年７月１日

「イ　取締役の状況」に記載しております。

(注)1

17,000

専務執行役

エヴリース・ファロー

1973年11月25日

1998年９月

FREUDENBERG-NOK G.P.　入社

2002年１月

同社　Account Manager

2004年２月

同社　General Manager

2007年１月

同社　Director

2011年１月

同社　Competence Center Manager

2014年３月

NN, Inc. Vice President and General Manager

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役

2020年１月

ツバキ・ナカシマ　専務執行役(現)

(注)1

―

常務執行役

フランコ・
デュット

1961年２月15日

1992年１月

Buzzi Unicem S.p.A.　入社

1999年11月

ITT Italia S.r.l.　入社

2010年４月

Centro Italiano di Ergonomia S.r.l.

 

General Manager

2013年８月

Ergonauta S.r.l. Co-Owner

2014年７月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
HR & ESH Manager

2015年１月

NN, Inc. Divisional HR & ESH Director

2016年10月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
Representative and Divisional HR Director(現)

2017年１月

NN, Inc. Group HR Director

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役

2020年１月

ツバキ・ナカシマ　常務執行役(現)

(注)1

―

執行役

マイク・
ハンド

1971年６月３日

1994年６月

Nastech Steering Technology
（現：NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC.）　入社

1999年10月

The Torrington Company（現：㈱ジェイテクト）
Account Manager

2003年３月

Texas Instruments Inc.
（現：Sensata Technologies, Inc.） Account Manager

2005年３月

同社　Sales Manager

2010年６月

Autocam Corporation, Inc. Sales Manager

2015年１月

NN, Inc. Vice President

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

―

執行役

コジモ・
コラサンティ

1963年７月18日

1983年１月

SKF Industrie S.p.A.　入社

1991年４月

同社　Department Manager

2000年３月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
Operation Manager

2015年４月

NN, Inc. Operation Director, L3 Global

2019年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

―

執行役

館　尚嗣

1956年２月19日

1979年４月

日産自動車㈱　入社

1997年７月

欧州日産自動車会社　ゼネラルマネージャー

2000年７月

ワーナー ブラザーズ ジャパン合同会社　ディレクター

2019年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

―

執行役

酒井　秀行

1973年12月22日

1996年４月

旧㈱ツバキ・ナカシマ　入社

2002年８月

㈱管理事業へ転籍

2006年４月

同社　経理部長

2007年６月

旧㈱ツバキ・ナカシマ　取締役経理部長

2007年８月

ツバキ・ナカシマ　取締役経理部長

2013年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

2014年11月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.（現：TN ASIA PTE. LTD.）　Director

2018年３月

TN GEORGIA, INC. Director(現)

(注)1

80,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

執行役

茅原　和朗

1967年３月27日

1990年４月

旧㈱ツバキ・ナカシマ　入社

2009年10月

ツバキ・ナカシマ　鋼球事業部管理部長

2012年３月

ツバキ・ナカシマ　鋼球事業部製造部長

2014年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役鋼球事業部副事業部長

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

14,100

執行役

張　立

1963年２月６日

1984年９月

北京微電機廠　入社

1988年４月

ニチメン㈱（現：双日㈱）　入社 北京駐在

1994年１月

ニチメンマシナリー㈱（現：双日マシナリー㈱）　入社

2000年１月

ニチメン㈱（現：双日㈱）　上海駐在所出向

2002年３月

ツバキ・ナカシマ　入社

 

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
（現：TN TAICANG CO., LTD.）　出向

 

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
（現：TN TAICANG CO., LTD.）　副董事長(現)

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

20,000

執行役

吉田　保夫

1953年１月29日

1976年４月

日産自動車㈱　入社

2004年４月

ナイルス㈱（現：㈱ヴァレオジャパン）　常務執行役

2009年４月

同社　取締役専務執行役

2013年11月

㈱ヴァレオジャパン　執行役員

2015年８月

ツバキ・ナカシマ　入社

2016年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

2016年６月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.（現：TN ASIA PTE. LTD.） Director(現)

(注)1

―

執行役

ロブ・ハインリッヒ

1962年5月11日

1984年５月

General Motors Company　入社

1988年５月

Carlisle Braking Systems　入社

1993年５月

同社　Plant Manager

1997年５月

同社　General Manager

2000年４月

GKN Sinter Metals Inc. Plant Manager

2004年６月

Sypris Technologies, Inc. Plant Manager

2005年４月

Dynacraft Assistant Plant Manager

2009年４月

Harsco Corporation Plant Manager

2015年１月

NN, Inc. Vice President

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

2018年６月

TN EUROPE B.V. Director(現)

2018年８月

TN NETHERLANDS, B.V. General Manager(現)

(注)1

―

執行役

相見　聡

1974年４月22日

1998年４月

㈱ライフコーポレーション　入社

2000年５月

㈱アメックス　入社

2006年10月

住友精密工業㈱　入社

2017年８月

ツバキ・ナカシマ　グローバル・パーチェシング・マネージャー

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

―

執行役

向　秀和

1964年３月９日

1989年４月

住友電気工業㈱　入社

2008年８月

住友電工焼結合金㈱　出向

2011年５月

Engineered Sintered Components Company　出向　EVP

2017年１月

住友電工焼結合金㈱　出向　製造部長

2018年８月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

―

執行役

岸本　孝弘

1961年11月25日

1982年４月

旧㈱ツバキ・ナカシマ　入社

2002年８月

㈱ボールネジへ転籍

2007年４月

同社　営業部長

2008年４月

ツバキ・ナカシマ　精機事業部営業部長

2012年６月

ツバキ・ナカシマ　精機事業部副事業部長兼製造部長

2013年３月

ツバキ・ナカシマ　精機事業部事業部長

2016年６月

ツバキ・ナカシマ　理事

2020年１月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

24,100

執行役

ケヴィン・ロビンソン

1972年６月18日

1999年７月

Delphi Thermal and Interiors（現：Aptiv PLC）　入社

2002年５月

同社　TPS Manager

2004年10月

Goodyear Tire & Rubber Company　入社

2012年４月

同社　Director

2017年４月

Mondelez International Director

2019年11月

TN GEORGIA, INC.　President of the Americas Region(現)

2020年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

―

計

160,200

 

　

(注) １　執行役の任期は、2020年３月24日開催の定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。

２　代表執行役である廣田浩治及び郷坪智史、執行役である小原シェキールは、ツバキ・ナカシマ取締役を兼任しております。

 

 

② 社外役員の状況

ツバキ・ナカシマの社外取締役は４名であります。河野研氏は、公認会計士・税理士並びに他社の社外取締役としての知識と見識から、公正かつ客観的な視野から経営に対する監督・助言を行っております。淡輪敬三氏は、他社の経営者並びに社外役員としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営全般の視点から高度かつ広範な監督・助言を行っております。山本昇氏は、グローバル企業における高度かつ多彩な経験・専門知識並びに視野を有し、多岐にわたるビジネスに参画された経験を活かし、多角的な見地に基づき適切な経営の監督を行っております。橋口純一氏は、グローバルレベルの製造業における経営経験と幅広い見識を活かし、経営全般、とりわけものづくり及びグローバルソーシングの視点から、ツバキ・ナカシマに対して公正かつ客観的な経営の監督・助言を行っております。

河野研氏、淡輪敬三氏、山本昇氏とツバキ・ナカシマの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。橋口純一氏は、ツバキ・ナカシマの株式1,000株を所有しております。同氏とツバキ・ナカシマの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

ツバキ・ナカシマにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては会社法に定める社外取締役の要件や東京証券取引所が定める独立役員にかかる独立性基準に基づき、適切な候補者を選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査委員会と会計監査人との間で、適宜、情報及び意見交換を行う場を設けております。また、当該連携には監査委員会の職務を補助する監査委員会補助人も同席しており、監査計画、監査体制及び監査の実施報告を受け、留意事項等についての共有がなされております。

またツバキ・ナカシマは、内部監査専任者を選任しており、代表執行役CEOの指揮の下、内部監査を実施しております。なお、当該内部監査専任者と監査委員会及び同補助人との間では、適宜情報交換を行っており、内部監査専任者は毎月開催される監査委員会に出席し、監査上の重点項目等に関する意見交換、内部監査計画や内部監査の報告等を実施しております。


2019年9月30日決算時

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。


2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。



2018年12月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性21名　女性１名　（役員のうち女性の比率4.5％）

(1) 取締役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

―

髙宮　勉

1950年
10月13日

1974年４月

日産自動車㈱　入社

1999年４月

欧州日産自動車会社　上級副社長

2006年３月

ナイルス㈱（現：㈱ヴァレオジャパン）
代表取締役社長

2013年11月

㈱ヴァレオジャパン
マネージング・ディレクター／常務取締役

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼代表執行役CEO

2019年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼代表執行役会長CEO(現)

(注)3

35,300

取締役

―

廣田　浩治

1951年
10月27日

1976年４月

日産自動車㈱　入社

1996年７月

欧州日産自動車会社　ゼネラルマネージャー

2003年４月

橋本フォーミング工業㈱（現：㈱ファルテック）　理事

2008年５月

ナイルス㈱（現：㈱ヴァレオジャパン）　常務執行役員

2014年11月

ツバキ・ナカシマ　常務執行役CAO

2016年６月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.（現：TN ASIA PTE. LTD.） Director(現)

2017年８月

TN TENNESSEE, LLC. Vice President and Secretary(現)
NN International B.V. （現：TN EUROPE, B.V.） Director(現)
NN Netherlands B.V. （現：TN NETHERLANDS, B.V.） Director(現)

2017年９月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
Director(現)

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼代表執行役副社長

2019年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼代表執行役社長COO(現)

(注)3

5,000

取締役

―

小原
シェキール

1958年
７月１日

1994年４月

フェデラルエクスプレス

ノースパシフィック・リージョナル・ファイナンスディレクター

1999年５月

アボット（日本）　CFO

2004年１月

ホスピラ　アジアパシフィック・VP/CEO

2008年３月

アボット（シンガポール）
リージョナル・CFO/ビジネスストラテジー・ディレクター

2014年６月

ツバキ・ナカシマ　入社

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　専務執行役CFO

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.

（現：TN TAICANG CO., LTD.）　監事(現)

HOOVER PRECISION PRODUCTS, INC.

（現：TN GEORGIA, INC.） Corporate Auditor(現)

2014年11月

椿鋼球㈱　監査役（現）

2015年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼専務執行役CFO

2016年６月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.（現：TN ASIA PTE. LTD.） Director(現)

2017年９月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
Director(現)

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼執行役副社長CFO(現)

(注)3

17,000

取締役

―

河野　研

1971年
10月９日

1996年10月

公認会計士二次試験合格

1998年９月

朝日監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）　入所

2002年８月

武田薬品工業㈱　入社

2004年７月

東京北斗監査法人（現：仰星監査法人）　入所

2006年12月

河野公認会計士事務所開業　所長(現)

2011年８月

IBS㈱　取締役(現)

2012年６月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現)

2013年11月

㈱河野会計事務所設立　代表取締役(現)

(注)3

―

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

―

淡輪　敬三

1952年
９月19日

1978年４月

日本鋼管㈱（現：JFEスチール㈱）　入社

1987年７月

マッキンゼーアンドカンパニー東京オフィス　入社

1993年７月

同社　パートナー

1997年７月

ワトソンワイアット㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　代表取締役社長

2007年２月

㈱キトー　取締役(現)

2007年６月

インヴァスト証券㈱　監査役

2010年６月

タワーズワトソン㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　代表取締役社長

 

曙ブレーキ工業㈱　監査役(現)

2013年７月

タワーズワトソン㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　取締役会長

2014年３月

㈱ZMP　監査役(現)

2014年７月

タワーズワトソン㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　シニアアドバイザー

2014年９月

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン
代表理事副会長(現)

2015年６月

インヴァスト証券㈱　取締役(現)

2016年２月

㈱ビービット　顧問(現)

2016年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現)

2017年３月

㈱リブセンス　取締役(現)

(注)3

―

取締役

―

山本　昇

1962年
11月21日

1986年４月

マツダ㈱　入社

1989年５月

大和証券㈱　入社

2002年２月

PWC FAS　マネージング・ディレクター

2003年４月

㈱ラザードフレール　マネージング・ディレクター

2006年10月

日興シティグループ証券㈱（現：シティグループ証券㈱）　マネージング・ディレクター

2011年10月

BNP Paribas　共同投資銀行本部長

2016年６月

日立工機㈱　取締役(現)

2016年９月

XIBキャピタルパートナーズ㈱　代表パートナーCEO(現)

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現）

ルネサスエレクトロニクス㈱　監査役(現）

(注)3

―

取締役

―

橋口　純一

1947年
９月９日

1970年４月

日産自動車㈱　入社

2004年５月

㈱キリウ　執行役員営業部長

2006年６月

同社　常務執行役員営業部長兼購買部長

2009年６月

同社　代表取締役社長

2014年６月

同社　代表取締役会長

2016年10月

第一精工㈱　取締役

2019年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現)

(注)3

1,000

計

58,300

 

(注) １　取締役　河野　研、淡輪　敬三、山本　昇、橋口　純一は、社外取締役であります。

２　ツバキ・ナカシマの委員会体制は以下のとおりとなっております。
指名委員会
　委員長 　淡輪　敬三、委員　 橋口　純一、髙宮　勉
報酬委員会
　委員長 　山本　昇、　委員 　淡輪　敬三、廣田　浩治
監査委員会
　委員長 　河野　研、　委員 　山本　昇、　橋口　純一

３　取締役の任期は、2019年３月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2) 執行役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表執行役

会長

CEO

髙宮　勉

1950年
10月13日

「(1)取締役の状況」に記載しております。

(注)1

35,300

代表執行役

社長

COO

廣田　浩治

1951年
10月27日

「(1)取締役の状況」に記載しております。

(注)1

5,000

執行役

副社長
CFO

小原
シェキール

1958年
７月１日

「(1)取締役の状況」に記載しております。

(注)1

17,000

執行役

副社長

ジェフ・
マンザゴル

1955年
10月7日

1978年４月

The Timken Company　入社

1981年10月

AB SKF　入社

1999年９月

SKF USA Vice President

2003年６月

同社 President/General Manager

2005年10月

Kaydon Corporation President

2014年10月

NN, Inc. Senior Vice President/General Manager

2016年９月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
Director/Managing Director(CEO)(現)

2017年８月

TN TENNESSEE, LLC. President(現)

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役副社長(現)

(注)1

―

専務執行役

―

郷坪　智史

1954年
４月26日

1980年４月

日産自動車㈱　入社

2001年１月

コナミ㈱（現：コナミホールディングス㈱）入社

2006年８月

㈱テンアートニ（現：サイオステクノロジー㈱）

 

取締役常務執行役員

2008年９月

サイオステクノロジー㈱　取締役専務執行役員

2013年４月

日本電産テクノモータ㈱　代表取締役社長

2016年２月

日本電産㈱　執行役員

2016年10月

ツバキ・ナカシマ　執行役

2017年１月

HOOVER PRECISION PRODUCTS, INC.
（現：TN GEORGIA, INC.） Director(現)

 

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
（現：TN TAICANG CO., LTD.）　董事(現)

2017年９月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
Director(現)

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　専務執行役(現)

(注)1

―

執行役

―

マイク・
ハンド

1971年
６月３日

1994年６月

Nastech Steering Technology
（現：NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC.）　入社

1999年10月

The Torrington Company（現：㈱ジェイテクト）
Account Manager

2003年３月

Texas Instruments Inc.
（現：Sensata Technologies, Inc.） Account Manager

2005年３月

同社　Sales Manager

2010年６月

Autocam Corporation, Inc. Sales Manager

2015年１月

NN, Inc. Vice President

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

―

執行役

―

フランコ・
デュット

1961年
２月15日

1992年１月

Buzzi Unicem S.p.A.　入社

1999年11月

ITT Italia S.r.l.　入社

2010年４月

Centro Italiano di Ergonomia S.r.l.

 

General Manager

2013年８月

Ergonauta S.r.l. Co-Owner

2014年７月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
HR & ESH Manager

2015年１月

NN, Inc. Divisional HR & ESH Director

2016年10月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
Representative and Divisional HR Director(現)

2017年１月

NN, Inc. Group HR Director

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

―

執行役

―

コジモ・
コラサンティ

1963年
７月18日

1983年１月

SKF Industrie S.p.A.　入社

1991年４月

同社　Department Manager

2000年３月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
Operation Manager

2015年４月

NN, Inc. Operation Director, L3 Global

2019年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

―

執行役

―

酒井　秀行

1973年
12月22日

1996年４月

旧㈱ツバキ・ナカシマ　入社

2002年８月

㈱管理事業へ転籍

2006年４月

同社　経理部長

2007年６月

旧㈱ツバキ・ナカシマ　取締役経理部長

2007年８月

ツバキ・ナカシマ　取締役経理部長

2013年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役

2014年11月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.（現：TN ASIA PTE. LTD.）　Director

2016年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

2018年３月

TN GEORGIA, INC. Director(現)

(注)1

80,000

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

執行役

―

茅原　和朗

1967年
３月27日

1990年４月

旧㈱ツバキ・ナカシマ　入社

2009年10月

ツバキ・ナカシマ　鋼球事業部管理部長

2012年３月

ツバキ・ナカシマ　鋼球事業部製造部長

2014年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役鋼球事業部副事業部長

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

14,100

執行役

―

張　立

1963年
２月６日

1984年９月

北京微電機廠　入社

1988年４月

ニチメン㈱（現：双日㈱）　入社 北京駐在

1994年１月

ニチメンマシナリー㈱（現：双日マシナリー㈱）　入社

2000年１月

ニチメン㈱（現：双日㈱）　上海駐在所出向

2002年３月

ツバキ・ナカシマ　入社

 

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
（現：TN TAICANG CO., LTD.）　出向

 

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
（現：TN TAICANG CO., LTD.）　副董事長(現)

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

20,000

執行役

―

吉田　保夫

1953年
１月29日

1976年４月

日産自動車㈱　入社

2004年４月

ナイルス㈱（現：㈱ヴァレオジャパン）　常務執行役

2009年４月

同社　取締役専務執行役

2013年11月

㈱ヴァレオジャパン　執行役員

2015年８月

ツバキ・ナカシマ　入社

2016年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

2016年６月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.（現：TN ASIA PTE. LTD.） Director(現)

(注)1

―

執行役

―

エヴリース・ファロー

1973年
11月25日

1998年９月

FREUDENBERG-NOK G.P.　入社

2002年１月

同社　Account Manager

2004年２月

同社　General Manager

2007年１月

同社　Director

2011年１月

同社　Competence Center Manager

2014年３月

NN, Inc. Vice President and General Manager

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)


 

(注)1
 

 
 

―

執行役

―

ロブ・ハインリッヒ

1962年
5月11日

1984年５月

General Motors Company　入社

1988年５月

Carlisle Braking Systems　入社

1993年５月

同社　Plant Manager

1997年５月

同社　General Manager

2000年４月

GKN Sinter Metals Inc. Plant Manager

2004年６月

Sypris Technologies, Inc. Plant Manager

2005年４月

Dynacraft Assistant Plant Manager

2009年４月

Harsco Corporation Plant Manager

2011年１月

NN Netherlands B.V.
（現：TN Netherlands B.V.） General Manager

2015年１月

NN, Inc. Vice President

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

2018年６月

TN EUROPE B.V. Director(現)

2018年８月

TN NETHERLANDS, B.V. General Manager(現)

(注)1

―

執行役

―

トレバー・リンチ

1968年
12月10日

1987年６月

Morrill Motors Inc.　入社

1998年６月

同社　Controller

2002年４月

Cooper-Standard Automotive Inc. Plant Controller

2005年12月

NN, Inc. Division Controller

2014年12月

同社　Group Controller

2017年８月

TN TENNESSEE, LLC. Vice President(現)

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

―

執行役

―

相見　聡

1974年
４月22日

1998年４月

㈱ライフコーポレーション　入社

2000年５月

㈱アメックス　入社

2006年10月

住友精密工業㈱　入社

2017年８月

ツバキ・ナカシマ　グローバル・パーチェシング・マネージャー

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

―

執行役

―

向　秀和

1964年
３月９日

1989年４月

住友電気工業㈱　入社

2008年８月

住友電工焼結合金㈱　出向

2011年５月

Engineered Sintered Components Company　出向　EVP

2017年８月

住友電工焼結合金㈱　出向　製造部長

2018年８月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

―

執行役

―

館 尚嗣

1956年
２月19日

1979年４月

日産自動車㈱　入社

1997年７月

欧州日産自動車会社　ゼネラルマネージャー

2000年７月

ワーナー ブラザーズ ジャパン合同会社　ディレクター

2019年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

(注)1

―

計

171,400

 

　

 

(注) １　執行役の任期は、2019年３月22日開催の定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。

２　代表執行役である髙宮勉及び廣田浩治、執行役である小原シェキールは、ツバキ・ナカシマ取締役を兼任しております。


2018年9月30日決算時

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

(1) 新任役員

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

就任年月日

執行役

―

向　秀和

1964年

3月9日

1989年４月

住友電気工業（株）　入社

(注)

―

2018年

8月20日

2008年８月

住友電工焼結合金（株）　出向

2011年５月

Engineered Sintered Components Company　出向　EVP

2017年１月

住友電工焼結合金（株）
出向　製造部長

2018年８月

ツバキ・ナカシマ　執行役（現）

 

 (注) 執行役の任期は、就任の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。

　

(2) 退任役員

役名

職名

氏名

異動年月日

常務執行役

―

島田　一也

2018年５月31日

 

　

(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　男性20名　女性1名　（役員のうち女性の比率4.8％）

 


2018年6月30日決算時

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

　

(1) 退任役員

役名

職名

氏名

異動年月日

常務執行役

―

島田　一也

2018年５月31日

 

　

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性19名　女性1名　（役員のうち女性の比率5.0％）



2017年12月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性20名　女性１名　（役員のうち女性の比率4.8％）

(1) 取締役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

―

髙宮　勉

1950年
10月13日

1974年４月

日産自動車㈱　入社

(注)3

25,000

1999年４月

欧州日産自動車会社　上級副社長

2006年３月

ナイルス㈱（現：㈱ヴァレオジャパン）
代表取締役社長

2013年11月

㈱ヴァレオジャパン
マネージング・ディレクター／常務取締役

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼代表執行役CEO(現)

取締役

―

廣田　浩治

1951年
10月27日

1976年４月

日産自動車㈱　入社

(注)3

5,000

1996年７月

欧州日産自動車会社　ゼネラルマネージャー

2003年４月

橋本フォーミング工業㈱（現：㈱ファルテック）　理事

2008年５月

ナイルス㈱（現：㈱ヴァレオジャパン）　常務執行役員

2014年11月

ツバキ・ナカシマ　常務執行役CAO

2016年６月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.（現：TN ASIA PTE. LTD.） Director(現)

2017年８月

TN TENNESSEE, LLC. Vice President and Secretary(現)
NN International B.V. （現：TN EUROPE, B.V.） Director(現)
NN Netherlands B.V. （現：TN NETHERLANDS, B.V.） Director(現)

2017年９月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
Director(現)

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼代表執行役副社長(現)

取締役

―

小原
シェキール

1958年
７月１日

1994年４月

フェデラルエクスプレス

ノースパシフィック・リージョナル・ファイナンスディレクター

(注)3

17,000

1999年５月

アボット（日本）　CFO

2004年１月

ホスピラ　アジアパシフィック・VP/CEO

2008年３月

アボット（シンガポール）
リージョナル・CFO/ビジネスストラテジー・ディレクター

2014年６月

ツバキ・ナカシマ　入社

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　専務執行役CFO

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.

（現：TN TAICANG CO., LTD.）　監事(現)

HOOVER PRECISION PRODUCTS, INC.

（現：TN GEORGIA, INC.） Corporate Auditor(現)

2014年11月

椿鋼球㈱　監査役（現）

2015年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼専務執行役CFO

2016年６月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.（現：TN ASIA PTE. LTD.） Director(現)

2017年９月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
Director(現)

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼執行役　副社長　CFO(現)

取締役

―

河野　研

1971年
10月９日

1996年10月

公認会計士二次試験合格

(注)3

―

1998年９月

朝日監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）　入所

2002年８月

武田薬品工業㈱　入社

2004年７月

東京北斗監査法人（現：仰星監査法人）　入所

2006年12月

河野公認会計士事務所開業　所長(現)

2011年８月

IBS㈱　取締役(現)

2012年６月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現)

2013年11月

㈱河野会計事務所設立　代表取締役(現)

取締役

―

石井　英夫

1943年
10月25日

1967年４月

日産自動車㈱　入社

(注)3

―

2000年２月

ハネウェル・ターボチャージング・システムズ・ジャパン㈱（現：ハネウェル・ジャパン㈱）　代表取締役社長

2000年８月

ハネウェル・ターボ・テクノロジーズ㈱
アジア事業担当副社長

2004年４月

同社　グローバル品質担当副社長

2005年７月

ハネウェル・インターナショナル　日本代表

ハネウェル・ジャパン㈱　代表取締役社長

2007年６月

旭テック㈱　Co-CEO兼代表執行役社長

2009年11月

企業国際化支援ネットワーク　コンサルタント

2015年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

―

淡輪　敬三

1952年
９月19日

1978年４月

日本鋼管㈱（現：JFEスチール㈱）　入社

(注)3

―

1987年７月

マッキンゼーアンドカンパニー東京オフィス　入社

1993年７月

同社　パートナー

1997年７月

ワトソンワイアット㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　代表取締役社長

2007年２月

㈱キトー　取締役(現)

2007年６月

インヴァスト証券㈱　監査役

2010年６月

タワーズワトソン㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　代表取締役社長

 

曙ブレーキ工業㈱　監査役(現)

2013年７月

タワーズワトソン㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　取締役会長

2014年３月

㈱ZMP　監査役(現)

2014年７月

タワーズワトソン㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　シニアアドバイザー

2014年９月

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン
代表理事副会長(現)

2015年６月

インヴァスト証券㈱　取締役(現)

2016年２月

㈱ビービット　顧問(現)

2016年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現)

2017年３月

㈱リブセンス　取締役(現)

取締役

―

山本　昇

1962年
11月21日

1986年４月

マツダ㈱　入社

(注)3

―

1989年５月

大和証券㈱　入社

2002年２月

PWC FAS　マネージング・ディレクター

2003年４月

㈱ラザードフレール　マネージング・ディレクター

2006年10月

日興シティグループ証券㈱（現：シティグループ証券㈱）　マネージング・ディレクター

2011年10月

BNP Paribas　共同投資銀行本部長

2016年６月

日立工機㈱　取締役(現)

2016年９月

XIBキャピタルパートナーズ㈱　代表パートナーCEO(現)

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現)

計

47,000

 

(注) １　取締役　河野　研、石井　英夫、淡輪　敬三、山本　昇は、社外取締役であります。

２　ツバキ・ナカシマの委員会体制は以下のとおりとなっております。
指名委員会
　委員長 　淡輪敬三、　委員 　石井英夫、髙宮　勉
報酬委員会
　委員長 　淡輪敬三、　委員 　山本　昇、髙宮　勉
監査委員会
　委員長 　河野　研、　委員 　淡輪敬三、山本　昇

３　取締役の任期は、2018年３月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2) 執行役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表執行役

CEO

髙宮　勉

1950年
10月13日

「(1)取締役の状況」に記載しております。

(注)1

25,000

代表執行役

副社長

廣田　浩治

1951年
10月27日

「(1)取締役の状況」に記載しております。

(注)1

5,000

執行役

副社長
CFO

小原
シェキール

1958年
７月１日

「(1)取締役の状況」に記載しております。

(注)1

17,000

執行役

副社長

ジェフ・
マンザゴル

1955年
10月7日

1978年４月

The Timken Company　入社

(注)1

―

1981年10月

AB SKF　入社

1999年９月

SKF USA Vice President

2003年６月

同社 President/General Manager

2005年10月

Kaydon Corporation President

2014年10月

NN, Inc. Senior Vice President/General Manager

2016年９月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
Director/Managing Director(CEO)(現)

2017年８月

TN TENNESSEE, LLC. President(現)

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役副社長(現)

専務執行役

―

郷坪　智史

1954年
４月26日

1980年４月

日産自動車㈱　入社

(注)1

―

2001年１月

コナミ㈱（現：コナミホールディングス㈱）入社

2006年８月

㈱テンアートニ（現：サイオステクノロジー㈱）

 

取締役常務執行役員

2008年９月

サイオステクノロジー㈱　取締役専務執行役員

2013年４月

日本電産テクノモータ㈱　代表取締役社長

2016年２月

日本電産㈱　執行役員

2016年10月

ツバキ・ナカシマ　執行役

 

HOOVER PRECISION PRODUCTS, INC.
（現：TN GEORGIA, INC.） Director(現)

 

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
（現：TN TAICANG CO., LTD.）　董事(現)

2017年９月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
Director(現)

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　専務執行役(現)

常務執行役

―

島田　一也

1970年
１月17日

1993年４月

旧㈱ツバキ・ナカシマ　入社

(注)1

17,500

2003年４月

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
（現：TN TAICANG CO., LTD.）　出向

2010年３月

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
（現：TN TAICANG CO., LTD.）　董事

2011年１月

ツバキ・ナカシマ　鋼球事業部技術部長

2012年６月

ツバキ・ナカシマ　取締役鋼球事業部副事業部長

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　常務執行役(現)

執行役

―

マイク・
ハンド

1971年
６月３日

1994年６月

Nastech Steering Technology
（現：NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC.）　入社

(注)1

―

1999年10月

The Torrington Company（現：㈱ジェイテクト）
Account Manager

2003年３月

Texas Instruments Inc.
（現：Sensata Technologies, Inc.） Account Manager

2005年３月

同社　Sales Manager

2010年６月

Autocam Corporation, Inc. Sales Manager

2015年１月

NN, Inc. Vice President

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

執行役

―

フランコ・
デュット

1961年
２月15日

1992年１月

Buzzi Unicem S.p.A.　入社

(注)1

―

1999年11月

ITT Italia S.r.l.　入社

2010年４月

Centro Italiano di Ergonomia S.r.l.

 

General Manager

2013年８月

Ergonauta S.r.l. Co-Owner

2014年７月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
HR & ESH Manager

2015年１月

NN, Inc. Divisional HR & ESH Director

2016年10月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
Representative and Divisional HR Director(現)

2017年１月

NN, Inc. Group HR Director

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

執行役

―

酒井　秀行

1973年
12月22日

1996年４月

旧㈱ツバキ・ナカシマ　入社

(注)1

26,500

2002年８月

㈱管理事業へ転籍

2006年４月

同社　経理部長

2007年６月

旧㈱ツバキ・ナカシマ　取締役経理部長

2007年８月

ツバキ・ナカシマ　取締役経理部長

2013年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役

2014年11月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.（現：TN ASIA PTE. LTD.）　Director

2016年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

執行役

―

茅原　和朗

1967年
３月27日

1990年４月

旧㈱ツバキ・ナカシマ　入社

(注)1

14,100

2009年10月

ツバキ・ナカシマ　鋼球事業部管理部長

2012年３月

ツバキ・ナカシマ　鋼球事業部製造部長

2014年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役鋼球事業部副事業部長

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

執行役

―

張　立

1963年
２月６日

1984年９月

北京微電機廠　入社

(注)1

20,000

1988年４月

ニチメン㈱（現：双日㈱）　入社 北京駐在

1994年１月

ニチメンマシナリー㈱（現：双日マシナリー㈱）　入社

2000年１月

ニチメン㈱（現：双日㈱）　上海駐在所出向

2002年３月

ツバキ・ナカシマ　入社

 

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
（現：TN TAICANG CO., LTD.）　出向

 

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
（現：TN TAICANG CO., LTD.）　副董事長(現)

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

執行役

―

吉田　保夫

1953年
１月29日

1976年４月

日産自動車㈱　入社

(注)1

―

2004年４月

ナイルス㈱（現：㈱ヴァレオジャパン）　常務執行役

2009年４月

同社　取締役専務執行役

2013年11月

㈱ヴァレオジャパン　執行役員

2015年８月

ツバキ・ナカシマ　入社

2016年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

2016年６月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.（現：TN ASIA PTE. LTD.） Director(現)

執行役

―

ドゥリュ・
ヒューイ

1962年
3月23日

1985年６月

Intermet Foundries, Inc.　入社

(注)1

―

1992年６月

MASBAC　入社

1994年６月

Swift Textiles, Inc. Manager

1997年12月

Exide Technologies, Inc. Plant Controller

1999年10月

同社　Manager

2001年12月

同社　Director

2003年８月

Georgia-Pacific Corporation Controller

2006年２月

Wise Business Forms, Inc. Corporate Controller

2007年７月

PURAFIL, INC. Controller

2015年４月

HOOVER PRECISION PRODUCTS, INC.
（現：TN GEORGIA, INC.） Director(現)

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

執行役

―

エヴリース・ファロー

1973年
11月25日

1998年９月

FREUDENBERG-NOK G.P.　入社


 

(注)1
 

 
 

―

2002年１月

同社　Account Manager

2004年２月

同社　General Manager

2007年１月

同社　Director

2011年１月

同社　Competence Center Manager

2014年３月

NN, Inc. Vice President and General Manager

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

執行役

―

ロブ・ハインリッヒ

1962年
5月11日

1984年５月

General Motors Company　入社

(注)1

―

1988年５月

Carlisle Braking Systems　入社

1993年５月

同社　Plant Manager

1997年５月

同社　General Manager

2000年４月

GKN Sinter Metals Inc. Plant Manager

2004年６月

Sypris Technologies, Inc. Plant Manager

2005年４月

Dynacraft Assistant Plant Manager

2009年４月

Harsco Corporation Plant Manager

2011年１月

NN Netherlands B.V.
（現：TN Netherlands B.V.） General Manager

2015年１月

NN, Inc. Vice President

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

執行役

―

トレバー・リンチ

1968年
12月10日

1987年６月

Morrill Motors Inc.　入社

(注)1

―

1998年６月

同社　Controller

2002年４月

Cooper-Standard Automotive Inc. Plant Controller

2005年12月

NN, Inc. Division Controller

2014年12月

同社　Group Controller

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

執行役

―

相見　聡

1974年
４月22日

1998年４月

㈱ライフコーポレーション　入社

(注)1

―

2000年５月

㈱アメックス　入社

2006年10月

住友精密工業㈱　入社

2017年８月

ツバキ・ナカシマ　グローバル・パーチェシング・マネージャー

2018年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

計

125,100

 

　

 

(注) １　執行役の任期は、2018年３月23日開催の定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。

２　代表執行役である髙宮勉及び廣田浩治、執行役である小原シェキールは、ツバキ・ナカシマ取締役を兼任しております。





2016年12月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性14名　女性０名　（役員のうち女性の比率―％）

(1) 取締役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

―

髙宮　勉

1950年
10月13日

1974年４月

日産自動車㈱　入社

(注)3

25,000

1999年４月

欧州日産自動車会社　上級副社長

2006年３月

ナイルス㈱（現：㈱ヴァレオジャパン）
代表取締役社長

2013年11月

㈱ヴァレオジャパン
マネージング・ディレクター／常務取締役

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼代表執行役CEO(現)

取締役

―

山田　賢司

1963年
８月29日

1986年４月

旧㈱ツバキ・ナカシマ　入社

(注)3

41,600

2000年８月

椿鋼球㈱　出向

2001年５月

同社　取締役

2007年６月

旧㈱ツバキ・ナカシマ　取締役鋼球事業部副事業部長

2007年８月

ツバキ・ナカシマ　取締役鋼球事業部副事業部長

2011年１月

HOOVER PRECISION PRODUCTS,INC. President

 

TBK HOLDINGS,INC. President

2011年６月

ツバキ・ナカシマ　代表取締役専務鋼球事業部長

 

椿中島機械(太倉)有限公司　董事

 

椿中島機械(重慶)有限公司　董事

2012年５月

椿鋼球㈱　代表取締役社長

2013年３月

ツバキ・ナカシマ　代表執行役

2013年10月

ツバキ・ナカシマ　代表執行役COO

2014年８月

TBK HOLDINGS, INC. Director President

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼代表執行役COO

 

椿中島機械(太倉)有限公司　董事長(現)

 

椿中島機械(重慶)有限公司　董事長(現)

2017年１月

HOOVER PRECISION PRODUCTS,INC. Director(現)

2017年２月

TSUBAKI-HOOVER POLSKA Sp. Zo. o. Director(現)

2017年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼専務執行役CTO(現)

取締役

―

小原
シェキール

1958年
７月１日

1994年４月

フェデラルエクスプレス

ノースパシフィック・リージョナル・ファイナンスディレクター

(注)3

17,000

1999年５月

アボット（日本）　CFO

2004年１月

ホスピラ　アジアパシフィック・VP/CEO

2008年３月

アボット（シンガポール）
リージョナル・CFO/ビジネスストラテジー・ディレクター

2014年６月

ツバキ・ナカシマ　入社

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　専務執行役CFO

TBK HOLDINGS, INC. Corporate Auditor(現)

HOOVER PRECISION PRODUCTS, INC.
Corporate Auditor(現)

椿中島機械(太倉)有限公司　監事(現)

椿中島機械(重慶)有限公司　監事(現)

2014年11月

椿鋼球㈱　監査役（現）

2015年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼専務執行役CFO(現)

2016年６月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD. Director(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

―

大塚　博行

1968年
９月１日

1992年４月

㈱住友銀行（現：㈱三井住友銀行）　入行

(注)3

―

2001年５月

カーライル・ジャパン・エルエルシー　入社

2002年２月

ラザード・フレール・エルエルシー
（現：ラザードLTD）　入社

2006年１月

同社　マネージング・ディレクター

2006年４月

カーライル・ジャパン・エルエルシー　入社

2009年３月

クオリカプス㈱　取締役

2010年３月

チムニー㈱　取締役

2011年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現)

2012年１月

カーライル・ジャパン・エルエルシー
マネージング・ディレクター(現)

2013年１月

ディバーシー㈱（現：シーバイエス㈱）　取締役(現)

2015年６月

 

㈱ディー・エヌ・エー　取締役(現)

日立機材㈱（現：センクシア㈱）　取締役(現)

2016年７月

ウォルブロー㈱ 取締役(現)

取締役

―

河野　研

1971年
10月９日

1996年10月

公認会計士二次試験合格

(注)3

―

1998年９月

朝日監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）　入所

2002年８月

武田薬品工業㈱　入社

2004年７月

東京北斗監査法人（現：仰星監査法人）　入所

2006年12月

河野公認会計士事務所開業　所長(現)

2011年８月

IBS㈱　取締役(現)

2012年６月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現)

2013年11月

㈱河野会計事務所設立　代表取締役(現)

取締役

―

石井　英夫

1943年
10月25日

1967年４月

日産自動車㈱　入社

(注)3

―

2000年２月

ハネウェル・ターボチャージング・システムズ・ジャパン㈱（現：ハネウェル・ジャパン㈱）　代表取締役社長

2000年８月

ハネウェル・ターボ・テクノロジーズ㈱
アジア事業担当副社長

2004年４月

同社　グローバル品質担当副社長

2005年７月

ハネウェル・インターナショナル　日本代表

ハネウェル・ジャパン㈱　代表取締役社長

2007年６月

旭テック㈱　Co-CEO兼代表執行役社長

2009年11月

企業国際化支援ネットワーク　コンサルタント

2015年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現)

取締役

―

淡輪　敬三

1952年
９月19日

1978年４月

日本鋼管㈱（現：JFEスチール㈱）　入社

(注)3

―

1987年７月

マッキンゼーアンドカンパニー東京オフィス　入社

1993年７月

同社　パートナー

1997年７月

ワトソンワイアット㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　代表取締役社長

2007年２月

㈱キトー　取締役(現)

2007年６月

インヴァスト証券㈱　監査役

2010年６月

タワーズワトソン㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　代表取締役社長

 

曙ブレーキ工業㈱　監査役(現)

2013年７月

タワーズワトソン㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　取締役会長

2014年３月

㈱ZMP　監査役(現)

2014年７月

タワーズワトソン㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　シニアアドバイザー

2014年９月

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン
代表理事副会長(現)

2015年６月

インヴァスト証券㈱　取締役(現)

2016年２月

㈱ビービット　顧問(現)

2016年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現)

計

83,600

 

(注) １　取締役　大塚　博行、河野　研、石井　英夫、淡輪　敬三は、社外取締役であります。

２　ツバキ・ナカシマの委員会体制は以下のとおりとなっております。
指名委員会
　委員長 　淡輪敬三、　委員 　大塚博行、石井英夫
報酬委員会
　委員長 　髙宮　勉、　委員 　大塚博行、河野　研
監査委員会
　委員長 　河野　研、　委員 　大塚博行、淡輪敬三

３　取締役の任期は、2017年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2) 執行役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表執行役

CEO

髙宮　勉

1950年
10月13日

「(1)取締役の状況」に記載しております。

(注)1

25,000

専務執行役

CTO

山田　賢司

1963年
８月29日

「(1)取締役の状況」に記載しております。

(注)1

41,600

専務執行役

CFO

小原
シェキール

1958年
７月１日

「(1)取締役の状況」に記載しております。

(注)1

17,000

常務執行役

CAO

廣田　浩治

1951年
10月27日

1976年４月

日産自動車㈱　入社

(注)1

5,000

1996年７月

欧州日産自動車会社　ゼネラルマネージャー

2003年４月

橋本フォーミング工業㈱（現：㈱ファルテック）　理事

2008年５月

ナイルス㈱（現：㈱ヴァレオジャパン）　常務執行役員

2014年11月

ツバキ・ナカシマ　常務執行役CAO兼総務部長(現)

2016年６月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD. Director(現)

常務執行役

鋼球

事業部長

島田　一也

1970年
１月17日

1993年４月

旧㈱ツバキ・ナカシマ　入社

(注)1

17,500

2003年４月

椿中島機械(太倉)有限公司　出向

2010年３月

椿中島機械(太倉)有限公司　董事

 

椿中島機械(重慶)有限公司　董事

2011年１月

ツバキ・ナカシマ　鋼球事業部技術部長

2012年６月

ツバキ・ナカシマ　取締役鋼球事業部副事業部長

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　常務執行役鋼球事業部長(現)

2014年11月

椿鋼球㈱　代表取締役会長(現)

執行役

CSO

酒井　秀行

1973年
12月22日

1996年４月

旧㈱ツバキ・ナカシマ　入社

(注)1

26,500

2002年８月

㈱管理事業へ転籍

2006年４月

同社　経理部長

2007年６月

旧㈱ツバキ・ナカシマ　取締役経理部長

2007年８月

ツバキ・ナカシマ　取締役経理部長

2013年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役

2014年10月

TBK HOLDINGS, INC. Director

2014年11月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE.LTD.　Director

 

椿鋼球㈱　取締役

2016年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役CSO(現)

執行役

―

茅原　和朗

1967年
３月27日

1990年４月

旧㈱ツバキ・ナカシマ　入社

(注)1

14,100

2009年10月

ツバキ・ナカシマ　鋼球事業部管理部長

2012年３月

ツバキ・ナカシマ　鋼球事業部製造部長

2014年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役鋼球事業部副事業部長

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

執行役

―

張　立

1963年
２月６日

1984年９月

北京微電機廠　入社

(注)1

20,000

1988年４月

ニチメン㈱（現：双日㈱）　入社 北京駐在

1994年１月

ニチメンマシナリー㈱（現：双日マシナリー㈱）　入社

2000年１月

ニチメン㈱（現：双日㈱）　上海駐在所出向

2002年３月

ツバキ・ナカシマ　入社

 

椿中島機械(太倉)有限公司　出向

 

椿中島機械(太倉)有限公司　副董事長(現)

2005年12月

椿中島機械(重慶)有限公司　副董事長(現)

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

執行役

―

吉田　保夫

1953年
１月29日

1976年４月

日産自動車㈱　入社

(注)1

―

2004年４月

ナイルス㈱（現：㈱ヴァレオジャパン）　常務執行役

2009年４月

同社　取締役専務執行役

2013年11月

㈱ヴァレオジャパン　執行役員

2015年８月

ツバキ・ナカシマ　入社

2016年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

2016年６月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD. Director(現)

執行役

―

郷坪　智史

1954年
４月26日

1980年４月

日産自動車㈱　入社

(注)1

―

2001年１月

コナミ㈱（現：コナミホールディングス㈱）入社

2006年８月

㈱テンアートニ（現：サイオステクノロジー㈱）

 

取締役常務執行役員

2008年９月

サイオステクノロジー㈱　取締役専務執行役員

2013年４月

日本電産テクノモータ㈱　代表取締役社長

2016年２月

日本電産㈱　執行役員

2016年10月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現)

2017年１月

TBK HOLDINGS, INC. Director(現)

 

HOOVER PRECISION PRODUCTS,INC. Director(現)

 

椿中島機械(太倉)有限公司　董事(現)

 

椿中島機械(重慶)有限公司　董事(現)

2017年２月

TSUBAKI-HOOVER POLSKA Sp. Zo. o. Director(現)

 

椿鋼球㈱　取締役(現)

計

166,700

 

　

(注) １　執行役の任期は、2017年３月24日開催の定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。

２　代表執行役である髙宮勉、専務執行役である山田賢司及び小原シェキールは、ツバキ・ナカシマ取締役を兼任しております。

 



2016年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。



2015年12月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性13名　女性０名　（役員のうち女性の比率―％）

(1) 取締役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

―

髙宮　勉

1950年
10月13日

1974年４月

日産自動車㈱　入社

(注)3

25,000

1999年４月

欧州日産自動車会社　上級副社長

2006年３月

ナイルス㈱（現：㈱ヴァレオジャパン）
代表取締役社長

2013年11月

㈱ヴァレオジャパン
マネージング・ディレクター／常務取締役

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼代表執行役CEO(現任)

取締役

―

山田　賢司

1963年
８月29日

1986年４月

旧㈱ツバキ・ナカシマ　入社

(注)3

30,000

2000年８月

椿鋼球㈱　出向

2001年５月

同社　取締役

2007年６月

旧㈱ツバキ・ナカシマ　取締役鋼球事業部副事業部長

2007年８月

ツバキ・ナカシマ　取締役鋼球事業部副事業部長

2011年１月

HOOVER PRECISION PRODUCTS,INC. President

 

TBK HOLDINGS,INC. President

2011年６月

ツバキ・ナカシマ　代表取締役専務鋼球事業部長

 

椿中島機械(太倉)有限公司　董事

 

椿中島機械(重慶)有限公司　董事

2012年５月

椿鋼球㈱　代表取締役社長

2013年３月

ツバキ・ナカシマ　代表執行役

2013年10月

ツバキ・ナカシマ　代表執行役COO

2014年８月

TBK HOLDINGS, INC. Director President

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼代表執行役COO(現任)

 

椿中島機械(太倉)有限公司　董事長(現任)

 

椿中島機械(重慶)有限公司　董事長(現任)

取締役

―

小原
シェキール

1958年
７月１日

1994年４月

フェデラルエクスプレス

ノースパシフィック・リージョナル・ファイナンスディレクター

(注)3

17,000

1999年５月

アボット（日本）　CFO

2004年１月

ホスピラ　アジアパシフィック・VP/CEO

2008年３月

アボット（シンガポール）
リージョナル・CFO/ビジネスストラテジー・ディレクター

2014年６月

ツバキ・ナカシマ　入社

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　専務執行役CFO

TBK HOLDINGS, INC. Corporate Auditor(現任)

HOOVER PRECISION PRODUCTS, INC.
Corporate Auditor(現任)

椿中島機械(太倉)有限公司　監事(現任)

椿中島機械(重慶)有限公司　監事(現任)

2014年11月

椿鋼球㈱　監査役（現任）

2015年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役兼専務執行役CFO(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

―

大塚　博行

1968年
９月１日

1992年４月

㈱住友銀行（現：㈱三井住友銀行）　入行

(注)3

―

2001年５月

カーライル・ジャパン・エルエルシー　入社

2002年２月

ラザード・フレール・エルエルシー
（現：ラザードLTD）　入社

2006年１月

同社　マネージング・ディレクター

2006年４月

カーライル・ジャパン・エルエルシー　入社

2009年３月

クオリカプス㈱　取締役

2010年３月

チムニー㈱　取締役

2011年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現任)

2012年１月

カーライル・ジャパン・エルエルシー
マネージング・ディレクター(現任)

2013年１月

ディバーシー㈱（現：シーバイエス㈱）　取締役(現任)

2015年６月

 

㈱ディー・エヌ・エー　取締役(現任)

日立機材㈱（現：センクシア㈱）　取締役(現任)

取締役

―

河野　研

1971年
10月９日

1996年10月

公認会計士二次試験合格

(注)3

―

1998年９月

朝日監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）　入所

2002年８月

武田薬品工業㈱　入社

2004年７月

東京北斗監査法人（現：仰星監査法人）　入所

2006年12月

河野公認会計士事務所開業　所長

2011年８月

IBS㈱　取締役(現任)

2012年６月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現任)

2013年11月

㈱河野会計事務所設立　代表取締役(現任)

取締役

―

石井　英夫

1943年
10月25日

1967年４月

日産自動車㈱　入社

(注)3

―

2000年２月

ハネウェル・ターボチャージング・システムズ・ジャパン㈱（現：ハネウェル・ジャパン㈱）　代表取締役社長

2000年８月

ハネウェル・ターボ・テクノロジーズ㈱
アジア事業担当副社長

2004年４月

同社　グローバル品質担当副社長

2005年７月

ハネウェル・インターナショナル　日本代表

ハネウェル・ジャパン㈱　代表取締役社長

2007年６月

旭テック㈱　Co-CEO兼代表執行役社長

2009年11月

企業国際化支援ネットワーク　コンサルタント

2015年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現任)

取締役

―

淡輪　敬三

1952年
９月19日

1978年４月

日本鋼管㈱（現：JFEスチール㈱）　入社

(注)3

―

1987年７月

マッキンゼーアンドカンパニー東京オフィス　入社

1993年７月

同社　パートナー

1997年７月

ワトソンワイアット㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　代表取締役社長

2007年２月

㈱キトー　取締役(現任)

2007年６月

インヴァスト証券㈱　取締役(現任)

2010年６月

タワーズワトソン㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　代表取締役社長

 

曙ブレーキ工業㈱　監査役(現任)

2013年７月

タワーズワトソン㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　取締役会長

2014年３月

㈱ZMP　監査役(現任)

2014年７月

タワーズワトソン㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　シニアアドバイザー

2014年９月

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン
代表理事副会長(現任)

2016年２月

㈱ビービット　顧問(現任)

2016年３月

ツバキ・ナカシマ　取締役(現任)

計

72,000

 

(注) １　取締役　大塚　博行、河野　研、石井　英夫、淡輪　敬三は、社外取締役であります。

２　ツバキ・ナカシマの委員会体制は以下のとおりとなっております。
指名委員会
　委員長 　淡輪敬三、　委員 　大塚博行、石井英夫
報酬委員会
　委員長 　髙宮　勉、　委員 　大塚博行、河野　研
監査委員会
　委員長 　河野　研、　委員 　大塚博行、淡輪敬三

３　取締役の任期は、2016年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2) 執行役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表執行役

CEO

髙宮　勉

1950年
10月13日

「(1)取締役の状況」に記載しております。

(注)1

25,000

代表執行役

COO

山田　賢司

1963年
８月29日

「(1)取締役の状況」に記載しております。

(注)1

30,000

専務執行役

CFO

小原
シェキール

1958年
７月１日

「(1)取締役の状況」に記載しております。

(注)1

17,000

常務執行役

CAO

廣田　浩治

1951年
10月27日

1976年４月

日産自動車㈱　入社

(注)1

5,000

1996年７月

欧州日産自動車会社　ゼネラルマネージャー

2003年４月

橋本フォーミング工業㈱（現：㈱ファルテック）　理事

2008年５月

ナイルス㈱（現：㈱ヴァレオジャパン）　常務執行役員

2014年11月

ツバキ・ナカシマ　常務執行役CAO兼総務部長(現任)

常務執行役

鋼球

事業部長

島田　一也

1970年
１月17日

1993年４月

旧㈱ツバキ・ナカシマ　入社

(注)1

5,900

2003年４月

椿中島機械(太倉)有限公司　出向

2010年３月

椿中島機械(太倉)有限公司　董事(現任)

 

椿中島機械(重慶)有限公司　董事(現任)

2011年１月

ツバキ・ナカシマ　鋼球事業部技術部長

2012年６月

ツバキ・ナカシマ　取締役鋼球事業部副事業部長

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　常務執行役鋼球事業部長(現任)

2014年11月

椿鋼球㈱　代表取締役会長(現任)

執行役

CSO

酒井　秀行

1973年
12月22日

1996年４月

旧㈱ツバキ・ナカシマ　入社

(注)1

14,900

2002年８月

㈱管理事業へ転籍

2006年４月

同社　経理部長

2007年６月

旧㈱ツバキ・ナカシマ　取締役経理部長

2007年８月

ツバキ・ナカシマ　取締役経理部長

2013年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役

2014年10月

TBK HOLDINGS, INC. Director(現任)

2014年11月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE.LTD.　Director(現任)

 

椿鋼球㈱　取締役(現任)

2016年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役CSO(現任)

執行役

―

茅原　和朗

1967年
３月27日

1990年４月

旧㈱ツバキ・ナカシマ　入社

(注)1

2,500

2009年10月

ツバキ・ナカシマ　鋼球事業部管理部長

2012年３月

ツバキ・ナカシマ　鋼球事業部製造部長

2014年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役鋼球事業部副事業部長

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現任)

執行役

―

張　立

1963年
２月６日

1984年９月

北京微電機廠　入社

(注)1

20,000

1988年４月

ニチメン㈱（現：双日㈱）　入社 北京駐在

1994年１月

ニチメンマシナリー㈱（現：双日マシナリー㈱）　入社

2000年１月

ニチメン㈱（現：双日㈱）　上海駐在所出向

2002年３月

ツバキ・ナカシマ　入社

 

椿中島機械(太倉)有限公司　出向

 

椿中島機械(太倉)有限公司　副董事長(現任)

2005年12月

椿中島機械(重慶)有限公司　副董事長(現任)

2014年10月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現任)

執行役

―

吉田　保夫

1953年
１月29日

1976年４月

日産自動車㈱　入社

(注)1

―

2004年４月

ナイルス㈱（現：㈱ヴァレオジャパン）　常務執行役

2009年４月

同社　取締役専務執行役

2013年11月

㈱ヴァレオジャパン　執行役員

2015年８月

ツバキ・ナカシマ　入社

2016年３月

ツバキ・ナカシマ　執行役(現任)

計

120,300

 

　

(注) １　執行役の任期は、2016年３月25日開催の定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。

２　代表執行役である髙宮勉及び山田賢司並びに専務執行役である小原シェキールは、ツバキ・ナカシマ取締役を兼任しております。

 





※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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