ホシザキ(6465)の株価チャート ホシザキ(6465)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役専務執行役員 海外事業 担当 |
西口 史郎 |
2026年５月１日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20.0％）
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役会長 |
坂本 精志 |
1937年２月７日生 |
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(注)７ |
7,100 |
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代表取締役社長 |
小林 靖浩 |
1966年８月２日生 |
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(注)７ |
21,000 |
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社外取締役 |
友添 雅直 |
1954年３月25日生 |
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(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
後藤 昌彦 |
1946年11月16日生 |
|
(注)７ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 国内営業部門 担当 |
家田 康嗣 |
1960年10月４日生 |
|
(注)７ |
8,800 |
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取締役専務執行役員 海外事業 担当 |
西口 史郎 |
1957年１月６日生 |
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(注)７ |
2,100 |
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取締役常務執行役員 経理部、海外グループ管理部 担当 |
関 隆一郎 |
1964年９月14日生 |
2021年11月 三井物産（株）退職 2021年12月 ホシザキ入社 2022年３月 ホシザキ執行役員 2022年３月 ホシザキ経理部 担当（現任） 2025年３月 ホシザキ取締役（現任） 2025年３月 ホシザキ常務執行役員（現任） 2025年３月 ホシザキ海外グループ管理部 担当（現任） |
(注)７ |
1,700 |
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|
取締役常務執行役員 開発・技術部門統括、製造部門、経営企画部 担当、兼 経営企画部 部長 |
丹嶌 俊一 |
1969年10月２日生 |
2014年５月 ホシザキ本社工場第二製造部 部長 2017年４月 ホシザキ島根工場生産管理部 部長 2019年１月 ホシザキ本社工場原価企画部 部長 2021年１月 ホシザキ中央研究所設計推進部 部長 2023年１月 ホシザキ経営企画部 部長（現任） 2024年３月 ホシザキ執行役員 2024年３月 ホシザキ経営企画部 担当（現任） 2025年３月 ホシザキ取締役（現任） 2025年３月 ホシザキ常務執行役員（現任） 2025年３月 ホシザキ開発・技術部門統括、製造部門 担当（現任） |
(注)７ |
400 |
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|
取締役 (常勤監査等委員) |
水谷 正 |
1965年５月１日生 |
|
(注)８ |
1,800 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
柘植 里恵 |
1968年３月９日生 |
|
(注)９ |
－ |
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|
社外取締役 (監査等委員) |
堀西 良美 |
1968年１月31日生 |
|
(注)８ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
42,900 |
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（注）１．取締役友添雅直氏及び後藤昌彦氏、監査等委員である取締役柘植里恵氏及び堀西良美氏は、社外取締役であります。
２．ホシザキは、取締役友添雅直氏及び後藤昌彦氏、監査等委員である取締役柘植里恵氏及び堀西良美氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
３．監査等委員である取締役水谷正氏は、金融機関での長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
４．監査等委員である取締役柘植里恵氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
５．監査等委員である取締役堀西良美氏の戸籍上の氏名は、雄山良美であります。
６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水谷正氏、委員 柘植里恵氏、委員 堀西良美氏
７．2025年３月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．2024年３月27日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
９．2025年３月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
10．2024年３月27日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役２名を選任いたしております。なお、本選任については就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその効力を取り消すことができることになっております。
補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
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氏名 （生年月日） |
略歴、ホシザキにおける地位、担当 （他の法人等の代表状況） |
所有するホシザキ 株式の数（株） |
||
|
川島 雅巳 （1967年５月５日生） |
|
8,300 |
||
|
鈴木 太刀雄 （1937年７月18日生） |
|
－ |
（注）鈴木太刀雄氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。
11．ホシザキは、業務執行機能を強化し、取締役会が経営・監督機能に専念できる環境を整えることでコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、経営に携わる人材登用の機会の拡大により次世代経営層の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は以下のとおりです。
|
氏名 |
担当 |
|
家田 康嗣 |
取締役専務執行役員 国内営業部門 担当 |
|
西口 史郎 |
取締役専務執行役員 海外事業 担当 |
|
関 隆一郎 |
取締役常務執行役員 経理部、海外グループ管理部 担当 |
|
丹嶌 俊一 |
取締役常務執行役員 開発・技術部門統括、製造部門、経営企画部 担当、兼 経営企画部 部長 |
|
矢口 教 |
常務執行役員 米州管理 担当 |
|
甲斐 照幸 |
執行役員 中国 担当 |
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神谷 彰 |
執行役員 グローバル製造部 担当、兼 グローバル製造部 部長 |
|
佐々木 誠 |
執行役員 開発・技術部門 担当、兼 中央研究所 所長、兼 開発部 部長 |
|
丸山 文雄 |
執行役員 グローバル技術部 担当、兼 中央研究所 副所長、兼 グローバル技術部 部長 |
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長島 一浩 |
執行役員 法務部、総務部 担当、兼 法務部 部長 |
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古橋 英彦 |
執行役員 本社工場 担当、兼 本社工場 工場長 |
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木村 順 |
執行役員 島根工場 担当、兼 島根工場 工場長 |
|
小川 真克 |
執行役員 情報システム部、BPR 担当 |
②社外取締役の状況
イ．社外取締役の員数及び社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ホシザキの社外取締役は４名であります。ホシザキと友添雅直氏、後藤昌彦氏、柘植里恵氏及び堀西良美氏の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
友添雅直氏は、（株）豊田自動織機社外監査役、笹徳印刷（株）社外取締役ですが、ホシザキと２社の間に取引関係等はありません。
後藤昌彦氏は、（株）マキタ名誉会長ですが、ホシザキと（株）マキタの間に取引関係等はありません。
柘植里恵氏は、柘植公認会計士事務所所長、（株）ラ・ヴィーダプランニング代表取締役、愛三工業（株）社外取締役及び（株）十六フィナンシャルグループ社外取締役（監査等委員）ですが、ホシザキと柘植公認会計士事務所並びに３社の間に取引関係等はありません。
堀西良美氏は、堀西経営法律事務所所長及び（株）メニコン社外取締役ですが、ホシザキと堀西経営法律事務所並びに（株）メニコンの間に取引関係等はありません。
ロ．企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する提出会社の考え方
ホシザキは、経営者として経営全般における豊富な経験と高い識見を有する人材を取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任し、弁護士や公認会計士としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査等に活かし、客観的、中立的な立場から経営の監視を行うことができる人材を監査等委員である社外取締役として選任しております。社外取締役４名全員は、業務執行を行う経営陣から独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届出をしております。
ハ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
ホシザキは、社外取締役を選任するにあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準をホシザキの独立性判断基準とし、取締役会の監督機能の充実や議論の活性化に資する人物を社外取締役として選任することとしております。
③社外取締役（監査等委員）による監査と内部監査、監査等委員会監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部
門との関係
２名の監査等委員である社外取締役は、取締役会、監査等委員会及びコンプライアンス・リスク管理委員会等の会議を通じて常勤の監査等委員、内部統制部門との情報交換・連携を行うとともに、監査等委員会と内部監査室及び会計監査人との定期的な打合わせを通じてそれらとの相互連携を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
坂本 精志 |
1937年２月７日生 |
|
(注)４ |
6,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小林 靖浩 |
1966年８月２日生 |
|
(注)４ |
16,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
友添 雅直 |
1954年３月25日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
後藤 昌彦 |
1946年11月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 国内事業 担当 |
家田 康嗣 |
1960年10月４日生 |
|
(注)４ |
7,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 海外事業 担当 |
西口 史郎 |
1957年１月６日生 |
|
(注)４ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 国内営業部門 担当 |
丸山 暁 |
1960年11月29日生 |
|
(注)４ |
14,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 管理部門 担当 |
矢口 教 |
1959年６月30日生 |
|
(注)４ |
1,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
水谷 正 |
1965年５月１日生 |
|
(注)５ |
1,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
柘植 里恵 |
1968年３月９日生 |
|
(注)６ |
－ |
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|
社外取締役 (監査等委員) |
堀西 良美 |
1968年１月31日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
48,100 |
||||||||||||||||||||
（注）１．友添雅直氏、後藤昌彦氏、柘植里恵氏及び堀西良美氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水谷正氏、委員 柘植里恵氏、委員 堀西良美氏
３．堀西良美氏の戸籍上の氏名は、雄山良美であります。
４．2024年３月27日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2024年３月27日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2023年３月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．2024年３月27日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役２名を選任いたしております。なお、本選任については就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその効力を取り消すことができることになっております。
補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
|
氏名 （生年月日） |
略歴、ホシザキにおける地位、担当 （他の法人等の代表状況） |
所有するホシザキ 株式の数（株） |
||
|
川島 雅巳 （1967年５月５日生） |
|
8,300 |
||
|
鈴木太刀雄 （1937年７月18日生） |
|
－ |
（注）鈴木太刀雄氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。
８．ホシザキは、業務執行機能を強化し、取締役会が経営・監督機能に専念できる環境を整えることでコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、経営に携わる人材登用の機会の拡大により次世代経営層の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は以下のとおりです。
|
氏名 |
担当 |
|
家田 康嗣 |
取締役専務執行役員 国内事業 担当 |
|
西口 史郎 |
取締役専務執行役員 海外事業 担当 |
|
丸山 暁 |
取締役常務執行役員 国内営業部門 担当 |
|
矢口 教 |
取締役常務執行役員 管理部門 担当 |
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栗本 克裕 |
常務執行役員 海外PMI推進 担当 |
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落合 伸一 |
常務執行役員 島根工場 担当、兼 島根工場 工場長 |
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後藤 修 |
執行役員 法務部 担当 |
|
寺嶋 清二 |
執行役員 本社工場 担当、兼 本社工場 工場長 |
|
松永 陽介 |
執行役員 欧州地域 担当 |
|
関 隆一郎 |
執行役員 経理部 担当 |
|
甲斐 照幸 |
執行役員 中国 担当 |
|
神谷 彰 |
執行役員 グローバル製造部 担当、兼 グローバル製造部 部長 |
|
佐々木 誠 |
執行役員 開発・技術部門 担当、兼 中央研究所 所長 |
|
丹嶌 俊一 |
執行役員 経営企画部 担当、兼 経営企画部 部長 |
②社外取締役の状況
イ．社外取締役の員数及び社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ホシザキの社外取締役は４名であります。ホシザキと友添雅直氏、後藤昌彦氏、柘植里恵氏及び堀西良美氏の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
友添雅直氏は、ダイハツ工業（株）社外監査役、（株）豊田自動織機社外監査役、（株）ノリタケカンパニーリミテド社外取締役及び笹徳印刷（株）社外取締役ですが、ホシザキと４社の間に取引関係等はありません。
後藤昌彦氏は、（株）マキタ代表取締役会長ですが、ホシザキと（株）マキタの間に取引関係等はありません。
柘植里恵氏は、柘植公認会計士事務所所長、（株）ラ・ヴィーダプランニング代表取締役、愛三工業（株）社外取締役及び（株）十六フィナンシャルグループ社外取締役（監査等委員）ですが、ホシザキと柘植公認会計士事務所並びに３社の間に取引関係等はありません。
堀西良美氏は、堀西経営法律事務所所長及び（株）メニコン社外取締役ですが、ホシザキと堀西経営法律事務所並びに（株）メニコンの間に取引関係等はありません。
ロ．企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する提出会社の考え方
ホシザキは、経営者として経営全般における豊富な経験と高い識見を有する人材を取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任し、弁護士や公認会計士としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査等に活かし、客観的、中立的な立場から経営の監視を行うことができる人材を監査等委員である社外取締役として選任しております。社外取締役４名全員は、業務執行を行う経営陣から独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届出をしております。
ハ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
ホシザキは、社外取締役を選任するにあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準をホシザキの独立性判断基準とし、取締役会の監督機能の充実や議論の活性化に資する人物を社外取締役として選任することとしております。
③社外取締役（監査等委員）による監査と内部監査、監査等委員会監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部
門との関係
２名の監査等委員である社外取締役は、取締役会、監査等委員会及びコンプライアンス・リスク管理委員会等の会議を通じて常勤の監査等委員、内部統制部門との情報交換・連携を行うとともに、監査等委員会と内部監査室及び会計監査人との定期的な打合わせを通じてそれらとの相互連携を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
坂本 精志 |
1937年２月７日生 |
|
(注)３ |
4,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小林 靖浩 |
1966年８月２日生 |
|
(注)３ |
14,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
友添 雅直 |
1954年３月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
後藤 昌彦 |
1946年11月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 国内事業 担当 |
家田 康嗣 |
1960年10月４日生 |
|
(注)３ |
5,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 海外事業 担当 |
西口 史郎 |
1957年１月６日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 国内営業部門 担当 |
丸山 暁 |
1960年11月29日生 |
|
(注)３ |
13,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 管理部門 担当 |
矢口 教 |
1959年６月30日生 |
|
(注)３ |
1,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
水谷 正 |
1965年５月１日生 |
|
(注)４ |
1,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
元松 茂 |
1957年６月６日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
柘植 里恵 |
1968年３月９日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
42,000 |
||||||||||||||||||||
（注）１．友添雅直氏、後藤昌彦氏、元松茂氏及び柘植里恵氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水谷正氏 委員 元松茂氏 柘植里恵氏
３．2023年３月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年３月23日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年３月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2022年３月23日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役２名を選任いたしております。なお、本選任については就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその効力を取り消すことができることになっております。
補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
|
氏名 （生年月日） |
略歴、ホシザキにおける地位、担当 （他の法人等の代表状況） |
所有するホシザキ 株式の数（株） |
||
|
川島 雅巳 （1967年５月５日生） |
|
8,300 |
||
|
鈴木太刀雄 （1937年７月18日生） |
|
6,000 |
（注）鈴木太刀雄氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。
７．ホシザキは、業務執行機能を強化し、取締役会が経営・監督機能に専念できる環境を整えることでコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、経営に携わる人材登用の機会の拡大により次世代経営層の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は以下のとおりです。
|
氏名 |
役職名 |
|
家田 康嗣 |
取締役専務執行役員 国内事業 担当 |
|
西口 史郎 |
取締役専務執行役員 海外事業 担当 |
|
丸山 暁 |
取締役常務執行役員 国内営業部門 担当 |
|
矢口 教 |
取締役常務執行役員 管理部門 担当 |
|
栗本 克裕 |
常務執行役員 海外PMI推進 担当 |
|
落合 伸一 |
常務執行役員 島根工場 担当、兼 島根工場 工場長 |
|
古川 義朗 |
常務執行役員 品質保証担当 |
|
後藤 修 |
執行役員 法務部 担当 |
|
寺嶋 清二 |
執行役員 本社工場 担当、兼 本社工場 工場長 |
|
松永 陽介 |
執行役員 欧州地域 担当 |
|
関 隆一郎 |
執行役員 経理部 担当 |
|
甲斐 照幸 |
執行役員 中国 担当 |
|
神谷 彰 |
執行役員 グローバル製造部 担当 |
|
佐々木 誠 |
執行役員 開発・技術部門 担当 |
②社外取締役の状況
イ．社外取締役の員数及び社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ホシザキの社外取締役は４名であります。ホシザキと友添雅直氏、後藤昌彦氏、元松茂氏及び柘植里恵氏の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
友添雅直氏は、ダイハツ工業（株）社外監査役、（株）豊田自動織機社外監査役及び（株）ノリタケカンパニーリミテド社外取締役ですが、ホシザキと３社の間に取引関係等はありません。
後藤昌彦氏は、（株）マキタ代表取締役会長ですが、ホシザキと（株）マキタの間に取引関係等はありません。
元松茂氏は、あかね法律事務所所長ですが、ホシザキとあかね法律事務所の間に取引関係等はありません。
柘植里恵氏は、柘植公認会計士事務所所長、（株）ラ・ヴィーダプランニング代表取締役、愛三工業（株）社外取締役及び㈱十六フィナンシャルグループ社外取締役（監査等委員）ですが、ホシザキと柘植公認会計士事務所並びに３社の間に取引関係等はありません。
ロ．企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する提出会社の考え方
ホシザキは、経営者として経営全般における豊富な経験と高い識見を有する人材を取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任し、弁護士や公認会計士としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査等に活かし、客観的、中立的な立場から経営の監視を行うことができる人材を監査等委員である社外取締役として選任しております。社外取締役４名全員は、業務執行を行う経営陣から独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届出をしております。
ハ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
ホシザキは、社外取締役を選任するにあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準をホシザキの独立性判断基準とし、取締役会の監督機能の充実や議論の活性化に資する人物を社外取締役として選任することとしております。
③社外取締役（監査等委員）による監査と内部監査、監査等委員会監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部
門との関係
２名の監査等委員である社外取締役は、取締役会、監査等委員会及びコンプライアンス・リスク管理委員会等の会議を通じて常勤の監査等委員、内部統制部門との情報交換・連携を行うとともに、監査等委員会と内部監査室及び会計監査人との定期的な打合わせを通じてそれらとの相互連携を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
坂本 精志 |
1937年２月７日生 |
|
(注)３ |
1,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小林 靖浩 |
1966年８月２日生 |
|
(注)３ |
6,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
友添 雅直 |
1954年３月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
後藤 昌彦 |
1946年11月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 国内営業部門 担当 |
丸山 暁 |
1960年11月29日生 |
|
(注)３ |
6,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 海外事業部 担当 |
栗本 克裕 |
1964年５月５日生 |
|
(注)３ |
800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 開発・技術部門、 製造部門 担当 |
家田 康嗣 |
1960年10月４日生 |
|
(注)３ |
2,100 |
||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 管理部門 担当 |
矢口 教 |
1959年６月30日生 |
|
(注)３ |
500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
水谷 正 |
1965年５月１日生 |
|
(注)４ |
700 |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
元松 茂 |
1957年６月６日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
柘植 里恵 |
1968年３月９日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
18,900 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．友添雅直氏、後藤昌彦氏、元松茂氏及び柘植里恵氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水谷正氏 委員 元松茂氏 柘植里恵氏
３．2022年３月23日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年３月23日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年３月25日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．吉松加雄氏は2021年８月31日をもって社外取締役を辞任され、世古義彦氏は2022年３月23日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役常勤監査等委員を辞任されました。
６．2022年３月23日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役２名を選任いたしております。なお、本選任については就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその効力を取り消すことができることになっております。
補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
|
氏名 （生年月日） |
略歴、ホシザキにおける地位、担当 （他の法人等の代表状況） |
所有するホシザキ 株式の数（株） |
||
|
川島 雅巳 （1967年５月５日生） |
|
4,150 |
||
|
鈴木太刀雄 （1937年７月18日生） |
|
3,000 |
（注）鈴木太刀雄氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。
７．ホシザキは、業務執行機能を強化し、取締役会が経営・監督機能に専念できる環境を整えることでコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、経営に携わる人材登用の機会の拡大により次世代経営層の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は以下のとおりです。
|
氏名 |
役職名 |
|
丸山 暁 |
取締役常務執行役員 国内営業部門 担当 |
|
栗本 克裕 |
取締役常務執行役員 海外事業部 担当 |
|
家田 康嗣 |
取締役常務執行役員 開発・技術部門、製造部門 担当 |
|
矢口 教 |
取締役常務執行役員 管理部門 担当 |
|
落合 伸一 |
常務執行役員 島根工場 担当、兼 島根工場 工場長 |
|
古川 義朗 |
常務執行役員 品質保証担当 |
|
後藤 修 |
執行役員 法務部 担当、兼 法務部 部長 |
|
寺嶋 清二 |
執行役員 本社工場 担当、兼 本社工場 工場長 |
|
松永 陽介 |
執行役員 欧州地域 担当 |
|
関 隆一郎 |
執行役員 経理部 担当 |
|
藤岡 渉 |
執行役員 ホシザキ東京株式会社、ホシザキ湘南株式会社 担当 |
|
秋田 孝 |
執行役員 ホシザキ東海株式会社、ホシザキ阪神株式会社 担当 |
|
大場 則夫 |
執行役員 ホシザキ北信越株式会社、ホシザキ中国株式会社 担当 |
|
原 幹弘 |
執行役員 ホシザキ北九株式会社、ホシザキ南九株式会社 担当 |
②社外取締役の状況
イ．社外取締役の員数及び社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ホシザキの社外取締役は４名であります。ホシザキと友添雅直氏、後藤昌彦氏、元松茂氏及び柘植里恵氏の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
友添雅直氏は、ダイハツ工業（株）社外監査役、（株）豊田自動織機社外監査役及び（株）ノリタケカンパニーリミテド社外取締役ですが、ホシザキと３社の間に取引関係等はありません。
後藤昌彦氏は、（株）マキタ代表取締役会長ですが、ホシザキと（株）マキタの間に取引関係等はありません。
元松茂氏は、あかね法律事務所所長ですが、ホシザキとあかね法律事務所の間に取引関係等はありません。
柘植里恵氏は、柘植公認会計士事務所所長、（株）ラ・ヴィーダプランニング代表取締役、愛三工業（株）社外取締役及び㈱十六フィナンシャルグループ社外取締役（監査等委員）ですが、ホシザキと柘植公認会計士事務所並びに３社の間に取引関係等はありません。
ロ．企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する提出会社の考え方
ホシザキは、経営者として経営全般における豊富な経験と高い識見を有する人材を取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任し、弁護士や公認会計士としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査等に活かし、客観的、中立的な立場から経営の監視を行うことができる人材を監査等委員である社外取締役として選任しております。社外取締役４名全員は、業務執行を行う経営陣から独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届出をしております。
ハ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
ホシザキは、社外取締役を選任するにあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準をホシザキの独立性判断基準とし、取締役会の監督機能の充実や議論の活性化に資する人物を社外取締役として選任することとしております。
③社外取締役（監査等委員）による監査と内部監査、監査等委員会監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部
門との関係
２名の監査等委員である社外取締役は、取締役会、監査等委員会及びコンプライアンス・リスク管理委員会等の会議を通じて常勤の監査等委員、内部統制部門との情報交換・連携を行うとともに、監査等委員会と内部監査室及び会計監査人との定期的な打合わせを通じてそれらとの相互連携を高めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期連結累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
(1）退任役員 |
||||||
|
|
||||||
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
坂本 精志 |
1937年２月７日生 |
|
(注)３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小林 靖浩 |
1966年８月２日生 |
|
(注)３ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
友添 雅直 |
1954年３月25日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
吉松 加雄 |
1958年４月28日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 国内営業部門 担当 |
丸山 暁 |
1960年11月29日生 |
|
(注)３ |
6,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 海外事業部 担当 |
栗本 克裕 |
1964年５月５日生 |
|
(注)３ |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 開発・技術部門、 製造部門 担当 |
家田 康嗣 |
1960年10月４日生 |
|
(注)３ |
1,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 管理部門 担当 |
矢口 教 |
1959年６月30日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
世古 義彦 |
1959年１月15日生 |
|
(注)４ |
6,700 |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
元松 茂 |
1957年６月６日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
柘植 里恵 |
1968年３月９日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
20,400 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．友添雅直氏、吉松加雄氏、元松茂氏及び柘植里恵氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 世古義彦氏 委員 元松茂氏 柘植里恵氏
３．2021年３月25日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年３月25日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年３月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2020年３月26日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役２名を選任いたしております。なお、選任の効力は就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができることになっております。
補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
|
氏名 （生年月日） |
略歴、ホシザキにおける地位、担当 （他の法人等の代表状況） |
所有するホシザキ 株式の数（株） |
||||
|
鈴木 剛 （1957年６月18日生） |
|
100 |
||||
|
鈴木太刀雄 （1937年７月18日生） |
|
3,000 |
（注）鈴木太刀雄氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。
７．ホシザキは、業務執行機能を強化し、取締役会が経営・監督機能に専念できる環境を整えることでコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、経営に携わる人材登用の機会の拡大により次世代経営層の育成を図るため、執行役員制度の導入しております。
提出日現在の執行役員は以下のとおりです。
|
氏名 |
役職名 |
|
丸山 暁 |
取締役常務執行役員 国内営業部門 担当 |
|
栗本 克裕 |
取締役常務執行役員 海外事業部 担当 |
|
家田 康嗣 |
取締役常務執行役員 開発・技術部門、製造部門 担当 |
|
矢口 教 |
取締役常務執行役員 管理部門 担当 |
|
小倉 大造 |
常務執行役員 経理部、人事部 担当、兼 人事部 部長 |
|
落合 伸一 |
常務執行役員 島根工場 担当、兼 島根工場 工場長 |
|
古川 義朗 |
常務執行役員 品質保証担当 |
|
水谷 正 |
執行役員 総務部 担当 |
|
後藤 修 |
執行役員 法務部 担当、兼 法務部 部長 |
|
藤岡 渉 |
執行役員 ホシザキ東京株式会社、ホシザキ湘南株式会社 担当 |
|
秋田 孝 |
執行役員 ホシザキ東海株式会社、ホシザキ阪神株式会社 担当 |
|
大場 則夫 |
執行役員 ホシザキ北信越株式会社、ホシザキ中国株式会社 担当 |
|
原 幹弘 |
執行役員 ホシザキ北九株式会社、ホシザキ南九株式会社 担当 |
②社外取締役の状況
イ．社外取締役の員数及び社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ホシザキの社外取締役は４名であります。ホシザキと友添雅直氏、吉松加雄氏、元松茂氏及び柘植里恵氏の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
友添雅直氏は、ダイハツ工業（株）社外監査役、（株）豊田自動織機社外監査役及び（株）ノリタケカンパニーリミテド社外取締役ですが、ホシザキと３社の間に取引関係等はありません。
吉松加雄氏は、（株）ＣＦＯサポート代表取締役社長兼ＣＥＯ、（株）ミクシィ社外取締役ですが、ホシザキと両社の間に取引関係等はありません。
元松茂氏は、あかね法律事務所所長ですが、ホシザキとあかね法律事務所の間に取引関係等はありません。
柘植里恵氏は、柘植公認会計士事務所所長、（株）ラ・ヴィーダプランニング代表取締役及び愛三工業（株）社外取締役ですが、ホシザキと柘植公認会計士事務所並びに２社の間に取引関係等はありません。
ロ．企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する提出会社の考え方
ホシザキは、経営者として経営全般における豊富な経験と高い識見を有する人材を取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任し、弁護士や公認会計士としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査等に生かし、客観的、中立的な立場から経営の監視を行うことができる人材を監査等委員である社外取締役として選任しております。社外取締役４名全員は、業務執行を行う経営陣から独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届出をしております。
ハ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
ホシザキは、社外取締役を選任するにあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準をホシザキの独立性判断基準とし、取締役会の監督機能の充実や議論の活性化に資する人物を社外取締役として選任することとしております。
③社外取締役（監査等委員）による監査と内部監査、監査等委員会監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部
門との関係
２名の監査等委員である社外取締役は、取締役会、監査等委員会及びコンプライアンス・リスク管理委員会等の会議を通じて常勤の監査等委員、内部統制部門との情報交換・連携を行うとともに、監査等委員会と内部監査室及び会計監査人との定期的な打合わせを通じてそれらとの相互連携を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
坂本 精志 |
1937年２月７日生 |
|
(注)３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小林 靖浩 |
1966年８月２日生 |
|
(注)３ |
4,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
友添 雅直 |
1954年３月25日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
吉松 加雄 |
1958年４月28日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 国内営業部門 担当 |
丸山 暁 |
1960年11月29日生 |
|
(注)３ |
6,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 海外事業部 担当 兼 海外事業部 部長 |
栗本 克裕 |
1964年５月５日生 |
|
(注)３ |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 開発・技術部門、 製造部門 担当 |
家田 康嗣 |
1960年10月４日生 |
|
(注)３ |
1,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 管理部門 担当 |
矢口 教 |
1959年６月30日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
世古 義彦 |
1959年１月15日生 |
|
(注)４ |
6,500 |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
元松 茂 |
1957年６月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
柘植 里恵 |
1968年３月９日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
19,700 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．友添雅直氏、吉松加雄氏、元松茂氏及び柘植里恵氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 世古義彦氏 委員 元松茂氏 柘植里恵氏
３．2020年３月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年３月27日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年３月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2020年３月26日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役２名を選任いたしております。なお、選任の効力は就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができることになっております。
補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
|
氏名 （生年月日） |
略歴、ホシザキにおける地位、担当 （他の法人等の代表状況） |
所有するホシザキ 株式の数（株） |
||||
|
鈴木 剛 （1957年６月18日生） |
|
100 |
||||
|
鈴木太刀雄 （1937年７月18日生） |
|
3,000 |
（注）鈴木太刀雄氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。
７．ホシザキは、業務執行機能を強化し、取締役会が経営・監督機能に専念できる環境を整えることでコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、経営に携わる人材登用の機会の拡大により次世代経営層の育成を図るため、執行役員制度の導入しております。
提出日現在の執行役員は以下のとおりです。
|
氏名 |
役職名 |
|
丸山 暁 |
取締役常務執行役員 国内営業部門 担当 |
|
栗本 克裕 |
取締役常務執行役員 海外事業部 担当 |
|
家田 康嗣 |
取締役常務執行役員 開発・技術部門、製造部門 担当 |
|
矢口 教 |
取締役常務執行役員 管理部門 担当 |
|
小倉 大造 |
常務執行役員 経理部、人事部 担当 |
|
落合 伸一 |
常務執行役員 島根工場 担当、兼 島根工場 工場長 |
|
古川 義朗 |
常務執行役員 開発・技術部門 担当、兼 中央研究所 所長 |
|
水谷 正 |
執行役員 総務部 担当、兼 総務部 部長 |
|
後藤 修 |
執行役員 法務部 担当、兼 法務部 部長 |
|
藤岡 渉 |
執行役員 ホシザキ東京株式会社、ホシザキ湘南株式会社 担当 |
|
秋田 孝 |
執行役員 ホシザキ東海株式会社、ホシザキ阪神株式会社 担当 |
|
大場 則夫 |
執行役員 ホシザキ北信越株式会社、ホシザキ中国株式会社 担当 |
②社外取締役の状況
イ．社外取締役の員数及び社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ホシザキの社外取締役は４名であります。ホシザキと友添雅直氏、吉松加雄氏、元松茂氏及び柘植里恵氏の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
友添雅直氏は、中部国際空港㈱相談役、ダイハツ工業㈱社外監査役、㈱豊田自動織機社外監査役及び㈱ノリタケカンパニーリミテド社外取締役ですが、ホシザキと４社の間に取引関係等はありません。
吉松加雄氏は、㈱ＣＦＯサポート代表取締役社長兼ＣＥＯ、ＭＩＧ㈱社外取締役ですが、ホシザキと両社の間に取引関係等はありません。
元松茂氏は、他社との兼職、取引関係等はありません。
柘植里恵氏は、愛三工業㈱及び藤久㈱の社外取締役ですが、ホシザキと両社の間に取引関係等はありません。
ロ．企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する提出会社の考え方
ホシザキは、経営者として経営全般における豊富な経験と高い識見を有する人材を取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任し、弁護士や公認会計士としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査等に生かし、客観的、中立的な立場から経営の監視を行うことができる人材を監査等委員である社外取締役として選任することとしております。社外取締役は、業務執行を行う経営陣から独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届出をしております。
ハ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
ホシザキは、社外取締役を選任するにあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準をホシザキの独立性判断基準とし、取締役会の監督機能の充実や議論の活性化に資する人物を社外取締役として選任することとしております。
③社外取締役（監査等委員）による監査と内部監査、監査等委員会監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部
門との関係
２名の監査等委員である社外取締役は、取締役会、監査等委員会及びコンプライアンス・リスク管理委員会等の会議を通じて常勤の監査等委員、内部統制部門との情報交換・連携を行うとともに、監査等委員会と内部監査室及び会計監査人との定期的な打合わせを通じてそれらとの相互連携を高めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役会長 |
─ |
代表取締役会長 |
─ |
坂本 精志 |
2019年６月１日 |
|
常務取締役 |
─ |
専務取締役 |
─ |
本郷 正己 |
2019年６月１日 |
|
取締役 |
─ |
常務取締役 |
─ |
丸山 暁 |
2019年６月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役会長 |
─ |
代表取締役会長 |
─ |
坂本 精志 |
2019年６月１日 |
|
常務取締役 |
─ |
専務取締役 |
─ |
本郷 正己 |
2019年６月１日 |
|
取締役 |
─ |
常務取締役 |
─ |
丸山 暁 |
2019年６月１日 |
男性14名 女性１名（役員のうち女性の比率6.6％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
坂本 精志 |
昭和12年２月７日生 |
|
(注)３ |
500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
小林 靖浩 |
昭和41年８月２日生 |
|
(注)３ |
3,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理部門 担当 |
本郷 正己 |
昭和28年１月10日生 |
|
(注)３ |
46,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
製造部門、品質保証 担当 |
川井 秀樹 |
昭和29年４月14日生 |
|
(注)３ |
2,700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
国内営業部門担当 |
丸山 暁 |
昭和35年11月29日生 |
|
(注)３ |
5,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経理部、人事部 担当 |
小倉 大造 |
昭和33年９月14日生 |
|
(注)３ |
8,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部（首都圏、法人営業統括）担当 兼 営業本部 首都圏部長 |
尾﨑 司 |
昭和30年４月28日生 |
|
(注)３ |
500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
島根工場 担当 兼 島根工場 工場長 |
落合 伸一 |
昭和35年４月18日生 |
|
(注)３ |
7,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発・技術部門 担当 兼 中央研究所 所長 |
古川 義朗 |
昭和34年10月12日生 |
|
(注)３ |
3,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総務部、グループ管理部 担当 兼 総務部 部長 |
水谷 正 |
昭和40年５月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
海外事業部担当 兼 海外事業部 部長 |
栗本 克裕 |
昭和39年５月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
価値向上研究所、本社工場、原価企画部、購買部 担当 兼 本社工場 工場長 |
家田 康嗣 |
昭和35年10月４日生 |
|
(注)３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
|
世古 義彦 |
昭和34年１月15日生 |
|
(注)４ |
6,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
元松 茂 |
昭和32年６月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
柘植 里恵 |
昭和43年３月９日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
86,100 |
（注）１．元松茂氏及び柘植里恵氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 世古義彦氏 委員 元松茂氏 柘植里恵氏
３．平成31年３月27日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成31年３月27日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成30年３月28日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成30年３月28日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役２名を選任いたしております。なお、選任の効力は就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができることになっております。
補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
|
氏名 （生年月日） |
略歴、ホシザキにおける地位、担当 （他の法人等の代表状況） |
所有するホシザキ 株式の数（株） |
||||
|
鈴木 剛 （昭和32年６月18日生） |
|
100 |
||||
|
鈴木太刀雄 （昭和12年７月18日生） |
|
3,000 |
（注）鈴木太刀雄氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。
男性12名 女性１名（役員のうち女性の比率7.6％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
坂本 精志 |
昭和12年２月７日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
小林 靖浩 |
昭和41年８月２日生 |
|
(注)３ |
2,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理部門、価値向上研究所 担当 |
本郷 正己 |
昭和28年１月10日生 |
|
(注)３ |
46,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
製造部門、品質保証 担当 |
川井 秀樹 |
昭和29年４月14日生 |
|
(注)３ |
2,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
国内営業部門担当 |
丸山 暁 |
昭和35年11月29日生 |
|
(注)３ |
5,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経理部、グループ管理部 担当 |
小倉 大造 |
昭和33年９月14日生 |
|
(注)３ |
7,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部（首都圏、法人営業統括）担当 兼 営業本部 首都圏部長 |
尾﨑 司 |
昭和30年４月28日生 |
|
(注)３ |
200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
島根工場 担当 兼 島根工場 工場長 |
落合 伸一 |
昭和35年４月18日生 |
|
(注)３ |
7,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発・技術部門 担当 兼 中央研究所 所長 |
古川 義朗 |
昭和34年10月12日生 |
|
(注)３ |
3,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
人事部、総務部 担当 兼 人事部 部長
|
世古 義彦 |
昭和34年１月15日生 |
|
(注)３ |
6,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等 委員) |
|
北垣戸弘充 |
昭和27年11月22日生 |
|
(注)４ |
12,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
元松 茂 |
昭和32年６月６日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
柘植 里恵 |
昭和43年３月９日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
93,500 |
（注）１．元松茂氏及び柘植里恵氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 北垣戸弘充氏 委員 元松茂氏 柘植里恵氏
３．平成30年３月28日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成30年３月28日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成29年３月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成30年３月28日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役２名を選任いたしております。なお、選任の効力は就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができることになっております。
補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
|
氏名 （生年月日） |
略歴、ホシザキにおける地位、担当 （他の法人等の代表状況） |
所有するホシザキ 株式の数（株） |
||||
|
鈴木 剛 （昭和32年６月18日生） |
|
100 |
||||
|
鈴木太刀雄 （昭和12年７月18日生） |
|
3,000 |
（注）鈴木太刀雄氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。
男性13名 女性１名（役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
坂本 精志 |
昭和12年２月７日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
小林 靖浩 |
昭和41年８月２日生 |
|
(注)４ |
2,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理部門、価値向上研究所 担当 |
本郷 正己 |
昭和28年１月10日生 |
|
(注)４ |
46,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
製造部門、開発・技術部門統括 担当 |
川井 秀樹 |
昭和29年４月14日生 |
|
(注)４ |
2,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
国内営業部門担当 |
丸山 暁 |
昭和35年11月29日生 |
|
(注)４ |
5,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経理部、グループ管理部 担当 兼 経理部 部長 |
小倉 大造 |
昭和33年９月14日生 |
|
(注)４ |
7,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部（首都圏、法人営業統括）担当 兼 営業本部 首都圏部長 |
尾﨑 司 |
昭和30年４月28日生 |
|
(注)４ |
200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
海外事業部門 担当 兼 海外戦略推進部 部長 |
恒松 孝一 |
昭和37年４月29日生 |
|
(注)４ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
島根工場 担当 兼 島根工場 工場長 兼 生産管理部 部長 |
落合 伸一 |
昭和35年４月18日生 |
|
(注)４ |
7,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
開発・技術部門 担当 兼 中央研究所 所長 |
古川 義朗 |
昭和34年10月12日生 |
|
(注)４ |
3,300 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
人事部、総務部 担当 兼 人事部 部長
|
世古 義彦 |
昭和34年１月15日生 |
|
(注)４ |
3,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
北垣戸弘充 |
昭和27年11月22日生 |
|
(注)５ |
14,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
元松 茂 |
昭和32年６月６日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
柘植 里恵 |
昭和43年３月９日生 |
|
(注)６ |
― |
||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
95,300 |
（注）１．平成28年３月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ホシザキは同日付をもって、監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．元松茂氏及び柘植里恵氏は、社外取締役であります。
３．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 北垣戸弘充氏 委員 元松茂氏 柘植里恵氏
４．平成29年３月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成28年３月24日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成29年３月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．平成28年３月24日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役２名を選任いたしております。なお、選任の効力は就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができることになっております。また、選任されました補欠の監査等委員である取締役からは、監査等委員である取締役が任期中に退任し、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠く場合に、就任する旨の承諾を得ております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
|
氏名 （生年月日） |
略歴、ホシザキにおける地位、担当 （他の法人等の代表状況） |
所有するホシザキ 株式の数（株） |
||||
|
鈴木 剛 （昭和32年６月18日生） |
|
100 |
||||
|
鈴木太刀雄 （昭和12年７月18日生） |
|
3,000 |
（注）鈴木太刀雄氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長兼社長 |
|
坂本 精志 |
昭和12年２月７日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理部門、価値向上研究所 担当 |
本郷 正己 |
昭和28年１月10日生 |
|
(注)４ |
45,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
製造部門、開発・技術部門統括 担当 |
川井 秀樹 |
昭和29年４月14日生 |
|
(注)４ |
2,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
国内営業部門担当 |
丸山 暁 |
昭和35年11月29日生 |
|
(注)４ |
5,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
取締役 |
人事部、総務部 担当 |
小川惠士郎 |
昭和28年５月26日生 |
|
(注)４ |
110,400 |
||||||||||||
|
取締役 |
グループ管理部、ＩＲ・経営企画 担当 |
小林 靖浩 |
昭和41年８月２日生 |
|
(注)４ |
2,300 |
||||||||||||
|
取締役 |
経理部 担当 兼 経理部 部長 |
小倉 大造 |
昭和33年９月14日生 |
|
(注)４ |
7,500 |
||||||||||||
|
取締役 |
営業本部（首都圏、法人営業統括）担当 兼 営業本部 首都圏部長 |
尾﨑 司 |
昭和30年４月28日生 |
|
(注)４ |
100 |
||||||||||||
|
取締役 |
海外事業部門、グローバル戦略 担当 兼 海外戦略推進部 部長 |
恒松 孝一 |
昭和37年４月29日生 |
|
(注)４ |
3,000 |
||||||||||||
|
取締役 |
島根工場 担当 兼 島根工場 工場長 |
落合 伸一 |
昭和35年４月18日生 |
|
(注)４ |
7,500 |
||||||||||||
|
取締役 |
開発・技術部門 担当 兼 中央研究所 所長 |
古川 義朗 |
昭和34年10月12日生 |
|
(注)４ |
3,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
北垣戸弘充 |
昭和27年11月22日生 |
|
(注)５ |
14,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
小野田 誓 |
昭和31年９月28日生 |
|
(注)５ |
8,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
元松 茂 |
昭和32年６月６日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
209,400 |
（注）１．平成28年３月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ホシザキは同日付をもって、監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．小野田誓氏及び元松茂氏は、社外取締役であります。
３．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 北垣戸弘充氏 委員 小野田誓氏 元松茂氏
４．平成28年３月24日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成28年３月24日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成28年３月24日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役２名を選任いたしております。なお、選任の効力は就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができることになっております。また、選任されました補欠の監査等委員である取締役からは、監査等委員である取締役が任期中に退任し、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠く場合に、就任する旨の承諾を得ております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
|
氏名 （生年月日） |
略歴、ホシザキにおける地位、担当 （他の法人等の代表状況） |
所有するホシザキ 株式の数（株） |
||||
|
鈴木 剛 （昭和32年６月18日生） |
|
― |
||||
|
鈴木太刀雄 （昭和12年７月18日生） |
|
3,000 |
（注）鈴木太刀雄氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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