大豊工業(6470)の株価チャート 大豊工業(6470)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
１．2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の大豊工業の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表取締役社長 |
新 美 俊 生 |
1962年１月12日生 |
|
（注）３ |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
粟 津 滋 喜 |
1964年３月21日生 |
|
（注）３ |
28 |
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|
代表取締役 |
加 納 知 広 |
1962年10月２日生 |
|
（注）３ |
12 |
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|
取締役 |
佐 藤 邦 夫 |
1955年１月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
取締役 |
岩 井 善 郎 |
1949年９月16日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
舩 越 七 洋 |
1974年７月14日生 |
|
（注）４ |
2 |
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|
監査役 |
芦 原 克 宏 |
1970年６月21日生 |
|
（注）５ |
0 |
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|
監査役 |
榎 本 幸 子 |
1974年５月26日生 |
|
（注）６ |
－ |
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|
監査役 |
尾 形 和 哉 |
1975年８月22日生 |
|
（注）６ |
－ |
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計 |
56 |
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（注）１ 取締役 佐藤 邦夫および岩井 善郎は、社外取締役であります。
２ 監査役 榎本 幸子および尾形 和哉は、社外監査役であります。
３ 2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2022年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2023年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 大豊工業は、コーポレート・ガバナンスの強化および経営意思決定・業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
２．2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、大豊工業の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
新 美 俊 生 |
1962年１月12日生 |
|
（注）３ |
13 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
加 納 知 広 |
1962年10月２日生 |
|
（注）３ |
12 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
竹 村 康 行 |
1966年12月29日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
横 井 明 彦 |
1967年８月26日生 |
|
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐 藤 邦 夫 |
1955年１月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩 井 善 郎 |
1949年９月16日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
監査役 |
岩 本 恒 明 |
1963年８月25日生 |
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（注）４ |
5 |
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|
監査役 |
芦 原 克 宏 |
1970年６月21日生 |
|
（注）５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
榎 本 幸 子 |
1974年５月26日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
尾 形 和 哉 |
1975年８月22日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鬼 村 洋 平 |
1981年５月25日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
38 |
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（注）１ 取締役 佐藤 邦夫および岩井 善郎は、社外取締役であります。
２ 監査役 榎本 幸子、尾形 和哉および鬼村 洋平は、社外監査役であります。
３ 2026年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2026年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2023年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 大豊工業は、コーポレート・ガバナンスの強化および経営意思決定・業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
(イ）社外取締役
有価証券報告書提出日現在、大豊工業の社外取締役は２名であります。佐藤邦夫は、銀行・証券業界の経験者であり、特別な利害関係はありません。また、岩井善郎は、大学経営の経験者であり、特別な利害関係はありません。
社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、両氏を証券取引所の定めに基づく独立役員として、技術と経営の両面における豊富な知識と経験を大豊工業経営に反映していただくとともに、経営意思決定の透明性を高めることで、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
なお大豊工業は、2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」、「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、引き続き２名の社外取締役となります。
(ロ）社外監査役
有価証券報告書提出日現在、大豊工業は社外監査役を２名選任しております。
榎本幸子は榎本幸子公認会計士事務所 所長であり、大豊工業との取引関係はありません。尾形和哉はTMI総合法律事務所の弁護士であり、大豊工業との取引関係はありません。
社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、両氏を証券取引所の定めに基づく独立役員として、公認会計士および弁護士としての経験と専門的見地から意見をいただいております。
なお大豊工業は、2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」、「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外監査役３名となります。新任社外監査役である鬼村洋平は、トヨタ自動車株式会社のユニット部品調達部 パワトレユニット部品室 室長であります。トヨタ自動車株式会社は、大豊工業議決権の34.1％を所有しており、最大の販売先であります。その他特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、取締役会への出席を通じ、専門分野はもとより豊富な経験や幅広い見識、独立した立場からの助言、提言により経営の管理監督機能を発揮いただいております。また、主要部署からの定期的な業務執行状況の報告および相談に対する助言、提言をいただいております。
社外監査役には、取締役会への出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。社外監査役の選任については、各々の専門分野や経営に関する豊富な経験と知見を有する人物を選任しております。主な活動として、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
１．2025年６月18日（有価証券報告書提出日）現在の大豊工業の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
新 美 俊 生 |
1962年１月12日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
粟 津 滋 喜 |
1964年３月21日生 |
|
（注）３ |
26 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
加 納 知 広 |
1962年10月２日生 |
|
（注）３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐 藤 邦 夫 |
1955年１月20日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩 井 善 郎 |
1949年９月16日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
舩 越 七 洋 |
1974年７月14日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
加 藤 貴 己 |
1969年８月18日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
榎 本 幸 子 |
1974年５月26日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
44 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 佐藤 邦夫および岩井 善郎は、社外取締役であります。
２ 監査役 加藤 貴己および榎本 幸子は、社外監査役であります。
３ 2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2022年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2023年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 大豊工業は、コーポレート・ガバナンスの強化および経営意思決定・業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
２．2025年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、大豊工業の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
新 美 俊 生 |
1962年１月12日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
粟 津 滋 喜 |
1964年３月21日生 |
|
（注）３ |
26 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
加 納 知 広 |
1962年10月２日生 |
|
（注）３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐 藤 邦 夫 |
1955年１月20日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩 井 善 郎 |
1949年９月16日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
舩 越 七 洋 |
1974年７月14日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
芦 原 克 宏 |
1970年６月21日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
加 藤 貴 己 |
1969年８月18日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
榎 本 幸 子 |
1974年５月26日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
44 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 佐藤 邦夫および岩井 善郎は、社外取締役であります。
２ 監査役 加藤 貴己および榎本 幸子は、社外監査役であります。
３ 2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2022年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2023年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 大豊工業は、コーポレート・ガバナンスの強化および経営意思決定・業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
(イ）社外取締役
大豊工業は社外取締役を２名選任しております。
佐藤邦夫は、銀行・証券業界の経験者であり、特別な利害関係はありません。また、岩井善郎は、大学経営の経験者であり、特別な利害関係はありません。両氏を社外取締役として選任し、技術と経営の両面における豊富な知識と経験を大豊工業経営に反映していただくとともに、経営意思決定の透明性を高めることで、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、両氏を独立役員としております。
(ロ）社外監査役
大豊工業は社外監査役を２名選任しております。
加藤貴己は、トヨタ自動車株式会社の調達本部 副本部長であります。トヨタ自動車株式会社は、大豊工業議決権の34.2％を所有しており、最大の販売先であります。その他、特別な利害関係はありません。
榎本幸子は榎本幸子公認会計士事務所 所長であり、大豊工業との取引関係はありません。
社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、榎本幸子は証券取引所の定めに基づく独立役員として、公認会計士としての経験と専門的見地から意見をいただいております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、取締役会への出席を通じ、専門分野はもとより豊富な経験や幅広い見識、独立した立場からの助言、提言により経営の管理監督機能を発揮いただいております。また、主要部署からの定期的な業務執行状況の報告および相談に対する助言、提言をいただいております。
社外監査役には、取締役会への出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。社外監査役の選任については、各々の専門分野や経営に関する豊富な経験と知見を有する人物を選任しております。主な活動として、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
新 美 俊 生 |
1962年１月12日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
粟 津 滋 喜 |
1964年３月21日生 |
|
（注）３ |
26 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
加 納 知 広 |
1962年10月２日生 |
|
（注）３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐 藤 邦 夫 |
1955年１月20日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩 井 善 郎 |
1949年９月16日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
舩 越 七 洋 |
1974年７月14日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
加 藤 貴 己 |
1969年８月18日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
榎 本 幸 子 |
1974年５月26日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
43 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 佐藤 邦夫および岩井 善郎は、社外取締役であります。
２ 監査役 加藤 貴己および榎本 幸子は、社外監査役であります。
３ 2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2022年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2023年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 大豊工業は、コーポレート・ガバナンスの強化および経営意思決定・業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
(イ）社外取締役
大豊工業は社外取締役を２名選任しております。
佐藤邦夫は、銀行・証券業界の経験者であり、特別な利害関係はありません。また、岩井善郎は、大学経営の経験者であり、特別な利害関係はありません。両氏を社外取締役として選任し、技術と経営の両面における豊富な知識と経験を大豊工業経営に反映していただくとともに、経営意思決定の透明性を高めることで、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、両氏を独立役員としております。
(ロ）社外監査役
大豊工業は社外監査役を２名選任しております。
加藤貴己は、トヨタ自動車株式会社の調達本部 副本部長であります。トヨタ自動車株式会社は、大豊工業議決権の33.5％を所有しており、最大の販売先であります。その他、特別な利害関係はありません。
榎本幸子は榎本幸子公認会計士事務所 所長であり、大豊工業との取引関係はありません。
社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、榎本幸子は証券取引所の定めに基づく独立役員として、公認会計士としての経験と専門的見地から意見をいただいております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、取締役会への出席を通じ、専門分野はもとより豊富な経験や幅広い見識、独立した立場からの助言、提言により経営の管理監督機能を発揮いただいております。また、主要部署からの定期的な業務執行状況の報告および相談に対する助言、提言をいただいております。
社外監査役には、取締役会への出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。社外監査役の選任については、各々の専門分野や経営に関する豊富な経験と知見を有する人物を選任しております。主な活動として、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
新 美 俊 生 |
1962年１月12日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
加 納 知 広 |
1962年10月２日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
粟 津 滋 喜 |
1964年３月21日生 |
|
（注）３ |
23 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐 藤 邦 夫 |
1955年１月20日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩 井 善 郎 |
1949年９月16日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
舩 越 七 洋 |
1974年７月14日生 |
|
（注）４ |
1 |
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|
監査役 |
池 田 清 志 |
1965年３月18日生 |
|
（注）５ |
4 |
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監査役 |
橋 爪 秀 史 |
1961年８月３日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
加 藤 貴 己 |
1969年８月18日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
榎 本 幸 子 |
1974年５月26日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
39 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 佐藤 邦夫および岩井 善郎は、社外取締役であります。
２ 監査役 橋爪 秀史、加藤 貴己および榎本 幸子は、社外監査役であります。
３ 2023年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2022年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2023年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 大豊工業は、コーポレート・ガバナンスの強化および経営意思決定・業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
(イ）社外取締役
大豊工業は社外取締役を２名選任しております。
佐藤邦夫は、銀行・証券業界の経験者であり、特別な利害関係はありません。また、岩井善郎は、大学経営の経験者であり、特別な利害関係はありません。両氏を社外取締役として選任し、技術と経営の両面における豊富な知識と経験を大豊工業経営に反映していただくとともに、経営意思決定の透明性を高めることで、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、両氏を独立役員としております。
(ロ）社外監査役
大豊工業は社外監査役を３名選任しております。
橋爪秀史は、トヨタ自動車株式会社のパワトレユニット事業領域 統括部長であり、加藤貴己は、調達本部 副本部長であります。トヨタ自動車株式会社は、大豊工業議決権の33.6％を所有しており、最大の販売先であります。その他、特別な利害関係はありません。
榎本幸子は榎本幸子公認会計士事務所 所長であり、大豊工業との取引関係はありません。
社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、榎本幸子は証券取引所の定めに基づく独立役員として、公認会計士としての経験と専門的見地から意見をいただいております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役には、取締役会への出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。社外監査役の選任については、各々の専門分野や経営に関する豊富な経験と知見を有する人物を選任しております。主な活動として、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
代表取締役社長 |
杉 原 功 一 |
1956年５月11日生 |
|
（注）３ |
47 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
鈴 木 徹 志 |
1959年２月１日生 |
|
（注）３ |
16 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
河 合 信 夫 |
1958年12月20日生 |
|
（注）３ |
57 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐 藤 邦 夫 |
1955年１月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩 井 善 郎 |
1949年９月16日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
舩 越 七 洋 |
1974年７月14日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
橋 爪 秀 史 |
1961年８月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
近藤 禎人 |
1963年１月23日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
安 田 益 生 |
1962年５月27日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
122 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 佐藤 邦夫および岩井 善郎は、社外取締役であります。
２ 監査役 橋爪 秀史、近藤 禎人および安田 益生は、社外監査役であります。
３ 2022年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2022年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2019年６月11日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 大豊工業は、コーポレート・ガバナンスの強化および経営意思決定・業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
(イ）社外取締役
大豊工業は社外取締役を２名選任しております。
佐藤邦夫は、銀行・証券業界の経験者であり、特別な利害関係はありません。また、岩井善郎は、大学経営の経験者であり、特別な利害関係はありません。両氏を社外取締役として選任し、技術と経営の両面における豊富な知識と経験を大豊工業経営に反映していただくとともに、経営意思決定の透明性を高めることで、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、両氏を独立役員としております。
(ロ）社外監査役
大豊工業は社外監査役を３名選任しております。
橋爪秀史は、トヨタ自動車（株）のパワトレユニット事業領域 統括部長であり、近藤禎人は、モノづくり開発センター センター長であります。トヨタ自動車（株）は、大豊工業議決権の33.4％を所有しており、最大の販売先であります。その他、特別な利害関係はありません。
安田益生は公認会計士安田益生事務所 所長であり、大豊工業との取引関係はありません。
社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、安田益生は証券取引所の定めに基づく独立役員として、公認会計士としての経験と専門的見地から意見をいただいております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役には、取締役会への出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。社外監査役の選任については、各々の専門分野や経営に関する豊富な経験と知見を有する人物を選任しております。主な活動として、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
杉 原 功 一 |
1956年５月11日生 |
|
（注）３ |
43 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
鈴 木 徹 志 |
1959年２月１日生 |
|
（注）３ |
15 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
河 合 信 夫 |
1958年12月20日生 |
|
（注）３ |
57 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐 藤 邦 夫 |
1955年１月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩 井 善 郎 |
1949年９月16日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
川 治 豊 明 |
1959年１月17日生 |
|
（注）６ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
都甲 仁 |
1959年10月10日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
橋 爪 秀 史 |
1961年８月３日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
近藤 禎人 |
1963年１月23日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
安 田 益 生 |
1962年５月27日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
127 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 佐藤 邦夫および岩井 善郎は、社外取締役であります。
２ 監査役 橋爪 秀史、近藤 禎人および安田 益生は、社外監査役であります。
３ 2021年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2019年６月11日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2018年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2020年６月９日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 大豊工業は、コーポレート・ガバナンスの強化および経営意思決定・業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
(イ）社外取締役
大豊工業は社外取締役を２名選任しております。
佐藤邦夫は、銀行・証券業界の経験者であり、特別な利害関係はありません。また、岩井善郎は、大学経営の経験者であり、特別な利害関係はありません。両氏を社外取締役として選任し、技術と経営の両面における豊富な知識と経験を大豊工業経営に反映していただくとともに、経営意思決定の透明性を高めることで、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、両氏を独立役員としております。
(ロ）社外監査役
大豊工業は社外監査役を３名選任しております。
橋爪秀史は、トヨタ自動車（株）のエンジン・駆動事業領域 統括部長であり、近藤禎人は、モノづくり開発センター センター長であります。トヨタ自動車（株）は、大豊工業議決権の33.4％を所有しており、最大の販売先であります。その他、特別な利害関係はありません。
安田益生は公認会計士安田益生事務所 所長であり、大豊工業との取引関係はありません。
社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、安田益生は証券取引所の定めに基づく独立役員として、公認会計士としての経験と専門的見地から意見をいただいております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役には、取締役会への出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。社外監査役の選任については、各々の専門分野や経営に関する豊富な経験と知見を有する人物を選任しております。主な活動として、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
杉 原 功 一 |
1956年５月11日生 |
|
（注）３ |
38 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 品質、技術 統括 |
鈴 木 徹 志 |
1959年２月１日生 |
|
（注）３ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 安全、生産技術 統括 |
佐 藤 光 俊 |
1958年11月５日生 |
|
（注）３ |
29 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営管理 統括 |
河 合 信 夫 |
1958年12月20日生 |
|
（注）３ |
56 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業 統括 |
吉 井 利 治 |
1958年12月５日生 |
|
（注）３ |
19 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 生産 統括 |
大河内 光人 |
1958年９月15日生 |
|
（注）３ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐 藤 邦 夫 |
1955年１月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩 井 善 郎 |
1949年９月16日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
川 治 豊 明 |
1959年１月17日生 |
|
（注）６ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
都甲 仁 |
1959年10月10日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
橋 爪 秀 史 |
1961年８月３日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
近藤 禎人 |
1963年１月23日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
安 田 益 生 |
1962年５月27日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
172 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 佐藤 邦夫および岩井 善郎は、社外取締役であります。
２ 監査役 橋爪 秀史、近藤 禎人および安田 益生は、社外監査役であります。
３ 2020年６月９日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2019年６月11日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2018年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2020年６月９日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 大豊工業は、コーポレート・ガバナンスの強化および経営意思決定・業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
(イ）社外取締役
大豊工業は社外取締役を２名選任しております。
佐藤邦夫は、銀行・証券業界の経験者であり、特別な利害関係はありません。また、岩井善郎は、大学経営の経験者であり、特別な利害関係はありません。両氏を社外取締役として選任し、技術と経営の両面における豊富な知識と経験を大豊工業経営に反映していただくとともに、経営意思決定の透明性を高めることで、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、両氏を独立役員としております。
(ロ）社外監査役
大豊工業は社外監査役を３名選任しております。
橋爪秀史は、トヨタ自動車（株）のエンジン・駆動事業領域 統括部長であり、近藤禎人は、モノづくり開発センター センター長であります。トヨタ自動車（株）は、大豊工業議決権の33.4％を所有しており、最大の販売先であります。その他、特別な利害関係はありません。
安田益生は公認会計士安田益生事務所所長であり、大豊工業との取引関係はありません。
社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、安田益生は証券取引所の定めに基づく独立役員として、公認会計士としての経験と専門的見地から意見をいただいております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役には、取締役会への出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。社外監査役の選任については、各々の専門分野や経営に関する豊富な経験と知見を有する人物を選任しております。主な活動として、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
杉 原 功 一 |
1956年５月11日生 |
|
（注）３ |
35 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 品質、技術 統括 |
鈴 木 徹 志 |
1959年２月１日生 |
|
（注）３ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 安全、生産技術 統括 |
佐 藤 光 俊 |
1958年11月５日生 |
|
（注）３ |
28 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営管理 統括 |
河 合 信 夫 |
1958年12月20日生 |
|
（注）３ |
56 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業 統括 |
吉 井 利 治 |
1958年12月５日生 |
|
（注）３ |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 生産 統括 |
大河内 光人 |
1958年９月15日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
榎 本 祐 嗣 |
1943年11月30日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐 藤 邦 夫 |
1955年１月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
都甲 仁 |
1959年10月10日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
橋 爪 秀 史 |
1961年８月３日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
近藤 禎人 |
1963年１月23日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
安 田 益 生 |
1962年５月27日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
152 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 榎本 祐嗣および佐藤 邦夫は、社外取締役であります。
２ 監査役 橋爪 秀史、近藤 禎人および安田 益生は、社外監査役であります。
３ 2019年６月11日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2019年６月11日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2018年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 大豊工業は、コーポレート・ガバナンスの強化および経営意思決定・業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
７ 大豊工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
延川 洋二 |
1961年７月４日生 |
1984年４月 トヨタ自動車㈱入社 2006年７月 同社上郷工場工務部 総括・原価室室長 2015年１月 大豊工業理事 2018年６月 大豊工業執行役員就任（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
(イ）社外取締役
大豊工業は社外取締役を２名選任しております。
榎本祐嗣は、大豊工業のコア技術「トライボロジー」研究の国内第一人者であると同時に、大学経営および、研究機関の運営経験者であり、特別な利害関係はありません。また、佐藤邦夫は、銀行・証券業界の経験者であり、特別な利害関係はありません。両氏を社外取締役として選任し、技術と経営の両面における豊富な知識と経験を大豊工業経営に反映していただくとともに、経営意思決定の透明性を高めることで、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、両氏を独立役員としております。
(ロ）社外監査役
大豊工業は社外監査役を３名選任しております。
橋爪秀史および近藤禎人は、トヨタ自動車（株）の領域長であります。トヨタ自動車（株）は、大豊工業議決権の33.4％を所有しており、最大の販売先であります。その他、特別な利害関係はありません。
安田益生は安田益生公認会計士事務所所長であり、大豊工業との取引関係はありません。
社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、安田益生は証券取引所の定めに基づく独立役員として、公認会計士としての経験と専門的見地から意見をいただいております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役には、取締役会への出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。社外監査役の選任については、各々の専門分野や経営に関する豊富な経験と知見を有する人物を選任しております。主な活動として、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役社長 （代表取締役） |
Ｇ－ＴＳＲ 推進室 統括 |
杉 原 功 一 |
昭和31年５月11日生 |
昭和55年４月 |
トヨタ自動車工業㈱ （現トヨタ自動車㈱）入社 |
（注）３ |
34 |
|
平成21年６月 |
同社常務役員就任 |
||||||
|
平成25年６月 平成26年３月 平成26年４月 平成26年６月 平成27年６月 |
大豊工業監査役就任 大豊工業監査役辞任 大豊工業常任顧問就任 大豊工業代表取締役副社長就任 大豊工業代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
取締役副社長 （代表取締役） |
生産 統括 |
村 井 茂 |
昭和29年７月６日生 |
昭和52年４月 |
トヨタ自動車工業㈱ （現トヨタ自動車㈱）入社 |
（注）３ |
29 |
|
平成10年１月 |
同社明知工場鋳造部部長 |
||||||
|
平成18年１月 |
同社明知工場工務部部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
サイアム・トヨタ・マニュ ファクチャリング㈱社長就任 |
||||||
|
平成25年１月 |
大豊工業理事 |
||||||
|
平成25年６月 平成27年６月 |
大豊工業専務取締役就任 大豊工業代表取締役副社長就任 （現任） |
||||||
|
専務取締役 |
品質、技術 統括 |
鈴 木 徹 志 |
昭和34年２月１日生 |
昭和56年４月 |
トヨタ自動車工業㈱入社 （現トヨタ自動車㈱）入社 |
（注）３ |
3 |
|
平成22年１月 |
同社第２パワートレーン先行開発部先行エンジン開発室室長 |
||||||
|
平成26年１月 |
同社エンジン先行設計部部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
日本ガスケット株式会社理事 |
||||||
|
平成27年６月 平成30年６月 |
同社代表取締役副社長就任 大豊工業専務取締役就任（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
安全、生産技術 統括 |
佐 藤 光 俊 |
昭和33年11月５日生 |
昭和56年４月 平成15年６月 平成15年９月 平成16年６月
平成17年３月 平成17年６月 平成21年６月 平成23年６月 平成25年６月 平成28年６月 |
大豊工業入社 大豊工業生産技術部副部長 大豊工業ＴＰＳ推進本部主査 タイホウコーポレーション オブ アメリカ General Manager 同社Vice President 同社President 大豊工業取締役就任 大豊工業執行役員就任 大豊工業常務執行役員就任 大豊工業専務取締役就任（現任） |
（注）３ |
28 |
|
専務取締役 |
経営管理 統括 |
河 合 信 夫 |
昭和33年12月20日生 |
昭和56年４月 平成13年３月
平成16年３月 平成21年６月 平成23年６月 平成25年６月 平成30年６月 |
大豊工業入社 大豊工業経営企画部経営企画室室長 大豊工業経営企画部部長 大豊工業取締役就任 大豊工業執行役員就任 大豊工業常務執行役員就任 大豊工業専務取締役就任（現任） |
（注）３ |
50 |
|
専務取締役 |
営業 統括 |
吉 井 利 治 |
昭和33年12月５日生 |
昭和56年４月 平成13年３月
平成18年３月 平成21年６月
平成24年６月 平成28年６月 平成30年６月 |
大豊工業入社 大豊工業グローバル営業部海外営業室室長 大豊工業第２営業部部長 タイホウコーポレーション オブ アメリカ President 大豊工業執行役員就任 大豊工業常務執行役員就任 大豊工業専務取締役就任（現任） |
（注）３ |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
榎 本 祐 嗣 |
昭和18年11月30日生 |
平成11年２月 平成12年４月
平成15年４月 平成21年４月 平成26年４月
平成28年６月 平成29年４月 |
名古屋工業技術研究所長 独立行政法人 産業技術総合研究所理事、 中部センター所長 信州大学教授 富山県工業技術センター所長 信州大学特任教授就任 （現任） 大豊工業社外取締役就任（現任） 長野大学 経営審議会委員就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
|
佐 藤 邦 夫 |
昭和30年１月20日生 |
平成21年９月 |
株式会社三井住友銀行 投資銀行統括部 参与 |
（注）３ |
－ |
|
平成22年４月 |
日興コーディアル証券株式会 社 (現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）常務執行役員 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社 常務執行役員 名古屋駐在 |
||||||
|
平成24年３月 |
同社 専務執行役員 名古屋駐在兼名古屋事業法人本部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
同社 専務取締役 名古屋駐在兼名古屋事業法人本部長 |
||||||
|
平成28年７月 |
同社 顧問 |
||||||
|
平成29年３月 |
同社 顧問退任 |
||||||
|
平成29年４月 |
べステラ株式会社 社外取締役就任（現任） グッドインシュアランスサービス株式会社取締役就任（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
大豊工業社外取締役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
村 松 省 吾 |
昭和35年２月26日生 |
昭和57年４月 |
大豊工業入社 |
（注）４ |
1 |
|
平成14年３月
平成19年１月
平成24年６月 平成28年６月 |
大豊工業製品開発部 コンプレッサ製品開発グループ グループリーダー 大豊工業TPS推進本部 兼 生産調査部 生産調査室主査 韓国大豊株式会社社長就任 大豊工業常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
西 村 祐 |
昭和41年６月26日生 |
平成１年４月 平成25年４月 |
トヨタ自動車㈱入社 同社ＴＮＧＡ企画部モジュール企画室主査 |
（注）５ |
－ |
|
平成28年１月 平成30年１月 |
同社調達企画部部長 同社常務役員就任（現任） |
||||||
|
平成30年１月
平成30年６月 |
同社調達本部本部長就任（現任） 大豊工業監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
橋 爪 秀 史 |
昭和36年８月３日生 |
昭和62年４月 平成24年１月
平成26年４月 平成28年４月
平成28年４月 平成30年１月
平成30年６月 |
トヨタ自動車㈱入社 同社エンジンプロジェクト推進部部長 同社ユニット生技部部長 同社上郷工場・下山工場工場長 同社常務理事就任（現任） 同社パワートレーンカンパニー統括就任（現任） 大豊工業監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
|
安 田 益 生 |
昭和37年５月27日生 |
平成５年10月 |
監査法人伊東会計事務所入所 |
（注）５ |
－ |
|
平成９年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成14年12月 |
中央青山監査法人退所 |
||||||
|
平成15年１月 |
安田益生公認会計士 事務所設立 |
||||||
|
平成22年６月 |
大豊工業監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
156 |
||||||
（注）１ 取締役 榎本 祐嗣および佐藤 邦夫は、社外取締役であります。
２ 監査役 西村 祐、橋爪 秀史および安田 益生は、社外監査役であります。
３ 平成30年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成28年６月９日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成30年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 大豊工業は、コーポレートガバナンスの強化および経営意思決定・業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
７ 大豊工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
延川 洋二 |
昭和36年７月４日生 |
昭和59年４月 トヨタ自動車株式会社入社 平成18年７月 同社上郷工場工務部 総括・原価室室長 平成27年１月 大豊工業理事 平成30年６月 大豊工業執行役員就任（現任） |
－ |
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役社長 （代表取締役） |
監査室 担当 |
杉 原 功 一 |
昭和31年５月11日生 |
昭和55年４月 |
トヨタ自動車工業㈱ （現トヨタ自動車㈱）入社 |
（注）３ |
33 |
|
平成21年６月 |
同社常務役員就任 |
||||||
|
平成25年６月 平成26年３月 平成26年４月 平成26年６月 平成27年６月 |
大豊工業監査役就任 大豊工業監査役辞任 大豊工業常任顧問就任 大豊工業取締役副社長就任 大豊工業取締役社長就任（現任）
|
||||||
|
取締役副社長 （代表取締役） |
生産 統括 |
村 井 茂 |
昭和29年７月６日生 |
昭和52年４月 |
トヨタ自動車工業㈱ （現トヨタ自動車㈱）入社 |
（注）３ |
28 |
|
平成10年１月 |
同社明知工場鋳造部部長 |
||||||
|
平成18年１月 |
同社明知工場工務部部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
サイアム・トヨタ・マニュ ファクチャリング㈱社長就任 |
||||||
|
平成25年１月 |
大豊工業理事 |
||||||
|
平成25年６月 平成27年６月 |
大豊工業専務取締役就任 大豊工業取締役副社長就任 （現任） |
||||||
|
取締役副社長 （代表取締役） |
経営管理、営業 統括
|
近 藤 隆 彦 |
昭和28年11月20日生 |
昭和52年４月 |
大豊工業入社 |
（注）３ |
54 |
|
平成13年３月 |
大豊工業経営企画部部長 |
||||||
|
平成15年３月 |
大豊工業海外事業企画部副部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
大豊工業取締役就任 |
||||||
|
平成19年６月 |
大豊工業常務取締役就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
大豊工業取締役常務執行役員就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
大豊工業取締役専務執行役員就任 |
||||||
|
平成25年６月 平成27年６月 |
大豊工業専務取締役就任 大豊工業取締役副社長就任 （現任） |
||||||
|
専務取締役 |
品質、技術 統括 |
楠 隆 博 |
昭和32年２月23日生 |
昭和56年４月
平成17年１月
平成20年１月
平成23年１月 平成23年６月 平成24年６月 平成25年６月 平成26年６月 |
トヨタ自動車工業㈱ （現トヨタ自動車㈱）入社 同社下山工場製造エンジニアリング部部長 同社下山工場第１エンジン 製造部部長 大豊工業理事 大豊工業執行役員就任 大豊工業取締役常務執行役員就任 大豊工業常務執行役員就任 大豊工業専務取締役就任（現任） |
（注）３ |
20 |
|
専務取締役 |
安全、生産技術 統括 |
佐 藤 光 俊 |
昭和33年11月５日生 |
昭和56年４月 平成15年６月 平成15年９月 平成16年６月
平成17年３月 平成17年６月 平成21年６月 平成23年６月 平成25年６月 平成28年６月 |
大豊工業入社 大豊工業生産技術部副部長 大豊工業ＴＰＳ推進本部主査 タイホウコーポレーション オブ アメリカ General Manager 同社Vice President 同社President 大豊工業取締役就任 大豊工業執行役員就任 大豊工業常務執行役員就任 大豊工業専務取締役就任（現任） |
（注）３ |
27 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
榎 本 祐 嗣 |
昭和18年11月30日生 |
平成11年２月 平成12年４月
平成15年４月 平成21年４月 平成26年４月
平成28年６月 |
名古屋工業技術研究所長 独立行政法人 産業技術総合研究所理事、 中部センター所長 信州大学教授 富山県工業技術センター所長 信州大学特任教授就任 （現任） 大豊工業取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
|
佐 藤 邦 夫 |
昭和30年１月20日生 |
平成21年９月 |
株式会社三井住友銀行 投資銀行統括部 参与 |
（注）３ |
－ |
|
平成22年４月 |
日興コーディアル証券株式会 社 (現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）常務執行役員 |
||||||
|
平成23年４月 |
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 常務執行役員 名古屋駐在 |
||||||
|
平成24年３月 |
同社 専務執行役員 名古屋駐在兼名古屋事業法人本部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
同社 専務取締役 名古屋駐在兼名古屋事業法人本部長 |
||||||
|
平成28年７月 |
同社 顧問 |
||||||
|
平成29年３月 |
同社 顧問退任 |
||||||
|
平成29年４月 |
べステラ株式会社 社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
大豊工業取締役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
村 松 省 吾 |
昭和35年２月26日生 |
昭和57年４月 |
大豊工業入社 |
（注）４ |
1 |
|
平成14年３月
平成19年１月
平成24年６月 平成28年６月 |
大豊工業製品開発部 コンプレッサ製品開発グループ グループリーダー 大豊工業TPS推進本部 兼 生産調査部 生産調査室主査 韓国大豊株式会社社長就任 大豊工業常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
白 柳 正 義 |
昭和37年２月28日生 |
昭和59年４月 平成23年１月 |
トヨタ自動車㈱入社 同社ボデー部品調達部部長 |
（注）６ |
－ |
|
平成25年４月 |
同社常務役員就任（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
大豊工業監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
岸 宏 尚 |
昭和34年10月６日生 |
昭和59年４月 |
トヨタ自動車㈱入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成20年６月
平成25年１月 平成27年４月 平成27年４月
平成27年６月
平成28年４月 平成28年４月 |
同社エンジン制御システム開発部部長 同社エンジン設計部部長 同社常務理事 同社パワートレーン先行技術領域 領域長 同社ユニット開発基盤デジタル改革部主査 同社常務役員就任（現任） 同社パワートレーンカンパニーExecutive Vice President 就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
大豊工業監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
安 田 益 生 |
昭和37年５月27日生 |
平成５年10月 |
監査法人伊東会計事務所入所 |
（注）５ |
－ |
|
平成９年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成14年12月 |
中央青山監査法人退所 |
||||||
|
平成15年１月 |
安田益生公認会計士 事務所設立 |
||||||
|
平成22年６月 |
大豊工業監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
165 |
||||||
（注）１ 取締役 榎本 祐嗣および佐藤 邦夫は、社外取締役であります。
２ 監査役 白柳 正義、岸 宏尚および安田 益生は、社外監査役であります。
３ 平成29年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成28年６月９日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成26年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 平成29年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 大豊工業は、コーポレートガバナンスの強化および経営意思決定・業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
８ 大豊工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
川治 豊明 |
昭和34年１月17日生 |
昭和56年４月 トヨタ自動車工業株式会社 （現トヨタ自動車㈱）入社 平成20年１月 同社関連事業部第１関連事業室主査 平成20年６月 同社関連事業部第１関連事業室室長 平成21年１月 同社グローバル監査室室長 平成24年１月 大豊工業理事 平成24年６月 大豊工業執行役員 平成25年６月 大豊工業常務執行役員就任（現任） |
8 |
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役社長 （代表取締役） |
監査室 担当 |
杉 原 功 一 |
昭和31年５月11日生 |
昭和55年４月 |
トヨタ自動車工業㈱ （現トヨタ自動車㈱）入社 |
（注）３ |
15 |
|
平成21年６月 |
同社常務役員就任 |
||||||
|
平成25年６月 平成26年３月 平成26年４月 平成26年６月 平成27年６月 |
大豊工業監査役就任 大豊工業監査役辞任 大豊工業常任顧問就任 大豊工業取締役副社長就任 大豊工業取締役社長就任（現任）
|
||||||
|
取締役副社長 （代表取締役） |
生産 統括 |
村 井 茂 |
昭和29年７月６日生 |
昭和52年４月 |
トヨタ自動車工業㈱ （現トヨタ自動車㈱）入社 |
（注）３ |
13 |
|
平成10年１月 |
同社明知工場鋳造部部長 |
||||||
|
平成18年１月 |
同社明知工場工務部部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
サイアム・トヨタ・マニュ ファクチャリング㈱社長就任 |
||||||
|
平成25年１月 |
大豊工業理事 |
||||||
|
平成25年６月 平成27年６月 |
大豊工業専務取締役就任 大豊工業取締役副社長就任 （現任） |
||||||
|
取締役副社長 （代表取締役） |
経営管理、営業 統括
|
近 藤 隆 彦 |
昭和28年11月20日生 |
昭和52年４月 |
大豊工業入社 |
（注）３ |
53 |
|
平成13年３月 |
大豊工業経営企画部部長 |
||||||
|
平成15年３月 |
大豊工業海外事業企画部副部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
大豊工業取締役就任 |
||||||
|
平成19年６月 |
大豊工業常務取締役就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
大豊工業取締役常務執行役員就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
大豊工業取締役専務執行役員就任 |
||||||
|
平成25年６月 平成27年６月 |
大豊工業専務取締役就任 大豊工業取締役副社長就任 （現任） |
||||||
|
専務取締役 |
品質、技術、 試作ものづくり 統括 |
楠 隆 博 |
昭和32年2月23日生 |
昭和56年４月
平成17年１月
平成20年１月
平成23年１月 平成23年６月 平成24年６月 平成25年６月 平成26年６月 |
トヨタ自動車工業㈱ （現トヨタ自動車㈱）入社 同社下山工場製造エンジニアリング部部長 同社下山工場第１エンジン 製造部部長 大豊工業理事 大豊工業執行役員就任 大豊工業取締役常務執行役員就任 大豊工業常務執行役員就任 大豊工業専務取締役就任（現任） |
（注）３ |
17 |
|
専務取締役 |
安全、生産技術 統括 |
佐 藤 光 俊 |
昭和33年11月5日生 |
昭和56年４月 平成15年６月 平成15年９月 平成16年６月
平成17年３月 平成17年６月 平成21年６月 平成23年６月 平成25年６月 平成28年６月 |
大豊工業入社 大豊工業生産技術部副部長 大豊工業ＴＰＳ推進本部主査 タイホウコーポレーション オブ アメリカ General Manager 同社Vice President 同社President 大豊工業取締役就任 大豊工業執行役員就任 大豊工業常務執行役員就任 大豊工業専務取締役就任（現任） |
（注）３ |
27 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
木 村 好 次 |
昭和11年6月13日生 |
昭和54年８月 平成９年４月 平成12年４月 平成15年３月 平成23年４月 平成26年６月 |
東京大学教授 香川大学教授 同副学長 同学長 同学長特別顧問就任（現任） 大豊工業取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
|
榎 本 祐 嗣 |
昭和18年11月30日生 |
平成11年２月 平成12年４月
平成15年４月 平成21年４月 平成26年４月
平成28年６月 |
名古屋工業技術研究所長 独立行政法人 産業技術総合研究所理事、 中部センター所長 信州大学教授 富山県工業技術センター所長 信州大学特任教授就任 （現任） 大豊工業取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
村 松 省 吾 |
昭和35年２月26日生 |
昭和57年４月 |
大豊工業入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成14年３月
平成19年１月
平成24年６月 平成28年６月 |
大豊工業製品開発部 コンプレッサ製品開発グループ グループリーダー 大豊工業TPS推進本部 兼 生産調査部 生産調査室主査 韓国大豊株式会社社長就任 大豊工業常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
白 柳 正 義 |
昭和37年２月28日生 |
昭和59年４月 |
トヨタ自動車㈱入社 同社ボデー部品調達部部長 |
（注）６ |
－ |
|
平成23年１月 |
同社常務役員就任（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
大豊工業監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
岸 宏 尚 |
昭和34年10月６日生 |
昭和59年４月 |
トヨタ自動車㈱入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成20年６月
平成25年１月 平成27年４月 平成27年４月
平成27年６月
平成28年４月 平成28年４月 |
同社エンジン制御システム開発部部長 同社エンジン設計部部長 同社常務理事 同社パワートレーン先行技術領域 領域長 同社ユニット開発基盤デジタル改革部主査 同社常務役員就任（現任） 同社パワートレーンカンパニーExecutive Vice President 就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
大豊工業監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
安 田 益 生 |
昭和37年５月27日生 |
平成５年10月 |
監査法人伊東会計事務所入所 |
（注）５ |
－ |
|
平成９年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成14年12月 |
中央青山監査法人退所 |
||||||
|
平成15年１月 |
安田益生公認会計士 事務所設立 |
||||||
|
平成22年６月 |
大豊工業監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
126 |
||||||
（注）１ 取締役 木村 好次および榎本 祐嗣は、社外取締役であります。
２ 監査役 白柳 正義、岸 宏尚および安田 益生は、社外監査役であります。
３ 平成28年６月９日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成28年６月９日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成26年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 平成25年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 大豊工業は、コーポレートガバナンスの強化および経営意思決定・業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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