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日本精工(6471)の株価チャート 日本精工(6471)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
(a)取締役の状況
(イ)有価証券報告書提出日(2026年6月22日)現在の取締役の状況は、次のとおりです。
男性 11名 女性 2名(役員のうち女性の比率 15.4％) ※左記は執行役の員数を含みます。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
市 井 明 俊
|
1963年 5月 8日生
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
2008年12月
|
日本精工自動車事業本部自動車軸受本部副本部長
|
2012年 6月
|
日本精工インド総支配人
|
2015年 6月
|
日本精工執行役 経営企画本部副本部長
|
2016年 6月
|
日本精工経営企画本部長 アジア担当
|
2017年 4月
|
日本精工執行役常務
|
2017年 6月
|
日本精工取締役(現)
|
2019年 4月
|
日本精工代表執行役専務 社長補佐 管理担当 ＩＲ室担当
|
2019年 6月
|
日本精工報酬委員会委員
|
2020年 4月
|
日本精工欧米担当
|
2021年 4月
|
日本精工代表執行役社長・ＣＥＯ(現)
|
2021年 6月
|
日本精工指名委員会委員(現)
|
|
(注)2
|
916
|
取締役
|
鈴 木 啓 太
|
1965年 3月11日生
|
1987年 4月
|
日本精工入社
|
2015年 6月
|
日本精工財務本部グループ管理部長
|
2018年 4月
|
日本精工執行役 財務本部副本部長
|
2019年 4月
|
日本精工経営企画本部副本部長
|
2020年 4月
|
日本精工執行役常務 財務本部長
|
2023年 4月
|
日本精工代表執行役専務・ＣＦＯ(現)
|
2023年 6月
|
日本精工取締役(現) 報酬委員会委員(現)
|
2026年 1月
|
日本精工デジタル変革本部長(現)
|
|
(注)2
|
376
|
取締役
|
山 名 賢 一
|
1962年 1月 4日生
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
2013年 6月
|
日本精工財務本部連結会計部長
|
2015年 6月
|
日本精工執行役 財務本部副本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室副担当
|
2016年 6月
|
日本精工ＩＲ室副担当
|
2018年 4月
|
日本精工執行役常務 アセアン総支配人
|
2021年 4月
|
日本精工理事
|
2021年 6月
|
日本精工取締役(現) 監査委員会委員
|
2025年 6月
|
日本精工取締役会議長(現)
|
|
(注)2
|
239
|
取締役
|
吉 田 ル リ 子
|
1968年12月 9日生
|
1991年 7月
|
日本精工入社
|
2015年 6月
|
日本精工財務本部 グループ管理部副部長
|
2018年 4月
|
日本精工人材マネジメント本部 コーポレート人事部長
|
2021年 4月
|
日本精工執行役 経営企画本部副本部長
|
2022年 4月
|
日本精工執行役員 法務コンプライアンス本部長
|
2024年 4月
|
日本精工経営監査部長
|
2025年 4月
|
日本精工執行職
|
2025年 6月
|
日本精工取締役(現) 監査委員会委員(現)
|
|
(注)2
|
468
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
津 田 純 嗣
|
1951年 3月15日生
|
1976年 3月
|
㈱安川電機製作所(現㈱安川電機)入社
|
1998年 6月
|
米国安川電機㈱取締役副社長
|
2003年 8月
|
㈱安川電機 モーションコントロール事業部 インバータ事業担当部長
|
2004年 3月
|
同社モーションコントロール事業部
インバータ事業統括部長
|
2005年 6月
|
同社取締役
モーションコントロール事業部 インバータ事業統括部長
|
2006年 3月
|
同社取締役インバータ事業部長
|
2007年 3月
|
同社取締役ロボット事業部長
|
2009年 6月
|
同社常務取締役ロボット事業部長
|
2010年 3月
|
同社代表取締役社長
|
2013年 3月
|
同社代表取締役会長 兼 社長
|
2016年 3月
|
同社代表取締役会長
|
2022年 3月
|
同社取締役
|
2022年 5月
|
同社特別顧問(現)
|
2022年 6月
|
日本精工取締役(現) 指名委員会委員
|
2023年 6月
|
日本精工指名委員会委員長(現)
|
|
(注)2
|
84
|
取締役
|
泉 本 小 夜 子
|
1953年 7月 8日生
|
1976年 3月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人 トーマツ)入所
|
1979年 3月
|
公認会計士登録
|
1995年 7月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人 トーマツ)パートナー
|
2015年 1月
|
総務省情報通信審議会委員
|
2016年 7月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2016年 8月
|
泉本公認会計士事務所代表(現)
|
2017年 4月
|
総務省情報公開・個人情報保護審査会委員
|
2022年 6月
|
日本精工取締役(現) 監査委員会委員長(現)
|
|
(注)2
|
－
|
取締役
|
藤 塚 主 夫
|
1955年 3月13日生
|
1977年 4月
|
㈱小松製作所入社
|
2001年 6月
|
同社管理部長
|
2005年 4月
|
同社執行役員
|
2008年 4月
|
同社執行役員 グローバル・リテール・ファイナンス事業本部長
|
2009年 2月
|
同社執行役員 経営企画室長 兼 グローバル・リテール・ファイナンス事業本部長
|
2010年 4月
|
同社常務執行役員
|
2011年 4月
|
同社ＣＦＯ
|
2011年 6月
|
同社取締役 兼 常務執行役員
|
2013年 4月
|
同社取締役 兼 専務執行役員
|
2016年 4月
|
同社代表取締役副社長
|
2019年 4月
|
同社取締役(同年6月退任)
|
2023年 6月
|
日本精工取締役(現) 指名委員会委員(現)
|
|
(注)2
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
林 信 秀
|
1957年 3月27日生
|
1980年 4月
|
㈱富士銀行入行
|
2007年 4月
|
㈱みずほコーポレート銀行 執行役員 営業第十三部長
|
2009年 4月
|
同行常務執行役員 営業担当役員
|
2011年 6月
|
同行常務取締役 インターナショナルバンキングユニット統括役員
|
2013年 4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 副社長執行役員 国際ユニット担当副社長 ㈱みずほ銀行 副頭取執行役員 MHCB国際ユニット連携担当副頭取 ㈱みずほコーポレート銀行 取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
2013年 6月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 取締役副社長国際ユニット担当副社長
|
2013年 7月
|
㈱みずほ銀行 取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
2014年 4月
|
同行取締役頭取
|
2017年 4月
|
同行取締役会長
|
2019年 4月
|
同行常任顧問
|
2023年 4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 顧問(現)
|
2024年 6月
|
日本精工取締役(現) 報酬委員会委員長(現)
|
|
(注)2
|
27
|
取締役
|
鹿 島 章
|
1964年 3月 2日生
|
1985年10月
|
監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入所
|
1989年 3月
|
公認会計士登録
|
2002年 8月
|
べリングポイント株式会社入社
|
2009年 7月
|
プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社 パートナー
|
2012年 7月
|
同社コンサルティング部門代表
|
2015年 7月
|
同社代表取締役
|
2016年 3月
|
PwCコンサルティング合同会社 代表執行役
|
2016年 7月
|
同社代表執行役会長
|
2020年 7月
|
同社会長(2024年6月退任)
PwCあらた有限責任監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)執行役(2024年6月退任)
|
2024年 7月
|
鹿島公認会計士事務所代表(現)
|
2025年 6月
|
日本精工取締役(現) 監査委員会委員(現) 報酬委員会委員(現)
|
|
(注)2
|
－
|
計
|
|
2,112
|
(注)1 取締役津田純嗣、泉本小夜子、藤塚主夫、林信秀、鹿島章の各氏は、社外取締役です。
2 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 日本精工は指名委員会等設置会社です。日本精工の委員会体制については次のとおりです。
指名委員会
|
委員長
|
津田純嗣
|
委員
|
藤塚主夫
|
委員
|
市井明俊
|
監査委員会
|
委員長
|
泉本小夜子
|
委員
|
鹿島章
|
委員
|
吉田ルリ子
|
報酬委員会
|
委員長
|
林信秀
|
委員
|
鹿島章
|
委員
|
鈴木啓太
|
4 所有株式数は、百株未満を切り捨てています。
(ロ)2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役9名選任の件」を提案しており、当
該議案が承認可決されると、日本精工の取締役の状況は、次のとおりとなる予定です。
男性 11名 女性 2名(役員のうち女性の比率 15.4％) ※左記は執行役の員数を含みます。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
市 井 明 俊
|
1963年 5月 8日生
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
2008年12月
|
日本精工自動車事業本部自動車軸受本部副本部長
|
2012年 6月
|
日本精工インド総支配人
|
2015年 6月
|
日本精工執行役 経営企画本部副本部長
|
2016年 6月
|
日本精工経営企画本部長 アジア担当
|
2017年 4月
|
日本精工執行役常務
|
2017年 6月
|
日本精工取締役(現)
|
2019年 4月
|
日本精工代表執行役専務 社長補佐 管理担当 ＩＲ室担当
|
2019年 6月
|
日本精工報酬委員会委員
|
2020年 4月
|
日本精工欧米担当
|
2021年 4月
|
日本精工代表執行役社長・ＣＥＯ(現)
|
2021年 6月
|
日本精工指名委員会委員(現)
|
|
(注)2
|
916
|
取締役
|
鈴 木 啓 太
|
1965年 3月11日生
|
1987年 4月
|
日本精工入社
|
2015年 6月
|
日本精工財務本部グループ管理部長
|
2018年 4月
|
日本精工執行役 財務本部副本部長
|
2019年 4月
|
日本精工経営企画本部副本部長
|
2020年 4月
|
日本精工執行役常務 財務本部長
|
2023年 4月
|
日本精工代表執行役専務・ＣＦＯ(現)
|
2023年 6月
|
日本精工取締役(現) 報酬委員会委員(現)
|
2026年 1月
|
日本精工デジタル変革本部長(現)
|
|
(注)2
|
376
|
取締役
|
山 名 賢 一
|
1962年 1月 4日生
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
2013年 6月
|
日本精工財務本部連結会計部長
|
2015年 6月
|
日本精工執行役 財務本部副本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室副担当
|
2016年 6月
|
日本精工ＩＲ室副担当
|
2018年 4月
|
日本精工執行役常務 アセアン総支配人
|
2021年 4月
|
日本精工理事
|
2021年 6月
|
日本精工取締役(現) 監査委員会委員
|
2025年 6月
|
日本精工取締役会議長(現)
|
|
(注)2
|
239
|
取締役
|
吉 田 ル リ 子
|
1968年12月 9日生
|
1991年 7月
|
日本精工入社
|
2015年 6月
|
日本精工財務本部 グループ管理部副部長
|
2018年 4月
|
日本精工人材マネジメント本部 コーポレート人事部長
|
2021年 4月
|
日本精工執行役 経営企画本部副本部長
|
2022年 4月
|
日本精工執行役員 法務コンプライアンス本部長
|
2024年 4月
|
日本精工経営監査部長
|
2025年 4月
|
日本精工執行職
|
2025年 6月
|
日本精工取締役(現) 監査委員会委員(現)
|
|
(注)2
|
468
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
泉 本 小 夜 子
|
1953年 7月 8日生
|
1976年 3月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人 トーマツ)入所
|
1979年 3月
|
公認会計士登録
|
1995年 7月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人 トーマツ)パートナー
|
2015年 1月
|
総務省情報通信審議会委員
|
2016年 7月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2016年 8月
|
泉本公認会計士事務所代表(現)
|
2017年 4月
|
総務省情報公開・個人情報保護審査会委員
|
2022年 6月
|
日本精工取締役(現) 監査委員会委員長(現)
|
|
(注)2
|
－
|
取締役
|
藤 塚 主 夫
|
1955年 3月13日生
|
1977年 4月
|
㈱小松製作所入社
|
2001年 6月
|
同社管理部長
|
2005年 4月
|
同社執行役員
|
2008年 4月
|
同社執行役員 グローバル・リテール・ファイナンス事業本部長
|
2009年 2月
|
同社執行役員 経営企画室長 兼 グローバル・リテール・ファイナンス事業本部長
|
2010年 4月
|
同社常務執行役員
|
2011年 4月
|
同社ＣＦＯ
|
2011年 6月
|
同社取締役 兼 常務執行役員
|
2013年 4月
|
同社取締役 兼 専務執行役員
|
2016年 4月
|
同社代表取締役副社長
|
2019年 4月
|
同社取締役(同年6月退任)
|
2023年 6月
|
日本精工取締役(現) 指名委員会委員
|
2026年 6月
|
日本精工指名委員会委員長(現)
|
|
(注)2
|
－
|
取締役
|
林 信 秀
|
1957年 3月27日生
|
1980年 4月
|
㈱富士銀行入行
|
2007年 4月
|
㈱みずほコーポレート銀行 執行役員 営業第十三部長
|
2009年 4月
|
同行常務執行役員 営業担当役員
|
2011年 6月
|
同行常務取締役 インターナショナルバンキングユニット統括役員
|
2013年 4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 副社長執行役員 国際ユニット担当副社長 ㈱みずほ銀行 副頭取執行役員 MHCB国際ユニット連携担当副頭取 ㈱みずほコーポレート銀行 取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
2013年 6月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 取締役副社長国際ユニット担当副社長
|
2013年 7月
|
㈱みずほ銀行 取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
2014年 4月
|
同行取締役頭取
|
2017年 4月
|
同行取締役会長
|
2019年 4月
|
同行常任顧問
|
2023年 4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 顧問(現)
|
2024年 6月
|
日本精工取締役(現) 報酬委員会委員長(現)
|
|
(注)2
|
27
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
鹿 島 章
|
1964年 3月 2日生
|
1985年10月
|
監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入所
|
1989年 3月
|
公認会計士登録
|
2002年 8月
|
べリングポイント株式会社入社
|
2009年 7月
|
プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社 パートナー
|
2012年 7月
|
同社コンサルティング部門代表
|
2015年 7月
|
同社代表取締役
|
2016年 3月
|
PwCコンサルティング合同会社 代表執行役
|
2016年 7月
|
同社代表執行役会長
|
2020年 7月
|
同社会長(2024年6月退任)
PwCあらた有限責任監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)執行役(2024年6月退任)
|
2024年 7月
|
鹿島公認会計士事務所代表(現)
|
2025年 6月
|
日本精工取締役(現) 監査委員会委員(現) 報酬委員会委員(現)
|
|
(注)2
|
－
|
取締役
|
清 田 徳 明
|
1961年10月 8日生
|
1984年 4月
|
東陶機器㈱ （現ＴＯＴＯ㈱ ）入社
|
2010年 4月
|
ＴＯＴＯ㈱ 執行役員 レストルーム事業部長
|
2012年 4月
|
同社レストルーム事業部担当
|
2012年 6月
|
同社取締役 常務執行役員
|
2014年 4月
|
同社取締役 専務執行役員 レストルーム事業部 機器水栓事業部担当
|
2015年 4月
|
同社システム商品グループ 機器水栓事業部担当
|
2016年 4月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 事業部門管掌 機器水栓事業 内部監査室担当 Vプランマーケティング革新担当
|
2017年 4月
|
同社事業部門管掌 機器水栓事業 人財 財務・経理担当 Vプランマネジメントリソース革新担当
|
2018年 4月
|
同社事業部門・研究・技術管掌 人財 購買 工務担当 WILL2022 マネジメントリソース革新担当
|
2020年 4月
|
同社代表取締役 社長執行役員 グローバル事業推進 デジタルイノベーション推進 経営企画 秘書室担当
|
2021年 4月
|
同社デジタルイノベーション推進 グローバル事業推進 経営企画 内部監査室 秘書室担当
|
2024年 4月
|
同社デジタルイノベーション推進 経営企画 内部監査室 秘書室担当
|
2025年 4月
|
同社代表取締役 会長(現) 取締役会議長(現)
|
2026年 6月
|
日本精工取締役(現) 指名委員会委員(現)
|
|
(注)2
|
－
|
計
|
|
2,027
|
(注)1 取締役泉本小夜子、藤塚主夫、林信秀、鹿島章、清田徳明の各氏は、社外取締役です。
2 取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 日本精工は指名委員会等設置会社です。日本精工の委員会体制については次のとおりです。
指名委員会
|
委員長
|
藤塚主夫
|
委員
|
清田徳明
|
委員
|
市井明俊
|
監査委員会
|
委員長
|
泉本小夜子
|
委員
|
鹿島章
|
委員
|
吉田ルリ子
|
報酬委員会
|
委員長
|
林信秀
|
委員
|
鹿島章
|
委員
|
鈴木啓太
|
4 所有株式数は、百株未満を切り捨てています。
(b) 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表執行役社長
ＣＥＯ
|
市 井 明 俊
|
1963年 5月 8日生
|
|
(注)1
|
916
|
代表執行役専務
ＣＦＯ
デジタル変革本部長
|
鈴 木 啓 太
|
1965年 3月11日生
|
|
(注)1
|
376
|
執行役専務
自動車事業本部長
自動車事業本部自動車営業本部長
|
御 地 合 英 季
|
1964年 7月10日生
|
1989年 4月
|
日本精工入社
|
2015年 4月
|
NSKベアリング・マニュファクチュアリング(タイ)社出向
サイアムNSKステアリングシステムズ社出向
|
2017年 4月
|
日本精工執行役 自動車事業本部自動車営業本部 副本部長（西日本地区担当） 自動車事業本部自動車営業本部 中部日本自動車部長
|
2019年 4月
|
日本精工執行役常務 自動車事業本部自動車営業本部長
|
2020年 4月
|
日本精工執行役専務(現) 社長補佐 自動車事業本部長(現)
|
2023年 8月
|
日本精工自動車事業本部自動車営業 本部長(現)
|
|
(注)1
|
451
|
執行役専務
技術開発本部長
品質保証本部担当
|
近 江 勇 人
|
1965年 2月15日生
|
1989年 4月
|
日本精工入社
|
2016年 6月
|
日本精工自動車事業本部自動車技術 総合開発センターパワートレイン 軸受技術センター電動パワートレイン軸受技術部長
|
2018年 4月
|
日本精工執行役 自動車事業本部自動車技術総合 開発センター副所長
|
|
自動車事業本部自動車技術総合開発センターパワートレイン軸受技術センター所長
|
2021年 4月
|
日本精工執行役常務 自動車事業本部自動車技術総合 開発センター所長
|
2022年 4月
|
日本精工自動車事業本部副本部長
|
2023年 4月
|
日本精工執行役専務(現) 技術開発本部長(現)
|
2025年 4月
|
品質保証本部担当(現)
|
|
(注)1
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
執行役専務
産業機械事業本部長
|
早 田 龍 史
|
1968年 2月 9日生
|
1991年 4月
|
日本精工入社
|
2018年10月
|
日本精工産業機械事業本部 マーケティング部第一部長
|
2019年 4月
|
日本精工執行役 産業機械事業本部副本部長
|
2021年 4月
|
日本精工執行役常務 産業機械事業本部 インダストリアル本部長
|
2025年 4月
|
日本精工執行役専務(現) 産業機械事業本部長(現)
|
|
(注)1
|
295
|
執行役専務
生産本部長
|
後 藤 直 樹
|
1965年11月23日生
|
1989年 4月
|
日本精工入社
|
2018年 7月
|
日本精工自動車事業本部パワートレイン本部ニードル軸受事業部榛名工場長
|
2021年 4月
|
日本精工執行役 産業機械事業本部E＆E本部 副本部長
|
2022年 4月
|
日本精工執行役員 産業機械事業本部E＆E本部長
|
2023年 4月
|
日本精工執行役常務 生産本部長(現)
|
2025年 4月
|
日本精工執行役専務(現)
|
|
(注)1
|
402
|
計
|
2,643
|
(注) 1 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の末日までとしています。
2 所有株式数は、百株未満を切り捨てています。
② 会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
日本精工は、社外取締役が一般株主との利益相反の生ずるおそれのない立場で取締役会及び指名・監査・報酬の3つの委員会に参画し、経営の基本方針などの決定と執行役の職務の執行の監督を担うことで、経営の一層の健全性と透明性を高めるものと考えています。社外取締役の選任にあたっては、経営者若しくは専門家としての幅広い経験と高い見識を有し、日本精工との間に特別の関係がなく、一般株主との利益相反の生ずるおそれのないことを基準としています。
なお、日本精工は社外取締役の独立性に関する基準を設けており、その内容は、日本精工ウェブサイトでご覧いただけます。(https://www.nsk.com/jp-ja/company/about-us/corporate-governance/#cg03)
日本精工の有価証券報告書提出日(2026年6月22日)現在の社外取締役は津田純嗣、泉本小夜子、藤塚主夫、林信秀、鹿島章の5氏です。
また、2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)が承認可決されると、日本精工の社外取締役は泉本小夜子、藤塚主夫、林信秀、鹿島章、清田徳明の5氏となる予定です。
社外取締役各氏は、日本精工の定める社外取締役の独立性に関する基準及び、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていますので、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ています。なお、日本精工との関係の具体的な内容は次のとおりですが、いずれも特別の利害関係にありません。また、その他に開示すべき利害関係はありません。
津田純嗣氏は、2022年6月以降、㈱安川電機の業務執行に従事していません。日本精工と同社は相互に取引がありますが、その取引額は共に両社の売上高の0.1％未満であり、いずれについても特別な利害関係はありません。
泉本小夜子氏は、2016年8月以降、有限責任監査法人トーマツの運営に従事していません。日本精工が同監査法人に支払っている報酬の額は、同監査法人の業務収入の0.2％未満で特別な利害関係はありません。
藤塚主夫氏は、2019年4月以降、㈱小松製作所の業務執行に従事していません。日本精工と同社は相互に取引がありますが、その取引額は日本精工の売上高の0.2％未満、同社の売上高の0.1％未満であり、いずれについても特別な利害関係はありません。
林信秀氏は、2019年4月以降、㈱みずほ銀行の業務執行に従事していません。日本精工は同行との間で資金借入の取引がありますが、同行は複数ある借入先のひとつであり特に依存している状況になく、特別な利害関係はありません。
鹿島章氏は、2020年7月以降、PwCコンサルティング合同会社の業務執行に従事していません。また、2024年7月以降、PwC Japan有限責任監査法人の業務執行に従事していません。日本精工とPwCコンサルティング合同会社及びPwC Japan有限責任監査法人の間に取引はなく、特別な利害関係はありません。
清田徳明氏は、ＴＯＴＯ㈱の代表取締役会長及び取締役会議長を務めています。日本精工と同社は取引がなく、特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本精工は、社外取締役が取締役会及び指名・監査・報酬の3つの委員会に参画し、執行役の職務の執行の監督を担っています。監査委員会は、内部監査部門である経営監査部と連携の上、組織的な監査を行っており、ＣＥＯ、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行っています。また、日本精工事業部門責任者及び日本精工グループ責任者等が、監査委員会が必要と認める事項につき報告する体制が構築されています。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
(a)取締役の状況
(イ)有価証券報告書提出日(2025年6月23日)現在の取締役の状況は、次のとおりです。
男性 12名 女性 1名(役員のうち女性の比率 7.7％) ※左記は執行役の員数を含みます。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
市 井 明 俊
|
1963年 5月 8日生
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
2008年12月
|
日本精工自動車事業本部自動車軸受本部副本部長
|
2012年 6月
|
日本精工インド総支配人
|
2015年 6月
|
日本精工執行役 経営企画本部副本部長
|
2016年 6月
|
日本精工経営企画本部長 アジア担当
|
2017年 4月
|
日本精工執行役常務
|
2017年 6月
|
日本精工取締役(現)
|
2019年 4月
|
日本精工代表執行役専務 社長補佐 管理担当 ＩＲ室担当
|
2019年 6月
|
日本精工報酬委員会委員
|
2020年 4月
|
日本精工欧米担当
|
2021年 4月
|
日本精工代表執行役社長・ＣＥＯ(現)
|
2021年 6月
|
日本精工指名委員会委員(現)
|
|
(注)2
|
859
|
取締役
|
鈴 木 啓 太
|
1965年 3月11日生
|
1987年 4月
|
日本精工入社
|
2015年 6月
|
日本精工財務本部グループ管理部長
|
2018年 4月
|
日本精工執行役 財務本部副本部長
|
2019年 4月
|
日本精工経営企画本部副本部長
|
2020年 4月
|
日本精工執行役常務 財務本部長
|
2023年 4月
|
日本精工代表執行役専務・ＣＦＯ(現)
|
2023年 6月
|
日本精工取締役(現) 報酬委員会委員(現)
|
|
(注)2
|
318
|
取締役
|
野 上 宰 門
|
1960年 9月19日生
|
1984年 4月
|
日本精工入社
|
2011年 2月
|
日本精工産業機械事業本部副本部長
|
2011年 6月
|
日本精工執行役
|
2013年 6月
|
日本精工取締役(現) 執行役常務
経営企画本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室担当
|
2015年 6月
|
日本精工代表執行役専務
報酬委員会委員 社長補佐 管理担当 アジア担当 コーポレート経営本部長
|
2017年 6月
|
日本精工代表執行役専務・ＣＦＯ
|
2019年 4月
|
日本精工代表執行役副社長・ＣＦＯ
|
2021年 6月
|
日本精工報酬委員会委員
|
2023年 6月
|
日本精工取締役会議長(現)
|
|
(注)2
|
735
|
取締役
|
山 名 賢 一
|
1962年 1月 4日生
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
2013年 6月
|
日本精工財務本部連結会計部長
|
2015年 6月
|
日本精工執行役 財務本部副本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室副担当
|
2016年 6月
|
日本精工ＩＲ室副担当
|
2018年 4月
|
日本精工執行役常務 アセアン総支配人
|
2021年 4月
|
日本精工理事
|
2021年 6月
|
日本精工取締役(現) 監査委員会委員(現)
|
|
(注)2
|
230
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
小 原 好 一
|
1949年 6月22日生
|
1972年 4月
|
前田建設工業㈱入社
|
2003年11月
|
同社経営管理本部総合企画部長
|
2005年 1月
|
同社執行役員 経営管理本部総合企画部長
|
2007年 1月
|
同社執行役員 調達本部副本部長
|
2007年 6月
|
同社取締役 兼 執行役員 調達本部副本部長
|
2007年11月
|
同社取締役 兼 執行役員 調達本部長
|
2008年 6月
|
同社取締役常務執行役員 経営管理本部長
|
2009年 4月
|
同社代表取締役社長
|
2016年 4月
|
同社代表取締役会長
|
2019年 4月
|
同社代表取締役相談役
|
2019年 6月
|
同社相談役
|
2020年 4月
|
同社常任顧問
|
2021年 6月
|
日本精工取締役(現) 報酬委員会委員(現)
|
2021年 7月
|
前田建設工業㈱顧問(現)
|
2024年 6月
|
日本精工監査委員会委員(現)
|
|
(注)2
|
29
|
取締役
|
津 田 純 嗣
|
1951年 3月15日生
|
1976年 3月
|
㈱安川電機製作所(現㈱安川電機)入社
|
1998年 6月
|
米国安川電機㈱取締役副社長
|
2003年 8月
|
㈱安川電機 モーションコントロール事業部 インバータ事業担当部長
|
2004年 3月
|
同社モーションコントロール事業部
インバータ事業統括部長
|
2005年 6月
|
同社取締役
モーションコントロール事業部 インバータ事業統括部長
|
2006年 3月
|
同社取締役インバータ事業部長
|
2007年 3月
|
同社取締役ロボット事業部長
|
2009年 6月
|
同社常務取締役ロボット事業部長
|
2010年 3月
|
同社代表取締役社長
|
2013年 3月
|
同社代表取締役会長 兼 社長
|
2016年 3月
|
同社代表取締役会長
|
2022年 3月
|
同社取締役
|
2022年 5月
|
同社特別顧問(現)
|
2022年 6月
|
日本精工取締役(現) 指名委員会委員
|
2023年 6月
|
日本精工指名委員会委員長(現)
|
|
(注)2
|
55
|
取締役
|
泉 本 小 夜 子
|
1953年 7月 8日生
|
1976年 3月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人 トーマツ)入所
|
1979年 3月
|
公認会計士登録
|
1995年 7月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人 トーマツ)パートナー
|
2015年 1月
|
総務省情報通信審議会委員
|
2016年 7月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2016年 8月
|
泉本公認会計士事務所代表(現)
|
2017年 4月
|
総務省情報公開・個人情報保護審査会委員
|
2022年 6月
|
日本精工取締役(現) 監査委員会委員長(現)
|
|
(注)2
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
藤 塚 主 夫
|
1955年 3月13日生
|
1977年 4月
|
㈱小松製作所入社
|
2001年 6月
|
同社管理部長
|
2005年 4月
|
同社執行役員
|
2008年 4月
|
同社執行役員 グローバル・リテール・ファイナンス事業本部長
|
2009年 2月
|
同社執行役員 経営企画室長 兼 グローバル・リテール・ファイナンス事業本部長
|
2010年 4月
|
同社常務執行役員
|
2011年 4月
|
同社ＣＦＯ
|
2011年 6月
|
同社取締役 兼 常務執行役員
|
2013年 4月
|
同社取締役 兼 専務執行役員
|
2016年 4月
|
同社代表取締役副社長
|
2019年 4月
|
同社取締役(同年6月退任)
|
2023年 6月
|
日本精工取締役(現) 指名委員会委員(現)
|
|
(注)2
|
－
|
取締役
|
林 信 秀
|
1957年 3月27日生
|
1980年 4月
|
㈱富士銀行入行
|
2007年 4月
|
㈱みずほコーポレート銀行執行役員 営業第十三部長
|
2009年 4月
|
同行常務執行役員 営業担当役員
|
2011年 6月
|
同行常務取締役 インターナショナルバンキングユニット統括役員
|
2013年 4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 副社長執行役員 国際ユニット担当副社長 ㈱みずほ銀行副頭取執行役員 MHCB国際ユニット連携担当副頭取 ㈱みずほコーポレート銀行取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
2013年 6月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ取締役副社長国際ユニット担当副社長
|
2013年 7月
|
㈱みずほ銀行 取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
2014年 4月
|
同行取締役頭取
|
2017年 4月
|
同行取締役会長
|
2019年 4月
|
同行常任顧問
|
2023年 4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ顧問(現)
|
2024年 6月
|
日本精工取締役(現) 報酬委員会委員長(現)
|
|
(注)2
|
12
|
計
|
|
2,241
|
(注)1 取締役小原好一、津田純嗣、泉本小夜子、藤塚主夫、林信秀の各氏は、社外取締役です。
2 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 日本精工は指名委員会等設置会社です。日本精工の委員会体制については次のとおりです。
指名委員会
|
委員長
|
津田純嗣
|
委員
|
藤塚主夫
|
委員
|
市井明俊
|
監査委員会
|
委員長
|
泉本小夜子
|
委員
|
小原好一
|
委員
|
山名賢一
|
報酬委員会
|
委員長
|
林信秀
|
委員
|
小原好一
|
委員
|
鈴木啓太
|
4 所有株式数は、百株未満を切り捨てています。
(ロ)2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役9名選任の件」を提案しており、当
該議案が承認可決されると、日本精工の取締役の状況は、次のとおりとなる予定です。
男性 11名 女性 2名(役員のうち女性の比率 15.4％) ※左記は執行役の員数を含みます。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
市 井 明 俊
|
1963年 5月 8日生
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
2008年12月
|
日本精工自動車事業本部自動車軸受本部副本部長
|
2012年 6月
|
日本精工インド総支配人
|
2015年 6月
|
日本精工執行役 経営企画本部副本部長
|
2016年 6月
|
日本精工経営企画本部長 アジア担当
|
2017年 4月
|
日本精工執行役常務
|
2017年 6月
|
日本精工取締役(現)
|
2019年 4月
|
日本精工代表執行役専務 社長補佐 管理担当 ＩＲ室担当
|
2019年 6月
|
日本精工報酬委員会委員
|
2020年 4月
|
日本精工欧米担当
|
2021年 4月
|
日本精工代表執行役社長・ＣＥＯ(現)
|
2021年 6月
|
日本精工指名委員会委員(現)
|
|
(注)2
|
859
|
取締役
|
鈴 木 啓 太
|
1965年 3月11日生
|
1987年 4月
|
日本精工入社
|
2015年 6月
|
日本精工財務本部グループ管理部長
|
2018年 4月
|
日本精工執行役 財務本部副本部長
|
2019年 4月
|
日本精工経営企画本部副本部長
|
2020年 4月
|
日本精工執行役常務 財務本部長
|
2023年 4月
|
日本精工代表執行役専務・ＣＦＯ(現)
|
2023年 6月
|
日本精工取締役(現) 報酬委員会委員(現)
|
|
(注)2
|
318
|
取締役
|
山 名 賢 一
|
1962年 1月 4日生
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
2013年 6月
|
日本精工財務本部連結会計部長
|
2015年 6月
|
日本精工執行役 財務本部副本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室副担当
|
2016年 6月
|
日本精工ＩＲ室副担当
|
2018年 4月
|
日本精工執行役常務 アセアン総支配人
|
2021年 4月
|
日本精工理事
|
2021年 6月
|
日本精工取締役(現) 監査委員会委員
|
2025年 6月
|
日本精工取締役会議長(現)
|
|
(注)2
|
230
|
取締役
|
吉 田 ル リ 子
|
1968年12月 9日生
|
1991年 7月
|
日本精工入社
|
2015年 6月
|
日本精工財務本部 グループ管理部副部長
|
2018年 4月
|
日本精工人材マネジメント本部 コーポレート人事部長
|
2021年 4月
|
日本精工執行役 経営企画本部副本部長
|
2022年 4月
|
日本精工執行役員 法務コンプライアンス本部長
|
2024年 4月
|
日本精工経営監査部長
|
2025年 4月
|
日本精工執行職
|
2025年 6月
|
日本精工取締役(現) 監査委員会委員(現)
|
|
(注)2
|
235
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
津 田 純 嗣
|
1951年 3月15日生
|
1976年 3月
|
㈱安川電機製作所(現㈱安川電機)入社
|
1998年 6月
|
米国安川電機㈱取締役副社長
|
2003年 8月
|
㈱安川電機 モーションコントロール事業部 インバータ事業担当部長
|
2004年 3月
|
同社モーションコントロール事業部
インバータ事業統括部長
|
2005年 6月
|
同社取締役
モーションコントロール事業部 インバータ事業統括部長
|
2006年 3月
|
同社取締役インバータ事業部長
|
2007年 3月
|
同社取締役ロボット事業部長
|
2009年 6月
|
同社常務取締役ロボット事業部長
|
2010年 3月
|
同社代表取締役社長
|
2013年 3月
|
同社代表取締役会長 兼 社長
|
2016年 3月
|
同社代表取締役会長
|
2022年 3月
|
同社取締役
|
2022年 5月
|
同社特別顧問(現)
|
2022年 6月
|
日本精工取締役(現) 指名委員会委員
|
2023年 6月
|
日本精工指名委員会委員長(現)
|
|
(注)2
|
55
|
取締役
|
泉 本 小 夜 子
|
1953年 7月 8日生
|
1976年 3月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人 トーマツ)入所
|
1979年 3月
|
公認会計士登録
|
1995年 7月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人 トーマツ)パートナー
|
2015年 1月
|
総務省情報通信審議会委員
|
2016年 7月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2016年 8月
|
泉本公認会計士事務所代表(現)
|
2017年 4月
|
総務省情報公開・個人情報保護審査会委員
|
2022年 6月
|
日本精工取締役(現) 監査委員会委員長(現)
|
|
(注)2
|
－
|
取締役
|
藤 塚 主 夫
|
1955年 3月13日生
|
1977年 4月
|
㈱小松製作所入社
|
2001年 6月
|
同社管理部長
|
2005年 4月
|
同社執行役員
|
2008年 4月
|
同社執行役員 グローバル・リテール・ファイナンス事業本部長
|
2009年 2月
|
同社執行役員 経営企画室長 兼 グローバル・リテール・ファイナンス事業本部長
|
2010年 4月
|
同社常務執行役員
|
2011年 4月
|
同社ＣＦＯ
|
2011年 6月
|
同社取締役 兼 常務執行役員
|
2013年 4月
|
同社取締役 兼 専務執行役員
|
2016年 4月
|
同社代表取締役副社長
|
2019年 4月
|
同社取締役(同年6月退任)
|
2023年 6月
|
日本精工取締役(現) 指名委員会委員(現)
|
|
(注)2
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
林 信 秀
|
1957年 3月27日生
|
1980年 4月
|
㈱富士銀行入行
|
2007年 4月
|
㈱みずほコーポレート銀行執行役員 営業第十三部長
|
2009年 4月
|
同行常務執行役員 営業担当役員
|
2011年 6月
|
同行常務取締役 インターナショナルバンキングユニット統括役員
|
2013年 4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 副社長執行役員 国際ユニット担当副社長 ㈱みずほ銀行副頭取執行役員 MHCB国際ユニット連携担当副頭取 ㈱みずほコーポレート銀行取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
2013年 6月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ取締役副社長国際ユニット担当副社長
|
2013年 7月
|
㈱みずほ銀行 取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
2014年 4月
|
同行取締役頭取
|
2017年 4月
|
同行取締役会長
|
2019年 4月
|
同行常任顧問
|
2023年 4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ顧問(現)
|
2024年 6月
|
日本精工取締役(現) 報酬委員会委員長(現)
|
|
(注)2
|
12
|
取締役
|
鹿 島 章
|
1964年 3月 2日生
|
1985年10月
|
監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入所
|
1989年 3月
|
公認会計士登録
|
2002年 8月
|
べリングポイント株式会社入社
|
2009年 7月
|
プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社 パートナー
|
2012年 7月
|
同社コンサルティング部門代表
|
2015年 7月
|
同社代表取締役
|
2016年 3月
|
PwCコンサルティング合同会社代表執行役
|
2016年 7月
|
同社代表執行役会長
|
2020年 7月
|
同社会長(2024年6月退任)
PwCあらた有限責任監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)執行役(2024年6月退任)
|
2024年 7月
|
鹿島公認会計士事務所代表(現)
|
2025年 6月
|
日本精工取締役(現) 監査委員会委員(現) 報酬委員会委員(現)
|
|
(注)2
|
－
|
計
|
|
1,712
|
(注)1 取締役津田純嗣、泉本小夜子、藤塚主夫、林信秀、鹿島章の各氏は、社外取締役です。
2 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 日本精工は指名委員会等設置会社です。日本精工の委員会体制については次のとおりです。
指名委員会
|
委員長
|
津田純嗣
|
委員
|
藤塚主夫
|
委員
|
市井明俊
|
監査委員会
|
委員長
|
泉本小夜子
|
委員
|
鹿島章
|
委員
|
吉田ルリ子
|
報酬委員会
|
委員長
|
林信秀
|
委員
|
鹿島章
|
委員
|
鈴木啓太
|
4 所有株式数は、百株未満を切り捨てています。
(b) 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表執行役社長
ＣＥＯ
|
市 井 明 俊
|
1963年 5月 8日生
|
|
(注)1
|
859
|
代表執行役専務
ＣＦＯ
|
鈴 木 啓 太
|
1965年 3月11日生
|
|
(注)1
|
318
|
執行役専務
自動車事業本部長
自動車事業本部自動車営業本部長
|
御 地 合 英 季
|
1964年 7月10日生
|
1989年 4月
|
日本精工入社
|
2015年 4月
|
NSKベアリング・マニュファクチュアリング(タイ)社出向
サイアムNSKステアリングシステムズ社出向
|
2017年 4月
|
日本精工執行役 自動車事業本部自動車営業本部 副本部長（西日本地区担当） 自動車事業本部自動車営業本部 中部日本自動車部長
|
2019年 4月
|
日本精工執行役常務 自動車事業本部自動車営業本部長
|
2020年 4月
|
日本精工執行役専務(現) 社長補佐 自動車事業本部長(現)
|
2023年 8月
|
日本精工自動車事業本部自動車営業 本部長(現)
|
|
(注)1
|
427
|
執行役専務
技術開発本部長
品質保証本部担当
|
近 江 勇 人
|
1965年 2月15日生
|
1989年 4月
|
日本精工入社
|
2016年 6月
|
日本精工自動車事業本部自動車技術 総合開発センターパワートレイン 軸受技術センター電動パワートレイン軸受技術部長
|
2018年 4月
|
日本精工執行役 自動車事業本部自動車技術総合 開発センター副所長
|
|
自動車事業本部自動車技術総合開発センターパワートレイン軸受技術センター所長
|
2021年 4月
|
日本精工執行役常務 自動車事業本部自動車技術総合 開発センター所長
|
2022年 4月
|
日本精工自動車事業本部副本部長
|
2023年 4月
|
日本精工執行役専務(現) 技術開発本部長(現)
|
2025年 4月
|
品質保証本部担当(現)
|
|
(注)1
|
176
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
執行役専務
産業機械事業本部長
産業機械事業本部インダストリアル本部長
|
早 田 龍 史
|
1968年 2月 9日生
|
1991年 4月
|
日本精工入社
|
2018年10月
|
日本精工産業機械事業本部 マーケティング部第一部長
|
2019年 4月
|
日本精工執行役 産業機械事業本部副本部長
|
2021年 4月
|
日本精工執行役常務 産業機械事業本部 インダストリアル本部長(現)
|
2025年 4月
|
日本精工執行役専務(現) 産業機械事業本部長(現)
|
|
(注)1
|
256
|
執行役専務
生産本部長
|
後 藤 直 樹
|
1965年11月23日生
|
1989年 4月
|
日本精工入社
|
2018年 7月
|
日本精工自動車事業本部パワートレイン本部ニードル軸受事業部榛名工場長
|
2021年 4月
|
日本精工執行役 産業機械事業本部E＆E本部 副本部長
|
2022年 4月
|
日本精工執行役員 産業機械事業本部E＆E本部長
|
2023年 4月
|
日本精工執行役常務 生産本部長(現)
|
2025年 4月
|
日本精工執行役専務(現)
|
|
(注)1
|
379
|
計
|
2,418
|
(注) 1 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の末日までとしています。
2 所有株式数は、百株未満を切り捨てています。
② 会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
日本精工は、社外取締役が一般株主との利益相反の生ずるおそれのない立場で取締役会及び指名・監査・報酬の3つの委員会に参画し、経営の基本方針などの決定と執行役の職務の執行の監督を担うことで、経営の一層の健全性と透明性を高めるものと考えています。社外取締役の選任にあたっては、経営者若しくは専門家としての幅広い経験と高い見識を有し、日本精工との間に特別の関係がなく、一般株主との利益相反の生ずるおそれのないことを基準としています。
なお、日本精工は社外取締役の独立性に関する基準を設けており、その内容は、日本精工ウェブサイトでご覧いただけます。(https://www.nsk.com/jp-ja/company/about-us/corporate-governance/#cg03)
日本精工の有価証券報告書提出日(2025年6月23日)現在の社外取締役は小原好一、津田純嗣、泉本小夜子、藤塚主夫、林信秀の5氏です。
また、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)が承認可決されると、日本精工の社外取締役は津田純嗣、泉本小夜子、藤塚主夫、林信秀、鹿島章の5氏となる予定です。
社外取締役各氏は、日本精工の定める社外取締役の独立性に関する基準及び、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていますので、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ています。なお、日本精工との関係の具体的な内容は次のとおりですが、いずれも特別の利害関係にありません。また、その他に開示すべき利害関係はありません。
小原好一氏は、2019年7月以降、前田建設工業㈱の業務執行に従事していません。日本精工は同社と取引がありますが、その取引額は同社の売上高の0.1％未満であり、特別な利害関係はありません。
津田純嗣氏は、2022年6月以降、㈱安川電機の業務執行に従事していません。日本精工と同社は相互に取引がありますが、その取引額は共に両社の売上高の0.1％未満であり、いずれについても特別な利害関係はありません。
泉本小夜子氏は、2016年8月以降、有限責任監査法人トーマツの運営に従事していません。日本精工と同監査法人の間に取引はなく、特別な利害関係はありません。
藤塚主夫氏は、2019年4月以降、㈱小松製作所の業務執行に従事していません。日本精工と同社は相互に取引がありますが、その取引額は日本精工の売上高の0.3％未満、同社の売上高の0.1％未満であり、いずれについても特別な利害関係はありません。
林信秀氏は、2019年4月以降、㈱みずほ銀行の業務執行に従事していません。日本精工は同行との間で資金借入の取引がありますが、同行は複数ある借入先のひとつであり特に依存している状況になく、特別な利害関係はありません。
鹿島章氏は、2020年7月以降、PwCコンサルティング合同会社の業務執行に従事していません。また、2024年7月以降、PwC Japan有限責任監査法人の業務執行に従事していません。日本精工はPwCコンサルティング合同会社と取引がありますが、その取引額は同社の売上高の0.2％未満であり特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本精工は、社外取締役が取締役会及び指名・監査・報酬の3つの委員会に参画し、執行役の職務の執行の監督を担っています。監査委員会は、内部監査部門である経営監査部と連携の上、組織的な監査を行っており、ＣＥＯ、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行っています。また、日本精工事業部門責任者及び日本精工グループ責任者等が、監査委員会が必要と認める事項につき報告する体制が構築されています。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 25名 女性 2名(役員のうち女性の比率 7.4％)
a. 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
市 井 明 俊
|
1963年 5月8日生
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
2008年12月
|
日本精工自動車事業本部自動車軸受本部副本部長
|
2012年 6月
|
日本精工インド総支配人
|
2015年 6月
|
日本精工執行役 経営企画本部副本部長
|
2016年 6月
|
日本精工経営企画本部長 アジア担当
|
2017年 4月
|
日本精工執行役常務
|
2017年 6月
|
日本精工取締役(現)
|
2019年 4月
|
日本精工代表執行役専務 社長補佐 管理担当 ＩＲ室担当
|
2019年 6月
|
日本精工報酬委員会委員
|
2020年 4月
|
日本精工欧米担当
|
2021年 4月
|
日本精工代表執行役社長・ＣＥＯ(現)
|
2021年 6月
|
日本精工指名委員会委員(現)
|
|
(注)2
|
795
|
取締役
|
鈴 木 啓 太
|
1965年 3月11日生
|
1987年 4月
|
日本精工入社
|
2015年 6月
|
日本精工財務本部グループ管理部長
|
2018年 4月
|
日本精工執行役 財務本部副本部長
|
2019年 4月
|
日本精工経営企画本部副本部長
|
2020年 4月
|
日本精工執行役常務 財務本部長
|
2023年 4月
|
日本精工代表執行役専務・ＣＦＯ(現)
|
2023年 6月
|
日本精工取締役(現) 報酬委員会委員(現)
|
|
(注)2
|
254
|
取締役
|
野 上 宰 門
|
1960年 9月19日生
|
1984年 4月
|
日本精工入社
|
2011年 2月
|
日本精工産業機械事業本部副本部長
|
2011年 6月
|
日本精工執行役
|
2013年 6月
|
日本精工取締役(現) 執行役常務
経営企画本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室担当
|
2015年 6月
|
日本精工代表執行役専務
報酬委員会委員 社長補佐 管理担当 アジア担当 コーポレート経営本部長
|
2017年 6月
|
日本精工代表執行役専務・ＣＦＯ
|
2019年 4月
|
日本精工代表執行役副社長・ＣＦＯ
|
2021年 6月
|
日本精工報酬委員会委員
|
2023年 6月
|
日本精工取締役会議長(現)
|
|
(注)2
|
717
|
取締役
|
山 名 賢 一
|
1962年 1月 4日生
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
2013年 6月
|
日本精工財務本部連結会計部長
|
2015年 6月
|
日本精工執行役 財務本部副本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室副担当
|
2016年 6月
|
日本精工ＩＲ室副担当
|
2018年 4月
|
日本精工執行役常務 アセアン総支配人
|
2021年 4月
|
日本精工理事
|
2021年 6月
|
日本精工取締役(現) 監査委員会委員(現)
|
|
(注)2
|
224
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
小 原 好 一
|
1949年 6月22日生
|
1972年 4月
|
前田建設工業㈱入社
|
2003年11月
|
同社経営管理本部総合企画部長
|
2005年 1月
|
同社執行役員 経営管理本部総合企画部長
|
2007年 1月
|
同社執行役員 調達本部副本部長
|
2007年 6月
|
同社取締役 兼 執行役員 調達本部副本部長
|
2007年11月
|
同社取締役 兼 執行役員 調達本部長
|
2008年 6月
|
同社取締役常務執行役員 経営管理本部長
|
2009年 4月
|
同社代表取締役社長
|
2016年 4月
|
同社代表取締役会長
|
2019年 4月
|
同社代表取締役相談役
|
2019年 6月
|
同社相談役
|
2020年 4月
|
同社常任顧問
|
2021年 6月
|
日本精工取締役(現) 報酬委員会委員(現)
|
2021年 7月
|
前田建設工業㈱顧問(現)
|
2024年 6月
|
日本精工監査委員会委員(現)
|
|
(注)2
|
20
|
取締役
|
津 田 純 嗣
|
1951年 3月15日生
|
1976年 3月
|
㈱安川電機製作所(現㈱安川電機)入社
|
1998年 6月
|
米国安川電機㈱取締役副社長
|
2003年 8月
|
㈱安川電機 モーションコントロール事業部 インバータ事業担当部長
|
2004年 3月
|
同社モーションコントロール事業部
インバータ事業統括部長
|
2005年 6月
|
同社取締役
モーションコントロール事業部 インバータ事業統括部長
|
2006年 3月
|
同社取締役インバータ事業部長
|
2007年 3月
|
同社取締役ロボット事業部長
|
2009年 6月
|
同社常務取締役ロボット事業部長
|
2010年 3月
|
同社代表取締役社長
|
2013年 3月
|
同社代表取締役会長 兼 社長
|
2016年 3月
|
同社代表取締役会長
|
2022年 3月
|
同社取締役
|
2022年 5月
|
同社特別顧問(現)
|
2022年 6月
|
日本精工取締役(現) 指名委員会委員
|
2023年 6月
|
日本精工指名委員会委員長(現)
|
|
(注)2
|
25
|
取締役
|
泉 本 小 夜 子
|
1953年 7月 8日生
|
1976年 3月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人 トーマツ)入所
|
1979年 3月
|
公認会計士登録
|
1995年 7月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人 トーマツ)パートナー
|
2015年 1月
|
総務省情報通信審議会委員
|
2016年 7月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2016年 8月
|
泉本公認会計士事務所代表(現)
|
2017年 4月
|
総務省情報公開・個人情報保護審査会委員
|
2022年 6月
|
日本精工取締役(現) 監査委員会委員長(現)
|
|
(注)2
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
藤 塚 主 夫
|
1955年 3月13日生
|
1977年 4月
|
㈱小松製作所入社
|
2001年 6月
|
同社管理部長
|
2005年 4月
|
同社執行役員
|
2008年 4月
|
同社執行役員 グローバル・リテール・ファイナンス事業本部長
|
2009年 2月
|
同社執行役員 経営企画室長 兼 グローバル・リテール・ファイナンス事業本部長
|
2010年 4月
|
同社常務執行役員
|
2011年 4月
|
同社ＣＦＯ
|
2011年 6月
|
同社取締役 兼 常務執行役員
|
2013年 4月
|
同社取締役 兼 専務執行役員
|
2016年 4月
|
同社代表取締役副社長
|
2019年 4月
|
同社取締役(同年6月退任)
|
2023年 6月
|
日本精工取締役(現) 指名委員会委員(現)
|
|
(注)2
|
－
|
取締役
|
林 信 秀
|
1957年 3月27日生
|
1980年 4月
|
㈱富士銀行入行
|
2007年 4月
|
㈱みずほコーポレート銀行執行役員 営業第十三部長
|
2009年 4月
|
同行常務執行役員 営業担当役員
|
2011年 6月
|
同行常務取締役 インターナショナルバンキングユニット統括役員
|
2013年 4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 副社長執行役員 国際ユニット担当副社長 ㈱みずほ銀行副頭取執行役員 MHCB国際ユニット連携担当副頭取 ㈱みずほコーポレート銀行取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
2013年 6月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ取締役副社長国際ユニット担当副社長
|
2013年 7月
|
㈱みずほ銀行 取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
2014年 4月
|
同行取締役頭取
|
2017年 4月
|
同行取締役会長
|
2019年 4月
|
同行常任顧問
|
2023年 4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ顧問(現)
|
2024年 6月
|
日本精工取締役(現) 報酬委員会委員長(現)
|
|
(注)2
|
－
|
計
|
|
2,035
|
(注)1 取締役小原好一、津田純嗣、泉本小夜子、藤塚主夫、林信秀の各氏は、社外取締役です。
2 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 日本精工は指名委員会等設置会社です。日本精工の委員会体制については次のとおりです。
指名委員会
|
委員長
|
津田純嗣
|
委員
|
藤塚主夫
|
委員
|
市井明俊
|
監査委員会
|
委員長
|
泉本小夜子
|
委員
|
小原好一
|
委員
|
山名賢一
|
報酬委員会
|
委員長
|
林信秀
|
委員
|
小原好一
|
委員
|
鈴木啓太
|
4 所有株式数は、百株未満を切り捨てています。
b. 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表執行役社長
ＣＥＯ
|
市 井 明 俊
|
1963年 5月 8日生
|
|
(注)1
|
795
|
代表執行役専務
ＣＦＯ
|
鈴 木 啓 太
|
1965年 3月11日生
|
|
(注)1
|
254
|
執行役専務
産業機械事業本部長
|
吉 清 知 之
|
1963年 7月 7日生
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
2015年 4月
|
日本精工自動車事業本部自動車軸受本部パワートレイン第二部長
|
2016年 6月
|
日本精工執行役 自動車事業本部パワートレイン本部副本部長
|
2018年 4月
|
日本精工執行役常務
|
2019年 4月
|
日本精工自動車事業本部パワートレイン本部長
|
2020年 4月
|
日本精工執行役専務(現) 社長補佐 産業機械事業本部長(現)
|
2020年10月
|
日本精工産業機械事業本部E＆E本部長
|
|
(注)1
|
250
|
執行役専務
自動車事業本部長
自動車事業本部自動車営業本部長
|
御 地 合 英 季
|
1964年 7月10日生
|
1989年 4月
|
日本精工入社
|
2015年 4月
|
NSKベアリング・マニュファクチュアリング(タイ)社出向
サイアムNSKステアリングシステムズ社出向
|
2017年 4月
|
日本精工執行役 自動車事業本部自動車営業本部 副本部長（西日本地区担当） 自動車事業本部自動車営業本部 中部日本自動車部長
|
2019年 4月
|
日本精工執行役常務 自動車事業本部自動車営業本部長
|
2020年 4月
|
日本精工執行役専務(現) 社長補佐 自動車事業本部長(現)
|
2023年 8月
|
日本精工自動車事業本部自動車営業 本部長(現)
|
|
(注)1
|
402
|
執行役専務
技術開発本部長
|
近 江 勇 人
|
1965年 2月15日生
|
1989年 4月
|
日本精工入社
|
2016年 6月
|
日本精工自動車事業本部自動車技術 総合開発センターパワートレイン 軸受技術センター電動パワートレイン軸受技術部長
|
2018年 4月
|
日本精工執行役 自動車事業本部自動車技術総合 開発センター副所長
|
|
自動車事業本部自動車技術総合開発センターパワートレイン軸受技術センター所長
|
2021年 4月
|
日本精工執行役常務 自動車事業本部自動車技術総合 開発センター所長
|
2022年 4月
|
日本精工自動車事業本部副本部長
|
2023年 4月
|
日本精工執行役専務(現) 技術開発本部長(現)
|
|
(注)1
|
151
|
執行役常務
品質保証本部長
|
明 石 邦 彦
|
1965年 1月10日生
|
1987年 4月
|
日本精工入社
|
2012年12月
|
ラネーNSKステアリングシステムズ社出向
|
2017年 4月
|
日本精工執行役 産業機械事業本部副本部長
|
2019年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 品質保証本部長(現)
|
|
(注)1
|
218
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
執行役常務
中国総代表
|
郁 国 平
|
1964年 7月24日生
|
2013年 4月
|
NSK中国社入社 NSK中国社ＣＦＯ
|
2016年 6月
|
日本精工執行役 中国副総代表
|
2020年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 中国総代表(現)
|
|
(注)1
|
－
|
執行役常務
産業機械事業本部
副本部長
産業機械事業本部
産業機械技術総合開発センター所長
|
武 村 浩 道
|
1966年 5月13日生
|
1991年 4月
|
日本精工入社
|
2018年 7月
|
日本精工自動車事業本部パワートレイン本部ニードル軸受事業部開発 センター所長
|
2019年 4月
|
日本精工執行役 自動車事業本部パワートレイン 本部ニードル軸受事業部長
|
2021年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 産業機械事業本部産業機械技術 総合センター所長 産業機械事業本部産業機械技術 総合センター産業機械軸受技術 センター所長
|
2022年 4月
|
日本精工産業機械事業本部副本部長(現) 産業機械事業本部産業機械技術 総合開発センター所長(現)
|
|
(注)1
|
143
|
執行役常務
産業機械事業本部
副本部長
産業機械事業本部インダストリアル本部長
|
早 田 龍 史
|
1968年 2月 9日生
|
1991年 4月
|
日本精工入社
|
2018年10月
|
日本精工産業機械事業本部 マーケティング部第一部長
|
2019年 4月
|
日本精工執行役 産業機械事業本部副本部長(現)
|
2021年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 産業機械事業本部 インダストリアル本部長(現)
|
|
(注)1
|
208
|
執行役常務
自動車事業本部副本部長
|
尾 崎 美 千 生
|
1964年10月31日生
|
1989年 4月
|
日本精工入社
|
2017年 4月
|
日本精工自動車事業本部 パワートレイン本部パワートレイン部長
|
2020年 4月
|
日本精工執行役 自動車事業本部パワートレイン 本部長
|
2022年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 自動車事業本部副本部長(現)
|
|
(注)1
|
315
|
執行役常務
人事総務本部長
法務コンプライアンス
本部長
|
岡 秀 典
|
1969年11月10日生
|
1993年 4月
|
日本精工入社
|
2018年 4月
|
日本精工経営企画本部グループマネジャー
|
2020年 4月
|
日本精工執行役 人材マネジメント本部長
|
2022年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 人事総務本部長(現)
|
2024年 4月
|
日本精工法務コンプライアンス本部長(現)
|
|
(注)1
|
160
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
執行役常務
自動車事業本部副本部長
自動車事業本部自動車
技術総合開発センター
所長
|
宮 田 慎 司
|
1970年 5月24日生
|
1996年 4月
|
日本精工入社
|
2017年 4月
|
日本精工技術開発本部新領域商品開発センター所長
|
2020年 4月
|
日本精工執行役 自動車事業本部自動車技術総合 開発センターステアリング＆アクチュエータ技術センター副所長
|
2021年 4月
|
日本精工自動車事業本部自動車技術 総合開発センターステアリング＆アクチュエータ技術センター所長
|
2022年 4月
|
日本精工執行役員 自動車事業本部自動車技術総合 開発センター副所長
|
2023年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 自動車事業本部副本部長(現) 自動車事業本部自動車技術総合 開発センター所長(現)
|
|
(注)1
|
392
|
執行役常務
生産本部長
|
後 藤 直 樹
|
1965年11月23日生
|
1989年 4月
|
日本精工入社
|
2018年 7月
|
日本精工自動車事業本部パワートレイン本部ニードル軸受事業部榛名工場長
|
2021年 4月
|
日本精工執行役 産業機械事業本部E＆E本部 副本部長
|
2022年 4月
|
日本精工執行役員 産業機械事業本部E＆E本部長
|
2023年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 生産本部長(現)
|
|
(注)1
|
353
|
執行役常務
デジタル変革本部長
|
村 田 達 紀
|
1964年 7月13日生
|
2021年 8月
|
日本精工入社 経営企画本部デジタル化推進準備チームリーダー
|
2022年 4月
|
日本精工執行役員 デジタル変革本部長(現)
|
2023年 4月
|
日本精工執行役常務(現)
|
|
(注)1
|
256
|
執行役常務
自動車事業本部パワートレイン本部長
|
村 山 玄
|
1972年 7月 6日生
|
1996年 4月
|
日本精工入社
|
2019年 4月
|
日本精工自動車事業本部パワートレイン本部大津工場長
|
2020年 4月
|
日本精工執行役 経営企画本部副本部長
|
2021年 1月
|
日本精工ＩＲ室長
|
2021年 4月
|
日本精工経営企画本部長
|
2021年 8月
|
日本精工ＩＲ室担当
|
2023年 4月
|
日本精工自動車事業本部副本部長
|
2024年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 自動車事業本部パワートレイン 本部長(現)
|
|
(注)1
|
124
|
執行役常務
経営企画本部長
|
早 速 秀 明
|
1973年 4月 5日生
|
1997年 4月
|
日本精工入社
|
2017年 2月
|
NSK中国社出向
|
2021年 4月
|
日本精工執行役 アセアン総支配人
|
2023年 4月
|
日本精工経営企画本部長(現)
|
2024年 4月
|
日本精工執行役常務(現)
|
|
(注)1
|
138
|
執行役常務
事業企画本部長
|
木 原 武 志
|
1966年 1月24日生
|
2022年 8月
|
日本精工経営企画本部主幹 （㈱みずほ銀行より出向）
|
2023年 4月
|
日本精工入社 執行役員 事業企画本部長(現) 経営企画本部副本部長
|
2024年 4月
|
日本精工執行役常務(現)
|
|
(注)1
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
執行役
中国副総代表
|
村 田 珠 美
|
1967年 5月24日生
|
1990年 4月
|
日本精工入社
|
2016年 6月
|
日本精工ＣＳＲ本部法務部コンプライアンス推進室長
|
2018年 4月
|
日本精工執行役(現) ＣＳＲ本部長
|
2022年 4月
|
日本精工中国副総代表(現)
|
|
(注)1
|
85
|
執行役
欧州総支配人
|
ウルリッヒ・
ナス
|
1966年 5月13日生
|
2019年 2月
|
NSKヨーロッパ社入社 ＣＯＯ
|
2019年10月
|
日本精工執行役(現) 欧州総支配人(現)
|
|
(注)1
|
－
|
執行役
米州総支配人
|
ブライアン・
パーソンズ
|
1970年 5月23日生
|
2009年 8月
|
NSKアメリカズ社入社
|
2011年 4月
|
NSKアメリカズ社ＣＦＯ
|
2020年 4月
|
日本精工執行役(現) 米州総支配人(現)
|
|
(注)1
|
－
|
計
|
4,244
|
(注) 1 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の末日までとしています。
2 所有株式数は、百株未満を切り捨てています。
② 会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
日本精工は、社外取締役が一般株主との利益相反の生ずるおそれのない立場で取締役会及び指名・監査・報酬の3つの委員会に参画し、経営の基本方針などの決定と執行役の職務の執行の監督を担うことで、経営の一層の健全性と透明性を高めるものと考えています。社外取締役の選任にあたっては、経営者若しくは専門家としての幅広い経験と高い見識を有し、日本精工との間に特別の関係がなく、一般株主との利益相反の生ずるおそれのないことを基準としています。
なお、日本精工は社外取締役の独立性に関する基準を設けており、その内容は、日本精工ウェブサイトでご覧いただけます。(https://www.nsk.com/jp/company/governance/index.html)
日本精工の社外取締役は小原好一、津田純嗣、泉本小夜子、藤塚主夫、林信秀の5氏です。
社外取締役各氏は、日本精工の定める社外取締役の独立性に関する基準及び、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていますので、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ています。なお、日本精工との関係の具体的な内容は次のとおりですが、いずれも特別の利害関係にありません。また、その他に開示すべき利害関係はありません。
小原好一氏は、2019年7月以降、前田建設工業㈱の業務執行に従事していません。日本精工は同社と取引がありますが、その取引額は同社の売上高の0.1％未満であり、特別な利害関係はありません。
津田純嗣氏は、2022年6月以降、㈱安川電機の業務執行に従事していません。日本精工と同社は相互に取引がありますが、その取引額は共に両社の売上高の0.1％未満であり、いずれについても特別な利害関係はありません。
泉本小夜子氏は、2016年8月以降、有限責任監査法人トーマツの運営に従事していません。日本精工と同監査法人の間に取引はなく、特別な利害関係はありません。
藤塚主夫氏は、2019年4月以降、㈱小松製作所の業務執行に従事していません。日本精工と同社は相互に取引がありますが、その取引額は日本精工の売上高の0.3％未満、同社の売上高の0.1％未満であり、いずれについても特別な利害関係はありません。
林信秀氏は、2019年4月以降、㈱みずほ銀行の業務執行に従事していません。日本精工は同行との間で資金借入の取引がありますが、同行は複数ある借入先のひとつであり特に依存している状況になく、特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本精工は、社外取締役が取締役会及び指名・監査・報酬の3つの委員会に参画し、執行役の職務の執行の監督を担っています。監査委員会は、内部監査部門である経営監査部と連携の上、組織的な監査を行っており、ＣＥＯ、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行っています。また、日本精工事業部門責任者及び日本精工グループ責任者等が、監査委員会が必要と認める事項につき報告する体制が構築されています。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
執行役常務 自動車事業本部副本部長 自動車事業本部ステアリング＆ アクチュエータ本部長
|
大竹 成人
|
2023年7月31日
|
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性25名 女性2名 (役員のうち女性の比率7.4%)
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1)新任役員
該当事項はありません。
(2)退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
執行役常務 自動車事業本部副本部長 自動車事業本部ステアリング＆ アクチュエータ本部長
|
大竹 成人
|
2023年7月31日
|
(3)役職の異動
該当事項はありません。
(4)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性25名 女性2名 (役員のうち女性の比率7.4%)
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 26名 女性 2名(役員のうち女性の比率 7.1％)
a. 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
市 井 明 俊
|
1963年 5月8日生
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
2008年12月
|
日本精工自動車事業本部自動車軸受本部副本部長
|
2012年 6月
|
日本精工インド総支配人
|
2015年 6月
|
日本精工執行役 経営企画本部副本部長
|
2016年 6月
|
日本精工経営企画本部長 アジア担当
|
2017年 4月
|
日本精工執行役常務
|
2017年 6月
|
日本精工取締役(現)
|
2019年 4月
|
日本精工代表執行役専務 社長補佐 管理担当 ＩＲ室担当
|
2019年 6月
|
日本精工報酬委員会委員
|
2020年 4月
|
日本精工欧米担当
|
2021年 4月
|
日本精工代表執行役社長・ＣＥＯ(現)
|
2021年 6月
|
指名委員会委員(現)
|
|
(注)２
|
741
|
取締役
|
鈴 木 啓 太
|
1965年 3月11日生
|
1987年 4月
|
日本精工入社
|
2015年 6月
|
日本精工財務本部グループ管理部長
|
2018年 4月
|
日本精工執行役 財務本部副本部長
|
2019年 4月
|
日本精工経営企画本部副本部長
|
2020年 4月
|
日本精工執行役常務 財務本部長(現)
|
2023年 4月
|
日本精工代表執行役専務・ＣＦＯ(現)
|
2023年 6月
|
日本精工取締役(現) 報酬委員会委員(現)
|
|
(注)２
|
213
|
取締役
|
野 上 宰 門
|
1960年 9月19日生
|
1984年 4月
|
日本精工入社
|
2011年 2月
|
日本精工産業機械事業本部副本部長
|
2011年 6月
|
日本精工執行役
|
2013年 6月
|
日本精工取締役(現) 執行役常務
経営企画本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室担当
|
2015年 6月
|
日本精工代表執行役専務
報酬委員会委員 社長補佐 管理担当 アジア担当 コーポレート経営本部長
|
2017年 6月
|
日本精工代表執行役専務・ＣＦＯ
|
2019年 4月
|
日本精工代表執行役副社長・ＣＦＯ
|
2021年 6月
|
報酬委員会委員
|
2023年 6月
|
日本精工取締役会議長(現)
|
|
(注)２
|
688
|
取締役
|
山 名 賢 一
|
1962年 1月 4日生
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
2013年 6月
|
日本精工財務本部連結会計部長
|
2015年 6月
|
日本精工執行役 財務本部副本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室副担当
|
2016年 6月
|
日本精工ＩＲ室副担当
|
2018年 4月
|
日本精工執行役常務 アセアン総支配人
|
2021年 4月
|
日本精工理事
|
2021年 6月
|
日本精工取締役(現) 監査委員会委員(現)
|
|
(注)２
|
219
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
永 濱 光 弘
|
1953年10月24日生
|
1976年 4月
|
㈱富士銀行入行
|
2002年 4月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)米州非日系営業第二部長
|
2003年 3月
|
同行執行役員大手町営業第六部長 兼 大手町営業第七部長
|
2005年 4月
|
同行常務執行役員 営業担当役員
|
2006年 3月
|
同行常務執行役員 米州地域統括役員
|
2010年 4月
|
同行取締役副頭取 兼 米州地域統括役員 (2013年4月退任)
|
2013年 4月
|
みずほ証券㈱取締役会長 兼 米国みずほ証券会長
|
2015年 4月
|
みずほ証券㈱常任顧問(2020年3月退任)
|
2020年 6月
|
日本精工取締役(現) 報酬委員会委員長(現) 監査委員会委員(現)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
小 原 好 一
|
1949年 6月22日生
|
1972年 4月
|
前田建設工業㈱入社
|
2003年11月
|
同社経営管理本部総合企画部長
|
2005年 1月
|
同社執行役員 経営管理本部総合企画部長
|
2007年 1月
|
同社執行役員 調達本部副本部長
|
2007年 6月
|
同社取締役 兼 執行役員 調達本部副本部長
|
2007年11月
|
同社取締役 兼 執行役員 調達本部長
|
2008年 6月
|
同社取締役常務執行役員 経営管理本部長
|
2009年 4月
|
同社代表取締役社長
|
2016年 4月
|
同社代表取締役会長
|
2019年 4月
|
同社代表取締役相談役
|
2019年 6月
|
同社相談役
|
2020年 4月
|
同社常任顧問
|
2021年 6月
|
日本精工取締役(現) 報酬委員会委員(現)
|
2021年 7月
|
前田建設工業㈱顧問(現)
|
|
(注)２
|
13
|
取締役
|
津 田 純 嗣
|
1951年 3月15日生
|
1976年 3月
|
㈱安川電機製作所(現㈱安川電機)入社
|
1998年 6月
|
米国安川電機㈱取締役副社長
|
2003年 8月
|
㈱安川電機 モーションコントロール事業部インバータ事業担当部長
|
2004年 3月
|
同社モーションコントロール事業部
インバータ事業統括部長
|
2005年 6月
|
同社取締役
モーションコントロール事業部 インバータ事業統括部長
|
2006年 3月
|
同社取締役インバータ事業部長
|
2007年 3月
|
同社取締役ロボット事業部長
|
2009年 6月
|
同社常務取締役ロボット事業部長
|
2010年 3月
|
同社代表取締役社長
|
2013年 3月
|
同社代表取締役会長 兼 社長
|
2016年 3月
|
同社代表取締役会長
|
2022年 3月
|
同社取締役
|
2022年 5月
|
同社特別顧問(現)
|
2022年 6月
|
日本精工取締役(現) 指名委員会委員
|
2023年 6月
|
日本精工指名委員会委員長(現)
|
|
(注)２
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
泉 本 小 夜 子
|
1953年 7月 8日生
|
1976年 3月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人 トーマツ)入所
|
1979年 3月
|
公認会計士登録
|
1995年 7月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人 トーマツ)パートナー
|
2015年 1月
|
総務省情報通信審議会委員
|
2016年 7月
|
有限責任監査法人 トーマツ退所
|
2016年 8月
|
泉本公認会計士事務所代表(現)
|
2017年 4月
|
総務省情報公開・個人情報保護審査会委員
|
2022年 6月
|
日本精工取締役(現) 監査委員会委員長(現)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
藤 塚 主 夫
|
1955年 3月13日生
|
1977年 4月
|
㈱小松製作所入社
|
2001年 6月
|
同社管理部長
|
2005年 4月
|
同社執行役員
|
2008年 4月
|
同社執行役員 グローバル・リテール・ファイナンス事業本部長
|
2009年 2月
|
同社執行役員 経営企画室長 兼 グローバル・リテール・ファイナンス事業本部長
|
2010年 4月
|
同社常務執行役員
|
2011年 4月
|
同社ＣＦＯ
|
2011年 6月
|
同社取締役 兼 常務執行役員
|
2013年 4月
|
同社取締役 兼 専務執行役員
|
2016年 4月
|
同社代表取締役副社長
|
2019年 4月
|
同社取締役(同年6月退任)
|
2023年 6月
|
日本精工取締役(現) 指名委員会委員(現)
|
|
(注)２
|
－
|
計
|
|
1,884
|
(注)１ 取締役永濱光弘、小原好一、津田純嗣、泉本小夜子、藤塚主夫の各氏は、社外取締役です。
２ 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 日本精工は指名委員会等設置会社です。日本精工の委員会体制については次のとおりです。
指名委員会
|
委員長
|
津田純嗣
|
委員
|
藤塚主夫
|
委員
|
市井明俊
|
監査委員会
|
委員長
|
泉本小夜子
|
委員
|
永濱光弘
|
委員
|
山名賢一
|
報酬委員会
|
委員長
|
永濱光弘
|
委員
|
小原好一
|
委員
|
鈴木啓太
|
４ 所有株式数は、百株未満を切り捨てています。
b. 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表執行役社長
ＣＥＯ
|
市 井 明 俊
|
1963年 5月 8日生
|
|
(注)１
|
741
|
代表執行役専務
ＣＦＯ
財務本部長
|
鈴 木 啓 太
|
1965年 3月11日生
|
|
(注)１
|
213
|
執行役専務
産業機械事業本部長
|
吉 清 知 之
|
1963年 7月 7日生
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
2015年 4月
|
日本精工自動車事業本部自動車軸受本部パワートレイン第二部長
|
2016年 6月
|
日本精工執行役 自動車事業本部パワートレイン本部副本部長
|
2018年 4月
|
日本精工執行役常務
|
2019年 4月
|
日本精工自動車事業本部パワートレイン本部長
|
2020年 4月
|
日本精工執行役専務(現) 社長補佐 産業機械事業本部長(現)
|
2021年 4月
|
産業機械事業本部E＆E本部長
|
|
(注)１
|
229
|
執行役専務
自動車事業本部長
|
御 地 合 英 季
|
1964年 7月10日生
|
1989年 4月
|
日本精工入社
|
2015年 4月
|
NSKベアリング・マニュファクチュアリング(タイ)社出向
サイアムNSKステアリングシステムズ社出向
|
2017年 4月
|
日本精工執行役 自動車事業本部自動車営業本部副本部長（西日本地区担当） 自動車事業本部自動車営業本部中部日本自動車部長
|
2019年 4月
|
日本精工執行役常務 自動車事業本部自動車営業本部長
|
2020年 4月
|
日本精工執行役専務(現) 社長補佐 自動車事業本部長(現)
|
|
(注)１
|
381
|
執行役専務
技術開発本部長
|
近 江 勇 人
|
1965年 2月15日生
|
1989年 4月
|
日本精工入社
|
2016年 6月
|
日本精工自動車事業本部自動車技術総合開発センターパワートレイン軸受技術センター電動パワートレイン軸受技術部長
|
2018年 4月
|
日本精工執行役 自動車事業本部自動車技術総合開発センター副所長
|
|
自動車事業本部自動車技術総合開発センターパワートレイン軸受技術センター所長
|
2021年 4月
|
日本精工執行役常務 自動車事業本部自動車技術総合開発センター所長
|
2022年 4月
|
自動車事業本部副本部長
|
2023年 4月
|
日本精工執行役専務(現) 技術開発本部長(現)
|
|
(注)１
|
130
|
執行役常務
品質保証本部長
|
明 石 邦 彦
|
1965年 1月10日生
|
1987年 4月
|
日本精工入社
|
2012年12月
|
ラネーNSKステアリングシステムズ社出向
|
2017年 4月
|
日本精工執行役 産業機械事業本部副本部長
|
2019年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 品質保証本部長(現)
|
|
(注)１
|
184
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
執行役常務
中国総代表
|
郁 国 平
|
1964年 7月24日生
|
2013年 4月
|
NSK中国社入社 NSK中国社ＣＦＯ
|
2016年 6月
|
日本精工執行役 中国副総代表
|
2020年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 中国総代表(現)
|
|
(注)１
|
－
|
執行役常務
産業機械事業本部
副本部長
|
石 川 進
|
1961年 6月21日生
|
1984年 4月
|
日本精工入社
|
2013年 6月
|
日本精工産業機械事業本部福島工場長
|
2016年 6月
|
日本精工執行役 産業機械事業本部藤沢工場長
|
2019年 4月
|
日本精工産業機械事業本部副本部長(現)
|
2021年 4月
|
日本精工執行役常務(現)
|
|
(注)１
|
257
|
執行役常務
自動車事業本部副本部長
自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ
本部長
|
大 竹 成 人
|
1966年 1月15日生
|
1990年 4月
|
日本精工入社
|
2018年 4月
|
日本精工自動車事業本部自動車技術総合開発センターステアリング＆アクチュエータ技術センターステアリングエンジニアリングセンター所長
|
2019年 4月
|
日本精工執行役 自動車事業本部自動車技術総合開発センターステアリング＆アクチュエータ技術センター副所長 自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部副本部長
|
2021年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部長(現)
|
2022年 4月
|
自動車事業本部副本部長(現)
|
|
(注)１
|
177
|
執行役常務
産業機械事業本部
副本部長
産業機械事業本部
産業機械技術総合開発センター所長
|
武 村 浩 道
|
1966年 5月13日生
|
1991年 4月
|
日本精工入社
|
2018年 7月
|
日本精工自動車事業本部パワートレイン本部ニードル軸受事業部開発センター所長
|
2019年 4月
|
日本精工執行役 自動車事業本部パワートレイン本部ニードル軸受事業部長
|
2021年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 産業機械事業本部産業機械技術総合センター所長 産業機械事業本部産業機械技術総合センター産業機械軸受技術センター所長
|
2022年 4月
|
産業機械事業本部副本部長(現) 産業機械事業本部産業機械技術総合開発センター所長(現)
|
|
(注)１
|
112
|
執行役常務
産業機械事業本部
副本部長
産業機械事業本部インダストリアル本部長
|
早 田 龍 史
|
1968年 2月 9日生
|
1991年 4月
|
日本精工入社
|
2018年10月
|
日本精工産業機械事業本部マーケティング部第一部長
|
2019年 4月
|
日本精工執行役 産業機械事業本部副本部長(現)
|
2021年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 産業機械事業本部インダストリアル本部長(現)
|
|
(注)１
|
162
|
執行役常務
自動車事業本部副本部長
自動車事業本部パワー
トレイン本部長
|
尾 崎 美 千 生
|
1964年10月31日生
|
1989年 4月
|
日本精工入社
|
2017年 4月
|
日本精工自動車事業本部パワートレイン本部パワートレイン部長
|
2020年 4月
|
日本精工執行役 自動車事業本部パワートレイン本部長(現)
|
2022年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 自動車事業本部副本部長(現)
|
|
(注)１
|
305
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
執行役常務
人事総務本部長
|
岡 秀 典
|
1969年11月10日生
|
1993年 4月
|
日本精工入社
|
2018年 4月
|
日本精工経営企画本部グループマネジャー
|
2020年 4月
|
日本精工執行役 人材マネジメント本部長
|
2022年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 人事総務本部長(現)
|
|
(注)１
|
125
|
執行役常務
自動車事業本部副本部長
自動車事業本部自動車
技術総合開発センター
所長
|
宮 田 慎 司
|
1970年 5月24日生
|
1996年 4月
|
日本精工入社
|
2017年 4月
|
日本精工技術開発本部新領域商品開発センター所長
|
2020年 4月
|
日本精工執行役 自動車事業本部自動車技術総合開発センターステアリング＆アクチュエータ技術センター副所長
|
2021年 4月
|
自動車事業本部自動車技術総合開発センターステアリング＆アクチュエータ技術センター所長
|
2022年 4月
|
日本精工執行役員 自動車事業本部自動車技術総合開発センター副所長
|
2023年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 自動車事業本部副本部長(現) 自動車事業本部自動車技術総合開発センター所長(現)
|
|
(注)１
|
247
|
執行役常務
生産本部長
|
後 藤 直 樹
|
1965年11月23日生
|
1989年 4月
|
日本精工入社
|
2018年 7月
|
日本精工自動車事業本部パワートレイン本部ニードル軸受事業部榛名工場長
|
2021年 4月
|
日本精工執行役 産業機械事業本部E＆E本部副本部長
|
2022年 4月
|
日本精工執行役員 産業機械事業本部E＆E本部長
|
2023年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 生産本部長(現)
|
|
(注)１
|
200
|
執行役常務
デジタル変革本部長
|
村 田 達 紀
|
1964年 7月13日生
|
2021年 8月
|
日本精工入社 経営企画本部デジタル化推進準備チームリーダー
|
2022年 4月
|
日本精工執行役員 デジタル変革本部長(現)
|
2023年 4月
|
日本精工執行役常務(現)
|
|
(注)１
|
－
|
執行役
中国副総代表
|
村 田 珠 美
|
1967年 5月24日生
|
1990年 4月
|
日本精工入社
|
2016年 6月
|
日本精工ＣＳＲ本部法務部コンプライアンス推進室長
|
2018年 4月
|
日本精工執行役(現) ＣＳＲ本部長
|
2022年 4月
|
中国副総代表(現)
|
|
(注)１
|
85
|
執行役
欧州総支配人
|
ウルリッヒ・
ナス
|
1966年 5月13日生
|
2019年 2月
|
NSKヨーロッパ社入社 ＣＯＯ
|
2019年10月
|
日本精工執行役(現) 欧州総支配人(現)
|
|
(注)１
|
－
|
執行役
米州総支配人
|
ブライアン・
パーソンズ
|
1970年 5月23日生
|
2009年 8月
|
NSKアメリカズ社入社
|
2011年 4月
|
NSKアメリカズ社ＣＦＯ
|
2020年 4月
|
日本精工執行役(現) 米州総支配人(現)
|
|
(注)１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
執行役
自動車事業本部副本部長
|
村 山 玄
|
1972年 7月 6日生
|
1996年 4月
|
日本精工入社
|
2019年 4月
|
日本精工自動車事業本部パワートレイン本部大津工場長
|
2020年 4月
|
日本精工執行役(現) 経営企画本部副本部長
|
2021年 1月
|
ＩＲ室長
|
2021年 4月
|
経営企画本部長
|
2021年 8月
|
ＩＲ室担当
|
2023年 4月
|
自動車事業本部副本部長(現)
|
|
(注)１
|
91
|
執行役
経営企画本部長
|
早 速 秀 明
|
1973年 4月 5日生
|
1997年 4月
|
日本精工入社
|
2017年 2月
|
NSK中国社出向
|
2021年 4月
|
日本精工執行役(現) アセアン総支配人
|
2023年 4月
|
経営企画本部長(現)
|
|
(注)１
|
117
|
計
|
3,756
|
(注) １ 執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度の末日までとしています。
２ 所有株式数は、百株未満を切り捨てています。
② 会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
日本精工は、社外取締役が一般株主との利益相反の生ずるおそれのない立場で取締役会及び指名・監査・報酬の3つの委員会に参画し、経営の基本方針などの決定と執行役の職務の執行の監督を担うことで、経営の一層の健全性と透明性を高めるものと考えています。社外取締役の選任にあたっては、経営者若しくは専門家としての幅広い経験と高い見識を有し、日本精工との間に特別の関係がなく、一般株主との利益相反の生ずるおそれのないことを基準としています。
なお、日本精工は社外取締役の独立性に関する基準を設けており、その内容は、日本精工ウェブサイトでご覧いただけます。(https://www.nsk.com/jp/company/governance/index.html)
日本精工の社外取締役は永濱光弘、小原好一、津田純嗣、泉本小夜子、藤塚主夫の5氏です。
社外取締役各氏は、日本精工の定める社外取締役の独立性に関する基準及び、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていますので、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ています。なお、日本精工との関係の具体的な内容は次のとおりですが、いずれも特別の利害関係にありません。また、その他に開示すべき利害関係はありません。
永濱光弘氏は、2015年4月以降、みずほ証券㈱の業務執行に従事していません。日本精工は同社と取引がありますが、その取引額は同社の純営業収益の0.1％未満であり、特別な利害関係はありません。
小原好一氏は、2019年7月以降、前田建設工業㈱の業務執行に従事していません。日本精工は同社と取引がありますが、その取引額は同社の売上高の0.1％未満であり、特別な利害関係はありません。
津田純嗣氏は、2022年6月以降、㈱安川電機の業務執行に従事していません。日本精工と同社は相互に取引がありますが、その取引額は共に両社の売上高の0.1％未満であり、いずれについても特別な利害関係はありません。
泉本小夜子氏は、2016年8月以降、有限責任監査法人トーマツの運営に従事していません。日本精工と同監査法人の間に取引はなく、特別な利害関係はありません。
藤塚主夫氏は、2019年4月以降、㈱小松製作所の業務執行に従事していません。日本精工と同社は相互に取引がありますが、その取引額は日本精工の売上高の0.3％未満、同社の売上高の0.1％未満であり、いずれについても特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本精工は、社外取締役が取締役会及び指名・監査・報酬の3つの委員会に参画し、執行役の職務の執行の監督を担っています。監査委員会は、内部監査部門である経営監査部と連携の上、組織的な監査を行っており、ＣＥＯ、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行っています。また、日本精工事業部門責任者及び日本精工グループ責任者等が、監査委員会が必要と認める事項につき報告する体制が構築されています。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 26名 女性 2名(役員のうち女性の比率 7.1％)
a. 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
内 山 俊 弘
|
1958年11月28日生
|
1981年 4月
|
日本精工入社
|
2006年 3月
|
日本精工調達本部副本部長
|
2008年 6月
|
日本精工執行役 経営企画本部副本部長
|
2009年 6月
|
日本精工経営企画本部長
|
2010年 6月
|
日本精工執行役常務 経営企画本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室担当
|
2011年 6月
|
日本精工アジア担当 経営企画本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室担当
|
2012年 6月
|
日本精工取締役(現)
|
2013年 6月
|
日本精工代表執行役専務 報酬委員会委員
社長補佐 管理担当 コーポレート経営本部長
|
2015年 6月
|
日本精工代表執行役社長
指名委員会委員長
|
2017年 6月
|
日本精工代表執行役社長・ＣＥＯ 指名委員会委員
|
2021年 4月
|
日本精工会長(現)
|
|
(注)２
|
1,066
|
取締役
|
市 井 明 俊
|
1963年 5月8日生
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
2008年12月
|
日本精工自動車事業本部自動車軸受本部副本部長
|
2012年 6月
|
日本精工インド総支配人
|
2015年 6月
|
日本精工執行役 経営企画本部副本部長
|
2016年 6月
|
日本精工経営企画本部長 アジア担当
|
2017年 4月
|
日本精工執行役常務
|
2017年 6月
|
日本精工取締役(現)
|
2019年 4月
|
日本精工代表執行役専務 社長補佐 管理担当 ＩＲ室担当
|
2019年 6月
|
日本精工報酬委員会委員
|
2020年 4月
|
日本精工欧米担当
|
2021年 4月
|
日本精工代表執行役社長・ＣＥＯ(現)
|
2021年 6月
|
指名委員会委員(現)
|
|
(注)２
|
681
|
取締役
|
野 上 宰 門
|
1960年 9月19日生
|
1984年 4月
|
日本精工入社
|
2011年 2月
|
日本精工産業機械事業本部副本部長
|
2011年 6月
|
日本精工執行役
|
2013年 6月
|
日本精工取締役(現) 執行役常務
経営企画本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室担当
|
2015年 6月
|
日本精工代表執行役専務
報酬委員会委員 社長補佐(現) 管理担当 アジア担当 コーポレート経営本部長
|
2017年 6月
|
日本精工代表執行役専務・ＣＦＯ
|
2019年 4月
|
日本精工代表執行役副社長・ＣＦＯ(現)
|
2021年 6月
|
報酬委員会委員(現)
|
|
(注)２
|
638
|
取締役
|
山 名 賢 一
|
1962年 1月 4日生
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
2013年 6月
|
日本精工財務本部連結会計部長
|
2015年 6月
|
日本精工執行役 財務本部副本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室副担当
|
2016年 6月
|
日本精工ＩＲ室副担当
|
2018年 4月
|
日本精工執行役常務 アセアン総支配人
|
2021年 4月
|
日本精工理事
|
2021年 6月
|
日本精工取締役(現) 監査委員会委員(現)
|
|
(注)２
|
211
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
藤 田 能 孝
|
1952年 1月27日生
|
1975年 4月
|
㈱村田製作所入社
|
1998年 6月
|
同社取締役
|
2000年 6月
|
同社取締役執行役員
|
2003年 6月
|
同社取締役上席常務執行役員
|
2005年 6月
|
同社取締役専務執行役員
|
2008年 6月
|
同社代表取締役副社長
|
2017年 6月
|
同社取締役副会長
|
2019年 6月
|
日本精工取締役(現) 指名委員会委員 ㈱村田製作所常任顧問
|
2020年 6月
|
日本精工監査委員会委員(現)
|
2021年 7月
|
㈱村田製作所顧問(現)
|
2022年 6月
|
日本精工指名委員会委員長(現)
|
|
(注)２
|
56
|
取締役
|
永 濱 光 弘
|
1953年10月24日生
|
1976年 4月
|
㈱富士銀行入行
|
2002年 4月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)米州非日系営業第二部長
|
2003年 3月
|
同行執行役員大手町営業第六部長兼 大手町営業第七部長
|
2005年 4月
|
同行常務執行役員 営業担当役員
|
2006年 3月
|
同行常務執行役員 米州地域統括役員
|
2010年 4月
|
同行取締役副頭取兼米州地域統括役員 (2013年4月退任)
|
2013年 4月
|
みずほ証券㈱取締役会長兼 米国みずほ証券会長
|
2015年 4月
|
みずほ証券㈱常任顧問(2020年3月退任)
|
2020年 6月
|
日本精工取締役(現) 報酬委員会委員長(現) 監査委員会委員(現)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
小 原 好 一
|
1949年 6月22日生
|
1972年 4月
|
前田建設工業㈱入社
|
2003年11月
|
同社経営管理本部総合企画部長
|
2005年 1月
|
同社執行役員 経営管理本部総合企画部長
|
2007年 1月
|
同社執行役員 調達本部副本部長
|
2007年 6月
|
同社取締役兼執行役員 調達本部副本部長
|
2007年11月
|
同社取締役兼執行役員 調達本部長
|
2008年 6月
|
同社取締役常務執行役員 経営管理本部長
|
2009年 4月
|
同社代表取締役社長
|
2016年 4月
|
同社代表取締役会長
|
2019年 4月
|
同社代表取締役相談役
|
2019年 6月
|
同社相談役
|
2020年 4月
|
同社常任顧問
|
2021年 6月
|
日本精工取締役(現) 報酬委員会委員(現)
|
2021年 7月
|
前田建設工業㈱顧問(現)
|
|
(注)２
|
5
|
取締役
|
津 田 純 嗣
|
1951年 3月15日生
|
1976年 3月
|
㈱安川電機製作所(現㈱安川電機)入社
|
1998年 6月
|
米国安川電機㈱取締役副社長
|
2003年 8月
|
㈱安川電機 モーションコントロール事業部インバータ事業担当部長
|
2004年 3月
|
同社モーションコントロール事業部
インバータ事業統括部長
|
2005年 6月
|
同社取締役
モーションコントロール事業部 インバータ事業統括部長
|
2006年 3月
|
同社取締役インバータ事業部長
|
2007年 3月
|
同社取締役ロボット事業部長
|
2009年 6月
|
同社常務取締役ロボット事業部長
|
2010年 3月
|
同社代表取締役社長
|
2013年 3月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2016年 3月
|
同社代表取締役会長
|
2022年 3月
|
同社取締役
|
2022年 5月
|
同社特別顧問(現)
|
2022年 6月
|
日本精工取締役(現) 指名委員会委員(現)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
泉 本 小 夜 子
|
1953年 7月 8日生
|
1976年 3月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人 トーマツ)入所
|
1979年 3月
|
公認会計士登録
|
1995年 7月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人 トーマツ)パートナー
|
2015年 1月
|
総務省情報通信審議会委員(現)
|
2016年 7月
|
有限責任監査法人 トーマツ退所
|
2016年 8月
|
泉本公認会計士事務所代表(現)
|
2017年 4月
|
総務省情報公開・個人情報保護審査会委員(現)
|
2022年 6月
|
日本精工取締役(現) 監査委員会委員長(現)
|
|
(注)２
|
－
|
計
|
|
2,657
|
(注)１ 取締役藤田能孝、永濱光弘、小原好一、津田純嗣、泉本小夜子の各氏は、社外取締役です。
２ 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る
定時株主総会終結の時までです。
３ 日本精工は指名委員会等設置会社です。日本精工の委員会体制については次のとおりです。
指名委員会
|
委員長
|
藤田能孝
|
委員
|
津田純嗣
|
委員
|
市井明俊
|
|
|
監査委員会
|
委員長
|
泉本小夜子
|
委員
|
藤田能孝
|
委員
|
永濱光弘
|
委員
|
山名賢一
|
報酬委員会
|
委員長
|
永濱光弘
|
委員
|
小原好一
|
委員
|
野上宰門
|
|
|
４ 所有株式数は、百株未満を切り捨てています。
b. 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表執行役社長
ＣＥＯ
|
市 井 明 俊
|
1963年 5月 8日生
|
|
(注)１
|
681
|
代表執行役副社長
社長補佐
ＣＦＯ
|
野 上 宰 門
|
1960年 9月19日生
|
|
(注)１
|
638
|
執行役専務
産業機械事業本部長
|
吉 清 知 之
|
1963年 7月 7日生
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
2015年 4月
|
日本精工自動車事業本部自動車軸受本部パワートレイン第二部長
|
2016年 6月
|
日本精工執行役 自動車事業本部パワートレイン本部副本部長
|
2017年 4月
|
日本精工自動車事業本部パワートレイン本部電動パワートレイン部長
|
2018年 4月
|
日本精工執行役常務
|
2019年 4月
|
日本精工自動車事業本部パワートレイン本部長
|
2020年 4月
|
日本精工執行役専務(現) 社長補佐 産業機械事業本部長(現)
|
2021年 4月
|
産業機械事業本部E&E本部長
|
|
(注)１
|
204
|
執行役専務
自動車事業本部長
|
御 地 合 英 季
|
1964年 7月10日生
|
1989年 4月
|
日本精工入社
|
2015年 4月
|
NSKベアリング・マニュファクチュアリング(タイ)社出向
サイアムNSKステアリングシステムズ社出向
|
2017年 4月
|
日本精工執行役 自動車事業本部自動車営業本部副本部長（西日本地区担当） 自動車事業本部自動車営業本部中部日本自動車部長
|
2019年 4月
|
日本精工執行役常務 自動車事業本部自動車営業本部長
|
2020年 4月
|
日本精工執行役専務(現) 社長補佐 自動車事業本部長(現)
|
|
(注)１
|
357
|
執行役常務
技術開発本部長
技術開発本部コア技術研究開発センター所長
|
三 田 村 宣 晶
|
1960年 9月20日生
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
2011年 8月
|
日本精工技術開発本部総合研究開発センター材料技術開発部長
|
2015年 6月
|
日本精工執行役 技術開発本部総合研究開発センター所長 技術開発本部総合研究開発センター材料技術開発部長
|
2016年 6月
|
日本精工技術開発本部コア技術研究開発センター所長(現)
|
2019年 4月
|
日本精工執行役常務(現)
|
2021年 4月
|
日本精工技術開発本部長(現)
|
|
(注)１
|
258
|
執行役常務
品質保証本部長
|
明 石 邦 彦
|
1965年 1月10日生
|
1987年 4月
|
日本精工入社
|
2012年12月
|
ラネーNSKステアリングシステムズ社出向
|
2017年 4月
|
日本精工執行役 産業機械事業本部副本部長
|
2019年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 品質保証本部長(現)
|
|
(注)１
|
145
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
執行役常務
生産本部長、調達本部長
|
高 山 優
|
1959年 7月31日生
|
1984年 4月
|
日本精工入社
|
2012年 6月
|
日本精工生産本部副本部長
|
2014年 6月
|
日本精工執行役 自動車事業本部自動車軸受本部石部工場長
信和精工㈱取締役社長
|
2016年 6月
|
日本精工自動車事業本部パワートレイン本部石部工場長
|
2020年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 生産本部長(現) 調達本部長(現)
|
|
(注)１
|
145
|
執行役常務
中国総代表
|
郁 国 平
|
1964年 7月24日生
|
2013年 4月
|
NSK中国社入社 NSK中国社ＣＦＯ
|
2016年 6月
|
日本精工執行役 中国副総代表
|
2020年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 中国総代表(現)
|
|
(注)１
|
－
|
執行役常務
財務本部長
|
鈴 木 啓 太
|
1965年 3月11日生
|
1987年 4月
|
日本精工入社
|
2015年 6月
|
日本精工財務本部グループ管理部長
|
2018年 4月
|
日本精工執行役 財務本部副本部長
|
2019年 4月
|
日本精工経営企画本部副本部長
|
2020年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 財務本部長(現)
|
|
(注)１
|
176
|
執行役常務
産業機械事業本部
副本部長
|
石 川 進
|
1961年 6月21日生
|
1984年 4月
|
日本精工入社
|
2013年 6月
|
日本精工産業機械事業本部福島工場長
|
2016年 6月
|
日本精工執行役 産業機械事業本部藤沢工場長
|
2019年 4月
|
日本精工産業機械事業本部副本部長(現)
|
2021年 4月
|
日本精工執行役常務(現)
|
|
(注)１
|
234
|
執行役常務
自動車事業本部副本部長
自動車事業本部自動車
技術総合開発センター
所長
|
近 江 勇 人
|
1965年 2月15日生
|
1989年 4月
|
日本精工入社
|
2016年 6月
|
日本精工自動車事業本部自動車技術総合開発センターパワートレイン軸受技術センター電動パワートレイン軸受技術部長
|
2018年 4月
|
日本精工執行役 自動車事業本部自動車技術総合開発センター副所長
|
|
自動車事業本部自動車技術総合開発センターパワートレイン軸受技術センター所長
|
2021年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 自動車事業本部自動車技術総合開発センター所長(現)
|
2022年 4月
|
自動車事業本部副本部長(現)
|
|
(注)１
|
105
|
執行役常務
自動車事業本部副本部長
自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ
本部長
|
大 竹 成 人
|
1966年 1月15日生
|
1990年 4月
|
日本精工入社
|
2018年 4月
|
日本精工自動車事業本部自動車技術総合開発センターステアリング＆アクチュエータ技術センターステアリングエンジニアリングセンター所長
|
2019年 4月
|
日本精工執行役 自動車事業本部自動車技術総合開発センターステアリング＆アクチュエータ技術センター副所長 自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部副本部長
|
2021年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部長(現)
|
2022年 4月
|
自動車事業本部副本部長(現)
|
|
(注)１
|
153
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
執行役常務
産業機械事業本部
副本部長
産業機械事業本部
産業機械技術総合開発センター所長
|
武 村 浩 道
|
1966年 5月13日生
|
1991年 4月
|
日本精工入社
|
2018年 7月
|
日本精工自動車事業本部パワートレイン本部ニードル軸受事業部開発センター所長
|
2019年 4月
|
日本精工執行役 自動車事業本部パワートレイン本部ニードル軸受事業部長
|
2021年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 産業機械事業本部産業機械技術総合センター所長 産業機械事業本部産業機械技術総合センター産業機械軸受技術センター所長
|
2022年 4月
|
産業機械事業本部副本部長(現) 産業機械事業本部産業機械技術総合開発センター所長(現)
|
|
(注)１
|
82
|
執行役常務
産業機械事業本部
副本部長
産業機械事業本部インダストリアル本部長
|
早 田 龍 史
|
1968年 2月 9日生
|
1991年 4月
|
日本精工入社
|
2018年10月
|
日本精工産業機械事業本部マーケティング部第一部長
|
2019年 4月
|
日本精工執行役 産業機械事業本部副本部長(現)
|
2021年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 産業機械事業本部インダストリアル本部長(現)
|
|
(注)１
|
111
|
執行役常務
自動車事業本部副本部長
自動車事業本部パワー
トレイン本部長
|
尾 崎 美 千 生
|
1964年10月31日生
|
1989年 4月
|
日本精工入社
|
2017年 4月
|
日本精工自動車事業本部パワートレイン本部パワートレイン部長
|
2020年 4月
|
日本精工執行役 自動車事業本部パワートレイン本部長(現)
|
2022年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 自動車事業本部副本部長(現)
|
|
(注)１
|
286
|
執行役常務
人事総務本部長
|
岡 秀 典
|
1969年11月10日生
|
1993年 4月
|
日本精工入社
|
2018年 4月
|
日本精工経営企画本部グループマネジャー
|
2020年 4月
|
日本精工執行役 人材マネジメント本部長
|
2022年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 人事総務本部長(現)
|
|
(注)１
|
83
|
執行役
中国副総代表
|
村 田 珠 美
|
1967年 5月24日生
|
1990年 4月
|
日本精工入社
|
2016年 6月
|
日本精工ＣＳＲ本部法務部コンプライアンス推進室長
|
2018年 4月
|
日本精工執行役(現) ＣＳＲ本部長
|
2022年 4月
|
中国副総代表(現)
|
|
(注)１
|
85
|
執行役
欧州総支配人
|
ウルリッヒ・
ナス
|
1966年 5月13日生
|
2019年 2月
|
NSKヨーロッパ社入社 ＣＯＯ
|
2019年10月
|
日本精工執行役(現) 欧州総支配人(現)
|
|
(注)１
|
－
|
執行役
米州総支配人
|
ブライアン・
パーソンズ
|
1970年 5月23日生
|
2009年 8月
|
NSKアメリカズ社入社
|
2011年 4月
|
NSKアメリカズ社ＣＦＯ
|
2020年 4月
|
日本精工執行役(現) 米州総支配人(現)
|
|
(注)１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
執行役
経営企画本部長
|
村 山 玄
|
1972年 7月 6日生
|
1996年 4月
|
日本精工入社
|
2019年 4月
|
日本精工自動車事業本部パワートレイン本部大津工場長
|
2020年 4月
|
日本精工執行役(現) 経営企画本部副本部長
|
2021年 1月
|
ＩＲ室長
|
2021年 4月
|
経営企画本部長(現)
|
2021年 8月
|
ＩＲ室担当
|
|
(注)１
|
55
|
執行役
アセアン総支配人
|
早 速 秀 明
|
1973年 4月 5日生
|
1997年 4月
|
日本精工入社
|
2017年 2月
|
NSK中国社出向
|
2021年 4月
|
日本精工執行役(現) アセアン総支配人(現)
|
|
(注)１
|
93
|
計
|
3,891
|
(注) １ 執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度の末日までとしています。
２ 所有株式数は、百株未満を切り捨てています。
② 会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
日本精工は、社外取締役が一般株主との利益相反の生ずるおそれのない立場で取締役会及び指名・監査・報酬の3つの委員会に参画し、経営の基本方針などの決定と執行役の職務の執行の監督を担うことで、経営の一層の健全性と透明性を高めるものと考えています。社外取締役の選任にあたっては、経営者若しくは専門家としての幅広い経験と高い見識を有し、日本精工との間に特別の関係がなく、一般株主との利益相反の生ずるおそれのないことを基準としています。
なお、日本精工は社外取締役の独立性に関する基準を設けており、その内容は、日本精工ウェブサイトでご覧いただけます。(https://www.nsk.com/jp/company/governance/index.html)
日本精工の社外取締役は藤田能孝、永濱光弘、小原好一、津田純嗣、泉本小夜子の5氏です。
社外取締役各氏は、日本精工の定める社外取締役の独立性に関する基準及び、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていますので、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ています。なお、日本精工との関係の具体的な内容は次のとおりですが、いずれも特別の利害関係にありません。また、その他に開示すべき利害関係はありません。
藤田能孝氏は、2019年7月以降、㈱村田製作所の業務執行に従事していません。日本精工と同社は取引がありますが、その取引額は日本精工の売上高の0.1％未満であり、特別な利害関係はありません。
永濱光弘氏は、2015年4月以降、みずほ証券㈱の業務執行に従事していません。日本精工は同社と取引がありますが、その取引額は同社の純営業収益の0.1％未満であり、特別な利害関係はありません。
小原好一氏は、2019年7月以降、前田建設工業㈱の業務執行に従事していません。日本精工は同社と取引がありますが、その取引額は同社の売上高の0.1％未満であり、特別な利害関係はありません。
津田純嗣氏は、2022年6月以降、㈱安川電機の業務執行に従事していません。日本精工と同社は相互に取引がありますが、その取引額は共に両社の売上高の0.1％未満であり、いずれについても特別な利害関係はありません。
泉本小夜子氏は、2016年8月以降、有限責任監査法人トーマツの運営に従事していません。日本精工と同監査法人の間に取引はなく、特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本精工は、社外取締役が取締役会及び指名・監査・報酬の3つの委員会に参画し、執行役の職務の執行の監督を担っています。監査委員会は、内部監査部門である経営監査部と連携の上、組織的な監査を行っており、ＣＥＯ、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行っています。また、日本精工事業部門責任者及び日本精工グループ責任者等が、監査委員会が必要と認める事項につき報告する体制が構築されています。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
執行役 経営企画本部長 ＩＲ室担当
|
執行役 経営企画本部長 ＩＲ室長
|
村山 玄
|
2021年8月1日
|
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
執行役 経営企画本部長 ＩＲ室担当
|
執行役 経営企画本部長 ＩＲ室長
|
村山 玄
|
2021年8月1日
|
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 36名 女性 3名(役員のうち女性の比率 7.7％)
a. 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
内 山 俊 弘
|
1958年11月28日生
|
1981年 4月
|
日本精工入社
|
2006年 3月
|
日本精工調達本部副本部長
|
2008年 6月
|
日本精工執行役 経営企画本部副本部長
|
2009年 6月
|
日本精工経営企画本部長
|
2010年 6月
|
日本精工執行役常務 経営企画本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室担当
|
2011年 6月
|
日本精工アジア担当
|
2012年 6月
|
日本精工取締役(現)
|
2013年 6月
|
日本精工代表執行役専務 報酬委員会委員
管理担当 コーポレート経営本部長
|
2015年 6月
|
日本精工代表執行役社長
指名委員会委員長
|
2017年 6月
|
日本精工代表執行役社長・ＣＥＯ 指名委員会委員
|
2021年 4月
|
日本精工会長(現)
|
|
(注)２
|
1,019
|
取締役
|
市 井 明 俊
|
1963年 5月8日生
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
2008年12月
|
日本精工自動車事業本部自動車軸受本部副本部長
|
2012年 6月
|
日本精工インド総支配人
|
2015年 6月
|
日本精工執行役 経営企画本部副本部長
|
2016年 6月
|
日本精工経営企画本部長 アジア担当
|
2017年 4月
|
日本精工執行役常務
|
2017年 6月
|
日本精工取締役(現)
|
2018年 4月
|
日本精工ＩＲ室副担当
|
2019年 4月
|
日本精工代表執行役専務 管理担当 ＩＲ室担当
|
2019年 6月
|
日本精工報酬委員会委員
|
2020年 4月
|
日本精工欧米担当
|
2021年 4月
|
日本精工代表執行役社長・ＣＥＯ(現)
|
2021年 6月
|
指名委員会委員(現)
|
|
(注)２
|
635
|
取締役
|
野 上 宰 門
|
1960年 9月19日生
|
1984年 4月
|
日本精工入社
|
2011年 2月
|
日本精工産業機械事業本部副本部長
|
2011年 6月
|
日本精工執行役
|
2013年 6月
|
日本精工取締役(現) 執行役常務
経営企画本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室担当
|
2015年 6月
|
日本精工代表執行役専務
報酬委員会委員 管理担当 アジア担当 コーポレート経営本部長
|
2017年 6月
|
日本精工代表執行役専務・ＣＦＯ
|
2019年 4月
|
日本精工代表執行役副社長・ＣＦＯ(現)
|
2021年 4月
|
日本精工欧米担当(現)
|
2021年 6月
|
報酬委員会委員(現)
|
|
(注)２
|
586
|
取締役
|
山 名 賢 一
|
1962年 1月 4日生
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
2013年 6月
|
日本精工財務本部連結会計部長
|
2015年 6月
|
日本精工執行役 財務本部副本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室副担当
|
2016年 6月
|
日本精工ＩＲ室副担当
|
2018年 4月
|
日本精工執行役常務 アセアン総支配人
|
2021年 4月
|
日本精工理事
|
2021年 6月
|
日本精工取締役(現) 監査委員会委員(現)
|
|
(注)２
|
193
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
馬 田 一
|
1948年10月 7日生
|
1973年 4月
|
川崎製鉄㈱(現ＪＦＥスチール㈱)入社
|
2000年 6月
|
同社取締役
|
2003年 4月
|
ＪＦＥスチール㈱専務執行役員
|
2005年 4月
|
同社代表取締役社長
|
2005年 6月
|
ＪＦＥホールディングス㈱取締役
|
2010年 4月
|
同社代表取締役社長
|
2015年 4月
|
同社取締役
|
2015年 6月
|
同社相談役
|
2018年 6月
|
日本精工取締役(現) 指名委員会委員
|
2019年 6月
|
日本精工指名委員会委員長(現)
|
|
ＪＦＥホールディングス㈱名誉顧問(現)
|
|
(注)２
|
67
|
取締役
|
望 月 明 美
|
1954年 6月10日生
|
1984年10月
|
青山監査法人入所
|
1988年 3月
|
公認会計士登録
|
1996年 8月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2001年 6月
|
同監査法人社員(現パートナーに名称変更)
|
2018年 7月
|
日本精工取締役(現) 監査委員会委員
|
2019年 6月
|
日本精工監査委員会委員長(現)
|
|
(注)２
|
67
|
取締役
|
藤 田 能 孝
|
1952年 1月27日生
|
1975年 4月
|
㈱村田製作所入社
|
1998年 6月
|
同社取締役
|
2000年 6月
|
同社取締役執行役員
|
2003年 6月
|
同社取締役上席常務執行役員
|
2005年 6月
|
同社取締役専務執行役員
|
2008年 6月
|
同社代表取締役副社長
|
2017年 6月
|
同社取締役副会長
|
2019年 6月
|
日本精工取締役(現) 指名委員会委員(現) ㈱村田製作所常任顧問(現)
|
2020年 6月
|
日本精工監査委員会委員(現)
|
|
(注)２
|
42
|
取締役
|
永 濱 光 弘
|
1953年10月24日生
|
1976年 4月
|
㈱富士銀行入行
|
2002年 4月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)米州非日系営業第二部長
|
2003年 3月
|
同行執行役員大手町営業第六部長 大手町営業第七部長
|
2005年 4月
|
同行常務執行役員 営業担当役員
|
2006年 3月
|
同行常務執行役員 米州地域統括役員
|
2010年 4月
|
同行取締役副頭取兼米州地域統括役員
|
2013年 4月
|
みずほ証券㈱取締役会長 米国みずほ証券会長
|
2015年 4月
|
みずほ証券㈱常任顧問
|
2020年 6月
|
日本精工取締役(現) 監査委員会委員(現) 報酬委員会委員長(現)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
小 原 好 一
|
1949年 6月22日生
|
1972年 4月
|
前田建設工業㈱入社
|
2003年11月
|
同社経営管理本部総合企画部長
|
2005年 1月
|
同社執行役員 経営管理本部総合企画部長
|
2007年 1月
|
同社執行役員 調達本部副本部長
|
2007年 6月
|
同社取締役 執行役員 調達本部副本部長
|
2007年11月
|
同社取締役 執行役員 調達本部長
|
2008年 6月
|
同社取締役常務執行役員 経営管理本部長
|
2009年 4月
|
同社代表取締役社長
|
2016年 4月
|
同社代表取締役会長
|
2019年 4月
|
同社代表取締役相談役
|
2019年 6月
|
同社相談役
|
2020年 4月
|
同社常任顧問(現)
|
2021年 6月
|
日本精工取締役(現) 報酬委員会委員(現)
|
|
(注)２
|
－
|
計
|
|
2,609
|
(注)１ 取締役馬田一、望月明美、藤田能孝、永濱光弘、小原好一の各氏は、社外取締役です。
２ 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る
定時株主総会終結の時までです。
３ 日本精工は指名委員会等設置会社です。日本精工の委員会体制については次のとおりです。
指名委員会
|
委員長
|
馬田 一
|
委員
|
藤田能孝
|
委員
|
市井明俊
|
|
|
監査委員会
|
委員長
|
望月明美
|
委員
|
藤田能孝
|
委員
|
永濱光弘
|
委員
|
山名賢一
|
報酬委員会
|
委員長
|
永濱光弘
|
委員
|
小原好一
|
委員
|
野上宰門
|
|
|
４ 所有株式数は、百株未満を切り捨てています。
b. 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表執行役社長
ＣＥＯ
|
市 井 明 俊
|
1963年 5月 8日生
|
|
(注)１
|
635
|
代表執行役副社長
ＣＦＯ
|
野 上 宰 門
|
1960年 9月19日生
|
|
(注)１
|
586
|
執行役専務
産業機械事業本部長
|
吉 清 知 之
|
1963年 7月 7日生
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
2015年 4月
|
日本精工自動車事業本部自動車軸受本部パワートレイン第二部長
|
2016年 6月
|
日本精工執行役 自動車事業本部パワートレイン本部副本部長
|
2018年 4月
|
日本精工執行役常務
|
2019年 4月
|
日本精工自動車事業本部パワートレイン本部長
|
2020年 4月
|
日本精工執行役専務(現) 産業機械事業本部長(現)
|
|
(注)１
|
184
|
執行役専務
自動車事業本部長
|
御 地 合 英 季
|
1964年 7月10日生
|
1989年 4月
|
日本精工入社
|
2015年 4月
|
NSKベアリング・マニュファクチュアリング(タイ)社出向
サイアムNSKステアリングシステムズ社出向
|
2017年 4月
|
日本精工執行役 自動車事業本部自動車営業本部副本部長（西日本地区担当） 自動車事業本部自動車営業本部中部日本自動車部長
|
2019年 4月
|
日本精工執行役常務 自動車事業本部自動車営業本部長
|
2020年 4月
|
日本精工執行役専務(現) 自動車事業本部長(現)
|
|
(注)１
|
336
|
執行役常務
技術開発本部長
|
三 田 村 宣 晶
|
1960年 9月20日生
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
2011年 8月
|
日本精工技術開発本部総合研究開発センター材料技術開発部長
|
2015年 6月
|
日本精工執行役 技術開発本部総合研究開発センター所長
|
2016年 6月
|
日本精工技術開発本部コア技術研究開発センター所長(現)
|
2019年 4月
|
日本精工執行役常務(現)
|
2021年 4月
|
日本精工技術開発本部長(現)
|
|
(注)１
|
206
|
執行役常務
産業機械事業本部
営業本部長
|
新 子 右 矢
|
1962年 5月 5日生
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
2011年 2月
|
日本精工産業機械事業本部電機情報部長
|
2016年 6月
|
日本精工執行役 産業機械事業本部営業本部副本部長
|
2019年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 産業機械事業本部営業本部長(現)
|
|
(注)１
|
162
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
執行役常務
品質保証本部長
|
明 石 邦 彦
|
1965年 1月10日生
|
1987年 4月
|
日本精工入社
|
2012年12月
|
ラネーNSKステアリングシステムズ社出向
|
2017年 4月
|
日本精工執行役 産業機械事業本部副本部長
|
2019年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 品質保証本部長(現)
|
|
(注)１
|
112
|
執行役常務
生産本部長、調達本部長
|
高 山 優
|
1959年 7月31日生
|
1984年 4月
|
日本精工入社
|
2012年 6月
|
日本精工生産本部副本部長
|
2014年 6月
|
日本精工執行役 自動車事業本部自動車軸受本部石部工場長
信和精工㈱取締役社長
|
2016年 6月
|
日本精工自動車事業本部パワートレイン本部石部工場長
|
2020年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 生産本部長(現) 調達本部長(現)
|
|
(注)１
|
124
|
執行役常務
中国総代表
|
郁 国 平
|
1964年 7月24日生
|
2013年 4月
|
NSK中国社入社 NSK中国社ＣＦＯ
|
2016年 6月
|
日本精工執行役 中国副総代表
|
2020年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 中国総代表(現)
|
|
(注)１
|
－
|
執行役常務
財務本部長
アジア担当
|
鈴 木 啓 太
|
1965年 3月11日生
|
1987年 4月
|
日本精工入社
|
2015年 6月
|
日本精工財務本部グループ管理部長
|
2018年 4月
|
日本精工執行役 財務本部副本部長
|
2019年 4月
|
日本精工経営企画本部副本部長
|
2020年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 財務本部長(現) アジア担当(現)
|
|
(注)１
|
151
|
執行役常務
産業機械事業本部
副本部長
|
石 川 進
|
1961年 6月21日生
|
1984年 4月
|
日本精工入社
|
2013年 6月
|
日本精工産業機械事業本部福島工場長
|
2016年 6月
|
日本精工執行役 産業機械事業本部藤沢工場長
|
2019年 4月
|
日本精工産業機械事業本部副本部長(現)
|
2021年 4月
|
日本精工執行役常務(現)
|
|
(注)１
|
195
|
執行役常務
自動車事業本部自動車
技術総合開発センター
所長
|
近 江 勇 人
|
1965年 2月15日生
|
1989年 4月
|
日本精工入社
|
2016年 6月
|
日本精工自動車事業本部自動車技術総合開発センターパワートレイン軸受技術センター電動パワートレイン軸受技術部長
|
2018年 4月
|
日本精工執行役 自動車事業本部自動車技術総合開発センター副所長
|
2021年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 自動車事業本部自動車技術総合開発センター所長(現)
|
|
(注)１
|
85
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
執行役常務
自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ
本部長
|
大 竹 成 人
|
1966年 1月15日生
|
1990年 4月
|
日本精工入社
|
2018年 4月
|
日本精工自動車事業本部自動車技術総合開発センターステアリング＆アクチュエータ技術センターステアリングエンジニアリングセンター所長
|
2019年 4月
|
日本精工執行役 自動車事業本部自動車技術総合開発センターステアリング＆アクチュエータ技術センター副所長 自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部副本部長
|
2021年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部長(現)
|
|
(注)１
|
133
|
執行役常務
産業機械事業本部
産業機械技術総合
センター所長
|
武 村 浩 道
|
1966年 5月13日生
|
1991年 4月
|
日本精工入社
|
2018年 7月
|
日本精工自動車事業本部パワートレイン本部ニードル軸受事業部開発センター所長
|
2019年 4月
|
日本精工執行役 自動車事業本部パワートレイン本部ニードル軸受事業部長
|
2021年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 産業機械事業本部産業機械技術総合センター所長(現)
|
|
(注)１
|
62
|
執行役常務
産業機械事業本部
副本部長
|
早 田 龍 史
|
1968年 2月 9日生
|
1991年 4月
|
日本精工入社
|
2018年10月
|
日本精工産業機械事業本部マーケティング部第一部長
|
2019年 4月
|
日本精工執行役 産業機械事業本部副本部長(現)
|
2021年 4月
|
日本精工執行役常務(現)
|
|
(注)１
|
70
|
執行役
技術開発本部ＣＭＳ
開発センター所長
|
阿 知 波 博 也
|
1966年 9月15日生
|
1991年 4月
|
日本精工入社
|
2016年 6月
|
日本精工産業機械事業本部産業機械技術総合センター産業機械軸受技術センター産機軸受開発室長
|
2017年 4月
|
日本精工執行役(現) 産業機械事業本部副本部長
|
2019年 4月
|
日本精工技術開発本部ＣＭＳ開発センター所長(現)
|
|
(注)１
|
107
|
執行役
ＣＳＲ本部長
|
村 田 珠 美
|
1967年 5月24日生
|
1990年 4月
|
日本精工入社
|
2016年 6月
|
日本精工ＣＳＲ本部法務部コンプライアンス推進室長
|
2018年 4月
|
日本精工執行役(現) ＣＳＲ本部長(現)
|
|
(注)１
|
85
|
執行役
ＩＣＴ本部長
|
継 本 浩 之
|
1968年 2月13日生
|
1990年 4月
|
日本精工入社
|
2014年 6月
|
日本精工経営企画本部グループマネジャー
|
2018年 4月
|
日本精工執行役(現) ＩＣＴ本部長(現)
|
|
(注)１
|
139
|
執行役
自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ
本部副本部長
|
ジャン－シャルル・サンチェス
|
1962年 8月28日生
|
2009年 3月
|
NSKヨーロッパ社入社
|
2015年 6月
|
日本精工自動車事業本部自動車部品本部副本部長
|
2019年 4月
|
日本精工執行役(現) 自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部副本部長(現)
|
|
(注)１
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
執行役
産業機械事業本部
インダストリアル本部
藤沢工場長
|
田 所 久 和
|
1964年 1月10日生
|
1987年 4月
|
日本精工入社
|
2018年 4月
|
生産本部生産技術センター所長
|
2019年 4月
|
日本精工執行役(現) 産業機械事業本部藤沢工場長
|
2020年10月
|
産業機械事業本部インダストリアル本部藤沢工場長(現)
|
|
(注)１
|
85
|
執行役
欧州総支配人
|
ウルリッヒ・
ナス
|
1966年 5月13日生
|
2019年 2月
|
NSKヨーロッパ社入社 ＣＯＯ
|
2019年10月
|
日本精工執行役(現) 欧州総支配人(現)
|
|
(注)１
|
－
|
執行役
自動車事業本部パワー
トレイン本部長
|
尾 崎 美 千 生
|
1964年10月31日生
|
1989年 4月
|
日本精工入社
|
2017年 4月
|
日本精工自動車事業本部パワートレイン本部パワートレイン部長
|
2020年 4月
|
日本精工執行役(現) 自動車事業本部パワートレイン本部長(現)
|
|
(注)１
|
265
|
執行役
自動車事業本部自動車
営業本部長
自動車事業本部自動車
営業本部中部日本自動車部長
|
鬼 頭 雅 人
|
1966年12月17日生
|
1989年 4月
|
日本精工入社
|
2019年10月
|
日本精工自動車事業本部自動車営業本部中部日本自動車部副部長
|
2020年 4月
|
日本精工執行役(現) 自動車事業本部自動車営業本部副本部長 自動車事業本部自動車営業本部中部日本自動車部長(現)
|
2021年 4月
|
自動車事業本部自動車営業本部長(現)
|
|
(注)１
|
81
|
執行役
技術開発本部生産技術
センター所長
生産本部副本部長
|
泉 水 夏 樹
|
1965年 7月13日生
|
1990年 4月
|
日本精工入社
|
2019年 4月
|
日本精工生産本部生産技術センター所長
|
2020年 4月
|
日本精工執行役(現) 技術開発本部生産技術センター所長(現) 生産本部副本部長(現)
|
|
(注)１
|
27
|
執行役
人材マネジメント本部長
|
岡 秀 典
|
1969年11月10日生
|
1993年 4月
|
日本精工入社
|
2018年 4月
|
日本精工経営企画本部グループマネジャー
|
2020年 4月
|
日本精工執行役(現) 人材マネジメント本部長(現)
|
2020年 6月
|
NSK人事サービス㈱取締役社長(現) NSKフレンドリーサービス㈱取締役社長(現)
|
|
(注)１
|
57
|
執行役
米州総支配人
|
ブライアン・
パーソンズ
|
1970年 5月23日生
|
2009年 8月
|
NSKアメリカズ社入社
|
2011年 4月
|
NSKアメリカズ社ＣＦＯ
|
2020年 4月
|
日本精工執行役(現) 米州総支配人(現)
|
|
(注)１
|
－
|
執行役
自動車事業本部自動車
技術総合開発センター
ステアリング＆アクチュエータ技術センター所長
|
宮 田 慎 司
|
1970年 5月24日生
|
1996年 4月
|
日本精工入社
|
2017年 4月
|
日本精工技術開発本部新領域商品開発センター所長
|
2020年 4月
|
日本精工執行役(現) 自動車事業本部自動車技術総合開発センターステアリング＆アクチュエータ技術センター副所長
|
2021年 4月
|
自動車事業本部自動車技術総合開発センターステアリング＆アクチュエータ技術センター所長(現)
|
|
(注)１
|
45
|
執行役
経営企画本部長
ＩＲ室長
|
村 山 玄
|
1972年 7月 6日生
|
1996年 4月
|
日本精工入社
|
2019年 4月
|
日本精工自動車事業本部パワートレイン本部大津工場長
|
2020年 4月
|
日本精工執行役(現) 経営企画本部副本部長
|
2021年 1月
|
ＩＲ室長(現)
|
2021年 4月
|
経営企画本部長(現)
|
|
(注)１
|
29
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
執行役
産業機械事業本部Ｅ＆Ｅ本部副本部長
|
後 藤 直 樹
|
1965年11月23日生
|
1989年 4月
|
日本精工入社
|
2016年 3月
|
日本精工自動車事業本部自動車軸受本部主幹
|
2018年 7月
|
日本精工自動車事業本部パワートレイン本部ニードル軸受事業部榛名工場長
|
2021年 4月
|
日本精工執行役(現) 産業機械事業本部E＆E本部副本部長(現)
|
|
(注)１
|
－
|
執行役
自動車事業本部パワー
トレイン本部副本部長
|
駒 場 三千夫
|
1964年 9月20日生
|
1990年 4月
|
日本精工入社
|
2018年 6月
|
NSKアメリカズ社出向
|
2020年 4月
|
日本精工自動車事業本部パワートレイン本部副本部長(現)
|
2021年 4月
|
日本精工執行役(現)
|
|
(注)１
|
－
|
執行役
経営企画本部副本部長
|
吉 田 ルリ子
|
1968年12月 9日生
|
1991年 7月
|
日本精工入社
|
2015年 6月
|
日本精工財務本部グループ管理部副部長
|
2018年 4月
|
日本精工人材マネジメント本部コーポレート人事部長
|
2021年 4月
|
日本精工執行役(現) 経営企画本部副本部長(現)
|
|
(注)１
|
61
|
執行役
アセアン総支配人
|
早 速 秀 明
|
1973年 4月 5日生
|
1997年 4月
|
日本精工入社
|
2014年10月
|
日本精工経営企画本部関連事業部主務
|
2017年 2月
|
NSK中国社出向
|
2021年 4月
|
日本精工執行役(現) アセアン総支配人(現)
|
|
(注)１
|
60
|
計
|
4,087
|
(注) １ 執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度の末日までとしています。
２ 所有株式数は、百株未満を切り捨てています。
② 会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
日本精工は、社外取締役が一般株主との利益相反の生ずるおそれのない立場で取締役会及び指名・監査・報酬の3つの委員会に参画し、経営の基本方針などの決定と執行役の職務の執行の監督を担うことで、経営の一層の健全性と透明性を高めるものと考えています。社外取締役の選任にあたっては、経営者若しくは専門家としての幅広い経験と高い見識を有し、日本精工との間に特別の関係がなく、一般株主との利益相反の生ずるおそれのないことを基準としています。
なお、日本精工は社外取締役の独立性に関する基準を設けており、その内容は、日本精工ウェブサイトでご覧いただけます。(http://www.nsk.com/jp/company/governance/index.html)
日本精工の社外取締役は馬田一、望月明美、藤田能孝、永濱光弘、小原好一の5氏です。
社外取締役各氏は、日本精工の定める社外取締役の独立性に関する基準及び、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていますので、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ています。なお、日本精工との関係の具体的な内容は次のとおりですが、いずれも特別の利害関係にありません。また、その他に開示すべき利害関係はありません。
馬田一氏は、2015年7月以降、ＪＦＥホールディングス株式会社の業務執行に従事していません。日本精工と同社グループは相互に取引がありますが、その取引額は共に両社の売上高の0.5%未満であり、いずれについても特別な利害関係はありません。
望月明美氏は、2018年7月以降、有限責任監査法人トーマツの運営に従事していません。日本精工と同監査法人の間に取引はなく、特別な利害関係はありません。
藤田能孝氏は、2019年7月以降、株式会社村田製作所の業務執行に従事していません。日本精工と同社は取引がありますが、その取引額は日本精工の売上高の0.1%未満であり、特別な利害関係はありません。
永濱光弘氏は、2015年4月以降、みずほ証券株式会社の業務執行に従事していません。日本精工は同社と取引がありますが、その取引額は同社の純営業収益の0.1%未満であり、特別な利害関係はありません。
小原好一氏は、2019年7月以降、前田建設工業株式会社の業務執行に従事していません。日本精工は同社と取引がありますが、その取引額は同社の売上高の0.1％未満であり、特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本精工は、社外取締役が取締役会及び指名・監査・報酬の3つの委員会に参画し、執行役の職務の執行の監督を担っています。監査委員会は、内部監査部門である経営監査部と連携の上、組織的な監査を行っており、ＣＥＯ、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行っています。また、日本精工事業部門責任者及び日本精工グループ責任者等が、監査委員会が必要と認める事項につき報告する体制が構築されています。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
執行役 産業機械事業本部
インダストリアル本部
藤沢工場長
|
執行役 産業機械事業本部
藤沢工場長
|
田所 久和
|
2020年10月1日
|
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
就任年月日
|
執行役
欧州総支配人
|
ウルリッヒ・ナス
|
1966年5月13日
|
2019年 2月
|
NSKヨーロッパ社入社
ＣＯＯ
|
(注)
|
―
|
2019年10月1日
|
2019年10月
|
日本精工執行役(現) 欧州総支配人(現)
|
(注) 執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度の末日までとしています。
(2) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
執行役専務
自動車事業本部ステアリング＆アクチュエーター本部長
|
執行役専務
自動車事業本部ステアリング＆アクチュエーター本部長 欧州総支配人
|
麓 正忠
|
2019年10月1日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 40名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 5％）
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりです。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
就任年月日
|
執行役
欧州総支配人
|
ウルリッヒ・ナス
|
1966年5月13日
|
2019年 2月
|
NSKヨーロッパ社入社
ＣＯＯ
|
(注)
|
―
|
2019年10月1日
|
2019年10月
|
日本精工執行役(現) 欧州総支配人(現)
|
(注) 執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度の末日までとしています。
(2) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
執行役専務
自動車事業本部ステアリング＆アクチュエーター本部長
|
執行役専務
自動車事業本部ステアリング＆アクチュエーター本部長 欧州総支配人
|
麓 正忠
|
2019年10月1日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 40名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 5％）
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 39名 女性 2名(役員のうち女性の比率 5％)
a. 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
内 山 俊 弘
|
1958年11月28日生
|
1981年 4月
|
日本精工入社
|
2006年 3月
|
日本精工調達本部副本部長
|
2008年 6月
|
日本精工執行役 経営企画本部副本部長
|
2009年 6月
|
日本精工経営企画本部長
|
2010年 6月
|
日本精工執行役常務 経営企画本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室担当
|
2011年 6月
|
日本精工アジア担当
経営企画本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室担当
|
2012年 6月
|
日本精工取締役(現)
|
2013年 6月
|
日本精工代表執行役専務 報酬委員会委員
管理担当 コーポレート経営本部長
|
2015年 6月
|
日本精工代表執行役社長
指名委員会委員長
|
2017年 6月
|
日本精工代表執行役社長・ＣＥＯ(現) 指名委員会委員(現)
|
|
(注)２
|
876
|
取締役
|
野 上 宰 門
|
1960年 9月19日生
|
1984年 4月
|
日本精工入社
|
2011年 2月
|
日本精工産業機械事業本部副本部長
|
2011年 6月
|
日本精工執行役
|
2013年 6月
|
日本精工取締役(現) 執行役常務
経営企画本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室担当
|
2015年 6月
|
日本精工代表執行役専務
報酬委員会委員 管理担当 アジア担当 コーポレート経営本部長
|
2017年 6月
|
日本精工代表執行役専務・ＣＦＯ
|
2019年 4月
|
日本精工代表執行役副社長・ＣＦＯ(現)
|
|
(注)２
|
486
|
取締役
|
鈴 木 茂 幸
|
1959年12月15日生
|
1982年 4月
|
日本精工入社
|
2009年 6月
|
日本精工自動車事業本部自動車営業本部 東日本自動車第三部長
|
2010年 6月
|
日本精工執行役 自動車事業本部自動車営業本部副本部長 自動車事業本部自動車営業本部 東日本自動車第三部長
|
2011年 4月
|
日本精工欧州副総支配人
|
2012年 6月
|
日本精工執行役常務
|
2013年10月
|
日本精工自動車事業本部自動車軸受本部副本部長
|
2014年 6月
|
日本精工取締役(現) 執行役専務
自動車事業本部自動車軸受本部長
|
2016年 6月
|
日本精工代表執行役専務(現) 自動車事業本部長(現)
自動車事業本部パワートレイン本部長
|
|
(注)２
|
564
|
取締役
|
神 尾 泰 宏
|
1959年 7月22日生
|
1982年 4月
|
日本精工入社
|
2006年 6月
|
日本精工自動車事業本部自動車部品本部副本部長
|
2009年 6月
|
日本精工執行役 アセアン総支配人 NSKインターナショナル(シンガポール)社社長
NSKベアリング(タイ)社社長
|
2013年 6月
|
日本精工執行役常務 中国総代表
NSK中国社社長
|
2016年 6月
|
日本精工取締役(現) 代表執行役専務(現)
産業機械事業本部長(現)
産業機械事業本部営業本部長
|
|
(注)２
|
780
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
市 井 明 俊
|
1963年 5月 8日生
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
2008年12月
|
日本精工自動車事業本部自動車軸受本部副本部長
|
2012年 6月
|
日本精工インド総支配人
|
2015年 6月
|
日本精工執行役 経営企画本部副本部長
|
2016年 6月
|
日本精工経営企画本部長(現) アジア担当(現)
|
2017年 4月
|
日本精工執行役常務
|
2017年 6月
|
日本精工取締役(現)
|
2018年 4月
|
日本精工ＩＲ室副担当
|
2019年 4月
|
日本精工代表執行役専務(現) 管理担当(現) ＩＲ室担当(現)
|
2019年 6月
|
日本精工報酬委員会委員(現)
|
|
(注)２
|
575
|
取締役
|
後 藤 伸 夫
|
1957年11月 6日生
|
1982年 4月
|
日本精工入社
|
2006年 8月
|
NSKコーポレーション社出向
|
2010年 6月
|
日本精工執行役 技術開発本部未来技術開発
センター所長
自動車事業本部自動車軸受本部副本部長
|
2012年 6月
|
日本精工執行役常務
|
2013年 6月
|
日本精工自動車事業本部自動車部品本部副本部長
自動車事業本部自動車部品本部ステアリング
総合技術センター所長
|
2016年 6月
|
日本精工自動車事業本部自動車技術総合開発
センター所長
自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部副本部長
|
2018年 4月
|
日本精工執行役専務(現) 技術担当(現)
技術開発本部長(現)
|
2018年 6月
|
日本精工取締役(現) 品質保証担当(現)
|
|
(注)２
|
212
|
取締役
|
榎 本 俊 彦
|
1958年 8月28日生
|
1985年 4月
|
日本精工入社
|
2008年 6月
|
日本精工財務本部連結経理部長
|
2013年 6月
|
日本精工執行役 財務本部副本部長
|
2015年 6月
|
日本精工理事 経営監査部長
|
2016年 6月
|
日本精工取締役(現) 監査委員会委員(現)
|
|
(注)２
|
188
|
取締役
|
池 田 輝 彦
|
1946年12月 5日生
|
1969年 4月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
1996年 6月
|
同行取締役支店部長
|
1998年 4月
|
同行常務取締役
|
2001年 5月
|
同行専務取締役
|
2002年 4月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)
取締役副頭取
|
2004年 4月
|
みずほ信託銀行㈱顧問
|
2004年 6月
|
同行取締役社長
|
2008年 6月
|
同行取締役会長
|
2010年 6月
|
同行顧問(現)
|
2015年 6月
|
日本精工取締役(現) 報酬委員会委員長(現)
|
2018年 6月
|
日本精工監査委員会委員(現)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
馬 田 一
|
1948年10月 7日生
|
1973年 4月
|
川崎製鉄㈱(現ＪＦＥスチール㈱)入社
|
2000年 6月
|
同社取締役
|
2003年 4月
|
ＪＦＥスチール㈱専務執行役員
|
2005年 4月
|
同社代表取締役社長
|
2005年 6月
|
ＪＦＥホールディングス㈱取締役
|
2010年 4月
|
同社代表取締役社長
|
2015年 4月
|
同社取締役
|
2015年 6月
|
同社相談役
|
2018年 6月
|
日本精工取締役(現) 指名委員会委員
|
2019年 6月
|
日本精工指名委員会委員長(現)
|
|
ＪＦＥホールディングス㈱名誉顧問(現)
|
|
(注)２
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
望 月 明 美
|
1954年 6月10日生
|
1984年10月
|
青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)
入所
|
1988年 3月
|
公認会計士登録
|
1996年 8月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2001年 6月
|
同監査法人社員(現パートナーに名称変更)
|
2018年 7月
|
日本精工取締役(現) 監査委員会委員
|
2019年 6月
|
日本精工監査委員会委員長(現)
|
|
(注)２
|
14
|
取締役
|
岩 本 敏 男
|
1953年 1月 5日生
|
1976年 4月
|
日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社
|
2004年 6月
|
㈱ＮＴＴデータ 取締役
|
2005年 6月
|
同社取締役執行役員
|
2007年 6月
|
同社取締役常務執行役員
|
2009年 6月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2012年 6月
|
同社代表取締役社長
|
2018年 6月
|
同社相談役(現)
|
2019年 6月
|
日本精工取締役(現) 報酬委員会委員(現)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
藤 田 能 孝
|
1952年 1月27日生
|
1975年 4月
|
㈱村田製作所入社
|
1998年 6月
|
同社取締役
|
2000年 6月
|
同社取締役執行役員
|
2003年 6月
|
同社取締役上席常務執行役員
|
2005年 6月
|
同社取締役専務執行役員
|
2008年 6月
|
同社代表取締役副社長
|
2017年 6月
|
同社取締役副会長(現)
|
2019年 6月
|
日本精工取締役(現) 指名委員会委員(現)
|
|
(注)２
|
20
|
計
|
3,729
|
(注)１ 取締役池田輝彦、馬田一、望月明美、岩本敏男、藤田能孝の各氏は、社外取締役です。
２ 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る
定時株主総会終結の時までです。
３ 日本精工は指名委員会等設置会社です。日本精工の委員会体制については次のとおりです。
指名委員会
|
委員長
|
馬田 一
|
委員
|
藤田能孝
|
委員
|
内山俊弘
|
監査委員会
|
委員長
|
望月明美
|
委員
|
池田輝彦
|
委員
|
榎本俊彦
|
報酬委員会
|
委員長
|
池田輝彦
|
委員
|
岩本敏男
|
委員
|
市井明俊
|
４ 所有株式数は、百株未満を切り捨てています。
b. 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表執行役社長
ＣＥＯ
|
内 山 俊 弘
|
1958年11月28日生
|
|
(注)１
|
876
|
代表執行役副社長
ＣＦＯ
|
野 上 宰 門
|
1960年 9月19日生
|
|
(注)１
|
486
|
代表執行役専務
自動車事業本部長
|
鈴 木 茂 幸
|
1959年12月15日生
|
|
(注)１
|
564
|
代表執行役専務
産業機械事業本部長
|
神 尾 泰 宏
|
1959年 7月22日生
|
|
(注)１
|
780
|
代表執行役専務
管理担当
経営企画本部長
アジア担当
ＩＲ室担当
|
市 井 明 俊
|
1963年 5月 8日生
|
|
(注)１
|
575
|
執行役専務
自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部長
欧州総支配人
|
麓 正 忠
|
1961年12月 8日生
|
1984年 4月
|
日本精工入社
|
2011年 2月
|
日本精工自動車事業本部自動車部品本部副本部長
|
2011年 6月
|
日本精工執行役
|
2013年 6月
|
日本精工執行役常務 自動車事業本部自動車部品本部長
|
2016年 6月
|
日本精工執行役専務(現)
自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部長(現)
|
2018年 4月
|
欧州総支配人(現)
|
|
(注)１
|
284
|
執行役専務
技術担当
品質保証担当
技術開発本部長
|
後 藤 伸 夫
|
1957年11月 6日生
|
|
(注)１
|
212
|
執行役常務
人材マネジメント
本部長
|
井 上 浩 二
|
1959年 7月21日生
|
1982年 4月
|
日本精工入社
|
2009年 6月
|
日本精工ＩＴ業務本部副本部長
|
2010年 6月
|
日本精工執行役 ＩＴ業務本部長
NSKネットアンドシステム㈱
取締役社長 NSKロジスティックス㈱取締役社長
|
2013年 6月
|
日本精工執行役常務(現)
アセアン総支配人
NSKインターナショナル(シンガポール)社社長
NSKベアリング(タイ)社社長
|
2016年 8月
|
NSKアセアン＆オセアニア社社長
|
2018年 4月
|
日本精工ＨＲ本部長
NSK人事サービス㈱取締役社長(現)
NSKフレンドリーサービス㈱取締役社長(現)
|
2019年 4月
|
日本精工人材マネジメント本部長(現)
|
|
(注)１
|
261
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
執行役常務
自動車事業本部自動車技術総合開発センター所長
|
宮 崎 裕 也
|
1959年 9月27日生
|
1982年 4月
|
日本精工入社
|
2009年 6月
|
日本精工自動車事業本部自動車軸受本部自動車軸受技術センターシャシ軸受技術部長
|
2012年 6月
|
日本精工執行役 自動車事業本部自動車軸受本部自動車軸受技術センター所長
|
2015年 6月
|
日本精工執行役常務(現)
|
2016年 6月
|
日本精工自動車事業本部自動車技術総合開発センター副所長
|
2018年 4月
|
日本精工自動車事業本部自動車技術総合開発センター所長(現) 自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部副本部長
|
|
(注)１
|
204
|
執行役常務
財務本部長
欧米担当
|
エイドリアン・ブラウン
|
1961年 1月19日生
|
2001年10月
|
NSKヨーロッパ社入社
|
2007年 1月
|
NSKヨーロッパ社ＣＦＯ
|
2012年 6月
|
日本精工執行役 経営企画本部副本部長 財務本部副本部長
欧州副総支配人
|
2013年 6月
|
日本精工欧米担当(現)
財務本部長(現)
|
2015年 6月
|
日本精工執行役常務(現)
経営企画本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室担当
|
2016年 6月
|
日本精工コーポレート経営本部副本部長 ＩＲ室担当
|
|
(注)１
|
－
|
執行役常務
自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ
本部副本部長
|
小 林 克 視
|
1960年12月25日生
|
1984年 4月
|
日本精工入社
|
2009年10月
|
日本精工自動車事業本部自動車軸受本部埼玉工場長
|
2013年 6月
|
日本精工執行役 自動車事業本部自動車軸受本部副本部長
|
2015年 6月
|
日本精工執行役常務(現)
|
2016年 6月
|
日本精工自動車事業本部パワートレイン本部副本部長 自動車事業本部パワートレイン本部ニードル軸受生産統括部長
|
2018年 4月
|
日本精工自動車事業本部パワートレイン本部ニードル軸受事業部長
|
2019年 4月
|
日本精工自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部副本部長(現)
|
2019年 6月
|
NSKステアリングシステムズ㈱ 取締役社長(現)
|
|
(注)１
|
214
|
執行役常務
生産担当
生産本部長
調達本部長
|
篠 本 正 美
|
1958年10月11日生
|
1984年 4月
|
日本精工入社
|
2012年 6月
|
日本精工技術開発本部生産技術センター副所長 NSKマシナリー㈱取締役社長
|
2013年 6月
|
日本精工執行役 技術開発本部生産技術センター所長
|
2016年 6月
|
日本精工執行役常務(現) 生産本部副本部長 生産本部生産技術センター所長
|
2018年 4月
|
日本精工生産担当(現) 生産本部長(現) 調達本部長(現)
|
|
(注)１
|
242
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
執行役常務
中国総代表
|
織 戸 宏 昌
|
1961年 5月22日生
|
1985年 4月
|
日本精工入社
|
2011年 2月
|
日本精工自動車事業本部自動車軸受本部並径チームリーダー
|
2013年 6月
|
日本精工執行役 ＩＴ業務本部長
NSKロジスティックス㈱取締役社長
|
2016年 6月
|
日本精工執行役常務(現) 中国総代表(現)
NSK中国社社長(現)
|
|
(注)１
|
168
|
執行役常務
アセアン総支配人
|
山 名 賢 一
|
1962年 1月 4日生
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
2013年 6月
|
日本精工財務本部連結会計部長
|
2015年 6月
|
日本精工執行役
財務本部副本部長
ＩＲ・ＣＳＲ室副担当
|
2016年 6月
|
日本精工ＩＲ室副担当
|
2018年 4月
|
日本精工執行役常務(現) アセアン総支配人(現)
|
|
(注)１
|
147
|
執行役常務
自動車事業本部
パワートレイン本部長
|
吉 清 知 之
|
1963年 7月 7日生
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
2015年 4月
|
日本精工自動車事業本部自動車軸受本部パワートレイン第二部長
|
2016年 6月
|
日本精工執行役 自動車事業本部パワートレイン本部副本部長
|
2018年 4月
|
日本精工執行役常務(現)
|
2019年 4月
|
日本精工自動車事業本部パワートレイン本部長(現)
|
|
(注)１
|
143
|
執行役常務
技術開発本部コア技術
研究開発センター所長
|
三 田 村 宣 晶
|
1960年 9月20日生
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
2011年 8月
|
日本精工技術開発本部総合研究開発センター材料技術開発部長
|
2015年 6月
|
日本精工執行役 技術開発本部総合研究開発センター所長
|
2016年 6月
|
日本精工技術開発本部コア技術研究開発センター所長(現)
|
2019年 4月
|
日本精工執行役常務(現)
|
|
(注)１
|
129
|
執行役常務
産業機械事業本部
営業本部長
|
新 子 右 矢
|
1962年 5月 5日生
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
2011年 2月
|
日本精工産業機械事業本部電機情報部長
|
2016年 6月
|
日本精工執行役 産業機械事業本部営業本部副本部長
|
2019年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 産業機械事業本部営業本部長(現)
|
|
(注)１
|
121
|
執行役常務
自動車事業本部自動車
営業本部長
自動車事業本部自動車
営業本部
中部日本自動車部長
|
御 地 合 英 季
|
1964年 7月10日生
|
1989年 4月
|
日本精工入社
|
2015年 4月
|
NSKベアリング・マニュファクチュアリング(タイ)社出向
サイアムNSKステアリングシステムズ社出向
|
2017年 4月
|
日本精工執行役 自動車事業本部自動車営業本部副本部長（西日本地区担当） 自動車事業本部自動車営業本部中部日本自動車部長(現)
|
2019年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 自動車事業本部自動車営業本部長(現)
|
|
(注)１
|
296
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
執行役常務
品質保証本部長
|
明 石 邦 彦
|
1965年 1月10日生
|
1987年 4月
|
日本精工入社
|
2012年12月
|
ラネーNSKステアリングシステムズ社出向
|
2017年 4月
|
日本精工執行役 産業機械事業本部副本部長
|
2019年 4月
|
日本精工執行役常務(現) 品質保証本部長(現)
|
|
(注)１
|
54
|
執行役
自動車事業本部パワートレイン本部石部工場長
|
高 山 優
|
1959年 7月31日生
|
1984年 4月
|
日本精工入社
|
2012年 6月
|
日本精工生産本部副本部長
|
2014年 6月
|
日本精工執行役(現) 自動車事業本部自動車軸受本部石部工場長
信和精工㈱取締役社長
|
2016年 6月
|
日本精工自動車事業本部パワートレイン本部石部工場長(現)
|
|
(注)１
|
84
|
執行役
産業機械事業本部産業機械技術総合センター所長
|
伊 集 院 誠 司
|
1960年12月17日生
|
1985年 4月
|
日本精工入社
|
2013年 1月
|
日本精工産業機械事業本部産業機械軸受技術センター鉄道・航空技術部長
|
2014年 6月
|
日本精工執行役(現) 産業機械事業本部産業機械軸受技術センター所長(現)
|
2016年 6月
|
日本精工産業機械事業本部産業機械技術総合センター所長(現)
|
|
(注)１
|
123
|
執行役
生産本部副本部長
|
山 之 内 敬
|
1960年10月 5日生
|
1983年 4月
|
日本精工入社
|
2014年 6月
|
日本精工生産本部副本部長(現)
|
2015年 6月
|
日本精工執行役(現)
|
|
(注)１
|
73
|
執行役
産業機械事業本部
副本部長
|
石 川 進
|
1961年 6月21日生
|
1984年 4月
|
日本精工入社
|
2013年 6月
|
日本精工産業機械事業本部福島工場長
|
2016年 6月
|
日本精工執行役(現) 産業機械事業本部藤沢工場長
|
2019年 4月
|
日本精工産業機械事業本部副本部長(現)
|
|
(注)１
|
128
|
執行役
中国副総代表
|
郁 国 平
|
1964年 7月24日生
|
2013年 4月
|
NSK中国社入社 NSK中国社ＣＦＯ
|
2016年 6月
|
日本精工執行役(現) 中国副総代表(現)
|
|
(注)１
|
－
|
執行役
技術開発本部ＣＭＳ
開発センター所長
|
阿 知 波 博 也
|
1966年 9月15日生
|
1991年 4月
|
日本精工入社
|
2016年 6月
|
日本精工産業機械事業本部産業機械技術総合センター産業機械軸受技術センター産機軸受開発室長
|
2017年 4月
|
日本精工執行役(現) 産業機械事業本部副本部長
|
2019年 4月
|
日本精工技術開発本部ＣＭＳ開発センター所長(現)
|
|
(注)１
|
60
|
執行役
財務本部副本部長
経営企画本部副本部長
|
鈴 木 啓 太
|
1965年 3月11日生
|
1987年 4月
|
日本精工入社
|
2015年 6月
|
日本精工財務本部グループ管理部長
|
2018年 4月
|
日本精工執行役(現) 財務本部副本部長(現)
|
2019年 4月
|
日本精工経営企画本部副本部長(現)
|
|
(注)１
|
111
|
執行役
自動車事業本部自動車技術総合開発センター
副所長
|
近 江 勇 人
|
1965年 2月15日生
|
1989年 4月
|
日本精工入社
|
2016年 6月
|
日本精工自動車事業本部自動車技術総合開発センターパワートレイン軸受技術センター電動パワートレイン軸受技術部長
|
2018年 4月
|
日本精工執行役(現) 自動車事業本部自動車技術総合開発センター副所長(現)
|
|
(注)１
|
45
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
執行役
ＣＳＲ本部長
|
村 田 珠 美
|
1967年 5月24日生
|
1990年 4月
|
日本精工入社
|
2016年 6月
|
日本精工ＣＳＲ本部法務部コンプライアンス推進室長
|
2018年 4月
|
日本精工執行役(現) ＣＳＲ本部長(現)
|
|
(注)１
|
85
|
執行役
ＩＣＴ本部長
|
継 本 浩 之
|
1968年 2月13日生
|
1990年 4月
|
日本精工入社
|
2014年 6月
|
日本精工経営企画本部グループマネジャー
|
2018年 4月
|
日本精工執行役(現) ＩＣＴ本部長(現)
|
|
(注)１
|
99
|
執行役
米州総支配人
|
ラリー・
ヘイグッド
|
1959年 3月29日生
|
2018年 6月
|
NSKアメリカズ社入社ＣＯＯ
|
2019年 4月
|
日本精工執行役(現) 米州総支配人(現)
NSKアメリカズ社社長(現)
|
|
(注)１
|
－
|
執行役
自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ
本部副本部長
|
ジャン－シャルル・サンチェス
|
1962年 8月28日生
|
2009年 3月
|
NSKヨーロッパ社入社
|
2013年 4月
|
自動車事業本部自動車部品本部グローバル購買管理室長
|
2015年 6月
|
自動車事業本部自動車部品本部副本部長
|
2019年 4月
|
日本精工執行役(現) 自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部副本部長(現)
|
|
(注)１
|
－
|
執行役
産業機械事業本部
藤沢工場長
|
田 所 久 和
|
1964年 1月10日生
|
1987年 4月
|
日本精工入社
|
2016年 6月
|
生産本部スマートファクトリー化推進室長
|
2018年 4月
|
生産本部生産技術センター所長
|
2019年 4月
|
日本精工執行役(現) 産業機械事業本部藤沢工場長(現)
|
|
(注)１
|
－
|
執行役
自動車事業本部自動車技術総合開発センターステアリング＆アクチュエータ技術センター副所長
自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部副本部長
|
大 竹 成 人
|
1966年 1月15日生
|
1990年 4月
|
日本精工入社
|
2017年 4月
|
自動車事業本部自動車総合技術開発センタービークルダイナミクス技術開発部長
|
2018年 4月
|
自動車事業本部自動車総合技術開発センターステアリング＆アクチュエータ技術センターステアリングエンジニアリングセンター所長
|
2019年 4月
|
日本精工執行役(現) 自動車事業本部自動車技術総合開発センターステアリング＆アクチュエータ技術センター副所長(現) 自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部副本部長(現)
|
|
(注)１
|
－
|
執行役
自動車事業本部パワートレイン本部ニードル軸受事業部長
|
武 村 浩 道
|
1966年 5月13日生
|
1991年 4月
|
日本精工入社
|
2014年 6月
|
自動車事業本部自動車総合技術開発センターパワートレイン軸受技術センターニードル軸受技術部長
|
2018年 7月
|
自動車事業本部パワートレイン本部ニードル軸受事業部開発センター所長(現)
|
2019年 4月
|
日本精工執行役(現) 自動車事業本部パワートレイン本部ニードル軸受事業部長(現)
|
|
(注)１
|
－
|
執行役
産業機械事業本部
副本部長
|
早 田 龍 史
|
1968年 2月 9日生
|
1991年 4月
|
日本精工入社
|
2018年 4月
|
産業機械事業本部産業機械部長 産業機械事業本部電機情報部長
|
2018年10月
|
産業機械事業本部マーケティング部第一部長
|
2019年 4月
|
日本精工執行役(現) 産業機械事業本部副本部長(現)
|
|
(注)１
|
－
|
計
|
6,572
|
(注) １ 執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度の末日までとしています。
２ 所有株式数は、百株未満を切り捨てています。
② 会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
日本精工は、社外取締役が一般株主との利益相反の生ずるおそれのない立場で取締役会及び指名・監査・報酬の3つの委員会に参画し、経営の基本方針などの決定と執行役の職務の執行の監督を担うことで、経営の一層の健全性と透明性を高めるものと考えています。社外取締役の選任にあたっては、経営者若しくは専門家としての幅広い経験と高い見識を有し、日本精工との間に特別の関係がなく、一般株主との利益相反の生ずるおそれのないことを基準としています。
なお、日本精工は社外取締役の独立性に関する基準を設けており、その内容は、日本精工ウェブサイトでご覧いただけます。(http://www.nsk.com/jp/company/governance/index.html)
日本精工の社外取締役は池田輝彦、馬田一、望月明美、岩本敏男、藤田能孝の5氏です。
社外取締役各氏は、日本精工の定める社外取締役の独立性に関する基準及び、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていますので、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ています。なお、日本精工との関係の具体的な内容は次のとおりですが、いずれも特別の利害関係にありません。また、その他に開示すべき利害関係はありません。
池田輝彦氏は2010年7月以降、みずほ信託銀行株式会社の業務執行に従事していません。同行は日本精工借入先の1つですが、特に依存している状況になく(借入金残高比：約2％)、また日本精工は同行と取引がありますが、その取引額は同行の業務粗利益の0.5％未満で、いずれについても特別な利害関係はありません。
馬田一氏は、2015年7月以降、ＪＦＥホールディングス株式会社の業務執行に従事していません。また、日本精工と同社グループは相互に取引がありますが、その取引額は共に両社の売上高の0.5%未満で、いずれについても特別な利害関係はありません。
望月明美氏は、2018年7月以降、有限責任監査法人トーマツの運営に従事していません。日本精工と同監査法人の間には取引はなく、特別な利害関係はありません。
岩本敏男氏は2018年7月以降、株式会社ＮＴＴデータの業務執行に従事していません。日本精工と同社は取引がなく、特別な利害関係はありません。
藤田能孝氏は株式会社村田製作所の取締役副会長を務めています。日本精工と同社は取引がありますが、その取引額は日本精工の売上高の0.1%未満であり、特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本精工は、社外取締役が取締役会及び指名・監査・報酬の3つの委員会に参画し、執行役の職務の執行の監督を担っています。監査委員会は、内部監査部門である経営監査部と連携の上、組織的な監査を行っており、ＣＥＯ、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行っています。また、日本精工事業部門責任者及び日本精工グループ責任者等が、監査委員会が必要と認める事項につき報告する体制が構築されています。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 38名 女性 2名(役員のうち女性の比率 5％)
(1) 取締役の状況
|
役名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
内 山 俊 弘
|
1958年11月28日生
|
|
1981年 4月
|
日本精工入社
|
|
2006年 3月
|
日本精工調達本部副本部長
|
|
2008年 6月
|
日本精工執行役 経営企画本部副本部長
|
|
2009年 6月
|
日本精工経営企画本部長
|
|
2010年 6月
|
日本精工執行役常務
経営企画本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室担当
|
|
2011年 6月
|
日本精工アジア担当
経営企画本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室担当
|
|
2012年 6月
|
日本精工取締役(現)
|
|
2013年 6月
|
日本精工代表執行役専務 報酬委員会委員
管理担当 コーポレート経営本部長
|
|
2015年 6月
|
日本精工代表執行役社長
指名委員会委員長
|
|
2017年 6月
|
日本精工代表執行役社長・ＣＥＯ 指名委員会委員 現在に至る
|
|
(注)２
|
836
|
|
取締役
|
野 上 宰 門
|
1960年 9月19日生
|
|
1984年 4月
|
日本精工入社
|
|
2011年 2月
|
日本精工産業機械事業本部副本部長
|
|
2011年 6月
|
日本精工執行役
|
|
2013年 6月
|
日本精工取締役(現) 執行役常務
経営企画本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室担当
|
|
2015年 6月
|
日本精工代表執行役専務
報酬委員会委員(現)
管理担当(現) コーポレート経営本部長(現)
|
|
2017年 6月
|
日本精工代表執行役専務・ＣＦＯ 現在に至る
|
|
(注)２
|
448
|
|
取締役
|
鈴 木 茂 幸
|
1959年12月15日生
|
|
1982年 4月
|
日本精工入社
|
|
2009年 6月
|
日本精工自動車事業本部自動車営業本部
東日本自動車第三部長
|
|
2010年 6月
|
日本精工執行役
自動車事業本部自動車営業本部副本部長
自動車事業本部自動車営業本部
東日本自動車第三部長
|
|
2011年 4月
|
日本精工欧州副総支配人
|
|
2012年 6月
|
日本精工執行役常務
|
|
2013年10月
|
日本精工自動車事業本部自動車軸受本部副本部長
|
|
2014年 6月
|
日本精工取締役(現) 執行役専務
自動車事業本部自動車軸受本部長
|
|
2016年 6月
|
日本精工代表執行役専務 自動車事業本部長
自動車事業本部パワートレイン本部長
現在に至る
|
|
(注)２
|
533
|
|
取締役
|
神 尾 泰 宏
|
1959年 7月22日生
|
|
1982年 4月
|
日本精工入社
|
|
2006年 6月
|
日本精工自動車事業本部自動車部品本部副本部長
|
|
2009年 6月
|
日本精工執行役 アセアン総支配人 NSKインターナショナル(シンガポール)社社長
NSKベアリング(タイ)社社長
|
|
2013年 6月
|
日本精工執行役常務 中国総代表
NSK中国社社長
|
|
2016年 6月
|
日本精工取締役 代表執行役専務
産業機械事業本部長
産業機械事業本部営業本部長 現在に至る
|
|
(注)２
|
761
|
|
役名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
後 藤 伸 夫
|
1957年11月 6日生
|
|
1982年 4月
|
日本精工入社
|
|
2006年 8月
|
NSKコーポレーション社出向
|
|
2010年 6月
|
日本精工執行役 技術開発本部未来技術開発
センター所長
自動車事業本部自動車軸受本部副本部長
|
|
2012年 6月
|
日本精工執行役常務
|
|
2013年 6月
|
日本精工自動車事業本部自動車部品本部副本部長
自動車事業本部自動車部品本部ステアリング
総合技術センター所長
|
|
2016年 6月
|
日本精工自動車事業本部自動車技術総合開発
センター所長
自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部副本部長
|
|
2018年 4月
|
日本精工執行役専務（現） 技術担当(現)
技術開発本部長（現)
|
|
2018年 6月
|
日本精工取締役 品質保証担当 現在に至る
|
|
(注)２
|
194
|
|
取締役
|
市 井 明 俊
|
1963年 5月 8日生
|
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
|
2008年12月
|
日本精工自動車事業本部自動車軸受本部副本部長
|
|
2012年 6月
|
日本精工インド総支配人
|
|
2015年 6月
|
日本精工執行役 経営企画本部副本部長
|
|
2016年 6月
|
日本精工経営企画本部長(現) アジア担当(現)
|
|
2017年 4月
|
日本精工執行役常務(現)
|
|
2017年 6月
|
日本精工取締役(現)
|
|
2018年 4月
|
日本精工ＩＲ室副担当 現在に至る
|
|
(注)２
|
551
|
|
取締役
|
榎 本 俊 彦
|
1958年 8月28日生
|
|
1985年 4月
|
日本精工入社
|
|
2008年 6月
|
日本精工財務本部連結経理部長
|
|
2013年 6月
|
日本精工執行役 財務本部副本部長
|
|
2015年 6月
|
日本精工理事 経営監査部長
|
|
2016年 6月
|
日本精工取締役 監査委員会委員 現在に至る
|
|
(注)２
|
153
|
|
取締役
|
釡 和 明
|
1948年12月26日生
|
|
1971年 7月
|
石川島播磨重工業㈱(現㈱ＩＨＩ)入社
|
|
2004年 6月
|
同社執行役員 財務部長
|
|
2005年 4月
|
同社常務執行役員 財務部長
|
|
2005年 6月
|
同社取締役 常務執行役員 財務部長
|
|
2007年 4月
|
同社代表取締役社長 最高経営執行責任者
|
|
2012年 4月
|
同社代表取締役会長
|
|
2014年 6月
|
日本精工取締役(現) 報酬委員会委員
|
|
2016年 4月
|
㈱ＩＨＩ取締役
|
|
2016年 6月
|
日本精工指名委員会委員 ㈱ＩＨＩ相談役(現)
|
|
2017年 6月
|
日本精工指名委員会委員長 現在に至る
|
|
(注)２
|
28
|
|
取締役
|
古 川 康 信
|
1953年10月11日生
|
|
1976年 4月
|
監査法人太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)入所
|
|
1980年 9月
|
公認会計士登録
|
|
1999年 5月
|
同監査法人代表社員
|
|
2008年 8月
|
同監査法人常務理事
|
|
2010年 8月
|
同監査法人経営専務理事
|
|
2012年 8月
|
同監査法人シニア・アドバイザー
|
|
2015年 6月
|
日本精工取締役(現)
監査委員会委員長(現) 指名委員会委員
|
|
2016年 6月
|
日本精工報酬委員会委員 現在に至る
|
|
(注)２
|
27
|
|
役名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
池 田 輝 彦
|
1946年12月 5日生
|
|
1969年 4月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
|
1996年 6月
|
同行取締役支店部長
|
|
1998年 4月
|
同行常務取締役
|
|
2001年 5月
|
同行専務取締役
|
|
2002年 4月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)
取締役副頭取
|
|
2004年 4月
|
みずほ信託銀行㈱顧問
|
|
2004年 6月
|
同行取締役社長
|
|
2008年 6月
|
同行取締役会長
|
|
2010年 6月
|
同行顧問(現)
|
|
2015年 6月
|
日本精工取締役(現)
報酬委員会委員長(現)
|
|
2018年 6月
|
日本精工監査委員会委員 現在に至る
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
|
馬 田 一
|
1948年10月 7日生
|
|
1973年 4月
|
川崎製鉄㈱(現ＪＦＥスチール㈱)入社
|
|
2000年 6月
|
同社取締役
|
|
2003年 4月
|
ＪＦＥスチール㈱専務執行役員
|
|
2005年 4月
|
同社代表取締役社長
|
|
2005年 6月
|
ＪＦＥホールディングス㈱取締役
|
|
2010年 4月
|
同社代表取締役社長
|
|
2015年 4月
|
同社取締役
|
|
2015年 6月
|
同社相談役(現)
|
|
2018年 6月
|
日本精工取締役 指名委員会委員 現在に至る
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
|
望 月 明 美
|
1954年 6月10日生
|
|
1984年10月
|
青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)
入所
|
|
1988年 3月
|
公認会計士登録
|
|
1996年 8月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
|
2001年 7月
|
同監査法人社員(現パートナーに名称変更)(現)
2018年6月30日退職予定
|
|
2018年 7月
|
日本精工取締役 監査委員会委員
2018年7月1日就任予定
|
|
(注)２
|
－
|
|
計
|
3,531
|
(注)１ 取締役釡和明、古川康信、池田輝彦、馬田一、望月明美の各氏は、社外取締役です。
２ 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時（望月明美氏は、2018年7月1日就任後）から
2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 日本精工は指名委員会等設置会社です。日本精工の委員会体制については次のとおりです。
（望月明美氏は、2018年7月1日就任予定）
|
指名委員会
|
委員長
|
釡 和明
|
委員
|
馬田 一
|
委員
|
内山俊弘
|
|
|
|
監査委員会
|
委員長
|
古川康信
|
委員
|
池田輝彦
|
委員
|
望月明美
|
委員
|
榎本俊彦
|
|
報酬委員会
|
委員長
|
池田輝彦
|
委員
|
古川康信
|
委員
|
野上宰門
|
|
|
４ 所有株式数は、百株未満を切り捨てています。
(2) 執行役の状況
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代 表
執行役
社 長
|
ＣＥＯ
|
内 山 俊 弘
|
(1)取締役の状況
参照
|
|
(注)１
|
(1)取締役の状況参照
|
|
代 表
執行役
専 務
|
ＣＦＯ、
管理担当、コーポレート経営本部長
|
野 上 宰 門
|
(1)取締役の状況
参照
|
|
(注)１
|
(1)取締役の状況参照
|
|
代 表
執行役
専 務
|
自動車事業本部長、自動車事業本部パワートレイン本部長
|
鈴 木 茂 幸
|
(1)取締役の状況
参照
|
|
(注)１
|
(1)取締役の状況参照
|
|
代 表
執行役
専 務
|
産業機械事業本部長、産業機械事業本部営業本部長
|
神 尾 泰 宏
|
(1)取締役の状況
参照
|
|
(注)１
|
(1)取締役の状況参照
|
|
執行役
専 務
|
自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部長、欧州総支配人
|
麓 正 忠
|
1961年12月 8日生
|
|
1984年 4月
|
日本精工入社
|
|
2011年 2月
|
日本精工自動車事業本部自動車部品本部副本部長
|
|
2011年 6月
|
日本精工執行役
|
|
2013年 6月
|
日本精工執行役常務 自動車事業本部自動車部品本部長
|
|
2016年 6月
|
日本精工執行役専務(現)
自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部長(現)
|
|
2018年 4月
|
欧州総支配人 現在に至る
|
|
(注)１
|
246
|
|
執行役
専 務
|
技術担当、品質保証担当、技術開発本部長
|
後 藤 伸 夫
|
(1)取締役の状況
参照
|
|
(注)１
|
(1)取締役の状況参照
|
|
執行役
常 務
|
自動車事業本部自動車営業本部長
|
波 田 安 継
|
1958年11月23日生
|
|
1981年 4月
|
日本精工入社
|
|
2009年 3月
|
日本精工中部日本自動車部長
|
|
2009年 6月
|
日本精工執行役 自動車事業本部自動車営業本部副本部長(西日本地区担当) 自動車事業本部自動車営業本部中部日本自動車部長
|
|
2012年 4月
|
日本精工自動車事業本部自動車営業本部長(現)
|
|
2012年 6月
|
日本精工執行役常務 現在に至る
|
|
(注)１
|
294
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
執行役
常 務
|
ＨＲ本部長
|
井 上 浩 二
|
1959年 7月21日生
|
|
1982年 4月
|
日本精工入社
|
|
2009年 6月
|
日本精工ＩＴ業務本部副本部長
|
|
2010年 6月
|
日本精工執行役 ＩＴ業務本部長
NSKネットアンドシステム㈱
取締役社長 NSKロジスティックス㈱取締役社長
|
|
2013年 6月
|
日本精工執行役常務(現)
アセアン総支配人
NSKインターナショナル(シンガポール)社社長
NSKベアリング(タイ)社社長
|
|
2016年 8月
|
NSKアセアン＆オセアニア社社長
|
|
2018年 4月
|
日本精工ＨＲ本部長
NSK人事サービス㈱取締役社長
NSKフレンドリーサービス㈱取締役社長 現在に至る
|
|
(注)１
|
226
|
|
執行役
常 務
|
品質保証本部長
|
鈴 木 寛
|
1956年 7月22日生
|
|
1981年 4月
|
日本精工入社
|
|
2006年 6月
|
NSKワーナー㈱取締役技術本部長
|
|
2009年 6月
2011年10月
|
日本精工執行役 自動車事業本部自動車部品本部ステアリング技術センター副所長
日本精工自動車事業本部自動車部品本部ステアリング総合技術センターステアリングＲ＆Ｄセンター所長
|
|
2014年 6月
|
日本精工執行役常務(現)
自動車事業本部自動車部品本部副本部長(品質保証担当)
品質保証本部副本部長
|
|
2015年 6月
|
日本精工品質保証本部長 現在に至る
|
|
(注)１
|
374
|
|
執行役
常 務
|
自動車事業本部自動車技術総合開発センター所長、自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部副本部長
|
宮 崎 裕 也
|
1959年 9月27日生
|
|
1982年 4月
|
日本精工入社
|
|
2009年 6月
|
日本精工自動車事業本部自動車軸受本部自動車軸受技術センターシャシ軸受技術部長
|
|
2012年 6月
|
日本精工執行役 自動車事業本部自動車軸受本部自動車軸受技術センター所長
|
|
2015年 6月
|
日本精工執行役常務(現)
|
|
2016年 6月
|
日本精工自動車事業本部自動車技術総合開発センター副所長
|
|
2018年 4月
|
日本精工自動車事業本部自動車技術総合開発センター所長 自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部副本部長 現在に至る
|
|
(注)１
|
188
|
|
執行役
常 務
|
欧米担当、コーポレート経営本部副本部長、財務本部長
ＩＲ室担当
|
エイドリアン・ブラウン
|
1961年 1月19日生
|
|
2001年10月
|
NSKヨーロッパ社入社
|
|
2007年 1月
|
NSKヨーロッパ社ＣＦＯ
|
|
2012年 6月
|
日本精工執行役 経営企画本部副本部長 財務本部副本部長
欧州副総支配人
|
|
2013年 6月
|
日本精工欧米担当(現)
財務本部長(現)
|
|
2015年 6月
|
日本精工執行役常務(現)
経営企画本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室担当
|
|
2016年 6月
|
日本精工コーポレート経営本部副本部長 ＩＲ室担当 現在に至る
|
|
(注)１
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
執行役
常 務
|
自動車事業本部パワートレイン本部副本部長
自動車事業本部パワートレイン本部ニードル軸受事業部長
|
小 林 克 視
|
1960年12月25日生
|
|
1984年 4月
|
日本精工入社
|
|
2009年10月
|
日本精工自動車事業本部自動車軸受本部埼玉工場長
|
|
2013年 6月
|
日本精工執行役 自動車事業本部自動車軸受本部副本部長
|
|
2015年 6月
|
日本精工執行役常務(現)
|
|
2016年 6月
|
日本精工自動車事業本部パワートレイン本部副本部長(現) 自動車事業本部パワートレイン本部ニードル軸受生産統括部長
|
|
2018年 4月
|
日本精工自動車事業本部パワートレイン本部ニードル軸受事業部長
現在に至る
|
|
(注)１
|
186
|
|
執行役
常 務
|
生産担当、生産本部長調達本部長
|
篠 本 正 美
|
1958年10月11日生
|
|
1984年 4月
|
日本精工入社
|
|
2012年 6月
|
日本精工技術開発本部生産技術センター副所長 NSKマシナリー㈱取締役社長
|
|
2013年 6月
|
日本精工執行役 技術開発本部生産技術センター所長
|
|
2016年 6月
|
日本精工執行役常務(現) 生産本部副本部長 生産本部生産技術センター所長
|
|
2018年 4月
|
日本精工生産担当 生産本部長 調達本部長 現在に至る
|
|
(注)１
|
227
|
|
執行役
常 務
|
中国総代表
|
織 戸 宏 昌
|
1961年 5月22日生
|
|
1985年 4月
|
日本精工入社
|
|
2011年 2月
|
日本精工自動車事業本部自動車軸受本部並径チームリーダー
|
|
2013年 6月
|
日本精工執行役 ＩＴ業務本部長
NSKロジスティックス㈱取締役社長
|
|
2016年 6月
|
日本精工執行役常務 中国総代表
NSK中国社社長 現在に至る
|
|
(注)１
|
153
|
|
執行役
常 務
|
自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部副本部長
|
入 谷 百 則
|
1958年12月21日生
|
|
1983年 4月
|
日本精工入社
|
|
2012年 6月
|
NSKステアリングシステムズ・
アメリカ社出向
|
|
2014年 6月
|
日本精工執行役
NSKステアリングシステムズ㈱
取締役社長(現)
|
|
2015年 6月
|
日本精工自動車事業本部自動車部品本部副本部長
|
|
2016年 6月
|
日本精工執行役常務 自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部副本部長 現在に至る
|
|
(注)１
|
70
|
|
執行役
常 務
|
経営企画本部長、アジア担当、ＩＲ室副担当
|
市 井 明 俊
|
(1)取締役の状況
参照
|
|
(注)１
|
(1)取締役の状況参照
|
|
執行役
常 務
|
アセアン総支配人
|
山 名 賢 一
|
1962年 1月 4日生
|
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
|
2013年 6月
|
日本精工財務本部連結会計部長
|
|
2015年 6月
|
日本精工執行役
財務本部副本部長
ＩＲ・ＣＳＲ室副担当
|
|
2016年 6月
|
日本精工ＩＲ室副担当
|
|
2018年 4月
|
日本精工執行役常務 アセアン総支配人 現在に至る
|
|
(注)１
|
132
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
執行役
常 務
|
自動車事業本部パワートレイン本部副本部長
|
吉 清 知 之
|
1963年 7月 7日生
|
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
|
2015年 4月
|
日本精工自動車事業本部自動車軸受本部パワートレイン第二部長
|
|
2016年 6月
|
日本精工執行役 自動車事業本部パワートレイン本部副本部長(現)
|
|
2018年 4月
|
日本精工執行役常務 現在に至る
|
|
(注)１
|
128
|
|
執行役
|
自動車事業本部パワートレイン本部石部工場長
|
高 山 優
|
1959年 7月31日生
|
|
1984年 4月
|
日本精工入社
|
|
2012年 6月
|
日本精工生産本部副本部長
|
|
2014年 6月
|
日本精工執行役(現) 自動車事業本部自動車軸受本部石部工場長
信和精工㈱取締役社長
|
|
2016年 6月
|
日本精工自動車事業本部パワートレイン本部石部工場長 現在に至る
|
|
(注)１
|
69
|
|
執行役
|
産業機械事業本部産業機械技術総合センター所長
|
伊 集 院 誠 司
|
1960年12月17日生
|
|
1985年 4月
|
日本精工入社
|
|
2013年 1月
|
日本精工産業機械事業本部産業機械軸受技術センター鉄道・航空技術部長
|
|
2014年 6月
|
日本精工執行役(現) 産業機械事業本部産業機械軸受技術センター所長(現)
|
|
2016年 6月
|
日本精工産業機械事業本部産業機械技術総合センター所長 現在に至る
|
|
(注)１
|
108
|
|
執行役
|
技術開発本部コア技術研究開発センター所長
|
三 田 村 宣 晶
|
1960年 9月20日生
|
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
|
2011年 8月
|
日本精工技術開発本部総合研究開発センター材料技術開発部長
|
|
2015年 6月
|
日本精工執行役(現) 技術開発本部総合研究開発センター所長
|
|
2016年 6月
|
日本精工技術開発本部コア技術研究開発センター所長 現在に至る
|
|
(注)１
|
110
|
|
執行役
|
生産本部副本部長
|
山 之 内 敬
|
1960年10月 5日生
|
|
1983年 4月
|
日本精工入社
|
|
2014年 6月
|
日本精工生産本部副本部長(現)
|
|
2015年 6月
|
日本精工執行役 現在に至る
|
|
(注)１
|
51
|
|
執行役
|
自動車事業本部自動車技術総合開発センターステアリング＆アクチュエータ技術センター副所長
|
福 田 和 也
|
1961年 9月 3日生
|
|
1985年 4月
|
日本精工入社
|
|
2014年 6月
|
日本精工自動車事業本部自動車部品本部ステアリング総合技術センターステアリングエンジニアリングセンター所長
|
|
2015年 6月
|
日本精工執行役(現)自動車事業本部自動車部品本部ステアリング総合技術センター副所長
|
|
2016年 6月
|
日本精工自動車事業本部自動車技術総合開発センターステアリング技術センター副所長
|
|
2018年 4月
|
日本精工自動車事業本部自動車技術総合開発センターステアリング＆アクチュエータ技術センター副所長
現在に至る
|
|
(注)１
|
124
|
|
執行役
|
米州総支配人
|
スティーブン・
ベックマン
|
1959年 7月12日生
|
|
2009年 8月
|
NSKコーポレーション社入社
|
|
2015年 7月
|
NSKアメリカズ社ＣＯＯ
|
|
2016年 6月
|
日本精工執行役 米州総支配人
NSKアメリカズ社社長
現在に至る
|
|
(注)１
|
－
|
|
執行役
|
産業機械事業本部藤沢工場長
|
石 川 進
|
1961年 6月21日生
|
|
1984年 4月
|
日本精工入社
|
|
2013年 6月
|
日本精工産業機械事業本部福島工場長
|
|
2016年 6月
|
日本精工執行役 産業機械事業本部藤沢工場長 現在に至る
|
|
(注)１
|
113
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
執行役
|
産業機械事業本部営業本部副本部長
|
新 子 右 矢
|
1962年 5月 5日生
|
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
|
2011年 2月
|
日本精工産業機械事業本部電機情報部長
|
|
2016年 6月
|
日本精工執行役 産業機械事業本部営業本部副本部長 現在に至る
|
|
(注)１
|
106
|
|
執行役
|
中国副総代表
|
郁 国 平
|
1964年 7月24日生
|
|
2013年 4月
|
NSK中国社入社 NSK中国社ＣＦＯ
|
|
2016年 6月
|
日本精工執行役 中国副総代表
現在に至る
|
|
(注)１
|
－
|
|
執行役
|
自動車事業本部自動車営業本部副本部長（西日本地区担当）、自動車事業本部自動車営業本部中部日本自動車部長
|
御 地 合 英 季
|
1964年 7月10日生
|
|
1989年 4月
|
日本精工入社
|
|
2015年 4月
|
NSKベアリング・マニュファクチュアリング(タイ)社出向
サイアムNSKステアリングシステムズ社出向
|
|
2017年 4月
|
日本精工執行役 自動車事業本部自動車営業本部副本部長（西日本地区担当）、自動車事業本部自動車営業本部中部日本自動車部長
現在に至る
|
|
(注)１
|
280
|
|
執行役
|
産業機械事業本部副本部長
|
明 石 邦 彦
|
1965年 1月10日生
|
|
1987年 4月
|
日本精工入社
|
|
2012年12月
|
ラネーNSKステアリングシステムズ社出向
|
|
2017年 4月
|
日本精工執行役 産業機械事業本部副本部長 現在に至る
|
|
(注)１
|
38
|
|
執行役
|
産業機械事業本部副本部長
|
阿 知 波 博 也
|
1966年 9月15日生
|
|
1991年 4月
|
日本精工入社
|
|
2016年 6月
|
日本精工産業機械事業本部産業機械技術総合センター産業機械軸受技術センター産機軸受開発室長
|
|
2017年 4月
|
日本精工執行役 産業機械事業本部副本部長 現在に至る
|
|
(注)１
|
43
|
|
執行役
|
財務本部副本部長
|
鈴 木 啓 太
|
1965年 3月11日生
|
|
1987年 4月
|
日本精工入社
|
|
2013年 6月
|
日本精工財務本部管理会計部長
|
|
2015年 6月
|
日本精工財務本部グループ管理部長
|
|
2018年 4月
|
日本精工執行役 財務本部副本部長 現在に至る
|
|
(注)１
|
30
|
|
執行役
|
自動車事業本部自動車技術総合開発センター副所長
|
近 江 勇 人
|
1965年 2月15日生
|
|
1989年 4月
|
日本精工入社
|
|
2015年 7月
|
日本精工自動車事業本部自動車軸受本部自動車軸受技術センターシャシ軸受技術部長
|
|
2016年 6月
|
日本精工自動車事業本部自動車技術総合開発センターパワートレイン軸受技術センター電動パワートレイン軸受技術部長
|
|
2018年 4月
|
日本精工執行役 自動車事業本部自動車技術総合開発センター副所長 現在に至る
|
|
(注)１
|
32
|
|
執行役
|
ＣＳＲ本部長
|
村 田 珠 美
|
1967年 5月24日生
|
|
1990年 4月
|
日本精工入社
|
|
2013年 6月
|
日本精工事業企画本部国際通商部長
|
|
2016年 6月
|
日本精工ＣＳＲ本部法務部コンプライアンス推進室長
|
|
2018年 4月
|
日本精工執行役 ＣＳＲ本部長
現在に至る
|
|
(注)１
|
70
|
|
執行役
|
ＩＣＴ本部長
|
継 本 浩 之
|
1968年 2月13日生
|
|
1990年 4月
|
日本精工入社
|
|
2009年 6月
|
日本精工ＩＴ業務本部業務企画グループマネジャー
|
|
2014年 6月
|
日本精工経営企画本部グループマネジャー
|
|
2018年 4月
|
日本精工執行役 ＩＣＴ本部長
現在に至る
|
|
(注)１
|
81
|
|
計
|
6,802
|
(注) １ 執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度の末日までとする。
２ 所有株式数は、百株未満を切り捨てています。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 40名 女性 0名(役員のうち女性の比率 0％)
(1) 取締役の状況
|
役名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
内 山 俊 弘
|
1958年11月28日生
|
1981年 4月
|
日本精工入社
|
(注)２
|
807
|
|
2006年 3月
|
日本精工調達本部副本部長
|
|
2008年 6月
|
日本精工執行役 経営企画本部副本部長
|
|
2009年 6月
|
日本精工経営企画本部長
|
|
2010年 6月
|
日本精工執行役常務
|
|
|
経営企画本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室担当
|
|
2011年 6月
|
日本精工アジア担当
経営企画本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室担当
|
|
2012年 6月
|
日本精工取締役(現)
|
|
2013年 6月
|
日本精工代表執行役専務 報酬委員会委員
管理担当 コーポレート経営本部長
|
|
2015年 6月
|
日本精工代表執行役社長
指名委員会委員長
|
|
2017年 6月
|
日本精工代表執行役社長・ＣＥＯ 指名委員会委員 現在に至る
|
|
取締役
|
野 上 宰 門
|
1960年 9月19日生
|
1984年 4月
|
日本精工入社
|
(注)２
|
360
|
|
2011年 2月
|
日本精工産業機械事業本部副本部長
|
|
2011年 6月
|
日本精工執行役
|
|
2013年 6月
|
日本精工取締役(現) 執行役常務
経営企画本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室担当
|
|
2015年 6月
|
日本精工代表執行役専務
報酬委員会委員(現)
管理担当(現) コーポレート経営本部長(現)
|
|
2017年 6月
|
日本精工代表執行役専務・ＣＦＯ 現在に至る
|
|
取締役
|
鈴 木 茂 幸
|
1959年12月15日生
|
1982年 4月
2009年 6月
2010年 6月
2011年 4月
2012年 6月
2013年10月
|
日本精工入社
日本精工自動車事業本部自動車営業本部
東日本自動車第三部長
日本精工執行役
自動車事業本部自動車営業本部副本部長
自動車事業本部自動車営業本部
東日本自動車第三部長
日本精工欧州副総支配人
日本精工執行役常務
日本精工自動車事業本部自動車軸受本部副本部長
|
(注)２
|
520
|
|
2014年 6月
|
日本精工取締役(現) 執行役専務
自動車事業本部自動車軸受本部長
|
|
2016年 6月
|
日本精工代表執行役専務 自動車事業本部長
自動車事業本部パワートレイン本部長
現在に至る
|
|
取締役
|
神 尾 泰 宏
|
1959年 7月22日生
|
1982年 4月
|
日本精工入社
|
(注)２
|
758
|
|
2006年 6月
|
日本精工自動車事業本部自動車部品本部副本部長
|
|
2009年 6月
|
日本精工執行役 アセアン総支配人 NSKインターナショナル(シンガポール)社社長
NSKベアリング(タイ)社社長
|
|
2013年 6月
|
日本精工執行役常務 中国総代表
NSK中国社社長
|
|
2016年 6月
|
日本精工取締役 代表執行役専務
産業機械事業本部長
産業機械事業本部営業本部長 現在に至る
|
|
役名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
荒 牧 宏 敏
|
1959年 5月18日生
|
1984年 4月
|
日本精工入社
|
(注)２
|
503
|
|
2008年 6月
|
日本精工産業機械軸受技術センター所長、総合研究開発センター副所長
|
|
2009年 6月
|
日本精工執行役 産業機械事業本部産業機械軸受技術センター所長
|
|
2011年 6月
|
日本精工執行役常務 技術開発本部総合研究開発センター副所長
|
|
2012年 6月
|
日本精工技術開発本部総合研究開発センター所長
|
|
2014年 6月
|
日本精工技術開発本部副本部長
品質保証本部担当
|
|
2015年 6月
|
日本精工執行役専務(現) 技術担当(現)
技術開発本部長(現)
|
|
2016年 6月
|
日本精工取締役 現在に至る
|
|
取締役
|
新 井 稔
|
1961年 1月30日生
|
1984年 4月
|
日本精工入社
|
(注)２
|
252
|
|
2008年10月
|
日本精工品質保証本部副本部長
|
|
2011年 6月
|
日本精工執行役
|
|
|
品質保証本部長
|
|
2014年 6月
|
日本精工執行役常務(現)
|
|
2015年 6月
|
日本精工取締役(現)
生産担当(現) 環境担当 品質保証担当(現)
生産本部長(現) 生産本部調達本部長
|
|
2016年 6月
|
日本精工調達本部長 現在に至る
|
|
取締役
|
市 井 明 俊
|
1963年 5月 8日生
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
(注)２
|
534
|
|
2008年12月
|
日本精工自動車事業本部自動車軸受本部副本部長
|
|
2012年 6月
|
日本精工インド総支配人
|
|
2015年 6月
|
日本精工執行役 経営企画本部副本部長
|
|
2016年 6月
|
日本精工経営企画本部長(現) アジア担当(現)
|
|
2017年 4月
|
日本精工執行役常務(現)
|
|
2017年 6月
|
日本精工取締役 現在に至る
|
|
取締役
|
榎 本 俊 彦
|
1958年 8月28日生
|
1985年 4月
|
日本精工入社
|
(注)２
|
141
|
|
2008年 6月
|
日本精工財務本部連結経理部長
|
|
2013年 6月
|
日本精工執行役 財務本部副本部長
|
|
2015年 6月
|
日本精工理事 経営監査部長
|
|
2016年 6月
|
日本精工取締役 監査委員会委員 現在に至る
|
|
取締役
|
釡 和 明
|
1948年12月26日生
|
1971年 7月
|
石川島播磨重工業㈱(現㈱ＩＨＩ)入社
|
(注)２
|
20
|
|
2004年 6月
|
同社執行役員 財務部長
|
|
2005年 4月
|
同社常務執行役員 財務部長
|
|
2005年 6月
|
同社取締役 常務執行役員 財務部長
|
|
2007年 4月
|
同社代表取締役社長 最高経営執行責任者
|
|
2012年 4月
|
㈱ＩＨＩ代表取締役会長
|
|
2013年 6月
|
極東貿易㈱社外取締役(現)
|
|
2014年 6月
|
日本精工取締役(現) 報酬委員会委員
コニカミノルタ㈱社外取締役(現)
|
|
2016年 6月
|
日本精工指名委員会委員 ㈱ＩＨＩ相談役(現)
|
|
2017年 6月
|
日本精工指名委員会委員長 現在に至る
|
|
役名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
田 井 一 郎
|
1948年11月16日生
|
1976年 4月
|
東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社
|
(注)２
|
37
|
|
2003年 6月
|
同社執行役常務
|
|
2007年 6月
|
同社執行役上席常務
|
|
2008年 6月
|
同社執行役専務
|
|
2009年 6月
|
同社取締役 代表執行役副社長
|
|
2011年 6月
|
同社常任顧問
|
|
2014年 6月
|
日本精工取締役(現) 指名委員会委員(現)
|
|
2015年 6月
|
日本精工監査委員会委員 現在に至る
|
|
取締役
|
古 川 康 信
|
1953年10月11日生
|
1976年 4月
|
監査法人太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)入所
|
(注)２
|
16
|
|
1980年 9月
|
公認会計士登録
|
|
1999年 5月
|
同監査法人代表社員
|
|
2008年 8月
|
同監査法人常務理事
|
|
2010年 8月
|
同監査法人経営専務理事
|
|
2012年 8月
|
同監査法人シニア・アドバイザー
|
|
2014年 6月
|
京成電鉄㈱社外取締役(現)
|
|
2015年 6月
|
日本精工取締役(現)
監査委員会委員長(現) 指名委員会委員
|
|
2016年 6月
|
日本精工報酬委員会委員 現在に至る
|
|
取締役
|
池 田 輝 彦
|
1946年12月 5日生
|
1969年 4月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
(注)２
|
－
|
|
1996年 6月
|
同行取締役支店部長
|
|
1998年 4月
|
同行常務取締役
|
|
2001年 5月
|
同行専務取締役
|
|
2002年 4月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)
取締役副頭取
|
|
2004年 4月
|
みずほ信託銀行㈱顧問
|
|
2004年 6月
|
同行取締役社長
|
|
2008年 6月
|
みずほ信託銀行㈱取締役会長
|
|
2010年 6月
|
みずほ信託銀行㈱顧問(現)
|
|
2012年 3月
|
サッポロホールディングス㈱社外取締役(現)
|
|
2015年 6月
|
日本精工取締役
報酬委員会委員長 現在に至る
|
|
計
|
3,948
|
(注)１ 取締役釡和明、田井一郎、古川康信、池田輝彦の各氏は、社外取締役です。
２ 取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 日本精工は指名委員会等設置会社です。日本精工の委員会体制については次のとおりです。
|
指名委員会
|
委員長
|
釡 和明
|
委員
|
田井一郎
|
委員
|
内山俊弘
|
|
監査委員会
|
委員長
|
古川康信
|
委員
|
田井一郎
|
委員
|
榎本俊彦
|
|
報酬委員会
|
委員長
|
池田輝彦
|
委員
|
古川康信
|
委員
|
野上宰門
|
４ 所有株式数は、百株未満を切り捨てています。
(2) 執行役の状況
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代 表
執行役
社 長
|
ＣＥＯ
|
内 山 俊 弘
|
(1)取締役の状況
参照
|
同左
|
同左
|
(注)１
|
(1)取締役の状況参照
|
|
代 表
執行役
専 務
|
ＣＦＯ、
管理担当、コーポレート経営本部長
|
野 上 宰 門
|
(1)取締役の状況
参照
|
同左
|
同左
|
(注)１
|
(1)取締役の状況参照
|
|
代 表
執行役
専 務
|
自動車事業本部長、自動車事業本部パワートレイン本部長
|
鈴 木 茂 幸
|
(1)取締役の状況
参照
|
同左
|
同左
|
(注)１
|
(1)取締役の状況参照
|
|
代 表
執行役
専 務
|
産業機械事業本部長、産業機械事業本部営業本部長
|
神 尾 泰 宏
|
(1)取締役の状況
参照
|
同左
|
同左
|
(注)１
|
(1)取締役の状況参照
|
|
執行役
専 務
|
技術担当、技術開発本部長
|
荒 牧 宏 敏
|
(1)取締役の状況
参照
|
同左
|
同左
|
(注)１
|
(1)取締役の状況参照
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
執行役
専 務
|
自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部長
|
麓 正 忠
|
1961年12月 8日生
|
1984年 4月
|
日本精工入社
|
(注)１
|
217
|
|
2011年 2月
|
日本精工自動車事業本部自動車部品本部副本部長
|
|
2011年 6月
|
日本精工執行役
|
|
2013年 6月
|
日本精工執行役常務 自動車事業本部自動車部品本部長
|
|
2016年 6月
|
日本精工執行役専務 自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部長 現在に至る
|
|
執行役
常 務
|
自動車事業本部自動車営業本部長
|
波 田 安 継
|
1958年11月23日生
|
1981年 4月
2009年 3月
2009年 6月
2012年 4月
2012年 6月
|
日本精工入社
日本精工中部日本自動車部長
日本精工執行役 自動車事業本部自動車営業本部副本部長(西日本地区担当) 自動車事業本部自動車営業本部中部日本自動車部長
日本精工自動車事業本部自動車営業本部長(現)
日本精工執行役常務 現在に至る
|
(注)１
|
283
|
|
執行役
常 務
|
自動車事業本部自動車技術総合開発センター所長、自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部副本部長
|
後 藤 伸 夫
|
1957年11月 6日生
|
1982年 4月
|
日本精工入社
|
(注)１
|
180
|
|
2006年 8月
|
NSKコーポレーション社出向
|
|
2010年 6月
|
日本精工執行役 技術開発本部未来
技術開発センター所長
自動車事業本部自動車軸受本部
副本部長
|
|
2012年 6月
|
日本精工執行役常務(現)
|
|
2013年 6月
|
日本精工自動車事業本部自動車部品本部副本部長
自動車事業本部自動車部品本部ステアリング総合技術センター所長
|
|
2016年 6月
|
日本精工自動車事業本部自動車技術総合開発センター所長 自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部副本部長 現在に至る
|
|
執行役
常 務
|
アセアン総支配人
|
井 上 浩 二
|
1959年 7月21日生
|
1982年 4月
|
日本精工入社
|
(注)１
|
214
|
|
2009年 6月
|
日本精工ＩＴ業務本部副本部長
|
|
2010年 6月
|
日本精工執行役 ＩＴ業務本部長
NSKネットアンドシステム㈱
取締役社長 NSKロジスティックス㈱取締役社長
|
|
2013年 6月
|
日本精工執行役常務(現)
アセアン総支配人(現)
NSKインターナショナル(シンガポール)社社長
NSKベアリング(タイ)社社長
|
|
2016年 8月
|
NSKアセアン＆オセアニア社社長
現在に至る
|
|
執行役
常 務
|
ＣＳＲ本部長
|
池 村 幸 雄
|
1958年 2月25日生
|
1981年 4月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)
入行
|
(注)１
|
167
|
|
2009年 4月
|
みずほ証券㈱執行役員
投資銀行グループ担当
|
|
2010年 4月
|
日本精工入社 事業企画本部理事
|
|
2011年 6月
|
日本精工執行役 欧米担当
事業企画本部長
財務本部副本部長
|
|
2012年 6月
|
日本精工財務本部長
|
|
2013年 6月
|
日本精工執行役常務(現)
コンプライアンス本部長
総務部長 広報部担当
日精ビル管理㈱取締役社長(現)
|
|
2016年 6月
|
日本精工ＣＳＲ本部長 現在に至る
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
執行役
常 務
|
品質保証本部長
|
鈴 木 寛
|
1956年 7月22日生
|
1981年 4月
|
日本精工入社
|
(注)１
|
363
|
|
2006年 6月
|
NSKワーナー㈱取締役技術本部長
|
|
2009年 6月
2011年10月
|
日本精工執行役 自動車事業本部自動車部品本部ステアリング技術センター副所長
日本精工自動車事業本部自動車部品本部ステアリング総合技術センターステアリングＲ＆Ｄセンター所長
|
|
2014年 6月
|
日本精工執行役常務(現) 自動車事業本部自動車部品本部副本部長(品質保証担当)
品質保証本部副本部長
|
|
2015年 6月
|
日本精工品質保証本部長 現在に至る
|
|
執行役
常 務
|
生産担当、品質保証担当、生産本部長、調達本部長
|
新 井 稔
|
(1)取締役の状況
参照
|
同左
|
同左
|
(注)１
|
(1)取締役の状況参照
|
|
執行役
常 務
|
自動車事業本部自動車技術総合開発センター副所長
|
宮 崎 裕 也
|
1959年 9月27日生
|
1982年 4月
2009年 6月
2012年 6月
|
日本精工入社
日本精工自動車事業本部自動車軸受本部自動車軸受技術センターシャシ軸受技術部長
日本精工執行役 自動車事業本部自動車軸受本部自動車軸受技術センター所長
|
(注)１
|
177
|
|
2015年 6月
|
日本精工執行役常務(現)
|
|
2016年 6月
|
日本精工自動車事業本部自動車技術総合開発センター副所長
現在に至る
|
|
執行役
常 務
|
欧米担当、コーポレート経営本部副本部長、財務本部長
ＩＲ室担当
|
エイドリアン・ブラウン
|
1961年 1月19日生
|
2001年10月
2007年 1月
2012年 6月
2013年 6月
|
NSKヨーロッパ社入社
NSKヨーロッパ社ＣＦＯ
日本精工執行役 経営企画本部副本部長 財務本部副本部長
欧州副総支配人
日本精工欧米担当(現)
財務本部長(現)
|
(注)１
|
－
|
|
2015年 6月
|
日本精工執行役常務(現)
経営企画本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室担当
|
|
2016年 6月
|
日本精工コーポレート経営本部副本部長 ＩＲ室担当 現在に至る
|
|
執行役
常 務
|
ＨＲ本部長
|
池 田 新
|
1959年 3月 4日生
|
1983年 4月
|
日本精工入社
|
(注)１
|
80
|
|
2010年 6月
|
日本精工人事部長 NSK人事サービス㈱取締役社長(現)
NSKキャリアサポート㈱取締役社長 NSKフレンドリーサービス㈱取締役社長(現)
|
|
2011年12月
|
日本精工人事部キャリア開発室長
|
|
2013年 6月
|
日本精工執行役
|
|
2015年 6月
|
日本精工執行役常務(現)
|
|
2016年 6月
|
日本精工ＨＲ本部長 現在に至る
|
|
執行役
常 務
|
自動車事業本部パワートレイン本部副本部長自動車事業本部パワートレイン本部ニードル軸受生産統括部長
|
小 林 克 視
|
1960年12月25日生
|
1984年 4月
|
日本精工入社
|
(注)１
|
168
|
|
2009年10月
|
日本精工自動車事業本部自動車軸受本部埼玉工場長
|
|
2013年 6月
|
日本精工執行役 自動車事業本部自動車軸受本部副本部長
|
|
2015年 6月
|
日本精工執行役常務(現)
|
|
2016年 6月
|
日本精工自動車事業本部パワートレイン本部副本部長 自動車事業本部パワートレイン本部ニードル軸受生産統括部長 現在に至る
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
執行役
常 務
|
生産本部副本部長、生産本部生産技術センター所長
|
篠 本 正 美
|
1958年10月11日生
|
1984年 4月
|
日本精工入社
|
(注)１
|
215
|
|
2012年 6月
2013年 6月
|
日本精工技術開発本部生産技術センター副所長 NSKマシナリー㈱取締役社長
日本精工執行役 技術開発本部生産技術センター所長
|
|
2016年 6月
|
日本精工執行役常務 生産本部副本部長 生産本部生産技術センター所長 現在に至る
|
|
執行役
常 務
|
中国総代表
|
織 戸 宏 昌
|
1961年 5月22日生
|
1985年 4月
|
日本精工入社
|
(注)１
|
141
|
|
2011年 2月
|
日本精工自動車事業本部自動車軸受本部並径チームリーダー
|
|
2013年 6月
|
日本精工執行役 ＩＴ業務本部長
NSKロジスティックス㈱取締役社長
|
|
2016年 6月
|
日本精工執行役常務 中国総代表
NSK中国社社長 現在に至る
|
|
執行役
常 務
|
自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部副本部長
|
入 谷 百 則
|
1958年12月21日生
|
1983年 4月
|
日本精工入社
|
(注)１
|
58
|
|
2012年 6月
|
NSKステアリングシステムズ・
アメリカ社出向
|
|
2014年 6月
|
日本精工執行役
NSKステアリングシステムズ㈱
取締役社長(現)
|
|
2015年 6月
|
日本精工自動車事業本部自動車部品本部副本部長
|
|
2016年 6月
|
日本精工執行役常務 自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部副本部長 現在に至る
|
|
執行役
常 務
|
経営企画本部長、アジア担当
|
市 井 明 俊
|
(1)取締役の状況
参照
|
同左
|
同左
|
(注)１
|
(1)取締役の状況参照
|
|
執行役
|
欧州総支配人
|
ユルゲン・
アッカーマン
|
1957年 6月11日生
|
2007年10月
|
NSKヨーロッパ社入社
|
(注)１
|
－
|
|
2012年 7月
|
NSKヨーロッパ社ＣＯＯ
|
|
2013年 6月
|
日本精工執行役 欧州総支配人
NSKヨーロッパ社社長
現在に至る
|
|
執行役
|
自動車事業本部パワートレイン本部石部工場長
|
高 山 優
|
1959年 7月31日生
|
1984年 4月
|
日本精工入社
|
(注)１
|
57
|
|
2012年 6月
|
日本精工生産本部副本部長
|
|
2014年 6月
|
日本精工執行役(現) 自動車事業本部自動車軸受本部石部工場長
信和精工㈱取締役社長
|
|
2016年 6月
|
日本精工自動車事業本部パワートレイン本部石部工場長 現在に至る
|
|
執行役
|
産業機械事業本部産業機械技術総合センター所長
|
伊 集 院 誠 司
|
1960年12月17日生
|
1985年 4月
|
日本精工入社
|
(注)１
|
96
|
|
2013年 1月
|
日本精工産業機械事業本部産業機械軸受技術センター鉄道・航空技術部長
|
|
2014年 6月
|
日本精工執行役(現) 産業機械事業本部産業機械軸受技術センター所長
|
|
2016年 6月
|
日本精工産業機械事業本部産業機械技術総合センター所長 現在に至る
|
|
執行役
|
技術開発本部コア技術研究開発センター所長
|
三 田 村 宣 晶
|
1960年 9月20日生
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
(注)１
|
96
|
|
2011年 8月
|
日本精工技術開発本部総合研究開発センター材料技術開発部長
|
|
2015年 6月
|
日本精工執行役(現)技術開発本部総合研究開発センター所長
|
|
2016年 6月
|
日本精工技術開発本部コア技術研究開発センター所長 現在に至る
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
執行役
|
生産本部副本部長
|
山 之 内 敬
|
1960年10月 5日生
|
1983年 4月
|
日本精工入社
|
(注)１
|
39
|
|
2014年 6月
|
日本精工生産本部副本部長(現)
|
|
2015年 6月
|
日本精工執行役 現在に至る
|
|
執行役
|
自動車事業本部自動車技術総合開発センターステアリング技術センター副所長
|
福 田 和 也
|
1961年 9月 3日生
|
1985年 4月
|
日本精工入社
|
(注)１
|
112
|
|
2014年 6月
|
日本精工自動車事業本部自動車部品本部ステアリング総合技術センターステアリングエンジニアリングセンター所長
|
|
2015年 6月
|
日本精工執行役(現)自動車事業本部自動車部品本部ステアリング総合技術センター副所長
|
|
2016年 6月
|
日本精工自動車事業本部自動車技術総合開発センターステアリング技術センター副所長 現在に至る
|
|
執行役
|
財務本部副本部長、ＩＲ室副担当
|
山 名 賢 一
|
1962年 1月 4日生
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
(注)１
|
120
|
|
2013年 6月
|
日本精工財務本部連結会計部長
|
|
2015年 6月
|
日本精工執行役(現)
財務本部副本部長(現)
ＩＲ・ＣＳＲ室副担当
|
|
2016年 6月
|
日本精工ＩＲ室副担当 現在に至る
|
|
執行役
|
米州総支配人
|
スティーブン・
ベックマン
|
1959年 7月12日生
|
2009年 8月
|
NSKコーポレーション社入社
|
(注)１
|
－
|
|
2015年 7月
|
NSKアメリカズ社ＣＯＯ
|
|
2016年 6月
|
日本精工執行役 米州総支配人
NSKアメリカズ社社長
現在に至る
|
|
執行役
|
産業機械事業本部藤沢工場長
|
石 川 進
|
1961年 6月21日生
|
1984年 4月
|
日本精工入社
|
(注)１
|
101
|
|
2013年 6月
|
日本精工産業機械事業本部福島工場長
|
|
2016年 6月
|
日本精工執行役 産業機械事業本部藤沢工場長 現在に至る
|
|
執行役
|
産業機械事業本部営業本部副本部長
|
新 子 右 矢
|
1962年 5月 5日生
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
(注)１
|
94
|
|
2011年 2月
|
日本精工産業機械事業本部電機情報部長
|
|
2016年 6月
|
日本精工執行役 産業機械事業本部営業本部副本部長 現在に至る
|
|
執行役
|
自動車事業本部パワートレイン本部副本部長
|
吉 清 知 之
|
1963年 7月 7日生
|
1986年 4月
|
日本精工入社
|
(注)１
|
116
|
|
2015年 4月
|
日本精工自動車事業本部自動車軸受本部パワートレイン第二部長
|
|
2016年 6月
|
日本精工執行役 自動車事業本部パワートレイン本部副本部長
現在に至る
|
|
執行役
|
中国副総代表
|
郁 国 平
|
1964年 7月24日生
|
2013年 4月
|
NSK中国社入社 NSK中国社ＣＦＯ
|
(注)１
|
－
|
|
2016年 6月
|
日本精工執行役 中国副総代表
現在に至る
|
|
執行役
|
自動車事業本部自動車営業本部副本部長（西日本地区担当）、自動車事業本部自動車営業本部中部日本自動車部長
|
御 地 合 英 季
|
1964年 7月10日生
|
1989年 4月
|
日本精工入社
|
(注)１
|
60
|
|
2014年10月
|
自動車事業本部自動車軸受本部パワートレイン第二部長
|
|
2015年 4月
|
NSKベアリング・マニュファクチチュアリング(タイ)社出向
サイアムNSKステアリングシステムズ社出向
|
|
2017年 4月
|
日本精工執行役 自動車事業本部自動車営業本部副本部長（西日本地区担当）、自動車事業本部自動車営業本部中部日本自動車部長
現在に至る
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
執行役
|
産業機械事業本部副本部長
|
明 石 邦 彦
|
1965年 1月10日生
|
1987年 4月
|
日本精工入社
|
(注)１
|
－
|
|
2010年 7月
|
生産本部生産展開グループマネジャー
|
|
2012年12月
|
ラネーNSKステアリングシステムズ社出向
|
|
2017年 4月
|
日本精工執行役 産業機械事業本部副本部長 現在に至る
|
|
執行役
|
産業機械事業本部副本部長
|
阿 知 波 博 也
|
1966年 9月15日生
|
1991年 4月
|
日本精工入社
|
(注)１
|
－
|
|
2015年10月
|
技術開発本部総合研究開発センター新技術開発第一部長
|
|
2016年 6月
|
産業機械事業本部産業機械技術総合センター産業機械軸受技術センター産機軸受開発室長
|
|
2017年 4月
|
日本精工執行役 産業機械事業本部副本部長 現在に至る
|
|
計
|
6,888
|
(注) １ 執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度の末日までとする。
２ 所有株式数は、百株未満を切り捨てています。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 41名 女性 0名(役員のうち女性の比率 0％)
(1) 取締役の状況
役名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
取締役 | 大 塚 紀 男 | 1950年 7月 5日生 | 1973年 4月 | 日本精工入社 | (注)２ | 1,168 |
1999年12月 | 日本精工経営企画本部副本部長 |
2000年 4月 | 日本精工執行役員 経営企画本部長 |
2002年 6月 | 日本精工取締役(現)
執行役員常務 コーポレート経営本部長 |
2004年 6月 | 日本精工代表執行役専務
管理部門担当 コーポレート経営本部長 |
2007年 6月 | 日本精工代表執行役副社長 |
2009年 6月 | 日本精工代表執行役社長
指名委員会委員長 |
2015年 6月 | 日本精工取締役会長 現在に至る |
取締役 | 内 山 俊 弘 | 1958年11月28日生 | 1981年 4月 | 日本精工入社 | (注)２ | 760 |
2006年 3月 | 日本精工調達本部副本部長 |
2008年 6月 | 日本精工執行役 経営企画本部副本部長 |
2009年 6月 | 日本精工経営企画本部長 |
2010年 6月 | 日本精工執行役常務 |
| 経営企画本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室担当 |
2011年 6月
| 日本精工アジア担当
経営企画本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室担当 |
2012年 6月 | 日本精工取締役(現) |
2013年 6月 | 日本精工代表執行役専務 報酬委員会委員
管理担当 コーポレート経営本部長 |
2015年 6月 | 日本精工代表執行役社長
指名委員会委員長 現在に至る |
取締役 | 野 上 宰 門 | 1960年 9月19日生 | 1984年 4月 | 日本精工入社 | (注)２ | 322 |
2011年 2月 | 日本精工産業機械事業本部副本部長 |
2011年 6月 | 日本精工執行役 |
2013年 6月 | 日本精工取締役(現) 執行役常務
経営企画本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室担当 |
2015年 6月 | 日本精工代表執行役専務
報酬委員会委員
管理担当 コーポレート経営本部長
現在に至る |
取締役 | 鈴 木 茂 幸 | 1959年12月15日生 | 1982年 4月 2009年 6月 2010年 6月 2011年 4月 2012年 6月 2013年10月 | 日本精工入社 日本精工自動車事業本部自動車営業本部 東日本自動車第三部長 日本精工執行役 自動車事業本部自動車営業本部副本部長 自動車事業本部自動車営業本部 東日本自動車第三部長 日本精工欧州副総支配人 日本精工執行役常務 日本精工自動車事業本部自動車軸受本部副本部長 | (注)２ | 419 |
2014年 6月 | 日本精工取締役(現) 執行役専務
自動車事業本部自動車軸受本部長 |
2016年 6月 | 日本精工代表執行役専務 自動車事業本部長
自動車事業本部パワートレイン本部長
現在に至る |
役名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | | 任期 | 所有株式数
(百株) |
取締役 | 荒 牧 宏 敏 | 1959年 5月18日生 | 1984年 4月 | 日本精工入社 | (注)２ | 483 |
2008年 6月 | 日本精工産業機械軸受技術センター所長、総合研究開発センター副所長 |
2009年 6月 | 日本精工執行役 産業機械事業本部産業機械軸受技術センター所長 |
2011年 6月 | 日本精工執行役常務 技術開発本部総合研究開発センター副所長 |
2012年 6月 | 日本精工技術開発本部総合研究開発センター所長 |
2014年 6月 | 日本精工技術開発本部副本部長
品質保証本部担当 |
2015年 6月 | 日本精工執行役専務(現) 技術担当(現)
技術開発本部長(現) |
2016年 6月 | 日本精工取締役 現在に至る |
取締役 | 神 尾 泰 宏 | 1959年 7月22日生 | 1982年 4月 | 日本精工入社 | (注)２ | 696 |
2006年 6月 | 日本精工自動車事業本部自動車部品本部副本部長 |
2009年 6月 | 日本精工執行役 アセアン総支配人 NSKインターナショナル(シンガポール)社ＣＥＯ
NSKベアリング(タイ)社社長 |
2013年 6月 | 日本精工執行役常務 中国総代表
NSK中国社ＣＥＯ |
2016年 6月 | 日本精工取締役 代表執行役専務
産業機械事業本部長
産業機械事業本部営業本部長 現在に至る |
取締役 | 新 井 稔 | 1961年 1月30日生 | 1984年 4月 | 日本精工入社 | (注)２ | 223 |
2008年10月 | 日本精工品質保証本部副本部長 |
2011年 6月 | 日本精工執行役 |
| 品質保証本部長 |
2014年 6月 | 日本精工執行役常務(現) |
2015年 6月 | 日本精工取締役(現)
生産担当(現) 環境担当 品質保証担当(現)
生産本部長(現) 生産本部調達本部長 |
2016年 6月 | 日本精工調達本部長 現在に至る |
取締役 | 榎 本 俊 彦 | 1958年 8月28日生 | 1985年 4月 | 日本精工入社 | (注)２ | 127 |
2008年 6月 | 日本精工財務本部連結経理部長 |
2013年 6月 | 日本精工執行役 財務本部副本部長 |
2015年 6月 | 日本精工理事 経営監査部長 |
2016年 6月 | 日本精工取締役 監査委員会委員 現在に至る |
取締役 | 釡 和 明 | 1948年12月26日生 | 1971年 7月 | 石川島播磨重工業㈱(現㈱ＩＨＩ)入社 | (注)２ | 9 |
2004年 6月 | 同社執行役員 財務部長 |
2005年 4月 | 同社常務執行役員 財務部長 |
2005年 6月 | 同社取締役 常務執行役員 財務部長 |
2007年 4月 | 同社代表取締役社長 最高経営執行責任者 |
2011年 7月 | (一財)日本航空機エンジン協会代表理事(現) |
2012年 4月 | ㈱ＩＨＩ代表取締役会長 |
2013年 5月 | 日本船舶輸出組合理事長 |
2013年 6月 | 極東貿易㈱社外取締役(現)
(公財)財務会計基準機構理事長(現) |
2013年 7月 | 中央職業能力開発協会会長(現) |
2014年 5月 | (一社)日本航空宇宙工業会会長 |
2014年 6月 | 日本精工取締役(現) 報酬委員会委員
コニカミノルタ㈱社外取締役(現) |
2016年 6月 | 日本精工指名委員会委員 ㈱ＩＨＩ相談役
現在に至る |
役名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
取締役 | 田 井 一 郎 | 1948年11月16日生 | 1976年 4月 | 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社 | (注)２ | 34 |
2003年 6月 | 同社執行役常務 |
2007年 6月 | 同社執行役上席常務 |
2008年 6月 | 同社執行役専務 |
2009年 6月 | 同社取締役 代表執行役副社長 |
2011年 6月 | 同社常任顧問 |
2012年 6月 | 東光電気㈱(現㈱東光高岳)社外取締役 |
2014年 6月 | 日本精工取締役(現) 指名委員会委員(現) |
2015年 6月 | 日本精工監査委員会委員 現在に至る |
取締役 | 古 川 康 信 | 1953年10月11日生 | 1976年 1月 | 監査法人太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)入所 | (注)２ | 5 |
1980年 9月 | 公認会計士登録 |
1999年 5月 | 同監査法人代表社員 |
2008年 8月 | 同監査法人常務理事 |
2010年 8月 | 同監査法人経営専務理事 |
2012年 8月 | 同監査法人シニア・アドバイザー |
2014年 6月 | 京成電鉄㈱社外取締役(現) |
2015年 6月 | 日本精工取締役(現)
監査委員会委員長(現) 指名委員会委員
㈱埼玉りそな銀行社外監査役(現) |
2016年 6月 | 日本精工報酬委員会委員 現在に至る |
取締役 | 池 田 輝 彦 | 1946年12月 5日生 | 1969年 4月 | ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | (注)２ | － |
1996年 6月 | 同行取締役支店部長 |
1998年 4月 | 同行常務取締役 |
2001年 5月 | 同行専務取締役 |
2002年 4月 | ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)
取締役副頭取 |
2004年 4月 | みずほ信託銀行㈱顧問 |
2004年 6月 | 同行取締役社長 |
2007年 4月 | (社)信託協会会長 |
2008年 6月 | みずほ信託銀行㈱取締役会長
㈱エフエム東京社外監査役(現)
横河電機㈱社外監査役 |
2010年 6月
| みずほ信託銀行㈱顧問(現)
花王㈱社外取締役 |
2012年 3月 | サッポロホールディングス㈱社外取締役(現) |
2012年 6月 | (一財)松翁会理事長(現) |
2015年 6月 | 日本精工取締役
報酬委員会委員長 現在に至る |
計 | 4,246 |
(注)１ 取締役釡和明、田井一郎、古川康信、池田輝彦の各氏は、社外取締役です。
２ 取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 日本精工は指名委員会等設置会社です。日本精工の委員会体制については次のとおりです。
監査委員会 | 委員長 | 古川康信 | 委員 | 田井一郎 | 委員 | 榎本俊彦 |
報酬委員会 | 委員長 | 池田輝彦 | 委員 | 古川康信 | 委員 | 野上宰門 |
指名委員会 | 委員長 | 内山俊弘 | 委員 | 田井一郎 | 委員 | 釡 和明 |
４ 所有株式数は、百株未満を切り捨てています。
(2) 執行役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
代 表
執行役
社 長 | | 内 山 俊 弘 | (1)取締役の状況
参照 | 同左 | 同左 | (注)１ | (1)取締役の状況参照 |
代 表
執行役
専 務 | 管理担当、コーポレート経営本部長 | 野 上 宰 門 | (1)取締役の状況
参照 | 同左 | 同左 | (注)１ | (1)取締役の状況参照 |
代 表
執行役
専 務 | 自動車事業本部長、自動車事業本部パワートレイン本部長 | 鈴 木 茂 幸 | (1)取締役の状況
参照 | 同左 | 同左 | (注)１ | (1)取締役の状況参照 |
代 表
執行役
専 務 | 産業機械事業本部長、産業機械事業本部営業本部長 | 神 尾 泰 宏 | (1)取締役の状況
参照 | 同左 | 同左 | (注)１ | (1)取締役の状況参照 |
執行役
専 務 | 技術担当、技術開発本部長 | 荒 牧 宏 敏 | (1)取締役の状況
参照 | 同左 | 同左 | (注)１ | (1)取締役の状況参照 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | | 任期 | 所有株式数
(百株) |
執行役
専 務 | 自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部長 | 麓 正 忠 | 1961年12月 8日生 | 1984年 4月 | 日本精工入社 | (注)１ | 171 |
2011年 2月 | 日本精工自動車事業本部自動車部品本部副本部長 |
2011年 6月 | 日本精工執行役 |
2013年 6月
| 日本精工執行役常務 自動車事業本部自動車部品本部長 |
2016年 6月
| 日本精工執行役専務 自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部長 現在に至る |
執行役
常 務 | 自動車事業本部自動車営業本部長 | 波 田 安 継 | 1958年11月23日生 | 1981年 4月 2009年 3月 2009年 6月
2012年 4月
2012年 6月 | 日本精工入社 日本精工中部日本自動車部長 日本精工執行役 自動車事業本部自動車営業本部副本部長(西日本地区担当) 自動車事業本部自動車営業本部中部日本自動車部長 日本精工自動車事業本部自動車営業本部長(現) 日本精工執行役常務 現在に至る | (注)１ | 263 |
執行役
常 務 | 自動車事業本部自動車技術総合開発センター所長、自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部副本部長 | 後 藤 伸 夫 | 1957年11月 6日生 | 1982年 4月 | 日本精工入社 | (注)１ | 156 |
2006年 8月 | NSKコーポレーション社出向 |
2010年 6月 | 日本精工執行役 技術開発本部未来
技術開発センター所長
自動車事業本部自動車軸受本部
副本部長 |
2012年 6月 | 日本精工執行役常務(現) |
2013年 6月
| 日本精工自動車事業本部自動車部品本部副本部長
自動車事業本部自動車部品本部ステアリング総合技術センター所長 |
2016年 6月
| 日本精工自動車事業本部自動車技術総合開発センター所長 自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部副本部長 現在に至る |
執行役
常 務 | 産業機械事業本部副本部長 | 杉 本 直 樹 | 1960年 1月29日生 | 1982年 4月 | 日本精工入社 | (注)１ | 348 |
2010年 4月
| 日本精工産業機械事業本部藤沢工場副工場長 |
2010年 6月
| 日本精工執行役 産業機械事業本部藤沢工場長 旭精機㈱取締役社長 |
2012年 6月
| 日本精工執行役常務(現)
㈱野村鉄工所(現NSK富山㈱)
取締役社長 |
2013年 6月
| 日本精工産業機械事業本部副本部長
現在に至る |
執行役
常 務 | アセアン総支配人 | 井 上 浩 二 | 1959年 7月21日生 | 1982年 4月 | 日本精工入社 | (注)１ | 195 |
2009年 6月 | 日本精工ＩＴ業務本部副本部長 |
2010年 6月
| 日本精工執行役 ＩＴ業務本部長
NSKネットアンドシステム㈱
取締役社長 NSKロジスティックス㈱取締役社長 |
2013年 6月 | 日本精工執行役常務
アセアン総支配人
NSKインターナショナル(シンガポール)社ＣＥＯ
NSKベアリング(タイ)社社長
現在に至る |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
執行役
常 務 | ＣＳＲ本部長 | 池 村 幸 雄 | 1958年 2月25日生 | 1981年 4月 | ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)
入行 | (注)１ | 97 |
2009年 4月 | みずほ証券㈱執行役員
投資銀行グループ担当 |
2010年 4月 | 日本精工入社 事業企画本部理事 |
2011年 6月
| 日本精工執行役 欧米担当
事業企画本部長
財務本部副本部長 |
2012年 6月 | 日本精工財務本部長 |
2013年 6月 | 日本精工執行役常務(現)
コンプライアンス本部長
総務部長 広報部担当
日精ビル管理㈱取締役社長(現) |
2016年 6月 | 日本精工ＣＳＲ本部長 現在に至る |
執行役
常 務 | 品質保証本部長 | 鈴 木 寛 | 1956年 7月22日生 | 1981年 4月 | 日本精工入社 | (注)１ | 343 |
2006年 6月 | NSKワーナー㈱取締役技術本部長 |
2009年 6月
2011年10月
| 日本精工執行役 自動車事業本部自動車部品本部ステアリング技術センター副所長 日本精工自動車事業本部自動車部品本部ステアリング総合技術センターステアリングＲ＆Ｄセンター所長 |
2014年 6月 | 日本精工執行役常務(現) 自動車事業本部自動車部品本部副本部長(品質保証担当)
品質保証本部副本部長 |
2015年 6月 | 日本精工品質保証本部長 現在に至る |
執行役
常 務 | 生産担当、品質保証担当、生産本部長、調達本部長 | 新 井 稔 | (1)取締役の状況
参照 | 同左 | 同左 | (注)１ | (1)取締役の状況参照 |
執行役
常 務 | 自動車事業本部自動車技術総合開発センター副所長 | 宮 崎 裕 也 | 1959年 9月27日生 | 1982年 4月 2009年 6月
2012年 6月
| 日本精工入社 日本精工自動車事業本部自動車軸受本部自動車軸受技術センターシャシ軸受技術部長 日本精工執行役 自動車事業本部自動車軸受本部自動車軸受技術センター所長 | (注)１ | 157 |
2015年 6月 | 日本精工執行役常務(現) |
2016年 6月 | 日本精工自動車事業本部自動車技術総合開発センター副所長
現在に至る |
執行役
常 務 | 欧米担当、コーポレート経営本部副本部長、財務本部長
ＩＲ室担当 | エイドリアン・ブラウン | 1961年 1月19日生 | 2001年10月
2007年 1月
2012年 6月
2013年 6月 | NSKヨーロッパ社入社 NSKヨーロッパ社ＣＦＯ 日本精工執行役 経営企画本部副本部長 財務本部副本部長
欧州副総支配人 日本精工欧米担当(現)
財務本部長(現) | (注)１ | － |
2015年 6月 | 日本精工執行役常務(現)
経営企画本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室担当 |
2016年 6月 | 日本精工コーポレート経営本部副本部長 ＩＲ室担当 現在に至る |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
執行役
常 務 | ＨＲ本部長 | 池 田 新 | 1959年 3月 4日生 | 1983年 4月 | 日本精工入社 | (注)１ | 60 |
2010年 6月 | 日本精工人事部長 NSK人事サービス㈱取締役社長(現)
NSKキャリアサポート㈱取締役社長 NSKフレンドリーサービス㈱取締役社長(現) |
2011年12月 | 日本精工人事部キャリア開発室長 |
2013年 6月 | 日本精工執行役 |
2015年 6月 | 日本精工執行役常務(現) |
2016年 6月 | 日本精工ＨＲ本部長 現在に至る |
執行役
常 務 | 自動車事業本部パワートレイン本部副本部長自動車事業本部パワートレイン本部ニードル軸受生産統括部長 | 小 林 克 視 | 1960年12月25日生 | 1984年 4月 | 日本精工入社 | (注)１ | 139 |
2009年10月 | 日本精工自動車事業本部自動車軸受本部埼玉工場長 |
2013年 6月 | 日本精工執行役 自動車事業本部自動車軸受本部副本部長 |
2015年 6月 | 日本精工執行役常務(現) |
2016年 6月 | 日本精工自動車事業本部パワートレイン本部副本部長 自動車事業本部パワートレイン本部ニードル軸受生産統括部長 現在に至る |
執行役
常 務 | 自動車事業本部自動車営業本部副本部長(西日本地区担当)、自動車事業本部自動車営業本部中部日本自動車部長 | 村 田 一 成 | 1959年12月 8日生 | 1984年 4月 | 日本精工入社 | (注)１ | 207 |
2008年12月 | NSKブラジル社社長 |
2012年 6月 | 日本精工執行役 |
2013年 1月 | 日本精工米州副総支配人 |
2015年 6月 | 日本精工自動車事業本部自動車営業本部副本部長(西日本地区担当)(現)
自動車事業本部自動車営業本部中部日本自動車部長(現) |
2016年 6月 | 日本精工執行役常務 現在に至る |
執行役
常 務 | 生産本部副本部長、生産本部生産技術センター所長 | 篠 本 正 美 | 1958年10月11日生 | 1984年 4月 | 日本精工入社 | (注)１ | 165 |
2012年 6月
2013年 6月 | 日本精工技術開発本部生産技術センター副所長 NSKマシナリー㈱取締役社長 日本精工執行役 技術開発本部生産技術センター所長 |
2016年 6月 | 日本精工執行役常務 生産本部副本部長 生産本部生産技術センター所長 現在に至る |
執行役
常 務 | 中国総代表 | 織 戸 宏 昌 | 1961年 5月22日生 | 1985年 4月 | 日本精工入社 | (注)１ | 121 |
2011年 2月 | 日本精工自動車事業本部自動車軸受本部並径チームリーダー |
2013年 6月 | 日本精工執行役 ＩＴ業務本部長
NSKロジスティックス㈱取締役社長 |
2016年 6月 | 日本精工執行役常務 中国総代表
NSK中国社ＣＥＯ 現在に至る |
執行役
常 務 | 自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部副本部長 | 入 谷 百 則 | 1958年12月21日生 | 1983年 4月 | 日本精工入社 | (注)１ | 38 |
2012年 6月 | NSKステアリングシステムズ・
アメリカ社出向 |
2014年 6月 | 日本精工執行役
NSKステアリングシステムズ㈱
取締役社長(現) |
2015年 6月 | 日本精工自動車事業本部自動車部品本部副本部長 |
2016年 6月 | 日本精工執行役常務 自動車事業本部ステアリング＆アクチュエータ本部副本部長 現在に至る |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
執行役 | 技術開発本部新領域商品開発センター所長 | 伊 藤 裕 之 | 1959年 1月31日生 | 1981年 4月 | 日本精工入社 | (注)１ | 83 |
2011年10月 | 日本精工技術開発本部メカトロ技術
開発センターメカトロ製品第二
部長 |
2013年 6月 | 日本精工執行役(現) 技術開発本部未来技術開発センター所長 |
2016年 6月 | 日本精工技術開発本部新領域商品開発センター所長 現在に至る |
執行役 | 欧州総支配人 | ユルゲン・
アッカーマン | 1957年 6月11日生 | 2007年10月 | NSKヨーロッパ社入社 | (注)１ | － |
2012年 7月 | NSKヨーロッパ社ＣＯＯ |
2013年 6月 | 日本精工執行役 欧州総支配人
NSKヨーロッパ社ＣＥＯ
現在に至る |
執行役 | 自動車事業本部パワートレイン本部石部工場長 | 高 山 優 | 1959年 7月31日生 | 1984年 4月 | 日本精工入社 | (注)１ | 37 |
2012年 6月 | 日本精工生産本部副本部長 |
2014年 6月 | 日本精工執行役(現) 自動車事業本部自動車軸受本部石部工場長
信和精工㈱取締役社長(現) |
2016年 6月 | 日本精工自動車事業本部パワートレイン本部石部工場長 現在に至る |
執行役 | 産業機械事業本部産業機械技術総合センター所長 | 伊 集 院 誠 司 | 1960年12月17日生 | 1985年 4月 | 日本精工入社 | (注)１ | 76 |
2013年 1月 | 日本精工産業機械事業本部産業機械軸受技術センター鉄道・航空技術部長 |
2014年 6月 | 日本精工執行役(現)産業機械事業本部産業機械軸受技術センター所長 |
2016年 6月 | 日本精工産業機械事業本部産業機械技術総合センター所長 現在に至る |
執行役 | 技術開発本部コア技術研究開発センター所長 | 三 田 村 宣 晶 | 1960年 9月20日生 | 1986年 4月 | 日本精工入社 | (注)１ | 73 |
2011年 8月 | 日本精工技術開発本部総合研究開発センター材料技術開発部長 |
2015年 6月 | 日本精工執行役(現)技術開発本部総合研究開発センター所長 |
2016年 6月 | 日本精工技術開発本部コア技術研究開発センター所長 現在に至る |
執行役 | 生産本部副本部長 | 山 之 内 敬 | 1960年10月 5日生 | 1983年 4月 | 日本精工入社 | (注)１ | 19 |
2014年 6月 | 日本精工生産本部副本部長(現) |
2015年 6月 | 日本精工執行役 現在に至る |
執行役 | 自動車事業本部自動車技術総合開発センターステアリング技術センター副所長 | 福 田 和 也 | 1961年 9月 3日生 | 1985年 4月 | 日本精工入社 | (注)１ | 92 |
2014年 6月 | 日本精工自動車事業本部自動車部品本部ステアリング総合技術センターステアリングエンジニアリングセンター所長 |
2015年 6月 | 日本精工執行役(現)自動車事業本部自動車部品本部ステアリング総合技術センター副所長 |
2016年 6月 | 日本精工自動車事業本部自動車技術総合開発センターステアリング技術センター副所長 現在に至る |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
執行役 | 財務本部副本部長、ＩＲ室副担当 | 山 名 賢 一 | 1962年 1月 4日生 | 1986年 4月 | 日本精工入社 | (注)１ | 100 |
2013年 6月 | 日本精工財務本部連結会計部長 |
2015年 6月 | 日本精工執行役(現)
財務本部副本部長(現)
ＩＲ・ＣＳＲ室副担当 |
2016年 6月 | 日本精工ＩＲ室副担当 現在に至る |
執行役 | 経営企画本部長、アジア担当 | 市 井 明 俊 | 1963年 5月 8日生 | 1986年 4月 | 日本精工入社 | (注)１ | 505 |
2012年 6月 | 日本精工インド総支配人 |
2015年 6月 | 日本精工執行役(現) 経営企画本部副本部長 |
2016年 6月 | 日本精工経営企画本部長 アジア担当 現在に至る |
執行役 | 米州総支配人 | スティーブン・
ベックマン | 1959年 7月12日生 | 2009年 8月 | NSKコーポレーション社入社 | (注)１ | － |
2014年 7月 | NSKアメリカズ社副社長
NSKコーポレーション社社長
NSKベアリング・マニュファクチュアリング・メキシコ社社長 |
2015年 7月 | NSKアメリカズ社ＣＯＯ |
2016年 6月 | 日本精工執行役 米州総支配人
NSKアメリカズ社ＣＥＯ
現在に至る |
執行役 | 産業機械事業本部藤沢工場長 | 石 川 進 | 1961年 6月21日生 | 1984年 4月 | 日本精工入社 | (注)１ | － |
2007年 8月 | NSKベアリング・マニュファクチチュアリング(タイ)社出向 |
2013年 6月 | 日本精工産業機械事業本部福島工場長 |
2016年 6月 | 日本精工執行役 産業機械事業本部藤沢工場長 現在に至る |
執行役 | 産業機械事業本部営業本部副本部長 | 新 子 右 矢 | 1962年 5月 5日生 | 1986年 4月 | 日本精工入社 | (注)１ | － |
2009年10月 | 日本精工産業機械事業本部産業機械部副部長 |
2011年 2月 | 日本精工産業機械事業本部電機情報部長 |
2016年 6月 | 日本精工執行役 産業機械事業本部営業本部副本部長 現在に至る |
執行役 | 自動車事業本部パワートレイン本部副本部長 | 吉 清 知 之 | 1963年 7月 7日生 | 1986年 4月 | 日本精工入社 | (注)１ | － |
2010年 5月 | NSKベアリング・マニュファクチチュアリング(タイ)社出向
サイアムNSKステアリングシステムズ社 出向 |
2015年 4月 | 日本精工自動車事業本部自動車軸受本部パワートレイン第二部長 |
2016年 6月 | 日本精工執行役 自動車事業本部パワートレイン本部副本部長
現在に至る |
執行役 | 中国副総代表 | 郁 国 平 | 1964年 7月24日生 | 2013年 4月 | NSK中国社入社 NSK中国社ＣＦＯ | (注)１ | － |
2016年 6月 | 日本精工執行役 中国副総代表
現在に至る |
計 | 6,348 |
(注) １ 執行役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
２ 所有株式数は、百株未満を切り捨てています。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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