ジェイテクト（6473）の役員の経歴と役員の変遷

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ジェイテクト(6473)の株価チャート　ジェイテクト(6473)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

 

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名　女性2名　(役員のうち女性の比率20.0％)

 

(注) 1　取締役 熊倉和生、取締役 池田育嗣及び取締役 櫻井由美子は社外取締役であります。

2　監査役 松井靖及び監査役 宮川明子は社外監査役であります。

3　取締役 池田育嗣、取締役 櫻井由美子及び監査役 宮川明子は、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員であります。

 

4　任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5　任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6　任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7　任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

8　ジェイテクトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠の監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

② 社外役員の状況

ジェイテクトの社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

社外取締役 熊倉和生は、ジェイテクトの主要株主及び主要取引先であるトヨタ自動車株式会社の調達本部 本部長であります。同社はジェイテクトの発行済株式総数の22.5％(当事業年度末日現在)を所有しており、ジェイテクトとの間で製品・部品の売買取引を行っておりますが、ジェイテクトと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、株式会社豊田自動織機の取締役を兼務しており、同社はジェイテクトの発行済株式総数の2.3％(当事業年度末日現在)を所有しており、ジェイテクトとの間で製品・部品の売買取引を行っておりますが、ジェイテクトと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ジェイテクトは同氏が経営者として、モノづくりに携わってきた豊富な経験と高い見識を活かし、ジェイテクトの持続的な企業価値向上に向けた経営の監督を行って頂くため、社外取締役に選任いたしました。

社外取締役 池田育嗣は、住友ゴム工業株式会社の特別顧問であります。同社はジェイテクトとの間で製品・部品の売買取引を行っておりますが、ジェイテクトと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、グローリー株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、同社とジェイテクトとの間には特別な関係はありません。同氏はジェイテクトに対し独立性を有しており、経営者として、モノづくりに携わってきた豊富な経験と高い見識を活かし、ジェイテクトの持続的な企業価値向上に向けた経営の監督を行って頂くため、社外取締役に選任いたしました。

社外取締役 櫻井由美子は、監査法人伊東会計事務所において、1996年4月に公認会計士登録、1999年12月に退職した後は2000年1月より櫻井由美子公認会計士事務所代表を務めております。また、2019年6月よりジェイテクト社外監査役でありました。ジェイテクト株式を保有しておりますが、その他ジェイテクトと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、株式会社プロトコーポレーション及びダイコク電機株式会社の社外取締役、フタバ産業株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、同社とジェイテクトとの間には特別な関係はありません。同氏はジェイテクトに対し独立性を有しており、公認会計士として培われた財務及び会計に関する幅広い知見と社外役員としての会社経営に携わってきた豊富な経験と高い見識を活かし、ジェイテクトの持続的な企業価値向上に向けた経営の監督を行って頂くため、社外取締役に選任いたしました。

社外監査役 松井靖は、株式会社デンソーの代表取締役副社長であります。同社はジェイテクトの発行済株式総数の3.7％(当事業年度末日現在)を所有しており、ジェイテクトとの間で製品・部品の売買取引を行っておりますが、ジェイテクトと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ジェイテクトは同氏の機能部門・事業部門での幅広い経験及び経営者としての豊富な経験と高い見識をジェイテクトの監査に反映して頂くため、社外監査役に選任いたしました。

 

社外監査役 宮川明子は、丸の内会計事務所(現　有限責任監査法人トーマツ)に入社し、1998年5月に公認会計士登録、2018年5月に退職した後は2018年8月より宮川明子公認会計士事務所代表を務めております。ジェイテクトと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、野村不動産ホールディングス株式会社の社外取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、同社とジェイテクトとの間には特別な関係はありません。同氏はジェイテクトに対し独立性を有しており、公認会計士として培われた財務及び会計に関する幅広い知見をジェイテクトの監査に反映して頂くため、社外監査役に選任いたしました。

社外取締役の選任にあたっては、ジェイテクト独自の判断基準を定め、適用するとともに、社外監査役についても、代表取締役及び取締役会に対し中立の立場から客観的で忌憚のない監査意見を表明することができる人物を選任しております。

池田育嗣、櫻井由美子及び宮川明子は、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所等の定めに基づき、ジェイテクトの独立役員に指定しております。

なお、ジェイテクトが社外取締役及び社外監査役との間で締結した責任限定契約の概要は次のとおりであります。

社外取締役及び社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

財務報告に係る内部統制についての内部監査、監査役監査及び会計監査を効率的・効果的に行うため、常勤監査役、会計監査人、監査部は、定期的に協議の場を設けて監査計画や監査実施状況等について連絡会を実施し、相互連携を図っております。またその内容は適宜、常勤監査役を通じ社外監査役に説明され、情報の共有と意見交換がなされております。これらに加え、社外監査役は監査計画、監査及びレビューの結果、金融商品取引法上の内部統制について会計監査人及び監査部から監査役会等において報告及び説明を受けるほか、監査法人の品質管理体制の監査、棚卸監査への立会等を行っております。さらに、会計監査人と経営管理・営業・事業本部の各担当役員等は、事業戦略及びリスク要因等についての連絡会を実施しております。

金融商品取引法上の内部統制については、経理部を始めとする内部統制部門が、自律的に整備・運用する体制をとっております。各内部統制部門が自己点検を実施し、それを踏まえて監査部が全社レベルでの内部統制の有効性について内部監査を行い、その結果を適宜、代表取締役及び監査役、会計監査人に報告するとともに、毎年5月の取締役会へ内部統制報告書の提出について付議しております。

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名　女性1名　(役員のうち女性の比率10.0％)

 

 

(注) 1　取締役 岡本巖、取締役 加藤雄一郎及び取締役 熊倉和生は社外取締役であります。

2　監査役 櫻井由美子及び監査役 松井靖は社外監査役であります。

3　取締役 岡本巖、取締役 加藤雄一郎及び監査役 櫻井由美子は、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員であります。

4　任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5　任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6　任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7　ジェイテクトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠の監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

 

② 社外役員の状況

ジェイテクトの社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

社外取締役 岡本巖は、経済産業省や一般財団法人日中経済協会等において要職を歴任しております。ジェイテクト株式を保有しておりますが、その他ジェイテクトと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、ジェイテクトに対し独立性を有しており、国内外における産業・経済活動に関しての豊富な経験と高い見識を、ジェイテクトの経営に適切に反映して頂くため、社外取締役に選任いたしました。

社外取締役 加藤雄一郎は、名古屋工業大学産学官金連携機構プロジェクト教授であります。ジェイテクトは、取締役会の承認を得て本人との間でコンサルティング契約を締結しておりますが、その他にジェイテクトと本人との間の人的関係、資本的関係等の利害関係はありません。また、同氏は株式会社ブランドデザインの代表取締役でありますが、同社とジェイテクトとの間には特別な関係はありません。同氏は大学等での教授としての経歴を通じて培われたマーケティングや品質管理の分野における豊富な専門知識及び経験を有しております。また一般企業経営にも精通しており、特にブランディングの分野における豊富な経験と企業経験者としての高い見識に基づき、ジェイテクトの持続的な企業価値向上に向けた会社経営における助言・監督を行って頂くため、社外取締役に選任いたしました。

社外取締役 熊倉和生は、ジェイテクトの主要株主及び主要取引先であるトヨタ自動車株式会社の調達本部 本部長であります。同社はジェイテクトの発行済株式総数の22.5％(当事業年度末日現在)を所有しており、ジェイテクトとの間で製品・部品の売買取引を行っておりますが、ジェイテクトと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ジェイテクトは同氏が経営者として、モノづくりに携わってきた豊富な経験と高い見識を活かし、ジェイテクトの持続的な企業価値向上に向けた経営の監督を行って頂くため、社外取締役に選任いたしました。

社外監査役 櫻井由美子は、監査法人伊東会計事務所において、1996年4月に公認会計士登録、1999年12月に退職した後は2000年1月より櫻井由美子公認会計士事務所代表を務めております。ジェイテクト株式を保有しておりますが、その他ジェイテクトと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、株式会社プロトコーポレーション及びダイコク電機株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、同社とジェイテクトとの間には特別な関係はありません。同氏はジェイテクトに対し独立性を有しており、公認会計士として培われた財務及び会計に関する幅広い知見をジェイテクトの監査に反映して頂くため、社外監査役に選任いたしました。

社外監査役 松井靖は、株式会社デンソーの代表取締役副社長であります。同社はジェイテクトの発行済株式総数の5.4％(当事業年度末日現在)を所有しており、ジェイテクトとの間で製品・部品の売買取引を行っておりますが、ジェイテクトと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ジェイテクトは同氏の機能部門・事業部門での幅広い経験及び経営者としての豊富な経験と高い見識をジェイテクトの監査に反映して頂くため、社外監査役に選任いたしました。

社外取締役の選任にあたっては、ジェイテクト独自の判断基準を定め、適用するとともに、社外監査役についても、代表取締役及び取締役会に対し中立の立場から客観的で忌憚のない監査意見を表明することができる人物を選任しております。

岡本巖、加藤雄一郎、櫻井由美子は、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所等の定めに基づき、ジェイテクトの独立役員に指定しております。

なお、ジェイテクトが社外取締役及び社外監査役との間で締結した責任限定契約の概要は次のとおりであります。

社外取締役及び社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

財務報告に係る内部統制についての内部監査、監査役監査及び会計監査を効率的・効果的に行うため、常勤監査役、会計監査人、監査部は、定期的に協議の場を設けて監査計画や監査実施状況等について連絡会を実施し、相互連携を図っております。またその内容は適宜、常勤監査役を通じ社外監査役に説明され、情報の共有と意見交換がなされております。これらに加え、社外監査役は監査計画、監査及びレビューの結果、金融商品取引法上の内部統制について会計監査人及び監査部から監査役会等において報告及び説明を受けるほか、監査法人の品質管理体制の監査、棚卸監査への立会等を行っております。さらに、会計監査人と経営管理・営業・事業本部の各担当役員等は、事業戦略及びリスク要因等についての連絡会を実施しております。

金融商品取引法上の内部統制については、経理部を始めとする内部統制部門が、自律的に整備・運用する体制をとっております。各内部統制部門が自己点検を実施し、それを踏まえて監査部が全社レベルでの内部統制の有効性について内部監査を行い、その結果を適宜、代表取締役及び監査役、会計監査人に報告するとともに、毎年5月の取締役会へ内部統制報告書の提出について付議しております。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名　女性1名　(役員のうち女性の比率10.0％)

 

 

(注) 1　取締役 岡本巖、取締役 内山田竹志及び取締役 加藤雄一郎は社外取締役であります。

2　監査役 櫻井由美子及び監査役 松井靖は社外監査役であります。

3　取締役 岡本巖、取締役 加藤雄一郎及び監査役 櫻井由美子は、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員であります。

4　任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5　任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6　任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7　ジェイテクトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠の監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

② 社外役員の状況

ジェイテクトの社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

社外取締役 岡本巖は、経済産業省や一般財団法人日中経済協会等において要職を歴任しております。ジェイテクト株式を保有しておりますが、その他ジェイテクトと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、ジェイテクトに対し独立性を有しており、国内外における産業・経済活動に関しての豊富な経験と高い見識を、ジェイテクトの経営に適切に反映して頂くため、社外取締役に選任いたしました。

社外取締役 内山田竹志は、ジェイテクトの主要株主及び主要取引先であるトヨタ自動車株式会社の取締役会長であります。ジェイテクト株式を保有しておりますが、その他ジェイテクトと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、三井物産株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、同社とジェイテクトとの間には特別な関係はありません。ジェイテクトは同氏が経営者として、ものづくりに携わってきた豊富な経験と高い見識を活かし、ジェイテクトの持続的な企業価値向上に向けた経営の監督を行って頂くため、社外取締役に選任いたしました。

社外取締役 加藤雄一郎は、名古屋工業大学産学官金連携機構プロジェクト教授であります。また、株式会社ブランドデザインの代表取締役でありますが、同社とジェイテクトとの間には特別な関係はありません。株式会社安川電機の社外取締役を兼務しており、ジェイテクトは同社と取引関係がありますが、その他ジェイテクトと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は大学等での教授としての経歴を通じて培われたマーケティングや品質管理の分野における豊富な専門知識及び経験を有しております。また一般企業経営にも精通しており、特にブランディングの分野における豊富な経験と企業経験者としての高い見識にもとづき、ジェイテクトの持続的な企業価値向上に向けた会社経営における助言・監督を行って頂くため、社外取締役に選任いたしました。

社外監査役 櫻井由美子は、監査法人伊東会計事務所において、1996年4月に公認会計士登録、1999年12月に退職した後は2000年1月より櫻井由美子公認会計士事務所代表を務めております。ジェイテクト株式を保有しておりますが、その他ジェイテクトと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、株式会社プロトコーポレーションの社外取締役を兼務しておりますが、同社とジェイテクトとの間には特別な関係はありません。同氏はジェイテクトに対し独立性を有しており、公認会計士として培われた財務及び会計に関する幅広い知見をジェイテクトの監査に反映して頂くため、社外監査役に選任いたしました。

社外監査役 松井靖は、株式会社デンソーの取締役・経営役員であります。同社はジェイテクトの発行済株式総数の5.4％(当事業年度末日現在)を所有しており、ジェイテクトとの間で製品・部品の売買取引を行っておりますが、ジェイテクトと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ジェイテクトは同氏の機能部門・事業部門での幅広い経験及び経営者としての豊富な経験と高い見識をジェイテクトの監査に反映して頂くため、社外監査役に選任いたしました。

社外取締役の選任にあたっては、ジェイテクト独自の判断基準を定め、適用するとともに、社外監査役についても、代表取締役及び取締役会に対し中立の立場から客観的で忌憚のない監査意見を表明することができる人物を選任しております。

岡本巖、加藤雄一郎、櫻井由美子は、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所等の定めに基づき、ジェイテクトの独立役員に指定しております。

なお、ジェイテクトが社外取締役及び社外監査役との間で締結した責任限定契約の概要は次のとおりであります。

社外取締役及び社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

財務報告に係る内部統制についての内部監査、監査役監査及び会計監査を効率的・効果的に行うため、常勤監査役、会計監査人、監査部は、定期的に協議の場を設けて監査計画や監査実施状況等について連絡会を実施し、相互連携を図っております。またその内容は適宜、常勤監査役を通じ社外監査役に説明され、情報の共有と意見交換がなされております。これらに加え、社外監査役は監査計画、監査及びレビューの結果、金融商品取引法上の内部統制について会計監査人から監査役会等において報告及び説明を受けるほか、監査法人の品質管理体制の監査、棚卸監査への立会等を行っております。さらに、会計監査人と取締役社長及び経営管理・営業・事業本部の各担当役員等は、事業戦略及びリスク要因等についての連絡会を実施しております。

金融商品取引法上の内部統制については、経理部を始めとする内部統制部門が、自律的に整備・運用する体制をとっております。各内部統制部門が自己点検を実施し、それを踏まえて監査部が全社レベルでの内部統制の有効性について内部監査を行い、その結果を適宜、代表取締役及び監査役、会計監査人に報告するとともに、毎年5月の取締役会へ内部統制報告書の提出について付議しております。

 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名　女性1名　(役員のうち女性の比率7.1％)

 

 

(注) 1　取締役 宮谷孝夫、取締役 岡本巖及び取締役 内山田竹志は社外取締役であります。

2　監査役 吉田享司、監査役 若林宏之及び監査役 櫻井由美子は社外監査役であります。

3　取締役 宮谷孝夫、取締役 岡本巖、監査役 吉田享司及び監査役 櫻井由美子は、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員であります。

4　任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5　任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6　任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

社外取締役 宮谷孝夫は、過去においてジェイテクトの主要株主及び主要取引先であるトヨタ自動車株式会社での業務執行に携わっておりましたが、1999年1月以降は、同社での業務執行に携わっておりません。またジェイテクト株式を保有しておりますが、その他ジェイテクトと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏はジェイテクトに対し独立性を有しており、企業の経営者並びに業界団体会長として、ものづくりに携わってきた豊富な経験と高い見識を、ジェイテクトの経営に適切に反映して頂くため、社外取締役に選任いたしました。

社外取締役 岡本巖は、経済産業省や一般財団法人日中経済協会等において要職を歴任しております。ジェイテクト株式を保有しておりますが、その他ジェイテクトと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、ジェイテクトに対し独立性を有しており、国内外における産業・経済活動に関しての豊富な経験と高い見識を、ジェイテクトの経営に適切に反映して頂くため、社外取締役に選任いたしました。

社外取締役 内山田竹志は、ジェイテクトの主要株主及び主要取引先であるトヨタ自動車株式会社の取締役会長であります。ジェイテクト株式を保有しておりますが、その他ジェイテクトと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、三井物産株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、同社とジェイテクトとの間には特別な関係はありません。ジェイテクトは同氏が経営者として、ものづくりに携わってきた豊富な経験と高い見識を活かし、ジェイテクトの持続的な企業価値向上に向けた経営の監督を行って頂くため、社外取締役に選任いたしました。

社外監査役 吉田享司は監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)において、2002年5月よりパートナー、2015年7月よりシニアパートナーを務め、2016年6月に退職した後は2016年7月より吉田公認会計士事務所代表を務めております。ジェイテクトと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、京阪神ビルディング株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、同社とジェイテクトの間には特別な関係はありません。同氏はジェイテクトに対し独立性を有しており、公認会計士として培われた財務及び会計に関する幅広い知見をジェイテクトの監査に反映して頂くため、社外監査役に選任いたしました。

社外監査役 若林宏之は株式会社デンソーの取締役でありました。同社はジェイテクトの発行済株式総数の5.4％(当事業年度末日現在)を所有しており、ジェイテクトとの間で製品・部品の売買取引を行っておりますが、ジェイテクトと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ジェイテクトは同氏の経営者としての豊富な経験と知見及び企業統治に関する高い見識をジェイテクトの監査に反映して頂くため、社外監査役に選任いたしました。

社外監査役 櫻井由美子は監査法人伊東会計事務所において、1996年4月に公認会計士登録、1999年12月に退職した後は2000年1月より櫻井由美子公認会計士事務所代表を務めております。ジェイテクトと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、株式会社プロトコーポレーションの社外取締役を兼務しておりますが、ジェイテクトとの間には特別な関係はありません。同氏はジェイテクトに対し独立性を有しており、公認会計士として培われた財務及び会計に関する幅広い知見をジェイテクトの監査に反映して頂くため、社外監査役に選任いたしました。

社外取締役の選任にあたっては、ジェイテクト独自の判断基準を定め、適用するとともに、社外監査役についても、代表取締役及び取締役会に対し中立の立場から客観的で忌憚のない監査意見を表明することができる人物を選任しております。

宮谷孝夫、岡本巖、吉田享司、櫻井由美子は、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所等の定めに基づき、ジェイテクトの独立役員に指定しております。

なお、ジェイテクトが社外取締役及び社外監査役との間で締結した責任限定契約の概要は次のとおりであります。

社外取締役及び社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

財務報告に係る内部統制についての内部監査、監査役監査及び会計監査を効率的・効果的に行うため、常勤監査役、会計監査人、監査部は、定期的に協議の場を設けて監査計画や監査実施状況等について連絡会を実施し、相互連携を図っております。またその内容は適宜、常勤監査役を通じ社外監査役に説明され、情報の共有と意見交換がなされております。これらに加え、社外監査役は監査計画、監査及びレビューの結果、金融商品取引法上の内部統制について会計監査人から監査役会等において報告及び説明を受けるほか、監査法人の品質管理体制の監査、棚卸監査への立会等を行っております。さらに、会計監査人と取締役社長及び経営管理・営業・事業本部の各担当役員等は、事業戦略及びリスク要因等についての連絡会を実施しております。

金融商品取引法上の内部統制については、経理部を始めとする内部統制部門が、自律的に整備・運用する体制をとっております。各内部統制部門が自己点検を実施し、それを踏まえて監査部が全社レベルでの内部統制の有効性について内部監査を行い、その結果を適宜、代表取締役及び監査役、会計監査人に報告するとともに、毎年5月の取締役会へ内部統制報告書の提出について付議しております。

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

なお、2021年1月1日付にて、次のとおり役職名を変更しております。

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性17名　女性1名　(役員のうち女性の比率5.6％)

 

 

(注) 1　取締役 宮谷孝夫、取締役 岡本巖及び取締役 内山田竹志は社外取締役であります。

2　監査役 吉田享司、監査役 若林宏之及び監査役 櫻井由美子は社外監査役であります。

3　取締役 宮谷孝夫、取締役 岡本巖、監査役 吉田享司及び監査役 櫻井由美子は、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員であります。

4　任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5　任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6　任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7　ジェイテクトでは、経営課題に対する意思決定及び業務執行を迅速に行うことを目的に常務役員・幹部職を設置しております。また、常務役員・幹部職は39名で構成されております。

 

② 社外役員の状況

社外取締役 宮谷孝夫は、過去においてジェイテクトの主要株主及び主要取引先であるトヨタ自動車株式会社での業務執行に携わっておりましたが、1999年1月以降は、同社での業務執行に携わっておりません。またジェイテクト株式を保有しておりますが、その他ジェイテクトと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏はジェイテクトに対し独立性を有しており、企業の経営者並びに業界団体会長として、ものづくりに携わってきた豊富な経験と高い見識を、ジェイテクトの経営に適切に反映して頂くため、社外取締役に選任いたしました。

社外取締役 岡本巖は、経済産業省や一般財団法人日中経済協会などにおいて要職を歴任しております。ジェイテクト株式を保有しておりますが、その他ジェイテクトと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、ジェイテクトに対し独立性を有しており、国内外における産業・経済活動に関しての豊富な経験と高い見識を、ジェイテクトの経営に適切に反映して頂くため、社外取締役に選任いたしました。

社外取締役 内山田竹志は、ジェイテクトの主要株主及び主要取引先であるトヨタ自動車株式会社の取締役会長であります。ジェイテクト株式を保有しておりますが、その他ジェイテクトと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、三井物産株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、同社とジェイテクトとの間には特別な関係はありません。ジェイテクトは同氏が経営者として、ものづくりに携わってきた豊富な経験と高い見識を活かし、ジェイテクトの持続的な企業価値向上に向けた経営の監督を行って頂くため、社外取締役に選任いたしました。

社外監査役 吉田享司は監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)において、2002年5月よりパートナー、2015年7月よりシニアパートナーを務め、2016年6月に退職した後は2016年7月より吉田公認会計士事務所代表を務めております。ジェイテクトと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、京阪神ビルディング株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、同社とジェイテクトの間には特別な関係はありません。同氏はジェイテクトに対し独立性を有しており、公認会計士として培われた財務及び会計に関する幅広い知見をジェイテクトの監査に反映して頂くため、社外監査役に選任いたしました。

社外監査役 若林宏之は株式会社デンソーの取締役副社長であります。同社はジェイテクトの発行済株式総数の5.4％(当事業年度末日現在)を所有しており、ジェイテクトとの間で製品・部品の売買取引を行っておりますが、ジェイテクトと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ジェイテクトは同氏の経営者としての豊富な経験と知見及び企業統治に関する高い見識をジェイテクトの監査に反映して頂くため、社外監査役に選任いたしました。

社外監査役 櫻井由美子は監査法人伊東会計事務所において、1996年4月に公認会計士登録、1999年12月に退職した後は2000年1月より櫻井由美子公認会計士事務所代表を務めております。ジェイテクトと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、株式会社東祥の社外監査役、株式会社プロトコーポレーションの社外取締役及び株式会社アイケイの社外取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、3社とジェイテクトとの間には特別な関係はありません。同氏はジェイテクトに対し独立性を有しており、公認会計士として培われた財務及び会計に関する幅広い知見をジェイテクトの監査に反映して頂くため、社外監査役に選任いたしました。

社外取締役の選任にあたっては、ジェイテクト独自の判断基準を定め、適用するとともに、社外監査役についても、代表取締役及び取締役会に対し中立の立場から客観的で忌憚のない監査意見を表明することができる人物を選任しております。

宮谷孝夫、岡本巖、吉田享司、櫻井由美子は、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所等の定めに基づき、ジェイテクトの独立役員に指定しております。

なお、ジェイテクトが社外取締役及び社外監査役との間で締結した責任限定契約の概要は次のとおりであります。

社外取締役及び社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

財務報告に係る内部統制についての内部監査、監査役監査及び会計監査を効率的・効果的に行うため、常勤監査役、会計監査人、グローバル監査部は、定期的に協議の場を設けて監査計画や監査実施状況等について連絡会を実施し、相互連携を図っております。またその内容は適宜、常勤監査役を通じ社外監査役に説明され、情報の共有と意見交換がなされております。これらに加え、社外監査役は監査計画、監査及びレビューの結果、金融商品取引法上の内部統制について会計監査人から監査役会等において報告及び説明を受けるほか、監査法人の品質管理体制の監査、棚卸監査への立会等を行っております。さらに、会計監査人と取締役社長及び経営管理・営業・事業本部の各担当役員等は、事業戦略及びリスク要因等についての連絡会を実施しております。

金融商品取引法上の内部統制については、経理部を始めとする内部統制部門が、自律的に整備・運用する体制をとっております。各内部統制部門が自己点検を実施し、それを踏まえてグローバル監査部が全社レベルでの内部統制の有効性について内部監査を行い、その結果を適宜、代表取締役及び監査役、会計監査人に報告するとともに、毎年5月の取締役会へ内部統制報告書の提出について付議しております。

 

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名　女性1名　(役員のうち女性の比率6.3％)

 

 

(注) 1　取締役 宮谷孝夫、取締役 岡本巖及び取締役 内山田竹志は社外取締役であります。

2　監査役 吉田享司、監査役 若林宏之及び櫻井由美子(戸籍上の氏名は江藤由美子)は社外監査役であります。

3　取締役 宮谷孝夫、取締役 岡本巖及び監査役 吉田享司及び監査役 櫻井由美子は、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員であります。

4　任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5　任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6　任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7　ジェイテクトでは、経営課題に対する意思決定及び業務執行を迅速に行うことを目的に執行役員制度を導入しております。また、執行役員は30名で構成されております。

 

② 社外役員の状況

社外取締役 宮谷孝夫は、過去においてジェイテクトの主要株主及び主要取引先であるトヨタ自動車株式会社での業務執行に携わっておりましたが、1999年1月以降は、同社での業務執行に携わっておりません。またジェイテクト株式を保有しておりますが、その他ジェイテクトと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏はジェイテクトに対し独立性を有しており、企業の経営者並びに業界団体会長として、ものづくりに携わってきた豊富な経験と高い見識を、ジェイテクトの経営に適切に反映して頂くため、社外取締役に選任いたしました。

社外取締役 岡本巖は、経済産業省や一般財団法人日中経済協会などにおいて要職を歴任しております。ジェイテクト株式を保有しておりますが、その他ジェイテクトと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、ジェイテクトに対し独立性を有しており、国内外における産業・経済活動に関しての豊富な経験と高い見識を、ジェイテクトの経営に適切に反映して頂くため、社外取締役に選任いたしました。

社外取締役 内山田竹志は、ジェイテクトの主要株主及び主要取引先であるトヨタ自動車株式会社の取締役会長であります。ジェイテクト株式を保有しておりますが、その他ジェイテクトと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、豊田合成株式会社及び株式会社東海理化電機製作所の社外監査役、三井物産株式会社の社外取締役を兼務しております。豊田合成株式会社は、ジェイテクトの発行済株式総数の0.05％(当事業年度末日現在)を所有しており、ジェイテクトは原材料の一部を同社から購入しております。株式会社東海理化電機製作所とジェイテクトとの間には仕入・販売の取引関係があります。三井物産株式会社とジェイテクトとの間には特別な関係はありません。ジェイテクトは同氏が経営者として、ものづくりに携わってきた豊富な経験と高い見識を活かし、ジェイテクトの持続的な企業価値向上に向けた経営の監督を行って頂くため、社外取締役に選任いたしました。

社外監査役 吉田享司は監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)において、2002年5月よりパートナー、2015年7月よりシニアパートナーを務め、2016年6月に退職した後は2016年7月より吉田公認会計士事務所代表を務めております。ジェイテクトと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、京阪神ビルディング株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、同社とジェイテクトの間には特別な関係はありません。同氏はジェイテクトに対し独立性を有しており、公認会計士として培われた財務及び会計に関する幅広い知見をジェイテクトの監査に反映して頂くため、社外監査役に選任いたしました。

社外監査役 若林宏之は株式会社デンソーの取締役副社長であります。同社はジェイテクトの発行済株式総数の5.4％(当事業年度末日現在)を所有しており、ジェイテクトとの間で製品・部品の売買取引を行っておりますが、ジェイテクトと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ジェイテクトは同氏の経営者としての豊富な経験と知見及び企業統治に関する高い見識をジェイテクトの監査に反映して頂くため、社外監査役に選任いたしました。

社外監査役 櫻井由美子は監査法人伊東会計事務所において、1996年4月に公認会計士登録、1999年12月に退職した後は2000年1月より櫻井由美子公認会計士事務所代表を務めております。ジェイテクトと本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、株式会社東祥の社外監査役、株式会社プロトコーポレーションの社外取締役及び株式会社アイケイの社外取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、3社とジェイテクトとの間には特別な関係はありません。同氏はジェイテクトに対し独立性を有しており、公認会計士として培われた財務及び会計に関する幅広い知見をジェイテクトの監査に反映して頂くため、社外監査役に選任いたしました。

社外取締役の選任にあたっては、ジェイテクト独自の判断基準を定め、適用するとともに、社外監査役についても、代表取締役及び取締役会に対し中立の立場から客観的で忌憚のない監査意見を表明することができる人物を選任しております。

宮谷孝夫、岡本巖、吉田享司、櫻井由美子は、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所等の定めに基づき、ジェイテクトの独立役員に指定しております。

なお、ジェイテクトが社外取締役及び社外監査役との間で締結した責任限定契約の概要は次のとおりであります。

社外取締役及び社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

財務報告に係る内部統制についての内部監査、監査役監査及び会計監査を効率的・効果的に行うため、常勤監査役、会計監査人、グローバル監査部は、定期的に協議の場を設けて監査計画や監査実施状況等について連絡会を実施し、相互連携を図っております。またその内容は適宜、常勤監査役を通じ社外監査役に説明され、情報の共有と意見交換がなされております。これらに加え、社外監査役は監査計画、監査及びレビューの結果、金融商品取引法上の内部統制について会計監査人から監査役会において報告及び説明を受けるほか、監査法人の品質管理体制の監査、棚卸監査への立会等を行っております。さらに、会計監査人と取締役社長及び経営管理・営業・事業本部の各担当役員等は、事業戦略及びリスク要因等についての連絡会を実施しております。

金融商品取引法上の内部統制については、経理部を始めとする内部統制部門が、自律的に整備・運用する体制をとっております。各内部統制部門が自己点検を実施し、それを踏まえてグローバル監査部が全社レベルでの内部統制の有効性について内部監査を行い、その結果を適宜、代表取締役及び監査役、会計監査人に報告するとともに、毎年5月の取締役会へ内部統制報告書の提出について付議しております。

 

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性16名　女性０名　(役員のうち女性の比率―％)

 

 

(注) １　取締役 宮谷孝夫、取締役 岡本巖、及び取締役 内山田竹志は社外取締役であります。

２　監査役 吉田享司、監査役 若林宏之は社外監査役であります。　

３　取締役 宮谷孝夫、取締役 岡本巖及び監査役 吉田享司は、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員であります。

４　任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５　任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６　ジェイテクトでは、経営課題に対する意思決定及び業務執行を迅速に行うことを目的に執行役員制度を導入しております。また、執行役員は30名で構成されております。

 

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性16名　女性０名　(役員のうち女性の比率―％)

 

 

(注) １　取締役 宮谷孝夫及び取締役 岡本巖は社外取締役であります。

２　監査役 深谷紘一、監査役 小林正明及び監査役 嵯峨宏英は社外監査役であります。　

３　取締役 宮谷孝夫、取締役 岡本巖及び監査役 小林正明は、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員であります。

４　任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５　任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６　ジェイテクトでは、経営課題に対する意思決定及び業務執行を迅速に行うことを目的に執行役員制度を導入しております。また、執行役員は30名で構成されております。

 

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性16名　女性０名　(役員のうち女性の比率―％)

 

 

(注) １　取締役 宮谷孝夫及び取締役 岡本巖は社外取締役であります。

２　監査役 深谷紘一、監査役 小林正明及び監査役 嵯峨宏英は社外監査役であります。　

３　取締役 宮谷孝夫、取締役 岡本巖及び監査役 小林正明は、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員であります。

４　任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５　任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６　ジェイテクトでは、経営課題に対する意思決定及び業務執行を迅速に行うことを目的に執行役員制度を導入しております。また、執行役員は30名で構成されております。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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