不二越（6474）の役員の経歴と役員の変遷

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不二越(6474)の株価チャート　不二越(6474)の業績　親会社と関係会社

2025年11月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

　2026年２月24日（有価証券報告書提出日）現在の不二越の役員の状況は、次のとおりであります。

男性11名　女性　1名　（役員のうち女性の比率8％）

 

 

　（注）１．取締役岡部洋・取締役山崎昌一・取締役澤近泰昭・取締役後藤恵実の各氏は、社外取締役であります。

２．2025年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

３．2025年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

４．不二越は執行役員制度を導入しております。執行役員は15名（うち取締役兼務者７名）であります。

 

　2026年２月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、不二越の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。

　なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。

男性11名　女性　1名　（役員のうち女性の比率8％）

 

 

　（注）１．取締役石垣聖二・取締役山崎昌一・取締役澤近泰昭・取締役後藤恵実の各氏は、社外取締役であります。

２．2026年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

３．2025年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

４．不二越は執行役員制度を導入しております。執行役員は14名（うち取締役兼務者６名）であります。

 

 ② 社外役員の状況

　不二越は、社外取締役を４名（うち監査等委員である取締役３名）選任し、独立した立場での取締役会の監督機能を強化しております。2026年２月24日（有価証券報告書提出日）現在の不二越の社外取締役は、岡部洋、山崎昌一、澤近泰昭、後藤恵実の各氏であります。また、不二越は、2026年２月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、不二越の社外取締役は、石垣聖二、山崎昌一、澤近泰昭、後藤恵実の各氏となる予定であります。

　不二越は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえた「独立性判断基準」を定めております。社外取締役の選任にあたっては、当該基準を満たし、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を、独立社外取締役の候補者として選定しております。

　岡部洋氏は、㈱クボタにおいて水関連事業に長く携わり、豊富な経験と高い見識を活かして不二越の経営を適切に監督していただくため、社外取締役として選任いたしました。同氏は、不二越の株式を有しておりますが、不二越との間の資本的関係は軽微であり、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、2020年１月まで、㈱クボタに在籍しておりました。不二越は同社と取引がありますが、その取引高は不二越売上高の１％未満であります。

　石垣聖二氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識、海外関連事業やＩＣＴ関連事業に関する知見を活かして不二越の経営を適切に監督していただくため、社外取締役候補者といたしました。同氏は、不二越の株式を有しておらず、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、2021年５月まで、三井物産㈱に在籍しておりましたが、不二越は同社と取引がありません。さらに、同氏は、2025年３月まで、アルティウスリンク㈱の専務取締役執行役員でありましたが、不二越は同社と取引がありません。

　山崎昌一氏は、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い見識を活かし、不二越の経営を適切に監督・監査していただくため、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。同氏は、不二越の株式を有しておりますが、不二越との間の資本的関係は軽微であり、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、2015年２月まで、不二越の主要取引銀行である㈱北陸銀行の執行役員でありましたが、執行役員退任後相当の期間が経過し、また、不二越は同行以外の複数の金融機関と取引を行っているため、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではありません。

　澤近泰昭氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識を活かして不二越の経営を適切に監督・監査していただくため、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。同氏は、不二越の株式を有しておりますが、不二越との間の資本的関係は軽微であり、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、2009年６月まで、大同特殊鋼㈱の取締役でありました。不二越は同社と取引がありますが、その取引額は不二越売上高の１％未満であります。さらに、同氏は、2018年６月まで、理研製鋼㈱の代表取締役社長でありました。同社は不二越を主要な取引先としており、また、不二越取締役である古澤哲氏が同社社外取締役に就任しておりますが、代表取締役社長退任後相当の期間が経過しているため、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではありません。

　後藤恵実氏は、税理士として培われた専門知識、経験を活かし、不二越の経営を適切に監督・監査していただくため、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。同氏は、不二越の株式を有しておりますが、不二越との間の資本的関係は軽微であり、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、深代税理士法人の税理士でありますが、同事務所は不二越と取引がありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、常勤監査等委員による監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

　社外取締役は、月１回程度開催される取締役会に出席し、経営の監督を行っているほか、適宜、取締役などとの意見交換などを通じて、不二越グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において、意見を表明しております。

　社外監査等委員は監査等委員会において監査部より年間監査計画に基づく監査の実施状況および重点活動計画項目の進捗状況の報告を受け、意見を表明しております。

　監査部は、週次または重要事項については随時に監査等委員と情報交換を実施し、監査結果や内部統制評価で検出した問題点等を監査等委員および関係取締役へ報告し、また、監査等委員および監査等委員会、ならびに監査部は会計監査人である監査法人と、監査実施内容に関する情報交換を定期に実施しております。その際、監査結果や監査法人が把握した内部統制の状況およびリスクの評価等に関する意見交換を監査等委員会と行い、緊密な連携を図ってまいります。

 

 

2025年5月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2024年11月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性　1名　（役員のうち女性の比率8％）

 

 

　（注）１．取締役岡部洋・取締役山崎昌一・取締役澤近泰昭・取締役後藤恵実の各氏は、社外取締役であります。

２．2025年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

３．2025年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

４．不二越は執行役員制度を導入しております。提出日における執行役員は18名（うち取締役兼務者７名）であります。

 

 ② 社外役員の状況

　不二越は、社外取締役を４名（うち監査等委員である取締役３名）選任し、独立した立場での取締役会の監督機能を強化しております。

　不二越は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえた「独立性判断基準」を定めております。社外取締役の選任にあたっては、当該基準を満たし、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を、独立社外取締役の候補者として選定しております。

　社外取締役である岡部洋氏は、㈱クボタにおいて水関連事業に長く携わり、豊富な経験と高い見識を活かし

て不二越の経営を適切に監督していただくため、社外取締役として選任いたしました。同氏は、不二越の株式を

有しておりますが、不二越との間の資本的関係は軽微であり、人的関係または取引関係その他の利害関係はあり

ません。また、同氏は、2020年１月まで、㈱クボタに在籍しておりました。不二越は同社と取引がありますが、

その取引高は不二越売上高の１％未満であります。

　社外取締役である山崎昌一氏は、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い見識を活かし、不二越の経営を適切に監督・監査していただくため、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。同氏は、不二越の株式を有しておりますが、不二越との間の資本的関係は軽微であり、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、2015年２月まで、不二越の主要取引銀行である㈱北陸銀行の執行役員でありましたが、執行役員退任後相当の期間が経過し、また、不二越は同行以外の複数の金融機関と取引を行っているため、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではありません。

　社外取締役である澤近泰昭氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識を活かして不二越の経営を適切に監督・監査していただくため、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。同氏は、不二越の株式を有しておりますが、不二越との間の資本的関係は軽微であり、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、2009年６月まで、大同特殊鋼㈱の取締役でありました。不二越は同社と取引がありますが、その取引額は不二越売上高の１％未満であります。さらに、同氏は、2018年６月まで、理研製鋼㈱の代表取締役社長でありました。同社は不二越を主要な取引先としており、また、不二越取締役である古澤哲氏が同社社外取締役に就任しておりますが、代表取締役社長退任後相当の期間が経過しているため、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではありません。

　社外取締役である後藤恵実氏は、税理士として培われた専門知識、経験を活かし、不二越の経営を適切に監督・監査していただくため、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。同氏は、不二越の株式を有しておりますが、不二越との間の資本的関係は軽微であり、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、深代税理士法人の税理士でありますが、同事務所は不二越と取引がありません。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、常勤監査等委員による監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

　社外取締役は、月１回程度開催される取締役会に出席し、経営の監督を行っているほか、適宜、取締役などとの意見交換などを通じて、不二越グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において、意見を表明しております。

　社外監査等委員は監査等委員会において監査部より年間監査計画に基づく監査の実施状況および重点活動計画項目の進捗状況の報告を受け、意見を表明しております。

　監査部は、週次または重要事項については随時に監査等委員と情報交換を実施し、監査結果や内部統制評価で検出した問題点等を監査等委員および関係取締役へ報告し、また、監査等委員および監査等委員会、ならびに監査部は会計監査人である監査法人と、監査実施内容に関する情報交換を定期に実施しております。その際、監査結果や監査法人が把握した内部統制の状況およびリスクの評価等に関する意見交換を監査等委員会と行い、緊密な連携を図ってまいります。

 

 

2024年5月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2024年2月29日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2023年11月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性　1名　（役員のうち女性の比率8％）

 

 

　（注）１．取締役岡部洋・取締役山崎昌一・取締役澤近泰昭・取締役後藤恵実の各氏は、社外取締役であります。

２．2024年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

３．2023年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

４．不二越は執行役員制度を導入しております。提出日における執行役員は18名（うち取締役兼務者７名）であります。

 

 ② 社外役員の状況

　不二越は、社外取締役を４名（うち監査等委員である取締役３名）選任し、独立した立場での取締役会の監督機能を強化しております。

　不二越は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえた「独立性判断基準」を定めております。社外取締役の選任にあたっては、当該基準を満たし、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を、独立社外取締役の候補者として選定しております。

　社外取締役である岡部洋氏は、㈱クボタにおいて水関連事業に長く携わり、豊富な経験と高い見識を活かし

て不二越の経営を適切に監督していただくため、社外取締役として選任いたしました。同氏は、不二越の株式を

有しておりますが、不二越との間の資本的関係は軽微であり、人的関係または取引関係その他の利害関係はあり

ません。また、同氏は、2020年１月まで、㈱クボタに在籍しておりました。不二越は同社と取引がありますが、

その取引高は不二越売上高の１％未満であります。

　社外取締役である山崎昌一氏は、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い見識を活かし、不二越の経営を適切に監督・監査していただくため、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。同氏は、不二越の株式を有しておりますが、不二越との間の資本的関係は軽微であり、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、2015年２月まで、不二越の主要取引銀行である㈱北陸銀行の執行役員でありましたが、執行役員退任後相当の期間が経過し、また、不二越は同行以外の複数の金融機関と取引を行っているため、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではありません。

　社外取締役である澤近泰昭氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識を活かして不二越の経営を適切に監督・監査していただくため、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。同氏は、不二越の株式を有しておりますが、不二越との間の資本的関係は軽微であり、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、2009年６月まで、大同特殊鋼㈱の取締役でありました。不二越は同社と取引がありますが、その取引額は不二越売上高の１％未満であります。さらに、同氏は、2018年６月まで、理研製鋼㈱の代表取締役社長でありました。同社は不二越を主要な取引先としており、また、不二越取締役である古澤哲氏が同社社外取締役に就任しておりますが、代表取締役社長退任後相当の期間が経過しているため、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではありません。

　社外取締役である後藤恵実氏は、税理士として培われた専門知識、経験を活かし、不二越の経営を適切に監督・監査していただくため、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。同氏は、不二越の株式を有しておりますが、不二越との間の資本的関係は軽微であり、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、税理士法人深代会計事務所の税理士でありますが、同事務所は不二越と取引がありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、常勤監査等委員による監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

　社外取締役は、月１回程度開催される取締役会に出席し、経営の監督を行っているほか、適宜、取締役などとの意見交換などを通じて、不二越グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において、意見を表明することとしております。

　社外監査等委員は監査等委員会において監査部より年間監査計画に基づく監査の実施状況および重点活動計画項目の進捗状況の報告を受け、意見を表明しております。

　監査部は、週次または重要事項については随時に監査等委員と情報交換を実施し、監査結果や内部統制評価で検出した問題点等を監査等委員および関係取締役へ報告し、また、監査等委員および監査等委員会、ならびに監査部は会計監査人である監査法人と、監査実施内容に関する情報交換を定期に実施することとしております。その際、監査結果や監査法人が把握した内部統制の状況およびリスクの評価等に関する意見交換を監査等委員会と行い、緊密な連携を図ってまいります。

 

 

2023年8月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2023年5月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2023年2月28日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2022年11月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性　1名　（役員のうち女性の比率8％）

 

 

　（注）１．取締役岡部洋・取締役山崎昌一・取締役澤近泰昭・取締役後藤恵実の各氏は、社外取締役であります。

２．2023年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

３．2023年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

４．2023年２月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、不二越は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

５．不二越は2023年２月22日付をもって執行役員制度を導入いたしました。なお、提出日における執行役員は17名（うち取締役兼務者７名）であります。

 

 ② 社外役員の状況

　不二越は、社外取締役を４名（うち監査等委員である取締役３名）選任し、独立した立場での取締役会の監督機能を強化しております。

　不二越は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえた「独立性判断基準」を定めております。社外取締役の選任にあたっては、当該基準を満たし、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を、独立社外取締役の候補者として選定しております。

　社外取締役である岡部洋氏は、㈱クボタにおいて水関連事業に長く携わり、豊富な経験と高い見識を活かし

て不二越の経営を適切に監督していただくため、社外取締役として選任いたしました。同氏は、不二越の株式を

有しておりますが、不二越との間の資本的関係は軽微であり、人的関係または取引関係その他の利害関係はあり

ません。また、同氏は、2020年１月まで、㈱クボタに在籍しておりました。不二越は同社と取引がありますが、

その取引高は不二越売上高の１％未満であります。

　社外取締役である山崎昌一氏は、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い見識を活かし、不二越の経営を適切に監督・監査していただくため、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。同氏は、不二越の株式を有しておりますが、不二越との間の資本的関係は軽微であり、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、2015年２月まで、不二越の主要取引銀行である㈱北陸銀行の執行役員でありましたが、執行役員退任後相当の期間が経過し、また、不二越は同行以外の複数の金融機関と取引を行っているため、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではありません。

　社外取締役である澤近泰昭氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識を活かして不二越の経営を適切に監督・監査していただくため、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。同氏は、不二越の株式を有しておらず、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、2009年６月まで、大同特殊鋼㈱の取締役でありました。不二越は同社と取引がありますが、その取引額は不二越売上高の１％未満であります。さらに、同氏は、2018年６月まで、理研製鋼㈱の代表取締役社長でありました。同社は不二越を主要な取引先としており、また、不二越取締役である古澤哲氏が同社社外取締役に就任しておりますが、代表取締役社長退任後相当の期間が経過しているため、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではありません。

　社外取締役である後藤恵実氏は、税理士として培われた専門知識、経験を活かし、不二越の経営を適切に監督・監査していただくため、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。同氏は、不二越の株式を有しておらず、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、税理士法人深代会計事務所の税理士でありますが、同事務所は不二越と取引がありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、常勤監査等委員による監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

　社外取締役は、月１回程度開催される取締役会に出席し、経営の監督を行っているほか、適宜、取締役などとの意見交換などを通じて、不二越グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において、意見を表明しております。

　社外監査等委員は監査等委員会において監査部より年間監査計画に基づく監査の実施状況および重点活動計画項目の進捗状況の報告を受け、意見を表明することとしております。

　監査部は、週次または重要事項については随時に監査等委員と情報交換を実施し、監査結果や内部統制評価で検出した問題点等を監査等委員および関係取締役へ報告し、また、監査等委員および監査等委員会、ならびに監査部は会計監査人である監査法人と、監査実施内容に関する情報交換を定期に実施することとしております。その際、監査結果や監査法人が把握した内部統制の状況およびリスクの評価等に関する意見交換を監査等委員会と行い、緊密な連携を図ってまいります。

 

 

2022年8月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2022年5月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2022年2月28日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2021年11月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性20名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

　（注）１．取締役児玉純一・取締役岡部洋の両氏は、社外取締役であります。

２．常勤監査役山崎昌一・監査役松永徳宏の両氏は、社外監査役であります。

３．2021年２月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

４．増員により就任したため、任期はほかの在任する取締役の任期の満了のときである2022年11月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

５．2020年２月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

 

 

 ② 社外役員の状況

　不二越は、社外取締役を２名選任し、独立した立場での取締役会の監督機能を強化しております。また、不二越は、社外監査役を２名選任しており監査役監査の独立性・客観性を確保し、両社外監査役は豊富な経験と幅広い見識に基づき取締役会および取締役の職務執行を監査しております。

　不二越は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえた「独立性判断基準」を定めております。社外取締役の選任にあたっては、当該基準を満たし、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を、独立社外取締役の候補者として選定しております。また、社外監査役の選任にあたりましては金融商品取引所が定める独立性基準を参考にしております。

　　社外取締役である児玉純一氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識、特に情報産業に関する知見を活かして不二越の経営を適切に監督していただくため、社外取締役として選任いたしました。同氏は、不二越の株式を有しておりますが、不二越との間の資本的関係は軽微であり、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、2012年７月まで、三井物産㈱に在籍しておりました。不二越は同社と取引がありますが、その取引額は不二越売上高の１％未満であります。さらに、同氏は、2015年５月まで、シャープ㈱の執行役員でありました。不二越は同社と取引がありますが、その取引額は不二越売上高の１％未満であります。

　社外取締役である岡部洋氏は、㈱クボタにおいて水関連事業に長く携わり、豊富な経験と高い見識を活かし

て不二越の経営を適切に監督していただくため、社外取締役として選任いたしました。同氏は、不二越の株式を

有しておりますが、不二越との間の資本的関係は軽微であり、人的関係または取引関係その他の利害関係はあり

ません。また、同氏は、2020年１月まで、㈱クボタに在籍しておりました。不二越は同社と取引がありますが、

その取引高は不二越売上高の２％未満であります。

　社外監査役である山崎昌一氏は、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い見識を活かし、不二越の経営を適切に監査していただくため、社外監査役として選任いたしました。同氏は、不二越の株式を有しておりますが、不二越との間の資本的関係は軽微であり、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、2015年２月まで、不二越の主要取引銀行である㈱北陸銀行の執行役員でありました。不二越は同行との間に資金借入の取引がありますが、不二越は複数の金融機関と取引を行っており、同行に対する借入依存度は他行と比較して突出しておらず、社外監査役の独立性に影響を及ぼすものではありません。

　社外監査役である松永徳宏氏は、弁護士として培われた専門知識、経験を活かし、不二越の経営を適切に監査

していただくため、社外監査役として選任いたしました。同氏は、不二越の株式を有しておりますが、不二越との

間の資本的関係は軽微であり、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、西村

あさひ法律事務所の弁護士（パートナー）であり、同事務所は不二越と取引がありますが、その取引額は同事務

所売上高の１％未満であります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部

統制部門との関係

　社外取締役は、月１回程度開催される取締役会に出席し、経営の監督を行っているほか、適宜、取締役・監査役などとの意見交換などを通じて、不二越グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において、意見を表明しております。

　社外監査役は監査役会において監査部より年間監査計画に基づく監査の実施状況および重点活動計画項目の進捗状況の報告を受け、意見を表明しております。

　監査部は、週次または重要事項については随時に監査役と情報交換を実施し、監査結果や内部統制評価で検出した問題点等を監査役および関係取締役へ報告しており、また、監査役および監査役会、ならびに監査部は会計監査人である監査法人と、監査実施内容に関する情報交換を定期に実施しております。その際、監査結果や監査法人が把握した内部統制の状況およびリスクの評価等に関する意見交換を監査役と行い、緊密な連携を図っております。

 

2021年8月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2021年5月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2021年2月28日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2020年11月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性21名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

　（注）１．取締役児玉純一・取締役岡部洋の両氏は、社外取締役であります。

２．常勤監査役山崎昌一・監査役松永徳宏の両氏は、社外監査役であります。

３．2021年２月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

４．2020年２月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

 

 

 ② 社外役員の状況

　不二越は、社外取締役を２名選任し、独立した立場での取締役会の監督機能を強化しております。また、不二越は、社外監査役を２名選任しており監査役監査の独立性・客観性を確保し、両社外監査役は豊富な経験と幅広い見識に基づき取締役会および取締役の職務執行を監査しております。

　不二越は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえた「独立性判断基準」を定めております。社外取締役の選任にあたっては、当該基準を満たし、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を、独立社外取締役の候補者として選定しております。また、社外監査役の選任にあたりましては金融商品取引所が定める独立性基準を参考にしております。

　社外取締役である児玉純一氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識、特に情報産業に関する知見を活か

して不二越の経営を適切に監督していただくため、社外取締役として選任いたしました。同氏は、不二越の株式を

有しておりますが、不二越との間の資本的関係は軽微であり、人的関係または取引関係その他の利害関係はあり

ません。また、同氏は、2012年７月まで、三井物産㈱に在籍しておりました。不二越は同社と取引があります

が、その取引額は不二越売上高の１％未満であります。さらに、同氏は、2015年５月まで、シャープ㈱の執行役

員でありました。不二越は同社と取引がありますが、その取引額は不二越売上高の１％未満であります。

　社外取締役である岡部洋氏は、㈱クボタにおいて水関連事業に長く携わり、豊富な経験と高い見識を活かし

て不二越の経営を適切に監督していただくため、社外取締役として選任いたしました。同氏は、不二越の株式を

有しておりますが、不二越との間の資本的関係は軽微であり、人的関係または取引関係その他の利害関係はあり

ません。また、同氏は、2020年１月まで、㈱クボタに在籍しておりました。不二越は同社と取引がありますが、

その取引高は不二越売上高の２％未満であります。

　社外監査役である山崎昌一氏は、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い見識を活かし、不二越の経営を適切に監査していただくため、社外監査役として選任いたしました。同氏は、不二越の株式を有しておりますが、不二越との間の資本的関係は軽微であり、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、2015年２月まで、不二越の主要取引銀行である㈱北陸銀行の執行役員でありました。不二越は同行との間に資金借入の取引がありますが、不二越は複数の金融機関と取引を行っており、同行に対する借入依存度は他行と比較して突出しておらず、社外監査役の独立性に影響を及ぼすものではありません。

　社外監査役である松永徳宏氏は、弁護士として培われた専門知識、経験を活かし、不二越の経営を適切に監査

していただくため、社外監査役として選任いたしました。同氏は、不二越の株式を有しておりますが、不二越との

間の資本的関係は軽微であり、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、西村

あさひ法律事務所の弁護士（パートナー）であり、同事務所は不二越と取引がありますが、その取引額は同事務

所売上高の１％未満であります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部

統制部門との関係

　社外取締役は、月１回程度開催される取締役会に出席し、経営の監督を行っているほか、適宜、取締役・監査役などとの意見交換などを通じて、不二越グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において、意見を表明しております。

　社外監査役は監査役会において監査部より年間監査計画に基づく監査の実施状況および重点活動計画項目の進捗状況の報告を受け、意見を表明しております。

　監査部は、週次または重要事項については随時に監査役と情報交換を実施し、監査結果や内部統制評価で検出した問題点等を監査役および関係取締役へ報告しており、また、監査役および監査役会、ならびに監査部は会計監査人である監査法人と、監査実施内容に関する情報交換を定期に実施しております。その際、監査結果や監査法人が把握した内部統制の状況およびリスクの評価等に関する意見交換を監査役と行い、緊密な連携を図っております。

 

2020年8月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2020年5月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2020年2月29日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2019年11月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性20名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

　（注）１．取締役児玉純一・取締役岡部洋の両氏は、社外取締役であります。

２．常勤監査役山崎昌一・監査役松永徳宏の両氏は、社外監査役であります。

３．2019年２月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

４．増員により就任したため、任期はほかの在任する取締役の任期の満了のときである2020年11月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

５．2020年２月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６．不二越は、執行役員制度を導入しております。なお、提出日における執行役員は４名であります。

 

 ② 社外役員の状況

　不二越は、社外取締役を２名選任し、独立した立場での取締役会の監督機能を強化しております。また、不二越は、社外監査役を２名選任しており監査役監査の独立性・客観性を確保し、両社外監査役は豊富な経験と幅広い見識に基づき取締役会および取締役の職務執行を監査しております。

　不二越は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえた「独立性判断基準」を定めております。社外取締役の選任にあたっては、当該基準を満たし、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を、独立社外取締役の候補者として選定しております。また、社外監査役の選任にあたりましては金融商品取引所が定める独立性基準を参考にしております。

　社外取締役である児玉純一氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識、特に情報産業に関する知見を活か

して不二越の経営を適切に監督していただくため、社外取締役として選任いたしました。同氏は、不二越の株式を

有しておりますが、不二越との間の資本的関係は軽微であり、人的関係または取引関係その他の利害関係はあり

ません。また、同氏は、2012年７月まで、三井物産㈱に在籍しておりました。不二越は同社と取引があります

が、その取引額は不二越売上高の１％未満であります。さらに、同氏は、2015年５月まで、シャープ㈱の執行役

員でありました。不二越は同社と取引がありますが、その取引額は不二越売上高の１％未満であります。

　社外取締役である岡部洋氏は、㈱クボタにおいて水関連事業に長く携わり、豊富な経験と高い見識を活かし

て不二越の経営を適切に監督していただくため、社外取締役として選任いたしました。同氏は、不二越の株式を有

しておらず、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、2020年１月まで、㈱ク

ボタに在籍しておりました。不二越は同社と取引がありますが、その取引高は不二越売上高の２％未満でありま

す。

　社外監査役である山崎昌一氏は、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い見識を活かし、不二越の経営を適切に監査していただくため、社外監査役として選任いたしました。同氏は、不二越の株式を有しておりますが、不二越との間の資本的関係は軽微であり、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、2015年２月まで、不二越の主要取引銀行である㈱北陸銀行の執行役員でありました。不二越は同行との間に資金借入の取引がありますが、不二越は複数の金融機関と取引を行っており、同行に対する借入依存度は他行と比較して突出しておらず、社外監査役の独立性に影響を及ぼすものではありません。

　社外監査役である松永徳宏氏は、弁護士として培われた専門知識、経験を活かし、不二越の経営を適切に監査していただくため、社外監査役として選任いたしました。同氏は、不二越の株式を有しておらず、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、西村あさひ法律事務所の弁護士（パートナー）であり、同事務所は不二越と取引がありますが、その取引額は同事務所売上高の１％未満であります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部

統制部門との関係

　社外取締役は、月１回程度開催される取締役会に出席し、経営の監督を行っているほか、適宜、取締役・監査役などとの意見交換などを通じて、不二越グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において、意見を表明しております。

　社外監査役は監査役会において監査部より年間監査計画に基づく監査の実施状況および重点活動計画項目の進捗状況の報告を受け、意見を表明しております。

　監査部は、週次または重要事項については随時に監査役と情報交換を実施し、監査結果や内部統制評価で検出した問題点等を監査役および関係取締役へ報告しており、また、監査役および監査役会、ならびに監査部は会計監査人である監査法人と、監査実施内容に関する情報交換を定期に実施しております。その際、監査結果や監査法人が把握した内部統制の状況およびリスクの評価等に関する意見交換を監査役と行い、緊密な連携を図っております。

 

2019年8月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

① 退任役員

 

② 異動後の役員の男女別人数および女性の比率

　 男性 18名　　女性 －名　（役員のうち女性の比率 －％）

2019年5月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

① 退任役員

 

② 異動後の役員の男女別人数および女性の比率

　 男性 18名　　女性 －名　（役員のうち女性の比率 －％）

2018年11月30日決算時

５【役員の状況】

男性１９名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役岩田眞二郎・取締役児玉純一の両氏は、社外取締役であります。

２．常勤監査役山崎昌一・監査役飯村北の両氏は、社外監査役であります。

３．平成31年２月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

４．平成28年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

５．退任した監査役の補欠として就任したため、任期は退任した監査役の任期の満了の時である平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．不二越は、執行役員制度を導入しております。なお、提出日における執行役員は10名であります。

2017年11月30日決算時

５【役員の状況】

男性２０名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

　（注）１．取締役塚原一男・取締役岩田眞二郎の両氏は、社外取締役であります。

２．常勤監査役山崎昌一・監査役飯村北の両氏は、社外監査役であります。

３．平成29年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

４．増員により就任したため、任期は他の在任する取締役の任期の満了の時である平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．平成28年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６．退任した監査役の補欠として就任したため、任期は退任した監査役の任期の満了の時である平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．不二越は、執行役員制度を導入しております。なお、提出日における執行役員は13名であります。

2016年11月30日決算時

５【役員の状況】

男性１８名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

　（注）１．取締役塚原一男氏は、社外取締役であります。

２．常勤監査役山崎昌一・監査役飯村北の各氏は、社外監査役であります。

３．平成29年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

４．平成28年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

５．退任した監査役の補欠として就任したため、任期は退任した監査役の任期の満了の時である平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．不二越は、執行役員制度を導入しております。なお、提出日における執行役員は15名であります。

 

2015年11月30日決算時

５【役員の状況】

男性１７名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

　（注）１．取締役塚原一男氏は、社外取締役であります。

２．常勤監査役山崎昌一・監査役福島栄一の各氏は、社外監査役であります。

３．平成27年2月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

４．平成28年2月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

５．平成28年2月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６．不二越は、執行役員制度を導入しております。なお、提出日における執行役員は11名であります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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