ミネベアミツミ(6479)の株価チャート ミネベアミツミ(6479)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.8％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 会長 CEO |
貝沼 由久 |
1956年２月６日生 |
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※３ |
76 |
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代表取締役 副会長 |
森部 茂 |
1956年10月27日生 |
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※３ |
188 |
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取締役 社長執行役員 COO＆CFO 東京本部長 |
吉田 勝彦 |
1962年１月15日生 |
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※３ |
7 |
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取締役 副社長執行役員 アクセスソリューションズ事業本部長 |
岩屋 良造 |
1958年４月24日生 |
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※３ |
5 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 専務執行役員 営業本部長 |
野根 茂 |
1959年８月23日生 |
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※３ |
12 |
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|
取締役 専務執行役員 プレシジョン テクノロジーズ事業本部長 |
水間 聡 |
1963年５月27日生 |
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※３ |
6 |
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取締役 常務執行役員 技術本部長 |
鈴木 克敏 |
1962年４月５日生 |
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※３ |
5 |
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取締役 （非業務執行） |
松岡 卓 |
1964年１月17日生 |
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※３ |
93 |
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社外取締役 |
宮崎 裕子 |
1951年７月９日生 |
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※３ |
- |
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社外取締役 |
松村 敦子 |
1955年12月７日生 |
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※３ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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社外取締役 |
芳賀 裕子 |
1955年12月８日生 |
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※３ |
1 |
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社外取締役 |
片瀬 裕文 |
1959年６月15日生 |
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※３ |
1 |
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常勤監査役 |
塚越 眞弘 |
1959年１月10日生 |
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※４ |
4 |
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常勤社外監査役 |
山本 博 |
1963年11月29日生 |
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※４ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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社外監査役 |
柴崎 伸一郎 |
1958年12月２日生 |
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※５ |
5 |
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社外監査役 |
星野 慎 |
1957年４月13日生 |
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※４ |
2 |
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計 |
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411 |
（注）１．ミネベアミツミは、社外取締役の宮崎裕子氏、松村敦子氏、芳賀裕子氏及び片瀬裕文氏、並びに社外監査役の山本博氏、柴崎伸一郎氏及び星野慎氏の社外役員全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２．ミネベアミツミでは、経営監督機能と業務執行機能の役割を明確にし、業務執行のスピードアップをはかっていくために、2003年６月27日より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役による兼任は除く）は20名であります。
※３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
※４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※５．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ミネベアミツミは、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する基準に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役の役割及び機能につきましては、企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進、業務執行機関に対する監督機能の強化をはかることを期待しております。
社外取締役宮崎裕子氏は、企業法務及び税務に関する専門的な知見に加え、弁護士及び元最高裁判所判事として培われた豊富な経験と高い見識を有しており、経営陣から独立した立場で経営の監督機能を果たしております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外取締役松村敦子氏は、国際経済学に関する専門的な知見に加え、大学教授として培われた幅広い見識と経験を有しており、経営陣から独立した立場で経営の監督機能を果たしております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外取締役芳賀裕子氏は、企業戦略に関する専門的な知見に加え、経営コンサルタントとして培われた幅広い見識と経験を有しており、経営陣から独立した立場で経営の監督機能を果たしております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外取締役片瀬裕文氏は、経済、産業、技術開発、国際貿易、エネルギー、環境及び宇宙開発等に関する専門的な知見に加え、政府機関の要職を歴任する中で培われた幅広い見識と経験を有しており、経営陣から独立した立場で経営の監督機能を果たしております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
次に、社外監査役の役割及び機能につきましては、弁護士、税理士といった専門的見地並びに財務及び会計に関する高い見識に基づきミネベアミツミ経営の監視機能の充実をはかっていくことを期待しております。
常勤社外監査役山本博氏は、グローバルな事業会社における豊富な経験と監査部門での幅広い知見を有しており、経営陣から独立した立場で経営の監視機能を果たしていただけるものと期待しております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外監査役柴崎伸一郎氏は、弁護士として企業法務に精通しており、経営陣から独立した立場で経営の監視機能を果たしております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外監査役星野慎氏は、税理士として財務、会計及び税務に精通しており、経営陣から独立した立場で経営の監視機能を果たしております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、監査役及び内部監査室並びに会計監査人は、定期的な連絡会の開催等によって情報・意見共有等を行い、相互連携が取れるよう対応しております。また、内部統制部門は、監査役等とともに、会計監査人による監査に同行すること等によって定期的にその状況を確認し、適宜情報・意見共有等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.8％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 会長 CEO |
貝沼 由久 |
1956年２月６日生 |
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※３ |
75 |
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代表取締役 副会長 |
森部 茂 |
1956年10月27日生 |
|
※３ |
188 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長執行役員 COO＆CFO 東京本部長 |
吉田 勝彦 |
1962年１月15日生 |
|
※３ |
7 |
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取締役 副社長執行役員 アクセスソリューションズ事業本部長 |
岩屋 良造 |
1958年４月24日生 |
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※３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業本部長 |
野根 茂 |
1959年８月23日生 |
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※３ |
12 |
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取締役 専務執行役員 プレシジョン テクノロジーズ事業本部長 |
水間 聡 |
1963年５月27日生 |
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※３ |
6 |
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|
取締役 常務執行役員 技術本部長 |
鈴木 克敏 |
1962年４月５日生 |
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※３ |
3 |
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社外取締役 |
宮崎 裕子 |
1951年７月９日生 |
|
※３ |
- |
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社外取締役 |
松村 敦子 |
1955年12月７日生 |
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※３ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
芳賀 裕子 |
1955年12月８日生 |
|
※３ |
1 |
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|
社外取締役 |
片瀬 裕文 |
1959年６月15日生 |
|
※３ |
1 |
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社外取締役 |
松岡 卓 |
1964年１月17日生 |
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※３ |
93 |
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常勤監査役 |
塚越 眞弘 |
1959年１月10日生 |
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※４ |
3 |
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常勤社外監査役 |
山本 博 |
1963年11月29日生 |
|
※４ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
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社外監査役 |
柴崎 伸一郎 |
1958年12月２日生 |
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※５ |
5 |
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社外監査役 |
星野 慎 |
1957年４月13日生 |
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※４ |
1 |
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計 |
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404 |
（注）１．ミネベアミツミは、社外取締役の宮崎裕子氏、松村敦子氏、芳賀裕子氏、片瀬裕文氏及び松岡卓氏、並びに社外監査役の山本博氏、柴崎伸一郎氏及び星野慎氏の社外役員全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２．ミネベアミツミでは、経営監督機能と業務執行機能の役割を明確にし、業務執行のスピードアップをはかっていくために、2003年６月27日より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役による兼任は除く）は21名であります。
※３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
※４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※５．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ミネベアミツミは、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する基準に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役の役割及び機能につきましては、企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進、業務執行機関に対する監督機能の強化をはかることを期待しております。
社外取締役宮崎裕子氏は、企業法務及び税務に関する専門的な知見に加え、弁護士及び元最高裁判所判事として培われた豊富な経験と高い見識を有しており、経営陣から独立した立場で経営の監督機能を果たしております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外取締役松村敦子氏は、国際経済学に関する専門的な知見に加え、大学教授として培われた幅広い見識と経験を有しており、経営陣から独立した立場で経営の監督機能を果たしております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外取締役芳賀裕子氏は、企業戦略に関する専門的な知見に加え、経営コンサルタントとして培われた幅広い見識と経験を有しており、経営陣から独立した立場で経営の監督機能を果たしております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外取締役片瀬裕文氏は、経済、産業、技術開発、国際貿易、エネルギー、環境及び宇宙開発等に関する専門的な知見に加え、政府機関の要職を歴任する中で培われた幅広い見識と経験を有しており、経営陣から独立した立場で経営の監督機能を果たしております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外取締役松岡卓氏は、株式会社啓愛社取締役副社長執行役員でありミネベアミツミ株式を93千株所有しております。同社はミネベアミツミ株式を10,100千株所有し、ミネベアミツミは同社株式を1,183千株所有しており、ミネベアミツミは同社より機械設備、部品及び油脂類等を購入するなど定常的な商取引を行っておりますが、当事業年度の同社との取引額は3,889百万円とミネベアミツミの取引規模からしても僅少で、ミネベアミツミの意思決定に際して影響を与えるおそれはありません。なお、上記以外に同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
次に、社外監査役の役割及び機能につきましては、弁護士、税理士といった専門的見地並びに財務及び会計に関する高い見識に基づきミネベアミツミ経営の監視機能の充実をはかっていくことを期待しております。
常勤社外監査役山本博氏は、グローバルな事業会社における豊富な経験と監査部門での幅広い知見を有しており、経営陣から独立した立場で経営の監視機能を果たしていただけるものと期待しております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外監査役柴崎伸一郎氏は、弁護士として企業法務に精通しており、経営陣から独立した立場で経営の監視機能を果たしております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外監査役星野慎氏は、税理士として財務、会計及び税務に精通しており、経営陣から独立した立場で経営の監視機能を果たしております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、監査役及び内部監査室並びに会計監査人は、定期的な連絡会の開催等によって情報・意見共有等を行い、相互連携が取れるよう対応しております。また、内部統制部門は、監査役等とともに、会計監査人による監査に同行すること等によって定期的にその状況を確認し、適宜情報・意見共有等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役会長 兼社長執行役員 |
貝沼 由久 |
1956年２月６日生 |
|
※３ |
75 |
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代表取締役副会長 |
森部 茂 |
1956年10月27日生 |
|
※３ |
188 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 電子機器関連事業統括兼 電子機器事業本部長 兼ミツミ事業本部長 |
岩屋 良造 |
1958年４月24日生 |
|
※３ |
4 |
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|
取締役 専務執行役員 営業本部長 |
野根 茂 |
1959年８月23日生 |
|
※３ |
11 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 技術本部長 |
加々美 道也 |
1957年９月11日生 |
|
※３ |
11 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 東京本部長 |
吉田 勝彦 |
1962年１月15日生 |
|
※３ |
6 |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
宮崎 裕子 |
1951年7月9日生 |
|
※３ |
－ |
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社外取締役 |
松村 敦子 |
1955年12月７日生 |
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※３ |
0 |
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社外取締役 |
芳賀 裕子 |
1955年12月８日生 |
|
※３ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
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社外取締役 |
片瀬 裕文 |
1959年６月15日生 |
|
※３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
松岡 卓 |
1964年１月17日生 |
|
※３ |
93 |
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|
常勤監査役 |
木村 尚行 |
1960年７月16日生 |
|
※４ |
9 |
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常勤社外監査役 |
吉野 功一 |
1962年12月19日生 |
|
※４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
柴崎 伸一郎 |
1958年12月２日生 |
|
※５ |
5 |
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|
社外監査役 |
星野 慎 |
1957年４月13日生 |
|
※４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
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計 |
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409 |
（注）１．ミネベアミツミは、社外取締役の宮崎裕子氏、松村敦子氏、芳賀裕子氏、片瀬裕文氏及び松岡卓氏、並びに社外監査役の吉野功一氏、柴崎伸一郎氏及び星野慎氏の社外役員全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２．ミネベアミツミでは、経営監督機能と業務執行機能の役割を明確にし、業務執行のスピードアップをはかっていくために、2003年６月27日より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役による兼任は除く）は21名であります。
※３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
※４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※５．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ミネベアミツミは、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する基準に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役の役割及び機能につきましては、企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進、業務執行機関に対する監督機能の強化をはかることを期待しております。
社外取締役宮崎裕子は、裁判官、弁護士として法曹界で豊富な経験を積んでおり、経営陣から独立した立場で経営の監督機能を果たしていただけるものと期待しております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外取締役松村敦子は、国際経済学に関する専門的な知見に加え、大学教授として培われた幅広い見識と経験を有しており、経営陣から独立した立場で経営の監督機能を果たしております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外取締役芳賀裕子は、企業戦略に関する専門的な知見に加え、経営コンサルタントとして培われた幅広い見識と経験を有しており、経営陣から独立した立場で経営の監督機能を果たしております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外取締役片瀬裕文は、経済、産業、技術開発、国際貿易、エネルギー、環境及び宇宙開発等に関する専門的な知見に加え、政府機関の要職を歴任する中で培われた幅広い見識と経験を有しており、経営陣から独立した立場で経営の監督機能を果たしております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外取締役松岡卓は、株式会社啓愛社取締役副社長執行役員でありミネベアミツミ株式を93千株所有しております。同社はミネベアミツミ株式を10,100千株所有し、ミネベアミツミは同社株式を1,183千株所有しており、ミネベアミツミは同社より機械設備、部品及び油脂類等を購入するなど定常的な商取引を行っておりますが、当事業年度の同社との取引額は4,248百万円とミネベアミツミの取引規模からしても僅少で、ミネベアミツミの意思決定に際して影響を与えるおそれはありません。なお、上記以外に同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
次に、社外監査役の役割及び機能につきましては、弁護士、公認会計士、税理士といった専門的見地並びに財務及び会計に関する高い見識に基づきミネベアミツミの監査機能の充実をはかっていくことを期待しております。
常勤社外監査役吉野功一は、総合商社及び製造業での豊富な海外経験と経営実務経験に加え、公認内部監査人の資格、財務及び会計についての相当程度の知見を有しており、経営陣から独立した立場で監査機能を果たしております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外監査役柴崎伸一郎は、弁護士として企業法務に精通しており、経営陣から独立した立場で経営の監視機能を果たしております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外監査役星野慎は、税理士として財務、会計及び税務に精通しており、経営陣から独立した立場で監査機能を果たしております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれはないことから独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、監査役及び内部監査室並びに会計監査人は、定期的な連絡会の開催等によって情報・意見共有等を行い、相互連携が取れるよう対応しております。また、内部統制部門は、監査役等とともに、会計監査人による監査に同行すること等によって定期的にその状況を確認し、適宜情報・意見共有等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 兼社長執行役員 |
貝沼 由久 |
1956年２月６日生 |
|
※３ |
74 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副会長 |
森部 茂 |
1956年10月27日生 |
|
※３ |
188 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 電子機器関連事業統括兼 電子機器事業本部長 兼ミツミ事業本部長 |
岩屋 良造 |
1958年４月24日生 |
|
※３ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業本部長 |
野根 茂 |
1959年８月23日生 |
|
※３ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 技術本部長 |
加々美 道也 |
1957年９月11日生 |
|
※３ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 東京本部長 |
吉田 勝彦 |
1962年１月15日生 |
|
※３ |
6 |
||||||||||||||||||||
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取締役 常務執行役員 技術本部副本部長 |
麻生 博史 |
1957年４月３日生 |
|
※３ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
村上 光鵄 |
1940年２月８日生 |
|
※３ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
松村 敦子 |
1955年12月７日生 |
|
※３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
芳賀 裕子 |
1955年12月８日生 |
|
※３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
片瀬 裕文 |
1959年６月15日生 |
|
※３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
松岡 卓 |
1964年１月17日生 |
|
※３ |
93 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
木村 尚行 |
1960年７月16日生 |
|
※５ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤社外監査役 |
吉野 功一 |
1962年12月19日生 |
|
※５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
社外監査役 |
柴崎 伸一郎 |
1958年12月２日生 |
|
※４ |
5 |
||||||||||||||||
|
社外監査役 |
星野 慎 |
1957年４月13日生 |
|
※５ |
0 |
||||||||||||||||
|
|
計 |
|
|
|
424 |
（注）１．ミネベアミツミは、社外取締役の村上光鵄氏、松村敦子氏、芳賀裕子氏、片瀬裕文氏及び松岡卓氏、並びに社外監査役の吉野功一氏、柴崎伸一郎氏及び星野慎氏の社外役員全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２．ミネベアミツミでは、経営監督機能と業務執行機能の役割を明確にし、業務執行のスピードアップをはかっていくために、2003年６月27日より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役による兼任は除く）は22名であります。
※３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
※４．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ミネベアミツミは、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する基準に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役の役割及び機能につきましては、企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進、業務執行機関に対する監督機能の強化をはかることを期待しております。
社外取締役村上光鵄は、裁判官、弁護士として法曹界で豊富な経験を積んでおり、経営陣から独立した立場で経営の監督機能を果たしております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外取締役松村敦子は、国際経済学に関する専門的な知見に加え、大学教授として培われた幅広い見識と経験を有しており、経営陣から独立した立場で経営の監督機能を果たしております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外取締役芳賀裕子は、企業戦略に関する専門的な知見に加え、経営コンサルタントとして培われた幅広い見識と経験を有しており、経営陣から独立した立場で経営の監督機能を果たしております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外取締役片瀬裕文は、経済、産業、技術開発、国際貿易、エネルギー、環境及び宇宙開発等に関する専門的な知見に加え、政府機関の要職を歴任する中で培われた幅広い見識と経験を有しており、経営陣から独立した立場で経営の監督機能を果たしていただけるものと判断しております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外取締役松岡卓は、株式会社啓愛社取締役副社長執行役員でありミネベアミツミ株式を93千株所有しております。同社はミネベアミツミ株式を10,100千株所有し、ミネベアミツミは同社株式を1,183千株所有しており、ミネベアミツミは同社より機械設備、部品及び油脂類等を購入するなど定常的な商取引を行っておりますが、当事業年度の同社との取引額は4,021百万円とミネベアミツミの取引規模からしても僅少で、ミネベアミツミの意思決定に際して影響を与えるおそれはありません。なお、上記以外に同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
次に、社外監査役の役割及び機能につきましては、弁護士、公認会計士、税理士といった専門的見地並びに財務及び会計に関する高い見識に基づきミネベアミツミの監査機能の充実をはかっていくことを期待しております。
常勤社外監査役吉野功一は、総合商社及び製造業での豊富な海外経験と経営実務経験に加え、公認内部監査人の資格、財務及び会計についての相当程度の知見を有しており、経営陣から独立した立場で監査機能を果たしております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外監査役柴崎伸一郎は、弁護士として企業法務に精通しており、経営陣から独立した立場で経営の監視機能を果たしております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外監査役星野慎は、税理士として財務、会計及び税務に精通しており、経営陣から独立した立場で監査機能を果たしております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれはないことから独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、監査役及び内部監査室並びに会計監査人は、定期的な連絡会の開催等によって情報・意見共有等を行い、相互連携が取れるよう対応しております。また、内部統制部門は、監査役等とともに、会計監査人による監査に同行すること等によって定期的にその状況を確認し、適宜情報・意見共有等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 兼社長執行役員 |
貝沼 由久 |
1956年２月６日生 |
|
※３ |
74 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役副会長 |
森部 茂 |
1956年10月27日生 |
|
※３ |
188 |
||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 電子機器関連事業統括兼 電子機器製造本部長 兼ミツミ事業本部長 |
岩屋 良造 |
1958年４月24日生 |
|
※３ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業本部副本部長 |
鶴田 哲也 |
1955年９月４日生 |
|
※３ |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業本部長 |
野根 茂 |
1959年８月23日生 |
|
※３ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 技術本部長 |
加々美 道也 |
1957年９月11日生 |
|
※３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 東京本部長 |
吉田 勝彦 |
1962年１月15日生 |
|
※３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 技術本部副本部長 |
麻生 博史 |
1957年４月３日生 |
|
※３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
村上 光鵄 |
1940年２月８日生 |
|
※３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
松村 敦子 |
1955年12月７日生 |
|
※３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
社外取締役 |
芳賀 裕子 |
1955年12月８日生 |
|
※３ |
－ |
||||||||||||||||
|
社外取締役 |
松岡 卓 |
1964年１月17日生 |
|
※３ |
93 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
木村 尚行 |
1960年７月16日生 |
|
※５ |
9 |
||||||||||||||||
|
常勤社外監査役 |
吉野 功一 |
1962年12月19日生 |
|
※５ |
1 |
||||||||||||||||
|
社外監査役 |
柴崎 伸一郎 |
1958年12月２日生 |
|
※４ |
4 |
||||||||||||||||
|
社外監査役 |
星野 慎 |
1957年４月13日生 |
|
※５ |
0 |
||||||||||||||||
|
|
計 |
|
|
|
431 |
（注）１．ミネベアミツミは、社外取締役の村上光鵄氏、松村敦子氏、芳賀裕子氏及び松岡卓氏、並びに社外監査役の吉野功一氏、柴崎伸一郎氏及び星野慎氏の社外役員全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２．ミネベアミツミでは、経営監督機能と業務執行機能の役割を明確にし、業務執行のスピードアップをはかっていくために、2003年６月27日より執行役員制度を導入しております。また、ミネベアミツミのものづくりの基幹となる開発技術をさらに強化するため、2016年６月29日より技術役員制度を導入しております。
なお、執行役員（取締役による兼任は除く）は34名、技術役員は３名であります。
※３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
※４．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ミネベアミツミは、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する基準に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役の役割及び機能につきましては、企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進、業務執行機関に対する監督機能の強化をはかることを期待しております。
社外取締役村上光鵄は、裁判官、弁護士として法曹界で豊富な経験を積んでおり、経営陣から独立した立場で経営の監督機能を果たしております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外取締役松村敦子は、国際経済学に関する専門的な知見に加え、大学教授として培われた幅広い見識と経験を有しており、経営陣から独立した立場で経営の監督機能を果たしております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外取締役芳賀裕子は、企業戦略に関する専門的な知見に加え、経営コンサルタントとして培われた幅広い見識と経験を有しており、経営陣から独立した立場で経営の監督機能を果たしていただけるものと判断しております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外取締役松岡卓は、株式会社啓愛社取締役副社長執行役員でありミネベアミツミ株式を93千株所有しております。同社はミネベアミツミ株式を10,100千株所有し、ミネベアミツミは同社株式を1,183千株所有しており、ミネベアミツミは同社より機械設備、部品及び油脂類等を購入するなど定常的な商取引を行っておりますが、当事業年度の同社との取引額は4,252百万円とミネベアミツミの取引規模からしても僅少で、ミネベアミツミの意思決定に際して影響を与えるおそれはありません。なお、上記以外に同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
次に、社外監査役の役割及び機能につきましては、弁護士、公認会計士、税理士といった専門的見地並びに財務及び会計に関する高い見識に基づきミネベアミツミの監査機能の充実をはかっていくことを期待しております。
常勤社外監査役吉野功一は、総合商社及び製造業での豊富な海外経験と経営実務経験に加え、公認内部監査人の資格、財務及び会計についての相当程度の知見を有しており、経営陣から独立した立場で監査機能を果たしております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外監査役柴崎伸一郎は、弁護士として企業法務に精通しており、経営陣から独立した立場で経営の監視機能を果たしております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外監査役星野慎は、税理士として財務、会計及び税務に精通しており、経営陣から独立した立場で監査機能を果たしております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれはないことから独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、監査役及び内部監査室並びに会計監査人は、定期的な連絡会の開催等によって情報・意見共有等を行い、相互連携が取れるよう対応しております。また、内部統制部門は、監査役等とともに、会計監査人による監査に同行すること等によって定期的にその状況を確認し、適宜情報・意見共有等を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期連結累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 副社長執行役員 電子機器関連事業統括 兼電子機器製造本部長 兼ミツミ事業本部長 |
取締役 専務執行役員 電子機器製造本部長 兼ミツミ事業本部長 |
岩屋 良造 |
2019年10月９日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 兼社長執行役員 |
貝沼 由久 |
1956年２月６日生 |
|
※３ |
73 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役副会長 |
森部 茂 |
1956年10月27日生 |
|
※３ |
188 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 電子機器製造本部長 兼ミツミ事業本部長 |
岩屋 良造 |
1958年４月24日生 |
|
※３ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業本部副本部長 |
鶴田 哲也 |
1955年９月４日生 |
|
※３ |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業本部長 |
野根 茂 |
1959年８月23日生 |
|
※３ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 東京本部本部長 |
上原 周二 |
1955年１月15日生 |
|
※３ |
13 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 技術本部長 |
加々美 道也 |
1957年９月11日生 |
|
※３ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 技術本部副本部長 兼ミツミ事業本部副本部長 |
麻生 博史 |
1957年４月３日生 |
|
※３ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
村上 光鵄 |
1940年２月８日生 |
|
※３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
松村 敦子 |
1955年12月７日生 |
|
※３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
社外取締役 |
松岡 卓 |
1964年１月17日生 |
|
※３ |
93 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
木村 尚行 |
1960年７月16日生 |
|
※５ |
3 |
||||||||||||||||
|
常勤社外監査役 |
吉野 功一 |
1962年12月19日生 |
|
※５ |
1 |
||||||||||||||||
|
社外監査役 |
柴崎 伸一郎 |
1958年12月２日生 |
|
※４ |
－ |
||||||||||||||||
|
社外監査役 |
星野 慎 |
1957年４月13日生 |
|
※５ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
計 |
|
|
|
414 |
（注）１．ミネベアミツミは、社外取締役の村上光鵄氏、松村敦子氏及び松岡卓氏、並びに社外監査役の吉野功一氏、柴崎伸一郎氏及び星野慎氏の社外役員全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２．ミネベアミツミでは、経営監督機能と業務執行機能の役割を明確にし、業務執行のスピードアップをはかっていくために、2003年６月27日より執行役員制度を導入しております。また、ミネベアミツミのものづくりの基幹となる開発技術をさらに強化するため、2016年６月29日より技術役員制度を導入しております。
なお、執行役員（取締役による兼任は除く）は34名、技術役員は３名であります。
※３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
※４．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ミネベアミツミは、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する基準に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役の役割及び機能につきましては、弁護士あるいは企業経営といった豊富な経験と見識に基づき、企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進、業務執行機関に対する監督機能の強化をはかることを期待しております。
社外取締役村上光鵄は、裁判官、弁護士として法曹界で豊富な経験を積んでおり、経営陣から独立した立場で経営の監督機能を果たしております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外取締役松村敦子は、国際経済学に関する専門的な知見に加え、幅広い見識と経験を有しており、経営陣から独立した立場で経営の監督機能を果たしております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外取締役松岡卓は、株式会社啓愛社取締役副社長執行役員でありミネベアミツミ株式を93千株所有しております。同社はミネベアミツミ株式を10,100千株所有し、ミネベアミツミは同社株式を1,183千株所有しており、ミネベアミツミは同社より機械設備、部品及び油脂類等を購入するなど定常的な商取引を行っておりますが、当事業年度の同社との取引額は4,173百万円とミネベアミツミの取引規模からしても僅少で、ミネベアミツミの意思決定に際して影響を与えるおそれはありません。なお、上記以外に同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
次に、社外監査役の役割及び機能につきましては、弁護士、公認会計士、税理士といった専門的見地並びに財務及び会計に関する高い見識に基づきミネベアミツミの監査機能の充実をはかっていくことを期待しております。
常勤社外監査役吉野功一氏は、総合商社及び製造業での豊富な海外経験と経営実務経験に加え、公認内部監査人の資格、財務及び会計についての相当程度の知見を有しており、経営陣から独立した立場で監査機能を果たしていただけるものと判断しております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外監査役柴崎伸一郎は、弁護士として企業法務に精通しており、経営陣から独立した立場で経営の監視機能を果たしております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外監査役星野慎は、税理士として財務、会計及び税務に精通しており、経営陣から独立した立場で監査機能を果たしていただけるものと判断しております。同氏とミネベアミツミとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれはないことから独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、監査役及び内部監査室並びに会計監査人は、定期的な連絡会の開催等によって情報・意見共有等を行い、相互連携が取れるよう対応しております。また、内部統制部門は、監査役等とともに、会計監査人による監査に同行すること等によって定期的にその状況を確認し、適宜情報・意見共有等を行っております。
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長兼社長執行役員 |
― |
貝沼 由久 |
昭和31年２月６日生 |
昭和63年12月 |
ミネベアミツミ入社 |
※４ |
72 |
|
昭和63年12月 |
ミネベアミツミ取締役法務担当 |
||||||
|
平成４年12月 |
ミネベアミツミ常務取締役業務本部副本部長 |
||||||
|
平成６年12月
|
ミネベアミツミ専務取締役欧米地域営業本部長兼業務本部副本部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
ミネベアミツミ取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成21年４月 平成29年６月 |
ミネベアミツミ代表取締役社長執行役員(現） ミネベアミツミ会長（現）
|
||||||
|
代表取締役 副会長 |
― |
森部 茂 |
昭和31年10月27日生 |
昭和55年３月 |
ミツミ電機株式会社入社 |
※４ |
188 |
|
平成２年５月 |
同社開発本部部長 |
||||||
|
平成３年４月 |
同社取締役シンガポール支店長 |
||||||
|
平成６年４月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成11年10月 |
同社専務取締役営業本部本部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年１月 |
ミネベアミツミ顧問 |
||||||
|
平成29年４月
平成29年６月 |
ミツミ電機株式会社取締役会長 （現） ミネベアミツミ代表取締役副会長（現） |
||||||
|
取締役 専務執行役員 |
電子機器製造本部長兼ミツミ事業本部長 |
岩屋 良造 |
昭和33年４月24日生 |
昭和56年４月 |
ミネベアミツミ入社 |
※４ |
3 |
|
平成元年12月 |
ミネベアミツミ東京支店東京販売部長 |
||||||
|
平成21年６月
|
ミネベアミツミ執行役員電子機器事業本部ライ ティングデバイス事業部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
ミネベアミツミ常務執行役員 |
||||||
|
平成27年４月
|
ミネベアミツミ電子機器製造本部副本部長兼電 子デバイス部門担当兼ライティングデバイス事業部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ミネベアミツミ取締役専務執行役員（現） |
||||||
|
平成29年１月
平成29年４月
平成29年６月 |
ミネベアミツミミツミ事業本部長（現）兼ミツ ミ電機株式会社代表取締役副社長執 行役員 ミツミ電機株式会社代表取締役社長 執行役員（現） ミネベアミツミ電子機器製造本部長（現）
|
||||||
|
取締役 専務執行役員 |
営業本部 副本部長 |
鶴田 哲也 |
昭和30年９月４日生 |
昭和56年４月 |
ミネベアミツミ入社 |
※４ |
9 |
|
平成17年10月 |
ミネベアミツミメカアッシー事業部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ミネベアミツミ執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
ミネベアミツミ常務執行役員 |
||||||
|
平成28年１月
|
ミネベアミツミ機械加工品製造本部副本部長兼 ロッドエンド・ファスナー事業部長 |
||||||
|
平成28年６月
平成29年９月
平成30年５月 |
ミネベアミツミ取締役専務執行役員機械加工品 製造本部長兼電子機器製造本部スピ ンドルモーター部門担当兼製造支援 部門担当 ミネベアミツミ機械加工品製造本部長兼製造支援部門担当 ミネベアミツミ営業本部副本部長（現） |
||||||
|
取締役 専務執行役員 |
営業本部長 |
野根 茂 |
昭和34年８月23日生 |
昭和57年４月 |
ミネベアミツミ入社 |
※４ |
9 |
|
平成11年９月 |
ミネベアミツミ大阪支店長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ミネベアミツミ執行役員 |
||||||
|
平成23年４月 |
ミネベアミツミ営業部門副担当 |
||||||
|
平成24年６月 |
ミネベアミツミ常務執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 平成28年６月 平成29年６月 平成30年５月 |
ミネベアミツミ取締役（現） ミネベアミツミ専務執行役員（現） ミネベアミツミ営業部門担当 ミネベアミツミ営業本部長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 専務執行役員 |
東京本部本部長兼経営管理・経理財務部門担当 兼ミツミ事業本部業務部門担当 |
上原 周二 |
昭和30年１月15日生 |
昭和52年４月 |
ミネベアミツミ入社 |
※４ |
12 |
|
平成13年９月 |
ミネベアミツミ経営管理部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ミネベアミツミ執行役員 |
||||||
|
平成23年６月 |
ミネベアミツミ東南アジア総支配人 |
||||||
|
平成24年６月 |
ミネベアミツミ常務執行役員 |
||||||
|
平成25年１月 平成27年４月 平成28年６月
平成29年１月
平成29年６月 平成30年６月
|
ミネベアミツミHDDモーター製造本部長 ミネベアミツミ電子機器製造本部副本部長 ミネベアミツミ専務執行役員（現）経営管理本部長 ミネベアミツミミツミ事業本部業務部門担当 兼ミツミ電機株式会社取締役副社長執行役員（現） ミネベアミツミ取締役(現） ミネベアミツミ東京本部本部長兼経営管理・経理財務部門担当（現） |
||||||
|
取締役 専務執行役員 |
技術本部長兼 電子機器製造本部技術開発部門担当 |
加々美 道也 |
昭和32年９月11日生 |
平成元年１月 |
ミネベアミツミ入社 |
※４ |
7 |
|
平成17年７月
|
ミネベアミツミ技術本部エレクトロニクス開発 部門長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ミネベアミツミ電子機器事業本部副本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ミネベアミツミ執行役員 |
||||||
|
平成25年３月
|
ミネベアミツミ電子機器製造本部電子デバイス 部門技術開発部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ミネベアミツミ常務執行役員 |
||||||
|
平成27年８月
|
ミネベアミツミ電子機器製造本部副本部長兼技 術開発部門担当 |
||||||
|
平成29年６月
平成30年５月 |
ミネベアミツミ取締役技術本部長兼電子機器製 造本部技術開発部門担当（現） ミネベアミツミ専務執行役員（現）
|
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
技術本部副本部長兼ミツミ事業本部副本部長兼技術開発部門担当兼半導体事業部門担当 |
麻生 博史 |
昭和32年４月３日生 |
昭和56年３月 |
九州ミツミ株式会社入社 |
※４ |
7 |
|
平成19年10月 |
ミツミ電機株式会社電源事業部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社取締役半導体事業本部長 |
||||||
|
平成28年４月
|
同社取締役常務執行役員（現）開発 本部長兼半導体事業本部長兼車載事 業部担当 |
||||||
|
平成29年１月 |
ミネベアミツミ顧問兼ミツミ事業本部副本部長 兼技術開発部門担当兼半導体事業部 門担当兼車載事業部門担当 |
||||||
|
平成29年６月 |
ミネベアミツミ取締役常務執行役員技術本部副 本部長兼ミツミ事業本部副本部長兼 技術開発部門担当兼半導体事業部門 担当（現）
|
||||||
|
社外取締役 |
― |
村上 光鵄 |
昭和15年２月８日生 |
昭和42年４月 |
東京地方裁判所判事補 |
※４ |
ー |
|
平成11年４月 |
東京高等裁判所部総括判事 |
||||||
|
平成17年４月 |
京都大学大学院法学研究科教授 |
||||||
|
平成17年６月 |
TMI総合法律事務所客員弁護士（現) |
||||||
|
平成17年11月
|
株式会社サンエー・インターナショ ナル社外監査役 |
||||||
|
平成20年４月 |
横浜国立大学大学院客員教授 |
||||||
|
平成20年５月 |
ミネベアミツミ独立委員会委員（現） |
||||||
|
平成20年６月 |
ミネベアミツミ社外取締役（現） |
||||||
|
平成22年４月 |
大東文化大学大学院法務研究科教授
|
||||||
|
社外取締役 |
― |
松村 敦子 |
昭和30年12月７日 |
昭和53年４月 昭和56年４月
昭和62年４月昭和63年４月 平成３年４月 平成11年４月 平成18年４月 平成22年４月
平成27年４月
平成28年６月
平成30年６月 |
社団法人日本経済研究センター勤務 経済企画庁経済研究所（現 内閣府経済社会総合研究所）客員研究員 実践女子短期大学非常勤講師 大妻女子大学専任講師 東京国際大学経済学部専任講師 同大学経済学部助教授 同大学経済学部教授（現） 日本女子大学家政学部家政経済学科非常勤講師（現） 慶応義塾大学法学部政治学科非常勤講師（現） 株式会社ルネサスイーストン社外取締役（現） ミネベアミツミ社外取締役（現） |
※４ |
ー |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
社外取締役 |
― |
松岡 卓 |
昭和39年１月17日生 |
平成15年４月 |
株式会社啓愛社企画部長 |
※４ |
93 |
|
平成15年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成17年６月 |
ミネベアミツミ社外取締役（現） |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社啓愛社専務取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社取締役副社長執行役員（現）
|
||||||
|
常勤監査役 |
― |
清水 一成 |
昭和28年５月５日生 |
昭和47年３月 |
ミネベアミツミ入社 |
※３ |
13 |
|
平成７年４月 |
ミネベアミツミ施設部動力課課長 |
||||||
|
平成18年８月
|
ミネベアミツミ第一製造技術部門施設部施設管 理課統括課長 |
||||||
|
平成22年３月 |
ミネベアミツミ製造支援部門施設部統括次長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ミネベアミツミ製造支援部門施設部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ミネベアミツミ常勤監査役（現） |
||||||
|
常勤社外監査役 |
― |
時丸 和好 |
昭和34年３月28日生 |
平成18年６月
平成20年２月 |
住友信託銀行株式会社〔現社名三井 住友信託銀行株式会社〕リテール営 業開発部長 同社資産金融部長 |
※３ |
1 |
|
平成21年５月 |
同社コンプライアンス統括部長 |
||||||
|
平成23年４月
|
同社業務監査部長兼三井住友トラス ト・ホールディングス株式会社内部 監査部長 |
||||||
|
平成24年４月
|
三井住友信託銀行株式会社内部監査 部長兼三井住友トラスト・ホールデ ィングス株式会社内部監査部長 |
||||||
|
平成27年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行役員 内部監査部長兼三井住友トラスト・ ホールディングス株式会社執行役員 内部監査部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ミネベアミツミ常勤社外監査役（現）
|
||||||
|
社外監査役 |
― |
陸名 久好 |
昭和24年３月５日生 |
平成16年７月
|
関東信越国税局調査査察部調査管理 課長 |
※３ |
ー |
|
平成17年７月
|
国税庁長官官房関信派遣首席国税庁 監察官 |
||||||
|
平成19年７月 |
浦和税務署長 |
||||||
|
平成20年８月 |
陸名久好税理士事務所（現） |
||||||
|
平成23年６月 |
ミネベアミツミ社外監査役（現） |
||||||
|
社外監査役 |
― |
柴崎 伸一郎 |
昭和33年12月２日生 |
平成元年４月 |
弁護士登録 井波・太田法律事務所 |
※５ |
ー |
|
平成５年４月
|
井波・太田・柴崎法律事務所に名称 変更 パートナー |
||||||
|
平成22年10月
|
社団法人日本損害保険協会〔現 一 般社団法人日本損害保険協会〕紛争 解決委員（現） |
||||||
|
平成23年５月
|
法律事務所ジュリコムに名称変更 パートナー（現） |
||||||
|
平成24年４月 |
東海大学医学部非常勤教授 |
||||||
|
平成26年６月
平成27年４月 |
ミネベアミツミ社外監査役（現）ミネベアミツミ独立委員 会委員（現） 東海大学医学部客員教授（現）
|
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
|
418 |
（注）１．ミネベアミツミは、社外取締役の村上光鵄氏、松村敦子氏及び松岡卓氏、並びに社外監査役の時丸和好氏、陸名久好氏及び柴崎伸一郎氏の社外役員全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２．ミネベアミツミでは、経営監督機能と業務執行機能の役割を明確にし、業務執行のスピードアップをはかっていくために、平成15年６月27日より執行役員制度を導入しております。また、ミネベアミツミのものづくりの基幹となる開発技術をさらに強化するため、平成28年６月29日より技術役員制度を導入しております。
なお、執行役員（取締役による兼任は除く）は31名、技術役員は２名であります。
※３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
※５．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長兼社長執行役員 |
― |
貝沼 由久 |
昭和31年２月６日生 |
昭和63年12月 |
ミネベアミツミ入社 |
※６ |
72 |
|
昭和63年12月 |
ミネベアミツミ取締役法務担当 |
||||||
|
平成４年12月 |
ミネベアミツミ常務取締役業務本部副本部長 |
||||||
|
平成６年12月
|
ミネベアミツミ専務取締役欧米地域営業本部長兼業務本部副本部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
ミネベアミツミ取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成21年４月 平成29年６月 |
ミネベアミツミ代表取締役社長執行役員(現） ミネベアミツミ会長（現）
|
||||||
|
代表取締役 副会長 |
― |
森部 茂 |
昭和31年10月27日生 |
昭和55年３月 |
ミツミ電機株式会社入社 |
※６ |
188 |
|
平成２年５月 |
同社開発本部部長 |
||||||
|
平成３年４月 |
同社取締役シンガポール支店長 |
||||||
|
平成６年４月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成11年10月 |
同社専務取締役営業本部本部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年１月 |
ミネベアミツミ顧問 |
||||||
|
平成29年４月
平成29年６月 |
ミツミ電機株式会社取締役会長 （現） ミネベアミツミ代表取締役副会長（現） |
||||||
|
取締役 専務執行役員 |
電子機器製造本部長兼ミツミ事業本部長 |
岩屋 良造 |
昭和33年４月24日生 |
昭和56年４月 |
ミネベアミツミ入社 |
※６ |
3 |
|
平成元年12月 |
ミネベアミツミ東京支店東京販売部長 |
||||||
|
平成21年６月
|
ミネベアミツミ執行役員電子機器事業本部ライ ティングデバイス事業部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
ミネベアミツミ常務執行役員 |
||||||
|
平成27年４月
|
ミネベアミツミ電子機器製造本部副本部長兼電 子デバイス部門担当兼ライティングデバイス事業部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ミネベアミツミ取締役専務執行役員（現） |
||||||
|
平成29年１月
平成29年４月
平成29年６月 |
ミネベアミツミミツミ事業本部長（現）兼ミツ ミ電機株式会社代表取締役副社長執 行役員 ミツミ電機株式会社代表取締役社長 執行役員（現） ミネベアミツミ電子機器製造本部長（現）
|
||||||
|
取締役 専務執行役員 |
経営企画 本部長 |
内堀 民雄 |
昭和27年９月６日生 |
昭和52年４月 |
ミネベアミツミ入社 |
※６ |
28 |
|
平成15年12月 |
ミネベアミツミ経営管理部長 |
||||||
|
平成19年６月
|
ミネベアミツミ執行役員業務本部総合企画部門 長兼総合企画部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ミネベアミツミ常務執行役員 |
||||||
|
平成24年５月
|
ミネベアミツミ管理・企画・経理部門副担当兼 経営企画部長 |
||||||
|
平成25年６月
平成28年６月 |
ミネベアミツミ取締役専務執行役員（現）経営 企画部門担当兼経営企画部長 ミネベアミツミ経営企画本部長（現）
|
||||||
|
取締役 専務執行役員 |
機械加工品製造本部長兼電子機器製造本部スピンドルモーター部門担当兼製造支援部門担当 |
鶴田 哲也 |
昭和30年９月４日生 |
昭和56年４月 |
ミネベアミツミ入社 |
※６ |
3 |
|
平成17年10月 |
ミネベアミツミメカアッシー事業部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ミネベアミツミ執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
ミネベアミツミ常務執行役員 |
||||||
|
平成28年１月
|
ミネベアミツミ機械加工品製造本部副本部長兼 ロッドエンド・ファスナー事業部長 |
||||||
|
平成28年６月
|
ミネベアミツミ取締役専務執行役員機械加工品 製造本部長兼電子機器製造本部スピ ンドルモーター部門担当兼製造支援 部門担当（現)
|
||||||
|
取締役 専務執行役員 |
営業部門担当兼日本・アジア地域統括 |
野根 茂 |
昭和34年８月23日生 |
昭和57年４月 |
ミネベアミツミ入社 |
※６ |
8 |
|
平成11年９月 |
ミネベアミツミ大阪支店長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ミネベアミツミ執行役員 |
||||||
|
平成23年４月
|
ミネベアミツミ営業部門副担当兼日本・アジア 地域統括 |
||||||
|
平成24年６月 |
ミネベアミツミ常務執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 平成28年６月 平成29年６月
|
ミネベアミツミ取締役（現） ミネベアミツミ専務執行役員（現） ミネベアミツミ営業部門担当兼日本・アジア地 域統括（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 専務執行役員 |
経理財務 本部長 |
依田 博実 |
昭和27年６月26日生 |
昭和53年８月 |
ミネベアミツミ入社 |
※６ |
6 |
|
平成13年４月 |
ミネベアミツミ経営管理部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ミネベアミツミ執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
ミネベアミツミ常務執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
ミネベアミツミ管理・経理・IT部門副担当 |
||||||
|
平成28年６月
|
ミネベアミツミ取締役専務執行役員経理財務本 部長（現） |
||||||
|
取締役 専務執行役員 |
経営管理 本部長 |
上原 周二 |
昭和30年１月15日生 |
昭和52年４月 |
ミネベアミツミ入社 |
※６ |
11 |
|
平成13年９月 |
ミネベアミツミ経営管理部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ミネベアミツミ執行役員 |
||||||
|
平成23年６月 |
ミネベアミツミ東南アジア総支配人 |
||||||
|
平成24年６月 |
ミネベアミツミ常務執行役員 |
||||||
|
平成25年１月 平成27年４月 平成28年６月
平成29年１月
平成29年６月 |
ミネベアミツミHDDモーター製造本部長 ミネベアミツミ電子機器製造本部副本部長 ミネベアミツミ専務執行役員経営管理本部長 (現） ミツミ電機株式会社取締役副社長執 行役員（現） ミネベアミツミ取締役(現） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
技術本部長兼 電子機器製造本部技術開発部門担当 |
加々美 道也 |
昭和32年９月11日生 |
平成元年１月 |
ミネベアミツミ入社 |
※６ |
7 |
|
平成17年７月
|
ミネベアミツミ技術本部エレクトロニクス開発 部門長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ミネベアミツミ電子機器事業本部副本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ミネベアミツミ執行役員 |
||||||
|
平成25年３月
|
ミネベアミツミ電子機器製造本部電子デバイス 部門技術開発部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ミネベアミツミ常務執行役員（現） |
||||||
|
平成27年８月
|
ミネベアミツミ電子機器製造本部副本部長兼技 術開発部門担当 |
||||||
|
平成29年６月
|
ミネベアミツミ取締役技術本部長兼電子機器製 造本部技術開発部門担当（現）
|
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
技術本部副本部長兼ミツミ事業本部副本部長兼開発部門担当兼半導体事業部門担当 |
麻生 博史 |
昭和32年４月３日生 |
昭和56年３月 |
九州ミツミ株式会社入社 |
※６ |
6 |
|
平成19年10月 |
ミツミ電機株式会社電源事業部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社取締役半導体事業本部長 |
||||||
|
平成28年４月
|
同社取締役常務執行役員（現）開発 本部長兼半導体事業本部長兼車載事 業部担当 |
||||||
|
平成29年１月
|
ミネベアミツミ顧問兼ミツミ事業本部副本部長 (現）兼開発部門担当（現）兼半導 体事業部門担当（現）車載事業部門担当 |
||||||
|
平成29年６月 |
ミネベアミツミ取締役技術本部副本部長（現）
|
||||||
|
取締役 |
― |
村上 光鵄 |
昭和15年２月８日生 |
昭和42年４月 |
東京地方裁判所判事補 |
※６ |
― |
|
平成11年４月 |
東京高等裁判所部総括判事 |
||||||
|
平成17年４月 |
京都大学大学院法学研究科教授 |
||||||
|
平成17年６月 |
TMI総合法律事務所客員弁護士（現) |
||||||
|
平成17年11月
|
株式会社サンエー・インターナショ ナル社外監査役 |
||||||
|
平成20年４月 |
横浜国立大学大学院客員教授 |
||||||
|
平成20年５月 |
ミネベアミツミ独立委員会委員（現） |
||||||
|
平成20年６月 |
ミネベアミツミ取締役（現） |
||||||
|
平成22年４月 |
大東文化大学大学院法務研究科教授
|
||||||
|
取締役 |
― |
松岡 卓 |
昭和39年１月17日生 |
平成15年４月 |
株式会社啓愛社企画部長 |
※６ |
93 |
|
平成15年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成17年６月 |
ミネベアミツミ取締役（現） |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社啓愛社専務取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社取締役副社長執行役員（現）
|
||||||
|
常勤監査役 |
― |
清水 一成 |
昭和28年５月５日生 |
昭和47年３月 |
ミネベアミツミ入社 |
※５ |
13 |
|
平成７年４月 |
ミネベアミツミ施設部動力課課長 |
||||||
|
平成18年８月
|
ミネベアミツミ第一製造技術部門施設部施設管 理課統括課長 |
||||||
|
平成22年３月 |
ミネベアミツミ製造支援部門施設部統括次長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ミネベアミツミ製造支援部門施設部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ミネベアミツミ常勤監査役（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
― |
時丸 和好 |
昭和34年３月28日生 |
平成18年６月
平成20年２月 |
住友信託銀行株式会社〔現社名三井 住友信託銀行株式会社〕リテール営 業開発部長 同社資産金融部長 |
※５ |
― |
|
平成21年５月 |
同社コンプライアンス統括部長 |
||||||
|
平成23年４月
|
同社業務監査部長兼三井住友トラス ト・ホールディングス株式会社内部 監査部長 |
||||||
|
平成24年４月
|
三井住友信託銀行株式会社内部監査 部長兼三井住友トラスト・ホールデ ィングス株式会社内部監査部長 |
||||||
|
平成27年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行役員 内部監査部長兼三井住友トラスト・ ホールディングス株式会社執行役員 内部監査部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ミネベアミツミ常勤監査役（現）
|
||||||
|
監査役 |
― |
陸名 久好 |
昭和24年３月５日生 |
平成16年７月
|
関東信越国税局調査査察部調査管理 課長 |
※５ |
― |
|
平成17年７月
|
国税庁長官官房関信派遣首席国税庁 監察官 |
||||||
|
平成19年７月 |
浦和税務署長 |
||||||
|
平成20年８月 |
陸名久好税理士事務所（現） |
||||||
|
平成23年６月 |
ミネベアミツミ監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
― |
柴崎 伸一郎 |
昭和33年12月２日生 |
平成元年４月 |
弁護士登録 井波・太田法律事務所 |
※４ |
― |
|
平成５年４月
|
井波・太田・柴崎法律事務所に名称 変更 パートナー |
||||||
|
平成22年10月
|
社団法人日本損害保険協会〔現 一 般社団法人日本損害保険協会〕紛争 解決委員（現） |
||||||
|
平成23年５月
|
法律事務所ジュリコムに名称変更 パートナー（現） |
||||||
|
平成24年４月 |
東海大学医学部非常勤教授 |
||||||
|
平成26年６月
平成27年４月 |
ミネベアミツミ社外監査役（現）ミネベアミツミ独立委員 会委員（現） 東海大学医学部客員教授（現）
|
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
|
441 |
（注）１．取締役村上光鵄及び松岡卓の両氏は、社外取締役であります。なお、ミネベアミツミは、両氏を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２．常勤監査役時丸和好、監査役陸名久好及び柴崎伸一郎の３氏は社外監査役であります。なお、ミネベアミツミは３氏を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
３．ミネベアミツミでは、経営監督機能と業務執行機能の役割を明確にし、業務執行のスピードアップをはかっていくために、平成15年６月27日より執行役員制度を導入しております。また、ミネベアミツミのものづくりの基幹となる開発技術をさらに強化するため、平成28年６月29日より技術役員制度を導入しております。
なお、執行役員（取締役による兼任は除く）は30名、技術役員は１名であります。
※４．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※６．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
― |
貝沼 由久 |
昭和31年２月６日生 |
昭和63年12月 |
ミネベアミツミ入社 |
※６ |
70 |
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昭和63年12月 |
ミネベアミツミ取締役法務担当 |
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平成４年12月 |
ミネベアミツミ常務取締役業務本部副本部長 |
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平成６年12月 |
ミネベアミツミ専務取締役欧米地域営業本部長兼業務本部副本部長 |
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平成15年６月 |
ミネベアミツミ取締役専務執行役員 |
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平成21年４月 |
ミネベアミツミ代表取締役社長執行役員（現） |
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取締役 専務執行役員 |
電子機器製造本部長 |
藤田 博孝 |
昭和27年５月23日生 |
昭和51年４月 |
ミネベアミツミ入社 |
※６ |
29 |
|
平成15年６月 |
ミネベアミツミ執行役員 |
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平成17年６月 |
ミネベアミツミ常務執行役員 |
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平成19年６月 |
ミネベアミツミ取締役（現） |
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平成21年６月 |
ミネベアミツミ専務執行役員（現）回転機器事業本部長兼情報モーター事業部長 |
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平成24年５月 |
ミネベアミツミ電子機器製造本部長 |
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平成25年４月 |
ミネベアミツミ電子機器製造本部副本部長兼電子デバイス部門担当 |
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平成27年１月 |
ミネベアミツミ電子機器製造本部長兼電子デバイス部門担当兼海外モーター部門担当 |
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平成27年４月 |
ミネベアミツミ電子機器製造本部長（現）兼車載・海外モーター部門担当 |
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取締役 専務執行役員 |
営業部門担当 |
許斐 大司郎 |
昭和26年９月30日生 |
昭和50年４月 |
ミネベアミツミ入社 |
※６ |
30 |
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平成11年９月 |
ミネベアミツミ欧州地域副総支配人 |
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平成17年６月 |
ミネベアミツミ執行役員 |
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平成17年７月 |
ミネベアミツミ欧州総支配人 |
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平成23年４月 |
ミネベアミツミ営業部門欧州・北南米地域統括 |
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平成23年６月 |
ミネベアミツミ常務執行役員 |
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平成25年６月 |
ミネベアミツミ取締役専務執行役員営業部門担当（現） |
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取締役 専務執行役員 |
経営企画本部長 |
内堀 民雄 |
昭和27年９月６日生 |
昭和52年４月 |
ミネベアミツミ入社 |
※６ |
23 |
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平成15年12月 |
ミネベアミツミ経営管理部長 |
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平成19年６月 |
ミネベアミツミ執行役員業務本部総合企画部門長兼総合企画部長 |
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平成23年６月 |
ミネベアミツミ常務執行役員 |
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平成24年５月 |
ミネベアミツミ管理・企画・経理部門副担当兼経営企画部長 |
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平成25年６月
平成28年６月 |
ミネベアミツミ取締役専務執行役員（現）経営企画部門担当兼経営企画部長 ミネベアミツミ経営企画本部長（現） |
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取締役 専務執行役員 |
電子機器製造本部副本部長兼電子デバイス部門担当 |
岩屋 良造 |
昭和33年４月24日生 |
昭和56年４月 |
ミネベアミツミ入社 |
※６ |
3 |
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平成元年12月 |
ミネベアミツミ東京支店東京販売部長 |
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平成21年６月 |
ミネベアミツミ執行役員電子機器事業本部ライティングデバイス事業部長 |
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平成25年６月 |
ミネベアミツミ常務執行役員 |
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平成27年４月 |
ミネベアミツミ電子機器製造本部副本部長兼電子デバイス部門担当（現）兼ライティングデバイス事業部長 |
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平成27年６月 |
ミネベアミツミ取締役専務執行役員（現） |
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取締役 専務執行役員 |
機械加工品製造本部長兼製造支援部門担当 |
鶴田 哲也 |
昭和30年９月４日生 |
昭和56年４月 |
ミネベアミツミ入社 |
※６ |
3 |
|
平成17年10月 |
ミネベアミツミメカアッシー事業部長 |
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平成19年６月 |
ミネベアミツミ執行役員 |
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平成27年６月 |
ミネベアミツミ常務執行役員 |
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平成28年１月 |
ミネベアミツミ機械加工品製造本部副本部長兼ロッドエンド・ファスナー事業部長 |
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平成28年６月 |
ミネベアミツミ取締役専務執行役員機械加工品製造本部長兼製造支援部門担当 （現) |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
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取締役 専務執行役員 |
営業部門副担当兼日本・アジア地域統括 |
野根 茂 |
昭和34年８月23日生 |
昭和57年４月 |
ミネベアミツミ入社 |
※６ |
8 |
|
平成11年９月 |
ミネベアミツミ大阪支店長 |
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平成19年６月 |
ミネベアミツミ執行役員 |
||||||
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平成23年４月 |
ミネベアミツミ営業部門副担当兼日本・アジア地域統括（現） |
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平成24年６月 |
ミネベアミツミ常務執行役員 |
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|
平成27年６月 |
ミネベアミツミ取締役（現） |
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平成28年６月 |
ミネベアミツミ専務執行役員（現） |
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取締役 専務執行役員 |
経理財務本部長 |
依田 博実 |
昭和27年６月26日生 |
昭和53年８月 |
ミネベアミツミ入社 |
※６ |
3 |
|
平成13年４月 |
ミネベアミツミ経営管理部長 |
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平成21年６月 |
ミネベアミツミ執行役員 |
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平成24年６月 |
ミネベアミツミ常務執行役員 |
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平成25年６月 |
ミネベアミツミ管理・経理・IT部門副担当 |
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平成28年６月 |
ミネベアミツミ取締役専務執行役員経理財務本部長（現） |
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取締役 |
― |
村上 光鵄 |
昭和15年２月８日生 |
昭和42年４月 |
東京地方裁判所判事補 |
※６ |
― |
|
平成11年４月 |
東京高等裁判所部総括判事 |
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|
平成17年４月 |
京都大学大学院法学研究科教授 |
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平成17年６月 |
TMI総合法律事務所客員弁護士（現) |
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平成17年11月 |
株式会社サンエー・インターナショナル社外監査役 |
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平成20年４月 |
横浜国立大学大学院客員教授 |
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平成20年５月 |
ミネベアミツミ独立委員会委員（現） |
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平成20年６月 |
ミネベアミツミ取締役（現） |
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平成22年４月 |
大東文化大学大学院法務研究科教授 |
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取締役 |
― |
松岡 卓 |
昭和39年１月17日生 |
平成15年４月 |
株式会社啓愛社企画部長 |
※６ |
93 |
|
平成15年６月 |
同社取締役 |
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|
平成16年６月 |
同社常務取締役 |
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|
平成17年６月 |
ミネベアミツミ取締役（現） |
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|
平成19年６月 |
株式会社啓愛社専務取締役 |
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平成23年６月 |
同社取締役専務執行役員 |
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平成26年６月 |
同社取締役副社長執行役員（現） |
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常勤監査役 |
― |
清水 一成 |
昭和28年５月５日生 |
昭和47年３月 |
ミネベアミツミ入社 |
※５ |
13 |
|
平成７年４月 |
ミネベアミツミ施設部動力課課長 |
||||||
|
平成18年８月 |
ミネベアミツミ第一製造技術部門施設部施設管理課統括課長 |
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平成22年３月 |
ミネベアミツミ製造支援部門施設部統括次長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ミネベアミツミ製造支援部門施設部長 |
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平成27年６月 |
ミネベアミツミ常勤監査役（現） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
時丸 和好 |
昭和34年３月28日生 |
平成18年６月
平成20年２月 |
住友信託銀行株式会社〔現社名三井住友信託銀行株式会社〕リテール営業開発部長 同社資産金融部長 |
※５ |
― |
|
平成21年５月 |
同社コンプライアンス統括部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社業務監査部長兼三井住友トラスト・ホールディングス株式会社内部監査部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
三井住友信託銀行株式会社内部監査部長兼三井住友トラスト・ホールディングス株式会社内部監査部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
三井住友信託銀行株式会社執行役員内部監査部長兼三井住友トラスト・ホールディングス株式会社執行役員内部監査部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ミネベアミツミ常勤監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
― |
陸名 久好 |
昭和24年３月５日生 |
平成16年７月 |
関東信越国税局調査査察部調査管理課長 |
※５ |
― |
|
平成17年７月 |
国税庁長官官房関信派遣首席国税庁監察官 |
||||||
|
平成19年７月 |
浦和税務署長 |
||||||
|
平成20年８月 |
陸名久好税理士事務所（現） |
||||||
|
平成23年６月 |
ミネベアミツミ監査役（現） |
||||||
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
― |
柴崎 伸一郎 |
昭和33年12月２日生 |
平成元年４月 |
弁護士登録 井波・太田法律事務所 |
※４ |
― |
|
平成５年４月 |
井波・太田・柴崎法律事務所に名称変更 パートナー |
||||||
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平成22年10月 |
社団法人日本損害保険協会〔現 一般社団法人日本損害保険協会〕紛争解決委員（現） |
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平成23年５月 |
法律事務所ジュリコムに名称変更 パートナー（現） |
||||||
|
平成24年４月 |
東海大学医学部非常勤教授（現） |
||||||
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平成26年６月 |
ミネベアミツミ監査役（現）ミネベアミツミ独立委員会委員（現） |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
|
275 |
（注）１．取締役村上光鵄及び松岡卓の両氏は、社外取締役であります。なお、村上光鵄氏は、金融商品取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
２．常勤監査役時丸和好、監査役陸名久好及び柴崎伸一郎の各氏は社外監査役であります。なお、柴崎伸一郎氏は、金融商品取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
３．ミネベアミツミでは、経営監督機能と業務執行機能の役割を明確にし、業務執行のスピードアップをはかっていくために、平成15年６月27日より執行役員制度を導入しております。また、ミネベアミツミのものづくりの基幹となる開発技術をさらに強化するため、平成28年６月29日より技術役員制度を導入しております。
なお、執行役員（取締役による兼任は除く）は29名、技術役員は１名であります。
※４．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※６．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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