日本トムソン(6480)の株価チャート 日本トムソン(6480)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
(注) １ 取締役武井洋一、齊藤聡および野田篤子の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役那須健人、木村和彦および林田和久の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役松本展広、監査役那須健人および林田和久の３氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役木村和彦氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
日本トムソンは、社外役員の選任に当たっては、客観的・専門的な立場から、経営への助言と取締役に対する監督機能等を果たすことが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、本人および近親者（二親等内の親族）が現在または過去10年間において以下の各項目に該当しない場合、独立性があると判断いたします。
・日本トムソンまたは日本トムソンの関係会社、主要株主、主要な取引先、日本トムソンを主要な取引先とする会社における当該会社の業務執行者
・日本トムソンの関係会社の非業務執行取締役または会計参与
・日本トムソンから役員の報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
・日本トムソンまたは日本トムソンの関係会社から一定額を超える寄付または助成を受けている組織の理事その他の業務執行者
なお、日本トムソンの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
1) 日本トムソンと社外取締役および社外監査役との間の人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係、ならびに選任に関する日本トムソンの考え方
(a) 取締役 武井洋一氏
a．弁護士としての専門的見地と企業法務に関する高い実績を日本トムソンの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．明哲綜合法律事務所の弁護士、大王製紙株式会社社外取締役、山崎金属産業株式会社および株式会社日本貿易保険の社外監査役を兼職しております。なお、日本トムソンと兼職先との間にいずれも重要な取引その他の関係はありません。
(b) 取締役 齊藤聡氏
a．会計、経営、法律に関する造詣も深く、大学教授としての専門的見地と幅広い見識を日本トムソンの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．学校法人産業能率大学経営学部教授を兼職しております。なお、日本トムソンと学校法人産業能率大学との間に重要な取引その他の関係はありません。
(c) 取締役 野田篤子氏
a．長年にわたり携わられた国際的な企業経営に関する豊富な経験と実績、日本トムソングループと異なる事業分野で活躍してこられた幅広い見識を日本トムソンの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．グロッセ・ジャパン株式会社代表取締役ＣＥＯを兼職しております。なお、日本トムソンとグロッセ・ジャパン株式会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
(d) 監査役 那須健人氏
a．弁護士としての専門的見地と豊富な経験を日本トムソンの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．ブレークモア法律事務所の弁護士を兼職しております。なお、日本トムソンとブレークモア法律事務所との間に重要な取引その他の関係はありません。
(e) 監査役 木村和彦氏
a．長年にわたり携わられた金融業務に関する専門知識に加え、幅広い分野において監査業務に携わられた豊富な経験と実績、高い見識を日本トムソンの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．株式会社中京銀行社外取締役（監査等委員）を兼職しております。なお、日本トムソンと株式会社中京銀行との間に重要な取引その他の関係はありません。
(f) 監査役 林田和久氏
a．公認会計士としての専門的知識と内部統制構築支援、各種法定監査等に携わられた豊富な経験を日本トムソンの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．林田和久公認会計士事務所所長、ＤＮホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）、株式会社ＢｌｕｅＭｅｍｅおよび株式会社学びエイドの社外監査役、株式会社ＯｐｅｎＭｏｄｅｌｓ監査役を兼職しております。なお、日本トムソンと兼職先との間にいずれも重要な取引その他の関係はありません。
2) 社外取締役および社外監査役が日本トムソンの企業統治において果たす機能および役割
(a) 社外取締役３名は、それぞれ外部の視点および各専門家としての観点から、経営への助言と取締役に対する監督機能を強化しております。
(b) 社外監査役３名は、それぞれ外部の視点および各専門家としての観点から、経営への助言と取締役に対する監視・監督機能を果たしております。
(c) 社外取締役３名および社外監査役３名は、日本トムソンとの関係において独立性が疑われるような属性等はなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定しております。
1) 社外監査役は、常勤監査役とともに取締役会に出席するとともに、その他経営に関する重要な会議に出席しております。また、重要書類の閲覧や代表取締役社長との意見交換会等により経営の監視・監督を行っております。
2) 常勤監査役１名と社外監査役３名で構成される監査役会を開催し、監査計画の立案・実施について協議・決定するほか、毎月の監査役連絡会において、常勤監査役の監査の実施状況について報告を受けるなど連携しております。
3) 定期的に内部監査室との会合に出席し、内部監査室と連携を図るとともに、必要に応じて会計監査人からも随時監査に関する報告を受けております。
4) 内部監査室、法務室および当該部署スタッフを監査役（会）の職務を補助する部署および補助担当者として定め、経理部や経営企画部ほか内部統制部門から随時書類の提出、ヒアリング等ができる体制を整えております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.6％）
(注) １ 取締役武井洋一、齊藤聡および野田篤子の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役那須健人、木村和彦および林田和久の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役松本展広、監査役那須健人および林田和久の３氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役木村和彦氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
日本トムソンは、社外役員の選任に当たっては、客観的・専門的な立場から、経営への助言と取締役に対する監督機能等を果たすことが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、本人および近親者（二親等内の親族）が現在または過去10年間において以下の各項目に該当しない場合、独立性があると判断いたします。
・日本トムソンまたは日本トムソンの関係会社、主要株主、主要な取引先、日本トムソンを主要な取引先とする会社における当該会社の業務執行者
・日本トムソンの関係会社の非業務執行取締役または会計参与
・日本トムソンから役員の報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
・日本トムソンまたは日本トムソンの関係会社から一定額を超える寄付または助成を受けている組織の理事その他の業務執行者
なお、日本トムソンの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
1) 日本トムソンと社外取締役および社外監査役との間の人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係、ならびに選任に関する日本トムソンの考え方
(a) 取締役 武井洋一氏
a．弁護士としての専門的見地と企業法務に関する高い実績を日本トムソンの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．明哲綜合法律事務所の弁護士、大王製紙株式会社社外取締役、山崎金属産業株式会社および株式会社日本貿易保険の社外監査役を兼職しております。なお、日本トムソンと兼職先との間にいずれも重要な取引その他の関係はありません。
(b) 取締役 齊藤聡氏
a．会計、経営、法律に関する造詣も深く、大学教授としての専門的見地と幅広い見識を日本トムソンの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．学校法人産業能率大学経営学部教授を兼職しております。なお、日本トムソンと学校法人産業能率大学との間に重要な取引その他の関係はありません。
(c) 取締役 野田篤子氏
a．長年にわたり携わられた国際的な企業経営に関する豊富な経験と実績、日本トムソングループと異なる事業分野で活躍してこられた幅広い見識を日本トムソンの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．グロッセ・ジャパン株式会社代表取締役ＣＥＯを兼職しております。なお、日本トムソンとグロッセ・ジャパン株式会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
(d) 監査役 那須健人氏
a．弁護士としての専門的見地と豊富な経験を日本トムソンの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．ブレークモア法律事務所の弁護士を兼職しております。なお、日本トムソンとブレークモア法律事務所との間に重要な取引その他の関係はありません。
(e) 監査役 木村和彦氏
a．長年にわたり携わられた金融業務に関する専門知識に加え、幅広い分野において監査業務に携わられた豊富な経験と実績、高い見識を日本トムソンの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．株式会社中京銀行社外取締役（監査等委員）を兼職しております。なお、日本トムソンと株式会社中京銀行との間に重要な取引その他の関係はありません。
(f) 監査役 林田和久氏
a．公認会計士としての専門的知識と内部統制構築支援、各種法定監査等に携わられた豊富な経験を日本トムソンの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．林田和久公認会計士事務所所長、ＤＮホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）、株式会社ＢｌｕｅＭｅｍｅおよび株式会社学びエイドの社外監査役、株式会社ＯｐｅｎＭｏｄｅｌｓ監査役を兼職しております。なお、日本トムソンと兼職先との間にいずれも重要な取引その他の関係はありません。
2) 社外取締役および社外監査役が日本トムソンの企業統治において果たす機能および役割
(a) 社外取締役３名は、それぞれ外部の視点および各専門家としての観点から、経営への助言と取締役に対する監督機能を強化しております。
(b) 社外監査役３名は、それぞれ外部の視点および各専門家としての観点から、経営への助言と取締役に対する監視・監督機能を果たしております。
(c) 社外取締役３名および社外監査役３名は、日本トムソンとの関係において独立性が疑われるような属性等はなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定しております。
1) 社外監査役は、常勤監査役とともに取締役会に出席するとともに、その他経営に関する重要な会議に出席しております。また、重要書類の閲覧や代表取締役社長との意見交換会等により経営の監視・監督を行っております。
2) 常勤監査役１名と社外監査役３名で構成される監査役会を開催し、監査計画の立案・実施について協議・決定するほか、毎月の監査役連絡会において、常勤監査役の監査の実施状況について報告を受けるなど連携しております。
3) 定期的に内部監査室との会合に出席し、内部監査室と連携を図るとともに、必要に応じて会計監査人からも随時監査に関する報告を受けております。
4) 内部監査室、法務室および当該部署スタッフを監査役（会）の職務を補助する部署および補助担当者として定め、経理部や経営企画部ほか内部統制部門から随時書類の提出、ヒアリング等ができる体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.6％）
(注) １ 取締役武井洋一、齊藤聡および野田篤子の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役那須健人、木村和彦および林田和久の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役後藤敏彦、監査役那須健人および林田和久の３氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役木村和彦氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
日本トムソンは、社外役員の選任に当たっては、客観的・専門的な立場から、経営への助言と取締役に対する監督機能等を果たすことが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、本人および近親者（二親等内の親族）が現在または過去10年間において以下の各項目に該当しない場合、独立性があると判断いたします。
・日本トムソンまたは日本トムソンの関係会社、主要株主、主要な取引先、日本トムソンを主要な取引先とする会社における当該会社の業務執行者
・日本トムソンの関係会社の非業務執行取締役または会計参与
・日本トムソンから役員の報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
・日本トムソンまたは日本トムソンの関係会社から一定額を超える寄付または助成を受けている組織の理事その他の業務執行者
なお、日本トムソンの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
1) 日本トムソンと社外取締役および社外監査役との間の人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係、ならびに選任に関する日本トムソンの考え方
(a) 取締役 武井洋一氏
a．弁護士としての専門的見地と企業法務に関する高い実績を日本トムソンの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．明哲綜合法律事務所の弁護士、大王製紙株式会社社外取締役、山崎金属産業株式会社および株式会社日本貿易保険の社外監査役を兼職しております。なお、日本トムソンと兼職先との間にいずれも重要な取引その他の関係はありません。
(b) 取締役 齊藤聡氏
a．会計、経営、法律に関する造詣も深く、大学教授としての専門的見地と幅広い見識を日本トムソンの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．学校法人産業能率大学経営学部教授を兼職しております。なお、日本トムソンと学校法人産業能率大学との間に重要な取引その他の関係はありません。
(c) 取締役 野田篤子氏
a．長年にわたり携わられた国際的な企業経営に関する豊富な経験と実績、日本トムソングループと異なる事業分野で活躍してこられた幅広い見識を日本トムソンの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．グロッセ・ジャパン株式会社代表取締役ＣＥＯを兼職しております。なお、日本トムソンとグロッセ・ジャパン株式会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
(d) 監査役 那須健人氏
a．弁護士としての専門的見地と豊富な経験を日本トムソンの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．ブレークモア法律事務所の弁護士を兼職しております。なお、日本トムソンとブレークモア法律事務所との間に重要な取引その他の関係はありません。
(e) 監査役 木村和彦氏
a．長年にわたり携わられた金融業務に関する専門知識に加え、幅広い分野において監査業務に携わられた豊富な経験と実績、高い見識を日本トムソンの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．株式会社中京銀行社外監査役を兼職しております。なお、日本トムソンと株式会社中京銀行との間に重要な取引その他の関係はありません。
(f) 監査役 林田和久氏
a．公認会計士としての専門的知識と内部統制構築支援、各種法定監査等に携わられた豊富な経験を日本トムソンの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．林田和久公認会計士事務所所長、ＤＮホールディングス株式会社社外取締役、株式会社ＢｌｕｅＭｅｍｅおよび株式会社学びエイドの社外監査役、株式会社ＯｐｅｎＭｏｄｅｌｓ監査役を兼職しております。なお、日本トムソンと兼職先との間にいずれも重要な取引その他の関係はありません。
2) 社外取締役および社外監査役が日本トムソンの企業統治において果たす機能および役割
(a) 社外取締役３名は、それぞれ外部の視点および各専門家としての観点から、経営への助言と取締役に対する監督機能を強化しております。
(b) 社外監査役３名は、それぞれ外部の視点および各専門家としての観点から、経営への助言と取締役に対する監視・監督機能を果たしております。
(c) 社外取締役３名および社外監査役３名は、日本トムソンとの関係において独立性が疑われるような属性等はなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定しております。
1) 社外監査役は、常勤監査役とともに取締役会に出席するとともに、その他経営に関する重要な会議に出席しております。また、重要書類の閲覧や代表取締役社長との意見交換会等により経営の監視・監督を行っております。
2) 常勤監査役１名と社外監査役３名で構成される監査役会を開催し、監査計画の立案・実施について協議・決定するほか、毎月の監査役連絡会において、常勤監査役の監査の実施状況について報告を受けるなど連携しております。
3) 定期的に内部監査室との会合に出席し、内部監査室と連携を図るとともに、必要に応じて会計監査人からも随時監査に関する報告を受けております。
4) 内部監査室、法務室および当該部署スタッフを監査役(会)の職務を補助する部署および補助担当者として定め、経理部や経営企画部ほか内部統制部門から随時書類の提出、ヒアリング等ができる体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役武井洋一、齊藤聡および秀島信也の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役那須健人、木村和彦および林田和久の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役後藤敏彦、監査役那須健人および林田和久の３氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役木村和彦氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
日本トムソンは、社外役員の選任に当たっては、客観的・専門的な立場から、経営への助言と取締役に対する監督機能等を果たすことが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、本人および近親者（二親等内の親族）が現在または過去10年間において以下の各項目に該当しない場合、独立性があると判断いたします。
・日本トムソンまたは日本トムソンの関係会社、主要株主、主要な取引先、日本トムソンを主要な取引先とする会社における当該会社の業務執行者
・日本トムソンの関係会社の非業務執行取締役または会計参与
・日本トムソンから役員の報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
・日本トムソンまたは日本トムソンの関係会社から一定額を超える寄付または助成を受けている組織の理事その他の業務執行者
なお、日本トムソンの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
1) 日本トムソンと社外取締役および社外監査役との間の人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係、ならびに選任に関する日本トムソンの考え方
(a) 取締役 武井洋一氏
a．弁護士としての専門的見地と企業法務に関する高い実績を日本トムソンの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．明哲綜合法律事務所の弁護士、大王製紙株式会社社外取締役、山崎金属産業株式会社社外監査役を兼職しております。なお、日本トムソンと兼職先との間にいずれも重要な取引その他の関係はありません。
(b) 取締役 齊藤聡氏
a．会計、経営、法律に関する造詣も深く、大学教授としての専門的見地と幅広い見識を日本トムソンの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．学校法人産業能率大学経営学部教授を兼職しております。なお、日本トムソンと学校法人産業能率大学との間に重要な取引その他の関係はありません。
(c) 取締役 秀島信也氏
a．長年にわたり携わられた経営に関する豊富な経験と実績、幅広い見識を日本トムソンの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．富士紡ホールディングス株式会社および新明和工業株式会社の社外取締役を兼職しております。なお、日本トムソンと兼職先との間にいずれも重要な取引その他の関係はありません。
(d) 監査役 那須健人氏
a．弁護士としての専門的見地と豊富な経験を日本トムソンの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．ブレークモア法律事務所の弁護士を兼職しております。なお、日本トムソンとブレークモア法律事務所との間に重要な取引その他の関係はありません。
(e) 監査役 木村和彦氏
a．長年にわたり携わられた金融業務に関する専門知識に加え、幅広い分野において監査業務に携わられた豊富な経験と実績、高い見識を日本トムソンの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．株式会社中京銀行社外監査役を兼職しております。なお、日本トムソンと株式会社中京銀行との間に重要な取引その他の関係はありません。
(f) 監査役 林田和久氏
a．公認会計士としての専門的知識と内部統制構築支援、各種法定監査等に携わられた豊富な経験を日本トムソンの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．林田和久公認会計士事務所所長、大日本コンサルタント株式会社社外取締役、株式会社ＢｌｕｅＭｅｍｅおよび株式会社学びエイドの社外監査役、株式会社ＯｐｅｎＭｏｄｅｌｓ監査役を兼職しております。なお、日本トムソンと兼職先との間にいずれも重要な取引その他の関係はありません。
2) 社外取締役および社外監査役が日本トムソンの企業統治において果たす機能および役割
(a) 社外取締役３名は、それぞれ外部の視点および各専門家としての観点から、経営への助言と取締役に対する監督機能を強化しております。
(b) 社外監査役３名は、それぞれ外部の視点および各専門家としての観点から、経営への助言と取締役に対する監視・監督機能を果たしております。
(c) 社外取締役３名および社外監査役３名は、日本トムソンとの関係において独立性が疑われるような属性等はなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定しております。
1) 社外監査役は、常勤監査役とともに取締役会に出席するとともに、その他経営に関する重要な会議に出席しております。また、重要書類の閲覧や代表取締役社長との意見交換会等により経営の監視・監督を行っております。
2) 常勤監査役１名と社外監査役３名で構成される監査役会を開催し、監査計画の立案・実施について協議・決定するほか、毎月の監査役連絡会において、常勤監査役の監査の実施状況について報告を受けるなど連携しております。
3) 定期的に内部監査室との会合に出席し、内部監査室と連携を図るとともに、必要に応じて会計監査人からも随時監査に関する報告を受けております。
4) 内部監査室、法務室および当該部署スタッフを監査役(会)の職務を補助する部署および補助担当者として定め、経理部や経営企画部ほか内部統制部門から随時書類の提出、ヒアリング等ができる体制を整えております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役武井洋一、齊藤聡および秀島信也の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役那須健人、木村和彦および林田和久の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役後藤敏彦、監査役那須健人および林田和久の３氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役木村和彦氏の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
日本トムソンは、社外役員の選任に当たっては、客観的・専門的な立場から、経営への助言と取締役に対する監督機能等を果たすことが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、本人および近親者（二親等内の親族）が現在または過去10年間において以下の各項目に該当しない場合、独立性があると判断いたします。
・日本トムソンまたは日本トムソンの関係会社、主要株主、主要な取引先、日本トムソンを主要な取引先とする会社における当該会社の業務執行者
・日本トムソンの関係会社の非業務執行取締役または会計参与
・日本トムソンから役員の報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
・日本トムソンまたは日本トムソンの関係会社から一定額を超える寄付または助成を受けている組織の理事その他の業務執行者
なお、日本トムソンの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
1) 日本トムソンと社外取締役および社外監査役との間の人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係、ならびに選任に関する日本トムソンの考え方
(a) 取締役 武井洋一氏
a．弁護士としての専門的見地と企業法務に関する高い実績を日本トムソンの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．明哲綜合法律事務所の弁護士を兼職しております。また、山崎金属産業株式会社の社外監査役を兼職しております。なお、日本トムソンと明哲綜合法律事務所および山崎金属産業株式会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
(b) 取締役 齊藤聡氏
a．会計、経営、法律に関する造詣も深く、大学教授としての専門的見地と幅広い見識を日本トムソンの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．学校法人産業能率大学経営学部教授を兼職しております。なお、日本トムソンと学校法人産業能率大学との間に重要な取引その他の関係はありません。
(c) 取締役 秀島信也氏
a．長年にわたり携わられた経営に関する豊富な経験と実績、幅広い見識を日本トムソンの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．富士紡ホールディングス株式会社および新明和工業株式会社の社外取締役、光産業創成大学院大学の理事を兼職しております。なお、日本トムソンと兼職先との間にいずれも重要な取引その他の関係はありません。
(d) 監査役 那須健人氏
a．弁護士としての専門的見地と豊富な経験を日本トムソンの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．ブレークモア法律事務所の弁護士を兼職しております。なお、日本トムソンとブレークモア法律事務所との間に重要な取引その他の関係はありません。
(e) 監査役 木村和彦氏
a．長年にわたり携わられた金融業務に関する専門知識に加え、幅広い分野において監査業務に携わられた豊富な経験と実績、高い見識を日本トムソンの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．エムエスティ保険サービス株式会社および株式会社中京銀行の社外監査役を兼職しております。なお、日本トムソンと兼職先との間にいずれも重要な取引その他の関係はありません。
(f) 監査役 林田和久氏
a．公認会計士としての専門的知識と内部統制構築支援、各種法定監査等に携わられた豊富な経験を日本トムソンの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．林田和久公認会計士事務所の所長を兼職しております。また、大日本コンサルタント株式会社の社外取締役、株式会社ＢｌｕｅＭｅｍｅの社外監査役、および株式会社ＯｐｅｎＭｏｄｅｌｓの監査役を兼職しております。なお、日本トムソンと兼職先との間にいずれも重要な取引その他の関係はありません。
2) 社外取締役および社外監査役が日本トムソンの企業統治において果たす機能および役割
(a) 社外取締役３名は、それぞれ外部の視点および各専門家としての観点から、経営への助言と取締役に対する監督機能を強化しております。
(b) 社外監査役３名は、それぞれ外部の視点および各専門家としての観点から、経営への助言と取締役に対する監視・監督機能を果たしております。
(c) 社外取締役３名および社外監査役３名は、日本トムソンとの関係において独立性が疑われるような属性等はなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定しております。
1) 社外監査役は、常勤監査役とともに取締役会に出席するとともに、その他経営に関する重要な会議に出席しております。また、重要書類の閲覧や代表取締役社長との意見交換会等により経営の監視・監督を行っております。
2) 常勤監査役１名と社外監査役３名で構成される監査役会を開催し、監査計画の立案・実施について協議・決定するほか、毎月の監査役連絡会において、常勤監査役の監査の実施状況について報告を受けるなど連携しております。
3) 定期的に内部監査室との会合に出席し、内部監査室と連携を図るとともに、必要に応じて会計監査人からも随時監査に関する報告を受けております。
4) 内部監査室、法務室および当該部署スタッフを監査役(会)の職務を補助する部署および補助担当者として定め、経理部や経営企画部ほか内部統制部門から随時書類の提出、ヒアリング等ができる体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役武井洋一、齊藤聡および秀島信也の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役那須健人、木村和彦および林田和久の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役後藤敏彦、監査役那須健人および林田和久の３氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役木村和彦氏の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
日本トムソンは、社外役員の選任に当たっては、客観的・専門的な立場から、経営への助言と取締役に対する監督機能等を果たすことが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、本人および近親者（二親等内の親族）が現在または過去10年間において以下の各項目に該当しない場合、独立性があると判断いたします。
・日本トムソンまたは日本トムソンの関係会社、主要株主、主要な取引先、日本トムソンを主要な取引先とする会社における当該会社の業務執行者
・日本トムソンの関係会社の非業務執行取締役または会計参与
・日本トムソンから役員の報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
・日本トムソンまたは日本トムソンの関係会社から一定額を超える寄付または助成を受けている組織の理事その他の業務執行者
なお、日本トムソンの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
1) 日本トムソンと社外取締役および社外監査役との間の人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係、ならびに選任に関する日本トムソンの考え方
(a) 取締役 武井洋一氏
a．弁護士としての専門的見地と企業法務に関する高い実績を日本トムソンの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
b．明哲綜合法律事務所の弁護士を兼職しております。また、山崎金属産業株式会社の社外監査役を兼職しております。なお、日本トムソンと明哲綜合法律事務所および山崎金属産業株式会社との間に重要な取引その他の関係はございません。
(b) 取締役 齊藤聡氏
a．会計、経営、法律に関する造詣も深く、大学教授としての専門的見地と幅広い見識を日本トムソンの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
b．学校法人産業能率大学経営学部教授を兼職しております。なお、日本トムソンと学校法人産業能率大学との間に重要な取引その他の関係はございません。
(c) 取締役 秀島信也氏
a．長年にわたり携わられた経営に関する豊富な経験と実績、幅広い見識を日本トムソンの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
b．富士紡ホールディングス株式会社および新明和工業株式会社の社外取締役、ヤマハ発動機株式会社の顧問、および光産業創成大学院大学の理事を兼職しております。ヤマハ発動機株式会社は日本トムソン製品の販売先でありますが、同社との取引額は日本トムソンの取引規模からして僅少であり、日本トムソンの意思決定に影響を与えるものではありません。なお、日本トムソンとその他の兼職先との間にいずれも重要な取引その他の関係はございません。
(d) 監査役 那須健人氏
a．弁護士としての専門的見地と豊富な経験を日本トムソンの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
b．ブレークモア法律事務所の弁護士を兼職しております。なお、日本トムソンとブレークモア法律事務所との間に重要な取引その他の関係はございません。
(e) 監査役 木村和彦氏
a．長年にわたり携わられた金融業務に関する専門知識に加え、幅広い分野において監査業務に携わられた豊富な経験と実績、高い見識を日本トムソンの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
b．エムエスティ保険サービス株式会社、株式会社中京銀行、および菊水化学工業株式会社の社外監査役を兼職しております。なお、日本トムソンと兼職先との間にいずれも重要な取引その他の関係はございません。
(f) 監査役 林田和久氏
a．公認会計士としての専門的知識と内部統制構築支援、各種法定監査等に携わられた豊富な経験を日本トムソンの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。なお、日本トムソンとの間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
b．林田和久公認会計士事務所の所長を兼職しております。また、大日本コンサルタント株式会社の社外取締役、株式会社ＢｌｕｅＭｅｍｅの社外監査役、および株式会社ＯｐｅｎＭｏｄｅｌｓの監査役を兼職しております。なお、日本トムソンと兼職先との間にいずれも重要な取引その他の関係はございません。
2) 社外取締役および社外監査役が日本トムソンの企業統治において果たす機能および役割
(a) 社外取締役３名は、それぞれ外部の視点および各専門家としての観点から、経営への助言と取締役に対する監督機能を強化しております。
(b) 社外監査役３名は、それぞれ外部の視点および各専門家としての観点から、経営への助言と取締役に対する監視・監督機能を果たしております。
(c) 社外取締役３名および社外監査役３名は、日本トムソンとの関係において独立性が疑われるような属性等はなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定しております。
1) 社外監査役は、常勤監査役とともに取締役会に出席するとともに、その他経営に関する重要な会議に出席しております。また、重要書類の閲覧や代表取締役社長との意見交換会等により経営の監視・監督を行っております。
2) 常勤監査役１名と社外監査役３名で構成される監査役会を開催し、監査計画の立案・実施について協議・決定するほか、毎月の監査役連絡会において、常勤監査役の監査の実施状況について報告を受けるなど連携しております。
3) 定期的に内部監査室との会合に出席し、内部監査室と連携を図るとともに、必要に応じて会計監査人からも随時監査に関する報告を受けております。
4) 内部監査室、法務室および当該部署スタッフを監査役(会)の職務を補助する部署および補助担当者として定め、経理部や経営企画部ほか内部統制部門から随時書類の提出、ヒアリング等ができる体制を整えております。
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
宮 地 茂 樹 |
昭和31年４月14日生 |
|
(注)３ |
70 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
人事総務部・法務室・生産部門担当 |
田 中 一 彦 |
昭和28年１月10日生 |
|
(注)３ |
37 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
生産部門副担当 岐阜製作所長 |
木 村 利 直 |
昭和32年11月23日生 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業部門・営業技術部担当、事業開発部副担当 |
下 村 康 司 |
昭和32年９月27日生 |
|
(注)３ |
27 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経理部・情報システム部・物流業務部・秘書室担当、事業開発部副担当 経営企画部長兼輸出管理室長 |
岡 嶋 徹 |
昭和36年７月８日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員 |
米 田 道 生 |
昭和32年２月21日生 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員事業開発部・技術部門担当 |
笠 原 信 |
昭和36年８月28日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
武 井 洋 一 |
昭和36年６月10日生 |
|
(注)３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
齊 藤 聡 |
昭和34年５月16日生 |
|
(注)３ |
― |
|||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
後 藤 敏 彦 |
昭和35年３月29日生 |
|
(注)４ |
― |
|||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
石 部 憲 治 |
昭和22年５月４日生 |
|
(注)４ |
― |
|||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
那 須 健 人 |
昭和43年８月18日生 |
|
(注)４ |
― |
|||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
木 村 和 彦 |
昭和27年７月17日生 |
|
(注)５ |
― |
|||||||||||||||||||||||||
|
計 |
186 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役武井洋一、齊藤聡の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役石部憲治、那須健人および木村和彦の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役後藤敏彦、監査役石部憲治および那須健人の３氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役木村和彦氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
宮 地 茂 樹 |
昭和31年４月14日生 |
昭和54年４月 |
株式会社東海銀行(現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 |
(注)３ |
60 |
|
平成20年10月 |
日本トムソン入社、経営企画部担当取締役付部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
日本トムソン経営企画部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
日本トムソン常務取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
日本トムソン代表取締役社長(現) |
||||||
|
専務取締役 |
人事総務部 |
服 部 信 一 |
昭和25年９月12日生 |
昭和50年４月 |
日本トムソン入社 |
(注)３ |
37 |
|
平成15年７月 |
日本トムソン岐阜製作所管理部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
日本トムソン総務部副部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
日本トムソン人事総務部副部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
日本トムソン取締役人事総務部長兼法務室管理責任者 |
||||||
|
平成22年６月 |
日本トムソン取締役人事総務部長兼内部監査室長兼法務室管理責任者 |
||||||
|
平成23年６月 |
日本トムソン取締役人事総務部長兼内部監査室長兼法務室長 |
||||||
|
平成24年６月 |
日本トムソン常務取締役 |
||||||
|
平成27年４月 |
日本トムソン専務取締役(現) |
||||||
|
専務取締役 |
生産部門・技術部門担当 |
田 中 一 彦 |
昭和28年１月10日生 |
昭和51年４月 |
日本トムソン入社 |
(注)３ |
32 |
|
平成14年６月 |
日本トムソン技術センター技術部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
日本トムソン技術センター品質保証部長 |
||||||
|
平成17年７月 |
日本トムソン技術センター所長兼品質保証部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
日本トムソン技術センター所長 |
||||||
|
平成19年７月 |
日本トムソン技術センター所長兼技術部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
日本トムソン取締役技術センター所長兼技術部長 |
||||||
|
平成20年７月 |
日本トムソン取締役技術センター所長 |
||||||
|
平成22年４月 |
日本トムソン取締役技術センター所長兼製品開発推進部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
日本トムソン常務取締役 |
||||||
|
平成28年４月 |
日本トムソン専務取締役(現) |
||||||
|
取締役 |
上席執行役員岐阜製作所長 |
木 村 利 直 |
昭和32年11月23日生 |
昭和56年４月 |
日本トムソン入社 |
(注)３ |
18 |
|
平成16年７月 |
日本トムソン東部支社北関東支社長 |
||||||
|
平成18年６月 |
日本トムソン東部支社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
日本トムソン営業部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
日本トムソン取締役営業部長 |
||||||
|
平成24年７月 |
日本トムソン取締役営業部長兼第二海外営業部長 |
||||||
|
平成24年９月 |
日本トムソン取締役国内営業部門・営業技術部・物流業務部・国際営業推進部担当、営業部長兼第二海外営業部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
日本トムソン取締役第一海外営業部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
日本トムソン取締役上席執行役員、IKO INTERNATIONAL, INC.取締役会長、NIPPON THOMPSON EUROPE B.V.取締役会長 |
||||||
|
平成29年６月 |
日本トムソン取締役上席執行役員岐阜製作所長(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
上席執行役員営業総括部長 |
下 村 康 司 |
昭和32年９月27日生 |
昭和56年４月 |
日本トムソン入社 |
(注)３ |
23 |
|
平成16年６月 |
日本トムソン東部支社東北支社長 |
||||||
|
平成18年７月 |
日本トムソン東部支社南関東支社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
日本トムソン東部支社長 |
||||||
|
平成22年７月 |
日本トムソン西部支社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
日本トムソン取締役西部支社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
日本トムソン取締役営業部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
日本トムソン取締役営業総括部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
日本トムソン取締役執行役員営業総括部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
日本トムソン取締役上席執行役員営業総括部長(現) |
||||||
|
取締役 |
上席執行役員経理部・情報システム部・物流業務部・秘書室担当 |
岡 嶋 徹 |
昭和36年７月８日生 |
昭和59年４月 |
株式会社東海銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)３ |
7 |
|
平成25年６月 |
日本トムソン入社、経営企画部担当取締役付部長 |
||||||
|
平成25年７月 |
日本トムソン経営企画部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
日本トムソン執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
日本トムソン執行役員経理部・物流業務部・秘書室担当、経営企画部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
日本トムソン取締役執行役員経理部・物流業務部・秘書室担当、経営企画部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
日本トムソン取締役上席執行役員経理部・情報システム部・物流業務部・秘書室担当、経営企画部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
日本トムソン取締役上席執行役員経理部・情報システム部・物流業務部・秘書室担当、経営企画部長兼輸出管理室長(現) |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
米 田 道 生 |
昭和32年２月21日生 |
昭和55年４月 |
日本トムソン入社 |
(注)３ |
11 |
|
平成19年７月 |
日本トムソン海外営業部営業第二部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
NIPPON THOMPSON EUROPE B.V. 取締役社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
日本トムソン取締役第二海外営業部長兼海外営業管理部長兼輸出管理室管理責任者 |
||||||
|
平成26年５月 |
日本トムソン取締役第二海外営業部長兼海外営業管理部長兼輸出管理室管理責任者、艾克欧東晟商貿（上海）有限公司董事長 |
||||||
|
平成27年４月 |
日本トムソン取締役執行役員、艾克欧東晟商貿（上海）有限公司董事長 |
||||||
|
平成29年１月 |
日本トムソン取締役執行役員、艾克欧東晟商貿（上海）有限公司董事長、優必勝（上海）精密軸承製造有限公司董事長(現) |
||||||
|
取締役 |
執行役員技術センター所長 |
笠 原 信 |
昭和36年８月28日生 |
昭和59年４月 |
日本トムソン入社 |
(注)３ |
5 |
|
平成20年７月 |
日本トムソン営業技術部長 |
||||||
|
平成25年７月 |
日本トムソン技術センター技術部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
日本トムソン執行役員技術センター所長 |
||||||
|
平成28年６月 |
日本トムソン取締役執行役員技術センター所長 |
||||||
|
平成29年１月 |
日本トムソン取締役執行役員事業開発部担当、技術センター所長、優必勝（蘇州）軸承有限公司董事長(現) |
||||||
|
取締役 |
― |
武 井 洋 一 |
昭和36年６月10日生 |
平成５年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)、岩田合同法律事務所入所 |
(注)３ |
― |
|
平成12年４月 |
明哲綜合法律事務所パートナー |
||||||
|
平成15年６月 |
日本トムソン社外監査役 |
||||||
|
平成18年６月 |
山崎金属産業株式会社社外監査役(現) |
||||||
|
平成20年４月 |
成和明哲法律事務所パートナー(現) |
||||||
|
平成25年６月 |
日本トムソン社外取締役(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
― |
齊 藤 聡 |
昭和34年５月16日生 |
昭和57年４月 |
株式会社東海銀行(現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 |
(注)３ |
― |
|
平成14年４月 |
学校法人産業能率大学経営情報学部助教授 |
||||||
|
平成17年４月 |
学校法人産業能率大学経営学部教授(現) |
||||||
|
平成19年６月 |
日本トムソン社外監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
日本トムソン社外取締役(現) |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
鈴 木 一 夫 |
昭和24年４月２日生 |
昭和48年４月 |
株式会社東海銀行(現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 |
(注)４ |
26 |
|
平成14年11月 |
日本トムソン入社、参与社長付 |
||||||
|
平成15年６月 |
日本トムソン常勤監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
― |
石 部 憲 治 |
昭和22年５月４日生 |
昭和45年７月 |
株式会社東海銀行(現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 |
(注)４ |
― |
|
平成11年４月 |
同行執行役員 |
||||||
|
平成12年４月 |
東海インターナショナル証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社)常務取締役 |
||||||
|
平成13年４月 |
ＵＦＪパートナーズ投信株式会社(現三菱ＵＦＪ国際投信株式会社)専務取締役 |
||||||
|
平成14年４月 |
同社常勤監査役 |
||||||
|
平成16年６月 |
日本トムソン社外監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
― |
那 須 健 人 |
昭和43年８月18日生 |
平成８年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)、湯浅法律特許事務所(現ユアサハラ法律特許事務所)入所 |
(注)４ |
― |
|
平成13年１月 |
米国ニューヨーク州弁護士登録 |
||||||
|
平成18年４月 |
学校法人桐蔭学園 桐蔭横浜大学法科大学院講師 |
||||||
|
平成21年４月 |
ブレークモア法律事務所パートナー(現) |
||||||
|
平成25年６月 |
日本トムソン社外監査役(現) |
||||||
|
平成26年４月 |
最高裁判所司法研修所教官 |
||||||
|
監査役 |
― |
木 村 和 彦 |
昭和27年７月17日生 |
昭和51年４月 |
株式会社東海銀行(現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 |
(注)５ |
― |
|
平成16年９月 |
株式会社ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)執行役員 |
||||||
|
平成18年１月 |
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員 |
||||||
|
平成21年６月 |
あいおい損害保険株式会社(現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)執行役員 |
||||||
|
平成24年４月 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社常務執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社顧問 |
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平成25年６月 |
日本住宅無尽株式会社社外監査役 |
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平成26年６月 |
エムエスティ保険サービス株式会社社外監査役(現) |
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平成26年６月 |
東栄株式会社社外監査役(現) |
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平成27年６月 |
株式会社中京銀行社外監査役(現) |
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平成27年６月 |
菊水化学工業株式会社社外監査役(現) |
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平成29年６月 |
日本トムソン社外監査役(現) |
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計 |
219 |
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(注) １ 取締役武井洋一、齊藤聡の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役石部憲治、那須健人および木村和彦の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役鈴木一夫、監査役石部憲治および那須健人の３氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役木村和彦氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | ― | 宮 地 茂 樹 | 昭和31年４月14日生 | 昭和54年４月 | 株式会社東海銀行(現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 | (注)３ | 44 |
平成20年10月 | 日本トムソン入社、経営企画部担当取締役付部長 | ||||||
平成21年１月 | 日本トムソン経営企画部長 | ||||||
平成22年６月 | 日本トムソン常務取締役 | ||||||
平成24年６月 | 日本トムソン代表取締役社長(現) | ||||||
専務取締役 | 人事総務部 | 服 部 信 一 | 昭和25年９月12日生 | 昭和50年４月 | 日本トムソン入社 | (注)３ | 29 |
平成15年７月 | 日本トムソン岐阜製作所管理部長 | ||||||
平成18年４月 | 日本トムソン総務部副部長 | ||||||
平成18年７月 | 日本トムソン人事総務部副部長 | ||||||
平成20年６月 | 日本トムソン取締役人事総務部長兼法務室管理責任者 | ||||||
平成22年６月 | 日本トムソン取締役人事総務部長兼内部監査室長兼法務室管理責任者 | ||||||
平成23年６月 | 日本トムソン取締役人事総務部長兼内部監査室長兼法務室長 | ||||||
平成24年６月 | 日本トムソン常務取締役 | ||||||
平成27年４月 | 日本トムソン専務取締役(現) | ||||||
専務取締役 | 生産部門・技術部門担当 | 田 中 一 彦 | 昭和28年１月10日生 | 昭和51年４月 | 日本トムソン入社 | (注)３ | 27 |
平成14年６月 | 日本トムソン技術センター技術部長 | ||||||
平成16年７月 | 日本トムソン技術センター品質保証部長 | ||||||
平成17年７月 | 日本トムソン技術センター所長兼品質保証部長 | ||||||
平成18年７月 | 日本トムソン技術センター所長 | ||||||
平成19年７月 | 日本トムソン技術センター所長兼技術部長 | ||||||
平成20年６月 | 日本トムソン取締役技術センター所長兼技術部長 | ||||||
平成20年７月 | 日本トムソン取締役技術センター所長 | ||||||
平成22年４月 | 日本トムソン取締役技術センター所長兼製品開発推進部長 | ||||||
平成22年６月 | 日本トムソン常務取締役 | ||||||
平成28年４月 | 日本トムソン専務取締役(現) | ||||||
取締役 | 上席執行役員 | 木 村 利 直 | 昭和32年11月23日生 | 昭和56年４月 | 日本トムソン入社 | (注)３ | 16 |
平成16年７月 | 日本トムソン東部支社北関東支社長 | ||||||
平成18年６月 | 日本トムソン東部支社長 | ||||||
平成20年６月 | 日本トムソン営業部長 | ||||||
平成22年６月 | 日本トムソン取締役営業部長 | ||||||
平成24年７月 | 日本トムソン取締役営業部長兼第二海外営業部長 | ||||||
平成24年９月 | 日本トムソン取締役国内営業部門・営業技術部・物流業務部・国際営業推進部担当、営業部長兼第二海外営業部長 | ||||||
平成25年６月 | 日本トムソン取締役第一海外営業部長 | ||||||
平成27年４月 | 日本トムソン取締役上席執行役員、IKO INTERNATIONAL, INC.取締役会長、NIPPON THOMPSON EUROPE B.V.取締役会長（現） | ||||||
取締役 | 上席執行役員営業総括部長 | 下 村 康 司 | 昭和32年９月27日生 | 昭和56年４月 | 日本トムソン入社 | (注)３ | 17 |
平成16年６月 | 日本トムソン東部支社東北支社長 | ||||||
平成18年７月 | 日本トムソン東部支社南関東支社長 | ||||||
平成20年６月 | 日本トムソン東部支社長 | ||||||
平成22年７月 | 日本トムソン西部支社長 | ||||||
平成24年６月 | 日本トムソン取締役西部支社長 | ||||||
平成25年６月 | 日本トムソン取締役営業部長 | ||||||
平成26年７月 | 日本トムソン取締役営業総括部長 | ||||||
平成27年４月 | 日本トムソン取締役執行役員営業総括部長 | ||||||
平成28年４月 | 日本トムソン取締役上席執行役員営業総括部長(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 上席執行役員経理部・情報システム部・物流業務部・秘書室担当 | 岡 嶋 徹 | 昭和36年７月８日生 | 昭和59年４月 | 株式会社東海銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 | (注)３ | 3 |
平成25年６月 | 日本トムソン入社、経営企画部担当取締役付部長 | ||||||
平成25年７月 | 日本トムソン経営企画部長 | ||||||
平成26年６月 | 日本トムソン執行役員経営企画部長 | ||||||
平成27年４月 | 日本トムソン執行役員経理部・物流業務部・秘書室担当、経営企画部長 | ||||||
平成27年６月 | 日本トムソン取締役執行役員経理部・物流業務部・秘書室担当、経営企画部長 | ||||||
平成28年４月 | 日本トムソン取締役上席執行役員経理部・情報システム部・物流業務部・秘書室担当、経営企画部長(現) | ||||||
取締役 | 執行役員生産技術部長 | 三 浦 利 夫 | 昭和32年４月24日生 | 昭和55年４月 | 日本トムソン入社 | (注)３ | 18 |
平成19年７月 | 日本トムソン岐阜製作所第五工場長兼第六工場長 | ||||||
平成21年３月 | 日本トムソン岐阜製作所第五工場長 | ||||||
平成22年７月 | 日本トムソン岐阜製作所第三工場長 | ||||||
平成24年６月 | 日本トムソン取締役岐阜製作所長 | ||||||
平成27年４月 | 日本トムソン取締役執行役員生産技術部長 (現) | ||||||
取締役 | 執行役員 | 米 田 道 生 | 昭和32年２月21日生 | 昭和55年４月 | 日本トムソン入社 | (注)３ | 8 |
平成19年７月 | 日本トムソン海外営業部営業第二部長 | ||||||
平成20年６月 | NIPPON THOMPSON EUROPE B.V. 取締役社長 | ||||||
平成25年６月 | 日本トムソン取締役第二海外営業部長兼海外営業管理部長兼輸出管理室管理責任者 | ||||||
平成26年５月 | 日本トムソン取締役第二海外営業部長兼海外営業管理部長兼輸出管理室管理責任者、艾克欧東晟商貿（上海）有限公司董事長 | ||||||
平成27年４月 | 日本トムソン取締役執行役員、艾克欧東晟商貿（上海）有限公司董事長(現) | ||||||
取締役 | 執行役員技術センター所長 | 笠 原 信 | 昭和36年８月28日生 | 昭和59年４月 | 日本トムソン入社 | (注)３ | 5 |
平成20年７月 | 日本トムソン営業技術部長 | ||||||
平成25年７月 | 日本トムソン技術センター技術部長 | ||||||
平成28年４月 | 日本トムソン執行役員技術センター所長 | ||||||
平成28年６月 | 日本トムソン取締役執行役員技術センター所長（現） | ||||||
取締役 | ― | 武 井 洋 一 | 昭和36年６月10日生 | 平成５年４月
| 弁護士登録(第一東京弁護士会)、岩田合同法律事務所入所 | (注)３ | ― |
平成12年４月 | 明哲綜合法律事務所パートナー | ||||||
平成15年６月 | 日本トムソン社外監査役 | ||||||
平成18年６月 | 山崎金属産業株式会社社外監査役(現) | ||||||
平成20年４月 | 成和明哲法律事務所パートナー(現) | ||||||
平成25年６月 | 日本トムソン社外取締役(現) | ||||||
取締役 | ― | 齊 藤 聡 | 昭和34年５月16日生 | 昭和57年４月 | 株式会社東海銀行(現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 | (注)３ | ― |
平成14年４月 | 学校法人産業能率大学経営情報学部助教授 | ||||||
平成17年４月 | 学校法人産業能率大学経営学部教授(現) | ||||||
平成19年６月 | 日本トムソン社外監査役 | ||||||
平成28年６月 | 日本トムソン社外取締役(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常勤監査役 | ― | 鈴 木 一 夫 | 昭和24年４月２日生 | 昭和48年４月 | 株式会社東海銀行(現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 | (注)４ | 19 |
平成14年11月 | 日本トムソン入社、参与社長付 | ||||||
平成15年６月 | 日本トムソン常勤監査役(現) | ||||||
監査役 | ― | 石 部 憲 治 | 昭和22年５月４日生 | 昭和45年７月 | 株式会社東海銀行(現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 | (注)４ | ― |
平成11年４月 | 同行執行役員投資銀行営業本部長 | ||||||
平成12年４月 | 東海インターナショナル証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社)常務取締役 | ||||||
平成13年４月 | ＵＦＪパートナーズ投信株式会社(現三菱ＵＦＪ投信株式会社)専務取締役 | ||||||
平成14年４月 | 同社常勤監査役 | ||||||
平成16年６月 | 日本トムソン社外監査役(現) | ||||||
監査役 | ― | 那 須 健 人 | 昭和43年８月18日生 | 平成８年４月
| 弁護士登録(第一東京弁護士会)、湯浅法律特許事務所(現ユアサハラ法律特許事務所)入所 | (注)４ | ― |
平成13年１月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
平成18年４月 | 学校法人桐蔭学園 桐蔭横浜大学法科大学院講師 | ||||||
平成21年４月 | ブレークモア法律事務所パートナー(現) | ||||||
平成25年６月 | 日本トムソン社外監査役(現) | ||||||
平成26年４月 | 最高裁判所司法研修所教官(現) | ||||||
計 | 186 | ||||||
(注) １ 取締役武井洋一、齊藤聡の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役石部憲治、那須健人の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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