THK(6481)の株価チャート THK(6481)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 会長 |
寺町 彰博 |
1951年4月5日生 |
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(注)3 |
7 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 ＣＥＯ 産業機器 統括本部長 |
寺町 崇史 |
1978年11月17日生 |
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(注)3 |
7 |
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取締役 副社長 |
今野 宏 |
1954年1月31日生 |
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(注)3 |
8 |
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取締役 専務執行役員 輸送機器 統括本部長 |
槇 信之 |
1960年5月12日生 |
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(注)3 |
7 |
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取締役 専務執行役員 産業機器統括本部 副本部長 兼THK（中国）投資 有限公司副董事長総経理 |
木下 直樹 |
1961年11月23日生 |
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(注)3 |
3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 ＣＦＯ 執行役員 経営戦略統括本部 財務経理統括部長 兼経営戦略統括本部 間接材購買統括部長 |
中根 建治 |
1970年7月10日生 |
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(注)3 |
10 |
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取締役 |
甲斐 順子 |
1967年9月29日生 |
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（注)3 |
－ |
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取締役 |
川﨑 博子 |
1963年9月21日生 |
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（注)3 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 (監査等委員) |
日置 政克 |
1950年7月30日生 |
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(注)4 |
2 |
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取締役 (監査等委員) |
大村 富俊 |
1954年8月3日生 |
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(注)4 |
3 |
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取締役 (監査等委員) |
上田 良樹 |
1953年3月10日生 |
|
(注)4 |
3 |
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計 |
53 |
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（注）1.代表取締役社長寺町崇史は、代表取締役会長寺町彰博の実子であります。
2.取締役甲斐順子、取締役川﨑博子、取締役日置政克、取締役大村富俊及び取締役上田良樹は、社外取締役であります。
3.取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役（監査等委員）の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.THKは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
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（氏名） |
（生年月日） |
（略歴） |
（任期） |
（所有株式数） |
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三宅 英貴 |
1972年4月15日生 |
2000年4月 法務省検察庁検察官 任官 |
(注)4 |
－株 |
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2004年6月 弁護士登録 アシャースト東京法律事務所（現 アシャースト法律事務所・外国法共同事業）入所 |
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2010年1月 金融庁証券取引等監視委員会事務局入局 |
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|
2013年7月 新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 |
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2017年4月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所 |
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2020年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナーに就任（現） |
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2023年4月 日本郵政グループ内部通報制度の不服審査会委員長に就任 |
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2023年6月 三井倉庫ホールディングス株式会社社外監査役に就任（現） |
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2024年4月 日本郵政グループ内部通報制度の不服審査会コンプライアンス部会委員長に就任（現） |
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6．THKは、取締役会の監督機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役による兼任を除く）は、以下の15名であります。
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役職名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
佐藤 宜史 |
THK America,Inc.代表取締役社長 |
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常務執行役員 |
星野 京延 |
産業機器統括本部IMT事業部長 兼 ＴＨＫインテックス株式会社取締役副会長 |
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常務執行役員 |
松田 稔貴 |
THK Europe B.V.代表取締役社長 兼 THK GmbH代表取締役社長 兼 THK France S.A.S.代表取締役社長 兼 THK Manufacturing of Europe S.A.S.代表取締役社長 |
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常務執行役員 |
澤田 雅人 |
輸送機器統括本部副本部長 兼 ＴＨＫリズム株式会社取締役副会長 |
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常務執行役員 |
髙橋 俊浩 |
産業機器統括本部生産本部長 |
|
常務執行役員 |
中野 優 |
産業機器統括本部LMシステム営業本部長 |
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常務執行役員 |
坂本 卓哉 |
産業機器統括本部FAソリューション営業本部長 兼 産業機器統括本部FAソリューション営業本部FA営業統括部長 兼 産業機器統括本部FAソリューション開発本部長 |
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常務執行役員 |
飯田 勝也 |
産業機器統括本部LMシステム企画開発本部長 |
|
執行役員 |
星出 薫 |
産業機器統括本部リサーチセンター長 兼 産業機器統括本部リサーチセンターモビリティ開発統括部長 |
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執行役員 |
山田 幸男 |
産業機器統括本部LMシステム営業本部副本部長 兼 産業機器統括本部LMシステム営業本部海外営業統括部長 |
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執行役員 |
中西 雄大 |
産業機器統括本部生産本部副本部長 兼 産業機器統括本部生産本部グローバル調達統括部長 兼 産業機器統括本部グローバル販製管理統括部長 |
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執行役員 |
木村 雅樹 |
社長室長 兼 経営戦略統括本部総合企画統括部長 |
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執行役員 |
藤田 勝巳 |
経営戦略統括本部人事総務統括部長 |
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執行役員 |
降幡 明 |
ＴＨＫリズム株式会社代表取締役社長 兼 ＴＲＡホールディングス株式会社代表取締役社長 |
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執行役員 |
榎本 敏彦 |
産業機器統括本部生産本部副本部長 兼 産業機器統括本部生産本部生産技術統括部長 兼 ＴＨＫインテックス株式会社取締役 兼 ＴＨＫ（常州）精工有限公司董事 |
② 社外役員の状況
THKの社外取締役は5名であります。
社外取締役は、企業会計及び経営全般に関する専門的な知見・資格等を有しており、自己の有する専門的な見地から経営の適法性、客観性、妥当性を判断できる人材から選任しております。
社外取締役は、取締役会やグローバル経営戦略会議等の重要な会議への出席などを通じ、豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した第三者としての立場から、THKの経営全般について専門的で適切な意見・助言を行い、取締役会及び取締役等の職務執行に対する監督責任を果たしております。
THKと社外取締役との利害関係は以下のとおりです。なお、各社外取締役のTHK株式の保有状況は「（２） 役員の状況」に記載のとおりです。
・取締役甲斐順子氏は、浜二・高橋・甲斐法律事務所のパートナー及び成田国際空港株式会社の社外取締役であります。THKと浜二・高橋・甲斐法律事務所及び成田国際空港株式会社との間には特別の利害関係はありません。
・取締役川﨑博子氏は三菱食品株式会社及びENEOSホールディングス株式会社の社外取締役であります。THKと三菱食品株式会社及びENEOSホールディングス株式会社との間には特別の利害関係はありません。
・取締役（監査等委員）日置政克氏は、株式会社すき家の社外取締役及び株式会社瑞光の社外取締役であります。THKと株式会社すき家及び株式会社瑞光との間には特別の利害関係はありません。
・取締役（監査等委員）大村富俊氏は、大村公認会計士事務所の所長であります。THKと大村公認会計士事務所との間には特別の利害関係はありません。
・取締役（監査等委員）上田良樹氏は、新東工業株式会社の取締役会長であります。THKと新東工業株式会社との間に同社製品の購入等の取引関係がありますが、当連結会計年度におけるその取引額の割合はTHK及び同社の売上高の1％未満であります。
THKは、THKにおける社外取締役の独立性判断基準を2015年10月に定め、独立性を有する社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準に加え、THKの定める社外取締役の独立性判断基準にてその独立性を判断しております。
THKの社外取締役の独立性判断基準は次のとおりであります。
（社外取締役の独立性判断基準）
THKは、THKにおける社外取締役の独立性判断基準を以下のとおり定めます。THKにおいて、以下の項目に該当する者は、独立性は有しないものと判断します。
1．THKグループの現在の業務執行者ではなく、かつその就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年以内のいずれかの時においてTHKグループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において）THKの業務執行者であった者
2．THKを主要な取引先とする者またはその業務執行者
3．THKの主要な取引先またはその業務執行者
4．THKから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家または弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は当該団体に所属する者）
5．過去1年間において、上記2．から4．のいずれかに該当していた者
6．以下に掲げる者（重要でない者を除く）の配偶者または二親等内の親族
(a）上記2．から5．に該当する者
(b）THKグループの業務執行者
(c）過去1年間において、上記(b）に該当していた者
7．THKの現在の総議決権の10％以上の株式を保有する株主（当該株主が法人等の団体である場合は、その業務執行者）
※業務執行者
会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人を含みます。非業務執行取締役、監査役は含みません。
※THKの主要性、重要性の考え方
THKの意思決定に対して重要な影響を与えるとともに、株主を含むステークホルダーに対して重要な影響を与えうると考えられる者、法人等の団体、及びその業務執行者をいいます。
具体的には、THKの売上高の相当部分を占めている取引先や、THKグループの経営陣（取締役、執行役員等）をいいます。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
THKでは、監査等委員会、会計監査人及び内部監査室に加え、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）が出席する三様監査連絡会を実施することで監査の実効性を高めております。
監査等委員会と内部統制部門の関係は、「（3）監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 会長 ＣＥＯ |
寺町 彰博 |
1951年4月5日生 |
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(注)4 |
4 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 ＣＯＯ 産業機器 統括本部長 |
寺町 崇史 |
1978年11月17日生 |
|
(注)4 |
4 |
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取締役 副社長 |
今野 宏 |
1954年1月31日生 |
|
(注)4 |
6 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 副社長 ＣＩＯ |
寺町 俊博 |
1958年11月18日生 |
|
(注)4 |
102 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 輸送機器 統括本部長 |
槇 信之 |
1960年5月12日生 |
|
(注)4 |
6 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 産業機器統括本部 副本部長 営業管掌 |
下牧 純二 |
1953年10月6日生 |
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(注)4 |
10 |
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|
取締役 ＣＦＯ 執行役員 経営戦略統括本部 財務経理統括部長 兼経営戦略統括本部 間接材購買統括部長 |
中根 建治 |
1970年7月10日生 |
|
(注)4 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
甲斐莊 正晃 |
1951年1月21日生 |
|
(注)4 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
甲斐 順子 |
1967年9月29日生 |
|
（注)4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
日置 政克 |
1950年7月30日生 |
|
(注)5 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
大村 富俊 |
1954年8月3日生 |
|
(注)5 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
上田 良樹 |
1953年3月10日生 |
|
(注)5 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
157 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）1.代表取締役社長寺町崇史は、代表取締役会長寺町彰博の実子であります。
2.取締役副社長寺町俊博は、代表取締役会長寺町彰博の実弟であります。
3.取締役甲斐莊正晃、取締役甲斐順子、取締役日置政克、取締役大村富俊及び取締役上田良樹は、社外取締役であります。
4.取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役（監査等委員）の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.THKは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
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（氏名） |
（生年月日） |
（略歴） |
（任期） |
（所有株式数） |
|
三宅 英貴 |
1972年4月15日生 |
2000年4月 法務省検察庁検察官 任官 |
(注)5 |
－株 |
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2004年6月 弁護士登録 アシャースト東京法律事務所（現 アシャースト法律事務所・外国法共同事業）入所 |
|
|
|
|
|
2010年1月 金融庁証券取引等監視委員会事務局入局 |
|
|
|
|
|
2013年7月 新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 |
|
|
|
|
|
2017年4月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所 |
|
|
|
|
|
2020年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナーに就任（現） |
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|
2023年4月 日本郵政グループ内部通報制度の不服審査会委員長に就任（現） |
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|
2023年6月 三井倉庫ホールディングス株式会社社外取締役に就任（現） |
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|
７．THKは、取締役会の監督機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役による兼任を除く）は、以下の19名であります。
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役職名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
木下 直樹 |
ＴＨＫ（中国）投資有限公司副董事長 兼 ＴＨＫ（中国）投資有限公司総経理 |
|
常務執行役員 |
佐藤 宜史 |
THK America,Inc.代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
星出 薫 |
産業機器統括本部技術本部長 |
|
常務執行役員 |
杉田 正樹 |
産業機器統括本部サービスロボット事業部長 |
|
常務執行役員 |
林田 哲也 |
社長付特命担当 |
|
常務執行役員 |
星野 京延 |
産業機器統括本部ＩＭＴ事業部長 兼 ＴＨＫインテックス株式会社取締役副会長 |
|
常務執行役員 |
松田 稔貴 |
THK Europe B.V.代表取締役社長 兼 THK GmbH代表取締役社長 兼 THK France S.A.S.代表取締役社長 兼 THK Manufacturing of Europe S.A.S.代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
澤田 雅人 |
輸送機器統括本部副本部長 兼 ＴＨＫリズム株式会社取締役副会長 |
|
常務執行役員 |
髙橋 俊浩 |
産業機器統括本部生産本部長 |
|
常務執行役員 |
中野 優 |
産業機器統括本部LMシステム営業本部長 |
|
常務執行役員 |
坂本 卓哉 |
産業機器統括本部FAソリューション営業本部長 兼 IOTイノベーション本部長 |
|
常務執行役員 |
山田 幸男 |
産業機器統括本部LMシステム営業本部副本部長 兼 産業機器統括本部LMシステム営業本部海外営業統括部長 |
|
常務執行役員 |
中西 雄大 |
産業機器統括本部生産本部副本部長 兼 産業機器統括本部生産本部グローバル調達統括部長 |
|
執行役員 |
木村 雅樹 |
社長室長 兼 経営戦略統括本部総合企画統括部長 |
|
執行役員 |
飯田 勝也 |
産業機器統括本部商品企画統括部長 兼 産業機器統括本部技術本部技術開発統括部長 兼 ＴＨＫ（中国）有限公司技術統括部長 |
|
執行役員 |
藤田 勝巳 |
経営戦略統括本部人事総務統括部長 |
|
執行役員 |
神戸 昭彦 |
ＴＨＫ新潟株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
降幡 明 |
ＴＨＫリズム株式会社代表取締役社長 兼 ＴＲＡホールディングス株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
榎本 敏彦 |
産業機器統括本部生産本部副本部長 兼 産業機器統括本部生産本部生産技術統括部長 兼 ＴＨＫインテックス株式会社取締役 兼 ＴＨＫ（常州）精工有限公司董事 |
② 社外役員の状況
THKの社外取締役は5名であります。
社外取締役は、企業会計及び経営全般に関する専門的な知見・資格等を有しており、自己の有する専門的な見地から経営の適法性、客観性、妥当性を判断できる人材から選任しております。
社外取締役は、取締役会やグローバル経営戦略会議等の重要な会議への出席などを通じ、豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した第三者としての立場から、THKの経営全般について専門的で適切な意見・助言を行い、取締役会及び取締役等の職務執行に対する監督責任を果たしております。
THKと社外取締役との利害関係は以下のとおりです。なお、各社外取締役のTHK株式の保有状況は「（２） 役員の状況」に記載のとおりです。
・取締役甲斐莊正晃氏は、株式会社ＫＡＩＮＯＳＨＯの代表取締役であります。THKと株式会社ＫＡＩＮＯＳＨＯとの間には特別の利害関係はありません。
・取締役甲斐順子氏は、浜二・高橋・甲斐法律事務所のパートナー、成田国際空港株式会社の社外取締役及びJSR株式会社の社外監査役であります。THKと浜二・高橋・甲斐法律事務所、成田国際空港株式会社及びJSR株式会社との間には特別の利害関係はありません。
・取締役（監査等委員）日置政克氏は、株式会社すき家の社外取締役及び株式会社瑞光の社外取締役であります。THKと株式会社すき家及び株式会社瑞光との間には特別の利害関係はありません。
・取締役（監査等委員）大村富俊氏は、大村公認会計士事務所の所長であります。THKと大村公認会計士事務所との間には特別の利害関係はありません。
・取締役（監査等委員）上田良樹氏は、新東工業株式会社の取締役会長であります。THKと新東工業株式会社との間に同社製品の購入等の取引関係がありますが、当連結会計年度におけるその取引額の割合はTHK及び同社の売上高の1％未満であります。
THKは、THKにおける社外取締役の独立性判断基準を2015年10月に定め、独立性を有する社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準に加え、THKの定める社外取締役の独立性判断基準にてその独立性を判断しております。
THKの社外取締役の独立性判断基準は次のとおりであります。
（社外取締役の独立性判断基準）
THKは、THKにおける社外取締役の独立性判断基準を以下のとおり定めます。THKにおいて、以下の項目に該当する者は、独立性は有しないものと判断します。
1．THKグループの現在の業務執行者ではなく、かつその就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年以内のいずれかの時においてTHKグループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において）THKの業務執行者であった者
2．THKを主要な取引先とする者またはその業務執行者
3．THKの主要な取引先またはその業務執行者
4．THKから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家または弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は当該団体に所属する者）
5．過去1年間において、上記2．から4．のいずれかに該当していた者
6．以下に掲げる者（重要でない者を除く）の配偶者または二親等内の親族
(a）上記2．から5．に該当する者
(b）THKグループの業務執行者
(c）過去1年間において、上記(b）に該当していた者
7．THKの現在の総議決権の10％以上の株式を保有する株主（当該株主が法人等の団体である場合は、その業務執行者）
※業務執行者
会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人を含みます。非業務執行取締役、監査役は含みません。
※THKの主要性、重要性の考え方
THKの意思決定に対して重要な影響を与えるとともに、株主を含むステークホルダーに対して重要な影響を与えうると考えられる者、法人等の団体、及びその業務執行者をいいます。
具体的には、THKの売上高の相当部分を占めている取引先や、THKグループの経営陣（取締役、執行役員等）をいいます。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
THKでは、監査等委員会、会計監査人及び内部監査室に加え、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）が出席する三様監査連絡会を実施することで監査の実効性を高めております。
監査等委員会と内部統制部門の関係は、「（3）監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 ＣＥＯ |
寺町 彰博 |
1951年4月5日生 |
|
(注)4 |
3,242 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 ＣＩＯ |
寺町 俊博 |
1958年11月18日生 |
|
(注)4 |
101 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
今野 宏 |
1954年1月31日生 |
|
(注)4 |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 産業機器 統括本部長 |
寺町 崇史 |
1978年11月17日生 |
|
(注)4 |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 輸送機器 統括本部長 |
槇 信之 |
1960年5月12日生 |
|
(注)4 |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 産業機器 統括本部 副本部長 兼産業機器 統括本部 営業本部長 |
下牧 純二 |
1953年10月6日生 |
|
(注)4 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CFO 執行役員 経営戦略統括本部 財務経理統括部長 兼経営戦略統括本部 間接材購買統括部長 |
中根 建治 |
1970年7月10日生 |
|
(注)4 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
甲斐莊 正晃 |
1951年1月21日生 |
|
(注)4 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
甲斐 順子 |
1967年9月29日生 |
|
（注)4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
日置 政克 |
1950年7月30日生 |
|
(注)5 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
大村 富俊 |
1954年8月3日生 |
|
(注)5 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
上田 良樹 |
1953年3月10日生 |
|
(注)5 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,386 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）1.取締役副社長寺町俊博は、代表取締役社長寺町彰博の実弟であります。
2.取締役専務執行役員寺町崇史は、代表取締役社長寺町彰博の実子であります。
3.取締役甲斐莊正晃、取締役甲斐順子、取締役日置政克、取締役大村富俊及び取締役上田良樹は、社外取締役であります。
4.取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役（監査等委員）の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.THKは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
（氏名） |
（生年月日） |
（略歴） |
（任期） |
（所有株式数） |
|
鳥海 哲郎 |
1950年8月3日生 |
1979年4月 第二東京弁護士会登録 |
(注)5 |
－株 |
|
|
|
1979年4月 舛田江尻法律事務所勤務 |
|
|
|
|
|
1982年6月 ヴァンクーバーのレイ・コネル法律事務所入所 |
|
|
|
|
|
1983年5月 サンフランシスコのブロンソン・ブロンソン＆マッキノン法律事務所入所 |
|
|
|
|
|
1985年1月 舛田江尻法律事務所パートナー弁護士 |
|
|
|
|
|
1993年4月 あさひ法律事務所パートナー弁護士 |
|
|
|
|
|
2007年4月 TMI総合法律事務所パートナー弁護士（現） |
|
|
７．THKは、取締役会の監督機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役による兼任を除く）は、以下の18名であります。
|
役職名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
大久保 孝 |
社長付中国担当 |
|
常務執行役員 |
杉田 正樹 |
産業機器統括本部サービスロボット事業部長 |
|
常務執行役員 |
林田 哲也 |
社長付特命担当 |
|
常務執行役員 |
木下 直樹 |
ＴＨＫ（中国）投資有限公司副董事長 兼 ＴＨＫ（中国）投資有限公司総経理 |
|
常務執行役員 |
星野 京延 |
産業機器統括本部ＩＭＴ事業部長 兼 ＴＨＫインテックス株式会社取締役副会長 |
|
常務執行役員 |
神戸 昭彦 |
産業機器統括本部生産本部長 |
|
常務執行役員 |
星出 薫 |
産業機器統括本部技術本部長 |
|
常務執行役員 |
澤田 雅人 |
輸送機器統括本部副本部長 兼 ＴＨＫリズム株式会社取締役副会長 |
|
常務執行役員 |
松田 稔貴 |
THK Europe B.V.代表取締役社長 兼 THK GmbH代表取締役社長 兼 THK France S.A.S.代表取締役社長 兼 THK Manufacturing of Europe S.A.S.代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
佐藤 宜史 |
THK Holdings of America, L.L.C.代表取締役社長 兼 THK America,Inc.代表取締役社長 |
|
執行役員 |
山田 幸男 |
産業機器統括本部営業本部副本部長 兼 産業機器統括本部営業本部海外営業統括部長 |
|
執行役員 |
中西 雄大 |
産業機器統括本部生産本部副本部長 兼 産業機器統括本部生産本部生産技術統括部長 兼 産業機器統括本部生産本部グローバル調達統括部長 |
|
執行役員 |
木村 雅樹 |
社長室長 兼 経営戦略統括本部総合企画統括部長 |
|
執行役員 |
坂本 卓哉 |
IOTイノベーション本部長 |
|
執行役員 |
飯田 勝也 |
産業機器統括本部商品企画統括部長 兼 産業機器統括本部技術本部技術開発統括部長 兼 ＴＨＫ（中国）有限公司技術統括部長 |
|
執行役員 |
髙橋 俊浩 |
ＴＨＫ新潟株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
降幡 明 |
ＴＨＫリズム株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
藤田 勝巳 |
経営戦略統括本部人事総務統括部長 |
② 社外役員の状況
THKの社外取締役は5名であります。
社外取締役は、企業会計及び経営全般に関する専門的な知見・資格等を有しており、自己の有する専門的な見地から経営の適法性、客観性、妥当性を判断できる人材から選任しております。
社外取締役は、取締役会やグローバル経営戦略会議等の重要な会議への出席などを通じ、豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した第三者としての立場から、THKの経営全般について専門的で適切な意見・助言を行い、取締役会及び取締役等の職務執行に対する監督責任を果たしております。
THKと社外取締役との利害関係は以下のとおりです。なお、各社外取締役のTHK株式の保有状況は「（２） 役員の状況」に記載のとおりです。
・取締役甲斐莊正晃氏は、株式会社ＫＡＩＮＯＳＨＯの代表取締役であります。THKと株式会社ＫＡＩＮＯＳＨＯとの間には特別の利害関係はありません。
・取締役甲斐順子氏は、浜二・高橋・甲斐法律事務所のパートナー弁護士、成田国際空港株式会社の社外取締役及びJSR株式会社の社外監査役であります。THKと浜二・高橋・甲斐法律事務所、成田国際空港株式会社及びJSR株式会社との間には特別の利害関係はありません。
・取締役（監査等委員）日置政克氏は、株式会社すき家の社外取締役及び株式会社瑞光の社外取締役であります。THKと株式会社すき家及び株式会社瑞光との間には特別の利害関係はありません。
・取締役（監査等委員）大村富俊氏は、大村公認会計士事務所の所長であります。THKと大村公認会計士事務所との間には特別の利害関係はありません。
・取締役（監査等委員）上田良樹氏は、新東工業株式会社の社外取締役であります。THKと新東工業株式会社との間に同社製品の購入等の取引関係がありますが、当連結会計年度におけるその取引額の割合はTHK及び同社の売上高の1％未満であります。
THKは、THKにおける社外取締役の独立性判断基準を2015年10月に定め、独立性を有する社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準に加え、THKの定める社外取締役の独立性判断基準にてその独立性を判断しております。
THKの社外取締役の独立性判断基準は次のとおりであります。
（社外取締役の独立性判断基準）
THKは、THKにおける社外取締役の独立性判断基準を以下のとおり定めます。THKにおいて、以下の項目に該当する者は、独立性は有しないものと判断します。
1．THKグループの現在の業務執行者ではなく、かつその就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年以内のいずれかの時においてTHKグループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において）THKの業務執行者であった者
2．THKを主要な取引先とする者またはその業務執行者
3．THKの主要な取引先またはその業務執行者
4．THKから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家または弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は当該団体に所属する者）
5．過去1年間において、上記2．から4．のいずれかに該当していた者
6．以下に掲げる者（重要でない者を除く）の配偶者または二親等内の親族
(a）上記2．から5．に該当する者
(b）THKグループの業務執行者
(c）過去1年間において、上記(b）に該当していた者
7．THKの現在の総議決権の10％以上の株式を保有する株主（当該株主が法人等の団体である場合は、その業務執行者）
※業務執行者
会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人を含みます。非業務執行取締役、監査役は含みません。
※THKの主要性、重要性の考え方
THKの意思決定に対して重要な影響を与えるとともに、株主を含むステークホルダーに対して重要な影響を与えうると考えられる者、法人等の団体、及びその業務執行者をいいます。
具体的には、THKの売上高の相当部分を占めている取引先や、THKグループの経営陣（取締役、執行役員等）をいいます。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
THKでは、監査等委員会、会計監査人及び内部監査室に加え、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）が出席する三様監査連絡会を実施することで監査の実効性を高めております。
監査等委員会と内部統制部門の関係は、「（3）監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 ＣＥＯ |
寺町 彰博 |
1951年4月5日生 |
|
(注)4 |
3,299 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 ＣＩＯ |
寺町 俊博 |
1958年11月18日生 |
|
(注)4 |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 ＣＦＯ |
今野 宏 |
1954年1月31日生 |
|
(注)4 |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 産業機器 統括本部長 |
寺町 崇史 |
1978年11月17日生 |
|
(注)4 |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 輸送機器 統括本部長 |
槇 信之 |
1960年5月12日生 |
|
(注)4 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 産業機器 統括本部 副本部長 兼産業機器 統括本部 営業本部長 |
下牧 純二 |
1953年10月6日生 |
|
(注)4 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂井 淳一 |
1947年10月5日生 |
|
(注)4 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
甲斐莊 正晃 |
1951年1月21日生 |
|
(注)4 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
甲斐 順子 |
1967年9月29日生 |
|
（注)4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
日置 政克 |
1950年7月30日生 |
|
(注)5 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
大村 富俊 |
1954年8月3日生 |
|
(注)5 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
上田 良樹 |
1953年3月10日生 |
|
(注)5 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,435 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）1.取締役副社長寺町俊博は、代表取締役社長寺町彰博の実弟であります。
2.取締役専務執行役員寺町崇史は、代表取締役社長寺町彰博の実子であります。
3.取締役甲斐莊正晃、取締役甲斐順子、取締役日置政克、取締役大村富俊及び取締役上田良樹は、社外取締役であります。
4.取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役（監査等委員）の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.THKは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
（氏名） |
（生年月日） |
（略歴） |
（任期） |
（所有株式数） |
|
鳥海 哲郎 |
1950年8月3日生 |
1979年4月 第二東京弁護士会登録 |
(注)5 |
－株 |
|
|
|
1979年4月 舛田江尻法律事務所勤務 |
|
|
|
|
|
1982年6月 ヴァンクーバーのレイ・コネル法律事務所入所 |
|
|
|
|
|
1983年5月 サンフランシスコのブロンソン・ブロンソン＆マッキノン法律事務所入所 |
|
|
|
|
|
1985年1月 舛田江尻法律事務所パートナー弁護士 |
|
|
|
|
|
1993年4月 あさひ法律事務所パートナー弁護士 |
|
|
|
|
|
2007年4月 TMI総合法律事務所パートナー弁護士（現） |
|
|
７．THKは、取締役会の監督機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役による兼任を除く）は、以下の19名であります。
|
役職名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
大久保 孝 |
社長付中国担当 |
|
常務執行役員 |
杉田 正樹 |
産業機器統括本部長付特命担当 |
|
常務執行役員 |
林田 哲也 |
社長付特命担当 |
|
常務執行役員 |
木下 直樹 |
ＴＨＫ（中国）投資有限公司副董事長 兼 ＴＨＫ（中国）投資有限公司総経理 |
|
常務執行役員 |
星野 京延 |
産業機器統括本部ＩＭＴ事業部長 |
|
常務執行役員 |
神戸 昭彦 |
産業機器統括本部生産本部長 |
|
常務執行役員 |
星出 薫 |
産業機器統括本部技術本部長 |
|
常務執行役員 |
澤田 雅人 |
輸送機器統括本部副本部長 兼 ＴＨＫリズム株式会社取締役副会長 |
|
常務執行役員 |
松田 稔貴 |
THK Europe B.V.代表取締役社長 兼 THK GmbH代表取締役社長 兼 THK France S.A.S.代表取締役社長 兼 THK Manufacturing of Europe S.A.S.代表取締役社長 兼 THK Manufacturing of Ireland Ltd.代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
佐藤 宜史 |
THK Holdings of America, L.L.C.代表取締役社長 兼 THK America,Inc.代表取締役社長 |
|
執行役員 |
山田 幸男 |
産業機器統括本部営業本部副本部長 兼 産業機器統括本部営業本部海外営業統括部長 |
|
執行役員 |
中西 雄大 |
産業機器統括本部生産本部副本部長 兼 産業機器統括本部生産本部生産技術統括部長 兼 産業機器統括本部生産本部グローバル調達統括部長 |
|
執行役員 |
木村 雅樹 |
社長室長 兼 経営戦略統括本部総合企画統括部長 |
|
執行役員 |
中根 建治 |
経営戦略統括本部財務経理統括部長 |
|
執行役員 |
坂本 卓哉 |
IOTイノベーション本部長 |
|
執行役員 |
星野 恭敏 |
経営戦略統括本部副本部長 |
|
執行役員 |
飯田 勝也 |
産業機器統括本部技術本部技術開発統括部長 兼 産業機器統括本部商品企画統括部長 兼 IOTイノベーション本部ソリューション開発部長 兼 ＴＨＫ（中国）有限公司技術統括部長 |
|
執行役員 |
髙橋 俊浩 |
ＴＨＫ新潟株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
降幡 明 |
ＴＨＫリズム株式会社代表取締役社長 |
② 社外役員の状況
THKの社外取締役は5名であります。
社外取締役は、企業会計及び経営全般に関する専門的な知見・資格等を有しており、自己の有する専門的な見地から経営の適法性、客観性、妥当性を判断できる人材から選任しております。
社外取締役は、取締役会やグローバル経営戦略会議等の重要な会議への出席などを通じ、豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した第三者としての立場から、THKの経営全般について専門的で適切な意見・助言を行い、取締役会及び取締役等の職務執行に対する監督責任を果たしております。
THKと社外取締役との利害関係は以下のとおりです。なお、各社外取締役のTHK株式の保有状況は「（２） 役員の状況」に記載のとおりです。
・取締役甲斐莊正晃氏は、株式会社ＫＡＩＮＯＳＨＯの代表取締役及び大妻女子大学短期大学部の教授であります。THKと株式会社ＫＡＩＮＯＳＨＯ及び大妻女子大学短期大学部との間には特別の利害関係はありません。
・取締役甲斐順子氏は、浜二・高橋・甲斐法律事務所のパートナー弁護士、成田国際空港株式会社の社外取締役及びJSR株式会社の社外監査役であります。THKと浜二・高橋・甲斐法律事務所、成田国際空港株式会社及びJSR株式会社との間には特別の利害関係はありません。
・取締役（監査等委員）日置政克氏は、株式会社すき家の社外取締役及び株式会社瑞光の社外取締役であります。THKと株式会社すき家及び株式会社瑞光との間には特別の利害関係はありません。
・取締役（監査等委員）大村富俊氏は、大村公認会計士事務所の所長であります。THKと大村公認会計士事務所との間には特別の利害関係はありません。
・取締役（監査等委員）上田良樹氏は、新東工業株式会社の社外取締役であります。THKと新東工業株式会社との間に同社製品の購入等の取引関係がありますが、当連結会計年度におけるその取引額の割合はTHK及び同社の売上高の1％未満であります。
THKは、THKにおける社外取締役の独立性判断基準を2015年10月に定め、独立性を有する社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準に加え、THKの定める社外取締役の独立性判断基準にてその独立性を判断しております。
THKの社外取締役の独立性判断基準は次のとおりであります。
（社外取締役の独立性判断基準）
THKは、THKにおける社外取締役の独立性判断基準を以下のとおり定めます。THKにおいて、以下の項目に該当する者は、独立性は有しないものと判断します。
1．THKグループの現在の業務執行者ではなく、かつその就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年以内のいずれかの時においてTHKグループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において）THKの業務執行者であった者
2．THKを主要な取引先とする者またはその業務執行者
3．THKの主要な取引先またはその業務執行者
4．THKから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家または弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は当該団体に所属する者）
5．過去1年間において、上記2．から4．のいずれかに該当していた者
6．以下に掲げる者（重要でない者を除く）の配偶者または二親等内の親族
(a）上記2．から5．に該当する者
(b）THKグループの業務執行者
(c）過去1年間において、上記(b）に該当していた者
7．THKの現在の総議決権の10％以上の株式を保有する株主（当該株主が法人等の団体である場合は、その業務執行者）
※業務執行者
会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人を含みます。非業務執行取締役、監査役は含みません。
※THKの主要性、重要性の考え方
THKの意思決定に対して重要な影響を与えるとともに、株主を含むステークホルダーに対して重要な影響を与えうると考えられる者、法人等の団体、及びその業務執行者をいいます。
具体的には、THKの売上高の相当部分を占めている取引先や、THKグループの経営陣（取締役、執行役員等）をいいます。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
THKでは、監査等委員会、会計監査人及び内部監査室に加え、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）が出席する三様監査連絡会を実施することで監査の実効性を高めております。
監査等委員会と内部統制部門の関係は、「（3）監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 ＣＥＯ |
寺町 彰博 |
1951年４月５日生 |
|
(注)４ |
3,399 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 ＣＩＯ |
寺町 俊博 |
1958年11月18日生 |
|
(注)４ |
100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 ＣＦＯ |
今野 宏 |
1954年１月31日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 産業機器 統括本部長 |
寺町 崇史 |
1978年11月17日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 輸送機器 統括本部長 |
槇 信之 |
1960年５月12日生 |
|
(注)４ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 産業機器 統括本部 副本部長 兼産業機器 統括本部 営業本部長 |
下牧 純二 |
1953年10月６日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂井 淳一 |
1947年10月５日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
甲斐莊 正晃 |
1951年１月21日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
日置 政克 |
1950年７月30日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
大村 富俊 |
1954年８月３日生 |
|
(注)５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
上田 良樹 |
1953年３月10日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,532 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役副社長寺町俊博は、代表取締役社長寺町彰博の実弟であります。
２．取締役専務執行役員寺町崇史は、代表取締役社長寺町彰博の実子であります。
３．取締役甲斐莊正晃、取締役日置政克、取締役大村富俊及び取締役上田良樹は、社外取締役であります。
４．取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役（監査等委員）の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．THKは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
（氏名） |
（生年月日） |
（略歴） |
（任期） |
（所有株式数） |
|
鳥海 哲郎 |
1950年８月３日生 |
1979年４月 第二東京弁護士会登録 |
(注)５ |
－株 |
|
|
|
1979年４月 舛田江尻法律事務所勤務 |
|
|
|
|
|
1982年６月 ヴァンクーバーのレイ・コネル法律事務所入所 |
|
|
|
|
|
1983年５月 サンフランシスコのブロンソン・ブロンソン＆マッキノン法律事務所入所 |
|
|
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|
|
1985年１月 舛田江尻法律事務所パートナー弁護士 |
|
|
|
|
|
1993年４月 あさひ法律事務所パートナー弁護士 |
|
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2007年４月 TMI総合法律事務所パートナー弁護士（現） |
|
|
７．THKは、取締役会の監督機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役による兼任を除く）は、以下の16名であります。
|
役職名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
大久保 孝 |
ＴＨＫ（中国）投資有限公司副董事長 |
|
常務執行役員 |
杉田 正樹 |
THK Holdings of America, L.L.C.代表取締役社長 兼 THK America, Inc.代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
林田 哲也 |
社長付特命担当 |
|
常務執行役員 |
澤田 雅人 |
輸送機器統括本部副本部長 兼 ＴＨＫリズム株式会社取締役副会長 |
|
常務執行役員 |
星野 京延 |
産業機器統括本部ＩＭＴ事業部長 兼 ＴＨＫインテックス株式会社取締役副会長 |
|
常務執行役員 |
神戸 昭彦 |
産業機器統括本部生産本部長 |
|
常務執行役員 |
星出 薫 |
産業機器統括本部技術本部長 |
|
常務執行役員 |
松田 稔貴 |
THK Europe B.V.代表取締役社長 兼 THK GmbH代表取締役社長 兼 THK France S.A.S.代表取締役社長 兼 THK Manufacturing of Europe S.A.S.代表取締役社長 兼 THK Manufacturing of Ireland Ltd.代表取締役社長 |
|
執行役員 |
木下 直樹 |
ＴＨＫ（中国）投資有限公司総経理 |
|
執行役員 |
山田 幸男 |
産業機器統括本部営業本部副本部長 兼 産業機器統括本部営業本部海外営業統括部長 |
|
執行役員 |
中西 雄大 |
産業機器統括本部生産本部副本部長 兼 産業機器統括本部生産本部生産技術統括部長 兼 産業機器統括本部生産本部グローバル調達統括部長 |
|
執行役員 |
坂本 卓哉 |
IOTイノベーション本部長 |
|
執行役員 |
星野 恭敏 |
経営戦略統括本部副本部長 |
|
執行役員 |
中根 建治 |
経営戦略統括本部財務経理統括部長 |
|
執行役員 |
木村 雅樹 |
社長室長 兼 経営戦略統括本部総合企画統括部長 |
|
執行役員 |
降幡 明 |
ＴＨＫリズム株式会社代表取締役社長 |
② 社外役員の状況
THKの社外取締役は４名であります。
社外取締役は、企業会計及び経営全般に関する専門的な知見・資格等を有しており、自己の有する専門的な見地から経営の適法性、客観性、妥当性を判断できる人材から選任しております。
社外取締役は、取締役会やグローバル経営戦略会議等の重要な会議への出席などを通じ、豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した第三者としての立場から、THKの経営全般について専門的で適切な意見・助言を行い、取締役会及び取締役等の職務執行に対する監督責任を果たしております。
THKと社外取締役との利害関係は以下のとおりです。なお、各社外取締役のTHK株式の保有状況は「（２） 役員の状況」に記載のとおりです。
・取締役甲斐莊正晃氏は、株式会社ＫＡＩＮＯＳＨＯの代表取締役及び大妻女子大学短期大学部の教授であります。THKと株式会社ＫＡＩＮＯＳＨＯ及び大妻女子大学短期大学部との間には特別の関係はありません。
・取締役（監査等委員）日置政克氏は、株式会社すき家本部の社外取締役及び株式会社瑞光の社外取締役であります。THKと株式会社すき家本部及び株式会社瑞光との間には特別の利害関係はありません。
・取締役（監査等委員）大村富俊氏は、大村公認会計士事務所の所長であります。THKと大村公認会計士事務所との間には特別の利害関係はありません。
・取締役（監査等委員）上田良樹氏は、新東工業株式会社の社外取締役、株式会社牧野フライス製作所の顧問及び国立大学法人静岡大学の客員教授であります。THKと新東工業株式会社との間に同社製品の購入等の取引関係がありますが、当連結会計年度におけるその取引額の割合はTHK及び同社の売上高の１％未満であります。THKと株式会社牧野フライス製作所との間にTHK製品の販売等の取引関係がありますが、当連結会計年度におけるその取引額の割合はTHK及び同社の売上高の１％未満であります。THKと国立大学法人静岡大学との間には特別の利害関係はありません。
THKは、THKにおける社外取締役の独立性判断基準を2015年10月に定め、独立性を有する社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準に加え、THKの定める社外取締役の独立性判断基準にてその独立性を判断しております。
THKの社外取締役の独立性判断基準は次のとおりであります。
（社外取締役の独立性判断基準）
THKは、THKにおける社外取締役の独立性判断基準を以下のとおり定めます。THKにおいて、以下の項目に該当する者は、独立性は有しないものと判断します。
１．THKグループの現在の業務執行者ではなく、かつその就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年以内のいずれかの時においてTHKグループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において）THKの業務執行者であった者
２．THKを主要な取引先とする者またはその業務執行者
３．THKの主要な取引先またはその業務執行者
４．THKから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家または弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は当該団体に所属する者）
５．過去１年間において、上記２．から４．のいずれかに該当していた者
６．以下に掲げる者（重要でない者を除く）の配偶者または二親等内の親族
(a）上記２．から５．に該当する者
(b）THKグループの業務執行者
(c）過去１年間において、上記(b）に該当していた者
７．THKの現在の総議決権の10％以上の株式を保有する株主（当該株主が法人等の団体である場合は、その業務執行者）
※業務執行者
会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人を含みます。非業務執行取締役、監査役は含みません。
※THKの主要性、重要性の考え方
THKの意思決定に対して重要な影響を与えるとともに、株主を含むステークホルダーに対して重要な影響を与えうると考えられる者、法人等の団体、及びその業務執行者をいいます。
具体的には、THKの売上高の相当部分を占めている取引先や、THKグループの経営陣（取締役、執行役員等）をいいます。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
THKでは、監査等委員会、会計監査人及び内部監査室に加え、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）が出席する三様監査連絡会を実施することで監査の実効性を高めております。
監査等委員会と内部統制部門の関係は、「（3）監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 ＣＥＯ |
寺町 彰博 |
1951年４月５日生 |
|
(注)４ |
3,398 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 ＣＩＯ |
寺町 俊博 |
1958年11月18日生 |
|
(注)４ |
100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 ＣＦＯ |
今野 宏 |
1954年１月31日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 輸送機器 統括本部長 |
槇 信之 |
1960年５月12日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 産業機器 統括本部長 |
寺町 崇史 |
1978年11月17日生 |
|
(注)４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 産業機器 統括本部 副本部長 兼産業機器 統括本部 営業本部長 |
下牧 純二 |
1953年10月６日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂井 淳一 |
1947年10月５日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
甲斐莊 正晃 |
1951年１月21日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
日置 政克 |
1950年７月30日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
大村 富俊 |
1954年８月３日生 |
|
(注)５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
上田 良樹 |
1953年３月10日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,528 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役副社長寺町俊博は、代表取締役社長寺町彰博の実弟であります。
２．取締役専務執行役員寺町崇史は、代表取締役社長寺町彰博の実子であります。
３．取締役甲斐莊正晃、取締役日置政克、取締役大村富俊及び取締役上田良樹は、社外取締役であります。
４．取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役（監査等委員）の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．THKは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
（氏名） |
（生年月日） |
（略歴） |
（任期） |
（所有株式数） |
|
鳥海 哲郎 |
1950年８月３日生 |
1979年４月 第二東京弁護士会登録 |
(注)５ |
－株 |
|
|
|
1979年４月 舛田江尻法律事務所勤務 |
|
|
|
|
|
1982年６月 ヴァンクーバーのレイ・コネル法律事務所入所 |
|
|
|
|
|
1983年５月 サンフランシスコのブロンソン・ブロンソン＆マッキノン法律事務所入所 |
|
|
|
|
|
1985年１月 舛田江尻法律事務所パートナー弁護士 |
|
|
|
|
|
1993年４月 あさひ法律事務所パートナー弁護士 |
|
|
|
|
|
2007年４月 TMI総合法律事務所パートナー弁護士（現） |
|
|
７．THKは、取締役会の監督機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役による兼任を除く）は、以下の16名であります。
|
役職名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
大久保 孝 |
ＴＨＫ（中国）投資有限公司副董事長 |
|
常務執行役員 |
杉田 正樹 |
THK Holdings of America, L.L.C.代表取締役社長 兼 THK America, Inc.代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
林田 哲也 |
社長付特命担当 |
|
常務執行役員 |
澤田 雅人 |
輸送機器統括本部副本部長 兼 ＴＨＫリズム株式会社取締役副会長 |
|
常務執行役員 |
星野 京延 |
産業機器統括本部ＩＭＴ事業部長 兼 ＴＨＫインテックス株式会社取締役副会長 |
|
常務執行役員 |
神戸 昭彦 |
産業機器統括本部生産本部長 |
|
常務執行役員 |
星出 薫 |
産業機器統括本部技術本部長 |
|
常務執行役員 |
松田 稔貴 |
THK Europe B.V.代表取締役社長 兼 THK GmbH代表取締役社長 兼 THK France S.A.S.代表取締役社長 兼 THK Manufacturing of Europe S.A.S.代表取締役社長 兼 THK Manufacturing of Ireland Ltd.代表取締役社長 |
|
執行役員 |
木下 直樹 |
ＴＨＫ（中国）投資有限公司総経理 |
|
執行役員 |
山田 幸男 |
産業機器統括本部営業本部副本部長 兼 産業機器統括本部営業本部海外営業統括部長 |
|
執行役員 |
中西 雄大 |
産業機器統括本部生産本部副本部長 兼 産業機器統括本部生産本部生産技術統括部長 兼 産業機器統括本部生産本部グローバル調達統括部長 |
|
執行役員 |
星野 恭敏 |
経営戦略統括本部副本部長 |
|
執行役員 |
中根 建治 |
経営戦略統括本部財務経理統括部長 |
|
執行役員 |
降幡 明 |
ＴＨＫリズム株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
木村 雅樹 |
社長室長 兼 経営戦略統括本部総合企画統括部長 |
|
執行役員 |
坂本 卓哉 |
IOTイノベーション本部長 |
② 社外役員の状況
THKの社外取締役は４名であります。
社外取締役は、企業会計及び経営全般に関する専門的な知見・資格等を有しており、自己の有する専門的な見地から経営の適法性、客観性、妥当性を判断できる人材から選任しております。
社外取締役は、取締役会やグローバル経営戦略会議等の重要な会議への出席などを通じ、豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した第三者としての立場から、THKの経営全般について専門的で適切な意見・助言を行い、取締役会及び取締役等の職務執行に対する監督責任を果たしております。
THKと社外取締役との利害関係は以下のとおりです。なお、各社外取締役のTHK株式の保有状況は「（２） 役員の状況」に記載のとおりです。
・取締役甲斐莊正晃氏は、株式会社ＫＡＩＮＯＳＨＯの代表取締役及び大妻女子大学短期大学部の教授であります。THKと株式会社ＫＡＩＮＯＳＨＯ及び大妻女子大学短期大学部との間には特別の関係はありません。
・取締役（監査等委員）日置政克氏は、株式会社すき家本部の社外取締役、株式会社瑞光の社外取締役及び立命館大学大学院の客員教授であります。THKと、株式会社すき家本部、株式会社瑞光及び立命館大学大学院との間には特別の利害関係はありません。
・取締役（監査等委員）大村富俊氏は、大村公認会計士事務所の所長であります。THKと大村公認会計士事務所との間には特別の利害関係はありません。
・取締役（監査等委員）上田良樹氏は、新東工業株式会社の社外取締役、株式会社牧野フライス製作所の代表取締役副会長及び国立大学法人静岡大学の客員教授であります。THKと新東工業株式会社との間に同社製品の購入等の取引関係がありますが、当連結会計年度におけるその取引額の割合はTHK及び同社の売上高の１％未満であります。THKと株式会社牧野フライス製作所との間にTHK製品の販売等の取引関係がありますが、当連結会計年度におけるその取引額の割合はTHK及び同社の売上高の１％未満であります。THKと国立大学法人静岡大学との間には特別の利害関係はありません。
THKは、THKにおける社外取締役の独立性判断基準を2015年10月に定め、独立性を有する社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準に加え、THKの定める社外取締役の独立性判断基準にてその独立性を判断しております。
THKの社外取締役の独立性判断基準は次のとおりであります。
（社外取締役の独立性判断基準）
THKは、THKにおける社外取締役の独立性判断基準を以下のとおり定めます。THKにおいて、以下の項目に該当する者は、独立性は有しないものと判断します。
１．THKグループの現在の業務執行者ではなく、かつその就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年以内のいずれかの時においてTHKグループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において）THKの業務執行者であった者
２．THKを主要な取引先とする者またはその業務執行者
３．THKの主要な取引先またはその業務執行者
４．THKから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家または弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は当該団体に所属する者）
５．過去１年間において、上記２．から４．のいずれかに該当していた者
６．以下に掲げる者（重要でない者を除く）の配偶者または二親等内の親族
(a）上記２．から５．に該当する者
(b）THKグループの業務執行者
(c）過去１年間において、上記(b）に該当していた者
７．THKの現在の総議決権の10％以上の株式を保有する株主（当該株主が法人等の団体である場合は、その業務執行者）
※業務執行者
会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人を含みます。非業務執行取締役、監査役は含みません。
※THKの主要性、重要性の考え方
THKの意思決定に対して重要な影響を与えるとともに、株主を含むステークホルダーに対して重要な影響を与えうると考えられる者、法人等の団体、及びその業務執行者をいいます。
具体的には、THKの売上高の相当部分を占めている取引先や、THKグループの経営陣（取締役、執行役員等）をいいます。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
THKでは、監査等委員会、会計監査人及び内部監査室に加え、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）が出席する三様監査連絡会を実施することで監査の実効性を高めております。
監査等委員会と内部統制部門の関係は、「（3）監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりです。
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
(注) １．取締役副社長寺町俊博は、代表取締役社長寺町彰博の実弟であります。
２．取締役専務執行役員寺町崇史は、代表取締役社長寺町彰博の実子であります。
３．取締役甲斐莊正晃、取締役日置政克、取締役大村富俊及び取締役上田良樹は、社外取締役であります。
４．取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役（監査等委員）の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．THKは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
７．THKは、取締役会の監督機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役による兼任を除く）は、以下の15名であります。
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
ＣＥＯ |
寺 町 彰 博 |
昭和26年４月５日生 |
昭和50年10月 |
株式会社大隈鐵工所退社 |
(注)４ |
3,497 |
|
昭和50年10月 |
THK入社 |
||||||
|
昭和52年４月 |
甲府工場長に就任 |
||||||
|
昭和57年３月 |
取締役業務部長に就任 |
||||||
|
昭和61年６月 |
大東製機株式会社取締役に就任 |
||||||
|
昭和62年６月 |
THK常務取締役管理本部長に就任 |
||||||
|
平成６年６月 |
取締役副社長に就任 |
||||||
|
平成７年５月 |
大東製機株式会社代表取締役社長に就任 |
||||||
|
平成９年１月 |
THK代表取締役社長に就任(現) |
||||||
|
平成９年１月 |
大東製機株式会社取締役会長に就任 |
||||||
|
平成９年６月 |
THK安田株式会社(現 THK新潟株式会社)取締役会長に就任(現) |
||||||
|
平成10年６月 |
THK Holdings of America, L.L.C.代表取締役会長に就任(現) |
||||||
|
平成10年６月 |
THK America, Inc.代表取締役会長に就任(現) |
||||||
|
平成10年６月 |
THK Manufacturing of America, |
||||||
|
平成10年６月 |
PGM Ballscrews Ireland Ltd.(現 THK Manufacturing of Ireland Ltd.)代表取締役会長に就任(現) |
||||||
|
平成10年９月 |
THK Europe B.V.代表取締役会長に就任(現) |
||||||
|
平成10年11月 |
THK GmbH代表取締役会長に就任(現) |
||||||
|
平成11年７月 |
THK TAIWAN CO., LTD.董事長に就任(現) |
||||||
|
平成13年５月 |
THK Manufacturing of Europe |
||||||
|
平成14年６月 |
トークシステム株式会社取締役会長に就任(現) |
||||||
|
平成15年８月 |
THK(上海)国際貿易有限公司董事長に就任(現) |
||||||
|
平成16年３月 |
THK(無錫)精密工業有限公司董事長に就任(現) |
||||||
|
平成17年２月 |
THK(遼寧)精密工業有限公司董事長に就任(現) |
||||||
|
平成17年９月 |
THK(中国)投資有限公司董事長に就任(現) |
||||||
|
平成19年５月 |
株式会社リズム(現 THKリズム株式会社)代表取締役会長に就任(現) |
||||||
|
平成21年６月 |
THKインテックス株式会社取締役会長に就任(現) |
||||||
|
平成26年７月 |
THK(常州)精工有限公司董事長に就任(現) |
||||||
|
平成27年５月 |
THK RHYTHM AUTOMOTIVE MICHIGAN CORPORATION代表取締役社長に就任(現) |
||||||
|
平成27年６月 |
THK RHYTHM AUTOMOTIVE CANADA LIMITED代表取締役社長に就任(現) |
||||||
|
平成27年６月 |
THK RHYTHM AUTOMOTIVE GmbH代表取締役社長に就任(現) |
||||||
|
平成27年９月 |
THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s.代表取締役会長に就任(現) |
||||||
|
平成28年11月 |
THK CAPITAL UNLIMITED COMPANY代表取締役社長に就任(現) |
||||||
|
平成28年11月 |
THK FINANCE UNLIMITED COMPANY代表取締役社長に就任(現) |
||||||
|
平成29年10月 |
TRAホールディングス株式会社代表取締役社長に就任(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
ＣＩＯ |
寺 町 俊 博 |
昭和33年11月18日生 |
昭和62年12月 |
ファナック株式会社退社 |
(注)４ |
100 |
|
昭和63年12月 |
THK入社 |
||||||
|
平成元年６月 |
THK Europe GmbH取締役英国支店長に就任 |
||||||
|
平成４年８月 |
PGM Ballscrews Ireland Ltd.(現 THK Manufacturing of Ireland Ltd.)取締役副社長に就任 |
||||||
|
平成５年２月 |
THK GmbH代表取締役社長に就任 |
||||||
|
平成５年５月 |
THK Europe B.V.代表取締役社長に就任 |
||||||
|
平成10年６月 |
THK取締役に就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
常務取締役に就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役副社長に就任 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役副社長CIOに就任(現) |
||||||
|
取締役 |
ＣＦＯ |
今 野 宏 |
昭和29年１月31日生 |
昭和52年４月 |
株式会社日本興業銀行入行 |
(注)４ |
２ |
|
平成14年４月 |
THK出向 |
||||||
|
平成16年３月 |
株式会社みずほコーポレート銀行退行 |
||||||
|
平成16年４月 |
THK入社 |
||||||
|
平成16年５月 |
THK(無錫)精密工業有限公司総経理に就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
生産副本部長に就任 |
||||||
|
平成19年12月 |
THK Manufacturing of Europe |
||||||
|
平成20年６月 |
取締役生産副本部長に就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
常務取締役に就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役副社長に就任 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役副社長CFOに就任(現) |
||||||
|
取締役 |
輸送機器 |
槇 信 之 |
昭和35年５月12日生 |
昭和58年４月 |
THK入社 |
(注)４ |
２ |
|
平成４年７月 |
THK America, Inc.シカゴ支店長に就任 |
||||||
|
平成15年１月 |
THK Manufacturing of America, Inc.代表取締役社長に就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
山口工場長に就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役生産本部長に就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
常務執行役員生産本部長に就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
常務執行役員生産本部長兼営業支援本部長に就任 |
||||||
|
平成27年５月 |
常務執行役員生産本部長兼営業支援本部長兼Ｌ＆Ｓ統合推進室長に就任 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役常務執行役員Ｌ＆Ｓ統合推進室長に就任 |
||||||
|
平成27年11月 |
取締役常務執行役員輸送機器本部長に就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役専務執行役員輸送機器統括本部長に就任(現) |
||||||
|
取締役 |
産業機器 |
寺 町 崇 史 |
昭和53年11月17日生 |
平成15年４月 |
住友商事株式会社入社 |
(注)４ |
１ |
|
平成25年９月 |
住友商事株式会社退社 |
||||||
|
平成25年11月 |
THK入社 |
||||||
|
平成26年１月 |
IMT事業部 部長に就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役執行役員IMT事業部副事業部長兼THKインテックス株式会社 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役専務執行役員産業機器統括本部長兼THKインテックス株式会社代表取締役社長に就任(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
産業機器 |
下 牧 純 二 |
昭和28年10月６日生 |
昭和51年４月 |
THK入社 |
(注)４ |
８ |
|
平成４年７月 |
THK東京支店長に就任 |
||||||
|
平成15年２月 |
THK東日本第一営業統括部長に就任 |
||||||
|
平成16年６月 |
THK東日本第二営業統括部長に就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役営業本部長に就任 |
||||||
|
平成23年10月 |
取締役営業本部長兼ACE事業部長に就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
常務執行役員営業本部長に就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役常務執行役員産業機器統括本部副本部長兼産業機器統括本部営業本部長に就任(現) |
||||||
|
取締役 |
|
坂 井 淳 一 |
昭和22年10月５日生 |
平成２年１月 |
株式会社日平トヤマ退社 |
(注)４ |
３ |
|
平成２年１月 |
THK入社 |
||||||
|
平成４年７月 |
メカトロ部長に就任 |
||||||
|
平成６年10月 |
営業技術部長に就任 |
||||||
|
平成12年３月 |
東日本第一営業統括部長に就任 |
||||||
|
平成15年２月 |
品質保証部長兼先端技術情報センター所長に就任 |
||||||
|
平成16年６月 |
取締役品質保証部長兼先端技術情報センター所長に就任 |
||||||
|
平成18年９月 |
取締役品質保証統括部長兼先端技術情報センター長に就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役執行役員品質保証統括部長兼ICBセンター長に就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役に就任(現) |
||||||
|
取締役 |
|
甲斐莊 正 晃 |
昭和26年１月21日生 |
昭和51年４月 |
株式会社三井銀行入行 |
(注)４ |
１ |
|
平成８年４月 |
株式会社さくら銀行退行 |
||||||
|
平成８年５月 |
SAPジャパン株式会社入社 |
||||||
|
平成11年９月 |
SAPジャパン株式会社退社 |
||||||
|
|
株式会社日本ビジネスクリエイト入社 |
||||||
|
平成17年１月 |
株式会社日本ビジネスクリエイト退社 |
||||||
|
|
ケイブレイン株式会社（現株式会社KAINOSHO）代表取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
大妻女子大学短期大学部教授 |
||||||
|
平成24年６月 |
THK取締役に就任(現) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
日 置 政 克 |
昭和25年７月30日生 |
昭和50年４月 |
株式会社小松製作所入社 |
(注)５ |
０ |
|
平成16年４月 |
株式会社小松製作所執行役員に就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
株式会社小松製作所常務執行役員に就任 |
||||||
|
平成24年７月 |
株式会社小松製作所顧問に就任 |
||||||
|
平成25年12月 |
特定非営利活動法人技術立脚型経営研究会理事に就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
THK取締役に就任 |
||||||
|
平成26年11月 |
株式会社すき家本部社外取締役に就任 |
||||||
|
平成27年２月 |
マーサージャパン株式会社シニアフェローに就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
立命館大学大学院経営管理研究科客員教授に就任 |
||||||
|
平成28年５月 |
株式会社瑞光社外取締役に就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
THK取締役(監査等委員)に就任(現) |
||||||
|
取締役 |
|
大 村 富 俊 |
昭和29年８月３日生 |
昭和51年10月 |
会計士補登録 |
(注)５ |
０ |
|
昭和52年10月 |
監査法人不二会計事務所入所 |
||||||
|
昭和55年10月 |
監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 |
||||||
|
昭和57年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成元年12月 |
大村公認会計士事務所所長に就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
THK取締役(監査等委員)に就任(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
上 田 良 樹 |
昭和28年３月10日生 |
昭和51年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
(注)５ |
０ |
|
平成19年４月 |
三菱商事株式会社関西支社副社長に就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
三菱商事株式会社理事に就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
三菱商事テクノス株式会社代表取締役社長執行役員に就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
日本工作機械販売協会会長に就任 |
||||||
|
平成27年６月 |
三菱商事テクノス株式会社顧問に就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
THK取締役(監査等委員)に就任(現) |
||||||
|
平成28年６月 |
新東工業株式会社社外取締役に就任 |
||||||
|
平成28年11月 |
株式会社牧野フライス製作所顧問に就任 |
||||||
|
平成28年12月 |
国立大学法人静岡大学客員教授に就任 |
||||||
|
計 |
3,621 |
||||||
(注) １．取締役副社長寺町俊博は、代表取締役社長寺町彰博の実弟であります。
２．取締役専務執行役員寺町崇史は、代表取締役社長寺町彰博の実子であります。
３．取締役甲斐莊正晃、取締役日置政克、取締役大村富俊及び取締役上田良樹は、社外取締役であります。
４．取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役（監査等委員）の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．THKは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
(氏名) |
(生年月日) |
(略歴) |
(任期) |
(所有株式数) |
|
|
鳥 海 哲 郎 |
昭和25年８月３日生 |
昭和54年４月 |
第二東京弁護士会登録 |
(注)５ |
―株 |
|
|
|
昭和54年４月 |
舛田江尻法律事務所勤務 |
|
|
|
|
|
昭和57年６月 |
ヴァンクーバーのレイ・コネル法律事務所入所 |
|
|
|
|
|
昭和58年５月 |
サンフランシスコのブロンソン・ブロンソン＆マッキノン法律事務所入所 |
|
|
|
|
|
昭和60年１月 |
舛田江尻法律事務所パートナー弁護士 |
|
|
|
|
|
平成５年４月 |
あさひ法律事務所パートナー弁護士 |
|
|
|
|
|
平成19年４月 |
TMI総合法律事務所パートナー弁護士(現) |
|
|
７．THKは、取締役会の監督機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役による兼任を除く）は、以下の15名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
大 久 保 孝 |
ＴＨＫ（中国）投資有限公司副董事長 |
|
常務執行役員 |
杉 田 正 樹 |
THK Holdings of America, L.L.C.代表取締役社長 |
|
兼 THK America, Inc.代表取締役社長 |
||
|
常務執行役員 |
林 田 哲 也 |
社長付特命担当 |
|
常務執行役員 |
澤 田 雅 人 |
輸送機器統括本部副本部長 |
|
兼 ＴＨＫリズム株式会社取締役副会長 |
||
|
常務執行役員 |
星 野 京 延 |
産業機器統括本部ＩＭＴ事業部長 |
|
兼 ＴＨＫインテックス株式会社取締役副会長 |
||
|
常務執行役員 |
神 戸 昭 彦 |
産業機器統括本部生産本部長 |
|
常務執行役員 |
星 出 薫 |
産業機器統括本部技術本部長 |
|
常務執行役員 |
松 田 稔 貴 |
THK Europe B.V.代表取締役社長 |
|
兼 THK GmbH代表取締役社長 |
||
|
兼 THK France S.A.S.代表取締役社長 |
||
|
兼 THK Manufacturing of Europe S.A.S.代表取締役社長 |
||
|
兼 THK Manufacturing of Ireland Ltd.代表取締役社長 |
||
|
執行役員 |
木 下 直 樹 |
ＴＨＫ（中国）投資有限公司総経理 |
|
執行役員 |
山 田 幸 男 |
産業機器統括本部営業本部副本部長 |
|
兼 産業機器統括本部営業本部海外営業統括部長 |
||
|
執行役員 |
中 西 雄 大 |
産業機器統括本部生産本部副本部長 |
|
兼 産業機器統括本部生産本部生産技術統括部長 |
||
|
兼 産業機器統括本部生産本部グローバル調達統括部長 |
||
|
執行役員 |
星 野 恭 敏 |
経営戦略統括本部副本部長 |
|
執行役員 |
中 根 建 治 |
経営戦略統括本部財務経理統括部長 |
|
執行役員 |
桑 原 淳 一 |
産業機器統括本部ＡＣＥ事業部長 |
|
執行役員 |
降 幡 明 |
ＴＨＫリズム株式会社代表取締役社長 |
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
ＣＥＯ |
寺 町 彰 博 |
昭和26年４月５日生 |
昭和50年10月 |
株式会社大隈鐵工所退社 |
(注)４ |
3,597 |
|
昭和50年10月 |
THK入社 |
||||||
|
昭和52年４月 |
甲府工場長に就任 |
||||||
|
昭和57年３月 |
取締役業務部長に就任 |
||||||
|
昭和61年６月 |
大東製機株式会社取締役に就任 |
||||||
|
昭和62年６月 |
THK常務取締役管理本部長に就任 |
||||||
|
平成６年６月 |
取締役副社長に就任 |
||||||
|
平成７年５月 |
大東製機株式会社代表取締役社長に就任 |
||||||
|
平成９年１月 |
THK代表取締役社長に就任(現) |
||||||
|
平成９年１月 |
大東製機株式会社取締役会長に就任 |
||||||
|
平成９年６月 |
THK安田株式会社(現 THK新潟株式会社)取締役会長に就任(現) |
||||||
|
平成10年６月 |
THK Holdings of America, L.L.C.代表取締役会長に就任(現) |
||||||
|
平成10年６月 |
THK America, Inc.代表取締役会長に就任(現) |
||||||
|
平成10年６月 |
THK Manufacturing of America, |
||||||
|
平成10年６月 |
PGM Ballscrews Ireland Ltd.(現 THK Manufacturing of Ireland Ltd.)代表取締役会長に就任(現) |
||||||
|
平成10年９月 |
THK Europe B.V.代表取締役会長に就任(現) |
||||||
|
平成10年11月 |
THK GmbH代表取締役会長に就任(現) |
||||||
|
平成11年７月 |
THK TAIWAN CO., LTD.董事長に就任(現) |
||||||
|
平成13年５月 |
THK Manufacturing of Europe |
||||||
|
平成14年６月 |
トークシステム株式会社取締役会長に就任(現) |
||||||
|
平成15年８月 |
THK(上海)国際貿易有限公司董事長に就任(現) |
||||||
|
平成16年３月 |
THK(無錫)精密工業有限公司董事長に就任(現) |
||||||
|
平成17年２月 |
THK(遼寧)精密工業有限公司董事長に就任(現) |
||||||
|
平成17年９月 |
THK(中国)投資有限公司董事長に就任(現) |
||||||
|
平成19年５月 |
株式会社リズム(現 THKリズム株式会社)代表取締役会長に就任(現) |
||||||
|
平成21年６月 |
THKインテックス株式会社取締役会長に就任(現) |
||||||
|
平成26年７月 |
THK(常州)精工有限公司董事長に就任(現) |
||||||
|
平成27年５月 |
THK RHYTHM AUTOMOTIVE MICHIGAN CORPORATION代表取締役社長に就任(現) |
||||||
|
平成27年６月 |
THK RHYTHM AUTOMOTIVE CANADA LIMITED代表取締役社長に就任(現) |
||||||
|
平成27年６月 |
THK RHYTHM AUTOMOTIVE GmbH代表取締役社長に就任(現) |
||||||
|
平成27年９月 |
THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s.代表取締役会長に就任(現) |
||||||
|
平成28年11月 |
THK CAPITAL UNLIMITED COMPANY代表取締役社長に就任(現) |
||||||
|
平成28年11月 |
THK FINANCE UNLIMITED COMPANY代表取締役社長に就任(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
ＣＩＯ |
寺 町 俊 博 |
昭和33年11月18日生 |
昭和62年12月 |
ファナック株式会社退社 |
(注)４ |
150 |
|
昭和63年12月 |
THK入社 |
||||||
|
平成元年６月 |
THK Europe GmbH取締役英国支店長に就任 |
||||||
|
平成４年８月 |
PGM Ballscrews Ireland Ltd.(現 THK Manufacturing of Ireland Ltd.)取締役副社長に就任 |
||||||
|
平成５年２月 |
THK GmbH代表取締役社長に就任 |
||||||
|
平成５年５月 |
THK Europe B.V.代表取締役社長に就任 |
||||||
|
平成10年６月 |
THK取締役に就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
常務取締役に就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役副社長に就任 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役副社長CIOに就任(現) |
||||||
|
取締役 |
ＣＦＯ |
今 野 宏 |
昭和29年１月31日生 |
昭和52年４月 |
株式会社日本興業銀行入行 |
(注)４ |
２ |
|
平成14年４月 |
THK出向 |
||||||
|
平成16年３月 |
株式会社みずほコーポレート銀行退行 |
||||||
|
平成16年４月 |
THK入社 |
||||||
|
平成16年５月 |
THK(無錫)精密工業有限公司総経理に就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
生産副本部長に就任 |
||||||
|
平成19年12月 |
THK Manufacturing of Europe |
||||||
|
平成20年６月 |
取締役生産副本部長に就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
常務取締役に就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役副社長に就任 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役副社長CFOに就任(現) |
||||||
|
取締役 |
輸送機器 |
槇 信 之 |
昭和35年５月12日生 |
昭和58年４月 |
THK入社 |
(注)４ |
２ |
|
平成４年７月 |
THK America, Inc.シカゴ支店長に就任 |
||||||
|
平成15年１月 |
THK Manufacturing of America, Inc.代表取締役社長に就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
山口工場長に就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役生産本部長に就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
常務執行役員生産本部長に就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
常務執行役員生産本部長兼営業支援本部長に就任 |
||||||
|
平成27年５月 |
常務執行役員生産本部長兼営業支援本部長兼Ｌ＆Ｓ統合推進室長に就任 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役常務執行役員Ｌ＆Ｓ統合推進室長に就任 |
||||||
|
平成27年11月 |
取締役常務執行役員輸送機器本部長に就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役専務執行役員輸送機器統括本部長に就任(現) |
||||||
|
取締役 |
産業機器 |
寺 町 崇 史 |
昭和53年11月17日生 |
平成15年４月 |
住友商事株式会社入社 |
(注)４ |
１ |
|
平成25年９月 |
住友商事株式会社退社 |
||||||
|
平成25年11月 |
THK入社 |
||||||
|
平成26年１月 |
IMT事業部 部長に就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役執行役員IMT事業部副事業部長兼THKインテックス株式会社 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役専務執行役員産業機器統括本部長兼THKインテックス株式会社代表取締役社長に就任(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
産業機器 |
下 牧 純 二 |
昭和28年10月６日生 |
昭和51年４月 |
THK入社 |
(注)４ |
８ |
|
平成４年７月 |
THK東京支店長に就任 |
||||||
|
平成15年２月 |
THK東日本第一営業統括部長に就任 |
||||||
|
平成16年６月 |
THK東日本第二営業統括部長に就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役営業本部長に就任 |
||||||
|
平成23年10月 |
取締役営業本部長兼ACE事業部長に就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
常務執行役員営業本部長に就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役常務執行役員産業機器統括本部副本部長兼産業機器統括本部営業本部長に就任(現) |
||||||
|
取締役 |
|
坂 井 淳 一 |
昭和22年10月５日生 |
平成２年１月 |
株式会社日平トヤマ退社 |
(注)４ |
３ |
|
平成２年１月 |
THK入社 |
||||||
|
平成４年７月 |
メカトロ部長に就任 |
||||||
|
平成６年10月 |
営業技術部長に就任 |
||||||
|
平成12年３月 |
東日本第一営業統括部長に就任 |
||||||
|
平成15年２月 |
品質保証部長兼先端技術情報センター所長に就任 |
||||||
|
平成16年６月 |
取締役品質保証部長兼先端技術情報センター所長に就任 |
||||||
|
平成18年９月 |
取締役品質保証統括部長兼先端技術情報センター長に就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役執行役員品質保証統括部長兼ICBセンター長に就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役に就任(現) |
||||||
|
取締役 |
|
甲斐莊 正 晃 |
昭和26年１月21日生 |
昭和51年４月 |
株式会社三井銀行入行 |
(注)４ |
１ |
|
平成８年４月 |
株式会社さくら銀行退行 |
||||||
|
平成８年５月 |
SAPジャパン株式会社入社 |
||||||
|
平成11年９月 |
SAPジャパン株式会社退社 |
||||||
|
|
株式会社日本ビジネスクリエイト入社 |
||||||
|
平成17年１月 |
株式会社日本ビジネスクリエイト退社 |
||||||
|
|
ケイブレイン株式会社（現株式会社KAINOSHO）代表取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
大妻女子大学短期大学部教授 |
||||||
|
平成24年６月 |
THK取締役に就任(現) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
日 置 政 克 |
昭和25年７月30日生 |
昭和50年４月 |
株式会社小松製作所入社 |
(注)５ |
０ |
|
平成16年４月 |
株式会社小松製作所執行役員に就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
株式会社小松製作所常務執行役員に就任 |
||||||
|
平成24年７月 |
株式会社小松製作所顧問に就任 |
||||||
|
平成25年12月 |
特定非営利活動法人技術立脚型経営研究会理事に就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
THK取締役に就任 |
||||||
|
平成26年11月 |
株式会社すき家本部社外取締役に就任 |
||||||
|
平成27年２月 |
マーサージャパン株式会社シニアフェローに就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
立命館大学大学院経営管理研究科客員教授に就任 |
||||||
|
平成28年５月 |
株式会社瑞光社外取締役に就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
THK取締役(監査等委員)に就任(現) |
||||||
|
取締役 |
|
大 村 富 俊 |
昭和29年８月３日生 |
昭和51年10月 |
会計士補登録 |
(注)５ |
０ |
|
昭和52年10月 |
監査法人不二会計事務所入所 |
||||||
|
昭和55年10月 |
監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 |
||||||
|
昭和57年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成元年12月 |
大村公認会計士事務所所長に就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
THK取締役(監査等委員)に就任(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
上 田 良 樹 |
昭和28年３月10日生 |
昭和51年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
(注)５ |
０ |
|
平成19年４月 |
三菱商事株式会社関西支社副社長に就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
三菱商事株式会社理事に就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
三菱商事テクノス株式会社代表取締役社長執行役員に就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
日本工作機械販売協会会長に就任 |
||||||
|
平成27年６月 |
三菱商事テクノス株式会社顧問に就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
THK取締役(監査等委員)に就任(現) |
||||||
|
平成28年６月 |
新東工業株式会社社外取締役に就任 |
||||||
|
平成28年11月 |
株式会社牧野フライス製作所顧問に就任 |
||||||
|
平成28年12月 |
国立大学法人静岡大学客員教授に就任 |
||||||
|
計 |
3,769 |
||||||
(注) １．取締役副社長寺町俊博は、代表取締役社長寺町彰博の実弟であります。
２．取締役専務執行役員寺町崇史は、代表取締役社長寺町彰博の実子であります。
３．取締役甲斐莊正晃、取締役日置政克、取締役大村富俊及び取締役上田良樹は、社外取締役であります。
４．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役（監査等委員）の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．THKは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
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(氏名) |
(生年月日) |
(略歴) |
(任期) |
(所有株式数) |
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鳥 海 哲 郎 |
昭和25年８月３日生 |
昭和54年４月 |
第二東京弁護士会登録 |
(注)５ |
―株 |
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昭和54年４月 |
舛田江尻法律事務所勤務 |
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昭和57年６月 |
ヴァンクーバーのレイ・コネル法律事務所入所 |
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昭和58年５月 |
サンフランシスコのブロンソン・ブロンソン＆マッキノン法律事務所入所 |
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昭和60年１月 |
舛田江尻法律事務所パートナー弁護士 |
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平成５年４月 |
あさひ法律事務所パートナー弁護士 |
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平成19年４月 |
TMI総合法律事務所パートナー弁護士(現) |
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７．THKは、取締役会の監督機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役による兼任を除く）は、以下の15名であります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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常務執行役員 |
大 久 保 孝 |
ＴＨＫ（中国）投資有限公司副董事長 |
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常務執行役員 |
杉 田 正 樹 |
THK Holdings of America, L.L.C.代表取締役社長 |
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兼 THK America, Inc.代表取締役社長 |
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常務執行役員 |
林 田 哲 也 |
社長付特命担当 |
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常務執行役員 |
澤 田 雅 人 |
輸送機器統括本部副本部長 |
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兼 ＴＨＫリズム株式会社取締役副会長 |
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常務執行役員 |
星 野 京 延 |
産業機器統括本部ＩＭＴ事業部長 |
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兼 ＴＨＫインテックス株式会社取締役副会長 |
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常務執行役員 |
神 戸 昭 彦 |
産業機器統括本部生産本部長 |
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常務執行役員 |
星 出 薫 |
産業機器統括本部技術本部長 |
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執行役員 |
木 下 直 樹 |
ＴＨＫ（中国）投資有限公司総経理 |
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執行役員 |
松 田 稔 貴 |
THK Europe B.V.代表取締役社長 |
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兼 THK GmbH代表取締役社長 |
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兼 THK France S.A.S.代表取締役社長 |
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兼 THK Manufacturing of Europe S.A.S.代表取締役社長 |
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兼 THK Manufacturing of Ireland Ltd.代表取締役社長 |
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執行役員 |
山 田 幸 男 |
産業機器統括本部営業本部副本部長 |
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兼 産業機器統括本部営業本部海外営業統括部長 |
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執行役員 |
中 西 雄 大 |
産業機器統括本部生産本部副本部長 |
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兼 産業機器統括本部生産本部生産技術統括部長 |
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兼 産業機器統括本部生産本部グローバル調達統括部長 |
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執行役員 |
星 野 恭 敏 |
経営戦略統括本部副本部長 |
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執行役員 |
桑 原 淳 一 |
産業機器統括本部ＡＣＥ事業部長 |
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執行役員 |
中 根 建 治 |
経営戦略統括本部財務経理統括部長 |
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執行役員 |
村 本 等 |
ＴＨＫリズム株式会社代表取締役社長 |
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 |
| 寺 町 彰 博 | 昭和26年４月５日生 | 昭和50年10月 | 株式会社大隈鐵工所退社 | 平成28年６月より | 3,647 |
昭和50年10月 | THK入社 | ||||||
昭和52年４月 | 甲府工場長に就任 | ||||||
昭和57年３月 | 取締役業務部長に就任 | ||||||
昭和61年６月 | 大東製機株式会社取締役に就任 | ||||||
昭和62年６月 | THK常務取締役管理本部長に就任 | ||||||
平成６年６月 | 取締役副社長に就任 | ||||||
平成７年５月 | 大東製機株式会社代表取締役社長に就任 | ||||||
平成９年１月 | THK代表取締役社長に就任(現) | ||||||
平成９年１月 | 大東製機株式会社取締役会長に就任 | ||||||
平成９年６月 | THK安田株式会社(現 THK新潟株式会社)取締役会長に就任(現) | ||||||
平成10年６月 | THK Holdings of America, L.L.C.代表取締役会長に就任(現) | ||||||
平成10年６月 | THK America, Inc.代表取締役会長に就任(現) | ||||||
平成10年６月 | THK Manufacturing of America, | ||||||
平成10年６月 | PGM Ballscrews Ireland Ltd.(現 THK Manufacturing of Ireland Ltd.)代表取締役会長に就任(現) | ||||||
平成10年９月 | THK Europe B.V.代表取締役会長に就任(現) | ||||||
平成10年11月 | THK GmbH代表取締役会長に就任(現) | ||||||
平成11年７月 | THK TAIWAN CO., LTD.董事長に就任(現) | ||||||
平成13年５月 | THK Manufacturing of Europe | ||||||
平成14年６月 | トークシステム株式会社取締役会長に就任(現) | ||||||
平成15年８月 | THK(上海)国際貿易有限公司董事長に就任(現) | ||||||
平成16年３月 | THK(無錫)精密工業有限公司董事長に就任(現) | ||||||
平成17年２月 | THK(遼寧)精密工業有限公司董事長に就任(現) | ||||||
平成17年９月 | THK(中国)投資有限公司董事長に就任(現) | ||||||
平成19年５月 | 株式会社リズム(現 THKリズム株式会社)代表取締役会長に就任(現) | ||||||
平成21年６月 | THKインテックス株式会社取締役会長に就任(現) | ||||||
平成26年７月 | THK(常州)精工有限公司董事長に就任(現) | ||||||
平成27年５月 | THK RHYTHM AUTOMOTIVE MICHIGAN CORPORATION代表取締役社長に就任(現) | ||||||
平成27年６月 | THK RHYTHM AUTOMOTIVE CANADA LIMITED代表取締役社長に就任(現) | ||||||
平成27年６月 | THK RHYTHM AUTOMOTIVE GmbH代表取締役社長に就任(現) | ||||||
平成27年９月 | THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s.代表取締役会長に就任(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 |
| 寺 町 俊 博 | 昭和33年11月18日生 | 昭和62年12月 | ファナック株式会社退社 | 平成28年６月より | 150 |
昭和63年12月 | THK入社 | ||||||
平成元年６月 | THK Europe GmbH取締役英国支店長に就任 | ||||||
平成４年８月 | PGM Ballscrews Ireland Ltd.(現 THK Manufacturing of Ireland Ltd.)取締役副社長に就任 | ||||||
平成５年２月 | THK GmbH代表取締役社長に就任 | ||||||
平成５年５月 | THK Europe B.V.代表取締役社長に就任 | ||||||
平成10年６月 | THK取締役に就任 | ||||||
平成17年６月 | 常務取締役に就任 | ||||||
平成24年６月 | 取締役副社長に就任(現) | ||||||
取締役 |
| 今 野 宏 | 昭和29年１月31日生 | 昭和52年４月 | 株式会社日本興業銀行入行 | 平成28年６月より | ２ |
平成14年４月 | THK出向 | ||||||
平成16年３月 | 株式会社みずほコーポレート銀行退行 | ||||||
平成16年４月 | THK入社 | ||||||
平成16年５月 | THK(無錫)精密工業有限公司総経理に就任 | ||||||
平成19年10月 | 生産副本部長に就任 | ||||||
平成19年12月 | THK Manufacturing of Europe | ||||||
平成20年６月 | 取締役生産副本部長に就任 | ||||||
平成22年６月 | 常務取締役に就任 | ||||||
平成24年６月 | 取締役副社長に就任(現) | ||||||
取締役 | 輸送機器 | 槇 信 之 | 昭和35年５月12日生 | 昭和58年４月 | THK入社 | 平成28年６月より | ２ |
平成４年７月 | THK America, Inc.シカゴ支店長に就任 | ||||||
平成15年１月 | THK Manufacturing of America, Inc.代表取締役社長に就任 | ||||||
平成19年10月 | 山口工場長に就任 | ||||||
平成22年６月 | 取締役生産本部長に就任 | ||||||
平成26年６月 | 常務執行役員生産本部長に就任 | ||||||
平成27年４月 | 常務執行役員生産本部長兼営業支援本部長に就任 | ||||||
平成27年５月 | 常務執行役員生産本部長兼営業支援本部長兼Ｌ＆Ｓ統合推進室長に就任 | ||||||
平成27年６月 | 取締役常務執行役員Ｌ＆Ｓ統合推進室長に就任 | ||||||
平成27年11月 | 取締役常務執行役員輸送機器本部長に就任 | ||||||
平成28年６月 | 取締役専務執行役員輸送機器統括本部長に就任(現) | ||||||
取締役 | 産業機器 | 寺 町 崇 史 | 昭和53年11月17日生 | 平成15年４月 | 住友商事株式会社入社 | 平成28年６月より | ０ |
平成25年９月 | 住友商事株式会社退社 | ||||||
平成25年11月 | THK入社 | ||||||
平成26年１月 | IMT事業部 部長に就任 | ||||||
平成26年６月 | 取締役執行役員IMT事業部副事業部長兼THKインテックス株式会社 | ||||||
平成28年６月 | 取締役専務執行役員産業機器統括本部長兼THKインテックス株式会社代表取締役社長に就任(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 産業機器 | 下 牧 純 二 | 昭和28年10月６日生 | 昭和51年４月 | THK入社 | 平成28年６月より | ７ |
平成４年７月 | THK東京支店長に就任 | ||||||
平成15年２月 | THK東日本第一営業統括部長に就任 | ||||||
平成16年６月 | THK東日本第二営業統括部長に就任 | ||||||
平成21年６月 | 取締役営業本部長に就任 | ||||||
平成23年10月 | 取締役営業本部長兼ACE事業部長に就任 | ||||||
平成26年６月 | 常務執行役員営業本部長に就任 | ||||||
平成28年６月 | 取締役常務執行役員産業機器統括本部副本部長兼産業機器統括本部営業本部長に就任(現) | ||||||
取締役 |
| 坂 井 淳 一 | 昭和22年10月５日生 | 平成２年１月 | 株式会社日平トヤマ退社 | 平成28年６月より | ３ |
平成２年１月 | THK入社 | ||||||
平成４年７月 | メカトロ部長に就任 | ||||||
平成６年10月 | 営業技術部長に就任 | ||||||
平成12年３月 | 東日本第一営業統括部長に就任 | ||||||
平成15年２月 | 品質保証部長兼先端技術情報センター所長に就任 | ||||||
平成16年６月 | 取締役品質保証部長兼先端技術情報センター所長に就任 | ||||||
平成18年９月 | 取締役品質保証統括部長兼先端技術情報センター長に就任 | ||||||
平成26年６月 | 取締役執行役員品質保証統括部長兼ICBセンター長に就任 | ||||||
平成28年６月 | 取締役に就任(現) | ||||||
取締役 |
| 甲斐莊 正 晃 | 昭和26年１月21日生 | 昭和51年４月 | 株式会社三井銀行入行 | 平成28年６月より | １ |
平成８年４月 | 株式会社さくら銀行退行 | ||||||
平成８年５月 | SAPジャパン株式会社入社 | ||||||
平成11年９月 | SAPジャパン株式会社退社 | ||||||
| 株式会社日本ビジネスクリエイト入社 | ||||||
平成17年１月 | 株式会社日本ビジネスクリエイト退社 | ||||||
| ケイブレイン株式会社（現株式会社KAINOSHO）代表取締役 | ||||||
平成23年４月 | 大妻女子大学短期大学部教授 | ||||||
平成24年６月 | THK取締役に就任(現) | ||||||
取締役 (監査等委員) |
| 日 置 政 克 | 昭和25年７月30日生 | 昭和50年４月 | 株式会社小松製作所入社 | 平成28年６月より | ０ |
平成16年４月 | 株式会社小松製作所執行役員に就任 | ||||||
平成20年４月 | 株式会社小松製作所常務執行役員に就任 | ||||||
平成24年７月 | 株式会社小松製作所顧問に就任 | ||||||
平成25年12月 | 特定非営利活動法人技術立脚型経営研究会理事に就任 | ||||||
平成26年６月 | THK取締役に就任 | ||||||
平成26年11月 | 株式会社すき家本部社外取締役に就任 | ||||||
平成27年２月 | マーサージャパン株式会社シニアフェローに就任 | ||||||
平成27年４月 | 立命館大学大学院経営管理研究科客員教授に就任 | ||||||
平成28年６月 | THK取締役(監査等委員)に就任(現) | ||||||
取締役 |
| 大 村 富 俊 | 昭和29年８月３日生 | 昭和51年10月 | 会計士補登録 | 平成28年６月より | ― |
昭和52年10月 | 監査法人不二会計事務所入所 | ||||||
昭和55年10月 | 監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 | ||||||
昭和57年３月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成元年12月 | 大村公認会計士事務所所長に就任 | ||||||
平成28年６月 | THK取締役(監査等委員)に就任(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 |
| 上 田 良 樹 | 昭和28年３月10日生 | 昭和51年４月 | 三菱商事株式会社入社 | 平成28年６月より | ― |
平成19年４月 | 三菱商事株式会社関西支社副社長に就任 | ||||||
平成20年４月 | 三菱商事株式会社理事に就任 | ||||||
平成22年６月 | 三菱商事テクノス株式会社代表取締役社長執行役員に就任 | ||||||
平成23年６月 | 日本工作機械販売協会会長に就任 | ||||||
平成27年６月 | 三菱商事テクノス株式会社顧問に就任 | ||||||
平成28年６月 | THK取締役(監査等委員)に就任(現) | ||||||
計 | 3,814 | ||||||
(注) １．平成28年６月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、THKは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役副社長寺町俊博は、代表取締役社長寺町彰博の実弟であります。
３．取締役執行役員寺町崇史は、代表取締役社長寺町彰博の実子であります。
４．取締役甲斐莊正晃、取締役日置政克、取締役大村富俊及び取締役上田良樹は、社外取締役であります。
５．THKは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
(氏名) | (生年月日) | (略歴) | (任期) | (所有株式数) | |
鳥 海 哲 郎 | 昭和25年８月３日生 | 昭和54年４月 | 第二東京弁護士会登録 | 平成28年６月より２年 | ―株 |
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| 昭和54年４月 | 舛田江尻法律事務所勤務 |
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| 昭和57年６月 | ヴァンクーバーのレイ・コネル法律事務所入所 |
|
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| 昭和58年５月 | サンフランシスコのブロンソン・ブロンソン＆マッキノン法律事務所入所 |
|
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| 昭和60年１月 | 舛田江尻法律事務所パートナー弁護士 |
|
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| 平成５年４月 | あさひ法律事務所パートナー弁護士 |
|
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| 平成19年４月 | TMI総合法律事務所パートナー弁護士(現) |
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５．THKは、取締役会の監督機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役による兼任を除く）は、以下の13名であります。
役名 | 氏名 | 職名 |
常務執行役員 | 大 久 保 孝 | ＴＨＫ（中国）投資有限公司副董事長 |
常務執行役員 | 林 田 哲 也 | THK Europe B.V.代表取締役社長 |
兼 THK GmbH代表取締役社長 | ||
兼 THK France S.A.S.代表取締役社長 | ||
兼 THK Manufacturing of Europe S.A.S.代表取締役社長 | ||
兼 THK Manufacturing of Ireland Ltd.代表取締役社長 | ||
常務執行役員 | 澤 田 雅 人 | 輸送機器統括本部副本部長 |
兼 ＴＨＫリズム株式会社取締役副会長 | ||
常務執行役員 | 星 野 京 延 | 産業機器統括本部ＩＭＴ事業部長 |
兼 ＴＨＫインテックス株式会社取締役副会長 | ||
常務執行役員 | 神 戸 昭 彦 | 産業機器統括本部生産本部長 |
兼 営業支援本部長 | ||
常務執行役員 | 星 出 薫 | 産業機器統括本部技術本部長 |
常務執行役員 | 杉 田 正 樹 | THK Holdings of America, L.L.C.代表取締役社長 |
兼 THK America, Inc.代表取締役社長 | ||
執行役員 | 木 下 直 樹 | ＴＨＫ（中国）投資有限公司総経理 |
執行役員 | 菅 原 伸 昭 | 経営戦略統括本部副本部長 |
兼 経営戦略統括本部事業戦略特命本部長 | ||
執行役員 | 桑 原 淳 一 | 産業機器統括本部ＡＣＥ事業部長 |
執行役員 | 山 田 幸 男 | 産業機器統括本部営業本部副本部長 |
兼 産業機器統括本部営業本部海外営業統括部長 | ||
執行役員 | 星 野 恭 敏 | 経営戦略統括本部副本部長 |
執行役員 | 村 本 等 | ＴＨＫリズム株式会社代表取締役社長 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役常務執行役員 | 取締役常務執行役員 | 槇 信之 | 平成27年11月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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