ＹＵＳＨＩＮ(6482)の株価チャート ＹＵＳＨＩＮ(6482)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小谷 高代 |
1977年８月26日生 |
|
(注)5 |
1,968 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 管理本部責任者 |
小田 康太 |
1978年６月10日生 |
|
(注)5 |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 製造本部責任者兼資材本部責任者 |
北川 康史 |
1958年８月12日生 |
|
(注)5 |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部責任者 |
稲野 智宏 |
1962年12月13日生 |
|
(注)5 |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西口 泰夫 |
1943年10月９日生 |
|
(注)5 |
59 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松久 寛 |
1947年８月５日生 |
|
(注)5 |
25 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中山 礼子 |
1959年４月２日生 |
|
(注)5 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
福井 理仁 |
1960年６月30日生 |
|
(注)7 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
野中 徹也 |
1976年９月25日生 |
|
(注)6 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山田 美樹 |
1954年1月26日生 |
|
(注)7 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2,118 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 西口泰夫、松久寛及び中山礼子は、社外役員に該当する社外取締役であります。
２．監査役 野中徹也及び山田美樹は、社外役員に該当する社外監査役であります。
３．ＹＵＳＨＩＮでは、2003年４月１日より執行役員制度を導入し、現在は上席執行役員として村田美樹を、執行役員として辻直樹及び浜畑光晴の３名を任命しております。
４．取締役副社長小田康太は、代表取締役社長小谷高代の配偶者であります。
５．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．社外監査役津田尚廣氏は、2023年４月４日付で逝去により退任いたしました。それに伴い、2023年４月５日付けで補欠監査役である野中徹也氏が監査役に就任しております。なお、任期については、監査役の前任者退任に伴う就任であるため、ＹＵＳＨＩＮの定款の定めにより、前任者の任期満了までの時となります。前任者の任期は、2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間となります。
７．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ＹＵＳＨＩＮの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役西口泰夫氏とは、ＹＵＳＨＩＮとの間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、京セラ株式会社の経営に長年に亘り携わり、企業経営について高い見識と豊富な経験を有しております。これらを活かし、技術経営に精通した観点から、ＹＵＳＨＩＮの経営全般に対して提言をいただくことにより、ＹＵＳＨＩＮのコーポレート・ガバナンス強化が期待できるため、社外取締役として選任しております。同氏は、元京セラ株式会社代表取締役会長兼最高経営責任者であり、ＹＵＳＨＩＮと同社の間には営業取引関係がありますが、その取引金額は2024年３月期において僅少であり、ＹＵＳＨＩＮの売上規模、仕入規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はないと判断しております。また同氏は山田コンサルティンググループ株式会社の取締役会長及び株式会社ＨＡＮＤＹの代表取締役社長でありますが、ＹＵＳＨＩＮと同社との間に取引関係はありません。社外取締役松久寛氏とは、ＹＵＳＨＩＮとの間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、学識経験者として豊富な知識を有していることから社外取締役に選任しております。社外取締役中山礼子氏とは、ＹＵＳＨＩＮとの間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、証券会社の引受部長、事業会社の管理管掌役員、社外役員などの豊富な経験や見識を有していることから社外取締役に選任しております。また同氏は株式会社ラックランドの取締役（監査等委員）でありますが、ＹＵＳＨＩＮとその会社との間に取引関係はありません。なお西口泰夫氏、松久寛氏及び中山礼子氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。また、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役西口泰夫氏はＹＵＳＨＩＮ株式を59千株、松久寛氏は25千株、中山礼子氏は20千株所有しております。
社外監査役野中徹也氏は弁護士としての専門的な知見及び豊富な企業法務の見識を有していることから社外監査役に選任しております。また現在においては東洋シヤッター株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、ＹＵＳＨＩＮグループとその会社との間において特別な利害関係はありません。社外監査役山田美樹氏は、公認会計士としての専門的な知見並びに実務的経験を有していることから社外監査役に選任しております。また現在においてはコニシ株式会社の取締役（監査等委員）及び監査法人ラットランドのパートナーを兼任しておりますが、ＹＵＳＨＩＮグループとその会社及び監査法人との間において特別な利害関係はありません。なお野中徹也氏及び山田美樹氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。上記２名の社外監査役とＹＵＳＨＩＮとの間に特別の利害関係はありません。
ＹＵＳＨＩＮの社外取締役、社外監査役を選任するための独立性については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は助言といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。独自の独立性判断基準の策定については、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独自に策定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査の連携につきましては、会計監査人による監査計画及び監査結果の報告会に取締役（社外取締役を含む）、監査役（社外監査役含む）が出席し相互に意見交換が図られております。内部監査室の監査結果については、監査役（社外監査役含む）も内部監査結果報告書を閲覧し、必要に応じて意見交換を行っております。
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの貴重な意見と大所・高所に立脚した有用な助言を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、監査役及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。なお、社外取締役は取締役会の審議事項や報告事項について、必要の都度情報を得られる体制としております。
また、業務執行の監査という観点からは監査役監査が行われており、監査役会には社外監査役２名がおりますので、第三者的・客観的な立場からの助言、牽制も有効に機能していると考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小谷 高代 |
1977年８月26日生 |
|
(注)5 |
1,968 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 管理本部責任者 |
小田 康太 |
1978年６月10日生 |
|
(注)5 |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 製造本部責任者兼資材本部責任者 |
北川 康史 |
1958年８月12日生 |
|
(注)5 |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部責任者 |
稲野 智宏 |
1962年12月13日生 |
|
(注)5 |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理担当 |
福井 理仁 |
1960年６月30日生 |
|
(注)5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西口 泰夫 |
1943年10月９日生 |
|
(注)5 |
56 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松久 寛 |
1947年８月５日生 |
|
(注)5 |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中山 礼子 |
1959年４月２日生 |
|
(注)5 |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
野田 勝美 |
1959年10月19日生 |
|
(注)6 |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
鎌倉 寛保 |
1947年１月27日生 |
|
(注)6 |
10 |
||||||||||||||
|
監査役 |
野中 徹也 |
1976年９月25日生 |
|
(注)7 |
- |
||||||||||||||
|
計 |
2,120 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 西口泰夫、松久寛及び中山礼子は、社外役員に該当する社外取締役であります。
２．監査役 鎌倉寛保及び野中哲也は、社外役員に該当する社外監査役であります。
３．ＹＵＳＨＩＮでは、2003年４月１日より執行役員制度を導入し、現在は営業本部パレタイジングロボット営業部責任者兼営業本部広報室責任者、経営企画室責任者及び開発本部責任者兼制御開発部責任者兼制御開発部制御開発二課責任者兼技術管理課責任者の３名を任命しております。
４．取締役副社長小田康太は、代表取締役社長小谷高代の配偶者であります。
５．2023年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．社外監査役津田尚廣氏は、2023年４月４日付で逝去により退任いたしました。それに伴い、2023年４月５日付けで補欠監査役である野中徹也氏が監査役に就任しております。なお、任期については、監査役の前任者退任に伴う就任であるため、ＹＵＳＨＩＮの定款の定めにより、前任者の任期満了までの時となります。前任者の任期は、2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間となります。
② 社外役員の状況
ＹＵＳＨＩＮの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役西口泰夫氏とは、ＹＵＳＨＩＮとの間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、京セラ株式会社の経営に長年に亘り携わり、企業経営について高い見識と豊富な経験を有しております。これらを活かし、技術経営に精通した観点から、ＹＵＳＨＩＮの経営全般に対して提言をいただくことにより、ＹＵＳＨＩＮのコーポレート・ガバナンス強化が期待できるため、社外取締役として選任しております。同氏は、元京セラ株式会社代表取締役会長兼最高経営責任者であり、ＹＵＳＨＩＮと同社の間には営業取引関係がありますが、その取引金額は2023年３月期において僅少であり、ＹＵＳＨＩＮの売上規模、仕入規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はないと判断しております。また同氏は山田コンサルティンググループ株式会社の取締役会長及び株式会社ＨＡＮＤＹの代表取締役社長でありますが、ＹＵＳＨＩＮと同社との間に取引関係はありません。社外取締役松久寛氏とは、ＹＵＳＨＩＮとの間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、学識経験者として豊富な知識を有していることから社外取締役に選任しております。社外取締役中山礼子氏とは、ＹＵＳＨＩＮとの間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、証券会社の引受部長、事業会社の管理管掌役員、社外役員などの豊富な経験や見識を有していることから社外取締役に選任しております。また同氏は株式会社ラックランドの取締役（監査等委員）でありますが、ＹＵＳＨＩＮとその会社との間に取引関係はありません。なお西口泰夫氏、松久寛氏及び中山礼子氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。また、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役西口泰夫氏はＹＵＳＨＩＮ株式を56千株、松久寛氏は15千株、中山礼子氏は20千株所有しております。
社外監査役鎌倉寛保氏は、公認会計士としての専門的な知見並びに実務的経験を有していることから社外監査役に選任しております。また現在においてはトラスコ中山株式会社及びシン・エナジー株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、ＹＵＳＨＩＮグループとその会社との間において特別な利害関係はありません。社外監査役野中徹也氏は弁護士としての専門的な知見及び豊富な企業法務の見識を有していることから社外監査役に選任しております。また現在においては東洋シヤッター株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、ＹＵＳＨＩＮグループとその会社との間において特別な利害関係はありません。なお鎌倉寛保氏及び野中徹也氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。上記２名の社外監査役とＹＵＳＨＩＮとの間に特別の利害関係はありません。また、本有価証券報告書提出日現在、社外監査役鎌倉寛保氏はＹＵＳＨＩＮ株式を10千株所有しております。
ＹＵＳＨＩＮの社外取締役、社外監査役を選任するための独立性については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は助言といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。独自の独立性判断基準の策定については、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独自に策定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査の連携につきましては、会計監査人による監査計画及び監査結果の報告会に取締役（社外取締役を含む）、監査役（社外監査役含む）が出席し相互に意見交換が図られております。内部監査室の監査結果については、監査役（社外監査役含む）も内部監査結果報告書を閲覧し、必要に応じて意見交換を行っております。
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの貴重な意見と大所・高所に立脚した有用な助言を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、監査役及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。なお、社外取締役は取締役会の審議事項や報告事項について、必要の都度情報を得られる体制としております。
また、業務執行の監査という観点からは監査役監査が行われており、監査役会には社外監査役２名がおりますので、第三者的・客観的な立場からの助言、牽制も有効に機能していると考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 開発本部責任者 |
小谷 高代 |
1977年８月26日生 |
|
(注)6 |
1,968 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 管理本部責任者 |
小田 康太 |
1978年６月10日生 |
|
(注)6 |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 製造本部責任者兼資材本部責任者 |
北川 康史 |
1958年８月12日生 |
|
(注)6 |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部責任者 |
稲野 智宏 |
1962年12月13日生 |
|
(注)6 |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理担当 |
福井 理仁 |
1960年６月30日生 |
|
(注)6 |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西口 泰夫 |
1943年10月９日生 |
|
(注)6 |
42 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松久 寛 |
1947年８月５日生 |
|
(注)6 |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中山 礼子 |
1959年４月２日生 |
|
(注)6 |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
野田 勝美 |
1959年10月19日生 |
|
(注)7 |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
鎌倉 寛保 |
1947年１月27日生 |
|
(注)7 |
8 |
||||||||||||||
|
監査役 |
津田 尚廣 |
1956年８月14日生 |
|
(注)8 |
- |
||||||||||||||
|
計 |
2,082 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 西口泰夫、松久寛及び中山礼子は、社外役員に該当する社外取締役であります。
２．監査役 鎌倉寛保及び津田尚廣は、社外役員に該当する社外監査役であります。
３．ＹＵＳＨＩＮは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
野中 徹也 |
1976年９月25日生 |
2004年10月 弁護士登録 2004年10月 なにわ橋法律事務所（現弁護士法人なにわ橋法律事務所）入所（現任） |
－ |
４．ＹＵＳＨＩＮでは、2003年４月１日より執行役員制度を導入し、現在は営業本部パレタイジングロボット営業部責任者兼営業本部広報室責任者及び経営企画室責任者の２名を任命しております。
５．取締役副社長小田康太は、代表取締役社長小谷高代の配偶者であります。
６．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ＹＵＳＨＩＮの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役西口泰夫氏とは、ＹＵＳＨＩＮとの間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、京セラ株式会社の経営に長年に亘り携わり、企業経営について高い見識と豊富な経験を有しております。これらを活かし、技術経営に精通した観点から、ＹＵＳＨＩＮの経営全般に対して提言をいただくことにより、ＹＵＳＨＩＮのコーポレート・ガバナンス強化が期待できるため、社外取締役として選任しております。同氏は、元京セラ株式会社代表取締役会長兼最高経営責任者であり、ＹＵＳＨＩＮと同社の間には営業取引関係がありますが、その取引金額は2022年３月期において僅少であり、ＹＵＳＨＩＮの売上規模、仕入規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はないと判断しております。また同氏は山田コンサルティンググループ株式会社の取締役会長及び株式会社ＨＡＮＤＹの代表取締役社長でありますが、ＹＵＳＨＩＮと同社との間に取引関係はありません。社外取締役松久寛氏とは、ＹＵＳＨＩＮとの間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、学識経験者として豊富な知識を有していることから社外取締役に選任しております。社外取締役中山礼子氏とは、ＹＵＳＨＩＮとの間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、証券会社の引受部長、事業会社の管理管掌役員、社外役員などの豊富な経験や見識を有していることから社外取締役に選任しております。なお同氏は株式会社マンダムの取締役であり、ＹＵＳＨＩＮと同社の間には営業取引関係がありますが、その取引金額は2022年３月期において僅少であり、ＹＵＳＨＩＮの売上規模、仕入規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はないと判断しております。また同氏は株式会社ラックランドの取締役（監査等委員）の社外監査役でありますが、ＹＵＳＨＩＮとその会社との間に取引関係はありません。なお西口泰夫氏、松久寛氏及び中山礼子氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。また、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役西口泰夫氏はＹＵＳＨＩＮ株式を42千株、松久寛氏は15千株、中山礼子氏は15千株所有しております。
社外監査役鎌倉寛保氏は、公認会計士としての専門的な知見並びに実務的経験を有していることから社外監査役に選任しております。また現在においてはトラスコ中山株式会社、株式会社フジオフードグループ本社及びシン・エナジー株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、ＹＵＳＨＩＮグループとその会社との間において特別な利害関係はありません。社外監査役津田尚廣氏は弁護士としての専門的な知見及び豊富な企業法務の見識を有していることから社外監査役に選任しております。なお鎌倉寛保氏及び津田尚廣氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。上記２名の社外監査役とＹＵＳＨＩＮとの間に特別の利害関係はありません。また、本有価証券報告書提出日現在、社外監査役鎌倉寛保氏はＹＵＳＨＩＮ株式を８千株所有しております。
ＹＵＳＨＩＮの社外取締役、社外監査役を選任するための独立性については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は助言といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。独自の独立性判断基準の策定については、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独自に策定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査の連携につきましては、会計監査人による監査計画及び監査結果の報告会に取締役（社外取締役を含む）、監査役（社外監査役含む）が出席し相互に意見交換が図られております。内部監査室の監査結果については、監査役（社外監査役含む）も内部監査結果報告書を閲覧し、必要に応じて意見交換を行っております。
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの貴重な意見と大所・高所に立脚した有用な助言を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、監査役及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。なお、社外取締役は取締役会の審議事項や報告事項について、必要の都度情報を得られる体制としております。
また、業務執行の監査という観点からは監査役監査が行われており、監査役会には社外監査役２名がおりますので、第三者的・客観的な立場からの助言、牽制も有効に機能していると考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 開発本部責任者 |
小谷 高代 |
1977年８月26日生 |
|
(注)6 |
1,872 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 製造本部責任者兼資材本部責任者 |
北川 康史 |
1958年８月12日生 |
|
(注)6 |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 総務部責任者 |
小田 康太 |
1978年６月10日生 |
|
(注)6 |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部責任者 |
稲野 智宏 |
1962年12月13日生 |
|
(注)6 |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理部責任者 |
福井 理仁 |
1960年６月30日生 |
|
(注)6 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西口 泰夫 |
1943年10月９日生 |
|
(注)6 |
39 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松久 寛 |
1947年８月５日生 |
|
(注)6 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中山 礼子 |
1959年４月２日生 |
|
(注)6 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
野田 勝美 |
1959年10月19日生 |
|
(注)7 |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
鎌倉 寛保 |
1947年１月27日生 |
|
(注)7 |
7 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
津田 尚廣 |
1956年８月14日生 |
|
(注)8 |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
1,964 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 西口泰夫、松久寛及び中山礼子は、社外役員に該当する社外取締役であります。
２．監査役 鎌倉寛保及び津田尚廣は、社外役員に該当する社外監査役であります。
３．ＹＵＳＨＩＮは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
野中 徹也 |
1976年９月25日生 |
2004年10月 弁護士登録 2004年10月 なにわ橋法律事務所（現弁護士法人なにわ橋法律事務所）入所（現任） |
－ |
４．ＹＵＳＨＩＮでは、2003年４月１日より執行役員制度を導入し、現在は営業本部パレタイジングロボット営業部責任者兼営業本部広報室責任者及び経営企画室責任者の２名を任命しております。
５．常務取締役小田康太は、代表取締役社長小谷高代の配偶者であります。
６．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ＹＵＳＨＩＮの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役西口泰夫氏とは、ＹＵＳＨＩＮとの間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、京セラ株式会社の経営に長年に亘り携わり、企業経営について高い見識と豊富な経験を有しております。これらを活かし、技術経営に精通した観点から、ＹＵＳＨＩＮの経営全般に対して提言をいただくことにより、ＹＵＳＨＩＮのコーポレート・ガバナンス強化が期待できるため、社外取締役として選任しております。同氏は、元京セラ株式会社代表取締役会長兼最高経営責任者であり、ＹＵＳＨＩＮと同社の間には営業取引関係がありますが、その取引金額は2021年３月期において僅少であり、ＹＵＳＨＩＮの売上規模、仕入規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はないと判断しております。また同氏は株式会社ＨＡＮＤＹの代表取締役社長であり、ＹＵＳＨＩＮと同社の間にはアドバイザリー契約関係がありましたが、その金額は2021年３月期において僅少であり、ＹＵＳＨＩＮの売上規模、仕入規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はないと判断しております。なお同氏は山田コンサルティンググループ株式会社の取締役会長でありますが、ＹＵＳＨＩＮと同社との間に取引関係はありません。社外取締役松久寛氏とは、ＹＵＳＨＩＮとの間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、学識経験者として豊富な知識を有していることから社外取締役に選任しております。社外取締役中山礼子氏とは、ＹＵＳＨＩＮとの間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、証券会社の引受部長、事業会社の管理管掌役員、社外役員などの豊富な経験や見識を有していることから社外取締役に選任しております。なお同氏は株式会社マンダムの取締役であり、ＹＵＳＨＩＮと同社の間には営業取引関係がありますが、その取引金額は2021年３月期において僅少であり、ＹＵＳＨＩＮの売上規模、仕入規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はないと判断しております。また同氏は株式会社ラックランドの取締役（監査等委員）及びＵｃａｒＰＡＣ株式会社の社外監査役でありますが、ＹＵＳＨＩＮとその会社との間に取引関係はありません。なお西口泰夫氏、松久寛氏及び中山礼子氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。また、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役西口泰夫氏はＹＵＳＨＩＮ株式を39千株、松久寛氏は10千株、中山礼子氏は10千株所有しております。
社外監査役鎌倉寛保氏は、公認会計士としての専門的な知見並びに実務的経験を有していることから社外監査役に選任しております。また同氏は過去においてＹＵＳＨＩＮの会計監査人であった有限責任監査法人トーマツの公認会計士として、ＹＵＳＨＩＮの会計監査に関与しておりましたが、業務執行を退いている現在は、ＹＵＳＨＩＮグループとの間において特別な利害関係はありません。また現在においてはトラスコ中山株式会社、株式会社フジオフードグループ本社及びシン・エナジー株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、ＹＵＳＨＩＮグループとその会社との間において特別な利害関係はありません。社外監査役津田尚廣氏は弁護士としての専門的な知見及び豊富な企業法務の見識を有していることから社外監査役に選任しております。なお鎌倉寛保氏及び津田尚廣氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。上記２名の社外監査役とＹＵＳＨＩＮとの間に特別の利害関係はありません。また、本有価証券報告書提出日現在、社外監査役鎌倉寛保氏はＹＵＳＨＩＮ株式を７千株所有しております。
ＹＵＳＨＩＮの社外取締役、社外監査役を選任するための独立性については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は助言といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。独自の独立性判断基準の策定については、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独自に策定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査の連携につきましては、会計監査人による監査計画及び監査結果の報告会に取締役（社外取締役を含む）、監査役（社外監査役含む）が出席し相互に意見交換が図られております。内部監査室の監査結果については、監査役（社外監査役含む）も内部監査結果報告書を閲覧し、必要に応じて意見交換を行っております。
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの貴重な意見と大所・高所に立脚した有用な助言を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、監査役及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。なお、社外取締役は取締役会の審議事項や報告事項について、必要の都度情報を得られる体制としております。
また、業務執行の監査という観点からは監査役監査が行われており、監査役会には社外監査役２名がおりますので、第三者的・客観的な立場からの助言、牽制も有効に機能していると考えております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 兼 開発本部責任者 |
常務取締役 開発本部責任者 |
小谷 高代 |
2020年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 兼 開発本部責任者 |
常務取締役 開発本部責任者 |
小谷 高代 |
2020年10月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小谷 眞由美 |
1947年１月12日生 |
|
(注)6 |
1,040 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 資材本部責任者 |
木村 賢 |
1954年４月１日生 |
|
(注)6 |
6 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 製造本部責任者兼品質保証部責任者 |
北川 康史 |
1958年８月12日生 |
|
(注)6 |
4 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 開発本部責任者 |
小谷 高代 |
1977年８月26日生 |
|
(注)6 |
1,846 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部責任者 |
稲野 智宏 |
1962年12月13日生 |
|
(注)6 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理部責任者 |
福井 理仁 |
1960年６月30日生 |
|
(注)6 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 総務部責任者 |
小田 康太 |
1978年６月10日生 |
|
(注)6 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西口 泰夫 |
1943年10月９日生 |
|
(注)6 |
21 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松久 寛 |
1947年８月５日生 |
|
(注)6 |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中山 礼子 |
1959年４月２日生 |
|
(注)6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中西 吉久 |
1959年６月５日生 |
|
(注)7 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
野田 勝美 |
1959年10月19日生 |
|
(注)8 |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鎌倉 寛保 |
1947年１月27日生 |
|
(注)8 |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森本 教稔 |
1957年８月９日生 |
|
(注)7 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,967 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 西口泰夫、松久寛及び中山礼子は、社外役員に該当する社外取締役であります。
２．監査役 鎌倉寛保及び森本教稔は、社外役員に該当する社外監査役であります。
３．ＹＵＳＨＩＮでは、2003年４月１日より執行役員制度を導入し、現在は事業推進企画室責任者及び経営企画室責任者の２名を任命しております。
４．常務取締役小谷高代は、代表取締役社長小谷眞由美の次女であります。
５．取締役小田康太は、代表取締役社長小谷眞由美の娘婿であります。
６．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．2017年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ＹＵＳＨＩＮの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役西口泰夫氏とは、ＹＵＳＨＩＮとの間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、京セラ株式会社の経営に長年に亘り携わり、企業経営について高い見識と豊富な経験を有しております。これらを活かし、技術経営に精通した観点から、ＹＵＳＨＩＮの経営全般に対して提言をいただくことにより、ＹＵＳＨＩＮのコーポレート・ガバナンス強化が期待できるため、社外取締役として選任しております。同氏は、元京セラ株式会社代表取締役会長兼最高経営責任者であり、ＹＵＳＨＩＮと同社の間には営業取引関係がありますが、その取引金額は2020年３月期において僅少であり、ＹＵＳＨＩＮの売上規模、仕入規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はないと判断しております。また同氏は株式会社ＨＡＮＤＹの代表取締役社長であり、ＹＵＳＨＩＮと同社の間にはアドバイザリー契約関係がありますが、その金額は2020年３月期において僅少であり、ＹＵＳＨＩＮの売上規模、仕入規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はないと判断しております。なお同氏は山田コンサルティンググループ株式会社の取締役会長でありますが、ＹＵＳＨＩＮと同社との間に取引関係はありません。社外取締役松久寛氏とは、ＹＵＳＨＩＮとの間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、学識経験者として豊富な知識を有していることから社外取締役に選任しております。社外取締役中山礼子氏とは、ＹＵＳＨＩＮとの間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、証券会社の引受部長、事業会社の管理管掌役員、社外役員などの豊富な経験や見識を有していることから社外取締役に選任しております。なお同氏は株式会社マンダムの取締役であり、ＹＵＳＨＩＮと同社の間には営業取引関係がありますが、その取引金額は2020年３月期において僅少であり、ＹＵＳＨＩＮの売上規模、仕入規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はないと判断しております。また同氏は株式会社ラックランドの取締役（監査等委員）及びＵｃａｒＰＡＣ株式会社の監査役でありますが、ＹＵＳＨＩＮとその会社との間に取引関係はありません。なお松久寛氏及び中山礼子氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。また、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役西口泰夫氏はＹＵＳＨＩＮ株式を21千株、松久寛氏は10千株、中山礼子氏は７千株所有しております。
社外監査役鎌倉寛保氏は、公認会計士としての専門的な知見並びに実務的経験を有していることから社外監査役に選任しております。また同氏は過去においてＹＵＳＨＩＮの会計監査人である有限責任監査法人トーマツの公認会計士として、ＹＵＳＨＩＮの会計監査に関与しておりましたが、業務執行を退いている現在は、ＹＵＳＨＩＮグループとの間において特別な利害関係はありません。また現在においてはトラスコ中山株式会社、株式会社フジオフードシステム及びシン・エナジー株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、ＹＵＳＨＩＮグループとその会社との間において特別な利害関係はありません。社外監査役森本教稔氏は企業のＩＴ・システム戦略に関する専門的な知識を有していることから社外監査役に選任しております。なお鎌倉寛保氏及び森本教稔氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。上記２名の社外監査役とＹＵＳＨＩＮとの間に特別の利害関係はありません。また、本有価証券報告書提出日現在、社外監査役鎌倉寛保氏はＹＵＳＨＩＮ株式を５千株、森本教稔氏はＹＵＳＨＩＮ株式を２千株所有しております。
ＹＵＳＨＩＮの社外取締役、社外監査役を選任するための独立性については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は助言といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。独自の独立性判断基準の策定については、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独自に策定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査の連携につきましては、会計監査を担当している有限責任監査法人トーマツによる監査計画及び監査結果の報告会に取締役（社外取締役を含む）、監査役（社外監査役含む）が出席し相互に意見交換が図られております。内部監査室の監査結果については、監査役（社外監査役含む）も内部監査結果報告書を閲覧し、必要に応じて意見交換を行っております。
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの貴重な意見と大所・高所に立脚した有用な助言を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、監査役及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。なお、社外取締役は取締役会の審議事項や報告事項について、必要の都度情報を得られる体制としております。
また、業務執行の監査という観点からは監査役監査が行われており、監査役会には社外監査役２名がおりますので、第三者的・客観的な立場からの助言、牽制も有効に機能していると考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小谷 眞由美 |
1947年１月12日生 |
|
(注)4 |
1,054 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役資材本部責任者 |
木村 賢 |
1954年４月１日生 |
|
(注)4 |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 製造本部責任者兼品質保証部責任者 |
北川 康史 |
1958年８月12日生 |
|
(注)4 |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部責任者 |
稲野 智宏 |
1962年12月13日生 |
|
(注)4 |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西口 泰夫 |
1943年10月９日生 |
|
(注)4 |
19 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松久 寛 |
1947年８月５日生 |
|
(注)4 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中山 礼子 |
1959年４月２日生 |
|
(注)4 |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中西 吉久 |
1959年６月５日生 |
|
(注)6 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鎌倉 寛保 |
1947年１月27日生 |
|
(注)5 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
森本 教稔 |
1957年８月９日生 |
|
(注)6 |
1 |
||||||||||||||
|
計 |
1,114 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 西口泰夫、松久寛及び中山礼子は、社外役員に該当する社外取締役であります。
２．監査役 鎌倉寛保及び森本教稔は、社外役員に該当する社外監査役であります。
３．ＹＵＳＨＩＮでは、2003年４月１日より執行役員制度を導入し、現在は経営管理部責任者、開発本部責任者、事業推進企画室責任者及び総務部責任者の４名を任命しております。
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2016年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2017年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ＹＵＳＨＩＮの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役西口泰夫氏とは、ＹＵＳＨＩＮとの間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、京セラ株式会社の経営に長年に亘り携わり、企業経営について高い見識と豊富な経験を有しております。これらを活かし、技術経営に精通した観点から、ＹＵＳＨＩＮの経営全般に対して提言をいただくことにより、ＹＵＳＨＩＮのコーポレート・ガバナンス強化が期待できるため、社外取締役として選任しております。同氏は、元京セラ株式会社相談役であり、ＹＵＳＨＩＮと同社の間には営業取引関係がありますが、その取引金額は2019年３月期において僅少であり、ＹＵＳＨＩＮの売上規模、仕入規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はないと判断しております。また同氏は株式会社ＨＡＮＤＹの代表取締役社長であり、ＹＵＳＨＩＮと同社の間にはアドバイザリー契約関係がありますが、その金額は2019年３月期において僅少であり、ＹＵＳＨＩＮの売上規模、仕入規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はないと判断しております。なお同氏は山田コンサルティンググループ株式会社の取締役でありますが、ＹＵＳＨＩＮとその会社との間に取引関係はありません。社外取締役松久寛氏とは、ＹＵＳＨＩＮは同氏に社員研修の講師を依頼していますが、その金額は微少でありＹＵＳＨＩＮの売上規模、仕入規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はないと判断し、一般株主と利益相反の生じるおそれがない社外取締役と認識しております。同氏は、学識経験者として豊富な知識を有していることから社外取締役に選任しております。社外取締役中山礼子氏とは、ＹＵＳＨＩＮとの間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、証券会社の引受部長、事業会社の管理管掌役員、社外役員などの豊富な経験や見識を有していることから社外取締役に選任しております。なお同氏は株式会社ラックランドの取締役（監査等委員）、株式会社マンダムの取締役及びＵｃａｒＰＡＣ株式会社の監査役でありますが、ＹＵＳＨＩＮとその会社との間に取引関係はありません。なお松久寛氏及び中山礼子氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。また、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役西口泰夫氏はＹＵＳＨＩＮ株式を19千株、松久寛氏は10千株、中山礼子氏は５千株所有しております。
社外監査役鎌倉寛保氏は、公認会計士としての専門的な知見並びに実務的経験を有していることから社外監査役に選任しております。また同氏は過去においてＹＵＳＨＩＮの会計監査人である有限責任監査法人トーマツの公認会計士として、ＹＵＳＨＩＮの会計監査に関与しておりましたが、業務執行を退いている現在は、ＹＵＳＨＩＮグループとの間において特別な利害関係はありません。また現在においてはトラスコ中山株式会社及び株式会社フジオフードシステムの社外監査役を兼任しておりますが、ＹＵＳＨＩＮグループとその会社との間において特別な利害関係はありません。社外監査役森本教稔氏は企業のＩＴ・システム戦略に関する専門的な知識を有していることから社外監査役に選任しております。なお鎌倉寛保氏及び森本教稔氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。上記２名の社外監査役とＹＵＳＨＩＮとの間に特別の利害関係はありません。また、本有価証券報告書提出日現在、社外監査役鎌倉寛保氏はＹＵＳＨＩＮ株式を４千株、森本教稔氏はＹＵＳＨＩＮ株式を１千株所有しております。
ＹＵＳＨＩＮの社外取締役、社外監査役を選任するための独立性については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は助言といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。独自の独立性判断基準の策定については、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独自に策定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査の連携につきましては、会計監査を担当している有限責任監査法人トーマツによる監査計画及び監査結果の報告会に取締役（社外取締役を含む）、監査役（社外監査役含む）が出席し相互に意見交換が図られております。内部監査室の監査結果については、監査役（社外監査役含む）も内部監査結果報告書を閲覧し、必要に応じて意見交換を行っております。
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの貴重な意見と大所・高所に立脚した有用な助言を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、監査役及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。なお、社外取締役は取締役会の審議事項や報告事項について、必要の都度情報を得られる体制としております。
また、業務執行の監査という観点からは監査役監査が行われており、監査役会には社外監査役２名がおりますので、第三者的・客観的な立場からの助言、牽制も有効に機能していると考えております。
男性 10名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
小谷 眞由美 |
昭和22年１月12日生 |
|
(注)4 |
1,053 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
|
木村 賢 |
昭和29年４月１日生 |
|
(注)4 |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
製造本部責任者兼品質保証部責任者 |
北川 康史 |
昭和33年８月12日生 |
|
(注)4 |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
開発本部責任者 |
大立 泰治 |
昭和33年７月31日生 |
|
(注)4 |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部責任者 |
稲野 智宏 |
昭和37年12月13日生 |
|
(注)4 |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
西口 泰夫 |
昭和18年10月９日生 |
|
(注)4 |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
松久 寛 |
昭和22年８月５日生 |
|
(注)4 |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中山 礼子 |
昭和34年４月２日生 |
|
(注)4 |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
中西 吉久 |
昭和34年６月５日生 |
|
(注)7 |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
折田 泰宏 |
昭和19年９月30日生 |
|
(注)5 |
10 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
鎌倉 寛保 |
昭和22年１月27日生 |
|
(注)6 |
3 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
森本 教稔 |
昭和32年８月９日生 |
|
(注)7 |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,103 |
（注）１．取締役 西口泰夫、松久寛及び中山礼子は、社外役員に該当する社外取締役であります。
２．監査役 折田泰宏、鎌倉寛保及び森本教稔は、社外役員に該当する社外監査役であります。
３．ＹＵＳＨＩＮでは、平成15年４月１日より執行役員制度を導入し、現在は経営管理部責任者１名を任命しております。
４．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．平成30年３月７日開催の取締役会決議に基づき、平成30年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
男性 10名 女性 １名 （役員のうち女性の比率９％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
小谷 眞由美 |
昭和22年１月12日生 |
|
(注)4 |
531 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
|
木村 賢 |
昭和29年４月１日生 |
|
(注)4 |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
製造本部責任者兼品質保証部責任者 |
北川 康史 |
昭和33年８月12日生 |
|
(注)4 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
開発本部責任者 |
大立 泰治 |
昭和33年７月31日生 |
|
(注)4 |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部責任者 |
稲野 智宏 |
昭和37年12月13日生 |
|
(注)4 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
西口 泰夫 |
昭和18年10月９日生 |
|
(注)4 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
松久 寛 |
昭和22年８月５日生 |
|
(注)4 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
中西 吉久 |
昭和34年６月５日生 |
|
(注)7 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
折田 泰宏 |
昭和19年９月30日生 |
|
(注)5 |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
鎌倉 寛保 |
昭和22年１月27日生 |
|
(注)6 |
1 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
森本 教稔 |
昭和32年８月９日生 |
|
(注)7 |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
550 |
（注）１．取締役 西口泰夫及び松久寛は、社外役員に該当する社外取締役であります。
２．監査役 折田泰宏、鎌倉寛保及び森本教稔は、社外役員に該当する社外監査役であります。
３．ＹＵＳＨＩＮでは、平成15年４月１日より執行役員制度を導入し、現在は経営管理部責任者１名を任命しております。
４．平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性 ９名 女性 １名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
小谷 眞由美 |
昭和22年１月12日生 |
|
(注)4 |
2,156 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
|
木村 賢 |
昭和29年４月１日生 |
|
(注)4 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
開発本部責任者 |
大立 泰治 |
昭和33年７月31日生 |
|
(注)4 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
製造本部責任者兼品質保証部責任者 |
北川 康史 |
昭和33年８月12日生 |
|
(注)4 |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
西口 泰夫 |
昭和18年10月９日生 |
|
(注)4 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
松久 寛 |
昭和22年８月５日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
澤田 主二郎 |
昭和21年11月27日生 |
|
(注)5 |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
折田 泰宏 |
昭和19年９月30日生 |
|
(注)6 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
吉川 孝雄 |
昭和16年７月31日生 |
|
(注)5 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
鎌倉 寛保 |
昭和22年１月27日生 |
|
(注)7 |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
2,188 |
（注）１．取締役 西口泰夫及び松久寛は、社外役員に該当する社外取締役であります。
２．監査役 折田泰宏、吉川孝雄及び鎌倉寛保は、社外役員に該当する社外監査役であります。
３．ＹＵＳＨＩＮでは、平成15年４月１日より執行役員制度を導入し、現在は営業本部責任者１名を任命しております。
４．平成28年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成25年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成28年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー