KVK(6484)の株価チャート KVK(6484)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
末 松 正 幸 |
1961年11月22日生 |
|
（注）３ |
1,682 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長兼 情報システム部長 |
北 川 喜 一 |
1963年２月23日生 |
|
（注）３ |
44 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 海外事業室担当 |
竹 中 智 |
1961年５月24日生 |
|
（注）３ |
100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 研究開発本部長 品質保証室担当 |
須 藤 崇 宏 |
1971年３月９日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長兼 営業推進部長 |
坪 内 康 |
1966年10月29日生 |
|
（注）３ |
35 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長兼 本社工場長兼 ＫＰＳ推進室長 |
加 藤 浩 二 |
1971年２月６日生 |
|
（注）３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
奥 田 真 之 |
1962年10月11日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
山 田 晋 也 |
1977年６月28日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
恒 川 哲 也 |
1963年８月28日生 |
|
（注）４ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
杉 浦 勝 美 |
1954年２月24日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森 裕 之 |
1965年８月24日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,875 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役奥田真之及び山田晋也は、社外取締役であります。
２．監査役杉浦勝美及び森裕之は、社外監査役であります。
３．2024年６月21日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．2023年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．KVKは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
川村 一孝 |
1962年６月26日生 |
1999年３月 公認会計士登録 1999年４月 川村会計事務所開設（現） 2002年９月 新日本監査法人（現：ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 2005年２月 税理士登録 2006年12月 新日本監査法人退所 2007年７月 監査法人東海会計社入所 2010年７月 同法人代表社員（現） |
（注） |
- |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
KVKの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
イ．会社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役奥田真之は株式会社十六銀行出身で、現在は愛知産業大学経営学部総合経営学科教授であります。同行はKVKの主要取引銀行かつ大株主でもありますが、同氏がKVKの直接担当者であったことはなく、また同行とは定常的な取引関係があるに過ぎないため、同行がKVKの意思決定に重要な影響を与える関係にはありません。なお、同氏とKVKとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山田晋也とKVKとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役杉浦勝美とKVKとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役森裕之とKVKとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役の選任状況
奥田真之は、数々の大学で経営学の教授として教鞭をとられているというその豊富な経験と高い見識を活かし経営の適正性・効率性を監視する観点から適任であります。また、独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがなく、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断し、独立役員として指定しております。
山田晋也は、公認会計士、税理士として財務及び会計に関する専門的な知見を有しており、監査法人や税理士法人における豊富な業務経験を活かし経営の適正性・効率性を監視する観点から適任であります。また、独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがなく、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断し、独立役員として指定しております。
杉浦勝美は、税務に関する豊富な専門的知識を活かし経営の適正性・効率性を監視する観点から適任であります。また、独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがなく、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断し、独立役員として指定しております。
森裕之は、法律に関する豊富な専門的知識を活かし経営の適正性・効率性を監視する観点から適任であります。また、独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがなく、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断し、独立役員として指定しております。
ハ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針
KVKでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特別に定めておりませんが、その選任にあたっては東京証券取引所の独立役員に関する独立性の基準などを参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において毎年定期的に、KVKグループ内の前事業年度の内部統制整備状況の結果と、当事業年度の内部統制の方針について、担当部門の責任者から報告を受け、それぞれの状況を把握し、必要に応じて意見を表明しております。また、社外監査役は、内部監査室・会計監査人と必要に応じて相互の意見・情報交換を行うなど連携を行っております。
KVKでは、社外取締役及び社外監査役を補佐する担当者は設けておりませんが、必要に応じて内部監査室や総務部・企画部・経理部・情報システム部で構成する経営管理本部と連携し対応しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 生産本部長兼本社工場長兼 ＫＰＳ推進室長 |
取締役 生産本部長兼ＫＰＳ推進室長
|
坪田 充夫 |
2023年10月27日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
末 松 正 幸 |
1961年11月22日生 |
|
（注）３ |
1,682 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長兼 ＫＰＳ推進室長 |
坪 田 充 夫 |
1959年10月19日生 |
|
（注）３ |
31 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長兼 営業推進部長 |
長 濱 卓 美 |
1960年３月25日生 |
|
（注）３ |
54 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長兼 総務部長 |
北 川 喜 一 |
1963年２月23日生 |
|
（注）３ |
44 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 海外事業室担当 |
竹 中 智 |
1961年５月24日生 |
|
（注）３ |
100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 研究開発本部長 品質保証室担当兼 開発部長 |
須 藤 崇 宏 |
1971年３月９日生 |
|
（注）３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
奥 田 真 之 |
1962年10月11日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
山 田 晋 也 |
1977年６月28日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
恒 川 哲 也 |
1963年８月28日生 |
|
注）４ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
杉 浦 勝 美 |
1954年２月24日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森 裕 之 |
1965年８月24日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,921 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役奥田真之及び山田晋也は、社外取締役であります。
２．監査役杉浦勝美及び森裕之は、社外監査役であります。
３．2023年６月22日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．2023年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．KVKは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
川村 一孝 |
1962年６月26日生 |
1999年３月 公認会計士登録 1999年４月 川村会計事務所開設（現） 2002年９月 新日本監査法人（現：ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 2005年２月 税理士登録 2006年12月 新日本監査法人退所 2007年７月 監査法人東海会計社入所 2010年７月 同法人代表社員（現） |
（注） |
- |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
KVKの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
イ．会社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役奥田真之は株式会社十六銀行出身で、現在は愛知産業大学経営学部総合経営学科教授であります。同行はKVKの主要取引銀行かつ大株主でもありますが、同氏がKVKの直接担当者であったことはなく、また同行とは定常的な取引関係があるに過ぎないため、同行がKVKの意思決定に重要な影響を与える関係にはありません。なお、同氏とKVKとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山田晋也とKVKとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役杉浦勝美とKVKとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役森裕之とKVKとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役の選任状況
奥田真之は、数々の大学で経営学の教授として教鞭をとられているというその豊富な経験と高い見識を活かし経営の適正性・効率性を監視する観点から適任であります。また、独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがなく、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断し、独立役員として指定しております。
山田晋也は、公認会計士、税理士として財務及び会計に関する専門的な知見を有しており、監査法人や税理士法人における豊富な業務経験を活かし経営の適正性・効率性を監視する観点から適任であります。また、独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがなく、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断し、独立役員として指定しております。
杉浦勝美は、税務に関する豊富な専門的知識を活かし経営の適正性・効率性を監視する観点から適任であります。また、独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがなく、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断し、独立役員として指定しております。
森裕之は、法律に関する豊富な専門的知識を活かし経営の適正性・効率性を監視する観点から適任であります。また、独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがなく、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断し、独立役員として指定しております。
ハ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針
KVKでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特別に定めておりませんが、その選任にあたっては東京証券取引所の独立役員に関する独立性の基準などを参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において毎年定期的に、KVKグループ内の前事業年度の内部統制整備状況の結果と、当事業年度の内部統制の方針について、担当部門の責任者から報告を受け、それぞれの状況を把握し、必要に応じて意見を表明しております。また、社外監査役は、内部監査室・会計監査人と必要に応じて相互の意見・情報交換を行うなど連携を行っております。
KVKでは、社外取締役及び社外監査役を補佐する担当者は設けておりませんが、必要に応じて内部監査室や総務部・企画部・経理部・情報システム部で構成する経営管理本部と連携し対応しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 経営管理本部長兼 総務部長 |
取締役 経営管理本部長兼 企画部長 |
北川 喜一 |
2022年10月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
末 松 正 幸 |
1961年11月22日生 |
|
（注）３ |
1,682 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
小 関 智 晶 |
1956年５月４日生 |
|
（注）３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 研究開発本部長、 品質保証室担当兼 開発部長 |
坪 田 充 夫 |
1959年10月19日生 |
|
（注）３ |
31 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長兼 営業推進部長 |
長 濱 卓 美 |
1960年３月25日生 |
|
（注）３ |
54 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長兼 ＫＰＳ推進室長 |
水 谷 友 保 |
1963年３月19日生 |
|
（注）３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長兼 企画部長 |
北 川 喜 一 |
1963年２月23日生 |
|
（注）３ |
44 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 海外事業室担当兼 海外事業室長 |
竹 中 智 |
1961年５月24日生 |
|
（注）３ |
94 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥 田 真 之 |
1962年10月11日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 田 晋 也 |
1977年６月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
森 田 恭 二 |
1959年９月11日生 |
|
（注）４ |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
杉 浦 勝 美 |
1954年２月24日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森 裕 之 |
1965年８月24日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,955 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役奥田真之及び山田晋也は、社外取締役であります。
２．監査役杉浦勝美及び森裕之は、社外監査役であります。
３．2022年６月23日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．2019年６月21日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．KVKは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
川村 一孝 |
1962年６月26日生 |
1999年３月 公認会計士登録 1999年４月 川村会計事務所開設（現） 2002年９月 新日本監査法人（現：ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 2005年２月 税理士登録 2006年12月 新日本監査法人退所 2007年７月 監査法人東海会計社入所 2010年７月 同法人代表社員（現） |
（注） |
- |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
KVKの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
イ．会社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役奥田真之は株式会社十六銀行出身で、現在は愛知産業大学経営学部総合経営学科教授であります。同行はKVKの主要取引銀行かつ大株主でもありますが、同氏がKVKの直接担当者であったことはなく、また同行とは定常的な取引関係があるに過ぎないため、同行がKVKの意思決定に重要な影響を与える関係にはありません。なお、同氏とKVKとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山田晋也とKVKとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役杉浦勝美とKVKとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役森裕之とKVKとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役の選任状況
奥田真之は、数々の大学で経営学の教授として教鞭をとられているというその豊富な経験と高い見識を活かし経営の適正性・効率性を監視する観点から適任であります。また、独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがなく、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断し、独立役員として指定しております。
山田晋也は、公認会計士、税理士として財務及び会計に関する専門的な知見を有しており、監査法人や税理士法人における豊富な業務経験を活かし経営の適正性・効率性を監視する観点から適任であります。また、独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがなく、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断し、独立役員として指定しております。
杉浦勝美は、税務に関する豊富な専門的知識を活かし経営の適正性・効率性を監視する観点から適任であります。また、独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがなく、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断し、独立役員として指定しております。
森裕之は、法律に関する豊富な専門的知識を活かし経営の適正性・効率性を監視する観点から適任であります。また、独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがなく、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断し、独立役員として指定しております。
ハ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針
KVKでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特別に定めておりませんが、その選任にあたっては東京証券取引所の独立役員に関する独立性の基準などを参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において毎年定期的に、KVKグループ内の前事業年度の内部統制整備状況の結果と、当事業年度の内部統制の方針について、担当部門の責任者から報告を受け、それぞれの状況を把握し、必要に応じて意見を表明しております。また、社外監査役は、内部監査室・会計監査人と必要に応じて相互の意見・情報交換を行うなど連携を行っております。
KVKでは、社外取締役及び社外監査役を補佐する担当者は設けておりませんが、必要に応じて内部監査室や総務部・企画部・経理部・情報システム部で構成する経営管理本部と連携し対応しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
常務取締役 経営管理本部長 |
小関 智晶 |
2021年10月１日 |
|
取締役 経営管理本部長兼 企画部長 |
取締役 経営管理副本部長兼 企画部長 |
北川 喜一 |
2021年10月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
末 松 正 幸 |
1961年11月22日生 |
|
（注）３ |
1,682 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営管理本部長 |
小 関 智 晶 |
1956年５月４日生 |
|
（注）３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 研究開発本部長、 品質保証室担当兼 開発部長 |
坪 田 充 夫 |
1959年10月19日生 |
|
（注）３ |
31 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長兼 ＫＰＳ推進室長 |
杉 山 正 直 |
1960年８月30日生 |
|
（注）３ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長兼 営業推進部長 |
長 濱 卓 美 |
1960年３月25日生 |
|
（注）３ |
54 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 海外事業室担当 |
水 谷 友 保 |
1963年３月19日生 |
|
（注）３ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理副本部長兼 企画部長 |
北 川 喜 一 |
1963年２月23日生 |
|
（注）３ |
29 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥 田 真 之 |
1962年10月11日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 田 晋 也 |
1977年６月28日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
森 田 恭 二 |
1959年９月11日生 |
|
（注）４ |
30 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
杉 浦 勝 美 |
1954年２月24日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森 裕 之 |
1965年８月24日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,861 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役奥田真之及び山田晋也は、社外取締役であります。
２．監査役杉浦勝美及び森裕之は、社外監査役であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．2019年６月21日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．KVKは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
川村 一孝 |
1962年６月26日生 |
1999年３月 公認会計士登録 1999年４月 川村会計事務所開設（現） 2002年９月 新日本監査法人（現：ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 2005年２月 税理士登録 2006年12月 新日本監査法人退所 2007年７月 監査法人東海会計社入所 2010年７月 同法人代表社員（現） |
（注） |
- |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
KVKの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
イ．会社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役奥田真之は株式会社十六銀行出身で、現在は愛知産業大学経営学部総合経営学科教授であります。同行はKVKの主要取引銀行かつ大株主でもありますが、同氏がKVKの直接担当者であったことはなく、また同行とは定常的な取引関係があるに過ぎないため、同行がKVKの意思決定に重要な影響を与える関係にはありません。なお、同氏とKVKとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山田晋也とKVKとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役杉浦勝美とKVKとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役森裕之とKVKとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役の選任状況
奥田真之は、数々の大学で経営学の教授として教鞭をとられているというその豊富な経験と高い見識を活かし経営の適正性・効率性を監視する観点から適任であります。また、独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがなく、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断し、独立役員として指定しております。
山田晋也は、公認会計士、税理士として財務及び会計に関する専門的な知見を有しており、監査法人や税理士法人における豊富な業務経験を活かし経営の適正性・効率性を監視する観点から適任であります。また、独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがなく、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断し、独立役員として指定しております。
杉浦勝美は、税務に関する豊富な専門的知識を活かし経営の適正性・効率性を監視する観点から適任であります。また、独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがなく、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断し、独立役員として指定しております。
森裕之は、法律に関する豊富な専門的知識を活かし経営の適正性・効率性を監視する観点から適任であります。また、独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがなく、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断し、独立役員として指定しております。
ハ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針
KVKでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特別に定めておりませんが、その選任にあたっては東京証券取引所の独立役員に関する独立性の基準などを参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において毎年定期的に、KVKグループ内の前事業年度の内部統制整備状況の結果と、当事業年度の内部統制の方針について、担当部門の責任者から報告を受け、それぞれの状況を把握し、必要に応じて意見を表明しております。また、社外監査役は、内部監査室・会計監査人と必要に応じて相互の意見・情報交換を行うなど連携を行っております。
KVKでは、社外取締役及び社外監査役を補佐する担当者は設けておりませんが、必要に応じて内部監査室や総務部・企画部・経理部・情報システム部で構成する経営管理本部と連携し対応しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 生産本部長兼ＫＰＳ推進室長兼 本社工場長 |
取締役 生産本部長兼生産管理部長兼 ＫＰＳ推進室長兼本社工場長 |
杉山 正直 |
2020年７月１日 |
|
取締役 海外事業室長 |
取締役 海外事業室担当 |
水谷 友保 |
2020年７月１日 |
|
取締役 研究開発本部長、品質保証室担当兼 開発部長 |
取締役 研究開発本部長、品質保証室担当 |
坪田 充夫 |
2020年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 生産本部長兼ＫＰＳ推進室長兼 本社工場長 |
取締役 生産本部長兼生産管理部長兼 ＫＰＳ推進室長兼本社工場長 |
杉山 正直 |
2020年７月１日 |
|
取締役 海外事業室長 |
取締役 海外事業室担当 |
水谷 友保 |
2020年７月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
末 松 正 幸 |
1961年11月22日生 |
|
（注）３ |
1,682 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長兼 企画経理部長 |
小 関 智 晶 |
1956年５月４日生 |
|
（注）３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 研究開発本部長、 品質保証室担当 |
坪 田 充 夫 |
1959年10月19日生 |
|
（注）３ |
31 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長兼 生産管理部長兼 ＫＰＳ推進室長兼 本社工場長 |
杉 山 正 直 |
1960年８月30日生 |
|
（注）３ |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長兼 営業推進部長 |
長 濱 卓 美 |
1960年３月25日生 |
|
（注）３ |
54 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 海外事業室担当 |
水 谷 友 保 |
1963年３月19日生 |
|
（注）３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥 田 真 之 |
1962年10月11日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
森 田 恭 二 |
1959年９月11日生 |
|
（注）４ |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
杉 浦 勝 美 |
1954年２月24日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森 裕 之 |
1965年８月24日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,831 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役奥田真之は、社外取締役であります。
２．監査役杉浦勝美及び森裕之は、社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．2019年６月21日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．KVKは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
川村 一孝 |
1962年６月26日生 |
1999年３月 公認会計士登録 1999年４月 川村会計事務所開設（現） 2002年９月 新日本監査法人入所 2005年２月 税理士登録 2006年12月 新日本監査法人退所 2007年７月 監査法人東海会計社入所 2010年７月 同法人代表社員（現） |
（注） |
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
KVKの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
イ．会社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役奥田真之は株式会社十六銀行出身で、現在は愛知産業大学経営学部総合経営学科教授であります。同行はKVKの主要取引銀行かつ大株主でもありますが、同氏がKVKの直接担当者であったことはなく、また同行とは定常的な取引関係があるに過ぎないため、同行がKVKの意思決定に重要な影響を与える関係にはありません。なお、同氏とKVKとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役杉浦勝美とKVKとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役森裕之とKVKとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役の選任状況
奥田真之は、数々の大学で経営学の教授として教鞭をとられているというその豊富な経験と高い見識を活かし経営の適正性・効率性を監視する観点から適任であります。また、独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがなく、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断し、独立役員として指定しております。
杉浦勝美は、税務に関する豊富な専門的知識を活かし経営の適正性・効率性を監視する観点から適任であります。また、独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがなく、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断し、独立役員として指定しております。
森裕之は、法律に関する豊富な専門的知識を活かし経営の適正性・効率性を監視する観点から適任であります。また、独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがなく、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断し、独立役員として指定しております。
ハ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針
KVKでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特別に定めておりませんが、その選任にあたっては東京証券取引所の独立役員に関する独立性の基準などを参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において毎年定期的に、KVKグループ内の前事業年度の内部統制整備状況の結果と、当事業年度の内部統制の方針について、担当部門の責任者から報告を受け、それぞれの状況を把握し、必要に応じて意見を表明しております。また、社外監査役は、内部監査室・会計監査人と必要に応じて相互の意見・情報交換を行うなど連携を行っております。
KVKでは、社外取締役及び社外監査役を補佐する担当者は設けておりませんが、必要に応じて内部監査室や総務部・企画経理部・情報システム部で構成する経営管理本部と連携し対応しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 生産本部長兼生産管理部長兼 ＫＰＳ推進室長兼本社工場長 |
取締役 生産本部長兼ＫＰＳ推進室長兼 本社工場長 |
杉山 正直 |
2019年８月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 生産本部長兼生産管理部長兼 ＫＰＳ推進室長兼本社工場長 |
取締役 生産本部長兼ＫＰＳ推進室長兼 本社工場長 |
杉山 正直 |
2019年８月１日 |
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
営業本部長兼営業推進部長 |
取締役 |
営業本部長 |
森田 恭二 |
平成30年７月１日 |
|
取締役 |
生産本部長兼ＫＰＳ推進室長兼 本社工場長 |
取締役 |
生産本部長兼ＫＰＳ推進室長兼 富加工場長 |
杉山 正直 |
平成30年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
営業本部長兼営業推進部長 |
取締役 |
営業本部長 |
森田 恭二 |
平成30年７月１日 |
|
取締役 |
生産本部長兼ＫＰＳ推進室長兼 本社工場長 |
取締役 |
生産本部長兼ＫＰＳ推進室長兼 富加工場長 |
杉山 正直 |
平成30年７月１日 |
男性 10名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
末 松 正 幸 |
昭和36年11月22日生 |
昭和63年３月 |
アイホン株式会社退職 |
（注）３ |
1,682 |
|
昭和63年９月 |
KVK入社 |
||||||
|
平成10年２月 |
総合企画室企画部企画課長 |
||||||
|
平成14年６月 |
経営管理本部企画経理部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
取締役就任経営管理本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
常務取締役就任経営管理本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成23年９月 |
大連北村閥門有限公司董事長就任（現） |
||||||
|
平成24年４月 |
代表取締役社長兼経営管理本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
代表取締役社長（現） |
||||||
|
取締役 |
経営管理本部長兼 企画経理部長 |
小 関 智 晶 |
昭和31年５月４日生 |
昭和55年４月 |
株式会社十六銀行入行 |
（注）３ |
10 |
|
平成２年４月 |
同行人事部付北村バルブ株式会社（現 株式会社ＫＶＫ）出向 |
||||||
|
平成５年４月 |
同行証券部 |
||||||
|
平成８年４月 |
同行正木支店次長 |
||||||
|
平成10年４月 |
同行則武支店長 |
||||||
|
平成13年４月 |
同行岩村支店長 |
||||||
|
平成18年７月 |
十六信用保証株式会社担保評価 部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
株式会社十六銀行人事部付日本ガード株式会社出向 |
||||||
|
平成23年５月 |
日本ガード株式会社転籍 金融営業部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
日本ガード株式会社退職 |
||||||
|
平成26年10月 |
KVK入社経営管理副本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成27年６月
平成30年１月 |
取締役就任経営管理本部長兼経理部長 取締役経営管理本部長兼企画経理部長（現） |
||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
森 田 恭 二 |
昭和34年９月11日生 |
昭和59年５月 |
横浜商銀信用組合退職 |
（注）３ |
30 |
|
昭和60年３月 |
KVK入社 |
||||||
|
平成10年４月 |
営業本部関東支社西関東営業所長 |
||||||
|
平成21年４月 |
営業本部関東支社次長 |
||||||
|
平成23年４月 |
営業本部関東支社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
営業本部関西支社長 |
||||||
|
平成27年４月 |
営業副本部長兼関西支社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役就任営業本部長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 |
研究開発本部長、 品質保証室担当 |
坪 田 充 夫 |
昭和34年10月19日生 |
昭和60年６月 |
大洋電機株式会社退職 |
（注）３ |
31 |
|
昭和60年６月 |
KVK入社 |
||||||
|
平成18年６月 |
研究開発本部開発部商品開発一課長 |
||||||
|
平成21年４月 |
研究開発本部開発部次長兼設計二課長 |
||||||
|
平成22年７月 |
生産本部資材部次長 |
||||||
|
平成25年７月 |
生産本部資材部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
研究開発副本部長兼品質保証室長 |
||||||
|
平成28年６月
平成29年６月 |
取締役就任研究開発本部長、品質保証室担当兼開発部長 取締役研究開発本部長、品質保証室担当（現） |
||||||
|
取締役 |
海外事業室担当 |
藤 井 邦 彦 |
昭和33年９月29日生 |
昭和56年３月 |
KVK入社 |
（注）３ |
15 |
|
平成12年６月 |
生産本部生産技術二課長 |
||||||
|
平成21年４月 |
生産本部富加工場長 |
||||||
|
平成25年４月 |
生産本部物流部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
生産本部生産管理部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
執行役員生産本部富加工場長 |
||||||
|
平成29年１月 |
執行役員生産本部生産管理部長 |
||||||
|
平成29年４月
平成29年６月
平成30年４月 平成30年６月 |
執行役員生産副本部長兼生産管理部長 取締役就任生産本部長兼ＫＰＳ推進室長兼生産管理部長 取締役生産本部長 取締役海外事業室担当（現） 大連北村閥門有限公司副董事長就任（現） |
||||||
|
取締役 |
生産本部長兼 ＫＰＳ推進室長兼 富加工場長 |
杉 山 正 直 |
昭和35年８月30日生 |
昭和54年３月 |
KVK入社 |
（注）３ |
15 |
|
平成13年７月 |
製造一部鋳造課長 |
||||||
|
平成25年７月 |
本社工場長 |
||||||
|
平成26年４月 |
富加工場長 |
||||||
|
平成27年４月 |
本社工場長 |
||||||
|
平成28年１月 |
富加工場製造一部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
執行役員富加工場長兼製造一部長 |
||||||
|
平成30年４月
平成30年６月 |
執行役員生産副本部長兼ＫＰＳ推進室長兼富加工場長 取締役就任生産本部長兼ＫＰＳ推進室長兼富加工場長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 |
|
奥 田 真 之 |
昭和37年10月11日生 |
昭和60年４月 |
株式会社十六銀行入行 |
（注）３ |
ー |
|
平成24年７月 |
同行法人営業部経営相談室調査役 |
||||||
|
平成25年７月 |
同行人事部付株式会社十六総合研究所出向 同所主席研究員兼シニアコンサルタント |
||||||
|
平成25年10月 |
東海学園大学経営学部非常勤講師（現） |
||||||
|
平成26年４月 |
愛知学院大学商学部非常勤講師（現） 愛知淑徳大学ビジネス学部非常勤講師（現） |
||||||
|
平成28年３月 平成28年４月
平成29年６月 |
株式会社十六銀行退職 愛知産業大学経営学部総合経営学科教授（現） KVK取締役就任（現） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
粟 野 秀 広 |
昭和30年５月10日生 |
昭和53年３月 |
KVK入社 |
（注）４ |
9 |
|
平成元年４月 |
技術開発部製品開発課長 |
||||||
|
平成７年４月 |
研究開発本部品質保証部次長 |
||||||
|
平成７年８月 |
品質保証室長 |
||||||
|
平成13年７月 |
研究開発本部開発部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
品質保証室長 |
||||||
|
平成21年12月 |
生産本部資材部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
研究開発副本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役就任研究開発本部長、品質保証室担当 |
||||||
|
平成27年６月 |
常勤監査役就任（現） |
||||||
|
監査役 |
|
木 村 静 之 |
昭和27年10月25日生 |
昭和56年４月 |
弁護士登録 |
（注）４ |
15 |
|
昭和59年４月 |
後藤・木村合同法律事務所開設 |
||||||
|
平成12年６月 平成25年７月 平成28年３月
平成28年６月 |
KVK監査役就任（現） 木村法律事務所開設 富士変速機株式会社社外取締役就任（現） レシップホールディングス株式会社社外取締役就任（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
監査役 |
|
杉 浦 勝 美 |
昭和29年２月24日生 |
昭和51年４月 |
名古屋国税局総務部総務課 |
（注）４ |
－ |
|
平成14年７月 |
高松国税不服審判所国税副審判官 |
||||||
|
平成16年７月 |
昭和税務署副署長 |
||||||
|
平成18年７月 |
名古屋国税局課税第一部機動課長 |
||||||
|
平成19年７月 |
厚狭税務署長 |
||||||
|
平成20年７月 |
名古屋東税務署長 |
||||||
|
平成21年７月 |
名古屋国税局総務部人事第一課長 |
||||||
|
平成23年７月 |
津税務署長 |
||||||
|
平成24年７月 |
名古屋国税局総務部次長 |
||||||
|
平成25年７月 |
同局調査部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
同局退職 |
||||||
|
平成26年９月 |
税理士登録 |
||||||
|
|
杉浦勝美税理士事務所開設 |
||||||
|
平成27年６月 平成28年６月 |
KVK監査役就任（現） ニチハ株式会社社外監査役就任（現） |
||||||
|
計 |
1,808 |
||||||
（注）１．取締役奥田真之は、社外取締役であります。
２．監査役木村静之及び杉浦勝美は、社外監査役であります。
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．平成27年６月24日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
男性 10名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
末 松 正 幸 |
昭和36年11月22日生 |
昭和63年３月 |
アイホン株式会社退職 |
（注）３ |
336 |
|
昭和63年９月 |
KVK入社 |
||||||
|
平成10年２月 |
総合企画室企画部企画課長 |
||||||
|
平成14年６月 |
経営管理本部企画経理部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
取締役就任経営管理本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
常務取締役就任経営管理本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成23年９月 |
大連北村閥門有限公司董事長就任（現） |
||||||
|
平成24年４月 |
代表取締役社長兼経営管理本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
代表取締役社長（現） |
||||||
|
取締役 |
海外事業室長 |
佐 野 孝 之 |
昭和30年９月18日生 |
昭和55年３月 |
合資会社吉田ＳＫＴ退職 |
（注）３ |
４ |
|
昭和55年４月 |
KVK入社 |
||||||
|
平成６年６月 |
生産本部資材部購買課長 |
||||||
|
平成12年６月 |
生産本部資材部次長 |
||||||
|
平成18年６月 |
生産本部資材部長 |
||||||
|
平成21年12月 |
経営管理本部総務部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
経営管理副本部長兼総務部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
経営管理副本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役就任経営管理本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
取締役経営管理本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
取締役経営管理本部長 |
||||||
|
平成27年６月
平成28年１月
平成28年６月
平成29年１月
平成29年６月 |
取締役生産本部長兼ＫＰＳ推進室長 取締役生産本部長兼ＫＰＳ推進室 長兼富加工場長 取締役生産本部長兼ＫＰＳ推進室 兼生産管理部長 取締役生産本部長兼ＫＰＳ推進室 長兼富加工場長 取締役海外事業室長（現） 大連北村閥門有限公司副董事長就任（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
経営管理本部長兼 経理部長 |
小 関 智 晶 |
昭和31年５月４日生 |
昭和55年４月 |
株式会社十六銀行入行 |
（注）３ |
２ |
|
平成２年４月 |
同行人事部付北村バルブ株式会社（現 株式会社ＫＶＫ）出向 |
||||||
|
平成５年４月 |
同行証券部 |
||||||
|
平成８年４月 |
同行正木支店次長 |
||||||
|
平成10年４月 |
同行則武支店長 |
||||||
|
平成13年４月 |
同行岩村支店長 |
||||||
|
平成18年７月 |
十六信用保証株式会社担保評価 部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
株式会社十六銀行人事部付日本ガード株式会社出向 |
||||||
|
平成23年５月 |
日本ガード株式会社転籍 金融営業部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
日本ガード株式会社退職 |
||||||
|
平成26年10月 |
KVK入社経営管理副本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役就任経営管理本部長兼経理部長（現） |
||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
森 田 恭 二 |
昭和34年９月11日生 |
昭和59年５月 |
横浜商銀信用組合退職 |
（注）３ |
６ |
|
昭和60年３月 |
KVK入社 |
||||||
|
平成10年４月 |
営業本部関東支社西関東営業所長 |
||||||
|
平成21年４月 |
営業本部関東支社次長 |
||||||
|
平成23年４月 |
営業本部関東支社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
営業本部関西支社長 |
||||||
|
平成27年４月 |
営業副本部長兼関西支社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役就任営業本部長（現） |
||||||
|
取締役 |
研究開発本部長、 品質保証室担当 |
坪 田 充 夫 |
昭和34年10月19日生 |
昭和60年６月 |
大洋電機株式会社退職 |
（注）３ |
６ |
|
昭和60年６月 |
KVK入社 |
||||||
|
平成18年６月 |
研究開発本部開発部商品開発一課長 |
||||||
|
平成21年４月 |
研究開発本部開発部次長兼設計二課長 |
||||||
|
平成22年７月 |
生産本部資材部次長 |
||||||
|
平成25年７月 |
生産本部資材部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
研究開発副本部長兼品質保証室長 |
||||||
|
平成28年６月
平成29年６月 |
取締役就任研究開発本部長、品質保証室担当兼開発部長 取締役研究開発本部長、品質保証室担当（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
生産本部長兼 ＫＰＳ推進室長兼 生産管理部長 |
藤 井 邦 彦 |
昭和33年９月29日生 |
昭和56年３月 |
KVK入社 |
（注）３ |
３ |
|
平成12年６月 |
生産本部生産技術二課長 |
||||||
|
平成21年４月 |
生産本部富加工場長 |
||||||
|
平成25年４月 |
生産本部物流部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
生産本部生産管理部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
執行役員生産本部富加工場長 |
||||||
|
平成29年１月 |
執行役員生産本部生産管理部長 |
||||||
|
平成29年４月
平成29年６月 |
執行役員生産副本部長兼生産管理部長 取締役就任生産本部長兼ＫＰＳ推進室長兼生産管理部長（現） |
||||||
|
取締役 |
|
奥 田 真 之 |
昭和37年10月11日生 |
昭和60年４月 |
株式会社十六銀行入行 |
（注）３ |
― |
|
平成24年７月 |
同行法人営業部経営相談室調査役 |
||||||
|
平成25年７月 |
同行人事部付株式会社十六総合研究所出向 同所主席研究員兼シニアコンサルタント |
||||||
|
平成25年10月 |
東海学園大学経営学部非常勤講師（現） |
||||||
|
平成26年４月 |
愛知学院大学商学部非常勤講師（現） 愛知淑徳大学ビジネス学部非常勤講師（現） |
||||||
|
平成28年３月 平成28年４月
平成29年６月 |
株式会社十六銀行退職 愛知産業大学経営学部総合経営学科教授（現） KVK取締役就任（現） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
粟 野 秀 広 |
昭和30年５月10日生 |
昭和53年３月 |
KVK入社 |
（注）４ |
１ |
|
平成元年４月 |
技術開発部製品開発課長 |
||||||
|
平成７年４月 |
研究開発本部品質保証部次長 |
||||||
|
平成７年８月 |
品質保証室長 |
||||||
|
平成13年７月 |
研究開発本部開発部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
品質保証室長 |
||||||
|
平成21年12月 |
生産本部資材部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
研究開発副本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役就任研究開発本部長、品質保証室担当 |
||||||
|
平成27年６月 |
常勤監査役就任（現） |
||||||
|
監査役 |
|
木 村 静 之 |
昭和27年10月25日生 |
昭和56年４月 |
弁護士登録 |
（注）４ |
３ |
|
昭和59年４月 |
後藤・木村合同法律事務所開設 |
||||||
|
平成12年６月 平成25年７月 平成28年３月
平成28年６月 |
KVK監査役就任（現） 木村法律事務所開設 富士変速機株式会社社外取締役就任（現） レシップホールディングス株式会社社外取締役就任（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
|
杉 浦 勝 美 |
昭和29年２月24日生 |
昭和51年４月 |
名古屋国税局総務部総務課 |
（注）４ |
― |
|
平成14年７月 |
高松国税不服審判所国税副審判官 |
||||||
|
平成16年７月 |
昭和税務署副署長 |
||||||
|
平成18年７月 |
名古屋国税局課税第一部機動課長 |
||||||
|
平成19年７月 |
厚狭税務署長 |
||||||
|
平成20年７月 |
名古屋東税務署長 |
||||||
|
平成21年７月 |
名古屋国税局総務部人事第一課長 |
||||||
|
平成23年７月 |
津税務署長 |
||||||
|
平成24年７月 |
名古屋国税局総務部次長 |
||||||
|
平成25年７月 |
同局調査部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
同局退職 |
||||||
|
平成26年９月 |
税理士登録 |
||||||
|
|
杉浦勝美税理士事務所開設 |
||||||
|
平成27年６月 平成28年６月 |
KVK監査役就任（現） ニチハ株式会社社外監査役就任（現） |
||||||
|
計 |
361 |
||||||
（注）１．取締役奥田真之は、社外取締役であります。
２．監査役木村静之及び杉浦勝美は、社外監査役であります。
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．平成27年６月24日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
男性 11名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
末 松 正 幸 |
昭和36年11月22日生 |
昭和63年３月 |
アイホン株式会社退職 |
（注）３ |
336 |
|
昭和63年９月 |
KVK入社 |
||||||
|
平成10年２月 |
総合企画室企画部企画課長 |
||||||
|
平成14年６月 |
経営管理本部企画経理部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
取締役就任経営管理本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
常務取締役就任経営管理本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成23年９月 |
大連北村閥門有限公司董事長就任（現） |
||||||
|
平成24年４月 |
代表取締役社長兼経営管理本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
代表取締役社長（現） |
||||||
|
取締役 名誉相談役 |
|
北 村 和 弘 |
昭和12年５月30日生 |
昭和34年３月 |
株式会社北沢バルブ（現株式会社キッツ）退職 |
（注）３ |
328 |
|
昭和38年５月 |
KVK入社専務取締役就任 |
||||||
|
昭和53年６月 |
取締役副社長就任 |
||||||
|
昭和60年１月 |
代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成14年６月 |
大連北村閥門有限公司董事長就任 |
||||||
|
|
大連保税区北村国際工貿有限公司董事長就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成25年６月 平成28年６月 |
取締役会長 取締役名誉相談役（現） |
||||||
|
取締役 |
生産本部長兼 ＫＰＳ推進室長兼 生産管理部長 |
佐 野 孝 之 |
昭和30年９月18日生 |
昭和55年３月 |
合資会社吉田ＳＫＴ退職 |
（注）３ |
４ |
|
昭和55年４月 |
KVK入社 |
||||||
|
平成６年６月 |
生産本部資材部購買課長 |
||||||
|
平成12年６月 |
生産本部資材部次長 |
||||||
|
平成18年６月 |
生産本部資材部長 |
||||||
|
平成21年12月 |
経営管理本部総務部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
経営管理副本部長兼総務部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
経営管理副本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役就任経営管理本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
取締役経営管理本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
取締役経営管理本部長 |
||||||
|
平成27年６月
平成28年１月
平成28年６月 |
取締役生産本部長兼ＫＰＳ推進室長 取締役生産本部長兼ＫＰＳ推進室 長兼富加工場長 取締役生産本部長兼ＫＰＳ推進室 兼生産管理部長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
海外事業室長 |
長 野 博 |
昭和29年９月22日生 |
昭和59年４月 |
株式会社ニットー通商退職 |
（注）３ |
２ |
|
昭和59年５月 |
KVK入社 |
||||||
|
平成８年４月 |
研究開発本部開発部デザイン企画課長 |
||||||
|
平成14年６月 |
営業本部営業推進部次長兼商品企画課長 |
||||||
|
平成21年４月 |
営業本部関西支社長 |
||||||
|
平成22年７月 |
営業本部営業推進部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役就任海外事業室長（現） |
||||||
|
|
大連北村閥門有限公司副董事長就任（現） |
||||||
|
取締役 |
経営管理本部長兼 経理部長 |
小 関 智 晶 |
昭和31年５月４日生 |
昭和55年４月 |
株式会社十六銀行入行 |
（注）３ |
２ |
|
平成２年４月 |
同行人事部付北村バルブ株式会社（現 株式会社ＫＶＫ）出向 |
||||||
|
平成５年４月 |
同行証券部 |
||||||
|
平成８年４月 |
同行正木支店次長 |
||||||
|
平成10年４月 |
同行則武支店長 |
||||||
|
平成13年４月 |
同行岩村支店長 |
||||||
|
平成18年７月 |
十六信用保証株式会社担保評価 部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
株式会社十六銀行人事部付日本ガード株式会社出向 |
||||||
|
平成23年５月 |
日本ガード株式会社転籍 金融営業部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
日本ガード株式会社退職 |
||||||
|
平成26年10月 |
KVK入社経営管理副本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役就任経営管理本部長兼経理部長（現） |
||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
森 田 恭 二 |
昭和34年９月11日生 |
昭和59年５月 |
横浜商銀信用組合退職 |
（注）３ |
６ |
|
昭和60年３月 |
KVK入社 |
||||||
|
平成10年４月 |
営業本部関東支社西関東営業所長 |
||||||
|
平成21年４月 |
営業本部関東支社次長 |
||||||
|
平成23年４月 |
営業本部関東支社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
営業本部関西支社長 |
||||||
|
平成27年４月 |
営業副本部長兼関西支社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役就任営業本部長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
研究開発本部長、 品質保証室担当兼 開発部長 |
坪田充夫 |
昭和34年10月19日生 |
昭和60年６月 |
大洋電機株式会社退職 |
（注）３ |
６ |
|
昭和60年６月 |
KVK入社 |
||||||
|
平成18年６月 |
研究開発本部開発部商品開発一課長 |
||||||
|
平成21年４月 |
研究開発本部開発部次長兼設計二課長 |
||||||
|
平成22年７月 |
生産本部資材部次長 |
||||||
|
平成25年７月 |
生産本部資材部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
研究開発副本部長兼品質保証室長 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役就任研究開発本部長、品質保証室担当兼開発部長（現） |
||||||
|
取締役 |
|
清 澤 正 |
昭和36年３月26日生 |
昭和61年４月 |
株式会社野村総合研究所入社 |
（注）３ |
― |
|
平成５年１月 |
野村ヒューマン・リソーシス株式会社入社 |
||||||
|
平成９年６月 |
同社上級コンサルタント |
||||||
|
平成16年４月 |
エヌ・アール・アイ・ラーニングネットワーク株式会社（現 エディフィストラーニング株式会社）入社 同社上級コンサルタント（現） |
||||||
|
平成21年４月 |
同社ラーニングソリューション部ビジネス人材コンサルティング課所属（現） |
||||||
|
平成27年６月 |
KVK取締役就任（現） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
粟 野 秀 広 |
昭和30年５月10日生 |
昭和53年３月 |
KVK入社 |
（注）４ |
１ |
|
平成元年４月 |
技術開発部製品開発課長 |
||||||
|
平成７年４月 |
研究開発本部品質保証部次長 |
||||||
|
平成７年８月 |
品質保証室長 |
||||||
|
平成13年７月 |
研究開発本部開発部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
品質保証室長 |
||||||
|
平成21年12月 |
生産本部資材部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
研究開発副本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役就任研究開発本部長、品質保証室担当 |
||||||
|
平成27年６月 |
常勤監査役就任（現） |
||||||
|
監査役 |
|
木 村 静 之 |
昭和27年10月25日生 |
昭和56年４月 |
弁護士登録 |
（注）４ |
３ |
|
昭和59年４月 |
後藤・木村合同法律事務所開設 |
||||||
|
平成12年６月 平成25年７月 平成28年３月
平成28年６月 |
KVK監査役就任（現） 木村法律事務所開設 富士変速機株式会社社外取締役就任（現） レシップホールディングス株式会社社外取締役就任（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
|
杉 浦 勝 美 |
昭和29年２月24日生 |
昭和51年４月 |
名古屋国税局総務部総務課 |
（注）４ |
― |
|
平成14年７月 |
高松国税不服審判所国税副審判官 |
||||||
|
平成16年７月 |
昭和税務署副署長 |
||||||
|
平成18年７月 |
名古屋国税局課税第一部機動課長 |
||||||
|
平成19年７月 |
厚狭税務署長 |
||||||
|
平成20年７月 |
名古屋東税務署長 |
||||||
|
平成21年７月 |
名古屋国税局総務部人事第一課長 |
||||||
|
平成23年７月 |
津税務署長 |
||||||
|
平成24年７月 |
名古屋国税局総務部次長 |
||||||
|
平成25年７月 |
同局調査部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
同局退職 |
||||||
|
平成26年９月 |
税理士登録 |
||||||
|
|
杉浦勝美税理士事務所開設 |
||||||
|
平成27年６月 平成28年６月 |
KVK監査役就任（現） ニチハ株式会社社外監査役就任（現） |
||||||
|
計 |
688 |
||||||
（注）１．取締役清澤正は、社外取締役であります。
２．監査役木村静之及び杉浦勝美は、社外監査役であります。
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．平成27年６月24日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．取締役社長末松正幸は、取締役名誉相談役北村和弘の娘の配偶者であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー