前澤給装工業(6485)の株価チャート 前澤給装工業(6485)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ａ．2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の前澤給装工業の役員一覧は、以下のとおりです。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率13％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
杉本 博司 |
1964年６月15日生 |
|
(注)３ |
28 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
谷口 陽一郎 |
1962年８月５日生 |
|
(注)３ |
25 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長 |
青木 栄一 |
1966年９月12日生 |
|
(注)３ |
23 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
飯島 康夫 |
1968年６月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
熊﨑 美杉 |
1959年７月27日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
富田 邦明 |
1965年３月１日生 |
|
(注)４ |
19 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
伊藤 広樹 |
1981年９月18日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
櫻井 秀憲 |
1979年６月５日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||
|
計 |
99 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役飯島 康夫および熊﨑 美杉の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役伊藤 広樹および櫻井 秀憲の各氏は、社外監査役であります。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．前澤給装工業は、取締役飯島 康夫および熊﨑 美杉ならびに監査役伊藤 広樹および櫻井 秀憲の各氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
７．所有株式数は、2026年３月31日時点のものであります。
ｂ．2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、前澤給装工業の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
杉本 博司 |
1964年６月15日生 |
|
(注)３ |
28 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
谷口 陽一郎 |
1962年８月５日生 |
|
(注)３ |
25 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長 |
青木 栄一 |
1966年９月12日生 |
|
(注)３ |
23 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
三門 泰輔 |
1973年４月５日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
飯島 康夫 |
1968年６月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
熊﨑 美杉 |
1959年７月27日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
富田 邦明 |
1965年３月１日生 |
|
(注)４ |
19 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
伊藤 広樹 |
1981年９月18日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
櫻井 秀憲 |
1979年６月５日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||
|
計 |
101 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役飯島 康夫および熊﨑 美杉の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役伊藤 広樹および櫻井 秀憲の各氏は、社外監査役であります。
３．2026年６月25日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．前澤給装工業は、取締役飯島 康夫および熊﨑 美杉ならびに監査役伊藤 広樹および櫻井 秀憲の各氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
７．所有株式数は、2026年３月31日時点のものであります。
② 社外役員の状況
前澤給装工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。いずれも前澤給装工業が定める「独立役員選任基準」（※）に合致しており、前澤給装工業との人的関係、取引関係その他の利害関係はなく、また資本的関係については特記すべき事項はなく、独立性を有していると考え、選任しております。
・ 社外取締役飯島 康夫氏は、弁護士としての法務に関する識見に加え、生活協同組合連合会の員外監事を務める等の経験を有しております。取締役会は、それらの経験と実績に基づく同氏の専門的・客観的視点からの助言等が、前澤給装工業の中長期的な企業価値の向上および取締役会の監督機能向上に活かされることを期待し、社外取締役として選任しております。
・ 社外取締役熊﨑 美杉氏は、国税局において税務署長等の要職を歴任され、その中で培ったマネジメント能力や税務に関する専門的知見に加え、同局退職後においては税理士および社会福祉法人の監事を務める等の経験を有しております。取締役会は、それらの実績と経験に基づく同氏の専門的・客観的立場からの助言等が、前澤給装工業の中長期的な企業価値の向上および取締役会の監督機能向上に活かされることを期待し、社外取締役として選任しております。
・ 社外監査役伊藤 広樹氏は、弁護士としての法務に関する豊富な知識を有するとともに、企業の社外監査役を務める等の経験も有しております。取締役会は、そのような知識と経験を活かし、客観的な立場から前澤給装工業の監査を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
・ 社外監査役櫻井 秀憲氏は、監査法人での勤務経験や公認会計士資格を取得するなど財務・会計等に関する豊富な知識を有するとともに、企業の代表取締役や社外監査役を務める等の経験も有しております。取締役会は、そのような知識と経験を活かし、客観的な立場から前澤給装工業の監査を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
（※）「独立役員選任基準」（2021年12月20日改定）の独立性に関する基準
独立役員と認定されるものは、以下の各号に該当してはならない。
a. 前澤給装工業を主要な取引先とする者、またはその業務執行者
b. 前澤給装工業の主要な取引先、またはその業務執行者
c. 前澤給装工業の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接的または間接的に保有している者）またはその業務執行者
d. 前澤給装工業が大口出資者（総議決権の10％以上の議決権を直接的または間接的に保有している者）となっている者の業務執行者
e. 前澤給装工業から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
f. 前澤給装工業の法定監査を行う監査法人に所属する者
g. 過去３年間において、上記aからfに該当していた者
h. 下記に掲げる者の近親者等
（ⅰ）上記aからｇまでに掲げる者（但し、aからdまでの「業務執行者」においては重要な業務執行者、eの「団体に所属する者」においては重要な業務執行者およびその団体が監査法人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者、並びにfの「監査法人に所属する者」においては、重要な業務執行者および公認会計士等の資格を有するものに限る）
（ⅱ）前澤給装工業の子会社の重要な業務執行者（社外監査役を独立役員に認定する場合は、業務執行者でない取締役または会計参与を含む。）
（ⅲ）過去３年間において、上記（ⅱ）または前澤給装工業の重要な業務執行者（社外監査役を独立役員として認定する場合は、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて、会計監査人および監査室による監査情報、報告書等の提供を受け、必要に応じて意見を述べております。
社外監査役は、定期的に会計監査人と会合を持つなど、連携を保ち、監査に関する意見および情報の交換を行っております。また、監査役会を通じて、監査室から監査情報等の提供を受け、必要に応じて意見を述べております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
ａ．2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の前澤給装工業の役員一覧は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 |
杉本 博司 |
1964年６月15日生 |
|
(注)３ |
23 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
谷口 陽一郎 |
1962年８月５日生 |
|
(注)３ |
21 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長兼 福島工場長 |
青木 栄一 |
1966年９月12日生 |
|
(注)３ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
谷合 祐一 |
1958年８月23日生 |
|
(注)３ |
42 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
飯島 康夫 |
1968年６月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
熊﨑 美杉 |
1959年７月27日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
黒谷 潤 |
1960年３月６日生 |
|
(注)４ |
21 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
伊藤 広樹 |
1981年９月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
櫻井 秀憲 |
1979年６月５日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||
|
計 |
131 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役飯島 康夫および熊﨑 美杉の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役伊藤 広樹および櫻井 秀憲の各氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．前澤給装工業は、取締役飯島 康夫および熊﨑 美杉ならびに監査役伊藤 広樹および櫻井 秀憲の各氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
６．所有株式数は、2025年３月31日時点のものであります。
ｂ．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役５名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、前澤給装工業の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率13％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
杉本 博司 |
1964年６月15日生 |
|
(注)３ |
23 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
谷口 陽一郎 |
1962年８月５日生 |
|
(注)３ |
21 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長兼 福島工場長 |
青木 栄一 |
1966年９月12日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
飯島 康夫 |
1968年６月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
熊﨑 美杉 |
1959年７月27日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
富田 邦明 |
1965年３月１日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
伊藤 広樹 |
1981年９月18日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
櫻井 秀憲 |
1979年６月５日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||
|
計 |
70 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役飯島 康夫および熊﨑 美杉の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役伊藤 広樹および櫻井 秀憲の各氏は、社外監査役であります。
３．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．前澤給装工業は、取締役飯島 康夫および熊﨑 美杉ならびに監査役伊藤 広樹および櫻井 秀憲の各氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
７．所有株式数は、2025年３月31日時点のものであります。
② 社外役員の状況
前澤給装工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。いずれも前澤給装工業が定める「独立役員選任基準」（※）に合致しており、前澤給装工業との人的関係、取引関係その他の利害関係はなく、また資本的関係については特記すべき事項はなく、独立性を有していると考え、選任しております。
・ 社外取締役飯島 康夫氏は、弁護士としての法務に関する識見に加え、生活協同組合連合会の員外監事を務める等の経験を有しております。取締役会は、それらの経験と実績に基づく同氏の専門的・客観的視点からの助言等が、前澤給装工業の中長期的な企業価値の向上および取締役会の監督機能向上に活かされることを期待し、社外取締役として選任しております。
・ 社外取締役熊﨑 美杉氏は、国税局において税務署長等の要職を歴任され、その中で培ったマネジメント能力や税務に関する専門的知見に加え、同局退職後においては税理士および社会福祉法人の監事を務める等の経験を有しております。取締役会は、それらの実績と経験に基づく同氏の専門的・客観的立場からの助言等が、前澤給装工業の中長期的な企業価値の向上および取締役会の監督機能向上に活かされることを期待し、社外取締役として選任しております。
・ 社外監査役伊藤 広樹氏は、弁護士としての法務に関する豊富な知識を有するとともに、企業の社外監査役を務める等の経験も有しております。取締役会は、そのような知識と経験を活かし、客観的な立場から前澤給装工業の監査を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
・ 社外監査役櫻井 秀憲氏は、監査法人での勤務経験や公認会計士資格を取得するなど財務・会計等に関する豊富な知識を有するとともに、企業の代表取締役や社外監査役を務める等の経験も有しております。取締役会は、そのような知識と経験を活かし、客観的な立場から前澤給装工業の監査を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
（※）「独立役員選任基準」（2021年12月20日改定）の独立性に関する基準
独立役員と認定されるものは、以下の各号に該当してはならない。
a. 前澤給装工業グループを主要な取引先とする者、またはその業務執行者
b. 前澤給装工業グループの主要な取引先、またはその業務執行者
c. 前澤給装工業の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接的または間接的に保有している者）またはその業務執行者
d. 前澤給装工業グループが大口出資者（総議決権の10％以上の議決権を直接的または間接的に保有している者）となっている者の業務執行者
e. 前澤給装工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
f. 前澤給装工業の法定監査を行う監査法人に所属する者
g. 過去３年間において、上記aからfに該当していた者
h. 下記に掲げる者の近親者等
（ⅰ）上記aからｇまでに掲げる者（但し、aからdまでの「業務執行者」においては重要な業務執行者、eの「団体に所属する者」においては重要な業務執行者およびその団体が監査法人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者、並びにfの「監査法人に所属する者」においては、重要な業務執行者および公認会計士等の資格を有するものに限る）
（ⅱ）前澤給装工業の子会社の重要な業務執行者（社外監査役を独立役員に認定する場合は、業務執行者でない取締役または会計参与を含む。）
（ⅲ）過去３年間において、上記（ⅱ）または前澤給装工業の重要な業務執行者（社外監査役を独立役員として認定する場合は、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて、会計監査人および監査室による監査情報、報告書等の提供を受け、必要に応じて意見を述べております。
社外監査役は、定期的に会計監査人と会合を持つなど、連携を保ち、監査に関する意見および情報の交換を行っております。また、監査役会を通じて、監査室から監査情報等の提供を受け、必要に応じて意見を述べております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
谷合 祐一 |
1958年８月23日生 |
|
(注)３ |
40 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
杉本 博司 |
1964年６月15日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
谷口 陽一郎 |
1962年８月５日生 |
|
(注)３ |
18 |
||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長 |
青木 栄一 |
1966年９月12日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
飯島 康夫 |
1968年６月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
熊﨑 美杉 |
1959年７月27日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
黒谷 潤 |
1960年３月６日生 |
|
(注)４ |
20 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
伊藤 広樹 |
1981年９月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
櫻井 秀憲 |
1979年６月５日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
118 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役飯島 康夫および熊﨑 美杉の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役伊藤 広樹および櫻井 秀憲の各氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．前澤給装工業は、取締役飯島 康夫および熊﨑 美杉ならびに監査役伊藤 広樹および櫻井 秀憲の各氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
② 社外役員の状況
前澤給装工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。いずれも前澤給装工業が定める「独立役員選任基準」（※）に合致しており、前澤給装工業との人的関係、取引関係その他の利害関係はなく、また資本的関係については特記すべき事項はなく、独立性を有していると考え、選任しております。
・ 社外取締役飯島 康夫氏は、弁護士としての法務に関する識見に加え、生活協同組合連合会の員外監事を務める等の経験を有しております。取締役会は、それらの経験と実績に基づく同氏の専門的・客観的視点からの助言等が、前澤給装工業の中長期的な企業価値の向上および取締役会の監督機能向上に活かされることを期待し、社外取締役として選任しております。
・ 社外取締役熊﨑 美杉氏は、国税局において税務署長等の要職を歴任され、その中で培ったマネジメント能力や税務に関する専門的知見に加え、同局退職後においては税理士および社会福祉法人の監事を務める等の経験を有しております。取締役会は、それらの実績と経験に基づく同氏の専門的・客観的立場からの助言等が、前澤給装工業の中長期的な企業価値の向上および取締役会の監督機能向上に活かされることを期待し、社外取締役として選任しております。
・ 社外監査役伊藤 広樹氏は、弁護士としての法務に関する豊富な知識を有するとともに、企業の社外監査役を務める等の経験も有しております。取締役会は、そのような知識と経験を活かし、客観的な立場から前澤給装工業の監査を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
・ 社外監査役櫻井 秀憲氏は、監査法人での勤務経験や公認会計士資格を取得するなど財務・会計等に関する豊富な知識を有するとともに、企業の代表取締役や社外監査役を務める等の経験も有しております。取締役会は、そのような知識と経験を活かし、客観的な立場から前澤給装工業の監査を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
（※）「独立役員選任基準」（2021年12月20日改定）の独立性に関する基準
独立役員と認定されるものは、以下の各号に該当してはならない。
a. 前澤給装工業グループを主要な取引先とする者、またはその業務執行者
b. 前澤給装工業グループの主要な取引先、またはその業務執行者
c. 前澤給装工業の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接的または間接的に保有している者）またはその業務執行者
d. 前澤給装工業グループが大口出資者（総議決権の10％以上の議決権を直接的または間接的に保有している者）となっている者の業務執行者
e. 前澤給装工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
f. 前澤給装工業の法定監査を行う監査法人に所属する者
g. 過去３年間において、上記aからfに該当していた者
h. 下記に掲げる者の近親者等
（ⅰ）上記aからｇまでに掲げる者（但し、aからdまでの「業務執行者」においては重要な業務執行者、eの「団体に所属する者」においては重要な業務執行者およびその団体が監査法人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者、並びにfの「監査法人に所属する者」においては、重要な業務執行者および公認会計士等の資格を有するものに限る）
（ⅱ）前澤給装工業の子会社の重要な業務執行者（社外監査役を独立役員に認定する場合は、業務執行者でない取締役または会計参与を含む。）
（ⅲ）過去３年間において、上記（ⅱ）または前澤給装工業の重要な業務執行者（社外監査役を独立役員として認定する場合は、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて、会計監査人および監査室による監査情報、報告書等の提供を受け、必要に応じて意見を述べております。
社外監査役は、定期的に会計監査人と会合を持つなど、連携を保ち、監査に関する意見および情報の交換を行っております。また、監査役会を通じて、監査室から監査情報等の提供を受け、必要に応じて意見を述べております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
谷合 祐一 |
1958年８月23日生 |
|
(注)３ |
37 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
杉本 博司 |
1964年６月15日生 |
|
(注)３ |
17 |
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取締役 管理本部長 |
谷口 陽一郎 |
1962年８月５日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長 |
青木 栄一 |
1966年９月12日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
飯島 康夫 |
1968年６月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
熊﨑 美杉 |
1959年７月27日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
黒谷 潤 |
1960年３月６日生 |
|
(注)４ |
20 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
伊藤 広樹 |
1981年９月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
櫻井 秀憲 |
1979年６月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
92 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役飯島 康夫および熊﨑 美杉の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役伊藤 広樹および櫻井 秀憲の各氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．前澤給装工業は、取締役飯島 康夫および熊﨑 美杉ならびに監査役伊藤 広樹および櫻井 秀憲の各氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
６．前澤給装工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
河合 千尋 |
1973年６月14日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
前澤給装工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。いずれも前澤給装工業が定める「独立役員選任基準」（※）に合致しており、前澤給装工業との人的関係、取引関係その他の利害関係はなく、また資本的関係については特記すべき事項はなく、独立性を有していると考え、選任しております。
・ 社外取締役飯島 康夫氏は、弁護士としての法務に関する識見に加え、生活協同組合連合会の員外監事としての経験を有しております。取締役会は、それらの経験と実績に基づく同氏の専門的・客観的視点からの助言等が、前澤給装工業の中長期的な企業価値の向上および取締役会の監督機能向上に活かされることを期待し、社外取締役として選任しております。
・ 社外取締役熊﨑 美杉氏は、国税局において税務署長等の要職を歴任され、その中で培ったマネジメント能力や税務に関する専門的知見に加え、同局退職後における税理士および社会福祉法人の監事としての経験を有しております。取締役会は、それらの実績と経験に基づく同氏の専門的・客観的立場からの助言等が、前澤給装工業の中長期的な企業価値の向上および取締役会の監督機能向上に活かされることを期待し、社外取締役として選任しております。
・ 社外監査役伊藤 広樹氏は、弁護士としての法務に関する豊富な知識を有するとともに、企業の社外監査役を務める等の経験も有しております。取締役会は、そのような知識と経験を活かし、客観的な立場から前澤給装工業の監査を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
・ 社外監査役櫻井 秀憲氏は、監査法人での勤務経験や公認会計士資格を取得するなど財務・会計等に関する豊富な知識を有するとともに、企業の代表取締役や社外監査役を務める等の経験も有しております。取締役会は、そのような知識と経験を活かし、客観的な立場から前澤給装工業の監査を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
（※）「独立役員選任基準」（2021年12月20日改定）の独立性に関する基準
独立役員と認定されるものは、以下の各号に該当してはならない。
a. 前澤給装工業グループを主要な取引先とする者、またはその業務執行者
b. 前澤給装工業グループの主要な取引先、またはその業務執行者
c. 前澤給装工業の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接的または間接的に保有している者）またはその業務執行者
d. 前澤給装工業グループが大口出資者（総議決権の10％以上の議決権を直接的または間接的に保有している者）となっている者の業務執行者
e. 前澤給装工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
f. 前澤給装工業の法定監査を行う監査法人に所属する者
g. 過去３年間において、上記aからfに該当していた者
h. 下記に掲げる者の近親者等
（ⅰ）上記aからｇまでに掲げる者（但し、aからdまでの「業務執行者」においては重要な業務執行者、eの「団体に所属する者」においては重要な業務執行者およびその団体が監査法人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者、並びにfの「監査法人に所属する者」においては、重要な業務執行者および公認会計士等の資格を有するものに限る）
（ⅱ）前澤給装工業の子会社の重要な業務執行者（社外監査役を独立役員に認定する場合は、業務執行者でない取締役または会計参与を含む。）
（ⅲ）過去３年間において、上記（ⅱ）または前澤給装工業の重要な業務執行者（社外監査役を独立役員として認定する場合は、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて、会計監査人および監査室による監査情報、報告書等の提供を受け、必要に応じて意見を述べております。
社外監査役は、定期的に会計監査人と会合を持つなど、連携を保ち、監査に関する意見および情報の交換を行っております。また、監査役会を通じて、監査室から監査情報等の提供を受け、必要に応じて意見を述べております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
谷合 祐一 |
1958年８月23日生 |
|
(注)３ |
33 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 生産本部長 |
村田 秀明 |
1956年７月21日生 |
|
(注)３ |
33 |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
杉本 博司 |
1964年６月15日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
谷口 陽一郎 |
1962年８月５日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
飯島 康夫 |
1968年６月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
熊﨑 美杉 |
1959年７月27日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
檀原 由樹 |
1954年９月14日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
菅納 敏恭 |
1950年３月31日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
金森 亨 |
1954年５月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
89 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役飯島 康夫および熊﨑美杉の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役菅納 敏恭および金森 亨の各氏は、社外監査役であります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．前澤給装工業は、取締役飯島 康夫および熊﨑美杉ならびに監査役菅納 敏恭および金森 亨の各氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
② 社外役員の状況
前澤給装工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。いずれも前澤給装工業が定める「独立役員選任基準」（※）に合致しており、前澤給装工業との人的関係、取引関係その他の利害関係はなく、また資本的関係については特記すべき事項はなく、独立性を有していると考え、選任しております。
・ 社外取締役飯島 康夫氏は、弁護士としての法務に関する識見に加え、生活協同組合連合会の員外監事としての経験を有しております。取締役会は、それらの経験と実績に基づく同氏の専門的・客観的視点からの助言等が、前澤給装工業の中長期的な企業価値の向上および取締役会の監督機能向上に活かされることを期待し、社外取締役として選任しております。
・ 社外取締役熊﨑 美杉氏は、国税局において税務署長等の要職を歴任され、その中で培ったマネジメント能力や税務に関する専門的知見に加え、同局退職後における税理士および社会福祉法人の監事としての経験を有しております。取締役会は、それらの実績と経験に基づく同氏の専門的・客観的立場や女性ならではの視点からの助言等が、前澤給装工業の中長期的な企業価値の向上および取締役会の監督機能向上に活かされることを期待し、社外取締役として選任しております。
・ 社外監査役菅納 敏恭氏は、税理士の資格を有しており、税務および会計に関する専門的な知識や経験に基づき、活発に意見を述べるなど社外監査役としての職責を果たしていただいております。取締役会は、そうした同氏の経験と実績が、前澤給装工業の監査体制強化に引き続き活かされるものと判断し、社外監査役として選任しております。
・ 社外監査役金森 亨氏は、金融機関における支店長、海外拠点の責任者等の経歴に加え、中小企業診断士の資格を持つなど財務・会計等に関する豊富な知識を有するとともに、企業の取締役および監査役を務める等の経験も有しております。取締役会は、そのような知識と経験を活かし、客観的な立場から前澤給装工業の監査を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
（※）「独立役員選任基準」（2021年12月20日改定）の独立性に関する基準
独立役員と認定されるものは、以下の各号に該当してはならない。
a. 前澤給装工業グループを主要な取引先とする者、またはその業務執行者
b. 前澤給装工業グループの主要な取引先、またはその業務執行者
c. 前澤給装工業の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接的または間接的に保有している者）またはその業務執行者
d. 前澤給装工業グループが大口出資者（総議決権の10％以上の議決権を直接的または間接的に保有している者）となっている者の業務執行者
e. 前澤給装工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
f. 前澤給装工業の法定監査を行う監査法人に所属する者
g. 過去３年間において、上記aからfに該当していた者
h. 下記に掲げる者の近親者等
（ⅰ）上記aからｇまでに掲げる者（但し、aからdまでの「業務執行者」においては重要な業務執行者、eの「団体に所属する者」においては重要な業務執行者およびその団体が監査法人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者、並びにfの「監査法人に所属する者」においては、重要な業務執行者および公認会計士等の資格を有するものに限る）
（ⅱ）前澤給装工業の子会社の重要な業務執行者（社外監査役を独立役員に認定する場合は、業務執行者でない取締役または会計参与を含む。）
（ⅲ）過去３年間において、上記（ⅱ）または前澤給装工業の重要な業務執行者（社外監査役を独立役員として認定する場合は、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて、会計監査人および内部統制部門による監査情報、報告書等の提供を受け、必要に応じて意見を述べております。
社外監査役は、定期的に会計監査人と会合を持つなど、連携を保ち、監査に関する意見および情報の交換を行っております。また、監査役会を通じて、内部監査部門および内部統制部門から監査情報等の提供を受け、必要に応じて意見を述べております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 生産本部長 |
常務取締役 生産部門担当 製造統括部長（福島工場長） |
村田 秀明 |
2021年10月１日 |
|
取締役 営業本部長 |
取締役 営業部門担当 住宅設備営業統括部長 |
杉本 博司 |
2021年10月１日 |
|
取締役 管理本部長 |
取締役 管理部門担当 管理統括部長 |
谷口 陽一郎 |
2021年10月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
谷合 祐一 |
1958年８月23日生 |
|
(注)３ |
30 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 生産部門担当 製造統括部長（福島工場長） |
村田 秀明 |
1956年７月21日生 |
|
(注)３ |
30 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業部門担当 住宅設備営業統括部長 |
杉本 博司 |
1964年６月15日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部門担当 管理統括部長 |
谷口 陽一郎 |
1962年８月５日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉川 彰宏 |
1953年７月３日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
飯島 康夫 |
1968年６月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
檀原 由樹 |
1954年９月14日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
菅納 敏恭 |
1950年３月31日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
金森 亨 |
1954年５月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
75 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役吉川 彰宏および飯島 康夫の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役菅納 敏恭および金森 亨の各氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．前澤給装工業は、取締役吉川 彰宏および飯島 康夫ならびに監査役菅納 敏恭および金森 亨の各氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
６．前澤給装工業は2021年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は株式分割後の数値で記載しております。
② 社外役員の状況
前澤給装工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。いずれも前澤給装工業が定める「独立役員選任基準」（※）に合致しており、前澤給装工業との人的関係、取引関係その他の利害関係はなく、また資本的関係については特記すべき事項はなく、独立性を有していると考え、選任しております。
・ 社外取締役吉川 彰宏氏は、長年にわたる地方公共団体における行政経験に加え、大学教授としての経験から行政法やまちづくり等の公共経営に関する高い知見を有しております。取締役会は、そのような実績に基づく同氏の専門的・客観的視点からの助言等が、前澤給装工業の中長期的な企業価値の向上や取締役会の監督機能強化に活かされることを期待し、社外取締役として選任しております。
・ 社外取締役飯島 康夫氏は、弁護士としての法務に関する識見に加え、生活協同組合連合会の員外監事としての経験を有しております。取締役会は、それらの経験と実績に基づく同氏の専門的・客観的視点からの助言等が、前澤給装工業の中長期的な企業価値の向上および取締役会の監督機能向上に活かされることを期待し、社外取締役として選任しております。
・ 社外監査役菅納 敏恭氏は、税理士の資格を有しており、税務および会計に関する専門的な知識や経験に基づき、活発に意見を述べるなど社外監査役としての職責を果たしていただいております。取締役会は、そうした同氏の経験と実績が、前澤給装工業の監査体制強化に引き続き活かされるものと判断し、社外監査役として選任しております。
・ 社外監査役金森 亨氏は、金融機関における支店長、海外拠点の責任者等の経歴に加え、中小企業診断士の資格を持つなど財務・会計等に関する豊富な知識を有するとともに、企業の取締役および監査役を務める等の経験も有しております。取締役会は、そのような知識と経験を活かし、客観的な立場から前澤給装工業の監査を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
（※）「独立役員選任基準」（2015年５月12日改定）の独立性に関する基準
独立役員と認定されるものは、以下の各号に該当してはならない。
a. 前澤給装工業グループを主要な取引先とする者、またはその業務執行者
b. 前澤給装工業グループの主要な取引先、またはその業務執行者
c. 前澤給装工業の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接的または間接的に保有している者）またはその業務執行者
d. 前澤給装工業グループが大口出資者（総議決権の10％以上の議決権を直接的または間接的に保有している者）となっている者の業務執行者
e. 前澤給装工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
f. 前澤給装工業の法定監査を行う監査法人に所属する者
g. 過去３年間において、上記aからfに該当していた者
h. 下記に掲げる者の近親者等
（ⅰ）上記aからｇまでに掲げる者（但し、aからdまでの「業務執行者」においては重要な業務執行者、eの「団体に所属する者」においては重要な業務執行者およびその団体が監査法人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者、並びにfの「監査法人に所属する者」においては、重要な業務執行者および公認会計士等の資格を有するものに限る）
（ⅱ）前澤給装工業の子会社の重要な業務執行者（社外監査役を独立役員に認定する場合は、業務執行者でない取締役または会計参与を含む。）
（ⅲ）過去３年間において、上記（ⅱ）または前澤給装工業の重要な業務執行者（社外監査役を独立役員として認定する場合は、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて、会計監査人および内部統制部門による監査情報、報告書等の提供を受け、必要に応じて意見を述べております。
社外監査役は、定期的に会計監査人と会合を持つなど、連携を保ち、監査に関する意見および情報の交換を行っております。また、監査役会を通じて、内部監査部門および内部統制部門から監査情報等の提供を受け、必要に応じて意見を述べております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
山本 晴紀 |
1954年４月７日生 |
|
(注)３ |
39 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業部門担当 給水装置営業統括部長 |
谷合 祐一 |
1958年８月23日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産部門担当 製造統括部長（福島工場長） |
村田 秀明 |
1956年７月21日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 企画部門担当 企画統括部長 |
前田 近 |
1954年10月20日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業部門担当 住宅設備営業統括部長 |
杉本 博司 |
1964年６月15日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部門担当 管理統括部長 |
谷口 陽一郎 |
1962年８月５日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉川 彰宏 |
1953年７月３日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
飯島 康夫 |
1968年６月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
檀原 由樹 |
1954年９月14日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
菅納 敏恭 |
1950年３月31日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
金森 亨 |
1954年５月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
82 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役吉川 彰宏および飯島 康夫の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役菅納 敏恭および金森 亨の各氏は、社外監査役であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．前澤給装工業は、取締役吉川 彰宏および飯島 康夫ならびに監査役菅納 敏恭および金森 亨の各氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
② 社外役員の状況
前澤給装工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。いずれも前澤給装工業が定める「独立役員選任基準」（※）に合致しており、前澤給装工業との人的関係、取引関係その他の利害関係はなく、また資本的関係については特記すべき事項はなく、独立性を有していると考え、選任しております。
・ 社外取締役吉川 彰宏氏は、長年にわたる地方公共団体における行政経験に加え、大学教授としての経験から行政法やまちづくり等の公共経営に関する高い知見を有しております。取締役会は、そのような実績に基づく同氏の専門的・客観的視点からの助言等が、引き続き前澤給装工業の中長期的な企業価値の向上や取締役会の監督機能強化に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
・ 社外取締役飯島 康夫氏は、弁護士としての法務に関する識見に加え、生活協同組合連合会の員外監事としての経験を有しております。取締役会は、それらの経験と実績に基づく同氏の専門的・客観的視点からの助言等が、前澤給装工業の中長期的な企業価値の向上および取締役会の監督機能向上に活かされるものと判断し、社外取締役として選任しております。
・ 社外監査役菅納 敏恭氏は、税理士の資格を有しており、税務および会計に関する専門的な知識や経験に基づき、活発に意見を述べるなど社外監査役としての職責を果たしていただいております。取締役会は、そうした同氏の経験と実績が、前澤給装工業の監査体制強化に引き続き活かされるものと判断し、社外監査役として選任しております。
・ 社外監査役金森 亨氏は、金融機関における支店長、海外拠点の責任者等の経歴に加え、中小企業診断士の資格を持つなど財務・会計等に関する豊富な知識を有するとともに、企業の取締役および監査役を務める等の経験も有しております。取締役会は、そのような知識と経験を活かし、客観的な立場から前澤給装工業の監査を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
（※）「独立役員選任基準」（2015年５月12日改定）の独立性に関する基準
独立役員と認定されるものは、以下の各号に該当してはならない。
a. 前澤給装工業グループを主要な取引先とする者、またはその業務執行者
b. 前澤給装工業グループの主要な取引先、またはその業務執行者
c. 前澤給装工業の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接的または間接的に保有している者）またはその業務執行者
d. 前澤給装工業グループが大口出資者（総議決権の10％以上の議決権を直接的または間接的に保有している者）となっている者の業務執行者
e. 前澤給装工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
f. 前澤給装工業の法定監査を行う監査法人に所属する者
g. 過去３年間において、上記aからfに該当していた者
h. 下記に掲げる者の近親者等
（ⅰ）上記aからｇまでに掲げる者（但し、aからdまでの「業務執行者」においては重要な業務執行者、eの「団体に所属する者」においては重要な業務執行者およびその団体が監査法人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者、並びにfの「監査法人に所属する者」においては、重要な業務執行者および公認会計士等の資格を有するものに限る）
（ⅱ）前澤給装工業の子会社の重要な業務執行者（社外監査役を独立役員に認定する場合は、業務執行者でない取締役または会計参与を含む。）
（ⅲ）過去３年間において、上記（ⅱ）または前澤給装工業の重要な業務執行者（社外監査役を独立役員として認定する場合は、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて、会計監査人および内部統制部門による監査情報、報告書等の提供を受け、必要に応じて意見を述べております。
社外監査役は、定期的に会計監査人と会合を持つなど、連携を保ち、監査に関する意見および情報の交換を行っております。また、監査役会を通じて、内部監査部門および内部統制部門から監査情報等の提供を受け、必要に応じて意見を述べております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
山本 晴紀 |
1954年４月７日生 |
|
(注)３ |
39 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業部門担当 給水装置営業統括部長 |
谷合 祐一 |
1958年８月23日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産部門担当 製造統括部長（福島工場長） |
村田 秀明 |
1956年７月21日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 企画部門担当 企画統括部長 |
前田 近 |
1954年10月20日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業部門担当 住宅設備営業統括部長 |
杉本 博司 |
1964年６月15日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部門担当 管理統括部長兼経理部長 |
谷口 陽一郎 |
1962年８月５日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
幣原 廣 |
1949年５月７日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉川 彰宏 |
1953年7月３日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
檀原 由樹 |
1954年９月14日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
菅納 敏恭 |
1950年３月31日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
金森 亨 |
1954年５月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
78 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役幣原 廣および吉川 彰宏の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役菅納 敏恭および金森 亨の各氏は、社外監査役であります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．前澤給装工業は、取締役幣原 廣および吉川彰宏ならびに監査役菅納敏恭および金森 亨の各氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
② 社外役員の状況
前澤給装工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。いずれも前澤給装工業が定める「独立役員選任基準」（※）に合致しており、前澤給装工業との人的関係、取引関係その他の利害関係はなく、また資本的関係については特記すべき事項はなく、独立性を有していると考え、選任しております。
・ 社外取締役幣原 廣氏は、2007年の前澤給装工業社外監査役就任以来、弁護士として企業法務に関する知識や経験に基づき、活発に意見を述べるなど、社外監査役としての職責を果たし、2015年からは社外取締役として、弁護士としての識見に加え監査役時代に培った前澤給装工業に対する業務知識や経験を、独立した立場から前澤給装工業取締役会の監督機能強化に活かしていただいております。取締役会は、それらの貴重な経験と実績に基づく人材が前澤給装工業にとって引き続き必要不可欠であると判断し、社外取締役として選任しております。
・ 社外取締役吉川 彰宏氏は、長年にわたる地方公共団体における行政経験に加え、大学教授としての経験から行政法やまちづくり等の公共経営に関する高い知見を有しております。取締役会は、そのような実績に基づく同氏の専門的・客観的視点からの助言等が、前澤給装工業の中長期的な企業価値の向上や取締役会の監督強化に活かされるものと判断し、社外取締役として選任しております。
・ 社外監査役菅納 敏恭氏は、税理士資格を有しており、税務および会計に関する専門的な知識や経験に基づき、活発に意見を述べるなど社外監査役としての職責を果たしていただいております。取締役会は、そうした同氏の経験と実績が、前澤給装工業の監査体制強化に引き続き活かされるものと判断し、社外監査役として選任しております。
・ 社外監査役金森 亨氏は、金融機関における支店長、海外拠点の責任者等の経歴に加え、中小企業診断士の資格を持つなど財務・会計等に関する豊富な知識を有するとともに、企業の取締役および監査役を務める等の経験も有しております。取締役会は、そのような知識と経験を活かし、客観的な立場から前澤給装工業の監査を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
（※）「独立役員選任基準」（2015年５月12日改定）の独立性に関する基準
独立役員と認定されるものは、以下の各号に該当してはならない。
a. 前澤給装工業グループを主要な取引先とする者、またはその業務執行者
b. 前澤給装工業グループの主要な取引先、またはその業務執行者
c. 前澤給装工業の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接的または間接的に保有している者）またはその業務執行者
d. 前澤給装工業グループが大口出資者（総議決権の10％以上の議決権を直接的または間接的に保有している者）となっている者の業務執行者
e. 前澤給装工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
f. 前澤給装工業の法定監査を行う監査法人に所属する者
g. 過去３年間において、上記aからfに該当していた者
h. 下記に掲げる者の近親者等
（ⅰ）上記aからｇまでに掲げる者（但し、aからdまでの「業務執行者」においては重要な業務執行者、eの「団体に所属する者」においては重要な業務執行者およびその団体が監査法人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者、並びにfの「監査法人に所属する者」においては、重要な業務執行者および公認会計士等の資格を有するものに限る）
（ⅱ）前澤給装工業の子会社の重要な業務執行者（社外監査役を独立役員に認定する場合は、業務執行者でない取締役または会計参与を含む。）
（ⅲ）過去３年間において、上記（ⅱ）または前澤給装工業の重要な業務執行者（社外監査役を独立役員として認定する場合は、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて、会計監査人および内部統制部門による監査情報、報告書等の提供を受け、必要に応じて意見を述べております。
社外監査役は、定期的に会計監査人と会合を持つなど、連携を保ち、監査に関する意見および情報の交換を行っております。また、監査役会を通じて、内部監査部門および内部統制部門から監査情報等の提供を受け、必要に応じて意見を述べております。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
山本 晴紀 |
昭和29年４月７日生 |
|
(注)３ |
39 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業部門担当 住宅設備営業統括部長 |
堀 俊也 |
昭和35年２月14日生 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産部門担当 製造統括部長（福島工場長） |
村田 秀明 |
昭和31年７月21日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業部門担当 給水装置営業統括部長 |
谷合 祐一 |
昭和33年８月23日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
企画部門担当 企画統括部長 |
前田 近 |
昭和29年10月20日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理部門担当 管理統括部長 |
檀原 由樹 |
昭和29年９月14日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
幣原 廣 |
昭和24年５月７日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
吉川 彰宏 |
昭和28年7月３日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
大図 伊左生 |
昭和28年7月31日生 |
|
(注)４ |
17 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
北村 孝 |
昭和31年３月１日生 |
|
(注)４ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
藤田 博 |
昭和29年２月14日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
菅納 敏恭 |
昭和25年３月31日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
111 |
（注）１．取締役幣原 廣および吉川 彰宏の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役藤田 博および菅納 敏恭の各氏は、社外監査役であります。
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．前澤給装工業は、取締役幣原 廣氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
山本 晴紀 |
昭和29年４月７日生 |
|
(注)３ |
39 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業部門担当 住宅設備営業統括部長 |
堀 俊也 |
昭和35年２月14日生 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産部門担当 製造統括部長（福島工場長） |
村田 秀明 |
昭和31年７月21日生 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業部門担当 給水装置営業統括部長 |
谷合 祐一 |
昭和33年８月23日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
企画部門担当 企画統括部長 |
前田 近 |
昭和29年10月20日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理部門担当 管理統括部長 |
檀原 由樹 |
昭和29年９月14日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
幣原 廣 |
昭和24年５月７日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
大図 伊左生 |
昭和28年7月31日生 |
|
(注)４ |
17 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
北村 孝 |
昭和31年３月１日生 |
|
(注)４ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
藤田 博 |
昭和29年２月14日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
菅納 敏恭 |
昭和25年３月31日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
108 |
（注）１．取締役幣原 廣氏は、社外取締役であります。
２．監査役藤田 博および菅納 敏恭の各氏は、社外監査役であります。
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．前澤給装工業は、取締役幣原 廣氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
山本 晴紀 |
昭和29年４月７日生 |
|
(注)３ |
38 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業部門担当 住宅設備営業統括部長 |
堀 俊也 |
昭和35年２月14日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産部門担当 製造統括部長（福島工場長） |
村田 秀明 |
昭和31年７月21日生 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業部門担当 給水装置営業統括部長 |
谷合 祐一 |
昭和33年８月23日生 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営管理部門担当 経営管理統括部長 |
前田 近 |
昭和29年10月20日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
監査部長 |
檀原 由樹 |
昭和29年９月14日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
幣原 廣 |
昭和24年５月７日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
大図 伊左生 |
昭和28年7月31日生 |
|
(注)４ |
17 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
北村 孝 |
昭和31年３月１日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
藤田 博 |
昭和29年２月14日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
菅納 敏恭 |
昭和25年３月31日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
104 |
（注）１．取締役幣原 廣氏は、社外取締役であります。
２．監査役藤田 博および菅納 敏恭の各氏は、社外監査役であります。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．前澤給装工業は、取締役幣原 廣氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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