イーグル工業(6486)の株価チャート イーグル工業(6486)の業績 親会社と関係会社
① 2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
鶴 鉄二 |
1949年８月16日生 |
|
（注）２ |
169 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 業務本部長 兼防衛関連統括室長 |
中尾 正樹 |
1955年４月９日生 |
|
（注）２ |
30 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 安全環境品質管理室長 |
安部 信二 |
1959年１月14日生 |
|
（注）２ |
52 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 技術本部長 |
上村 訓右 |
1959年２月24日生 |
|
（注）２ |
30 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 ＡＩ・ＣＩ事業部長 兼原発関連統括室長 |
嶋田 雅英 |
1966年３月19日生 |
|
（注）２ |
19 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 |
山本 英貴 |
1960年４月20日生 |
|
（注）２ |
10 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画室長 兼防衛関連統括室副室長 |
中澤 亮大 |
1985年３月２日生 |
|
（注）２ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
山澤 梨沙 （注）５ |
1979年３月23日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
射場 泰光 |
1961年６月29日生 |
|
（注）３ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
庄野 勝彦 |
1952年２月16日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
坂口 昌子 |
1967年３月31日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小池 孝 |
1956年８月６日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
327 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役山澤梨沙、監査等委員である取締役庄野勝彦、坂口昌子、小池孝の各氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月25日開催の定時株主総会後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．代表取締役会長兼社長鶴鉄二、専務取締役中澤亮大は親族関係にあります。
５．取締役山澤梨沙の戸籍上の氏名は、中村梨沙であります。
② 2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案承認可決後の役員予定一覧
2026年６月24日開催予定の2025年度定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、提出日現在の状況に対して、取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名の再任ならびに取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名の選任となります。また、同定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役４名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、提出日現在の状況に対して、監査等委員である取締役４名の再任となり、役員一覧は以下のとおりとなる予定であります。（提出日現在）
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率 18.2%）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
鶴 鉄二 |
1949年８月16日生 |
|
（注）２ |
169 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 業務本部長 |
中尾 正樹 |
1955年４月９日生 |
|
（注）２ |
30 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 技術研究開発管掌 防衛関連統括室長 |
上村 訓右 |
1959年２月24日生 |
|
（注）２ |
30 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 ＡＩ・ＣＩ事業部長 兼原発関連統括室長 |
嶋田 雅英 |
1966年３月19日生 |
|
（注）２ |
19 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画室長 |
中澤 亮大 |
1985年３月２日生 |
|
（注）２ |
2 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 財経本部長 |
村田 良伸 |
1964年２月８日生 |
|
（注）２ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
山澤 梨沙 （注）５ |
1979年３月23日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
射場 泰光 |
1961年６月29日生 |
|
（注）３ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
庄野 勝彦 |
1952年２月16日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
坂口 昌子 |
1967年３月31日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小池 孝 |
1956年８月６日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
264 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役山澤梨沙、監査等委員である取締役庄野勝彦、坂口昌子、小池孝の各氏は、社外取締役であります。
２．2026年６月24日開催の定時株主総会後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2026年６月24日開催の定時株主総会後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．代表取締役会長兼社長鶴鉄二、専務取締役中澤亮大は親族関係にあります。
５．取締役山澤梨沙の戸籍上の氏名は、中村梨沙であります。
③ 社外役員の状況
ａ．社外役員の員数およびイーグル工業との関係ならびに企業統治において果たす機能役割および選任状況に関する考え方
（社外取締役）
イーグル工業の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は１名、監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役山澤梨沙氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から取締役の職務執行に対する監督・助言等をいただくため、選任しております。同氏は過去に会社経営に関与したことはありませんが、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、同氏はイーグル工業の株式を保有しておりません。
監査等委員である社外取締役庄野勝彦氏は、産業機械業界における豊かな経験と高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野からイーグル工業の事業活動に監督・助言いただくため、選任しております。同氏は過去に会社経営に関与したことはありませんが、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、同氏はイーグル工業の株式を1,200株保有しております。
監査等委員である社外取締役坂口昌子氏は、弁護士としての企業法務に関する豊かな経験と幅広い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野からイーグル工業の事業活動に監督・助言いただくため、選任しております。同氏は過去に会社経営に関与したことはありませんが、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、同氏はイーグル工業の株式を500株保有しております。
監査等委員である社外取締役小池孝氏は、事業会社における企業経営に関する豊かな経験と高い見識に基づき客観的で広範かつ高度な視野から取締役の職務執行に対する監督・助言等をいただくため、選任しております。なお、同氏はイーグル工業の株式を保有しておりません。
イーグル工業と各社外取締役との利害関係はございません。
ｂ．社外役員の指名ならびに独立性に関する方針
イーグル工業において、取締役の指名に関しては、以下のとおり能力、見識、人格等を総合的に判断して候補者に指名することを基本として、取締役会にて決定しております。
独立社外取締役については、会社法で定める社外要件、および東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、豊かな経験と高い見識に基づく客観的で広範かつ高度な視野からイーグル工業の企業活動に助言いただけることが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として候補者に指名しております。
監査等委員である取締役については、上記に加え、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として候補者に指名しております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役で構成される監査等委員会では、会計監査人と随時情報の交換を行うことで相互連携を実施いたします。具体的には、会計監査人との各事業所監査の実施、会計監査人の監査体制、監査計画、監査実施状況などの確認や、業務執行に伴った適切な会計処理に関する専門的な意見の聴取といった内容を中心に、定期的に情報交換を実施いたします。また、これらの監査の状況、計画については、監査等委員でない社外取締役へも報告説明し、情報交換等を行います。
内部監査部門は、内部統制および内部監査の結果および計画について監査等委員会および取締役会において報告し、監査等委員である取締役から意見を伺い、必要に応じて内部監査の指示を受け、随時連携した監査を実施いたします。
該当事項はありません。
① 2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
鶴 鉄二 |
1949年８月16日生 |
|
（注）２ |
163 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 業務本部長 兼防衛関連統括室長 |
中尾 正樹 |
1955年４月９日生 |
|
（注）２ |
28 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 安全環境品質管理室長 |
安部 信二 |
1959年１月14日生 |
|
（注）２ |
49 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 技術本部長 |
上村 訓右 |
1959年２月24日生 |
|
（注）２ |
28 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 ＡＩ・ＣＩ事業部長 兼原発関連統括室長 |
嶋田 雅英 |
1966年３月19日生 |
|
（注）２ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 |
山本 英貴 |
1960年４月20日生 |
|
（注）２ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画室長 兼防衛関連統括室副室長 |
中澤 亮大 |
1985年３月２日生 |
|
（注）２ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉川 實 |
1947年８月25日生 |
|
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
射場 泰光 |
1961年６月29日生 |
|
（注）３ |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
庄野 勝彦 |
1952年２月16日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
坂口 昌子 |
1967年３月31日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小池 孝 |
1956年８月６日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
310 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役吉川實、監査等委員である取締役庄野勝彦、坂口昌子、小池孝の各氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月25日開催の定時株主総会後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．代表取締役会長兼社長鶴鉄二、専務取締役中澤亮大は親族関係にあります。
② 2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案承認可決後の役員予定一覧
2025年６月25日開催予定の2024年度定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、提出日現在の状況に対して、取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名の再任ならびに取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名の選任となります。また、2024年６月25日開催の2023年度定時株主総会にて選任されました監査等委員である取締役４名を合わせ、役員一覧は以下のとおりとなる予定であります。（提出日現在）
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率 16.7%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
鶴 鉄二 |
1949年８月16日生 |
|
（注）２ |
163 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 業務本部長 兼防衛関連統括室長 |
中尾 正樹 |
1955年４月９日生 |
|
（注）２ |
28 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 安全環境品質管理室長 |
安部 信二 |
1959年１月14日生 |
|
（注）２ |
49 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 技術本部長 |
上村 訓右 |
1959年２月24日生 |
|
（注）２ |
28 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 ＡＩ・ＣＩ事業部長 兼原発関連統括室長 |
嶋田 雅英 |
1966年３月19日生 |
|
（注）２ |
18 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 |
山本 英貴 |
1960年４月20日生 |
|
（注）２ |
9 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画室長 兼防衛関連統括室副室長 |
中澤 亮大 |
1985年３月２日生 |
|
（注）２ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
山澤 梨沙 （注）５ |
1979年３月23日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
射場 泰光 |
1961年６月29日生 |
|
（注）３ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
庄野 勝彦 |
1952年２月16日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
坂口 昌子 |
1967年３月31日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小池 孝 |
1956年８月６日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
310 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役山澤梨沙、監査等委員である取締役庄野勝彦、坂口昌子、小池孝の各氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月25日開催の定時株主総会後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．代表取締役会長兼社長鶴鉄二、専務取締役中澤亮大は親族関係にあります。
５．取締役山澤梨沙の戸籍上の氏名は、中村梨沙であります。
③ 社外役員の状況
ａ．社外役員の員数およびイーグル工業との関係ならびに企業統治において果たす機能役割および選任状況に関する考え方
（社外取締役）
イーグル工業の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は１名、監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役吉川實氏は、金融機関ならびに事業会社における企業経営に関する豊かな経験と高い見識に基づき客観的で広範かつ高度な視野からイーグル工業の企業活動に助言いただくため、選任しております。なお、同氏はイーグル工業の株式を保有しておりません。
監査等委員である社外取締役庄野勝彦氏は、産業機械業界における豊かな経験と高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野からイーグル工業の事業活動に監督・助言いただくため、選任しております。同氏は過去に会社経営に関与したことはありませんが、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、同氏はイーグル工業の株式を1,200株保有しております。
監査等委員である社外取締役坂口昌子氏は、弁護士としての企業法務に関する豊かな経験と幅広い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野からイーグル工業の事業活動に監督・助言いただくため、選任しております。同氏は過去に会社経営に関与したことはありませんが、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、同氏はイーグル工業の株式を500株保有しております。
監査等委員である社外取締役小池孝氏は、事業会社における企業経営に関する豊かな経験と高い見識に基づき客観的で広範かつ高度な視野から取締役の職務執行に対する監督・助言等をいただくため、選任しております。なお、同氏はイーグル工業の株式を保有しておりません。
また、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」を上程しており、この議案が承認可決されますと、山澤梨沙氏が社外取締役として新たに選任される予定です。山澤梨沙氏は、弁護士としての企業法務に関する豊かな経験と幅広い見識に基づき客観的で広範かつ高度な視野からイーグル工業の事業活動に監督・助言等をいただくため、同氏を社外取締役候補者としております。同氏は過去に会社経営に関与したことはありませんが、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、同氏はイーグル工業の株式を保有しておりません。
イーグル工業と各社外取締役との利害関係はございません。
ｂ．社外役員の指名ならびに独立性に関する方針
イーグル工業において、取締役の指名に関しては、以下のとおり能力、見識、人格等を総合的に判断して候補者に指名することを基本として、取締役会にて決定しております。
独立社外取締役については、会社法で定める社外要件、および東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、豊かな経験と高い見識に基づく客観的で広範かつ高度な視野からイーグル工業の企業活動に助言いただけることが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として候補者に指名しております。
監査等委員である取締役については、上記に加え、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として候補者に指名しております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役で構成される監査等委員会では、会計監査人と随時情報の交換を行うことで相互連携を実施いたします。具体的には、会計監査人との各事業所監査の実施、会計監査人の監査体制、監査計画、監査実施状況などの確認や、業務執行に伴った適切な会計処理に関する専門的な意見の聴取といった内容を中心に、定期的に情報交換を実施いたします。また、これらの監査の状況、計画については、監査等委員でない社外取締役へも報告説明し、情報交換等を行います。
内部監査部門は、内部統制および内部監査の結果および計画について監査等委員会および取締役会において報告し、監査等委員である取締役から意見を伺い、必要に応じて内部監査の指示を受け、随時連携した監査を実施いたします。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 兼 社長 |
鶴 鉄二 |
1949年８月16日生 |
|
（注）3 |
157 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 防衛関連統括室長 生産・経営企画・海外事業 管掌 |
中尾 正樹 |
1955年４月９日生 |
|
（注）3
|
25 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 安全環境品質管理室長 |
安部 信二 |
1959年１月14日生 |
|
（注）3 |
46 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 技術本部長 |
上村 訓右 |
1959年２月24日生 |
|
（注）3 |
25 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 AI・CI事業部長 兼 原発関連統括室長 |
嶋田 雅英 |
1966年３月19日生 |
|
（注）3 |
16 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 |
山本 英貴 |
1960年４月20日生 |
|
（注）3 |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画室長 兼 防衛関連統括室副室長 |
中澤 亮大 |
1985年３月２日生 |
|
（注）3 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉川 實 |
1947年８月25日生 |
|
（注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
射場 泰光 |
1961年６月29日生 |
|
（注）4 |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
庄野 勝彦 |
1952年２月16日生 |
|
（注)4 |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
坂口 昌子 |
1967年３月31日生 |
|
（注）4 |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小池 孝 |
1956年８月６日生 |
|
（注）4 |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
291 |
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（注） １．2024年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、イーグル工業は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役吉川實、庄野勝彦、坂口昌子、小池孝の各氏は、社外取締役であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年６月25日開催の定時株主総会後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役会長兼社長鶴鉄二、専務取締役中澤亮大は親族関係にあります。
② 社外役員の状況
ａ．社外役員の員数およびイーグル工業との関係ならびに企業統治において果たす機能役割および選任状況に関する考え方
(社外取締役）
イーグル工業の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は１名、監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役吉川實氏は、金融機関ならびに事業会社における企業経営に関する豊かな経験と高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野からイーグル工業の企業活動に助言いただくため、選任しております。なお、同氏は、イーグル工業の株式は保有しておりません。
監査等委員である社外取締役庄野勝彦氏は、産業機械業界における豊かな経験と高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野からイーグル工業の事業活動に監督・助言いただくため、選任しております。同氏は過去に会社経営に関与したことはありませんが、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、同氏は、イーグル工業の株式を1,200株保有しております。
監査等委員である社外取締役坂口昌子氏は、弁護士としての企業法務に関する豊かな経験と幅広い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野からイーグル工業の事業活動に監督・助言いただくため、選任しております。なお、同氏は、イーグル工業の株式を500株保有しております。
監査等委員である社外取締役小池孝氏は、事業会社における企業経営に関する豊かな経験と高い見識を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から取締役の職務執行に対する監督・助言等をいただくため、選任しております。なお、同氏は、イーグル工業の株式は保有しておりません。
イーグル工業と各社外取締役との利害関係はございません。
ｂ．社外役員の指名ならびに独立性に関する方針
イーグル工業において、取締役の指名に関しては、以下のとおり能力、見識、人格等を総合的に判断して候補者に指名することを基本として、取締役会にて決定しております。
独立社外取締役については、会社法で定める社外要件、および東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、豊かな経験と高い見識に基づく客観的で広範かつ高度な視野からイーグル工業の企業活動に助言いただけることが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として候補者に指名しております。
監査等委員である取締役については、上記に加え、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として候補者に指名しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役で構成される監査等委員会では、会計監査人と随時情報の交換を行うことで相互連携を実施いたします。具体的には、会計監査人との各事業所監査の実施、会計監査人の監査体制、監査計画、監査実施状況などの確認や、業務執行に伴った適切な会計処理に関する専門的な意見の聴取といった内容を中心に、定期的に情報交換を実施いたします。また、これらの監査の状況、計画については、監査等委員でない社外取締役へも報告説明し、情報交換等を行います。
内部監査部門は、内部統制および内部監査の結果および計画について監査等委員会及び取締役会において報告し、監査等委員である取締役から意見を伺い、必要に応じて内部監査の指示を受け、随時連携した監査を実施いたします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 兼 社長 |
鶴 鉄二 |
1949年８月16日生 |
|
（注）3 |
151 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 防衛関連統括室長 生産・経営企画・海外事業 管掌 |
中尾 正樹 |
1955年４月９日生 |
|
（注）3 |
22 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 安全環境品質管理室長 |
安部 信二 |
1959年１月14日生 |
|
（注）3 |
43 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 技術本部長 |
上村 訓右 |
1959年２月24日生 |
|
（注）3 |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 AI・CI事業部長 兼 原発関連統括室長 |
嶋田 雅英 |
1966年３月19日生 |
|
（注）3 |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 |
山本 英貴 |
1960年４月20日生 |
|
（注）3 |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉川 實 |
1947年８月25日生 |
|
（注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
庄野 勝彦 |
1952年２月16日生 |
|
（注）3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
坂口 昌子 |
1967年３月31日生 |
|
（注）3 |
0 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐竹 秀生 |
1958年１月１日生 |
1980年４月 イーグル工業入社 2010年１月 イーグル工業岡山事業部（現AI・CI事業部）管理部長 2014年10月 イーグル工業AI・CI事業部副事業部長 2016年３月 イーグル工業グローバル生産統括室副室長 2018年２月 イーグル工業グローバル生産統括室付 2019年６月 イーグル工業業務本部付 2020年６月 イーグル工業常勤監査役（現任) |
（注）6 |
5 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
射場 泰光 |
1961年６月29日生 |
|
（注）5 |
4 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
前原 望 |
1959年２月19日生 |
|
（注）5 |
2 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
渡辺 英樹 |
1960年10月６日生 |
|
（注）6 |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
梶谷 篤 |
1968年７月１日生 |
|
（注）4 |
1 |
||||||||||||||||
|
計 |
274 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役吉川實、庄野勝彦、坂口昌子の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、前原望、渡辺英樹、梶谷篤の各氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年６月23日開催の定時株主総会後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年６月27日開催の定時株主総会後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2020年６月24日開催の定時株主総会後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ａ．社外役員の員数およびイーグル工業との関係ならびに企業統治において果たす機能役割および選任状況に関する考え方
(社外取締役）
イーグル工業の社外取締役は３名であります。社外取締役吉川實氏は、金融機関ならびに事業会社における企業経営に関する豊かな経験と高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野からイーグル工業の企業活動に助言いただくため社外取締役として選任しております。なお、同氏は、イーグル工業の株式は保有しておりません。
社外取締役庄野勝彦氏は、産業機械業界における豊かな経験と高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野からのイーグル工業の事業活動に助言いただくため社外取締役として選任しております。同氏は過去に会社経営に関与したことはありませんが、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、同氏は、イーグル工業の株式は保有しておりません。
社外取締役坂口昌子氏は、弁護士としての企業法務に関する豊かな経験と幅広い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野からのイーグル工業の事業活動に助言いただくため社外取締役として選任しております。なお、同氏は、イーグル工業の株式を500株保有しております。
イーグル工業と各社外取締役との利害関係はございません。
(社外監査役）
イーグル工業の社外監査役は３名であります。社外監査役梶谷篤氏はイーグル工業の主要株主および主要取引先であるＮＯＫ株式会社の社外監査役を兼務しています。また、社外監査役渡辺英樹氏は、同社において財務および会計に関する業務に従事し、業務執行者を過去に務めた経験があります。なお、イーグル工業と各社外監査役との利害関係はございません。
また、社外監査役前原望、渡辺英樹の両氏は、各々の経験、イーグル工業事業内容についての豊富な知見、人格等を総合的に判断して選任しており、その職務遂行においては、経営陣から支配・干渉されない独立した視点をもった監査を実施しております。また、社外監査役梶谷篤氏は、社外役員となること以外の方法で、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的見地ならびに企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識に基づき、経営全般にわたっての大所高所からの意見をイーグル工業の監査に反映させるため、社外監査役として選任しております。
ｂ．社外役員の指名ならびに独立性に関する方針
イーグル工業において、取締役および監査役の指名に関しては、以下のとおり能力、見識、人格等を総合的に判断して候補者に指名することを基本として、取締役会にて決定しております。
独立社外取締役については、会社法で定める社外要件、および東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、豊かな経験と高い見識に基づく客観的で広範かつ高度な視野からイーグル工業の企業活動に助言いただけることが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として候補者に指名しております。
監査役については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として候補者に指名しております。独立社外監査役については、上記の考え方に加え、会社法で定める社外要件、および東京証券取引所が定める独立性基準に従って候補者に指名しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各監査役は会計監査人と随時情報の交換を行うことで相互連携を実施しています。具体的には、会計監査人との各事業所監査の実施、会計監査人の監査体制、監査計画、監査実施状況などの監査役会での確認や、業務執行に伴った適切な会計処理に関する専門的な意見の聴取といった内容を中心に、定期的に情報交換を実施しています。また、社外取締役・監査役懇談会を開催し、監査の状況、計画について社外取締役へ報告説明し、情報交換等も実施しています。
内部監査部門は、内部統制および内部監査の結果および計画について取締役会において報告し、社外取締役および監査役から意見を伺うとともに、監査役とは必要に応じて情報交換を実施しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
鶴 鉄二 |
1949年８月16日生 |
|
（注）3 |
144 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 生産・経営企画・海外事業 管掌 |
中尾 正樹 |
1955年４月９日生 |
|
（注）3 |
19 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 安全環境品質管理室長 |
安部 信二 |
1959年１月14日生 |
|
（注）3 |
39 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 技術本部長 |
上村 訓右 |
1959年２月24日生 |
|
（注）3 |
19 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 AI・CI事業部長 |
嶋田 雅英 |
1966年３月19日生 |
|
（注）3 |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
法眼 健作 |
1941年８月２日生 |
|
（注）3 |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤岡 誠 |
1950年３月27日生 |
|
（注）3 |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
島田 直樹 |
1968年11月23日生 |
|
（注）3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
林 大資 |
1959年９月21日生 |
|
（注）5 |
7 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐竹 秀生 |
1958年１月１日生 |
|
（注）6 |
3 |
||||||||||||||
|
監査役 |
前原 望 |
1959年２月19日生 |
|
（注）5 |
1 |
||||||||||||||
|
監査役 |
渡辺 英樹 |
1960年10月６日生 |
|
（注）6 |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
梶谷 篤 |
1968年７月１日生 |
|
（注）4 |
1 |
||||||||||||||
|
計 |
255 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役法眼健作、藤岡誠および島田直樹は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、前原望、渡辺英樹、梶谷篤は、社外監査役であります。
３．2022年６月23日開催の定時株主総会後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年６月23日開催の定時株主総会後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年６月25日開催の定時株主総会後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2020年６月24日開催の定時株主総会後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ａ．社外役員の員数およびイーグル工業との関係ならびに企業統治において果たす機能役割および選任状況に関する考え方
(社外取締役）
イーグル工業の社外取締役は３名であります。社外取締役法眼健作氏は、社外役員となること以外の方法で、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、外交における豊かな経験と高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野からイーグル工業の企業活動に助言いただくため社外取締役として選任しております。なお、同氏は、イーグル工業の株式を3,300株所有しております。
社外取締役藤岡誠氏は、産業政策および外交における豊かな経験と高い見識ならびにそれらに基づいた企業経営の実績を有しており、客観的で広範かつ高度な視野からのイーグル工業の事業活動に助言いただくため社外取締役として選任しております。なお、同氏は、イーグル工業の株式を3,900株所有しております。
社外取締役島田直樹氏は、事業会社ならびに企業経営コンサルティングにおける豊かな経験と高い見識ならびにそれらに基づいた企業経営の実績を有しており、客観的で広範かつ高度な視野からのイーグル工業の事業活動に助言いただくため社外取締役として選任しております。なお、同氏は、イーグル工業の株式は保有しておりません。
また、社外取締役法眼健作および藤岡誠の両氏はイーグル工業の主要株主および主要取引先であるＮＯＫ株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、イーグル工業と各社外取締役との利害関係はございません。
(社外監査役）
イーグル工業の社外監査役は３名であります。社外監査役梶谷篤氏はイーグル工業の主要株主および主要取引先であるＮＯＫ株式会社の社外監査役を兼務しています。また、社外監査役渡辺英樹氏は、同社において財務および会計に関する業務に従事し、業務執行者を過去に務めた経験があります。なお、イーグル工業と各社外監査役との利害関係はございません。
また、社外監査役前原望、渡辺英樹の両氏は、各々の経験、イーグル工業事業内容についての豊富な知見、人格等を総合的に判断して選任しており、その職務遂行においては、経営陣から支配・干渉されない独立した視点をもった監査を実施しております。また、社外監査役梶谷篤氏は、社外役員となること以外の方法で、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的見地ならびに企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識に基づき、経営全般にわたっての大所高所からの意見をイーグル工業の監査に反映させるため、社外監査役として選任しております。
ｂ．社外役員の指名ならびに独立性に関する方針
イーグル工業において、取締役および監査役の指名に関しては、以下のとおり能力、見識、人格等を総合的に判断して候補者に指名することを基本として、取締役会にて決定しております。
独立社外取締役については、会社法で定める社外要件、および東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、豊かな経験と高い見識に基づく客観的で広範かつ高度な視野からイーグル工業の企業活動に助言いただけることが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として候補者に指名しております。
監査役については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として候補者に指名しております。独立社外監査役については、上記の考え方に加え、会社法で定める社外要件、および東京証券取引所が定める独立性基準に従って候補者に指名しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各監査役は会計監査人と随時情報の交換を行うことで相互連携を実施しています。具体的には、会計監査人との各事業所監査の実施、会計監査人の監査体制、監査計画、監査実施状況などの監査役会での確認や、業務執行に伴った適切な会計処理に関する専門的な意見の聴取といった内容を中心に、定期的に情報交換を実施しています。また、社外取締役・監査役懇談会を開催し、監査の状況、計画について社外取締役へ報告説明し、情報交換等も実施しています。
内部監査部門は、内部統制および内部監査の結果および計画について取締役会において報告し、社外取締役および監査役から意見を伺うとともに、監査役とは必要に応じて情報交換を実施しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
鶴 鉄二 |
1949年８月16日生 |
|
（注）3 |
137 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 経営企画室長 |
中尾 正樹 |
1955年４月９日生 |
|
（注）3 |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 安全環境品質管理室長 |
安部 信二 |
1959年１月14日生 |
|
（注）3 |
35 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 技術本部長 |
上村 訓右 |
1959年２月24日生 |
|
（注）3 |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
法眼 健作 |
1941年８月２日生 |
|
（注）3 |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤岡 誠 |
1950年３月27日生 |
|
（注）3 |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
林 大資 |
1959年９月21日生 |
|
（注）5 |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐竹 秀生 |
1958年１月１日生 |
|
（注）6 |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
前原 望 |
1959年２月19日生 |
|
（注）5 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
渡辺 英樹 |
1960年10月６日生 |
|
（注）6 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
梶谷 篤 |
1968年７月１日生 |
|
（注）4 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
221 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役法眼健作および藤岡誠は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、前原望、渡辺英樹、梶谷篤は、社外監査役であります。
３．2021年６月24日開催の定時株主総会後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年６月26日開催の定時株主総会後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年６月25日開催の定時株主総会後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2020年６月24日開催の定時株主総会後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ａ．社外役員の員数およびイーグル工業との関係ならびに企業統治において果たす機能役割および選任状況に関する考え方
(社外取締役）
イーグル工業の社外取締役は２名であります。社外取締役法眼健作氏は、社外役員となること以外の方法で、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、外交における豊かな経験と高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野からイーグル工業の企業活動に助言いただくため社外取締役として選任しております。なお、同氏は、イーグル工業の株式を3,000株所有しております。
社外取締役藤岡誠氏は、産業政策および外交における豊かな経験と高い見識ならびにそれらに基づいた企業経営の実績を有しており、客観的で広範かつ高度な視野からのイーグル工業の事業活動に助言いただくため社外取締役として選任しております。なお、同氏は、イーグル工業の株式を3,100株所有しております。
また、社外取締役法眼健作および藤岡誠の両氏はイーグル工業の主要株主および主要取引先であるＮＯＫ株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、イーグル工業と各社外取締役との利害関係はございません。
(社外監査役）
イーグル工業の社外監査役は３名であります。社外監査役梶谷篤氏はイーグル工業の主要株主および主要取引先であるＮＯＫ株式会社の社外監査役を兼務しています。また、社外監査役渡辺英樹氏は、同社において財務および会計に関する業務に従事し、業務執行者を過去に務めた経験があります。なお、イーグル工業と各社外監査役との利害関係はございません。
また、社外監査役前原望、渡辺英樹の両氏は、各々の経験、イーグル工業事業内容についての豊富な知見、人格等を総合的に判断して選任しており、その職務遂行においては、経営陣から支配・干渉されない独立した視点をもった監査を実施しております。また、社外監査役梶谷篤氏は、社外役員となること以外の方法で、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的見地ならびに企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識に基づき、経営全般にわたっての大所高所からの意見をイーグル工業の監査に反映させるため、社外監査役として選任しております。
ｂ．社外役員の指名ならびに独立性に関する方針
イーグル工業において、取締役および監査役の指名に関しては、以下のとおり能力、見識、人格等を総合的に判断して候補者に指名することを基本として、取締役会にて決定しております。
独立社外取締役については、会社法で定める社外要件、および東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、豊かな経験と高い見識に基づく客観的で広範かつ高度な視野からイーグル工業の企業活動に助言いただけることが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として候補者に指名しております。
監査役については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として候補者に指名しております。独立社外監査役については、上記の考え方に加え、会社法で定める社外要件、および東京証券取引所が定める独立性基準に従って候補者に指名しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各監査役は会計監査人と随時情報の交換を行うことで相互連携を実施しています。具体的には、会計監査人との各事業所監査の実施、会計監査人の監査体制、監査計画、監査実施状況などの監査役会での確認や、業務執行に伴った適切な会計処理に関する専門的な意見の聴取といった内容を中心に、定期的に情報交換を実施しています。また、社外取締役・監査役懇談会を開催し、監査の状況、計画について社外取締役へ報告説明し、情報交換等も実施しています。
内部監査部門は、内部統制および内部監査の結果および計画について取締役会において報告し、社外取締役および監査役から意見を伺うとともに、監査役とは必要に応じて情報交換を実施しています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
代表取締役副社長 経営企画室長 |
専務取締役 経営企画室長 |
中尾 正樹 |
2020年10月1日 |
||
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
鶴 鉄二 |
1949年８月16日生 |
|
（注）3 |
129 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 業務本部長 |
鶴田 英一 |
1958年４月14日生 |
|
（注）3 |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 グローバル品質・環境 管理室長 |
安部 信二 |
1959年１月14日生 |
|
（注）3 |
31 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 技術本部長 |
上村 訓右 |
1959年２月24日生 |
|
（注）3 |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画室長 |
中尾 正樹 |
1955年４月９日生 |
|
（注）3 |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
法眼 健作 |
1941年８月２日生 |
|
（注）3 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤岡 誠 |
1950年３月27日生 |
|
（注）3 |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
林 大資 |
1959年９月21日生 |
|
（注）5 |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐竹 秀生 |
1958年１月１日生 |
|
（注）6 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
前原 望 |
1959年２月19日生 |
|
（注）5 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
渡辺 英樹 |
1960年10月６日生 |
|
（注）6 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
梶谷 篤 |
1968年７月１日生 |
|
（注）4 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
207 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役法眼健作および藤岡誠は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、前原望、渡辺英樹、梶谷篤は、社外監査役であります。
３．2020年６月24日開催の定時株主総会後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年６月26日開催の定時株主総会後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年６月25日開催の定時株主総会後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2020年６月24日開催の定時株主総会後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
a.社外役員の員数およびイーグル工業との関係ならびに企業統治において果たす機能役割および選任状況に関する考え方
(社外取締役）
イーグル工業の社外取締役は２名であります。社外取締役法眼健作氏は、社外役員となること以外の方法で、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、外交における豊かな経験と高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野からイーグル工業の企業活動に助言いただくため社外取締役として選任しております。なお、同氏は、イーグル工業の株式を1,600株所有しております。
社外取締役藤岡誠氏は、産業政策および外交における豊かな経験と高い見識ならびにそれらに基づいた企業経営の実績を有しており、客観的で広範かつ高度な視野からのイーグル工業の事業活動に助言いただくため社外取締役として選任しております。なお、同氏は、イーグル工業の株式を2,100株所有しております。
また、社外取締役法眼健作および藤岡誠の両氏はイーグル工業の主要株主および主要取引先であるＮＯＫ株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、イーグル工業と各社外取締役との利害関係はございません。
(社外監査役）
イーグル工業の社外監査役は３名であります。社外監査役梶谷篤氏はイーグル工業の主要株主および主要取引先であるＮＯＫ株式会社の社外監査役を兼務しています。また、社外監査役渡辺英樹氏は、同社において財務および会計に関する業務に従事し、業務執行者を過去に務めた経験があります。なお、イーグル工業と各社外監査役との利害関係はございません。
また、社外監査役前原望、渡辺英樹の両氏は、各々の経験、イーグル工業事業内容についての豊富な知見、人格等を総合的に判断して選任しており、その職務遂行においては、経営陣から支配・干渉されない独立した視点をもった監査を実施しております。また、社外監査役梶谷篤氏は、社外役員となること以外の方法で、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的見地ならびに企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識に基づき、経営全般にわたっての大所高所からの意見をイーグル工業の監査に反映させるため、社外監査役として選任しております。
b.社外役員の指名ならびに独立性に関する方針
イーグル工業において、取締役および監査役の指名に関しては、以下のとおり能力、見識、人格等を総合的に判断して候補者に指名することを基本として、取締役会にて決定しております。
独立社外取締役については、会社法で定める社外要件、および東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、豊かな経験と高い見識に基づく客観的で広範かつ高度な視野からイーグル工業の企業活動に助言いただけることが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として候補者に指名しております。
監査役については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として候補者に指名しております。独立社外監査役については、上記の考え方に加え、会社法で定める社外要件、および東京証券取引所が定める独立性基準に従って候補者に指名しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各監査役は会計監査人と随時情報の交換を行うことで相互連携を実施しています。具体的には、会計監査人との各事業所監査の実施、会計監査人の監査体制、監査計画、監査実施状況などの監査役会での確認や、業務執行に伴った適切な会計処理に関する専門的な意見の聴取といった内容を中心に、定期的に情報交換を実施しています。また、社外取締役・監査役懇談会を開催し、監査の状況、計画について社外取締役へ報告説明し、情報交換等も実施しています。
内部監査部門は、内部統制および内部監査の結果および計画について取締役会において報告し、社外取締役および監査役から意見を伺うとともに、監査役とは内部監査部門は必要に応じて情報交換を実施しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
鶴 鉄二 |
1949年８月16日生 |
|
（注）3 |
121 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 業務本部長 |
鶴田 英一 |
1958年４月14日生 |
|
（注）3 |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 |
安部 信二 |
1959年１月14日生 |
|
（注）3 |
27 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 技術本部長 |
上村 訓右 |
1959年２月24日生 |
|
（注）3 |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画室長 |
中尾 正樹 |
1955年４月９日生 |
|
（注）3 |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
法眼 健作 |
1941年８月２日生 |
|
（注）3 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤岡 誠 |
1950年３月27日生 |
|
（注）3 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
下村 孝夫 |
1953年７月11日生 |
|
（注）4 |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
林 大資 |
1959年９月21日生 |
|
（注）6 |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森 良次 |
1956年４月25日生 |
|
（注）4 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
前原 望 |
1959年２月19日生 |
|
（注）6 |
‐ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
梶谷 篤 |
1968年７月１日生 |
|
（注）5 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
194 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役法眼健作および藤岡誠は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、森良次、前原望、梶谷篤は、社外監査役であります。
３．2019年６月25日開催の定時株主総会後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2016年６月23日開催の定時株主総会後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2018年６月26日開催の定時株主総会後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2019年６月25日開催の定時株主総会後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
a.社外役員の員数およびイーグル工業との関係ならびに企業統治において果たす機能役割および選任状況に関する考え方
(社外取締役）
イーグル工業の社外取締役は２名であります。社外取締役法眼健作氏は、社外役員となること以外の方法で、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、外交における豊かな経験と高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野からイーグル工業の企業活動に助言いただくため社外取締役として選任しております。なお、同氏は、イーグル工業の株式を300株所有しております。
社外取締役藤岡誠氏は、産業政策および外交における豊かな経験と高い見識ならびにそれらに基づいた企業経営の実績を有しており、客観的で広範かつ高度な視野からのイーグル工業の事業活動に助言いただくため社外取締役として選任しております。なお、同氏は、イーグル工業の株式を1,200株所有しております。
また、社外取締役法眼健作および藤岡誠の両氏はイーグル工業の主要株主および主要取引先であるＮＯＫ株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、イーグル工業と各社外取締役との利害関係はございません。
(社外監査役）
イーグル工業の社外監査役は３名であります。社外監査役森良次氏はイーグル工業の主要株主および主要取引先であるＮＯＫ株式会社の常勤監査役を兼務し、社外監査役梶谷篤氏は同社の社外監査役を兼務しています。また、森良次氏は、同社において財務および会計に関する業務に従事し、業務執行者を過去に務めた経験があります。なお、イーグル工業と各社外監査役との利害関係はございません。
また、社外監査役森良次、前原望の両氏は、各々の経験、イーグル工業事業内容についての豊富な知見、人格等を総合的に判断して選任しており、その職務遂行においては、経営陣から支配・干渉されない独立した視点をもった監査を実施しております。また、社外監査役梶谷篤氏は、社外役員となること以外の方法で、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的見地ならびに企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識に基づき、経営全般にわたっての大所高所からの意見をイーグル工業の監査に反映させるため、社外監査役として選任しております。
b.社外役員の指名ならびに独立性に関する方針
イーグル工業において、取締役および監査役の指名に関しては、以下のとおり能力、見識、人格等を総合的に判断して候補者に指名することを基本として、取締役会にて決定しております。
独立社外取締役については、会社法で定める社外要件、および東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、豊かな経験と高い見識に基づく客観的で広範かつ高度な視野からイーグル工業の企業活動に助言いただけることが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として候補者に指名しております。
監査役については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として候補者に指名しております。独立社外監査役については、上記の考え方に加え、会社法で定める社外要件、および東京証券取引所が定める独立性基準に従って候補者に指名しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各監査役は会計監査人と随時情報の交換を行うことで相互連携を実施しています。具体的には、会計監査人との各事業所監査の実施、会計監査人の監査体制、監査計画、監査実施状況などの監査役会での確認や、業務執行に伴った適切な会計処理に関する専門的な意見の聴取といった内容を中心に、定期的に情報交換を実施しています。また、社外取締役・監査役懇談会を開催し、監査の状況、計画について社外取締役へ報告説明し、情報交換等も実施しています。
内部監査部門は、内部統制および内部監査の結果および計画について取締役会において報告し、社外取締役および監査役から意見を伺うとともに、監査役とは内部監査部門は必要に応じて情報交換を実施しています。
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
|
鶴 鉄二 |
昭和24年８月16日生 |
|
（注）3 |
115 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 |
グローバル 生産統括室長 |
青野 文章 |
昭和26年２月18日生 |
|
（注）3 |
39 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部長 |
安部 信二 |
昭和34年１月14日生 |
|
（注）3 |
24 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
技術本部長 |
上村 訓右 |
昭和34年２月24日生 |
|
（注）3 |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
経営企画室長 |
中尾 正樹 |
昭和30年４月９日生 |
|
（注）3 |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
法眼 健作 |
昭和16年８月２日生 |
|
（注）3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
藤岡 誠 |
昭和25年３月27日生 |
|
（注）3 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
稲葉 眞弘 |
昭和30年６月20日生 |
|
（注）4 |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
下村 孝夫 |
昭和28年７月11日生 |
|
（注）5 |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
藤井 雅信 |
昭和30年９月22日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
森 良次 |
昭和31年４月25日生 |
|
（注）5 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
梶谷 篤 |
昭和46年７月１日生 |
|
（注）6 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
213 |
|||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役法眼健作および藤岡誠は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、藤井雅信、森良次、梶谷篤は、社外監査役であります。
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成27年６月24日開催の定時株主総会後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成28年６月23日開催の定時株主総会後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成30年６月26日開催の定時株主総会後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
鶴 正登 |
昭和23年１月11日生 |
|
（注）4 |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
鶴 鉄二 |
昭和24年８月16日生 |
|
（注）4 |
112 |
|
代表取締役専務 |
ＥＢ事業 統括室長 |
畝村 育成 |
昭和25年３月12日生 |
|
（注）4 |
34 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 |
グローバル 生産統括室長 |
青野 文章 |
昭和26年２月18日生 |
|
（注）4 |
37 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部長 |
安部 信二 |
昭和34年１月14日生 |
|
（注）4 |
22 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
技術本部長 |
上村 訓右 |
昭和34年２月24日生 |
|
（注）4 |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
法眼 健作 |
昭和16年８月２日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
藤岡 誠 |
昭和25年３月27日生 |
|
（注）4 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
稲葉 眞弘 |
昭和30年６月20日生 |
|
（注）6 |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
下村 孝夫 |
昭和28年７月11日生 |
|
（注）7 |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
藤井 雅信 |
昭和30年９月22日生 |
|
（注）6 |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
森 良次 |
昭和31年４月25日生 |
|
（注）7 |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
梶谷 玄 |
昭和10年１月15日生 |
|
（注）5 |
1 |
||||||||||||||||
|
計 |
233 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役社長鶴鉄二は取締役会長鶴正登の弟であります。
２．取締役法眼健作および藤岡誠は、社外取締役であります。
３．監査役のうち、藤井雅信、森良次、梶谷玄は、社外監査役であります。
４．平成29年６月27日開催の定時株主総会後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成26年６月25日開催の定時株主総会後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成27年６月24日開催の定時株主総会後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．平成28年６月23日開催の定時株主総会後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
代表取締役専務 イーグルブルグマン事業統轄 |
専務取締役 イーグルブルグマン事業統轄 |
畝村 育成 |
平成28年10月1日 |
||
|
代表取締役専務 グローバル生産統括室長 |
専務取締役 グローバル生産統括室長 |
青野 文章 |
平成28年10月1日 |
||
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
鶴 正登 |
昭和23年１月11日生 |
|
（注）4 |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
鶴 鉄二 |
昭和24年８月16日生 |
|
（注）4 |
108 |
|
専務取締役 |
イーグル ブルグマン 事業統轄 |
畝村 育成 |
昭和25年３月12日生 |
|
（注）4 |
31 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
グローバル 生産統括室長 |
青野 文章 |
昭和26年２月18日生 |
|
（注）4 |
34 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部長 |
安部 信二 |
昭和34年１月14日生 |
|
（注）4 |
20 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
技術本部長 |
上村 訓右 |
昭和34年２月24日生 |
|
（注）4 |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
法眼 健作 |
昭和16年８月２日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
藤岡 誠 |
昭和25年３月27日生 |
|
（注）4 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
稲葉 眞弘 |
昭和30年６月20日生 |
|
（注）6 |
3 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
下村 孝夫 |
昭和28年７月11日生 |
|
（注）7 |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
藤井 雅信 |
昭和30年９月22日生 |
|
（注）6 |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
森 良次 |
昭和31年４月25日生 |
|
（注）7 |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
梶谷 玄 |
昭和10年１月15日生 |
|
（注）5 |
1 |
||||||||||||||||
|
計 |
215 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役社長鶴鉄二は取締役会長鶴正登の弟であります。
２．取締役法眼健作および藤岡誠は、社外取締役であります。
３．監査役のうち、藤井雅信、森良次、梶谷玄は、社外監査役であります。
４．平成28年６月23日開催の定時株主総会後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成26年６月25日開催の定時株主総会後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成27年６月24日開催の定時株主総会後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．平成28年６月23日開催の定時株主総会後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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