ルクレ(648a)の株価チャート ルクレ(648a)の業績 親会社と関係会社
男性 5名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 28.5％)
(注) １．取締役波田野馨子及び影山輝彰は、社外取締役であります。なお、波田野馨子の戸籍上の氏名は、松本馨子であります。
２．監査役横田弘通及び岸本侑子、本木一偉は、社外監査役であります。なお、岸本侑子の戸籍上の氏名は、金山侑子であります。
３．取締役の任期は、2026年６月29日開催の臨時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2026年６月29日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ルクレでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
ルクレの社外取締役は、波田野馨子、影山輝彰の２名であります。社外監査役は、横田弘通、岸本侑子、本木一偉の３名であります。
社外取締役の波田野馨子は、弁護士の資格を有し法律専門家としての専門的な知見を有しており、上場会社における役員の経験もあることから、ルクレ経営全般に対しての助言・提言等を期待して選任しております。なお、同氏とルクレとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の影山輝彰は、建設現場における豊富な実務経験に加え、建設DXの先駆者としての専門的な知見を有しており、ルクレの技術及び経営全般に対しての助言・提言等を期待して選任しております。なお、同氏とルクレとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役２名は、取締役会において、経営戦略、業績の進捗状況、内部統制及びリスク管理の状況等について報告を受け、独立した立場から意見を述べることにより、取締役会の意思決定の適正性及び透明性の確保に寄与しております。
また、ルクレは、執行役員へ業務執行の一部を権限委譲することにより、業務執行体制の強化と迅速な意思決定を図るとともに、取締役会による監督機能の実効性を高める体制としております。社外取締役は、執行役員からの業務執行状況の報告を踏まえ、業務執行の妥当性及びリスク管理の状況について確認を行っております。
社外監査役の横田弘通は、上場会社における内部監査の経験、及び監査役の経験を有しており、ルクレの監督機能の客観性及び中立性を確保するために、ルクレの社外監査役に選任しております。なお、ストック・オプション10個（10,000株）を保有しているほかは、ルクレと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
岸本侑子は弁護士の資格を有し、多くの企業法務に関する経験を有することから、ルクレのコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、監督機能の客観性及び中立性を確保するために、ルクレの社外監査役に選任しております。なお、ルクレと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
本木一偉は公認会計士・税理士の資格を有し、多くの財務及び会計に関する経験を有することから、ルクレのコーポレート・ガバナンス及び経営の強化に向けて、監督機能の客観性及び中立性を確保するためにルクレの社外監査役に選任しております。なお、ルクレと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ルクレは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。
社外取締役又は社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受けるとともに、経営戦略、業績の進捗状況、内部統制及びリスク管理の状況等について、独立した立場から確認を行っております。
社外取締役は、これらの報告内容を踏まえ、必要に応じて取締役会における意思決定の適正性及び透明性を確保する観点から助言・提言を行い、業務執行に対する監督機能を発揮しております。
また、常勤監査役を中心に、会計監査人及び内部監査人と適宜協議を行うことで、監査計画、監査結果及び内部統制上の課題等について必要な情報共有や意見交換を行い、相互に連携を図っております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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