ＰＩＬＬＡＲ（6490）の役員の経歴と役員の変遷

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ＰＩＬＬＡＲ(6490)の株価チャート　ＰＩＬＬＡＲ(6490)の業績　親会社と関係会社

2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

１．2025年６月19日（有価証券報告書提出日）現在のＰＩＬＬＡＲの役員の状況は、以下のとおりです。

男性　7名　女性　1名　（役員のうち女性の比率12.5％）

 

 

  （注）１．取締役鈴木吉宣、髙谷和光及び小林京子は、社外取締役であります。

２．代表取締役社長岩波嘉信は、代表取締役会長岩波清久の長男であります。

３．2024年６月20日開催の定時株主総会から、2025年６月20日開催予定の定時株主総会の終結の時まで。

４．2023年６月22日開催の定時株主総会から、2025年６月20日開催予定の定時株主総会の終結の時まで。

５．ＰＩＬＬＡＲは、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、次の11名であります。

社長執行役員   岩波 嘉信

副社長執行役員 宿南 克彦（管理本部長）

専務執行役員   和田 正人（技術開発・品質保証担当、三田工場長）

常務執行役員   芹田 豊和（営業本部長）

常務執行役員   藤原 優　（生産・生産技術担当、福知山事業所長）

執行役員       手嶋 一清（技術本部長）

執行役員       中神 友孝（株式会社タンケンシールセーコウ 代表取締役会長）

執行役員       小野 雅信（生産本部長）

執行役員       宮本 豊　（免震事業部、プロセス部担当）

執行役員       伊藤 嘉浩（株式会社タンケンシールセーコウ 代表取締役社長）

執行役員       寺澤 卓志（管理本部 次期システム導入推進室長）

 

 

２．2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ＰＩＬＬＡＲの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。

　なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。

男性　8名　女性　1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

 

 

  （注）１．取締役鈴木吉宣、牧春彦、髙谷和光及び小林京子は、社外取締役であります。

２．代表取締役社長岩波嘉信は、代表取締役会長岩波清久の長男であります。

３．2025年６月20日開催の定時株主総会から、2026年６月開催予定の定時株主総会の終結の時まで。

４．2025年６月20日開催の定時株主総会から、2027年６月開催予定の定時株主総会の終結の時まで。

５．ＰＩＬＬＡＲは、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、次の11名であります。

社長執行役員   岩波 嘉信

副社長執行役員 宿南 克彦（管理本部長）

専務執行役員   和田 正人（技術開発・品質保証担当、三田工場長）

常務執行役員   芹田 豊和（営業本部長）

常務執行役員   藤原 優　（生産・生産技術担当、福知山事業所長）

執行役員       手嶋 一清（技術本部長）

執行役員       中神 友孝（株式会社タンケンシールセーコウ 代表取締役会長）

執行役員       小野 雅信（生産本部長）

執行役員       宮本 豊　（免震事業部、プロセス部担当）

執行役員       伊藤 嘉浩（株式会社タンケンシールセーコウ 代表取締役社長）

執行役員       寺澤 卓志（管理本部 次期システム導入推進室長）

 

②　社外役員の状況

　2025年６月19日（有価証券報告書提出日）現在、ＰＩＬＬＡＲの社外取締役は３名、うち監査等委員である社外取締役は２名であります。2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ＰＩＬＬＡＲの社外取締役は４名、うち監査等委員である社外取締役は２名となる予定です。

社外取締役鈴木吉宣氏は、これまでの経歴を通じて培われた事業法人の経営者としての豊富な知識と経験並びに幅広い見識に裏付けされた客観的かつ有益なご意見をいただくため、取締役に選任しております。なお、「①　役員一覧」に記載のとおりＰＩＬＬＡＲ株式を保有しておりますが、僅少であり、ＰＩＬＬＡＲとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役牧春彦氏は、これまでの経歴を通じて培われた事業法人の生産部門等での役員及び戦略コンサルタントとしての豊富な知識と経験並びに幅広い見識を有しております。それらを活かし、独立した立場からＰＩＬＬＡＲ経営を適切に監督していただくとともに、客観的かつ有益な助言・提言をしていただけるものと判断し、取締役に選任しております。なお、同氏は株式会社マキ代表取締役、株式会社Ｅサーモジェンテック社外取締役及び一般社団法人エコビジネス推進協会理事を兼任しておりますが、ＰＩＬＬＡＲと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。

社外取締役髙谷和光氏は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、専門的な知識と幅広い経験を監査に活かしていただくため、監査等委員である取締役に選任しております。なお、ＰＩＬＬＡＲとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役小林京子氏は、弁護士の資格を有しており、法律の専門家として企業法務に精通し、コーポレート・ガバナンスに関する十分な見識と幅広い経験を監査に活かしていただくため、監査等委員である取締役に選任しております。なお、ＰＩＬＬＡＲとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は川上塗料株式会社の社外監査役及び三菱ロジスネクスト株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、ＰＩＬＬＡＲと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。

 

ＰＩＬＬＡＲは、社外取締役を選任するためのＰＩＬＬＡＲからの独立性に関する基準を株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を参考にして定めております。

「独立社外取締役の独立性判断基準」

ＰＩＬＬＡＲは、金融商品取引所が定めるコーポレート・ガバナンス・コード（原則4-9）及び独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性を担保するための基準を明らかにすることを目的として、監査等委員会の同意のもと、ＰＩＬＬＡＲ取締役会の承認により、「独立社外取締役の独立性判断基準」を制定しております。

ＰＩＬＬＡＲは、ＰＩＬＬＡＲの社外取締役又は社外取締役候補者が、ＰＩＬＬＡＲにおいて合理的に可能な範囲において調査した結果、次の諸項目の要件をすべて満たすと判断された場合に、社外取締役又は社外取締役候補者が十分な独立性を有しているものと判断します。

１．現にＰＩＬＬＡＲ及びＰＩＬＬＡＲの関係会社（以下、併せてＰＩＬＬＡＲグループという。）の業務執行者でなく、過去においても業務執行者であったことが一度もないこと

２．監査等委員である社外取締役においては、ＰＩＬＬＡＲグループの業務執行を伴わない取締役及び会計参与（会計参与が法人の場合はその職務を行うべき社員）であったことが一度もないこと

３．以下の各項目に現在及び過去3年間において該当しないこと

（１）ＰＩＬＬＡＲグループの会計参与、執行役、執行役員、支配人そのほかの重要な使用人（以下、取締役等という。）の２親等以内の親族でない者

（２）ＰＩＬＬＡＲの大株主（10％以上の議決権を直接、間接的に保有している）又はその取締役等、もしくはＰＩＬＬＡＲグループが大株主となっている取締役等でないこと

（３）ＰＩＬＬＡＲグループの主要な取引先企業（ＰＩＬＬＡＲグループとの取引において、支払額、受領額が、ＰＩＬＬＡＲグループ又は取引先グループの実質連結売上高の2％以上を占めている企業）の取締役等でないこと

（４）ＰＩＬＬＡＲグループから当該年度において1,000万円以上の寄付を受けた者でないこと

（５）ＰＩＬＬＡＲグループから取締役、監査役報酬以外に、当該年度において1,000万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者でないこと

（６）本人が取締役等として所属する企業とＰＩＬＬＡＲグループとの間で、「社外役員の相互就任関係」にないこと

 

③　社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は監査等委員である社外取締役は、ＰＩＬＬＡＲの内部監査部門及び会計監査人とは情報交換により緊密な連携をとっており、各内部統制部門には監査結果の報告により、助言・勧告等を行っております。

 

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

 

  （注）１．取締役鈴木吉宣、駒村純一、髙谷和光及び小林京子は、社外取締役であります。

２．代表取締役社長岩波嘉信は、代表取締役会長岩波清久の長男であります。

３．2024年６月25日開催の定時株主総会から、2025年６月開催予定の定時株主総会の終結の時まで。

４．2023年６月22日開催の定時株主総会から、2025年６月開催予定の定時株主総会の終結の時まで。

５．ＰＩＬＬＡＲは、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、次の10名であります。

社長執行役員　岩 波　嘉 信

専務執行役員　星 川　郁 生（技術・生産部門管掌、三田工場長）

専務執行役員　宿 南　克 彦（管理本部長兼経営企画部長）

常務執行役員　和 田　正 人（株式会社タンケンシールセーコウ代表取締役社長）

常務執行役員　芹 田　豊 和（営業本部長）

執行役員　　　藤 原　優 　（生産技術本部長、三田生産技術部長、福知山事業所長）

執行役員　　　手 嶋　一 清（技術本部長）

執行役員　　　中 神　友 孝（株式会社タンケンシールセーコウ常務取締役）

執行役員　　　小 野　雅 信（生産本部長）

執行役員　　　宮 本　豊 　（免震事業部長、プロセス部担当）

 

②　社外役員の状況

ＰＩＬＬＡＲの社外取締役は４名、うち監査等委員である社外取締役は２名であります。

社外取締役鈴木吉宣氏は、これまでの経歴を通じて培われた事業法人の経営者としての豊富な知識と経験並びに幅広い見識に裏付けされた客観的かつ有益なご意見をいただくため、取締役に選任しております。なお、「①　役員一覧」に記載のとおりＰＩＬＬＡＲ株式を保有しておりますが、僅少であり、ＰＩＬＬＡＲとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役駒村純一氏は、これまでの経歴を通じて培われた事業法人の経営者としての豊富な知識と経験並びに幅広い見識に裏付けされた客観的かつ有益なご意見をいただくため、取締役に選任しております。なお、同氏はアンジェス株式会社、東海物産株式会社及び株式会社アイ・ブレインサイエンスの社外取締役を兼任しておりますが、ＰＩＬＬＡＲと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。

社外取締役髙谷和光氏は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、専門的な知識と幅広い経験を監査に活かしていただくため、監査等委員である取締役に選任しております。なお、ＰＩＬＬＡＲとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社ヒラノテクシードの社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、ＰＩＬＬＡＲと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。

　社外取締役小林京子氏は、弁護士の資格を有しており、法律の専門家として企業法務に精通し、コーポレート・ガバナンスに関する十分な見識と幅広い経験を監査に活かしていただくため、監査等委員である取締役に選任しております。なお、ＰＩＬＬＡＲとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は川上塗料株式会社の社外監査役及び三菱ロジスネクスト株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、ＰＩＬＬＡＲと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。

 

ＰＩＬＬＡＲは、社外取締役を選任するためのＰＩＬＬＡＲからの独立性に関する基準を株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を参考にして定めております。

「独立社外取締役の独立性判断基準」

ＰＩＬＬＡＲは、金融商品取引所が定めるコーポレート・ガバナンス・コード（原則4-9）及び独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性を担保するための基準を明らかにすることを目的として、監査等委員会の同意のもと、ＰＩＬＬＡＲ取締役会の承認により、「独立社外取締役の独立性判断基準」を制定しております。

ＰＩＬＬＡＲは、ＰＩＬＬＡＲの社外取締役又は社外取締役候補者が、ＰＩＬＬＡＲにおいて合理的に可能な範囲において調査した結果、次の諸項目の要件をすべて満たすと判断された場合に、社外取締役又は社外取締役候補者が十分な独立性を有しているものと判断します。

１．現にＰＩＬＬＡＲ及びＰＩＬＬＡＲの関係会社（以下、併せてＰＩＬＬＡＲグループという。）の業務執行者でなく、過去においても業務執行者であったことが一度もないこと

２．監査等委員である社外取締役においては、ＰＩＬＬＡＲグループの業務執行を伴わない取締役及び会計参与（会計参与が法人の場合はその職務を行うべき社員）であったことが一度もないこと

３．以下の各項目に現在及び過去3年間において該当しないこと

（１）ＰＩＬＬＡＲグループの会計参与、執行役、執行役員、支配人そのほかの重要な使用人（以下、取締役等という。）の２親等以内の親族でない者

（２）ＰＩＬＬＡＲの大株主（10％以上の議決権を直接、間接的に保有している）又はその取締役等、もしくはＰＩＬＬＡＲグループが大株主となっている取締役等でないこと

（３）ＰＩＬＬＡＲグループの主要な取引先企業（ＰＩＬＬＡＲグループとの取引において、支払額、受領額が、ＰＩＬＬＡＲグループ又は取引先グループの実質連結売上高の2％以上を占めている企業）の取締役等でないこと

（４）ＰＩＬＬＡＲグループから当該年度において1,000万円以上の寄付を受けた者でないこと

（５）ＰＩＬＬＡＲグループから取締役、監査役報酬以外に、当該年度において1,000万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者でないこと

（６）本人が取締役等として所属する企業とＰＩＬＬＡＲグループとの間で、「社外役員の相互就任関係」にないこと

 

③　社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は監査等委員である社外取締役は、ＰＩＬＬＡＲの内部監査部門及び会計監査人とは情報交換により緊密な連携をとっており、各内部統制部門には監査結果の報告により、助言・勧告等を行っております。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

 

  （注）１．取締役鈴木吉宣、駒村純一、髙谷和光及び小林京子は、社外取締役であります。

２．代表取締役社長岩波嘉信は、代表取締役会長岩波清久の長男であります。

３．2023年６月22日開催の定時株主総会から、2024年６月開催予定の定時株主総会の終結の時まで。

４．2023年６月22日開催の定時株主総会から、2025年６月開催予定の定時株主総会の終結の時まで。

５．ＰＩＬＬＡＲは、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、次の10名であります。

社長執行役員　岩 波　嘉 信

専務執行役員　星 川　郁 生（技術・生産部門管掌、三田工場長）

専務執行役員　宿 南　克 彦（管理本部長兼経営企画部長）

常務執行役員　山 内　定 光（免震事業部担当、プロセス部担当）

常務執行役員　和 田　正 人（株式会社タンケンシールセーコウ代表取締役社長）

執行役員　　　芝 池　雅 樹（生産本部長）

執行役員　　　芹 田　豊 和（営業本部長兼営業１部長）

執行役員　　　藤 原　優 　（生産技術本部長兼福知山事業所長）

執行役員　　　手 嶋　一 清（技術本部長）

執行役員　　　中 神　友 孝（株式会社タンケンシールセーコウ取締役）

 

②　社外役員の状況

ＰＩＬＬＡＲの社外取締役は４名、うち監査等委員である社外取締役は２名であります。

社外取締役鈴木吉宣氏は、これまでの経歴を通じて培われた事業法人の経営者としての豊富な知識と経験並びに幅広い見識に裏付けされた客観的かつ有益なご意見をいただくため、取締役に選任しております。なお、「①　役員一覧」に記載のとおりＰＩＬＬＡＲ株式を保有しておりますが、僅少であり、ＰＩＬＬＡＲとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役駒村純一氏は、これまでの経歴を通じて培われた事業法人の経営者としての豊富な知識と経験並びに幅広い見識に裏付けされた客観的かつ有益なご意見をいただくため、取締役に選任しております。なお、同氏はアンジェス株式会社、東海物産株式会社及び株式会社アイ・ブレインサイエンスの社外取締役を兼任しておりますが、ＰＩＬＬＡＲと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。

社外取締役髙谷和光氏は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、専門的な知識と幅広い経験を監査に活かしていただくため、監査等委員である取締役に選任しております。なお、ＰＩＬＬＡＲとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社ヒラノテクシードの社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、ＰＩＬＬＡＲと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。

　社外取締役小林京子氏は、弁護士の資格を有しており、法律の専門家として企業法務に精通し、コーポレート・ガバナンスに関する十分な見識と幅広い経験を監査に活かしていただくため、監査等委員である取締役に選任しております。なお、ＰＩＬＬＡＲとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は川上塗料株式会社の社外監査役及び三菱ロジスネクスト株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、ＰＩＬＬＡＲと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。

 

ＰＩＬＬＡＲは、社外取締役を選任するためのＰＩＬＬＡＲからの独立性に関する基準を株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を参考にして定めております。

「独立社外取締役の独立性判断基準」

ＰＩＬＬＡＲは、金融商品取引所が定めるコーポレート・ガバナンス・コード（原則4-9）及び独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性を担保するための基準を明らかにすることを目的として、監査等委員会の同意のもと、ＰＩＬＬＡＲ取締役会の承認により、「独立社外取締役の独立性判断基準」を制定しております。

ＰＩＬＬＡＲは、ＰＩＬＬＡＲの社外取締役又は社外取締役候補者が、ＰＩＬＬＡＲにおいて合理的に可能な範囲において調査した結果、次の諸項目の要件をすべて満たすと判断された場合に、社外取締役又は社外取締役候補者が十分な独立性を有しているものと判断します。

１．現にＰＩＬＬＡＲ及びＰＩＬＬＡＲの関係会社（以下、併せてＰＩＬＬＡＲグループという。）の業務執行者でなく、過去においても業務執行者であったことが一度もないこと

２．監査等委員である社外取締役においては、ＰＩＬＬＡＲグループの業務執行を伴わない取締役及び会計参与（会計参与が法人の場合はその職務を行うべき社員）であったことが一度もないこと

３．以下の各項目に現在及び過去3年間において該当しないこと

（１）ＰＩＬＬＡＲグループの会計参与、執行役、執行役員、支配人そのほかの重要な使用人（以下、取締役等という。）の２親等以内の親族でない者

（２）ＰＩＬＬＡＲの大株主（10％以上の議決権を直接、間接的に保有している）又はその取締役等、もしくはＰＩＬＬＡＲグループが大株主となっている取締役等でないこと

（３）ＰＩＬＬＡＲグループの主要な取引先企業（ＰＩＬＬＡＲグループとの取引において、支払額、受領額が、ＰＩＬＬＡＲグループ又は取引先グループの実質連結売上高の2％以上を占めている企業）の取締役等でないこと

（４）ＰＩＬＬＡＲグループから当該年度において1,000万円以上の寄付を受けた者でないこと

（５）ＰＩＬＬＡＲグループから取締役、監査役報酬以外に、当該年度において1,000万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者でないこと

（６）本人が取締役等として所属する企業とＰＩＬＬＡＲグループとの間で、「社外役員の相互就任関係」にないこと

 

③　社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は監査等委員である社外取締役は、ＰＩＬＬＡＲの内部監査部門及び会計監査人とは情報交換により緊密な連携をとっており、各内部統制部門には監査結果の報告により、助言・勧告等を行っております。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

 

  （注）１．取締役鈴木吉宣、駒村純一、髙谷和光及び小林京子は、社外取締役であります。

２．代表取締役社長岩波嘉信は、代表取締役会長岩波清久の長男であります。

３．2022年６月23日開催の定時株主総会から、2023年６月開催予定の定時株主総会の終結の時まで。

４．2021年６月24日開催の定時株主総会から、2023年６月開催予定の定時株主総会の終結の時まで。

５．ＰＩＬＬＡＲは、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、次の９名であります。

社長執行役員　岩 波　嘉 信

専務執行役員　星 川　郁 生（技術・生産部門管掌、三田工場長）

専務執行役員　宿 南　克 彦（管理本部長兼経営企画部長）

常務執行役員　山 内　定 光（免震事業部担当、プロセス部担当）

執行役員　　　宮 本　正 樹（営業本部副本部長兼営業１部長、営業技術部長）

執行役員　　　和 田　正 人（技術本部長）

執行役員　　　芝 池　雅 樹（生産本部長）

執行役員　　　芹 田　豊 和（営業本部長兼海外事業部長）

執行役員　　　藤 原　優 　（生産技術本部長兼福知山生産技術部長、福知山事業所長）

 

 

②　社外役員の状況

ＰＩＬＬＡＲの社外取締役は４名、うち監査等委員である社外取締役は２名であります。

社外取締役鈴木吉宣氏は、これまでの経歴を通じて培われた事業法人の経営者としての豊富な知識と経験並びに幅広い見識に裏付けされた客観的かつ有益なご意見をいただくため、取締役に選任しております。なお、「①　役員一覧」に記載のとおりＰＩＬＬＡＲ株式を保有しておりますが、僅少であり、ＰＩＬＬＡＲとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役駒村純一氏は、これまでの経歴を通じて培われた事業法人の経営者としての豊富な知識と経験並びに幅広い見識に裏付けされた客観的かつ有益なご意見をいただくため、取締役に選任しております。なお、同氏はアンジェス株式会社及び東海物産株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、ＰＩＬＬＡＲと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。

社外取締役髙谷和光氏は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、専門的な知識と幅広い経験を監査に活かしていただくため、監査等委員である取締役に選任しております。なお、ＰＩＬＬＡＲとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社ヒラノテクシードの社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、ＰＩＬＬＡＲと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。

　社外取締役小林京子氏は、弁護士の資格を有しており、法律の専門家として企業法務に精通し、コーポレート・ガバナンスに関する十分な見識と幅広い経験を監査に活かしていただくため、監査等委員である取締役に選任しております。なお、ＰＩＬＬＡＲとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は川上塗料株式会社の社外監査役及び三菱ロジスネクスト株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、ＰＩＬＬＡＲと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。

 

ＰＩＬＬＡＲは、社外取締役を選任するためのＰＩＬＬＡＲからの独立性に関する基準を株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を参考にして定めております。

「独立社外取締役の独立性判断基準」

ＰＩＬＬＡＲは、金融商品取引所が定めるコーポレート・ガバナンス・コード（原則4-9）及び独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性を担保するための基準を明らかにすることを目的として、監査等委員会の同意のもと、ＰＩＬＬＡＲ取締役会の承認により、「独立社外取締役の独立性判断基準」を制定しております。

ＰＩＬＬＡＲは、ＰＩＬＬＡＲの社外取締役又は社外取締役候補者が、ＰＩＬＬＡＲにおいて合理的に可能な範囲において調査した結果、次の諸項目の要件をすべて満たすと判断された場合に、社外取締役又は社外取締役候補者が十分な独立性を有しているものと判断します。

１．現にＰＩＬＬＡＲ及びＰＩＬＬＡＲの関係会社（以下、併せてＰＩＬＬＡＲグループという。）の業務執行者でなく、過去においても業務執行者であったことが一度もないこと

２．監査等委員である社外取締役においては、ＰＩＬＬＡＲグループの業務執行を伴わない取締役及び会計参与（会計参与が法人の場合はその職務を行うべき社員）であったことが一度もないこと

３．以下の各項目に現在及び過去3年間において該当しないこと

（１）ＰＩＬＬＡＲグループの会計参与、執行役、執行役員、支配人そのほかの重要な使用人（以下、取締役等という。）の２親等以内の親族でない者

（２）ＰＩＬＬＡＲの大株主（10％以上の議決権を直接、間接的に保有している）又はその取締役等、もしくはＰＩＬＬＡＲグループが大株主となっている取締役等でないこと

（３）ＰＩＬＬＡＲグループの主要な取引先企業（ＰＩＬＬＡＲグループとの取引において、支払額、受領額が、ＰＩＬＬＡＲグループ又は取引先グループの実質連結売上高の2％以上を占めている企業）の取締役等でないこと

（４）ＰＩＬＬＡＲグループから当該年度において1,000万円以上の寄付を受けた者でないこと

（５）ＰＩＬＬＡＲグループから取締役、監査役報酬以外に、当該年度において1,000万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者でないこと

（６）本人が取締役等として所属する企業とＰＩＬＬＡＲグループとの間で、「社外役員の相互就任関係」にないこと

 

③　社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は監査等委員である社外取締役は、ＰＩＬＬＡＲの内部監査部門及び会計監査人とは情報交換により緊密な連携をとっており、各内部統制部門には監査結果の報告により、助言・勧告等を行っております。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8　女性　1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

 

  （注）１．取締役鈴木吉宣、駒村純一、髙谷和光及び小林京子は、社外取締役であります。

２．代表取締役社長岩波嘉信は、代表取締役会長岩波清久の長男であります。

３．2021年６月24日開催の定時株主総会から、2022年６月開催予定の定時株主総会の終結の時まで。

４．2021年６月24日開催の定時株主総会から、2023年６月開催予定の定時株主総会の終結の時まで。

５．ＰＩＬＬＡＲは、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、次の９名であります。

社長執行役員　岩 波　嘉 信

専務執行役員　星 川　郁 生（技術・生産部門管掌、三田工場長）

専務執行役員　宿 南　克 彦（管理本部長兼経営企画部長）

常務執行役員　大 宮　潤 治（営業本部長兼営業３部長）

常務執行役員　山 内　定 光（ＡＥ事業部長兼開発部長）

執行役員　　　宮 本　正 樹（免震事業部長）

執行役員　　　和 田　正 人（技術本部長）

執行役員　　　進 元　広 志（生産技術本部長、福知山事業所長）

執行役員　　　芝 池　雅 樹（生産本部長）

 

②　社外役員の状況

ＰＩＬＬＡＲの社外取締役は４名、うち監査等委員である社外取締役は２名であります。

社外取締役鈴木吉宣氏は、これまでの経歴を通じて培われた事業法人の経営者としての豊富な知識と経験並びに幅広い見識に裏付けされた客観的かつ有益なご意見をいただくため、取締役に選任しております。なお、「①　役員一覧」に記載のとおりＰＩＬＬＡＲ株式を保有しておりますが、僅少であり、ＰＩＬＬＡＲとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はセンクシア株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、ＰＩＬＬＡＲと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。

社外取締役駒村純一氏は、これまでの経歴を通じて培われた事業法人の経営者としての豊富な知識と経験並びに幅広い見識に裏付けされた客観的かつ有益なご意見をいただくため、取締役に選任しております。なお、同氏はアンジェス株式会社及び東海物産株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、ＰＩＬＬＡＲと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。

社外取締役髙谷和光氏は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、専門的な知識と幅広い経験を監査に活かしていただくため、監査等委員である取締役に選任しております。なお、ＰＩＬＬＡＲとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社ヒラノテクシードの社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、ＰＩＬＬＡＲと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。

　社外取締役小林京子氏は、弁護士の資格を有しており、法律の専門家として企業法務に精通し、コーポレート・ガバナンスに関する十分な見識と幅広い経験を監査に活かしていただくため、監査等委員である取締役に選任しております。なお、ＰＩＬＬＡＲとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は川上塗料株式会社及び三菱ロジスネクスト株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、ＰＩＬＬＡＲと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。

 

ＰＩＬＬＡＲは、社外取締役を選任するためのＰＩＬＬＡＲからの独立性に関する基準を株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を参考にして定めております。

「独立社外取締役の独立性判断基準」

ＰＩＬＬＡＲは、金融商品取引所が定めるコーポレート・ガバナンス・コード（原則4-9）及び独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性を担保するための基準を明らかにすることを目的として、監査等委員会の同意のもと、ＰＩＬＬＡＲ取締役会の承認により、「独立社外取締役の独立性判断基準」を制定しております。

ＰＩＬＬＡＲは、ＰＩＬＬＡＲの社外取締役又は社外取締役候補者が、ＰＩＬＬＡＲにおいて合理的に可能な範囲において調査した結果、次の諸項目の要件をすべて満たすと判断された場合に、社外取締役又は社外取締役候補者が十分な独立性を有しているものと判断します。

１．現にＰＩＬＬＡＲ及びＰＩＬＬＡＲの関係会社（以下、併せてＰＩＬＬＡＲグループという。）の業務執行者でなく、過去においても業務執行者であったことが一度もないこと

２．監査等委員である社外取締役においては、ＰＩＬＬＡＲグループの業務執行を伴わない取締役及び会計参与（会計参与が法人の場合はその職務を行うべき社員）であったことが一度もないこと

３．以下の各項目に現在及び過去3年間において該当しないこと

（１）ＰＩＬＬＡＲグループの会計参与、執行役、執行役員、支配人そのほかの重要な使用人（以下、取締役等という。）の２親等以内の親族でない者

（２）ＰＩＬＬＡＲの大株主（10％以上の議決権を直接、間接的に保有している）又はその取締役等、もしくはＰＩＬＬＡＲグループが大株主となっている取締役等でないこと

（３）ＰＩＬＬＡＲグループの主要な取引先企業（ＰＩＬＬＡＲグループとの取引において、支払額、受領額が、ＰＩＬＬＡＲグループ又は取引先グループの実質連結売上高の2％以上を占めている企業）の取締役等でないこと

（４）ＰＩＬＬＡＲグループから当該年度において1,000万円以上の寄付を受けた者でないこと

（５）ＰＩＬＬＡＲグループから取締役、監査役報酬以外に、当該年度において1,000万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者でないこと

（６）本人が取締役等として所属する企業とＰＩＬＬＡＲグループとの間で、「社外役員の相互就任関係」にないこと

 

③　社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は監査等委員である社外取締役は、ＰＩＬＬＡＲの内部監査部門及び会計監査人とは情報交換により緊密な連携をとっており、各内部統制部門には監査結果の報告により、助言・勧告等を行っております。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　9名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

  （注）１．取締役鈴木吉宣、駒村純一、森恵一及び髙谷和光は、社外取締役であります。

２．代表取締役社長岩波嘉信は、代表取締役会長岩波清久の長男であります。

３．2020年６月25日開催の定時株主総会から、2021年６月開催予定の定時株主総会の終結の時まで。

４．2019年６月25日開催の定時株主総会から、2021年６月開催予定の定時株主総会の終結の時まで。

５．ＰＩＬＬＡＲは、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、次の９名であります。

社長執行役員　岩 波　嘉 信

専務執行役員　星 川　郁 生（技術・生産部門管掌、三田工場長）

専務執行役員　宿 南　克 彦（管理本部長兼経営企画部長、安全保障貿易管理室長）

常務執行役員　大 宮　潤 治（営業本部長兼営業３部長）

常務執行役員　山 内　定 光（ＡＥ事業部長兼開発部長、事業企画部長）

執行役員　　　宮 本　正 樹（免震事業部長）

執行役員　　　和 田　正 人（技術本部長）

執行役員　　　進 元　広 志（生産技術本部長兼福知山生産技術部長、福知山事業所長）

執行役員　　　芝 池　雅 樹（生産本部長兼三田生産部長）

 

②　社外役員の状況

ＰＩＬＬＡＲの社外取締役は４名、うち監査等委員である社外取締役は２名であります。

社外取締役鈴木吉宣氏は、これまでの経歴を通じて培われた事業法人の経営者としての豊富な知識と経験並びに幅広い見識に裏付けされた客観的かつ有益なご意見をいただくため、取締役に選任しております。なお、「①　役員一覧」に記載のとおりＰＩＬＬＡＲ株式を保有しておりますが、僅少であり、ＰＩＬＬＡＲとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はセンクシア株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、ＰＩＬＬＡＲと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。

 

社外取締役駒村純一氏は、これまでの経歴を通じて培われた事業法人の経営者としての豊富な知識と経験並びに幅広い見識に裏付けされた客観的かつ有益なご意見をいただくため、取締役に選任しております。なお、同氏はアンジェス株式会社及びポイントマーケット株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、ＰＩＬＬＡＲと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。

社外取締役森恵一氏は、弁護士の資格を有しており、法律の専門家として企業法務に精通し、コーポレート・ガバナンスに関する十分な見識と幅広い経験を監査に活かしていただくため、監査等委員である取締役に選任しております。なお、ＰＩＬＬＡＲとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は住友精密工業株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、ＰＩＬＬＡＲと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。

社外取締役髙谷和光氏は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、専門的な知識と幅広い経験を監査に活かしていただくため、監査等委員である取締役に選任しております。なお、ＰＩＬＬＡＲとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社ヒラノテクシードの社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、ＰＩＬＬＡＲと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。

 

ＰＩＬＬＡＲは、社外取締役を選任するためのＰＩＬＬＡＲからの独立性に関する基準を株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を参考にして定めております。

「独立社外取締役の独立性判断基準」

ＰＩＬＬＡＲは、金融商品取引所が定めるコーポレート・ガバナンス・コード（原則4-9）及び独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性を担保するための基準を明らかにすることを目的として、監査等委員会の同意のもと、ＰＩＬＬＡＲ取締役会の承認により、「独立社外取締役の独立性判断基準」を制定しております。

ＰＩＬＬＡＲは、ＰＩＬＬＡＲの社外取締役又は社外取締役候補者が、ＰＩＬＬＡＲにおいて合理的に可能な範囲において調査した結果、次の諸項目の要件をすべて満たすと判断された場合に、社外取締役又は社外取締役候補者が十分な独立性を有しているものと判断します。

１．現にＰＩＬＬＡＲ及びＰＩＬＬＡＲの関係会社（以下、併せてＰＩＬＬＡＲグループという。）の業務執行者でなく、過去においても業務執行者であったことが一度もないこと

２．監査等委員である社外取締役においては、ＰＩＬＬＡＲグループの業務執行を伴わない取締役及び会計参与（会計参与が法人の場合はその職務を行うべき社員）であったことが一度もないこと

３．以下の各項目に現在及び過去3年間において該当しないこと

（１）ＰＩＬＬＡＲグループの会計参与、執行役、執行役員、支配人そのほかの重要な使用人（以下、取締役等という。）の２親等以内の親族でない者

（２）ＰＩＬＬＡＲの大株主（10％以上の議決権を直接、間接的に保有している）又はその取締役等、もしくはＰＩＬＬＡＲグループが大株主となっている取締役等でないこと

（３）ＰＩＬＬＡＲグループの主要な取引先企業（ＰＩＬＬＡＲグループとの取引において、支払額、受領額が、ＰＩＬＬＡＲグループ又は取引先グループの実質連結売上高の2％以上を占めている企業）の取締役等でないこと

（４）ＰＩＬＬＡＲグループから当該年度において1,000万円以上の寄付を受けた者でないこと

（５）ＰＩＬＬＡＲグループから取締役、監査役報酬以外に、当該年度において1,000万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者でないこと

（６）本人が取締役等として所属する企業とＰＩＬＬＡＲグループとの間で、「社外役員の相互就任関係」にないこと

 

③　社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は監査等委員である社外取締役は、ＰＩＬＬＡＲの内部監査部門及び会計監査人とは情報交換により緊密な連携をとっており、各内部統制部門には監査結果の報告により、助言・勧告等を行っております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

  （注）１．取締役鈴木吉宣、森 恵一及び髙谷和光は、社外取締役であります。

２．取締役岩波嘉信は、代表取締役社長岩波清久の長男であります。

３．2019年６月25日開催の定時株主総会から、2020年６月開催予定の定時株主総会の終結の時まで。

４．2019年６月25日開催の定時株主総会から、2021年６月開催予定の定時株主総会の終結の時まで。

５．ＰＩＬＬＡＲは、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、次の12名であります。

社長執行役員　岩 波　清 久

専務執行役員　岩 波　嘉 信（営業本部長）

専務執行役員　星 川　郁 生（技術・生産部門管掌、三田工場長）

常務執行役員　宿 南　克 彦（管理本部長兼経営企画部長、安全保障貿易管理室長）

常務執行役員　大 宮　潤 治（営業本部グローバル事業推進部長）

常務執行役員　山 内　定 光（生産本部長、福知山事業所長）

執行役員　　　川 本　裕 久（ＡＥ事業部長兼開発部長、事業企画部長）

執行役員　　　宮 本　正 樹（技術本部長）

執行役員　　　上 田　栄 　（営業本部営業３部長）

執行役員　　　和 田　正 人（営業本部営業２部長）

執行役員　　　進 元　広 志（生産技術本部長兼福知山生産技術１部長）

執行役員　　　芝 池　雅 樹（生産本部副本部長）

 

②　社外役員の状況

ＰＩＬＬＡＲの社外取締役は３名、うち監査等委員である社外取締役は２名であります。

社外取締役鈴木吉宣氏は、これまでの経歴を通じて培われた事業法人の経営者としての豊富な知識と経験並びに幅広い見識に裏付けされた客観的かつ有益なご意見をいただくため、取締役に選任しております。なお、「①　役員一覧」に記載のとおりＰＩＬＬＡＲ株式を保有しておりますが、僅少であり、ＰＩＬＬＡＲとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はセンクシア株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、ＰＩＬＬＡＲと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。

社外取締役森恵一氏は、弁護士の資格を有しており、法律の専門家として企業法務に精通し、コーポレート・ガバナンスに関する十分な見識と幅広い経験を監査に活かしていただくため、監査等委員である取締役に選任しております。なお、ＰＩＬＬＡＲとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は住友精密工業株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、ＰＩＬＬＡＲと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。

社外取締役髙谷和光氏は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、専門的な知識と幅広い経験を監査に活かしていただくため、監査等委員である取締役に選任しております。なお、ＰＩＬＬＡＲとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社ヒラノテクシードの社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、ＰＩＬＬＡＲと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。

 

ＰＩＬＬＡＲは、社外取締役を選任するためのＰＩＬＬＡＲからの独立性に関する基準を株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を参考にして定めております。

「独立社外取締役の独立性判断基準」

ＰＩＬＬＡＲは、金融商品取引所が定めるコーポレート・ガバナンス・コード（原則4-9）及び独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性を担保するための基準を明らかにすることを目的として、監査等委員会の同意のもと、ＰＩＬＬＡＲ取締役会の承認により、「独立社外取締役の独立性判断基準」を制定しております。

ＰＩＬＬＡＲは、ＰＩＬＬＡＲの社外取締役又は社外取締役候補者が、ＰＩＬＬＡＲにおいて合理的に可能な範囲において調査した結果、次の諸項目の要件をすべて満たすと判断された場合に、社外取締役又は社外取締役候補者が十分な独立性を有しているものと判断します。

１．現にＰＩＬＬＡＲ及びＰＩＬＬＡＲの関係会社（以下、併せてＰＩＬＬＡＲグループという）の業務執行者でなく、過去においても業務執行者であったことが一度もないこと

２．監査等委員である社外取締役においては、ＰＩＬＬＡＲグループの業務執行を伴わない取締役及び会計参与（会計参与が法人の場合はその職務を行うべき社員）であったことが一度もないこと

３．以下の各項目に現在及び過去3年間において該当しないこと

（１）ＰＩＬＬＡＲグループの会計参与、執行役、執行役員、支配人そのほかの重要な使用人（以下、取締役等という）の２親等以内の親族でない者

（２）ＰＩＬＬＡＲの大株主（10％以上の議決権を直接、間接的に保有している）又はその取締役等、もしくはＰＩＬＬＡＲグループが大株主となっている取締役等でないこと

（３）ＰＩＬＬＡＲグループの主要な取引先企業（ＰＩＬＬＡＲグループとの取引において、支払額、受領額が、ＰＩＬＬＡＲグループ又は取引先グループの実質連結売上高の2％以上を占めている企業）の取締役等でないこと

（４）ＰＩＬＬＡＲグループから当該年度において1,000万円以上の寄付を受けた者でないこと

（５）ＰＩＬＬＡＲグループから取締役、監査役報酬以外に、当該年度において1,000万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者でないこと

（６）本人が取締役等として所属する企業とＰＩＬＬＡＲグループとの間で、「社外役員の相互就任関係」にないこと

 

③　社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は監査等委員である社外取締役は、ＰＩＬＬＡＲの内部監査部門及び会計監査人とは情報交換により緊密な連携をとっており、各内部統制部門には監査結果の報告により、助言・勧告等を行っております。

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　９名　女性　－名　（役員のうち女性の比率―％）

 

 

  （注）１．取締役永田武全、辻本健二、門屋 明及び森 恵一は、社外取締役であります。

２．取締役岩波嘉信は、代表取締役社長岩波清久の長男であります。

３．平成30年６月26日開催の定時株主総会から、平成31年６月開催予定の定時株主総会の終結の時まで。

４．平成29年６月23日開催の定時株主総会から、平成31年６月開催予定の定時株主総会の終結の時まで。

なお、取締役（監査等委員）丸岡 和広は、平成30年６月26日付けで前任取締役（監査等委員）の補欠として選任されているため、その任期はＰＩＬＬＡＲ定款の定めにより、前任者の在任期間となります。

５．ＰＩＬＬＡＲは、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、次の11名であります。

社長執行役員　岩 波　清 久

専務執行役員　岩 波　嘉 信（営業本部長）

専務執行役員　星 川　郁 生（三田工場長、技術・生産部門管掌、生産本部長）

常務執行役員　宿 南　克 彦（管理本部長兼経営企画部長、安全保障貿易管理室長）

常務執行役員　大 宮　潤 治（営業本部グローバル事業推進部長）

執行役員　　　山 内　定 光（生産技術本部長兼三田生産技術部長、福知山事業所長）

執行役員　　　川 本　裕 久（ＡＥ事業部長、ＡＥ事業部開発部長、事業企画部長）

執行役員　　　森 田　栄 作（営業本部東京支店長）

執行役員　　　宮 本　正 樹（技術本部長）

執行役員　　　上 田　栄 　（営業本部営業３部長）

執行役員　　　和 田　正 人（営業本部営業２部長）

 

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　10名　女性　－名　（役員のうち女性の比率―％）

 

 

  （注）１．平成29年６月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＰＩＬＬＡＲは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。

２．取締役永田武全、辻本健二、門屋 明及び森 恵一は、社外取締役であります。

３．取締役岩波嘉信は、代表取締役社長岩波清久の長男であります。

４．平成29年６月23日開催の定時株主総会から、平成30年６月開催予定の定時株主総会の終結の時まで。

５．平成29年６月23日開催の定時株主総会から、平成31年６月開催予定の定時株主総会の終結の時まで。

６．ＰＩＬＬＡＲは、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次の11名であります。

社長執行役員　岩 波　清 久

専務執行役員　大 岩　輝 雄（営業本部長）

常務執行役員　岩 波　嘉 信（営業本部グローバル事業推進部長）

常務執行役員　星 川　郁 生（三田工場長、技術・生産部門管掌、生産技術本部長）

常務執行役員　宿 南　克 彦（経営企画部長、情報システム部長、安全保障貿易管理室長）

執行役員　　　山 内　定 光（生産本部長）

執行役員　　　藤 﨑　和 寛（福知山事業所長、生産技術本部三田生産技術部長）

執行役員　　　川 本　裕 久（ＡＥ事業部長、ＡＥ事業部開発部長、事業企画部長）

執行役員　　　大 宮　潤 治（営業本部営業２部長）

執行役員　　　森 田　栄 作（営業本部東京支店長）

執行役員　　　宮 本　正 樹（技術本部長）

 

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　10名　女性　－名　（役員のうち女性の比率―％）

 

 

  （注）１．取締役永田武全及び辻本健二は、社外取締役であります。

２．監査役門屋 明及び森 恵一は、社外監査役であります。

３．取締役岩波嘉信は、代表取締役社長岩波清久の長男であります。

４．平成28年６月24日開催の定時株主総会から、平成29年６月開催予定の定時株主総会の終結の時まで。

５．平成28年６月24日開催の定時株主総会から、平成32年６月開催予定の定時株主総会の終結の時まで。

６．ＰＩＬＬＡＲは、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次の13名であります。

社長執行役員　岩 波　清 久

専務執行役員　大 岩　輝 雄（営業本部長）

常務執行役員　勝 見　僚 一（営業本部海外事業部長）

常務執行役員　岩 波　嘉 信（営業本部グローバル事業推進部長）

常務執行役員　星 川　郁 生（三田工場長、技術・生産部門管掌、生産技術本部長）

常務執行役員　宿 南　克 彦（経営企画部長、総務人事部長、情報システム部長、安全保障貿易管理室長）

執行役員　　　後 藤　幸 生（福知山事業所長、生産技術本部三田生産技術部長）

執行役員　　　山 内　定 光（生産本部長）

執行役員　　　藤 﨑　和 寛（営業本部名古屋支店長）

執行役員　　　川 本　裕 久（ＡＥ事業部長、ＡＥ事業部開発部長、事業企画部長）

執行役員　　　大 宮　潤 治（営業本部営業２部長）

執行役員　　　森 田　栄 作（営業本部東京支店長）

執行役員　　　宮 本　正 樹（技術本部長）

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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