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ＮＩＴＴＡＮ(6493)の株価チャート ＮＩＴＴＡＮ(6493)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
先行開発部担当
|
李 太 煥
|
1964年12月１日生
|
1989年４月
|
起亜自動車㈱入社
|
1995年３月
|
ＮＩＴＴＡＮ入社
|
1995年３月
|
韓国事務所長
|
2007年６月
|
営業統括部海外業務部長
|
2011年６月
|
取締役
|
2011年６月
|
営業統括部営業開発部部長
|
2011年12月
|
営業統括部部長兼営業開発部部長
|
2013年４月
|
営業部門担当兼営業統括部部長
|
2015年６月
|
常務取締役
|
2015年６月
|
営業統括、総務部門担当
|
2015年７月
|
営業統括、総務、生産性革新部門担当
|
2016年２月
|
営業統括、総務、生産性革新部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
2016年６月
|
常務取締役執行役員
|
2016年11月
|
営業統括、総務、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
2016年12月
|
事務間接管掌兼営業統括、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
2017年６月
|
事務間接管掌兼生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
2019年３月
|
経営企画部門担当
|
2019年６月
|
専務取締役執行役員
|
2021年６月
|
専務取締役
|
2022年６月
|
代表取締役社長（現）
|
2024年３月
|
先行開発部担当（現）
|
|
(注)３
|
92
|
常務取締役執行役員
製造本部、量産開発部、生産技術開発部担当
|
安 藤 輝 明
|
1963年６月９日生
|
1986年４月
|
ＮＩＴＴＡＮ入社
|
2005年12月
|
技術研究所第１技術開発部長
|
2006年７月
|
技術統括部技術開発部長
|
2007年６月
|
技術統括部製品開発部長
|
2008年９月
|
ニッタン・グローバル・テック㈱出向
|
2008年９月
|
同社技術部長
|
2010年１月
|
経営企画部海外統括室長
|
2011年６月
|
海外統括室室長
|
2013年３月
|
ニッタン・グローバル・テック㈱出向
|
2013年３月
|
同社副社長
|
2014年３月
|
同社代表取締役社長
|
2017年６月
|
取締役執行役員
|
2017年６月
|
生産技術部門担当
|
2019年３月
|
事業本部副本部長兼第２事業、生産技術部門担当
|
2021年３月
|
事業本部部門担当兼事業本部本部長
|
2024年３月
|
事業本部、量産開発部、生産技術開発部、製造技術開発部担当
|
2024年６月
|
常務取締役執行役員（現）
|
2025年２月
|
製造本部、量産開発部、生産技術開発部担当（現）
|
|
(注)３
|
53
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
事務間接管掌
|
鈴 木 隆 司
|
1964年12月24日生
|
1988年４月
|
㈱東陽コンピューターサービス入社
|
1992年５月
|
ＮＩＴＴＡＮ入社
|
2012年４月
|
営業統括部第１営業部部長
|
2015年６月
|
営業統括部部長兼第１営業部部長
|
2017年６月
|
取締役執行役員
|
2017年６月
|
営業統括部門担当兼中空エンジンバルブ戦略副責任者
|
2018年６月
|
取締役
|
2019年３月
|
営業統括部門担当兼ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）（副担当）兼中空エンジンバルブプロジェクト（副担当）
|
2020年６月
|
取締役執行役員
|
2020年６月
|
ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）兼海外統括室担当
|
2021年２月
|
ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）兼海外統括部門担当
|
2021年６月
|
取締役
|
2022年６月
|
ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）兼海外統括部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
2024年６月
|
常務取締役（現）
|
2024年６月
|
事務間接管掌（現）
|
|
(注)３
|
41
|
取締役執行役員
営業統括部、購買部担当兼営業統括部部長兼第２営業部部長
|
栗 原 伸 元
|
1965年２月17日生
|
1988年４月
|
㈱明電舎入社
|
1998年４月
|
日本イートン㈱入社
|
2008年９月
|
ＮＩＴＴＡＮ入社
|
2012年４月
|
営業統括部第２営業部部長
|
2017年６月
|
営業統括部部長兼第１営業部部長兼第２営業部部長
|
2018年３月
|
営業統括部部長兼第２営業部部長
|
2018年６月
|
執行役員
|
2019年10月
|
営業統括部部長兼第１営業部部長兼第２営業部部長
|
2020年６月
|
取締役執行役員(現)
|
2020年６月
|
営業統括部担当兼営業統括部部長兼第１営業部部長兼第２営業部部長兼中空エンジンバルブプロジェクト（副担当）
|
2021年３月
|
営業統括部担当兼営業統括部部長兼第１営業部部長兼第２営業部部長
|
2021年４月
|
営業統括部担当兼営業統括部部長兼第２営業部部長
|
2025年６月
|
営業統括部、購買部担当兼営業統括部部長兼第２営業部部長(現)
|
|
(注)３
|
35
|
取締役執行役員
ＧＭＯ(グローバルマネジメントオフィサー)兼海外統括部、情報システム部担当兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
遠 藤 浩 光
|
1971年４月７日生
|
1997年４月
|
ＮＩＴＴＡＮ入社
|
2011年８月
|
技術統括部製品開発部小型バルブグループグループリーダー
|
2012年４月
|
海外統括室欧米グループグループリーダー
|
2014年４月
|
海外統括室JV統括グループグループリーダー兼企画グループグループリーダー
|
2015年３月
|
海外統括室次長
|
2016年３月
|
海外統括室室長
|
2021年２月
|
海外統括部部長
|
2021年６月
|
執行役員
|
2021年６月
|
海外統括部担当
|
2024年６月
|
取締役執行役員（現）
|
2024年６月
|
ＧＭＯ(グローバルマネジメントオフィサー)兼海外統括部担当兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
2025年２月
|
ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）兼海外統括部、情報システム部担当兼グローバル・コンプライアンス責任者（現）
|
|
(注)３
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
石 垣 和 男
|
1952年４月30日生
|
1978年４月
|
㈱熊谷組入社
|
2006年６月
|
同社取締役執行役員土木事業本部長
|
2007年４月
|
同社常務取締役常務執行役員土木事業本部長
|
2012年４月
|
同社専務取締役専務執行役員土木事業本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員副社長
|
2017年７月
|
同社常任顧問
|
2018年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ取締役（現）
|
2018年７月
|
㈱熊谷組非常勤顧問
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
|
熊 平 美 香
|
1960年９月22日生
|
1985年４月
|
㈱熊平製作所入社
|
1989年５月
|
同社取締役
|
1990年６月
|
㈱東京クマヒラ常務取締役
|
1993年４月
|
ザ・ベアー・グループInc.代表取締役
|
1997年４月
|
㈱エイテッククマヒラ代表取締役（現）
|
2004年４月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役
|
2009年４月
|
日本教育大学院大学学長
|
2011年４月
|
一般財団法人クマヒラセキュリティ財団代表理事（現）
|
2014年４月
|
昭和女子大学ダイバーシティ推進機構キャリアカレッジ学院長（現）
|
2014年５月
|
公益財団法人AFS日本協会理事長
|
2015年９月
|
一般社団法人21世紀学び研究所 代表理事（現）
|
2019年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ取締役（現）
|
2020年２月
|
キユーピー株式会社社外監査役 (現)
|
2023年12月
|
株式会社ベター・プレイス社外取締役
|
2024年３月
|
サイボウズ株式会社社外取締役 (現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
増 田 由美子
|
1955年10月20日生
|
1990年６月
|
株式会社ベルシステム入社
|
1994年４月
|
同社バンキンググループマネージャ ー
|
1996年９月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2000年４月
|
同社社内ウィメンズカウンシル（女性活用タスク）委員
|
2003年１月
|
同社GSコンサルティング部門金融戦略コンサルティングクラスターパートナー職
|
2006年７月
|
SAPジャパン株式会社入社
|
2006年７月
|
同社フィールドサービス統括本部ストラテジックインダストリーディレクター
|
2009年６月
|
株式会社消費者の声研究所代表取締役（現）
|
2018年６月
|
株式会社ピーシーデポコーポレーション社外取締役
|
2022年６月
|
株式会社DTS社外取締役（現）
|
2023年４月
|
大多喜ガス株式会社顧問
|
2023年４月
|
関東天然瓦斯開発株式会社顧問
|
2024年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ取締役（現）
|
2025年３月
|
K＆Oエナジーグループ株式会社社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
徳 永 健二郎
|
1966年９月20日生
|
1990年４月
|
㈱日立製作所入社
|
1999年８月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2005年８月
|
ＧＥキャピタル・リーシング㈱入社
|
2006年８月
|
日本フィリップス㈱入社
|
2006年９月
|
ＮＸＰセミコンダクターズジャパン㈱（現 ＮＸＰジャパン㈱）入社
|
2010年９月
|
アイ・エム・エス・ジャパン㈱入社
|
2011年５月
|
エイブリィ・デニソン・ジャパン㈱入社
|
2015年８月
|
日本イートン合同会社入社
|
2015年８月
|
同社ジャパン・カントリー・コントローラー（現）
|
2021年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ取締役 (現)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
髙 橋 健 二
|
1957年４月19日生
|
1980年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
1993年３月
|
株式会社ユニシアジェックス出向
|
2002年11月
|
株式会社日立ユニシアオートモティブ（現Astemo株式会社）入社
|
2009年10月
|
ＮＩＴＴＡＮ入社
|
2010年２月
|
総務部法務室室長
|
2012年４月
|
総務部法務・知財室室長兼法務グループグループリーダー
|
2016年６月
|
コーポレート・ガバナンス部部長兼法務グループグループリーダー
|
2024年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
(注)４
|
4
|
監査役
|
井 上 文 雄
|
1961年1月30日生
|
1983年３月
|
ＮＩＴＴＡＮ入社
|
2005年１月
|
PT.フェデラルニッタンインダストリーズ出向
|
2007年４月
|
製造統括部山陽工場長
|
2009年６月
|
取締役
|
2009年６月
|
製造統括部副部長兼歯車VCP工場長
|
2010年６月
|
営業担当
|
2011年６月
|
営業統括部部長
|
2011年12月
|
製造統括部部長
|
2013年４月
|
製造部門担当兼製造統括部部長
|
2015年６月
|
製造統括、購買部門担当兼製造統括部部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員
|
2016年６月
|
製造統括部門担当兼製造統括部部長
|
2016年11月
|
購買部門担当
|
2019年３月
|
購買、生産性革新部門担当
|
2022年６月
|
監査役（現）
|
|
(注)４
|
75
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
山 田 章 雄
|
1955年２月24日生
|
1978年11月
|
ピートマーウィックミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1982年４月
|
公認会計士登録
|
2009年８月
|
有限責任あずさ監査法人パートナー
|
2017年７月
|
山田章雄公認会計士事務所開設 (現)
|
2018年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ監査役（現）
|
2018年６月
|
ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事（現）
|
2018年７月
|
楽天インシュアランスホールディングス株式会社社外監査役（現）
|
2021年10月
|
株式会社内田洋行社外監査役（現）
|
2022年６月
|
株式会社熊谷組社外監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
田 坂 勇 介
|
1965年10月１日生
|
1989年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
2011年５月
|
同行湯河原支店長
|
2012年11月
|
同行長後支店長
|
2013年11月
|
同行港北ニュータウン南支店長
|
2016年４月
|
同行ダイレクト営業部長
|
2018年４月
|
同行執行役員デジタル推進プロジェクトチーム担当兼総合企画部副担当
|
2018年10月
|
同行執行役員総合企画部長兼デジタル推進プロジェクトチーム担当
|
2019年４月
|
同行執行役員営業戦略部長兼営業本部副本部長
|
2020年８月
|
同行執行役員デジタル戦略部長
|
2022年６月
|
スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社代表取締役社長
|
2023年８月
|
株式会社NTTデータ経営研究所 シニアスペシャリスト（現）
|
2023年８月
|
株式会社NTTデータ 金融イノベーション本部ビジネスデザイン室エグゼクティブ・バンキング・ストラテジスト（現）
|
2024年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
323
|
(注)１ 取締役石垣和男、熊平美香、増田由美子及び徳永健二郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり
ます。
２ 監査役山田章雄及び田坂勇介は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ＮＩＴＴＡＮは、執行役員制度を導入しており取締役のうち３名が執行役員を兼務しています。
６ ＮＩＴＴＡＮは、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名を選任しています。なお、当該補欠監査役の任期は、2028年３月期に係る定時株主総会開始の時までであります。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
原 田 清 朗
|
1957年10月15日
|
1981年４月
|
動力炉・核燃料開発事業団（現日本原子力研究開発機構）入社
|
―
|
1989年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人) 入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
2011年５月
|
有限責任あずさ監査法人 パートナー就任
|
2020年７月
|
公認会計士原田清朗事務所開設（現）
|
2021年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ補欠監査役（現）
|
2023年６月
|
公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター理事（現）
|
② 社外取締役及び社外監査役
ＮＩＴＴＡＮは現時点において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する一律的な基準を定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たしており、かつ一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として１名以上確保することとしております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と専門的知見を重視しており、経営全般にわたり公正かつ客観的な助言をいただけることを基準に社外役員を選任しております。
ＮＩＴＴＡＮの社外取締役は４名であり、３名を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。また、ＮＩＴＴＡＮの社外監査役は２名であり、両名を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
社外取締役石垣和男は、株式会社熊谷組において土木事業のトップとして蓄積してきたマネジメントに関するノウハウを有しており、豊富な経験と幅広い見識をもとにＮＩＴＴＡＮの経営全般に助言をいただきたいためＮＩＴＴＡＮの社外取締役に選任しております。また、同氏は、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員長を務めており、役員体制や役員報酬制度に関する議論に貢献したほか、両委員会の委員長として取締役会に助言及び提言を行っております。
社外取締役熊平美香は、多くの企業・団体において役員を務め、企業ビジョンの構築や企業変革に携わる等企業経営に関する豊富な経験と実績を有しており、また、ダイバーシティ推進、女性活躍支援に携わる等ダイバーシティに関する高い知見と豊富な経験を有しております。このようなことから、ＮＩＴＴＡＮの経営全般に多角的な視点からの助言を頂戴することで、企業運営やダイバーシティ推進への貢献を期待できることから、社外取締役に選任しております。また、同氏は、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員を務めており、役員体制や役員報酬制度に関する議論に貢献しています。
社外取締役増田由美子は、長年にわたり消費者志向経営やESG経営のコンサルティングに携わり、女性の活躍推進を含めたダイバーシティに関する経営諮問や経営改革の豊富な経験と実績を有しております。このようなことから、ＮＩＴＴＡＮの経営全般に助言を頂戴することで、ＮＩＴＴＡＮの企業変革やダイバーシティ推進に伴う人事改革への貢献を期待できることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役徳永健二郎は、ＮＩＴＴＡＮの筆頭株主であるイートンコーポレーションの子会社である日本イートン合同会社ジャパン・カントリー・コントローラーであります。同氏は、長年にわたり日系グローバル企業や外資系企業の財務部門に在籍し、同部門の責任者として蓄積してきた会計やファイナンスに関する高い知見と豊富な経験を有しており、海外展開をしているＮＩＴＴＡＮの経営全般に助言を頂戴することで、ＮＩＴＴＡＮの今後のビジネス展開への貢献を期待できることから社外取締役に選任しております。
社外監査役山田章雄は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的知見・見識に基づき、また、その豊富な経験を存分に発揮され、広範かつ高度な視野で監査いただきたいためＮＩＴＴＡＮの社外監査役に選任しております。
社外監査役田坂勇介は、長年にわたり金融機関に在籍し財務、会計およびデジタルトランスフォーメーション（DX）の分野に関する相当程度の知見や経験およびこれらの実績を有しており、今後、ＮＩＴＴＡＮグループのビジネス拡大や事業戦略の実行において、その豊富な経験をＮＩＴＴＡＮの監査に反映することにより、ＮＩＴＴＡＮの経営の合理性および透明性を高め、取締役会の監督機能が強化されることを期待できることからＮＩＴＴＡＮの社外監査役に選任しております。
また、独立役員として指定している社外取締役石垣和男は、過去に株式会社熊谷組の非常勤顧問でありましたが、ＮＩＴＴＡＮと株式会社熊谷組との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外取締役熊平美香は、株式会社エイテッククマヒラの代表取締役等複数の兼職先がありますが、ＮＩＴＴＡＮといずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外取締役増田由美子は、株式会社消費者の声研究所の代表取締役等複数の兼職先がありますが、ＮＩＴＴＡＮといずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外監査役田坂勇介は、株式会社NTTデータ経営研究所シニアスペシャリスト等複数の兼職先がありますが、ＮＩＴＴＡＮといずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外監査役山田章雄は、ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事等複数の兼職先がありますが、ＮＩＴＴＡＮといずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、取締役、取締役会、監査役、監査役会、コーポレート・ガバナンス部及び会計監査人と相互に連携をとり、監査結果についても情報を共有し、効率的な監査体制を構築・推進しております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
先行開発部担当
|
李 太 煥
|
1964年12月１日生
|
1989年４月
|
起亜自動車㈱入社
|
1995年３月
|
ＮＩＴＴＡＮ入社
|
1995年３月
|
韓国事務所長
|
2007年６月
|
営業統括部海外業務部長
|
2011年６月
|
取締役
|
2011年６月
|
営業統括部営業開発部部長
|
2011年12月
|
営業統括部部長兼営業開発部部長
|
2013年４月
|
営業部門担当兼営業統括部部長
|
2015年６月
|
常務取締役
|
2015年６月
|
営業統括、総務部門担当
|
2015年７月
|
営業統括、総務、生産性革新部門担当
|
2016年２月
|
営業統括、総務、生産性革新部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
2016年６月
|
常務取締役執行役員
|
2016年11月
|
営業統括、総務、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
2016年12月
|
事務間接管掌兼営業統括、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
2017年６月
|
事務間接管掌兼生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
2019年３月
|
経営企画部門担当
|
2019年６月
|
専務取締役執行役員
|
2021年６月
|
専務取締役
|
2022年６月
|
代表取締役社長（現）
|
2024年３月
|
先行開発部担当（現）
|
|
(注)３
|
76
|
常務取締役執行役員
事業本部、量産開発部、生産技術開発部、製造技術開発部担当
|
安 藤 輝 明
|
1963年６月９日生
|
1986年４月
|
ＮＩＴＴＡＮ入社
|
2005年12月
|
技術研究所第１技術開発部長
|
2006年７月
|
技術統括部技術開発部長
|
2007年６月
|
技術統括部製品開発部長
|
2008年９月
|
ニッタン・グローバル・テック㈱出向
|
2008年９月
|
同社技術部長
|
2010年１月
|
経営企画部海外統括室長
|
2011年６月
|
海外統括室室長
|
2013年３月
|
ニッタン・グローバル・テック㈱出向
|
2013年３月
|
同社副社長
|
2014年３月
|
同社代表取締役社長
|
2017年６月
|
取締役執行役員
|
2017年６月
|
生産技術部門担当
|
2019年３月
|
事業本部副本部長兼第２事業、生産技術部門担当
|
2021年３月
|
事業本部部門担当兼事業本部本部長
|
2024年３月
|
事業本部、量産開発部、生産技術開発部、製造技術開発部担当（現）
|
2024年６月
|
常務取締役執行役員（現）
|
|
(注)３
|
45
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
事務間接管掌
|
鈴 木 隆 司
|
1964年12月24日生
|
1988年４月
|
㈱東陽コンピューターサービス入社
|
1992年５月
|
ＮＩＴＴＡＮ入社
|
2012年４月
|
営業統括部第１営業部部長
|
2015年６月
|
営業統括部部長兼第１営業部部長
|
2017年６月
|
取締役執行役員
|
2017年６月
|
営業統括部門担当兼中空エンジンバルブ戦略副責任者
|
2018年６月
|
取締役
|
2019年３月
|
営業統括部門担当兼ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）（副担当）兼中空エンジンバルブプロジェクト（副担当）
|
2020年６月
|
取締役執行役員
|
2020年６月
|
ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）兼海外統括室担当
|
2021年２月
|
ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）兼海外統括部門担当
|
2021年６月
|
取締役
|
2022年６月
|
ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）兼海外統括部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
2024年６月
|
常務取締役（現）
|
2024年６月
|
事務間接管掌（現）
|
|
(注)３
|
34
|
取締役執行役員
営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第２営業部部長
|
栗 原 伸 元
|
1965年２月17日生
|
1988年４月
|
㈱明電舎入社
|
1998年４月
|
日本イートン㈱入社
|
2008年９月
|
ＮＩＴＴＡＮ入社
|
2012年４月
|
営業統括部第２営業部部長
|
2017年６月
|
営業統括部部長兼第１営業部部長兼第２営業部部長
|
2018年３月
|
営業統括部部長兼第２営業部部長
|
2018年６月
|
執行役員
|
2019年10月
|
営業統括部部長兼第１営業部部長兼第２営業部部長
|
2020年６月
|
取締役執行役員(現)
|
2020年６月
|
営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第１営業部部長兼第２営業部部長兼中空エンジンバルブプロジェクト（副担当）
|
2021年３月
|
営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第１営業部部長兼第２営業部部長
|
2021年４月
|
営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第２営業部部長(現)
|
|
(注)３
|
29
|
取締役執行役員
ＧＭＯ(グローバルマネジメントオフィサー)兼海外統括部担当兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
遠 藤 浩 光
|
1971年４月７日生
|
1997年４月
|
ＮＩＴＴＡＮ入社
|
2011年８月
|
技術統括部製品開発部小型バルブグループグループリーダー
|
2012年４月
|
海外統括室欧米グループグループリーダー
|
2014年４月
|
海外統括室JV統括グループグループリーダー兼企画グループグループリーダー
|
2015年３月
|
海外統括室次長
|
2016年３月
|
海外統括室室長
|
2021年２月
|
海外統括部部長
|
2021年６月
|
執行役員
|
2021年６月
|
海外統括部担当
|
2024年６月
|
取締役執行役員（現）
|
2024年６月
|
ＧＭＯ(グローバルマネジメントオフィサー)兼海外統括部担当兼グローバル・コンプライアンス責任者（現）
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
石 垣 和 男
|
1952年４月30日生
|
1978年４月
|
㈱熊谷組入社
|
2006年６月
|
同社取締役執行役員土木事業本部長
|
2007年４月
|
同社常務取締役常務執行役員土木事業本部長
|
2012年４月
|
同社専務取締役専務執行役員土木事業本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員副社長
|
2017年７月
|
同社常任顧問
|
2018年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ取締役（現）
|
2018年７月
|
㈱熊谷組非常勤顧問
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
|
熊 平 美 香
|
1960年９月22日生
|
1985年４月
|
㈱熊平製作所入社
|
1989年５月
|
同社取締役
|
1990年６月
|
㈱東京クマヒラ常務取締役
|
1993年４月
|
ザ・ベアー・グループInc.代表取締役
|
1997年４月
|
㈱エイテッククマヒラ代表取締役（現）
|
2004年４月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役
|
2009年４月
|
日本教育大学院大学学長
|
2011年４月
|
一般財団法人クマヒラセキュリティ財団代表理事（現）
|
2014年４月
|
昭和女子大学ダイバーシティ推進機構キャリアカレッジ学院長（現）
|
2014年５月
|
公益財団法人AFS日本協会理事長
|
2015年９月
|
一般社団法人21世紀学び研究所 代表理事（現）
|
2019年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ取締役（現）
|
2020年２月
|
キユーピー株式会社社外監査役 (現)
|
2023年12月
|
株式会社ベター・プレイス社外取締役 (現)
|
2024年３月
|
サイボウズ株式会社社外取締役 (現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
増 田 由美子
|
1955年10月20日生
|
1990年６月
|
株式会社ベルシステム入社
|
1994年４月
|
同社バンキンググループマネージャー
|
1996年９月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2000年４月
|
同社社内ウィメンズカウンシル（女性活用タスク）委員
|
2003年１月
|
同社GSコンサルティング部門金融戦略コンサルティングクラスターパートナー職
|
2006年７月
|
SAPジャパン株式会社入社
|
2006年７月
|
同社フィールドサービス統括本部ストラテジックインダストリーディレクター
|
2009年６月
|
株式会社消費者の声研究所代表取締役（現）
|
2018年６月
|
株式会社ピーシーデポコーポレーション社外取締役
|
2022年６月
|
株式会社DTS社外取締役（現）
|
2023年４月
|
大多喜ガス株式会社顧問（現）
|
2023年４月
|
関東天然瓦斯開発株式会社顧問（現)
|
2024年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ取締役（現）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
徳 永 健二郎
|
1966年９月20日生
|
1990年４月
|
㈱日立製作所入社
|
1999年８月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2005年８月
|
ＧＥキャピタル・リーシング㈱入社
|
2006年８月
|
日本フィリップス㈱入社
|
2006年９月
|
ＮＸＰセミコンダクターズジャパン㈱（現 ＮＸＰジャパン㈱）入社
|
2010年９月
|
アイ・エム・エス・ジャパン㈱入社
|
2011年５月
|
エイブリィ・デニソン・ジャパン㈱入社
|
2015年８月
|
日本イートン合同会社入社
|
2015年８月
|
同社ジャパン・カントリー・コントローラー（現）
|
2021年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ取締役 (現)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
髙 橋 健 二
|
1957年４月19日生
|
1980年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
1993年３月
|
株式会社ユニシアジェックス出向
|
2002年11月
|
株式会社日立ユニシアオートモティブ（現日立Astemo株式会社）入社
|
2009年10月
|
ＮＩＴＴＡＮ入社
|
2010年２月
|
総務部法務室室長
|
2012年４月
|
総務部法務・知財室室長兼法務グループグループリーダー
|
2016年６月
|
コーポレート・ガバナンス部部長兼法務グループグループリーダー
|
2024年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
(注)４
|
4
|
監査役
|
井 上 文 雄
|
1961年1月30日生
|
1983年３月
|
ＮＩＴＴＡＮ入社
|
2005年１月
|
PT.フェデラルニッタンインダストリーズ出向
|
2007年４月
|
製造統括部山陽工場長
|
2009年６月
|
取締役
|
2009年６月
|
製造統括部副部長兼歯車VCP工場長
|
2010年６月
|
営業担当
|
2011年６月
|
営業統括部部長
|
2011年12月
|
製造統括部部長
|
2013年４月
|
製造部門担当兼製造統括部部長
|
2015年６月
|
製造統括、購買部門担当兼製造統括部部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員
|
2016年６月
|
製造統括部門担当兼製造統括部部長
|
2016年11月
|
購買部門担当
|
2019年３月
|
購買、生産性革新部門担当
|
2022年６月
|
監査役（現）
|
|
(注)４
|
75
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
山 田 章 雄
|
1955年２月24日生
|
1978年11月
|
ピートマーウィックミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1982年４月
|
公認会計士登録
|
2009年８月
|
有限責任あずさ監査法人パートナー
|
2017年７月
|
山田章雄公認会計士事務所開設 (現)
|
2018年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ監査役（現）
|
2018年６月
|
ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事（現）
|
2018年７月
|
楽天インシュアランスホールディングス株式会社社外監査役（現）
|
2021年10月
|
株式会社内田洋行社外監査役（現）
|
2022年６月
|
株式会社熊谷組社外監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
田 坂 勇 介
|
1965年10月１日生
|
1989年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
2011年５月
|
同行湯河原支店長
|
2012年11月
|
同行長後支店長
|
2013年11月
|
同行港北ニュータウン南支店長
|
2016年４月
|
同行ダイレクト営業部長
|
2018年４月
|
同行執行役員デジタル推進プロジェクトチーム担当兼総合企画部副担当
|
2018年10月
|
同行執行役員総合企画部長兼デジタル推進プロジェクトチーム担当
|
2019年４月
|
同行執行役員営業戦略部長兼営業本部副本部長
|
2020年８月
|
同行執行役員デジタル戦略部長
|
2022年６月
|
スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社代表取締役社長
|
2023年８月
|
株式会社NTTデータ経営研究所 シニアスペシャリスト（現）
|
2023年８月
|
株式会社NTTデータ 金融イノベーション本部ビジネスデザイン室エグゼクティブ・バンキング・ストラテジスト（現）
|
2024年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
278
|
(注)１ 取締役石垣和男、熊平美香、増田由美子及び徳永健二郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役山田章雄及び田坂勇介は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ＮＩＴＴＡＮは、執行役員制度を導入しており取締役のうち３名が執行役員を兼務しています。
６ ＮＩＴＴＡＮは、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名を選任しています。なお、当該補欠監査役の任期は、2028年３月期に係る定時株主総会開始の時までであります。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
原 田 清 朗
|
1957年10月15日
|
1981年４月
|
動力炉・核燃料開発事業団（現日本原子力研究開発機構）入社
|
―
|
1989年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人) 入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
2011年５月
|
有限責任あずさ監査法人 パートナー就任
|
2020年７月
|
公認会計士原田清朗事務所開設（現）
|
2021年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ補欠監査役（現）
|
2023年６月
|
公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター理事（現）
|
② 社外取締役及び社外監査役
ＮＩＴＴＡＮは現時点において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する一律的な基準を定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たしており、かつ一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として１名以上確保することとしております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と専門的知見を重視しており、経営全般にわたり公正かつ客観的な助言をいただけることを基準に社外役員を選任しております。
ＮＩＴＴＡＮの社外取締役は４名であり、３名を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。また、ＮＩＴＴＡＮの社外監査役は２名であり、両名を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
社外取締役石垣和男は、株式会社熊谷組において土木事業のトップとして蓄積してきたマネジメントに関するノウハウを有しており、豊富な経験と幅広い見識をもとにＮＩＴＴＡＮの経営全般に助言をいただきたいためＮＩＴＴＡＮの社外取締役に選任しております。また、同氏は、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員長を務めており、役員体制や役員報酬制度に関する議論に貢献したほか、両委員会の委員長として取締役会に助言及び提言を行っております。
社外取締役熊平美香は、多くの企業・団体において役員を務め、企業ビジョンの構築や企業変革に携わる等企業経営に関する豊富な経験と実績を有しており、また、ダイバーシティ推進、女性活躍支援に携わる等ダイバーシティに関する高い知見と豊富な経験を有しております。このようなことから、ＮＩＴＴＡＮの経営全般に多角的な視点からの助言を頂戴することで、企業運営やダイバーシティ推進への貢献を期待できることから、社外取締役に選任しております。また、同氏は、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員を務めており、役員体制や役員報酬制度に関する議論に貢献しています。
社外取締役増田由美子は、長年にわたり消費者志向経営やESG経営のコンサルティングに携わり、女性の活躍推進を含めたダイバーシティに関する経営諮問や経営改革の豊富な経験と実績を有しております。このようなことから、ＮＩＴＴＡＮの経営全般に助言を頂戴することで、ＮＩＴＴＡＮの企業変革やダイバーシティ推進に伴う人事改革への貢献を期待できることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役徳永健二郎は、ＮＩＴＴＡＮの筆頭株主であるイートンコーポレーションの子会社である日本イートン合同会社ジャパン・カントリー・コントローラーであります。同氏は、長年にわたり日系グローバル企業や外資系企業の財務部門に在籍し、同部門の責任者として蓄積してきた会計やファイナンスに関する高い知見と豊富な経験を有しており、海外展開をしているＮＩＴＴＡＮの経営全般に助言を頂戴することで、ＮＩＴＴＡＮの今後のビジネス展開への貢献を期待できることから社外取締役に選任しております。
社外監査役山田章雄は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的知見・見識に基づき、また、その豊富な経験を存分に発揮され、広範かつ高度な視野で監査いただきたいためＮＩＴＴＡＮの社外監査役に選任しております。
社外監査役田坂勇介は、長年にわたり金融機関に在籍し財務、会計およびデジタルトランスフォーメーション（DX）の分野に関する相当程度の知見や経験およびこれらの実績を有しており、今後、ＮＩＴＴＡＮグループのビジネス拡大や事業戦略の実行において、その豊富な経験をＮＩＴＴＡＮの監査に反映することにより、ＮＩＴＴＡＮの経営の合理性および透明性を高め、取締役会の監督機能が強化されることを期待できることからＮＩＴＴＡＮの社外監査役に選任しております。
また、独立役員として指定している社外取締役石垣和男は、過去に株式会社熊谷組の非常勤顧問でありましたが、ＮＩＴＴＡＮと株式会社熊谷組との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外取締役熊平美香は、株式会社エイテッククマヒラの代表取締役等複数の兼職先がありますが、ＮＩＴＴＡＮといずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外取締役増田由美子は、株式会社消費者の声研究所の代表取締役等複数の兼職先がありますが、ＮＩＴＴＡＮといずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外監査役田坂勇介は、株式会社NTTデータ経営研究所シニアスペシャリスト等複数の兼職先がありますが、ＮＩＴＴＡＮといずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外監査役山田章雄は、ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事等複数の兼職先がありますが、ＮＩＴＴＡＮといずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、取締役、取締役会、監査役、監査役会、コーポレート・ガバナンス部及び会計監査人と相互に連携をとり、監査結果についても情報を共有し、効率的な監査体制を構築・推進しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
金 原 利 道
|
1958年５月28日生
|
1982年４月
|
ＮＩＴＴＡＮ入社
|
2002年９月
|
営業統括部第１営業部長
|
2004年３月
|
購買部長
|
2007年６月
|
取締役
|
2007年９月
|
総務担当兼購買部長
|
2008年７月
|
経営企画室担当兼購買部長
|
2009年６月
|
製造統括部長
|
2010年６月
|
製造統括部長兼NPM推進本部長
|
2011年１月
|
製造統括部長兼生産技術本部、NPM推進室担当
|
2011年６月
|
常務取締役
|
2011年６月
|
事務間接、製造統括管掌兼製造統括部部長
|
2011年12月
|
事務間接管掌
|
2014年４月
|
事務間接管掌兼生産技術担当
|
2014年６月
|
専務取締役
|
2015年６月
|
代表取締役社長
|
2016年11月
|
事業本部本部長
|
2022年６月
|
代表取締役会長（現）
|
|
(注)３
|
101
|
代表取締役
社長
|
李 太 煥
|
1964年12月１日生
|
1989年４月
|
起亜自動車㈱入社
|
1995年３月
|
ＮＩＴＴＡＮ入社
|
1995年３月
|
韓国事務所長
|
2007年６月
|
営業統括部海外業務部長
|
2011年６月
|
取締役
|
2011年６月
|
営業統括部営業開発部部長
|
2011年12月
|
営業統括部部長兼営業開発部部長
|
2013年４月
|
営業部門担当兼営業統括部部長
|
2015年６月
|
常務取締役
|
2015年６月
|
営業統括、総務部門担当
|
2015年７月
|
営業統括、総務、生産性革新部門担当
|
2016年２月
|
営業統括、総務、生産性革新部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
2016年６月
|
常務取締役執行役員
|
2016年11月
|
営業統括、総務、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
2016年12月
|
事務間接管掌兼営業統括、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
2017年６月
|
事務間接管掌兼生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
2019年３月
|
経営企画部門担当
|
2019年６月
|
専務取締役執行役員
|
2021年６月
|
専務取締役
|
2022年６月
|
代表取締役社長（現）
|
|
(注)３
|
64
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役執行役員
事業本部部門担当兼事業本部本部長
|
安 藤 輝 明
|
1963年６月９日生
|
1986年４月
|
ＮＩＴＴＡＮ入社
|
2005年12月
|
技術研究所第１技術開発部長
|
2006年７月
|
技術統括部技術開発部長
|
2007年６月
|
技術統括部製品開発部長
|
2008年９月
|
ニッタン・グローバル・テック㈱出向
|
2008年９月
|
同社技術部長
|
2010年１月
|
経営企画部海外統括室長
|
2011年６月
|
海外統括室室長
|
2013年３月
|
ニッタン・グローバル・テック㈱出向
|
2013年３月
|
同社副社長
|
2014年３月
|
同社代表取締役社長
|
2017年６月
|
取締役執行役員(現)
|
2017年６月
|
生産技術部門担当
|
2019年３月
|
事業本部副本部長兼第２事業、生産技術部門担当
|
2021年３月
|
事業本部部門担当兼事業本部本部長(現)
|
|
(注)３
|
40
|
取締役
ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）兼海外統括部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
鈴 木 隆 司
|
1964年12月24日生
|
1988年４月
|
㈱東陽コンピューターサービス入社
|
1992年５月
|
ＮＩＴＴＡＮ入社
|
2012年４月
|
営業統括部第１営業部部長
|
2015年６月
|
営業統括部部長兼第１営業部部長
|
2017年６月
|
取締役執行役員
|
2017年６月
|
営業統括部門担当兼中空エンジンバルブ戦略副責任者
|
2018年６月
|
取締役
|
2019年３月
|
営業統括部門担当兼ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）（副担当）兼中空エンジンバルブプロジェクト（副担当）
|
2020年６月
|
取締役執行役員
|
2020年６月
|
ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）兼海外統括室担当
|
2021年２月
|
ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）兼海外統括部門担当
|
2021年６月
|
取締役（現）
|
2022年６月
|
ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）兼海外統括部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者(現)
|
|
(注)３
|
28
|
取締役執行役員
営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第２営業部部長
|
栗 原 伸 元
|
1965年２月17日生
|
1988年４月
|
㈱明電舎入社
|
1998年４月
|
日本イートン㈱入社
|
2008年９月
|
ＮＩＴＴＡＮ入社
|
2012年４月
|
営業統括部第２営業部部長
|
2017年６月
|
営業統括部部長兼第１営業部部長兼第２営業部部長
|
2018年３月
|
営業統括部部長兼第２営業部部長
|
2018年６月
|
執行役員
|
2019年10月
|
営業統括部部長兼第１営業部部長兼第２営業部部長
|
2020年６月
|
取締役執行役員(現)
|
2020年６月
|
営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第１営業部部長兼第２営業部部長兼中空エンジンバルブプロジェクト（副担当）
|
2021年３月
|
営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第１営業部部長兼第２営業部部長
|
2021年４月
|
営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第２営業部部長(現)
|
|
(注)３
|
24
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役執行役員
技術統括部門担当兼技術統括部統括部長
|
高 橋 幸 一
|
1969年８月12日生
|
1992年４月
|
ＮＩＴＴＡＮ入社
|
2015年２月
|
技術統括部第２技術部部長
|
2016年４月
|
技術統括部技術開発部部長
|
2018年６月
|
執行役員
|
2018年６月
|
技術統括部部長兼技術開発部部長
|
2018年７月
|
技術統括部部長兼製品技術部部長
|
2020年４月
|
技術統括部部長兼信頼性検証部部長
|
2020年６月
|
技術統括部部長
|
2021年３月
|
技術統括部統括部長
|
2021年６月
|
取締役執行役員(現)
|
2021年６月
|
技術統括部門担当兼技術統括部統括部長(現)
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
|
石 垣 和 男
|
1952年４月30日生
|
1978年４月
|
㈱熊谷組入社
|
2006年６月
|
同社取締役執行役員土木事業本部長
|
2007年４月
|
同社常務取締役常務執行役員土木事業本部長
|
2012年４月
|
同社専務取締役専務執行役員土木事業本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員副社長
|
2017年７月
|
同社常任顧問
|
2018年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ取締役(現)
|
2018年７月
|
㈱熊谷組非常勤顧問
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
|
熊 平 美 香
|
1960年９月22日生
|
1985年４月
|
㈱熊平製作所入社
|
1989年５月
|
同社取締役
|
1990年６月
|
㈱東京クマヒラ常務取締役
|
1993年４月
|
ザ・ベアー・グループInc.代表取締役
|
1997年４月
|
㈱エイテッククマヒラ代表取締役（現）
|
2004年４月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役
|
2009年４月
|
日本教育大学院大学学長
|
2011年４月
|
一般財団法人クマヒラセキュリティ財団代表理事（現）
|
2014年４月
|
昭和女子大学ダイバーシティ推進機構キャリアカレッジ学院長（現）
|
2014年５月
|
公益財団法人AFS日本協会理事長
|
2015年９月
|
一般社団法人21世紀学び研究所 代表理事（現）
|
2019年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ取締役（現）
|
2020年２月
|
キユーピー株式会社社外監査役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
徳 永 健二郎
|
1966年９月20日生
|
1990年４月
|
㈱日立製作所入社
|
1999年８月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2005年８月
|
ＧＥキャピタル・リーシング㈱入社
|
2006年８月
|
日本フィリップス㈱入社
|
2006年９月
|
ＮＸＰセミコンダクターズジャパン㈱（現 ＮＸＰジャパン㈱）入社
|
2010年９月
|
アイ・エム・エス・ジャパン㈱入社
|
2011年５月
|
エイブリィ・デニソン・ジャパン㈱入社
|
2015年８月
|
日本イートン合同会社入社
|
2015年８月
|
同社ジャパン・カントリー・コントローラー（現）
|
2021年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
菊 地 浩 二
|
1959年４月12日生
|
1983年４月
|
小松エレクトロニクス㈱入社
|
1987年７月
|
ＮＩＴＴＡＮ入社
|
2008年４月
|
営業統括部営業部東京営業所長
|
2012年６月
|
内部統制監査室室長
|
2016年６月
|
常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
9
|
監査役
|
井 上 文 雄
|
1961年1月30日生
|
1983年３月
|
ＮＩＴＴＡＮ入社
|
2005年１月
|
PT.フェデラルニッタンインダストリーズ出向
|
2007年４月
|
製造統括部山陽工場長
|
2009年６月
|
取締役
|
2009年６月
|
製造統括部副部長兼歯車VCP工場長
|
2010年６月
|
営業担当
|
2011年６月
|
営業統括部部長
|
2011年12月
|
製造統括部部長
|
2013年４月
|
製造部門担当兼製造統括部部長
|
2015年６月
|
製造統括、購買部門担当兼製造統括部部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員
|
2016年６月
|
製造統括部門担当兼製造統括部部長
|
2016年11月
|
購買部門担当
|
2019年３月
|
購買、生産性革新部門担当
|
2022年６月
|
監査役（現）
|
|
(注)４
|
75
|
監査役
|
山 田 章 雄
|
1955年２月24日生
|
1978年11月
|
ピートマーウィックミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1982年４月
|
公認会計士登録
|
2009年８月
|
有限責任あずさ監査法人パートナー
|
2017年７月
|
山田章雄公認会計士事務所開設(現)
|
2018年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ監査役（現）
|
2018年６月
|
ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事（現）
|
2018年７月
|
楽天インシュアランスホールディングス㈱社外監査役（現）
|
2021年10月
|
㈱内田洋行社外監査役（現）
|
2022年６月
|
㈱熊谷組社外監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
工 藤 光 和
|
1961年８月22日生
|
1985年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
2008年８月
|
同行融資部副部長
|
2013年４月
|
同行執行役員リスク統括部長
|
2016年４月
|
㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ執行役員
|
2018年４月
|
横浜信用保証㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
浜銀モーゲージ㈱代表取締役社長
|
2020年５月
|
横浜振興㈱顧問
|
2020年６月
|
同社代表取締役（現）
|
2020年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
366
|
(注)１ 取締役石垣和男、熊平美香及び徳永健二郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役山田章雄及び工藤光和は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ＮＩＴＴＡＮは、執行役員制度を導入しており取締役のうち３名が執行役員を兼務しています。
６ ＮＩＴＴＡＮは、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名を選任しています。なお、当該補欠監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会開始の時までであります。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
原 田 清 朗
|
1957年10月15日
|
1981年４月
|
動力炉・核燃料開発事業団（現日本原子力研究開発機構）入社
|
―
|
1989年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人) 入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
2011年５月
|
有限責任あずさ監査法人 パートナー就任
|
2020年７月
|
公認会計士原田清朗事務所開設（現）
|
2021年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ補欠監査役（現）
|
② 社外取締役及び社外監査役
ＮＩＴＴＡＮは現時点において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する一律的な基準を定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たしており、かつ一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として１名以上確保することとしております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と専門的知見を重視しており、経営全般にわたり公正かつ客観的な助言をいただけることを基準に社外役員を選任しております。
ＮＩＴＴＡＮの社外取締役は３名であり、２名を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。また、ＮＩＴＴＡＮの社外監査役は２名であり、両名を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
社外取締役石垣和男は、株式会社熊谷組において土木事業のトップとして蓄積してきたマネジメントに関するノウハウを有しており、豊富な経験と幅広い見識をもとにＮＩＴＴＡＮの経営全般に助言をいただきたいためＮＩＴＴＡＮの社外取締役に選任しております。また、同氏は、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員長を務めており、役員体制や役員報酬制度に関する議論に貢献したほか、両委員会の委員長として取締役会に助言及び提言を行っております。
社外取締役熊平美香は、多くの企業・団体において役員を務め、企業ビジョンの構築や企業変革に携わる等企業経営に関する豊富な経験と実績を有しており、また、ダイバーシティ推進、女性活躍支援に携わる等ダイバーシティに関する高い知見と豊富な経験を有しております。このようなことから、ＮＩＴＴＡＮの経営全般に多角的な視点からの助言を頂戴することで、企業運営やダイバーシティ推進への貢献を期待できることから、社外取締役に選任しております。また、同氏は、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員を務めており、役員体制や役員報酬制度に関する議論に貢献しています。
社外取締役徳永健二郎は、ＮＩＴＴＡＮの筆頭株主であるイートンコーポレーションの子会社である日本イートン合同会社ジャパン・カントリー・コントローラーであります。同氏は、長年にわたり日系グローバル企業や外資系企業の財務部門に在籍し、同部門の責任者として蓄積してきた会計やファイナンスに関する高い知見と豊富な経験を有しており、海外展開をしているＮＩＴＴＡＮの経営全般に助言を頂戴することで、ＮＩＴＴＡＮの今後のビジネス展開への貢献を期待できることから社外取締役に選任しております。
社外監査役山田章雄は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的知見・見識に基づき、また、その豊富な経験を存分に発揮され、広範かつ高度な視野で監査いただきたいためＮＩＴＴＡＮの社外監査役に選任しております。
社外監査役工藤光和は、金融機関の経営者であった幅広い知見・見識や財務及び会計に関する相当程度の知見に基づき、また、その豊富な経験を存分に発揮され、広範かつ高度な視野で監査いただきたいためＮＩＴＴＡＮの社外監査役に選任しております。
また、独立役員として指定している社外取締役石垣和男は、過去に株式会社熊谷組の非常勤顧問でありましたが、ＮＩＴＴＡＮと株式会社熊谷組との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外取締役熊平美香は、株式会社エイテッククマヒラの代表取締役等複数の兼職先がありますが、ＮＩＴＴＡＮといずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外監査役工藤光和は、横浜振興株式会社の代表取締役でありますが、ＮＩＴＴＡＮと横浜振興株式会社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外監査役山田章雄は、ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事等複数の兼職先がありますが、ＮＩＴＴＡＮといずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、取締役、取締役会、監査役、監査役会、コーポレート・ガバナンス部及び会計監査人と相互に連携をとり、監査結果についても情報を共有し、効率的な監査体制を構築・推進しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
金 原 利 道
|
1958年５月28日生
|
1982年４月
|
ＮＩＴＴＡＮ入社
|
2002年９月
|
営業統括部第１営業部長
|
2004年３月
|
購買部長
|
2007年６月
|
取締役
|
2007年９月
|
総務担当兼購買部長
|
2008年７月
|
経営企画室担当兼購買部長
|
2009年６月
|
製造統括部長
|
2010年６月
|
製造統括部長兼NPM推進本部長
|
2011年１月
|
製造統括部長兼生産技術本部、NPM推進室担当
|
2011年６月
|
常務取締役
|
2011年６月
|
事務間接、製造統括管掌兼製造統括部部長
|
2011年12月
|
事務間接管掌
|
2014年４月
|
事務間接管掌兼生産技術担当
|
2014年６月
|
専務取締役
|
2015年６月
|
代表取締役社長
|
2016年11月
|
事業本部本部長
|
2022年６月
|
代表取締役会長（現）
|
|
(注)３
|
84
|
代表取締役
社長
|
李 太 煥
|
1964年12月１日生
|
1989年４月
|
起亜自動車㈱入社
|
1995年３月
|
ＮＩＴＴＡＮ入社
|
1995年３月
|
韓国事務所長
|
2007年６月
|
営業統括部海外業務部長
|
2011年６月
|
取締役
|
2011年６月
|
営業統括部営業開発部部長
|
2011年12月
|
営業統括部部長兼営業開発部部長
|
2013年４月
|
営業部門担当兼営業統括部部長
|
2015年６月
|
常務取締役
|
2015年６月
|
営業統括、総務部門担当
|
2015年７月
|
営業統括、総務、生産性革新部門担当
|
2016年２月
|
営業統括、総務、生産性革新部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
2016年６月
|
常務取締役執行役員
|
2016年11月
|
営業統括、総務、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
2016年12月
|
事務間接管掌兼営業統括、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
2017年６月
|
事務間接管掌兼生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
2019年３月
|
経営企画部門担当
|
2019年６月
|
専務取締役執行役員
|
2021年６月
|
専務取締役
|
2022年６月
|
代表取締役社長（現）
|
|
(注)３
|
47
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役執行役員
事業本部部門担当兼事業本部本部長
|
安 藤 輝 明
|
1963年６月９日生
|
1986年４月
|
ＮＩＴＴＡＮ入社
|
2005年12月
|
技術研究所第１技術開発部長
|
2006年７月
|
技術統括部技術開発部長
|
2007年６月
|
技術統括部製品開発部長
|
2008年９月
|
ニッタン・グローバル・テック㈱出向
|
2008年９月
|
同社技術部長
|
2010年１月
|
経営企画部海外統括室長
|
2011年６月
|
海外統括室室長
|
2013年３月
|
ニッタン・グローバル・テック㈱出向
|
2013年３月
|
同社副社長
|
2014年３月
|
同社代表取締役社長
|
2017年６月
|
取締役執行役員(現)
|
2017年６月
|
生産技術部門担当
|
2019年３月
|
事業本部副本部長兼第２事業、生産技術部門担当
|
2021年３月
|
事業本部部門担当兼事業本部本部長(現)
|
|
(注)３
|
33
|
取締役
ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）兼海外統括部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
鈴 木 隆 司
|
1964年12月24日生
|
1988年４月
|
㈱東陽コンピューターサービス入社
|
1992年５月
|
ＮＩＴＴＡＮ入社
|
2012年４月
|
営業統括部第１営業部部長
|
2015年６月
|
営業統括部部長兼第１営業部部長
|
2017年６月
|
取締役執行役員
|
2017年６月
|
営業統括部門担当兼中空エンジンバルブ戦略副責任者
|
2018年６月
|
取締役
|
2019年３月
|
営業統括部門担当兼ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）（副担当）兼中空エンジンバルブプロジェクト（副担当）
|
2020年６月
|
取締役執行役員
|
2020年６月
|
ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）兼海外統括室担当
|
2021年２月
|
ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）兼海外統括部門担当
|
2021年６月
|
取締役（現）
|
2022年６月
|
ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）兼海外統括部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者(現)
|
|
(注)３
|
21
|
取締役執行役員
営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第２営業部部長
|
栗 原 伸 元
|
1965年２月17日生
|
1988年４月
|
㈱明電舎入社
|
1998年４月
|
日本イートン㈱入社
|
2008年９月
|
ＮＩＴＴＡＮ入社
|
2012年４月
|
営業統括部第２営業部部長
|
2017年６月
|
営業統括部部長兼第１営業部部長兼第２営業部部長
|
2018年３月
|
営業統括部部長兼第２営業部部長
|
2018年６月
|
執行役員
|
2019年10月
|
営業統括部部長兼第１営業部部長兼第２営業部部長
|
2020年６月
|
取締役執行役員(現)
|
2020年６月
|
営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第１営業部部長兼第２営業部部長兼中空エンジンバルブプロジェクト（副担当）
|
2021年３月
|
営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第１営業部部長兼第２営業部部長
|
2021年４月
|
営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第２営業部部長(現)
|
|
(注)３
|
18
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役執行役員
技術統括部門担当兼技術統括部統括部長
|
高 橋 幸 一
|
1969年８月12日生
|
1992年４月
|
ＮＩＴＴＡＮ入社
|
2015年２月
|
技術統括部第２技術部部長
|
2016年４月
|
技術統括部技術開発部部長
|
2018年６月
|
執行役員
|
2018年６月
|
技術統括部部長兼技術開発部部長
|
2018年７月
|
技術統括部部長兼製品技術部部長
|
2020年４月
|
技術統括部部長兼信頼性検証部部長
|
2020年６月
|
技術統括部部長
|
2021年３月
|
技術統括部統括部長
|
2021年６月
|
取締役執行役員(現)
|
2021年６月
|
技術統括部門担当兼技術統括部統括部長(現)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
|
石 垣 和 男
|
1952年４月30日生
|
1978年４月
|
㈱熊谷組入社
|
2006年６月
|
同社取締役執行役員土木事業本部長
|
2007年４月
|
同社常務取締役常務執行役員土木事業本部長
|
2012年４月
|
同社専務取締役専務執行役員土木事業本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員副社長
|
2017年７月
|
同社常任顧問
|
2018年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ取締役(現)
|
2018年７月
|
㈱熊谷組非常勤顧問
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
|
熊 平 美 香
|
1960年９月22日生
|
1985年４月
|
㈱熊平製作所入社
|
1989年５月
|
同社取締役
|
1990年６月
|
㈱東京クマヒラ常務取締役
|
1993年４月
|
ザ・ベアー・グループInc.代表取締役
|
1997年４月
|
㈱エイテッククマヒラ代表取締役（現）
|
2004年４月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役
|
2009年４月
|
日本教育大学院大学学長
|
2011年４月
|
一般財団法人クマヒラセキュリティ財団代表理事（現）
|
2014年４月
|
昭和女子大学ダイバーシティ推進機構キャリアカレッジ学院長（現）
|
2014年５月
|
公益財団法人AFS日本協会理事長
|
2015年９月
|
一般社団法人21世紀学び研究所 代表理事（現）
|
2019年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ取締役（現）
|
2020年２月
|
キユーピー株式会社社外監査役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
徳 永 健二郎
|
1966年９月20日生
|
1990年４月
|
㈱日立製作所入社
|
1999年８月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2005年８月
|
ＧＥキャピタル・リーシング㈱入社
|
2006年８月
|
日本フィリップス㈱入社
|
2006年９月
|
ＮＸＰセミコンダクターズジャパン㈱（現 ＮＸＰジャパン㈱）入社
|
2010年９月
|
アイ・エム・エス・ジャパン㈱入社
|
2011年５月
|
エイブリィ・デニソン・ジャパン㈱入社
|
2015年８月
|
日本イートン合同会社入社
|
2015年８月
|
同社ジャパン・カントリー・コントローラー（現）
|
2021年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
菊 地 浩 二
|
1959年４月12日生
|
1983年４月
|
小松エレクトロニクス㈱入社
|
1987年７月
|
ＮＩＴＴＡＮ入社
|
2008年４月
|
営業統括部営業部東京営業所長
|
2012年６月
|
内部統制監査室室長
|
2016年６月
|
常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
8
|
監査役
|
井 上 文 雄
|
1961年1月30日生
|
1983年３月
|
ＮＩＴＴＡＮ入社
|
2005年１月
|
PT.フェデラルニッタンインダストリーズ出向
|
2007年４月
|
製造統括部山陽工場長
|
2009年６月
|
取締役
|
2009年６月
|
製造統括部副部長兼歯車VCP工場長
|
2010年６月
|
営業担当
|
2011年６月
|
営業統括部部長
|
2011年12月
|
製造統括部部長
|
2013年４月
|
製造部門担当兼製造統括部部長
|
2015年６月
|
製造統括、購買部門担当兼製造統括部部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員
|
2016年６月
|
製造統括部門担当兼製造統括部部長
|
2016年11月
|
購買部門担当
|
2019年３月
|
購買、生産性革新部門担当
|
2022年６月
|
監査役（現）
|
|
(注)４
|
73
|
監査役
|
山 田 章 雄
|
1955年２月24日生
|
1978年11月
|
ピートマーウィックミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1982年４月
|
公認会計士登録
|
2009年８月
|
有限責任あずさ監査法人パートナー
|
2017年７月
|
山田章雄公認会計士事務所開設(現)
|
2018年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ監査役（現）
|
2018年６月
|
ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事（現）
|
2018年７月
|
楽天インシュアランスホールディングス㈱社外監査役（現）
|
2021年10月
|
㈱内田洋行社外監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
工 藤 光 和
|
1961年８月22日生
|
1985年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
2008年８月
|
同行融資部副部長
|
2013年４月
|
同行執行役員リスク統括部長
|
2016年４月
|
㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ執行役員
|
2018年４月
|
横浜信用保証㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
浜銀モーゲージ㈱代表取締役社長
|
2020年５月
|
横浜振興㈱顧問
|
2020年６月
|
同社代表取締役（現）
|
2020年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
301
|
(注)１ 取締役石垣和男、熊平美香及び徳永健二郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役山田章雄及び工藤光和は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ＮＩＴＴＡＮは、執行役員制度を導入しており取締役のうち３名が執行役員を兼務しています。
６ ＮＩＴＴＡＮは、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名を選任しています。なお、当該補欠監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会開始の時までであります。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
原 田 清 朗
|
1957年10月15日
|
1981年４月
|
動力炉・核燃料開発事業団（現日本原子力研究開発機構）入社
|
―
|
1989年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人) 入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
2011年５月
|
有限責任あずさ監査法人 パートナー就任
|
2020年７月
|
公認会計士原田清朗事務所開設（現）
|
2021年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ補欠監査役（現）
|
② 社外取締役及び社外監査役
ＮＩＴＴＡＮは現時点において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する一律的な基準を定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たしており、かつ一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として１名以上確保することとしております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と専門的知見を重視しており、経営全般にわたり公正かつ客観的な助言をいただけることを基準に社外役員を選任しております。
ＮＩＴＴＡＮの社外取締役は３名であり、２名を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。また、ＮＩＴＴＡＮの社外監査役は２名であり、両名を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
社外取締役石垣和男は、株式会社熊谷組において土木事業のトップとして蓄積してきたマネジメントに関するノウハウを有しており、豊富な経験と幅広い見識をもとにＮＩＴＴＡＮの経営全般に助言をいただきたいためＮＩＴＴＡＮの社外取締役に選任しております。また、同氏は、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員長を務めており、役員体制や役員報酬制度に関する議論に貢献したほか、両委員会の委員長として取締役会に助言及び提言を行っております。
社外取締役熊平美香は、多くの企業・団体において役員を務め、企業ビジョンの構築や企業変革に携わる等企業経営に関する豊富な経験と実績を有しており、また、ダイバーシティ推進、女性活躍支援に携わる等ダイバーシティに関する高い知見と豊富な経験を有しております。このようなことから、ＮＩＴＴＡＮの経営全般に多角的な視点からの助言を頂戴することで、企業運営やダイバーシティ推進への貢献を期待できることから、社外取締役に選任しております。また、同氏は、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員を務めており、役員体制や役員報酬制度に関する議論に貢献しています。
社外取締役徳永健二郎は、ＮＩＴＴＡＮの筆頭株主であるイートンコーポレーションの子会社である日本イートン合同会社ジャパン・カントリー・コントローラーであります。同氏は、長年にわたり日系グローバル企業や外資系企業の財務部門に在籍し、同部門の責任者として蓄積してきた会計やファイナンスに関する高い知見と豊富な経験を有しており、海外展開をしているＮＩＴＴＡＮの経営全般に助言を頂戴することで、ＮＩＴＴＡＮの今後のビジネス展開への貢献を期待できることから社外取締役に選任しております。
社外監査役山田章雄は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的知見・見識に基づき、また、その豊富な経験を存分に発揮され、広範かつ高度な視野で監査いただきたいためＮＩＴＴＡＮの社外監査役に選任しております。
社外監査役工藤光和は、金融機関の経営者であった幅広い知見・見識や財務及び会計に関する相当程度の知見に基づき、また、その豊富な経験を存分に発揮され、広範かつ高度な視野で監査いただきたいためＮＩＴＴＡＮの社外監査役に選任しております。
また、独立役員として指定している社外取締役石垣和男は、過去に株式会社熊谷組の非常勤顧問でありましたが、ＮＩＴＴＡＮと株式会社熊谷組との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外取締役熊平美香は、株式会社エイテッククマヒラの代表取締役等複数の兼職先がありますが、ＮＩＴＴＡＮといずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外監査役工藤光和は、横浜振興株式会社の代表取締役でありますが、ＮＩＴＴＡＮと横浜振興株式会社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外監査役山田章雄は、ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事等複数の兼職先がありますが、ＮＩＴＴＡＮといずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、取締役、取締役会、監査役、監査役会、コーポレート・ガバナンス部及び会計監査人と相互に連携をとり、監査結果についても情報を共有し、効率的な監査体制を構築・推進しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
金 原 利 道
|
1958年５月28日生
|
1982年４月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
2002年９月
|
営業統括部第１営業部長
|
2004年３月
|
購買部長
|
2007年６月
|
取締役
|
2007年９月
|
総務担当兼購買部長
|
2008年７月
|
経営企画室担当兼購買部長
|
2009年６月
|
製造統括部長
|
2010年６月
|
製造統括部長兼NPM推進本部長
|
2011年１月
|
製造統括部長兼生産技術本部、NPM推進室担当
|
2011年６月
|
常務取締役
|
2011年６月
|
事務間接、製造統括管掌兼製造統括部部長
|
2011年12月
|
事務間接管掌
|
2014年４月
|
事務間接管掌兼生産技術担当
|
2014年６月
|
専務取締役
|
2015年６月
|
代表取締役社長(現)
|
2016年11月
|
事業本部本部長
|
|
(注)３
|
63
|
専務取締役
経営企画部門担当
|
李 太 煥
|
1964年12月１日生
|
1989年４月
|
起亜自動車㈱入社
|
1995年３月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
1995年３月
|
韓国事務所長
|
2007年６月
|
営業統括部海外業務部長
|
2008年７月
|
営業統括部海外事業部長
|
2010年１月
|
営業統括部長兼海外事業部長
|
2010年２月
|
営業統括部長
|
2011年６月
|
取締役
|
2011年６月
|
営業統括部営業開発部部長
|
2011年12月
|
営業統括部部長兼営業開発部部長
|
2012年１月
|
営業統括部部長兼営業開発部部長兼営業部部長
|
2012年４月
|
営業統括部部長
|
2013年４月
|
営業部門担当兼営業統括部部長
|
2015年６月
|
常務取締役
|
2015年６月
|
営業統括、総務部門担当
|
2015年７月
|
営業統括、総務、生産性革新部門担当
|
2016年２月
|
営業統括、総務、生産性革新部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
2016年６月
|
常務取締役執行役員
|
2016年11月
|
営業統括、総務、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
2016年12月
|
事務間接管掌兼営業統括、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
2017年６月
|
事務間接管掌兼生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
2019年３月
|
経営企画部門担当(現)
|
2019年６月
|
専務取締役執行役員
|
2021年６月
|
専務取締役(現)
|
|
(注)３
|
36
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役執行役員
CFO（チーフファイナンシャルオフィサー）・経理、総務、人事部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
大 野 浩
|
1961年６月15日生
|
1985年４月
|
㈱間組（現㈱安藤・間）入社
|
2006年５月
|
ファインツール・ジャパン㈱入社
|
2008年２月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
2008年２月
|
海外プロジェクト財務責任者
|
2008年９月
|
ニッタン・グローバル・テック㈱出向
|
2013年12月
|
経理部部長
|
2016年４月
|
経理部部長兼経営企画部部長
|
2016年６月
|
CFO（チーフファイナンシャルオフィサー）・経理、経営企画部門担当兼経理部部長兼経営企画部部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員
|
2017年８月
|
CFO（チーフファイナンシャルオフィサー）・経理、経営企画部門担当兼経営企画部部長
|
2019年３月
|
CFO（チーフファイナンシャルオフィサー）・経理、総務、人事部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者(現)
|
2019年６月
|
常務取締役執行役員(現)
|
|
(注)３
|
25
|
取締役執行役員
購買、生産性革新部門担当
|
井 上 文 雄
|
1961年1月30日生
|
1983年３月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
2005年１月
|
PT.フェデラルニッタンインダストリーズ出向
|
2007年４月
|
製造統括部山陽工場長
|
2009年６月
|
取締役
|
2009年６月
|
製造統括部副部長兼歯車VCP工場長
|
2010年６月
|
営業担当
|
2011年６月
|
営業統括部部長
|
2011年12月
|
製造統括部部長
|
2013年４月
|
製造部門担当兼製造統括部部長
|
2015年６月
|
製造統括、購買部門担当兼製造統括部部長
|
2016年６月
|
製造統括部門担当兼製造統括部部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員(現)
|
2016年11月
|
購買部門担当
|
2019年３月
|
購買、生産性革新部門担当(現)
|
|
(注)３
|
63
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役執行役員
品証保証、生産技術部門担当
|
桧 村 雅 人
|
1959年1月20日生
|
1981年３月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
2003年４月
|
技術研究所製品設計部長
|
2004年４月
|
技術研究所第１技術開発部長
|
2005年12月
|
技術研究所第２技術開発部長
|
2006年７月
|
技術統括部製品開発部長
|
2007年６月
|
技術統括部技術開発部長
|
2010年２月
|
ニッタンタイランドCo.,Ltd.出向
|
2013年４月
|
製造統括部金型部部長
|
2015年２月
|
技術統括部第１技術部部長
|
2016年４月
|
技術統括部副部長
|
2016年６月
|
技術統括、試作部門担当兼技術統括部部長兼中空エンジンバルブ戦略総責任者
|
2016年６月
|
取締役執行役員
|
2017年６月
|
技術統括、試作、新商品開発部門担当兼技術統括部部長兼中空エンジンバルブ戦略総責任者
|
2018年６月
|
技術統括、試作、新商品開発部門担当兼中空エンジンバルブ戦略総責任者
|
2018年７月
|
取締役
|
2018年７月
|
技術統括部門担当兼中空エンジンバルブ戦略総責任者
|
2019年３月
|
技術統括部門担当兼中空エンジンバルブプロジェクト（主担当）
|
2021年３月
|
取締役執行役員(現)
|
2021年３月
|
技術統括、品質保証、生産技術部門担当
|
2021年６月
|
品証保証、生産技術部門担当(現)
|
|
(注)３
|
14
|
取締役執行役員
事業本部部門担当兼事業本部本部長
|
安 藤 輝 明
|
1963年６月９日生
|
1986年４月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
2005年12月
|
技術研究所第１技術開発部長
|
2006年７月
|
技術統括部技術開発部長
|
2007年６月
|
技術統括部製品開発部長
|
2008年９月
|
ニッタン・グローバル・テック㈱出向
|
2008年９月
|
同社技術部長
|
2010年１月
|
経営企画部海外統括室長
|
2011年６月
|
海外統括室室長
|
2013年３月
|
ニッタン・グローバル・テック㈱出向
|
2013年３月
|
同社副社長
|
2014年３月
|
同社代表取締役社長
|
2017年６月
|
生産技術部門担当
|
2017年６月
|
取締役執行役員(現)
|
2019年３月
|
事業本部副本部長兼第２事業、生産技術部門担当
|
2021年３月
|
事業本部部門担当兼事業本部本部長(現)
|
|
(注)３
|
27
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役執行役員
ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）兼海外統括部担当
|
鈴 木 隆 司
|
1964年12月24日生
|
1988年４月
|
㈱東陽コンピューターサービス入社
|
1992年５月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
2012年４月
|
営業統括部第1営業部部長
|
2015年６月
|
営業統括部部長兼第１営業部部長
|
2017年６月
|
営業統括部門担当兼中空エンジンバルブ戦略副責任者
|
2017年６月
|
取締役執行役員
|
2018年６月
|
取締役
|
2019年３月
|
営業統括部門担当兼ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）（副担当）兼中空エンジンバルブプロジェクト（副担当）
|
2020年６月
|
取締役執行役員(現)
|
2020年６月
|
ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）兼海外統括室担当
|
2021年２月
|
ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）兼海外統括部担当(現)
|
|
(注)３
|
15
|
取締役執行役員
営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第２営業部部長
|
栗 原 伸 元
|
1965年２月17日生
|
1988年４月
|
㈱明電舎入社
|
1998年４月
|
日本イートン株式会社入社
|
2008年９月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
2012年４月
|
営業統括部第２営業部部長
|
2017年６月
|
営業統括部部長兼第１営業部部長兼第２営業部部長
|
2018年３月
|
営業統括部部長兼第２営業部部長
|
2018年６月
|
執行役員
|
2019年10月
|
営業統括部部長兼第１営業部部長兼第２営業部部長
|
2020年６月
|
取締役執行役員(現)
|
2020年６月
|
営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第１営業部部長兼第２営業部部長兼中空エンジンバルブプロジェクト（副担当）
|
2021年３月
|
営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第１営業部部長兼第２営業部部長
|
2021年４月
|
営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第２営業部部長(現)
|
|
(注)３
|
12
|
取締役執行役員
技術部門担当兼技術統括部統括部長
|
高 橋 幸 一
|
1969年８月12日生
|
1992年４月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
2015年２月
|
技術統括部第２技術部部長
|
2016年４月
|
技術統括部技術開発部部長
|
2018年６月
|
執行役員
|
2018年６月
|
技術統括部部長兼技術開発部部長
|
2018年７月
|
技術統括部部長兼製品技術部部長
|
2020年４月
|
技術統括部部長兼信頼性検証部部長
|
2020年６月
|
技術統括部部長
|
2021年３月
|
技術統括部統括部部長
|
2021年６月
|
取締役執行役員(現)
|
2021年６月
|
技術統括部門担当兼技術統括部統括部部長(現)
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
石 垣 和 男
|
1952年４月30日生
|
1978年４月
|
㈱熊谷組入社
|
2006年６月
|
同社取締役執行役員土木事業本部長
|
2007年４月
|
同社常務取締役常務執行役員土木事業本部長
|
2012年４月
|
同社専務取締役専務執行役員土木事業本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員副社長
|
2017年７月
|
同社常任顧問
|
2018年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ取締役(現)
|
2018年８月
|
㈱熊谷組非常勤顧問
|
2021年３月
|
㈱熊谷組非常勤顧問退任
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
熊 平 美 香
|
1960年９月22日生
|
1985年４月
|
㈱熊平製作所入社
|
1989年５月
|
同社取締役
|
1990年６月
|
㈱東京クマヒラ常務取締役
|
1993年４月
|
ザ・ベアー・グループInc.代表取締役
|
1997年４月
|
㈱エイテッククマヒラ代表取締役（現）
|
2004年４月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役
|
2009年４月
|
日本教育大学院大学学長
|
2011年４月
|
一般財団法人クマヒラセキュリティ財団代表理事（現）
|
2014年４月
|
昭和女子大学ダイバーシティ推進機構キャリアカレッジ学院長（現）
|
2014年５月
|
公益財団法人AFS日本協会理事長
|
2015年９月
|
一般社団法人21世紀学び研究所 代表理事（現）
|
2019年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ取締役（現）
|
2020年２月
|
キユーピー株式会社社外監査役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
富 田 祐 史
|
1972年11月３日生
|
1995年４月
|
ノーリツ鋼機㈱入社
|
2006年７月
|
ＧＫＮドライブラインジャパン㈱入社
|
2009年７月
|
エイヴィエルジャパン㈱入社
|
2020年２月
|
日本イートン合同会社入社
|
2020年２月
|
同社営業本部長
|
2021年４月
|
同社社長（現）
|
2021年４月
|
イートンフィルトレーション㈱代表取締役社長（現）
|
2021年４月
|
イートン・エレクトリック・ジャパン㈱代表取締役社長(現)
|
2021年４月
|
クーパー・インダストリーズ・ジャパン㈱代表取締役社長(現)
|
2021年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
徳 永 健二郎
|
1966年９月20日生
|
1990年４月
|
㈱日立製作所入社
|
1999年８月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2005年８月
|
ＧＥキャピタル・リーシング㈱入社
|
2006年８月
|
日本フィリップス㈱入社
|
2006年９月
|
ＮＸＰセミコンダクターズジャパン㈱（現ＮＸＰジャパン㈱）入社
|
2010年９月
|
アイ・エム・エス・ジャパン㈱入社
|
2011年５月
|
エイブリィ・デニソン・ジャパン㈱入社
|
2015年８月
|
日本イートン合同会社入社
|
2015年８月
|
同社ジャパン・カントリー・コントローラー（現）
|
2021年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
（常勤）
|
菊 地 浩 二
|
1959年４月12日生
|
1983年４月
|
小松エレクトロニクス㈱入社
|
1987年７月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
2008年４月
|
営業統括部営業部東京営業所長
|
2012年６月
|
内部統制監査室室長
|
2016年６月
|
常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
6
|
監査役
|
小 関 誠 也
|
1958年２月８日生
|
1981年３月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
2005年６月
|
総務部長
|
2008年４月
|
内部統制監査室長
|
2009年６月
|
事務改善プロジェクトリーダー
|
2010年１月
|
経営企画部長兼経営企画室長兼事務改善プロジェクトリーダー
|
2010年６月
|
取締役
|
2010年８月
|
経営企画部長兼経営企画室長
|
2011年６月
|
経営企画部部長
|
2016年６月
|
取締役退任
|
2016年６月
|
広州日鍛汽門有限公司出向
|
2020年６月
|
監査役(現)
|
|
(注)４
|
12
|
監査役
|
山 田 章 雄
|
1955年２月24日生
|
1978年11月
|
ピートマーウィックミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1982年４月
|
公認会計士登録
|
2009年８月
|
有限責任あずさ監査法人パートナー
|
2017年７月
|
山田章雄公認会計士事務所開設(現)
|
2018年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ監査役（現）
|
2018年６月
|
ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事（現）
|
2018年７月
|
楽天インシュアランスホールディングス㈱社外監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
工 藤 光 和
|
1961年８月22日生
|
1985年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
2008年８月
|
同行融資部副部長
|
2013年４月
|
同行執行役員リスク統括部長
|
2016年４月
|
㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ執行役員
|
2018年４月
|
横浜信用保証㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
浜銀モーゲージ㈱代表取締役社長
|
2020年５月
|
横浜振興㈱顧問
|
2020年６月
|
同社代表取締役（現）
|
2020年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
285
|
(注)１ 取締役石垣和男、熊平美香、富田祐史及び徳永健二郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役山田章雄及び工藤光和は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ＮＩＴＴＡＮは、執行役員制度を導入しており取締役のうち７名が執行役員を兼務しています。
６ ＮＩＴＴＡＮは、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名を選任しています。なお、当該補欠監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会開始の時までであります。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
原 田 清 朗
|
1957年10月15日
|
1981年４月
|
動力炉・核燃料開発事業団（現日本原子力研究開発機構）入社
|
―
|
1989年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人) 入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
2011年５月
|
有限責任あずさ監査法人 パートナー就任
|
2020年７月
|
公認会計士原田清朗事務所開設（現）
|
② 社外取締役及び社外監査役
ＮＩＴＴＡＮは現時点において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する一律的な基準を定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たしており、かつ一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として１名以上確保することとしております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と専門的知見を重視しており、経営全般にわたり公正かつ客観的な助言をいただけることを基準に社外役員を選任しております。
ＮＩＴＴＡＮの社外取締役は４名であり、２名を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。また、ＮＩＴＴＡＮの社外監査役は２名であり、両名を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
社外取締役石垣和男は、株式会社熊谷組において土木事業のトップとして蓄積してきたマネジメントに関するノウハウを有しており、豊富な経験と幅広い見識をもとにＮＩＴＴＡＮの経営全般に助言をいただきたいためＮＩＴＴＡＮの社外取締役に選任しております。また、同氏は、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員長を務めており、役員体制や役員報酬制度に関する議論に貢献したほか、両委員会の委員長として取締役会に助言及び提言を行っております。
社外取締役熊平美香は、多くの企業・団体において役員を務め、企業ビジョンの構築や企業変革に携わる等企業経営に関する豊富な経験と実績を有しており、また、ダイバーシティ推進、女性活躍支援に携わる等ダイバーシティに関する高い知見と豊富な経験を有しております。このようなことから、ＮＩＴＴＡＮの経営全般に多角的な視点からの助言を頂戴することで、企業運営やダイバーシティ推進への貢献を期待できることから、社外取締役に選任しております。また、同氏は、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員を務めており、役員体制や役員報酬制度に関する議論に貢献しています。
社外取締役富田祐史は、ＮＩＴＴＡＮの筆頭株主であるイートンコーポレーションの子会社である日本イートン合同会社社長等を務められております。同氏は、長年にわたり自動車業界におけるグローバルビジネスに携わり、同業界に関する高い知見と豊富な経験を有しており、自動車業界に属するＮＩＴＴＡＮの経営全般に助言を頂戴することで、ＮＩＴＴＡＮの今後のビジネス展開への貢献を期待できることから社外取締役に選任しております。
社外取締役徳永健二郎は、ＮＩＴＴＡＮの筆頭株主であるイートンコーポレーションの子会社である日本イートン合同会社ジャパン・カントリー・コントローラーであります。同氏は、長年にわたり日系グローバル企業や外資系企業の財務部門に在籍し、同部門の責任者として蓄積してきた会計やファイナンスに関する高い知見と豊富な経験を有しており、海外展開をしているＮＩＴＴＡＮの経営全般に助言を頂戴することで、ＮＩＴＴＡＮの今後のビジネス展開への貢献を期待できることから社外取締役に選任しております。
社外監査役山田章雄は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的知見・見識に基づき、また、その豊富な経験を存分に発揮され、広範かつ高度な視野で監査いただきたいためＮＩＴＴＡＮの社外監査役に選任しております。
社外監査役工藤光和は、金融機関の経営者であった幅広い知見・見識や財務及び会計に関する相当程度の知見に基づき、また、その豊富な経験を存分に発揮され、広範かつ高度な視野で監査いただきたいためＮＩＴＴＡＮの社外監査役に選任しております。
また、独立役員として指定している社外取締役石垣和男は、過去に株式会社熊谷組の非常勤顧問でありましたが、ＮＩＴＴＡＮと株式会社熊谷組との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外取締役熊平美香は、株式会社エイテッククマヒラの代表取締役等複数の兼職先がありますが、ＮＩＴＴＡＮといずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外監査役工藤光和は、横浜振興株式会社の代表取締役でありますが、ＮＩＴＴＡＮと横浜振興株式会社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外監査役山田章雄は、ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事及び楽天インシュアランスホールディングス株式会社社外監査役でありますが、ＮＩＴＴＡＮといずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、取締役、取締役会、監査役、監査役会、コーポレート・ガバナンス部及び会計監査人と相互に連携をとり、監査結果についても情報を共有し、効率的な監査体制を構築・推進しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
金 原 利 道
|
1958年５月28日生
|
1982年４月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
2002年９月
|
営業統括部第１営業部長
|
2004年３月
|
購買部長
|
2007年６月
|
取締役
|
2007年９月
|
総務担当兼購買部長
|
2008年７月
|
経営企画室担当兼購買部長
|
2009年６月
|
製造統括部長
|
2010年６月
|
製造統括部長兼NPM推進本部長
|
2011年１月
|
製造統括部長兼生産技術本部、NPM推進室担当
|
2011年６月
|
常務取締役
|
2011年６月
|
事務間接、製造統括管掌兼製造統括部部長
|
2011年12月
|
事務間接管掌
|
2014年４月
|
事務間接管掌兼生産技術担当
|
2014年６月
|
専務取締役
|
2015年６月
|
代表取締役社長(現)
|
2016年11月
|
事業本部本部長
|
|
(注)３
|
35
|
専務取締役執行役員
経営企画部門担当
|
李 太 煥
|
1964年12月１日生
|
1989年４月
|
起亜自動車㈱入社
|
1995年３月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
1995年３月
|
韓国事務所長
|
2007年６月
|
営業統括部海外業務部長
|
2008年７月
|
営業統括部海外事業部長
|
2010年１月
|
営業統括部長兼海外事業部長
|
2010年２月
|
営業統括部長
|
2011年６月
|
取締役
|
2011年６月
|
営業統括部営業開発部部長
|
2011年12月
|
営業統括部部長兼営業開発部部長
|
2012年１月
|
営業統括部部長兼営業開発部部長兼営業部部長
|
2012年４月
|
営業統括部部長
|
2013年４月
|
営業部門担当兼営業統括部部長
|
2015年６月
|
常務取締役
|
2015年６月
|
営業統括、総務部門担当
|
2015年７月
|
営業統括、総務、生産性革新部門担当
|
2016年２月
|
営業統括、総務、生産性革新部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
2016年６月
|
常務取締役執行役員
|
2016年11月
|
営業統括、総務、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
2016年12月
|
事務間接管掌兼営業統括、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
2017年６月
|
事務間接管掌兼生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
2019年３月
|
経営企画部門担当(現)
|
2019年６月
|
専務取締役執行役員(現)
|
|
(注)３
|
20
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役執行役員
CFO（チーフファイナンシャルオフィサー）・経理、総務、人事部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
大 野 浩
|
1961年６月15日生
|
1985年４月
|
㈱間組（現㈱安藤・間）入社
|
2006年５月
|
ファインツール・ジャパン㈱入社
|
2008年２月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
2008年２月
|
海外プロジェクト財務責任者
|
2008年９月
|
ニッタン・グローバル・テック㈱出向
|
2013年12月
|
経理部部長
|
2016年４月
|
経理部部長兼経営企画部部長
|
2016年６月
|
CFO（チーフファイナンシャルオフィサー）・経理、経営企画部門担当兼経理部部長兼経営企画部部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員
|
2017年８月
|
CFO（チーフファイナンシャルオフィサー）・経理、経営企画部門担当兼経営企画部部長
|
2019年３月
|
CFO（チーフファイナンシャルオフィサー）・経理、総務、人事部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者(現)
|
2019年６月
|
常務取締役執行役員(現)
|
|
(注)３
|
12
|
取締役執行役員
購買、生産性革新部門担当
|
井 上 文 雄
|
1961年1月30日生
|
1983年３月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
2005年１月
|
PT.フェデラルニッタンインダストリーズ出向
|
2007年４月
|
製造統括部山陽工場長
|
2009年６月
|
取締役
|
2009年６月
|
製造統括部副部長兼歯車VCP工場長
|
2010年６月
|
営業担当
|
2011年６月
|
営業統括部部長
|
2011年12月
|
製造統括部部長
|
2013年４月
|
製造部門担当兼製造統括部部長
|
2015年６月
|
製造統括、購買部門担当兼製造統括部部長
|
2016年６月
|
製造統括部門担当兼製造統括部部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員(現)
|
2016年11月
|
購買部門担当
|
2019年３月
|
購買、生産性革新部門担当(現)
|
|
(注)３
|
48
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役執行役員
事業本部本部長兼第１事業、品質保証部門担当
|
六 浦 満 夫
|
1959年12月４日生
|
1983年３月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
2001年10月
|
技術研究所第１技術開発部長
|
2002年10月
|
技術研究所技術開発部長
|
2004年４月
|
技術研究所第２技術開発部長
|
2005年12月
|
ニッタンタイランドCo.,Ltd.出向
|
2010年４月
|
技術統括部技術開発部長兼製品開発部長
|
2011年６月
|
技術統括部部長兼技術開発部部長兼製品開発部部長
|
2012年４月
|
技術統括部部長兼技術開発部部長
|
2012年６月
|
取締役
|
2013年４月
|
技術統括部部長
|
2014年５月
|
技術統括部門、試作部門担当兼技術統括部部長
|
2015年６月
|
技術統括、試作、生産技術部門担当兼技術統括部部長
|
2016年６月
|
品質保証、購買、生産技術部門担当
|
2016年６月
|
取締役執行役員(現)
|
2016年11月
|
品質保証、生産技術部門担当
|
2017年６月
|
品質保証部門担当
|
2019年３月
|
事業本部本部長兼第１事業、品質保証部門担当(現)
|
|
(注)３
|
12
|
取締役
技術統括部門担当兼中空エンジンバルブプロジェクト（主担当）
|
桧 村 雅 人
|
1959年1月20日生
|
1981年３月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
2003年４月
|
技術研究所製品設計部長
|
2004年４月
|
技術研究所第１技術開発部長
|
2005年12月
|
技術研究所第２技術開発部長
|
2006年７月
|
技術統括部製品開発部長
|
2007年６月
|
技術統括部技術開発部長
|
2010年２月
|
ニッタンタイランドCo.,Ltd.出向
|
2013年４月
|
製造統括部金型部部長
|
2015年２月
|
技術統括部第１技術部部長
|
2016年４月
|
技術統括部副部長
|
2016年６月
|
技術統括、試作部門担当兼技術統括部部長兼中空エンジンバルブ戦略総責任者
|
2016年６月
|
取締役執行役員
|
2017年６月
|
技術統括、試作、新商品開発部門担当兼技術統括部部長兼中空エンジンバルブ戦略総責任者
|
2018年６月
|
技術統括、試作、新商品開発部門担当兼中空エンジンバルブ戦略総責任者
|
2018年７月
|
取締役(現)
|
2018年７月
|
技術統括部門担当兼中空エンジンバルブ戦略総責任者
|
2019年３月
|
技術統括部門担当兼中空エンジンバルブプロジェクト（主担当）(現)
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役執行役員
事業本部副本部長兼第２事業、生産技術部門担当
|
安 藤 輝 明
|
1963年６月９日生
|
1986年４月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
2005年12月
|
技術研究所第１技術開発部長
|
2006年７月
|
技術統括部技術開発部長
|
2007年６月
|
技術統括部製品開発部長
|
2008年９月
|
ニッタン・グローバル・テック㈱出向
|
2008年９月
|
同社技術部長
|
2010年１月
|
ＮＩＴＴＡＮ経営企画部海外統括室長
|
2011年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ海外統括室室長
|
2013年３月
|
ニッタン・グローバル・テック㈱出向
|
2013年３月
|
同社副社長
|
2014年３月
|
同社代表取締役社長
|
2017年６月
|
生産技術部門担当
|
2017年６月
|
取締役執行役員(現)
|
2019年３月
|
事業本部副本部長兼第２事業、生産技術部門担当(現)
|
|
(注)３
|
18
|
取締役執行役員
ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）兼海外統括室担当
|
鈴 木 隆 司
|
1964年12月24日生
|
1988年４月
|
㈱東陽コンピューターサービス入社
|
1992年５月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
2012年４月
|
営業統括部第1営業部部長
|
2015年６月
|
営業統括部部長兼第１営業部部長
|
2017年６月
|
営業統括部門担当兼中空エンジンバルブ戦略副責任者
|
2017年６月
|
取締役執行役員
|
2018年６月
|
取締役
|
2019年３月
|
営業統括部門担当兼ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）（副担当）兼中空エンジンバルブプロジェクト（副担当）
|
2020年６月
|
取締役執行役員(現)
|
2020年６月
|
ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）兼海外統括室担当(現)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役執行役員
営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第１営業部部長兼第２営業部部長兼中空エンジンバルブプロジェクト（副担当）
|
栗 原 伸 元
|
1965年２月17日生
|
1988年４月
|
㈱明電舎入社
|
1998年４月
|
日本イートン株式会社入社
|
2008年９月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
2012年４月
|
営業統括部第２営業部部長
|
2017年６月
|
営業統括部部長兼第１営業部部長兼第２営業部部長
|
2018年３月
|
営業統括部部長兼第２営業部部長
|
2018年６月
|
執行役員
|
2019年10月
|
営業統括部部長兼第１営業部部長兼第２営業部部長
|
2020年６月
|
取締役執行役員(現)
|
2020年６月
|
営業統括部門担当兼営業統括部部
長兼第１営業部部長兼第２営業部
部長兼中空エンジンバルブプロジ
ェクト（副担当）(現)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
石 垣 和 男
|
1952年４月30日生
|
1978年４月
|
㈱熊谷組入社
|
2006年６月
|
同社取締役執行役員土木事業本部長
|
2007年４月
|
同社常務取締役常務執行役員土木事業本部長
|
2012年４月
|
同社専務取締役専務執行役員土木事業本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員副社長
|
2017年７月
|
同社常任顧問
|
2018年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ取締役(現)
|
2018年８月
|
㈱熊谷組非常勤顧問（現）
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
熊 平 美 香
|
1960年９月22日生
|
1985年４月
|
㈱熊平製作所入社
|
1989年５月
|
同社取締役
|
1990年６月
|
㈱東京クマヒラ常務取締役
|
1993年４月
|
ザ・ベアー・グループInc.代表取締役
|
1997年４月
|
㈱エイテッククマヒラ代表取締役（現）
|
2004年４月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役
|
2009年４月
|
日本教育大学院大学学長
|
2011年４月
|
一般財団法人クマヒラセキュリティ財団代表理事（現）
|
2014年４月
|
昭和女子大学ダイバーシティ推進機構キャリアカレッジ学院長（現）
|
2014年５月
|
公益財団法人AFS日本協会理事長
|
2015年９月
|
一般社団法人21世紀学び研究所 代表理事（現）
|
2019年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ取締役（現）
|
2020年２月
|
キユーピー株式会社社外監査役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
木 全 紀 之
|
1955年７月６日生
|
1978年４月
|
㈱第二精工舎（現セイコーインスツル㈱）入社
|
2005年２月
|
イートン機器㈱入社
|
2005年２月
|
同社代表取締役社長
|
2008年１月
|
日本イートン㈱代表取締役社長
|
2008年１月
|
イートンフィルトレーション㈱代表取締役社長（現）
|
2011年１月
|
イートン㈱代表取締役社長(現)
|
2013年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ取締役(現)
|
2016年10月
|
イートン・エレクトリック・ジャパン㈱代表取締役社長(現)
|
2016年10月
|
クーパー・インダストリーズ・ジャパン㈱代表取締役社長(現)
|
2018年９月
|
日本イートン合同会社社長(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
楊 博
|
1975年７月20日生
|
2000年５月
|
フォード・モーター・カンパニー入社
|
2000年５月
|
同社パワートレイン部門リサーチアソシエイト
|
2002年１月
|
ナビスター入社
|
2002年１月
|
同社パワートレイン部門シニアプロダクトエンジニア
|
2014年９月
|
同社グローバルビジネスチャイナゼネラルマネージャー
|
2016年１月
|
ボルグ・ワーナー入社
|
2016年１月
|
同社エミッション・アンド・サーマルシステム・チャイナゼネラルマネージャー
|
2019年１月
|
イートンコーポレーション入社
|
2019年１月
|
同社ビークルグループ・イーモビリティチャイナ担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャー（現）
|
2019年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
菊 地 浩 二
|
1959年４月12日生
|
1983年４月
|
小松エレクトロニクス㈱入社
|
1987年７月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
2008年４月
|
営業統括部営業部東京営業所長
|
2012年６月
|
内部統制監査室室長
|
2016年６月
|
常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
小 関 誠 也
|
1958年２月８日生
|
1981年３月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
2005年６月
|
総務部長
|
2008年４月
|
内部統制監査室長
|
2009年６月
|
事務改善プロジェクトリーダー
|
2010年１月
|
経営企画部長兼経営企画室長兼事務改善プロジェクトリーダー
|
2010年６月
|
取締役
|
2010年８月
|
経営企画部長兼経営企画室長
|
2011年６月
|
経営企画部部長
|
2016年６月
|
取締役退任
|
2016年６月
|
広州日鍛汽門有限公司出向
|
2020年６月
|
監査役(現)
|
|
(注)４
|
12
|
監査役
|
山 田 章 雄
|
1955年２月24日生
|
1978年11月
|
ピートマーウィックミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1982年４月
|
公認会計士登録
|
2009年８月
|
有限責任あずさ監査法人パートナー
|
2017年７月
|
山田章雄公認会計士事務所開設(現)
|
2018年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ監査役（現）
|
2018年６月
|
ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事（現）
|
2018年７月
|
楽天インシュアランスホールディングス㈱社外監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
工 藤 光 和
|
1961年８月22日生
|
1985年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
2008年８月
|
同行融資部副部長
|
2013年４月
|
同行執行役員リスク統括部長
|
2016年４月
|
㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ執行役員
|
2018年４月
|
横浜信用保証㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
浜銀モーゲージ㈱代表取締役社長
|
2020年５月
|
横浜振興㈱顧問
|
2020年６月
|
同社代表取締役（現）
|
2020年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
180
|
(注)１ 取締役石垣和男、熊平美香、木全紀之及び楊 博は、会社法第２条15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役山田章雄及び工藤光和は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ＮＩＴＴＡＮは、執行役員制度を導入しており取締役のうち７名が執行役員を兼務しています。
② 社外取締役及び社外監査役
ＮＩＴＴＡＮは現時点において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する一律的な基準を定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たしており、かつ一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として１名以上確保することとしております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と専門的知見を重視しており、経営全般にわたり公正かつ客観的な助言をいただけることを基準に社外役員を選任しております。
ＮＩＴＴＡＮの社外取締役は４名であり、２名を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。また、ＮＩＴＴＡＮの社外監査役は２名であり、両名を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
社外取締役石垣和男は、株式会社熊谷組において土木事業のトップとして蓄積してきたマネジメントに関するノウハウを有しており、豊富な経験と幅広い見識をもとにＮＩＴＴＡＮの経営全般に助言をいただきたいためＮＩＴＴＡＮの社外取締役に選任しております。また、同氏は、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員長を務めております。
社外取締役熊平美香は、多くの企業・団体において役員を務め、企業ビジョンの構築や企業変革に携わる等企業経営に関する豊富な経験と実績を有しており、また、ダイバーシティ推進、女性活躍支援に携わる等ダイバーシティに関する高い知見と豊富な経験を有しております。このようなことから、ＮＩＴＴＡＮの経営全般に多角的な視点からの助言を頂戴することで、企業運営やダイバーシティ推進への貢献を期待できることから、社外取締役に選任しております。また、同氏は、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員を務めております。
社外取締役木全紀之は、ＮＩＴＴＡＮの筆頭株主であるイートンコーポレーションの在日本代表及び同社子会社である日本イートン合同会社、イートンフィルトレーション株式会社ならびにイートン株式会社の代表取締役社長を務められております。同社及び同社子会社において蓄積してきた経営ノウハウを有しており、豊富な経験と幅広い見識をもとにＮＩＴＴＡＮの経営全般に助言をいただきたいためＮＩＴＴＡＮの社外取締役に選任しております。
社外取締役楊 博は、ＮＩＴＴＡＮの筆頭株主であるイートンコーポレーションのビークルグループ・イーモビリティチャイナ担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーとして業務を執行しております。同氏は、長年にわたり自動車業界におけるグローバルビジネスに携わり、同業界に関する高い知見と豊富な経験を有しており、豊富な経験と幅広い見識をもとにＮＩＴＴＡＮの経営全般に助言をいただきたいためＮＩＴＴＡＮの社外取締役に選任しております。
社外監査役山田章雄は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的知見・見識に基づき、また、その豊富な経験を存分に発揮され、広範かつ高度な視野で監査いただきたいためＮＩＴＴＡＮの社外監査役に選任しております。
社外監査役工藤光和は、金融機関の経営者であった幅広い知見・見識や財務及び会計に関する相当程度の知見に基づき、また、その豊富な経験を存分に発揮され、広範かつ高度な視野で監査いただきたいためＮＩＴＴＡＮの社外監査役に選任しております。
また、独立役員として指定している社外取締役石垣和男は、株式会社熊谷組の非常勤顧問でありますが、ＮＩＴＴＡＮと株式会社熊谷組との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外取締役熊平美香は、株式会社エイテッククマヒラの代表取締役等複数の兼職先がありますが、ＮＩＴＴＡＮといずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外監査役工藤光和は、横浜振興株式会社の代表取締役でありますが、ＮＩＴＴＡＮと横浜振興株式会社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外監査役山田章雄は、ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事及び楽天インシュアランスホールディングス株式会社社外監査役でありますが、ＮＩＴＴＡＮといずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、取締役、取締役会、監査役、監査役会、コーポレート・ガバナンス部及び会計監査人と相互に連携をとり、監査結果についても情報を共有し、効率的な監査体制を構築・推進しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.9％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
金 原 利 道
|
1958年５月28日生
|
|
1982年４月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
|
2002年９月
|
営業統括部第１営業部長
|
|
2004年３月
|
購買部長
|
|
2007年６月
|
取締役
|
|
2007年９月
|
総務担当兼購買部長
|
|
2008年７月
|
経営企画室担当兼購買部長
|
|
2009年６月
|
製造統括部長
|
|
2010年６月
|
製造統括部長兼NPM推進本部長
|
|
2011年１月
|
製造統括部長兼生産技術本部、NPM推進室担当
|
|
2011年６月
|
常務取締役
|
|
2011年６月
|
事務間接、製造統括管掌兼製造統括部部長
|
|
2011年12月
|
事務間接管掌
|
|
2014年４月
|
事務間接管掌兼生産技術担当
|
|
2014年６月
|
専務取締役
|
|
2015年６月
|
代表取締役社長(現)
|
|
2016年11月
|
事業本部本部長
|
|
(注)３
|
31
|
|
専務取締役執行役員
経営企画部門担当
|
李 太 煥
|
1964年12月１日生
|
|
1989年４月
|
起亜自動車㈱入社
|
|
1995年３月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
|
1995年３月
|
韓国事務所長
|
|
2007年６月
|
営業統括部海外業務部長
|
|
2008年７月
|
営業統括部海外事業部長
|
|
2010年１月
|
営業統括部長兼海外事業部長
|
|
2010年２月
|
営業統括部長
|
|
2011年６月
|
取締役
|
|
2011年６月
|
営業統括部営業開発部部長
|
|
2011年12月
|
営業統括部部長兼営業開発部部長
|
|
2012年１月
|
営業統括部部長兼営業開発部部長兼営業部部長
|
|
2012年４月
|
営業統括部部長
|
|
2013年４月
|
営業部門担当兼営業統括部部長
|
|
2015年６月
|
常務取締役
|
|
2015年６月
|
営業統括、総務部門担当
|
|
2015年７月
|
営業統括、総務、生産性革新部門担当
|
|
2016年２月
|
営業統括、総務、生産性革新部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
|
2016年６月
|
常務取締役執行役員
|
|
2016年11月
|
営業統括、総務、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
|
2016年12月
|
事務間接管掌兼営業統括、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
|
2017年６月
|
事務間接管掌兼生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
|
2019年３月
|
経営企画部門担当(現)
|
|
2019年６月
|
専務取締役執行役員(現)
|
|
(注)３
|
18
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役執行役員
CFO（チーフファイナンシャルオフィサー）・経理、総務、人事部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
大 野 浩
|
1961年６月15日生
|
|
1985年４月
|
㈱間組（現㈱安藤・間）入社
|
|
2006年５月
|
ファインツール・ジャパン㈱入社
|
|
2008年２月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
|
2008年２月
|
海外プロジェクト財務責任者
|
|
2008年９月
|
ニッタン・グローバル・テック㈱出向
|
|
2013年12月
|
経理部部長
|
|
2016年４月
|
経理部部長兼経営企画部部長
|
|
2016年６月
|
CFO（チーフファイナンシャルオフィサー）・経理、経営企画部門担当兼経理部部長兼経営企画部部長
|
|
2016年６月
|
取締役執行役員
|
|
2017年８月
|
CFO（チーフファイナンシャルオフィサー）・経理、経営企画部門担当兼経営企画部部長
|
|
2019年３月
|
CFO（チーフファイナンシャルオフィサー）・経理、総務、人事部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者(現)
|
|
2019年６月
|
常務取締役執行役員(現)
|
|
(注)３
|
8
|
|
取締役執行役員
GMO(グローバルマネジメントオフィサー)（主担当）・海外統括室担当
|
中 元 一 雄
|
1956年１月28日生
|
|
1979年３月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
|
1996年７月
|
営業統括部第二営業部大阪営業所長
|
|
2001年10月
|
営業統括部海外業務部長
|
|
2006年６月
|
取締役
|
|
2006年６月
|
営業統括部副部長兼海外業務部長
|
|
2007年６月
|
営業統括部長兼第１営業部長
|
|
2008年４月
|
営業統括部長兼営業部長
|
|
2009年６月
|
営業統括部長
|
|
2010年１月
|
営業、経営企画室、経理担当
|
|
2010年６月
|
経理、総務、購買担当
|
|
2011年６月
|
GMO(グローバルマネジメントオフィサー)・海外統括室担当
|
|
2013年３月
|
GMO(グローバルマネジメントオフィサー)・海外統括室担当兼海外統括室室長
|
|
2014年４月
|
GMO(グローバルマネジメントオフィサー)・海外統括室担当
|
|
2016年６月
|
取締役執行役員(現)
|
|
2019年３月
|
GMO(グローバルマネジメントオフィサー)（主担当）・海外統括室担当(現)
|
|
(注)３
|
21
|
|
取締役執行役員
購買、生産性革新部門担当
|
井 上 文 雄
|
1961年1月30日生
|
|
1983年３月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
|
2005年１月
|
PT.フェデラルニッタンインダストリーズ出向
|
|
2007年４月
|
製造統括部山陽工場長
|
|
2009年６月
|
取締役
|
|
2009年６月
|
製造統括部副部長兼歯車VCP工場長
|
|
2010年６月
|
営業担当
|
|
2011年６月
|
営業統括部部長
|
|
2011年12月
|
製造統括部部長
|
|
2013年４月
|
製造部門担当兼製造統括部部長
|
|
2015年６月
|
製造統括、購買部門担当兼製造統括部部長
|
|
2016年６月
|
製造統括部門担当兼製造統括部部長
|
|
2016年６月
|
取締役執行役員(現)
|
|
2016年11月
|
購買部門担当
|
|
2019年３月
|
購買、生産性革新部門担当(現)
|
|
(注)３
|
43
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役執行役員
事業本部本部長兼第１事業、品質保証部門担当
|
六 浦 満 夫
|
1959年12月４日生
|
|
1983年３月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
|
2001年10月
|
技術研究所第１技術開発部長
|
|
2002年10月
|
技術研究所技術開発部長
|
|
2004年４月
|
技術研究所第２技術開発部長
|
|
2005年12月
|
ニッタンタイランドCo.,Ltd.出向
|
|
2010年４月
|
技術統括部技術開発部長兼製品開発部長
|
|
2011年６月
|
技術統括部部長兼技術開発部部長兼製品開発部部長
|
|
2012年４月
|
技術統括部部長兼技術開発部部長
|
|
2012年６月
|
取締役
|
|
2013年４月
|
技術統括部部長
|
|
2014年５月
|
技術統括部門、試作部門担当兼技術統括部部長
|
|
2015年６月
|
技術統括、試作、生産技術部門担当兼技術統括部部長
|
|
2016年６月
|
品質保証、購買、生産技術部門担当
|
|
2016年６月
|
取締役執行役員(現)
|
|
2016年11月
|
品質保証、生産技術部門担当
|
|
2017年６月
|
品質保証部門担当
|
|
2019年３月
|
事業本部本部長兼第１事業、品質保証部門担当(現)
|
|
(注)３
|
11
|
|
取締役
技術統括部門担当兼中空エンジンバルブプロジェクト（主担当）
|
桧 村 雅 人
|
1959年1月20日生
|
|
1981年３月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
|
2003年４月
|
技術研究所製品設計部長
|
|
2004年４月
|
技術研究所第１技術開発部長
|
|
2005年12月
|
技術研究所第２技術開発部長
|
|
2006年７月
|
技術統括部製品開発部長
|
|
2007年６月
|
技術統括部技術開発部長
|
|
2010年２月
|
ニッタンタイランドCo.,Ltd.出向
|
|
2013年４月
|
製造統括部金型部部長
|
|
2015年２月
|
技術統括部第１技術部部長
|
|
2016年４月
|
技術統括部副部長
|
|
2016年６月
|
技術統括、試作部門担当兼技術統括部部長兼中空エンジンバルブ戦略総責任者
|
|
2016年６月
|
取締役執行役員
|
|
2017年６月
|
技術統括、試作、新商品開発部門担当兼技術統括部部長兼中空エンジンバルブ戦略総責任者
|
|
2018年６月
|
技術統括、試作、新商品開発部門担当兼中空エンジンバルブ戦略総責任者
|
|
2018年７月
|
取締役(現)
|
|
2018年７月
|
技術統括部門担当兼中空エンジンバルブ戦略総責任者
|
|
2019年３月
|
技術統括部門担当兼中空エンジンバルブプロジェクト（主担当）(現)
|
|
(注)３
|
3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役執行役員
事業本部副本部長兼第２事業、生産技術部門担当
|
安 藤 輝 明
|
1963年６月９日生
|
|
1986年４月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
|
2005年12月
|
技術研究所第１技術開発部長
|
|
2006年７月
|
技術統括部技術開発部長
|
|
2007年６月
|
技術統括部製品開発部長
|
|
2008年９月
|
ニッタン・グローバル・テック㈱出向
|
|
2008年９月
|
同社技術部長
|
|
2010年１月
|
ＮＩＴＴＡＮ経営企画部海外統括室長
|
|
2011年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ海外統括室室長
|
|
2013年３月
|
ニッタン・グローバル・テック㈱出向
|
|
2013年３月
|
同社副社長
|
|
2014年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
生産技術部門担当
|
|
2017年６月
|
取締役執行役員(現)
|
|
2019年３月
|
事業本部副本部長兼第２事業、生産技術部門担当(現)
|
|
(注)３
|
17
|
|
取締役
営業統括部門担当兼GMO（グローバルマネジメントオフィサー）（副担当）兼中空エンジンバルブプロジェクト（副担当）
|
鈴 木 隆 司
|
1964年12月24日生
|
|
1988年４月
|
㈱東陽コンピューターサービス入社
|
|
1992年５月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
|
2012年４月
|
営業統括部第1営業部部長
|
|
2015年６月
|
営業統括部部長兼第１営業部部長
|
|
2017年６月
|
営業統括部門担当兼中空エンジンバルブ戦略副責任者
|
|
2017年６月
|
取締役執行役員
|
|
2018年６月
|
取締役(現)
|
|
2019年３月
|
営業統括部門担当兼ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）（副担当）兼中空エンジンバルブプロジェクト（副担当）(現)
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
|
石 垣 和 男
|
1952年４月30日生
|
|
1978年４月
|
㈱熊谷組入社
|
|
2006年６月
|
同社取締役執行役員土木事業本部長
|
|
2007年４月
|
同社常務取締役常務執行役員土木事業本部長
|
|
2012年４月
|
同社専務取締役専務執行役員土木事業本部長
|
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員副社長
|
|
2017年７月
|
同社常任顧問
|
|
2018年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ取締役(現)
|
|
2018年８月
|
㈱熊谷組非常勤顧問（現）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
熊 平 美 香
|
1960年９月22日生
|
|
1985年４月
|
㈱熊平製作所入社
|
|
1989年５月
|
同社取締役
|
|
1990年６月
|
㈱東京クマヒラ常務取締役
|
|
1993年４月
|
ザ・ベアー・グループInc.代表取締役
|
|
1997年４月
|
㈱エイテッククマヒラ代表取締役（現）
|
|
2004年４月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役
|
|
2009年４月
|
日本教育大学院大学学長
|
|
2011年４月
|
一般財団法人クマヒラセキュリティ財団代表理事（現）
|
|
2014年４月
|
昭和女子大学ダイバーシティ推進機構キャリアカレッジ学院長（現）
|
|
2014年５月
|
公益財団法人AFS日本協会理事長
|
|
2015年９月
|
一般社団法人21世紀学び研究所 代表理事（現）
|
|
2019年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ取締役（現）
|
|
(注)３
|
―
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
木 全 紀 之
|
1955年７月６日生
|
|
1978年４月
|
㈱第二精工舎（現セイコーインスツル㈱）入社
|
|
2005年２月
|
イートン機器㈱入社
|
|
2005年２月
|
同社代表取締役社長
|
|
2008年１月
|
日本イートン㈱代表取締役社長
|
|
2008年１月
|
イートンフィルトレーション㈱代表取締役社長（現）
|
|
2011年１月
|
イートン㈱代表取締役社長(現)
|
|
2013年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ取締役(現)
|
|
2016年10月
|
イートン・エレクトリック・ジャパン㈱代表取締役社長(現)
|
|
2016年10月
|
クーパー・インダストリーズ・ジャパン㈱代表取締役社長(現)
|
|
2018年９月
|
日本イートン合同会社社長(現)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
楊 博
|
1975年７月20日生
|
|
2000年５月
|
フォード・モーター・カンパニー入社
|
|
2000年５月
|
同社パワートレイン部門リサーチアソシエイト
|
|
2002年１月
|
ナビスター入社
|
|
2002年１月
|
同社パワートレイン部門シニアプロダクトエンジニア
|
|
2014年９月
|
同社グローバルビジネスチャイナゼネラルマネージャー
|
|
2016年１月
|
ボルグ・ワーナー入社
|
|
2016年１月
|
同社エミッション・アンド・サーマルシステム・チャイナゼネラルマネージャー
|
|
2019年１月
|
イートンコーポレーション入社
|
|
2019年１月
|
同社ビークルグループ・イーモビリティチャイナ担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャー（現）
|
|
2019年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
|
監査役
（常勤）
|
菊 地 浩 二
|
1959年４月12日生
|
|
1983年４月
|
小松エレクトロニクス㈱入社
|
|
1987年７月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
|
2008年４月
|
営業統括部営業部東京営業所長
|
|
2012年６月
|
内部統制監査室室長
|
|
2016年６月
|
常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
3
|
|
監査役
|
渡 辺 博 昭
|
1954年６月６日生
|
|
1981年４月
|
㈱ミクニ入社
|
|
1991年12月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
|
2010年４月
|
技術統括部技術開発部次長
|
|
2012年11月
|
内部統制監査室室次長
|
|
2013年６月
|
監査役(現)
|
|
(注)４
|
7
|
|
監査役
|
下 山 秀 弥
|
1957年３月16日生
|
|
1979年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
|
2005年６月
|
同行執行役員藤沢中央支店長兼湘南・小田原ブロック営業本部長
|
|
2006年４月
|
同行執行役員個人営業部長兼横浜北ブロック営業本部長
|
|
2008年４月
|
同行執行役員厚木支店長兼県央ブロック営業本部長
|
|
2010年４月
|
同行執行役員川崎支店長兼川崎ブロック営業本部長
|
|
2010年４月
|
同行常務執行役員川崎支店長兼川崎ブロック営業本部長
|
|
2011年５月
|
株式会社朋栄顧問
|
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2012年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ監査役(現)
|
|
2015年９月
|
工藤建設㈱社外取締役
|
|
2017年６月
|
㈱ミクニ常勤監査役（現）
|
|
(注)４
|
5
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
山 田 章 雄
|
1955年２月24日生
|
|
1978年11月
|
ピートマーウィックミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
1982年４月
|
公認会計士登録
|
|
2009年８月
|
有限責任あずさ監査法人パートナー
|
|
2017年７月
|
山田章雄公認会計士事務所開設(現)
|
|
2018年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ監査役（現）
|
|
2018年６月
|
ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事（現）
|
|
2018年７月
|
楽天インシュアランスホールディングス㈱社外監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
176
|
(注)１ 取締役石垣和男、熊平美香、木全紀之および楊 博は、会社法第２条15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役下山秀弥および山田章雄は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ＮＩＴＴＡＮは、執行役員制度を導入しており取締役のうち６名が執行役員を兼務しています。
② 社外取締役及び社外監査役
ＮＩＴＴＡＮは現時点において、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する一律的な基準を定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たしており、かつ一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として１名以上確保することとしております。また、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と専門的知見を重視しており、経営全般にわたり公正かつ客観的な助言をいただけることを基準に社外役員を選任しております。
ＮＩＴＴＡＮの社外取締役は４名であり、２名を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。また、ＮＩＴＴＡＮの社外監査役は２名であり、両名を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
社外取締役石垣和男は、株式会社熊谷組において土木事業のトップとして蓄積してきたマネジメントに関するノウハウを有しており、豊富な経験と幅広い見識をもとにＮＩＴＴＡＮの経営全般に助言をいただきたいためＮＩＴＴＡＮの社外取締役に選任しております。
社外取締役熊平美香は、多くの企業・団体において役員を務め、企業ビジョンの構築や企業変革に携わる等企業経営に関する豊富な経験と実績を有しており、また、ダイバーシティ推進、女性活躍支援に携わる等ダイバーシティに関する高い知見と豊富な経験を有しております。このようなことから、ＮＩＴＴＡＮの経営全般に多角的な視点からの助言を頂戴することで、企業運営やダイバーシティ推進への貢献を期待できることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役木全紀之は、ＮＩＴＴＡＮの筆頭株主であるイートンコーポレーションの在日本代表および同社子会社である日本イートン株式会社、イートンフィルトレーション株式会社ならびにイートン株式会社の代表取締役社長を務められております。同社および同社子会社において蓄積してきた経営ノウハウを有しており、豊富な経験と幅広い見識をもとにＮＩＴＴＡＮの経営全般に助言をいただきたいためＮＩＴＴＡＮの社外取締役に選任しております。
社外取締役楊 博は、ＮＩＴＴＡＮの筆頭株主であるイートンコーポレーションのビークルグループ・イーモビリティチャイナ担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーとして業務を執行しております。同氏は、長年にわたり自動車業界におけるグローバルビジネスに携わり、同業界に関する高い知見と豊富な経験を有しており、豊富な経験と幅広い見識をもとにＮＩＴＴＡＮの経営全般に助言をいただきたいためＮＩＴＴＡＮの社外取締役に選任しております。
社外監査役下山秀弥は、金融機関の経営者であった幅広い知見・見識や財務および会計に関する相当程度の知見に基づき、また、その豊富な経験を存分に発揮され、広範かつ高度な視野で監査いただきたいためＮＩＴＴＡＮの社外監査役に選任しております。
社外監査役山田章雄は、公認会計士としての財務および会計に関する専門的知見・見識に基づき、また、その豊富な経験を存分に発揮され、広範かつ高度な視野で監査いただきたいためＮＩＴＴＡＮの社外監査役に選任しております。
また、独立役員として指定している社外取締役石垣和男は、株式会社熊谷組の非常勤顧問でありますが、ＮＩＴＴＡＮと株式会社熊谷組との間に人的関係、資本的関係、取引関係およびその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外取締役熊平美香は、株式会社エイテッククマヒラの代表取締役等複数の兼職先がありますが、ＮＩＴＴＡＮといずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係およびその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外監査役下山秀弥は、株式会社ミクニの常勤監査役でありますが、ＮＩＴＴＡＮと株式会社ミクニとの間に人的関係、資本的関係、取引関係およびその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外監査役山田章雄は、ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事および楽天インシュアランスホールディングス株式会社社外監査役でありますが、ＮＩＴＴＡＮといずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係およびその他特別な利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役は、取締役、取締役会、監査役、監査役会、コーポレート・ガバナンス部および会計監査人と相互に連携をとり、監査結果についても情報を共有し、効率的な監査体制を構築・推進しております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1) 役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
技術統括部門担当兼中空エンジンバルブ戦略総責任者
|
取締役執行役員
技術統括、試作、新商品開発部門担当兼中空エンジンバルブ戦略総責任者
|
桧村 雅人
|
平成30年７月１日
|
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1) 役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
技術統括部門担当兼中空エンジンバルブ戦略総責任者
|
取締役執行役員
技術統括、試作、新商品開発部門担当兼中空エンジンバルブ戦略総責任者
|
桧村 雅人
|
平成30年７月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
事業本部本部長
|
金 原 利 道
|
昭和33年５月28日生
|
|
昭和57年４月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
|
平成14年９月
|
営業統括部第１営業部長
|
|
平成16年３月
|
購買部長
|
|
平成19年６月
|
取締役
|
|
平成19年９月
|
総務担当兼購買部長
|
|
平成20年７月
|
経営企画室担当兼購買部長
|
|
平成21年６月
|
製造統括部長
|
|
平成22年６月
|
製造統括部長兼NPM推進本部長
|
|
平成23年１月
|
製造統括部長兼生産技術本部、NPM推進室担当
|
|
平成23年６月
|
常務取締役
|
|
平成23年６月
|
事務間接、製造統括管掌兼製造統括部部長
|
|
平成23年12月
|
事務間接管掌
|
|
平成26年４月
|
事務間接管掌兼生産技術担当
|
|
平成26年６月
|
専務取締役
|
|
平成27年６月
|
代表取締役社長(現)
|
|
平成28年11月
|
事業本部本部長(現)
|
|
(注)３
|
28
|
|
常務取締役執行役員
|
事務間接管掌兼生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
李 太 煥
|
昭和39年12月１日生
|
|
平成元年４月
|
起亜自動車㈱入社
|
|
平成７年３月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
|
平成７年３月
|
韓国事務所長
|
|
平成19年６月
|
営業統括部海外業務部長
|
|
平成20年７月
|
営業統括部海外事業部長
|
|
平成22年１月
|
営業統括部長兼海外事業部長
|
|
平成22年２月
|
営業統括部長
|
|
平成23年６月
|
取締役
|
|
平成23年６月
|
営業統括部営業開発部部長
|
|
平成23年12月
|
営業統括部部長兼営業開発部部長
|
|
平成24年１月
|
営業統括部部長兼営業開発部部長兼営業部部長
|
|
平成24年４月
|
営業統括部部長
|
|
平成25年４月
|
営業部門担当兼営業統括部部長
|
|
平成27年６月
|
常務取締役
|
|
平成27年６月
|
営業統括、総務部門担当
|
|
平成27年７月
|
営業統括、総務、生産性革新部門担当
|
|
平成28年２月
|
営業統括、総務、生産性革新部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
|
平成28年６月
|
常務取締役執行役員(現)
|
|
平成28年11月
|
営業統括、総務、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
|
平成28年12月
|
事務間接管掌兼営業統括、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
|
平成29年６月
|
事務間接管掌兼生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者(現)
|
|
(注)３
|
17
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役執行役員
|
GMO(グローバルマネジメントオフィサー)・海外統括室担当
|
中 元 一 雄
|
昭和31年１月28日生
|
|
昭和54年３月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
|
平成８年７月
|
営業統括部第二営業部大阪営業所長
|
|
平成13年10月
|
営業統括部海外業務部長
|
|
平成18年６月
|
取締役
|
|
平成18年６月
|
営業統括部副部長兼海外業務部長
|
|
平成19年６月
|
営業統括部長兼第１営業部長
|
|
平成20年４月
|
営業統括部長兼営業部長
|
|
平成21年６月
|
営業統括部長
|
|
平成22年１月
|
営業、経営企画室、経理担当
|
|
平成22年６月
|
経理、総務、購買担当
|
|
平成23年６月
|
GMO(グローバルマネジメントオフィサー)・海外統括室担当
|
|
平成25年３月
|
GMO(グローバルマネジメントオフィサー)・海外統括室担当兼海外統括室室長
|
|
平成26年４月
|
GMO(グローバルマネジメントオフィサー)・海外統括室担当(現)
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員(現)
|
|
(注)３
|
20
|
|
取締役執行役員
|
購買部門担当
|
井 上 文 雄
|
昭和36年1月30日生
|
|
昭和58年３月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
|
平成17年１月
|
PT.フェデラルニッタンインダストリーズ出向
|
|
平成19年４月
|
製造統括部山陽工場長
|
|
平成21年６月
|
取締役
|
|
平成21年６月
|
製造統括部副部長兼歯車VCP工場長
|
|
平成22年６月
|
営業担当
|
|
平成23年６月
|
営業統括部部長
|
|
平成23年12月
|
製造統括部部長
|
|
平成25年４月
|
製造部門担当兼製造統括部部長
|
|
平成27年６月
|
製造統括、購買部門担当兼製造統括部部長
|
|
平成28年６月
|
製造統括部門担当兼製造統括部部長
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員(現)
|
|
平成28年11月
|
購買部門担当(現)
|
|
(注)３
|
40
|
|
取締役執行役員
|
品質保証部門担当
|
六 浦 満 夫
|
昭和34年12月４日生
|
|
昭和58年３月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
|
平成13年10月
|
技術研究所第１技術開発部長
|
|
平成14年10月
|
技術研究所技術開発部長
|
|
平成16年４月
|
技術研究所第２技術開発部長
|
|
平成17年12月
|
ニッタンタイランドCo.,Ltd.出向
|
|
平成22年４月
|
技術統括部技術開発部長兼製品開発部長
|
|
平成23年６月
|
技術統括部部長兼技術開発部部長兼製品開発部部長
|
|
平成24年４月
|
技術統括部部長兼技術開発部部長
|
|
平成24年６月
|
取締役
|
|
平成25年４月
|
技術統括部部長
|
|
平成26年５月
|
技術統括部門、試作部門担当兼技術統括部部長
|
|
平成27年６月
|
技術統括、試作、生産技術部門担当兼技術統括部部長
|
|
平成28年６月
|
品質保証、購買、生産技術部門担当
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員(現)
|
|
平成28年11月
|
品質保証、生産技術部門担当
|
|
平成29年６月
|
品質保証部門担当(現)
|
|
(注)３
|
10
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役執行役員
|
技術統括、試作、新商品開発部門担当兼中空エンジンバルブ戦略総責任者
|
桧 村 雅 人
|
昭和34年1月20日生
|
|
昭和56年３月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
|
平成15年４月
|
技術研究所製品設計部長
|
|
平成16年４月
|
技術研究所第１技術開発部長
|
|
平成17年12月
|
技術研究所第２技術開発部長
|
|
平成18年７月
|
技術統括部製品開発部長
|
|
平成19年６月
|
技術統括部技術開発部長
|
|
平成22年２月
|
ニッタンタイランドCo.,Ltd.出向
|
|
平成25年４月
|
製造統括部金型部部長
|
|
平成27年２月
|
技術統括部第１技術部部長
|
|
平成28年４月
|
技術統括部副部長
|
|
平成28年６月
|
技術統括、試作部門担当兼技術統括部部長兼中空エンジンバルブ戦略総責任者
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員(現)
|
|
平成29年６月
|
技術統括、試作、新商品開発部門担当兼技術統括部部長兼中空エンジンバルブ戦略総責任者
|
|
平成30年６月
|
技術統括、試作、新商品開発部門担当兼中空エンジンバルブ戦略総責任者(現)
|
|
(注)３
|
２
|
|
取締役執行役員
|
CFO（チーフファイナンシャルオフィサー）・経理、経営企画部門担当 兼経営企画部部長
|
大 野 浩
|
昭和36年６月15日生
|
|
昭和60年４月
|
㈱間組（現㈱安藤・間）入社
|
|
平成18年５月
|
ファインツール・ジャパン㈱入社
|
|
平成20年２月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
|
平成20年２月
|
海外プロジェクト財務責任者
|
|
平成20年９月
|
ニッタン・グローバル・テック㈱出向
|
|
平成25年12月
|
経理部部長
|
|
平成28年４月
|
経理部部長兼経営企画部部長
|
|
平成28年６月
|
CFO（チーフファイナンシャルオフィサー）・経理、経営企画部門担当兼経理部部長兼経営企画部部長
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員(現)
|
|
平成29年８月
|
CFO（チーフファイナンシャルオフィサー）・経理、経営企画部門担当兼経営企画部部長(現)
|
|
(注)３
|
７
|
|
取締役執行役員
|
生産技術部門担当
|
安 藤 輝 明
|
昭和38年６月９日生
|
|
昭和61年４月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
|
平成17年12月
|
技術研究所第１技術開発部長
|
|
平成18年７月
|
技術統括部技術開発部長
|
|
平成19年６月
|
技術統括部製品開発部長
|
|
平成20年９月
|
ニッタン・グローバル・テック株式会社出向
|
|
平成20年９月
|
同社技術部長
|
|
平成22年１月
|
ＮＩＴＴＡＮ経営企画部海外統括室長
|
|
平成23年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ海外統括室室長
|
|
平成25年３月
|
ニッタン・グローバル・テック株式会社出向
|
|
平成25年３月
|
同社副社長
|
|
平成26年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成29年６月
|
生産技術部門担当(現)
|
|
平成29年６月
|
取締役執行役員(現)
|
|
(注)３
|
15
|
|
取締役
|
営業統括部門担当兼中空エンジンバルブ戦略副責任者
|
鈴 木 隆 司
|
昭和39年12月24日生
|
|
昭和63年４月
|
株式会社東陽コンピューターサービス入社
|
|
平成４年５月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
|
平成24年４月
|
営業統括部第1営業部部長
|
|
平成27年６月
|
営業統括部部長兼第１営業部部長
|
|
平成29年６月
|
営業統括部門担当兼中空エンジンバルブ戦略副責任者(現)
|
|
平成29年６月
|
取締役執行役員
|
|
平成30年６月
|
取締役(現)
|
|
(注)３
|
２
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
石 垣 和 男
|
昭和27年４月30日生
|
|
昭和53年４月
|
㈱熊谷組入社
|
|
平成18年６月
|
同社取締役執行役員土木事業本部長
|
|
平成19年４月
|
同社常務取締役常務執行役員土木事業本部長
|
|
平成24年４月
|
同社専務取締役専務執行役員土木事業本部長
|
|
平成26年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員副社長
|
|
平成29年７月
|
同社常任顧問（現）
|
|
平成30年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
木 全 紀 之
|
昭和30年７月６日生
|
|
昭和53年４月
|
㈱第二精工舎（現セイコーインスツル㈱）入社
|
|
平成17年２月
|
イートン機器㈱入社
|
|
平成17年２月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成20年１月
|
日本イートン㈱代表取締役社長(現)
|
|
平成20年１月
|
イートンフィルトレーション㈱代表取締役社長（現）
|
|
平成23年１月
|
イートン㈱代表取締役社長(現)
|
|
平成25年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ取締役(現)
|
|
平成28年10月
|
イートン・エレクトリック・ジャパン株式会社代表取締役社長(現)
|
|
平成28年10月
|
クーパー・インダストリーズ・ジャパン株式会社代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
金 岩
|
昭和50年７月12日生
|
|
平成10年６月
|
プライスウォーターハウスクーパース中国入社
|
|
平成13年６月
|
イートンコーポレーション入社
|
|
平成13年６月
|
同社ファイナンシャルアナリスト兼コストアカウンタント
|
|
平成22年６月
|
同社アジアパシフィック担当ハイドロリックスグループファイナンスディレクター
|
|
平成26年５月
|
同社アジアパシフィック担当ファイナンスバイスプレジデント(現)
|
|
平成28年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
菊 地 浩 二
|
昭和34年４月12日生
|
|
昭和58年４月
|
小松エレクトロニクス㈱入社
|
|
平成62年７月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
|
平成20年４月
|
営業統括部営業部東京営業所長
|
|
平成24年６月
|
内部統制監査室室長
|
|
平成28年６月
|
常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
２
|
|
監査役
|
―
|
渡 辺 博 昭
|
昭和29年６月６日生
|
|
昭和56年４月
|
㈱ミクニ入社
|
|
平成３年12月
|
ＮＩＴＴＡＮ入社
|
|
平成22年４月
|
ＮＩＴＴＡＮ技術統括部技術開発部次長
|
|
平成24年11月
|
ＮＩＴＴＡＮ内部統制監査室室次長
|
|
平成25年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ監査役(現)
|
|
(注)４
|
６
|
|
監査役
|
―
|
下 山 秀 弥
|
昭和32年３月16日生
|
|
昭和54年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
|
平成17年６月
|
同行執行役員藤沢中央支店長兼湘南・小田原ブロック営業本部長
|
|
平成18年４月
|
同行執行役員個人営業部長兼横浜北ブロック営業本部長
|
|
平成20年４月
|
同行執行役員厚木支店長兼県央ブロック営業本部長
|
|
平成22年４月
|
同行執行役員川崎支店長兼川崎ブロック営業本部長
|
|
平成22年４月
|
同行常務執行役員川崎支店長兼川崎ブロック営業本部長
|
|
平成23年５月
|
株式会社朋栄顧問
|
|
平成23年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成24年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ監査役(現)
|
|
平成27年９月
|
工藤建設㈱社外取締役
|
|
平成29年６月
|
㈱ミクニ常勤監査役（現）
|
|
(注)４
|
５
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
―
|
山 田 章 雄
|
昭和30年２月24日生
|
|
昭和53年11月
|
ピートマーウィックミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
昭和57年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成21年８月
|
有限責任あずさ監査法人パートナー
|
|
平成29年７月
|
山田章雄公認会計士事務所開設(現)
|
|
平成30年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
157
|
(注)１ 取締役石垣和男、木全紀之および金 岩は、会社法第２条15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役下山秀弥および山田章雄は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ＮＩＴＴＡＮは、執行役員制度を導入しており取締役のうち７名が執行役員を兼務しています。
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1) 役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役執行役員
ＣＦＯ(チーフファイナンシャルオフィサー)・経理、経営企画部門担当兼経営企画部部長
|
取締役執行役員
ＣＦＯ(チーフファイナンシャルオフィサー)・経理、経営企画部門担当兼経理部部長兼経営企画部部長
|
大野 浩
|
平成29年８月１日
|
2017年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1) 役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役執行役員
ＣＦＯ（チーフファイナンシャルオフィサー）・経理、経営企画部門担当兼経営企画部部長
|
取締役執行役員
ＣＦＯ（チーフファイナンシャルオフィサー）・経理、経営企画部門担当兼経理部部長兼経営企画部部長
|
大野 浩
|
平成29年８月１日
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
事業本部本部長
|
金 原 利 道
|
昭和33年５月28日生
|
昭和57年４月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
(注)３
|
25
|
|
平成14年９月
|
営業統括部第１営業部長
|
|
平成16年３月
|
購買部長
|
|
平成19年６月
|
取締役
|
|
平成19年９月
|
総務担当兼購買部長
|
|
平成20年７月
|
経営企画室担当兼購買部長
|
|
平成21年６月
|
製造統括部長
|
|
平成22年６月
|
製造統括部長兼NPM推進本部長
|
|
平成23年１月
|
製造統括部長兼生産技術本部、NPM推進室担当
|
|
平成23年６月
|
常務取締役
|
|
平成23年６月
|
事務間接、製造統括管掌兼製造統括部部長
|
|
平成23年12月
|
事務間接管掌
|
|
平成26年４月
|
事務間接管掌兼生産技術担当
|
|
平成26年６月
|
専務取締役
|
|
平成27年６月
|
代表取締役社長(現)
|
|
平成28年11月
|
事業本部本部長(現)
|
|
常務取締役執行役員
|
事務間接管掌兼生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
李 太 煥
|
昭和39年12月１日生
|
平成元年４月
|
起亜自動車㈱入社
|
(注)３
|
15
|
|
平成７年３月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
|
平成７年３月
|
韓国事務所長
|
|
平成19年６月
|
営業統括部海外業務部長
|
|
平成20年７月
|
営業統括部海外事業部長
|
|
平成22年１月
|
営業統括部長兼海外事業部長
|
|
平成22年２月
|
営業統括部長
|
|
平成23年６月
|
取締役
|
|
平成23年６月
|
営業統括部営業開発部部長
|
|
平成23年12月
|
営業統括部部長兼営業開発部部長
|
|
平成24年１月
|
営業統括部部長兼営業開発部部長兼営業部部長
|
|
平成24年４月
|
営業統括部部長
|
|
平成25年４月
|
営業部門担当兼営業統括部部長
|
|
平成27年６月
|
常務取締役
|
|
平成27年６月
|
営業統括、総務部門担当
|
|
平成27年７月
|
営業統括、総務、生産性革新部門担当(現)
|
|
平成28年６月
|
常務取締役執行役員(現)
|
|
平成28年11月
|
営業統括、総務、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長
|
|
平成28年12月
|
事務間接管掌兼営業統括、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長
|
|
平成29年６月
|
事務間接管掌兼生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役執行役員
|
GMO(グローバルマネジメントオフィサー)・海外統括室担当
|
中 元 一 雄
|
昭和31年１月28日生
|
昭和54年３月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
(注)３
|
19
|
|
平成８年７月
|
営業統括部第二営業部大阪営業所長
|
|
平成13年10月
|
営業統括部海外業務部長
|
|
平成18年６月
|
取締役
|
|
平成18年６月
|
営業統括部副部長兼海外業務部長
|
|
平成19年６月
|
営業統括部長兼第１営業部長
|
|
平成20年４月
|
営業統括部長兼営業部長
|
|
平成21年６月
|
営業統括部長
|
|
平成22年１月
|
営業、経営企画室、経理担当
|
|
平成22年６月
|
経理、総務、購買担当
|
|
平成23年６月
|
GMO(グローバルマネジメントオフィサー)・海外統括室担当
|
|
平成25年３月
|
GMO(グローバルマネジメントオフィサー)・海外統括室担当兼海外統括室室長
|
|
平成26年４月
|
GMO(グローバルマネジメントオフィサー)・海外統括室担当(現)
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員(現)
|
|
取締役執行役員
|
製造統括部門担当兼製造統括部部長
|
井 上 文 雄
|
昭和36年1月30日生
|
昭和58年３月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
(注)３
|
37
|
|
平成17年１月
|
PT.フェデラルニッタンインダストリーズ出向
|
|
平成19年４月
|
製造統括部山陽工場長
|
|
平成21年６月
|
取締役
|
|
平成21年６月
|
製造統括部副部長兼歯車VCP工場長
|
|
平成22年６月
|
営業担当
|
|
平成23年６月
|
営業統括部部長
|
|
平成23年12月
|
製造統括部部長
|
|
平成25年４月
|
製造部門担当兼製造統括部部長
|
|
平成27年６月
|
製造統括、購買部門担当兼製造統括部部長
|
|
平成28年６月
|
製造統括部門担当兼製造統括部部長
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員(現)
|
|
平成28年11月
|
購買部門担当(現)
|
|
取締役執行役員
|
品質保証部門担当
|
六 浦 満 夫
|
昭和34年12月４日生
|
昭和58年３月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
(注)３
|
９
|
|
平成13年10月
|
技術研究所第１技術開発部長
|
|
平成14年10月
|
技術研究所技術開発部長
|
|
平成16年４月
|
技術研究所第２技術開発部長
|
|
平成17年12月
|
ニッタンタイランドCo.,Ltd.出向
|
|
平成22年４月
|
技術統括部技術開発部長兼製品開発部長
|
|
平成23年６月
|
技術統括部部長兼技術開発部部長兼製品開発部部長
|
|
平成24年４月
|
技術統括部部長兼技術開発部部長
|
|
平成24年６月
|
取締役
|
|
平成25年４月
|
技術統括部部長
|
|
平成26年５月
|
技術統括部門、試作部門担当兼技術統括部部長
|
|
平成27年６月
|
技術統括、試作、生産技術部門担当兼技術統括部部長
|
|
平成28年６月
|
品質保証、購買、生産技術部門担当
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員(現)
|
|
平成28年11月
|
品質保証、生産技術部門担当
|
|
平成29年６月
|
品質保証部門担当(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役執行役員
|
技術統括、試作、新商品開発部門担当兼技術統括部部長兼中空エンジンバルブ戦略総責任者
|
桧 村 雅 人
|
昭和34年1月20日生
|
昭和56年３月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
(注)３
|
１
|
|
平成15年４月
|
技術研究所製品設計部長
|
|
平成16年４月
|
技術研究所第１技術開発部長
|
|
平成17年12月
|
技術研究所第２技術開発部長
|
|
平成18年７月
|
技術統括部製品開発部長
|
|
平成19年６月
|
技術統括部技術開発部長
|
|
平成22年２月
|
ニッタンタイランドCo.,Ltd.出向
|
|
平成25年４月
|
製造統括部金型部部長
|
|
平成27年２月
|
技術統括部第１技術部部長
|
|
平成28年４月
|
技術統括部副部長
|
|
平成28年６月
|
技術統括、試作部門担当兼技術統括部部長兼中空エンジンバルブ戦略総責任者
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員(現)
|
|
平成29年６月
|
技術統括、試作、新商品開発部門担当兼技術統括部部長兼中空エンジンバルブ戦略総責任者(現)
|
|
取締役執行役員
|
CFO（チーフファイナンシャルオフィサー）・経理、経営企画部門担当 兼経理部部長兼経営企画部部長
|
大 野 浩
|
昭和36年６月15日生
|
昭和60年４月
|
㈱間組（現㈱安藤・間）入社
|
(注)３
|
５
|
|
平成18年５月
|
ファインツール・ジャパン㈱入社
|
|
平成20年２月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
|
平成20年２月
|
海外プロジェクト財務責任者
|
|
平成20年９月
|
ニッタン・グローバル・テック㈱出向
|
|
平成25年12月
|
経理部部長
|
|
平成28年４月
|
経理部部長兼経営企画部部長
|
|
平成28年６月
|
CFO（チーフファイナンシャルオフィサー）・経理、経営企画部門担当 兼経理部部長兼経営企画部部長(現)
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員(現)
|
|
取締役執行役員
|
生産技術部門担当
|
安 藤 輝 明
|
昭和38年６月９日生
|
|
昭和61年４月
|
|
平成17年12月
|
|
平成18年７月
|
|
平成19年６月
|
|
平成20年９月
|
|
平成20年９月
|
|
平成22年１月
|
|
平成23年６月
|
|
平成25年３月
|
|
平成25年３月
|
|
平成26年３月
|
|
平成29年６月
|
|
平成29年６月
|
|
|
日鍛バルブ㈱入社
|
|
技術研究所第１技術開発部長
|
|
技術統括部技術開発部長
|
|
技術統括部製品開発部長
|
|
ニッタン・グローバル・テック株式会社へ出向
|
|
同社技術部長
|
|
経営企画部海外統括室長
|
|
海外統括室室長
|
|
ニッタン・グローバル・テック株式会社へ出向
|
|
同社副社長
|
|
同社代表取締役社長
|
|
生産技術部門担当(現)
|
|
取締役執行役員(現)
|
|
|
５
|
|
取締役執行役員
|
営業統括部門担当兼中空エンジンバルブ戦略副責任者
|
鈴 木 隆 司
|
昭和39年12月24日生
|
|
昭和63年４月
|
|
平成４年５月
|
|
平成24年４月
|
|
平成27年６月
|
|
平成29年６月
|
|
平成29年６月
|
|
|
株式会社東陽コンピューターサービス入社
|
|
日鍛バルブ㈱入社
|
|
営業統括部第1営業部部長
|
|
営業統括部部長兼第１営業部部長
|
|
営業統括部門担当兼中空エンジンバルブ戦略副責任者(現)
|
|
取締役執行役員(現)
|
|
(注)３
|
１
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
木 全 紀 之
|
昭和30年７月６日生
|
昭和53年４月
|
㈱第二精工舎（現セイコーインスツル㈱）入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成17年２月
|
イートン機器㈱入社
|
|
平成17年２月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成20年１月
|
日本イートン㈱代表取締役社長(現)
|
|
平成20年１月
|
イートンフィルトレーション㈱代表取締役社長（現）
|
|
平成23年１月
|
イートン㈱代表取締役社長(現)
|
|
平成25年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ取締役(現)
|
|
平成28年10月
|
イートン・エレクトリック・ジャパン株式会社代表取締役社長(現)
|
|
平成28年10月
|
クーパー・インダストリーズ・ジャパン株式会社代表取締役社長(現)
|
|
取締役
|
―
|
金 岩
|
昭和50年７月12日生
|
平成10年６月
|
プライスウォーターハウスクーパース中国入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成13年６月
|
イートンコーポレーション入社
|
|
平成13年６月
|
同社ファイナンシャルアナリスト兼コストアカウンタント
|
|
平成22年６月
|
同社アジアパシフィック担当ハイドロリックスグループファイナンスディレクター
|
|
平成26年５月
|
同社アジアパシフィック担当ファイナンスバイスプレジデント(現)
|
|
平成28年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ取締役(現)
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
菊 地 浩 二
|
昭和34年４月12日生
|
昭和58年４月
|
小松エレクトロニクス㈱入社
|
(注)４
|
１
|
|
平成62年７月
|
日鍛バルブ㈱入社
|
|
平成20年４月
|
営業統括部営業部東京営業所長
|
|
平成24年６月
|
内部統制監査室室長
|
|
平成28年６月
|
常勤監査役(現)
|
|
監査役
|
―
|
渡 辺 博 昭
|
昭和29年６月６日生
|
昭和56年４月
|
㈱ミクニ入社
|
(注)４
|
５
|
|
平成３年12月
|
ＮＩＴＴＡＮ入社
|
|
平成22年４月
|
ＮＩＴＴＡＮ技術統括部技術開発部次長
|
|
平成24年11月
|
ＮＩＴＴＡＮ内部統制監査室室次長
|
|
平成25年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ監査役(現)
|
|
監査役
|
―
|
村 田 浩
|
昭和17年４月22日生
|
昭和44年４月
|
東京弁護士会に弁護士登録
服部・輿石法律事務所に所属
|
(注)４
|
30
|
|
昭和54年10月
|
村田法律事務所開設(現)
|
|
平成13年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ監査役(現)
|
|
監査役
|
―
|
下 山 秀 弥
|
昭和32年３月16日生
|
昭和54年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
(注)４
|
５
|
|
平成17年６月
|
同行執行役員藤沢中央支店長兼湘南・小田原ブロック営業本部長
|
|
平成18年４月
|
同行執行役員個人営業部長兼横浜北ブロック営業本部長
|
|
平成20年４月
|
同行執行役員厚木支店長兼県央ブロック営業本部長
|
|
平成22年４月
|
同行執行役員川崎支店長兼川崎ブロック営業本部長
|
|
平成22年４月
|
同行常務執行役員川崎支店長兼川崎ブロック営業本部長
|
|
平成23年５月
|
株式会社朋栄顧問
|
|
平成23年６月
|
同社代表取締役社長(現)
|
|
平成24年６月
|
ＮＩＴＴＡＮ監査役(現)
|
|
平成27年９月
|
工藤建設㈱社外取締役(現)
|
|
計
|
163
|
(注)１ 取締役木全紀之および金 岩は、会社法第２条15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役村田 浩および下山秀弥は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ＮＩＴＴＡＮは、執行役員制度を導入しており取締役のうち８名が執行役員を兼務しています。
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1) 役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役社長兼事業本部本部長
|
代表取締役社長
|
金原 利道
|
平成28年11月１日
|
|
常務取締役執行役員
営業統括、総務、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長
|
常務取締役執行役員
営業統括、総務、生産性革新部門担当
|
李 太煥
|
平成28年11月１日
|
|
常務取締役執行役員
事務間接管掌兼営業統括、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長
|
常務取締役執行役員
営業統括、総務、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長
|
平成28年12月９日
|
|
取締役執行役員
購買部門担当
|
取締役執行役員
製造統括部門担当兼製造統括部部長
|
井上 文雄
|
平成28年11月１日
|
|
取締役執行役員
品質保証、生産技術部門担当
|
取締役執行役員
品質保証、購買、生産技術部門担当
|
六浦 満夫
|
平成28年11月１日
|
2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
常務取締役 営業統括、総務、生産性革新部門担当 | 常務取締役 営業統括、総務部門担当
| 李 太 煥 | 平成27年７月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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