中北製作所(6496)の株価チャート 中北製作所(6496)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 20％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 副会長 |
池田 昭彦 |
1955年７月20日生 |
|
（注）３ |
800 |
||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 経営企画本部長兼 営業本部長兼 技術本部管掌 |
宮田 彰久 |
1980年１月31日生 |
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（注）３ |
114,400 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業本部副本部長兼 東京営業所長 |
由上 晃規 |
1978年９月11日生 |
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（注）３ |
12,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 執行役員 生産本部長 |
中尾 敏昭 |
1967年２月27日生 |
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（注）３ |
2,039 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
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取締役 執行役員 管理本部長兼経理部長 |
三竹 雅之 |
1963年10月８日生 |
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（注）３ |
872 |
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取締役 |
大井 成夫 |
1949年３月31日生 |
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（注）３ |
200 |
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取締役 |
福田 あやこ (戸籍上の氏名 小嶋 あやこ) |
1973年９月15日生 |
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（注）３ |
－ |
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|
監査役 (常勤監査役) |
森屋 正利 |
1966年11月29日生 |
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（注）４ |
600 |
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|
監査役 |
北山 裕昭 |
1958年12月23日生 |
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（注）５ |
－ |
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監査役 |
辰巳 八栄子 |
1971年１月31日生 |
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（注）６ |
－ |
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計 |
131,211 |
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（注）１．取締役大井成夫氏及び福田あやこ氏は、社外取締役であります。
２．監査役北山裕昭氏及び辰巳八栄子氏は、社外監査役であります。
３．2025年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2025年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．中北製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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武田 雄治 |
1975年７月22日生 |
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－ |
②社外役員の状況
中北製作所の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役大井成夫氏は、金融機関における企業経営者としての豊富な経験や高い見識を有しており、取締役会等において、客観的な視点から経営全般に係る積極的な意見をいただくとともに、経営を監視する役割を担っていただけるものと期待されており、証券取引所の要請による独立役員として届出しております。
社外取締役福田あやこ氏は、弁護士としての高度かつ専門的な知識・経験等を有しており、取締役会等において、法的見地から公正、平等な意見をいただくとともに、経営を監督する役割を担っていただけるものと期待されており、証券取引所の要請による独立役員として届出しております。
社外監査役北山裕昭氏は、中北製作所の主要取引銀行の出身ではありますが、相当の期間経過していること及びその間の他社での経営者又は監査役としての経験から、中北製作所が社外監査役に必要としている要件を満たしていると考えております。そのため、社内だけの視点に偏らない独立した客観的な立場に立脚した中北製作所経営への助言と、経営者の業務執行に対する監視機能を果たすことが期待できると考えております。
社外監査役辰巳八栄子氏は、公認会計士事務所と税理士法人の運営に携わり、会計・税務についての豊富な知識と経験から、社内だけの視点に偏らない独立した客観的な立場に立脚した中北製作所経営への助言と、経営者の業務執行に対する監視機能を果たすことが期待できると考えております。
中北製作所は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の企業行動規範及び独立役員の確保に係る実務上の留意事項等を参考にしております。
なお、中北製作所と中北製作所の社外取締役及び社外監査役との間には、社外取締役大井成夫氏が中北製作所株式を2025年５月31日現在200株保有しているほか、人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。
社外取締役大井成夫氏の出身であります㈱京都銀行及び同氏が過去において相談役であった京銀カードサービス㈱との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。
社外監査役北山裕昭氏の出身であります㈱三井住友銀行に対して、中北製作所は2025年５月31日現在1,578,700千円借入金があります。また同行は、2025年５月31日現在中北製作所の株式を発行済株式総数(自己株式を除く)の2.48％である86,475株保有しており、中北製作所は同行の親会社であります㈱三井住友フィナンシャルグループの株式を19,227株保有しております。中北製作所と、同氏が過去において執行役員であった㈱三重銀行との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。なお、同氏は過去において中北製作所の取引先である㈱キーエンスの常勤監査役を務めていましたが、同社は中北製作所の複数ある取引先の一つであり、中北製作所の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。
社外監査役辰巳八栄子氏は㈱ドーンの社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、中北製作所との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況、並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況について取締役会で報告を受けるほか、内部監査室から年度の監査計画や個別監査に関する報告を、会計監査人から定期的に監査・レビューの結果報告を受けることとしており、これらの情報交換を通じて連携強化に努めております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 会長 |
中北 健一 |
1949年１月25日生 |
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（注）４ |
264,708 |
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取締役 副会長 |
池田 昭彦 |
1955年７月20日生 |
|
（注）４ |
800 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 経営企画本部長兼 営業本部長兼 技術本部管掌 |
宮田 彰久 |
1980年１月31日生 |
|
（注）４ |
114,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業本部副本部長兼 東京営業所長 |
由上 晃規 |
1978年９月11日生 |
|
（注）４ |
12,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大井 成夫 |
1949年３月31日生 |
|
（注）４ |
200 |
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|
取締役 |
福田 あやこ (戸籍上の氏名 小嶋 あやこ) |
1973年９月15日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤監査役) |
森屋 正利 |
1966年11月29日生 |
|
（注）５ |
600 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
北山 裕昭 |
1958年12月23日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤井 秀延 |
1955年11月29日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
393,008 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役社長宮田彰久氏は取締役会長中北健一氏の娘婿であります。
２．取締役大井成夫氏及び福田あやこ氏は、社外取締役であります。
３．監査役北山裕昭氏及び藤井秀延氏は、社外監査役であります。
４．2024年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2024年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．中北製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
辰巳 八栄子 |
1971年１月31日生 |
|
－ |
②社外役員の状況
中北製作所の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役大井成夫氏は、金融機関における企業経営者としての豊富な経験や高い見識を有しており、取締役会等において、客観的な視点から経営全般に係る積極的な意見をいただくとともに、経営を監視する役割を担っていただけるものと期待されており、証券取引所の要請による独立役員として届出しております。
社外取締役福田あやこ氏は、弁護士としての高度かつ専門的な知識・経験等を有しており、取締役会等において、法的見地から公正、平等な意見をいただくとともに、経営を監督する役割を担っていただけるものと期待されており、証券取引所の要請による独立役員として届出しております。
社外監査役北山裕昭氏及び藤井秀延氏は、中北製作所の主要取引銀行の出身ではありますが、いずれも相当の期間経過していること及びその間の他社での経営者又は監査役としての経験から、中北製作所が社外監査役に必要としている要件を満たしていると考えております。そのため、社内だけの視点に偏らない独立した客観的な立場に立脚した中北製作所経営への助言と、経営者の業務執行に対する監視機能を果たすことが期待できると考えております。
中北製作所は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の企業行動規範及び独立役員の確保に係る実務上の留意事項等を参考にしております。
なお、中北製作所と中北製作所の社外取締役及び社外監査役との間には、社外取締役大井成夫氏が中北製作所株式を2024年５月31日現在200株保有しているほか、人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。
社外取締役大井成夫氏の出身であります㈱京都銀行及び同氏が過去において相談役であった京銀カードサービス㈱との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。
社外監査役北山裕昭氏の出身であります㈱三井住友銀行に対して、中北製作所は2024年５月31日現在1,121,500千円借入金があります。また同行は、2024年５月31日現在中北製作所の株式を発行済株式総数(自己株式を除く)の2.45％である86,475株保有しており、中北製作所は同行の親会社であります㈱三井住友フィナンシャルグループの株式を6,409株保有しております。中北製作所と、同氏が過去において執行役員であった㈱三重銀行との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。なお、同氏は過去において中北製作所の取引先である㈱キーエンスの常勤監査役を務めていましたが、同社は中北製作所の複数ある取引先の一つであり、中北製作所の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。
社外監査役藤井秀延氏の出身であります㈱三菱ＵＦＪ銀行に対して、中北製作所は2024年５月31日現在200,000千円借入金があります。また同行は、2024年５月31日現在中北製作所の株式を発行済株式総数(自己株式を除く)の1.92％である67,862株保有しており、中北製作所は同行の親会社であります㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの株式を24,180株保有しております。中北製作所と、同氏が過去において代表取締役社長であった三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。なお、同氏は過去において中北製作所の取引先である日立造船㈱の取締役副会長を務めていましたが、同社は中北製作所の複数ある取引先の一つであり、中北製作所の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。また、同氏は東リ㈱の社外取締役を兼任しておりますが、中北製作所との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況、並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況について取締役会で報告を受けるほか、内部監査室から年度の監査計画や個別監査に関する報告を、会計監査人から四半期ごとに監査・レビューの結果報告を受けることとしており、これらの情報交換を通じて連携強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
中北 健一 |
1949年１月25日生 |
|
（注）４ |
264,708 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副会長 |
池田 昭彦 |
1955年７月20日生 |
|
（注）４ |
800 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 経営企画本部長兼 営業本部長兼 技術本部管掌 |
宮田 彰久 |
1980年１月31日生 |
|
（注）４ |
114,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業本部副本部長兼 東京営業所長 |
由上 晃規 |
1978年９月11日生 |
|
（注）４ |
11,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大井 成夫 |
1949年３月31日生 |
|
（注）４ |
200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
山本 和人 |
1970年11月23日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤監査役) |
黒木 宣行 |
1955年８月12日生 |
|
（注）５ |
1,600 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
北山 裕昭 |
1958年12月23日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤井 秀延 |
1955年11月29日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
393,508 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役社長宮田彰久氏は取締役会長中北健一氏の娘婿であります。
２．取締役大井成夫氏及び山本和人氏は、社外取締役であります。
３．監査役北山裕昭氏及び藤井秀延氏は、社外監査役であります。
４．2023年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．中北製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
山本 卓二 |
1949年11月26日生 |
|
100 |
②社外役員の状況
中北製作所の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役大井成夫氏は、金融機関における企業経営者としての豊富な経験や高い見識を有しており、取締役会等において、客観的な視点から経営全般に係る積極的な意見をいただくとともに、経営を監視する役割を担っていただけるものと期待されており、証券取引所の要請による独立役員として届出しております。
社外取締役山本和人氏は、弁護士としての高度かつ専門的な知識・経験等を有しており、取締役会等において、法的見地から公正、平等な意見をいただくとともに、経営を監督する役割を担っていただけるものと期待されており、証券取引所の要請による独立役員として届出しております。
社外監査役北山裕昭氏及び藤井秀延氏は、中北製作所の主要取引銀行の出身ではありますが、いずれも相当の期間経過していること及びその間の他社での経営者又は監査役としての経験から、中北製作所が社外監査役に必要としている要件を満たしていると考えております。そのため、社内だけの視点に偏らない独立した客観的な立場に立脚した中北製作所経営への助言と、経営者の業務執行に対する監視機能を果たすことが期待できると考えております。
中北製作所は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の企業行動規範及び独立役員の確保に係る実務上の留意事項等を参考にしております。
なお、中北製作所と中北製作所の社外取締役及び社外監査役との間には、社外取締役大井成夫氏が中北製作所株式を2023年５月31日現在200株保有しているほか、人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。
社外取締役大井成夫氏の出身であります㈱京都銀行及び同氏が過去において相談役であった京銀カードサービス㈱との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。
社外取締役山本和人氏が現在社外監査役であります高田機工㈱との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別な利害関係はありません。
社外監査役北山裕昭氏の出身であります㈱三井住友銀行に対して、中北製作所は2023年５月31日現在1,264,300千円借入金があります。また同行は、2023年５月31日現在中北製作所の株式を発行済株式総数(自己株式を除く)の2.42％である86,475株保有しており、中北製作所は同行の親会社であります㈱三井住友フィナンシャルグループの株式を6,409株保有しております。中北製作所と、同氏が過去において執行役員であった㈱三重銀行との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。なお、同氏は過去において中北製作所の取引先である㈱キーエンスの常勤監査役を務めていましたが、同社は中北製作所の複数ある取引先の一つであり、中北製作所の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。
社外監査役藤井秀延氏の出身であります㈱三菱ＵＦＪ銀行に対して、中北製作所は2023年５月31日現在200,000千円借入金があります。また同行は、2023年５月31日現在中北製作所の株式を発行済株式総数(自己株式を除く)の1.90％である67,862株保有しており、中北製作所は同行の親会社であります㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの株式を24,180株保有しております。中北製作所と、同氏が過去において代表取締役社長であった三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。なお、同氏は過去において中北製作所の取引先である日立造船㈱の取締役副会長を務めていましたが、同社は中北製作所の複数ある取引先の一つであり、中北製作所の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。また、同氏は東リ㈱の社外取締役を兼任しておりますが、中北製作所との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況、並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けるほか、定期的にコンプライアンス委員会でコンプライアンスに関する報告及びリスク管理委員会で内部統制の運用状況に関する報告をそれぞれ受けております。また、社外監査役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況について取締役会で報告を受けるほか、内部監査室から年度の監査計画や個別監査に関する報告を、会計監査人から四半期ごとに監査・レビューの結果報告を受け、また、定期的にコンプライアンス委員会でコンプライアンスに関する報告及びリスク管理委員会で内部統制の運用状況に関する報告をそれぞれ受けることとしており、これらの情報交換を通じて連携強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
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代表取締役 会長 |
中北 健一 |
1949年１月25日生 |
|
（注）４ |
205,308 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 経営企画本部長兼 営業本部長兼 技術本部管掌 |
宮田 彰久 |
1980年１月31日生 |
|
（注）４ |
114,400 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
池田 昭彦 |
1955年７月20日生 |
|
（注）４ |
800 |
||||||||||||||||||
|
取締役 製造本部長 |
髙﨑 元之 |
1958年７月５日生 |
|
（注）４ |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大井 成夫 |
1949年３月31日生 |
|
（注）４ |
200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
山本 和人 |
1970年11月23日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤監査役) |
黒木 宣行 |
1955年８月12日生 |
|
（注）５ |
1,600 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
北山 裕昭 |
1958年12月23日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤井 秀延 |
1955年11月29日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
322,508 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役社長宮田彰久氏は代表取締役会長中北健一氏の娘婿であります。
２．取締役大井成夫氏及び山本和人氏は、社外取締役であります。
３．監査役北山裕昭氏及び藤井秀延氏は、社外監査役であります。
４．2022年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．中北製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
山本 卓二 |
1949年11月26日生 |
|
200 |
②社外役員の状況
中北製作所の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役大井成夫氏は、金融機関における企業経営者としての豊富な経験や高い見識を有しており、取締役会等において、客観的な視点から経営全般に係る積極的な意見をいただくとともに、経営を監視する役割を担っていただけるものと期待されており、証券取引所の要請による独立役員として届出しております。
社外取締役山本和人氏は、弁護士としての高度かつ専門的な知識・経験等を有しており、取締役会等において、法的見地から公正、平等な意見をいただくとともに、経営を監督する役割を担っていただけるものと期待されており、証券取引所の要請による独立役員として届出しております。
社外監査役北山裕昭氏及び藤井秀延氏は、中北製作所の主要取引銀行の出身ではありますが、いずれも相当の期間経過していること及びその間の他社での経営者又は監査役としての経験から、中北製作所が社外監査役に必要としている要件を満たしていると考えております。そのため、社内だけの視点に偏らない独立した客観的な立場に立脚した中北製作所経営への助言と、経営者の業務執行に対する監視機能を果たすことが期待できると考えております。
中北製作所は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の企業行動規範及び独立役員の確保に係る実務上の留意事項等を参考にしております。
なお、中北製作所と中北製作所の社外取締役及び社外監査役との間には、社外取締役大井成夫氏が中北製作所株式を2022年５月31日現在200株保有しているほか、人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。
社外取締役大井成夫氏の出身であります㈱京都銀行及び同氏が過去において相談役であった京銀カードサービス㈱との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。
社外取締役山本和人氏が現在社外監査役であります高田機工㈱との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別な利害関係はありません。
社外監査役北山裕昭氏の出身であります㈱三井住友銀行に対して、中北製作所は2022年５月31日現在300,000千円借入金があります。また同行は、2022年５月31日現在中北製作所の株式を発行済株式総数(自己株式を除く)の2.42％である86,475株保有しており、中北製作所は同行の親会社であります㈱三井住友フィナンシャルグループの株式を6,409株保有しております。中北製作所と、同氏が過去において執行役員であった㈱三重銀行との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。なお、同氏は過去において中北製作所の取引先である㈱キーエンスの常勤監査役を務めていましたが、同社は中北製作所の複数ある取引先の一つであり、中北製作所の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。
社外監査役藤井秀延氏の出身であります㈱三菱ＵＦＪ銀行に対して、中北製作所は2022年５月31日現在600,000千円借入金があります。また同行は、2022年５月31日現在中北製作所の株式を発行済株式総数(自己株式を除く)の1.90％である67,862株保有しており、中北製作所は同行の親会社であります㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの株式を24,180株保有しております。中北製作所と、同氏が過去において代表取締役社長であった三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。なお、同氏は過去において中北製作所の取引先である日立造船㈱の取締役副会長を務めていましたが、同社は中北製作所の複数ある取引先の一つであり、中北製作所の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。また、同氏は東リ㈱の社外取締役を兼任しておりますが、中北製作所との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係
社外取締役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況、並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けるほか、定期的にコンプライアンス委員会でコンプライアンスに関する報告及びリスク管理委員会で内部統制の運用状況に関する報告をそれぞれ受けております。また、社外監査役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況について取締役会で報告を受けるほか、内部監査室から年度の監査計画や個別監査に関する報告を、会計監査人から四半期ごとに監査・レビューの結果報告を受け、また、定期的にコンプライアンス委員会でコンプライアンスに関する報告及びリスク管理委員会で内部統制の運用状況に関する報告をそれぞれ受けることとしており、これらの情報交換を通じて連携強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
中北 健一 |
1949年１月25日生 |
|
（注）４ |
205,308 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 経営企画本部長 |
宮田 彰久 |
1980年１月31日生 |
|
（注）４ |
114,400 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長兼 技術本部管掌 |
池田 昭彦 |
1955年７月20日生 |
|
（注）４ |
800 |
||||||||||||||||||
|
取締役 製造本部長 |
髙﨑 元之 |
1958年７月５日生 |
|
（注）４ |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大井 成夫 |
1949年３月31日生 |
|
（注）４ |
200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
山本 和人 |
1970年11月23日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤監査役) |
黒木 宣行 |
1955年８月12日生 |
|
（注）５ |
1,600 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
北山 裕昭 |
1958年12月23日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤井 秀延 |
1955年11月29日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
322,508 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役社長・経営企画本部長宮田彰久氏は代表取締役会長中北健一氏の娘婿であります。
２．取締役大井成夫氏及び山本和人氏は、社外取締役であります。
３．監査役北山裕昭氏及び藤井秀延氏は、社外監査役であります。
４．2021年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．中北製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
山本 卓二 |
1949年11月26日生 |
|
200 |
②社外役員の状況
中北製作所の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役大井成夫氏は、金融機関における企業経営者としての豊富な経験や高い見識を有しており、取締役会等において、客観的な視点から経営全般に係る積極的な意見をいただくとともに、経営を監視する役割を担っていただけるものと期待されており、証券取引所の要請による独立役員として届出しております。
社外取締役山本和人氏は、弁護士としての高度かつ専門的な知識・経験等を有しており、取締役会等において、法的見地から公正、平等な意見をいただくとともに、経営を監督する役割を担っていただけるものと期待されており、証券取引所の要請による独立役員として届出しております。
社外監査役北山裕昭氏及び藤井秀延氏は、中北製作所の主要取引銀行の出身ではありますが、いずれも相当の期間経過していること及びその間の他社での経営者又は監査役としての経験から、中北製作所が社外監査役に必要としている要件を満たしていると考えております。そのため、社内だけの視点に偏しない独立した客観的な立場に立脚した中北製作所経営への助言と、経営者の業務執行に対する監視機能を果たすことが期待できると思慮しております。
中北製作所は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の企業行動規範及び独立役員の確保に係る実務上の留意事項等を参考にしております。
なお、中北製作所と中北製作所の社外取締役及び社外監査役との間には、社外取締役大井成夫氏が中北製作所株式を2021年５月31日現在200株保有しているほか、人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。
社外取締役大井成夫氏の出身であります㈱京都銀行及び同氏が過去において相談役であった京銀カードサービス㈱との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。
社外取締役山本和人氏が現在社外監査役であります高田機工㈱との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別な利害関係はありません。
社外監査役北山裕昭氏の出身であります㈱三井住友銀行に対して、中北製作所は2021年５月31日現在300,000千円借入金があります。また同行は、2021年５月31日現在中北製作所の株式を発行済株式総数(自己株式を除く)の2.42％である86,475株保有しており、中北製作所は同行の親会社であります㈱三井住友フィナンシャルグループの株式を6,409株保有しております。中北製作所と、同氏が過去において執行役員であった㈱三重銀行、常勤監査役であった㈱キーエンスとの間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。
社外監査役藤井秀延氏の出身であります㈱三菱ＵＦＪ銀行に対して、中北製作所は2021年５月31日現在600,000千円借入金があります。また同行は、2021年５月31日現在中北製作所の株式を発行済株式総数(自己株式を除く)の1.90％である67,862株保有しており、中北製作所は同行の親会社であります㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの株式を24,180株保有しております。中北製作所と、同氏が過去において代表取締役社長であった三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。なお、同氏は過去において中北製作所の取引先である㈱日立造船の取締役副会長を務めていましたが、同社は中北製作所の複数ある取引先の一つであり、中北製作所の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。また、同氏は東リ㈱の社外取締役を兼任しておりますが、中北製作所との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係
社外取締役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況、並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けるほか、定期的にコンプライアンス委員会でコンプライアンスに関する報告及びリスク管理委員会で内部統制の運用状況に関する報告をそれぞれ受けております。また、社外監査役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況について取締役会で報告を受けるほか、内部監査室から年度の監査計画や個別監査に関する報告を、会計監査人から四半期ごとに監査・レビューの結果報告を受け、また、定期的にコンプライアンス委員会でコンプライアンスに関する報告及びリスク管理委員会で内部統制の運用状況に関する報告をそれぞれ受けることとしており、これらの情報交換を通じて連携強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
中北 健一 |
1949年１月25日生 |
|
（注）４ |
205,308 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 経営企画本部長 |
宮田 彰久 |
1980年１月31日生 |
|
（注）４ |
114,400 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長兼 技術本部管掌 |
池田 昭彦 |
1955年７月20日生 |
|
（注）４ |
800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 製造本部長 |
髙﨑 元之 |
1958年７月５日生 |
|
（注）４ |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大井 成夫 |
1949年３月31日生 |
|
（注）４ |
200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山本 和人 |
1970年11月23日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤監査役) |
黒木 宣行 |
1955年８月12日生 |
|
（注）５ |
1,600 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
今西 章雄 |
1949年２月17日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
北山 裕昭 |
1958年12月23日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
322,508 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役社長・経営企画本部長宮田彰久氏は代表取締役会長中北健一氏の娘婿であります。
２．取締役大井成夫氏及び山本和人氏は、社外取締役であります。
３．監査役今西章雄氏及び北山裕昭氏は、社外監査役であります。
４．2020年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．中北製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|||||||||||||||
|
山本 卓二 |
1949年11月26日生 |
|
200 |
|||||||||||||||
②社外役員の状況
中北製作所の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役大井成夫氏は、金融機関における企業経営者としての豊富な経験や高い見識を有しており、取締役会等において、客観的な視点から経営全般に係る積極的な意見をいただくとともに、経営を監視する役割を担っていただけるものと期待されており、証券取引所の要請による独立役員として届出しております。
社外取締役山本和人氏は、弁護士としての高度かつ専門的な知識・経験等を有しており、取締役会等において、法的見地から公正、平等な意見をいただくとともに、経営を監督する役割を担っていただけるものと期待されており、証券取引所の要請による独立役員として届出しております。
社外監査役今西章雄氏及び北山裕昭氏は、中北製作所の主要取引銀行の出身ではありますが、いずれも相当の期間経過していること及びその間の他社での経営者又は監査役としての経験から、中北製作所が社外監査役に必要としている要件を満たしていると考えております。そのため、社内だけの視点に偏しない独立した客観的な立場に立脚した中北製作所経営への助言と、経営者の業務執行に対する監視機能を果たすことが期待できると思慮しております。
中北製作所は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の企業行動規範及び独立役員の確保に係る実務上の留意事項等を参考にしております。
なお、中北製作所と中北製作所の社外取締役及び社外監査役との間には、社外取締役大井成夫氏が中北製作所株式を2020年５月31日現在200株保有しているほか、人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。
社外取締役大井成夫氏の出身であります㈱京都銀行及び同氏が過去において相談役であった京銀カードサービス㈱との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。
社外取締役山本和人氏が現在社外監査役であります高田機工㈱との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別な利害関係はありません。
社外監査役今西章雄氏の出身であります㈱三菱ＵＦＪ銀行に対して、中北製作所は2020年５月31日現在600,000千円借入金があります。また同行は、2020年５月31日現在中北製作所の株式を発行済株式総数(自己株式を除く)の1.87%である67,862株保有しており、中北製作所は同行の親会社であります㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの株式を24,180株保有しております。中北製作所と、同氏が過去において取締役であった㈱大京、監査役であったＮＴＮ㈱との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。
社外監査役北山裕昭氏の出身であります㈱三井住友銀行に対して、中北製作所は2020年５月31日現在300,000千円借入金があります。また同行は、2020年５月31日現在中北製作所の株式を発行済株式総数(自己株式を除く)の2.38%である86,475株保有しており、中北製作所は同行の親会社であります㈱三井住友フィナンシャルグループの株式を6,409株保有しております。中北製作所と、同氏が過去において執行役員であった㈱三重銀行、監査役であった㈱キーエンスとの間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係
社外取締役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況、並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けるほか、定期的にコンプライアンス委員会でコンプライアンスに関する報告及びリスク管理委員会で内部統制の運用状況に関する報告をそれぞれ受けております。また、社外監査役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況ついて取締役会で報告を受けるほか、内部監査室から年度の監査計画や個別監査に関する報告を、会計監査人から四半期ごとに監査・レビューの結果報告を受け、また、定期的にコンプライアンス委員会でコンプライアンスに関する報告及びリスク管理委員会で内部統制の運用状況に関する報告をそれぞれ受けることとしており、これらの情報交換を通じて連携強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
中北 健一 |
1949年１月25日生 |
|
（注）４ |
205,308 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 経営企画本部長 |
宮田 彰久 |
1980年１月31日生 |
|
（注）４ |
114,400 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長兼 技術本部管掌 |
池田 昭彦 |
1955年７月20日生 |
|
（注）４ |
800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 製造本部長 |
髙﨑 元之 |
1958年７月５日生 |
|
（注）４ |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大井 成夫 |
1949年３月31日生 |
|
（注）４ |
200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山本 和人 |
1970年11月23日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤監査役) |
黒木 宣行 |
1955年８月12日生 |
|
（注）５ |
1,600 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
今西 章雄 |
1949年２月17日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
北山裕昭 |
1958年12月23日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
322,508 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役社長・経営企画本部長宮田彰久氏は代表取締役会長中北健一氏の娘婿であります。
２．取締役大井成夫氏及び山本和人氏は、社外取締役であります。
３．監査役今西章雄氏及び北山裕昭氏は、社外監査役であります。
４．2019年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2016年８月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．中北製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|||||||||||||||
|
山本 卓二 |
1949年11月26日生 |
|
200 |
|||||||||||||||
②社外役員の状況
中北製作所の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役大井成夫氏は、金融機関における企業経営者としての豊富な経験や高い見識を有しており、取締役会等において、客観的な視点から経営全般に係る積極的な意見をいただくとともに、経営を監視する役割を担っていただけるものと期待されており、証券取引所の要請による独立役員として届出しております。
社外取締役山本和人氏は、弁護士としての高度かつ専門的な知識・経験等を有しており、取締役会等において、法的見地から公正、平等な意見をいただくとともに、経営を監督する役割を担っていただけるものと期待されており、証券取引所の要請による独立役員として届出しております。
社外監査役今西章雄氏及び北山裕昭氏は、中北製作所の主要取引銀行の出身ではありますが、いずれも相当の期間経過していること及びその間の他社での経営者又は監査役としての経験から、中北製作所が社外監査役に必要としている要件を満たしていると考えております。そのため、社内だけの視点に偏しない独立した客観的な立場に立脚した中北製作所経営への助言と、経営者の業務執行に対する監視機能を果たすことが期待できると思慮しております。
中北製作所は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の企業行動規範及び独立役員の確保に係る実務上の留意事項等を参考にしております。
なお、中北製作所と中北製作所の社外取締役及び社外監査役との間には、社外取締役大井成夫氏が中北製作所株式を2019年５月31日現在200株保有しているほか、人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。
社外取締役大井成夫氏の出身であります㈱京都銀行及び同氏が過去において相談役であった京銀カードサービス㈱との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。
社外取締役山本和人氏が現在社外監査役であります高田機工㈱との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。
社外監査役今西章雄氏の出身であります㈱三菱ＵＦＪ銀行に対して、中北製作所は2019年５月31日現在200,000千円借入金があります。また同行は、2019年５月31日現在中北製作所の株式を発行済株式総数(自己株式を除く)の1.87%である67,862株保有しており、中北製作所は同行の親会社であります㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの株式を24,180株保有しております。中北製作所と、同氏が過去において取締役であった㈱大京、監査役であったＮＴＮ㈱との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。
社外監査役北山裕昭氏の出身であります㈱三井住友銀行に対して、中北製作所は2019年５月31日現在300,000千円借入金があります。また同行は、2019年５月31日現在中北製作所の株式を発行済株式総数(自己株式を除く)の2.38%である86,475株保有しており、中北製作所は同行の親会社であります㈱三井住友フィナンシャルグループの株式を6,409株保有しております。中北製作所と、同氏が過去において執行役員であった㈱三重銀行、監査役であった㈱キーエンスとの間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係
社外取締役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況、並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けるほか、定期的にコンプライアンス委員会でコンプライアンスに関する報告及びリスク管理委員会で内部統制の運用状況に関する報告をそれぞれ受けております。また、社外監査役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況ついて取締役会で報告を受けるほか、内部監査室から年度の監査計画や個別監査に関する報告を、会計監査人から四半期ごとに監査・レビューの結果報告を受け、また、定期的にコンプライアンス委員会でコンプライアンスに関する報告及びリスク管理委員会で内部統制の運用状況に関する報告をそれぞれ受けることとしており、これらの情報交換を通じて連携強化に努めております。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
中北 健一 |
昭和24年１月25日生 |
|
（注）4 |
205,308 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
経営企画本部長兼管理部門管掌 |
宮田 彰久 |
昭和55年１月31日生 |
|
（注）4 |
114,400 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部長兼 技術部管掌 |
池田 昭彦 |
昭和30年７月20日生 |
|
（注）4 |
800 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
工務部長兼資材調達部長 |
髙﨑 元之 |
昭和33年７月５日生 |
|
（注）4 |
200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大井 成夫 |
昭和24年３月31日生 |
|
（注）4 |
200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山本 和人 |
昭和45年11月23日生 |
|
（注）4 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 (常勤監査役) |
|
黒木 宣行 |
昭和30年８月12日生 |
|
（注）6 |
1,600 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
大嶋 文夫 |
昭和23年４月23日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
今西 章雄 |
昭和24年２月17日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
322,508 |
（注）１．代表取締役副社長・経営企画本部長兼管理部門管掌宮田彰久氏は代表取締役社長中北健一氏の娘婿であります。
２．取締役大井成夫氏及び山本和人氏は、社外取締役であります。
３．監査役大嶋文夫氏及び今西章雄氏は、社外監査役であります。
４．平成30年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年８月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．中北製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|||||||||||||||
|
山本 卓二 |
昭和24年11月26日生 |
|
200 |
|||||||||||||||
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
代表取締役 |
|
中北 健一 |
昭和24年１月25日生 |
|
（注）4 |
1,026 |
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|
代表取締役 副社長 |
経営企画室長兼管理部門管掌 |
宮田 彰久 |
昭和55年１月31日生 |
|
（注）4 |
572 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部長兼 技術部管掌 |
池田 昭彦 |
昭和30年７月20日生 |
|
（注）4 |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
工務部長兼資材調達部長 |
髙﨑 元之 |
昭和33年７月５日生 |
|
（注）4 |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大井 成夫 |
昭和24年３月31日生 |
|
（注）4 |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山本 和人 |
昭和45年11月23日生 |
|
（注）4 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 (常勤監査役) |
|
黒木 宣行 |
昭和30年８月12日生 |
|
（注）6 |
8 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
大嶋 文夫 |
昭和23年４月23日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
今西 章雄 |
昭和24年２月17日生 |
|
（注）5 |
－ |
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|
|
|
|
|
計 |
|
1,612 |
（注）１．代表取締役副社長・経営企画室長兼管理部門管掌宮田彰久氏は代表取締役社長中北健一氏の娘婿であります。
２．取締役大井成夫氏及び山本和人氏は、社外取締役であります。
３．監査役大嶋文夫氏及び今西章雄氏は、社外監査役であります。
４．平成29年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年８月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．中北製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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|
山本 卓二 |
昭和24年11月26日生 |
|
1 |
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男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 |
|
中北 健一 |
昭和24年１月25日生 |
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（注）4 |
1,026 |
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代表取締役 副社長 |
経営企画室長兼管理部門管掌 |
宮田 彰久 |
昭和55年１月31日生 |
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（注）4 |
572 |
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専務取締役 |
営業本部長兼 技術部管掌 |
池田 昭彦 |
昭和30年７月20日生 |
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（注）4 |
4 |
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取締役 |
工務部長兼資材調達部長 |
髙﨑 元之 |
昭和33年７月５日生 |
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（注）4 |
1 |
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取締役 |
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大井 成夫 |
昭和24年３月31日生 |
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（注）4 |
1 |
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取締役 |
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山本 和人 |
昭和45年11月23日生 |
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（注）4 |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監査役 (常勤監査役) |
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黒木 宣行 |
昭和30年８月12日生 |
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（注）6 |
8 |
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監査役 |
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大嶋 文夫 |
昭和23年４月23日生 |
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（注）5 |
－ |
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監査役 |
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今西 章雄 |
昭和24年２月17日生 |
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（注）5 |
－ |
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計 |
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1,612 |
（注）１．代表取締役副社長・経営企画室長兼管理部門管掌宮田彰久氏は代表取締役社長中北健一氏の娘婿であります。
２．取締役大井成夫氏及び山本和人氏は、社外取締役であります。
３．監査役大嶋文夫氏及び今西章雄氏は、社外監査役であります。
４．平成28年８月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年８月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．中北製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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山本 卓二 |
昭和24年11月26日生 |
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－ |
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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