東芝(6502)の株価チャート 東芝(6502)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書に記載した事項を除き、前事業年度の有価証券報告書の提出日後の当第２四半期連結累計期間における役員の異動は次のとおりです。
（１）取締役の状況
該当事項はありません。
（２）執行役の状況
① 役職の異動（下線が変更点）
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役常務 プロジェクト審査部担当、品質推進部担当 |
執行役常務 プロジェクト審査部担当 |
増山 亨 |
2023年７月１日 |
|
執行役常務 海外担当、海外戦略事業推進部担当 |
執行役常務 海外担当 |
熊谷 朋昭 |
2023年７月１日 |
なお、当四半期報告書提出日までの異動は次のとおりです。
（１）取締役の状況
該当事項はありません。
（２）執行役の状況
① 役職の異動（下線が変更点）
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表執行役専務 営業推進部担当、電池事業部担当、支社担当、四柳執行役上席常務補佐（東芝プラントシステム㈱関係）、インフラシステム担当、ビルソリューション担当 |
代表執行役専務 営業推進部担当、電池事業部担当、支社担当、四柳執行役上席常務補佐（東芝プラントシステム㈱関係）、インフラシステム所管、ビルソリューション所管 |
今野 貴之 |
2023年10月１日 |
|
代表執行役専務 グループ経営統括部担当、デバイス＆ストレージ担当 |
代表執行役専務 デバイス＆ストレージ所管 |
佐藤 裕之 |
2023年10月１日 |
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役上席常務 CPSｘデザイン部担当、デジタルイノベーションテクノロジーセンター担当、春山執行役上席常務補佐（Nextビジネス開発部関係）、デジタルソリューション担当 |
執行役上席常務 CPSｘデザイン部担当、デジタルイノベーションテクノロジーセンター担当、春山執行役上席常務補佐（Nextビジネス開発部関係）、デジタルソリューション所管 |
岡田 俊輔 |
2023年10月１日 |
|
執行役上席常務 ネガティブエミッションプロジェクトチーム担当、サステナビリティ推進部担当、WEC監督部担当、エネルギーシステム担当 |
執行役上席常務 ネガティブエミッションプロジェクトチーム担当、サステナビリティ推進部担当、WEC監督部担当、エネルギーシステム所管 |
四柳 端 |
2023年10月１日 |
|
執行役上席常務 経営企画部担当、Nextビジネス開発部担当、佐藤執行役専務補佐（グループ経営統括部関係） |
執行役上席常務 経営企画部担当、Nextビジネス開発部担当 |
春山 正樹 |
2023年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書に記載した事項を除き、当第１四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期報告書提出日までの異動は次のとおりです。
（１）取締役
該当事項はありません。
（２）執行役
① 役職の異動
|
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役常務 プロジェクト審査部担当、品質推進部担当 |
執行役常務 プロジェクト審査部担当 |
増山 亨 |
2023年７月１日 |
|
執行役常務 海外担当、海外戦略事業推進部担当 |
執行役常務 海外担当 |
熊谷 朋昭 |
2023年７月１日 |
１．役員一覧
(1) 2023年６月28日(当有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性21名 女性3名 (役員のうち女性の比率12.50％)
①取締役
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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|
取締役 |
島田 太郎 |
1966年10月22日 |
|
※１ |
145 |
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|
取締役 |
柳瀬 悟郎 |
1965年10月27日 |
|
※１ |
62 |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 取締役会議長、指名委員会副委員長、特別委員会副委員長 |
渡辺 章博 |
1959年２月18日 |
|
※１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員会委員、特別委員会副委員長 |
Paul J． Brough （ポール ブロフ） |
1956年11月13日 |
|
※１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 報酬委員会委員長、特別委員会委員 |
Ayako Hirota Weissman （ワイズマン 廣田 綾子） |
1957年５月９日 |
|
※１ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員会委員、特別委員会委員長 |
Jerome Thomas Black （ジェリー ブラック） |
1959年５月29日 |
|
※１ |
23 |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員会委員長、特別委員会委員 |
George Raymond Zage Ⅲ （レイモンド ゼイジ） |
1970年１月20日 |
|
※１ |
3,781 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 監査委員会委員長、指名委員会委員 |
橋本 勝則 |
1955年９月16日 |
|
※１ |
14 |
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|
社外取締役 監査委員会委員、報酬委員会委員 |
望月 幹夫 |
1954年７月８日 |
|
※１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 監査委員会委員、報酬委員会委員 |
宇澤 亜弓 |
1967年６月21日 |
|
※１ |
- |
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|
社外取締役 報酬委員会委員、特別委員会委員 |
今井 英次郎 |
1980年７月２日 |
|
※１ |
- |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 特別委員会委員 |
Nabeel Bhanji (ナビール バンジー) |
1985年12月19日 |
|
※１ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
4,045 |
||||||||||||||||||||||
(注) ※１．取締役の任期は、2023年６月29日開催予定の第184期定時株主総会の終結の時までです。
２．上表に記載の所有株式数には、各役員が実質的に所有していることを会社として確認した株式数を含みま
す。
３．上表に記載の所有株式数は、2023年３月31日時点の情報となります。なお、東芝は、2023年６月23日付で、島田太郎に対して14,638株、柳瀬悟郎に対して6,316株、渡辺章博に対して4,830株、Jerome Thomas Blackに対して8,063株、橋本勝則に対して8,259株、望月幹夫に対して4,395株、宇澤亜弓に対して4,395株の東芝株式を株式報酬として付与しておりますが、これらの株式数は所有株式数に含めておりません。
４．渡辺章博、Paul J. Brough、Ayako Hirota Weissman、Jerome Thomas Black、George Raymond Zage Ⅲ、橋本勝則、望月幹夫、宇澤亜弓、今井英次郎、Nabeel Bhanjiは、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
５．東芝の委員会体制等については次のとおりです。
取締役会議長 渡辺章博
指名委員会 George Raymond Zage Ⅲ（委員長）、渡辺章博（副委員長）、Paul J. Brough、Jerome Thomas Black、橋本勝則
監査委員会 橋本勝則（委員長、常勤）、望月幹夫、宇澤亜弓
報酬委員会 Ayako Hirota Weissman（委員長）、望月幹夫、宇澤亜弓、今井英次郎
特別委員会 Jerome Thomas Black（委員長）、渡辺章博（副委員長）、Paul J. Brough（副委員長）、Ayako Hirota Weissman、George Raymond Zage Ⅲ、今井英次郎、Nabeel Bhanji
６．2022年４月７日、戦略委員会を解散し、潜在的な投資家やスポンサーとのエンゲージメントと戦略的選択
肢の検討を行うことを目的とする特別委員会を設置しました。
②執行役
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||
|
代表執行役社長 CEO |
島田 太郎 |
1966年10月22日 |
取締役の欄に同じ |
※１ |
145 |
||||||||||||||||
|
代表執行役専務 CFO 財務管理部・主計部担当、プロジェクト審査部担当 |
平田 政善 |
1958年９月17日 |
|
※１ |
209 |
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|
代表執行役専務 営業推進部担当、電池事業部担当、支社担当、四柳執行役上席常務補佐(東芝プラントシステム㈱関係)、インフラシステム所管、ビルソリューション所管、米州担当 |
今野 貴之 |
1961年10月１日 |
|
※１ |
172 |
||||||||||||||||
|
代表執行役専務 デバイス＆ストレージ所管、欧州・中東・アフリカ担当、中国・東アジア担当 |
佐藤 裕之 |
1959年６月18日 |
|
※１ |
109 |
||||||||||||||||
|
執行役上席常務 情報システム部担当、業務プロセス改革推進部担当 |
弓田 圭一 |
1961年３月７日 |
|
※１ |
93 |
||||||||||||||||
|
執行役上席常務 グループ調達部担当、生産推進部担当、佐田執行役常務補佐(生産技術センター関係) |
上條 勉 |
1961年11月20日 |
|
※１ |
97 |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 CPSxデザイン部担当、デジタルイノベーションテクノロジーセンター関係、春山執行役常務補佐(Nextビジネス開発部関係)、デジタルソリューション所管 |
岡田 俊輔 |
1963年１月22日 |
|
※１ |
46 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 サステナビリティ推進部担当、人事・総務部担当、コーポレートコミュニケーション部担当 |
三原 隆正 |
1967年８月14日 |
|
※１ |
73 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 ネガティブエミッションプロジェクトチーム担当、WEC監督部担当、エネルギーシステム所管、アジア・大洋州担当 |
四柳 端 |
1965年２月18日 |
|
※１ |
19 |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||
|
執行役常務 法務・コンプライアンス部担当 |
和田 あゆみ |
1962年９月12日 |
|
※１ |
40 |
||||||||||||
|
執行役常務 技術企画部担当、研究開発センター担当、生産技術センター担当、春山執行役常務補佐（Nextビジネス開発部関係）、岡田執行役上席常務補佐（デジタルイノベーションテクノロジーセンター関係） |
佐田 豊 |
1963年５月14日 |
|
※１ |
48 |
||||||||||||
|
執行役常務 内部監査部担当、監査委員会室バイスプレジデント |
平井 祐子 |
1964年８月５日 |
|
※１ |
22 |
||||||||||||
|
執行役常務 経営企画部担当、Nextビジネス開発部担当 |
春山 正樹 |
1964年10月７日 |
|
※１ |
59 |
||||||||||||
|
計 |
1,132 |
||||||||||||||||
(注) ※１．執行役の任期は、2023年６月29日開催予定の第184期定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までです。
２．上表に記載の所有株式数には、各役員が実質的に所有していることを会社として確認した株式数を含みます。
３．上表に記載の所有株式数は、2023年３月31日時点の情報となります。なお、東芝は、2023年６月23日付で、島田太郎に対して14,638株、平田政善に対して7,497株、今野貴之に対して7,481株、佐藤裕之に対して6,275株、弓田圭一に対して5,677株、上條勉に対して5,677株、三原隆正に対して4,530株、岡田俊輔に対して4,618株、四柳端に対して3,765株、和田あゆみに対して3,440株、佐田豊に対して2,935株、平井祐子に対して2,874株、春山正樹に対して2,160株の東芝株式を株式報酬として付与しておりますが、これらの株式数は所有株式数に含めておりません。
東芝は、執行役員制度を採用しており、執行役員上席常務 福地浩志、執行役員 堀修、執行役員 松永靖弘、執行役員 秋田健司、執行役員 高嶋英哉、執行役員 宮崎洋一、執行役員 丸山竜司、執行役員 吉田考秀、執行役員 向井稔及び執行役員 高岡聡彦の計10名が就任しております。
(2) 2023年６月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役11名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、東芝の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性22名 女性3名 (役員のうち女性の比率12.00％)
①取締役
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
島田 太郎 |
1966年10月22日 |
|
※１ |
145 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 取締役会議長、指名委員会副委員長、特別委員会副委員長 |
渡辺 章博 |
1959年2月18日 |
|
※１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員会委員、特別委員会副委員長 |
Paul J． Brough (ポール ブロフ) |
1956年11月13日 |
|
※１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 報酬委員会委員長、特別委員会委員 |
Ayako Hirota Weissman (ワイズマン 廣田 綾子) |
1957年５月９日 |
|
※１ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員会委員、特別委員会委員長 |
Jerome Thomas Black (ジェリー ブラック) |
1959年５月29日 |
|
※１ |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員会委員長、特別委員会委員 |
George Raymond Zage Ⅲ (レイモンド ゼイジ) |
1970年１月20日 |
|
※１ |
3,781 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 監査委員会委員長、指名委員会委員 |
橋本 勝則 |
1955年９月16日 |
|
※１ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 監査委員会委員、報酬委員会委員 |
望月 幹夫 |
1954年7月8日 |
|
※１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 監査委員会委員、報酬委員会委員 |
宇澤 亜弓 |
1967年６月21日 |
|
※１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 報酬委員会委員、特別委員会委員 |
今井 英次郎 |
1980年７月２日 |
|
※１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 特別委員会委員 |
Nabeel Bhanji (ナビール バンジー) |
1985年12月19日 |
|
※１ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
3,983 |
||||||||||||||||||||||
(注) ※１．取締役の任期は、2023年６月29日開催予定の第184期定時株主総会の終結後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです。なお、2023年３月23日付「TBJH株式会社による東芝株式に対する公開買付けの開始予定に係る意見表明に関するお知らせ」に記載したとおり、TBJH株式会社（以下、「公開買付者」という。）による東芝の普通株式に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」という）に係る東芝と公開買付者との間の契約において、東芝のすべての取締役が東芝に対して、同社が行う、本公開買付けを含む東芝の株主を同社のみとし東芝株式を非公開化することを目的とする一連の取引（以下、「本取引」という。）の完了を条件として東芝取締役を辞任する旨の辞任届を提出することが本公開買付けの前提条件として定められており、全取締役は、本取引の完了時に東芝取締役を辞任する予定です。
２．上表に記載の所有株式数には、各役員が実質的に所有していることを会社として確認した株式数を含みます。
３．上表に記載の所有株式数は、2023年３月31日時点の情報となります。なお、東芝は、2023年６月23日付で、島田太郎に対して14,638株、渡辺章博に対して4,830株、Jerome Thomas Blackに対して8,063株、橋本勝則に対して8,259株、望月幹夫に対して4,395株、宇澤亜弓に対して4,395株の東芝株式を株式報酬として付与しておりますが、これらの株式数は所有株式数に含めておりません。
４．渡辺章博、Paul J. Brough、Ayako Hirota Weissman、Jerome Thomas Black、George Raymond Zage Ⅲ、橋本勝則、望月幹夫、宇澤亜弓、今井英次郎、Nabeel Bhanjiは、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
５．取締役会議長 渡辺章博
指名委員会 George Raymond Zage Ⅲ（委員長）、渡辺章博（副委員長）Paul J. Brough、Jerome Thomas Black、橋本勝則
監査委員会 橋本勝則（委員長、常勤）、望月幹夫、宇澤亜弓
報酬委員会 Ayako Hirota Weissman（委員長）、望月幹夫、宇澤亜弓、今井英次郎
特別委員会 Jerome Thomas Black（委員長）、渡辺章博（副委員長）、Paul J. Brough（副委員長）、Ayako Hirota Weissman、George Raymond Zage Ⅲ、今井英次郎、Nabeel Bhanji
②執行役
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（百株） |
||||||||||||||||||
|
代表執行役社長 CEO |
島田 太郎 |
1966年10月22日 |
取締役の欄に同じ
|
※１ |
145 |
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|
代表執行役専務 営業推進部担当、電池事業部担当、支社担当、四柳執行役上席常務補佐（東芝プラントシステム㈱関係）インフラシステム所管、ビルソリューション所管 |
今野 貴之 |
1961年10月１日 |
|
※１ |
172 |
||||||||||||||||||
|
代表執行役専務 デバイス＆ストレージ所管 |
佐藤 裕之 |
1959年６月18日 |
|
※１ |
109 |
||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 情報システム部担当、業務プロセス改革推進部担当 |
弓田 圭一 |
1961年３月７日 |
|
※１ |
93 |
||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 グループ調達部担当、生産推進部担当、佐田執行役上席常務補佐（生産技術センター関係） |
上條 勉 |
1961年11月20日 |
|
※１ |
97 |
||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 CPSxデザイン部担当、デジタルイノベーションテクノロジーセンター担当、春山執行役上席常務補佐（Nextビジネス開発部関係）デジタルソリューション所管 |
岡田 俊輔 |
1963年１月22日 |
|
※１ |
46 |
||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 人事・総務部担当、コーポレートコミュニケーション部担当 |
三原 隆正 |
1967年８月14日 |
|
※１ |
73 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 ネガティブエミッションプロジェクトチーム担当、サステナビリティ推進部担当、WEC監督部担当、エネルギーシステム所管 |
四柳 端 |
1965年２月18日 |
|
※１ |
19 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 技術企画部担当、研究開発センター担当、生産技術センター担当、春山執行役上席常務補佐（Nextビジネス開発部関係）、岡田執行役上席常務補佐（デジタルイノベーションテクノロジーセンター関係) |
佐田 豊 |
1963年５月14日 |
|
※１ |
48 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 経営企画部担当、Nextビジネス開発部担当 |
春山 正樹 |
1964年10月７日 |
|
※１ |
59 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役常務 法務・コンプライアンス部担当 |
和田 あゆみ |
1962年９月12日 |
|
※１ |
40 |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（百株） |
||||||||||||
|
執行役常務 内部監査部担当、監査委員会室バイスプレジデント |
平井 祐子 |
1964年８月５日 |
|
※１ |
22 |
||||||||||||
|
執行役常務 CFO 財務管理部担当、主計部担当 |
松永 靖弘 |
1964年４月30日 |
|
※１ |
62 |
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|
執行役常務 プロジェクト審査部担当 |
増山 亨 |
1967年１月13日 |
|
※１ |
7 |
||||||||||||
|
執行役常務 海外担当 |
熊谷 朋昭 |
1969年11月26日 |
|
※１ |
- |
||||||||||||
|
計 |
992 |
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(注) ※１．執行役の任期は、2023年６月29日開催の第184期定時株主総会終結後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までです。
２．上表に記載の所有株式数には、各役員が実質的に所有していることを会社として確認した株式数を含みます。
３．上表に記載の所有株式数は、2023年３月31日時点の情報となります。なお、東芝は、2023年６月23日付で、島田太郎に対して14,638株、今野貴之に対して7,481株、佐藤裕之に対して6,275株、弓田圭一に対して5,677株、上條勉に対して5,677株、岡田俊輔対して4,618株、三原隆正に対して4,530株、四柳端に対して3,765株、佐田豊に対して2,935株、春山正樹に対して2,160株、和田あゆみに対して3,440株、平井祐子に対して2,874株、松永靖弘に対して2,265株の東芝株式を株式報酬として付与しておりますが、これらの株式数は所有株式数に含めておりません。
４．役職名は予定となります。
東芝は、執行役員制度を採用しており、執行役員 堀修、執行役員 秋田健司、執行役員 高嶋英哉、執行役員 吉田考秀、執行役員 向井稔、執行役員 高岡聡彦及び執行役員 八木隆雄の計７名となる予定です。
２．社外役員の状況
ア．社外取締役の員数及び社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
東芝の社外取締役は、渡辺章博、Paul J. Brough、Ayako Hirota Weissman、Jerome Thomas Black、George Raymond ZageⅢ、橋本勝則、望月幹夫、宇澤亜弓、今井英次郎、Nabeel Bhanjiの10名です。
渡辺章博は、2022年８月まで、フーリハン・ローキー㈱会長、マネージング・ダイレクター、チェアマン・オブ・アジア・コーポレート・ファイナンスでありましたが、東芝とHoulihan Lokeyグループとの取引はないことから、独立性に問題はありません。
Paul J. Broughは、東芝との間に利害関係はありません。
Ayako Hirota Weissmanは、東芝との間に利害関係はありません。
Jerome Thomas Blackはイオン㈱の業務執行者でありましたが、東芝と同社との取引高は双方の連結売上高の１％未満であり、独立性に問題はありません。
George Raymond Zage Ⅲは、2018年８月まで、東芝の大株主であるFarallon Capitalグループに属するFarallon Capital Asia Pte. Ltd.の業務執行者でありました。Farallon Capitalグループの議決権比率は10％未満であることから、独立性に問題はありません。
橋本勝則は、東芝との間に利害関係はありません。
望月幹夫は、㈱IHIの業務執行者でありましたが、東芝と㈱IHIとの取引高は双方の連結売上高の２％未満です。また、同氏は、東芝の主要な借入先である㈱みずほ銀行の使用人の３親等以内の親族ですが、重要な使用人に該当しないことから、独立性に問題はありません。
宇澤亜弓は、東芝との間に利害関係はありません。
今井英次郎は、東芝の大株主であるFarallon Capitalグループに属する Farallon Capital Japan LLCの業務執行者ですが、Farallon Capitalグループの議決権比率は10％未満であり、また、東芝の取引先である西村ときわ法律事務所（現西村あさひ法律事務所）に弁護士として所属していましたが、退職から10年以上経過しており、独立性に問題はありません。
Nabeel Bhanjiは、東芝の主要株主であるElliott Investment Managementのシニア・ポートフォリオ・マネージャーですが、Elliott Investment Managementグループの議決権比率は10％未満です。それゆえ、同氏は、社外取締役の独立性基準を明確に満たしており、独立性に何ら問題はありません。
なお、社外取締役の東芝株式の所有状況は「（２）役員の状況 １．役員一覧」に記載のとおりです。
イ．社外取締役が東芝の企業統治において果たす機能及び役割
東芝は、出身の各分野における幅広い実績と識見に基づき、東芝の経営に対する適切な監督を行うことのできる人材を社外取締役として選任しています。Paul J. Broughは英国勅許公認会計士及び経営者として、Ayako Hirota Weissmanは資本市場の専門家として、Jerome Thomas Blackは経営者として、George Raymond Zage Ⅲは資本市場の専門家として、橋本勝則は内部監査の経験を有する経営者として、望月幹夫は経営者として、宇澤亜弓は財務・会計等に関する専門家として、今井英次郎は資本市場の専門家として、Nabeel Bhanjiは資本市場の専門家として、それぞれの幅広い実績と識見に基づき、東芝の経営に対する適切な監督を現に行っています。指名委員会、監査委員会、報酬委員会の各委員会をすべて社外取締役が占めており、各委員会の法定決議事項は取締役会においてもこれを変更できないことになっています。また、渡辺章博、Paul J. Brough、Ayako Hirota Weissman、Jerome Thomas Black、George Raymond Zage Ⅲ、橋本勝則、望月幹夫、宇澤亜弓、今井英次郎、Nabeel Bhanjiの10名は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、その実績と識見を経営の監督に活かすため、東京証券取引所等の定めに基づく独立役員として届出を行っています。
東芝の独立性に関する基本的な方針は、原則として、㈱東京証券取引所等の国内の金融商品取引所が定める独立性基準に加え、別途指名委員会が定めた基準を満たすこととしています。具体的には、指名委員会は、以下のいずれかに該当する者は、独立性を有しないと判断します。
① 当該社外取締役が、現在又は過去３年間において、業務執行取締役、執行役又は使用人として在籍していた会社の議決権を、現在、東芝が10％以上保有している場合。
② 当該社外取締役が、現在又は過去３年間において、業務執行取締役、執行役又は使用人として在籍していた会社が、現在、東芝の議決権の10％以上を保有している場合。
③ 当該社外取締役が、現在又は過去３年間において、業務執行取締役、執行役又は使用人として在籍していた会社と東芝との取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、当該他社又は東芝の連結売上高の２％を超える場合。
④ 当該社外取締役が、現在又は過去３年間において、現在、東芝が東芝の総資産の２％以上の資金を借り入れている金融機関の業務執行取締役、執行役又は使用人であった場合。
⑤ 当該社外取締役が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家又はコンサルタントとして、東芝から役員報酬以外に1,000万円を超える報酬を受けている場合。また、当該社外取締役が所属する団体が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家又はコンサルタントとして、東芝からその団体の年間収入の２％を超える報酬を受けている場合。
⑥ 当該社外取締役が、現在若しくは過去３年間において業務を執行する役員若しくは使用人として在籍していた法人、又は本人に対する東芝からの寄付金が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、1,000万円を超える場合。ただし、法人の場合は、当該寄付に係わる研究、教育その他活動に直接関与する場合。
⑦ 当該社外取締役が、現在又は過去３年間において、業務執行取締役、執行役又は使用人として在籍していた会社の社外役員に、現在、東芝の業務執行役員経験者がいる場合。
⑧ 当該社外取締役が、現在又は過去５事業年度における東芝の会計監査人において、現在又は過去３年間に代表社員、社員又は使用人であった場合。
ウ．社外取締役の選任状況に関する考え方
上記の機能及び役割に鑑み、東芝においては、社外取締役による適切な監督が行われているものと考えます。
３．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主として取締役会への出席を通じて監督を行っていますが、監査委員会及び内部監査部は定期的にその職務執行状況を取締役会に報告し、社外取締役による監督の実効性確保に努めています。監査委員会は、会計監査人から期初に監査計画の説明を受けるとともに、期中の監査の状況、期末監査の結果等について随時説明、報告を求めています。
また、社外取締役は、取締役会の決議案件について、取締役評議会において事前に内容の説明を受け、執行役との意思疎通、情報共有に努めています。監査委員である社外取締役については専任の監査委員会室スタフからサポートを受け、指名委員、報酬委員である社外取締役については担当のスタフ等から必要に応じてサポートを受けています。
前事業年度の有価証券報告書及び第184期第１四半期報告書に記載した事項を除き、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期報告書提出日までの異動は次のとおりです。
（１）取締役
該当事項はありません。
（２）執行役
① 新任執行役
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株) |
就任年月日 |
|
執行役常務 経営企画部担当、インフラサービス推進部担当 |
春山 正樹 |
1964年 10月７日 |
1987年４月 東芝入社 2016年６月 東芝電波システム事業部長 2020年１月 東芝インフラシステムズ㈱取締役 2021年４月 東芝執行役員 2022年４月 東芝執行役員常務 |
(注) |
59 |
2023年 ２月14日 |
（注)１．2023年２月14日開催の取締役会の終結の時から第183期定時株主総会終結後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までです。
２．所有株式数には、役員が実質的に所有していることを会社として確認した株式数を含みます。
３．所有株式数は、2022年12月31日時点の情報となります。
② 退任執行役
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表執行役副社長 COO 経営企画部担当、インフラサービス推進部担当 |
柳瀬 悟郎 |
2023年２月14日 |
（注）柳瀬悟郎は引続き取締役の地位にあります。
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性比率
男性21名 女性３名（役員のうち女性の比率 12.5％）
前事業年度の有価証券報告書及び第184期第１四半期報告書に記載した事項を除き、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期連結累計期間における役員の異動は次のとおりです。
(1)取締役
①前事業年度の有価証券報告書に記載した事項及び下記②の事項を除き、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期連結累計期間における取締役の異動はありません。
なお、2022年６月28日開催の第183期定時株主総会後の取締役会において決議された東芝の委員会体制等については次のとおりです。
取締役会議長 渡辺 章博
指名委員会 George Raymond Zage Ⅲ(委員長)、渡辺章博(副委員長)、
Paul J. Brough、Jerome Thomas Black、橋本勝則
監査委員会 橋本勝則(委員長、常勤)、望月幹夫、宇澤亜弓
報酬委員会 Ayako Hirota Weissman(委員長)、望月幹夫、宇澤亜弓、今井英次郎
特別委員会 Jerome Thomas Black(委員長)、Paul J. Brough(副委員長)、
渡辺章博(副委員長)、Ayako Hirota Weissman、George Raymond Zage Ⅲ、
今井英次郎、Nabeel Bhanji
※ 特別委員会は、2022年４月７日に設けられた、潜在的な投資家やスポンサーとのエンゲージメントと戦略的選択肢の検討を行うことを目的とする委員会です。
②退任取締役
綿引万里子は、2022年６月28日開催の第183期定時株主総会において取締役として承認可決され就任いたしましたが、同日中に、取締役を辞任しております。
(2)執行役
前事業年度の有価証券報告書に記載した事項を除き、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期連結累計期間における執行役の異動はありません。
(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性20名 女性3名（役員のうち女性の比率 13.04％）
１．役員一覧
(1) 2022年６月27日(当有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男19名 女性2名 (役員のうち女性の比率9.52％)
①取締役
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 取締役会議長(暫定) |
綱 川 智 |
1955年９月21日 |
|
※１ |
561 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
畠 澤 守 |
1959年４月２日 |
|
※１ |
213 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員会委員、監査委員会委員、特別委員会副委員長 |
Paul J． Brough （ポール ブロフ） |
1956年11月13日 |
|
※１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 報酬委員会委員、特別委員会委員 |
Ayako Hirota Weissman （ワイズマン 廣田 綾子） |
1957年５月９日 |
|
※１ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 報酬委員会委員長、特別委員会委員長、指名委員会委員 |
Jerome Thomas Black （ジェリー ブラック） |
1959年５月29日 |
|
※１ |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員会委員長、特別委員会委員 |
George Raymond Zage Ⅲ （レイモンド ゼイジ） |
1970年１月20日 |
|
※１ |
3,781 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員会委員、監査委員会委員、報酬委員会委員、特別委員会委員 |
綿引 万里子 |
1955年５月２日 |
|
※１ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 監査委員会委員長、指名委員会委員、特別委員会委員 |
橋本 勝則 |
1955年９月16日 |
|
※１ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
4,622 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) ※１．取締役の任期は、2022年６月28日開催の第183期定時株主総会の終結の時までです。
２．所有株式数には、各役員が実質的に所有していることを会社として確認した株式数を含みます。
３．所有株式数は、2022年３月31日時点の情報となります。
４．Paul J. Brough、Ayako Hirota Weissman、Jerome Thomas Black、George Raymond Zage Ⅲ、綿引万里子、橋本勝則は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
５．東芝の委員会体制等については次のとおりです。
取締役会議長(暫定) 綱川智
指名委員会 George Raymond Zage Ⅲ（委員長）、Paul J. Brough、Jerome Thomas Black、綿引万里子、橋本勝則
監査委員会 橋本勝則（委員長、常勤）、綿引万里子、Paul J. Brough
報酬委員会 Jerome Thomas Black（委員長）、Ayako Hirota Weissman、綿引万里子
特別委員会 Jeromee Thomas Black（委員長）、Paul J. Brough(副委員長)、Ayako Hirota Wiessman、George Raymond Zage Ⅲ、綿引万里子、橋本勝則
６．2022年４月７日、戦略委員会を解散し、潜在的な投資家やスポンサーとのエンゲージメントと戦略的選択肢の検討を行うことを目的とする特別委員会を設置しました。
②執行役
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表執行役社長 CEO |
島 田 太 郎 |
1966年10月22日 |
|
※１ |
145 |
||||||||||||||||||||||
|
代表執行役副社長 COO 経営企画部担当、インフラサービス推進部担当 |
柳 瀬 悟 郎 |
1965年10月27日 |
|
※１ |
62 |
||||||||||||||||||||||
|
代表執行役専務 CFO 財務管理部・主計部担当、プロジェクト審査部担当 |
平 田 政 善 |
1958年９月17日 |
|
※１ |
209 |
||||||||||||||||||||||
|
代表執行役専務 法務・コンプライアンス部担当 |
櫻 井 直 哉 |
1957年１月９日 |
|
※１ |
204 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役専務 営業推進部担当、電池事業部担当、支社担当、インフラシステム所管、ビルソリューション所管、小西執行役上席常務補佐(東芝プラントシステム㈱関係)、米州担当 |
今 野 貴 之 |
1961年10月１日 |
|
※１ |
172 |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役専務 デバイス＆ストレージ所管、欧州・中東・アフリカ担当、中国・東アジア担当 |
佐 藤 裕 之 |
1959年６月18日 |
|
※１ |
109 |
||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 情報システム部担当、業務プロセス改革推進部担当 |
弓 田 圭 一 |
1961年３月７日 |
|
※１ |
93 |
||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 グループ調達部担当、生産推進部担当、石井執行役上席常務補佐(生産技術センター関係) |
上 條 勉 |
1961年11月20日 |
|
※１ |
97 |
||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 技術企画部担当、研究開発センター担当、生産技術センター担当、デジタルイノベーションテクノロジーセンター担当 |
石 井 秀 明 |
1960年３月９日 |
|
※１ |
74 |
||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 WEC監督部担当、エネルギーシステム所管、アジア・太洋州担当 |
小 西 崇 夫 |
1961年11月16日 |
|
※１ |
81 |
||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 CPSxデザイン部担当、デジタルソリューション所管 |
岡 田 俊 輔 |
1963年１月22日 |
|
※１ |
46 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役常務 内部監査部担当、監査委員会室バイスプレジデント |
大 塚 仁 |
1958年12月４日 |
|
※１ |
108 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役常務 サステナビリティ推進部担当、人事・総務部担当、コーポレートコミュニケーション部担当 |
三 原 隆 正 |
1967年８月14日 |
|
※１ |
73 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,473 |
||||||||||||||||||||||||||
(注) ※１．執行役の任期は、2022年６月28日開催の第183期定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までです。
２．所有株式数には、各役員が実質的に所有していることを会社として確認した株式数を含みます。
３．所有株式数は、2022年３月31日時点の情報となります。
４．島田太郎、柳瀬悟郎は暫定での任命となります。暫定とは、就任者の業務執行状況及びパフォーマンスを取締役会がモニタリングし、その地位にふさわしい業績を上げていることを確認できるまでという意味であり、必要に応じて社外人材の登用について検討も継続します。
東芝は、執行役員制度を採用しており、執行役員上席常務 福地浩志、執行役員常務 和田あゆみ、執行役員常務 佐田豊、執行役員常務 春山正樹、執行役員 堀修、執行役員 松永靖弘、執行役員 秋田健司、執行役員 高嶋英哉、執行役員 石山一可、執行役員 平井祐子、執行役員 宮崎洋一、執行役員 丸山竜司、執行役員 吉田考秀の計13名が就任しております。
(2) 2022年６月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役13名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、東芝の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性20名 女性4名 (役員のうち女性の比率16.67％)
①取締役
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
Paul J． Brough (ポール ブロフ) |
1956年11月13日 |
|
※１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
Ayako Hirota Weissman (ワイズマン 廣田 綾子) |
1957年５月９日 |
|
※１ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
Jerome Thomas Black (ジェリー ブラック) |
1959年５月29日 |
|
※１ |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
George Raymond Zage Ⅲ (レイモンド ゼイジ) |
1970年１月20日 |
|
※１ |
3,781 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
綿 引 万 里 子 |
1955年５月２日 |
|
※１ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
橋 本 勝 則 |
1955年９月16日 |
|
※１ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
島 田 太 郎 |
1966年10月22日 |
|
※１ |
145 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柳 瀬 悟 郎 |
1965年10月27日 |
|
※１ |
62 |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
望 月 幹 夫 |
1954年7月8日 |
|
※１ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
渡 辺 章 博 |
1959年2月18日 |
|
※１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
宇 澤 亜 弓 |
1967年６月21日 |
|
※１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
今 井 英 次 郎 |
1980年７月２日 |
|
※１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
社外取締役 |
Nabeel Bhanji (ナビール バンジー) |
1985年12月19日 |
|
※１ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
4,055 |
||||||||||||||||||||
(注) ※１．取締役の任期は、2022年６月28日開催予定の第183期定時株主総会の終結後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
２．所有株式数には、各役員が実質的に所有していることを会社として確認した株式数を含みます。
３．所有株式数は、2022年３月31日時点の情報となります。
４．Paul J. Brough、Ayako Hirota Weissman、Jerome Thomas Black、George Raymond Zage Ⅲ、綿引万里子、橋本勝則、望月幹夫、渡辺章博、宇澤亜弓、今井英次郎、Nabeel Bhanjiは、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
５．取締役会議長については、2022年６月28日開催予定の第183期定時株主総会後の取締役会において、渡辺章博を選任する予定です。
取締役会議長：渡辺 章博
②執行役
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（百株） |
||||||||||||||||||
|
代表執行役社長 CEO |
島 田 太 郎 |
1966年10月22日 |
取締役の欄に同じ
|
※１ |
145 |
||||||||||||||||||
|
代表執行役副社長 COO 経営企画部担当、インフラサービス推進部担当 |
柳 瀬 悟 郎 |
1965年10月27日 |
取締役の欄に同じ |
※１ |
62 |
||||||||||||||||||
|
代表執行役専務 CFO 財務管理部・主計部担当、プロジェクト審査部担当 |
平 田 政 善 |
1958年９月17日 |
|
※１ |
209 |
||||||||||||||||||
|
代表執行役専務 営業推進部担当、電池事業部担当、支社担当、インフラシステム所管、ビルソリューション所管、四柳執行役上席常務補佐（東芝プラントシステム㈱関係）、米州担当 |
今 野 貴 之 |
1961年10月１日 |
|
※１ |
172 |
||||||||||||||||||
|
代表執行役専務 デバイス＆ストレージ所管、欧州・中東・アフリカ担当、中国・アジア担当 |
佐 藤 裕 之 |
1959年６月18日 |
|
※１ |
109 |
||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 情報システム部担当、業務プロセス改革推進部担当 |
弓 田 圭 一 |
1961年３月７日 |
|
※１ |
93 |
||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 グループ調達部担当、生産推進部担当、佐田執行役常務補佐（生産技術センター関係） |
上 條 勉 |
1961年11月20日 |
|
※１ |
97 |
||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 CPSxデザイン部担当、デジタルソリューション所管 |
岡 田 俊 輔 |
1963年１月22日 |
|
※１ |
46 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 サステナビリティ推進部担当、人事・総務部担当、コーポレートコミュニケーション部担当 |
三 原 隆 正 |
1967年８月14日 |
|
※１ |
73 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 WEC監督部担当、エネルギーシステム所管、アジア・大洋州担当 |
四 柳 端 |
1965年２月18日 |
|
※１ |
19 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役常務 法務・コンプライアンス部担当 |
和 田 あ ゆ み |
1962年９月12日 |
|
※１ |
40 |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（百株） |
||||||||||||
|
執行役常務 技術企画部担当、研究開発センター担当、生産技術センター担当、デジタルイノベーションテクノロジーセンター担当 |
佐 田 豊 |
1963年５月14日 |
|
※１ |
48 |
||||||||||||
|
執行役常務 内部監査部担当、監査委員会室バイスプレジデント |
平 井 祐 子 |
1964年８月５日 |
|
※１ |
22 |
||||||||||||
|
計 |
1,135 |
||||||||||||||||
(注) ※１．執行役の任期は、2022年６月28日開催の第183期定時株主総会終結後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までです。
２．所有株式数には、各役員が実質的に所有していることを会社として確認した株式数を含みます。
３．所有株式数は、2022年３月31日時点の情報となります。
４．役職名は予定となります。
東芝は、執行役員制度を採用しており、執行役員上席常務 福地浩志、執行役員常務 春山正樹、執行役員 堀修、執行役員 松永靖弘、執行役員 秋田健司、執行役員 高嶋英哉、執行役員 石山一可、執行役員 宮崎洋一、執行役員 丸山竜司、執行役員 吉田考秀の計10名が就任しております。
２．社外役員の状況
ア．社外取締役の員数及び社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
東芝の社外取締役は、Paul J. Brough、Ayako Hirota Weissman、Jerome Thomas Black、George Raymond ZageⅢ、綿引万里子、橋本勝則の６名です。
Paul J. Broughは、東芝との間に利害関係はありません。
Ayako Hirota Weissmanは、東芝との間に利害関係はありません。
Jerome Thomas Blackはイオン㈱の業務執行者でありましたが、東芝と同社との取引高は双方の連結売上高の１％未満であり、独立性に問題はありません。
George Raymond Zage Ⅲは、2018年８月まで、東芝の大株主であるFarallon Capitalグループに属するFarallon Capital Asia Pte. Ltd.の業務執行者でありました。Farallon Capitalグループの議決権比率は10％未満であることから、独立性に問題はありません。
綿引万里子は、㈱LIXILの社外取締役を兼務しておりますが、同氏は業務執行者ではないことから、独立性に問題はありません。なお、東芝と㈱LIXILとの取引高は双方の連結売上高の１％未満です。
橋本勝則は、東芝との間に利害関係はありません。
なお、社外取締役の東芝株式の所有状況は「（２）役員の状況 １．役員一覧」に記載のとおりです。
イ．社外取締役が東芝の企業統治において果たす機能及び役割
東芝は、出身の各分野における幅広い実績と識見に基づき、東芝の経営に対する適切な監督を行うことのできる人材を社外取締役として選任しています。Paul J. Broughは英国勅許公認会計士及び経営者として、Ayako Hirota Weissmanは資本市場の専門家として、Jerome Thomas Blackは経営者として、George Raymond Zage Ⅲは資本市場の専門家として、綿引万里子は法律家として、橋本勝則は内部監査の経験を有する経営者それぞれの幅広い実績と識見に基づき、東芝の経営に対する適切な監督を現に行っています。指名委員会、監査委員会、報酬委員会の各委員会をすべて社外取締役が占めており、各委員会の法定決議事項は取締役会においてもこれを変更できないことになっています。また、Paul J. Brough、Ayako Hirota Weissman、Jerome Thomas Black、George Raymond Zage Ⅲ、綿引万里子、橋本勝則の６名は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、その実績と識見を経営の監督に活かすため、東京証券取引所等の定めに基づく独立役員として届出を行っています。東芝の独立性に関する基本的な方針は、原則として、㈱東京証券取引所等の国内の金融商品取引所が定める独立性基準に加え、別途指名委員会が定めた基準を満たすこととしています。具体的には、指名委員会は、以下のいずれかに該当する者は、独立性を有しないと判断します。
① 当該社外取締役が、現在又は過去３年間において、業務執行取締役、執行役又は使用人として在籍していた会社の議決権を、現在、東芝が10％以上保有している場合。
② 当該社外取締役が、現在又は過去３年間において、業務執行取締役、執行役又は使用人として在籍していた会社が、現在、東芝の議決権の10％以上を保有している場合。
③ 当該社外取締役が、現在又は過去３年間において、業務執行取締役、執行役又は使用人として在籍していた会社と東芝との取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、当該他社又は東芝の連結売上高の２％を超える場合。
④ 当該社外取締役が、現在又は過去３年間において、現在、東芝が東芝の総資産の２％以上の資金を借り入れている金融機関の業務執行取締役、執行役又は使用人であった場合。
⑤ 当該社外取締役が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家又はコンサルタントとして、東芝から役員報酬以外に1,000万円を超える報酬を受けている場合。また、当該社外取締役が所属する団体が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家又はコンサルタントとして、東芝からその団体の年間収入の２％を超える報酬を受けている場合。
⑥ 当該社外取締役が、現在若しくは過去３年間において業務を執行する役員若しくは使用人として在籍していた法人、又は本人に対する東芝からの寄付金が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、1,000万円を超える場合。ただし、法人の場合は、当該寄付に係わる研究、教育その他活動に直接関与する場合。
⑦ 当該社外取締役が、現在又は過去３年間において、業務執行取締役、執行役又は使用人として在籍していた会社の社外役員に、現在、東芝の業務執行役員経験者がいる場合。
⑧ 当該社外取締役が、現在又は過去５事業年度における東芝の会計監査人において、現在又は過去３年間に代表社員、社員又は使用人であった場合。
ウ．社外取締役の選任状況に関する考え方
上記の機能及び役割に鑑み、東芝においては、社外取締役による適切な監督が行われているものと考えます。
３．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主として取締役会への出席を通じて監督を行っていますが、監査委員会及び内部監査部は定期的にその職務執行状況を取締役会に報告し、社外取締役による監督の実効性確保に努めています。監査委員会は、会計監査人から期初に監査計画の説明を受けるとともに、期中の監査の状況、期末監査の結果等について随時説明、報告を求めています。
また、社外取締役は、取締役会の決議案件について、取締役評議会において事前に内容の説明を受け、執行役との意思疎通、情報共有に努めています。監査委員である社外取締役については専任の監査委員会室スタフからサポートを受け、指名委員、報酬委員である社外取締役については担当のスタフ等から必要に応じてサポートを受けています。
前事業年度の有価証券報告書及び第183期第１四半期報告書に記載した事項を除き、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書及び第183期第１四半期報告書に記載した事項を除き、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期連結累計期間における役員の異動は次のとおりです。
(1)取締役
①2021年６月25日開催の第182期定時株主総会において次の取締役が選任され、同日の取締役会で各委員会の体制等が決議されました。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 取締役会議長(暫定) 代表執行役社長 CEO |
綱 川 智 |
1955年９月21日 |
|
※１ |
508 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 代表執行役副社長 |
畠 澤 守 |
1959年４月２日 |
|
※１ |
156 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 戦略委員会委員長 指名委員会委員 監査委員会委員 |
Paul J. Brough （ポール ブロフ） |
1956年11月13日 |
|
※１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 報酬委員会委員 戦略委員会委員 |
Ayako Hirota Weissman （ワイズマン 廣田 綾子） |
1957年５月９日 |
|
※１ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 報酬委員会委員長 指名委員会委員 戦略委員会委員 |
Jerome Thomas Black （ジェリー ブラック） |
1959年５月29日 |
|
※１ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員会委員長 戦略委員会委員 |
George Raymond Zage Ⅲ （レイモンド ゼイジ） |
1970年１月20日 |
|
※１ |
3,781 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員会委員 監査委員会委員 報酬委員会委員 |
綿 引 万 里 子 |
1955年５月２日 |
|
※１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
George Olcott (ジョージ オルコット) |
1955年５月７日 |
|
※１ ※４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 監査委員会委員長 指名委員会委員 戦略委員会委員 |
橋 本 勝 則 |
1955年９月16日 |
|
※１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
4,478 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)※１．取締役の任期は、2021年６月25日開催の第182期定時株主総会の終結後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
２．所有株式数には、各役員が実質的に所有していることを会社として確認した株式数を含みます。
３．Paul J. Brough、Ayako Hirota Weissman、Jerome Thomas Black、George Raymond Zage Ⅲ、綿引万里子、George Olcott、橋本勝則は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
４．George Olcottは、2021年６月25日開催の第182期定時株主総会において取締役として承認可決されましたが、同日中に、自ら取締役を辞任しております。なお、George Olcottの略歴及び所有株式数は、2021年６月25日時点の情報を記載しています。
５．George Olcottに関するものを除き、所有株式数は2021年６月30日時点の数を記載しています。
2021年６月25日開催の第182期定時株主総会後の取締役会において決議された東芝の委員会体制等については次のとおりです。
取締役会議長(暫定) 綱川 智
指名委員会 George Raymond Zage Ⅲ(委員長)、Paul J. Brough、
Jerome Thomas Black、綿引万里子、橋本勝則
監査委員会 橋本勝則(委員長、常勤)、綿引万里子、Paul J. Brough
報酬委員会 Jerome Thomas Black(委員長)、Ayako Hirota Weissman、綿引万里子
戦略委員会 Paul J. Brough(委員長)、George Raymond Zage Ⅲ、
Jerome Thomas Black、Ayako Hirota Weissman、橋本勝則
※ 戦略委員会は、2021年６月25日に設けられた、東芝の取締役会の意思決定の支援を行うことをミッションとする委員会です。
②退任取締役
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
社外取締役 取締役会議長 指名委員会委員長、報酬委員会委員 |
永 山 治 |
2021年６月25日 |
|
社外取締役 報酬委員会委員長、監査委員会委員 |
古 田 佑 紀 |
2021年６月25日 |
|
社外取締役 監査委員会委員長、指名委員会委員 |
太 田 順 司 |
2021年６月25日 |
|
社外取締役 監査委員会委員 |
小 林 伸 行 |
2021年６月25日 |
|
社外取締役 指名委員会委員、監査委員会委員 |
山 内 卓 |
2021年６月25日 |
|
社外取締役 指名委員会委員、報酬委員会委員 |
藤 森 義 明 |
2021年６月25日 |
|
社外取締役 |
George Olcott (ジョージ オルコット) |
2021年６月25日 |
(2)執行役
前事業年度の有価証券報告書に記載した事項を除き、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期連結累計期間における執行役の異動はありません。
(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性19名 女性2名（役員のうち女性の比率 9.52％）
１．役員一覧
(1) 2021年６月24日(当有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男26名 女性1名 (役員のうち女性の比率3.70％)
①取締役
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 取締役会長 |
綱 川 智 |
1955年９月21日 |
|
※１ |
508 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 取締役会議長、 指名委員会委員長、報酬委員会委員 |
永 山 治 |
1947年４月21日 |
|
※１ |
37 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 報酬委員会委員長、監査委員会委員 |
古 田 佑 紀 |
1942年４月８日 |
|
※１ |
18 |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 監査委員会委員長、指名委員会委員 |
太 田 順 司 |
1948年２月21日 |
|
※１ |
21 |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 監査委員会委員 |
小 林 伸 行 |
1950年３月22日 |
|
※１ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員会委員、監査委員会委員 |
山 内 卓 |
1951年５月３日 |
|
※１ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員会委員、報酬委員会委員 |
藤 森 義 明 |
1951年７月３日 |
|
※１ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
Paul J． Brough （ポール ブロフ） |
1956年11月13日 |
|
※１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員会委員 |
Ayako Hirota Weissman （ワイズマン 廣田 綾子） |
1957年５月９日 |
|
※１ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 報酬委員会委員 |
Jerome Thomas Black （ジェリー ブラック） |
1959年５月29日 |
|
※１ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
George Raymond Zage Ⅲ （レイモンド ゼイジ） |
1970年１月20日 |
|
※１ |
3,781 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
4,441 |
||||||||||||||||||||||||||||
(注) ※１．取締役の任期は、2021年６月25日開催の第182期定時株主総会の終結の時までです。
２．所有株式数には、各役員が実質的に所有していることを会社として確認した株式数を含みます。
３．永山治、古田佑紀、太田順司、小林伸行、山内卓、藤森義明、Paul J. Brough、Ayako Hirota Weissman、Jerome Thomas Black、George Raymond Zage Ⅲは、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
４．東芝の委員会体制等については次のとおりです。
取締役会議長 永山治
指名委員会 永山治(委員長)、太田順司、山内卓、藤森義明、Ayako Hirota Weissman
監査委員会 太田順司(委員長、常勤)、古田佑紀、小林伸行、山内卓
報酬委員会 古田佑紀(委員長)、永山治、藤森義明、Jerome Thomas Black
②執行役
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||
|
代表執行役社長 CEO |
綱 川 智 |
1955年９月21日 |
取締役に同じ |
※１ |
508 |
||||||||||||||||||
|
代表執行役副社長 社長付 |
豊 原 正 恭 |
1957年12月20日 |
|
※１ |
268 |
||||||||||||||||||
|
代表執行役副社長 経営企画部担当、インフラサービス推進部担当 |
畠 澤 守 |
1959年４月２日 |
|
※１ |
156 |
||||||||||||||||||
|
代表執行役専務 CFO スペンドマネジメント推進プロジェクトチーム担当、財務管理部・主計部担当、プロジェクト審査部担当 |
平 田 政 善 |
1958年９月17日 |
|
※１ |
174 |
||||||||||||||||||
|
代表執行役専務 法務部担当、内部管理体制推進部担当 |
櫻 井 直 哉 |
1957年１月９日 |
|
※１ |
169 |
||||||||||||||||||
|
代表執行役専務 営業推進部担当、支社担当、インフラシステム所管、ビルソリューション所管、小西執行役上席常務補佐(東芝プラントシステム㈱関係)、米州担当 |
今 野 貴 之 |
1961年10月１日 |
|
※１ |
122 |
||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 CPSxデザイン部担当、デジタルソリューション所管 |
島 田 太 郎 |
1966年10月22日 |
|
※１ |
87 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 電池事業部担当、デバイス＆ストレージ所管、欧州・中東・アフリカ担当、中国・東アジア担当 |
佐 藤 裕 之 |
1959年６月18日 |
|
※１ |
84 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 社長付 |
加 茂 正 治 |
1967年12月５日 |
|
※１ |
42 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 情報システム部担当、業務プロセス改革推進部担当 |
弓 田 圭 一 |
1961年３月７日 |
|
※１ |
67 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 グループ調達部担当、生産推進部担当、石井執行役上席常務補佐(生産技術センター関係) |
上 條 勉 |
1961年11月20日 |
|
※１ |
71 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||
|
執行役上席常務 技術企画部担当、研究開発センター担当、生産技術センター担当、デジタルイノベーションテクノロジーセンター担当 |
石 井 秀 明 |
1960年３月９日 |
|
※１ |
48 |
||||||||||||||||
|
執行役上席常務 WEC監督部担当、エネルギーシステム所管、アジア・大洋州担当 |
小 西 崇 夫 |
1961年11月16日 |
|
※１ |
47 |
||||||||||||||||
|
執行役上席常務 コーポレートコミュニケーション部担当 |
福 山 寛 |
1963年２月17日 |
|
※１ |
40 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 内部監査部担当、監査委員会室バイスプレジデント |
大 塚 仁 |
1958年12月４日 |
|
※１ |
88 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 サステナビリティ推進部担当、人事・総務部担当 |
三 原 隆 正 |
1967年８月14日 |
|
※１ |
43 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 戦略委員会室バイスプレジデント |
谷 尚 史 |
1964年８月19日 |
|
※１ |
11 |
||||||||||||||||
|
計 |
2,025 |
||||||||||||||||||||
(注) ※１．執行役の任期は、2021年６月25日開催の第182期定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までです。
２．所有株式数には、各役員が実質的に所有していることを会社として確認した株式数を含みます。
東芝は、執行役員制度を採用しており、執行役員上席常務 福地浩志、執行役員常務 山本宏、執行役員常務 和田あゆみ、執行役員常務 大久保修、執行役員 堀修、執行役員 佐田豊、執行役員 松永靖弘、執行役員 秋田健司、執行役員 高嶋英哉、執行役員 石山一可、執行役員 平井祐子、執行役員 下川原郁子、執行役員 春山正樹、の計13名が就任しております。
(2) 2021年６月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役11名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、東芝の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性22名 女性2名 (役員のうち女性の比率8.33％)
①取締役
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 取締役会長 |
綱 川 智 |
1955年９月21日 |
|
※１ |
508 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
永 山 治 |
1947年４月21日 |
|
※１ |
37 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
小 林 伸 行 |
1950年３月22日 |
|
※１ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
Paul J． Brough （ポール ブロフ） |
1956年11月13日 |
|
※１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
Ayako Hirota Weissman （ワイズマン 廣田 綾子） |
1957年５月９日 |
|
※１ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
Jerome Thomas Black （ジェリー ブラック） |
1959年５月29日 |
|
※１ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
George Raymond Zage Ⅲ （レイモンド ゼイジ） |
1970年１月20日 |
|
※１ |
3,781 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
綿 引 万 里 子 |
1955年５月２日 |
|
※１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
George Olcott （ジョージ オルコット） |
1955年５月７日 |
|
※１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
橋 本 勝 則 |
1955年９月16日 |
|
※１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
畠 澤 守 |
1959年４月２日 |
|
※１ |
156 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
4,530 |
||||||||||||||||||||||||
(注) ※１．取締役の任期は、2021年６月25日開催予定の第182期定時株主総会の終結後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
２．所有株式数には、各役員が実質的に所有していることを会社として確認した株式数を含みます。
３．永山治、小林伸行、Paul J. Brough、Ayako Hirota Weissman、Jerome Thomas Black、George Raymond Zage Ⅲ、綿引万里子、Geroge Olcott、橋本勝則は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
４．東芝の委員会等の構成については、2021年６月25日開催予定の第182期定時株主総会後の取締役会において次のとおり決議する予定です。
取締役会議長：永山 治
指名委員会：永山 治(委員長)、Ayako Hirota Weissman、George Raymond Zage Ⅲ、Geroge Olcott、
橋本勝則
監査委員会：橋本勝則(委員長)、小林伸行、綿引万里子
報酬委員会：Jerome Thomas Black(委員長)、Paul J. Brough、綿引万里子、Geroge Olcott
②執行役
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役社長 CEO |
綱 川 智 |
1955年９月21日 |
取締役と同じ |
※１ |
508 |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役副社長 経営企画部担当、インフラサービス推進部担当 |
畠 澤 守 |
1959年４月２日 |
取締役と同じ |
※１ |
156 |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役専務 CFO スペンドマネジメント推進プロジェクトチーム担当、財務管理部・主計部担当、プロジェクト審査部担当 |
平 田 政 善 |
1958年９月17日 |
|
※１ |
174 |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役専務 法務部担当、内部管理体制推進部担当 |
櫻 井 直 哉 |
1957年１月９日 |
|
※１ |
169 |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役専務 営業推進部担当、支社担当、インフラシステム所管、ビルソリューション所管、小西執行役上席常務補佐(東芝プラントシステム㈱関係)、米州担当 |
今 野 貴 之 |
1961年10月１日 |
|
※１ |
122 |
||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 CPSxデザイン部担当、デジタルソリューション所管 |
島 田 太 郎 |
1966年10月22日 |
|
※１ |
87 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 電池事業部担当、デバイス＆ストレージ所管、欧州・中東・アフリカ担当、中国・アジア担当 |
佐 藤 裕 之 |
1959年６月18日 |
|
※１ |
84 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 情報システム部担当、業務プロセス改革推進部担当 |
弓 田 圭 一 |
1961年３月７日 |
|
※１ |
67 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 グループ調達部担当、生産推進部担当、石井執行役上席常務補佐(生産技術センター関係) |
上 條 勉 |
1961年11月20日 |
|
※１ |
71 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 技術企画部担当、研究開発センター担当、生産技術センター担当、デジタルイノベーションテクノロジーセンター担当 |
石 井 秀 明 |
1960年３月９日 |
|
※１ |
48 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 WEC監督部担当、エネルギーシステム所管、アジア・大洋州担当 |
小 西 崇 夫 |
1961年11月16日 |
|
※１ |
47 |
||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 コーポレートコミュニケーション部担当 |
福 山 寛 |
1963年２月17日 |
|
※１ |
40 |
||||||||||||||||||
|
執行役常務 内部監査部担当、監査委員会室バイスプレジデント |
大 塚 仁 |
1958年12月４日 |
|
※１ |
88 |
||||||||||||||||||
|
執行役常務 サステナビリティ推進部担当、人事・総務部担当 |
三 原 隆 正 |
1967年８月14日 |
|
※１ |
43 |
||||||||||||||||||
|
執行役常務 戦略委員会室バイスプレジデント |
谷 尚 史 |
1964年8月19日 |
|
※１ |
11 |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,715 |
||||||||||||||||||||||
(注) ※１．執行役の任期は、2021年６月25日開催の第182期定時株主総会終結後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までです。
２．所有株式数には、各役員が実質的に所有していることを会社として確認した株式数を含みます。
東芝は、執行役員制度を採用しており、執行役員上席常務 福地浩志、執行役員常務 山本宏、執行役員常務 和田あゆみ、執行役員常務 大久保修、執行役員 堀修、執行役員 佐田豊、執行役員 松永靖弘、執行役員 秋田健司、執行役員 高嶋英哉、執行役員 石山一可、執行役員 平井祐子、執行役員 下川原郁子、執行役員 春山正樹、の計13名が就任しております。
２．社外役員の状況
ア．社外取締役の員数及び社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
東芝の社外取締役は、永山治、古田佑紀、太田順司、小林伸行、山内卓、藤森義明、Paul J. Brough、Ayako Hirota Weissman、Jerome Thomas Black、George Raymond ZageⅢの10名です。
永山治は、中外製薬㈱の業務執行者でした。現在は同社の特別顧問（名誉会長）を務めていますが、現在は業務執行者ではなく、東芝と中外製薬㈱との取引はありません。また、同氏は、ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)の社外取締役でありましたが、業務執行者ではなく、独立性に問題はありません。なお、東芝とソニー㈱との取引高は双方の連結売上高の１％未満です。
古田佑紀は、東芝との間に利害関係はありません。
太田順司は、新日鐵住金㈱(現日本製鉄㈱)の業務執行者でしたが、業務執行者を退任してから10年を経過しており、独立性に問題はありません。
小林伸行は、東芝との間に利害関係はありません。
山内卓は、三井物産㈱の業務執行者でしたが、業務執行者を退任してから５年を経過しており、独立性に問題はありません。なお、東芝と同社との取引高は双方の連結売上高の１％未満です。
藤森義明は、ゼネラル・エレクトリック・カンパニー及びその日本法人の業務執行者でしたが、2011年に退任後５年以上を経過しており、独立性に問題はありません。また、東芝と日本オラクル㈱及び㈱資生堂との取引高は双方の連結売上高の１％未満であり、その他の重要な兼職先との間の取引はありません。
Paul J. Broughは、東芝との間に利害関係はありません。
Ayako Hirota Weissmanは、東芝との間に利害関係はありません。
Jerome Thomas Blackはイオン㈱の業務執行者でありましたが、東芝と同社との取引高は双方の連結売上高の１％未満であり、独立性に問題はありません。
George Raymond Zage Ⅲは、2018年８月まで、東芝の大株主であるFarallon Capitalグループに属するFarallon Capital Asia Pte. Ltd.の業務執行者でありました。Farallon Capitalグループの議決権比率は10％未満であることから、独立性に問題はありません。
なお、社外取締役の東芝株式の所有状況は「（２）役員の状況 １．役員一覧」に記載のとおりです。
イ．社外取締役が東芝の企業統治において果たす機能及び役割
東芝は、出身の各分野における幅広い実績と識見に基づき、東芝の経営に対する適切な監督を行うことのできる人材を社外取締役として選任しています。永山治は経営者として、古田佑紀は法律の専門家として、太田順司は経営者や日本監査役協会役員として、小林伸行は公認会計士として、山内卓は経営者として、藤森義明は経営者として、Paul J. Broughは経営者として、Ayako Hirota Weissmanは資本市場の専門家として、Jerome Thomas Blackは公認会計士として、George Raymond Zage Ⅲは資本市場の専門家として、それぞれの幅広い実績と識見に基づき、東芝の経営に対する適切な監督を現に行っています。指名委員会、監査委員会、報酬委員会の各委員会をすべて社外取締役が占めており、各委員会の法定決議事項は取締役会においてもこれを変更できないことになっています。また、永山治、古田佑紀、太田順司、小林伸行、山内卓、藤森義明、Paul J. Brough、Ayako Hirota Weissman、Jerome Thomas Black、George Raymond Zage Ⅲの10名は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、その実績と識見を経営の監督に活かすため、東京証券取引所等の定めに基づく独立役員として届出を行っています。東芝の独立性に関する基本的な方針は、原則として、㈱東京証券取引所等の国内の金融商品取引所が定める独立性基準に加え、別途指名委員会が定めた基準を満たすこととしています。具体的には、指名委員会は、以下のいずれかに該当する者は、独立性を有しないと判断します。
① 当該社外取締役が、現在又は過去３年間において、業務執行取締役、執行役又は使用人として在籍していた会社の議決権を、現在、東芝が10％以上保有している場合。
② 当該社外取締役が、現在又は過去３年間において、業務執行取締役、執行役又は使用人として在籍していた会社が、現在、東芝の議決権の10％以上を保有している場合。
③ 当該社外取締役が、現在又は過去３年間において、業務執行取締役、執行役又は使用人として在籍していた会社と東芝との取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、当該他社又は東芝の連結売上高の２％を超える場合。
④ 当該社外取締役が、現在又は過去３年間において、現在、東芝が東芝の総資産の２％以上の資金を借り入れている金融機関の業務執行取締役、執行役又は使用人であった場合。
⑤ 当該社外取締役が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家又はコンサルタントとして、東芝から役員報酬以外に1,000万円を超える報酬を受けている場合。また、当該社外取締役が所属する団体が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家又はコンサルタントとして、東芝からその団体の年間収入の２％を超える報酬を受けている場合。
⑥ 当該社外取締役が、現在若しくは過去３年間において業務を執行する役員若しくは使用人として在籍していた法人、又は本人に対する東芝からの寄付金が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、1,000万円を超える場合。ただし、法人の場合は、当該寄付に係わる研究、教育その他活動に直接関与する場合。
⑦ 当該社外取締役が、現在又は過去３年間において、業務執行取締役、執行役又は使用人として在籍していた会社の社外役員に、現在、東芝の業務執行役員経験者がいる場合。
⑧ 当該社外取締役が、現在又は過去５事業年度における東芝の会計監査人において、現在又は過去３年間に代表社員、社員又は使用人であった場合。
ウ．社外取締役の選任状況に関する考え方
上記の機能及び役割に鑑み、東芝においては、社外取締役による適切な監督が行われているものと考えます。
３．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主として取締役会への出席を通じて監督を行っていますが、監査委員会及び内部監査部は定期的にその職務執行状況を取締役会に報告し、社外取締役による監督の実効性確保に努めています。監査委員会は、会計監査人から期初に監査計画の説明を受けるとともに、期中の監査の状況、期末監査の結果等について随時説明、報告を求めています。
また、社外取締役は、取締役会の決議案件について、取締役評議会において事前に内容の説明を受け、執行役との意思疎通、情報共有に努めています。監査委員である社外取締役については専任の監査委員会室スタフからサポートを受け、指名委員、報酬委員である社外取締役については担当のスタフ等から必要に応じてサポートを受けています。
前事業年度の有価証券報告書及び第182期第１四半期報告書に記載した事項を除き、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期連結累計期間における役員の異動は次のとおりです。
(1)執行役
役職の異動（下線は変更点）
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表執行役専務 インフラサービスプロジェクトチーム担当、WEC監督部担当、エネルギーシステム所管 |
代表執行役専務 WEC監督部担当、エネルギーシステム所管 |
畠澤 守 |
2020年10月１日 |
なお、次のとおり代表執行役の異動が予定されております。
(1)新たに代表執行役となる者
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 （生年月日） |
異動年月日 |
|
代表執行役専務 |
執行役上席常務 |
今野 貴之 （1961年10月１日） |
2021年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書及び第182期第１四半期報告書に記載した事項を除き、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期報告書提出日までの異動は次のとおりです。
役員の異動（下線は変更点）
(1)執行役
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表執行役専務 インフラサービスプロジェクトチーム担当、WEC監督部担当、エネルギーシステム所管 |
代表執行役専務 WEC監督部担当、エネルギーシステム所管 |
畠澤 守 |
2020年10月１日 |
金融商品取引法令によれば、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員に異動があった場合には記載することとされていますが、東芝は前事業年度の有価証券報告書を2020年７月30日付で提出していますので、該当事項はありません。
なお、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までの異動は次のとおりです。
(1)取締役
2020年７月31日開催の第181期定時株主総会において次の取締役が選任され、同日の取締役会で各委員会の体制等が決議されました。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
綱 川 智 |
1955年９月21日 |
|
※１ |
251 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
車 谷 暢 昭 |
1957年12月23日 |
|
※１ |
150 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 取締役会議長 指名委員会委員長、報酬委員会委員 |
永 山 治 |
1947年４月21日 |
|
※１ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 報酬委員会委員長、監査委員会委員 |
古 田 佑 紀 |
1942年４月８日 |
|
※１ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 監査委員会委員長、指名委員会委員 |
太 田 順 司 |
1948年２月21日 |
|
※１ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 監査委員会委員 |
小 林 伸 行 |
1950年３月22日 |
|
※１ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員会委員、監査委員会委員 |
山 内 卓 |
1951年５月３日 |
|
※１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員会委員、報酬委員会委員 |
藤 森 義 明 |
1951年７月３日 |
|
※１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
Paul J. Brough （ポール ブロフ） |
1956年11月13日 |
|
※１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員会委員 |
Ayako Hirota Weissman （ワイズマン 廣田 綾子） |
1957年５月９日 |
|
※１ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 報酬委員会委員 |
Jerome Thomas Black （ジェリー ブラック） |
1959年５月29日 |
|
※１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
George Raymond Zage Ⅲ （レイモンド ゼイジ） |
1970年１月20日 |
|
※１ |
3,781 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
4,225 |
||||||||||||||||||||||||||||
(注)※１．取締役の任期は、2020年７月31日開催の第181期定時株主総会の終結後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
２．所有株式数には、各役員が実質的に所有していることを会社として確認した株式数を含みます。
３．永山治、古田佑紀、太田順司、小林伸行、山内卓、藤森義明、Paul J. Brough、Ayako Hirota Weissman、Jerome Thomas Black、George Raymond Zage Ⅲは、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
2020年７月31日開催の第181期定時株主総会後の取締役会において決議された東芝の委員会体制等については次のとおりです。
取締役会議長 永山 治
指名委員会 永山 治(委員長)、太田順司、山内 卓、藤森義明、Ayako Hirota Weissman
監査委員会 太田順司(委員長、常勤)、古田佑紀、小林伸行、山内 卓
報酬委員会 古田佑紀(委員長)、永山 治、藤森義明、Jerome Thomas Black
(2)執行役
2020年７月31日開催の取締役会で次の執行役の選任及び各執行役の担当分担の選定について決議されました。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役社長 CEO |
車 谷 暢 昭 |
1957年12月23日 |
取締役の欄に同じ |
※１ |
150 |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役副社長 人事・総務部担当、コーポレートコミュニケーション部担当 |
豊 原 正 恭 |
1957年12月20日 |
|
※１ |
173 |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役専務 CFO スペンドマネジメント推進プロジェクトチーム担当、財務管理部・主計部担当、プロジェクト審査部担当 |
平 田 政 善 |
1958年９月17日 |
|
※１ |
99 |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役専務 法務部担当、内部管理体制推進部担当 |
櫻 井 直 哉 |
1957年１月９日 |
|
※１ |
94 |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役専務 WEC監督部担当、エネルギーシステム所管 |
畠 澤 守 |
1959年４月２日 |
|
※１ |
71 |
||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 営業推進部担当、支社担当、インフラシステム所管、ビルソリューション所管、畠澤執行役専務補佐(東芝プラントシステム㈱関係) |
今 野 貴 之 |
1961年10月１日 |
|
※１ |
53 |
||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 CPSxデザイン部担当、デジタルソリューション所管 |
島 田 太 郎 |
1966年10月22日 |
|
※１ |
23 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 電池事業部担当、デバイス＆ストレージ所管 |
佐 藤 裕 之 |
1959年６月18日 |
|
※１ |
31 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 経営企画部担当、グループ経営統括部担当 |
加 茂 正 治 |
1967年12月５日 |
|
※１ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
執行役常務 内部監査部担当、監査委員会室バイスプレジデント |
大 塚 仁 |
1958年12月４日 |
|
※１ |
42 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役常務 情報システム部担当、業務プロセス改革推進部担当 |
弓 田 圭 一 |
1961年３月７日 |
|
※１ |
22 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役常務 グループ調達部担当、生産推進部担当、石井執行役常務補佐(生産技術センター関係) |
上 條 勉 |
1961年11月20日 |
|
※１ |
26 |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||
|
執行役常務 技術企画部担当、研究開発センター担当、生産技術センター担当、デジタルイノベーションテクノロジーセンター担当 |
石 井 秀 明 |
1960年３月９日 |
|
※１ |
14 |
||||||||||
|
計 |
798 |
||||||||||||||
(注)※１．執行役の任期は、2020年７月31日に開催した第181期定時株主総会終結後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までです。
２．所有株式数には、各役員が実質的に所有していることを会社として確認した株式数を含みます。
(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性23名 女性1名（役員のうち女性の比率 4.17％）
１．役員一覧
(1) 2020年７月30日(当有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男23名 女性1名 (役員のうち女性の比率4.17％)
①取締役
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 取締役会長 |
綱 川 智 |
1955年９月21日 |
|
※１ |
251 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
車 谷 暢 昭 |
1957年12月23日 |
|
※１ |
150 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 報酬委員会委員長、監査委員会委員 |
古 田 佑 紀 |
1942年４月８日 |
|
※１ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 取締役会議長、 指名委員会委員長、報酬委員会委員 |
小 林 喜 光 |
1946年11月18日 |
|
※１ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 監査委員会委員長、指名委員会委員 |
太 田 順 司 |
1948年２月21日 |
|
※１ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 監査委員会委員 |
小 林 伸 行 |
1950年３月22日 |
|
※１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員会委員、監査委員会委員 |
山 内 卓 |
1951年５月３日 |
|
※１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員会委員、報酬委員会委員 |
藤 森 義 明 |
1951年７月３日 |
|
※１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
Paul J. Brough （ポール ブロフ） |
1956年11月13日 |
|
※１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
Ayako Hirota Weissman （ワイズマン 廣田 綾子） |
1957年５月９日 |
|
※１ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 報酬委員会委員 |
Jerome Thomas Black （ジェリー ブラック） |
1959年５月29日 |
|
※１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
George Raymond Zage Ⅲ （レイモンド ゼイジ） |
1970年１月20日 |
|
※１ |
3,781 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
4,205 |
||||||||||||||||||||||||||
(注) ※１．取締役の任期は、2020年７月31日開催の第181期定時株主総会の終結の時までです。
２．所有株式数には、各役員が実質的に所有していることを会社として確認した株式数を含みます。
３．古田佑紀、小林喜光、太田順司、小林伸行、山内卓、藤森義明、Paul J. Brough、Ayako Hirota Weissman、Jerome Thomas Black、George Raymond Zage Ⅲは、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
４．東芝の委員会体制等については次のとおりです。
取締役会議長 小林喜光
指名委員会 小林喜光(委員長)、太田順司、山内卓、藤森義明
監査委員会 太田順司(委員長、常勤)、古田佑紀、小林伸行、山内卓
報酬委員会 古田佑紀(委員長)、小林喜光、藤森義明、Jerome Thomas Black
②執行役
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役社長 CEO |
車 谷 暢 昭 |
1957年12月23日 |
取締役の欄に同じ |
※１ |
150 |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役副社長 人事・総務部担当、コーポレートコミュニケーション部担当 |
豊 原 正 恭 |
1957年12月20日 |
|
※１ |
173 |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役専務 CFO スペンドマネジメント推進プロジェクトチーム担当、財務管理部・主計部担当、プロジェクト審査部担当 |
平 田 政 善 |
1958年９月17日 |
|
※１ |
99 |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役専務 法務部担当、内部管理体制推進部担当 |
櫻 井 直 哉 |
1957年１月９日 |
|
※１ |
94 |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役専務 WEC監督部担当、エネルギーシステム所管 |
畠 澤 守 |
1959年４月２日 |
|
※１ |
71 |
||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 営業推進部担当、支社担当、インフラシステム所管、ビルソリューション所管、畠澤執行役専務補佐(東芝プラントシステム㈱関係) |
今 野 貴 之 |
1961年10月１日 |
|
※１ |
53 |
||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 CPSxデザイン部担当、デジタルソリューション所管 |
島 田 太 郎 |
1966年10月22日 |
|
※１ |
23 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 電池事業部担当、デバイス＆ストレージ所管 |
佐 藤 裕 之 |
1959年６月18日 |
|
※１ |
31 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 経営企画部担当、グループ経営統括部担当 |
加 茂 正 治 |
1967年12月５日 |
|
※１ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
執行役常務 内部監査部担当、監査委員会室バイスプレジデント |
大 塚 仁 |
1958年12月４日 |
|
※１ |
42 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役常務 情報システム部担当、業務プロセス改革推進部担当 |
弓 田 圭 一 |
1961年３月７日 |
|
※１ |
22 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役常務 グループ調達部担当、生産推進部担当、石井執行役常務補佐(生産技術センター関係) |
上 條 勉 |
1961年11月20日 |
|
※１ |
26 |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||
|
執行役常務 技術企画部担当、研究開発センター担当、生産技術センター担当、デジタルイノベーションテクノロジーセンター担当 |
石 井 秀 明 |
1960年３月９日 |
|
※１ |
14 |
||||||||||||||
|
計 |
798 |
||||||||||||||||||
(注) ※１．執行役の任期は、2020年７月31日開催の第181期定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までです。
２．所有株式数には、各役員が実質的に所有していることを会社として確認した株式数を含みます。
東芝は、2020年４月１日付で執行役員制度を採用し、執行役員上席常務 橋本紀晃、執行役員常務 山本宏、執行役員常務 江草俊、執行役員常務 和田あゆみ、執行役員 大久保修、執行役員 堀修、執行役員 塩川浩久、執行役員 佐田豊、執行役員 松永靖弘、の計９名が就任しております。
(2) 2020年７月31日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、次の事項が提案されております。
[会社提案] 第２号議案 取締役12名選任の件
[株主提案] 第３号議案 取締役２名選任の件
[株主提案] 第４号議案 取締役３名選任の件
各議案は、次のとおりです。なお、本有価証券報告書提出日現在、第181期定時株主総会後の執行役の状況は不明であるため、役員の男女別人数及び女性の比率については記載を省略しております。
取締役
１) 第２号議案 取締役12名選任の件
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
綱 川 智 |
1955年９月21日 |
|
※１ |
251 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
車 谷 暢 昭 |
1957年12月23日 |
|
※１ |
150 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
古 田 佑 紀 |
1942年４月８日 |
|
※１ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
太 田 順 司 |
1948年２月21日 |
|
※１ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
小 林 伸 行 |
1950年３月22日 |
|
※１ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
山 内 卓 |
1951年５月３日 |
|
※１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
藤 森 義 明 |
1951年７月３日 |
|
※１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
Paul J. Brough （ポール ブロフ） |
1956年11月13日 |
|
※１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
Ayako Hirota Weissman （ワイズマン 廣田 綾子） |
1957年５月９日 |
|
※１ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
Jerome Thomas Black （ジェリー ブラック） |
1959年５月29日 |
|
※１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
George Raymond Zage Ⅲ （レイモンド ゼイジ） |
1970年１月20日 |
|
※１ |
3,781 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
永 山 治 |
1947年４月21日 |
|
※１ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
4,225 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) ※１．取締役の任期は、2020年７月31日開催予定の第181期定時株主総会の終結後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
２．所有株式数には、各役員が実質的に所有していることを会社として確認した株式数を含みます。
３．古田佑紀、太田順司、小林伸行、山内卓、藤森義明、Paul J. Brough、Ayako Hirota Weissman、Jerome Thomas Black、George Raymond Zage Ⅲ、永山治は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
４．東芝の委員会等の構成については、2020年７月31日開催予定の第181期定時株主総会後の取締役会において決議する予定ですが、第２号議案が承認された場合の委員会等の構成の予定は次のとおりです。
取締役会議長：永山 治
指名委員会：永山 治(委員長)、太田順司、山内 卓、藤森義明、Ayako Hirota Weissman
監査委員会：太田順司(委員長)、古田佑紀、小林伸行、山内 卓
報酬委員会：古田佑紀(委員長)、藤森義明、Jerome Thomas Black，永山 治
２) 第３号議案 取締役２名選任の件
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
Allen Chu |
1970年９月19日 |
|
※１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清水 雄也 |
1971年11月８日 |
|
※１ |
- |
３) 第４号議案 取締役３名選任の件
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
竹内 朗 |
1967年５月25日 |
|
※１ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉山 忠昭 |
1958年３月30日 |
|
※１ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
今井 陽一郎 |
1978年10月２日 |
|
※１ |
- |
||||||||||||||||||
(注) 第３号議案、第４号議案の候補者の情報は提案株主から提供された情報です。
２．社外役員の状況
ア．社外取締役の員数及び社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
東芝の社外取締役は、古田佑紀、小林喜光、太田順司、小林伸行、山内卓、藤森義明、Paul J. Brough、Ayako Hirota Weissman、Jerome Thomas Black、George Raymond ZageⅢの10名です。
古田佑紀は、東芝との間に利害関係はありません。
小林喜光は、㈱三菱ケミカルホールディングス及び㈱地球快適化インスティテュートの取締役会長を務めています。㈱三菱ケミカルホールディングス及び㈱地球快適化インスティテュートと東芝との間にはそれぞれ取引関係はなく、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
太田順司は、新日本製鉄㈱(現日本製鉄㈱)の業務執行者でしたが、業務執行者を退任してから10年を経過しており、独立性に問題はありません。
小林伸行は、東芝との間に利害関係はありません。
山内卓は、三井物産㈱の業務執行者でしたが、業務執行者を退任してから５年を経過しており、独立性に問題はありません。なお、東芝と同社との取引高は双方の連結売上高の１％未満です。
藤森義明は、ゼネラル・エレクトリック・カンパニー及びその日本法人の業務執行者でしたが、2011年に退任後５年以上を経過しており、独立性に問題はありません。また、東芝と日本オラクル㈱及び㈱資生堂との取引高は双方の連結売上高の１％未満であり、その他の重要な兼職先との間の取引はありません。
Paul J. Broughは、東芝との間に利害関係はありません。
Ayako Hirota Weissmanは、東芝との間に利害関係はありません。
Jerome Thomas Blackはイオン㈱の業務執行者でありましたが、東芝と同社との取引高は双方の連結売上高の１％未満であり、独立性に問題はありません。
George Raymond Zage Ⅲは、2018年８月まで、東芝の大株主であるFarallon Capitalグループに属するFarallon Capital Asia Pte. Ltd.の業務執行者でありました。Farallon Capitalグループの議決権比率は10％未満であることから、独立性に問題はありません。
なお、社外取締役の東芝株式の所有状況は「（２）役員の状況 １．役員一覧」に記載のとおりです。
イ．社外取締役が東芝の企業統治において果たす機能及び役割
東芝は、出身の各分野における幅広い実績と識見に基づき、東芝の経営に対する適切な監督を行うことのできる人材を社外取締役として選任しています。古田佑紀は法律の専門家として、小林喜光は経営者として、太田順司は経営者や日本監査役協会役員として、小林伸行は公認会計士として、山内卓は経営者として、藤森義明は経営者として、Paul J. Broughは経営者として、Ayako Hirota Weissmanは資本市場の専門家として、Jerome Thomas Blackは公認会計士として、George Raymond Zage Ⅲは資本市場の専門家として、それぞれの幅広い実績と識見に基づき、東芝の経営に対する適切な監督を現に行っています。指名委員会、監査委員会、報酬委員会の各委員会をすべて社外取締役が占めており、各委員会の法定決議事項は取締役会においてもこれを変更できないことになっています。また、古田佑紀、小林喜光、太田順司、小林伸行、山内卓、藤森義明、Paul J. Brough、Ayako Hirota Weissman、Jerome Thomas Black、George Raymond Zage Ⅲの10名は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、その実績と識見を経営の監督に活かすため、東京証券取引所等の定めに基づく独立役員として届出を行っています。東芝の独立性に関する基本的な方針は、原則として、株式会社東京証券取引所等の国内の金融商品取引所が定める独立性基準に加え、別途指名委員会が定めた基準を満たすこととしています。具体的には、指名委員会は、以下のいずれかに該当する者は、独立性を有しないと判断します。
① 当該社外取締役が、現在又は過去３年間において、業務執行取締役、執行役又は使用人として在籍していた会社の議決権を、現在、東芝が10％以上保有している場合。
② 当該社外取締役が、現在又は過去３年間において、業務執行取締役、執行役又は使用人として在籍していた会社が、現在、東芝の議決権の10％以上を保有している場合。
③ 当該社外取締役が、現在又は過去３年間において、業務執行取締役、執行役又は使用人として在籍していた会社と東芝との取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、当該他社又は東芝の連結売上高の２％を超える場合。
④ 当該社外取締役が、現在又は過去３年間において、現在、東芝が東芝の総資産の２％以上の資金を借り入れている金融機関の業務執行取締役、執行役又は使用人であった場合。
⑤ 当該社外取締役が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家又はコンサルタントとして、東芝から役員報酬以外に1,000万円を超える報酬を受けている場合。また、当該社外取締役が所属する団体が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家又はコンサルタントとして、東芝からその団体の年間収入の２％を超える報酬を受けている場合。
⑥ 当該社外取締役が、現在若しくは過去３年間において業務を執行する役員若しくは使用人として在籍していた法人、又は本人に対する東芝からの寄付金が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、1,000万円を超える場合。ただし、法人の場合は、当該寄付に係わる研究、教育その他活動に直接関与する場合。
⑦ 当該社外取締役が、現在又は過去３年間において、業務執行取締役、執行役又は使用人として在籍していた会社の社外役員に、現在、東芝の業務執行役員経験者がいる場合。
⑧ 当該社外取締役が、現在又は過去５事業年度における東芝の会計監査人において、現在又は過去３年間に代表社員、社員又は使用人であった場合。
ウ．社外取締役の選任状況に関する考え方
上記の機能及び役割に鑑み、東芝においては、社外取締役による適切な監督が行われているものと考えます。
３．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主として取締役会への出席を通じて監督を行っていますが、監査委員会及び内部監査部は定期的にその職務執行状況を取締役会に報告し、社外取締役による監督の実効性確保に努めています。監査委員会は、会計監査人から期初に監査計画の説明を受けるとともに、期中の監査の状況、期末監査の結果等について随時説明、報告を求めています。
また、社外取締役は、取締役会の決議案件について、取締役評議会において事前に内容の説明を受け、執行役との意思疎通、情報共有に努めています。監査委員である社外取締役については専任の監査委員会室スタフからサポートを受け、指名委員、報酬委員である社外取締役については担当のスタフ等から必要に応じてサポートを受けています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期連結累計期間における役員の異動は次のとおりです。
(1)取締役
2019年６月26日開催の第180期定時株主総会後の取締役会において決議された東芝の委員会体制等については次のとおりです。
取締役会議長 小林喜光
指名委員会 小林喜光(委員長)、太田順司、山内卓、藤森義明
監査委員会 太田順司(委員長、常勤)、古田佑紀、小林伸行、山内卓
報酬委員会 古田佑紀(委員長)、小林喜光、藤森義明、Jerome Thomas Black
(2)執行役
役職の異動(下線は変更点)
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表執行役専務 スペンドマネジメント推進プロジェクトチーム担当、財務管理部・主計部担当(CFO)、プロジェクト審査部担当 |
代表執行役専務 財務管理部・主計部担当(CFO)、プロジェクト審査部担当 |
平田 政善 |
2019年７月１日 |
|
執行役常務 生産推進部担当、秋葉執行役副社長補佐（グループ調達部関係） |
執行役常務 生産推進部担当 |
上條 勉 |
2019年10月１日 |
|
執行役専務 経営企画部担当、法務部担当、内部管理体制推進部担当、人事・総務部担当、コーポレートコミュニケーション部担当、電池事業部担当 |
執行役専務 経営企画部担当、人事・総務部担当、コーポレートコミュニケーション部担当、電池事業部担当 |
豊原 正恭 |
2019年12月16日 |
|
執行役常務 米州総代表 |
執行役常務 内部管理体制推進部担当、法務部担当 |
和田 あゆみ |
2019年12月16日 |
なお、当四半期報告書提出日までの異動は次のとおりです。
(1)取締役
該当事項はありません。
(2)執行役
役職の異動(下線は変更点)
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表執行役副社長 グループ経営統括部担当、営業推進部担当、支社担当、ビルソリューション所管 |
代表執行役副社長 グループ経営統括部担当、グループ調達部担当、営業推進部担当、支社担当、ビルソリューション所管 |
秋葉 慎一郎 |
2020年１月１日 |
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役専務 経営企画部担当、法務部担当、内部管理体制推進部担当、人事・総務部担当、コーポレートコミュニケーション部担当 |
執行役専務 経営企画部担当、法務部担当、内部管理体制推進部担当、人事・総務部担当、コーポレートコミュニケーション部担当、電池事業部担当 |
豊原 正恭 |
2020年１月１日 |
|
執行役上席常務 電池事業部担当、デバイス＆ストレージ所管 |
執行役上席常務 デバイス＆ストレージ所管 |
福地 浩志 |
2020年１月１日 |
|
執行役常務 グループ調達部担当、生産推進部担当 |
執行役常務 生産推進部担当、秋葉執行役副社長補佐（グループ調達部関係） |
上條 勉 |
2020年１月１日 |
|
執行役上席常務 インフラシステム所管、畠澤執行役上席常務補佐(東芝プラントシステム㈱関係) |
執行役上席常務 インフラシステム所管 |
今野 貴之 |
2020年１月29日 |
また、次のとおり代表執行役の異動が予定されております。
(1)新たに代表執行役となる者
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 （生年月日） |
異動年月日 |
|
代表執行役副社長 |
執行役専務 |
豊原 正恭 （1957年12月20日） |
2020年４月１日 |
|
代表執行役専務 |
執行役専務 |
櫻井 直哉 (1957年１月９日) |
2020年４月１日 |
|
代表執行役専務 |
執行役上席常務 |
畠澤 守 (1959年４月２日) |
2020年４月１日 |
(2)代表執行役でなくなる者
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 （生年月日） |
異動年月日 |
|
取締役会長(※) |
取締役、 代表執行役社長 |
綱川 智 (1955年９月21日) |
2020年３月31日 |
|
― |
代表執行役副社長 |
秋葉 慎一郎 (1956年８月１日) |
2020年３月31日 |
（注）※取締役会長への就任日は、2020年４月１日です。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期連結累計期間における役員の異動は次のとおりです。
(1)取締役
2019年６月26日開催の第180期定時株主総会後の取締役会において決議された東芝の委員会体制等については次のとおりです。
取締役会議長 小林喜光
指名委員会 小林喜光(委員長)、太田順司、山内卓、藤森義明
監査委員会 太田順司(委員長、常勤)、古田佑紀、小林伸行、山内卓
報酬委員会 古田佑紀(委員長)、小林喜光、藤森義明、Jerome Thomas Black
(2)執行役
役職の異動(下線は変更点)
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表執行役専務 スペンドマネジメント推進プロジェクトチーム担当、財務管理部・主計部担当(CFO)、プロジェクト審査部担当 |
代表執行役専務 財務管理部・主計部担当(CFO)、プロジェクト審査部担当 |
平田 政善 |
2019年７月１日 |
なお、当四半期報告書提出日までの異動は次のとおりです。
(1)取締役
該当事項はありません。
(2)執行役
役職の異動(下線は変更点)
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役常務 生産推進部担当、秋葉執行役副社長補佐（グループ調達部関係） |
執行役常務 生産推進部担当 |
上條 勉 |
2019年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期連結累計期間における役員の異動は次のとおりです。
(1)取締役
2019年６月26日開催の第180期定時株主総会後の取締役会において決議された東芝の委員会体制等については次のとおりです。
取締役会議長 小林喜光
指名委員会 小林喜光(委員長)、太田順司、山内卓、藤森義明
監査委員会 太田順司(委員長、常勤)、古田佑紀、小林伸行、山内卓
報酬委員会 古田佑紀(委員長)、小林喜光、藤森義明、Jerome Thomas Black
なお、当四半期報告書提出日までの異動は次のとおりです。
役職の異動(下線は変更点)
(1)執行役
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表執行役専務 スペンドマネジメント推進プロジェクトチーム担当、財務管理部・主計部担当(CFO)、プロジェクト審査部担当 |
代表執行役専務 財務管理部・主計部担当(CFO)、プロジェクト審査部担当 |
平田 政善 |
2019年７月１日 |
１．役員一覧
(1) 2019年６月25日(当有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性19名 女性3名 (役員のうち女性の比率13.64％)
①取締役
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
車 谷 暢 昭 |
1957年12月23日 |
|
※１ |
43 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
綱 川 智 |
1955年９月21日 |
|
※１ |
145 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秋 葉 慎 一 郎 |
1956年８月１日 |
|
※１ |
92 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平 田 政 善 |
1958年９月17日 |
|
※１ |
61 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
櫻 井 直 哉 |
1957年１月９日 |
|
※１ |
56 |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 監査委員会委員、報酬委員会委員 |
野 田 晃 子 |
1939年１月３日 |
|
※１ |
21 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員会委員長、報酬委員会委員 |
池 田 弘 一 |
1940年４月21日 |
|
※１ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 報酬委員会委員長、監査委員会委員 |
古 田 佑 紀 |
1942年４月８日 |
|
※１ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 取締役会議長、 指名委員会委員、報酬委員会委員 |
小 林 喜 光 |
1946年11月18日 |
|
※１ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 監査委員会委員長、指名委員会委員 |
佐 藤 良 二 |
1946年12月７日 |
|
※１ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員会委員、監査委員会委員 |
太 田 順 司 |
1948年２月21日 |
|
※１ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 指名委員会委員、報酬委員会委員 |
谷 口 真 美 |
1966年６月８日 |
|
※１ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
433 |
||||||||||||||||||||||||||||
(注) ※１．取締役の任期は、2018年６月27日開催の第179期定時株主総会の終結後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
２．所有株式数には、各役員が実質的に所有していることを会社として確認した株式数を含みます。
３．野田晃子、池田弘一、古田佑紀、小林喜光、佐藤良二、太田順司、谷口真美は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
４．東芝の委員会体制等については次のとおりです。
取締役会議長 小林喜光
指名委員会 池田弘一(委員長)、小林喜光、佐藤良二、太田順司、谷口真美
監査委員会 佐藤良二(委員長)、野田晃子、古田佑紀、太田順司(常勤)
報酬委員会 古田佑紀(委員長)、野田晃子、池田弘一、小林喜光、谷口真美
②執行役
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役会長CEO |
車 谷 暢 昭 |
1957年12月23日 |
取締役の欄に同じ |
※１ |
43 |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役社長COO |
綱 川 智 |
1955年９月21日 |
取締役の欄に同じ |
※１ |
145 |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役副社長 グループ経営統括部担当、グループ調達部担当、営業推進部担当、支社担当、ビルソリューション所管 |
秋 葉 慎 一 郎 |
1956年８月１日 |
取締役の欄に同じ |
※１ |
92 |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役専務 財務管理部・主計部担当(CFO)、 プロジェクト審査部担当 |
平 田 政 善 |
1958年９月17日 |
取締役の欄に同じ |
※１ |
61 |
||||||||||||||||||||
|
執行役専務 デジタルソリューション所管 |
錦 織 弘 信 |
1956年８月２日 |
|
※１ |
116 |
||||||||||||||||||||
|
執行役専務 経営企画部担当、人事・総務部担当、コーポレートコミュニケーション部担当、電池事業部担当 |
豊 原 正 恭 |
1957年12月20日 |
|
※１ |
136 |
||||||||||||||||||||
|
執行役専務 技術企画部担当、研究開発本部担当、デジタルイノベーションテクノロジーセンター担当 |
斉 藤 史 郎 |
1957年５月１日 |
|
※１ |
76 |
||||||||||||||||||||
|
執行役専務 内部監査部担当、監査委員会室長 |
櫻 井 直 哉 |
1957年１月９日 |
取締役の欄に同じ |
※１ |
56 |
||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 デバイス＆ストレージ所管 |
福 地 浩 志 |
1959年９月27日 |
|
※１ |
35 |
||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 エネルギーシステム所管、WEC監督部担当 |
畠 澤 守 |
1959年４月２日 |
|
※１ |
46 |
||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 インフラシステム所管 |
今 野 貴 之 |
1961年10月１日 |
|
※１ |
22 |
||||||||||||||||||
|
執行役常務 情報システム部担当、業務プロセス改革推進部担当 |
弓 田 圭 一 |
1961年３月７日 |
|
※１ |
0 |
||||||||||||||||||
|
執行役常務 生産推進部担当 |
上 條 勉 |
1961年11月20日 |
|
※１ |
7 |
||||||||||||||||||
|
執行役常務 内部管理体制推進部担当、法務部担当 |
和 田 あゆみ |
1962年９月12日 |
|
※１ |
6 |
||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||
|
執行役常務 サイバーフィジカルシステム推進部担当 |
島 田 太 郎 |
1966年10月22日 |
|
※１ |
0 |
||||||||||||||
|
計 |
835 |
||||||||||||||||||
(注) ※１．執行役の任期は、2018年６月27日開催の第179期定時株主総会終結後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までです。
２．所有株式数には、各役員が実質的に所有していることを会社として確認した株式数を含みます。
(2) 2019年６月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役12名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、東芝の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性23名 女性2名 （役員のうち女性の比率8％）
①取締役
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
車 谷 暢 昭 |
1957年12月23日 |
|
※１ |
43 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
綱 川 智 |
1955年９月21日 |
|
※１ |
145 |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
古 田 佑 紀 |
1942年４月８日 |
|
※１ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
小 林 喜 光 |
1946年11月18日 |
|
※１ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
太 田 順 司 |
1948年２月21日 |
|
※１ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
小 林 伸 行 |
1950年３月22日 |
|
※１ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
山 内 卓 |
1951年５月３日 |
|
※１ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
藤 森 義 明 |
1951年７月３日 |
|
※１ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
Paul J． Brough （ポール ブロフ） |
1956年11月13日 |
|
※１ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
Ayako Hirota Weissman （ワイズマン 廣田 綾子） |
1957年５月９日 |
|
※１ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
Jerome Thomas Black （ジェリー ブラック） |
1959年５月29日 |
|
※１ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
George Raymond Zage Ⅲ （レイモンド ゼイジ） |
1970年１月20日 |
|
※１ |
2,210 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,421 |
||||||||||||||||||||||||||
(注) ※１．取締役の任期は、2019年６月26日開催予定の第180期定時株主総会の終結後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
２．所有株式数には、各役員が実質的に所有していることを会社として確認した株式数を含みます。
３．古田佑紀、小林喜光、太田順司、小林伸行、山内卓、藤森義明、Paul J. Brough、Ayako Hirota Weissman、Jerome Thomas Black、George Raymond Zage Ⅲは、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
４．東芝の委員会体制等については、2019年６月26日開催予定の第180期定時株主総会後の取締役会において決議する予定です。
② 執行役
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表執行役会長CEO |
車 谷 暢 昭 |
1957年12月23日 |
取締役の欄に同じ |
※１ |
43 |
||||||||||||||||||||||
|
代表執行役社長COO |
綱 川 智 |
1955年９月21日 |
取締役の欄に同じ |
※１ |
145 |
||||||||||||||||||||||
|
代表執行役副社長 グループ経営統括部担当、グループ調達部担当、営業推進部担当、支社担当、ビルソリューション所管 |
秋 葉 慎 一 郎 |
1956年８月１日 |
|
※１ |
92 |
||||||||||||||||||||||
|
代表執行役専務 財務管理部・主計部担当（CFO）、プロジェクト審査部担当 |
平 田 政 善 |
1958年９月17日 |
|
※１ |
61 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役専務 デジタルソリューション所管 |
錦 織 弘 信 |
1956年８月２日 |
|
※１ |
116 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役専務 経営企画部担当、人事・総務部担当、コーポレートコミュニケーション部担当、電池事業部担当 |
豊 原 正 恭 |
1957年12月20日 |
|
※１ |
136 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役専務 技術企画部担当、研究開発本部担当、デジタルイノベーションテクノロジーセンター担当 |
斉 藤 史 郎 |
1957年５月１日 |
|
※１ |
76 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役専務 内部監査部担当、監査委員会室長 |
櫻 井 直 哉 |
1957年１月９日 |
|
※１ |
56 |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 デバイス＆ストレージ所管 |
福 地 浩 志 |
1959年９月27日 |
|
※１ |
35 |
||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 エネルギーシステム所管、WEC監督部担当 |
畠 澤 守 |
1959年４月２日 |
|
※１ |
46 |
||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 インフラシステム所管 |
今 野 貴 之 |
1961年10月１日 |
|
※ １ |
22 |
||||||||||||||||||||
|
執行役常務 情報システム部担当、業務プロセス改革推進部担当 |
弓 田 圭 一 |
1961年３月７日 |
|
※ １ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
執行役常務 生産推進部担当 |
上 條 勉 |
1961年11月20日 |
|
※１ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
執行役常務 内部管理体制推進部担当、法務部担当 |
和 田 あゆみ |
1962年９月12日 |
|
※１ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
執行役常務 サイバーフィジカルシステム推進部担当 |
島 田 太 郎 |
1966年10月22日 |
|
※１ |
0 |
||||||||||||||
|
計 |
835 |
||||||||||||||||||
(注) ※１．執行役の任期は、2019年６月26日開催予定の第180期定時株主総会終結後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までです。
２．所有株式数には、各役員が実質的に所有していることを会社として確認した株式数を含みます。
２．社外役員の状況
ア．社外取締役の員数及び社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
東芝の社外取締役は野田晃子、池田弘一、古田佑紀、小林喜光、佐藤良二、太田順司、谷口真美の７名です。
野田晃子は、東芝との間に利害関係はありません。
池田弘一は、アサヒグループホールディングス㈱の相談役及び住友化学㈱の社外取締役を務めています。住友化学㈱と東芝との間には取引関係はなく、アサヒグループホールディングス㈱と東芝との間には取引関係がありますが、その取引金額は同社及び東芝の連結売上高の２％未満であり、また、アサヒグループホールディングス㈱は東芝の株式を所有していますが、池田弘一はアサヒグループホールディングス㈱の相談役であり、業務執行に携わっていないため、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
古田佑紀は、東芝との間に利害関係はありません。
小林喜光は、㈱三菱ケミカルホールディングス及び㈱地球快適化インスティテュートの取締役会長を務めています。㈱三菱ケミカルホールディングス及び㈱地球快適化インスティテュートと東芝との間にはそれぞれ取引関係はなく、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
佐藤良二は、日本生命保険相互会社の社外監査役を務めています。東芝と日本生命保険相互会社との間には取引関係はありません。また、日本生命保険相互会社は東芝の株式を所有していますが、佐藤良二は日本生命保険相互会社の社外監査役であり、業務執行に携わっていないため、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
太田順司は、東芝との間に利害関係はありません。
谷口真美は、学校法人早稲田大学商学学術院（同大学商学部及び同大学大学院商学研究科）の教授を務めています。東芝は、学校法人早稲田大学に対し、寄付を行っておりますが、谷口真美は当該寄付に係る研究、教育その他活動に直接関与しておらず、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
なお、社外取締役の東芝株式の所有状況は「（２）役員の状況 １．役員一覧」に記載のとおりです。
イ．社外取締役が東芝の企業統治において果たす機能及び役割
東芝は、出身の各分野における幅広い実績と識見に基づき、東芝の経営に対する適切な監督を行うことのできる人材を社外取締役として選任しています。野田晃子は公認会計士として、池田弘一は経営者として、古田佑紀は法律の専門家として、小林喜光は経営者として、佐藤良二は公認会計士として、太田順司は経営者や日本監査役協会役員として、谷口真美は経営学の専門家として、それぞれの幅広い実績と識見に基づき、東芝の経営に対する適切な監督を現に行っています。指名委員会、監査委員会、報酬委員会の各委員会をすべて社外取締役が占めており、各委員会の法定決議事項は取締役会においてもこれを変更できないことになっています。また、野田晃子、池田弘一、古田佑紀、小林喜光、佐藤良二、太田順司、谷口真美の７名は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、その実績と識見を経営の監督に活かすため、東京証券取引所等の定めに基づく独立役員として届出を行っています。東芝の独立性に関する基本的な方針は、原則として、株式会社東京証券取引所等の国内の金融商品取引所が定める独立性基準に加え、別途指名委員会が定めた基準を満たすこととしています。具体的には、指名委員会は、以下のいずれかに該当する者は、独立性を有しないと判断します。
① 当該社外取締役が、現在又は過去３年間において、業務執行取締役、執行役又は使用人として在籍していた会社の議決権を、現在、東芝が10％以上保有している場合。
② 当該社外取締役が、現在又は過去３年間において、業務執行取締役、執行役又は使用人として在籍していた会社が、現在、東芝の議決権の10％以上を保有している場合。
③ 当該社外取締役が、現在又は過去３年間において、業務執行取締役、執行役又は使用人として在籍していた会社と東芝との取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、当該他社又は東芝の連結売上高の２％を超える場合。
④ 当該社外取締役が、現在又は過去３年間において、現在、東芝が東芝の総資産の２％以上の資金を借り入れている金融機関の業務執行取締役、執行役又は使用人であった場合。
⑤ 当該社外取締役が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家又はコンサルタントとして、東芝から役員報酬以外に1,000万円を超える報酬を受けている場合。また、当該社外取締役が所属する団体が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家又はコンサルタントとして、東芝からその団体の年間収入の２％を超える報酬を受けている場合。
⑥ 当該社外取締役が、現在若しくは過去３年間において業務を執行する役員若しくは使用人として在籍していた法人、又は本人に対する東芝からの寄付金が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、1,000万円を超える場合。ただし、法人の場合は、当該寄付に係わる研究、教育その他活動に直接関与する場合。
⑦ 当該社外取締役が、現在又は過去３年間において、業務執行取締役、執行役又は使用人として在籍していた会社の社外役員に、現在、東芝の業務執行役員経験者がいる場合。
⑧ 当該社外取締役が、現在又は過去５事業年度における東芝の会計監査人において、現在又は過去３年間に代表社員、社員又は使用人であった場合。
ウ．社外取締役の選任状況に関する考え方
上記の機能及び役割に鑑み、東芝においては、社外取締役による適切な監督が行われているものと考えます。
３．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主として取締役会への出席を通じて監督を行っていますが、監査委員会及び内部監査部は定期的にその職務執行状況を取締役会に報告し、社外取締役による監督の実効性確保に努めています。監査委員会は、会計監査人から期初に監査計画の説明を受けるとともに、期中の監査の状況、期末監査の結果等について随時説明、報告を求めています。
また、社外取締役は、取締役会の決議案件について、取締役評議会において事前に内容の説明を受け、執行役との意思疎通、情報共有に努めています。監査委員である社外取締役については専任の監査委員会室スタフからサポートを受け、指名委員、報酬委員である社外取締役については担当のスタフ等から必要に応じてサポートを受けています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期報告書提出日までの異動は次のとおりです。
(1)取締役
該当事項はありません。
(2)執行役
①新任執行役(就任年月日：2019年１月１日)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
執行役常務 |
情報システム部担当 |
弓田 圭一 |
1961年３月７日 |
1983年４月 ソニー㈱入社 2009年９月 ソニーグローバルソリューションズ㈱取締役 2015年４月 同社代表取締役社長 2019年１月 東芝入社、執行役常務(現在) |
※１ |
０ |
(注) ※１．執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までです。
２．所有株式数には、持株会を通じて実質的に所有している株式数を含みます。
②役職の異動(下線は変更点)
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役常務 |
営業統括部担当、支社担当、営業統括部長、ブランドプロジェクトチームプロジェクトマネージャー |
情報システム部担当、営業統括部担当、支社担当、営業統括部長、ブランドプロジェクトチームプロジェクトマネージャー |
平田 一郎 |
2019年１月１日 |
(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性18名 女性２名(役員のうち女性の比率10.00％)
男性17名 女性２名 (役員のうち女性の比率10.53％)
①取締役
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
車 谷 暢 昭 |
1957年12月23日 |
|
※１ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
綱 川 智 |
1955年９月21日 |
|
※１ |
101 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
秋 葉 慎 一 郎 |
1956年８月１日 |
|
※１ |
73 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
平 田 政 善 |
1958年９月17日 |
|
※１ |
44 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
櫻 井 直 哉 |
1957年１月９日 |
|
※１ |
41 |
||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
監査委員会委員、報酬委員会委員 |
野 田 晃 子 |
1939年１月３日 |
|
※１ |
19 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
指名委員会委員長、報酬委員会委員 |
池 田 弘 一 |
1940年４月21日 |
|
※１ |
0 |
|
社外取締役 |
報酬委員会委員長、監査委員会委員 |
古 田 佑 紀 |
1942年４月８日 |
|
※１ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
取締役会議長、 指名委員会委員、報酬委員会委員 |
小 林 喜 光 |
1946年11月18日 |
|
※１ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
監査委員会委員長、指名委員会委員 |
佐 藤 良 二 |
1946年12月７日 |
|
※１ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
指名委員会委員、監査委員会委員 |
太 田 順 司 |
1948年２月21日 |
|
※１ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
指名委員会委員、報酬委員会委員 |
谷 口 真 美 |
1966年６月８日 |
|
※１ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
291 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(注) ※１．取締役の任期は、2018年６月27日開催の第179期定時株主総会の終結後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
２．所有株式数には、持株会を通じて実質的に所有している株式数を含みます。
３．野田晃子、池田弘一、古田佑紀、小林喜光、佐藤良二、太田順司、谷口真美は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
４．東芝の委員会体制等については次のとおりです。
取締役会議長 小林喜光
指名委員会 池田弘一(委員長)、小林喜光、佐藤良二、太田順司、谷口真美
監査委員会 佐藤良二(委員長)、野田晃子、古田佑紀、太田順司(常勤)
報酬委員会 古田佑紀(委員長)、野田晃子、池田弘一、小林喜光、谷口真美
②執行役
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役会長CEO |
CEO |
車 谷 暢 昭 |
取締役の欄に同じ |
同左 |
※１ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役社長COO |
COO |
綱 川 智 |
取締役の欄に同じ |
同左 |
※１ |
101 |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役副社長 |
インフラシステム所管、グループ調達部担当 |
秋 葉 慎 一 郎 |
取締役の欄に同じ |
同左 |
※１ |
73 |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役専務 |
財務管理部・主計部担当(CFO)、 プロジェクト審査部担当 |
平 田 政 善 |
取締役の欄に同じ |
同左 |
※１ |
44 |
||||||||||||||||||||
|
執行役専務 |
デジタルソリューション所管 |
錦 織 弘 信 |
1956年８月２日 |
|
※１ |
100 |
||||||||||||||||||||
|
執行役専務 |
経営企画部担当、デジタルトランスフォーメーション戦略統括部担当、人事・総務部担当 |
豊 原 正 恭 |
1957年12月20日 |
|
※１ |
120 |
||||||||||||||||||||
|
執行役専務 |
技術・生産統括部担当、研究開発本部担当、部品材料所管 |
斉 藤 史 郎 |
1957年５月１日 |
|
※１ |
61 |
||||||||||||||||||||
|
執行役専務 |
内部監査部担当、監査委員会室長、法務部担当 |
櫻 井 直 哉 |
取締役の欄に同じ |
同左 |
※１ |
41 |
||||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 |
デバイス＆ストレージ所管 |
福 地 浩 志 |
1959年９月27日 |
|
※１ |
21 |
||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||
|
執行役上席常務 |
エネルギーシステム所管、WEC監督部担当 |
畠 澤 守 |
1959年４月２日 |
|
※１ |
32 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 |
情報システム部担当、営業統括部担当、支社担当、ブランドプロジェクトチームプロジェクトマネージャー |
平 田 一 郎 |
1957年10月19日 |
|
※１ |
36 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 |
内部管理体制推進部担当、広報・IR部担当 |
長谷川 直 人 |
1959年９月27日 |
|
※１ |
34 |
||||||||||||||||
|
計 |
663 |
|||||||||||||||||||||
(注) ※１．執行役の任期は、2018年６月27日開催の第179期定時株主総会終結後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までです。
２．所有株式数には、持株会を通じて実質的に所有している株式数を含みます。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期連結累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1)取締役
①新任取締役(就任年月日：2017年10月24日)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
取締役 |
|
秋葉 慎一郎 |
1956年８月１日 |
1979年４月 東芝入社 2011年６月 東芝エレベータ㈱代表取締役社長(2014年３月まで) 2013年10月 執行役上席常務 2016年６月 代表執行役副社長 2017年10月 取締役、代表執行役副社長(現在)
他の会社の代表状況 東芝インフラシステムズ㈱代表取締役社長 |
※１ |
64 |
|
取締役 |
|
櫻井 直哉 |
1957年１月９日 |
1980年４月 東芝入社 2007年６月 提携法務部長 2013年10月 法務部長 2015年９月 執行役常務 2016年６月 執行役上席常務 2017年10月 取締役、執行役上席常務(現在) |
※１ |
34 |
(注) ※１．取締役の任期は、2017年10月24日開催の臨時株主総会の終結の時から、2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
２．所有株式数には、持株会を通じて実質的に所有している株式数を含みます。
３．2017年10月24日開催の臨時株主総会で、綱川智、平田政善、野田晃子、池田弘一、古田佑紀、小林喜光、佐藤良二、前田新造の８氏が再任され、８氏の任期は、2017年10月24日開催の臨時株主総会の終結の時から、2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
４．東芝の委員会体制等については次のとおりです。
取締役会議長 小林喜光
指名委員会 池田弘一(委員長)、小林喜光、佐藤良二、前田新造
監査委員会 佐藤良二(委員長、常勤)、野田晃子、古田佑紀
報酬委員会 古田佑紀(委員長)、野田晃子、池田弘一、小林喜光、前田新造
②退任取締役
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
|
成毛 康雄 |
2017年10月24日 |
③役職の異動(下線は変更点)
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
社外取締役 |
指名委員会委員長、報酬委員会委員 |
指名委員会委員、報酬委員会委員 |
池田 弘一 |
2017年10月24日 |
|
社外取締役 |
指名委員会委員、報酬委員会委員 |
指名委員会委員長、報酬委員会委員 |
小林 喜光 |
2017年10月24日 |
(2)執行役
①退任執行役
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
執行役常務 |
エネルギーシステムソリューション社社長附 |
岡村 潔 |
2017年９月30日 |
|
執行役常務 |
エネルギーシステムソリューション社電力流通システム事業部長 |
原園 浩一 |
2017年９月30日 |
|
代表執行役専務 |
人事・総務部担当、経営刷新推進部長 |
牛尾 文昭 |
2017年10月31日 |
|
執行役専務 |
技術統括部担当、研究開発本部担当、部品材料所管 |
西田 直人 |
2017年10月31日 |
|
執行役専務 |
プロジェクト審査部担当 |
前川 治 |
2017年10月31日 |
|
執行役専務 |
営業統括部担当、支社担当 |
竹中 直紀 |
2017年10月31日 |
|
執行役上席常務 |
欧州総代表 |
横田 岳志 |
2017年10月31日 |
|
執行役上席常務 |
生産調達統括部担当 |
長谷川 功宏 |
2017年10月31日 |
|
執行役常務 |
関西支社長 |
横溝 英樹 |
2017年10月31日 |
|
執行役常務 |
内部監査部長 |
大塚 仁 |
2017年10月31日 |
|
執行役上席常務 |
米州総代表 |
大谷 文夫 |
2017年12月31日 |
|
執行役上席常務 |
内部管理体制強化プロジェクトチームプロジェクトマネージャー |
橋本 紀晃 |
2017年12月31日 |
②役職の異動(下線は変更点)
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役専務 |
技術統括部担当、研究開発本部担当、部品材料所管 |
技術統括部担当、部品材料所管 |
西田 直人 |
2017年10月１日 |
|
執行役専務 |
エネルギーシステム所管 |
エネルギーシステムソリューション社社長 |
油谷 好浩 |
2017年10月１日 |
|
執行役上席常務 |
研究開発本部長 |
技術統括部長 |
斉藤 史郎 |
2017年10月１日 |
|
執行役常務 |
WEC監督部担当 |
原子力事業統括部長 |
畠澤 守 |
2017年10月１日 |
|
代表執行役専務 |
プロジェクト審査部担当、財務管理部・主計部担当（ＣＦＯ） |
財務管理部・主計部担当（ＣＦＯ） |
平田 政善 |
2017年11月１日 |
|
執行役上席常務 |
経営企画部担当、人事・総務部担当、調達部担当 |
経営企画部担当 |
豊原 正恭 |
2017年11月１日 |
|
執行役上席常務 |
技術・生産統括部担当、研究開発本部担当、部品材料所管 |
研究開発本部長 |
斉藤 史郎 |
2017年11月１日 |
|
執行役上席常務 |
法務部担当、内部監査部担当、監査委員会室長 |
法務部担当、監査委員会室長 |
櫻井 直哉 |
2017年11月１日 |
|
執行役常務 |
営業統括部担当、支社担当 |
営業統括部長 |
平田 一郎 |
2017年11月１日 |
|
執行役常務 |
広報・ＩＲ部担当、経営刷新推進部担当 |
広報・ＩＲ部担当 |
長谷川 直人 |
2017年11月１日 |
(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性18名 女性１名(役員のうち女性の比率5.3％)
なお、当四半期報告書提出日までの異動は次のとおりです。
役職の異動(下線は変更点)
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役常務 |
広報・ＩＲ部担当、経営刷新推進部担当、内部管理体制推進部担当 |
広報・ＩＲ部担当、経営刷新推進部担当 |
長谷川 直人 |
2018年１月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期連結累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1)退任執行役
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
執行役常務 |
エネルギーシステムソリューション社社長附 |
岡村 潔 |
2017年９月30日 |
|
執行役常務 |
エネルギーシステムソリューション社電力流通システム事業部長 |
原園 浩一 |
2017年９月30日 |
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性28名 女性１名(役員のうち女性の比率3.4％)
なお、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりです。
(1)取締役
①新任取締役(就任年月日：2017年10月24日)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
取締役 |
|
秋葉 慎一郎 |
1956年８月１日 |
1979年４月 東芝入社 2011年６月 東芝エレベータ㈱代表取締役社長(2014年３月まで) 2013年10月 執行役上席常務 2016年６月 代表執行役副社長 2017年10月 取締役、代表執行役副社長(現在)
他の会社の代表状況 東芝インフラシステムズ㈱代表取締役社長 |
※１ |
64 |
|
取締役 |
|
櫻井 直哉 |
1957年１月９日 |
1980年４月 東芝入社 2007年６月 提携法務部長 2013年10月 法務部長 2015年９月 執行役常務 2016年６月 執行役上席常務 2017年10月 取締役、執行役上席常務(現在) |
※１ |
34 |
(注) ※１．取締役の任期は、2017年10月24日開催の臨時株主総会の終結の時から、2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
２．所有株式数には、持株会を通じて実質的に所有している株式数を含みます。
３．2017年10月24日開催の臨時株主総会で、綱川智、平田政善、野田晃子、池田弘一、古田佑紀、小林喜光、佐藤良二、前田新造の８氏が再任され、８氏の任期は、2017年10月24日開催の臨時株主総会の終結の時から、2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
４．東芝の委員会体制等については次のとおりです。
取締役会議長 小林喜光
指名委員会 池田弘一(委員長)、小林喜光、佐藤良二、前田新造
監査委員会 佐藤良二(委員長、常勤)、野田晃子、古田佑紀
報酬委員会 古田佑紀(委員長)、野田晃子、池田弘一、小林喜光、前田新造
②退任取締役
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
|
成毛 康雄 |
2017年10月24日 |
③役職の異動(下線は変更点)
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
社外取締役 |
指名委員会委員長、報酬委員会委員 |
指名委員会委員、報酬委員会委員 |
池田 弘一 |
2017年10月24日 |
|
社外取締役 |
指名委員会委員、報酬委員会委員 |
指名委員会委員長、報酬委員会委員 |
小林 喜光 |
2017年10月24日 |
(2)執行役
①退任執行役
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表執行役専務 |
人事・総務部担当、経営刷新推進部長 |
牛尾 文昭 |
2017年10月31日 |
|
執行役専務 |
技術統括部担当、研究開発本部担当、部品材料所管 |
西田 直人 |
2017年10月31日 |
|
執行役専務 |
プロジェクト審査部担当 |
前川 治 |
2017年10月31日 |
|
執行役専務 |
営業統括部担当、支社担当 |
竹中 直紀 |
2017年10月31日 |
|
執行役上席常務 |
欧州総代表 |
横田 岳志 |
2017年10月31日 |
|
執行役上席常務 |
生産調達統括部担当 |
長谷川 功宏 |
2017年10月31日 |
|
執行役常務 |
関西支社長 |
横溝 英樹 |
2017年10月31日 |
|
執行役常務 |
内部監査部長 |
大塚 仁 |
2017年10月31日 |
②役職の異動(下線は変更点)
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役専務 |
技術統括部担当、研究開発本部担当、部品材料所管 |
技術統括部担当、部品材料所管 |
西田 直人 |
2017年10月１日 |
|
執行役専務 |
エネルギーシステム所管 |
エネルギーシステムソリューション社社長 |
油谷 好浩 |
2017年10月１日 |
|
執行役上席常務 |
研究開発本部長 |
技術統括部長 |
斉藤 史郎 |
2017年10月１日 |
|
執行役常務 |
WEC監督部担当 |
原子力事業統括部長 |
畠澤 守 |
2017年10月１日 |
|
代表執行役専務 |
プロジェクト審査部担当、財務管理部・主計部担当（ＣＦＯ） |
財務管理部・主計部担当（ＣＦＯ） |
平田 政善 |
2017年11月１日 |
|
執行役上席常務 |
経営企画部担当、人事・総務部担当、調達部担当 |
経営企画部担当 |
豊原 正恭 |
2017年11月１日 |
|
執行役上席常務 |
技術・生産統括部担当、研究開発本部担当、部品材料所管 |
研究開発本部長 |
斉藤 史郎 |
2017年11月１日 |
|
執行役上席常務 |
法務部担当、内部監査部担当、監査委員会室長 |
法務部担当、監査委員会室長 |
櫻井 直哉 |
2017年11月１日 |
|
執行役常務 |
営業統括部担当、支社担当 |
営業統括部長 |
平田 一郎 |
2017年11月１日 |
|
執行役常務 |
広報・ＩＲ部担当、経営刷新推進部担当 |
広報・ＩＲ部担当 |
長谷川 直人 |
2017年11月１日 |
男性30名 女性１名 (役員のうち女性の比率3.23％)
①取締役
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
綱 川 智 |
1955年９月21日 |
|
※１ |
72 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
成 毛 康 雄 |
1955年４月12日 |
|
※１ |
70 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
平 田 政 善 |
1958年９月17日 |
|
※１ |
32 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
監査委員会委員、報酬委員会委員 |
野 田 晃 子 |
1939年１月３日 |
|
※１ |
16 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
指名委員会委員、報酬委員会委員 |
池 田 弘 一 |
1940年４月21日 |
|
※１ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
報酬委員会委員長、監査委員会委員 |
古 田 佑 紀 |
1942年４月８日 |
|
※１ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
指名委員会委員長、報酬委員会委員 |
小 林 喜 光 |
1946年11月18日 |
|
※１ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
監査委員会委員長、指名委員会委員 |
佐 藤 良 二 |
1946年12月７日 |
|
※１ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
指名委員会委員、報酬委員会委員 |
前 田 新 造 |
1947年２月25日 |
|
※１ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
199 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(注) ※１．取締役の任期は、2017年６月28日開催の第178期定時株主総会の終結後１年以内に開催される第178期の計算書類の報告を行い、又は承認を得る臨時株主総会の終結の時までです。
２．所有株式数には、持株会を通じて実質的に所有している株式数を含みます。
３．野田晃子、池田弘一、古田佑紀、小林喜光、佐藤良二、前田新造は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
４．東芝の委員会体制等については次のとおりです。
取締役会議長 前田新造
指名委員会 小林喜光(委員長)、池田弘一、佐藤良二、前田新造
監査委員会 佐藤良二(委員長、常勤)、野田晃子、古田佑紀
報酬委員会 古田佑紀(委員長)、野田晃子、池田弘一、小林喜光、前田新造
②執行役
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役社長 |
|
綱 川 智 |
取締役の欄に同じ |
同左 |
※１ |
72 |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役副社長 |
メモリ所管 |
成 毛 康 雄 |
取締役の欄に同じ |
同左 |
※１ |
70 |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役副社長 |
インフラシステム所管 |
秋 葉 慎 一 郎 |
1956年８月１日 |
|
※１ |
59 |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役専務 |
人事・総務部担当、経営刷新推進部長 |
牛 尾 文 昭 |
1958年３月29日 |
|
※１ |
85 |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役専務 |
財務管理部・主計部担当(CFO) |
平 田 政 善 |
取締役の欄に同じ |
同左 |
※１ |
32 |
||||||||||||||||||||
|
執行役専務 |
技術統括部担当、部品材料所管 |
西 田 直 人 |
1954年２月11日 |
|
※１ |
86 |
||||||||||||||||||||
|
執行役専務 |
プロジェクト審査部担当 |
前 川 治 |
1954年12月４日 |
|
※１ |
86 |
||||||||||||||||||||
|
執行役専務 |
営業統括部担当、支社担当 |
竹 中 直 紀 |
1956年12月25日 |
|
※１ |
83 |
||||||||||||||||||||
|
執行役専務 |
デジタルソリューション所管 |
錦 織 弘 信 |
1956年８月２日 |
|
※１ |
88 |
||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||
|
執行役専務 |
エネルギーシステムソリューション社社長 |
油 谷 好 浩 |
1956年５月22日 |
|
※１ |
65 |
||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 |
経営企画部担当 |
豊 原 正 恭 |
1957年12月20日 |
|
※１ |
110 |
||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 |
欧州総代表 |
横 田 岳 志 |
1958年２月15日 |
|
※１ |
63 |
||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 |
技術統括部長 |
斉 藤 史 郎 |
1957年５月１日 |
|
※１ |
50 |
||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 |
米州総代表 |
大 谷 文 夫 |
1958年２月16日 |
|
※１ |
37 |
||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 |
内部管理体制強化プロジェクトチームプロジェクトマネージャー |
橋 本 紀 晃 |
1959年１月18日 |
|
※１ |
56 |
||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 |
生産調達統括部担当 |
長谷川 功 宏 |
1959年７月27日 |
|
※１ |
38 |
||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 |
法務部担当、監査委員会室長 |
櫻 井 直 哉 |
1957年１月９日 |
|
※１ |
31 |
||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 |
デバイス＆ストレージ所管 |
福 地 浩 志 |
1959年９月27日 |
|
※１ |
9 |
||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||
|
執行役常務 |
エネルギーシステムソリューション社社長附 |
岡 村 潔 |
1957年２月10日 |
|
※１ |
60 |
||||||||||||||
|
執行役常務 |
エネルギーシステムソリューション社電力流通システム事業部長 |
原 園 浩 一 |
1959年１月10日 |
|
※１ |
36 |
||||||||||||||
|
執行役常務 |
営業統括部長 |
平 田 一 郎 |
1957年10月19日 |
|
※１ |
29 |
||||||||||||||
|
執行役常務 |
関西支社長 |
横 溝 英 樹 |
1958年８月20日 |
|
※１ |
42 |
||||||||||||||
|
執行役常務 |
内部監査部長 |
大 塚 仁 |
1958年12月４日 |
|
※１ |
23 |
||||||||||||||
|
執行役常務 |
原子力事業統括部長 |
畠 澤 守 |
1959年４月２日 |
|
※１ |
25 |
||||||||||||||
|
執行役常務 |
広報・IR部担当 |
長谷川 直 人 |
1959年９月27日 |
|
※１ |
26 |
||||||||||||||
|
計 |
1,361 |
|||||||||||||||||||
(注) ※１．執行役の任期は、2017年６月28日開催の株主総会終結後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までです。
２．所有株式数には、持株会を通じて実質的に所有している株式数を含みます。
３．2017年６月28日開催の取締役会において、執行役に選任され就任した、森誠一、下辻成佳、松原和則、青木勲は、東芝社内カンパニーの分社化に伴い、同月30日に辞任しました。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期連結累計期間における役員の異動は次のとおりです。変更点は下線で示しています。
役職の異動
|
氏名 |
役名 |
新職名 |
旧職名 |
異動年月日 |
|
成 毛 康 雄 |
代表執行役副社長 |
ストレージ＆デバイスソリューション所管、ストレージ＆デバイスソリューション社社長 |
ストレージ＆デバイスソリューション所管、ライフサイエンス事業所管、ストレージ＆デバイスソリューション社社長 |
2016年10月１日 |
|
風 尾 幸 彦 |
執行役上席常務 |
エネルギーシステムソリューション社統括技師長、エネルギーシステムソリューション社品質統括責任者 |
エネルギーシステムソリューション社統括技師長、エネルギーシステムソリューション社品質統括責任者、電力・社会システム技術開発センター長 |
2016年10月１日 |
なお、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりです。変更点は下線で示しています。
(1)取締役の状況
退任取締役
|
氏名 |
職名 |
退任年月日 |
|
志 賀 重 範 |
|
2017年２月15日 |
(2)執行役の状況
①退任執行役
|
氏名 |
役名 |
職名 |
退任年月日 |
|
渡 辺 友 治 |
執行役常務 |
ストレージ＆デバイスソリューション社メモリ事業部長 |
2017年４月１日 |
②役職の異動
|
氏名 |
新役名 |
旧役名 |
新職名 |
旧職名 |
異動年月日 |
|
油 谷 好 浩 |
執行役上席常務 |
執行役上席常務 |
エネルギーシステムソリューション社社長 |
エネルギーシステムソリューション社副社長 |
2017年２月15日 |
|
畠 澤 守 |
執行役常務 |
執行役常務 |
原子力事業統括部長、原子力事業部長 |
原子力事業部長 |
2017年２月15日 |
|
志 賀 重 範 |
執行役 |
代表執行役会長 |
社長補佐 |
エネルギーシステムソリューション所管 |
2017年２月15日 |
|
畠 澤 守 |
執行役常務 |
執行役常務 |
原子力事業統括部長 |
原子力事業統括部長、原子力事業部長 |
2017年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりです。変更点は下線で示しています。
役職の異動
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表執行役副社長 |
ストレージ＆デバイスソリューション所管、ストレージ＆デバイスソリューション社社長 |
ストレージ＆デバイスソリューション所管、ライフサイエンス事業所管、ストレージ＆デバイスソリューション社社長 |
成 毛 康 雄 |
2016年10月１日 |
|
執行役上席常務 |
エネルギーシステムソリューション社統括技師長、エネルギーシステムソリューション社品質統括責任者 |
エネルギーシステムソリューション社統括技師長、エネルギーシステムソリューション社品質統括責任者、電力・社会システム技術開発センター長 |
風 尾 幸 彦 |
2016年10月１日 |
男性39名 女性１名 (役員のうち女性の比率2.50％)
①取締役
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
綱 川 智 |
1955年９月21日 |
|
※１ |
28 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
志 賀 重 範 |
1953年12月13日 |
|
※１ |
82 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
成 毛 康 雄 |
1955年４月12日 |
|
※１ |
49 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
平 田 政 善 |
1958年９月17日 |
|
※１ |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
監査委員会委員、報酬委員会委員 |
野 田 晃 子 |
1939年１月３日 |
|
※１ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
指名委員会委員、報酬委員会委員 |
池 田 弘 一 |
1940年４月21日 |
|
※１ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
報酬委員会委員長、監査委員会委員 |
古 田 佑 紀 |
1942年４月８日 |
|
※１ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
指名委員会委員長、報酬委員会委員 |
小 林 喜 光 |
1946年11月18日 |
|
※１ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
監査委員会委員長、指名委員会委員 |
佐 藤 良 二 |
1946年12月７日 |
|
※１ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
指名委員会委員、報酬委員会委員 |
前 田 新 造 |
1947年２月25日 |
|
※１ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
188 |
|||||||||||||||||||||||
(注) ※１．取締役の任期は、１年です。
２．所有株式数には、持株会を通じて実質的に所有している株式数を含みます。
３．野田晃子、池田弘一、古田佑紀、小林喜光、佐藤良二、前田新造は、会社法第２条15号に定める社外取締役です。
４．東芝の委員会体制等については次のとおりです。
取締役会議長 前田新造
指名委員会 小林喜光(委員長)、池田弘一、佐藤良二、前田新造
監査委員会 佐藤良二(委員長、常勤)、野田晃子、古田佑紀
報酬委員会 古田佑紀(委員長)、野田晃子、池田弘一、小林喜光、前田新造
②執行役
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||
|
代表執行役社長 |
|
綱 川 智 |
取締役の欄に同じ |
同左 |
※１ |
28 |
||||||||||||
|
代表執行役会長 |
エネルギーシステムソリューション所管 |
志 賀 重 範 |
取締役の欄に同じ |
同左 |
※１ |
82 |
||||||||||||
|
代表執行役副社長 |
ストレージ＆デバイスソリューション所管、ライフサイエンス事業所管、ストレージ＆デバイスソリューション社社長 |
成 毛 康 雄 |
取締役の欄に同じ |
同左 |
※１ |
49 |
||||||||||||
|
代表執行役副社長 |
インフラシステムソリューション所管、インフラシステムソリューション社社長 |
秋 葉 慎 一 郎 |
1956年８月１日 |
|
※１ |
39 |
||||||||||||
|
代表執行役専務 |
経営企画部担当、人事・総務部担当、経営刷新推進部長 |
牛 尾 文 昭 |
1958年３月29日 |
|
※１ |
67 |
||||||||||||
|
代表執行役専務 |
財務管理部・主計部担当(CFO) |
平 田 政 善 |
取締役の欄に同じ |
同左 |
※１ |
14 |
||||||||||||
|
執行役専務 |
技術統括部担当 |
西 田 直 人 |
1954年２月11日 |
|
※１ |
67 |
||||||||||||
|
執行役専務 |
プロジェクト審査部担当 |
前 川 治 |
1954年12月４日 |
|
※１ |
67 |
||||||||||||
|
執行役専務 |
営業統括部担当、支社担当 |
竹 中 直 紀 |
1956年12月25日 |
|
※１ |
65 |
||||||||||||
|
執行役上席常務 |
中国総代表 |
豊 原 正 恭 |
1957年12月20日 |
|
※１ |
94 |
||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 |
インダストリアルICTソリューション社社長 |
錦 織 弘 信 |
1956年８月２日 |
|
※１ |
72 |
||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 |
欧州総代表 |
横 田 岳 志 |
1958年２月15日 |
|
※１ |
47 |
||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 |
エネルギーシステムソリューション社副社長 |
油 谷 好 浩 |
1956年５月22日 |
|
※１ |
49 |
||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 |
エネルギーシステムソリューション社統括技師長、エネルギーシステムソリューション社品質統括責任者、電力・社会システム技術開発センター長 |
風 尾 幸 彦 |
1955年９月20日 |
|
※１ |
30 |
||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 |
ストレージ＆デバイスソリューション社副社長 |
森 誠 一 |
1959年１月17日 |
|
※１ |
35 |
||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 |
技術統括部長 |
斉 藤 史 郎 |
1957年５月１日 |
|
※１ |
34 |
||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 |
米州総代表 |
大 谷 文 夫 |
1958年２月16日 |
|
※１ |
21 |
||||||||||||||||||
|
執行役上席常務 |
内部管理体制強化プロジェクトチームプロジェクトマネージャー |
橋 本 紀 晃 |
1959年１月18日 |
|
※１ |
40 |
||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||
|
執行役上席常務 |
生産調達統括部担当 |
長谷川 功 宏 |
1959年７月27日 |
|
※１ |
22 |
||||||||||||||||
|
執行役上席常務 |
法務部担当、監査委員会室長 |
櫻 井 直 哉 |
1957年１月９日 |
|
※１ |
15 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 |
エネルギーシステムソリューション社社長附 |
岡 村 潔 |
1957年２月10日 |
|
※１ |
49 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 |
インフラシステムソリューション社品質統括責任者 |
安 達 竹 美 |
1956年２月５日 |
|
※１ |
45 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 |
インダストリアルICTソリューション社副社長 |
下 辻 成 佳 |
1958年４月７日 |
|
※１ |
41 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 |
エネルギーシステムソリューション社社長附 |
栗 原 洋 |
1956年３月９日 |
|
※１ |
38 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 |
ストレージ＆デバイスソリューション社副社長 |
早 坂 伸 夫 |
1955年８月７日 |
|
※１ |
20 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 |
エネルギーシステムソリューション社電力流通システム事業部長 |
原 園 浩 一 |
1959年１月10日 |
|
※１ |
24 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 |
営業統括部長 |
平 田 一 郎 |
1957年10月19日 |
|
※１ |
17 |
||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 |
関西支社長 |
横 溝 英 樹 |
1958年８月20日 |
|
※１ |
30 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 |
内部監査部長 |
大 塚 仁 |
1958年12月４日 |
|
※１ |
12 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 |
インフラシステムソリューション社副社長 |
松 原 和 則 |
1958年１月17日 |
|
※１ |
7 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 |
インフラシステムソリューション社副社長 |
青 木 勲 |
1958年７月５日 |
|
※１ |
25 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 |
エネルギーシステムソリューション社原子力事業部長 |
畠 澤 守 |
1959年４月２日 |
|
※１ |
13 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 |
広報・IR部担当 |
長谷川 直 人 |
1959年９月27日 |
|
※１ |
15 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 |
ストレージ＆デバイスソリューション社メモリ事業部長 |
渡 辺 友 治 |
1962年３月11日 |
|
※１ |
16 |
||||||||||||||||
|
計 |
1,289 |
|||||||||||||||||||||
(注) ※１．執行役の任期は、１年です。
２．所有株式数には、持株会を通じて実質的に所有している株式数を含みます。
３．2015年９月30日開催の取締役会において、執行役に選任され就任した瀧口登志夫は、2016年３月16日に辞任しました。
４．執行役常務の各務正一は、2016年５月31日に辞任しました。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期連結累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1)取締役の状況
① 新任取締役
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
就任年月日 |
|||||||||||||||||||||||
|
綱 川 智 |
1955年９月21日 |
|
※１ |
11 |
2015年９月30日 |
|||||||||||||||||||||||
|
平 田 政 善 |
1958年９月17日 |
|
※１ |
2 |
2015年９月30日 |
|||||||||||||||||||||||
|
野 田 晃 子 |
1939年１月３日 |
|
※１ |
10 |
2015年９月30日 |
|||||||||||||||||||||||
|
池 田 弘 一 |
1940年４月21日 |
|
※１ |
0 |
2015年９月30日 |
|||||||||||||||||||||||
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
就任年月日 |
|||||||||||||||||||||||||
|
古 田 佑 紀 |
1942年４月８日 |
|
※１ |
0 |
2015年９月30日 |
|||||||||||||||||||||||||
|
小 林 喜 光 |
1946年11月18日 |
|
※１ |
0 |
2015年９月30日 |
|||||||||||||||||||||||||
|
佐 藤 良 二 |
1946年12月７日 |
|
※１ |
0 |
2015年９月30日 |
|||||||||||||||||||||||||
|
前 田 新 造 |
1947年２月25日 |
|
※１ |
0 |
2015年９月30日 |
|||||||||||||||||||||||||
(注)※１．取締役の任期は、2016年３月期に関する定時株主総会の終結時までです。
２．東芝の取締役会議長及び委員会体制については次のとおりです。
取締役会議長 前田新造
指名委員会 小林喜光(委員長)、伊丹敬之、池田弘一、佐藤良二、前田新造
監査委員会 佐藤良二(委員長)、野田晃子、伊丹敬之、古田佑紀
報酬委員会 古田佑紀(委員長)、野田晃子、池田弘一、小林喜光、前田新造
② 退任取締役
|
氏名 |
職名 |
退任年月日 |
|
西 田 直 人 |
|
2015年９月30日 |
|
島 岡 聖 也 |
監査委員会委員 |
2015年９月30日 |
|
島 内 憲 |
報酬委員会委員長、監査委員会委員 |
2015年９月30日 |
|
斎 藤 聖 美(戸籍上の氏名：武井聖美) |
監査委員会委員、報酬委員会委員 |
2015年９月30日 |
|
谷 野 作太郎 |
指名委員会委員長、監査委員会委員 |
2015年９月30日 |
③ 役職の異動(下線部は変更点を示しています。)
|
新役名 |
旧役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
取締役会長 |
― |
指名委員会委員、報酬委員会委員 |
室 町 正 志 |
2015年９月30日 |
|
社外取締役 |
社外取締役 |
指名委員会委員、監査委員会委員 |
監査委員会委員長、指名委員会委員、報酬委員会委員 |
伊 丹 敬 之 |
2015年９月30日 |
(2)執行役の状況
① 新任執行役
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
就任 年月日 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 |
法務部担当、輸出管理部担当、監査委員会室長 |
櫻 井 直 哉 |
1957年 １月９日 |
|
※１ |
6 |
2015年 ９月30日 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 |
営業統括部長 |
平 田 一 郎 |
1957年 10月19日 |
|
※１ |
9 |
2015年 ９月30日 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 |
ヘルスケア社社長 |
瀧 口 登志夫 |
1958年 ４月１日 |
|
※１ |
10 |
2015年 ９月30日 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
就任 年月日 |
||||||||||||
|
執行役常務 |
関西支社長 |
横 溝 英 樹 |
1958年 ８月20日 |
|
※１ |
22 |
2015年 ９月30日 |
||||||||||||
|
執行役常務 |
内部監査部長 |
大 塚 仁 |
1958年 12月４日 |
|
※１ |
3 |
2015年 ９月30日 |
(注)※１．執行役の任期は、2016年３月期に関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までです。
② 退任執行役
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
執行役専務 |
リスクマネジメント部担当 |
齋 藤 浩 |
2015年９月30日 |
|
執行役上席常務 |
ライフスタイル事業グループ分担 |
徳 光 重 則 |
2015年９月30日 |
|
執行役常務 |
経営監査部長 |
井 頭 弘 |
2015年９月30日 |
|
執行役常務 |
関西支社長 |
田 﨑 茂 |
2015年９月30日 |
③ 役職の異動(下線部は変更点を示しています。)
|
新役名 |
旧役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表執行役副社長 |
執行役専務 |
代表執行役社長補佐、電力・社会インフラ事業グループ担当、コミュニティ・ソリューション事業グループ担当 |
電力システム社社長 |
志 賀 重 範 |
2015年９月30日 |
|
代表執行役副社長 |
執行役専務 |
代表執行役社長補佐、インダストリアルICTソリューション事業担当、電子デバイス事業グループ担当、品質推進部担当 |
セミコンダクター＆ストレージ社社長 |
成 毛 康 雄 |
2015年９月30日 |
|
代表執行役副社長 |
執行役上席常務 |
代表執行役社長補佐、ヘルスケア事業グループ担当、ライフスタイル事業グループ担当、経営企画部担当 |
ヘルスケア事業グループ分担 |
綱 川 智 |
2015年９月30日 |
|
代表執行役専務 |
代表執行役上席常務 |
コーポレートコミュニケーション部担当、人事・総務部担当、経営刷新推進部長 |
法務部担当、人事・総務部担当 |
牛 尾 文 昭 |
2015年９月30日 |
|
執行役専務 |
執行役専務 |
研究開発統括部担当 |
研究開発統括部担当、生産性向上プロジェクトチームプロジェクトマネージャー |
西 田 直 人 |
2015年９月30日 |
|
新役名 |
旧役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役専務 |
執行役上席常務 |
次世代エネルギー事業開発プロジェクトチームプロジェクトマネージャー、プロジェクト審査部担当 |
電力システム社副社長、次世代エネルギー事業開発プロジェクトチームプロジェクトマネージャー |
前 川 治 |
2015年９月30日 |
|
執行役専務 |
執行役上席常務 |
営業統括部担当、デザインセンター担当、支社担当 |
営業統括部長 |
竹 中 直 紀 |
2015年９月30日 |
|
執行役上席常務 |
執行役上席常務 |
電力システム社社長 |
電力システム社火力・水力事業部長 |
油 谷 好 浩 |
2015年９月30日 |
|
執行役上席常務 |
執行役常務 |
電力システム社統括技師長、電力システム社品質統括責任者、電力・社会システム技術開発センター長 |
電力・社会システム技術開発センター長 |
風 尾 幸 彦 |
2015年９月30日 |
|
執行役上席常務 |
執行役常務 |
セミコンダクター＆ストレージ社社長 |
セミコンダクター＆ストレージ社メモリ事業部長 |
森 誠 一 |
2015年９月30日 |
|
執行役上席常務 |
執行役常務 |
研究開発統括部長 |
研究開発統括部長 |
斉 藤 史 郎 |
2015年９月30日 |
|
執行役上席常務 |
執行役常務 |
米州総代表 |
アジア総代表 |
大 谷 文 夫 |
2015年９月30日 |
|
執行役常務 |
執行役常務 |
内部管理体制強化プロジェクトチームプロジェクトマネージャー |
欧州総代表 |
橋 本 紀 晃 |
2015年９月30日 |
|
執行役常務 |
執行役常務 |
欧州総代表 |
パーソナル＆クライアントソリューション社社長 |
村 戸 英 仁 |
2015年９月30日 |
(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性39名 女性１名(役員のうち女性の比率2.5％)
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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