シンフォニアテクノロジー(6507)の株価チャート シンフォニアテクノロジー(6507)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ａ．2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のシンフォニアテクノロジーの役員の状況は、次のとおりであります。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 会長 （開発本部の管掌） |
武 藤 昌 三 |
1947年７月19日生 |
|
(注）3 |
468 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
山 国 稔 |
1963年10月21日生 |
|
(注）3 |
107 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 （本社部門の管掌、監査部、総務人事部、法務部、全社コンプライアンス及び全社リスク管理の担当、支社・支店・営業所の管掌、電機システム本部の管掌） |
千 手 裕 治 |
1965年12月15日生 |
|
(注）3 |
75 |
||||||||||||||||||
|
取締役 相談役 |
平 野 新 一 |
1955年５月２日生 |
|
(注）3 |
366 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （クリーン搬送システム本部長）
|
幡 野 隆 一 |
1963年12月25日生 |
|
(注）3 |
63 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （電子精機本部長） |
稲 垣 努 |
1964年９月５日生 |
|
(注）3 |
80 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
佐 古 達 信 |
1952年８月21日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
藤 岡 純 |
1951年３月３日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
藤 岡 章 子 |
1971年10月３日生 |
|
(注）3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
堀 悟 |
1955年10月19日生 |
|
(注）4 |
202 |
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|
社外監査役 （常勤） |
大 西 健 司 |
1955年４月１日生 |
|
(注）4 |
34 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
結 川 孝 一 |
1948年９月15日生 |
|
(注）4 |
16 |
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|
社外監査役 （非常勤） |
田 村 香 代 |
1977年８月３日生 |
|
(注）4 |
－ |
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|
計 |
1,415 |
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（注）１ 取締役 佐古達信氏、藤岡純氏及び藤岡章子氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 大西健司氏及び田村香代氏は、社外監査役であります。
３ 2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ シンフォニアテクノロジーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
笹 川 浩 史 |
1951年８月22日生 |
1974年４月 ㈱神戸製鋼所入社 2006年４月 神鋼商事㈱入社 2006年６月 同社執行役員 2007年６月 同社常務執行役員 2010年６月 同社取締役常務執行役員 2011年６月 同社取締役専務執行役員 2012年６月 同社代表取締役専務執行役員 2015年６月 同社顧問 2016年６月 同社顧問退任 2016年６月 シンフォニアテクノロジー社外監査役（常勤） 2020年６月 シンフォニアテクノロジー社外監査役（常勤）退任（現） |
31 |
（注）補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
６ シンフォニアテクノロジーでは、2012年５月11日より、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離してコーポレート・ガバナンス体制を強化するとともに、経営環境の変化にスピーディかつフレキシブルに対応するため、執行役員制度を導入しております。2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員は、次のとおりであります。
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|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※ |
専務執行役員 |
千 手 裕 治 |
本社部門の管掌、監査部、総務人事部、法務部、全社コンプライアンス及び全社リスク管理の担当、支社・支店・営業所の管掌、電機システム本部の管掌 |
|
※ |
常務執行役員 |
幡 野 隆 一 |
クリーン搬送システム本部長 |
|
※ |
常務執行役員 |
稲 垣 努 |
電子精機本部長 |
|
|
常務執行役員 |
坂 本 克 之 |
電子精機本部制御・情報機器事業の担当 |
|
|
常務執行役員 |
土 田 英 誉 |
電機システム本部長兼同試験装置事業の担当 |
|
|
執行役員 |
佐 伯 英一郎 |
経営企画部長、品質管理部、IT企画部の担当 |
|
|
執行役員 |
林 和 孝 |
電機システム本部社会インフラシステム事業及び産業インフラシステム、振動機事業、支社・支店・営業所の担当 |
|
|
執行役員 |
瀬 田 学 |
電子精機本部航空宇宙事業の担当 |
|
|
執行役員 |
塩 崎 明 |
開発本部長 |
|
|
執行役員 |
上 田 輝 基 |
経営管理部長 |
|
|
執行役員 |
臼 井 一 哉 |
クリーン搬送システム本部副本部長（クリーン搬送生産部門の統括）兼同豊橋製作所副製作所長兼同クリーン搬送システム工場長 |
|
|
執行役員 |
小 倉 隆 |
クリーン搬送システム本部クリーン搬送システム営業部長 |
|
|
執行役員 |
渡 邉 裕 之 |
電機システム本部副本部長（電機生産部門の統括）兼同豊橋製作所長兼同電機システム工場長 |
|
|
執行役員 |
卯 辰 清 志 |
電子精機本部副本部長（電精生産部門の統括）兼同伊勢製作所長 |
|
|
執行役員 |
荒 木 貴 仁 |
電子精機本部FAシステム及び半導体事業推進室の担当兼同FAシステム営業部長 |
（注） 上記※印の者は、取締役を兼務しております。
ｂ．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、シンフォニアテクノロジーの役員の状況及びその任期は、次のとおりであります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催する取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 会長 （開発本部の管掌） |
武 藤 昌 三 |
1947年７月19日生 |
|
(注）3 |
468 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
山 国 稔 |
1963年10月21日生 |
|
(注）3 |
107 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 （本社部門の管掌、監査部、総務人事部、法務部、全社コンプライアンス及び全社リスク管理の担当） |
千 手 裕 治 |
1965年12月15日生 |
|
(注）3 |
75 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （クリーン搬送システム本部長）
|
幡 野 隆 一 |
1963年12月25日生 |
|
(注）3 |
63 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （電子精機本部長） |
稲 垣 努 |
1964年９月５日生 |
|
(注）3 |
80 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （電機システム本部長兼同試験装置事業の担当、支社・支店・営業所の管掌） |
土 田 英 誉 |
1970年８月28日生 |
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(注）3 |
39 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
佐 古 達 信 |
1952年８月21日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
藤 岡 純 |
1951年３月３日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
藤 岡 章 子 |
1971年10月３日生 |
|
(注）3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
堀 悟 |
1955年10月19日生 |
|
(注）4 |
202 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 （常勤） |
大 西 健 司 |
1955年４月１日生 |
|
(注）4 |
34 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
結 川 孝 一 |
1948年９月15日生 |
|
(注）4 |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 （非常勤） |
田 村 香 代 |
1977年８月３日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,088 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 佐古達信氏、藤岡純氏及び藤岡章子氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 大西健司氏及び田村香代氏は、社外監査役であります。
３ 2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ シンフォニアテクノロジーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠監査役１名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、補欠監査役の略歴は次のとおりとなります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
笹 川 浩 史 |
1951年８月22日生 |
1974年４月 ㈱神戸製鋼所入社 2006年４月 神鋼商事㈱入社 2006年６月 同社執行役員 2007年６月 同社常務執行役員 2010年６月 同社取締役常務執行役員 2011年６月 同社取締役専務執行役員 2012年６月 同社代表取締役専務執行役員 2015年６月 同社顧問 2016年６月 同社顧問退任 2016年６月 シンフォニアテクノロジー社外監査役（常勤） 2020年６月 シンフォニアテクノロジー社外監査役（常勤）退任（現） |
31 |
（注）補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
６ シンフォニアテクノロジーでは、2012年５月11日より、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離してコーポレート・ガバナンス体制を強化するとともに、経営環境の変化にスピーディかつフレキシブルに対応するため、執行役員制度を導入しております。2026年６月26日開催予定の定時株主総会後に予定されている取締役会後の執行役員は、次のとおりであります。
|
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※ |
専務執行役員 |
千 手 裕 治 |
本社部門の管掌、監査部、総務人事部、法務部、全社コンプライアンス及び全社リスク管理の担当 |
|
※ |
常務執行役員 |
幡 野 隆 一 |
クリーン搬送システム本部長 |
|
※ |
常務執行役員 |
稲 垣 努 |
電子精機本部長 |
|
※ |
常務執行役員 |
土 田 英 誉 |
電機システム本部長兼同試験装置事業の担当、支社・支店・営業所の管掌 |
|
|
常務執行役員 |
坂 本 克 之 |
電子精機本部制御・情報機器事業の担当 |
|
|
執行役員 |
佐 伯 英一郎 |
経営企画部長、品質管理部、IT企画部の担当 |
|
|
執行役員 |
林 和 孝 |
電機システム本部社会インフラシステム事業及び産業インフラシステム、振動機事業、支社・支店・営業所の担当 |
|
|
執行役員 |
瀬 田 学 |
電子精機本部航空宇宙事業の担当 |
|
|
執行役員 |
塩 崎 明 |
開発本部長 |
|
|
執行役員 |
上 田 輝 基 |
経営管理部長 |
|
|
執行役員 |
臼 井 一 哉 |
クリーン搬送システム本部副本部長（クリーン搬送生産部門の統括）兼同豊橋製作所副製作所長兼同クリーン搬送システム工場長 |
|
|
執行役員 |
小 倉 隆 |
クリーン搬送システム本部クリーン搬送システム営業部長 |
|
|
執行役員 |
渡 邉 裕 之 |
電機システム本部副本部長（電機生産部門の統括）兼同豊橋製作所長兼同電機システム工場長 |
|
|
執行役員 |
卯 辰 清 志 |
電子精機本部副本部長（電精生産部門の統括）兼同伊勢製作所長 |
|
|
執行役員 |
荒 木 貴 仁 |
電子精機本部FAシステム及び半導体事業推進室の担当兼同FAシステム営業部長 |
（注） 上記※印の者は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
外部からの経営チェック・助言により適切な経営に資するため、社外取締役３名（非常勤３名）、社外監査役２名（常勤１名、非常勤１名）を選任しております。シンフォニアテクノロジーは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、シンフォニアテクノロジーと利害関係のない有識者や企業経営者等を候補者とすることを基本としておりますが、シンフォニアテクノロジーにとってコーポレート・ガバナンス上有用と判断される場合には、幅広く人選を行う方針であります。
社外取締役佐古達信氏は、双日㈱に入社し、同社の役員を務めた後、双日マシナリー㈱で役員を務めた経験があります。社外取締役藤岡純氏は、㈱神戸製鋼所に入社した後、コベルコ建機㈱で役員を務めた経験があります。社外監査役大西健司氏は、神鋼商事㈱に入社し、同社の役員を務めた経験があります。双日㈱、双日マシナリー㈱、㈱神戸製鋼所、コベルコ建機㈱及び神鋼商事㈱はシンフォニアテクノロジーの取引先ですが、取引の規模に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、それぞれ概要の記載を省略しております。社外取締役藤岡章子氏は龍谷大学の教授でありますが、シンフォニアテクノロジーとの間で記載すべき取引等の関係はありません。社外監査役田村香代氏は弁護士であり、シンフォニアテクノロジーと顧問契約等の関係はありません。これらのことから、シンフォニアテクノロジーと各社外取締役及び各社外監査役との間に特別の利害関係はなく、社外取締役３名及び社外監査役２名全員を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制の評価、監査役監査及び会計監査について報告を受けております。また、社外監査役は、監査役会等において、内部統制の評価及び会計監査について内部監査部門等との意見交換を通じて、その内容を把握しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 （開発本部の管掌） |
武 藤 昌 三 |
1947年７月19日生 |
|
(注）3 |
465 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
平 野 新 一 |
1955年５月２日生 |
|
(注）3 |
357 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （本社部門の管掌、監査部、総務人事部、法務部、全社コンプライアンス及び全社リスク管理の担当） |
山 国 稔 |
1963年10月21日生 |
|
(注）3 |
102 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （電機システム本部長兼同社会インフラシステム事業の担当、支社・支店・営業所の管掌） |
千 手 裕 治 |
1965年12月15日生 |
|
(注）3 |
73 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （クリーン搬送システム本部長）
|
幡 野 隆 一 |
1963年12月25日生 |
|
(注）3 |
61 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （電子精機本部長兼同制御・情報機器事業及び半導体事業推進室の担当） |
稲 垣 努 |
1964年９月５日生 |
|
(注）3 |
78 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
佐 古 達 信 |
1952年８月21日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
藤 岡 純 |
1951年３月３日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
藤 岡 章 子 |
1971年10月３日生 |
|
(注）3 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
堀 悟 |
1955年10月19日生 |
|
(注）4 |
199 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 （常勤） |
大 西 健 司 |
1955年４月１日生 |
|
(注）4 |
33 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
結 川 孝 一 |
1948年９月15日生 |
|
(注）4 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 （非常勤） |
田 村 香 代 |
1977年８月３日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,384 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 佐古達信氏、藤岡純氏及び藤岡章子氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 大西健司氏及び田村香代氏は、社外監査役であります。
３ 2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ シンフォニアテクノロジーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
笹 川 浩 史 |
1951年８月22日生 |
1974年４月 ㈱神戸製鋼所入社 2006年４月 神鋼商事㈱入社 2006年６月 同社執行役員 2007年６月 同社常務執行役員 2010年６月 同社取締役常務執行役員 2011年６月 同社取締役専務執行役員 2012年６月 同社代表取締役専務執行役員 2015年６月 同社顧問 2016年６月 同社顧問退任 2016年６月 シンフォニアテクノロジー社外監査役（常勤） 2020年６月 シンフォニアテクノロジー社外監査役（常勤）退任（現） |
31 |
（注）補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
（執行役員の状況）
シンフォニアテクノロジーでは、2012年５月11日より、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離してコーポレート・ガバナンス体制を強化するとともに、経営環境の変化にスピーディかつフレキシブルに対応するため、執行役員制度を導入しております。
2025年６月27日現在の執行役員は、次のとおりであります。
|
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※ |
専務執行役員 |
山 国 稔 |
本社部門の管掌、監査部、総務人事部、法務部、全社コンプライアンス及び全社リスク管理の担当 |
|
※ |
常務執行役員 |
千 手 裕 治 |
電機システム本部長兼同社会インフラシステム事業の担当、支社・支店・営業所の管掌 |
|
※ |
常務執行役員 |
幡 野 隆 一 |
クリーン搬送システム本部長 |
|
※ |
常務執行役員 |
稲 垣 努 |
電子精機本部長兼同制御・情報機器事業及び半導体事業推進室の担当 |
|
|
常務執行役員 |
坂 本 克 之 |
電子精機本部FAシステム事業の担当 |
|
|
執行役員 |
佐 伯 英一郎 |
経営企画部長、品質管理部、IT企画部の担当 |
|
|
執行役員 |
林 和 孝 |
電機システム本部産業インフラシステム及び振動機事業、支社・支店・営業所の担当 |
|
|
執行役員 |
瀬 田 学 |
電子精機本部航空宇宙事業の担当 |
|
|
執行役員 |
塩 崎 明 |
開発本部長 |
|
|
執行役員 |
元 吉 誠 |
電機システム本部副本部長（電機生産部門の統括）兼同豊橋製作所長兼同電機システム工場長 |
|
|
執行役員 |
上 田 輝 基 |
経営管理部長 |
|
|
執行役員 |
臼 井 一 哉 |
クリーン搬送システム本部副本部長（クリーン搬送生産部門の統括）兼同豊橋製作所副製作所長兼同クリーン搬送システム工場長 |
|
|
執行役員 |
土 田 英 誉 |
電機システム本部試験装置事業の担当兼同試験装置営業部長 |
|
|
執行役員 |
小 倉 隆 |
クリーン搬送システム本部クリーン搬送システム営業部長 |
|
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執行役員 |
齋 藤 浩 志 |
電子精機本部副本部長（電精生産部門の統括）兼同伊勢製作所長 |
（注） 上記※印の者は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
外部からの経営チェック・助言により適切な経営に資するため、社外取締役３名（非常勤３名）、社外監査役２名（常勤１名、非常勤１名）を選任しております。シンフォニアテクノロジーは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、シンフォニアテクノロジーと利害関係のない有識者や企業経営者等を候補者とすることを基本としておりますが、シンフォニアテクノロジーにとってコーポレート・ガバナンス上有用と判断される場合には、幅広く人選を行う方針であります。
社外取締役佐古達信氏は、双日㈱に入社し、同社の役員を務めた後、双日マシナリー㈱で役員を務めた経験があります。社外取締役藤岡純氏は、㈱神戸製鋼所に入社した後、コベルコ建機㈱で役員を務めた経験があります。社外監査役大西健司氏は、神鋼商事㈱に入社し、同社の役員を務めた経験があります。双日㈱、双日マシナリー㈱、㈱神戸製鋼所、コベルコ建機㈱及び神鋼商事㈱はシンフォニアテクノロジーの取引先ですが、取引の規模に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、それぞれ概要の記載を省略しております。社外取締役藤岡章子氏は龍谷大学の教授でありますが、シンフォニアテクノロジーとの間で記載すべき取引等の関係はありません。社外監査役田村香代氏は弁護士であり、シンフォニアテクノロジーと顧問契約等の関係はありません。これらのことから、シンフォニアテクノロジーと各社外取締役及び各社外監査役との間に特別の利害関係はなく、社外取締役３名及び社外監査役２名全員を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制の評価、監査役監査及び会計監査について報告を受けております。また、社外監査役は、監査役会等において、内部統制の評価及び会計監査について内部監査部門等との意見交換を通じて、その内容を把握しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 （開発本部の管掌） |
武 藤 昌 三 |
1947年７月19日生 |
|
(注）3 |
460 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
平 野 新 一 |
1955年５月２日生 |
|
(注）3 |
332 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （電子精機本部長） |
山 国 稔 |
1963年10月21日生 |
|
(注）3 |
92 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （本社部門の管掌、監査部、総務人事部、法務部、全社コンプライアンス及び全社リスク管理の担当） |
坂 本 克 之 |
1969年４月24日生 |
|
(注）3 |
196 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （電機システム本部長兼同社会インフラシステム事業の担当、営業業務統括部、支社・支店・営業所の管掌） |
千 手 裕 治 |
1965年12月15日生 |
|
(注）3 |
69 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （クリーン搬送システム本部長）
|
幡 野 隆 一 |
1963年12月25日生 |
|
(注）3 |
57 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
佐 古 達 信 |
1952年８月21日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
藤 岡 純 |
1951年３月３日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
藤 岡 章 子 |
1971年10月３日生 |
|
(注）3 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
堀 悟 |
1955年10月19日生 |
|
(注）4 |
194 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 （常勤） |
大 西 健 司 |
1955年４月１日生 |
|
(注）4 |
30 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
結 川 孝 一 |
1948年９月15日生 |
|
(注）4 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 （非常勤） |
田 村 香 代 |
1977年８月３日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,443 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 佐古達信氏、藤岡純氏及び藤岡章子氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 大西健司氏及び田村香代氏は、社外監査役であります。
３ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（執行役員の状況）
シンフォニアテクノロジーでは、2012年５月11日より、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離してコーポレート・ガバナンス体制を強化するとともに、経営環境の変化にスピーディかつフレキシブルに対応するため、執行役員制度を導入しております。
2024年６月27日現在の執行役員は、次のとおりであります。
|
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※ |
専務執行役員 |
山 国 稔 |
電子精機本部長 |
|
※ |
常務執行役員 |
坂 本 克 之 |
本社部門の管掌、監査部、総務人事部、法務部、全社コンプライアンス及び全社リスク管理の担当 |
|
※ |
常務執行役員 |
千 手 裕 治 |
電機システム本部長兼同社会インフラシステム事業の担当、営業業務統括部、支社・支店・営業所の管掌 |
|
※ |
常務執行役員 |
幡 野 隆 一 |
クリーン搬送システム本部長 |
|
|
執行役員 |
佐 伯 英一郎 |
経営企画部長、品質管理部、IT企画部の担当 |
|
|
執行役員 |
林 和 孝 |
電機システム本部産業インフラシステム及び振動機事業、営業業務統括部、支社・支店・営業所の担当 |
|
|
執行役員 |
瀬 田 学 |
電子精機本部航空宇宙事業の担当 |
|
|
執行役員 |
稲 垣 努 |
電子精機本部制御・情報機器事業の担当 |
|
|
執行役員 |
相 澤 純 也 |
電子精機本部FAシステム事業の担当兼同本部半導体事業推進室長 |
|
|
執行役員 |
塩 崎 明 |
開発本部長 |
|
|
執行役員 |
元 吉 誠 |
電機システム本部副本部長（電機生産部門の統括）兼同豊橋製作所長兼同電機システム工場長 |
|
|
執行役員 |
上 田 輝 基 |
経営管理部長 |
|
|
執行役員 |
臼 井 一 哉 |
クリーン搬送システム本部副本部長（クリーン搬送生産部門の統括）兼同豊橋製作所副製作所長兼同クリーン搬送システム工場長 |
|
|
執行役員 |
土 田 英 誉 |
電機システム本部試験装置事業の担当兼同試験装置営業部長 |
|
|
執行役員 |
小 倉 隆 |
クリーン搬送システム本部クリーン搬送システム営業部長 |
|
|
執行役員 |
齋 藤 浩 志 |
電子精機本部副本部長（電精生産部門の統括）兼同伊勢製作所長 |
（注） 上記※印の者は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
外部からの経営チェック・助言により適切な経営に資するため、社外取締役３名（非常勤３名）、社外監査役２名（常勤１名、非常勤１名）を選任しております。シンフォニアテクノロジーは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、シンフォニアテクノロジーと利害関係のない有識者や企業経営者等を候補者とすることを基本としておりますが、シンフォニアテクノロジーにとってコーポレート・ガバナンス上有用と判断される場合には、幅広く人選を行う方針であります。
社外取締役佐古達信氏は、双日㈱に入社し、同社の役員を務めた後、双日マシナリー㈱で役員を務めた経験があります。社外取締役藤岡純氏は、㈱神戸製鋼所に入社した後、コベルコ建機㈱で役員を務めた経験があります。社外監査役大西健司氏は、神鋼商事㈱に入社し、同社の役員を務めた経験があります。双日㈱、双日マシナリー㈱、㈱神戸製鋼所、コベルコ建機㈱及び神鋼商事㈱はシンフォニアテクノロジーの取引先ですが、取引の規模に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、それぞれ概要の記載を省略しております。社外取締役藤岡章子氏は龍谷大学の教授でありますが、シンフォニアテクノロジーとの間で記載すべき取引等の関係はありません。社外監査役田村香代氏は弁護士であり、シンフォニアテクノロジーと顧問契約等の関係はありません。これらのことから、シンフォニアテクノロジーと各社外取締役及び各社外監査役との間に特別の利害関係はなく、社外取締役３名及び社外監査役２名全員を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、シンフォニアテクノロジーと社外取締役３名及び社外監査役２名は、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制の評価、監査役監査及び会計監査について報告を受けております。また、社外監査役は、監査役会等において、内部統制の評価及び会計監査について内部監査部門等との意見交換を通じて、その内容を把握しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、シンフォニアテクノロジーは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
退任執行役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
電機システム本部副本部長（電機生産部門の統括）兼同豊橋製作所長兼同電機システム工場長 |
吉原 宗祐 |
2023年12月31日 |
また、当四半期累計期間後、当第３四半期報告書提出日までの執行役員の異動は、次のとおりであります。
新任執行役員
|
役職名 |
氏名 |
就任年月日 |
|
電機システム本部副本部長（電機生産部門の統括）兼同豊橋製作所長兼同電機システム工場長 |
元吉 誠 |
2024年１月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 （開発本部の管掌） |
武 藤 昌 三 |
1947年７月19日生 |
|
(注）3 |
448 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
平 野 新 一 |
1955年５月２日生 |
|
(注）3 |
277 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （財務部長兼同内部統制推進室長、ＩＴ企画部、監査部及び全社リスク管理の担当、経営企画部、総務人事部、法務部、品質管理部、全社コンプライアンス及びＷＡＹ推進プロジェクトの管掌） |
坂 本 克 之 |
1969年４月24日生 |
|
(注）3 |
164 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （電機システム本部長兼同産業インフラシステム及び振動機事業の担当、営業業務統括部、支社・支店・営業所の管掌） |
千 手 裕 治 |
1965年12月15日生 |
|
(注）3 |
62 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （電子精機本部長） |
山 国 稔 |
1963年10月21日生 |
|
(注）3 |
70 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （クリーン搬送システム本部長、グローバル事業推進本部の管掌）
|
幡 野 隆 一 |
1963年12月25日生 |
|
(注）3 |
50 |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
結 川 孝 一 |
1948年９月15日生 |
|
(注）3 |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
佐 古 達 信 |
1952年８月21日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
藤 岡 純 |
1951年３月３日生 |
|
(注）3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
堀 悟 |
1955年10月19日生 |
|
(注）4 |
181 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 （常勤） |
大 西 健 司 |
1955年４月１日生 |
|
(注）5 |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 （非常勤） |
下 谷 收 |
1956年３月26日生 |
|
(注）5 |
57 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 （非常勤） |
藤 岡 章 子 |
1971年10月３日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,338 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 結川孝一氏、佐古達信氏及び藤岡純氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 大西健司氏、下谷收氏及び藤岡章子氏は、社外監査役であります。
３ 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
５ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（執行役員の状況）
シンフォニアテクノロジーでは、2012年５月11日より、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離してコーポレート・ガバナンス体制を強化するとともに、経営環境の変化にスピーディかつフレキシブルに対応するため、執行役員制度を導入しております。
2023年６月29日現在の執行役員は、次のとおりであります。
|
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※ |
常務執行役員 |
坂 本 克 之 |
財務部長兼同内部統制推進室長、ＩＴ企画部、監査部及び全社リスク管理の担当、経営企画部、総務人事部、法務部、品質管理部、全社コンプライアンス及びＷＡＹ推進プロジェクトの管掌 |
|
※ |
常務執行役員 |
千 手 裕 治 |
電機システム本部長兼同産業インフラシステム及び振動機事業の担当、営業業務統括部、支社・支店・営業所の管掌 |
|
※ |
常務執行役員 |
山 国 稔 |
電子精機本部長 |
|
※ |
常務執行役員 |
幡 野 隆 一 |
クリーン搬送システム本部長、グローバル事業推進本部の管掌 |
|
|
執行役員 |
花 木 敦 司 |
クリーン搬送システム本部副本部長（クリーン搬送生産部門の統括）兼同豊橋製作所副製作所長兼同クリーン搬送システム工場長 |
|
|
執行役員 |
溝 端 浩 輝 |
総務人事部長、法務部、全社コンプライアンス及びＷＡＹ推進プロジェクトの担当 |
|
|
執行役員 |
中 村 俊 樹 |
品質管理部の担当 |
|
|
執行役員 |
加 藤 清 巳 |
グローバル事業推進本部長兼同グローバル市場開発部長兼開発本部メディカルエンジニアリングセンター担当部長（事業企画グループ） |
|
|
執行役員 |
吉 原 宗 祐 |
電機システム本部副本部長（電機生産部門の統括）兼同豊橋製作所長兼同電機システム工場長 |
|
|
執行役員 |
佐 伯 英一郎 |
経営企画部長 |
|
|
執行役員 |
林 和 孝 |
電機システム本部社会インフラシステム及び試験装置事業、営業業務統括部、支社・支店・営業所の担当 |
|
|
執行役員 |
瀬 田 学 |
電子精機本部航空宇宙事業の担当 |
|
|
執行役員 |
稲 垣 努 |
電子精機本部副本部長（電精生産部門の統括）兼同伊勢製作所長 |
|
|
執行役員 |
相 澤 純 也 |
電子精機本部モーションコントロール機器事業の担当兼同本部半導体事業推進室長 |
|
|
執行役員 |
塩 崎 明 |
開発本部長 |
（注） 上記※印の者は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
外部からの経営チェック・助言により適切な経営に資するため、社外取締役３名（非常勤３名）、社外監査役３名（常勤１名、非常勤２名）を選任しております。シンフォニアテクノロジーは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、シンフォニアテクノロジーと利害関係のない有識者や企業経営者等を候補者とすることを基本としておりますが、シンフォニアテクノロジーにとってコーポレート・ガバナンス上有用と判断される場合には、幅広く人選を行う方針であります。
社外取締役結川孝一氏は、セーレン㈱に入社し、同社の役員を務めた後、河西工業㈱の社外役員を務めております。社外取締役佐古達信氏は、双日㈱に入社し、同社の役員を務めた後、双日マシナリー㈱で役員を務めた経験があります。社外取締役藤岡純氏は、㈱神戸製鋼所に入社した後、コベルコ建機㈱で役員を務めた経験があります。社外監査役大西健司氏は、神鋼商事㈱に入社し、同社の役員を務めた経験があります。双日㈱、双日マシナリー㈱、㈱神戸製鋼所、コベルコ建機㈱及び神鋼商事㈱はシンフォニアテクノロジーの取引先ですが、取引の規模に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、それぞれ概要の記載を省略しております。社外監査役下谷收氏は弁護士であり、シンフォニアテクノロジーと顧問契約等の関係はありません。社外監査役藤岡章子氏は龍谷大学の教授でありますが、シンフォニアテクノロジーとの間で記載すべき取引等の関係はありません。これらのことから、シンフォニアテクノロジーと各社外取締役及び各社外監査役との間に特別の利害関係はなく、社外取締役３名及び社外監査役３名全員を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、シンフォニアテクノロジーと社外取締役３名及び社外監査役３名は、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制の評価、監査役監査及び会計監査について報告を受けております。また、社外監査役は、監査役会等において、内部統制の評価及び会計監査について内部監査部門等との意見交換を通じて、その内容を把握しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 （クリーン搬送システム本部長、グローバル事業推進本部の管掌） |
取締役常務執行役員 （電機システム本部クリーン搬送機器事業の担当、グローバル事業推進本部の管掌） |
幡野 隆一 |
2022年10月１日 |
なお、シンフォニアテクノロジーは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における
執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 （クリーン搬送システム本部副本部長（生産部門の統括）兼同豊橋製作所副製作所長兼同製作所クリーン搬送システム工場長） |
執行役員 （電機システム本部豊橋製作所クリーン搬送機器工場長） |
花木 敦司 |
2022年10月１日 |
|
執行役員 （電機システム本部副本部長（生産部門の統括）兼同豊橋製作所長兼同製作所電機システム工場長） |
執行役員 （電機システム本部副本部長（生産部門の統括）兼同本部豊橋製作所長） |
吉原 宗祐 |
2022年10月１日 |
|
執行役員 （電子精機本部モーションコントロール機器事業の担当兼同本部半導体事業推進室長） |
執行役員 （電子精機本部モーションコントロール機器事業の担当兼同本部モーションシステム営業部長兼同本部半導体事業推進室長） |
相澤 純也 |
2022年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 （開発本部の管掌） |
武 藤 昌 三 |
1947年７月19日生 |
|
(注）3 |
431 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
平 野 新 一 |
1955年５月２日生 |
|
(注）3 |
223 |
||||||||||||||||
|
取締役 （財務部長兼同部内部統制推進室長、ＩＴ企画部、監査部及び全社リスク管理の担当、経営企画部、総務人事部、法務部、全社コンプライアンス及びＷＡＹ推進プロジェクトの管掌） |
坂 本 克 之 |
1969年４月24日生 |
|
(注）3 |
123 |
||||||||||||||||
|
取締役 （電機システム本部長兼同本部産業インフラシステム及び振動機事業の担当、営業業務統括部、支社・支店・営業所の管掌） |
千 手 裕 治 |
1965年12月15日生 |
|
(注）3 |
54 |
||||||||||||||||
|
取締役 （電子精機本部長） |
山 国 稔 |
1963年10月21日生 |
|
(注）3 |
49 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （電機システム本部クリーン搬送機器事業の担当、グローバル事業推進本部の管掌）
|
幡 野 隆 一 |
1963年12月25日生 |
|
(注）3 |
42 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
重 河 和 夫 |
1948年１月18日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
結 川 孝 一 |
1948年９月15日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
佐 古 達 信 |
1952年８月21日生 |
|
(注）3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
堀 悟 |
1955年10月19日生 |
|
(注）4 |
165 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 （常勤） |
大 西 健 司 |
1955年４月１日生 |
|
(注）5 |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 （非常勤） |
下 谷 收 |
1956年３月26日生 |
|
(注）5 |
49 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 （非常勤） |
藤 岡 純 |
1951年３月３日生 |
|
(注）5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,152 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 重河和夫氏、結川孝一氏及び佐古達信氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 大西健司氏、下谷收氏及び藤岡純氏は、社外監査役であります。
３ 2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
５ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（執行役員の状況）
シンフォニアテクノロジーでは、2012年５月11日より、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離してコーポレート・ガバナンス体制を強化するとともに、経営環境の変化にスピーディかつフレキシブルに対応するため、執行役員制度を導入しております。
2022年６月29日現在の執行役員は、次のとおりであります。
|
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※ |
常務執行役員 |
坂 本 克 之 |
財務部長兼同部内部統制推進室長、ＩＴ企画部、監査部及び全社リスク管理の担当、経営企画部、総務人事部、法務部、全社コンプライアンス及びＷＡＹ推進プロジェクトの管掌 |
|
※ |
常務執行役員 |
千 手 裕 治 |
電機システム本部長兼同本部産業インフラシステム及び振動機事業の担当、営業業務統括部、支社・支店・営業所の管掌 |
|
※ |
常務執行役員 |
山 国 稔 |
電子精機本部長 |
|
※ |
常務執行役員 |
幡 野 隆 一 |
電機システム本部クリーン搬送機器事業の担当、グローバル事業推進本部の管掌 |
|
|
執行役員 |
花 木 敦 司 |
電機システム本部豊橋製作所クリーン搬送機器工場長 |
|
|
執行役員 |
溝 端 浩 輝 |
総務人事部長、法務部、全社コンプライアンス及びＷＡＹ推進プロジェクトの担当 |
|
|
執行役員 |
中 村 俊 樹 |
開発本部長 |
|
|
執行役員 |
加 藤 清 巳 |
グローバル事業推進本部長兼同本部グローバル市場開発部長兼開発本部メディカルエンジニアリングセンター担当部長（事業企画グループ） |
|
|
執行役員 |
吉 原 宗 祐 |
電機システム本部副本部長（生産部門の統括）兼同本部豊橋製作所長 |
|
|
執行役員 |
佐 伯 英一郎 |
経営企画部長 |
|
|
執行役員 |
林 和 孝 |
電機システム本部社会インフラシステム及び試験装置事業、営業業務統括部、支社・支店・営業所の担当 |
|
|
執行役員 |
瀬 田 学 |
電子精機本部航空宇宙事業の担当 |
|
|
執行役員 |
稲 垣 努 |
電子精機本部副本部長（生産部門の統括）兼同本部伊勢製作所長 |
|
|
執行役員 |
相 澤 純 也 |
電子精機本部モーションコントロール機器事業の担当兼同本部モーションシステム営業部長兼同本部半導体事業推進室長 |
（注） 上記※印の者は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
外部からの経営チェック・助言により適切な経営に資するため、社外取締役３名（非常勤３名）、社外監査役３名（常勤１名、非常勤２名）を選任しております。シンフォニアテクノロジーは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、シンフォニアテクノロジーと利害関係のない有識者や企業経営者等を候補者とすることを基本としておりますが、シンフォニアテクノロジーにとってコーポレート・ガバナンス上有用と判断される場合には、幅広く人選を行う方針であります。
社外取締役重河和夫氏は、㈱神戸製鋼所に入社し、同社の役員を務めた後、㈱神鋼環境ソリューションの役員を歴任した経験があります。社外取締役結川孝一氏は、セーレン㈱に入社し、同社の役員を務めた後、河西工業㈱の社外役員を務めております。社外取締役佐古達信氏は、双日㈱に入社し、同社の役員を務めた後、双日マシナリー㈱の役員を務めております。社外監査役大西健司氏は、神鋼商事㈱に入社し、同社の役員を務めた経験があります。社外監査役藤岡純氏は、㈱神戸製鋼所に入社した後、コベルコ建機㈱で役員を務めた経験があります。㈱神戸製鋼所、㈱神鋼環境ソリューション、双日㈱、双日マシナリー㈱、神鋼商事㈱及びコベルコ建機㈱はシンフォニアテクノロジーの取引先ですが、取引の規模に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、それぞれ概要の記載を省略しております。社外監査役下谷收氏は弁護士であり、シンフォニアテクノロジーと顧問契約等の関係はありません。これらのことから、シンフォニアテクノロジーと各社外取締役及び各社外監査役との間に特別の利害関係はなく、社外取締役３名及び社外監査役３名全員を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、シンフォニアテクノロジーと社外取締役３名及び社外監査役３名は、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制の評価、監査役監査及び会計監査について報告を受けております。また、社外監査役は、監査役会等において、内部統制の評価及び会計監査について内部監査部門等との意見交換を通じて、その内容を把握しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
代表取締役社長 （調達本部の管掌） |
斉藤 文則 |
2021年10月１日 |
|
取締役専務執行役員 （電機システム本部長兼調達本部長、営業業務統括部、支社・支店・営業所の担当） |
取締役専務執行役員 （電機システム本部長、営業業務統括部、支社・支店・営業所の担当） |
平野 新一 |
2021年10月１日 |
|
代表取締役専務執行役員 （電機システム本部長兼調達本部長、営業業務統括部、支社・支店・営業所の担当） |
取締役専務執行役員 （電機システム本部長兼調達本部長、営業業務統括部、支社・支店・営業所の担当） |
2021年11月17日 |
なお、シンフォニアテクノロジーは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における
執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 （電機システム本部豊橋製作所クリーン搬送機器工場長） |
執行役員 （調達本部長兼同本部豊橋調達部長） |
花木 敦司 |
2021年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 （開発本部、グローバル事業推進本部の管掌） |
武 藤 昌 三 |
1947年７月19日生 |
|
(注）3 |
413 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 （調達本部の管掌） |
斉 藤 文 則 |
1954年２月11日生 |
|
(注）3 |
349 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （電機システム本部長、営業業務統括部、支社・支店・営業所の担当） |
平 野 新 一 |
1955年５月２日生 |
|
(注）3 |
179 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （財務部長兼同部内部統制推進室長、ＩＴ企画部、監査部及び全社リスク管理の担当、経営企画部、総務人事部、法務部、全社コンプライアンス及びＷＡＹ推進プロジェクトの管掌） |
坂 本 克 之 |
1969年４月24日生 |
|
(注）3 |
82 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （電子精機本部長兼同本部モーションコントロール機器及びプリンタシステム事業の担当） |
成 久 雅 章 |
1957年４月６日生 |
|
(注）3 |
95 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （電機システム本部産業インフラシステム、振動機及び試験装置事業の担当） |
千 手 裕 治 |
1965年12月15日生 |
|
(注）3 |
45 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
重 河 和 夫 |
1948年１月18日生 |
|
(注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
水 井 聡 |
1952年８月９日生 |
|
(注）3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
堀 悟 |
1955年10月19日生 |
|
(注）4 |
139 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 （常勤） |
大 西 健 司 |
1955年４月１日生 |
|
(注）5 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 （非常勤） |
下 谷 收 |
1956年３月26日生 |
|
(注）5 |
39 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 （非常勤） |
藤 岡 純 |
1951年３月３日生 |
|
(注）5 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,348 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 重河和夫氏及び水井聡氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 大西健司氏、下谷收氏及び藤岡純氏は、社外監査役であります。
３ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
５ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（執行役員の状況）
シンフォニアテクノロジーでは、2012年５月11日より、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離してコーポレート・ガバナンス体制を強化するとともに、経営環境の変化にスピーディかつフレキシブルに対応するため、執行役員制度を導入しております。
2021年６月29日現在の執行役員は、次のとおりであります。
|
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※ |
専務執行役員 |
平 野 新 一 |
電機システム本部長、営業業務統括部、支社・支店・営業所の担当 |
|
※ |
常務執行役員 |
坂 本 克 之 |
財務部長兼同部内部統制推進室長、ＩＴ企画部、監査部及び全社リスク管理の担当、経営企画部、総務人事部、法務部、全社コンプライアンス及びＷＡＹ推進プロジェクトの管掌 |
|
※ |
執行役員 |
成 久 雅 章 |
電子精機本部長兼同本部モーションコントロール機器及びプリンタシステム事業の担当 |
|
※ |
執行役員 |
千 手 裕 治 |
電機システム本部産業インフラシステム、振動機及び試験装置事業の担当 |
|
|
執行役員 |
仲 眞 司 |
電子精機本部航空宇宙及び大型搬送システム事業の担当 |
|
|
執行役員 |
花 木 敦 司 |
調達本部長兼同本部豊橋調達部長 |
|
|
執行役員 |
溝 端 浩 輝 |
総務人事部長、法務部、全社コンプライアンス及びＷＡＹ推進プロジェクトの担当 |
|
|
執行役員 |
中 村 俊 樹 |
開発本部長 |
|
|
執行役員 |
加 藤 清 巳 |
グローバル事業推進本部長兼同本部グローバル市場開発部長兼開発本部メディカルエンジニアリングセンター担当部長（事業企画グループ） |
|
|
執行役員 |
山 国 稔 |
電子精機本部副本部長（生産部門の統括）兼同本部伊勢製作所長 |
|
|
執行役員 |
幡 野 隆 一 |
電機システム本部クリーン搬送機器事業の担当兼同本部クリーン搬送機器営業部長 |
|
|
執行役員 |
吉 原 宗 祐 |
電機システム本部副本部長（生産部門の統括）兼同本部豊橋製作所長 |
|
|
執行役員 |
佐 伯 英一郎 |
経営企画部長 |
|
|
執行役員 |
林 和 孝 |
電機システム本部社会インフラシステム事業の担当兼同本部社会インフラシステム営業部長兼大阪支社長 |
（注） 上記※印の者は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
外部からの経営チェック・助言により適切な経営に資するため、社外取締役２名（非常勤２名）、社外監査役３名（非常勤２名、常勤１名）を選任しております。シンフォニアテクノロジーは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、シンフォニアテクノロジーと利害関係のない有識者や企業経営者等を候補者とすることを基本としておりますが、シンフォニアテクノロジーにとってコーポレート・ガバナンス上有用と判断される場合には、幅広く人選を行う方針であります。
社外取締役重河和夫氏は、㈱神戸製鋼所に入社し、同社の役員を務めた後、㈱神鋼環境ソリューションの役員を歴任した経験があります。社外取締役水井聡氏は、双日㈱に入社し、同社の役員を務めた経験があります。社外監査役大西健司氏は、神鋼商事㈱に入社し、同社の役員を務めた経験があります。社外監査役藤岡純氏は、㈱神戸製鋼所に入社した後、コベルコ建機㈱で役員を務めた経験があります。㈱神戸製鋼所、㈱神鋼環境ソリューション、双日㈱、神鋼商事㈱及びコベルコ建機㈱はシンフォニアテクノロジーの取引先ですが、取引の規模に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、それぞれ概要の記載を省略しております。また、㈱神戸製鋼所はシンフォニアテクノロジーの主要株主ですが、重河和夫氏及び藤岡純氏が退社されてから相当の年数が経過しております。社外監査役下谷收氏は弁護士であり、シンフォニアテクノロジーと顧問契約等の関係はありません。これらのことから、シンフォニアテクノロジーと各社外取締役及び各社外監査役との間に特別の利害関係はなく、社外取締役２名及び社外監査役３名全員を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、シンフォニアテクノロジーと社外取締役２名及び社外監査役３名は、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制の評価、監査役監査及び会計監査について報告を受けております。また、社外監査役は、監査役会等において、内部統制の評価及び会計監査について内部監査部門等との意見交換を通じて、その内容を把握しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、シンフォニアテクノロジーは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 （電機システム本部振動機事業の担当） |
執行役員 （電機システム本部振動機・パーツフィーダ事業の担当兼同本部振動機営業部長） |
永井 博幸 |
2020年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 （開発本部の管掌） |
武 藤 昌 三 |
1947年７月19日生 |
|
(注）3 |
393 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
斉 藤 文 則 |
1954年２月11日生 |
|
(注）3 |
299 |
||||||||||||||||
|
取締役 （グローバル事業推進本部長、監査部の担当、調達本部、総務人事部、法務部、全社コンプライアンス及びＷＡＹ推進プロジェクトの管掌） |
川 久 伸 |
1955年10月25日生 |
|
(注）3 |
182 |
||||||||||||||||
|
取締役 （電機システム本部長） |
平 野 新 一 |
1955年５月２日生 |
|
(注）3 |
143 |
||||||||||||||||
|
取締役 （財務部長兼同部内部統制推進室長、ＩＴ企画部、営業業務統括部、支社・支店・営業所及び全社リスク管理の担当、経営企画部の管掌） |
坂 本 克 之 |
1969年４月24日生 |
|
(注）3 |
52 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （電子精機本部長兼同本部モーションコントロール機器及びプリンタシステム事業の担当） |
成 久 雅 章 |
1957年４月６日生 |
|
(注）3 |
78 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
重 河 和 夫 |
1948年１月18日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
水 井 聡 |
1952年８月９日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
百 家 俊 次 |
1949年８月23日生 |
|
(注）4 |
135 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 （常勤） |
大 西 健 司 |
1955年４月１日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 （非常勤） |
下 谷 收 |
1956年３月26日生 |
|
(注）4 |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 （非常勤） |
藤 岡 純 |
1951年３月３日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,311 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 重河和夫氏及び水井聡氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 大西健司氏、下谷收氏及び藤岡純氏は、社外監査役であります。
３ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（執行役員の状況）
シンフォニアテクノロジーでは、2012年５月11日より、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離してコーポレート・ガバナンス体制を強化するとともに、経営環境の変化にスピーディかつフレキシブルに対応するため、執行役員制度を導入しております。
2020年６月26日現在の執行役員は、次のとおりであります。
|
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※ |
専務執行役員 |
川 久 伸 |
グローバル事業推進本部長、監査部の担当、調達本部、総務人事部、法務部、全社コンプライアンス及びＷＡＹ推進プロジェクトの管掌 |
|
※ |
専務執行役員 |
平 野 新 一 |
電機システム本部長 |
|
※ |
執行役員 |
坂 本 克 之 |
財務部長兼同部内部統制推進室長、ＩＴ企画部、営業業務統括部、支社・支店・営業所及び全社リスク管理の担当、経営企画部の管掌 |
|
※ |
執行役員 |
成 久 雅 章 |
電子精機本部長兼同本部モーションコントロール機器及びプリンタシステム事業の担当 |
|
|
執行役員 |
仲 眞 司 |
電子精機本部航空宇宙及び大型搬送システム事業の担当 |
|
|
執行役員 |
堀 悟 |
調達本部長兼同本部豊橋調達部長 |
|
|
執行役員 |
永 井 博 幸 |
電機システム本部振動機・パーツフィーダ事業の担当兼同本部振動機営業部長 |
|
|
執行役員 |
花 木 敦 司 |
電機システム本部副本部長（生産部門の統括）兼同本部豊橋製作所長 |
|
|
執行役員 |
溝 端 浩 輝 |
総務人事部長、経営企画部、法務部、全社コンプライアンス及びＷＡＹ推進プロジェクトの担当 |
|
|
執行役員 |
中 村 俊 樹 |
開発本部長 |
|
|
執行役員 |
千 手 裕 治 |
電機システム本部社会インフラシステム、産業インフラシステム及び試験装置事業の担当兼同本部産業インフラシステム営業部長 |
|
|
執行役員 |
加 藤 清 巳 |
グローバル事業推進本部グローバル市場開発部長兼開発本部メディカルエンジニアリングセンター担当部長（事業企画グループ） |
|
|
執行役員 |
山 国 稔 |
電子精機本部副本部長（生産部門の統括）兼同本部伊勢製作所長 |
|
|
執行役員 |
幡 野 隆 一 |
電機システム本部クリーン搬送機器事業の担当兼同本部クリーン搬送機器営業部長 |
（注） 上記※印の者は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
外部からの経営チェック・助言により適切な経営に資するため、社外取締役２名（非常勤２名）、社外監査役３名（非常勤２名、常勤１名）を選任しております。シンフォニアテクノロジーは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、シンフォニアテクノロジーと利害関係のない有識者や企業経営者等を候補者とすることを基本としておりますが、シンフォニアテクノロジーにとってコーポレート・ガバナンス上有用と判断される場合には、幅広く人選を行う方針であります。
社外取締役重河和夫氏は、㈱神戸製鋼所に入社し、同社の役員を務めた後、㈱神鋼環境ソリューションの役員を歴任した経験があります。社外取締役水井聡氏は、双日㈱に入社し、同社の役員を務めた経験があります。社外監査役大西健司氏は、神鋼商事㈱に入社し、同社の役員を務めた経験があります。社外監査役藤岡純氏は、㈱神戸製鋼所に入社した後、コベルコ建機㈱で役員を務めた経験があります。㈱神戸製鋼所、㈱神鋼環境ソリューション、双日㈱、神鋼商事㈱及びコベルコ建機㈱はシンフォニアテクノロジーの取引先ですが、取引の規模に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、それぞれ概要の記載を省略しております。また、㈱神戸製鋼所はシンフォニアテクノロジーの主要株主ですが、重河和夫氏及び藤岡純氏が退社されてから相当の年数が経過しております。社外監査役下谷收氏は弁護士であり、シンフォニアテクノロジーと顧問契約等の関係はありません。これらのことから、シンフォニアテクノロジーと各社外取締役及び各社外監査役との間に特別の利害関係はなく、社外取締役２名及び社外監査役３名全員を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、シンフォニアテクノロジーと社外取締役２名及び社外監査役３名は、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制の評価、監査役監査及び会計監査について報告を受けております。また、社外監査役は、監査役会等において、内部統制の評価及び会計監査について内部監査部門等との意見交換を通じて、その内容を把握しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 会長 （開発本部の管掌） |
武 藤 昌 三 |
1947年７月19日生 |
|
(注）3 |
373 |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
斉 藤 文 則 |
1954年２月11日生 |
|
(注）3 |
250 |
||||||||||||||
|
取締役 （グローバル事業推進本部長、調達本部、総務人事部、経営企画部、法務部、全社コンプライアンス及びＷＡＹ推進プロジェクトの管掌） |
川 久 伸 |
1955年10月25日生 |
|
(注）3 |
144 |
||||||||||||||
|
取締役 （電機システム本部長兼同本部クリーン搬送機器事業の担当） |
平 野 新 一 |
1955年５月２日生 |
|
(注）3 |
117 |
||||||||||||||
|
取締役 （電子精機本部長兼同本部モーションコントロール機器及びプリンタシステム事業の担当） |
三 木 利 夫 |
1959年１月31日生 |
|
(注）3 |
101 |
||||||||||||||
|
取締役 （財務部長兼同部内部統制推進室長、業務改革推進部、営業業務統括部、支社・支店・営業所、監査部及び全社リスク管理の担当） |
坂 本 克 之 |
1969年４月24日生 |
|
(注）3 |
29 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
重 河 和 夫 |
1948年１月18日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
水 井 聡 |
1952年８月９日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
百 家 俊 次 |
1949年８月23日生 |
|
(注）4 |
120 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 （常勤） |
笹 川 浩 史 |
1951年８月22日生 |
|
(注）4 |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 （非常勤） |
下 谷 政 弘 |
1944年10月26日生 |
|
(注）4 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 （非常勤） |
下 谷 收 |
1956年３月26日生 |
|
(注）4 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,194 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 重河和夫氏及び水井聡氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 笹川浩史氏、下谷政弘氏及び下谷收氏は、社外監査役であります。
３ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（執行役員の状況）
シンフォニアテクノロジーでは、2012年５月11日より、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離してコーポレート・ガバナンス体制を強化するとともに、経営環境の変化にスピーディかつフレキシブルに対応するため、執行役員制度を導入しております。
2019年６月27日現在の執行役員は、次のとおりであります。
|
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※ |
専務執行役員 |
川 久 伸 |
グローバル事業推進本部長、調達本部、総務人事部、経営企画部、法務部、全社コンプライアンス及びＷＡＹ推進プロジェクトの管掌 |
|
※ |
専務執行役員 |
平 野 新 一 |
電機システム本部長兼同本部クリーン搬送機器事業の担当 |
|
※ |
常務執行役員 |
三 木 利 夫 |
電子精機本部長兼同本部モーションコントロール機器及びプリンタシステム事業の担当 |
|
※ |
執行役員 |
坂 本 克 之 |
財務部長兼同部内部統制推進室長、業務改革推進部、営業業務統括部、支社・支店・営業所、監査部及び全社リスク管理の担当 |
|
|
常務執行役員 |
仲 眞 司 |
電子精機本部航空宇宙及び大型搬送システム事業の担当 |
|
|
執行役員 |
堀 悟 |
調達本部長兼同本部豊橋調達部長 |
|
|
執行役員 |
瀬 田 学 |
電子精機本部伊勢製作所副製作所長兼同製作所航空宇宙機器工場長 |
|
|
執行役員 |
永 井 博 幸 |
電機システム本部振動機・パーツフィーダ事業の担当兼同本部振動機営業部長 |
|
|
執行役員 |
成 久 雅 章 |
電子精機本部副本部長（生産部門の統括）兼同本部伊勢製作所長 |
|
|
執行役員 |
花 木 敦 司 |
電機システム本部副本部長（生産部門の統括）兼同本部豊橋製作所長 |
|
|
執行役員 |
溝 端 浩 輝 |
総務人事部長、経営企画部、法務部、全社コンプライアンス及びＷＡＹ推進プロジェクトの担当 |
|
|
執行役員 |
中 村 俊 樹 |
開発本部長 |
|
|
執行役員 |
千 手 裕 治 |
電機システム本部社会インフラシステム、産業インフラシステム及び試験装置事業の担当兼同本部産業インフラシステム営業部長 |
（注） 上記※印の者は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
外部からの経営チェック・助言により適切な経営に資するため、社外取締役２名（非常勤２名）、社外監査役３名（非常勤２名、常勤１名）を選任しております。シンフォニアテクノロジーは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、シンフォニアテクノロジーと利害関係のない有識者や企業経営者等を候補者とすることを基本としておりますが、シンフォニアテクノロジーにとってコーポレート・ガバナンス上有用と判断される場合には、幅広く人選を行う方針であります。
社外取締役重河和夫氏は、㈱神戸製鋼所に入社し、同社の役員を務めた後、㈱神鋼環境ソリューションの役員を歴任した経験があります。社外取締役水井聡氏は、双日㈱に入社し、同社の役員を務めた経験があります。社外監査役笹川浩史氏は、㈱神戸製鋼所に入社した後、神鋼商事㈱で役員を務めた経験があります。㈱神戸製鋼所、㈱神鋼環境ソリューション、双日㈱及び神鋼商事㈱はシンフォニアテクノロジーの取引先ですが、取引の規模に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、それぞれ概要の記載を省略しております。また、㈱神戸製鋼所はシンフォニアテクノロジーの主要株主ですが、重河和夫氏及び笹川浩史氏が退社されてから相当の年数が経過しております。社外監査役下谷政弘氏は元福井県立大学学長であり、現在は京都大学の名誉教授及び日華化学㈱の社外取締役でありますが、シンフォニアテクノロジーとの間で記載すべき取引等の関係はありません。社外監査役下谷收氏は弁護士であり、シンフォニアテクノロジーと顧問契約等の関係はありません。これらのことから、シンフォニアテクノロジーと各社外取締役及び各社外監査役との間に特別の利害関係はなく、社外取締役２名及び社外監査役３名全員を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役は、取締役会において内部統制の評価、監査役監査及び会計監査について報告を受けております。また、社外監査役は、監査役会等において、内部統制の評価及び会計監査について内部監査部門等との意見交換を通じて、その内容を把握しております。
なお、シンフォニアテクノロジーと社外取締役２名及び社外監査役３名は、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
開発本部の担当、メディカルエンジニアリングセンターの管掌 |
武 藤 昌 三 |
昭和22年７月19日生 |
昭和45年４月 |
シンフォニアテクノロジー入社 |
(注）3 |
179 |
|
平成15年６月 |
シンフォニアテクノロジー取締役 |
||||||
|
平成17年６月 |
シンフォニアテクノロジー常務取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
シンフォニアテクノロジー専務取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
シンフォニアテクノロジー代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年６月 平成30年６月 |
シンフォニアテクノロジー代表取締役会長（現） シンフォニアテクノロジー開発本部の担当、メディカルエンジニアリングセンターの管掌（現） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
|
斉 藤 文 則 |
昭和29年２月11日生 |
昭和52年４月 |
シンフォニアテクノロジー入社 |
(注）3 |
108 |
|
平成20年６月 |
シンフォニアテクノロジー取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
シンフォニアテクノロジー常務取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
シンフォニアテクノロジー取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成28年６月 平成30年６月 |
シンフォニアテクノロジー取締役専務執行役員 シンフォニアテクノロジー代表取締役社長（現） |
||||||
|
取締役 |
グローバル事業推進本部長、営業業務統括部及び支社・支店・営業所の担当、調達本部、業務改革推進部、総務人事部、経営企画部、法務部、全社コンプライアンス及びＷＡＹ推進プロジェクトの管掌 |
川 久 伸 |
昭和30年10月25日生 |
昭和53年４月 平成23年４月 平成24年６月 平成26年６月 平成27年６月 平成30年６月 |
㈱神戸製鋼所入社 シンフォニアテクノロジー入社 シンフォニアテクノロジー執行役員 シンフォニアテクノロジー常務執行役員 シンフォニアテクノロジー取締役（現） シンフォニアテクノロジー専務執行役員グローバル事業推進本部長、営業業務統括部及び支社・支店・営業所の担当、調達本部、業務改革推進部、総務人事部、経営企画部、法務部、全社コンプライアンス及び ＷＡＹ推進プロジェクトの管掌（現） |
(注）3 |
57 |
|
取締役 |
電機システム本部長兼同本部クリーン搬送機器事業の担当 |
平 野 新 一 |
昭和30年５月２日生 |
昭和53年４月 平成24年６月 平成28年６月 平成29年６月 平成30年６月 |
シンフォニアテクノロジー入社 シンフォニアテクノロジー執行役員 シンフォニアテクノロジー常務執行役員（現） シンフォニアテクノロジー取締役（現） シンフォニアテクノロジー電機システム本部長兼同本部クリーン搬送機器事業の担当（現） |
(注）3 |
51 |
|
取締役 |
電子精機本部長 |
三 木 利 夫 |
昭和34年１月31日生 |
昭和57年４月 平成16年２月
平成21年７月 平成23年６月
平成24年６月
平成25年６月
平成28年６月 平成28年６月 平成30年６月 |
シンフォニアテクノロジー入社 シンフォニアテクノロジー開発本部研究部長兼同部基盤技術グループ長 シンフォニアテクノロジー開発本部長兼同本部研究部長 シンフォニアテクノロジー電子精機本部伊勢製作所電子精密機器工場長兼同工場技術部長 シンフォニアテクノロジー執行役員電子精機本部副本部長兼同本部伊勢製作所副製作所長兼同製作所電子精密機器工場長 シンフォニアテクノロジー執行役員電子精機本部副本部長兼同本部伊勢製作所長 シンフォニア商事㈱代表取締役社長 シンフォニアテクノロジー執行役員退任 シンフォニアテクノロジー取締役常務執行役員、電子精機本部長（現） |
(注）3 |
46 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
財務部長兼同部内部統制推進室長兼業務改革推進部担当部長、監査部及び全社リスク管理の担当 |
坂 本 克 之 |
昭和44年４月24日生 |
平成５年４月 平成23年４月
平成25年１月 平成27年11月
平成28年６月
平成29年７月 平成30年６月
|
シンフォニアテクノロジー入社 シンフォニアテクノロジー経営企画部担当部長（経理グループ） シンフォニアテクノロジー経営企画部経理グループ長 シンフォニアテクノロジー経営企画部経理グループ長兼業務改革推進部担当部長 シンフォニアテクノロジー財務部長兼業務改革推進部担当部長（現） シンフォニアテクノロジー財務部内部統制推進室長（現） シンフォニアテクノロジー取締役執行役員、監査部及び全社リスク管理の担当（現） |
(注）3 |
11 |
|
社外取締役 （非常勤） |
|
重 河 和 夫 |
昭和23年１月18日生 |
昭和47年４月 平成９年４月
平成14年６月 平成16年４月 平成19年４月 平成20年６月 平成21年４月 平成22年４月 平成24年４月 平成24年６月 平成27年６月 平成28年６月 平成29年６月 |
㈱神戸製鋼所入社 KOBELCO COMPRESSORS(AMERICA),INC. 取締役社長 ㈱神戸製鋼所執行役員 同社常務執行役員 同社専務執行役員 同社専務取締役 同社代表取締役専務 同社代表取締役副社長 ㈱神鋼環境ソリューション顧問 同社代表取締役社長 同社顧問 同社顧問退任 シンフォニアテクノロジー社外取締役（非常勤）（現） |
(注）3 |
－ |
|
社外取締役 （非常勤） |
|
水 井 聡 |
昭和27年８月９日生 |
昭和50年４月 平成14年７月
平成18年２月 平成18年４月 平成23年４月 平成26年４月 平成27年10月 平成28年６月 平成30年４月 平成30年６月 平成30年６月 |
日商岩井㈱（現 双日㈱）入社 日商岩井インドネシア会社（現 双日インドネシア会社）社長 双日米国会社COO 双日㈱執行役員 同社常務執行役員 同社専務執行役員 同社副社長執行役員 同社代表取締役副社長執行役員 同社取締役 同社顧問（現） シンフォニアテクノロジー社外取締役（非常勤）（現） |
(注）3 |
－ |
|
監査役 （常勤） |
|
百 家 俊 次 |
昭和24年８月23日生 |
昭和49年４月 |
シンフォニアテクノロジー入社 |
(注）4 |
54 |
|
平成16年７月 |
シンフォニアテクノロジー資金部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
シンフォニアエンジニアリング㈱常務取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
シンフォニアテクノロジー監査役（常勤）（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
社外監査役 （常勤） |
|
笹 川 浩 史 |
昭和26年８月22日生 |
昭和49年４月 |
㈱神戸製鋼所入社 |
(注）4 |
6 |
|
平成18年４月 |
神鋼商事㈱入社 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社代表取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成28年６月 平成28年６月 |
同社顧問退任 シンフォニアテクノロジー社外監査役（常勤）（現） |
||||||
|
社外監査役 （非常勤） |
|
下 谷 政 弘 |
昭和19年10月26日生 |
昭和49年４月 |
大阪経済大学経営学部講師 |
(注）4 |
6 |
|
昭和52年４月 |
同大学経営学部助教授 |
||||||
|
昭和55年４月 |
京都大学経済学部助教授 |
||||||
|
昭和62年４月 |
同大学経済学部教授 |
||||||
|
平成９年４月 平成14年４月
平成20年４月 平成20年４月 平成22年４月 平成28年３月 平成28年６月 平成29年２月 平成29年３月 |
同大学大学院経済学研究科教授 同大学大学院経済学研究科研究科長・学部長 福井県立大学経済学部教授 京都大学名誉教授（現） 福井県立大学学長 同大学学長退任 シンフォニアテクノロジー社外監査役（非常勤）（現） 住友史料館館長（現） 日華化学㈱社外取締役（非常勤）（現） |
||||||
|
社外監査役 （非常勤） |
|
下 谷 收 |
昭和31年３月26日生 |
昭和63年４月 |
弁護士登録（現） |
(注）4 |
6 |
|
平成６年４月 |
東京弁護士会常議員（平成７年３月まで） |
||||||
|
平成11年４月 |
関東弁護士会連合会常務理事（平成12年３月まで） |
||||||
|
平成18年４月 |
弁護士会館講堂運営委員会委員長（平成21年３月まで） |
||||||
|
平成22年４月 |
東京弁護士会副会長（平成23年３月まで） |
||||||
|
平成23年４月 |
東京弁護士会会館委員会委員長（平成24年３月まで） |
||||||
|
平成23年６月 |
東京都弁護士協同組合専務理事（平成25年５月まで） |
||||||
|
平成23年７月 |
東日本大震災による原発事故被災者支援弁護団事務局長（平成25年３月まで） |
||||||
|
平成24年１月 |
下谷法律事務所開設 （現） |
||||||
|
平成27年４月 |
東京弁護士会会館委員会委員長 （平成29年３月まで） |
||||||
|
平成27年６月 |
全国弁護士協同組合連合会専務理事 （現） |
||||||
|
平成28年６月 |
シンフォニアテクノロジー社外監査役（非常勤）（現） |
||||||
|
計 |
524 |
||||||
（注）１ 取締役 重河和夫氏及び水井聡氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 笹川浩史氏、下谷政弘氏及び下谷 收氏は、社外監査役であります。
３ 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（執行役員の状況）
シンフォニアテクノロジーでは、平成24年５月11日より、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離してコーポレート・ガバナンス体制を強化するとともに、経営環境の変化にスピーディかつフレキシブルに対応するため、執行役員制度を導入しております。
平成30年６月28日現在の執行役員は、次のとおりであります。
|
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※ |
専務執行役員 |
川 久 伸 |
グローバル事業推進本部長、営業業務統括部及び支社・支店・営業所の担当、調達本部、業務改革推進部、総務人事部、経営企画部、法務部、全社コンプライアンス及びＷＡＹ推進プロジェクトの管掌 |
|
※ |
常務執行役員 |
平 野 新 一 |
電機システム本部長兼同本部クリーン搬送機器事業の担当 |
|
※ |
常務執行役員 |
三 木 利 夫 |
電子精機本部長 |
|
※ |
執行役員 |
坂 本 克 之 |
財務部長兼同部内部統制推進室長兼業務改革推進部担当部長、監査部及び全社リスク管理の担当 |
|
|
常務執行役員 |
仲 眞 司 |
電子精機本部航空宇宙及び大型搬送システム事業の担当 |
|
|
執行役員 |
河 村 博 年 |
メディカルエンジニアリングセンター長 |
|
|
執行役員 |
堀 悟 |
調達本部長兼同本部豊橋調達部長 |
|
|
執行役員 |
御 村 恭 至 |
電子精機本部副本部長（生産部門の統括）兼同本部伊勢製作所長、業務改革推進部の担当 |
|
|
執行役員 |
瀬 田 学 |
電子精機本部伊勢製作所副製作所長兼同製作所航空宇宙機器工場長 |
|
|
執行役員 |
永 井 博 幸 |
電機システム本部振動機・パーツフィーダ事業の担当兼同本部振動機営業部長 |
|
|
執行役員 |
成 久 雅 章 |
電子精機本部モーションコントロール機器及びプリンタシステム事業の担当 |
|
|
執行役員 |
花 木 敦 司 |
電機システム本部副本部長（生産部門の統括）兼同本部豊橋製作所長 |
|
|
執行役員 |
中 田 哲 二 |
電機システム本部社会インフラシステム、産業インフラシステム及び試験装置事業の担当兼同本部試験装置営業部長 |
|
|
執行役員 |
溝 端 浩 輝 |
総務人事部長、経営企画部、法務部、全社コンプライアンス及びＷＡＹ推進プロジェクトの担当 |
（注） 上記※印の者は、取締役を兼務しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 （電機システム本部長兼同本部クリーン搬送機器事業の担当） |
取締役常務執行役員 （電機システム本部長兼同本部クリーン搬送機器事業及びＩＴテクニカルセンターの担当） |
川久 伸 |
平成29年10月１日 |
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
開発本部及び新事業企画部の管掌 |
武 藤 昌 三 |
昭和22年７月19日生 |
昭和45年４月 |
シンフォニアテクノロジー入社 |
(注）3 |
173 |
|
平成15年６月 |
シンフォニアテクノロジー取締役 |
||||||
|
平成17年６月 |
シンフォニアテクノロジー常務取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
シンフォニアテクノロジー専務取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
シンフォニアテクノロジー取締役社長 |
||||||
|
平成25年６月
平成27年６月 |
シンフォニアテクノロジー開発本部及び新事業企画部の管掌（現） シンフォニアテクノロジー取締役会長（現） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
|
古 谷 浩 三 |
昭和27年１月７日生 |
昭和49年４月 平成19年６月 平成23年６月 平成24年６月 平成25年６月 平成27年６月 |
シンフォニアテクノロジー入社 シンフォニアテクノロジー取締役 シンフォニアテクノロジー常務取締役 シンフォニアテクノロジー取締役常務執行役員 シンフォニアテクノロジー取締役専務執行役員 シンフォニアテクノロジー取締役社長（現） |
(注）3 |
119 |
|
取締役 |
総務人事部、経営企画部、法務部、全社コンプライアンス及びＷＡＹ推進プロジェクトの担当、調達本部の 管掌 |
斉 藤 文 則 |
昭和29年２月11日生 |
昭和52年４月 |
シンフォニアテクノロジー入社 |
(注）3 |
98 |
|
平成20年６月 |
シンフォニアテクノロジー取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
シンフォニアテクノロジー常務取締役 |
||||||
|
平成24年６月 平成24年６月 |
シンフォニアテクノロジー取締役（現） シンフォニアテクノロジー常務執行役員 |
||||||
|
平成27年６月
平成28年６月 |
シンフォニアテクノロジー法務部、全社コンプライアンス及びＷＡＹ推進プロジェクトの担当、調達本部の管掌（現） シンフォニアテクノロジー専務執行役員、総務人事部及び経営企画部の担当（現） |
||||||
|
取締役 |
業務改革推進部の管掌、営業業務統括部及び支社・支店・営業所の担当 |
常 光 茂 久 |
昭和30年６月26日生 |
昭和54年４月 |
㈱第一勧業銀行入行 |
(注）3 |
81 |
|
平成18年３月 |
東京リース㈱入社 |
||||||
|
平成20年７月 |
シンフォニアテクノロジー入社 |
||||||
|
平成22年６月 |
シンフォニアテクノロジー取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
シンフォニアテクノロジー執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
シンフォニアテクノロジー営業業務統括部及び支社・支店・営業所の担当（現） |
||||||
|
平成25年６月 平成29年６月 |
シンフォニアテクノロジー取締役常務執行役員（現） シンフォニアテクノロジー業務改革推進部の管掌（現） |
||||||
|
取締役 |
グローバル事業統括本部長、財務部、監査部及び全社リスク管理の担当 |
高 橋 芳 明 |
昭和32年２月19日生 |
昭和57年４月 |
シンフォニアテクノロジー入社 |
(注）3 |
43 |
|
平成23年６月 |
シンフォニアテクノロジー取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
シンフォニアテクノロジー執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
シンフォニアテクノロジー常務執行役員（現） |
||||||
|
平成27年６月 平成29年６月 |
シンフォニアテクノロジー取締役（現） シンフォニアテクノロジーグローバル事業統括本部長、財務部、監査部及び全社リスク管理の担当（現） |
||||||
|
取締役 |
電機システム本部長兼同本部クリーン搬送機器事業及びＩＴテクニカルセンターの担当 |
川 久 伸 |
昭和30年10月25日生 |
昭和53年４月 |
㈱神戸製鋼所入社 |
(注）3 |
47 |
|
平成23年４月 |
シンフォニアテクノロジー入社 |
||||||
|
平成24年６月 |
シンフォニアテクノロジー執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
シンフォニアテクノロジー電機システム本部クリーン搬送機器事業の担当（現） |
||||||
|
平成26年６月 |
シンフォニアテクノロジー常務執行役員（現） |
||||||
|
平成27年６月 |
シンフォニアテクノロジー取締役電機システム本部長、ＩＴテクニカルセンターの担当（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
電子精機本部長兼同本部航空宇宙及び大型搬送システム事業の担当 |
仲 眞 司 |
昭和33年８月31日生 |
昭和56年４月 平成11年４月
平成20年７月 平成21年８月 平成23年１月
平成24年６月 平成26年６月
平成29年６月 |
野崎産業㈱入社 川鉄商事㈱（現 JFE商事㈱）宇宙航空機器部第２グループ長 日本エアロスペース㈱執行役員 シンフォニアテクノロジー入社 シンフォニアテクノロジー電子精機本部航空宇宙第一営業部長 シンフォニアテクノロジー執行役員 シンフォニアテクノロジー常務執行役員、電子精機本部航空宇宙及び大型搬送システム事業の担当（現） シンフォニアテクノロジー取締役電子精機本部長（現） |
(注）3 |
31 |
|
取締役 |
電機システム本部副本部長（生産部門の統括）兼同本部豊橋製作所長 |
平 野 新 一 |
昭和30年５月２日生 |
昭和53年４月 平成13年４月
平成23年７月
平成24年１月
平成24年６月 平成26年６月
平成28年６月 平成29年６月 |
シンフォニアテクノロジー入社 シンフォニアテクノロジー電機システム本部豊橋製作所電機システム工場技術部主席技師 シンフォニアテクノロジー電機システム本部豊橋製作所長代理 シンフォニアテクノロジー電機システム本部豊橋製作所長代理兼同製作所電機システム工場長 シンフォニアテクノロジー執行役員 シンフォニアテクノロジー電機システム本部副本部長（生産部門の統括）兼同本部豊橋製作所長（現） シンフォニアテクノロジー常務執行役員（現） シンフォニアテクノロジー取締役（現） |
(注）3 |
46 |
|
社外取締役 （非常勤） |
|
井 上 修 平 |
昭和25年８月３日生 |
昭和50年４月 |
日商岩井㈱（現 双日㈱）入社 |
(注）3 |
－ |
|
平成15年４月 |
日商岩井米国会社（現 双日米国会社）執行役員 |
||||||
|
平成16年４月 |
双日㈱執行役員 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成25年４月 |
北海道大学新渡戸カレッジ・フェロー（現） |
||||||
|
平成27年６月 平成28年４月 平成28年12月 |
シンフォニアテクノロジー社外取締役（非常勤）（現） 北海道大学客員教授（現） 双日㈱顧問退任 |
||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
|
重 河 和 夫 |
昭和23年１月18日生 |
昭和47年４月 平成９年４月
平成10年７月
平成14年６月 平成16年４月 平成19年４月 平成20年６月 平成22年４月 平成24年４月 平成24年６月 平成27年６月 平成28年６月 平成29年６月 |
㈱神戸製鋼所入社 KOBELCO COMPRESSORS(AMERICA),INC. 取締役社長 ㈱神戸製鋼所機械事業部圧縮機センター回転機技術部長 同社執行役員 同社常務執行役員 同社専務執行役員 同社専務取締役 同社取締役副社長 ㈱神鋼環境ソリューション顧問 同社取締役社長 同社顧問 同社顧問退任 シンフォニアテクノロジー社外取締役（非常勤）（現） |
(注）3 |
－ |
|
監査役 （常勤） |
|
百 家 俊 次 |
昭和24年８月23日生 |
昭和49年４月 |
シンフォニアテクノロジー入社 |
(注）4 |
50 |
|
平成16年７月 |
シンフォニアテクノロジー資金部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
シンフォニアエンジニアリング㈱常務取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
シンフォニアテクノロジー監査役（常勤）（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
社外監査役 （常勤） |
|
笹 川 浩 史 |
昭和26年８月22日生 |
昭和49年４月 |
㈱神戸製鋼所入社 |
(注）4 |
3 |
|
平成18年４月 |
神鋼商事㈱入社 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社代表取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成28年６月 平成28年６月 |
同社顧問退任 シンフォニアテクノロジー社外監査役（常勤）（現） |
||||||
|
社外監査役 （非常勤） |
|
下 谷 政 弘 |
昭和19年10月26日生 |
昭和49年４月 |
大阪経済大学経営学部講師 |
(注）4 |
3 |
|
昭和52年４月 |
同大学経営学部助教授 |
||||||
|
昭和55年４月 |
京都大学経済学部助教授 |
||||||
|
昭和62年４月 |
同大学経済学部教授 |
||||||
|
平成９年４月 平成14年４月
平成20年４月 平成20年４月 平成22年４月 平成28年３月 平成28年６月 平成29年２月 平成29年３月 |
同大学大学院経済学研究科教授 同大学大学院経済学研究科研究科長・学部長 福井県立大学経済学部教授 京都大学名誉教授（現） 福井県立大学学長 同大学学長退任 シンフォニアテクノロジー社外監査役（非常勤）（現） 住友史料館館長（現） 日華化学㈱社外取締役（非常勤）（現） |
||||||
|
社外監査役 （非常勤） |
|
下 谷 收 |
昭和31年３月26日生 |
昭和63年４月 |
弁護士登録（現） |
(注）4 |
3 |
|
平成６年４月 |
東京弁護士会常議員（平成７年３月まで） |
||||||
|
平成11年４月 |
関東弁護士会連合会常務理事（平成12年３月まで） |
||||||
|
平成18年４月 |
弁護士会館講堂運営委員会委員長（平成21年３月まで） |
||||||
|
平成22年４月 |
東京弁護士会副会長（平成23年３月まで） |
||||||
|
平成23年４月 |
東京弁護士会会館委員会委員長（平成24年３月まで） |
||||||
|
平成23年６月 |
東京都弁護士協同組合専務理事（平成25年５月まで） |
||||||
|
平成23年７月 |
東日本大震災による原発事故被災者支援弁護団事務局長（平成25年３月まで） |
||||||
|
平成24年１月 |
下谷法律事務所開設 （現） |
||||||
|
平成27年４月 |
東京弁護士会会館委員会委員長 （平成29年３月まで） |
||||||
|
平成27年６月 |
全国弁護士協同組合連合会専務理事 （現） |
||||||
|
平成28年６月 |
シンフォニアテクノロジー社外監査役（非常勤）（現） |
||||||
|
計 |
697 |
||||||
（注）１ 取締役 井上修平氏及び重河和夫氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 笹川浩史氏、下谷政弘氏及び下谷 收氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（執行役員の状況）
シンフォニアテクノロジーでは、平成24年５月11日より、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離してコーポレート・ガバナンス体制を強化するとともに、経営環境の変化にスピーディかつフレキシブルに対応するため、執行役員制度を導入しております。
平成29年６月29日現在の執行役員は、次のとおりであります。
|
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※ |
専務執行役員 |
斉 藤 文 則 |
総務人事部、経営企画部、法務部、全社コンプライアンス及びＷＡＹ推進プロジェクトの担当、調達本部の管掌 |
|
※ |
常務執行役員 |
常 光 茂 久 |
業務改革推進部の管掌、営業業務統括部及び支社・支店・営業所の担当 |
|
※ |
常務執行役員 |
高 橋 芳 明 |
グローバル事業統括本部長、財務部、監査部及び全社リスク管理の担当 |
|
※ |
常務執行役員 |
川 久 伸 |
電機システム本部長兼同本部クリーン搬送機器事業及びＩＴテクニカルセンターの担当 |
|
※ |
常務執行役員 |
仲 眞 司 |
電子精機本部長兼同本部航空宇宙及び大型搬送システム事業の担当 |
|
※ |
常務執行役員 |
平 野 新 一 |
電機システム本部副本部長（生産部門の統括）兼同本部豊橋製作所長 |
|
|
執行役員 |
河 村 博 年 |
開発本部長、新事業企画部の担当 |
|
|
執行役員 |
堀 悟 |
調達本部長兼同本部豊橋調達部長 |
|
|
執行役員 |
御 村 恭 至 |
電子精機本部副本部長（生産部門の統括）兼同本部伊勢製作所長、業務改革推進部の担当 |
|
|
執行役員 |
瀬 田 学 |
電子精機本部伊勢製作所副製作所長兼同製作所航空宇宙機器工場長 |
|
|
執行役員 |
永 井 博 幸 |
電機システム本部振動機・パーツフィーダ事業の担当兼同本部振動機営業部長 |
|
|
執行役員 |
成 久 雅 章 |
電子精機本部モーションコントロール機器及びプリンタシステム事業の担当 |
|
|
執行役員 |
花 木 敦 司 |
電機システム本部豊橋製作所副製作所長兼同製作所クリーン搬送機器工場長 |
|
|
執行役員 |
中 田 哲 二 |
電機システム本部社会インフラシステム、産業インフラシステム及び試験装置事業の担当兼同本部試験装置営業部長 |
（注） 上記※印の者は、取締役を兼務しております。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
開発本部及び新事業企画部の管掌 |
武 藤 昌 三 |
昭和22年７月19日生 |
昭和45年４月 |
シンフォニアテクノロジー入社 |
(注）3 |
164 |
|
平成15年６月 |
シンフォニアテクノロジー取締役 |
||||||
|
平成17年６月 |
シンフォニアテクノロジー常務取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
シンフォニアテクノロジー専務取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
シンフォニアテクノロジー取締役社長 |
||||||
|
平成25年６月
平成27年６月 |
シンフォニアテクノロジー開発本部及び新事業企画部の管掌（現） シンフォニアテクノロジー取締役会長（現） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
|
古 谷 浩 三 |
昭和27年１月７日生 |
昭和49年４月 平成19年６月 平成23年６月 平成24年６月 平成25年６月 平成27年６月 |
シンフォニアテクノロジー入社 シンフォニアテクノロジー取締役 シンフォニアテクノロジー常務取締役 シンフォニアテクノロジー取締役常務執行役員 シンフォニアテクノロジー取締役専務執行役員 シンフォニアテクノロジー取締役社長（現） |
(注）3 |
92 |
|
取締役 |
総務人事部、経営企画部、法務部、全社コンプライアンス及びＷＡＹ推進プロジェクトの担当、調達本部の 管掌 |
斉 藤 文 則 |
昭和29年２月11日生 |
昭和52年４月 |
シンフォニアテクノロジー入社 |
(注）3 |
82 |
|
平成20年６月 |
シンフォニアテクノロジー取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
シンフォニアテクノロジー常務取締役 |
||||||
|
平成24年６月 平成24年６月 |
シンフォニアテクノロジー取締役（現） シンフォニアテクノロジー常務執行役員 |
||||||
|
平成27年６月
平成28年６月 |
シンフォニアテクノロジー法務部、全社コンプライアンス及びＷＡＹ推進プロジェクトの担当、調達本部の管掌（現） シンフォニアテクノロジー専務執行役員、総務人事部及び経営企画部の担当（現） |
||||||
|
取締役 |
財務部、監査部及び全社リスク管理の担当、業務改革推進部の管掌 |
小 原 孝 秀 |
昭和29年１月23日生 |
昭和51年４月 |
㈱神戸製鋼所入社 |
(注）3 |
81 |
|
平成16年６月 |
シンフォニアテクノロジー社外監査役（非常勤） |
||||||
|
平成21年６月 平成23年６月 |
㈱神戸製鋼所退社 シンフォニアテクノロジー全社リスク管理の担当（現） |
||||||
|
平成24年６月 |
シンフォニアテクノロジー取締役常務執行役員（現） |
||||||
|
平成26年10月 平成28年６月 |
シンフォニアテクノロジー業務改革推進部の管掌（現） シンフォニアテクノロジー財務部及び監査部の担当（現） |
||||||
|
取締役 |
グローバル事業統括本部長、営業業務統括部、支社・支店・営業所、電機システム本部社会インフラシステム、産業インフラシステム及び試験装置事業の担当 |
常 光 茂 久 |
昭和30年６月26日生 |
昭和54年４月 |
㈱第一勧業銀行入行 |
(注）3 |
69 |
|
平成18年３月 |
東京リース㈱入社 |
||||||
|
平成20年７月 |
シンフォニアテクノロジー入社 |
||||||
|
平成22年６月 |
シンフォニアテクノロジー取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
シンフォニアテクノロジー執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
シンフォニアテクノロジー営業業務統括部及び支社・支店・営業所の担当（現） |
||||||
|
平成25年６月
平成28年６月 |
シンフォニアテクノロジー取締役常務執行役員、グローバル事業統括本部長（現） シンフォニアテクノロジー電機システム本部社会インフラシステム、産業インフラシステム及び試験装置事業の担当（現） |
||||||
|
取締役 |
電子精機本部長兼同本部プリンタシステム事業の担当 |
高 橋 芳 明 |
昭和32年２月19日生 |
昭和57年４月 |
シンフォニアテクノロジー入社 |
(注）3 |
37 |
|
平成23年６月 |
シンフォニアテクノロジー取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
シンフォニアテクノロジー執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
シンフォニアテクノロジー電子精機本部プリンタシステム事業の担当（現） |
||||||
|
平成26年６月 |
シンフォニアテクノロジー常務執行役員（現） |
||||||
|
平成27年６月 |
シンフォニアテクノロジー取締役電子精機本部長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
電機システム本部長兼同本部クリーン搬送機器事業及びＩＴテクニカルセンターの担当 |
川 久 伸 |
昭和30年10月25日生 |
昭和53年４月 |
㈱神戸製鋼所入社 |
(注）3 |
36 |
|
平成23年４月 |
シンフォニアテクノロジー入社 |
||||||
|
平成24年６月 |
シンフォニアテクノロジー執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
シンフォニアテクノロジー電機システム本部クリーン搬送機器事業の担当（現） |
||||||
|
平成26年６月 |
シンフォニアテクノロジー常務執行役員（現） |
||||||
|
平成27年６月 |
シンフォニアテクノロジー取締役電機システム本部長、ＩＴテクニカルセンターの担当（現） |
||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
|
小 谷 重 遠 |
昭和20年３月１日生 |
昭和46年４月 |
㈱神戸製鋼所入社 |
(注）3 |
15 |
|
平成10年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成11年６月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成12年６月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社専務執行役員 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
コベルコ建機㈱取締役社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社退社 |
||||||
|
平成26年６月 |
シンフォニアテクノロジー社外取締役（非常勤）（現） |
||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
|
井 上 修 平 |
昭和25年８月３日生 |
昭和50年４月 |
日商岩井㈱（現 双日㈱）入社 |
(注）3 |
－ |
|
平成15年４月 |
日商岩井米国会社（現 双日米国会社）執行役員 |
||||||
|
平成16年４月 |
双日㈱執行役員 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社顧問（現） |
||||||
|
平成25年４月 |
北海道大学新渡戸カレッジ・フェロー（現） |
||||||
|
平成27年６月 平成28年４月 |
シンフォニアテクノロジー社外取締役（非常勤）（現） 北海道大学客員教授（現） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
百 家 俊 次 |
昭和24年８月23日生 |
昭和49年４月 |
シンフォニアテクノロジー入社 |
(注）4 |
42 |
|
平成16年７月 |
シンフォニアテクノロジー資金部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
シンフォニアエンジニアリング㈱常務取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
シンフォニアテクノロジー監査役（常勤）（現） |
||||||
|
社外監査役 （常勤） |
|
笹 川 浩 史 |
昭和26年８月22日生 |
昭和49年４月 |
㈱神戸製鋼所入社 |
(注）4 |
－ |
|
平成17年４月 |
同社機械エンジニアリングカンパニーエンジニアリング事業部エネルギー・原子力機器本部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
神鋼商事㈱入社 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社代表取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成28年６月 |
シンフォニアテクノロジー社外監査役（常勤）（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
社外監査役 （非常勤） |
|
下 谷 政 弘 |
昭和19年10月26日生 |
昭和49年４月 |
大阪経済大学経営学部講師 |
(注）4 |
－ |
|
昭和52年４月 |
同大学経営学部助教授 |
||||||
|
昭和55年４月 |
京都大学経済学部助教授 |
||||||
|
昭和62年４月 |
同大学経済学部教授 |
||||||
|
平成９年４月 平成14年４月
平成20年４月
平成22年４月 平成28年３月 平成28年６月 |
同大学大学院経済学研究科教授 同大学大学院経済学研究科研究科長・学部長 福井県立大学経済学部教授 京都大学名誉教授 福井県立大学学長 同大学学長退任 シンフォニアテクノロジー社外監査役（非常勤）（現） |
||||||
|
社外監査役 （非常勤） |
|
下 谷 收 |
昭和31年３月26日生 |
昭和63年４月 |
弁護士登録 |
(注）4 |
－ |
|
昭和63年４月 |
虎ノ門総合法律事務所入所 |
||||||
|
平成３年４月 |
村上・下谷法律事務所入所 |
||||||
|
平成６年４月 |
東京弁護士会常議員（平成７年３月まで） |
||||||
|
平成11年４月 |
下谷・中島法律事務所開設 |
||||||
|
平成11年４月 |
関東弁護士会連合会常務理事（平成12年３月まで） |
||||||
|
平成18年４月 |
弁護士会館講堂運営委員会委員長（平成21年３月まで） |
||||||
|
平成22年４月 |
東京弁護士会副会長（平成23年３月まで） |
||||||
|
平成23年４月 |
東京弁護士会会館委員会委員長（平成24年３月まで） |
||||||
|
平成23年６月 |
東京都弁護士協同組合専務理事（平成25年５月まで） |
||||||
|
平成23年７月 |
東日本大震災による原発事故被災者支援弁護団事務局長（平成25年３月まで） |
||||||
|
平成24年１月 |
下谷法律事務所開設 （現） |
||||||
|
平成27年４月 |
東京弁護士会会館委員会委員長 （現） |
||||||
|
平成27年６月 |
全国弁護士協同組合連合会専務理事 （現） |
||||||
|
平成28年６月 |
シンフォニアテクノロジー社外監査役（非常勤）（現） |
||||||
|
計 |
618 |
||||||
（注）１ 取締役 小谷重遠氏及び井上修平氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 笹川浩史氏、下谷政弘氏及び下谷 收氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（執行役員の状況）
シンフォニアテクノロジーでは、平成24年５月11日より、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離してコーポレート・ガバナンス体制を強化するとともに、経営環境の変化にスピーディかつフレキシブルに対応するため、執行役員制度を導入しております。
平成28年６月29日現在の執行役員は、次のとおりであります。
|
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※ |
専務執行役員 |
斉 藤 文 則 |
総務人事部、経営企画部、法務部、全社コンプライアンス及びＷＡＹ推進プロジェクトの担当、調達本部の管掌 |
|
※ |
常務執行役員 |
小 原 孝 秀 |
財務部、監査部及び全社リスク管理の担当、業務改革推進部の管掌 |
|
※ |
常務執行役員 |
常 光 茂 久 |
グローバル事業統括本部長、営業業務統括部、支社・支店・営業所、電機システム本部社会インフラシステム、産業インフラシステム及び試験装置事業の担当 |
|
※ |
常務執行役員 |
高 橋 芳 明 |
電子精機本部長兼同本部プリンタシステム事業の担当 |
|
※ |
常務執行役員 |
川 久 伸 |
電機システム本部長兼同本部クリーン搬送機器事業及びＩＴテクニカルセンターの担当 |
|
|
常務執行役員 |
仲 眞 司 |
電子精機本部航空宇宙及び大型搬送システム事業の担当 |
|
|
常務執行役員 |
平 野 新 一 |
電機システム本部副本部長（生産部門の統括）兼同本部豊橋製作所長 |
|
|
執行役員 |
河 村 博 年 |
開発本部長、新事業企画部の担当 |
|
|
執行役員 |
堀 悟 |
調達本部長兼同本部豊橋調達部長 |
|
|
執行役員 |
御 村 恭 至 |
電子精機本部副本部長（生産部門の統括）兼同本部伊勢製作所長、業務改革推進部長 |
|
|
執行役員 |
瀬 田 学 |
電子精機本部伊勢製作所副製作所長兼同製作所航空宇宙機器工場長 |
|
|
執行役員 |
永 井 博 幸 |
電機システム本部振動機・パーツフィーダ事業の担当兼同本部振動機営業部長 |
|
|
執行役員 |
成 久 雅 章 |
電子精機本部モーションコントロール機器事業の担当 |
|
|
執行役員 |
花 木 敦 司 |
電機システム本部豊橋製作所副製作所長兼同製作所クリーン搬送機器工場長兼同工場製造部長 |
（注） 上記※印の者は、取締役を兼務しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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