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明電舎(6508)の株価チャート 明電舎(6508)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16％）
役職名
|
氏名
（生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
執行役員会長
|
三 井 田 健
みいだ たけし (1955年８月16日)
|
1978.４
|
明電舎 入社
|
2008.４
|
執行役員 経営企画グループ長 兼
経営企画部長
|
2011.４
|
常務執行役員 経営企画グループ長 兼
経営企画部長
|
2012.４
|
専務執行役員 経営企画グループ長
|
2012.６
|
取締役 現在に至る
|
2015.４
|
代表取締役 取締役副社長
|
2018.６
|
代表取締役 取締役社長
|
2018.12
|
指名・報酬委員会委員 現在に至る
|
2022.６
|
代表取締役 執行役員社長
|
2023.６
|
代表取締役 執行役員会長 現在に至る
|
2024.６
|
日東紡績株式会社 社外取締役 現在に至る
|
|
(注２)
|
25,600
|
代表取締役
執行役員社長
|
井 上 晃 夫
いのうえ あきお (1964年９月13日)
|
1987.４
|
明電舎 入社
|
2014.４
|
経営企画グループ長
|
2015.４
|
執行役員 経営企画部長
|
2018.４
|
執行役員 経理・財務グループ長
|
2020.４
|
常務執行役員 経理・財務本部長
|
2022.４
|
専務執行役員 経理・財務本部長
|
2023.６
|
代表取締役 執行役員社長 現在に至る 指名・報酬委員会委員 現在に至る
|
|
(注２)
|
13,700
|
代表取締役
執行役員副社長
|
鈴 木 雅 彦
すずき まさひこ （1962年５月20日）
|
1985.４
|
明電舎 入社
|
2015.４
|
動計・搬送システム事業部 技術部長
|
2017.４
|
執行役員 動計・搬送システム事業部長
|
2018.４
|
執行役員 動力計測システム事業部長
|
2019.４
|
常務執行役員 研究開発本部長
|
2022.４
|
専務執行役員 産業電子モビリティグループ長
|
2024.４
|
執行役員副社長 産業電子モビリティグループ長
|
2024.６
|
代表取締役 執行役員副社長 現在に至る 産業電子モビリティグループ長 現在に至る
|
|
(注２)
|
11,600
|
取締役 兼
専務執行役員
|
岩 尾 雅 之
いわお まさゆき （1960年７月17日）
|
1985.４
|
明電舎 入社
|
2015.４
|
執行役員 財務部長
|
2016.４
|
執行役員 経理・財務グループ長
|
2018.４
|
常務執行役員
|
2020.４
|
常務執行役員 内部統制推進本部長
|
2021.４
|
専務執行役員 内部統制推進本部長 兼 人事・総務本部長
|
2021.６
|
取締役 現在に至る
|
2022.４
|
専務執行役員 人事統括本部長 現在に至る
|
|
(注２)
|
13,800
|
取締役
（社外取締役）
|
竹 中 裕 之
たけなか ひろゆき (1947年４月30日)
|
2001.６
|
住友電気工業株式会社 取締役
|
2003.６
|
同社 執行役員
|
2004.６
|
同社 常務取締役
|
2007.６
|
同社 専務取締役 兼
電線・機材・エネルギー事業本部長 兼
生産技術本部副本部長
|
2008.６
|
同社 専務取締役 兼
電線・機材・エネルギー事業本部長
|
2010.５
|
同社 専務取締役
|
2010.６
|
同社 副社長
|
2013.６
|
明電舎 取締役（社外取締役） 現在に至る
|
2018.12
|
明電舎 指名・報酬委員会委員長 現在に至る
|
|
(注２)
|
－
|
役職名
|
氏名
（生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（社外取締役）
|
安 達 博 治
あだち ひろじ (1956年９月１日)
|
2008.４
|
新日本石油株式会社 執行役員
|
2012.６
|
JXホールディングス株式会社（現 ENEOSホールディングス株式会社）常務執行役員
|
2014.６
|
東邦チタニウム株式会社 社外取締役
|
2015.６
|
JXホールディングス株式会社 取締役 常務執行役員 国際石油開発帝石株式会社(現 株式会社INPEX) 社外取締役 株式会社丸運 社外取締役
|
2020.４
|
ENEOSホールディングス株式会社 取締役 常務執行役員 チーフデジタルオフィサー
|
2020.６
|
ENEOSホールディングス株式会社 取締役 副社長執行役員 チーフデジタルオフィサー ENEOS株式会社 取締役 副社長執行役員 チーフデジタルオフィサー 社長補佐
|
2021.６
|
ENEOSホールディングス株式会社 理事
|
2022.６
|
明電舎 取締役（社外取締役） 現在に至る
|
|
(注２)
|
900
|
取締役
（社外取締役）
|
木 下 学
きのした まなぶ (1954年５月17日)
|
2006.４
|
日本電気株式会社 企業ソリューションビジネスユニット 流通・サービスソリューション事業本部長
|
2008.４
|
同社 執行役員
|
2010.４
|
同社 執行役員常務
|
2010.６
|
同社 取締役
|
2016.４
|
同社 執行役員副社長
|
2018.４
|
同社 シニアオフィサー
|
2020.６
|
住友金属鉱山株式会社 社外取締役 現在に至る
アルフレッサホールディングス株式会社 社外取締役 現在に至る
|
2023.６
|
明電舎 取締役（社外取締役） 現在に至る 指名・報酬委員会委員 現在に至る
|
|
(注２)
|
200
|
取締役
（社外取締役）
|
白 井 久 美 子
しらい くみこ (1962年12月17日)
|
2004.４
|
日本ユニシスラーニング株式会社 代表取締役社長
|
2006.４
|
日本ユニシス株式会社（現 BIPROGY株式会社） 人材育成部長
|
2007.４
|
同社 総合研究所 NETセンター長
|
2009.４
|
同社 技術統括部長
|
2016.４
|
同社 組織開発部長
|
2017.４
|
同社 執行役員 業務部門担当役員 CRMO CISO CPO
|
2019.４
|
同社 執行役員 人事部門担当役員 人事部長
|
2022.４
|
同社 グローバルビジネス部門担当役員 グローバルビジネス部長
|
2023.4
|
ユニアデックス株式会社 常務執行役員 現在に至る
|
2024.６
|
明電舎 取締役（社外取締役） 現在に至る
|
|
(注２)
|
－
|
役職名
|
氏名
（生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役監査等委員
(常勤監査等委員)
|
加 藤 誠 治
かとう せいじ (1962年11月３日)
|
1988.４
|
明電舎 入社
|
2013.１
|
人事・総務グループ 総務・法務部長
|
2014.４
|
経営監査部長
|
2016.４
|
人事・総務グループ 法務部長
|
2018.４
|
監査役室 支配人
|
2018.６
|
常任監査役
|
2020.６
|
上席理事 監査等委員会支援部長
|
2021.４
|
執行役員 監査等委員会支援部長
|
2024.４
|
執行役員 監査等委員会支援部 支配人
|
2024.６
|
取締役監査等委員（常勤監査等委員） 現在に至る
|
|
(注３)
|
3,800
|
取締役監査等委員
(社外取締役)
|
林 敬 子
はやし けいこ (1960年8月11日)
|
1986.４
|
東京国税局 入局
|
1994.３
|
公認会計士登録
|
2006.７
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人 トーマツ）パートナー
|
2016.７
|
日本公認会計士協会 常務理事
|
2018.11
|
トーマツチャレンジド株式会社 代表取締役
|
2019.６
|
デロイトトーマツグループ
D&Iコミッティアドバイザー
|
2019.10
|
日本公認会計士協会 監査・規律審査会 審査会長
|
2020.６
|
明電舎 取締役監査等委員（社外取締役） 現在に至る ライフネット生命保険株式会社 社外取締役
|
2020.７
|
林敬子公認会計士事務所 所長 現在に至る
|
2021.２
|
日本フイルコン株式会社 社外監査役
|
2021.３
|
日本ビルファンド投資法人 監督役員 現在に至る
|
2021.６
|
ライフネット生命保険株式会社 社外取締役監査等委員 現在に至る
|
2022.６
|
明電舎 指名・報酬委員会委員 現在に至る
|
2023.４
|
早稲田大学 大学院会計研究科 教授 現在に至る
|
|
(注３)
|
1,300
|
取締役監査等委員(社外取締役)
|
黑 田 隆
くろだ たかし (1956年３月18日)
|
2009.４
|
三井住友海上火災保険株式会社 執行役員 中部本部長
|
2011.４
|
同社 常務執行役員 東京企業第一本部長
|
2014.４
|
同社 専務執行役員 兼 東京企業第一本部長
|
2015.４
|
同社 取締役 専務執行役員 兼 損害サポート本部長
|
2018.６
|
同社 取締役 副社長執行役員 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社取締役 執行役員
|
2020.４
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 取締役 三井住友海上エイジェンシー・サービス株式会社 代表取締役社長
|
2021.６
|
三井住友海上あいおい生命保険株式会社 社外監査役
|
2022.６
|
明電舎 取締役監査等委員（社外取締役） 現在に至る
|
|
(注３)
|
-
|
取締役監査等委員
(社外取締役)
|
西 野 敏 哉
にしの としや (1960年11月6日)
|
2005.６
|
住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社） 資産金融部長
|
2006.６
|
同社 人事部長
|
2009.５
|
同社 東京営業第四部長
|
2011.４
|
同社 執行役員 京都支店長
|
2014.４
|
同社 常務執行役員
|
2017.４
|
同社 専務執行役員
|
2019.４
|
三井住友トラスト保証株式会社 取締役社長
|
2020.４
|
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 株式会社 取締役社長
|
2024.４
|
同社 チーフ・エグゼクティブ・アドバイザー 現在に至る
|
2024.６
|
明電舎 取締役監査等委員（社外取締役） 現在に至る
|
|
(注３)
|
-
|
計
|
70,900
|
(注) １．取締役竹中裕之、安達博治、木下学、白井久美子、林敬子、黑田隆、西野敏哉の各氏は、社外取締役であります。
２．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．明電舎では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各組織の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制を導入しております。
2024年６月25日現在の執行役員は28名であり、執行役員会長三井田健（取締役兼務）、執行役員社長井上晃夫（取締役兼務）、執行役員副社長鈴木雅彦（取締役兼務）、専務執行役員岩尾雅之（取締役兼務）、同望月達樹、同毛綿谷聡、同新倉耕治、常務執行役員東家浩、同宮澤秀毅、同池森啓雄、同渡邉勝之、同高畑洋、同三宅仁司、同白鳥宗一、同今伸一郎、執行役員松下法隆、同村嶋久裕、同鈴木岳夫、同山岡邦輝、同島村勝美、同小金澤竹久、同山本興、同小川雅美、同福留宏和、同高山邦彦、同鈴木典芳、同林朗、同小島裕子で構成されております。
② 社外取締役の状況
社外取締役７名につきましては、明電舎との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。(社外取締役の明電舎株式の保有状況につきましては、①項に記載のとおりであります。社外取締役が役員であった他の会社は、明電舎の主要な株主ではなく、また製品販売、資材調達、資金の借入、保険商品の購入等の取引関係はあるものの明電舎事業の意思決定に対して親会社と同等の影響を与えるような主要な取引先ではありません。
また、社外取締役は、東京証券取引所が定める独立役員として届け出るため、これらの選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める独立性の基準を参考に一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役としております。
③ 社外取締役及び監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である社外取締役が経営に対する監督を行い、明電舎のコーポレートガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、必要に応じて、取締役会事務局を通じ、資料提供や説明を行う体制をとっております。
監査等委員会は、会計監査人から定期的に報告を受け、意見交換を行っており、必要に応じて内部監査部門に対し情報提供や説明を求めることができる体制を取っております。
また、監査等委員会は、財務報告に係る内部統制の有効性評価の結果報告を受けるとともに、内部統制の整備及び運用の状況につき適宜報告を受け、確認・指導することとしております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
（生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
執行役員会長
|
三 井 田 健
みいだ たけし (1955年８月16日)
|
1978.４
|
明電舎 入社
|
2008.４
|
執行役員 経営企画グループ長 兼
経営企画部長
|
2011.４
|
常務執行役員 経営企画グループ長 兼
経営企画部長
|
2012.４
|
専務執行役員 経営企画グループ長
|
2012.６
|
取締役 現在に至る
|
2015.４
|
代表取締役 取締役副社長
|
2018.６
|
代表取締役 取締役社長
|
2022.６
|
代表取締役 執行役員社長
|
2023.６
|
代表取締役 執行役員会長 現在に至る
|
|
(注２)
|
20,700
|
代表取締役
執行役員社長
|
井 上 晃 夫
いのうえ あきお (1964年９月13日)
|
1987.４
|
明電舎 入社
|
2014.４
|
経営企画グループ長
|
2015.４
|
執行役員経営企画部長
|
2018.４
|
執行役員経理・財務グループ長
|
2020.４
|
常務執行役員 経理・財務本部長
|
2022.４
|
専務執行役員 経理・財務本部長
|
2023.６
|
代表取締役 執行役員社長 現在に至る
|
|
(注２)
|
9,500
|
代表取締役
執行役員副社長
|
竹 川 徳 雄
たけかわ のりお （1958年12月18日）
|
1981.４
|
明電舎 入社
|
2015.４
|
執行役員 プラント建設本部長
|
2017.４
|
常務執行役員 生産統括本部長
|
2018.４
|
専務執行役員 生産統括本部長
|
2018.６
|
取締役 現在に至る
|
2020.４
|
専務執行役員 プラント建設本部長
|
2021.４
|
専務執行役員
|
2022.４
|
代表取締役 取締役副社長
|
2022.６
|
代表取締役 執行役員副社長 現在に至る
|
|
(注２)
|
16,900
|
取締役 兼
専務執行役員
|
岩 尾 雅 之
いわお まさゆき （1960年７月17日）
|
1985.４
|
明電舎 入社
|
2015.４
|
執行役員 財務部長
|
2016.４
|
執行役員 経理・財務グループ長
|
2018.４
|
常務執行役員
|
2020.４
|
常務執行役員 内部統制推進本部長
|
2021.４
|
専務執行役員 内部統制推進本部長 兼 人事・総務本部長
|
2021.６
|
取締役 現在に至る
|
2022.４
|
専務執行役員 人事統括本部長 現在に至る
|
|
(注２)
|
10,900
|
取締役
|
竹 中 裕 之
たけなか ひろゆき (1947年４月30日)
|
2001.６
|
住友電気工業株式会社 取締役
|
2003.６
|
同社 執行役員
|
2004.６
|
同社 常務取締役
|
2007.６
|
同社 専務取締役 兼
電線・機材・エネルギー事業本部長 兼
生産技術本部副本部長
|
2008.６
|
同社 専務取締役 兼
電線・機材・エネルギー事業本部長
|
2010.５
|
同社 専務取締役
|
2010.６
|
同社 副社長
|
2013.６
|
明電舎 社外取締役 現在に至る
|
|
(注２)
|
－
|
役職名
|
氏名
（生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
安 達 博 治
あだち ひろじ (1956年９月１日)
|
2008.４
|
新日本石油株式会社 執行役員
|
2012.６
|
JXホールディングス株式会社（現 ENEOSホールディングス株式会社）常務執行役員
|
2014.６
|
東邦チタニウム株式会社 社外取締役
|
2015.６
|
JXホールディングス株式会社 取締役 常務執行役員 国際石油開発帝石株式会社 社外取締役 株式会社丸運 社外取締役
|
2020.４
|
ENEOSホールディングス株式会社 取締役 常務執行役員 チーフデジタルオフィサー
|
2020.６
|
ENEOSホールディングス株式会社 取締役 副社長執行役員 チーフデジタルオフィサー ENEOS株式会社 取締役 副社長執行役員 チーフデジタルオフィサー 社長補佐
|
2021.６
|
ENEOSホールディングス株式会社 理事
|
2022.６
|
明電舎 社外取締役 現在に至る
|
|
(注２)
|
300
|
取締役
|
木 下 学
きのした まなぶ (1954年５月17日)
|
2006.４
|
日本電気株式会社企業ソリューションビジネスユニット 流通・サービスソリューション事業本部長
|
2008.４
|
同社執行役員
|
2010.４
|
同社執行役員常務
|
2010.６
|
同社取締役
|
2016.４
|
同社執行役員副社長
|
2018.４
|
同社シニアオフィサー
|
2020.６
|
住友金属鉱山株式会社社外取締役 現在に至る
アルフレッサホールディングス株式会社社外取締役 現在に至る
|
2023.６
|
明電舎 社外取締役 現在に至る
|
|
(注２)
|
-
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
加 藤 三 千 彦
かとう みちひこ (1959年７月６日)
|
1982.４
|
明電舎 入社
|
2014.４
|
執行役員 水・環境事業部長 兼 営業部長
|
2016.４
|
常務執行役員 水・環境事業部長
|
2017.４
|
常務執行役員
|
2020.４
|
常務執行役員 営業企画本部長
|
2021.４
|
上席理事
|
2021.６
|
取締役（監査等委員） 現在に至る
|
|
(注３)
|
8,800
|
役職名
|
氏名
（生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
林 敬 子
はやし けいこ (1960年8月11日)
|
1986.４
|
東京国税局 入局
|
1990.10
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人 トーマツ） 入所
|
1994.３
|
公認会計士登録
|
2006.７
|
監査法人トーマツ パートナー
|
2016.７
|
日本公認会計士協会 常務理事
|
2018.11
|
トーマツチャレンジド株式会社 代表取締役
|
2019.６
|
デロイトトーマツグループ
D&Iコミッティアドバイザー
|
2019.10
|
日本公認会計士協会 監査・規律審査会 審査会長
|
2020.６
|
明電舎 社外取締役（監査等委員） 現在に至る ライフネット生命保険株式会社 社外取締役
|
2020.７
|
林敬子公認会計士事務所 所長 現在に至る
|
2021.２
|
日本フイルコン株式会社 社外監査役
|
2021.３
|
日本ビルファンド投資法人 監督役員 現在に至る
|
2021.６
|
ライフネット生命保険株式会社 社外取締役（監査等委員） 現在に至る
|
2023.４
|
早稲田大学 大学院会計研究科 教授 現在に至る
|
|
(注３)
|
1,000
|
取締役
(監査等委員)
|
黒 田 隆
くろだ たかし (1956年３月18日)
|
2009.４
|
三井住友海上火災保険株式会社 執行役員 中部本部長
|
2011.４
|
同社 常務執行役員 東京企業第一本部長
|
2014.４
|
同社 専務執行役員 兼 東京企業第一本部長
|
2015.４
|
同社 取締役 専務執行役員 兼 損害サポート本部長
|
2018.６
|
同社 取締役 副社長執行役員 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社取締役 執行役員
|
2020.４
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 取締役 三井住友海上エイジェンシー・サービス株式会社 代表取締役社長
|
2021.６
|
三井住友海上あいおい生命保険株式会社 社外監査役
|
2022.６
|
明電舎 社外取締役（監査等委員） 現在に至る
|
|
(注３)
|
-
|
取締役
(監査等委員)
|
平 木 秀 樹
ひらき ひでき (1957年11月19日)
|
2009.６
|
住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社） 執行役員 リスク統括部長
|
2011.４
|
同行 常務執行役員
|
2015.４
|
三井住友信託銀行株式会社 専務執行役員
|
2017.４
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社 取締役社長
|
2018.10
|
同社 取締役会長
|
2020.４
|
三井住友トラスト保証株式会社 常任監査役
|
2022.６
|
明電舎 社外取締役（監査等委員） 現在に至る
|
2022.12
|
株式会社マイナビ 社外取締役 現在に至る
|
|
(注３)
|
100
|
計
|
68,200
|
(注) １．取締役竹中裕之、安達博治、木下学、林敬子、黒田隆、平木秀樹の各氏は、社外取締役であります。
２．任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．明電舎では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各組織の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制を導入しております。
2023年６月28日現在の執行役員は31名であり、執行役員会長三井田健(取締役兼務)、執行役員社長井上晃夫(取締役兼務)、執行役員副社長竹川徳雄(取締役兼務)、専務執行役員岩尾雅之(取締役兼務)、同玉木伸明、同望月達樹、同鈴木雅彦、同毛綿谷聡、同新倉耕治、常務執行役員東家浩、同宮澤秀毅、同池森啓雄、同渡邉勝之、同高畑洋、同三宅仁司、執行役員松下法隆、同村嶋久裕、同鈴木岳夫、同鈴木克則、同白鳥宗一、同山岡邦輝、同加藤誠治、同山田一弘、同大野信也、同島村勝美、同小金澤竹久、同山本興、同吉野康裕、同小川雅美、同福留宏和、同今伸一郎で構成されております。
② 社外取締役の状況
社外取締役６名につきましては、明電舎との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。(社外取締役の明電舎株式の保有状況につきましては、①項に記載のとおりであります。社外取締役が役員であった他の会社は、明電舎の主要な株主ではなく、また製品販売、資材調達、資金の借入、保険商品の購入等の取引関係はあるものの明電舎事業の意思決定に対して親会社と同等の影響を与えるような主要な取引先ではありません。
また、社外取締役は、東京証券取引所が定める独立役員として届け出るため、これらの選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める独立性の基準を参考に一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役としております。
③ 社外取締役及び監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である社外取締役が経営に対する監督を行い、明電舎のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、必要に応じて、取締役会事務局を通じ、資料提供や説明を行う体制をとっております。
監査等委員会は、会計監査人から定期的に報告を受け、意見交換を行っており、必要に応じて内部監査部門に対し情報提供や説明を求めることができる体制を取っております。
また、監査等委員会は、財務報告に係る内部統制の有効性評価の結果報告を受けるとともに、内部統制の整備及び運用の状況につき適宜報告を受け、確認・指導することとしております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
（生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員会長
|
浜 崎 祐 司
はまさき ゆうじ (1952年２月４日)
|
2004.６
|
住友電気工業株式会社 執行役員
|
2005.６
|
同社 常務執行役員
|
2006.６
|
同社 常務取締役
|
2010.４
|
明電舎 専務執行役員
|
2010.６
|
明電舎 取締役
|
2011.４
|
明電舎 取締役副社長
|
2013.６
|
明電舎 取締役社長
|
2018.６
|
明電舎 取締役会長
|
2019.６
|
株式会社ＪＶＣケンウッド 社外取締役
現在に至る
|
2022.６
|
明電舎 執行役員会長 現在に至る
|
|
(注２)
|
22,000
|
代表取締役
執行役員社長
|
三井田 健
みいだ たけし (1955年８月16日)
|
1978.４
|
明電舎 入社
|
2008.４
|
執行役員 経営企画グループ長 兼
経営企画部長
|
2011.４
|
常務執行役員 経営企画グループ長 兼
経営企画部長
|
2012.４
|
専務執行役員 経営企画グループ長
|
2012.６
|
取締役
|
2015.４
|
取締役副社長
|
2018.６
|
取締役社長
|
2022.６
|
執行役員社長 現在に至る
|
|
(注２)
|
16,600
|
代表取締役
執行役員副社長
|
竹 川 徳 雄
たけかわ のりお （1958年12月18日）
|
1981.４
|
明電舎 入社
|
2015.４
|
執行役員 プラント建設本部長
|
2017.４
|
常務執行役員 生産統括本部長
|
2018.４
|
専務執行役員 生産統括本部長
|
2018.６
|
取締役
|
2020.４
|
専務執行役員 プラント建設本部長
|
2021.４
|
専務執行役員
|
2022.４
|
取締役副社長
|
2022.６
|
執行役員副社長 現在に至る
|
|
(注２)
|
14,000
|
取締役 兼
専務執行役員
|
岩 尾 雅 之
いわお まさゆき （1960年７月17日）
|
1985.４
|
明電舎 入社
|
2015.４
|
執行役員 財務部長
|
2016.４
|
執行役員 経理・財務グループ長
|
2018.４
|
常務執行役員
|
2020.４
|
常務執行役員 内部統制推進本部長
|
2021.４
|
専務執行役員 内部統制推進本部長 兼 人事・総務本部長
|
2021.６
|
取締役 現在に至る
|
2022.４
|
専務執行役員 人事統括本部長 現在に至る
|
|
(注２)
|
8,600
|
取締役
|
竹 中 裕 之
たけなか ひろゆき (1947年４月30日)
|
2001.６
|
住友電気工業株式会社 取締役
|
2003.６
|
同社 執行役員
|
2004.６
|
同社 常務取締役
|
2007.６
|
同社 専務取締役 兼
電線・機材・エネルギー事業本部長 兼
生産技術本部副本部長
|
2008.６
|
同社 専務取締役 兼
電線・機材・エネルギー事業本部長
|
2010.５
|
同社 専務取締役
|
2010.６
|
同社 副社長
|
2013.６
|
明電舎 社外取締役 現在に至る
|
|
(注２)
|
－
|
役職名
|
氏名
（生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
秦 喜 秋
しん よしあき (1945年11月４日)
|
2008.４
|
三井住友海上グループホールディングス 株式会社 取締役会長
|
2010.４
|
三井住友海上火災保険株式会社 取締役
|
2010.４
|
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
ホールディングス株式会社 顧問
|
2011.４
|
三井住友海上火災保険株式会社 常任顧問
|
2012.６
|
明電舎 社外監査役
|
2012.６
|
株式会社だいこう証券ビジネス 取締役
|
2014.４
|
三井住友海上火災保険株式会社
シニアアドバイザー
|
2020.６
|
明電舎 社外取締役（監査等委員）
|
2021.４
|
三井住友海上火災保険株式会社 名誉顧問 現在に至る
|
2022.６
|
明電舎 社外取締役 現在に至る
|
|
(注２)
|
2,100
|
取締役
|
安 達 博 治
あだち ひろじ (1956年９月１日)
|
2008.４
|
新日本石油株式会社 執行役員
|
2012.６
|
JXホールディングス株式会社（現 ENEOSホールディングス株式会社）常務執行役員
|
2014.６
|
東邦チタニウム株式会社 社外取締役
|
2015.６
|
JXホールディングス株式会社 取締役 常務執行役員 国際石油開発帝石株式会社 社外取締役 株式会社丸運 社外取締役
|
2020.４
|
ENEOSホールディングス株式会社 取締役 常務執行役員 チーフデジタルオフィサー
|
2020.６
|
ENEOSホールディングス株式会社 取締役 副社長執行役員 チーフデジタルオフィサー ENEOS株式会社 取締役 副社長執行役員 チーフデジタルオフィサー 社長補佐
|
2021.６
|
ENEOSホールディングス株式会社 理事 現在に至る
|
2022.６
|
明電舎 社外取締役 現在に至る
|
|
(注２)
|
-
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
加 藤 三 千 彦
かとう みちひこ (1959年７月６日)
|
1982.４
|
明電舎 入社
|
2014.４
|
執行役員 水・環境事業部長 兼 営業部長
|
2016.４
|
常務執行役員 水・環境事業部長
|
2017.４
|
常務執行役員
|
2020.４
|
常務執行役員 営業企画本部長
|
2021.４
|
上席理事
|
2021.６
|
取締役（監査等委員） 現在に至る
|
|
(注３)
|
8,500
|
役職名
|
氏名
（生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
林 敬 子
はやし けいこ (1960年8月11日)
|
1986.４
|
東京国税局 入局
|
1990.10
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人 トーマツ） 入所
|
1994.３
|
公認会計士登録
|
2006.７
|
監査法人トーマツ パートナー
|
2016.７
|
日本公認会計士協会 常務理事 現在に至る
|
2018.11
|
トーマツチャレンジド株式会社 代表取締役
|
2019.６
|
デロイトトーマツグループ
Ｄ＆Ⅰコミッティアドバイザー
|
2019.10
|
日本公認会計士協会 監査・規律審査会 審査会長 現在に至る
|
2020.６
|
明電舎 社外取締役（監査等委員） 現在に至る ライフネット生命保険株式会社 社外取締役
|
2020.７
|
林敬子公認会計士事務所 所長 現在に至る
|
2021.２
|
日本フイルコン株式会社 社外監査役 現在に至る
|
2021.３
|
日本ビルファンド投資法人 監督役員 現在に至る
|
2021.６
|
ライフネット生命保険株式会社 社外取締役（監査等委員） 現在に至る
|
|
(注３)
|
600
|
取締役
(監査等委員)
|
黒 田 隆
くろだ たかし (1956年３月18日)
|
2009.４
|
三井住友海上火災保険株式会社 執行役員 中部本部長
|
2011.４
|
同社 常務執行役員 東京企業第一本部長
|
2014.４
|
同社 専務執行役員 兼 東京企業第一本部長
|
2015.４
|
同社 取締役 専務執行役員 兼 損害サポート本部長
|
2018.６
|
同社 取締役 副社長執行役員 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社取締役 執行役員
|
2020.４
|
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社 取締役 三井住友海上エイジェンシー・サービス 株式会社 代表取締役社長
|
2021.６
|
三井住友海上あいおい生命保険株式会社 社外監査役 現在に至る
|
2022.６
|
明電舎 社外取締役（監査等委員） 現在に至る
|
|
(注３)
|
-
|
取締役
(監査等委員)
|
平 木 秀 樹
ひらき ひでき (1957年11月19日)
|
2009.６
|
住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社） 執行役員 リスク統括部長
|
2011.４
|
同行 常務執行役員
|
2015.４
|
三井住友信託銀行株式会社 専務執行役員
|
2017.４
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社 取締役社長
|
2018.10
|
同社 取締役会長
|
2020.４
|
三井住友トラスト保証株式会社 常任監査役
|
2022.６
|
明電舎 社外取締役（監査等委員） 現在に至る
|
|
(注３)
|
-
|
計
|
72,400
|
(注) １．取締役竹中裕之、秦喜秋、安達博治、林敬子、黒田隆、平木秀樹の各氏は、社外取締役であります。
２．任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．明電舎では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各組織の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制を導入しております。
2022年６月23日現在の執行役員は30名であり、執行役員会長浜崎祐司(取締役兼務)、執行役員社長三井田健(取締役兼務)、執行役員副社長竹川徳雄(取締役兼務)、専務執行役員岩尾雅之(取締役兼務)、同玉木伸明、同望月達樹、同鈴木雅彦、同井上晃夫、常務執行役員東家浩、同毛綿谷聡、同宮澤秀毅、同池森啓雄、同渡邉勝之、同新倉耕治、執行役員松下法隆、同村嶋久裕、同水谷典雄、同鈴木岳夫、同鈴木克則、同白鳥宗一、同山岡邦輝、同加藤誠治、同山田一弘、同大野信也、同高畑洋、同島村勝美、同小金澤竹久、同山本興、同吉野康裕、同小川雅美で構成されております。
② 社外取締役の状況
社外取締役６名につきましては、明電舎との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。(社外取締役の明電舎株式の保有状況につきましては、①項に記載のとおりであります。社外取締役が役員であった他の会社は、明電舎の主要な株主ではなく、また製品販売、資材調達、資金の借入、保険商品の購入等の取引関係はあるものの明電舎事業の意思決定に対して親会社と同等の影響を与えるような主要な取引先ではありません。
また、社外取締役は、東京証券取引所が定める独立役員として届け出るため、これらの選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める独立性の基準を参考に一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役としております。
③ 社外取締役及び監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である社外取締役が経営に対する監督を行い、明電舎のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、必要に応じて、取締役会事務局を通じ、資料提供や説明を行う体制をとっております。
監査等委員会は、会計監査人から定期的に報告を受け、意見交換を行っており、必要に応じて内部監査部門に対し情報提供や説明を求めることができる体制を取っております。
また、監査等委員会は、財務報告に係る内部統制の有効性評価の結果報告を受けるとともに、内部統制の整備及び運用の状況につき適宜報告を受け、確認・指導することとしております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
役職名
|
氏名
（生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
浜 崎 祐 司
はまさき ゆうじ (1952年２月４日)
|
2004.６
|
住友電気工業株式会社
執行役員 情報通信事業本部副本部長
|
2005.６
|
同社 常務執行役員
ブロードバンド・ソリューション事業本部長
研究開発本部副本部長
|
2006.６
|
同社 常務取締役
ブロードバンド・ソリューション事業本部長
|
2008.６
|
同社 常務取締役 情報通信研究開発本部長
|
2010.４
|
明電舎 専務執行役員
|
2010.６
|
明電舎 取締役
|
2011.４
|
明電舎 取締役副社長
|
2013.６
|
明電舎 取締役社長
|
2018.６
|
明電舎 取締役会長 現在に至る
|
2019.６
|
株式会社ＪＶＣケンウッド 社外取締役
現在に至る
|
|
(注２)
|
18,600
|
代表取締役
取締役社長
|
三井田 健
みいだ たけし (1955年８月16日)
|
1978.４
|
明電舎 入社
|
2008.４
|
執行役員 経営企画グループ長 兼
経営企画部長
|
2011.４
|
常務執行役員 経営企画グループ長 兼
経営企画部長
|
2012.４
|
専務執行役員 経営企画グループ長
|
2012.６
|
取締役
|
2015.４
|
取締役副社長
|
2018.６
|
取締役社長 現在に至る
|
|
(注２)
|
13,100
|
代表取締役
取締役副社長
|
森 省 輔
もり しょうすけ （1959年５月22日）
|
2011.４
|
株式会社三井住友銀行 執行役員 本店営業第一部長
|
2013.４
|
同行 執行役員 国際統括部長
|
2014.４
|
同行 常務執行役員 国際統括部長
|
2015.４
|
同行 常務執行役員 アジア・大洋州本部長
|
2017.４
|
同行 専務執行役員 国際部門副責任役員
|
2018.４
|
同行 専務執行役員
コーポレート・アドバイザリー本部長
|
2019.４
|
明電舎 執行役員副社長
|
2019.６
|
明電舎 取締役副社長 現在に至る
|
2021.４
|
明電舎 社会システムグループ長 兼 フィールドエンジニアリンググループ長 現在に至る
|
|
(注２)
|
4,600
|
取締役 兼
専務執行役員
|
竹 川 徳 雄
たけかわ のりお （1958年12月18日）
|
1981.４
|
明電舎 入社
|
2015.４
|
執行役員 プラント建設本部長
|
2017.４
|
常務執行役員 生産統括本部長
|
2018.４
|
専務執行役員 生産統括本部長
|
2018.６
|
取締役 現在に至る
|
2020.４
|
専務執行役員 プラント建設本部長
|
2021.４
|
専務執行役員 現在に至る
|
|
(注２)
|
11,500
|
取締役 兼
専務執行役員
|
玉 木 伸 明
たまき のぶあき （1960年３月25日）
|
1982.４
|
明電舎 入社
|
2015.４
|
変電事業部長
|
2016.４
|
執行役員 変電事業部長
|
2017.４
|
常務執行役員 変電事業部長
|
2018.４
|
専務執行役員 変電事業部長
|
2018.６
|
取締役 現在に至る
|
2020.４
|
専務執行役員 海外戦略本部長
|
2020.４
|
専務執行役員 電力インフラグループ長 兼 海外戦略本部長 現在に至る
|
|
(注２)
|
6,200
|
役職名
|
氏名
（生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 兼
専務執行役員
|
岩 尾 雅 之
いわお まさゆき （1960年７月17日）
|
1985.４
|
明電舎 入社
|
2015.４
|
執行役員 財務部長
|
2016.４
|
執行役員 経理・財務グループ長
|
2018.４
|
常務執行役員
|
2020.４
|
常務執行役員 内部統制推進本部長 現在に至る
|
2021.４
|
専務執行役員 内部統制推進本部長 兼 人事・総務本部長 現在に至る
|
2021.６
|
取締役 現在に至る
|
|
(注２)
|
6,700
|
取締役 兼
専務執行役員
|
望 月 達 樹
もちづき たつき （1962年９月17日）
|
1985.４
|
明電舎 入社
|
2013.４
|
九州支店長
|
2015.10
|
中部支社長
|
2016.４
|
執行役員 中部支社長
|
2018.４
|
常務執行役員 社会システム事業部長
|
2021.４
|
専務執行役員 産業電子モビリティグループ長 現在に至る
|
2021.６
|
取締役 現在に至る
|
|
(注２)
|
4,200
|
取締役
|
竹 中 裕 之
たけなか ひろゆき (1947年４月30日)
|
2001.６
|
住友電気工業株式会社 取締役
|
2003.６
|
同社 執行役員
|
2004.６
|
同社 常務取締役
|
2007.６
|
同社 専務取締役 兼
電線・機材・エネルギー事業本部長 兼
生産技術本部副本部長
|
2008.６
|
同社 専務取締役 兼
電線・機材・エネルギー事業本部長
|
2010.５
|
同社 専務取締役
|
2010.６
|
同社 副社長
|
2013.６
|
明電舎 取締役 現在に至る
|
|
(注２)
|
－
|
取締役
|
安 井 潤 司
やすい じゅんじ (1951年１月３日)
|
2004.４
|
日本電気株式会社 執行役員 兼
第三ソリューション営業事業本部長
|
2005.４
|
同社 執行役員 兼
第四ソリューション事業本部長
|
2008.４
|
同社 執行役員常務
|
2008.６
|
同社 取締役 執行役員常務
|
2010.４
|
同社 取締役 執行役員専務
|
2011.７
|
同社 取締役 執行役員専務 兼
チーフサプライチェーンオフィサー
|
2012.４
|
同社 代表取締役 執行役員副社長 兼
チーフサプライチェーンオフィサー
|
2016.４
|
同社 代表取締役 執行役員副社長
|
2016.６
|
明電舎 取締役 現在に至る
|
|
(注２)
|
700
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
町 村 忠 芳
まちむら ただよし (1955年４月１日)
|
1977.４
|
明電舎 入社
|
2012.４
|
執行役員 電力変換製品主管
|
2014.４
|
常務執行役員 電力変換製品主管 兼
発電製品主管
|
2015.４
|
専務執行役員
|
2015.６
|
取締役
|
2018.４
|
取締役副社長
|
2019.４
|
株式会社明電Ｏ＆Ｍ 取締役社長
|
2020.４
|
明電舎 顧問
|
2020.６
|
取締役（監査等委員） 現在に至る
|
|
(注３)
|
15,100
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
加 藤 三 千 彦
かとう みちひこ (1959年７月６日)
|
1982.４
|
明電舎 入社
|
2014.４
|
執行役員 水・環境事業部長 兼 営業部長
|
2016.４
|
常務執行役員 水・環境事業部長
|
2017.４
|
常務執行役員
|
2020.４
|
常務執行役員 営業企画本部長
|
2021.４
|
上席理事
|
2021.６
|
取締役（監査等委員） 現在に至る
|
|
(注３)
|
8,100
|
役職名
|
氏名
（生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
秦 喜 秋
しん よしあき (1945年11月４日)
|
2008.４
|
三井住友海上グループホールディングス株式会社
取締役会長
|
2010.４
|
三井住友海上火災保険株式会社 取締役
|
2010.４
|
ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ
ホールディングス株式会社 顧問
|
2011.４
|
三井住友海上火災保険株式会社 常任顧問
|
2012.６
|
明電舎 社外監査役
|
2012.６
|
株式会社だいこう証券ビジネス 取締役
|
2014.４
|
三井住友海上火災保険株式会社
シニアアドバイザー
|
2020.６
|
明電舎 取締役（監査等委員） 現在に至る
|
|
(注３)
|
900
|
取締役
(監査等委員)
|
縄 田 満 児
なわた みつる (1954年４月25日)
|
2007.６
|
住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行
株式会社） 常務執行役員
|
2008.５
|
同行 常務執行役員 審査部長
|
2009.１
|
同行 常務執行役員 審査第一部長
|
2009.５
|
同行 常務執行役員
|
2010.６
2010.６
|
ライフ住宅ローン株式会社 取締役会長
ファーストクレジット株式会社 取締役会長
|
2010.10
|
住信不動産ローン＆ファイナンス株式会社
（現 三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス 株式会社） 取締役社長
|
2015.４
|
三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス
株式会社 取締役会長
|
2016.４
|
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス
株式会社 常任監査役
|
2016.６
|
明電舎 社外監査役
|
2020.６
|
明電舎 取締役（監査等委員） 現在に至る
|
|
(注３)
|
900
|
取締役
(監査等委員)
|
林 敬 子
はやし けいこ (1960年8月11日)
|
1986.４
|
東京国税局 入局
|
1990.10
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所
|
1994.３
|
公認会計士登録
|
2006.７
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） パートナー
|
2013.７
|
日本公認会計士協会 理事
|
2013.10
|
デロイトトーマツグループ ダイバーシティ推進責任者
|
2016.７
|
日本公認会計士協会 常務理事 現在に至る
|
2018.11
|
トーマツチャレンジド株式会社 代表取締役
|
2019.１
|
防衛装備庁防衛調達審議会 委員 現在に至る
|
2019.６
|
デロイトトーマツグループ
Ｄ＆Ⅰコミッティアドバイザー
|
2019.８
|
日本公認会計士協会監査業務審査会 委員長
|
2019.10
|
同協会監査・規律審査会 審査会長 現在に至る
|
2020.６
|
ライフネット生命保険株式会社 社外取締役
|
2020.６
|
明電舎 取締役（監査等委員） 現在に至る
|
2020.７
|
林敬子公認会計士事務所 所長 現在に至る
|
2021.２
|
日本フイルコン株式会社 社外監査役 現在に至る
|
2021.３
|
日本ビルファンド投資法人 監督役員 現在に至る
|
2021.６
|
ライフネット生命保険株式会社 社外取締役（監査等委員） 現在に至る
|
|
(注３)
|
200
|
計
|
90,800
|
(注) １．取締役竹中裕之、安井潤司、秦喜秋、縄田満児及び林敬子氏は、社外取締役であります。
２．任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．明電舎では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各組織の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制を導入しております。
2021年６月24日現在の執行役員は25名であり、専務執行役員竹川徳雄(取締役兼務)、同玉木伸明(取締役兼務)、同岩尾雅之(取締役兼務)、同望月達樹(取締役兼務)、常務執行役員安川国明、同鈴木雅彦、同井上晃夫、同東家浩、同毛綿谷聡、同宮澤秀毅、同池森啓雄、執行役員松下法隆、同村嶋久裕、同水谷典雄、同鈴木岳夫、同鈴木克則、同白鳥宗一、同山岡邦輝、同渡邉勝之、同加藤誠治、同山田一弘、同大野信也、同高畑洋、同島村勝美、同小金澤竹久で構成されております。
② 社外取締役の状況
社外取締役５名につきましては、明電舎との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。(社外取締役の明電舎株式の保有状況につきましては、①項に記載のとおりであります。社外取締役が役員であった他の会社は、明電舎の主要な株主ではなく、また製品販売、資材調達、資金の借入、保険商品の購入等の取引関係はあるものの明電舎事業の意思決定に対して親会社と同等の影響を与えるような主要な取引先ではありません。
また、社外取締役は、金融商品取引所が定める独立役員として届け出るため、これらの選任にあたっては、金融商品取引所が開示を求める独立性の基準を参考に一般株主と利害相反が生じるおそれのない社外取締役としております。
③ 社外取締役及び監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である社外取締役が経営に対する監督を行い、明電舎のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、必要に応じて、取締役会事務局を通じ、資料提供や説明を行う体制をとっております。
監査等委員会は、会計監査人から定期的に報告を受け、意見交換を行っており、必要に応じて内部監査部門に対し情報提供や説明を求めることができる体制を取っております。
また、監査等委員会は、財務報告に係る内部統制の有効性評価の結果報告を受けるとともに、内部統制の整備及び運用の状況につき適宜報告を受け、確認・指導することとしております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
役職名
|
氏名
（生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役会長
|
浜 崎 祐 司
はまさき ゆうじ (1952年２月４日)
|
2004.６
|
住友電気工業株式会社
執行役員 情報通信事業本部副本部長
|
2005.６
|
同社 常務執行役員
ブロードバンド・ソリューション事業本部長
研究開発本部副本部長
|
2006.６
|
同社 常務取締役
ブロードバンド・ソリューション事業本部長
|
2008.６
|
同社 常務取締役 情報通信研究開発本部長
|
2010.４
|
明電舎 専務執行役員
|
2010.６
|
明電舎 取締役
|
2011.４
|
明電舎 取締役副社長
|
2013.６
|
明電舎 取締役社長
|
2018.６
|
明電舎 取締役会長 現在に至る
|
2019.６
|
株式会社ＪＶＣケンウッド 社外取締役
現在に至る
|
|
(注２)
|
14,200
|
代表取締役
取締役社長
|
三井田 健
みいだ たけし (1955年８月16日)
|
1978.４
|
明電舎 入社
|
2008.４
|
執行役員 経営企画グループ長 兼
経営企画部長
|
2011.４
|
常務執行役員 経営企画グループ長 兼
経営企画部長
|
2012.４
|
専務執行役員 経営企画グループ長
|
2012.６
|
取締役
|
2015.４
|
取締役副社長
|
2018.６
|
取締役社長 現在に至る
|
|
(注２)
|
8,800
|
代表取締役
取締役副社長
|
倉 元 政 道
くらもと まさみち （1955年９月11日）
|
1980.４
|
明電舎 入社
|
2012.４
|
研究開発本部シニアフェロー
|
2013.４
|
執行役員 研究開発本部長
|
2014.４
|
常務執行役員 研究開発本部長
|
2015.４
|
専務執行役員 研究開発本部長
|
2015.６
|
取締役
|
2018.４
|
取締役副社長 現在に至る
|
|
(注２)
|
10,200
|
取締役副社長
|
森 省 輔
もり しょうすけ （1959年５月22日）
|
2011.４
|
株式会社三井住友銀行 執行役員 本店営業第一部長
|
2013.４
|
同行 執行役員 国際統括部長
|
2014.４
|
同行 常務執行役員 国際統括部長
|
2015.４
|
同行 常務執行役員 アジア・大洋州本部長
|
2017.４
|
同行 専務執行役員 国際部門副責任役員
|
2018.４
|
同行 専務執行役員
コーポレート・アドバイザリー本部長
|
2019.４
|
明電舎 執行役員副社長
|
2019.６
|
明電舎 取締役副社長 現在に至る
|
|
(注２)
|
1,400
|
取締役 兼
専務執行役員
|
大 橋 延 年
おおはし のぶとし （1956年11月２日）
|
1979.４
|
明電舎 入社
|
2013.４
|
執行役員 人事・総務グループ長 兼
人事企画部長
|
2015.４
|
常務執行役員 人事・総務グループ長
|
2018.４
|
専務執行役員 人事・総務グループ長
|
2018.６
|
取締役 現在に至る
|
2020.４
|
専務執行役員 人事・総務本部長 現在に至る
|
|
(注２)
|
10,700
|
取締役 兼
専務執行役員
|
竹 川 徳 雄
たけかわ のりお （1958年12月18日）
|
1981.４
|
明電舎 入社
|
2015.４
|
執行役員 プラント建設本部長
|
2017.４
|
常務執行役員 生産統括本部長
|
2018.４
|
専務執行役員
|
2018.６
|
取締役 現在に至る
|
2020.４
|
専務執行役員 現在に至る
|
|
(注２)
|
8,200
|
役職名
|
氏名
（生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 兼
専務執行役員
|
玉 木 伸 明
たまき のぶあき （1960年３月25日）
|
1982.４
|
明電舎 入社
|
2015.４
|
変電事業部長
|
2016.４
|
執行役員
|
2017.４
|
常務執行役員
|
2018.４
|
専務執行役員
|
2018.６
|
取締役 現在に至る
|
2020.４
|
専務執行役員 海外戦略本部長 現在に至る
|
|
(注２)
|
3,700
|
取締役
|
竹 中 裕 之
たけなか ひろゆき (1947年４月30日)
|
2001.６
|
住友電気工業株式会社 取締役
|
2003.６
|
同社 執行役員
|
2004.６
|
同社 常務取締役
|
2007.６
|
同社 専務取締役 兼
電線・機材・エネルギー事業本部長 兼
生産技術本部副本部長
|
2008.６
|
同社 専務取締役 兼
電線・機材・エネルギー事業本部長
|
2010.５
|
同社 専務取締役
|
2010.６
|
同社 副社長
|
2013.６
|
明電舎 取締役 現在に至る
|
|
(注３)
|
－
|
取締役
|
安 井 潤 司
やすい じゅんじ (1951年１月３日)
|
2004.４
|
日本電気株式会社 執行役員 兼
第三ソリューション営業事業本部長
|
2005.４
|
同社 執行役員 兼
第四ソリューション事業本部長
|
2008.４
|
同社 執行役員常務
|
2008.６
|
同社 取締役 執行役員常務
|
2010.４
|
同社 取締役 執行役員専務
|
2011.７
|
同社 取締役 執行役員専務 兼
チーフサプライチェーンオフィサー
|
2012.４
|
同社 代表取締役 執行役員副社長 兼
チーフサプライチェーンオフィサー
|
2016.４
|
同社 代表取締役 執行役員副社長
|
2016.６
|
明電舎 取締役 現在に至る
|
|
(注３)
|
－
|
取締役
(常任監査等委員)
|
町 村 忠 芳
まちむら ただよし (1955年４月１日)
|
1977.４
|
明電舎 入社
|
2012.４
|
執行役員 電力変換製品主管
|
2014.４
|
常務執行役員 電力変換製品主管 兼 発電製品主管
|
2015.４
|
専務執行役員
|
2015.６
|
取締役
|
2018.４
|
取締役副社長
|
2019.４
|
株式会社明電Ｏ＆Ｍ 取締役社長
|
2020.４
|
明電舎 顧問
|
2020.６
|
取締役（監査等委員） 現在に至る
|
|
(注３)
|
13,800
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
伊 東 竹 虎
いとう たけとら (1958年12月26日)
|
1981.４
|
明電舎 入社
|
2011.９
|
エネルギーシステム事業部 回転機システム工場長
|
2014.４
|
発電製品企画部長
|
2015.10
|
発電事業部 専任部長
|
2017.４
|
監査役室 支配人
|
2017.６
|
常任監査役
|
2020.６
|
取締役（監査等委員） 現在に至る
|
|
(注３)
|
3,300
|
取締役
（監査等委員）
|
秦 喜 秋
しん よしあき (1945年11月４日)
|
2008.４
|
三井住友海上グループホールディングス株式会社
取締役会長
|
2010.４
|
三井住友海上火災保険株式会社 取締役
|
2010.４
|
ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ
ホールディングス株式会社 顧問
|
2011.４
|
三井住友海上火災保険株式会社 常任顧問
|
2012.６
|
明電舎 社外監査役
|
2012.６
|
株式会社だいこう証券ビジネス 取締役
|
2014.４
|
三井住友海上火災保険株式会社
シニアアドバイザー 現在に至る
|
2020.６
|
明電舎 取締役（監査等委員） 現在に至る
|
|
(注３)
|
－
|
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
縄 田 満 児
なわた みつる (1954年４月25日)
|
2007.６
|
住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行
株式会社） 常務執行役員
|
2008.５
|
同行 常務執行役員 審査部長
|
2009.１
|
同行 常務執行役員 審査第一部長
|
2009.５
|
同行 常務執行役員
|
2010.６
2010.６
|
ライフ住宅ローン株式会社 取締役会長
ファーストクレジット株式会社 取締役会長
|
2010.10
|
住信不動産ローン＆ファイナンス株式会社
（現 三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス 株式会社） 取締役社長
|
2015.４
|
三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス
株式会社 取締役会長
|
2016.４
|
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス
株式会社 常任監査役
|
2016.６
|
明電舎 社外監査役
|
2020.６
|
明電舎 取締役（監査等委員） 現在に至る
|
|
(注３)
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
林 敬 子
はやし けいこ (1960年8月11日)
|
1986.４
|
東京国税局 入局
|
1990.10
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所
|
1994.３
|
公認会計士登録
|
2006.７
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） パートナー 現在に至る
|
2013.７
|
日本公認会計士協会 理事
|
2013.10
|
デロイトトーマツグループ ダイバーシティ推進責任者
|
2016.７
|
日本公認会計士協会 常務理事 現在に至る
|
2018.11
|
トーマツチャレンジド株式会社 代表取締役 現在に至る
|
2019.１
|
防衛装備庁防衛調達審議会 委員 現在に至る
|
2019.６
|
デロイトトーマツグループ
Ｄ＆Ⅰコミッティアドバイザー 現在に至る
|
2019.８
|
日本公認会計士協会監査業務審査会 委員長
|
2019.10
|
同協会監査・規律審査会 審査会長 現在に至る
|
2020.６
|
ライフネット生命保険株式会社 取締役 現在に至る
|
2020.６
|
明電舎 取締役（監査等委員） 現在に至る
|
|
(注３) (注４)
|
－
|
計
|
74,300
|
(注) １．取締役竹中裕之、安井潤司、秦喜秋、縄田満児及び林敬子氏は、社外取締役であります。
２．任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．林敬子氏は、2020年６月30日付で有限責任監査法人トーマツを退所し、同日付でトーマツチャレンジド株式会社代表取締役を退任する予定であります。
５．明電舎では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各組織の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制を導入しております。
2020年６月26日現在の執行役員は24名であり、専務執行役員大橋延年(取締役兼務)、同竹川徳雄(取締役兼務)、同玉木伸明(取締役兼務)、専務執行役員五十嵐和巳、常務執行役員加藤三千彦、同岩尾雅之、同望月達樹、同安川国明、同鈴木雅彦、同井上晃夫、執行役員松下法隆、同東家浩、同金田実、同村嶋久裕、同毛綿谷聡、同水谷典雄、同宮澤秀毅、同池森啓雄、同古田隆、同鈴木岳夫、同鈴木克則、同白鳥宗一、同山岡邦輝、同渡邉勝之で構成されております。
② 社外取締役の状況
社外取締役５名につきましては、明電舎との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。(社外取締役の明電舎株式の保有状況につきましては、①項に記載のとおりです。社外取締役が役員であった他の会社は、明電舎の主要な株主ではなく、また製品販売、資材調達、資金の借入、保険商品の購入等の取引関係はあるものの明電舎事業の意思決定に対して親会社と同等の影響を与えるような主要な取引先ではございません。
また、社外取締役は、金融商品取引所が定める独立役員として届け出るため、これらの選任にあたっては、金融商品取引所が開示を求める独立性の基準を参考に一般株主と利害相反が生じるおそれのない社外取締役としております。
また、社外取締役とは責任限定契約を締結しており、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
③ 社外取締役及び監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である社外取締役が経営に対する監督を行い、明電舎のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、必要に応じて、取締役会事務局を通じ、資料提供や説明を行う体制をとっております。
監査等委員会は、会計監査人から定期的に報告を受け、意見交換を行っており、必要に応じて内部監査部門に対し情報提供や説明を求めることができる体制を取っております。
また、監査等委員会は、財務報告に係る内部統制の有効性評価の結果報告を受けるとともに、内部統制の整備及び運用の状況につき適宜報告を受け、確認・指導することとしております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
（生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役会長
|
浜 崎 祐 司 (1952年２月４日)
|
2004.６
|
住友電気工業株式会社
執行役員 情報通信事業本部副本部長
|
2005.６
|
同社 常務執行役員
ブロードバンド・ソリューション事業本部長
研究開発本部副本部長
|
2006.６
|
同社 常務取締役
ブロードバンド・ソリューション事業本部長
|
2008.６
|
同社 常務取締役 情報通信研究開発本部長
|
2010.４
|
明電舎 専務執行役員
|
2010.６
|
明電舎 取締役
|
2011.４
|
明電舎 取締役副社長
|
2013.６
|
明電舎 取締役社長
|
2018.６
|
明電舎 取締役会長 現在に至る
|
2019.６
|
株式会社ＪＶＣケンウッド 社外取締役
現在に至る
|
|
(注３)
|
12,600
|
代表取締役
取締役社長
|
三井田 健 (1955年８月16日)
|
1978.４
|
明電舎 入社
|
2008.４
|
執行役員 経営企画グループ長 兼
経営企画部長
|
2011.４
|
常務執行役員 経営企画グループ長 兼
経営企画部長
|
2012.４
|
専務執行役員 経営企画グループ長
|
2012.６
|
取締役
|
2015.４
|
取締役副社長
|
2018.６
|
取締役社長 現在に至る
|
|
(注３)
|
7,100
|
代表取締役
取締役副社長
|
倉 元 政 道 （1955年９月11日）
|
1980.４
|
明電舎 入社
|
2012.４
|
研究開発本部シニアフェロー
|
2013.４
|
執行役員 研究開発本部長
|
2014.４
|
常務執行役員 研究開発本部長
|
2015.４
|
専務執行役員
研究開発本部長
|
2015.６
|
取締役
|
2018.４
|
取締役副社長 現在に至る
|
|
(注３)
|
7,900
|
取締役副社長
|
森 省 輔 （1959年５月22日）
|
2011.４
|
株式会社三井住友銀行執行役員本店営業第一部長
|
2013.４
|
同行 執行役員 国際統括部長
|
2014.４
|
同行 常務執行役員 国際統括部長
|
2015.４
|
同行 常務執行役員 アジア・大洋州本部長
|
2017.４
|
同行 専務執行役員 国際部門副責任役員
|
2018.４
|
同行 専務執行役員
コーポレート・アドバイザリー本部長
|
2019.４
|
明電舎 執行役員副社長
|
2019.６
|
明電舎 取締役副社長 現在に至る
|
|
(注３)
|
－
|
取締役 兼
専務執行役員
|
大 橋 延 年 （1956年11月２日）
|
1979.４
|
明電舎 入社
|
2013.４
|
執行役員 人事・総務グループ長 兼
人事企画部長
|
2015.４
|
常務執行役員
人事・総務グループ長 現在に至る
|
2018.４
|
専務執行役員 現在に至る
|
2018.６
|
取締役 現在に至る
|
|
(注３)
|
9,100
|
取締役 兼
専務執行役員
|
竹 川 徳 雄 （1958年12月18日）
|
1981.４
|
明電舎 入社
|
2015.４
|
執行役員 プラント建設本部長
|
2017.４
|
常務執行役員 生産統括本部長
|
2018.４
|
専務執行役員 現在に至る
|
2018.６
|
取締役 現在に至る
|
|
(注３)
|
4,900
|
役職名
|
氏名
（生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 兼
専務執行役員
|
玉 木 伸 明 （1960年３月25日）
|
1982.４
|
明電舎 入社
|
2015.４
|
変電事業部長
|
2016.４
|
執行役員
|
2017.４
|
常務執行役員
|
2018.４
|
専務執行役員 現在に至る
|
2018.６
|
取締役 現在に至る
|
|
(注３)
|
2,400
|
取締役
|
竹 中 裕 之 (1947年４月30日)
|
2001.６
|
住友電気工業株式会社 取締役
|
2003.６
|
同社 執行役員
|
2004.６
|
同社 常務取締役
|
2007.６
|
同社 専務取締役 兼
電線・機材・エネルギー事業本部長 兼
生産技術本部副本部長
|
2008.６
|
同社 専務取締役 兼
電線・機材・エネルギー事業本部長
|
2010.５
|
同社 専務取締役
|
2010.６
|
同社 副社長
|
2013.６
|
明電舎 取締役 現在に至る
|
|
(注３)
|
－
|
取締役
|
安 井 潤 司 (1951年１月３日)
|
2004.４
|
日本電気株式会社 執行役員 兼
第三ソリューション営業事業本部長
|
2005.４
|
同社 執行役員 兼
第四ソリューション事業本部長
|
2008.４
|
同社 執行役員常務
|
2008.６
|
同社 取締役 執行役員常務
|
2010.４
|
同社 取締役 執行役員専務
|
2011.７
|
同社 取締役 執行役員専務 兼
チーフサプライチェーンオフィサー
|
2012.４
|
同社 代表取締役 執行役員副社長 兼
チーフサプライチェーンオフィサー
|
2016.４
|
同社 代表取締役 執行役員副社長
|
2016.６
|
明電舎 取締役 現在に至る
|
|
(注３)
|
－
|
常任監査役
(常勤)
|
伊 東 竹 虎 (1958年12月26日)
|
1981.４
|
明電舎 入社
|
2011.９
|
エネルギーシステム事業部
回転機システム工場長
|
2014.４
|
発電製品企画部長
|
2015.10
|
発電事業部 専任部長
|
2017.４
|
監査役室 支配人
|
2017.６
|
常任監査役 現在に至る
|
|
(注５)
|
2,600
|
常任監査役
(常勤)
|
加 藤 誠 治 (1962年11月３日)
|
1988.４
|
明電舎 入社
|
2013.１
|
人事・総務グループ 総務・法務部長
|
2014.４
|
経営監査部長
|
2016.４
|
人事・総務グループ 法務部長
|
2018.４
|
監査役室 支配人
|
2018.６
|
常任監査役 現在に至る
|
|
(注６)
|
2,200
|
監査役
|
秦 喜 秋 (1945年11月４日)
|
2008.４
|
三井住友海上グループホールディングス株式会社
取締役会長
|
2010.４
|
三井住友海上火災保険株式会社 取締役
|
2010.４
|
ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ
ホールディングス株式会社 顧問
|
2011.４
|
三井住友海上火災保険株式会社 常任顧問
|
2012.６
|
明電舎 社外監査役 現在に至る
|
2012.６
|
株式会社だいこう証券ビジネス 取締役
|
2014.４
|
三井住友海上火災保険株式会社
シニアアドバイザー 現在に至る
|
|
(注４)
|
－
|
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
縄 田 満 児 (1954年４月25日)
|
2007.６
|
住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行
株式会社） 常務執行役員
|
2008.５
|
同行 常務執行役員 審査部長
|
2009.１
|
同行 常務執行役員 審査第一部長
|
2009.５
|
同行 常務執行役員
|
2010.６
2010.６
|
ライフ住宅ローン株式会社 取締役会長
ファーストクレジット株式会社 取締役会長
|
2010.10
|
住信不動産ローン＆ファイナンス株式会社
（現 三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス 株式会社） 取締役社長
|
2015.４
|
三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス
株式会社 取締役会長
|
2016.４
|
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス
株式会社 常任監査役 現在に至る
|
2016.６
|
明電舎 社外監査役 現在に至る
|
|
(注４)
|
－
|
計
|
48,800
|
(注) １．取締役竹中裕之及び安井潤司の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役秦喜秋及び縄田満児の両氏は、社外監査役であります。
３．任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．明電舎では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各組織の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制を導入しております。
2019年６月25日現在の執行役員は24名であり、専務執行役員大橋延年(取締役兼務)、同竹川徳雄(取締役兼務)、同玉木伸明(取締役兼務)、常務執行役員五十嵐和巳、同加藤三千彦、同亀山悟、同岩尾雅之、同望月達樹、同安川国明、同鈴木雅彦、執行役員古川和彦、同松下法隆、同須藤勇、同井上晃夫、同東家浩、同金田実、同村嶋久裕、同毛綿谷聡、同水谷典雄、同宮澤秀毅、同池森啓雄、同古田隆、同鈴木岳夫、同鈴木克則で構成されております。
② 社外役員の状況
社外取締役２名及び社外監査役２名につきましては、明電舎との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。(社外取締役、社外監査役の明電舎株式の保有状況につきましては、①項に記載のとおりです。社外取締役及び社外監査役が役員であった他の会社は、明電舎の主要な株主ではなく、また製品販売、資材調達、資金の借入、保険商品の購入等の取引関係はあるものの明電舎事業の意思決定に対して親会社と同等の影響を与えるような主要な取引先ではございません。
また、社外取締役及び社外監査役は、金融商品取引所が定める独立役員として届け出るため、これらの選任にあたっては、金融商品取引所が開示を求める独立性の基準を参考に一般株主と利害相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役としております。
また、社外役員とは責任限定契約を締結しており、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役が700万円又は法令が定める額のいずれか高い額、社外監査役が500万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役が経営に対する監督を行い、明電舎のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、必要に応じて、取締役会事務局を通じ、資料提供や説明を行う体制をとっております。
社外監査役は、会計監査人から定期的に報告を受け、意見交換を行っており、必要に応じて内部監査部門に対し情報提供や説明を求めることができる体制を取っております。
また、社外監査役は、財務報告に係る内部統制の有効性評価の結果報告を受けるとともに、内部統制の整備及び運用の状況につき適宜報告を受け、確認・指導することとしております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
及び職名
|
氏名
（生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
取締役会長
|
浜 崎 祐 司
(昭和27年２月４日)
|
|
平成 16.６
|
住友電気工業株式会社
執行役員 情報通信事業本部副本部長
|
|
〃 17.６
|
同社 常務執行役員
ブロードバンド・ソリューション事業本部長
研究開発本部副本部長
|
|
〃 18.６
|
同社 常務取締役
ブロードバンド・ソリューション事業本部長
|
|
〃 20.６
|
同社 常務取締役 情報通信研究開発本部長
|
|
〃 22.４
|
明電舎 専務執行役員
|
|
〃 22.６
|
明電舎 取締役
|
|
〃 23.４
|
明電舎 取締役副社長
|
|
〃 25.６
|
明電舎 取締役社長
|
|
〃 30.６
|
明電舎 取締役会長 現在に至る
|
|
(注３)
|
55
|
|
代表取締役
取締役社長
|
三井田 健
(昭和30年８月16日)
|
|
昭和 53.４
|
明電舎 入社
|
|
平成 20.４
|
執行役員 経営企画グループ長 兼
経営企画部長
|
|
〃 23.４
|
常務執行役員 経営企画グループ長 兼
経営企画部長
|
|
〃 24.４
|
専務執行役員 経営企画グループ長
|
|
〃 24.６
|
取締役
|
|
〃 27.４
|
取締役副社長
|
|
〃 30.６
|
取締役社長 現在に至る
|
|
(注３)
|
28
|
|
代表取締役
取締役副社長
|
正 木 浩 三
(昭和28年12月２日)
|
|
平成 17.６
|
株式会社三井住友銀行 執行役員 上海支店長
|
|
〃 18.12
|
同行 執行役員 中国本部長 兼 上海支店長
|
|
〃 19.４
|
同行 常務執行役員 中国本部長 兼 上海支店長
|
|
〃 21.４
|
同行 常務執行役員
三井住友銀行(中国)有限公司会長
|
|
〃 22.４
|
明電舎 専務執行役員
|
|
〃 22.６
|
明電舎 取締役
|
|
〃 23.４
|
明電舎 取締役副社長 現在に至る
|
|
(注３)
|
55
|
|
代表取締役
取締役副社長
|
町 村 忠 芳
(昭和30年４月１日)
|
|
昭和 52.４
|
明電舎 入社
|
|
平成 24.４
|
執行役員 電力変換製品主管
|
|
〃 26.４
|
常務執行役員 電力変換製品主管 兼
発電製品主管
|
|
〃 27.４
|
専務執行役員
|
|
〃 27.６
|
取締役
|
|
〃 30.４
|
取締役副社長 現在に至る
|
|
(注３)
|
51
|
|
代表取締役
取締役副社長
|
倉 元 政 道
（昭和30年９月11日）
|
|
昭和 55.４
|
明電舎 入社
|
|
平成 24.４
|
研究開発本部シニアフェロー
|
|
〃 25.４
|
執行役員 研究開発本部長
|
|
〃 26.４
|
常務執行役員 研究開発本部長
|
|
〃 27.４
|
専務執行役員
研究開発本部長
|
|
〃 27.６
|
取締役
|
|
〃 30.４
|
取締役副社長 現在に至る
|
|
(注３)
|
30
|
|
取締役 兼
専務執行役員
|
大 橋 延 年
（昭和31年11月２日）
|
|
昭和 54.４
|
明電舎 入社
|
|
平成 25.４
|
執行役員 人事・総務グループ長 兼
人事企画部長
|
|
〃 27.４
|
常務執行役員
人事・総務グループ長 現在に至る
|
|
〃 30.４
|
専務執行役員 現在に至る
|
|
〃 30.６
|
取締役 現在に至る
|
|
(注４)
|
36
|
|
取締役 兼
専務執行役員
|
竹 川 徳 雄
（昭和33年12月18日）
|
|
昭和 56.４
|
明電舎 入社
|
|
平成 27.４
|
執行役員 プラント建設本部長
|
|
〃 29.４
|
常務執行役員
生産統括本部長 現在に至る
|
|
〃 30.４
|
専務執行役員 現在に至る
|
|
〃 30.６
|
取締役 現在に至る
|
|
(注４)
|
10
|
|
役職名
及び職名
|
氏名
（生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役 兼
専務執行役員
|
玉 木 伸 明
（昭和35年３月25日）
|
|
昭和 57.４
|
明電舎 入社
|
|
平成 27.４
|
変電事業部長 現在に至る
|
|
〃 28.４
|
執行役員
|
|
〃 29.４
|
常務執行役員
|
|
〃 30.４
|
専務執行役員 現在に至る
|
|
〃 30.６
|
取締役 現在に至る
|
|
(注４)
|
6
|
|
取締役
|
竹 中 裕 之
(昭和22年４月30日)
|
|
平成 13.６
|
住友電気工業株式会社 取締役
|
|
〃 15.６
|
同社 執行役員
|
|
〃 16.６
|
同社 常務取締役
|
|
〃 19.６
|
同社 専務取締役 兼
電線・機材・エネルギー事業本部長 兼
生産技術本部副本部長
|
|
〃 20.６
|
同社 専務取締役 兼
電線・機材・エネルギー事業本部長
|
|
〃 22.５
|
同社 専務取締役
|
|
〃 22.６
|
同社 副社長
|
|
〃 25.６
|
明電舎 取締役 現在に至る
|
|
(注３)
|
－
|
|
取締役
|
安 井 潤 司
(昭和26年１月３日)
|
|
平成 16.４
|
日本電気株式会社 執行役員 兼
第三ソリューション営業事業本部長
|
|
〃 17.４
|
同社 執行役員 兼
第四ソリューション事業本部長
|
|
〃 20.４
|
同社 執行役員常務
|
|
〃 20.６
|
同社 取締役 執行役員常務
|
|
〃 22.４
|
同社 取締役 執行役員専務
|
|
〃 23.７
|
同社 取締役 執行役員専務 兼
チーフサプライチェーンオフィサー
|
|
〃 24.４
|
同社 代表取締役 執行役員副社長 兼
チーフサプライチェーンオフィサー
|
|
〃 28.４
|
同社 代表取締役 執行役員副社長
|
|
〃 28.６
|
明電舎 取締役 現在に至る
|
|
(注３)
|
－
|
|
常任監査役
(常勤)
|
伊 東 竹 虎
(昭和33年12月26日)
|
|
昭和 56.４
|
明電舎 入社
|
|
平成 23.９
|
エネルギーシステム事業部
回転機システム工場長
|
|
〃 26.４
|
発電製品企画部長
|
|
〃 27.10
|
発電事業部 専任部長
|
|
〃 29.４
|
監査役室 支配人
|
|
〃 29.６
|
常任監査役 現在に至る
|
|
(注６)
|
9
|
|
常任監査役
(常勤)
|
加 藤 誠 治
(昭和37年11月３日)
|
|
昭和 63.４
|
明電舎 入社
|
|
平成 25.１
|
人事・総務グループ 総務・法務部長
|
|
〃 26.４
|
経営監査部長
|
|
〃 28.４
|
人事・総務グループ 法務部長
|
|
〃 30.４
|
監査役室 支配人
|
|
〃 30.６
|
常任監査役 現在に至る
|
|
(注７)
|
11
|
|
監査役
|
秦 喜 秋
(昭和20年11月４日)
|
|
平成 20.４
|
三井住友海上グループホールディングス株式会社
取締役会長
|
|
〃 22.４
|
三井住友海上火災保険株式会社 取締役
|
|
〃 22.４
|
ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ
ホールディングス株式会社 顧問
|
|
〃 23.４
|
三井住友海上火災保険株式会社 常任顧問
|
|
〃 24.６
|
明電舎 社外監査役 現在に至る
|
|
〃 24.６
|
株式会社だいこう証券ビジネス 取締役
現在に至る
|
|
〃 26.４
|
三井住友海上火災保険株式会社
シニアアドバイザー 現在に至る
|
|
(注５)
|
－
|
|
役職名
及び職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
縄 田 満 児
(昭和29年４月25日)
|
|
平成 19.６
|
住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行
株式会社） 常務執行役員
|
|
〃 20.５
|
同行 常務執行役員 審査部長
|
|
〃 21.１
|
同行 常務執行役員 審査第一部長
|
|
〃 21.５
|
同行 常務執行役員
|
|
〃 22.６
〃 22.６
|
ライフ住宅ローン株式会社 取締役会長
ファーストクレジット株式会社 取締役会長
|
|
〃 22.10
|
住信不動産ローン＆ファイナンス株式会社
（現 三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス
株式会社） 取締役社長
|
|
〃 27.４
|
三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス
株式会社 取締役会長
|
|
〃 28.４
|
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス
株式会社 常任監査役 現在に至る
|
|
〃 28.６
|
明電舎 社外監査役 現在に至る
|
|
(注５)
|
－
|
|
計
|
291
|
(注) １．取締役竹中裕之及び安井潤司の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役秦喜秋及び縄田満児の両氏は、社外監査役であります。
３．任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．明電舎では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各組織の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制を導入しております。
平成30年６月27日現在の執行役員は22名であり、専務執行役員大橋延年(取締役兼務)、同竹川徳雄(取締役兼務)、同玉木伸明(取締役兼務)、常務執行役員五十嵐和巳、同加藤三千彦、同鉢呂友康、同亀山悟、同岩尾雅之、同望月達樹、執行役員古川和彦、同安保輝久、同松下法隆、同須藤勇、同井上晃夫、同東家浩、同鈴木雅彦、同金田実、同村嶋久裕、同毛綿谷聡、同安川国明、同水谷典雄、同宮澤秀毅で構成されております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
及び職名
|
氏名
（生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
取締役会長
|
稲 村 純 三
(昭和23年４月２日)
|
昭和 46.４
|
明電舎 入社
|
(注３)
|
83
|
|
平成 15.６
|
執行役員
|
|
〃 16.６
|
産業システム事業本部動力計測システム事業部長
|
|
〃 18.４
|
常務執行役員
|
|
〃 19.４
|
専務執行役員 産業システム事業本部長
|
|
〃 19.６
|
取締役
|
|
〃 20.６
|
取締役社長
|
|
〃 25.６
|
取締役会長 現在に至る
|
|
代表取締役
取締役社長
|
浜 崎 祐 司
(昭和27年２月４日)
|
平成 16.６
|
住友電気工業株式会社
執行役員 情報通信事業本部副本部長
|
(注３)
|
49
|
|
〃 17.６
|
同社 常務執行役員
ブロードバンド・ソリューション事業本部長
研究開発本部副本部長
|
|
〃 18.６
|
同社 常務取締役
ブロードバンド・ソリューション事業本部長
|
|
〃 20.６
|
同社 常務取締役 情報通信研究開発本部長
|
|
〃 22.４
|
明電舎 専務執行役員
|
|
〃 22.６
|
明電舎 取締役
|
|
〃 23.４
|
明電舎 取締役副社長
|
|
〃 25.６
|
明電舎 取締役社長 現在に至る
|
|
代表取締役
取締役副社長
|
正 木 浩 三
(昭和28年12月２日)
|
平成 17.６
|
株式会社三井住友銀行 執行役員 上海支店長
|
(注３)
|
49
|
|
〃 18.12
|
同行 執行役員 中国本部長 兼 上海支店長
|
|
〃 19.４
|
同行 常務執行役員 中国本部長 兼 上海支店長
|
|
〃 21.４
|
同行 常務執行役員
三井住友銀行(中国)有限公司会長
|
|
〃 22.４
|
明電舎 専務執行役員
|
|
〃 22.６
|
明電舎 取締役
|
|
〃 23.４
|
明電舎 取締役副社長 現在に至る
|
|
代表取締役
取締役副社長
|
三井田 健
(昭和30年８月16日)
|
昭和 53.４
|
明電舎 入社
|
(注３)
|
25
|
|
平成 20.４
|
執行役員 経営企画グループ長 兼
経営企画部長
|
|
〃 23.４
|
常務執行役員 経営企画グループ長 兼
経営企画部長
|
|
〃 24.４
|
専務執行役員 経営企画グループ長
|
|
〃 24.６
|
取締役
|
|
〃 27.４
|
取締役副社長 現在に至る
|
|
取締役 兼
専務執行役員
|
杉 井 守
(昭和28年11月５日)
|
昭和 49.４
|
明電舎 入社
|
(注３)
|
23
|
|
平成 18.１
|
株式会社日本ＡＥパワーシステムズ
執行役員スイッチギヤ事業部長
|
|
〃 24.４
|
明電舎 常務執行役員 変電・配電製品主管
|
|
〃 25.４
|
明電舎 専務執行役員 変電・配電製品主管
明電アジア社長 兼 明電シンガポール社長
|
|
〃 25.６
|
明電舎 取締役 現在に至る
|
|
〃 27.４
|
明電舎 専務執行役員 明電アジア会長 兼
明電シンガポール会長 現在に至る
|
|
取締役 兼
専務執行役員
|
町 村 忠 芳
(昭和30年４月１日)
|
昭和 52.４
|
明電舎 入社
|
(注３)
|
39
|
|
平成 24.４
|
執行役員 電力変換製品主管
|
|
〃 26.４
|
常務執行役員 電力変換製品主管 兼
発電製品主管
|
|
〃 27.４
|
専務執行役員 現在に至る
|
|
〃 27.６
|
取締役 現在に至る
|
|
取締役 兼
専務執行役員
|
倉 元 政 道
（昭和30年９月11日）
|
昭和 55.４
平成 24.４
〃 25.４
〃 26.４
〃 27.４
〃 27.６
|
明電舎 入社
研究開発本部シニアフェロー
執行役員 研究開発本部長
常務執行役員 研究開発本部長
専務執行役員 現在に至る
研究開発本部長
取締役 現在に至る
|
(注３)
|
25
|
|
役職名
及び職名
|
氏名
（生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役 兼
専務執行役員
|
森 川 哲 也
（昭和29年１月18日）
|
昭和 52.４
平成 22.４
〃 24.４
〃 26.４
〃 28.４
〃 28.６
|
明電舎 入社
執行役員 中部支社長
執行役員 社会システム事業部長
常務執行役員
専務執行役員 現在に至る
取締役 現在に至る
|
(注３)
|
23
|
|
取締役
|
竹 中 裕 之
(昭和22年４月30日)
|
平成 13.６
|
住友電気工業株式会社 取締役
|
(注３)
|
－
|
|
〃 15.６
|
同社 執行役員
|
|
〃 16.６
|
同社 常務取締役
|
|
〃 19.６
|
同社 専務取締役 兼
電線・機材・エネルギー事業本部長 兼
生産技術本部副本部長
|
|
〃 20.６
|
同社 専務取締役 兼
電線・機材・エネルギー事業本部長
|
|
〃 22.５
|
同社 専務取締役
|
|
〃 22.６
|
同社 副社長
|
|
〃 25.６
|
明電舎 取締役 現在に至る
|
|
取締役
|
安 井 潤 司
(昭和26年１月３日)
|
平成 16.４
|
日本電気株式会社 執行役員 兼
第三ソリューション営業事業本部長
|
(注３)
|
－
|
|
〃 17.４
|
同社 執行役員 兼
第四ソリューション事業本部長
|
|
〃 20.４
|
同社 執行役員常務
|
|
〃 20.６
|
同社 取締役 執行役員常務
|
|
〃 22.４
|
同社 取締役 執行役員専務
|
|
〃 23.７
|
同社 取締役 執行役員専務 兼
チーフサプライチェーンオフィサー
|
|
〃 24.４
|
同社 代表取締役 執行役員副社長 兼
チーフサプライチェーンオフィサー
|
|
〃 28.４
|
同社 代表取締役 執行役員副社長
|
|
〃 28.６
|
明電舎 取締役 現在に至る
|
|
常任監査役
(常勤)
|
田 中 和 之
(昭和30年６月10日)
|
昭和 53.４
|
明電舎 入社
|
(注４)
|
21
|
|
平成 16.６
|
産業システム事業本部 事業統括部長
|
|
〃 21.４
|
動計・搬送システム事業部 企画統括部長
|
|
〃 24.４
|
監査役室 支配人
|
|
〃 24.６
|
常任監査役 現在に至る
|
|
常任監査役
(常勤)
|
伊 東 竹 虎
(昭和33年12月26日)
|
昭和 56.４
|
明電舎 入社
|
(注５)
|
8
|
|
平成 23.９
|
エネルギーシステム事業部
回転機システム工場長
|
|
〃 26.４
|
発電製品企画部長
|
|
〃 27.10
|
発電事業部 専任部長
|
|
〃 29.４
|
監査役室 支配人
|
|
〃 29.６
|
常任監査役 現在に至る
|
|
監査役
|
秦 喜 秋
(昭和20年11月４日)
|
平成 20.４
|
三井住友海上グループホールディングス株式会社
取締役会長
|
(注４)
|
－
|
|
〃 22.４
|
三井住友海上火災保険株式会社 取締役
|
|
〃 22.４
|
ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ
ホールディングス株式会社 顧問
|
|
〃 23.４
|
三井住友海上火災保険株式会社 常任顧問
|
|
〃 24.６
|
明電舎 社外監査役 現在に至る
|
|
〃 24.６
|
株式会社だいこう証券ビジネス 取締役
現在に至る
|
|
〃 26.４
|
三井住友海上火災保険株式会社
シニアアドバイザー 現在に至る
|
|
役職名
及び職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
縄 田 満 児
(昭和29年４月25日)
|
平成 19.６
|
住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行
株式会社） 常務執行役員
|
(注４)
|
－
|
|
〃 20.５
|
同行 常務執行役員 審査部長
|
|
〃 21.１
|
同行 常務執行役員 審査第一部長
|
|
〃 21.５
|
同行 常務執行役員
|
|
〃 22.６
〃 22.６
|
ライフ住宅ローン株式会社 取締役会長
ファーストクレジット株式会社 取締役会長
|
|
〃 22.10
|
住信不動産ローン＆ファイナンス株式会社
（現 三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス
株式会社） 取締役社長
|
|
〃 27.４
|
三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス
株式会社 取締役会長
|
|
〃 28.４
|
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス
株式会社 常任監査役 現在に至る
|
|
〃 28.６
|
明電舎 社外監査役 現在に至る
|
|
計
|
345
|
(注) １．取締役竹中裕之及び安井潤司の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役秦喜秋及び縄田満児の両氏は、社外監査役であります。
３．任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．明電舎では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各組織の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制を導入しております。
平成29年６月28日現在の執行役員は23名であり、専務執行役員杉井守(取締役兼務)、同町村忠芳(取締役兼務)、同倉元政道(取締役兼務)、同森川哲也(取締役兼務)、常務執行役員大橋延年、同五十嵐和巳、同加藤三千彦、同鉢呂友康、同亀山悟、同竹川徳雄、同玉木伸明、執行役員古川和彦、同安保輝久、同松下法隆、同須藤勇、同岩尾雅之、同井上晃夫、同望月達樹、同東家浩、同鈴木雅彦、同金田実、同村嶋久裕、同毛綿谷聡で構成されております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
及び職名 | 氏名
（生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
取締役会長 | 稲 村 純 三
(昭和23年４月２日) | 昭和 46.４ | 明電舎 入社 | (注３) | 77 |
平成 15.６ | 執行役員 |
〃 16.６ | 産業システム事業本部動力計測システム事業部長 |
〃 18.４ | 常務執行役員 |
〃 19.４ | 専務執行役員 産業システム事業本部長 |
〃 19.６ | 取締役 |
〃 20.６ | 取締役社長 |
〃 25.６ | 取締役会長 現在に至る |
代表取締役
取締役社長 | 浜 崎 祐 司
(昭和27年２月４日) | 平成 16.６ | 住友電気工業株式会社
執行役員 情報通信事業本部副本部長 | (注３) | 43 |
〃 17.６ | 同社 常務執行役員
ブロードバンド・ソリューション事業本部長
研究開発本部副本部長 |
〃 18.６ | 同社 常務取締役
ブロードバンド・ソリューション事業本部長 |
〃 20.６ | 同社 常務取締役 情報通信研究開発本部長 |
〃 22.４ | 明電舎 専務執行役員 |
〃 22.６ | 明電舎 取締役 |
〃 23.４ | 明電舎 取締役副社長 |
〃 25.６ | 明電舎 取締役社長 現在に至る |
代表取締役
取締役副社長 | 正 木 浩 三
(昭和28年12月２日) | 平成 17.６ | 株式会社三井住友銀行 執行役員 上海支店長 | (注３) | 43 |
〃 18.12 | 同行 執行役員 中国本部長 兼 上海支店長 |
〃 19.４ | 同行 常務執行役員 中国本部長 兼 上海支店長 |
〃 21.４ | 同行 常務執行役員
三井住友銀行(中国)有限公司会長 |
〃 22.４ | 明電舎 専務執行役員 |
〃 22.６ | 明電舎 取締役 |
〃 23.４ | 明電舎 取締役副社長 現在に至る |
代表取締役
取締役副社長 | 三井田 健
(昭和30年８月16日) | 昭和 53.４ | 明電舎 入社 | (注３) | 21 |
平成 20.４ | 執行役員 経営企画グループ長 兼
経営企画部長 |
〃 23.４ | 常務執行役員 経営企画グループ長 兼
経営企画部長 |
〃 24.４ | 専務執行役員 経営企画グループ長 |
〃 24.６ | 取締役 |
〃 27.４ | 取締役副社長 現在に至る |
取締役 兼
専務執行役員 | 杉 井 守
(昭和28年11月５日) | 昭和 49.４ | 明電舎 入社 | (注３) | 17 |
平成 18.１ | 株式会社日本ＡＥパワーシステムズ
執行役員スイッチギヤ事業部長 |
〃 24.４ | 明電舎 常務執行役員 変電・配電製品主管 |
〃 25.４ | 明電舎 専務執行役員 変電・配電製品主管
明電アジア社長 兼 明電シンガポール社長 |
〃 25.６ | 明電舎 取締役 現在に至る |
〃 27.４ | 明電舎 専務執行役員 明電アジア会長 兼
明電シンガポール会長 現在に至る |
取締役 兼
専務執行役員 | 町 村 忠 芳
(昭和30年４月１日) | 昭和 52.４ | 明電舎 入社 | (注３) | 27 |
平成 20.５ | 研究開発グループ長 兼 開発企画部長 |
〃 21.４ | 基盤技術研究所長 |
〃 23.１ | 研究開発本部製品開発部長 |
〃 23.４ | 研究開発本部副本部長 兼 製品開発部長 |
〃 24.４ | 執行役員 電力変換製品主管 |
〃 26.４ | 常務執行役員 電力変換製品主管 兼
発電製品主管 |
〃 27.４ | 専務執行役員 現在に至る |
〃 27.６ | 取締役 現在に至る |
取締役 兼
専務執行役員 | 倉 元 政 道
（昭和30年９月11日） | 昭和 55.４
平成 24.４
〃 25.４
〃 26.４
〃 27.４
〃 27.６ | 明電舎 入社
研究開発本部シニアフェロー
執行役員 研究開発本部長
常務執行役員 研究開発本部長
専務執行役員 研究開発本部長 現在に至る
取締役 現在に至る | (注３) | 16 |
役職名
及び職名 | 氏名
（生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 兼
専務執行役員 | 森 川 哲 也
（昭和29年１月18日） | 昭和 52.４
平成 14.10
〃 15.４
〃 21.４
〃 22.４
〃 24.４
〃 26.４
〃 28.４
〃 28.６ | 明電舎 入社
エネルギー事業本部 社会システム事業部
施設営業部副部長
中国支店長
中部支社長
執行役員 中部支社長
執行役員 社会システム事業部長
常務執行役員
専務執行役員 現在に至る
取締役 現在に至る | (注４) | 21 |
取締役 | 竹 中 裕 之
(昭和22年４月30日) | 平成 13.６ | 住友電気工業株式会社 取締役 | (注３) | － |
〃 15.６ | 同社 執行役員 |
〃 16.６ | 同社 常務取締役 |
〃 19.６ | 同社 専務取締役 兼
電線・機材・エネルギー事業本部長 兼
生産技術本部副本部長 |
〃 20.６ | 同社 専務取締役 兼
電線・機材・エネルギー事業本部長 |
〃 22.５ | 同社 専務取締役 |
〃 22.６ | 同社 副社長 |
〃 25.６ | 明電舎 取締役 現在に至る |
〃 28.６ | 住友電気工業株式会社 常任顧問 現在に至る |
取締役 | 安 井 潤 司
(昭和26年１月３日) | 平成 16.４ | 日本電気株式会社 執行役員 兼
第三ソリューション営業事業本部長 | (注４) | － |
〃 17.４ | 同社 執行役員 兼
第四ソリューション事業本部長 |
〃 20.４ | 同社 執行役員常務 |
〃 20.６ | 同社 取締役 執行役員常務 |
〃 22.４ | 同社 取締役 執行役員専務 |
〃 23.７ | 同社 取締役 執行役員専務 兼
チーフサプライチェーンオフィサー |
〃 24.４ | 同社 代表取締役 執行役員副社長 兼
チーフサプライチェーンオフィサー |
〃 28.４ | 同社 代表取締役 執行役員副社長 |
〃 28.６ | 同社 特別顧問 現在に至る |
〃 28.６ | 明電舎 取締役 現在に至る |
常任監査役
(常勤) | 田 中 和 之
(昭和30年６月10日) | 昭和 53.４ | 明電舎 入社 | (注５) | 19 |
〃 16.６ | 産業システム事業本部 事業統括部長 |
〃 21.４ | 動計・搬送システム事業部 企画統括部長 |
〃 24.４ | 監査役室 支配人 |
〃 24.６ | 常任監査役 現在に至る |
常任監査役
(常勤) | 田 中 哲 司
(昭和30年１月31日) | 昭和 53.４ | 明電舎 入社 | (注５) | 19 |
平成 20.４ | 装置事業部 コンピュータシステム工場長 |
〃 22.４ | 社会システム事業部長 |
〃 23.４ | 執行役員 社会システム事業部長 |
〃 24.４ | 執行役員 電力システム事業部長 |
〃 27.４ | 上席理事 |
〃 28.６ | 常任監査役 現在に至る |
監査役 | 秦 喜 秋
(昭和20年11月４日) | 平成 20.４ | 三井住友海上グループホールディングス株式会社
取締役会長 | (注５) | － |
〃 22.４ | 三井住友海上火災保険株式会社 取締役 |
〃 22.４ | ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ
ホールディングス株式会社 顧問 |
〃 23.４ | 三井住友海上火災保険株式会社 常任顧問 |
〃 24.６ | 明電舎 社外監査役 現在に至る |
〃 24.６ | 株式会社だいこう証券ビジネス 取締役
現在に至る |
〃 26.４ | 三井住友海上火災保険株式会社
シニアアドバイザー 現在に至る |
役職名
及び職名 | 氏名
(生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役 | 縄 田 満 児
(昭和29年４月25日) | 平成 19.６ | 住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行
株式会社） 常務執行役員 | (注５) | － |
〃 20.５ | 同行 常務執行役員 審査部長 |
〃 21.１ | 同行 常務執行役員 審査第一部長 |
〃 21.５ | 同行 常務執行役員 |
〃 22.６
〃 22.６ | ライフ住宅ローン株式会社 取締役会長
ファーストクレジット株式会社 取締役会長 |
〃 22.10 | 住信不動産ローン＆ファイナンス株式会社
（現 三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス 株式会社） 取締役社長 |
〃 27.４ | 三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス
株式会社 取締役会長 |
〃 28.４ | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス
株式会社 常任監査役 現在に至る |
〃 28.６ | 明電舎 社外監査役 現在に至る |
計 | 303 |
(注) １．取締役竹中裕之及び安井潤司の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役秦喜秋及び縄田満児の両氏は、社外監査役であります。
３．任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期にかかる定時株主総会終結の時ま
でであります。
５．任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
６．明電舎では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各組織の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制を導入しております。
平成28年６月29日現在の執行役員は23名であり、専務執行役員杉井守(取締役兼務)、同町村忠芳(取締役兼務)、同倉元政道(取締役兼務)、同森川哲也(取締役兼務)、常務執行役員秋屋徹、同大橋延年、同五十嵐和巳、同山本晃、同横井学、同加藤三千彦、執行役員若林茂隆、同古川和彦、同安保輝久、同亀山悟、同松下法隆、同須藤勇、同竹川徳雄、同岩尾雅之、同井上晃夫、同鉢呂友康、同玉木伸明、同望月達樹、同東家浩で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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