デンヨー(6517)の株価チャート デンヨー(6517)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ａ．2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のデンヨーの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 社長 |
吉永 隆法 |
1963年４月12日生 |
1986年４月 デンヨー入社 2013年４月 開発部門技術部長 2017年４月 執行役員開発部門技術部長 2019年４月 執行役員開発部門長 2019年６月 取締役執行役員開発部門長 2021年３月 デンヨーアメリカコーポレーション代表取締役 2021年４月 取締役上席執行役員開発部門長兼生産部門・海外製造子会社管掌 2023年４月 代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
18 |
|
取締役 常務執行役員 開発部門長兼 生産部門・海外製造子会社管掌 |
山田 正雄 |
1964年12月５日生 |
1985年４月 デンヨー入社 2016年４月 品質管理部門品質管理部長 2018年４月 執行役員品質管理部門品質管理部長 2019年４月 執行役員品質管理部門長 2019年６月 取締役執行役員品質管理部門長 2021年４月 取締役上席執行役員品質管理部門長 2023年４月 取締役常務執行役員開発部門長兼生産部門・海外製造子会社管掌（現任） |
(注)２ |
14 |
|
取締役 常務執行役員 管理部門長 |
田邊 誠 |
1961年８月27日生 |
1984年４月 第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）入社 2008年４月 デンヨー管理部門人事部長 2009年７月 管理部門人事部長兼総務部長 2011年４月 執行役員管理部門人事部長 2013年４月 執行役員管理部門総務部長兼人事部長 2015年４月 執行役員管理部門総務部長兼財務部長 2018年４月 上席執行役員管理部門経営企画部長兼財務部長 2020年４月 上席執行役員経営企画室長 2021年４月 上席執行役員管理部門長 2021年６月 取締役上席執行役員管理部門長 2023年４月 取締役常務執行役員管理部門長 2023年６月 取締役常務執行役員管理部門長兼人事部長 2025年４月 取締役常務執行役員管理部門長（現任） |
(注)２ |
10 |
|
取締役 上席執行役員 国際営業部門長兼 海外事業推進室長兼 海外販売子会社管掌 |
大友 建一 |
1969年１月14日生 |
2003年７月 デンヨーテクノサービス株式会社入社 2006年１月 デンヨー異動 2017年４月 営業部門直需部長 2020年４月 執行役員営業部門海外営業第一部長 2021年４月 執行役員営業部門国際営業ユニット統括兼海外営業第一部長 2023年４月 上席執行役員営業部門副部門長兼国際営業ユニット統括兼海外営業第一部長兼海外販売子会社管掌 2023年６月 取締役上席執行役員営業部門副部門長兼国際営業ユニット統括兼海外営業第一部長兼海外販売子会社管掌 2024年４月 取締役上席執行役員国際営業部門長兼海外販売子会社管掌 2025年４月 取締役上席執行役員国際営業部門長兼海外事業推進室長兼海外販売子会社管掌（現任） |
(注)２ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 上席執行役員 国内営業部門長兼 営業推進部長 |
港 正一 |
1962年２月22日生 |
1984年４月 デンヨー入社 2019年４月 執行役員営業部門東日本営業部長兼東京支店長 2021年４月 執行役員営業部門東日本営業部長 2023年４月 上席執行役員営業部門国内営業ユニット統括兼東日本営業部長 2024年４月 上席執行役員国内営業部門長兼営業推進部長 2024年６月 取締役上席執行役員国内営業部門長兼営業推進部長（現任） |
(注)２ |
3 |
|
取締役 上席執行役員 経営企画室長 |
藤本 庄一郎 |
1966年10月27日生 |
2004年２月 デンヨー入社 2018年４月 営業企画部長兼営業企画課長 2019年４月 営業企画部長 2021年４月 執行役員経営企画室長 2025年４月 上席執行役員経営企画室長 2025年６月 取締役上席執行役員経営企画室長（現任） |
(注)２ |
10 |
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取締役 |
古東 誠 |
1959年６月18日生 |
1983年４月 三井物産株式会社入社 2000年９月 同社人事部給与企画室長 2008年10月 米国三井物産株式会社SVP&CHRO 2011年12月 アジア・大洋州三井物産株式会社SVP&CHRO 2013年４月 三井物産株式会社 秘書室長 2016年４月 同社理事秘書室長 2019年６月 同社退社 2019年６月 独立行政法人国立印刷局監事 2023年６月 デンヨー取締役（監査等委員） 2025年６月 デンヨー取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
吉川 由紀子 |
1961年４月10日生 |
1985年４月 サントリー株式会社（現サントリーホールディングス株式会社）入社 2012年４月 株式会社コネクト出向 代表取締役社長 2019年４月 株式会社ファインズ出向 代表取締役社長 2024年４月 株式会社ファインズ出向 代表取締役会長 2024年９月 株式会社ファインズ出向 代表取締役会長兼サントリー株式会社 ワイン本部 日本ワイン部 海外マーケティング担当部長 2025年３月 株式会社ファインズ出向 代表取締役会長退任 2025年４月 サントリー株式会社 ワイン本部 日本ワイン部 海外マーケティング担当部長 2025年６月 デンヨー取締役（現任） 2026年１月 サントリー株式会社 マーケティング本部 ワイン部 日本ワイン・プレミアムワイングループ 海外マーケティング担当部長 2026年５月 サントリー株式会社 マーケティング本部 ワイン部 日本ワイン・プレミアムワイングループ 海外マーケティング担当（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
廣井 亨 |
1960年７月28日生 |
1984年４月 デンヨー入社 2015年４月 執行役員デンヨー マニュファクチュアリング コーポレーション出向 2018年４月 執行役員開発部門研究開発部長兼知的財産部長 2019年４月 執行役員開発部門知的財産部長 2019年６月 常勤監査役 2021年６月 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)３ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
窪 和義 |
1962年12月７日生 |
1983年４月 デンヨー入社 2014年４月 管理部門人事部長 2020年４月 執行役員管理部門人事部長 2020年６月 執行役員管理部門総務部長兼人事部長 2021年４月 執行役員管理部門人事部長兼総務部管掌 2022年４月 執行役員管理部門人事部長 2023年６月 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)３ |
9 |
|
取締役 （監査等委員） |
山上 圭子 |
1961年３月22日生 |
1987年４月 横浜地方検察庁 検事 2002年４月 法務省 刑事局 刑事法制企画官 2005年１月 法務省 刑事局 参事官 2005年８月 最高検察庁 検事 2007年８月 東京地方検察庁 公安部副部長 2008年７月 東京地方検察庁 公判部副部長 2009年４月 横浜地方検察庁 公判部長 2010年４月 弁護士登録 東京靖和綜合法律事務所 客員弁護士（現任） 2017年６月 アステラス製薬株式会社社外取締役 2019年６月 デンヨー監査役 2021年６月 ジューテックホールディングス株式会社（現ジオリーブグループ株式会社）社外取締役（現任） デンヨー取締役（監査等委員）（現任） 2024年３月 キヤノン電子株式会社社外取締役 |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
名執 雅子 |
1961年３月11日生 |
1983年４月 法務省入省 2011年４月 法務省 矯正局 少年矯正課長 2013年１月 法務省 矯正局 総務課長 2014年７月 法務省 大臣官房 施設課長 2016年６月 法務省 大臣官房審議官（矯正局担当） 2017年７月 法務省 人権擁護局長 2018年９月 法務省 矯正局長 2020年１月 法務省退官 2020年10月 日本電気株式会社 顧問（現任） 2021年６月 デンヨー取締役（監査等委員）（現任） 2022年４月 日本司法支援センター理事 2025年12月 横浜冷凍株式会社 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
歌代 正 |
1955年８月８日生 |
1979年４月 株式会社大林組入社 2010年10月 同社PFI事業部長 2013年４月 同社東北支店副支店長 2015年４月 同社開発事業本部担任副本部長 2016年４月 同社顧問 2016年６月 同社常勤監査役 2025年６月 デンヨー取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
88 |
||||
（注）１．取締役の古東誠、吉川由紀子、山上圭子、名執雅子及び歌代正は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．デンヨーでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務者を除き、塚﨑裕一、白井憲治郎、池田孝治、古田禎久、池田隆敏、檜垣純一朗、鮱原孝史、山口健、大継繁毅、嶋津智郎、柴田剛、大野恵一で構成されております。
５．デンヨーは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
岡田 恭子 |
1959年７月26日生 |
1982年４月 株式会社資生堂入社 2011年10月 同社企業文化部長 2015年４月 同社総務部 秘書室部長 2015年６月 同社常勤監査役 2019年６月 日鉄ソリューションズ株式会社社外監査役 株式会社ＳＵＢＡＲＵ社外監査役 2020年６月 大王製紙株式会社社外監査役 2021年６月 株式会社ジャックス社外取締役（現任） 2022年６月 日本電気株式会社社外監査役 2023年６月 日本電気株式会社社外取締役（監査委員） 2025年６月 大王製紙株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)２ |
－ |
（注）１．補欠監査等委員岡田恭子とデンヨーの間には特別の関係はありません。
２．補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了時までであります。
ｂ．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、デンヨーの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
吉永 隆法 |
1963年４月12日生 |
1986年４月 デンヨー入社 2013年４月 開発部門技術部長 2017年４月 執行役員開発部門技術部長 2019年４月 執行役員開発部門長 2019年６月 取締役執行役員開発部門長 2021年３月 デンヨーアメリカコーポレーション代表取締役 2021年４月 取締役上席執行役員開発部門長兼生産部門・海外製造子会社管掌 2023年４月 代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
18 |
|
取締役 常務執行役員 開発部門長兼 生産部門・海外製造子会社管掌 |
山田 正雄 |
1964年12月５日生 |
1985年４月 デンヨー入社 2016年４月 品質管理部門品質管理部長 2018年４月 執行役員品質管理部門品質管理部長 2019年４月 執行役員品質管理部門長 2019年６月 取締役執行役員品質管理部門長 2021年４月 取締役上席執行役員品質管理部門長 2023年４月 取締役常務執行役員開発部門長兼生産部門・海外製造子会社管掌（現任） |
(注)２ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 常務執行役員 管理部門長 |
田邊 誠 |
1961年８月27日生 |
1984年４月 第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）入社 2008年４月 デンヨー管理部門人事部長 2009年７月 管理部門人事部長兼総務部長 2011年４月 執行役員管理部門人事部長 2013年４月 執行役員管理部門総務部長兼人事部長 2015年４月 執行役員管理部門総務部長兼財務部長 2018年４月 上席執行役員管理部門経営企画部長兼財務部長 2020年４月 上席執行役員経営企画室長 2021年４月 上席執行役員管理部門長 2021年６月 取締役上席執行役員管理部門長 2023年４月 取締役常務執行役員管理部門長 2023年６月 取締役常務執行役員管理部門長兼人事部長 2025年４月 取締役常務執行役員管理部門長（現任） |
(注)２ |
10 |
|
取締役 上席執行役員 国際営業部門長兼 海外事業推進室長兼 海外販売子会社管掌 |
大友 建一 |
1969年１月14日生 |
2003年７月 デンヨーテクノサービス株式会社入社 2006年１月 デンヨー異動 2017年４月 営業部門直需部長 2020年４月 執行役員営業部門海外営業第一部長 2021年４月 執行役員営業部門国際営業ユニット統括兼海外営業第一部長 2023年４月 上席執行役員営業部門副部門長兼国際営業ユニット統括兼海外営業第一部長兼海外販売子会社管掌 2023年６月 取締役上席執行役員営業部門副部門長兼国際営業ユニット統括兼海外営業第一部長兼海外販売子会社管掌 2024年４月 取締役上席執行役員国際営業部門長兼海外販売子会社管掌 2025年４月 取締役上席執行役員国際営業部門長兼海外事業推進室長兼海外販売子会社管掌（現任） |
(注)２ |
6 |
|
取締役 上席執行役員 国内営業部門長兼 営業推進部長 |
港 正一 |
1962年２月22日生 |
1984年４月 デンヨー入社 2019年４月 執行役員営業部門東日本営業部長兼東京支店長 2021年４月 執行役員営業部門東日本営業部長 2023年４月 上席執行役員営業部門国内営業ユニット統括兼東日本営業部長 2024年４月 上席執行役員国内営業部門長兼営業推進部長 2024年６月 取締役上席執行役員国内営業部門長兼営業推進部長（現任） |
(注)２ |
3 |
|
取締役 上席執行役員 経営企画室長 |
藤本 庄一郎 |
1966年10月27日生 |
2004年２月 デンヨー入社 2018年４月 営業企画部長兼営業企画課長 2019年４月 営業企画部長 2021年４月 執行役員経営企画室長 2025年４月 上席執行役員経営企画室長 2025年６月 取締役上席執行役員経営企画室長（現任） |
(注)２ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
古東 誠 |
1959年６月18日生 |
1983年４月 三井物産株式会社入社 2000年９月 同社人事部給与企画室長 2008年10月 米国三井物産株式会社SVP&CHRO 2011年12月 アジア・大洋州三井物産株式会社SVP&CHRO 2013年４月 三井物産株式会社 秘書室長 2016年４月 同社理事秘書室長 2019年６月 同社退社 2019年６月 独立行政法人国立印刷局監事 2023年６月 デンヨー取締役（監査等委員） 2025年６月 デンヨー取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
吉川 由紀子 |
1961年４月10日生 |
1985年４月 サントリー株式会社（現サントリーホールディングス株式会社）入社 2012年４月 株式会社コネクト出向 代表取締役社長 2019年４月 株式会社ファインズ出向 代表取締役社長 2024年４月 株式会社ファインズ出向 代表取締役会長 2024年９月 株式会社ファインズ出向 代表取締役会長兼サントリー株式会社 ワイン本部 日本ワイン部 海外マーケティング担当部長 2025年３月 株式会社ファインズ出向 代表取締役会長退任 2025年４月 サントリー株式会社 ワイン本部 日本ワイン部 海外マーケティング担当部長 2025年６月 デンヨー取締役（現任） 2026年１月 サントリー株式会社 マーケティング本部 ワイン部 日本ワイン・プレミアムワイングループ 海外マーケティング担当部長 2026年５月 サントリー株式会社 マーケティング本部 ワイン部 日本ワイン・プレミアムワイングループ 海外マーケティング担当（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
廣井 亨 |
1960年７月28日生 |
1984年４月 デンヨー入社 2015年４月 執行役員デンヨー マニュファクチュアリング コーポレーション出向 2018年４月 執行役員開発部門研究開発部長兼知的財産部長 2019年４月 執行役員開発部門知的財産部長 2019年６月 常勤監査役 2021年６月 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)３ |
14 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
窪 和義 |
1962年12月７日生 |
1983年４月 デンヨー入社 2014年４月 管理部門人事部長 2020年４月 執行役員管理部門人事部長 2020年６月 執行役員管理部門総務部長兼人事部長 2021年４月 執行役員管理部門人事部長兼総務部管掌 2022年４月 執行役員管理部門人事部長 2023年６月 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)３ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
山上 圭子 |
1961年３月22日生 |
1987年４月 横浜地方検察庁 検事 2002年４月 法務省 刑事局 刑事法制企画官 2005年１月 法務省 刑事局 参事官 2005年８月 最高検察庁 検事 2007年８月 東京地方検察庁 公安部副部長 2008年７月 東京地方検察庁 公判部副部長 2009年４月 横浜地方検察庁 公判部長 2010年４月 弁護士登録 東京靖和綜合法律事務所 客員弁護士（現任） 2017年６月 アステラス製薬株式会社社外取締役 2019年６月 デンヨー監査役 2021年６月 ジューテックホールディングス株式会社（現ジオリーブグループ株式会社）社外取締役（現任） デンヨー取締役（監査等委員）（現任） 2024年３月 キヤノン電子株式会社社外取締役 |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
名執 雅子 |
1961年３月11日生 |
1983年４月 法務省入省 2011年４月 法務省 矯正局 少年矯正課長 2013年１月 法務省 矯正局 総務課長 2014年７月 法務省 大臣官房 施設課長 2016年６月 法務省 大臣官房審議官（矯正局担当） 2017年７月 法務省 人権擁護局長 2018年９月 法務省 矯正局長 2020年１月 法務省退官 2020年10月 日本電気株式会社 顧問（現任） 2021年６月 デンヨー取締役（監査等委員）（現任） 2022年４月 日本司法支援センター理事 2025年12月 横浜冷凍株式会社 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
歌代 正 |
1955年８月８日生 |
1979年４月 株式会社大林組入社 2010年10月 同社PFI事業部長 2013年４月 同社東北支店副支店長 2015年４月 同社開発事業本部担任副本部長 2016年４月 同社顧問 2016年６月 同社常勤監査役 2025年６月 デンヨー取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
88 |
||||
（注）１．取締役の古東誠、吉川由紀子、山上圭子、名執雅子及び歌代正は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．デンヨーでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務者を除き、塚﨑裕一、白井憲治郎、池田孝治、古田禎久、池田隆敏、檜垣純一朗、鮱原孝史、山口健、大継繁毅、嶋津智郎、柴田剛、大野恵一で構成されております。
５．デンヨーは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
岡田 恭子 |
1959年７月26日生 |
1982年４月 株式会社資生堂入社 2011年10月 同社企業文化部長 2015年４月 同社総務部 秘書室部長 2015年６月 同社常勤監査役 2019年６月 日鉄ソリューションズ株式会社社外監査役 株式会社ＳＵＢＡＲＵ社外監査役 2020年６月 大王製紙株式会社社外監査役 2021年６月 株式会社ジャックス社外取締役（現任） 2022年６月 日本電気株式会社社外監査役 2023年６月 日本電気株式会社社外取締役（監査委員） 2025年６月 大王製紙株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)２ |
－ |
（注）１．補欠監査等委員岡田恭子とデンヨーの間には特別の関係はありません。
２．補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了時までであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、デンヨーの社外取締役は５名（うち３名は監査等委員である取締役）であり、社外取締役の各氏とデンヨーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役古東誠氏は、他社での人事や秘書室、また海外法人における業務などに従事した豊富な経験を有しております。これらを活かし、客観的・中立的な立場及び経営的視点から監査・監督していただけると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締吉川由紀子氏は、他社でのブランド特性に沿った営業活動に始まり、海外ビジネスフィールドでも活躍し、他社グループ会社の社長を経験するなど、豊富でかつ幅広い経験を有しております。これらを活かし、客観的・中立的な立場及び経営的視点から監査・監督していただけると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はサントリー株式会社に所属しておりますが、デンヨーと同社との間には特別の関係はありません。
社外取締役山上圭子氏は、最高検察庁検事などの要職を歴任後、弁護士として企業法務に携わっており、高い見識と豊富な経験を有しております。これらを活かし、客観的・中立的な立場及び専門的見地から監査・監督していただけると判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。なお、同氏は東京靖和綜合法律事務所の客員弁護士でありますが、デンヨーと同法律事務所との間には特別の関係はありません。また、同氏はジオリーブグループ株式会社の社外取締役でありますが、デンヨーと同社との間には特別の関係はありません。
社外取締役名執雅子氏は、法務省人権擁護局長や矯正局長を歴任し、その経歴を通じて培われた法律や人権に関する専門的な知識と豊かな経験を有しております。これらを活かし、客観的・中立的な立場及び専門的見地から監査・監督していただけると判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。なお、同氏は横浜冷凍株式会社の社外取締役を務めておりますが、デンヨーと同社との間には特別の関係はありません。
社外取締歌代正氏は、他社でPFI事業や震災復興事業などに携わり、社会貢献に取り組んできた豊富な経験と他社での監査役経験などから、幅広い知見を有しております。これらを活かし、客観的・中立的な立場及び経営的視点から監査・監督していただけると判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
社外取締役５名は、一般株主と利益相反が生じる恐れはないことから、東京証券取引所で定めている独立役員に指定しております。
デンヨーは、取締役会の監督機能を強化し、さらなる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2021年６月に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しておりますが、独立した客観的、中立的な立場からの経営監視機能も重要であると考え、全取締役の３分の１を社外取締役としております。相当数の社外取締役を経営に加えることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものと考えております。加えて、取締役会における議論に積極的に関与し、経営監視機能を有効に機能させるとの観点から、社外取締役のみを構成員とする会合を定期的に開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換、認識の共有を図っております。
社外取締役の選任基準につきましては、デンヨーは、取締役会の議案審議に必要な広範な知識と企業経営者としての実践経験を有すること、もしくは経営の監督機能発揮に必要な特定専門分野における実績と広範な見識を有することを選任基準とし、また、株主利益の代弁者としての社外取締役選任の本来目的に適うように、その独立性確保に留意するとしています。独立性の判断は、金融商品取引所が定める独立性基準を充足していることを前提に、デンヨーが独自に策定した独立性基準を充足しているかどうかで判断しております。デンヨーにおいて独立性を有する社外取締役とは、法令上求められる社外取締役としての要件を満たす者、かつ次の各号いずれにも該当しない者を言います。
1. 過去10年間に、デンヨー及びその子会社の業務執行取締役もしくは執行役員又はその他の使用人（以下、「業務執行者」という。）であった者
2. デンヨーの総議決権の10％以上を保有する株主又はそれが法人等の団体である場合は、その業務執行者である者
3. 主要な取引先（どちらかが連結売上高の2%以上の支払いをしている）の業務執行者である者
4. デンヨー又はその子会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員等である者
5. デンヨー又はその子会社から、役員報酬以外に過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家である者又は当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者
6. デンヨー又はその子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の寄付等を受けている団体の業務執行者である者
7. 上記2～6について直近に終了した過去5事業年度のいずれかにおいて該当する場合
8. 配偶者又は二親等以内の親族が１から７までのいずれかに該当する者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査室からデンヨーグループの業務監査の結果について報告を受け、必要に応じて情報交換や意見交換を行っております。
社外取締役は、監査法人から監査計画や監査結果について定期的に報告を受け、情報交換や意見交換を行っております。
社外取締役は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の有効性評価に関する最終的な意思決定機関である内部統制委員会に出席し、内部統制の有効性評価に関する報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
ａ．2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のデンヨーの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長 |
白鳥 昌一 |
1956年５月26日生 |
1980年４月 デンヨー入社 2008年４月 執行役員経営企画部長 2009年７月 執行役員管理部門副部門長兼経営企画部長 2011年４月 執行役員管理部門長 2011年６月 取締役執行役員管理部門長 2012年４月 取締役執行役員管理部門長兼情報システム部長 2013年４月 取締役常務執行役員管理部門長兼情報システム部長 2015年４月 取締役常務執行役員管理部門長 2016年４月 代表取締役社長 2023年４月 代表取締役会長（現任） |
(注)２ |
57 |
|
代表取締役 社長 |
吉永 隆法 |
1963年４月12日生 |
1986年４月 デンヨー入社 2013年４月 開発部門技術部長 2017年４月 執行役員開発部門技術部長 2019年４月 執行役員開発部門長 2019年６月 取締役執行役員開発部門長 2021年３月 デンヨーアメリカコーポレーション代表取締役 2021年４月 取締役上席執行役員開発部門長兼生産部門・海外製造子会社管掌 2023年４月 代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
15 |
|
取締役 常務執行役員 開発部門長兼 生産部門・海外製造子会社管掌 |
山田 正雄 |
1964年12月５日生 |
1985年４月 デンヨー入社 2016年４月 品質管理部門品質管理部長 2018年４月 執行役員品質管理部門品質管理部長 2019年４月 執行役員品質管理部門長 2019年６月 取締役執行役員品質管理部門長 2021年４月 取締役上席執行役員品質管理部門長 2023年４月 取締役常務執行役員開発部門長兼生産部門・海外製造子会社管掌（現任） |
(注)２ |
12 |
|
取締役 常務執行役員 管理部門長 |
田邊 誠 |
1961年８月27日生 |
1984年４月 第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）入社 2008年４月 デンヨー管理部門人事部長 2009年７月 管理部門人事部長兼総務部長 2011年４月 執行役員管理部門人事部長 2013年４月 執行役員管理部門総務部長兼人事部長 2015年４月 執行役員管理部門総務部長兼財務部長 2018年４月 上席執行役員管理部門経営企画部長兼財務部長 2020年４月 上席執行役員経営企画室長 2021年４月 上席執行役員管理部門長 2021年６月 取締役上席執行役員管理部門長 2023年４月 取締役常務執行役員管理部門長 2023年６月 取締役常務執行役員管理部門長兼人事部長 2025年４月 取締役常務執行役員管理部門長（現任） |
(注)２ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 上席執行役員 国際営業部門長兼 海外事業推進室長兼 海外販売子会社管掌 |
大友 建一 |
1969年１月14日生 |
2003年７月 デンヨーテクノサービス株式会社入社 2006年１月 デンヨー異動 2017年４月 営業部門直需部長 2020年４月 執行役員営業部門海外営業第一部長 2021年４月 執行役員営業部門国際営業ユニット統括兼海外営業第一部長 2023年４月 上席執行役員営業部門副部門長兼国際営業ユニット統括兼海外営業第一部長兼海外販売子会社管掌 2023年６月 取締役上席執行役員営業部門副部門長兼国際営業ユニット統括兼海外営業第一部長兼海外販売子会社管掌 2024年４月 取締役上席執行役員国際営業部門長兼海外販売子会社管掌 2025年４月 取締役上席執行役員国際営業部門長兼海外事業推進室長兼海外販売子会社管掌（現任） |
(注)２ |
5 |
|
取締役 上席執行役員 国内営業部門長兼 営業推進部長 |
港 正一 |
1962年２月22日生 |
1984年４月 デンヨー入社 2019年４月 執行役員営業部門東日本営業部長兼東京支店長 2021年４月 執行役員営業部門東日本営業部長 2023年４月 上席執行役員営業部門国内営業ユニット統括兼東日本営業部長 2024年４月 上席執行役員国内営業部門長兼営業推進部長 2024年６月 取締役上席執行役員国内営業部門長兼営業推進部長（現任） |
(注)２ |
2 |
|
取締役 |
武山 芳夫 |
1954年２月11日生 |
1977年４月 第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社 2000年４月 同社営業人事部長 2005年４月 同社ＩＴ企画部長 2007年４月 同社執行役員ＩＴ企画部長 2009年６月 同社取締役常務執行役員 2013年６月 第一生命情報システム株式会社代表取締役社長 2015年４月 同社代表取締役会長 2015年６月 デンヨー監査役 2019年６月 デンヨー取締役（現任） 2020年６月 株式会社エックスネット社外取締役 2024年６月 株式会社エックスネット社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
廣井 亨 |
1960年７月28日生 |
1984年４月 デンヨー入社 2015年４月 執行役員デンヨー マニュファクチュアリング コーポレーション出向 2018年４月 執行役員開発部門研究開発部長兼知的財産部長 2019年４月 執行役員開発部門知的財産部長 2019年６月 常勤監査役 2021年６月 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)３ |
13 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
窪 和義 |
1962年12月７日生 |
1983年４月 デンヨー入社 2014年４月 管理部門人事部長 2020年４月 執行役員管理部門人事部長 2020年６月 執行役員管理部門総務部長兼人事部長 2021年４月 執行役員管理部門人事部長兼総務部管掌 2022年４月 執行役員管理部門人事部長 2023年６月 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
山上 圭子 |
1961年３月22日生 |
1987年４月 横浜地方検察庁 検事 2002年４月 法務省 刑事局 刑事法制企画官 2005年１月 法務省 刑事局 参事官 2005年８月 最高検察庁 検事 2007年８月 東京地方検察庁 公安部副部長 2008年７月 東京地方検察庁 公判部副部長 2009年４月 横浜地方検察庁 公判部長 2010年４月 弁護士登録 東京靖和綜合法律事務所 客員弁護士（現任） 2017年６月 アステラス製薬株式会社社外取締役 2019年６月 デンヨー監査役 2021年６月 ジューテックホールディングス株式会社（現ジオリーブグループ株式会社）社外取締役（現任） デンヨー取締役（監査等委員）（現任） 2024年３月 キヤノン電子株式会社社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
名執 雅子 |
1961年３月11日生 |
1983年４月 法務省入省 2011年４月 法務省 矯正局 少年矯正課長 2013年１月 法務省 矯正局 総務課長 2014年７月 法務省 大臣官房 施設課長 2016年６月 法務省 大臣官房審議官（矯正局担当） 2017年７月 法務省 人権擁護局長 2018年９月 法務省 矯正局長 2020年１月 法務省退官 2020年10月 日本電気株式会社 顧問（現任） 2021年６月 デンヨー取締役（監査等委員）（現任） 2022年４月 日本司法支援センター理事（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
古東 誠 |
1959年６月18日生 |
1983年４月 三井物産株式会社入社 2000年９月 同社人事部給与企画室長 2008年10月 米国三井物産株式会社SVP&CHRO 2011年12月 アジア・大洋州三井物産株式会社SVP&CHRO 2013年４月 三井物産株式会社 秘書室長 2016年４月 同社理事秘書室長 2019年６月 同社退社 2019年６月 独立行政法人国立印刷局監事 2023年６月 デンヨー取締役（監査等委員） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
124 |
||||
（注）１．取締役の武山芳夫、山上圭子、名執雅子及び古東誠は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．デンヨーでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務者を除き、塚﨑裕一、藤本庄一郎、白井憲治郎、池田孝治、古田禎久、池田隆敏、檜垣純一朗、鮱原孝史、山口健、大継繁毅、嶋津智郎、柴田剛で構成されております。
５．デンヨーは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
岡田 恭子 |
1959年７月26日生 |
1982年４月 株式会社資生堂入社 2011年10月 同社企業文化部長 2015年４月 同社総務部 秘書室部長 2015年６月 同社常勤監査役 2019年６月 日鉄ソリューションズ株式会社社外監査役 株式会社ＳＵＢＡＲＵ社外監査役 2020年６月 大王製紙株式会社社外監査役 2021年６月 株式会社ジャックス社外取締役（現任） 2022年６月 日本電気株式会社社外監査役 2023年６月 日本電気株式会社社外取締役（監査委員） 2025年６月 大王製紙株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)２ |
－ |
（注）１．補欠監査等委員岡田恭子とデンヨーの間には特別の関係はありません。
２．補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了時までであります。
ｂ．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」、「監査等委員である取締役５名選任の件」並びに「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、デンヨーの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 社長 |
吉永 隆法 |
1963年４月12日生 |
1986年４月 デンヨー入社 2013年４月 開発部門技術部長 2017年４月 執行役員開発部門技術部長 2019年４月 執行役員開発部門長 2019年６月 取締役執行役員開発部門長 2021年３月 デンヨーアメリカコーポレーション代表取締役 2021年４月 取締役上席執行役員開発部門長兼生産部門・海外製造子会社管掌 2023年４月 代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
15 |
|
取締役 常務執行役員 開発部門長兼 生産部門・海外製造子会社管掌 |
山田 正雄 |
1964年12月５日生 |
1985年４月 デンヨー入社 2016年４月 品質管理部門品質管理部長 2018年４月 執行役員品質管理部門品質管理部長 2019年４月 執行役員品質管理部門長 2019年６月 取締役執行役員品質管理部門長 2021年４月 取締役上席執行役員品質管理部門長 2023年４月 取締役常務執行役員開発部門長兼生産部門・海外製造子会社管掌（現任） |
(注)２ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 常務執行役員 管理部門長 |
田邊 誠 |
1961年８月27日生 |
1984年４月 第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）入社 2008年４月 デンヨー管理部門人事部長 2009年７月 管理部門人事部長兼総務部長 2011年４月 執行役員管理部門人事部長 2013年４月 執行役員管理部門総務部長兼人事部長 2015年４月 執行役員管理部門総務部長兼財務部長 2018年４月 上席執行役員管理部門経営企画部長兼財務部長 2020年４月 上席執行役員経営企画室長 2021年４月 上席執行役員管理部門長 2021年６月 取締役上席執行役員管理部門長 2023年４月 取締役常務執行役員管理部門長 2023年６月 取締役常務執行役員管理部門長兼人事部長 2025年４月 取締役常務執行役員管理部門長（現任） |
(注)２ |
9 |
|
取締役 上席執行役員 国際営業部門長兼 海外事業推進室長兼 海外販売子会社管掌 |
大友 建一 |
1969年１月14日生 |
2003年７月 デンヨーテクノサービス株式会社入社 2006年１月 デンヨー異動 2017年４月 営業部門直需部長 2020年４月 執行役員営業部門海外営業第一部長 2021年４月 執行役員営業部門国際営業ユニット統括兼海外営業第一部長 2023年４月 上席執行役員営業部門副部門長兼国際営業ユニット統括兼海外営業第一部長兼海外販売子会社管掌 2023年６月 取締役上席執行役員営業部門副部門長兼国際営業ユニット統括兼海外営業第一部長兼海外販売子会社管掌 2024年４月 取締役上席執行役員国際営業部門長兼海外販売子会社管掌 2025年４月 取締役上席執行役員国際営業部門長兼海外事業推進室長兼海外販売子会社管掌（現任） |
(注)２ |
5 |
|
取締役 上席執行役員 国内営業部門長兼 営業推進部長 |
港 正一 |
1962年２月22日生 |
1984年４月 デンヨー入社 2019年４月 執行役員営業部門東日本営業部長兼東京支店長 2021年４月 執行役員営業部門東日本営業部長 2023年４月 上席執行役員営業部門国内営業ユニット統括兼東日本営業部長 2024年４月 上席執行役員国内営業部門長兼営業推進部長 2024年６月 取締役上席執行役員国内営業部門長兼営業推進部長（現任） |
(注)２ |
2 |
|
取締役 上席執行役員 経営企画室長 |
藤本 庄一郎 |
1966年10月27日生 |
2004年２月 デンヨー入社 2018年４月 営業企画部長兼営業企画課長 2019年４月 営業企画部長 2021年４月 執行役員経営企画室長 2025年４月 上席執行役員経営企画室長 2025年６月 取締役上席執行役員経営企画室長（現任） |
(注)２ |
6 |
|
取締役 |
古東 誠 |
1959年６月18日生 |
1983年４月 三井物産株式会社入社 2000年９月 同社人事部給与企画室長 2008年10月 米国三井物産株式会社SVP&CHRO 2011年12月 アジア・大洋州三井物産株式会社SVP&CHRO 2013年４月 三井物産株式会社 秘書室長 2016年４月 同社理事秘書室長 2019年６月 同社退社 2019年６月 独立行政法人国立印刷局監事 2023年６月 デンヨー取締役（監査等委員） 2025年６月 デンヨー取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
吉川 由紀子 |
1961年４月10日生 |
1985年４月 サントリー株式会社（現サントリーホールディングス株式会社）入社 2012年４月 株式会社コネクト出向 代表取締役社長 2019年４月 株式会社ファインズ出向 代表取締役社長 2024年４月 株式会社ファインズ出向 代表取締役会長 2024年９月 株式会社ファインズ出向 代表取締役会長兼サントリー株式会社 ワイン本部 日本ワイン部 海外マーケティング担当部長 2025年３月 株式会社ファインズ出向 代表取締役会長退任 2025年４月 サントリー株式会社 ワイン本部 日本ワイン部 海外マーケティング担当部長（現任） 2025年６月 デンヨー取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
廣井 亨 |
1960年７月28日生 |
1984年４月 デンヨー入社 2015年４月 執行役員デンヨー マニュファクチュアリング コーポレーション出向 2018年４月 執行役員開発部門研究開発部長兼知的財産部長 2019年４月 執行役員開発部門知的財産部長 2019年６月 常勤監査役 2021年６月 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)３ |
13 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
窪 和義 |
1962年12月７日生 |
1983年４月 デンヨー入社 2014年４月 管理部門人事部長 2020年４月 執行役員管理部門人事部長 2020年６月 執行役員管理部門総務部長兼人事部長 2021年４月 執行役員管理部門人事部長兼総務部管掌 2022年４月 執行役員管理部門人事部長 2023年６月 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)３ |
8 |
|
取締役 （監査等委員） |
山上 圭子 |
1961年３月22日生 |
1987年４月 横浜地方検察庁 検事 2002年４月 法務省 刑事局 刑事法制企画官 2005年１月 法務省 刑事局 参事官 2005年８月 最高検察庁 検事 2007年８月 東京地方検察庁 公安部副部長 2008年７月 東京地方検察庁 公判部副部長 2009年４月 横浜地方検察庁 公判部長 2010年４月 弁護士登録 東京靖和綜合法律事務所 客員弁護士（現任） 2017年６月 アステラス製薬株式会社社外取締役 2019年６月 デンヨー監査役 2021年６月 ジューテックホールディングス株式会社（現ジオリーブグループ株式会社）社外取締役（現任） デンヨー取締役（監査等委員）（現任） 2024年３月 キヤノン電子株式会社社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
名執 雅子 |
1961年３月11日生 |
1983年４月 法務省入省 2011年４月 法務省 矯正局 少年矯正課長 2013年１月 法務省 矯正局 総務課長 2014年７月 法務省 大臣官房 施設課長 2016年６月 法務省 大臣官房審議官（矯正局担当） 2017年７月 法務省 人権擁護局長 2018年９月 法務省 矯正局長 2020年１月 法務省退官 2020年10月 日本電気株式会社 顧問（現任） 2021年６月 デンヨー取締役（監査等委員）（現任） 2022年４月 日本司法支援センター理事（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
歌代 正 |
1955年８月８日生 |
1979年４月 株式会社大林組入社 2010年10月 同社PFI事業部長 2013年４月 同社東北支店副支店長 2015年４月 同社開発事業本部担任副本部長 2016年４月 同社顧問 2016年６月 同社常勤監査役 2025年６月 デンヨー取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
73 |
||||
（注）１．取締役の古東誠、吉川由紀子、山上圭子、名執雅子及び歌代正は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．デンヨーでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務者を除き、塚﨑裕一、白井憲治郎、池田孝治、古田禎久、池田隆敏、檜垣純一朗、鮱原孝史、山口健、大継繁毅、嶋津智郎、柴田剛で構成されております。
５．デンヨーは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
岡田 恭子 |
1959年７月26日生 |
1982年４月 株式会社資生堂入社 2011年10月 同社企業文化部長 2015年４月 同社総務部 秘書室部長 2015年６月 同社常勤監査役 2019年６月 日鉄ソリューションズ株式会社社外監査役 株式会社ＳＵＢＡＲＵ社外監査役 2020年６月 大王製紙株式会社社外監査役 2021年６月 株式会社ジャックス社外取締役（現任） 2022年６月 日本電気株式会社社外監査役 2023年６月 日本電気株式会社社外取締役（監査委員） 2025年６月 大王製紙株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)２ |
－ |
（注）１．補欠監査等委員岡田恭子とデンヨーの間には特別の関係はありません。
２．補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了時までであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、デンヨーの社外取締役は４名（うち３名は監査等委員である取締役）であり、社外取締役の各氏とデンヨーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役武山芳夫氏は、第一生命保険株式会社や第一生命情報システム株式会社の役員を務めた経歴があり、実業界における高い見識と豊富な経営経験を有しております。また、デンヨー社外監査役の経歴も有し、デンヨーの業務内容にも精通しております。これらを経営の監督に発揮していただけると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は株式会社エックスネットの社外取締役でありますが、デンヨーと同社との間には特別の関係はありません。
社外取締役山上圭子氏は、最高検察庁検事などの要職を歴任後、弁護士として企業法務に携わっており、高い見識と豊富な経験を有しております。これらを活かし、客観的・中立的な立場及び専門的見地から監査・監督していただけると判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。なお、同氏は東京靖和綜合法律事務所の客員弁護士でありますが、デンヨーと同法律事務所との間には特別の関係はありません。また、同氏はジオリーブグループ株式会社の社外取締役でありますが、デンヨーと同社との間には特別の関係はありません。
社外取締役名執雅子氏は、法務省人権擁護局長や矯正局長を歴任し、その経歴を通じて培われた法律や人権に関する専門的な知識と豊かな経験を有しております。これらを活かし、客観的・中立的な立場及び専門的見地から監査・監督していただけると判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。なお、同氏は日本司法支援センターの理事及び日本電気株式会社の顧問を務めておりますが、デンヨーとこれらの会社等との間には特別の関係はありません。
社外取締役古東誠氏は、他社での人事や秘書室、また海外法人における業務などに従事した豊富な経験を有しております。これらを活かし、客観的・中立的な立場及び経営的視点から監査・監督していただけると判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。なお、同氏は2023年６月まで独立行政法人国立印刷局監事でありましたが、デンヨーと同法人との間には特別の関係はありません。
社外取締役４名は、一般株主と利益相反が生じる恐れはないことから、東京証券取引所で定めている独立役員に指定しております。
デンヨーは、取締役会の監督機能を強化し、さらなる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2021年６月に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しておりますが、独立した客観的、中立的な立場からの経営監視機能も重要であると考え、全取締役の３分の１を社外取締役としております。相当数の社外取締役を経営に加えることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものと考えております。加えて、取締役会における議論に積極的に関与し、経営監視機能を有効に機能させるとの観点から、社外取締役のみを構成員とする会合を定期的に開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換、認識の共有を図っております。
社外取締役の選任基準につきましては、デンヨーは、取締役会の議案審議に必要な広範な知識と企業経営者としての実践経験を有すること、もしくは経営の監督機能発揮に必要な特定専門分野における実績と広範な見識を有することを選任基準とし、また、株主利益の代弁者としての社外取締役選任の本来目的に適うように、その独立性確保に留意するとしています。独立性の判断は、金融商品取引所が定める独立性基準を充足していることを前提に、デンヨーが独自に策定した独立性基準を充足しているかどうかで判断しております。デンヨーにおいて独立性を有する社外取締役とは、法令上求められる社外取締役としての要件を満たす者、かつ次の各号いずれにも該当しない者を言います。
1. 過去10年間に、デンヨー及びその子会社の業務執行取締役もしくは執行役員又はその他の使用人（以下、「業務執行者」という。）であった者
2. デンヨーの総議決権の10％以上を保有する株主又はそれが法人等の団体である場合は、その業務執行者である者
3. 主要な取引先（どちらかが連結売上高の2%以上の支払いをしている）の業務執行者である者
4. デンヨー又はその子会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員等である者
5. デンヨー又はその子会社から、役員報酬以外に過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家である者又は当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者
6. デンヨー又はその子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の寄付等を受けている団体の業務執行者である者
7. 上記2～6について直近に終了した過去5事業年度のいずれかにおいて該当する場合
8. 配偶者又は二親等以内の親族が１から７までのいずれかに該当する者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査室からデンヨーグループの業務監査の結果について報告を受け、必要に応じて情報交換や意見交換を行っております。
社外取締役は、監査法人から監査計画や監査結果について定期的に報告を受け、情報交換や意見交換を行っております。
社外取締役は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の有効性評価に関する最終的な意思決定機関である内部統制委員会に出席し、内部統制の有効性評価に関する報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長 |
白鳥 昌一 |
1956年５月26日生 |
1980年４月 デンヨー入社 2008年４月 執行役員経営企画部長 2009年７月 執行役員管理部門副部門長兼経営企画部長 2011年４月 執行役員管理部門長 2011年６月 取締役執行役員管理部門長 2012年４月 取締役執行役員管理部門長兼情報システム部長 2013年４月 取締役常務執行役員管理部門長兼情報システム部長 2015年４月 取締役常務執行役員管理部門長 2016年４月 代表取締役社長 2023年４月 代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
54 |
|
代表取締役 社長 |
吉永 隆法 |
1963年４月12日生 |
1986年４月 デンヨー入社 2013年４月 開発部門技術部長 2017年４月 執行役員開発部門技術部長 2019年４月 執行役員開発部門長 2019年６月 取締役執行役員開発部門長 2021年３月 デンヨーアメリカコーポレーション代表取締役 2021年４月 取締役上席執行役員開発部門長兼生産部門・海外製造子会社管掌 2023年４月 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
11 |
|
取締役 常務執行役員 開発部門長兼 生産部門・海外製造子会社管掌 |
山田 正雄 |
1964年12月５日生 |
1985年４月 デンヨー入社 2016年４月 品質管理部門品質管理部長 2018年４月 執行役員品質管理部門品質管理部長 2019年４月 執行役員品質管理部門長 2019年６月 取締役執行役員品質管理部門長 2021年４月 取締役上席執行役員品質管理部門長 2023年４月 取締役常務執行役員開発部門長兼生産部門・海外製造子会社管掌（現任） |
(注)３ |
10 |
|
取締役 常務執行役員 管理部門長兼 人事部長 |
田邊 誠 |
1961年８月27日生 |
1984年４月 第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）入社 2008年４月 デンヨー管理部門人事部長 2009年７月 管理部門人事部長兼総務部長 2011年４月 執行役員管理部門人事部長 2013年４月 執行役員管理部門総務部長兼人事部長 2015年４月 執行役員管理部門総務部長兼財務部長 2018年４月 上席執行役員管理部門経営企画部長兼財務部長 2020年４月 上席執行役員経営企画室長 2021年４月 上席執行役員管理部門長 2021年６月 取締役上席執行役員管理部門長 2023年４月 取締役常務執行役員管理部門長 2023年６月 取締役常務執行役員管理部門長兼人事部長（現任） |
(注)３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 上席執行役員 国際営業部門長兼 海外販売子会社管掌 |
大友 建一 |
1969年１月14日生 |
2003年７月 デンヨーテクノサービス株式会社入社 2006年１月 デンヨー異動 2017年４月 営業部門直需部長 2020年４月 執行役員営業部門海外営業第一部長 2021年４月 執行役員営業部門国際営業ユニット統括兼海外営業第一部長 2023年４月 上席執行役員営業部門副部門長兼国際営業ユニット統括兼海外営業第一部長兼海外販売子会社管掌 2023年６月 取締役上席執行役員営業部門副部門長兼国際営業ユニット統括兼海外営業第一部長兼海外販売子会社管掌 2024年４月 取締役上席執行役員国際営業部門長兼海外販売子会社管掌（現任） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 上席執行役員 国内営業部門長兼 営業推進部長 |
港 正一 |
1962年２月22日生 |
1984年４月 デンヨー入社 2019年４月 執行役員営業部門東日本営業部長兼東京支店長 2021年４月 執行役員営業部門東日本営業部長 2023年４月 上席執行役員営業部門国内営業ユニット統括兼東日本営業部長 2024年４月 上席執行役員国内営業部門長兼営業推進部長 2024年６月 取締役上席執行役員国内営業部門長兼営業推進部長（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 |
武山 芳夫 |
1954年２月11日生 |
1977年４月 第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社 2000年４月 同社営業人事部長 2005年４月 同社ＩＴ企画部長 2007年４月 同社執行役員ＩＴ企画部長 2009年６月 同社取締役常務執行役員 2013年６月 第一生命情報システム株式会社代表取締役社長 2015年４月 同社代表取締役会長 2015年６月 デンヨー監査役 2019年６月 デンヨー取締役（現任） 2020年６月 株式会社エックスネット社外取締役 2024年６月 株式会社エックスネット社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
廣井 亨 |
1960年７月28日生 |
1984年４月 デンヨー入社 2015年４月 執行役員デンヨー マニュファクチュアリング コーポレーション出向 2018年４月 執行役員開発部門研究開発部長兼知的財産部長 2019年４月 執行役員開発部門知的財産部長 2019年６月 常勤監査役 2021年６月 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
窪 和義 |
1962年12月７日生 |
1983年４月 デンヨー入社 2014年４月 管理部門人事部長 2020年４月 執行役員管理部門人事部長 2020年６月 執行役員管理部門総務部長兼人事部長 2021年４月 執行役員管理部門人事部長兼総務部管掌 2022年４月 執行役員管理部門人事部長 2023年６月 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
7 |
|
取締役 （監査等委員） |
山上 圭子 |
1961年３月22日生 |
1987年４月 横浜地方検察庁 検事 2002年４月 法務省 刑事局 刑事法制企画官 2005年１月 法務省 刑事局 参事官 2005年８月 最高検察庁 検事 2007年８月 東京地方検察庁 公安部副部長 2008年７月 東京地方検察庁 公判部副部長 2009年４月 横浜地方検察庁 公判部長 2010年４月 弁護士登録 東京靖和綜合法律事務所 客員弁護士（現任） 2017年６月 アステラス製薬株式会社社外取締役 2019年６月 デンヨー監査役 2021年６月 ジューテックホールディングス株式会社（現ジオリーブグループ株式会社）社外取締役（現任） デンヨー取締役（監査等委員）（現任） 2024年３月 キヤノン電子株式会社社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
名執 雅子 |
1961年３月11日生 |
1983年４月 法務省入省 2011年４月 法務省 矯正局 少年矯正課長 2013年１月 法務省 矯正局 総務課長 2014年７月 法務省 大臣官房 施設課長 2016年６月 法務省 大臣官房審議官（矯正局担当） 2017年７月 法務省 人権擁護局長 2018年９月 法務省 矯正局長 2020年１月 法務省退官 2020年10月 日本電気株式会社 顧問（現任） 2021年６月 デンヨー取締役（監査等委員）（現任） 2022年４月 日本司法支援センター理事（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
古東 誠 |
1959年６月18日生 |
1983年４月 三井物産株式会社入社 2000年９月 同社人事部給与企画室長 2008年10月 米国三井物産株式会社SVP&CHRO 2011年12月 アジア・大洋州三井物産株式会社SVP&CHRO 2013年４月 三井物産株式会社 秘書室長 2016年４月 同社理事秘書室長 2019年６月 同社退社 2019年６月 独立行政法人国立印刷局監事 2023年６月 デンヨー取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
110 |
||||
（注）１．取締役の武山芳夫、山上圭子、名執雅子及び古東誠は、社外取締役であります。
２．2021年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、デンヨーは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．デンヨーでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務者を除き、布上幸夫、蝶勢昇、塚﨑裕一、藤本庄一、藤本庄一郎、白井憲治郎、池田孝治、古田禎久、池田隆敏、檜垣純一朗、鮱原孝史、山口健で構成されております。
６．デンヨーは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
岡田 恭子 |
1959年７月26日生 |
1982年４月 株式会社資生堂入社 2011年10月 同社企業文化部長 2015年４月 同社総務部 秘書室部長 2015年６月 同社常勤監査役 2019年６月 日鉄ソリューションズ株式会社社外監査役 株式会社ＳＵＢＡＲＵ社外監査役 2020年６月 大王製紙株式会社社外監査役（現任） 2021年６月 株式会社ジャックス社外取締役（現任） 2022年６月 日本電気株式会社社外監査役 2023年６月 日本電気株式会社社外取締役（監査委員）（現任） |
(注)２ |
－ |
（注）１．補欠監査等委員岡田恭子とデンヨーの間には特別の関係はありません。
２．補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了時までであります。
② 社外役員の状況
デンヨーの社外取締役は４名（うち３名は監査等委員である取締役）であり、社外取締役の各氏とデンヨーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役武山芳夫氏は、第一生命保険株式会社や第一生命情報システム株式会社の役員を務めた経歴があり、実業界における高い見識と豊富な経営経験を有しております。また、デンヨー社外監査役の経歴も有し、デンヨーの業務内容にも精通しております。これらを経営の監督に発揮していただけると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は株式会社エックスネットの社外取締役でありますが、デンヨーと同社との間には特別の関係はありません。
社外取締役山上圭子氏は、最高検察庁検事などの要職を歴任後、弁護士として企業法務に携わっており、高い見識と豊富な経験を有しております。これらを活かし、客観的・中立的な立場及び専門的見地から監査・監督していただけると判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。なお、同氏は東京靖和綜合法律事務所の客員弁護士でありますが、デンヨーと同法律事務所との間には特別の関係はありません。また、同氏はジオリーブグループ株式会社の社外取締役でありますが、デンヨーと同社との間には特別の関係はありません。
社外取締役名執雅子氏は、法務省人権擁護局長や矯正局長を歴任し、その経歴を通じて培われた法律や人権に関する専門的な知識と豊かな経験を有しております。これらを活かし、客観的・中立的な立場及び専門的見地から監査・監督していただけると判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。なお、同氏は日本司法支援センターの理事及び日本電気株式会社の顧問を務めておりますが、デンヨーとこれらの会社等との間には特別の関係はありません。
社外取締役古東誠氏は、他社での人事や秘書室、また海外法人における業務などに従事した豊富な経験を有しております。これらを活かし、客観的・中立的な立場及び経営的視点から監査・監督していただけると判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。なお、同氏は2023年６月まで独立行政法人国立印刷局監事でありましたが、デンヨーと同法人との間には特別の関係はありません。
社外取締役４名は、一般株主と利益相反が生じる恐れはないことから、東京証券取引所で定めている独立役員に指定しております。
デンヨーは、取締役会の監督機能を強化し、さらなる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2021年６月に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しておりますが、独立した客観的、中立的な立場からの経営監視機能も重要であると考え、全取締役の３分の１を社外取締役としております。相当数の社外取締役を経営に加えることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものと考えております。加えて、取締役会における議論に積極的に関与し、経営監視機能を有効に機能させるとの観点から、社外取締役のみを構成員とする会合を定期的に開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換、認識の共有を図っております。
社外取締役の選任基準につきましては、デンヨーは、取締役会の議案審議に必要な広範な知識と企業経営者としての実践経験を有すること、もしくは経営の監督機能発揮に必要な特定専門分野における実績と広範な見識を有することを選任基準とし、また、株主利益の代弁者としての社外取締役選任の本来目的に適うように、その独立性確保に留意するとしています。独立性の判断は、金融商品取引所が定める独立性基準を充足していることを前提に、デンヨーが独自に策定した独立性基準を充足しているかどうかで判断しております。デンヨーにおいて独立性を有する社外取締役とは、法令上求められる社外取締役としての要件を満たす者、かつ次の各号いずれにも該当しない者を言います。
1. 過去10年間に、デンヨー及びその子会社の業務執行取締役もしくは執行役員又はその他の使用人（以下、「業務執行者」という。）であった者
2. デンヨーの総議決権の10％以上を保有する株主又はそれが法人等の団体である場合は、その業務執行者である者
3. 主要な取引先（どちらかが連結売上高の2%以上の支払いをしている）の業務執行者である者
4. デンヨー又はその子会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員等である者
5. デンヨー又はその子会社から、役員報酬以外に過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家である者又は当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者
6. デンヨー又はその子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の寄付等を受けている団体の業務執行者である者
7. 上記2～6について直近に終了した過去5事業年度のいずれかにおいて該当する場合
8. 配偶者又は二親等以内の親族が１から７までのいずれかに該当する者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査室からデンヨーグループの業務監査の結果について報告を受け、必要に応じて情報交換や意見交換を行っております。
社外取締役は、監査法人から監査計画や監査結果について定期的に報告を受け、情報交換や意見交換を行っております。
社外取締役は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の有効性評価に関する最終的な意思決定機関である内部統制委員会に出席し、内部統制の有効性評価に関する報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長 |
白鳥 昌一 |
1956年５月26日生 |
1980年４月 デンヨー入社 2008年４月 執行役員経営企画部長 2009年７月 執行役員管理部門副部門長兼経営企画部長 2011年４月 執行役員管理部門長 2011年６月 取締役執行役員管理部門長 2012年４月 取締役執行役員管理部門長兼情報システム部長 2013年４月 取締役常務執行役員管理部門長兼情報システム部長 2015年４月 取締役常務執行役員管理部門長 2016年４月 代表取締役社長 2023年４月 代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
51 |
|
代表取締役 社長 |
吉永 隆法 |
1963年４月12日生 |
1986年４月 デンヨー入社 2013年４月 開発部門技術部長 2017年４月 執行役員開発部門技術部長 2019年４月 執行役員開発部門長 2019年６月 取締役執行役員開発部門長 2021年３月 デンヨーアメリカコーポレーション代表取締役 2021年４月 取締役上席執行役員開発部門長兼生産部門・海外製造子会社管掌 2023年４月 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
9 |
|
取締役 常務執行役員 営業部門長 |
森山 兼作 |
1958年５月７日生 |
1979年４月 デンヨー入社 2012年４月 営業部門東日本営業部長 2013年４月 執行役員営業部門東日本営業部長 2016年４月 執行役員営業部門国内営業ユニット統括兼東日本営業部長 2019年４月 上席執行役員営業部門副部門長兼国内営業ユニット統括 2020年４月 常務執行役員営業部門副部門長兼国内営業ユニット統括 2021年４月 常務執行役員営業部門長兼国内営業ユニット統括 2021年６月 取締役常務執行役員営業部門長兼国内営業ユニット統括兼海外販売子会社管掌 2023年４月 取締役常務執行役員営業部門長（現任） |
(注)３ |
12 |
|
取締役 常務執行役員 開発部門長兼 生産部門・海外製造子会社管掌 |
山田 正雄 |
1964年12月５日生 |
1985年４月 デンヨー入社 2016年４月 品質管理部門品質管理部長 2018年４月 執行役員品質管理部門品質管理部長 2019年４月 執行役員品質管理部門長 2019年６月 取締役執行役員品質管理部門長 2021年４月 取締役上席執行役員品質管理部門長 2023年４月 取締役常務執行役員開発部門長兼生産部門・海外製造子会社管掌（現任） |
(注)３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 常務執行役員 管理部門長兼 人事部長 |
田邊 誠 |
1961年８月27日生 |
1984年４月 第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）入社 2008年４月 デンヨー管理部門人事部長 2009年７月 管理部門人事部長兼総務部長 2011年４月 執行役員管理部門人事部長 2013年４月 執行役員管理部門総務部長兼人事部長 2015年４月 執行役員管理部門総務部長兼財務部長 2018年４月 上席執行役員管理部門経営企画部長兼財務部長 2020年４月 上席執行役員経営企画室長 2021年４月 上席執行役員管理部門長 2021年６月 取締役上席執行役員管理部門長 2023年４月 取締役常務執行役員管理部門長 2023年６月 取締役常務執行役員管理部門長兼人事部長（現任） |
(注)３ |
4 |
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取締役 上席執行役員 営業部門副部門長兼 国際営業ユニット統括兼 海外営業第一部長兼 海外販売子会社管掌 |
大友 建一 |
1969年１月14日生 |
2003年７月 デンヨーテクノサービス株式会社入社 2006年１月 デンヨー異動 2017年４月 営業部門直需部長 2020年４月 執行役員営業部門海外営業第一部長 2021年４月 執行役員営業部門国際営業ユニット統括兼海外営業第一部長 2023年４月 上席執行役員営業部門副部門長兼国際営業ユニット統括兼海外営業第一部長兼海外販売子会社管掌 2023年６月 取締役上席執行役員営業部門副部門長兼国際営業ユニット統括兼海外営業第一部長兼海外販売子会社管掌（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
武山 芳夫 |
1954年２月11日生 |
1977年４月 第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社 2000年４月 同社営業人事部長 2005年４月 同社ＩＴ企画部長 2007年４月 同社執行役員ＩＴ企画部長 2009年６月 同社取締役常務執行役員 2013年６月 第一生命情報システム株式会社代表取締役社長 2015年４月 同社代表取締役会長 2015年６月 デンヨー監査役 2019年６月 デンヨー取締役（現任） 2020年６月 株式会社エックスネット社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
廣井 亨 |
1960年７月28日生 |
1984年４月 デンヨー入社 2015年４月 執行役員デンヨー マニュファクチュアリング コーポレーション出向 2018年４月 執行役員開発部門研究開発部長兼知的財産部長 2019年４月 執行役員開発部門知的財産部長 2019年６月 常勤監査役 2021年６月 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
窪 和義 |
1962年12月７日生 |
1983年４月 デンヨー入社 2014年４月 管理部門人事部長 2020年４月 執行役員管理部門人事部長 2020年６月 執行役員管理部門総務部長兼人事部長 2021年４月 執行役員管理部門人事部長兼総務部管掌 2022年４月 執行役員管理部門人事部長 2023年６月 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
6 |
|
取締役 （監査等委員） |
山上 圭子 |
1961年３月22日生 |
1987年４月 横浜地方検察庁 検事 2002年４月 法務省 刑事局 刑事法制企画官 2005年１月 法務省 刑事局 参事官 2005年８月 最高検察庁 検事 2007年８月 東京地方検察庁 公安部副部長 2008年７月 東京地方検察庁 公判部副部長 2009年４月 横浜地方検察庁 公判部長 2010年４月 弁護士登録 東京靖和綜合法律事務所 客員弁護士（現任） 2017年６月 アステラス製薬株式会社社外取締役 2019年６月 デンヨー監査役 2021年６月 ジューテックホールディングス株式会社社外取締役（現任） デンヨー取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
名執 雅子 |
1961年３月11日生 |
1983年４月 法務省入省 2011年４月 法務省 矯正局 少年矯正課長 2013年１月 法務省 矯正局 総務課長 2014年７月 法務省 大臣官房 施設課長 2016年６月 法務省 大臣官房審議官（矯正局担当） 2017年７月 法務省 人権擁護局長 2018年９月 法務省 矯正局長 2020年１月 法務省退官 2020年10月 日本電気株式会社 顧問（現任） 2021年６月 デンヨー取締役（監査等委員）（現任） 2022年４月 日本司法支援センター理事（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
古東 誠 |
1959年６月18日生 |
1983年４月 三井物産株式会社入社 2000年９月 同社人事部給与企画室長 2008年10月 米国三井物産株式会社SVP&CHRO 2011年12月 アジア・大洋州三井物産株式会社SVP&CHRO 2013年４月 三井物産株式会社 秘書室長 2016年４月 同社理事秘書室長 2019年６月 同社退社 2019年６月 独立行政法人国立印刷局監事 2023年６月 デンヨー取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
106 |
||||
（注）１．取締役の武山芳夫、山上圭子、名執雅子及び古東誠は、社外取締役であります。
２．2021年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、デンヨーは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．デンヨーでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務者を除き、布上幸夫、港正一、蝶勢昇、藤本庄一、宮元俊樹、藤本庄一郎、塚﨑裕一、白井憲治郎、池田孝治、古田禎久、池田隆敏、檜垣純一朗、鮱原孝史で構成されております。
６．デンヨーは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
岡田 恭子 |
1959年７月26日生 |
1982年４月 株式会社資生堂入社 2011年10月 同社企業文化部長 2015年４月 同社総務部 秘書室部長 2015年６月 同社常勤監査役 2019年６月 日鉄ソリューションズ株式会社社外監査役 株式会社ＳＵＢＡＲＵ社外監査役 2020年６月 大王製紙株式会社社外監査役（現任） 2021年６月 株式会社ジャックス社外取締役（現任） 2022年６月 日本電気株式会社社外監査役（現任） |
(注)２ |
－ |
（注）１．補欠監査等委員岡田恭子とデンヨーの間には特別の関係はありません。
２．補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了時までであります。
② 社外役員の状況
デンヨーの社外取締役は４名（うち３名は監査等委員である取締役）であり、社外取締役の各氏とデンヨーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役武山芳夫氏は、第一生命保険株式会社や第一生命情報システム株式会社の役員を務めた経歴があり、実業界における高い見識と豊富な経営経験を有しております。また、デンヨー社外監査役の経歴も有し、デンヨーの業務内容にも精通しております。これらを経営の監督に発揮していただけると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は株式会社エックスネットの社外取締役でありますが、デンヨーと同社との間には特別の関係はありません。
社外取締役山上圭子氏は、最高検察庁検事などの要職を歴任後、弁護士として企業法務に携わっており、高い見識と豊富な経験を有しております。これらを活かし、客観的・中立的な立場及び専門的見地から監査・監督していただけると判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。なお、同氏は東京靖和綜合法律事務所の客員弁護士でありますが、デンヨーと同法律事務所との間には特別の関係はありません。また、同氏はジューテックホールディングス株式会社の社外取締役でありますが、デンヨーと同社との間には特別の関係はありません。
社外取締役名執雅子氏は、法務省人権擁護局長や矯正局長を歴任し、その経歴を通じて培われた法律や人権に関する専門的な知識と豊かな経験を有しております。これらを活かし、客観的・中立的な立場及び専門的見地から監査・監督していただけると判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。なお、同氏は日本司法支援センターの理事及び日本電気株式会社の顧問を務めておりますが、デンヨーとこれらの会社等との間には特別の関係はありません。
社外取締役古東誠氏は、他社での人事や秘書室、また海外法人における業務などに従事した豊富な経験を有しております。これらを活かし、客観的・中立的な立場及び専門的見地から監査・監督していただけると判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。なお、同氏は2023年６月まで独立行政法人国立印刷局監事でありましたが、デンヨーと同法人との間には特別の関係はありません。
社外取締役４名は、一般株主と利益相反が生じる恐れはないことから、東京証券取引所で定めている独立役員に指定しております。
デンヨーは、取締役会の監督機能を強化し、さらなる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2021年６月に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しておりますが、独立した客観的、中立的な立場からの経営監視機能も重要であると考え、全取締役の３分の１を社外取締役としております。相当数の社外取締役を経営に加えることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものと考えております。加えて、取締役会における議論に積極的に関与し、経営監視機能を有効に機能させるとの観点から、社外取締役のみを構成員とする会合を定期的に開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換、認識の共有を図っております。
社外取締役の選任基準につきましては、デンヨーは、取締役会の議案審議に必要な広範な知識と企業経営者としての実践経験を有すること、もしくは経営の監督機能発揮に必要な特定専門分野における実績と広範な見識を有することを選任基準とし、また、株主利益の代弁者としての社外取締役選任の本来目的に適うように、その独立性確保に留意するとしています。独立性の判断は、金融商品取引所が定める独立性基準を充足していることを前提に、デンヨーが独自に策定した独立性基準を充足しているかどうかで判断しております。デンヨーにおいて独立性を有する社外取締役とは、法令上求められる社外取締役としての要件を満たす者、かつ次の各号いずれにも該当しない者を言います。
1. 過去10年間に、デンヨー及びその子会社の業務執行取締役もしくは執行役員又はその他の使用人（以下、「業務執行者」という。）であった者
2. デンヨーの総議決権の10％以上を保有する株主又はそれが法人等の団体である場合は、その業務執行者である者
3. 主要な取引先（どちらかが連結売上高の2%以上の支払いをしている）の業務執行者である者
4. デンヨー又はその子会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員等である者
5. デンヨー又はその子会社から、役員報酬以外に過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家である者又は当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者
6. デンヨー又はその子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の寄付等を受けている団体の業務執行者である者
7. 上記2～6について直近に終了した過去5事業年度のいずれかにおいて該当する場合
8. 配偶者又は二親等以内の親族が１から７までのいずれかに該当する者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査室からデンヨーグループの業務監査の結果について報告を受け、必要に応じて情報交換や意見交換を行っております。
社外取締役は、監査法人から監査計画や監査結果について定期的に報告を受け、情報交換や意見交換を行っております。
社外取締役は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の有効性評価に関する最終的な意思決定機関である内部統制委員会に出席し、内部統制の有効性評価に関する報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長 |
江藤 陽二 |
1954年10月31日生 |
1977年４月 デンヨー入社 2008年４月 執行役員第一営業部長 2009年７月 執行役員国内営業部門第一営業部長 2011年４月 執行役員国内営業部門長兼東日本営業部長 2012年４月 執行役員国内営業部門長 2012年６月 取締役執行役員国内営業部門長 2014年４月 取締役常務執行役員国内営業部門長 2016年４月 代表取締役副社長執行役員営業部門、管理部門、品質管理部門管掌 2018年４月 代表取締役副社長執行役員グローバルマーケティング室長兼営業部門、品質管理部門管掌 2019年４月 代表取締役副社長執行役員グローバルマーケティング室、品質管理部門管掌 2019年６月 代表取締役副社長執行役員グローバルマーケティング室、生産部門、海外製造子会社管掌 2021年４月 代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
35 |
|
代表取締役 社長 |
白鳥 昌一 |
1956年５月26日生 |
1980年４月 デンヨー入社 2008年４月 執行役員経営企画部長 2009年７月 執行役員管理部門副部門長兼経営企画部長 2011年４月 執行役員管理部門長 2011年６月 取締役執行役員管理部門長 2012年４月 取締役執行役員管理部門長兼情報システム部長 2013年４月 取締役常務執行役員管理部門長兼情報システム部長 2015年４月 取締役常務執行役員管理部門長 2016年４月 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
46 |
|
取締役 常務執行役員 営業部門長兼 国内営業ユニット統括兼 海外販売子会社管掌 |
森山 兼作 |
1958年５月７日生 |
1979年４月 デンヨー入社 2012年４月 営業部門東日本営業部長 2013年４月 執行役員営業部門東日本営業部長 2016年４月 執行役員営業部門国内営業ユニット統括兼東日本営業部長 2019年４月 上席執行役員営業部門副部門長兼国内営業ユニット統括 2020年４月 常務執行役員営業部門副部門長兼国内営業ユニット統括 2021年４月 常務執行役員営業部門長兼国内営業ユニット統括 2021年６月 取締役常務執行役員営業部門長兼国内営業ユニット統括兼海外販売子会社管掌（現任） |
(注)３ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 上席執行役員 開発部門長兼 生産部門・ 海外製造子会社管掌 |
吉永 隆法 |
1963年４月12日生 |
1986年４月 デンヨー入社 2013年４月 開発部門技術部長 2017年４月 執行役員開発部門技術部長 2019年４月 執行役員開発部門長 2019年６月 取締役執行役員開発部門長 2021年３月 デンヨーアメリカコーポレーション代表取締役（現任） 2021年４月 取締役上席執行役員開発部門長兼生産部門・海外製造子会社管掌（現任） |
(注)３ |
7 |
|
取締役 上席執行役員 品質管理部門長 |
山田 正雄 |
1964年12月５日生 |
1985年４月 デンヨー入社 2016年４月 品質管理部門品質管理部長 2018年４月 執行役員品質管理部門品質管理部長 2019年４月 執行役員品質管理部門長 2019年６月 取締役執行役員品質管理部門長 2021年４月 取締役上席執行役員品質管理部門長（現任） |
(注)３ |
6 |
|
取締役 上席執行役員 管理部門長 |
田邊 誠 |
1961年８月27日生 |
1984年４月 第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）入社 2008年４月 デンヨー管理部門人事部長 2009年７月 管理部門人事部長兼総務部長 2011年４月 執行役員管理部門人事部長 2013年４月 執行役員管理部門総務部長兼人事部長 2015年４月 執行役員管理部門総務部長兼財務部長 2018年４月 上席執行役員管理部門経営企画部長兼財務部長 2020年４月 上席執行役員経営企画室長 2021年４月 上席執行役員管理部門長 2021年６月 取締役上席執行役員管理部門長（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 |
武山 芳夫 |
1954年２月11日生 |
1977年４月 第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社 2000年４月 同社営業人事部長 2005年４月 同社ＩＴ企画部長 2007年４月 同社執行役員ＩＴ企画部長 2009年６月 同社取締役常務執行役員 2013年６月 第一生命情報システム株式会社代表取締役社長 2015年４月 同社代表取締役会長 2015年６月 デンヨー監査役 2019年６月 デンヨー取締役（現任） 2020年６月 株式会社エックスネット社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
廣井 亨 |
1960年７月28日生 |
1984年４月 デンヨー入社 2015年４月 執行役員デンヨー マニュファクチュアリング コーポレーション出向 2018年４月 執行役員開発部門研究開発部長兼知的財産部長 2019年４月 執行役員開発部門知的財産部長 2019年６月 常勤監査役 2021年６月 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
木村 千代樹 |
1958年10月15日生 |
1977年４月 デンヨー入社 2012年４月 営業企画部長 2014年４月 執行役員営業企画部長 2015年４月 執行役員国内営業部門西日本営業部長 2018年４月 執行役員管理部門総務部長 2020年６月 常勤監査役 2021年６月 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
5 |
|
取締役 （監査等委員） |
山田 昭 |
1953年５月16日生 |
1986年４月 弁護士登録 三宅・畠澤・山崎法律事務所入所 1990年９月 ウィンスロップ・スティムソン・パットナム・ロバーツ法律事務所入所 1991年６月 ニューヨーク州弁護士登録 1992年１月 三宅・山崎法律事務所パートナー 1994年３月 同法律事務所 バンコク事務所駐在 1997年８月 同法律事務所 東京事務所 2006年６月 平田機工株式会社社外監査役 2009年11月 ソーラーフロンティア株式会社社外監査役 2015年６月 デンヨー監査役 2015年12月 スリーフィールズ合同会社代表社員（現任） 2016年12月 株式会社アミファ社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年１月 三宅総合法律事務所オブ・カウンセル 2018年６月 ブラザー工業株式会社社外監査役（現任） 2021年６月 デンヨー取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
山上 圭子 |
1961年３月22日生 |
1987年４月 横浜地方検察庁 検事 2002年４月 法務省 刑事局 刑事法制企画官 2005年１月 法務省 刑事局 参事官 2005年８月 最高検察庁 検事 2007年８月 東京地方検察庁 公安部副部長 2008年７月 東京地方検察庁 公判部副部長 2009年４月 横浜地方検察庁 公判部長 2010年４月 弁護士登録 東京靖和綜合法律事務所 客員弁護士（現任） 2017年６月 アステラス製薬株式会社社外取締役 2019年６月 デンヨー監査役 2021年６月 ジューテックホールディングス株式会社社外取締役（現任） デンヨー取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
名執 雅子 |
1961年３月11日生 |
1983年４月 法務省入省 2011年４月 法務省 矯正局 少年矯正課長 2013年１月 法務省 矯正局 総務課長 2014年７月 法務省 大臣官房 施設課長 2016年６月 法務省 大臣官房審議官（矯正局担当） 2017年７月 法務省 人権擁護局長 2018年９月 法務省 矯正局長 2020年１月 法務省退官 2020年10月 日本電気株式会社 顧問（現任） 2021年６月 デンヨー取締役（監査等委員）（現任） 2022年４月 日本司法支援センター理事（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
126 |
||||
（注）１．取締役の武山芳夫、山田昭、山上圭子及び名執雅子は、社外取締役であります。
２．2021年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、デンヨーは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．デンヨーでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務者を除き、布上幸夫、港正一、蝶勢昇、藤本庄一、宮元俊樹、窪和義、大友建一、藤本庄一郎、塚﨑裕一、白井憲治郎、池田孝治、古田禎久で構成されております。
６．デンヨーは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
岡田 恭子 |
1959年７月26日生 |
1982年４月 株式会社資生堂入社 2011年10月 同社企業文化部長 2015年４月 同社総務部 秘書室部長 2015年６月 同社常勤監査役 2019年６月 日鉄ソリューションズ株式会社社外監査役 株式会社ＳＵＢＡＲＵ社外監査役（現任） 2020年６月 大王製紙株式会社社外監査役（現任） 2021年６月 株式会社ジャックス社外取締役（現任） 2022年６月 日本電気株式会社社外監査役（現任） |
(注)２ |
－ |
（注）１．補欠監査等委員岡田恭子とデンヨーの間には特別の関係はありません。
２．補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了時までであります。
② 社外役員の状況
デンヨーの社外取締役は４名（うち３名は監査等委員である取締役）であり、社外取締役の各氏とデンヨーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役武山芳夫氏は、第一生命保険株式会社や第一生命情報システム株式会社の役員を務めた経歴があり、実業界における高い見識と豊富な経営経験を有しております。また、デンヨー社外監査役の経歴も有し、デンヨーの業務内容にも精通しております。これらを経営の監督に発揮していただけると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は株式会社エックスネットの社外取締役でありますが、デンヨーと同社との間には特別の関係はありません。
社外取締役山田昭氏は、弁護士としての高い見識と豊富な経験を有しております。これらを活かし、客観的・中立的な立場及び専門的見地から監査・監督していただけると判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。なお、同氏はスリーフィールズ合同会社の代表社員でありますが、デンヨーと同社との間には特別の関係はありません。また、同氏はブラザー工業株式会社の社外監査役及び株式会社アミファの社外取締役（監査等委員）でありますが、デンヨーとこれらの会社との間には特別の関係はありません。
社外取締役山上圭子氏は、最高検察庁検事などの要職を歴任後、弁護士として企業法務に携わっており、高い見識と豊富な経験を有しております。これらを活かし、客観的・中立的な立場及び専門的見地から監査・監督していただけると判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。なお、同氏は東京靖和綜合法律事務所の客員弁護士でありますが、デンヨーと同法律事務所との間には特別の関係はありません。また、同氏は2021年６月までアステラス製薬株式会社の社外取締役でありましたが、デンヨーと同社との間には特別の関係はありません。さらに、同氏はジューテックホールディングス株式会社の社外取締役でありますが、デンヨーと同社との間には特別の関係はありません。
社外取締役名執雅子氏は、法務省人権擁護局長や矯正局長を歴任し、その経歴を通じて培われた法律や人権に関する専門的な知識と豊かな経験を有しております。これらを活かし、客観的・中立的な立場及び専門的見地から監査・監督していただけると判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。なお、同氏は日本司法支援センターの理事及び日本電気株式会社の顧問を務めておりますが、デンヨーとこれらの会社等との間には特別の関係はありません。
社外取締役４名は、一般株主と利益相反が生じる恐れはないことから、東京証券取引所で定めている独立役員に指定しております。
デンヨーは、取締役会の監督機能を強化し、さらなる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2021年６月に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しておりますが、独立した客観的、中立的な立場からの経営監視機能も重要であると考え、全取締役の３分の１を社外取締役としております。相当数の社外取締役を経営に加えることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものと考えております。加えて、取締役会における議論に積極的に関与し、経営監視機能を有効に機能させるとの観点から、社外取締役のみを構成員とする会合を定期的に開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換、認識の共有を図っております。
社外取締役の選任基準につきましては、デンヨーは、取締役会の議案審議に必要な広範な知識と企業経営者としての実践経験を有すること、もしくは経営の監督機能発揮に必要な特定専門分野における実績と広範な見識を有することを選任基準とし、また、株主利益の代弁者としての社外取締役選任の本来目的に適うように、その独立性確保に留意するとしています。独立性の判断は、金融商品取引所が定める独立性基準を充足していることを前提に、デンヨーが独自に策定した独立性基準を充足しているかどうかで判断しております。デンヨーにおいて独立性を有する社外取締役とは、法令上求められる社外取締役としての要件を満たす者、かつ次の各号いずれにも該当しない者を言います。
1. 過去10年間に、デンヨー及びその子会社の業務執行取締役もしくは執行役員又はその他の使用人（以下、「業務執行者」という。）であった者
2. デンヨーの総議決権の10％以上を保有する株主又はそれが法人等の団体である場合は、その業務執行者である者
3. 主要な取引先（どちらかが連結売上高の2%以上の支払いをしている）の業務執行者である者
4. デンヨー又はその子会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員等である者
5. デンヨー又はその子会社から、役員報酬以外に過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家である者又は当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者
6. デンヨー又はその子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の寄付等を受けている団体の業務執行者である者
7. 上記2～6について直近に終了した過去5事業年度のいずれかにおいて該当する場合
8. 配偶者又は二親等以内の親族が１から７までのいずれかに該当する者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査室からデンヨーグループの業務監査の結果について報告を受け、必要に応じて情報交換や意見交換を行っております。
社外取締役は、監査法人から監査計画や監査結果について定期的に報告を受け、情報交換や意見交換を行っております。
社外取締役は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の有効性評価に関する最終的な意思決定機関である内部統制委員会に出席し、内部統制の有効性評価に関する報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長 |
江藤 陽二 |
1954年10月31日生 |
1977年４月 デンヨー入社 2008年４月 執行役員第一営業部長 2009年７月 執行役員国内営業部門第一営業部長 2011年４月 執行役員国内営業部門長兼東日本営業部長 2012年４月 執行役員国内営業部門長 2012年６月 取締役執行役員国内営業部門長 2014年４月 取締役常務執行役員国内営業部門長 2016年４月 代表取締役副社長執行役員営業部門、管理部門、品質管理部門管掌 2018年４月 代表取締役副社長執行役員グローバルマーケティング室長兼営業部門、品質管理部門管掌 2019年４月 代表取締役副社長執行役員グローバルマーケティング室、品質管理部門管掌 2019年６月 代表取締役副社長執行役員グローバルマーケティング室、生産部門、海外製造子会社管掌 2021年４月 代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
31 |
|
代表取締役 社長 |
白鳥 昌一 |
1956年５月26日生 |
1980年４月 デンヨー入社 2008年４月 執行役員経営企画部長 2009年７月 執行役員管理部門副部門長兼経営企画部長 2011年４月 執行役員管理部門長 2011年６月 取締役執行役員管理部門長 2012年４月 取締役執行役員管理部門長兼情報システム部長 2013年４月 取締役常務執行役員管理部門長兼情報システム部長 2015年４月 取締役常務執行役員管理部門長 2016年４月 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
42 |
|
取締役 常務執行役員 営業部門長兼 国内営業ユニット統括兼 海外販売子会社管掌 |
森山 兼作 |
1958年５月７日生 |
1979年４月 デンヨー入社 2012年４月 営業部門東日本営業部長 2013年４月 執行役員営業部門東日本営業部長 2016年４月 執行役員営業部門国内営業ユニット統括兼東日本営業部長 2019年４月 上席執行役員営業部門副部門長兼国内営業ユニット統括 2020年４月 常務執行役員営業部門副部門長兼国内営業ユニット統括 2021年４月 常務執行役員営業部門長兼国内営業ユニット統括 2021年６月 取締役常務執行役員営業部門長兼国内営業ユニット統括兼海外販売子会社管掌（現任） |
(注)３ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 上席執行役員 開発部門長兼 生産部門・ 海外製造子会社管掌 |
吉永 隆法 |
1963年４月12日生 |
1986年４月 デンヨー入社 2013年４月 開発部門技術部長 2017年４月 執行役員開発部門技術部長 2019年４月 執行役員開発部門長 2019年６月 取締役執行役員開発部門長 2021年３月 デンヨーアメリカコーポレーション代表取締役（現任） 2021年４月 取締役上席執行役員開発部門長兼生産部門・海外製造子会社管掌（現任） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 上席執行役員 品質管理部門長 |
山田 正雄 |
1964年12月５日生 |
1985年４月 デンヨー入社 2016年４月 品質管理部門品質管理部長 2018年４月 執行役員品質管理部門品質管理部長 2019年４月 執行役員品質管理部門長 2019年６月 取締役執行役員品質管理部門長 2021年４月 取締役上席執行役員品質管理部門長（現任） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 上席執行役員 管理部門長 |
田邊 誠 |
1961年８月27日生 |
1984年４月 第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）入社 2008年４月 デンヨー管理部門人事部長 2009年７月 管理部門人事部長兼総務部長 2011年４月 執行役員管理部門人事部長 2013年４月 執行役員管理部門総務部長兼人事部長 2015年４月 執行役員管理部門総務部長兼財務部長 2018年４月 上席執行役員管理部門経営企画部長兼財務部長 2020年４月 上席執行役員経営企画室長 2021年４月 上席執行役員管理部門長 2021年６月 取締役上席執行役員管理部門長（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 |
武山 芳夫 |
1954年２月11日生 |
1977年４月 第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社 2000年４月 同社営業人事部長 2005年４月 同社ＩＴ企画部長 2007年４月 同社執行役員ＩＴ企画部長 2009年６月 同社取締役常務執行役員 2013年６月 第一生命情報システム株式会社代表取締役社長 2015年４月 同社代表取締役会長 2015年６月 デンヨー監査役 2019年６月 デンヨー取締役（現任） 2020年６月 株式会社エックスネット社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
廣井 亨 |
1960年７月28日生 |
1984年４月 デンヨー入社 2015年４月 執行役員デンヨー マニュファクチュアリング コーポレーション出向 2018年４月 執行役員開発部門研究開発部長兼知的財産部長 2019年４月 執行役員開発部門知的財産部長 2019年６月 常勤監査役 2021年６月 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
木村 千代樹 |
1958年10月15日生 |
1977年４月 デンヨー入社 2012年４月 営業企画部長 2014年４月 執行役員営業企画部長 2015年４月 執行役員国内営業部門西日本営業部長 2018年４月 執行役員管理部門総務部長 2020年６月 常勤監査役 2021年６月 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
5 |
|
取締役 （監査等委員） |
山田 昭 |
1953年５月16日生 |
1986年４月 弁護士登録 三宅・畠澤・山崎法律事務所 (現 三宅総合法律事務所)入所 1990年９月 ウィンスロップ・スティムソン・パットナム・ロバーツ法律事務所入所 1991年６月 ニューヨーク州弁護士登録 1992年１月 三宅・山崎法律事務所（現 三宅総合法律事務所）パートナー 1994年３月 同法律事務所 バンコク事務所駐在 1997年８月 同法律事務所 東京事務所 2006年６月 平田機工株式会社社外監査役 2009年11月 ソーラーフロンティア株式会社社外監査役 2015年６月 デンヨー監査役 2015年12月 スリーフィールズ合同会社代表社員（現任） 2016年12月 株式会社アミファ社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年１月 三宅総合法律事務所オブ・カウンセル 2018年６月 ブラザー工業株式会社社外監査役（現任） 2021年６月 デンヨー取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
山上 圭子 |
1961年３月22日生 |
1987年４月 横浜地方検察庁 検事 2002年４月 法務省 刑事局 刑事法制企画官 2005年１月 法務省 刑事局 参事官 2005年８月 最高検察庁 検事 2007年８月 東京地方検察庁 公安部副部長 2008年７月 東京地方検察庁 公判部副部長 2009年４月 横浜地方検察庁 公判部長 2010年４月 弁護士登録 東京靖和綜合法律事務所 客員弁護士（現任） 2017年６月 アステラス製薬株式会社社外取締役 2019年６月 デンヨー監査役 2021年６月 ジューテックホールディングス株式会社社外取締役（現任） デンヨー取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
名執 雅子 |
1961年３月11日生 |
1983年４月 法務省入省 2011年４月 法務省 矯正局 少年矯正課長 2013年１月 法務省 矯正局 総務課長 2014年７月 法務省 大臣官房 施設課長 2016年６月 法務省 大臣官房審議官（矯正局担当） 2017年７月 法務省 人権擁護局長 2018年９月 法務省 矯正局長 2020年１月 法務省退官 2020年10月 日本電気株式会社 顧問（現任） 2021年６月 デンヨー取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
110 |
||||
（注）１．取締役の武山芳夫、山田昭、山上圭子及び名執雅子は、社外取締役であります。
２．2021年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、デンヨーは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．デンヨーでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務者を除き、布上幸夫、石倉克巳、港正一、蝶勢昇、藤本庄一、宮元俊樹、窪和義、大友建一、藤本庄一郎、塚﨑裕一で構成されております。
６．デンヨーは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
岡田 恭子 |
1959年７月26日生 |
1982年４月 株式会社資生堂入社 2011年10月 同社企業文化部長 2015年４月 同社総務部 秘書室部長 2015年６月 同社常勤監査役 2019月６月 日鉄ソリューションズ株式会社社外監査役 株式会社ＳＵＢＡＲＵ社外監査役（現任） 2020月６月 大王製紙株式会社社外監査役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
（注）１．補欠監査等委員岡田恭子とデンヨーの間には特別の関係はありません。
２．補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了時までであります。
② 社外役員の状況
デンヨーの社外取締役は４名（うち３名は監査等委員である取締役）であり、社外取締役の各氏とデンヨーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役武山芳夫氏は、第一生命保険株式会社や第一生命情報システム株式会社の役員を務めた経歴があり、実業界における高い見識と豊富な経営経験を有しております。また、デンヨー社外監査役の経歴も有し、デンヨーの業務内容にも精通しております。これらを経営の監督に発揮していただけると判断し、社外取締役として選任しております。なお、デンヨーとこれらの会社との間には特別の関係はありません。また、同氏は株式会社エックスネットの社外取締役でありますが、デンヨーと同社との間には特別の関係はありません。
社外取締役山田昭氏は、弁護士としての高い見識と豊富な経験を有しております。これらを活かし、客観的・中立的な立場及び専門的見地から監査・監督していただけると判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。なお、同氏は2020年まで三宅総合法律事務所のオブ・カウンセルでありましたが、デンヨーと同法律事務所との間には特別の関係はありません。また、同氏はスリーフィールズ合同会社の代表社員でありますが、デンヨーと同社との間には特別の関係はありません。さらに、同氏はブラザー工業株式会社の社外監査役及び株式会社アミファの社外取締役（監査等委員）でありますが、デンヨーとこれらの会社との間には特別の関係はありません。
社外取締役山上圭子氏は、最高検察庁検事などの要職を歴任後、弁護士として企業法務に携わっており、高い見識と豊富な経験を有しております。これらを活かし、客観的・中立的な立場及び専門的見地から監査・監督していただけると判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。なお、同氏は東京靖和綜合法律事務所の客員弁護士でありますが、デンヨーと同法律事務所との間には特別の関係はありません。また、同氏は2021年６月までアステラス製薬株式会社の社外取締役でありましたが、デンヨーと同社との間には特別の関係はありません。さらに、同氏はジューテックホールディングス株式会社の社外取締役でありますが、デンヨーと同社との間には特別の関係はありません。
社外取締役名執雅子氏は、法務省人権擁護局長や矯正局長を歴任し、その経歴を通じて培われた法律や人権に関する専門的な知識と豊かな経験を有しております。これらを活かし、客観的・中立的な立場及び専門的見地から監査・監督していただけると判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
社外取締役４名は、一般株主と利益相反が生じる恐れはないことから、東京証券取引所で定めている独立役員に指定しております。
デンヨーは、取締役会の監督機能を強化し、さらなる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2021年６月に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しておりますが、独立した客観的、中立的な立場からの経営監視機能も重要であると考え、全取締役の３分の１を社外取締役としております。相当数の社外取締役を経営に加えることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものと考えております。加えて、取締役会における議論に積極的に関与し、経営監視機能を有効に機能させるとの観点から、社外取締役のみを構成員とする会合を定期的に開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換、認識の共有を図っております。
社外取締役の選任基準につきましては、デンヨーは、取締役会の議案審議に必要な広範な知識と企業経営者としての実践経験を有すること、もしくは経営の監督機能発揮に必要な特定専門分野における実績と広範な見識を有することを選任基準とし、また、株主利益の代弁者としての社外取締役選任の本来目的に適うように、その独立性確保に留意するとしています。独立性の判断は、金融商品取引所が定める独立性基準を充足していることを前提に、デンヨーが独自に策定した独立性基準を充足しているかどうかで判断しております。デンヨーにおいて独立性を有する社外取締役とは、法令上求められる社外取締役としての要件を満たす者、かつ次の各号いずれにも該当しない者を言います。
1. 過去10年間に、デンヨー及びその子会社の業務執行取締役もしくは執行役員又はその他の使用人（以下、「業務執行者」という。）であった者
2. デンヨーの総議決権の10％以上を保有する株主又はそれが法人等の団体である場合は、その業務執行者である者
3. 主要な取引先（どちらかが連結売上高の2%以上の支払いをしている）の業務執行者である者
4. デンヨー又はその子会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員等である者
5. デンヨー又はその子会社から、役員報酬以外に過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家である者又は当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者
6. デンヨー又はその子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の寄付等を受けている団体の業務執行者である者
7. 上記2～6について直近に終了した過去5事業年度のいずれかにおいて該当する場合
8. 配偶者又は二親等以内の親族が１から７までのいずれかに該当する者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査室からデンヨーグループの業務監査の結果について報告を受け、必要に応じて情報交換や意見交換を行っております。
社外取締役は、監査法人から監査計画や監査結果について定期的に報告を受け、情報交換や意見交換を行っております。
社外取締役は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の有効性評価に関する最終的な意思決定機関である内部統制委員会に出席し、内部統制の有効性評価に関する報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
白鳥 昌一 |
1956年５月26日生 |
1980年４月 デンヨー入社 2008年４月 執行役員経営企画部長 2009年７月 執行役員管理部門副部門長兼経営企画部長 2011年４月 執行役員管理部門長 2011年６月 取締役執行役員管理部門長 2012年４月 取締役執行役員管理部門長兼情報システム部長 2013年４月 取締役常務執行役員管理部門長兼情報システム部長 2015年４月 取締役常務執行役員管理部門長 2016年４月 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
38 |
|
代表取締役 副社長執行役員 グローバルマーケティング室、 生産部門、海外製造子会社管掌 |
江藤 陽二 |
1954年10月31日生 |
1977年４月 デンヨー入社 2008年４月 執行役員第一営業部長 2009年７月 執行役員国内営業部門第一営業部長 2011年４月 執行役員国内営業部門長兼東日本営業部長 2012年４月 執行役員国内営業部門長 2012年６月 取締役執行役員国内営業部門長 2014年４月 取締役常務執行役員国内営業部門長 2016年４月 代表取締役副社長執行役員営業部門、管理部門、品質管理部門管掌 2018年４月 代表取締役副社長執行役員グローバルマーケティング室長兼営業部門、品質管理部門管掌 2019年４月 代表取締役副社長執行役員グローバルマーケティング室、品質管理部門管掌 2019年６月 代表取締役副社長執行役員グローバルマーケティング室、生産部門、海外製造子会社管掌（現任） |
(注)３ |
28 |
|
取締役 相談役 |
久保山 英明 |
1952年７月10日生 |
1975年４月 デンヨー入社 1985年６月 取締役商品企画室長 1989年６月 常務取締役事業本部業務部長 1994年６月 専務取締役経営企画本部長兼品質保証部長 1997年４月 専務取締役生産本部副本部長 1999年４月 専務取締役品質管理部長 2000年６月 専務取締役経営企画室長 2002年６月 代表取締役社長 2008年４月 代表取締役社長兼営業部門長 2009年４月 代表取締役社長 2010年４月 代表取締役会長兼ＣＥＯ 2016年４月 取締役相談役（現任） |
(注)３ |
201 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 専務執行役員 営業部門長兼 海外営業ユニット統括兼 海外販売子会社管掌 |
水野 恭男 |
1955年12月20日生 |
1979年４月 デンヨー入社 2008年４月 第三営業部長 2009年７月 執行役員国内営業部門第三営業部長 2011年４月 執行役員国際営業部門長兼海外営業第四部長 デンヨー アメリカ コーポレーション代表取締役（現任） デンヨー ヨーロッパ B.V.代表取締役（現任） 2012年６月 取締役執行役員国際営業部門長兼海外営業第四部長 2014年２月 取締役執行役員国際営業部門長兼海外営業第一部長兼海外営業第四部長 2014年４月 取締役執行役員国際営業部門長兼海外営業第三部長 2016年４月 取締役常務執行役員営業部門長兼海外販売子会社管掌 2019年４月 取締役専務執行役員営業部門長兼海外販売子会社管掌 2020年４月 取締役専務執行役員営業部門長兼海外営業ユニット統括兼海外販売子会社管掌（現任） |
(注)３ |
22 |
|
取締役 常務執行役員 管理部門長 |
兎澤 俊哉 |
1959年８月22日生 |
1982年４月 株式会社第一勧業銀行入行 2008年４月 株式会社みずほコーポレート銀行外為事務部長 2011年３月 デンヨー管理部門経営企画部担当部長 2011年４月 執行役員管理部門経営企画部長 2012年４月 執行役員経営企画室長 2016年４月 上席執行役員管理部門長 2018年６月 取締役上席執行役員管理部門長 2019年４月 取締役常務執行役員管理部門長（現任） |
(注)３ |
15 |
|
取締役 執行役員 開発部門長 |
吉永 隆法 |
1963年４月12日生 |
1986年４月 デンヨー入社 2013年４月 開発部門技術部長 2017年４月 執行役員開発部門技術部長 2019年４月 執行役員開発部門長 2019年６月 取締役執行役員開発部門長（現任） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 執行役員 品質管理部門長 |
山田 正雄 |
1964年12月５日生 |
1985年４月 デンヨー入社 2016年４月 品質管理部門品質管理部長 2018年４月 執行役員品質管理部門品質管理部長 2019年４月 執行役員品質管理部門長 2019年６月 取締役執行役員品質管理部門長（現任） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 |
高田 晴仁 |
1965年10月14日生 |
1995年４月 慶應義塾大学法学部専任講師 1998年４月 慶應義塾大学法学部助教授 2005年４月 ベルリン・フンボルト大学法学部客員研究員 2007年４月 慶應義塾大学大学院法務研究科 講師 2008年４月 慶應義塾大学法学部教授 2011年４月 慶應義塾大学大学院法務研究科教授（現任） 2013年６月 デンヨー取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
武山 芳夫 |
1954年２月11日生 |
1977年４月 第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社 2007年４月 同社執行役員ＩＴ企画部長 2009年４月 同社常務執行役員ＩＴ企画部長 2009年６月 同社取締役常務執行役員 2010年７月 同社取締役常務執行役員保険金部長 2011年４月 同社取締役常務執行役員 2013年６月 第一生命情報システム株式会社代表取締役社長 2015年４月 同社代表取締役会長 2015年６月 デンヨー監査役 2019年６月 デンヨー取締役（現任） 2020年６月 株式会社エックスネット社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
廣井 亨 |
1960年７月28日生 |
1984年４月 デンヨー入社 2015年４月 執行役員デンヨー マニュファクチュアリング コーポレーション出向 2018年４月 執行役員開発部門研究開発部長兼知的財産部長 2019年４月 執行役員開発部門知的財産部長 2019年６月 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
9 |
|
常勤監査役 |
木村 千代樹 |
1958年10月15日生 |
1977年４月 デンヨー入社 2012年４月 営業企画部長 2014年４月 執行役員営業企画部長 2015年４月 執行役員国内営業部門西日本営業部長 2018年４月 執行役員管理部門総務部長 2020年６月 常勤監査役（現任） |
(注)５ |
4 |
|
監査役 |
山田 昭 |
1953年５月16日生 |
1986年４月 弁護士登録 三宅・畠澤・山崎法律事務所 (現 三宅総合法律事務所)入所 1990年９月 ウィンスロップ・スティムソン・パットナム・ロバーツ法律事務所入所 1991年６月 ニューヨーク州弁護士登録 1992年１月 三宅・山崎法律事務所（現 三宅総合法律事務所）パートナー 1994年３月 同法律事務所 バンコク事務所駐在 1997年８月 同法律事務所 東京事務所 2006年６月 平田機工株式会社社外監査役 2009年11月 ソーラーフロンティア株式会社社外監査役 2015年６月 デンヨー監査役（現任） 2015年12月 スリーフィールズ合同会社代表社員（現任） 2016年12月 株式会社アミファ社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年１月 三宅総合法律事務所オブ・カウンセル（現任） 2018年６月 ブラザー工業株式会社社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
山上 圭子 |
1961年３月22日生 |
1987年４月 横浜地方検察庁 検事 2002年４月 法務省 刑事局 刑事法制企画官 2005年１月 法務省 刑事局 参事官 2005年８月 最高検察庁 検事 2007年８月 東京地方検察庁 公安部副部長 2008年７月 東京地方検察庁 公判部副部長 2009年４月 横浜地方検察庁 公判部長 2010年４月 弁護士登録 東京靖和綜合法律事務所 客員弁護士（現任） 2017年６月 アステラス製薬株式会社社外取締役（現任） 2019年６月 デンヨー監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
329 |
||||
（注）１．取締役の高田晴仁及び武山芳夫は、社外取締役であります。
２．監査役の山田昭及び山上圭子は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役廣井亨、監査役山田昭及び山上圭子の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．常勤監査役木村千代樹の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．デンヨーでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務者を除き、森山兼作、田辺誠、野中美智夫、布上幸夫、港正一、石倉克巳、蝶勢昇、藤本庄一、宮元俊樹、窪和義、大友建一で構成されております。
７．デンヨーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
岡田 恭子 |
1959年７月26日生 |
1982年４月 株式会社資生堂入社 2011年10月 同社企業文化部長 2015年４月 同社総務部 秘書室部長 2015年６月 同社常勤監査役 2019月６月 日鉄ソリューションズ株式会社社外監査役（現任） 株式会社ＳＵＢＡＲＵ社外監査役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
（注）１．補欠監査役岡田恭子とデンヨーの間には特別の関係はありません。
２．補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了時までであります。
② 社外役員の状況
デンヨーの社外取締役は２名、社外監査役は２名であり、社外取締役及び社外監査役の各氏とデンヨーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役高田晴仁氏は、慶応義塾大学大学院法務研究科教授としての専門的見地と幅広い見識を有しております。これらを経営の監督に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。なお、デンヨーと同大学院との間には特別の関係はありません。
社外取締役武山芳夫氏は、2019年６月まで第一生命情報システム株式会社の代表取締役会長を務めており、実業界における高い見識と豊富な経営経験を有しております。これらを経営の監督に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。なお、デンヨーと同社との間には特別の関係はありません。また、同氏は株式会社エックスネットの社外取締役でありますが、デンヨーと同社との間には特別の関係はありません。
社外監査役山田昭氏は、弁護士としての専門的見地と幅広い見識を有しております。これらを活かして、経営陣からの独立的な立場から監査いただけると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は三宅総合法律事務所のオブ・カウンセルでありますが、デンヨーと同法律事務所との間には特別の関係はありません。また、同氏はスリーフィールズ合同会社の代表社員でありますが、デンヨーと同社との間には特別の関係はありません。さらに、同氏はブラザー工業株式会社の社外監査役及び株式会社アミファの社外取締役（監査等委員）でありますが、デンヨーとこれらの会社との間には特別の関係はありません。
社外監査役山上圭子氏は、最高検察庁検事などの法曹界における要職を歴任され、また、弁護士としての専門的見地と幅広い見識を有しております。これらを活かして、経営陣からの独立的な立場から監査いただけると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は東京靖和綜合法律事務所の客員弁護士でありますが、デンヨーと同法律事務所との間には特別の関係はありません。また、同氏はアステラス製薬株式会社の社外取締役でありますが、デンヨーと同社との間には特別の関係はありません。
社外取締役高田晴仁氏及び武山芳夫氏並びに社外監査役山田昭氏及び山上圭子氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れはないことから、東京証券取引所で定めている独立役員に指定しております。
デンヨーは、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役４名中の２名を社外監査役とすることで経営の監視機能を強化しております。また、デンヨーは、専門的見地と幅広い見識を有する社外取締役２名を選任しており、独立した立場からその知識や経験等を経営の監督に活かしていただけるものと期待しております。デンヨーは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役及び社外監査役を経営に加えることにより外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものと考えております。
社外取締役及び社外監査役の選任基準につきましては、デンヨーは、取締役会の議案審議に必要な広範な知識と企業経営者としての実践経験を有すること、もしくは経営の監督機能発揮に必要な特定専門分野における実績と広範な見識を有することを選任基準とし、また、株主利益の代弁者としての社外取締役または社外監査役選任の本来目的に適うように、その独立性確保に留意するとしています。独立性の判断は、金融商品取引所が定める独立性基準を充足していることを前提に、デンヨーが独自に策定した独立性基準を充足しているかどうかで判断しております。デンヨーにおいて独立性を有する社外取締役又は社外監査役とは、法令上求められる社外取締役又は社外監査役としての要件を満たす者、かつ次の各号いずれにも該当しない者を言います。
1. 過去10年間に、デンヨー及びその子会社の業務執行取締役もしくは執行役員又はその他の使用人（以下、「業務執行者」という。）であった者
2. デンヨーの総議決権の10％以上を保有する株主又はそれが法人等の団体である場合は、その業務執行者である者
3. 主要な取引先（どちらかが連結売上高の2%以上の支払いをしている）の業務執行者である者
4. デンヨー又はその子会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員等である者
5. デンヨー又はその子会社から、役員報酬以外に過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家である者又は当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者
6. デンヨー又はその子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の寄付等を受けている団体の業務執行者である者
7. 上記2～6について直近に終了した過去5事業年度のいずれかにおいて該当する場合
8. 配偶者又は二親等以内の親族が１から７までのいずれかに該当する者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査室からデンヨーグループの業務監査の結果について報告を受け、必要に応じて情報交換や意見交換を行っております。
社外取締役及び社外監査役は、監査法人から監査計画や監査結果について定期的に報告を受け、情報交換や意見交換を行っております。
社外取締役及び社外監査役は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の有効性評価に関する最終的な意思決定機関である内部統制委員会に出席し、内部統制の有効性評価に関する報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
白鳥 昌一 |
1956年５月26日生 |
1980年４月 デンヨー入社 2008年４月 執行役員経営企画部長 2009年７月 執行役員管理部門副部門長兼経営企画部長 2011年４月 執行役員管理部門長 2011年６月 取締役執行役員管理部門長 2012年４月 取締役執行役員管理部門長兼情報システム部長 2013年４月 取締役常務執行役員管理部門長兼情報システム部長 2015年４月 取締役常務執行役員管理部門長 2016年４月 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
34 |
|
代表取締役 副社長執行役員 グローバルマーケティング室、 生産部門、海外製造子会社管掌 |
江藤 陽二 |
1954年10月31日生 |
1977年４月 デンヨー入社 2008年４月 執行役員第一営業部長 2009年７月 執行役員国内営業部門第一営業部長 2011年４月 執行役員国内営業部門長兼東日本営業部長 2012年４月 執行役員国内営業部門長 2012年６月 取締役執行役員国内営業部門長 2014年４月 取締役常務執行役員国内営業部門長 2016年４月 代表取締役副社長執行役員営業部門、管理部門、品質管理部門管掌 2018年４月 代表取締役副社長執行役員グローバルマーケティング室長兼営業部門、品質管理部門管掌 2019年４月 代表取締役副社長執行役員グローバルマーケティング室、品質管理部門管掌 2019年６月 代表取締役副社長執行役員グローバルマーケティング室、生産部門、海外製造子会社管掌（現任） |
(注)３ |
25 |
|
取締役 相談役 |
久保山 英明 |
1952年７月10日生 |
1975年４月 デンヨー入社 1985年６月 取締役商品企画室長 1989年６月 常務取締役事業本部業務部長 1994年６月 専務取締役経営企画本部長兼品質保証部長 1997年４月 専務取締役生産本部副本部長 1999年４月 専務取締役品質管理部長 2000年６月 専務取締役経営企画室長 2002年６月 代表取締役社長 2008年４月 代表取締役社長兼営業部門長 2009年４月 代表取締役社長 2010年４月 代表取締役会長兼ＣＥＯ 2016年４月 取締役相談役（現任） |
(注)３ |
199 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 専務執行役員 営業部門長兼 海外販売子会社管掌 |
水野 恭男 |
1955年12月20日生 |
1979年４月 デンヨー入社 2008年４月 第三営業部長 2009年７月 執行役員国内営業部門第三営業部長 2011年４月 執行役員国際営業部門長兼海外営業第四部長 デンヨー アメリカ コーポレーション代表取締役（現任） デンヨー ヨーロッパ B.V.代表取締役（現任） 2012年６月 取締役執行役員国際営業部門長兼海外営業第四部長 2014年２月 取締役執行役員国際営業部門長兼海外営業第一部長兼海外営業第四部長 2014年４月 取締役執行役員国際営業部門長兼海外営業第三部長 2016年４月 取締役常務執行役員営業部門長兼海外販売子会社管掌 2019年４月 取締役専務執行役員営業部門長兼海外販売子会社管掌（現任） |
(注)３ |
20 |
|
取締役 常務執行役員 管理部門長 |
兎澤 俊哉 |
1959年８月22日生 |
1982年４月 株式会社第一勧業銀行入行 2008年４月 株式会社みずほコーポレート銀行外為事務部長 2011年３月 デンヨー管理部門経営企画部担当部長 2011年４月 執行役員管理部門経営企画部長 2012年４月 執行役員経営企画室長 2016年４月 上席執行役員管理部門長 2018年６月 取締役上席執行役員管理部門長 2019年４月 取締役常務執行役員管理部門長（現任） |
(注)３ |
13 |
|
取締役 執行役員 開発部門長 |
吉永 隆法 |
1963年４月12日生 |
1986年４月 デンヨー入社 2013年４月 開発部門技術部長 2017年４月 執行役員開発部門技術部長 2019年４月 執行役員開発部門長 2019年６月 取締役執行役員開発部門長（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 執行役員 品質管理部門長 |
山田 正雄 |
1964年12月５日生 |
1985年４月 デンヨー入社 2016年４月 品質管理部門品質管理部長 2018年４月 執行役員品質管理部門品質管理部長 2019年４月 執行役員品質管理部門長 2019年６月 取締役執行役員品質管理部門長（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 |
高田 晴仁 |
1965年10月14日生 |
1995年４月 慶應義塾大学法学部専任講師 1998年４月 慶應義塾大学法学部助教授 2005年４月 ベルリン・フンボルト大学法学部客員研究員 2007年４月 慶應義塾大学大学院法務研究科 講師 2008年４月 慶應義塾大学法学部教授 2011年４月 慶應義塾大学大学院法務研究科教授（現任） 2013年６月 デンヨー取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
武山 芳夫 |
1954年２月11日生 |
1977年４月 第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社 2007年４月 同社執行役員ＩＴ企画部長 2009年４月 同社常務執行役員ＩＴ企画部長 2009年６月 同社取締役常務執行役員 2010年７月 同社取締役常務執行役員保険金部長 2011年４月 同社取締役常務執行役員 2013年６月 第一生命情報システム株式会社代表取締役社長 2015年４月 同社代表取締役会長 2015年６月 デンヨー監査役 2019年６月 デンヨー取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
杉山 勝 |
1953年７月21日生 |
1978年４月 デンヨー入社 2005年６月 デンヨー貿易株式会社取締役 2006年４月 デンヨー貿易株式会社取締役兼デンヨー アジア PTE.LTD.取締役（シンガポール駐在） 2009年７月 執行役員グループ事業戦略室担当部長 2012年４月 執行役員監査室長兼内部統制担当 2014年４月 執行役員管理部門担当部長 2014年６月 常勤監査役（現任） |
(注)５ |
14 |
|
常勤監査役 |
廣井 亨 |
1960年７月28日生 |
1984年４月 デンヨー入社 2015年４月 執行役員デンヨー マニュファクチュアリング コーポレーション出向 2018年４月 執行役員開発部門研究開発部長兼知的財産部長 2019年４月 執行役員開発部門知的財産部長 2019年６月 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
1 |
|
監査役 |
山田 昭 |
1953年５月16日生 |
1986年４月 弁護士登録 三宅・畠澤・山崎法律事務所 (現 三宅総合法律事務所)入所 1990年９月 ウィンスロップ・スティムソン・パットナム・ロバーツ法律事務所入所 1991年６月 ニューヨーク州弁護士登録 1992年１月 三宅・山崎法律事務所（現 三宅総合法律事務所）パートナー 1994年３月 同法律事務所 バンコク事務所駐在 1997年８月 同法律事務所 東京事務所 2006年６月 平田機工株式会社社外監査役 2009年11月 ソーラーフロンティア株式会社社外監査役（現任） 2015年６月 デンヨー監査役（現任） 2015年12月 スリーフィールズ合同会社代表社員（現任） 2017年１月 三宅総合法律事務所オブ・カウンセル（現任） 2018年６月 ブラザー工業株式会社社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
山上 圭子 |
1961年３月22日生 |
1987年４月 横浜地方検察庁 検事 2002年４月 法務省 刑事局 刑事法制企画官 2005年１月 法務省 刑事局 参事官 2005年８月 最高検察庁 検事 2007年８月 東京地方検察庁 公安部副部長 2008年７月 東京地方検察庁 公判部副部長 2009年４月 横浜地方検察庁 公判部長 2010年４月 弁護士登録 東京靖和綜合法律事務所 客員弁護士（現任） 2017年６月 アステラス製薬株式会社社外取締役（現任） 2019年６月 デンヨー監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
311 |
||||
（注）１．取締役の高田晴仁及び武山芳夫は、社外取締役であります。
２．監査役の山田昭及び山上圭子は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役廣井亨、監査役山田昭及び山上圭子の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．常勤監査役杉山勝の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．デンヨーでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務者を除き、山田康弘、田辺誠、森山兼作、野中美智夫、木村千代樹、島津利明、布上幸夫、港正一、石倉克巳、蝶勢昇で構成されております。
７．デンヨーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
岡田 恭子 |
1959年７月26日生 |
1982年４月 株式会社資生堂入社 2011年10月 同社企業文化部長 2015年４月 同社総務部 秘書室部長 2015年６月 同社常勤監査役 2019月６月 日鉄ソリューションズ株式会社社外監査役（現任） 株式会社ＳＵＢＡＲＵ社外監査役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
（注）１．補欠監査役岡田恭子とデンヨーの間には特別の関係はありません。
２．補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了時までであります。
② 社外役員の状況
デンヨーの社外取締役は２名、社外監査役は２名であり、社外取締役及び社外監査役の各氏とデンヨーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役高田晴仁氏は、慶応義塾大学大学院法務研究科教授としての専門的見地と幅広い見識を有しております。これらを経営の監督に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。なお、デンヨーと同大学院との間には特別の関係はありません。
社外取締役武山芳夫氏は、2019年６月まで第一生命情報システム株式会社の代表取締役会長を務めており、実業界における高い見識と豊富な経営経験を有しております。これらを経営の監督に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。なお、デンヨーと同社との間には特別の関係はありません。
社外監査役山田昭氏は、弁護士としての専門的見地と幅広い見識を有しております。これらを活かして、経営陣からの独立的な立場から監査いただけると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は三宅総合法律事務所のオブ・カウンセルでありますが、デンヨーと同法律事務所との間には特別の関係はありません。また、同氏はスリーフィールズ合同会社の代表社員でありますが、デンヨーと同社との間には特別の関係はありません。さらに、同氏はソーラーフロンティア株式会社及びブラザー工業株式会社の社外監査役でありますが、デンヨーとこれらの会社との間には特別の関係はありません。
社外監査役山上圭子氏は、最高検察庁検事などの法曹界における要職を歴任され、また、弁護士としての専門的見地と幅広い見識を有しております。これらを活かして、経営陣からの独立的な立場から監査いただけると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は東京靖和綜合法律事務所の客員弁護士でありますが、デンヨーと同法律事務所との間には特別の関係はありません。また、同氏はアステラス製薬株式会社の社外取締役でありますが、デンヨーと同社との間には特別の関係はありません。
社外取締役高田晴仁氏及び武山芳夫氏並びに社外監査役山田昭氏及び山上圭子氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れはないことから、東京証券取引所で定めている独立役員に指定しております。
デンヨーは、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役４名中の２名を社外監査役とすることで経営の監視機能を強化しております。また、デンヨーは、専門的見地と幅広い見識を有する社外取締役２名を選任しており、独立した立場からその知識や経験等を経営の監督に活かしていただけるものと期待しております。デンヨーは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役及び社外監査役を経営に加えることにより外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものと考えております。
社外取締役及び社外監査役の選任基準につきましては、デンヨーは、取締役会の議案審議に必要な広範な知識と企業経営者としての実践経験を有すること、もしくは経営の監督機能発揮に必要な特定専門分野における実績と広範な見識を有することを選任基準とし、また、株主利益の代弁者としての社外取締役または社外監査役選任の本来目的に適うように、その独立性確保に留意するとしています。独立性の判断は、金融商品取引所が定める独立性基準を充足していることを前提に、デンヨーが独自に策定した独立性基準を充足しているかどうかで判断しております。デンヨーにおいて独立性を有する社外取締役又は社外監査役とは、法令上求められる社外取締役又は社外監査役としての要件を満たす者、かつ次の各号いずれにも該当しない者を言います。
1. 過去10年間に、デンヨー及びその子会社の業務執行取締役もしくは執行役員又はその他の使用人（以下、「業務執行者」という。）であった者
2. デンヨーの総議決権の10％以上を保有する株主又はそれが法人等の団体である場合は、その業務執行者である者
3. 主要な取引先（どちらかが連結売上高の2%以上の支払いをしている）の業務執行者である者
4. デンヨー又はその子会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員等である者
5. デンヨー又はその子会社から、役員報酬以外に過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家である者又は当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者
6. デンヨー又はその子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の寄付等を受けている団体の業務執行者である者
7. 上記2～6について直近に終了した過去5事業年度のいずれかにおいて該当する場合
8. 配偶者又は二親等以内の親族が１から７までのいずれかに該当する者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査室からデンヨーグループの業務監査の結果について報告を受け、必要に応じて情報交換や意見交換を行っております。
社外取締役及び社外監査役は、監査法人から監査計画や監査結果について定期的に報告を受け、情報交換や意見交換を行っております。
社外取締役及び社外監査役は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の有効性評価に関する最終的な意思決定機関である内部統制委員会に出席し、内部統制の有効性評価に関する報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
役員の主要略歴及び所有株式数
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 |
社長 |
白鳥 昌一 |
昭和31年５月26日生 |
昭和55年４月 デンヨー入社 平成20年４月 執行役員経営企画部長 平成21年７月 執行役員管理部門副部門長兼経営企画部長 平成23年４月 執行役員管理部門長 平成23年６月 取締役執行役員管理部門長 平成24年４月 取締役執行役員管理部門長兼情報システム部長 平成25年４月 取締役常務執行役員管理部門長兼情報システム部長 平成27年４月 取締役常務執行役員管理部門長 平成28年４月 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
30 |
|
代表取締役 |
副社長執行役員グローバルマーケティング室長兼営業部門、 品質管理部門 管掌 |
江藤 陽二 |
昭和29年10月31日生 |
昭和52年４月 デンヨー入社 平成20年４月 執行役員第一営業部長 平成21年７月 執行役員国内営業部門第一営業部長 平成23年４月 執行役員国内営業部門長兼東日本営業部長 平成24年４月 執行役員国内営業部門長 平成24年６月 取締役執行役員国内営業部門長 平成26年４月 取締役常務執行役員国内営業部門長 平成28年４月 代表取締役副社長執行役員営業部門、管理部門、品質管理部門管掌 平成30年４月 代表取締役副社長執行役員グローバルマーケティング室長兼営業部門、品質管理部門管掌（現任） |
(注)３ |
21 |
|
取締役 |
相談役 |
久保山 英明 |
昭和27年７月10日生 |
昭和50年４月 デンヨー入社 昭和60年６月 取締役商品企画室長 平成元年６月 常務取締役事業本部業務部長 平成６年６月 専務取締役経営企画本部長兼品質保証部長 平成９年４月 専務取締役生産本部副本部長 平成11年４月 専務取締役品質管理部長 平成12年６月 専務取締役経営企画室長 平成14年６月 代表取締役社長 平成20年４月 代表取締役社長兼営業部門長 平成21年４月 代表取締役社長 平成22年４月 代表取締役会長兼ＣＥＯ 平成28年４月 取締役相談役（現任） |
(注)３ |
198 |
|
取締役 |
常務執行役員 生産部門、 開発部門、 海外製造子会社 管掌 |
矢代 輝雄 |
昭和29年３月12日生 |
昭和50年４月 デンヨー入社 平成21年４月 生産部門付部長 平成21年７月 執行役員生産部門生産管理部長 平成23年４月 執行役員生産部門長兼生産管理部長 平成24年４月 執行役員開発部門長 平成24年６月 取締役執行役員開発部門長 平成25年４月 取締役執行役員生産部門長 平成28年４月 取締役常務執行役員生産部門長兼海外製造子会社管掌 平成29年４月 取締役常務執行役員生産部門、開発部門、海外製造子会社管掌（現任） |
(注)３ |
21 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
常務執行役員 営業部門長兼 海外販売子会社管掌 |
水野 恭男 |
昭和30年12月20日生 |
昭和54年４月 デンヨー入社 平成20年４月 第三営業部長 平成21年７月 執行役員国内営業部門第三営業部長 平成23年４月 執行役員国際営業部門長兼海外営業第四部長 デンヨー アメリカ コーポレーション代表取締役（現任） デンヨー ヨーロッパ B.V.代表取締役（現任） 平成24年６月 取締役執行役員国際営業部門長兼海外営業第四部長 平成26年２月 取締役執行役員国際営業部門長兼海外営業第一部長兼海外営業第四部長 平成26年４月 取締役執行役員国際営業部門長兼海外営業第三部長 平成28年４月 取締役常務執行役員営業部門長兼海外販売子会社管掌（現任） |
(注)３ |
18 |
|
取締役 |
上席執行役員 管理部門長 |
兎澤 俊哉 |
昭和34年８月22日生 |
昭和57年４月 株式会社第一勧業銀行入行 平成20年４月 株式会社みずほコーポレート銀行外為事務部長 平成23年３月 デンヨー管理部門経営企画部担当部長 平成23年４月 デンヨー執行役員管理部門経営企画部長 平成24年４月 デンヨー執行役員経営企画室長 平成28年４月 デンヨー上席執行役員管理部門長 平成30年６月 取締役上席執行役員管理部門長（現任） |
(注)３ |
9 |
|
取締役 |
|
高田 晴仁 |
昭和40年10月14日生 |
平成７年４月 慶應義塾大学法学部専任講師 平成10年４月 慶應義塾大学法学部助教授 平成17年４月 ベルリン・フンボルト大学法学部客員研究員 平成19年４月 慶應義塾大学大学院法務研究科 講師 平成20年４月 慶應義塾大学法学部教授 平成23年４月 慶應義塾大学大学院法務研究科教授（現任） 平成25年６月 デンヨー取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
朝比奈 礼子 |
昭和23年６月２日生 |
昭和42年４月 国税庁直税部入庁 平成４年７月 東京国税局調査第二部主査 平成７年７月 渋谷税務署統括国税調査官 平成13年７月 日本橋税務署国際税務専門官 平成16年７月 新宿税務署特別国税調査官 平成19年７月 京橋税務署特別国税調査官 平成20年７月 退官 平成20年９月 朝比奈税理士事務所開設（現任） 平成28年６月 デンヨー取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
増井 亨 |
昭和28年２月20日生 |
昭和50年４月 デンヨー入社 平成15年５月 技術部汎用技術担当部長 平成18年４月 執行役員技術部汎用技術担当部長 平成20年４月 執行役員生産部門生産管理部長 平成21年６月 取締役生産部門生産管理部長 平成21年７月 取締役常務執行役員生産部門長兼グループ事業戦略室長 平成23年４月 取締役常務執行役員グループ事業戦略室長兼生産部門兼開発部門管掌 平成24年４月 取締役常務執行役員社長補佐 平成25年４月 取締役専務執行役員社長補佐兼開発部門管掌 平成27年４月 取締役専務執行役員社長補佐 平成27年６月 常勤監査役(現任) |
(注)４ |
26 |
|
常勤監査役 |
|
杉山 勝 |
昭和28年７月21日生 |
昭和53年４月 デンヨー入社 平成17年６月 デンヨー貿易株式会社取締役 平成18年４月 デンヨー貿易株式会社取締役兼デンヨー アジア PTE.LTD.取締役（シンガポール駐在） 平成21年７月 執行役員グループ事業戦略室担当部長 平成24年４月 執行役員監査室長兼内部統制担当 平成26年４月 執行役員管理部門担当部長 平成26年６月 常勤監査役（現任） |
(注)５ |
13 |
|
監査役 |
|
山田 昭 |
昭和28年５月16日生 |
昭和61年４月 弁護士登録 三宅・畠澤・山崎法律事務所 (現 三宅・牛嶋・今村法律事務所)入所 平成２年９月 ウィンスロップ・スティムソン・パットナム・ロバーツ法律事務所入所 平成３年６月 ニューヨーク州弁護士登録 平成４年１月 三宅・山崎法律事務所（現 三宅・牛嶋・今村法律事務所）パートナー 平成６年３月 同法律事務所 バンコク事務所駐在 平成９年８月 同法律事務所 東京事務所 平成18年６月 平田機工株式会社社外監査役 平成21年11月 ソーラーフロンティア株式会社社外監査役（現任） 平成27年６月 デンヨー監査役（現任） 平成27年12月 スリーフィールズ合同会社代表社員（現任） 平成29年１月 三宅・牛嶋・今村法律事務所 オブ・カウンセル（現任） 平成30年６月 ブラザー工業株式会社 社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
|
武山 芳夫 |
昭和29年２月11日生 |
昭和52年４月 第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社 平成19年４月 同社執行役員ＩＴ企画部長 平成21年４月 同社常務執行役員ＩＴ企画部長 平成21年６月 同社取締役常務執行役員 平成22年７月 同社取締役常務執行役員保険金部長 平成23年４月 同社取締役常務執行役員 平成25年６月 第一生命情報システム株式会社代表取締役社長 平成27年４月 同社代表取締役会長(現任) 平成27年６月 デンヨー監査役(現任) |
(注)４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
340 |
（注）１．取締役の高田晴仁及び朝比奈礼子は、社外取締役であります。
２．監査役の山田昭及び武山芳夫は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役増井亨、監査役山田昭及び武山芳夫の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．常勤監査役杉山勝の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．デンヨーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
小津 博司 |
昭和24年７月21日生 |
昭和49年４月 東京地方検察庁検事任官 平成19年７月 法務事務次官就任 平成24年７月 最高検察庁検事総長就任 平成26年７月 最高検察庁検事総長退官 平成26年９月 弁護士登録 平成27年６月 三井物産株式会社 社外監査役（現任） トヨタ自動車株式会社 社外監査役（現任） 平成29年３月 株式会社資生堂 社外監査役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
（注）１．補欠監査役小津博司は、デンヨーの顧問弁護士であります。
２．補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了時までであります。
役員の主要略歴及び所有株式数
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
会長 |
古賀 繁 |
昭和22年９月21日生 |
昭和46年４月 株式会社第一銀行入行 平成７年４月 株式会社第一勧業銀行日野支店長 平成８年８月 同行バンコク支店長 平成13年10月 デンヨー関連事業室長 デンヨーアジア株式会社代表取締役社長 平成14年６月 取締役経営企画室長 平成15年４月 取締役管理部関連事業担当部長 平成16年４月 取締役管理部財務担当部長 平成19年４月 取締役管理部長兼管理部関連事業担当部長兼内部統制統括 平成20年４月 常務取締役管理部門長兼内部統制統括 平成21年７月 取締役常務執行役員管理部門長兼社長補佐 平成22年４月 代表取締役社長 平成28年４月 取締役会長（現任） |
(注)３ |
52 |
|
代表取締役 |
社長 |
白鳥 昌一 |
昭和31年５月26日生 |
昭和55年４月 デンヨー入社 平成20年４月 執行役員経営企画部長 平成21年７月 執行役員管理部門副部門長兼経営企画部長 平成23年４月 執行役員管理部門長 平成23年６月 取締役執行役員管理部門長 平成24年４月 取締役執行役員管理部門長兼情報システム部長 平成25年４月 取締役常務執行役員管理部門長兼情報システム部長 平成27年４月 取締役常務執行役員管理部門長 平成28年４月 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
26 |
|
代表取締役 |
副社長執行役員兼営業部門、 管理部門、 品質管理部門 管掌 |
江藤 陽二 |
昭和29年10月31日生 |
昭和52年４月 デンヨー入社 平成20年４月 執行役員第一営業部長 平成21年７月 執行役員国内営業部門第一営業部長 平成23年４月 執行役員国内営業部門長兼東日本営業部長 平成24年４月 執行役員国内営業部門長 平成24年６月 取締役執行役員国内営業部門長 平成26年４月 取締役常務執行役員国内営業部門長 平成28年４月 代表取締役副社長執行役員兼営業部門、管理部門、品質管理部門管掌（現任） |
(注)３ |
18 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
相談役 |
久保山 英明 |
昭和27年７月10日生 |
昭和50年４月 デンヨー入社 昭和60年６月 取締役商品企画室長 平成元年６月 常務取締役事業本部業務部長 平成６年６月 専務取締役経営企画本部長兼品質保証部長 平成９年４月 専務取締役生産本部副本部長 平成11年４月 専務取締役品質管理部長 平成12年６月 専務取締役経営企画室長 平成14年６月 代表取締役社長 平成20年４月 代表取締役社長兼営業部門長 平成21年４月 代表取締役社長 平成22年４月 代表取締役会長兼ＣＥＯ 平成28年４月 取締役相談役（現任） |
(注)３ |
197 |
|
取締役 |
常務執行役員兼 生産部門、 開発部門、 海外製造子会社 管掌 |
矢代 輝雄 |
昭和29年３月12日生 |
昭和50年４月 デンヨー入社 平成21年４月 生産部門付部長 平成21年７月 執行役員生産部門生産管理部長 平成23年４月 執行役員生産部門長兼生産管理部長 平成24年４月 執行役員開発部門長 平成24年６月 取締役執行役員開発部門長 平成25年４月 取締役執行役員生産部門長 平成28年４月 取締役常務執行役員生産部門長兼海外製造子会社管掌 平成29年４月 取締役常務執行役員兼生産部門、開発部門、海外製造子会社管掌（現任） |
(注)３ |
18 |
|
取締役 |
常務執行役員 営業部門長兼 海外販売子会社管掌 |
水野 恭男 |
昭和30年12月20日生 |
昭和54年４月 デンヨー入社 平成20年４月 第三営業部長 平成21年７月 執行役員国内営業部門第三営業部長 平成23年４月 執行役員国際営業部門長兼海外営業第四部長 デンヨー アメリカ コーポレーション代表取締役（現任） デンヨー ヨーロッパ B.V.代表取締役（現任） 平成24年６月 取締役執行役員国際営業部門長兼海外営業第四部長 平成26年２月 取締役執行役員国際営業部門長兼海外営業第一部長兼海外営業第四部長 平成26年４月 取締役執行役員国際営業部門長兼海外営業第三部長 平成28年４月 取締役常務執行役員営業部門長兼海外販売子会社管掌（現任） |
(注)３ |
17 |
|
取締役 |
|
高田 晴仁 |
昭和40年10月14日生 |
平成７年４月 慶應義塾大学法学部専任講師 平成10年４月 慶應義塾大学法学部助教授 平成17年４月 ベルリン・フンボルト大学法学部客員研究員 平成19年４月 慶應義塾大学大学院法務研究科 講師 平成20年４月 慶應義塾大学法学部教授 平成23年４月 慶應義塾大学大学院法務研究科教授（現任） 平成25年６月 デンヨー取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
朝比奈 礼子 |
昭和23年６月２日生 |
昭和42年４月 国税庁直税部入庁 平成４年７月 東京国税局調査第二部主査 平成７年７月 渋谷税務署統括国税調査官 平成13年７月 日本橋税務署国際税務専門官 平成16年７月 新宿税務署特別国税調査官 平成19年７月 京橋税務署特別国税調査官 平成20年７月 退官 平成20年９月 朝比奈税理士事務所開設（現任） 平成28年６月 デンヨー取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
増井 亨 |
昭和28年２月20日生 |
昭和50年４月 デンヨー入社 平成15年５月 技術部汎用技術担当部長 平成18年４月 執行役員技術部汎用技術担当部長 平成20年４月 執行役員生産部門生産管理部長 平成21年６月 取締役生産部門生産管理部長 平成21年７月 取締役常務執行役員生産部門長兼グループ事業戦略室長 平成23年４月 取締役常務執行役員グループ事業戦略室長兼生産部門兼開発部門管掌 平成24年４月 取締役常務執行役員社長補佐 平成25年４月 取締役専務執行役員社長補佐兼開発部門管掌 平成27年４月 取締役専務執行役員社長補佐 平成27年６月 常勤監査役(現任) |
(注)４ |
26 |
|
常勤監査役 |
|
杉山 勝 |
昭和28年７月21日生 |
昭和53年４月 デンヨー入社 平成17年６月 デンヨー貿易株式会社取締役 平成18年４月 デンヨー貿易株式会社取締役兼デンヨー アジア PTE.LTD.取締役（シンガポール駐在） 平成21年７月 執行役員グループ事業戦略室担当部長 平成24年４月 執行役員監査室長兼内部統制担当 平成26年４月 執行役員管理部門担当部長 平成26年６月 常勤監査役（現任） |
(注)５ |
13 |
|
監査役 |
|
山田 昭 |
昭和28年５月16日生 |
昭和61年４月 弁護士登録 三宅・畠澤・山崎法律事務所 (現 三宅・牛嶋・今村法律事務所)入所 平成２年９月 ウィンスロップ・スティムソン・パットナム・ロバーツ法律事務所入所 平成３年６月 ニューヨーク州弁護士登録 平成４年１月 三宅・山崎法律事務所（現 三宅・牛嶋・今村法律事務所）パートナー 平成６年３月 同法律事務所 バンコク事務所駐在 平成９年８月 同法律事務所 東京事務所 平成18年６月 平田機工株式会社社外監査役 平成21年11月 ソーラーフロンティア株式会社社外監査役（現任） 平成27年６月 デンヨー監査役（現任） 平成27年12月 スリーフィールズ合同会社代表社員（現任） 平成29年１月 三宅・牛嶋・今村法律事務所 オブ・カウンセル（現任） 平成29年５月 株式会社川﨑ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
|
武山 芳夫 |
昭和29年２月11日生 |
昭和52年４月 第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社 平成19年４月 同社執行役員ＩＴ企画部長 平成21年４月 同社常務執行役員ＩＴ企画部長 平成21年６月 同社取締役常務執行役員 平成22年７月 同社取締役常務執行役員保険金部長 平成23年４月 同社取締役常務執行役員 平成23年６月 日本ビーシージー製造株式会社 社外監査役（現任） 平成25年６月 第一生命情報システム株式会社代表取締役社長 平成27年４月 同社代表取締役会長(現任) 平成27年６月 デンヨー監査役(現任) |
(注)４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
370 |
（注）１．取締役の高田晴仁及び朝比奈礼子は、社外取締役であります。
２．監査役の山田昭及び武山芳夫は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役増井亨、監査役山田昭及び武山芳夫の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．常勤監査役杉山勝の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．デンヨーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
小津 博司 |
昭和24年７月21日生 |
昭和49年４月 東京地方検察庁検事任官 平成19年７月 法務事務次官就任 平成24年７月 最高検察庁検事総長就任 平成26年７月 最高検察庁検事総長退官 平成26年９月 弁護士登録 平成27年６月 三井物産株式会社 社外監査役（現任） トヨタ自動車株式会社 社外監査役（現任） 平成29年３月 株式会社資生堂 社外監査役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
（注）１．補欠監査役小津博司は、デンヨーの顧問弁護士であります。
２．補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了時までであります。
役員の主要略歴及び所有株式数
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
会長 |
古賀 繁 |
昭和22年９月21日生 |
昭和46年４月 株式会社第一銀行入行 平成７年４月 株式会社第一勧業銀行日野支店長 平成８年８月 同行バンコク支店長 平成13年10月 デンヨー関連事業室長 デンヨーアジア株式会社代表取締役社長 平成14年６月 取締役経営企画室長 平成15年４月 取締役管理部関連事業担当部長 平成16年４月 取締役管理部財務担当部長 平成19年４月 取締役管理部長兼管理部関連事業担当部長兼内部統制統括 平成20年４月 常務取締役管理部門長兼内部統制統括 平成21年７月 取締役常務執行役員管理部門長兼社長補佐 平成22年４月 代表取締役社長 平成28年４月 取締役会長（現任） |
(注)３ |
48 |
|
代表取締役 |
社長 |
白鳥 昌一 |
昭和31年５月26日生 |
昭和55年４月 デンヨー入社 平成20年４月 執行役員経営企画部長 平成21年７月 執行役員管理部門副部門長兼経営企画部長 平成23年４月 執行役員管理部門長 平成23年６月 取締役執行役員管理部門長 平成24年４月 取締役執行役員管理部門長兼情報システム部長 平成25年４月 取締役常務執行役員管理部門長兼情報システム部長 平成27年４月 取締役常務執行役員管理部門長 平成28年４月 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
21 |
|
代表取締役 |
副社長 執行役員兼 営業部門、 管理部門、 品質管理部門 管掌 |
江藤 陽二 |
昭和29年10月31日生 |
昭和52年４月 デンヨー入社 平成20年４月 執行役員第一営業部長 平成21年７月 執行役員国内営業部門第一営業部長 平成23年４月 執行役員国内営業部門長兼東日本営業部長 平成24年４月 執行役員国内営業部門長 平成24年６月 取締役執行役員国内営業部門長 平成26年４月 取締役常務執行役員国内営業部門長 平成28年４月 代表取締役副社長執行役員兼営業部門、管理部門、品質管理部門管掌（現任） |
(注)３ |
15 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
相談役 |
久保山 英明 |
昭和27年７月10日生 |
昭和50年４月 デンヨー入社 昭和60年６月 取締役商品企画室長 平成元年６月 常務取締役事業本部業務部長 平成６年６月 専務取締役経営企画本部長兼品質保証部長 平成９年４月 専務取締役生産本部副本部長 平成11年４月 専務取締役品質管理部長 平成12年６月 専務取締役経営企画室長 平成14年６月 代表取締役社長 平成20年４月 代表取締役社長兼営業部門長 平成21年４月 代表取締役社長 平成22年４月 代表取締役会長兼ＣＥＯ 平成28年４月 取締役相談役（現任） |
(注)３ |
195 |
|
取締役 |
常務執行役員 生産部門長兼 海外製造子会社 管掌 |
矢代 輝雄 |
昭和29年３月12日生 |
昭和50年４月 デンヨー入社 平成21年４月 生産部門付部長 平成21年７月 執行役員生産部門生産管理部長 平成23年４月 執行役員生産部門長兼生産管理部長 平成24年４月 執行役員開発部門長 平成24年６月 取締役執行役員開発部門長 平成25年４月 取締役執行役員生産部門長 平成28年４月 取締役常務執行役員生産部門長兼海外子会社管掌（現任） |
(注)３ |
15 |
|
取締役 |
常務執行役員 営業部門長兼 海外販売子会社管掌 |
水野 恭男 |
昭和30年12月20日生 |
昭和54年４月 デンヨー入社 平成20年４月 第三営業部長 平成21年７月 執行役員国内営業部門第三営業部長 平成23年４月 執行役員国際営業部門長兼海外営業第四部長 デンヨー アメリカ コーポレーション代表取締役（現任） デンヨー ヨーロッパ B.V.代表取締役（現任） 平成24年６月 取締役執行役員国際営業部門長兼海外営業第四部長 平成26年２月 取締役執行役員国際営業部門長兼海外営業第一部長兼海外営業第四部長 平成26年４月 取締役執行役員国際営業部門長兼海外営業第三部長 平成28年４月 取締役常務執行役員営業部門長兼海外販売子会社管掌（現任） |
(注)３ |
15 |
|
取締役 |
上席執行役員 開発部門長兼 知的財産部長 |
田中 利明 |
昭和28年６月25日生 |
昭和51年４月 デンヨー入社 平成20年４月 開発技術部長 平成22年４月 執行役員開発部門副部門長兼開発部長 平成23年４月 執行役員研究開発部長 平成24年４月 執行役員技術部長 平成25年４月 執行役員開発部門長 平成26年４月 執行役員開発部門長兼知的財産部長 平成27年６月 取締役執行役員開発部門長兼知的財産部長 平成28年４月 取締役上席執行役員開発部門長兼知的財産部長（現任） |
(注)３ |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
高田 晴仁 |
昭和40年10月14日生 |
平成７年４月 慶應義塾大学法学部専任講師 平成10年４月 慶應義塾大学法学部助教授 平成17年４月 ベルリン・フンボルト大学法学部客員研究員 平成19年４月 慶應義塾大学大学院法務研究科講師 平成20年４月 慶應義塾大学法学部教授 平成23年４月 慶應義塾大学大学院法務研究科教授（現任） 平成25年６月 デンヨー取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
朝比奈 礼子 |
昭和23年６月２日生 |
昭和42年４月 国税庁直税部入庁 平成４年７月 東京国税局調査第二部主査 平成７年７月 渋谷税務署統括国税調査官 平成13年７月 日本橋税務署国際税務専門官 平成16年７月 新宿税務署特別国税調査官 平成19年７月 京橋税務署特別国税調査官 平成20年７月 退官 平成20年９月 朝比奈税理士事務所開設（現任） 平成28年６月 デンヨー取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
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増井 亨 |
昭和28年２月20日生 |
昭和50年４月 デンヨー入社 平成15年５月 技術部汎用技術担当部長 平成18年４月 執行役員技術部汎用技術担当部長 平成20年４月 執行役員生産部門生産管理部長 平成21年６月 取締役生産部門生産管理部長 平成21年７月 取締役常務執行役員生産部門長兼グループ事業戦略室長 平成23年４月 取締役常務執行役員グループ事業戦略室長兼生産部門兼開発部門管掌 平成24年４月 取締役常務執行役員社長補佐 平成25年４月 取締役専務執行役員社長補佐兼開発部門管掌 平成27年４月 取締役専務執行役員社長補佐 平成27年６月 常勤監査役(現任) |
(注)４ |
25 |
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常勤監査役 |
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杉山 勝 |
昭和28年７月21日生 |
昭和53年４月 デンヨー入社 平成17年６月 デンヨー貿易株式会社取締役 平成18年４月 デンヨー貿易株式会社取締役兼デンヨー アジア PTE.LTD.取締役（シンガポール駐在） 平成21年７月 執行役員グループ事業戦略室担当部長 平成24年４月 執行役員監査室長兼内部統制担当 平成26年４月 執行役員管理部門担当部長 平成26年６月 常勤監査役（現任） |
(注)５ |
12 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監査役 |
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山田 昭 |
昭和28年５月16日生 |
昭和61年４月 弁護士登録 三宅・畠澤・山崎法律事務所(現 三宅・山崎法律事務所)入所 平成２年９月 ウィンスロップ・スティムソン・パットナム・ロバーツ法律事務所入所 平成３年６月 ニューヨーク州弁護士登録 平成４年１月 三宅・山崎法律事務所パートナー 平成６年３月 同法律事務所 バンコク事務所駐在 平成９年８月 同法律事務所 東京事務所（現任) 平成18年６月 平田機工株式会社社外監査役 平成21年11月 ソーラーフロンティア株式会社社外監査役（現任） 平成27年６月 デンヨー監査役（現任） 平成27年12月 スリーフィールズ合同会社代表社員（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
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武山 芳夫 |
昭和29年２月11日生 |
昭和52年４月 第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社 平成19年４月 同社執行役員ＩＴ企画部長 平成21年４月 同社常務執行役員ＩＴ企画部長 平成21年６月 同社取締役常務執行役員 平成22年７月 同社取締役常務執行役員保険金部長 平成23年４月 同社取締役常務執行役員 平成25年６月 第一生命情報システム株式会社代表取締役社長 平成27年４月 同社代表取締役会長(現任) 平成27年６月 デンヨー監査役(現任) |
(注)４ |
－ |
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計 |
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360 |
（注）１．取締役の高田晴仁及び朝比奈礼子は、社外取締役であります。
２．監査役の山田昭及び武山芳夫は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役増井亨、監査役山田昭及び武山芳夫の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．常勤監査役杉山勝の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．デンヨーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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地田 良彦 |
昭和22年９月13日生 |
昭和52年４月 弁護士登録 昭和61年４月 地田法律事務所開設（現任） 平成19年６月 デンヨー監査役 |
(注)２ |
－ |
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（注）１．補欠監査役地田良彦とデンヨーの間には特別の関係はありません。
２．補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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