オキサイド(6521)の株価チャート オキサイド(6521)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役（CRO＆CHRO） 管理本部長 |
取締役（CSO） 管理本部長 |
内田 誠二 |
2025年６月11日 |
① 役員一覧
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 （CEO） |
古川 保典 |
1959年９月12日 |
1983年４月 日立金属株式会社（現 株式会社プロテリアル） 入社 1992年６月 スタンフォード大学 応用物理研究所客員研究員 1996年４月 独立行政法人物質・材料研究機構（現国立研究開発法人物質・材料研究機構） 入社 2000年10月 オキサイド設立 代表取締役社長 2023年３月 Raicol Crystals Ltd. Chairman（現任） 2024年５月 オキサイド代表取締役会長（現任） 2024年12月 株式会社オキサイドパワークリスタル 代表取締役社長（現任） |
（注）６ |
854,600 |
|
代表取締役 社長 （COO & CFO） 財務経理本部長 SCM本部長 |
山本 正幸 |
1967年６月７日 |
1990年４月 株式会社商工組合中央金庫 入社 2007年12月 オキサイド取締役副社長 2024年５月 オキサイド代表取締役社長（現任） |
（注）６ |
118,000 |
|
取締役副社長 （CTO） |
藤浦 和夫 |
1960年４月29日 |
1985年４月 日本電信電話株式会社 入社 1996年９月 スタンフォード大学 応用物理研究所客員研究員 2010年７月 日本電信電話株式会社 理事 2012年７月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 入社 2017年12月 オキサイド取締役 2024年５月 オキサイド取締役副社長（現任） |
（注）６ |
37,000 |
|
取締役 （CTO） |
石橋 浩之 |
1958年３月21日 |
1980年４月 日立化成工業株式会社（現 株式会社レゾナック） 入社 2006年４月 同社 主管研究員兼開発部長 2014年10月 国立大学法人東北大学 特任教授（客員）（現任） 2017年12月 オキサイド取締役（現任） 2021年10月 株式会社UJ-Crystal 取締役（現任） 2024年12月 株式会社オキサイドパワークリスタル 取締役副社長（現任） |
（注）６ |
25,000 |
|
取締役 （CSO） 管理本部長 |
内田 誠二 |
1979年９月10日 |
2004年５月 大和証券SMBC株式会社（現 大和証券株式会社） 入社 2006年６月 ドイツ証券株式会社 入社 2011年９月 シティグループ証券株式会社 入社 2014年10月 Citigroup Global Markets Asia Limited 入社 2017年７月 オキサイドIPO準備室長 2021年５月 オキサイド取締役（現任） 2023年３月 Raicol Crystals Ltd. Board Member（現任） |
（注）６ |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
為近 恵美 |
1960年12月２日 |
1989年４月 日本電信電話株式会社 入社 2006年10月 同社 NTT先端技術総合研究所 企画部 情報戦略担当部長 2013年４月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 先端プロダクツ事業本部担当部長 2015年１月 同社 経営企画部 技術輸出管理室 室長 2017年３月 横浜バイオテクノロジー株式会社 監査役（現任） 2017年４月 国立大学法人横浜国立大学 地域連携推進機構 成長戦略教育研究センター教授（現任） 2020年５月 オキサイド社外取締役（現任） 2021年６月 株式会社UNTRACKED 監査役（現任） 2024年３月 公益社団法人応用物理学会 代表理事・副会長（現任） 2024年４月 国立大学法人横浜国立大学 総合学術高等研究院 半導体・量子集積エレクトロニクス研究センター 副センター長（現任） |
（注）６ |
－ |
|
取締役 |
Gareth C.W. Jones ［ギャレス C.W. ジョーンズ］ |
1955年12月18日 |
1978年５月 Gooch & Housego Ltd. 入社 1986年３月 同社 Technical Director 1995年５月 同社 Managing Director 2001年３月 MTI Partners Ltd. Partner 2003年１月 Gooch & Housego PLC. Chief Executive Officer 2015年１月 同社 Non-Executive Chairman 2024年５月 オキサイド社外取締役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
取締役 |
小池 美和 |
1966年８月６日 |
1989年４月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 入社 2023年６月 エヌ・ティ・ティ・エイ・ティ・システムズ株式会社 取締役（非常勤）（現任） エヌ・ティ・ティ・エイ・ティ・テクノ・コミュニケーションズ株式会社 取締役（非常勤）（現任） NTT-ATアイピーエス株式会社 取締役（非常勤）（現任） ＮＴＴ－ＡＴクリエイティブ株式会社 取締役（非常勤）（現任） NTT-ATエムタック株式会社 取締役（非常勤）（現任） 2024年７月 経営戦略室 経営企画部門 関連企業連携担当 統括マネージャ（現任） 2025年５月 オキサイド社外取締役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
吉田 貴 |
1963年11月21日 |
1991年３月 株式会社光彩工芸（現 株式会社光・彩） 入社 2010年４月 同社 常務取締役 2018年12月 オキサイド 入社 2021年６月 オキサイド 管理本部統括マネージャー 2024年５月 オキサイド常勤監査役（現任） |
（注）７ |
127 |
|
監査役 |
小坂 義人 |
1955年７月13日 |
1984年12月 税理士 登録 1990年２月 公認会計士 登録 1991年３月 アクタス監査法人（現 太陽有限責任監査法人）設立 代表社員 2005年10月 オキサイド社外監査役（現任） 2006年６月 信越化学工業株式会社 監査役（現任) 2009年７月 飛悠税理士法人設立 代表社員（現任) 2014年10月 太陽有限責任監査法人 パートナー 2015年７月 きさらぎ監査法人（現 Mooreみらい監査法人） 代表社員 |
（注）７ |
10,000 |
|
監査役 |
田中 良幸 |
1982年６月28日 |
2007年９月 弁護士 登録 2009年９月 トニカ法律事務所 入所（現任） 2019年６月 ダイニッカ株式会社 社外取締役（現任） 2023年４月 最高裁判所司法研修所教官（現任） 2024年５月 オキサイド社外監査役（現任） |
（注）７ |
－ |
|
計 |
1,048,727 |
||||
（注）１．代表取締役会長古川保典は、コアテクノロジ事業部を管掌しております。
２．取締役副社長藤浦和夫は、レーザ事業部及び量子センターを管掌しております。
３．取締役石橋浩之は、シンチレータ事業部を管掌しております。
４．取締役為近恵美、Gareth C.W. Jones及び小池美和は、社外取締役であります。
５．監査役小坂義人及び田中良幸は、社外監査役であります。
６．取締役の任期は、2025年５月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、2024年5月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
８．オキサイドは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役３名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
殿村 悦子 |
1964年11月19日 |
2003年11月 行政書士登録 2010年４月 株式会社スマートソーラインターナショナル 入社 2012年１月 オキサイド入社 2023年３月 オキサイド レーザ事業部ビジネス管理グループ 統括マネージャー 2024年12月 オキサイド 管理本部法務知財グループ 統括マネージャー(現任) |
12,186 |
|
岡田 貴子 |
1965年９月11日 |
1992年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社 1996年４月 公認会計士登録 2004年９月 税理士法人トーマツ（現 デロイトトーマツ税理士法人）転籍 2011年11月 税理士登録 2019年１月 岡田貴子公認会計士・税理士事務所設立 代表（現任） 2019年６月 イチカワ株式会社 社外監査役（現任） 2023年１月 RUN.EDGE株式会社 社外監査役（現任） 2023年４月 日本管財ホールディングス株式会社 取締役（監査等委員）（現任） |
- |
|
土肥 健太郎 |
1980年５月８日 |
2009年11月 最高裁判所司法研修所 入所 2010年12月 同研修所終了 弁護士登録 2011年１月 麻生総合法律事務所 入所 2014年３月 土肥法律事務所 開設 パートナー（現任） 2023年６月 公益財団法人日本尊厳死協会 理事（現任） |
- |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
オキサイドの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。オキサイドにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、オキサイドとの利害関係や経歴を踏まえ、オキサイドから独立した客観的な立場で職務遂行できる者を選任しております。
社外取締役の為近恵美は、技術系ベンチャー企業のアントレプレナーシップ研究における豊富な知見を有しており、当該知見を活かして特に、企業経営全般や中長期における事業戦略について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくこと、及び、客観的・中立的な立場でオキサイドの役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待できると判断していることから選任しております。なお、同氏の兼職先である国立大学法人横浜国立大学とオキサイドとの間には製品の販売等の取引関係がありますが、その取引額はオキサイドの売上高の0.1％未満であります。オキサイドと同氏との間にその他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役のGareth C.W. Jonesは、長年、光学単結晶分野においての経営経験を有しております。また、オキサイドの海外売上高が８割程度となっていることや、オキサイドグループに海外子会社を有していることから、グローバルな観点からの経営判断を求められる局面があります。ガバナンスの観点からも多様性のある役員構成は重要であり、同氏には、特に海外事業の展開やグローバルな経営課題に対する専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待しております。また、客観的・中立的な立場でオキサイドの経営全般に関与し、企業価値向上に貢献いただけるものと考えております。なお、オキサイドと同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の小池美和は、光学分野における会社経営における豊富な知見を有しております。同氏には、当該知見を活かして特に、グループ経営や関連企業との連携推進について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくこと等を期待し選任しております。なお、同氏はオキサイド株主であるエヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社の社員を兼任しております。エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社とオキサイドとの間には製品の販売等の取引関係がありますが、その取引額はオキサイドの売上高の1％未満であります。オキサイドと同氏との間にその他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の小坂義人は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しており、また上場会社の監査役の経験もあり、オキサイドの業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。なお、同氏の兼職先である信越化学工業株式会社とオキサイドとの間には製品の販売等の取引関係がありますが、その取引額はオキサイドの仕入高の0.1％未満であります。オキサイドと同氏との資本的関係としてオキサイド株式10,000株を保有している他は、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の田中良幸は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務の実務に携わり、法律専門家としての豊富な知識と実績を有しております。オキサイドにおいて社外監査役として中立かつ客観的観点から、オキサイドの経営に有用な意見・助言をいただけることを期待し、選任しております。なお、オキサイドと同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は取締役会の監督機能を強化するため、毎月開催される取締役会に出席し、それぞれの専門的観点から活発な議論を交わしております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席に加え、年に１回以上、会計監査人から会計監査に関する説明を受け、意見交換等を行っております。また、社外取締役、内部監査部門及び内部統制部門と必要に応じて随時情報交換・意見交換を行い、相互連携を図っております。
④ 補欠監査役
オキサイドは、監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役３名を選任しております。
殿村悦子は、レーザ事業部ビジネス管理グループにおける業務経験を積むとともに、予算統制業務、内部監査等を担当していたことから、会計に関する相当程度の知見を有しております。これらの経験や見識を活かし、幅広い見地からオキサイドの監査を適切に遂行できるものと期待し、補欠の常勤監査役として選任しております。
岡田貴子は、これまで公認会計士及び税理士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する専門的な見識等を有しております。補欠から繰り上がった場合、オキサイドにおいて社外監査役として中立かつ客観的観点から、オキサイドの経営に有用な意見・助言をいただけることを期待し、補欠の社外監査役として選任しております。
土肥健太郎は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての法律に関する広範な専門知識、豊富な経験を有しております。補欠から繰り上がった場合、オキサイドにおいて専門的見地から、また客観的かつ中立な立場から監査を行っていただけるものと判断し、補欠の社外監査役として選任しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 （CEO） |
古川 保典 |
1959年９月12日 |
1983年４月 日立金属株式会社（現 株式会社プロテリアル） 入社 1992年６月 スタンフォード大学 応用物理研究所客員研究員 1996年４月 独立行政法人物質・材料研究機構（現国立研究開発法人物質・材料研究機構） 入社 1998年４月 国立大学法人九州大学理工学研究院助教授 2000年10月 オキサイド設立 代表取締役社長（CEO） 2018年４月 国立研究開発法人理化学研究所 チームリーダー（非常勤） 2023年３月 Raicol Crystals Ltd. Chairman ボード・メンバー（現任） 2024年５月 オキサイド代表取締役会長（CEO）（現任） |
（注）６ |
789,600 |
|
代表取締役 社長 （COO & CFO） 管理本部長 |
山本 正幸 |
1967年６月７日 |
1990年４月 株式会社商工組合中央金庫 入社 2000年１月 ソニー生命保険株式会社 入社 2000年11月 有限会社ワイシーエフ 取締役 2001年５月 株式会社アケセス 監査役 2004年12月 株式会社ケンメディア 取締役 2007年12月 オキサイド入社 取締役副社長（CFO） 管理本部長 2024年５月 オキサイド代表取締役社長（COO & CFO） 管理本部長（現任） |
（注）６ |
118,000 |
|
取締役副社長 （CTO） |
藤浦 和夫 |
1960年４月29日 |
1985年４月 日本電信電話株式会社 入社 1996年９月 スタンフォード大学 応用物理研究所客員研究員 2010年７月 日本電信電話株式会社 理事 2012年７月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 入社 2017年10月 オキサイド入社 光ソリューションセンター長 2017年12月 オキサイド取締役 2018年４月 国立研究開発法人理化学研究所 客員研究員（非常勤） 2023年８月 オキサイド取締役（CTO） 2024年５月 オキサイド取締役副社長（CTO）（現任） |
（注）６ |
37,000 |
|
取締役 （CTO） |
石橋 浩之 |
1958年３月21日 |
1980年４月 日立化成工業株式会社（現 株式会社レゾナック） 入社 2006年４月 同社 主管研究員兼開発部長 2014年10月 国立大学法人東北大学 特任教授（客員）（現任） 2016年７月 オキサイド入社 事業本部副部長 2017年12月 オキサイド取締役 2021年10月 株式会社UJ-Crystal 取締役（現任） 2023年８月 オキサイド取締役（CTO）（現任） |
（注）６ |
25,000 |
|
取締役 （CSO） 総合企画本部長 |
内田 誠二 |
1979年９月10日 |
2003年４月 関西電力株式会社 入社 2004年５月 大和証券SMBC株式会社（現 大和証券株式会社） 入社 2006年６月 ドイツ証券株式会社 入社 2010年８月 JPモルガン証券株式会社 入社 2011年９月 シティグループ証券株式会社 入社 2014年10月 Citigroup Global Markets Asia Limited 入社 2017年７月 オキサイド入社 IPO準備室長 2021年５月 オキサイド取締役 2023年３月 Raicol Crystals Ltd. CSO ボード・メンバー（現任） 2023年８月 オキサイド取締役（CSO）（現任） |
（注）６ |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
中村 二朗 |
1964年９月10日 |
1989年４月 日本電信電話株式会社 入社 2014年７月 同社 NTT環境エネルギー研究所グリーンマテリアルプロジェクト プロジェクトマネージャー 2015年７月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 先端プロダクツ事業本部企画部門長 2015年12月 オキサイド社外取締役（現任） 2018年４月 立教大学 客員教授（現任） 2018年６月 NTT-AT クリエイティブ株式会社 取締役（現任） 2021年７月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 スマートデバイス&マテリアル事業部副事業部長（現任） 2022年７月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 グリーン＆プロダクト・イノベーション事業本部ビジネスユニット長（現任） 2024年４月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 スマートデバイス＆マテリアル事業部光デバイス＆マテリアルビジネスユニット長（現任） |
（注）６ |
－ |
|
取締役 |
為近 恵美 |
1960年12月２日 |
1989年４月 日本電信電話株式会社 入社 2006年10月 同社 NTT先端技術総合研究所 企画部 情報戦略担当部長 2013年４月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 先端プロダクツ事業本部担当部長 2015年１月 同社 経営企画部 技術輸出管理室 室長 2017年３月 横浜バイオテクノロジー株式会社 監査役（現任） 2017年４月 国立大学法人横浜国立大学 地域連携推進機構 成長戦略教育研究センター教授（現任） 2020年５月 オキサイド社外取締役（現任） 2021年６月 株式会社UNTRACKED 監査役（現任） 2024年３月 公益社団法人応用物理学会 代表理事・副会長（現任） |
（注）６ |
－ |
|
取締役 |
Gareth C.W. Jones ［ギャレス C.W. ジョーンズ］ |
1955年12月18日 |
1978年５月 Gooch & Housego Ltd. 入社 1986年３月 同社 テクニカル・ディレクター 1995年５月 同社 マネージング・ディレクター 2001年３月 MTI Partners Ltd. パートナー 2003年１月 Gooch & Housego PLC. チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 2015年１月 同社 ノン・エグゼクティブ・チェアマン 2024年５月 オキサイド社外取締役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
吉田 貴 |
1963年11月21日 |
1991年３月 株式会社光彩工芸（現 株式会社光・彩） 入社 1994年３月 同社 管理部マネージャー 2007年４月 同社 取締役管理部部長 2010年４月 同社 常務取締役 2018年12月 オキサイド 入社 2020年９月 オキサイド 管理本部マネージャー 2021年６月 オキサイド 管理本部統括マネージャー 2024年５月 オキサイド常勤監査役（現任） |
（注）７ |
27 |
|
監査役 |
小坂 義人 |
1955年７月13日 |
1984年12月 税理士 登録 1987年１月 千葉小坂会計事務所 設立 1990年２月 公認会計士 登録 1991年３月 アクタス監査法人（現 太陽有限責任監査法人）設立 代表社員 2003年６月 アストマックス株式会社 監査役（現任） 2005年10月 オキサイド社外監査役（現任） 2006年２月 スター・マイカ株式会社 監査役 2006年６月 信越化学工業株式会社 監査役（現任) 2009年７月 飛悠税理士法人設立 代表社員（現任) 2014年10月 太陽有限責任監査法人 パートナー 2015年７月 きさらぎ監査法人（現 Mooreみらい監査法人） 代表社員 2016年２月 スター・マイカ株式会社（監査等委員） |
（注）７ |
10,000 |
|
監査役 |
田中 良幸 |
1982年６月28日 |
2007年９月 弁護士 登録 2009年９月 トニカ法律事務所 入所（現任） 2019年６月 ダイニッカ株式会社 社外取締役（現任） 2023年４月 最高裁判所司法研修所教官（現任） 2024年５月 オキサイド社外監査役（現任） |
（注）７ |
－ |
|
計 |
983,627 |
||||
（注）１．代表取締役会長古川保典は、コアテクノロジ事業部を管掌しております。
２．取締役副社長藤浦和夫は、レーザ事業部及び量子センターを管掌しております。
３．取締役石橋浩之は、シンチレータ事業部及び新事業推進室を管掌しております。
４．取締役中村二朗、為近恵美及びGareth C.W. Jonesは、社外取締役であります。
５．監査役小坂義人及び田中良幸は、社外監査役であります。
６．取締役の任期は、2024年５月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、2024年5月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
８．オキサイドは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役３名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
殿村 悦子 |
1964年11月19日 |
1987年４月 ヘルメス・ジャパン 入社 1990年２月 株式会社プラズマシステム（現 ワイエイシーホールディングズス株式会社） 入社 2003年11月 行政書士登録 2010年４月 株式会社スマートソーラインターナショナル 入社 2012年１月 オキサイド入社 レーザ事業部 2023年３月 オキサイド レーザ事業部ビジネス管理グループ 統括マネージャー(現任) |
14,227 |
|
岡田 貴子 |
1965年９月11日 |
1992年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社 1996年４月 公認会計士登録 |
- |
|
2004年９月 税理士法人トーマツ（現 デロイトトーマツ税理士法人）転籍 |
|||
|
2011年11月 税理士登録 |
|||
|
2019年１月 岡田貴子公認会計士・税理士事務所設立 代表（現任） |
|||
|
2019年６月 イチカワ株式会社 社外監査役（現任） 2020年３月 ケネディクス株式会社 社外監査役 同年同月 ケネディクス不動産投資顧問株式会社 監査役 2021年６月 日本管財株式会社 取締役（監査等委員） 2023年１月 RUN.EDGE株式会社 社外監査役（現任） 2023年４月 日本管財ホールディングス株式会社 取締役（監査等委員）（現任） |
|||
|
土肥 健太郎 |
1980年５月８日 |
2009年11月 最高裁判所司法研修所 入所 2010年12月 同研修所終了 弁護士登録 2011年１月 麻生総合法律事務所 入所 2014年３月 土肥法律事務所 開設 パートナー（現任） 2023年６月 公益財団法人日本尊厳死協会 理事（現任） |
- |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
オキサイドの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。オキサイドにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、オキサイドとの利害関係や経歴を踏まえ、オキサイドから独立した客観的な立場で職務遂行できる者を選任しております。
社外取締役の中村二朗は、事業企画における豊富な知見を有しており、当該知見を活かして特に、光学分野の業界動向について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくこと、及び、客観的・中立的な立場でオキサイドの役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待できると判断していることから選任しております。なお、同氏はオキサイド株主であるエヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社の社員を兼任しております。エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社とオキサイドとの間には製品の販売等の取引関係がありますが、その取引額はオキサイドの売上高の１％未満であります。オキサイドと同氏との間にその他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の為近恵美は、技術系ベンチャー企業のアントレプレナーシップ研究における豊富な知見を有しており、当該知見を活かして特に、企業経営全般や中長期における事業戦略について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくこと、及び、客観的・中立的な立場でオキサイドの役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待できると判断していることから選任しております。なお、同氏の兼職先である国立大学法人横浜国立大学とオキサイドとの間には製品の販売等の取引関係がありますが、その取引額はオキサイドの売上高の0.1％未満であります。オキサイドと同氏との間にその他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役のGareth C.W. Jonesは、長年、光学単結晶分野においての経営経験を有しております。また、オキサイドの海外売上高が８割程度となっていることや、オキサイドグループに海外子会社を有していることから、グローバルな観点からの経営判断を求められる局面があります。ガバナンスの観点からも多様性のある役員構成は重要であり、今回同氏が社外取締役に就任されることは、オキサイドの企業価値向上に寄与するものと判断し選任しております。なお、オキサイドと同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の小坂義人は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しており、また上場会社の監査役の経験もあり、オキサイドの業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。なお、同氏の兼職先である信越化学工業株式会社とオキサイドとの間には製品の販売等の取引関係がありますが、その取引額はオキサイドの仕入高の0.1％未満であります。オキサイドと同氏との資本的関係としてオキサイド株式10,000株を保有している他は、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の田中良幸は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務の実務に携わり、法律専門家としての豊富な知識と実績を有しております。オキサイドにおいて社外監査役として中立かつ客観的観点から、オキサイドの経営に有用な意見・助言をいただけることを期待し、選任しております。なお、オキサイドと同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は取締役会の監督機能を強化するため、毎月開催される取締役会に出席し、それぞれの専門的観点から活発な議論を交わしております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席に加え、年に１回以上、会計監査人から会計監査に関する説明を受け、意見交換等を行っております。また、社外取締役、内部監査部門及び内部統制部門と必要に応じて随時情報交換・意見交換を行い、相互連携を図っております。
④ 補欠監査役
オキサイドは、監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役３名を選任しております。
殿村悦子は、レーザ事業部ビジネス管理グループにおける業務経験を積むとともに、予算統制業務、内部監査等を担当していたことから、会計に関する相当程度の知見を有しております。これらの経験や見識を活かし、幅広い見地からオキサイドの監査を適切に遂行できるものと期待し、補欠の常勤監査役として選任しております。
岡田貴子は、これまで公認会計士及び税理士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する専門的な見識等を有しております。補欠から繰り上がった場合、オキサイドにおいて社外監査役として中立かつ客観的観点から、オキサイドの経営に有用な意見・助言をいただけることを期待し、補欠の社外監査役として選任しております。
土肥健太郎は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての法律に関する広範な専門知識、豊富な経験を有しております。補欠から繰り上がった場合、オキサイドにおいて専門的見地から、また客観的かつ中立な立場から監査を行っていただけるものと判断し、補欠の社外監査役として選任しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
|
|
監査役 |
佐久間 喜資 |
1952年４月28日 |
1977年４月
1995年１月
2004年６月
2013年10月
2016年９月
2022年８月 2023年10月 |
新日本製鐵株式会社（現 日本製鉄株式会社）入社 エヌエス・カルコンプ株式会社（現 キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社）出向 総務部長 株式会社かねまつ 入社 執行役員総務部長兼経営管理部長 株式会社カンドウー 入社 取締役管理本部長 オキサイド入社 事業戦略本部法務担当 総合企画本部法務担当 常勤監査役就任 |
（注） |
－ |
2023年10月６日 |
（注）監査役 佐久間 喜資の任期は、退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（２）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
中嶋 豪 |
2023年10月６日 |
（３）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役（CTO） |
取締役（Co CTO） |
石橋 浩之 |
2023年８月17日 |
|
取締役（CTO） |
取締役（Co CTO） |
藤浦 和夫 |
2023年８月17日 |
|
取締役（CSO） 総合企画本部長 |
取締役（企業戦略担当） 総合企画本部長 |
内田 誠二 |
2023年８月17日 |
（４）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性１名（役員のうち女性の比率10％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役（CTO） |
取締役（Co CTO） |
石橋 浩之 |
2023年８月17日 |
|
取締役（CTO） |
取締役（Co CTO） |
藤浦 和夫 |
2023年８月17日 |
|
取締役（CSO） 総合企画本部長 |
取締役（企業戦略担当） 総合企画本部長 |
内田 誠二 |
2023年８月17日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 （CEO） |
古川 保典 |
1959年９月12日 |
1983年４月 日立金属株式会社（現 株式会社プロテリアル） 入社 1992年６月 スタンフォード大学 応用物理研究所客員研究員 1996年４月 独立行政法人物質・材料研究機構（現国立研究開発法人物質・材料研究機構） 入社 1998年４月 国立大学法人九州大学理工学研究院助教授 2000年10月 オキサイド設立 代表取締役社長（CEO）（現任） 2018年４月 国立研究開発法人理化学研究所 チームリーダー（非常勤） 2023年３月 Raicol Crystals Ltd. Chairman ボード・メンバー（現任） |
（注）６ |
768,600 |
|
取締役 副社長 （CFO） 管理本部長 |
山本 正幸 |
1967年６月７日 |
1990年４月 株式会社商工組合中央金庫 入社 2000年１月 ソニー生命保険株式会社 入社 2000年11月 有限会社ワイシーエフ 取締役 2001年５月 株式会社アケセス 監査役 2004年12月 株式会社ケンメディア 取締役 2007年12月 オキサイド入社 取締役副社長（CFO） 管理本部長（現任） |
（注）６ |
118,000 |
|
取締役 （Co CTO） |
石橋 浩之 |
1958年３月21日 |
1980年４月 日立化成工業株式会社（現 株式会社レゾナック） 入社 2006年４月 同社 主管研究員兼開発部長 2014年10月 国立大学法人東北大学 特任教授（客員）（現任） 2016年７月 オキサイド入社 事業本部副部長 2017年12月 オキサイド取締役（現任） 2021年10月 株式会社UJ-Crystal 取締役（現任） |
（注）６ |
25,000 |
|
取締役 （Co CTO） |
藤浦 和夫 |
1960年４月29日 |
1985年４月 日本電信電話株式会社 入社 1996年９月 スタンフォード大学 応用物理研究所客員研究員 2010年７月 日本電信電話株式会社 理事 2012年７月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 入社 2017年10月 オキサイド入社 光ソリューションセンター長 2017年12月 オキサイド取締役（現任） 2018年４月 国立研究開発法人理化学研究所 客員研究員（非常勤） |
（注）６ |
37,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （企業戦略担当） 総合企画本部長 |
内田 誠二 |
1979年９月10日 |
2003年４月 関西電力株式会社 入社 2004年５月 大和証券SMBC株式会社（現 大和証券株式会社） 入社 2006年６月 ドイツ証券株式会社 入社 2010年８月 JPモルガン証券株式会社 入社 2011年９月 シティグループ証券株式会社 入社 2014年10月 Citigroup Global Markets Asia Limited 入社 2017年７月 オキサイド入社 IPO準備室長 2021年５月 オキサイド取締役（現任） 2023年３月 Raicol Crystals Ltd. CSO ボード・メンバー（現任） |
（注）６ |
4,000 |
|
取締役 |
中村 二朗 |
1964年９月10日 |
1989年４月 日本電信電話株式会社 入社 2014年７月 同社 NTT環境エネルギー研究所グリーンマテリアルプロジェクト プロジェクトマネージャー 2015年７月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 先端プロダクツ事業本部企画部門長 2015年12月 オキサイド社外取締役（現任） 2017年４月 国立大学法人東京工業大学 特任教授 2018年４月 立教大学 客員教授（現任） 2018年４月 日本工業大学専門職大学院 客員教授 2018年６月 NTT-AT クリエイティブ株式会社 取締役（現任） 2021年７月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 スマートデバイス&マテリアル事業部副事業部長（現任） 2022年７月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 グリーン＆プロダクト・イノベーション事業本部ビジネスユニット長（現任） |
（注）６ |
- |
|
取締役 |
為近 恵美 |
1960年12月２日 |
1989年４月 日本電信電話株式会社 入社 2006年10月 同社 NTT先端技術総合研究所 企画部 情報戦略担当部長 2013年４月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 先端プロダクツ事業本部担当部長 2015年１月 同社 経営企画部 技術輸出管理室 室長 2017年３月 横浜バイオテクノロジー株式会社 監査役（現任） 2017年４月 国立大学法人横浜国立大学 地域連携推進機構 成長戦略教育研究センター教授（現任） 2020年５月 オキサイド社外取締役（現任） 2021年６月 株式会社UNTRACKED 監査役（現任） |
（注）６ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
中嶋 豪 |
1948年４月30日 |
1971年４月 日本軽金属株式会社 入社 1994年１月 Aluminium Company of Malaysia Berhad 取締役CFO 1996年６月 同社 取締役社長 1999年６月 日本軽金属株式会社 取締役 2008年６月 新日軽株式会社（現 株式会社LIXIL）代表取締役社長 2009年12月 同社 代表取締役会長 2011年６月 日本軽金属株式会社 取締役副社長 2017年４月 静光電機工業株式会社 取締役 2019年５月 オキサイド常勤監査役（現任） |
（注）７ |
- |
|
監査役 |
小坂 義人 |
1955年７月13日 |
1984年12月 税理士 登録 1987年１月 千葉小坂会計事務所 設立 1990年２月 公認会計士 登録 1991年３月 アクタス監査法人（現 太陽有限責任監査法人）設立 代表社員 2003年６月 アストマックス株式会社 監査役（現任） 2005年10月 オキサイド監査役（現任） 2006年２月 スター・マイカ株式会社 監査役 2006年６月 信越化学工業株式会社 監査役（現任) 2009年７月 飛悠税理士法人設立 代表社員（現任) 2014年10月 太陽有限責任監査法人 パートナー 2015年７月 きさらぎ監査法人 代表社員 2016年２月 スター・マイカ株式会社（監査等委員） |
（注）７ |
10,000 |
|
監査役 |
金兵 正樹 |
1963年６月11日 |
1989年４月 山一證券株式会社 入社 1992年４月 最高裁判所司法研修所 入所 1994年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 長島・大野・常松法律事務所 入所 2000年４月 ニューヨーク州弁護士登録 2001年10月 GEキャピタル 入社 法務部長 2006年５月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社 入社 法務部長 2010年２月 和光商事株式会社 取締役（現任） 2010年２月 不二商事株式会社 取締役（現任） 2012年12月 バークレイズ証券株式会社 入社 法務部長 2019年５月 オキサイド監査役（現任） |
（注）７ |
- |
|
計 |
962,600 |
||||
（注）１．代表取締役社長古川保典は、コアテクノロジ事業部及び営業本部を管掌しております。
２．取締役石橋浩之は、シンチレータ事業部及び新事業推進室を管掌しております。
３．取締役藤浦和夫は、レーザ事業部、量子センター及び新材料センターを管掌しております。
４．取締役中村二朗及び為近恵美は、社外取締役であります。
５．監査役中嶋豪、小坂義人及び金兵正樹は、社外監査役であります。
６．取締役の任期は、2023年５月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、2020年11月18日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
８．オキサイドは、2023年３月１日付で、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しておりますので、所有するオキサイドの株式の数は、株式分割後の株式を基準に記載しております。
９．オキサイドは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
佐久間 喜資 |
1952年４月28日 |
1977年４月 新日本製鐵株式会社（現 日本製鉄株式会社）入社 |
- |
|
1995年１月 エヌエス・カルコンプ株式会社（現 キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社）出向 総務部長 |
|||
|
2004年６月 株式会社かねまつ 入社 執行役員総務部長兼経営管理部長 |
|||
|
2013年10月 株式会社カンドウー 入社 取締役管理本部長 |
|||
|
2016年９月 オキサイド入社 事業戦略本部法務担当 2022年８月 総合企画本部法務担当（現任） |
② 社外役員の状況
オキサイドの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。オキサイドにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、オキサイドとの利害関係や経歴を踏まえ、オキサイドから独立した客観的な立場で職務遂行できる者を選任しております。
社外取締役の中村二朗は、事業企画における豊富な知見を有しており、当該知見を活かして特に、光学分野の業界動向について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくこと、及び、客観的・中立的な立場でオキサイドの役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待できると判断していることから選任しております。なお、同氏はオキサイド株主であるエヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社の社員を兼任しております。エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社とオキサイドとの間には製品の販売等の取引関係がありますが、その取引額はオキサイドの売上高の１％未満であります。オキサイドと同氏との間にその他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の為近恵美は、技術系ベンチャー企業のアントレプレナーシップ研究における豊富な知見を有しており、当該知見を活かして特に、企業経営全般や中長期における事業戦略について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくこと、及び、客観的・中立的な立場でオキサイドの役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待できると判断していることから選任しております。なお、同氏の兼職先である国立大学法人横浜国立大学とオキサイドとの間には製品の販売等の取引関係がありますが、その取引額はオキサイドの売上高の0.1％未満であります。オキサイドと同氏との間にその他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の中嶋豪は、長年製造業の上場会社のマネジメントメンバーとして活躍し、オキサイドの業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。なお、オキサイドと同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の小坂義人は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しており、また上場会社の監査役の経験もあって、オキサイドの業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。なお、同氏の兼職先である信越化学工業株式会社とオキサイドとの間には製品の販売等の取引関係がありますが、その取引額はオキサイドの仕入高の１％未満であります。オキサイドと同氏との資本的関係としてオキサイド株式10,000株を保有している他は、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の金兵正樹は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、オキサイドの業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。なお、オキサイドと同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は取締役会の監督機能を強化するため、毎月開催される取締役会に出席し、それぞれの専門的観点から活発な議論を交わしております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席に加え、年に１回以上、会計監査人から会計監査に関する説明を受け、意見交換等を行っております。また、社外取締役、内部監査部門及び内部統制部門と必要に応じて随時情報交換・意見交換を行い、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 （CEO） |
古川 保典 |
1959年９月12日 |
1983年４月 日立金属株式会社 入社 1992年６月 スタンフォード大学 応用物理研究所客員研究員 1996年４月 独立行政法人物質・材料研究機構（現国立研究開発法人物質・材料研究機構） 入社 1998年４月 国立大学法人九州大学理工学研究院助教授 2000年10月 オキサイド設立 代表取締役社長（CEO）（現任） 2018年４月 国立研究開発法人理化学研究所 チームリーダー（非常勤） |
（注）５ |
373,800 |
|
取締役 副社長 （CFO） 管理本部長 |
山本 正幸 |
1967年６月７日 |
1990年４月 株式会社商工組合中央金庫 入社 2000年１月 ソニー生命保険株式会社 入社 2000年11月 有限会社ワイシーエフ 取締役 2001年５月 株式会社アケセス 監査役 2004年12月 株式会社ケンメディア 取締役 2007年12月 オキサイド入社 取締役副社長（CFO） 管理本部長（現任） |
（注）５ |
59,000 |
|
取締役 （Co CTO） |
石橋 浩之 |
1958年３月21日 |
1980年４月 日立化成工業株式会社（現 昭和電工マテリアルズ株式会社） 入社 2006年４月 同社 主管研究員兼開発部長 2014年10月 国立大学法人東北大学 特任教授（客員）（現任） 2016年７月 オキサイド入社 事業本部副部長 2017年12月 オキサイド取締役（現任） 2021年10月 株式会社UJ-Crystal 取締役（現任） |
（注）５ |
7,500 |
|
取締役 （Co CTO） |
藤浦 和夫 |
1960年４月29日 |
1985年４月 日本電信電話株式会社 入社 1996年９月 スタンフォード大学 応用物理研究所客員研究員 2010年７月 日本電信電話株式会社 理事 2012年７月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 入社 2017年10月 オキサイド入社 光ソリューションセンター長 2017年12月 オキサイド取締役（現任） 2018年４月 国立研究開発法人理化学研究所 客員研究員（非常勤） |
（注）５ |
13,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (企業戦略担当) 総合企画本部長 |
内田 誠二 |
1979年９月10日 |
2003年４月 関西電力株式会社 入社 2004年５月 大和証券SMBC株式会社（現 大和証券株式会社） 入社 2006年６月 ドイツ証券株式会社 入社 2010年８月 JPモルガン証券株式会社 入社 2011年９月 シティグループ証券株式会社 入社 2014年10月 Citigroup Global Markets Asia Limited 入社 2017年７月 オキサイド入社 IPO準備室長 2021年５月 オキサイド取締役（現任） |
（注）５ |
2,000 |
|
取締役 |
中村 二朗 |
1964年９月10日 |
1989年４月 日本電信電話株式会社 入社 2014年７月 同社 NTT環境エネルギー研究所グリーンマテリアルプロジェクト プロジェクトマネージャー 2015年７月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 先端プロダクツ事業本部企画部門長 2015年12月 オキサイド社外取締役（現任） 2017年４月 国立大学法人東京工業大学 特任教授 2018年４月 立教大学 客員教授（現任） 2018年４月 日本工業大学専門職大学院 客員教授 2018年６月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 グローバル事業本部ビジネスユニット長（現任） 2018年６月 NTT-AT クリエイティブ株式会社 取締役（現任） 2021年７月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 スマートデバイス&マテリアル事業部副事業部長（現任） |
（注）５ |
－ |
|
取締役 |
為近 恵美 |
1960年12月２日 |
1989年４月 日本電信電話株式会社 入社 2006年10月 同社 NTT先端技術総合研究所 企画部 情報戦略担当部長 2013年４月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 先端プロダクツ事業本部担当部長 2015年１月 同社 経営企画部 技術輸出管理室 室長 2017年３月 横浜バイオテクノロジー株式会社 監査役（現任） 2017年４月 国立大学法人横浜国立大学 成長戦略教育研究センター教授（現任） 2020年５月 オキサイド社外取締役（現任） 2021年６月 株式会社UNTRACKED 監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
中嶋 豪 |
1948年４月30日 |
1971年４月 日本軽金属株式会社 入社 1994年１月 Aluminium Company of Malaysia Berhad 取締役CFO 1996年６月 同社 取締役社長 1999年６月 日本軽金属株式会社 取締役 2008年６月 新日軽株式会社（現 株式会社LIXIL）代表取締役社長 2009年12月 同社 代表取締役会長 2011年６月 日本軽金属株式会社 取締役副社長 2017年４月 静光電機工業株式会社 取締役 2019年５月 オキサイド常勤監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
監査役 |
小坂 義人 |
1955年７月13日 |
1984年12月 税理士 登録 1987年１月 千葉小坂会計事務所 設立 1990年２月 公認会計士 登録 1991年３月 アクタス監査法人（現 太陽有限責任監査法人）設立 代表社員 2003年６月 アストマックス株式会社 監査役（現任） 2005年10月 オキサイド監査役（現任） 2006年２月 スター・マイカ株式会社 監査役 2006年６月 信越化学工業株式会社 監査役（現任) 2009年７月 飛悠税理士法人設立 代表社員（現任) 2014年10月 太陽有限責任監査法人 パートナー 2015年７月 きさらぎ監査法人 代表社員 2016年２月 スター・マイカ株式会社（監査等委員） |
（注）６ |
－ |
|
監査役 |
金兵 正樹 |
1963年６月11日 |
1989年４月 山一證券株式会社 入社 1992年４月 最高裁判所司法研修所 入所 1994年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 長島・大野・常松法律事務所 入所 2000年４月 ニューヨーク州弁護士登録 2001年10月 GEキャピタル 入社 法務部長 2006年５月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社 入社 法務部長 2010年２月 和光商事株式会社 取締役（現任） 2010年２月 不二商事株式会社 取締役（現任） 2012年12月 バークレイズ証券株式会社 入社 法務部長 2019年５月 オキサイド監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
455,800 |
||||
（注）１．取締役石橋浩之は、コアテクノロジ事業部及びシンチレータ事業部を管掌しております。
２．取締役藤浦和夫は、レーザ事業部を管掌しております。
３．取締役中村二朗及び為近恵美は、社外取締役であります。
４．監査役中嶋豪、小坂義人及び金兵正樹は、社外監査役であります。
５．取締役の任期は、2022年５月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2020年11月18日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．オキサイドは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
佐久間 喜資 |
1952年４月28日 |
1977年４月 新日本製鐵株式会社（現 日本製鉄株式会社）入社 |
- |
|
1995年１月 エヌエス・カルコンプ株式会社（現 キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社）出向 総務部長 |
|||
|
2004年６月 株式会社かねまつ 入社 執行役員総務部長兼経営管理部長 |
|||
|
2013年10月 株式会社カンドウー 入社 取締役管理本部長 |
|||
|
2016年９月 オキサイド入社 事業戦略本部法務担当（現任） |
② 社外役員の状況
オキサイドの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。オキサイドにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、オキサイドとの利害関係や経歴を踏まえ、オキサイドから独立した客観的な立場で職務遂行できる者を選任しております。
社外取締役の中村二朗は、事業企画における豊富な知見を有しており、当該知見を活かして特に、光学分野の業界動向について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくこと、及び、客観的・中立的な立場でオキサイドの役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待できると判断していることから選任しております。なお、同氏はオキサイド株主であるエヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社の社員を兼任しております。エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社とオキサイドとの間には製品の販売等の取引関係がありますが、その取引額は僅少であります。オキサイドと同氏との間にその他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の為近恵美は、技術系ベンチャー企業のアントレプレナーシップ研究における豊富な知見を有しており、当該知見を活かして特に、企業経営全般や中長期における事業戦略について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくこと、及び、客観的・中立的な立場でオキサイドの役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待できると判断していることから選任しております。なお、オキサイドと同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の中嶋豪は、長年製造業の上場会社のマネジメントメンバーとして活躍し、オキサイドの業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。なお、オキサイドと同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の小坂義人は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しており、また上場会社の監査役の経験もあって、オキサイドの業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。同氏は、ストックオプションとしての新株予約権10個（新株予約権の目的となる株式の数5,000株）を保有しております。なお、オキサイドと同氏との間にその他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の金兵正樹は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、オキサイドの業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。なお、オキサイドと同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は取締役会の監督機能を強化するため、毎月開催される取締役会に出席し、それぞれの専門的観点から活発な議論を交わしております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席に加え、年に１回以上、会計監査人から会計監査に関する説明を受け、意見交換等を行っております。また、社外取締役、内部監査部門及び内部統制部門と必要に応じて随時情報交換・意見交換を行い、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー