ＰＨＣホールディングス(6523)の株価チャート ＰＨＣホールディングス(6523)の業績 親会社と関係会社
１．2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のＰＨＣホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性3名（役員のうち女性の比率27.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)８ |
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代表取締役社長CEO |
出口 恭子 |
1965年12月12日生 |
1989年４月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイ テッド 入社 1998年２月 ディズニー・ストア・ジャパン株式会社（現 ウォルト・ ディズニー・ジャパン株式会社）プランニングシニアディ レクター 1999年２月 同社 シニアファイナンスディレクター 2001年３月 日本ＧＥプラスチックス株式会社（現 SABICジャパン合 同会社） 取締役CFO 2004年４月 Janssen Pharmaceuticals Inc.（現Johnson & Johnson Innovative Medicine）（米）プロダクト・ディレクター 2005年９月 Janssen-Cilag Pty Ltd.（オーストラリア）消化器領域・ 疼痛・OTC事業部門本部長 2007年１月 ヤンセンファーマ株式会社 マーケティング本部副本部長 2009年８月 日本ストライカー株式会社 取締役グローバルマーケティ ングバイスプレジデント 2012年１月 同社 代表取締役社長 2013年３月 株式会社ベルシステム24 専務執行役社長室長 （兼） 経理財務本部管掌 2014年３月 アッヴィ合同会社 社長 2014年７月 日本スキー場開発株式会社 社外取締役 2015年２月 医療法人社団色空会 最高執行責任者 2015年４月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院 教授（現任） 2016年３月 クックパッド株式会社 社外取締役 2016年６月 株式会社ティーガイア 社外取締役 2017年８月 医療法人社団色空会 副院長 2019年６月 株式会社NHKテクノロジーズ 社外取締役 2020年１月 Heartseed株式会社 社外取締役（現任） 2021年６月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役 2022年９月 どうやリハビリ整形外科 副院長 2024年４月 ＰＨＣホールディングス 代表取締役社長CEO（現任） |
(注) ４ |
11,400 |
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代表取締役副社長COO・CSO |
佐藤 浩一郎 |
1973年５月25日生 |
1997年４月 三井物産株式会社 入社 2007年２月 Novus International, Inc. 出向 Vice President Planning（在米国） 2011年６月 株式会社ミスミ入社 金型企業体社長補佐 2012年５月 同社 インド金型事業統括ディレクター（在インド） 2014年４月 同社 中国金型事業部副事業部長（在中国） 2015年11月 三井物産株式会社 入社 2016年４月 三井物産株式会社 ヘルスケア事業部医療事業第一室長 2017年３月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役 2017年４月 三井物産株式会社 ヘルスケア事業部医療事業第三室長 2018年４月 Director, DaVita Care Pte. Ltd. 2021年４月 三井物産株式会社 ヘルスケア事業部アジア事業室長 2021年６月 MBK HEALTHCARE MANAGEMENT PTE. LTD.Hong Kong Branch Chief Executive Officer 2021年６月 株式会社アルム 取締役 2022年７月 ＰＨＣホールディングス 代表取締役副社長COO 2023年５月 Director, Senseonics Holdings, Inc. 2024年７月 ＰＨＣホールディングス 代表取締役副社長COO・CSO（現任） |
(注) ４ |
8,000 |
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取締役CFO |
山口 快樹 |
1978年7月11日生 |
2002年４月 株式会社三井住友銀行 入行 2004年４月 同社 大和証券SMBC株式会社 出向 2007年９月 同社 大和証券SMBC Europe Ltd. (London) 2008年９月 同社 大和証券SMBC株式会社 2011年８月 ペンシルバニア大学Wharton校MBA課程 修了 2011年９月 株式会社三井住友銀行 帰任 2013年２月 三井物産株式会社 入社 2017年４月 同社 PHCホールディングス株式会社 経営企画部 出向 2019年３月 ＰＨＣホールディングス 経営企画部長 2021年６月 ＰＨＣホールディングス 入社 執行役員 経営企画部長 2022年６月 ＰＨＣホールディングス 常務執行役員 CSO 2024年６月 ＰＨＣホールディングス 常務執行役員 CFO 2025年６月 ＰＨＣホールディングス 取締役 専務執行役員 CFO（現任） |
(注) ４ |
27,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)８ |
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社外取締役 |
平野 博文 |
1961年３月14日生 |
1983年４月 日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社） 入社 1998年10月 株式会社日興ヨーロッパ（現 Citigroup Capital Partners Japan Ltd.） 社長（兼）日興コーディアル グループ投資運用部長 1999年４月 日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社 CEO・会長 2003年６月 日興コーディアルグループ 取締役 2008年４月 アリックスパートナーズ・アジアLLC 入社 2010年１月 同社 日本代表 2010年10月 同社 アジア地域フィナンシャル・サービス統括 2013年４月 株式会社KKRジャパン 代表取締役社長（現任） 2013年８月 オリオンインベストメント株式会社(現 ＰＨＣホールディングス) 社外取締役（現任） 2015年３月 Pioneer DJ株式会社(現 AlphaTheta株式会社) 社外取締役 2017年５月 CKホールディングス株式会社(現 マレリホールディング ス株式会社) 取締役（現任） 2017年10月 日立工機株式会社（現 工機ホールディングス株式会社） 社外取締役 2019年６月 株式会社日立国際電気 社外取締役 2019年９月 株式会社KKRジャパン 代表取締役社長（兼）アジア プライベートエクイティ共同代表 2021年３月 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 社外取締役 2022年４月 株式会社ＫＪＲマネジメント 取締役 2023年３月 株式会社日立物流（現 ロジスティード株式会社） 社外取締役 2025年２月 株式会社KJRMホールディングス 取締役 （現任） 2026年４月 ロジスティードホールディングス株式会社 社外取締役 （現任） |
(注) ４ |
- |
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社外取締役 |
谷田川 英治 |
1978年１月20日生 |
2002年４月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社 2006年８月 株式会社KKRジャパン 入社（現任） 2013年８月 オリオンインベストメント株式会社 (現 ＰＨＣホールディングス) 社外取締役 2015年３月 Pioneer DJ株式会社(現 AlphaTheta株式会社) 社外取締役 2015年６月 Transphorm Inc. Board Director 2015年９月 トランスフォーム・ジャパン株式会社 社外取締役 2016年10月 CKホールディングス株式会社（現マレリホールディングス 株式会社） 社外取締役 2017年６月 トランスフォーム・会津株式会社 社外取締役 2017年10月 日立工機株式会社 社外取締役（現工機ホールディングス 株式会社）（現任） 2018年６月 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 社外取締役 2019年８月 株式会社フロムスクラッチ（現株式会社データX） 社外取締役（現任） 2020年12月 GANOVATION, PTE. LTD. Director 2021年３月 株式会社西友ホールディングス 取締役 2021年４月 株式会社ネットスターズ 取締役 2021年６月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役 退任 2022年３月 弥生株式会社 社外取締役（現任） 2022年３月 アルトア株式会社 取締役 2022年６月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役（現任） 2023年３月 株式会社日立物流（現 ロジスティード株式会社） 社外取締役 2024年６月 株式会社西友 取締役 2025年４月 株式会社富士ソフト 社外取締役（現任） 2025年12月 株式会社トプコン 社外取締役（現任） 2026年４月 ロジスティードホールディングス株式会社 社外取締役 （現任） |
(注) ４ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)８ |
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社外取締役 |
イヴァン・トルノス |
1975年７月29日生 |
1995年６月 CEO, Operating Partner, Audibest Bausch and Lomb Group Iberia (Currently: Bausch Health Companies Inc.) 1997年７月 Johnson & Johnson 2008年５月 Vice President, General Manager, Cordis, Johnson & Johnson 2008年８月 Head Strategy & Business Development Renal/Life Sciences/Medication Delivery Businesses AMERICAS, Baxter International Inc. 2011年８月 Head of Emerging Markets /South Group, Becton Dickinson and Company 2017年１月 Group President of Urology/Ischemic Tech / Critical Care / Medical Group, Becton Dickinson and Company 2018年11月 Group President, Zimmer Biomet Group 2021年２月 Chief Operating Officer, Zimmer Biomet Group 2021年９月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役（現任） 2023年８月 President and Chief Executive Officer and a member of the Board of Directors, Zimmer Biomet Group 2025年５月 Chairman, President and Chief Executive Officer, Zimmer Biomet Group（現任） |
(注) ４ |
2,430 |
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社外取締役 |
デイビッド・スナイダー |
1957年７月25日生 |
1984年12月 Associate, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison 1987年７月 Director and Counsel, Legal Department, Salomon Brothers Inc. 1992年２月 Associate, Simpson Thacher & Bartlett LLP 1994年１月 Partner, Simpson Thacher & Bartlett LLP 2022年６月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役（現任） 2023年６月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 社外取締役 (現任) |
(注) ４ |
3,069 |
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社外取締役 |
山下 美砂 |
1964年12月24日生 |
1990年９月 株式会社バードランド 1993年３月 Time Warner Inc. アソシエイト・エディター 1994年２月 ヒルアンドノウルトンジャパン株式会社 アカウントディ レクター・アカウントマネージャー 1998年９月 株式会社プラップジャパン アカウントマネージャー 1999年10月 GE東芝シリコーン株式会社（現 モメンティブ・パフォー マンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社） コミュニケーションマネジャー 2000年７月 同社 人事部長 2001年７月 同社 執行役員人事本部長 2005年４月 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 取締役人事本部長 2008年10月 GE横河メディカルシステム株式会社（現 GEヘルスケア・ ジャパン株式会社） 執行役員人事本部長・アジアパシフ ィック人事本部長 2011年６月 同社 取締役人事本部長・アジアパシフィック人事本部長 2015年11月 コーチジャパン合同会社 日本人事部長 2016年２月 同社 日本・アジア人事部長 2017年３月 アクサ生命保険株式会社 執行役兼人事部門長（ガバナン ス体制変更により常務執行役員兼人事部門長へ名称変更） 2020年４月 同社 常務執行役員特命担当 2021年４月 株式会社JERA グローバル人事アドバイザー 2022年４月 ビジネスコーチ株式会社 社外取締役（現任） 2024年４月 株式会社JERA D&Iアドバイザー 2024年６月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役（2026年6月24日 退任予定） 2026年３月 株式会社博展 社外取締役（現任） |
(注) ４ |
3,179 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)８ |
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監査役 |
吉光 透 |
1963年3月11日生 |
1987年４月 山之内製薬株式会社（現：アステラス製薬株式会社） 2013年４月 同社 製品戦略部長 2015年６月 同社 執行役員 製品戦略部長 2017年４月 同社 執行役員 経営推進部長 2019年４月 同社 執行役員 コーポレート・ファイナンシャルプラン ニング&アナリシス部長 2019年10月 同社 執行役員 ファイナンス長兼コーポレート・ファイ ナンシャルプランニング&アナリシス部長 2020年６月 同社 取締役監査等委員 （監査等委員会委員長） 2021年11月 公益社団法人 日本監査役協会 理事 2023年11月 同法人 副会長・広報政策推進会議議長 2025年６月 ＰＨＣホールディングス 監査役 （現任） |
(注) ５ |
- |
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社外監査役 |
北川 哲雄 |
1961年８月17日生 |
1985年９月 青山監査法人 入所 1989年３月 公認会計士 登録 2002年７月 中央青山監査法人 代表社員 2006年９月 あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人） 代表社員 化学・医薬・産業資材監査部リーダー 2013年７月 同法人 リスク管理・コンプライアンス室独立性管理 グループリーダー 2014年８月 日本公認会計士協会 倫理委員会 副委員長 2016年６月 あらた監査法人 退職 2016年７月 北川哲雄公認会計士事務所開設 代表（現任） 2017年６月 株式会社ティーガイア社外監査役 2017年12月 金融庁 公認会計士・監査審査会 公認会計士試験 試験委員 2019年６月 大王製紙株式会社 社外取締役 2022年６月 ＰＨＣホールディングス 社外監査役（2026年6月24日退任・補欠監査役予 定） |
(注) ６ |
- |
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社外監査役 |
森山 裕紀子 |
1976年3月20日生 |
2008年12月 弁護士登録 東京都内法律事務所所属 2010年10月 内閣府 参事官補佐（情報公開法改正法案準備室） 2015年１月 早稲田リーガルコモンズ法律事務所参画 パートナー弁護 士（現任） 2015年４月 第二東京弁護士会情報公開個人情報保護委員会副委員長 2020年７月 和光市個人情報保護審査会 （現 個人情報保護審議会） 委員 2020年11月 マニー株式会社 社外取締役 2022年４月 和光市個人情報保護審議会会長 （現任） 2025年４月 検察審査会情報公開・個人情報保護審査委員会委員（現 任） 2025年４月 第二東京弁護士会常議員（現任） 2025年６月 ＰＨＣホールディングス 社外監査役（現任） 2026年４月 港区建築審査会専門調査員（現任） |
(注) ７ |
- |
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計 |
55,078 |
||||
(注)１．ＰＨＣホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離により取締役会を活性化させるため、執行役員制度を導入しております。2026年度の定時株主総会終結時点の執行役員の役位及び氏名は以下の予定であります。
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役位 |
氏名 |
所管 |
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最高経営責任者（ＣＥＯ） |
出口 恭子 |
グループ経営統括、内部監査担当 |
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最高執行責任者（ＣＯＯ） 最高戦略責任者（ＣＳＯ） |
佐藤 浩一郎 |
技術・モノづくり統括、調達、事業開発、医療政策渉外担当 糖尿病マネジメントドメイン長 ヘルスケアソリューションドメイン長 |
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専務執行役員 最高財務責任者（ＣＦＯ） |
山口 快樹 |
経理、財務、税務、IR・広報担当 |
|
専務執行役員 最高総務責任者（ＣＡＯ） 最高人事責任者（ＣＨＲＯ） 最高変革責任者（ＣＴＯ） |
平嶋 竜一 |
総務、人事、法務、知財、変革推進、IT担当 |
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常務執行役員 |
中村 伸朗 |
診断・ライフサイエンスドメイン長 |
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執行役員 |
スティーブン・ライナム |
診断・ライフサイエンス副ドメイン長 病理事業部長 |
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執行役員 |
内野 健一 |
臨床検査事業部長 |
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執行役員 |
高魚 力 |
ライフサイエンス事業部長 R&D担当 |
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執行役員 |
高橋 秀明 |
ヘルスケアITソリューション事業部長 |
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執行役員 |
渡邉 享英 |
経営企画、DX/AI推進、リスクマネジメント担当 |
|
執行役員 |
ピーター・ボドルンド |
糖尿病マネジメント事業部長 |
２．取締役 平野博文、谷田川英治、イヴァン・トルノス、デイビッド・スナイダー、山下美砂は、社外取締役です。
３．監査役 北川哲雄、森山裕紀子は、社外監査役です。
４．取締役の任期は2025年６月25日から2026年３月期に係る株主総会の終結時までです。
５．常勤監査役 吉光透の任期は2025年6月25日から2029年３月期に係る株主総会の終結時までです。
６．社外監査役 北川哲雄の任期は2022年6月29日から2026年３月期に係る株主総会の終結時までです。
７．社外監査役 森山裕紀子の任期は2025年6月25日から2029年３月期に係る株主総会の終結時までです。
８．「所有株式数」欄には、2026年３月31日時点の所有株式数を記載しております。
２．2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ＰＨＣホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。 なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)８ |
|
代表取締役社長CEO |
出口 恭子 |
1965年12月12日生 |
1989年４月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイ テッド 入社 1998年２月 ディズニー・ストア・ジャパン株式会社（現 ウォルト・ ディズニー・ジャパン株式会社）プランニングシニアディ レクター 1999年２月 同社 シニアファイナンスディレクター 2001年３月 日本ＧＥプラスチックス株式会社（現 SABICジャパン合 同会社） 取締役CFO 2004年４月 Janssen Pharmaceuticals Inc.（現Johnson & Johnson Innovative Medicine）（米）プロダクト・ディレクター 2005年９月 Janssen-Cilag Pty Ltd.（オーストラリア）消化器領域・ 疼痛・OTC事業部門本部長 2007年１月 ヤンセンファーマ株式会社 マーケティング本部副本部長 2009年８月 日本ストライカー株式会社 取締役グローバルマーケティ ングバイスプレジデント 2012年１月 同社 代表取締役社長 2013年３月 株式会社ベルシステム24 専務執行役社長室長 （兼） 経理財務本部管掌 2014年３月 アッヴィ合同会社 社長 2014年７月 日本スキー場開発株式会社 社外取締役 2015年２月 医療法人社団色空会 最高執行責任者 2015年４月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院 教授（現任） 2016年３月 クックパッド株式会社 社外取締役 2016年６月 株式会社ティーガイア 社外取締役 2017年８月 医療法人社団色空会 副院長 2019年６月 株式会社NHKテクノロジーズ 社外取締役 2020年１月 Heartseed株式会社 社外取締役（現任） 2021年６月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役 2022年９月 どうやリハビリ整形外科 副院長 2024年４月 ＰＨＣホールディングス 代表取締役社長CEO（現任） |
(注) ４ |
11,400 |
|
代表取締役副社長COO・CSO |
佐藤 浩一郎 |
1973年５月25日生 |
1997年４月 三井物産株式会社 入社 2007年２月 Novus International, Inc. 出向 Vice President Planning（在米国） 2011年６月 株式会社ミスミ入社 金型企業体社長補佐 2012年５月 同社 インド金型事業統括ディレクター（在インド） 2014年４月 同社 中国金型事業部副事業部長（在中国） 2015年11月 三井物産株式会社 入社 2016年４月 三井物産株式会社 ヘルスケア事業部医療事業第一室長 2017年３月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役 2017年４月 三井物産株式会社 ヘルスケア事業部医療事業第三室長 2018年４月 Director, DaVita Care Pte. Ltd. 2021年４月 三井物産株式会社 ヘルスケア事業部アジア事業室長 2021年６月 MBK HEALTHCARE MANAGEMENT PTE. LTD.Hong Kong Branch Chief Executive Officer 2021年６月 株式会社アルム 取締役 2022年７月 ＰＨＣホールディングス 代表取締役副社長COO 2023年５月 Director, Senseonics Holdings, Inc. 2024年７月 ＰＨＣホールディングス 代表取締役副社長COO・CSO（現任） |
(注) ４ |
8,000 |
|
取締役CFO |
山口 快樹 |
1978年7月11日生 |
2002年４月 株式会社三井住友銀行 入行 2004年４月 同社 大和証券SMBC株式会社 出向 2007年９月 同社 大和証券SMBC Europe Ltd. (London) 2008年９月 同社 大和証券SMBC株式会社 2011年８月 ペンシルバニア大学Wharton校MBA課程 修了 2011年９月 株式会社三井住友銀行 帰任 2013年２月 三井物産株式会社 入社 2017年４月 同社 PHCホールディングス株式会社 経営企画部 出向 2019年３月 ＰＨＣホールディングス 経営企画部長 2021年６月 ＰＨＣホールディングス 入社 執行役員 経営企画部長 2022年６月 ＰＨＣホールディングス 常務執行役員 CSO 2024年６月 ＰＨＣホールディングス 常務執行役員 CFO 2025年６月 ＰＨＣホールディングス 取締役 専務執行役員 CFO（現任） |
(注) ４ |
27,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)８ |
|
社外取締役 |
平野 博文 |
1961年３月14日生 |
1983年４月 日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社） 入社 1998年10月 株式会社日興ヨーロッパ（現 Citigroup Capital Partners Japan Ltd.） 社長（兼）日興コーディアル グループ投資運用部長 1999年４月 日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社 CEO・会長 2003年６月 日興コーディアルグループ 取締役 2008年４月 アリックスパートナーズ・アジアLLC 入社 2010年１月 同社 日本代表 2010年10月 同社 アジア地域フィナンシャル・サービス統括 2013年４月 株式会社KKRジャパン 代表取締役社長（現任） 2013年８月 オリオンインベストメント株式会社(現 ＰＨＣホールディングス) 社外取締役（現任） 2015年３月 Pioneer DJ株式会社(現 AlphaTheta株式会社) 社外取締役 2017年５月 CKホールディングス株式会社(現 マレリホールディング ス株式会社) 取締役（現任） 2017年10月 日立工機株式会社（現 工機ホールディングス株式会社） 社外取締役 2019年６月 株式会社日立国際電気 社外取締役 2019年９月 株式会社KKRジャパン 代表取締役社長（兼）アジア プライベートエクイティ共同代表 2021年３月 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 社外取締役 2022年４月 株式会社ＫＪＲマネジメント 取締役 2023年３月 株式会社日立物流（現 ロジスティード株式会社） 社外取締役 2025年２月 株式会社KJRMホールディングス 取締役 （現任） 2026年４月 ロジスティードホールディングス株式会社 社外取締役 （現任） |
(注) ４ |
- |
|
社外取締役 |
谷田川 英治 |
1978年１月20日生 |
2002年４月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社 2006年８月 株式会社KKRジャパン 入社（現任） 2013年８月 オリオンインベストメント株式会社 (現 ＰＨＣホールディングス) 社外取締役 2015年３月 Pioneer DJ株式会社(現 AlphaTheta株式会社) 社外取締役 2015年６月 Transphorm Inc. Board Director 2015年９月 トランスフォーム・ジャパン株式会社 社外取締役 2016年10月 CKホールディングス株式会社（現マレリホールディングス 株式会社） 社外取締役 2017年６月 トランスフォーム・会津株式会社 社外取締役 2017年10月 日立工機株式会社 社外取締役（現工機ホールディングス 株式会社）（現任） 2018年６月 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 社外取締役 2019年８月 株式会社フロムスクラッチ（現株式会社データX） 社外取締役（現任） 2020年12月 GANOVATION, PTE. LTD. Director 2021年３月 株式会社西友ホールディングス 取締役 2021年４月 株式会社ネットスターズ 取締役 2021年６月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役 退任 2022年３月 弥生株式会社 社外取締役（現任） 2022年３月 アルトア株式会社 取締役 2022年６月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役（現任） 2023年３月 株式会社日立物流（現 ロジスティード株式会社） 社外取締役 2024年６月 株式会社西友 取締役 2025年４月 株式会社富士ソフト 社外取締役（現任） 2025年12月 株式会社トプコン 社外取締役（現任） 2026年４月 ロジスティードホールディングス株式会社 社外取締役 （現任） |
(注) ４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)８ |
|
社外取締役 |
イヴァン・トルノス |
1975年７月29日生 |
1995年６月 CEO, Operating Partner, Audibest Bausch and Lomb Group Iberia (Currently: Bausch Health Companies Inc.) 1997年７月 Johnson & Johnson 2008年５月 Vice President, General Manager, Cordis, Johnson & Johnson 2008年８月 Head Strategy & Business Development Renal/Life Sciences/Medication Delivery Businesses AMERICAS, Baxter International Inc. 2011年８月 Head of Emerging Markets /South Group, Becton Dickinson and Company 2017年１月 Group President of Urology/Ischemic Tech / Critical Care / Medical Group, Becton Dickinson and Company 2018年11月 Group President, Zimmer Biomet Group 2021年２月 Chief Operating Officer, Zimmer Biomet Group 2021年９月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役（現任） 2023年８月 President and Chief Executive Officer and a member of the Board of Directors, Zimmer Biomet Group 2025年５月 Chairman, President and Chief Executive Officer, Zimmer Biomet Group（現任） |
(注) ４ |
2,430 |
|
社外取締役 |
デイビッド・スナイダー |
1957年７月25日生 |
1984年12月 Associate, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison 1987年７月 Director and Counsel, Legal Department, Salomon Brothers Inc. 1992年２月 Associate, Simpson Thacher & Bartlett LLP 1994年１月 Partner, Simpson Thacher & Bartlett LLP 2022年６月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役（現任） 2023年６月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 社外取締役 (現任) |
(注) ４ |
3,069 |
|
社外取締役 |
行本 閑人 |
1961年12月25日生 |
1985年４月 立石電機株式会社（現オムロン株式会社）入社 2005年４月 同社 Omron Europe B.V. Corporate Planning Manager 2009年４月 同社 Omron Europe B.V. President & CEO 2010年６月 同社 執行役員 2012年３月 同社 環境事業推進本部 本部長 2014年３月 同社 環境事業本部 本部長 2014年４月 同社 執行役員常務 2017年２月 同社 エレクトロニック&メカニカルコンポーネンツビジ ネスカンパニー（現デバイス＆モジュールソリューション ズ カンパニー）カンパニー社長 2023年６月 同社 取締役（現任） 2025年３月 株式会社やまびこ 社外取締役（現任） 2025年６月 （一財）日本インドネシア協会 理事 (現任) 2026年６月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役（就任予定） |
(注) ４ |
- |
|
監査役 |
吉光 透 |
1963年3月11日生 |
1987年４月 山之内製薬株式会社（現：アステラス製薬株式会社） 2013年４月 同社 製品戦略部長 2015年６月 同社 執行役員 製品戦略部長 2017年４月 同社 執行役員 経営推進部長 2019年４月 同社 執行役員 コーポレート・ファイナンシャルプラン ニング&アナリシス部長 2019年10月 同社 執行役員 ファイナンス長兼コーポレート・ファイ ナンシャルプランニング&アナリシス部長 2020年６月 同社 取締役監査等委員 （監査等委員会委員長） 2021年11月 公益社団法人 日本監査役協会 理事 2023年11月 同法人 副会長・広報政策推進会議議長 2025年６月 ＰＨＣホールディングス 監査役 （現任） |
(注) ５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)８ |
|
社外監査役 |
森山 裕紀子 |
1976年3月20日生 |
2008年12月 弁護士登録 東京都内法律事務所所属 2010年10月 内閣府 参事官補佐（情報公開法改正法案準備室） 2015年１月 早稲田リーガルコモンズ法律事務所参画 パートナー弁護 士（現任） 2015年４月 第二東京弁護士会情報公開個人情報保護委員会副委員長 2020年７月 和光市個人情報保護審査会 （現 個人情報保護審議会） 委員 2020年11月 マニー株式会社 社外取締役 2022年４月 和光市個人情報保護審議会会長 （現任） 2025年４月 検察審査会情報公開・個人情報保護審査委員会委員（現 任） 2025年４月 第二東京弁護士会常議員（現任） 2025年６月 ＰＨＣホールディングス 社外監査役（現任） 2026年４月 港区建築審査会専門調査員（現任） |
(注) ６ |
- |
|
社外監査役 |
野口 昌邦 |
1966年10月10日生 |
1990年10月 英和監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入社 1997年４月 公認会計士 登録 2005年６月 有限責任あずさ監査法人 パートナー 就任 2023年９月 野口公認会計士事務所 代表（現任） 2024年６月 大王製紙株式会社 社外監査役 2025年６月 大王製紙株式会社 社外取締役 監査等委員 (現任) 2025年６月 株式会社カナデン 社外監査役 (現任) 2026年６月 ＰＨＣホールディングス 社外監査役 (就任予定) |
(注) ７ |
- |
|
計 |
51,899 |
||||
(注)１．ＰＨＣホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離により取締役会を活性化させるため、執行役員制度を導入しております。2026年度の定時株主総会終結時点の執行役員体制は先の記載内容と同じです。
２．取締役 平野博文、谷田川英治、イヴァン・トルノス、デイビッド・スナイダー、行本閑人は、社外取締役です。
３．監査役 森山裕紀子、野口昌邦は、社外監査役です。
４．取締役の任期は2026年６月24日から2027年３月期に係る株主総会の終結時までです。
５．常勤監査役 吉光透の任期は2025年６月25日から2029年３月期に係る株主総会の終結時までです。
６．社外監査役 森山裕紀子の任期は2025年６月25日から2029年３月期に係る株主総会の終結時までです。
７．社外監査役 野口昌邦の任期は2026年６月24日から2030年３月期に係る株主総会の終結時までです。
８．「所有株式数」欄には、2026年３月31日時点の所有株式数を記載しております。
３．社外役員の状況
a. 社外役員の選任状況
2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のＰＨＣホールディングスの社外役員は以下のとおりです。
社外取締役：平野博文氏、谷田川英治氏、イヴァン・トルノス氏、デイビッド・スナイダー氏、山下美砂氏
社外監査役：北川哲雄氏、森山裕紀子氏
なお、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査
役１名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、ＰＨＣホールディングスの社外役員は以下のとおりです。
社外取締役：平野博文氏、谷田川英治氏、イヴァン・トルノス氏、デイビッド・スナイダー氏、行本閑人氏
社外監査役：森山裕紀子氏、野口昌邦氏
ＰＨＣホールディングスの取締役８名のうち５名は社外取締役であり、監査役３名のうち２名は社外監査役となります。社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、常勤の取締役、監査役及び執行役員のスキル・経験を考慮した上で、ＰＨＣホールディングスとして補うべきスキル・経験を有した人物を選任することを基本としております。社外役員の選任を通じて、豊富な経験や知識に基づき客観的な視点でＰＨＣホールディングスグループの経営に対する助言を得ることで、ＰＨＣホールディングスグループの持続的な成長及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ることを目指しております。
b. 社外役員の選任理由
2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在における社外取締役及び社外監査役の重要な兼職の状況及び選任理由は以下のとおりであります。
平野博文氏は、株式会社KKRジャパンの代表取締役社長としてこれまで数多くの企業の経営を見てきており、企業経営に関する幅広い知見を有することから、ＰＨＣホールディングスの経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。ＰＨＣホールディングスの筆頭株主であるKKR PHC Investment L.P.はKohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.の運営するプライベート・エクイティ・ファンドであり、同氏はKohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.の日本法人である株式会社KKRジャパンの代表取締役社長であります。上記以外に同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
谷田川英治氏は、Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.の日本法人である株式会社KKRジャパンのパートナーであり、Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.はＰＨＣホールディングスの筆頭株主であるKKR PHC Investment L.P.へ投資を行うプライベート・エクイティ・ファンドの運営会社です。投資ファンドのパートナーとしてこれまで数多くの企業にて社外取締役として経営に携わっており、企業経営に関する幅広い知見を有することから、ＰＨＣホールディングスの経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。上記以外に同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
イヴァン・トルノス氏はグローバルに事業を展開する複数の医療機器企業において、グループ経営責任者や地域統括責任者としての経験を有し、医療機器業界、特に医療とテクノロジーを組み合わせたMed Tech事業に関する豊富な経験や知識を有しております。それらの知識と経験を活かし、ＰＨＣホールディングスの経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
デイビッド・スナイダー氏は弁護士として日本を含むグローバルでのM&Aや資本市場取引にも精通されており、多年にわたり日本企業及び多国籍企業に対して助言を行ってきました。それらの知識と経験を活かし、ＰＨＣホールディングスの経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
山下美砂氏は、長年にわたり、複数のグローバル企業や医療機器メーカー等にて、人事部門統括の立場で、人財・組織・企業文化の側面からビジネスをサポートすることを通して、各社の市場における競争優位の確保に貢献し、また人事領域において豊富な経験を有しております。それらの知識と経験を活かし、ＰＨＣホールディングスの経営に対して適切な助言・監督を行うことができるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
北川哲雄氏は多年にわたり、あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）に勤務し、主として製造業の会計監査に従事され、大規模・中小規模の上場会社、同族会社、外資系有限責任会社、合弁会社等に対する豊富な経験を有しております。東証１部やプライム市場上場会社の社外監査役、社外取締役としての経験も有し、これらの会社の社外役員として、コーポレート・ガバナンス体制と内部統制の向上、資本コスト経営の導入、国内・海外におけるM&A、海外事業の管理等についても専門性と経験を有しています。ＰＨＣホールディングスにおいても、公認会計士としての専門性と経験を活かして頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
森山裕紀子氏は、弁護士としての専門知識と豊富な実績に加え、他社における社外取締役（指名委員会等設置会社における監査委員）としての経験も有しています。ＰＨＣホールディングスにおいても監査役としてその専門性と経験を活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
c. 社外役員の独立性に関する考え方
ＰＨＣホールディングスは、社外取締役又は社外監査役の選任に当たっては東京証券取引所「社外役員の独立性に関する基準」を採用しております。加えて、以下の定義をＰＨＣホールディングス独自の基準として定めております。
・「ＰＨＣホールディングスを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の２％以上の支払を
ＰＨＣホールディングスから受けた者をいうこととしております。
・「ＰＨＣホールディングスの主要な取引先」とは、直近事業年度においてＰＨＣホールディングスの年間連結総売上高の２％以上の支払を、ＰＨＣホールディングスに行
った者をいうこととしております。
・「ＰＨＣホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外
に1,000万円以上の金銭又は財産をＰＨＣホールディングスから得ていることをいうこととしております。
なお、上記社外役員のうち、社外取締役３名及び社外監査役２名を独立社外役員に指定しております。
d．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実用性を高めています。社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制に関連する部門からの報告を受けて連携しています。
該当事項はありません。
ａ．役員一覧
男性8名 女性3名（役員のうち女性の比率27.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)８ |
|
代表取締役社長CEO |
出口 恭子 |
1965年12月12日生 |
1989年４月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイ テッド 入社 1998年２月 ディズニー・ストア・ジャパン株式会社（現 ウォルト・ ディズニー・ジャパン株式会社）プランニングシニアディ レクター 1999年２月 同社 シニアファイナンスディレクター 2001年３月 日本ＧＥプラスチックス株式会社（現 SABICジャパン合 同会社） 取締役CFO 2004年４月 Janssen Pharmaceuticals Inc. （現Ortho Neurologics Inc.）（米国）プロダクト・ディレクター 2005年９月 Janssen-Cilag Pty Ltd.（オーストラリア）消化器領域・ 疼痛・OTC事業部門本部長 2007年１月 ヤンセンファーマ株式会社 マーケティング本部副本部長 2009年８月 日本ストライカー株式会社 取締役グローバルマーケティ ングバイスプレジデント 2012年１月 同社 代表取締役社長 2013年３月 株式会社ベルシステム24 専務執行役社長室長 （兼） 経理財務本部管掌 2014年３月 アッヴィ合同会社 社長 2014年７月 日本スキー場開発株式会社 社外取締役 2015年２月 医療法人社団色空会 最高執行責任者 2015年４月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院 教授（現任） 2016年３月 クックパッド株式会社 社外取締役 2016年６月 株式会社ティーガイア 社外取締役 2017年８月 医療法人社団色空会 副院長 2019年６月 株式会社NHKテクノロジーズ 社外取締役 2020年１月 Heartseed株式会社 社外取締役（現任） 2021年６月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役 2022年９月 どうやリハビリ整形外科 副院長 2024年４月 ＰＨＣホールディングス 代表取締役社長CEO（現任） |
(注) ４ |
11,400 |
|
代表取締役副社長COO・CSO |
佐藤 浩一郎 |
1973年５月25日生 |
1997年４月 三井物産株式会社 入社 2007年２月 Novus International, Inc. 出向 Vice President Planning（在米国） 2011年６月 株式会社ミスミ入社 金型企業体社長補佐 2012年５月 同社 インド金型事業統括ディレクター（在インド） 2014年４月 同社 中国金型事業部副事業部長（在中国） 2015年11月 三井物産株式会社 入社 2016年４月 三井物産株式会社 ヘルスケア事業部医療事業第一室長 2017年３月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役 2017年４月 三井物産株式会社 ヘルスケア事業部医療事業第三室長 2018年４月 Director, DaVita Care Pte. Ltd. 2021年４月 三井物産株式会社 ヘルスケア事業部アジア事業室長 2021年６月 MBK HEALTHCARE MANAGEMENT PTE. LTD.Hong Kong Branch Chief Executive Officer 2021年６月 株式会社アルム 取締役 2022年７月 ＰＨＣホールディングス 代表取締役副社長COO 2023年５月 Director, Senseonics Holdings, Inc.（現任） 2024年７月 ＰＨＣホールディングス 代表取締役副社長COO・CSO（現任） |
(注) ４ |
8,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)８ |
|
取締役CFO |
山口 快樹 |
1978年7月11日生 |
2002年４月 株式会社三井住友銀行 入行 2004年４月 同社 大和証券SMBC株式会社 出向 2007年９月 同社 大和証券SMBC Europe Ltd. (London) 2008年９月 同社 大和証券SMBC株式会社 2011年８月 ペンシルバニア大学Wharton校MBA課程 修了 2011年９月 株式会社三井住友銀行 2013年２月 三井物産株式会社 入社 2017年４月 同社 PHCホールディングス株式会社 経営企画部 出向 2019年３月 ＰＨＣホールディングス 経営企画部長 2021年６月 ＰＨＣホールディングス 入社 執行役員 経営企画部長 2022年６月 ＰＨＣホールディングス 常務執行役員 CSO 2024年６月 ＰＨＣホールディングス 常務執行役員 CFO 2025年６月 ＰＨＣホールディングス 取締役 専務執行役員 CFO（現任） |
(注) ４ |
27,000 |
|
社外取締役 |
平野 博文 |
1961年３月14日生 |
1983年４月 日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社） 入社 1998年10月 株式会社日興ヨーロッパ（現 Citigroup Capital Partners Japan Ltd.） 社長（兼）日興コーディアル グループ投資運用部長 1999年４月 日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社 CEO・会長 2003年６月 日興コーディアルグループ 取締役 2008年４月 アリックスパートナーズ・アジアLLC 入社 2010年１月 同社 日本代表 2010年10月 同社 アジア地域フィナンシャル・サービス統括 2013年４月 株式会社KKRジャパン 代表取締役社長 2013年８月 オリオンインベストメント株式会社(現 ＰＨＣホールディングス) 社外取締役（現任） 2015年３月 Pioneer DJ株式会社(現 AlphaTheta株式会社) 社外取締役 2017年５月 CKホールディングス株式会社(現 マレリホールディング ス株式会社) 取締役（現任） 2017年10月 日立工機株式会社（現 工機ホールディングス株式会社） 社外取締役 2019年６月 株式会社日立国際電気 社外取締役 2019年９月 株式会社KKRジャパン 代表取締役社長（兼）アジア プライベートエクイティ共同代表 2021年３月 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 社外取締役 2022年４月 株式会社ＫＪＲマネジメント 取締役 2023年３月 株式会社日立物流（現 ロジスティード株式会社） 社外取締役（現任） 2025年２月 株式会社KJRMホールディングス 取締役 （現任） |
(注) ４ |
- |
|
社外取締役 |
谷田川 英治 |
1978年１月20日生 |
2002年４月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社 2006年８月 株式会社KKRジャパン 入社（現任） 2013年８月 オリオンインベストメント株式会社 (現 ＰＨＣホールディングス) 社外取締役 2015年３月 Pioneer DJ株式会社(現 AlphaTheta株式会社) 社外取締役 2015年６月 Transphorm Inc. Board Director 2015年９月 トランスフォーム・ジャパン株式会社 社外取締役 2016年10月 CKホールディングス株式会社（現マレリホールディングス 株式会社） 社外取締役 2017年６月 トランスフォーム・会津株式会社 社外取締役 2017年10月 日立工機株式会社 社外取締役（現工機ホールディングス 株式会社）（現任） 2018年６月 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 社外取締役 2019年８月 株式会社フロムスクラッチ（現株式会社データX） 社外取締役（現任） 2020年12月 GANOVATION, PTE. LTD. Director 2021年３月 株式会社西友ホールディングス 取締役 2021年４月 株式会社ネットスターズ 取締役 2021年６月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役 退任 2022年３月 弥生株式会社 社外取締役（現任） 2022年３月 アルトア株式会社 取締役 2022年６月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役（現任） 2023年３月 株式会社日立物流（現 ロジスティード株式会社） 社外取締役（現任） 2024年６月 株式会社西友 取締役（現任） 2025年４月 株式会社富士ソフト 社外取締役（現任） |
(注) ４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)８ |
|
社外取締役 |
イヴァン・トルノス |
1975年７月29日生 |
1995年６月 CEO, Operating Partner, Audibest Bausch and Lomb Group Iberia (Currently: Bausch Health Companies Inc.) 1997年７月 Johnson & Johnson 2008年５月 Vice President, General Manager, Cordis, Johnson & Johnson 2008年８月 Head Strategy & Business Development Renal/Life Sciences/Medication Delivery Businesses AMERICAS, Baxter International Inc. 2011年８月 Head of Emerging Markets /South Group, Becton Dickinson and Company 2017年１月 Group President of Urology/Ischemic Tech / Critical Care / Medical Group, Becton Dickinson and Company 2018年11月 Group President, Zimmer Biomet Group 2021年２月 Chief Operating Officer, Zimmer Biomet Group 2021年９月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役（現任） 2023年８月 President and Chief Executive Officer and a member of the Board of Directors, Zimmer Biomet Group 2025年５月 Chairman, President and Chief Executive Officer, Zimmer Biomet Group（現任） |
(注) ４ |
- |
|
社外取締役 |
デイビッド・スナイダー |
1957年７月25日生 |
1984年12月 Associate, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison 1987年７月 Director and Counsel, Legal Department, Salomon Brothers Inc. 1992年２月 Associate, Simpson Thacher & Bartlett LLP 1994年１月 Partner, Simpson Thacher & Bartlett LLP 2022年６月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役（現任） 2023年６月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 社外取締役(現任) |
(注) ４ |
- |
|
社外取締役 |
山下 美砂 |
1964年12月24日生 |
1990年９月 株式会社バードランド 1993年３月 Time Warner Inc. アソシエイト・エディター 1994年２月 ヒルアンドノウルトンジャパン株式会社 アカウントディ レクター・アカウントマネージャー 1998年９月 株式会社プラップジャパン アカウントマネージャー 1999年10月 GE東芝シリコーン株式会社（現 モメンティブ・パフォー マンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社） コミュニケーションマネジャー 2000年７月 同社 人事部長 2001年７月 同社 執行役員人事本部長 2005年４月 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 取締役人事本部長 2008年10月 GE横河メディカルシステム株式会社（現 GEヘルスケア・ ジャパン株式会社） 執行役員人事本部長・アジアパシフ ィック人事本部長 2011年６月 同社 取締役人事本部長・アジアパシフィック人事本部長 2015年11月 コーチジャパン合同会社 日本人事部長 2016年２月 同社 日本・アジア人事部長 2017年３月 アクサ生命保険株式会社 執行役兼人事部門長（ガバナン ス体制変更により常務執行役員兼人事部門長へ名称変更） 2020年４月 同社 常務執行役員特命担当 2021年４月 株式会社JERA グローバル人事アドバイザー 2022年４月 ビジネスコーチ株式会社 社外取締役（現任） 2024年４月 株式会社JERA D&Iアドバイザー 2024年６月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役（現任） |
(注) ４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)８ |
|
監査役 |
吉光 透 |
1963年3月11日生 |
1987年４月 山之内製薬株式会社（現：アステラス製薬株式会社） 2013年４月 同社 製品戦略部長 2015年６月 同社 執行役員 製品戦略部長 2017年４月 同社 執行役員 経営推進部長 2019年４月 同社 執行役員 コーポレート・ファイナンシャルプラン ニング&アナリシス部長 2019年10月 同社 執行役員 ファイナンス長兼コーポレート・ファイ ナンシャルプランニング&アナリシス部長 2020年６月 同社 取締役監査等委員 （監査等委員会委員長） 2021年11月 公益社団法人 日本監査役協会 理事 2023年11月 同法人 副会長・広報政策推進会議議長 2025年６月 ＰＨＣホールディングス 監査役 （現任） |
(注) 5 |
- |
|
社外監査役 |
北川 哲雄 |
1961年８月17日生 |
1985年９月 青山監査法人 入所 1989年３月 公認会計士 登録 2002年７月 中央青山監査法人 代表社員 2006年９月 あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人） 代表社員 化学・医薬・産業資材監査部リーダー 2013年７月 同法人 リスク管理・コンプライアンス室独立性管理 グループリーダー 2014年８月 日本公認会計士協会 倫理委員会 副委員長 2016年６月 あらた監査法人 退職 2016年７月 北川哲雄公認会計士事務所開設 代表（現任） 2017年６月 株式会社ティーガイア社外監査役 2017年12月 金融庁 公認会計士・監査審査会 公認会計士試験 試験委員 2019年６月 大王製紙株式会社 社外取締役 2022年６月 ＰＨＣホールディングス 社外監査役 （現任） |
(注) 6 |
- |
|
社外監査役 |
森山 裕紀子 |
1976年3月20日生 |
2008年12月 弁護士登録 東京都内法律事務所所属 2010年10月 内閣府 参事官補佐（情報公開法改正法案準備室） 2015年１月 早稲田リーガルコモンズ法律事務所参画 パートナー弁護 士（現任） 2015年４月 第二東京弁護士会情報公開個人情報保護委員会副委員長 2020年７月 和光市個人情報保護審査会 （現 個人情報保護審議会） 委員 2020年11月 マニー株式会社 社外取締役 （現任） 2022年４月 和光市個人情報保護審議会会長 （現任） 2025年４月 検察審査会情報公開・個人情報保護審査委員会委員（現 任） 2025年４月 第二東京弁護士会常議員（現任） 2025年６月 ＰＨＣホールディングス 社外監査役（現任） |
(注) 7 |
- |
|
計 |
46,400 |
||||
(注)１．ＰＨＣホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離により取締役会を活性化させるため、執行役員制度を導入して
おります。2025年度の定時株主総会終結時点の執行役員の役位及び氏名は以下の予定であります。
|
役位 |
氏名 |
所管 |
|
最高経営責任者（ＣＥＯ） |
出口 恭子 |
グループ経営統括、内部監査担当 |
|
最高執行責任者（ＣＯＯ） 最高戦略責任者（ＣＳＯ） |
佐藤 浩一郎 |
技術・モノづくり統括、調達・リスクマネジメント、経営企画・事業開発・医療政策渉外担当 糖尿病マネジメントドメイン長 ヘルスケアソリューションドメイン長 BGM事業部長 |
|
専務執行役員 最高財務責任者（ＣＦＯ） |
山口 快樹 |
経理・財務・税務・IR・広報担当 |
|
専務執行役員 最高総務責任者（ＣＡＯ） 最高人事責任者（ＣＨＲＯ） 最高変革責任者（ＣＴＯ） |
平嶋 竜一 |
総務・人事・法務・知財・変革推進・IT担当 |
|
常務執行役員 |
中村 伸朗 |
診断・ライフサイエンスドメイン長 |
|
執行役員 |
スティーブン・ライナム |
診断・ライフサイエンス副ドメイン長 病理事業部長 |
|
執行役員 |
内野 健一 |
LSIM事業部長 |
|
執行役員 |
高魚 力 |
バイオメディカ事業部長 |
|
執行役員 |
高橋 秀明 |
ヘルスケアITソリューション事業部長 |
２．取締役 平野博文、谷田川英治、イヴァン・トルノス、デイビッド・スナイダー、山下美砂は、社外取締役です。
３．監査役 北川哲雄、森山裕紀子は、社外監査役です。
４．取締役の任期は2025年６月25日から2026年３月期に係る株主総会の終結時までです。
５．常勤監査役 吉光透の任期は2025年6月25日から2029年３月期に係る株主総会の終結時までです。
６．社外監査役 北川哲雄の任期は2022年6月29日から2026年３月期に係る株主総会の終結時までです。
７．社外監査役 森山裕紀子の任期は2025年6月25日から2029年３月期に係る株主総会の終結時までです。
８．「所有株式数」欄には、2025年３月31日時点の所有株式数を記載しております。
ｂ．社外役員の状況
ＰＨＣホールディングスの取締役８名のうち５名は社外取締役であり、監査役３名のうち２名は社外監査役となります。社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、常勤の取締役、監査役及び執行役員のスキル・経験を考慮した上で、ＰＨＣホールディングスとして補うべきスキル・経験を有した人物を選任することを基本としております。社外役員の選任を通じて、豊富な経験や知識に基づき客観的な視点でＰＨＣホールディングスグループの経営に対する助言を得ることで、ＰＨＣホールディングスグループの持続的な成長及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ることを目指しております。
各社外取締役及び社外監査役の選任理由は以下のとおりであります。
平野博文氏は、株式会社KKRジャパンの代表取締役社長としてこれまで数多くの企業の経営を見てきており、企業経営に関する幅広い知見を有することから、ＰＨＣホールディングスの経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。ＰＨＣホールディングスの筆頭株主であるKKR PHC Investment L.P.はKohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.の運営するプライベート・エクイティ・ファンドであり、同氏はKohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.の日本法人である株式会社KKRジャパンの代表取締役社長であります。上記以外に同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
谷田川英治氏は、Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.の日本法人である株式会社KKRジャパンのパートナーであり、Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.はＰＨＣホールディングスの筆頭株主であるKKR PHC Investment L.P.へ投資を行うプライベート・エクイティ・ファンドの運営会社です。また、同氏はNASDAQ上場会社であるTransphorm, Inc.等複数社の取締役を務めております。投資ファンドのパートナーとしてこれまで数多くの企業にて社外取締役として経営に携わっており、企業経営に関する幅広い知見を有することから、ＰＨＣホールディングスの経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。上記以外に同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
イヴァン・トルノス氏はグローバルに事業を展開する複数の医療機器企業において、グループ経営責任者や地域統括責任者としての経験を有し、医療機器業界、特に医療とテクノロジーを組み合わせたMed Tech事業に関する豊富な経験や知識を有しております。それらの知識と経験を活かし、ＰＨＣホールディングスの経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
デイビッド・スナイダー氏は弁護士として日本を含むグローバルでのM&Aや資本市場取引にも精通されており、多年にわたり日本企業及び多国籍企業に対して助言を行ってきました。それらの知識と経験を活かし、ＰＨＣホールディングスの経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
山下美砂氏は、長年にわたり、複数のグローバル企業や医療機器メーカー等にて、人事部門統括の立場で、人財・組織・企業文化の側面からビジネスをサポートすることを通して、各社の市場における競争優位の確保に貢献し、また人事領域において豊富な経験を有しております。それらの知識と経験を活かし、ＰＨＣホールディングスの経営に対して適切な助言・監督を行うことができるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
北川哲雄氏は多年にわたり、PwCあらた監査法人に勤務し、主として製造業の会計監査に従事され、大規模・中小規模の上場会社、同族会社、外資系有限責任会社、合弁会社等に対する豊富な経験を有しております。東証１部やプライム市場上場会社の社外監査役、社外取締役としての経験も有し、これらの会社の社外役員として、コーポレート・ガバナンス体制と内部統制の向上、資本コスト経営の導入、国内・海外におけるM&A、海外事業の管理等についても専門性と経験を有しています。ＰＨＣホールディングスにおいても、公認会計士としての専門性と経験を活かして頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
森山裕紀子氏は、弁護士としての専門知識と豊富な実績に加え、他社における社外取締役（指名委員会等設置会社における監査委員）としての経験も有しています。ＰＨＣホールディングスにおいても監査役としてその専門性と経験を活かしていただけるものと判断し、独立社外監査役の候補とするものです。
［社外役員の独立性に関する考え方］
ＰＨＣホールディングスは、社外取締役又は社外監査役の選任に当たっては東京証券取引所「社外役員の独立性に関する基準」を採用しております。加えて、以下の定義をＰＨＣホールディングス独自の基準として定めております。
・「ＰＨＣホールディングスを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の２％以上の支払を
ＰＨＣホールディングスから受けた者をいうこととしております。
・「ＰＨＣホールディングスの主要な取引先」とは、直近事業年度においてＰＨＣホールディングスの年間連結総売上高の２％以上の支払を、ＰＨＣホールディングスに行
った者をいうこととしております。
・「ＰＨＣホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外
に1,000万円以上の金銭又は財産をＰＨＣホールディングスから得ていることをいうこととしております。
なお、上記社外役員のうち、社外取締役３名及び社外監査役２名を独立社外役員に指定しております。
ｃ．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実用性を高めています。社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制に関連する部門からの報告を受けて連携しています。
該当事項はありません。
ａ．役員一覧
男性8名 女性3名（役員のうち女性の比率27.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長CEO |
出口 恭子 |
1965年12月12日生 |
1989年４月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイ テッド 入社 1998年２月 ディズニー・ストア・ジャパン株式会社（現 ウォルト・ ディズニー・ジャパン株式会社）プランニングシニア ディレクター 1999年２月 同社 シニアファイナンスディレクター 2001年３月 日本ＧＥプラスチックス株式会社 取締役CFO 2004年４月 Janssen Pharmaceuticals Inc. （現Ortho Neurologics Inc.）（米国）プロダクト・ディレクター 2005年９月 Janssen-Cilag Pty Ltd.（オーストラリア）消化器領域・ 疼痛・OTC事業部門本部長 2007年１月 ヤンセンファーマ株式会社 マーケティング本部副本部長 2009年８月 日本ストライカー株式会社 取締役グローバルマーケティ ングバイスプレジデント 2012年１月 同社 代表取締役社長 2013年３月 株式会社ベルシステム24 専務執行役社長室長 （兼） 経理財務本部管掌 2014年３月 アッヴィ合同会社 社長 2014年７月 日本スキー場開発株式会社 社外取締役 2015年２月 医療法人社団色空会 最高執行責任者 2015年４月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院 教授（現任） 2016年３月 クックパッド株式会社 社外取締役 2016年６月 株式会社ティーガイア 社外取締役 2017年８月 医療法人社団色空会 副院長 2019年６月 株式会社NHKテクノロジーズ 社外取締役 2020年１月 Heartseed株式会社 社外取締役（現任） 2021年６月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役 2022年９月 どうやリハビリ整形外科 副院長 2024年４月 ＰＨＣホールディングス 代表取締役社長CEO（現任） |
(注) ４ |
3,800 |
|
代表取締役副社長COO |
佐藤 浩一郎 |
1973年５月25日生 |
1997年４月 三井物産株式会社 入社 2007年２月 Novus International, Inc. 出向 Vice President Planning（在米国） 2011年６月 株式会社ミスミ入社 金型企業体社長補佐 2012年５月 同社 インド金型事業統括ディレクター（在インド） 2014年４月 同社 中国金型事業部副事業部長（在中国） 2015年11月 三井物産株式会社 入社 2016年４月 三井物産株式会社 ヘルスケア事業部医療事業第一室長 2017年３月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役 2017年４月 三井物産株式会社 ヘルスケア事業部医療事業第三室長 2018年４月 Director, DaVita Care Pte. Ltd. 2021年４月 三井物産株式会社 ヘルスケア事業部アジア事業室長 2021年６月 MBK HEALTHCARE MANAGEMENT PTE. LTD.Hong Kong Branch Chief Executive Officer 2021年６月 株式会社アルム 取締役（現任） 2022年７月 ＰＨＣホールディングス 代表取締役副社長COO（現任） 2023年５月 Director, Senseonics Holdings, Inc.（現任） |
(注) ４ |
3,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
社外取締役 |
平野 博文 |
1961年３月14日生 |
1983年４月 日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社） 入社 1998年10月 株式会社日興ヨーロッパ（現 Citigroup Capital Partners Japan Ltd.） 社長（兼）日興コーディアル グループ投資運用部長 1999年４月 日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社 CEO・会長 2003年６月 日興コーディアルグループ 取締役 2008年４月 アリックスパートナーズ・アジアLLC 入社 2010年１月 同社 日本代表 2010年10月 同社 アジア地域フィナンシャル・サービス統括 2013年４月 株式会社KKRジャパン 代表取締役社長 2013年８月 オリオンインベストメント株式会社(現 ＰＨＣホールディングス) 社外取締役（現任） 2015年３月 Pioneer DJ株式会社(現 AlphaTheta株式会社) 社外取締役 2017年５月 CKホールディングス株式会社(現 マレリホールディング ス株式会社) 取締役（現任） 2017年10月 日立工機株式会社（現 工機ホールディングス株式会社） 社外取締役 2019年６月 株式会社日立国際電気 社外取締役 2019年９月 株式会社KKRジャパン 代表取締役社長（兼）アジア プライベートエクイティ共同代表（現任） 2021年３月 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 社外取締役（現任） 2022年４月 株式会社ＫＪＲマネジメント 取締役（現任） 2023年３月 株式会社日立物流（現 ロジスティード株式会社） 社外取締役（現任） |
(注) ４ |
- |
|
社外取締役 |
谷田川 英治 |
1978年１月20日生 |
2002年４月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社 2006年８月 株式会社KKRジャパン 入社（現任） 2013年８月 オリオンインベストメント株式会社 (現 ＰＨＣホールディングス) 社外取締役 2015年３月 Pioneer DJ株式会社(現 AlphaTheta株式会社) 社外取締役 2015年６月 Transphorm Inc. Board Director（現任） 2015年９月 トランスフォーム・ジャパン株式会社 社外取締役（現任） 2016年10月 CKホールディングス株式会社（現マレリホールディングス 株式会社） 社外取締役 2017年６月 トランスフォーム・会津株式会社 社外取締役 2017年10月 日立工機株式会社 社外取締役（現工機ホールディングス 株式会社）（現任） 2018年６月 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 社外取締役 2019年８月 株式会社フロムスクラッチ（現株式会社データX） 社外取締役（現任） 2020年12月 GANOVATION, PTE. LTD. Director（現任） 2021年３月 株式会社西友ホールディングス 取締役（現任） 2021年４月 株式会社ネットスターズ 取締役（現任） 2021年６月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役 退任 2022年３月 弥生株式会社 社外取締役（現任） 2022年３月 アルトア株式会社 取締役（現任） 2022年６月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役（現任） 2023年３月 株式会社日立物流（現 ロジスティード株式会社） 社外取締役（現任） |
(注) ４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
社外取締役 |
坂口 宣 |
1969年10月31日生 |
1992年４月 三井物産株式会社 入社 1995年６月 同社 物資本部健康産業部 医療産業グループ 2002年２月 同社在籍 ロシニョール株式会社 出向 2003年８月 同社在籍 物産マーケティングサービス株式会社 出向 2004年４月 同社 ライフスタイル事業本部 関西ライフスタイル部 2006年11月 イタリア三井物産株式会社 コンシューマービジネス課 2011年12月 三井物産株式会社コンシューマーサービス事業本部 サービス事業部 グローバルサービス事業室 室長 2016年４月 同社 ヘルスケア・サービス事業本部戦略企画室 室長 2019年６月 同社 ヘルスケア・サービス事業本部ファーマ事業部長 2021年４月 同社 ウェルネス事業本部ウェルネス事業部長 2021年４月 株式会社保健同人社 取締役 2022年４月 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス株式会社 取締役 2022年４月 Raxi株式会社 取締役（現任） 2022年４月 MBK Wellness Holdings株式会社 取締役（現任） 2022年６月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役（現任） 2022年10月 株式会社保健同人フロンティア 取締役（現任） 2022年10月 THINKIE Inc. Director （現任） 2023年４月 三井物産株式会社ウェルネス事業本部ウェルネス ソリューション事業部長（現任） |
(注) ４ |
- |
|
社外取締役 |
イヴァン・トルノス |
1975年７月29日生 |
1995年６月 CEO, Operating Partner, Audibest Bausch and Lomb Group Iberia (Currently: Bausch Health Companies Inc.) 1997年７月 Johnson & Johnson 2008年５月 Vice President, General Manager, Cordis, Johnson & Johnson 2008年８月 Head Strategy & Business Development Renal/Life Sciences/Medication Delivery Businesses AMERICAS, Baxter International Inc. 2011年８月 Head of Emerging Markets /South Group, Becton Dickinson and Company 2017年１月 Group President of Urology/Ischemic Tech / Critical Care / Medical Group, Becton Dickinson and Company 2018年11月 Group President, Zimmer Biomet Group 2021年２月 Chief Operating Officer, Zimmer Biomet Group 2021年９月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役（現任） 2023年８月 President and Chief Executive Officer and a member of the Board of Directors, Zimmer Biomet Group（現任） |
(注) ４ |
- |
|
社外取締役 |
デイビッド・スナイダー |
1957年７月25日生 |
1984年12月 Associate, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison 1987年７月 Director and Counsel, Legal Department, Salomon Brothers Inc. 1992年２月 Associate, Simpson Thacher & Bartlett LLP 1994年１月 Partner, Simpson Thacher & Bartlett LLP 2022年６月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役（現任） 2023年６月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 社外取締役(現任) |
(注) ４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
社外取締役 |
山下 美砂 |
1964年12月24日生 |
1990年９月 株式会社バードランド 1993年３月 Time Warner Inc. アソシエイト・エディター 1994年２月 ヒルアンドノウルトンジャパン株式会社 アカウントディ レクター・アカウントマネージャー 1998年９月 株式会社プラップジャパン アカウントマネージャー 1999年10月 GE東芝シリコーン株式会社（現 モメンティブ・パフォー マンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社） コミュニケーションマネジャー 2000年７月 同社 人事部長 2001年７月 同社 執行役員人事本部長 2005年４月 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 取締役人事本部長 2008年10月 GE横河メディカルシステム株式会社（現 GEヘルスケア・ ジャパン株式会社） 執行役員人事本部長・アジアパシフ ィック人事本部長 2011年６月 同社 取締役人事本部長・アジアパシフィック人事本部長 2015年11月 コーチジャパン合同会社 日本人事部長 2016年２月 同社 日本・アジア人事部長 2017年３月 アクサ生命保険株式会社 執行役兼人事部門長（ガバナン ス体制変更により常務執行役員兼人事部門長へ名称変更） 2020年４月 同社 常務執行役員特命担当 2021年４月 株式会社JERA グローバル人事アドバイザー 2022年４月 ビジネスコーチ株式会社 社外取締役（現任） 2024年４月 株式会社JERA D&Iアドバイザー（現任） 2024年６月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役（現任） |
(注) ４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
池内 孝一 |
1963年12月３日生 |
1986年４月 松下寿電子工業株式会社（現 ＰＨＣ株式会社） 入社 2010年１月 パナソニックシステムネットワークス株式会社 （現 パナソニックシステムソリューションズジャパン 株式会社） オプティカルデバイスカンパニーODD技術 センター長 2012年１月 パナソニックプレシジョンデバイス株式会社（清算） 取締役 企画・新規事業総括 2013年４月 パナソニックヘルスケア株式会社（現 ＰＨＣ株式会社） インキュベーションセンター 所長 2016年６月 パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社 （現 ＰＨＣホールディングス） 監査役 （現任） パナソニックヘルスケア株式会社 （現 ＰＨＣ株式会社） 監査役 |
(注) ５ |
22,000 |
|
社外監査役 |
シャノン・ハンセン |
1965年５月27日生 |
1987年６月 E. I. du Pont de Nemours & Co. 1994年12月 Associate, Kirkland & Ellis LLP 1997年１月 Foreign Legal Specialist, Mori Sogo Law Firm (現 Mori Hamada & Matsumoto) 1998年６月 Associate, Kirkland & Ellis LLP 2000年10月 同所 Partner 2006年８月 Associate Solicitor, United States Patent & Trademark Office 2009年５月 Division Counsel, Patents, Diabetes Division, Abbott Laboratories 2013年１月 同社 Head of Legal, Diabetes Division 2015年６月 同社 Division Vice President and Associate General Counsel, Medical Devices 2017年６月 同社 Division Vice President and Associate General Counsel, Patents 2020年４月 General Counsel, Corporate Secretary & Chief Privacy Officer, Alto Pharmacy Holdings, Inc. 2021年８月 ＰＨＣホールディングス 社外監査役 （現任） 2022年１月 Senior Vice President, General Counsel & Chief Compliance Officer, and Corporate Secretary, Tandem Diabetes Care, Inc. 2023年８月 同社 Senior Vice President, Chief Legal, Privacy & Compliance Officer and Corporate Secretary 2024年４月 同社 Executive Vice President, Chief Legal, Privacy & Compliance Officer and Corporate Secretary（現任） |
(注) ６ |
- |
|
社外監査役 |
北川 哲雄 |
1961年８月17日生 |
1985年９月 青山監査法人 入所 1989年３月 公認会計士 登録 2002年７月 中央青山監査法人 代表社員 2006年９月 あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人） 代表社員 化学・医薬・産業資材監査部リーダー 2013年７月 同法人 リスク管理・コンプライアンス室独立性管理 グループリーダー 2014年８月 日本公認会計士協会 倫理委員会 副委員長 2016年６月 あらた監査法人 退職 2016年７月 北川哲雄公認会計士事務所開設 代表（現任） 2017年６月 株式会社ティーガイア社外監査役（現任） 2017年12月 金融庁 公認会計士・監査審査会 公認会計士試験 試験委員 2019年６月 大王製紙㈱ 社外取締役 2022年６月 ＰＨＣホールディングス 社外監査役 （現任） |
(注) ７ |
- |
|
計 |
29,400 |
||||
(注)１．ＰＨＣホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離により取締役会を活性化させるため、執行役員制度を導入して
おります。2024年７月１日時点の執行役員の役位及び氏名は以下の予定であります。
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役位 |
氏名 |
所管 |
|
最高経営責任者（ＣＥＯ） |
出口 恭子 |
グループ経営統括、内部監査担当 |
|
最高執行責任者（ＣＯＯ） 最高戦略責任者（ＣＳＯ） |
佐藤 浩一郎 |
技術・モノづくり統括、調達・リスクマネジメント、経営企画・事業開発・医療政策渉外担当 糖尿病マネジメントドメイン長 ヘルスケアソリューションドメイン長 |
|
専務執行役員 最高総務責任者（ＣＡＯ） 最高人事責任者（ＣＨＲＯ） 最高変革責任者（ＣＴＯ） |
平嶋 竜一 |
総務・人事・法務・知財・変革推進・IT担当 |
|
常務執行役員 最高財務責任者（ＣＦＯ） |
山口 快樹 |
経理・財務・IR・広報担当 |
|
常務執行役員 |
中村 伸朗 |
診断・ライフサイエンスドメイン長 |
|
執行役員 |
ロバート・シャーム |
BGM事業部長 |
|
執行役員 |
スティーブン・ライナム |
診断・ライフサイエンス副ドメイン長 |
|
執行役員 |
内野 健一 |
LSIM事業部長 |
|
執行役員 |
高魚 力 |
バイオメディカ事業部長 |
|
執行役員 |
高橋 秀明 |
ヘルスケアITソリューション事業部長 |
２．取締役 平野博文、谷田川英治、坂口宣、イヴァン・トルノス、デイビッド・スナイダー、山下美砂は、社外取締役です。
３．監査役 シャノン・ハンセン、北川哲雄は、社外監査役です。
４．2024年６月26日から2025年３月期に係る株主総会の終結時までです。
５．2021年９月７日から2025年３月期に係る株主総会の終結時までです。
６．2021年９月７日から2025年３月期に係る株主総会の終結時までです。
７．2022年６月29日から2026年３月期に係る株主総会の終結時までです。
ｂ．社外役員の状況
ＰＨＣホールディングスの取締役８名のうち６名は社外取締役であり、監査役３名のうち２名は社外監査役となります。社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、常勤の取締役、監査役及び執行役員のスキル・経験を考慮した上で、ＰＨＣホールディングスとして補うべきスキル・経験を有した人物を選任することを基本としております。社外役員の選任を通じて、豊富な経験や知識に基づき客観的な視点でＰＨＣホールディングスグループの経営に対する助言を得ることで、ＰＨＣホールディングスグループの持続的な成長及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ることを目指しております。
各社外取締役及び社外監査役の選任理由は以下のとおりです。
平野博文氏は、株式会社KKRジャパンの代表取締役社長としてこれまで数多くの企業の経営を見てきており、企業経営に関する幅広い知見を有することから、ＰＨＣホールディングスの経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。ＰＨＣホールディングスの筆頭株主であるKKR PHC Investment L.P.はKohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.の運営するプライベート・エクイティ・ファンドであり、同氏はKohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.の日本法人である株式会社KKRジャパンの代表取締役社長であります。上記以外に同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
谷田川英治氏は、Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.の日本法人である株式会社KKRジャパンのパートナーであり、Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.はＰＨＣホールディングスの筆頭株主であるKKR PHC Investment L.P.へ投資を行うプライベート・エクイティ・ファンドの運営会社です。また、同氏はNASDAQ上場会社であるTransphorm, Inc.等複数社の取締役を務めております。投資ファンドのパートナーとしてこれまで数多くの企業にて社外取締役として経営に携わっており、企業経営に関する幅広い知見を有することから、ＰＨＣホールディングスの経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。上記以外に同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
坂口宣氏は三井物産株式会社ヘルスケア・サービス事業本部 経営企画室長、ファーマ事業部長、ウェルネス事業部長を歴任しており、ヘルスケア業界全般における幅広い知見と経験を有していることから、ＰＨＣホールディングスの経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
イヴァン・トルノス氏はグローバルに事業を展開する複数の医療機器企業において、グループ経営責任者や地域統括責任者としての経験を有し、医療機器業界、特に医療とテクノロジーを組み合わせたMed Tech事業に関する豊富な経験や知識を有しております。それらの知識と経験を活かし、ＰＨＣホールディングスの経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
デイビッド・スナイダー氏は弁護士として日本を含むグローバルでのM&Aや資本市場取引にも精通されており、多年にわたり日本企業及び多国籍企業に対して助言を行ってきました。それらの知識と経験を活かし、ＰＨＣホールディングスの経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
山下美砂氏は、長年にわたり、複数のグローバル企業や医療機器メーカー等にて、人事部門統括の立場で、人財・組織・企業文化の側面からビジネスをサポートすることを通して、各社の市場における競争優位の確保に貢献し、また人事領域において豊富な経験を有しております。それらの知識と経験を活かし、ＰＨＣホールディングスの経営に対して適切な助言・監督を行うことができるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
シャノン・ハンセン氏は、米国弁護士資格を有しており、知的財産訴訟及びライセンス供与、規制、プライバシー、事業開発・買収、コーポレート・ガバナンス、特許及び商標ポートフォリオ管理領域において豊富な経験を有していることから、ＰＨＣホールディングスの経営の健全性を確保するための十分な助言と監査が期待できるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
北川哲雄氏は多年にわたり、PwCあらた監査法人に勤務し、主として製造業の会計監査に従事され、大規模・中小規模の上場会社、同族会社、外資系有限責任会社、合弁会社等に対する豊富な経験を有しております。東証１部やプライム市場上場会社の社外監査役、社外取締役としての経験も有し、これらの会社の社外役員として、コーポレート・ガバナンス体制と内部統制の向上、資本コスト経営の導入、国内・海外におけるM&A、海外事業の管理等についても専門性と経験を有しています。ＰＨＣホールディングスにおいても、公認会計士としての専門性と経験を活かして頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
［社外役員の独立性に関する考え方］
ＰＨＣホールディングスは、社外取締役又は社外監査役の選任に当たっては東京証券取引所「社外役員の独立性に関する基準」を採用しております。加えて、以下の定義をＰＨＣホールディングス独自の基準として定めております。
・「ＰＨＣホールディングスを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の２％以上の支払を
ＰＨＣホールディングスから受けた者をいうこととしております。
・「ＰＨＣホールディングスの主要な取引先」とは、直近事業年度においてＰＨＣホールディングスの年間連結総売上高の２％以上の支払を、ＰＨＣホールディングスに行
った者をいうこととしております。
・「ＰＨＣホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外
に1,000万円以上の金銭又は財産をＰＨＣホールディングスから得ていることをいうこととしております。
なお、上記社外役員のうち、社外取締役３名及び社外監査役２名を独立社外役員に指定しております。
ｃ．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実用性を高めています。社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制に関連する部門からの報告を受けて連携しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
ａ．役員一覧
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長CEO |
宮﨑 正次 |
1967年７月12日生 |
1990年４月 松下寿電子工業株式会社 入社 2009年４月 同社 バイオ診断ＢＵ ＢＵ長 2014年４月 パナソニック ヘルスケア株式会社（現 ＰＨＣ株式会社） 取締役 執行役員 診断薬事業部長 2015年４月 同社 取締役 常務執行役員 診断薬事業部長 2018年６月 ＰＨＣホールディングス 常務執行役員 2018年６月 ＰＨＣ株式会社 代表取締役社長 2018年６月 PT ＰＨＣ Indonesia 取締役 2019年４月 ＰＨＣホールディングス 代表取締役副社長COO 2020年４月 ＰＨＣ株式会社 取締役 株式会社LSIメディエンス 取締役 2022年４月 ＰＨＣホールディングス 代表取締役社長CEO（現任） |
(注) ４ |
84,398 |
|
代表取締役副社長COO |
佐藤 浩一郎 |
1973年５月25日生 |
1997年４月 三井物産株式会社 入社 2007年２月 Novus International, Inc. 出向 Vice President Planning（在米国） 2011年６月 株式会社ミスミ入社 金型企業体社長補佐 2012年５月 同社 インド金型事業統括ディレクター（在インド） 2014年４月 同社 中国金型事業部副事業部長（在中国） 2015年11月 三井物産株式会社 入社 2016年４月 三井物産株式会社 ヘルスケア事業部医療事業第一室長 2017年３月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役 2017年４月 三井物産株式会社 ヘルスケア事業部医療事業第三室長 2018年４月 DaVita Care Pte.Ltd.Director 2021年４月 三井物産株式会社 ヘルスケア事業部アジア事業室長 2021年６月 MBK HEALTHCARE MANAGEMENT PTE. LTD.Hong Kong Branch Chief Executive Officer 2021年６月 株式会社アルム 取締役（現任） 2022年７月 ＰＨＣホールディングス 代表取締役副社長COO（現任） |
(注) ４ |
- |
|
社外取締役 |
平野 博文 |
1961年３月14日生 |
1983年４月 日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社） 入社 1998年10月 株式会社日興ヨーロッパ（現 Citigroup Capital Partners Japan Ltd.） 社長（兼）日興コーディアル グループ投資運用部長 1999年４月 日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社 CEO・会長 2003年６月 日興コーディアルグループ 取締役 2008年４月 アリックスパートナーズ・アジアLLC 入社 2010年１月 同社 日本代表 2010年10月 同社 アジア地域フィナンシャル・サービス統括 2013年４月 株式会社KKRジャパン 入社 代表取締役社長 2013年８月 オリオンインベストメント株式会社(現 ＰＨＣホールディングス) 社外取締役（現任） 2015年３月 Pioneer DJ株式会社(現 AlphaTheta株式会社) 社外取締役 2017年５月 CKホールディングス株式会社(現 マレリホールディング ス株式会社) 取締役（現任） 2017年10月 日立工機株式会社（現 工機ホールディングス株式会社） 社外取締役（現任） 2019年６月 株式会社日立国際電気 社外取締役 2019年９月 株式会社KKRジャパン 代表取締役社長（兼）アジア プライベートエクイティ共同代表（現任） 2021年３月 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 社外取締役（現任） 2022年４月 株式会社ＫＪＲマネジメント 取締役（現任） 2023年３月 株式会社日立物流（現 ロジスティード株式会社） 社外取締役（現任） |
(注) ４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
社外取締役 |
谷田川 英治 |
1978年１月20日生 |
2002年４月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社 2006年８月 株式会社KKRジャパン 入社（現任） 2013年８月 オリオンインベストメント株式会社 (現 ＰＨＣホールディングス) 社外取締役（現任） 2015年３月 Pioneer DJ株式会社(現 AlphaTheta株式会社) 社外取締役 2015年６月 Transphorm Inc. Board Director（現任） 2015年９月 トランスフォーム・ジャパン株式会社 社外取締役（現任） 2016年10月 CKホールディングス株式会社（現マレリホールディングス 株式会社） 社外取締役 2017年６月 トランスフォーム・会津株式会社 社外取締役 2017年10月 日立工機株式会社 社外取締役（現工機ホールディングス 株式会社）（現任） 2018年６月 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 社外取締役 2019年８月 株式会社フロムスクラッチ（現株式会社データ） 社外取締役（現任） 2020年12月 GANOVATION, PTE. LTD. Director（現任） 2021年３月 株式会社西友ホールディングス 取締役（現任） 2021年４月 株式会社ネットスターズ 取締役（現任） 2021年６月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役 退任 2022年３月 弥生株式会社 社外取締役（現任） 2022年３月 アルトア株式会社 取締役（現任） 2022年６月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役（現任） 2023年３月 株式会社日立物流（現 ロジスティード株式会社） 社外取締役（現任） |
(注) ４ |
- |
|
社外取締役 |
坂口 宣 |
1969年10月31日生 |
1992年４月 三井物産株式会社 入社 1995年６月 同社 物資本部健康産業部 医療産業グループ 2002年２月 同社在籍 ロシニョール株式会社 出向 2003年８月 同社在籍 物産マーケティングサービス株式会社 出向 2004年４月 同社 ライフスタイル事業本部 関西ライフスタイル部 2006年11月 イタリア三井物産株式会社 コンシューマービジネス課 2011年12月 三井物産株式会社コンシューマーサービス事業本部 サービス事業部 グローバルサービス事業室 室長 2016年４月 同社 ヘルスケア・サービス事業本部戦略企画室 室長 2019年６月 同社 ヘルスケア・サービス事業本部ファーマ事業部長 2021年４月 同社 ウェルネス事業本部ウェルネス事業部長 2021年４月 株式会社保健同人社 （現 株式会社保健同人フロンティア）取締役（現任） 2022年４月 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス株式会社 （現 MBK Wellness Holdings株式会社）取締役（現任） 2022年４月 Raxi株式会社 取締役（現任） 2022年６月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役（現任） 2022年10月 THINKIE Inc. Director （現任） 2023年４月 三井物産株式会社ウェルネス事業本部ウェルネス ソリューション事業部長（現任） |
(注) ４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
社外取締役 |
出口 恭子 |
1965年12月12日生 |
1989年４月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイ テッド 入社 1998年２月 ディズニー・ストア・ジャパン株式会社（現 ウォルト・ ディズニー・ジャパン株式会社）プランニングシニア ディレクター 1999年２月 同社 シニアファイナンスディレクター 2001年３月 日本ＧＥプラスチックス株式会社 取締役CFO 2004年４月 Janssen Pharmaceuticals Inc. （現Ortho Neurologics Inc.）（米国）プロダクト・ディレクター 2005年９月 Janssen-Cilag Pty Ltd.（オーストラリア）消化器領域・ 疼痛・OTC事業部門本部長 2007年１月 ヤンセンファーマ株式会社 マーケティング本部副本部長 2009年８月 日本ストライカー株式会社 取締役グローバルマーケティ ングバイスプレジデント 2012年１月 同社 代表取締役社長 2013年３月 株式会社ベルシステム24 専務執行役社長室長 （兼） 経理財務本部管掌 2014年３月 アッヴィ合同会社 社長 2014年７月 日本スキー場開発株式会社 社外取締役 2015年２月 医療法人社団色空会 最高執行責任者 2015年４月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院 教授（現任） 2016年３月 クックパッド株式会社 社外取締役 2016年６月 株式会社ティーガイア 社外取締役（現任） 2017年８月 医療法人社団色空会 副院長 2019年６月 株式会社NHKテクノロジーズ 社外取締役（現任） 2020年１月 Heartseed株式会社 社外取締役（現任） 2021年６月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役（現任） 2022年９月 どうやリハビリ整形外科 副院長（現任） |
(注) ４ |
- |
|
社外取締役 |
イヴァン・トルノス |
1975年７月29日生 |
1995年６月 CEO, Operating Partner, Audibest Bausch and Lomb Group Iberia (Currently: Bausch Health Companies Inc.) 1997年７月 Johnson & Johnson入社 2008年５月 同社 Vice President, General Manager, Cordis 2008年８月 Baxter International Inc.入社 Head Strategy & Business Development Renal/Life Sciences/Medication Delivery Businesses AMERICAS, Baxter International Inc. 2011年８月 Becton Dickinson and Company入社 Head of Emerging Markets /South Group 2017年１月 同社 Group President of Urology/Ischemic Tech / Critical Care / Medical Group, 2018年11月 Zimmer Biomet Group入社 Group President 2021年２月 同社 Chief Operating Officer（現任） 2021年９月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役（現任） |
(注) ４ |
- |
|
社外取締役 |
デイビッド・スナイダー |
1957年７月25日生 |
1984年７月 Associate, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison 1987年12月 Director and Counsel, Legal Department, Salomon Brothers Inc. 1992年12月 Associate, Simpson Thacher & Bartlett LLP 1994年12月 Partner, Simpson Thacher & Bartlett LLP 2022年６月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役（現任） |
(注) ４ |
- |
|
常勤監査役 |
池内 孝一 |
1963年12月３日生 |
1986年４月 松下寿電子工業株式会社（現 ＰＨＣ株式会社） 入社 2010年１月 パナソニックシステムネットワークス株式会社 （現 パナソニックシステムソリューションズジャパン 株式会社） オプティカルデバイスカンパニーODD技術 センター長 2012年１月 パナソニックプレシジョンデバイス株式会社（清算） 取締役 企画・新規事業総括 2013年４月 パナソニックヘルスケア株式会社（現 ＰＨＣ株式会社） インキュベーションセンター 所長 2016年６月 パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社 （現 ＰＨＣホールディングス） 監査役 パナソニックヘルスケア株式会社 （現 ＰＨＣ株式会社） 監査役 （現任） |
(注) ５ |
22,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
社外監査役 |
シャノン・ハンセン |
1965年５月27日生 |
1987年７月 E. I. DU PONT DE NEMOURS & CO 入社 1994年12月 Kirkland & Ellis 入所 1997年１月 Mori Sogo Law Firm（現、森・濱田松本法律事務所）, Foreign Legal Specialist 1998年６月 Kirkland & Ellis, Associate 2000年10月 同所 Partner 2006年８月 United States Patent & Trademark Office, Associate Solicitor 2009年５月 Abbott Laboratories 入社 Division Counsel, Patents, Diabetes Division 2013年１月 同社 Division Counsel, Commercial and Patents, Diabetes Division 2015年６月 同社 Division Vice President and Associate General Counsel, Medical Devices 2017年６月 同社 Division Vice President and Associate General Counsel, Patents 2020年４月 Alto Pharmacy 入社 General Counsel & Corporate Secretary & Chief Privacy Officer（現任） 2021年８月 ＰＨＣホールディングス 社外監査役 （現任） |
(注) ６ |
- |
|
社外監査役 |
北川 哲雄 |
1961年８月17日生 |
1985年９月 青山監査法人 入所 1989年３月 公認会計士 登録 2002年７月 中央青山監査法人 代表社員 2006年９月 あらた監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人） 代表社員 化学・医薬・産業資材監査部リーダー 2013年７月 同法人 リスク管理・コンプライアンス室独立性管理 グループリーダー 2014年８月 日本公認会計士協会 倫理委員会 副委員長 2016年６月 あらた監査法人 退職 2016年７月 北川哲雄公認会計士事務所開設 代表（現任） 2017年６月 株式会社ティーガイア社外監査役（現任） 2017年12月 金融庁 公認会計士・監査審査会 公認会計士試験 試験委員 2019年６月 大王製紙㈱ 社外取締役 2022年６月 ＰＨＣホールディングス 社外監査役 |
(注) ７ |
- |
|
計 |
106,398 |
||||
(注)１．ＰＨＣホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離により取締役会を活性化させるため、執行役員制度を導入して
おります。各執行役員の役位及び氏名は以下のとおりです。
|
役位 |
氏名 |
所管 |
|
最高経営責任者（ＣＥＯ） |
宮﨑 正次 |
グループ経営統括、内部監査担当 |
|
最高執行責任者（ＣＯＯ） |
佐藤 浩一郎 |
事業ドメイン統括、技術・モノづくり統括、調達・リスクマネジメント担当 |
|
専務執行役員 最高総務責任者（ＣＡＯ） 最高人事責任者（ＣＨＲＯ） 最高変革責任者（ＣＴＯ） |
平嶋 竜一 |
総務・人事・法務・知財・変革推進担当 |
|
常務執行役員 最高財務責任者（ＣＦＯ） |
フレデリック・ ライデンバック |
経理・財務・IT担当 |
|
常務執行役員 最高戦略責任者（ＣＳＯ） |
山口 快樹 |
経営戦略・事業開発・IR・広報・医療政策渉外担当 |
|
執行役員 |
ロバート・シャーム |
糖尿病マネジメントドメイン長 |
|
執行役員 |
中村 伸朗 |
診断・ライフサイエンス共同ドメイン長 |
|
執行役員 |
大塚 孝之 |
ヘルスケアソリューション共同ドメイン長 |
|
執行役員 |
渡部 晴夫 |
ヘルスケアソリューション共同ドメイン長 |
|
執行役員 |
スティーブン・ライナム |
診断・ライフサイエンス共同ドメイン長 |
２．取締役 平野博文、谷田川英治、坂口宣、出口恭子、イヴァン・トルノス、デイビッド・スナイダーは、社外取締役です。
３．監査役 シャノン・ハンセン、北川哲雄は、社外監査役です。
４．2023年６月23日から2024年３月期に係る株主総会の終結時までです。
５．2021年６月30日から2025年３月期に係る株主総会の終結時までです。
６．2021年６月30日から2025年３月期に係る株主総会の終結時までです。
７．2022年６月29日から2025年３月期に係る株主総会の終結時までです。
ｂ．社外役員の状況
ＰＨＣホールディングスの取締役８名のうち６名は社外取締役であり、監査役３名のうち２名は社外監査役となります。社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、常勤の取締役、監査役及び執行役員のスキル・経験を考慮した上で、ＰＨＣホールディングスとして補うべきスキル・経験を有した人物を選任することを基本としております。社外役員の選任を通じて、豊富な経験や知識に基づき客観的な視点でＰＨＣホールディングスグループの経営に対する助言を得ることで、ＰＨＣホールディングスグループの持続的な成長及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ることを目指しております。
各社外取締役及び社外監査役の選任理由は以下のとおりです。
平野博文氏は、株式会社KKRジャパンの代表取締役社長としてこれまで数多くの企業の経営を見てきており、企業経営に関する幅広い知見を有することから、ＰＨＣホールディングスの経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。ＰＨＣホールディングスの筆頭株主であるKKR PHC Investment L.P.はKohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.の運営するプライベート・エクイティ・ファンドであり、同氏はKohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.の日本法人である株式会社KKRジャパンの代表取締役社長であります。上記以外に同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
谷田川英治氏は、Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.の日本法人である株式会社KKRジャパンのパートナーであり、Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.はＰＨＣホールディングスの筆頭株主であるKKR PHC Investment L.P.へ投資を行うプライベート・エクイティ・ファンドの運営会社です。また、同氏はNASDAQ上場会社であるTransphorm, Inc.等複数社の取締役を務めております。投資ファンドのパートナーとしてこれまで数多くの企業にて社外取締役として経営に携わっており、企業経営に関する幅広い知見を有することから、ＰＨＣホールディングスの経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。上記以外に同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
坂口宣氏は三井物産株式会社ヘルスケア・サービス事業本部 経営企画室長、ファーマ事業部長、 ウェルネス事業部長を歴任しており、ヘルスケア業界全般における幅広い知見と経験を有していることから、ＰＨＣホールディングスの経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
出口恭子氏は、経理・財務責任者やマーケティング部門責任者の経験を有し、複数社において社外取締役としての経験等を豊富に有しております。それらの知識と経験を活かし、ＰＨＣホールディングスの経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
イヴァン・トルノス氏はグローバルに事業を展開する複数の医療機器企業において、グループ経営責任者や地域統括責任者としての経験を有し、医療機器業界、特に医療とテクノロジーを組み合わせたMed Tech事業に関する豊富な経験や知識を有しております。それらの知識と経験を活かし、ＰＨＣホールディングスの経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
デイビッド・スナイダー氏は弁護士として日本を含むグローバルでのM&Aや資本市場取引にも精通されており、多年にわたり日本企業及び多国籍企業に対して助言を行ってきました。それらの知識と経験を活かし、ＰＨＣホールディングスの経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
シャノン・ハンセン氏は、米国弁護士資格を有しており、知的財産訴訟及びライセンス供与、規制、プライバシー、事業開発・買収、コーポレート・ガバナンス、特許及び商標ポートフォリオ管理領域において豊富な経験を有していることから、ＰＨＣホールディングスの経営の健全性を確保するための十分な助言と監査が期待できるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
北川哲雄氏は多年にわたり、PwCあらた監査法人に勤務し、主として製造業の会計監査に従事され、大規模・中小規模の上場会社、同族会社、外資系有限責任会社、合弁会社等に対する豊富な経験を有しております。東証1部やプライム市場上場会社の社外監査役、社外取締役としての経験も有し、これらの会社の社外役員として、コーポレート・ガバナンス体制と内部統制の向上、資本コスト経営の導入、国内・海外におけるM&A、海外事業の管理等についても専門性と経験を有しています。ＰＨＣホールディングスにおいても、公認会計士としての専門性と経験を活かして頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
［社外役員の独立性に関する考え方］
ＰＨＣホールディングスは、社外取締役又は社外監査役の選任に当たっては東京証券取引所「社外役員の独立性に関する基準」を採用しております。加えて、以下の定義をＰＨＣホールディングス独自の基準として定めております。
・「ＰＨＣホールディングスを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の2％以上の支払を
ＰＨＣホールディングスから受けた者をいうこととしております。
・「ＰＨＣホールディングスの主要な取引先」とは、直近事業年度においてＰＨＣホールディングスの年間連結総売上高の２％以上の支払を、ＰＨＣホールディングスに行
った者をいうこととしております。
・「ＰＨＣホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外
に1,000万円以上の金銭又は財産をＰＨＣホールディングスから得ていることをいうこととしております。
なお、上記社外役員のうち、社外取締役３名及び社外監査役２名を独立社外役員に指定しております。
ｃ．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実用性を高めています。社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制に関連する部門からの報告を受けて連携しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
ａ．役員一覧
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長CEO |
宮﨑 正次 |
1967年７月12日生 |
1990年４月 松下寿電子工業株式会社 入社 2009年４月 同社 バイオ診断ＢＵ ＢＵ長 2014年４月 パナソニック ヘルスケア株式会社（現 ＰＨＣ株式会社） 取締役 執行役員 診断薬事業部長 2015年４月 同社 取締役 常務執行役員 診断薬事業部長 2018年６月 常務執行役員 （兼）ＰＨＣ株式会社 代表取締役社長 2019年４月 ＰＨＣホールディングス 代表取締役副社長COO （兼）ＰＨＣ株式会社 代表取締役社長 2020年４月 ＰＨＣホールディングス 代表取締役副社長COO（兼）ＰＨＣ株式会社 取締役（兼）株式会社LSIメディエンス 取締役 2022年４月 ＰＨＣホールディングス 代表取締役社長CEO（兼）ＰＨＣ株式会社 取締役 （兼）株式会社LSIメディエンス 取締役（現任） |
(注) ５ |
23,198 |
|
社外取締役 |
佐藤 浩一郎 |
1973年５月25日生 |
1997年４月 三井物産株式会社 入社 2007年２月 Novus International, Inc. 出向 Vice President Planning（在米国） 2011年６月 株式会社ミスミ入社 金型企業体社長補佐 2012年５月 同社 インド金型事業統括ディレクター（在インド） 2014年４月 同社 中国金型事業部副事業部長（在中国） 2015年11月 三井物産株式会社 入社 2016年４月 三井物産株式会社 ヘルスケア事業部医療事業第一室長 2017年３月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役 2017年４月 三井物産株式会社 ヘルスケア事業部医療事業第三室長 2018年４月 DaVita Care Pte.Ltd, Director（現任） 2019年９月 CMH Healthcare Holding Co., Limited Director 2021年４月 三井物産株式会社 ヘルスケア事業部アジア事業室長 2021年６月 MBK HEALTHCARE MANAGEMENTPTE. LTD.Hong Kong Branch Chief Executive Officer（現任） 2021年６月 株式会社アルム 取締役（現任） 2022年６月 三井物産株式会社 ウェルネス事業本部 ヘルスケア事業部（現任） 2022年７月 ＰＨＣホールディングス 代表取締役副社長（就任予定）（注）４ |
(注) ５ |
- |
|
社外取締役 |
平野 博文 |
1961年３月14日生 |
1983年４月 日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社） 入社 1998年10月 株式会社日興ヨーロッパ（現 Citigroup Capital Partners Japan Ltd.） 社長（兼）日興コーディアル グループ投資運用部長 1999年４月 日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社 CEO・会長 2003年６月 日興コーディアルグループ 取締役 2008年４月 アリックスパートナーズ・アジアLLC 入社 2010年１月 同社 日本代表 2010年10月 同社 アジア地域フィナンシャル・サービス統括 2013年４月 株式会社KKRジャパン 入社 代表取締役社長 2013年８月 オリオンインベストメント株式会社(現 ＰＨＣホールディングス) 取締役（現任） 2015年３月 Pioneer DJ株式会社(現 AlphaTheta株式会社) 社外取締役 2017年５月 CKホールディングス株式会社(現 マレリホールディング ス株式会社) 取締役（現任） 2017年10月 日立工機株式会社（現 工機ホールディングス株式会社） 社外取締役（現任） 2019年６月 株式会社日立国際電気 社外取締役 2019年９月 株式会社KKRジャパン 代表取締役社長（兼）アジア プライベートエクイティ共同代表（現任） 2021年３月 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 社外取締役（現任） 2022年４月 株式会社ＫＪＲマネジメント 取締役（現任） |
(注) ５ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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社外取締役 |
谷田川 英治 |
1978年１月20日生 |
2002年４月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社 2006年８月 株式会社KKRジャパン 入社 2013年８月 パナソニック・ヘルスケアホールディングス株式会社 (現 ＰＨＣホールディングス) 社外取締役（現任） 2015年３月 Pioneer DJ株式会社(現 AlphaTheta株式会社) 社外取締役 2015年６月 Transphorm Inc. Director（現任） 2015年９月 トランスフォーム・ジャパン株式会社 社外取締役（現任） 2016年10月 CKホールディングス株式会社（現マレリホールディングス 株式会社） 社外取締役 2017年６月 トランスフォーム・会津株式会社 社外取締役 2017年10月 日立工機株式会社 社外取締役（現工機ホールディングス 株式会社）（現任） 2018年６月 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 社外取締役 2019年８月 株式会社フロムスクラッチ（現株式会社データ） 社外取締役（現任） 2020年12月 GANOVATION, PTE. LTD. Director（現任） 2021年３月 株式会社西友ホールディングス 取締役（現任） 2021年４月 株式会社ネットスターズ 取締役（現任） 2021年６月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役 退任 2022年３月 弥生株式会社 社外取締役（現任） 2022年３月 アルトア株式会社 取締役（現任） 2022年６月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役（現任） |
(注) ５ |
- |
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社外取締役 |
坂口 宣 |
1969年10月31日生 |
1992年４月 三井物産株式会社 入社 1995年６月 同社 物資本部健康産業部 医療産業グループ 2002年２月 同社在籍 ロシニョール株式会社 出向 2003年８月 同社在籍 物産マーケティングサービス株式会社 出向 2004年４月 同社 ライフスタイル事業本部 関西ライフスタイル部 2006年11月 イタリア三井物産株式会社 コンシューマービジネス課 2011年12月 三井物産株式会社コンシューマーサービス事業本部 サービス事業部 グローバルサービス事業室 室長 2016年４月 同社 ヘルスケア・サービス事業本部戦略企画室 室長 2019年６月 同社 ヘルスケア・サービス事業本部ファーマ事業部 事業部長 2021年４月 同社 ウェルネス事業本部ウェルネス事業部 事業部長 2022年６月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役（現任） |
(注) ５ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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社外取締役 |
出口 恭子 |
1965年12月12日生 |
1989年４月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイ テッド 入社 1998年２月 ディズニー・ストア・ジャパン株式会社（現 ウォルト・ ディズニー・ジャパン株式会社）プランニングシニア ディレクター 1999年２月 同社 シニアファイナンスディレクター 2001年３月 日本ＧＥプラスチックス株式会社 取締役CFO 2004年４月 Janssen Pharmaceuticals Inc. （現Ortho Neurologics Inc.）（米国）プロダクト・ディレクター 2005年９月 Janssen-Cilag Pty Ltd.（オーストラリア）消化器領域・ 疼痛・OTC事業部門本部長 2007年１月 ヤンセンファーマ株式会社 マーケティング本部副本部長 2009年８月 日本ストライカー株式会社 取締役グローバルマーケティ ングバイスプレジデント 2012年１月 同社 代表取締役社長 2013年３月 株式会社ベルシステム24 専務執行役社長室長 （兼） 経理財務本部管掌 2014年３月 アッヴィ合同会社 社長 2014年７月 日本スキー場開発株式会社 社外取締役 2015年２月 医療法人社団色空会 最高執行責任者 2015年４月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院 教授（現任） 2016年３月 クックパッド株式会社 社外取締役 2016年６月 株式会社ティーガイア 社外取締役（現任） 2017年８月 医療法人社団色空会 副院長（現任） 2019年６月 株式会社NHKテクノロジーズ 社外取締役（現任） 2020年１月 Heartseed株式会社 社外取締役（現任） 2021年６月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役（現任） |
(注) ５ |
- |
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社外取締役 |
イヴァン・トルノス |
1975年７月29日生 |
1995年６月 CEO, Operating Partner, Audibest Bausch and Lomb Group Iberia (Currently: Bausch Health Companies Inc.) 1997年７月 Johnson & Johnson入社 2008年５月 同社 Vice President, General Manager, Cordis 2008年８月 Baxter International Inc.入社 Head Strategy & Business Development Renal/Life Sciences/Medication Delivery Businesses AMERICAS, Baxter International Inc. 2011年８月 Becton Dickinson and Company入社 Head of Emerging Markets /South Group 2017年１月 同社 Group President of Urology/Ischemic Tech / Critical Care / Medical Group, 2018年11月 Zimmer Biomet Group入社 Group President 2021年２月 同社 Chief Operating Officer（現任） 2021年９月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役（現任） |
(注) ５ |
- |
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社外取締役 |
デイビッド・スナイダー |
1957年７月25日生 |
1984年７月 Associate, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison 1987年12月 Director and Counsel, Legal Department, Salomon Brothers Inc. 1992年12月 Associate, Simpson Thacher & Bartlett LLP 1994年12月 Partner, Simpson Thacher & Bartlett LLP（現任） 2022年６月 ＰＨＣホールディングス 社外取締役（現任） |
(注) ５ |
- |
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常勤監査役 |
池内 孝一 |
1963年12月３日生 |
1986年４月 松下寿電子工業株式会社（現 ＰＨＣ株式会社） 入社 2010年１月 パナソニックシステムネットワークス株式会社 （現 パナソニックシステムソリューションズジャパン 株式会社） オプティカルデバイスカンパニーODD技術 センター長 2012年１月 パナソニックプレシジョンデバイス株式会社（清算） 取締役 企画・新規事業総括 2013年４月 パナソニックヘルスケア株式会社（現 ＰＨＣ株式会社） インキュベーションセンター 所長 2016年６月 パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社 （現 ＰＨＣホールディングス） 監査役 （兼）パナソニックヘルスケア 株式会社 （現 ＰＨＣ株式会社） 監査役 （現任） |
(注) ６ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
社外監査役 |
シャノン・ハンセン |
1965年５月27日生 |
1987年７月 E. I. DU PONT DE NEMOURS & CO 入社 1994年12月 Kirkland & Ellis 入所 1997年１月 Mori Sogo Law Firm（現、森・濱田松本法律事務所）, Foreign Legal Specialist 1998年６月 Kirkland & Ellis, Associate 2000年10月 同所 Partner 2006年８月 United States Patent & Trademark Office, Associate Solicitor 2009年５月 Abbott Laboratories 入社 Division Counsel, Patents, Diabetes Division 2013年１月 同社 Division Counsel, Commercial and Patents, Diabetes Division 2015年６月 同社 Division Vice President and Associate General Counsel, Medical Devices 2017年６月 同社 Division Vice President and Associate General Counsel, Patents 2020年４月 Alto Pharmacy 入社 General Counsel & Corporate Secretary & Chief Privacy Officer（現任） 2021年８月 ＰＨＣホールディングス 社外監査役 （現任） |
(注) ７ |
- |
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社外監査役 |
北川 哲雄 |
1961年８月17日生 |
1985年９月 青山監査法人 入所 1989年３月 公認会計士 登録 2002年７月 中央青山監査法人 代表社員 2006年９月 あらた監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人） 代表社員 化学・医薬・産業資材監査部リーダー 2013年７月 同法人 リスク管理・コンプライアンス室独立性管理 グループリーダー 2014年８月 日本公認会計士協会 倫理委員会 副委員長 2016年６月 あらた監査法人 退職 2016年７月 北川哲雄公認会計士事務所開設 代表（現任） 2017年６月 株式会社ティーガイア社外監査役（現任） 2017年12月 金融庁 公認会計士・監査審査会 公認会計士試験 試験委員 2019年６月 大王製紙㈱ 社外取締役 2022年６月 ＰＨＣホールディングス 社外監査役 |
(注) ８ |
- |
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計 |
23,198 |
||||
(注)１．ＰＨＣホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離により取締役会を活性化させるため、執行役員制度を導入して
おります。2022年７月１日時点の執行役員の役位及び氏名は以下のとおりです。
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役位 |
氏名 |
所管 |
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最高経営責任者（ＣＥＯ） |
宮崎 正次 |
グループ経営統括、内部監査担当 |
|
最高執行責任者（ＣＯＯ） |
佐藤 浩一郎 |
事業ドメイン統括、技術・モノづくり統括、調達担当 |
|
専務執行役員 最高総務責任者（ＣＡＯ） 最高人事責任者（ＣＨＲＯ） 最高変革責任者（ＣＴＯ） |
平嶋 竜一 |
総務・人事・法務・知財・変革推進担当 |
|
常務執行役員 最高財務責任者（ＣＦＯ） |
フレデリック・ ライデンバック |
経理・財務・IT担当 |
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常務執行役員 最高戦略責任者（ＣＳＯ） |
山口 快樹 |
経営戦略・事業開発・IR・広報・医療政策渉外担当 |
|
執行役員 |
ロバート・シャーム |
糖尿病マネジメントドメイン長 |
|
執行役員 |
森本 恭史 |
技術・モノづくり担当 |
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執行役員 |
中村 伸朗 |
診断・ライフサイエンス共同ドメイン長 |
|
執行役員 |
大塚 孝之 |
ヘルスケアソリューション共同ドメイン長 |
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執行役員 |
渡部 晴夫 |
ヘルスケアソリューション共同ドメイン長 |
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執行役員 |
ジョン・スウィーニー |
診断・ライフサイエンス共同ドメイン長 |
２．取締役 平野博文、谷田川英治、坂口宣、出口恭子、イヴァン・トルノス、デイビッド・スナイダーは、社外取締役です。
３．監査役 シャノン・ハンセン、北川哲雄は、社外監査役です。
４．佐藤浩一郎氏は2022年７月１日付で代表取締役副社長に就任予定となります。
５．2022年６月29日から2023年３月期に係る株主総会の終結時までです。
６．2021年６月30日から2025年３月期に係る株主総会の終結時までです。
７．2021年９月７日から2025年３月期に係る株主総会の終結時までです。
８．2022年６月29日から2026年３月期に係る株主総会の終結時までです。
ｂ．社外役員の状況
ＰＨＣホールディングスの取締役８名のうち７名は社外取締役であり、監査役３名のうち２名は社外監査役となります。社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、常勤の取締役、監査役及び執行役員のスキル・経験を考慮した上で、ＰＨＣホールディングスとして補うべきスキル・経験を有した人物を選任することを基本としております。社外役員の選任を通じて、豊富な経験や知識に基づき客観的な視点でＰＨＣホールディングスグループの経営に対する助言を得ることで、ＰＨＣホールディングスグループの持続的な成長及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ることを目指しております。
各社外取締役及び社外監査役の選任理由は以下のとおりです。
佐藤 浩一郎氏は、三井物産株式会社ヘルスケア・サービス事業本部ヘルスケア事業部医療事業第三室長、アジア事業室長、MBK HEALTHCARE MANAGEMENT PTE. LTD. Hong Kong BranchのCEOを歴任しており、ヘルスケア業界全般における幅広い知見と経験を有しています。同氏はＰＨＣホールディングスの経営及び監督においても強いリーダーシップを発揮し、ＰＨＣホールディングスグループの更なる事業成長に貢献できるものと判断し、社外取締役に選任しております。上記以外に同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。なお、同氏は2022年７月１日付でＰＨＣホールディングス代表取締役副社長COOに就任を予定しております。
平野博文氏は、株式会社KKRジャパンの代表取締役社長としてこれまで数多くの企業の経営を見てきており、企業経営に関する幅広い知見を有することから、ＰＨＣホールディングスの経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。ＰＨＣホールディングスの筆頭株主であるKKR PHC Investment L.P.はKohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.のプライベート・エクイティ・ファンドであり、同氏はKohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.の日本法人である株式会社KKRジャパンの代表取締役社長であります。上記以外に同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
谷田川英治氏は投資ファンドのパートナーとしてこれまで数多くの企業にて社外取締役として経営に携わっており、企業経営に関する幅広い知見を有することから、ＰＨＣホールディングスの経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。ＰＨＣホールディングスの筆頭株主であるKKR PHC Investment L.P.はKohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.のプライベート・エクイティ・ファンドであり、同氏はKohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.の日本法人である株式会社KKRジャパンのプライベート・エクイティ、パートナーであります。上記以外に同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
坂口宣氏は三井物産株式会社ヘルスケア・サービス事業本部 経営企画室長、ファーマ事業部長、 ウェルネス事業部長を歴任しており、ヘルスケア業界全般における幅広い知見と経験を有していることから、ＰＨＣホールディングスの経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
出口恭子氏は、経理・財務責任者やマーケティング部門責任者の経験を有し、複数社において社外取締役としての経験等を豊富に有しております。それらの知識と経験を活かし、ＰＨＣホールディングスの経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
イヴァン・トルノス氏はグローバルに事業を展開する複数の医療機器企業において、グループ経営責任者や地域統括責任者としての経験を有し、医療機器業界、特に医療とテクノロジーを組み合わせたMed Tech事業に関する豊富な経験や知識を有しております。それらの知識と経験を活かし、ＰＨＣホールディングスの経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
デイビッド・スナイダー氏は弁護士として日本を含むグローバルでのM&Aや資本市場取引にも精通されており、多年にわたり日本企業および多国籍企業に対して助言を行ってきました。それらの知識と経験を活かし、ＰＨＣホールディングスの経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、独立社外取締役候補とするものです。社外取締役に選任しております。同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
北川 哲雄氏は多年にわたり、PwCあらた監査法人に勤務し、主として製造業の会計監査に従事され、大規模・中小規模の上場会社、同族会社、外資系有限責任会社、合弁会社などに対する豊富な経験を有しております。東証1部やプライム市場上場会社の社外監査役、社外取締役としての経験も有し、これらの会社の社外役員として、コーポレート・ガバナンス体制と内部統制の向上、資本コスト経営の導入、国内・海外におけるＭ＆Ａ、海外事業の管理などについても専門性と経験を有しています。ＰＨＣホールディングスにおいても、公認会計士としての専門性と経験を活かして頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
シャノン・ハンセン氏は、米国弁護士資格を有しており、知的財産訴訟及びライセンス供与、規制、プライバシー、事業開発・買収、コーポレート・ガバナンス、特許及び商標ポートフォリオ管理領域において豊富な経験を有していることから、ＰＨＣホールディングスの経営の健全性を確保するための十分な助言と監査が期待できるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏とＰＨＣホールディングスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
［社外役員の独立性に関する考え方］
ＰＨＣホールディングスは、社外取締役又は社外監査役の選任にあたっては東京証券取引所「社外役員の独立性に関する基準」を採用しております。加えて、以下の定義をＰＨＣホールディングス独自の基準として定めております。
・「ＰＨＣホールディングスを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の2%以上の支払を、
ＰＨＣホールディングスから受けた者をいうこととしております。
・「ＰＨＣホールディングスの主要な取引先」とは、直近事業年度においてＰＨＣホールディングスの年間連結総売上高の2%以上の支払を、ＰＨＣホールディングスに行っ
た者をいうこととしております。
・「ＰＨＣホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外
に1,000万円以上の金銭または財産をＰＨＣホールディングスから得ていることをいうこととしております。
なお、上記社外役員のうち、社外取締役３名及び社外監査役２名を独立社外役員に指定しております。
ｃ．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実用性を高めています。社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制に関連する部門からの報告を受けて連携しています。
2021年９月７日提出の有価証券届出書の提出日以降、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年９月７日提出の有価証券届出書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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