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湖北工業(6524)の株価チャート 湖北工業(6524)の業績 親会社と関係会社
2026年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年３月26日現在の湖北工業の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率 11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
CEO
|
石井 太
|
1958年８月21日
|
1981年４月
|
日本鉱業㈱(現 JX金属㈱)入社
|
1995年４月
|
湖北工業入社
|
1998年３月
|
湖北工業 常務取締役
|
1999年３月
|
湖北工業 代表取締役副社長
|
1999年３月
|
アイ・エス・エンジニアリング㈱ (現 アイエフマネジメント㈱)代表取締役社長(現任)
|
2000年３月
|
湖北工業 代表取締役社長
|
2001年４月
|
KOHOKU ELECTRONICS (S) PTE.LTD.
Managing Director(現任)
KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD.
Managing Director
|
2002年６月
|
蘇州瑚北光電子有限公司 董事長
|
2012年10月
|
東莞瑚北電子有限公司 董事長
|
2015年２月
|
KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Managing Director
|
2025年３月
|
湖北工業 代表取締役社長CEO(現任）
|
|
(注)４
|
16,065,033 (注)８
|
専務取締役
CEO補佐
|
北川 一清
|
1958年２月10日
|
1981年４月
|
湖北町役場(現 長浜市役所)入庁
|
1985年８月
|
湖北工業入社
|
2004年３月
|
湖北工業 取締役支援本部長
|
2012年10月
|
東莞瑚北電子有限公司 董事
|
2016年９月
|
KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD. Director
|
2017年９月
|
蘇州瑚北光電子有限公司 総経理
|
2019年８月
|
湖北工業 常務取締役執行役員
|
2022年２月
|
蘇州瑚北光電子有限公司 董事長
|
2022年３月
|
湖北工業 専務取締役執行役員
|
2022年４月
|
湖北工業 リード端子営業部部長
|
2024年８月
|
東莞瑚北電子有限公司 董事長
|
2025年３月
|
湖北工業 専務取締役CEO補佐(現任）
|
2026年１月
|
湖北工業 専務執行役員リード端子事業部長(現任)
|
|
(注)４
|
60,375
|
取締役CFO
|
中村 聖二
|
1965年８月６日
|
1990年４月
|
野村證券㈱入社
|
2016年８月
|
同社京都支店 企業金融統括部長
|
2020年４月
|
同社 京都企業金融部長
|
2022年４月
|
同社 金融犯罪対策部 総務審理IBグループ エグゼクティブ・ディレクター
|
2024年４月
|
同社 コンプライアンス管理部 総務審理IBグループ エグゼクティブ・ディレクター
|
2024年９月
|
湖北工業入社 総務部付次長
|
2025年１月
|
湖北工業 執行役員総務部特命担当部長
|
2025年３月
|
湖北工業 取締役CFO(現任）
|
|
(注)４
|
1,187
|
取締役
|
澤木 聖子
|
1965年６月12日
|
1996年10月
|
名古屋大学 講師(非常勤研究機関研究員)
|
1997年４月
|
日本学術振興会 特別研究員PD
|
1997年12月
|
滋賀大学経済学部 講師
|
1999年４月
|
滋賀大学経済学部 助教授
|
2000年４月
|
滋賀大学経済学部 助教授 兼滋賀大学大学院経済学研究科 助教授
|
2007年４月
|
滋賀大学経済学部 教授(現任) 兼滋賀大学大学院経済学研究科 教授(現任)
|
2023年３月
|
湖北工業 取締役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
荒井 昌幸
|
1959年11月３日
|
1989年１月
|
オランダフィリップス入社
|
1991年２月
|
英国Nottingham大学にて研究
|
1996年11月
|
英国Cambridge大学にて研究
|
1998年４月
|
英国アルプステクノロジーセンター入社
|
2010年１月
|
並木精密宝石㈱入社
|
2017年11月
|
大智化学産業㈱入社
|
2020年２月
|
英国大使館 ビジネス・通商部テクノロジー担当上席商務官
|
2025年３月
|
湖北工業 取締役(現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
ディーター・ソンマーハルダー
|
1961年12月８日
|
1983年４月
|
スイス銀行入行
|
1987年１月
|
クレディスイス 本社アジア地域部門貸付担当役員
|
1996年１月
|
クレディスイス銀行 東京支店貿易財務部長
|
1997年11月
|
ゴレイプッシェル貿易㈱ 社長兼最高経営責任者
|
2005年９月
|
UBS銀行大阪支店 副支店長
|
2023年５月
|
DoSwiss Japan㈱ 社長兼最高経営責任者(現任)
|
2025年３月
|
湖北工業 取締役(現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
栗山 裕功
|
1950年５月６日
|
1973年４月
|
コニシ㈱入社
|
2007年４月
|
科昵西貿易(上海)有限公司 総経理
|
2010年４月
|
コニシ㈱ 取締役執行役員化成品事業本部副本部長
|
2011年４月
|
同社 取締役執行役員化成品事業本部本部長
|
2012年４月
|
丸安産業㈱ 代表取締役社長
|
2018年５月
|
同社 顧問(非常勤)
|
2018年12月
|
湖北工業 取締役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
監査等委員
|
中村 正哉
|
1960年５月17日
|
1985年４月
|
日本鉱業㈱(現 JX金属㈱)入社
|
2006年10月
|
弁護士登録
|
2012年４月
|
さざなみ法律事務所開設 同事務所所長(現任)
|
2015年７月
|
湖北工業 監査役
|
2025年３月
|
湖北工業 取締役(現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
監査等委員
|
髙津 靖史
|
1954年７月28日
|
1978年３月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1981年３月
|
公認会計士登録
|
1995年４月
|
同監査法人 代表社員
|
2005年10月
|
同監査法人 理事
|
2007年８月
|
京都監査法人入所
|
2017年７月
|
髙津公認会計士事務所開設 同事務所所長(現任)
|
2017年７月
|
日本公認会計士協会 自主規制・業務本部長
|
2022年６月
|
公益社団法人京都市観光協会 監事(現任)
|
2023年３月
|
公益社団法人国立京都国際会館 監事(現任)
|
2024年６月
|
公益財団法人KDDI財団 監事(現任)
|
2025年３月
|
湖北工業 取締役(現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
16,126,595
|
(注) １. 2025年３月28日開催の第66回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、湖北工業は同日付を もって監査等委員会設置会社に移行しております。
２. 澤木聖子氏、荒井昌幸氏、及びディーター・ソンマーハルダー氏は社外取締役であります。
３. 栗山裕功氏、中村正哉氏、及び髙津靖史氏は監査等委員である社外取締役であります。
４. 任期は、2025年３月28日開催の第66回定時株主総会終結のときから、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５. 任期は、2025年３月28日開催の第66回定時株主総会終結のときから、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６. 湖北工業は執行役員制度を導入しております。2026年３月26日現在の執行役員は以下のとおりであります。
職名
|
氏名
|
担当職務
|
専務執行役員
|
北川 一清
|
専務取締役CEO補佐 リード端子事業部長
|
常務執行役員
|
加藤 隆司
|
光部品・デバイス事業部長 KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Director エピフォトニクス㈱ 代表取締役社長 EpiPhotonics USA, Inc. President
|
執行役員
|
杉山 幸登
|
特命プロジェクトSG事業推進統括担当
|
執行役員
|
柿田 学
|
KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Managing Director
|
執行役員
|
野里 浩平
|
広報・IR部長
|
執行役員
|
中西 康介
|
総務部長
|
執行役員
|
田中 俊裕
|
経理部長 蘇州瑚北光電子有限公司 董事 東莞瑚北電子有限公司 董事 KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN. BHD. Director KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Director エピフォトニクス㈱ 取締役 EpiPhotonics USA, Inc. Director
|
執行役員
|
西小路 祐一
|
グローバル営業部長 光部品・デバイス事業部副部長 兼 同事業部営業課長 エピフォトニクス㈱ 取締役 EpiPhotonics USA, Inc. Director
|
執行役員
|
雀部 朗宏
|
リード端子事業部副部長 蘇州瑚北光電子有限公司 董事長 兼 総経理 東莞瑚北電子有限公司 董事長
|
執行役員
|
鳥谷 智晶
|
光部品・デバイス事業部副部長
|
７. 湖北工業は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数(株)
|
梅山 克啓
|
1965年７月29日
|
1990年８月 中央監査法人入所 1994年３月 公認会計士登録 1999年７月 梅山公認会計士事務所 代表(現任) 1999年８月 税理士登録 1999年10月 梅山税理士事務所(現 梅山税理士法人) 代表 2004年６月 TOWA㈱ 社外取締役 2005年11月 ㈱クラウディア 社外監査役 2009年７月 梅山税理士法人 代表(現任) 2012年４月 国立大学法人滋賀医科大学 非常勤監事 2012年６月 任天堂㈱ 社外監査役 2015年11月 ㈱クラウディア(現 ㈱クラウディアホールディングス) 社外取締役(現任) 2016年６月 任天堂㈱ 社外取締役(現任)
|
－
|
８. 石井太氏の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるアイエフマネジメント株式会社が所有する株式数を含めて記載しております。
b. 2026年３月27日開催予定の第67回定時株主総会の議案として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、湖北工業の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率 11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
CEO
|
石井 太
|
1958年８月21日
|
1981年４月
|
日本鉱業㈱(現 JX金属㈱)入社
|
1995年４月
|
湖北工業入社
|
1998年３月
|
湖北工業 常務取締役
|
1999年３月
|
湖北工業 代表取締役副社長
|
1999年３月
|
アイ・エス・エンジニアリング㈱ (現 アイエフマネジメント㈱)代表取締役社長(現任)
|
2000年３月
|
湖北工業 代表取締役社長
|
2001年４月
|
KOHOKU ELECTRONICS (S) PTE.LTD.
Managing Director(現任)
KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD.
Managing Director
|
2002年６月
|
蘇州瑚北光電子有限公司 董事長
|
2012年10月
|
東莞瑚北電子有限公司 董事長
|
2015年２月
|
KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Managing Director
|
2025年３月
|
湖北工業 代表取締役社長CEO(現任）
|
|
(注)４
|
16,065,033 (注)８
|
専務取締役
|
北川 一清
|
1958年２月10日
|
1981年４月
|
湖北町役場(現 長浜市役所)入庁
|
1985年８月
|
湖北工業入社
|
2004年３月
|
湖北工業 取締役支援本部長
|
2012年10月
|
東莞瑚北電子有限公司 董事
|
2016年９月
|
KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD. Director
|
2017年９月
|
蘇州瑚北光電子有限公司 総経理
|
2019年８月
|
湖北工業 常務取締役執行役員
|
2022年２月
|
蘇州瑚北光電子有限公司 董事長
|
2022年３月
|
湖北工業 専務取締役執行役員
|
2022年４月
|
湖北工業 リード端子営業部部長
|
2024年８月
|
東莞瑚北電子有限公司 董事長
|
2025年３月
|
湖北工業 専務取締役CEO補佐
|
2026年１月
|
湖北工業 専務執行役員リード端子事業部長(現任)
|
2026年３月
|
湖北工業 専務取締役(現任）
|
|
(注)４
|
60,375
|
取締役CFO
|
中村 聖二
|
1965年８月６日
|
1990年４月
|
野村證券㈱入社
|
2016年８月
|
同社京都支店 企業金融統括部長
|
2020年４月
|
同社 京都企業金融部長
|
2022年４月
|
同社 金融犯罪対策部 総務審理IBグループ エグゼクティブ・ディレクター
|
2024年４月
|
同社 コンプライアンス管理部 総務審理IBグループ エグゼクティブ・ディレクター
|
2024年９月
|
湖北工業入社 総務部付次長
|
2025年１月
|
湖北工業 執行役員総務部特命担当部長
|
2025年３月
|
湖北工業 取締役CFO(現任）
|
2026年４月
|
湖北工業 常務執行役員総務部長(現任）
|
|
(注)４
|
1,187
|
取締役
|
澤木 聖子
|
1965年６月12日
|
1996年10月
|
名古屋大学 講師(非常勤研究機関研究員)
|
1997年４月
|
日本学術振興会 特別研究員PD
|
1997年12月
|
滋賀大学経済学部 講師
|
1999年４月
|
滋賀大学経済学部 助教授
|
2000年４月
|
滋賀大学経済学部 助教授 兼滋賀大学大学院経済学研究科 助教授
|
2007年４月
|
滋賀大学経済学部 教授(現任) 兼滋賀大学大学院経済学研究科 教授(現任)
|
2023年３月
|
湖北工業 取締役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
荒井 昌幸
|
1959年11月３日
|
1989年１月
|
オランダフィリップス入社
|
1991年２月
|
英国Nottingham大学にて研究
|
1996年11月
|
英国Cambridge大学にて研究
|
1998年４月
|
英国アルプステクノロジーセンター入社
|
2010年１月
|
並木精密宝石㈱入社
|
2017年11月
|
大智化学産業㈱入社
|
2020年２月
|
英国大使館 ビジネス・通商部テクノロジー担当上席商務官
|
2025年３月
|
湖北工業 取締役(現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
ディーター・ソンマーハルダー
|
1961年12月８日
|
1983年４月
|
スイス銀行入行
|
1987年１月
|
クレディスイス 本社アジア地域部門貸付担当役員
|
1996年１月
|
クレディスイス銀行 東京支店貿易財務部長
|
1997年11月
|
ゴレイプッシェル貿易㈱ 社長兼最高経営責任者
|
2005年９月
|
UBS銀行大阪支店 副支店長
|
2023年５月
|
DoSwiss Japan㈱ 社長兼最高経営責任者(現任)
|
2025年３月
|
湖北工業 取締役(現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
栗山 裕功
|
1950年５月６日
|
1973年４月
|
コニシ㈱入社
|
2007年４月
|
科昵西貿易(上海)有限公司 総経理
|
2010年４月
|
コニシ㈱ 取締役執行役員化成品事業本部副本部長
|
2011年４月
|
同社 取締役執行役員化成品事業本部本部長
|
2012年４月
|
丸安産業㈱ 代表取締役社長
|
2018年５月
|
同社 顧問(非常勤)
|
2018年12月
|
湖北工業 取締役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
監査等委員
|
中村 正哉
|
1960年５月17日
|
1985年４月
|
日本鉱業㈱(現 JX金属㈱)入社
|
2006年10月
|
弁護士登録
|
2012年４月
|
さざなみ法律事務所開設 同事務所所長(現任)
|
2015年７月
|
湖北工業 監査役
|
2025年３月
|
湖北工業 取締役(現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
監査等委員
|
髙津 靖史
|
1954年７月28日
|
1978年３月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1981年３月
|
公認会計士登録
|
1995年４月
|
同監査法人 代表社員
|
2005年10月
|
同監査法人 理事
|
2007年８月
|
京都監査法人入所
|
2017年７月
|
髙津公認会計士事務所開設 同事務所所長(現任)
|
2017年７月
|
日本公認会計士協会 自主規制・業務本部長
|
2022年６月
|
公益社団法人京都市観光協会 監事(現任)
|
2023年３月
|
公益社団法人国立京都国際会館 監事(現任)
|
2024年６月
|
公益財団法人KDDI財団 監事(現任)
|
2025年３月
|
湖北工業 取締役(現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
16,126,595
|
(注) １. 2025年３月28日開催の第66回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、湖北工業は同日付を もって監査等委員会設置会社に移行しております。
２. 澤木聖子氏、荒井昌幸氏、及びディーター・ソンマーハルダー氏は社外取締役であります。
３. 栗山裕功氏、中村正哉氏、及び髙津靖史氏は監査等委員である社外取締役であります。
４. 任期は、2026年３月27日開催予定の第67回定時株主総会終結のときから、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５. 任期は、2025年３月28日開催の第66回定時株主総会終結のときから、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６. 湖北工業は執行役員制度を導入しております。なお、役員の役職等につきましては、2026年３月27日開催予定の第67回定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
職名
|
氏名
|
担当職務
|
専務執行役員
|
北川 一清
|
専務取締役 リード端子事業部長
|
常務執行役員
|
中村 聖二
|
取締役CFO 総務部長
|
常務執行役員
|
加藤 隆司
|
光部品・デバイス事業部長 KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Director エピフォトニクス㈱ 代表取締役社長 EpiPhotonics USA, Inc. President
|
執行役員
|
杉山 幸登
|
特命プロジェクトSG事業推進統括担当
|
執行役員
|
柿田 学
|
KOHOKU LANKA (PVT) LTD. President & Managing Director
|
執行役員
|
野里 浩平
|
広報・IR部長
|
執行役員
|
中西 康介
|
KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Vice President & Managing Director EpiPhotonics USA, Inc. Director
|
執行役員
|
田中 俊裕
|
経理部長 蘇州瑚北光電子有限公司 董事 東莞瑚北電子有限公司 董事 KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN. BHD. Director KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Director エピフォトニクス㈱ 取締役 EpiPhotonics USA, Inc. Director
|
執行役員
|
西小路 祐一
|
グローバル営業部長 光部品・デバイス事業部副部長 兼 同事業部営業課長 エピフォトニクス㈱ 取締役 EpiPhotonics USA, Inc. Director
|
執行役員
|
雀部 朗宏
|
リード端子事業部副部長 蘇州瑚北光電子有限公司 董事長 兼 総経理 東莞瑚北電子有限公司 董事長
|
執行役員
|
鳥谷 智晶
|
光部品・デバイス事業部副部長
|
７. 湖北工業は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数(株)
|
梅山 克啓
|
1965年７月29日
|
1990年８月 中央監査法人入所 1994年３月 公認会計士登録 1999年７月 梅山公認会計士事務所 代表(現任) 1999年８月 税理士登録 1999年10月 梅山税理士事務所(現 梅山税理士法人) 代表 2004年６月 TOWA㈱ 社外取締役 2005年11月 ㈱クラウディア 社外監査役 2009年７月 梅山税理士法人 代表(現任) 2012年４月 国立大学法人滋賀医科大学 非常勤監事 2012年６月 任天堂㈱ 社外監査役 2015年11月 ㈱クラウディア(現 ㈱クラウディアホールディングス) 社外取締役(現任) 2016年６月 任天堂㈱ 社外取締役(現任)
|
－
|
８. 石井太氏の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるアイエフマネジメント株式会社が所有する株式数を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
湖北工業の社外取締役は６名であり、うち監査等委員である社外取締役は３名であります。湖北工業と各社外取締役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
澤木聖子氏は、人的資源管理や異文化間マネジメント等の経営学の教育、研究に従事しております。その豊富な知識と経験を湖北工業の経営に反映いただくことが取締役会の機能強化に資すると判断し、監査等委員でない取締役として選任しております。
荒井昌幸氏は、海外の大学で研究活動を行い、その後英国大使館で上席商務官として勤務する等、高い専門性を有するとともに、国際的な視野と豊富な経験を持ち、湖北工業が新しい業務を展開する上で、その専門知識と経験は不可欠であると判断し、監査等委員でない取締役として選任しております。
ディーター・ソンマーハルダー氏は、国際的な金融機関等において財務のみならず企業経営に豊富な経験があり、多様な視点で取締役会の機能強化に貢献していただけると判断し、監査等委員でない取締役に選任しております。
栗山裕功は、コニシ㈱取締役執行役員及び丸安産業㈱の代表取締役社長を経験する等、会社経営の豊かな経験と幅広い見識を有しており、これらの豊富な経験と見識から、湖北工業の経営に対する的確な助言をしております。また、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の委員長を務める等、湖北工業のガバナンスの維持・強化に貢献しております。今後も、客観的・中立的な立場から提言や監査等を期待できると判断し、監査等委員である取締役として選任しております。
中村正哉氏は、弁護士としての豊富な経験及び幅広い見識を有し、質の高い監査が実施できると判断し、監査等委員である取締役として選任しております。
髙津靖史氏は、公認会計士として、財務・会計及び税務に精通し、また各種団体等の役職を歴任し経営に関する高い知識を有しております。特に財務・会計について専門的な観点から、取締役の職務執行に対する監督や助言等をいただくことを期待できると判断し、監査等委員である取締役として選任しております。
なお、社外取締役を選任するための湖北工業からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を遵守し、客観的な視点から湖北工業の経営等に対し、適切に意見を述べていただける方を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と監査等委員監査、内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営意思決定機関として原則月１回開催する取締役会に出席し、経営課題等に関して独立した立場から適切な助言をすることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。特に監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で策定された監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務及び財産の状況調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。
また、会計監査人、内部監査担当者と情報交換や協議を行うこと等により、相互連携を図り監査機能の充実に努めております。社外取締役は、必要に応じて直接・間接問わず総務部、経理部等の内部統制部門との連携を図り適切な監督機能及び監査機能の充実に努めております。
2025年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率 11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
石井 太
|
1958年８月21日
|
1981年４月
|
日本鉱業㈱(現 JX金属㈱)入社
|
1995年４月
|
湖北工業入社
|
1998年３月
|
湖北工業 常務取締役
|
1999年３月
|
湖北工業 代表取締役副社長
|
1999年３月
|
アイ・エス・エンジニアリング㈱ (現 アイエフマネジメント㈱)代表取締役社長(現任)
|
2000年３月
|
湖北工業 代表取締役社長
|
2001年４月
|
KOHOKU ELECTRONICS (S) PTE.LTD.
Managing Director(現任)
KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD. Managing Director
|
2002年６月
|
蘇州瑚北光電子有限公司 董事長
|
2012年10月
|
東莞瑚北電子有限公司 董事長
|
2015年２月
|
KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Managing Director
|
2025年３月
|
湖北工業 代表取締役社長CEO(現任）
|
|
(注)４
|
17,162,195 (注)８
|
専務取締役
|
北川 一清
|
1958年２月10日
|
1981年４月
|
湖北町役場(現 長浜市役所)入庁
|
1985年８月
|
湖北工業入社
|
2004年３月
|
湖北工業 取締役支援本部長
|
2012年10月
|
東莞瑚北電子有限公司 董事
|
2016年９月
|
KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD. Director(現任)
|
2017年９月
|
蘇州瑚北光電子有限公司 総経理
|
2019年８月
|
湖北工業 常務取締役執行役員
|
2022年２月
|
蘇州瑚北光電子有限公司 董事長
|
2022年３月
|
湖北工業 専務取締役執行役員
|
2022年４月
|
湖北工業 リード端子営業部部長
|
2024年８月
|
東莞瑚北電子有限公司 董事長
|
2025年３月
|
湖北工業 専務取締役CEO補佐(現任）
|
|
(注)４
|
58,617
|
取締役
|
中村 聖二
|
1965年８月６日
|
1990年４月
|
野村證券㈱入社
|
2016年８月
|
同社京都支店 企業金融統括部長
|
2020年４月
|
同社 京都企業金融部長
|
2022年４月
|
同社 金融犯罪対策部 総務審理IBグループ エグゼクティブ・ディレクター
|
2024年４月
|
同社 コンプライアンス管理部 総務審理IBグループ エグゼクティブ・ディレクター
|
2024年９月
|
湖北工業入社 総務部付次長
|
2025年１月
|
湖北工業 執行役員総務部特命担当部長
|
2025年３月
|
湖北工業 取締役CFO(現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
澤木 聖子
|
1965年６月12日
|
1996年７月
|
名古屋大学 講師(非常勤研究機関研究員)
|
1997年４月
|
日本学術振興会 特別研究員PD
|
1997年12月
|
滋賀大学経済学部 講師
|
1999年４月
|
滋賀大学経済学部 助教授
|
2000年４月
|
滋賀大学経済学部 助教授 兼滋賀大学大学院経済学研究科 助教授
|
2007年４月
|
滋賀大学経済学部 教授(現任) 兼滋賀大学大学院経済学研究科 教授(現任)
|
2023年３月
|
湖北工業 取締役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
荒井 昌幸
|
1959年11月３日
|
1989年１月
|
オランダフィリップス入社
|
1991年２月
|
英国Nottingham大学にて研究
|
1996年11月
|
英国Cambridge大学にて研究
|
1998年４月
|
英国アルプステクノロジーセンター入社
|
2010年１月
|
並木精密宝石㈱入社
|
2017年11月
|
大智化学産業㈱入社
|
2020年２月
|
英国大使館 ビジネス・通商部テクノロジー担当上席商務官
|
2025年３月
|
湖北工業 取締役(現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
ディーター・ソンマーハルダー
|
1961年12月８日
|
1983年４月
|
スイス銀行入行
|
1987年１月
|
クレディスイス 本社アジア地域部門貸付担当役員
|
1996年１月
|
クレディスイス銀行 東京支店貿易財務部長
|
1997年11月
|
ゴレイプッシェル貿易㈱ 社長兼最高経営責任者
|
2005年９月
|
UBS銀行大阪支店 副支店長
|
2023年５月
|
DoSwiss Japan㈱ 社長兼最高経営責任者(現任)
|
2025年３月
|
湖北工業 取締役(現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
栗山 裕功
|
1950年５月６日
|
1973年４月
|
コニシ㈱入社
|
2007年４月
|
科昵西貿易(上海)有限公司 総経理
|
2010年４月
|
コニシ㈱ 取締役執行役員化成品事業本部副本部長
|
2011年４月
|
同社 取締役執行役員化成品事業本部本部長
|
2012年４月
|
丸安産業㈱ 代表取締役社長
|
2018年５月
|
同社 顧問(非常勤)
|
2018年12月
|
湖北工業 取締役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
監査等委員
|
中村 正哉
|
1960年５月17日
|
1985年４月
|
日本鉱業㈱(現 JX金属㈱)入社
|
2006年10月
|
弁護士登録
|
2012年４月
|
さざなみ法律事務所開設 同事務所所長(現任)
|
2015年７月
|
湖北工業 監査役
|
2025年３月
|
湖北工業 取締役(現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
監査等委員
|
髙津 靖史
|
1954年７月28日
|
1978年３月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1981年３月
|
公認会計士登録
|
1995年４月
|
同監査法人 代表社員
|
2005年10月
|
同監査法人 理事
|
2007年８月
|
京都監査法人入所
|
2017年７月
|
髙津公認会計士事務所開設 同事務所所長
|
2017年７月
|
日本公認会計士協会 自主規制・業務本部長
|
2022年６月
|
公益社団法人京都市観光協会 監事(現任)
|
2023年３月
|
公益社団法人国立京都国際会館 監事(現任)
|
2024年６月
|
公益財団法人KDDI財団 監事(現任)
|
2025年３月
|
湖北工業 取締役(現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
17,220,812
|
(注) １. 2025年３月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、湖北工業は同日付をもって
監査等委員会設置会社に移行しております。
２. 澤木聖子氏、荒井昌幸氏、及びディーター・ソンマーハルダー氏は社外取締役であります。
３. 栗山裕功氏、中村正哉氏、及び髙津靖史氏は監査等委員である社外取締役であります。
４. 任期は、2025年３月28日開催の定時株主総会終結のときから、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５. 任期は、2025年３月28日開催の定時株主総会終結のときから、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６. 湖北工業は執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
職名
|
常務執行役員
|
山﨑 学
|
リード端子事業部長 蘇州瑚北光電子有限公司 董事長 東莞瑚北電子有限公司 董事長 KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN. BHD. Director
|
常務執行役員
|
加藤 隆司
|
光部品・デバイス事業部長 蘇州瑚北光電子有限公司 董事 KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Director
|
執行役員
|
荒木 治人
|
リード端子事業部副部長兼製造技術課長
|
執行役員
|
瀬戸 正則
|
光部品・デバイス事業部副部長
|
執行役員
|
柿田 学
|
KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Managing Director
|
執行役員
|
杉山 幸登
|
特命プロジェクトSG事業推進総括担当
|
執行役員
|
野里 浩平
|
広報・IR部長
|
執行役員
|
田中 俊裕
|
経理部長兼財務課長 蘇州瑚北光電子有限公司 董事 東莞瑚北電子有限公司 董事 KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN. BHD. Director KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Director エピフォトニクス㈱ 取締役 EpiPhotonics USA Inc. Director
|
執行役員
|
中西 康介
|
総務部長兼総務課長
|
７. 湖北工業は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数(株)
|
梅山 克啓
|
1965年７月29日
|
1990年８月 中央監査法人入所 1994年３月 公認会計士登録 1999年７月 梅山公認会計士事務所 代表(現任) 1999年８月 税理士登録 1999年10月 梅山税理士事務所(現 梅山税理士法人) 代表 2004年６月 TOWA㈱ 社外取締役 2005年11月 ㈱クラウディア 社外監査役 2009年７月 梅山税理士法人 代表(現任) 2012年４月 国立大学法人滋賀医科大学 非常勤監事 2012年６月 任天堂㈱ 社外監査役 2015年11月 ㈱クラウディア(現 ㈱クラウディアホールディングス) 社外取締役(現任) 2016年６月 任天堂㈱ 社外取締役(現任)
|
－
|
８. 石井太の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるアイエフマネジメント株式会社が所有する株式数を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
湖北工業の社外取締役は６名であり、うち監査等委員である社外取締役は３名であります。湖北工業と各社外取締役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
澤木聖子は、人的資源管理や異文化間マネジメント等の経営学の教育、研究に従事しております。その豊富な知識と経験を湖北工業の経営に反映いただくことが取締役会の機能強化に資すると判断し、監査等委員でない取締役として選任しております。
荒井昌幸は、海外の大学で研究活動を行い、その後英国大使館で上席商務官として勤務する等、高い専門性を有するとともに、国際的な視野と豊富な経験を持ち、湖北工業が新しい業務を展開する上で、その専門知識と経験は不可欠であると判断し、監査等委員でない取締役として選任しております。
ディーター・ソンマーハルダーは、国際的な金融機関等において財務のみならず企業経営に豊富な経験があり、多様な視点で取締役会の機能強化に貢献していただけると判断し、監査等委員でない取締役に選任しております。
栗山裕功は、コニシ㈱取締役執行役員及び丸安産業㈱の代表取締役社長を経験する等、会社経営の豊かな経験と幅広い見識を有しており、これらの豊富な経験と見識から、湖北工業の経営に対する的確な助言をしております。また、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の委員長を務める等、湖北工業のガバナンスの維持・強化に貢献しております。今後も、客観的・中立的な立場から提言や監査等を期待できると判断し、監査等委員である取締役として選任しております。
中村正哉は、弁護士としての豊富な経験及び幅広い見識を有し、質の高い監査が実施できると判断し、監査等委員である取締役として選任しております。
髙津靖史は、公認会計士として、財務・会計及び税務に精通し、また各種団体等の役職を歴任し経営に関する高い知識を有しております。特に財務・会計について専門的な観点から、取締役の職務執行に対する監督や助言等をいただくことを期待できると判断し、監査等委員である取締役として選任しております。
なお、社外取締役を選任するための湖北工業からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にするほか、客観的な視点から湖北工業の経営等に対し、適切に意見を述べていただける方を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と監査等委員監査、内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営意思決定機関として原則月１回開催する取締役会に出席し、経営課題等に関して独立した立場から適切な助言をすることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。特に監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で策定された監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務及び財産の状況調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。
また、会計監査人、内部監査担当者と情報交換や協議を行うこと等により、相互連携を図り監査機能の充実に努めております。社外取締役は、必要に応じて直接・間接問わず総務部、経理部等の内部統制部門との連携を図り適切な監督機能及び監査機能の充実に努めております。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率 9.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
石井 太
|
1958年８月21日
|
1981年４月
|
日本鉱業㈱(現 JX金属㈱)入社
|
1995年４月
|
湖北工業入社
|
1996年９月
|
湖北工業製造部長
|
1998年３月
|
湖北工業常務取締役
|
1999年３月
|
湖北工業代表取締役副社長
|
1999年３月
|
アイ・エス・エンジニアリング㈱ (現 アイエフマネジメント㈱)代表取締役社長(現任)
|
2000年３月
|
湖北工業代表取締役社長(現任)
|
2000年10月
|
KOHOKU ELECTRONICS (S) PTE.LTD. Director
|
2001年４月
|
KOHOKU ELECTRONICS (S) PTE.LTD.
Managing Director(現任)
KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD. Managing Director
|
2002年６月
|
蘇州瑚北光電子有限公司董事長
|
2005年２月
|
湖北電子工業協同組合代表理事
|
2012年10月
|
東莞瑚北電子有限公司董事長
|
2015年２月
|
KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Managing Director
|
|
(注)３
|
5,720,000 (注)７
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
専務取締役
執行役員
(リード端子管掌)
リード端子
営業部部長
|
北川 一清
|
1958年２月10日
|
1981年４月
|
湖北町役場(現 長浜市役所)入庁
|
1985年８月
|
湖北工業入社
|
2004年３月
|
湖北工業取締役支援本部長
|
2009年３月
|
湖北工業取締役業務部長兼経営戦略室担当
兼グローバル品質保証センター担当兼業務部IT課課長
|
2012年10月
|
東莞瑚北電子有限公司董事(現任)
|
2014年９月
|
湖北工業取締役管理部兼業務部長
|
2015年４月
|
湖北工業取締役常務執行役員
|
2016年３月
|
湖北工業取締役常務執行役員コンデンサ部品事業部長
|
2016年９月
|
KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD. Director(現任)
|
2017年２月
|
湖北工業取締役常務執行役員管理本部長兼品質保証部長
|
2017年９月
|
蘇州瑚北光電子有限公司総経理
|
2019年８月
|
湖北工業常務取締役執行役員
|
2022年２月
|
蘇州瑚北光電子有限公司董事長(現任)
|
2022年３月
|
湖北工業専務取締役執行役員(現任)
|
2022年４月
|
湖北工業リード端子営業部部長(現任)
|
|
(注)３
|
19,100
|
常務取締役
執行役員
(光部品・デバイス事業管掌)
研究開発部部長
|
加藤 隆司
|
1965年12月23日
|
1993年４月
|
富士電気化学㈱(現 FDK㈱)入社
|
2014年４月
|
同社電子事業本部コンポーネント事業推進部 YDグループ部長
|
2015年２月
|
湖北工業入社
湖北工業光事業部担当部長
|
2015年６月
|
湖北工業光事業部技術開発部長
|
2016年１月
|
湖北工業執行役員光部品・デバイス事業部開発技術担当
|
2017年２月
|
湖北工業執行役員研究開発本部長兼研究開発部長
|
2018年１月
|
KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Director(現任)
|
2018年３月
|
湖北工業取締役執行役員研究開発本部長兼製品開発部長
|
2018年７月
|
湖北工業取締役執行役員研究開発部部長
|
2018年８月
|
蘇州瑚北光電子有限公司董事(現任)
|
2021年３月
|
湖北工業常務取締役執行役員研究開発部部長(現任)
|
|
(注)３
|
17,200
|
取締役執行役員
(総務部、広報・IR室管掌)
総務部部長
|
国友 啓行
|
1958年４月９日
|
1982年４月
|
㈱大垣共立銀行入行
|
2000年５月
|
同行長森支店支店長
|
2003年３月
|
同行関ヶ原支店支店長
|
2006年５月
|
同行経営管理部部長代理
|
2011年５月
|
同行事務集中部部長
|
2013年１月
|
同行事務管理部部長
|
2015年５月
|
同行経営管理部部長
兼コンプライアンス統轄センター所長
|
2016年１月
|
湖北工業監査役
|
2017年９月
|
湖北工業執行役員管理本部長
|
2018年１月
|
KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Director(現任)
|
2018年３月
|
湖北工業取締役執行役員管理本部長
|
2018年７月
|
湖北工業取締役執行役員
|
2018年８月
|
蘇州瑚北光電子有限公司董事(現任)
|
2018年９月
|
湖北工業取締役執行役員総務部部長
|
2021年１月
|
湖北工業取締役執行役員管理部部長
|
2022年３月
|
湖北工業取締役執行役員(現任)
|
2023年10月
|
湖北工業総務部部長(現任)
|
|
(注)３
|
17,200
|
取締役執行役員
(経営企画室、 経理部管掌)
経理部部長
|
上原 邦生
|
1960年５月８日
|
1983年４月
|
ローム㈱入社
|
1993年４月
|
ROHM USA Inc.出向 Assistant Controller
|
1997年４月
|
ローム㈱経理部資金課課長
|
2001年９月
|
同社経理部原価分析課課長 兼シンガポール支店長兼韓国支店長
|
2002年４月
|
同社経理部副部長
|
2009年３月
|
同社経理部部長
|
2017年４月
|
同社経理本部統括部長
|
2018年６月
|
同社取締役財務担当経理本部長
|
2019年９月
|
同社取締役上席執行役員財務担当兼経理本部長
|
2021年６月
|
同社チーフアドバイザー
|
2022年３月
|
湖北工業入社 湖北工業執行役員管理部部長
|
2023年３月
|
湖北工業取締役執行役員管理部部長
|
2023年４月
|
湖北工業取締役執行役員経理部部長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
栗山 裕功
|
1950年５月６日
|
1973年４月
|
コニシ㈱入社
|
2007年４月
|
科昵西貿易(上海)有限公司総経理
|
2010年４月
|
コニシ㈱取締役執行役員化成品事業本部副本部長
|
2011年４月
|
同社取締役執行役員化成品事業本部本部長
|
2012年４月
|
丸安産業㈱代表取締役社長
|
2018年５月
|
同社顧問(非常勤)
|
2018年12月
|
湖北工業取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
西村 猛
|
1951年７月７日
|
1974年11月
|
等松・青木監査法人
(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1978年９月
|
公認会計士登録
|
2001年７月
|
㈱トーマツベンチャーサポート大阪(現 デロイトトーマツベンチャーサポート㈱)設立 同社代表取締役
|
2017年１月
|
西村公認会計士事務所開設 同事務所代表(現任)
|
2017年７月
|
税理士登録
|
2017年12月
|
㈱オーケーエム監査役
|
2018年12月
|
㈱レオクラン監査役(現任)
|
2019年６月
|
㈱オーケーエム社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年７月
|
監査法人京立志設立 同所包括代表社員(現任)
|
2021年３月
|
湖北工業取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
澤木 聖子
|
1965年６月12日
|
1996年７月
|
名古屋大学講師(非常勤研究機関研究員)
|
1997年４月
|
日本学術振興会特別研究員PD
|
1997年12月
|
滋賀大学経済学部講師
|
1999年４月
|
滋賀大学経済学部助教授
|
2000年４月
|
滋賀大学経済学部助教授 兼滋賀大学大学院経済学研究科助教授
|
2007年４月
|
滋賀大学経済学部教授(現任) 兼滋賀大学大学院経済学研究科教授(現任)
|
2023年３月
|
湖北工業取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
松宮 克弥
|
1946年３月１日
|
1964年４月
|
㈱大垣共立銀行入行
|
1991年６月
|
同行本店営業部副部長
|
1994年１月
|
同行秘書室長
|
1999年６月
|
同行岐阜支店支店長
|
2003年６月
|
共立文書代行㈱代表取締役
|
2009年６月
|
大垣正和サービス㈱代表取締役
|
2017年９月
|
湖北工業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
中村 正哉
|
1960年５月17日
|
1985年４月
|
日本鉱業㈱(現 JX金属㈱)入社
|
2006年10月
|
弁護士登録
|
2012年４月
|
さざなみ法律事務所開設 同事務所所長(現任)
|
2015年７月
|
湖北工業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
矢野 久司
|
1959年２月２日
|
1981年４月
|
湖北工業入社
|
2001年11月
|
湖北工業光部品事業部営業部次長
|
2004年２月
|
湖北工業業務本部購買部次長
|
2005年３月
|
湖北工業支援本部営業部次長
|
2016年３月
|
蘇州瑚北光電子有限公司董事総経理
|
2017年９月
|
湖北工業品質保証センター センター長
|
2019年８月
|
湖北工業タブ端子営業部部長
|
2022年４月
|
湖北工業品質保証部次長
|
2023年３月
|
湖北工業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
6,731
|
計
|
5,780,231
|
(注) １. 取締役栗山裕功、西村猛及び澤木聖子は、社外取締役であります。
２. 監査役松宮克弥及び中村正哉は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2024年３月28日開催の定時株主総会終結のときから、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４. 監査役の任期は、2023年３月30日開催の定時株主総会終結のときから、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
５. 湖北工業は執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
職名
|
専務取締役執行役員 (リード端子事業管掌)
|
北川 一清
|
リード端子営業部部長
|
常務取締役執行役員 (光部品・デバイス事業管掌)
|
加藤 隆司
|
研究開発部部長
|
取締役執行役員 (総務部、広報・IR室管掌)
|
国友 啓行
|
総務部部長
|
取締役執行役員 (経営企画室、経理部管掌)
|
上原 邦生
|
経理部部長
|
上席執行役員
|
杉山 幸登
|
特命プロジェクトSG事業推進総括担当
|
上席執行役員
|
荒木 治人
|
技術部部長 兼 製造部部長(リード端子担当)
|
上席執行役員
|
髙原 誠
|
購買部部長(全体統括、リード端子担当)
|
上席執行役員
|
鈴木 基司
|
研究開発部部長(FA製品及び製品技術担当)
|
上席執行役員
|
山﨑 学
|
KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD.Managing Director
|
上席執行役員
|
山田 大元
|
総務部部長(法務・特命担当)
|
執行役員
|
山下 真弘
|
特命プロジェクトSG事業推進営業担当
|
執行役員
|
瀬戸 正則
|
KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Executive Director
|
執行役員
|
濵藤 宏幸
|
東莞瑚北電子有限公司 董事長 兼
蘇州瑚北光電子有限公司 副董事長
|
６. 湖北工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数(株)
|
川上 泰裕
|
1985年３月11日
|
2007年12月 監査法人トーマツ
(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2013年１月 税理士法人トーマツ
(現 デロイトトーマツ税理士法人)出向 2016年12月 同所退所 2017年１月 川上公認会計士事務所開設 同事務所所長(現任) 2018年１月 湖北工業顧問(現任)
|
－
|
７. 石井太の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるアイエフマネジメント株式会社が所有する株式数を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
湖北工業の社外取締役は３名であり、社外監査役は２名であります。
栗山裕功は、コニシ㈱取締役執行役員及び丸安産業㈱の代表取締役社長を経験する等、会社経営の豊かな経験と幅広い見識を有しており、これらの豊富な経験と見識から、湖北工業経営に対する的確な助言をしております。また、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の委員長を務める等、湖北工業のガバナンスの維持・強化に貢献しております。今後も、客観的・中立的な立場から助言や提言等を期待できると判断し、取締役として選任しております。湖北工業と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
西村猛は、公認会計士及び税理士として、財務・会計及び税務に精通し、またベンチャー企業を支援する会社の代表取締役社長として、経営に関する高い知識を有しております。引き続き当該知見を活かし、特に財務・会計について専門的な観点から、取締役の職務執行に対する監督や助言等をいただくことを期待できると判断し、取締役として選任しております。湖北工業と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
澤木聖子は、人的資源管理や異文化間マネジメント等の経営学の教育、研究に従事しております。その豊富な知識と経験を湖北工業の経営に反映いただくことが、取締役会の機能強化に資すると判断し、取締役として選任しております。湖北工業と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
松宮克弥は、主に金融機関での豊富な知識と経験を有しており、湖北工業の監査体制強化に貢献できると判断し、社外監査役として選任しております。湖北工業と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
中村正哉は、弁護士としての豊富な経験及び幅広い見識を有し、湖北工業の社外監査役として質の高い監査が実施できると判断し、社外監査役として選任しております。湖北工業と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための湖北工業からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にするほか、客観的な視点から湖北工業の経営等に対し、適切に意見を述べていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営意思決定機関として原則月１回開催する取締役会に出席し、経営課題等に関して独立した立場から適切な助言をすることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務及び財産の状況調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。また会計監査人、内部監査担当者と情報交換や協議を行う等により、相互連携を図り監査機能の充実に努めております。
社外取締役及び社外監査役は、必要に応じて直接・間接問わず総務部、経理部等の内部統制部門との連携を図り適切な監督機能及び監査機能の充実に努めております。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率 8.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
石井 太
|
1958年８月21日
|
1981年４月
|
日本鉱業㈱(現 JX金属㈱)入社
|
1995年４月
|
湖北工業入社
|
1996年９月
|
湖北工業製造部長
|
1998年３月
|
湖北工業常務取締役
|
1999年３月
|
湖北工業代表取締役副社長
|
1999年３月
|
アイ・エス・エンジニアリング㈱ (現 アイエフマネジメント㈱)代表取締役社長(現任)
|
2000年３月
|
湖北工業代表取締役社長(現任)
|
2000年10月
|
KOHOKU ELECTRONICS (S) PTE.LTD. Director
|
2001年４月
|
KOHOKU ELECTRONICS (S) PTE.LTD.
Managing Director(現任)
KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD. Managing Director
|
2002年６月
|
蘇州瑚北光電子有限公司董事長
|
2005年２月
|
湖北電子工業協同組合代表理事
|
2012年10月
|
東莞瑚北電子有限公司董事長
|
2015年２月
|
KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Managing Director
|
|
(注)３
|
5,720,000 (注)７
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
専務取締役
執行役員
(リード端子管掌)
リード端子
営業部部長
|
北川 一清
|
1958年２月10日
|
1981年４月
|
湖北町役場(現 長浜市役所)入庁
|
1985年８月
|
湖北工業入社
|
2004年３月
|
湖北工業取締役支援本部長
|
2009年３月
|
湖北工業取締役業務部長兼経営戦略室担当
兼グローバル品質保証センター担当兼業務部IT課課長
|
2012年10月
|
東莞瑚北電子有限公司董事(現任)
|
2014年９月
|
湖北工業取締役管理部兼業務部長
|
2015年４月
|
湖北工業取締役常務執行役員
|
2016年３月
|
湖北工業取締役常務執行役員コンデンサ部品事業部長
|
2016年９月
|
KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD. Director(現任)
|
2017年２月
|
湖北工業取締役常務執行役員管理本部長兼品質保証部長
|
2017年９月
|
蘇州瑚北光電子有限公司総経理
|
2019年８月
|
湖北工業常務取締役執行役員
|
2022年２月
|
蘇州瑚北光電子有限公司董事長(現任)
|
2022年３月
|
湖北工業専務取締役執行役員(現任)
|
2022年４月
|
湖北工業リード端子営業部部長(現任)
|
|
(注)３
|
19,100
|
常務取締役
執行役員
(光部品・デバイス事業管掌)
研究開発部部長
|
加藤 隆司
|
1965年12月23日
|
1993年４月
|
富士電気化学㈱(現 FDK㈱)入社
|
2014年４月
|
同社電子事業本部コンポーネント事業推進部 YDグループ部長
|
2015年２月
|
湖北工業入社
湖北工業光事業部担当部長
|
2015年６月
|
湖北工業光事業部技術開発部長
|
2016年１月
|
湖北工業執行役員光部品・デバイス事業部開発技術担当
|
2017年２月
|
湖北工業執行役員研究開発本部長兼研究開発部長
|
2018年１月
|
KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Director(現任)
|
2018年３月
|
湖北工業取締役執行役員研究開発本部長兼製品開発部長
|
2018年７月
|
湖北工業取締役執行役員研究開発部部長
|
2018年８月
|
蘇州瑚北光電子有限公司董事(現任)
|
2021年３月
|
湖北工業常務取締役執行役員研究開発部部長(現任)
|
|
(注)３
|
17,200
|
取締役執行役員
(総務部管掌)
|
国友 啓行
|
1958年４月９日
|
1982年４月
|
㈱大垣共立銀行入行
|
2000年５月
|
同行長森支店支店長
|
2003年３月
|
同行関ヶ原支店支店長
|
2006年５月
|
同行経営管理部部長代理
|
2011年５月
|
同行事務集中部部長
|
2013年１月
|
同行事務管理部部長
|
2015年５月
|
同行経営管理部部長
兼コンプライアンス統轄センター所長
|
2016年１月
|
湖北工業監査役
|
2017年９月
|
湖北工業執行役員管理本部長
|
2018年１月
|
KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Director(現任)
|
2018年３月
|
湖北工業取締役執行役員管理本部長
|
2018年７月
|
湖北工業取締役執行役員
|
2018年８月
|
蘇州瑚北光電子有限公司董事(現任)
|
2018年９月
|
湖北工業取締役執行役員総務部部長
|
2021年１月
|
湖北工業取締役執行役員管理部部長
|
2022年３月
|
湖北工業取締役執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
17,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役執行役員
(リード端子事業副管掌)
KOHOKU
ELECTRONICS (M) SDN.BHD.
Managing Director
|
山﨑 学
|
1962年10月21日
|
1980年３月
|
日本梱包運輸倉庫㈱入社
|
1983年12月
|
湖北工業入社
|
2012年３月
|
蘇州瑚北光電子有限公司総経理
|
2015年１月
|
湖北工業執行役員コンデンサ部品事業部長
|
2016年３月
|
KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD. Director
|
2017年２月
|
湖北工業執行役員営業本部長兼タブ端子営業部長
|
2019年８月
|
湖北工業執行役員製造部部長(タブ端子担当)
|
2021年４月
|
湖北工業上席執行役員製造部部長(リード端子担当)
|
2022年２月
|
湖北工業上席執行役員 KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD. Managing Director(現任) 東莞瑚北電子有限公司董事長
|
2022年３月
|
湖北工業取締役執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
20,693
|
取締役執行役員
(管理部管掌)
管理部部長
|
上原 邦生
|
1960年５月８日
|
1983年４月
|
ローム㈱入社
|
1993年４月
|
ROHM USA Inc.出向 Assistant Controller
|
1997年４月
|
ローム㈱経理部資金課課長
|
2001年９月
|
同社経理部原価分析課課長 兼シンガポール支店長兼韓国支店長
|
2002年４月
|
同社経理部副部長
|
2009年３月
|
同社経理部部長
|
2017年４月
|
同社経理本部統括部長
|
2018年６月
|
同社取締役財務担当経理本部長
|
2019年９月
|
同社取締役上席執行役員財務担当兼経理本部長
|
2021年６月
|
同社チーフアドバイザー
|
2022年３月
|
湖北工業入社 湖北工業執行役員管理部部長
|
2023年３月
|
湖北工業取締役執行役員管理部部長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
栗山 裕功
|
1950年５月６日
|
1973年４月
|
コニシ㈱入社
|
2007年４月
|
科昵西貿易(上海)有限公司総経理
|
2010年４月
|
コニシ㈱取締役執行役員化成品事業本部副本部長
|
2011年４月
|
同社取締役執行役員化成品事業本部本部長
|
2012年４月
|
丸安産業㈱代表取締役社長
|
2018年５月
|
同社顧問(非常勤)
|
2018年12月
|
湖北工業取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
西村 猛
|
1951年７月７日
|
1974年11月
|
等松・青木監査法人
(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1978年９月
|
公認会計士登録
|
2001年７月
|
㈱トーマツベンチャーサポート大阪(現 デロイトトーマツベンチャーサポート㈱)設立 同社代表取締役
|
2017年１月
|
西村公認会計士事務所開設 同事務所代表(現任)
|
2017年７月
|
税理士登録
|
2017年12月
|
㈱オーケーエム監査役
|
2018年12月
|
㈱レオクラン監査役(現任)
|
2019年６月
|
㈱オーケーエム社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年７月
|
監査法人京立志設立 同所包括代表社員(現任)
|
2021年３月
|
湖北工業取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
澤木 聖子
|
1965年６月12日
|
1996年７月
|
名古屋大学講師(非常勤研究機関研究員)
|
1997年４月
|
日本学術振興会特別研究員PD
|
1997年12月
|
滋賀大学経済学部講師
|
1999年４月
|
滋賀大学経済学部助教授
|
2000年４月
|
滋賀大学経済学部助教授 兼滋賀大学大学院経済学研究科助教授
|
2007年４月
|
滋賀大学経済学部教授(現任) 兼滋賀大学大学院経済学研究科教授(現任)
|
2023年３月
|
湖北工業取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
松宮 克弥
|
1946年３月１日
|
1964年４月
|
㈱大垣共立銀行入行
|
1991年６月
|
同行本店営業部副部長
|
1994年１月
|
同行秘書室長
|
1999年６月
|
同行岐阜支店支店長
|
2003年６月
|
共立文書代行㈱代表取締役
|
2009年６月
|
大垣正和サービス㈱代表取締役
|
2017年９月
|
湖北工業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
中村 正哉
|
1960年５月17日
|
1985年４月
|
日本鉱業㈱(現 JX金属㈱)入社
|
2006年10月
|
弁護士登録
|
2012年４月
|
さざなみ法律事務所開設 同事務所所長(現任)
|
2015年７月
|
湖北工業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
矢野 久司
|
1959年２月２日
|
1981年４月
|
湖北工業入社
|
2001年11月
|
湖北工業光部品事業部営業部次長
|
2004年２月
|
湖北工業業務本部購買部次長
|
2005年３月
|
湖北工業支援本部営業部次長
|
2016年３月
|
蘇州瑚北光電子有限公司董事総経理
|
2017年９月
|
湖北工業品質保証センター センター長
|
2019年８月
|
湖北工業タブ端子営業部部長
|
2022年４月
|
湖北工業品質保証部次長
|
2023年３月
|
湖北工業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
5,794,193
|
(注) １. 取締役栗山裕功、西村猛及び澤木聖子は、社外取締役であります。
２. 監査役松宮克弥及び中村正哉は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2023年３月30日開催の定時株主総会終結のときから、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４. 監査役の任期は、2023年３月30日開催の定時株主総会終結のときから、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
５. 湖北工業は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
職名
|
専務取締役執行役員 (リード端子事業管掌)
|
北川 一清
|
リード端子営業部部長
|
常務取締役執行役員 (光部品・デバイス事業管掌)
|
加藤 隆司
|
研究開発部部長
|
取締役執行役員 (総務部管掌)
|
国友 啓行
|
－
|
取締役執行役員 (リード端子事業副管掌)
|
山﨑 学
|
KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD.Managing Director
|
役名
|
氏名
|
職名
|
取締役執行役員 (管理部管掌)
|
上原 邦生
|
管理部部長
|
上席執行役員
|
杉山 幸登
|
特命プロジェクトSG事業推進総括担当
|
上席執行役員
|
荒木 治人
|
技術部部長 兼 製造部部長(リード端子担当)
|
上席執行役員
|
髙原 誠
|
総務部部長
|
上席執行役員
|
鈴木 基司
|
研究開発部部長(FA製品及び製品技術担当)
|
執行役員
|
山田 大元
|
総務部部長(法務・特命担当)
|
執行役員
|
山下 真弘
|
特命プロジェクトSG事業推進営業担当
|
執行役員
|
瀬戸 正則
|
KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Executive Director
|
６. 湖北工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数(株)
|
川上 泰裕
|
1985年３月11日
|
2007年12月 監査法人トーマツ
(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2013年１月 税理士法人トーマツ
(現 デロイトトーマツ税理士法人)出向 2017年４月 川上公認会計士事務所開設
同事務所所長(現任) 2018年１月 湖北工業顧問 2019年８月 湖北工業顧問兼補欠監査役(現任)
|
－
|
７. 石井太の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるアイエフマネジメント株式会社が所有する株式数を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
湖北工業の社外取締役は３名であり、社外監査役は２名であります。
栗山裕功は、コニシ㈱取締役執行役員並びに丸安産業㈱の代表取締役社長を経験するなど、会社経営の豊かな経験と幅広い見識を有しており、これらの豊富な経験と見識から、湖北工業経営に対する的確な助言をしております。また、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の委員長を務めるなど、湖北工業のガバナンスの維持・強化に貢献しております。今後も、客観的・中立的な立場から助言や提言等を期待できると判断し、取締役として選任しております。湖北工業と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
西村猛は、公認会計士及び税理士として、財務・会計及び税務に精通し、またベンチャー企業を支援する会社の代表取締役社長として、経営に関する高い知識を有しております。引き続き当該知見を活かし、特に財務・会計について専門的な観点から、取締役の職務執行に対する監督や助言等をいただくことを期待できると判断し、取締役として選任しております。湖北工業と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
澤木聖子は、人的資源管理や異文化間マネジメント等の経営学の教育、研究に従事しております。その豊富な知識と経験を湖北工業の経営に反映いただくことが、取締役会の機能強化に資すると判断し、取締役として選任しております。湖北工業と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
松宮克弥は、主に金融機関での豊富な知識と経験を有しており、湖北工業の監査体制強化に貢献できると判断し、社外監査役として選任しております。湖北工業と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
中村正哉は、弁護士としての豊富な経験及び幅広い見識を有し、湖北工業の社外監査役として質の高い監査が実施できると判断し、社外監査役として選任しております。湖北工業と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための湖北工業からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にするほか、客観的な視点から湖北工業の経営等に対し、適切に意見を述べていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営意思決定機関として原則月１回開催する取締役会に出席し、経営課題等に関して独立した立場から適切な助言をすることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務及び財産の状況調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。また会計監査人、内部監査担当者と情報交換や協議を行う等により、相互連携を図り監査機能の充実に努めております。
社外取締役及び社外監査役は、必要に応じて直接・間接問わず総務部並びに管理部等の内部統制部門との連携を図り適切な監督機能及び監査機能の充実に努めています。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
専務取締役執行役員
リード端子営業部部長
|
専務取締役執行役員
|
北川 一清
|
2022年４月26日
|
取締役執行役員
研究開発部部長
|
取締役執行役員
|
鈴木 基司
|
2022年５月13日
|
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
専務取締役執行役員
リード端子営業部部長
|
専務取締役執行役員
|
北川 一清
|
2022年４月26日
|
取締役執行役員
研究開発部部長
|
取締役執行役員
|
鈴木 基司
|
2022年５月13日
|
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名 (役員のうち女性の比率 －％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
石井 太
|
1958年８月21日
|
1981年４月
|
日本鉱業㈱(現 JX金属㈱)入社
|
1995年４月
|
湖北工業入社
|
1996年９月
|
湖北工業製造部長
|
1998年３月
|
湖北工業常務取締役
|
1999年３月
|
湖北工業代表取締役副社長
|
2000年３月
|
湖北工業代表取締役社長(現任)
|
2000年10月
|
KOHOKU ELECTRONICS (S) PTE.LTD. Director
|
2001年４月
|
KOHOKU ELECTRONICS (S) PTE.LTD.
Managing Director(現任)
KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD. Managing Director
|
2002年６月
|
蘇州瑚北光電子有限公司董事長
|
2005年２月
|
湖北電子工業協同組合代表理事
|
2012年５月
|
KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD. Chairman (現任)
|
2012年10月
|
東莞瑚北電子有限公司董事長
|
|
(注)３
|
5,720,000 (注)７
|
専務取締役
執行役員
|
北川 一清
|
1958年２月10日
|
1981年４月
|
湖北町役場(現 長浜市役所)入庁
|
1985年８月
|
湖北工業入社
|
2004年３月
|
湖北工業取締役支援本部長
|
2009年３月
|
湖北工業取締役業務部長兼経営戦略室担当
兼グローバル品質保証センター担当兼業務部IT課課長
|
2012年10月
|
東莞瑚北電子有限公司董事(現任)
|
2014年９月
|
湖北工業取締役管理部兼業務部長
|
2015年４月
|
湖北工業取締役常務執行役員
|
2016年３月
|
湖北工業取締役常務執行役員コンデンサ部品事業部長
|
2016年９月
|
KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD. Director(現任)
|
2017年２月
|
湖北工業取締役常務執行役員管理本部長兼品質保証部長
|
2017年９月
|
蘇州瑚北光電子有限公司総経理
|
2019年８月
|
湖北工業常務取締役執行役員
|
2022年２月
|
蘇州瑚北光電子有限公司董事長(現任)
|
2022年３月
|
湖北工業専務取締役執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常務取締役
執行役員
研究開発部部長
|
加藤 隆司
|
1965年12月23日
|
1993年４月
|
富士電気化学㈱(現 FDK㈱)入社
|
2014年４月
|
同社電子事業本部コンポーネント事業推進部 YDグループ部長
|
2015年２月
|
湖北工業入社
湖北工業光事業部担当部長
|
2015年６月
|
湖北工業光事業部技術開発部長
|
2016年１月
|
湖北工業執行役員光部品・デバイス事業部開発技術担当
|
2017年２月
|
湖北工業執行役員研究開発本部長兼研究開発部長
|
2018年１月
|
KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Director(現任)
|
2018年３月
|
湖北工業取締役執行役員研究開発本部長兼製品開発部長
|
2018年７月
|
湖北工業取締役執行役員研究開発部部長
|
2018年８月
|
蘇州瑚北光電子有限公司董事(現任)
|
2021年３月
|
湖北工業常務取締役執行役員研究開発部部長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役執行役員
|
国友 啓行
|
1958年４月９日
|
1982年４月
|
㈱大垣共立銀行入行
|
2000年５月
|
同行長森支店支店長
|
2003年３月
|
同行関ヶ原支店支店長
|
2006年５月
|
同行経営管理部部長代理
|
2011年５月
|
同行事務集中部部長
|
2013年１月
|
同行事務管理部部長
|
2015年５月
|
同行経営管理部部長
兼コンプライアンス統轄センター所長
|
2016年１月
|
湖北工業監査役
|
2017年９月
|
湖北工業執行役員管理本部長
|
2018年１月
|
KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Director(現任)
|
2018年３月
|
湖北工業取締役執行役員管理本部長
|
2018年７月
|
湖北工業取締役執行役員
|
2018年８月
|
蘇州瑚北光電子有限公司董事(現任)
|
2018年９月
|
湖北工業取締役執行役員総務部部長
|
2021年１月
|
湖北工業取締役執行役員管理部部長
|
2022年３月
|
湖北工業取締役執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役執行役員
|
鈴木 基司
|
1968年12月30日
|
1991年４月
|
富士電気化学㈱(現 FDK㈱)入社
|
2004年10月
|
同社コンポーネント事業部技術部第一技術課長
|
2015年２月
|
湖北工業入社
湖北工業光YD事業部課長
|
2015年６月
|
湖北工業光事業部技術開発部光デバイス課長
|
2015年９月
|
湖北工業光事業部技術開発部次長
|
2016年１月
|
湖北工業光部品・デバイス事業部開発技術部次長
兼材料グループ課長
|
2017年２月
|
湖北工業執行役員新製品開発本部長兼新製品開発部長
|
2017年12月
|
湖北工業執行役員
KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Managing Director(現任)
|
2021年３月
|
湖北工業取締役執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役執行役員
|
山﨑 学
|
1962年10月21日
|
1980年３月
|
日本梱包運輸倉庫㈱入社
|
1983年12月
|
湖北工業入社
|
2012年３月
|
蘇州瑚北光電子有限公司総経理
|
2015年１月
|
湖北工業執行役員コンデンサ部品事業部長
|
2016年３月
|
KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD. Director
|
2017年２月
|
湖北工業執行役員営業本部長兼タブ端子営業部長
|
2019年８月
|
湖北工業執行役員製造部部長(タブ端子担当)
|
2021年４月
|
湖北工業上席執行役員製造部部長(リード端子担当)
|
2022年２月
|
湖北工業上席執行役員 KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD. Managing Director(現任) 東莞瑚北電子有限公司董事長(現任)
|
2022年３月
|
湖北工業取締役執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役執行役員総務部部長
|
髙原 誠
|
1960年10月24日
|
1983年４月
|
㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行
|
1991年４月
|
湖北工業入社
|
2006年12月
|
東莞瑚北電子廠(現 東莞瑚北電子有限公司)副総経理 蘇州瑚北光電子有限公司副総経理
|
2012年10月
|
東莞瑚北電子有限公司監事
|
2015年３月
|
KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Auditor
|
2015年11月
|
湖北工業管理部長兼経営戦略室長
|
2016年３月
|
湖北工業執行役員管理本部長兼総務部長
|
2017年２月
|
湖北工業執行役員管理本部管理部長
|
2017年９月
|
湖北工業執行役員総務本部長兼総務部長
|
2018年７月
|
湖北工業執行役員総務部長
|
2018年９月
|
湖北工業執行役員 東莞瑚北電子有限公司総経理
|
2019年９月
|
KOHOKU ELECTRONICS (S) PTE.LTD.
Deputy Managing Director(現任)
|
2021年１月
|
湖北工業執行役員総務部部長
|
2021年４月
|
湖北工業上席執行役員総務部部長
|
2022年３月
|
湖北工業取締役執行役員総務部部長(現任) 東莞瑚北電子有限公司副董事長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
栗山 裕功
|
1950年５月６日
|
1973年４月
|
コニシ㈱入社
|
2007年４月
|
科昵西貿易(上海)有限公司総経理
|
2010年４月
|
コニシ㈱取締役執行役員化成品事業本部副本部長
|
2011年４月
|
同社取締役執行役員化成品事業本部本部長
|
2012年４月
|
丸安産業㈱代表取締役社長
|
2018年５月
|
同社顧問(非常勤)
|
2018年12月
|
湖北工業取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
西村 猛
|
1951年７月７日
|
1974年11月
|
等松・青木監査法人
(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1978年９月
|
公認会計士登録
|
2001年７月
|
㈱トーマツベンチャーサポート大阪(現 デロイトトーマツベンチャーサポート㈱)設立 同社代表取締役
|
2017年１月
|
西村公認会計士事務所開設 同事務所代表(現任)
|
2017年７月
|
税理士登録
|
2017年12月
|
㈱オーケーエム監査役
|
2018年12月
|
㈱レオクラン監査役(現任)
|
2019年６月
|
㈱オーケーエム社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年７月
|
監査法人京立志設立 同所包括代表社員(現任)
|
2021年３月
|
湖北工業取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
松宮 克弥
|
1946年３月１日
|
1964年４月
|
㈱大垣共立銀行入行
|
1991年６月
|
同行本店営業部副部長
|
1994年１月
|
同行秘書室長
|
1999年６月
|
同行岐阜支店支店長
|
2003年６月
|
共立文書代行㈱代表取締役
|
2009年６月
|
大垣正和サービス㈱代表取締役
|
2017年９月
|
湖北工業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
中村 正哉
|
1960年５月17日
|
1985年４月
|
日本鉱業㈱(現 JX金属㈱)入社
|
2006年10月
|
弁護士登録
|
2012年４月
|
さざなみ法律事務所開設 同事務所所長(現任)
|
2015年７月
|
湖北工業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
木原 征夫
|
1941年９月３日
|
1967年４月
|
富士電気化学㈱(現 FDK㈱)入社
|
1995年２月
|
同社電子デバイス事業部長
|
2000年４月
|
FDK AMERICA, Inc. President & CEO
|
2001年12月
|
湖北工業入社
|
2002年11月
|
湖北工業光事業本部本部長
|
2004年３月
|
湖北工業取締役光事業本部本部長
|
2006年９月
|
湖北工業退社
|
2015年６月
|
湖北工業取締役光部品・デバイス事業部長
|
2015年８月
|
蘇州瑚北光電子有限公司董事
|
2017年２月
|
湖北工業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
5,720,000
|
(注) １. 取締役栗山裕功及び西村猛は、社外取締役であります。
２. 監査役松宮克弥及び中村正哉は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2022年３月30日開催の定時株主総会終結のときから、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４. 監査役の任期は、2019年８月23日開催の臨時株主総会終結のときから、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
５. 湖北工業は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
職名
|
専務取締役執行役員
|
北川 一清
|
－
|
常務取締役執行役員
|
加藤 隆司
|
研究開発部部長
|
取締役執行役員
|
国友 啓行
|
－
|
取締役執行役員
|
鈴木 基司
|
－
|
取締役執行役員
|
山﨑 学
|
－
|
取締役執行役員
|
髙原 誠
|
総務部部長
|
上席執行役員
|
杉山 幸登
|
特命プロジェクトSG事業推進総括担当
|
上席執行役員
|
荒木 治人
|
技術部部長
|
執行役員
|
山田 大元
|
総務部部長 (企画担当)
|
執行役員
|
上原 邦生
|
管理部部長
|
執行役員
|
山下 真弘
|
特命プロジェクトSG事業推進営業担当
|
執行役員
|
瀬戸 正則
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６. 湖北工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有
株式数(株)
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川上 泰裕
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1985年３月11日
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2007年12月 監査法人トーマツ
(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2013年１月 税理士法人トーマツ
(現 デロイトトーマツ税理士法人)出向 2017年４月 川上公認会計士事務所開設
同事務所所長(現任) 2018年１月 湖北工業顧問 2019年８月 湖北工業顧問兼補欠監査役(現任)
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７. 石井太の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるアイエフマネジメント株式会社が所有する株式数を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
湖北工業の社外取締役は２名であり、社外監査役は２名であります。
栗山裕功は、事業会社での経営者としての豊富な経験や幅広い知見をもとに、湖北工業の業務執行に対する有益な意見をいただけると判断し、社外取締役として選任しております。湖北工業と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
西村猛は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、企業会計及び税務に関する相当程度の知見を活かし有益な発言が期待できると判断し、社外取締役として選任しております。湖北工業と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
松宮克弥は、金融機関での経営者としての豊富な経験や幅広い知見をもとに、客観的・中立的な立場での意見を湖北工業の監査体制に活かしていただけると判断し、監査役として選任しております。湖北工業と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
中村正哉は、弁護士としての専門的見地から、客観的・中立的な立場での意見を湖北工業の監査体制に活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。湖北工業と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための湖北工業からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にするほか、客観的な視点から湖北工業の経営等に対し、適切に意見を述べていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営意思決定機関として原則月１回開催する取締役会に出席し、経営課題等に関して独立した立場から適切な助言をすることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務及び財産の状況調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。また会計監査人、内部監査担当者と情報交換や協議を行う等により、相互連携を図り監査機能の充実に努めております。
社外取締役及び社外監査役は、必要に応じて直接・間接問わず総務部並びに管理部等の内部統制部門との連携を図り適切な監督機能及び監査機能の充実に努めています。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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