ソシオネクスト(6526)の株価チャート ソシオネクスト(6526)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
ａ．2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のソシオネクストの役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ |
肥塚 雅博 |
1951年12月14日生 |
1974年４月 通商産業省（現 経済産業省） 入省 2010年６月 富士通株式会社 取締役執行役員専務 2013年５月 同社 取締役執行役員副会長 2014年９月 ソシオネクスト（準備会社） 代表取締役 2015年２月 ソシオネクスト 取締役 2016年４月 株式会社富士通総研 代表取締役会長 2018年４月 ソシオネクスト 代表取締役会長兼ＣＥＯ 2022年３月 ソシオネクスト 代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ（現任） |
（注）２ |
122,099 |
|
取締役兼 ＣＯＯ |
吉田 久人 |
1963年11月３日生 |
1988年４月 松下電器産業株式会社（現 パナソニックホールディングス株式会社） 入社 2010年４月 パナソニック株式会社（現 パナソニックホールディングス株式会社） システムＬＳＩ事業部 第一事業ディビジョン 第四開発グループ グループマネージャー 2015年３月 ソシオネクスト 第一事業本部 ＩｏＴシステム事業部 開発四部 部長 2021年１月 ソシオネクスト グローバル開発本部 副本部長兼ＳＮＤＰ推進本部 副本部長 2022年４月 ソシオネクスト 執行役員常務 グローバル開発本部長 2023年６月 ソシオネクスト 取締役執行役員常務 グローバル開発本部長 2024年４月 ソシオネクスト 取締役執行役員副社長 開発担当 2025年４月 ソシオネクスト 取締役兼ＣＯＯ兼グローバルリーディンググループ（ＧＬＧ）共同リード（現任） |
（注）２ |
20,962 |
|
取締役兼ＥＶＰ 兼ＣＦＯ |
米山 優 |
1962年６月20日生 |
1985年４月 松下電器産業株式会社（現 パナソニックホールディングス株式会社） 入社 2013年４月 パナソニック株式会社（現 パナソニックホールディングス株式会社） システムＬＳＩ事業部 経理グループマネージャー 2015年３月 ソシオネクスト 財務経理統括部長代理 2020年７月 ソシオネクスト 財務経理統括部門長兼総務人事統括部門長 2022年３月 ソシオネクスト 取締役 財務経理統括部門長兼 総務人事統括部門長兼知財法務統括部門長 2022年４月 ソシオネクスト 取締役執行役員常務 管理部門担当 2024年４月 ソシオネクスト 取締役執行役員副社長兼ＣＦＯ 財務・管理担当 2024年10月 ソシオネクスト 取締役執行役員副社長兼ＣＦＯ 管理担当 2025年４月 ソシオネクスト 取締役兼ＥＶＰ兼ＣＦＯ（現任） |
（注）２ |
20,962 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
大槻 浩一 |
1963年７月22日生 |
1988年４月 富士通株式会社 入社 2013年７月 富士通セミコンダクター株式会社（現 富士通株式会社）アドバンストプロダクト事業本部 ハイパフォーマンスソリューション事業部長 2015年３月 ソシオネクスト 第二事業本部 カスタムＳｏＣ事業部長 2016年10月 ソシオネクスト 執行役員 2018年10月 ソシオネクスト 執行役員常務 カスタムビジネス推進プロジェクトリーダー 2019年４月 ソシオネクスト 執行役員専務 セールス・ビジネスデベロップメントグループ長 2019年６月 ソシオネクスト 代表取締役執行役員専務 セールス・ビジネスデベロップメントグループ長 2022年３月 ソシオネクスト 取締役執行役員専務 セールス・ビジネスデベロップメントグループ長 2022年４月 ソシオネクスト 取締役執行役員副社長 営業・事業開発担当兼戦略調達・生産担当 2025年４月 ソシオネクスト 取締役（現任） |
（注）２ |
73,129 |
|
取締役 |
久保 徳章 |
1963年８月９日生 |
1986年４月 松下電器産業株式会社（現 パナソニックホールディングス株式会社） 入社 2012年10月 パナソニック株式会社（現 パナソニックホールディングス株式会社） システムＬＳＩビジネスユニット ハードウエア技術総括 2015年３月 ソシオネクスト 第一事業本部 ＩｏＴシステム事業部長 2016年10月 ソシオネクスト 執行役員 2018年６月 ソシオネクスト 取締役執行役員 ビジュアルソリューション事業部長 2019年４月 ソシオネクスト 取締役執行役員常務 オートモーティブ＆インダストリアルビジネスグループ長 2021年４月 ソシオネクスト 取締役執行役員専務 事業グループ担当 2022年４月 ソシオネクスト 取締役執行役員副社長 事業・開発担当 2024年４月 ソシオネクスト 取締役執行役員副社長 事業担当 2025年４月 ソシオネクスト 取締役（現任） |
（注）２ |
61,379 |
|
筆頭 独立社外取締役 |
鈴木 正俊 |
1951年10月30日生 |
1975年４月 日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社） 入社 2008年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社ＮＴＴドコモ）代表取締役副社長 2012年６月 株式会社ミライト・ホールディングス（現 株式会社ミライト・ワン） 代表取締役副社長 2012年10月 同社 代表取締役社長 2020年６月 同社 取締役相談役 2021年６月 ソシオネクスト 社外取締役 2022年３月 ソシオネクスト 指名・報酬委員長(現任) 2022年10月 ソシオネクスト 筆頭独立社外取締役（現任） |
（注）２ |
0 |
|
独立社外取締役 |
笠野 さち子 |
1977年４月14日生 |
2001年10月 弁護士登録 三宅坂総合法律事務所 入所 2016年１月 霞門綜合法律事務所（現 潮見坂綜合法律事務所）開設 弁護士（現任） 2021年６月 ソシオネクスト 社外監査役 2022年３月 ソシオネクスト 社外取締役（監査等委員長） 2022年10月 ソシオネクスト 独立社外取締役（監査等委員長） 2023年６月 ソシオネクスト 独立社外取締役（現任） 2023年６月 株式会社レスターホールディングス（現 株式会社レスター） 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年11月 株式会社プラップジャパン 社外監査役（現任） |
（注）２ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
独立社外取締役 （監査等委員長） |
市川 育義 |
1961年７月16日生 |
1985年10月 等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2018年８月 有限責任監査法人トーマツ 執行役（品質管理担当） 2020年12月 市川育義公認会計士事務所 設立 公認会計士（現任） 2022年３月 ソシオネクスト 社外取締役（監査等委員） 2022年10月 ソシオネクスト 独立社外取締役（監査等委員） 2023年６月 ソシオネクスト 独立社外取締役（監査等委員長）（現任） 2023年６月 大日本印刷株式会社 社外監査役（現任） |
（注）３ |
0 |
|
独立社外取締役 （常勤監査等委員） |
池本 守正 |
1954年１月４日生 |
1979年４月 富士通株式会社 入社 2012年６月 同社 経営監査室長 2014年６月 富士通コンポーネント株式会社（現 ＦＣＬコンポーネント株式会社） 常勤監査役 2016年６月 同社 取締役（監査等委員） 2018年６月 ソシオネクスト 社外取締役 2022年７月 ソシオネクスト 顧問 2023年６月 ソシオネクスト 社外取締役（常勤監査等委員） 2024年４月 ソシオネクスト 独立社外取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
0 |
|
独立社外取締役 （監査等委員） |
米田 紀子 |
1975年６月30日生 |
2001年10月 弁護士登録 辰野・尾崎・藤井法律事務所 入所 2014年10月 ＴＭＩ総合法律事務所 入所 2020年７月 神戸グレース法律事務所 開設 代表弁護士（現任） 2023年３月 恵和株式会社 社外取締役（現任） 2023年６月 ソシオネクスト 独立社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
0 |
|
計 |
298,531 |
||||
（注）１．取締役 鈴木正俊氏、笠野さち子氏、市川育義氏、池本守正氏、米田紀子氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は、2025年３月31日現在の所有株式数を記載しております。
５．取締役 笠野さち子氏の戸籍上の氏名は、栁井さち子であります。
６．取締役（監査等委員） 米田紀子氏の戸籍上の氏名は、大島紀子であります。
７．ソシオネクストでは、取締役会の監督機能の強化および執行部門への権限委譲による業務執行の迅速化を図るため、「経営の意思決定や監督機能」と「業務執行機能」とを分離し、執行役員制度を導入しております。取締役ではない執行役員（提出日現在）は以下の９名であります。なお、執行役員体制の記載は、ＣＥＯ、ＣＯＯ、ＣＦＯを除き、開発、事業・営業、生産、コーポレートの順番としております。
ＥＶＰ Rajinder Cheema
ＥＶＰ 後藤誠司
ＥＶＰ 斎藤正
ＥＶＰ 鎌田剛弘
ＥＶＰ Marwan Majid
ＥＶＰ 中島雅逸
ＥＶＰ 内藤貢
ＥＶＰ 安藤慎一
ＥＶＰ 林豊
８．ソシオネクストは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
阿南 剛 |
1977年３月20日生 |
2001年10月 |
弁護士登録 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）入所 |
0 |
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2007年４月 |
末吉綜合法律事務所（現 潮見坂綜合法律事務所）開設 弁護士（現任） |
|||
|
2021年５月 |
株式会社INFORICH 社外監査役（現任） |
|||
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2022年６月 |
株式会社エージーピー 社外取締役（現任） |
|||
ｂ．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」および「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当議案が承認可決されると、ソシオネクストの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会および監査等委員会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。
男性7名 女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長兼ＣＥＯ |
肥塚 雅博 |
1951年12月14日生 |
1974年４月 通商産業省（現 経済産業省） 入省 2010年６月 富士通株式会社 取締役執行役員専務 2013年５月 同社 取締役執行役員副会長 2014年９月 ソシオネクスト（準備会社） 代表取締役 2015年２月 ソシオネクスト 取締役 2016年４月 株式会社富士通総研 代表取締役会長 2018年４月 ソシオネクスト 代表取締役会長兼ＣＥＯ 2022年３月 ソシオネクスト 代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ 2025年６月 ソシオネクスト 代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任） |
（注）２ |
122,099 |
|
代表取締役社長兼ＣＯＯ |
吉田 久人 |
1963年11月３日生 |
1988年４月 松下電器産業株式会社（現 パナソニックホールディングス株式会社） 入社 2010年４月 パナソニック株式会社（現 パナソニックホールディングス株式会社） システムＬＳＩ事業部 第一事業ディビジョン 第四開発グループ グループマネージャー 2015年３月 ソシオネクスト 第一事業本部 ＩｏＴシステム事業部 開発四部 部長 2021年１月 ソシオネクスト グローバル開発本部 副本部長兼ＳＮＤＰ推進本部 副本部長 2022年４月 ソシオネクスト 執行役員常務 グローバル開発本部長 2023年６月 ソシオネクスト 取締役執行役員常務 グローバル開発本部長 2024年４月 ソシオネクスト 取締役執行役員副社長 開発担当 2025年４月 ソシオネクスト 取締役兼ＣＯＯ兼グローバルリーディンググループ（ＧＬＧ）共同リード 2025年６月 ソシオネクスト 代表取締役社長兼ＣＯＯ兼グローバルリーディンググループ（ＧＬＧ）共同リード（現任） |
（注）２ |
20,962 |
|
取締役兼ＥＶＰ 兼ＣＦＯ |
米山 優 |
1962年６月20日生 |
1985年４月 松下電器産業株式会社（現 パナソニックホールディングス株式会社） 入社 2013年４月 パナソニック株式会社（現 パナソニックホールディングス株式会社） システムＬＳＩ事業部 経理グループマネージャー 2015年３月 ソシオネクスト 財務経理統括部長代理 2020年７月 ソシオネクスト 財務経理統括部門長兼総務人事統括部門長 2022年３月 ソシオネクスト 取締役 財務経理統括部門長兼 総務人事統括部門長兼知財法務統括部門長 2022年４月 ソシオネクスト 取締役執行役員常務 管理部門担当 2024年４月 ソシオネクスト 取締役執行役員副社長兼ＣＦＯ 財務・管理担当 2024年10月 ソシオネクスト 取締役執行役員副社長兼ＣＦＯ 管理担当 2025年４月 ソシオネクスト 取締役兼ＥＶＰ兼ＣＦＯ（現任） |
（注）２ |
20,962 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
筆頭 独立社外取締役 |
鈴木 正俊 |
1951年10月30日生 |
1975年４月 日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社） 入社 2008年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社ＮＴＴドコモ）代表取締役副社長 2012年６月 株式会社ミライト・ホールディングス（現 株式会社ミライト・ワン） 代表取締役副社長 2012年10月 同社 代表取締役社長 2020年６月 同社 取締役相談役 2021年６月 ソシオネクスト 社外取締役 2022年３月 ソシオネクスト 指名・報酬委員長(現任) 2022年10月 ソシオネクスト 筆頭独立社外取締役（現任） |
（注）２ |
0 |
|
独立社外取締役 |
笠野 さち子 |
1977年４月14日生 |
2001年10月 弁護士登録 三宅坂総合法律事務所 入所 2016年１月 霞門綜合法律事務所（現 潮見坂綜合法律事務所）開設 弁護士（現任） 2021年６月 ソシオネクスト 社外監査役 2022年３月 ソシオネクスト 社外取締役（監査等委員長） 2022年10月 ソシオネクスト 独立社外取締役（監査等委員長） 2023年６月 ソシオネクスト 独立社外取締役（現任） 2023年６月 株式会社レスターホールディングス（現 株式会社レスター） 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年11月 株式会社プラップジャパン 社外監査役（現任） |
（注）２ |
0 |
|
独立社外取締役 |
西畑 一宏 |
1957年３月16日生 |
1981年４月 日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社） 入社 2006年６月 ＮＴＴ ＥＵＲＯＰＥ ＬＴＤ．代表取締役社長 2009年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（現 株式会社ＮＴＴデータグループ） 執行役員 国際事業本部長 2015年６月 同社 取締役常務執行役員 2017年６月 同社 代表取締役副社長執行役員 2018年６月 同社 顧問 2020年６月 同社 代表取締役副社長執行役員 2022年10月 株式会社ＮＴＴ ＤＡＴＥ， Ｉｎｃ． 代表取締役社長 2024年９月 ソシオネクスト 顧問 2025年６月 ソシオネクスト 独立社外取締役（現任） |
（注）２ |
0 |
|
独立社外取締役 （監査等委員長） |
市川 育義 |
1961年７月16日生 |
1985年10月 等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2018年８月 有限責任監査法人トーマツ 執行役（品質管理担当） 2020年12月 市川育義公認会計士事務所 設立 公認会計士（現任） 2022年３月 ソシオネクスト 社外取締役（監査等委員） 2022年10月 ソシオネクスト 独立社外取締役（監査等委員） 2023年６月 ソシオネクスト 独立社外取締役（監査等委員長）（現任） 2023年６月 大日本印刷株式会社 社外監査役（現任） |
（注）３ |
0 |
|
独立社外取締役 （常勤監査等委員） |
池本 守正 |
1954年１月４日生 |
1979年４月 富士通株式会社 入社 2012年６月 同社 経営監査室長 2014年６月 富士通コンポーネント株式会社（現 ＦＣＬコンポーネント株式会社） 常勤監査役 2016年６月 同社 取締役（監査等委員） 2018年６月 ソシオネクスト 社外取締役 2022年７月 ソシオネクスト 顧問 2023年６月 ソシオネクスト 社外取締役（常勤監査等委員） 2024年４月 ソシオネクスト 独立社外取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
独立社外取締役 （監査等委員） |
米田 紀子 |
1975年６月30日生 |
2001年10月 弁護士登録 辰野・尾崎・藤井法律事務所 入所 2014年10月 ＴＭＩ総合法律事務所 入所 2020年７月 神戸グレース法律事務所 開設 代表弁護士（現任） 2023年３月 恵和株式会社 社外取締役（現任） 2023年６月 ソシオネクスト 独立社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
0 |
|
計 |
164,023 |
||||
（注）１．取締役 鈴木正俊氏、笠野さち子氏、西畑一宏氏、市川育義氏、池本守正氏、米田紀子氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は、2025年３月31日現在の所有株式数を記載しております。
５．取締役 笠野さち子氏の戸籍上の氏名は、栁井さち子であります。
６．取締役（監査等委員） 米田紀子氏の戸籍上の氏名は、大島紀子であります。
７．ソシオネクストでは、取締役会の監督機能の強化および執行部門への権限委譲による業務執行の迅速化を図るため、「経営の意思決定や監督機能」と「業務執行機能」とを分離し、執行役員制度を導入しております。取締役ではない執行役員（2025年６月26日開催予定の定時株主総会終了後）は以下の９名であります。なお、執行役員体制の記載は、ＣＥＯ、ＣＯＯ、ＣＦＯを除き、開発、事業・営業、生産、コーポレートの順番としております。
ＥＶＰ Rajinder Cheema
ＥＶＰ 後藤誠司
ＥＶＰ 斎藤正
ＥＶＰ 鎌田剛弘
ＥＶＰ Marwan Majid
ＥＶＰ 中島雅逸
ＥＶＰ 内藤貢
ＥＶＰ 安藤慎一
ＥＶＰ 林豊
８．ソシオネクストは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
阿南 剛 |
1977年３月20日生 |
2001年10月 |
弁護士登録 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）入所 |
0 |
|
2007年４月 |
末吉綜合法律事務所（現 潮見坂綜合法律事務所）開設 弁護士（現任） |
|||
|
2021年５月 |
株式会社INFORICH 社外監査役（現任） |
|||
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2022年６月 |
株式会社エージーピー 社外取締役（現任） |
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②社外役員の状況
2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のソシオネクストの監査等委員でない社外取締役２名および社外取締役（監査等委員）３名のソシオネクストとの関係および選任理由は以下のとおりです。
監査等委員でない社外取締役の鈴木正俊氏は、ソシオネクストおよびソシオネクスト子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、上場企業の代表取締役等を歴任したことによる豊富な経営経験を活かし、筆頭独立社外取締役として客観的・中立的な立場で経営の監督および助言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員長として、独立の立場からさまざまな意見や提言を行い、取締役の選任に関する議案の内容や役員報酬等の決定過程における監督機能、透明性と公平性の向上に寄与しております。このため、独立の立場から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、監査等委員でない社外取締役として選任いただいております。
監査等委員でない社外取締役の笠野さち子氏は、ソシオネクストおよびソシオネクスト子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務やコンプライアンスに関する高い見識に基づき、客観的・中立的な立場で経営の監督および助言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員として、独立の立場からさまざまな意見や提言を行い、取締役の選任に関する議案の内容や役員報酬等の決定過程における監督機能、透明性と公平性の向上に寄与しております。このため、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、独立の立場から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、監査等委員でない社外取締役として選任いただいております。
社外取締役（監査等委員）市川育義氏は、ソシオネクストおよびソシオネクスト子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士としての豊富な経験と財務会計に関する高い見識に基づき、客観的・中立的な立場で経営の監督および助言を行っております。また、監査等委員会の委員長として、取締役の職務執行の監査を主導し、委員会の運営を推進しております。このため、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、独立の立場から社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役（監査等委員）として選任いただいております。
社外取締役（監査等委員）池本守正氏は、ソシオネクストとの間で2022年7月から2023年6月のソシオネクスト監査等委員である取締役への就任時まで顧問契約を締結しておりましたが、その金額はソシオネクスト「社外取締役の独立性判断基準」に定める基準額（年間1,000万円）を下回るものであり、独立性に影響を与えるものではないと判断しております。当該契約を除き同氏とソシオネクストおよびソシオネクスト子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、上場会社において監査等委員である取締役・監査役を歴任しており、財務・会計、内部統制および監査に関する専門的な立場からの豊富な経験を活かし、客観的・中立的な立場で経営の監督および助言を行っております。また、常勤監査等委員として、その専門的知見に基づいて取締役の職務執行の監査を行っております。このため、独立の立場から社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役（監査等委員）として選任いただいております。
社外取締役（監査等委員）米田紀子氏は、ソシオネクストおよびソシオネクスト子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務やコンプライアンスに関する高い見識に基づき、客観的・中立的な立場で経営の監督および助言を行っております。また、監査等委員会の委員として、その専門的知見に基づいて取締役の職務執行の監査を行っております。このため、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、独立の立場から社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役（監査等委員）として選任いただいております。
ソシオネクストは、東京証券取引所が定める独立役員の要件を採用するとともに、ソシオネクストが独自に定める「社外取締役の独立性判断基準」に基づき、社外取締役の独立性を判断しております。この基準に従って、社外取締役５名（鈴木正俊氏、笠野さち子氏、市川育義氏、池本守正氏、米田紀子氏）を独立社外取締役として東京証券取引所に届け出ております。
（注）2025年6月26日開催予定の第11回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」および「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案がそれぞれ承認可決されますと、ソシオネクストの監査等委員でない社外取締役３名および社外取締役（監査等委員）３名となります。この場合のソシオネクストとの関係および候補者としている理由は以下のとおりです。
監査等委員でない社外取締役の鈴木正俊氏は、ソシオネクストおよびソシオネクスト子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、上場企業の代表取締役等を歴任したことによる豊富な経営経験を活かし、筆頭独立社外取締役として客観的・中立的な立場で経営の監督および助言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員長として、独立の立場からさまざまな意見や提言を行い、取締役の選任に関する議案の内容や役員報酬等の決定過程における監督機能、透明性と公平性の向上に寄与しております。このため、独立の立場から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、監査等委員でない社外取締役候補者としております。
監査等委員でない社外取締役の笠野さち子氏は、ソシオネクストおよびソシオネクスト子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務やコンプライアンスに関する高い見識に基づき、客観的・中立的な立場で経営の監督および助言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員として、独立の立場からさまざまな意見や提言を行い、取締役の選任に関する議案の内容や役員報酬等の決定過程における監督機能、透明性と公平性の向上に寄与しております。このため、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、独立の立場から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、監査等委員でない社外取締役候補者としております。
監査等委員でない社外取締役の西畑一宏氏は、ソシオネクストとの間で2024年９月から2025年6月のソシオネクスト監査等委員でない社外取締役への就任時まで顧問契約を締結しておりましたが、その金額はソシオネクスト「社外取締役の独立性判断基準」に定める基準額（年間1,000万円）を下回るものであり、独立性に影響を与えるものではないと判断しております。当該契約を除き同氏とソシオネクストおよびソシオネクスト子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、上場企業の代表取締役および海外の事業会社の社長を歴任する等のグローバルな事業経営の経験とITサービス関連の豊富な技術的知見を有しております。豊富な経営経験に基づく経営全般への提言等を通じて、経営監督機能の強化および企業価値の向上に寄与していただくことを期待しております。このため、独立の立場から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、監査等委員でない社外取締役候補者としております。
社外取締役（監査等委員）市川育義氏は、ソシオネクストおよびソシオネクスト子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士としての豊富な経験と財務会計に関する高い見識に基づき、客観的・中立的な立場で経営の監督および助言を行っております。また、監査等委員会の委員長として、取締役の職務執行の監査を主導し、委員会の運営を推進しております。このため、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、独立の立場から社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役（監査等委員）候補者としております。
社外取締役（監査等委員）池本守正氏は、ソシオネクストとの間で2022年7月から2023年6月のソシオネクスト監査等委員である取締役への就任時まで顧問契約を締結しておりましたが、その金額はソシオネクスト「社外取締役の独立性判断基準」に定める基準額（年間1,000万円）を下回るものであり、独立性に影響を与えるものではないと判断しております。当該契約を除き同氏とソシオネクストおよびソシオネクスト子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、上場会社において監査等委員である取締役・監査役を歴任しており、財務・会計、内部統制および監査に関する専門的な立場からの豊富な経験を活かし、客観的・中立的な立場で経営の監督および助言を行っております。また、常勤監査等委員として、その専門的知見に基づいて取締役の職務執行の監査を行っております。このため、独立の立場から社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役（監査等委員）候補者としております。
社外取締役（監査等委員）米田紀子氏は、ソシオネクストおよびソシオネクスト子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務やコンプライアンスに関する高い見識に基づき、客観的・中立的な立場で経営の監督および助言を行っております。また、監査等委員会の委員として、その専門的知見に基づいて取締役の職務執行の監査を行っております。このため、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、独立の立場から社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役（監査等委員）候補者としております。
ソシオネクストは、東京証券取引所が定める独立役員の要件を採用するとともに、ソシオネクストが独自に定める「社外取締役の独立性判断基準」に基づき、社外取締役の独立性を判断しております。
この基準に従って、社外取締役６名（鈴木正俊氏、笠野さち子氏、西畑一宏氏、市川育義氏、池本守正氏、米田紀子氏）は独立社外取締役として東京証券取引所に届け出ております。
（参考）社外取締役の独立性判断基準
ソシオネクストは、社外取締役又はその候補者が、次の１から９のいずれにも該当しないと判断される場合、独立性を有しているものと判断する。
ただし、次の１から９のいずれかに該当する者であっても、ソシオネクストが十分に独立性を有すると考える者については、その理由を公表することを条件として、ソシオネクストの独立社外取締役とすることができる。
|
１. |
ソシオネクストグループ（注１）を主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者（注３） |
|
２. |
ソシオネクストグループの主要な取引先（注４）、主要な借入先（注５）、又はそれらの業務執行者 |
|
３. |
ソシオネクストグループから役員報酬以外に多額の報酬を得ている（注６）外部専門家、又は当該外部専門家が法人等の団体である場合の当該団体に所属する者 |
|
４. |
ソシオネクストの会計監査人の社員又は使用人 |
|
５. |
ソシオネクストグループから多額の寄付を得ている（注７）者、又は当該寄付を得ている者が法人等の団体である場合の当該団体に所属する者 |
|
６. |
ソシオネクストグループから取締役等の役員を受け入れている法人等の団体の業務執行者 |
|
７. |
過去３年間において上記１から６のいずれかに該当していた者 |
|
８. |
ソシオネクストの主要株主（注８）又はその業務執行者 |
|
９. |
次のいずれかの者の近親者（注９） |
|
|
（１）上記１から８に掲げる者 |
|
|
（２）ソシオネクストグループの業務執行者 |
|
|
（３）過去３年間においてソシオネクストグループの業務執行者であった者 |
（注１）ソシオネクストグループとは、ソシオネクストおよびソシオネクストの子会社をいう。
（注２）ソシオネクストグループを主要な取引先とする者とは、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上がソシオネクストグループへの売上である者をいう。
（注３）業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に定める者をいう。
（注４）主要な取引先とは、ソシオネクストグループの取引先のうち、ソシオネクストグループの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上が当該取引先への売上である者をいう。
（注５）主要な借入先とは、ソシオネクストの直近の事業報告に記載された主要な借入先をいう。
（注６）多額の報酬を得ているとは、個人に関してはソシオネクストグループの直近事業年度において年間1,000万円以上の報酬を得て いること、法人等の団体に関しては当該団体の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の報酬を得ていることをいう。
（注７）多額の寄付を得ているとは、ソシオネクストグループの直近事業年度において年間1,000万円以上の寄付を得ていることをいう。
（注８）主要株主とは、議決権を10％以上保有する者をいう。
（注９）近親者とは、配偶者、２親等内の親族又は同居の親族をいう。
③監査等委員でない社外取締役又は社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会への出席等を通じて、会計監査の状況、内部監査の報告並びに内部統制の状況についての報告を受けております。また、監査等委員との定期的な意見交換を行う等相互の連携を高めております。
社外取締役（監査等委員）は、取締役会に出席するとともに、監査等委員会で策定された監査方針、監査計画 等に基づき、毎月開催する監査等委員会において常勤監査等委員から重要な会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、内部統制の状況等についての報告を受ける等、常勤監査等委員と十分な意思疎通を図りながら適宜意見を表明しております。また、監査部の監査計画はＣＥＯおよび監査等委員会により承認され、監査部による監査の結果はＣＥＯおよび監査等委員会に報告され、監査等委員会が、必要に応じて監査部に指示を行うことができることとしております。社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会において監査部および会計監査人並びに財務経理統括部やその他の関連する内部統制部門との意見交換や情報共有を行い、監査・監督機能の向上を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ |
肥塚 雅博 |
1951年12月14日生 |
1974年４月 通商産業省（現 経済産業省） 入省 2010年６月 富士通株式会社 取締役執行役員専務 2013年５月 同社 取締役執行役員副会長 2014年９月 ソシオネクスト（準備会社） 代表取締役 2015年２月 ソシオネクスト 取締役 2016年４月 株式会社富士通総研 代表取締役会長 2018年４月 ソシオネクスト 代表取締役会長兼ＣＥＯ 2022年３月 ソシオネクスト 代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ（現任） |
（注）２ |
52,865 |
|
取締役執行役員副社長兼ＣＦＯ |
米山 優 |
1962年６月20日生 |
1985年４月 松下電器産業株式会社（現 パナソニックホールディングス株式会社） 入社 2013年４月 パナソニック株式会社（現 パナソニックホールディングス株式会社） システムＬＳＩ事業部 経理グループマネージャー 2015年３月 ソシオネクスト 財務経理統括部長代理 2018年７月 ソシオネクスト 財務経理統括部長 2020年７月 ソシオネクスト 財務経理統括部門長兼総務人事統括部門長 2022年３月 ソシオネクスト 取締役 財務経理統括部門長兼 総務人事統括部門長兼知財法務統括部門長 2022年４月 ソシオネクスト 取締役執行役員常務 管理部門担当 2024年４月 ソシオネクスト 取締役執行役員副社長兼ＣＦＯ 財務・管理担当（現任） |
（注）２ |
17,670 |
|
取締役執行役員副社長 |
大槻 浩一 |
1963年７月22日生 |
1988年４月 富士通株式会社 入社 2013年７月 富士通セミコンダクター株式会社（現 富士通株式会社）アドバンストプロダクト事業本部 ハイパフォーマンスソリューション事業部長 2015年３月 ソシオネクスト 第二事業本部 カスタムＳｏＣ事業部長 2016年10月 ソシオネクスト 執行役員 2018年10月 ソシオネクスト 執行役員常務 カスタムビジネス推進プロジェクトリーダー 2019年４月 ソシオネクスト 執行役員専務 セールス・ビジネスデベロップメントグループ長 2019年６月 ソシオネクスト 代表取締役執行役員専務 セールス・ビジネスデベロップメントグループ長 2022年３月 ソシオネクスト 取締役執行役員専務 セールス・ビジネスデベロップメントグループ長 2022年４月 ソシオネクスト 取締役執行役員副社長 営業・事業開発担当兼戦略調達・生産担当（現任） |
（注）２ |
49,985 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役執行役員副社長 |
久保 徳章 |
1963年８月９日生 |
1986年４月 松下電器産業株式会社（現 パナソニックホールディングス株式会社） 入社 2012年10月 パナソニック株式会社（現 パナソニックホールディングス株式会社） システムＬＳＩビジネスユニット ハードウエア技術総括 2015年３月 ソシオネクスト 第一事業本部 ＩｏＴシステム事業部長 2016年10月 ソシオネクスト 執行役員 2018年６月 ソシオネクスト 取締役執行役員 ビジュアルソリューション事業部長 2019年４月 ソシオネクスト 取締役執行役員常務 オートモーティブ＆インダストリアルビジネスグループ長 2021年４月 ソシオネクスト 取締役執行役員専務 事業グループ担当 2022年４月 ソシオネクスト 取締役執行役員副社長 事業・開発担当 2024年４月 ソシオネクスト 取締役執行役員副社長 事業担当（現任） |
（注）２ |
49,885 |
|
取締役執行役員副社長 |
吉田 久人 |
1963年11月３日生 |
1988年４月 松下電器産業株式会社（現 パナソニックホールディングス株式会社） 入社 2010年４月 パナソニック株式会社（現 パナソニックホールディングス株式会社） システムＬＳＩ事業部 第一事業ディビジョン 第四開発グループ グループマネージャー 2015年３月 ソシオネクスト 第一事業本部 ＩｏＴシステム事業部 開発四部 部長 2019年４月 ソシオネクスト オートモーティブ＆インダストリアルビジネスグループ システム開発統括部 統括部長 2021年１月 ソシオネクスト グローバル開発本部 副本部長兼ＳＮＤＰ推進本部 副本部長 2022年４月 ソシオネクスト 執行役員常務 グローバル開発本部長 2023年６月 ソシオネクスト取締役執行役員常務 グローバル開発本部長 2024年４月 ソシオネクスト取締役執行役員副社長 開発担当（現任） |
（注）２ |
17,670 |
|
取締役 |
鈴木 正俊 |
1951年10月30日生 |
1975年４月 日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社） 入社 2008年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社ＮＴＴドコモ）代表取締役副社長 2012年６月 株式会社ミライト・ホールディングス（現 株式会社ミライト・ワン） 代表取締役副社長 2012年10月 同社 代表取締役社長 2020年６月 同社 取締役相談役 2021年６月 ソシオネクスト 社外取締役（現任） |
（注）２ |
0 |
|
取締役 |
笠野 さち子 |
1977年４月14日生 |
2001年10月 弁護士登録 三宅坂総合法律事務所 入所 2016年１月 霞門綜合法律事務所（現 潮見坂綜合法律事務所）開設 弁護士（現任） 2021年６月 ソシオネクスト 社外監査役 2022年３月 ソシオネクスト 社外取締役（監査等委員） 2023年６月 ソシオネクスト 社外取締役（現任） 2023年６月 株式会社レスターホールディングス（現 株式会社レスター） 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年11月 株式会社プラップジャパン 社外監査役（現任） |
（注）２ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
市川 育義 |
1961年７月16日生 |
1985年10月 等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2018年８月 有限責任監査法人トーマツ 執行役（品質管理担当） 2020年12月 市川育義公認会計士事務所 設立 公認会計士（現任） 2022年３月 ソシオネクスト 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 大日本印刷株式会社 社外監査役（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
池本 守正 |
1954年１月４日生 |
1979年４月 富士通株式会社 入社 2012年６月 同社 経営監査室長 2014年６月 富士通コンポーネント株式会社（現 ＦＣＬコンポーネント株式会社） 常勤監査役 2016年６月 同社 取締役（監査等委員） 2018年６月 ソシオネクスト 社外取締役 2022年７月 ソシオネクスト 顧問 2023年６月 ソシオネクスト 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
米田 紀子 |
1975年６月30日生 |
2001年10月 弁護士登録 辰野・尾崎・藤井法律事務所 入所 2014年10月 ＴＭＩ総合法律事務所 入所 2020年７月 神戸グレース法律事務所 開設 代表弁護士（現任） 2023年３月 恵和株式会社 社外取締役（現任） 2023年６月 ソシオネクスト 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
0 |
|
計 |
188,075 |
||||
（注）１ 取締役 鈴木正俊氏、笠野さち子氏、市川育義氏、池本守正氏、米田紀子氏は、社外取締役であります。
２ 2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 所有株式数は、2024年３月31日現在の所有株式数を記載しております。
５ 取締役 笠野さち子氏の戸籍上の氏名は、栁井さち子であります。
６ 取締役（監査等委員） 米田紀子氏の戸籍上の氏名は、大島紀子であります。
７ ソシオネクストでは、取締役会の監督機能の強化及び執行部門への権限委譲による業務執行の迅速化を図るため、「経営の意思決定や監督機能」と「業務執行機能」とを分離し、執行役員制度を導入しております。取締役ではない執行役員（提出日現在）は以下の７名であります。
執行役員常務 内藤貢
上席執行役員 後藤誠司
上席執行役員 鎌田剛弘
執行役員 斎藤正
執行役員 北村浩二
執行役員 林豊
執行役員 中島雅逸
８ ソシオネクストは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
阿南 剛 |
1977年３月20日生 |
2001年10月 |
弁護士登録 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所 |
0 |
|
2007年４月 |
末吉綜合法律事務所（現 潮見坂綜合法律事務所）開設 弁護士（現任） |
|||
|
2021年５月 |
株式会社INFORICH 社外監査役（現任） |
|||
|
2022年６月 |
株式会社エージーピー 社外取締役（現任） |
|||
② 社外役員の状況
ソシオネクストでは監査等委員でない取締役２名及び取締役（監査等委員）３名を社外取締役として選任いただいております。
監査等委員でない社外取締役の鈴木正俊氏は、ソシオネクスト及びソシオネクスト子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、上場企業の代表取締役等を歴任したことによる豊富な経営経験を活かし、筆頭独立社外取締役として客観的・中立的な立場で経営の監督及び助言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員長として、独立の立場からさまざま意見や提言を行い、取締役の選任に関する議案の内容や役員報酬等の決定過程における監督機能、透明性と公平性の向上に寄与しております。このため、独立の立場から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、監査等委員でない社外取締役として選任いただいております。
監査等委員でない社外取締役の笠野さち子氏は、ソシオネクスト及びソシオネクスト子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務やコンプライアンスに関する高い見識に基づき、客観的・中立的な立場で経営の監督及び助言を行っております。社外取締役（監査等委員）を退任するまでは、監査等委員会の委員長として、取締役の職務執行の監査を主導し、委員会の運営を推進しておりました。また、指名・報酬委員会の委員として、独立の立場からさまざま意見や提言を行い、取締役の選任に関する議案の内容や役員報酬等の決定過程における監督機能、透明性と公平性の向上に寄与しております。このため、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、独立の立場から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、監査等委員でない社外取締役として選任いただいております。
社外取締役（監査等委員）市川育義氏は、ソシオネクスト及びソシオネクスト子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士としての豊富な経験と財務会計に関する高い見識に基づき、客観的・中立的な立場で経営の監督及び助言を行っております。また、監査等委員会の委員長として、取締役の職務執行の監査を主導し、委員会の運営を推進しております。このため、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、独立の立場から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役（監査等委員）として選任いただいております。
社外取締役（監査等委員）池本守正氏は、ソシオネクストとの間で2022年7月から2023年6月のソシオネクスト監査等委員である取締役への就任時まで顧問契約を締結しておりましたが、その金額はソシオネクスト「社外取締役の独立性判断基準」に定める基準額（年間1,000万円）を下回るものであり、独立性に影響を与えるものではないと判断しております。当該契約を除き同氏とソシオネクスト及びソシオネクスト子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、上場会社において監査等委員である取締役・監査役を歴任しており、財務・会計、内部統制及び監査に関する専門的な立場からの豊富な経験を活かし、客観的・中立的な立場で経営の監督および助言を行っております。また、常勤監査等委員として、その専門的知見に基づいて取締役の職務執行の監査を行っております。そのため、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役（監査等委員）として選任いただいております。
社外取締役（監査等委員）米田紀子氏は、ソシオネクスト及びソシオネクスト子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務やコンプライアンスに関する高い見識に基づき、客観的・中立的な立場で経営の監督および助言を行っております。また、監査等委員会の委員として、その専門的知見に基づいて取締役の職務執行の監査を行っております。このため、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、独立の立場から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役（監査等委員）として選任いただいております。
ソシオネクストは、東京証券取引所が定める独立役員の要件を採用するとともに、ソシオネクストが独自に定める「社外取締役の独立性判断基準」に基づき、社外取締役の独立性を判断しております。この基準に従って、社外取締役４名（鈴木正俊氏、笠野さち子氏、市川育義氏、池本守正氏、米田紀子氏）を独立社外取締役として東京証券取引所に届け出ております。
（参考）社外取締役の独立性判断基準
ソシオネクストは、社外取締役又はその候補者が、次の１から９のいずれにも該当しないと判断される場合、独立性を有しているものと判断する。
ただし、次の１から９のいずれかに該当する者であっても、ソシオネクストが十分に独立性を有すると考える者については、その理由を公表することを条件として、ソシオネクストの独立社外取締役とすることができる。
|
１. |
ソシオネクストグループ（注１）を主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者（注３） |
|
２. |
ソシオネクストグループの主要な取引先（注４）、主要な借入先（注５）、又はそれらの業務執行者 |
|
３. |
ソシオネクストグループから役員報酬以外に多額の報酬を得ている（注６）外部専門家、又は当該外部専門家が法人等の団体である場合の当該団体に所属する者 |
|
４. |
ソシオネクストの会計監査人の社員又は使用人 |
|
５. |
ソシオネクストグループから多額の寄付を得ている（注７）者、又は当該寄付を得ている者が法人等の団体である場合の当該団体に所属する者 |
|
６. |
ソシオネクストグループから取締役等の役員を受け入れている法人等の団体の業務執行者 |
|
７. |
過去３年間において上記１から６のいずれかに該当していた者 |
|
８. |
ソシオネクストの主要株主（注８）又はその業務執行者 |
|
９. |
次のいずれかの者の近親者（注９） |
|
|
（１）上記１から８に掲げる者 |
|
|
（２）ソシオネクストグループの業務執行者 |
|
|
（３）過去３年間においてソシオネクストグループの業務執行者であった者 |
（注１）ソシオネクストグループとは、ソシオネクストおよびソシオネクストの子会社をいう。
（注２）ソシオネクストグループを主要な取引先とする者とは、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上がソシオネクストグループへの売上である者をいう。
（注３）業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に定める者をいう。
（注４）主要な取引先とは、ソシオネクストグループの取引先のうち、ソシオネクストグループの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上が当該取引先への売上である者をいう。
（注５）主要な借入先とは、ソシオネクストの直近の事業報告に記載された主要な借入先をいう。
（注６）多額の報酬を得ているとは、個人に関してはソシオネクストグループの直近事業年度において年間1,000万円以上の報酬を得て いること、法人等の団体に関しては当該団体の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の報酬を得ていることをいう。
（注７）多額の寄付を得ているとは、ソシオネクストグループの直近事業年度において年間1,000万円以上の寄付を得ていることをいう。
（注８）主要株主とは、議決権を10％以上保有する者をいう。
（注９）近親者とは、配偶者、２親等内の親族又は同居の親族をいう。
③ 監査等委員でない社外取締役又は社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会への出席等を通じて、会計監査の状況、内部監査の報告並びに内部統制の状況についての報告を受けております。また、監査等委員との定期的な意見交換を行う等相互の連携を高めております。
社外取締役（監査等委員）は、取締役会に出席するとともに、監査等委員会で策定された監査方針、監査計画 等に基づき、毎月開催する監査等委員会において常勤監査等委員から重要な会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、内部統制の状況等についての報告を受ける等、常勤監査等委員と十分な意思疎通を図りながら適宜意見を表明しております。また、監査部の監査計画はＣＥＯ及び監査等委員会により承認され、監査部による監査の結果はＣＥＯ及び監査等委員会に報告され、監査等委員会が、必要に応じて監査部に指示を行うことができることとしております。社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会において監査部及び会計監査人並びに財務経理統括部やその他の関連する内部統制部門との意見交換や情報共有を行い、監査・監督機能の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ |
肥塚 雅博 |
1951年12月14日生 |
1974年４月 通商産業省（現 経済産業省） 入省 2010年６月 富士通株式会社 取締役執行役員専務 2013年５月 同社 取締役執行役員副会長 2014年９月 ソシオネクスト（準備会社） 代表取締役 2015年２月 ソシオネクスト 取締役 2016年４月 株式会社富士通総研 代表取締役会長 2018年４月 ソシオネクスト 代表取締役会長兼ＣＥＯ 2022年３月 ソシオネクスト 代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ（現任） |
（注）２ |
－ |
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取締役執行役員副社長 |
大槻 浩一 |
1963年７月22日生 |
1988年４月 富士通株式会社 入社 2013年７月 富士通セミコンダクター株式会社（現 富士通株式会社）アドバンストプロダクト事業本部 ハイパフォーマンスソリューション事業部長 2015年３月 ソシオネクスト 第二事業本部 カスタムＳｏＣ事業部長 2016年10月 ソシオネクスト 執行役員 2018年10月 ソシオネクスト 執行役員常務 カスタムビジネス推進プロジェクトリーダー 2019年４月 ソシオネクスト 執行役員専務 セールス・ビジネスデベロップメントグループ長 2019年６月 ソシオネクスト 代表取締役執行役員専務 セールス・ビジネスデベロップメントグループ長 2022年３月 ソシオネクスト 取締役執行役員専務 セールス・ビジネスデベロップメントグループ長 2022年４月 ソシオネクスト 取締役執行役員副社長 営業・事業開発担当兼戦略調達・生産担当（現任） |
（注）２ |
－ |
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取締役執行役員副社長 |
久保 徳章 |
1963年８月９日生 |
1986年４月 松下電器産業株式会社（現 パナソニックホールディングス株式会社） 入社 2012年10月 パナソニック株式会社（現 パナソニックホールディングス株式会社） システムＬＳＩビジネスユニット ハードウエア技術総括 2015年３月 ソシオネクスト 第一事業本部 ＩｏＴシステム事業部長 2016年10月 ソシオネクスト 執行役員 2018年６月 ソシオネクスト 取締役執行役員 ビジュアルソリューション事業部長 2019年４月 ソシオネクスト 取締役執行役員常務 オートモーティブ＆インダストリアルビジネスグループ長 2021年４月 ソシオネクスト 取締役執行役員専務 事業グループ担当 2022年４月 ソシオネクスト 取締役執行役員副社長 事業・開発担当（現任） |
（注）２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役執行役員常務 |
米山 優 |
1962年６月20日生 |
1985年４月 松下電器産業株式会社（現 パナソニックホールディングス株式会社） 入社 2013年４月 パナソニック株式会社（現 パナソニックホールディングス株式会社） システムＬＳＩ事業部 経理グループマネージャー 2015年３月 ソシオネクスト 財務経理統括部長代理 2018年７月 ソシオネクスト 財務経理統括部長 2020年７月 ソシオネクスト 財務経理統括部門長兼総務人事統括部門長 2022年３月 ソシオネクスト 取締役 財務経理統括部門長兼 総務人事統括部門長兼知財法務統括部門長 2022年４月 ソシオネクスト 取締役執行役員常務 管理部門担当（現任） |
（注）２ |
－ |
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取締役執行役員常務 |
吉田 久人 |
1963年11月３日生 |
1988年４月 松下電器産業株式会社（現 パナソニックホールディングス株式会社） 入社 2010年４月 パナソニック株式会社（現 パナソニックホールディングス株式会社） システムＬＳＩ事業部 第一事業ディビジョン 第四開発グループ グループマネージャー 2015年３月 ソシオネクスト 第一事業本部 ＩｏＴシステム事業部 開発四部 部長 2019年４月 ソシオネクスト オートモーティブ＆インダストリアルビジネスグループ システム開発統括部 統括部長 2021年１月 ソシオネクスト グローバル開発本部 副本部長兼ＳＮＤＰ推進本部 副本部長 2022年４月 ソシオネクスト 執行役員常務 グローバル開発本部長 2023年６月 ソシオネクスト取締役執行役員常務 グローバル開発本部長（現任）
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（注）２ |
－ |
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取締役 |
鈴木 正俊 |
1951年10月30日生 |
1975年４月 日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社） 入社 2008年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社ＮＴＴドコモ）代表取締役副社長 2012年６月 株式会社ミライト・ホールディングス（現 株式会社ミライト・ワン） 代表取締役副社長 2012年10月 同社 代表取締役社長 2020年６月 同社 取締役相談役 2021年６月 ソシオネクスト 社外取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
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取締役 |
笠野 さち子 |
1977年４月14日生 |
2001年10月 弁護士登録 三宅坂総合法律事務所 入所 2016年１月 霞門綜合法律事務所（現 潮見坂綜合法律事務所）開設 弁護士（現任） 2021年６月 ソシオネクスト 社外監査役 2022年３月 ソシオネクスト 社外取締役（監査等委員） 2023年６月 ソシオネクスト 社外取締役（現任） 2023年６月 株式会社レスターホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
市川 育義 |
1961年７月16日生 |
1985年10月 等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2018年８月 有限会社監査法人トーマツ 執行役（品質管理担当） 2020年12月 市川育義公認会計士事務所 設立 公認会計士（現任） 2022年３月 ソシオネクスト 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 大日本印刷株式会社 社外監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
池本 守正 |
1954年１月４日生 |
1979年４月 富士通株式会社 入社 2012年６月 同社 経営監査室長 2014年６月 富士通コンポーネント株式会社 常勤監査役 2016年６月 同社 取締役（監査等委員） 2018年６月 ソシオネクスト 社外取締役 2022年７月 ソシオネクスト 顧問 2023年６月 ソシオネクスト 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
米田 紀子 |
1975年６月30日生 |
2001年10月 弁護士登録 辰野・尾崎・藤井法律事務所 入所 2014年10月 ＴＭＩ総合法律事務所 入所 2020年７月 神戸グレース法律事務所 開設 代表弁護士（現任） 2023年３月 恵和株式会社 社外取締役（現任） 2023年６月 ソシオネクスト 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
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計 |
－ |
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（注）１ 取締役 鈴木正俊氏、笠野さち子氏、市川育義氏、池本守正氏、米田紀子氏は、社外取締役であります。
２ 2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 所有株式数は、2023年３月31日現在の所有株式数を記載しております。
５ 取締役 笠野さち子氏の戸籍上の氏名は、栁井さち子であります。
６ 取締役（監査等委員） 米田紀子氏の戸籍上の氏名は、大島紀子であります。
７ ソシオネクストでは、取締役会の監督機能の強化及び執行部門への権限委譲による業務執行の迅速化を図るため、「経営の意思決定や監督機能」と「業務執行機能」とを分離し、執行役員制度を導入しております。取締役ではない執行役員は以下の７名であります。
執行役員常務 内藤貢
執行役員常務 三宅富
上席執行役員 後藤誠司
執行役員 斎藤正
執行役員 北村浩二
執行役員 林豊
執行役員 中島雅逸
８ ソシオネクストは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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阿南 剛 |
1977年３月20日生 |
2001年10月 |
弁護士登録 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所 |
－ |
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2007年４月 |
末吉綜合法律事務所（現 潮見坂綜合法律事務所）開設 弁護士（現任） |
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2021年５月 |
株式会社INFORICH 社外監査役（現任） |
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2022年６月 |
株式会社エージーピー 社外取締役（現任） |
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② 社外役員の状況
ソシオネクストでは監査等委員でない取締役２名及び取締役（監査等委員）３名を社外取締役として選任いただいております。
監査等委員でない社外取締役の鈴木正俊氏は、ソシオネクスト及びソシオネクスト子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、上場企業の代表取締役等を歴任したことによる豊富な経営経験を活かし、客観的・中立的な立場で経営の監督及び助言を行っております。このため、独立の立場から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、監査等委員でない社外取締役として選任いただいております。
監査等委員でない社外取締役の笠野さち子氏は、ソシオネクスト及びソシオネクスト子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務やコンプライアンスに関する高い見識に基づき、客観的・中立的な立場で経営の監督及び助言を行っております。このため、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、独立の立場から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、監査等委員でない社外取締役として選任いただいております。
社外取締役（監査等委員）市川育義氏は、ソシオネクスト及びソシオネクスト子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士としての豊富な経験と財務会計に関する高い見識に基づき、客観的・中立的な立場で経営の監督及び助言を行っております。このため、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、独立の立場から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役（監査等委員）として選任いただいております。
社外取締役（監査等委員）池本守正氏は、ソシオネクスト及びソシオネクスト子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、上場会社において監査等委員である取締役及び常勤監査役を歴任しており、財務・会計、内部統制及び監査に関する相当程度の知見を有しております。また、2018年６月から2022年７月までの間、ソシオネクストの社外取締役としてソシオネクストの経営に対する助言を行っておりました。そのため、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役（監査等委員）として選任いただいております。
社外取締役（監査等委員）米田紀子氏は、ソシオネクスト及びソシオネクスト子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務やコンプライアンスに関する高い見識があります。このため、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、独立の立場から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役（監査等委員）として選任いただいております。
ソシオネクストは、東京証券取引所が定める独立役員の要件を採用するとともに、ソシオネクストが独自に定める「社外取締役の独立性判断基準」に基づき、社外取締役の独立性を判断しております。この基準に従って、社外取締役４名（鈴木正俊氏、笠野さち子氏、市川育義氏、米田紀子氏）を独立社外取締役として東京証券取引所に届け出ております。なお、池本守正氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及びソシオネクストの定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていますが、独立役員としての届出は行っておりません。
③ 監査等委員でない社外取締役又は社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会への出席等を通じて、会計監査の状況、内部監査の報告並びに内部統制の状況についての報告を受けております。また、監査等委員との定期的な意見交換を行う等相互の連携を高めております。
社外取締役（監査等委員）は、取締役会に出席するとともに、監査等委員会で策定された監査方針、監査計画 等に基づき、毎月開催する監査等委員会において常勤監査等委員から重要な会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、内部統制の状況等についての報告を受ける等、常勤監査等委員と十分な意思疎通を図りながら適宜意見を表明しております。また、監査部の監査計画はＣＥＯ及び監査等委員会により承認され、監査部による監査の結果はＣＥＯ及び監査等委員会に報告され、監査等委員会が、必要に応じて監査部に指示を行うことができることとしております。社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会において監査部及び会計監査人並びに財務経理統括部やその他の関連する内部統制部門との意見交換や情報共有を行い、監査・監督機能の向上を図っております。
前事業年度に係る定時株主総会終結後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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取締役 |
池本 守正 |
2022年７月27日 |
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取締役 |
宮部 義幸 |
2022年７月27日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
前事業年度に係る定時株主総会終結後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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取締役 |
池本 守正 |
2022年７月27日 |
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取締役 |
宮部 義幸 |
2022年７月27日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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